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30865

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 644

19 novembre 1997

S O M M A I R E

Aechels, SCI, Junglinster ……………………………………… page 30891
Blue Tree, S.à r.l., Luxembourg …………………………………… 30898
Château Rouge Investment S.A., Luxembourg……… 30893
Daily Consult S.A., Bertrange ………………………………………… 30900
Fenrich Investment Inc. Luxembourg S.A., Luxem-

bourg ……………………………………………………………………………………… 30902

Hettermillen SCI, Junglinster ………………………………………… 30904
HIPARFIN, Holding Internationale de Participations

Financières S.A., Luxembourg …………………………………… 30867

Hirschmann International S.A., Luxembourg ………… 30866
Howald Immobilière, S.à r.l., Howald ………………………… 30867
IBJ Global Fund, Sicav, Luxembourg…………………………… 30866
IDEX  GROUP  LUXEMBOURG S.A.,  Industrial

Development & Exchange  Group  Luxembourg,
Luxembourg ………………………………………………………………………… 30869

Ikofin Corporation S.A., Luxembourg ……………………… 30868
Immobilière Grün, S.à r.l., Howald ……………………………… 30869
Industrielle de Réassurance S.A., Luxembourg……… 30866
I.N.T.E.C.  International  Engineering  Company,

Luxemburg…………………………………………………………… 30867, 30868

Investimex S.A., Luxembourg………………………………………… 30870
Isidore S.A., Luxembourg ………………………………………………… 30871
Issan Palmer S.A., Luxembourg …………………………………… 30907
Junon Investissements S.A., Luxembourg-Kirchberg 30872
KB Cash Fund, Sicav, Luxembourg ……………………………… 30871
Keham S.A., Luxembourg ………………………………………………… 30872
K.E., S.à r.l., Steinfort ………………………………………… 30869, 30870
Klöckner-Finance S.A., Luxemburg …………………………… 30870
Kredietbank International Investment S.A., Luxbg 30873
Le Roi Holding S.A., Luxembourg………………………………… 30872
Longruelle Holding S.A. …………………………………………………… 30873
Lufina S.A., Luxembourg ………………………………………………… 30874
Lunas S.A., Luxembourg-Kirchberg …………………………… 30874
Lunda S.A., Luxembourg ………………………………………………… 30872
Luxaqua International, S.à r.l., Luxembourg…………… 30874
Lux Bowling, GmbH, Foetz……………………………………………… 30871
Luxemburger Wohn- und Immobilien, GmbH, Lu-

xemburg ………………………………………………………………………………… 30873

Luxlev S.A., Tétange …………………………………………………………… 30909
Macat Roca S.A. …………………………………………………………………… 30875
Maribo S.A., Luxembourg ………………………………………………… 30875
Marsh & McLennan Management Services (Luxem-

bourg) S.A., Luxembourg……………………………………………… 30878

Medi Media S.A., Luxembourg ……………………………………… 30876
Mesinvest S.A., Luxembourg…………………………………………… 30876
Misint Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 30875
Mytilus S.A., Luxembourg ………………………………………………… 30881
Norvem International S.A., Luxembourg ………………… 30880
Occidental Partners Holding, S.à r.l., Luxbg 30878, 30880
Omnium de Finance S.A., Luxembourg …………………… 30880
Pajala Holding S.A.H., Luxembourg …………………………… 30876
Panel S.A., Luxembourg-Kirchberg …………… 30875, 30876
Parnuk S.A.H., Luxembourg …………………………………………… 30874
Photolux, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………… 30881
Pic-Asso, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………… 30883
Pressit Finance S.A., Luxembourg ……………………………… 30884
Prevention & Systems, S.à r.l., Luxembourg…………… 30877
Ram Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 30884
Ratio Holdings S.A., Luxembourg ………………………………… 30883
Réalisations Immobilières S.A., Luxembg

30881, 30882

Recordati  S.A.,  Chemical  and  Pharmaceutical

Company S.A., Luxembourg ……………………………………… 30888

Reg Grundy Productions (Luxembourg) S.A., Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………… 30889

Ritchhold S.A.H., Luxembourg ……………………… 30884, 30885
Rothenburg S.A., Luxemburg ………………………… 30886, 30888
Seacharter Invest S.A., Luxembourg ………………………… 30889
S.E.F.I.T., Société Européenne pour le Financement

d’Initiatives Textiles S.A., Luxembourg ………………… 30893

SGI Saco S.A. ………………………………………………………………………… 30889
Société  de  Développement  International  Heine

S.A., Luxembourg …………………………………………………………… 30885

Société Internationale Italcementi (Luxembourg)

S.A., Luxembourg …………………………………………………………… 30870

Socotec Luxembourg, S.à r.l., Howald ……… 30889, 30890
Sofidepar S.A., Luxembourg …………………………………………… 30888
Soparfir S.A., Luxembourg ……………………………………………… 30900
Soparsec S.A., Luxembourg …………………………………………… 30912
So.Pla.Ge Holding S.A., Luxembourg ………………………… 30900
Tak Yin Holding S.A., Luxembourg …………………………… 30890
T & N Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………… 30890
Tree Invest S.A., Luxembourg ……………………………………… 30912
Trollan S.A., Luxembourg………………………………………………… 30912
Valdevez S.A. ………………………………………………………………………… 30899

HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.157.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 août 1997, vol. 496, fol. 93, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(32000/710/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.157.

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A.

<i>qui s’est tenue le 24 juin 1997

A l’assemblée générale annuelle des actionnaires de HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A. (la «Société»), il a été

décidé comme suit:

– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 1996;
– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996;
– d’affecter les résultats comme suit:
* Report à nouveau de la perte de USD 635.587,30;
– de clarifier la deuxième décision prise par l’assemblée générale annuelle des actionnaires, tenue le 25 juin 1996, à

savoir, que le montant alloué à la dotation légale est de CHF 384.828,83 (USD 333.473,86) et que le solde du profit pour
l’exercice se terminant le 31 décembre 1995 de CHF 7.311.747,82 (USD 6.336.003,31) a été reporté;

– d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1996.

Luxembourg, le 24 juin 1997.

A. Slinger

<i>Présidente de l’Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 1997, vol. 496, fol. 93, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32001/710/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

IBJ GLOBAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.248.

<i>Extract of the resolutions taken by the Board of Directors by circular way

<i>effective 16 July 1997

– The resignation of Mr Manabu Ando as a Director of the SICAV is accepted and Mr Osamu Honda, Senior Vice-

President of THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (SWITZERLAND) LTD, Zurich, is co-opted as a Director in repla-
cement of Mr Manabu Ando.

– Mr Osamu Honda will terminate his predecessor’s mandate which will expire at the Annual General Meeting of

1998.

– The co-option of Mr Osamu Honda as a Director will be submitted to the next General Meeting of the

shareholders for ratification.

Certified true extract

<i>On behalf of IBJ GLOBAL FUND

A. Schmit

<i>Director

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 94, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32005/526/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

INDUSTRIELLE DE REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 28.689.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 août 1997, vol. 496, fol. 91, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(32009/534/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

30866

HIPARFIN,

HOLDING INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.379.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 5, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 août 1997.

Signature.

(32002/531/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

HIPARFIN,

HOLDING INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.379.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire,

<i>tenue le 1

<i>er

<i>août 1997 à Luxembourg

L’assemblée ratifie la nomination de Monsieur Edmond Ries par le conseil d’administration du 20 septembre 1996 au

poste d’administrateur, en remplacement de Monsieur Dieter Sauer, démissionnaire, dont il terminera le mandat.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32003/526/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

HOWALD IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ATELIERS JEAN GRÜN, S.à r.l.).

Siège social: L-2529 Howald, 35, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 13.942.

Constituée par-devant Maître Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 29 juin 1976, acte publié au

Mémorial C, n° 205 du 29 septembre 1976, modifiée par-devant le même notaire en date du 30 novembre 1982,
acte publié au Mémorial C, n° 4 du 6 janvier 1983, modifié par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 19 avril 1984, acte publié au Mémorial C, n° 179 du 5 juillet 1984, modifié par-
devant Maître Frank Baden, en date du 1

er

juillet 1992, acte publié au Mémorial C, n° 521 du 12 novembre 1992.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 99, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour HOWALD IMMOBILIERE, S.à r.l.

KPMG Experts comptables

Signature

(32004/537/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

I.N.T.E.C. INTERNATIONAL ENGINEERING COMPANY.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 6.146.

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am einunddreissigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) DEUTAG-REMEX, Gesellschaft für Baustoffaufbereitung mbH, mit Sitz in Duisburg,
hier vertreten durch Herrn Johann Gerhardt, Prokurist, wohnhaft in Pulheim,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Köln, am 28. Juli 1997;
2) R.A.P. RHEIN-ASPHALT, GmbH, Gesellschaft mit Sitz in Köln,
hier vertreten durch Herrn Johann Gerhardt, vorgenannt.
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Köln, am 28. Juli 1997.
Die vorerwähnten Vollmachten bleiben, nach ne varietur-Paraphierung durch den Erschienenen und den Notar,

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.

Der Erschienene, namens wie er handelt, ersucht den unterzeichneten Notar, folgende Abtretung von Gesellschafts-

anteilen zu beurkunden:

Die Gesellschaft DEUTAG-REMEX, Gesellschaft für Baustoffaufbereitung mbH, vorgenannt, erklärt hiermit, die

zweihundert (200) Anteile, die sie in der Gesellschaft I.N.T.E.C. INTERNATIONAL ENGINEERING COMPANY,

30867

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der
Nummer B 6.146, hält, an die Gesellschaft mit beschränkter Haftung R.A.P. RHEIN-ASPHALT, GmbH, vorgenannt,
abzutreten.

Der Abtretungspreis beträgt einhunderttausend Luxemburger Franken (100.000,- LUF) und wurde vor Beurkundung

an die Gesellschaft DEUTAG-REMEX, Gesellschaft für Baustoffaufbereitung mbH gezahlt, worüber hiermit Quittung.

Die Gesellschaft R.A.P. RHEIN-ASPHALT, GmbH ist somit Besitzerin der abgetretenen Anteile geworden mit allen

daran haftenden Rechten und Pflichten.

Die vorerwähnte Abtretung fand statt mit dem Einverständnis des zweiten Gesellschafters, die Gesellschaft

DEUTAG, GmbH &amp; Co KG gemäss Gesellschafterversammlung vom 28. Juli 1997.

Das diesbezügliche Protokoll bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt.
Der Geschäftsführer Herr Dr Hans Peter Döhmen, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in Pulheim, vertreten durch Herrn

Johann Gerhardt, vorgenannt, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Köln, am 28. Juli 1997, nimmt
hiermit die vorerwähnte Abtretung von Anteilen im Namen der Gesellschaft an.

Die Vollmacht bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt.
Alsdann beschliessen alle Gesellschafter nämlich:
R.A.P. RHEIN-ASPHALT, GmbH, mit Sitz in Köln und DEUTAG, GmbH &amp; Co KG, mit Sitz in Köln, beide vertreten

durch Herrn Johann Gerhardt, aufgrund von zwei beigefügten Vollmachten den zweiten Absatz von Artikel 4 der Satzung
wie folgt abzuändern:

Art. 4. Zweiter Absatz.  Hiervon halten:
1) die Firma DEUTAG, GmbH &amp; Co KG, Kommanditgesellschaft, mit Sitz in Köln, eintausendachthundert

Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.800

2) die Firma R.A.P. RHEIN-ASPHALT, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln, zwei-

hundert Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    200

Total: zweitausend Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.000
Die Anteile sind vollständig eingezahlt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Gerhardt, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1997, vol. 100S, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. September 1997.

F. Baden.

(32010/200/57)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

I.N.T.E.C. INTERNATIONAL ENGINEERING COMPANY.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxemburg B 6.146.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.

F. Baden.

(32011/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

IKOFIN CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.683.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 août

1997, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 101S, fol. 33, case 5, que la société anonyme IKOFIN CORPO-
RATION, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 13.683, constituée suivant acte reçu en date du 19 mars 1976, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, n° 126 du 21 juin 1976, au capital de deux millions de dollars US, représenté par
deux cent mille (200.000) actions de dix dollars US (USD 10,-) chacune, intégralement libérées, a été dissoute et liquidée
par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société anonyme
IKOFIN CORPORATION, prédésignée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

M. Thyes-Walch.

(32014/233/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

30868

IMMOBILIERE GRÜN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 35, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 35.834.

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch,

en date du 27 décembre 1990, acte publié au Mémorial C, n° 230 du 3 juin 1991.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 99, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IMMOBILIERE GRÜN, S.à r.l.

KPMG Experts comptables

Signature

(32006/537/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

IDEX GROUP LUXEMBOURG S.A.,

INDUSTRIAL DEVELOPMENT &amp; EXCHANGE GROUP LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1542 Luxembourg, 15, rue J.B. Fresez.

R. C. Luxembourg B 58.002.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration,

<i>qui s’est tenue le 22 août 1997 à Luxembourg

Le conseil d’administration prend acte que suite à une dernière tranche de libération du capital social de la société de

LUF 1.250.000,-, le capital de cette dernière de LUF 5.000.000,- est entièrement libéré, à ce jour.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32007/526/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

IDEX GROUP LUXEMBOURG S.A.,

INDUSTRIAL DEVELOPMENT &amp; EXCHANGE GROUP LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1542 Luxembourg, 15, rue J.B. Fresez.

R. C. Luxembourg B 58.002.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration,

<i>qui s’est tenue le 22 mai 1997 à Luxembourg

Le conseil d’administration prend acte que le capital social de la société de LUF 5.000.000,- est libéré à ce jour à LUF

3.750.000,-.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32008/526/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

K.E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinfort.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Charles Kieffer, commerçant, demeurant à Steinfort.
Lequel comparant, agissant en sa qualité de gérant de la société K.E., S.à r.l., a requis le notaire instrumentant d’acter

ce qui suit:

Suivant acte de cession sous seing privé du 31 juillet 1997, Monsieur Charles Kieffer a cédé 600 parts sociales à la

société EUREFI S.A.

Un exemplaire de cette cession restera annexée aux présentes.
Monsieur Charles Kieffer, en sa qualité de mandataire spécial des deux associés actuels de la société, à savoir la

société EUREFI S.A. et Madame Suzette Elsen, déclare ensuite modifier l’article 6 des statuts comme suit:

«Art. 6. Le capital social est fixé à un million deux cent mille francs luxembourgeois (1.200.000,- LUF), représenté

par mille deux cents (1.200) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les mille deux cents (1.200) parts sociales sont réparties comme suit:

30869

1) La société EUROPEAN REPRO FINANCE S.A., en abrégé EUREFI S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, six cents parts sociales ………………………………………………………………………………

600

2) Madame Suzette Elsen, demeurant à Steinfort, six cents parts sociales ……………………………………………………

 600  

Total: mille deux cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………

1.200»

Fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Kieffer, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1997, vol. 100S, fol. 93, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 1997.

F. Baden.

(32020/200/32)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

K.E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinfort.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.

F. Baden.

(32021/200/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

INVESTIMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 17.810.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

<i>Pour INVESTIMEX S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(32012/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

SOCIETE INTERNATIONALE ITALCEMENTI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.258.

Le bilan consolidé au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 94, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.

<i>Pour SOCIETE INTERNATIONALE ITALCEMENTI

<i>(LUXEMBOURG) S.A.

KREDIETRUST

Signatures

(32013/526/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

KLÖCKNER-FINANCE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 10.019.

<i>Auszug aus den Beschlußfassungen der ordentlichen Generalversammlung vom 11. April 1997

– Herr Thomas Hopf, Prokurist der KLÖCKNER-WERKE AG, Duisburg, wird zum Verwaltungsratsmitglied anstelle

des zurückgetretenen Herrn Fritz Kall ernannt.

– Sein Mandat verfällt am Tage der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2002.

Für beglaubigten Auszug

KLÖCKNER-FINANZ S.A.

Unterschrift

Unterschrift

<i>Verwaltungsrats-

<i>Verwaltungsrats-

<i>mitglied

<i>mitglied

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 94, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32024/526/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

30870

ISIDORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 52.405.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 août 1997, vol. 496, fol. 91, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

J. Lorang

<i>Administrateur

(32015/003/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

ISIDORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 52.405.

L’assemblée générale de la société anonyme ISIDORE S.A., réunie au siège social le 13 juin 1997, a nommé Monsieur

Maarten Van de Vaart, employé de banque, demeurant à Steinsel, aux fonctions d’administrateur, en remplacement de
Monsieur Servaas L. M. Houtakkers, demeurant à L-Strassen, démissionnaire. Monsieur Maarten Van de Vaart terminera
le mandat de son prédécesseur.

<i>Pour le Conseil d’Administration

J. Lorang

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 1997, vol. 496, fol. 91, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32016/003/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

KB CASH FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.266.

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 94, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.

<i>Pour KB CASH FUND

KREDIETRUST

Signatures

(32018/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

KB CASH FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.266.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale statutaire du 17 juillet 1997

– Les cooptations de MM. Jan Vanhevel et Daniel Couvreur comme administrateurs en remplacement de MM. Rémi

Vermeiren et Luc Philips, démissionnaires, cooptations qui furent décidées le 16 mai 1997, sont ratifiées.

– MM. Jan Vanhevel, Stefan Duchateau, Etienne Van Lede, Daniel Couvreur et Daniel Van Hove sont réélus comme

administrateurs pour un terme de six ans, expirant à l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.

Extrait certifié sincère et conforme

<i>Pour KB CASH FUND

KREDIETRUST

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 94, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32019/526/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

LUX BOWLING, GmbH, Société à respnsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 48.227.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

août 1997, vol. 496, fol. 35, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Luxembourg, le 28 août 1997.

<i>Pour LUX BOWLING, GmbH.

(32031/720/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

30871

JUNON INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 45.938.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 100, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 août 1997.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

(32017/521/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

KEHAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 12.603.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 94, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.

KEHAM S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(32022/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

KEHAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 12.603.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 11 avril 1996

– Le mandat d’administrateur de Madame Yolande Johanns, employée privée, L-Reckange-sur-Mess, et de MM. Jean-

Paul Reiland, employé privé, L-Bissen, et François Mesenburg, employé privé, L-Biwer, et le mandat de commissaire aux
comptes de FIN-CONTROLE S.A. sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 1 an. Ils viendront à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 1997.

Luxembourg, le 11 avril 1996.

Certifié sincère et conforme

KEHAM S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 94, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32023/526/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

LE ROI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 32.370.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 5, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

J. Lorang

<i>Administrateur

(32026/003/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

LUNDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.793.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

<i>Pour LUNDA S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(32030/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

30872

KREDIETBANK INTERNATIONAL INVESTMENT, Société Anonyme.

Siège social: Luxemburg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 10.932.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration tenu le 24 avril 1997 à Luxembourg

– Monsieur Vanhevel Jan, administrateur de KREDIETBANK N.V. BRUXELLES, a été coopté administrateur; il

assurera la présidence du conseil en remplacement de Monsieur Rémi Vermeiren, démissionnaire, appelé à d’autres
fonctions.

– Monsieur Couvreur Daniel, directeur à la KREDIETBANK N.V. BRUXELLES, a été coopté administrateur en

remplacement de Monsieur Luc Philips, démissionnaire, lui aussi appelé à d’autres fonctions.

Le mandat de ces Messieurs viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 1999.

Certifié sincère et conforme

KREDIETBANK INTERNATIONAL INVESTMENT

W. Van Mulders

S. Duchateau

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 94, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32025/526/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

LONGRUELLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 44.615.

Il résulte des lettres adressées à la société en date du 11 août 1997, que RABOBANK TRUST COMPANY LUXEM-

BOURG S.A., RABO MANAGEMENT SERVICES LIMITED et RABO SECRETARIAL SERVICES LIMITED ont démis-
sionné comme administrateurs ainsi que Monsieur Luc Van Loey comme commissaire aux comptes de la société.

Le siège social, fixé au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, est dénoncé avec effet au 11 août 1997.
Luxembourg, le 21 août 1997.

RABOBANK TRUST COMPANY

LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32027/699/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

LUXEMBURGER WOHN- UND IMMOBILIEN, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1128 Luxemburg, 30, Val Saint-André.

<i>Außerordentliche Gesellschafterversammlung

Beginn der Gesellschafterversammlung: 30. Juni 1997, 10.00 Uhr.
Anwesende:

Der einzige und alleinige Gesellschafter und Direktor der LUXEMBURGER WOHN- UND
IMMOBILIEN, GmbH, Sitz in den Turks and Caicos Islands:
Dieter J. Kampsmeier.

<i>Tagesordnungspunkte:

1. Abberufung des derzeitigen Geschäftsführers, Herrn Dr. rer. pol. Hans W. Ferdinand, 1, rue Paul Henkes, L-1710

Luxemburg (Luxemburg).

2. Ein neuer Geschäftsführer soll ernannt werden.
3. Sitzverlegung der Gesellschaft.
Es engeht folgender Beschluß:

<i>Erster Beschluß

Herr Dr. Hans W. Ferdinand wird per sofort (30. Juni 1997) von seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der LUXEM-

BURGER WOHN- UND IMMOBILIEN, GmbH, 1, rue Paul Henkes, L-1710 Luxemburg, abberufen.

<i>Zweiter Beschluß

Herr Dieter J. Kampsmeier tritt als neuer Geschäftsführer der LUXEMBURGER WOHN- UND IMMOBILIEN,

GmbH, ein und übernimmt per sofort (30. Juni 1997) die Geschäftsführung.

<i>Dritter Beschluß

Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft von 1, rue Paul Henkes, L-1710 Luxemburg, nach

30, Val Saint-André in L-1128 Luxemburg, zu verlegen.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung standen, hat sich die Generalversammlung vertagt.

LUXEMBURGER WOHN- UND IMMOBILIENGESELLSCHAFT mbH

D. J. Kampsmeier

<i>Direktor und alleiniger Gesellschafter

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32033/000/33)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

30873

LUFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 21.214.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 21 août 1997, vol. 496, fol. 91, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 août 1997.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 juillet 1997

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2001:
BERCHEMSE IMMOBILIENMAATSCHAPPIJ S.A., Dascottelei 100 B6, B-2100 Anvers,
représentée par Monsieur M. Heremans;
Madame Anne-Marie Hanlet, Douglasstrasse 30, D-1000 Berlin 33;
Madame Krista Vrambout, Kapellelaan 91, B-1860 Meise.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2001:
Monsieur Antoon Peeters, Kapellelaan 91, B-1860 Meise.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1997.

Signatures.

(32028/534/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

LUNAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 48.659.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 100, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 août 1997.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

(32029/521/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

LUXAQUA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.694.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 100, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

<i>Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ

Société Civile

Signature

(32032/549/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

PARNUK S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 35.817.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 août 1997, que:
1. Monsieur Herbert Grossmann, 75, rue des Romains, L-2443 Senningerberg;

Monsieur Daniel Beerens, 2, rue des Genêts, L-8447 Steinfort;
Monsieur Dominique Fontaine, 17, rue du Château, B-6747 Saint-Léger,

ont été nommés administrateurs en remplacement de MM. François Winandy, Paul Laplume et Franz Prost, démis-

sionnaires.

2. STRATEGO INTERNATIONAL, S.à r.l., 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, a été nommée commissaire

aux comptes en remplacement de Monsieur Armand Berchem, démissionnaire.

3. Le siège social a été transféré du 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, au 167, route de Longwy, L-1941 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 3, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32050/507/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

30874

MARIBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 9.514.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 94, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.

MARIBO S.A.

B. Faber

C. Schlesser

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(32035/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

MARIBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 9.514.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 mai 1997

– Madame Eliane Irthum et MM. Carlo Schlesser et Bob Faber, administrateurs, et la société FIN-CONTROLE S.A.,

commissaire aux comptes, ont démissionné. L’assemblée n’a pas pu pourvoir à leur remplacement faute de candidatures.

Certifié sincère et conforme

<i>Pour MARIBO S.A.

KREDIETRUST

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 94, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32036/526/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

MACAT ROCA S.A., Société Anonyme.

La soussignée FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT «FIGED», avec siège social

à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, après avoir lu dans le Mémorial, qu’elle a été nommée commis-
saire dans la société suivante:

– MACAT ROCA S.A.,
déclare que cette nomination, qui a été faite à son insu, n’a jamais été acceptée par elle.
Luxembourg, le 21 août 1997.

F.I.G.E.D.

Signature

Signature

<i>Directeur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 5, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32034/531/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

MISINT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 35.695.

Le bilan au 31 octobre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

<i>Pour MISINT HOLDING S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(32041/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

PANEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 39.465.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 100, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 août 1997.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

(32048/521/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

30875

PANEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 39.465.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue en date du 18 août 1997, que les administrateurs

sortants, M. Karl U. Sanne, M. Gérard Muller et M. Fernand Heim, ainsi que le commissaire aux comptes, M. Marc
Schmit, ont été réélus pour un nouveau terme de six ans.

Pour extrait conforme

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur  (signé): J. Muller.

(32049/521/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

MEDI MEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 40.495.

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 1997

<i>au siège de la société, 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg

Les actionnaires approuvent, à l’unanimité, le remplacement de Monsieur Erik M. Nordstrom par la société UM

INTERNATIONAL S.A., 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 40.417), au poste d’adminis-
trateur de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 98, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32039/600/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

MESINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.738.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration tenu à Luxembourg, le 6 août 1997

Madame Yolande Johanns, employée privée, Reckange-sur-Mess, a été cooptée administrateur en remplacement de

Madame Eliane Irthum, démissionnaire, dont elle terminera le mandat. Son mandat viendra à échéance lors de
l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.

Certifié sincère et conforme

A. Renard

F. Simon

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 94, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32040/526/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

PAJALA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.275.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PAJALA HOLDING

S.A., avec siège social à Luxembourg, 50, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, numéro 32.275, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch,
en date du 21 novembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 148 du 5 mai
1990.

La séance est ouverte à 14.30 heures, sous la présidence de Monsieur Fabio Trevisan, avocat, demeurant à Luxem-

bourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant à Dippach.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Isabelle Marinov, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Décision de dissoudre PAJALA HOLDING S.A.
2. Nomination de Monsieur Alex Schmitt, avocat, demeurant à Luxembourg, comme liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur comme suit:

30876

- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour l’exécution de son mandat et, en particulier, ceux prévus par les

articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’auto-
risation préalable de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas prévus par la loi;

- le liquidateur n’est pas obligé de dresser l’inventaire;
- le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, pour des transactions spéciales et déterminées, déléguer à un ou

plusieurs mandataires tels pouvoirs qu’il déterminera et pour la période qu’il fixera.

II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été

paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence, que les mille (1.000) actions représentatives de l’intégralité du capital

social d’un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF) sont représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire.

V) Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

VI) Ces faits exposés par le Président et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le Président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution et la liquidation de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et de nommer Monsieur Alex Schmitt, avocat,

demeurant à Luxembourg, comme liquidateur de la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de déterminer les pouvoirs du liquidateur comme suit:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour l’exécution de son mandat et, en particulier, ceux prévus par les

articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’auto-
risation préalable de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas prévus par la loi;

- le liquidateur n’est pas obligé de dresser un inventaire;
- le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, pour des transactions spéciales et déterminées, déléguer à un ou

plusieurs mandataires tels pouvoirs qu’il déterminera et pour la période qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Trevisan, C. Philippe, I. Marinov, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1997, vol. 101S, fol. 3, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 26 août 1997.

P. Frieders.

(32047/212/65)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

PREVENTION &amp; SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 66-68, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.068.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 497, fol. 1, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE

Signature

(32055/510/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

PREVENTION &amp; SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 66-68, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.068.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 497, fol. 1, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE

Signature

(32056/510/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

30877

MARSH &amp; McLENNAN MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.129.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

Signature.

(32037/282/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

MARSH &amp; McLENNAN MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.129.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 1997

L’assemblée décide de diminuer le nombre des administrateurs de 10 à 7.
L’assemblée décide de proroger pour une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 1998, le mandat des admi-

nistrateurs suivants:

M. Andrew D. Carr (Chairman);
M. Paul Beghin;
M. Philippe Bioul;
M. Pierre D. Bognon;
M. Rafael Merry Del Val;
M. Daniel Vanderlinden;
M. Claude Weber (Managing Director).
L’assemblée décide de renouveler pur une année jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 1998 le mandat du réviseur

d’entreprises TOUCH ROSS LUXEMBOURG, S.à r.l.

Pour original

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32038/282/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

OCCIDENTAL PARTNERS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.439.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. OCCIMED HOLDINGS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 3B, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
31.901, détentrice de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) parts sociales sur un total de cinq cents (500) parts
sociales de OCCIDENTAL PARTNERS HOLDING, S.à r.l.,

ici représentée par Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, demeurant à Luxembourg et Monsieur Guy Glesener,

administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

tous les deux administrateurs de la société susmentionnée,
habilités à engager la société par leur signature conjointe;
2. FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT S.A., en abrégé FIGED S.A., société

anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 8.443, détentrice d’une part sociale sur un total
de cinq cents (500) parts sociales de OCCIDENTAL PARTNERS HOLDING, S.à r.l.,

ici représentée par Madame Dany Golden Manderscheid, employée privée, demeurant à Gonderange,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 31 juillet 1997.
Laquelle procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, par leur mandataire, déclarent et prient le notaire instrumentant d’acter que:
Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg, sous la dénomi-

nation OCCIDENTAL PARTNERS HOLDING, S.àr.l., avec siège social au 29, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxem-
bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58.439, constituée suivant
acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 6 mars 1997, non encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les comparants se constituent en assemblée générale extraordinaire des associés de OCCIDENTAL PARTNERS

HOLDING, S.àr.l.

30878

L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital à concurrence de quatre-vingt-un millions huit cent quatre-vingt-huit mille francs luxem-

bourgeois (81.888.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,-
LUF) à quatre-vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-huit mille francs luxembourgeois (82.388.000,- LUF), par
l’émission de quatre-vingt-un mille huit cent quatre-vingt-huit (81.888) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de
mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes.

2. Acceptation de la souscription de l’intégralité des nouvelles parts sociales par l’associée OCCIMED HOLDINGS

S.A.

3. Souscription et libération par OCCIMED HOLDINGS S.A. de quatre-vingt-un mille huit cent quatre-vingt-huit

(81.888) parts sociales par apport en nature de deux actions (représentant l’intégralité des actions émises) de PETRAC
INVESTMENTS S.A. avec siège social à Panama, évaluées à quatre-vingt-un millions huit cent quatre-vingt-huit mille
francs luxembourgeois (81.888.000,- LUF).

4. Constatation de l’apport et libération.
5. Acceptation de la valeur de l’apport en nature par tous les associés.
6. Modification afférente de l’article 5 des statuts de la Société.
7. Divers.
Les comparants, après avoir délibéré, prennent, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les comparants, en leur qualité d’associés représentant ensemble la totalité du capital social, réunis en assemblée

générale extraordinaire comme dit ci-dessus, décident d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-un
millions huit cent quatre-vingt-huit mille francs luxembourgeois (81.888.000,- LUF), pour le porter de son montant
actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à quatre-vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-huit
mille francs luxembourgeois (82.388.000,- LUF), par l’émission de quatre-vingt-un mille huit cent quatre-vingt-huit
(81.888) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, ayant les
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

En outre, les comparants décident que les parts sociales nouvelles participeront aux distributions des dividendes à

partir de la date de la constitution de la Société.

<i>Souscription et libération

Est alors intervenue au présent acte:
L’associée OCCIMED HOLDINGS S.A., préqualifiée, laquelle société, par ses mandataires susnommés, a déclaré

souscrire à l’intégralité des parts sociales nouvelles, soit quatre-vingt-un mille huit cent quatre-vingt-huit (81.888) parts
sociales, et les libérer par apport en nature de deux actions (représentant l’intégralité des actions émises) de PETRAC
INVESTMENTS S.A. avec siège social à Panama, évaluées à quatre-vingt-un millions huit cent quatre-vingt-huit mille
francs luxembourgeois (81.888.000,- LUF).

Les parties constatent:
1. que relativement à l’apport de OCCIMED HOLDINGS S.A., les deux actions de PETRAC INVESTMENTS S.A.,

représentant l’intégralité de son capital social, ont été transférées séance tenante à OCCIDENTAL PARTNERS
HOLDING, S.àr.l., ce que le notaire constate expressément;

2. que relativement au même apport, l’apporteur OCCIMED HOLDINGS S.A. a soumis à l’assemblée les documents

suivants qui resteront annexés aux présentes:

- les statuts de la société PETRAC INVESTMENTS S.A. avec siège social à Panama, à jour au 25 juin 1997
- les comptes sociaux dûment approuvés de PETRAC INVESTMENTS S.A. au 31 mars 1997 ainsi que le procès-verbal

de l’assemblée générale des actionnaires de PETRAC INVESTMENTS S.A. réalisant une augmentation de capital de cette
société jusqu’au montant de 4.320.662,36 USD notamment par l’incorporation d’une créance au capital social

- le procès-verbal d’une assemblée générale des actionnaires de PETRAC INVESTMENTS S.A., parmi lesquels

l’apporteur OCCIMED HOLDINGS S.A., en date du 2 juin 1997 approuvant les comptes sociaux au 31 mars 1997 ci-
dessus mentionnés. Les pièces et documents relatifs aux constatations ci-dessus sont soumis au notaire instrumentant
et acte en est donné.

<i>Deuxième résolution

Les comparants acceptent les souscriptions à l’intégralité des nouvelles parts sociales par l’associé OCCIMED

HOLDINGS S.A.

<i>Troisième résolution

Après avoir examiné les comptes sociaux de la société PETRAC INVESTMENTS S.A. au 31 mars 1997, présentés à

l’assemblée par l’apporteur OCCIMED HOLDINGS S.A., les comparants déclarent avoir une connaissance parfaite de la
société PETRAC INVESTMENTS S.A. et de sa situation économique et financière et de la valeur intrinsèque de ses parti-
cipations telle qu’elle se présente après l’augmentation du 3 juin 1997. L’associé FIGED S.A. dispense l’apporteur
OCCIMED HOLDINGS S.A. de toute justification et description plus amples et plus détaillées relativement aux valeurs
apportées en nature et reconnaît la valeur des deux actions PETRAC INVESTMENTS S.A. au montant de quatre-vingt-
un millions huit cent quatre-vingt-huit mille francs luxembourgeois (81.888.000,- LUF) juste et équitable, donnant
quittance pleine et entière à l’apporteur pour la libération de cette souscription.

30879

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, les comparants décident de modifier

l’article 5 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-huit mille francs luxembourgeois

(82.388.000,- LUF), représenté par quatre-vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-huit (82.388) parts sociales de mille
francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Le capital social est réparti comme suit:
OCCIMED HOLDINGS S.A., préqualifiée, quatre-vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-sept parts sociales 82.387
FIGED S.A., préqualifiée, une part sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………        1
Total: quatre-vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-huit parts sociales…………………………………………………………………… 82.388
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement.
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre de parts existantes,

dans les bénéfices de la société et dans son actif social.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison du présent acte, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cent soixante mille francs luxem-
bourgeois (960.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu’en tête.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: N. Schaeffer, G. Glesener, D. Golden-Manderscheid, F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1997, vol. 100S, fol. 100, case 4. – Reçu 818.880 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 1997.

F. Baden.

(32044/200/127)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

OCCIDENTAL PARTNERS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.439.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.

F. Baden.

(32045/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

NORWEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 42.354.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 5, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

J. Lorang

<i>Administrateur

(32043/003/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

OMNIUM DE FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.102.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

<i>Pour OMNIUM DE FINANCE S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(32046/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

30880

MYTILUS, Société Anonyme.

Registered office: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 33.617.

The balance sheet as at December 31st, 1996, registered in Luxembourg, on August 27th, 1997, Vol. 497, Fol. 3, Case

4, has been deposited at the Record Office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on August 28th,
1997.

ALLOCATION OF RESULTS

- Profit brought forward………………………………………………

LUF 152,973,969.-

- Profit for the financial year ………………………………………

LUF

33,952,676.-

- Transfer to the legal reserve ……………………………………

LUF   (1,697,634.-)

- To be carried forward ………………………………………………

LUF 185,229,011.- 

As for publication in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, August 26th, 1997.

Signature.

(32042/507/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

PHOTOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 19.538.

Constituée par-devant Maître Georges d’Huart, notaire alors de résidence à Pétange, en date du 9 juillet 1982, acte

publié au Mémorial C, n° 239 du 6 octobre 1982, modifiée par-devant le même notaire en date du 21 avril 1989,
acte publié au Mémorial C, n° 41 du 2 février 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 mars 1995,
acte publié au Mémorial C, n° 313 du 8 juillet 1995, modifiée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence
à Hesperange, en date du 18 août 1997, acte non encore publié.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 99, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PHOTOLUX, S.à r.l.

KPMG Experts comptables

Signature

(32051/537/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

REALISATIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2326 Luxembourg, 2, rue Nicolas Petit.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le douze août.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REALISATIONS IMMOBI-

LIERES S.A., avec siège social à L-2326 Luxembourg, 2, rue Nicolas Petit, constituée suivant acte reçu par le notaire
Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 28 mai 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 239 du 22 août 1986, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la
section B et le numéro 24.437 au capital social d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, représenté
par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs chacune.

L’assemblée est présidée par Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Georges Gredt, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée élit comme scrutateur, Mademoiselle Lysiane Schumacker, employée privée, demeurant à B-Athus.
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les mille (1.000) actions, représentant l’intégralité du capital social,

sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

1.- Décision de mettre en liquidation la société anonyme REALISATIONS IMMOBILIERES S.A.
2.- Nomination d’un liquidateur avec détermination de ses pouvoirs.
3.- Nomination d’un commissaire-vérificateur.
4.- Décharge aux administrateurs et au commissaire.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée générale, cette dernière, après délibération, prend, à l’unanimité,

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la mise en liquidation de la société anonyme REALISATIONS IMMOBILlERES S.A.

30881

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer liquidateur, BEDWORTH LTD, société commerciale internationale, régie

par les lois des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques).

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser l’inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de nommer aux fonctions de commissaire-vérificateur, Monsieur Max Galowich, juriste,

demeurant à Luxembourg, avec la mission de vérifier les opérations et les comptes de liquidation.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur

mandat.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. Galowich, G. Gredt, L. Schumacker, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 1997, vol. 101S, fol. 16, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 27 août 1997.

E. Schlesser.

(32059/227/64)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

REALISATIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2326 Luxembourg, 2, rue Nicolas Petit.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le douze août.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REALISATIONS IMMOBI-

LIERES S.A., avec siège social à L-2326 Luxembourg, 2, rue Nicolas Petit, constituée suivant acte reçu par le notaire
Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 28 mai 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 239 du 22 août 1986, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la
section B et le numero 24.437, mise en liquidation suivant acte, reçu par le notaire instrumentaire en date de ce jour
(numéro 10.135/97) non encore enregistré, au capital social d’un million deux cent cinquante (1.250.000,-) francs, repré-
senté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs chacune.

L’assemblée est présidée par Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Georges Gredt, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée élit comme scrutateur, Mademoiselle Lysiane Schumacker, employée privée, demeurant à B-Athus.
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

II.- Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les mille (1.000) actions, représentant l’intégralité du capital

social, sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation
préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.
3. Conservation des livres et documents de la société REALISATIONS IMMOBILIERES S.A.
4. Clôture de la liquidation.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée générale, cette dernière, après délibération, prend, à l’unanimité,

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’approuver le rapport du commissaire-vérificateur.

30882

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au

commissaire-vérificateur pour l’exercice de leur mandat respectif et décharge est donnée aux membres du bureau.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant cinq ans à l’ancien

siège de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société anonyme REALISATIONS IMMOBILIERES S.A., qui

cessera d’exister.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. Galowich, G. Gredt, L. Schumacker, E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 1997, vol. 101S, fol. 16, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 27 août 1997.

E. Schlesser.

(32060/227/57)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

PIC-ASSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 15.118.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 100, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

<i>Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ

Société Civile

Signature

(32052/549/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

PIC-ASSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 15.118.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 100, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

<i>Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ

Société Civile

Signature

(32053/549/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

RATIO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 54.028.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration du 8 août 1997

– Monsieur Yoshiteru Funamura, 3-1, Sumiishi-cho, Nishinomiya City, Hyogo Pref. 662, Japon, a été coopté admi-

nistrateur en remplacement de Monsieur Carlo Schlesser, démissionnaire, dont il terminera le mandat. Son mandat
viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2001.

Certifié sincère et conforme

<i>Pour RATIO HOLDINGS S.A.

KREDIETRUST

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 94, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32058/526/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

30883

PRESSIT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.530.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 21 août 1997, vol. 491, fol. 91, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1997.

Signature.

(32054/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

RAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 32.148.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 21 août 1997, vol. 496, fol. 91, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1997.

Signature.

(32057/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

RITCHHOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.831.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze août.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A Luxembourg:

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding RITCHHOLD S.A.,

ayant son siège social à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 34.831, constituée suivant acte reçu en date du 17 septembre 1990, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 79 du 20 février 1991 et dont les statuts ont été
modifiés suivant acte reçu par Ie notaire instrumentant en date du 27 juin 1994, publié au Mémorial C, numéro 437 du
7 novembre 1994.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-François Cordemans, employé privé, demeurant à Aubange (Belgique).
Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Tom Meganck, employé privé, demeurant à Virton

(Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur David Manelli, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussignée. Ladite liste de présence, ainsi que les
procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les cinquante mille (50.000) actions, représentant l’intégralité du capital

social, actuellement fixé à cinquante millions de francs belges (BEF 50.000.000,-), sont présentes ou représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.

Le président donne lecture du rapport prévu par l’article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit à

Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le 15 juin à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le
premier jour ouvrable suivant.»

2. Modification de l’article 14 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le trente et un décembre et finit le trente décembre de l’année suivante.»
3. Fixation d’un nouveau capital autorisé de BEF 600.000.000,-.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le 15 juin à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée se
tiendra Ie premier jour ouvrable suivant.»

30884

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts, pour lui donner Ia teneur suivante:
«Art. 14. L’année sociale commence le trente et un décembre et finit le trente décembre de l’année suivante.»
L’assemblée constate que l’exercice qui se clôture au 31 août 1997 est prolongé jusqu’au 30 décembre 1997.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer un nouveau capital autorisé de la société à six cents millions de francs belges (BEF

600.000.000,-), qui sera représenté par six cent mille (600.000) actions de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le deuxième

alinéa de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Deuxième alinéa. Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le conseil

d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de cinq cent cinquante millions de francs
belges (BEF 550.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de cinquante millions de francs belges (BEF
50.000.000,-) à six cents millions de francs belges (BEF 600.000.000,-), le cas échéant par l’émission de cinq cent
cinquante mille (550.000) actions de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions
existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions
nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des
émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant,
à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et
même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des
actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance
avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi
modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus soit renouvelée tous Ies cinq ans.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. F. Cordemans, T. Meganck, D. Manelli, M. Walch. 
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 1997, vol. 101S, fol. 17, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1997.

M. Thyes-Walch.

(32063/233/79)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

RITCHHOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.831.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.

(32064/233/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 45.636.

Le bilan rectifié de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 août 1997, vol. 496, fol. 80, case

11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(32071/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 45.636.

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 août 1997, vol. 496, fol. 80, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(32072/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

30885

ROTHENBURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 33.017.

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, den ersten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Marthe Thyes-Walch, im Amtssitze in Luxemburg.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft ROTHENBURG

S.A., mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht von und in Luxemburg, Sektion B unter
Nummer 33.017, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 20. Dezember
1989, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 281 vom 16. August 1990.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Edward Bruin, maître en droit, wohnhaft in Mondercange.
Der Herr Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Francine Herkes, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herr Luc Gulden, Privatbeamter, wohnhaft in Fentingen.
Der Herr Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem instrumen-

tierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

A) Dass aus einer Anwesenheitsliste hervorgeht, dass die eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je

einhundert Deutsche Mark (100,- DEM) rechtsgültig vertreten sind, so dass die Generalversammlung gültig über alle
Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, sowie die

Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur
paraphiert, bleiben der gegenwärtigen Urkunde angeheftet, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

B) Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

<i>Tagesordnung:

1. Abschaffung des Nennwertes der 1.000 bestehenden Aktien.
2. Umwandlung der Währung des Kapitals von DEM 100.000,- in LUF 2.064.000,-, zum Kurs von LUF 20,64 für DEM

1,-.

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um LUF 36.000,-, um es von LUF 2.064.000,- auf LUF 2.100.000,- zu bringen

ohne Schaffung neuer Aktien, durch Einbeziehung eines Betrages von LUF 36.000,- aus dem vorgetragenen Ergebnis.

4. Ersetzung der 1.000 Aktien ohne Nennwert durch 2.100 Aktien mit einem Nennwert von LUF 1.000,-.
5. Entsprechende Abänderung von Artikel 5 der Satzung.
6. Umwandlung der Gesellschaft von einer Holdinggesellschaft in eine SOPARFI.
7. Entsprechende Abänderung von Artikel 4 der Satzung, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung,

Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte

erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen Sie direkt oder indirekt massgeblich

beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt, alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder

Immobilien-Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der
Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.»

8. Abänderung der Artikel 1, 14 - Erster Absatz und 16 der Satzung.
9. Abänderung von Artikel 19 der Satzung.
Der Herr Vorsitzende erklärt daraufhin die Gründe, welche der Verwaltungsrat dazu bewegten, der Generalver-

sammlung diese Tagesordnung zu unterbreiten.

Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, den Nennwert der eintausend (1.000) bestehenden Aktien abzuschaffen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, die Währung des Gesellschaftskapitals von deutsche Mark in Luxemburger Franken

umzuwandeln, zum Kurs von LUF 20,64 für DEM 1,-, ausmachend für das Kapital, zur Zeit auf einhunderttausend
Deutsche Mark (DEM 100.000,-) festgesetzt, einen Gegenwert von zwei Millionen vierundsechzigtausend Luxemburger
Franken (LUF 2.064.000,-).

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um sechsunddreissigtausend Luxemburger Franken (LUF

36.000,-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zwei Millionen vierundsechzigtausend Luxemburger Franken
(LUF 2.064.000,-) auf zwei Millionen einhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 2.100.000,-) zu bringen ohne
Schaffung neuer Aktien, durch Einbeziehung eines Betrages von sechsunddreissigtausend Luxemburger Franken (LUF
36.000,-) aus dem vorgetragenen Ergebnis.

Der Nachweis des vorgetragenen Ergebnisses wurde dem Notar mittels einer von zwei Verwaltungsratsmitgliedern

am 1. August 1997 beglaubigten Bilanz per 31. Dezember 1996, erbracht.

Ermächtigung wird an den Verwaltungsrat erteilt, die notwendigen Buchungen vorzunehmen.

30886

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, die eintausend (1.000) bestehenden Aktien ohne Nennwert durch zweitausendein-

hundert (2.100) neue Aktien mit einem Nennwert von eintausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-) zu ersetzen.

Ermächtigung wird an den Verwaltungsrat erteilt, den Austausch der alten Aktien gegen die neuen Aktien vorzu-

nehmen und die alten Aktien zu annulieren.

<i>Fünfter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervor genommenen Beschlüsse beschliesst die Generalversammlung, Artikel

5 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Deutsche Fassung:

«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwei Millionen einhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 2.100.000,-)

und ist aufgeteilt in zweitausendeinhundert (2.100) Aktien von eintausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-) je Aktie.

Die Gesellschaft kann je nach Wunsch der Aktieninhaber Globalaktien oder Einzelaktien ausstellen als Namensaktien

oder Inhaberaktien.

Version française:

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux millions cent mille francs luxembourgeois (LUF 2.100.000,-), représenté par

deux mille cent (2.100) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par titre.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.»

<i>Sechster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, die Gesellschaft von einer Holdinggesellschaft in eine SOPARFI umzuwandeln.

<i>Siebter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss beschliesst die Versammlung, Artikel 4 der

Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Deutsche Fassung:

«Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung,

Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte

erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen Sie direkt oder indirekt massgeblich

beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt, alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder

Immobilien-Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der
Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.

Version française:

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes

sociétés et leur prêter tous concours, au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

La société peut réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou immobilières, liées directement

ou indirectement à son objet social, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»

<i>Achter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, Artikel 1 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Deutsche Fassung:

«Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung ROTHENBURG S.A.

Version française:

Art. 1

er

Il existe une société anonyme sous la dénomination de ROTHENBURG S.A.

<i>Neunter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, Artikel 14 - Erster Absatz und Artikel 16 der Satzung abzuändern, um ihnen folgenden

Wortlaut zu geben:

Deutsche Fassung:

«Art. 14. Erster Absatz. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am zweiten Dienstag des Monats

April um elf Uhr an einem in den Einberufungen zu bestimmenden Ort der Stadt Luxemburg statt. Sollte dieses Datum
auf einen Feiertag fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.

30887

Version française:

Art. 14. Premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué

dans la convocation, le deuxième mardi du mois d’avril à onze heures. Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle
se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

<i>Zehnter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, Artikel 19 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Deutsche Fassung:

«Art. 19. Hinsichtlich der durch die gegenwärtige Satzung nicht erfassten Bestimmungen unterliegt die Gesellschaft

den gesetzlichen Bestimmungen, namentlich denjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften.

Version française:

Art. 19. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se référent et se soumettent aux dispo-

sitions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar das vorlie-

gende Protokoll unterschrieben.

Signé: F. Herkes, E. Bruin, L. Gulden, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 1997, vol. 101S, fol. 6, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 25. August 1997.

M. Thyes-Walch.

(32065/233/161)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

ROTHENBURG S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.017.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.

(32066/233/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 59.154.

Par décision d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 4 juillet 1997, KPMG AUDIT,

réviseur d’entreprises, Luxembourg, a été nommée commissaire jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an
2002, en remplacement d’INTERAUDIT, démissionnaire.

Luxembourg, le 1

er

août 1997.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour RECORDATI S.A.

<i>CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 1997, vol. 496, fol. 86, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32061/528/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

SOFIDEPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.430.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

<i>Pour SOFIDEPAR S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(32076/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

30888

REG GRUNDY PRODUCTIONS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 33.853.

Les bilans du 1

er

juillet 1994 au 30 juin 1995, du 1

er

juillet 1995 au 31 décembre 1995 et du 1

er

janvier 1996 au 31

décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 1997, vol. 496, fol. 40, case 6, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.

CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A.

<i>Agent domiciliataire

Signature

Signature

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

(32062/650/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

SEACHARTER INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.829.

Le bilan et l’annexe au 30 novembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 21 août 1997, vol. 496, fol. 91, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 août 1997.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 août 1997

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 30 novembre 1997:

– Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1997.

Signature.

(32068/534/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

SGI SACO S.A., Société Anonyme.

La soussignée FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT «FIGED», avec siège social

à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, après avoir lu dans le Mémorial, qu’elle a été nommée commis-
saire dans la société suivante:

– SGI SACO S.A.,
déclare que cette nomination, qui a été faite à son insu, n’a jamais été acceptée par elle.
Luxembourg, le 21 août 1997.

F.I.G.E.D.

Signature

Signature

<i>Directeur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32070/531/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

SOCOTEC LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald, 23, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 26.097.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre août.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) SOCOTEC INTERNATIONAL, société anonyme, ayant son siège social à F-78180 Montigny-le-Bretonneux, 1

avenue du Parc,

ici représentée par Monsieur Jean-Louis Vespignani, gérant de SOCOTEC LUXEMBOURG, demeurant à F-57070

Saint-Julien les Metz, 2, rue des Wades,

en vertu d’une procuration sous seing privé.
2) Monsieur Rolphe Reding, docteur en droit et diplômé en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Monsieur Jean-Louis Vespignani, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
3) FRANCE PAK, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à F-57100 Thionville, 1, rue des Glacis,
ici représentée par Monsieur Jean-Louis Vespignani, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
4) Monsieur Ernest Taesch, ingénieur, demeurant à F-67205 Oberhausbergen, 6, rue de la Paix,
ici représenté par Monsieur Jean-Louis Vespignani, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Strasbourg, le 31 juillet 1997.

30889

5) Monsieur Jean-Louis Vespignani, prénommé, en nom personnel.
Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de

l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité SOCOTEC

LUXEMBOURG, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B
26.097, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 12 juin 1987, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial numéro 273 du 5 octobre 1987 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en
date du 4 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 110 du 4 mars 1996, déclarent se réunir en
assemblée générale extraordinaire et prennent, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg, 64, rue Charles Martel à Howald, 23,

rue des Bruyères.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 4. Premier alinéa. Le siège social est établi à Howald.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-L. Verpignani, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1997, vol. 100S, fol. 100, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 1997.

F. Baden.

(32074/200/46)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

SOCOTEC LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald, 23, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 26.097.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.

F. Baden.

(32075/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

T &amp; N LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 39.055.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 10 juillet 1997

Ont été élus mandataires de la société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2000:

<i>(a) Administrateurs

M. David Finnet, comptable, Congleton;
M. David Harding, directeur financier, Blackwell/Bromsgrove;
M. Dominique Lefebvre, directeur financier, Roncherolles-sur-le-Vivier.

<i>(b) Commissaire

KPMG AUDIT, réviseurs d’entreprises, Luxembourg.
Luxembourg, le 20 août 1997.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour T &amp; N LUXEMBOURG S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32081/528/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

TAK YIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 21.656.

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 94, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.

TAK YIN HOLDING S.A.

F. Mesenburg

C. Schlesser

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(32079/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

30890

AECHELS, S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-6133 Junglinster, 19, Cité Kremerich.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le premier août.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1. Monsieur Arthur Nilles, industriel, né à Junglinster, le 9 octobre 1935, demeurant à L-6113 Junglinster, 5, rue des

Cerises.

2. Madame Marie-Antoinette Becker, employée privée, née à Dudelange, le 24 septembre 1940, épouse de Monsieur

Arthur Nilles, demeurant à L-6113 Junglinster, 5, rue des Cerises.

3. Monsieur Christian Nilles, ingénieur industriel, né à Luxembourg, le 29 septembre 1969, demeurant à L-6480

Echternach, 7-13, Val des Roses.

4. Monsieur Jean-Laurent Nilles, ingénieur, né à Luxembourg, le 5 septembre 1967, demeurant à L-6142 Junglinster,

4, rue Rham.

5. Madame Simone Nilles, professeur, née à Luxembourg, le 19 janvier 1965, épouse de Monsieur Robert Marcy,

demeurant à L-6121 Junglinster, 5, am Elbert.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile immobilière qu’ils vont constituer entre

eux:

Art. 1

er

La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles qu’elle pourrait acquérir ainsi

que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter
l’extension ou le développement et l’exploitation.

Art. 2. La société prend la dénomination de AECHELS, S.C.I., société civile immobilière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. Le siège social est établi à Junglinster.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance.
Art. 5. Le capital social est fixé à quinze millions trois cent quarante-deux mille francs luxembourgeois (LUF

15.342.000,-), représenté par quinze mille trois cent quarante-deux (15.342) parts sociales de mille francs luxembour-
geois (LUF 1.000,-) chacune. Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

1. Monsieur Arthur Nilles, prénommé, sept mille six cent trente-six parts sociales …………………………………………

7.636

2. Madame Marie-Antoinette Nilles-Becker, prénommée, sept mille six cent trente-six parts sociales ………

7.636

3. Monsieur Christian Nilles, prénommé, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………

50

4. Monsieur Jean-Laurent Nilles, prénommé, dix parts sociales………………………………………………………………………………

10

5. Madame Simone Marcy-Nilles, prénommée, dix parts sociales …………………………………………………………………………

        10

Total: quinze mille trois cent quarante-deux parts sociales ……………………………………………………………………………………

15.342

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées comme suit:
- quinze mille deux cent soixante-douze (15.272) parts sociales, souscrites par Monsieur et Madame Arthur Nilles-

Becker, prénommés, par voie d’apport à la société d’une maison d’habitation, avec ses appartenances et dépendances,
sis à Junglinster, 19, Cité Kremerich, inscrit au cadastre comme suit:

Commune de Junglinster, section B de Junglinster:
Numéro 1881/7578, lieu-dit «op Kréimerich», place, contenant 19 ares 64 centiares.

<i>Titre de propriété:

Le terrain, sur lequel la maison d’habitation ci-avant désignée, a été érigée ultérieurement, a été acquis par les époux

Arthur Nilles-Becker de la société en commandite simple FRIOB-NILLES, S.e.c.s., avec siège social à Junglinster, en vertu
d’un acte de vente, reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 14 décembre 1988, transcrit
au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, en date du 26 janvier 1989, volume 1149, numéro 74.

Ledit immeuble est évalué à quinze millions deux cent soixante-douze mille francs luxembourgeois (LUF 15.272.000,-).
- soixante-dix (70) parts sociales, souscrites par Monsieur Christian Nilles, Monsieur Jean-Laurent Nilles et Madame

Simone Marcy-Nilles, prénommés, par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante-dix mille francs
luxembourgeois (LUF 70.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés recon-
naissent mutuellement.

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé en observant l’article 1690 du Code

civil.

Les parts sociales seront librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec le consentement de la majorité des associés repré-

sentant au moins les deux tiers du capital social.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption d’achat à une valeur à déterminer par un expert

indépendant à nommer d’un commun accord des parties ou par le président du tribunal d’arrondissement. Ils doivent
l’exercer dans les trois mois à partir de la date de refus de cession à un non-associé.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Le

non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Par dérogation à l’alinéa deux, en cas de décès d’un associé, la transmission est libre en faveur des héritiers réserva-

taires, ainsi que du conjoint survivant.

30891

Art. 7. Chaque part donne droit, dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices, à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

civil.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers ou ayants cause de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin à la société, qui conti-

nuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés.

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en

toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter tous immeubles.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations, ils consentent,

acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent convenables.

Ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit. Ils paient toutes celles qu’elle peut

devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant

en demandant qu’en défendant.

Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes

subrogations et toutes mainlevées d’inscriptions, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés. Ils

statuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent confier à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Pour la vente d’immeubles, pour contracter des prêts et consentir des hypothèques, le ou les gérant(s) doivent

obtenir l’accord de l’assemblée générale des associés donné à la majorité des associés représentant au moins les deux
tiers du capital social.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par

dérogation le premier exercice commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre mil
neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent conven-

ables, mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés
représentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou repré-

sentés.

Art. 15. Dans toutes les réunions chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions

contraires des statuts.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts

existantes.

Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants

ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou

commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Art. 18. Les articles 1832 et 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

30892

<i>Evaluation des frais

Les frais incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés approximativement à cent mille francs

luxembourgeois (LUF 100.000,-).

Les comparants déclarent être époux, père, mère et enfants et requérir la réduction fiscale prévue pour les sociétés

familiales.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment

convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont, à l’unanimité des voix, pris les résolu-
tions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à un.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Arthur Nilles, prénommé.
3. L’adresse de la société sera la suivante: L-6133 Junglinster, 19, Cité Kremerich.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire, lequel certifie l’état civil des parties sur base des extraits des
registres de l’état civil.

Signé: A. Nilles, M. Becker, C. Nilles, J.-L. Nilles, S. Nilles, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1997, vol. 100S, fol. 96, case 11. – Reçu 76.710 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 28 août 1997.

E. Schlesser.

(32085/227/157)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

S.E.F.I.T.,

SOCIETE EUROPEENNE POUR LE FINANCEMENT D’INITIATIVES TEXTILES, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 52.995.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 6, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue extraordinairement en date du 27

août 1997, que Monsieur Daniele Schneider, entrepreneur, demeurant à Sydney (Australie), a été élu administrateur en
remplacement de Monsieur David Mills, démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

Signature.

(32073/727/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

CHATEAU ROUGE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue T. Neuman.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le treize août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden,

notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) SO.FIN.CO. S.A., société anonyme de droit français, ayant son siège social, 2, rue Kleber, F-92309 Levallois-Perret

Cedex,

ici représentée par Mademoiselle Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à L-8017 Strassen, 13, rue

de la Chapelle,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 11 août 1997, laquelle restera annexée aux

présentes.

2) SAFILUX, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxem-

bourg,

ici représentée par son administrateur-délégué Mademoiselle Evelyne Jastrow, prénommée.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont déclaré constituer par les présentes une société anonyme et d’en

arrêter les statuts comme suit:

Art. 1

er

Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée CHATEAU ROUGE INVESTMENT S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif.
Elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en

matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

30893

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d’Administration dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg et même à l’étranger, lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou
social feront obstacle à l’activité normale de la société à son siège ou seront imminents, et ce jusqu’à la disparition
desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits de rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille cent dollars US (100.100,- US $), représenté par mille et une (1.001)

actions d’une valeur nominale de cent dollars US (100,- US $) chacune.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, le

nombre d’administrateurs ne pouvant qu’être impair.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans payement.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procèder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et

suivant les modalités fixées par la loi et les présents statuts.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un Président; en cas d’absence du Président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président aussi souvent que l’intérêt de la société le

demande. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les convocations doivent
être faites par écrit, télégramme, télex ou téléfax, avec un préavis de huit jours calendaires.

Ces réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les avis de convocation.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres et présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées, en cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société,

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants et/ou agents, associés ou non associés.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle de la personne à ce déléguée par le Conseil.

Art. 11. L’assemblée générale fixera les émoluments et/ou jetons de présence à allouer aux administrateurs, et qui

seront portés aux comptes de frais généraux.

Le Conseil d’Administration peut accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou de missions spéciales des

indemnités à prélever sur les frais généraux.

Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 13. L’année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de l’année suivante.
Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’il déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

30894

Art. 15. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier mardi du mois de mars à onze heures trente à Luxem-

bourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.

Art. 17. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous actes qui intéressent la

société.

Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la société cinq pour cent qui seront affectés à la réserve prévue par la loi.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint, en tant qu’elle sera, de dix pour cent du capital
souscrit.

L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera l’affectation du

solde du bénéfice net annuel. Néanmoins un dividende minimum de trente-cinq pour cent du bénéfice disponible, après
affectation à la réserve prévue par la loi, devra être versé aux actionnaires au prorata de leur participation, sauf décision
contraire des actionnaires prise à majorité des actionnaires présents et représentées, qui pourra seulement décider
d’une augmentation de ce dividende.

Art. 18. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

dix août mil neuf cent quinze et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente septembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-huit.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se réunit en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

<i>Souscription et libération

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) SO.FIN.CO, prénommée, mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………

1.000

2) SAFILUX, prénommée, une action ……………………………………………………………………………………………………………………………

        1

Total: mille et une action ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.001

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de cent mille cent US dollars (100.100,- US $) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est
justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cent vingt mille
francs luxembourgeois (120.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1) Monsieur James Pecqueur, administrateur de société, demeurant à Genève (Suisse).
2) Monsieur François Henry, managing director, demeurant à Paris (France).
3) Mademoiselle Evelyne Jastrow, administrateur de société, demeurant à Strassen.

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
COOPERS &amp; LYBRAND, ayant son siège social à Luxembourg, 16 rue Eugène Ruppert.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an deux mille trois.

<i>Quatrième résolution

Le siège social de la société est fixé à Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

30895

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the thirteenth of August.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, in replacement of Maître Frank Baden, notary,

residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

1) SO.FIN.CO S.A., a French limited company, having its registered office in 2, rue Kleber, F-92309 Levallois-Perret

Cedex,

here represented by Mrs Evelyne Jastrow, director of companies, residing in L-8017 Strassen, 13, rue de la Chapelle,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the 11th of August 1997, which will remain annexed to the present deed.
2) SAFILUX, a Luxembourg limited company, having its registered office 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg,
here represented by its managing director Mrs Evelyne Jastrow, prenamed.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a holding company in accordance with the following

Articles of Incorporation:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg limited company is hereby formed under the name of CHATEAU ROUGE INVESTMENT S.A.

Art. 2. The Company is formed for an unlimited duration from this date on.
It may be dissolved by a resolution of the shareholders’ meeting at a majority requested for amendments of the

articles of incorporation.

Art. 3. The Head Office of the Company is in Luxembourg.
It may be transferred by decision of the board of directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg

and even abroad, should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which
would prevent the normal activity of the Head Office of the Company, and until such time as the situation becomes
normalised.

Art. 4. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, Luxembourg or in other foreign

enterprises; and to manage, control and develop its participations.

The company may also acquire by way of contribution, subscription, option, purchase and in any other way any stocks

and shares of all kind and realize them by way of sale, transfer, exchange or any other way.

The company may also acquire or develop any patents and other rights deriving from these patents or which could

complete them.

The company may borrow and grant to enterprises in which the company has an direct or substantial interest any

assistance, loans, advances or guarantees.

The company may also perform any commercial, industrial and financial operations, movable or imovable operations

which are directly or indirectly related to the fullfilment of its purpose.

Art. 5. The capital is fixed at one hundred thousand one hundred US dollars (100,100.- US $), represented by one

thousand and one (1,001) shares with a par value of one hundred US dollars (100,- US $) each.

The capital may be increased or reduced along the legal prescriptions.
The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.
The company can proceed to the repurchase of its own shares under the conditions provided by the law.
Art. 6. The Company is administered by a Board comprising at least three members, who need not be shareholders,

the number must be uneven.

The directors are appointed for a period not exceeding six years. They shall be re-eligible and always removable.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all

actions of disposal and administration which are in the line with the object of the Company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the conditions and

clauses laid down by the law and the present articles of incorporation.

Art. 8. The Board of Directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another

present director may preside over the meeting.

The Board of Directors shall meet upon call by the chairman as often as the interest of the company requests it. It

must be called each time two directors request it. The notice of meeting must be made by written, telegram, telex or
telefax with a delay of eight calendar days.

The meetings are held at the registered office of the company or at any other place indicated in the notice of meeting.
The Board of Directors can deliberate validly only if at least the majority of the members are present or represented,

proxy can be given to another director in writing, telegram, telex or telefax; in case of urgency the directors can give
their vote in writting, telegram, telex or telefax.

The decision of the Board of Directors are taken by the majority of the voting rights present or represented; in case

of division the voting right of the president is preponderant.

Art. 9. The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the

Company’s business, as well as the representation of the company in regard to this management either to one or more
directors, managing directors, managers, and/or agents, partners or not.

The delegation to a member of the Board of Directors is subject to the prior consent of the general meeting.

30896

Art. 10. The company will be bound by the joint signature of two directors or the single signature of any persons to

whom such signatory power shall be delegated by the Board of Directors.

Art. 11. The general meeting shall fix the remuneration and/or the token paid to the directors and which will be

booked in the general expenses.

The Board of Directors may agree to pay to the directors in charge of special function or mission indemnities fees to

be taken from the general expenses.

Art. 12. The Company’s operations are supervised by one or more auditors, who need not to be a shareholder,

appointed for a term not exceeding six years, they are re-eligible and always revocable.

Art. 13. The Company’s business year begins on the first of October and closes on the thirtieth of September of the

following year.

Art. 14. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Each shareholder has the right to vote in person or by proxy, who
need not be a shareholder.

Each share gives the right of one vote.
Art. 15. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

Art. 16. The annual General Meeting is held on the last Tuesday of the month of March at 11.30 a.m. in Luxembourg,

or at any other place to be specified in the convening notices.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Each shareholder is entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder.
Art. 17. The general meeting of the company has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

From the annual net profits of the company, five per cent shall be allocated to the reserve required by the law. This

allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent of the subscribed
capital.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, shall determine the appro-

priation of the remaining annual net profit. Nevertheless a minimum dividend of thirty five per cent of the profit available,
after allocation to the reserve required by the law, must be paid to the shareholders in proportion to their participation,
unless a contrary decision of the shareholders is taken by a majority of the shareholders who decide to increase this
dividend.

Art. 18. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the act of August

10th, 1915 and of the modifying acts.

<i>Transitory disposition

1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirtieth of September

nineteen hundred and ninety-eight.

2) The first annual general meeting will be held in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

<i>Subscription

The capital has been subscribed to as follows:
1) SO.FIN.CO S.A., prenamed, one thousand shares …………………………………………………………………………………………………

1,000

2) SAFILUX, prenamed, one share …………………………………………………………………………………………………………………………………

         1

Total: one thousand and one share …………………………………………………………………………………………………………………………………

1,001

All these shares have been fully paid up in cash, and therefore the amount of one hundred thousand one hundred US

dollars (100,100.- US $) is as of now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Statement

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in article 26 of the commercial

companies Act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or

charged to it for its formation, amount to about one hundred and twenty thousand Luxembourg francs (120,000.- LUF).

<i>Extraordinary general meeting

The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare

that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.

<i>First resolution

The number of Directors is set at three and that of the auditor at one.
The following are appointed Directors:
1) Mr James Pecqueur, director of companies, residing in Geneva, Switzerland.
2) Mr François Henry, managing director, residing in Paris, France.
3) Mrs Evelyne Jastrow, director of companies, residing in Strassen, Luxembourg.

30897

<i>Second resolution

Has been appointed statutory controller of the Company:
COOPERS &amp; LYBRAND, having its registered office in Luxembourg, 16, rue Eugene Ruppert.

<i>Third resolution

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year two thousand three.

<i>Fourth resolution

The registered office of the Company is fixed in Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary

the present deed.

Signé: E. Jastrow, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1997, vol. 101S, fol. 24, case 7. – Reçu 38.118 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1997.

F. Baden.

(32087/200/311)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

BLUE TREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf août.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1. Monsieur Robert Hornung, architecte d’intérieur, demeurant à L-1420 Luxembourg, 144, avenue Gaston Diderich.
2. Madame Sonja Glode, directeur administratif, épouse de Monsieur Robert Hornung, demeurant à L-1420 Luxem-

bourg, 144, avenue Gaston Diderich.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent

constituer entre eux:

Art. 1

er

Il est formée par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet le conseil en gestion d’espace immobilier dit FACILITY MANAGEMENT.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales et financières pouvant se rattacher directement ou

indirectement à son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension et le développement, tant sur le
marché national que sur le marché international.

Art. 3. La société prend la dénomination de BLUE TREE, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 5. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme d’un million de francs luxembourgeois (LUF 1.000.000,-), représenté par

mille (1.000) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les mille (1.000) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Robert Hornung, prénommé, cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………

500

2. Madame Sonja Hornung-Glode, prénommée, cinq cents parts sociales ……………………………………………………………       500
Total: mille parts sociales……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

de francs luxembourgeois (LUF 1.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les
associés reconnaissent mutuellement.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément de tous les associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les trois mois à partir

de la date de refus de cession à un non-associé.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Le

non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Par dérogation à l’alinéa deux, en cas de décès d’un associé, la transmission est libre en faveur des héritiers

réservataires, ainsi que du conjoint survivant.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

30898

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment

révocables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par

dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-sept.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispo-

sitions légales.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de quarante mille francs luxembourgeois
(LUF 40.000,-).

Les comparants déclarent être époux et requérir la réduction fiscale prévue pour les sociétés familiales.

<i>Assemblée genérale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et

ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à deux.
2. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Robert Hornung, prénommé,
b) Madame Sonja Hornung-Glode, prénommée.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.
3. L’adresse de la société sera la suivante:
L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Hornung, S. Glode, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 101S, fol. 32, case 6. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 28 août 1997.

E. Schlesser.

(32086/227/97)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

VALDEVEZ S.A., Société Anonyme.

La soussignée FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT «FIGED», avec siège social

à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, après avoir lu dans le Mémorial, qu’elle a été nommée commis-
saire dans la société suivante:

– VALDEVEZ S.A.,
déclare que cette nomination, qui a été faite à son insu, n’a jamais été acceptée par elle.
Luxembourg, le 21 août 1997.

F.I.G.E.D.

Signature

Signature

<i>Directeur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(32084/531/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

30899

SOPARFIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.299.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

<i>Pour SOPARFIR S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(32077/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

SO.PLA.GE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.596.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

<i>Pour SO.PLA.GE HOLDING S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(32078/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

DAILY CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 20C, route de Longwy.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le onze août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Norbert Muller,

notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le second nommé restant dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1. Monsieur Alex Louis Hick, demeurant à B-3740 Bilzen, Stationlaan, 26;
2. et Monsieur Joost Michel Meurs, demeurant à B-3290 Diest, Begijnenstraat, 60/3.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de DAILY CONSULT S.A.

Le siège social est établi à Bertrange.
La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, savoir:
a) import et export, achat et vente, commerce en gros et en détail de toutes sortes de produits et biens ainsi que le

trading national et international dans le sens le plus large;

b) intermédiaire dans le commerce comme courtier en biens, comme agent indépendant et comme commissaire;
c) toute agence, représentation commerciale, consulaire et administrative en nom propre ou comme intermédiaire;
d) l’achat et l’exploitation des brevets, concessions et patentes;
e) bureau d’études, consulting et management universel pour l’organisation, assistance d’exploitation et restructu-

ration des entreprises et en général de toutes institutions privées ou de droit public, ceci en tous pays en propre ou/et
en soustraitance.

Elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue

ou connexe.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), divisé en cent vingt-cinq

actions (125) de dix mille francs (10.000,-) chacune.

Les actions ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Alex Louis Hick, prédit, cent actions ……………………………………………………………………………………………

100 actions

2. et Monsieur Joost Michel Meurs, prédit, vingt-cinq actions ………………………………………………………………………      25 actions
Total: cent vingt-cinq actions …………………………………………………………………………………………………………………………………

125 actions

Toutes les actions ont été intégralement souscrites et libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme

d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) est à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.

30900

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

Tout actionnaire désirant vendre ou céder des actions à un tiers non-actionnaire devra préalablement avertir par avis

écrit le conseil d’administration de son intention de vendre ou de céder ses actions et le conseil devra en avertir les
autres actionnaires.

Les autres actionnaires auront un droit préférentiel d’opter pour l’achat de la totalité des actions en question en

proportion des actions qu’ils détiennent dans un délai de trente (30) jours après la date de l’offre.

La vente ou la cession d’actions entre actionnaires est libre.
Art. 5. La société est administrée par un Conseil d’Administration de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale, les administrateurs et le commis-

saire aux comptes, ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer toute partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à

un ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’adminis-

trateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd-hui même pour finir le trente et un décembre mil neuf

cent quatre vingt-dix-sept.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit à la fin du mois de juin selon les jour et heure qui

seront déterminés par le conseil d’administration, au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations et pour la
première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne un droit à une voix, sauf des restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commis-

saire aux comptes de la société, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur
dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et leurs modifications ultérieures, trouveront leur

application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
(60.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

30901

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois:
Sont nommés Administrateurs:
1) Monsieur Alex Louis Hick, prédit;
2) Monsieur Joost Michel Meurs, prédit;
3) et la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée T.N.C. CONSULTS, S.à r.l., avec siège

social à L-8080 Bertrange, 20B, route de Longwy,

constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, en date du 14 février 1997, numéro 274 de son réper-

toire, enregistrée à Esch-sur-Alzette, le 17 février 1997, vol. 830, fol. 71, case 10, en cours de publication au Mémorial
C, Recueil Spécial,

représentée par Monsieur Louis Vanderheyden, commerçant, demeurant à F-88400 Gérardmer, 137, route de

Roehesson,

agissant en qualité de seul gérant de la prédite société, fonction à laquelle il a été nommé par décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés, prise à la suite de l’acte constitutif prédit et ayant tout pouvoir à l’effet des
présentes, la prédite société étant valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant,

non présent, ici représenté par Monsieur Eric Van Oorschot, ci-aprés nommé, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Bertrange, le 17 février 1997,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte, avec lequel elle sera formalisée.

<i>Réunion du conseil d’administration

A l’instant, les administrateurs tous présents ou représentés, ont décidé, à l’unanimité des voix, de nommer comme

administratreur-délégué Monsieur Joost Michel Meurs, prédit.

2. Le nombre de commissaires aux comptes est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Van Oorschot, demeurant à B-1030 Bruxelles, 318, avenue Rogier.
3. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle

en l’an 2.002.

4. L’adresse du siège social de la société est fixé à L-8080 Bertrange, 20C, route de Longwy.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire Norbert Muller, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Hick, J. M. Meurs, E. Van Oorschot, N. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 août 1997, vol. 834, fol. 74, case 10. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande.
Esch-sur-Alzette, le 27 août 1997.

N. Muller.

(32088/224/144)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

FENRICH INVESTMENT INC. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le treize août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden,

notaire de résidence à Luxembourg, lequel restera le déspositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) La société FENRICH INVESTMENT INC., ayant son siège social à Panama 5, Edificio Plaza Bancomer, Calle 50,

Apartado 6307, République de Panama,

ici représentée par Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant Arlon,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 6 août 1997;
2) La société ARIELLE COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Tortola, Wickhams Cay, Road Town,
ici représentée par Monsieur David Grandjean, employé privé, demeurant à Arlon,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 6 août 1997.
Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l’enregis-

trement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils  agissent, ont déclaré constituer par les présentes une société anonyme et d’en

arrêter les statuts comme suit:

Art. 1

er

Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise dénommée FENRICH INVESTMENT INC. LUXEM-
BOURG.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré, par simple décision du Conseil d’Administration, dans toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg et même à l’étranger, lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique 

30902

ou social feront obstacle à l’activité normale de la société à son siège ou seront imminents, et ce jusqu’à la disparition
desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune.

Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son

sein. La durée de leur mandat ne pourra pas excéder six ans.

Art. 7. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans payement.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et

suivant les modalités fixées par la loi.

Le Conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non associés.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le Conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un

membre du Conseil ou une personne à ce déléguée par le Conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois de septembre à 10.30 heures à Luxem-

bourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal,
l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

dix août mil neuf cent quinze et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-huit.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se réunit en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

<i>Souscription et libération

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société FENRICH INVESTMENT INC, prénommée, mille cent quatre-vingt-huit actions ……………………

1.188

2) La société ARIELLE COMPANY LIMITED, prénommée, soixante-deux actions ……………………………………………

    62

Total: mille deux cent cinquante………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve à la libre disposition
de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

30903

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs (60.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1) Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg, 133, avenue Pasteur,
2) Monsieur Jacques Tordoor, employé privé, demeurant à Steinfort, 70, rue Hobscheid,
3) Monsieur Evgueni Moussa, administrateur de sociétés, demeurant à Bremen, 63 Rockwinkeler Heerstrasse

(Allemagne).

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Yves Wallers, expert-comptable et réviseurs d’entreprises, demeurant à Burden, 20, rue Jean Melsen.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de deux mille deux.

<i>Quatrième résolution

Le siège social de la société est fixé à Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

<i>Cinquième résolution

Monsieur Evgueni Moussa, prénommé, est nommé administrateur-délégué.
Il est chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui conerne cette

gestion.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude de Maître Frank Baden, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Henoumont, D. Grandjean, J.-J Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1997, vol. 101S, fol. 24, case 9. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 1997.

F. Baden.

(32090/200/134)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

HETTERMILLEN S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-6133 Junglinster, 19, Cité Kremerich.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le premier août.
Pardevant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1. - Monsieur Arthur Nilles, industriel, né à Junglinster, le 9 octobre 1935, demeurant à L-6113 Junglinster, 5, rue des

Cerises;

2. - Madame Marie-Antoinette Becker, employée privée, née à Dudelange, le 24 septembre 1940, épouse de Monsieur

Arthur Nilles, demeurant à L-6113 Junglinster, 5, rue des Cerises;

3. - Madame Antoinette Stoffel, sans état particulier, née à Dudelange, le 29 août 1916, veuve de Monsieur Jean

Becker, demeurant à L-4172 Esch-sur-Alzette, 4, rue Léon Kinsch;

4. - Madame Laure-Lina dite Laure Nilles, institutrice, née à Junglinster, le 30 septembre 1939, demeurant à L-6130

Junglinster, 28, rue de Luxembourg;

5. - Monsieur Christian Nilles, ingénieur industriel, né à Luxembourg, le 29 septembre 1969, demeurant à L-6480

Echternach, 7-13, Val des Roses;

6. - Monsieur Jean-Laurent Nilles, ingénieur, né à Luxembourg, le 5 septembre 1967, demeurant à L-6142 Junglinster,

4, rue Rham;

7. - Madame Simone Nilles, professeur, née à Luxembourg, le 19 janvier 1965, épouse de Monsieur Robert Marcy,

demeurant à L-6121 Junglinster, 5, am Elbert.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile immobilière qu’ils vont constituer entre

eux:

30904

Art. 1

er

La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles qu’elle pourrait acquérir ainsi

que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter
l’extension ou le développement et l’exploitation.

Art. 2. La société prend la dénomination de HETTERMILLEN S.C.I., société civile immobilière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. Le siège social est établi à Junglinster.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance.
Art. 5. Le capital social est fixé à un million huit cent soixante et onze mille francs luxembourgeois (LUF 1.871.000,-),

représenté par mille huit cent soixante et onze (1.871) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. - Monsieur Arthur Nilles, prénommé, quatre cent trente et une parts sociales……………………………………………………

431

2. - Madame Marie-Antoinette Nilles-Becker, prénommée, quatre cent trente et une parts sociales …………………

431

3. - Madame Antoinette Becker-Stoffel, prénommée, cinq cent trois parts sociales ………………………………………………

503

4. - Madame Laure Nilles, prénommée, cinq cent trois parts sociales …………………………………………………………………………

503

5. - Monsieur Christian Nilles, prénommé, une part sociale …………………………………………………………………………………………

1

6. - Monsieur Jean-Laurent Nilles, prénommé, une part sociale ……………………………………………………………………………………

1

7. - Madame Simone Marcy-Nilles, prénommé, une part sociale……………………………………………………………………………………      1
Total: mille huit cent soixante et onze parts sociales ……………………………………………………………………………………………………… 1.871
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées comme suit:
mille huit cent soixante-huit (1.868) parts sociales, souscrites par Monsieur et Madame Arthur Nilles-Becker, Madame

Antoinette Becker-Stoffel et Madame Laure Nilles, tous prénommés, par voie d’apport à la société d’un chalet, avec ses
appartenances et dépendances, sis à Hettermillen, inscrit au cadastre comme suit:

Commune de Stadtbredimus, section B de Greiveldange:
a) Numéro 2490/5520, lieu-dit «Réipefeld», labour, contenant 10 ares 70 centiares,
b) Numéro 2490/8011, même lieu-dit, labour, contenant 4 ares 80 centiares,
c) Numéro 2500/5172, même lieu-dit, labour, contenant 14 ares 50 centiares,
d) Numéro 2504/8013, même lieu-dit, place, contenant 5 ares 32 centiares.

<i>Titre de propriété:

La parcelle ci-avant désignée sub a) appartient aux époux Arthur Nilles-Becker, pour l’avoir acquise en vertu d’un acte

de vente, reçu par le notaire Jacques Delvaux, alors de résidence à Remich, en date du 8 mai 1980, transcrit au premier
bureau des hypothèques à Luxembourg, en date du 28 mai 1980, volume 847, numéro 11.

La parcelle ci-avant désignée sub b) appartient aux époux Arthur Nilles-Becker, pour l’avoir acquise en vertu d’un acte

de vente, reçu par le notaire Constant Knepper, alors de résidence à Remich, en date du 28 juillet 1976, transcrit au
premier bureau des hypothèques à Luxembourg, en date du 13 septembre 1976, volume 707, numéro 32.

La parcelle ci-avant désignée sub c) appartient aux époux Arthur Nilles-Becker, pour l’avoir acquise en vertu d’un acte

de vente, reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 11 mai 1983, transcrit au premier bureau
des hypothèques à Luxembourg, en date du 8 juin 1983, volume 171, numéro 1415.

La parcelle ci-avant désignée sub d) appartient aux époux Arthur Nilles-Becker, à Madame Antoinette Becker-Stoffel

et à Madame Laure Nilles, à chacun pour un tiers (1/3) indivis pour l’avoir acquise en vertu d’un acte de vente, reçu par
le notaire Constant Knepper, prénommé, en date du 30 avril 1976, transcrit au premier bureau des hypothèques à
Luxembourg, en date du 28 juin 1976, volume 700, numéro 18.

Ledit immeuble est évalué au total à un million huit cent soixante-huit mille francs luxembourgeois (LUF 1.868.000.-).
trois (3) parts sociales, souscrites par Monsieur Christian Nilles, Monsieur Jean-Laurent Nilles et Madame Simone

Marcy-Nilles, prénommés, par des versements en especes, de sorte que la somme de trois mille francs luxembourgeois
(LUF 3.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé en observant l’article 1690 du Code

civil.

Les parts sociales seront librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec le consentement de la majorité des associés repré-

sentant au moins les deux tiers du capital social.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption d’achat à une valeur à déterminer par un expert

indépendant à nommer d’un commun accord des parties ou par le président du tribunal d’arrondissement. Ils doivent
l’exercer dans les trois mois à partir de la date de refus de cession à un non-associé.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Le

non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Par dérogation à l’alinéa deux, en cas de décès d’un associé, la transmission est libre en faveur des héritiers réservat-

aires, ainsi que du conjoint survivant.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

civil.

30905

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers ou ayants cause de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin à la société, qui conti-

nuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés.

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en

toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter tous immeubles.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations, ils consentent,

acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent convenables.

Ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit. Ils paient toutes celles qu’elle peut

devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant

en demandant qu’en défendant.

Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes

subrogations et toutes mainlevées d’inscriptions, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés. Ils

statuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent confier à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Pour la vente d’immeubles, pour contracter des prêts et consentir des hypothèques, le ou les gérant(s) doivent

obtenir l’accord de l’assemblée générale des associés donné à la majorité des associés représentant au moins les deux
tiers du capital social.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par

dérogation le premier exercice commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre mil
neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent conven-

ables, mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés
représentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou repré-

sentés.

Art. 15. Dans toutes les réunions chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions

contraires des statuts.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts

existantes.

Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants

ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou

commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Art. 18. Les articles 1832 et 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Evaluation des frais

Les frais incombant à la société à raison de sa constitution sont estimés approximativement à cent mille francs luxem-

bourgeois (LUF 100.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment

convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont, à l’unanimité des voix, pris les résolu-
tions suivantes:

30906

1. - Le nombre des gérants est fixé à un.
2. - Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Arthur Nilles, prénommé.
3. - L’adresse de la société sera la suivante: L-6133 Junglinster, 19, Cité Kremerich.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire, lequel certifie l’état civil des parties sur base des extraits des
registres de l’état civil.

Signé: A. Nilles, M. Becker, A. Becker-Stoffel, L. Nilles, C. Nilles, J.-L. Nilles, S. Nilles, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1997, vol. 100S, fol. 96, case 6. – Reçu 18.710 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 28 août 1997.

E. Schlesser.

(32091/227/175)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

ISSAN PALMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept août.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ASPELT TRUST, c/o Breams Trustees Ltd, à St Peter Port, Guernsey, GY 1 4LG, P.O. Box 251, 1, Mignot Plateau,
ici représentée par Monsieur Serge Tabery, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Guernsey, le 1

er

août 1997.

2) Monsieur Serge Tabery, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en nom personnel.
La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ISSAN PALMER S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. 

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-LUF), repré-

senté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent ciquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF)
chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les actionnaires sont nommés pour un durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables,

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

30907

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’acomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalistion de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. 

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les  actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de septembre à onze heures à Luxem-

bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-sept.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) ASPELT TRUST, prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………………………………………………

999

2) Monsieur Serge Tabery, prénommé, une action………………………………………………………………………………………………………

      1

Total: mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire, rédacteur de l’acte, déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
(60.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

30908

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Martin A. Rutledge, chartered accountant, demeurant à Dippach,
b) Madame Josiane Schmit, employée privée, demeurant à Lintgen,
c) Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte.

4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux

mille deux.

5) Le siège social est fixé à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 1997, vol. 101S, fol. 8, case 2. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 1997.

F. Baden.

(32092/200/134)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

LUXLEV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3784 Tétange, 4, route de Rumelange.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. - LORLEV S.A., société de droit français, établie et ayant son siège social à F-57970 Illange, Z.A. Du Beau Vallon,

France;

2. - ONASCH S.A., société de droit français, établie et ayant son siège social à F-57970 Illange, Z.A. Du Beau Vallon,

France.

Toutes deux sont ici représentées par Maître Karine Schmitt, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu de procu-

rations sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. 1.1. Il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les lois

du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

1.2. La société adopte la dénomination LUXLEV S.A.
Art. 2. Siège social. 2.1. Le siège social est établi à Tétange, Grand-Duché de Luxembourg. Le conseil d’adminis-

tration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant au Grand-Duché de Luxembourg

qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant
ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le
conseil d’administration.

Art. 3. Objet. 3.1.

L

a société a pour objet la location de matériel pour le bâtiment et l’industrie, le levage, la

manutention et toute réparation en rapport avec ses activités, l’installation d’escaliers mécaniques, le négoce, la remise
en état d’appareils de chantiers, le transport de marchandises par route, pour le compte de tiers, par véhicules de plus
de 3,5 tonnes et la location de véhicules.

3.2. La société pourra effectuer également toutes opérations commerciales, immobilières et financières pouvant se

rapporter directement et indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

3.3. La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

3.4. La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de, toute autre

manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie dé vente, de cession, d’échange ou autrement.

3.5. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets

ou pouvant les compléter.

3.6. La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.

30909

Titre II. - Capital

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à FRF 500.000,- (cinq cent mille francs français), divisé en

500 (cinq cents) actions d’une valeur nominale de FRF 1.000,- (mille francs français) chacune.

Art. 6. Modification du capital social. 6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par

décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription

se feront aux époques et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement
appelé s’impute à parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Art. 9. Cession d’actions. Toute transaction portant sur les actions de la société est libre.

Titre III. - Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’administration. 10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au

moins, actionnaires ou non.

10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut pas dépasser

six ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de

démission ou autre raison, les administrateurs restants ainsi nommés peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement,
à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d’administration. 11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres

un président. Exceptionnellement, le premier président du conseil pourra être nommé par les actionnaires lors de la
première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution. En cas d’empêchement du président, il sera
remplacé par l’administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs

les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’administration et de gestion qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs. 13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière à des

administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est
subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

13.2. Exceptionnellement, la ou les premières personnes auxquelles serait déléguée la gestion journalière de la société

pourront, le cas échéant, être nommées par la première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.

Art. 14. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans

le cadre de son objet social par deux administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs
pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes. 15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par

l’assemblée générale.

15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser

six ans.

Titre IV. - Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale. 16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les

pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.
Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire. 17.1. L’assemblée générale annuelle se réunit

chaque année au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations le deuxième mercredi d’avril à 11.00 heures.

17.2. Si ce jour est férié, l’assemblée sera reportée au prochain jour ouvrable, même heure.
Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres

assemblées générales. Elles doivent l’être sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes. Chaque action donne droit à une voix.

Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale. 20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque

année.

30910

20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices. 21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés

pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des

bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation. 22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale,

délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit par expiration de son terme, la liquidation s’effec-

tuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. - Disposition générale

Art. 23. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 1997.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 1998.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les mille deux cent

cinquante actions comme suit:

1.- LORLEV S.A., deux cent cinquante action: ……………………………………………………………………………………………………………

250

2.- ONASCH S.A., deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………

250

Total: cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de FRF

500.000,- (cinq cent mille francs français) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire, rédacteur de l’acte, déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à quatre-vingt-dix mille francs
luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1. - L’adresse de la société est fixée au 4, route de Rumelange, L-3784 Tétange, Grand-Duché de Luxembourg.
2. - Sont appelés aux fonctions d’administrateur pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de 2002:

a) Monsieur Christophe Tabillon, directeur commercial, demeurant à Thionville (Moselle) France,
b) Mademoiselle Laurence Tabillon, directrice commerciale, demeurant à Thionville (Moselle), France,
c) Monsieur Jean-Claude Tabillon, dirigeant d’entreprises, demeurant à Thionville (Moselle), France,
d) Monsieur Jean-Francis Lenoir, employé privé, demeurant à Talange (Moselle), France.
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période: Madame Mireille Scheltien, employée,

demeurant à F-57100 Thionville, Moselle, France.

4. - L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société

à un ou plusieurs de ses membres.

L’assemblée, faisant usage de la prérogative lui reconnue par l’article 13.2. des statuts, nomme pour une durée de six

ans Monsieur Jean-Claude Tabillon, prénommé, en qualité d’administrateur-délégué à la gestion journalière des affaires
de la société ainsi que sa représentation en ce qui concerne cette gestion, entendue dans son sens le plus large et sous
sa signature individuelle.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: K. Schmitt, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1997, vol. 100S, fol. 57, case 8. – Reçu 30.550 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 1997.

C. Hellinckx.

(32093/215/181)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.

30911

TREE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.169.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

<i>Pour TREE INVEST S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(32082/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

TROLLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 37.481.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 3, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau ………………………………………………………

USD (11.886,80)

Luxembourg, le 27 août 1997.

Signature.

(32083/507/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.

SOPARSEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 34.585.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 100, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(31903/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

SOPARSEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 34.585.

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 13 juin 1997 à Luxembourg,

<i>23, avenue de la Porte-Neuve

Le Conseil d’Administration prend connaissance de la démission de Monsieur Freddy Durinck, et le remercie pour sa

précieuse collaboration.

En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, est nommé Administrateur:
Monsieur Yvan Juchem, Administrateur, demeurant à Rombach, 1, rue Belle-Vue.
Le nouvel Administrateur terminera le mandat de l’Administrateur démissionnaire, sous réserve légale d’approbation

de la nomination par la prochaine Assemblée Générale.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31904/009/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

30912


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S O M M A I R E

HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

IBJ GLOBAL FUND, SICAV, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

INDUSTRIELLE DE REASSURANCE S.A., Soci t  Anonyme.

HIPARFIN, HOLDING INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES, Soci t  Anonyme.

HIPARFIN, HOLDING INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES, Soci t  Anonyme.

HOWALD IMMOBILIERE, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e, (anc. ATELIERS JEAN GR N, S.  r.l.).

I.N.T.E.C. INTERNATIONAL ENGINEERING COMPANY.

Art. 4. Zweiter Absatz.

I.N.T.E.C. INTERNATIONAL ENGINEERING COMPANY.

IKOFIN CORPORATION, Soci t  Anonyme.

IMMOBILIERE GR N, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

IDEX GROUP LUXEMBOURG S.A., INDUSTRIAL DEVELOPMENT &amp; EXCHANGE GROUP LUXEMBOURG, Soci t  Anonyme.

IDEX GROUP LUXEMBOURG S.A., INDUSTRIAL DEVELOPMENT &amp; EXCHANGE GROUP LUXEMBOURG, Soci t  Anonyme.

K.E., S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

K.E., S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

INVESTIMEX S.A., Soci t  Anonyme.

SOCIETE INTERNATIONALE ITALCEMENTI (LUXEMBOURG) S.A., Soci t  Anonyme.

KLƒCKNER-FINANCE S.A., Aktiengesellschaft.

ISIDORE S.A., Soci t  Anonyme.

ISIDORE S.A., Soci t  Anonyme.

KB CASH FUND, SICAV, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

KB CASH FUND, SICAV, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

LUX BOWLING, GmbH, Soci t    respnsabilit  limit e.

JUNON INVESTISSEMENTS S.A., Soci t  Anonyme.

KEHAM S.A., Soci t  Anonyme.

KEHAM S.A., Soci t  Anonyme.

LE ROI HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

LUNDA S.A., Soci t  Anonyme.

KREDIETBANK INTERNATIONAL INVESTMENT, Soci t  Anonyme.

LONGRUELLE HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

LUXEMBURGER WOHN- UND IMMOBILIEN, GmbH, Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung.

LUFINA S.A., Soci t  Anonyme.

LUNAS S.A., Soci t  Anonyme.

LUXAQUA INTERNATIONAL, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

PARNUK S.A.H., Soci t  Anonyme Holding.

MARIBO S.A., Soci t  Anonyme.

MARIBO S.A., Soci t  Anonyme.

MACAT ROCA S.A., Soci t  Anonyme.

MISINT HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

PANEL S.A., Soci t  Anonyme.

PANEL S.A., Soci t  Anonyme.

MEDI MEDIA S.A., Soci t  Anonyme.

MESINVEST S.A., Soci t  Anonyme.

PAJALA HOLDING S.A., Soci t  Anonyme Holding.

PREVENTION &amp; SYSTEMS, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

PREVENTION &amp; SYSTEMS, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

MARSH &amp; McLENNAN MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Soci t  Anonyme.

MARSH &amp; McLENNAN MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Soci t  Anonyme.

OCCIDENTAL PARTNERS HOLDING, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

OCCIDENTAL PARTNERS HOLDING, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

NORWEM INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

OMNIUM DE FINANCE, Soci t  Anonyme.

MYTILUS, Soci t  Anonyme.

PHOTOLUX, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

REALISATIONS IMMOBILIERES S.A., Soci t  Anonyme.

REALISATIONS IMMOBILIERES S.A., Soci t  Anonyme.

PIC-ASSO, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

PIC-ASSO, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

RATIO HOLDINGS S.A., Soci t  Anonyme.

PRESSIT FINANCE S.A., Soci t  Anonyme.

RAM HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

RITCHHOLD S.A., Soci t  Anonyme Holding.

Deuxi me alin a.

RITCHHOLD S.A., Soci t  Anonyme Holding.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A., Soci t  Anonyme.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL HEINE S.A., Soci t  Anonyme.

ROTHENBURG S.A., Aktiengesellschaft.

Deutsche Fassung:

Version fran aise:

Art. 5.

Deutsche Fassung:

Version fran aise:

Art. 4.

Deutsche Fassung:

Version fran aise:

Art. 1 .

Deutsche Fassung:

Erster Absatz.

Art. 16.

Version fran aise:

Art. 14. Premier alin a.

Art. 16.

Deutsche Fassung:

Version fran aise:

Art. 19.

ROTHENBURG S.A., Aktiengesellschaft.

RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY, Soci t  Anonyme.

SOFIDEPAR S.A., Soci t  Anonyme.

REG GRUNDY PRODUCTIONS (LUXEMBOURG) S.A., Soci t  Anonyme.

SEACHARTER INVEST S.A., Soci t  Anonyme.

SGI SACO S.A., Soci t  Anonyme.

SOCOTEC LUXEMBOURG, Soci t    responsabilit  limit e.

Art. 4. Premier alin a.

SOCOTEC LUXEMBOURG, Soci t    responsabilit  limit e.

T &amp; N LUXEMBOURG S.A., Soci t  Anonyme.

TAK YIN HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

AECHELS, S.C.I., Soci t  Civile Immobili re.

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

S.E.F.I.T., SOCIETE EUROPEENNE POUR LE FINANCEMENT DÕINITIATIVES TEXTILES, Soci t  Anonyme.

CHATEAU ROUGE INVESTMENT S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Suit la traduction anglaise du texte qui pr c de:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

BLUE TREE, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

VALDEVEZ S.A., Soci t  Anonyme.

SOPARFIR S.A., Soci t  Anonyme.

SO.PLA.GE HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

DAILY CONSULT S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

FENRICH INVESTMENT INC. LUXEMBOURG, Soci t  Anonyme.

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

HETTERMILLEN S.C.I., Soci t  Civile Immobili re.

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

ISSAN PALMER S.A., Soci t  Anonyme.

D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Administration - Surveillance

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Ann e sociale - Assembl e g n rale

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

LUXLEV S.A., Soci t  Anonyme.

Titre I . - D nomination, Si ge, Objet, Dur e

Art. 1 . Forme, D nomination.

Art. 2. Si ge social.

Art. 3. Objet.

Art. 4. Dur e.

Titre II. - Capital

Art. 5. Capital social.

Art. 6. Modification du capital social.

Art. 7. Versements.

Art. 8. Nature des actions.

Art. 9. Cession dÕactions.

Titre III. - Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil dÕadministration.

Art. 11. R unions du conseil dÕadministration.

Art. 12. Pouvoirs g n raux du conseil dÕadministration.

Art. 13. D l gation de pouvoirs.

Art. 14. Repr sentation de la soci t .

Art. 15. Commissaire aux comptes.

Titre IV. - Assembl e g n rale

Art. 16. Pouvoirs de lÕassembl e g n rale.

Art. 17. Endroit et date de lÕassembl e g n rale ordinaire.

Art. 18. Autres assembl es g n rales.

Art. 19. Votes.

Titre V. - Ann e sociale, R partition des b n fices

Art. 20. Ann e sociale.

Art. 21. R partition de b n fices.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation.

Titre VII. - Disposition g n rale

Art. 23. Disposition g n rale.

TREE INVEST S.A., Soci t  Anonyme.

TROLLAN S.A., Soci t  Anonyme.

SOPARSEC S.A., Soci t  Anonyme.

SOPARSEC S.A., Soci t  Anonyme.