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26401

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 551

7 octobre 1997

S O M M A I R E

A.I.R. Holding S.A., Luxembourg …………………… page 26443
Alp Design S.A., Luxembourg ………………………………………… 26443
Atlantic Sail in Trend S.A.………………………………………………… 26402
Bellefontaine S.A., Luxembourg …………………………………… 26444
Box Delivery S.A., Luxembourg …………………………………… 26432
Caley Holding S.A. ……………………………………………………………… 26402
Cappuccino, S.à r.l. ……………………………………………………………… 26402
CFM Investment S.A., Hesperange ……………………………… 26435
Entente des Hôpitaux Luxembourgeois, A.s.b.l.,

Luxembourg ………………………………………………………………………… 26437

European Leisure Investments S.A., Luxembourg 26404
Faci S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 26442
Feji International Holding S.A. ……………………………………… 26403
Fiat Finance and Trade LTD, S.A., Luxembourg …… 26404
Findico, Sicav, Luxembourg …………………………………………… 26404
Francat Investments S.A., Luxembourg …………………… 26405
Fredcat Investments S.A., Luxembourg …………………… 26405
Fructilux, Sicav, Luxembourg ………………………………………… 26403
Gabrolux S.A., Luxembourg …………………………………………… 26405
Global Futures and Options, Sicav, Luxembourg 26444
Gothaer Services, S.à r.l., Luxembourg……………………… 26404
Green Way Guaranteed Limited II, Sicav, Luxem-

bourg ……………………………………………………………………… 26412, 26414

Hekabau S.A.…………………………………………………………………………… 26402
Heralda S.A., Luxembourg ……………………………………………… 26445
Immobilière Hortense, S.à r.l., Luxembourg ………… 26406
Immo-Central, S.à r.l., Luxembourg …………………………… 26405
INCCI, Härzfondatioun, Institut National de Chirur-

gie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle,

Fondation, Luxembourg ………………………………………………… 26422

Infralux, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 26440
ING International, Sicav, Strassen ……………………………… 26445
Intermoselle, S.à r.l., Rumelange ………………………………… 26406
Japan Pacific Fund, Sicav, Luxembourg ……………………… 26407
Jeancat Investments S.A., Luxembourg …………………… 26440
KB Bonds, Sicav, Luxembourg ……………………………………… 26414
KB Cash Fund, Sicav, Luxembourg ……………………………… 26415
KB Fixobli, Sicav, Luxembourg ……………………………………… 26415
KB Lux Interequity, Sicav, Luxembourg …………………… 26415
KB Renta, Sicav, Luxembourg………………………………………… 26416
16 Kingdoms Investment S.A., Luxembourg…………… 26407
Konsbruck’s British House S.A., Luxembourg ……… 26440
Landsman S.A., Luxembourg ………………………………………… 26406

Lazuli S.A., Luxembourg …………………………………………………… 26406
Longyear International Luxembourg S.A., Luxem-

bourg ……………………………………………………………………………………… 26416

Luxroutes S.A., Pétange …………………………………………………… 26414
Lux Tuyauteries Industrielles S.A., Pétange …………… 26416
Lysidor S.A., Luxembourg………………………………………………… 26427
Malicoa S.A., Luxembourg ……………………………………………… 26431
Malicobe S.A., Luxembourg …………………………………………… 26432
Market Research Group S.A., Luxembourg …………… 26417
Medibalt S.A., Luxembourg……………………………………………… 26445
Metalco S.A., Luxembourg ……………………………………………… 26431
Mitor S.A., Luxembourg …………………………………………………… 26426
Mon Cadeau, S.à r.l., Schifflange …………………………………… 26434
Monitor S.A., Esch-sur-Alzette ……………………………………… 26442
Montalbano Three S.A., Luxembourg ………………………… 26434
Multi-Matex Holding Corporation S.A., Luxembg 26436
Natec S.A., Luxembourg …………………………………………………… 26436
New York Advisers, Sicav, Luxembourg …………………… 26441
Parfinlux S.A., Luxembourg …………………………………………… 26442
Parland S.A., Luxembourg ……………………………………………… 26436
Pâtisserie Kill, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………… 26436
Phénix Mezzanine, Sicav, Luxembourg ……………………… 26405
Pivert S.A.H., Luxembourg ……………………………………………… 26439
Profimolux S.A., Luxembourg………………………………………… 26441
Promvest S.A., Luxembourg …………………………………………… 26443
Quasar International Holding S.A., Luxembourg …… 26442
Reversfin S.A., Luxembourg …………………………………………… 26418
R.I.A. Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 26443
Rivoli Holding S.A.………………………………………………………………… 26403
Roeland Investment Holding S.A. ………………………………… 26403
Rolovan Investment Holding S.A. ………………………………… 26403
Royal City Travel, S.à r.l., Luxembourg …………………… 26440
Safra Republic Holdings S.A., Luxembourg……………… 26446
Samani S.A., Luxembourg………………………………………………… 26440
Satellite Communication Olivetti Mobile S.A., Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………… 26416

Spike S.A., Luxembourg …………………………………………………… 26427
Tecom, S.à r.l., Esch-sur-Alzette…………………………………… 26402
Transworld Development S.A., Luxembourg-Kirch-

berg ………………………………………………………………………………………… 26444

Threadneedle Capital Advantage, Sicav, Luxem-

bourg ……………………………………………………………………………………… 26441

Vitamed S.A. …………………………………………………………………………… 26402

HEKABAU S.A., Société Anonyme.

—

La Fiduciaire ROOB S.A. (M. Roob Jean-Claude) dénonce, avec effet immédiat, le siège 63, route de Bettembourg à

L-3333 Hellange de la société:

HEKABAU S.A.
Hellange, le 15 septembre 1997.

J.-C. Roob.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 1997, vol. 497, fol. 57, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34584/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1997.

CAPPUCCINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

—

Par la présente, il est porté à la connaissance d’un tiers que le siège de la société CAPPUCCINO, S.à r.l., actuellement

fixé à L-2446 Howald, 33, Ceinture des Rosiers, est dénoncé avec effet immédiat.

Howald, le 15 septembre 1997.

S. Battista.

Enregistré à Remich, le 24 septembre 1997, vol. 174, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

(34730/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

TECOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 52, route de Belvaux.

—

Il résulte d’une lettre en date du 4 septembre 1997 adressée à la Société émargée que le sieur P. Lebeau, demeurant

à L-8008 Strassen, 132, route d’Arlon, a donné sa démission avec effet immédiat, au poste de gérant de la S.à r.l. TECOM.

Pour réquisition

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 86, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34908/320/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

VITAMED S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 44.729.

—

Il résulte d’une décision de l’agent domiciliataire que le siège social est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 22 septembre 1997.

Signature

L’agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 1997, vol. 497, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34925/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

ATLANTIC SAIL IN TREND S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 53.853.

—

La FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, avec siège social à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, fait savoir

qu’elle s’est démis de sa fonction de Commissaire de Surveillance en raison de l’impossibilité de remplir son mandat.

Maître Rita Reichling, en sa qualité de domiciliataire, fait savoir qu’elle a dénoncé le siège social de la Société

ATLANTIC SAIL IN TREND S.A. avec effet immédiat.

Luxembourg, le 24 septembre 1997.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

R. Reichling

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1997, vol. 497, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34944/518/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1997.

CALEY HOLDING, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 17.986.

—

Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 17 septembre 1997.

AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES

J. Dostert

A. Berchem

Directeur-adjoint

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1997, vol. 497, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34958/514/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1997.

26402

FEJI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 49.533.

—

EXTRAIT

Il résulte de courriers reçus au siège social de la société que:
- Messieurs Francis N. Hoogewerf et John Rhys-Burgess ont démissionné, avec effet immédiat, de leur mandat

d’Administrateur.

- Monsieur Roger J. Usher a démissionné, avec effet immédiat, de son mandat de commissaire aux comptes.
- La soussignée, FIDUCIAIRE ROYAL S.A., société civile, avec siège social au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

a dénoncé, avec effet immédiat, le siège social de la société anonyme FEJI INTERNATIONAL HOLDING S.A., fixé au
25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 septembre 1997.

Pour extrait conforme

Pour FIDUCIAIRE ROYAL S.A.

Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1997, vol. 497, fol. 74, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(34989/634/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1997.

RIVOLI HOLDING, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 10.577.

—

Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 17 septembre 1997.

AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES

J. Dostert

A. Berchem

Directeur-adjoint

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1997, vol. 497, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35031/514/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1997.

ROELAND INVESTMENT HOLDING, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 17.994.

—

Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 17 septembre 1997.

AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES

J. Dostert

A. Berchem

Directeur-adjoint

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1997, vol. 497, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35032/514/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1997.

ROLOVAN INVESTMENT HOLDING, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 6.965.

—

Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 17 septembre 1997.

AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES

J. Dostert

A. Berchem

Directeur-adjoint

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1997, vol. 497, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(35033/514/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1997.

FRUCTILUX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.728.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 1997, vol. 495, fol. 42, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour FRUCTILUX

LUXIGEC

V. Albert

(25696/749/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

26403

FINDICO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 30.382.

—

Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration de FINDICO

par voie circulaire avec effet au 16 mai 1997

1. La démission de MM. Luc Philips comme administrateur et Rémi Vermeiren comme administrateur et président du

conseil d’administration, est acceptée.

2. Monsieur Jan Vanhevel, administrateur-délégué à la KREDIETBANK S.A., Bruxelles, est coopté comme adminis-

trateur en remplacement de Monsieur Rémi Vermeiren.

3. Monsieur Daniel Couvreur, directeur à la KREDIETBANK N.V., Bruxelles, est coopté comme administrateur en

remplacement de Monsieur Luc Philips.

4. Messieurs Jan Vanhevel et Luc Philips termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
5. La cooptation de MM. Jan Vanhevel et Daniel Couvreur comme administrateurs sera soumise à la prochaine

assemblée générale des actionnaires pour ratification.

Extrait certifié conforme à l’original

Pour FINDICO

KREDIETRUST

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1997, vol. 495, fol. 34, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25691/526/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

EUROPEAN LEISURE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.968.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1997, vol. 495, fol. 54, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.

Signature

(25684/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

FIAT FINANCE AND TRADE LTD, Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 59.500.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

Le conseil d’administration décide de transférer l’adresse de la société, à l’intérieur de la ville de Luxembourg, du 125,

avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, au 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1997, vol. 495, fol. 44, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25690/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

GOTHAER SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

au capital de 500.000,- LUF.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 49.837.

Constituée par-devant M

Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, en date du 10 janvier 1995,

acte publié au Mémorial C, n° 170 du 13 avril 1995.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1997, vol. 495, fol. 44, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour GOTHAER SERVICES, S.à r.l.

KPMG Experts comptables

Signature

(25713/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

26404

FRANCAT INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.119.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 8 juillet 1997, vol. 495, fol. 36, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 1997.

Signature.

(25694/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

FREDCAT INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.120.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 8 juillet 1997, vol. 495, fol. 36, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 1997.

Signature.

(25695/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

GABROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 54.751.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1997, vol. 495, fol. 50, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour le Conseil d’Administration

Signature

(25698/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

IMMO-CENTRAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 32, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 9.415.

—

Le bilan, arrêté au 31 décembre 1996, enregistré à Grevenmacher, le 10 juillet 1997, vol. 165, fol. 50, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wasserbillig, le 11 juillet 1997.

(25718/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

PHENIX MEZZANINE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.971.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire tenue le 29 avril 1997

au siège social à Luxembourg

* Un dividende total de 5 millions de francs français est déclaré payable le 9 mai 1997 aux actionnaires.
* Messieurs Guy de la Barthe, Jean-Pascal Ley et André Schmit sont réélus comme administrateurs et PRICE

WATERHOUSE, Luxembourg, est réélue comme réviseur d’entreprises agréé, pour un nouveau terme d’un an, expirant
à l’assemblée générale statutaire de 1998.

* Le mandat d’administrateur de Messieurs Michel Horps, François Guerault, Christian Defrenne et Georges Babinet

est renouvelé, sous réserve de l’accord de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, pour un terme d’un an, expirant à
l’assemblée générale statutaire de 1998.

Certifié sincère et conforme

Pour PHENIX MEZZANINE

A. Schmit

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1997, vol. 495, fol. 33, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25765/526/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

26405

LANDSMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2011 Luxembourg, 34A, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 53.550.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 2 juin 1997

– La démission de Madame Ornella Starvaggi et de Messieurs Paolo Rossi et Paolo Dermitzel de leur mandat d’admi-

nistrateur est acceptée.

– Sont nommés nouveaux administrateurs en leur remplacement, Madame Monique Thill, employée privée, Ettel-

bruck, Maître Gian Andre Chiavegatti, avocat, I-Verona, et Maître Fernand Entringer, avocat, Luxembourg. Leur mandat
viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2001.

– La démission de Madame Elena Rossi Dermitzel de son mandat de commissaire aux comptes est acceptée.
– Est nommé nouveau commissaire aux comptes en son remplacement, Monsieur Jean Zeimet, expert-comptable,

Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2001.

– Le siège social de la société est transféré à l’adresse suivante:
- 34A, rue Philippe II, L-2011 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

LANDSMAN S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1997, vol. 495, fol. 34, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25736/526/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

INTERMOSELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 450.000.000,-.

Siège social: Rumelange.

R. C. Luxembourg B 11.012.

—

Conseil d’Administration

Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 1997:
- Monsieur Stephan Kinsch, ingénieur commercial, a été appelé aux fonctions d’administrateur d’INTERMOSELLE, S.à

r.l. en remplacement de Monsieur Jean-Claude Tesch, démissionnaire;

- Monsieur Dr. Herbert Braun, Geschäftsführer de DYCKERHOFF ZEMENT INTERNATIONAL, GmbH, a été

appelé aux fonctions d’administrateur d’INTERMOSELLE, S.à r.l. en remplacement de Monsieur Philipp Magel, démis-
sionnaire.

INTERMOSELLE, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1997, vol. 306, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(25721/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

IMMOBILIERE HORTENSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LINGERIE HORTENSE, S.à r.l.).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34, rue Philippe II, Centre Louvigny.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juillet 1997, vol. 306, fol. 93, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 1997.

Signature.

(25719/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

LAZULI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.954.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 1997, vol. 495, fol. 42, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 1997, vol. 495, fol. 42, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(25738/749/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

26406

JAPAN PACIFIC FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 8.340.

—

Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Statutaire du 18 juin 1997

Il est prélevé sur le profit net de Yen 972.038.848 la somme nécessaire au versement d’un dividende de Yen 50 par

action, qui est déclaré payable à partir du 15 juillet 1997 aux actionnaires nominatifs enregistrés le 15 juillet 1997 et aux
détenteurs de titres au porteur contre remise du coupon N

27. La date ex-dividende est celle du 15 juillet 1997.

Pour JAPAN PACIFIC FUND

KREDIETRUST

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1997, vol. 495, fol. 34, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25725/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

16 KINGDOMS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the third of July.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) SHANG CORPORATION S.A., having its registered office in Luxembourg,
here represented by Mr Gordon Humphreys, barrister, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on the 2nd of July, 1997;
2) Mr Kazuo Akao, company director, residing at 7-4-18-103 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan,
here represented by Mr Gordon Humphreys, prenamed,
by virtue of a proxy given on the 2nd of July, 1997.
The prementionned proxies will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles

of Incorporation:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereby formed a company (société anonyme) under the name of 16 KINGDOMS INVESTMENT

S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair the normal activity at the

registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the
registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the
nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a
Luxembourg corporation.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatever, in Luxembourg

companies and foreign companies, as well as the supervision and development of such participations.

The corporation may in particular acquire by purchase, subscription, or in any other manner all types of securities and

may dispose of them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

It may also acquire, develop and license trademarks and patents and other rights derived from or supplementary to

such patents.

The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures. It may grant any

assistance, advance, loan or guarantee to any company in which it has a direct and indirect interest.

In general, the Company may carry out any patrimonial, commercial, industrial or financial activity which it may deem

useful to the accomplishment and development of its purposes, including but not limited to the opening of any
commercial establishment intended to operate inter alia a book store and undertake the sale of books, stationery and
publications of whatever nature as well as the setting up of any commercial, industrial or financial branch in Luxembourg
or abroad.

Art. 5. The corporate capital is fixed at fifty thousand US Dollars (50,000.- USD), represented by five thousand

(5,000) shares with a par value of ten US Dollars (10.- USD) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law

prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.

26407

Authorised capital

The corporate share capital may be increased from its present amount to one hundred million US Dollars

(100,000,000.- USD) by the creation and the issue of new shares with a par value of ten US Dollars (10.- USD) each.

The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new

shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval of the
annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such
modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such
purposes.

Administration - Supervision

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be

removed at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corpor-

ation’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorpor-
ation are within the competence of the board of directors.

Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another

director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex, telefax or telephone.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or telefax, or any other similar means of communication to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they
need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
The first managing director may be appointed by the general meeting of shareholders.
Art. 10. The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual

signature of the delegate of the board.

Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Financial year - General meeting

Art. 12. The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of

December.

Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.
Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends.
Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices on the first Wednesday of the month of June at 11.30 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Other general meetings may be held in Luxembourg or abroad.

26408

Art. 17. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply insofar as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitory dispositions

1) The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of

December, nineteen hundred and ninety-seven.

2) The first annual general meeting will be held in the year one thousand nine hundred and ninety-eight.

Subscription and Payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed to the shares as

follows:

1) SHANG CORPORATION S.A., prenamed: four thousand nine hundred and ninety-nine shares…………………… 4,999
2) Mr Kazu Akao, prenamed: one share ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: five thousand shares……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5,000
All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of fifty thousand US Dollars (50,000.-

USD) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on

Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about ninety thousand Luxembourg
francs (90,000.- LUF).

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
2) The following have been appointed directors:
a) Mr Kazuo Akao, company director, residing at 7-4-18-103 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan;
b) Mr Fumio Akao, company director, residing at 7-4-18-502 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan;
c) Mr Kenko Tanaka, employee, residing in NL-1082 DC Amsterdam, Van Leijenberghlaan 160.
2) Has been appointed auditor:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., residing in L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte.

4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year

two thousand three.

5) The registered office is established in Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
6) Mr Kazuo Akao, prenamed, has been appointed managing director.
He is responsible for the daily management of the Company as well as for the representation of the Company

concerning this daily management.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the appearing parties and
in case of divergences between the English and the French versions, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary,

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de residence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société SHANG CORPORATION S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Gordon Humphreys, barrister, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 2 juillet 1997;
2) Monsieur Kazuo Akao, administrateur de sociétés, demeurant 74-18-103 Akasaka, Minato-Ku Tokyo, Japon,
ici représenté par Monsieur Gordon Humphreys, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 2 juillet 1997.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de 16 KINGDOMS INVESTMENT S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

26409

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet, en ce inclus l’ouverture de tout établis-
sement à caractère commercial entre autres dans le secteur de la librairie et de la vente de livres ou publications
quelconques ainsi que la création de toute succursale à caractère industriel commercial ou financier au Luxembourg ou
ailleurs.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille US dollars (50.000,- USD), représenté par cinq mille (5.000) actions

d’une valeur nominale de dix US dollars (10,- USD) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Capital autorisé:

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cent millions US dollars (100.000.000,- USD)

par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de dix US dollars (10,- USD) chacune, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à

émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou téléphone.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil d’Administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son

approbation au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de
communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la
décision intervenue.

26410

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le premier mercredi du mois de juin à onze heures trente à Luxem-

bourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
D’autres assemblées générales pourront se tenir à Luxembourg ou à l’étranger.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-sept.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) SHANG CORPORATION S.A., prénommée: quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………… 4.999
2) Monsieur Kazuo Akao, prénommé: une action …………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: cinq mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante

mille US dollars (50.000,- USD) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-dix mille
francs luxembourgeois (90.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Kazuo Akao, administrateur de sociétés, demeurant 7-4-18-103 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japon;
b) Monsieur Fumio Akao, administrateur de sociétés, demeurant 7-4-18-502 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japon;
c) Monsieur Kenko Tanaka, employé, demeurant à NL-1082 DC Amsterdam, Van Leijenberghlaan 160.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte.

26411

4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux

mille trois.

5) Le siège social est fixé à Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
6) Monsieur Kazuo Akao, prénommé, est nommé administrateur-délégué de la société.
Il est chargé de la gestion journalière de la Société ainsi que de la représentation de la Société en ce qui concerne

cette gestion.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec le notaire, le

présent acte.

Signé: G. Humphreys, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1997, vol. 100S, fol. 4, case 10. – Reçu 18.100 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 1997.

F. Baden.

(25826/200/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 1997.

GREEN WAY GUARANTEED LIMITED II, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2013 Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 48.008.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son

collègue dûment empêché Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, lequel restera dépositaire du
présent acte.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme sous forme de société d’investissement

à capital variable GREEN WAY GUARANTEED LIMITED II (la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 48.008, constituée suivant acte reçu par
Maître Reginald Neuman en date du 22 juin 1994, publié au Mémorial C, numéro 285 du 26 juillet 1994. Les statuts ont
été modifiés le 15 février 1996 suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman et publié au Mémorial C numéro 129 du
14 mars 1996.

L’Assemblée est ouverte à 17.00 heures, sous la présidence de Maître Claude Kremer, avocat, demeurant à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Michèle Kemp, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Michèle Eisenhuth, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Modification du troisième paragraphe de l’Article 8 des Statuts de la Société afin de lui conférer la teneur suivante:
«Le prix de rachat par action sera payable dans le délai déterminé par le conseil d’administration qui n’excédera pas

30 jours à partir du Jour de Rachat applicable, tel que déterminé conformément aux conditions et modalités que le
conseil d’administration pourra arrêter, à condition que les certificats d’actions, s’il y en a, et les documents de transfert
aient été reçus par la Société, le tout sans préjudice des dispositions de l’Article 11 ci-après. Toute demande de rachat
est irrévocable, sauf en cas de suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire.»

2. Modification des règles d’évaluation des avoirs de la Société et modification subséquente des paragraphes (b), (c)

et (d) de la Section I. de l’Article 10 des Statuts afin de leur conférer la teneur suivante:

«(b) La valeur de liquidation des contrats à terme et des options non négociés sur des bourses sera déterminée

conformément aux règles fixées par le conseil d’administration, selon des critères uniformes pour chaque catégorie de
contrats. La valeur de liquidation des contrats à terme et des options négociés sur des bourses sera basée sur leur cours
de clôture du Jour d’Evaluation concerné sur les bourses où la Société est intervenue pour passer les contrats en
question. Si un contrat à terme n’a pas pu être liquidé au Jour d’Evaluation concerné, les critères de détermination de la
valeur de liquidation d’un tel contrat à terme seront fixés par le conseil d’administration avec prudence et bonne foi. Les
contrats d’échanges de taux d’intérêt (swaps) seront valorisés sur la base de leur valeur à partir de la courbe des taux.

suivant leur dernier cours du Jour d’Evaluation concerné sur la bourse qui constitue normalement le marché principal
pour les valeurs mobilières en question.

(d) La valeur de toutes valeurs mobilières qui sont négociées sur un autre marché organisé est basée sur leur dernier

cours du Jour d’Evaluation concerné.»

3. Ajout, après le paragraphe (e) de la Section I. de l’Article 10 des Statuts de la Société, de deux paragraphes qui

auront la teneur suivante:

26412

«Au cas où les cours de certains avoirs détenus par la Société ne seraient pas disponibles le quinzième jour suivant le

Jour d’Evaluation concerné, chacun de ces cours serait remplacé par son dernier cours connu antérieurement au Jour
d’Evaluation concemé ou par la demière estimation de son cours ce Jour d’Evaluation, tel que déterminé par le conseil
d’administration.

La valeur nette d’inventaire par action de la Société sera disponible auprès de la Société dans un délai maximum de

trente jours à compter du Jour d’Evaluation concerné.»

4. Modification du deuxième paragraphe de l’Article 16 des Statuts de la Société afin de lui conférer la teneur suivante:
«Le conseil d’administration de la Société a conclu un contrat de gestion avec INDOCAM, une société anonyme de

droit français (le «Gestionnaire»), contrat en vertu duquel le Gestionnaire agit comme conseiller en investissements de
la Société, est chargé de diverses tâches de gestion journalière et a notamment le pouvoir de gérer, sur une base journa-
lière, les liquidités allouées aux activités d’intervention par la Société sur les marchés à terme.»

5. Tout autre point soulevé valablement avant l’Assemblée.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées les procurations des

actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Que le quorum requis par la loi est d’au moins cinquante pour cent du capital émis de la Société et que les résolu-

tions sur chaque point porté à l’ordre du jour doivent être prises par le vote affirmatif d’au moins deux tiers des votes
exprimés de la Société.

IV. Que la présente Assemblée a été convoquée par lettre recommandée adressée aux actionnaires, tous nominatifs,

en date du 8 août 1997.

V. Que sur les 7.075 actions émises de la Société en date de ce jour, 5.328 actions, représentant 75,31% du capital

émis de la Société, sont présentes ou dûment représentées à l’Assemblée.

Vl. Que l’Assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée,

sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière, après avoir délibéré, prend, à l’una-

nimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide de modifier le troisième paragraphe de l’Article 8 des Statuts de la Société afin de lui conférer la

teneur suivante:

«Le prix de rachat par action sera payable dans le délai déterminé par le conseil d’administration qui n’excédera pas

trente jours à partir du Jour de Rachat applicable, tel que déterminé conformément aux conditions et modalités que le
conseil d’administration pourra arrêter, à condition que les certificats d’actions, s’il y en a, et les documents de transfert
aient été reçus par la Société, le tout sans préjudice des dispositions de l’Article 11 ci-après. Toute demande de rachat
est irrévocable, sauf en cas de suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire.»

Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier les règles d’évaluation des avoirs de la Société, et, par conséquent, les paragraphes

(b), (c) et (d) de la Section I. de l’Article 10 des Statuts afin de leur conférer la teneur suivante:

«(b) La valeur de liquidation des contrats à terme et des options non négociés sur des bourses sera déterminée

suivant leur dernier cours du Jour d’Evaluation concerné sur la bourse qui constitue normalement le marché principal
pour les valeurs mobilières en question.

(d) La valeur de toutes valeurs mobilières qui sont négociées sur un autre marché organisé est basée sur leur dernier

cours du Jour d’Evaluation concerné.»

Troisième résolution

L’Assemblée décide d’ajouter, après le paragraphe (e) de la Section I. de l’Article 10 des Statuts de la Société, deux

paragraphes qui auront la teneur suivante:

«Au cas où les cours de certains avoirs détenus par la Société ne seraient pas disponibles le quinzième jour suivant le

Jour d’Evaluation concerné, chacun de ces cours serait remplacé par son dernier cours connu antérieurement au Jour
d’Evaluation concerné ou par la dernière estimation de son cours ce Jour d’Evaluation, tel que déterminé par le conseil
d’administration.

La valeur nette d’inventaire par action de la Société sera disponible auprès de la Société dans un délai maximum de

trente jours à compter du Jour d’Evaluation concerné.»

Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier le deuxième paragraphe de l’Article 16 des Statuts de la Société afin de lui conférer

la teneur suivante:

26413

«Le conseil d’administration de la Société a conclu un contrat de gestion avec INDOCAM, une société anonyme de

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: C. Kremer, M. Kemp, M. Eisenhuth, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1997, vol. 101S, fol. 59, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 1997.

R. Neuman.

(33923/226/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1997.

GREEN WAY GUARANTEED LIMITED II, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2013 Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 48.008.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

le 17 septembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 1997.

(33924/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 1997.

LUXROUTES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange

en date du 5 juin 1997

Il résulte dudit procès-verbal que dix titres au porteur ont été créés.
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Eric Voisin a été nommé en tant qu’administrateur-délégué.
Pétange, le 5 juin 1997.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1997, vol. 495, fol. 57, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25744/762/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

KB BONDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. B Luxembourg B 39.062.

—

Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration de KB BONDS par voie circulaire avec effet au 16 mai 1997

1. La démission de Messieurs Luc Philips comme Administrateur et Rémi Vermeiren comme Administrateur et

Président du Conseil d’Administration est acceptée.

2. Monsieur Jan Vanhevel, Administrateur-délégué à la KREDIETBANK S.A., Bruxelles est coopté comme Adminis-

trateur en remplacement de Monsieur Rémi Vermeiren.

3. Monsieur Daniel Couvreur, Directeur à la KREDIETBANK N.B., Bruxelles est coopté comme Administrateur en

remplacement de Monsieur Luc Philips.

4. Messieurs Jan Vanhevel et Luc Philips terminent le mandat de leurs prédécesseurs.
5. Les cooptations de Messieurs Jan Vanhevel et Daniel Couvreur comme Administrateur seront soumises à la

prochaine Assemblée Générale des actionnaires pour ratification.

Extrait certifié conforme à l’original

Pour KB BONDS
KREDIETRUST

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1997, vol. 495, fol. 34, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25729/526/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

26414

KB CASH FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. B Luxembourg B 39.266.

—

Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration de KB CASH FUND par voie circulaire avec effet au 16 mai 1997

1. La démission de Messieurs Luc Philips comme Administrateur et Rémi Vermeiren comme Administrateur et

Président du Conseil d’Administration est acceptée.

2. Monsieur Jan Vanhevel, Administrateur-délégué à la KREDIETBANK S.A., Bruxelles est coopté comme Adminis-

trateur en remplacement de Monsieur Rémi Vermeiren.

3. Monsieur Daniel Couvreur, Directeur à la KREDIETBANK N.V., Bruxelles est coopté comme Administrateur en

remplacement de Monsieur Luc Philips.

4. Messieurs Jan Vanhevel et Luc Philips terminent le mandat de leurs prédécesseurs.
5. Les cooptations de Messieurs Jan Vanhevel et Daniel Couvreur comme Administrateur seront soumises à la

prochaine Assemblée Générale des actionnaires pour ratification.

Extrait certifié conforme à l’original

Pour KB CASH FUND

KREDIETRUST

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1997, vol. 495, fol. 34, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25730/526/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

KB FIXOBLI, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. B Luxembourg B 51.042.

—

Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration de KB FIXOBLI par voie circulaire avec effet au 16 mai 1997

1. La démission de Messieurs Luc Philips comme Administrateur et Rémi Vermeiren comme Administrateur et

Président du Conseil d’Administration est acceptée.

2. Monsieur Jan Vanhevel, Administrateur-délégué à la KREDIETBANK S.A., Bruxelles est coopté comme Adminis-

trateur en remplacement de Monsieur Rémi Vermeiren.

3. Monsieur Daniel Couvreur, Directeur à la KREDIETBANK N.V., Bruxelles est coopté comme Administrateur en

remplacement de Monsieur Luc Philips.

4. Messieurs Jan Vanhevel et Luc Philips terminent le mandat de leurs prédécesseurs.
5. Les cooptations de Messieurs Jan Vanhevel et Daniel Couvreur comme Administrateur seront soumises à la

prochaine Assemblée Générale des actionnaires pour ratification.

Extrait certifié conforme à l’original

Pour KB FIXOBLI

KREDIETRUST

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1997, vol. 495, fol. 34, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25731/526/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

KB LUX INTEREQUITY, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. B Luxembourg B 28.263.

—

Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Statutaire tenue au siège social le 30 juin 1997

- La cooptation du 7 octobre 1996 de Monsieur Etienne Verwilghen comme Administrateur en remplacement de

Monsieur Marc-Hubert Henry, démissionnaire est ratifiée.

Certifié sincère et conforme

Pour KB LUX INTEREQUITY

KREDIETRUST

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1997, vol. 495, fol. 34, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25732/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

26415

KB RENTA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. B Luxembourg B 23.696.

—

Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration de KB RENTA par voie circulaire avec effet au 16 mai 1997

1. La démission de Messieurs Luc Philips comme Administrateur et Rémi Vermeiren comme Administrateur et

Président du Conseil d’Administration est acceptée.

2. Monsieur Jan Vanhevel, Administrateur-délégué à la KREDIETBANK S.A., Bruxelles est coopté comme Adminis-

trateur en remplacement de Monsieur Rémi Vermeiren.

3. Monsieur Daniel Couvreur, Directeur à la KREDIETBANK N.V., Bruxelles est coopté comme Administrateur en

remplacement de Monsieur Luc Philips.

4. Messieurs Jan Vanhevel et Luc Philips terminent le mandat de leurs prédécesseurs.
5. Les cooptations de Messieurs Jan Vanhevel et Daniel Couvreur comme Administrateur seront soumises à la

prochaine Assemblée Générale des actionnaires pour ratification.

Extrait certifié conforme à l’original

Pour KB RENTA

KREDIETRUST

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1997, vol. 495, fol. 34, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25733/526/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

LONGYEAR INTERNATIONAL LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 7.489.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 1

er

avril 1997

«Il en résulte que la démission de Dr. H.K. Davies a été acceptée avec regret.»

Signature
Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1997, vol. 495, fol. 54, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25743/028/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

LUX TUYAUTERIES INDUSTRIELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J. B. Gillardin.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange

en date du 5 mai 1997

Il résulte dudit procès-verbal que trois titres au porteur ont été créés.
Pétange, le 5 mai 1997.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1997, vol. 495, fol. 57, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25745/762/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

SATELLITE COMMUNICATION OLIVETTI MOBILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8A, avenue Monterey.

—

Procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme

SATELLITE COMMUNICATION OLIVETTI MOBILE S.A., tenue le 13 juin 1997

En date du 13 juin 1997 à 16.15 heures, les Actionnaires de la société anonyme SATELLITE COMMUNICATION

OLIVETTI MOBILE S.A., ci-après la Société, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à la salle des
conférences de l’Entreprise des Postes et Télécommunications à Luxembourg, 8A, avenue Monterey.

A été élu Président de l’Assemblée et chargé de constituer le bureau Monsieur Edmond Toussing, Directeur Général,

Président du Comité de Direction de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, demeurant à Hassel.

Le Président désigne comme Secrétaire, Monsieur Guy Modert, Juriste, demeurant à Echternach.
Est élu scrutateur, Monsieur Marcel Gross, Directeur de la Division des Télécommunications, demeurant à Bettem-

bourg.

Le Président constate:
I. Que les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et aptes à tenir la présente

assemblée.

26416

II. Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstention des convocations d’usage. Les

actionnaires se reconnaissent dûment convoqués et reconnaissent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour
qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital est régulièrement constituée et habilitée à voter sur

les objets portés à l’ordre du jour.

IV. Que l’Assemblée est valablement convoquée et régulièrement constituée et est habilitée à voter sur les objets

portés à l’ordre du jour.

V. Que les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence. Cette liste sera signée par les Actionnaires présents, ainsi que par les membres du bureau. La liste
de présence des Actionnaires restera annexée aux présentes.

VI. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1) Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes.
2) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3) Nomination de 6 nouveaux administrateurs.
4) Désignation du commissaire aux comptes.
5) Désignation de 2 administrateurs-délégués.
6) Divers.
VII. Résolutions:
1) L’Assemblée constate et accepte la démission de Mesdames Blandine Lung et Nicole Vuillemin, et de Messieurs

Bernard Marchant, Stéphane Paulus, Gustave Eloy et Jacques Niedercorn comme respectivement administrateurs et
administrateurs-délégués de la Société et de M. André Wilwert, commissaire aux comptes de la Société,

2) L’Assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et aux administrateurs-délégués et au

commissaire aux comptes de la Société pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

3) Sont nommés comme nouveaux administrateurs de la Société:
- Monsieur André Valentin, Directeur Général Adjoint, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Albert Wolter, ingénieur première classe, demeurant à Rodange,
- Monsieur Norbert Zuang, ingénieur première classe, demeurant à Esch-sur-Alzette,
- Monsieur Jos Sunnen, ingénieur technicien, inspecteur principal 1

en rang, demeurant à Bertrange,

- Monsieur Marc Schambourg, ingénieur, demeurant à Esch-sur-Alzette,
- Monsieur Guy Modert, Juriste, demeurant à Echternach.
Le conseil d’administration à l’issue de la réunion se compose de:
- Monsieur André Valentin, Directeur Général Adjoint, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Albert Wolter, ingénieur première classe, demeurant à Rodange,
- Monsieur Norbert Zuang, ingénieur première classe, demeurant à Esch-sur-Alzette,
- Monsieur Jos Sunnen, ingénieur technicien, inspecteur principal 1

en rang, demeurant à Bertrange,

- Monsieur Marc Schambourg, ingénieur, demeurant à Esch-sur-Alzette,
- Monsieur Guy Modert, Juriste, demeurant à Echternach.
4) Est désigné comme commissaire aux comptes de la Société:
Monsieur André Wilwert, diplomé I.C.H.E.C. Bruxelles, demeurant à Luxembourg
5) Sont désignés comme administrateurs-délégués de la Société:
Monsieur André Valentin, Directeur Général Adjoint, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Albert Wolter, ingénieur première classe, demeurant à Rodange,
6) Néant.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président, le

Secrétaire et le Scrutateur.

Signature

Le Secrétaire

Le Président

Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 94, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25782/000/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

MARKET RESEARCH GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

—

Réunion du conseil d’administration du 24 juin 1997

Le conseil d’administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et par une résolution de

l’assemblée générale des actionnaires, nomme Monsieur Armand De Clercq, administrateur de sociétés, demeurant à
33050 Gonars (Italie), Via E. De Amicis, 25, comme administrateur-délégué, avec pouvoir de signature individuelle sans
limitation.

A. De Clercq

M. Delvallée

Signature

Enregistré à Mersch, le 11 juillet 1997, vol. 123, fol. 2, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

(25749/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

26417

REVERSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) la société de droit Iuxembourgeois dénommée BLUE DOG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 62, avenue

de la Liberté,

ici représentée par Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, 89, rue Clair-

Chêne,

en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg, le 19 juin 1997,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera enregistrée;

2) Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, 89, rue Clair-Chêne.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront par la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de REVERSFIN S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville. Sans préjudice des règles du droit commun en

matière de résiliation de contrat au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers, il pourra être
transféré à l’intérieur de la commune du siège social par simple décision du conseil d’administration. Le conseil d’admi-
nistration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu’il appar-
tiendra, aussi bien au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues
complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et

industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son
compte que pour le compte de tiers, et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes
les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit,
dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à soixante-dix mille deutsche mark (DEM 70.000,-), représenté

par sept cent (700) actions d’une valeur nominale de cent deutsche mark (DEM 100,-) chacune, entièrement souscrites
et libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à un million de

deutsche mark (DEM 1.000.000,-), représenté par dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de cent deutsche
mark (DEM 100,-) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 19 juin 2002, autorisé à augmenter en

une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent
être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces,
ou par des apports autres qu’en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des
créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore
expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le
capital social. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre
personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant
tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authen-
tiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même
temps.

26418

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues

par la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société

aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée
comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-
propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

Emprunts obligataires

Art. 8. Le conseil d’administration peut, avec l’accord de l’assemblée, décider l’émission d’emprunts obligataires

sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie
que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement, et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant pas dépasser six ans et en tout temps, révocables
par elle.

Au cas où aucune durée n’est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour une

durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et, s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

présidents du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas
d’absence du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à
cet effet.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants peuvent

pourvoir au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

Art. 10.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses

membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la
réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou

valablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.
Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles ont été prises lors

d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, fax ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
ll ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la

majorité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront mis dans

un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de dispo-

sition et d’administration dans l’intérêt de la société.

26419

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. ll peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. ll peut également, avec l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateurs-délégués.

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminés par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le
conseil d’administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération

appropriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Le conseil d’administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout

actionnaire doive déposer ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convo-
cation cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier vendredi du mois d’avril de chaque

année à 13.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’adminis-

tration.

Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur l’approbation des comptes annuels et sur l’affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les
statuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi peut modifier

les statuts dans toutes leurs dispositions, sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 24. Le conseil d’administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées

ordinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 25.

Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la

personne désignée par l’assemblée, préside l’assemblée générale.

L’assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.
Art. 26.

Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout

actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 28. Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan de la société et le compte

de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la
loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

26420

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le

rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège
social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

Art. 29. L’excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être

obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’adminis-

tration, endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales, des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d’adminis-

tration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. Elle pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même

majorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour

rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

Dispositions transitoires

L’assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg le premier vendredi du mois d’avril à 13.00 heures, et pour

la première fois en 1998.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants déclarent souscrire les sept cents actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit:

1) la société BLUE DOG S.A., prénommée, six cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………………………………… 699
2) Mme Vania Migliore-Baravini, prénommée, une action ………………………………………………………………………………………………… 1
Total: sept cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 700
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante-

dix mille deutsche mark (DEM 70.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement, et en constate expressément l’accomplissement.

Pour les besoins de l’Enregistrement, le capital social souscrit est évalué à 1.443.820,- LUF.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à
10.000,- LUF.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-

tions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
A. Monsieur Ferdy Wouters, employé privé, demeurant à Hosingen, 1, Cité Thiergart, Président;
B. Monsieur Roberto Brero, employé privé, demeurant à Luxembourg, 5, avenue du X Septembre, Administrateur;
C. Monsieur AIfonso Belardi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 18, rue du Verger, Administrateur.
3. La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en l’an 2000.
4. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
GRANT THORNTON REVlSlON ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-

bourg.

5. La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en l’an 2000.
6. Le siège de la société est fixé au 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
7. L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs

de ses membres.

26421

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, la comparante a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: V. Migliore-Baravini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 99S, fol. 84, case 10. – Reçu 14.443 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 1997.

J. Delvaux.

(25845/208/280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 1997.

HÄRZFONDATIOUN, INSTITUT NATIONAL DE CHIRURGIE CARDIAQUE ET DE CARDIOLOGIE

INTERVENTIONNELLE (INCCI), FONDATION.

Siège social: Luxembourg.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le douze mars.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- L’association sans but lucratif CLINIQUES DE LA CONGREGATION DES SOEURS DE SAINTE-ELISABETH

LUXEMBOURG exploitante de la Clinique Ste Elisabeth, représentée conformément à l’article 14 des statuts par sa
présidente, Madame Reine Duhr, en religion Soeur Marie Albert, Supérieure Générale de la Congrégation des Soeurs
Hospitalières de Ste Elisabeth, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Ernest Osch, économiste, demeurant à Roedgen,

appelée ci-après «Clinique», d’une part, et
2.- Le CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG, établissement public, établi à L-1210 Luxembourg, 4, rue Nicolas

Ernest Barblé, représenté par le président de sa Commission administrative, Monsieur Marcel Reimen, demeurant à
Schifflange et son directeur, le docteur André Kerschen, demeurant à Luxembourg,

appelé ci-après «Centre», d’autre part.
Lesquels comparants ont déclaré que l’association sans but lucratif et l’établissement public préqualifiés qu’ils repré-

sentent, entendent, conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les fonda-
tions, procéder à la création d’une fondation dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

A. Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

. La Fondation prend la dénomination INSTITUT NATIONAL DE CHIRURGIE CARDIAQUE ET DE

CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (INCCI), FONDATION, en abrégé HÄRZFONDATIOUN, ci-après désignée
la «Fondation».

Art. 2. Le siège de la Fondation est établi à Luxembourg.
Art. 3. La Fondation est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Fondation a pour objet la création, l’exploitation et la gestion autonome d’un Institut national de chirurgie

cardiaque et de cardiologie interventionnelle, tel qu’il est prévu par le plan hospitalier, et a été autorisée par décision du
gouvernement en conseil du 19 janvier 1996, entérinée en séance du 26 janvier 1996.

Les présents s’entendent encore comme exécutant la Convention du 24 mars 1993 conclue entre le Centre et la

Congrégation des Soeurs Hospitalières de Sainte Elisabeth, laquelle convention détermine les bases et le cadre général
des présents statuts.

Cette convention du 24 mars 1993 figure en annexe et fait partie intégrante des présents statuts. Elle est applicable

pour autant qu’elle ne soit pas contredite par les présents respectivement par l’accord sur le fonctionnement de l’INCCI
également annexé aux présents statuts.

Seront ainsi mis à disposition de la Fondation, pour être gérés et exploités en commun, mais comme entités

médicalement indépendantes, les services respectifs de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle, à savoir
par la Clinique, son équipe de chirurgie cardiaque, avec les médecins, le personnel spécialisé et l’appareillage nécessaire;
par le Centre, son équipe de cardiologie avec les médecins, le personnel spécialisé et les installations radiologiques
nécessaires.

Pendant la période transitoire, c’est-à-dire avant la mise en service de la nouvelle unité à construire au Centre, la

chirurgie cardiaque et la cardiologie interventionnelle continuent à fonctionner à leurs sites actuels, c’est-à-dire à la
Clinique respectivement au Centre et y restent rattachées du point de vue financier.

Art. 5. Les fondateurs font à la Fondation un apport d’un million de francs chacun, qu’ils ont placé sur un compte

ouvert dans les livres de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT au nom de la Fondation et dont elle pourra
disposer du moment où ses statuts seront approuvés par arrêté grand-ducal.

B. Recettes

Art. 6. Les frais relatifs au fonctionnement de la Fondation seront couverts par:
a) les recettes d’exploitation;
b) les contributions et subsides accordés à la Fondation, notamment par l’Etat et les organismes de sécurité sociale;
c) les libéralités entre vifs ou testamentaires dans les conditions prévues par l’article 36 de la prédite loi du 21 avril

1928.

26422

C. Organes

C. (1) Le conseil d’administration

Art. 7. (1) La Fondation est administrée et représentée dans toutes les relations civiles et administratives par un

conseil d’administration de six membres. Chacun des deux fondateurs en désigne trois, parmi lesquels au moins un
médecin. Ils sont désignés et, le cas échéant, révoqués par le conseil d’administration de la Clinique respectivement le
Centre. Les 6 premiers administrateurs sont les suivants:

1) Monsieur Henri Beck, secrétaire général honoraire de la Ville de Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise,

demeurant au 17, rue F. Clément, L-1345 Luxembourg;

2) Monsieur Ernest Osch, économiste, de nationalité luxembourgeoise, demeurant au 42, rue de Luxembourg, L-3392

Roedgen;

3) Docteur Georg Wendt, chirurgien, de nationalité allemande, demeurant au 4, rue J.-P. Kommes, L-6988 Hostert;
4) Docteur Danielle Hansen-Koenig, docteur en médecine, directeur de la Santé, de nationalité luxembourgeoise,

demeurant au 14, rue Nicolas Margue, L-2176 Luxembourg;

5) Monsieur Marcel Reimen, administrateur général, de nationalité luxembourgeoise, demeurant au 20, Cité op

Soltgen, L-3862 Schifflange;

6) Docteur André Kerschen, docteur en médecine, directeur du Centre, de nationalité luxembourgeoise, demeurant

au 8, rue d’Orange, L-2267 Luxembourg.

(2) Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et un vice-président pour 3 ans à choisir alterna-

tivement parmi les représentants des deux fondateurs. Le premier président est élu sur proposition de la Clinique, le
premier vice-président sur proposition du Centre. Pour la deuxième période de 3 ans, et ainsi de suite, le droit de
proposition est inversé. Le conseil s’adjoint un secrétaire administratif et il peut répartir d’autres charges entre ses
différents membres.

(3) La durée du mandat d’administrateur est de six ans. Le mandat est renouvelable.
(4) Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant pour quelque cause que ce soit, la Clinique respectivement

le Centre désigneront le nouvel administrateur selon que l’administrateur dont le poste devient vacant a été désigné par
la Clinique ou le Centre. L’administrateur désigné en cours de mandat termine le mandat de l’administrateur qu’il
remplace.

(5) En vue de poursuivre l’objectif défini à l’article 4 ci-avant, un représentant de chaque groupement d’hôpitaux

constitué, à l’exception des groupements auxquels appartiennent la Clinique St Elisabeth et le Centre Hospitalier de
Luxembourg, seront appelés à assister aux réunions du Conseil d’administration en tant qu’observateur avec voix
consultative.

Art. 8. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Fondation l’exige, et au moins tous les

trois mois au lieu indiqué dans les avis de convocation.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou à la demande de deux administrateurs au

moins. Il ne peut statuer que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée. Chaque administrateur ne
peut représenter qu’un seul autre administrateur.

Le président du conseil d’administration présidera les réunions du conseil.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président, sinon par le plus âgé des

administrateurs.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
Toutes les décisions prises sont à consigner dans les procès-verbaux signés par deux administrateurs et insérés dans

un registre spécial.

Art. 9.

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’objet social de la

Fondation.

Art. 10. La Fondation n’est valablement engagée que par la signature de deux administrateurs, chaque signature

représentant un des deux fondateurs, dont le Président de la Fondation ou la personne qui le remplace, à moins de
délégation spéciale.

C. (2) Le conseil scientifique d’accompagnement

Art. 11. (1) La Fondation peut accepter par décision du conseil d’administration comme partenaires, les hôpitaux

principaux et régionaux au sens de l’article 1

de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières

de l’Etat luxembourgeois et au sens des alinéas 3.1.3, 3.1.4 et 3.1.5 de l’annexe du règlement grand-ducal du 30 mai 1994
établissant le plan hospitalier national, en vue de favoriser la collaboration entre les hôpitaux et leurs médecins dans les
domaines de la chirurgie cardiaque et de la cardiologie interventionnelle.

(2) Ce partenariat s’exerce dans le cadre du conseil scientifique d’accompagnement.
(3) La Fondation est entourée d’un Conseil scientifique d’accompagnement au sein duquel sont représentés, outre les

deux fondateurs, les établissements hospitaliers visés à l’alinéa 1

ci-avant, appelés partenaires.

Chaque fondateur et chaque hôpital y sont représentés par un membre.
Ce conseil, qui peut s’adjoindre des experts, est consulté par le Conseil d’administration sur toutes les questions

relatives à l’orientation médicale de la Fondation, à l’engagement ou l’agrément de médecins, aux relations entre
médecins et à la déontologie médicale, ainsi qu’à la surveillance et l’évaluation de la qualité des soins donnés aux patients.

Il a un rôle purement consultatif.
(4) Tout hôpital qui compromet les intérêts de la Fondation ou qui se rend coupable de manquements graves à son

égard pourra être exclu du conseil scientifique d’accompagnement par le conseil d’administration.

26423

D. Fonctionnement de l’institut national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle

Art. 12. Le fonctionnement de l’Institut national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle est réglé

par un accord à part qui est annexé aux et fait partie intégrante des présents statuts.

E. Exercice social

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année. Par

dérogation, le premier exercice commencera le jour de l’arrêté grand-ducal d’approbation et se terminera le 31
décembre 1997.

La gestion fera l’objet d’une comptabilité régulière.
Dans les deux mois qui suivent la clôture d’un exercice, le conseil d’administration établit les comptes de l’exercice

clos et le budget de l’exercice subséquent.

Dans le même délai, lesdits comptes et budget sont communiqués au Ministre de la Justice et publiés au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, conformément à l’article 34 de la loi modifiée du 21 avril 1928.

F. Modification des statuts

Art. 14. Toute modification des statuts se fait sur décision du conseil d’administration prise à l’unanimité. Les

modifications statutaires n’entreront en vigueur qu’après avoir été approuvées par arrêté grand-ducal.

G. Emploi du patrimoine en cas de dissolution

Art. 15. En cas de dissolution de la Fondation, le conseil d’administration décidera de la destination du fonds social

et des modalités de liquidation des fonds qui sont affectés à un établissement hospitalier poursuivant un objectif analogue
à celui de la Fondation.

Art. 16. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif et les fondations, telle qu’elle a été modifiée.

Signé: R. Duhr, E. Osch, M. Reimen, A. Kerschen, A. Weber.

Approbation

Le notaire soussigné déclare que la création de la fondation INSTITUT NATIONAL DE CHIRURGIE CARDIAQUE

ET DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (INCCI), FONDATION et ses statuts ont été approuvés par arrêté
grand-ducal du 2 juin 1997.

Bascharage, le 16 juin 1997.

A. Weber.

Suit copie des annexes:

Accord sur le fonctionnement de l’INCCI

Art. 1

. (1) Le service de chirurgie cardiaque a pour objet de pratiquer toutes les interventions sur le coeur, les

coronaires et les vaisseaux du médiastin, ainsi que toutes interventions nécessitant le recours à un dispositif de circu-
lation extracorporelle. Ce service est dirigé médicalement par une équipe cardio-chirurgicale dont les trois premiers
membres sont le Dr. Bourg, le Dr. Lo et le Dr. Wendt.

Ceux-ci pourront s’adjoindre des anesthésistes de leur choix. Sur proposition de cette équipe, d’autres chirurgiens et

anesthésistes pourront en faire partie comme membres, après avoir été agréés par la Clinique et le Conseil d’adminis-
tration de la Fondation.

Egalement selon le même principe et afin de renforcer le caractère national de l’Institut, d’autres chirurgiens et

anesthésistes pourront y exercer leur art, sans être membres de l’équipe, sous le statut de médecin attaché à la Clinique,
à condition qu’ils aient été agréés par le conseil d’administration de la Fondation.

Le choix de l’équipement médical pour ce service se fera par la direction sur proposition de l’équipe cardio-chirur-

gicale, le tout dans le cadre budgétaire arrêté par le Conseil d’Administration.

(2) Le service de cardiologie interventionnelle a pour objet de réaliser les coronarographies et ventriculographies

ainsi que les interventions percutanées transluminales effectuées au niveau des coronaires et des cavités cardiaques.

Le choix de l’équipement médical pour ce service se fera par la direction sur proposition de l’équipe cardiologique

interventionnelle, le tout dans le cadre budgétaire arrêté par le Conseil d’Administration.

Ce service qui fait actuellement partie du Centre continuera à y occuper les locaux dont il a besoin. Il y disposera en

outre de l’équipement radiologique et de toute autre infrastructure nécessaires à cette activité.

Le service de cardiologie interventionnelle sera dirigé médicalement par une équipe cardiologique choisie du Centre,

dont les premiers membres sont le Dr. Beissel, le Dr. Pesch, le Dr. Delagardelle, le Dr. Essamri et le Dr. Ludwig.

Sur proposition de cette équipe d’autres cardiologues pourront en faire partie comme membres après avoir été

agréés par le Centre Hospitalier et le conseil d’administration de la Fondation.

Egalement selon le même principe et afin de renforcer le caractère national de l’Institut, d’autres cardiologues

pourront y exercer leur art sans être membres de l’équipe sous le statut de coopérant au Centre et à condition qu’ils
aient été agréés par le conseil d’administration de la fondation.

(3) Aussi bien pour la chirurgie cardiaque que pour la cardiologie interventionnelle, le besoin réel déterminera le

nombre de collaborateurs.

Art. 2. L’Institut exercera son activité dans l’enceinte du Centre dès qu’une unité fonctionnelle y sera opérationnelle.
Le service de chirurgie cardiaque sera installé dans une unité fonctionnelle à part en accord avec les 2 fondateurs. Des

salles d’opération, ains qu’une salle de réanimation, un secteur d’hospitalisation et les dépendances nécessaires seront
prévues.

La planification, la construction, l’aménagement et l’équipement médical et autre des locaux à construire, seront

réalisés par décision du conseil d’administration afin d’assurer une parfaite coordination entre les services devant être
intégrés à l’Institut.

26424

L’élaboration des règles financières et autres de collaboration et de cohabitation sera établie entre la Fondation, d’une

part, et respectivement le Centre ou la Clinique, d’autre part.

Art. 3. Le conseil d’administration engagera ou agréera le personnel dirigeant, ainsi que les nouveaux médecins et le

personnel soignant, médico-technique, technique et administratif, qu’il deviendra nécessaire d’engager ou d’agréer pour
compléter les équipes prévues à l’article 1

. Le personnel, à l’exception de celui visé par l’article 1

, sera géré d’une

façon autonome et indépendante par rapport aux deux fondateurs, et sera soumis aux lois et à la convention collective
du travail du secteur hospitalier en vigueur pour autant qu’il y soit visé.

La gestion financière se fera selon le principe de la budgétisation prévisionnelle.
La mise à disposition des locaux, qui seront occupés dans les bâtiments du Centre par l’Institut, sera facturée à celui-

ci sur la base de modalités à arrêter par la suite. Il en sera de même de la location éventuelle d’équipements non inclus
dans la dotation initiale appartenant à la Clinique ou au Centre et notamment de la mise à disposition de l’équipement
et de l’infrastructure prévus ci-avant, ainsi que de la prestation de services auxquels l’Institut serait amené à avoir
recours chez les fondateurs ou chez d’autres fournisseurs.

Art. 4. Sans préjudice d’une décision prise par le conseil d’administration à l’unanimité, les médecins relevant de la

Clinique, qui travaillent à la Fondation en médecine libérale, seront rémunérés à l’acte, étant entendu que les médecins
relevant du Centre restent soumis à leur statut. Toutefois, les honoraires des médecins et des médecins coopérants
rémunérés forfaitairement par le Centre seront comptabilisés à part et transférés à celui-ci.

Il est convenu expressément que le mode de rémunération ne préjudiciera en rien l’obligation d’une disponibilité

permanente d’une équipe cardiologique interventionnelle et d’une équipe cardio-chirurgicale pour la Fondation.

Signé ne varietur: R. Duhr, E. Osch, M. Reimen, A. Kerschen, A. Weber.

Convention

Entre la Congrégation des Soeurs Hospitalières de Ste Elisabeth, avec siège social à Luxembourg, 24, boulevard Joseph

II, représentée par sa Supérieure Générale, Soeur Marie-Albert Duhr, prise en sa qualité de présidente de l’A.s.b.l. des
Cliniques de Ste Elisabeth, exploitante de la Clinique Ste Elisabeth, d’une part, et le Centre Hospitalier de Luxembourg,
avec siège social à Luxembourg, 4, rue Barbié, représenté par son directeur, le Professeur Henri Metz, d’autre part, ainsi
que le Président de la C.A. Victor Backes.

N.B.: Afin de simplifier la rédaction de ce texte, le premier partenaire est désigné par l’abréviation «Clinique», le

deuxième partenaire par celle de «Centre», l’Institut national de Chirurgie cardiaque et de Cardiologie interventionnelle
par celle d’«Institut» et l’établissement d’utilité publique par le terme de «Fondation».

Art. 1

. La Clinique et le Centre déclarent leur intention de s’associer en vue de gérer et d’exploiter en commun,

comme entités médicalement indépendantes, les services respectifs de Chirurgie cardiaque et de Cardiologie interven-
tionnelle. A ces fins, il sera créé, sous le nom d’INSTITUT NATIONAL DE CHIRURGIE CARDIAQUE ET DE CARDIO-
LOGIE INTERVENTIONNELLE, un établissement d’utilité publique, conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.

Seront ainsi mis à la disposition de l’Institut pour y être intégrées:
- par la Clinique, son équipe cardio-chirurgicale, avec le personnel spécialisé et l’appareillage nécessaire;
- par le Centre, son équipe de cardiologues, avec le personnel spécialisé et les installations radiologiques nécessaires.
La présente convention a pour objet de déterminer les bases et le cadre général de cette collaboration.
Art. 2. La Clinique et le Centre sont les fondateurs du nouvel établissement d’utilité publique.
Le siège de cette Fondation sera établi à Luxembourg.
Art. 3. Les parties à l’acte envisagent un conseil d’administration de sept membres et chacune d’elles nommera, à

ces fins, trois membres parmi lesquels un médecin relevant du service qu’elle intégrera à l’Institut. Elles se mettront
d’accord pour choisir le septième membre, en déterminant une personnalité neutre et indépendante de l’Institut. Ce
conseil sera présidé en principe, à tour de rôle, par un des membres représentant la Clinique ou le Centre.

Cependant, de l’accord des deux parties, le 7

membre pourra également être élu président. Le mandat du président

est prévu pour une durée de trois années.

Art. 4. Il sera institué, au sein de la Fondation, un groupe d’accompagnement médical. Celui-ci comprendra:
- un représentant du Conseil Médical de la Clinique,
- un représentant du Conseil Médical du Centre,
- trois médecins spécialistes désignés par le Collège Médical et agréés par la Fondation,
- un médecin de l’équipe cardi-chirurgicale,
- un médecin de l’équipe cardiologique.
Le groupe d’accompagnement médical avisera toutes les questions relatives à l’orientation médicale de la Fondation,

aux relations entre médecins et à la déontologie médicale.

Art. 5. L’Institut exercera son activité dans l’enceinte du Centre. Sous réserve de l’obtention par l’Institut des aides

loi-cadre nécessaires, le service de cardio-chirurgie sera installé dans un étage d’environ 1.000 m

à construire au-dessus

de l’annexe actuelle hébergeant la résonance magnétique. De l’accord des deux parties, le service en question pourra
être logé dans une autre entité architecturale éventuellement à construire. Sont prévus pour la cardio-chirurgie: deux
salles d’opération, dont une seule sera équipée à l’heure actuelle, ainsi qu’une salle de réanimation, un secteur d’hospi-
talisation et les dépendances usuelles.

Art. 6. Le service de Chirurgie cardiaque a pour objet de pratiquer toutes les interventions nécessitant le recours à

un dispositif de circulation extra-corporelle. Ce service est dirigé médicalement par une équipe cardio-chirurgicale dont
les deux premiers membres seront le Dr. Bourg et le Dr. Lo. Ceux-ci s’adjoindront en tant que troisième membre un
anesthésiste de leur choix. Avec l’accord de cette équipe, d’autres chirurgiens et anesthésistes pourront en faire partie
comme membres, après avoir été agréés par la Clinique.

26425

Egalement selon le même principe et afin de renforcer le caractère national de la Fondation, d’autre chirurgiens et

anesthésistes pourront y exercer leur art, sans être membres de l’équipe, à condition qu’ils aient été agréés par le
Conseil d’Administration de la Fondation.

Le choix de l’équipement médical pour ce service se fera par l’équipie cardio-chirurgicale dans le cadre des possibi-

lités budgétaires.

La Clinique met à disposition de l’Institut son équipe cardio-chirurgicale tant que le service de cardio-chirurgie

fonctionnant à la Fondation restera inscrit au plan hospitalier commer service national unique.

Art. 7. Le service de cardiologie interventionnelle a pour objet de réaliser les coronarographies et ventriculogra-

phies ainsi que les interventions percutanées transluminales effectuées au niveau des coronaires et des cavités
cardiaques.

Ce service qui fait actuellement partie du Centre continuera à y occuper les locaux dont il a besoin. Il y disposera en

outre de l’équipement radiologique et de toute autre infrastructure nécessaires à cette activité.

Le Centre met à disposition de l’Institut l’équipement de coronarographie, tant que celui-ci restera inscrit au plan

hospitalier national en tant qu’équipement national unique.

Le service de cardiologie interventionnelle sera dirigé médicalement par un cardiologue choisi dans l’équipe des

cardiologues du Centre, dont les premiers membres sont le Dr. Beissel, le Dr. Pesch et le Dr. Delagardelle.

Avec l’accord de cette équipe, d’autres cardiologues pourront en faire partie comme membres après avoir été agréés

par le Centre.

Egalement selon le même principe et afin de renforcer le caractère national de l’Institut, d’autres cardiologues

pourront y exercer leur art sans être membres de l’équipe, à condition qu’ils aient été agréés par le Conseil d’Adminis-
tration de la Fondation.

Aussi bien pour la chirurgie cardiaque que pour la cardiologie instrumentale, le besoin réel déterminera le nombre de

collaborateurs.

Art. 8. La planification, la construction, l’aménagement et l’équipement médical et autre des locaux à construire, ainsi

que l’élaboration des régies financières et autres de collaboration et de cohabitation de l’Institut au sein du Centre
seront réalisés en étroite collaboration par les deux fondateurs, moyennant un groupe bipartite paritaire, afin d’assurer
une parfaite coodination entre les services devant être intégrés à l’Institut. En outre, les deux parties s’engagent expres-
sément à affecter à la destination prévue par le Grouvernement les fonds que celui-ci leur octroiera.

Art. 9. L’Institut engagera le personnel soignant, médico-technique, technique et administratif nécessaire à son

fonctionnement, qu’il est prévu d’organiser d’une façon autonome et indépendante par rapport à celui de la Clinique et
du Centre.

Art. 10. Les recettes de l’Institut comprennent, en dehors de subventions et de libéralités, celles qui proviennent de

ses activités et qui correspondent aux tarifs hospitaliers ou au budjet prévisionnel.

Art. 11. Les médecins qui travaillent à l’Institut en médecine libérale seront rémunérés à l’acte. Toutefois, les

honoraires des médecins rémunérés forfaitairement par le Centre, seront comptabilisés à part et transférés à celui-ci.

Art. 12. Le fonds de roulement nécessaire au démarrage sera fourni par un emprunt à contracter par l’Institut, au

cas où celui-ci ne réussirait pas à recourir à d’autres sources de financement.

Art. 13. La mise à disposition des locaux qui seront occupés dans les bâtiments du Centre hospitalier par l’Institut

sera facturée à celui-ci sur la base de modalités à arrêter dans la suite. Il en sera de même de la location éventuelle
d’équipements appartenant à la Clinique ou au Centre et notamment la mise à disposition de l’équipement et de l’infra-
structure prévus à l’article 7, alinéas 2 et 3, ainsi que de la prestation de services auxquels l’Institut serait amené à avoir
recours chez les fondateurs ou chez d’autres fournisseurs.

Signé: R. Duhr, H. Metz, Knepper, V. Backes.
Signé ne varietur: R. Duhr, E. Osch, M. Reimen, A. Kerschen, A. Weber.
Enregistré gratuitement à Capellen, le 18 juin 1997, vol. 410, fol. 17, case 2.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la Fondation à sa demande, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 14 juillet 1997.

A. Weber.

(25852/236/309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 1997.

MITOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.364.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juillet 1997, que Monsieur Mathis Hengel, docteur en droit,

demeurant à Luxembourg, et Mademoiselle Gaby Schneider, administrateur de sociétés, demeurant à Esch-sur-Alzette,
ont été nommés administrateurs en remplacement de MM. Luigi Colombo et Tomaso Todeschini, démissionnaires.

Luxembourg, le 9 juillet 1997.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1997, vol. 495, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25752/535/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

26426

LYSIDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 6.829.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1997, vol. 495, fol. 55, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 1997.

LYSIDOR S.A.

Signature

(25746/588/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

SPIKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu.

1. Monsieur Carlo Bagnato, employé privé, demeurant à Luxembourg;
2. Monsieur Virgilio Ranalli, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils

déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront par la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SPlKE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Sans préjudice des règles du droit commun en matière

de résiliation contractuelle au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social
pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout autre endroit de la commune du siège, le
siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée. Le conseil d’adminis-
tration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu’il
appartiendra, aussi bien au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire, en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital autorisé de la société, tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après, est fixé à LUF 100.000.000

(cent millions de francs luxembourgeois), représenté par 100.000 (cent mille) actions, chacune d’une valeur nominale de
LUF 1.000 (mille francs luxembourgeois).

Le capital souscrit de la société est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembour-

geois), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs
luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir du 25 juin 1997, autorisé à augmenter en une

ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être
souscrites et émises sous forme d’actions, avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’admi-
nistration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou

26427

partie de cette augmentation de capital. Plus particulièrement le conseil d’administration est autorisé à réaliser l’aug-
mentation de capital en tout ou en partie sans réserver aux anciens actionnaires un droit de souscription préférentiel.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par deux administrateurs.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société

aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée
comme étant à son égard propriétaire. ll en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-
propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8.

Le conseil d’administration peut, sur la décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser

l’émission d’emprunts obligataires, convertibles ou non, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque
dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être, soit manuscrites, soit

imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant pas dépasser six années et en tout temps
révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et, s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président,
les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 10.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses

membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou

valablement représentés.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles ont été prises lors

Les résolutions du conseil d’administration peuvent être prises en vertu d’une lettre circulaire, à condition d’être

approuvée à l’unanimité par les membres du conseil.

Un administrateur ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation

du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la

majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés

dans un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par deux

administrateurs.

26428

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de dispo-

sition et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. ll peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. ll peut également, avec l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par un mandataire dûment autorisé par le
conseil d’administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération

appropriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certi-

ficats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée
pour l’assemblée.

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier jeudi du mois de mai à 13.00 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assemblées

générales ordinaires se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation et les assemblées générales extra-
ordinaires au lieu désigné par le conseil d’administration.

Art. 22. L’assemblée générale entendra les rapports du conseil d’administration et du commissaire, votera sur

l’approbation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les
statuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi peut modifier

les statuts dans toutes leurs dispositions, sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 24. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordi-

naires.

ll sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins un

cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace, préside les

assemblées générales.

L’assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs.
Les autres membres du conseil d’administration complètent le bureau.
Art. 26.

Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout

actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration et par
un autre administrateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 28. Chaque année, à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes prévues par la loi.

26429

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes

de l’année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan
de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui
pourront être requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil

d’administration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront
déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales.

Art. 29. L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’adminis-

tration endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales, des dividendes intérimaires

peuvent être payés par le conseil d’administration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale statuant suivant les

modalités prévues pour les modifications des statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour

rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

Dispositions transitoires

Le premier exercice commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
La première assemblée générale annuelle se réunira le premier jeudi du mois de mai 1998 à 13.00 heures.

Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire les mille deux cent cinquante actions

représentant l’intégralité du capital social, comme suit:

1) Monsieur Carlo Bagnato, préqualifié, six cent vingt-cinq actions………………………………………………………………………………

625

2) Monsieur Virgilio Ranalli, préqualifié, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………… 625
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces en lires italiennes représentant la

contre-valeur de la somme d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) qui se trouve
dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée ultérieurement, et en constate expressément l’accomplissement.

Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à
quatre-vingt mille francs luxembourgeois (80.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-

tions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Mario lacopini, employé privé, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Carlo Bagnato, employé privé, demeurant à Luxembourg;
c) Monsieur Virgilio Ranalli, employé privé, demeurant à Luxembourg.
3. La durée du mandat des administrateurs a été fixée à 1 an se terminant lors de l’assemblée générale annuelle à tenir

en 1998.

26430

4. La société HRT REVlSION, S.à r.l., Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur, a été appelée aux fonctions de commissaire

aux comptes.

5. La durée du mandat du commissaire a été fixée à 1 an se terminant lors de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en 1998.

6. Le siège de la société est fixé au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénoms, état et

demeure, chaque comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Bagnato, V. Ranalli, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1997, vol. 100S, fol. 5, case 11. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 1997.

J. Delvaux.

(25849/208/271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 1997.

METALCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.599.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1997, vol. 495, fol. 46, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 1997.

(25750/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

METALCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.599.

—

Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire du 9 avril 1997

1. La démission de Messieurs Marc Boland, Luc Leroi et Joeri Steeman, en tant qu’administrateurs, ainsi que celle de

Monsieur Jacques Bonnier de son poste de commissaire aux comptes, sont acceptées.

2. MM. Xavier Leydier, employé privé, demeurant à Thionville (F), Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant

à Luxembourg, et Peter Dekelver, employé privé, demeurant à Kleinbettingen, sont nommés administrateurs. Monsieur
Nico Weyland, employé privé, demeurant à Altrier, est nommé commissaire aux comptes.

A l’issue de l’assemblée, le conseil d’administration est composé de:
– Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange (Belgique);
– Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren;
– Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Peter Dekelver, employé privé, demeurant à Kleinbettingen;
– Monsieur Xavier Leydier, employé privé, demeurant à Thionville (France).
Le commissaire aux comptes est:
– Monsieur Nico Weyland, employé privé, demeurant à Altrier.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale

statutaire de l’an 2000.

Luxembourg, le 9 avril 1997.

Pour extrait sincère et conforme

Pour le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1997, vol. 495, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25751/011/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

MALICOA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 25.319.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 10 juillet 1997, vol. 495, fol. 45, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 1997.

Signature.

(25747/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

26431

MALICOBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 25.320.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 10 juillet 1997, vol. 495, fol. 45, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 1997.

Signature.

(25748/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

BOX DELIVERY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf juin.
Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- La société BLANCON LIMITED, ayant son siège social à Dublin 2 (Irlande), 17, Dame Street,
ici représentée par Monsieur Simon W. Baker, expert-comptable, demeurant à Steinsel,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 15 septembre 1994, laquelle a été déposée au rang des minutes

du notaire instrumentant en vertu d’un acte de dépôt reçu en date du 13 décembre 1994;

2.- Monsieur Thomas Tscherning, administrateur de sociétés, demeurant à S-18351 Täby, Stockholm, Räholmsvägen

ici représenté par Monsieur Simon W. Baker, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 16 juin 1997,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société annonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BOX DELIVERY S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les cir-
constances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
accessoires ou affiliées.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions financières, mobilières ou immobilières, commerciales ou industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et
au développement de son objet.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Art. 6. L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par

lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les nom et

26432

prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le conseil
d’administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée,

conformément à un pacte d’actionnaires à élaborer ultérieurement.

Toute vente effectuée en violation du pacte d’actionnaire ci-dessus est inopposable à la société et aux actionnaires.

Titre III.- Administration

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sement par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par

la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des statuts.

Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois d’octobre, à 11.00 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L’année sociale commence le 1

juillet et finit le 30 juin de chaque année.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VIl.- Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les presents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 30 juin 1998.

2) L’assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois en 1998.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1) La société BLANCON LIMITED, préqualifiée, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………

625

2) Monsieur Thomas Tscherning, préqualifié, six cent vingt-cinq actions …………………………………………………………………… 625
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces de sorte que le montant d’un million deux cent

cinquante millions de francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

26433

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante mille francs luxembour-
geois (60.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit, ont immédiatement procédé à la tenue

d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Thomas Tscherning, administrateur de sociétés, demeurant à S-18351 Täby, Stockholm, Räholmsvägen

2) Monsieur Simon W. Baker, expert-comptable, demeurant à L-7303 Steinsel, 8, rue des Merisiers;
3) Madame Dawn Shand, secrétaire, demeurant à L-2611 Luxembourg, 137, route de Thionville.
Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer

sur les comptes de l’exercice se clôturant le 30 juin 2002.

Troisième résolution

A été nommée commissaire:
La société AUDILUX LIMITED, ayant son siège social à Douglas, Isle of Man.
Le commissaire est élu jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les

comptes de l’exercice se clôturant le 30 juin 2002.

Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparants, connu du notaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S.W. Baker, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 2 juillet 1997, vol. 410, fol. 28, case 12. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 14 juillet 1997.

A. Weber.

(25830/236/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 1997.

MON CADEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 34, avenue de la Libération.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juillet 1997, vol. 306, fol. 93, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 1997.

Signature.

(25753/569/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

MONTALBANO THREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.577.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1997, vol. 495, fol. 58, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour le Conseil d’Administration

Signature

(25754/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

26434

CFM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt dix sept, le huit juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société STOCKWELL INVESTMENTS S.A., avec siège à Panama, ici représentée par Monsieur Angelo Zito,

employé privé, demeurant à Bettange-sur-Mess en vertu d’une procuration annexée au présent acte;

2) Monsieur Angelo Zito, préqualifié, en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Art. 1

. ll est formé une société anonyme sous la dénomination de CFM lNVESTMENT S.A.

Cette société aura son siège à Hesperange. ll pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du Conseil d’administration.

Sa durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la souscription et prise de participations ou d’intérêts dans le capital de toute société,

société en participation, de tout consortium ou groupement d’entreprises.

La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, se rapportant directement ou indirec-

tement à l’objet social ou susceptibles de le favoriser.

Elle peut prendre des participations dans des entreprises ayant un objet analogue, similaire ou connexe. Elle peut

également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les
compléter.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, divisé en mille (1.000)

actions de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs chacune.

Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) la société STOCKWELL INVESTMENT S.A., préqualifiée, mille deux cent quarante-neuf actions ………………… 1.249
2) Monsieur Angelo Zito, préqualifié, une action ……………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent

cinquante (1.250.000,-) francs se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire. Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, sauf dispositions contraires à la loi.

La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de I’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peuvent déléguer leurs pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit la signature conjointe

de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier mardi du mois de juin à 11.00 heures et pour la
première fois en 1998.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouvent leur application partout où

il n’y est pas dérogé par les présents statuts. Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des condi-
tions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

26435

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes.

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs pour une période de six ans:
a) Monsieur Jean-Claude Alfonsi, directeur de sociétés, demeurant à Marseille;
b) Monsieur Grigore Bobina, employé privé, demeurant à Luxembourg;
c) Monsieur Francesco Zito, employé privé, demeurant à Luxembourg.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire, FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.
4. Est nommé administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature, Monsieur Jean-Claude

Alfonsi, préqualifié.

5. Le siège social de la société est fixé à L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Zito, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 1997, vol. 834, fol. 34, case 8. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 14 juillet 1997.

G. d’Huart.

(25832/207/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 1997.

MULTI-MATEX HOLDING CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 28.348.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 1997, vol. 495, fol. 44, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour MULTI-MATEX HOLDING CORPORATION

Signature

(25755/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

NATEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 33.445.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 8 juillet 1997, vol. 495, fol. 36, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 1997.

Signature.

(25758/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

PARLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1B, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 28.899.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1997, vol. 495, fol. 49, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25761/635/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

PATISSERIE KILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 10, avenue de la Gare.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juillet 1997, vol. 306, fol. 93, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 1997.

Signature.

(25764/569/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

26436

ENTENTE DES HOPITAUX LUXEMBOURGEOIS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 13-15, rue J.-P. Sauvage.

—

Texte coordonné des statuts de l’ENTENTE DES HÔPITAUX tels que modifiés par vote de l’Assemblée générale

ordinaire du 12 juin 1997.

Dénomination, Siège et Objet

Art. 1

. L’association, dénommée ENTENTE DES HÔPITAUX LUXEMBOURGEOIS, est une association sans but

lucratif. Sa durée est illimitée.

Son siège social est établi à Luxembourg. ll peut être transféré dans toute autre localité au Grand-Duché de Luxem-

bourg par décision de l’Assemblée Générale.

Art. 2. L’association a pour objet le groupement des établissements hospitaliers luxembourgeois, la défense de leurs

intérêts professionnels et la réalisation sous toutes ses formes du progrès hospitalier pour concourir notamment au
bien-être du patient.

Par établissement hospitalier, dans le sens des présents statuts, il faut entendre un établissement inscrit au plan hospi-

talier national et régi par les conventions entre l’Entente des Hôpitaux et l’Union des Caisses de Maladie ou autres
organismes de Sécurité Sociale, ainsi que par la Convention Collective de Travail concernant le personnel hospitalier,
comportant un ou plusieurs services d’examens et de traitement et dans lesquels les personnes sont admises à séjourner
en vue d’y subir un examen ou un traitement médical, chirurgical ou obstétrical.

Conformément à cette définition, sont considérés comme établissements hospitaliers non seulement les cliniques et

hôpitaux, mais encore les maisons de gériatrie, les maisons de soins, les maisons de cure où des malades sont admis à
séjourner pour y subir un examen ou un traitement médical, les maisons de convalescence ou de repos, les centres de
diagnostic, les centres de traitements, ainsi que les établissements psychiatriques et neuropsychiatriques.

Pourra enfin et d’une façon générale poser sa candidature pour devenir membre de l’ENTENTE DES HÔPITAUX

LUXEMBOURGEOIS, toute institution publique ou privée qui n’est pas expressément visée par les présents statuts à
condition cependant de poursuivre une activité dans le domaine médical, de la santé ou des soins.

L’association a notamment, dans le cadre de son objet défini ci-dessus, comme mission:
1. d’établir un contact étroit entre les associés, de les soutenir dans leurs rapports avec les autorités et les tiers et de

faciliter par la suite l’arrangement à l’amiable de tous les différends qui pourraient surgir soit entre les associés eux-
mêmes, soit entre ceux-ci et des tiers; de mener pour le compte des membres-associés les négociations en vue de la
passation avec les institutions de la Sécurité Sociale des conventions collectives prévues par les lois et de servir d’inter-
médiaire pour les questions de principe se posant dans les relations entre les établissements hospitaliers d’une part et
les autorités publiques et les institutions de la Sécurité Sociale d’autre part;

2. de veiller aux intérêts communs et aux besoins particuliers de tous les associés en tenant compte des dispositions

légales et réglementaires en matière de santé publique; dans ce sens, l’ENTENTE DES HÔPITAUX LUXEMBOURGEOIS
négociera les conventions de financement avec l’Union des Caisses de Maladie ou autres institutions concernées et
poursuivra notamment l’unification des tarifs pour des prestations identiques;

3. d’organiser et de développer les rapports avec les associations hospitalières étrangères et d’adhérer aux

organismes internationaux visant des buts analogues.

Membres

Art. 3. Peuvent devenir membres les personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, exploitant un établis-

sement hospitalier au sens large, tel que défini aux alinéas 2, 3 et 4 de l’article 2 ci-dessus.

Les demandes d’admission sont adressées au Conseil d’Administration qui les soumet pour approbation à la

prochaine Assemblée générale.

Le nombre de membres est illimité. ll ne peut être inférieur à cinq.
Art. 4. Les membres paient une cotisation annuelle en fonction de critères d’activité arrêtés selon les divers volets

budgétaires par l’Assemblée générale sur proposition du Conseil d’administration.

Pour les volets budgétaires tenant compte de critères lits, un lit aigu équivaut à cinq lits de soins ou de suite. Les

cotisations pour les personnes physiques ou institutions avec structures sans lits sont fixées selon les modalités à retenir
par l’Assemblée générale.

La cotisation annuelle représente les diverses contributions des membres pour les prestations leur offertes par l’EHL.
Le montant de la cotisation, à fixer annuellement par l’Assemblée générale, ne pourra dépasser la somme de quinze

mille francs à la valeur 100 de l’indice pondéré officiel des prix à la consommation. Ce maximum variera suivant les
modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Les cotisations sont dues pour l’année entière, quelle que soit la date de l’admission.
Art. 5. Les membres sont convoqués aux Assemblées générales par lettre circulaire conformément aux dispositions

de l’article 10 des présents statuts.

Art. 6. La qualité de membre se perd par:
1. la démission volontaire,
2. l’exclusion pour des motifs graves,
3. la non-conformité aux dispositions de l’article 2 des présents statuts.
Les droits sociaux des membres qui n’ont pas payé leur cotisation au jour de l’Assemblée générale sont suspendus

jusqu’au règlement de l’arriéré.

Est réputé démissionnaire le membre qui, n’ayant pas payé sa cotisation à la fin de l’exercice, reste en défaut de s’exé-

cuter dans les trois mois suivant une mise en demeure notifiée par lettre recommandée.

26437

Art. 7. La démission volontaire est à adresser par écrit recommandé au Président du conseil d’administration.
Art. 8. L’exclusion pour des motifs graves est prononcée par l’Assemblée générale statuant à la majorité des deux

tiers des voix.

Art. 9. Les membres démissionnaires ou exclus ne peuvent réclamer le remboursement des cotisations déjà versées;

ils n’ont aucun droit aux biens de l’association.

Assemblée générale

Art. 10. L’Assemblée générale ordinaire se réunit chaque année et au plus tard dans les six mois qui suivent la

clôture de l’exercice social précédent.

Elle est convoquée par le conseil d’administration avec communication de l’ordre du jour au moins quinze jours avant

la date de la réunion.

Art. 11.

Le conseil d’administration peut également, pour autant que de besoin, convoquer des Assemblées

générales extraordinaires dans les délais prévus à l’article 10.

Art. 12. Une Assemblée générale extraordinaire doit en outre être convoquée dans les trois semaines de la

demande lorsqu’un nombre de membres, réunissant au moins un dixième des voix, l’exige par écrit en indiquant l’ordre
du jour.

Art. 13. L’Assemblée générale délibère sur les problèmes dont la compétence lui est reconnue par la loi sur les

associations sans but lucratif.

Art. 14. Toute proposition signée d’un nombre de membres réunissant au moins le vingtième des voix doit être

portée à l’ordre du jour joint à la convocation.

ll en est de même si l’Assemblée générale réunit effectivement ou par représentation au moins les trois quarts des

membres. Elle peut alors décider à sa majorité d’admettre toute proposition ou tout autre point éventuel à l’ordre du
jour.

Art. 15. Dans les Assemblées générales, chaque membre dispose d’un nombre de voix proportionnel au montant

de la cotisation payée pour l’année en cours.

Le droit de vote devient effectif à dater de la réunion de l’Assemblée générale qui suit l’Assemblée générale qui a

approuvé l’adhésion du nouveau membre.

Pour les assemblées générales qui se tiennent avant l’officialisation du budget et des cotisation à payer, le nombre de

voix sera fonction de la cotisation payée pour l’année précédente.

Art. 16. Les membres peuvent donner procuration à un autre membre de voter pour eux et en leur nom.
La procuration ne vaut que pour une Assemblée générale.
Aucun membre ne peut représenter plus d’un membre.
Art. 17. L’Assemblée générale délibère et décide valablement seulement si plus de la moitié des membres sont

présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, il sera convoqué, dans les délais prévus par l’article 10 des
présents statuts, une seconde Assemblée générale qui décide valablement quel que soit le nombre de membres présents
ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés, sauf les dérogations

prévues par la loi. Le vote se fait à haute voix par le représentant délégué à cette fin par chacun des établissements-
membres, sauf si des personnes physiques sont directement concernées à titre individuel. Dans ces cas, il est procédé
par scrutin secret, dont la procédure est fixée par le conseil d’administration. Lors des votes, un partage des voix dont
dispose chaque établissement-membre n’est pas possible.

Art. 18.

Les Assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont présidées par le président du conseil

d’administration ou, à son défaut, par le vice-président respectivement par l’administrateur le plus ancien en rang et, à
parité entre plusieurs, l’administrateur le plus âgé.

Art. 19. Les délibérations et décisions de l’Assemblée générale sont actées dans un registre ad hoc que tous les

membres peuvent consulter au siège social et qui est signé par le président du conseil d’administration ou, à son défaut,
par le vice-président respectivement par l’administrateur le plus ancien en rang et, à parité entre plusieurs, l’adminis-
trateur le plus âgé.

Conseil d’administration

Art. 20. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 17 personnes dont 4 (quatre) à

choisir parmi les représentants des Institutions Communales, 3 (trois) parmi les représentants des Institutions gérées
sous la forme d’établissements d’utilité publique, 3 (trois) parmi les représentants des Institutions publiques, 7 (sept)
parmi les représentants des Institutions privées.

Les candidats sont soumis au vote de l’Assemblée générale pour les postes d’administrateur.
Cette répartition peut être revisée par l’Assemblée générale en cas d’admission de nouveaux membres ou en cas de

démission de membres.

Le Conseil d’administration peut coopter des personnes pour représenter en son sein des établissements non repré-

sentés par un administrateur. Les membres cooptés ne disposent pas du droit de vote.

Art. 21. La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans.
Le mandat des administrateurs est renouvelable.
Si un membre du Conseil d’administration ne peut plus exercer son mandat ou s’il y renonce, le Conseil d’adminis-

tration peut coopter en son sein un membre du groupe d’institutions concerné qui exercera provisoirement son mandat
jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui statuera définitivement sur son remplacement.

26438

Art. 22. Le conseil d’administration choisit en son sein un président, un vice-président, un trésorier.
En l’absence du président et du vice-président, l’administrateur le plus ancien en rang et, à parité entre plusieurs,

l’administrateur le plus âgé est investi des fonctions de la présidence.

Les fonctions de président, vice-président, trésorier et d’administrateur sont exercées à titre honorifique; toutefois,

des indemnités et/ou des jetons de présence peuvent être alloués.

Art. 23. Les droits, obligations, pouvoirs et responsabilités des administrateurs sont ceux prévus par la loi.
Les pouvoirs non réservés à l’Assemblée générale appartiennent au Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration clôture les écritures de l’exercice révolu et dresse le bilan; il établit le budget des recettes

et des dépenses pour l’exercice à venir.

L’Assemblée générale désignera pour la durée de quatre années deux commissaires aux comptes.
Art. 24. Le conseil d’administration peut charger un ou plusieurs de ses membres de procéder, conformément à ses

directives, à l’expédition des affaires courantes.

lI organise un secrétariat permanent, dont le dirigeant est engagé à plein temps sous statut d’employé privé avec le

titre de secrétaire général de l’ENTENTE DES HÔPITAUX LUXEMBOURGEOIS. Il détermine les attributions et fixe la
rémunération du secrétaire général ainsi que du personnel auxiliaire.

Art. 25. L’association est engagée à l’égard des tiers par la signature conjointe du président et/ou vice-président du

conseil d’administration et du secrétaire général ou d’un autre administrateur.

Art. 26. Le conseil d’administration peut recourir à des conseillers techniques et/ou à des commissions d’études,

qui pourront assister sur convocation à titre consultatif aux réunions et assemblées. Le Conseil d’administration fixera,
le cas échéant, leurs rémunérations.

Art. 27. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou, à défaut de celui-ci, du vice-président,

aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige et en principe une fois par mois.

Il ne pourra valablement statuer que si la majorité de ses membres est présente. Le mandat écrit donné par un admi-

nistrateur à un de ses collègues de le représenter aux délibérations dudit conseil n’est valable que pour une seule séance.
Un même membre du conseil ne peut représenter qu’un seul de ses collègues.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des administrateurs présents ou représentés; en cas de parité

de voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante. Le vote se fait à main levée, sauf si des
personnes physiques sont directement concernées à titre individuel. Dans ces cas, il est procédé par scrutin secret.

Les résolutions du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux rédigés par le secrétaire général

et communiqués à tous les administrateurs.

Exercice social, Budget et Comptes

Art. 28. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 29. Le budget des recettes et des dépenses pour l’exercice à venir est dressé pour l’Assemblée générale

annuelle. Les comptes de l’exercice révolu sont clôturés avant le trente et un mars de l’année suivante.

Art. 30. Le bilan et le budget sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.

Dissolution

Art. 31. En cas de dissolution de l’association, pour quelque cause que ce soit, il sera donné à l’actif net de l’asso-

ciation, tel qu’il résulte de la liquidation effectuée conformément à la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle a été modifiée, une
affectation autant que possible en rapport avec l’objet en vue duquel l’association a été créée.

Art. 32. Cette affectation sera déterminée par l’Assemblée générale statuant à la majorité absolue des voix des

membres présents ou représentés, ou à défaut par les personnes chargées de la liquidation de l’association.

Luxembourg, le 11 juillet 1997.

Pour copie conforme

M. Hastert

Secrétaire général

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1997, vol. 495, fol. 56, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25823/000/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

PIVERT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.174.

—

Extrait des résolutions du conseil d’administration du 2 janvier 1997

Le conseil d’administration décide, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au n° 26, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 janvier 1997.

Pour extrait sincère et conforme

L’agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1997, vol. 495, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25767/011/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

26439

SAMANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.938.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1997, vol. 495, fol. 54, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.

Signature

(25778/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

SAMANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.938.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1997, vol. 495, fol. 54, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.

Signature

(25779/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

INFRALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 32, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 12.370.

—

Le bilan, arrêté au 31 décembre 1996, enregistré à Grevenmacher, le 10 juillet 1997, vol. 165, fol. 50, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wasserbillig, le 11 juillet 1997.

(25720/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

JEANCAT INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.068.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 8 juillet 1997, vol. 495, fol. 36, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juillet 1997.

Signature.

(25726/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

KONSBRUCK’S BRITISH HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 11, rue du Marché-aux-Herbes.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juillet 1997, vol. 306, fol. 93, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 1997.

Signature.

(25734/569/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

ROYAL CITY TRAVEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.489.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Diekirch, le 11 juillet 1997, vol. 259, fol. 46, case 2, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 14 juillet 1997.

(25777/591/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

26440

PROFIMOLUX, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.317.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 23 avril 1997

– Monsieur Jan Suykens, directeur financier, Anvers (B), est nommé administrateur en remplacement de Monsieur

Eric Van Baren. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.

– Le mandat d’administrateur de Monsieur Alain Dieryck est reconduit pour une nouvelle période statutaire de trois

ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.

– Le mandat d’administrateur de MM. Luc Bertrand et Carlo Schlesser est reconduit pour une nouvelle période

statutaire de six ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.

– Le mandat du commissaire aux comptes de la COMPAGNIE DE REVISION, Luxembourg, est reconduit pour une

nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.

Certifié sincère et conforme

PROFIMOLUX

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1997, vol. 495, fol. 33, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(25772/526/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 1997.

NEW YORK ADVISERS, SICAV,

c/o State Street Bank Luxembourg S.A.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.537.

—

We have the pleasure of inviting you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders, which will be held on October 16, 1997 at 11.00 a.m. at the registered office at 47, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, with the following agenda:

Agenda:

1. Appointment of DELOITTE & TOUCHE as auditor of the Fund for the financial year which ended on July 31, 1997;
2. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor;
3. Approval of the balance sheet, profit and loss account as of July 31, 1997, and the allocation of the net profits;
4. Discharge to be granted to the Directors for the financial year ended July 31, 1997;
5. Action on nomination for the election of the Directors and DELOITTE & TOUCHE as auditor for the ensuing

year;

6. Any other business which may be properly brought before the meeting.

The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be

taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
(03827/805/22)

By order of the Board of Directors.

THREADNEEDLE CAPITAL ADVANTAGE, SICAV,

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 29.263.

—

Avis est donné par la présente que

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

des actionnaires de THREADNEEDLE CAPITAL ADVANTAGE sera tenue au siège social, 6, avenue Emile Reuter,
L-2420 Luxembourg le vendred 17 octobre 1997 à 15.00 heures. L’ordre du jour sera le suivant:

Ordre du jour:

(i)

Approbation du Rapport des Commissaires aux Comptes pour l’exercice clos le 30 juin 1997;

(ii) Approbation des comptes de la Société pour l’exercice clos le 30 juin 1997;
(iii) Réélection du Conseil d’Administration pour une durée d’un an;
(iv) Reconduction des Commissaires aux Comptes, COOPERS & LYBRAND, dans leur mandat pour un an.
Les résolutions figurant à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Annuelle ne nécessiteront pas la réunion d’un

quorum et seront votées à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

Tout actionnaire pouvant participer et voter à l’Assemblée Générale Annuelle peut nommer un mandataire pour le

représenter en son nom, ledit mandataire ne devant pas nécessairement être actionnaire de la Société.
(03883/755/21)

Par ordre du Conseil d’Administration.

26441

PARFINLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 48.619.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le 30 octobre 1997 à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 juillet 1997;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

I (03575/534/16)

Le Conseil d’Administration.

FACI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 44.821.

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 23 octobre 1997 à 16.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice clôturé

aux 30 avril 1995, 1996 et 1997;

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 avril 1995, 1996 et 1997;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.

I (03804/696/15)

Le Conseil d’Administration.

MONITOR, Société Anonyme,

(anc. CREAZIONI ATTILIA).

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.

R. C. Luxembourg B 40.280.

—

Les actionnaires sont convoqués, par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra le samedi 25 octobre 1997 à 10.00 heures, au siège de la société, avec pour ordre du jour:

Ordre du jour:

* Approbation du bilan et du compte de Pertes & Profits arrêtés au 31 décembre 1996
* Affectation du résultat au 31 décembre 1996
* Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
* Reconduction du mandat des administrateurs pour une durée de 6 ans
* Reconduction du mandat du commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans
* Divers.

I (03884/612/17)

Le Conseil d’administration.

QUASAR INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 18.990.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 16 octobre 1997 à 11.00 heures au siège de la société.

26442

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 30 juin 1997;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Divers.

II (03595/520/16)

Le Conseil d’Administration.

PROMVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.721.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 16 octobre 1997 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 avril 1997;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.

II (03632/526/15)

Le Conseil d’Administration.

A.I.R. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.307.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 16 octobre 1997 à 11.00 heures à l’Immeuble l’Indépendance de la BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., au 69, route d’Esch, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 août 1997;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.

II (03633/006/16)

Le Conseil d’Administration.

R.I.A. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 13.947.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 16 octobre 1997 à 15.00 heures à l’Immeuble l’Indépendance de la BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., au 69, route d’Esch, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (03636/006/16)

Le Conseil d’Administration.

ALP DESIGN, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 39.641.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le mercredi 15 octobre 1997, à 10.30 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

26443

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre

1996;

2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

II (03728/546/18)

Le Conseil d’Administration.

GLOBAL FUTURES AND OPTIONS , SICAV,

Société d’Investissement à Capital Variable (in liquidation).

Registered office: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.847.

—

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of GLOBAL FUTURES AND OPTIONS (the «Fund») will be held at the offices of BANQUE INTER-
NATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on October 17, 1997 at 9.00
a.m. to consider the report of the liquidator, and if thought fit to pass the following resolutions:

Agenda:

It is resolved:
1. to approve the report of the liquidator;
2. to appoint the auditors to the liquidation in accordance with Article 151 of the law on commercial companies.
3. to fix October 24, 1997 at 4.00 p.m. as date for a further Shareholders’ Meeting to decide on the close of liqui-

dation.

Shareholders are informed that at this Meeting no quorum is required for the holding of the meeting and the decision

will be passed by a simple majority of the shareholders present in person or by proxy and voting.

Holders of bearer shares who wish to attend the meeting, should deposit their share certificate(s) with BANQUE

INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, by no later than 5.30 p.m (Luxem-
bourg time) on October 16, 1997.
II (03746/584/24)

The Liquidator.

BELLEFONTAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 45, rue N.S. Pierret.

R. C. Luxembourg B 47.721.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le 15 octobre 1997 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 30 juin 1997
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.

II (03775/000/15)

Le Conseil d’Administration.

TRANSWORLD DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 46.665.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 17 octobre 1997 à 16.00 heures au siège social.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et attribution des résultats au 31 décembre 1996 et intéri-

maires au 30 juin 1997.

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision de continuer la société en conformité avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915.

II (03799/521/15)

Le Conseil d’Administration.

26444

HERALDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 15.872.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 15 octobre 1997 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 1997, et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 1997;

4. Divers.

II (03803/005/15)

Le Conseil d’Administration.

MEDIBALT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.264.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 15 octobre 1997 à 10.00 heures au siège social.

Ordre du jour:

1. Rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1994, au 31

décembre 1995 et au 31 décembre 1996;

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Question de la dissolution anticipée de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915;
5. Elections statutaires;
6. Transfert du siège social;
7. Divers.

II (03809/595/18)

Le Conseil d’Administration.

MEDIBALT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.918.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 15 octobre 1997 à 11.00 heures au siège social.

Ordre du jour:

1. Rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes;
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1994, au 31

décembre 1995 et au 31 décembre 1996;

II (03810/595/18)

Le Conseil d’Administration.

ING INTERNATIONAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.586.

—

Par le présent avis, les actionnaires sont conviés à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

de ING INTERNATIONAL, SICAV, qui se tiendra à L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon, Luxembourg le 15 octobre 1997
à 15.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

26445

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 1997;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour l’exécution de leur mandat pendant l’exercice se

terminant le 30 juin 1997;

5. Nominations statutaires;
6. Divers.

La présente Assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions seront

adoptées à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés. Pour l’adoption du Point n° 3, les
décisions relatives à un compartiment déterminé seront adoptées à la majorité simple des actionnaires présents ou
représentés du compartiment concerné.

La langue officielle de l’Assemblée sera l’anglais.
Afin d’assister à l’Assemblée du 15 octobre 1997 à 15.00 heures, les détenteurs d’actions au porteur devront déposer

leurs titres 5 jours francs avant l’Assemblée à une succursale ou bureau de la ING BANK N.V. ou à la ING BANK
(LUXEMBOURG) S.A.
II (03812/755/27)

Le Conseil d’Administration.

SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.085.

—

Les actionnaires de SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A. («SRH») sont convoqués à une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires qui sera tenue au siège social de la société à Luxembourg, 32, boulevard Royal, le 15 octobre 1997 à
11.00 heures. Les points suivants sont à l’ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Création d’une catégorie d’actions préférentielles autorisées;
2. Autorisation du Conseil d’Administration de la société d’émettre des actions ordinaires et/ou privilégiées dans la

limite du total des actions autorisées à des périodes et aux termes et conditions, y compris au prix d’émission, que
le conseil pourra décider sans réserver aux actionnaires un droit préférentiel de souscription durant la période
quinquennale pendant laquelle les actions autorisées seront disponibles pour l’émission, période qui expirera cinq
ans après la publication de la résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 1997 au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.

3. Modification des articles 5, 6, 8, 10, 18, 22, 24, 25 et 26 des statuts.
Modification de l’article 5 pour qu’il prenne la forme suivante:
«a) Le capital autorisé est fixé à un milliard (1.000.000.000,-) de dollars des Etats-Unis, représenté par deux cents

millions (200.000.000) d’actions ordinaires autorisées de deux virgule cinq (2,5) dollars des Etats-Unis chacune et deux
cents millions (200.000.000) d’actions privilégiées autorisées de deux virgule cinq (2,5) dollars des Etats-Unis chacune.

b) Le Conseil d’Administration pourra périodiquement émettre des actions ordinaires et/ou privilégiées jusqu’au total

des actions autorisées pour chaque catégorie d’actions, directement ou sur conversion des actions privilégiées ou des
obligations convertibles en actions à des périodes et aux termes et conditions, y compris le prix d’émission, que le
Conseil pourra souverainement décider, sans réserver aux actionnaires un droit préférentiel de souscription durant la
période quinquennale pendant laquelle les actions autorisées seront disponibles pour l’émission, cette période expirant
cinq ans après la publication des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 1997, au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

c) Concernant les actions privilégiées, le Conseil d’Administration pourra souverainement décider si ces actions

seront des actions privilégiées sans droit de vote ou avec droit de vote ou des actions privilégiées rachetables ou une
combinaison de ces types. Le Conseil pourra aussi décider d’émettre différentes catégories d’actions privilégiées, chaque
catégorie ayant des droits différents.

d) Dans le cas où le Conseil d’Administration décide l’émission d’actions privilégiées sans droit de vote:
(i) ces actions sans droit de vote ne peuvent représenter plus de 50 % du capital en émission;
(ii) le Conseil déterminera pour chaque catégorie d’actions privilégiées sans droit de vote, le taux du dividende

privilégié cumulable payable sur chaque catégorie de ces actions privilégiées sans droit de vote en accord avec la loi
luxembourgeoise, ce taux ne pouvant être plus élevé qu’un taux annuel consistant en un taux ne dépassant pas 20 % par
an de la valeur nominale des actions privilégiées sans droit de vote concernées et un taux ne dépassant pas 20 % par an
de la prime avec laquelle les actions de cette catégorie seront émises (la somme de la valeur nominale et de la prime
étant définie comme le «Prix d’Emission»).

e) Dans le cas où le Conseil d’Administration décide l’émission d’actions privilégiées qui sont rachetables, le Conseil

déterminera pour chaque catégorie d’actions privilégiées qui sont rachetables:

(i) le prix de rachat qui sera fixé par référence au Prix d’Emission des actions de la catégorie concernée et qui ne

pourra cependant excéder 200 % du Prix d’Emission;

26446

(ii) les conditions selon lesquelles les actionnaires peuvent exiger de la société de racheter leurs actions. Le Conseil

est spécialement autorisé à déterminer la période (laquelle pourra être illimitée) durant laquelle ou la date à partir de
laquelle les actionnaires pourront demander le rachat de leurs actions. Le Conseil pourra aussi déterminer que les
actions privilégiées rachetables seront obligatoirement rachetées à une date fixe ou sur décision de la société.

Le Conseil est autorisé à annuler les actions privilégiées rachetables présentées au rachat.
f) Dans le cas où le Conseil d’Administration décide l’émission d’actions privilégiées rachetables sans droit de vote,

les stipulations prévues aux paragraphes (d) et (e) s’appliqueront conjointement.

g) Le Conseil pourra en outre décider que les actions privilégiées d’une catégorie seront convertibles en actions

ordinaires. Dans ce cas, le Conseil déterminera:

(i) le taux de conversion;
(ii) les conditions selon lesquelles un actionnaire pourra échanger ses actions. Le Conseil est spécialement autorisé à

déterminer la période (laquelle peut être illimitée) durant laquelle ou la date à partir de laquelle les actionnaires
pourront convertir leurs actions et fixer une date de référence qui déterminera la date à partir de laquelle les
actionnaires ayant converti leurs actions privilégiées en actions ordinaires auront le droit de participer dans les
dividendes sur les actions ordinaires; et

(iii) si les actions privilégiées convertibles seront obligatoirement converties à une date fixe ou sur décision de la

societé.

Le Conseil sera autorisé à annuler les actions privilégiées converties en actions ordinaires. Dans le cas où l’application

du taux de conversion exigerait la remise de plus d’une action privilégiée pour recevoir une action ordinaire, l’excédent
du total de la valeur nominale des actions privilégiées ainsi remises sur le total de la valeur nominale des actions
ordinaires émises en contrepartie de la conversion sera porté à un compte de réserve. Les montants crédités à ce
compte de réserve pourront être utilisés aux mêmes fins que les montants crédités au compte de réserve extraordi-
naire prévu à l’article 6 des statuts un mois après la publication de l’annulation des actions privilégiées concernées
remises pour conversion.

h) Chaque fois que le Conseil d’Administration aura déterminé les droits et conditions de chaque catégorie d’actions

privilégiées et aura émis des actions autorisées d’une catégorie et accepté le paiement de ces actions ou annulé des
actions privilégiées présentées à la conversion ou au rachat, cet article sera modifié pour refléter ces droits et condi-
tions et le résultat de cette émission ou de cette annulation, et la modification sera enregistrée par acte notarié à la
demande du Conseil d’Administration.

i) Le capital émis de la société est fixé à quatre-vingt-neuf millions cent cinquante-cinq mille soixante (89.155.060,-)

dollars des Etats-Unis, représenté par trente-cinq millions six cent soixante-deux mille vingt-quatre (35.662.024) actions
de deux virgule cinq (2,5) dollars des Etats-Unis chacune, entièrement libérées.

j) En outre, une prime d’émission d’un montant total de huit cent quarante millions trois cent vingt-neuf mille cent

quarante-six (840.329.146) dollars des Etats-Unis a été payée.»

Modification de l’article 6 pour qu’il prenne la forme suivante:
«Toute prime d’émission qui sera payée en plus de la valeur nominale est portée à une réserve extraordinaire. Cette

réserve extraordinaire pourra être utilisée par le Conseil d’Administration pour racheter des actions de la société.»

Modification de l’article 8, 3

ème

§, 2

ème

phrase pour qu’il prenne la forme suivante:

«A l’intérieur de chaque catégorie d’actions, tous les dividendes seront déclarés et payés proportionnellement aux

montants libérés sur les actions qui reçoivent le paiement d’un dividende, mais aucun paiement effectué sur une action
antérieurement à un appel de fonds ne sera, pour les besoins du présent article, considéré comme libéré sur l’action.»

Modification de l’article 10, 2

ème

phrase pour qu’il prenne la forme suivante:

«Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés au Luxembourg.»
Modification de l’article 18, 2

ème

, 3

ème

et 4

ème

§ pour qu’il prenne la forme suivante:

«Toutes autres assemblées générales et toutes assemblées de catégories d’actions se tiennent soit au siège social, soit

en tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le Conseil d’Administration.

Les assemblées générales ordinaires ou de catégories d’actions sont présidées par le président ou, en son absence,

par un administrateur désigné par le Conseil. L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires et des assemblées de
catégories d’actions est arrêté par le Conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans les convocations et il ne pourra
être délibéré sur aucun point non porté à l’ordre du jour, y compris la révocation et la nomination d’administrateurs ou
de réviseurs.

Les assemblées générales ordinaires annuelles ou les assemblées générales ordinaires ou les assemblées de catégories

d’actions convoquées extraordinairement ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement que sous
l’observation des dispositions légales.»

Modification de l’article 18, 6

ème

§ pour qu’il prenne la forme suivante:

«Dans les assemblées générales, chaque détenteur d’actions ordinaires et chaque détenteur d’actions privilégiées avec

droit de vote a autant de voix qu’il représente d’actions ordinaires et d’actions privilégiées, tant en son nom que comme
mandataire. Les détenteurs d’actions privilégiées sans droit de vote auront uniquement un droit de vote dans Ies cas
prévus par la loi. Dans les assemblées de catégories spécifiques d’actions, chaque détenteur d’actions de la catégorie
concernée a autant de voix qu’il représente d’actions de cette catégorie, tant en son nom que comme mandataire.»

Modification de l’article 22, 2

ème

§, 2

ème

phrase pour qu’il prenne la forme suivante:

«Sous réserve des droits à un dividende préférentiel de chaque catégorie d’actions privilégiées, l’affectation à donner

au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du Conseil d’Administration par l’assemblée
générale ordinaire.»

Insertion des stipulations suivantes à la suite du premier alinéa de l’article 24:

26447

«Si une décision d’une assemblée générale affecte les droits des détenteurs d’actions d’une catégorie déterminée,

l’approbation de cette décision devra également être approuvée par une assemblée séparée des actionnaires de la
catégorie d’actions concernées.»

Modification de l’article 25 pour qu’il prenne la forme suivante:
«Pour tous les cas non réglés par les présents statuts, les assemblées générales ordinaires et extraordinaires et les

assemblées de catégories d’actions seront régies par la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commer-
ciales.

Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, et les assemblées de catégories d’actions peuvent se

réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et qu’ils consentent à délibérer sur les sujets portés à l’ordre du jour.»

Modification de l’article 26, 3

éme

phrase pour qu’il prenne la forme suivante:

«Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera d’abord payé une somme nécessaire pour

rembourser le Prix d’Emission de chaque catégorie d’actions privilégiées donnant droit à un remboursement privilégié
de leur apport, ensuite il sera prélevé une somme nécessaire pour rembourser le montant libéré et non amorti des
actions ordinaires; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions ordinaires.»

(...)

Remarques:

L’actionnaire dont les actions sont au porteur, et qui désire assister en personne à l’assemblée générale extraordi-

naire (l’«Assemblée») devra présenter à l’entrée un certificat de blocage ou ses certificats d’actions.

S’il désire être représenté à l’Assemblée, il devra remettre une procuration dûment remplie ainsi qu’un certificat de

blocage au siège social de SRH, 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au plus tard le 13 octobre 1997 à 17.00
heures. L’actionnaire peut obtenir le certificat de blocage et, si nécessaire, le formulaire de procuration auprès de l’une
des banques énumérées ci-dessous, en déposant ses certificats d’actions auprès d’elle ou en obtenant d’une autre
banque, où ses certificats sont déposés, une notification de blocage à faire parvenir à l’une des banques mentionnées ci-
dessous.

L’actionnaire dont les actions sont nominatives, recevra une convocation à l’Assemblée, ainsi qu’un formulaire de

procuration destiné à l’Assemblée, à son adresse figurant sur le registre des actionnaires. La procuration devra être
déposée au siége social de SRH dans les mêmes conditions et délais que ci-dessus.

Le fait d’avoir remis une procuration n’empêchera pas un actionnaire d’assister en personne et de voter à l’Assemblée

s’il le désire.

Toutes les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée peuvent être prises à la majorité des deux tiers des actions

représentées à l’Assemblée, un quorum de la moitié étant requis.

* BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
* REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, 30, Monument Street, London, EC3R 8NB.
* REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (SUISSE) S.A., 2, place du Lac, CH-1204 Genève.
REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (SUISSE) S.A., Via Canova 1, CH-6900 Lugano.
REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (SUISSE) S.A., Paradeplatz 5, CH-8022 Zurich.
* REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (FRANCE) S.A., 20, place Vendôme, F-75001 Paris.
REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (MONACO) S.A., 15-17, avenue d’Ostende, MC-98000 Monaco.
REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (GUERNSEY) LTD, rue du Pré, St. Peter Port, Guernsey, Channel

Islands.

REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (GIBRALTAR) LTD, Neptune House, Marina Bay, Gibraltar.
* UNION DE BANQUES SUISSES, Bahnhofstrasse 45, CH-8021 Zurich.
* Guichets payeurs pour les coupons de SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A.

II (03834/000/156)

Le Conseil d’Administration.

26448

Document Outline

S O M M A I R E

HEKABAU S.A., Soci t Anonyme.

CAPPUCCINO, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.

TECOM, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.

VITAMED S.A., Soci t Anonyme.

ATLANTIC SAIL IN TREND S.A., Soci t Anonyme.

CALEY HOLDING, Soci t Anonyme.

FEJI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Soci t Anonyme.

RIVOLI HOLDING, Soci t Anonyme.

ROELAND INVESTMENT HOLDING, Soci t Anonyme.

ROLOVAN INVESTMENT HOLDING, Soci t Anonyme.

FRUCTILUX, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.

FINDICO, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.

EUROPEAN LEISURE INVESTMENTS S.A., Soci t Anonyme.

FIAT FINANCE AND TRADE LTD, Soci t Anonyme.

GOTHAER SERVICES, S. r.l., Soci t responsabilit limit e au capital de 500.000,- LUF.

FRANCAT INVESTMENTS, Soci t Anonyme.

FREDCAT INVESTMENTS, Soci t Anonyme.

GABROLUX S.A., Soci t Anonyme.

IMMO-CENTRAL, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.

PHENIX MEZZANINE, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.

LANDSMAN S.A., Soci t Anonyme.

INTERMOSELLE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e. Capital social: LUF 450.000.000,-.

IMMOBILIERE HORTENSE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e, (anc. LINGERIE HORTENSE, S. r.l.).

LAZULI S.A., Soci t Anonyme.

JAPAN PACIFIC FUND, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.

16 KINGDOMS INVESTMENT S.A., Soci t Anonyme.

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital Art. 1.

Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Art. 5.

Administration - Supervision Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Financial year - General meeting Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Suit la traduction fran aise du texte qui pr c de:

D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital Art. 1. Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Art. 5.

Administration - Surveillance Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Ann e sociale - Assembl e g n rale Art. 12. Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

GREEN WAY GUARANTEED LIMITED II, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.

LUXROUTES S.A., Soci t Anonyme.

KB BONDS, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.

KB CASH FUND, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.

KB FIXOBLI, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.

KB LUX INTEREQUITY, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.

KB RENTA, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.

LONGYEAR INTERNATIONAL LUXEMBOURG, Soci t Anonyme.

LUX TUYAUTERIES INDUSTRIELLES S.A., Soci t Anonyme.

SATELLITE COMMUNICATION OLIVETTI MOBILE S.A., Soci t Anonyme.

MARKET RESEARCH GROUP S.A., Soci t Anonyme.

REVERSFIN S.A., Soci t Anonyme.

D nomination - Si ge - Dur e - Objet Art. 1.

Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Capital - Actions Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Emprunts obligataires Art. 8.

Administration - Surveillance Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Assembl es Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

Art. 25.

Art. 26.

Ann e sociale - Bilan - R partition des b n fices Art. 27. Art. 28.

Art. 29.

Dissolution - Liquidation Art. 30.

Art. 31.

Disposition g n rale Art. 32.

HÄRZFONDATIOUN, INSTITUT NATIONAL DE CHIRURGIE CARDIAQUE ET DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (INCCI), FONDATION.

A. D nomination - Si ge - Objet - Dur e Art. 1.

Art. 2. Art. 3. Art. 4.

Art. 5.

B. Recettes Art. 6.

C. Organes

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

D. Fonctionnement de lÕinstitut national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle Art. 12.

E. Exercice social Art. 13.

F. Modification des statuts Art. 14.

G. Emploi du patrimoine en cas de dissolution Art. 15.

Art. 16.

Suit copie des annexes:

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

MITOR S.A., Soci t Anonyme.

LYSIDOR S.A., Soci t Anonyme.

SPIKE S.A., Soci t Anonyme.

D nomination - Si ge - Dur e - Objet Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Capital - Actions Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Administration - Surveillance Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Assembl es Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

Art. 25.

Art. 26.

Ann e sociale - Bilan - R partition des b n fices Art. 27. Art. 28.

Art. 29.

Dissolution - Liquidation Art. 30.

Art. 31.

Disposition g n rale Art. 32.

METALCO S.A., Soci t Anonyme.

MALICOA S.A., Soci t Anonyme.

MALICOBE S.A., Soci t Anonyme.

BOX DELIVERY S.A., Soci t Anonyme.

Titre I.- D nomination, Si ge social, Objet, Dur e Art. 1. Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Titre II.- Capital, Actions Art. 5.

Art. 6.

Titre III.- Administration Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Titre IV.- Surveillance Art. 13.

Titre V.- Assembl e g n rale Art. 14.

Titre VI.- Ann e sociale, R partition des b n fices Art. 15. Art. 16.

Titre VIl.- Dissolution, Liquidation Art. 17.

Titre VIII.- Dispositions g n rales Art. 18.

MON CADEAU, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.

MONTALBANO THREE S.A., Soci t Anonyme.

CFM INVESTMENT S.A., Soci t Anonyme.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

MULTI-MATEX HOLDING CORPORATION, Soci t Anonyme.

NATEC S.A., Soci t Anonyme.

PARLAND S.A., Soci t Anonyme.

PATISSERIE KILL, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.

ENTENTE DES HOPITAUX LUXEMBOURGEOIS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

D nomination, Si ge et Objet Art. 1.

Art. 2.

Membres Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7. Art. 8.

Art. 9.

Assembl e g n rale Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Conseil dÕadministration Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

Art. 25.

Art. 26.

Art. 27.

Exercice social, Budget et Comptes Art. 28. Art. 29.

Art. 30. Dissolution Art. 31.

Art. 32.

PIVERT, Soci t Anonyme Holding.

SAMANI S.A., Soci t Anonyme.

INFRALUX, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.

JEANCAT INVESTMENTS, Soci t Anonyme.

KONSBRUCKÕS BRITISH HOUSE S.A., Soci t Anonyme.

ROYAL CITY TRAVEL, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.

PROFIMOLUX, Soci t Anonyme.

NEW YORK ADVISERS, SICAV, c/o State Street Bank Luxembourg S.A.

THREADNEEDLE CAPITAL ADVANTAGE, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.

PARFINLUX S.A., Soci t Anonyme.

FACI S.A., Soci t Anonyme.

MONITOR, Soci t Anonyme, (anc. CREAZIONI ATTILIA).

QUASAR INTERNATIONAL HOLDING S.A., Soci t Anonyme.

PROMVEST S.A., Soci t Anonyme.

A.I.R. HOLDING S.A., Soci t Anonyme.

R.I.A. HOLDING S.A., Soci t Anonyme.

ALP DESIGN, Soci t Anonyme.

GLOBAL FUTURES AND OPTIONS , SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable (in liquidation).

BELLEFONTAINE S.A., Soci t Anonyme.

TRANSWORLD DEVELOPMENT S.A., Soci t Anonyme.

HERALDA S.A., Soci t Anonyme.

MEDIBALT FINANCE S.A., Soci t Anonyme.

MEDIBALT S.A., Soci t Anonyme.

ING INTERNATIONAL, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.

SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., Soci t Anonyme.