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23089

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 482

4 septembre 1997

S O M M A I R E

ACH Management S.A., Luxembourg…………

page 23136

Acticlean, S.à r.l., Luxembourg …………………………………… 23133
A.W.T.C., African Wood Trading Company S.A.,

Differdange ………………………………………………………………………… 23134

Gesfinlux S.A., Luxembourg …………………………………………… 23091
Global Investment Group S.A., Bertrange ……………… 23110
Indunet, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 23094
International Patent Development Company S.A.,

Luxemburg ………………………………………………………………………… 23112

Little Mountain S.A.H., Luxembourg ………………………… 23114
Parking de Kirchberg S.A., Luxembourg ………………… 23094
Pâtisserie Strasser Michel, S.à r.l., Schifflange ……… 23119
Penta Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 23095
Petrovex Luxembourg S.A., Luxembourg ……………… 23094
Plafomursol, S.à r.l., Luxembourg ……………………………… 23095
Planet-Working S.A., Luxembourg …………………………… 23095
Plurinvest S.A., Luxembourg ………………………………………… 23096
Procomex S.A., Luxembourg ………………………………………… 23096
Professional Group S.A., Luxembourg ……………………… 23097
Quatrième Place S.A.H., Strassen ……………………………… 23096
Radio Finance S.A., Howald …………………………………………… 23100
Ramirez Electro S.A., Luxembourg …………………………… 23101
Rapid S.A., Luxembourg …………………………………………………… 23101
Rap S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 23096
Relaxation 2000, S.à r.l., Niederdonven …………………… 23102
Rhin Immobilière, S.à r.l., Luxembourg …………………… 23102
Rhône Immobilière, S.à r.l., Luxembourg………………… 23102
Rideaux Center, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………… 23103
Ronak S.A., Luxembourg ………………………………… 23098, 23099
Russ Oil and Technology S.A., Luxembourg…………… 23103
Seven Seasons S.A., Wasserbillig ………………………………… 23099
Sider Invest S.A.H., Luxembourg-Kirchberg ………… 23117
Sidex S.A., Luxembourg …………………………………… 23103, 23104
Sisas International Holding S.A., Luxembg 23104, 23105
SMP Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 23103
SNW S.A.H., Strassen ……………………………………………………… 23106
Softinvest S.A., Luxembourg ………………………………………… 23123
Sogedec, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………… 23106

Sogequip, S.à r.l., Schifflange ………………………………………… 23106
Solarlux S.A., Luxemburg………………………………………………… 23121
Stam International S.A., Luxembourg ……………………… 23106
Star Boutique, S.à r.l., Luxembourg …………………………… 23106
Strategic Fund, Sicav, Senningerberg ………………………… 23100
Superconfex Luxembourg S.A., Junglinster …………… 23107
Sure Immobilière, S.à r.l., Luxembourg …………………… 23105
S & V Gems International S.A., Luxembourg………… 23107
Sylcalux S.A., Luxembourg……………………………………………… 23107
Sylvex S.A. Holding, Luxembourg ……………………………… 23108
Symphonie S.A., Luxembourg ……………………………………… 23108
Taxis Beckers, S.à r.l., Mersch ……………………………………… 23106
Tectrona, S.à r.l., Luxembourg……………………………………… 23108
Telesma S.A., Luxembourg …………………………………………… 23109
Tera Airtech S.A., Luxembourg …………………………………… 23109
Tertia Holding S.A., Hesperingen ……………… 23134, 23136
T.I.C., Travail International de Communications,

S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………… 23109

T.I.L.C.A.R., S.r.l.,  Termica  Idraulica  Lattoneria 

Coperture Assistenza Rivestimenti, S.à r.l.,

Spello …………………………………………………………………………………… 23126

Tillmann, GmbH, Mamer ………………………………………………… 23109
Tomalux Holzbau S.A., Hesperingen ………………………… 23101
Tophet Holding S.A., Luxembourg……………………………… 23109
Tradefin S.A.H., Strassen ………………………………………………… 23110
Translogis, S.à r.l., Howald ……………………………… 23107, 23108
Tudy S.A.H., Luxembourg-Kirchberg ………………………… 23131
UGMF Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 23130
United  Overseas  Bank  (Luxembourg)  S.A.,  Lu-

xembourg …………………………………………………………………………… 23130

U.S. Index Fund, Luxembourg ……………………………………… 23130
Val Sainte Croix, S.C.I., Kehlen …………………………………… 23131
Vanille, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………… 23090
Victoire Holding S.A., Luxembourg …………………………… 23127
Westrading, S.à r.l., Luxembourg………………………………… 23131
Xilux Immobilière S.A., Luxembourg………………………… 23091
Zitalux Immobilière S.A., Luxembourg …… 23093, 23094
Zodiara Holding S.A., Luxembourg …………………………… 23090

VANILLE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

<i>Assemblée générale extraordinaire des associés tenue à Luxembourg, le 20 novembre 1996 à 10.00 heures

La société à responsabilité limitée CHRYSALL, avec siège social à Luxembourg, section B n° 39.955, représentée aux

fins des présentes par son gérant, Madame Nicole Maeck, gérant de sociétés, demeurant à Strassen, pouvant engager la
société sous sa seule signature;

Madame Nicole Maeck, gérant de sociétés, demeurant à Strassen.
Lesquels associés, seuls associés actuels de la société, prennent, à l’unanimité, sur ordre du jour connu, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

La société à responsabilité limitée CHRYSALL, désire céder quatre cent quatre-vingt-dix parts sociales qu’elle détient

dans la société à Madame Marie-Louise Mariette Van De Gucht pour une somme d’un franc LUF.

Conformément à l’article 8 des statuts, l’assemblée, à l’unanimité des votes des associés présents, autorise à céder ses

parts dans les conditions mentionnées ci-avant.

L’acte de cession devra être signifié à la société conformément à l’article 1690 du Code civil et à l’article 190 de la loi

sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 11.00 heures.

CHRYSALL, S.à r.l.

M.-L. Van De Gucht

N. Maeck

N. Maeck

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire en date du 20 novembre 1996 d’une

convention de cession de parts signifiée au siège social de la société que la répartition du capital social représenté par
500 parts sociales d’une valeur nominale de mille LUF (1.000,- LUF) chacune, se présente comme suit:

Madame Marie-Louise Mariette Van De Gucht, préqualifiée ………………………………………………………………………………

490 parts

Madame Nicole Maeck, préqualifiée …………………………………………………………………………………………………………………………

  10 parts

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500 parts

<i>Pour la société

N. Maeck

<i>Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 17, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20919/647/36)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.

ZODIARA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 4

e

étage, 68/70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 12.986.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 24, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20926/631/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.

ZODIARA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 4

e

étage, 68/70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 12.986.

Par décision de l’assemblée générale ajournée du 7 juin 1997,
- les comptes au 31 décembre 1996 sont approuvés à l’unanimité;
- décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat au 31

décembre 1996;

- par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, l’assemblée décide de poursuivre les activités de la société malgré le fait que les pertes encourues au
cours des exercices sous revue dépassent 75 % du capital émis.

Luxembourg, le 7 juin 1997.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Secrétaire de l’assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 34, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20927/631/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.

23090

XILUX IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l’Espérance.

R. C. Luxembourg B 33.940.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 31, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS,

société civile

Signature

(20922/592/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.

XILUX IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l’Espérance.

R. C. Luxembourg B 33.940.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 31, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS,

société civile

Signature

(20923/592/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.

GESFINLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1. - FIGESTA S.A., société de droit suisse, avec siège social à Mies, Vaud (Suisse),
ici représentée par Monsieur Derek Stuart Ruxton, directeur de société, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 23 mai 1997;
2. - OVERSEAS FILM INVESTMENTS LTD, société de droit britannique, avec siège social à Kingston-upon-Thames,

Surrey (Royaume-Uni)

ici représentée par Monsieur Derek Stuart Ruxton, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 23 mai 1997.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur par le représentant des comparants et le notaire instrumen-

taire, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GESFINLUX S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières

qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

23091

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

divisé en mille (1.000) actions de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être porté à vingt millions de francs luxembourgeois (LUF 20.000.000,-) par la création et

l’émission de quinze mille (15.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxem-
bourgeois (LUF 1.250,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à

émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société, ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle d’un mandataire à qui un pouvoir spécial a été
conféré par le conseil d’administration ou l’administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation

du président du conseil d’administration et à la nomination d’un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier

exercice commencera le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juin de chaque année à

10.00 heures, au siège social à Luxembourg ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

23092

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications

ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. - FIGESTA S.A., prénommée, deux cents actions …………………………………………………………………………………………………………

200

2. - OVERSEAS FILM INVESTMENTS LTD, prénommée, huit cents actions ………………………………………………………………  800
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %), de

sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 312.500,-) se trouve dès
maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été remplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois (LUF 70.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommées administrateurs:
a) Madame Florence Pfersich, directrice de société, demeurant à CH-Nyon,
b) Madame Heidi Muller, directrice de société, demeurant à CH-Mies,
c) Madame Francine Stucker, directrice de société, demeurant à CH-Mies.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille

deux.

2. - Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
DEBELUX AUDIT S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille deux.
3. - L’assemblée générale délègue la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion à Madame Florence Pfersich, prénommée.

4. - Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes,
Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a

signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D.S. Ruxton, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 99S, fol. 11, case 12. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 12 juin 1997.

E. Schlesser.

(20940/227/157)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

ZITALUX IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l’Espérance.

R. C. Luxembourg B 32.254.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 31, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS,

société civile

Signature

(20924/592/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.

23093

ZITALUX IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l’Espérance.

R. C. Luxembourg B 32.254.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 31, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS,

société civile

Signature

(20925/592/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.

INDUNET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour INDUNET, S.à r.l.

J. Reuter

(21064/517/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

PARKING DE KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 50.178.

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2000, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration

M. Michel Mulliez, administrateur de sociétés, CH-Thonex, président du Conseil d’Administration (en remplacement

de M. Christophe Dubrulle, démissionnaire);

M. Guy Geffroy, directeur financier, F-Lille;
SOPARES S.A., Luxembourg (en remplacement de M. Francis Cordelette, démissionnaire).

<i>Commissaire aux comptes

KMPG AUDIT, société civile, avec siège à Luxembourg.
Luxembourg, le 20 mai 1997.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour PARKING DE KIRCHBERG S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 4, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21103/528/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

PETROVEX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 55.362.

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2002, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration

M. Christophe Dubrulle, directeur général, F-Croix, président du Conseil d’Administration;
M. Philippe Barouk, administrateur de sociétés, F-Strasbourg (en remplacement de M. Guy Geffroy, démissionnaire);
M. Philippe Rondot, administrateur de sociétés, F-Wasquehal.

<i>Commissaire aux comptes

KMPG AUDIT, société civile, avec siège à Luxembourg.
Luxembourg, le 20 mai 1997.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour PETROVEX LUXEMBOURG S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 4, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21107/528/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

23094

PENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.324.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 37, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.

<i>Pour PENTA HOLDING S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(21106/744/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

PLANET-WORKING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, Zone Industrielle, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 58.364.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 29 mai 1997 à 15.00 heures

A l’unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1- Acceptation de la démission de Madame Marie-Claire Beaufays de son poste d’Administrateur-Délégué.
Décharge pleine et entière lui a été donnée pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
2- Monsieur James Mairel, demeurant 19, allée de la Sapinière, F-57865 Amanvilliers, a été élu en son remplacement.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2002.

3- Monsieur René Florean, demeurant 4, allée des Chaumes, F-57210 Maizières-les-Metz, a été confirmé dans ses

fonctions d’Administrateur-Délégué-Directeur administratif avec tous pouvoirs d’engager la société par sa seule
signature.

4- Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire et le Scrutateur.

Signature

Signature

Signature

<i>Le Président Le Secrétaire Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1997, vol. 492, fol. 92, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21109/642/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

PLAFOMURSOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Fernand Mertens.

R. C. Luxembourg B 25.447.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

Ont comparu:

1. Monsieur Joseph Vallender, retraité, demeurant à Fentange, 52, route de Bettembourg.
2. Madame Nicole Liesch, comptable, épouse de Monsieur Félix Wengler, demeurant à Luxembourg, 6, rue Fernand

Mertens.

3. Monsieur Félix Wengler, retraité, demeurant à Luxembourg, 6, rue Fernand Mertens.
Lesquels comparants déclarent qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée PLAFOMURSOL,

S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, et qu’elle a été constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder,
de résidence à Mersch, en date du 31 janvier 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 122 du 5 mai 1987.

Les comparants déclarent que le capital social de la société est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,-

LUF), divisé en cent parts sociales (100) de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune et qui sont détenues
de la manière suivante:

1. Monsieur Joseph Vallender, retraité, demeurant à Fentange, 52, route de Bettembourg, cinquante parts
sociales……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

50

2. Madame Nicole Liesch, sans état particulier, épouse de Monsieur Félix Wengler, demeurant à Luxembourg,

6, rue Fernand Mertens, quarante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………

40

3. Monsieur Félix Wengler, retraité, demeurant à Luxembourg, 6, rue Fernand Mertens, dix parts sociales ………

10

Total: cent parts sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Les comparants ont alors requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes, qui sont prises à l’una-

nimité des associés:

<i>Première résolution

Les associés décident la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter du 31 mai 1997.

23095

<i>Deuxième résolution

Les associés désignent comme liquidateur, Madame Malou Faber, maître en droit, demeurant à Bergem, préqualifiée,

à laquelle sont conférés les pouvoirs prévues par les dispositions légales en vigueur.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants des lois sur les sociétés commer-

ciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans
les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, tous les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Vallender, N. Liesch, F. Wengler, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 30 mai 1997, vol. 460, fol. 6, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Remich, le 12 juin 1997.

A. Lentz.

(21108/221/50)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

PLURINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 53.739.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 20, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

(21110/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

PROCOMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.877.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16

juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 9 juin 1997.

A. Lentz.

(21111/221/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

QUATRIEME PLACE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 20.787.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour QUATRIEME PLACE S.A.H.

J. Reuter

(21113/517/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

RAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 55.669.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 19, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

(21118/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

23096

PROFESSIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.227.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le seize (16) mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée PROFES-

SIONAL GROUP S.A. avec siège social à Luxembourg, route d’Esch n

o

69, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 40.227.

Ladite société a été constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 8 mai 1992, publié au Mémorial C,

numéro 259 en date du 16 juin 1992.

Ladite société a un capital social actuel de trois millions de francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-) représenté par

trois mille (3.000) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

L’assemblée est présidée par Monsieur Giuseppe Sacco, General Manager de la BAYERISCHE COMPAGNIA DI

ASSICURAZIONE.

Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Alberto Gotti, conseiller indépendant, demeurant à Milano (I).
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Gisbert von Hammerstein, administrateur-délégué de

sociétés, demeurant à Milano (I).

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les trois mille (3.000) actions représentatives de l’intégralité du capital social de trois millions de francs luxem-

bourgeois (LUF 3.000.000), sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est
régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour. Que
la présente assemblée a été convoquée par lettre recommandée en date du 6 mai 1997.

II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital de la Société par la création de mille cent deux (1.102) actions supplémentaires.
2. Emission par la Société de mille cent deux (1.102) nouvelles actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-

bourgeois (1.000,- LUF) chacune, en date de ce jour, ces nouvelles actions devant être émises à l’actionnaire BBV ITALIA
S.p.A.

3. Modification de l’Article 5 des Statuts de la Société.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris, à l’unanimité des voix et séparément, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence d’un million cent deux mille

francs luxembourgeois (1.102.000,- LUF) pour porter le capital social souscrit de son montant actuel de trois millions
de francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-) au montant de quatre millions cent deux mille francs luxembourgeois
(4.102.000,- LUF) par la création de mille cent deux (1.102) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au
pair, augmenté d’une prime d’émission de 4.671,50 LUF (quatre mille six cent soixante et onze virgule cinquante francs
luxembourgeois) totalisant un million cent deux mille francs luxembourgeois (1.102.000,- LUF) et cinq millions cent
quarante-huit mille francs luxembourgeois (5.148.000,- LUF) de prime d’émission et à libérer entièrement en espèces
par un ancien actionnaire.

<i>Deuxième résolution

Les droits de souscription préférentiel des autres actionnaires figurant sur la liste de présence, par rapport à

l’augmentation de capital décidée ci-avant, sont supprimés à l’unanimité de tous les actionnaires concernés, sur le vu des
renonciations et accords des autres actionnaires concernés.

<i>Troisième résolution

<i>Souscription

Et à l’instant est intervenu: Monsieur Guiseppe Sacco, préqualifié, agissant au nom et pour le compte de la société

dénommée BBV Italia S.p.A. avec siège social à Milan (I), via Ripamonti, 332/10, agissant comme administrateur-délégué
de ladite société.

Lequel comparant, ès  qualités qu’il agit, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite

connaissance des statuts et de la situation financière de la société PROFESSIONAL GROUP S.A. et a déclaré souscrire
au nom et pour le compte de la Société dénommée BBV ITALIA S.p.A., prénommée, les mille cent deux (1.102) actions
nouvelles, chacune d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF).

23097

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription des actions

nouvelles par la société dénommée BBV ITALIA S.p.A., préqualifiée.

<i>Libération

BBV Italia S.p.A. préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, a libéré intégralement la souscription des mille cent

deux (1.102) actions nouvelles au moyen d’un paiement en espèces d’un montant d’un million cent deux mille francs
luxembourgeois (1.102.000,- LUF), augmenté d’une prime d’émission totale de cinq millions cent quarante huit mille
francs luxembourgeois (5.148.0000,- LUF). Ce montant total est à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions prises ci-avant, l’assemblée générale décide de modifier l’alinéa 1

er

l’article 5 des statuts comme

suit:

«Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à quatre millions cent deux mille francs luxembourgeois (LUF

4.102.000,-), représenté par quatre mille cent deux (4.102) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(LUF 1.000,-), chacune entièrement libérée.»

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés,

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

<i>Evaluation - frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa

charge, suite à l’augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à 120.000,- LUF.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Sacco, A. Gotti, G. von Hammerstein, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 98S, fol. 81, case 4. – Reçu 62.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 1997.

J. Delvaux.

(21112/208/102)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

RONAK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7263 Luxembourg, 23, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 21.254.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RONAK S.A., avec siège social à Luxem-

bourg, constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée par acte notarié du 3 février 1984, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C de 1984 p.2696, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, transformée en
société anonyme suivant acte notarié en date du 20 mars 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 363 du 4
octobre 1991.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude Uhres, administrateur de sociétés, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Kazem Naqvi, commerçant, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Robert Jones, commerçant, demeurant à Helmsange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

Transfert du siège social de Luxembourg à L-7263 Helmsange, 23, rue de la Libération et modification afférente de

l’article 2 des statuts.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des action-

naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

23098

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil

d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de Luxembourg à L-7263 Helmsange, 23, rue de la Libération

de sorte que la première phrase de l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Walferdange.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Uhres, K. Naqvi, R. Jones, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 995A, fol. 3, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 11 juin 1997.

G. Lecuit.

(21124/220/54)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

RONAK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7263 Luxembourg, 23, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 21.254.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 11 juin 1997.

G. Lecuit.

(21125/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

SEVEN SEASONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 80, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.546.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 34, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(21129/576/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

SEVEN SEASONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 80, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.546.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 11 avril 1997

L’assemblée a décidé:
. d’enregistrer, de déposer et d’approuver, à l’unanimité, le bilan au 31 décembre 1996 ainsi que les comptes pertes

et profits tels qu’ils ont été présentés;

. de ratifier la décision du conseil d’administration du 17 février 1997 de transférer le siège social du 7, Esplanade de

la Moselle, L-6637 Wasserbillig au 80, route de Luxembourg, L-6633 Wasserbillig;

. de donner décharge pleine en entière aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes.

<i>Le bureau
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 34, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21130/576/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

23099

RADIO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 16.364.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, demeurant à Mersch,
agissant en son nom personnel et au nom et pour le compte de:
1) Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, demeurant à

Howald,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 29 mai 1997, annexée aux présentes.
2) Monsieur François Lanners, employé privé, demeurant à Mersch,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Echternach, le 29 mai 1997, annexée aux présentes,
formant le Conseil d’Administration de la société anonyme RADIO FINANCE S.A., ayant son siège social à Luxem-

bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 16.364, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 décembre 1978, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 54 du 14 mars 1979 et dont les statuts ont été mofifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 19 décembre 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 57 du 4 mars 1986.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de ratifier la résolution suivante, prise sous

seing privé par le Conseil d’Administration en date du 8 avril 1997, savoir:

Le siège social de la société est transféré de Luxembourg, 21, route d’Arlon à L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères

avec effet au 8 avril 1997.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:
«Art. 3. premier alinéa. Le siège social est établi à Howald.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Hansen, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 99S, fol. 6, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 1997.

F. Baden.

(21114/200/36)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

RADIO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 16.364.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.

F. Baden.

(21115/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

STRATEGIC FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Senningerberg, 5, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 35.127.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1997, vol. 493, fol. 37, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires du 4 juin 1997

- Aucun dividende ne sera distribué pour l’année se terminant au 31 décembre 1996.
- Messrs Louk De Wilde (Président), Michel Bernasconi, Lucien Ernster, Maurice Girod, Etienne Olivet et Mme

Bernandette Ritz sont nommés administrateurs pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle
des actionnaires de 1998.

- FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG est nommée Réviseur d’Entreprises pour une période d’un an se

terminant à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 16 juin 1997.

STRATEGIC FUND, SICAV

L. Ernster

<i>Administrateur

(21142/000/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

23100

RAMIREZ ELECTRO S.A., Société Anonyme au capital de LUF 1.250.000,-.

Siège social: L-2423 Luxembourg, 27, rue du Pont Rémy.

R. C. Luxembourg B 43.508.

Constituée par-devant M

e

Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 29 mars 1993, acte publié

au Mémorial C, n° 301 du 24 juin 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 28 juillet 1993, acte publié
au Mémorial C, n° 481 du 15 octobre 1993.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 26, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour RAMIREZ-ELECTRO S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(21116/537/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

RAMIREZ ELECTRO S.A., Société Anonyme au capital de LUF 1.250.000,-.

Siège social: L-2423 Luxembourg, 27, rue du Pont Rémy.

R. C. Luxembourg B 43.508.

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 1999, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration

M. Francisco Ramirez, employé privé, Luxembourg, administrateur-délégué;
M. Guy Charpantier, employé privé, Hautcharage, administrateur;
Mme Michèle Ramirez-Schmitz, sans état, Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux Comptes

Mme Margot Bechet-Gras, employée privée, Luxembourg (en remplacement de la FIDUCIAIRE PORTIC S.A.).
Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour RAMIREZ ELECTRO S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 26, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21117/537/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

RAPID S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.126.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour RAPID S.A.

J. Reuter

(21119/514/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

TOMALUX HOLZBAU S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5884 Hesperingen, 420, route de Thionville.

H. R. Luxemburg B 48.029.

RECTIFICATION

<i>Auszug aus dem Protokoll der jährlichen Hauptversammlung, die am 9. Mai 1996 am Gesellschaftssitz stattfand

Die Versammlung hat beschlossen:
- die Bilanz zum 31. Dezember 1995 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, so wie sie vorgelegt wurden, einstimmig

zu genehmigen und beim Gericht zu hinterlegen;

- nach Kenntnisnahme des Artikels 100 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in ihrer

modifizierten Form vom 7. September 1987, die Aktivitäten der Gesellschaft weiterzuführen.

- den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar gänzlich Entlastung zu erteilen bis zum heutigen Tag.

<i>Die Versammlung

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 34, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21157/576/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

23101

RELAXATION 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Niederdonven.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour RELAXATION 2000, S.à r.l.

J. Reuter

(21120/517/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

RHIN IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

<i>Cession de parts sociales

Entre:
2. FLUMINA HOLDING S.A., 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ci-après dénommée le cédant, d’une part,
et
2. PENTA HOLDING S.A., 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ci-après dénommée le cessionnaire, d’autre part,
il a été convenu ce qui suit:
1. Le cédant vend au cessionnaire 499 parts, libérées à concurrence de 100 %, de la société RHIN IMMOBILIERE,

S.à r.l.,

au prix de LUF 499.000,-.
2. Le cessionnaire reconnaît avoir reçu les parts qui lui ont été cédées et le cédant avoir touché le prix dû.
3. Le cessionnaire décharge formellement le cédant de tous les versements qui doivent éventuellement encore être

faits sur ces parts ainsi que de toute autre obligation qui résulterait ou pourrait résulter pour le cédant de la propriété
temporaire desdits titres.

4. La présente convention est régie par la loi luxembourgeoise, et toutes les contestations seront soumises au

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 20 mai 1997.

<i>Le cédant

<i>Le cessionnaire

Signatures

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1997, vol. 493, fol. 41, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21121/000/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

RHONE IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

<i>Cession de parts sociales

Entre:
2. FLUMINA HOLDING S.A., 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ci-après dénommée le cédant, d’une part,
et
2. PENTA HOLDING S.A., 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ci-après dénommée le cessionnaire, d’autre part,
il a été convenu ce qui suit:
1. Le cédant vend au cessionnaire 499 parts, libérées à concurrence de 100 %, de la société RHONE IMMOBILIERE,

S.à r.l.,

au prix de LUF 499.000,-.
2. Le cessionnaire reconnaît avoir reçu les parts qui lui ont été cédées et le cédant avoir touché le prix dû.
3. Le cessionnaire décharge formellement le cédant de tous les versements qui doivent éventuellement encore être

faits sur ces parts ainsi que de toute autre obligation qui résulterait ou pourrait résulter pour le cédant de la propriété
temporaire desdits titres.

4. La présente convention est régie par la loi luxembourgeoise, et toutes les contestations seront soumises au

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 20 mai 1997.

<i>Le cédant

<i>Le cessionnaire

Signatures

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1997, vol. 493, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21122/000/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

23102

RIDEAUX CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 27.057.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juin 1997, vol. 306, fol. 63, cases 1/1 et 1/2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 juin 1997.

J.P. Valerius.

(21123/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

RUSS OIL AND TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.596.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 9 juin 1997

Aucun actionnaire ne s’est présenté ou fait représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de RUSS

OIL AND TECHNOLOGY S.A. («la société»), pour discuter et voter les points suivants portés à l’ordre du jour:

- Rapport de l’Administration Judiciaire pour l’exercice se terminant au 31 décembre 1996;
- Approbation du bilan et du compte de résultat pour l’exercice se terminant au 31 décembre 1996;
- Allocation des bénéfices réalisés lors de l’exercice se terminant au 31 décembre 1996;
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes ayant démissionné au cours de l’exercice se

terminant au 31 décembre 1996;

- Remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire;
- Décision, en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, portant sur la continuation ou la disso-

lution de la société.

En conséquence, l’Assemblée n’a pas pu valablement être constituée.
L’Administrateur Judiciaire a décidé de déposer, en l’état le bilan et le compte de résultats de la société.
Luxembourg, le 9 juin 1997.

Signature

<i>Administrateur Judiciaire

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 35, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21126/710/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

SMP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 28.658.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 20, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Annuelle du 8 avril 1997

L’Assemblée renouvelle le mandat de:
Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg;
Monsieur Claude Cahen, comptable, demeurant à Luxembourg;
Madame Myriam Useldinger, employée privée, demeurant à Schonenfels.
L’Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes de la société:
Madame Liette Gales, employée privée, demeurant à Waldbredimus.
Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes ainsi nommés prendront fin à l’issue de

l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2003.

Pour réquisition et mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 1997.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

(21135/502/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

SIDEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 15.206

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SIDEX S.A.

J. Reuter

(21132/517/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

23103

SIDEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 15.206

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SIDEX S.A.

J. Reuter

(21131/517/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

SISAS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.379.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SISAS INTERNATIONAL HOLDING

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 28.379, constituée suivant acte notarié en date du 17 juin 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 251 du 22 septembre 1988 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et
en dernier lieu suivant acte notarié en date du 6 novembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 46 du 3 février 1997.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Guy Fasbender, employé privé, demeurant à

Vlessart,

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Jocelyne Hubert, employée de banque, demeurant à Athus.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Francine Herkes, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de sept cent cinquante millions de francs belges (750.000.000,- BEF),

pour le porter de son montant actuel de quatre milliards cinq cents millions de francs belges (4.500.000.000,- BEF) à cinq
milliards deux cent cinquante millions de francs belges (5.250.000.000,- BEF), par la création et l’émission de sept mille
cinq cents (7.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent mille francs belges (100.000,- BEF) chacune.

2. Souscription et libération en espèces des actions nouvelles à concurrence de 25 %.
3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, apres avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante millions de francs belges

(750.000.000,- BEF), pour le porter de son montant actuel de quatre milliards cinq cents millions de francs belges
(4.500.000.000,- BEF) à cinq milliards deux cent cinquante millions de francs belges (5.250.000.000 BEF), par la création
et l’émission de sept mille cinq cents (7.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent mille francs belges
(100.000,- BEF) chacune.

L’Assemblée admet la société de droit italien SISAS, SOCIETA ITALIANA SERIE ACETICA SINTETICA SpA, avec

siège social à Milan, Italie, à la souscription des sept mille cinq cents (7.500) actions nouvelles, l’autre actionnaire
renonçant à son droit de souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les sept mille cinq cents (7.500) actions nouvelles sont souscrites à l’instant

même par la société SISAS, SOCIETA ITALIANA SERIE ACETICA SINTETICA SpA, prénommée,

ici représentée par Monsieur Guy Fasbender, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Milan, le 23 mai 1997, laquelle restera annexée aux présentes.

23104

Les sept mille cinq cents (7.500) actions nouvelles ainsi souscrites sont libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent

(25 %) par un versement en espèces, de sorte que la somme de cent quatre-vingt-sept millions cinq cent mille francs
belges (187.500.000,- BEF) se trouve à libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné, qui
le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cinq milliards deux cent cinquante millions de francs belges

(5.250.000.000,- BEF), représenté par cinquante-deux mille cinq cents (52.500) actions d’une valeur nominale de cent
mille francs belges (100.000,- BEF) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, appro-
ximativement à la somme de sept millions sept cent cinquante mille francs (7.750.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: G. Fasbender, J. Hubert, F. Herkes, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 99S, fol. 5, case 10. – Reçu 7.500.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 1997.

F. Baden.

(21133/200/82)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

SISAS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.379.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.

F. Baden.

(21134/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

SURE IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

<i>Cession de parts sociales

Entre:
1. PROMOZIONI IMMOBILIARE ITALIANE S.R.L., Via Boezio 16, I-00912 Rome,
ci-après dénommée le cédant, d’une part,
et
2. FLUMINA HOLDING S.A., 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ci-après dénommée le cessionnaire, d’autre part,
il a été convenu ce qui suit:
1. Le cédant vend au cessionnaire 2.954 parts, libérées à concurrence de 100 %, de la société SURE IMMOBILIERE,

S.à r.l.,

au prix de ITL 2.954.000.000,-.
2. La FLUMINA HOLDING S.A. reconnaît être redevable, suite à cette cession, dudit montant à la société GEDEAM

INVESTMENTS GROUP INC. S.A.

3. Le cessionnaire décharge formellement le cédant de tous les versements qui doivent éventuellement encore être

faits sur ces parts ainsi que de toute obligation qui résulterait ou pourrait résulter pour le cédant de la propriété tempo-
raire desdits titres.

4. La présente convention est régie par la loi luxembourgeoise, et toutes les contestations seront soumises au

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 26 mai 1997.

<i>Le cédant

<i>Le cessionnaire

Signatures

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1997, vol. 493, fol. 41, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21144/000/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

23105

SNW S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 19.838.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SNW S.A.H.

J. Reuter

(21136/517/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

SOGEDEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Lumière.

R. C. Luxembourg B 24.647.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 20, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

(21137/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

SOGEQUIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3844 Schifflange, Z.I. Foetz-Schifflange.

R. C. Luxembourg B 5.803.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juin 1997, vol. 306, fol. 63, case 10/4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schifflange, le 16 juin 1997.

SOGEQUIP, S.à r.l.

Signature

(21138/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

STAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 40.028.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 19, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

(21139/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

STAR BOUTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour STAR BOUTIQUE, S.à r.l.

J. Reuter

(21140/517/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

TAXIS BECKERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7554 Mersch, 10, rue de Pettingen.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Mersch, le 11 juin 1997, vol. 122, fol. 95, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.

Signature.

(21150/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

23106

SUPERCONFEX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Junglinster, Centre Commercial Langwies.

R. C. Luxembourg B 34.266.

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 20 mai 1997 a accepté la démission de M. Werner

Weynand comme commissaire aux comptes et lui a accordé décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

Suite à cette démission, a été nommé commissaire aux comptes à partir du 1

er

avril 1997, M. Rob Lodewick, ERNST

&amp; YOUNG, 204, avenue Marcel Thiry, B-1200 Bruxelles.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 23, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21143/504/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

S &amp; V GEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 55.090.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 34, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(21145/576/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

SYLCALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 40.602.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 20, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

(21146/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

TRANSLOGIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 33, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.

Signature.

(21160/759/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

TRANSLOGIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 33, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.

Signature.

(21161/759/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

TRANSLOGIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 33, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.

Signature.

(21162/759/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

23107

TRANSLOGIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 33, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.

Signature.

(21163/759/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

SYMPHONIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 15.591.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 23, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(21147/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

SYMPHONIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 15.591.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 23, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(21148/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

SYLVEX S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 40.302.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 20, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Annuelle du 30 mai 1997

L’Assemblée renouvelle le mandat de:
Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg;
Monsieur Claude Cahen, comptable, demeurant à Luxembourg;
Madame Liette Gales, employée privée, demeurant à Waldbredimus.
L’Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes de la société:
Madame Myriam Useldinger, employée privée, demeurant à Schoenfels.
Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes ainsi nommés prendront fin à l’issue de

l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2003.

Pour réquisition et mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 1997.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

(21149/502/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

TECTRONA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 44, rue de Strasbourg.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 20, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

(21151/502/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

23108

TELESMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 22.323.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 23, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(21152/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

TERA AIRTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 50.416.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 20, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

(21153/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

T.I.C., TRAVAIL INTERNATIONAL DE COMMUNICATIONS, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.675.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 20, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

(21155/502/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

TOPHET HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 28.710.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 20, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Annuelle du 8 avril 1997

L’Assemblée renouvelle le mandat de:
Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Claude Cahen, comptable, demeurant à Luxembourg,
Madame Liette Gales, employée privée, demeurant à Waldbredimus.
L’Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Raymond Wagner, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes ainsi nommés prendront fin à l’issue de

l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2003.

Pour réquisition et mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

(21158/502/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

TILLMANN, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mamer.

R. C. Luxembourg B 22.922.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TILLMANN, GmbH

J. Reuter

(21156/517/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

23109

TRADEFIN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 30.502.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TRADEFIN S.A.H.

J. Reuter

(21159/517/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

GLOBAL INVESTMENT GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- BUSINESS SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à

L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer,

ici représentée par sa gérante, Madame Nicoline Clabbers De Deken, administrateur de sociétés, demeurant à L-8057

Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer;

2.- Madame Nicoline Clabbers De Deken, prénommée, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GLOBAL INVESTMENT GROUP.

Le siège social est établi à Bertrange.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et toutes formes de placement, l’acquisition
par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de
valeurs mobilières et de toutes espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise commerciale, industrielle

et financière et pourra prêter assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autres.

Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,

le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ainsi que la prestation de tous services d’agent ou de manda-
taire commercial et/ou industriel, soit qu’elle se porte elle-même contrepartie, soit qu’elle agisse comme déléguée ou
intermédiaire.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. Administration, Surveillance 

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

23110

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de mai, à 10.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution  

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale 

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-sept.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme

suit:

1.- BUSINESS SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., prénommée, mille deux cent quarante-neuf actions …………… 1.249
2.-  Madame Nicoline Clabbers De Deken, prénommée, une action……………………………………………………………………………       1
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
(50.000,- LUF).

23111

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) LEEUWERIK BEHEER B.V., une société de droit des Pays-Bas, ayant son siège social à NL-9665 BB Oude Pekela,

représentée par son directeur, Monsieur Berend Leeuwerik;

b) Monsieur Pattrick Erik Lammert Leeuwerik, directeur adjoint, demeurant à NL-9665 BB Oude Pekela, Feiko Clock-

straat 30;

c) Monsieur Berend Leeuwerik, directeur, demeurant en Tunisie, Bouhsina (Sousse), Studio Sis, rue 336, N° 8.

<i>Quatrième résolution

Est nommé commissaire:
Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

<i>Cinquième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de

2001.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer LEEUNERIK BEHEER B.V., prénommée, comme

administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle, sans limitation.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Clabbers De Deken, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 juin 1997, vol. 402, fol. 36, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 12 juin 1997.

E. Schroeder.

(21178/228/162)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.

INTERNATIONAL PATENT DEVELOPMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am dritten Juni.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitz zu Mersch.

Sind erschienen:

1. CITI TRUST S.A., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Luxemburg,
hier vertreten durch Herrn Hans-Detlef Nimtz, Rechtsanwalt, wohnhaft in Trier,
handelnd in seiner Eigenschaft als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit Einzelzeichnungsrecht;
2. GONDOR S.A., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Luxemburg,
hier vertreten durch Herrn Hans-Detlef Nimtz, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsvor-

sitzenden mit Einzelzeichnungsrecht.

Welche Komparenten, handelnd wie vorstehend, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen

zu gründenden Gesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Art. 1.  Form, Bezeichnung, Sitz und Dauer
Zwischen den Vertragsparteien und solchen, die es noch werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung

INTERNATIONAL PATENT DEVELOPMENT COMPANY S.A. gegründet.

Sie unterliegt den Gesetzen vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn einschliesslich der Änderungsge-

setze, sowie den gegenwärtigen Satzungen.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Art. 2.  Geschäftszweck
Die Gesellschaft hat zum Geschäftszweck, sowohl in eigenem Namen wie für Rechnung von Drittpersonen, alle

Geschäfte zu tätigen, welche direkt oder indirekt zum gewerblichen Rechtsschutz (Patente) und/oder zum Schutz des
geistigen Eigentums dienen. Ihr Zweck besteht des weiteren in der Anschaffung, Betreuung, Finanzierung, Verwaltung 

23112

und Verwertung von Patenten und anderen intellektuellen Rechten. Darüber hinaus kann die Gesellschaft für sich selbst
oder für Drittpersonen, alle Aktivitäten industrieller, geschäftlicher, finanzieller oder ziviler Natur ausführen, die diesen
Geschäftszweck direkt oder indirekt fördern.

Art. 3.  Gesellschaftskapital
Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Franken (1.250.000,- LUF), einge-

teilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien zu je eintausend Franken (1.000,- LUF) Nennwert.

Die Aktien wurden durch die vorgenannten Komparenten wie folgt gezeichnet:
1.- CITI TRUST S.A., vorgenannt, vierhundertzehn Aktien………………………………………………………………………………………

410

2.- GONDOR S.A., vorgenannt, achthundertvierzig Aktien ……………………………………………………………………………………

 840

Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien…………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Das Aktienkapital ist bis zu 25 % eingezahlt worden, so dass der Betrag von dreihundertzwölftausendfünfhundert

Franken (312.500,- LUF) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen worden
ist.

Bis zur integralen Einzahlung des Aktienkapitals sind alle Aktien Namensaktien. Nach erfolgter gänzlicher Einzahlung

der Aktien können diese, nach Wahl des Aktionärs, Namens- oder Inhaberaktien sein.

Art. 4.  Verwaltung
Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, deren Amtsdauer sechs Jahre nicht überschreiten darf;

sie sind jedoch fur einen oder mehrere Termine rückwählbar.

Dem Verwaltungsrat obliegt die Verwaltung und Geschäftsführung der Gesellschaft; hierzu ist er mit den ausgedehn-

testen Vollmachten einschliesslich des Verfügungsrechtes ausgestattet.

Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch die

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Des weiteren kann der Verwaltungsrat Vorschüsse auf Dividenden gewähren und auszahlen.
Der Verwaltungsrat bestimmt einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der anschliessenden Generalver-

sammlung bestimmt. Zur Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist erforderlich, dass die
Mehrheit der amtierenden Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei die Vertretung nur unter
Verwaltungsratsmitgliedern statthaft ist. Jedes verhinderte Mitglied kann sich bei der Sitzung des Verwaltungsrates
aufgrund einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen. Jedoch kann ein Verwaltungsratsmitglied nur über
zwei Stimmen verfügen, eine für sich selbst und eine für den Vollmachtgeber.

Der Verwaltungsrat kann seine Beschlüsse auch schriftlich im Umlaufverfahren fassen.
Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse über die angezeigten Verhandlungspunkte mit einfacher Mehrheit der

anwesenden und vertretenen Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren seiner Mitglieder Vollmacht zur täglichen Geschäftsführung

übertragen. Die Übertragung an Mitglieder des Verwaltungsrates unterliegt der vorherigen Genehmigung der General-
versammlung.

Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten entweder durch die Unterschrift des Vorsitzenden oder durch die

gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder vertreten und verpflichtet.

Art. 5.  Aufsicht
Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, deren Amtsdauer nicht länger als sechs

Jahre sein kann; sie sind jedoch für einen oder mehrere Termine rückwählbar.

Art. 6.  Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1997.
Art. 7.  Hauptversammlung
Die ordentliche Generalversammlung tritt jährlich am ersten Freitag im Monat Mai um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz

oder an einem anderen, im Einberufungsschreiben genannten Ort der Gemeinde des Gesellschaftssitzes zusammen. Die
erste Generalversammlung der Aktionäre findet im Jahre 1998 statt. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so findet die
Generalversammlung am nächsten folgenden Werktag statt.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Zulassung zu einer Gesellschaftsversammlung von der Hinterlegung der Aktien

an einer von ihm im Einberufungsschreiben zu bezeichnenden Stelle abhängig zu machen. Die Hinterlegung der Aktien
hat mindestens fünf Tage vor Abhaltung der Gesellschaftsversammlung zu erfolgen. Falls alle Aktien vertreten sind, kann
eine ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Art. 8.  Beschlussfassung
Jeder Aktionär kann selbst oder durch Vollmacht seine Stimme abgeben.
Die Generalversammlung der Aktionäre hat weitgehendste Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesell-

schaft zu befinden. Sie bestimmt die Gewinnverteilung jedoch unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften,
welche verlangen, dass jeweils fünf Prozent des Gewinnes so lange einer gesetzlichen Reserve zugeführt werden mussen,
bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Die Versammlung kann auch den ganzen oder teilweisen
Gewinn, nach Abzug der gesetzlichen Reserven, einer freien Rücklage zuführen.

Die Generalversammlung kann beschliessen, dass die zur Verfügung stehenden Gewinne und Reserven zur

Abschreibung des Kapitals verwendet werden können, ohne Herabsetzung des Gesellschaftskapitals.

Art. 9.  Kapitaltilgung
Auf Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre hin, Beschluss, welcher gemäss Artikel 9 des Gesetzes vom 10.

August 1915 veröffentlicht werden muss, können die Rücklagen und Gewinne – es sei denn, dass Gesetz oder die

23113

Satzung der Gesellschaft dergleichen verbieten – ganz oder teilweise für eine Kapitaltilgung verwendet werden, indem
ein Teil oder die Gesamtheit der durch Ziehung bestimmten Aktien al pari zurückbezahlt werden und ohne dass dadurch
das angeführte Gesellschaftskapital verringert werden würde. Die zurückbezahlten Aktien werden als ungültig erklärt
und durch Genussaktien mit gleichen Rechten ersetzt, ausgenommen jene Rechte, die zur Rückerstattung des Einlage-
kapitals und zur Teilnahme an eine für nicht getilgte Aktien bestimmte Dividendenprämie berechtigen.

Art. 10.  Aktienrückkauf
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien ankaufen in den Fällen und nach den Bedingungen welche in Artikel 49-2

und nachfolgenden des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehen sind.

Art. 11.  Schlussbestimmung
Das Gesetz vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn betreffend die Handelsgesellschaften, sowie dessen

Abänderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtigen Satzungen keine Abweichungen beinhalten.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt ausdrücklich fest, dass die Bestimmungen von Artikel 26 des Gesetzes vom zehnten

August neunzehnhundertfünfzehn, so wie dieser Artikel durch das Gesetz vom vierundzwanzigsten April eintausend-
neunhundertdreiundachtzig abgeändert wurde, erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr einhundertfünfzigtausend Franken (150.000,-
LUF).

<i>Generalversammlung

Alsdann treten die erschienenen Gründer zu einer ersten ausserordentlichen Generalversammlung zusammen, die sie

als gehörig einberufen erkennen, und fassen folgende Beschlüsse:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgesetzt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden bestellt:
a) Herr Hans-Detlef Nimtz, vorgenannt, als Verwaltungsratsvorsitzender;
b) Dr. Lothar Zorn, Diplomingenieur, wohnhaft in D-Arnstadt;
c) Dr. Markus Zink, Patentanwalt, wohnhaft in CH-Riedt-Neerach.
2.- Zum Aufsichtskommissar wird gewählt:
LUXEMBURG CONSULTING GROUP AG, Luxemburg.
3.- Aufgrund von Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn über die

Handelsgesellschaften und aufgrund von Artikel vier gegenwärtiger Satzung ermächtigt die Versammlung den Verwal-
tungsrat, die tägliche Geschäftsführung an ein oder mehrere Mitglieder zu übertragen.

4.- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
5.- Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars erlischt bei der Generalversammlung des Jahres

2002.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Mandatar der Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H.-D. Nimtz, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 juin 1997, vol. 402, fol. 36, case 2. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Für Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.
Mersch, den 12. Juni 1997.

E. Schroeder.

(21180/228/142)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.

LITTLE MOUNTAIN, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- ANGLOFINA, Société Anonyme, avec siège social à Vaduz, Liechtenstein,
ici représentée par Monsieur Fernand Toussaint, administrateur de sociétés, demeurant à L-9760 Lellingen, 43B, op

der Tomm,

en vertu d’une procuration sous seing privé;
2.- Monsieur Joseph Treis, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

23114

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre

eux:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LITTLE MOUNTAIN.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
produiraient ou seraient imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La société aura une durée
illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur
toutes marques ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la
constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites
de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

Art. 3.  Le capital social est fixé à douze millions cinq cent mille francs (12.500.000,- LUF), représenté par douze mille

cinq cents (12.500) actions de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II: Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne petit délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration petit déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-dêlégué.

Art. 8.  Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mercredi du mois de mai, à 10.00 heures. Si ce
jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

23115

Titre IV: Exercice social, Dissolution

Art. 13.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V: Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf

cent vingt-neuf sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où
il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-sept.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 1998.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme

suit.

1.- ANGLOFINA, Société Anonyme, prénommée, douze mille quatre-cent quatre-vingt-dix-neuf actions …

12.499

2.- Monsieur Joseph Treis, prénommé, une action ……………………………………………………………………………………………………

 1

Total: douze mille cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………

12.500

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

millions cinq cent mille francs (12.500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf

cent quinze sur les sociétés commerciales ont été respectées et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux cent trente mille
francs (230.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1511 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Fernand Toussaint, prénommé;
b) Madame Bernadette Goossens, administrateur de sociétés, demeurant à L-9760 Lellingen, 43B, op der Tomm;
c) Monsieur Joseph Treis, prénommé.

<i>Quatrième résolution

Est nommée commissaire:
- LUX AUDIT, avec siège social à Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de

l’an 2002.

Dont acte, fait passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Toussaint, J. Treis, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 29 mai 1997, vol. 402, fol. 32, case 5. – Reçu 125.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 12 juin 1997.

E. Schroeder.

(21181/228/148)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.

23116

SIDER INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- ROSEVARA LIMITED, une société de droit irlandais, ayant son siège social 20, Clanwilliam Terrace, Dublin 2,

République d’Irlande,

ici représentée par Madame M.-Rose Dock, directeur général, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé;
2.- SANLUX INVESTMENTS LTD, une société de droit irlandais, ayant son siège social 20 Clanwilliam Terrace,

Dublin 2, République d’Irlande,

ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre

eux:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de SIDER INVEST S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Kirchberg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, sous réserve des dispositions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commer-
ciales.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d’un portefeuille se

composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et
brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets,
accorder aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding, telle que modifiée.

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à deux cent quarante-cinq mille ECU (245.000,- XEU), représenté par deux

mille quatre cent cinquante (2.450) actions d’une valeur nominale de cent ECU (100,-XEU) par action.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de

l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La
constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil
d’administration.

L’assemblée générale appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de

souscription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

réeligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

23117

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.

Art. 8. La société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

tous action ou procès par lesquels il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
société sauf le cas où, dans pareils action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quinze juin à 17.00 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration petit décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 telle que modifiée, le conseil d’administration

est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 1997.
2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 1998.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1.- ROSEVARA LIMITED, prénommée, deux mille quatre cent quarante-neuf actions ……………………………………

2.449

2.- SANLUX INVESTMENTS LTD, prénommée, une action……………………………………………………………………………………

 1

Total: deux mille quatre cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………

2.450

La partie sub 1 est désignée fondateur.
La partie sub 2 est désignée comme simple souscripteur.
Toutes ces actions ont été entièrement libérees en numéraire, de sorte que la somme de deux cent quarante-cinq

mille ECU (245.000,-XEU) est à la disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le
constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérees à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent soixante-dix
mille francs (170.000,- LUF).

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à neuf millions huit cent soixante-deux mille cent

soixante-quinze francs luxembourgeois (9.862.175,- LUF).

23118

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
– Monsieur Fernand Heim, chef-comptable, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Gérard Muller, économiste, demeurant à Garnich;
– Madame Annie Swetenham, prénommée.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
PANNELL KERR FORSTER S.A., avec siège à Lugano-Paradiso, Suisse.
4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
5.- Le siège social est établi à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
Dont acte, ait et passé à Luxembourg-Kirchberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire par leurs nom, prénom,

état et demeure, les comparantes ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M.-Rose Dock, A. Swetenham, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 10 juin 1997, vol. 402, fol. 44, case 1. – Reçu 98.622 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 12 juin 1997.

E. Schroeder.

(21183/228/156)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.

PATISSERIE STRASSER MICHEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 32, avenue de la Libération.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq juin.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Monsieur Michel Strasser, maître boulanger-pâtissier-confiseur, et son épouse, Madame Maria de la Concepcion dite

Conchita Ramirez, demeurant ensemble à Strassen, 48, rue des Prés, mariés sous le régime matrimonial de la commu-
nauté légale de biens, suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 juillet 1992, transcrit au premier
bureau des hypothèques à Luxembourg en date du 8 septembre 1992, volume 1311, numéro 48.

Lesquels comparants, agissant ès qualités, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

.  Il est formé par la présente entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par les

présents statuts et les dispositions légales. La société prend la dénomination de PATISSERIE STRASSER MICHEL, S.à r.l.

Art. 2.  La société a pour objet l’exploitation d’une boulangerie-pâtisserie et d’une confiserie-glacière, avec petite

restauration-traiteur, salon de consommation et épicerie.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières qui s’y rattachent

directement ou indirectement ou qui en favorisent la réalisation.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4.  Le siège social est établi à Schifflange. Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 5.  Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, repré-

senté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Ces mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales ont été souscrites comme suit par:
Monsieur Michel Strasser, maître pâtissier-confiseur-boulanger, et son épouse, Madame Maria de la Concepcion dite

Conchita Ramirez, sans état particulier, demeurant ensemble à Strassen, 48, rue des Prés.

Le capital est entièrement libéré et se trouve, dès à présent, dans les caisses de la société, ainsi qu’il en a été justifié

au notaire.

Art. 6.  Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 7.  Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.
Art. 8.  Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement,
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les
trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

23119

Art. 9.  Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 10.  Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11.  La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révocables par

l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 12.  Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 13.  Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14.  Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par les

associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des
statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 16.  Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.
Art. 17.  Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.
Art. 18.  Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.
Art. 19.  Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20.  Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 21.  Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1997.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales se trouvent remplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante mille (50.000,-)

francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et, à l’una-

nimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Sont désignés comme gérants de la société:

<i>Gérant administratif

Madame Maria de la Concepcion dite Conchita Ramirez, sans état particulier, demeurant à Strassen, 48, rue des Prés.

<i>Gérant technique

Monsieur Michel Strasser, maître pâtissier-confiseur-boulanger, demeurant à Strassen, 48, rue des Prés.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant administratif ou par la signature individuelle

du gérant technique jusqu’à concurrence du montant de cinquante mille (50.000,-) francs luxembourgeois. Au-delà de ce
montant, la signature conjointe des deux gérants est requise.

Le mandat des gérants est à durée indéterminée.
2) Le siège social de la société est fixé à L-3850 Schifflange, 32, avenue de la Libération.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Strasser, C. Ramirez, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 99S, fol. 26, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 13 juin 1997.

R. Neuman.

(21182/226/105)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.

23120

SOLARLUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1222 Luxemburg, 2-4, rue Beck.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am achtundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) GLOBAL CONCEPT HOLDING S.A., eine Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg,
hier vertreten durch ihren Delegierten des Verwaltungsrates, Herrn Carlo Dax,Treuhandgeschäftsführer, wohnhaft

in Itzig;

2) REEVES MANAGEMENT S.A., eine Gesellschaft mit Sitz in Tortola (British Virgin Islands),
hier vertreten durch Herrn Carlo Dax, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht gegeben in Tortola (British Virgin Islands), am 15. November 1994.
Welche Vollmacht, nach ne varietur-Unterzeichnung durch den Mandatar und den instrumentierenden Notar, gegen-

wärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird, um mit ihr einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, beschlossen haben, unter sich eine Gesellschaft zu gründen gemäss

folgender Satzung:

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung SOLARLUX S.A.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre in jede beliebige Ortschaft des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen,

welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr
zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgül-
tigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxem-
burgischen Staatsangehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss

der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wurde.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Überlassung von Handelsmarken, Warenzeichen, Vertriebsmethoden und

Erfahrungswissen gegen Entgelt (sogenannter Franchisevertrag) sowie alle in diesem Zusammenhang erforderlichen
Tätigkeiten, insbesondere die Errichtung neuer Vertriebsmethoden, die Erstellung von Warenzeichen oder Mietung
derselben im Rahmen von Lizenzverträgen und aller damit notwendigen Massnahmen.

Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten kommerzieller, industrieller, finanzieller, beweglicher oder

unbeweglicher Art ausüben, welche sich direkt oder indirekt auf den Gegenstand der Gesellschaft beziehen oder
denselben fördern.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000,-) Franken, eingeteilt in

eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von eintausend (1.000,-) Franken je Aktie.

Art. 4. Die Aktien sind entweder Inhaber- oder Namensaktien, je nach Belieben der Aktionäre, ausser denjenigen

Aktien, welche gemäss dem Gesetz Namensaktien sein müssen.

Es können Zertifikate über eine oder mehrere Aktien ausgegeben werden, je nach Belieben der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven zurückkaufen unter Berücksichtigung der

Bestimmungen von Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert
durch das Gesetz vom 24. April 1983.

Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels

Beschlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsän-
derungen.

Die Generalversammlung, welche berufen wird, über die Aufstockung des Kapitals oder über die Ermächtigung, das

Kapital aufzustocken, abzustimmen, gemäss Artikel 32-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, kann das Zeich-
nungsprivileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben oder den Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun
unter Berücksichtigung von Artikel 32-3 und 5 Abschnitt 2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre

oder Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig

abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des

Verwaltungsrats einen vorläufigen Nachfolger bestellen.

Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die endgültige Wahl vor.
Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen, in Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der

Versammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

23121

Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegrafisch,

fernschriftlich oder per Telekopie erfolgt ist, ist gestattet.

In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie

erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit gefasst.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder

anderen Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung, sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen; diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.

Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlussfassung der

Generalversammlung unterworfen.

Die Gesellschaft wird entweder durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats oder durch

die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrats rechtskräftig verpflichtet.

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Donnerstag des Monats Mai um zehn Uhr in

Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 10.  Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem

Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen.

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Art. 11. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen und gutzu-

heissen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des
Reingewinns.

Art. 12. Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handels-

gesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 24. April 1983, enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat
ermächtigt, Interimsdividende auszuzahlen.

Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der

Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1997.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 1998 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:
1) GLOBAL CONCEPT HOLDING S.A., vorgenannt, eintausendzweihundertdreizehn Aktien ……………………

1.213

2) REEVES MANAGEMENT S.A., vorgenannt, siebenunddreissig Aktien ……………………………………………………………

 37

Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien…………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Diese gezeichneten Aktien wurden alle zu fünfundzwanzig Prozent (25 %) in bar eingezahlt, so dass ab heute der

Gesellschaft der Betrag von dreihundertzwölftausendfünfhundert (312.500,-) Franken zur Verfügung steht, wie dies dem
instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10.

August 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr sechzigtausend (60.000,-) Franken.

<i>Gründungsversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen erkennen, und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats ernannt:
a) Herr Carlo Dax, vorgenannt;
b) Herr Bernd Nennstiel, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-68185 Mannheim, Lessingstrasse, 1;
c) Herr Dr Klaus Gollhofer, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-68185 Mannheim, Lessingstrasse, 1.

23122

3) Es wird zum Kommissar ernannt:
VERICOM S.A., eine Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg.
4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung

des Jahres 2002.

5) Unter Zugrundelegung von Artikel 53, Absatz 4, und Artikel 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und

Artikel 6 der gegenwärtigen Satzung wird der Verwaltungsrat ermächtigt und angewiesen, aus seiner Mitte einen
Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen.

6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1222 Luxemburg, 2-4, rue Beck.

<i>Verwaltungsratssitzung

Alsdann traten die beiden gewählten und hier vertretenen Verwaltungsratsmitglieder, Herr Bernd Nennstiel und Herr

Klaus Gollhofer, vorgenannt, bildend die Mehrheit des Verwaltungsrates zusammen und bestimmten, aufgrund der
vorherigen Genehmigung der Gründungsversammlung, Herrn Carlo Dax, vorgenannt, zum Delegierten des Verwal-
tungsrats, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig verpflichten kann.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Komparenten hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: C. Dax, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 99S, fol. 31, case 3. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.
Luxemburg, den 13. Juni 1997.

A. Schwachtgen.

(21185/230/155)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.

SOFTINVEST S.A., Société Anonyme de Participations Financières.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le neuf juin.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- EURO FIDUCIARY CORPORATE LIMITED, société de droit des Etats-Unis d’Amérique, dont le siège social est

établi à Wilmington, 1209 Orange Street, Comté de Newcastle, Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ici repré-
sentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique), en vertu d’une procuration sous seing
privé;

2.- EURO STAFF CORPORATE LIMITED, société de droit des Etats-Unis d’Amérique, dont le siège social est établi

à Wilmington, 1209 Orange Street, Comté de Newcastle, Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ici représentée par
Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu d’une procuration sous seing privé.

Les procurations, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

.  Forme, Dénomination

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination SOFTINVEST S.A.
Art. 2.  Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également, par décision du conseil d’administration, créer, tant au Grand-Duché de Luxembourg

qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant
ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le
conseil d’administration.

Art. 3. Objet
3.1. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations

23123

généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime
fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

3.2. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou

indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 4. Durée
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre II. - Capital

Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à 1.250.000,- LUF (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois),

divisé en 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de 1.000,- LUF (mille francs luxembourgeois)
chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des

actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts
égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Art. 9. Cession d’actions
I1 n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.

Titre III. - Administration, Direction, Surveillance

Art. 10.  Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut pas dépasser

six ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de

démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’adminis-
trateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.

Art. 13.  Délégation de pouvoirs
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
13.3. La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée

générale des actionnaires.

Art. 14.  Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances engagée dans le cadre de son objet social par la signature de

deux administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser

six ans.

23124

Titre IV. - Assemblée générale

Art. 16.  Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.
Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, au siège social ou à tout autre

endroit à désigner par les avis de convocation, le deuxième mardi du mois de mai à 11.00 heures. Si ce jour est un jour
férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18.  Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être

convoquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19.  Votes
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V. - Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21.  Répartition des bénéfices
21.1. Chaque année, cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des

bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 22.  Dissolution, Liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. - Disposition générale

Art. 23.  Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prendra fin le 31 décembre 1997.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 1.250 actions

comme suit:

1.- EURO FIDUCIARY CORPORATE LIMITED, prédésignée, six cent vingt-cinq actions ………………………………

625

2.- EURO STAFF CORPORATE LIMITED, prédésignée, six cent vingt-cinq actions …………………………………………

 625

Total: mille deux cent cinquante actions ………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de

1.250.000,- LUF (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à soixante-cinq mille francs luxem-
bourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

23125

2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de l’an 2002:

a) Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique;
b) Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique;
c) Monsieur Léo Gassmann, comptable, demeurant à CH-1211 Genève 1, 15, rue du Cendrier (Suisse).
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période: la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, avec

siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

4.- L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société

à un ou plusieurs de ses membres.

5.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 13.3. des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-dêlégué de la société, Monsieur Léo Gassmann, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les mandataires prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Van Hees, H. Janssen, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1997, vol. 99S, fol. 43, case 10. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Luxembourg, le 13 juin 1997.

Pour expédition conforme

C. Hellinckx

<i>Notaire

(21184/215/198)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.

T.I.L.C.A.R., S.r.l.,

TERMICA IDRAULICA LATTONERIA COPERTURE ASSISTENZA RIVESTIMENTI,

Société à responsabilité limitée de droit italien.
Siège social: I-06038 Spello, Via Campodonico II, n° 4.

Succursale de Luxembourg: L-3598 Dudelange, 162, rue Zoufftgen.

Publication conformément à l’article 160-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La succursale a comme objet les activités suivantes: Entreprise d’installations de chauffage, de ventilation et de clima-

tisation; d’installations sanitaires; de couverture; de charpenterie; de ferblanterie-zinguerie et de constructions métal-
liques; le tout avec vente des articles de la branche.

La société TERMICA IDRAULICA LATTONERIA COPERTURE ASSISTENZA RIVESTIMENTI, en abrégé

T.I.L.C.A.R., S.r.l., est inscrite au Registre des Sociétés de Perugia (Italie) sous le numéro 13706311996.

La société a un capital social souscrit et versé de 20.000.000,- ITL (vingt millions de lires italiennes).
La société est représentée par son administrateur unique, Monsieur Massimo Martellini, demeurant à I-06038 Spello.
La succursale est représentée de la même façon que l’établissement principal.

Signature.

<i>Généralités de l’entreprise

Numéro d’inscription: 137063/1996 de Perugia du registre des entreprises de Perugia.
Date d’inscription: 14 mai 1996, inscrite dans la section ordinaire, le 14 mai 1996.
Numéro répertoire économique administratif: 183251 - date d’inscription: 23 avril 1996.
Dénomination: T.I.L.C.A.R., S.r.l., thermique, hydraulique, ferblanterie, couvertures, assistance, revêtements, en bref,

T.I.L.C.A.R. S.r.l.

Code fiscal: 02159940549.
Forme juridique: Société à responsabilité limitée.
Siège: Spello (PG), Via Campodotuco 11, 4/BIS CAP, 06038;
constituée avec acte du 15 février 1996.

<i>Capital social en lires

délibéré:

20.000.000

souscrit:

20.000.000

versé:

20.000.000.

<i>Durée de la société

Date limite: 31 décembre 2050.

<i>Objet social

Installations hydro-thermo-sanitaires, de couvertures en cuivre et/ou autres matériaux similaires, de toits d’habita-

tions civiles et industrielles, et finitions des mêmes. En outre, la société pourra vendre aussi bien en gros qu’en détail
tous les produits et accessoires relatifs au secteur hydro-thermo-sanitaire, carrelages, revêtements de n’importe quelle
nature et de d’importe quel type, ferblanteries du genre cuivré et/ou autres matériaux similaires et/ou ferreux; elle
pourra vendre tous les produits relatifs aux bâtiments civils et industriels en général; elle pourra, en outre, effectuer la
pose des matériaux susmentionnés et de tous ceux qui concernent la construction; elle pourra aussi réaliser des
constructions de bâtiments pour l’habitation civile ainsi que des constructions pour les bâtiments commerciaux et
industriels; la commercialisation sous n’importe quelle forme de tous les produits alimentaires et non-alimentaires;
l’import-l’export de tous les produits susmentionnés avec tous les pays du monde.

23126

<i>Organes sociaux en fonction

<i>Administrateur unique

Nombre de membres en fonction: 1.
Durée en fonction à temps indéterminé à partir du 15 février 1996.

<i>Pouvoirs d’après les statuts

A l’organe administratif sont attribués tous les pouvoirs d’administration ordinaire et extraordinaire, la signature

sociale et la représentation légale devant les tiers et en justice.

<i>Titulaires de charges ou qualifications

Un seul administrateur nommé le 15 février 1996.
Durée en fonction à temps indéterminé: Martellini Massimoné, à Spello (PG) le 1

er

octobre 1951.

Code fiscal: MRTMSM51R01I888F.

<i>Activité de l’entreprise

Date du début de l’activité de l’entreprise: 15 février 1996.
Activité exercée au siège légal: Installations hydro-thermo-sanitaires, de couvertures en cuivre et/ou autres matériaux

similaires, de toits d’habitations civiles et industrielles, finitions des mêmes.

On certifie aussi que l’entreprise, aux termes de l’art. 4, comma 2, de la loi du 5 mars 1990, N. 46, concernant la loi

pour la sécurité des installations est habilitée, excepté les limites spécifiées ci-dessous, à l’installation, à la transformation,
à l’agrandissement et à l’entretien des installations dont l’art. 1 de la loi N. 46/1990 comme suit:

<i>01) Lettre C
pour les installations de chauffage et de climatisation actionnées par un fiuide liquide, aériforme, gazeux et de

n’importe quelle nature ou espèce.

<i>02) Lettre D
pour les installations hydro-sanitaires ainsi que celles de transport, de traitement, d’usage, d’accumulation et de

consommation d’eau à l’intérieur des édifices à partir du moment de la livraison de l’eau fournie par l’office distributeur
aux termes de l’art. 3.

<i>03) Lettre E
pour les installations pour le transport et l’utilisation de gaz: à l’état liquide ou aériforme à l’intérieur des bâtiments à

partir du moment de la livraison du combustible gazeux fourni par l’organisme distributeur aux termes de l’art. 3.

Ce certificat reporte les notes/dates inscrites dans le registre à la date actuelle.
En outre, on déclare qu’en fonction de la société mentionnée ci-dessus, elle ne résulte pas parvenue dans les 5

dernières années au bureau Déclaration de faillite, liquidation administrative forcée, admission en concordat ou adminis-
tration contrôlée.

A la demande de l’intéressé, on laisse ce certificat en exemption des impôts de timbres pour les usages consentis par

la loi, l’usage éventuel pour des buts divers sera sous la responsabilité personnelle de l’utilisateur.

Payé pour droits

Lires 7.000 (sept-mille)

Total

Lires 7.000 (sept-mille)

<i>Le Secrétaire Général

(M. Lucio Secci)

Copie conforme

CAMERA DI COMMERCIO

ITALO-LUSSEMBURGHESE, A.s.b.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1997, vol. 492, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21186/000/94)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.

VICTOIRE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- la société anonyme holding TRIDENT HOLDING, avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B,

sous le numéro 33.119,

ici représentée par Monsieur Ronald Weber, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2212 Luxembourg, 6, place de

Nancy, agissant en sa qualité de mandataire du conseil d’administration de ladite société en vertu d’une procuration sous
seing privé donnée et établie à Luxembourg, le 29 mai 1997;

2.- la société anonyme holding LUXLUCE HOLDING, avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,

23127

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B,

sous le numéro 37.761,

ici représentée par Monsieur Ronald Weber, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2212 Luxembourg, 6, place de

Nancy, agissant en sa qualité de mandataire du conseil d’administration de ladite société en vertu d’une procuration sous
seing privé donnée et établie à Luxembourg, le 29 mai 1997.

Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’il

déclare constituer pour le compte de ses prédites mandantes:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de VICTOIRE HOLDING.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré, sur simple décision du conseil d’administration, en tout autre endroit de la

commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et jounalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se

composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces
affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se

rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par cent

vingt-cinq (125) actions d’une valeur nominale de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du

président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée;

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme ou télex, ces

deux derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

23128

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.

Assemblée générale

Art. 14.  L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le

deuxième jeudi du mois de juin à 10.00 heures, et ce, pour la première fois en 1998.

Si la date de l’assemblée est un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre 1997.

Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obigatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra, avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles

y relatives, verser des acomptes sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20.  La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21.  La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été remplies. 

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution sans nul préjudice à environ 55.000,-

francs.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1.- La société anonyme holding TRIDENT HOLDING, avec siège social à L-2212 Luxembourg,

6, place de Nancy, une action ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

2.- La société anonyme holding LUXLUCE HOLDING, avec siège social à L-2212 Luxembourg,

6, place de Nancy, cent vingt-quatre actions ……………………………………………………………………………………………………………………

124

Total des actions: cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………………………

125

Le prédit capital d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) a été libéré moyennant des verse-

ments en espèces et se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires présents ou représentés, représentant l’inté-

gralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris,
à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

23129

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur

l’exercice de l’an 2001:

a) Monsieur Ronald Weber, administrateur de sociétés, demeurant à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy;
b) Monsieur Marc Hilger, conseil fiscal, demeurant à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy;
c) Monsieur Romain Bontemps, expert-comptable, demeurant à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée statuant sur

l’exercie de l’an 2001: 

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Weber, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 99S, fol. 22, case 8. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 13 juin 1997.

P. Decker.

(21192/206/166)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.

UGMF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 41.253.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 19, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Annuelle du 2 avril 1997

L’Assemblée renouvelle le mandat de:
Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Claude Cahen, comptable, demeurant à Luxembourg,
Madame Liette Gales, employée privée, demeurant à Waldbredimus.
L’Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Raymond Wagner, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes ainsi nommés prendront fin à l’issue de

l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2003.

Pour réquisition et mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

(21164/502/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

UNITED OVERSEAS BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.007.

Le bilan au 31 décembre 1996 avec la liste des signatures et la répartition du bénéfice de UOB LUXEMBOURG,

enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 1997, vol. 493, fol. 45, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.

P. Kipchen

Signature

<i>Fondé de Pouvoir Principal

<i>Secrétaire Général

(21165/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

U.S. INDEX FUND.

Siège social: Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.714.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 36, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juin 1997.

NIKKO BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(21166/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

23130

VAL SAINTE CROIX, Société Civile Immobilière.

Siège social: Kehlen.

DISSOLUTION

<i>Assemblée Générale du 31 décembre 1996

Les associés de la S.C.I. VAL SAINTE CROIX:
- Monsieur Raymond Goeres,
- Madame Pieternel Slager,
représentant l’intégralité des parts d’intérêts de la société
- Monsieur Raymond Goeres ………………………………………………………………………………………

75 parts de LUF 10.000,- chacune

- Madame Pieternel Slager………………………………………………………………………………………………

   75 parts de LUF 10.000,- chacune

Total:……………………………………………………………………………………………………………………………………

150

déclarent par la présente la dissolution de la S.C.I. VAL SAINTE CROIX, avec siège social à Kehlen, au 31 décembre

1996.

Kehlen, le 31 décembre 1996.

R. Goeres

P. Slager

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 27, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21167/517/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

WESTRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 26.481.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 20, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

(21168/502/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 1997.

TUDY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- ROSEVARA LIMITED, une société de droit irlandais, ayant son siège social au 20, Clanwilliam Terrace, Dublin 2,

République d’Irlande,

ici représentée par Madame M.-Rose Dock, directeur général, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé;
2.- MOTHERWELL SERVICES LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social à Londres, R.U.,
ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquelles comparantes ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer

entre eux:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de TUDY S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Kirchberg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, écoomique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, sous réserve des dispositions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d’un portefeuille se

composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute

23131

entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et
brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets,
accorder aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garantie.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding, telle que modifiée. 

Art. 3.  Le capital social souscrit est fixé à deux cent vingt millions de lires italiennes (220.000.000,- ITL), représenté

par vingt-deux mille (22.000) actions d’une valeur nominale de dix mille lires italiennes (10.000,- ITL) par action.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de

l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La
constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil
d’administration.

L’assemblée générale appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de

souscription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.

Art. 8. La société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

tous action ou procès par lesquels il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
société sauf le cas où, dans pareils action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quinze juin à 15.00 heures à Luxembourg, au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 13. L’assemblée générale des aotionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

23132

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 telle que modifiée, le conseil d’administration

est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding ainsi

que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 1997.
2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1.- ROSEVARA LIMITED, prénommée, vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………………

21.999 

2.- MOTHERWELL SERVICES LIMITED, prénommée, une action…………………………………………………………………………

 1

Total: vingt-deux mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………

22.000

La partie sub 1 est désignée fondateur.
La partie sub 2 est désignée comme simple souscripteur.
Toutes ces actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de deux cent vingt millions de

lires italiennes (220.000.000,- ITL) est à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été prouvé au notaire instrumentaire,
qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent vingt mille francs
(120.000,- LUF).

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à quatre millions six cent vingt et un mille cent francs

luxembourgeois (4.621.100,- LUF).

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Fernand Heim, chef-comptable, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Gérard Muller, économiste, demeurant à Garnich;
- Madame Annie Swetenham, prénommée.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
PANNELL KERR FORSTER S.A., avec siège à Lugano-Paradiso, Suisse.
4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
5.- Le siège social est établi à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Kirchberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire par leurs nom, prénom,

état et demeure, les comparantes ont toutes signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M.-Rose Dock, A. Swetenham, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 10 juin 1997, vol. 402, fol. 44, case 5. – Reçu 46.211 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 12 juin 1997.

E. Schroeder.

(21189/228/156)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.

ACTICLEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 490, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 41.127.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 1997, vol. 493, fol. 52, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.

<i>Pour ACTICLEAN, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(21197/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.

23133

A.W.T.C., AFRICAN WOOD TRADING COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-4515 Differdange, 2, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg B 30.131.

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 27 septembre 1996 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administrateur

de Messieurs Nico Becker et Jeannot Zinelli et de Madame Arlette Juchemes, leur mandat venant à échéance à l’issue de
l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 1997.

L’Assemblée a nommé, pour un terme d’un an, en qualité de Commissaire aux comptes, Monsieur Raymond Molling,

administrateur de sociétés, demeurant à L-5772 Weiler-la-Tour, son mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire annuelle de 1997.

Pour extrait conforme

A.W.T.C., AFRICAN WOOD TRADING COMPANY

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1997, vol. 493, fol. 39, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21198/546/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.

TERTIA HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5884 Hesperingen, 304, route de Thionville.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am dreiundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit Amtswohnsitz in Junglinster.

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft panamaischen Rechtes MULTIWORLD MANAGEMENT INC., mit Sitz in Panama City,
hier vertreten durch Herrn Fernand Hack, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Hesperingen,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt in Panama City, am 17. April 1997;
welche Vollmacht, von Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden;

2.- Herr Fernand Hack, vorgenannt, handelnd in seinem eigenen Namen.
Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, den amtierenden Notar ersuchten, die Satzung einer zu gründenden

Holdinggesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Unter der Bezeichnung TERTIA HOLDING S.A. wird hiermit eine Holdinggesellschaft in der Form einer

Aktiengesellschaft gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Hesperingen.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen,

welche geeignet wären, die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr
zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgül-
tigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxem-
burgischen Staatsangehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung,

Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte

erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt maßgeblich beteiligt ist, jede

Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuß oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft

betreiben.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fordern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli
1929 über die Holdinggesellschaften abwickeln.

Art. 3.

Das Gesellschaftskapital beträgt zweiundsechzig Deutsche Mark (62.000,- DEM) und ist eingeteilt in

zweiundsechzig (62) Aktien von jeweils eintausend Deutsche Mark (1.000,- DEM).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der

Aktionäre.

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu

sein brauchen.

23134

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des

Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegen-
wärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz

einem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußtähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegrafisch oder
fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitställen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief,
Telegramm oder Fernschreiben erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche

Vertretung der Gesellschaft an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die

Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 8.  Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am zweiten Montag des Monats Mai um vierzehn Uhr,

am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 9. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Erfor-

dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein
Stimmenrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.
Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheißen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt, Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.
Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie die Bestim-

mungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre
Anwendung überall, wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärt der Komparent, handelnd wie erwähnt, daß die zweiundsechzig (62)

Aktien wie folgt gezeichnet wurden:

1.- Die Gesellschaft panamaischen Rechtes MULTIWORLD MANAGEMENT INC.,

mit Sitz in Panama City, einunddreißig Aktien …………………………………………………………………………………………………………………

31

2.- Herr Fernand Hack, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Hesperingen, einunddreißig Aktien …………………

31

Total: zweiundsechzig Aktien …………………………………………………………………………………………………………………………………………

62

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so daß ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von zweiund-

sechzigtausend Deutsche Mark (62.000,- DEM) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachge-
wiesen wurde.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, daß die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-

schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr fünfundsiebzigtausend Franken, zu deren
Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

Zwecks Berechnung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital auf eine Million zweihunderteinundsiebzigtausend

Luxemburger Franken abgeschätzt.

23135

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer außer-

ordentlichen Generalversammlung ein, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, und fassen folgende Beschlüsse:

1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5884 Hesperingen, 304, route de Thionville.
2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Fernand Hack, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Hesperingen, 304, route de Thionville;
b) Herr Claus W. Bering, Diplomkaufmann, wohnhaft in Hesperingen, 304, route de Thionville;
c) Herr Alfred Drefke, Kaufmann, wohnhaft in D-45277 Essen, Heimstrasse 16.
4.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft LUXMANAGEMENT LTD, mit Sitz in London, 119-121, Falcon Road.
5.- Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, eines oder mehrere seiner Mitglieder zu Delegierten des Verwaltungsrates zu

ernennen.

6.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptver-

sammlung von 2002.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.

Gezeichnet: F. Hack, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 avril 1997, vol. 500, fol. 34, case 1. – Reçu 12.710 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 13. Juni 1997.

J. Seckler.

(21187/231/138)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.

TERTIA HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5884 Hesperingen, 304, route de Thionville.

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll des Verwaltungsrates der Gesellschaft TERTIA HOLDING S.A.

<i>vom 23. April 1997

Gemäss Beschluß des Verwaltungsrates wurden Herren Fernand Hack, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in L-5884

Hesperingen, 304, route de Thionville, Alfred Drefke, Kaufmann, wohnhaft in D-45277 Essen, Heimstrasse, 16, zu allein-
zeichnungsberechtigten Delegierten des Verwaltungsrates ernannt.

Jeder der beiden Delegierten ist berechtigt, die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.
Hesperingen, den 23. April 1997.

Für gleichlautenden Auszug

Unterschriften

Junglinster, le 18 juin 1997.

Pour copie conforme

J. Seckler

<i>Notaire

Enregistré à Grevenmacher, le 28 avril 1997, vol. 500, fol. 34, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

(21188/231/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.

ACH MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 43.098.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1997, vol. 493, fol. 53, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 1997.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.

Succursale de Luxembourg

L. Grégoire

G. Verhoustraeten

<i>Sous-Directeur

<i>Sous-Directeur

(21196/010/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 1997.

23136


Document Outline

S O M M A I R E

VANILLE, Soci t    responsabilit  limit e.

ZODIARA HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

ZODIARA HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

XILUX IMMOBILIERE, Soci t  Anonyme.

XILUX IMMOBILIERE, Soci t  Anonyme.

GESFINLUX S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

ZITALUX IMMOBILIERE, Soci t  Anonyme.

ZITALUX IMMOBILIERE, Soci t  Anonyme.

INDUNET, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

PARKING DE KIRCHBERG S.A., Soci t  Anonyme.

PETROVEX LUXEMBOURG S.A., Soci t  Anonyme.

PENTA HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

PLANET-WORKING S.A., Soci t  Anonyme.

PLAFOMURSOL, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

PLURINVEST S.A., Soci t  Anonyme.

PROCOMEX S.A., Soci t  Anonyme.

QUATRIEME PLACE S.A.H., Soci t  Anonyme Holding.

RAP S.A., Soci t  Anonyme.

PROFESSIONAL GROUP S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 5.

RONAK S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 2. 

RONAK S.A., Soci t  Anonyme.

SEVEN SEASONS S.A., Soci t  Anonyme.

SEVEN SEASONS S.A., Soci t  Anonyme.

RADIO FINANCE S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 3. premier alin a. 

RADIO FINANCE S.A., Soci t  Anonyme.

STRATEGIC FUND, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

RAMIREZ ELECTRO S.A., Soci t  Anonyme au capital de LUF1.250.000,-.

RAMIREZ ELECTRO S.A., Soci t  Anonyme au capital de LUF1.250.000,-.

RAPID S.A., Soci t  Anonyme.

TOMALUX HOLZBAU S.A., Aktiengesellschaft.

RELAXATION 2000, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

RHIN IMMOBILIERE, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

RHONE IMMOBILIERE, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

RIDEAUX CENTER, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

RUSS OIL AND TECHNOLOGY S.A., Soci t  Anonyme.

SMP HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

SIDEX S.A., Soci t  Anonyme.

SIDEX S.A., Soci t  Anonyme.

SISAS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 5. Premier alin a.

SISAS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

SURE IMMOBILIERE, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

SNW S.A.H., Soci t  Anonyme Holding.

SOGEDEC, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

SOGEQUIP, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

STAM INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

STAR BOUTIQUE, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

TAXIS BECKERS, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

SUPERCONFEX LUXEMBOURG S.A., Soci t  Anonyme.

S &amp; V GEMS INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

SYLCALUX S.A., Soci t  Anonyme.

TRANSLOGIS, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

TRANSLOGIS, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

TRANSLOGIS, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

TRANSLOGIS, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

SYMPHONIE S.A., Soci t  Anonyme.

SYMPHONIE S.A., Soci t  Anonyme.

SYLVEX S.A. HOLDING, Soci t  Anonyme Holding.

TECTRONA, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

TELESMA S.A., Soci t  Anonyme.

TERA AIRTECH S.A., Soci t  Anonyme.

T.I.C., TRAVAIL INTERNATIONAL DE COMMUNICATIONS, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

TOPHET HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

TILLMANN, GmbH, Soci t    responsabilit  limit e.

TRADEFIN S.A.H., Soci t  Anonyme Holding.

GLOBAL INVESTMENT GROUP, Soci t  Anonyme.

Titre I. D nomination, Si ge social, Objet, Dur e, Capital social Art. 1. 

Art. 2.

Art. 3.

Titre II. Administration, Surveillance  Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9. 

Titre III. Assembl e g n rale et r partition des b n fices Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Titre IV. Exercice social, Dissolution   Art. 13. Art. 14.

Titre V. Disposition g n rale  Art. 15.

INTERNATIONAL PATENT DEVELOPMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Art. 1.  Form, Bezeichnung, Sitz und Dauer

Art. 2.  Gesch—ftszweck

Art. 3.  Gesellschaftskapital

Art. 4.  Verwaltung

Art. 5.  Aufsicht

Art. 6.  Gesch—ftsjahr

Art. 7.  Hauptversammlung

Art. 8.  Beschlussfassung

Art. 9.  Kapitaltilgung

Art. 10.  Aktienr˜ckkauf

Art. 11.  Schlussbestimmung

LITTLE MOUNTAIN, Soci t  Anonyme Holding.

Titre I: D nomination, Si ge social, Objet, Dur e, Capital social Art. 1. 

Art. 2.

Art. 3. 

Titre II: Administration, Surveillance Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.  

Art. 9.

Titre III: Assembl e g n rale et r partition des b n fices Art. 10.

Art. 11. 

Art. 12.

Titre IV: Exercice social, Dissolution Art. 13.  Art. 14.

Titre V: Disposition g n rale Art. 15.

SIDER INVEST S.A., Soci t  Anonyme Holding.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10. Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.  

PATISSERIE STRASSER MICHEL, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

Art. 1.  

Art. 2.  

Art. 3.   Art. 4.  

Art. 5.  

Art. 6.  

Art. 7.   Art. 8.  

Art. 9.   Art. 10.  

Art. 11.  

Art. 12.  

Art. 13.  

Art. 14.  

Art. 15.   Art. 16.   Art. 17.   Art. 18.  

Art. 19.  

Art. 20.  

Art. 21.  

SOLARLUX S.A., Aktiengesellschaft.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6. 

Art. 7.

Art. 8. Art. 9.

Art. 10.  

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

SOFTINVEST S.A., Soci t  Anonyme de Participations Financi res.

Titre I. - D nomination, Si ge, Objet, Dur e  Art. 1.  Forme, D nomination

Art. 2. Si ge social

Art. 3.Objet

Art. 4.Dur e

Titre II. - Capital Art. 5.Capital social

Art. 6.Modification du capital social

Art. 7.Versements

Art. 8.Nature des actions

Art. 9.Cession dÕactions

Titre III. - Administration, Direction, Surveillance Art. 10.  Conseil dÕadministration

Art. 11.R unions du conseil dÕadministration

Art. 12.Pouvoirs g n raux du conseil dÕadministration

Art. 13.  D l gation de pouvoirs

Art. 14.  Repr sentation de la soci t 

Art. 15.Commissaire aux comptes

Titre IV. - Assembl e g n rale Art. 16.  Pouvoirs de lÕassembl e g n rale

Art. 17.Endroit et date de lÕassembl e g n rale ordinaire

Art. 18.  Autres assembl es g n rales

Art. 19. Votes

Titre V. - Ann e sociale, r partition des b n fices Art. 20.Ann e sociale

Art. 21.  R partition des b n fices

Titre VI. - Dissolution, Liquidation Art. 22.  Dissolution, Liquidation

Titre VII. - Disposition g n rale Art. 23.  Disposition g n rale

T.I.L.C.A.R., S.r.l., TERMICA IDRAULICA LATTONERIA COPERTURE ASSISTENZA RIVESTIMENTI, Soci t    responsabilit  limit e de droit italien.

VICTOIRE HOLDING, Soci t  Anonyme Holding.

D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital Art. 1.  

Art. 2

Art. 3 Art. 4

Art. 5

Administration - Surveillance Art. 6.  

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Assembl e g n rale Art. 14.  

Art. 15

Art. 16

Art. 17 Ann e sociale - R partition des b n fices  Art. 18.  

Art. 19

Dissolution - Liquidation Art. 20.  

Disposition g n rale Art. 21.  

UGMF HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

UNITED OVERSEAS BANK (LUXEMBOURG) S.A., Soci t  Anonyme.

U.S. INDEX FUND.

VAL SAINTE CROIX, Soci t  Civile Immobili re.

WESTRADING, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

TUDY S.A., Soci t  Anonyme Holding.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.  

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10. Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

ACTICLEAN, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

A.W.T.C., AFRICAN WOOD TRADING COMPANY, Soci t  Anonyme.

TERTIA HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7. Art. 8.  

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

TERTIA HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

ACH MANAGEMENT S.A., Soci t  Anonyme.