This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
22849
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 477
2 septembre 1997
S O M M A I R E
Abingworth Bioventures II, Sicav, Luxembourg
…………………………………………………………………………… pages 22851,
22852
Agrebi, S.à r.l., Bourglinster ………………………………………………
22849
Albamar Holding S.A., Luxembourg ………………………………
22895
Alternative Management Consultants S.A., Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………………
22892
Amorgos Holding S.A., Luxembourg ……………………………
22863
Arkadi Holding S.A., Luxembourg …………………………………
22865
Automation Conveyor Systems S.A., Schieren …………
22850
Bartola S.A., Luxembourg……………………………………………………
22893
Bisquit S.A., Luxemburg ………………………………………………………
22876
Büchel-Kelpin & Eischen, Partnerschaft, Rechtsan-
wälte beim Landgericht Berlin, Zweigniederlassung
Luxemburg, Strassen …………………………………………………………
22862
Capel-Cure Myers International Fund, Sicav, Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………………
22894
Clearview Holding Corporation S.A., Luxembourg
22869
Copal S.A., Grevenmacher …………………………………………………
22868
CPM, Capital-Projekt Management Beteiligungs S.A.
22850
Erikem Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………
22861
European Ciccone S.A., Luxembourg ……………………………
22853
European Women’s Foundation, Luxembourg …………
22867
FINGECO LUX S.A., Finance, Gestion, Consultant
Luxembourg, Luxembourg ………………………………………………
22895
Fondation Wagener-Ettinger, Luxembourg ………………
22860
Gedena S.A., Luxembourg …………………………………………………
22894
Gizmo Holding S.A., Luxembourg …………………………………
22895
Global Concept Holding S.A., Luxemburg …………………
22874
Joker, S.à r.l., Dudelange ………………………………………………………
22879
Loyola Financière S.A.H., Luxembourg…………………………
22895
Luxmor S.A., Luxembourg …………………………………………………
22850
Matchfin Société de Gestion et Placements Indus-
triels S.A.H., Luxembourg ………………………………………………
22880
MMT, Metal & Mineral Trade, S.à r.l., Luxemburg
22885
Mondioval, Sicav, Luxembourg …………………………………………
22896
Palais Angkor S.A., Luxembourg………………………………………
22888
Papier ‘97 S.A., Luxembourg………………………………………………
22850
S.A. Vamacar S.A., Luxembourg………………………………………
22893
Seraya S.A., Luxembourg ……………………………………………………
22893
Sodintec Finances S.A., Luxembourg ……………………………
22893
Suez Lux Bonds, Sicav, Luxembourg………………………………
22856
Suprimus Finance S.A., Luxembourg ……………………………
22855
Tammes & Co S.A., Luxembourg ……………………………………
22852
Taxi Gil, S.à r.l, Differdange ………………………………………………
22857
Techno-Lux, S.à r.l., Pétange………………………………………………
22856
Ter Beke Luxembourg S.A., Strassen ……………………………
22858
Tinos S.A., Luxembourg ………………………………………………………
22894
T-Palm Prestige S.A., Luxembourg…………………………………
22856
Trief Corporation S.A., Luxembourg ……………………………
22856
United Commercial Holding S.A., Luxembourg ………
22858
Vatoa Holding S.A., Luxembourg ……………………………………
22857
Vehuhiah S.A.H., Luxembourg ………………………… 22858,
22860
Westland Holding S.A., Luxembourg ……………………………
22858
AGREBI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6160 Bourglinster, 12, An der Schlaed.
R. C. Luxembourg B 18.035.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1997, vol. 493, fol. 41, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
<i>Pour AGREBI, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(20729/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.
PAPIER ‘97 S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 19 août 1997i>
L’assemblée générale accepte la démission de MM. Gustave Stoffel, Gian Luca Pozzi et Federico Franzina, avec effet
immédiat, et décide de nommer le nouveau conseil d’administration comme suit:
M. Bruce Mc Lain, demeurant à Londres, administrateur, en remplacement de M. Gustave Stoffel;
M. Jonathan Philip Feuer, demeurant à Londres, administrateur, en remplacement de M. Gian Luca Pozzi;
M. Luigi Lanari, demeurant à Londres, administrateur, en remplacement de M. Federico Franzina;
leur mandat ayant les mêmes échéances que ceux de leur prédécesseurs.
Pour extrait conforme
<i>Pour PAPIER 97 S.A.i>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliatairei>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 1997, vol. 496, fol. 86, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31344/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 1997.
LUXMOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 47.547.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenuei>
<i>en date du 28 mai 1997 au siège social de la sociétéi>
<i>Résolution uniquei>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur R.D. Mc Gaw au poste d’administrateur et décide de
nommer en son remplacement CEO, S.à r.l., avec siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, et ce avec effet
immédiat. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité et fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale
ordinaire.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1997, vol. 496, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31511/651/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.
AUTOMATION CONVEYOR SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9119 Schieren, 2, rue du Castel.
R. C. Diekirch B 4.013.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 12 août 1997 que:
Monsieur Toni Giobinni a été remplacé en qualité d’administrateur, avec effet immédiat, par Mademoiselle Valérie
Vankeerbergen, employée, demeurant à L-9176 Niederfeulen, 50, rue Belle-Vue; son mandat prendra fin à l’issue de
l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels 1998.
Pour extrait sincère et conforme
AUTOMATION CONVEYOR SYSTEMS S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 1997, vol. 496, fol. 86, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(91613/549/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 août 1997.
CPM, CAPITAL-PROJEKT MANAGEMENT BETEILIGUNGS S.A., Aktiengesellschaft.
H. R. Diekirch B 2.507.
—
Der Firmensitz der Gesellschaft CPM, CAPITAL-PROJEKT MANAGEMENT BETEILIGUNGS S.A. wird ab dem
heutigen Datum fristlos gekündigt.
Weiswampach, den 11. August 1997.
H. März.
Enregistré à Clervaux, le 18 août 1997, vol. 205, fol. 68, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): F. Kler.
(91615/703/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 août 1997.
22850
ABINGWORTH BIOVENTURES II, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 55.280.
—
ln the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-fifth of July.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the Company established in Luxembourg under the denomination of
ABlNGWORTH BlOVlENTURES II, R. C. Number B 55 280, organized as a société anonyme before the undersigned
notary on June 19th, 1996.
The Articles of Incorporation of said société anonyme were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, of August 1st, 1996, Number 369.
The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary, dated November 14th, 1996,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 663 of December 21st, 1996.
The meeting begins at twelfth p.m., Mrs M.-Rose Dock, Company Director, residing in Luxembourg being in the chair.
The chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Fabienne De Bernardi, secretary, residing in Messancy
(Belgium).
The meeting elects as scrutineer Mrs Geneviève Blauen, Company Director, residing in Hondelange (Belgium).
The Chairman then states that:
l.- lt appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the four thousand
(4,000) shares having a par value of ten (10.-) US dollars each, representing the total capital of forty thousand (40,000.-)
US dollars are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the
items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, all the persons present or represented at the
meeting having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the shareholders, all present or represented at the meeting, shall remain attached to
the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.
ll.- The agenda of the meeting is the following:
Amendment of Article 5, paragraph 5, of the Company’s Articles of Incorporation to read as follows:
«The Board of Directors is authorised to accept subscriptions for twenty thousand (20,000) Units (composed as
described above) and consequently to issue up to ten million (10,000,000) A Ordinary Shares and twenty thousand
(20,000) Ordinary Shares within these Units.»
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
debated on the agenda and after deliberation, by unanimous vote, resolved:
<i>Resolution i>
The General meeting resolved to amend Article 5, paragraph 5, of the Articles of Incorporation which shall hence-
forth read as follows:
«Art. 5. Paragraph 5. The Board of Directors is authorised to accept subscriptions for twenty thousand (20,000)
Units (composed as described above) and consequently to issue up to ten million (10,000,000) A Ordinary Shares and
twenty thousand (20,000) Ordinary Shares within these Units.»
<i>Expenses i>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately thirty-two thousand (32,000.-) francs.
Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at twelfth-
thirty p.m.
ln faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences been the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Traduction française du texte qu précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination
de ABlNGWORTH BlOVENTURES II, R. C. B Numéro 55.280, constituée suivant acte du notaire instrumentaire en
date du 19 juin 1996.
Les statuts de ladite société anonyme ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
369 du 1
er
août 1996.
Les statuts ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 14 novembre 1996, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 663 du 21 décembre 1996.
La séance est ouverte à douze heures sous la présidence de Madame M.-Rose Dock, administrateur de sociétés,
demeurant à Luxembourg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Madame Fabienne De Bernardi, secrétaire, demeurant à Messancy
(Belgique).
22851
L’assemblé élit comme scrutatrice, Madame Geneviève Blauen, administrateur de société, demeurant à Hondelange
(Belgique).
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quatre mille (4.000)
actions d’une valeur nominale de dix (10,-) US dollars chacune, représentant l’intégralité du capital social de quarante
mille (40.000,-) US dollars, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit,
tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au
présent procès-verbal, ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps à la formalité de l’enregis-
trement.
ll.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Modification de l’Article 5, paragraphe 5, des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration est autorisé à émettre jusqu’à vingt mille (20.000) Unités (composées tel que décrit plus
haut) et, par conséquent, à émettre jusqu’à dix millions (10.000.000) d’actions A Ordinaires et vingt mille (20.000)
Actions Ordinaires dans ces Unités.»
L’assemblée a approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, aprés avoir reconnu qu’elle était régulièrement
constituée, et, après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes, à l’unanimité des voix.
<i>Résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de modifier l’Article 5, paragraphe 5, des statuts de la société, pour lui donner
désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Paragraphe 5. Le conseil d’administration est autorisé à émettre jusqu’à vingt mille (20.000) Unités
(composées tel que décrit plus haut) et, par conséquent, à émettre jusqu’à dix millions (10.000.000) d’actions A
Ordinaires et vingt mille (20.000) Actions Ordinaires dans ces Unités.»
<i>Frais i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s’élève approximativement à la somme de trente-deux mille (32.000,-)
francs.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance à
douze heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-
rantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: M.-R. Dock, F. De Bernardi, G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1997, vol. 100S, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
août 1997.
A. Schwachtgen.
(29214/230/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1997.
ABINGWORTH BIOVENTURES, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 55.280.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n° 617/97 du 25 juillet 1997, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1997.
A. Schwachtgen.
(29215/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1997.
TAMMES & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.479.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 35, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.
<i>Pour la Sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.
(20686/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
22852
EUROPE CICCONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. CICCONE INTERNATIONAL INC., société de droit britannique, avec siège social à Citco Building, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Tortola, le 22 juillet 1997;
2. Monsieur Pablo Amato, directeur de sociétés, demeurant à Tortola,
ici représenté par Maître Philippe Morales, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Tortola, le 22 juillet 1997.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités du timbre et de l’enregistrement.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire
d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de EUROPEAN CICCONE S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, ainsi que l’administration, le contrôle et la mise en valeur de telles participations. La
société peut participer à la création et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et leur prêter
tous concours que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière. La société peut prêter ou emprunter
avec ou sans intérêts et émettre des obligations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées direc-
tement ou indirectement à son objet. Elle pourra faire toutes opérations immobilières, telles que l’achat, la vente,
l’exploitation et la gestion d’immeubles.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. Le capital autorisé est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), représenté par dix
mille (10.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Le capital souscrit est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), représenté par cinq mille
(5.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, libérées à concurrence de
vingt-cinq pour cent (25 %).
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.
En outre, le conseil d’administration est pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts,
autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra, le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises, avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par
le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder
à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à
émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre
personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant
tout ou partie de cette augmentation de capital.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et les conditions prévus par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
22853
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois de juin à 10.00
heures, et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée
générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circon-
stances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation
respectifs.
Les quorums et délais requis par la loi règleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toutes les assemblées des actionnaires sont présidées par le président du conseil d’administration ou, à son défaut,
par l’administrateur qui est le plus âgé parmi ceux présents à l’assemblée.
Celui qui préside l’Assemblée nomme un secrétaire et l’Assemblée désigne un scrutateur.
Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout
actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent
connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra pas excéder six ans. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués ad nutum. Ils resteront en fonction jusqu’à ce
que leurs successeurs auront été élus.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procédera à l’élection definitive.
Art. 8. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’dministration.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et
de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à
la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin
d’être administrateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également
conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et
révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute
personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.
Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra pas excéder six ans.
Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d’un fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque que la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital
social, tel que prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit, tel que prévu à l’article 3 des
présents statuts.
L’assemblée genérale des actionnaires déterminera sur la proposition du conseil d’administration de quelle façon il
sera disposé du solde du bénéfice annuel net.
22854
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront étre versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-
dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ils ont libéré en espèces les montants suivants:
Actionnaires
Capital
Capital
Nombre
souscrit
libéré
d’actions
1. CICCONE INTERNATIONAL INC., préqualifiée …………………………………… 4.999.000
1.249.750
4.999
2. Pablo Amato, préqualifié ………………………………………………………………………………… 1.000
250
1
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.000.000
1.250.000
5.000
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme d’un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve à l’entière disposition de la société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé approximativement à la somme de cent mille francs
luxembourgeois (100.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinaire i>
Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg,
b) Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Pablo Amato, directeur de sociétés, demeurant à Tortola.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
LA FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
4. L’adresse de la société est fixée au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six ans et prendra fin à l’assemblée
générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2003.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9
des statuts.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants qui tous sont connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et demeure,
lesdits comparants ont signé ensemble avec le notaire la présente minute.
Signé: P. Morales, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1997, vol. 100S, fol. 98, case 4. – Reçu 50.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Niederanven, le 6 août 1997.
P. Bettingen.
(30756/202/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 1997.
SUPRIMUS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 37.473.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 493, fol. 12, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 12 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 1997.
Signature.
(20684/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
22855
SUEZ LUX BONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 31.084.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 18, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 1997.
<i>Le Conseil d’Administration.i>
(20680/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
SUEZ LUX BONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 31.084.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 1997i>
En date du 2 mai 1997, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1996;
- de réélire MM. Bruno Georges-Picot, Patrick Zustrassen, Eugène Sersté, Jacques Mahaux, Robert Philippart, Antoine
Gilson de Rouvreux, Lucien Euler et Michel Mengal en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an, prenant fin lors
de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 1998;
- de réélire COOPERS & LYBRAND S.C., Luxembourg, en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an,
prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 1998.
Luxembourg, le 2 mai 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 493, fol. 18, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20681/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
T-PALM PRESTIGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 26.324.
—
Les documents de clôture de l’année 1995, enregistrés à Mersch, le 2 juin 1997, vol. 122, fol. 93, case 10, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, mai 1997.
<i>Pour T-PALM PRESTIGE S.A.i>
FIDUCIAIRE N. AREND
Signature
(20685/568/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
TRIEF CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 50.162.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 21, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 1997.
<i>Pour TRIEF CORPORATION S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(20696/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
TECHNO-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4720 Pétange, 84, rue de la Chiers.
R. C. Luxembourg B 28.392.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 30, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.
Signature.
(20689/762/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
22856
TAXI GIL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Differdange.
R. C. Luxembourg B 47.534.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quinze mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
Monsieur Carlos Alberto Gil Cantante, cafetier, demeurant à Differdange.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
- Que le comparant est le seul associé actuel de la société à responsabilité limitée TAXI GIL, avec siège social à Differ-
dange, constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 30 mars 1994, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 336 du 13 septembre 1994.
- Qu’aux termes d’une cession de parts sous seing privé intervenue en date du 7 mai 1997,
laquelle restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux
présentes pour être formalisée avec elles, il a été cédé par Monsieur Marcel Monteiro, indépendant, demeurant à
Rollingen-Mersch, cinq (5) parts sociales à Monsieur Carlos Alberto Gil Cantante, au prix de cinq mille francs luxem-
bourgeois (5.000,- LUF), quittancés.
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Ensuite, le comparant a déclaré prendre les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé accepte ladite cession de parts suivant l’article 10 des statuts.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé décide de modifier l’article six des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales
d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune.
Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites par Monsieur Carlos Alberto Gil Cantante, cafetier, demeurant à Differdange.»
<i>Troisième résolutioni>
L’associé décide de révoquer le gérant technique salarié, à savoir Monsieur Marcel Monteiro, prénommé, et lui
accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions juqu’à ce jour.
L’associé est donc le seul gérant de la société avec tous pouvoirs d’engager la société par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C.A. Gil Cantante, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 1997, vol. 98S, fol. 65, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 3 juin 1997.
G. Lecuit.
(20687/220/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
TAXI GIL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Differdange.
R. C. Luxembourg B 47.534.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 3 juin 1997.
G. Lecuit.
(20688/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
VATOA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.468.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 21, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 1997.
<i>Pour VATOA HOLDING S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(20699/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
22857
TER BEKE LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 40.550.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 31, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.
Signature.
(20692/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
UNITED COMMERCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 15.147.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 35, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.
<i>Pour la Sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.
(20697/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
WESTLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.185.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 5 mai 1997i>
<i>Nomination d’un nouveau Conseil d’Administrationi>
Madame Christel Henon, Monsieur Jean Zeimet et Monsieur Eddy de Haan n’ont pas vu leur mandat d’Administrateur
renouveler.
L’Assemblée Générale a décidé de nommer en remplacement aux fonctions d’Administrateur, les personnes ci-après
désignées:
* Monsieur Vincenzo Arno, Maître en droit, demeurant à Luxembourg;
* Monsieur Edward Bruin, Maître en droit, demeurant à Mondercange;
* Monsieur Gérard Birchen, employé privé, demeurant à Oberkorn;
* Madame Cynthia Wald, employée privée, demeurant à Olm.
<i>Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptesi>
Madame Albertine Fischer n’a pas vu son mandat de Commissaire aux comptes renouveler.
L’Assemblée Générale a décidé de nommer en remplacement aux fonctions de Commissaire aux comptes la
personne ci-après désignée: Monsieur Christian Agata, employé privé, demeurant à Wecker.
Fixation du siège social
L’Assemblée Générale a décidé de transférer le siège social de la société WESTLAND HOLDING S.A. à L-1118
Luxembourg, 14, rue Aldringen, et ce avec effet immédiat.
Luxembourg, le 5 mai 1997.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 28, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20702/720/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.
VEHUHIAH S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 51.455.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le onze avril.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding VEHUHIAH S.A.,
ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 juin 1995,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 454 du 14 septembre 1995.
Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié reçu en date du 28 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 500 du 2 octobre 1995.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, demeurant à Howald.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Eliane Schumacher, employée de banque, demeurant
à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur, Madame Micheline Alcadre, employée de banque, demeurant à Tétange.
Le bureau de l’assemblée ayant été ainsi constitué Monsieur le Président prie le notaire instrumentant d’acter:
22858
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les quatre mille (4.000) actions représentant l’intégralité du
capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.
III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. - Augmentation du capital social à concurrence de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) pour
le porter de son montant actuel de cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-) à quinze millions de francs
luxembourgeois (LUF 15.000.000,-), par la création et l’émission de huit mille (8.000) actions nouvelles d’une valeur
nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune, à libérer par transformation en
capital d’un montant de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) à prélever sur des créances des action-
naires existant à charge de la société.
2. - Modification subséquente de l’article 3, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-), divisé en douze mille
(12.000) actions de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune, entièrement libérées.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix millions de francs luxembourgeois (LUF
10.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de cinq millions de francs luxembourgeois (LUF 5.000.000,-) à
quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-), par la création et l’émission de huit mille (8.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune.
Et à l’instant est intervenue la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2953
Luxembourg, 69, route d’Esch,
ici représentée par Mademoiselle Eliane Schumacher, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 8 avril 1997.
Laquelle comparante, après avoir pris connaissance de tout ce qui précède, par la lecture lui en faite par le notaire
instrumentant et après avoir déclaré avoir parfaite connaissance des statuts de la société, déclare libérer l’intégralité de
l’augmentation de capital dont il s’agit soit dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-), à raison de huit
mille (8.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune,
par l’apport et la transformation en capital social d’une partie de sa créance qu’elle possède à l’égard de la société à
concurrence de ce montant de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-), créance certaine, liquide et
exigible existant à charge de la société et au profit de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., prédé-
signée, celle-ci demeurant créancière pour le surplus de sa créance.
Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises Marco Claude, LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l.,
257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, en date du 10 avril 1997, conformément aux stipulations de l’article 26-1 et
32-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut comme suit:
<i>«Conclusioni>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au novembre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»
Ce rapport, ainsi que la procuration prémentionnée, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le
notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article trois
des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-), représenté par
douze mille (12.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-)
chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des résolutions qui
précèdent, s’élève approximativement à cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois (LUF 175.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
22859
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants
ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Kettmann, E. Schumacher, M. Alcadre, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 1997, vol. 98S, fol. 14, case 11. – Reçu 100.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1997.
C. Hellinckx.
(20700/215/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
VEHUHIAH S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 51.455.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.
C. Hellinckx.
(20701/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
FONDATION WAGENER-ETTINGER.
Siège social: Luxembourg.
—
BILAN AU 31 DECEMBRE 1996
<i>Actifi>
<i>Passifi>
A) Actif immobilisé ………………………………………………
Don initial 1992…………………………………………………… 9.743.000
Don 1993……………………………………………………………… 44.202.099
Total ……………………………………………………………………… 53.945.099
B) Actif circulant ……………………………………………………
Résultat des années antérieures ……………………… 3.765.127
Compte courant BCEE…………………………………………
534.125
Résultat de l’exercice 1996 ………………………………
374.888
779 LUXCASH-LUF SICAV-A-CAP ………………… 57.813.485
Dépenses à payer ……………………………………………… 262.496
58.347.610
58.347.610
COMPTES DE BILAN
Total
Total
Solde
Solde
Total
Compte
Libellé
Débit
Crédit
Débit
Crédit
T.V.A.
400403000
Dépenses à payer ……………………………………
132.024
394.520
0
262.496
0
410413000
Libéralités à recevoir ………………………………
0
0
0
0
0
506001000
LUXCASH-LUF SICAV-A-CAP …………… 59.328.551
1.515.066
57.813.485
0
0
512101000
Compte Courant BCEE …………………………
1.666.316
1.132.191
534.125
0
0
512102000
Compte à terme BCEE …………………………
0
0
0
0
0
599900000
Bilan de la Fortune au 1.1.96 …………………
132.024
57.842.250
0
57.710.226
0
Totaux Comptes de Bilan………………………………………………… 61.258.915
60.884.027
58.347.610
57.972.772
0
Solde du Bilan ……………………………………………………………………
374.888
COMPTE D’EXPLOITATION
602250000
Fournitures de bureau ……………………………
0
0
0
0
0
610615000
Charges testamentaires …………………………
0
0
0
0
0
610618000
Affectation des libéralités ………………………
263.130
0
263.130
0
0
610618001
Affect. des lib. - Mme Paulus …………………
0
0
0
0
0
610618003
Affect. des lib. - Mme Moris …………………
75.130
0
75.130
0
0
610618004
Affect. des lib. - Mme Kriz J. …………………
128.252
0
128.252
0
0
610618008
Affect. des lib. - Mme Schwinnen …………
0
0
0
0
0
610618009
Affect. des lib. - Mme Leyder ………………
0
0
0
0
0
610618013
Affect. des lib. - Mme Trausch………………
234.972
0
234.972
0
0
610618014
Affect. des lib. - Mme Damming S. ………
6.562
0
6.562
0
0
610618015
Affect. des lib. - Mme Demuth Ann ……
245.952
0
245.952
0
0
610618016
Affect. des lib. - M. Lanners R. ………………
44.958
0
44.958
0
0
610618017
Affect. des lib. - M. Magoga E. ………………
89.410
0
89.410
0
0
610618018
Affect. des lib. - Mme Schmitt M. …………
19.173
0
19.173
0
0
610618019
Affect. des lib. - Mme Schmoetten ………
33.462
0
33.462
0
0
610618020
Affect. des lib. - M. Metzler J. ………………
45.796
0
45.796
0
0
610618021
Affect. des lib. - Mme Schmit Cel …………
48.919
0
48.919
0
0
610618022
Affect. des lib. - Mme Hoppesch C………
24.571
0
24.571
0
0
620622000
Honoraires…………………………………………………
0
0
0
0
0
22860
627100000
Frais d’achat/Ventes/Titres ……………………
0
0
0
0
0
628000000
Frais de banque…………………………………………
298
0
298
0
0
630640000
Frais de publication …………………………………
1.937
0
1.937
0
0
663001000
Intérêts déb. compte-courant ………………
141
0
141
0
0
763001000
Intérêts créd. compte courant………………
0
1.251
0
1.251
0
763002000
Intérêts de compte à terme …………………
0
0
0
0
0
764000000
Gains sur titres …………………………………………
0
1.636.300
0
1.636.300
0
771771300
Recettes de dons et de legs …………………
0
0
0
0
0
Totaux Comptes de Profits et Pertes……………………………
1.262.663
1.637.551
1.262.663
1.637.551
0
Solde de Profits et Pertes…………………………………………………
- 374.888
BALANCE GENERALE
400403000
Dépenses à payer ……………………………………
132.024
394.520
0
262.496
0
410413000
Libéralités à recevoir ………………………………
0
0
0
0
0
506001000
LUXCASH-LUF SICAV-A-CAP …………… 59.328.551
1.515.066
57.813.485
0
0
512101000
Compte courant BCEE……………………………
1.663.316
1.132.191
534.125
0
0
512102000
Compte à terme BCEE …………………………
0
0
0
0
0
599900000
Bilan de la Fortune au 1.1.96 …………………
132.024
57.842.250
57.710.226
0
602250000
Fournitures de bureau ……………………………
0
0
0
0
0
610615000
Charges testamentaires …………………………
0
0
0
0
0
610618000
Affectation des libéralités ………………………
263.130
0
263.130
0
0
610618001
Affect. des lib. - Mme Paulus …………………
0
0
0
0
0
610618003
Affect. des lib. - Mme Moris …………………
75.130
0
75.130
0
0
610618004
Affect. des lib. - Mme Kriz J. …………………
128.252
0
128.252
0
0
610618008
Affect. des lib. - Mme Schwinnen …………
0
0
0
0
0
610618009
Affect. des lib. - Mme Leyder ………………
0
0
0
0
0
610618013
Affect. des lib. - Mme Trausch………………
234.972
0
234.972
0
0
610618014
Affect. des lib. - Mme Damming S. ………
6.562
0
6.562
0
0
610618015
Affect. des lib. - Mme Demuth Ann ……
245.952
0
245.952
0
0
610618016
Affect. des lib. - M. Lanners R. ………………
44.958
0
44.958
0
0
610618017
Affect. des lib. - M. Magoga E. ………………
89.410
0
89.410
0
0
610618018
Affect. des lib. - Mme Schmitt M. …………
19.173
0
19.173
0
0
610618019
Affect. des lib. - Mme Schmoetten ………
33.462
0
33.462
0
0
610618020
Affect. des lib. - M. Metzler J. ………………
45.796
0
45.796
0
0
610618021
Affect. des lib. - Mme Schmit Cel …………
48.919
0
48.919
0
0
610618022
Affect. des lib. - Mme Hoppesch C………
24.571
0
24.571
0
0
620622000
Honoraires…………………………………………………
0
0
0
0
0
627100000
Frais d’achat/Ventes/Titres ……………………
0
0
0
0
0
628000000
Frais de banque…………………………………………
298
0
298
0
0
630640000
Frais de publication …………………………………
1.937
0
1.937
0
0
663001000
Intérêts déb. compte-courant ………………
141
0
141
0
0
763001000
Intérêts créd. compte courant………………
0
1.251
0
1.251
0
763002000
Intérêts de compte à terme …………………
0
0
0
0
0
764000000
Gains sur titres …………………………………………
0
1.636.300
0
1.636.300
0
771771300
Recettes de dons et de legs …………………
0
0
0
0
0
Totaux Balance Générale ………………………………………………… 62.521.578
62.521.578
59.610.273
59.610.273
0
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 33, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20704/000/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
ERIKEM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 57.389.
—
<i>Excerpt of the minutes of the meeting of the board of directors held on March 18, 1997i>
The board of directors appoints David Casstles as director replacing Andy Thesen with effect 1st April 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ERIKEM LUXEMBOURG S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 33, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20771/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.
22861
BÜCHEL-KELPIN & EISCHEN, PARTNERSCHAFT, RECHTSANWALTE BEIM LANDGERICHT
BERLIN, ZWEIGNIEDERLASSUNG LUXEMBURG.
Gesellschaftssitz: L-8011 Strassen, 295, Arloner Strasse.
—
Niederschrift der Gesellschafterversammlung der
RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT BÜCHEL-KELPIN & EICHEN
In den Kanzleiräumen der Rechtsanwaltspartnerschaft BÜCHEL-KELPIN & EISCHEN, PARTNERSCHAFT, RECHTS-
ANWÄLTE gelegen auf Nostitzstraße 40 in D-10961 Berlin haben sich am heutigen Tage, dem 17. Mai 1996, deren
alleinige Gesellschafter, die Herren Rechtsanwälte Klaus-Jörg Büchel-Kelpin und Gérard Eischen, beide als Rechtsan-
wälte zugelassen beim Landgericht Berlin, zu einer Gesellschafterversammlung eingefunden und haben wie folgt
beschlossen, worüber Niederschrift:
«Die Partnerschaft errichtet eine Zweigniederlassung im Großherzogtum Luxemburg.
Die Zweigniederlassung trägt den Namen: BÜCHEL-KELPIN & EISCHEN, PARTNERSCHAFT RECHTSANWALTE
BEIM LANDGERICHT BERLIN, ZWEIGNIEDERLASSUNG LUXEMBURG.
Gesellschaftszweck der Zweigniederlassung ist die Betreuung der Mandanten der Hauptniederlassung auf dem Gebiet
des Großherzogtums sowie die nichtforensische Beratung, Betreuung und Vertretung von sonstigen Mandanten im
Zusammenhang mit Fragen des deutschen Rechts, der Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, des allge-
meinen Steuer- und des Europarechts.
Die Zweigniederlassung bezieht vorläufig ihren Sitz auf 295, Arloner Straße in L-8011 Strassen.
Die Geschäfte der Zweigniederlassung sowie die diesbezügliche Vertretung der Partnerschaft obliegen Herrn Rechts-
anwalt Gérard Eischen mit - für die Belange der Zweigniederlassung - selbiger Wohnadresse.
Rechtsanwalt Eischen obliegt es weiterhin, die Einregistrierung der Zweigniederlassung vor Ort zu betreiben sowie
die Dokumente dem Herrn Vorsteher des Handelsregisters beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg zur Aufbe-
wahrung zu übermitteln, wobei, im Falle der eventuellen Notwendigkeit der Eintragung in die dortigen Register, der
Antrag nachfolgende Angaben enthalten soll:
Gesellschaftsname
BÜCHEL-KELPIN & EISCHEN, PARTNERSCHAFT, RECHTSANWÄLTE BEIM LANDGERICHT BERLIN
Rechtsform
Partnerschaft deutschen Rechts nach dortigem Partnerschaftsgesetz (Société Civile Interprofessionnelle d’Avocats)
eingetragen im Partnerschaftsregister beim AG Charlottenburg unter Nr PR 36
Sitz der Hauptniederlassung
Nostitzstraße 40, D-10961 Berlin
Sitz der Zweigniederlassung
295, route d’Arlon, L-8011 Strassen
Gesellschaftszweck der Gesellschaft
Die gemeinschaftliche Beratung, Betreuung und Vertretung von Mandanten auf allen Rechtsgebieten.
Gesellschaftszweck der Zweigniederlassung
Die Betreuung der Mandanten der Hauptniederlassung auf dem Gebiet des Großherzogtums sowie die Beratung,
Betreuung und Vertretung von sonstigen Mandanten im Zusammenhang mit Fragen des deutschen Rechts, der
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, des allgemeinen Steuer- und des Europarechts.
Gesellschaftskapital
Der Partnerschaft ist kein Nennkapital zugeordnet.
Die Gesellschafter haften persönlich entsprechend den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages in Verbindung mit
den gesetzlichen Regelungen.
Verwaltung
a) Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft am Ort der Hauptniederlassung
Rechtsanwalt Klaus-Jörg Büchel-Kelpin, wohnhaft Kattfußstraße 20, D-13593 Berlin
- Einzelvertretungsbefugnis (représentation individuelle) -
b) Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft am Ort der Zweigniederlassung
Rechtsanwalt Gérard Eischen, für die Belange der Zweigniederlassung wohnhaft:
295, route d’Arlon, L-8011 Strassen
(für die Belange der Hauptniederlassung wohnhaft:
Nostitzstraße 37, D-10961 Berlin)
Einzelvertretungsbefugnis (représentation individuelle) -»
Hiernach wurde die um 16.00 eröffnete Gesellschafterversammlung um 16.30 geschlossen, worüber anschließend
diese Niederschrift in vier Ausfertigungen erstellt wurde, welche sodann von den Gesellschaftern eigenhändig gezeichnet
wurden.
Berlin, den 17. Mai 1997.
RA G. Eischen
RA Büchel-Kelpin
Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und auch ohne Unterschrift wirksam.
BÜCHEL-KELPIN & EISCHEN PARTNERSCHAFT, Rechtsanwälte
Nostizstr. 40, 10961 Berlin
Mitteilung über die Eintragung im Partnerschaftsregister
Amtsgericht Charlottenburg
PR 36
22862
Geschäftsanschrift nach zuletzt vorliegenden Angaben:
Nostizstr. 40, 10961 Berlin
Unter der oben angegebenen Registernummer ist im Partnerschaftsregister am 16.05.1997 in den Spalten folgendes
eingetragen worden:
Spalte 1 (Laufende Nummer):
1
Spalte 2 (Name, Sitz, Gegenstand):
a) BÜCHEL-KELPIN & EISCHEN PARTNERSCHAFT, Rechtsanwälte
b) Berlin
c) Die gemeinschaftliche Beratung und Vertretung von Mandanten auf allen Rechtsgebieten.
Spalte 3 (Partner, Abwickler, Vertretungsbefugnisse)
a) Rechtsanwalt
Klaus-Jörg Büchel-Kelpin, geb. Büchel, Berlin, Rechtsanwalt
Gérard Eischen, Berlin
Spalte 4 (Rechtsverhältnisse):
Spalte 5 (Tag der Eintragung, Bemerkungen):
a)16.5.1997
Werner
Beglaubigt
Unterschrift
<i>Rechtsanwalti>
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1997, vol. 493, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20709/000/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.
AMORGOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre juin.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1. - ARODENE LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man), ici
représentée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration sous seing privé lui délivrée;
2. - Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, agissant en son nom personnel.
La prédite procuration, paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants, ès qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société
anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise dénommée AMORGOS HOLDING S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois),
représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
22863
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son
sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six ans.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un
membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n’excédant pas six ans.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 10.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1. ARODENE LIMITED, prédésignée, mille deux cent quarante-neuf actions …………………………………………………………… 1.249
2. Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, une action …………………………………………………………………………………………
1
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) se trouve dès maintenant à la
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1. - Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Uebersyren;
2. - Monsieur Louis Bonani, économiste, demeurant à Hoesdorf;
3. - Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, demeurant à Wormeldange-Haut.
22864
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de 2000.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Scheifer-Gillen, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 99S, fol. 19, case 8. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.
C. Hellinckx.
(20706/215/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.
ARKADI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre juin.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1. - ARODENE LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man), ici
représentée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration sous seing privé lui délivrée;
2. - Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, agissant en son nom personnel.
La prédite procuration, paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants, ès qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société
anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise dénommée ARKADI HOLDING S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois),
représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son
sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six ans.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
22865
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un
membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n’excédant pas six ans.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mercredi du mois d’avril à 10.30 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1. ARODENE LIMITED, prédésignée, mille deux cent quarante-neuf actions …………………………………………………………… 1.249
2. Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, une action …………………………………………………………………………………………
1
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) se trouve dès maintenant à la
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1. - Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Uebersyren;
2. - Monsieur Louis Bonani, économiste, demeurant à Hoesdorf;
3. - Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de 2000.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
22866
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Scheifer-Gillen, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 1997, vol. 99S, fol. 25, case 12. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.
C. Hellinckx.
(20707/215/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.
EUROPEAN WOMEN’S FOUNDATION.
Registered office: Luxembourg.
—
ANNUAL ACCOUNTS AND AUDITOR’S REPORT
DECEMBER 31, 1995
Following our appointment by the General Council of the Foundation, we have audited the attached annual accounts
of EUROPEAN WOMEN’S FOUNDATION for the year ended December 31, 1995. These annual accounts are the
responsibility of the General Council. Our responsibility is to express an opinion on these annual accounts based on our
audit.
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those Standards require that we
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts are free of material
misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the
annual accounts. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the
General Council in preparing the annual accounts, as well as evaluating the overall annual accounts’ presentation. We
believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
In our opinion, the attached annual accounts give, in conformity with the legal requirements, a true and fair view of
the assets, liabilities and financial position as of December 31, 1995 and the results of EUROPEAN WOMEN’S
FOUNDATION for the year then ended.
Luxembourg, June 20, 1996
TOUCHE ROSS LUXEMBOURG, S.à r.l.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
Signature
BALANCE SHEET
as at December 31, 1995
(expressed in Luxembourg francs)
1995
1994
<i>Assetsi>
Transferable securities ………………………………………………………………………………………………………………………………
0
500,000
Cash at bank (note 3) ………………………………………………………………………………………………………………………………
1,506,532
513,279
Current assets ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1,506,532
1,013,279
Prepaid expenses ………………………………………………………………………………………………………………………………………
0
17,355
Excess of expenditure over income ………………………………………………………………………………………………………
0
876,764
Total assets …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1,506,532
1,907,398
<i>Liabilitiesi>
Initial investment …………………………………………………………………………………………………………………………………………
6,000,000
6,000,000
Accumulated deficit …………………………………………………………………………………………………………………………………… (5,360,738)
(4,483,974)
Own funds ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
639,262
1,516,026
Creditors due in less than one year ………………………………………………………………………………………………………
218,083
391,372
Excess of income over expenditure ………………………………………………………………………………………………………
649,187
0
Total liabilities ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1,506,532
1,907,398
STATEMENT OF INCOME and EXPENDITURE
for the year ended December 31, 1995
(expressed in Luxembourg francs)
1995
1994
<i>Incomei>
Bank interest ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
36,859
95,790
Realized gain on sale of securities …………………………………………………………………………………………………………
45,000
127,500
Extraordinary income ………………………………………………………………………………………………………………………………
0
154,210
Subsidies: PHARE Project …………………………………………………………………………………………………………………………
2,836,504
0
Excess of expenditure over income ………………………………………………………………………………………………………
0
876,764
Total income ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2,918,363
1,254,264
22867
<i>Expenditurei>
Bank interest and similar charges……………………………………………………………………………………………………………
11,450
21,983
Other charges (note 4) ……………………………………………………………………………………………………………………………
2,254,527
1,232,281
Unrealized loss on exchange rates …………………………………………………………………………………………………………
3,199
0
Excess of income over expenditure ………………………………………………………………………………………………………
649,187
0
Total expenditure ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2,918,363
1,254,264
NOTES TO THE ACCOUNTS
for the year ended December 31, 1995
Note 1 - General
The EUROPEAN WOMEN’S FOUNDATION was established on September 20, 1989 with the legal form of a
foundation. On November 11, 1989 the memorandum and articles of association of the Foundation and its status as a
foundation were approved by a Grand-Ducal Decree.
The Foundation is governed by Articles 27 to 51 of the law of April 21, 1928, as amended, on non-profit-making
associations.
Note 2 - Accounting policies
The accounts of the Foundation are prepared in accordance with Luxembourg law and accounting practices.
The accounts of the Foundation are expressed in Luxembourg francs.
Note 3 - Cash at bank
Cash at bank includes interest accrued during the year.
Note 5 - Other charges
Other charges are made up as follows:
1995
1994
Organization fees ………………………………………………………………………………………………………………………………………
0
117,929
Domiciliation fees ………………………………………………………………………………………………………………………………………
55,200
55,200
Auditor fees …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
56,000
56,000
Accounting fees …………………………………………………………………………………………………………………………………………
69,440
48,160
Annual taxes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
0
347
General Council fees …………………………………………………………………………………………………………………………………
168,992
255,039
Publication fees ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
0
4,514
Research project…………………………………………………………………………………………………………………………………………
0
108,600
PHARE Project ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1,856,399
Travel, hotels and meetings ……………………………………………………………………………………………………………………
48,496
586,492
2,254,527
1,232,281
BUDGET JANVlER - DECEMBRE 1996
(exprimé en LUF)
<i>Fraisi>
Programme Phare «Slovakian Seminar and Leadership for the Future» …………………………………………………………
726.500
Frais de secrétariat et autres ……………………………………………………………………………………………………………………………………
604.000
Total frais ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF 1.330.500
<i>Revenusi>
«European Union Phare Program» …………………………………………………………………………………………………………………………
679.500
Dons ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
745.500
Total revenus ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LUF 1.425.000
Bénéfice …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
94.500
FONDATION EUROPEENNE DES FEMMES
M. Gehlen
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1997, vol. 492, fol. 65, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20703/507/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
COPAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6735 Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 7.132.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 1997, vol. 493, fol. 21, case 8, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 1997.
<i>Pour COPAL S.A.i>
Signature
(20754/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.
22868
CLEARVIEW HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on twenty-seventh of May.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, acting in replacement of Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present deed.
There appeared:
1) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, a company with its registered office in St Peter Port, Guernsey (Channel
Islands),
2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, a company with its registered office in St Peter Port, Guernsey (Channel
Islands),
both here represented by Ms Claudia Huet, private employee, residing in Arlon (Belgium),
by virtue of two proxies given in Luxembourg on May 16, 1997.
Said proxies signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall be attached to the present deed
to be filed at the same time.
Such appearing parties («the Appearers»), in the capacity in which they act, have decided to form amongst themselves
a holding limited company (Société Anonyme Holding) in accordance with the following Articles of Incorporation:
Art. 1. There is hereby formed a holding limited corporation (Société Anonyme Holding) under the name of
CLEARVIEW HOLDING CORPORATION S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General
Meeting of Shareholders.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair the normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad.
Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding
such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.
The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
the amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 2. The object of the company is the taking of participating interests, in whatever form, in other companies
either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, but excluding the right
to intervene directly or indirectly in the management of such companies.
The company may in particular acquire all types of negotiable securities, either by way of contribution, subscription,
option, purchase or otherwise.
The company may also acquire, create, develop and sell any patents together with any rights attached thereto and
realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, develop these activites and patents by whom and by
whatever means, participate in the creation, the development and the control of any company.
The company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures and grant any assistance,
loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct interest.
The company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general the company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-
plishment and development of its purposes remaining always, however, within the limits established by the law of July
31, 1929, concerning Holding companies.
Art. 3. The corporate capital is set at fifty thousand US dollars (USD 50,000.-), divided into twenty-five thousand
(25,000) shares with a par value of two US dollars (USD 2.-) each.
The authorized capital is fixed at ten million US dollars (USD 10,000,000.-), divided into five million (5,000,000) shares
with a par value of two US dollars (USD 2.-) each.
The Board of Directors of the Company is authorized and instructed to render effective such increase of the capital,
in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of shareholders
within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of this deed in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, for any authorized shares which have not yet been subscribed to and which the Board of Directors has
not agreed upon to any confirmed subscription at that time; the Board shall decide to issue shares representing such
whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.
The Board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may
from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company
into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.
Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article three
of the Articles of Incorporation should be amended so as to reflect the result of such action; the Board should take or
authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such
amendment.
In connection with this authorization to increase the capital, the Board of Directors of the Company is authorized to
waive or to limit any preferential subscription rights of the existing shareholders for the same period of five years.
22869
Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the shareholders’ option.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more
shares.
The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article
49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended by the law of April 24, 1983.
The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting
of shareholders adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.
Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not
be shareholders.
The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed
at any time.
In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the
vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.
Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object
of the Company.
All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over
the meeting.
The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.
In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-
resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.
Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is bound by the joint signatures of any two directors.
Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of
each year.
Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as
indicated in the convening notices each year on the 2nd Tuesday of April at 3 p.m.
If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda
submitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.
The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore.
Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the Company.
It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.
Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as
amended by the law of April 24, 1983, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.
Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies and the law of July 31, 1929, concerning Holding
companies, both as amended shall apply providing these Articles of incorporation do not state otherwise.
<i>Transitory provisionsi>
1) The first financial year shall begin today and end on December 31st, 1997.
2) The first annual general meeting shall be held in 1998.
<i>Subscription and paymenti>
The Appearers have subscribed to the shares as follows:
1) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, prenamed, twenty-four thousand seven hundred and fifty shares………… 24,750
2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, two hundred and fifty shares ………………………………………………………………………
250
Total: twenty-five thousand shares …………………………………………………………………………………………………………………………………… 25,000
These shares have been entirely subscribed and fully paid up in cash so that the sum of fifty thousand US dollars (USD
50,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company as it has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on
Commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
22870
<i>Valuationi>
For the purpose of registration, the present corporate capital of the Company is valued at LUF 1,752,500.-.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about seventy thousand Luxembourg francs
(LUF 70,000.-).
<i>Constitutive meetingi>
Here and now, the Appearers, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as duly
convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of Directors is set at four (4) and that of the Auditors at one (1).
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Patrick J. Magee, company director, residing in Belfast (Northern Ireland);
b) Mr Christopher A. Millar, company director, residing in Milford, Auckland (New Zealand);
c) Mr David Lawrence, company director, residing in Mexico City (Mexico);
d) Mr Francis N. Hoogewerf, chartered accountant, residing in Luxembourg.
3) The following is appointed Auditor:
COOPERS & LYBRAND with its registered office at 16, rue Eugène Ruppert, L-1014 Luxembourg.
4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting to be
held in 2002.
5) The Company shall have its registered office in L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; at the request of
the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will
prevail.
The document having been read and translated into the language of the Appearer, in the capacity in which she acts,
she signed together with Us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en remplacement de Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément empêché, ce dernier restant dépositaire de la
présente minute.
Ont comparu:
1) ARDEN INVESTMENTS LIMITED avec siège social à St Peter Port, Guernsey (Channel Islands),
2) AVONDALE NOMINEES LIMITED avec siège social à St Peter Port, Guernsey (Channel Islands),
les deux ici représentées par Madame Claudia Huet, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique),
en vertu de deux procurations données a Luxembourg, le 16 mai 1997.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées
au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société
anonyme holding qu’elles vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CLEARVIEW HOLDlNG CORPORATION S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée
générale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle et la mise en valeur de ces participations, à l’exclusion du droit
de s’immiscer directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir, créer, gérer et vendre un portefeuille de brevets ensemble avec tous droits y
rattachés. Elle peut entre autres acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat ou de
toute autre manière tous titres et brevets et les réaliser par voie de vente de cession, d’échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise.
22871
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligatoires et accorder aux
sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
La société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques
qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille US dollars (USD 50.000,-), divisé en vingt-cinq mille (25.000) actions
d’une valeur nominale de deux US dollars (USD 2,-) chacune.
Le capital autorisé de la Société est établi à dix millions de US dollars (USD 10.000.000,-) divisé en cinq millions
(5.000.000,-) actions d’une valeur nominale de deux US dollars (USD 2,-) chacune.
Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois
ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des
actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de cet acte au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore
souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de
la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation entière ou
partielle et acceptera les souscriptions afférentes. Le Conseil est également autorisé à et chargé de fixer les conditions
de toute souscription ou décidera l’émission d’actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de
la conversion du bénéfice net en capital et l’attribution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu
de dividendes.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le
cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation
intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.
En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les
sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq (5) ans.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de
l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, Directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit chaque année le 2
ème
mardi du mois d’avril à 15.00
heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
22872
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 12. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, telle que modifié par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, vingt-quatre mille sept cent cinquante actions …………………… 24.750
2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, préqualifiée, deux cent cinquante actions …………………………………………………
250
Total: vingt-cinq mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25.000
Toutes les actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de
cinquante mille US dollars (USD 50.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement ledit capital social est évalué à LUF 1.752.500,-.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois (LUF 70.000,-).
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant, les comparantes préqualifiées représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée
générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Patrick J. Magee, administrateur de sociétés, demeurant à Belfast (Irlande du Nord);
b) Monsieur Christopher A. Millar, administrateur de sociétés, demeurant à Milford, Auckland (Nouvelle-Zélande);
c) Monsieur David Lawrence, administrateur de sociétés, demeurant à Mexico City (Mexique);
d) Monsieur Francis N. Hoogewerf, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
COOPERS & LYBRAND avec siège social au 16, rue E. Ruppert, L-1014 Luxembourg.
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle devant avoir
lieu en l’an 2002.
5) Le siège de la Société est établi à L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-
rantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, elle a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: C. Huet, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 91S, fol. 21, case 5. – Reçu 17.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 1997.
A. Schwachtgen.
(20710/230/328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.
22873
GLOBAL CONCEPT HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1222 Luxemburg, 2-4, rue Beck.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am siebenundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) REEVES MANAGEMENT S.A., eine Gesellschaft mit Sitz in Tortola (British Virgin Islands),
hier vertreten durch Herrn Carlo Dax, Treuhandgeschäftsführer, wohnhaft in Itzig,
aufgrund einer Vollmacht gegeben in Tortola (British Virgin Islands), am 15. November 1994.
Welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Mandatar und den instrumentierenden Notar, gegen-
wärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird, um mit ihr einregistriert zu werden;
2) Herr Carlo Dax, vorgenannt.
Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, beschlossen haben, unter sich eine Gesellschaft zu gründen gemäss
folgender Satzung:
Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung GLOBAL CONCEPT HOLDING S.A.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre in jede beliebige Ortschaft des Grossherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen,
welche geeignet wären die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen
Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgi-
schen Staatsangehörigkeit.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss
der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wurde.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an anderen in- und ausländischen Unter-
nehmen, sowie die Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligungen, jedoch unter Berücksichtigung der in Artikel 209
des Gesetzes über die Handelsgesellschaften lautenden Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Festüber-
nahme, Kaufoption, Kauf oder sonstwie und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.
Sie hat ebenfalls zum Zweck die Anschaffung von Erfinderpatenten, sowie die Verwertung dieser Patente und anderer
Rechte, welche mit diesen verbunden sind.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen, sowie den Unternehmen, an welchen sie sich beteiligt, alle Mitarbeit,
Anleihen, Vorschüsse und Garantien bewilligen.
Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft
betreiben.
Sie wird alle Massnahmen treffen, um ihre Rechte zu wahren und kann alle irgendwelchen Handlungen tätigen, welche
ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder nützlich sind, dies alles im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929.
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000,-) Franken, eingeteilt in
eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von eintausend (1.000,-) Franken je Aktie.
Art. 4. Die Aktien sind entweder Inhaber- oder Namensaktien, je nach Belieben der Aktionäre, ausser denjenigen
Aktien, welche gemäss dem Gesetz Namensaktien sein müssen.
Es können Zertifikate über eine oder mehrere Aktien ausgegeben werden, je nach Belieben der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven zurückkaufen unter Berücksichtigung der
Bestimmungen von Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert
durch das Gesetz vom 24. April 1983.
Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels
Beschlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsän-
derungen.
Die Generalversammlung, welche berufen wird über die Aufstockung des Kapitals oder über die Ermächtigung das
Kapital aufzustocken, abzustimmen, gemäss Artikel 32-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, kann das Zeich-
nungsprivileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben oder den Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun
unter Berücksichtigung von Artikel 32-3 und 5, Abschnitt 2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre
oder Nichtaktionäre sein können.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig
abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des
Verwaltungsrats einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die
endgültige Wahl vor.
Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die
Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
22874
Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen, in Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der
Versammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegrafisch,
fernschriftlich oder per Telekopie erfolgt ist, ist gestattet.
In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie
erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit gefasst.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder
anderen Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung, sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen; diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.
Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlussfassung der
Generalversammlung unterworfen.
Die Gesellschaft wird entweder durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats oder durch
die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrats rechtskräftig verpflichtet.
Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen; dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.
Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Donnerstag des Monats Mai um zehn Uhr
in Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 10. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem
Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen.
Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Art. 11. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen und gutzu-
heissen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des
Reingewinns.
Art. 12. Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handels-
gesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 24. April 1983, enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat
ermächtigt, Interimsdividende auszuzahlen.
Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der
Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1997.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 1998 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:
1) REEVES MANAGEMENT S.A., vorgenannt, eintausendzweihundertneunundvierzig Aktien ……………………………… 1.249
2) Herr Carlo Dax, vorgenannt, eine Aktie …………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Diese gezeichneten Aktien wurden alle vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von
einer Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000,-) Franken zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden
Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr sechzigtausend (60.000,-) Franken.
<i>Gründungsversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen
Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats ernannt:
a) Herr Carlo Dax, vorgenannt;
22875
b) Herr Bernd Nennstiel, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-68185 Mannheim, Lessingstrasse, 1;
c) Herr Dr Klaus Gollhofer, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-68185 Mannheim, Lessingstrasse, 1.
3) Es wird zum Kommissar ernannt:
VERICOM S.A., eine Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg.
4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung
des Jahres 2002.
5) Unter Zugrundelegung von Artikel 53, Absatz 4, und Artikel 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und
Artikel 6 der gegenwärtigen Satzung wird der Verwaltungsrat ermächtigt und angewiesen, aus seiner Mitte einen
Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen.
6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1222 Luxemburg, 2-4, rue Beck.
<i>Verwaltungsratssitzungi>
Alsdann traten die beiden gewählten und hier vertretenen Verwaltungsratsmitglieder Herr Bernd Nennstiel und Herr
Klaus Gollhofer, vorgenannt, bildend die Mehrheit des Verwaltungsrates zusammen und bestimmten, aufgrund der
vorherigen Genehmigung der Gründungsversammlung, Herrn Carlo Dax, vorgenannt, zum Delegierten des Verwal-
tungsrats, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig verpflichten kann.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Komparenten haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: C. Dax, A. Schwachtgen
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 99S, fol. 21, case 2. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 11. Juni 1997.
A. Schwachtgen.
(20711/230/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.
BISQUIT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am dritten Juni.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz in Remich (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1. EUROSKANDIC S.A., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn
Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft in Luxemburg;
2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt.
Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu
gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung BISQUIT S.A
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen,
Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen
Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch
Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen
anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.
Ausserdem kann die Gesellschaft als Wirtschaftsberater tätig sein.
Die Gesellschaft kann auch in Immobilien investieren.
Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen sowie Obligationen
ausgeben.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller,
handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls
alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von
Immobilien.
Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in
Verbindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks
der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.
Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur
Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.
Art. 3. Das genehmigte Aktienkapital wird auf fünfzig Millionen Luxemburger Franken (50.000.000,- LUF) festge-
setzt, eingeteilt in vierzigtausend (40.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxem-
burger Franken (1.250,- LUF).
22876
Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,-
LUF), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger
Franken (1.250,- LUF), die sämtlich voll eingezahlt wurden.
Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch
Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie in Artikel 6 dieser Satzung
vorgesehen ist.
Des weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der
Unterzeichnung der gegenwärtigen Urkunde, das gezeichnete Aktienkapital jederzeit im Rahmen des genehmigten
Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer
Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist im beson-
deren ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen. Der
Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäss bevollmäch-
tigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die
ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
zurückkaufen.
Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen
oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen
Einschränkungen.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die
Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine
Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.
Art. 5. Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle
Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durch-
zuführen oder zu betätigen.
Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung
angegebenen Ort, am zweiten Mittwoch des Monats September um 10.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre eintau-
sendneunhundertachtundneunzig.
Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem
Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.
Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu
der jeweiligen Versammlung angegeben ist.
Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die
vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.
Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen indem er schriftlich durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen
Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre
gefasst.
Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen, welche die Aktionäre erfüllen müssen, um zur General-
versammlung zugelassen zu werden.
Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie
erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung
ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.
Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionär zu sein brauchen.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine
Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des
Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die entgültige
Wahl vor.
Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.
Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und der
verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre sein wird.
Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern
einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem
anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegrafisch Vollmacht erteilt.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die
Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmit-
glieder gefasst.
22877
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist
genauso rechtswirksam wieein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzu-
nehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch
das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich
des Verwaltungsrats.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungs-
ratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzel-
person, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat
festgesetzt werden.
Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates
zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergü-
tungen festsetzen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden
Delegierten des Verwaltungsrats.
Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht
Aktionär zu sein brauchen.
Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.
Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten
Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 1997 enden wird.
Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese
Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.
Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns
beschliessen.
Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsver-
walter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die
Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.
Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915.
<i>Kapitalzeichnung und Einzahlungi>
Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:
Aktionär
gezeichnetes
eingezahltes
Aktien
Kapital
Kapital
zahl
1. EUROSKANDIC S.A., vorgenannt ………………………………………………………………………… 1.248.750
1.248.750
999
2. Herr Lennart Stenke, vorgenannt……………………………………………………………………………
1.250
1.250
1
Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250.000
1.250.000
1.000
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken
(1.250.000,- LUF) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt
wird.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder
sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 60.000,- Luxemburger Franken abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.
Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
1) Herr Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft in Luxemburg,
2) Herr Manfred G. Braun, Privatangestellter, wohnhaft in Luxemburg,
3) Herr Roger Pettersson, Direktor, wohnhaft in Rosta Strand 10, S-703 44 Örebro, Schweden.
22878
3. Zum Kommissar wird ernannt:
EUROSKANDIC S.A., mit Sitz in L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.
4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden
sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausendunddrei.
6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der
Gesellschaftsordnung zu delegieren.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: L. Stenke, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 3 juin 1997, vol. 460, fol. 8, case 2. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 12 juin 1997.
A. Lentz.
(20708/221/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.
JOKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3590 Dudelange, 31, place de l’Hôtel de Ville.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le treize mai.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. - Mademoiselle Maria Lidia Fernandes Machado, serveuse, demeurant à L-3526 Dudelange, 95, rue des Minières;
2. - Monsieur Carlos Manuel Fernandes Machado, serveur, demeurant à L-3526 Dudelange, 95, rue des Minières.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-
nation de JOKER, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières mobilières et immobilières se rapportant direc-
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
D’une façon générale, elle pourra prendre toutes mesures et faire toutes opérations jugées utiles à l’accomplissement
de son objet social.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (Fr. 500.000,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de
mille francs (Fr. 1.000,-) chacune.
Ces parts ont été souscrites et libérées comme suit:
1. - Mademoiselle Maria Lidia Fernandes Machado, prénommée, deux cent cinquante parts sociales …………………… 250
2. - Monsieur Carlos Manuel Fernandes Machado, prénommé, deux cent cinquante parts sociales………………………… 250
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
La somme de cinq cent mille francs (Fr. 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre les associés ou leurs héritiers.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de transmission de parts pour cause de mort, les associés se soumettent aux dispositions de l’article 189 de la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
De même pour l’évaluation des parts sociales en cas de cession, les associés se soumettent à l’article 189 précité.
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants. La société est valablement engagée par la signature du
ou des gérants.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture d’un des associés. En cas de décès d’un
des associés, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers légaux de l’associé décédé. La société ne
reconnaît cependant qu’un seul propriétaire par part sociale et les copropriétaires d’une part devront désigner l’un
d’eux pour les représenter au regard de la société.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. En cas de dénonciation, la société sera dissoute conformément aux prescriptions légales.
Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation
en vigueur.
22879
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 1997.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs
luxembourgeois (LUF 35.000,-).
<i>Résolutionsi>
Et à l’instant les associés réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des gérants est fixé à deux.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée gérante technique de la société pour une durée indéterminée:
Mademoiselle Maria Lidia Fernandes Machado, prénommée.
Est nommé gérant-administratif de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Carlos Manuel Fernandes Machado, prénommé.
La société sera valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social est établi à L-3590 Dudelange, 31, place de l’Hôtel de Ville.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait que l’exploitation du commerce prévu dans le
présent acte requiert l’attribution d’une autorisation d’établissement.
Dont acte.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue connue aux comparants, connus du notaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M.L. Fernandes Machado, C.M. Fernandes Machado, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 98S, fol. 81, case 9. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.
C. Hellinckx.
(20712/215/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.
MATCHFIN SOCIETE DE GESTION ET PLACEMENTS INDUSTRIELS S.A.,
Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-second of May.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
1) MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registred office in Luxembourg,
here represented by Mrs Juliette Lorang, fondée de pouvoirs principale, residing in Neuhaeusgen,
by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on May 22, 1997;
2) Mrs Juliette Lorang, prenamed, in her own name.
The prementionned proxy will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a holding company in accordance with the following
Articles of Incorporation:
Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. There is hereby formed a holding company (société anonyme) under the name of MATCHFIN SOCIETE DE
GESTION ET PLACEMENTS INDUSTRIELS S.A.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
22880
The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution,
subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire andmanage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a
direct and substantial interest.
The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the
accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law
of July 31, 1929, concerning Holding Companies, as well as by article 209 on commercial companies.
Art. 5. The corporate capital is fixed at six million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (6,250,000.-
LUF) represented by six thousand two hundred and fifty (6,250) shares with a par value of one thousand Luxembourg
francs (1,000.- LUF) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law
prescribes the registered form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or
more shares.
The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.
<i>Authorised capitali>
The corporate share capital may be increased from its present amount to forty-five million Luxembourg francs
(45,000,000.- LUF) by the creation and the issue of new shares with a par value of one thousand Luxembourg francs
(1,000.- LUF), having the same rights and advantages as the existing shares.
The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new
shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders, claims, or following approval of the
annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription
and payment of the additional shares,
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supple-
mentary shares against payment in cash or by contribution in kind.
Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may
be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.
As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first
paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such
modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such
purposes.
Administration - Supervision
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need
not be shareholders.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be
removed at any time.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the
vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corpor-
ation’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorpor-
ation are within the competence of the board of directors.
Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, an other
director may preside over the meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy
between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the
representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they
need not be shareholders of the company.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
Art. 10. The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual
signature of the delegate of the board.
Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.
Fiscal year - General meeting
Art. 12. The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of
December.
22881
Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.
It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.
Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends.
Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as
indicated in the convening notices on the last Tuesday of June at 11.00 a.m.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Art. 17. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies and the Law of July 31, 1929, on Holding
Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December
nineteen hundred and ninety-seven.
2) The first annual general meeting will be held in the year one thousand nine hundred and ninety-eight.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation having thusbeen established, the above-named parties have subscribed the shares as
follows:
1) MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, six thousand two hundred and forty-nine shares 6,249
2) Mrs Juliette Lorang, prenamed, one share ………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: six thousand two hundred and fifty shares ……………………………………………………………………………………………………………… 6,250
All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of six million two hundred and fifty
thousand Luxembourg francs (6,250,000.- LUF) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved
to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on
Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the
corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about one hundred and forty
thousand Luxembourg francs (140,000.- LUF).
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
2) The following are appointed directors:
a) Mr Hans De Graaf, managing director, residing in Mamer,
b) Mrs Juliette Lorang, fondée de pouvoir principale, residing in Neuhaeusgen,
c) Mr Nickolas Bizzio, industriel, residing in Monaco.
2) Has been appointed auditor:
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office in Luxembourg.
4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year
two thousand and two.
5) The registered office is fixed in L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
22882
Ont comparu:
1) MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Madame Juliette Lorang, fondée de pouvoir principale, demeurant à Neuhaeusgen,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 22 mai 1997;
2) Madame Juliette Lorang, prénommée, en son nom personnel.
La procuration prémentionnée restera annexée aux présentes.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de MATCHFIN SOCIETE DE GESTION ET
PLACEMENTS INDUSTRIELS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital social est fixé à six millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (6.250.000,- LUF),
représenté par six mille deux cent cinquante (6.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(1000,- LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
<i>Capital autoriséi>
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à quarante-cinq millions de francs luxembour-
geois (45.000.000,- LUF) par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à
émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
22883
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier mardi du mois de juin à 11.00 heures à Luxembourg au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-dix-sept.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, six mille deux cent quarante-neuf actions ……… 6.249
2) Madame Juliette Lorang, prénommée, une action …………………………………………………………………………………………………………
1
Total: six mille deux cent cinquante actions………………………………………………………………………………………………………………………… 6.250
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de six millions
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (6.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent quarante mille
francs luxembourgeois (140.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
22884
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Hans De Graaf, managing director, demeurant à Mamer,
b) Madame Juliette Lorang, fondée de pouvoir principale, demeurant à Neuhaeusgen,
c) Monsieur Nickolas Bizzio, industriel, demeurant à Monaco.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux
mille deux.
5) Le siège social est établi à L-1820 Luxembourg,10, rue Antoine Jans.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande des comparants, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivie d’une version française; sur la demande des mêmes comparants et
en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous, connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Lorang, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 1997, vol. 98S, fol. 91, case 1. – Reçu 62.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 1997.
F. Baden.
(20713/200/319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.
MMT, METAL & MINERAL TRADE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1142 Luxemburg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am sechsundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) AHWAZ STEEL COMMERCIAL & TECHNICAL SERVICE GmbH ASCOTEC, eine Gesellschaft mit Sitz in
D-40474 Düsseldorf, Tersteegenstrasse, 10;
2) Herr Ahmad Katani, Ingenieur, wohnhaft in D-40474 Düsseldorf, Lewitt Strasse, 25,
beide hier vertreten durch Fräulein Isabelle Claude, licenciée en droit, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund von zwei Vollmachten gegeben in Düsseldorf, am 21. Mai 1997.
Welche Vollmachten, nach ne varietur-Unterzeichnung durch den Mandatar und den instrumentierenden Notar,
gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden.
Welche Komparenten, durch ihren Mandatar, erklärten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gründen zu
wollen und baten den unterfertigten Notar, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden.
Art. 1. Zwischen den Inhabern der nachfolgend geschaffenen Anteile und denen, die es später werden können, wird
hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, die geregelt wird durch die bestehenden Gesetze und
namentlich durch die Gesetze vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und vom 18. September 1933 über
die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und deren Abänderungsgesetze, sowie durch vorliegende Satzung.
Art. 2. Die Gesellschaft nimmt den Namen METAL & MINERAL TRADE, S.à r.l., in Abkürzung MMT an.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt
werden.
Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist der Handel, Kauf und Verkauf von Maschinen und Ersatzteilen, Rohmaterial
sowie jeden Bedarf für die Stahlproduktion sowie der Verkauf von Stahlerzeugnissen.
Des weiteren hat die Gesellschaft als Zweck den Import, Export, Gross- und Einzelhandel sowie Vertretung und
Kommission von Waren aller Art.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten kommerzieller, finanzieller oder sonstiger Art
ausüben, soweit sie dem Gesellschaftszweck dienlich oder nützlich sind.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einhundertausend (100.000,-) Deutsche Mark, aufgeteilt in
einhundert (100) Anteile von je eintausend (1.000,-) Deutsche Mark.
Art. 7. Zwischen den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar.
Die Übertragung von Anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter ist nur gestattet mit dem vorbedingten Einver-
ständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche minde-
stens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.
22885
Im Falle einer Übertragung wird der Wert eines Anteils auf der Basis der drei letzten Bilanzen der Gesellschaft
bewertet.
Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht Gesellschafter zu sein
brauchen.
Sie werden von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.
Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Zeit ernannt und haben die ausgedehntesten Vollmachten
gegenüber Drittpersonen.
Spezifische oder beschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an Bevollmächtigte, die nicht
Gesellschafter sein müssen, erteilt werden.
Art. 9. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 10. Die Bücher der Gesellschaft werden nach handelsüblichem Gesetz und Brauch geführt. Am Ende eines
jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Inventar der Aktiva und Passiva und eine Bilanz, welche das
Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.
Der Saldo dieses Kontos, nach Abziehung der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen ist
der Nettogewinn. Von diesem Nettogewinn werden jährlich fünf Prozent abgezogen zugunsten der gesetzlichen
Reserve.
Der Restbetrag wird unter den Gesellschaftern verteilt, wobei diese, handelnd laut den gesetzlichen Bestimmungen,
entscheiden können, dass der Restbetrag auf das folgende Jahr übertragen oder auf eine aussergesetzliche Reserve
gutgeschrieben wird.
Art. 11. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die notorische Zahlungsunfähigkeit, die gerichtliche Entmün-
digung oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.
Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die eventuelle Liquidation vom oder von den Geschäftsführern im
Amt oder von einem oder mehreren Liquidatoren, von der Generalversammlung der Gesellschafter ernannt, ausgeführt
unter Zugrundelegung der Mehrheit, welche in Artikel 142 des Gesetzes vom 10. August 1915 oder deren Abände-
rungsgesetze festgelegt ist. Der oder die Liquidatoren sind mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung der
Aktiva und zur Zahlung der Passiva ausgestattet.
Die Aktiva der Liquidation werden, nach Abzug der Passiva, unter die Gesellschafter im Verhältnis ihrer zukünftigen
Anteile aufgeteilt.
Art. 12. Für alle in der gegenwärtigen Satzung nicht ausdrücklich vorgesehenen Punkte verweisen die Parteien auf
die gesetzlichen Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Errichtung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 1997.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die vorgenannten Parteien haben diese Anteile wie folgt gezeichnet:
1) AHWAZ STEEL COMMERCIAL & TECHNICAL SERVICE GmbH ASCOTEC, vorgenannt, neunundneunzig
Anteile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
99
2) Herr Ahmad Katani, vorgenannt, ein Anteil ………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: einhundert Anteile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Alle diese Anteile sind gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt worden, so dass ab heute der Betrag von einhun-
derttausend (100.000,-) Deutsche Mark der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterfertigten Notar nachge-
wiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Kosteni>
Die Parteien erklären, dass die ungefähren Kosten, Ausgaben, Entgelte und Lasten irgendwelcher Art, die der Gesell-
schaft bei ihrer Errichtung erwachsen oder die sie zu tragen hat, sich auf ungefähr fünfundsechzigtausend Franken
(65.000,-) belaufen.
Gemäss den Bestimmungen von Artikel 22 des Gesetzes vom 9. Dezember 1976 über die Organisation des Notariats,
hat der Notar den Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass das Gesellschaftskapital in Deutsche Mark ausge-
drückt ist, währenddem die Bestimmungen von Artikel 182 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften bestimmen, dass das Kapital einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehen muss aus Anteilen mit einem
Nominalwert von eintausend Luxemburger Franken oder ein mehrfaches von eintausend Luxemburger Franken.
<i>Gründungsversammlungi>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft haben sich die Anteilsinhaber, welche das Gesamtkapital vertreten, in einer
ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Zum Geschäftsführer wird ernannt Herr Ahmad Katani, vorgenannt, welcher die Gesellschaft durch seine alleinige
Unterschrift rechtskräftig verpflichtet.
2) Der Gesellschaftssitz ist in L-1142 Luxemburg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an den Mandatar der Erschienenen hat derselbe mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
22886
English translation of the preceding text:
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-sixth of May.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) AHWAZ STEEL COMMERCIAL & TECHNICAL SERVICE GmbH ASCOTEC, a company with registered office in
D-40474 Düsseldorf, Tersteegenstrasse, 10;
2) Mr Ahmad Katani, engineer, residing in D-40474 Düsseldorf, Lewitt Strasse, 25,
both here represented by Miss Isabelle Claude, licenciée en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of two proxies given in Düsseldorf, on May 21st, 1997.
Said proxies after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
These appearing persons, through their proxy holder, have incorporated a société à responsabilité limitée, the
Articles of which they have established as follows:
Art. 1. Between the present and following partners there is hereby formed a société à responsabilité limitée
governed by actual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies and of September 18th,
1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present Articles of Incorporation.
Art. 2. The company is incorporated under the name of METAL & MINERAL TRADE, S.à r.l., in abreviation MMT.
Art. 3. The Company has its Head Office in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a common decision of the
partners.
Art. 4. The object of the company is the trade, purchase and sale of machinery and spare parts, raw material as well
as each supply for steel production, as well as the sale of steel products.
The object of the company is furthermore the import, export, whole sale and retail as well as representation and
agency of steel related products.
In general, the company may carry out any commercial, financial, personal and real estate operations which are
directly or indirectly in connection with its object or which may favour its realisation.
Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.
Art. 6. The Company’s capital is set at one hundred thousand (100,000.-) German marks represented by one
hundred (100) shares of one thousand (1,000.-) German marks each.
Art. 7. The shares shall be freely transferable among partners.
The shares shall be transferable among living persons to third parties which are not partners only with the prior
approval of the partners representing at least three quarters of the capital.
The shares shall be transferable because of death to non-partners only with the prior approval of the owners of
shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
In case of a transfer, the value of a share is determined on the last three balance sheets of the Company.
Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either partners or not, appointed and removed by the
partners.
The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are vested with the broadest powers with regard to
third parties.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either
partners or not.
Art. 9. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December in each year.
Art. 10. The books of the Company shall be held in conformity with legal provisions and custom.
Each year, as of the thirty-first of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a
record of the property of the Company together with its debts and liabilities.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs amortizations, charges and
provisions, represents the net profit of the Company.
Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined by
the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extra-
ordinary reserve.
Art. 11. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any partner.
In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or one or more liqui-
dators upon agreement of the general meeting of partners in conformity with dispositions concerning the majority
provided by Article 142 of the law of 10th August, 1915 as amended. The Liquidator(s) is (are) vested with the broadest
powers for the realization of the assets and the payment of debts.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners pro-
portionally to the shares they hold.
Art. 12. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the partners refer to the existing
laws.
22887
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today andend on 31st December 1997.
<i>Subscription and paymenti>
These shares have been subscribed to and paid in as follows:
1) AHWAZ STEEL COMMERCIAL & TECHNICAL SERVICE Gmbh ASCOTEC, prenamed, ninety-nine shares
99
2) Mr Ahmad Katani, prenamed, one share ……………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: one hundred shares ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
The persons appearing declare and acknowledge that each subscribed share has been fully paid up in cash so that from
now on the Company has at its free and entire disposal the contributions referred to above. Proof thereof has been
given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about sixty-five thousand (65,000.-) francs.
Pursuant to the provisions of Article 22 of the law of December 9th, 1976 on the organization of the notarial
profession, the undersigned notary informed the mandatory of the Appearer on the fact that the corporate capital is
expressed in German Marks, whereas the provisions of Article 182 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies provides for a capital represented by shares of a par value of LUF 1,000.- or a multiple of LUF 1,000.-.
<i>Constitutive meeting of partnersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, representing the entirety of the
subscribed capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general
meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) Mr Ahmad Katani, prenamed, is named Company manager and is vested with the broadest powers to commit the
Company by its sole signature.
2) The Company shall have its registered office in L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read and translated into the language of the mandatory of the persons appearing, said
mandatory signed with Us, the notary, the present original deed.
Signé: I. Claude, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1997, vol. 99S, fol. 20, case 8. – Reçu 20.640 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 11. Juni 1997.
A. Schwachtgen.
(20714/230/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.
PALAIS ANGKOR S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 18, rue Dicks.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the second of June.
Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) BETA HOTELS & RESORTS LIMITED, a corporation existing under the laws of Guernsey, having its registered
office in Bermuda House, St Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 3NF,
here represented by Mr Pierre van de Berg, Master of Science in Management, residing in Mersch,
by virtue of a proxy given on the 28th of May 1997;
2) BETA VIET NAM FUND LIMITED, a corporation existing under the laws of Guernsey, having its registered office
in Bermuda House, St Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 3NF,
here represented by Mr Pierre van de Berg, prenamed,
by virtue of a proxy given on the 28th of May 1997.
The above-mentioned proxies will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a corporation in accordance with the following
Articles of Incorporation:
Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of PALAIS ANGKOR S.A.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, Iikely to impair the normal activity at the
registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the
registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the
nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a
Luxembourg corporation.
22888
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is the development of hotels and resorts as well as the holding of partici-
pations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies, and any other form of investment,
the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise
of securities of any kind, and the administration, control and development of its portfolio.
The further purpose of the corporation is all operations relating to real properties.
The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operation which it may deem useful in the
accomplishment of its purposes.
Art. 5. The corporate capital is fixed at seventy-one thousand four hundred US Dollars (71,400.- USD), represented
by seven thousand one hundred and forty (7,140) shares with a par value of ten US Dollars (10.- USD) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law
prescribes the registered form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or
more shares.
The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.
Administration - Supervision
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need
not be shareholders.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be
removed at any time.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the
vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corpor-
ation’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorpor-
ation are within the competence of the board of directors.
Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another
director may preside over the meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy
between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the
representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they
need not be shareholders of the company.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
Art. 10. The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual
signature of the delegate of the board.
Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Financial year - General meeting
Art. 12. The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of
December.
Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.
It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.
Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends.
Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as
indicated in the convening notices on the second Tuesday of the month of May at eleven o’clock.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Art. 17. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies as amended, shall apply insofar as these Articles
of Incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December
nineteen hundred and ninety-seven.
2) The first annual general meeting will be held in the year one thousand nine hundred and ninety-eight.
22889
<i>Subscription and payment.i>
The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed to the shares as
follows:
1) BETA HOTELS & RESORTS LIMITED, seven thousand one hundred and thirty-nine shares ……………………
7.139
2) BETA VIET NAM FUND LIMITED, one share ………………………………………………………………………………………………………
1
Total: seven thousand one hundred and fourty shares………………………………………………………………………………………………
7.140
All these shares have been paid up by 25 % (twenty-five per cent) by payments in cash, so that the sum of seventeen
thousand eight hundred and fifty US Dollars (17,850.- USD) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has
been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on
Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the
corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about one hundred thousand Luxem-
bourg francs (100,000.- LUF).
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of directors is set at four and that of the auditors at one.
2) The following are appointed directors:
a) Mr Gerard Bertaud, company director, residing in London SW3, 15, Daver Court, Chelsea Manor Street;
b) Mrs Carmen Hakham, accountant, residing in London NW74QJ, 41, Marsh Lane, Mill Hill;
c) Mr François-Paul Le Cloirec, company director, residing in F-92022 Nanterre Cedex, 32 avenue Pablo Picasso, B.P.
2201;
d) Mr Raymond Beauvallet, company director, residing in F-92022 Nanterre Cedex 32, avenue Pablo Picasso, B.P.
2201.
2) Has been appointed auditor:
PRICE WATERHOUSE, réviseurs d’entreprises, having its registered office in Luxembourg.
4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year
two thousand two.
5) The registered office is fixed in Luxembourg, 18, rue Dicks.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that at the request of the appearers, the
present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the appearers and in case of diver-
gences between the English and the French texts, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le deux juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) BETA HOTELS & RESORTS LIMITED, une société existant sous les lois de Guernsey, ayant son siège social à
Bermuda House, St Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 3NF,
ici représentée par Monsieur Pierre van de Berg, Master of Science in Management, demeurant à Mersch,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 28 mai 1997.
2) BETA VIET NAM FUND LIMITED, une société existant sous les lois de Guernsey, ayant son siège social à Bermuda
House, St Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 3NF,
ici représentée par Monsieur Pierre van de Berg, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 28 mai 1997.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de
l’enregistrement.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PALAIS ANGKOR S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, écono-
mique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec
l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
22890
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. L’objet de la société est le développement d’hôtels et de lieux de séjour, ainsi que la prise de participations,
sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de place-
ments, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de
toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces parti-
cipations.
L’objet de la société est également de procéder à toute opération immobilière.
Elle pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’accom-
plissement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à soixante et onze mille quatre cents US dollars (71.400,- USD), représenté par sept
mille cent quarante (7.140) actions d’une valeur nominale de dix US dollars (10,- USD) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de mai à onze heures à Luxembourg au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-dix-sept.
22891
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) BETA HOTELS & RESORTS LIMITED, sept mille cent trente-neuf actions ……………………………………………………
7.139
2) BETA VIET NAM FUND LIMITED, une action ………………………………………………………………………………………………………
1
Total: sept mille cent quarante actions……………………………………………………………………………………………………………………………
7.140
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 25 % (vingt-cinq pour cent) par des versements en espèces, de
sorte que la somme de dix-sept mille huit cent cinquante US dollars (17.850,- US $) se trouve dès maintenant à la libre
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la
somme de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Gerard Bertaud, administrateur de sociétés, demeurant à Londres SW3, 15, Daver Court, Chelsea
Manor Street;
b) Madame Carmen Hakham, comptable, demeurant à Londres NW7 4QJ, 41, Marsh Lane, Mill Hill;
c) Monsieur François-Paul Le Cloirec, administrateur de sociétés, demeurant à F-92022 Nanterre Cedex, 32, avenue
Pablo Picasso, B.P. 2201;
d) Monsieur Raymond Beauvallet, administrateur de sociétés, demeurant à F-92022 Nanterre Cedex, 32, avenue
Pablo Picasso, B.P. 2201.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
PRICE WATERHOUSE, réviseurs d’entreprises, ayant son siège social à Luxembourg.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée genérale annuelle de l’an deux
mille deux.
5) Le siège social est établi à Luxembourg, 18, rue Dicks.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande des comparants, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. van de Berg, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 99S, fol. 13, case 11. – Reçu 25.347 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 1997.
F. Baden.
(20716/200/279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.
ALTERNATIVE MANAGEMENT CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 39.128.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 13 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 15 mars 1996i>
<i>Nominations statutairesi>
<i>Commissaire aux comptes:i>
Monsieur Lucien Marc, ingénieur en retraite, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 11 juin 1997.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signatures
(20731/657/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 1997.
22892
S.A. VAMACAR, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 22.708.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1997, vol. 493, fol. 35, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1997.
<i>Pour la Sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.
(20698/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 1997.
SERAYA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 56.549.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>24 septembre 1997 i>à 15.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 1997 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.
I (03487/660/15)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
SODINTEC FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 38.152.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>18 septembre 1997 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 1997, et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
mars 1997;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (03567/005/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BARTOLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.534.
—
Le Conseil d’Administration de BARTOLA S.A. a l’honneur de convoquer tous les actionnaires de la société à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
tenue extraordinairement qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i>octobre 1997 i>à 11.00 heures à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes sur les bilans, comptes de pertes et profits
et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 1996;
4. Dissolution éventuelle de la société sur base de l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales;
5. Divers.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
I (03602/263/21)
<i>Un mandatairei>
22893
GEDENA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 42.066.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>24 septembre 1997 i>à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 avril 1997.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03358/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TINOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 24.257.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>23 septembre 1997 i>à 14.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant le 31 décembre
1996;
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1996 et affectation des résultats;
3. Quitus et décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (03604/522/17)
CAPEL-CURE MYERS INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 25.696.
—
The
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of CAPEL-CURE MYERS INTERNATIONAL FUND will be held at its registered office at 13, rue
Goethe, Luxembourg at 11.00 a.m. on Thursday <i>11th September 1997 i>for the purpose of considering and voting upon
the following matters:
<i>Agenda:i>
1. Acceptance of the Directors’ and Auditor’s reports and approval of the financial statements for the period ended
31st May 1997.
2. Distribution of final dividends.
3. Discharge of the Board of Directors.
4. Re-election of Directors.
5. Approval of Directors’ fees.
6. Re-election of the Auditor.
7. Miscellaneous.
<i>Voting:i>
Resolutions on the agenda of the annual general meeting will require no quorum and will be taken at the majority of
the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.
In order to attend the meeting of 11th September 1997, the owners of bearer shares will have to deposit their shares
five clear days before the meeting at the registered office of the company.
<i>Voting Arrangements:i>
Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form
to the registered office of the company to arrive not later than 9th September 1997. Proxy forms will be sent to
registered shareholders with a copy of this notice and can also be obtained from the registered office.
13th August 1997.
II (03515/041/30)
<i>The Board of Directors.i>
22894
GIZMO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.650.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>11 septembre 1997 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 1997;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
II (03282/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ALBAMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.707.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>11 septembre 1997 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 1997;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
II (03283/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LOYOLA FINANCIERE S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 54.831.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 septembre 1997 i>à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a) rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturant au 31 mars 1997;
b) rapport du Commissaire de Surveillance;
c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 mars 1997;
d) affectation du résultat;
e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) divers.
II (03430/045/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINGECO LUX S.A., FINANCE, GESTION, CONSULTANT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2016 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
—
Mesdames/Messieurs, les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>12 septembre 1997 i>à 11.30 heures à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen, 4
e
étage, avec
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Révocation de l’administrateur-délégué.
2) Nominations statutaires.
3) Changement de siège social.
4) Analyse de la situation financière.
5) Divers.
Luxembourg, le 14 août 1997.
<i>Les Administrateursi>
FINCOGEST S.A.
II (03489/316/18)
Trade Consulting International Ltd
22895
MONDIOVAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable (in liquidation).
Registered office: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.173.
—
Notice is hereby given that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of MONDIOVAL (the «Fund») will be held at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-
BOURG, Société Anonyme, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>September 10th, 1997 i>at 9 a.m. to consider the
report of the liquidator, and if thought fit to pass the following resolutions:
<i>Agenda:i>
It is resolved
1. to approve the report of the liquidator;
2. to appoint the auditors to the liquidation in accordance with Article 151 of the law on commercial companies;
3. to fix September 10th, 1997 at 4.00 p.m. as date for a further Sharesholders’ Meeting to decide on the close of
liquidation.
Shareholders are informed that at this Meeting, no quorum is required for the holding of the meeting and the decision
will be passed by a simple majority of the shareholders present in person or by proxy and voting.
Holders of bearer shares who wish to attend the meeting, should deposit their share certificate(s) with BANQUE
INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg by no later than the day before the
meeting.
II (03518/584/23)
<i>The Liquidator.i>
MONDIOVAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable (in liquidation).
Registered office: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.173.
—
Notice is hereby given that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of MONDIOVAL (the «Fund») will be held at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-
BOURG, Société Anonyme, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>September 10th, 1997 i>at 4 p.m. to consider the
report of the auditor to the liquidation appointed at the previous meeting, and if thought fit to pass the following
resolutions:
<i>Agenda:i>
It is resolved
1. to approve the report of the auditor to the liquidation appointed at the previous Meeting;
2. to give discharge to the Liquidator, Auditor to the liquidation and Directors who had been in place;
3. to close the liquidation and distribute the remaining net assets in cash;
4. to keep the records of MONDIOVAL for a term of five years at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG.
Shareholders are informed that at this Meeting, no quorum is required for the holding of the meeting and the decision
will be passed by a simple majority of the shareholders present by person or by proxy and voting.
Holders of bearer shares who wish to attend the meeting, should deposit their share certificate with BANQUE
INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg by no later than the day before the
meeting.
II (03519/584/25)
<i>The Liquidator.i>
22896
S O M M A I R E
AGREBI, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
PAPIER Ô97 S.A., Soci t Anonyme.
LUXMOR S.A., Soci t Anonyme.
AUTOMATION CONVEYOR SYSTEMS S.A., Soci t Anonyme.
CPM, CAPITAL-PROJEKT MANAGEMENT BETEILIGUNGS S.A., Aktiengesellschaft.
ABINGWORTH BIOVENTURES II, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
Art. 5. Paragraph 5.
Traduction fran aise du texte qu pr c de:
Art. 5.Paragraphe 5.
ABINGWORTH BIOVENTURES, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
TAMMES & CO S.A., Soci t Anonyme.
EUROPE CICCONE S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
SUPRIMUS FINANCE S.A., Soci t Anonyme.
SUEZ LUX BONDS, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
SUEZ LUX BONDS, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
T-PALM PRESTIGE S.A., Soci t Anonyme.
TRIEF CORPORATION S.A., Soci t Anonyme.
TECHNO-LUX, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
TAXI GIL, Soci t responsabilit limit e.
Art. 6.
TAXI GIL, Soci t responsabilit limit e.
VATOA HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
TER BEKE LUXEMBOURG, Soci t Anonyme.
UNITED COMMERCIAL HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
WESTLAND HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
VEHUHIAH S.A., Soci t Anonyme Holding.
Art. 3.
VEHUHIAH S.A., Soci t Anonyme Holding.
FONDATION WAGENER-ETTINGER.
ERIKEM LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
B CHEL-KELPIN & EISCHEN, PARTNERSCHAFT, RECHTSANWALTE BEIM LANDGERICHT BERLIN, ZWEIGNIEDERLASSUNG LUXEMBURG.
AMORGOS HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
Art. 1.
Art. 2. Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
ARKADI HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
Art. 1.
Art. 2. Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
EUROPEAN WOMENÕS FOUNDATION.
COPAL S.A., Soci t Anonyme.
CLEARVIEW HOLDING CORPORATION S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Traduction fran aise du texte qui pr c de:
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Art. 10.
Art. 12.
Art. 12.
Art. 13.
GLOBAL CONCEPT HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
BISQUIT S.A., Aktiengesellschaft.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
JOKER, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4. Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9. Art. 10. Art. 11.
MATCHFIN SOCIETE DE GESTION ET PLACEMENTS INDUSTRIELS S.A., Soci t Anonyme Holding.
Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Supervision Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Fiscal year - General meeting Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Suit la traduction fran aise du texte qui pr c de:
D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Ann e sociale - Assembl e g n rale Art. 12. Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
MMT, METAL & MINERAL TRADE, S. r.l., Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung.
Art. 1.
Art. 2. Art. 3.
Art. 4.
Art. 5. Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9. Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
English translation of the preceding text:
Art. 1.
Art. 2. Art. 3.
Art. 4.
Art. 5. Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9. Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
PALAIS ANGKOR S.A., Soci t Anonyme.
Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Supervision Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Financial year - General meeting Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Suit la traduction fran aise du texte qui pr c de:
D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Ann e sociale - Assembl e g n rale Art. 12. Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
ALTERNATIVE MANAGEMENT CONSULTANTS S.A., Soci t Anonyme.
S.A. VAMACAR, Soci t Anonyme.
SERAYA S.A., Soci t Anonyme.
SODINTEC FINANCES S.A., Soci t Anonyme.
BARTOLA S.A., Soci t Anonyme.
GEDENA, Soci t Anonyme.
TINOS S.A., Soci t Anonyme.
CAPEL-CURE MYERS INTERNATIONAL FUND, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
GIZMO HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
ALBAMAR HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
LOYOLA FINANCIERE S.A. HOLDING, Soci t Anonyme.
FINGECO LUX S.A., FINANCE, GESTION, CONSULTANT LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
MONDIOVAL, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable (in liquidation).
MONDIOVAL, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable (in liquidation).