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23185
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 484
5 septembre 1997
S O M M A I R E
ACFI S.A.H., Strassen …………………………………………
page 23193
Acquastar Investments S.A., Luxembourg ……………… 23194
Act 2 S.A., Luxembourg …………………………………………………… 23194
A.C.T.S. Luxembourg S.A., Luxembourg ………………… 23208
Adacta S.A.H., Strassen …………………………………… 23205, 23206
A & E S.A., Assets and Equities S.A., Steinfort
…………………………………………………………………… 23201, 23208, 23209
Algerian Saudi Leasing Holding S.A., Luxem-
bourg …………………………………………………………………… 23220, 23221
Alvi S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 23220
Amaralfin S.A., Luxembourg ………………………………………… 23208
Amer-Sil S.A., Kehlen ………………………………………………………… 23220
Amily S.A.H., Strassen ……………………………………………………… 23211
Andaluz Finance S.A., Luxembourg …………………………… 23221
Andar, S.à r.l., Bridel ………………………………………………………… 23212
Andava Holding S.A., Luxembourg …………………………… 23222
Anigolet S.A.H., Strassen ………………………………………………… 23212
Annandale International S.A., Luxembourg 23212, 23213
APEC (Amoun Pharmaceutical Equipment Com-
pany) Financière S.A., Luxembourg ……………………… 23222
Ariane Gestion S.A., Luxembourg ……………………………… 23222
Assfinar S.A.H., Strassen ………………………………………………… 23212
Astragal, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………… 23213
Ateliers Feidert, S.à r.l., Luxembourg ……………………… 23213
Atwood, Berger & Partners Holding S.A., Luxem-
bourg……………………………………………………………………………………… 23222
Aubin S.A., Luxembourg ………………………………………………… 23219
Auchan Luxembourg - Equipement de la Maison
S.A., Luxembourg …………………………………………………………… 23214
Auchan Luxembourg - Produits Alimentaires S.A.,
Luxembourg ……………………………………………………………………… 23214
Auchan Luxembourg - Textile S.A., Luxembourg
23216
Aufilux S.A.H., Strassen …………………………………………………… 23217
Avafin-Ré S.A., Luxembourg ………………………………………… 23221
Aviation Facility International S.A., Luxbg 23225, 23226
Aztlan Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 23227
Ré S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 23224
Bacob Re S.A., Luxembourg…………………………………………… 23224
Bank Hapoalim (Schweiz) A.G. …………………………………… 23215
Bartz Jos & Cie, S.à r.l., Leudelange …………………………… 23227
Baseuropa Holding S.A., Luxembourg ……………………… 23227
Bea S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 23193
Betebuerg Hëlleft, A.s.b.l., Bettembourg ………………… 23209
Bevindus A.G., Luxembourg…………………………………………… 23216
B.I.C.L., S.à r.l., Strassen ………………………………………………… 23217
Bienlux S.C.I., Luxembourg …………………………………………… 23228
Black & Decker Luxembourg S.A., Luxembourg 23227
Blue Sky Systems, S.à r.l., Luxembourg …… 23214, 23215
Botnie Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 23217
B.P. Luxembourg S.A., Strassen …………………………………… 23212
Bromley S.A., Luxembourg …………………………………………… 23218
Burco S.A., Mondercange ………………………………………………… 23217
Bureau Moderne, S.à r.l., Luxembourg……………………… 23218
Bureau Service, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 23217
Caluxco S.A., Luxembourg ……………………………………………… 23228
Capafin S.A., Luxembourg ……………………………………………… 23228
Carrelages Pierre de Chillia et Fils, S.à r.l., Walfer-
dange …………………………………………………………………………………… 23218
Castillon International S.A., Luxembourg ……………… 23229
Cavo Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 23219
Centre Auto du Kirchberg S.A., Luxembourg ……… 23218
Centrinvest S.A., Bettange-sur-Mess ………………………… 23229
Chevy Regal International S.A., Luxembourg ……… 23229
Chez Stefano, S.à r.l., Luxembourg …………………………… 23229
Citabel Alimentation, S.à r.l., Luxembourg …………… 23218
City Developments S.A., Luxembourg ……………………… 23230
Codemalux S.A., Kayl ………………………………………………………… 23219
Cofaco S.A., Luxembourg………………………………………………… 23219
Cofipri S.A.H., Strassen …………………………………………………… 23219
COGERE, Compagnie Générale de Réassurance
(Lux) S.A., General Reinsurance Company (Lux),
Allgemeine Rückversicherungsgesellschaft (Lux),
Luxembourg ……………………………………………………… 23231, 23232
Coge S.A. Holding, Luxembourg ………………………………… 23229
Colon-Impex Luxembourg Holding S.A. ………………… 23213
Comura S.A., Luxembourg……………………………………………… 23230
Continental Investments and Management S.A.,
Luxembourg ……………………………………………………………………… 23232
Copalim S.A., Luxembourg …………………………………………… 23230
C.P.C. Finanz S.A., Luxembourg ………………………………… 23226
C.S.P. Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 23232
International Video Entertainment S.A., Luxem-
bourg……………………………………………………………………………………… 23186
Joco Promotions S.A., Clemency ………………………………… 23190
Lerf S.A.H., Mamer……………………………………………………………… 23188
Lux-Metal Rohstoff Trading, S.à r.l., Bersbach/
Mersch ………………………………………………………………………………… 23202
Mainproperty S.A., Luxembourg ………………………………… 23194
2PI, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………… 23193
Resorpi S.A., Oberanven ………………………………………………… 23203
Willowbrok S.A., Luxembourg ……………………………………… 23206
INTERNATIONAL VIDEO ENTERTAINMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec siège social à L-2324
Iuxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
représentée par Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
2) Monsieur Alexis Kamarowsky, préqualifié.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL VIDEO ENTERTAINMENT.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège
social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une facon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) représenté par mille
(1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs (1.250,- LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses
propres actions dans les termes et conditions prévus par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.
Titre III. - Conseil d’administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les
révoquer à tout moment.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale
des actionnaires.
Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que l’intérêt de la société le requiert. Il doit
être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et
de disposition en conformité avec l’objet social.
Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins
que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de
procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.
23186
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou
plusieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.
Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs direc-
teurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses
propres membres ou non, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 11. Tous procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seront traités au nom de la société
par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des action-
naires qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. I’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le 11 juin
de chaque année à midi et pour la première fois en 1998.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale, Affectation des bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année, à l’exception du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le trente
et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme
le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution
de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme
suit:
1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, préqualifiée, neuf
cent quatre-vingt-dix-neuf actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
999
2) Monsieur Alexis Kamarowsky, préqualifié, une action …………………………………………………………………………………………………
1
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme d’un million deux
cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société, la
preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à cinquante mille francs (50.000,-
LUF.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-
tions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de sociétés, demeurant à Ans (Belgique).
23187
3. - Est nommée commissaire aux comptes:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec siège social à L-2324
Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
4. - Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
5. - Le siège social de la société est établi à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Kamarowsky, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 98S, fol. 101, case 4. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
P. Frieders.
(20943/212/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
LERF S.A.H., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-8210 Mamer, 14, route d’Arlon.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am vierten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) Herr Yde Egbert De Jong, consultant, wohnhaft in B-3080 Tervuren, 21, Bleuckeveldlaan,
2) Herr Helmut Walter Eichler, Dipl.-Ing.oec., wohnhaft in D-07747 Jena-Lobeda, Rudolf-Breitscheid-Str. 22,
3) Herr Klaus Reichenbach, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-09232 Hartmannsdorf, Chemnitzer Str. 18.
Diese Komparenten ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit
gründen, wie folgt zu beurkunden.
I. Name, Sitz, Zweck und Dauer
Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt den Namen LERF S.A.H
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mamer.
Sollten politische Umstände oder höhere Gewalt die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern oder zu
behindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein
anderes Land verlegt werden. Eine solche Massnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft nicht.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in-und
ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung,
Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte
erwerben und verwerten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen, sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt massgeblich beteiligt ist,
jede Art von Unterstützung, Darlehen oder Sicherheiten gewähren.
Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft
betreiben.
Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Massnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,
welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli
1929 über die Holdinggesellschaften abwickeln.
Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.
II. Aktienkapital
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Franken (1.250.000,- LUF) und
ist in fünfundzwanzig (25) Aktien der Kategorie A mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzigtausend Franken
(25.000,- LUF) und fünfundzwanzig (25) Aktien der Kategorie B mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzigtausend
Franken (25.000,- LUF), eingeteilt; es ist in voller Höhe eingezahlt.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien
erwerben.
Das Kapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung,
welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
23188
III. Verwaltungsrat
Art. 6. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft zu
sein brauchen. Die Aktionäre der Kategorie A bestimmen ein Verwaltungsratsmitglied, und die Aktionäre der Kategorie
B bestimmen zwei Verwaltungsratsmitglieder.
Art. 7. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen,
welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind. Der
Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und aussergerichtlich.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber wirksam verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift des Verwaltungs-
ratsmitglieds der Kategorie A und eines Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie B.
Art. 8. Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber
können an die in Artikel 60 des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften
aufgeführten Personen übertragen werden; deren Ernennung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung
werden durch den Verwaltungsrat geregelt.
Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an Ausschüsse, einzelne Mitglieder des
Verwaltungsrates oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen. Er setzt die diesbezüglichen Vergütungen fest,
welche von der Gesellschaft getragen werden.
Art. 9. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die ordentliche Generalversammlung für die Dauer eines
oder mehrerer Jahre bestellt.
Die Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch einen stellvertre-
tenden Vorsitzenden einberufen. Die Einladung hat unter Mitteilung der Tagesordnung zu erfolgen. Sitzungen des
Verwaltungsrates finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung zu bestimmenden Ort, statt.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates mittels einer Vollmacht durch ein
anderes Mitglied vertreten und sein Stimmrecht in seinem Namen ausüben lassen. Die Vollmacht kann durch privat-
schriftliche Urkunde, Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm erteilt werden.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und vertretenen
Mitglieder.
Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vorsitzenden
unterzeichnet werden.
Auf Veranlassung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates können Beschlüsse des Verwaltungsrates auch
einstimmig durch Brief, Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm gefasst werden.
IV. Überwachung
Art. 11. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen. Die Generalversammlung bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütungen, sowie die Dauer ihrer Amtszeit
fest, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
V. Generalversammlung
Art. 12. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am dritten Mittwoch des Monats Juni um 10.00 Uhr
in Mamer, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort und zum ersten Male im
Jahre 1998.
Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfordernis
kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der
Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
VI. Geschäftsjahr, Rechnungsregelung
Art. 13. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres; ausnahmsweise
beginnt das erste Jahr mit dem Tage der Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember 1997.
Art. 14. Der Verwaltungsrat stellt nach Ablauf eines jeden Jahres eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlust-
rechnung auf. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg der gesetzlichen Rücklage zugeführt
bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals ausmacht.
Der Verwaltungsrat kann Zwischendividenden ausschütten unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel
72-2 des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften.
VII. Auflösung der Gesellschaft
Art. 15. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch
einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt. Die Generalversammlung setzt deren Befugnisse und Vergütung fest.
VIII. Schlussbestimmungen
Art. 16. Für sämtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gelten die luxemburgischen gesetz-
lichen Bestimmungen, insbesondere das Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesell-
schaften.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Feststellung der Satzung erklären die Komparenten, die fünfzig (50) Aktien wie folgt zu zeichnen:
23189
1) Herr Yde Egbert De Jong, vorgenannt, fünfundzwanzig Aktien der Kategorie A ……………………………………………………… 25
2) Herr Helmut Walter Eichler, vorgenannt, dreizehn Aktien der Kategorie B …………………………………………………………… 13
3) Herr Klaus Reichenbach, vorgenannt, zwölf Aktien der Kategorie B…………………………………………………………………………… 12
Total: fünfundzwanzig Aktien der Kategorie A ……………………………………………………………………………………………………………………… 25
und fünfundzwanzig Aktien der Kategorie B …………………………………………………………………………………………………………………………… 25
Sämtliche Aktien wurden voll und in bar eingezahlt, so dass die Summe von einer Million zweihundertfünfzigtausend
Franken (1.250.000,- LUF) ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachge-
wiesen wurde.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom zehnten August
neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger
Gründung erwachsen, auf ungefähr fünfzigtausend Franken (50.000,- LUF) ab.
<i>Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Zum Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A wird ernannt:
Herr Yde Egbert De Jong, consultant, wohnhaft in B-3008 Tervuren, 21, Bleuckeveldlaan,
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie B werden ernannt:
- Herr Helmut Walter Eichler, Dipl.-Ing.oec., wohnhaft in D-07747 Jena-Lobeda, Rudolf-Breitscheid-Str. 22,
- Herr Klaus Reichenbach, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-09232 Hartmannsdorf, Chemnitzer Str. 18.
3) Zum Kommissar wird ernannt:
COMMON SENSE ENTREPRISES S.A., mit Sitz in L-8210 Mamer, 14, route d’Arlon.
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptver-
sammlung von 2001.
5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-8210 Mamer, 14, route d’Arlon.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem
Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Y. E. De Jong, W. Eichler, K. Reichenbach, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 99S, fol. 23, case 7. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 12. Juni 1997.
P. Frieders.
(20945/212/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
JOCO PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Clemency, 3, rue de Guerlange.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Madame Colette Klein, agent immobilier, née à Pétange, le 30 janvier 1946, demeurant à Clemency,
ici représentée par Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Clemency, le 22 mai 1997;
2) Madame Josette Reinertz, veuve Guy Useldinger, administrateur de société, née à Esch-sur-Alzette, le 19 novembre
1939, demeurant à Mamer,
ici représentée par Monsieur Toby Herkrath, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Mamer, le 22 mai 1997.
Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l’enregis-
trement.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre l
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de JOCO PROMOTIONS S.A.
Le siège social est établi à Clemency. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales
ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature a compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
23190
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition et la mise en valeur de propriétés et de patrimoines immobiliers ainsi que
toutes opérations y relatives, comprenant notamment la construction, la transformation, la mise en valeur, l’exploitation
et la (re)vente d’immeubles.
L’énumérotation ci-dessus est énonciative et non limitative.
Elle pourra effectuer tous placements immobiliers ou mobiliers, contracter tous emprunts avec ou sans affectation
hypothécaire et en général, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales et financières, mobilières et
immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF), représenté par quatre
mille (4.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune et rachetables selon
les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions
indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra se faire qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.
Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Le rachat se fera sur base de l’actif social net augmenté de la plus-value éventuelle non réalisée divisé par le nombre
des actions restant en circulation au moment du rachat.
L’actif social net est déterminé par le conseil d’administration sur base d’une situtation établie au moment du rachat
alors que la plus-value éventuelle non réalisée se basera sur une juste évaluation par le conseil d’administration, à
confirmer au besoin par un rapport d’expert.
Le paiement se fera par la mise à disposition du prix contre délivrance du (des) certificat(s) éventuellement(s) émis.
Titre II: Administration, Surveillance
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 7. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents, associés ou non.
La société se trouve engagée par la signature individuelle d’un administrateur.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 9. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III: Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 11. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Clemency
indiqué dans l’avis de convocation, le dernier mercredi du mois d’avril à onze heures. Si ce jour est férié, l’assemblée se
tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 13. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
23191
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du
droit de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV: Exercice social, Dissolution
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V: Disposition générale
Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-dix-sept.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme
suit:
1) Madame Colette Klein, deux mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………… 2.000
2) Madame Josette Reinertz, deux mille actions ………………………………………………………………………………………………………………… 2.000
Total: quatre mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.000
Toutes les actions ainsi souscrites sont libérées par l’apport à la Société d’une maison d’habitation sise à Dippach,
inscrite au cadastre de la commune de Dippach, section A de Dippach, sous le numéro 578/1651, lieu-dit «Dippach»,
maison, place, d’une contenance de dix ares 80 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
Madame Josette Reinertz et Madame Colette Klein ont acquis le prédit immeuble de la société BELAIR-PROMO-
TIONS, S.à r.l. en vertu d’un acte d’adjudication immobilière sur surenchère reçu par le notaire Alex Weber, notaire de
résidence à Bascharage, en date du 9 mars 1995, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg, le 28
mars 1995, volume 1006, numéro 50.
<i>Rapport du réviseur d’entreprisesi>
Cet apport en nature fait l’objet d’un rapport établi par Monsieur Fons Mangen, réviseur d’entreprises, demeurant à
Ettelbruck, en date du 12 mai 1997.
La conclusion de ce rapport est la suivante:
<i>«Conclusioni>
A mon avis, et en conclusion de l’examen des documents qui m’ont été remis, j’estime que le bien immobilier sus-
indiqué, apporté à titre de libération du capital social de la société JOCO PROMOTIONS S.A., peut être évalué à au
moins LUF 4.000.000,- et que la rémunération consistant dans l’émission et l’attribution de 4.000 actions de la société
JOCO PROMOTIONS S.A. d’une valeur nominale de LUF 1.000. - chacune, en contrepartie du bien immobilier apporté,
est conforme à l’article 26-1 (3) et à l’article 32-4 de la loi du 10 août 1915.»
Ce rapport restera annexé aux présentes.
<i>Clauses et conditionsi>
L’entrée en jouissance de l’immeuble apporté est fixée à ce jour, date à partir de laquelle les impôts fonciers et autres
redevances sont à la charge de la société.
L’immeuble est apporté dans l’état dans lequel il se trouve actuellement avec toutes les appartenances et dépen-
dances, ainsi qu’avec toutes les servitudes actives et passives, occultes et apparentes, continues ou discontinues pouvant
y être attachées, sans garantie pour la contenance indiquée qui est celle du cadastre. Il est apporté pour franc et libre de
toutes charges hypothécaires, sous réserve du privilège du vendeur qui se trouve encore inscrite au deuxième bureau
des hypothèques à Luxembourg.
Les souscripteurs-apporteurs renoncent pour autant que de besoin à toute inscription d’office.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la
somme de cent mille francs (100.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à Clemency, 3, rue de Guerlange.
23192
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Madame Colette Klein, agent immobilier, demeurant à Clemency,
b) Madame Josette Reinertz, veuve Guy Useldinger, administrateur de société, demeurant à Mamer,
c) Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
4) Est nommée commissaire aux comptes:
Mademoiselle Martine Useldinger, étudiante, demeurant à Mamer.
5) Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire de
l’an deux mille deux.
6) L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer Madame Colette Klein, prénommée, comme adminis-
trateur-déléguée. Elle sera chargée de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, dans l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte qui certifie l’état civil des apporteurs ci-dessus
indiqué dans le cadre et conformément aux dispositions de la loi du vingt-six juin mil neuf cent cinquante-trois d’après
des extraits de l’état civil.
Signé: T. Herkrath, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 99S, fol. 13, case 6. – Reçu 40.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 1997.
F. Baden.
(20944/200/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
2 PI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.433.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour 2 PI, S.à r.l.i>
J. Reuter
(20953/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
ACFI S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 40.986.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ACFI S.A.H.i>
J. Reuter
(20954/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
BEA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administrationi>
Il résulte des résolutions prises que M. Francis Gouin a été nommé administrateur-délégué de la société BEA S.A.
conformément à l’autorisation conférée par l’assemblée générale extraordinaire consécutive à la constitution de la
société et aura tous pouvoirs pour représenter la société en ce qui concerne la gestion journalière par sa seule signature.
Fait à Luxembourg, le 5 juin 1997.
Pour extrait conforme
L. Chouard
V. Lemé
S. Herbineau
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1997, vol. 493, fol. 42, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20977/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
23193
ACQUASTAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 41.675.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 19, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
(20955/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
ACT 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 33.651.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 16, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.
(20956/642/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
MAINPROPERTY S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-eighth day of May.
Before Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
1) LUCUYAN ENTREPRISES S.A. with registered office in Monrovia Liberia, 80 Broad Street,
duly represented by Mrs Sophie Wagner-Chartier, docteur en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given in Monaco on May 28, 1997;
2) SHAPBURG LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered
office at P.O. Box 3186, Abbott Building, Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
duly represented by Mrs Sophie Wagner-Chartier, docteur en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given in Tortola, on October 10, 1996
Such proxies have been initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary public and they will
remain attached to the present deed in order to be registered together with such deed with the relevant authorities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of
incorporation (the «Articles») of a public limited company which they form between themselves.
Title I. - Name - Registered office - Duration - Purpose
Art. 1. Name. There is hereby established a company in the form of a public limited company under the name of
MAINPROPERTY S.A. (the «Company»).
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by a decision of the Board of Directors.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political or military events have occurred or
are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.
Art. 4. Purpose. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatever, in Luxem-
bourg companies and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or
in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the
administration, control and development of its portfolio. The further purpose of the corporation is the acquisition of
immovable property.
The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operation which it may deem useful in the
accomplishment of its purposes.
Title II. - Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital. The Company has a subscribed Share capital of two hundred and fifty thousand French
francs (FRF 250,000.-), divided into one thousand (1,000) Shares, entirely paid in, each Share having a par value of two
hundred and fifty French francs (FRF 250.-).
23194
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own Shares.
Art. 6. Form of Shares. The Shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one
form or the other form, at the option of the Shareholders subject to the restrictions foreseen by law. A register of
registered Shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any Shareholder. This
register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial
companies. Ownership of registered Shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these
inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by two Directors. The Company may issue certificates
representing bearer Shares. These certificates will be signed by two Directors.
Art. 7. Ownership of Shares. The Company recognises only one single owner per Share. If one or more Shares
are jointly owned or if the title of ownership to such Share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to
such Shares(s) have to appoint one single attorney to represent such Share(s) towards the Company. The failure to
appoint such single attorney implies a suspension of all rights attached to such Share (s).
Title III. - Management and Supervision
Art. 8. Board of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three
members who need not be Shareholders of the Company.
The Directors shall be elected by the General Meeting of Shareholders for a period not in excess of six years and until
their successors are elected, provided, however, that any Director may be removed at any time by a resolution taken
at a Shareholders’ meeting.
In the event of vacancy in the office of a Director because of death, resignation or otherwise, the remaining Directors
may meet and elect, by a majority vote, a Director to fill such vacancy until the next General Meeting of shareholders.
Art. 9. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors shall choose from among its members a
Chairman, and may choose among its members one or more Vice-Chairmen. The Board of Directors may also choose
a Secretary, who need not be a Director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board
of Directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board.
The Board of Directors shall meet upon call by the Chairman or two Directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The Chairman shall preside over all General Meetings of Shareholders and of the Board of Directors; in his absence,
the members of the Board of Directors may appoint another Director, and, in case of a General Meeting of
Shareholders, any other person as Chairman pro tempore by vote of a majority of the Directors or Shareholders
present or represented at any such meeting.
Written notice of any meeting of the Board of Directors including the indication of the agenda shall be given to all
Directors at least fifteen days in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency in which
case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the
consent in writing or by cable or telegram or telex or facsimile transmission of each Director. Separate notice shall not
be required for individual meetings of the Board of Directors held at times and places described in a schedule previously
adopted by resolution of the Board of Directors.
Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by cable, telegram, facsimile
or telex another Director as his proxy. One Director may not act as a proxy for more than one of his colleagues.
The Board of Directors may deliberate or act validly only if a number representing at least the majority of the
Directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors.
Unless otherwise provided in the Articles, decisions shall be taken by a majority vote of the Directors present or
represented at such meeting. In the event that in any meeting of the Board of Directors, the number of votes for and
against a resolution shall be equal, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of
communication equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other. The participation in a
meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent in
writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every
Director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors
shall be signed by the Chairman or, in his absence, by the Chairman pro tempore who presided over such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
Chairman, or by the secretary, or by two Directors.
Art. 11. Powers of the Board of Directors. The Directors may only act at duly convened meetings of the Board
of Directors, or by circular resolution in accordance with Article 9 hereof.
The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in
the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the General Meeting
of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors. Directors may not, however, bind the Company
by their individual signature, except as specifically permitted by a resolution of the Board of Directors.
Art. 12. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any
two Directors of the Company, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by
the Board of Directors.
Art. 13. Daily Management. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management
and affairs of the Company as well as the powers to represent the Company towards third parties to one or more
23195
Directors, officers or other agents, who may act individually, jointly or in a committee and who do not need be
Directors of the Company.
Art. 14. Conflict of Interest. In the event that any Director or officer of the Company may have any personal
interest in, transaction of the Company, such Director or officer shall make known to the Board of Directors such
personal interest and shall not consider or vote upon any such transaction. Such transaction as well as such Director’s
or officer’s personal interest therein shall be reported to the next following Meeting of Shareholders.
The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in,
any matter, position or transaction involving such Company or entity as may from time to time be determined by the
Board of Directors in its discretion.
Art. 15. Indemnification. The Company may indemnify any Director or officer of the Company, and his heirs,
executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or
proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the Company
or, at its request, of any other company of which the Company is a Shareholder or a creditor and from which he is not
entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or
proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be
provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel
that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall
neither exclude other rights to which the Director or officer may be entitled nor prevent the Company from entering
into extra-judicial indemnification agreements with such other parties as the Board of Directors may determine.
Art. 16. Supervision. The Statutory Auditor, who need not be a Shareholder, shall be entrusted with the super-
vision of the Company.
The number of the Statutory Auditors, as well as their remuneration, shall be set by the General Meeting of
Shareholders. The Statutory Auditors are elected for a term not exceeding six years.
Title IV. - General meeting - Accounting year - Profits
Art. 17. General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders shall represent the entire
body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Company.
The General Meeting of Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors or the Statutory Auditor of the
Company.
The Annual General Meeting of Shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office
of the Company or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the second Friday in the month of
September, at 11.00 a.m., or if such day in a legal holiday, on the next following business day.
If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the Annual General Meeting shall be held on the next following
business day in Luxembourg.
The Annual General Meeting of Shareholders may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board
of Directors, exceptional circumstances so require. Other General Meetings of Shareholders may be held at such places
and times as may be specified in the respective notices of meeting.
General Meetings of Shareholders shall be convened as provided for by law.
If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the
agenda, the General Meeting of Shareholders may take place without prior notice of meeting.
The Board of Directors may determine all other conditions which must be fulfilled by Shareholders in order to attend
a General Meeting of Shareholders.
The business transacted at any Meeting of the Shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda
(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
Each Share is entitled to one vote at any General Meeting of Shareholders. Shareholders may act at any Meeting of
Shareholders by giving a written proxy to another person, who need not to a Shareholder.
Unless otherwise provided by law, resolutions of the General Meeting of Shareholders are passed by a simple majority
vote of the Shares present or represented.
Art. 18. Accounting year. The accounting year of the Company shall commence on the first of January and shall
terminate on the thirty-first of December of each year.
Art. 19. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent shall be allocated to
the reserve required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have
reached one tenth of the subscribed Share capital.
The General Meeting of Shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, shall determine how the
balance of the annual net profits shall be disposed of and may declare the distribution of dividends from time to time to
Shareholders.
Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of law.
Title V. - Dissolution - Amendments to articles
Art. 20. Dissolution. In case of a dissolution of the Company, its liquidation shall be carried out by one or several
Liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting of Shareholders which
shall determine their powers and compensation. The net liquidation proceeds shall be distributed by the Liquidator(s)
to the Shareholders in proportion to their Shareholding in the Company.
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Art. 21. Amendments to the Articles. The present Articles may be amended from time to time by a General
Meeting of Shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915, as
amended, on commercial companies.
Title VI. - Election of domicile - Applicable law
Art. 22. Election of Domicile. Any dispute between the Company and its Shareholders shall be submitted exclu-
sively to the courts of Luxembourg, unless the Company decides to bring the dispute before any other court which has
jurisdiction according to the laws to which it is subject.
Any Shareholder domiciled outside of the Grand Duchy of Luxembourg shall be required to elect domicile within the
Grand Duchy of Luxembourg; all communications, summons, writs or services of notice shall be validly made to such
Shareholder at the domicile he has elected. Should he fail to elect domicile, the communications, summons, writs or
services of notice may be validly made at the Company’s registered office.
Art. 23. Applicable Law. All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with
the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.
<i>Transitory provisionsi>
1) The first accounting year will start on the date of creation of the Company and will end on the 31st of December
1997.
2) The first Annual General Meeting will be held in 1998.
<i>Subscription and paymenti>
The Shareholders have subscribed to the Shares as follows:
1) LUCUYAN ENTREPRISES S.A., prenamed, nine hundred and ninety-nine ………………………………………………
999 Shares
2) SHAPBURG LIMITED, prenamed, one ………………………………………………………………………………………………………………
1 Share
Total: one thousand …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1,000 Shares
All the shares have been entirely paid in, so that the amount of two hundred and fifty thousand French francs (FRF
250,000.-) is as of now available to the corporation, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatever which shall be borne by the company as a result
of its formation are estimated at approximately ninety thousand Luxembourg francs (LUF 90,000.-).
<i>General meeting of shareholdersi>
The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The address of the Company will be at 18, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.
2. The number of the directors is fixed at three.
The following persons are appointed as Directors:
a) Mr Guy Harles, maître en droit, residing in Luxembourg;
b) Mr Pierre Van De Berg, directeur de société, residing in Luxembourg;
c) Ms Ute Bräuer, avocat, residing in Luxembourg.
3. The number of Statutory Auditors is fixed at one. The following person is appointed Statutory Auditor:
Mr François Lentz, expert-comptable, residing in Luxembourg
4. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve
the accounts of the accounting year 1998.
5. The general meeting, according to article 60 of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on
commercial companies, as amended, authorises the board of directors to delegate the daily management of the corpor-
ation and the representation of the corporation in relation with this management to any of its members.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will be prevailing.
Whereof the present notarial deed has been drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the
document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt dix-sept, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu
1) LUCUYAN ENTREPRISES S.A., ayant son siège social à Monrovia Liberia, 80, Broad Street,
23197
dûment représentée par Mme Sophie Wagner-Chartier,
docteur en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Monaco, le 28 mai 1997;
2) SHAPBURG LIMITED, une société constituée selon le droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à
P.O. Box 3186, Abbott Building, Main Street, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
dûment représentée par Mme Sophie Wagner-Chartier, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée à Tortola, le 10 octobre 1996.
Les procurations signées ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné, resteront annexées au
présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire
d’arrêter les statuts (les «Statuts») d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Titre I
er
. - Nom - Siège social - Durée - Objet
Art. 1
er
. Nom. Il est constitué une société sous la forme d’une société anonyme, dénommée MAINPROPERTY S.A.
(la «Société»).
Art. 2. Siège Social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Des succur-
sales, filiales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, par décision du
Conseil d’Administration. Lorsque le Conseil d’Administration décide que des événements extraordinaires d’ordre
politique ou militaire, de nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social ou la communication
aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, le siège social de la Société pourra être transféré
provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires
n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Objet. L’objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
L’objet de la société est également l’acquisition de propriété immobilière.
Elle pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’accom-
plissement de son objet.
Titre II. - Capital social - Actions
Art. 5. Capital Social. La Société a un capital social souscrit de deux cent cinquante mille francs français (FRF
250.000,-), représenté par mille (1.000) Actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante francs français (FRF 250,-)
chacune. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres Actions.
Art. 6. Forme des Actions. Les Actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives
et pour partie au porteur, au choix des Actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi. Il est tenu au siège social un
registre des Actions nominatives, dont tout Actionnaire pourra prendre connaissance. Ce registre contiendra les indica-
tions prévues à l’article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. La propriété des
Actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre
seront délivrés, signés par deux Administrateurs. La société pourra émettre des certificats représentatifs d’Actions au
porteur. Ces certificats seront signés par deux Administrateurs
Art. 7. Propriété des Actions. La Société ne reconnaîtra qu’un seul propriétaire par Action. Dans l’hypothèse où
une ou plusieurs Actions sont détenues en copropriété, ou si le titre de propriété de cette/ces Actions(s) est indivis,
démembré ou litigieux, toutes les personnes invoquant un droit sur cette (ces) Actions(s) devront désigner un manda-
taire unique pour représenter cette (ces) Actions(s) envers la Société. A défaut de la désignation d’un mandataire unique,
tous les droits attachés à cette (ces) Actions(s) seront suspendus.
Titre III. - Administration et contrôle
Art. 8. Conseil d’Administration. La Société sera gérée par un Conseil d’Administration de trois membres au
moins, Actionnaires ou non de la Société. Les Administrateurs seront élus par l’Assemblée Générale des Actionnaires
pour une période n’excédant pas six ans et jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Chaque Administrateur peut être
révoqué à tout moment par une résolution prise par une Assemblée Générale des Actionnaires.
En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’Administrateur(s) par suite de décès, démission ou autrement, les
Administrateurs restants ont le droit de nommer provisoirement, par un vote à la majorité, un Administrateur jusqu’à
la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
Art. 9. Réunion du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration choisira parmi ses membres un
Président et pourra choisir parmi ses membres un ou plusieurs Vice-Présidents. Le Conseil pourra également désigner
un Secrétaire qui n’a pas besoin d’être Administrateur et qui pourra être chargé de dresser les procès-verbaux des
réunions du Conseil d’Administration et de remplir toute tâche administrative ou autre ordonnée par le Conseil. Le
Conseil d’Administration se réunira sur convocation par le Président, ou deux Administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis
de convocation.
Le Président présidera toutes les Assemblées Générales des Actionnaires et toutes les réunions du Conseil
d’Administration; en son absence, les membres du Conseil d’Administration pourront désigner un autre Administrateur
et, lorsqu’il s’agit d’une Assemblée Générale des Actionnaires, toute autre personne comme président pro tempore, à
la majorité des Administrateurs ou Actionnaires présents ou représentés.
23198
Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration avec indication de l’ordre du jour sera donné à tous les
Administrateurs au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de
cette urgence sera mentionnée dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de
l’assentiment de chaque Administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d’Administration se tenant à une heure et à un endroit déter-
minés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.
Tout Administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’Administration en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télécopieur ou télex un autre Administrateur comme son mandataire. Un Administrateur ne peut repré-
senter qu’un seul de ses collègues.
Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des Administrateurs
est présente ou représentée à une réunion du Conseil d’Administration.
Sauf disposition contraire dans les Statuts, les décisions sont prises à la majorité des votes des Administrateurs
présents ou représentés. Au cas où, lors d’une réunion du Conseil d’Administration, il y a égalité de voix pour ou contre
une décision, le Président aura une voix prépondérante.
Tout Administrateur peut participer à une réunion du Conseil d’Administration par conférence téléphonique ou
d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion.
Nonobstant ce qui précède, une résolution du Conseil d’Administration peut également être prise, à l’unanimité, par
un écrit consistant en un ou plusieurs documents contenant le texte de cette résolution et signé par chaque Adminis-
trateur. La date de cette résolution sera celle de la dernière signature.
Art. 10. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux de toute réunion
du Conseil d’Administration seront signés par le Président ou, en son absence, par le Président pro tempore qui a
présidé la réunion.
Des copies ou extraits de ces procès-verbaux qui peuvent être produits en justice ou ailleurs seront signés par le
Président, par le Secrétaire ou par deux Administrateurs.
Art. 11. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Les Administrateurs ne peuvent agir que lors des réunions du
Conseil d’Administration dûment convoquées, ou par résolution circulaire conformément à l’article 9. Le Conseil
d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’administration ou de disposition
dans l’intérêt de la Société. Il a dans sa compétence tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à
l’Assemblée Générale des Actionnaires par la loi ou les présents Statuts. Les Administrateurs ne peuvent cependant
engager la Société par leur signature individuelle, excepté s’ils ont été spécialement autorisés à cet effet par une
résolution du Conseil d’Administration.
Art. 12. Pouvoirs de signature. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe
de deux Administrateurs ou par la (les) signature(s) de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de
signature aura été délégué par le Conseil d’Administration.
Art. 13. Gestion Journalière. Le Conseil d’Administration peut déléguer les pouvoirs relatifs à la gestion journa-
lière des affaires de la Société, ainsi que le pouvoir de représentation de la Société, vis-à-vis des tiers, à un ou plusieurs
Administrateurs, fondés de pouvoir ou autres agents, qui ne doivent pas nécessairement être Administrateurs de la
Société, agissant seuls, conjointement ou par un comité.
Art. 14. Intérêt Opposé. Au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société aurait dans quelque
affaire de la Société un intérêt personnel, cet Administrateur ou fondé de pouvoir devra informer le Conseil d’Adminis-
tration de cet intérêt personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote concernant cette affaire. Rapport devra
en être fait à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
Le terme «intérêt personnel» tel qu’il est utilisé à l’alinéa précédant ne s’appliquera pas aux relations ou aux intérêts
qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité et à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute société
ou entité juridique que le Conseil d’Administration pourra déterminer à son entière discrétion.
Art. 15. Indemnisation. La Société pourra indemniser tout Administrateur ou directeur de la Société, ses
héritiers, exécuteurs testamentaires et Administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes
Actions, procès ou procédures auxquels il aura été partie en sa qualité d’Administrateur ou fondé de pouvoir de la
Société ou pour avoir été, à la demande de la Société, Administrateur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont
la Société est Actionnaire ou créditrice et de laquelle il n’a pas droit à indemnisation, sauf au cas où dans pareils actions,
procès ou procédure il sera finalement condamné pour négligence ou faute grave; en cas d’arrangement extrajudiciaire,
une telle indemnisation ne sera accordée que si la Société est informée par son conseil que la personne à indemniser n’a
pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef de
l’Administrateur ou le gérant, ni n’empêchera la Société de trouver un arrangement extrajudiciaire concernant l’indem-
nisation avec toute partie que le Conseil d’Administration déterminera.
Art. 16. Contrôle. La surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs Commissaires aux Comptes, Action-
naires ou non. Le nombre des Commissaires aux Comptes, ainsi que leurs émoluments sont fixés par l’Assemblée
Générale. La durée maximale de leur mandat est limitée six ans.
Titre IV. - Assemblée générale - Année sociale - Bénéfices
Art. 17. Assemblée Générale des Actionnaires. L’Assemblée Générale des Actionnaires représente l’univer-
salité des Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes
23199
relatifs aux operations de la Société. L’Assemblée Générale des Actionnaires est convoquée par le Conseil d’Adminis-
tration ou par le Commissaire aux Comptes de la Société.
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège de la
Société ou à l’endroit indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième vendredi du mois de septembre, à 11.00 heures
ou, si ce jour est un jour férié légal ou bancaire au Luxembourg, le jour ouvrable suivant.
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires peut se tenir à l’étranger si, selon une décision définitive et absolue
du Conseil d’Administration, des circonstances exceptionnelles l’exigent.
D’autres Assemblées Générales des Actionnaires peuvent se tenir aux lieu et date spécifiés dans l’avis de convocation.
Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées de la façon prévue par la loi.
Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés et considèrent avoir été dûment convoqués et informés de
l’ordre du jour, l’Assemblée Générale des Actionnaires peut avoir lieu sans convocation préalable.
Le Conseil d’Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les Actionnaires pour pouvoir
prendre part à une Assemblée Générale des Actionnaires. Les affaires traitées lors d’une Assemblée Générale des
Actionnaires seront limitées aux affaires contenues dans l’ordre du jour (qui contiendra tous les points requis par la loi)
et aux affaires connexes à ces points.
Chaque Action donne droit à une voix à toute Assemblée Générale des Actionnaires. Un Actionnaire peut donner
pour une Assemblée Générale des Actionnaires une procuration écrite à une autre personne qui ne doit pas être
Actionnaire.
Sauf disposition contraire de la loi, les résolutions d’une Assemblée Générale des Actionnaires seront prises à la
majorité simple des Actions présentes ou représentées.
Art. 18. Année Sociale. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un
décembre de chaque année.
Art. 19. Distribution des Bénéfices. Cinq pour cent du bénéfice annuel net de la Société seront affectés chaque
année à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être requise lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un
dixième du capital social souscrit.
L’Assemblée Générale des Actionnaires décidera sur recommandation du Conseil d’Administration de l’affectation du
résultat annuel net, et pourra décider la distribution de dividendes aux Actionnaires.
Titre V. - Dissolution - Modification des statuts
Art. 20. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs
Liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) désigné(s) par l’Assemblée Générale des Action-
naires, qui déterminera leurs pouvoirs et émoluments. Les produits nets de la liquidation seront distribués par le(s)
Liquidateur(s) aux Actionnaires proportionnellement au nombre d’Actions qu’ils détiennent dans la Société.
Art. 21. Modification des Statuts. Les présents Statuts peuvent être modifiés par une Assemblée Générale des
Actionnaires dans les conditions de quorum et de majorité prévus par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée,
concernant les sociétés commerciales.
Titre VI. - Election de domicile - Loi applicable
Art. 22. Election de Domicile. Tout litige opposant la Société à ses Actionnaires sera du ressort exclusif des
tribunaux luxembourgeois, sauf pour la Société de décider de porter le litige devant tout autre tribunal compétent en
vertu des règles de procédure du for. Tout Actionnaire domicilié hors du Grand-Duché de Luxembourg devra élire
domicile au Grand-Duché de Luxembourg; toutes communications, sommations, assignations ou significations lui seront
valablement adressées à ce domicile d’élection. A défaut d’élection de domicile, ces communications, sommations,
assignations ou significations pourront valablement être adressées au siège social de la Société.
Art. 23. Loi Applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se
réfèrent aux dispositions de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) La première année sociale commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le trente et un
décembre 1997.
2) La première Assemblée Générale Annuelle se tiendra en 1998.
<i>Souscription et Paiementi>
Les souscripteurs ont souscrit les Actions comme suit:
1) LUCUYAN ENTREPRISES S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ………………………………………
999 Actions
2) SHAPBURG LIMITED, préqualifiée, une …………………………………………………………………………………………………………
1 Action
Total: mille …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000 Actions
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux cent cinquante mille
francs français (FRF 250.000,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire
soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.
23200
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à environ quatre-vingt-dix mille francs luxembour-
geois (LUF 90.000,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. L’adresse de la société est fixée au 18, rue Dicks, L-1417 Luxembourg
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
a) M
e
Guy Harles, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Pierre Van De Berg, directeur de société, demeurant à Luxembourg,
c) Madame Ute Bräuer, avocat, demeurant à Luxembourg
3. Le nombre des commissaires est fixé à un.
La personne suivante a été nommée commissaire aux comptes:
François Lentz, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’assemblée générale amenée à se prononcer sur
les comptes de l’année 1998.
5. L’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la requête des
personnes comparantes, les présents Statuts sont rédigés en langue anglaise suivis d’une version française; à la requête
des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été remis aux fins de lecture aux personnes comparantes, dont les prénom, nom, statut civil et résidence
sont connus au notaire, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Wagner-Chartier, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 99S, fol. 5, case 11. – Reçu 15.275 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 1997.
F. Baden.
(20947/200/477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
A & E S.A., ASSETS AND EQUITIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8410 Steinfort, 25, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.530.
—
1) M. Christian Hollebeeck, administrateur de sociétés, demeurant à L-Steinfort, a été nommé administrateur-
délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l’engager par sa seule signature quant à cette
gestion.
2) Le nombre des administrateurs a été augmenté de 3 à 4.
3) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 1999, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’Administrationi>
MM. Christian Hollebeeck, administrateur de société, L-Steinfort, administrateur-délégué
Jean Ackermans, administrateur de société, B-Berckem, président du Conseil d’Administration
Patrick Bulgault, administrateur de société, F-Boulogne
Jean-Pierre Leburton, administrateur de société, L-Hassel
<i>Commissaire aux comptesi>
INTERAUDIT, S.à r.l., réviseur d’entreprises, Luxembourg
Luxembourg, le 2 juin 1997.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour A & E S.A., ASSETS AND EQUITIES S.A.i>
KPMG
<i>Experts Comptablesi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 20, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20968/537/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
23201
LUX-METAL ROHSTOFF TRADING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-7540 Berschbach/Mersch, 29A, route de Luxembourg.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am siebenundzwanzigsten Mai.
Vor Notar Schroeder, mit Amtssitze in Mersch.
Ist erschienen:
Herr Ralf Hötzel, Kaufmann, wohnhaft in D-45359 Essen, 25A, Kattendahl.
Welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit
beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Unter der Firmenbezeichnung LUX-METAL ROHSTOFF TRADING, S.à r.l. besteht eine luxemburgische
Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung.
Art. 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berschbach/Mersch.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck:
- den Handel mit Aluminium, Stahl und anderen Rohstoffen, für Bau, halbfertigen und Fertigprodukten;
- die Gesellschaft kann Lizenzrechte erwerben, halten oder vergeben;
- diese Aufzählung ist nicht einschränkend und ist im weitesten Sinne zu verstehen;
- die Gesellschaft kann sich, auf welche Art auch immer, an Geschäften, allen bestehenden oder zu gründenden Unter-
nehmen oder Gesellschaften sowohl in Luxemburg als auch im Ausland beteiligen, welche einen gleichartigen oder
ähnlichen Zweck verfolgen oder welche ihre Entwicklung fördern und/oder erleichtern können;
- der Gesellschaftszweck besteht im Kauf, Verkauf, Bewirtschaftung, Verwaltung, Vermietung und Umbau von
Immobilien;
- im allgemeinen kann die Gesellschaft alle finanziellen und kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche in bezug zum
Gesellschaftszweck stehen oder welche einfach dessen Verwirklichung fördern.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF).
Es ist eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile zu je eintausend Franken (1.000,- LUF).
Alle Anteile wurden gezeichnet von Herrn Ralf Hötzel, vorgenannt.
Der Gesellschafter hat seine Anteile voll und in bar eingezahlt, so dass die Gesellschaft über das Gesellschaftskapital
verfügen kann, so wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen worden ist.
Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen an Nichtgesellschafter erfolgt durch privatschriftliche oder
notarielle Urkunde.
Falls die Gesellschaft mehr als nur einen Gesellschafter hat, sind die Abtretungen der Gesellschaft und dritten
gegenüber erst dann rechtswirksam, wenn sie derselben gemäss Artikel 1690 des Code civil zugestellt wurden, oder
wenn sie von derselben in einer notariellen Urkunde angenommen wurden.
Art. 7. Der oder die Geschäftsführer werden ernannt von dem oder den Gesellschaftern für eine von diesen zu
bestimmende Dauer.
Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und haben Befugnis, im Namen und für Rechnung der Gesell-
schaft zu handeln. Ihre Befugnisse werden von der Gesellschafterversammlung festgelegt, welche die Geschäftsführer zu
jedem Moment, mit oder ohne Grund entlassen kann.
Der oder die Geschäftsführer können auch verschiedene ihrer Befugnisse für die von ihnen zu bestimmende Zeit und
unter den zu bestimmenden Bedingungen an einen von ihnen oder an eine Drittperson übertragen.
Art. 8. Solange die Gesellschaft aus einem Gesellschafter besteht, vereinigt dieser Gesellschafter auf sich alle Befug-
nisse einer Gesellschaftsversammlung.
Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern bestehen sind die Beschlüsse der
Gesellschaft erst dann rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
darstellen, angenommen werden. Beschlüsse, welche eine Abänderung der Statuten bewirken, sind im letzerem Falle nur
dann rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wurden die mindestens 3/4 des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Beschlüsse der Einmanngesellschaft werden in ein Spezialregister eingetragen. Verträge die zwischen dem alleinigen
Gesellschafter und der Gesellschaft, vertreten durch letzteren, abgeschlossen wurden, werden ebenfalls in ein Spezial-
register eingetragen.
Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1997.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsun-
fähigkeit des oder der Gesellschafter.
Im Todesfalle des oder der Gesellschafter wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Art. 11. Am Sitz der Gesellschaft werden die handelsüblichen Geschäftsbücher geführt.
Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar.
Von diesem Gewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zurückzulegen bis diese Rücklage
zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Der Saldo steht der Gesellschaft zur Verfügung.
23202
Art. 12. Es ist dem oder den Gesellschaftern sowie deren Erben und Gläubigern untersagt, die Gesellschaftsgüter
pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken
könnten.
Art. 13. Im Falle der Geschäftsauflösung erfolgt die Liquidation durch die oder den Gesellschafter, im Falle von
Uneinigkeit durch einen vom Richter zu bestimmenden Liquidator.
Art. 14. Für alle nicht in der Satzung vorgesehenen Fälle sind das Gesetz vom 10. August 1915, sowie dessen
Abänderungsgesetze, anwendbar.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Entstehung obliegen oder
zur Last gelegt werden, werden geschätzt auf dreissigtausend Franken (30.000,- LUF).
<i>Gesellschaftsversammlungi>
Sodann trifft der Gesellschafter folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Zum Geschäftsführer wird ernannt auf unbestimmte Dauer:
- Herr Ralf Hötzel, vorgenannt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschaft wird unter der alleinigen Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Sitz der Gesellschaft ist in L-7540 Berschbach/Mersch, 29A, route de Luxembourg.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, hat der Komparent mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R. Hötzel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 28 mai 1997, vol. 402, fol. 31, case 10. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Für Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.
Luxemburg, den 2. Juni 1997.
E. Schroeder.
(20946/228/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
RESORPI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois juin.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Jean Remion, administrateur de sociétés, demeurant à F-13710 Fuveau, Chemin du Ribas, Le Jas de
Bassas;
2) Monsieur Jozef Sorbi, administrateur de sociétés, demeurant à B-1410 Waterloo, rue de la Bruyère, 23;
3) CAPITAL +, société anonyme, avec siège social à B-1180 Bruxelles (Uccle), avenue d’Hougoumont 29A B5,
représentée par Monsieur Dominique Capart, administrateur de sociétés, demeurant B-1180 Bruxelles (Uccle),
avenue d’Hougoumont 29A B4, agissant en sa qualité d’administrateur ainsi qu’au nom et pour le compte de Monsieur
Patrick Peltzer, administrateur de sociétés, demeurant à B-1569 Hoeilaart, Koedaalstraat, 53,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Bruxelles, le 2 juin 1997,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera
annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter, ainsi qu’il suit, les statuts
d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de RESORPI S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Oberanven.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège
social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
23203
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de tout autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques, licences et autres droits se rattachant
à ces brevets, marques et licences ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans
lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières
qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) représenté par cent
(100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs (12.500,- LUF) chacune.
Les actions peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs de deux ou
plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prévoit la forme nominative.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les termes et conditions prévus par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.
Titre III. - Conseil d’administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les
révoquer à tout moment.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale
des actionnaires.
Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que l’intérêt de la société le requiert. Il doit
être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et
de disposition en conformité avec l’objet social.
Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins
que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de
procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou
plusieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.
Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs direc-
teurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses
propres membres ou non, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 11. Tous procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seront traités au nom de la société
par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des action-
naires qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le 31
octobre à 11.00 heures et pour la première fois en 1998.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale, Affectation des bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année, à
l’exception du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le trente juin mil
neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme
le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
23204
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution
de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme
suit:
1) Monsieur Jean Remion, préqualifié, quarante-cinq actions ……………………………………………………………………………………………
45
2) Monsieur Jozef Sorbi, préqualifié, quarante-cinq actions…………………………………………………………………………………………………
45
3) CAPITAL +, préqualifiée, dix actions …………………………………………………………………………………………………………………………………
10
Total: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Les actions ainsi soucrites ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en
espèces, de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents francs (312.500,- LUF) se trouve dès maintenant à
la libre et entière disposition de la société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à cinquante mille francs (50.000,-
LUF.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-
tions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Jean Remion, administrateur de sociétés, demeurant à F-13710 Fuveau, Chemin du Ribas, Le Jas de
Bassas,
2) Monsieur Jozef Sorbi, administrateur de sociétés, demeurant à B-1410 Waterloo, rue de la Bruyère, 23,
3) CAPITAL +, société anonyme, avec siège social à B-1180 Bruxelles (Uccle), avenue d’Hougoumont 29A B5,
3. - Est nommée commissaire aux comptes:
EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.
4. - Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
5. - Le siège social de la société est établi à L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Remion, J. Sorbi, D. Capart, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 99S, fol. 15, case 6. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.
P. Frieders.
(20950/212/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
ADACTA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 32.593.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ADACTA S.A.H.i>
J. Reuter
(20958/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
23205
ADACTA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 32.593.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ADACTA S.A.H.i>
J. Reuter
(20959/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
WILLOWBROOK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec siège social à L-2324
Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
représentée par Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
2) Monsieur Alexis Kamarowsky, préqualifié.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de WILLOWBROOK S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège
social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par mille
(1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs (1.250,- LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses
propres actions dans les termes et conditions prévus par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.
Titre III. - Conseil d’administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les
révoquer à tout moment.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale
des actionnaires.
23206
Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que l’intérêt de la société le requiert. Il doit
être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et
de disposition en conformité avec l’objet social.
Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins
que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de
procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou
plusieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.
Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs direc-
teurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses
propres membres ou non, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 11. Tous procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seront traités au nom de la société
par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des action-
naires qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le 11 juin
de chaque année à 11.00 heures et pour la première fois en 1998.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale, Affectation des bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année, à l’exception du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le trente
et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme
le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution
de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme
suit:
1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, préqualifiée, neuf
cent quatre-vingt-dix-neuf actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
999
2) Monsieur Alexis Kamarowsky, préqualifié, une action …………………………………………………………………………………………………
1
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme d’un million deux
cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société, la
preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à cinquante mille francs (50.000,-
LUF.-).
23207
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-
tions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de sociétés, demeurant à Ans (Belgique).
3. - Est nommée commissaire aux comptes:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec siège social à L-2324
Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
4. - Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
5. - Le siège social de la société est établi à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Kamarowsky, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 98S, fol. 101, case 3. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
P. Frieders.
(20951/212/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
A.C.T.S. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour A.C.T.S. LUXEMBOURG S.A.i>
J. Reuter
(20957/517/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
AMARALFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.308.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 37, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.
<i>Pour AMARALFIN S.A.i>
VECO TRUST S.A.
Signature
(20962/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
A & E S.A., ASSETS AND EQUITIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8410 Steinfort, 25, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.530.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 22 octobre 1993, acte publié
au Mémorial C, n° 2 du 4 janvier 1994, modifiée par-devant le même notaire de résidence à Hesperange en date
du 12 décembre 1996, acte en voie de publication.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 20, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour A & E S.A., ASSETS AND EQUITIES S.A.i>
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
(20960/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
23208
A & E S.A., ASSETS AND EQUITIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8410 Steinfort, 25, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.530.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 22 octobre 1993, acte publié
au Mémorial C, n° 2 du 4 janvier 1994, modifiée par-devant le même notaire de résidence à Hesperange en date
du 12 décembre 1996, acte en voie de publication.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 20, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour A & E S.A., ASSETS AND EQUITIES S.A.i>
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
(20961/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
BETEBUERG HELLEFT, Association sans but lucratif.
Siège social: L-3217 Bettembourg, 13, rue du Château.
—
STATUTS
Entre les soussignés
Benassati Liliane, épouse Balthasar, sans état, 31, rue Sigefroi, Bettembourg,
Biwer Roby, employé CFL, 8, rue Dr Baclesse, Bettembourg,
Enders Noëlle, épouse Hengen, sans état, 16, Burbierg, Hellange,
Err Arlette, épouse Steinmetzer, employée privée, 6, rue de l’Eglise, Fennange,
Godart Fernand, retraité, 30, rue de l’Indépendance, Bettembourg,
Graas Gusty, employé privé, 58, rue Fernand Mertens, Bettembourg,
Kersch Dan, fonctionnaire communal, 6, am Armschlag, Pontpierre,
Lux Lucien, employé privé, 8, rue Jean Wolter, Bettembourg,
Minette Camille, curé-doyen, 11, rue J.H. Polk, Bettembourg,
Pierre Jean-Nico, employé privé, 204, route de Luxembourg, Bettembourg,
Rettel Claire, épouse Weiler, sans état, 14, rue Pierre Dupong, Bettembourg,
Ruckert Jos, fonctionnaire communal, 43, route de Luxembourg, Bettembourg,
Schaack Michel, instituteur, 20, rue des Champs, Crauthem,
Weber Claudine, fonctionnaire communal, 8, rue St Joseph, Esch-sur-Alzette,
tous de nationalité luxembourgeoise et ceux qui seront admis ultérieurement comme membres, il a été créé une
association sans but lucratif, régie par la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle a été modifiée par la loi du 4 mars 1994 sur les
associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, et par les présents statuts, qu’ils ont arrêtés comme
suit:
Chapitre I
er
: Dénomination, Siège et Durée
Art. 1
er
. Les soussignés ont convenu de créer entre eux une association sans but lucratif dénommée BETEBUERG
HËLLEFT.
Art. 2. Son siège est à Bettembourg, 13 rue du Château, «Château de Bettembourg», L-3217 Bettembourg.
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.
Chapitre II: Objet
Art. 4. L’association a pour objet:
1. de réaliser des projets de coopération et d’entraide dans le cadre de l’accord de partenariat signé entre la
commune de Bettembourg et la commune de Huechuraba au Chili,
2. de soutenir des initiatives ciblées des organisations non gouvernementales (ONG) ou des associations de bienfai-
sance ayant de préférence leur siège social sur le territoire de la commune de Bettembourg,
3. de soutenir des actions urgentes d’aide humanitaire.
Art. 5. L’association peut s’affilier à tous les groupements analogues nationaux ou internationaux susceptibles de lui
prêter un concours utile pour atteindre les buts qu’elle poursuit.
Chapitre Ill: Membres, Admissions, Démissions, Excusions et cotisations
Art. 6. L’association se compose de:
a) membres actifs,
b) membres donateurs.
Seuls les membres actifs jouissent des droits et avantages prévus par la loi; leur nombre est illimité, sans toutefois
pouvoir être inférieur à sept.
La qualité de membre donateur est conférée aux personnes, qui sans prendre part activement au fonctionnement de
l’association, lui prêtent une aide financière régulière.
Art. 7. L’admission de nouveaux membres actifs est subordonnée à leur agrégation par le conseil d’administration
suivant l’appréciation souveraine de celui-ci. Le conseil d’administration statue sur les admissions à simple majorité des
membres présents. Le refus d’admission ne doit pas être motivé.
23209
Art. 8. Une cotisation est fixée annuellement par l’assemblée générale. Elle ne peut dépasser 1.000,- francs.
Art. 9. La démission ou l’exclusion d’un membre sur proposition du conseil d’administration est régie par l’article 12
de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée. L’exclusion d’un membre ne
pourra être prononcée que pour violation grave des statuts, les parties entendues dans leurs explications.
Chapitre IV: Administration
Art. 10. Les organes de l’association sont:
a) l’assemblée générale,
b) le conseil d’administration,
c) le conseil technique,
d) les groupes de travail.
L’assemblée générale
Art. 11. L’assemblée générale se compose des membres actifs.
Art. 12. L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an au cours du premier semestre de l’année. Le conseil
d’administration en fixe la date et l’ordre du jour.
Doivent obligatoirement figurer à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire:
a) la nomination et le révocation des administrateurs,
b) l’approbation des comptes et bilans,
c) l’admission de nouveaux membres.
Art. 13. Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il la juge
utile et nécessaire.
A la suite d’une demande écrite formulée par un tiers des membres effectifs, le conseil d’administration doit
convoquer une assemblée générale extraordinaire en inscrivant à l’ordre du jour l’objet de la demande.
Art. 14. Toute convocation de l’assemblée générale est portée à la connaissance des membres par lettre missive
ordinaire huit jours au moins avant la date de l’assemblée.
La convocation contiendra l’ordre du jour.
L’assemblée générale est valablement constituée quelque soit le nombre des membres présents. L’assemblée ne peut
statuer que sur des questions figurant à l’ordre du jour.
Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité des voix. Il est loisible aux membres effectifs de se
faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre effectif. Le mandat doit être écrit.
Le conseil d’administration
Art. 15. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de cinq membres au moins et de
treize au plus, choisis en son sein et nommés par l’assemblée générale à la majorité relative des voix et au scrutin secret.
Les administrateurs sont nommés pour trois ans.
Le renouvellement du conseil d’administration se fait annuellement pour un tiers. Les premiers membres sortants
étant désignés par tirage au sort, leur mandat expirant après une année, respectivement deux années.
Les membres sortants sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale.
En cas de vacance de poste, le conseil d’administration peut y pourvoir provisoirement par cooptation jusqu’à la
prochaine assemblée générale.
Le membre du conseil d’administration élu par cette assemblée termine le mandat de celui qu’il remplace.
Le conseil d’administration désigne en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Le
président représente l’association et en dirige les travaux. Il préside aux débats du conseil d’administration.
Art. 16. Le conseil d’administration peut choisir en son sein parmi les membres élus un bureau composé au moins
du président, du secrétaire, du coordinateur technique et du trésorier.
Art. 17. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les statuts à l’assemblée générale sont de la
compétence du conseil d’administration.
Art. 18. Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du secrétaire en accord avec
le président ou à la majorité de ses membres.
lls proposent l’ordre du jour des réunions.
Tout membre du conseil d’administration peut mettre un point sur l’ordre du jour.
Art. 19. La présence de la majorité des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des
délibérations.
Un administrateur peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Le mandat doit être écrit.
Art. 20. Le conseil d’administration ne saurait accepter la démission du trésorier qu’après s’être rassuré de la remise
en bonne et due forme des comptes sociaux.
Les réviseurs de caisse devront être entendus dans leurs observations.
Art. 21. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle
du président ou de son remplaçant est prépondérante. Les décisions du conseil sont consignées dans les procès-verbaux
et signées par le président et le secrétaire.
Les extraits ou copies des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont certifiés conformes et signés par le
président et deux administrateurs.
Art. 22. Les droits, pouvoirs et responsabilités des administrateurs sont réglés par les articles 13 et 14 de la loi du
21 avril 1928.
23210
Le conseil d’administration représente l’association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
ll peut notamment acquérir, vendre, hypothéquer les immeubles de l’association, contracter des emprunts et accepter
tous dons et legs sous réserve des autorisations prévues par la loi.
A l’égard des tiers, l’association est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, parmi
lesquels doit figurer celle du président ou de son représentant, sans que ceux-ci aient à justifier d’aucune délibération,
autorisation ou autre pouvoir spécial.
Le conseil technique
Art. 23. Le conseil d’administration peut constituer un conseil technique chargé:
a) du suivi technique, financier et administratif des projets à réaliser dans le cadre de la loi du 6 janvier 1996 sur la
coopération de développement,
b) des relations avec les responsables communaux de Huechuraba et du Ministère des Affaires Etrangères, du
Commerce et de la Coopération.
Art. 24. Le conseil technique se compose de sept personnes au plus, choisies parmi les membres de l’ASBL et
nommées par le conseil d’administration.
Le conseil technique est présidé par le coordinateur technique choisi au sein du conseil d’administration.
Le conseil technique peut s’assurer le concours d’experts de domaines spécifiques, non forcément membres de
l’ASBL.
Les groupes de travail
Art. 25. Le conseil d’administration peut charger un ou plusieurs groupe(s) de travail avec la mission d’élaborer des
propositions concernant les activités prévues au Chapitre ll. Article 4.
Chapitre V: Fonds social, Exercice social, Comptes, Budget
Art. 26. Les ressources de l’association se composent notamment:
1) des cotisation des membres actifs et donateurs,
2) des dons ou legs faits en sa faveur,
3) des subsides et subventions,
4) des revenus pour services rendus,
5) des intérêts et revenus généralement quelconques.
Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année.
A la fin de l’année, le conseil d’administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le budget du prochain
exercice aux fins d’approbation par l’assemblée générale ordinaire, conformément aux prescriptions de l’article 13 de la
loi modifiée du 21 avril 1928.
Art. 28. Les comptes sont tenus et réglés par un trésorier, membre du conseil. Chaque mouvement devra être
justifié par une facture ou autre pièce comptable à l’appui. Les livres, comptes et la caisse font l’objet d’au moins un
contrôle annuel par deux réviseurs désignés par l’assemblée générale. L’excédent favorable appartient à l’association. Les
réviseurs de caisse ne font pas partie du conseil d’administration.
Chapitre Vl: Modification des statuts
Art. 29. La modification des statuts se fait d’après les dispositions des articles 4, 8 et 9 de la loi modifiée du 21 avril
1928.
Chapitre Vll: Dissolution et liquidation
Art. 30. La dissolution et la liquidation de l’association sont régies par les articles 18 à 25 de la loi. En cas de disso-
lution volontaire, le conseil d’administration fait office de liquidateur. Après apurement du passif, l’excédent favorable
est affecté à une
* organisation non gouvernementale ou association de bienfaisance ayant de préférence leur siège social sur le terri-
toire de la commune de Bettembourg et oeuvrant dans le domaine de l’aide aux populations des pays en développement,
* rectification approuvée: organisation non gouvernementale agréée.
Signé à Bettembourg, le 21 mai 1997.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 21, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20952/000/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
AMILY S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 25.053.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour AMILY S.A.H.i>
J. Reuter
(20963/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
23211
ANDAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8116 Bridel, 2, beim Antonskraeiz.
R. C. Luxembourg B 36.611.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 19, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
(20964/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
ANIGOLET S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 12.005.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ANIGOLET S.A.H.i>
J. Reuter
(20965/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
ASSFINAR S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 33.566.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ASSFINAR S.A.H.i>
J. Reuter
(20969/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
B.P. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 98, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.782.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue en date du 9 mai 1997 que:
1. Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
Monsieur M. Corthier, président et administrateur-délégué,
Monsieur Romain Hoffmann, administrateur-délégué,
Monsieur Emile Guillaume, administrateur,
Monsieur F. Rosso, administrateur.
2. La société anonyme ERNST & YOUNG a été nommée commissaire-réviseur pour l’exercice 1997.
Luxembourg, le 30 mai 1997.
Pour extrait conforme
N. Schaeffer
<i>par mandati>
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 492, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20983/273/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
ANNANDALE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 39.539.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1997, vol. 493, fol. 43, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 1997.
Signature
<i>Administrateuri>
(20966/512/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
23212
ANNANDALE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 39.539.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du mercredi 4 juin 1997,
- les comptes au 31 décembre 1996 sont approuvés à l’unanimité;
- décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat;
- par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, l’assemblée décide de poursuivre les activités malgré le fait que les pertes encourues au cours de
l’exercice sous revue dépassent 75% du capital émis.
- L’Assemblée accepte la démission de Messieurs J.J. Schibli et A. Villiger et nomme à leur place pour un mandat se
terminant à l’Assemblée Générale qui se tiendra le premier mercredi de juin de l’an 2000:
- Monsieur P.J. Milne
- Madame P. Seny
Le Conseil Général est ainsi composé comme suit:
Administrateurs:
- Monsieur Marc Lagesse, réviseur d’entreprises, Luxembourg;
- Monsieur Peter J. Milne, reviseur d’entreprises, Luxembourg;
- Madame P. Seny, empoloyée privée, Luxembourg.
Luxembourg, le 10 juin 1997.
Signature
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1997, vol. 493, fol. 43, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20967/512/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
ASTRAGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ASTRAGAL S.à r.l.i>
J. Reuter
(20970/517/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
ATELIERS FEIDERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 12.609.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ATELIERS FEIDERT, S.à r.l.i>
J. Reuter
(20971/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
COLON-IMPEX LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 52.356.
—
Le siège de la société COLON-IMPEX LUXEMBOURG HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois
sise au 3A, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 52.356,
a été dénoncé avec effet au 28 mai 1997 par son agent domiciliataire.
Messieurs Marc Muller et Alain Noullet, administrateurs de la société, ont démissionné de leur mandat avec effet au
28 mai 1997. Leur démission est motivée notamment par la perte de contact avec le promoteur, le manque de tréso-
rerie de la société ne permettant pas de faire face aux diverses obligations et l’impossibilité d’obtenir les documents
nécessaires à la rédaction des bilans et autres écritures.
<i>Pour publication et réquisitioni>
PADDOCK S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 492, fol. 95, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20998/717/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
23213
AUCHAN LUXEMBOURG - EQUIPEMENT DE LA MAISON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 45.514.
—
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 1999, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’Administrationi>
MM. Christophe Dubrulle, directeur général, F-Croix, président du Conseil d’Administration
Dominique Lambert, directeur, F-Croix, administrateur-délégué
Philippe Barouk, administrateur de société, F-Strasbourg (en remplacement de M. Guy Geffroy, démissionnaire)
Francis Cordelette, directeur général adjoint, F-Bedarrides.
<i>Commissaire aux comptesi>
KPMG AUDIT, société civile, avec siège social à Luxembourg.
Luxembourg, le 20 mai 1997.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour AUCHAN LUXEMBOURG -i>
<i>EQUIPEMENT DE LA MAISON S.A.i>
KPMG
<i>Financial Engineeringi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 4, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20972/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
AUCHAN LUXEMBOURG - PRODUITS ALIMENTAIRES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 45.515.
—
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 1999, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’Administrationi>
MM. Christophe Dubrulle, directeur général, F-Croix, président du Conseil d’Administration
Christian Clerc-Batut, directeur, F-Mouvaux
Philippe Barouk, administrateur de société, F-Strasbourg (en remplacement de M. Guy Geffroy, démissionnaire)
Francis Cordelette, directeur général adjoint, F-Bedarrides.
<i>Commissaire aux comptesi>
KPMG AUDIT, société civile, avec siège social à Luxembourg.
Luxembourg, le 21 mai 1997.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour AUCHAN LUXEMBOURG -i>
<i>PRODUITS ALIMENTAIRES S.A.i>
KPMG
<i>Financial Engineeringi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 4, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20973/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
BLUE SKY SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 3, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 41.677.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Robert Muller, ingénieur IST, demeurant à L-2111 Luxembourg-Merl, 1, rue Guillaume de Machault;
2) Madame Martha Schambourg-Meier, sans état particulier, demeurant à L-1948 Luxembourg, 63, rue Louis XIV.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée BLUE SKY
SYSTEMS, S.à r.l., avec siège social à Senningerberg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B
41.677, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 octobre 1992, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial, numéro 9 du 7 janvier 1993, ont requis le notaire instrumentant de documenter la cession de parts suivante
intervenue entre eux:
Madame Martha Schambourg-Meier cède par les présentes les cinquante (50) parts sociales qu’elle détient dans la
société BLUE SKY SYSTEMS, S.à r.l., à Monsieur René Schmit, informaticien, demeurant à L-6911 Roodt-sur-Syre, 5, rue
de la Montagne, ici présent et ce acceptant,
23214
au prix de cinq mille francs (5.000,-) par part.
Le prix de cession a été payé par le cessionnaire à la cédante dès avant la passation des présentes, ce dont celle-ci
consent bonne et valable quittance.
Conformément à l’article 1690 du Code civil, cette cession de parts est acceptée au nom de la Société par son gérant
Monsieur Robert Muller.
<i>Assemblée généralei>
Ensuite les associés tous ici présents se réunissent en assemblée générale et prennent, à l’unanimité, les décisions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de la Société de Senningerberg, 3, rue du Bois à L-1143 Luxem-
bourg-Merl, 3, rue Astrid et de modifier l’article 4 des statuts comme suit:
«Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.»
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la cession de parts ci-avant intervenue, l’article 6 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cent (100)
parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF).
Les cent (100) parts sociales sont réparties comme suit:
1) Monsieur Robert Muller, ingénieur IST, demeurant à L-2111 Luxembourg-Merl, 1, rue Guillaume
de Machault, cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………
50
2) Monsieur René Schmit, informaticien, demeurant à L-6911 Roodt-sur-Syre, 5, rue de la Montagne,
cinquante parts sociales……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50
Total: cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100»
<i>Troisième résolutioni>
Les associés constatent que Monsieur Robert Muller a changé d’adresse et réside maintenant à L-2111 Luxembourg-
Merl, 1, rue Guillaume de Machault.
Cette modification sera mentionné au registre de commerce et des sociétés.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Muller, M. Schambourg-Meier, R. Schmit, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 99S, fol. 6, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 1997.
F. Baden.
(20980/200/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
BLUE SKY SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 3, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 41.677.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.
F. Baden.
(20981/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
BANK HAPOALIM (SCHWEIZ) A.G., Aktiengesellschaft.
—
<i>Protokoll der 183. Verwaltungsratssitzung vom 5. Mai 1997 am Sitz der Bank in Zürichi>
Anwesend:
H. Baschnagel, Vizepräsident des Verwaltungsrates;
M. Amit, Mitglied des Verwaltungsrates;
Z. Fuhrman, Mitglied des Verwaltungsrates;
Dr. A. Girsberger, Mitglied des Verwaltungsrates
W. Hirter, Mitglied des Verwaltungsrates;
Z. Ziv, Generaldirektor;
H. Gareus, stv. Generaldirektor;
M. Lahav, str. Generaldirektor;
A. Brunner Dragsnes, Sekretärin des Verwaltungsrates.
23215
<i>Tagesordnungi>
Personal
Mit Wirkung zum 1. Juni 1997 wird Frau Rita Knott, deutsche Staatsangehörige, in Differdange/Luxemburg, zur Proku-
ristin der Filiale Luxemburg ernannt.
Ebenfalls mit Wirkung zum 1. Juni 1997 wird Herr Dominique Fafet, französischer Staatsangehöriger, in Ay-sur-
Moselle (Frankreich), zum Handlungsbevollmächtigten der Filiale Luxemburg ernannt.
Beide zeichnen kollektiv zu zweien.
H. Baschnagel
A. Brunner Dragsnes
<i>Vizepräsident des Verwaltungsratesi>
<i>Sekretärin des Verwaltungsratesi>
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1997, vol. 493, fol. 41, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20976/309/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
AUCHAN LUXEMBOURG - TEXTILE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 45.516.
—
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 1999, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’Administrationi>
MM. Christophe Dubrulle, directeur général, F-Croix, président du Conseil d’Administration
Francis Cordelette, directeur général adjoint, F-Bedarrides, administrateur-délégué
Philippe Barouk, administrateur de société, F-Strasbourg (en remplacement de M. Guy Geffroy, démissionnaire)
Dominique Lambert, directeur, F-Croix.
<i>Commissaire aux comptesi>
KPMG AUDIT, société civile, avec siège social à Luxembourg.
Luxembourg, le 20 mai 1997.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour AUCHAN LUXEMBOURG -i>
<i>TEXTILE S.A.i>
KPMG
<i>Financial Engineeringi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 4, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20974/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
BEVINDUS A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 17.083.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 23, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(20978/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
BEVINDUS A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 17.083.
—
Lors de l’Assemblée Générale tenue le 28 mai 1997, ont été nommés administrateurs:
- Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Schrassig, Administrateur;
- ARGOS, S.à r.l., 16, allée Marconi, Luxembourg, Administrateur.
Monsieur Lux Braun a été autorisé le 28 mai 1997 par le Conseil d’Administration, à engager par sa seule signature,
la société dans sa gestion journalière.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 23, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20979/504/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
23216
AUFILUX S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 4.522.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour AUFILUX S.A.H.i>
J. Reuter
(20975/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
BOTNIE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 32.236.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la socitété tenue en date du 2 octobre 1996, que:
- Les sociétés CORPORATE MANAGEMENT CORP et CORPORATE COUNSELORS LTD ont été nommés
administrateurs en remplacement de Monsieur Juhha Pekka Vuokko et de Monsieur Antti Raudaskoski.
- Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire statuant sur les comptes de l’exercice se
terminant au 31 décembre 1995.
- Monsieur Lex Benoy a été nommé commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Didier Lorrain.
- Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire statuant sur les comptes de l’exercice se
terminant au 31 décembre 1995.
- Le siège social de la société a été transféré du 33, rue Albert 1
er
, L-1117 Luxembourg au 50, route d’Esch, L-1470
Luxembourg.
Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 7, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20982/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
BURCO Société Anonyme.
Siège social: Mondercange, 25, cité Steichen.
R. C. Luxembourg B 25.892.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 juin 1997, vol. 306, fol. 59, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondercange, le 16 juin 1997.
Signature.
(20985/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
B.I.C.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8025 Strassen, 32, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 25.121.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 17, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.
Signature.
(20989/647/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
BUREAU SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 2-4, allée Léopold Goebel.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 20, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
(20991/502/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
23217
BROMLEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 21.630.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 23, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(20984/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
BUREAU MODERNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
Capital: 1.000.000,- LUF.
Siège social: Luxembourg, 7a, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 11.958.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 23, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(20990/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
CARRELAGES PIERRE DE CHILLIA ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Walferdange.
R. C. Luxembourg B 21.745.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CARRELAGES PIERRE DE CILLIA ET FILS, S.a r.l.i>
J. Reuter
(20992/517/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
CENTRE AUTO DU KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 55.342.
—
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2002, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’Administration:i>
M. Christophe Dubrulle, directeur général, F-Croix, président du Conseil d’Administration,
M. Philippe Barouk, administrateur de société, F- Strasbourg (en remplacement de M. Guy Geffroy, démissionnaire),
M. Philippe Rondot, administrateur de société, F-Wasquehal.
<i>Commissaire aux comptes:i>
KPMG AUDIT, société civile, avec siège à Luxembourg.
Luxembourg, le 20 mai 1997.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour CENTRE AUTO DU KIRCHBERG S.A.i>
KPMG Financial Engineering
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 4, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20994/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
CITABEL ALIMENTATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CITABEL ALIMENTATION, S.à r.l.i>
J. Reuter
(20995/517/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
23218
CAVO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 28.634.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 20, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale annuelle du 8 avril 1997i>
L’Assemblée renouvelle le mandat de:
- Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demaurant à Luxembourg;
- Monsieur Claude Cahen, comptable, demeurant à Luxembourg;
- Madame Liette Gales, employée privée, demeurant à Waldbredimus.
L’Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Raymond Wagner, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes ainsi nommés prendront fin à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2003.
Pour réquisition et mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
(20993/502/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
CODEMALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3660 Kayl, 25, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 47.450.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 16, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.
(20996/642/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
COFACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 20, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
(20997/502/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
COFIPRI S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 4.228.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour COFIPRI S.A.H.i>
J. Reuter
(20999/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
AUBIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.007.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 12 juin 1997, vol. 493, fol. 39, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 1997.
Signature.
(21212/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
23219
ALVI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 16, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 45.971.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 50, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1997.
<i>Pour ALVI S.A.i>
EUFIDE S.A.
Signature
(21204/523/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
ALVI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 16, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 45.971.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 50, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1997.
<i>Pour ALVI S.A.i>
EUFIDE S.A.
Signature
(21205/523/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
AMER-SIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 8.871.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 19, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le mandat des administrateurs expirera après l’assemblée générale de l’année 1997.
(21206/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 35.413.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 1996, enregistré à Luxem-
bourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 51, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.
Signature.
(21200/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 35.413.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 1996i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1995 ont été approuvés.
L’Assemblée Générale ratifie la cooptation en qualité d’administrateur de M. Abdulillah Sabbahi, décidé par le Conseil
d’Administration lors de sa réunion du 29 mars 1996.
L’Assemblée Générale Ordinaire nomme M.M. Mohamed Tawfick Almaghrabi, Radhi Meddeb, Hocine Abed,
Mohamed Loukal, Adbulillah Sabbahi et Mohamed Mokhazni en qualité d’administrateur pour une période d’une année
jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 1996.
Pour extrait sincère et conforme
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 51, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21201/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
23220
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 35.413.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 1996i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1995 ont été approuvés.
Le mandat de MM. Omar Issaad, Mohamed Tawfeek Al Maghrabi, Radhi Meddeb, Hocine Abed et Mohamed Loukal,
Administrateurs, et le mandat de la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, Commissaire aux Comptes, ont été
reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôturés au
31 décembre 1996.
Monsieur Mohamed Tawfeek Al Maghrabi a été nommé président du Conseil d’Administration en remplacement de
feu Monsieur Hassan Addullah Kamel.
Pour extrait sincère et conforme
et pour réquisition
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 51, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21202/717/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 35.413.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 1996i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 1995 ont été approuvés.
L’Assemblée Générale Ordinaire nomme LA FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, en qualité de commis-
saire aux comptes, pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale statutaire approuvant les comptes
clôturés au 31 décembre 1996.
Pour extrait sincère et conforme
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 51, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21203/717/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
ANDALUZ FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.475.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 26, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1997.
ANDALUZ FINANCE S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(21207/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
AVAFIN-RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 27 mai 1997, vol. 492,
fol. 76, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1997.
<i>Pour la sociétéi>
J. VAN BREDA & C° REINSURANCE MANAGEMENT S.A.
<i>Administrateuri>
Représentée par M. V. Demeuse
(21213/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
23221
ANDAVA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 56.168.
—
Suite à la réunion du Conseil d’Administration du 9 mai 1997, le Conseil se compose de:
Messieurs Hans-Peter Jenni, Avocat, demeurant à Bern (Suisse)
Alain Mayor, Administrateur de Sociétés, demeurant à Romanel-sur-Morges (Suisse)
Christian Stiefel, Administrateur de Sociétés, demeurant à Bern (Suisse)
CREGELUX,
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21208/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
APEC (AMOUN PHARMACEUTICAL EQUIPMENT COMPANY)
FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 51.251.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 12 mai 1995, acte publié au
Mémorial C, n° 419 du 31 août 1995.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1997, vol. 493, fol. 38, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour APEC (AMOUN PHARMACEUTICALi>
<i>EQUIPMENT COMPANY) FINANCIERE S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
(21209/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
ARIANE GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 19.138.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 53, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 1997.
BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG S.A.
Succursale de Luxembourg
G. Verhoustraeten
L. Gregoire
<i>Sous-Directeuri>
<i>Sous-Directeuri>
(21210/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
ATWOOD, BERGER & PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ATWOOD, BERGER &
PARTNERS HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit,
alors notaire de résidence à Mersch en date du 19 septembre 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations numéro 340 du 8 décembre 1986.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Hoffmann, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Andrea Adam, employée privée, demeurant à D-Schweich.
L’assemblée élit comme scrutateur:
Mademoiselle Nicole Thommes, employée privée, demeurant à Oberpallen.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.
23222
II. Qu’il apparaît de cette liste de présence que toutes les cent vingt-cinq (125) actions, représentant l’intégralité du
capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modifications statutaires, rédaction des statuts en langue française, refonte des statuts.
2. Démission des administrateurs et nomination de nouveaux administrateurs.
3. Démission du commissaire et nomination d’un nouveau commissaire.
4. Transfert du siège social de L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d’Aspelt à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette derniere a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’établir à partir de ce jour les statuts en langue française, d’introduire une durée illimitée, de
modifier les pouvoirs de signature ainsi que les modalités de nomination du président du conseil d’administration et de
donner aux statuts la teneur suivante:
STATUTS
Art. 1
er
. Forme, Dénomination, Siège et Durée. Il existe une société anonyme holding luxembourgeoise,
dénommée ATWOOD, BERGER & PARTNERS HOLDING S.A.
Elle est soumise aux dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée ainsi qu’aux présents statuts.
Le siège de la société est établi à Luxembourg.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 2. Objet. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, le financement et la réalisation de participations
directes et indirectes à d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’accomplissement de toutes opéra-
tions y relatives. L’objet consiste en outre dans l’acquisition, la gestion, le financement et l’administration de brevets et
autres droits intellectuels. La société n’exercera aucune activité industrielle, n’entretiendra aucun bureau ouvert au
public et exercera ses activités dans le cadre des dispositions de la loi du 31 juillet 1929.
Art. 3. Capital social. Le capital souscrit est d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- LUF), représenté par cent vingt-cinq (125) actions de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF)
chacune, entièrement Iibérées.
Les actions sont au porteur, à l’exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.
Le capital peut être augmenté jusqu’au montant total de six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,- LUF). Le
conseil d’administration est autorisé à et mandaté de réaliser cette augmentation de capital, pour le tout ou pour partie,
pour émettre des actions de ce capital autorisé par incorporation de réserves libres ou contre apports en espèces ou
en nature et pour fixer le prix d’émission ainsi que les conditions de souscription et de libération.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de publication des statuts mais peut
être confirmée par une assemblée générale extraordinaire quant aux actions non encore émises à la fin de cette période
à concurrence du capital autorisé.
Le conseil d’administration est d’autre part autorisé à mandater son président ou un délégué à constater dans la forme
légale, l’augmentation de capital et à modifier l’article 3 des statuts conformément à cette augmentation.
La société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions de la loi.
Art. 4. Administration. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les
actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Sa compétence s’étend à tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi.
Le conseil d’administration peut d’autre part accorder et procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Pour la validité des délibérations et des décisions du conseil d’administration la majorité des administrateurs en
fonction doit être présente ou représentée, une représentation n’étant autorisée qu’entre membres du conseil
d’administration. Tout administrateur empêché peut se faire représenter à la réunion du conseil sur base d’une procu-
ration en faveur d’un autre administrateur, le mandat entre administrateurs peut être donné par écrit, télex ou téléfax.
Un administrateur ne peut disposer que de deux voix, une à titre personnel et une pour un mandant.
Le conseil d’administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.
Le conseil prend ses décisions sur les points figurant à l’ordre du jour à la majorité simple des voix des membres
présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, celle du Président est déterminante.
Le conseil peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres. Une telle délégation est soumise à
l’approbation préalable de l’assemblée générale.
Vis-à-vis des tiers la société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 5. Surveillance. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés pour un
terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles.
Art. 6. Exercice social. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année.
23223
Art. 7. Assemblée générale. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois
de juin à 10.30 heures au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les avis de
convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à une assemblée générale l’actionnaire doit
déposer ses actions à un endroit spécifié dans les convocations. Ce dépôt doit être effectué cinq jours au moins avant
la date fixée pour l’assemblée. Si toutes les actions sont représentées une assemblée ordinaire ou extraordinaire peut
être tenue sans convocation préalable.
Art. 8. Résolutions. Chaque actionnaire peut voter soit personnellement, soit par procuration.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle
décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net, en observant à cet égard les dispositions légales qui déter-
minent que 5 % du bénéfice net doivent être affectés à une réserve légale jusqu’au jour où cette réserve légale aura
atteint 10 % du capital social.
L’assemblée peut affecter tout ou partie du bénéfice net, après affectation à la réserve légale, à une réserve libre.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables puissent être affectés à l’amortissement
du capital sans que le capital social ne soit réduit.
Art. 9. Amortissement du capital. En vertu d’une résolution de l’assemblée générale, à publier conformément à
l’article 9 de la loi du 10 août 1915, les réserves et bénéfices peuvent - à moins que la loi ou les présents statuts s’y
opposent - être utilisés pour le tout ou pour partie aux fins d’un amortissement du capital par voie de remboursement
au pair d’une partie ou de la totalité des actions désignées par tirage au sort sans que le capital social ne soit réduit. Les
actions remboursées seront annullées et remplacées par des parts de jouissance ayant les mêmes droits, à l’exception
des droits au remboursement du capital investi et à une prime de dividende pour actions non amorties.
Art. 10. Rachats d’actions. La société peut racheter ses propres actions dans les cas et sous les conditions
prévues à l’article 49-2 et suivants de la loi du 10 août 1915.
Art. 11. Disposition finale. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux
dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives et à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission des administrateurs et elle leur donne pleine et entière décharge.
L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Jean Hoffmann, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Marc Koeune, économiste, demeurant à Steinsel.
- Mademoiselle Nicole Thommes, employée privée, demeurant à Oberpallen.
Leur mandat viendra à échéance avec l’assemblée générale annuelle de l’an 2003.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes et elle lui donne pleine et entière décharge.
L’assemblée nomme comme nouveau commissaire:
- Monsieur Pascal Hubert, licencié en sciences économiques et commerciales, demeurant à B-Lacuisine.
Son mandat viendra à échéance avec l’assemblée générale annuelle de l’an 2003.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d’Aspelt à L-1449 Luxembourg,
18, rue de l’Eau.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Hoffmann, A. Adam, N. Thommes, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 5 juin 1997, vol. 402, fol. 40, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 12 juin 1997.
E. Schroeder.
(21211/228/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
BACOB RE, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.464.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 492,
fol. 87, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1997.
<i>Pour la Sociétéi>
V. Demeuse
<i>Directeuri>
(21218/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
23224
AVIATION FACILITY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 54.380.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en remplacement de Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément empêché, ce dernier restant dépositaire de la
présente minute.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Anonyme établie à Luxembourg sous la dénomi-
nation de AVIATION FACILITY INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par le notaire André Schwachtgen en date du 8 mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 307 du 25 juin 1996.
La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Monsieur Karim Van Den Ende, employé de
banque, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Bruno Klein, employé de banque, demeurant à Luxembourg-Cessange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille deux cent
cinquante actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois chacune, représentant l’intégralité du capital
social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois, sont dûment représentées à la présente Assemblée
qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci après reproduit, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations
préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures du mandataires des actionnaires représentés et des membres du
bureau, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps
aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1.- Remplacement de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La Société a pour objet l’achat, la vente ou la location sous les formes les plus diverses d’aéronefs ou d’équipement
divers, de composants et de pièces détachées d’aéronefs destinés au fret ou au transport de personnes.
De plus, la Société exerce toutes les activités en rapport avec le matériel nécessaire pour accomplir son objet social
et, par exemple, la vente et la location de ce matériel.
Dans le cadre de la réalisation de son objet social, la Société peut acheter, prendre un bail, louer, construire, vendre
ou échanger tous biens meubles ou immeubles. Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières en rapport directement ou indirectement avec l’objet social ou de nature à en faciliter la
réalisation.
La Société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion ou toute autre mantière dans toutes entreprises existantes
ou à créer, dont l’objet serait similaire ou connexe au sien.
Elle pourra réaliser son objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, suivant les modalités qui lui
paraîtront les mieux appropriées.»
2.- Nomination d’un administrateur supplémentaire.
3.- Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de remplacer l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La Société a pour objet l’achat, la vente ou la location sous les formes les plus diverses d’aéronefs ou d’équipement
divers, de composants et de pièces détachées d’aéronefs destinés au fret ou au transport de personnes.
De plus, la Société exerce toutes les activités en rapport avec le matériel nécessaire pour accomplir son objet social
et, par exemple, la vente et la location de ce matériel.
Dans le cadre de la réalisation de son objet social, la Société peut acheter, prendre un bail, louer, construire, vendre
ou échanger tous biens meubles ou immeubles. Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières en rapport directement ou indirectement avec l’objet social ou de nature à en faciliter la
réalisation.
La Société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion ou toute autre manière dans toutes entreprises existantes ou
à créer, dont l’objet serait similaire ou connexe au sien.
Elle pourra réaliser son objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, suivant les modalités qui lui
paraîtront les mieux appropriées.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Arnold Felix, consultant en aéronautique, demeurant à B-1380
Lasne comme administrateur supplémentaire et à titre grauit.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui pourraient incomber à la Société
à la suite du présent acte, sont estimés à environ trente mille (30.000,-) francs.
23225
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-huit
heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présente minute.
Signé: K. Van Den Ende, R. Thill, B. Klein, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 99S, fol. 91, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.
A. Schwachtgen.
(21214/230/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
AVIATION FACILITY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 54.380.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 27 mai 1997i>
Présents:
Claude Schmit, président;
Joseph Vliegen, administrateur;
Karim Van den Ende, administrateur.
Excusé:
Arnold Félix, administrateur.
Ordre du jour: - Nomination d’un administrateur-délégué;
- divers.
Après exposé de Monsieur le Président et discussion exhaustive sur les points portés à l’ordre du jour, les
administrateurs prennent, à l’unanimité, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Arnold Felix, consultant en aéronautique, demeurant à B-
1380 Lasne, en qualité d’administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule
signature.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et aucun autre point n’étant soulevé, le séance est levée après lecture et appro-
bation du présent procès-verbal.
K. Van den Ende
J. Vliegen
C. Schmit
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
<i>Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 99S, fol. 21, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen.
(21215/230/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
AVIATION FACILITY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 54.380.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N° 424/97 du 27 mai 1997 déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1997.
A. Schwachtgen.
(21216/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
C.P.C. FINANZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.113.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 30 avril 1997i>
La démission, avec effet immédiat, de Monsieur Carlo L.E. Pagani en tant qu’Administrateur-Délégué est acceptée.
Monsieur Carlo L.E. Pagani conserve son mandat d’Administrateur.
Certifié sincère et conforme
C.P.C. FINANZ S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 25, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21238/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
23226
AZTLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 57.377.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 juin 1997i>
Sont nommés administrateurs complémentaires:
- Monsieur Gianni Crespi, dirigeant d’entreprises, demeurant à Villa Cortese (MI) Italie, N° 3, via G. Boccaccio
- Monsieur Marco Crespi, dirigeant d’entreprises, demeurant à Villa Cortese (MI) Italie, N° 3, via G. Boccaccio
Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.
Luxembourg, le 13 juin 1997.
Pour extrait sincère et conforme
AZTLAN HOLDING S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21217/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
BARTZ JOS & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3360 Leudelange, 31, rue du Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.526.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 52, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.
<i>Pour BARTZ JOS & CIE, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(21219/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
BASEUROPA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 32.685.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 47, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1997.
BASEUROPA HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature
(21220/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
BLACK & DECKER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 37.711.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 12 juin 1997, vol. 493, fol. 39, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 11 juin 1997i>
Sont nommés administrateurs pour un terme d’un an, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1996:
- Monsieur Willy Van Gorp, demeurant à Bertem (Belgique);
- Monsieur Dennis Adams;
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme, Luxembourg;
- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme, Luxembourg;
- FIDES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes pour un terme d’un an, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1996:
- ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 16 juin 1997.
Signature.
(21223/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
23227
BIENLUX, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze mai.
Par-devant Maître André-Jean-Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société à responsabilité limitée EVEN IMMOBILIERE, S.à r.l., ayant son siège social à L-6914 Roodt-sur-Syre, 36,
rue d’Olingen,
agissant en sa qualité de gérant de la Société Civile Immobilière BIENLUX, avec siège social à Luxembourg,
et représentée par son propre gérant Monsieur Armand Ewen, indépendant, demeurant à Roodt-sur-Syre.
Ce dernier a prié le notaire instrumentaire d’acter qu’en vertu d’une cession de parts sous seing privé datée du 28
mars 1997, enregistrée à Luxembourg, le 5 mai 1997, volume 492, folio 3, case 4, et que le comparant, ès qualités,
déclare accepter au nom de la société, il y a lieu de modifier les deux alinéas de l’article 5 des statuts qui sont remplacés
par le texte suivant:
«Art. 5. Il existe dix mille (10.000) parts d’intérêts de la société d’une valeur nominale de trois mille sept cents
(3.700,-) francs et réparties comme suit:
1) La société anonyme L.I.V. LUXEMBURGISCHE IMMOBILIENVERWALTUNG S.A., ayant son siège
social à L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie, neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts
sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.999
2) La société à responsabilité limitée EVEN IMMOBILIERE, S.à r.l., ayant son siège social à L-6914 Roodt-
sur-Syre, 36, rue d’Olingen, une part sociale……………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: dix mille parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………
10.000»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. Even, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 1997, vol. 98S, fol. 94, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
A. Schwachtgen.
(21221/230/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
BIENLUX, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte du 14 mai 1997, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1997.
A. Schwachtgen.
(21222/230/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
CALUXCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 28.544.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 103, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1997.
(21224/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
CAPAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.278.
—
Le bilan au 31 octobre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 26, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1997.
CAPAFIN S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(21225/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
23228
CASTILLON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 13.523.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 26, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1997.
CASTILLON INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(21226/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
CENTRINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 36.588.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 50, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue au siège social, le 6 mai 1997i>
«5. Le mandat d’administrateur de Monsieur Stéphane Van Caillie et de Madame Véronique Mikolajczak et le mandat
de commissaire aux comptes de B.C.I., S.à r.l., sont prorogés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en
2003.»
Luxembourg, le 16 juin 1997.
S. Van Caillie
<i>Administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 50, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21227/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
CHEVY REGAL INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.132.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 12 juin 1997, vol. 493, fol. 39, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 1997.
Signature.
(21228/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
COGE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 53.231.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 34, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.
Signature
<i>Mandatairei>
(21231/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
CHEZ STEFANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 12-14, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 32.689.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 52, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.
<i>Pour CHEZ STEFANO, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(21229/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
23229
CITY DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 16.117.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1i>
<i>eri>
<i>août 1996i>
- Les mandats des Administrateurs, Messieurs Alain Renard, François Mesenburg et Bob Faber sont reconduits pour
une nouvelle période de 2 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 1998;
- le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A. est reconduit pour une nouvelle période de 2
ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 1998.
Certifié sincère et conforme
CITY DEVELOPMENTS S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 26, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21230/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
COMURA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 44.193.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 1997, vol. 493, fol. 44, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 15 mars 1997:i>
L’assemblée décide, conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de
nommer réviseur indépendant de la société:
DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen,
dont le mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice social
1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1997.
<i>Pour COMURA S.A.i>
Signature
(21234/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
COPALIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.366.
—
Le domicile de la société COPALIM S.A., établi au 11, rue Aldringen, est dénoncé avec effet au 22 mai 1997.
KREDIETRUST
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 25, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21236/526/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
COPALIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.366.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 22 mai 1997i>
Messieurs Carlo Schlesser, François Mesenburg et Alain Renard ont démissionné de leur mandat d’administrateur,
avec effet immédiat.
La société FIN-CONTROLE S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes, avec effet immédiat.
<i>Pour COPALIM S.A.i>
KREDIETRUST
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 25, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21237/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
23230
COGERE, COMPAGNIE GENERALE DE REASSURANCE (LUX) S.A., Société Anonyme, en français,
GENERAL REINSURANCE COMPANY (LUX), en anglais,
ALLGEMEINE RÜCKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT (LUX), en allemand.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 73, rue du Fort Neipperg.
R. C. Luxembourg B 27.758.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE
DE REASSURANCE (LUX), en français, GENERAL REINSURANCE COMPANY (LUX), en anglais, ALLGEMEINE
RÜCKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT (LUX), en allemand, en abrégé COGERE, avec siège social à L-2230 Luxem-
bourg, 73, rue du Fort Neipperg,
constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit de résidence à Mersch en date du 30 mars 1988, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 167 du 20 juin 1988,
modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 347 du 20 septembre 1994,
modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 septembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 602 du 27 novembre 1995,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, section B sous le
numéro 27.758.
L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Roland Frère, actuaire, demeurant à L-5316
Contern, 40, rue des Prés,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Krachmanian, employée, demeurant à Thionville (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Arnaud Bierry, Directeur, demeurant à L-2445 Luxembourg, 42, rue
des Roses.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de 200.040.000,- LUF, pour le porter de son montant actuel de
66.680.000,- LUF à 266.720.000,- LUF, moyennant augmentation de la valeur nominale des 6.668 actions existantes pour
la porter de 10.000,- LUF à 40.000,- LUF par action.
2. Modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à deux cent soixante-six millions sept cent vingt mille francs luxembourgeois (266.720.000,-
LUF), représenté par six mille six cent soixante-huit (6.668) actions d’une valeur nominale de quarante-mille francs
luxembourgeoise (40.000,- LUF) chacune.»
3. Echange des actions anciennes de 10.000,- LUF contre des actions nouvelles avec une valeur nominale de 40.000,-
LUF, libérées au quart.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil
d’administration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cents millions quarante mille francs
luxembourgeois (200.040.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de soixante-six millions six cent quatre-vingt
mille francs luxembourgeois (66.680.000,- LUF) à deux cent soixante-six millions sept cent vingt mille francs luxem-
bourgeois (266.720.000,- LUF), moyennant augmentation de la valeur nominale des 6.668 actions existantes pour la
porter de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) à quarante mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF) par
action, libérées au quart.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à deux cent soixante-six millions sept cent vingt mille francs luxembourgeois (266.720.000,-
LUF), représenté par six mille six cent soixante-huit (6.668) actions d’une valeur nominale de quarante-mille francs
luxembourgeoise (40.000,- LUF) chacune.»
23231
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’échanger les actions anciennes de 10.000,- LUF contre des actions nouvelles avec une valeur
nominale de 40.000,- LUF, libérées au quart, faisant donc pour chaque action dix mille francs luxembourgeois (10.000,-
LUF).
La libération intégrale des actions, faisant pour chaque action trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF) doit
être effectuée sur première demande de la société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.20 heures.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire à constaté que les conditions exigées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu de la présente augmentation de capital à environ.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 73, rue du Fort Neipperg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Frere, N. Krachmanian, A. Bierry, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 99S, fol. 22, case 6. – Reçu 2.000.400 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 13 juin 1997.
P. Decker.
(21232/506/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
COGERE, COMPAGNIE GENERALE DE REASSURANCE (LUX) S.A., Société Anonyme, en français,
GENERAL REINSURANCE COMPANY (LUX), en anglais,
ALLGEMEINE RÜCKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT (LUX), en allemand.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 73, rue du Fort Neipperg.
R. C. Luxembourg B 27.758.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1997.
<i>Pour la sociétéi>
P. Decker
<i>Notairei>
(21233/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
CONTINENTAL INVESTMENTS AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.032.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1997, vol. 493, fol. 46, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1997.
Signature.
(21235/714/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
C.S.P. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 34.033.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 12 juin 1997, vol. 493, fol. 39, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1997.
<i>Pour la S.A. C.S.P. HOLDINGi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(21244/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.
23232
S O M M A I R E
INTERNATIONAL VIDEO ENTERTAINMENT, Soci t Anonyme.
Titre I. - D nomination, Si ge social, Objet, Dur e Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Titre II. - Capital, Actions Art. 5.
Titre III. - Conseil dÕadministration Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV. - Surveillance Art. 12.
Titre V. - Assembl e g n rale Art. 13.
Titre VI. - Ann e sociale, Affectation des b n fices Art. 14.
Art. 15.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation Art. 16.
Titre VIII. - Dispositions g n rales Art. 17.
LERF S.A.H., Aktiengesellschaft.
I. Name, Sitz, Zweck und Dauer Art. 1. Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
II. Aktienkapital Art. 5.
III. Verwaltungsrat Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
IV. berwachung Art. 11.
V. Generalversammlung Art. 12.
VI. Gesch—ftsjahr, Rechnungsregelung Art. 13.
Art. 14.
VII. Aufl sung der Gesellschaft Art. 15.
VIII. Schlussbestimmungen Art. 16.
JOCO PROMOTIONS S.A., Soci t Anonyme.
Titre l: D nomination, Si ge social, Objet, Dur e, Capital social Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Titre II: Administration, Surveillance Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Titre III: Assembl e g n rale et R partition des b n fices Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Titre IV: Exercice social, Dissolution Art. 14. Art. 15.
Titre V: Disposition g n rale Art. 16.
PI, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
ACFI S.A.H., Soci t Anonyme Holding.
BEA S.A., Soci t Anonyme.
ACQUASTAR INVESTMENTS S.A., Soci t Anonyme.
ACT 2 S.A., Soci t Anonyme.
MAINPROPERTY S.A., Soci t Anonyme.
Title I. - Name - Registered office - Duration - Purpose Art. 1.Name.
Art. 2. Registered Office.
Art. 3. Duration. Art. 4. Purpose.
Title II. - Share capital - Shares Art. 5. Share Capital.
Art. 6. Form of Shares.
Art. 7. Ownership of Shares.
Title III. - Management and Supervision Art. 8. Board of Directors.
Art. 9. Meetings of the Board of Directors.
Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Directors.
Art. 11. Powers of the Board of Directors.
Art. 12. Corporate Signature.
Art. 13. Daily Management.
Art. 14. Conflict of Interest.
Art. 15. Indemnification.
Art. 16. Supervision.
Title IV. - General meeting - Accounting year - Profits Art. 17. General Meeting of Shareholders.
Art. 18. Accounting year.
Art. 19. Distribution of Profits.
Title V. - Dissolution - Amendments to articles Art. 20. Dissolution.
Art. 21. Amendments to the Articles.
Title VI. - Election of domicile - Applicable law Art. 22. Election of Domicile.
Art. 23. Applicable Law.
Suit la traduction en fran ais du texte qui pr c de:
Titre I. - Nom - Si ge social - Dur e - Objet Art. 1. Nom.
Art. 2. Si ge Social.
Art. 3. Dur e. Art. 4. Objet.
Titre II. - Capital social - Actions Art. 5. Capital Social.
Art. 6. Forme des Actions.
Art. 7. Propri t des Actions.
Titre III. - Administration et contr’le Art. 8.Conseil dÕAdministration.
Art. 9. R union du Conseil dÕAdministration.
Art. 10. Proc s-verbaux des R unions du Conseil dÕAdministration.
Art. 11. Pouvoirs du Conseil dÕAdministration.
Art. 12. Pouvoirs de signature.
Art. 13. Gestion Journali re.
Art. 14. Int r t Oppos .
Art. 15. Indemnisation.
Art. 16. Contr’le.
Titre IV. - Assembl e g n rale - Ann e sociale - B n fices Art. 17. Assembl e G n rale des Actionnaires.
Art. 18. Ann e Sociale.
Art. 19. Distribution des B n fices.
Titre V. - Dissolution - Modification des statuts Art. 20. Dissolution.
Art. 21. Modification des Statuts.
Titre VI. - Election de domicile - Loi applicable Art. 22. Election de Domicile.
Art. 23.Loi Applicable.
A & E S.A., ASSETS AND EQUITIES S.A., Soci t Anonyme.
LUX-METAL ROHSTOFF TRADING, S. r.l., Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung.
Art. 1.
Art. 2. Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
RESORPI S.A., Soci t Anonyme.
Titre I. - D nomination, Si ge social, Objet, Dur e Art. 1. Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Titre II. - Capital, Actions Art. 5.
Titre III. - Conseil dÕadministration Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV. - Surveillance Art. 12.
Titre V. - Assembl e g n rale Art. 13.
Titre VI. - Ann e sociale, Affectation des b n fices Art. 14.
Art. 15.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation Art. 16.
Titre VIII. - Dispositions g n rales Art. 17.
ADACTA S.A.H., Soci t Anonyme Holding.
ADACTA S.A.H., Soci t Anonyme Holding.
WILLOWBROOK S.A., Soci t Anonyme.
Titre I . - D nomination, Si ge social, Objet, Dur e Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Titre II. - Capital, Actions Art. 5.
Titre III. - Conseil dÕadministration Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV. - Surveillance Art. 12.
Titre V. - Assembl e g n rale Art. 13.
Titre VI. - Ann e sociale, Affectation des b n fices Art. 14.
Art. 15.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation Art. 16.
Titre VIII. - Dispositions g n rales Art. 17.
A.C.T.S. LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
AMARALFIN S.A., Soci t Anonyme.
A & E S.A., ASSETS AND EQUITIES S.A., Soci t Anonyme.
A & E S.A., ASSETS AND EQUITIES S.A., Soci t Anonyme.
BETEBUERG HELLEFT, Association sans but lucratif.
Chapitre I : D nomination, Si ge et Dur e Art. 1.
Art. 2. Art. 3. Chapitre II: Objet Art. 4.
Art. 5.
Chapitre Ill: Membres, Admissions, D missions, Excusions et cotisations Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Chapitre IV: Administration Art. 10.
LÕassembl e g n rale Art. 11. Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Le conseil dÕadministration Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Le conseil technique Art. 23.
Art. 24.
Les groupes de travail Art. 25.
Chapitre V: Fonds social, Exercice social, Comptes, Budget Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Chapitre Vl: Modification des statuts Art. 29.
Chapitre Vll: Dissolution et liquidation Art. 30.
AMILY S.A.H., Soci t Anonyme Holding.
ANDAR, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
ANIGOLET S.A.H., Soci t Anonyme Holding.
ASSFINAR S.A.H., Soci t Anonyme Holding.
B.P. LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
ANNANDALE INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
ANNANDALE INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
ASTRAGAL, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
ATELIERS FEIDERT, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
COLON-IMPEX LUXEMBOURG HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
AUCHAN LUXEMBOURG - EQUIPEMENT DE LA MAISON S.A., Soci t Anonyme.
AUCHAN LUXEMBOURG - PRODUITS ALIMENTAIRES S.A., Soci t Anonyme.
BLUE SKY SYSTEMS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Art. 4.
Art. 6.
BLUE SKY SYSTEMS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
BANK HAPOALIM (SCHWEIZ) A.G., Aktiengesellschaft.
AUCHAN LUXEMBOURG - TEXTILE S.A., Soci t Anonyme.
BEVINDUS A.G., Soci t Anonyme.
BEVINDUS A.G., Soci t Anonyme.
AUFILUX S.A.H., Soci t Anonyme Holding.
BOTNIE HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
BURCO Soci t Anonyme.
B.I.C.L., S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
BUREAU SERVICE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
BROMLEY S.A., Soci t Anonyme.
BUREAU MODERNE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e Capital: 1.000.000,- LUF.
CARRELAGES PIERRE DE CHILLIA ET FILS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
CENTRE AUTO DU KIRCHBERG S.A., Soci t Anonyme.
CITABEL ALIMENTATION, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
CAVO HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
CODEMALUX S.A., Soci t Anonyme.
COFACO S.A., Soci t Anonyme.
COFIPRI S.A.H., Soci t Anonyme Holding.
AUBIN S.A., Soci t Anonyme.
ALVI S.A., Soci t Anonyme.
ALVI S.A., Soci t Anonyme.
AMER-SIL S.A., Soci t Anonyme.
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
ALGERIAN SAUDI LEASING HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
ANDALUZ FINANCE S.A., Soci t Anonyme.
AVAFIN-RE S.A., Soci t Anonyme.
ANDAVA HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
APEC (AMOUN PHARMACEUTICAL EQUIPMENT COMPANY) FINANCIERE S.A., Soci t Anonyme.
ARIANE GESTION S.A., Soci t Anonyme.
ATWOOD, BERGER & PARTNERS HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1. Forme, D nomination, Si ge et Dur e.
Art. 2. Objet.
Art. 3. Capital social.
Art. 4. Administration.
Art. 5. Surveillance.
Art. 6. Exercice social.
Art. 7. Assembl e g n rale.
Art. 8. R solutions.
Art. 9. Amortissement du capital.
Art. 10. Rachats dÕactions.
Art. 11. Disposition finale.
BACOB RE, Soci t Anonyme.
AVIATION FACILITY INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
AVIATION FACILITY INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
AVIATION FACILITY INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
C.P.C. FINANZS.A., Soci t Anonyme.
AZTLAN HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
BARTZ JOS & CIE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
BASEUROPA HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
BLACK & DECKER LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
BIENLUX, Soci t Civile Immobili re.
Art. 5.
BIENLUX, Soci t Civile Immobili re.
CALUXCO S.A., Soci t Anonyme.
CAPAFIN S.A., Soci t Anonyme.
CASTILLON INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
CENTRINVEST S.A., Soci t Anonyme.
CHEVY REGAL INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
COGE S.A. HOLDING, Soci t Anonyme Holding.
CHEZ STEFANO, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
CITY DEVELOPMENTS S.A., Soci t Anonyme.
COMURA S.A., Soci t Anonyme.
COPALIM S.A., Soci t Anonyme.
COPALIM S.A., Soci t Anonyme.
COGERE, COMPAGNIE GENERALE DE REASSURANCE (LUX) S.A., Soci t Anonyme, en fran ais, GENERAL REINSURANCE COMPANY (LUX), en anglais, ALLGEMEINE R CKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT (LUX), en allemand.
COGERE, COMPAGNIE GENERALE DE REASSURANCE (LUX) S.A., Soci t Anonyme, en fran ais, GENERAL REINSURANCE COMPANY (LUX), en anglais, ALLGEMEINE R CKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT (LUX), en allemand.
CONTINENTAL INVESTMENTS AND MANAGEMENT S.A., Soci t Anonyme.
C.S.P. HOLDING S.A., Soci t Anonyme.