logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

30097

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 628

11 novembre 1997

S O M M A I R E

Au Confucius, S.à r.l., Luxembourg ………………… page 30098
Banque  Générale  du  Luxembourg S.A.,  Luxem-

bourg ……………………………………………………………………… 30098, 30099

Bansabadell Réassurances S.A., Luxembourg ………… 30102
BCEE Ré S.A., Luxembourg …………………………………………… 30104
Belcoast S.A., Luxembourg……………………………………………… 30103
Berthold Benzkirch, GmbH, Betzdorf ……………………… 30104
Bigt Ré S.A., Luxembourg………………………………………………… 30104
BIL Ré S.A., Luxembourg ………………………………………………… 30104
Bombril-Cirio International S.A., Luxembg 30118, 30121
Borgen Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 30106
Braathen  Holding  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

bourg ……………………………………………………………………… 30099, 30102

Bradmill Properties S.A., Luxembourg …… 30102, 30103
Brim S.A., Mamer ………………………………………………………………… 30104
Britanny Investment S.A., Luxembourg …………………… 30107
BTA, Burelbach-Terre-Alentours, S.à r.l., Oberanven

…………………………………………………………………………………… 30105, 30106

Caisse Rurale Raiffeisen Bous S.C., Bous ………………… 30107
Careas S.A., Luxembourg ………………………………………………… 30108
Cashmere S.A., Luxembourg ………………………………………… 30108
Casiopea Ré S.A., Luxembourg……………………………………… 30109
Castel Holding S.A., Luxembourg………………………………… 30109
Cemstolux S.A., Luxembourg………………………… 30112, 30113
Cetrel Ré S.A., Luxembourg …………………………………………… 30113
CGPA Ré S.A., Luxembourg …………………………………………… 30113
Chargeurs Réassurances S.A., Luxembourg …………… 30113
Chaussures Ierace, S.à r.l., Schifflange ……………………… 30111
Chaussures Vedette, S.à r.l., Bertrange …………………… 30115
C.M.R. S.A., Luxembourg ………………………………………………… 30115
Cobra Trade S.A., Luxembourg …………………………………… 30109
Cocofin S.A., Luxembourg ……………………………………………… 30115
Cogere S.A., Luxembourg………………………………………………… 30103
Computec S.A., Luxembourg ………………………… 30111, 30112
Consolidated Equity Ltd S.A., Luxembourg …………… 30116
Coparef S.A., Luxembourg ……………………………………………… 30108
Coreval S.A., Luxembourg ……………………………………………… 30115
Corvin Invest S.A., Luxembourg …………………………………… 30113
Cotinga Company S.A., Luxembourg ………………………… 30116

C.P.C. Finanz S.A., Luxembourg…………………………………… 30116
C.P.H.I. S.A., Luxembourg ……………………………………………… 30121
Cybele Ré S.A., Luxembourg ………………………………………… 30121
Dawson Finance S.A., Luxembourg …………………………… 30117
Debis Re Insurance S.A., Luxembourg ……………………… 30123
Deco-Jardin, S.à r.l., Roost ……………………………………………… 30123
Deutsche Krankenversicherung Luxembourg S.A.,

Luxemburg …………………………………………………………………………… 30117

Difagem Holding S.A., Luxembourg …………………………… 30123
Domaine Viticole Decker-Weyrich SCI, Remerschen 30122
Dreams, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………………… 30124
Dry Clean, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………… 30126
Eagle Spirit S.A. Holding, Luxembourg …………………… 30123
Edelweiss-Prestoshop S.A., Esch-sur-Alzette ………… 30126
Electro Ré S.A., Luxembourg ………………………………………… 30126
Elektra Finanzierung AG, Luxembourg …………………… 30124
Energia Ré S.A., Luxembourg ………………………………………… 30126
Ets Hoffmann-Schwall S.A., Alzingen ………………………… 30125
Eurelux S.A., Luxembourg ……………………………………………… 30126
Eurobatitech, S.à r.l., Luxembourg-Gasperich ……… 30127
Eurobc Conseil S.A., Luxembourg ……………………………… 30127
Eurobc, Sicav, Luxembourg …………………………………………… 30127
Euroscor Assurances S.A., Luxembourg …………………… 30126
Excelda Promotions International, S.à r.l., Luxbg…… 30127
Extramar Société Nouvelle S.A., Luxembourg ……… 30144
Fabemibri S.A., Luxembourg ………………………………………… 30144
Fantasy Bazaar, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………… 30144
Fidare S.A., Luxembourg ………………………………………………… 30144
Finapress S.A., Luxembourg …………………………… 30121, 30122
Flemings European Asset Management Distribution

Company S.A., Senningerberg …………………………………… 30128

Galler International S.A., Strassen ……………………………… 30127
Giurdimat Holding S.A., Luxembourg ……… 30131, 30133
Mediflo S.A., Luxembourg………………………………………………… 30137
Nespoli Group S.A.H., Luxembourg …………………………… 30139
NMG Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 30133
Richfield S.A., Luxembourg……………………………………………… 30141
Royal First S.A., Luxembourg ………………………………………… 30131
S.A. Bull N.V., Bruxelles …………………………………………………… 30107

AU CONFUCIUS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 16.331.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 13 août 1997, vol. 496, fol. 71, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 1997.

Signature.

(30400/507/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 6.481.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Alain Georges, Président du Comité de Direction de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG,

demeurant à Luxembourg,

agissant en exécution d’une résolution prise en date du 3 avril 1997 par le conseil d’administration de la BANQUE

GENERALE DU LUXEMBOURG, avec siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 6.481, constituée suivant acte reçu par Maître Jules
Hamélius, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 juin 1935, publié au Recueil Spécial du Mémorial,
numéro 51 du 3 juillet 1935 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 11 juillet 1996, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 385 du 10 août
1996.

Un extrait conforme de la résolution prise en date du 3 avril 1997, après avoir été signé ne varietur par le comparant

et le notaire instrumentaire restera annexé aux présentes avec lesquelles il sera soumis à la formalité de l’enregistre-
ment.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter:
- Que le capital social souscrit de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG s’élève à six milliards huit cent dix

millions neuf cent trente-six mille sept cents francs (6.810.936.700,- LUF), représenté par un million cent seize mille cinq
cent quarante-sept (1.116.547) actions sans désignation de valeur, entièrement libérées.

- Que suivant acte du 5 mai 1994, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 242 du 20 juin 1994, l’assemblée

générale extraordinaire des actionnaires de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, a décidé, entre autres, dans
ses deuxième, troisième, cinquième et sixième résolutions, de fixer le capital autorisé à neuf milliards cent cinquante
millions de francs (9.150.000.000,- LUF), représenté par un maximum d’un million cinq cent mille (1.500.000) actions
sans désignation de valeur et a autorisé le conseil d’administration à augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social
dans les limites du capital autorisé, soit par apport nouveau, soit par incorporation de réserves ou par tout autre moyen,
avec ou sans émission d’actions nouvelles, à fixer le cas échéant le lieu et la date de l’émission ou des émissions succes-
sives d’actions nouvelles, le prix d’émission, les conditions et modalités de l’émission ou des émissions successives, celles
de la souscription et de la libération d’actions nouvelles, à faire constater par acte notarié la réalisation de l’augmentation
de capital et la modification de l’article 5 des statuts qui en résultera, à offrir au maximum vingt-cinq mille (25.000)
actions nouvelles, en une ou plusieurs tranches, au personnel de la société, suivant des conditions d’émission, modalités
de répartition ainsi que des restrictions temporaires à leur forme et à leur libre négociabilité à déterminer par le conseil,
et à supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires lors des émissions réalisées.

- Qu’à la suite des prédites résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 5 mai 1994, le conseil d’adminis-

tration de la société a décidé, lors de sa réunion du 3 avril 1997, de réaliser, dans les limites du capital autorisé et dans
celles des vingt-cinq mille (25.000) actions autorisées pour ce type d’opération, une augmentation de capital exclusi-
vement réservée au personnel de la Banque par l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes, sauf certaines restrictions temporaires, quant à leur forme et à leur
libre négociabilité et bénéficiant du dividende afférent à l’exercice 1997.

- Que le conseil d’administration à fixé le prix de souscription de ces actions nouvelles à cinquante mille francs

(50.000,- LUF) par action, les frais d’émission étant pris en charge par la Banque, dont six mille cent francs (6.100,- LUF)
seront ajoutés au capital social et quarante-trois mille neuf cents francs (43.900,- LUF) seront imputés, à titre de prime
d’émission à une réserve spéciale indisponible.

- Que deux mille quatre cent deux (2.402) actions nouvelles ont été émises, souscrites et libérées dans les conditions

et modalités prévues par le conseil d’administration, de sorte que la somme de cent vingt millions cent mille francs
(120.100.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire, qui le constate expressément.

- Qu’à la suite des résolutions précédentes et des décisions du conseil d’administration, le capital social se trouve en

conséquence augmenté de quatorze millions six cent cinquante-deux mille deux cents francs (14.652.200,- LUF) et un
montant de cent cinq millions quatre cent quarante-sept mille huit cents francs (105.447.800,- LUF) est imputé à titre de
prime d’émission à une réserve spéciale indisponible.

30098

- Que lors de ladite réunion du 3 avril 1997, le conseil d’administration a autorisé le comparant préqualifié, Monsieur

Alain Georges, à comparaître, les nouvelles actions une fois souscrites et libérées, devant un notaire pour faire constater
sous la forme authentique, la réalisation de la prédite augmentation de capital et la modification afférente de l’article 5
des statuts.

- Que conformément à l’augmentation de capital ci-dessus constatée, le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa.
(1) Le capital social souscrit s’élève à six milliards huit cent vingt-cinq millions cinq cent quatre-vingt-huit mille neuf

cents francs (6.825.588.900,- LUF), représenté par un million cent dix-huit mille neuf cent quarante-neuf (1.118.949)
actions, sans désignation de valeur, entièrement libérées.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, s’élève approximativement à un million trois
cent dix mille francs (1.310.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Georges, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1997, vol. 100S, fol. 69, case 11. – Reçu 1.201.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 8 août 1997.

P. Frieders.

(30401/212/80)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 6.481.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 1997.

P. Frieders.

(30402/212/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

BRAATHEN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 32.108.

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the thirtieth of July.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of BRAATHEN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.,

a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R. C. Luxembourg B 32.108,
incorporated by a deed of the undersigned notary on November 7th, 1989, published in the Recueil Spécial du Mémorial
C, number 111 of April 5th, 1990. The Articles of Incorporation have been amended by deeds of the undersigned notary
on January 20th, 1992, published in the Recueil Spécial du Mémorial C, number 297 of July 6th, 1992 and on December
20th, 1995, published in the Recueil des Sociétés et Associations du Mémorial C, number 122 of March 11th, 1996.

The meeting began at 11.00 a.m. and was presided over by Mr Jos Junker, conseil fiscal, residing in Bettembourg,
who appointed as secretary Mr Eric Leclerc, diplômé EPHEC, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Francis Zeler, employee, residing in (B) Rosière la Petite.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1) Increase of capital by incorporating into share capital an amount of LUF 10,000,000.- (ten million Luxembourg

francs) out of undistributed profits in order to raise it from LUF 25,000,000.- (twenty-five million Luxembourg francs)
to LUF 35,000,000.- (thirty-five million Luxembourg francs) by the issue of 8,000 (eight thousand) new shares with a par
value of LUF 1,250.- (one thousand two hundred and fifty Luxembourg francs) each, to be issued at par.

Free allotment of the new shares to the shareholders in proportion to the number of shares owned and fixing of the

date at which the new shares will benefit of the same rights and advantages as the presently issued shares.

2) Increase of capital in the amount of LUF 30,000,000.- (thirty million Luxembourg francs) in order to raise it from

LUF 35,000,000.- (thirty-five million Luxembourg francs) to LUF 65,000,000.- (sixty-five million Luxembourg francs) by
the issue of 24,000 (twenty-four thousand) new shares with a par value of LUF 1,250.- (one thousand two hundred and
fifty Luxembourg francs) each, to be issued at par, against cash and benefiting of the same rights and advantages as the
presently issued shares.

3) Subscription and full payment of the 24,000 (twenty-four thousand) new shares by EAB Eiendom A/S.
4) Amendment of Article 3, paragraph 1 of the by-laws, which henceforth will read as follows:

30099

«Art. 3. First paragraph. The subscribed capital of the company is fixed at LUF 65,000,000.- (sixty-five million

Luxembourg francs), divided into 52,000 (fifty-two thousand) shares with a par value of LUF 1,250.- (one thousand two
hundred and fifty Luxembourg francs) each.»

II. The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the
proxyholders representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall
stay affixed to these minutes with which it will be registered.

The proxies given by the represented shareholders, after having been initialled ne varietur by the members of the

board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III. It appears from the attendance list that all the twenty thousand (20,000) shares, representing the whole share

capital of twenty-five million Luxembourg francs (25,000,000.- LUF) are represented at the present extraordinary
general meeting.

IV. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders

have been informed before the meeting.

V. After this had been set forth by the chairman and acknowledged by the members of the board of the meeting, the

meeting proceeded to the agenda. 

The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the

following resolutions which were taken unanimously:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the capital by incorporating into share capital an amount of ten million

Luxembourg francs (10,000,000.- LUF) out of undistributed profits in order to raise it from twenty-five million Luxem-
bourg francs (25,000,000.- LUF) to thirty-five million Luxembourg francs (35,000,000.- LUF) by the issue of eight
thousand (8,000) new shares with a par value of one thousand two hundred and fifty Luxembourg francs (1,250.- LUF)
each, to be issued at par and decides to fix the date at which the new shares will benefit of the same rights and advan-
tages as the presently issued shares on January 1st, 1997.

These eight thousand (8,000) new shares have been allocated gratuitously to the shareholders shown on the

attendance list, in proportion to the number of shares owned.

Proof of the existence of said undistributed profits of ten million Luxembourg francs (10,000,000.- LUF) has been

given to the undersigned notary, who acknowledges this expressly, by a balance sheet as of 31st December 1996.

<i>Second resolution

The general meeting decides to increase the share capital by an amount of thirty million Luxembourg francs

(30,000,000.- LUF) so as to raise it from thirty-five million Luxembourg francs (35,000,000.- LUF,-) to sixty-five million
Luxembourg francs (65,000,000.- LUF), by the creation and the issue at par of twenty-four thousand (24,000) new shares
with a par value of one thousand two hundred and fifty Luxembourg francs (1,250.- LUF) each, having the same rights
and advantages as the presently issued shares.

<i>Subscription and Payment

The additional twenty-four thousand (24,000) new shares have all been subscribed to by EAB Eiendom A/S, having its

registered office in Oslo (Norway),

represented by Mr Jos Junker, prenamed, by virtue of a proxy given in Oslo, on July 22nd, 1997, which proxy shall stay

affixed to the present deed.

The other shareholder expressly waives his preferential subscription right.
The shares thus subscribed to by EAB Eiendom A/S, prenamed, have been fully paid up in cash, so that the amount of

thirty million Luxembourg francs (30,000,000.- LUF) is from now on available to the company, evidence of which has
been given to the undersigned notary, who acknowledges this expressly.

<i>Third resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of Article 3 of the Articles of Incorporation in order to put

it in accordance with the foregoing increases of capital, to be read as follows:

«Art. 3. First paragraph. The subscribed capital is fixed at sixty-five million Luxembourg francs (65,000,000.- LUF),

divided into fifty-two thousand (52,000) shares with a par value of one thousand two hundred and fifty Luxembourg
francs (1,250.- LUF) each.»

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the company as a

result of the foregoing increases of capital are estimated at approximately four hundred thousand Luxembourg francs
(400,000.- LUF).

There being no further item on the agenda, the meeting was closed at 11.20 a.m.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their names,

Christian names, civil status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary
the present deed.

30100

Follows the French version:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente juillet.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BRAATHEN

HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 32.108, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 7 novembre 1989, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 111 du 5 avril 1990. Les statuts
ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentaire en date du 20 janvier 1992, publié au Recueil Spécial
du Mémorial C, numéro 297 du 6 juillet 1992 et en date du 20 décembre 1995, publié au Recueil des Sociétés et Asso-
ciations du Mémorial C, numéro 122 du 11 mars 1996.

La séance est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Monsieur Jos Junker, conseil fiscal, demeurant à Bettem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Eric Leclerc, diplômé EPHEC, demeurant à Luxembourg,
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Francis Zeler, employé privé, demeurant à (B) Rosière la Petite.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Augmentation du capital social par incorporation de bénéfices non distribués d’un montant de LUF 10.000.000,-

(dix millions de francs luxembourgeois) en vue de le porter de son montant actuel de LUF 25.000.000,- (vingt-cinq
millions de francs luxembourgeois) à LUF 35.000.000,- (trente-cinq millions de francs luxembourgeois) par l’émission de
8.000 (huit mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.250,- (mille deux cent cinquante francs luxembour-
geois) chacune, émises au pair.

Attribution gratuite des actions nouvelles aux actionnaires en proportion de leurs droits actuels et fixation de la date

à partir de laquelle les nouvelles actions jouissent des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2) Augmentation du capital social à concurrence de LUF 30.000.000,- (trente millions de francs luxembourgeois) en

vue de le porter de LUF 35.000.000,- (trente-cinq millions de francs luxembourgeois) à LUF 65.000.000,- (soixante-cinq
millions de francs luxembourgeois) par l’émission de 24.000 (vingt-quatre mille) actions nouvelles d’une valeur nominale
de LUF 1.250,- (mille deux cent cinquante francs luxembourgeois) chacune, émises au pair et jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes.

Souscription et libération des 24.000 (vingt-quatre mille) actions nouvelles par EAB Eiendom A/S.
3) Modification de l’article 3, alinéa 1

er

des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à LUF 65.000.000,- (soixante-cinq millions de francs luxem-

bourgeois), représenté par 52.000 (cinquante-deux mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.250,- (mille deux cent
cinquante francs luxembourgeois) chacune.»

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été

paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Il résulte de cette liste de présence que toutes les vingt mille (20.000) actions représentant l’intégralité du capital

social de vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF), sont représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices non distribués d’un montant

de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) en vue de le porter de son montant actuel de vingt-cinq
millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF) à trente-cinq millions de francs luxembourgeois (35.000.000,-
LUF) par l’émission de huit mille (8.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs
luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune, émises au pair, et décide de fixer la date à partir de laquelle les nouvelles actions
jouissent des mêmes droits et avantages que les actions existantes au 1

er

janvier 1997.

Ces huit mille (8.000) actions nouvelles ont été attribuées gratuitement aux actionnaires, tels qu’ils sont indiqués sur

la liste de présence, en proportion de leurs droits actuels.

La preuve de l’existence de bénéfices non distribués à concurrence de dix millions de francs luxembourgeois

(10.000.000,- LUF) a été fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressément moyennant production d’un
bilan arrêté au 31 décembre 1996.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de trente millions de francs luxembourgeois

(30.000.000,- LUF) pour le porter de trente-cinq millions de francs luxembourgeois (35.000.000,- LUF) à soixante-cinq
millions de francs luxembourgeois (65.000.000,- LUF) par la création et l’émission au pair de vingt-quatre mille (24.000)
actions nouvelles, d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

30101

<i>Souscription et libération

Les vingt-quatre mille (24.000) actions nouvellement créées ont été intégralement souscrites par EAB Eiendom A/S,

ayant son siège social à Oslo, Norvège,

représentée par Monsieur Jos Junker, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Oslo, le 22

juillet 1997, laquelle procuration est annexée aux présentes.

L’autre actionnaire renonce expressément à son droit de souscription préférentiel.
Les actions ainsi souscrites par EAB Eiendom A/S, préqualifiée, ont été intégralement libérées par un versement en

espèces, de sorte que la somme de trente millions de francs luxembourgeois (30.000.000,- LUF) se trouve dès
maintenant à la libre et entière disposition de la société; la preuve en ayant été apportée au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance

avec les augmentations de capital qui précèdent et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à soixante-cinq millions de francs luxembourgeois

(65.000.000,- LUF), représenté par cinquante-deux mille (52.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent
cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes augmentations de capital, s’élève approximativement à quatre cent
mille francs luxembourgeois (400.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.20 heures.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française. Sur la demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Junker, E. Leclerc, F. Zeler, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1997, vol. 100S, fol. 92, case 1. – Reçu 300.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 11 août 1997.

P. Frieders.

(30411/212/201)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

BRAATHEN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 32.108.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 1997.

P. Frieders.

(30412/212/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

BANSABADELL REASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 33.451.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496,

case 69, fol. 8 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(30403/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

BRADMILL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 51.912.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 août 1997, vol. 496, fol. 73, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1997.

Signature.

(30413/760/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

30102

BRADMILL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 51.912.

EXTRAIT

D’une décision de l’Assemblée Générale Annuelle du 5 août 1997, il résulte que les actionnaires, à l’unanimité des

voix, ont pris les résolutions suivantes:

1. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et annexe, ainsi que du rapport de gestion du Conseil d’Admi-

nistration et du rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice se terminant au 31 décembre 1995.

2. Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’année fiscale 1995.
3. Nomination du Commissaire aux Comptes, Frank Bauler, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale annuelle.
4. Confirme que la seule signature de l’Administrateur-Délégué, Jan A.J. Bout, est suffisante pour représenter

valablement la société.

Luxembourg, le 5 août 1997.

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 1997, vol. 496, fol. 73, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30414/760/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

BELCOAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.758.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 13 août 1997, vol. 496, fol. 75, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1997.

<i>Pour la société

Signature

(30405/729/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

BELCOAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.758.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 12 août 1997

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société BELCOAST S.A., tenue à Luxembourg, le

12 août 1997, que:

- abstraction des délais et formalités de convocation a été faite,
- le bilan au 31 décembre 1996 a été approuvé et que la perte de 389.572,- LUF a été reporté à l’exercice suivant,
- décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes à titre de l’exercice se terminant au 31

décembre 1996,

- le mandat des administrateurs, Messieurs Zeyen, Feider et Marc, a été prolongé jusqu’à l’approbation du bilan au 31

décembre 1997,

- le mandat du commissaire aux comptes, COMMISERV, S.à r.l., avec siège 54, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxem-

bourg a été prolongé jusqu’à l’approbation du bilan au 31 décembre 1997,

- le transfert du siège au 3, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg a été confirmé.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 1997, vol. 496, fol. 75, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30406/729/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

COGERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 73, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 27.758.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496,

fol. 70, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1997.

R. Frère.

(30435/730/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

30103

BCEE RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.722.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496,

fol. 69, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(30404/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

BERTHOLD BENZKIRCH GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6832 Betzdorf, 1, rue Wecker.

R. C. Luxembourg B 39.654.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496, fol. 68, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1997.

<i>Pour la S.à r.l. BERTHOLD BENZKIRCH

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

(30407/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

BIGT RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 33.331.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496,

fol. 69, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(30408/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

BIL RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.937.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496,

fol. 69, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(30409/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

BRIM S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 29.694.

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am vierzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Jacques Delvaux, mit Amtswohnsitze in Luxemburg-Stadt.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft BRIM S.A., mit Sitz in Luxemburg, 3, boulevard du Prince Henri, eingetragen

im Firmenregister in Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 29.694,

gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Maître Christine Doerner, Notar mit Amtswohnsitz in Bettemburg,

am 8. Dezember 1988, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 103 vom 18. April 1989, und deren Statuten abgeändert
wurden gemäss Urkunde, aufgenommen durch Maître Christine Doerner, Notar mit Amtswohnsitz in Bettemburg, am
21. März 1989, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 204 vom 25. Juli 1989,

zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn J.P. Warren, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Fräulein C.A.M. Peuteman, Privatbeamte, wohnhaft in Arlon.
Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Herrn G.G.F.M. Berben, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung  folgendes fest:
1. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens sowie der

Stückzahl der vertretenen Aktien, auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet, und die Aktionäre beziehungsweise deren
Vertreter haben sich auf dieser Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

30104

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.
Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne

varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

II. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, das das gesamte Aktienkapital in Höhe von elf Millionen zweihundert-

fünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF 11.250.000,-), eingeteilt in neunhundert (900) Aktien ohne Angabe des
Nominalwertes vertreten ist, und das somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den
Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

III. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1724 Luxemburg, 3, boulevard du Prince Henri nach L-8210 Mamer.
2. Änderung des ersten Paragraphen des Artikels 2 der Satzung.
3. Änderung des ersten Paragraphen des Artikels 14 der Satzung.
Alsdann werden nach erfolgter Beratschlagung durch die Versammlung, welche sich als beschlussfähig erkennt,

folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-1724 Luxemburg, 3, boulevard du Prince Henri

nach L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon zu verlegen.

<i>Zweiter Bescbluss

Hinsichtlich des obigen Beschlusses, beschliesst die Generalversammlung dem ersten Paragraphen des Artikels 2 der

Gesellschaftsstatuten folgenden Wortlaut zugeben:

«Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mamer. . .»

<i>Dritter Beschluss

Hinsichtlich des ersten Beschlusses, beschliesst, die Generalversammlung dem ersten Paragraphen des Artikels 14 der

Gesellschaftsstatuten folgenden Wortlaut zugeben:

«Art. 14. Die Jährliche Generalversammlung findet statt in Mamer, an dem in der Einberufung vorgesehenen Ort, am

zweiten Mitttvoch im Monat März um elf Uhr vormittags und zum ersten Male im Jahre 1990.»

Alle vorerwähnten Beschlüsse wurden jeder einzeln und einstimmig gefasst.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Mamer, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat der Versammlungsvorstand mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: J.P. Warren, C.A.M. Peuteman, G.G.F.M. Berben, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1997, vol. 100S, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 1997.

J. Delvaux.

(30415/208/61)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

BTA, BURELBACH-TERRE-ALENTOURS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6976 Oberanven, 10, rue du Coin.

H. R. Luxemburg B 56.974.

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am einunddreissigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Herr Helmut Burelbach, Bauunternehmer, wohnhaft in D-54675 Nusbaum, Hauptstrasse 7,
alleiniger Teilhaber, welcher das gesamte Kapital vertritt der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BURELBACH-

TERRE-ALENTOURS, S.à r.l., in Abkürzung BTA, S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg Sektion B unter Nummer

56.974,

gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 11. November 1996, veröffent-

licht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 62 vom 10. Februar 1997.

Welcher Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte, nachfolgende

Beschlüsse mit den daraus resultierenden Statutenänderungen zu beurkunden wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Der Gesellschaftssitz wird von 22, boulevard Pierre Dupong in Luxemburg, nach 10, rue du Coin in L-6976

Oberanven verlegt.

<i>Zweiter Beschluss

Demgemäss wird Artikel 4 Absatz 1 der Statuten abgeändert und lautet wie folgt:
«Art. 4. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft ist in Oberanven.»

30105

<i>Dritter Beschluss

Der Gegenstand der Gesellschaft in Artikel 2 lautet zukünftig wie folgt:
«Art. 2.  Gegenstand der Gesellschaft sind:
- der Hoch- und Tiefbau sowie der Vertrieb von schlüsselfertigen Bauten,
- der Handel mit Baumaterialien, Baumaschinen und Bauustensilien jeglicher Art, sowie ferner
- Kauf, Verkauf, Vermietung und Verwertung jeglicher Immobilien, sowie der Betrieb einer Immobilienagentur.
Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-

nehmen beteiligen; sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet, sämtliche mobiliaren und immobiliaren Geschäfte auszuführen, die zur

Vervollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich
kapitalmässig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise
einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet, ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.»

<i>Vierter und letzter Beschluss

Dem Geschäftsführer Herrn Rainer Nikolaus Bladt, Dipl.-Ingenieur, wohnhaft in D-66706 Perl, Siercker Strasse, wird

Demission mit Entlastung erteilt.

Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgesetzt:
- zum technischen Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer wird ernannt Herr Otmar Faber, Ingenieur, wohnhaft in

D-54669 Bollendorf, Sauerstrasse 40,

- zum verwaltungstechnischen Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer wird ernannt Herr Helmut Burelbach, vor-

genannt.

<i>Kosten

Alle Kosten und Gebühren welche aus gegenwärtiger Urkunde resultieren, sind zu Lasten der Gesellschaft.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, am Datum

wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen

sowie Stand und Wohnort bekannt, hat er mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Burelbach, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1997, vol. 100S, fol. 97, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 14. August 1997.

P. Decker.

(30418/206/61)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

BTA, BURELBACH-TERRE-ALENTOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6976 Oberanven, 10, rue du Coin.

R. C. Luxembourg B 56.974.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

P. Decker

<i>Le notaire

(30419/206/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

BORGEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 47.421.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale  Extraordinaire du 4 août 1997 que:
Messieurs Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), demeurant B-6637 Fauvillers, Frank Bauler, Directeur,

demeurant à L-9370 Gildsdorf et Serguei Chtcherbatchenko, demeurant à Pobratimov UI 19A-12 Liubercy Moskovkaja
Obl. Russie ont été nommés administrateurs en remplacement de Messieurs Jurijus Borisovas, General Manager,
demeurant à Kaunas (Lithuanie), Monsieur Josif Legenzov, Manager, demeurant à Kaunas (Lituanie) et Monsieur
Gintautas Zubauskas, Manager, demeurant à Kaunas (Lituanie).

Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496, fol. 68, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30410/727/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

30106

S.A. BULL N.V.,

(anc. HONEYWELL BULL S.A., Société Anonyme)

Siège social: B-1130 Bruxelles, 6, B2, rue du Planeur.

R. C. Belgique: 114.699.

Succursale: L-1852 Luxembourg, 2A, Kalchesbruck.

R. C. Luxembourg B 6.328.

EXTRAIT

A l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 28 mai 1997, les organes de la société sont les suivants:

<i>Conseil d’administration:

1. Monsieur Philippe de Woot de Trixhe, demeurant à B-1981 Vossem, Smisstraat 89, Président du Conseil

d’Administration,

2. Monsieur Jean-Jacques de Bassompierre, demeurant à B-1338 Lasne-St. Lambert, 1, chemin des Ornois,
3. Monsieur Alexander Brian Gunn, demeurant à B-3080 Tervuren, K. Van Lorreinenlaan 3,
4. Monsieur Hervé Mouren, demeurant à B-1180 Bruxelles, 98, avenue des Statutaires,
5. Monsieur Roger Petit, demeurant à F-78860 St. Nom La Bretèche, rue H. Renoir 8.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 1998.

<i>Commissaire-réviseur:

- Monsieur Philippe Roelants, réviseur d’entreprises représentant DELOITTE TOUCHE TOHMATSU.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de l’an 2000.

Pour extrait conforme

P. de Woot de Trixhe

<i>Président du Conseil d’Administration

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1997, vol. 496, fol. 55, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30417/534/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

BRITANNY INVESTMENT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 22.404.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496, fol. 69, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1997.

(30416/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

CAISSE RURALE RAIFFEISEN BOUS, Société Coopérative.

Siège social: Bous, 46, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.373.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept mai, au nouveau Centre Culturel à Bous, route de Stadt-

bredimus, s’est réunie la seconde assemblée générale extraordinaire de la société coopérative CAISSE RURALE
RAIFFEISEN BOUS, avec siège à Bous.

La CAISSE RURALE RAIFFEISEN BOUS a été constituée sous forme de société coopérative sous le régime de la loi

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales par acte sous seing privé du 31 janvier 1926, publié au Mémorial n

o

6,

Recueil Spécial du 9 février 1926.

Par décision de son assemblée générale extraordinaire du 21 mars 1946, publié au Mémorial n

o

24, Recueil Spécial du

17 mai 1946, elle a adopté le régime d’une association agricole basée sur l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945
portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles.

La CAISSE RURALE RAIFFEISEN BOUS a été transformée en une société coopérative et ses statuts ont été modifiés

par décision de l’assemblée générale en date du 21 mars 1983, publié au Mémorial C Annexe n

o

2 du 4 août 1983 et du

2 avril 1987.

L’Assemblée est présidée par Monsieur Joseph Rauchs, cultivateur, demeurant à Filsdorf; sur proposition du président

l’assemblée nomme

secrétaire:

Monsieur François Weirig, gérant, demeurant à Rolling,

et scrutateurs: Messieurs Joseph Gengler, retraité, demeurant à Waldbredimus

Fred Moos, vigneron, demeurant à Stadtbredimus.

Le Président et les scrutateurs constatent que la convocation de la présente assemblée a eu lieu moyennant une publi-

caiton au siège de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN et aux tableaux d’affichages des communes concernées.

L’ordre du jour est le suivant: - - - - - voir aussi le texte des modifications  et ajouts ci-après.
Conformément à l’article 52 de ses statuts, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modification des

statuts que si l’assemblée réunit les deux tiers des associés.

30107

Une première assemblée générale extraordinairee, qui s’est réunie à Bous, le 21 avril 1997 n’a pas été régulièrement

constituée, étant donné que la proportion des deux tiers n’était ni présente ni représentée.

Conformément aux dispositions statutaires, une seconde assemblée générale peut être convoquée et délibérer, quel

que soit le nombre des associés présents ou représentés.

Il résulte d’une liste de présence qui restera annexée à la présente que 11 associés sur 256 associés sont présents ou

représentés, et que dès lors l’assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L’Assemblée approuve ces déclarations et constatations. Après délibération, l’assemblée a pris les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
L’Assemblée décide de modifier l’article 1

er

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société est constituée en coopérative et prend la dénomination de CAISSE RURALE RAIFFEISEN BOUS, ci-après

dénommée la Caisse.

Elle exerce principalement son activité dans les localités de Aspelt, Assel, Bous, Dalheim, Ellange, Erpeldange, Filsdorf,

Hassel, Remich, Rolling, Stadtbredimus, Syren, Waldbredimus, Weiler/Tour, Welfrange et Frisange.

Ce rayon d’activités peut être modifié par décision de son Conseil d’Administration.»
Plus rien ne figurant à l’ordree du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Fait en double exemplaire à Bous, le 27 mai 1987, après lecture et interprétation données, le président, le secrétaire

et les scrutateurs ont signé, aucun autre associé n’ayant demandé à signer.

Signatures.

Annexe: Liste des sociétaires de la CAISSE RURALE RAIFFEISEN BOUS présents à l’Assemblée générale extraordi-

naire du 27 mai 1997.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496, fol. 67, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30420/030/52)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

CAREAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 48.768.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 septembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496,

fol. 69, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(30421/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

CASHMERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.640.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496, fol. 69, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 1997.

Signature.

(30422/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

COPAREF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 35.561.

Constituée par-devant M

e

Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 4 décembre 1990, acte

publié au Mémorial C, n

o

182 du 16 avril 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 26 avril 1991, acte

publié au Mémorial C, n

o

398 du 19 octobre 1991, modifiée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à

Mersch, en date du 7 avril 1994, acte publié au Mémorial C, n

o

328 du 8 septembre 1994.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1997, vol. 496, fol. 48, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour COPAREF S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(30442/528/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

30108

CASIOPEA RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 28.154.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496,

fol. 69, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(30423/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

CASTEL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 45.716.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 août 1996, vol. 496, fol. 71, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l’exercice ……………………………………………………

ITL 16.596.196.000,-

- Affectation à la réserve légale ……………………………………

ITL

(210.151.000,-)

- Report à nouveau …………………………………………………………

ITL 16.386.045.000,-

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 1996.

Signature.

(j30424/507/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1996.

COBRA TRADE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-fourth of April.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Camille Hellinckx,

notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the société, anonyme COBRA TRADE S.A., having

its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Marc Elter, then notary residing in Luxembourg,
on the 5th of July, 1994, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 440 of the
8th of November, 1994.

The meeting is presided over by Mr Pietro Candotti, industriel, residing in Villafranca Padova (PD), Italy.
The Chairman appoints as secretary to the meeting Mr Roberto Vitulo, employé, residing in Padova (PD), Italy.
The meeting elects as scrutineer Mr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, residing in Contern.
The chairman declares and requests the notary to state:
I) That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will
be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II) As appears from the attendance list, all the one thousand two hundred and fifty (1,250) shares representing the

entire share capital are present and represented so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

III) That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1.- Amendment in article 7 of the articles of incorporation of the last sentence so as to read as follows:
«Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of one A and one B

signatory director.»

2.- Suppression of article 8 of the articles of incorporation and renumbering of the following articles.
3.- Appointment of Mr Pietro Candotti, as additional director.
4.- Resignation of Mr Riccardo Candotti as managing director.
5.- Regulation of the signing powers of the members of the board of directors as follows:
Signature A:

Mr Riccardo Candotti.
Mr Pietro Candotti.

Signature B:

Mr John Seil,
Mr Henri Grisius.

After the foregoing was approved by the meeting, the same took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to amend the last sentence of article 7 of the articles of incorporation so as to read as follows:
«Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of one A and one B

signatory director.»

<i>Second resolution

The meeting decides to suppress article 8 of the articles of incorporation and to renumber the following articles.

30109

<i>Third resolution

The meeting decides to appoint as additional member of the board of directors:
Mr Pietro Candotti, prenamed.
His mandate will expire at the annual general meeting that have to approve the annual accounts at December

31, 1997.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to accept the resignation of the managing director Mr Riccardo Candotti, entrepreneur, residing

in I-35122 Padova.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to regulate the signing powers of the members of the board of directors as follows:
Signature A:

Mr Riccardo Candotti, prenamed,
Mr Pietro Candotti, prenamed.

Signature B:

Mr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, residing in Contern,
Mr Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, residing in Leudelange.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing which are known to the notary by their surnames, Christian

names, civil status and residences, the said persons signed together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de son collègue

dûment empêché, Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la
présente minute.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COBRA TRADE S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 5 juillet 1994, publié au Mémorial C, Recueil Special des Sociétés et Associations, numéro 440 du 8
novembre 1994.

L’assemblée est présidée par Monsieur Pietro Candotti, industriel, demeurant à Villafranca Padova (PD), Italie.
Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Roberto Vitulo, employé, demeurant à Padova (PD), Italie.
L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à

Contern.

Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’il détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’inté-

gralité du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut valablement décider sur les points figurant à l’ordre du jour.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dernière phrase de l’article 7 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs,

dont obligatoirement un avec signature de la catégorie A et un autre avec signature de catégorie B.»

2.- Suppression de l’article 8 des statuts et renumérotation des articles qui suivent.
3.- Nomination de Monsieur Pietro Candotti, comme administrateur supplémentaire.
4.- Démission de Monsieur Riccardo Candotti, comme administrateur-délégué.
5.- Réglementation des pouvoirs de signature au sein du conseil d’administration comme suit:
Signature Catégorie A:

Monsieur Riccardo Candotti, 
Monsieur Pietro Candotti.

Signature Catégorie B:

Monsieur John Seil,
Monsieur Henri Grisius.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dernière phrase de l’article 7 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur

suivante:

«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administra-

teurs, dont obligatoirement un avec signature de la catégorie A et un autre avec signature de la catégorie B.»

30110

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 8 des statuts et de renuméroter les articles qui suivent.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer comme administrateur supplémentaire:
Monsieur Pietro Candotti, prénommé.
Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui délibérera sur les comptes annuels arrêtés au 31

décembre 1997.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de l’administrateur-délégué, Monsieur Riccardo Candotti, entrepreneur,

demeurant à I-35122 Padova.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de réglementer les pouvoirs de signature au sein du conseil d’administration comme suit:
Signature catégorie A:

Monsieur Riccardo Candotti, prénommé,
Monsieur Pietro Candotti, prénomme.

Signature catégorie B:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Leu-
delange.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le

présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences
avec la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants

ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Candotti, R. Vitulo, J. Seil, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1997, vol. 98S, fol. 38, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 6 juin 1997.

C. Hellinckx.

(30433/215/141)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

CHAUSSURES IERACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3839 Schifflange, 1, rue de la Gare.

Le bilan au 9 février 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 août 1997, vol. 307, fol. 19, case 12/1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

<i>Pour CHAUSSURES IERACE, S.à r.l.

Signature

(30430/597/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

CHAUSSURES IERACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3839 Schifflange, 1, rue de la Gare.

Le bilan de liquidation au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 août 1997, vol. 307, fol. 19, case 12/2,

vol. 307, fol. 19, case 12/3, vol. 307, fol. 19, case 12/4, vol. 307, fol. 19, case 12/5, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

<i>Pour CHAUSSURES IERACE, S.à r.l.

Signature

(30431/597/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

COMPUTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 36.828.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 août 1997, vol. 496, fol. 73, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1997.

Signature.

(30437/760/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

30111

COMPUTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 36.828.

EXTRAIT

D’une décision de l’Assemblée Générale Annuelle du 5 août 1997, il résulte que les actionnaires, à l’unanimité des

voix, ont pris les résolutions suviantes:

1. Approbation des bilans compte de pertes et profits et annexe, ainsi que du rapport de gestion du Conseil d’Admi-

nistration et du rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice se terminant au 31 décembre 1995.

2. La perte de la société s’élevant à plus de 50% du capital, les directeurs ont décidé de continuer les activités de la

société.

3. Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’année fiscale 1995.
4. Nomination du Commissaire aux Comptes jusqu’à la prochaine Assemblée Générale annuelle.
5. Confirme que la seule signature de l’Administrateur-Délégué, Jan A.J. Bout, est suffisante pour représenter

valablement la société.

Luxembourg, le 5 août 1997.

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 1997, vol. 496, fol. 73, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30438/760/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

COMPUTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 36.828.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 août 1997, vol. 496, fol. 73, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1997.

Signature.

(30439/760/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

COMPUTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 36.828.

EXTRAIT

D’une décision de l’Assemblée Générale Annuelle du 8 août 1997, il résulte que les actionnaires, à l’unanimité des

voix, ont pris les résolutions suviantes:

1. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et annexe, ainsi que du rapport de gestion du Conseil d’Admi-

nistration et du rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice se terminant au 31 décembre 1996.

2. La perte de la société s’élevant à plus de 50% du capital, les directeurs ont décidé de continuer les activités de la

société.

3. Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’année fiscale 1996.
4. Nomination du Commissaire aux Comptes jusqu’à la prochaine Assemblée Générale annuelle.
5. Confirme que la seule signature de l’Administrateur-Délégué, Jan A.J. Bout, est suffisante pour représenter

valablement la société.

Luxembourg, le 8 août 1997.

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 1997, vol. 496, fol. 73, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30440/760/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

CEMSTOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 2, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 35.965.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496, fol. 68, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1997.

<i>Pour la S.A. CEMSTOLUX

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(30425/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

30112

CEMSTOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 2, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 35.965.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 1997

Le mandat du Commissaire aux Comptes LUX-AUDIT S.A. est reconduit pour une nouvelle période d’une année, soit

jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 1997.

Luxembourg, le 6 juin 1997.

Pour extrait conforme

M. Fluymers

M. Descheemaecker

H. De Jong

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30426/503/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

CETREL RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.845.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496,

fol. 69, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(30427/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

CGPA RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 46.753.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496,

fol. 70, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(30428/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

CHARGEURS REASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 27.107.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496,

fol. 69, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(30429/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

CORVIN INVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.467.

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the seventeenth of July.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperingen.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of CORVIN INVEST S.A., a société anonyme, having its

registered office in L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri, constituted by a deed of Maître Jean-Paul
Hencks, notary public residing in Luxembourg, on February 23rd, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 285 of June 22nd, 1995.

The meeting was opened at 4.30 a.m. by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing in Esch-sur-Alzette, being in the

chair,

who appointed as secretary Mr Karl Josef Hier, lawyer, residing in Vaduz, Liechtenstein.
The meeting elected as scrutineer Mr Hansjörg W. Eberhard, administrateur de sociétés, residing in CH-Sargans.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1) Resolution to dissolve the company and to liquidate its assets.

30113

2) Appointment of Mr Hansjörg W. Eberhard, director, residing in CH-7320 Sargans, Grünausstrasse 15, as liquidator

with the broadest power mentioned in the articles 144 to 148 of the Corporate Act of August 10th, 1915.

3) Sundry.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution 

The general meeting decides the dissolution of the company and to liquidate its assets with effect as on this day.

<i>Second resolution 

The general meeting decides to appoint as liquidator Mr Hansjörg W. Eberhard, director, residing in CH-7320

Sargans, Grünausstrasse 15.

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies. He may

execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.
He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxy holders such capacities and for

such period he may determine.

There being no further business, the meeting is terminated at 5.00 a.m.
The undersigned notary, who knows English, states that at the request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German texts,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperingen, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung: 

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am siebzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitz in Hesperingen.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter beziehungsweise deren Vertreter

der Aktiengesellschaft CORVIN INVEST S.A., mit Sitz in L-1724 Luxemburg, 11A, boulevard du Prince Henri, gegründet
laut Urkunde des Notars Jean-Paul Hencks, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 23. Februar 1995, veröffen-tlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 285 vom 22. Juni 1995. Die Versammlung wird um 16.30
Uhr eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Paul Marx, docteur en droit, wohnhaft in Esch-sur-Alzette.

Der Vorsitzende bestellt zum Sekretär Herrn Dr. Karl Josef Hier, Rechtsanwalt, wohnhaft in Vaduz, Liechtenstein.
Die Versammlung ernennt zum Stimmenzähler Herrn Hansjörg W. Eberhard, administrateur de sociétés, wohnhaft in

CH-Sargans.

Der Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden bzw. vertretenen Gesellschafter und prüft die unter Privat-

schrift erteilten Vollmachten der vertretenen Gesellschafter.

Die als richtig bestätigte Präsenzliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtie-

renden Notar ne varietur unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben
einregistriert zu werden.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:
I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte begreift:
1) Beschluss die Gesellschaft aufzulösen und in Liquidation zu setzen.
2) Ernennung von Herrn Hansjörg W. Eberhard, director, wohnhaft in CH-7320 Sargans, Grünausstrasse 15 zum

Liquidator mit den ausgedehntesten Befugnissen, wie dies in den Artikeln 144 - 148 bis des zusammengefassten Gesetzes
über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 vorgesehen ist.

3) Verschiedenes.
II. Dass gemäss vorerwähnter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass

demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und
beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vor-

sitzenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und nimmt nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss 

Die Generalversammlung beschliesst die Auflösung der Gesellschaft und eröffnet die Liquidation mit sofortiger

Wirkung.

<i>Zweiter Beschluss 

Die Generalversammlung ernennt zum Liquidator Herrn Hansjörg W. Eberhard, director, wohnhaft in CH-7320

Sargans, Grünausstrasse 15.

Der Liquidator hat die ausgedehntesten Befugnisse, wie dies in den Artikeln 144 - 148 bis des zusammengefassten

Gesetzes über die Handelsgesellschaften vorgesehen ist. Er kann die in Artikel 145 vorgesehenen Geschäfte abwickeln, 

30114

ohne in dieser Hinsicht auf eine ausdrückliche Genehmigung der Generalversammlung in den Fällen, wo diese vorge-
schrieben ist, zurückgreifen zu müssen.

Der Liquidator ist von der Erstellung eines Inventars entbunden und kann sich auf die Buchungen der Gesellschaft

berufen.

Er kann für bestimmte Geschäfte und unter seiner Verantwortung seine Befugnisse ganz oder teilweise an Drittper-

sonen übertragen für einen von ihm zu bestimmenden Zeitraum.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung um 17.00 Uhr geschlossen.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache kennt, erklärt, dass auf Antrag der erschienenen Parteien

gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung und dass im Falle einer Abwei-
chung der beiden Fassungen die englische Fassung massgebend ist.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, in Hesperingen.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben alle mit Uns Notar vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Marx, K.J. Hier, H.W. Eberhard, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1997, vol. 100S, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Für gleichlautende Abschrift zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

Hesperingen, den 11. August 1997.

G. Lecuit.

(30444/220/105)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

CHAUSSURES VEDETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange, Shopping Center La Belle Etoile.

R. C. Luxembourg B 11.469.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1997, vol. 496, fol. 56, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1997.

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Société civile

(30432/592/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

COCOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.756.

Les bilans aux 31 décembre 1993 et 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 1997, vol. 496, fol. 7,

case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 1997.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(30434/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

C.M.R. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 32.488.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496,

fol. 69, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(30436/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

COREVAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 32.573.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496,

fol. 70, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(30443/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

30115

CONSOLIDATED EQUITY LTD, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 21.653.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 14 mai 1984, acte publié au

Mémorial C, n

o

170 du 27 juin 1984.

Le bilan au 31 juillet 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1997, vol. 496, fol. 48, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CONSOLIDATED EQUITY LTD

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(30441/528/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

COTINGA COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 27.108.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 8 décembre 1987, acte publié au

Mémorial C, n

o

68 du 17 mars 1988.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1997, vol. 496, fol. 47, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour COTINGA COMPANY S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(30445/528/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

C.P.C. FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.113.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt mai.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme C.P.C. FINANZ S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en date du 9 juin 1993, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 398 du 1

er

september 1993.

Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié reçu en date du 11 août 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial

des Sociétés et Associations, numéro 490 du 28 novembre 1994.

L’assemblée est présidée par Madame Myriam Mottard, employée privée, demeurant à Wolkrange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Madame Yolande Johanns, employée privée, demeurant à Reckange-

sur-Mess.

L’assemblée élit comme scrutateur, Mademoiselle Isabelle Schul, employée privée, demeurant à Aubange.
Madame la présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’il détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Il) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille cinq cents (1.500) actions représentant l’intégralité du

capital sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
valablement décider sur le point figurant à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant
dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 6.
Le Conseil d’Administration est composé de deux catégories d’Administrateurs A et B.
Avec l’agrément de la majorité dans chacune des catégories d’Administrateurs, le Conseil d’Administration peut

déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux Administrateurs, dont un doit obligatoirement faire

partie des membres de la catégorie A et un autre des membres de la catégorie B.

2.- Modification de l’article 7.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par son Conseil

d’Administration.

3.- Répartition de mandat d’administrateur.

30116

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article six des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6.  Le Conseil d’Administration est composé de deux catégories d’Administrateurs A et B.
Avec l’agrément de la majorité dans chacune des catégories d’Administrateurs, le Conseil d’Administration peut

déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux Administrateurs, dont un doit obligatoirement faire

partie des membres de la catégorie A et un autre des membres de la catégorie B.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article sept des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 7.  Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par son

Conseil d’Administration.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de répartir le mandat des administrateurs comme suit:
Catégorie A:
- Monsieur Jacques-Emmanuel Leba, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Madame Yolande Johanns, employée privée, demeurant à Reckange-sur-Mess.
Catégorie B:
- Monsieur Carlo L.E. Pagani, banquier, demeurant à Suvigliana (Suisse);
- Monsieur Noris Conti, Administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (Suisse);
- Monsieur Fabio Lucchinetti, Administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (Suisse).
La société se trouve engagée par la signature conjointe d’un Administrateur de la catégorie A et d’un Administrateur

de la catégorie B.

Plus rien n’étant à l’orde du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants

ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Mottard, Y. Johanns, I. Schul, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1997, vol. 99S, fol. 1, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 9 juin 1997.

C. Hellinckx.

(30446/215/75)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

DAWSON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 21.616.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 2 mai 1984, acte publié au

Mémorial C, n

o

158 du 14 juin 1984.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1997, vol. 496, fol. 47, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DAWSON FINANCE S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(30451/528/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1855 Luxemburg, 43, avenue J.-F. Kennedy.

<i>Beschluss

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG LUXEMBOURG S.A. beschliesst, den

Sitz der Gesellschaft von 2-4, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg nach 43, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu
verlegen.

Baumeister

Dr. Boetius

Schmieden

Ufer

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1997, vol. 496, fol. 49, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30454/200/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

30117

BOMBRIL-CIRIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. CRAGNOTTI &amp; PARTNERS CAPITAL INVESTMENT S.A.).

Registered office: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 36.779.

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-fifth of July.
Before Us Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CRAGNOTTI &amp; PARTNERS CAPITAL

INVESTMENT S.A., having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the
24th of April, 1991, published in the Mémorial C, Recueil Special des Sociétés et Associations, of the 4th of July, 1991,
number 261.

The articles of incorporation were amended for the last time by a deed of the undersigned notary, on the 23rd of

April, 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 31st of July, 1996, number 366.

The meeting was presided over by Mr Alex Schmitt, avocat-avoué, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Chantal Keereman, juriste, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer:
Mr Remy Meneguz, Deputy Manager, residing in Olm.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that out of 6,078,986 shares of Common Stock, 4,242,216 shares of Common

Stock are present or represented at the present extraordinary general meeting, and that out of 1,663,951 shares of
Preferred Stock, 766,190 shares of Preferred Stock are present or represented at the present extraordinary meeting,
so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the present meeting has been convoked by notices containing the agenda and sent by registered mail to the

shareholders on the 14th of July, 1997.

IV.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Change of the corporate name of the Company into BOMBRIL-CIRIO INTERNATIONAL S.A. and subsequent

amendment of article 1 of the Articles of Incorporation.

2.- Conversion of the subscribed capital from seven hundred and seventy-four million two hundred and ninety-three

thousand seven hundred Dutch guilders (774,293,700.- NLG) into US dollars (USD) with effect at the 1st of August,
1997 at the average exchange rate Dutch guilders against US dollars of June 1997 (NLG 1 = 0.515 USD) so that the
subscribed capital will be set at three hundred and ninety-eight million seven hundred and sixty-one thousand two
hundred and fifty-five point five US dollars (398,761,255.5 USD), represented by six million seventy-eight thousand nine
hundred and eighty-six (6,078,986) shares of Common Stock, each with a par value of fifty-one point five US dollars (51.5
USD) and by one million six hundred and sixty-three thousand nine hundred and fifty-one (1,663,951) shares of
Preferred Stock, each with a par value of fifty-one point five US dollars (51.5 USD).

3.- Conversion of the authorised corporate capital from one billion five hundred million Dutch guilders

(1,500,000,000.- NLG) into US dollars (USD) so that the authorized capital be set at seven hundred and seventy-two
million five hundred thousand US dollars (772,500,000.- USD), represented by eleven million seven hundred and
seventy-eight thousand (11,778,000) shares of Common Stock, with a par value of fifty-one point five US dollars (51.5
USD) per share and by three million two hundred and twenty-two thousand (3,222,000) shares of Preferred Stock with
a par value of fifty-one point five US dollars (51.5 USD) per share.

4.- Amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation in order to reflect the aforementioned resolutions.
5.- Authorization to the Board of Directors to take any measure necessary for the realization of the conversion and

for the establishment of the future bookkeeping into the new currency and the drawing up of an opening balance sheet
as of August 1st, 1997 in US dollars.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolutions by 3,912,915 votes of

Common Stock and by 729,190 votes of Preferred Shares: 

<i>First resolution

The meeting decides to change the corporate name of the Company into BOMBRIL-CIRIO INTERNATIONAL S.A.
Article 1 of the Articles of Incorporation now reads as follows:
«Art. 1. There exists a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of BOMBRIL-CIRIO INTER-

NATIONAL S.A.»

<i>Second resolution

The meeting decides to convert the subscribed capital from seven hundred and seventy-four million two hundred and

ninety-three thousand seven hundred Dutch guilders (774,293,700.- NLG) into US dollars (USD) with effect at the 1st
of August, 1997 at the average exchange rate between Dutch guilders and US dollars during the month of June 1997
(NLG 1 = 0.515 USD) so that the subscribed capital will be set at three hundred and ninety-eight million seven hundred
and sixty-one thousand two hundred and fifty-five point five US dollars (398,761,255.5 USD), represented by six million
seventy-eight thousand nine hundred and eighty-six (6,078,986) shares of Common Stock, each with a par value of fifty-
one point five US dollars (51.5 USD) and by one million six hundred and sixty-three thousand nine hundred and fifty-one
(1,663,951) shares of Preferred Stock, each with a par value of fifty-one point five US dollars (51.5 USD).

30118

<i>Third resolution

The meeting decides to convert the authorised corporate capital from one billion five hundred million Dutch guilders

(1,500,000,000.- NLG) into US dollars (USD) so that the authorized capital be set at seven hundred and seventy-two
million five hundred thousand US dollars (772,500,000.- USD), represented by eleven million seven hundred and
seventy-eight thousand (11,778,000) shares of Common Stock with a par value of fifty-one point five US dollars (51.5
USD) per share and by three million two hundred and twenty-two thousand (3,222,000) shares of Preferred Stock with
a par value of fifty-one point five US dollars (51.5 USD) per share.

<i>Fourth resolution

After these resolutions, the meeting decides to amend the first and the second paragraphs of Article 5 of the Articles

of Incorporation as follows:

«Art. 5. First paragraph.  The authorized corporate capital is set at seven hundred and seventy-two million and

five hundred thousand US dollars (772,500,000.- USD) consisting of:

(a) eleven million seven hundred and seventy-eight thousand (11,778,000) shares of Common Stock (the «Common

Stock») with a par value of fifty-one point five US dollars (51.5 USD) per share;

(b) three million two hundred and twenty-two thousand (3,222,000) shares of Preferred stock (the «Preferred

Stock») with a par value of fifty-one point five US dollars (51.5 USD) per share.»

«Art. 5. Second paragraph.  The subscribed capital is set at three hundred and ninety-eight million seven hundred

and sixty-one thousand two hundred and fifty-five point five US dollars (398,761,255.5 USD), represented by:

(a) six million seventy-eight thousand nine hundred and eighty-six (6,078,986) shares of Common Stock, with a par

value of fifty-one point five US dollars (51.5 USD) per share, fully paid in;

(b) one million six hundred and sixty-three thousand nine hundred and fifty-one (1,663,951) shares of Preferred

Stock, with a par value of fifty-one point five US dollars (51.5 USD) per share, fully paid in.»

<i>Fifth resolution

The meeting authorizes to the Board of Directors to take any measure necessary for the realization of the conversion

and for the establishment of the future bookkeeping in the new currency and the drawing up of an opening balance sheet
as of August 1st, 1997 in US dollars.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French texts, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,

surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de residence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Generale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CRAGNOTTI &amp;

PARTNERS CAPITAL INVESTMENT S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 24 avril 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 261
du 4 juillet 1991.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 avril 1996,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 31 juillet 1996, numéro 366.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alex Schmitt, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire, Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Remy Meneguz, Deputy Manager, demeurant à Olm.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 6.078.986 Actions Ordinaires, 4.242.216 Actions Ordinaires sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire et que des 1.663.951 Actions Préférentielles,
766.190 Actions Préférentielles sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des lettres recommandées envoyées par

la poste aux actionnaires en date du 14 juillet 1997.

IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la Société en BOMBRIL-CIRIO INTERNATIONAL S.A. et, en conséquence,

modification du premier article des statuts.

30119

2.- Conversion du capital souscrit de sept cent soixante-quatorze millions deux cent quatre-vingt-treize mille sept

cents florins néerlandais (774.293.700,- NLG) en US dollars, avec effet au 1

er

août 1997, au cours de change moyen

florins néerlandais / US dollars du mois de juin 1997 (NLG 1 = 0,515 USD), de sorte que le capital souscrit sera de trois
cent quatre-vingt-dix-huit millions sept cent soixante et un mille deux cent cinquante-cinq virgule cinq US dollars
(398.761.255,5 USD), représenté par six millions soixante-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-six (6.078.986) Actions
Ordinaires d’une valeur au pair de cinquante et un virgule cinq US dollars (51,5 USD) par action et par un million six
cent soixante-trois mille neuf cent cinquante et une (1.663.951) Actions Préférentielles d’une valeur au pair de cinquante
et un virgule cinq US dollars (51,5 USD) par action.

3.- Conversion du capital autorisé d’un milliard cinq cents millions de florins néerlandais (1.500.000.000,- NLG) en US

dollars, de sorte que le capital autorisé sera de sept cent soixante-douze millions cinq cent mille US dollars
(772.500.000,- USD), représenté par onze millions sept cent soixante-dix-huit mille (11.778.000) Actions Ordinaires
d’une valeur au pair de cinquante et un virgule cinq US dollars (51,5 USD) par action et par trois millions deux cent vingt-
deux mille (3.222.000) Actions Préférentielles d’une valeur au pair de cinquante et un virgule cinq US dollars (51,5 USD).

4.- Modification de l’article 5 des statuts pour refléter les modifications précédentes.
5.- Autorisation au Conseil d’Administration de prendre toutes mesures nécessaires pour la réalisation de la

conversion et pour l’établissement de la comptabilité à l’avenir dans la nouvelle devise et la rédaction d’un bilan
d’ouverture au 1

er

août 1997 en US dollars.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris les résolutions suivantes avec le vote de

3.912.915 Actions Ordinaires et de 729.190 Actions Préférentielles:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la Société en BOMBRIL-CIRIO INTERNATIONAL S.A. et, en

conséquence, de modifier le premier article des statuts.

L’article premier des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 1

er

Il existe une société en la forme d’une société anonyme, sous la dénomination de BOMBRIL-CIRIO

INTERNATIONAL S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital souscrit de sept cent soixante-quatorze millions deux cent quatre-vingt-

treize mille sept cents florins néerlandais (774.293.700,- NLG) en US dollars avec effet au 1

er

août 1997 au cours de

change moyen florins néerlandais / US dollars du mois de juin 1997 (NLG 1 = 0,515 USD), de sorte que le capital souscrit
sera de trois cent quatre-vingt-dix-huit millions sept cent soixante et un mille deux cent cinquante-cinq virgule cinq US
dollars (398.761.255,5 USD), représenté par six millions soixante-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-six (6.078.986)
Actions Ordinaires d’une valeur au pair de cinquante et un virgule cinq US dollars (51,5 USD) par action et par un million
six cent soixante-trois mille neuf cent cinquante et une (1.663.951) Actions Préféréntielles d’une valeur au pair de
cinquante et un virgule cinq US dollars (51,5 USD) par action.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital autorisé d’un milliard cinq cents millions de florins néerlandais

(1.500.000.000,- NLG) en US dollars, de sorte que le capital autorisé sera de sept cent soixante-douze millions cinq cent
mille US dollars (772.500.000,- USD), représenté par onze millions sept cent soixante-dix-huit mille (11.778.000)
Actions Ordinaires d’une valeur au pair de cinquante et un virgule cinq US dollars (51,5 USD) par action et par trois
millions deux cent vingt-deux mille (3.222.000) Actions Préférentielles d’une valeur au pair de cinquante et un virgule
cinq US dollars (51,5 USD).

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier et le deuxième alinéa de l’article cinq

des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social autorisé est de sept cent soixante-douze millions cinq cent mille US

dollars (772.500.000,- USD) et se compose de:

(a) onze millions sept cent soixante-dix-huit mille (11.778.000) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires») avec une

valeur au pair de cinquante et un virgule cinq US dollars (51,5 USD) par action, et

(b) trois millions deux cent vingt-deux mille (3.222.000) actions de préférence (les «Actions Préférentielles») avec une

valeur au pair de cinquante et un virgule cinq US dollars (51,5 USD) par action.»

«Art. 5. Deuxième alinéa. Le capital souscrit est de trois cent quatre-vingt-dix-huit millions sept cent soixante et

un mille deux cent cinquante-cinq virgule cinq US dollars (398.761.255,5 USD), représenté par:

(a) six millions soixante-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-six (6.078.986) Actions Ordinaires, avec une valeur au

pair de cinquante et un virgule cinq US dollars (51,5 USD) par action, entièrement libérées;

(b) un million six cent soixante-trois mille neuf cent cinquante et une (1.663.951) Actions Préférentielles, avec une

valeur au pair de cinquante et un virgule cinq US dollars (51,5 USD) par action, entièrement libérées.» 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée donne autorisation au Conseil d’Administration de prendre toutes mesures nécessaires pour la réali-

sation de la conversion et pour l’établissement de la comptabilité à l’avenir dans la nouvelle devise et la rédaction d’un
bilan d’ouverture au 1

er

août 1997 en US dollars.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

30120

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Schmitt, C. Keereman, R. Meneguz, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 1

er

août 1997, vol. 403, fol. 10, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 août 1997.

E. Schroeder.

(30448/228/211)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

BROMBRIL-CIRIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

(anc. CRAGNOTTI &amp; PARTNERS CAPITAL INVESTMENT S.A.).

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 36.779.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 août 1997.

E. Schroeder.

(30449/228/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

C.P.H.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 24.466.

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire en date du 14 février 1997 que les organes de la société se

composent comme suit:

- Monsieur Louis Krack, 22, avenue des Alliés à Charleroi, Bruxelles, administrateur,
- Madame Bianca Rosso, 13, rue Val d’Heure à Jamioulx, Bruxelles, administrateur,
- Monsieur Richard Cabouret, 43, rue Albertine à Rixensart, Bruxelles, administrateur,
- Monsieur Jean Zanotti, 17, boulevard Tirou, 6000 Charleroi, commissaire aux comptes.
Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1997.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1997, vol. 496, fol. 52, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30447/502/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

CYBELE RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 32.366.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496,

fol. 69, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(30450/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

FINAPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 22.091.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 9 octobre 1984, acte publié au

Mémorial C, n

o

317 du 24 novembre 1984.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1997, vol. 496, fol. 47, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FINAPRESS S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(30484/528/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

30121

FINAPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 22.091.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 9 octobre 1984, acte publié au

Mémorial C, n

o

317 du 24 novembre 1984.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1997, vol. 496, fol. 47, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FINAPRESS S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(30485/528/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

FINAPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 22.091.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 9 octobre 1984, acte publié au

Mémorial C, n

o

317 du 24 novembre 1984.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1997, vol. 496, fol. 47, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FINAPRESS S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(30486/528/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

DOMAINE VITICOLE DECKER-WEYRICH S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5441 Remerschen, 7, route de Mondorf.

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par le notaire soussigné Paul Decker de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 29 juillet

1997, enregistré à Luxembourg, concernant la société civile familiale DOMAINE VITICOLE DECKER-WEYRICH S.C.I.,
avec siège social à Remerschen,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné Paul Decker en date du 22 avril 1996, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 381 du 8 août 1996, transcrit au premier bureau des hypothèques à
Luxembourg, le 22 mai 1996, volume 1460, numéro 105,

que suite à une réduction du capital social, l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 5. Le capital social est fixé à six millions trois cent quatre-vingt-quatre mille francs (6.384.000,- LUF), divisé en

deux mille cent vingt-huit (2.128) parts sociales de trois mille francs (3.000,-) chacune, souscrites comme suit:

1. - Monsieur René Decker, viticulteur, demeurant à L-5441 Remerschen, 7, route de Mondorf, mille

cinquante-huit parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.058

2. - Madame Marie dite Maisy Weyrich, sans état particulier, demeurant à L-5441 Remerschen, 7, route de

Mondorf, mille cinquante-huit parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………… 1.058

3. - Monsieur Michel Decker, ingénieur, demeurant à L-5561 Remich, 8, rue des Prés, quatre parts…………………

4

4. - Madame Mariette Decker, sans état particulier, demeurant à L-6585 Steinheim, 19, rue du Village, quatre

parts …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4

5. - Madame Martine Decker, docteur en sciences physiques, demeurant à F-75004 Paris, 16, rue Charle-

magne, quatre parts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 4

Total:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.128»
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Eich, le 11 août 1997.

P. Decker.

(30457/206/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

DOMAINE VITICOLE DECKER-WEYRICH S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5441 Remerschen, 7, route de Mondorf.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 11 août 1997.

<i>Pour la société

P. Decker

<i>Le notaire

(30458/206/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

30122

DECO-JARDIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

au capital de 500.000,-.

Siège social: L-7759 Roost, 17, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.244.

<i>Décision prise le 14 février 1997

Le seul associé de la Société DECO-JARDIN, S.à r.l.:
- Monsieur Mayer Robert, domicilié 17, route de Luxembourg, L-7759 Roost
a pris en ce jour la décision suivante:
Ouverture d’une succursale dans le Centre Espace, 233-241, route de Beggen, L-1221 Luxembourg qui portera le

nom de LE LAURIER.

R. Mayer.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1997, vol. 496, fol. 16, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

30453/578/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Debis RE INSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 48.654.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496,

fol. 69, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(30452/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

DIFAGEM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.656.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, vol. 496, fol. 67, case 11, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1997.

(30455/696/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

EAGLE SPIRIT S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 30.295.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496, fol. 67, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1997.

Signature.

(30461/604/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

EAGLE SPIRIT S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 30.295.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496, fol. 67, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1997.

Signature.

(30462/604/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

EAGLE SPIRIT S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 30.295.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496, fol. 67, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1997.

Signature.

(30463/604/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

30123

DREAMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 28, rue d’Audun.

R. C. Luxembourg B 53.670.

Par la présente, je soussigné, Maître Lex Thielen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, certifie qu’en date du 5

août 1997:

A la requête
de Monsieur Giuseppe Dell’Orso, demeurant à L-1261 Luxembourg, 125, rue de Bonnevoie,
élisant domicile en l’étude de Maître Lex Thielen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,
celui-ci a signifié et déclaré par l’intermédiaire de Maître Jean-Claude Steffen, Huissier de Justice, demeurant à Esch-

sur-Alzette, immatriculé près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

à la société à responsabilité limitée DREAMS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-4018 Esch-sur-Alzette, 28,

rue d’Audun et représentée par son gérant actuellement en fonction,

que suivant cession du 28 juillet 1997, Monsieur Christophe Genevois, demeurant en France à F-54150 Briey,

Résidence Albert I

er

, a cédé et transporté irrévocablement cinquante (50) parts sociales de la société à responsabilité

limitée DREAMS, à la partie requérante, Monsieur Giuseppe Dell’Orso, qui accepte et ce pour le prix total de 50.000,-
LUF (cinquante mille francs), ainsi que cela résulte de ladite cession signifiée.

La signification a été faite en conformité avec l’article 1690 du Code civil, et pour les effets y prévus, et en exécution

de l’article 190 de la loi sur les sociétés.

Luxembourg, le 12 août 1997.

M

e

Lex Thielen

<i>Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 1997, vol. 496, fol. 72, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30459/318/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

ELEKTRA FINANZIERUNG A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 41.610.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt mai.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ELEKTRA FINANZIERUNG

A.G., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en date du 2 octobre 1992, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 632 du 31 décembre 1992.

L’assemblée est présidée par Madame Myriam Mottard, employée privée, demeurant à Wolkrange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Madame Yolande Johanns, employée privée, demeurant à Reckange-

sur-Mess.

L’assemblée élit comme scrutateur, Mademoiselle Isabelle Schul, employée privée, demeurant à Aubange.
Madame la présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’il détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Il) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’inté-

gralité du capital sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut valablement décider sur les points figurant à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés
se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été
communiqué au préalable.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Modification de l’article 6.
Le Conseil d’Administration est composé de deux catégories d’Administrateurs A et B.
Avec l’agrément de la majorité dans chacune des catégories d’Administrateurs, le Conseil d’Administration peut

déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux Administrateurs dont un doit obligatoirement faire

partie des membres de la catégorie A et un autre des membres de la catégorie B.

2.- Modification de l’article 7.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par son Conseil

d’Administration.

3.- Répartition des mandats d’administrateur.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article six des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6.  Le Conseil d’Administration est composé de deux catégories d’Administrateurs A et B.
Avec l’agrément de la majorité dans chacune des catégories d’Administrateurs, le Conseil d’Administration peut

déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

30124

La société se trouve engagée par la signature collective de deux Administrateurs, dont un doit obligatoirement faire

partie des membres de la catégorie A et un autre des membres de la catégorie B.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article sept des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 7.  Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par son

Conseil d’Administration.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de répartir les mandats des administrateurs comme suit:
Catégorie A:
- Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, employé privé, demeurant à Luxembourg;
- Madame Yolande Johanns, employée privée, demeurant à Reckange-sur-Mess.
Catégorie B:
- Monsieur Carlo L.E. Pagani, banquier, demeurant à Suvigliana (Suisse);
- Monsieur Noris Conti, Administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (Suisse);
- Monsieur Fabio Lucchinetti, Administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (Suisse).
La société se trouve engagée par la signature conjointe d’un Administrateur de la catégorie A et d’un Administrateur

de la catégorie B.

Plus rien n’étant à l’orde du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants

ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Mottard, Y. Johanns, I. Schul, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1997, vol. 99S, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 9 juin 1997.

C. Hellinckx.

(30468/215/71)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

ETS HOFFMANN-SCHWALL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5888 Alzingen, 586, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 29.171.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 1997, vol. 496, fol. 58, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 1997.

<i>Pour la S.A. ETS HOFFMANN-SCHWALL

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(30470/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

ETS HOFFMANN-SCHWALL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5888 Alzingen, 586, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 29.171.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 août 1997

<i>Conseil d’administration

Monsieur Antoine Hoffmann, commerçant, demeurant à Alzingen,
Monsieur Svend Zeltner, employé privé, demeurant à Echternach,
Monsieur Charles Gosselin, fondé de pouvoir, demeurant à Koerich,
Monsieur Christian Wies, chef-comptable, demeurant à Thionville,
Madame Diane Welter-Hoffmann, gérante de sociétés, demeurant à Roodts-sur-Syre.
Le mandat d’Administrateur-Délégué, confié à Monsieur Antoine Hoffmann et lui conférant le pouvoir d’engager la

société par sa seule signature, est renouvelé pour une période d’une année.

<i>Réviseur d’entreprises

LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l.
Le mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos

au 31 décembre 1997.

Luxembourg, le 6 août 1997.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 1997, vol. 496, fol. 58, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30471/503/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

30125

DRY CLEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4061 Esch-sur-Alzette, 41-43, rue Clair Chêne.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 août 1997, vol. 307, fol. 20, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

<i>Pour DRY CLEAN, S.à r.l.

Signature

(30460/597/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

EDELWEISS-PRESTOSHOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4061 Esch-sur-Alzette, 41-43, rue Clair Chêne.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 août 1997, vol. 307, fol. 20, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

<i>Pour EDELWEISS-PRESTOSHOP S.A.

Signature

(30466/597/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

ELECTRO RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 24.379.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496,

fol. 70, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(30467/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

ENERGIA RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 49.809.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496,

fol. 69, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(30469/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

EURELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 73, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 48.125.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496,

fol. 69, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(30472/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

EUROSCOR ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.271.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496,

fol. 70, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(30476/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

30126

EUROBATITECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg-Gasperich, 204, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 42.979.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1997, vol. 496, fol. 56, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1997.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Société civile

Signature

(30473/592/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

EUROBC CONSEIL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.134.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496, fol. 66, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 1997.

<i>Pour EUROBC CONSEIL

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(30474/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

EUROBC, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.071.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496, fol. 66, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 1997.

<i>Pour EUROBC

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(30475/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

GALLER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 166, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.665.

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 30 juin 1997

Le conseil d’administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts (article 2) prend, à l’unanimité,

la résolution suivante: le siège social de la société est transféré avec effet au 1

er

août 1997 du 80, rue des Romains à

Strassen au 166, route d’Arlon à L-8010 Strassen.

B. Surlemont

J. Galler

S.A. CHOCOLATE INVEST

Y. Dillen

<i>Administrateur-délégué

<i>Administrateur

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1997, vol. 496, fol. 10, case 15 – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(30490/678/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

EXCELDA PROMOTIONS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 50.496.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1997, vol. 496, fol. 56, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1997.

<i>Pour la société

Signature

(30477/592/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

30127

FLEMINGS EUROPEAN ASSET MANAGEMENT DISTRIBUTION COMPANY S.A.,

Société Anonyme,

(anc. FLEMING MARTIN (LUXEMBOURG) S.A.).

Registered office: L-2633 Senningerberg, European Bank &amp; Business Centre (Immeuble H), 6H, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 44.596.

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the sixteenth of July.
Before Us Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the société anonyme FLEMING MARTIN

(LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Senningerberg, incorporated under the name of COPTHALL
MARTIN (LUXEMBOURG) S.A., by a deed of the undersigned notary, on the 26th of July, 1993, published in the
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, number 467 of the 9th of October, 1993.

The meeting is presided over by Mr Tilmann Kempf, Head of Legal Services, residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary to the meeting, Mrs Anne Godefroid, Assistant Company Secretary, residing in

Mamer.

The meeting elects as scrutineer, Ms Martina Helms, Assistant Manager, residing in Esch-sur-Alzette.
The chairman declares and requests the notary to state:
I) That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II) As appears from the attendance list, out of the four thousand (4,000) shares representing the entire share capital,

three thousand nine hundred and ninety-nine (3,999) shares are present or represented at the present extraordinary
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III) That the present meeting has been convened by notices sent by registered mail on July 11, 1997, all the shares

being nominative.

IV) That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Change of the company’s name from FLEMING MARTIN (LUXEMBOURG) S.A. into FLEMINGS EUROPEAN

ASSET MANAGEMENT DISTRIBUTION COMPANY S.A.

2.- Amendment of Article one of the Articles of Incorporation.
3.- Amendment of Article three of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«Art. 3. Object.  The purpose of the company is to develop, put in place and co-ordinate, primarily but not exclu-

sively in Europe the sales efforts of the FLEMINGS asset management products. In addition, the company will seek to
identify new business opportunities and assist the FLEMINGS Group’s local entities in exploiting them.

The company may not distribute, in its own name, shares of investment funds nor may the company exercise any

other professional activity of the financial sector, as defined by the Luxembourg law dated April 5th, 1993, regarding the
financial sector.

Furthermore, the company may hold participations, in any form whatever, in Luxembourg and foreign companies and

partnerships. The company may borrow in any form and proceed to issue bonds and debentures.

In general, the company may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures

and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.»

4.- Reduction of the issued share capital by an amount of two hundred thousand United States Dollars

(USD 200,000.-) so as to bring it from its present amount of four hundred thousand United States Dollars (USD
400,000.-) down to two hundred thousand United States Dollars (USD 200,000.-) by the cancellation of two thousand
(2,000) Class B shares.

5.- Amendment of Article five of the Articles of Incorporation accordingly.
6.- Discharge to the current directors.
7.- Appointment of new directors.
After the foregoing was approved by the meeting, the same took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to change the company’s name from FLEMING MARTIN (LUXEMBOURG) S.A., into FLEMINGS

EUROPEAN ASSET MANAGEMENT DISTRIBUTION COMPANY S.A.

<i>Second resolution

The meeting decides to amend Article one of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«Art. 1. Form, Name.  There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners

of the shares hereafter issued a Company in the form of a société anonyme, under the name of FLEMINGS EUROPEAN
ASSET MANAGEMENT DISTRIBUTION COMPANY S.A.»

<i>Third resolution

The meeting decides to amend Article three of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«Art. 3. Object. The purpose of the company is to develop, put in place and co-ordinate, primarily but not exclu-

sively in Europe the sales efforts of the FLEMINGS asset management products. In addition the company will seek to
identify new business opportunities and assist the FLEMINGS Group’s local entities in exploiting them.

30128

The company may not distribute, in its own name, shares of investment funds nor may the company exercise any

other professional activity of the financial sector, as defined by the Luxembourg law dated April 5th, 1993, regarding the
financial sector.

Furthermore, the company may hold participations, in any form whatever, in Luxembourg and foreign companies and

partnerships. The company may borrow in any form and proceed to issue bonds and debentures.

In general, the company may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures

and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.»

<i>Fourth resolution

The meeting decides to reduce the issued share capital by an amount of two hundred thousand United States Dollars

(USD 200,000.-) so as to bring it from its present amount of four hundred thousand United States Dollars (USD
400,000.-) down to two hundred thousand United States Dollars (USD 200,000.-) by the cancellation of two thousand
2,000) Class B shares having a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each previously repurchased
by ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office in L-2633 Senningerberg, 6, route
de Trèves.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to amend the three first paragraphs of Article five of the Articles of Incorporation so as to read

as follows:

«Art. 5. Capital - Shares and Share Certificates.  The subscribed capital is set at two hundred thousand United

States Dollars (USD 200,000.-), represented by two thousand (2,000) Class A shares in registered form with a par value
of one hundred United States Dollars (USD 100.-) per share.

Shares will be in registered form only.»

<i>Sixth resolution

The meeting accepts the resignation of Mr Anthony H. Doggart, Mr Henry C. Kelly and Mr Paul G. Roberts, as

directors of the company and gives them entire discharge for their mandates.

<i>Seventh resolution

The meeting elects as new members of the board of Directors:
Mr lain O.S. Saunders, Director, ROBERT FLEMING HOLDINGS LIMITED, London.
Mr Steen Steincke, Director, ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) S A., Luxembourg.
Mr Rüdiger Kimpel, Director, FLEMING-FONDS MARKETING GmbH, Frankfurt.
Mr Richard Lepere, Director, FLEMING FINANCE, Paris.
Mr Edward D. Morse, Director, FLEMING INTERNATIONAL FUND MARKETING, London.
Mr Nicolaas J.M. Van Ommen, Managing Director, FLEMINGS NEDERLAND B.V., Amsterdam.
Mr David Sheppard, Manager, FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Mr Gianni Valsecchi, Managing Director, ROBERT FLEMING (SWITZERLAND) A.G., Zurich.
Mr Tero Viherto, Manager, FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Mr lain O.S. Saunders, prenamed is appointed chairman of the board of directors and Mr Steen Steincke, prenamed,

is appointed managing director of the board of directors.

The mandates of the members of the board of directors shall terminate at the annual general meeting of the year

1998.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that at the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be
preponderant.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing which are known to the notary by their surnames, Christian

names, civil status and residences, the said persons signed together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le seize juillet.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FLEMING MARTIN

(LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Senningerberg, constituée sous la dénomination de COPTHALL
MARTIN (LUXEMBOURG) S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 juillet 1993, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 467 du 9 octobre 1993.

L’assemblée est présidée par Monsieur Tilmann Kempf, Head of Legal Services, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Anne Godefroid, Assistant Company Secretary,

demeurant à Mamer.

L’assemblée élit comme scrutatrice, Mademoiselle Martina Helms, Assistant Manager, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’il détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

30129

II) Qu’il appert de cette liste de présence que sur toutes les quatre mille (4.000) actions représentant l’intégralité du

capital social, trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (3.999) actions sont présentes ou représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement décider sur les points figurant à l’ordre
du jour.

III) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis envoyés par lettres recom-

mandées en date du 11 juillet 1997, toutes les actions étant nominatives.

IV) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination de FLEMING MARTIN (LUXEMBOURG) S.A., en FLEMINGS EUROPEAN ASSET

MANAGEMENT DISTRIBUTION COMPANY S.A.

2.- Modification de l’article premier des statuts.
3.- Modification de l’article trois des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. Objet.  L’objet de la société consiste en la conception, la mise en place et la coordination de la commer-

cialisation, principalement mais non exclusivement en Europe, des produits de gestion de fortune de FLEMINGS. La
société cherchera à identifier de nouvelles opportunités commerciales et assistera les entités locales du Groupe
FLEMINGS dans l’exploitation de ces dernières.

La société ne peut ni distribuer en son nom propre des parts d’OPC, ni exercer d’autres activités du secteur financier,

telles que définies par la loi du 5 avril 1993, relative au secteur financier.

La société peut néanmoins prendre sous quelque forme que ce soit, des participations dans des sociétés de capitaux

ou de personnes luxembourgeoises et étrangères. La société peut également contracter des emprunts sous quelque
forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d’emprunt. D’une manière gênérale, elle pourra donner toute
assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations
qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement de son objet.»

4.- Réduction du capital social à concurrence de deux cent mille dollars des Etats-Unis (USD 200.000,-) pour le

ramener de son montant actuel de quatre cent mille dollars des Etats-Unis (USD 400.000,-) à deux cent mille dollars des
Etats-Unis (USD 200.000,-) par l’annulation de deux mille (2.000) actions de la Classe B.

5.- Modification subséquente de l’article cinq des statuts.
6.- Décharge aux administrateurs en fonction.
7.- Nomination de nouveaux administrateurs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de FLEMING MARTIN (LUXEMBOURG) S.A., en FLEMINGS

EUROPEAN ASSET MANAGEMENT DISTRIBUTION COMPANY S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article premier des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1

er

. Forme, Dénomination.  Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une

société anonyme sous la dénomination de FLEMINGS EUROPEAN ASSET MANAGEMENT DISTRIBUTION
COMPANY S.A.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article trois des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. Objet. L’objet de la société consiste en la conception, la mise en place et la coordination de la commer-

cialisation, principalement mais non exclusivement en Europe des produits de gestion de fortune de FLEMINGS. La
société cherchera à identifier de nouvelles opportunités commerciales et assistera les entités locales du Groupe
FLEMINGS dans l’exploitation de ces dernières.

La société ne peut ni distribuer en son nom propre des parts d’OPC, ni exercer d’autres activités du secteur financier,

telles que définies par la loi du 5 avril 1993, relative au secteur financier.

La société peut néanmoins prendre sous quelque forme que ce soit, des participations dans des sociétés de capitaux

ou de personnes luxembourgeoises et étrangères. La société peut également contracter des emprunts sous quelque
forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d’emprunt.

D’une manière générale, elle pourra donner toute assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de

contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le dévelop-
pement de son objet.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de deux cent mille dollars des Etats-Unis

(USD 200.000,-) pour le ramener de son montant actuel de quatre cent mille dollars des Etats-Unis (USD 400.000,-) à
deux cent mille dollars des Etats-Unis (USD 200.000,-) par l’annulation de deux mille (2.000) actions de Classe B ayant
une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (USD 100,-) chacune, rachetées antérieurement par la société
ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège à L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier les trois premiers alinéas de l’article cinq des statuts pour leur donner dorénavant la

teneur suivante:

30130

«Art. 5. Capital - Actions et Certificats.  La Société a un capital souscrit de deux cent mille dollars des Etats-Unis

(USD 200.000,-), représenté par deux mille (2.000) actions nominatives de Classe A d’une valeur nominale de cent
dollars des Etats-Unis (USD 100,-) chacune.

Les actions seront exclusivement sous forme nominative.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée accepte la démission des administrateurs Messieurs Anthony H. Doggart, Henry C. Kelly et Paul G.

Roberts, et leur confère entière décharge pour l’exécution de leur mandat.

<i>Septième résolution

L’assemblée élit comme nouveaux membres du conseil d’administration:
Monsieur Iain O.S. Saunders, Director, ROBERT FLEMING HOLDINGS LIMITED, London.
Monsieur Steen Steincke, Director, ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg.
Monsieur Rüdiger Kimpel, Director, FLEMING-FONDS MARKETING GmbH, Frankfurt.
Monsieur Richard Lepere, Director, FLEMING FINANCE, Paris.
Monsieur Edward D. Morse, Director, FLEMING INTERNATIONAL FUND MARKETING, London.
Monsieur Nicolaas J.M. Van Ommen, Managing Director, FLEMINGS NEDERLAND B.V., Amsterdam. 
Monsieur David Sheppard, Manager, FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Monsieur Gianni Valsecchi, Managing Director, ROBERT FLEMING (SWITZERLAND) A.G., Zürich.
Monsieur Tero Viherto, Manager, FLEMING FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Monsieur Iain O.S. Saunders, prénommé est élu président du conseil d’administration et Monsieur Steen Steincke,

prénommé, est élu administrateur-délégué du conseil d’administration.

Leur mandat viendra à expiration lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 1998.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le

présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences
avec la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants

ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Kempf, A. Godefroid, M. Helms, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1997, vol. 100S, fol. 56, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 1997. 

C. Hellinckx.

(30488/215/236)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

ROYAL FIRST S.A., Société Anonyme.

(anc. EXTRAMAR S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 23.808.

Le bilan au 31 décembre 1995, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 1997, enregistré à Luxem-

bourg, le 14 août 1997, vol. 496, fol. 65, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 1997.

(30478/717/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

GIUDIRMAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.130.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GIUDIRMAT HOLDING S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 janvier 1997, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 274 du 4 juin 1997.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Stef Oostvogels, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Maître Stéphane Hadet, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Maître Gianni Martoglia, avocat, demeurant à Moncalieri/TO (Italie).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour odre du jour:

30131

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Augmentation du capital de vingt-neuf millions quarante-quatre mille francs luxembourgeois (29.044.000,- LUF)

pour le porter de son montant actuel de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) à trente-quatre
millions quarante-quatre mille francs luxembourgeois (34.044.000,- LUF), par l’émission de cinq mille huit cent huit
(5.808) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions
existantes.

3. Souscription et libération des nouvelles actions par l’apport en nature de nouveaux actionnaires, les actionnaires

actuels renonçant, pour autant que de besoin, à leur droit de souscription préférentiel.

4. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital de vingt-neuf millions quarante-quatre mille francs luxembourgeois

(29.044.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) à
trente-quatre millions quarante-quatre mille francs luxembourgeois (34.044.000,- LUF), par l’émission de cinq mille huit
cent huit (5.808) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les
actions existantes.

<i>Souscription et libération

Les actionnaires actuels renonçant, pour autant que de besoin, à leur droit préférentiel de souscription, sont alors

intervenus aux présentes, tout en déclarant qu’ils ont connaissance des statuts de la société et de sa situation financière:

1. Monsieur Giuseppe Franco, administrateur de sociétés, demeurant au 9, Via San Francesco d’Assisi,

Nichelino/Turin (Italie),

lequel déclare souscrire cinquante-deux actions nouvelles ……………………………………………………………………………………………

52

2. Madame Michelia Marchiaro, administrateur de sociétés, demeurant au 9, Via San Francesco d’Assisi,

Nichelino/Turin (Italie),

ici représentée par Monsieur Giuseppe Franco, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé établie le 23 juillet 1997,
laquelle déclare souscrire cinquante-deux actions nouvelles …………………………………………………………………………………………

52

3. GOLDEN FIN NOVE, société civile de droit italien, établie et ayant son siège social au 5, Via Ligiard,

Cantalupa/Turin (Italie),

ici représentée par Monsieur Giuseppe Franco, prénommé,
en vertu d’une résolution prise par les associés le 23 juillet 1997,
laquelle société déclare souscrire cinq mille sept cent quatre actions nouvelles ……………………………………………………… 5.704
Les cinq mille huit cent huit (5.808) actions nouvelles ont été intégralement libérées moyennant un apport en nature

par les souscripteurs de leurs participations représentant 90.000 parts sociales d’une valeur nominale de ITL 1.000 de
SEDRUOL, S.r.l., avec siège social au 5, Via Ligiard, Cantalupa/Turin (Italie), soit la totalité des parts sociales émises,
évaluées dans un rapport établi par SARL VAN CAUTER, bureau de réviseurs d’entreprises, ayant son siège social à
Luxembourg, en date du 25 juillet 1997 qui conclut comme suit:

«<i>Conclusions:

Suite aux contrôles et analyses conformément aux normes de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, nous estimons

pouvoir formuler les conclusions suivantes:

1. La description de l’apport répond à des conditions normales de précision et de clarté.
2. Les modes d’évaluation adoptés en vue de la rémunération de l’apport sont justifiés par l’économie d’entreprise.
Les valeurs auxquelles conduisent les modes d’évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur des

actions à émettre en contrepartie de l’apport.

3. La rémunération attribuée en contrepartie de l’apport est à considérer comme légitime et équitable, de sorte que

les droits respectifs des parties intéressées sont respectés et leurs obligations complètement fixées.»

Ledit rapport, lesdites procuration et résolution des associés de GOLDEN FIN NOVE resteront, après avoir été

signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

Pour les besoins de l’enregistrement, les souscripteurs déclarent que l’apport en nature est fait sous le fruit des dispo-

sitions de l’article 4,2 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu’amendée, relative aux droits d’apport.

30132

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5, 1

er

alinéa des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

alinéa. Le capital souscrit est fixé à trente-quatre millions quarante-quatre mille francs luxembourgeois

(34.044.000,- LUF), représenté par six mille huit cent huit (6.808) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’accorder tous pouvoirs à Monsieur Gianni Martoglia, avocat, demeurant à I-Moncalieri (TO),

Str. Boccia d’Oro 18, pour procéder en Italie à l’exécution, la publication, la transcription et l’enregistrement, confor-
mément à la loi italienne, pour exécuter et faire effectivement l’apport des parts de la société SEDRUOL, S.r.l. et
d’inscrire GIUDIRMAT HOLDING S.A. dans le registre des associés de SEDRUOL, S.r.l.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ quatre-vingt mille francs (80.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Oostvogels, S. Hadet, G. Martoglia, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 100S, fol. 78, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 7 août 1997.

G. Lecuit.

(30496/220/104)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

GIUDIRMAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.130.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 7 août 1997.

G. Lecuit.

(30497/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

NMG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) La société anonyme de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée WASTENEY LIMITED, avec siège social à

Tortola (BVI),

ici représentée par la société de droit luxembourgeois dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son

siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 13.859,
représentée par M. Gustave Stoffel, directeur-adjoint, demeurant à Luxembourg,
et
Mme Thérèse De Rose, employée, demeurant à Rodange,
en vertu d’une procuration donnée à Tortola (BVI), le 3 juillet 1997, laquelle procuration, après avoir été signée ne

varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée  au présent acte avec lequel elle sera enregistrée; 

2) Monsieur Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

.  Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de NMG HOLDING S.A. 
Art. 2.  Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre public, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales à
l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée selon les modalités légales en vigueur dans le pays

dans lequel le siège aura été transféré, par l’un des organes exécutifs de la société, ayant qualité de l’engager pour les
actes de gestion courante et journalière. 

30133

Art. 3.  La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et, entre autres, l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment, avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts, en restant, tant pour les prêts qu’en général pour toutes ses opérations, dans les limites
tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Art. 4.  La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en

matière de modification de statuts.

Art. 5.  Le capital souscrit est fixé à trois cent vingt-cinq mille couronnes danoises (325.000,- DKK), représenté par

trois cent vingt-cinq (325) actions d’une valeur nominale de mille couronnes danoises (1.000,- DKK) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à cinq millions de couronnes danoises (5.000.000,- DKK), représenté par cinq mille (5.000)

actions d’une valeur nominale de mille couronnes danoises (1.000,- DKK) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le vingt-trois (23) juillet 2002,

à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations
du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions, avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces,
en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société,
ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera
déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le
conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 6.  La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7.  La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, et engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six ans. Ils prennent fin immédiatement après

l’assemblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

Art. 8.  Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents.

En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents le remplace.

Art. 9.  Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président, ou

de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres parti-

cipent à la délibération en votant personnellement, par mandataire, par écrit, par télégramme, télex ou téléfax. Le
mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Art. 10.  Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Art. 11.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous notes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la loi
ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports,
cessions, souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opéra-
tions, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous
retraits, transferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obligations avec ou sans garantie;

ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être
converties en actions.

30134

Art. 12.  Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion

journalière, soit à un comité directeur formé ou non de membres choisis en son sein, soit à un ou plusieurs adminis-
trateurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.

Le conseil fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunéra-

tions spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l’autorisation
préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

Art. 13.  Les assemblée générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés. 

Art. 14.  L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. 

Art. 15.  L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration

par l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Art. 16.  L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan.
Après l’adoption du bilan, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs

et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant
la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués
dans la convocation.

Art. 17.  L’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration, modifier les statuts

dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales
ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement que pour

autant qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la
moitié au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et, le cas échéant,
le texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’admi-

nistration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Art. 18.  Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Art. 19.  A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et
immobilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour

rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les
actions. 

Art. 20.  L’année sociale commence le premier (1

er

) janvier et finit le trente et un (31) décembre de chaque année.

Art. 21.  L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le premier mardi du mois

de mai à quinze heures (15.00) heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant,
à la même heure.

30135

Art. 22.  Chaque année, le conseil d’administration dressera l’inventaire et le compte de profits et pertes. Les

amortissements nécessaires devront être faits.

Art. 23.  Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

La première assemblée générale des actionnaires se tiendra le premier mardi du mois de mai à quinze heures (15.00)

heures en 1999.

A titre de disposition transitoire aux dispositions de l’article huit, le premier président du conseil d’administration

sera nommé par l’assemblée générale des actionnaires se tenant immédiatement après la constitution.

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l’article vingt, le premier exercice social commence le jour de la

constitution et se terminera le trente et un (31) décembre 1998.

A titre de dérogation transitoire à l’article vingt-deux, le conseil d’administration dressera l’inventaire et le compte de

profits pour la première fois en 1999.

<i>Souscription – Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit:

La société WASTENEY LIMITED, (BVI), préqualifiée, trois cent vingt-quatre actions …………………………………………

324

Monsieur Gustave Stoffel, préqualifié, une action …………………………………………………………………………………………………………

1

Total: trois cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………

325

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois

cent vingt-cinq mille couronnes danoises (325.000,- DKK) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration – Frais – Evaluation

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à
75.000,- LUF.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à 1.762.150,- LUF.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-

tions suivantes:

I. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
II. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Federico Franzina, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, Président;
b) Monsieur Gianluca Pozzi, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg, Administrateur;
c) Monsieur Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, Administrateur;
d) Madame Maryse Santini, fondée de pouvoir, demeurant à Luxembourg, Administrateur.
III. La durée du mandat des administrateurs est fixée à un an et prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en

1999 statuant sur le premier exercice.

IV. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, L-1724 Luxem-

bourg, 11, boulevard du Prince Henri.

V. La durée du mandat du commissaire aux comptes est fixée à un an et prendra fin lors de l’assemblée générale à

tenir en 1999, statuant sur le premier exercice.

VI. Le siège de la société est fixé aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute. 

Signé: T. De Rose, G. Stoffel, J. Delvaux. 
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 100S, fol. 82, case 5. – Reçu 17.615 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 1997.

J. Delvaux.

(30371/208/229)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

30136

MEDIFLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le seize juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Philippe Giordano, administrateur de sociétés, demeurant à B-1480 Tubize, 77, rue des Déportés;
2. Monsieur Percy Meulemans, administrateur de sociétés, demeurant à B-1150 Woluwe-Saint-Pierre, 2, Clos des

Acacias;

3. Mademoiselle Frédérique Coosemans, administrateur de sociétés, demeurant à B-1410 Waterloo, 195, Chemin des

Postes.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MEDIFLO S.A.

Art. 2. Le siège de Ia société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat et la vente de matériel médico-dentaire, ainsi que l’organisation et la gestion

de cabinets et laboratoires dentaires.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriétés immobilières ou mobilières.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-
LUF) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, dans les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

30137

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors son de sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le premier mercredi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 1998.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1997.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VIl. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. Monsieur Philippe Giordano, prénommé, cinq cent cinquante actions ……………………………………………………………

550

2. Monsieur Percy Meulemans, prénommé, deux cent cinquante actions ……………………………………………………………

250

3. Mademoiselle Frédérique Coosemans, prénommée, deux cent actions …………………………………………………………

     200

Total: mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000

Les actions ont été libérées à concurrence de 25 %, de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents francs

luxembourgeois (312.500,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000,- LUF)

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Philippe Giordano, prénommé,
b) Monsieur Percy Meulemans, prénommé,
c) Mademoiselle Frédérique Coosemans, prénommée.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Guy Vanbelinghen, comptable, demeurant à B-1480 Tubize, 69, rue de l’Alliance.

30138

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statutaire de l’année 2002.

5. Le siège social de la société est fixé à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière, ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à Mademoiselle Frédérique Coosemans, prénommée.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné, à l’unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Mademoiselle Frédérique
Coosemans, prénommée, comme administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Giordano, P. Meulemans, F. Coosemans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 100S, fol. 35, case 12. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 6 août 1997.

G. Lecuit.

(30369/220/152)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

NESPOLI GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de son collègue

dûment empêché Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la
présente minute.

Ont comparu:

1. INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-déléguée Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Brouch/Mersch;

2. VECO TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-déléguée Madame Luisella Moreschi, prénommée.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de NESPOLI GROUP S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cents millions de lires italiennes ( ITL 200.000.000,-), divisé en deux cents

(200) actions d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à dix milliards de lires italiennes (ITL

10.000.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes
(ITL 1.000.000,-) chacune.

30139

Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émisssion ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième vendredi du mois de mai à seize heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

30140

1) INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, cent quatre-vingt-seize actions ………………………………

196

2) VECO TRUST S.A., prédésignée, quatre actions ………………………………………………………………………………………………………

      4

Total: deux cents actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

200

Le comparant sub 1 est désigné fondateur; le comparant sub 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux cents millions de lires italiennes

(TL 200.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte, déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent cinq mille francs
luxembourgeois (LUF 105.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a. Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch,
b. Monsieur Roberto Verga, administrateur de société, demeurant à CH-6900 Lugano,
c. Monsieur Alessandro Nespoli, administrateur de sociétés, demeurant à Sirtori Italie).

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
VECO TRUST S.A., ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2003.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire par

leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: L. Moreschi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 101S, fol. 11, case 5. – Reçu 42.310 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations par Maître Jean-Joseph Wagner, prénommé, agissant en remplacement de son collègue actuellement
empêché Maître Camille Hellinckx, prénommé.

Luxembourg, le 13 août 1997.

J.-J. Wagner.

(30370/215/160)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

RICHFIELD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec siège social à L-2324

Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,

représentée par Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
2) Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de RICHFIELD S.A.

Art. 2.  Le siège social est établi à Luxembourg.

30141

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Toutefois, cette mesure ne pourra pas avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du

siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de
telles circonstances.

Art. 3.  La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4.  La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter, avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une facon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5.  Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs (1.250,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses

propres actions dans les termes et conditions prévus par la loi.

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre III.- Conseil d’administration

Art. 6.  La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les
révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale

des actionnaires.

Art. 7.  Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que l’intérêt de la société le requiert. Il doit

être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8.  Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et

de disposition en conformité avec l’objet social.

Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 9.  La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins

que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de
procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.

Art. 10.  Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou

plusieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.

Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs direc-

teurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses
propres membres ou non, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 11.  Tous procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seront traités au nom de la société

par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des

actionnaires qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra pas excéder
six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13.  L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le

deuxième mercredi du mois de juin de chaque année à 10.30 heures et pour la première fois en 1998.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

30142

Titre VI.- Année sociale, Affectation des bénéfices

Art. 14.  L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année, à l’exception du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le trente
et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Art. 15.  L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme

le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16.  La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution

de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17.  Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme

suit:

1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, préqualifiée,

neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………………………………………………………………………………………………………………

999

2) Monsieur Federigo Cannizzaro, préqualifié, une action …………………………………………………………………………………………

 1

Total: mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme d’un million deux

cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société, la
preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à cinquante mille francs (50.000,-
LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-

tions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
3.- Est nommée commissaire aux comptes:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec siège social à L-2324

Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Kamarowsky, F. Cannizzaro, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1997, vol. 100S, fol. 70, case 5. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 11 août 1997.

P. Frieders.

(30374/212/153)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

30143

EXTRAMAR SOCIETE NOUVELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.296.

Le bilan au 31 décembre 1995, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 1997, enregistré à Luxem-

bourg, le 14 août 1997, vol. 496, fol. 65, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 1997.

(30479/717/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

EXTRAMAR SOCIETE NOUVELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.296.

Le bilan au 31 décembre 1996, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 1997, enregistré à Luxem-

bourg, le 14 août 1997, vol. 496, fol. 65, case 7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 1997.

(30480/717/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

FABEMIBRI, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.877.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496, fol. 69, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 1997.

Signature.

(30481/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

FANTASY BAZAAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4320 Esch-sur-Alzette, 35, rue du X Septembre.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 août 1997, vol. 307, fol. 19, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

<i>Pour FANTASY BAZAAR, S.à r.l.

Signature

(30482/597/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

FIDARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 26.949.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496,

fol. 69, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(30483/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 1997.

30144


Document Outline

S O M M A I R E

AU CONFUCIUS, Soci t    responsabilit  limit e.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Soci t  Anonyme.

Art. 5. Premier alin a.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Soci t  Anonyme.

BRAATHEN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Soci t  Anonyme Holding.

Art. 3. First paragraph.

Art. 3. First paragraph.

Follows the French version:

Art. 3. Premier alin a.

Art. 3. Premier alin a.

BRAATHEN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Soci t  Anonyme Holding.

BANSABADELL REASSURANCES S.A., Soci t  Anonyme.

BRADMILL PROPERTIES S.A., Soci t  Anonyme.

BRADMILL PROPERTIES S.A., Soci t  Anonyme.

BELCOAST S.A., Soci t  Anonyme.

BELCOAST S.A., Soci t  Anonyme.

COGERE S.A., Soci t  Anonyme.

BCEE RE S.A., Soci t  Anonyme.

BERTHOLD BENZKIRCH GmbH, Soci t    responsabilit  limit e.

BIGT RE S.A., Soci t  Anonyme.

BIL RE S.A., Soci t  Anonyme.

BRIM S.A., Aktiengesellschaft.

Art. 2.

Art. 14.

BTA, BURELBACH-TERRE-ALENTOURS, S. r.l., Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung.

Art. 4. (Absatz 1).

Art. 2.  

BTA, BURELBACH-TERRE-ALENTOURS, S. r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

BORGEN HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

S.A. BULL N.V., (anc. HONEYWELL BULL S.A., Soci t  Anonyme)

BRITANNY INVESTMENT, Soci t  Anonyme.

CAISSE RURALE RAIFFEISEN BOUS, Soci t  Coop rative.

CAREAS S.A., Soci t  Anonyme.

CASHMERE S.A., Soci t  Anonyme.

COPAREF S.A., Soci t  Anonyme.

CASIOPEA RE S.A., Soci t  Anonyme.

CASTEL HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

COBRA TRADE S.A., Soci t  Anonyme.

Traduction fran aise du proc s-verbal qui pr c de:

CHAUSSURES IERACE, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

CHAUSSURES IERACE, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

COMPUTEC S.A., Soci t  Anonyme.

COMPUTEC S.A., Soci t  Anonyme.

COMPUTEC S.A., Soci t  Anonyme.

COMPUTEC S.A., Soci t  Anonyme.

CEMSTOLUX S.A., Soci t  Anonyme.

CEMSTOLUX S.A., Soci t  Anonyme.

CETREL RE S.A., Soci t  Anonyme.

CGPA RE S.A., Soci t  Anonyme.

CHARGEURS REASSURANCES S.A., Soci t  Anonyme.

CORVIN INVEST S.A., Soci t  Anonyme.

Folgt die deutsche  bersetzung: 

CHAUSSURES VEDETTE, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

COCOFIN S.A., Soci t  Anonyme.

C.M.R. S.A., Soci t  Anonyme.

COREVAL, Soci t  Anonyme.

CONSOLIDATED EQUITY LTD, Soci t  Anonyme.

COTINGA COMPANY S.A., Soci t  Anonyme.

C.P.C. FINANZ S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 6. 

Art. 7. 

DAWSON FINANCE S.A., Soci t  Anonyme.

DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

BOMBRIL-CIRIO INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme, (anc. CRAGNOTTI &amp; PARTNERSCAPITALINVESTMENT S.A.).

Art. 1.

Art. 5. First paragraph.  

Art. 5. Second paragraph. 

Suit la traduction fran aise du texte qui pr c de:

Art. 1.

Art. 5.Premier alin a.

Art. 5.Deuxi me alin a.

BROMBRIL-CIRIO INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme. (anc. CRAGNOTTI &amp; PARTNERSCAPITAL INVESTMENT S.A.).

C.P.H.I. S.A., Soci t  Anonyme.

CYBELE RE S.A., Soci t  Anonyme.

FINAPRESS S.A., Soci t  Anonyme.

FINAPRESS S.A., Soci t  Anonyme.

FINAPRESS S.A., Soci t  Anonyme.

DOMAINE VITICOLE DECKER-WEYRICH S.C.I., Soci t  Civile Immobili re.

Art. 5.

DOMAINE VITICOLE DECKER-WEYRICH S.C.I., Soci t  Civile Immobili re.

DECO-JARDIN, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e, au capital de 500.000,-.

Debis RE INSURANCE S.A., Soci t  Anonyme.

DIFAGEM HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

EAGLE SPIRIT S.A. HOLDING, Soci t  Anonyme Holding.

EAGLE SPIRIT S.A. HOLDING, Soci t  Anonyme Holding.

EAGLE SPIRIT S.A. HOLDING, Soci t  Anonyme Holding.

DREAMS, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

ELEKTRA FINANZIERUNG A.G., Soci t  Anonyme.

Art. 6. 

Art. 7. 

ETS HOFFMANN-SCHWALL S.A., Soci t  Anonyme.

ETS HOFFMANN-SCHWALL S.A., Soci t  Anonyme.

DRY CLEAN, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

EDELWEISS-PRESTOSHOP S.A., Soci t  Anonyme.

ELECTRO RE S.A., Soci t  Anonyme.

ENERGIA RE S.A., Soci t  Anonyme.

EURELUX S.A., Soci t  Anonyme.

EUROSCOR ASSURANCES S.A., Soci t  Anonyme.

EUROBATITECH, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

EUROBC CONSEIL, Soci t  Anonyme.

EUROBC, SICAV, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

GALLER INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

EXCELDA PROMOTIONS INTERNATIONAL, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

FLEMINGS EUROPEAN ASSET MANAGEMENT DISTRIBUTION COMPANY S.A., Soci t  Anonyme, (anc. FLEMING MARTIN (LUXEMBOURG) S.A.).

Art. 3. Object.  

Art. 1. Form, Name. 

Art. 3. Object.

Art. 5. Capital - Shares and Share Certificates. 

Traduction fran aise du proc s-verbal qui pr c de:

Art. 3. Objet.  

Art. 1. Forme, D nomination.  

Art. 3. Objet.

Art. 5. Capital - Actions et Certificats. 

ROYAL FIRST S.A., Soci t  Anonyme. (anc. EXTRAMAR S.A., Soci t  Anonyme).

GIUDIRMAT HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 5. 1alin a.

GIUDIRMAT HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

NMG HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 1.  

Art. 2. 

Art. 3.  

Art. 4.  

Art. 5.  

Art. 6.  

Art. 7.  

Art. 8.  

Art. 9.  

Art. 10.   Art. 11.  

Art. 12.  

Art. 13.  

Art. 14.  

Art. 15.  

Art. 16.  

Art. 17.  

Art. 18.  

Art. 19.  

Art. 20.   Art. 21.  

Art. 22.  

Art. 23.  

MEDIFLO S.A., Soci t  Anonyme.

Titre I. D nomination, Si ge social, Objet, Dur e Art. 1. Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Titre II. Capital, Actions Art. 5.

Titre III. Administration Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Titre IV. Surveillance Art. 12.

Titre V. Assembl e g n rale Art. 13.

Titre VI. Ann e sociale, R partition des b n fices Art. 14.

Art. 15.

Titre VIl. Dissolution, Liquidation Art. 16.

Titre VIII. Dispositions g n rales Art. 17.

NESPOLI GROUP S.A., Soci t  Anonyme Holding.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7. Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

RICHFIELD S.A., Soci t  Anonyme.

Titre I.-D nomination, Si ge social, Objet, Dur e Art. 1.   Art. 2.  

Art. 3.   Art. 4.  

Titre II.-Capital, Actions Art. 5.  

Titre III.-Conseil dÕadministration Art. 6.  

Art. 7.  

Art. 8.  

Art. 9.  

Art. 10.  

Art. 11.  

Titre IV.-Surveillance Art. 12.  

Titre V.-Assembl e g n rale Art. 13.  

Titre VI.-Ann e sociale, Affectation des b n fices Art. 14.  

Art. 15.  

Titre VII.-Dissolution, Liquidation Art. 16.  

Titre VIII.-Dispositions g n rales Art. 17.  

EXTRAMAR SOCIETE NOUVELLE S.A., Soci t  Anonyme.

EXTRAMAR SOCIETE NOUVELLE S.A., Soci t  Anonyme.

FABEMIBRI, Soci t  Anonyme.

FANTASY BAZAAR, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

FIDARE S.A., Soci t  Anonyme.