1201

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 26

13 janvier 1998

S O M M A I R E

Alfred Berg Norden, Sicav, Luxembg

pages  

1217

,

1220

Alfred Berg, Sicav, Luxembourg ………………………………………

1214

Axa Equities (Conseil) S.A., Luxembourg ……………………

1228

Axa Euro Funds (Conseil) S.A., Luxembourg ……………

1228

Baticlos S.A. ………………………………………………………………………………

1235

Baustahl Holding A.G., Weiswampach …………………………

1211

Bebau A.G., Wilwerdange……………………………………………………

1209

BV Money Market Fund ………………………………………………………

1202

Café Voltaire, S.à r.l., Mertzig……………………………………………

1205

Charente S.A., Luxembourg ………………………………………………

1228

Christiania Finance S.A., Luxembourg ……………

1224

,

1226

Cohen & Co S.A., Luxembourg…………………………………………

1231

Coluclam S.A., Luxembourg ………………………………………………

1248

Cominsider S.A., Luxembourg …………………………………………

1236

Dr. Heinemann Holding A.G., Weiswampach …………

1211

Drouan S.A., Luxembourg …………………………………………………

1233

E.F.  Hutton  &  Company (Luxembourg)  S.A., Lu-

xembourg ………………………………………………………………………………

1247

Emerland Finance S.A., Luxembourg ……………………………

1238

ERI Bancaire Luxembourg S.A., Luxembourg …………

1248

Financière Chinon Holding S.A., Luxembourg …………

1243

Finavest S.A., Luxembourg …………………………………………………

1247

Finepar S.A., Luxembourg …………………………………………………

1241

Galerie d’Art Persan, S.à r.l., Ettelbruck………………………

1205

GE Fanuc Automation Europe S.A., Echternach ……

1203

General Wholesale Finance S.A., Luxembourg ………

1247

Heckett Multiserv S.A., Esch-sur-Alzette ……………………

1221

Holding Bau S.A., Luxembourg…………………………………………

1247

H.T.V.  Handels-  und  Transportverbund,  S.à r.l.,

Echternach ………………………………………………………………

1205

,

1206

Icrem Holding A.G., Diekirch ……………………………………………

1206

Keyma Promotion & Marketing S.A., Pétange …………

1209

Kultour, S.à r.l. …………………………………………………………………………

1238

Liztar Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

1243

Luxequip Holding S.A., Esch-sur-Alzette ……………………

1222

Mondial Vacation Club S.A., Luxembourg …………………

1248

Nevor Holding S.A., Luxembourg……………………………………

1238

Novalux S.A., Luxembourg …………………………………………………

1220

Oner Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

1246

O.R.C., S.à r.l., Heinerscheid………………………………………………

1204

Pacific Nies Fund ………………………………………………………………………

1224

Pay-Systems S.A.………………………………………………………………………

1203

Pharmaceutical Fine Chemicals S.A., Luxembourg

1246

Polu, S.à r.l., Bettborn……………………………………………………………

1211

Precious Stones Holding S.A., Luxembourg ………………

1201

RG Interest Plus Funds, Sicav, Luxembourg ………………

1230

Salon de Coiffure Meyers, S.à r.l., Ettelbruck ……………

1203

Sandow Holding S.A., Luxembourg ………………………………

1246

Santapharma Holding S.A., Luxembourg ……………………

1246

S.C.I. de la Gare, Wiltz ……………………………………………

1202

,

1203

Transports Heico S.A., Colpach-Haut……………………………

1210

Vitis S.A., Redange-sur-Attert …………………………………………

1213

Winexco S.A., Luxembourg ………………………………………………

1212

PRECIOUS STONES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 23.788.

—

EXTRAIT

La société PRECIOUS STONES HOLDING S.A. est 
dissoute suite à l’expiration de son terme le 19 décembre 1995. En vertu de l’article 141 de la loi sur les sociétés

commerciales, cette société est réputée exister pour sa liquidation.

Les liquidateurs de la société sont les administrateurs.
Luxembourg, le 15 octobre 1997.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1997, vol. 498, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38725/507/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1997.

BV MONEY MARKET FUND.

—

<i>Bekanntmachung durch ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A.

BV MONEY MARKET FUND: D-Mark (WKN 973 743)
BV MONEY MARKET FUND: US-Dollar (WKN 973 740)
BV MONEY MARKET FUND: Pfund-Sterling (WKN 973 741)
BV MONEY MARKET FUND: ECU (WKN 973 742)
Liquidation gemäß Verwaltungsratsbeschluß
Am 27. Dezember 1996 wird der von der ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A., Luxemburg, verwaltete BV

MONEY MARKET FUND gemäß Verwaltungsratsbeschluß vom 16. Dezember 1996 aufgelöst.

BV MONEY MARKET FUND: D-Mark
Die Höhe des Liquidationserlöses je Anteil beträgt DEM 1.005,05.
Die im Geschäftsjahr 1996 angefallenen Netto-Erträge belaufen sich auf DEM 27,81 je Anteil; sie werden ab dem 30.

Dezember 1996 gegen Vorlage des Kupons Nr. 3 an die Anteilsinhaber ausgeschüttet.

BV MONEY MARKET FUND: US-Dollar
Die Höhe des Liquidationserlöses je Anteil beträgt USD 4.996,66.
Die im Geschäftsjahr 1996 angefallenen Netto-Erträge belaufen sich auf USD 226,00 je Anteil; sie werden ab dem 30.

Dezember 1996 gegen Vorlage des Kupons Nr. 7 an die Anteilsinhaber ausgeschüttet.

BV MONEY MARKET FUND: Pfund-Sterling
Die Höhe des Liquidationserlöses je Anteil beträgt GBP 2.999,01.
Die im Geschäftsjahr 1996 angefallenen Netto-Erträge belaufen sich auf GBP 135,84 je Anteil; sie werden ab dem 30.

Dezember 1996 gegen Vorlage des Kupons Nr. 7 an die Anteilsinhaber ausgeschüttet.

BV MONEY MARKET FUND: ECU
Die Höhe des Liquidationserlöses je Anteil beträgt XEU 4.955,61.
Die im Geschäftsjahr 1996 angefallenen Netto-Erträge belaufen sich auf XEU 148,12 je Anteil; sie werden ab dem 30.

Dezember 1996 gegen Vorlage des Kupons Nr. 7 an die Anteilsinhaber ausgeschüttet.

Anteilsinhaber können ab dem 30. Dezember 1996 über die Depotbank (ggf. unter Einbeziehung der Zahlstellen):
VEREINSBANK INTERNATIONAL, Société Anonyme, 38-40, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Großher-

zogtum Luxemburg,

gegen Rückgabe der Anteile und Vorlage des Kupons Nr. 3 (für den Unterfonds D-Mark) bzw. des Kupons Nr. 7 (für

alle übrigen Unterfonds) die Auszahlung des Liquidationserlöses und des Ausschüttungsbetrages verlangen.

Die Gutschrift des Liquidationserlöses/Ausschüttungsbetrages für die in Depots bei deutschen Kreditinstituten

verwahrten Fondsanteile erfolgt für den BV MONEY MARKET FUND: D-Mark durch den DEUTSCHER KASSEN-
VEREIN AG.

Für die Unterfonds US-Dollar, Pfund-Sterling und ECU erfolgt die Gutschrift des Liquidationserlöses/Ausschüttungs-

betrages für die in Depots bei Kreditinstituten verwahrten Fondsanteile durch die VEREINSBANK INTERNATIONAL,
Société Anonyme.

ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 1997, vol. 488, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur: Signature.

(00676A/267/40)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 1997.

S.C.I. DE LA GARE, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-9540 Wiltz, 2B, avenue de la Gare.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par le notaire soussigné Paul Decker de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 22

septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1997, volume 101S, folio 94, case 9, concernant la société
civile immobilière S.C.I. DE LA GARE, avec siège social à Wiltz,

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen de résidence à Niederanven en date du 21 février 1996, et

modifiée suivant acte reçu par le même notaire Paul Bettingen en date du 21 février 1996, publiés au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 260 du 30 mai 1996,

que les associés ont modifié l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 10. Le conseil est investi des pouvoirs de gestion et de disposition les plus étendus en vue de la réalisation de

l’objet de la société.

Les gérants auront collectivement tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances, notamment de

constituer hypothèque et de donner  mainlevée.»

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Eich, le 2 octobre 1997.

P. Decker.

(91902/20620)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 1997.

1202

S.C.I. DE LA GARE, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-9540 Wiltz, 2B, avenue de la Gare.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 2 octobre 1997.

<i>Pour la société

P. Decker

(91903/206/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 1997.

PAY-SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

R. C. Diekirch B 3.070.

—

Par la présente, le siège de la société PAY-SYSTEMS S.A., résidence Keno 1E à L-9952 Drinklange est dénoncé avec

effet rétroactif au 1

er

octobre 1997.

Drinklange, le 15 octobre 1997.

MULTIDATA, S.à r.l.

R. Urfels

<i>Gérant

Enregistré à Diekirch, le 15 octobre 1997, vol. 259, fol. 93, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Felten.

Copie pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91901/999/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 1997.

GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 1.567.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 8 octobre 1997, vol. 259, fol. 90, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 17 octobre 1997.

(91922/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 1997.

GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 1.567.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue le 10 septembre 1997

Il résulte dudit procès-verbal que
- Messieurs P. Fresco, J.W. Rogers, R.P. Collins, R. Artigas, K.J. Michelberger, S. Inaba, W.P. Rieben, M. Miyata et D.

Avrell ont été réélus administrateurs de la société.

- Monsieur Y. Inaba a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur K. Okuda, administrateur démis-

sionnaire.

- ARTHUR ANDERSEN &amp; CO. a été nommé réviseur indépendant de la société jusqu’à l’assemblée générale annuelle

devant se tenir en 1998.

Luxembourg, le 26 septembre 1997.

Pour copie conforme

Pour extrait conforme

A. Schmitt

A. Schmitt

<i>Avocat-avoué

<i>Mandataire

Enregistré à Diekirch, le 8 octobre 1997, vol. 259, fol. 90, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(91923/999/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 1997.

SALON DE COIFFURE MEYERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9080 Ettelbruck, 2, avenue Salentiny.

R. C. Diekirch B 2.296.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 7 octobre 1997, vol. 498, fol. 33, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 17 octobre 1997.

<i>Pour la S.à r.l. SALON DE COIFFURE MEYERS

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(91921/663/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 1997.

1203

O.R.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 5, rue de Stavelot.

R. C. Diekirch B 4.034.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le neuf septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

A comparu:

1.- Monsieur Carlo Pettinger, agent d’assurances, demeurant à L-7649 Freckeisen, Maison 13;
2.- Monsieur André Leners, employé privé, demeurant à L-9512 Wiltz, 23, route de Bastogne.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée O.R.C., S.à r.l. (R. C. Diekirch B numéro 4.034), avec siège social à L-7649

Freckeisen, Maison 13, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 mars 1996, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 294 du 17 juin 1996.

- Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- Frs), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille

francs (5.000,- Frs) chacune, entièrement libérées.

- Que les comparants sub 1.- et 2.- sont les seuls associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ils ont pris, à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Carlo Pettinger, préqualifié, cède par les présentes les 50 (cinquante) parts sociales qu’il détient dans la

prédite société à Monsieur André Leners, préqualifié, qui accepte.

Cette cession de parts est approuvée conformément à l’article 7 des statuts et les associés la considèrent comme

dûment signifiée à la société, conformément à l’article 1690 du Code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Le cessionnaire susdit, est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la cession de parts sociales ci-avant mentionnée, l’article six (6) des statuts se trouve modifié et aura

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- Frs), représenté par cent (100) parts sociales de

cinq mille francs (5.000,- Frs) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales sont détenues par Monsieur André Leners, employé privé, demeurant à L-9512 Wiltz, 23, route de

Bastogne.»

<i>Troisième résolution

Le siège social est transféré de L-7649 Freckeisen, Maison 13, à L-9753 Heinerscheid, 5, rue de Stavelot.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Heinerscheid.»

<i>Cinquième résolution

La démission de Monsieur Carlo Pettinger comme gérant de la société est acceptée, tandis que Monsieur André

Leners, préqualifié, reste gérant unique de la société avec pouvoir de signature individuelle.

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de vingt-cinq mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Pettinger, A. Leners, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 septembre 1997, vol. 501, fol. 37, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 13 octobre 1997.

J. Seckler.

(91904/231/57)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 1997.

O.R.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 5, rue de Stavelot.

R. C. Diekirch B 4.034.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 13 octobre 1997.

J. Seckler.

(91905/231/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 octobre 1997.

1204

CAFE VOLTAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mertzig.

R. C. Diekirch B 3.159.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1997, vol. 498, fol. 73, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch en date du 21 octobre.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 1997.

<i>Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ, Société Civile

Signature

(91937/549/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 octobre 1997.

GALERIE D’ART PERSAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9048 Ettelbruck, 2-4, rue Dr. Herr.

R. C. Diekirch B 4.510.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit octobre.
Le soussigné Monsieur Sabih Samimi, commerçant, demeurant à L-7740 Colmar Berg, 38, avenue Gordon Smith,
associé unique de la société à responsabilité limitée GALERIE D’ART PERSAN, avec siège social à L-9068 Ettelbruck,

27B, cité Patton,

a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 27B, cité Patton aux 2-4, rue Dr. Herr à 

L-9048 Ettelbruck.

S. Samimi.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 1997, vol. 498, fol. 54, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91924/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 1997.

H.T.V., HANDELS- UND TRANSPORTVERBUND, S.à r.l.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes.

H. R. Diekirch B 4.211.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am sechsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung LANDHANDEL BRETZ, G.m.b.H., mit Sitz in D-54675 Lahr,
eingetragen im Amtsgericht in Bitburg unter der Handelsnummer B 1.928,
hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Andreas Müller, Bankkaufmann, wohnhaft in D-54668 Ernzen.
Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung HANDELS- UND TRANSPORTVERBUND,

S.à r.l., in Abkürzung H.T.V., S.à r.l., mit Sitz in L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Diekirch, unter der Nummer B 4.211.
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 25. November 1996, veröffentlicht im

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 68 vom 13. Februar 1997.

Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile

von je fünftausend Franken (5.000,- LUF), welche integral übernommen wurden durch die Gesellschaft LANDHANDEL
BRETZ, G.m.b.H., vorgenannt.

Die vorgenannte Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, hat

den unterzeichneten Notar ersucht, folgenden Beschluss zu beurkunden:

<i>Einziger Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst, Artikel 4 der Statuten wie folgt abzuändern, welcher folgenden Wortlaut erhält:
«Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist:
- der Landhandel, der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Bedarfsartikeln, Pflanzenschutz- und Pflan-

zenbehandlungsmitteln, festen und flüssigen Brennstoffen oder Treibstoffen, Baustoffen sowie sonstigen Waren und die
Erbringung der dazu gehörigen Dienstleistungen;

- die Ausübung eines Transport- und Speditionsunternehmens.
Die Gesellschaft kann an der Gründung und Entwicklung aller industrieller oder kommerzieller Unternehmen

teilnehmen und ihnen Unterstützung durch Darlehen, Garantien oder auf andere Art und Weise zukommen lassen.

Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen, sowie Obligationen

ausgeben, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller,

handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls
alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von
Immobilien.

1205

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in

Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks
der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur

Entwicklung ihres Ziels und Zwecks für nötig hält.»

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr zwanzigtausend (20.000,-) Franken.

Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Müller, H. Beck
Enregistré à Echternach, le 9 octobre 1997, vol. 346, fol. 63, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, den 15. Oktober 1997.

H. Beck.

(91919/201/58)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 1997.

H.T.V., HANDELS- UND TRANSPORTVERBUND, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes.

R. C. Diekirch B 4.211.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 15 octobre 1997.

H. Beck.

(91920/201/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 1997.

ICREM HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am fünfundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Weinandy, mit Amtssitze in Clerf.

Sind erschienen:

1) Herr Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft in L-9227 Diekirch, 50, Esplanade;
2) Herr David Veloso, Privatbeamter, wohnhaft in L-9142 Bürden, 12, rue an der Hiel’t.
Diese Komparenten ersuchten den amtierenden Notar, nachstehenden durch sie vereinbarten Gesellschaftsvertrag

einer Aktien- Holdinggesellschaft zu beurkunden wie folgt:

Kapitel I. - Firma, Sitz, Zweck, Dauer, Kapital

Art. 1. Zwischen den Komparenten und allen zukünftigen Inhabern der in Nachfolgendem bezeichneten Aktien wird

eine Aktiengesellschaft gebildet unter der Bezeichnung ICREM HOLDING A.G.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Diekirch.
Durch Verwaltungsratsbeschluss kann der Gesellschaftssitz in jede beliebige Ortschaft des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art einer ordentlichen Geschäftsab-

wicklung entgegen stehen oder eine normale Verbindung mit dem Gesellschaftssitz oder des Gesellschaftssitzes mit dem
Ausland verhindern oder zu verhindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Wiederherstellung
der ursprünglichen Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden; trotz dieses vorläufigen Beschlusses bleibt der Gesellschaft
dennoch ihre luxemburgische Staatsangehörigkeit erhalten.

Die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Organe der Gesellschaft können die Verlegung des Gesell-

schaftssitzes anordnen sowie Dritten zur Kenntnis bringen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen luxembur-

gischen und ausländischen Gesellschaften, die Kontrolle, die Verwaltung sowie die Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann beliebige Garantien oder Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung an Aktien, Zeichnung, Verkauf

oder sonstwie, sie kann teilnehmen an der Gründung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unter-
nehmen und denselben jede Art von Hilfe angedeihen lassen, alles im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die
Holdinggesellschaften und Artikel 209 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, einschliesslich der
Änderungsgesetze.

Sie kann auch Patente und andere, davon abgeleitete Lizenzen erwerben und verwerten.

1206

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Franken (LUF 1.250.000,-) und ist

aufgeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Aktien von zehntausend Franken (LUF 10.000,-) je Aktie.

Das Gesellschaftskapital kann aufgestockt oder vermindert werden mittels Beschlussfassung der Generalversammlung

der Aktionäre, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen.

Die Gesellschaft kann je nach Wunsch der Aktieninhaber Globalaktien oder Einzelaktien ausstellen als Namensaktien

oder Inhaberaktien nach Wahl der Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien

erwerben.

Kapitel II. - Verwaltung, Aufsicht

Art. 6. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von wenigstens drei Mitgliedern, welche

Aktionäre oder Nicht-Aktionäre sein können; sie werden durch die Generalversammlung bezeichnet, welche deren Zahl
und die Dauer ihrer Mandate bestimmt. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig;
sie können beliebig abberufen werden.

Die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt, die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes im

Verwaltungsrat aus welcher Ursache auch immer vorzunehmen.

Die nächtsfolgende Generalversammlung bestellt dann endgültig das neue Verwaltungsratsmitglied.
Art. 7. Der Verwaltungsrat bezeichnet aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat wird durch den

Vorsitzenden oder im Falle dessen Verhinderung, durch zwei Mitglieder einberufen. Im Falle der Abwesenheit des
Vorsitzenden kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Verwal-

tungsratsmitglieder gegeben; die Vertretung unter Verwaltungsratsmitgliedern ist zulässig.

In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt, durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben

oder Telekopie zur Tagesordnung abzustimmen.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden

ausschlaggebend.

Art. 8. Die Sitzungsprotokolle der Verwaltungsrates werden durch die anwesenden Mitglieder unterzeichnet.

Abschriften und Auszüge dieser Protokolle welche vor Gericht oder anderweitig zur Verwendung kommen, werden von
dem Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse zur Geschäftsführung und trifft alle ihm zur Erfüllung

des Gesellschaftszweckes notwendig scheinenden Verfügungen und Verwaltungsmassnahmen im Rahmen des Gesell-
schaftszwecks.

Seine Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Generalversammlung gemäss Gesetz oder laut der gegenwär-

tigen Satzung vorbehaltenen Beschlüsse.

Art. 10. Der Verwaltungsrat ist befugt, im Rahmen von Artikel sechzig des Gesetzes vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften die Geschäftsführung entweder an Verwaltungsratsmitglieder oder an Dritte zu übertragen,
welche nicht unbedingt Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Der Verwaltungsrat ist ausserdem befugt, durch notarielle oder privatschriftliche Urkunden Bevollmächtigte für

Sondergeschäfte zu bestellen.

Art. 11. Die Gesellschaft wird unter jeden Umständen durch die gemeinsamen Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des Präsidenten des Verwaltungsrates verpflichtet, unbeschadet der
Beschlüsse betreffend die Erteilung von Untervollmachten und Mandaten, welche vom Verwaltungsrat im Rahmen von
Artikel 10 der Satzung erteilt werden.

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche Aktionäre oder Nicht-

Aktionäre sein können; sie werden durch die Generalversammlung, die ihre Zahl und die Dauer ihrer Mandate festlegt,
ernannt.

Kapitel III. - Generalversammlung

Art. 13. Jede rechtsgültig zusammengesetzte Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre. Dieselbe

ist weitgehendst befugt, sämtliche die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen zu tätigen und gutzuheissen.

Art. 14. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am dritten Mittwoch des Monats Mai um 15.30 Uhr

am Gesellschaftssitz oder an einem in den Einberufungen zu bestimmenden Ort statt. Sollte dieses Datum auf einen
Feiertag fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.

Sollte durch höhere Gewalt eine ungehinderte Zusammenkunft in Luxemburg beeinträchtigt werden, so können die

Generalversammlungen - auch die ordentliche jährliche Generalversammlung - im Auslande stattfinden; die Festlegung
dieser Sonderumstände obliegt dem Verwaltungsrat.

Jede einzelne Aktie berechtigt zu einer Stimmabgabe.
Der Verwaltungsrat legt die Zulassungsbedingungen zu den Generalversammlungen fest.
Art. 15. Falls sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie Kenntnis der ihnen

vorliegenden Tagesordnung genommen haben, können Generalversammlungen auch ohne vorherige Einberufung rechts-
gültig stattfinden.

Kapitel IV. - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

1207

Art. 17. Fünf Prozent des Reingewinns fliessen solange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn Prozent des Gesell-

schaftskapitals erreicht hat. Diese Zuweisung ist nicht mehr zwingend notwendig wenn und solange der Reservefonds
zehn Prozent des Nominalwertes des Kapitals beträgt.

Darüber hinaus verfügt die Generalversammlung über den Saldo nach Gutdünken.
Die Ausschüttung von Vorschussdividenden kann erfolgen unter Berücksichtigung der jeweils geltenden gesetzlichen

Bestimmungen.

Kapitel V. - Auflösung, Liquidation

Art. 18. Die Generalversammlung ist jederzeit befugt, die Auflösung der Gesellschaft zu beschliessen.
Bei Auflösung der Gesellschaft wird diese durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt; zu Liquidatoren

können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften ernannt werden; deren Bestellung und die Festlegung ihrer
Bezüge erfolgt durch die Generalversammlung.

<i>Allgemeines

Hinsichtlich der durch die gegenwärtige Satzung nicht erfassten Bestimmungen, unterliegt die Gesellschaft den gesetz-

lichen Bestimmungen, namentlich denjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie
des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften und deren Abänderungsgesetzen.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmungen

1. - Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1997.
2. - Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 1998 statt.

<i>Kapitalzeichnung

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärten die Komparenten, die einhundertfünfundzwanzig Aktien wie folgt zu

zeichnen:

a) Herr Paul Müller, der Komparent sub 1), einhundertvierundzwanzig Aktien …………………………………………………………… 124
b) Herr David Veloso, der Komparent sub 2), eine Aktie …………………………………………………………………………………………………

1

Total: einhundertfünfundzwanzig Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einer Million

zweihundertfünfzigtausend Franken (LUF 1.250.000,-) ab sofort uneingeschränkt zur Verfügung, was dem unterzeich-
neten Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserodentlichen General-

versammlung zusammengefunden, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, und einstimmig folgende
Beschlüsse gefasst;

1) Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-9227 Diekirch, Esplanade, 50.
2) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
3) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a. Herr Paul Müller, der Komparent sub 1);
b. Herr David Veloso, der Komparent sub 2);
c. Frau Tatiana Reding, Privatbeamtin, wohnhaft in L-9256 Diekirch, 13, rue Dr Mambourg.
4) Zum Kommissar wird ernannt:
Herr Guy Muller, Diplomvolkswirt, wohnhaft in Strassen.
5) Zum Präsidenten des Verwaltungsrates wird Herr Paul Müller, vorgenannt, ernannt, welcher die Gesellschaft ohne

finanzielle Beschränkung durch seine alleinige Unterschrift verpflichten kann.

6) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden bei der jährlichen Generalversammlung

des Jahres 2003.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Urkunde entstehen, ab auf fünfundsiebzigtausend Franken (LUF 75.000,-).

Worüber Urkunde, aufgenommen in Clerf, in der Amtsstube des handelnden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung in einer ihnen kundigen Sprache an die Komparenten, alle dem Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben diese Urkunde mit dem Notar unter-
schrieben.

Gezeichnet: P. Müller, D. Veloso, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 2 juillet 1997, vol. 345, fol. 4, case 8. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Clerf, den 7. Juli 1997.

M. Weinandy.

(91933/238/168)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 juillet 1997.

1208

BEBAU A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, maison 39.

R. C. Diekirch B 2.132.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Diekirch, le 16 octobre 1997, vol. 259, fol. 94, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 20 octobre 1997.

Signature.

(91934/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 1997.

BEBAU A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, maison 39.

R. C. Diekirch B 2.132.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Diekirch, le 16 octobre 1997, vol. 259, fol. 94, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 20 octobre 1997.

Signature.

(91935/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 1997.

BEBAU A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, maison 39.

R. C. Diekirch B 2.132.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Diekirch, le 16 octobre 1997, vol. 259, fol. 94, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 20 octobre 1997.

Signature.

(91936/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 1997.

KEYMA PROMOTION &amp; MARKETING S.A., Société Anonyme,

(anc. KEYMA PRODUCTS S.A., Société Anonyme).

Siège social: Pétange, 62, route de Longwy.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six octobre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Wiltz.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KEYMA PRODUCTS S.A.,

Société Anonyme, ayant son siège social à Winseler, 42, Duerfstrooss, immatriculée au registre de commerce et des
sociétés de Diekirch, sous le numéro B 2.971, publié au Mémorial C, page 16157 en 1994.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Edwin De Meester, commerçant, demeurant à

Winseler.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Yves Simon, employé privé, demeurant à Wiltz.
A été appelée aux fonctions de scrutateur:
Madame Martine Winand, employée, demeurant à Winseler.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. - Changement de la dénomination de la société en KEYMA PROMOTION &amp; MARKETING S.A.
2. - Transfert du siège social de Winseler, 42, Duerfstrooss à Pétange, 62, route de Longwy.
3. - Acceptation de la démission des administrateurs.
4. - Nomination de nouveaux administrateurs.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations éventuelles des actionnaires représentés, après

avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après en avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1209

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en KEYMA PROMOTION &amp; MARKETING S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de Winseler, 42, Duerfstrooss à Pétange, 62, route de

Longwy.

<i>Troisième résolution

Suite aux deux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 1

er

, premier et deuxième

paragraphe, afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Premier et deuxième paragraphe. Il est formé une société anonyme sous la dénomination KEYMA

PROMOTION &amp; MARKETING S.A. Le siège social de la société est à Pétange. Il peut être transféré dans tout autre
endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’administration.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission des administrateurs de la société et leur donne décharge à partir de ce

jour.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
1. - Monsieur Bernard Kesteman, administrateur de sociétés, demeurant à Pétange;
2. - Madame Suzanne De Beys, retraitée, demeurant à B-1180 Bruxelles, 43, rue du Doyenné;
3. - Madame Pascale Kesteman, employée privée, demeurant à B-1180 Bruxelles, rue du Merlo.
L’assemblée désigne Monsieur Bernard Kesteman, prénommé, comme nouvel administrateur-délégué.
La société est dorénavant valablement engagée par la signature isolée de l’administrateur-délégué.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de vingt-cinq mille francs
(25.000,- frs).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Y. Simon, M. Winand, E. De Meester, R. Arrensdorff.
Enregistré à Wiltz, le 9 octobre 1997, vol. 312, fol. 96, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associ-

ations.

Wiltz, le 15 octobre 1997.

R. Arrensdorff.

(91932/218/76)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 1997.

TRANSPORTS HEICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8528 Colpach-Haut, 2, am Bongert.

R. C. Diekirch B 1.553.

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 28 juillet 1997

Sont présents:
- Monsieur Christiaan Gilis, Administrateur-Délégué,
- Monsieur Joannes Gilis, Administrateur.
La présente réunion a pour ordre du jour:
1. Acceptation de la démission de Monsieur Louis Gilis.
2. Cooptation d’un nouvel administrateur.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de Monsieur Louis Gilis de son mandat d’administrateur.
Le Conseil d’Administration accepte sa démission.

<i>Deuxième résolution

Le Conseil d’Administration décide de coopter en son remplacement Monsieur Romain Heirens.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Luxembourg, le 28 juillet 1997.

C. Gilis

J. Gilis

Enregistré à Mersch, le 30 septembre 1997, vol. 123, fol. 21, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91931/000/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 1997.

1210

DR. HEINEMANN HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach.

R. C. Diekirch B 2.821.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 14 octobre 1997, vol. 205, fol. 81, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91927/703/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 1997.

DR. HEINEMANN HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach.

R. C. Diekirch B 2.821.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Clervaux, le 14 octobre 1997, vol. 205, fol. 81, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91928/703/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 1997.

BAUSTAHL HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach.

R. C. Diekirch B 3.355.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Clervaux, le 14 octobre 1997, vol. 205, fol. 81, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91929/703/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 1997.

POLU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettborn, rue Principale.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit septembre.
Par-devant la soussignée Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

Ont comparu:

1.) Monsieur Luc Gansen, né à Luxembourg le 7 juin 1971, demeurant à L-8813 Bigonville, 13, rue du Village;
2.) Monsieur Paul Gansen, né à Luxembourg le 13 juin 1965, demeurant à L-8813 Bigonville, 13, rue du Village.
Lesquels ont requis le notaire instrumentaire de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une discothèque avec débit de boissons alcooliques et non-alcoo-

liques.

La société peut, en outre, exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect

avec son objet social ou susceptibles d’en favoriser sa réalisation.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de POLU, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Bettborn, rue Principale.
Art. 6. Le capital social est fixé à 500.000,- francs (cinq cent mille), représenté par 50 parts sociales de 10.000,- francs

chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article

199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

et des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent
l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de forclusion.

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant un préavis de six mois à donner

par lettre recommandée à ses coassociés.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

1211

Art. 13. La société est administrée par un gérant associé ou non, nommé par l’assemblée des associés.
Les pouvoirs du gérant sont déterminés par l’assembée générale des associés.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Le gérant ne contracte, en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son
mandat.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le gérant dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-ci

ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre prochain.

<i>Souscription

Les parts ont été souscrites comme suit par:
1.) Monsieur Luc Gansen, préqualifé ……………………………………………………………………………………………………………………………… 25 parts
2.) Monsieur Paul Gansen, préqualifié……………………………………………………………………………………………………………………………… 25 parts
La libération du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille

francs (LUF 500.000,- ) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné, qui
le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

Le nombre des gérants est fixé à deux:
a. - est nommé gérant technique de la société, Monsieur Luc Gansen, préqualifié,
b.- est nommé gérant administratif de la société, Monsieur Paul Gansen, préqualifié.
La société est valablement engagée par la seule signature d’un des deux gérants pour tous engagements inférieurs à

un montant de cinquante mille francs (LUF 50.000,-).

Pour tout engagement dépassant la contre-valeur de cinquante mille francs (LUF 50.000,-), la seule signature, respec-

tivement la contre-signature du gérant technique est obligatoire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunération ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution, s’élève à environ trente-cinq mille francs (LUF 35.000,-).

Dont acte, fait et passé à Rambrouch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Gansen, P. Gansen, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 19 septembre 1997, vol. 396, fol. 57, case 4. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 16 octobre 1997.

L. Grethen.

(91925/240/94)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 1997.

WINEXCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 23.565.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 1997, vol. 498, fol. 56, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 octobre 1997.

(38567/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 1997.

1212

VITIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8508 Redange-sur-Attert, 2, rue d’Ospern.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le deux octobre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Dominique Hanoulle, courtier en vins, demeurant à L-8508 Redange-sur-Attert, 2, rue d’Ospern;
2.- Madame Adèle Neuberg, pensionnée, épouse de Monsieur Julien Noel, demeurant à B-6700 Sampont/Arlon, 4, rue

du Muselburg.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de VITIS S.A.

La société aura son siège social dans la Commune de Redange-sur-Attert.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet:
- l’achat, la vente et l’élaboration de vins et boissons spiritueuses,
- toutes activités annexes ayant rapport aux vins et boissons spiritueuses.
La société pourra faire, en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (LUF 1.000,-) par action.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, téléfax ou télex, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix présentes.

Suivant les conditions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration pourra procéder à des versements
d’acomptes sur dividendes.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme de

six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de
l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix, sauf restrictions prévues par la loi. Les titres

et parts bénéficiaires qui peuvent être créés ne donnent pas droit à la participation au vote.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit indiqué dans l’avis de convocation le 1

er

vendredi du mois de juin à 20.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Les transmissions d’actions par voie de liquidation de communautés de biens entre époux et/ou successions

s’effectuent librement.

Toutes autres cessions ou transmissions d’actions sont soumises à l’agrément préalable du conseil d’administration.
La demande d’agrément qui est notifiée par le cédant à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée

avec demande d’avis de réception, doit indiquer les nom, prénom et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont
la cession est envisagée et le prix offert.

Le conseil d’administration doit statuer le plus rapidement possible sur cette demande et au plus tard avant l’expi-

ration du délai de 3 mois à compter du jour de sa notification.

Sa décision n’est pas motivée, elle est immédiatement notifiée au cédant.
Si le conseil d’administration n’a pas fait cette notification dans le délai ci-dessus imparti, l’agrément est réputé acquis.
En cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé, le conseil d’adminsitration est tenu, dans un délai de 3 mois, à

compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un tiers, actionnaire ou non, soit avec le consen-
tement du cédant par la société en vue d’une réduction du capital social.

1213

Cette acquisition a lieu à un prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est déterminé par deux experts respec-

tivement choisis par le conseil d’administration et par le cédant, étant entendu qu’en cas de désaccord, ces experts
s’adjoindront à un troisième expert pour les départager. En cas de refus de l’une des parties de désigner son expert, ou
à défaut de la nomination d’un expert dans le mois de la sommation qui lui aurait été faite à cet effet par lettre recom-
mandée par l’autre partie comme dans le cas où les deux experts ne pourront s’entendre sur le choix d’un tiers experts,
il sera procédé comme prévu à l’article 1006 du Code de procédure civile telle que modifiée par la loi du 20 avril 1939.

En cas de recours à une sentence arbitrale, le conseil d’administration jouira d’un nouveau délai de deux mois courant

à partir du jour de la sentence arbitrale, pour présenter un autre acquéreur, au prix fixé par cette sentence. A défaut du
conseil d’administration de présenter un tel acquéreur dans le délai ci-dessus imparti, les actions peuvent être librement
cédées.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1998.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1.- Monsieur Dominique Hanoulle, préqualifié, mille deux cent quarante-neuf actions …………………………………………… 1.249
2.- Madame Adèle Neuberg, préqualifiée, une action ………………………………………………………………………………………………………

 1

Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à quarante-cinq mille francs (LUF 45.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants qualifiés ci-avant représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a.- Monsieur Dominique Hanoulle, courtier en vins, demeurant à L-8508 Redange-sur-Attert, 2, rue d’Ospern,
b.- Monsieur Alexandre Hornung, employé privé, demeurant à L-9176 Niederfeulen, 2, route d’Arlon.
c.- Madame Adèle Neuberg, pensionnée, demeurant à B-6700 Sampont, 4, rue du Muselbourg.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
la société anonyme LUCOS CONSULTING S.A., avec siège social à L-2112 Howald, 43, rue du 9 Mai 1944.
3.- Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-8508 Redange-sur-Attert, 2, rue d’Ospern.
Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Hanoulle, A. Neuberg, L. Grethen.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 2 octobre 1997, vol. 396, fol. 59, case 11. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 16 octobre 1997.

L. Grethen.

(91926/240/113)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 octobre 1997.

ALFRED BERG, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 26, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.150.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the fourteenth of October.
Before Us, Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ALFRED BERG, SICAV, with its principal office in

Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Marc Elter, notary residing in Luxembourg, on 9th July, 1987, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on 11th August, 1987. The Articles of Incorpo-
ration have been amended for the last time on 21st April, 1995, published in the Mémorial on 27th May, 1995.

The meeting appointed Mrs Isabelle Asseray, Director, residing in Pratz as chairman of the meeting.
The chairman appointed as secretary Mrs Myriam Wilmes, bank employee, residing in Brouch and the meeting elected

as scrutineer Mrs Christiane Nilles, bank employee, residing in Strassen.

The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The extraordinary general meeting was convened by notices containing the agenda sent to registered shareholders

by mail on 25th September 1997 and published in the Luxemburger Wort on 26th September, 1997 and 6th October,
1997 and in the Mémorial on 26th September, 1997 and 6th October, 1997.

1214

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of shares

held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, secretary, scrutineer, the shareholders
present, the proxies of the represented shareholders and the undersigned notary. The said list will be annexed to this
document, to be filed with the registration authorities.

III. It appears from the attendance list that out of 1,024,236.6638 shares in issue, 746,484 shares are represented at

the present extraordinary general meeting so that the meeting can validly deliberate on all the items on the agenda.

IV. The agenda of the meeting is the following:

<i>√ Agenda:

1. To amend article 16 of the Articles of Incorporation by replacing the reference to «Western Europe» by «Europe»

under (II).

2. To amend article 22 of the Articles of Incorporation by adding the following text before the last paragraph:
«If the Corporation receives for any class of shares, on any specific Valuation Day, important redemption requests

which would require the liquidation of an important portion of the portfolio of such class of shares and, accordingly,
create important transaction costs to be borne by such class of shares, the Corporation may suspend such redemptions
until the appropriate portion of the portfolio is disinvested and apply to such redemptions the then applicable Net Asset
Value, provided that such suspension shall not exceed 7 days.»

3. To amend article 23 of the Articles of Incorporation by replacing the text under D. by the following:
«D. For the purpose of this Article:
a) shares to be issued by the Corporation pursuant to a subscription application received, shall be treated as being in

issue as from the following Valuation Date. The issue price for these subscription applications will be determined on the
corresponding date of calculation and until received by the Corporation, shall be deemed a debt due to the Corporation;

b) shares of the Corporation to be redeemed under article 21 of the Articles of Incorporation on a Valuation Date

shall be treated as existing and taken into account until the following Valuation Date and, from such time and until paid,
the price therefore shall be deemed to be a liability of the Corporation;

c) all investments, cash balances and other assets of the Corporation not expressed in the currency in which the Net

Asset Value of the relevant class is denominated, shall be valued after taking into account the last available market rate
or rates of exchange; and

d) effect shall be given on any Valuation Date to any purchase or sale of securities contracted for by the Corporation

on the previous Valuation Date, to the extent practicable.»

4. To amend article 25 of the Articles of Incorporation by deleting its last paragraph.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides with 746,473 votes in favour and 11 votes against to amend article 16 of the Articles of Incor-

poration by replacing the reference to «Western Europe» by «Europe» under (II).

<i>√ Second resolution

The meeting decides with 706,676 votes in favour and 39,808 votes against to amend article 22 of the Articles of

Incorporation by adding before the last paragraph the following text:

«If the Corporation receives for any class of shares, on any specific Valuation Day, important redemption requests

which would require the liquidation of an important portion of the portfolio of such class of shares and, accordingly,
create important transaction costs to be borne by such class of shares, the Corporation may suspend such redemptions
until the appropriate portion of the portfolio is disinvested and apply to such redemptions the then applicable Net Asset
Value, provided that such suspension shall not exceed 7 days.»

<i>Third resolution

The meeting decides with 706,676 votes in favour and 39,808 votes against to amend article 23 of the Articles of

Incorporation by replacing the text under D. by the following:

«D. For the purpose of this Article:
a) shares to be issued by the Corporation pursuant to a subscription application received, shall be treated as being in

issue as from the following Valuation Date. The issue price for these subscription applications will be determined on the
corresponding date of calculation and until received by the Corporation, shall be deemed a debt due to the Corporation;

b) shares of the Corporation to be redeemed under article 21 of the Articles of Incorporation on a Valuation Date

shall be treated as existing and taken into account until the following Valuation Date and, from such time and until paid,
the price therefore shall be deemed to be a liability of the Corporation;

c) all investments, cash balances and other assets of the Corporation not expressed in the currency in which the Net

Asset Value of the relevant class is denominated, shall be valued after taking into account the last available market rate
or rates of exchange; and

d) effect shall be given on any Valuation Date to any purchase or sale of securities contracted for by the Corporation

on the previous Valuation Date, to the extent practicable.»

<i>Fourth resolution

The meeting decides with 706,676 votes in favour and 39,808 votes against to amend article 25 of the Articles of

Incorporation by deleting its last paragraph.

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon terminated.
Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

1215

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French translation, at the request of the appearing persons and in case of any divergences between
the English and the French version, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze octobre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ALFRED BERG, SICAV, ayant son siège social à

Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, en date du 9 juillet 1987, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, (le «Mémorial») du 11 août 1987. Ces statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 21
avril 1995, publié au Mémorial le 27 mai 1995.

L’assemblée est présidée par Madame Isabelle Asseray, Director, demeurant à Pratz.
Le président désigne comme secrétaire Madame Myriam Wilmes, employée privée, demeurant à Brouch, et

l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christiane Nilles, employée privée, demeurant à Strassen.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par avis contenant l’ordre du jour envoyé aux

actionnaires en nom en date du 25 septembre 1997 et publié au Luxemburger  Wort et au Mémorial le 26 septembre
1997 et le 6 octobre 1997.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

III. Qu’il apparaît de la liste de présence que des 1.024.236,6638 actions en circulation, 746.484 actions sont repré-

sentées à l’assemblée générale extraordinaire de manière à ce que l’assemblée puisse valablement délibérer sur tous les
points à l’ordre du jour.

IV. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modifier l’article 16 des statuts en remplaçant la référence à «Europe de l’Ouest» par «Europe» sous (II).
2. Modifier l’article 22 des statuts en ajoutant le texte suivant avant le dernier paragraphe:
«Si la Société reçoit pour une catégorie d’actions et pour un jour d’évaluation donné des demandes de rachat impor-

tantes qui nécessitent la liquidation d’une portion importante du portefeuille de cette catégorie d’actions et en consé-
quence causeront d’importants frais pour cette catégorie d’actions, la société peut suspendre ces rachats jusqu’à ce
qu’une portion appropriée du portefeuille soit désinvestie et appliquer à ces rachats la valeur nette d’inventaire alors
applicable, à condition que cette suspension ne pourra pas dépasser sept jours.»

3. Modifier l’article 23 des statuts en remplaçant le texte sous D. par le texte suivant:
«D. Pour les besoins de cet article:
(a) les actions à émettre par la Société en conformité avec des demandes de souscription reçues, seront traitées

comme étant émises à partir du prochain jour d’évaluation. Le prix d’émission pour ces souscriptions est déterminé le
jour d’évaluation correspondant, et ce prix sera traité comme un montant dû à la Société jusqu’à sa réception par celle-
ci;

(b) chaque action de la Société sera en voie d’être rachetée suivant l’article 21 ci-avant, sera considérée comme action

émise et existante jusqu’au prochain jour d’évaluation et à partir de ce jour jusqu’à ce que le prix en soit payé, consi-
dérée comme engagement de la Société;

(c) tous investissements, soldes en espèces ou autres avoirs de la Société, non évalués dans la devise de référence de

la catégorie concernée seront évalués après qu’il aura été tenu compte des derniers taux de change disponibles et

(d) effet sera donné au jour d’évaluation à tout achat ou vente de valeurs mobilières contractées par la Société le jour

d’évaluation précédent, dans la mesure du possible.»

4. Modifier l’article 25 des statuts en supprimant le dernier paragraphe.
Après approbation de ce qui précède par l’assemblée, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

<i>√ Première résolution

Les actionnaires avec 746.473 voix pour et 11 voix contre décident de modifier l’article 16 des statuts en remplaçant

la référence à «Europe de l’Ouest»  par «Europe» sous (II).

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires avec 706.676 voix pour et 39.808 voix contre décident de modifier l’article 22 des statuts en ajoutant

le texte suivant avant le dernier paragraphe:

«Si la Société reçoit pour une catégorie d’actions et pour un jour d’évaluation donné des demandes de rachat impor-

tantes qui nécessitent la liquidation d’une portion importante du portefeuille de cette catégorie d’actions et en consé-
quence causeront d’importants frais pour cette catégorie d’actions, la société peut suspendre ces rachats jusqu’à ce
qu’une portion appropriée du portefeuille soit désinvestie et appliquer à ces rachats la valeur nette d’inventaire alors
applicable, à condition que cette suspension ne pourra pas dépasser sept jours.»

<i>Troisième résolution

Les actionnaires avec 706.676 voix pour et 39.808 voix contre décident de modifier l’article 23 des statuts en

remplaçant le texte sous D. par le texte suivant:

1216

«D. Pour les besoins de cet article:
(a) les actions à émettre par la Société en conformité avec des demandes de souscription reçues, seront traitées

comme étant émises à partir du prochain jour d’évaluation. Le prix d’émission pour ces souscriptions est déterminé le jour
d’évaluation correspondant, et ce prix sera traité comme un montant dû à la Société jusqu’à sa réception par celle-ci;

(b) chaque action de la Société sera en voie d’être rachetée suivant l’article 21 ci-avant, sera considérée comme action

émise et existante jusqu’au prochain jour d’évaluation et à partir de ce jour jusqu’à ce que le prix en soit payé, consi-
dérée comme engagement de la Société;

(c) tous investissements, soldes en espèces ou autres avoirs de la Société, non évalués dans la devise de référence de

la catégorie concernée seront évalués après qu’il aura été tenu compte des derniers taux de change disponibles et

(d) effet sera donné au jour d’évaluation à tout achat ou vente de valeurs mobilières contractées par la Société le jour

d’évaluation précédent, dans la mesure du possible.»

<i>Quatrième résolution

Les actionnaires avec 706.676 voix pour et 39.808 voix contre décident de modifier l’article 25 des statuts en

supprimant le dernier paragraphe.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
√ Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
A la demande des comparants, le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais et sur

décision des comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: I. Asseray, M. Wilmes, C. Nilles, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 1997, vol. 102S, fol. 61, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 1997.

C. Hellinckx.

(45800/215/177)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 1997.

ALFRED BERG NORDEN, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 26, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.149.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven on the fourteenth of October.
Before Us, Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ALFRED BERG NORDEN with its principal office

in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Marc Elter, notary residing in Luxembourg, on July 9th, 1987, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on August 11th, 1987. The Articles of Incorpo-
ration have been amended for the last time on August 31st, 1995, published in the Mémorial on September 29th, 1995.

The meeting appointed Mrs Isabelle Asseray, Director, residing in Pratz as chairman of the meeting.
The chairman appointed as secretary Mrs Myriam Wilmes, bank employee, residing in Brouch and the meeting elected

as scrutineer Mrs Christiane Nilles, bank employee, residing in Strassen.

The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The extraordinary general meeting was convened by notices containing the agenda sent to registered shareholders

by mail on September 25th, 1997 and published in the Luxemburger Wort on September 26th, 1997 and October 6th,
1997 and in the Mémorial on September 26th, 1997 and October 6th, 1997.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of shares

held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, secretary, scrutineer, the shareholders
present, the proxies of the represented shareholders and the undersigned notary. The said list will be annexed to this
document, to be filed with the registration authorities.

III. It appears from the attendance list that out of 3,168,916.7452 shares in issue, 3,094,685 shares are represented at

the present extraordinary general meeting so that the meeting can validly deliberate on all the items on the agenda.

IV. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. To amend article 5 of the Articles of Incorporation by deleting its second paragraph, replacing the reference to

«United States dollars» by «Swedish Crowns (SEK)» in its third paragraph, replacing the reference to «USD» by «SEK»
in its seventh paragraph, and replacing the reference to «10,000,000.- USD» by «SEK 70,000,000.-» in its ninth paragraph.

2. To amend article 8 of the Articles of Incorporation by replacing the references to «United States Dollars» by

«Swedish Crowns».

3. To amend article 16 of the Articles of Incorporation by replacing the reference to «Western Europe» by «Europe»

under (II).

4. To amend article 21 of the Articles of Incorporation by replacing the reference to «USD 1,000.-» by «SEX 7,000.-»

in the fourth and fifth paragraphs and replacing the reference to «USD 5,000,000.-» by «SEK 35,000,000.-» in the last
paragraph.

1217

5. To amend article 23 of the Articles of Incorporation by replacing the text under D. by the following:
«D. For the purpose of this Article:
a) shares to be issued by the Corporation pursuant to a subscription application received, shall be treated as being in

issue as from the following Valuation Date. The issue price for these subscription applications will be determined on the
corresponding date of calculation and until received by the Corporation, shall be deemed a debt due to the Corporation;

b) shares of the Corporation to be redeemed under article 21 of the Articles of Incorporation on a Valuation Date

shall be treated as existing and taken into account until the following Valuation Date and, from such time and until paid,
the price therefore shall be deemed to be a liability of the Corporation;

c) all investments, cash balances and other assets of the Corporation not expressed in the currency in which the Net

Asset Value of the relevant class is denominated, shall be valued after taking into account the last available market rate
or rates of exchange; and

d) effect shall be given on any Valuation Date to any purchase or sale of securities contracted for by the Corporation

on the previous Valuation Date, to the extent practicable.»

6. To amend article 25 of the Articles of Incorporation by deleting its last paragraph.
7. To amend article 27 of the Articles of Incorporation by replacing the reference to «United States Dollars» by

«Swedish Crowns» in the last paragraph.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides with all the votes in favour and not any votes against to amend article 5 of the Articles of Incor-

poration by deleting its second paragraph, replacing the reference to «United States Dollars» by «Swedish Crowns
(SEK)» in its third paragraph, replacing the reference to «USD» by «SEK» in its seventh paragraph, and replacing the
reference to «10,000,000.- USD» by «SEK 70,000,000.-» in its ninth paragraph.

<i>Second resolution

The meeting decides with all the votes in favour and not any votes against to amend article 8 of the Articles of Incor-

poration by replacing the references to «United States Dollars» by «Swedish Crowns.»

<i>Third resolution

The meeting decides with all the votes in favour and not any votes against to amend article 16 of the Articles of Incor-

poration by replacing the reference to «Western Europe» by «Europe» under (II).

<i>Fourth resolution

The meeting refuses with 392,729 votes in favour and 2,701,956 votes against to amend article 21 of the Articles of

Incorporation by replacing the reference to «USD 1,000.-» by «SEK 7,000.-» in the fourth and fifth paragraphs and
replacing the reference to «USD 5,000,000.-» by «SEK 35,000,000.-» in the last paragraph.

<i>Fifth resolution

The meeting refuses with 36,648 votes in favour and 3,058,037 votes against to amend article 23 of the Articles of

Incorporation by replacing the text under D. by the following:

«D. For the purpose of this Article:
a) shares to be issued by the Corporation pursuant to a subscription application received, shall be treated as being in

issue as from the following Valuation Date. The issue price for these subscription applications will be determined on the
corresponding date of calculation and until received by the Corporation, shall be deemed a debt due to the Corporation;

b) shares of the Corporation to be redeemed under article 21 of the Articles of Incorporation on a Valuation Date

shall be treated as existing and taken into account until the following Valuation Date and, from such time and until paid,
the price therefore shall be deemed to be a liability of the Corporation;

c) all investments, cash balances and other assets of the Corporation not expressed in the currency in which the Net

Asset Value of the relevant class is denominated, shall be valued after taking into account the last available market rate
or rates of exchange; and

d) effect shall be given on any Valuation Date to any purchase or sale of securities contracted for by the Corporation

on the previous Valuation Date, to the extent practicable.»

<i>Sixth resolution

The meeting refuses with 36,648 votes in favour and 3,058,037 votes against to amend article 25 of the Articles of

Incorporation by deleting its last paragraph.

<i>Seventh resolution

The meeting refuses with 36,648 votes in favour and 3,058,037 votes against to amend article 27 of the Articles of

Incorporation by replacing the reference to «United States Dollars» by «Swedish Crowns» in the last paragraph. 

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon terminated.
Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks english, states herewith that the present deed is worded in

english, followed by a french translation, on request of the appearing persons and in case of any divergences between
the english and the french version, the english version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

1218

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze octobre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ALFRED BERG NORDEN, ayant son siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, en date du 9 juillet 1987, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, (le «Mémorial «) du 11 août 1987. Ces statuts ont été modifiés pour la dernière
fois le 31 août 1995, publié au Mémorial le 29 septembre 1995.

L’assemblée est présidée par Madame Isabelle Asseray, Director, demeurant à Pratz.
Le président désigne comme secrétaire Madame Myriam Wilmes, employée privée, demeurant à Brouch, et

l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christiane Nilles, employée privée, demeurant à Strassen.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par avis contenant l’ordre du jour envoyé aux

actionnaires en nom en date du 25 septembre 1997 et publié au Luxemburger Wort et au Mémorial le 26 septembre
1997 et le 6 octobre 1997.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

III. Qu’il apparaît de la liste de présence que des 3.168.916,7452 actions en circulation, 3.094.685 actions sont repré-

sentées à l’assemblée générale extraordinaire de manière à ce que l’assemblée puisse valablement délibérer sur tous les
points à l’ordre du jour.

IV. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Modifier l’article 5 des statuts en supprimant le deuxième paragraphe, en remplaçant la référence à «Dollars des

Etats-Unis d’Amérique» par «Couronnes Suédoises (SEK)» dans le troisième paragraphe, en remplaçant la référence à
«USD» par «SEK» dans le septième paragraphe et en remplaçant la référence à «10.000.000,- USD» par «SEK
70.000.000,-» dans le neuvième paragraphe.

2. Modifier l’article 8 des statuts en remplaçant la référence à «Dollars des Etats-Unis d’Amérique» par «Couronnes

Suédoises».

3. Modifier l’article 16 des statuts en remplaçant la référence à «Europe de l’Ouest» par «Europe» sous (II).
4. Modifier l’article 21 des statuts en remplaçant la référence à «USD 1.000,-» par «SEK 7.000,-» dans le deuxième et

dans le cinquième paragraphe et en remplaçant la référence à «USD 5.000.000,-» par «SEK 35.000.000,-» dans le dernier
paragraphe.

5. Modifier l’article 23 des statuts en remplaçant le texte sous D. par le texte suivant:
«D. Pour les besoins de cet article:
(a) les actions à émettre par la Société en conformité avec des demandes de souscription reçues, seront traitées

comme étant émises à partir du prochain jour d’évaluation. Le prix d’émission pour ces souscriptions est déterminé le
jour d’évaluation correspondant, et ce prix sera traité comme un montant dû à la Société jusqu’à sa réception par celle-
ci;

(b) chaque action de la Société sera en voie d’être rachetée suivant l’article 21 ci-avant, sera considérée comme action

émise et existante jusqu’au prochain jour d’évaluation et à partir de ce jour jusqu’à ce que le prix en soit payé, consi-
dérée comme engagement de la Société;

(c) tous investissements, soldes en espèces ou autres avoirs de la Société, non évalués dans la devise de référence de

la catégorie concernée seront évalués après qu’il aura été tenu compte des derniers taux de change disponibles et

(d) effet sera donné au jour d’évaluation à tout achat ou vente de valeurs mobilières contractées par la Société le jour

d’évaluation précédent, dans la mesure du possible.»

6. Modifier l’article 25 des statuts en supprimant le dernier paragraphe.
7. Modifier l’article 27 des statuts en remplaçant la référence à «Dollars des Etats-Unis» par «Couronnes Suédoises»

dans le dernier paragraphe.

Après approbation de ce qui précède par l’assemblée, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les actionnaires avec la totalité des voix pour et aucune voix contre décident de modifier l’article 5 des statuts en

supprimant le deuxième paragraphe, en remplaçant la référence à «Dollars des Etats-Unis d’Amérique» par «Couronnes
Suédoises (SEK)» dans le troisième paragraphe, en remplaçant la référence à «USD» par «SEK» dans le septième
paragraphe et en remplaçant la référence à 10.000.000,- USD» par «SEK 70.000.000,-» dans le neuvième paragraphe.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires avec la totalité des voix pour et aucune voix contre décident de modifier l’article 8 des statuts en

remplaçant la référence à «Dollars des Etats-Unis d’Amérique» par «Couronnes Suédoises».

<i>Troisième résolution

Les actionnaires avec la totalité des voix pour et aucune voix contre décident de modifier l’article 16 des statuts en

remplaçant la référence à «Europe de l’Ouest» par «Europe» sous (II).

1219

<i>Quatrième résolution

Les actionnaires avec 392.729 voix pour et 2.701.956 voix contre refusent de modifier l’article 21 des statuts en

remplaçant la référence à «USD 1.000,-» par «SEK 7.000,-» dans le deuxième et dans le cinquième paragraphe et en
remplaçant la référence à «USD 5.000.000,-» par «SEK 35.000.000,-» dans le dernier paragraphe.

<i>Cinquième résolution

Les actionnaires avec 36.648 voix pour et 3.058.037 voix contre refusent de modifier l’article 23 des statuts en

remplaçant le texte sous D, par le texte suivant:

«D. Pour les besoins de cet article:
(a) les actions à émettre par la Société en conformité avec des demandes de souscription reçues, seront traîtées

comme étant émises à partir du prochain jour d’évaluation. Le prix d’émission pour ces souscriptions est déterminé le
jour d’évaluation correspondant, et ce prix sera traité comme un montant dû à la Société jusqu’à sa réception par celle-
ci;

(b) chaque action de la Société sera en voie d’être rachetée suivant l’article 21 ci-avant, sera considérée comme action

émise et existante jusqu’au prochain jour d’évaluation et à partir de ce jour jusqu’à ce que le prix en soit payé, consi-
dérée comme engagement de la Société;

(c) tous investissements, soldes en espèces ou autres avoirs de la Société, non évalués dans la devise de référence de

la catégorie concernée seront évalués après qu’il aura été tenu compte des derniers taux de change disponibles et

(d) effet sera donné au jour d’évaluation à tout achat ou vente de valeurs mobilières contractées par la Société le jour

d’évaluation précédent, dans la mesure du possible.»

<i>Sixième résolution

Les actionnaires avec 36.648 voix pour et 3.058.037 voix contre refusent de modifier l’article 25 des statuts en

supprimant le dernier paragraphe.

<i>Septième résolution

Les actionnaires avec 36.648 voix pour et 3.058.037 voix contre refusent de modifier l’article 27 des statuts en

remplaçant la référence à «Dollars des Etats-Unis» par «Couronnes Suédoises» dans le dernier paragraphe.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
A la demande des comparants, le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais et sur

décision des comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: I. Asseray, M. Wilmes, C. Nilles, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 1997, vol. 102S, fol. 62, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 1997.

C. Hellinckx.

(40586/215/207)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1997.

ALFRED BERG NORDEN, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 26, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.149.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 1997.

C. Hellinckx.

(40587/215/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1997.

NOVALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 23.627.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 15 juillet 1997 à Luxembourg

L’assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des administrateurs et du commissaire sortants; leur

mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2003.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 1997, vol. 498, fol. 80, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38715/531/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1997.

1220

HECKETT MULTISERV S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-4002 Esch-sur-Alzette.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the eleventh of December.
Before Us, Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company HECKETT MULTISERV S.A., with its

registered office in L-3895 Foetz, Zone Industrielle, incorporated under the name of MULTISERV S.A. by deed of the
notary Camille Hellinckx, residing then in Luxembourg City, on November 17th, 1988, published in the Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, on February 20th, 1989, page 2124 and following, which Articles of
Incorporation have been amended for the last time by deed of the same notary Camille Hellinckx on March 28th, 1994,
published in the Mémorial C number 286 of July 27th, 1994.

The meeting is presided over by Maître André Marc, Iawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Maître Marc Meyers, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Maître Nadine Welter, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been formed, the chairman states and requests the notary to enact:
l.- That the agenda of the present meeting is to transfer the registered office of the company and to delete article 15

of the Articles of Incorporation, as well as to change the numbering of the subsequent articles of the Articles of
Incorporation, as more fully described in the proxies which will remain annexed to the present deed.

ll.- That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an

attendance list, which, after having been signed ne varietur by the shareholders or their proxy holders, the board of the
meeting and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed and shall be filed at the same time
with the registration authorities.

Ill.- That it results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the

present meeting can take place without prior convening notices.

IV.- That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which

reads as follows:

1.- Decision to transfer of the registered office of the company from Foetz to L-4002 Esch-sur-Alzette, c/o

CHANTIER PROFILARBED ESCH-BELVAL, P.O. Box 193;

2.- Decision to delete article 15 (fifteen) of the Articles of Incorporation concerning the pledge of shares for directors

and auditors and to proceed to a new numbering of the subsequent articles of the Articles of Incorporation.

And after deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.

<i>First resolution 

The general meeting resolves to transfer the registered office of the company from L-3895 Foetz, Zone Industrielle,

to L-4002 Esch-sur-Alzette, c/o CHANTIER PROFILARBED ESCH-BELVAL, P.O. Box 193.

<i>Second resolution 

The general meeting resolves to delete article 15 (fifteen) of the Articles of Incorporation concerning the pledge of

shares for directors and auditors and to proceed to a new numbering of the subsequent articles of the Articles of
Incorporation.

There being nothing else on the agenda, the present meeting was closed by the President.

<i>Costs

All costs and fees in any form whatever, to be borne by the present deed are in charge of the company.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the apppearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le onze décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HECKETT MULTISERV S.A.,

avec siège social à L-3895 Foetz, Zone Industrielle, constituée sous la dénomination MULTISERV S.A., suivant acte reçu
par le notaire Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg, en date du 17 novembre 1988, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, le 20 février 1989, page 2124 et suivantes, dont les statuts ont été modifiés
en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire Camille Hellinckx en date du 28 mars 1994, publié au Mémorial C,
numéro 286 du 27 juillet 1994.

L’assemblée est présidée par Maître André Marc, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Maître Marc Meyers, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Maître Nadine Welter, juriste, demeurant à Luxembourg.

1221

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentaire

d’acter:

l.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est de transférer le siège de la société et de supprimer l’article 15

des statuts, ainsi que de changer la numération des articles subséquents des statuts, comme plus amplement indiqué dans
les procurations qui resteront annexées au présent procès-verbal.

ll.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une

liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire, restera également annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Ill.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est présente ou représentée et que la

présente assemblée peut donc avoir lieu sans convocations préalables.

IV.- Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour, qui sont les suivants:

1.- Décision de transférer le siège de la société de Foetz à L-4002 Esch-sur-Alzette, c/o CHANTIER PROFILARBED

ESCH-BELVAL, B.P. 193.

2.- Décision de supprimer l’article 15 (quinze) des statuts relatif à l’affectation en gage d’actions pour les administra-

teurs et les commissaires, et de procéder à une nouvelle numérotation des articles subséquents des statuts.

Et après délibération, les résolutions suivantes ont été prises unanimement par l’assemblée:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de L-3895 Foetz, Zone Industrielle, à L-4002 Esch-sur-Alzette,

c/o CHANTIER PROFILARBED ESCH-BELVAL, B.P. 193.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide de supprimer l’article 15 (quinze) des statuts relatif à l’affectation en gage d’actions pour les

administrateurs et les commissaires, et de changer la numérotation des articles subséquents des statuts.

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, Monsieur le Président a déclaré close la présente assemblée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes, sont à la charge de la société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: A. Marc, N. Welter, M. Meyers, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 1997, vol. 838, fol. 17, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 5 janvier 1998.

B. Moutrier.

(00476/272/107)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 1998.

LUXEQUIP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-4002 Esch-sur-Alzette.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the eleventh of December.
Before Us, Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company LUXEQUIP HOLDING S.A., with its

registered office in L-3895 Foetz, Zone Industrielle, incorporated by deed of the notary Camille Hellinckx, residing then
in Luxembourg City, on November 17th, 1988, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
on February 20th, 1989, page 2118 and following, which Articles of Incorporation have been amended for the last time
by deed of the same notary Camille Hellinckx on September 19th, 1995, published in the Mémorial number 607 of
November 29th, 1995.

The meeting is presided over by Maître André Marc, Iawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Maître Marc Meyers, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Maître Nadine Welter, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been formed, the chairman states and requests the notary to enact:
l.- That the agenda of the present meeting is to transfer the registered office of the company and to delete article 15

of the Articles of Incorporation, as well as to change the numbering of the subsequent proxies which will remain
annexed to the present deed.

ll.- That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an

attendance list, which, after having been signed ne varietur by the shareholders or their proxy holders, the board of the
meeting and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed and shall be filed at the same time
with the registration authorities.

1222

Ill.- That it results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the

present meeting can take place without prior convening notices.

IV.- That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which

reads as follows:

1.- Decision to transfer of the registered office of the company from Foetz to L-4002 Esch-sur-Alzette, c/o

CHANTIER PROFILARBED ESCH-BELVAL, P.O. Box 193;

2.- Decision to delete article 15 (fifteen) of the Articles of Incorporation concerning the pledge of shares for directors

and auditors and to proceed to a new numbering of the subsequent articles of the Articles of Incorporation.

And after deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.

<i>First resolution 

The general meeting resolves to transfer the registered office of the company from L-3895 Foetz, Zone Industrielle,

to L-4002 Esch-sur-Alzette, c/o CHANTIER PROFILARBED ESCH-BELVAL, P.O. Box 193.

<i>Second resolution 

The general meeting resolves to delete article 15 (fifteen) of the Articles of Incorporation concerning the pledge of

shares for directors and auditors and to proceed to a new numbering of the subsequent articles of the Articles of
Incorporation.

There being nothing else on the agenda, the present meeting was closed by the President.

<i>Costs

All costs and fees in any form whatever, to be borne by the present deed are in charge of the company.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the apppearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le onze décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXEQUIP HOLDING S.A.,

avec siège social à L-3895 Foetz, Zone Industrielle, constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, alors
de résidence à Luxembourg, en date du 17 novembre 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, le 20 février 1989, page 2118 et suivantes, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par
le même notaire Camille Hellinckx en date du 28 mars 1994, publié au Mémorial C, numéro 286 du 27 juillet 1994.

L’assemblée est présidée par Maître André Marc, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Maître Marc Meyers, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Maître Nadine Welter, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentaire

d’acter:

l.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est de transférer le siège de la société et de supprimer l’article 15

des statuts, ainsi que de changer la numération des articles subséquents des statuts, comme plus amplement indiqué dans
les procurations qui resteront annexées au présent acte.

ll.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une

liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire, restera également annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Ill.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est présente ou représentée et que la

présente assemblée peut donc avoir lieu sans convocations préalables.

IV.- Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour, qui sont les suivants:

1.- Décision de transférer le siège de la société de Foetz à L-4002 Esch-sur-Alzette, c/o CHANTIER PROFILARBED

ESCH-BELVAL, B.P. 193.

2.- Décision de supprimer l’article 15 (quinze) des statuts relatif à l’affectation en gage d’actions pour les administra-

teurs et les commissaires, et de procéder à une nouvelle numérotation des articles subséquents des statuts.

Et après délibération, les résolutions suivantes ont été prises unanimement par l’assemblée:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de L-3895 Foetz, Zone Industrielle, à L-4002 Esch-sur-Alzette,

c/o CHANTIER PROFILARBED ESCH-BELVAL, B.P. 193.

1223

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide de supprimer l’article 15 (quinze) des statuts relatif à l’affectation en gage d’actions pour les

administrateurs et les commissaires, et de changer la numérotation des articles subséquents des statuts.

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, Monsieur le Président a déclaré close la présente assemblée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes, sont à la charge de la société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: A. Marc, N. Welter, M. Meyers, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 1997, vol. 838, fol. 17, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 5 janvier 1998.

B. Moutrier.

(00509/272/106)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 1998.

PACIFIC NIES FUND.

—

<i>Amendment to the management regulations

Upon decision of SANYO EPA PACIFIC NIES FUND MANAGEMENT S.A., acting as Management Company to

PACIFIC NIES FUND, the Management Regulations of PACIFIC NIES FUND are amended as follows:

Art. 17. «Duration of the Fund, Liquidation» of the Management Regulations is amended by replacing the first

paragraph by the following paragraph:

«The Fund is established for a period to expire on 19th December, 1998. The Fund may further be dissolved any time

prior to the end of its life or extended of a further duration by mutual agreement between the Management Company
and the Custodian. Any notice of dissolution will be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of
Luxembourg, and in at least three newspapers with appropriate distribution, at least one of which must be a Luxem-
bourg newspaper, to be determined jointly by the Management Company and the Custodian.»

The amendment to the Management Regulations will become effective five days after its publication in the Mémorial.
Luxembourg, 2nd January 1998.

SANYO EPA PACIFIC NIES

BANQUE DE GESTION EDMOND DE

FUND MANAGEMENT S.A.

ROTHSCHILD LUXEMBOURG S.A.

as Management Company

as Custodian (for approval)

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1998, vol. 501, fol. 58, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00109/260/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 1998.

CHRISTIANIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 60.664.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-seventh of November.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the corporation CHRISTIANIA FINANCE S.A., R.C. B N° 60.664,

established in Luxembourg, incorporated pursuant to a splitting deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-
sur-Alzette, dated September 5th, 1997, published in the Mémorial, Recueil C Number 565 of October 15th, 1997.

The meeting begins at ten thirty a.m. Mr Jan Hunsbedt, company director, residing in Oslo (Norway), being in the

chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Miss Christiane Schwass, general manager, residing in Luxem-

bourg. The meeting elects as scrutineer Mr Georges Deitz, réviseur d’entreprises, residing in Luxembourg.

The Chairman then states that:
I.- lt appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the seven hundred

and fifty thousand shares of no par value, representing the total share capital of six hundred and thirty-seven million five
hundred thousand Luxembourg francs, are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted
and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders
having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to the

present deed together with the proxies to be filed at the same time with the registration authorities.

ll.- The agenda of the meeting is worded as follows:

1224

<i>Agenda:

1. To reduce the share capital from LUF 637,500,000.- to LUF 1,250,000.-. There will be no change in the 750,000 no

par value shares outstanding. The shareholders will be reimbursed for an amount of LUF 636,250,000.-.

2. To modify the Article 5 of the Articles of Incorporation in order to reflect this reduction of capital.
3. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The general meeting resolved to reduce the share capital by six hundred and thirty-six million two hundred and fifty

thousand (636,250,000.-) Luxembourg francs, so as to bring it from its present amount of six hundred and thirty-seven
million five hundred thousand (637,500,000.-) Luxembourg francs to one million two hundred and fifty thousand
(1,250,000.-) Luxembourg francs by repayment in cash to the shareholders.

This reduction is governed by Article 69-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

<i>Second resolution

Following the preceding resolution Article 5, first paragraph of the Articles of Incorporation is amended and will

henceforth read as follows:

«Art. 5. First paragraph.  The subscribed capital is set at one million two hundred and fifty thousand

(1,250,000.-) Luxembourg francs, consisting of seven hundred and fifty thousand (750,000) shares with no par value.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately sixty thousand (60,000.-) francs.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven a.m.
ln faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read, said persons appearing signed with us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding CHRISTIANIA FINANCE S.A., R.C.

B N° 60.664, établie et ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte de scission reçu par Maître Francis
Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 5 septembre 1997, publié au Mémorial, Recueil C Numéro
565 du 15 octobre 1997.

La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Jan Hunsbedt, administrateur de sociétés,

demeurant à Oslo (Norvege).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Christiane Schwass, directrice générale, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Georges Deitz, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
l.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les sept cent cinquante

mille actions sans valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de six cent trente-sept millions cinq cent
mille francs luxembourgeois, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit,
tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social de LUF 637.500.000,- à LUF 1.250.000,-. Le nombre d’actions sans désignation de valeur

nominale restera inchangé. La réduction du capital de LUF 636.250.000,- se fera par remboursement aux actionnaires.

2. Modification de l’article 5 des statuts de la société de façon à ce qu’il réflète la présente réduction du capital.
3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social de la société à concurrence six cent trente-six millions deux

cent cinquante mille (636.250.000,-) francs luxembourgeois, pour le ramener de son montant actuel de six cent trente-
sept millions cinq cent mille (637.500.000,-) francs luxembourgois à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-)
francs luxembourgeois par remboursement en espèces aux actionnaires.

Cette réduction est régie par l’article 69-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

1225

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 5, premier alinéa des statuts se trouve modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa.  Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs

luxembourgeois, représenté par sept cent cinquante mille (750.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ soixante mille (60.000,-) francs.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à onze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Hunsbedt, C. Schwass, G. Deitz, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1997, vol. 103S, fol. 89, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 1997.

A. Schwachtgen.

(48340/230/114)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 1997.

CHRISTIANIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 60.664.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 1014 du 27 novembre 1997, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 1997.

A. Schwachtgen.

(48341/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 1997.

CHRISTIANIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 60.664.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the seventeenth of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the corporation CHRISTIANIA FINANCE S.A., R.C. B N° 60.664,

established in Luxembourg, incorporated pursuant to a splitting deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-
sur-Alzette, dated September 5th, 1997, published in the Mémorial, Recueil C Number 565 of October 15th, 1997.

The articles of incorporation have been amended by one deed of the undersigned notary dated 27th November 1997,

not yet published.

The meeting begins at ten thirty a.m., Mr Rune Sagbraaten, managing director, residing in Luxembourg, being in the

chair. The Chairman appoints as secretary of the meeting Miss Christiane Schwass, general manager, residing in Luxem-
bourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Mark Phillips, senior manager, residing in Luxembourg.
The Chairman then states that:
l.- lt appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the seven hundred

and fifty thousand shares of no par value, representing the total share capital of one million two hundred and fifty
thousand Luxembourg francs, are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may
deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having agreed
to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to the

present deed together with the proxies to be filed at the same time with the registration authorities.

Il.- The agenda of the meeting is worded as follows:

<i>Agenda:

1. To place the company into voluntary liquidation effective as of January 1, 1998.
2. To appoint Messrs Alan Boyne and John Li from KPMG as liquidators of the company.
3. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The general meeting resolved to place the company into voluntary Iiquidation effective as of January 1, 1998.

1226

<i>Second resolution

The general meeting resolved to appoint Mr Alan Boyne, chartered accountant, residing in Luxembourg, and Mr John

Li, «réviseur d’entreprises», residing in Bettange-sur-Mess, from KPMG as liquidators of the company.

The meeting confers to the liquidators the widest powers provided by the Iaw of August 10th, 1915 on commercial

companies.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven a.m.
In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read, said persons appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding CHRISTIANIA FINANCE S.A., R.C.

B N° 60.664, établie et ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte de scission reçu par Maître Francis
Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 5 septembre 1997, publié au Mémorial, Recueil C Numéro
565 du 15 octobre 1997.

Les statuts de la société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 27 novembre 1997, en

cours de publication.

La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Rune Sagbraaten, administrateur-délégué,

demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Christiane Schwass, directrice générale, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Mark Phillips, «senior manager», demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les sept cent cinquante

mille actions sans valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social d’un million deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée
et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les
actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la société avec effet au 1

er

janvier 1998.

2. Nomination de Messieurs Alan Boyne et John Li de KPMG comme liquidateurs de la société.
3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de mettre la société en liquidation avec effet au 1

er

janvier 1998.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer Messieurs Alan Boyne, expert comptable, demeurant à Luxembourg et John

Li, réviseur d’entreprises, demeurant à Bettange-sur-Mess, de la société KPMG comme liquidateurs de la société.

L’assemblée confère aux liquidateurs les pouvoirs les plus étendus prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à onze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Sagbraaten, C. Schwass, M. Phillips, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1997, vol. 104S, fol. 33, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 1997.

A. Schwachtgen.

(48765/230/100)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 1997.

1227

AXA EQUITIES (CONSEIL) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 16, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 32.225.

—

EXTRAIT

<i>Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 25 mars 1997

L’Assemblée Générale décide qu’aucun dividende ne sera distribué aux actionnaires de la société, aucun bénéfice

n’ayant été réalisé au cours de l’exercice 1996.

L’Assemblée Générale a pris note de la démission de Monsieur Jean-Patrick Dubrun de son poste d’administrateur.

L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’administrateur de Madame Pascale Sagnier et de Messieurs Jean-Pierre
Hellebuyck, Daniel Favier et Christian Rabeau.

L’Assemblée Générale renouvelle également le mandat des auditeurs, COOPERS &amp; LYBRAND S.C., Luxembourg.
Le mandat des Administrateurs et des Auditeurs prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les

comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1997.

Pour extrait sincère et conforme

CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 501, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48040/014/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

AXA EURO FUNDS (CONSEIL) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 16, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 41.834.

—

EXTRAIT

<i>Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 1

<i>er

<i>avril 1997

L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le résultat réalisé au cours de

l’exercice 1996 ainsi qu’il suit:

Bénéfice de l’exercice 1996 …………………………………………… LUF 5.608.563
Bénéfice reporté des exercices antérieurs ………………… LUF           55
Report à nouveau …………………………………………………………… LUF 5.608.618

L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Messieurs Jean-Pierre Hellebuyck, Gert Thielen et

Christian Rabeau.

L’Assemblée Générale renouvelle également le mandat des auditeurs, COOPERS &amp; LYBRAND S.C., Luxembourg.
Le mandat des Administrateurs et des Auditeurs prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les

comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1997.

Pour extrait sincère et conforme

CITIBANK (LUXEMBOURG) SA.

<i>Agent Domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 501, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48042/014/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

CHARENTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) Monsieur Marcel Wurth, conseiller économique, demeurant à Luxembourg;
2) Monsieur Gilbert Caristan, attaché commercial, demeurant à Luxembourg.
Les deux ici représentés par Monsieur Carlo Arend, consultant, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg en date du 6 octobre 1997.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants par l’intermédiaire de leur mandataire ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société

anonyme qu’il vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CHARENTE S.A.

1228

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. La durée de la
société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des
actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2.  La société a pour objet l’achat, la vente, la gestion et la promotion de biens immobiliers, sis aussi bien au

Luxembourg qu’à l’étranger.

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune.

Art. 4.  Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983.

Le capital de la société peut être augmenté ou diminué une fois ou par tranches par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5.  La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six (6) ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables. En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provi-
soirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou fax, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou fax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée, soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, soit par la signature indivi-

duelle de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaire(s) ou non, nommé(s)

pour une durée qui ne peut pas dépasser six (6) ans, rééligible(s) et toujours révocable(s).

Art. 8.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9.  L’assemblée générale annuelle se réunit le premier mercredi du mois de juin à 10.00 heures à Luxembourg,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour. Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à
l’assemblée générale, le propriétaire d’actions doive en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour
la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12.  Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-

ciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

1229

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui et se terminera le trente et un décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription et libération

Les comparants préqualifiés ont souscrit les actions créées comme suit:
1. Monsieur Marcel Wurth, préqualifié, six cent vingt-cinq actions ………………………………………………………………………………

625

2. Monsieur Gilbert Caristan, préqualifié, six cent vingt-cinq actions …………………………………………………………………………    625
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été libérées en espèces, de sorte que le montant d’un million deux cent cinquante mille francs

luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumen-
taire qui le constate expressément.

<i>Déclaration 

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de LUF 45.000,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur René Branger Merveilleux, gérant de sociétés, demeurant à Suresnes (France);
b) Monsieur Marcel Wurth, conseiller économique, demeurant à Luxembourg;
c) Monsieur Gilbert Caristan, attaché commercial, demeurant à Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire: WURTH &amp; ASSOCIES S.A., avec siège social à Luxembourg.
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
5) Le siège social est fixé au 5, rue Aldringen, B.P. 2540, L-1025 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Niederanven, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec le notaire la

présente minute.

Signé: C. Arend, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1997, vol. 102S, fol. 31, case 12. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Niederanven, le 15 octobre 1997.

P. Bettingen.

(38775/202/126)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 1997.

RG INTEREST PLUS FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 16, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 40.490.

—

EXTRACT

<i>Annual General Meeting of Shareholders held on November 27th, 1997

The meeting, on the recommendation of the Directors, resolves that no dividend will be distributed and the net profit

will be reinvested for all funds except for RG BOND PLUS FUND (NLG) (B-Shares). A cash dividend being declared for
the financial year 1996/1997, the meeting decided that a dividend of fls 0.50 per B share will be payable from Friday
December 5th, 1997.

The Board of Directors presently consisting of Mr W. Kilp, Mr S. Richter and Mr Sander van Eijkern, was unanimously

re-elected.

The Directors shall be in office for a further period ending at the Annual General Meeting of Shareholders to be held

to approve the Annual Accounts for the financial year 1997/1998.

It was resolved to re-elect the Auditor, COOPERS &amp; LYBRAND S.C., for the same period as mentioned above for

the directors.

On behalf of

RG INTEREST PLUS FUNDS

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1997, vol. 501, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48226/014/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 1997.

1230

COHEN &amp; CO, Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quinze vingt-six septembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- FIDES INVEST Ltd., société à responsabilité limitée, inscrite sous le numéro 18 5200, ayant son siège à Central

Chambers, Dame Court, Dublin, Irlande,

ici représentée par Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 7 septembre 1992;
2.- Monsieur Michel Bourkel, prénommé.
Ladite procuration, après avoir été paragraphée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit, les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COHEN &amp; Co.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cent millions de francs luxembourgeois (LUF

100.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émisssion ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre des apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

1231

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée

générale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier juin à 16.00 heures à Luxembourg, au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sontfaites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1 Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1.- FIDES INVEST Ltd., prédésignée, mille deux cent quarante-neuf actions……………………………………………………………… 1.249
2.- Monsieur Michel Bourkel, prénommé, une action ………………………………………………………………………………………………………       1
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Le comparant sub 1.- est désigné fondateur; le comparant sub 2.- n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-cinq mille
francs (LUF 65.000,-) 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1232

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a.- Madame Anique Klein, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
b.- Monsieur Michel Bourkel, conseiller économique, demeurant à Luxembourg.
c.- Monsieur Alexandre Vanchery, comptable, demeurant à Ans.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
WILBUR ASSOCIATES Ltd., Rosenbergstrasse 1, CH-8304 Wallisellen Zürich.

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à

un ou plusieurs de ses membres.

<i>Quatrième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article 5 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administrateur-

délégué de la société, Monsieur Michel Bourkel, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature,
dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentse.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue de lui connue au comparant, connu du notaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Bourkel, C. Hellinckx. 
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1997, vol. 102S, fol. 28, case 6. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 20 octobre 1997.

C. Hellinckx.

(38776/215/170)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 1997.

DROUAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente septembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société REDALG S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch,
ici représentée par Messieurs Guy Kettmann, attaché de direction, demeurant à Howald et Albert Pennacchio,

employé de banque, demeurant à Mondercange;

2. La société LIREPA S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 9.969,

ici représentée par Monsieur Jean-Marie Gillessen, employé de banque, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 29 septembre 1997,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

annexée au présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de DROUAN S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

1233

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques et autres droits se rattachant à ces

brevets, marques ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million trois cent mille francs luxembourgeois (1.300.000,- LUF), divisé en mille

trois cents (1.300) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à dix millions de francs luxembourgeois

(10.000.000,- LUF) par la création et l’émission de huit mille sept cents (8.700) actions nouvelles de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre des apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne petit délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième jeudi du mois de juin à quinze heures

(15.00) à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

1234

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. REDALG S.A., prénommée, mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………………………………………… 1.299
2. LIREPA S.A. prénommée, une action ………………………………………………………………………………………………………………………………       1
Total: mille trois cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.300
Le comparant sub 1) est désigné fondateur, le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

trois cent mille francs luxembourgeois (1.300.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille
francs luxembourgeois (55.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, demeurant à Strassen,
b) Monsieur Marcello Ferretti, employé de banque, demeurant à Luxembourg,
c) Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à Metzert (B),
d) Madame Romaine Lazzarin-Fautsch, employée de banque, demeurant à Esch-sur-Alzette.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Christian Finck, employé de banque, demeurant à Bridel.
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2002.
5) Le siège social est fixé à Luxembourg, 69, route d’Esch, Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire instru-

mentaire par leurs nom, prénom usuel, état de demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Kettmann, A. Pennacchio, J.-M. Gillessen, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 octobre 1997, vol. 501, fol. 51, case 9. – Reçu 13.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M.-J. Steffen.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Grevenmacher, le 20 octobre 1997.

J. Gloden.

(38778/213/154)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 1997.

BATICLOS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 54.366.

—

Par la présente, nous vous informons que Monsieur Claude Rodrigue, gérant d’entreprise, demeurant à Steinfort, 38,

rue de Hobscheid, démissionne comme administrateur avec effet immédiat, et résilie le siège de ladite société par la
même occasion.

Luxembourg, le 15 décembre 1997.

C. Rodrigue.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1997, vol. 501, fol. 1, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49376/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 1997.

1235

COMINSIDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quinze octobre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., société anonyme, établie et ayant son siège

social à Luxembourg, 69, route d’Esch,

ici représentée par Monsieur Albert Pennacchio, employé de banque, demeurant à Mondercange et Monsieur Guy

Bauman, attaché de direction, demeurant à Belvaux;

2. La société LIREPA S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 9.969,

ici représentée par Madame Birgit Mines-Honneff, employée de banque, demeurant à Leudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 15 octobre 1997,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de COMINSIDER S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF), divisé en quatre mille

(4.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à quarante millions de francs luxembourgeois

(40.000.000,- LUF) par la création et l’émission d’actions nouvelles, d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (1.000,- LUF) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre des apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

1236

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième mardi du mois d’avril à dix heures (10.00)

à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., prénommée, trois mille neuf cent quatre-vingt-seize

actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.996

2. LIREPA S.A. prénommée, quatre actions ………………………………………………………………………………………………………………………       4
Total: quatre mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.000
Le comparant sub 1) est désigné fondateur, le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre

millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-quatorze
mille flancs luxembourgeois (94.000,-).

1237

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Madame Birgit Mines-Honneff, employée de banque, demeurant à Leudelange,
b) Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, demeurant à Strassen,
c) Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, demeurant à Belvaux,
d) Monsieur Albert Pennacchio, employé de banque, demeurant à Mondercange.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Madame Marie-Claire Zehren, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.
5) Le siège social est fixé à Luxembourg, 69, route d’Esch, Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire instru-

mentaire par leurs nom, prénom usuel, état de demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Pennacchio, G. Baumann, B. Mines-Honneff, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 octobre 1997, vol. 501, fol. 63, case 8. – Reçu 40.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Grevenmacher, le 20 octobre 1997.

J. Gloden.

(38777/213/156)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 1997.

KULTOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

—

Le soussigné, Pascal Bley, déclare renoncer à la fonction de gérant de l’agence de voyages KULTOUR, S.à r.l., à partir

de ce jour avec effet immédiat.

Luxembourg, le 20 décembre 1998.

P. Bley.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1997, vol. 501, fol. 48, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49453/999/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 1997.

NEVOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

—

Par la présente, le soussigné, M

e

Georges Krieger, demeurant à Luxembourg, démissionne avec effet immédiat de son

mandat d’administrateur auprès de la société.

Luxembourg, le 29 décembre 1997.

Pour copie conforme

M

e

G. Krieger

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1997, vol. 501, fol. 46, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49480/318/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 1997.

EMERLAND FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. Monsieur Marc Lauryssen, expert-comptable, demeurant à Urb. Miraflores Rancho B V-1 Ctra de Cadiz Km 199,

F-29647 Mijas-Costa (Malaga) Espagne,

ici représenté par Monsieur Raymond Van Herck, directeur de sociétés, demeurant à L-1342 Luxembourg, 42, rue de

Clausen,

en vertu d’une procuration sous seing privé;
2. Monsieur Raymond Van Herck, prénommé, agissant en son nom personnel.
Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

1238

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EMERALD FINANCE.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre maniere de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,

le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement, en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capibal social est fixé à un million quatre cent mille francs luxembourgeois (1.400.000,- LUF), représenté

par mille quatre cents (1.400) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’au montant de quinze millions de francs

luxembourgeois (15.000.000,- LUF).

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émissicn intégrale ou des émissions partielles
éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux
actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non
spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les decisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de chacun des administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

1239

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le dernier jeudi du mois de juin, à 17.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-sept.

2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme

suit:

1. Monsieur Marc Lauryssen, prénommé, mille trois cent quatre-vingt-dix actions………………………………………………

1.390

2. Monsieur Raymond Van Herck, prénommé, dix actions …………………………………………………………………………………………

      10

Total: mille quatre cents actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.400

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

quatre cent mille francs luxembourgeois (1.400.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois (70.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc Lauryssen, prénommé,
b) Monsieur Pascal Opreel, administrateur de sociétés, demeurant à Dudelange, 34, rue Alexandre,
c) Monsieur Raymond Van Herck, prénommé.

<i>Quatrième résolution

Est nommée commissaire:
- FIDUCOM S.A., ayant son siège social à Luxembourg.

1240

<i>Cinquième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de

2002.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer un directeur avec pouvoir de signature indivi-

duelle sans limitation.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Van Herck, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 3 octobre 1997, vol. 403, fol. 53, case 6. – Reçu 14.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 21 octobre 1997.

E. Schroeder.

(38779/228/167)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 1997.

FINEPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze octobre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) COPERNIC INVEST S.A., société anonyme holding, avec siège social à Luxembourg,
2) QUARTZ FINANCE S.A., société anonyme holding, avec siège social à Luxembourg,
représentées par Monsieur Dominique Fontaine, employé privé, demeurant à B-6747 Saint-Léger, 17, rue du Château,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 10 octobre 1997.

Les procurations prémentionnées, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire,

resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’acter, ainsi qu’il suit, les

statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FINEPAR S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Toutefois, cette mesure ne pourra pas avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du

siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir en de telles
circonstances.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-

pations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. La société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la
mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à
la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession,
d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse
tous concours, prêts, avances ou garanties. En outre, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industri-
elles et financières, tant mobilières qu’immobilières qui peuvent lui paraitre utiles dans l’accomplissement de son objet.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille francs (2.500.000,- LUF), représenté par deux cent

cinquante (250) actions d’une valeur nominale de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune. Les actions peuvent être
créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs de deux ou plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les termes et conditions prévus par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre III. - Conseil d’administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les
révoquer à tout moment.

1241

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale

des actionnaires.

Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que l’intérêt de la société le requiert. Il doit

être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et

de disposition en conformité avec l’objet social.

Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 9. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, à moins que des décisions spéciales n’aient été prises
concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de procurations données par le conseil d’adminis-
tration conformément à l’article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou

plusieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.

Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs direc-

teurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses
propres membres ou non, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Titre IV. - Surveillance

Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires

qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le

troisième vendredi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures et pour la première fois en 1998.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Tout actionnaire a le droit de vote, chaque action donnant droit à une voix.

Titre VI. - Année sociale, Affectation des bénéfices

Art. 13. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année, à l’exception du premier exercice social, qui commencera le jour de la constitution de la société et qui finira le
trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Art. 14. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme

le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution

de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 16. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital social

comme suit:

1) COPERNIC INVEST S.A., préqualifiée, cent vingt-cinq actions…………………………………………………………………………………

125

2) QUARTZ FINANCE S.A., préqualifiée, cent vingt-cinq actions ………………………………………………………………………………   125
Total: deux cent cinquante actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………

250

Toutes les actions ont été intégralement libérées moyennant des versements en espèces, de sorte que la somme de

deux millions cinq cent mille francs (2.500.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la
société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué, approximativement à soixante-cinq mille francs
(65.000,- LUF).

1242

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-

tions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Herbert Grossmann, docteur en droit, demeurant à L-2443 Senningerberg, 75, rue des Romains,
b) Monsieur Dominique Fontaine, employé privé, demeurant à B-6747 Saint-Léger, 17, rue du Château,
c) STRATEGO INTERNATIONAL, société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1941 Luxembourg, 167,

route de Longwy.

3. Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Alain Marthoz, employé privé, demeurant à L-2533 Luxembourg, 38, rue de la Semois.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur

l’exercice qui se terminera le 31 décembre 2001.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Fontaine, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1997, vol. 102S, fol. 54, case 1. – Reçu 25.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 1997.

P. Frieders.

(38782/212/145)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 1997.

LIZTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

—

Par la présente, le soussigné, M

e

Georges Krieger, demeurant à Luxembourg, démissionne avec effet immédiat de son

mandat d’administrateur auprès de la société.

Luxembourg, le 29 décembre 1997.

Pour copie conforme

M

e

G. Krieger

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1997, vol. 501, fol. 46, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49457/318/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 1997.

FINANCIERE CHINON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le neuf octobre.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

1. La société DECKER OVERSEAS INC., ayant son siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant Béreldange,
en vertu d’une procuration générale lui délivrée à Tortola, en date du 31 janvier 1995,
laquelle procuration, après avoir été dûment signée ne varietur, est restée annexée à un acte de dépôt reçu par le

notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 15 novembre 1995;

2. La société LARKHALL INTERNATIONAL CORP., ayant son siège social à Panama City, République de Panama,
ici représentée par Monsieur Jean Faber, prénommé,
en vertu d’une procuration générale lui délivrée à Tortola, en date du 31 janvier 1995,
laquelle procuration, après avoir été dûment signée ne varietur, est restée annexée à un acte de dépôt reçu par le

notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 15 novembre 1995.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. ll est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de FINANCIERE CHINON HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu’à l’étranger.

1243

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision du Conseil

d’Administration.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront
ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera Iuxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés Iuxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf
sur les sociétés holding ainsi que de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales telles que modifiées.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions au porteur d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (LUF 1.000,-) par action.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Titre Il. - Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs au moins,

actionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut
dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un président. ll se réunit sur la convocation du

président ou, à son défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être
conférée à un administrateur présent.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si Ia majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur Ies questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux

séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
deux administrateurs.

Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du Conseil d’Administration.

Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des adminis-

trateurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous l’obser-
vation des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle du président, soit par la

signature conjointe de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu de l’article 10 des statuts. Le
conseil d’administration aura le pouvoir de nommer son président.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par I’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre IlI. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente I’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statuaire se réunit à l’endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois

de mai à 11.45 heures.

Si ce jour est férié, I’assemblée sera reporté au premier jour ouvrable suivant.

1244

Les assemblées générales, même I’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Chaque fois que les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du

jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de I’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Administration. L’assemblée générale peut autoriser le
Conseil d’Administration à payer des dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le Conseil d’Administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les

prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit aux dividendes.

Titre V. - Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de I’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la Iiquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-huit.

2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1. DECKER OVERSEAS INC., préqualifiée………………………………………………………………………………………………………………………

625

2. LARKHALL INTERNATIONAL CORP., préqualifiée ………………………………………………………………………………………………

    625

Total:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, si bien que la

somme d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès maintenant à la
libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été remplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent mille francs
(100.000,- francs).

<i>Réunion en Assemblée générale

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants représentant I’intégralité du capital social et se consi-

dérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a. Monsieur Claude Faber, expert-comptable, demeurant à Mamer;
b. Monsieur Norbert Coster, expert-comptable, demeurant à Senningerberg;
c. Monsieur Luc Pletschette, maître en sciences économiques, demeurant à Bergem.
2. Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
La société anonyme REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
3. L’adresse du siège social est fixée à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

1245

<i>Réunion du Conseil d’administration

Et à l’instant même s’est réuni le Conseil d’Administration de la société et a pris, à l’unanimité des voix, la résolution

suivante:

Le Conseil d’Administration décide d’appeler aux fonctions de président de la société pour une durée de six ans, avec

pouvoir d’engager la société valablement en toutes circonstances sous sa signature individuelle:

Monsieur Claude Faber, prénommé.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état ou

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Faber, C. Faber, N. Coster, L. Pletschette, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 octobre 1997, vol. 829, fol. 91, case 6. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 20 octobre 1997.

R. Schuman.

(38780/237/167)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 1997.

ONER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

—

Par la présente, le soussigné, M

e

Georges Krieger, demeurant à Luxembourg, démissionne avec effet immédiat de son

mandat d’administrateur auprès de la société.

Luxembourg, le 29 décembre 1997.

Pour copie conforme

M

e

G. Krieger

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1997, vol. 501, fol. 46, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49489/318/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 1997.

SANDOW HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

—

Par la présente, le soussigné, M

e

Georges Krieger, demeurant à Luxembourg, démissionne avec effet immédiat de son

mandat d’administrateur auprès de la société.

Luxembourg, le 29 décembre 1997.

Pour copie conforme

M

e

G. Krieger

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1997, vol. 501, fol. 46, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49517/318/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 1997.

PHARMACEUTICAL FINE CHEMICALS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.812.

—

Messieurs Angelo Carminati et Gian Mario Baccalini ont démissionné de leurs fonctions d’administrateur, avec effet

immédiat, le 24 novembre 1997.

Luxembourg, le 31 décembre 1997. 

<i>Pour PHARMACEUTICAL FINE CHEMICALS S.A.

<i>Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1997, vol. 501, fol. 54, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00081/250/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 1998.

SANTAPHARMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.421.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1997, vol. 498, fol. 84, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1997.

S. Perrier

<i>Administrateur

(38736/731/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1997.

1246

FINAVEST, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 14.037.

—

Monsieur Pierre Girsberger, administrateur décédé, est remplacé par Monsieur Oscar Andreotti-Bachmann, adminis-

trateur de sociétés, demeurant à Lugano.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle ordinaire qui se tiendra en 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FINAVEST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 1997, vol. 498, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38660/267/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 1997.

GENERAL WHOLESALE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 15.488.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 1997, le bénéfice disponible de l’exercice 1996

s’élevant à DEM 2.336.455,24 a été réparti comme suit:

Réserve légale: ……………………………………………

DEM     51.145,00

Dividende: ……………………………………………………

DEM 2.280.000,00

Report à nouveau: ………………………………………

DEM       5.310,24

Luxembourg, le 17 décembre 1997.

<i>Pour GENERAL WHOLESALE FINANCE S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(00029/006/15)

<i>.

E.F. HUTTON &amp; COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme, in liquidation.

Registered office: Luxembourg, 1, rue du Fort Elisabeth.

R. C. Luxembourg B 11.304.

—

Notice is hereby given to all creditors and debtors of the E.F. HUTTON &amp; COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. (in

liquidation) that they shall present themselves with the liquidator of the company, INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.,
3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg to settle their debts and to claim their credits. No settlements and
claims will be accepted without the proper proof.

This notice is given in the view of the closing of the liquidation and will be published three times in an interval of four

weeks each. This is the first publication.

INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

(00025/729/12)

<i>The Liquidator

HOLDING BAU, Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 40.817.

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement en date du <i>29 janvier 1998 à 16.00 heures avec l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des résolutions du Conseil d’Administration prises par voie circulaire sur base de

l’article 10 des statuts et du rapport de gestion.

2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1996.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.

I  (00007/507/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

1247

COLUCLAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 37.086.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra mardi, le <i>3 février 1998 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 1996.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l’exercice sous revue.
5. Divers.

et à l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra mardi, le <i>3 février 1998 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, à L-2633 Senningerberg, 6D, route

de Trèves.

2. Modification subséquente de l’article 1

er

des statuts.

3. Divers.

I  (00023/537/23)

<i>Le Conseil d’Administration.

ERI BANCAIRE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.912.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE

des actionnaires de notre société qui se tiendra au siège social en date du <i>3 février 1998 à 9.00 heures, avec l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les opérations de la société au 31 décembre 1996.
2. Lecture du rapport de révision.
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996, tels qu’établis par le Conseil d’Administration.
4. Lecture de la proposition d’affectation des résultats.
5. Décision sur la proposition d’affectation des résultats.
6. Décharge à donner aux administrateurs.
7. Elections statutaires.
8. Divers.

<i>Le conseil d’administration

II  (04482/000/20)

Signature

MONDIAL VACATION CLUB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société qui se tiendra à Luxembourg au siège social le vendredi <i>23 janvier 1998 à 15.00 heures, avec l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels 1996 et affectation du résultat.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Décision relative à l’application de l’article 100 de la loi sur les sociétés.
4. Divers.

<i>Le conseil d’administration

II  (04487/549/15)

Signature

1248

---

Document Outline

S O M M A I R E

PRECIOUS STONES HOLDING S.A.

BV MONEY MARKET FUND. 

S.C.I. DE LA GARE

S.C.I. DE LA GARE

PAY-SYSTEMS S.A.

GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A.

GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A.

SALON DE COIFFURE MEYERS

O.R.C.

O.R.C.

CAFE VOLTAIRE

GALERIE D’ART PERSAN

H.T.V.

H.T.V.

ICREM HOLDING A.G.

BEBAU A.G.

BEBAU A.G.

BEBAU A.G.

KEYMA PROMOTION &amp; MARKETING S.A.

TRANSPORTS HEICO S.A.

DR. HEINEMANN HOLDING A.G.

DR. HEINEMANN HOLDING A.G.

BAUSTAHL HOLDING A.G.

POLU

WINEXCO S.A.

VITIS S.A.

ALFRED BERG

ALFRED BERG NORDEN

ALFRED BERG NORDEN

NOVALUX S.A.

HECKETT MULTISERV S.A.

LUXEQUIP HOLDING S.A.

PACIFIC NIES FUND. 

CHRISTIANIA FINANCE S.A.

CHRISTIANIA FINANCE S.A.

CHRISTIANIA FINANCE S.A.

AXA EQUITIES  CONSEIL  S.A.

AXA EURO FUNDS  CONSEIL  S.A.

CHARENTE S.A.

RG INTEREST PLUS FUNDS

COHEN &amp; CO

DROUAN S.A.

BATICLOS S.A.

COMINSIDER S.A.

KULTOUR

NEVOR HOLDING S.A.

EMERLAND FINANCE

FINEPAR S.A.

LIZTAR HOLDING S.A.

FINANCIERE CHINON HOLDING S.A.

ONER HOLDING S.A.

SANDOW HOLDING S.A.

PHARMACEUTICAL FINE CHEMICALS

SANTAPHARMA HOLDING S.A.

FINAVEST

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