721

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 16

8 janvier 1998

S O M M A I R E

AGF España (Luxembourg) S.A., Luxembourg page

732

Andersen Consulting Participations, S.à r.l., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………………

737

Athos Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

767

Bonvalux S.A., Luxembourg ………………………………………………

765

Bouquet, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

742

Building International Application, S.à r.l. ……………………

742

Cadlo Luxembourg S.A., Luxembourg …………………………

743

Cambridge HK International, S.à r.l., Luxembourg

743

Cappuccino, S.à r.l., Dudelange …………………………………………

744

Carrières d’Aspelt S.A., Luxembourg ……………………………

743

Carval, S.à r.l.………………………………………………………………………………

744

CCN S.A., Luxembourg …………………………………………………………

743

Cedel Reinsurance S.A., Luxembourg ……………………………

756

Centrale Africaine d’Import-Export S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………………

756

Cerradao Investments S.A., Luxembourg ……………………

764

Charme Décor, S.à r.l., Luxembourg………………………………

757

Chaussures Bata (Luxembourg) S.A, Luxembourg

757

Chios S.A., Luxembourg ………………………………………………………

757

CIGL - Mondercange, A.s.b.l., Mondercange ………………

735

Coda Holding S.A., Luxembourg……………………………

759

,

760

Colautti, S.e.n.c.…………………………………………………………………………

761

Conelme, S.à r.l. ………………………………………………………………………

761

Constructions Actuelles S.A., Luxembourg ……

755

,

756

Constructions A.M., S.à r.l. …………………………………………………

761

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) …………………………………

737

Delux Eden Finance Company S.A., Luxembg

761

,

762

DFM Investissements S.A., Luxembourg …………

762

,

763

Dictame Holding S.A., Luxembourg ………………………………

765

Equilibrium Investment Fund, Sicav, Luxembourg ……

768

Eriam S.A., Luxembourg……………………………………………

723

,

725

Eurogema Holding S.A., Luxembourg ……………………………

751

Euroindy, S.à r.l.  ………………………………………………………………………

760

Feier a Flames, S.à r.l., Grevenmacher …………………………

722

Financière Tiara S.A., Luxembourg…………………………………

767

Finantel S.A., Luxembourg …………………………………………………

768

Fineco S.A.……………………………………………………………………………………

756

FONDATION LENOIR, Fondation  Jean  Joseph

Etienne Lenoir, Etablissement d’utilité publique,

Luxembourg ……………………………………………………………………………

749

Fonik S.A., Luxembourg ………………………………………………………

766

Fontanina Holding S.A., Luxembourg ……………………………

765

Hinduja Amas Fund, Sicav, Luxembourg………………………

763

Indy S.A., Luxembourg …………………………………………………………

766

International Lab Group S.A., Luxembourg ………………

725

Janek Holding S.A., Luxemburg…………………………………………

766

Merchbanc, Sicav, Luxembourg…………………………………………

764

Molsema Participations S.A., Luxembourg …………………

768

Muvi Re S.A., Luxemburg ……………………………………………………

728

Nouvelle S.O.K.B. International S.A., Luxembourg

765

Rafin S.A., Luxembourg …………………………………………………………

767

Ramex S.A., Luxembourg ……………………………………………………

739

Salux S.A., Luxemburg …………………………………………………………

766

Sicav Lion-Oblilux, Luxembourg ………………………………………

764

Sira Holding S.A., Luxembourg …………………………………………

761

Sitep International S.A., Luxembourg ……………………………

758

SLTI  Société  Luxembourgeoise  de Tuyauterie

Industrielle, S.à r.l., Frisange …………………………………………

727

Sopalux S.A., Luxembourg …………………………………………………

767

Spark Engineering & Control S.A., Luxembourg………

732

Strategic  Venture  Capital  Holdings  S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………

744

,

746

Sun Days, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

747

Tarshish S.A. ………………………………………………………………………………

748

Techniparts, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

748

T.M.I. Techniques Industries Mécaniques S.A. Hol-

ding, Luxembourg ……………………………………………………

746

,

747

(The) World Trust Fund, Sicaf, Luxembourg ……………

749

FEIER A FLAMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6718 Grevenmacher, 12, rue des Caves.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de residence à Mondorf-les-Bains.

Ont comparu:

1. VlNSMOSELLE (Organisation des Vins de la Moselle Luxembourgeoise), S.C., établie et ayant son siège à L-5450

Stadtbredimus, Château de Stadtbredimus, ici représentée par:

a. Victor Gloden, vigneron, demeurant à Bech-Kleinmacher, agissant en sa qualité de président, et
b. Constant Infalt, directeur, demeurant à Remich, agissant en sa qualité de directeur;
2. Henri Schumacher, commercant, demeurant à L-5480 Wormeldange, 111, rue Principale.
Les comparants ont requis le notaire de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de FElER A FLAMES, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Grevenmacher.
Art. 3. La société a pour objet:
1. La fabrication, le conditionnement et la distribution de produits surgelés et congelés;
2. Toutes activités connexes au point 1;
3. L’exploitation d’un restaurant et des installations annexes, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales

ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de
nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à un million de francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF), représenté par mille

(1.000) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu’après qu’elles ont été offertes préalablement et par lettre

recommandée à la poste avec accusé de réception aux associés restants par l’associé désireux de s’en séparer et que
ceux-ci nont pas donné une suite favorable à cette offre dans les deux (2) mois suivant la susdite information. Les
associés restants ayant le droit de se porter acquéreurs des parts sociales au prorata du nombre des parts sociales déjà
détenues par eux. En cas de renonciation d’un associé au prédit droit de préemption, ce droit accroîtra celui des
associés restants au prorata de la part de ceux-ci dans le capital social.

En cas d’exercice de ce droit de préemption, le rachat se fera au prix à calculer conformément aux dispositions de

l’article 189 alinéa 6 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Le prix de rachat est payable comme suit:
Un premier tiers dans les deux (2) mois de la notification du rachat, le solde qui portera intérêts au taux légal au plus

tard dans les dix (10) mois de cette notification.

Toute cession faite en violation de ce qui précède est inopposable à la société et aux associés.
En cas de transmission des parts sociales pour cause de mort à un non-associé, y compris le conjoint survivant ou un

descendant, celui-ci est pareillement obligé de les offrir dans les deux (2) mois du décès de l’associé aux associés restants
suivant la procédure telle qu’elle est indiquée ci-dessus.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1997.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) VINSMOSELLE S.C., susdite, cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………

500

2) Henri Schumacher, susdit, cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………

500

Total: Mille parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à quarante-cinq mille francs luxembourgeois (45.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-6718 Grevenmacher, 12, rue des Caves.

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- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
a. Constant Infalt, directeur, demeurant à Remich.
b. Henri Schumacher, commerçant, demeurant à Wormeldange.
La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Gloden, C. Infalt, H. Schumacher, F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 6 octobre 1997, vol. 460, fol. 53, case 7. – Reçu 10.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 10 octobre 1997.

F. Molitor.

(37593/223/81)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1997.

ERIAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) Monsieur Marcel Wurth, conseiller économique, demeurant à Luxembourg,
2) Monsieur Gilbert Caristan, attaché commercial, demeurant à Luxembourg.
Les deux ici représentés par Monsieur Carlo Arend, consultant, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg en date du 9 septembre 1997.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société

anonyme qu’il vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ERIAM S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La durée de la
société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des
actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente et la négociation en import-export de tous produits et elle peut

effectuer, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, à la gestion et au finan-
cement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque
forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet
effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables «Société de Participations Finan-
cières».

Elle peut, en outre, accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale.

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), divisé

en mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être

créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983.

Le capital de la société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.

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Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou fax, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou fax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, soit par la signature indivi-

duelle de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommé(s) pour

une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, rééligible(s) et toujours révocable(s). 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de mai à 9.00 heures à Luxembourg, au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour. Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à
l’assemblée générale, le propriétaire d’actions doive en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour
la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-

ciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui et se terminera le trente et un décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription et libération

Les comparants préqualifiés ont souscrit les actions créées comme suit:
1. Monsieur Marcel Wurth, préqualifié, six cent vingt-cinq actions ………………………………………………………………………………

625

2. Monsieur Gilbert Caristan, préqualifié, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………  625
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été libérées en espèces, de sorte que le montant d’un million deux cent cinquante mille francs

luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumen-
taire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de LUF 45.000,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

724

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Patrick Metzler, directeur de sociétés, demeurant à Anould (France);
b) Monsieur Marcel Wurth, conseiller économique, demeurant à Luxembourg;
c) Monsieur Gilbert Caristan, attaché commercial, demeurant à Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
WURTH &amp; ASSOCIES S.A., avec siège social à Luxembourg.
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
5) Le siège social est fixé au 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
6) Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des

statuts, le conseil d’administration est autorisé et mandaté pour élire en son sein Monsieur Patrick Metzler, préqualifié,
aux fonctions d’administrateur-délégué, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule
signature.

Dont acte, fait et passé à Niederanven, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec le notaire la

présente minute.

Signé: C. Arend, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1997, vol. 101S, fol. 70, case 9. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Niederanven, le 9 octobre 1997.

P. Bettingen.

(37591/202/139)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1997.

ERIAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales, à l’article 6 des statuts de la société et à l’autori-

sation préalable donnée par l’assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 1997, les administrateurs se sont
réunis en conseil et ont élu Monsieur Patrick Metzler, demeurant à Anould (88650), aux fonctions d’administrateur-
délégué de la société, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

Signature

Signature

Signature

<i>Administrateur Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1997, vol. 101S, fol. 70, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(037592/202/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1997.

INTERNATIONAL LAB GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 9A, rue Guillaume Kroll.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois octobre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

Ont comparu:

1.- WELLS LIMITED, établie et ayant son siège social à Tortola (British Virgin Islands), P.O. Box 3186, ici réprésentée

par Stéphane Biver, employé privé, demeurant à Selange (Belgique), en vertu d’une procuration sous seing privé ci-
annexée datée du 2 octobre 1997;

2.- Stéphane Biver, employé privé, demeurant à Selange (Belgique).
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser I’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté Ies statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes, entre Ies comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme Iuxembourgeoise, dénommée INTERNATIONAL LAB GROUP S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipati-

vement par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à I’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, Iuxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et Iicences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles 

725

elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties et enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million huit cent mille francs luxembourgeois (1.800.000,- LUF), représenté

par mille huit cents (1.800) actions de mille francs Iuxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, disposant chacune d’une voix
aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son

sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six ans.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. lI peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six ans.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mardi du mois de juin à 10.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à I’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avec la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
un mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. L’assemblée générale peut décider que les
bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- WELLS LIMlTED, préqualifiée, mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf actions……………………………………………………… 1.799
2.- Stéphane Biver, une action ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1

Total: mille huit cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.800
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour cent,

de sorte que la somme d’un million huit cent mille francs Iuxembourgeois (1.800.000,- LUF), se trouve dès maintenant
à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à I’artice 26 de la loi sur les sociétés com-

merciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Dispositions transitoires

1) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 1998.
2) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante-cinq mille francs luxembourgeois
(55.000,- LUF).

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

726

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Jean-Pierre Higuet, préqualifié;
2.- Alexander Helm, employé privé, demeurant à Wolkrange;
3.- Stéphane Biver, préqualifié.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Clive Godfrey, licencié en droit, demeurant à Grez-Doiceau (Belgique).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’an 2000.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des

présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. Biver, F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 6 octobre 1997, vol. 460, fol. 54, case 4. – Reçu 18.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 10 octobre 1997.

F. Molitor.

(37594/223/128)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1997.

SLTI, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée

Siège social: L-5751 Frisange, 40A, rue Robert Schuman.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

Ont comparu:

1. Nicolo Joseph Puleo, technicien-tuyauteur, demeurant à Thionville (France), 17, La Croix de Pierre,
2. Calogero Broccia, technicien-soudeur, demeurant à Fameck (France), 52, rue de Justemont.
Les comparants ont requis le notaire de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de SOCIETE· LUXEMBOURGEOlSE DE TUYAUTERlE INDUSTRIELLE,

en abrégé: SLTl, S.à r.l.

Art. 2. Le Siège de la société est établi à Frisange.
Art. 3. La société a pour objet:
- les activités de soudure, tuyauterie, chaudronnerie et, d’une manière générale, le travail des métaux;
- la maintenance industrielle et l’ingénierie;
- le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers,

par voie de création des sociétés nouvelles, d’apport, de commandite, de souscription, d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens
ou droits, ou autrement;

- et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières ou mobilières, pouvant se

rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe ou de
nature à favoriser le développement du patrimoine social.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales

de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

727

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1997.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Nicolo Joseph Puleo, susdit, deux cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………… 250
2) Calagero Broccia, susdit, deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………………… 250
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à trente mille francs (30.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire.

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-5751 Frisange, 40A, rue Robert Schuman.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée: Nicolo Joseph Puleo, susdit.
La société est engagée par la signature du gérant.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé N.J. Puleo, C. Broccia, F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 6 octobre 1997, vol. 460, fol. 53, case 6. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 10 octobre 1997.

F. Molitor.

(37596/223/69)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1997.

MUVI RE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxemburg, 65, avenue de la Gare.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am zweiundzwanzigsten September vor dem unterzeichneten

Notar Jean Seckler mit Amtsitz in Junglinster, in Vertretung seines verhinderten Kollegen Joseph Elvinger, Notar mit
Amtssitz in Düdelingen, welch letzterer Depositar der gegenwärtigen Urkunde bleibt.

Sind erschienen:

1) WIENER STÄDTISCHE WECHSELSEITIGE VERSICHERUNGSANSTALT-VERMÖGENSVERWALTUNG

(WIENER STÄDTISCHE WECHSELSEITIGE), mit Gesellschaftssitz am Schottenring 30, A-1010 Wien, hier vertreten
durch Herrn Dr. Peter Hagen, Direktionssekretär, wohnhaft in der Operngasse 26/22, A-1040 Wien, aufgrund einer
Vollmacht vom 16. September 1997;

2) Herr Günther W. Havranek, Steuerberater, mit Wohnsitz am Heumarkt 13, A-1030 Wien, hier vertreten durch

Herrn Mag. Gerald Hasler, Abteilungsdirektor, wohnhaft in der Grossmannsstrasse 1/5, A-1220 Wien, aufgrund einer
Vollmacht vom 16. September 1997.

Besagte Vollmachten, nachdem sie ne varietur von den Komparenten und dem unterzeichneten Notar unterschrieben

wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, erklären eine Aktiengesellschaft zu gründen

und ersuchen den instrumentierenden Notar folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden.

1. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Name

Es wird eine luxemburgische Gesellschaft in der Rechtsform der Aktiengesellschaft gegründet. Die Gesellschaft trägt

den Namen MUVI RE S.A. (hiernach die «GeseIIschaft»).

§ 2 Sitz

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. Der Gesellschaftssitz kann an jeden anderen Ort innerhalb des

Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2. Für den Fall, dass aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevor-

stehen, die geeignet wären, die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation
mit diesem Gesellschaftssitz zu beeinträchtigen, kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Wiederherstellung
normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden. Eine solche Verlegung hat keinen Einfluss auf die Nationalität der 

728

Gesellschaft: Sie bleibt eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts. Eine solche Verlegung des Gesellschaftssitzes wird
durch die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Organe bekanntgegeben.

3. Niederlassungen oder sonstige Zweigstellen können sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland

durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates eröffnet werden. Ebenso können sie durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsrates verlegt oder geschlossen werden.

§ 3 Dauer

Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Zeit gegründet.

§ 4 Zweck und Gegenstand des Unternehmens

1 Der Zweck der Gesellschaft ist die Betreibung des Rückversicherungsgeschäftes in Luxemburg und im Ausland

unter Ausschluss des Direktgeschäftes.

2. Gegenstand des Unternehmens sind ferner:
a) die Geschäftsführung für Rückversicherungsgesellschaften,
b) die direkte oder indirekte Beteiligung an Gesellschaften oder Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesell-

schaftszweck, wodurch sich positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Geschäftstätigkeit dér Gesellschaft ergeben,

c) allgemein sämtliche Investitionen in Wertpapieren oder Immobilien und sonstige wirtschaftliche, zivilrechtliche

oder finanzielle Transaktionen, die unmittelbar mit den Zielen der Gesellschaft in Einklang gebracht werden können.

3. Die Gesellschaft darf in Luxemburg und im Ausland alle Geschäfte ausführen, die direkt oder indirekt mit ihrem

Gesellschaftszweck zusammenhängen oder die die Erfüllung des Gesellschaftszwecks begünstigen können, soweit diese
Geschäfte den Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und des Gesetzes vom 6.
Dezember 1991 über das Versicherungswesen nicht überschreiten.

2. Gesellschaftskapital und Aktien

§ 5 Gesellschaftskapital

Das Gesellschaftskapital wird festgesetzt auf hundertfünfzig Millionen österreichischen Schilling (ATS 150 Mio), einge-

teilt in hundertfünfzigtausend (150.000) Aktien zu je tausend (1.000) österreichischen Schilling (ATS 1.000).

§ 6 Aktienurkunden

1. Die Aktien werden in Form von Namensaktien ausgegeben.
2. Das am Sitz der Gesellschaft geführte Aktionärsverzeichnis enthält die genaue Bezeichnung jedes einzelnen

Aktionärs, die Anzahl der Aktien, Aktiennummern, die eingezahlten Beträge und, soweit zutreffend, die Übertragung der
Aktien mit dem jeweiligen Datum. Hierüber werden den Aktionären Urkunden ausgestellt. Über mehrere Aktien kann
eine Urkunde ausgestellt werden.

3. Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Wenn eine Aktie mehreren Personen gehört oder mit

einem Niessbrauch- oder Pfandrecht belastet ist, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung der zusammenhängenden
Rechte so lange auszusetzen, bis eine Person als Inhaber dieser Rechte ernannt ist.

3. Geschäftsführung

§ 7 Verwaltungsrat - Aufgaben Mitgliederzahl, Funktionsperiode

1. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch den Verwaltungsrat.
2. Dem Verwaltungsrat gehören mindestens drei Mitglieder an. Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf

seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder zusammentreten und einen vorläufigen Nachfolger
bestimmen, dessen Bestellung von der nächstfolgenden Hauptversammlung bestätigt wird.

3. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für die Dauer von bis zu sechs Jahren bestellt. Eine Wiederwahl ist möglich.
4. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder und die Dauer ihres Mandats werden von der Hauptversammlung der

Aktionäre festgesetzt.

5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit wiederrufen werden.

§ 8 Vorsitz, Einberufung, Beschlussfassungen

1. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
2. Der Verwaltungsrat tritt durch Einberufung seitens des Verwaltungsratsvorsitzenden oder durch den Antrag von

zwei Verwaltungsratsmitgliedern mindestens dreimal im Jahr zusammen und darüber hinaus sooft es die Interessen der
Gesellschaft verlangen.

3. Die Sitzung wird geleitet vom Verwaltungsratsvorsitzenden. In dessen Abwesenheit wird der Vorsitz einem

anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.

4. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Jedes

Verwaltungsratsmitglied kann durch Brief, Telefax, Telegramm oder Telex ein anderes Verwaltungsratsmitglied bevoll-
mächtigen, das verhinderte Mitglied in einer Sitzung des Verwaltungsrates zu vertreten. Die Vertretungsvollmacht kann
nur einem anderen Mitglied des Verwaltungsrates übertragen werden. Es ist möglich, dass ein Verwaltungsratmitglied
mehrere Mitglieder gleichzeitig in einer Sitzung vertritt.

5. Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden bzw. vertretenen

Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat kann seine Beschlüsse
schriftlich, durch Telex, Telefax oder Telegramm genehmigen oder ratifizieren, sofern kein Mitglied dies ablehnt. Im Falle
der Ablehnung muss der Beschluss in einer Verwaltungsratssitzung vorgelegt werden.

§ 9 Protokolle

1. Über Verwaltungsratssitzungen und Beschlüsse wird ein Protokoll angefertigt und vom Vorsitzenden der Sitzung

unterzeichnet.

729

2. Die Vollmachten werden dem Protokoll beigefügt.
3. Abschriften oder Auszüge dieser Protokolle, die zur Vorlage in Gerichtsverfahren oder anderweitig dienen, werden

vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

§ 10 Vollmachten

1. Der Verwaltungsrat ist mit allen Vollmachten ausgestattet, um die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwen-

digen und nützlichen Handlungen vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich der Hauptversammlung
durch Gesetz oder die vorliegende Satzung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

2. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Abwicklung der Geschäfte der Gesellschaft und die Vertretung der Gesell-

schaft in der Abwicklung dieser Geschäfte einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten,
Angestellten oder anderen Personen übertragen, die Anteilseigner sein können, aber nicht müssen.

3. Die Übertragung der täglichen Abwicklung der Geschäfte auf ein Verwaltungsratsmitglied bedarf der vorherigen

Genehmigung durch die Aktionärsversammlung und verpflichtet den Verwaltungsrat zur jährlichen Offenlegung der
Gehälter, Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an dieses Verwaltungsratsmitglied gegenüber der Aktionärsver-
sammlung.

§ 11 Vertretung gegenüber Dritten

1. Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber Dritten erhalten durch gemeinsame Unterschrift von zwei Verwal-

tungsratsmitgliedern Rechtsverbindlichkeit.

2. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat beschliessen, dass rechtsverbindliche Verpflichtungen der Gesellschaft

auch durch ordnungsgemäss bevollmächtigte leitende Angestellte eingegangen werden können, jedoch im Rahmen der
ihnen übertragenen Vollmachten.

§ 12 Vergütung

Die Hauptversammlung der Aktionäre kann eine Entschädigung oder eine feste oder variable Vergütung für Verwal-

tungsratsmitglieder und leitende Angestellte festlegen, die als allgemeine Betriebskosten zu verbuchen sind.

4. Aufsicht

§ 13 Wirtschaftsprüfer

Die Jahresabschlüsse werden jährlich von einem externen unabhängigen Wirtschaftsprüfer überprüft, der aus einer

von der Versicherungsaufsicht genehmigten Liste auszuwählen ist. Der Wirtschaftsprüfer wird von der Hauptver-
sammlung bestellt.

5. Hauptversammlung der Aktionäre

§ 14 Ort und Zeit

1. Die Hauptversammlung wird am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung genannten Ort

abgehalten.

2. Sie findet jeweils am zweiten Dienstag des Monats Mai um 14.00 Uhr statt. Ist dieser Tag ein Feiertag, so wird die

Hauptversammlung am nächsten darauffolgenden Werktag abgehalten.

3. Aktionärsversammlungen, einschliesslich der gesetzlich vorgeschriebenen Jahreshauptversammlung, können auch

im Ausland abgehalten werden, wenn, nach der absoluten und entgültigen Einschätzung des Verwaltungsrates, Umstände
höherer Gewalt dies erfordern.

§ 15 Einberufung

1. Die Einberufung zur Hauptversammlung der Aktionäre ist mindestens acht Tage vor der Hauptversammlung per

eingeschriebenen Brief an alle Aktionäre zu versenden.

2. Der Einberufung zur Hauptversammlung ist die Tagesordnung der Hauptversammlung beizufügen.
3. Falls sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie Kenntnis von der Tagesordnung der

Versammlung haben, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

§ 16 Teilnahmerecht, Vertretung

1. Jeder Aktionär kann sich bei der Hauptversammlung von einem Bevollmächtigten vertreten lassen, der nicht

Aktionär zu sein braucht.

2. Eine solche Bevollmächtigung kann durch Brief, Telegramm, Telefax oder Telex erfolgen. Der Verwaltungsrat kann

weitere Bestimmungen für die Bevollmächtigungen festlegen und kann verfügen, dass die Vollmachten mindestens einen
Tag vor der Hauptversammlung an einer bestimmten Stelle hinterlegt werden müssen.

§ 17 Vorsitz

Der Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder in seiner Abwesenheit die

Person, die von der Versammlung dazu bestimmt wird.

§ 18 Stimmrecht

1. Ausgenommen im Fall von Satzungsänderungen werden Beschlüsse der Hauptversammlung, ungeachtet der Anzahl

der vertretenen Aktien, mit einfacher Mehrheit gefasst.

2. Jede Aktie gewährt ein Recht auf eine Stimme.

§ 19 Protokoll

1. Die Beschlüsse der Hauptversammungen werden in Protokollen festgehalten, welche von dem Vorsitzenden der

Hauptversammlung, dem Schriftführer und dem Stimmenprüfer sowie auf Verlangen von einzelnen Aktionären unter-
zeichnet werden.

730

2. Abschriften oder Auszüge der Protokolle von der Hauptversammlung, die zur Vorlage in Gerichtsverfahren oder

anderweitig dienen, sind vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen.

6. Geschäftsjahr Gewinnverteilung

§ 20 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines jeden

Jahres.

§ 21 Gewinnverteilung, Rücklage

1. Fünf Prozent (5%) des im Jahresabschluss ausgewiesenen Jahresnettogewinns der Gesellschaft sind der gesetzlichen

Rücklage zuzuführen, bis die Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

2. Über die Verteilung des restlichen Gewinnes entscheidet die Hauptversammlung.
3. Die Ausschüttung einer Zwischendividende ist zulässig, unterliegt jedoch den jeweils geltenden gesetzlichen Bestim-

mungen.

7. Auflösung, Liquidation
§ 22 Auflösungsbeschluss

Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung jederzeit aufgelöst werden.
Hierfür gelten die gleichen Bestimmungen wie für Satzungsänderungen.

§ 23 Liquidatoren

1. Soll die Gesellschaft aufgelöst werden, so sind hierzu einer oder mehrere Liquidatoren zu bestellen. Diese können

natürliche oder juristische Personen sein.

2. Die Liquidatoren werden von der Hauptversammlung ernannt, die auch ihre Befugnisse und ihre Vergütung festlegt.

8. Allgemeine Bestimmungen

§ 24 Anzuwendende Vorschriften

Auf Angelegenheiten, die in der Satzung nicht ausdrücklich geregelt sind, finden die Bestimmungen des luxemburgi-

schen Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, des luxemburgischen Gesetzes zum Versicherungs-
wesen vom 6. Dezember 1991 und deren Änderungsgesetze Anwendung.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Gründungstag und endet am 31. Dezember 1998.
Die erste Jahreshauptversammlung findet im Jahr 1999 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:

1) WIENER STÄDTISCHE WECHSELSEITIGE VERSICHERUNGSANSTALT-VERMÖGENS-

VERWALTUNG, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………… 149.990 Aktien

2) Günther W. Havranek, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………

 10 Aktien

Insgesamt …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 150.000 Aktien
im Nennwert von je ATS 1.000,-.
Sämtliche Aktien wurden zuzüglich eines Emissionsagios von 33 1/3% voll eingezahlt. Somit verfügt die Gesellschaft ab

sofort über einen Betrag von zweihundert Millionen oesterreichischen Schilling (ATS 200.000.000). Dies wurde dem
Notar, der diese Urkunde ausfertigt, nachgewiesen, welcher es ausdrücklich bestätigt.

<i>Erklärung

Es wird hiermit notariell bescheinigt, dass die Bestimmungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 und

seiner nachfolgenden Änderungen erfüllt sind.

<i>Bewertungsgrundlage für die Festsetzung der Kosten

Zwecks Veranlagung der Steuern und Festsetzung der Gebühren für die Eintragung der Gesellschaft wird das Gesell-

schaftskapital mit Luxemburger Franken (LUF 5.865.000,-) angegeben.

Der geschätzte Gesamtbetrag an Kosten, Aufwendungen, Gebühren und dergleichen, die der Gesellschaft aus Anlass

ihrer Gründung entstehen, wird mit sechs Millionen fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 6.500.000)
angesetzt.

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Die vorgenannten Parteien, die das gesamte gezeichnete Aktienkapital vertreten und sich als ordnungsgemäss einbe-

rufen betrachten, halten eine ausserordentliche Hauptversammlung ab und stellen fest, dass diese ordnungsgemäss
zustandegekommen ist.

Sie haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Dkfm. Dr. Siegfried Sellitsch, wohnhaft in A-1030 Wien, 2/11 Traungasse;
b) Herr Mag. Gerald Hasler, wohnhaft in A-1220 Wien, 1/5 Grossmannstrasse;
c) Herr Dr. Paul Beghin, wohnhaft in L-8132 Bridel, 8, rue Gerden;
d) Herr Claude Weber, wohnhaft in L-7313 Heisdorf, 82, rue du Cimetière.

731

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder endet sofort nach der gesetzlich vorgeschriebenen Jahreshauptver-

sammlung der Aktionäre, die im Jahre 2001 stattfindet, in welcher auch über den Abschluss des Jahres 2000 befunden
wird.

3. Als unabhängiger Wirtschaftsprüfer wird bestellt:
KPMG AUDIT, L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
Die Amtszeit des Wirtschaftsprüfers endet sofort nach der gesetzlich vorgeschriebenen Jahreshauptversammlung der

Aktionäre, die im Jahre 1999 stattfindet, in welcher auch über den Abschluss des Jahres 1998 befunden wird.

4. Als Geschäftsführer gemäss Artikel 94.3 des Gesetzes vom 6. Dezember 1991 wird bestellt: MARSH &amp;

MCLENNAN MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg.

5. Gemäss Artikel 10 der Satzung und gemäss den gesetzlichen Bestimmungen bevollmächtigt die Hauptversammlung

den Verwaltungsrat, die tägliche Abwicklung der Geschäfte der Gesellschaft und die Vertretung in diesen Geschäften
einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern zu übertragen.

6. Der Sitz der Gesellschaft ist 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg.
Die vorliegende Urkunde wurde in Luxemburg an dem auf der Titelseite aufgeführten Datum ausgefertigt.
Nach Verlesen der Urkunde haben die Komparenten, deren Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnung dem

ausfertigenden Notar bekannt sind, zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: Dr. P. Hagen, Mag. G. Hasler, J. Seckler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 septembre 1997, vol. 829, fol. 75, case 1. – Reçu 5.865.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Düdelingen, den 10. Oktober 1997.

J. Elvinger.

(37595/211/252)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1997.

AGF ESPAÑA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Franklin D. Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 41.865.

Constituée en date du 19 novembre 1992 par-devant Me Camille Hellincks, notaire de résidence à Luxembourg, acte

publié au Mémorial C, n

o

603 du 17 décembre 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 30 décembre

1992, acte publié au Mémorial C, n

o

209 du 8 mai 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 5 mars

1993, acte publié au Mémorial C, n

o

249 du 27 mai 1993.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1997, vol. 498, fol. 40, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
.

<i>Pour AGF ESPAÑA (LUXEMBOURG) S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(37599/528/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1997.

SPARK ENGINEERING &amp; CONTROL, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1. - La société anonyme holding SYNAPT INVEST, avec siège social à Luxembourg, représentée aux fins des présentes

par l’administrateur-délégué, Monsieur Bruno Vaes, demeurant à B-5060 Sambreville,

pouvant engager ladite société sous sa seule signature;

2. - La société à responsabilité limitée CHRYSALL, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, section B n

o

39.955, représentée aux fins des présentes par son gérant, Madame Nicole

Maeck, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen,

pouvant engager ladite société sous sa seule signature.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SPARK ENGINEERING &amp;
CONTROL.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Par simple décision du Conseil d’administration, la société

pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Admi-
nistration à tout autre endroit de la commune du siège.

732

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet:
1. tous travaux de consultance techniques, que ce soit en conception, réalisation, fabrication, construction, modifi-

cation, entretien, démolition, contrôle de qualité;

2. l’achat, la vente, la location, la représentation, le courtage, l’importation, l’exportation de tous produits et matières

industriels ou non.

Elle peut faire toute opérations mobilières et immobilières se rattachant, directement ou indirectement à son objet

ou susceptibles d’en favoriser le développement, au Grand-Duché et à l’étranger, notamment par la prise de participa-
tions dans des entreprises ou la location de fonds de commerce similaires ou par la création de filiales ou succursales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, repré-

senté par deux cent cinquante (250) actions d’une valeur nominale de cinq mille (5.000,-) francs luxembourgeois
chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de vingt millions (20.000.000,-) de francs luxem-

bourgeois d’une valeur nominale de cinq mille (5.000) francs luxembourgeois chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication du présent acte

au Mémorial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à
libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles
d’actionnaires vis-à-vis de la société. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le
Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou tout autre personne
dûment autorisée, pour receuillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d’Adminstration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,

nommés pour un terme qui ne peut éxcéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocable
par elle.

En cas de vacance d’un Administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi nommés

ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée générale, lors de la première réunion, procède à
l’élection définitive

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Président. Le premier Président pourra être désigné

par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du Président, l’Administrateur désigné à cet effet par les Administra-
teurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du Président ou sur la demande de deux Administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre Administrateurs étant admis sans qu’un Administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les Administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex, ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du Conseil est prépondérante

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signées par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un Administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’admi-

nistration qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expréssément
par la loi et les statuts à l’Assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

Administrateurs où à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société. La
délégation à un Administrateur  est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

733

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux Admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
Administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs Commissaires, nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rénumération.

La durée du mandat de Commissaire est fixée par l’Assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six

ans.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième mardi du mois de juin à 10 heures.

Si la date de l’Assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

Commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale

Ordinaire aux Commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélévement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1997.
L’Assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts en 1998.

<i>Souscription

Les deux cent cinquante (250) actions ont été souscrites comme suit par:
1. - La société anonyme holding SYNAPT INVEST, siège social à Luxembourg, deux cent quarante-neuf actions

249

2. - La société à responsabilité limitée CHRYSALL, siège social à Luxembourg, une action ……………………………………     1
Total: deux cent cinquante actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 250
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux

cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été remplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante mille francs.

<i>Assemblée générale

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1. - L’adresse de la société est fixée à L-2520 Luxembourg 21, allée Scheffer.
2. - Sont appelés aux fonctions d’Administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en

1998

734

a) La société anonyme holding SYNAPT INVEST, siège social à L-2520 Luxembourg,
b) Monsieur Philippe Brankaer, expert fiscal, demeurant à Virton,
c) Madame Nicole Maeck, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.
3. - Est appelé aux fonctions de Commissaire pour la même période:
Monsieur Gilbert Vanseghbroeck, expert-comptable, demeurant à Strassen.
4. - Le Conseil d’Administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses

membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant les membres du conseil d’administration, préqualifiés, ont nommé Monsieur Bruno Vaes, ingénieur,

administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après  lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: B. Vaes, N. Maeck, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 octobre 1997, vol. 836, fol. 25, case 2. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme.
Pétange, le 9 octobre 1997.

G. d’Huart

(37597/207/180)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1997.

CIGL - MONDERCANGE, A.s.b.l., Association  sans but lucratif,

Centre d’Initiative et de Gestion local.

Siège social: Mondercange, Hôtel de Ville.

—

STATUTS

Chapitre I

er

. - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Les soussignés,

<i>Nom

<i>Prénom

<i>Profession

<i>Domicile

<i>Nationalité

<i>Représentant

Schmit

André

retraité

52, rue de Noertzange,

Luxemb.

Collège

L-3315 Bergem

échevinal de
Mondercange

Schanen

Jean-Claude

professeur

6, rue des Champs

Luxemb.

Collège

L-3314 Bergem

échevinal de
Mondercange

Sannipoli

Marie-Thérèse

employée privée

10, rue de la colline

Luxemb.

OGB-L Mondercange

L-3911 Mondercange

Becker

André

retraité

104, Grand-rue

Luxemb.

OGB-L Bergem-

L-3313 Bergem

Pontpierre

Bossaert

Grégoire

retraité

70, rue de Pontpierre

Luxemb.

LCGB Mondercange

L-3940 Mondercange

Conter

Norbert

employée privé

35, rue des Champs

Luxemb.

LCGB Mondercange

L-3912 Mondercange

ont convenu de créer entre eux une association sans but lucratif dénommée CIGL - MONDERCANGE, A.s.b.l.
Art 2. Son siège est à Mondercange.
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.

Chapitre II. - Objet

Art. 4. L’objet social de l’association est la création, le développement et la promotion d’une nouvelle approche

socio-économique. Elle se base essentiellement sur un développement de synergies entre les différents acteurs socio-
économiques sur le plan local.

Art. 5. Les actions et projets de l’association viseront Ia création d’un environnement favorable à l’emploi, par la

création et le maintien d’emplois et le développement de nouveaux secteurs d’activité.

Art. 6. L’association se propose de collaborer étroitement avec les différents organismes publics ou privés, actifs en

matière d’emploi et de formation, afin de créer un cadre propice aux objectifs poursuivis.

Art. 7. L’association est neutre au point de vue politique, idéologique, confessionnel.
Art. 8. L’association peut s’affilier à tous les groupements analogues nationaux ou internationaux, susceptibles de lui

prêter un concours utile pour atteindre les buts qu’elle poursuit.

Chapitre III. - Membres - Admissions - Démissions - Exclusions et Cotisation

Art. 9. L’association se compose de membres actifs et honoraires. Sont membres actifs tous ceux qui se soumettent

aux présents statuts, qui ont été admis par l’Assemblée Générale, et qui ont versé leur cotisation. Cette cotisation est
fixée annuellement par l’Assemblée Générale; elle ne peut dépasser 1.000 francs.

735

Seuls les membres actifs ont le droit d’être convoqués et de voter à l’Assemblée Générale. Sont membres honoraires

les personnes sympathisantes, qui ont mérité d’une façon particulière de l’association. Ceux-ci sont proposés par le
Conseil d’Administration et confirmés par l’Assemblée Générale. Tout membre de l’association est libre de se retirer
de l’association en adressant sa démission aux administrateurs.

Art. 10. Le nombre de membres actifs ne pourra être inférieur à 3.
Art. 11. La démission ou l’exclusion d’un membre est régie par l’article 12 de la loi du 21 avril 1928 sur les associa-

tions et fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée. L’exclusion d’un membre ne pourra être prononcée que
pour violation grave des statuts, les parties entendues dans leurs explications.

Chapitre IV. - Administration

Art. 12. Les organes de l’association sont:
a) l’assemblée générale
b) le Conseil d’Administration.
Art. 13. L’assemblée générale se compose des membres actifs.
Art. 14. L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an au cours du premier trimestre de l’année civile. Le

Conseil d’Administration en fixe la date et l’ordre du jour.

Doivent obligatoirement figurer à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire:
a) la nomination et la révocation des administrateurs,
b) l’approbation des comptes et bilans,
c) l’admission de nouveaux membres.
Toute proposition, signée d’un nombre de membres actifs égal au vingtième de la dernière liste annuelle et adressée

au Conseil d’Administration, 15 jours au moins avant l’assemblée générale, doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 15. Le Conseil d’Administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il le juge

utile ou nécessaire. A la suite d’une demande écrite formulée par un cinquième des membres actifs, le Conseil
d’Administration doit convoquer dans un délai de 30 jours une assemblée générale extraordinaire, en inscrivant à l’ordre
du jour l’objet de la demande.

Art. 16. Toute convocation de l’assemblée générale est portée à la connaissance des membres actifs par lettre

missive ordinaire, huit jours au moins avant la date de I’assemblée. La convocation contiendra l’ordre du jour.
L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit Ie nombre des membres présents. L’assemblée ne peut
statuer que sur les questions figurant à l’ordre du jour. Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité
des voix des membres actifs présents ou représentés. Tous les membres actifs ont un droit de vote égal dans l’assemblée
générale. Il est loisible aux membres de se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre. Le mandat doit
être écrit.

Art. 17. L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 3 membres au moins et de 15

membres au plus, choisis en son sein parmi les membres actifs et nommés par l’assemblée générale ordinaire à la
majorité relative des voix et au scrutin secret. Les administrateurs sont nommés pour une durée de 2 ans. Le renou-
vellement du Conseil d’Administration se fait annuellement par moitié; les premiers membres sortants étant désignés
par tirage au sort, leur mandat expirant après une année. Les membres sortants sont rééligibles et toujours révocables
par l’assemblée générale.

Art. 18. Le Conseil d’Administration choisit en son sein, parmi les membres élus un bureau composé au moins d’un

président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un membre suppléant. La répartition des charges
devra être effectuée dans le mois suivant la date d’assemblée générale.

Art. 19. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Art. 20. Le Conseil d’Administration se réunit au moins 3 fois par an sur l’initiative du président ou à la demande de

la majorité de ses membres. Le président et le secrétaire proposent l’ordre du jour des réunions. Tout membre du
Conseil d’Administration peut mettre un point sur I’ordre du jour.

Art. 21. La présence de la majorité des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité des

délibérations. Un administrateur peut se faire représenter par un autre membre du Conseil d’Administration; le mandat
doit être écrit. Aucun administrateur ne peut être porteur de plus d’une procuration.

Art. 22. L’assemblée générale ne saurait accepter la démission du trésorier qu’après s’être assurée de la remise en

bonne et due forme des comptes sociaux; les commissaires aux comptes devront être entendus dans leurs observations.

Art. 23. Tous les actes qui engagent l’association doivent porter les signatures conjointes du président ou, en cas

d’empêchement, du vice-président et du secrétaire ou, en cas d’empêchement, d’un autre membre du Conseil d’Admi-
nistration. Les quittances et décharges doivent porter les signatures conjointes du président ou, en cas d’empêchement,
du vice-président et du trésorier. Le Conseil d’Administration a le droit de déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou
plusieurs employés de l’association.

Chapitre V. - Fonds - Exercice social - Comptes - Budget

Art. 24. Les ressources de l’association se composent notamment:
a) de cotisations des membres actifs et de dons des membres honoraires,
b) des dons ou legs en sa faveur,
c) des subsides et subventions.
Cette énumération n’est pas limitative.

736

Art. 25. L’exercice social commence le 1

er

janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.

Art. 26. A la fin de l’exercice social, le Conseil d’Administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le

budget du prochain exercice, aux fins d’approbation par l’assemblée générale ordinaire, conformément aux prescriptions
de l’article 13 de la loi du 21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée.

Le livre de caisse est contrôlé par les commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale, en raison de leurs

qualifications, pour une durée à déterminer et qui ne peut dépasser 2 ans. Ces commissaires sont pris en dehors des
membres du Conseil d’Administration. Les commissaires aux comptes dressent un rapport destiné à être présenté à
l’assemblée générale qui, en cas d’approbation, donne décharge au trésorier.

Art. 27. Les délibérations et résolutions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires seront portées à la

connaissance des associés et des tiers directement intéressés individuellement par la voie de rapports écrits.

Chapitres Vl. - Dissolution - Liquidation - Modification des statuts

Art. 28. Toutes les questions non prévues aux présents statuts et notamment la modification des statuts sont régies

par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations, sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée.

En cas de dissolution, le solde excédentaire de l’actif social reviendra à une institution de bienfaisance sociale de la

Ville de Mondercange.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1997, vol. 498, fol. 56, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37598/000/131)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 1997.

CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX).

—

<i>Änderungen der Vertragsbedingungen des Anlagefonds

Die CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND MANAGEMENT COMPANY als Verwaltungsgesellschaft hat mit

Zustimmung der CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. in ihrer Funktion als Depotbank des CREDIT SUISSE
PORTFOLIO FUND (LUX) folgende Änderungen der Vertragsbedingungen des obengenannten Fonds beschlossen:

In Artikel 6 - Ausgabepreis wird der erste Satz folgendermassen abgeändert:
Der Ausgabepreis der Anteile jedes Kompartiments entspricht dem am Tage nach Eingang des Kaufantrages festge-

setzten Nettoinventarwert.

In Artikel 10 - Rücknahme wird im zweiten Absatz der erste Satz folgendermassen abgeändert:
Der Rücknahmepreis der Anteile jedes Kompartiments entspricht dem am Tage nach Eingang des Rücknahmean-

trages, und ...

Luxemburg, den 22. Dezember 1997.

CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND

MANAGEMENT COMPANY

Unterschriften

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1997, vol. 501, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00144/020/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 1998.

ANDERSEN CONSULTING PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-ninth of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Dudelange (Luxembourg).

There appeared:

ANDERSEN CONSULTING HOLDINGS AND FINANCE, S.à r.l., a limited liability company, having its corporate

seat at L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, incorporated by a deed of Maître Camille Mines, notary, residing in
Redange (Luxembourg), acting in replacement of the undersigned notary, on the twenty-sixth of August 1997, not yet
published in the Mémorial C, being the sole shareholder of ANDERSEN CONSULTING PARTICIPATIONS, S.à r.l.,
incorporated by a deed of the undersigned notary on the 27th of August 1997, not yet published in the Mémorial C,

duly represented by Mr Olivier Ferres, consultant, residing at 16, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg,
by virtue of a proxy given to him under private seal, dated August 27, 1997.
The prementioned proxy, being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has requested the notary to enact the following:
1) The appearing party is the sole shareholder of ANDERSEN CONSULTING PARTICIPATIONS, S.à r.l.
2) Pursuant to a sales agreement made prior to their extraordinary shareholders’ meeting, ANDERSEN

CONSULTING PARTICIPATIONS, S.à r.l., has purchased and now holds eight hundred and fifty (850) shares of a par
value of forty United States Dollars (USD 40.-) each, representing eighty-five per cent (85 %) of the shares issued of
ANDERSEN CONSULTING VENTURES, S.à r.l., a limited liability company incorporated under the laws of Luxem-
bourg, having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

737

3) The sole shareholder of ANDERSEN CONSULTING VENTURES, S.à r.l., hereby resolves to increase the

Company’s share capital to the extent of eighty United States Dollars (USD 80.-) in order to raise it from forty thousand
United States Dollars (USD 40,000.-) to forty thousand and eighty United States Dollars (USD 40,080.-) by the issue of
two (2) new shares with a par value of forty United States Dollars (USD 40.-) each.

4) The sole shareholder hereby subscribes to the two (2) new shares and pays them in at a par value of forty United

States Dollars (US 40.-) per share and an issue premium of twenty million eight hundred and thirty-three thousand two
hundred and ninety-three United States Dollars (USD 20,833,293.-) per share, by contribution in kind of one hundred
and fifty (150) shares of a par value of forty United States Dollars (USD 40.-) each, representing fifteen per cent (15 %)
of the shares issued of ANDERSEN CONSULTING VENTURES, S.à r.l., prementioned, thus increasing the participation
of ANDERSEN CONSULTING PARTICIPATIONS, S.à r.l., in ANDERSEN CONSULTING VENTURES, S.à r.l., to one
hundred per cent (100 %). The shares of ANDERSEN CONSULTING VENTURES, S.à r.l., are hereby transferred to and
accepted by ANDERSEN CONSULTING PARTICIPATIONS, S.à r.l., at the value of forty-one million six hundred and
sixty-six thousand six hundred and sixty-six United States Dollars (USD 41,666,666.-), allocated to capital in the amount
of eighty United States Dollars (USD 80.-) and to premium for the balance of the value.

5) The sole shareholder of ANDERSEN CONSULTING PARTICIPATIONS, S.à r.l., hereby decides to amend article

six of the Company’s articles of incorporation to give it the following wording:

«The capital of the company is fixed at forty thousand and eighty United States Dollars (USD 40,080.-), divided into

one thousand and two (1,002) shares with a par value of forty United States Dollars (USD 40.-) each.

The one thousand and two (1,002) shares are fully owned by the company’s sole associate, ANDERSEN

CONSULTING HOLDINGS AND FINANCE, S.à r.l., prementioned, and are fully paid in.»

<i>Evaluation

The share capital and issue premium are evaluated at approximately one billion five hundred and seventy-six million

and eight hundred and sixty thousand Luxembourg Francs (LUF 1,576,860,000.-).

<i>Costs

The appearing shareholder evaluates the costs of the capital increase at approximately two hundred and fifty thousand

Luxembourg Francs (LUF 250,000.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person the present deed is worded in English, followed by a German translation.

At the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German texts,

the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, the said person signed together with the notary the present

deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Texts:

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am neunundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Düdelingen (Luxemburg).

Ist erschienen:

ANDERSEN CONSULTING HOLDINGS AND FINANCE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Gesell-

schaftssitz in L-2180 Luxemburg, 6, rue Jean Monnet, gegründet gemäß Urkunde des Notars Camille Mines, mit Amtssitz
in Redingen (Luxemburg), welcher den unterzeichneten Notar vertreten hat, am sechsundzwanzigsten August 1997,
noch nicht im Mémorial C, veröffentlicht, handelnd als einziger Gesellschafter der ANDERSEN CONSULTING PARTI-
CIPATIONS, S.à r.l., gegründet gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars, am 27. August 1997, noch nicht im
Mémorial C veröffentlicht,

hier vertreten durch Herrn Olivier Ferres, Berater, wohnhaft in 16, avenue du Bois, L-1251 Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 27. August 1997.
Vorerwähnte Vollmacht, nach ne varietur-Paraphieren durch den Komparenten und den amtierenden Notar, bleibt

gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, den Notar beauftragt, folgendes zu beurkunden:
1) Der Komparent ist einziger Gesellschafter der ANDERSEN CONSULTING PARTICIPATIONS, S.à r.l.
2) Aufgrund eines vor dieser außerordentlichen Generalversammlung abgeschlossenen Kaufvertrages, hat

ANDERSEN CONSULTING PARTICIPATIONS, S.à r.l., achthundertfünfzig (850) Anteile mit einem Nominalwert von
vierzig Dollars der Vereinigten Staaten (USD 40,-) je Anteil erworben, welche Anteile fünfundachzig Prozent (85 %) der
ausgegebenen Anteile der ANDERSEN CONSULTING VENTURES, S.à r.l., darstellen, einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, gegründet unter luxemburgischer Gesetzgebung, mit Gesellschaftssitz in 6, rue Jean Monnet, 
L-2180 Luxemburg.

3) Der einzige Gesellschafter von ANDERSEN CONSULTING PARTICIPATIONS, S.à r.l., beschließt hiermit, das

Kapital der Gesellschaft um achtzig Dollars der Vereinigten Staaten (USD 80,-) zu erhöhen, um es von vierzigtausend
Dollars der Vereinigten Staaten (USD 40.000,-) auf vierzigtausendundachtzig Dollars der Vereinigten Staaten (USD
40.080,-) zu bringen, durch Ausgabe von zwei (2) neuen Anteilen mit einem Nominalwert von je vierzig Dollars der
Vereinigten Staaten (USD 40,-).

4) Der einzige Gesellschafter zeichnet hiermit die zwei (2) neuen Anteile und zahlt sie ein im Nominalwert von je

vierzig Dollars der Vereinigten Staaten (USD 40,-), zusammen mit einem Emissionsaufgeld von zwanzig Millionen

738

achthundertdreiunddreißigtausendzweihundertdreiundneunzig Dollars der Vereinigten Staaten (USD 20.833.293,-) je
Anteil, durch Sacheinlage von einhundertfünfzig (150) Anteilen mit einem Nominalwert von je vierzig Dollars der Verei-
nigten Staaten (USD 40,-), welche zusammen fünfzehn Prozent (15 %) der ausgegebenen Anteile der ANDERSEN
CONSULTING VENTURES, S.à r.l., vorgenannt, ausmachen, wodurch die Beteiligung der ANDERSEN CONSULTING
PARTICIPATIONS, S.à r.l., an der ANDERSEN CONSULTING VENTURES, S.à r.l., auf einhundert Prozent (100 %)
erhöht wird. Die Anteile der ANDERSEN CONSULTING VENTURES, S.à r.l., sind hiermit an die ANDERSEN
CONSULTING PARTICIPATIONS, S.à r.l., übertragen, welche dies annimmt, zu einem Wert von einundvierzig
Millionen sechshundertsechsundsechzigtausendsechshundertsechsundsechzig Dollars der Vereinigten Staaten (USD
41.666.666,-), aufgeteilt auf das Kapital zu achtzig Dollars der Vereinigten Staaten (USD 80,-) und Emissionsaufgeld für
das Saldo.

5) Der einzige Gesellschafter von ANDERSEN CONSULTING PARTICIPATIONS, S.à r.l., beschließt hiermit, Artikel

sechs der Gesellschaftssatzung abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Das Gesellschaftskapital ist festgelegt auf vierzigtausendundachtzig Dollars der Vereinigten Staaten (USD 40.080,-),

eingeteilt in eintausendundzwei (1.002) Anteile mit einem Nominalwert von je vierzig Dollars der Vereinigten Staaten
(USD 40,-).

Die eintausendundzwei (1.002) Anteile sind volles Eigentum des einzigen Gesellschafters der Gesellschaft,

ANDERSEN CONSULTING HOLDINGS AND FINANCE, S.à r.l., vorgenannt, und sind voll eingezahlt.»

<i>Schätzung

Das Gesellschaftskapital und Emissionsaufgeld werden auf ungefähr eine Milliarde fünfhundertsechsundsiebzig

Millionen achthundertsechzigtausend luxemburgische Franken (LUF 1.576.860.000,-) geschätzt.

<i>Kosten

Der Komparent schätzt die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegen-

wärtiger Kapitalerhöhung entstehen, auf zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF 250.000,-).

<i>Pro fisco

Zur Information des Einnehmers der zuständigen Eintragungsbehörde, bezieht die Gesellschaft sich auf Artikel 42-1

des vom Gesetz vom 3. Dezember 1986 abgeänderten Gesetzes vom 29. Dezember 1971, welcher eine Freistellung der
Kapitaleintragungsgebühr auf Sacheinlagen vorsieht; durch die vorgenommene Sacheinlage erhält die Gesellschaft mehr
als fünfundsiebzig Prozent (75 %) des Kapitals (100 %) einer Gesellschaft mit statutarischem und effektivem Sitz auf dem
Gebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen Union (Luxemburg).

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, daß auf Wunsch des

hiervor genannten Komparenten die gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache verfaßt wurde, gefolgt von einer
deutschen Übersetzung. Gemäß dem Wunsch der Komparenten ist im Falle von Abweichungen zwischen dem engli-
schen und dem deutschen Text, die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem

Notar unterschrieben.

Gezeichnet: O. Ferres, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 1997, vol. 829, fol. 60, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und

Vereinigungen.

Düdelingen, den 10. Oktober 1997.

J. Elvinger.

(37969/211/135)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

RAMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert I

er

.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. INTERNATIONAL GROUP COMPANY S.A., en abrégé I.G.C. S.A., ayant son siège social à Luxembourg, ici repré-

sentée par Maître Fara Chorfi, avocat, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 18 septembre 1997;
2. Maître Fara Chorfi, prénommée, agissant en son nom personnel.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’il agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de RAMEX S.A.

739

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriétés immobilières ou mobilières.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres ou brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ses affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-
LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), représenté par quatre mille

(4.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 15 ci-
après.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication du présent acte au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera

déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est encore autorisé expressément dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de

libération des actions nouvellement souscrites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des
titres, des créances.

Le conseil d’administration est encore autorisé, dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou

reportés en vue de leur incorporation au capital.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un

droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

740

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée

des actionnaires dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les assemblées autres que l’assemblée générale annuelle pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de

convocation.

Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de mai à 11.00 heures dans

la commune du siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription - libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
Actionnaires

Capital

Nombre

Libération

souscrit

d’actions

LUF

LUF

1. INTERNATIONAL GROUP COMPANY S.A., préqualifiée ………………

1.248.750,-

999

1.248.750,-

2. Maître Fara Chorfi, prénommée ………………………………………………………………

      1.250,-

      1

      1.250,-

Total ……………………………………………………………………………………………………………………

1.250.000,-

1.000

1.250.000,-

Preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant de sorte que la somme d’un million deux cent

cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve à la disposition de la société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

741

2. - Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Michel Thibal, employé privé, demeurant à Luxembourg,
b) Maître Fara Chorfi, prénommée,
c) Monsieur Georges Pierce, directeur, demeurant à Thousand Oaks (USA).
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire:
INTERNATIONAL GROUP COMPANY S.A., en abrégé I.G.C. S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
4. - Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2002.
5. - Le siège social est fixé à L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert I

er

.

6. - L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Chorfi, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 1997, vol. 101S, fol. 85, case 7. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 10 octobre 1997.

G. Lecuit.

(37951/220/169)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

BOUQUET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente septembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Robert Bouquet, commerçant, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de seul et unique associé de la société à responsabilité limitée BOUQUET, S.à r.l., avec siège

social à Luxembourg, faisant le commerce sous la dénomination de BRASSERIE BEAULIEU,

constituée suivant acte du notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange, en date du 22 novembre 1995, publié au

Mémorial C, n° 83 du 16 février 1996, sous la dénomination de BOUKRI, S.à r.l., et dont les statuts ont été modifiés à
plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 6 décembre 1996, publié au
Mémorial C de l’année 1997, page 6727,

laquelle modification statutaire a changé la dénomination de la société en sa dénomination actuelle.
Le comparant, agissant ès qualités, prend les délibérations suivantes:

<i>Première résolution

L’article 2 des statuts est modifié par l’ajout d’un deuxième alinéa conçu comme suit:
«Il pourra être établi des succursales, filiales, agences ou sièges administratifs.»

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’ouvrir une filiale de la société qui fera le commerce sous la dénomination de BÖRSEN CAFE.
Le siège de la filiale est établi à Luxembourg, boulevard Roosevelt.
La filiale sera gérée par Madame Hélène Flammang, serveuse, demeurant 207, route de Luxembourg, L-8077

Bertrange, qui pourra l’engager sous sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude, date qu’en tête.
Et lecture faite, le comparant a signé avec le notaire.
Signé: R. Bouquet, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 1997, vol. 102S, fol. 23, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 1997.

J.-P. Hencks.

(37990/216/33)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

BUILDING INTERNATIONAL APPLICATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

—

<i>Dénonciation du siège social

Le siège social de la société BUILDING INTERNATIONAL APPLICATION, S.à r.l., sise au 4, allée Léopold Goebel,

L-1635 Luxembourg, est dénoncé.

Luxembourg, le 16 septembre 1997.

A. Claessens

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1997, vol. 498, fol. 42, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37992/781/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

742

CADLO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.578.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration

<i>en date du 4 septembre 1997

Le solde du capital a été libéré et est à la libre disposition de la société. La société dispose de l’entièreté du capital

social souscrit.

Certifié sincère et conforme

B. Georis

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1997, vol. 498, fol. 63, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37994/587/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 1997.

CAMBRIDGE HK INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.

—

DISSOLUTION

<i>Assemblée générale

Il a été décidé ce qui suit:
Art. 1

er

. Décision d’arrêter les activités de ladite S.à r.l.

Art. 2. Les activités ont été arrêtées à partir du 1

er

octobre 1997.

Art. 3. Monsieur Alex Claessens sera chargé de l’enregistrement de cette minute.
Fait à Luxembourg, en date du 1

er

octobre 1997.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1997, vol. 498, fol. 37, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(37995/781/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

CARRIERES D’ASPELT, Société Anonyme.

Siège social: L-1135 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 3.634.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 9 septembre 1997, enregistré à Grevenmacher, le 11 septembre 1997, vol. 501, fol. 36, case 5:

I.- Que par acte du notaire Paul Cravat, alors de résidence à Dalheim, en date du 28 janvier 1923, publié au Mémorial

C, Recueil Spécial, n° 5 du 12 février 1923, il a été constitué une société anonyme sous la dénomination de CARRIERES
D’ASPELT, avec siège social à Luxembourg, R.C. Luxembourg B n° 3.634, avec un capital social de cent mille francs
(100.000,- LUF), divisé en quatre-vingts (80) actions sans désignation de la valeur nominale.

II.- Que les comparants ont décidé de dissoudre la société CARRIERES D’ASPELT aux droits des parties, par reprise

par les actionnaires de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à L-1135 Luxem-

bourg, 36, avenue des Archiducs.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 13 octobre 1997.

J. Seckler.

(37997/231/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

CCN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 44.191.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1997, vol. 498, fol. 69, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 1997.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(37999/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

743

CAPPUCCINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 46, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 53.710.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Gilbert Haag, employé privé, demeurant à L-2446 Howald, 33, Ceinture des Rosiers.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
– Que la société à responsabilité limitée CAPPUCCINO, S.à r.l., ayant son siège social à L-2446 Howald, 33, Ceinture

des Rosiers, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 53.710, a été
constituée suivant acte reçu en date du 26 janvier 1996, publié au Mémorial C, n° 189 du 15 avril 1996.

– Que le capital social de la société est fixé à sept cent mille francs (LUF 700.000,-), divisé en sept cents (700) parts

sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.

– Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’il s’est réuni en assemblée générale

extraordinaire et a pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’associé décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de Howald à L-3440 Dudelange,

46, avenue Grande-Duchesse Charlotte, et de modifier en conséquence l’article quatre (4) des statuts, pour lui donner
la teneur suivante:

«Art. 4. Le siège social est établi à Dudelange.»
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: G. Haag, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 1997, vol. 829, fol. 87, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 13 octobre 1997.

J. Elvinger.

(37996/211/32)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

CARVAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

—

<i>Dénonciation du siège social

Le siège social de la société CARVAL S.à r.l., sise au 4, allée Léopold Goebel, L-1635 Luxembourg, est dénoncé.
Luxembourg, le 16 septembre 1997.

A. Claessens

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1997, vol. 498, fol. 42, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37998/781/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

STRATEGIC VENTURE CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.384.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the second of October.
Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg.

There appeared: 

Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
acting in his capacity as attorney in fact of the board of directors of STRATEGIC VENTURE CAPITAL HOLDINGS

S.A., by virtue of a circular resolution of the board of directors by unanimous written consent dated October 1st, 1997,

copy of which document, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary

shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities,

who declared and requested the notary to state that:
I) STRATEGIC VENTURE CAPITAL HOLDINGS S.A., a société anonyme, having its registered office in L-1471

Luxembourg, 50, route d’Esch, R. C. Luxembourg B 60.384, was incorporated by a deed of the undersigned notary on
July 30th, 1997, not yet published.

II) STRATEGIC VENTURE CAPITAL HOLDINGS S.A., prenamed, has a fully subscribed and paid-in capital of eight

million Dutch Guilders (8,000,000.- NLG), divided into eighty thousand (80,000) ordinary shares, without designation of
par value.

III) In accordance with Article 4.2. of the Articles of Incorporation the corporation has an authorised share capital of

seventy million Dutch Guilders (70,000,000.- NLG), divided into seven hundred thousand (700,000) ordinary shares 

744

without designation of par value and the Board of Directors is authorised to issue further ordinary shares, with or
without an issue premium so as to bring the total capital of the Corporation up to the total authorised share capital in
whole or in part from time to time as it in its discretion may determine. Any capital increases may be made by new
capital contributions, incorporation of reserves or conversion of corporate debts into share capital. The Board of
Directors may accept subscriptions for such shares within a period of five (5) years starting as of the date of publication
of the incorporation deed. The Board of Directors is authorised to determine the conditions attaching to any
subscription for newly issued shares when the Board of Directors effects a whole or partial increase in capital pursuant
to the provisions referred to above, it shall be obliged to take steps to amend Article 4.1. in order to record the change
and the Board of Directors is authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of
such amendment in accordance with the law on commercial companies.

IV) Pursuant to the authorization given to the board of directors in conformity with the provisions of said Article 4.2.

and pursuant to a circular resolution by unanimous written consent dated October 1st, 1997, the board of directors has
decided to increase the share capital by an amount of three million six hundred and forty-two thousand eight hundred
Dutch guilders (3,642,800.- NLG) so as to bring the share capital from its present amount of eight million Dutch guilders
(8,000,000.- NLG) up to eleven million six hundred and forty-two thousand eight hundred Dutch guilders (11,642,800.-
NLG) by the creation and issuance of thirty-six thousand four hundred and twenty-eight (36,428) new ordinary shares
without designation of par value at an issue price of one hundred Dutch guilders (100.- NLG) per share.

The other shareholder having renounced to its preferential right, the thirty-six thousand four hundred and twenty-

eight (36,428) new ordinary shares have been entirely subscribed to and paid up in cash by BANK HOFMANN A.G., a
corporation organized and existing under the laws of Switzerland, with registered office in CH-8001 Zurich, Talstrasse
27, so that the amount of three million six hundred and forty-two thousand eight hundred Dutch guilders (3,642,800.-
NLG) is at the disposal of the company, evidence of which has been given to the undersigned notary, who acknowledges
this expressly.

V) As a consequence of the foregoing increase of capital Article 4.1. of the Articles of Incorporation is amended as

follows:

«4.1. Issued Capital. The Corporation has an issued capital of eleven million six hundred and forty-two thousand eight

hundred Dutch Guilders (11,642,800.- NLG), divided into one hundred and sixteen thousand four hundred and twenty-
eight (116,428) ordinary shares without designation of par value, fully paid in.»

<i>Estimate of costs 

For the purpose of registration the foregoing increase of capital by an amount of three million six hundred and forty-

two thousand eight hundred Dutch guilders (3,642,800.- NLG) is valued at sixty-six million seven hundred and seventy-
one thousand eight hundred Luxembourg francs (66,771,800.- LUF).

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatever, which shall be borne by the company as a

result of the presently stated increase of capital, are estimated at approximately seven hundred and seventy-five
thousand Luxembourg francs (775,000.- LUF).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by his name, Christian

name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version: 

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le deux octobre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Monsieur Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil

d’administration de STRATEGIC VENTURE CAPITAL HOLDINGS S.A., en vertu d’une résolution circulaire par
consentement écrit unanime du conseil d’administration du 1

er

octobre 1997,

copie dudit document, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera

annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enegistrement.

Lequel comparant a déclaré et requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I) STRATEGIC VENTURE CAPITAL HOLDINGS S.A., société anonyme, avec siège social à L-1471 Luxembourg, 50,

route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 60.384, a été
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 juillet 1997, en voie de publication.

II) STRATEGIC VENTURE CAPITAL HOLDINGS S.A., prénommée, a un capital social souscrit de huit millions de

florins néerlandais (8.000.000,- NLG), subdivisé en quatre-vingt mille (80.000) actions ordinaires sans indication de
valeur nominale, entièrement libérées.

III) Conformément à l’article 4.2. des statuts, la société a un capital autorisé de soixante-dix millions de florins

néerlandais (70.000.000,- NLG), subdivisé en sept cent mille (700.000) actions ordinaires sans indication de valeur
nominale et le Conseil d’administration est autorisé à émettre de temps à autre, à sa discrétion, et en une seule ou en
plusieurs fois, des actions ordinaires nouvelles, avec ou sans prime d’émission, afin de porter le capital total de la Société
jusqu’au Capital autorisé total. Toute augmentation de capital peut se faire, soit par des apports nouveaux de capital, soit
par incorporation de réserves, soit par conversion de dettes sociales en capital. Le Conseil d’administration peut
accepter des souscriptions pour de telles actions endéans un délai de cinq (5) ans à partir de la publication de l’acte

745

constitutif. Le Conseil d’administration est autorisé à déterminer les conditions attachées à toute souscription pour des
actions nouvellement émises.

Lorsque le Conseil d’administration procède à une augmentation de capital totale ou partielle conformément aux

dispositions auxquelles il est fait référence ci-dessus, il est obligé de prendre des dispositions pour modifier l’Article 4.1.
afin de faire constater le changement, et le Conseil d’administration est autorisé à prendre ou à autoriser les dispositions
nécessaires pour la mise en oeuvre et la publication de ces modifications, conformément à la loi sur les sociétés
commerciales.

Dans le cadre de l’autorisation accordée au conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article 4.2.

des statuts et aux termes d’une résolution circulaire par consentement écrit unanime du 1

er

octobre 1997, le conseil

d’administration a décidé d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de trois millions six cent quarante-
deux mille huit cents florins néerlandais (3.642.800,- NLG), pour le porter de son montant actuel de huit millions de
florins néerlandais (8.000.000,- NLG) à onze millions six cent quarante-deux mille huit cents florins néerlandais
(11.642.800,- NLG), par la création et l’émission de trente-six mille quatre cent vingt-huit (36.428) nouvelles actions
ordinaires, sans indication de valeur nominale à un prix d’émission de cent florins néerlandais (100,- NLG) par action.

L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les trente-six mille quatre cent vingt-huit

(36.428) nouvelles actions ordinaires ont été entièrement souscrites et libérées en espèces par BANK HOFMANN A.G.
une société établie et organisée sous les lois de la Confédération Suisse, ayant son siège social à CH-8001 Zurich,
Talstrasse 27, de sorte que la somme de trois millions six cent quarante-deux mille huit cents florins néerlandais
(3.642.800,- NLG) a été mise à la disposition de la société; la preuve en ayant été fournie au notaire soussigné, qui le
constate expressément.

V) En conséquence de cette augmentation de capital, l’article 4.1. des statuts aura la teneur suivante:
«4.1. Capital Emis. La Société a un capital émis de onze millions six cent quarante-deux mille huit cents florins

néerlandais (11.642.800,- NLG), subdivisé en cent seize mille quatre cent vingt-huit (116.428) actions ordinaires sans
indication de valeur nominale, entièrement libérées.»

<i>Evaluation des frais 

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital qui précède à concurrence de trois millions six cent

quarante-deux mille huit cents florins néerlandais (3.642.800,- NLG) est évaluée à soixante-six millions sept cent
soixante et onze mille huit cents francs luxembourgeois (66.771.800,- LUF).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, s’élève approximativement à sept cent
soixante-quinze mille francs luxembourgeois (775.000,- LUF).

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande du même comparant et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Steffen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1997, vol. 102S, fol. 35, case 4. – Reçu 667.718 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 1997.

P. Frieders.

(38125/212/132)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

STRATEGIC VENTURE CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.384.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 1997.

P. Frieders.

(38126/212/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

T.M.I., TECHNIQUES INDUSTRIES MECANIQUES S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

R. C. Luxembourg B 35.907.

—

Les bilans aux 31 décembre 1993, 1994 et 1995, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 1997, vol. 498, fol. 65, case

12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 1997.

Signature.

(38129/637/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

746

T.M.I., TECHNIQUES INDUSTRIES MECANIQUES S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

R. C. Luxembourg B 35.907.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1997, vol. 498, fol. 70, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 1997.

Signature.

(38130/637/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

SUN DAYS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.786.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1. Mademoiselle Joëlle Weber, directrice de société, demeurant à Dalheim, ici représentée par Monsieur Gianni

Pietrangelo, ci-après qualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 3 octobre 1997,
laquelle signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux présent acte pour être
formalisée avec lui;

2. Monsieur Gianni Pietrangelo, directeur de société, demeurant à Luxembourg;
3. Monsieur Paul Jost, commerçant, demeurant à L-1815 Luxembourg, 210, rue d’Itzig;
4. Monsieur Guy Pauly, agent général d’assurances, demeurant à L-5341 Moutfort, 8, Cité Ladenberg;
5. Monsieur Jacques Lamby, agent général d’assurances, demeurant à L-8030 Strassen, 79, rue de Kiem.
Lesquels comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée SUN DAYS, S.à r.l., avec siège social

à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 36.786,
constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, en date du 2 mai 1991, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 389 du 16 octobre 1991, et dont les statuts ont été
modifiés en date du 7 janvier 1994, suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg,
publié au Mémorial C, numéro 135 du 11 avril 1994.

Aux termes d’une cession de parts sociales intervenue sous seing privé en date du 6 janvier 1995, la société anonyme

RONAK S.A., avec siège social à Luxembourg, a cédé deux cent cinquante-cinq (255) parts sociales qu’elle détenait dans
la société SUN DAYS, S.à r.l., précitée, à Monsieur Arjan Vekaria, commerçant, demeurant à Dubai (Emirats Arabes
Unis), au prix global convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à la valeur nominale des parts sociales cédées.

Aux termes d’une cession de parts sociales intervenue sous seing privé en date du 14 mai 1996, Monsieur Arjan

Vekaria, prénommé, a cédé  deux cent cinquante-trois (253) parts sociales qu’il détenait dans la société SUN DAYS,
S.à r.l., précitée, à Mademoiselle Joëlle Weber, prénommée, au prix global convenu entre parties, ce prix ayant été fixé
à la valeur nominale des parts sociales cédées.

Aux termes d’une cession de parts sociales intervenue sous seing privé en date du 14 mai 1996, Monsieur Arjan

Vekaria, prénommé, a cédé deux (2) parts sociales qu’il détenait dans la société SUN DAYS, S.à r.l., précitée, à Monsieur
Gianni Pietrangelo, préqualifié, au prix global convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à la valeur nominale des parts
sociales cédées.

Aux termes d’une cession de parts sociales intervenue sous seing privé en date du 14 mai 1996, Mademoiselle Joëlle

Weber, prénommée, a cédé cent (100) parts sociales qu’elle détenait dans la société SUN DAYS, S.à r.l., précitée, à
Monsieur Paul Jost, prénommé, au prix global convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à la valeur nominale des parts
sociales cédées.

Aux termes d’une cession de parts sociales intervenue sous seing privé en date du 14 mai 1996, Mademoiselle Joëlle

Weber, préqualifiée, a cédé cent (100) parts sociales qu’elle détenait dans la société SUN DAYS, S.à r.l., précitée, à
Monsieur Guy Pauly, prénommé, au prix global convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à la valeur nominale des
parts sociales cédées.

Aux termes d’une cession de parts sociales intervenue sous seing privé en date du 14 mai 1996, Mademoiselle Joëlle

Weber, préqualifiée, a cédé cinquante (50) parts sociales qu’elle détenait dans la société SUN DAYS, S.à. r.l., précitée, à
Monsieur Jacques Lamby, prénommé, au prix global convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à la valeur nominale des
parts sociales cédées.

Monsieur Gianni Pietrangelo, préqualifié, et Mademoiselle Joëlle Weber, prénommée, en leur qualité d’ancien associé

détenant l’intégralité des parts sociales de la société précitée en date du 14 mai 1996, se sont unanimement déclarés
d’accord avec les prédites cessions de parts à des non-associés, et ce conformément à l’article sept des statuts.

Mademoiselle Joëlle Weber, prénommée, en sa qualité de gérante technique de la société SUN DAYS, S.à r.l., déclare

accepter les susdites cessions de parts sociales au nom de la société, conformément à l’article 1690 du Code civil.

Sur ce, les comparants agissant en tant que seuls associés de la société à responsabilité limitée SUN DAYS, S.à r.l., ont

déclaré au notaire instrumentaire de se réunir en assemblée générale extraordinaire, ayant pour

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article six alinéa deux des statuts pour refléter les cessions intervenues sous seing privé.

747

Les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ils ont pris la résolution suivante:

<i>Unique résolution

Les associés déclarent que la répartition des parts de la société à responsabilité limitée SUN DAYS, S.à r.l., est

dorénavant la suivante:

1. Mlle Joëlle Weber, prénommée ………………………………………………………………………………………………………………… 125 parts sociales
2. M. Gianni Pietrangelo, prénommé……………………………………………………………………………………………………………… 125 parts sociales
3. M. Paul Jost, prénommé ……………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts sociales
4. M. Guy Pauly, prénommé …………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts sociales
5. M. Jacques Lamby, prénommé ……………………………………………………………………………………………………………………   50 parts sociales
Total:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500 parts sociales
Suite à cette nouvelle répartition des parts sociales, l’article six, deuxième alinéa, des statuts est à modifier, et aura

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Deuxième alinéa.  Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- Mademoiselle Joëlle Weber, directrice de société, demeurant à Dalheim ………………………………

125 parts sociales

2.- Monsieur Gianni Pietrangelo, directeur de société, demeurant à Luxembourg ………………………

125 parts sociales

3.- Monsieur Paul Jost, commerçant, demeurant à L-1815 Luxembourg, 210, rue d’Itzig …………

100 parts sociales

4.- Monsieur Guy Pauly, agent général d’assurances, demeurant à L-5341 Moutfort, 8, Cité La-

denberg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100 parts sociales

5.- Monsieur Jacques Lamby, agent général d’assurances, demeurant à L-8030 Strassen, 79, rue

de Kiem ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  50 parts sociales

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500 parts sociales»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à vingt-cinq mille francs (LUF 25.000,-).

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Pietrangelo, P. Jost, G. Pauly, J. Lamby, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 octobre 1997, vol. 829, fol. 84, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 13 octobre 1997.

J. Elvinger.

(38127/211/94)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

TARSHISH S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 42.666.

—

- Le domicile 11, rue Aldringen a été dénoncé avec effet au 25 septembre 1997.
- Messieurs H. Hansen, J.R. Bartolini et F. Mesenburg, administrateurs de la société et FIN-CONTROLE S.A., commis-

saire aux comptes, ont démissionné de leur mandat d’administrateur lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 12 mai
1997.

Certifié sincère et conforme

<i>Pour TARSHISH S.A.

KREDIETRUST S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1997, vol. 498, fol. 56, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38128/526/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

TECHNIPARTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal, Royal Rome I.

R. C. Luxembourg B 57.788.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1997, vol. 497, fol. 91, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 1997.

A. Schwachtgen.

(38132/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

748

THE WORLD TRUST FUND, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.154.

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Postponed Annual General Meeting of 23 September 1997

- No dividend is declared for the past financial year.
- The following Directors are re-elected for the ensuing year: Walter A. Eberstadt, Eric C. Elstob, Hansgeorg B.

Hofmann, Murray Logan, Philip R. McLoughlin, François A. Voss, Jeremy W. Sillem, Alexander A. Zagoreos and Rafik
Fischer.

Certified true extract

<i>For THE WORLD TRUST FUND

R. Fischer

<i>Director

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1997, vol. 498, fol. 56, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38131/526/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

FONDATION LENOIR, FONDATION JEAN JOSEPH ETIENNE LENOIR,

Etablissement d’utilité publique.

Siège social: Luxembourg.

Constituée le 29 janvier 1987 par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Echternach. Statuts approuvés 

par arrêté Grand-Ducal du 26 juin 1987 et publiés au Recueil Spécial du Mémorial C N

o

340 du 24 novembre 1987.

—

BILAN AU 31 DECEMBRE 1992

<i>Actif

Immobilisé ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

1.500.000,-

Avoirs en banque …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

 724.817,-

LUF

2.224.817,-

<i>Passif

Capital au 1

er

janvier 1992 …………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

2.183.790,-

Résultat de l’exercice……………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

 41.027,-

LUF

2.224.817,-

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 1992

<i>Recettes

Dons et intérêts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

41.027,-

<i>Dépenses

Résultat de l’exercice……………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

41.027,-

BUDGET DE L’EXERCICE 1993

<i>Recettes

Dons et intérêts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

100.000,-

<i>Dépenses

Autres charges ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

20.000,-

Résultat de l’exercice……………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

80.000,-

LUF

100.000,-

BILAN AU 31 DECEMBRE 1993

<i>Actif

Immobilisé ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

1.550.000,-

Avoirs en banque …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

 768.660,-

LUF

2.318.660,-

<i>Passif

Capital au 1

er

janvier 1993 …………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

2.224.817,-

Résultat de l’exercice……………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

 93.843,-

LUF

2.318.660,-

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 1993

<i>Recettes

Dons et intérêts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

93.843,-

<i>Dépenses

Résultat de l’exercice……………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

93.843,-

749

BUDGET DE L’EXERCICE 1994

<i>Recettes

Dons et intérêts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

100.000,-

<i>Dépenses

Autres charges ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

20.000,-

Résultat de l’exercice……………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

80.000,-

LUF

100.000,-

BILAN AU 31 DECEMBRE 1994

<i>Actif

Immobilisé ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

1.550.000,-

Avoirs en banque …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

 800.383,-

LUF

2.350.383,-

<i>Passif

Capital au 1

er

janvier 1994 …………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

2.318.660,-

Résultat de l’exercice……………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

 31.723,-

LUF

2.350.383,-

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 1994

<i>Recettes

Dons et intérêts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

35.062,-

<i>Dépenses

Autres charges ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

3.339,-

Résultat de l’exercice……………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

 31.723,-

LUF

35.062,-

BUDGET DE L’EXERCICE 1995

<i>Recettes

Dons et intérêts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

100.000,-

<i>Dépenses

Autres charges ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

20.000,-

Résultat de l’exercice……………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

80.000,-

LUF

100.000,-

BILAN AU 31 DECEMBRE 1995

<i>Actif

Immobilisé ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

1.550.000,-

Avoirs en banque …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

 836.384,-

LUF

2.386.384,-

<i>Passif

Capital au 1

er

janvier 1995 …………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

2.350.383,-

Résultat de l’exercice……………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

 36.001,-

LUF

2.386.384,-

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 1995

<i>Recettes

Dons et intérêts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

36.001,-

<i>Dépenses

Résultat de l’exercice……………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

36.001,-

BUDGET DE L’EXERCICE 1996

<i>Recettes

Dons et intérêts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

100.000,-

<i>Dépenses

Autres charges ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

20.000,-

Résultat de l’exercice……………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

80.000,-

LUF

100.000,-

BILAN AU 31 DECEMBRE 1996

<i>Actif

Immobilisé ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

1.550.000,-

Avoirs en banque …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

 852.809,-

LUF

2.402.809,-

750

<i>Passif

Capital au 1

er

janvier 1996 …………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

2.386.384,-

Résultat de l’exercice……………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

 16.425,-

LUF

2.402.809,-

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 1996

<i>Recettes

Dons et intérêts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

29.625,-

<i>Dépenses

Autres charges ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

13.200,-

Résultat de l’exercice……………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

 16.425,-

LUF

29.625,-

BUDGET DE L’EXERCICE 1997

<i>Recettes

Dons et intérêts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

100.000,-

<i>Dépenses

Autres charges ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

20.000,-

Résultat de l’exercice……………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF

 80.000,-

LUF

100.000,-

<i>Conseil d’Administration

- Le Baron Antoine de Schorlemer, directeur de société, désigné par l’association sans but lucratif AUTOMOBILE

CLUB DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG;

- Monsieur Fernand Conrardy, désigné par cooptation;
- Monsieur Paul Conrardy, désigné par l’association sans but lucratif AUTOMOBILE CLUB DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG;

- Maître Marc Gremling, désigné par l’association sans but lucratif AUTOMOBILE CLUB DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG;

- Monsieur Charles Morché, Institut Supérieur de Technologie, désigné par Monsieur le Ministre de l’Education

Nationale;

- Monsieur Marcel Retter, désigné par l’association sans but lucratif AUTOMOBILE CLUB DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG;

- Monsieur Henri Roth, désigné par cooptation:
- Monsieur Henri Schmitz, désigné par l’association sans but lucratif AUTOMOBILE CLUB DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG;

- Monsieur Gaston Weber, désigné par l’ASSOCIATION DES GARAGISTES-REPARATEURS DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, dite FEDERATION DES GARAGISTES-REPARATEURS LUXEMBOURGEOIS, en abrégé
FEGARLUX;

- Monsieur Armand Weyer, désigné par l’association sans but lucratif AUTOMOBILE CLUB DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG.

Luxembourg, le 9 septembre 1997.

H. Schmitz

M. Retter

H. Roth

A. Weyer

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 1997, vol. 498, fol. 53, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38149/000/158)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

EUROGEMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Roland Marie, dirigeant d’entreprises, demeurant à F-85170 Les Lucs/Boulogne, Moulin de Gatebouse,
ici représenté par Monsieur Emile Dax, employé privé, demeurant à Garnich,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée;
2. Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Monsieur Robert Klopp, employé privé, demeurant à Leudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée.
Les prédites procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-

mentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des

statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

751

Titre I. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de:

EUROGEMA HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succur-

sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre public, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de partici-
pations dans toutes sociétés établies en Europe ou même hors de l’Europe. Elle pourra notamment employer ses fonds
à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets
de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie
d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les
réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder
aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

En toutes opérations préindiquées, comme d’ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi

du 31 juillet 1929, et des lois modificatives ultérieures sur la matière.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille francs français (FRF 2.500.000,-), représenté par deux

mille cinq cents (2.500) actions, d’une valeur nominale de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions, à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions, à
l’exclusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à dix millions de francs français (FRF 10.000.000,-), représenté par dix mille (10.000)

actions, d’une valeur nominale de mille francs français (FRF 1.000,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq (5) ans, prenant fin le 3 octobre 2002, à

augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations
du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions, avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera
déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en
espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société, comme prime d’émission sur l’émission et ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net, conformément à l’article cinq ci-

après.

Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article

49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’admi-
nistration à la date d’évaluation selon les modalités ci-après.

5.a. La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date

d’évaluation en divisant les avoirs nets de la société constituée par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des
bureaux à ce jour par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le
tout en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le
conseil d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes
aux principes de comptabilité généralement acceptés.

En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur

de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.

752

<i>Règles d’évaluation

A) Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants,

options et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous
réserve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires;

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question

sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;

f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société

pour autant que ces frais n’aient pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B) La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividendes en liquide

et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant le
montant total, sauf s’il n’est plus sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite par
la société, de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
relatifs à des titres d’émetteurs qui ont leur centre d’exploitation en dehors des Etats-Unis, du Canada ou du Japon et
dont les titres ou «American Depositary Receipts» ne sont pas cotés sur un marché boursier situé dans l’un de ces trois
pays, seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide;

ii) la valeur de tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription,

warrants, options ou autre valeur d’investissement ou titre qui seront cotés ou traités sur un marché boursier, sera
déterminée à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation
à la Bourse qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un
jour férié à cette Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse,
le tout enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur
enregistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières,
si le conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel
chiffre qui, à ses yeux, reflète la valeur marchande réelle;

iii) la valeur de tous investissements ou valeurs mobilières comme indiqué précédemment, qui ne seront pas cotés ou

traités à une Bourse, mais traités à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que
possible de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime
qu’une autre forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté par

des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière réelle
en toute bonne foi par le conseil d’administration;

v) la valeur de tous autres investissements ou valeurs mobilières comme indiqué précédemment ou d’autres biens

pour lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de
bonne foi de telle manière qu’elle soit conforme aux règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles
sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et

vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1. acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors

que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

2. vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et

l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exacte de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors leur valeur sera
estimée par le conseil d’administration.

C) Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions  courues pour l’engagement à ces

emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes

non payés déclarés par la société, lorsque la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et
le montant de tous les dividendes déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par
conséquent, n’ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps par

le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration; et

f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux

règles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.

753

En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration

et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.

D) Les avoirs nets de la société («avoirs nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes

de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E) Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une

devise autre que celle du capital souscrit seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de
la valeur de rachat.

F) Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront:
a. affectés d’un coefficient égal au rapport entre les cours constatés en  Bourses de Bruxelles, Luxembourg et

Francfort au 31 décembre précédent pour les trois holdings cotés représentant la plus forte capitalisation boursière et
les cours de leurs participations boursières ou, si celles-ci ne sont pas cotées, leur valeur bilantaire, tel qu’il sera établi
par le conseil d’administration;

b. divisés par le nombre d’actions de la société émises et en circulation à la date d’évaluation.
A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées restant en circulation jusqu’im-

médiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du rachat
jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de

l’acceptation d’une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général se fera immédia-
tement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’appliquent leur souscription et émission; les
fonds à recevoir seront considérés comme un élément d’actif de la société.

5.b. En cas de vente de l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée

comme suit:

a) par la valeur de la pleine propriété des actions conformément aux dispositions de l’article 5,
b) par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mortalité en vigueur au

Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II. - Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. Ses
décisions sont prises à la majorité des voix. II se réunit au moins une fois par an.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie des ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants, agents ou autres tiers.

La société se trouve engagée soit par la signature  individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes con-

formément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. - Assemblée Générale et répartition des bénéfices

Art. 12. L’assemblée des actionnaires détenteurs d’actions de la société régulièrement constituée représente tous

les actionnaires de la société, y inclus les actionnaires détenant la nue-propriété des actions de la société et les
actionnaires détenant l’usufruit desdites actions.

Les actionnaires détenant la nue-propriété des actions de la société seront convoqués à ces assemblées bien que

ceux-ci n’aient pas droit de vote, eu égard aux dispositions de l’article 3 des présents statuts; les décisions prises dans
ces assemblées feront l’objet d’une consultation des actionnaires nus-propriétaires.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier jeudi du mois de mars à 14.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

754

Titre IV. - Exercice social, Dissolution

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant suivant les

modalités prévues pour les modifications de statuts.

Titre V. - Disposition générale

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le premier jeudi du mois de mars en 1998 à

14.00 heures.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital comme suit:
1. Monsieur Roland Marie, préqualifié, deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………………… 2.499
2. Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action ……………………………………………………………………………………………………

 1

Total: deux mille cinq cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.500
Toutes les actions souscrites ont été libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de deux

millions cinq cent mille francs français (FRF 2.500.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à deux cent quarante mille francs
luxembourgeois (LUF 240.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire des

actionnaires à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur. L’assemblée autorise le conseil d’adminis-

tration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3. Sont nommés administrateurs jusqu’à l’expiration de leur mandat lors de l’assemblée générale de 2002.
a) Monsieur Roland Marie, dirigeant d’entreprises, demeurant à F-85170 Les Lucs/Boulogne, Moulin de Gatebouse;
b) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à Luxembourg; et
c) Monsieur Norbert Werner, Sous-Directeur, demeurant à Steinfort.
Les mandats sont exercés à titre gratuit.
4. Est nommé commissaire aux comptes jusqu’à l’expiration de son mandat lors de l’assemblée générale de 2002:
Monsieur Eric Herremans, Sous-Directeur, demeurant à Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Dax, R. Klopp, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 octobre 1997, vol. 836, fol. 31, case 7. – Reçu 153.539 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 15 octobre 1997.

F. Kesseler.

(38159/219/269)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 1997.

CONSTRUCTIONS ACTUELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1870 Luxembourg, 41, rue Kohlenberg.

—

Monsieur Carneiro Monteiro Da Silva Fernando ne fait plus partie du Conseil d’Administration et ceci avec effet

immédiat.

Luxembourg, le 2 janvier 1997.

F. Carneiro Da Silva.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1997, vol. 498, fol. 69, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38010/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

755

CONSTRUCTIONS ACTUELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1870 Luxembourg, 41, rue Kohlenberg.

—

Monsieur Vinhas Moreira Armandino démissionne en tant qu’administrateur-délégué et n’assure plus la gérance de la

société et en même temps retire son autorisation de commerce n° 79017 du 26 février 1996, avec effet au 1

er

avril 1977.

Luxembourg, le 1

er

avril 1997.

A. Vinhas.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1997, vol. 498, fol. 69, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38011/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

CEDEL REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 34.597.

—

<i>Extract of the Circular resolution of the Board of Directors (August 1997)

Appointment of Mr Jean Thilly
The Board approves the appointment of Mr Jean Thilly as «Dirigeant Agréé» (article 95, Law December 6th 1991), in

replacement of Mr Frank Tombs.

Signatory Authorities
It was resolved that the following signatory authorities are applicable, thereby superseding those approved at the

Board Meeting of February 23th, 1996:

Signatories:
Raymond Soudah, Chairman
Justin Limpach, Director
Michel Peeters, Director
André Lussi
Robert Massol
Jean Thilly, SOGECORE S.A.
Up to 100,000 BEF: Any one of the above-named signatories.
Over 100,000 BEF: Joint signatures of any two of the above-named signatories except Jean Thilly.

<i>Pour la société.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1997, vol. 498, fol. 66, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38000/689/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

CENTRALE AFRICAINE D’IMPORT-EXPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

—

<i>Dénonciation de Mandat

Madame Adriana Kreissl-Rus, 65, avenue Bouvier, B-6760 Virton, dénonce son mandat d’Administrateur dans la

société CENTRALE AFRICAINE D’IMPORT-EXPORT S.A., 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, à dater de ce
jour.

Fait à Luxembourg, le 10 octobre 1997.

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 1997, vol. 498, fol. 55, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38001/999/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

FINECO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 8.294.

—

Le domicile 37, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg a été dénoncé avec effet au 22 septembre 1977.
Messieurs C. Schlesser, François Mesenburg et Jacques-Emmanuel Lebas, administrateurs de la société et FIN-

CONTROLE S.A., commissaire aux comptes, ont démissionné avec effet du 22 septembre 1997.

Certifié sincère et conforme

<i>Pour FINECO S.A.

KREDIETRUST S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1997, vol. 498, fol. 56, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38041/526/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

756

CHARME, DECOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du seize septembre mil

neuf cent quatre-vingt-dix-sept, enregistré à Diekirch, le 17 septembre 1997, volume 595, folio 39, case 2,

que le capital social de la société à responsabilité limitée unipersonnelle CHARME, DECOR, S.à r.l., avec siège social

à Luxembourg, se répartit comme suit:

1. Madame Michèle Hurt, commerçante, épouse de Monsieur Hervé Coussement, demeurant à L-1217 Luxem-

bourg, 1, rue de Bastogne, quatre-vingt-dix parts sociales ……………………………………………………………………………………………………

90

2. la société anonyme holding LEIKA-INVEST HOLDING S.A., avec siège social à Diekirch, dix parts sociales …   10
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, pour servir dans un but administratif.
Diekirch, le 13 octobre 1997.

F. Unsen.

(38002/234/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

CHIOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 44.711.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 29 août 1997

Messieurs L. Bonani, A. Schaus et Madame R. Scheifer-Gillen sont renommés administrateurs pour une nouvelle

période de trois ans. Madame M.-F. Ries-Bonani est renommée commissaire aux comptes pour la même période. Leur
mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.

Pour extrait sincère et conforme 

<i>Pour CHIOS S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1997, vol. 498, fol. 60, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38004/545/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

CHAUSSURES BATA (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 3.717.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept octobre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHAUSSURES BATA

(LUXEMBOURG), avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, numéro 3.717, constituée suivant acte reçu par Maître Jules Hamelius, alors notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 17 avril 1931, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 34 du 7 mai 1931. Les statuts ont été
modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à
Esch-sur-Alzette, en date du 18 juin 1993, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 411 du 9 septembre 1993.

La séance est ouverte à 11.45 heures, sous la présidence de Monsieur Robert Plesman, retraité, demeurant à Best

(Pays-Bas).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à

Oetrange.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Claudine Boraso, employée privée, demeurant à Oberanven.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et commissaire aux comptes.
Il) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été

paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence, que les mille trois cent vingt-cinq (1.325) actions représentatives de

l’intégralité, du capital social de vingt-six millions cinq cent mille francs luxembourgeois (26.500.000,- LUF) sont repré-
sentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

757

IV) Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V) Ces faits exposés par le Président et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le Président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et de nommer Monsieur Robert Plesman,

préqualifié, comme liquidateur de la société.

L’assemblée générale décide de déterminer les pouvoirs du liquidateur comme suit:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour l’exécution de son mandat et en particulier ceux prévus par les

articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’autori-
sation préalable de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas prévus par la loi;

- le liquidateur n’est pas obligé de dresser un inventaire;
- le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, pour des transactions spéciales et déterminées, déléguer à un ou

plusieurs mandataires tels pouvoirs qu’il déterminera et pour la période qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes

pour l’exécution de leur mandat.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Plesman, N. Thoma, C. Boraso, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 1997, vol. 102S, fol. 40, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 1997.

P. Frieders.

(38003/212/64)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

SITEP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. CHIRON S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le seize septembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CHIRON S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à
Sanem, en date du 9 juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et finan-

cières, demeurant à Brouch/Mersch.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à

Schouweiler.

L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Charles Schmit, employé privé, demeurant à Capellen.
Le bureau de l’assemblée ayant été ainsi constitué Madame la Présidente prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant

l’intégralité du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. - Modification de la dénomination de la société pour la changer de CHIRON S.A. en SITEP INTERNATIONAL S.A.
2.- Modification subséquente de l’article 1

er

premier alinéa pour lui donner la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SITEP INTERNATIONAL S.A.»
3. - Modification du statut pour le changer de Holding en Société Commerciale.
4. - Modification de l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

758

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société pour la changer de CHIRON S.A. en SITEP INTERNA-

TIONAL S.A.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article

premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SITEP INTERNATIONAL S.A.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transformer la société anonyme holding existante en société commerciale.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article

quatre des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants

ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Moreschi, S. Schieres, C. Schmit, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1997, vol. 101S, fol. 99, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 1997.

C. Hellinckx.

(38005/215/79)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

CODA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois septembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CODA HOLDING

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence
à Luxembourg, ayant agi en remplacement du notaire instrumentant, en date du 29 décembre 1995, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 120 du 9 mars 1996.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et finan-

cières, demeurant à Brouch/Mersch.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Madame Flora Pomponio, employée privée, demeurant à Bettem-

bourg.

L’assemblée élit comme scrutateur, Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.
Le bureau de l’assemblée ayant été ainsi constitué Madame la Présidente prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

759

II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cent soixante-sept (167) actions représentant l’intégralité du

capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transformation des 167 actions existantes ayant une valeur nominale de USD 300,- en 501 actions ayant une valeur

nominale de USD 100,-.

2. Réduction du capital social à concurrence de USD 100,- pour le ramener de USD 50.100,- à USD 50.000,- par

annulation d’une action et par remboursement de la somme de USD 100,- à l’actionnaire majoritaire.

3. Modification subséquente des articles concernés des statuts.
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour, l’assemblée a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transformer les cent soixante-sept (167) actions existantes et ayant une valeur nominale de

trois cents dollars des Etats-Unis (USD 300,-) chacune, en cinq cent une (501) actions ayant une valeur nominale de cent
dollars des Etats-Unis (USD 100,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de cent dollars des Etats-Unis (USD 100,-) pour le

ramener de son montant actuel de cinquante mille cent dollars des Etats-Unis (USD 50.100,-) à cinquante mille dollars
des Etats-Unis (USD 50.000,-), par annulation d’une (1) action ayant une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis
(USD 100,-) et par remboursement de la somme de cent dollars des Etats-Unis (USD 100,-) à l’actionnaire majoritaire.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les cinq

premiers alinéas de l’article trois des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Cinq premiers alinéas. Le capital social est fixé à cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 50.000,-),

divisé en cinq cents (500) actions de cent dollars des Etats-Unis (USD 100,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à six millions de dollars des Etats-Unis (USD

6.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (USD
100,-) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants

ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Moreschi, F. Pomponio, S. Schieres, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1997, vol. 101S, fol. 51, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 1997.

C. Hellinckx.

(38006/215/68)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

CODA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 1997.

C. Hellinckx.

(38007/215/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

EUROINDY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

—

Le siège social de la société EUROINDY, S.à r.l., sise au 4, allée Lépold Goebel, L-1635 Luxembourg, est dénoncé.

A. Claessens

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1997, vol. 498, fol. 42, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38032/781/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

760

COLAUTTI, S.e.n.c., Société en nom collectif.

—

<i>Dénonciation du siège social

Le siège social de la société:
COLAUTTI, S.e.n.c., sise au 4, allée Léopold Goebel, L-1635 Luxembourg, est dénoncé.

A. Claessens

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1997, vol. 498, fol. 42, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38008/781/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

CONELME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

—

<i>Dénonciation du siège social

Le siège social de la société:
CONELME, S.à r.l., sise au 4, allée Léopold Goebel, L-1635 Luxembourg, est dénoncé.

A. Claessens

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1997, vol. 498, fol. 42, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38009/781/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

CONSTRUCTION A.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

—

<i>Dénonciation du siège social

Le siège social de la société:
CONSTRUCTION A.M., S.à r.l., sise au 4, allée Léopold Goebel, L-1635 Luxembourg, est dénoncé.

A. Claessens

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1997, vol. 498, fol. 42, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38012/781/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

SIRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.097.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1997, vol. 498, fol. 69, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 1997.

SIRA HOLDING S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(38120/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

DELUX EDEN FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nic. Bové.

R. C. Luxembourg B 58.963.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente septembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Bob Bellion, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’un pouvoir sous seing privé lui conféré par le conseil d’administration de la société DELUX EDEN

FINANCE COMPANY, S.A., en date du 25 septembre 1997, qui restera annexé aux présentes,

lequel comparant déclare et requiert le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
1. - La société EDEN DELUX FINANCE COMPANY S.A., a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné

en date du 21 avril 1997, publié au Recueil du Mémorial C de l’année 1997 page 19461.

2. - Le capital social souscrit de la société est de quarante-cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 45.000.000,-)

représenté par quarante-cinq mille (45.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune.

761

3. - Le capital social autorisé de la société est fixé à cent millions de francs luxembourgeois (LUF 100.000.000,-) repré-

senté par cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune et le
conseil d’administration a été autorisé, aux termes de l’article 5 des statuts, à augmenter, pendant une période de cinq
ans à partir de la date de publication de l’acte constitutif de la société portant capital autorisé, le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé en temps qu’il appartiendra par l’émission d’actions nouvelles, à déterminer les
conditions de souscription et de libérations des actions nouvelles, à procéder sans réserver, le cas échéant, aux anciens
actionnaires un droit préférentiel de souscription, et à faire constater authentiquement l’augmentation de capital ainsi
réalisée ainsi que la modification conséquente de l’article 5 des statuts.

4. - Dans le cadre de cette autorisation, le conseil d’administration a décidé dans sa prédite réunion du 25 septembre

1997 de procéder à une première tranche d’augmentation de capital à concurrence de treize millions de francs luxem-
bourgeois (LUF 13.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de quarante-cinq millions de francs luxembourgeois
(LUF 45.000.000,-) à cinquante-huit millions de francs luxembourgeois (LUF 58.000.000,-) par l’émission de treize mille
(13.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes.

5. - En vertu de cette même autorisation, le conseil d’administration, après avoir constaté que l’actionnaire minori-

taire a renoncé à son droit préférentiel de souscription, a accepté la souscription des actions nouvelles par l’actionnaire
majoritaire DELUX PRODUCTIONS S.A., avec siège à Luxembourg, ainsi que leur libération intégrale par le versement
en espèces de la somme de treize millions de francs.

Ledit montant a été mis à la disposition de la société ainsi que la preuve en a été apportée au notaire, qui le constate

expressément, par une attestation bancaire.

6. - En conséquence de cette augmentation de capital, l’article 5 alinéa premier de statuts aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante-huit millions de francs luxembourgeois (LUF 58.000.000,-) représenté

par cinquante-huit mille (58.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.»

<i>Coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de la présente augmentation de capital, s’élève approximativement à 200.000,- francs.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, en l’étude, date qu’en tête.
Et lecture faite, le comparant a signé avec le notaire.
Signé: B. Bellion, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 1997, vol. 102S, fol. 40, case 8. – Reçu 130.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 1997.

J.-P. Hencks.

(38019/216/53)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

DELUX EDEN FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nic. Bové.

R. C. Luxembourg B 58.963.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 1997.

J.-P. Hencks.

(38020/216/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

DFM INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.604.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DFM INVESTISSEMENTS S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 septembre 1996, publié
au Mémorial C numéro 662 du 20 décembre 1996.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Medjdoub Chani, juriste-fiscaliste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Madame Maria Rodrigues, employée privée, demeurant à F-Herserange.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Dominique Claisse, employé privé, demeurant à F-Thionville.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Changement du statut holding en soparfi et changement afférent de l’article 4 des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne 

762

varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil

d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de changer le statut holding en soparfi, de sorte que l’article 4 des statuts aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriétés immobilières ou mobilières.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Chani, M. Rodrigues, D. Claisse, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 1997, vol. 102S, fol. 2, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 13 octobre 1997.

G. Lecuit.

(38021/220/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

DFM INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.604.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 13 octobre 1997.

G. Lecuit.

(38022/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

HINDUJA AMAS FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.605.

—

<i>Extract of the resolutions taken by the Board of Directors by circular way effective 28th August, 1997

Mr Alden L. Fiertz is co-opted as a Director of the Company in replacement of Mr Armand Zufferey.
Mr Alden L. Fiertz will terminate Mr Armand Zufferey’s mandate which will expire at the Annual General Meeting of

1998.

It will be proposed at the forthcoming General Meeting of Shareholders to ratify the co-option of Mr Alden L. Fiertz

as a Director.

Certifie true extract

<i>For HINDUJA AMAS FUND

KREDIETRUST S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1997, vol. 498, fol. 56, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38056/526/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 1997.

763

CERRADAO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 53.784.

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>26 janvier 1998 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 1997;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 1997;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Divers.

I  (00005/060/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

SICAV LION-OBLILUX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.530.

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>28 janvier 1998 à 11.00 heures dans les bureaux du CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A., 26A,
boulevard Royal, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation du rapport annuel et des comptes de l’exercice clôturé le 30 septembre 1997.
3. Affectation du résultat.
4. Quitus aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
5. Renouvellement du mandat des Administrateurs.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
7. Divers.

Les actionnaires sont invités à déposer leurs actions au siège social de la société, en vue de participer à l’Assemblée,

au plus tard 3 jours francs avant la date de l’Assemblée où elles resteront bloquées jusqu’à l’issue de l’Assemblée. Les
procurations sont à adresser au siège social avant le 23 janvier 1998.
I  (00001/755/21)

<i>Le Conseil d’Administration.

MERCHBANC, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 51.646.

—

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on
<i>January 28, 1998 at 3.00 p.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations for the year ended as at September

30, 1997; allocation of the net results;

3. Discharge to the Directors;
4. Statutory Appointments;
5. Miscellaneous.

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and

that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

In order to attend the meeting the owners of bearer shares have to deposit their shares five clear days before the

Meeting at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
I  (04492/584/21)

<i>The Board of Directors.

764

DICTAME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.184.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>26 janvier 1998 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1997.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I  (04407/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

FONTANINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 22.881.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 février 1998 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 9 décembre 1997 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I  (04414/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

BONVALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.672.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 février 1998 à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 11 décembre 1997 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I  (04415/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

NOUVELLE S.O.K.B. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 51.728.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 février 1998 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 8 décembre 1997 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I  (04416/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

765

FONIK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.523.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 février 1998 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 9 décembre 1997 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I  (04417/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

JANEK HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 37, rue Notre-Dame.

H. R. Luxemburg B 15.356.

—

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG,

die am <i>9. Februar 1998 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung stattfindet, beizuwohnen.

<i>Tagesordnung:

Beschlußfassung über die mögliche Auflösung der Gesellschaft gemäß Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915

betreffend die Gesellschaften.

Die Generalversammlung vom 8. Dezember 1997 hatte keine Beschlußfähigkeit über diesen Punkt der Tagesordnung,

da das vom Gesetz vorgeschriebene Quorum nicht erreicht war.
I  (04418/526/14)

<i>Der Verwaltungsrat.

INDY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.158.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 février 1998 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 8 décembre 1997 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I  (04419/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

SALUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 37, rue Notre-Dame.

H. R. Luxemburg B 23.844.

—

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG,

die am <i>9. Februar 1998 um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung stattfindet, beizuwohnen.

<i>Tagesordnung:

Beschlußfassung über die mögliche Auflösung der Gesellschaft gemäß Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915

betreffend die Gesellschaften.

Die Generalversammlung vom 10. Dezember 1997 hatte keine Beschlußfähigkeit über diesen Punkt der Tages-

ordnung, da das vom Gesetz vorgeschriebene Quorum nicht erreicht war.
I  (04420/526/14)

<i>Der Verwaltungsrat.

766

ATHOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.200.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 février 1998 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 10 décembre 1997 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I  (04421/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

SOPALUX S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 25.173.

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>February 9, 1998 at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg

law on commercial companies of August 10, 1915.

The Annual General Meeting of December 11, 1997 could not deliberate in due form on this item of the agenda as

the quorum required by law was not attained.
I  (04422/526/14)

<i>The Board of Directors.

RAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.154.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>26 janvier 1998 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision sur la mise en liquidation de la société
2. Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs
3. Divers

I  (04486/526/13)

<i>Le Conseil d’Administration.

FINANCIERE TIARA, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.205.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>28 janvier 1998 à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes;

2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 1997;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

I  (04542/029/18)

<i>Le Conseil d’Administration.

767

FINANTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.316.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>16 janvier 1998 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 1997, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

septembre 1997.

4. Divers.

II  (04468/005/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

MOLSEMA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.007.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>16 janvier 1998 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 1997, et affectation du résultat.
3. Décision de la continuation de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

septembre 1997.

5. Divers.

II  (04469/005/16)

<i>Le Conseil d’Administration.

EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.223.

—

Les actionnaires de EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND (la «SICAV») sont invités à assister à la 

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>23 janvier 1998 à 14.30 heures dans les locaux de l’Immeuble «Indépendance» de la BANQUE INTER-
NATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, Luxembourg, pour délibérer sur l’Ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Nomination de nouveaux administrateurs de la SICAV.
2. Changement de la devise de consolidation de la SICAV de francs suisses en francs luxembourgeois.
3. Modification des Statuts pour refléter le changement de devise de consolidation et différentes mises à jour.
4. Changement de la dénomination de la SICAV.

Etant donné que la condition de quorum de présence n’a pas été remplie lors de la première Assemblée Générale

Extraordinaire tenue le 19 décembre 1997, celle-ci n’a pas pu se tenir valablement ni délibérer sur son Ordre du jour.
Les décisions sur les points à l’Ordre du jour de cette seconde assemblée pourront être prises sans condition de
quorum de présence; les décisions ne pourront toutefois être prises qu’à condition qu’au moins les deux tiers des voix
des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.
II  (04479/584/20)

<i>Le Conseil d’Administration.

768

---

Document Outline

S O M M A I R E

FEIER A FLAMES

ERIAM S.A.

ERIAM S.A.

INTERNATIONAL LAB GROUP S.A.

SLTI

MUVI RE S.A.

AGF ESPAÑA  LUXEMBOURG  S.A.

SPARK ENGINEERING &amp; CONTROL

CIGL - Mondercange

CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND  LUX . 

ANDERSEN CONSULTING PARTICIPATIONS

RAMEX S.A.

BOUQUET

BUILDING INTERNATIONAL APPLICATION

CADLO LUXEMBOURG S.A.

CAMBRIDGE HK INTERNATIONAL

CARRIERES D’ASPELT

CCN S.A.

CAPPUCCINO

CARVAL

STRATEGIC VENTURE Capital HOLDINGS S.A.

STRATEGIC VENTURE Capital HOLDINGS S.A.

T.M.I.

T.M.I.

SUN DAYS

TARSHISH S.A.

TECHNIPARTS

THE WORLD TRUST FUND

FONDATION LENOIR

EUROGEMA HOLDING S.A.

CONSTRUCTIONS ACTUELLES S.A.

CONSTRUCTIONS ACTUELLES S.A.

CEDEL REINSURANCE S.A.

CENTRALE AFRICAINE D’IMPORT-EXPORT S.A.

FINECO S.A.

CHARME

CHIOS S.A.

CHAUSSURES BATA  LUXEMBOURG 

SITEP INTERNATIONAL S.A.

CODA HOLDING S.A.

CODA HOLDING S.A.

EUROINDY

COLAUTTI

CONELME

CONSTRUCTION A.M.

SIRA HOLDING S.A.

DELUX EDEN FINANCE COMPANY S.A.

DELUX EDEN FINANCE COMPANY S.A.

DFM INVESTISSEMENTS S.A.

DFM INVESTISSEMENTS S.A.

HINDUJA AMAS FUND

CERRADAO INVESTMENTS S.A.

SICAV LION-OBLILUX

MERCHBANC

DICTAME HOLDING S.A.

FONTANINA HOLDING S.A.

BONVALUX S.A.

NOUVELLE S.O.K.B. INTERNATIONAL S.A.

FONIK S.A.

JANEK HOLDING S.A.

INDY S.A.

SALUX S.A.

ATHOS HOLDING S.A.

SOPALUX S.A.

RAFIN S.A.

FINANCIERE TIARA

FINANTEL S.A.

MOLSEMA PARTICIPATIONS S.A.

EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND