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32209
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 672
1
er
décembre 1997
S O M M A I R E
Adelaïde, Sicav, Luxembourg…………………………… page 32233
Armenia Investment Company S.A., Luxembourg 32233
Azalée S.A., Luxembourg………………………………………………… 32233
Bâtiprestige Luxembourg S.A., Steinfort ………………… 32228
BIL - Taiwan Premier Fund, Sicav, Luxembourg…… 32253
Biopharma Holding S.A., Luxembourg …………………… 32234
Burbank Holdings S.A., Luxembourg ………………………… 32235
CB Emerging Markets Fund, Fonds Commun de
Placement…………………………………………………………………………… 32242
C.E.G. International S.A.H., Luxembourg 32234, 32235
Centraleuropäische Investitions- und Finanzierungs
A.G., Luxemburg …………………………………………………………… 32236
Charry S.A., Luxembourg ……………………………………………… 32239
(The) Chase Manhattan Private Bank (Switzerland),
Genève ………………………………………………………………………………… 32219
(The) Chase Manhattan Private Bank (Switzerland)
Luxembourg Branch, Luxembourg ……………………… 32219
Cocorico S.A., Luxembourg …………………………………………… 32239
Compagnie Financière du Saguenay S.A., Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………… 32235
Compagnie Générale de Schengen S.A., Luxem-
bourg …………………………………………………………………… 32251, 32252
Copraco S.A., Luxembourg …………………………………………… 32240
Costasol Properties S.A., Luxembourg …………………… 32239
Credit Suisse Asset Management Fund Service
(Luxembourg) S.A., Luxembourg…………………………… 32242
Dai Nippon International S.A., Luxembourg ………… 32240
Duval S.A., Luxembourg ………………………………………………… 32240
EFDS, European Financial Data Services, Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………… 32255
European Maritime Services A.G., Luxembourg …… 32240
Fiduciaire Générale de Luxembourg, Société Civile,
Luxembourg ……………………………………………………………………… 32241
Fixed Income Transworld Fund, Sicav, Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………… 32241
GDL Invest S.A., Luxembourg ……………………………………… 32253
GEM-World, Sicav, Luxembourg ………………………………… 32256
Gentra S.A., Luxembourg ……………………………………………… 32253
Globalsys Holding S.A., Luxembourg ………………………… 32253
H.L.G. Finances (Luxembourg) S.A., Luxembourg 32230
ISF, International Strategic Finance S.A., Luxem-
bourg …………………………………………………………………… 32218, 32219
I.T.O.C., International Translators, Organizers
and Consultants S.A., Luxembourg ……………………… 32256
(The) Japanese Warrant Fund, Sicaf, Senninger-
berg………………………………………………………………………………………… 32221
KB Bonds, Sicav, Luxembourg ……………………………………… 32255
Maestro, Sicav, Luxembourg ………………………………………… 32255
Midland International Circuit Fund, Sicav, Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………… 32254
O.A.I., Omnium Africain d’Investissements S.A.,
Luxembourg ……………………………………………………………………… 32254
Samorfin S.A., Luxembourg …………………………………………… 32210
San Quirico S.A., Luxembourg……………………………………… 32210
SDV, SCAC, Delmas Vieljeux (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg ……………………………………………………………………… 32211
Sea Bird Investments S.A., Luxembourg ………………… 32210
Sea Line Investments S.A., Luxembourg ………………… 32211
Select Cash S.A., Bertrange …………………………………………… 32211
Sepulchre Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ……… 32216
Société de la Bourse de Luxembourg S.A., Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………… 32220
Société Financière Générale S.A., Luxembourg …… 32217
Sodial S.A., Luxembourg ………………………………… 32214, 32216
Sofinka S.A., Luxembourg ……………………………………………… 32224
Sorilux S.A., Luxembourg ……………………………… 32212, 32213
Spider S.A.H., Luxembourg …………………………………………… 32217
Spuerbex, S.à r.l., Luxembourg …………………………………… 32217
Sulti-Lux, S.à r.l., Mondorf-les-Bains ………… 32211, 32212
Supreme Holding Co. S.A., Luxembourg ………………… 32219
Talolux Service Rapide, S.à r.l., Luxembourg………… 32217
Talux S.A., Luxembourg…………………………………………………… 32220
Tertialux S.A., Luxembourg …………………………………………… 32220
Thyssen Ascenseurs Luxembourg, S.à r.l., Howald 32221
Tinfos Luxembourg S.A., Luxembourg …………………… 32220
Transmec Luxembourg S.A., Luxembourg 32221, 32222
Transports Norbert Wolf, S.à r.l., Lellig ………………… 32222
TRASOLUX, Société Luxembourgeoise de Trans-
ports, S.à r.l., Windhof ………………………………… 32213, 32214
Triangle Productions S.A., Luxembourg ………………… 32223
Union d’Investisseurs S.A.H., Luxembourg …………… 32223
Vero Partners S.A., Luxembourg ………………………………… 32236
Vitol Holding II S.A., Luxembourg ……………………………… 32222
Vlasakker Environmental Research S.A., Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………… 32227
Wave Investments S.A., Luxembourg ……………………… 32227
Westland Holding S.A., Luxembourg………………………… 32228
Zembla S.A., Luxembourg ……………………………………………… 32228
SAMORFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 60.252.
—
<i>Extrait du proc ès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 4 septembre 1997i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
Monsieur Roberto Amodeli, entrepreneur, demeurant à Rome et Monsieur Filippo Pugliese, dirigeant d’entreprise,
demeurant à Rome, ont été nommés administrateurs en remplacement de Mesdames Chantal Keereman et Corinne
Philippe.
Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale devant statuer sur les comptes de l’exercice social se terminant
au 31 décembre 1997.
Luxembourg, le 5 septembre 1997.
Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandatairei>
Pour copie conforme
A. Schmitt
<i>Avocat avouéi>
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1997, vol. 497, fol. 37, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33502/595/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
SAN QUIRICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 57.601.
—
<i>Décision du Conseil d’Administrationi>
Il résulte de la décision du Conseil d’Administration de la société SAN QUIRICO S.A., tenu au siège social en date du
4 août 1997, que les administrateurs ont pris les résolutions suivantes:
1) Démission de M. Gerben W.A. Wardenier.
2) Nomination de M. Jaap P. Everwijn comme nouvel administrateur.
Il résulte de la lettre du 4 août 1997 adressée aux actionnaires la décision suivante:
1) Démission de Monsieur Koen van Baren avec effet le 15 août 1997.
Le conseil d’administration se compose comme suit:
- M. Jaap P. Everwijn;
- Mme Jolande C.M. Klijn;
- Mme Marjolijne Droogleever Fortuyn;
- M. Pietro Granello.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SAN QUIRICO S.A.i>
J. C.M. Klijn
M. Droogleever Fortuyn
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 10, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33503/683/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
SEA BIRD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 36.340.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 août 1997i>
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité
résultant de l’exercice de leurs fonctions.
- Le mandat de Maître Alex Schmit, de Madame Corinne Philippe et de Madame Chantal Keereman en tant qu’admi-
nistrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à la
prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1997.
Luxembourg, le 8 septembre 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1997, vol. 497, fol. 37, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33506/595/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
32210
SDV, SCAC, DELMAS VIELJEUX (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1360 Luxembourg, Cargo Center Luxair.
R. C. Luxembourg B 22.706.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1997, vol. 497, fol. 42, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 1997.
(33505/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
SEA LINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 41.001.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 août 1997i>
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité
résultant de l’exercice de leurs fonctions.
- Le mandat de Maître Alex Schmit, de Madame Corinne Philippe et de Madame Chantal Keereman en tant qu’admi-
nistrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à la
prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1997.
Luxembourg, le 8 septembre 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1997, vol. 497, fol. 37, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33507/595/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
SELECT CASH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du mercredi 30 juillet 1997i>
En conformité avec l’article 13 des statuts, le Conseil d’Administration prend, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
Est nommé Président du Conseil d’Administration: Monsieur Luc Delanghe, employé privé, demeurant à Olm.
Est nommé Vice-Président du Conseil d’Administration: Monsieur Max Leesch, employé privé, demeurant à Koerich.
Sont nommés Gérants de la Société Anonyme SELECT CASH:
* Monsieur Nico Zwank, demeurant à L-3786 Tetange, 4, rue Pierre Schiltz;
* Monsieur Christian Greiveldinger, demeurant à L-4247 Esch-sur-Alzette, 21, route de Mondercange.
Les gérants prendront leur fonction à partir du 1
er
septembre 1997.
Bertrange, le 28 août 1997.
Pour extrait conforme
L. Schonckert
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1997, vol. 497, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33508/539/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
SULTI LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 2, avenue des Bains.
R. C. Luxembourg B 44.065.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le deux septembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Wielfrid Moelders, commerçant, demeurant à Remich,
lequel déclare agir en son nom personnel et en vertu d’une convention de cession de parts sous seing privé intervenue
en date de ce jour entre les associés de la société SULTI LUX, S.à r.l. avec siège social à Mondorf-les-Bains, 2, avenue
des Bains, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, de résidence à Mondorf-les-Bains en date du 4 juin
1993, publié au Mémorial C, numéro 393 du 28 août 1993, inscrit au registre de commerce près du Tribunal d’Arron-
dissement de et à Luxembourg sous le numéro B 44.065, ayant un capital souscrit et entièrement libéré de cinq cent
mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents parts sociales (500) de mille francs luxembour-
geois (1.000,- LUF), chacune, détenues par:
32211
- Société SULTI DEROLLEZ, SOCIETE URBAINE DE LOCATION ET DE TRANSPORTS INDUSTRIELS S.A.,
établie et ayant son siège social à F-93800 Epinay-sur-Seine, 129 à 133, avenue de Lattre de Tassigny, quatre cent
soixante-quinze parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 475
- Monsieur Wielfrid Moelders, commerçant, demeurant à Remich, vingt-cinq parts sociales …………………………………
25
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
et requiert le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Suivant la convention de cession de parts ci-dessus mentionnée, les associés de la société SULTI DEROLLEZ,
SOCIETE URBAINE DE LOCATION ET DE TRANSPORTS INDUSTRIELS S.A., en abrégé désignée ci-après la société
SULTI, représentée
par Maître Dominique Schmitt, administrateur judiciaire de la société SULTI, demeurant au 18, rue de Lorraine,
F-93000 Bobigny, ici représentée par Maître Patrice Brignier, administrateur judiciaire associé de la SCP Schmitt-
Brignier, demeurant à F-93000 Bobigny, 18, rue de Lorraine, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à
Bobigny le 29 août 1997, laquelle procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement,
et par Monsieur Richard Derollez, industriel, demeurant à F-95880 Enghien-les-Bains, 15, rue du Temple, la société
SULTI DEROLLEZ a cédé ses quatre cent soixante-quinze parts sociales (475) à Monsieur Wielfrid Moelders,
prénommé, lequel est devenu ainsi associé unique de la société SULTI-LUX. Une copie certifiée conforme de cette
convention restera annexée aux présentes, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instru-
mentant pour être soumise à la formalité de l’enregistrement.
Suivant la même convention, le gérant Monsieur Richard Derollez, industriel, demeurant à F-95880 Enghien-les-Bains,
15, rue du Temple, a donné sa démission en tant que gérant.
Le comparant déclare alors se désigner comme nouveau gérant de la société et en tant qu’associé unique, il accorde
décharge au gérant démissionnaire.
Le comparant déclare encore accepter au nom de la société la cession de parts intervenue entre associés, en vertu
de l’article 7 des statuts.
Pour le surplus le comparant déclare abroger les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 des statuts.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: W. Moelders, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 3 septembre 1997, vol. 460, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 5 septembre 1997.
A. Lentz.
(33522/221/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
SULTI LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 2, avenue des Bains.
R. C. Luxembourg B 44.065.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 5 septembre 1997.
A. Lentz.
(33523/221/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
SORILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 33.560.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 24 janvier 1996i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
* décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité
résultant de l’exercice de leurs fonctions;
* le mandat de Monsieur Lex Benoy en tant qu’administrateur a été renouvelé pour un terme d’un an;
* les administrateurs démissionnaires Mademoiselle Véronique Reckinger et Mademoiselle Tania Strasser ont été
remplacés par Madame Nathalie Carbotti et Madame Frie van de Wouw;
* le commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Guy Waltener a été remplacé par Monsieur Carlo Dax;
* tous les mandats repris ci-dessus prendront fin à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
de l’exercice 1995.
Le 31 janvier 1996.
<i>Pour la société.i>
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1997, vol. 497, fol. 42, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33516/614/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
32212
SORILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 33.560.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 4 août 1997i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
* décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité
résultant de l’exercice de leurs fonctions;
* le mandat de Madame Frie van de Wouw, Madame Nathalie Carbotti et Monsieur Lex Benoy en tant qu’admi-
nistrateurs, ainsi que celui du commissaire aux comptes COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l. ont été renouvelés
jusqu’à l’issue de la prochaine Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 1997.
Le 4 août 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1997, vol. 497, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33517/614/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
TRASOLUX, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSPORTS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Windhof.
R. C. Luxembourg B 7.895.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1) Monsieur Charles Molinari, gérant de société, demeurant à F-57000 Plappeville/Metz, 1, rue de Lessy,
2) Monsieur Serge Molinari, employé privé, demeurant à F-57050 Longeville-les-Metz, 57, rue du Général de Gaulle,
3) Madame Danièle Molinari, sans état, demeurant à F-57070 Metz, 29, rue de Queuleu,
4) Madame Paulette Buraglio, sans état, veuve de Monsieur Ettore Molinari, demeurant à F-57070 Metz, 29, rue de
Queuleu,
5) Madame Léonie Hinna, sans état, veuve de Monsieur Pierre Feller, demeurant à L-8422 Steinfort, 68, rue de
Hobscheid,
6) Monsieur Fernand Jeitz, gérant, demeurant à L-8245 Mamer, 15, rue de la Libération,
7) Monsieur André Hardt, employé privé, demeurant à L-8321 Olm, 19, rue Eisenhower,
ici représentés par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en vertu de sept procurations sous seing privé données,
lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Le mandataire, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1) Que les parties sub 1) à 7) sont les seuls associés actuels de la société à responsabilité limitée SOCIETE LUXEM-
BOURGEOISE DE TRANSPORTS, en abrégé TRASOLUX inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 7.895, constituée suivant acte notarié du 15 mars 1961, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
numéro 78 du 15 avril 1961 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 8 octobre 1990,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 160 du 3 avril 1991.
2) Qu’aux termes d’une cession de parts sous seing privé, intervenue en date du 22 octobre 1996 et dûment signifiée
à la société suivant exploit de l’huissier, Monsieur Patrick Hoss, en date du 8 janvier 1997, il a été cédé par Monsieur
Arthur Porotti, 160 parts sociales à Monsieur Charles Molinari, prénommé.
3) Que les parties, représentées comme dit ci-avant, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire, à
laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d’ajouter un nouvel alinéa à la fin de l’article six (6) des statuts de la teneur suivante: «La société
est autorisée à racheter ses propres parts.»
<i>Seconde résolutioni>
Les associés décident de procéder au rachat par la société de six cent trente-quatre (634) parts sociales, comme suit:
- de Monsieur André Hardt, prénommé: cent cinquante parts sociales (150),
- de Madame Léonie Hinna, prénommée, cent soixante parts sociales (160),
- de Madame Paulette Buraglio, prénommée, cinquante-deux (52) parts sociales,
- de Madame Danièle Molinari, prénommée, cent trente-six (136) parts sociales,
- de Monsieur Serge Molinari, prénommé, cent trente-six (136) parts sociales.
Le rachat s’effectue moyennant un prélèvement sur les réserves libres de la société à concurrence de douze millions
six cent quatre-vingt mille francs (12.680.000,-).
Il a été justifié au notaire instrumentant de l’existence de réserves libres supérieures à douze millions six cent quatre-
vingt-mille francs (12.680.000,-) moyennant la production du bilan de la société arrêté au 31 décembre 1996 et
moyennant un certificat daté au 16 août 1997, attestant que lesdites réserves n’ont pas été entamées depuis lors.
32213
<i>Troisième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, les associés décident d’annuler les 634 parts sociales rachetées et de réduire le
capital social à concurrence d’un million cinq cent quatre-vingt-cinq mille francs (1.585.000,-) pour le ramener de cinq
millions de francs (5.000.000,-) à trois millions quatre cent quinze mille francs (3.415.000,-)
<i>Quatrième résolutioni>
Conformément aux résolutions qui précèdent, l’article six (6) des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à trois millions quatre cent quinze mille francs (3.415.000,-), représenté par mille
trois cent soixante-six (1.366) parts sociales d’une valeur nominale de deux mille cinq cents francs (2.500,-) chacune.»
Ces parts ont été souscrites comme suit:
- par Monsieur Charles Molinari, 1, route de Lessy, F-57000 Plappeville/Metz (France): mille deux cent seize
parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.216
- par Monsieur Fernand Jeitz, prénommé, cent cinquante parts sociales……………………………………………………………………… 150
Total: mille trois cent soixante-six parts sociales:……………………………………………………………………………………………………………… 1.366
La société est autorisée à racheter ses propres parts.»
<i>Cinquième résolutioni>
Les associés décident de remplacer l’article huit (8) des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 8. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé. Elles ne sont
opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été notifiées à la Société ou acceptées par elle en conformité
avec les dispositions de l’article 1690 du Code civil.»
<i>Sixième résolutioni>
Les associés décident de supprimer le dernier alinéa de l’article vingt-quatre (24) des statuts, lequel article aura
désormais la teneur suivante:
«Art. 24. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités qu’il agit, il a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: P. Marx, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
septembre 1997, vol. 101S, fol. 44, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 5 septembre 1997.
G. Lecuit.
(33512/220/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
TRASOLUX, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSPORTS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Windhof.
R. C. Luxembourg B 7.895.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 5 septembre 1997.
G. Lecuit.
(33513/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
SODIAL S.A., Société Anonyme,
(anc. SODIAL S.A., Société Anonyme Holding).
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 20.861.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SODIAL S.A., avec
siège social à Luxembourg, 2, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 20.861, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 septembre 1983, publié au
Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 310 du 5 novembre 1983. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par
le notaire instrumentaire en date du 6 juin 1985, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 213 du 25 juillet 1985
et en date du 26 août 1996, publié au Recueil du Mémorial C, numéro 588 du 13 novembre 1996.
La séance est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Monsieur Marcello Ferretti, fondé de pouvoir, demeurant
à Luxembourg,
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Sofie Almeida, employée de banque, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Sandrine Citti, employée de banque, demeurant à Thionville
(France).
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
32214
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
* Transformation de la société en société anonyme relevant du droit commun luxembourgeois.
* Modification du premier alinéa de l’article 1
er
des statuts par la suppression du mot «holding» pour lui donner la
teneur suivante:
«Art. 1
er
. Alinéa 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SODIAL S.A.»
* Modification du dernier alinéa de l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Alinéa 4. La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.»
* Modification de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.
La société peut acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les
compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles à la réalisation de l’objet social.»
* Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à vingt-cinq millions de francs (25.000.000,- LUF), divisé en douze mille cinq cents
(12.500) actions de catégorie «A» et douze mille cinq cents (12.500) actions de catégorie «B», toutes d’une valeur
nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
Les actions des deux catégories jouissent des mêmes droits et avantages.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
En cas de cession d’actions, elles doivent tout d’abord être offertes aux actionnaires détenteurs d’actions de même
catégorie, puis aux actionnaires propriétaires d’actions de l’autre catégorie et après seulement à des tiers non-action-
naires.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue.»
* Annulation de l’article 7 des statuts.
* Modification de l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»
II. Que les actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence;
cette liste de présence, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau
et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.
Resteront pareillement annexées aux présentes avec lesquelles elles seront enregistrées, les procurations des action-
naires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les douze mille cinq cents (12.500) actions de catégorie «A» et les
douze mille cinq cents (12.500) actions de catégorie «B», représentant l’intégralité du capital social de vingt-cinq millions
de francs (25.000.000,- LUF), sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,
duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transformer la société en société anonyme relevant du droit commun luxembour-
geois.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide modifier le premier alinéa de l’article 1
er
des statuts par la suppression du mot «holding»
pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Alinéa 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SODIAL S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le dernier alinéa de l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Alinéa 4. La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.»
L’assemblée générale décide de modifier l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
32215
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.
La société peut acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les
compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles à la réalisation de l’objet social.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à vingt-cinq millions de francs (25.000.000,- LUF), divisé en douze mille cinq cents
(12.500) actions de catégorie «A» et douze mille cinq cents (12.500) actions de catégorie «B», toutes d’une valeur
nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
Les actions des deux catégories jouissent des mêmes droits et avantages.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
En cas de cession d’actions, elles doivent tout d’abord être offertes aux actionnaires détenteurs d’actions de même
catégorie, puis aux actionnaires propriétaires d’actions de l’autre catégorie et après seulement à des tiers non action-
naires.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’annuler l’article 7 des statuts.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom,
prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Ferretti, S. Almeida, S. Citti, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 101S, fol. 33, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
P. Frieders.
(33514/212/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
SODIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 20.861.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
P. Frieders.
(33515/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
SEPULCHRE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.802.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1997, vol. 497, fol. 46, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 1997.
Signature.
(33509/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
32216
SOCIETE FINANCIERE GENERALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 30.151.
—
<i>Décision du Conseil d’Administrationi>
Il résulte de la décision du Conseil d’Administration de la société SOCIETE FINANCIERE GENERALE S.A., tenu au
siège social en date du 14 août 1997, que les administrateurs ont pris les résolutions suivantes:
1) Démission de M. Koen van Baren.
2) Nomination de M. Jaap P. Everwijn comme nouvel administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pouri>
<i>Pouri>
<i>SOCIETE FINANCIERE GENERALE S.A.i>
<i>SOCIETE FINANCIERE GENERALE S.A.i>
J. C.M. Klijn
M. Droogleever Fortuyn
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 10, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33511/683/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
SPIDER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 12.363.
Société constituée par Maître Frank Baden le 31 juillet 1974, acte publié au Mémorial C, n° 206 du 17 octobre 1974. Les
statuts ont été modifiés par Maître Frank Baden le 7 octobre 1980 (Mémorial C, n° 270 du 22 novembre 1980),
par Maître Marc Elter le 22 septembre 1983 (Mémorial C, n° 312 du 7 novembre 1983) et par Maître Reginald
Neuman le 10 juillet 1984 (Mémorial C, n° 225 du 22 août 1984).
—
EXTRAIT
Il résulte d’une Assemblée Générale Extraordinaire du 26 août 1997 que:
Le siège social est fixé au 1, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg;
et que sont nommés comme Administrateurs:
- Monsieur Théodore Van Golf Racht, professeur, demeurant à Ixelles (Belgique);
- Monsieur Jean Wagener, docteur en droit, Luxembourg;
- Madame Patricia Thill, Maître en droit, Luxembourg;
leur mandat est fixé à six ans et est à reconduire lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos au 31
décembre 2002.
Pour extrait
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 1997, vol. 497, fol. 14, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33518/279/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
SPUERBEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1333 Luxembourg, 21, rue Chimay.
R. C. Luxembourg B 27.215.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1997, vol. 497, fol. 43, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 1997.
(33519/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
TALOLUX SERVICE RAPIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 8, Galerie Centre Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.157.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1997, vol. 497, fol. 45, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 1997.
TALOLUX SERVICE RAPIDE, S.à r.l.
R. Zupanoski
<i>Géranti>
(33525/500/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
32217
ISF, INTERNATIONAL STRATEGIC FINANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. STF STRATEGIC FINANCE S.A., Société Anonyme).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 56.964.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STF STRATEGIC FINANCE S.A., avec
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 octobre 1996, publié
au Mémorial C, numéro 57 du 6 février 1997.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Charles Ewert, économiste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Joseph Wilwert, employé privé, demeurant à Mondorf-les-Bains;
l’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Emmanuel Mathis, employé privé, demeurant à Bascharage.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie Ie notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Changement de la dénomination de la société en ISF, INTERNATIONAL STRATEGIC FINANCE S.A. et modifi-
cation afférente de l’article 1
er
des statuts.
3) Changement du deuxième article des statuts et modification afférente de l’article 2.
3) Changement de la devise du capital de francs luxembourgeois en Mark Allemand.
4) Décision d’augmenter le capital autorisé à DEM 25.000.000,-.
5) Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des obligations.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.
Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des action-
naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et Ie notaire instrumentant.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené Ie conseil
d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en ISF, INTERNATIONAL STRATEGIC FINANCE S.A.
Il s’en suit que l’article 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous le dénomination de ISF, INTERNATIONAL STRATEGIC
FINANCE S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de changer le premier alinéa du deuxième article des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Par simple décision du Conseil d’Adminis-
tration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien au Grand-Duché de
Luxembourg qu’à l’étranger. Le siège pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par
simple décision du Conseil d’Administration.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la devise du capital du franc luxembourgeois en Mark Allemand au cours de 20,- LUF
pour un DEM et d’augmenter Ie capital autorisé à DEM 25.000.000,- ainsi que d’ajouter un nouveau paragraphe
autorisant le Conseil d’Administration à émettre des emprunts obligataires.
En conséquence de ce qui précède, l’article 5 des statuts sera modifié, comme suit:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents Deutsche Mark (62.500,- DEM),
représenté par cent vingt-cinq (125) actions d’une valeur nominale de cinq cents Deutsche Mark (500,- DEM) chacune.»
Sixième alinéa. «Le capital autorisé est fixé à vingt-cinq millions de Deutsche Mark (25.000.000,- DEM), qui sera
représenté par cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de cinq cents Deutsche Mark (500,- DEM)
chacune.»
Dixième alinéa. «Le Conseil d’Administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires,
avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de
32218
souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé,
dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans la cadre des dispositions légales, spécialement de l’article
32-4 de la loi sur les sociétés. Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, Ie taux d’intérêt, les conditions
d’émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera
tenu au siège social de la société.»
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à environ vingt mille francs (20.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Ie notaire le présent acte.
Signé: C. Ewert, J. Wilwert, E. Mathis, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 101S, fol. 40, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 3 septembre 1997.
G. Lecuit.
(33520/220/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
ISF, INTERNATIONAL STRATEGIC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 56.964.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 3 septembre 1997.
G. Lecuit.
(33521/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
SUPREME HOLDING CO. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 44.673.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 septembre 1997i>
- Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sont approuvés. Décharge pleine et
entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice
de leurs fonctions.
- Le mandat de George Vorias, Alex Schmitt et Corinne Philippe, en tant qu’administrateurs et le mandat de Lex
Benoy en tant que commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant
sur les comptes de l’exercice se clôturant au 31 décembre 1997.
Luxembourg, le 8 septembre 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1997, vol. 497, fol. 37, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33524/595/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
THE CHASE MANHATTAN PRIVATE BANK (SWITZERLAND).
Siège social: Suisse, 1211 Genève 3, 63, rue du Rhône.
THE CHASE MANHATTAN PRIVATE BANK (SWITZERLAND) LUXEMBOURG BRANCH.
L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 44.067.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1997, vol. 497, fol. 35, case 11, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 1997.
THE CHASE MANHATTAN PRIVATE BANK (SWITZERLAND)
LUXEMBOURG BRANCH
R. Theissen
<i>Directeuri>
(33528/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
32219
TALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 42.848.
—
<i>Décision du Conseil d’Administrationi>
Il résulte de la décision du Conseil d’Administration de la société TALUX S.A., tenu au siège social en date du 4 août
1997, que les administrateurs ont pris les résolutions suivantes:
1) Démission de M. Gerben W.A. Wardenier.
2) Nomination de M. Jaap P. Everwijn comme nouvel administrateur.
Il résulte de la lettre du 4 août 1997 adressée aux actionnaires la décision suivante:
1) Démission de Monsieur Koen van Baren avec effet le 15 août 1997.
Le conseil d’administration se compose comme suit:
- M. Jaap P. Everwijn;
- Mme Jolande C.M. Klijn;
- Mme Marjolijne Droogleever Fortuyn.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour TALUX S.A.i>
<i>Pour TALUX S.A.i>
J. C.M. Klijn
M. Droogleever Fortuyn
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 10, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33526/683/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
TERTIALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal de la dissolution de société reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en
date du 18 août 1997, enregistré à Capellen en date du 20 août 1997, voume 410, folio 66, case 4,
- que la société anonyme TERTIALUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 14, rue Aldringen, a été constituée
suivant acte reçu par le notaire Jacqueline Hansen-Peffer, alors de résidence à Capellen, en date du 10 décembre 1992,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 130 du 26 mars 1993;
- que le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF), représenté par
mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune;
- que l’activité de la société a cessé et que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il réglera tout le passif
de la société dissoute et qu’ainsi, celle-ci est à considérer comme liquidée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution
de leur mandat;
- que les livres de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège de la société à Luxembourg;
- que le livre des actionnaires a été anéanti.
Capellen, le 1
er
septembre 1997.
Pour extrait conforme
A. Biel
(33527/203/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 6.222.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12
septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33510/206/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
TINFOS LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.213.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1997, vol. 497, fol. 46, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 1997.
Signature.
(33531/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
32220
THE JAPANESE WARRANT FUND, Société d’Investissement à Capital Fixe (en liquidation).
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, European Bank & Business Centre.
R. C. Luxembourg B 31.629.
—
Le bilan au 28 mai 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1997, vol. 496, fol. 19, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 1997.
Certifié conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
A. Godefroid
<i>Assistant Company Secretaryi>
(33529/644/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
THYSSEN ASCENSEURS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Howald.
R. C. Luxembourg B 25.146.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1997, vol. 497, fol. 42, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 1997.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ, Société Civile
Signature
(33530/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
TRANSMEC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 52.139.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRANSMEC LUXEM-
BOURG S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, R.C. Luxembourg section B numéro
52.139, constituée suivant acte reçu le 10 août 1995, publié au Mémorial C, numéro 566 du 6 novembre 1995 et dont
les statuts n’ont jamais été modifiés.
L’assemblée est présidée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,
demeurant à Messancy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée, ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.
II. - Qu’il ressort de la liste de présence que les 2.000 (deux mille) actions représentant l’intégralité du capital social
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III. - Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de ITL 1.800.000.000,- pour le porter de son montant actuel de ITL
200.000.000,- à ITL 2.000.000.000,- par la création et l’émission de 18.000 actions nouvelles de ITL 100.000,- chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
2. Réalisation de cette augmentation de capital par incorporation au capital de réserves disponibles à due concur-
rence.
3. Modification afférente de l’article 5, alinéa 1
er
, des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de ITL 1.800.000.000,- (un milliard huit cents
millions de lires italiennes) pour le porter de son montant actuel de ITL 200.000.000,- (deux cents millions de lires
italiennes) à ITL 2.000.000.000,- (deux milliards de lires italiennes) par la création et l’émission de 18.000 (dix-huit mille)
actions nouvelles d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune, jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes et à libérer intégralement par incorporation au capital de réserves disponibles à
due concurrence et d’attribuer gratuitement les 18.000 (dix-huit mille) actions nouvelles ainsi créées aux anciens action-
naires, au prorata de leur participation antérieure dans le capital. Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’adminis-
tration pour procéder à l’attribution des actions nouvelles aux actionnaires.
32221
La preuve de l’existence de ces réserves disponibles a été apportée par la présentation au notaire d’un bilan récent
contresigné par deux administrateurs.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le
premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. (premier alinéa). Le capital souscrit est fixé à ITL 2.000.000.000,- (deux milliards de lires italiennes),
représenté par 20.000 (vingt mille) actions de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune, disposant chacune d’une
voix aux assemblées générales.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-cinq mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Scheifer-Gillen, P. Van Hees, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1997, vol. 100S, fol. 62, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 1997.
C. Hellinckx.
(33532/215/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
TRANSMEC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 52.139.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 1997.
<i>Pour le notairei>
Signature
(33533/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
TRANSPORTS NORBERT WOLF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Lellig.
R. C. Luxembourg B 25.156.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1997, vol. 497, fol. 42, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 1997.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ, Société Civile
Signature
(33534/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
VITOL HOLDING II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 43.512.
—
<i>Décision du Conseil d’Administrationi>
Il résulte de la décision du Conseil d’Administration de la société VITOL HOLDING II S.A., tenu au siège social en
date du 4 août 1997, que les administrateurs ont pris les résolutions suivantes:
1) Démission de M. Gerben W.A. Wardenier.
2) Nomination de M. Jaap P. Everwijn comme nouvel administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour VITOL HOLDING II S.Ai>
ABN AMRO TRUST COMPANY
J. P. Everwijn
(LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 10, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33538/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
32222
TRIANGLE PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 43.746.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1997, vol. 497, fol. 42, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 1997.
(33535/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
TRIANGLE PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 43.746.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 20 août 1997i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Le mandat de Monsieur Ley Benoy en tant qu’administrateur et celui de COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l. en
tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés.
Madame Frie van de Wouw et Madame Nathalie Carbotti ont été nommées administrateurs, en remplacement de
Madame Corinne Philippe et Madame Chantal Keereman, administrateurs démissionnaires.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1996/97.
Luxembourg, le 20 août 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1997, vol. 497, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33536/614/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
UNION D’INVESTISSEURS S.A., Société Anonyme Holding en liquidation.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 44.038.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding en liquidation
UNION D’INVESTISSEURS S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 44.038, constituée suivant acte reçu par Maître
André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 mai 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
numéro 385 du 24 août 1993.
La société a été mise en liquidation par décision de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue devant Maître
Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 10 juin 1996, publié au Mémorial C, numéro 451 du 12
septembre 1996, et qui a nommé la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois FIDUCIAIRE DU VAL
FLEURI, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, en qualité de liquidateur.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit UCL, demeurant à
Fauvillers (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Van Hees, licencié en droit ULG, demeurant à Messancy
(Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Lam, ACCA-MBA, demeurant à Strassen.
Le président prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par les membres du bureau et le notaire. La liste de présence et les procurations paraphées ne
varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
II. - Qu’il appert de cette liste de présence que sur les 700.000 (sept cent mille) actions nominatives représentant
l’intégralité du capital social d’un montant de ITL 3.500.000.000,- (trois milliards cinq cents millions de lires italiennes),
509.200 (cinq cent neuf mille deux cents) actions sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour,
les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués par des avis de convocation publiés dans
le Letzerburger Journal et et dans le Mémorial C.
III. - Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du commissaire-vérificateur.
32223
2. Décision sur le paiement d’un dividende de liquidation.
3. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Conservation des livres et documents de la société.
5. Clôture de la liquidation.
6. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le
rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.
Le rapport du liquidateur ainsi que le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signés ne
varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent procès-verbal pour être forma-
lisés avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de payer aux actionnaires un dividende unique de liquidation de ITL 10,- (dix lires italiennes) par
action.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui
concerne l’exécution de leur mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation de la société.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au
moins à l’ancien siège de la société, de même qu’y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient
éventuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n’aurait pu leur avoir été faite.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publi-
cations exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: B. Beernaerts, A. Lam, P. Van Hees, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1997, vol. 100S, fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 1997.
C. Hellinckx.
(33537/215/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
SOFINKA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Frank Baden,
notaire de résidence à Luxembourg, lequel restera le dépositaire de la présente minute.
Ont comparu:
1. La société SOGEKA S.A. (anciennement LAKESIDE S.A.), ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue
de la Porte-Neuve,
ici représentée par Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé, demeurant à Etalle,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 22 août 1997;
2. La société HORIZON HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve,
ici représentée par Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, demeurant à Arlon,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 20 août 1997.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de
l’enregistrement.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOFINKA S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
32224
mminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales. Elle est plus particulièrement autorisée à faire tous investis-
sements dans des entreprises en Afrique.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre
autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de vente,
cession, échange ou autrement.
Elle peut en outre procéder à l’acquisition et à la mise en valeur de brevets et licences connexes.
La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon
que ce soit, conformément à la Loi.
La Société peut accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une
participation directe et substantielle.
La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs, par l’inter-
médiaire de son siège social ou des filiales à Luxembourg ou ailleurs.
La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant
toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente millions de francs luxembourgeois (30.000.000,- LUF), représenté par trois
mille (3.000) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune. Les actions sont
nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme
nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats represen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois, soit par décision de l’assemblée générale des
actionnaires statuant comme en matière de modification aux statuts, soit par le conseil d’administration dans le cadre du
capital autorisé.
Lors de toute augmentation de capital, la Société émettra des warrants qui seront attribués gratuitement à la société
anonyme SOGEKA S.A. (anciennement LAKESIDE S.A.), avec siège social à Luxembourg (en tant que fondateur de la
société SOFINKA S.A.), permettant de souscrire pendant 5 ans à partir de chaque augmentation de capital, aux mêmes
conditions auxquelles celle-ci a été réalisée, un nombre d’actions nouvelles égal à celui des actions émises lors de l’aug-
mentation de capital de référence, même si entre-temps d’autres augmentations de capital ont eu lieu à un prix
d’émission différent.
<i>Capital autorisé:i>
Le capital social de la société pourra être porté à deux cent soixante-dix millions de francs luxembourgeois
(270.000.000,- LUF) par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille francs luxem-
bourgeois (10.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à
émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Spécialement, le Conseil d’Administration est mandaté d’émettre des actions nouvelles au profit de la société
anonyme SOGEKA S.A. (anciennement LAKESIDE S.A.) lors de l’exercice par celle-ci de son droit de souscription
attaché aux warrants dans les conditions et selon les dispositions arrêtées ci-dessus.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
32225
Leur mandat est gratuit.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour. Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à
l’assemblée générale, le propriétaire d’actions doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la
réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le quatrième lundi du mois de mai à 11.00 heures à Luxembourg,
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-dix-sept.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. La société SOGEKA S.A., prénommée, deux mille neuf cent quatre-vingt-quinze actions ………………………………… 2.995
2. La société HORIZON HOLDING S.A., prénommée, cinq actions ………………………………………………………………………… 5
Total: trois mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente
millions de francs luxembourgeois (30.000.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme
de quatre cent mille francs luxembourgeois (400.000,- LUF).
32226
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette;
- Monsieur Joseph Winandy, administrateur de sociétés, demeurant à Itzig;
- Monsieur Yvan Juchem, administrateur de sociétés, demeurant à Rombach;
- Monsieur Olivier Van Der Rest, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles;
- Monsieur Thierry Trinon, administrateur de sociétés, demeurant à Verviers.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
4) Le mandat des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
5) Le siège social est fixé à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Van Walleghem, P. Sprimont, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 101S, fol. 34, case 5. – Reçu 300.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1997.
F. Baden.
(33550/200/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
VLASAKKER ENVIRONMENTAL RESEARCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 46.256.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1997, vol. 497, fol. 46, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 1997i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1997.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 16 juin 1997i>
Les membres du conseil d’administration décident de renommer Monsieur Bernard Ewen administrateur-délégué,
suite à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 12 septembre 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(33539/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
WAVE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 36.215.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 août 1997i>
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité
résultant de l’exercice de leurs fonctions.
- Le mandat de Maître Alex Schmit, de Madame Corinne Philippe et de Madame Chantal Keereman en tant qu’admi-
nistrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à la
prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1997.
Luxembourg, le 8 septembre 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1997, vol. 497, fol. 37, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33540/595/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
32227
WESTLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 22.185.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue exceptionnellement le 5 mai 1997i>
<i>en vue de statuer sur l’exercice clos le 31 décembre 1996i>
AFFECTATION DU RESULTAT
L’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, de reporter les pertes de l’exercice clos
au 31 décembre 1996 sur l’exercice en cours.
Luxembourg, le 5 mai 1997.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1997, vol. 497, fol. 33, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33541/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
ZEMBLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 36.742.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 11 juillet 1997i>
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé pour une période de six ans, leur
mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice au 31 décembre
2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 1997.
ZEMBLA S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1997, vol. 497, fol. 19, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33543/595/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
BÂTIPRESTIGE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Steinfort, 12, rue du Cimetière.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le neuf juillet.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1. Monsieur Yves-Marie Dominicus Van Den Bussche, administrateur de sociétés, époux de Madame Annie Buntinx,
demeurant à B-1380 Lasne, 11, rue de la Lasne,
2. Madame Annie Buntinx, administrateur de sociétés, épouse de Monsieur Yves-Marie Dominicus Van Den Bussche,
demeurant à B-1830 Lasne, 11, rue de la Lasne.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BÂTIPRESTIGE LUXEMBOURG S.A.
Cette société aura son siège social à Steinfort, 12, rue du Cimetière.
Le siège social de la société pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple
décision du Conseil d’Administration. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas
de force majeure, il y a obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus
fixé, le Conseil d’Administration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoi-
rement le siège social dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé
son déplacement aura disparu.
Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation
luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 2. La société a pour objet social:
- l’entreprise générale du bâtiment, de travaux de maçonnerie et de béton, de carrelage et de plafonnage,
- la vente, la construction et l’entretien de piscines et accessoires de piscines,
- la conception, la fabrication, la recherche de marchés extérieurs, la distribution, la commercialisation et le placement
d’éléments préfabriqués et de matériaux de construction pour maisons d’habitation, immeubles à appartements,
immeubles industriels et de bureaux,
32228
- la promotion et la construction de maisons individuelles sous la dénomination commerciale de: Maisons
«Bâtiprestige»,
- la promotion d’immeubles, dont villas, maisons, immeubles à appartements, immeubles commerciaux et industriels,
par les moyens d’achat, vente, échange, construction, location, lotissement, exploitation et gérance de biens immobiliers,
ainsi que par toute opération immobilière de quelque sorte que ce soit,
- l’avis et le courtage en financement, prêts hypothécaires, placements et assurances (intervention en tant qu’agent),
- l’organisation et l’assistance de cours et de séminaires de ventes et de marketing,
- l’agence immobilière et syndic (gérant) d’immeubles,
- le bureau de dessin en bâtiment et d’architecture d’intérieur sous la dénomination commerciale de «Archiconcept»,
- la vente et la location d’ordinateurs et d’accessoires (hardware) ainsi que d’applications informatiques (software)
pour architectes, entreprises de construction, bureaux immobiliers, etc.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature
mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité ou
à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.
Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société
ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opéra-
tions de nature à favoriser la réalisation de son objet social.
Elle pourra gager ses biens au profit d’autres entreprises ou sociétés si cette opération est de nature à favoriser son
développement.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, représenté par mille
(1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs chacune.
Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.
Art. 4. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins. La durée
du mandat est de six ans au plus.
Ils sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour
faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le Conseil d’Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondé-
rante.
Le Conseil peut, conformément à l’article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion
journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des adminis-
trateurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non, dont la nomination, la révocation et les attributions sont réglées
par le Conseil d’Administration.
La responsabilité de ces agents en raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale des actionnaires et impose au Conseil d’Administration l’obligation de rendre annuellement compte à
l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.
La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle d’un administrateur-délégué ou par la signature
conjointe de deux administrateurs.
Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil
d’Administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans
au plus.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier
exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de mars à 10.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assembée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Le Conseil d’Administration peut exiger que, pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-
même ou par un mandataire.
Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connaissance
de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les condi-
tions de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant
pas à l’objet ou à la forme de la société.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
32229
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les mille (1.000) actions comme
suit:
1) Monsieur Yves-Marie Dominicus Van Den Bussche, préqualifié, cinq cents actions ……………………………………………
500
2) Madame Annie Buntinx, préqualifiée, cinq cents actions……………………………………………………………………………………………… 500
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été libérées à concurrence d’un quart chacune par des versements en espèces, de sorte que la
somme de trois cent douze mille cinq cents (312.500,-) francs se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales ont été remplies.
Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert le cas
échéant l’autorisation préalable des autorités compétentes.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou
mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de cinquante-cinq mille (55.000,-
) francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils
ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Yves-Marie Dominicus Van Den Bussche, préqualifié,
2) Madame Annie Buntinx, préqualifiée,
3) la société de personnes à responsabilité limitée MARTIN JEAN SPRL, avec siège social à B-1030 Bruxelles, 112/24,
rue Colonel Bourg.
La durée de leur mandat est fixée à six ans.
La rémunération des administrateurs est fixée par l’assemblée générale.
2) Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire, la société anonyme AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES CONSEILS ECONO-
MIQUES S.A., avec siège social à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
La durée de son mandat est fixée à six ans.
3) Le conseil d’administration est autorisé à nommer administrateur-délégué, Monsieur Yves-Marie Dominicus Van
Den Bussche, préqualifié, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Y.-M. Dominicus Van Den Bussche, A. Buntinx, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 17 juillet 1997, vol. 402, fol. 88, case 4. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Weber.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 9 septembre 1997.
U. Tholl.
(33544/232/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
H.L.G. FINANCES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois septembre.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
A comparu:
Monsieur Laurent Grundmann, administrateur de sociétés, demeurant à Conflans-en-Jarnisy (F), agissant en son nom
personnel ainsi que comme fondé de pouvoir de Madame Isabelle Catherine Ambrosi, employée, épouse de Monsieur
Laurent Grundmann, demeurant à Conflans-en-Jarnisy (F), en vertu d’une procuration sous seing privé jointe aux
présentes.
Ce comparant, agissant comme susdit, a requis le notaire instrumentant d’acter comme suit les statuts d’une société
anonyme à constituer:
32230
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront par la suite propriétaires des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de H.L.G. FINANCES (LUXEMBOURG) S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration à tout autre endroit du Grand-Duché de
Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances
anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant
ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de nettoyage industriel, ainsi que la prise d’intérêts ou
la participation, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes
autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre manière ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’administration, la super-
vision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de
toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de
garanties ou autrement.
La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou
industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut agir en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toute opération
de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet ou de son but.
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), représenté par deux
mille cinq cents actions (2.500) d’une valeur nominale de cinq cents francs (LUF 500,-) chacune.
Les actions ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Laurent Grundmann …………………………………………………………………………………………………………………………… 2.475 actions
2) Madame Isabelle Ambrosi ……………………………………………………………………………………………………………………………………
25 actions
Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.500 actions
Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %) en espèces par les associés de sorte que le
montant de trois cent douze mille cinq cents francs (LUF 312.500,-) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi
qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Les actions de la Société sont nominatives jusqu’à leur libération intégrale, ensuite elles pourront être libellées au
porteur, au choix des actionnaires.
La société peut, dans la mesure et les conditions que la loi permet, racheter ses propres actions.
Toute action est indivisible, la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires, qu’un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à
ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
Chaque actionnaire bénéficie d’un droit de préemption, proportionnellement aux actions qu’il détient, sur toutes les
actions de la société qui seraient offertes en vente.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social, le deuxième lundi du mois d’avril à
11.00 heures pour la première fois en 1998.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 7. Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires
en désignant par écrit, par téléfax, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.
Les décisions de l’assemblée générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou
représentés votants, sauf les majorités spéciales légalement requises.
Art. 8. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d’administration, à la suite d’un avis
énonçant l’ordre du jour, et envoyé par lettre recommandée au moins huit jours avant l’assemblée à tout porteur
d’actions nominatives à son adresse portée au registre des actionnaires. En présence d’actions au porteur, les convoca-
tions sont faites par annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée, dans
le Mémorial et dans un journal du Luxembourg.
Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés, et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du
jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, lesquels
n’auront pas besoin d’être actionnaires.
32231
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra excéder six ans, et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois, un adminis-
trateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.
Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou
autrement, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoi-
rement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.
Art. 10. Le conseil d’administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu
indiqué dans la convocation.
Le conseil d’administration, s’il y a lieu, nommera des fondés de pouvoir de la Société.
Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie
un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-
sentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs
présents ou représentés.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par
voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les
membres du conseil d’administration sans exception. La date d’une telle décision sera la date de la première signature.
Art. 11. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par l’administrateur qui aura
assumé la présidence.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire (s’il y
en a) ou par deux administrateurs.
Art. 12. Le conseil d’administration peut nommer un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s) qui aura (auront)
pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et qui représentera
(représenteront) la société en justice.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de
toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil d’administration
avec l’autorisation de l’assemblée générale.
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaire(s) élu(s) par l’assemblée
générale annuelle des actionnaires pour une période inférieure ou égale à six ans. Le(s) commissaire(s) restera(ont) en
fonction jusqu’à sa (leur) réélection ou l’élection de son(leurs) successeur(s).
Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment par l’assemblée des actionnaires.
Art. 15. L’exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la
loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel
qu’il est prévu à l’article cinq des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration peut décider de payer des dividendes intérimaires selon les conditions et les restrictions
prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) et qui seront nommés par l’assemblée générale des action-
naires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de majorité requises par l’article 67-1 de la loi du
dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.
Art. 19. Pour toutes matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1997.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement, et qu’en outre ces
conditions sont conformes aux prescriptions de l’article 27 de cette même loi.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que se soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de soixante-dix mille
francs.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
2. Le nombre des commissaires est fixé à un.
32232
3. Sont appelés aux fonctions d’administrateur pour une durée de six ans:
a. Monsieur Laurent Grundmann, administrateur de société, demeurant à Conflans-en-Jarnisy (F),
b. Madame Isabelle Ambrosi, épouse de Monsieur Laurent Grundmann, employée, demeurant à Conflans-en-Jarnisy (F),
c. Monsieur Thierry Ambrosi, employé, demeurant à Jarny (F).
4. Est appelé aux fonctions de commissaire pour une durée de six ans:
Monsieur Francis Binsfeld, comptable, demeurant à Colmar-Berg.
5. Le siège social est fixé à L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
6. Monsieur Laurent Grundmann est nommé Président du Conseil d’Administration avec pouvoir d’engager la société
sous sa seule signature en toutes circonstances.
Les frais et honoraires en relation avec le présent acte sont à la charge de la société, les fondateurs en étant débiteurs
solidaires.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 20, rue Philippe II, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, qui s’est fait connaître du notaire par ses nom, prénom usuel et résidence, ledit
comparant a signé ensemble avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Grundmann, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 5 septembre 1997, vol. 396, fol. 53, case 12. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schaack
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Redange, le 10 septembre 1997.
C. Mines.
(33545/225/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
ADELAIDE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.310.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1997, vol. 497, fol. 26, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1997.
<i>Pour ADELAÏDEi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
(33554/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
ARMENIA INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 28.855.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1997, vol. 497, fol. 37, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 1997.
Signature.
(33555/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
AZALEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 33.506.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 31 juillet 1997i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de
toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996.
Le mandat de:
Monsieur Cyril Bourlon de Rouvre;
Monsieur Charles-Antoine Bourlon de Rouvre;
Madame Isabelle Bourlon de Rouvre;
en tant qu’administrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés
pour un terme de trois ans, jusqu’à l’assemblée approuvant les comptes de l’année 1999.
Le siège social a été transféré du 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg au 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Luxembourg, le 31 juillet 1997.
<i>Pour la société.i>
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1997, vol. 497, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33556/614/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
32233
BIOPHARMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 9.639.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1997, vol. 497, fol. 41, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 1997.
<i>Pour BIOPHARMA HOLDING S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(33557/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
C.E.G. INTERNATIONAL S.A., Société AnonymeHolding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 33.699.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1997, vol. 497, fol. 48, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 1997.
Signature
<i>Un mandatairei>
(33559/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
C.E.G. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 33.699.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1997, vol. 497, fol. 48, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 1997.
Signature
<i>Un mandatairei>
(33560/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
C.E.G. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 33.699.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1997, vol. 497, fol. 48, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 1997.
Signature
<i>Un mandatairei>
(33561/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
C.E.G. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 33.699.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social de la société en date du 11 février 1997, à 11.00 heuresi>
<i>Décisionsi>
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs aux
exercices clôturant aux 31 décembre 1994, 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996;
- d’approuver les comptes annuels desdits exercices.
L’exercice 1994 clôture avec un bénéfice de LUF 568.688.
L’exercice 1995 clôture avec un bénéfice de LUF 2.789.046.
L’exercice 1996 clôture avec un bénéfice de LUF 949.965;
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
Pour l’exercice 1994:
Report à nouveau de LUF 540.254
Dotation à la réserve légale de LUF 28.434.
32234
Pour l’exercice 1995:
Report à nouveau de LUF 2.649.594
Dotation à la réserve légale de LUF 139.452.
Pour l’exercice 1996:
Report à nouveau de LUF 902.467
Dotation à la réserve légale de LUF 47.498;
- d’accorder décharge, par vote spécial, aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-
cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 1996.
Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 12.30 heures.
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1997, vol. 497, fol. 48, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33562/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
C.E.G. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 33.699.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social de la société en date du 8 janvier 1997, à 11.00 heuresi>
<i>Décisionsi>
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’acter la démission de Monsieur Marc Muller de sa fonction de commissaire aux comptes de la société;
- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de
son mandat jusqu’à ce jour, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’année 1997;
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, Monsieur Clive Godfrey, demeurant à
B-1380 Ohain, 19, Chemin des Garmilles, qui terminera le mandat de son prédécesseur.
Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 11.30 heures.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1997, vol. 497, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33563/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
BURBANK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.751.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1997, vol. 497, fol. 41, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 1997.
<i>Pour BURBANK HOLDINGS S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(33558/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
COMPAGNIE FINANCIERE DU SAGUENAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.856.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 1997, vol. 497, fol. 37, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 1997.
Signature.
(33568/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
32235
CENTRALEUROPÄISCHE INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGS A.G.,
Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 16A, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 43.104.
Die Gründungsurkunde wurde am 22. Mai 1993 im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
Nummer 237, veröffentlicht.
—
Der Bilanz und der Anhang zum 31. Dezember 1995 und 31. Dezember 1996 sowie die zusätzlichen Informationen,
wurden in Luxemburg am 11. September 1997 einregistriert, Band 497, Blatt 47, Feld 3 und beim Firmenregister
hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CENTRALEUROPÄISCHE INVESTITIONS-
UND FINANZIERUNGS A.G.
Unterschrift
(33564/255/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
VERO PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept août.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- La société TRUSTINVEST LIMITED, une société de droit irlandais, ayant son siège social à Dublin 2, Irlande,
ici représentée par Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Luxembourg,
spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 22 août 1997;
2.- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
3.- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Monsieur Eric Leclerc, diplômé EPHEC, demeurant à Luxembourg,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 22 août 1997.
Les prédites procurations, signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront
annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de VERO PARTNERS.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces cir-
constances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
32236
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à six millions cinq cent mille francs luxembourgeois (6.500.000,- LUF), représenté
par six mille cinq cents (6.500) actions, chacune sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cent cinquante millions de francs luxembour-
geois (150.000.000,-), qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 26 août 2002, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de
souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.
32237
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le premier lundi du mois de juillet à quatorze (14.00) heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le
commissaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs
propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à
ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse
par l’usufruitier.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au commissaire.
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve
reviendront à l’usufruitier.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le trente et un décembre
1997. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1998.
Les premiers administrateurs et le premier commissaire seront élus par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration sera désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et Paiementi>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
<i>Souscripteursi>
<i>Nombre d’actionsi>
<i>Montant souscriti>
<i>et libéré en LUFi>
1) TRUSTINVEST LIMITED, prénommée, six mille quatre cent
quatre-vingt-dix-huit actions ………………………………………………………………………………………
6.498
6.498.000
2) M. John Seil, prénommé, une action ………………………………………………………………
1
1.000
3) M. Henri Grisius, prénommé, une action ………………………………………………………
1
1.000
Totaux: ………………………………………………………………………………………………………………………
6.500
6.500.000
La totalité des six mille cinq cents (6.500) actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de
sorte que la somme de six millions cinq cent mille francs luxembourgeois (6.500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la
libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été remplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cent vingt-quatre mille
francs luxembourgeois (124.000,-).
32238
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier
exercice:
1) Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
2) Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
3) Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Henri Grisius aux fonctions de président du conseil d’adminis-
tration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le
premier exercice:
Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les compa-
rants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Magnier, J. Seil, H. Grisius, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 1
er
septembre 1997, vol. 501, fol. 30, case 12. – Reçu 65.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M.-J. Steffen.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Grevenmacher, le 9 septembre 1997.
J. Gloden.
(33553/232/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
CHARRY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 54.169.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1997, vol. 497, fol. 52, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33565/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
COCORICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.632.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1997, vol. 497, fol. 41, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 1997.
<i>Pour COCORICO S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(33566/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
COSTASOL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.864.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1997, vol. 497, fol. 52, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(33569/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
32239
COPRACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 26.113.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juillet 1997 que:
- Monsieur Ulrich Siegfried, employé de commerce, demeurant Landstrasse 854D, FL-9495 Triesen;
- Monsieur Urs Leiser, Trésorier, demeurant Bleichestr. 28, CH-9470 Werdenberg;
ont été élus Administrateurs, en remplacement de Messieurs Antonio Sfera et Mauro Bottiroli.
Luxembourg, le 11 septembre 1997.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1997, vol. 497, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33567/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
DAI NIPPON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 12.475.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1997, vol. 497, fol. 41, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 1997.
<i>Pour DAI NIPPON INTERNATIONAL S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(33570/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
DUVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.014.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1997, vol. 497, fol. 41, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 1997.
<i>Pour DUVAL S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(33571/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
EUROPEAN MARITIME SERVICES A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 30.499.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 mai 1997i>
L’Assemblée Générale décide de donner décharge aux Administrateurs pour l’exécution de leur mandat en 1996 et
de nommer les personnes suivantes en tant qu’Administrateurs pour l’exercice 1997 jusqu’à l’Assemblée Générale de
l’année 1998:
M. Christian Leysen;
M. Charles Schlesser;
M. Hilmar Knoche.
L’Assemblée Générale décide également de donner décharge au Commissaire aux Comptes pour l’exécution de son
mandat en 1996 et de nommer UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, en tant que
Commissaire aux Comptes pour l’exercice 1997 jusqu’à l’Assemblée Générale de l’année 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
G. Asselman
<i>Dirigeanti>
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1997, vol. 497, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33572/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
32240
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, Société Civile.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 août 1997 que ladite assemblée a
donné son agrément aux cessions de parts détaillées ci-après:
- Cession par Monsieur Arno Schleich de six cent quatre-vingt-treize (693) parts sociales à la société civile DELOITTE
& TOUCHE GROUP.
- Cession par Monsieur Edy Schmit de sept cent soixante et une (761) parts sociales à la société civile DELOITTE &
TOUCHE GROUP.
- Cession par Monsieur François Winandy de huit cent cinquante et une (851) parts sociales à la société civile
DELOITTE & TOUCHE GROUP.
- Cession par Monsieur Maurice Lam de huit cent cinquante et une (851) parts sociales à la société civile DELOITTE
& TOUCHE GROUP.
- Cession par Monsieur Paul Laplume de huit cent cinquante et une (851) parts sociales à la société civile DELOITTE
& TOUCHE GROUP.
- Cession par Monsieur John B. Geggan de six cent quatorze (614) parts sociales à la société civile DELOITTE &
TOUCHE GROUP.
- Cession par Monsieur Franz Prost de quatre cent soixante-huit (468) parts sociales à la société civile DELOITTE &
TOUCHE GROUP.
- Cession par Monsieur Eric Van de Kerkhove de quatre cent soixante-huit (468) parts sociales à la société civile
DELOITTE & TOUCHE GROUP.
- Cession par Monsieur Vafa Moyaed de cent quatre-vingt-douze (192) parts sociales à la société civile DELOITTE &
TOUCHE GROUP.
- Cession par Madame Mireille Gehlen de cent (100) parts sociales à la société civile DELOITTE & TOUCHE GROUP.
- Cession par Monsieur Benoît Schaus de cent (100) parts sociales à la société civile DELOITTE & TOUCHE GROUP.
- Cession par Monsieur Thierry Hoeltgen de cent (100) parts sociales à la société civile DELOITTE & TOUCHE
GROUP.
- Cession par la société civile DELOITTE & TOUCHE GROUP d’une (1) part sociale à la non-associée société
anonyme FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD, avec siège social à Diekirch.
L’article 6 des statuts a été modifié à la suite de ces cessions et a désormais la teneur suivante:
«Le capital est fixé à six millions neuf cent mille francs (6.900.000,-), divisé en six mille neuf cents (6.900) parts qui
sont réparties de la manière suivante:
1. DELOITTE & TOUCHE GROUP, société civile, six mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf parts…………………… 6.599
2. FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD S.A., une part…………………………………………………………………………………………………
1
Total: six mille neuf cents parts ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.900»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1997.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 1997, vol. 497, fol. 49, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33573/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, Société Civile.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
—
Les statuts coordonnés au 29 août 1997, enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 1997, vol. 497, fol. 49, case 3,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1997.
Signature.
(33574/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
FIXED INCOME TRANSWORLD FUND, SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.648.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 1997, vol. 497, fol. 26, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1997.
<i>Pour FIXED INCOME TRANSWORLD FUNDi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
(33575/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
32241
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
—
<i>Distribution au 1i>
<i>eri>
<i>décembre 1997 aux porteurs de parts de la classe -A-i>
<i>des fonds communs de placement luxembourgeois suivants:i>
<i>(date ex-coupon: 1i>
<i>eri>
<i>décembre 1997, date de paiement: 3 décembre 1997)i>
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) £ STERLING
Coupon Nr 3: GBP 40,00
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) AUS$
Coupon Nr 3: AUD 82,00
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) CAN$
Coupon Nr 3: CAD 75,00
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) DM
Coupon Nr 3: DM 68,00
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) ECU
Coupon Nr 3: ECU 7,00
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) EUROPE
Coupon Nr 4: DM 16,00
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) FF
Coupon Nr 4: FRF 55,00
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) GUILDERS
Coupon Nr 3: NLG 6,00
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) LIRE
Coupon Nr 4: ITL 18.200,-
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) PESETAS
Coupon Nr 4: ESP 1.400,-
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) PRIME CURRENCIES
Coupon Nr 3: CHF 5,80
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) SFR.
Coupon Nr 3: CHF 10,30
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) SHORT-TERM DM
Coupon Nr 3: DM 4,70
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) SHORT-TERM SFR.
Coupon Nr 2: CHF 2,50
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) SHORT-TERM US$
Coupon Nr 3: USD 5,30
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) US$
Coupon Nr 3: USD 59,40
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) YEN
Coupon Nr 3: JPY 3.200,-
Les coupons sont payables dans toutes les agences du CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, ainsi qu’au CREDIT SUISSE
(LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg.
Les rapports de gestion ainsi que le prospectus de vente peuvent être obtenus auprès des agences ci-dessus.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 1997.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
(04297/020/49)
Signatures
CB EMERGING MARKETS FUND, Fonds Commun de Placement.
—
VERWALTUNGSREGLEMENT
Art. 1. Der Fonds.
Der CB EMERGING MARKETS FUND ist nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg ein rechtlich
unselbständiges Sondervermögen (fonds commun de placement). Dabei handelt es sich um ein Sondervermögen (im
folgenden «Fonds» genannt) aller Anteilsinhaber, welches im Namen der Verwaltungsgesellschaft für gemeinschaftliche
Rechnung der Inhaber von Anteilen (im folgenden «Anteilsinhaber» genannt) durch die ADIG-INVESTMENT
LUXEMBURG S.A., eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in Luxemburg-
Stadt (im folgenden «Verwaltungsgesellschaft» genannt) unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet
wird.
Der Fonds offeriert dem Anleger unter ein und demselben Anlagefonds einen oder mehrere Unterfonds (Umbrella-
Konstruktion).
Für jeden Unterfonds können verschiedene Anteilsklassen vorgesehen werden. Die Anteilsklassen können sich insbe-
sondere beim Ausgabeaufschlag und der Verwaltungsvergütung, bei der Art der Ertragsverwendung und/oder der
32242
Währung unterscheiden. Alle Anteile eines Unterfonds sind vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an Erträgen,
Kursgewinnen und am Liquidationserlös ihrer jeweiligen Anteilsklasse berechtigt.
Die Gesamtheit der Unterfonds ergibt den Fonds. Jeder Anleger ist am Fonds durch Beteiligung an einem Unterfonds
beteiligt. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit einen oder mehrere neue Unterfonds auflegen, zwei oder mehrere
Unterfonds zusammenlegen und einen oder mehrere bestehende Unterfonds auflösen. Die Zusammenlegung von zwei
oder mehreren Unterfonds erfolgt aufgrund des Netto-Fondsvermögens eines jeden von der Zusammenlegung betrof-
fenen Unterfonds.
Die Zusammenlegung von zwei oder mehreren Unterfonds oder die Auflösung eines oder mehrerer Unterfonds wird
jeweils einen Monat vor dem Datum der Zusammenlegung oder Auflösung in mindestens einer luxemburgischen Tages-
zeitung sowie in mindestens je einer Tageszeitung in solchen Ländern, in denen Anteile zum öffentlichen Vertrieb
zugelassen sind, veröffentlicht. Während dieser Monatsfrist kann jeder Anteilsinhaber die Rücknahme seiner Anteile an
dem oder den in Frage kommenden Unterfonds oder den Umtausch in einen oder mehrere andere Unterfonds
verlangen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann bestimmen, daß bei Zusammenlegung von zwei oder mehreren Unterfonds, die
Anteile der Anteilsinhaber, die die Rücknahme ihrer Anteile während der oben genannten Frist nicht verlangt haben,
automatisch nach Ablauf dieser Frist in Anteile des aufnehmenden Unterfonds getauscht werden.
Beträge, die nicht von Anteilsinhabern eingezogen wurden, werden, so wie in Artikel 16 vorgesehen, hinterlegt.
Jeder Unterfonds stellt ein Sondervermögen dar, das unter den Anteilsinhabern des Unterfonds zu gleichen Rechten
und im Verhältnis der Zahl der jeweils gehaltenen Anteile des Unterfonds aufgeteilt ist.
Der Fonds haftet Dritten gegenüber insgesamt für die Verbindlichkeiten jedes Unterfonds mit der Maßgabe, daß die
Verbindlichkeiten jedes Unterfonds demselben in der Berechnung des Inventarwertes zugewiesen werden.
Die Fondsanteile werden in Globalurkunden verbrieft. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.
Das Vermögen des Fonds, das von einer Depotbank (im folgenden «Depotbank» genannt) verwahrt wird, ist von dem
Vermögen der Verwaltungsgesellschaft getrennt zu halten.
Zur Depotbank ist die COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg, bestellt.
Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilsinhaber, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank sind in
diesem Verwaltungsreglement geregelt, dessen jeweils gültige Fassung im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions», dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (im folgenden «Mémorial» genannt) veröffentlicht ist.
Durch den Kauf eines Anteils erkennt der Anteilsinhaber das Verwaltungsreglement sowie alle ordnungsgemäß
genehmigten und veröffentlichten Änderungen desselben an.
Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft.
Der Fonds wird durch die Verwaltungsgesellschaft im eigenen Namen, aber ausschließlich im Interesse und für
gemeinschaftliche Rechnung der Anteilsinhaber, verwaltet. Diese Verwaltungsbefugnis erstreckt sich namentlich, jedoch
nicht ausschließlich, auf den Kauf, den Verkauf, die Zeichnung, den Umtausch und die Annahme von Wertpapieren und
sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten sowie auf die Ausübung aller Rechte, welche unmittelbar oder
mittelbar mit den Vermögenswerten des Fonds zusammenhängen. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des
Fonds unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen in Artikel 4 des Verwaltungsreglements fest.
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann eines oder mehrere seiner Mitglieder und/oder Angestellten
mit der täglichen Geschäftsführung betrauen. Für den Fonds wird ein beratender Anlageausschuß gebildet. Darüber
hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft unter eigener Verantwortung und auf eigene Kosten einen oder mehrere
Anlageberater hinzuziehen.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, vom Fonds eine Vergütung von bis zu 3,0% p.a. zu erhalten, die auf der
Basis des durchschnittlichen täglichen Nettovermögenswertes des Fonds während des entsprechenden Monats zu
berechnen und am Ende eines jeden Monats zahlbar ist (s. Artikel 11).
Art. 3. Die Depotbank.
Die Bestellung der Depotbank erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.
Die Funktion der Depotbank richtet sich nach dem luxemburgischen Gesetz über Organismen für gemeinsame
Anlagen, dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank abgeschlossenen Depotbankvertrag und diesem
Verwaltungsreglement.
Die Verwaltungsgesellschaft hat der Depotbank die Verwahrung des Fondsvermögens übertragen. Der Name der
Depotbank wird in den Verkaufsprospekten und ähnlichen Dokumenten des Fonds genannt.
Die Depotbank oder die Verwaltungsgesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit schriftlich mit
einer Frist von drei Monaten zu kündigen. Eine solche Kündigung wird wirksam, wenn eine von der zuständigen
Aufsichtsbehörde genehmigte Bank im Großherzogtum Luxemburg die Pflichten und Funktionen als Depotbank gemäß
diesem Verwaltungsreglement übernimmt. Falls eine Kündigung durch die Depotbank erfolgt, wird die Verwaltungsge-
sellschaft eine neue Depotbank ernennen, die die Pflichten und Funktionen als Depotbank gemäß diesem Verwaltungs-
reglement übernimmt. Bis zur Bestellung einer neuen Depotbank wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Inter-
essen der Anteilsinhaber ihren Pflichten und Funktionen als Depotbank gemäß diesem Verwaltungsreglement in vollem
Umfang nachkommen.
Alle flüssigen Mittel, Wertpapiere und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte des Fondsvermögens werden
von der Depotbank in separaten gesperrten Konten oder Depots verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen dieses Verwaltungsreglements verfügt werden darf. Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung und
mit dem Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft andere Banken und/oder Wertpapiersammelstellen mit der
Verwahrung von Wertpapieren des Fonds beauftragen.
Die Depotbank zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus den separaten gesperrten Konten des Fonds nur die in diesem
Verwaltungsreglement, Artikel 2 letzter Absatz, festgesetzte Vergütung.
32243
Die Depotbank entnimmt den separaten gesperrten Konten nur nach Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft die ihr
gemäß diesem Verwaltungsreglement zustehende Vergütung. Die in Artikel 11 des Verwaltungsreglements aufgeführten
sonstigen zu Lasten des Fonds zu zahlenden Kosten bleiben hiervon unberührt.
Die Depotbank hat gegen das Fondsvermögen Anspruch auf die mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbarten
Honorare, welche folgende Höchstgrenzen nicht überschreiten dürfen:
- ein Entgelt für die Wahrnehmung der Depotbankaufgaben und die Verwahrung des Fondsvermögens in Höhe von
bis zu 0,50% p.a., das auf der Basis des durchschnittlichen täglichen Netto-Fondsvermögens während des entspre-
chenden Monats zu berechnen und am Ende eines jeden Monats zahlbar ist;
- ein Bearbeitungsentgelt von bis zu 0,125% des Betrages jeder Transaktion für Rechnung des Fonds, soweit ihr dafür
nicht bankübliche Entgelte zustehen.
Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen:
- Ansprüche der Anteilsinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere Depotbank geltend zu machen;
- gegen Vollstreckungsmaßnahmen von Dritten Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn in das Fondsver-
mögen wegen eines Anspruchs vollstreckt wird, für den das Fondsvermögen nicht haftet.
Art. 4. Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik und Anlagegrenzen.
A) Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt die Anlagepolitik der Unterfonds und wird dabei von dem beratenden
Anlageausschuß unterstützt.
Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Wertpapieren sowie in anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten
angelegt.
Vorbehaltlich der weiter unten angeführten Anlagegrenzen wird das Fondsvermögen grundsätzlich in Wertpapieren
angelegt, die
1. an einer Wertpapierbörse eines Mitgliedstaates der EU notiert werden;
2. an einem anderen geregelten Markt eines Mitgliedstaates der EU, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen
Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden;
3. an einer Wertpapierbörse außerhalb der EU amtlich notiert oder an einem anderen geregelten Markt eines Staates
außerhalb der EU, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt
werden.
Soweit es sich um Wertpapiere aus Neuemissionen handelt, müssen die Emissionsbedingungen die Verpflichtung
enthalten:
- daß die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse oder zum Handel an einem anderen
geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, beantragt wird,
und zwar an den Börsen oder geregelten Märkten,
- und daß die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird.
Für den Fonds dürfen insbesondere auch Wertpapiere erworben werden, die eine Beteiligung an einem Aktienindex,
einem Aktienkorb, einem Rentenindex oder anderen zulässigen Börsenindizes verbriefen. Hierbei handelt es sich um
Partizipationsscheine auf einen Börsenindex (Index-Zertifikate) oder einen Aktienkorb. Durch die Emissionsbedin-
gungen dieser Zertifikate muß sichergestellt werden, daß sich deren Kurse in der Regel proportional nach der Kursent-
wicklung, Dividendenzahlung, den Bezugsrechten usw. beziehungsweise der Zinsentwicklung, Kuponzahlung usw. der im
Index zusammengefaßten Wertpapiere richten.
Diese Zertifikate müssen an Börsen oder an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen
und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden. Darüber hinaus muß es sich bei den Zertifikaten um
Wertpapiere gemäß der EG-Richtlinie (85/611/EWG) vom 20. Dezember 1985 handeln.
Ferner dürfen für den Fonds bis zu 5% des Netto-Fondsvermögens eines Unterfonds in Anteilen anderer Invest-
mentfonds angelegt werden, sofern diese die Merkmale für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im
Sinne der EG-Richtlinie (85/611/EWG) vom 20. Dezember 1985 aufweisen. Dabei darf für alle bestehenden Unterfonds
der Erwerb von Anteilen eines Investmentfonds 10% desselben nicht überschreiten.
Anteile an solchen Investmentfonds, die von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft
verwaltet werden, die mit dieser durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche
direkte oder indirekte Beteiligung verbunden sind, dürfen nur erworben werden, sofern diese Investmentfonds ihre
Anlagepolitik auf bestimmte geographische oder wirtschaftliche Bereiche spezialisiert haben. In diesem Fall wird die
Verwaltungsgesellschaft auf solche Anteile keine Entgelte und Kosten berechnen.
Daneben dürfen für den jeweiligen Unterfonds flüssige Mittel und Termingelder gehalten werden.
B) Unter Beachtung der nachfolgenden Anlagegrenzen und -beschränkungen, die für jeden einzelnen Unterfonds
gelten, kann die Verwaltungsgesellschaft sich der Techniken und Instrumente bedienen, die Wertpapiere zum Gegen-
stand haben, sofern die Einsetzung dieser Techniken und Instrumente im Hinblick auf eine ordentliche Verwaltung des
Fondsvermögens geschieht. Dies gilt insbesondere für Tauschgeschäfte mit Zinssätzen, welche im Rahmen der gesetz-
lichen Vorschriften zu Sicherungszwecken vorgenommen werden können. Solche Geschäfte sind ausschließlich mit
erstklassigen Finanzinstitutionen zulässig, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind.
Ferner kann die Verwaltungsgesellschaft Techniken und Instrumente zur Deckung von Währungs-, Zins- und Kursri-
siken im Rahmen der Verwaltung des Fondsvermögens nutzen.
Darüber hinaus ist es der Verwaltungsgesellschaft auch gestattet, solche Techniken und Instrumente mit einem
anderen Ziel als der Absicherung von Vermögensgegenständen des Fondsvermögens im Rahmen der Verwaltung
anzuwenden.
Zu den Techniken und Instrumenten gehören insbesondere:
32244
1. Optionen
Eine Option ist ein Vertrag, in dem der Käufer/Verkäufer gegen Zahlung/Erhalt einer Prämie berechtigt ist/sich
verpflichtet, bestimmte Vermögensgegenstände zu einem fest vereinbarten Preis (Ausübungspreis) während einer
vorher vereinbarten Zeitdauer oder zu einem bestimmten Tag auf seinen Wunsch/Wunsch des Käufers zu beziehen/zu
liefern.
Käufe und Verkäufe von Optionen sind mit besonderen Risiken verbunden, die je nach der eingegangenen Position
unterschiedlich groß sind:
Der Kaufpreis einer erworbenen CaIl- oder Put-Option kann verlorengehen.
Wenn eine CaIl-Option verkauft wird, besteht die Gefahr, daß der Fonds nicht mehr an einer besonders starken
Wertsteigerung des Vermögensgegenstandes teilnimmt.
Beim Verkauf von Put-Optionen besteht die Gefahr, daß der Fonds zur Abnahme von Vermögensgegenständen zum
Ausübungspreis verpflichtet ist, obwohl der Marktwert dieser Vermögensgegenstände deutlich niedriger ist.
Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Fondsvermögens stärker beeinflußt werden, als dies beim
unmittelbaren Erwerb von Vermögensgegenständen der Fall ist.
a) Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds CaII- und Put-Optionen auf Wertpapiere, Börsenindices, Finanz-
terminkontrakte und sonstige Finanzinstrumente kaufen und verkaufen, sofern diese Optionen an Börsen oder anderen
geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt
werden.
b) Die Summe der Prämien für den Erwerb der unter a) genannten Optionen darf 15% des Netto-Fondsvermögens
nicht übersteigen, soweit die Optionen noch valutieren.
c) Für den Fonds können CalI-Optionen auf Werpapiere verkauft werden, sofern die Summe der Ausübungspreise
solcher Optionen 25% des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigt. Diese Anlagegrenze gilt nicht, soweit verkaufte
CalI-Optionen durch entsprechende Wertpapiere unterlegt oder durch andere Instrumente abgesichert sind. Im übrigen
muß der Fonds jederzeit in der Lage sein, die Deckung von Positionen aus dem Verkauf nicht gedeckter CalI-Optionen
sicherzustellen.
d) Verkauft die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds Put-Optionen, so muß der Fonds während der gesamten
Laufzeit der Optionen über ausreichende Mittel verfügen, um den Verpflichtungen aus dem Optionsgeschäft jederzeit
nachkommen zu können.
2. Finanzterminkontrakte
Finanzterminkontrakte sind durch eine Terminbörse vermittelte, für beide Vertragspartner unbedingt verpflichtende
Vereinbarungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, eine bestimmte Menge eines bestimmten Basis-
wertes (z.B. Anleihen, Aktienindices), zu einem im voraus vereinbarten Preis (Ausübungspreis) zu kaufen bzw. zu
verkaufen.
a) Unter der Voraussetzung, daß die Finanzterminkontrakte an hierfür vorgesehenen Börsen oder an anderen
geregelten Märkten mit regelmäßigem Betrieb, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise
ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, kann die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds diese als Zinsterminkontrakte
wie auch als Terminkontrakte auf einen Börsenindex kaufen und verkaufen.
b) Die Verwaltungsgesellschaft kann durch den Handel mit Finanzterminkontrakten sich im Fondsvermögen befind-
liche Aktien- und Rentenbestände gegen Kursverluste absichern. Ferner kann die Verwaltungsgesellschaft mit dem
gleichen Zweck für den Fonds Put-Optionen auf Finanzterminkontrakte kaufen oder CalI-Optionen auf Finanztermin-
kontrakte verkaufen.
Darüber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds Finanzterminkontrakte kaufen und verkaufen, die
nicht der Absicherung von Vermögensgegenständen des Fonds dienen.
Diese Art von Geschäften ist mit erheblichen Chancen, aber auch mit Risiken verbunden, weil jeweils nur ein
Bruchteil der jeweiligen Kontraktgröße (Einschuß) sofort geleistet werden muß. Das Verlustrisiko kann unbestimmbar
sein und auch über etwaige geleistete Sicherheiten hinausgehen. Kursausschläge in die eine oder andere Richtung können
zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen.
3. Währungskurssicherungen
Zur Sicherung von Währungsrisiken von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten des Fonds in einer anderen
als der Fondswährung kann die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds Devisen auf Termin verkaufen bzw. umtauschen
im Rahmen freihändiger Geschäfte, die mit auf diese Geschäftsart spezialisierten Finanzeinrichtungen erster Ordnung
abgeschlossen werden.
Darüber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft zu Absicherungszwecken Devisenterminkontrakte verkaufen und
CalI-Optionen auf Devisen verkaufen bzw. Put-Optionen auf Devisen kaufen. Solche Transaktionen dürfen nur an einem
geregelten Markt mit regelmäßigem Betrieb abgeschlossen werden, der für das Publikum offen und dessen Funktions-
weise ordnungsgemäß ist.
Währungskurssicherungsgeschäfte setzen eine direkte Verbindung zu den abzusichernden Vermögensgegenständen
und Verbindlichkeiten voraus. Sie dürfen daher grundsätzlich die jeweiligen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des
Fonds in der gesicherten Währung weder in ihrer Größenordnung noch in ihrer Restlaufzeit überschreiten.
4. Tauschgeschäfte (Swaps)
Ein Swap ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, der den Austausch von Zahlungsströmen auf einen festgelegten
Nominalbetrag eines Vermögenswertes, zu einem festgelegten Zinssatz oder Index und während einer bestimmten Zeit
beinhaltet.
Swapgeschäfte nutzen Preisdifferenzen an verschiedenen Märkten. Swapgeschäfte können sich dabei beziehen auf
Zinssätze (Zinsswaps), Währungen (Währungsswaps), Vermögenspositionen (Asset-Swaps) und Verbindlichkeiten
(Liability-Swaps).
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Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Tauschgeschäfte (Swaps) eingehen, soweit die beschriebenen
Geschäfte mit erstklassigen Finanzinstitutionen getätigt werden, welche auf derartige Geschäfte spezialisiert sind.
5. Zinssicherungsvereinbarungen (FRA)
Eine Zinssicherungsvereinbarung (forward rate agreement (FRA)) ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien über die
Festlegung eines Zinssatzes zu einem fixierten Termin in der Zukunft.
Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Zinssicherungsvereinbarungen (forward rate agreements) eingehen,
soweit die beschriebenen Geschäfte mit erstklassigen Finanzinstitutionen getätigt werden, welche auf derartige
Geschäfte spezialisiert sind.
6. Zinsbegrenzungsvereinbarungen (Caps, Floors und Collars)
Bei Caps und Floors sowie Kombinationen aus beiden, den Collars, handelt es sich um eine besondere Form von
Zinsoptionen. Hierbei wird zwischen den Vertragsparteien gegen Zahlung einer Prämie das Recht zum Bezug
bestimmter Zahlungen in Abhängigkeit vom aktuellen zu einem Referenzzinssatz vereinbart, wobei der Nominalbetrag,
die Laufzeit, die Zinsbegrenzung sowie der variable Referenzzins vorab festgelegt sind.
Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Zinsbegrenzungsvereinbarungen (Caps, Floors und Collars) eingehen,
soweit die beschriebenen Geschäfte mit erstklassigen Finanzinstitutionen getätigt werden, welche auf derartige
Geschäfte spezialisiert sind.
Die Summe der Verbindlichkeiten, die sich aus Finanzterminkontrakten, Optionsgeschäften, Tauschverträgen (Swaps),
Zinssicherungsvereinbarungen (FRA) und Zinsbegrenzungsvereinbarungen (Caps, Floors und Collars) ergibt, die der
Absicherung von Vermögensgegenständen dienen, darf grundsätzlich den Gesamtwert der zu sichernden Vermögensge-
genstände in der entsprechenden Währung nicht übersteigen.
Die Summe der Verbindlichkeiten, die sich aus Finanzterminkontrakten, Optionsgeschäften und aus dem Kauf und
Verkauf sonstiger Arten von Finanzinstrumenten ergibt, die nicht der Absicherung von Vermögensgegenständen dienen,
darf zu keinem Zeitpunkt das Netto-Fondsvermögen übersteigen. Verkäufe von Call-Optionen, die durch angemessene
Werte im Fondsvermögen unterlegt sind, bleiben dabei unberücksichtigt.
7. Wertpapierleihe
Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds im Rahmen eines standardisierten Wertpapierleihsystems bis zu 50%
der im Fonds befindlichen Wertpapiere bis zu höchstens 30 Tage ausleihen. Dies setzt voraus, daß das Wertpapierleih-
system durch einen anerkannten Abrechnungsorganismus organisiert ist oder durch eine Finanzeinrichtung erster
Ordnung, die sich auf solche Geschäfte spezialisiert hat, betrieben wird.
Die Höchstgrenze von 50% des Wertpapierbestandes gilt nicht, soweit die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds das
Recht auf jederzeitige Kündigung des Wertpapierleihvertrages hat und die Rückgabe der verliehenen Papiere verlangen
kann.
Im Rahmen solcher Geschäfte muß der Fonds grundsätzlich eine Sicherheit erhalten, deren Wert bei Abschluß des
Wertpapierleihvertrages mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Diese Sicherheit muß in Form
von liquiden Mitteln oder in Form von Wertpapieren erfolgen, die durch Mitgliedstaaten der OECD oder durch deren
Gebietskörperschaften oder durch supranationale Einrichtungen und Organismen ausgegeben oder garantiert sind. Bis
zum Ablauf des Wertpapierleihvertrages muß die Sicherheit zugunsten des Fonds gesperrt bleiben.
8. Wertpapierpensionsgeschäfte
Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Käufe und Verkäufe von Wertpapieren mit Wiederkaufsvorbehalt
abschließen, bei denen dem jeweiligen Verkäufer das Recht vorbehalten ist, die verkauften Wertpapiere vom Erwerber
innerhalb einer bestimmten Frist zu einem festvereinbarten Preis zurückzukaufen. Dabei muß es sich bei dem Vertrags-
partner um ein Finanzinstitut erster Ordnung handeln, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist. Solche Käufe
und Verkäufe werden vom Fonds nur auf akzessorischer Basis getätigt.
Während der Laufzeit eines Wertpapierpensionsgeschäftes darf die Verwaltungsgesellschaft Wertpapiere, die Gegen-
stand dieses Geschäftes sind, nicht verkaufen. Der Umfang von Wertpapierpensionsgeschäften wird stets auf einem
Niveau gehalten, das es der Verwaltungsgesellschaft ermöglicht, den Verpflichtungen für den Fonds aus solchen und
anderen Geschäften sowie der Verpflichtung zur Rücknahme von Anteilen gemäß Artikel 9 des Verwaltungsreglements
jederzeit nachzukommen.
C) Der Verwaltungsgesellschaft ist es nicht gestattet für den Fonds:
1. mehr als 10% des Netto-Fondsvermögens eines Unterfonds in anderen als in den unter Absatz A genannten
Wertpapieren anzulegen;
2. mehr als 10% des Netto-Fondsvermögens eines Unterfonds in verbrieften Rechten anzulegen, die ihren Merkmalen
nach Wertpapieren gleichgestellt werden können, die insbesondere übertragbar und veräußerbar sind und deren Wert
jederzeit oder zumindest in den nach Artikel 5 des Verwaltungsreglements vorgesehenen Zeitabständen genau bestimmt
werden kann. In den in den Ziffern 1. und 2. genannten Werten dürfen zusammen höchstens 10% des Netto-Fondsver-
mögens eines Unterfonds angelegt werden;
3. Edelmetalle oder Zertifikate über diese zu erwerben;
4. mehr als 10% des Netto-Fondsvermögens eines Unterfonds in Wertpapieren ein und desselben Emittenten
anzulegen, mit der Maßgabe, daß der Gesamtwert der Wertpapiere von Emittenten, in deren Wertpapieren mehr als 5%
des Netto-Fondsvermögens eines Unterfonds angelegt sind, 40% des Wertes des Netto-Fondsvermögens eines Unter-
fonds nicht übersteigen darf.
Die vorerwähnte Grenze von 10% kann auf höchstens 35% angehoben werden, wenn die Wertpapiere von einem
Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Staat außerhalb der EU oder von internationalen
Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben
oder garantiert werden.
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In Abweichung von dieser Bestimmung kann die unter Ziffer 4. Unterabsatz 1 genannte Grenze von 10% höchstens
25% betragen für verschiedene Schuldverschreibungen, die von Kreditinstituten ausgegeben sind, welche ihren Sitz in
einem Mitgliedstaat der EU haben und dort einer speziellen Aufsicht unterliegen, die den Schutz der Inhaber dieser
Papiere bezweckt. Werden mehr als 5% des Netto-Fondsvermögens eines Unterfonds in unter Ziffer 4. Unterabsatz 3
genannten Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten angelegt, so darf der Gesamtwert derselben 80% des
Wertes des Netto-Fondsvermögens eines Unterfonds nicht überschreiten.
Die in Ziffer 4. Unterabsätze 2 und 3 genannten Wertpapiere bleiben für die Anwendung der in Ziffer 4. Unterabsatz
1 vorgesehenen 40%-Grenze außer Betracht. Ferner können die in Ziffer 4. Unterabsätze 1, 2 und 3 festgelegten
Grenzen nicht addiert werden, so daß Anlagen in Wertpapieren desselben Emittenten in keinem Fall zusammen 35% des
Netto-Fondsvermögens eines Unterfonds übersteigen dürfen;
5. abweichend von den in Ziff. 4. Unterabsätze 1, 2, 3 und 5 festgelegten Grenzen kann die Verwaltungsgesellschaft
durch die Aufsichtsbehörde ermächtigt werden, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung bis zu 100% in
Wertpapieren verschiedener Emissionen anzulegen, die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörper-
schaften, von einem Mitgliedstaat der OECD außerhalb der EU oder von internationalen Organismen öffentlich-recht-
lichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden. Diese
Wertpapiere müssen im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sein, wobei
Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30% des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten dürfen;
6. mehr als 10 % der stimmrechtlosen Aktien ein und desselben Emittenten zu erwerben;
1. Aktien, die mit einem Stimmrecht versehen sind, in einer Größenordnung zu erwerben, die es der Verwaltungsge-
sellschaft ermöglicht, für alle von ihr verwalteten Investmentfonds einen nennenswerten Einfluß auf die Geschäftspolitik
des Emittenten auszuüben;
2. mehr als 10% der Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten zu erwerben.
Diese Grenze braucht beim Erwerb nicht eingehalten zu werden, wenn sich der Bruttobetrag der Schuldverschrei-
bungen zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht berechnen läßt. Ferner ist diese Grenze unter Beachtung der Risikomischung
nicht einzuhalten in bezug auf:
- Wertpapiere, die von einem Mitgliedstaat der EU oder dessen öffentlichen Gebietskörperschaften begeben oder
garantiert werden;
- auf von einem Mitgliedstaat der OECD außerhalb der EU begebene oder garantierte Wertpapiere;
- auf Wertpapiere, die von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben werden, denen ein
oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören;
9. Kredite aufzunehmen, es sei denn in besonderen Fällen für kurze Zeit, bis zur Höhe von 10% des Netto-Fondsver-
mögens eines jeden Unterfonds;
10. Kredite zu gewähren oder für Dritte als Bürge einzustehen. Diese Beschränkung steht dem Erwerb von nicht voll
eingezahlten Wertpapieren nicht entgegen. Nicht voll eingezahlte Wertpapiere dürfen nur insoweit erworben werden,
als der Gesamtbetrag der ausstehenden Einlagen 5% des Netto-Fondsvermögens eines Unterfonds nicht übersteigt. Falls
der Fonds nicht voll eingezahlte Wertpapiere besitzt, muß eine Liquiditätsvorsorge zur späteren vollen Einzahlung
geschaffen werden, die in die Anlagebeschränkung gemäß Ziffer 9. mit einzubeziehen ist;
15. Vermögenswerte des Fonds zu verpfänden oder sonst zu belasten, zur Sicherung zu übereignen oder zur
Sicherung abzutreten, es sei denn, daß dies an einer Börse oder einem geregelten Markt oder aufgrund verbindlicher
Auflagen gefordert wird;
16. Wertpapiere zu erwerben, deren Veräußerung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen irgendwelchen Beschrän-
kungen unterliegt;
17. in Immobilien anzulegen und Waren oder Warenkontrakte zu kaufen oder zu verkaufen;
18. Wertpapierleerverkäufe zu tätigen;
19. Wertpapiere im «underwriting» fest zu übernehmen.
Die oben vorgesehenen Beschränkungen brauchen bei der Ausübung von Bezugsrechten, die mit zu dem Fondsver-
mögen gehörenden Wertpapieren verbunden sind, nicht eingehalten zu werden.
Werden die in Vorstehendem genannten Grenzen unbeabsichtigt oder infolge der Ausübung von Bezugsrechten
überschritten, so hat die Verwaltungsgesellschaft bei ihren Verkäufen als vorrangiges Ziel, die Normalisierung dieser
Lage unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilsinhaber anzustreben.
Die Verwaltungsgesellschaft kann im Einvernehmen mit der Depotbank die Anlagebeschränkungen und andere Teile
des Verwaltungsreglements ändern, um den Bedingungen in jenen Ländern zu entsprechen, in denen Anteile vertrieben
werden sollen.
Art. 15. Berechnung des Inventarwertes je Anteil.
Das Gesamt-Netto-Fondsvermögen ist in Deutscher Mark ausgedrückt. Der Wert eines Anteils ist in der Währung
des jeweiligen Unterfonds ausgedrückt.
Dieser Wert wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft an jedem Bankarbeitstag errechnet,
der ein Börsentag ist, und zwar sowohl in Luxemburg als auch in Frankfurt/Main, und in dem Land, in welchem ein beauf-
tragter Fondsmanager sein Gesellschaftssitz inne hat (im folgenden «Bewertungstag» genannt).
Die Berechnung des Wertes erfolgt durch Teilung des Nettovermögens eines jeden Unterfonds durch die Anzahl der
am Bewertungstag in Umlauf befindlichen Anteile desselben. Das Nettovermögen eines jeden Unterfonds wird nach
folgenden Grundsätzen berechnet:
a) Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs
bewertet;
b) Wertpapiere, die nicht an einer Wertpapierbörse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der
anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zu einem
32247
Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf
und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können;
c) falls solche Kurse nicht marktgerecht sind, werden diese Wertpapiere ebenso wie die sonstigen gesetzlich zuläs-
sigen Vermögenswerte (einschließlich Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert oder an einem geregelten
Markt gehandelt werden) zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und
Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt;
d) die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet;
e) Festgelder werden zum Renditekurs bewertet, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen der Verwaltungsge-
sellschaft und der Depotbank geschlossen wurde, gemäß dem die Festgelder jederzeit kündbar sind und der Renditekurs
dem Realisierungswert entspricht;
f) alle nicht auf die Währung des jeweiligen Unterfonds Iautenden Vermögenswerte mit einer Laufzeit bzw.
Restlaufzeit von über 120 Tagen sowie die entsprechenden Währungskurssicherungsgeschäfte werden zum letzten
Devisenkassakurs bzw. Devisenmittelkurs in die Währung des jeweiligen Unterfonds umgerechnet. Ab einer Restlaufzeit
von 120 Tagen und weniger kann der Vermögenswert wie das Kurssicherungsgeschäft ausgehend vom Devisenmit-
telkurs sukzessive dem Devisenterminkurs angeglichen werden. Gewinne und Verluste aus gemäß Artikel 4 B
abgeschlossenen Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgezogen.
g) Die Berechnung der Zinserträge von Wertpapieren, flüssigen Mitteln und Termingeldern erfolgt entsprechend der
Valutierung des Anteilsgeschäftes gemäß Artikel 6 bzw. Artikel 9 des Verwaltungsreglements. Damit enthält der Inven-
tarwert je Anteil am jeweiligen Bewertungstag die auf Valuta des Anteilsgeschäftes projizierten Zinserträge der Wertpa-
piere, flüssigen Mittel und Termingelder.
Sofern für einen Unterfonds unterschiedliche Anteilsklassen gemäß Artikel 1 Absatz 3 des Verwaltungsreglements
eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:
Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den in diesem Artikel genannten Kriterien für jede Anteilsklasse separat.
Der Mittelzufluß aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilsklasse am
gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluß aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den
prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilsklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der - ausschüttungsberechtigten - Anteile der entspre-
chenden Anteilsklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil der
ausschüttungsberechtigten Anteilsklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens, während sich der prozentuale
Anteil der - nicht ausschüttungsberechtigten - Anteilsklasse am gesamten Netto-Fondsvermögen erhöht.
Auf die ordentlichen Netto-Erträge wird ein Ertragsausgleich gerechnet.
Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung gemäß den oben aufgeführten Kriterien
unmöglich oder unsachgerecht machen, ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, andere von ihr nach Treu und
Glauben festgelegte, allgemein anerkannte und von Wirtschaftsprüfern nachprüfbare Bewertungsregeln zu befolgen, um
eine sachgerechte Bewertung des Fondsvermögens zu erreichen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann bei umfangreichen Rücknahmeanträgen, die nicht aus den liquiden Mitteln und zuläs-
sigen Kreditaufnahmen des in Frage kommenden Unterfonds befriedigt werden können, nach vorheriger Genehmigung
durch die Depotbank, den Inventarwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an dem sie für den
jeweiligen Unterfonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt. In diesem Falle wird für gleichzeitig einge-
reichte Kaufaufträge für den jeweiligen Unterfonds dieselbe Berechnungsweise angewandt.
Art. 6. Ausgabe und Tausch von Anteilen.
Jede natürliche oder juristische Person kann, vorbehaltlich von Artikel 7 des Verwaltungsreglements, durch Kauf und
Zahlung des Ausgabepreises Anteile erwerben.
Alle ausgegebenen Anteile eines Unterfonds haben gleiche Rechte auf das Sondervermögen des jeweiligen Unter-
fonds.
Die Anteile werden unverzüglich nach Zahlungseingang des Ausgabepreises bei der Depotbank im Auftrag der
Verwaltungsgesellschaft durch die Depotbank ausgegeben.
Ausgabepreis ist der Inventarwert je Anteil gemäß Artikel 5 des Verwaltungsreglements des entsprechenden Bewer-
tungstages zuzüglich eines Ausgabeaufschlages von bis zu 5%; er ist zahlbar innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach
dem entsprechenden Bewertungstag. Falls die Gesetze eines Landes niedrigere Ausgabeaufschläge vorschreiben, können
die in jedem Land beauftragten Banken die Anteile mit einem niedrigeren Ausgabeaufschlag verkaufen, der jedoch den
dort höchst zulässigen Ausgabeaufschlag nicht unterschreiten wird.
Sofern Sparpläne angeboten werden, wird der Ausgabeaufschlag nur auf die tatsächlich geleisteten Zahlungen
berechnet. Der Ausgabepreis erhöht sich um Gebühren oder andere Belastungen, die in verschiedenen Ländern anfallen,
in denen Anteile verkauft werden.
Der Anteilsinhaber eines Unterfonds kann gegen Zahlung einer im Verkaufsprospekt festgelegten Umtauschprovision
an die mit dem Vertrieb der Fondsanteile beauftragte Stelle und unter Zurechnung von eventuell anfallenden Ausgabe-
steuern einen Teil oder alle seine Anteile in Anteile eines anderen Unterfonds tauschen, soweit dies im Verkaufspro-
spekt für die jeweiligen Unterfonds und die jeweiligen Anteilsklassen der Unterfonds vorgesehen ist. Dieser Tausch
erfolgt zu den nächsterrechneten Inventarwerten je Anteil der entsprechenden Unterfonds. Der sich gegebenenfalls aus
dem Tausch ergebende Restbetrag wird an den Anteilsinhaber in der Währung des gewählten Unterfonds ausgezahlt.
Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit aus eigenem Ermessen zum Zweck eines Anteilsplitts kostenfrei zusätz-
liche Anteile des Fonds über die Depotbank an die Anteilsinhaber ausgeben. Dabei erfolgt der Anteilsplitt für alle ausge-
gebenen Anteile mit derselben Quote.
32248
Art. 7. Beschränkungen der Ausgabe und des Tausches von Anteilen.
Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der Ausgabe von Anteilen die Gesetze und Vorschriften aller Länder, in welchen
Anteile angeboten werden, zu beachten.
Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit aus eigenem Ermessen einen Kaufantrag oder ein Tauschverlangen gemäß
Artikel 6 Absatz 6 des Verwaltungsreglements zurückweisen sowie die Ausgabe von Anteilen oder die Tauschbefugnis
gemäß Artikel 6 Absatz 6 des Verwaltungsreglements zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen, falls
eine solche Maßnahme zum Schutz der Anteilsinhaber oder des Fonds erforderlich erscheint.
Weiterhin kann die Verwaltungsgesellschaft jederzeit Anteile gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, die
von Anteilsinhabern gehalten werden, welche vom Erwerb oder Besitz von Anteilen ausgeschlossen sind.
Auf nicht ausgeführte Kaufanträge eingehende Zahlungen werden von der Depotbank unverzüglich zinslos zurückge-
zahlt.
Art. 8. Anteilzertifikate.
Die Depotbank gibt Globalurkunden, die auf den Inhaber lauten, über jede von der Verwaltungsgesellschaft bestimmte
Anzahl von Anteilen aus. Jede Globalurkunde trägt die handschriftlichen oder vervielfältigten Unterschriften der Verwal-
tungsgesellschaft und der Depotbank. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.
Art. 9. Rücknahme von Anteilen.
Die Anteilsinhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen. Diese Rücknahme erfolgt nur
an einem Bewertungstag gemäß Artikel 5 des Verwaltungsreglements gegen Ausbuchung der Anteile bei der Depotbank.
Rücknahmepreis ist der gemäß Artikel 5 des Verwaltungsreglements errechnete Inventarwert je Anteil des jeweiligen
Unterfonds, gegebenenfalls abzüglich einer Rücknahmeprovision von bis zu 1,0 %, die zugunsten des Fonds erhoben
wird. Der Rücknahmepreis wird in der Währung des jeweiligen Unterfonds vergütet. Die Zahlung des Rücknahme-
preises erfolgt innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag. Die Verwaltungsgesell-
schaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank berechtigt, erhebliche Rücknahmen erst zu tätigen,
nachdem entsprechende Vermögenswerte des jeweiligen Unterfonds ohne Verzögerung verkauft wurden.
In diesem Falle erfolgt die Rücknahme gemäß den Bestimmungen des Artikels 5 letzter Abschnitt des Verwaltungsre-
glements zum dann geltenden Inventarwert je Anteil. Der Rücknahmepreis wird in der Währung des jeweiligen Unter-
fonds vergütet. Die Verwaltungsgesellschaft achtet darauf, daß das Fondsvermögen ausreichende flüssige Mittel umfaßt,
damit eine Rücknahme von Anteilen auf Antrag von Anteilsinhabern unter normalen Umständen unverzüglich erfolgen
kann.
Anleger, die die Rücknahme ihrer Anteile verlangt haben, werden von einer Einstellung der Inventarwertberechnung
gemäß Artikel 10 des Verwaltungsreglements umgehend benachrichtigt und nach Wiederaufnahme der lnventarwertbe-
rechnung umgehend hiervon in Kenntnis gesetzt.
Die Depotbank ist nur soweit und solange zur Überweisung des Rücknahmepreises in das Land des Antragstellers
verpflichtetet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrechtliche Vorschriften, oder andere von der
Depotbank nicht beeinflußbare Umstände sie daran hindern.
Art. 10. Einstellung der Ausgabe, der Rücknahme und des Tausches von Anteilen sowie der
Berechnung des Inventarwertes.
Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, die Berechnung des Inventarwertes eines jeden Unterfonds sowie die
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines jeden Unterfonds zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände
vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen, und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der
Anteilsinhaber gerechtfertigt ist, insbesondere
a) während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer geregelter Markt, an welchen ein wesentlicher Teil der
Wertpapiere des Fonds gehandelt wird, geschlossen ist (außer an gewöhnlichen Wochenenden oder Feiertagen) oder
der Handel an dieser Börse ausgesetzt oder eingeschränkt wurde;
b) in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Vermögenswerte nicht verfügen kann oder es für dieselbe
unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Inventar-
wertes ordnungsgemäß durchzuführen.
Art. 11. Aufwendungen und Kosten des Fonds.
Der Fonds trägt die folgenden, im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Vertrieb des Fonds anfallenden
Aufwendungen:
a) ein Entgelt zugunsten der Verwaltungsgesellschaft für die Erfüllung ihrer Aufgaben von bis zu 3% p. a. zuzüglich anfal-
lender gesetzlicher Mehrwertsteuer, das auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und am Ende eines jeden
Monats zahlbar ist;
b) ein Entgelt zugunsten der Depotbank für die Erfüllung ihrer Aufgaben von bis zu 0,5% % p. a. zuzüglich anfallender
gesetzlicher Mehrwertsteuer, das auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und am Ende eines jeden
Monats zahlbar ist sowie ein Bearbeitungsentgelt von bis zu 0,125% des Betrages jeder Transaktion für Rechnung des
Fonds, soweit ihr dafür nicht bankübliche Spesen zustehen;
c) Steuern und Abgaben, die auf das Fondsvermögen, dessen Erträge und Aufwendungen zu Lasten des Fonds erhoben
werden;
d) im Zusammenhang mit der Verwaltung eventuell entstehende Steuern;
e) eine jährliche Kostenpauschale zugunsten der Verwaltungsgesellschaft in Höhe von bis zu 0,15% des Netto-Fonds-
vermögens, die auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und am Ende eines jeden Monats zahlbar ist und
aus welcher die Verwaltungsgesellschaft alle weiteren Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem
Vertrieb des Fonds begleicht.
32249
Für den Fall, daß die aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen notwendigerweise entstehenden Kosten im Zusam-
menhang mit der Verwaltung des Fonds gemäß Absatz e) die genannte Kostenpauschale zugunsten der Verwaltungsge-
sellschaft übersteigen, können dem Fonds anstelle der Kostenpauschale die notwendigerweise entstehenden Kosten in
tatsächlicher Höhe berechnet werden.
Die als Entgelte und Kosten gezahlten Beträge werden in den Rechenschaftsberichten aufgeführt.
Alle Kosten und Entgelte werden zuerst dem laufenden Einkommen angerechnet, dann den Kapitalgewinnen und erst
dann dem Fondsvermögen.
Die mit dem Erwerb oder der Veräußerung von Vermögenswerten verbundenen Kosten und Bearbeitungsentgelte
werden in den Einstandspreis eingerechnet bzw. beim Verkaufserlös abgezogen.
Das Vermögen des Fonds haftet insgesamt für alle vom Fonds zu tragenden Kosten, jedoch werden diese Kosten den
einzelnen Unterfonds, soweit sie diese gesondert betreffen, angerechnet; ansonsten werden die Kosten den einzelnen
Unterfonds gemäß deren Nettovermögen anteilmäßig belastet.
Art. 12. Rechnungsjahr und Revision.
Das Rechnungsjahr des Fonds und der einzelnen Unterfonds endet jährlich am 31. Dezember, zum ersten Mal am 31.
Dezember 1998. Die Bücher der Verwaltungsgesellschaft und das Fondsvermögen werden durch eine unabhängige
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kontrolliert, die von der Verwaltungsgesellschaft zu ernennen ist.
Art. 13. Verwendung der Erträge.
Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt, ob und gegebenenfalls zu welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe eine
Ausschüttung des Fonds erfolgt. Eine Ausschüttung kann sowohl in regelmäßigen als auch in unregelmäßigen Zeitab-
ständen vorgenommen werden.
Zur Ausschüttung gelangen ordentliche Nettoerträge des Fonds. Als ordentliche Nettoerträge gelten vereinnahmte
Dividenden, Zinsen, Erträge von Investmentfonds und sonstige Erträge, und zwar jeweils abzüglich der allgemeinen
Kosten.
Darüber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft neben den ordentlichen Nettoerträgen auch realisierte Kapitalge-
winne sowie Erlöse aus dem Verkauf von Subskriptionsrechten und sonstige Erträge ganz oder teilweise in bar oder in
Form von Gratisanteilen ausschütten. Eventuell verbleibende Bruchteile werden in bar bezahlt.
Eine Ausschüttung erfolgt auf die Anteile, die am Ausschüttungstag ausgegeben waren. Ein Ertragsausgleichs-Konto
wird geschaffen und bedient. Für den Fall der Bildung von ausschüttungsberechtigten Anteilsklassen gemäß Artikel 1
Absatz 3 des Verwaltungsreglements sind die entsprechenden Anteile ausschüttungsberechtigt. Im Falle einer
Ausschüttung von Gratisanteilen sind diese Anteile den Anteilen der ausschüttungsberechtigten Anteilsklasse
zuzurechnen.
Art. 14. Änderungen des Verwaltungsreglements.
Die Verwaltungsgesellschaft kann nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank dieses Verwaltungsreglement
jederzeit im Interesse der Anteilsinhaber ganz oder teilweise ändern.
Änderungen des Verwaltungsreglements werden im Mémorial veröffentlicht und treten, sofern nichts anderes
bestimmt ist, fünf Kalendertage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die Verwaltungsgesellschaft kann weitere Veröf-
fentlichungen analog zu Artikel 15 Absatz 1 dieses Verwaltungsreglements veranlassen.
Art. 15. Veröffentlichungen.
Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis eines jeden Unterfonds sind jeweils am Sitz der Verwaltungsgesellschaft,
der Depotbank und der Zahlstellen des Fonds im Ausland zur Information verfügbar und werden gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen eines jeden Landes, in dem die Anteile zum öffentlichen Vertrieb berechtigt sind, veröffentlicht. Der
Inventarwert eines jeden Unterfonds kann am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefragt werden.
Nach Abschluß jedes Rechnungsjahres wird die Verwaltungsgesellschaft einen geprüften Rechenschaftsbericht
erstellen, der Auskunft gibt über das Fondsvermögen, dessen Verwaltung und die erzielten Resultate. Nach Ende der
ersten Hälfte jedes Rechnungsjahres erstellt die Verwaltungsgesellschaft einen Halbjahresbericht, der Auskunft gibt über
das Fondsvermögen und dessen Verwaltung während des entsprechenden Halbjahres. Die Rechenschafts- und Halbjah-
resberichte beinhalten die Berichterstattung über den Fonds insgesamt und über jeden einzelnen Unterfonds.
Das Verwaltungsreglement, der Rechenschaftsbericht und der Halbjahresbericht des Fonds sind für die Anteilsinhaber
am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und jeder Zahlstelle erhältlich.
Sonstige Veröffentlichungen oder Bekanntmachungen, die sich an die Anteilsinhaber richten, werden jeweils in einer
Tageszeitung eines jeden Landes veröffentlicht, in dem die Anteile zum öffentlichen Vertrieb berechtigt sind.
Art. 16. Dauer des Fonds, Zusammenschluß und Auflösung.
Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet; er kann jedoch jederzeit durch Beschluß der Verwaltungsgesell-
schaft aufgelöst werden.
Eine Auflösung erfolgt zwingend, falls die Verwaltungsgesellschaft aus irgendeinem Grunde aufgelöst wird. Sie wird
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen im Großherzogtum Luxemburg von der Verwaltungsgesellschaft im
Mémorial, in mindestens einer luxemburgischen und zwei weiteren Tageszeitungen mit breiter Streuung sowie in minde-
stens je einer Tageszeitung in solchen Ländern, in denen Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, veröffent-
licht.
Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Liquidation des Fonds führt, werden die Ausgabe und der Rückkauf sowie der
Tausch von Anteilen eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös abzüglich der Liquidationskosten und
Honorare auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von derselben oder von der Depotbank
im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter die Anteilsinhaber nach deren Anspruch
verteilen. Liquidationserlöse, die nicht zum Abschluß des Liquidationsverfahrens von Anteilsinhabern eingezogen
wurden, werden, soweit dann gesetzlich notwendig, in Luxemburger Franken umgewandelt und von der Depotbank für
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Rechnung der berechtigten Anteilsinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge
verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.
Weder Anteilsinhaber noch deren Erben bzw. Rechtsnachfolger können die Auflösung oder Teilung des Fonds
beantragen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Unterfonds mit einem anderen Sondervermögen Iuxemburgischen Rechts
zusammenschließen, das aufgrund seiner Anlagepolitik unter den Anwendungsbereich von Teil l des Gesetzes vom 30.
März 1988 über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen fällt.
Faßt die Verwaltungsgesellschaft einen Beschluß zum Zusammenschluß des Unterfonds gemäß vorstehendem Absatz,
so ist dies mit einer Frist von einem Monat vor dem Inkrafttreten im Mémorial und der Tagespresse der Länder zu veröf-
fentlichen, in denen der Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist. Unter Berücksichtigung des Artikels 10 des
Verwaltungsreglements haben Anteilsinhaber in diesem Zeitraum die Möglichkeit, ihre Anteile kostenfrei zurückzu-
geben.
Art. 17. Verjährung und Vorlegungsfrist.
Forderungen der Anteilsinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von fünf
Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; ausgenommen bleiben die in
Artikel 16 des Verwaltungsreglements enthaltenen Regelungen.
Art. 18. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache.
Dieses Verwaltungsreglement unterliegt dem Recht des Großherzogtums Luxemburg und insbesondere dem Teil I
des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (OGAW). Gleiches gilt
für die Rechtsbeziehung zwischen den Anteilsinhabern und der Verwaltungsgesellschaft. Das Verwaltungsreglement ist
bei dem Bezirksgericht in Luxemburg hinterlegt.
Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilsinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank unterliegt der Gerichts-
barkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg.
Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und den Fonds der Gerichtsbarkeit und
dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in dem Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, soweit es sich
um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ihren (Wohn-)Sitz haben, und Angelegenheiten
betreffen, die sich auf Ausgabe, Rücknahme und Tausch von Anteilen durch diese Anleger beziehen.
Die deutsche Fassung dieses Verwaltungsreglements ist verbindlich.
Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank können im Hinblick auf Anteile des Fonds, die an Anleger in dem
jeweiligen Land verkauft wurden, für sich selbst und für den Fonds Übersetzungen des Verwaltungsreglements in
Sprachen solcher Länder als verbindlich erklären, in welchen solche Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.
Luxemburg, den 3. Oktober 1997.
ADlG INVESTMENT LUXEMBURG S.A.
COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A. LUXEMBURG
Unterschriften
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1997, vol. 498, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(38424/267/581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 1997.
COMPAGNIE GENERALE DE SCHENGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 42.545.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE
DE SCHENGEN S.A., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B, numéro 42.545, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date
du 21 décembre 1992, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 146 du 5 avril 1993. Les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 décembre 1994, publié au Recueil du Mémorial C, numéro
202 du 6 mai 1995.
La séance est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques
appliquées, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Evelyne Guillaume, diplômée en sciences économiques,
demeurant à Strassen.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à
Schrassig.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social à concurrence de 20.000.000,- de francs pour le porter de 40.000.000,- de francs à
60.000.000,- de francs par la création de 400 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
2. Renonciation au droit préférentiel de souscription.
3. Souscription et libération des actions nouvelles.
4. Modification afférente du 1
er
alinéa de l’article 3 des statuts.
32251
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées
ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les six cents (600) actions représentatives de l’intégralité du capital
social de quarante millions de francs (40.000.000,- LUF), sont représentées à la présente assemblée, de sorte qu’il a pu
être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l’ordre du jour.
IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour. Après délibération, Monsieur le
Président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt millions de francs (20.000.000,- LUF)
pour le porter de son montant actuel de quarante millions de francs (40.000.000,- LUF) à soixante millions de francs
(60.000.000,- LUF) par la création et l’émission de quatre cents (400) actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale.
<i>Souscription et libérationi>
Les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription, les quatre cents (400) actions
nouvelles ont été souscrites comme suit:
1) INTERBOOK S.A., 16, allée Marconi, Luxembourg, deux cents actions …………………………………………………………………… 200
2) GILGAN S.A., Ebro 2, Sevilla (Espagne), cent soixante-treize actions………………………………………………………………………… 173
3) CONSTRUCCIONES REUNIDAS ROGASA S.L., Avenida Luis de Morales 32, Modulo 201, Sevilla (Espagne),
vingt-sept actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
27
Total: quatre cents actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 400
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des apports en espèces, de sorte que la somme de vingt millions
de francs (20.000.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société, la preuve en ayant
été fournie au notaire instrumentaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier le 1
er
alinéa de l’article 3 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur
suivante:
«Art. 3. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à soixante millions de francs (60.000.000,- LUF), représenté par mille
(1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, s’élève approximativement à deux cent
soixante-dix mille francs (270.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Lutgen, E. Guillaume, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 1997, vol. 101S, fol. 20, case 5. – Reçu 200.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
P. Frieders.
(33395/212/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
COMPAGNIE GENERALE DE SCHENGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 42.545.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
P. Frieders.
(33396/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 1997.
32252
GENTRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 17.213.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1997, vol. 497, fol. 41, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 1997.
<i>Pour GENTRA S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(33578/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
GENTRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 17.213.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1997, vol. 497, fol. 41, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 1997.
<i>Pour GENTRA S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(33579/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
GDL INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.600.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 18 juin 1997 que
l’assemblée a confirmé le mandat d’administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1997, vol. 497, fol. 52, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33577/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 1997.
GLOBALSYS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R.C. Luxembourg B 58.719.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 décembre 1997 i>à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur avec tous les pouvoirs.
I (04321/657/11)
BIL - TAIWAN PREMIER FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 53.904.
—
Shareholders of BIL - TAIWAN PREMIER FUND (the «Company») are hereby convened to an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the Company in Luxembourg, at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg on <i>18th
December, 1997 i>at 2.00 p.m. to deliberate and vote on the following agenda mainly to restructure the Company as
UCITS organised under Part I of the law of 30 March 1988:
32253
<i>Agenda:i>
1. To change the name of the Company to BIL GREATER CHINA and to amend Article 1 of the Articles of Incor-
poration accordingly;
2. To add the reference to «transferable» before the word «securities» in the first paragraph of article 3 and amend
the first paragraph of article 3 accordingly;
3. To add investment powers complying with Part I of the law of 30th March, 1988 to the second paragraph of article
16 and to amend the second paragraph of article 16 accordingly;
4. To amend the second paragraph of Article 20 to provide for removal of the auditors only on serious grounds;
5. To replace the reference to «30 days» by «14 days» in the second paragraph of article 21 and amend the second
paragraph of article 21 accordingly;
6. To replace the reference to «once» by «twice» in the first paragraph of article 22 and amend the first paragraph
of article 22 accordingly.
Shareholders are informed that the full text of the proposed amendment to the Articles of Incorporation is available
at the registered office of the Company in Luxembourg.
Shareholders are informed that in order to deliberate validly on the items on the agenda, a quorum of 50 % of the
shares in issue is required and any decision must be taken by Shareholders holding a majority of 2/3 of the shares repre-
sented at the Meeting.
In order to be able to participate at the Shareholders’ Meeting, holders of bearer shares have to deposit their shares
at least 3 clear days before the date of the Meeting at BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route
d’Esch, L-1470 Luxembourg. Proxy forms may be obtained at the same address.
I (04268/584/31)
<i>The Board of Directors.i>
MIDLAND INTERNATIONAL CIRCUIT FUND,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.
R. C. Luxembourg B 31.489.
—
Notice is hereby given that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders of MIDLAND INTERNATIONAL CIRCUIT FUND («MICF») will be held at the registered office in
Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre on <i>18 December 1997 i>at 3.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
- To hear the report of the liquidator.
- To appoint COOPERS & LYBRAND, Luxembourg as auditor to the liquidation.
- To fix the date of the final meeting of shareholders to hear the report of the auditor and to decide the close of the
liquidation of MICF.
There is not quorum required for this meeting and the resolutions will be passed at a simple majority of the shares
represented at the meeting.
Shareholders may vote in person or by proxy.
Shareholders who are not able to attend this Extraordinary General Meeting are kindly requested to execute the
enclosed proxy form and return it to the registered office of MICF or MIDLAND BANK FUND MANAGERS (JERSEY)
LIMITED at 28/34 Hill Street, St Helier, Jersey JE4 8NR in the envelope provided. To be valid proxies should be received
by MICF not later than forty-eight hours before the beginning of the Meeting.
Luxembourg, 1 December 1997.
I (04325/705/25)
<i>The Liquidator.i>
O.A.I., OMNIUM AFRICAIN D’INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 20.721.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société à L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le mercredi <i>17 décembre 1997 i>à
15.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Démission des administrateurs en fonction et décharge à leur accorder;
2) Démission du commissaire aux comptes en fonction et décharge à lui accorder;
3) Nomination d’administrateurs;
4) Nomination d’un commissaire aux comptes;
5) Divers.
I (04324/546/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
32254
MAESTRO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.577.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le mercredi <i>10 décembre 1997 i>à 11.00 heures, au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 30
septembre 1997.
2. Présentation et approbation du rapport du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice clôturé au 30 septembre 1997.
3. Présentation et approbation des comptes annuels au 30 septembre 1997.
4. Affectation des résultats de l’exercice.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
6. Ratification de la cooptation de Messieurs Freddy Van Den Spiegel, Pierre Detournay et Elmar Heyman en tant
qu’administrateurs en remplacement de Messieurs Wim Coumans, Pierre Guilmot et Eric Deprouw.
7. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
8. Divers.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès de:
FORTIS BANK LUXEMBOURG
12-16, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg;
CREDIT A L’INDUSTRIE S.A.
14, avenue de l’Astronomie
B-1210 Bruxelles;
CAISSE NATIONALE DE CREDIT PROFESSIONNEL (CNCP)
16, boulevard de Waterloo
B-1000 Bruxelles;
CREDIT AGRICOLE
56, rue Joseph II
B-1040 Bruxelles.
Les actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
II (04252/011/37)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EFDS, EUROPEAN FINANCIAL DATA SERVICES.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.052.
—
By application of Article 61-11 of the law of 10 April 1993 on the financial sector, notice is hereby given of an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders to be held in Luxembourg, on <i>10 December 1997, i>with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To dissolve and liquidate the Company; and
2. To appoint Mr Elesh Gudka, Director of Finance of EUROPEAN FINANCIAL DATA SERVICES UK, residing in
London, as liquidator and to determine the powers of the liquidator.
II (04247/267/13)
<i>By order of the Board of Directors.i>
KB BONDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.062.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre société, qui aura lieu le <i>10 décembre 1997 i>à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation du bilan, du compte de pertes et profits et de l’affectation des résultats au 30 septembre 1997.
3. Décharge à donner aux Administrateurs.
32255
4. Proposition à l’Assemblée Générale Statutaire de ratifier la cooptation de Messieurs Jan Vanhevel et Daniel
Couvreur comme Administrateurs en remplacement de Messieurs Remi Vermeiren et Luc Philips, décidée le 16
mai 1997.
5. Proposition à l’Assemblée Générale Statutaire de ratifier la cooptation de Monsieur Ignace Temmerman comme
Administrateur en remplacement de Monsieur Henri de Jonge, décidée le 4 novembre 1997.
6. Proposition à l’Assemblée Générale Statutaire de renouveler le mandat confié à la FIDUCIAIRE GENERALE DE
LUXEMBOURG en qualité de Réviseur d’Entreprises pour une durée de trois ans, expirant à l’Assemblée
Générale Statutaire de 2000.
7. Proposition à l’Assemblée Générale Statutaire de réélire les Administrateurs pour un nouveau terme de six ans,
expirant à l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
8. Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple
majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée.
Chaque action de chaque catégorie donne droit à un nombre de voix proportionnel à la quotité du capital qu’elle
représente dans la SICAV, en comptant l’action représentant la quotité la plus faible pour une voix et sans tenir compte
des fractions de voix. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée.
Les actions peuvent être déposées jusqu’au 5 décembre 1997 dans toutes les agences de la KREDIETBANK S.A.
II (04202/755/30)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GEM-WORLD, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 54.710.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV GEM-WORLD à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>10 décembre 1997 i>à 11.00 heures au siège social de la BANQUE DE LUXEMBOURG, 14,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises;
2. Approbation des comptes pour la période du 2 mai 1996 au 30 septembre 1997;
3. Affectation des résultats;
4. Quitus aux Administrateurs;
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises;
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. à
Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (04170/755/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
I.T.O.C., INTERNATIONAL TRANSLATORS, ORGANIZERS AND CONSULTANTS S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.
R. C. Luxembourg B 36.126.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social à Luxembourg, le <i>9 décembre 1997 i>à 9.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes;
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Résolution selon l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu’amendée, sur la
continuation de la société;
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Acceptation de démissions et nominations statutaires;
7. Divers.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires, en conformité avec l’article 10 des
statuts, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04263/000/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
32256
S O M M A I R E
SAMORFIN S.A., Soci t Anonyme.
SAN QUIRICO S.A., Soci t Anonyme.
SEA BIRD INVESTMENTS S.A., Soci t Anonyme.
SDV, SCAC, DELMAS VIELJEUX (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
SEA LINE INVESTMENTS S.A., Soci t Anonyme.
SELECT CASH S.A., Soci t Anonyme.
SULTI LUX, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
SULTI LUX, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
SORILUX S.A., Soci t Anonyme.
SORILUX S.A., Soci t Anonyme.
TRASOLUX, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSPORTS, Soci t responsabilit limit e.
TRASOLUX, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSPORTS, Soci t responsabilit limit e.
SODIAL S.A., Soci t Anonyme, (anc. SODIAL S.A., Soci t Anonyme Holding).
SODIAL S.A., Soci t Anonyme.
SEPULCHRE LUXEMBOURG, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
SOCIETE FINANCIERE GENERALE S.A., Soci t Anonyme.
SPIDER S.A., Soci t Anonyme Holding.
SPUERBEX, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
TALOLUX SERVICE RAPIDE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
ISF, INTERNATIONAL STRATEGIC FINANCE S.A., Soci t Anonyme, (anc. STF STRATEGIC FINANCE S.A., Soci t Anonyme).
ISF, INTERNATIONAL STRATEGIC FINANCE S.A., Soci t Anonyme.
SUPREME HOLDING CO. S.A., Soci t Anonyme.
THE CHASE MANHATTAN PRIVATE BANK (SWITZERLAND).
THE CHASE MANHATTAN PRIVATE BANK (SWITZERLAND) LUXEMBOURG BRANCH.
TALUX S.A., Soci t Anonyme.
TERTIALUX S.A., Soci t Anonyme.
SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
TINFOS LUXEMBOURG, Soci t Anonyme.
THE JAPANESE WARRANT FUND, Soci t dÕInvestissement Capital Fixe (en liquidation).
THYSSEN ASCENSEURS LUXEMBOURG, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
TRANSMEC LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
5. (premier alin a).
TRANSMEC LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
TRANSPORTS NORBERT WOLF, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
VITOL HOLDING II S.A., Soci t Anonyme.
TRIANGLE PRODUCTIONS S.A., Soci t Anonyme.
TRIANGLE PRODUCTIONS S.A., Soci t Anonyme.
UNION DÕINVESTISSEURS S.A., Soci t Anonyme Holding en liquidation.
SOFINKA S.A., Soci t Anonyme.
D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Ann e sociale - Assembl e g n rale
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
VLASAKKER ENVIRONMENTAL RESEARCH S.A., Soci t Anonyme.
WAVE INVESTMENTS S.A., Soci t Anonyme.
WESTLAND HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
ZEMBLA S.A., Soci t Anonyme.
BåTIPRESTIGE LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
H.L.G. FINANCES (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
ADELAIDE, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
ARMENIA INVESTMENT COMPANY S.A., Soci t Anonyme.
AZALEE S.A., Soci t Anonyme.
BIOPHARMA HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
C.E.G. INTERNATIONAL S.A., Soci t AnonymeHolding.
C.E.G. INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme Holding.
C.E.G. INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme Holding.
C.E.G. INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme Holding.
C.E.G. INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme Holding.
BURBANK HOLDINGS S.A., Soci t Anonyme.
COMPAGNIE FINANCIERE DU SAGUENAY S.A., Soci t Anonyme.
CENTRALEUROPÄISCHE INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGS A.G., Aktiengesellschaft.
VERO PARTNERS S.A., Soci t Anonyme.
D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Assembl e g n rale
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Ann e sociale - R partition des b n fices
Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation
Art. 20.
Disposition g n rale
Art. 21.
CHARRY S.A., Soci t Anonyme.
COCORICO S.A., Soci t Anonyme.
COSTASOL PROPERTIES S.A., Soci t Anonyme.
COPRACO S.A., Soci t Anonyme.
DAI NIPPON INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
DUVAL S.A., Soci t Anonyme.
EUROPEAN MARITIME SERVICES A.G., Soci t Anonyme.
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, Soci t Civile.
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, Soci t Civile.
FIXED INCOME TRANSWORLD FUND, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
CB EMERGING MARKETS FUND, Fonds Commun de Placement.
Art. 1. Der Fonds.
Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft.
Art. 3. Die Depotbank.
Art. 4. Allgemeine Richtlinien f˜r die Anlagepolitik und Anlagegrenzen.
Art. 15. Berechnung des Inventarwertes je Anteil.
Art. 6. Ausgabe und Tausch von Anteilen.
Art. 7. Beschr—nkungen der Ausgabe und des Tausches von Anteilen.
Art. 8. Anteilzertifikate.
Art. 9. R˜cknahme von Anteilen.
Art. 10. Einstellung der Ausgabe, der R˜cknahme und des Tausches von Anteilen sowie der Berechnung des Inventarwertes.
Art. 11. Aufwendungen und Kosten des Fonds.
Art. 12. Rechnungsjahr und Revision.
Art. 13. Verwendung der Ertr—ge.
Art. 14. Änderungen des Verwaltungsreglements.
Art. 15. Ver ffentlichungen.
Art. 16. Dauer des Fonds, Zusammenschlu§ und Aufl sung.
Art. 17. Verj—hrung und Vorlegungsfrist.
Art. 18. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache.
COMPAGNIE GENERALE DE SCHENGEN S.A., Soci t Anonyme.
3. Alin a 1 .
COMPAGNIE GENERALE DE SCHENGEN S.A., Soci t Anonyme.
GENTRA S.A., Soci t Anonyme.
GENTRA S.A., Soci t Anonyme.
GDL INVEST S.A., Soci t Anonyme.
GLOBALSYS HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
BIL - TAIWAN PREMIER FUND, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
MIDLAND INTERNATIONAL CIRCUIT FUND, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
O.A.I., OMNIUM AFRICAIN DÕINVESTISSEMENTS, Soci t Anonyme.
MAESTRO, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
EFDS, EUROPEAN FINANCIAL DATA SERVICES.
KB BONDS, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
GEM-WORLD, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
I.T.O.C., INTERNATIONAL TRANSLATORS, ORGANIZERS AND CONSULTANTS S.A., Soci t Anonyme.