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24529

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 512

19 septembre 1997

S O M M A I R E

B.C.P. Software, S.à r.l., Luxembourg …………

page 24530

Bush & Cie S.A., Steinfort ……………………………………………… 24531
Calgary (Holdings) S.A., Luxembourg ……………………… 24572
Celsius S.A., Luxembourg………………………………………………… 24575
Centrale Informations Investissements Chine et

Europe, S.à r.l., Bettembourg …………………………………… 24533

Covesco S.A., Luxembourg …………………………………………… 24573
Durian Holdings S.A., Luxembourg …………………………… 24568
D.V. Diffusion, S.à r.l., Pétange ……………………………………… 24570
Elien S.A., Luxembourg …………………………………… 24568, 24569
Elliot-Automation Continental S.A., Luxembourg 24576
Eurograde, S.à r.l., Luxembourg…………………………………… 24541
European Business, S.à r.l., Luxembourg ………………… 24553
Eurosign S.A., Luxembourg …………………………… 24570, 24571
Executive Business Services, S.à r.l., Luxembourg 24572
Far East Trade, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 24540
Fincapa S.A., Luxembourg ……………………………………………… 24575
Finegos International S.A., Luxembourg ………………… 24571
First Nevada Holding S.A., Luxembourg ………………… 24574
Global Assurance S.A., Luxembourg ………………………… 24552
G-Sys S.A., Luxembourg ………………………………… 24538, 24540
H.T.A., GmbH, Hygiène et Technologie Alimen-

taire, S.à r.l., Junglinster ……………………………………………… 24567

Ikor Investment S.C.A., Luxembourg………………………… 24529
I’L Immobilier S.A., Luxembourg ………………………………… 24557
Imex, S.à r.l., Luxemburg ………………………………………………… 24554
Invesco Premier Select, Sicav, Luxembourg ………… 24575
Investment 23 S.A.H., Luxembourg …………………………… 24555
Lebanon Holdings, Sicaf, Luxbg …… 24542, 24548, 24550
Mantec Immobilière S.A., Soparfi, Luxembourg 24565
Maxiflow Consulting S.A., Esch-sur-Alzette …………… 24566
Midland International Circuit Fund, Sicav, Luxem-

bourg……………………………………………………………………………………… 24574

Pembroke S.A., Luxembourg ………………………………………… 24572
Proservin S.A., Luxembourg…………………………………………… 24574
Rochefort Participations S.A., Luxembourg …………… 24560
Satin S.A., Luxembourg …………………………………………………… 24575
Scienceinvest Holding S.A., Luxembourg………………… 24534
Shellsea Holding S.A., Luxembourg …………………………… 24572
Sinclair All Asia Fund, Sicav, Luxembourg ……………… 24573
Tecotra, S.à r.l., Bettembourg ……………………………………… 24537
Unico Umbrella Fund, Luxembourg …………………………… 24573
Wagner Selection S.A., Luxembourg ………………………… 24564
Winston S.C.I., Esch-sur-Alzette ………………………………… 24562
Zaire Holding Trust S.A., Luxembourg …………………… 24576

IKOR INVESTMENT S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 36.896.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 495, fol. 1, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 24 mai 1997

Le mandat de Messieurs Bernard Darimont et Emile Vogt, membres du Conseil de Surveillance, venant à échéance

lors de la présente Assemblée, celle-ci décide de les renouveler jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(23301/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 1997.

B.C.P. SOFTWARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 7, rue Federspiel.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six juin.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Alain Bongibault, informaticien, demeurant à L-8448 Steinfort, 8, rue des Bleuets,
2) Madame Martine Benoist, secrétaire, demeurant à L-8448 Steinfort, 8, rue des Bleuets,
3) Monsieur Yann Coulombel, informaticien, demeurant à F-75009 Paris, 46, rue Lafayette,
4) Monsieur Christophe Perrot, informaticien, demeurant à F-92260 Fontenay aux Roses, 22, rue Robert Marchand,
représentés par Madame Myriam Wagner, employée privée, demeurant à F-57700 Neufchef, 63, rue du Conroy, en

vertu de quatre procurations sous seing privé du 3 juin 1997, lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur
par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter, ainsi qu’il suit,

les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de B.C.P. SOFTWARE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, toutes prestations en matière infor-

matique, de ressources humaines et de gestion d’entreprises.

Dans ce cadre, elle pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières

pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement,
y compris le commerce de matériel lié à l’activité principale.

Elle peut agir par elle-même, par l’intermédiaire de tiers ou pour le compte de tiers.
Elle peut prendre des intérêts par souscription, voie d’apports, association, fusion ou par tout autre mode dans toute

société, maison ou entreprise de même nature ou ayant en tout ou en partie un objet identique, analogue, similaire ou
connexe.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par les associés comme suit:
1) Monsieur Alain Bongibault, informaticien, demeurant à L-8448 Steinfort, 8, rue des Bleuets, deux cent

quarante-quatre parts sociales………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 244

2) Madame Martine Benoist, secrétaire, demeurant à L-8448 Steinfort, 8, rue des Bleuets, cent parts sociales … 100
3) Monsieur Yann Coulombel, informaticien, demeurant à F-75009 Paris, 46, rue Lafayette, soixante-dix-huit

parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) Monsieur Christophe Perrot, informaticien, demeurant à F-92260 Fontenay aux Roses, 22, rue Robert

Marchand, soixante-dix-huit parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq

cent mille francs (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

Art. 6. Chaque part confère à son propriétaire un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la

liquidation.

Les parts sociales sont indivisibles. Les propriétaires par indivis d’une part sociale sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par une seule et même personne réputée propriétaire à l’égard de la société. Il en est de même en
cas de démembrement de propriété entre nu-propriétaire et usufruitier.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des

tiers qu’avec l’accord des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et les documents de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux
valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des

associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

24530

Art. 12. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut

se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les

associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des
statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par exception, le premier

exercice comprendra le temps à courir depuis le jour de la formation de la société jusqu’au trente et un décembre mil
neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Art. 15. Un bilan, ainsi qu’un compte de profits et pertes sont dressés annuellement. Sur le bénéfice net, un prélè-

vement de cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve est obligatoire.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire dès que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales

afférentes.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou’qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de trente-cinq mille francs (35.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:

1) L’assemblée désigne comme gérant de la société Monsieur Alain Bongibault, informaticien, demeurant à L-8448

Steinfort, 8, rue des Bleuets.

2) L’adresse de la société est fixée à Luxembourg, 7, rue Federspiel.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Wagner, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 99S, fol. 35, case 1. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 30 juin 1997.

P. Frieders.

(23184/212/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 1997.

BUSH & CIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

1. - Monsieur Paul-Emile Miest, exploitant forestier, demeurant à B-6824 Florenville 35, Laiche,
2. - Monsieur Raymond Buche, bûcheron, demeurant à B-6820 Florenville 21, rue de l’Enfer,
3. - Monsieur Joseph Buche, bûcheron, demeurant à B-6820 Florenville, 24, rue de l’Enfer,
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de BUSH & CIE S.A.

Le siège social est établi à Steinfort.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil

d’Administration.

La durée de la société est indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet le commerce de bois et l’exploitation forestière pour son compte ou pour le compte

d’autrui et notamment l’importation-exportation de bois, l’achat et la vente de propriétés, le bûcheronnage, l’entretien
de parcs, la réalisation de travaux forestiers relatifs à la sylviculture, les abattages dangereux, l’arbochirurgie.

Elle pourra faire toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales ou financières, mobilières

ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille francs (1.500.000,- Frs.), divisé en mille cinq cents (1.500)

actions de mille francs (1.000,- Frs.) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

24531

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière, ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, action-
naires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commer-

ciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de trois administrateurs, ou par la seule signature de l’adminis-

trateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juillet à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrits les actions créées de la manière suivante:
Monsieur Paul-Emile Miest, prénommé, cinq cent six actions …………………………………………………………………………………………

506

Monsieur Raymond Buche, prénommé, quatre cent quatre-vingt-dix-sept actions ……………………………………………………

497

Monsieur Joseph Buche, prénommé, quatre cent quatre-vingt-dix-sept actions ………………………………………………………… 497
Total: mille cinq cents actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.500
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme d’un million cinq cent mille

francs (1.500.000,- Frs.) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunerations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 55.000,- mille francs.

24532

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Paul-Emile Miest, exploitant forestier, demeurant au 35, Laiche, B-6824 Florenville,
b) Monsieur Raymond Buche, bûcheron, demeurant au 21, rue de l’Enfer, B-6820 Florenville,
c) Monsieur Joseph Buche, bûcheron, demeurant au 24, rue de l’Enfer, B-6820 Florenville.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Madame Claudine Depiesse, employée privée, demeurant à B-6760 Ethe, 7, rue des Marronniers.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2002.
5) Le siège social est établi au 12, rue du Cimetière, L-8413 Steinfort.
6) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Réunion du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration, tous ici présents ou représentés nomment:
1) Monsieur Paul-Emile Miest, exploitant forestier, demeurant à B-6824 Florenville, 35, Laiche, à la fonction d’adminis-

trateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P.-E. Miest, R. Buche, J. Buche, J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 11 juin 1997, vol. 500, fol. 67, case 7. – Reçu 15.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 30 juin 1997.

J. Seckler.

(23185/231/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 1997.

CENTRALE INFORMATIONS INVESTISSEMENTS CHINE ET EUROPE, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3224 Bettembourg, 6, rue Pierre Dupong.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le deux juin.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. - Monsieur Li Xiong Wang, commerçant, demeurant à L-3224 Bettembourg, 6, rue Pierre Dupong,
2. - Mademoiselle Ying Wang, employée privée, demeurant à L-3224 Bettembourg, 6, rue Pierre Dupong.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils constituent entre eux, savoir:

Art. 1

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’importation et l’exportation de toutes sortes de marchandises y compris la vente

en détail d’articles d’alimentation. Elle pourra également faire la prestation de services intermédiaires.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou

indirectement à son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de CENTRALE INFORMATIONS INVESTISSEMENTS CHINE ET

EUROPE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Bettembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de

l’assemblée générale des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- francs), divisé en cent (100) parts sociales de cinq

mille francs (5.000,- francs) chacune.

Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:
1. - Monsieur Li Xiong Wang, prénommé ………………………………………………………………………………………………………………………………

2. - Mademoiselle Ying Wang, prénommée …………………………………………………………………………………………………………………………… 50
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

24533

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs

(500.000,- francs) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate
expressément.

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des coassociés. Elles ne

peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l’agrément de tous les associés survivants.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-
vingt-dix-sept.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ trente mille francs (30.000,-
francs).

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. - Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée Monsieur Li Xiong Wang, prénommé.
La société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique.
2. - Le siège social est établi à L-3224 Bettembourg, 6, rue Pierre Dupong.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: X. Wang, Y. Wang, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 4 juin 1997, vol. 410, fol. 6, case 7. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 11 juin 1997.

A. Biel.

(23186/203/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 1997.

SCIENCEINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. - EPS HOLDING S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Robert Langmantel, administrateur de sociétés, demeurant à Frisange,
agissant en sa qualité de Président du conseil d’administration avec pouvoir de signature individuelle;
2. - SOCIETE EUROPEENNE DE SERVICE S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxem-

bourg,

ici représentée par Monsieur Robert Langmantel, prénommé,
agissant en sa qualité de Président du conseil d’administration avec pouvoir de signature individuelle.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre

eux:

Titre I

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de SCIENCEINVEST HOLDING S.A.

24534

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur
toutes marques ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la
constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites
de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille U.S. dollars (100.000,- USD), représenté par cent (100) actions de mille

U.S. dollars (1.000,- USD) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à cinq cent

mille U.S. dollars (500.000,- USD). En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement
à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de
l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération,
à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant
nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise
les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts
en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout
conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être
renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant

stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de scuscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le
capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II: Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-

24535

tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires
lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier mercredi du mois de mai, à 10.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV: Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V: Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf

cent vingt-neuf ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par
les présents statuts.

Dispositions transitoires

1. - Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-huit.

2. - La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme

suit:

1. - EPS HOLDING S.A., prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions ………………………………………………………………………………

2. - SOCIETE EUROPEENNE DE SERVICE S.A., prénommée, une action ……………………………………………………………………

Total: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille

U.S. dollars (100.000,- USD) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent quatre-vingt mille
francs (180.000,- LUF).

Evaluation du capital social

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à trois millions cinq cent trente-quatre mille francs

luxembourgeois (3.534.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire, à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les resolutions suivantes:

Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires a un.

Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Robert Langmantel, prénommé,
b) Monsieur Dieter Feustel, Dipl. Betriebswirt, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Herbert M. Muller, employé privé, demeurant à Rodange.

24536

L’assemblée générale nomme Monsieur Robert Langmantel, prénommé, comme administrateur-délégué avec pouvoir

de signature individuelle.

Quatrième résolution

Est nommée commissaire:
TREULUX S.A., ayant son siège à Luxembourg.

Cinquième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de

2002.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Langmantel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 12 juin 1997, vol. 402, fol. 46, case 5. – Reçu 35.340 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 18 juin 1997.

E. Schroeder.

(23198/228/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 1997.

TECOTRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3224 Bettembourg, 6, rue Pierre Dupong.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq juin.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. - Monsieur Jian Xue Wang, commerçant, demeurant à L-3224 Bettembourg, 6, rue Pierre Dupong,
2. - Madame Zhou Min, sans état, demeurant à Tai Yi Road 4-8 Xian (Chine).
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils constituent entre eux, savoir:

Art. 1

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’importation et l’exportation de toutes sortes de marchandises y compris la vente

en détail d’articles de décoration, d’articles de ménage, d’articles de jouets, d’articles artisanaux et d’articles d’alimen-
tation.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou

indirectement à son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de TECOTRA, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Bettembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de

l’assemblée générale des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- francs), divisé en cent (100) parts sociales de cinq

mille francs (5.000,- francs) chacune.

Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:
1. - Monsieur Jian Xue Wang, prénommé ………………………………………………………………………………………………………………………………

2. - Madame Zhou Min, prénommée………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs

(500.000,- francs) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate
expressément.

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des coassociés. Elles ne

peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l’agrément de tous les associés survivants.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

24537

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-
vingt-dix-sept.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ trente mille francs (30.000,-
francs).

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. - Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée Monsieur Jian Xue Wang, prénommé.
Est nommée gérante administrative pour une durée indéterminée Madame Zhou Min, prénommée.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
2. - Le siège social est établi à L-3224 Bettembourg, 6, rue Pierre Dupong.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. X. Wang, Z. Min, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 12 juin 1997, vol. 409, fol. 11, case 2. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 24 juin 1997.

A. Biel.

(23187/203/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 1997.

G-SYS, Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le onze juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. - SANTA FE INVESTMENTS S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par deux de ses administrateurs Monsieur Jean-Marie Boden, expert-comptable, demeurant à Luxem-

bourg et Monsieur John Kartheiser, fiscaliste, demeurant à Luxembourg;

2. - Monsieur Dominique Leblan, administrateur de sociétés, demeurant à B-1200 Bruxelles, 47, avenue Hymans.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

. Il est forme une société anonyme sous la dénomination de G-SYS.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente de logiciels, de tous supports liés à l’informatique existante ou à

venir, ainsi que les travaux annexes touchant à l’informatique.

En général la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.

24538

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II: Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la seule signature de l’administrateur-délégué jusqu’au montant de deux millions

cinq cent mille francs (2.500.000,- LUF), soit par la signature collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorié à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ouplusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier avril, à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV: Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un decembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V: Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1. - Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-sept.

2. - La première assemblée generale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme

suit:

1. - SANTA FE HOLDING S.A., prénommée, mille actions …………………………………………………………………………………………… 1.000
2. - Monsieur Dominique Leblan, prénommé, deux cent cinquante actions………………………………………………………………… 250
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250

24539

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la ici du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
(50.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Christophe Pietquin, employé, demeurant à B-6760 Ethe, 6, rue Docteur Hustin,
b) Monsieur Dominique Leblan, prénommé,
c) Monsieur Michel Fontinoy, administrateur de société, demeurant à B-6810 Chiny, 24, la Noue.

Quatrième résolution

Est nommée commissaire:
FIDUCIARE FERNAND KARTHEISER & Cie, ayant son siège social à Luxembourg.

Cinquième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de

2002.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-M. Boden, J. Kartheiser, D. Leblan, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 12 juin 1997, vol. 402, fol. 46, case 7. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 18 juin 1997.

E. Schroeder.

(23190/228/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 1997.

G-SYS, Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.

—

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 11 juin 1997

Le conseil d’administration décide, à l’unanimité, de nommer administrateur-délégué M. Christophe Pietquin.
Luxembourg, le 11 juin 1997.

Signatures.

Enregistré à Mersch, le 12 juin 1997, vol. 402, fol. 46, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

(23191/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 1997.

FAR EAST TRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2175 Luxembourg, 14, rue Alfred de Musset.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 5 juin 1997, vol. 259, fol. 23, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(23267/561/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 1997.

24540

EUROGRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. - CREST SECURlTIES LlMITED, société de droit anglais, ayant son siègesocial à GB-Sheffield, ici représentée par

son secrétaire Monsieur Christopher Sykes, demeurant à Luxembourg, qui a les pouvoirs pour engager la société par sa
signature individuelle;

2. - BENCHROSE FINANCE LlMlTED, société de droit anglais, ayant son siège social à GB-Sheffield, ici représentée

par son secrétaire Monsieur Christopher Sykes, demeurant à Luxembourg, qui a les pouvoirs pour engager la société
par sa signature individuelle.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer par les présentes.

Art. 1

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’importation et l’exportation en gros ou en détail de matériel électrique, électro-

nique, informatique et de télécommunication, ainsi que des biens et services.

D’une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 3. La société prend la dénomination de EUROGRADE, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre lieu d’un commun accord

entre les associés.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cinq cents (500)

parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites comme suit:
1. - CREST SECURlTlES LIMITED, prénommée …………………………………………………………………………………………………………………… 250
2. - BENCHROSE FINANCE LlMlTED, prénommée …………………………………………………………………………………………………………… 250
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes ces parts sociales ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et les documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée des associés,

laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou

non, nommé(s) par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales.

24541

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-sept.

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:

1. - Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Christopher Sykes, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de son gérant unique.
2. - Le siège social est établi à L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ quatre-vingt mille francs luxem-
bourgeois (80.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Sykes, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 29 mai 1997, vol. 410, fol. 5, case 1. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 5 juin 1997.

A. Biel.

(23188/203/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 1997.

LEBANON HOLDINGS,

(anc. LEBANESE CAPITAL OPPORTUNITIES),

Société d’Investissement à Capital Fixe.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.687.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the seventh day of August.
Before Us, Maître Jean-Paul Hencks, notary residing in Luxembourg, acting in remplacement of Maître Camille

Hellinckx, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present minute.

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of LEBANESE CAPITAL OPPORTUNITIES (hereafter

referred to as the «Company»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg (R. C. Luxembourg B
56.687), incorporated by a deed of Maître Camille Hellinckx, on the 4th November, 1996, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), of the 10th December, 1996.

The meeting was opened by M

Jérôme Wigny, licencié en droit, residing in Luxembourg, in the chair.

The chairman appointed as secretary M

Claude Rumé, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer M

Gast Juncker, maître en droit, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. to change the name of the Company from LEBANESE CAPITAL OPPORTUNITIES to LEBANON HOLDINGS and

to amend article 1 of the articles of incorporation accordingly;

2. to amend article 2 of the articles of incorporation so as to read as follows:
«The Corporation is established for a period of seven years ending on 8th August 2004. The Corporation may be

dissolved at any time or its life may be extended for a further period by a resolution of the shareholders adopted in the
manner required for amendment of these Articles of Incorporation. At the annual general meeting to be held in 2002,
the Board of Directors shall submit to the shareholders a proposal that the Corporation should continue its life beyond
the seventh year. If that proposal is not approved by majority vote of all shareholders of the Corporation, the Board of
Directors shall draw up alternative proposals for the unitization or other reconstruction of the Corporation, and for its
liquidation, which proposals shall be submitted to shareholders at an extraordinary general meeting to be convened by
the Board of Directors before the end of the Corporation’s seventh year. Any such proposal will have to be decided by
a resolution of the shareholders, adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation»;

3. to receive payment from the following shareholders for the portion of the share capital which has not yet been paid

in:

1) BLAKENEY MANAGEMENT LIMITED………………………………………………………………………………

6.999 shares

34.995 USD

2) Miles Morland……………………………………………………………………………………………………………………………

1 share

5 USD

and to reimburse to such shareholders the paid-in surplus as follows:
1) BLAKENEY MANAGEMENT LIMITED …………………………………………………………………………………………………………… 20.997 USD
2) Miles Morland …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 USD

4. to change the par value of the shares from 7 USD to 2 USD and, consequently, to allocate to each shareholder 3.5

shares with a par value of 2 USD for each share presently held in the Company;

24542

5. to amend the second paragraph of article 7 of the articles of incorporation by adding «or of the decision renewing

such authorisation, as the case may be»;

6. to reduce the Company’s authorised capital to 50,000,000 USD and to renew for a period of 5 years starting from

the publication of the present deed the authorisation given to the board of directors to issue further shares;

7. to reflect the above changes by amending the first and second paragraphs of article 5 of the articles of incorporation

so as to read as follows:

«The Corporation has an authorised capital of fifty million United States dollars (USD 50,000,000) consisting of

twenty-five million (25,000,000) authorised shares of a par value of two United States dollars (USD 2) per share. The
Corporation has an issued capital of forty-nine thousand United States dollars (USD 49,000) consisting of twenty-four
thousand five hundred (24,500) shares of a par value of two United States dollars (USD 2) per share. The twenty-four
thousand five hundred (24,500) shares have all been fully paid up by payment in cash of forty-nine thousand United States
dollars (USD 49,000);

8. to change the date of the annual general meeting by amending the first sentence of article 10 of the articles of

incorporation so as to read as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the

registered office of the Corporation or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the first Thursday in the month of December in each year (or, if such day is not a business day in Luxembourg, on
the next following business day) at 11.00 a.m. and for the first time in 1997»;

9. to amend article 22 of the articles of incorporation of the Company by deleting «and, if the Net Asset Value per

share exceeds the exercise price of any warrants issued (but not otherwise), by adding thereto the amount which would
be payable to the Corporation on exercise of all outstanding warrants» from the second paragraph of such article and
by deleting «plus (if the Net Asset Value per share exceeds the exercise price of any warrants issued by the Corporation,
but not otherwise) the number of shares which would fall to be issued if all outstanding warrants had been exercised on
such Valuation Date», from the fifth paragraph of such article 22;

10. to change the accounting year of the Company by amending article 25 of the articles of incorporation so as to

read as follows:

«The accounting year of the Corporation shall begin on 9th August and shall terminate on 8th August of the following

year, with the exception of the first accounting year which shall start on the date of incorporation and end on 8th
August, 1997»;

11. to recompose the board of directors by:
- noting the resignation of Messrs Fred Packard and Audley Twiston Davies as members of the board of directors with

immediate effect, and

- appointing as directors of the Company, Messrs:
– Bernard Basecqz, Luxembourg
– Peter Dicks, England
– Francis Finlay, USA
– Rafik Fischer, Luxembourg
- ratifying the appointment as directors of the Company of Messrs:
– Dr Marwan Ghandour
– Ali Hoballah
– Miles Morland
– Nabil Nassar
– Antoine Wakim
12. to move the registered office of the Company from 15 Côte d’Eich to 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the proxies of the represented shareholders
and of the bureau of the meeting will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing party, will also remain annexed

to the present deed.

III. It appears from the attendance list that the 7,000 shares, representing the whole capital of the Company, are

represented at the meeting; and

IV. That, as a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the items

of the agenda of which the shareholders declare having full knowledge.

Then the meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to change the name of the Company from LEBANESE CAPITAL OPPORTUNITIES to

LEBANON HOLDINGS and to amend article 1 of the articles of incorporation accordingly.

Second resolution

The meeting resolves to amend article 2 of the articles of incorporation so as to read as follows:
«The Corporation is established for a period of seven years ending on 8th August, 2004. The Corporation may be

24543

law, the Board of Directors shall draw up alternative proposals for the unitization or other reconstruction of the Corpor-
ation, and for its liquidation, which proposals shall be submitted to shareholders at an extraordinary general meeting to
be convened by the Board of Directors before the end of the Corporation’s seventh year. Any such proposal will have
to be decided by a resolution of the shareholders, adopted in the manner required for amendment of these Articles of
Incorporation.

Third resolution

The meeting resolved to receive from the following shareholders payment for the portion of the share capital which

has not yet been paid in:

1) BLAKENEY MANAGEMENT LIMITED…………………………………………………………………………

6.999 shares

34,995 USD

2) Miles Morland………………………………………………………………………………………………………………………

1 share

5 USD

and to reimburse to such shareholders the paid-in surplus as follows:
1) BLAKENEY MANAGEMENT LIMITED ……………………………………………………………………………………………………………

20,997 USD

2) Miles Morland …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 USD

Proof of such payments has been given to the undersigned notary.

Fourth resolution

The meeting resolved to change the par value of the shares from 7 USD to 2 USD and, consequently, to allocate to

each shareholder 3.5 shares with a par value of 2 USD for each share presently held in the Company.

Fifth resolution

The meeting resolved to amend the second paragraph of article 7 of the articles of incorporation by adding «or of the

deed renewing such authorisation, as the case may be».

Sixth resolution

The meeting resolved to reduce the Company’s authorised capital to 50,000,000 USD and to renew for a period of

5 years starting from the publication of the present deed the authorisation given to the board of directors to issue
further shares.

Seventh resolution

The meeting resolved to reflect the above changes, by amending the first and second paragraphs of article 5 of the

articles of incorporation so as to read as follows:

«The Corporation has an authorised capital of fifty million United States dollars (USD 50,000,000) consisting of

Eighth resolution

The meeting resolved to change the date of annual general meeting by amending the first sentence of article 10 of the

articles of incorporation so as to read as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the

Ninth resolution

The meeting resolved to amend article 22 of the articles of incorporation of the Company by deleting «and, if the Net

Asset Value per share exceeds the exercise price of any warrants issued (but not otherwise), by adding thereto the
amount which would be payable to the Corporation on exercise of all outstanding warrants» from the second paragraph
of such article and by deleting «plus (if the Net Asset Value per share exceeds the exercise price of any warrants issued
by the Corporation, but not otherwise) the number of shares which would fall to be issued if all outstanding warrants
had been exercised on such Valuation Date», from the fifth paragraph of such article 22.

Tenth resolution

The meeting resolved to change the accounting year of the Company by amending article 25 of the articles of

incorporation so as to read as follows:

«The accounting year of the Corporation shall begin on 9th August and shall terminate on 8th August of the following

year, with the exception of the first accounting year which shall start on the date of incorporation and end on 8th
August, 1997.»

Eleventh resolution

The meeting resolved to recompose the board of directors by:
- voting the resignation of Messrs Fred Packard and Audley Twiston Davies as members of the board of directors with

immediate effect, and

- appointing as directors of the Company, subject to IML approval, Messrs:
– Bernard Basecqz, Luxembourg
– Peter Dicks, London.
– Francis Finlay, New-York.

24544

– Rafik Fischer, Luxembourg
- ratifying the appointment as directors of the Company of Messrs:
– Dr Marwan Ghandour
– Ali Hoballah
– Miles Morland
– Nabil Nassar
– Antoine Wakim

Twelfth resolution

The meeting resolved to move the registered office of the Company from 15, Côte d’Eich to 11, rue Aldringen,

L-1118 Luxembourg.

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.
Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the
English and the French versions, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known by the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept août.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Camille

Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société anonyme LEBANESE CAPITAL

OPPORTUNITIES (ci-après la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg (R. C. Luxembourg B 56.687), constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 novembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (le «Mémorial»), du 10 décembre 1996.

L’Assemblée est ouverte par M

Jérôme Wigny, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme Secrétaire, M

Claude Rumé, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L’Assemblée élit aux fonctions de Scrutateur M

Gast Juncker, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le Notaire d’acter que:
I. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. modifier le nom de la Société de LEBANESE CAPITAL OPPORTUNITIES en LEBANON HOLDINGS et de

modifier l’article 1

des statuts en conséquence;

2. modifier l’article 2 des statuts de la Société de façon à ce qu’il ait la teneur suivante:
«La Société est établie pour une période de 7 ans se terminant le 8 août 2004. La Société peut être dissoute à tout

moment ou sa durée de vie peut être étendue par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de
modification des statuts. Lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2002, le Conseil d’Administration
soumettra aux actionnaires une proposition pour étendre la vie de la Société au-delà d’une période de sept ans. Si cette
proposition n’est pas approuvée par la majorité des votes de tous les actionnaires de la Société, le Conseil d’Adminis-
tration soumettra des propositions alternatives pour le regroupement ou pour une autre restructuration de la Société,
et pour sa liquidation, étant entendu que ces propositions devront être soumises aux actionnaires réunis en assemblée
générale extraordinaire convoquée par le Conseil d’Administration avant l’expiration de la septième année de la Société.
Toute décision en ce sens devra être prise par une résolution des actionnaires adoptée selon les conditions nécessaires
à la modification des présents statuts»;

3. recevoir le paiement de la partie non libérée du capital de la part des actionnaires suivants:
1) BLAKENEY MANAGEMENT LIMITED……………………………………………………………………………

6.999 actions

34.995 USD

2) Miles Morland …………………………………………………………………………………………………………………………

1 action

5 USD

et rembourser à ces actionnaires les sommes figurant dans la réserve de primes d’émission:
1) BLAKENEY MANAGEMENT LIMITED …………………………………………………………………………………………………………

20.997 USD

2) Miles Morland ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 USD

4. modifier le pair des actions de 7 USD à 2 USD et, en conséquence, allouer à chaque actionnaire 3,5 actions d’une

valeur de 2 USD pour chaque action actuellement détenue dans la Société;

5. modifier le second paragraphe de l’article 7 des statuts en ajoutant «ou de la décision renouvelant cette autori-

sation, selon le cas»;

6. réduire le capital autorisé de la Société à 50.000.000 USD, en renouveler pour une période de 5 ans à partir de la

publication du présent acte l’autorisation donnée au conseil d’administration d’émettre des actions;

7. refléter les modifications ci-dessus en modifiant les premier et second paragraphes de l’article 5 des statuts pour

qu’il ait la teneur suivante:

«La Société a un capital autorisé de cinquante millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique (50.000.000 USD), repré-

senté par vingt-cinq millions (25.000.000) d’actions autorisées d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis
d’Amérique (2 USD) par action.

La Société a un capital souscrit de quarante-neuf mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (49.000 USD), représenté

par vingt-quatre mille cinq cents (24.500) actions d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD
2) par action. Les vingt-quatre mille cinq cents actions (24.500) ont été entièrement libérées par paiement en espèces
de quarante-neuf mille dollars des Etats-Unis (49.000 USD)»;

24545

8. modifier la date de l’assemblée générale annuelle en modifiant la première phrase de l’article 10 des statuts pour

qu’elle ait la teneur suivante: «L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxem-
bourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de
convocation, le premier jeudi du mois de janvier de chaque année à 11.00 heures et pour la première fois en 1997»;

9. modifier l’article 22 des statuts de la Société en supprimant «et, si la Valeur Nette par action dépasse le prix

d’exercice d’un warrant émis (et seulement dans ce cas là), en y ajoutant le montant qui serait dû par la Société lors de
l’exercice de tous les warrants émis,» du deuxième paragraphe; et «plus (si la Valeur Nette par action dépasse le prix
d’exercice des warrants émis par la Société, mais pas dans les autres cas) le nombre d’actions qui seraient émises si tous
les warrants émis étaient exercés lors de ce Jour d’Evaluation,» du cinquième paragraphe de cet article 22;

10. modifier l’année sociale de la Société en modifiant l’article 25 des statuts pour qu’il ait la teneur suivante:
«L’exercice social commencera le 9 août et se terminera le 8 août de l’année suivante. Toutefois, le premier exercice

commencera à la date de la constitution et prendra fin le 8 août 1997»;

11. recomposer le conseil d’administration:
- en prenant note de la démission de Messrs Fred Packard et Audley Twiston Davies comme membres du conseil

d’administration avec effet immédiat, et en nommant comme administrateurs de la Société Messrs:

– Bernard Basecqz, Luxembourg
– Peter Dicks, Angleterre
– Francis Finlay, USA
– Rafik Fischer, Luxembourg
en ratifiant la nomination comme administrateurs de Messrs:
– Dr Marwan Ghandour
– Äli Hoballah
– Miles Morland
– Nabil Nassar
– Antoine Wakim
12. changer le siège social de la Société du 15, Côte d’Eich au 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre des

actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. Il résulte de la liste de présence que les 7.000 actions, représentant l’intégralité du capital de la Société, sont repré-

sentées à l’assemblée.

IV. Qu’à la suite de ce qui précède, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement

sur les points portés à l’ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir pleine connaissance.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

Première résolution

L’assemblée a décidé de modifier le nom de la Société de LEBANESE CAPITAL OPPORTUNITIES en LEBANON

HOLDINGS et de modifier l’article 1

des statuts en conséquence.

Deuxième résolution

L’assemblée a décidé de modifier l’article 2 des statuts de la Société de façon à ce qu’il ait la teneur suivante:
«La Société est établie pour une période de 7 ans se terminant le 8 août 2004. La Société peut être dissoute à tout

moment où sa durée de vie peut être étendue par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de
modification des statuts. Lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2002, le Conseil d’Administration
soumettra aux actionnaires une proposition pour étendre la vie de la Société au-delà d’une période de sept ans. Si cette
proposition n’est pas approuvée par la majorité des votes de tous les actionnaires de la Société, telle que requise par la
loi, le Conseil d’Administration soumettra des propositions alternatives pour le regroupement ou pour une autre
restructuration de la Société, et pour sa liquidation, étant entendu que ces propositions devront être soumises aux
actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire convoquée par le Conseil d’Administration avant l’expiration
de la septième année de la Société. Toute décision en ce sens devra être prise par une résolution des actionnaires
adoptée selon les conditions nécessaires à la modification des présents statuts.»

Troisième résolution

L’assemblée a décidé de recevoir le paiement de la partie non libérée du capital de la part des actionnaires suivants:
1) BLAKENEY MANAGEMENT LIMITED …………………………………………………………………………

6.999 actions

34.995 USD

2) Miles Morland ………………………………………………………………………………………………………………………

1 action

5 USD

et rembourser à ces actionnaires les sommes figurant dans la réserve de primes d’émission:
1) BLAKENEY MANAGEMENT LIMITED …………………………………………………………………………………………………………… 20.997 USD
2) Miles Morland …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 USD

La preuve de ces paiements a été donnée au notaire soussigné.

Quatrième résolution

L’assemblée a décidé de modifier le pair des actions de 7 USD à 2 USD et, en conséquence en allouant à chaque

actionnaire 3,5 actions d’une valeur de 2 USD pour chaque action actuellement détenue dans la Société.

24546

Cinquième résolution

L’assemblée a décidé de modifier le second paragraphe de l’article 7 des statuts en ajoutant «ou de la décision renou-

velant cette autorisation, selon le cas».

Sixième résolution

L’assemblée a décidé de réduire le capital autorisé de la Société à 50.000.000 USD en renouvelant pour une période

de 5 ans à partir de la publication du présent acte l’autorisation donnée au conseil d’administration d’émettre des
actions.

Septième résolution

L’assemblée a décidé de refléter les modifications ci-dessus en modifiant les premier et second paragraphes de l’article

5 des statuts pour qu’il ait la teneur suivante:

«La Société a un capital autorisé de cinquante millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique (50.000.000 USD), repré-

senté par vingt-cinq millions (25.000.000) d’actions autorisées d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis
d’Amérique (2 USD) par action.

La Société a un capital souscrit de quarante-neuf mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (49.000 USD), représenté

Huitième résolution

L’assemblée a décidé de modifier la date de l’assemblée générale annuelle en modifiant la première phrase de l’article

10 des statuts pour qu’il ait la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg

au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier
jeudi du mois de janvier de chaque année à 11.00 heures et pour la première fois en 1997.»

Neuvième résolution

L’assemblée a décidé de modifier l’article 22 des statuts de la Société en supprimant «et, si la Valeur Nette par action

dépasse le prix d’exercice d’un warrant émis (et seulement dans ce cas là), en y ajoutant le montant qui serait dû par la
Société lors de l’exercice de tous les warrants émis,» du deuxième paragraphe; et «plus (si la Valeur Nette par action
dépasse le prix d’exercice des warrants émis par la Société, mais pas dans les autres cas) le nombre d’actions qui seraient
émises si tous les warrants émis étaient exercés lors de ce Jour d”Evaluation,» du cinquième paragraphe de cet article
22.

Dixième résolution

L’assemblée a décidé de modifier l’année sociale de la Société en modifiant l’article 25 des statuts pour qu’il ait la

teneur suivante:

«L’exercice social commencera le 9 août et se terminera le 8 août de l’année suivante. Toutefois le premier exercice

commencera à la date de la constitution et prendra fin le 8 août 1997.»

Onzième résolution

L’assemblée a décidé de recomposer le conseil d’administration:
- en prenant note de la démission de Messrs Fred Packard et Audley Twiston Davies comme membres du conseil

d’administration avec effet immédiat, et

- en nommant comme administrateurs de la Société, sous condition de l’approbation de l’IML, Messrs:
– Bernard Basecqz, Luxembourg
– Peter Dicks, Londres
– Francis Finlay, New York
– Rafik Fischer, Luxembourg
- en ratifiant la nomination comme administrateurs de Messrs:
– Dr Marwan Ghandour
– Äli Hoballah
– Miles Morland
– Nabil Nassar
– Antoine Wakim.

Douzième résolution

L’assemblée a décidé de changer le siège social de la Société du 15, Côte d’Eich au 11, rue Aldringen, L-1118 Luxem-

bourg.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
Le Notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre les version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

24547

Et apres lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Wigny, C. Rumé, G. Juncker, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 101S, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations, par Maître Jean-Joseph Wagner, Notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de son collègue
Maître Camille Hellinckx, Notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché.

Luxembourg, le 20 août 1997.

J.-J. Wagner.

(31499/215/381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

LEBANON HOLDINGS,

(anc. LEBANESE CAPITAL OPPORTUNITIES),

Société d’Investissement à Capital Fixe.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.687.

—

In the year nineteen hundred and ninety-seven, on the eleventh day of August.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Camille Hellinckx,

notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present minute.

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of LEBANON HOLDINGS (hereafter referred to as the

«Company»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg (R. C. Luxembourg B 56.687), incorporated
by a deed of Maître Camille Hellinckx, on the 4th November, 1996, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations (the «Mémorial»), of the 10th December, 1996 amended by a deed of M

Jean-Paul Hencks of 7th August,

1997.

The meeting was opened by M

Jérôme Wigny, licencié en droit, residing in Luxembourg, in the chair.

The chairman appointed as secretary M

Claude Rumé, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer M

Gast Juncker, maître en droit, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. to change the date of the annual general meeting by amending the first sentence of article 10 of the articles of incorpor-

ation so as to read as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the

registered office of the Corporation or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the last Thursday in the month of April in each year (or, if such day is not a business day in Luxembourg, on the next
following business day) at 11.00 a.m. and for the first time in 1998»;

2. to change the accounting year of the Company by amending article 25 of the articles of incorporation so as to read

as follows:

«The accounting year of the Corporation shall begin on 1st January and shall terminate on 31st December of the same

year, with the exception of the first accounting year which shall start on the date of incorporation and end on 31st
December, 1997»;

3. to recompose the board of directors by:
- noting the resignation of Mr Rafik Fischer as member of the board of directors with immediate effect;
- appointing as director of the Company, Mr Khaled Abdel Majeed; and
- ratifying the appointment as directors of the Company of Messrs:
– Dr Marwan Ghandour
– Ali Hoballah
– Miles Morland
– Nabil Nassar
– Antoine Wakim
– Bernard Basecqz
– Peter Dicks
– Francis Finlay
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing party, will also remain annexed

to the present deed.

III. It appears from the attendance list that the 24,500 shares, representing the whole capital of the Company, are

represented at the meeting; and

IV. That, as a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the items

of the agenda of which the shareholders declare having full knowledge.

Then the meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

24548

First resolution

The meeting resolves to change the date of the annual general meeting by amending the first sentence of article 10 of

the articles of incorporation so as to read as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the

Second resolution

The meeting resolves to change the accounting year of the Company by amending article 25 of the articles of incorpor-

ation so as to read as follows:

«The accounting year of the Corporation shall begin on 1st January and shall terminate on 31st December of the

following year, with the exception of the first accounting year which shall start on the date of incorporation and end on
31st December, 1997.»

Third resolution

The meeting resolves to recompose the board of directors by:
- noting the resignation of Mr Rafik Fischer as member of the board of directors with immediate effect;
- appointing as director of the Company, Mr Khaled Abdel Majeed, residing in London;
- ratifying the appointment as directors of the Company of Messrs:
– Dr Marwan Ghandour
– Ali Hoballah
– Miles Morland
– Nabil Nassar
– Antoine Wakim
– Bernard Basecqz
– Peter Dicks
– Francis Finlay
There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.
Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the
English and the French versions, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le onze août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Camille

Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S’est reunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société anonyme LEBANON HOLDINGS

(ci-après la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg (R. C. Luxembourg B 56.687), constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 4 novembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
«Mémorial»), du 10 décembre 1996 et modifié par acte de M

Jean-Paul Hencks le 7 août 1997.

L’Assemblée est ouverte par M

Jérôme Wigny, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme Secrétaire, M

Claude Rumé, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L’Assemblée élit aux fonctions de Scrutateur, M

Gast Juncker, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le Notaire d’acter que:
I. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. modifier la date de l’assemblée générale annuelle en modifiant la première phrase de l’article 10 des statuts pour

qu’il ait la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg

au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le dernier
jeudi du mois d”avril de chaque année à 11.00 heures et pour la première fois en 1998»;

2. modifier l’année sociale de la Société en modifiant l’article 25 des statuts pour qu’il ait la teneur suivante:
«L’exercice social commencera le 1

janvier et se terminera le 31 décembre de la même année.

Toutefois le premier exercice commencera à la date de la constitution et prendra fin le 31 décembre 1997»;
3. recomposer le conseil d’administration:
- en prenant note de la démission de M. Rafik Fischer comme membre du conseil d’administration avec effet immédiat,

- en nommant comme administrateur de la Société M. Khaled Abdel Majeed,
- en ratifiant la nomination comme administrateurs de Messrs:
– Dr Marwan Ghandour
– Ali Hobdallah
– Miles Morland
– Nabil Nassar
– Antoine Wakim

24549

– Bernard Basecqz
– Peter Dicks
– Francis Finlay
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre des

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. Il résulte de la liste de présence que les 24.500 actions, representant l’intégralité du capital de la Société, sont

représentées à l’assemblée.

IV. Qu’à la suite de ce qui précède, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement

sur les points portés à l’ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir pleine connaissance.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

Première résolution

L’assemblée a décidé de modifier la date de l’assemblée générale annuelle en modifiant la première phrase de l’article

10 des statuts pour qu’il ait la teneur suivante

«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg

Deuxième résolution

L’assemblée a décidé de modifier l’année sociale de la Société en modifiant l’article 25 des statuts pour qu’il ait la

teneur suivante:

«L’exercice social commencera le 1

janvier et se terminera le 31 décembre de la même année. Toutefois le premier

exercice commencera à la date de la constitution et prendra fin le 31 décembre 1997.»

Troisième résolution

L’assemblée a décidé de recomposer le conseil d’administration:
- en prenant note de la démission de M. Rafik Fischer comme membre du conseil d’administration avec effet immédiat;
- en nommant comme administrateur de la Société M. Khaled Abdel Majeed demeurant à Londres; et
- en ratifiant la nomination comme administrateurs de Messrs:
– Dr Marwan Ghandour
– Ali Hoballah
– Miles Morland
– Nabil Nassar
– Antoine Wakim
– Bernard Basecqz
– Peter Dicks
– Francis Finlay
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
Le Notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Wigny, C. Rumé, G. Juncker, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 101S, fol. 11, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations, par Maître Jean-Joseph Wagner, Notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de son collègue,
actuellement empêché, Maître Camille Hellinckx, Notaire de résidence à Luxembourg.

Luxembourg, le 20 août 1997.

J.-J. Wagner.

(31500/215/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

LEBANON HOLDINGS,

(anc. LEBANESE CAPITAL OPPORTUNITIES),

Société d’Investissement à Capital Fixe.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.687.

—

In the year nineteen hundred and ninety-seven, on the twelfth day of August.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, in replacement of Maître Camille Hellinckx, notary

residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present minute.

24550

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of LEBANON HOLDINGS (hereafter referred to as the

«Company»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg (R. C. Luxembourg B 56.687), incorporated
by a deed of Maître Camille Hellinckx, on the 4th November, 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the «Mémorial»), of the 10th December, 1996 amended by a deed of M

Jean-Paul Hencks of 7th

August, 1997 and a deed of M

Jean-Joseph Wagner of 11th August, 1997.

The meeting was opened by M

Jérôme Wigny, licencié en droit, residing in Luxembourg, in the chair.

The chairman appointed as secretary M

Claude Rumé, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer M

Gast Juncker, maître en droit, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
- to amend article 2 of the articles of incorporation so as to read as follows:
«The Corporation is established for a period of seven years ending on 8th August 2004. The Corporation may be

dissolved at any time or its life may be extended for a further period by a resolution of the shareholders adopted in the
manner required for amendment of these Articles of Incorporation. At the annual general meeting to be held in 2003,
the Board of Directors shall submit to the shareholders a proposal that the Corporation should continue its life beyond
the seventh year. If that proposal is not approved by majority vote of all shareholders of the Corporation, the Board of
Directors shall draw up alternative proposals for the unitization or other reconstruction of the Corporation, and for its
liquidation, which proposals shall be submitted to shareholders at an extraordinary general meeting to be convened by
the Board of Directors before the end of the Corporation’s seventh year. Any such proposal will have to be decided by
a resolution of the shareholders, adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.»

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing party, will also remain annexed

to the present deed.

III. It appears from the attendance list that the 24,500 shares, representing the whole capital of the Company, are

represented at the meeting; and

IV. That, as a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the items

of the agenda of which the shareholders declare having full knowledge.

Then the meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolution:

Single resolution

The meeting resolves to amend article 2 of the articles of incorporation so as to read as follows:
«The Corporation is established for a period of seven years ending on 8th August 2004. The Corporation may be

dissolved at any time or its life may be extended for a further period by a resolution of the shareholders adopted in the
manner required for amendment of these Articles of Incorporation. At the annual general meeting to be held in 2003,
the Board of Directors shall submit to the shareholders a proposal that the Corporation should continue its life beyond
the seventh year. If that proposal is not approved by majority vote of all shareholders of the Corporation, the Board of
Directors shall draw up alternative proposals for the unitization or other reconstruction of the Corporation, and for its
liquidation, which proposals shall be submitted to shareholders at an extraordinary general meeting to be convened by
the Board of Directors before the end of the Corporation’s seventh year. Any such proposal will have to be decided by
a resolution of the shareholders, adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.»

English followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French versions, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le douze août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Camille

Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société anonyme LEBANON HOLDINGS

Jean-Paul Hencks le 7 août 1997 et par acte de M

Jean-

Joseph Wagner le 11 août 1997.

L’Assemblée est ouverte par M

Jérôme Wigny, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme Secrétaire, M

Claude Rumé, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L’Assemblée élit aux fonctions de Scrutateur, M

Gast Juncker, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le Notaire d’acter que:
I. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
modifier l’article 2 des statuts de la Société de façon à ce qu’il ait la teneur suivante:

24551

«La Société est établie pour une période de 7 ans se terminant le 8 août 2004. La Société peut être dissoute à tout

moment où sa durée de vie peut être étendue par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de
modification des statuts. Lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2003, le Conseil d’Administration
soumettra aux actionnaires une proposition pour étendre la vie de la Société au-delà d’une période de sept ans. Si cette
proposition n’est pas approuvée par la majorité des votes de tous les actionnaires de la Société, le Conseil d’Adminis-
tration soumettra des propositions alternatives pour le regroupement ou pour une autre restructuration de la Société,
et pour sa liquidation, étant entendu que ces propositions devront être soumises aux actionnaires réunis en assemblée
générale extraordinaire convoquée par le Conseil d’Administration avant l’expiration de la septième année de la Société.
Toute décision en ce sens devra être prise par une résolution des actionnaires adoptée selon les conditions nécessaires
à la modification des présents statuts.»

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre des

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. Il résulte de la liste de présence que les 24.500 actions, représentant l’intégralité du capital de la Société, sont

représentées à l’assemblée.

IV. Qu’à la suite de ce qui précède, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement

sur les points portés à l’ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir pleine connaissance.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution unique

moment ou sa durée de vie peut être étendue par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de
modification des statuts. Lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2003, le Conseil d’Administration
soumettra aux actionnaires une proposition pour étendre la vie de la Société au-delà d’une période de sept ans. Si cette
proposition n’est pas approuvée par la majorité des votes de tous les actionnaires de la Société, le Conseil d’Adminis-
tration soumettra des propositions alternatives pour le regroupement ou pour une autre restructuration de la Société,
et pour sa liquidation, étant entendu que ces propositions devront être soumises aux actionnaires réunis en assemblée
générale extraordinaire convoquée par le Conseil d’Administration avant l’expiration de la septième année de la Société.
Toute décision en ce sens devra être prise par une résolution des actionnaires adoptée selon les conditions nécessaires
à la modification des présents statuts.»

état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Wigny, C. Rumé, G. Juncker, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 1997, vol. 101S, fol. 19, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations, par Maître Jean-Joseph Wagner, Notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de son collègue
dûment empêché, Maître Camille Hellinckx, Notaire de résidence à Luxembourg.

Luxembourg, le 20 août 1997.

J.-J. Wagner.

(31501/215/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

GLOBAL ASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 56.209.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 12 février 1997 que les démis-

sions de M. Dirk C. Oppelaar et M. Jussi Ora de leur poste d’administrateur de la société est acceptée et M. Rolf
Åkerlind, administrateur de sociétés, domicilié à Stockholm, Suède, est élu nouvel administrateur.

Luxembourg, le 25 juin 1997.

Pour extrait conforme

R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 495, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(23285/724/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 1997.

24552

EUROPEAN BUSINESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois juin.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. - CREST SECURlTlES LIMITED, société de droit anglais, avec siège social à GB-Sheffield, ici représentée par son

secrétaire Monsieur Christopher Sykes, demeurant à Luxembourg, qui a les pouvoirs pour engager la société par sa
signature individuelle;

2. - BENCHROSE FINANCE LIMlTED, société de droit anglais, avec siège social à GB-Sheffield, ici représentée par

son secrétaire Monsieur Christopher Sykes, demeurant à Luxembourg, qui a les pouvoirs pour engager la société par sa
signature individuelle.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer par les présentes.

Art. 1

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’importation et l’exportation, en gros ou en détail, de matériel électrique, électro-

nique, informatique et de télécommunication.

D’une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet social et faire toutes prestations de service

Art. 3. La société prend la dénomination de EUROPEAN BUSlNESS, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre lieu d’un commun accord

entre les associés.

parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Toutes ces parts sociales ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de