31393

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 655

24 novembre 1997

S O M M A I R E

Adhikar S.A.H., Luxembourg …………………………… page 31415
Aguirre S.A., Luxembourg ……………………………………………… 31440
Ama Shop, S.à r.l., Lamadelaine …………………………………… 31417
Batisica S.A., Luxembourg ……………………………………………… 31421
BEC Universal Advisory Company S.A., Luxbg……… 31439
Centauro Management S.A., Luxembourg ……………… 31419
Centauro Participations S.C.A., Luxembourg………… 31428
CH.B.L., S.à r.l., Mondorf-les-Bains ……………………………… 31422
CLCT, Compagnie Luxembourgeoise de Chaudron-

nerie et de Tuyauterie S.A., Foetz …………………………… 31431

Constructions & Financing S.A., Luxemburg ………… 31393
(The) Cronos Group S.A., Luxembourg …………………… 31414
Dubloen S.A.H., Luxembourg ………………………………………… 31423
Dukaat S.A.H., Luxembourg …………………………………………… 31433
European Business Network S.A., Luxembourg …… 31410
Face S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 31399
Facit Data Products S.A., Luxembourg……………………… 31395
F & B Constructions S.A., Oberanven ………………………… 31437
Froidchapelle S.A., Luxembourg …………………………………… 31395
Globaltex Investissements S.A., Luxembourg………… 31395
Hay Holding S.A., Luxembourg……………………………………… 31395
Hippo Music, S.à r.l., Luxembourg ……………………………… 31396
Insinger Finance S.A., Luxembourg …………………………… 31396
Insinger S.A., Luxembourg ……………………………………………… 31396
Investimex S.A., Luxembourg ………………………………………… 31397
Iridys S.A., Esch-sur-Alzette …………………………………………… 31395
Jebsens S.A., Luxembourg………………………………………………… 31394
JEP Holding S.A., Luxembourg ……………………………………… 31403
Koutani S.A., Luxembourg ……………………………………………… 31398
Lysandre S.A., Luxembourg …………………………………………… 31398
Montbretia S.A., Luxembourg………………………………………… 31398

M.R.I. Investments S.A., Luxembourg………………………… 31396
Nemo Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 31397
New Twist, S.à r.l., Luxembourg …………………………………… 31394
Panino Bar, S.à r.l., Luxembourg ………………………………… 31409
Reimerwé, S.à r.l., Strassen……………………………………………… 31398
Relais Nature S.A., Luxembourg…………………………………… 31413
Renegate S.A., Luxembourg …………………………………………… 31408
Richter Family Holdings Europe S.A., Luxembourg 31412
Romaka, S.à r.l. & Cie, S.e.c.s., Luxembourg 31402, 31403
Romaka, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 31402
Rondo Investments S.A., Luxembourg ……………………… 31414
SBM, S.à r.l., Walferdange ……………………………………………… 31401
S.J., S.à r.l., Bech-Kleinmacher ……………………………………… 31401
Société pour le Transport International de Conte-

neurs, S.à r.l., Rodange …………………………………………………… 31398

Softcare, S.à r.l., Walferdange………………………………………… 31402
Soludec S.A., Strassen ………………………………………………………… 31407
Sovem, S.à r.l., Rodange …………………………………………………… 31396
Splendido S.A.H., Mamer ………………………………………………… 31409
Stena Offshore Marine S.A., Luxembourg ……………… 31397
Stern Finance S.A., Luxembourg ………………………………… 31428
Tatung International Corporation S.A., Luxembg 31428
Tay S.A., Luxembourg………………………………………………………… 31412
Tyndall Management S.A., Luxembourg…………………… 31415
Union Privée de Participation S.A., Luxembourg … 31408
Upe Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 31407
Vavedis S.A., Luxembourg ……………………………………………… 31397
Vinalhaven Royal Holding S.A., Luxembourg ………… 31408
Voltaire Investments S.A., Luxembourg …………………… 31402
Weiland-Bau, S.à r.l., Mersch ………………………………………… 31428
Winkler International S.A., Luxembourg ………………… 31407
Worldwide Insurance Systems S.A., Luxembourg 31428

CONSTRUCTIONS & FINANCING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1529 Luxemburg, 32, rue Raoul Follereau.

—

Die Unterzeichnerin
Frau Ronja Feistauer, Pommernstrasse 13, D-27632 Midlum,
zeigt hiermit an, dass sie mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern als Verwaltungsratsvorsitzende und Geschäfts-

führerin der Firma CONSTRUCTIONS & FINANCING S.A., 32, rue Raoul Follereau, L-1529 Luxemburg, zurückge-
treten ist.

Midlum, den 16. Juli 1997.

R. Feistauer.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 1997, vol. 497, fol. 16, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32293/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1997.

JEBSENS S.A., Société Anonyme.

Registered office / Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 34.483.

—

<i>Extract from the minutes of the Annual General Meeting of JEBSENS S.A.

<i>held on 30th June 1997 at the registered office

The meeting decided to accept the proposal of the Board of Directors to appoint Mr Age Ellefsen as new director of

the Company.

The meeting decided to reappoint the pressent directors for a new statutory term expiring at the date of the next

annual general meeting to be held in 1998.

The present directors are:
– Mr Atle Jebsen, Company Director, residing in Bergen, Norway;
– Mr Jan Kallsson, Company Director, residing in Bergen, Norway;
– Mr Erik Sollberg, Company Director, residing in Trondheim, Norway;
– Sir Graham Day, Company Director, residing in London, UK;
– Mr Fred Montanari, retired, residing in Tequesta, Florida, USA;
– Mr Bernard Pache, Company Director, residing in Paris, France;
– Mr Arnt Hana, Vice President executive of KVAERNER AS, residing in Stavanger, Norway;
– Mr Age Ellefsen, lawyer, residing in Bergen, Norway.
The meeting decided to reappoint KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, auditor of the Company,

for a new statutory term expiring at the date of the next annual general meeting to be held in 1998.

French translation – Traduction en français

L’assemblée décide d’accepter la proposition du conseil d’administration de nommer Monsieur Age Ellefsen nouvel

administrateur de la société.

L’assemblée décide de réélire les administrateurs en place pour une nouvelle période statutaire d’un an expirant à la

date de la prochaine réunion de l’assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 1998.

Les administrateurs en place sont:
– M. Atle Jebsen, administrateur de sociétés, demeurant à Bergen, Norvège;
– M. Jan Kallsson, administrateur de sociétés, demeurant à Bergen, Norvège;
– M. Erik Sollberg, administrateur de sociétés, demeurant à Trondheim, Norvège;
– Sir Graham Day, administrateur de sociétés, demeurant à Londres, UK;
– M. Fred Montanari, retraité, demeurant à Tequesta, Floride, USA;
– M. Bernard Pache, administrateur de sociétés, demeurant à Paris, France;
– M. Arnt Hana, Vice President executive of KVAERNER AS, demeurant à Stavanger, Norvège;
– M. Age Ellefsen, «lawyer», demeurant à Bergen, Norvège.

Certified true extract /

Extrait certifié conforme

Signature

Signature

<i>Director /

<i>Director /

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31726/520/45)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

NEW TWIST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 52, rue d’Anvers.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire,

<i>tenue au siège en date du 25 août 1997

Il résulte de la liste de présence, que les associés:
– Madame Valentina Tamas-Pui,
demeurant à L-1229 Luxembourg, 6, rue Bender;
– Monsieur Vito Pascalicchio,
demeurant à L-1229 Luxembourg, 6, rue Bender,
sont présents et ont pris, à l’unanimité des voix, la décision suivante:
Monsieur Marcel de Sousa Carneiro, demeurant à L-3391 Peppange, 2, rue Haute,
peut engager la société de par ses fonctions de gérant technique conjointement avec Monsieur Pascalicchio.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Luxembourg, le 25 août 1997.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31738/604/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

31394

FACIT DATA PRODUCTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 50.750.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 août 1997, vol. 496, fol. 80, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l’exercice…………………………………………………

313.288,-  francs

- ./. Affectation à la réserve légale (5 %) …………………

(15.664,-) francs

- Report à nouveau ………………………………………………………

297.624,-  francs

Luxembourg, le 12 août 1997.

(31795/507/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

FROIDCHAPELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 40.843.

—

Par décision du conseil d’administration du 13 juin 1997, le siège social a été transféré du 56, au 54, boulevard

Napoléon I

er

à Luxembourg.

Luxembourg, le 25 juillet 1997.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour FROIDCHAPELLE S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 1997, vol. 496, fol. 85, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31711/528/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

GLOBALTEX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 44.360.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 95, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1997.

(31717/696/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

HAY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.113.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du juin 1997, le siège social de la société a été transféré du 2, boulevard

Royal, Luxembourg, au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 août 1997.

<i>Pour HAY HOLDING S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31718/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

IRIDYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 17, rue Clair-Chêne.

R. C. Luxembourg B 30.663.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 95, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1997.

(31725/696/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

31395

HIPPO MUSIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 30.000.

—

DISSOLUTION

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 19 août 1997, que:
1) Décharge a été accordée au liquidateur, au commissaire à la liquidation et à l’ancien gérant;
2) La liquidation est clôturée;
3) Les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social;
4) Mandat a été donné à Monsieur Bernard Ewen de faire tous décomptes de frais.
Luxembourg, le 20 août 1997.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 98, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31719/506/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

INSINGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 49.429.

—

Le quorum de 50 % du capital n’ayant pas été représenté au cours de l’assemblée générale annuelle des actionnaires

en date du 27 juin 1997, l’assemblée est reportée à une date ultérieure qui sera communiquée en temps voulu aux
actionnaires.

Luxembourg, le 11 août 1997.

Pour extrait conforme

<i>Secrétaire de l’assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496, fol. 68, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(31720/631/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

INSINGER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 51.323.

—

Le quorum de 50 % du capital n’ayant pas été représenté au cours de l’assemblée générale annuelle des actionnaires

en date du 27 juin 1997, l’assemblée est reportée à une date ultérieure qui sera communiquée en temps voulu aux
actionnaires.

Luxembourg, le 11 août 1997.

Pour extrait conforme

<i>Secrétaire de l’assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496, fol. 68, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(31721/631/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

SOVEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4829 Rodange, rue de Lasauvage.

R. C. Luxembourg B 23.586.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 1997, vol. 496, fol. 98, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1997.

<i>Pour la société

Signature

(31761/506/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

M.R.I. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.286.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 19 août 1997, vol. 496, fol. 83, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 26 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 1997.

Signature.

(31735/534/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

31396

NEMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 39.312.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 août 1997, vol. 496, fol. 82, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1997.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(31736/565/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

NEMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 39.312.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 1997

– Par votes spéciaux, l’assemblée générale donne, à l’unanimité des voix, décharge aux administrateurs et au commis-

saire pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.

– Messieurs Christophe Blondeau, Rodney Haigh et M. Nour Eddin Nijar ainsi que la société H.R.T. REVISION,

S.à r.l., ont été renommés à leurs fonctions. Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de
1998.

Certifié conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1997, vol. 496, fol. 82, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31737/565/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

INVESTIMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 17.810.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 9 mai 1997, le mandat des administrateurs, MM. Jean Bodoni, Guy

Bauman, Albert Pennacchio et du commissaire aux comptes, Madame Myriam Spiroux-Jacoby, a été renouvelé pour une
durée de six ans expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.

Luxembourg, le 21 août 1997.

<i>Pour INVESTIMEX S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31724/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

STENA OFFSHORE MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 46.372.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 19 août 1997, vol. 496, fol. 83, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 26 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 1997.

Signature.

(31763/534/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

VAVEDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 44.889.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 août 1997, vol. 496, fol. 86, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1997.

Signature.

(31787/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

31397

KOUTANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 44.281.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 98, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du3 juin 1997

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1997.

Luxembourg, le 26 août 1997.

<i>Pour la société

Signature

(31727/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

LYSANDRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 34.808.

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires de la société

<i>lors de sa réunion du 4 août 1997

– La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 1996 est reportée à une date ultérieure.
– Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction est provisoirement renouvelé jusqu’à

la date de l’assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 11 août 1997.

Pour extrait conforme

<i>Secrétaire de l’assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496, fol. 68, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(31731/631/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

MONTBRETIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 39.723.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 98, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 juin 1997

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1997.

Luxembourg, le 26 août 1997.

<i>Pour la société

Signature

(31734/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

SOCIETE POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL DE CONTENEURS, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4829 Rodange, rue de Lasauvage.

R. C. Luxembourg B 21.314.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 1997, vol. 496, fol. 98, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1997.

<i>Pour la société

Signature

(31760/506/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

REIMERWE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 48.412.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 12, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 1997.

Signature.

(32203/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

31398

FACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit août.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- La société anonyme du droit de l’Etat du Delaware STONE GROUP INSURANCE COMPANY INC., établie et

ayant son siège social à Dover-Delaware (USA) 15, Loockermanstreet,

ici représentée par Monsieur Udo Pontzen, gérant de sociétés, demeurant à L-7452 Lintgen, Castellum Kaasselt, 25,

rue Kaasselt,

en vertu d’une procuration sous seing privé, faite et donnée à Luxembourg le 8 août 1997;
2.- La société anonyme du droit de l’Etat du Delaware BUSH INTERNATIONAL GROUP COMPANY INC., établie

et ayant son siège social à Dover-Delaware (USA) 15, Loockermanstreet,

ici représentée par Monsieur Udo Pontzen, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, faite et donnée à Luxembourg, le 8 août 1997.
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société

anonyme.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront par la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de FACE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la

commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la réalisation ainsi que la prestation de tous services d’intermédiaire, d’agent ou de

mandataire commercial et industriel, soit en se portant elle-même contrepartie, soit qu’elle agisse comme déléguée ou
intermédiaire.

La participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l’acqui-

sition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et
de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que
toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment, avec ou sans
garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également être convertibles et/ou
subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par

mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont au porteur.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Le mandat d’administrateur sera exercé gratuitement.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par

l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

31399

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le

dernier vendredi du mois d’août à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire aux commissaires.

Art. 19.  L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra, avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles

y relatives, verser des acomptes sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale 

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre 1998, en conséquence la première

réunion de l’assemblée ordinaire aura lieu en 1999. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été remplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 55.000,- LUF.

31400

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1.- La société anonyme du droit de l’Etat du Delaware STONE GROUP INSURANCE COMPANY INC.,

prénommée, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………

625

2.- La société anonyme du droit de l’Etat du Delaware BUSH INTERNATIONAL GROUP COMPANY INC.,

prénommée, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………    625

Total des actions: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement par versements en espèces, de sorte que la somme

d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la disposition de la société
ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
décisions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-1660 Luxembourg 70, Grand’rue.
2) Sont appelées aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur

l’exercice 2001:

a) la société civile immobilière P &amp; P COMPANY SCI, avec siège social à L-1660 Luxembourg, 70, Grand’rue, ici repré-

sentée par son gérant, Monsieur Gregory Vandenbussche, gérant de sociétés, demeurant à B-7604 Peruwelz, 31, rue de
Briffoeil, nommé à cette fonction lors de l’acte de constitution de la société reçu par le notaire instrumentant en date
de ce jour,

b) la société civile immobilière SOCARS SCI, avec siège social à L-1660 Luxembourg, 70, Grand’rue, ici représentée

par son gérant, Monsieur Pierre Pirot, gérant de sociétés, demeurant à B-7011 Ghlin, 21, Résidence de la Prairie, nommé
à cette fonction dans l’acte de constitution de la société reçu par le notaire instrumentant en date de ce jour,

c) Monsieur Udo Pontzen, gérant de sociétés, demeurant à L-7452 Lintgen, Castellum Kaasselt, 25, rue Kaasselt,
3) Est nommé président du conseil d’administration, Monsieur Pierre Pirot, prénommé.
4) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le Conseil d’Admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration ou à toute autre personne désignée par
le Conseil d’Administration.

5) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée statuant sur

l’exercice 2001, la société anonyme INTERNATIONAL COMPANY SERVICE LUXEMBOURG S.A. en abrégé ICSL S.A.,
avec siège social à L-1660 Luxembourg, 70, Grand’rue.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée, le comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: U. Pontzen, P. Decker. 
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 101S, fol. 12, case 5. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 14 août 1997.

P. Decker.

(31797/206/146)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

SBM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7224 Walferdange, 46A, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 22.545.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 12, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 1997.

Signature.

(32213/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

S.J., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 17, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 48.415.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1997, vol. 495, fol. 22, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 1997.

S. Oberlé

J.-P. Ferrorin

(32215/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

31401

VOLTAIRE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 9, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 1997.

Signature.

(32233/637/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

SOFTCARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7224 Walferdange, 46A, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 30.313.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 12, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 1997.

Signature.

(32216/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

ROMAKA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 25.426.

—

Les associés constatent les cessions de parts sociales suivantes:
– En date du 2 janvier 1997, Monsieur Philippe Levy, directeur de sociétés, demeurant à Ettelbruck, a cédé 40 parts

sociales qu’il détenait dans la société ROMAKA à Monsieur Jean Kahn, directeur de sociétés, demeurant à F-Strasbourg.

– En date du 2 janvier 1997, Monsieur Philippe Levy, directeur de sociétés, demeurant à Ettelbruck, a cédé 40 parts

sociales qu’il détenait dans la société ROMAKA à Monsieur Pierre Kahn, directeur de sociétés, demeurant à Luxem-
bourg.

Suite à ces modifications, les associés déclarent que le capital social de LUF 500.000,- est représenté par 500 parts

sociales réparties de la manière suivante depuis le 2 janvier 1997:

1. Monsieur Jean Kahn……………………………………………………………………………………………………………………………………………

300 parts

2. Monsieur Pierre Kahn ………………………………………………………………………………………………………………………………………

200 parts

soit au total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500 parts

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

<i>Le mandataire des associés

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32207/507/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

ROMAKA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 25.426.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

<i>Le mandataire des associés

(32208/507/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

ROMAKA, Société à responsabilité limitée &amp; Cie, Société en commandite simple.

Siège social: Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 27.595.

—

Les associés constatent les cessions de parts sociales suivantes:
– En date du 2 janvier 1997, Monsieur Philippe Levy, directeur de sociétés, demeurant à Ettelbruck, a cédé 76 parts

sociales de commanditaire qu’il détenait dans la société ROMAKA, société à responsabilité limitée &amp; Cie, à Monsieur
Jean Kahn, directeur de sociétés, demeurant à F-Strasbourg.

– En date du 2 janvier 1997, Monsieur Philippe Levy, directeur de sociétés, demeurant à Ettelbruck, a cédé 76 parts

sociales de commanditaire qu’il détenait dans la société ROMAKA, société à responsabilité limitée &amp; Cie, à Monsieur
Pierre Kahn, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Suite à ces modifications, les associés déclarent que le capital social de LUF 1.000.000,- est représenté par 1.000 parts

sociales réparties de la manière suivante depuis le 2 janvier 1997:

31402

1. <i>Parts de commandité:
ROMAKA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

50 parts

2. <i>Parts de commanditaire:
Monsieur Jean Kahn …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

570 parts

3. Monsieur Pierre Kahn ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 380 parts

soit au total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000 parts

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

<i>Le mandataire des associés

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32209/507/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

ROMAKA, Société à responsabilité limitée &amp; Cie, Société en commandite simple.

Siège social: Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 27.595.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

<i>Le mandataire des associés

(32210/507/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

JEP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven on the twenty-fifth of July.
Before Maître Camille Hellinckx, notary public residing in Luxembourg.

There appeared:

1. - WATERSIDE FINANCIAL LTD, incorporated under British Virgin Islands Law and having its registered office at

Skelton Building, Road Town Tortola, Main Street, P.O. Box 3136, British Virgin Islands;

2. - Mr Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, residing at L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
Both of them hereby represented by Mr Dominique Audia, employee, residing in Luxembourg, by virtue of proxies

given under private seal.

The party sub 1. - acting as founder and the party sub 2. - acting as subscriber of the company.
The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their aforesaid capacities, have requested the notary to draw up the following Articles

of Incorporation of a société anonyme which they declared to organize among themselves.

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg S.A. is hereby formed under the title JEP HOLDING S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period from the date thereof. The Company may be dissolved

at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incor-
poration.

Art. 3. The Registered Office of the Company is at Luxembourg.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be transferred
by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and
until such time as the situation becomes normalised.

Art. 4. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or
option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to
grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to
perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the
Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment.

Art. 5. The subscribed capital is set at LUF 1,250,000.- (one million two hundred and fifty thousand Luxembourg

francs), represented by 1,250 (one thousand two hundred and fifty) shares with a nominal value of LUF 1,000.- (one
thousand Luxembourg francs) each, carrying one voting right in the general assembly.

All the shares are in bearer or nominative form.

31403

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.
Art. 6. The Company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among

themselves. Their mandate may not exceed six years.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all

actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid

down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

All acts binding the Company must be signed by two Directors or by an officer duly authorized by the Board of

Directors.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six

years.

Art. 10. The Company’s business year begins on October 1st and closes on September 30, following year.
Art. 11. The annual General Meeting is held on the last Friday of March at 11.00 a.m. at the Company’s Registered

Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting
will be held on the next following business day.

Art. 12. Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not be a shareholder

himself.

Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It

decides how the net profit is allocated and distributed.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Transitory measure

Exceptionally the first business year will begin today and close on September 30, 1998.

<i>Subscription

The capital has been subscribed to as follows:
1. - WATERSIDE FINANCIAL LTD, prenamed, one thousand two hundred and forty-nine shares …………………… 1,249
2. - Gérard Becquer, prenamed, one share …………………………………………………………………………………………………………………………

 1

Total: one thousand two hundred and fifty shares …………………………………………………………………………………………………………… 1,250
All these shares have been paid up in cash to the extent of 100% (one hundred per cent), and therefore the amount

of LUF 1,250,000.- (one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs) is as now at the disposal of the
Company JEP HOLDING S.A., proof of which has been duly given to the notary.

<i>Statement

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial

companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatever, to be borne by the Company, or

charged to it for its formation, amounts to about sixty-five thousand Luxembourg francs.

<i>Extraordinary general meeting

The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare

that they are meeting in an extraordinary general meeting and take unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.
The following have been appointed Directors:
1. - Mr Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, residing at L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert;
2. - Mr Emmanuel David, réviseur d’entreprises, residing at L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert;
3. - Mrs Marie-Hélène Claude, employee, residing at L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements

at September 30, 1998.

<i>Second resolution

Has been elected as auditor: COOPERS &amp; LYBRAND, société civile, having its registered office at L-2453 Luxem-

bourg, 16, rue Eugène Ruppert.

31404

Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders. Their terms of office will expire after the annual

meeting of shareholders which will approve the financial statements at September 30, 1998.

<i>Third resolution

The address of the Company is fixed at L-2453 Luxembourg, 16; rue Eugène Ruppert.
The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company’s

corporate seat.

<i>Prevailing language

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same
appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be
prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. - WATERSIDE FINANCIAL LTD, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Skelton

Building, Road Town Tortola, Main Street, P.O. box 3136, Iles Vierges Britanniques;

2. - Monsieur Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
Tous deux ici représentés par Monsieur Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu de

procurations sous seing prive.

Le comparant sub 1. - agissant comme fondateur et le comparant sub 2. - agissant comme souscripteur de la société.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise, dénommée JEP HOLDING S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute à tout

moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime
fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois),

représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son

sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six ans.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des
compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

31405

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un

membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier octobre et finit le 30 septembre de l’année suivante.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mars à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même

actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 30 septembre 1998.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:
1. - WATERSIDE FINANCIAL LTD, prédésignée, mille deux cent quarante-neuf actions ……………………………………… 1.249
2. - Gérard Becquer, prénommé, une action ………………………………………………………………………………………………………………………

 1

Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) se
trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante-cinq mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1. - Monsieur Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert;
2. - Monsieur Emmanuel David, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert;
3. - Madame Marie-Hélène Claude, employée privée, demeurant à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 30

septembre 1998.

<i>Deuxième résolution

COOPERS &amp; LYBRAND, société civile, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, est

nommée commissaire.

La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 30

septembre 1998.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

31406

<i>Version prépondérante

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: D. Audia, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1997, vol. 100S, fol. 73, case 6. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 1997.

C. Hellinckx.

(31794/215/250)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

WINKLER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 48.428.

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires,

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 14 août 1997

A l’assemblée générale ordinaire de WINKLER INTERNATIONAL S.A. («la société»), tenue extraordinairement, il a

été décidé comme suit:

– de changer le siège de la société du 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 15, boulevard Roosevelt, L-2450

Luxembourg;

– d’accepter la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. de sa fonction d’administrateur-

délégué de la société;

– d’accepter la démission de LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, de TOWER CORPORATE

SERVICES LIMITED et de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. de leur fonction d’administrateur de la
société;

– de nommer DECKER OVERSEAS INC, LARKHALL INTERNATIONAL CORP et UNIBOND LTD, adminis-

trateurs de la société;

– d’accepter la démission de LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED de sa fonction de commis-

saire aux comptes;

– de nommer REVILUX S.A. commissaire aux comptes de la société;
– de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat.
Luxembourg, le 14 août 1997.

Signature

<i>Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 1997, vol. 496, fol. 81, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31790/710/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

UPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 14.027.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 1997, vol. 496, fol. 98, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 1997

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1997.

Luxembourg, le 26 août 1997.

<i>Pour la société

Signature

(31786/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1997.

SOLUDEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 4.473.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 12, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 1997.

Signature.

(32217/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

31407

RENEGATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 56.570.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 7, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 1997.

Signature.

(32204/651/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

RENEGATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 56.570.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société,

<i>tenue le 14 août 1997 à 16.00 heures précises au siège social de la société

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale ratifie la décision prise par le conseil d’administration en date du 23 mai 1997 relative à la

démission de Monsieur R. D. McGaw, McGAW &amp; WING S.A. et Monsieur Christophe Davezac en tant qu’administra-
teurs de la société et la nomination de EXECUTIVE MANAGEMENT, S.à r.l., ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., et
C.E.O., S.à r.l. en leur remplacement. Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs démissionnaires.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de GENERAL TRUST COMPANY (G.T.C.) S.C. en tant que commissaire

aux comptes de la société et décide de nommer en son remplacement la société MTC GENERAL TRUST COMPANY
S.A. ayant son siège social au 2, route de Moncor, CH-1752 Villars-sur-Glâne. Le nouveau commissaire aux comptes
terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 7, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32205/651/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

UNION PRIVEE DE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.040.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 9, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 1997.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.

Signature

(32231/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

VINALHAVEN ROYAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.100.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée génréale des actionnaires, tenue à Luxembourg en date du 21 août 1997,

que le siège social de la société, actuellement au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est transféré au 19, rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 août 1997.

Pour extrait conforme

<i>Pour OVERSEAS COMPANY REGISTRATION

<i>AGENTS (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 12, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32232/634/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

31408

PANINO BAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 134, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 49.538.

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire,

<i>tenue au siège social le 1

<i>er

<i>août 1997

La séance est ouverte à 10.00 heures.
L’assemblée procède à l’installation de son bureau:
Président:

Monsieur Guy Goeres;

Secrétaire:

Monsieur Manu Araujo-De Sousa;

Scrutateur:

Madame Claudine Araujo De Sousa-Goeres.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
– qu’il appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau que 3 (trois) actionnaires

sont présents ou représentés, détenant 500 (cinq cents) actions;

– que tous les actionnaires se reconnaissent dûment convoqués et ainsi, il a pu être fait abstraction des convocations

d’usage;

– que pour assister à la présente assemblée, les actionnaires se sont conformés aux dispositions légales et statutaires;
– que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant

à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Est confirmé comme gérant et responsable du débit de boissons, Monsieur Guy Goeres.
2. Est nommée gérante technique et responsable de la restauration, Madame Claudine Araujo De Sousa-Goeres.
3. La société est engagée par la signature conjointe des gérants.
Monsieur le président informe l’assemblée que Monsieur Guy Goeres est confirmé comme gérant et responsable du

débit de boissons, propose que Madame Claudine Araujo De Sousa-Goeres sera nommée gérante technique et
responsable de la restauration et que la société sera engagée par la signature conjointe des gérants.

Après avoir délibéré, l’assemblée décide, à l’unanimité des voix:
– de confirmer comme gérant et responsable du débit de boissons, Monsieur Guy Goeres;
– de nommer comme gérante technique et responsable de la restauration, Madame Claudine Araujo De Sousa-

Goeres;

– la société est engagée par la signature conjointe des gérants.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.30 heures.
Luxembourg, le 1

er

août 1997.

<i>Le Bureau

G. Goeres

M. Araujo De Sousa

C. Araujo De Sousa-Goeres

<i>Président

<i>Secrétaire

<i>Scrutatrice

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1

<i>er

<i>août 1997

– Monsieur Guy Goeres est confirmé comme gérant et responsable du débit de boissons.
– Madame Claudine Araujo De Sousa-Goeres est nommée gérante technique et responsable de la restauration.
– La société est engagée par la signature conjointe des gérants.

Pour extrait sincère et conforme

PANINO BAR, S.à r.l.

G. Goeres

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32200/000/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

SPLENDIDO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 14, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.538.

—

Il résulte d’un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 1

er

août 1997, vol. 100S, fol.

92, case 12, que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SPLENDIDO S.A.,
avec siège social à Mamer, 14, route d’Arlon, R. C. Luxembourg B 57.538, a accepté la démission des administrateurs,
Madame Francine Vermeiren, entrepreneur, demeurant à B-9000 Gent, et Mademoiselle Annick Nollet, employée,
demeurant à B-9100 St. Niklaas, et celle du commissaire aux comptes, DELOITTE &amp; TOUCHE, S.à r.l., et leur a accordé
pleine et entière décharge pour l’exécution de leurs mandats, et que la même assemblée a nommé nouveaux adminis-
trateurs, Monsiuer Yde Egbert de Jong, consultant, demeurant à B-3080 Tervuren, et Mademoiselle Reinelde Lionel
Nicole Mortier, employée, demeurant à B-8500 Kortrijk, et nouveau commissaire aux comptes, COMMON SENSE
ENTERPRISES S.A., avec siège social à Mamer, 14, route d’Arlon, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant
sur l’exercice se clôturant le 31 décembre 1997.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.

P. Frieders.

(32219/212/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

31409

EUROPEAN BUSINESS NETWORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le premier août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) EIFAN (MERCHANT FINANCE) S.A., société anonyme, avec siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue

Goethe,

ici représentée par:
- Monsieur Anthony J. Nightingale, président du conseil d’administration, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Vincent J. Derudder, administrateur-délégué, demeurant à Londres;
2) Monsieur Vincent J. Derudder, préqualifié,
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROPEAN BUSINESS NETWORK S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-

cières, mobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son
objet.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF.-)

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF.-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prévoit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Par dérogation le premier président sera

nommé par l’assemblée générale.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

31410

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale. Le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur  rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin à 14.00 heures à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en 1998.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. EIFAN (MERCHANT FINANCE) S.A., préqualifiée, mille deux cent quarante-neuf actions ……………………………… 1.249
2. Monsieur Vincent J. Derudder, préqualifié, une action …………………………………………………………………………………………………

 1

Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF.-) se trouve dès à présent à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire. Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des
conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplis-
sement.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000,- LUF.-)

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-

tions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2. - Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Andrew Peat, conseiller financier, demeurant à Roermond, Pays-Bas,
- Monsieur Nigel Paul Carside, conseiller financier, demeurant à Roermond, Pays-Bas,
- Monsieur Anthony J. Nightingale, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Vincent J. Derudder, administrateur de sociétés, demeurant à Londres,
3. - Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Karl Hosburgh, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
4. - Leurs mandats expireront après l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2003.
5. - Le siège social de la société est fixé à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
6. - Monsieur Andrew Peat, préqualifié, est nommé président du conseil d’administration.
7. - MonsieurVincent J. Derudder, préqualifié, est nommé admimstrateur-délégué de la société.

31411

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: j. Nightingale, V. Derudder, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1997, vol. 101S, fol. 2, case 7. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 21 août 1997.

P. Frieders.

(31793/212/140)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

RICHTER FAMILY HOLDINGS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 57.643.

—

EXTRAIT RECTIFICATIF

Suite à une erreur matérielle, la deuxième résolution du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires de RICHTER FAMILY HOLDINGS EUROPE S.A. du 20 décembre 1996, suivant immédiatement la consti-
tution de la société, et publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 175 du 9 avril 1997, après dépôt
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997, doit être libellé comme suit dans la version
anglaise:

« 2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting which will be

called to deliberate on the operations of the year 1998:

a) Mrs Simone Retter, prenamed;
b) Mr Jean-Paul Goerens, maître en droit, residing in Luxembourg;
c) Mr Frank Schaffner, maître en droit, residing in Luxembourg. »;
et comme suit dans la traduction française:
« 2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur

l’exercice de l’an 1998:

a) Mme Simone Retter, prénommée;
b) M. Jean-Paul Goerens, maître en droit, demeurant à Luxembourg;
c) M. Frank Schaffner, maître en droit, demeurant à Luxembourg. ».
Ce nouveau libellé annule et remplace l’ancien.
Luxembourg, le 22 août 1997.

Pour extrait conforme

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 497, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32206/312/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

TAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 54.297.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 98, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(32222/631/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

TAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 54.297.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du lundi 18 août 1997,
– les comptes au 31 décembre 1996 sont approuvés à l’unanimité;
– le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes en fonction sont renouvelés jusqu’à l’issue de

la prochaine assemblée générale statutaire.

Luxembourg, le 18 août 1997.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Secrétaire de l’assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 98, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32223/631/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

31412

RELAIS NATURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue de Hollerich.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem en remplacement de Maître Norbert Muller,

notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le second nommé restant dépositaire de la présente minute.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à Luxembourg, 17,

rue de Hollerich, sous la denomination de RELAIS NATURE S.A.,

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire Norbert Muller, en date du 29 avril 1997, numéro 735 de son réper-

toire, enregistré à Esch-sur-Alzette, 2 mai 1997, volume 832, folio 54, case 4, en cours de publication au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Aldo Fascio, en invalidité, demeurant à L-4018 Esch-sur-Alzette,

33, rue d’Audun, qui désigne comme secrétaire, Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-
Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Goetz Empel, employé privé, demeurant à Belvaux.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
l. - que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise à la formalité d’enregistrement.

2. - qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale

extraordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les
actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Acceptation de la démission du conseil d’administration.
2) Nomination d’un nouveau conseil d’administration.
3) Engagement de la société vis-à-vis des tiers.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte, à compter de ce jour, la

démission de:

a) Monsieur Raffaele De Conti, commerçant, demeurant à L-2420 Luxembourg, 26, avenue Emile Reuter;
b) Monsieur Jacques Long, commerçant, demeurant à L-5250 Sandweiler, 17, rue de Remich; et
c) Monsieur Paul Long, chauffeur de taxis, demeurant à L-2420 Luxembourg, 26, avenue Emile Reuter;
de leurs fonctions d’administateur et leur donne quitus de leur gestion jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer comme

nouveaux administrateurs à compter de ce jour, savoir:

a) Mademoiselle Valérie Stutzinger, sans état, demeurant à F-57290 Séremange, 5, rue de Fameck;
b) Monsieur Aldo Fascio, en invalidité, demeurant à L-4018 Esch-sur-Alzette, 33, rue d’Audun; et
c) Monsieur Emmanuel Fascio, commerçant, demeurant à L-4018 Esch-sur-Alzette, 33, rue d’Audun.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide que la société est valablement

engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de Mademoiselle Valérie Stutzinger et de Monsieur Emmanuel
Fascio.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
vingt mille francs luxembourgeois (20.000,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire Norbert Muller, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont

signé avec lui le présent acte.

Signé: E. Fascio, J.-P. Cambier, G. Empel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 1997, vol. 834, fol. 69, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 27 août 1997.

N. Mullet.

(32202/224/65)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

31413

RONDO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 55.167.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 497, fol. 1, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 1997.

Signature.

(32211/760/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

RONDO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 55.167.

—

EXTRAIT

Par décision de l’assemblée générale annuelle du 12 août 1997, il résulte que les actionnaires, à l’unanimité des voix,

ont pris les résolutions suivantes:

1. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et annexe, ainsi que du rapport de gestion du conseil d’admi-

nistration et du rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice se terminant au 31 décembre 1996.

2. Décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’année fiscale 1996.
3. La perte de la société s’élevant à plus de 50 % du capital, les directeurs ont décidé de continuer les activités de la

société.

4. Nomination des directeurs et de l’administrateur-délégué jusqu’à l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
5. Nomination du commissaire aux comptes jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle.
6. Confirmation que la seule signature de l’administrateur-délégué, Jan A. J. Bout, est suffisante pour représenter

valablement la société.

Luxembourg, le 12 août 1997.

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 497, fol. 1, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32212/760/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

THE CRONOS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 27.489.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le treize août.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Eivind A. Eriksen, chief operating officer, demeurant à Londres, de la société anonyme dénommée THE

CRONOS GROUP S.A. (la société), ayant son siège social à Luxembourg, 35, rue Glesener, et inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B 27.489,

constituée par acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors résidant à Mersch, le 22 février 1988, publié au

Mémorial C, Recueil Spécial, n° 131 du 17 mai 1988, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la
dernière fois par acte du notaire instrumentant, en date du 25 juin 1997, numéro 1062A de son répertoire, en cours de
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Qui a déclaré et requis le notaire instrumentant de dresser procès-verbal authentique de sa déclaration.
Suivant décision du conseil d’administration tenu à Luxembourg le 26 juin 1997, l’adresse du siège social de la société

est fixée à L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

<i>Mention:

Mention du présent acte sera consentie partout où besoin sera.
Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec lui le

présent acte.

Signé: E.A. Eriksen, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 août 1997, vol. 834, fol. 80, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 27 août 1997.

N. Muller.

(32224/224/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

31414

TYNDALL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 45.837.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 497, fol. 1, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 1997.

Signature.

(32229/760/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

TYNDALL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 45.837.

—

EXTRAIT

Par décision de l’assemblée générale annuelle du 12 août 1997, il résulte que les actionnaires, à l’unanimité des voix,

ont pris les résolutions suivantes:

1. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et annexe, ainsi que du rapport de gestion du conseil d’admi-

nistration et du rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice se terminant au 31 décembre 1995.

2. Décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’année fiscale 1995.
3. Nomination des directeurs et de l’administrateur-délégué jusqu’à l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
4. Nomination du commissaire aux comptes jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle.
5. Confirmation que la seule signature de l’administrateur-délégué, Jan A. J. Bout, est suffisante pour représenter

valablement la société.

Luxembourg, le 12 août 1997.

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 497, fol. 1, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32230/760/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

ADHIKAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le onze août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. NISSEN ASSOCIATES S.A. établie et ayant son siège social à Nassau, Bahamas,
ici représentée par Maître Jim Penning, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 7 août 1997.
2. Maître Jim Penning, prénommé, agissant en son nom personnel.
Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ADHIKAR S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

31415

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales. Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets
et licences connexes.

Titre Il. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million sept cent cinquante mille francs français (1.750.000,- FRF), représenté

par mille sept cent cinquante (1.750) actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis-

trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le premier mercredi du mois de septembre à 14.00 heures et pour la première fois en 1998.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1997.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

31416

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. NISSEN ASSOCIATES S.A. préqualifiée, mille sept cents actions ……………………………………………………………………

1.700

2. Maître Jim Penning, prénommé, cinquante actions ………………………………………………………………………………………………

       50

Total: mille sept cent cinquante actions ………………………………………………………………………………………………………………………

1.750

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme d’un million sept cent cinquante mille francs

français (1.750.000,- FRF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été remplies.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à dix millions sept cent trente mille cent vingt-cinq

francs (10.730.125,-).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cent soixante mille francs
(160.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Maître Jim Penning, prénommé,
b) Maître Pierre-Olivier Wurth, avocat, demeurant à Luxembourg,
c) Maître Philippe Penning, avocat  demeurant à Luxembourg.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statutaire de l’année 2002.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Penning, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 1997, vol. 101S, fol. 13, case 8. – Reçu 107.277 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 28 août 1997.

G. Lecuit.

(32236/220/141)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1997.

AMA SHOP, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4870 Lamadelaine, 10, rue de l’Eglise.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société à responsabilité limitée AMARAL, S.à r.l., ayant son siège social à L-4770 Pétange, 27, rue de la Paix, R. C.

Luxembourg, section B, numéro 57.470,

représentée aux fins des présentes par son seul et unique gérant:
Monsieur José Laranjeira Amaral, commerçant, demeurant à L-4770 Pétange, 27, rue de la Paix,
habilité à engager ladite société en toutes circonstances par sa seule signature.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts

d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

. - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir

propriétaires de parts sociales, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

31417

Art. 2. La société a pour objet la vente d’articles d’épicerie et d’accessoires, de viande de longue conservation, de

semences en tous genres, d’articles de toilette et de parfumerie, d’articles de mercerie ainsi que la vente d’articles
scolaires et de journaux.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-

tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de AMA SHOP, société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Lamadelaine (Grand-Duché de Luxembourg).
Il pourra être transféré dans toute autre Iocalité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre Il. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales,

d’une valeur nominale de cinq mille francs (LUF 5.000,-) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par la société à responsabilité limitée AMARAL, S.à r.l.,

prédésignée, représentée comme il est dit ci-avant, et ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la
somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent étre cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que

moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les

trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de I’associé unique, ne mettent

pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appar-

tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des

associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à

I’assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre lV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l’article seize ci-avant, le premier exercice commence aujourd’hui même pour se terminer le 31

décembre 1997.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution, sont évalués à environ trente-cinq mille francs luxembourgeois (LUF
35.000,-).

31418

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associée unique, par son représentant susnommé et représentant l’intégralité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-4874 Lamadelaine, 8, Grand-rue.
2. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
Gérant administratif:
Monsieur José Laranjeira Amaral, commerçant, demeurant à L-4770 Pétange, 27, rue de la Paix.
Gérante technique:
Madame Léa Rodenbourg, employée privée, demeurant à L-4870 Lamadelaine, 10, rue de l’Eglise.
Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des gérants

technique et administratif.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention de la constituante sur la nécessité

d’obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites
comme objet social à l’article deux des présents statuts qui précèdent.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, le comparant prémentionné a signé avec

le notaire le présent acte.

Signé: J. Laranjeira Amaral, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 août 1997, vol. 829, fol. 56, case 4. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par

Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en remplacement de son collègue empêché, Maître
Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem.

Esch-sur-Alzette, le 29 août 1997.

B. Moutrier.

(32237/239/112)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1997.

CENTAURO MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. Madame Sandra Bohm, administrateur de sociétés, demeurant à I-Torino, Corso Chieri 145,
ici représentée par Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé;
2. Madame Silvia Bohm, sans état particulier, demeurant à I-Torino, Strada Val Pattonera 117,
ici représentée par Madame Sylvie Theisen, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CENTAURO MANAGEMENT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,

le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.

31419

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement, en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en associations en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante millions de lires italiennes (60.000.000,- ITL), représenté par six cents

(600) actions de cent mille lires italiennes (100.000,- ITL) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications de statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre Il. Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quatrième lundi du mois de juin, à 11.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’annee sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-sept.

2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme

suit:

31420

1. Madame Sandra Bohm, prénommée, quatre cent vingt actions ………………………………………………………………………………

420

2. Madame Silvia Bohm, prénommée, cent quatre-vingts actions ………………………………………………………………………………

   180

Total: six cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

600

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante

millions de lires italiennes (60.000.000,- ITL) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
(50.000,- LUF). Le capital social est évalué à 1.269.300,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Madame Sandra Bohm, prénommée.
b) Madame Silvia Bohm, prénommée.
c) Madame Sylvie Theisen, prénommée.

<i>Quatrième résolution

Est nommée commissaire:
- COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., Strassen.

<i>Cinquième résolution

Le mandat des administrateurs et celui du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale

statutaire de 2003.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et

demeure, la comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Theisen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 14 août 1997, vol. 403, fol. 19, case 4. – Reçu 12.693 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 29 août 1997.

E. Schroeder.

(32238/228/155)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1997.

BATISICA, Société Anonyme,

(anc. BATISICAV).

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.595.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 497, fol. 1, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 2 septembre 1997.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 29 avril 1997

Est nommée commissaire aux comptes pour un terme d’un an, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1997:

– COMPAGNIE DE REVISION, société anonyme, Luxembourg.
Le mandat des administrateurs expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2000.
Luxembourg, le 29 août 1997.

Signature.

(32286/534/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1997.

31421

CH.B.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clement.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf août.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Pierre Lalouelle, viticulteur, demeurant route de Vinay, F-51530 Saint Martin d’Ablois, Epernay;
2) Monsieur Philippe Blanc, représentant multicartes, demeurant 1, rue du Crosne, F-54000 Nancy;
3) Monsieur Nicolas Champagne, conseiller, demeurant 5, rue Jacques Gustave Lessel, L-5620 Mondorf-les-Bains.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de

dresser l’acte des statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être, il est formé par les

présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois sur les sociétés à
responsabilité limitée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de CH.B.L., S.à r.l.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. Le siège social est établi à Mondorf-les-Bains.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par simple décision

des associés.

Art. 5. La société a pour objet l’écoulement par vente de produits alcooliques, l’achat et la vente de tous produits

alcooliques et non alcooliques, l’importation et l’exportation de tous produits, la vente en gros et en détail - vins fins,
champagnes, produits accessoires, spécialités de produits d’alimentation (foie gras etc.), ainsi que toutes opérations
industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à
son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement, l’importation et l’exportation de
tous produits.

La société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement dans toutes

sociétés et entreprises existantes ou à créer, ouvrir des filiales au Luxembourg ou à l’étranger et dont l’objet serait
analogue ou connexe au sien.

Art. 6. Le capital social est fixé à un million de francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF), représenté par mille (1.000)

parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit par:
1) Monsieur Jean-Pierre Lalouelle, viticulteur, demeurant route de Vinay, F-51530 Saint Martin d’Ablois,

Epernay, six cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………

600

2) Monsieur Philippe Blanc, représentant multicartes, demeurant 1, rue du Crosne, F-54000 Nancy,

cent cinquante parts sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

150

3) Monsieur Nicolas Champagne, conseiller, demeurant à L-5620 Mondorf-les-Bains, 5, rue Jacques

Gustave Lessel, deux cent cinquante parts sociales…………………………………………………………………………………………………………

     250

Total: mille parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en espèces, de sorte que la somme d’un million de francs

luxembourgeois (1.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption en proportion des parts sociales qu’ils

détiennent. Ils doivent l’exercer dans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions

des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque cause que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la
société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions des associés, quel que soit le nombre de parts qui lui apppar-

tiennent. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions des associés ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions des associés ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne

pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

31422

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commence ce jour et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-

dix-sept.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

A la même date, les comptes seront clos et la gérance préparera un compte de profits et pertes de l’exercice social

écoulé qu’il soumettra en même temps que le bilan aux associés.

Art. 16. L’excédent favorable du compte de profits et pertes après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du dix-huit septembre mil neuf cent
trente-trois sont remplies.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la société, les associés représentant l’intégralité du capital social se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée désigne comme gérant technique de la société, Monsieur Philippe Blanc, prénommé et comme gérants

administratifs, Messieurs Jean-Pierre Lalouelle et Nicolas Champagne, prénommés.

La société sera valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et de l’un des deux gérants

administratifs.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est fixé à L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clement.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge de sa constitution à environ quarante mille francs (40.000,-).

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en têtes des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, en une langue d’eux connue, tous ont signé avec

Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J.-P. Lalouelle, Ph. Blanc, N. Champagne, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 21 août 1997, vol. 460, fol. 41, case 7. – Reçu 10.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande, de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 26 août 1997.

A. Lentz.

(32240/221/84)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1997.

DUBLOEN S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the fifth August.
Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) FLORIJN S.A., a société anonyme, having its registered office in L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon,
here represented by Mrs Isabelle Rosseneu, bank employee, residing Schrassig,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the 4th of August 1997;
2) RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A. a société anonyme, having its registered office in L-1150

Luxembourg, 283, route d’Arlon,

here represented by Mr Jacques Bonnier, bank employee, residing in Athus (Belgium),
by virtue of a proxy given in Luxembourg on the 4th of August 1997.
The prementioned proxies will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a holding company in accordance with the following

Articles of Incorporation:

31423

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereby formed a holding company (société anonyme) under the name of DUBLOEN S.A.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatever form in other, either Luxem-

bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution,

subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise. The corpo-
ration may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

direct and substantial interest.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the

accomplishment and development of its purposes, always remaining, however, within the limits established by the Law
of July 31, 1929 concerning Holding Companies, as well as by article 209 on commercial companies.

Art. 5. The corporate capital is fixed at two million four hundred thousand Dutch Guilders (2,400,000.- NLG), rep-

resented by two thousand four hundred (2,400) shares with a par value of one thousand Dutch Guilders (1,000.- NLG)
each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law

prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.

Administration - Supervision

Art. 6. The corporation shall be managed by aboard of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be

removed at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corpora-

tion’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorpo-
ration are within the competence of the board of directors.

Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another

director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they
need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.
Art. 10. The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual

signature of the delegate of the board.

Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Fiscal year - General meeting

Art. 12. The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of

December.

Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote. 

31424

Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends.
Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices on the second Tuesday of May at 9.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Art. 17. The Law of August 10, 1915 on Commercial Companies and the Law of July 31, 1929, on Holding

Companies, as amended, shall apply insofar as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December

nineteen hundred and ninety-seven.

2) The first annual general meeting will be held in the year one thousand nine hundred and ninety-eight.

<i>Souscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed to the shares as

follows:

1) FLORIJN S.A., prenamed, two thousand three hundred and ninety-four shares………………………………………………

2,394

2) RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A., prenamed,  six shares ……………………………………………

      6

Total: two thousand and four hundred shares ………………………………………………………………………………………………………………

2,400

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of two million four hundred thousand

Dutch Guilders (2,400,000.- NLG) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on

Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about five hundred and fifty-five
thousand Luxembourg Francs (555.000,- LUF).

For the purpose of registration, the capital is evaluated at about forty-four million one hundred and sixty-two

thousand four hundred Luxembourg Francs (44.162.400,- LUF).

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
2) The following have been appointed directors:
a) RABO MANAGEMENT SERVICES LIMITED, a company existing under the laws of Guernsey, having its registered

office in St. Peter Port, Guernsey, Holland House no. 1 St. Julian’s Avenue;

b) RABO SECRETARIAL SERVICES LIMITED, a company existing under the laws of Guernsey, having its registered

office in St. Peter Port, Guernsey, Holland House no. 1 St. Julian’s Avenue;

c) RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A., société anonyme, having its registered office in L-1150

Luxembourg, 283, route d’Arlon.

3) Has been appointed auditor:
Mr Luc Van Loey, expert-comptable, residing in Belgium, 9100 St. Niklaas.
4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of one

thousand nine hundred and ninety-eight.

5) The registered office is fixed at L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq août.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxemoourg,

Ont comparu:

1) FLORIJN S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon,
ici représentée par Madame Isabelle Rosseneu, employée de banque, demeurant à Schrassig,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 4 août 1997;

31425

2) RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A., société anonyme, ayant son siège social à L1150 Luxem-

bourg, 283, route d’Arlon,

ici représentée par Monsieur Jacques Bonnier, employé de banque, demeurant à Athus (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 4 août 1997.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Obiet - Capital 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de DUBLOEN S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions quatre cent mille florins néerlandais (2.400.000,- NLG), représenté

par deux mille quatre cents (2.400) actions d’une valeur nominale de mille florins néerlandais (1.000,- NLG) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

31426

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de mai à neuf heures à Luxembourg, au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf

cent quatrevingt-dix-sept.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
a) FLORIJN S.A., prénommée, deux mille trois cent quatre-vingt-quatorze actions …………………………………………

2.394

b) RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A., prénommée, six actions ………………………………………

      6

Total: deux mille quatre cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………

2.400

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux

millions quatre cent mille florins néerlandais (2.400.000,- NLG) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire, rédacteur de l’acte, déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinq cent cinquante-
cinq mille francs luxembourgeois (555.000,- LUF).

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à quarante-quatre millions cent soixante-deux mille

quatre cents francs luxembourgeois (44.162.400,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelées aux fonctions d’administrateur:
a) RABO MANAGEMENT SERVICES Ltd., société de droit de Guernesey, ayant son siège social à St. Peter Port,

Guernesey, Holland House n

o

1, St. Julian’s Avenue,

b) RABO SECRETARIAL SERVICES LIMITED, société de droit de Guernesey, ayant son siège social à St. Peter Port,

Guernesey, Holland House n

o

1, St. Julian’s Avenue,

c) RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1150 Luxem-

bourg, 283, route d’Arlon.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Luc Van Loey, expert-comptable, demeurant en Belgique, 9100 St. Niklaas.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de mil neuf

cent quatre-vingt-dix-huit.

5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants, le

présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande des mêmes compa-
rants, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Rosseneu, J. Bonnier, F. Baden.

31427

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1997, vol. 101S, fol. 1, case 5. – Reçu 439.440 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 1997.

F. Baden.

(32242/200/290)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1997.

STERN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 53.746.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 7, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 1997.

Signature.

(32220/651/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

TATUNG INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 18.668.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 10, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(32221/651/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

WEILAND-BAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7520 Mersch, 35, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 43.696.

—

Le bilan au 31 octobre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.

FIDUCIAIRE BECKER &amp; CAHEN

Signature

(32234/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

WORLDWIDE INSURANCE SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 9, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 1997.

Signature.

(32235/637/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

CENTAURO PARTICIPATIONS S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. CENTAURO MANAGEMENT S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 11,

boulevard Charles Marx,

ici représentée par Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé;
2. Madame Sandra Bohm, administrateur de sociétés, demeurant à I-Torino, Corso Chieri 145,
ici représentée par Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé;
3. Madame Silvia Bohm, sans état particulier, demeurant à I-Torino, Strada Val Pattonera 117,
ici représentée par Madame Sylvie Theisen, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé.

31428

Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société en commandite par actions qu’ils vont

constituer entre eux:

Dénomination, Siège social, Durée, Objet, Capital social

Art. 1

er

. Il existe entre les comparants et tous ceux qui deviendront par la suite propriétaires des actions ci-après

créées, une société (ci-après «la société») sous forme de société en commandite par actions sous la dénomination de
CENTAURO PARTICIPATIONS S.C.A.

Art. 2. La durée de la société est illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment, par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modifi-

cation des statuts.

Art. 3. La société a pour objet social la prise d’intérêts et la participation directe ou indirecte, sous quelque forme

que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères créées ou à créer, ainsi que la gestion, le contrôle
et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière, des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, tant mobilières qu’im-

mobilières, se rattachant directement ou indirectement à l’accomplissement de son objet social.

Art. 4. La société est administrée par la société CENTAURO MANAGEMENT S.A., ayant son siège social au 11,

boulevard Charles Marx à L-2130 Luxembourg, désignée ci-après comme «le gérant».

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Au cas où le gérant estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de

nature à compromettre l’activité normale au siège social, se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provi-
soirement le siège à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire
n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera
luxembourgeoise.

Art. 6. Le capital social est fixé à ITL 60.000.000,- (soixante millions de lires italiennes), réparti en 600 (six cents)

actions se divisant en 540 (cinq cent quarante) actions de commanditaire et 60 (soixante) actions de commandité,
chacune d’une valeur de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes), entièrement libérées.

Art. 7. Toutes les actions de commandité et de commanditaire sont nominatives ou au porteur, au choix de

l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative (désignées ci-après par les termes
«les actions»).

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce

registre contient la désignation précise de chaque actionnaire, l’indication du nombre de ses actions ou coupures et celle
des versements effectués ainsi que les transferts avec leur date. La propriété de l’action nominative s’établit par une
inscription sur le registre des actions.

Des certificats d’actions pourront être émis sous le libellé que le commandité désignera. Les certificats d’actions

seront signés manuellement ou par griffe du commandité.

Art. 8. Les actionnaires commandités sont solidairement et indéfiniment responsables des engagements sociaux.
Les actionnaires commanditaires ne sont tenus que de leurs mises dans la société.

Administration, Assemblée générale, Surveillance, Année sociale

Art. 9. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle sera présidée par le gérant.
L’assemblée générale ne fait et ne ratifie que les actes qui intéressent la société à l’égard des tiers ou qui modifient les

statuts et ce, seulement en accord avec le gérant.

Art. 10. Chaque action sans distinction donne droit à une voix dans les assemblées générales.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit dans

la localité du siège de la société, le troisième mercredi du mois de juin à onze heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans l’avis de convocation.
Sauf disposition contraire des statuts, les avis de convocation et les assemblées des actionnaires seront soumis aux

conditions, formalités et délais prévus par la loi.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit ou par télégramme,

télex ou téléfax, une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l’assemblée générale des actionnaires

seront prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

31429

Art. 12. Une assemblée générale peut être convoquée par le gérant ou par le conseil de surveillance des commis-

saires.

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social. Elle se tient

au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convocation.

Si cependant tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée et s’ils déclarent qu’ils ont été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut être tenue sans autre convocation.

Art. 13. Le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous actes d’administration et de disposition

dans l’intérêt de la société.

Art. 14. Le gérant peut, à tout moment, nommer des agents de la société tels que nécessaires pour les opérations

et la gestion de celle-ci, sous réserve toutefois que les actionnaires commanditaires ne puissent agir au nom de la société
sans perdre le bénéfice de leur responsabilité limitée. Les agents nommés auront les pouvoirs et devoirs qui leur auront
été conférés par le gérant.

Art. 15. Aucun contrat ni aucune transaction entre la société et une autre société ou entité ne pourront être

affectés ou invalidés par le fait que le gérant ou un ou plusieurs agents ont un intérêt dans cette autre société ou entité
ou en sont administrateurs, responsables ou employés. Tout gérant ou responsable de la société qui est administrateur
ou responsable d’une société ou entité avec laquelle la société passe des contrats ou entre autrement en relations
d’affaires ne saurait être, en raison de cette affiliation avec une autre société ou entité, privé du droit de délibérer ou de
voter sur les matières ayant trait à pareils contrat ou affaire.

Art. 16. La société sera engagée par la signature du gérant ou par la signature individuelle ou conjointe de toutes

personnes porteuses de pouvoirs conférés par le gérant.

Art. 17. Les opérations de la société seront surveillées par un conseil de trois commissaires au moins. Le conseil de

surveillance sera élu pour un période de six ans au maximum, étant entendu cependant que les commissaires pourront
être révoqués avec ou sans motif et remplacés à tout moment par l’assemblée générale.

Art. 18. L’exercice social de la société commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de

chaque année.

Art. 19. Il sera prélevé du bénéfice net annuel cinq pour cent qui seront affectés à la réserve légale prévue par la loi

avant toute autre affectation ou distribution. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire aussitôt et aussi longtemps que
cette réserve atteindra dix pour cent du capital social.

Le gérant peut décider le versement d’acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 20. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins du gérant. Les avoirs sur la

société seront répartis entre les actionnaires commandités et commanditaires au prorata de leur participation dans le
capital de la société.

Art. 21. Les présents statuts pourront être modifiés, ainsi qu’il appartiendra, par une assemblée générale des

actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

Art. 22. Pour toutes manières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt dix-sept.

2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. Madame Sandra Bohm ………………………………………………………………………………………………………

378 actions de commanditaire

2. Madame Silvia Bohm …………………………………………………………………………………………………………

162 actions de commanditaire

3. CENTAURO MANAGEMENT S.A. ………………………………………………………………………………

    60 actions de commandité

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

600 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante

millions de lires italiennes (ITL 60.000.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 50.000,- LUF. Le
capital social est évalué à 1.269.300,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

31430

1. Le nombre des commissaires est fixé à trois.
2. Sont appelés aux fonctions de commissaire:
Madame Sylvie Reinert, employée privée, demeurant à Esch-sur-AIzette,
Madame Sandrine Purel, employée privée, demeurant à Erouville (F),
Monsieur Alain Vasseur, comptable, demeurant à Holzem.
3. Le mandat des commissaires prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.
4. Le siège social est fixé à Luxembourg, au 11, boulevard Charles Marx.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et

demeure, la comparante a signé ayec Nous, notaire, le présent acte.

Signé. S. Theisen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 14 août 1997, vol. 403, fol. 19, case 6. – Reçu 12.693 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 29 août 1997.

E. Schroeder.

(32239/228/165)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1997.

CLCT, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE CHAUDRONNERIE ET DE TUYAUTERIE S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 6, rue du Commerce.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le treize août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. La société anonyme holding PME PARTICIPATIONS S.A.H., avec siège social à Luxembourg,
ici représentée par deux de ses administrateurs, savoir:
a) Monsieur Jim Penning, avocat, demeurant à Luxembourg, et
b) Monsieur Pierre Olivier Wurth, avocat, demeurant à Luxembourg,
2. Monsieur Luigi Cianfaglione, gérant technique, demeurant 8, rue des Chenevières, Beuvange sous Saint Michel -

Thionville;

3. Monsieur Eric Le Bail, gérant administratif, demeurant 25, rue des Ducs de Bar, Fameck;
4. Monsieur Lorenzo Pittarello, technicien, demeurant 73, rue Henri Dunant, Yutz.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE

CHAUDRONNERIE ET DE TUYAUTERIE, en abrégé CLCT S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Foetz.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet tous travaux de chaudronnerie, de tuyauterie et de soudure, ainsi que l’importation

et l’exportation, l’achat et la vente, la représentation de tous produits manufacturés ou marchandises de la branche. La
société pourra en outre effectuer toutes opérations immobilières, mobilières et financières pouvant se rapporter direc-
tement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Titre Il. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent soixante-six mille francs luxembourgeois (1.266.000,- LUF),

représenté par mille deux cent soixante-six (1.266) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(1.000,-) chacune.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

31431

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journaliêre de la société à un ou plusieurs adminis-

trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre III. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le dernier mercredi du mois de juin à onze heures et pour la première fois en 1998.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1997.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1) PME PARTICIPATIONS S.A.H., préqualifié, mille deux cent soixante-trois actions…………………………………………… 1.263
2) Monsieur Luigi Cianfaglione, prénommé, une action …………………………………………………………………………………………………

1

3) Monsieur Eric Le Bail, prénommé, une action ………………………………………………………………………………………………………………

1

4) Monsieur Lorenzo Pittarello, prénommé, une action …………………………………………………………………………………………………       1
Total: mille deux cent soixante-six actions………………………………………………………………………………………………………………………… 1.266
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme d’un million deux cent soixante-six mille

francs luxembourgeois (1.266.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été remplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs (60.000,-).

31432

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Luigi Cianfaglione, prénommé,
b) Monsieur Eric Le Bail, prénommé,
c) Monsieur Lorenzo Pittarello, prénommé.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à

Luxembourg.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statutaire de l’an 2000.

5. Le siège social de la société est fixé à L-3895 Foetz, 6, rue du Commerce, Zone Industrielle.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé. J. Penning, P.O. Wurth, L. Cianfaglione, E. Le Bail, L. Pittarello, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 1997, vol. 101S, fol. 13, case 10. – Reçu 12.660 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 28 août 1997.

G. Lecuit.

(32241/220/137)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1997.

DUKAAT S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the fifth of August.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) FLORIJN S.A., a société, anonyme, having its registered office in L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon,
here represented by Mrs Isabelle Rosseneu, bank employee, residing in Schrassig,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the 4th of August 1997;
2) RABOBANK TRUST COMPANY IUXEMBOURG S.A., a société anonyme, having its registered office in L-1150

Luxembourg, 283, route d’Arlon,

here represented by Mr Jacques Bonnier, bank employee, residing in Athus (Belgium),
by virtue of a proxy given in Luxembourg on the 4th of August 1997.
The prementioned proxies will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a holding company in accordance with the following

Articles of Incorporation:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereby formed a holding company (société anonyme) under the name of DUKAAT S.A.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatever form in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution,

subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

direct and substantial interest.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the

accomplishment and development of its purposes, always remaining, however, within the limits established by the Law
of July 31, 1929 concerning Holding Companies, as well as by article 209 on commercial companies.

31433

Art. 5. The corporate capital is fixed at two million four hundred thousand Dutch Guilders (2,400,000.- NLG), rep-

resented by two thousand four hundred (2,400) shares with a par value of one thousand Dutch Guilders (1,000.- NLG)
each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law

prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.

Administration - Supervision

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be

removed at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corpora-

tion’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorpo-
ration are within the competence of the board of directors.

Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another

director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they
need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
Art. 10. The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual

signature of the delegate of the board.

Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Fiscal year - General meeting

Art. 12. The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of

December.

Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote. 
Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends.
Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices on the second Tuesday of May at 10.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Art. 17. The Law of August 10, 1915 on Commercial Companies and the Law of July 31, 1929 on Holding

Companies, as amended, shall apply insofar as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December

nineteen hundred and ninety-seven.

2) The first annual general meeting will be held in the year one thousand nine hundred and ninety-eight.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed to the shares as

follows:

1) FLORIJN S.A., prenamed, two thousand three hundred and ninety-four shares ………………………………………………

2,394

2) RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A., prenamed, six shares  ………………………………………………

      6

Total: two thousand four hundred shares…………………………………………………………………………………………………………………………

2,400

31434

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of two million four hundred thousand

Dutch Guilders (2,400,000.- NLG) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on

Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about five hundred and fifty-five
thousand Luxembourg Francs (555,000.- LUF).

For the purpose of registration, the capital is evaluated at about forty-four million one hundred and sixty-two

thousand four hundred Luxembourg francs (44,162,400.- LUF).

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
2) The following are appointed directors:
a) RABO MANAGEMENT SERVICES LIMITED, a company existing under the laws of Guernsey, having its registered

office in St. Peter Port, Guernsey, Holland House no, 1 St. Julian’s Avenue;

b) RABO SECRETARIAL SERVICES LIMITED, a company existing under the laws of Guernsey, having its registered

office in St. Peter Port, Guernsey, Holland House no. 1 St. Julian’s Avenue;

c) RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A., société anonyme, having its registered office in L-1150

Luxembourg, 283, route d’Arlon.

3) Has been appointed auditor:
Mr Luc Van Loey, expert-comptable, residing in Belgium, 9100 St. Niklaas.
4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of one

thousand nine hundred and ninety-eight.

5) The registered office is fixed at L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq août.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) FLORIJN S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon,
ici représentée par Madame Isabelle Rosseneu, employée de banque, demeurant à Schrassig,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 4 août 1997;
2) RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1150 Luxem-

bourg, 283, route d’Arlon,

ici représentée par Monsieur Jacques Bonnier, employé de banque, demeurant à Athus (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 4 août 1997.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de DUKAAT S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication, aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

31435

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions quatre cent mille florins néerlandais (2.400.000,- NLG), représenté

par deux mille quatre cents (2.400) actions d’une valeur nominale de mille florins néerlandais (1.000,- NLG) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir, d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents, statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée, représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de mai à dix heures à Luxembourg, au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 95 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 929 sur les sociétés holding, ainsi que

leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-sept.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

31436

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
a) FLORIJN S.A., prénommée, deux mille trois cent quatre-vingt-quatorze actions……………………………………………

2.394

b) RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A., prénommée, six actions ………………………………………

      6

Total: deux mille quatre cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………

2.400

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux

millions quatre cent mille florins néerlandais (2.400.000,- NLG) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte, déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinq cent cinquante-
cinq mille francs luxembourgeois (555.000,- LUF).

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à quarante-quatre millions cent soixante-deux mille

quatre cents francs luxembourgeois (44.162.400,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelées aux fonctions d’administrateur:
a) RABO MANAGEMENT SERVICES LTD., société de droit de Guernesey, ayant son siège social à St. Peter Port,

Guernesey, Holland House n° 1, St. Julian’s Avenue,

b) RABO SECRETARIAL SERVICES LIMITED, société de droit de Guernesey, ayant son siège social à St. Peter Port,

Guernesey, Holland House n° 1, St. Julian’s Avenue.

c) RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1150 Luxem-

bourg, 283, route d’Arlon.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Luc Van Loey, expert-comptable, demeurant en Belgique, 9100 St. Niklaas.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de mil neuf

cent quatre-vingt-dix-huit.

5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous, connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. Rosseneu, J. Bonnier, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1997, vol. 101S, fol. 1, case 3. – Reçu 439.440 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 1997.

F. Baden.

(32243/200/290)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1997.

F &amp; B CONSTRUCTIONS S.A, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6976 Oberanven, 10, rue du Coin.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am zwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul Hencks, mit Amtssitz in Luxemburg, in Ersetzung seines Kollegen Paul

Decker, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Eich, welch letzterer Depositar der gegenwärtigen Urkunde verbleibt.

Sind erschienen:

1. Herr Otmar Faber, Ingenieur, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, Sauerstaden 40,
2. Herr Reiner Bladt, Ingenieur, wohnhaft in D-66706 Perl, Sierckerstrasse 10.
Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktienge-

sellschaft wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Zwischen den Komparenten und allen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine luxem-

burgische Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung F &amp; B CONSTRUCTIONS S.A.

31437

Der Sitz der Gesellschaft ist in Oberanven.
Sollte durch politische Ereignisse, Kriegswirren oder höhere Gewalt die Durchführung der am Sitz der Gesellschaft

zu erledigenden Geschäfte unmöglich gemacht werden, so ist es der Generalversammlung gestattet, den Gesell-
schaftssitz vorübergehend in ein anderes Land zu verlegen mit der Massgabe, dass der Gesellschaftssitz wieder an den
Ursprungsort zurückverlegt wird, sobald die für die Verlegung geltenden Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Die
Gesellschaft behält für die Dauer der vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes nach dem Ausland die luxem-
burgische Nationalität bei.

Art. 2. Die Gesellschaftsdauer ist unbegrenzt.
Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft sind:
- der Hoch- und Tiefbau sowie der Vertrieb von schlüsselfertigen Bauten, 
- der Zimmereibetrieb,
- der Handel mit Baumaterialien, Baumaschinen und Utensilien jeglicher Art, sowie ferner
- Kauf, Verkauf, Vermietung und Verwertung jeglicher Immobilien, sowie die Vermittlung im Rahmen einer Immobi-

lienagentur.

Sie kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusam-

menhang stehen und auch kann sie sämtliche industriellen, kaufmännischen, finanziellen, mobiliaren und immobiliaren
Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft dienlich sein können.

Art. 4. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken

(1.250.000,- LUF), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend
Luxemburger Franken (1.000,- LUF) pro Aktie.

Sämtliche Aktien sind Namensaktien und sind frei unter Aktionären übertragbar. Sie können an Dritte nur mit dem

Einverständnis aller in der Generalversammlung anwesenden respektive vertretenen Aktionäre übertragen werden.
Sollte dieses Einverständnis nicht mehrheitlich gegeben werden, so verpflichten sich die verbleibenden Gesellschafter die
zu übertragenden Aktien selbst im Verhältnis der von ihnen innegehaltenen Aktien zu übernehmen.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven zurückkaufen unter Berücksichtigung der

Bestimmungen von Artikel 49-2 des Gesetzes vom 24. April 1983 in Abänderung des Gesetzes von 1915.

Der zu zahlende Über- oder Rücknahmepreis der Aktien darf, in beiden vorhergehenden Fällen, den der letzten

Jahresbilanz entsprechenden Wert der Aktien nicht übersteigen.

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Personen, welche von

der Generalversammlung für einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren ernannt werden.

Art. 6. Dem Verwaltungsrat obliegt die Verwaltung und Geschäftsführung der Gesellschaft, wozu ihm sämtliche

Vollmachten übertragen werden. Diese Zuständigkeit umfasst sämtliche Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich durch
das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind. Der Verwaltungsrat kann insbe-
sondere vereinbaren, verhandeln sowie sämtliche Rechtshandlungen mit oder ohne Zahlungen eingehen. Der Verwal-
tungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst.
In dringenden Angelegenheiten können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme zu Punkten der Tagesordnung

mittels einfachen Briefs oder Fernschreibens abgeben. Die Briefe oder Fernschreiben werden dem Beschlussprotokoll
beigefügt, welches vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter aufgestellt wird.

Der Verwaltungsrat kann unter Berücksichtigung von Artikel 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, die

Erledigung der täglichen Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten oder Spezialvoll-
machten für Einzelgeschäfte einem oder mehreren seiner Mitglieder oder auch Dritten übertragen, wobei die
Übertragung dieser Vollmachten an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates der vorherigen Genehmigung der General-
versammlung bedarf.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder des mit der

täglichen Geschäftsführung beauftragten Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet. Im Verkehr mit öfftentlichen Verwal-
tungen wird die Gesellschaft durch die Unterschrift jedes einzelnen Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig vertreten
und verpflichtet.

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche für eine Amtsdauer von

höchstens sechs Jahren bestellt werden.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres; ausnahmsweise

beginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1997.

Art. 9. Die ordentliche Generalversammlung tritt alljährlich am fünfzehnten des Monats Juni um 16.00 Uhr am Sitz

der Gesellschaft zusammen, beziehungsweise an einem anderen, im Einberufungsschreiben angegebenen Ort, und zum
ersten Male im Jahre 1998.

Art. 10. Jeder Aktionär kann an allen Generalversammlungen teilnehmen und daselbst für sich oder durch einen

Bevollmächtigten abstimmen.

Art. 11. Die Generalversammlung verfügt über die weitesten Vollmachten, um alle festgelegten oder gesetzlich

vorgesehenen Aufgaben wahrzunehmen. Sie befindet über die Verwendung oder die Verteilung des Bilanzgewinns.

Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 24. April 1983 enthaltenen Bedingungen und mit

Zustimmung des Kommissars der Gesellschaft wird der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimsdividende auszuzahlen.

Art. 12. Hinsichtlich sämtlicher nicht in dieser Satzung geregelten Punkte gelten die Bestimmungen des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der Änderungsgesetze.

31438

<i>Kapitalzeichnung

Die eintausenzweihundertfünfzig (1.250) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
1. Herr Otmar Faber, vorgenannt, sechshundertfünfundzwanzig Anteile …………………………………………………………………

625

2. Herr Reiner Bladt, Ingenieur, vorgenannt, sechshundertfünfundzwanzig Anteile ………………………………………………    625
Total: eintausenzweihundertfünfzig Anteile………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft die Summe von einer

Million zweihundertfünfzigtausend luxemburgische Franken (1.250.000,- LUF) zur Verfügung, was dem amtierenden
Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-

schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass der Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 55.000,- LUF.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen erkennen, und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei festgesetzt, die der Kommissare auf einen.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Reiner Bladt, Ingenieur, wohnhaft in D-66706 Perl, Sierckerstrasse 10, 
b) Frau Marina Faber, geborene Burelbach, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, Sauerstaden 40,
c) Herr Otmar Faber, Ingenieur, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, Sauerstaden 40.
3) Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft

gegenüber Dritten einem oder mehreren seiner Mitglieder oder auch Dritten zu übertragen.

4) Zum Kommissar wird Frau Ulrike Bladt, geborene Schmitt, wohnhaft in D-66706 Perl, Sierckerstrasse 10 ernannt.
5) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptver-

sammlung von 2003.

6) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-6976 Oberanven, 10, rue du Coin.

<i>Verwaltungsratssitzung

Alsdann traten die obenerwähnten Mitglieder des Verwaltungsrates zusammen und fassten einstimmig folgende

Beschlüsse:

1.- Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird Frau Marina Faber, geborenenBurelbach, vorgenannt, bestellt.
2.- Im Einverständnis mit der Generalversammlung wird Herr Reiner Bladt, vorgenannt, zum geschäftsführenden

Verwaltungsratsmitglied (administrateur-délégué) ernannt. 

Er hat die weitgehendsten Befugnisse, die Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung rechtsgültig zu

verpflichten.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg in der Amtsstube von Notar Jean-Paul Hencks, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: O. Faber, U. Bladt, M. Faber, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 101S, fol. 33, case 6. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 28. August 1997.

J.-P. Hencks.

(32244/206/134)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1997.

BEC UNIVERSAL ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 7-9, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 50.155.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 497, fol. 6, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 1997.

<i>Pour la société

ARTHUR ANDERSEN

Société Civile

Signature

(32287/501/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1997.

31439

AGUIRRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 58.651.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq août.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d’Administration de la société

anonyme AGUIRRE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 58.651,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion du quatre

août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé

aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société anonyme AGUIRRE S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 mars

1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 360 du 8 juillet 1997.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF),

représenté par cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF)
chacune.

3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à soixante millions de francs luxembourgeois

(60.000.000,- LUF), qui sera représenté par six mille (6.000) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxem-
bourgeois (10.000,- LUF) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des

limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera.

4) En sa réunion du 4 août 1997, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital social à

concurrence de deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF), pour porter le capital social ainsi de son
montant actuel de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) à sept millions de francs luxembourgeois
(7.000.000,- LUF), par l’émission de deux cents (200) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille francs luxem-
bourgeois (10.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les anciennes actions.

Les actions nouvelles ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte

que la somme de deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF) se trouve à la libre disposition de la société.

Les documents justificatifs de la souscription, de la renonciation et du versement en espèces ont été présentés au

notaire soussigné, qui le constate expressément.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa.  Le capital social est fixé à sept millions de francs luxembourgeois (7.000.000 LUF), repré-

senté par sept cents (700) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de soixante-dix mille francs luxembourgeois (70.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au 5, boulevard de la Foire, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Lentz, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1997, vol. 100S, fol. 101, case 10. – Reçu 20.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins gde la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 1997.

F. Baden.

(32272/200/54)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1997.

AGUIRRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 58.651.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 1997.

F. Baden.

(32273/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 1997.

31440

---

Document Outline

S O M M A I R E

CONSTRUCTIONS &amp; FINANCING S.A., Aktiengesellschaft.

JEBSENS S.A., Soci t  Anonyme.

French translation Ð Traduction en fran ais

NEW TWIST, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

FACIT DATA PRODUCTS S.A., Soci t  Anonyme.

FROIDCHAPELLE S.A., Soci t  Anonyme.

GLOBALTEX INVESTISSEMENTS S.A., Soci t  Anonyme.

HAY HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

IRIDYS S.A., Soci t  Anonyme.

HIPPO MUSIC, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e (en liquidation).

INSINGER S.A., Soci t  Anonyme.

INSINGER FINANCE S.A., Soci t  Anonyme.

SOVEM, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

M.R.I. INVESTMENTS S.A., Soci t  Anonyme.

NEMO HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

NEMO HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

INVESTIMEX S.A., Soci t  Anonyme.

STENA OFFSHORE MARINE S.A., Soci t  Anonyme.

VAVEDIS S.A., Soci t  Anonyme.

KOUTANI S.A., Soci t  Anonyme.

LYSANDRE S.A., Soci t  Anonyme.

MONTBRETIA S.A., Soci t  Anonyme.

SOCIETE POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL DE CONTENEURS, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

REIMERWE, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

FACE S.A., Soci t  Anonyme.

D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Administration - Surveillance

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Assembl e g n rale

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Ann e sociale - R partition des b n fices

Art. 18.

Art. 19.

Dissolution - Liquidation

Art. 20.

Disposition g n rale

Art. 21.

SBM, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

S.J., S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

VOLTAIRE INVESTMENTS S.A., Soci t  Anonyme.

SOFTCARE, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

ROMAKA, Soci t    responsabilit  limit e.

ROMAKA, Soci t    responsabilit  limit e.

ROMAKA, Soci t    responsabilit  limit e &amp; Cie, Soci t  en commandite simple.

ROMAKA, Soci t    responsabilit  limit e &amp; Cie, Soci t  en commandite simple.

JEP HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Suit la traduction en fran ais du texte qui pr c de:

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

WINKLER INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

UPE HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

SOLUDEC S.A., Soci t  Anonyme.

RENEGATE S.A., Soci t  Anonyme.

RENEGATE S.A., Soci t  Anonyme.

UNION PRIVEE DE PARTICIPATION S.A., Soci t  Anonyme.

VINALHAVEN ROYAL HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

PANINO BAR, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

SPLENDIDO S.A., Soci t  Anonyme Holding.

EUROPEAN BUSINESS NETWORK S.A., Soci t  Anonyme.

Titre I . - D nomination, Si ge social, Objet, Dur e

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5.

Titre III. - Administration

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12.

Titre V. - Assembl e g n rale

Art. 13.

Titre VI. - Ann e sociale, R partition des b n fices

Art. 14.

Art. 15.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16.

Titre VIII. - Dispositions g n rales

Art. 17.

RICHTER FAMILY HOLDINGS EUROPE S.A., Soci t  Anonyme.

TAY S.A., Soci t  Anonyme.

TAY S.A., Soci t  Anonyme.

RELAIS NATURE S.A., Soci t  Anonyme.

RONDO INVESTMENTS S.A., Soci t  Anonyme.

RONDO INVESTMENTS S.A., Soci t  Anonyme.

THE CRONOS GROUP S.A., Soci t  Anonyme.

TYNDALL MANAGEMENT S.A., Soci t  Anonyme.

TYNDALL MANAGEMENT S.A., Soci t  Anonyme.

ADHIKAR S.A., Soci t  Anonyme Holding.

Titre I . D nomination, Si ge social, Objet, Dur e

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Titre Il. Capital, Actions

Art. 5.

Titre III. Administration

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Titre IV. Surveillance

Art. 12.

Titre V. Assembl e g n rale

Art. 13.

Titre VI. Ann e sociale, R partition des b n fices

Art. 14.

Art. 15.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16.

Titre VIII. Dispositions g n rales

Art. 17.

AMA SHOP, Soci t    responsabilit  limit e unipersonnelle.

Titre I . - Objet - Raison sociale - Dur e

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Titre Il. - Capital social - Parts sociales

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Titre III. - Administration et G rance

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Titre lV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17.

Titre V. - Dispositions g n rales

Art. 18.

CENTAURO MANAGEMENT S.A., Soci t  Anonyme.

Titre I . D nomination, Si ge social, Objet, Dur e, Capital social

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Titre Il. Administration, Surveillance

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Titre III. Assembl e g n rale et r partition des b n fices

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 13.

Art. 14.

Titre V. Disposition g n rale

Art. 15.

BATISICA, Soci t  Anonyme, (anc. BATISICAV).

CH.B.L., S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

DUBLOEN S.A., Soci t  Anonyme Holding.

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Administration - Supervision

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Fiscal year - General meeting

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Suit la traduction fran aise du texte qui pr c de:

D nomination - Si ge - Dur e - Obiet - Capital

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Administration - Surveillance

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Ann e sociale - Assembl e g n rale

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

STERN FINANCE S.A., Soci t  Anonyme.

TATUNG INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Soci t  Anonyme.

WEILAND-BAU, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

WORLDWIDE INSURANCE SYSTEMS S.A., Soci t  Anonyme.

CENTAURO PARTICIPATIONS S.C.A., Soci t  en Commandite par Actions.

D nomination, Si ge social, Dur e, Objet, Capital social

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Administration, Assembl e g n rale, Surveillance, Ann e sociale

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

CLCT, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE CHAUDRONNERIE ET DE TUYAUTERIE S.A., Soci t  Anonyme.

Titre I . D nomination, Si ge social, Objet, Dur e

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Titre Il. Capital, Actions

Art. 5.

Titre III. Administration

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Titre III. Surveillance

Art. 12.

Titre V. Assembl e g n rale

Art. 13.

Titre VI. Ann e sociale, R partition des b n fices

Art. 14.

Art. 15.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16.

Titre VIII. Dispositions g n rales

Art. 17.

DUKAAT S.A., Soci t  Anonyme Holding.

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Administration - Supervision

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Fiscal year - General meeting

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Suit la traduction fran aise du texte qui pr c de:

D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Administration - Surveillance

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Ann e sociale - Assembl e g n rale

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

F &amp; B CONSTRUCTIONS S.A, Aktiengesellschaft.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

BEC UNIVERSAL ADVISORY COMPANY S.A., Soci t  Anonyme.

AGUIRRE S.A., Soci t  Anonyme.

Premier alin a.

AGUIRRE S.A., Soci t  Anonyme.