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22081

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 461

26 août 1997

S O M M A I R E

FEDERATION CARITAS, A.s.b.l., Fédération Lu-

xembourgeoise d’Oeuvres Catholiques de Charité,
Luxembourg………………………………………………………………… page

22113

Fincor International S.A., Luxembourg …………………………

22120

Hydra Investissements S.A., Luxembourg …… 22087,

22088

Liane S.A., Luxembourg …………………………………………………………

22082

Limpertsberg Real Estate Company, Luxembourg

22082

Lirepa S.A., Luxembourg ………………………………………………………

22082

Loewen Luxembourg (No.1) S.A., Luxbg……… 22082,

22086

Loewen Luxembourg (No. 2) S.A., Luxbg …… 22091,

22095

Lorcom Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg …………………

22087

Lorcom, S.à r.l., Luxembourg………………………………………………

22087

Luxant I S.A., Luxembourg …………………………………………………

22088

Luxant II S.A., Luxembourg …………………………………………………

22088

Luxant III S.A., Luxembourg ………………………………………………

22088

Luxant IV S.A., Luxembourg ………………………………………………

22089

Lux-Audit S.A., Luxembourg ………………………………………………

22089

Luxigec S.A., Luxembourg ……………………………………………………

22089

Luxlogistik, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

20090

Luxplan S.A., Luxembourg ……………………………………………………

22090

Lux-Wood S.A., Luxembourg ……………………………………………

22086

Malmarend S.A., Luxembourg ……………………………………………

22095

Mandataria Immobilière S.A., Luxembourg…………………

22095

Meluin Finance S.A., Luxembourg ……………………………………

22090

Merck Finance AG., Luxembourg ……………………………………

20095

MEREM S.A., Mediterranean Real Estate Manage-

ment, Luxembourg ………………………………………………………………

20095

Mereto Holding S.A., Luxembourg …………………………………

22096

Merloni Termosanitari International S.A., Luxem-

bourg ……………………………………………………………………………………………

22096

Michiko S.A., Mersch ………………………………………………………………

20089

Mike, S.à r.l., Senningerberg…………………………………………………

20096

Minorco, Luxembourg …………………………… 22097, 22098,

22099

Mohimont, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………

20097

Mopoli Luxembourg S.A., Luxembourg …………………………

22099

Natel S.A., Senningerberg ……………………………………………………

22099

Navilux S.A., Luxembourg ……………………………………………………

22099

New Europe East Investment Fund, Sicav, Luxbg ……

22100

Nord Sud Voyages, S.à r.l., Luxembourg ………………………

22101

Omnibau, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

22102

Omnium d’Investissements Immobiliers, Luxem-

bourg ……………………………………………………………………………………………

22103

Ostfenster, S.à r.l., Grevenmacher……………………………………

22103

Palmfin S.A.H., Luxembourg ………………………………………………

22102

Partec S.A., Luxembourg ………………………………………………………

22103

Partner Emerging Markets Advisory Co. S.A., Luxem-

bourg ……………………………………………………………………………………………

22103

Patcorp S.A.H., Luxembourg ………………………………………………

22104

Peculux S.A.H., Luxembourg ………………………………………………

22104

Perseus Shipping S.A., Luxembourg ……………… 22105,

22107

Poinsetia S.A., Luxembourg …………………………………………………

22104

Pomme S.A.H., Luxembourg ……………………………… 22107,

22108

Pontina S.A.H., Luxembourg ………………………………………………

22108

Pro-Bati, S.à r.l., Belvaux ………………………………………………………

22109

Professional Power (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

bourg ……………………………………………………………………………………………

22109

Proteus Shipping S.A., Luxembourg ……………… 22109,

22111

Rhodo S.A., Luxembourg ………………………………………………………

22111

Romefin S.A., Luxembourg …………………………………………………

22112

Sabelinvest S.A., Luxembourg ……………………………………………

22112

Salba Holding S.A., Luxembourg ………………………………………

22113

Samafil Holding S.A., Luxembourg …………………………………

22113

Sarlo S.A., Luxembourg …………………………………………………………

22114

Sebelimex, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………

22113

Selangor Holding S.A., Luxembourg ………………………………

22114

Senim S.A., Luxembourg ………………………………………………………

22115

Shihenco S.A., Luxembourg …………………………………………………

22115

Shopping Center Concorde S.A., Helfenterbruck ……

22115

S.I.M., Société Immobilière Multinationale, S.à r.l.,

Luxembourg …………………………………………………………… 22115,

22116

S.L.T.M., Société Luxembourgeoise de Transports

Modernes S.A., Luxembourg ……………………………………………

22112

SOCFINAL, Société Financière Luxembourgeoise

S.A., Luxembourg …………………………………………………………………

22117

Socfinde S.A., Luxembourg …………………………………………………

22116

Société Caren et Luri S.A. Holding, Luxembourg ……

22114

Sofi S.A.H., Luxembourg ………………………………………………………

22117

Sogespar S.A., Luxembourg …………………………………………………

22116

SOTRAL, Société de Travaux du Luxembourg,

S.à r.l., Pontpierre …………………………………………………………………

22117

Sports et Loisirs Concept S.A., Luxembourg ………………

22124

Stadtteilzentrum Kirchberg S.A., Luxemburg ……………

21218

Stahlbeteiligungen Holding S.A., Luxembourg …………

21218

Sterwen S.A., Luxembourg …………………………………………………

22118

Steval S.A., Luxembourg ………………………………………………………

22118

Stornoway Investment S.A., Luxembourg …… 22118,

22119

Strassen Holding S.A., Luxembourg…………………………………

22128

Striperu S.A., Luxembourg …………………………………………………

22128

Symco, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………

22128

LIANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.428.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 492, fol. 95, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1997.

Pour LIANE S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(19600/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

LIMPERTSBERG REAL ESTATE COMPANY.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.078.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 102, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(19601/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

LIREPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 9.969.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 492, fol. 95, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1997.

Pour LIREPA S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(19602/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

LOEWEN LUXEMBOURG (No. 1) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2969 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.843.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-second day of May.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LOEWEN LUXEMBOURG (No. 1) S.A., a société

anonyme, having its registered office in L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks (R.C. Luxembourg B 58.843) incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary on the 23 April 1997, published in the Mémorial C, Recueil Spécial, number
234 of 13 May 1997 (the «Company»).

The meeting was opened at 5.00 p.m. with Mr Guy Harles, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Françoise Pfeiffer, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Eric Fort, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Change of the currency of the subscribed capital from Luxembourg Francs into United States Dollars and change

of the par value of the shares from 10,000.- LUF (ten thousand Luxembourg Francs) each into shares without a par value.

2. Increase of the share capital up to 38,475.- USD (thirty-eight thousand four hundred seventy-five United States

Dollars).

Issue of 10 (ten) new shares and determination of a new par value per share.
3. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Incorporation.
4. Creation of category A and category B directors and determination of their authority to act on behalf of the

company.

5. Subsequent amendment of articles 10, 12 and 14 of the Articles of Incorporation.
6. Transfer of the registered office.
7. Resignation of directors and approval of new directors.

22082

Il. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly

deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to change the currency of the subscribed capital from Luxembourg Francs into United States

Dollars at the exchange rate of 35.- LUF = 1.- USD and change the par value of the shares from 10,000.- LUF (ten
thousand Luxembourg Francs) each into shares without a par value.

After the change of the currency the subscribed share capital consists of 35,714.- USD (thirty-five thousand seven

hundred and fourteen United States Dollars).

Second resolution

The meeting decides to increase the share capital by an amount of 2,761.- USD (two thousand seven hundred and

sixty-one United States Dollars) in order to raise it from its present amount of 35,714.- USD (thirty-five thousand seven
hundred and fourteen United States Dollars) to 38,475.- USD (thirty-eight thousand four hundred and seventy-five
United States Dollars).

The meeting decides further to issue 10 (ten) new shares and to fix the new par value of the shares at 285.- USD (two

hundred and eighty-five United States Dollars).

Thereupon the company NEWEOL INVESTMENTS LTD, a company existing under the laws of British Columbia,

Canada, having an office at 4126 Norland Avenue, Burnaby, British Columbia V5G 3S8, here represented by Mr Guy
Harles, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on May, 21st 1997, which proxy, after having been signed
by the members of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose
of registration, declares to subscribe to the 10 (ten) new shares.

Such a subscription is met with the approval of the other partner, who duly waives his preferential right.
All 10 (ten) new shares so subscribed are fully paid up, together with an issue premium of 7,860,339.20 USD (seven

million eight hundred and sixty thousand three hundred and thirty-nine point twenty United States Dollars) per share,
making a total of issue premium for the 10 (ten) shares of 78,603,392.- USD (seventy-eight million six hundred and three
thousand three hundred and ninety-two United States Dollars), by a material investment in the corporation of the
hundred and twenty-four (124) shares of LOEWEN LUXEMBOURG (No 2), a company existing under Luxembourg law
and having its registered office in L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks, held by NEWEOL INVESTMENTS LTD, premen-
tioned, and representing ninety-nine point two per cent (99,2%) of the hundred and twenty-five (125) existing shares.

The directors of LOEWEN LUXEMBOURG (No. 1) S.A. confirm that they have received the property of the shares.
The proof of the existence and the value of these shares are stated in a report of the FIDUCIAIRE MONTBRUN,

réviseurs d’entreprises, Luxembourg, dated May 21st, 1997.

The conclusion of this report which is established in French is the following:
«La révision que nous avons effectuée, nous permet de conclure comme suit:
1. L’apport en nature projeté est décrit d’une façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contrepartie de I’apport est juste et équitable.
3. La valeur d’apport, représentée par les susdites actions, représentant la quasi-totalité du capital social, de la société

LOEWEN LUXEMBOURG (No. 1) S.A. est au moins égale au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à
émettre, c’est-à-dire 10 actions nouvelles assorties d’une prime d’émission totale de USD 78.603.392,-.»

This report will remain annexed to the present deed.
The proof of the documentation of the subscription has been given to the undersigned notary, who expressly ackno-

wledges it.

Third resolution

As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation is

amended and now reads as follows:

«Art. 5. Share Capital. The subscribed capital is set up at 38,475.- USD (thirty-eight thousand four hundred and

seventy-five United States Dollars) divided into one 135 (hundred and thirty-five) new shares with a par value of 285.-
USD (two hundred and eighty-five United States Dollars) each.

Fourth resolution

The meeting decides to create category A and category B directors to be elected by the general meeting of

shareholders and determines their authority to sign on behalf of the Company.

Fifth resolution

As a consequence of the preceding resolution, articles 10, 12 and 14 of the Articles of Incorporation are amended

and now read as follows:

22083

Art. 10. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need

not be shareholders of the corporation. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general
meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may
not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The Board of directors shall be composed of at least two A and one B directors.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial procee-
dings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one A and one B director.

Art. 14. The corporation will be bound by the joint signature of one A and one B director or the soIe signature of

any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Sixth resolution

The meeting decides to transfer the registered office to L-2969 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

Seventh resolution

The meeting decides to accept the resignation of Mr Guy Harles as director and to approve as new directors:
1. Dr. Otto Brudere, company director, residing at Talacker 50, Zürich;
2. Mr Alain Renard, company director, residing in Luxembourg.
Their term of office shall end at the general meeting called to approve the accounts of the accounting year 1997.

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatever which shall be borne to the company as a result

of the presently stated increase of capital are estimated at approximately three hundred thousand Luxembourg Francs.

There being no further business, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a German version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the German texts, the German version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am zweiundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Luxemburg).
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft LOEWEN

LUXEMBOURG (No. 1) S.A., mit Sitz in L-1417 Luxemburg, 18, rue Dicks, (R.C. Luxemburg B Nr. 58.843), gegründet
gemäss Urkunde des amtierenden Notars, vom 23. April 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 234 vom 13. Mai
1997 («die Gesellschaft»).

Die Versammlung wurde um 17.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Guy Harles, maître en droit, wohnhaft in

Luxemburg eröffnet.

Der Vorsitzende benennt zum Schriftführer Frau Françoise Pfeiffer, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.
Die Generalversammlung wählt zum Stimmenzähler Herr Eric Fort, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar,

aktenmässig die nachfolgenden Beschlüsse festzustellen.

1. Dass die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

1.- Devisenwechsel des gezeichneten Gesellschaftskapitals von Luxemburger Franken in US Dollars und Änderung des

Nennwerts der Aktien von LUF 10.000,- (zehntausend Luxemburger Franken) in Aktien ohne Nennwert.

2.- Erhöhung des gezeichneten Gesellschaftskapitals auf USD 38.475,- (achtunddreissigtausendvierhundertfünfund-

siebzig US Dollar).

Schaffung und Ausgabe von 10 (zehn) neuen Aktien und Festsetzung eines neuen Aktiennennwertes.
3.- Entsprechende Änderung von Artikel 5 der Satzung.
4.- Schaffung einer Kategorie A und einer Kategorie B von Verwaltungsratsmitgliedern und Festlegung ihrer Vertre-

tungsbefugnis.

5.- Entsprechende Änderung der Artikel 10, 12 und 14 der Gründungsurkunde.
6.- Verlegung des Gesellschafssitzes.
7.- Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder und Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder.
Il. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste ein-

getragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen
Aktionäre und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit
derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionären werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen

ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

22084

III. Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden

oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäss einberufen und erklären, vorweg Kenntnis der Tages-
ordnung gehabt zu haben, so dass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV. Die gegenwärtige Generalversammlung, die sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt, wurde ordnungsgemäss

einberufen und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, den Devisenwechsel des gezeichneten Kapitals von Luxemburger Franken in US Dollar

zu einem Wechselkurs von LUF 35,- = USD 1,- und Änderung der Aktiennennwerts von jeweils LUF 10.000,-
(zehntausend Luxemburger Franken) in Aktien ohne Nennwert.

Nach dem Devisenwechsel beträgt das gezeichnete Gesellschaftskapital USD 35.714,- (fünfunddreissigtausendsieben-

hundertvierzehn US Dollar).

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um USD 2.761,- (zweitausendsiebenhunderteinundsechzig US

Dollar) aufzustocken, um es von seinem jetzigen Betrag von 35.714,- (fünfunddreissigtausendsiebenhundertundvierzehn
US Dollar auf USD 38.475,- (achtundreissigtausendvierhundertfünfundsiebzig US Dollar), zu bringen, durch die Schaffung
von 10 (zehn) neuen Aktien und deren Nennwert auf je USD 285,- (zweihundertfünfundachtzig US Dollar) pro Aktie
festzulegen.

Daraufhin erklärt die NEWEOL INVESTMENTS LTD, eine Gesellschaft nach dem Recht von Britisch Kolumbien,

Kanada, mit Sitz in 4126 Norland Avenue, Burnaby, British Columbia V5G 3S8, güItig vertreten durch Herrn Guy Harles,
vorgenannt, aufgrund einer schriftlichen Vollmacht vom 21. Mai 1997, welche von dem Versammlungsvorstand und dem
beurkundenden Notar unterzeichnet wurde; die Vollmacht ist gegenwärtiger Urkunde beigefügt, (10) zehn neue Aktien
zu zeichnen.

Dieser Zeichnung wird von den anderen Gesellschaftern, die ein Vorzugsrecht besitzen, zugestimmt.
AIle 10 (zehn) neuen so gezeichneten Aktien sind voll eingezahlt, zusammen mit einer Ausgabeprämie von USD

7.860.339,20 (sieben Millionen achthundertsechzigtausenddreihundertneununddreissig Komma zwanzig United States
Dollar) pro Aktie, so dass der Gesamtbetrag der Ausgabeprämie für die zehn Aktien, 78.603.392,- US Dollar (achtund-
siebzig Millionen sechshunderunddreitausenddreihundertzweiundneunzig United States Dollar) beträgt, durch
Einbringung von hundertvierundzwanzig (124) Aktien der LOEWEN LUXEMBOURG (No. 2), mit Sitz in L-1417
Luxemburg, 18, rue Dicks, gehalten durch NEWEOL INVESTMENTS LTD, vorbezeichnet und neunundneunzig Komma
zwei Prozent (99,2%) der schon hundertfünfundzwanzig (125) bestehenden Aktien darstellend.

Die Verwaltungsratsmitglieder der LOEWEN LUXEMBOURG (No. 1) bestätigen, das Eigentum der Aktien erhalten

zu haben.

Der Beweis der Existenz und des Wertes dieser Aktien wird bestätigt in einem Bericht der Treuhandgesellschaft

MONTBRUN, Wirtschaftsprüfer in Luxemburg, mit Datum vom 21. Mai 1997.

Die Schlussfolgerung dieses Berichts welcher in französischer Sprache verfasst, ist lautet:
«La révision que nous avons effectuée, nous permet de conclure comme suit:
1. L’apport en nature projeté est décrit d’une façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contrepartie de l’apport est juste et équitable.
3. La valeur d’apport, représentée par les susdites actions, représentant la quasi-totalité du capital social, de la société

Dieser Bericht ist diesem Akt als Anlage beigefügt.
Der Beweis der Unterzeichnung dieser Kapitalerhöhung wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht, welcher dies

ausdrücklich bestätigt.

Dritter Beschluss

Aufgrund der Erhöhung des Gesellschaftskapitals, beschliesst die Generalversammlung, Artikel 5, Absatz 1 der

Satzung wie folgt abzuändern:

Art. 5. Absatz 1. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt USD 38.475,- (achtunddreissigtausendvierhundert-

fünfundsiebzig US Dollar), aufgeteilt in 135 (hundertfünfunddreissig) Aktien mit einem Nennwert von je USD 285,-
(zweihundertfünfundachtzig US Dollar).

Vierter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Schaffung einer Kategorie A und einer Kategorie B von Verwaltungsratmitgliedern

und Iegt deren Vertretungsmacht fest.

Fünfter Beschluss

Aufgrund des vorhergehenden Beschlusses, werden die Artikel 10, 12 und 14 der Gründungsurkunde wie folgt

abgeändert:

Art. 10. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der

Gesellschaft zu sein brauchen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung ernannt. Ihre
Anzahl, Bezüge und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der Generalversammlung festgelegt. Die Amtszeit darf sechs
Jahre nicht überschreiten und endet grundsätzlich mit der Bestellung des jeweiligen Nachfolgers.

Der Verwaltungsrat setzt sich aus zumindest zwei A und einem B Verwaltungsratsmitglied(ern) zusammen.

22085

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionären

gewählt. Die Generalversammlung kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen Mitglieder des Verwaltungsrates
abberufen.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das freie Amt

vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 12. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom

Vorsitzenden oder in dessen Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern
unterzeichnet werden. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder vor anderen Stellen vorgelegt
werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von einem A und einem B Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.

Art. 14. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von einem A und einem B

Verwaltungsratsmitglied oder durch die Einzelunterschrift entsprechend bevollmächtigter Personen verpflichtet.

Sechster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, die Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-2969 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

Siebter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Rücktrittserklärung von Herrn Guy Harles als Verwaltungsratsmitglied anzunehmen

und ernennt als neue Verwaltungsratsmitglieder:

1. Dr Otto Brudere, Gesellschaftsmanager, wohnhaft in Talacker 50, Zürich;
2. Herrn Alain Renard, Gesellschaftsmanager, wohnhaft in Luxemburg.
Die Mandate der soeben genannten Verwaltungsratsmitglieder enden mit der Generalversammlung, die über das

Geschäftsjahr 1997 befindet.

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anerfallen, werden auf zirka dreihunderttausend

Luxemburger Franken abgeschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten

Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die deutsche Fassung massgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung aIles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Harles, F. Pfeiffer, E. Fort, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 mai 1997, vol. 827, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 30 mai 1997.

J.-J. Wagner.

(19603/239/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

LOEWEN LUXEMBOURG (No. 1) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2969 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.843.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 30 mai 1997.

J.-J. Wagner.

(19604/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

LUX-WOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 57.646.

—

Extrait de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 30 mai 1997

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg.

Pour copie conforme

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 103, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19621/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997

22086

LORCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 30.398.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 5, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour LORCOM, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(19607/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

LORCOM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

—

Monsieur C. Camus, démissionne à compter de ce jour de sa fonction de Gérant de la Société à Responsabilité

Limitée LORCOM LUXEMBOURG.

Fait à Strasbourg, le 19 mars 1997.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19608/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

HYDRA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme,

(anc. LOUQUINE INVESTISSEMENTS S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.635.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LOUQUINE INVESTISSEMENTS S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 50.635, constituée suivant acte notarié en date du 21 mars 1995, publié au Mémorial C, numéro 312 du 7 juillet 1995.

L’Assemblée est ouverte à 14.15 heures sous la présidence de Madame Patricia Evrard, employée privée, demeurant

à Olm,

qui désigne comme secrétaire, Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Changement de dénomination de la société en HYDRA INVESTISSEMENTS S.A.
2. Modification subséquente de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de HYDRA INVESTISSEMENTS S.A.»
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou, représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. L’Assemblée Générale, après
avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution unique

L’Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société en HYDRA INVESTISSEMENTS S.A.
En conséquence, l’article 1

des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de HYDRA INVESTISSEMENTS S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

22087

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire, le

présent acte.

Signé: P. Evrard, N. Weyrich, V. Stecker, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1997, vol. 98S, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 1997.

F. Baden.

(19609/200/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

HYDRA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme,

(anc. LOUQUINE INVESTISSEMENTS S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.635.

—

F. Baden.

(19610/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

LUXANT I S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.990.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 492, fol. 86, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1997.

Pour LUXANT I S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(19611/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

LUXANT II S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.991.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 492, fol. 86, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1997.

Pour LUXANT II S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(19612/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

LUXANT III S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.992.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 492, fol. 86, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1997.

Pour LUXANT III S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(19613/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

22088

LUXANT IV S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.993.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 492, fol. 86, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1997.

Pour LUXANT IV S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(19614/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

LUX-AUDIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 25.797.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 1997

Démission d’Administrateurs:

Les actionnaires acceptent la démission de Messieurs Peusch et Distave de leur poste d’Administrateur de la société,

et ce avec effet immédiat.

Décharge pleine et entière de toutes choses relatives à leur mandat d’Administrateur leur est accordée.

Réduction du nombre des Administrateurs:

Les actionnaires décident ensuite de réduire le nombre des Administrateurs actuellement en place pour le porter à

trois.

Luxembourg, le 27 mai 1997.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19615/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

LUXIGEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.246.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 1997, vol. 491, fol. 82, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 1997.

LUXIGEC S.A.

Un mandataire

(19616/749/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

LUXIGEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.246.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 1997, vol. 491, fol. 82, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 1997.

LUXIGEC S.A.

Un mandataire

(19617/749/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

MICHIKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 30.233.

—

P. Bettingen.

(19630/202/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

22089

LUXLOGISTIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7224 Luxembourg, 91, rue de l’église.

R. C. Luxembourg B 53.267.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 26 mai 1997, vol. 259, fol. 16, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 20 mai 1997.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.

Signature

(19618/663/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

LUXPLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 18.420.

—

Monsieur le Préposé est requis d’inscrire la composition du Conseil d’Administration suivante:
- Monsieur Klaus Betzinger, administrateur,
- Monsieur Jens Christiansen, administrateur,
- Monsieur Marcel Hetto, administrateur-délégué,
- Monsieur Jürgen Kocks, administrateur,
- Monsieur Erny Simon, administrateur.

Commissaire aux comptes:

- Monsieur Aloyse Scherer jr, réviseur d’entreprises.

Pour copie conforme

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19619/657/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

LUXPLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 18.420.

—

Le Conseil d’Administration a décidé de transférer à partir du 1

janvier 1997 le siège social de la société au 28,

boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Pour copie conforme

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19620/657/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

MELUIN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 54.108.

—

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 9 mai 1997

Présents:
- M. Frédéric Hottinguer, administrateur,
- M. Bruno Paquay, administrateur,
- M. Christian Cadé, administrateur.
Le Conseil d’Administrateur enregistre la démission de M. Frédéric Hottinguer en tant qu’administrateur et décide de

coopter à sa place M. Ph. W. Van Der Heijden, demeurant à NL-La Haye et ceci pour la durée restant à courir du mandat
de M. Frédéric Hottinguer soit jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 1998.

Le Conseil d’Administration enregistre la démission de M. Christian Cadé en tant qu’administrateur et décide de

coopter à sa place M. E.J. Pot, demeurant à NL-Leiden et ceci pour la durée restant à courir du mandat de M. Christian
Cadé soit jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 1998.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1997, vol. 492, fol. 92, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19625/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

22090

LOEWEN LUXEMBOURG (No. 2) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2969 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.844.

—

Agenda:

1. Change of the currency of the subscribed capital from Luxembourg Francs into United States Dollars and change

of the par value of the shares from 10,000.- LUF (ten thousand Luxembourg Francs) each into shares without a par value.

2. Increase of the share capital up to 38,475.- USD (thirty-eight thousand four hundred seventy-five United States

Dollars).

company.

5. Subsequent amendment of articles 10, 12 and 14 of the Articles of Incorporation.
6. Transfer of the registered office.
7. Resignation of directors and approval of new directors.
Il. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly

deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to change the currency of the subscribed capital from Luxembourg Francs into United States

Dollars at the exchange rate of 35.- LUF = 1.- USD and change the par value of the shares from 10,000.- LUF (ten
thousand Luxembourg Francs) each into shares without a par value.

After the change of the currency the subscribed share capital consists of 35,714.- USD (thirty-five thousand seven

hundred and fourteen United States Dollars).

Second resolution

The meeting decides to increase the share capital by an amount of 2,761.- USD (two thousand seven hundred and

The meeting decides further to issue 10 (ten) new shares and to fix the new par value of the shares at 285.- USD (two

hundred and eighty-five United States Dollars).

Thereupon the company NEWEOL INVESTMENTS LTD, a company existing under the laws of British Columbia,

million eight hundred and sixty thousand three hundred and thirty-nine point twenty United States Dollars) per share,
making a total of issue premium for the 10 (ten) shares of 78,603,392.- USD (seventy-eight million six hundred and three
thousand three hundred and ninety-two United States Dollars), by a material investment in the corporation of 100% of
the shares of LOEWEN ONE (GIBRALTAR) LIMITED held by NEWEOL INVESTMENTS LITD, a company existing
under the laws of British Columbia, Canada, having its registered office at 4126 Norland Avenue, Burnaby, British
Columbia V5G 3S8.

22091

The directors of LOEWEN LUXEMBOURG (No. 2) S.A. confirm that they have received the property of the shares.
The proof of the existence and the value of these shares are stated in a report of the FIDUCIAIRE MONTBRUN,

réviseurs d’entreprises, Luxembourg, dated May, 21st, 1997.

LOEWEN INVESTMENTS (GIBRALTAR) LTD est au moins égale au nombre et à la valeur nominale des nouvelles
actions à émettre, c’est-à-dire 10 actions nouvelles assorties d’une prime d’émission totale de USD 78.603.392,-.»

This report will remain annexed to the present deed.
The proof of the documentation of the subscription has been given to the undersigned notary, who expressly ackno-

wledges it.

Third resolution

As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation is

amended and now reads as follows:

«Art. 5. Share Capital. The subscribed capital is set up at 38,475.- USD (thirty-eight thousand four hundred and

seventy-five United States Dollars) divided into one 135 (hundred and thirty-five) new shares with a par value of 285.-
USD (two hundred and eighty-five United States Dollars) each.

Fourth resolution

The meeting decides to create category A and category B directors to be elected by the general meeting of

shareholders and determines their authority to sign on behalf of the Company.

Fifth resolution

As a consequence of the preceding resolution, articles 10, 12 and 14 of the Articles of Incorporation are amended

and now read as follows:

Art. 10. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

Art. 14. The corporation will be bound by the joint signature of one A and one B director or the soIe signature of

any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Sixth resolution

The meeting decides to transfer the registered office to L-2969 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

Seventh resolution

The meeting decides to accept the resignation of Mr Guy Harles as director and to approve as new directors:
1. Dr. Otto Brudere, company director, residing at Talacker 50, Zürich;
2. Mr Pierre Mestdagh, company manager, residing in Luxembourg.
Their term of office shall end at the general meeting called to approve the accounts of the accounting year 1997.

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatever which shall be borne to the company as a result

of the presently stated increase of capital are estimated at approximately three hundred thousand Luxembourg Francs.

English, followed by a German version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the German texts, the German version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

LUXEMBOURG (No. 2) S.A., mit Sitz in L-1417 Luxemburg, 18, rue Dicks, (R.C. Luxemburg B Nr. 58.843), gegründet
gemäss Urkunde des amtierenden Notars, vom 23. April 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 234 vom 13. Mai
1997 («die Gesellschaft»).

22092

Die Versammlung wurde um 17.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Guy Harles, maître en droit, wohnhaft in

Luxemburg eröffnet.

aktenmässig die nachfolgenden Beschlüsse festzustellen.

1. Dass die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

1.- Devisenwechsel des gezeichneten Gesellschaftskapitals von Luxemburger Franken in US Dollars und Änderung des

Nennwerts der Aktien von LUF 10.000,- (zehntausend Luxemburger Franken) in Aktien ohne Nennwert.

2.- Erhöhung des gezeichneten Gesellschaftskapitals auf USD 38.475,- (achtunddreissigtausendvierhundertfünfund-

siebzig US Dollar).

tungsbefugnis.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionären werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen

ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III. Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden

IV. Die gegenwärtige Generalversammlung, die sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt, wurde ordnungsgemäss

einberufen und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, den Devisenwechsel des gezeichneten Kapitals von Luxemburger Franken in US Dollar

zu einem Wechselkurs von LUF 35,- = USD 1,- und Änderung der Aktiennennwerts von jeweils LUF 10.000,-
(zehntausend Luxemburger Franken) in Aktien ohne Nennwert.

Nach dem Devisenwechsel beträgt das gezeichnete Gesellschaftskapital USD 35.714,- (fünfunddreissigtausendsieben-

hundertvierzehn US Dollar).

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um USD 2.761,- (zweitausendsiebenhunderteinundsechzig US

Daraufhin erklärt die NEWEOL INVESTMENTS LTD, eine Gesellschaft nach dem Recht von Britisch Kolumbien,

7.860.339,20 (sieben Millionen achthundertsechzigtausenddreihundertneununddreissig Komma zwanzig United States
Dollar) pro Aktie, so dass der Gesamtbetrag der Ausgabeprämie für die zehn Aktien, 78.603.392,- US Dollar (achtund-
siebzig Millionen sechshunderunddreitausenddreihundertzweiundneunzig United States Dollar) beträgt, durch
Einbringung von hundert Prozent der Aktien der LOEWEN ONE (GIBRALTAR) LIMITED, gehalten durch NEWEOL
INVESTMENT LIMITED einer Gesellschaft nach dem Recht von Britisch Kolumbien, Kanada, mit Sitz in 4126 Norland
Avenue, Burnaby, British Columbia V5G 3S8.

Die Verwaltungsratsmitglieder der LOEWEN LUXEMBOURG (No. 2) bestätigen, das Eigentum der Aktien erhalten

zu haben.

Der Beweis der Existenz und des Wertes dieser Aktien wird bestätigt in einem Bericht der Treuhandgesellschaft

MONTBRUN, Wirtschaftsprüfer in Luxemburg, mit Datum vom 21. Mai 1997.

Die Schlussfolgerung dieses Berichts, welcher in französischer Sprache, verfasst ist lautet:
«La révision que nous avons effectuée, nous permet de conclure comme suit:
1. L’apport en nature projeté est décrit d’une façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contrepartie de l’apport est juste et équitable.

22093

3. La valeur d’apport, représentée par les susdites actions, représentant l’intégralité du capital social, de la société

Dieser Bericht ist diesem Akt als Anlage beigefügt.
Der Beweis der Unterzeichnung dieser Kapitalerhöhung wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht, welcher dies

ausdrücklich bestätigt.

Dritter Beschluss

Aufgrund der Erhöhung des Gesellschaftskapitals beschliesst die Generalversammlung, Artikel 5, Absatz 1 der Satzung

wie folgt abzuändern:

Art. 5. Absatz 1. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt USD 38.475,- (achtunddreissigtausendvierhundert-

fünfundsiebzig US Dollar), aufgeteilt in 135 (hundertfünfunddreissig) Aktien mit einem Nennwert von je USD 285,-
(zweihundertfünfundachtzig US Dollar).

Vierter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Schaffung einer Kategorie A und einer Kategorie B von Verwaltungsratmitgliedern

und Iegt deren Vertretungsmacht fest.

Fünfter Beschluss

Aufgrund des vorhergehenden Beschlusses, werden die Artikel 10, 12 und 14 der Gründungsurkunde wie folgt

abgeändert:

Art. 10. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der

Der Verwaltungsrat setzt sich aus zumindest zwei A und einem B Verwaltungsratsmitglied(ern) zusammen.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionäre

gewählt. Die Generalversammlung kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen Mitglieder des Verwaltungsrates
abberufen.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das freie Amt

vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 12. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom

Vorsitzenden oder in dessen Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern
unterzeichnet werden. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder vor anderen Stellen vorgelegt-
werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von einem A und einem B Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.

Art. 14. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von einem A und einem B

Verwaltungsratsmitglied oder durch die Einzelunterschrift entsprechend bevollmächtigter Personen verpflichtet.

Sechster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, die Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-2969 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

Siebter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Rücktrittserklärung von Herrn Guy Harles als Verwaltungsratsmitglied anzunehmen

und ernennt als neue Verwaltungsratsmitglieder:

1. Dr Otto Brudere, Gesellschaftsmanager, wohnhaft in Talacker 50, Zürich;
2. Herr Pierre Mestdagh, Gesellschaftsmanager, wohnhaft in Luxemburg.
Die Mandate der soeben genannten Verwaltungsratsmitglieder enden mit der Generalversammlung, die über das

Geschäftsjahr 1997 befindet.

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anerfallen, werden auf zirka dreihunderttausend

Luxemburger Franken abgeschätzt.

Parteien diese Urkunde in englischer Sprache vertasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die deutsche Fassung massgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung aIles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Harles, F. Pfeiffer, E. Fort, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 mai 1997, vol. 827, fol. 78, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften

und Vereinigungen.

Beles, den 30. Mai 1997.

J.-J. Wagner.

(19605/239/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

22094

LOEWEN LUXEMBOURG (No. 2) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2969 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.844.

—

J.-J. Wagner.

(19606/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

MALMAREND S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 33.147.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 492, fol. 86, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1997.

Pour MALMAREND S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frederic

(19622/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

MANDATARIA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 56.810.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1

juin 1997, vol. 492, fol. 96, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour la société MANDATARIA IMMOBILIERE S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(19623/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

MEREM S.A., MEDITERRANEAN REAL ESTATE MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 20.522.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 3, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau …………………………………………………………………

LUF (405.164,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 1997.

Signature.

(19624/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

MERCK FINANZ AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 9.108.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 492, fol. 86, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1997.

Pour MERCK FINANZ AG, Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frederic

(19626/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

22095

MERETO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.358.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 492, fol. 95, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1997.

Pour MERETO HOLDING S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frederic

(19627/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

MERLONI TERMOSANITARI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 49.845.

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1996,

enregistrés à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 492, fol. 86, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 1997.

(19628/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

MERLONI TERMOSANITARI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 49.845.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 avril 1997, que l’Assemblée a pris, entre autres,

la résolution suivante:

Cinquième résolution

Le mandat du Commissaire aux comptes expirant à la date de ce jour, l’Assemblée décide de nommer pour un

nouveau terme d’un an la société, WEBER & BONTEMPS, réviseurs d’entreprises, 6, place de Nancy, L-2212 Luxem-
bourg, en qualité de Commissaire aux comptes de la société. Le mandat ainsi conféré expirera lors de l’Assemblée
Générale Statutaire à tenir en 1998.

Luxembourg, le 30 mai 1997.

Le Conseil d’Administration

A. Ciappelloni

J.-P. Morimont

V. Fedeli

Président

Administrateur-Délégué

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 5, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19629/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

MIKE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Senningerberg, 52, route de Trèves.

—

Entre les soussignées:
- Madame Charlotte Reuter, demeurant à Senningerberg, agissant en sa qualité d’héritière universelle de feu Michèle

Schram, suivant acte du notaire Schlesser en date du 21 juin 1996,

déclare céder et transporter par la présente sous les garanties de droit à
- Mademoiselle Anne Uselding, maître-instructeur, demeurant à Senningerberg, 52, route de Trèves,
(41) quarante et une parts sociales ayant appartenu à feu Michel Schram et revenant à la cédante par héritage dans la

société à responsabilité limitée MIKE, S.à r.l., ayant son siège social à Senningerberg, 52, route de Trèves.

A la suite de cette cession, le capital social de la société MIKE, S.à r.l., se compose comme suit:
1. Mademoiselle Anne Uselding ……………………………………………………………………………………………………………………………………

459 parts

2. Madame Charlotte Reuter …………………………………………………………………………………………………………………………………………

41 parts

Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500 parts

La cession qui précède est faite moyennant le prix de quarante et un mille francs (41.000), que Madame Charlotte

Reuter reconnaît avoir reçu et dont elle consent quittance.

Fait à Luxembourg, le 15 mai 1997.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 7, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19631/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.3.

22096

MOHIMONT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.364.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 102, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(19641/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

MOHIMONT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.364.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 102, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(19642/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

MINORCO.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 12.139.

—

EXTRAIT

Par décision du Conseil d’Administration de MINORCO en date du 13 mars 1996, Monsieur W.R. Loomis a été

nommé au sein du «London Executive Committee» de la société avec effet immédiat.

Pour extrait sincère et conforme

N. Jordan

Secrétaire Général

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19632/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

MINORCO.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 12.139.

—

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Annuelle Générale des Actionnaires de MINORCO en date du 14 mai 1997, Monsieur

A.J. Trahar a été élu au Conseil d’Administration de la société avec effet immédiat.

Pour extrait sincère et conforme

N. Jordan

Secrétaire Général

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19633/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

MINORCO.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 12.139.

—

EXTRAIT

Monsieur G.W.H. Relly, administrateur de la société, a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet au 14

mai 1997.

Pour extrait sincère et conforme, destiné aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

N. Jordan

Secrétaire Général

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19634/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

22097

MINORCO.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 12.139.

—

EXTRAIT

Par décision du Conseil d’Administration de MINORCO en date du 7 novembre 1996, un sous-comité appelé

«Environmental, Health and Safety Committee (EHS) a été institué avec effet immédiat. Messieurs M.W. King, W.R.
Loomis et H.R. Slack en sont les membres et Monsieur P.S. Wilmot-Sitwell est nommé «Chairman».

Pour extrait sincère et conforme

N. Jordan

Secrétaire Général

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19635/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

MINORCO.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 12.139.

—

EXTRAIT

Monsieur R.F. Richards, administrateur de la société, a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet au 14

mai 1997.

Pour extrait sincère et conforme, destiné aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

N. Jordan

Secrétaire Général

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19636/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

MINORCO.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 12.139.

—

EXTRAIT

Monsieur T.C.A. Wadeson, administrateur de la société, a démissionné de sa fonction de «Technical Director» avec

effet au 1

septembre 1994. Monsieur Wadeson conserve néanmoins sa fonction d’administrateur au sein du Conseil

d’Administration.

Pour extrait sincère et conforme, destiné aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

N. Jordan

Secrétaire Général

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19637/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

MINORCO.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 12.139.

—

EXTRAIT

Par décision du Conseil d’Administration de MINORCO en date du 14 mai 1997, Monsieur J.B. Winter a été nommé

au sein du Conseil d’Administration de la société avec effet immédiat.

Pour extrait sincère et conforme

N. Jordan

Secrétaire Général

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19638/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

22098

MINORCO.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 12.139.

—

EXTRAIT

Par décision du Conseil d’Administration de MINORCO en date du 14 mai 1997, Monsieur J.B. Winter été nommé

au sein du «Environmental, Health and Safety Committe (EHS), de la société avec effet immédiat.

Pour extrait sincère et conforme

N. Jordan

Secrétaire Général

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19639/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

MINORCO.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 12.139.

—

EXTRAIT

Par décision du Comité Exécutif de MINORCO en date du 23 décembre 1993, la dénomination du Comité de

Direction («Management Committee») a été changée en «London Executive Comittee» avec effet à partir du 1

janvier

1994.

Pour extrait sincère et conforme

N. Jordan

Secrétaire Général

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19640/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

MOPOLI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 20.720.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 6, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 1997.

Signature.

(19643/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

NATEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 47.717.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, vol. 492, fol. 70, case 2, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(19644/693/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

NAVILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.688.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qu s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 492, fol. 87, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire de

2001.

Luxembourg, le 3 juin 1997.

Signature.

(19645/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

22099

NEW EUROPE EAST INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 42.020.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the fifth day of February.
Before Us, Maître Camille Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Philippe Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg, acting by virtue of a power of attorney dated 15th

October, 1996 issued by the Board of Directors of NEW EUROPE EAST INVESTMENT FUND, a société d’investis-
sement à capital fixe, having its registered office at 5, rue Plaetis, Luxembourg, established in accordance with a notarial
deed passed on 3rd December, 1992 an excerpt of which shall remain attached to the present deed.

The appearing person, acting in the said capacity, has requested the attesting notary public to record his declarations

and statements which follow:

1) The subscribed capital of the Company was increased to United States Dollars seventy-three thousand one

hundred and fifty (USD 73,150.-) consisting of seven thousand and eighty (7,080) Class A Shares and two hundred and
thirty-five (235) Class B Shares of a par value of United States Dollars ten (USD 10.-) per Share, by a deed of the
prenamed notary dated 20th May, 1994 and published in the Mémorial C no. 247 of 8th June, 1995.

2) The subscribed capital of the Company was further increased to United States Dollars one hundred and nine

thousand six hundred (USD 109,600.-) represented by ten thousand six hundred and seven (10,607) Class A Shares and
three hundred and fifty-three (353) Class B Shares by deed of the prenamed notary dated 20th October, 1995 and
published in the Mémorial C no. 610 of 30th November, 1995.

3) The authorised capital, the waiver of pre-emption rights, the conditions for new share issues and for allocation of

A and B Shares are described in articles 5 and 7 of the Articles of Incorporation recorded on 3rd December, 1992 by
the undersigned notary and amended for the last time by a deed of 20th October, 1995 made before the undersigned
notary.

4) By virtue of the authority conferred on it by said articles 5 and 7, the Board of Directors has decided to raise the

share capital by the issue of three thousand six hundred and ninety-four (3,694) shares (the «New Shares») with a par
value of United States Dollars ten (USD 10.-) per share and divided into three thousand five hundred and seventy-eight
(3,578) voting ordinary shares (the «A Shares») and one hundred and sixteen (116) voting preferred shares (the «B
Shares»).

5) The A Shares have been issued at a price per share of United States Dollars five thousand (USD 5,000.-) per share

comprising the par value of United States Dollars ten (USD 10.-) and a premium of United States Dollars four thousand
nine hundred and ninety (USD 4,990.-).

The B Shares have been issued at a price per share of United States Dollars one hundred and twenty-five thousand

(USD 125,000.-) comprising the par value of United States Dollars ten (USD 10.-) and a premium of United States
Dollars one hundred and twenty-four thousand nine hundred and ninety (USD 124,990.-).

6) In connection with such issues, the Company received on 7th October, 1996, United States Dollars thirty-two

million three hundred and ninety thousand (USD 32,390,000.-) representing an amount of United States Dollars thirty-
six thousand nine hundred and fourty (USD 36,940.-) on account of the par value of the New Shares and an amount of
United States Dollars thirty-two million three hundred fifty-three thousand and sixty (USD 32,353,060.-) as a contri-
bution to the share premium of the Company.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary.
7) Following the accomplishment of this authorised share capital increase, the second paragraph of article 5 of the

Articles of Incorporation has therefore been modified and reads as follows:

«The Company has an issued capital of United States Dollars one hundred fourty-six thousand five hundred and

fourty (USD 146,540.-) consisting of fourteen thousand one hundred and eighty-five (14,185) A Shares and four hundred
and sixty-nine (469) B Shares of a par value of United States Dollars ten (USD 10.-) per Share.»

For the purpose of registering the present deed, the par value and the premium amounts set out above are evaluated

at one billion one hundred and one million two hundred and sixty thousand Luxembourg Francs (LUF 1,101,260,000.-).

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatever incumbent on the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at Luxembourg Francs two hundred and fifty thousand (LUF 250,000.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, at the request of the above

appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

In witness whereof, concluded in Luxembourg, day, month and year as above.
And after the reading of the deed, the person mentioned above, known to the notary public by first name, surname,

civil status and residence, has signed the present deed together with the attesting notary public.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-sept, le cinq février.
Par-devant, Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

M. Philippe Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu d’une procuration datée du 15 octobre

1996 délivrée par le Conseil d’Administration de NEW EUROPE EAST INVESTMENT FUND, une société d’investis-
sement à capital fixe, ayant son siège social à 5, rue Plaetis, Luxembourg, constituée par acte notarié le 3 décembre 1992
dont un extrait restera annexé au présent acte.

22100

Le comparant, agissant ès qualités tel que décrit ci-dessus, a déclaré et prié le notaire d’acter les déclarations

suivantes:

1) Le capital souscrit de la Société a été augmenté à soixante-treize mille cent cinquante dollars des Etats-Unis (USD

73.150,-) consistant en sept mille quatre-vingts (7.080) Actions de la Classe A et deux cent trente-cinq (235) Actions de
la Classe B d’une valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis (USD 10,-) par Action, par acte devant le notaire
prénommé, daté du 20 mai 1994 et publié dans le Mémorial C n° 247 du 8 juin 1995.

2) Le capital souscrit de la Société a encore été augmenté à cent neuf mille six cents dollars des Etats-Unis (USD

109.600,-), représentées par dix mille six cent sept (10.607) Actions de la Classe A et trois cent cinquante-trois (353)
Actions de la Classe B par acte devant le notaire prénommé daté du 20 octobre 1995 et publié dans le Mémorial C
n° 610 du 30 novembre.

3) Le capital autorisé, la renonciation au droit de préemption, les conditions pour l’émission de nouvelles actions et

pour l’allocation des Actions A et B sont décrits dans les articles 5 et 7 des statuts enregistrés le 3 décembre 1992 par
le notaire soussigné et modifiés pour la dernière fois par un acte notarié du 20 octobre 1995 passé devant le notaire
soussigné.

4) En vertu de l’autorisation accordée par les articles 5 et 7, le Conseil d’Administration a décidé d’augmenter le

capital par l’émission de trois mille six cent quatre-vingt-quatorze (3.694) actions (les «Nouvelles Actions») avec une
valeur nominale de 10 dollars des Etats-Unis (USD 10,-) par action et réparties en trois mille cinq cent soixante-dix-huit
(3.578) actions ordinaires avec droit de vote (les «Actions A») et cent seize (116) actions préférentielles avec droit de
vote (les «Actions B»).

5) Les Actions A ont été émises à un prix de cinq mille dollars des Etats-Unis (USD 5.000,-) par action comportant la

valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis (USD 10,-) et une prime de quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix dollars
des Etats-Unis (USD 4.990,-).

Les Actions B ont été émises à un prix de cent vingt-cinq mille dollars de Etats-Unis (USD 125.000,-) comportant une

valeur nominale de dix dollars des Etats-Unis (USD 10,-) et une prime d’émission de cent vingt-quatre mille neuf cent
quatre-vingt-dix dollars des Etats-Unis (USD 124.990,-).

6) En relation avec de telles émissions, la Société a reçu, le 7 octobre 1996, un montant de trente-deux millions trois

cent quatre-vingt-dix mille dollars des Etats-Unis (USD 32.390.000,-), représentant un montant de trente-six mille neuf
cent quarante dollars des Etats-Unis (USD 36.940,-) en raison de la valeur nominale des Nouvelles Actions et un
montant de trente-deux millions trois cent cinquante-trois mille soixante dollars des Etats-Unis (USD 32.353.060,-) en
tant que contribution à la prime d’émission de la Société.

Preuve de ces paiements a été donnée au notaire soussigné.
7) Suite à la réalisation de cette augmentation autorisée du capital, le deuxième paragraphe de l’article 5 des statuts a

été modifié et prend la teneur suivante:

«La Société a un capital souscrit de cent quarante-six mille cinq cent quarante dollars des Etats-Unis

(USD 146.540,-), composé de quatorze mille cent quatre-vingt-cinq (14.185) Actions A et quatre cent soixante-neuf
(469) Actions B d’une valeur nominale de dix dolIars des Etats-Unis (USD 10,-) par action.»

Pour les besoins de l’enregistrement du présent acte, la valeur nominale et le montant des primes décrites ci-dessus

ont été évaluées à francs luxembourgeois un milliard cent un millions deux cent soixante mille francs luxembourgeois
(LUF 1.101.260.000,-).

Les coûts, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

en relation avec le présent acte, sont estimés à deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 250.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant le présent

acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française. Sur la demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu’en tête du présent acte.
Et après lecture faite au comparant connu du notaire instrumentant par ses nom, prenom usuel, état et demeure, le

comparant a signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: P. Hoss, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 1997, vol. 96S, fol. 63, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 18 avril 1997.

C. Hellinckx.

(19646/215/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

NORD SUD VOYAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 51.710.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 5, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour la SARL NORD SUD VOYAGES

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(19647/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

22101

OMNIBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 56.501.

Société constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, en date du 2 octobre

1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 649 du 13 décembre 1996.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés de la société OMNIBAU, S.à r.l., tenue

sous seing privé en date du 28 mai 1997 et enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1997, vol. 492, fol. 83, case 7, que:

1) Monsieur Wilhelmus Josephus Marie Gerats, Directeur, demeurant 19, rue Auguste Scholer à L-2524 Howald, a

été nommé Directeur technique dans la branche de constructions (Maurerarbeiten) à effet du 28 mai 1997;

2) Monsieur Peter Jan Martinus Blom, gérant, a été confirmé dans ses fonctions de Directeur technique dans la

branche plafonneur-façadier (Trockenbau);

3) Monsieur Peter Jan Martinus Blom, prénommé, a été confirmé dans ses fonctions de gérant de la société

OMNIBUA, S.à r.l.;

4) Vis-à-vis des tiers, la société OMNIBAU, S.à r.l. est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du

gérant Peter Jan Martinus Blom, gérant, prénommé, agissant ensemble avec le directeur technique Wilhelmus Josephus
Marie Gerats, prénommé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 1997.

Pour extrait conforme

Pour OMNIBAU, S.à r.l.

P. J. M. Blom

Gérant

(19648/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

OMNIBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 56.501.

Société constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, en date du 2 octobre

1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 649 du 13 décembre 1996.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés de la société OMNIBAU, S.à r.l., tenue

sous seing privé en date du 28 mai 1997 et enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1997, vol. 492, fol. 83, case 7, que:

1) Monsieur James Harper, Directeur, demeurant 19, rue Auguste Scholer à L-2524 Howald, a été nommé Directeur

technique dans la branche de constructions (Maurerarbeiten) à effet du 28 mai 1997;

2) Monsieur Peter Jan Martinus Blom, gérant, a été confirmé dans ses fonctions de Directeur technique dans la

branche plafonneur-façadier (Trockenbau);

3) Monsieur Peter Jan Martinus Blom, prénommé, a été confirmé dans ses fonctions de gérant de la société

OMNIBUA, S.à r.l.;

4) Vis-à-vis des tiers, la société OMNIBAU S.à r.l. est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du

gérant Peter Jan Martinus Blom, gérant, prénommé, agissant ensemble avec le directeur technique James Harper,
prénommé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 1997.

Pour extrait conforme

Pour OMNIBAU, S.à r.l.

P. J. M. Blom

Gérant

(19649/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

PALMFIN S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 27.432.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 3, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultat de l’exercice…………………………………………… LUF 172.079.595,-
Affectation à la réserve légale …………………………… LUF

(8.603.980,- )

Report à nouveau: ………………………………………………… LUF (163.475.615,- )

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1997.

Signature.

(19653/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

22102

OMNIUM D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.526.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 102, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(19650/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

OMNIUM D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.526.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 102, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(19651/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

OSTFENSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 14, Op der Ahlkerrech.

R. C. Luxembourg B 29.683.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour S.à r.l. OSTFENSTER

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(19652/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

PARTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 13 décembre 1996 que le Conseil a pris entre

autres, la résolution suivante:

Première résolution

Le Conseil d’Administration prend acte que l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 décembre 1996 a décidé de

nommer Monsieur Piero Radici en remplacement de Monsieur Paolo Radici, ainsi que Monsieur Ferdy Wouters en
remplacement de Monsieur Hans Dermont. Suite à cette décision, le Conseil d’Administration décide de nommer
Monsieur Piero Radici en qualité de Président du Conseil d’Administration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.

p. PARTEC S.A.

Signature

L’Agent Domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 5, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19655/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

PARTNER EMERGING MARKETS ADVISORY CO. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.582.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 492, fol. 95, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.

Pour PARTNER EMERGING MARKETS ADVISORY CO. S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

(19656/006/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

22103

PATCORP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 56.249.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à L-Sanem, agissant en remplacement

de Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 17 septembre 1996, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 613 du 27 novembre 1996.

Modifiée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 8 novembre

1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 50 du 4 février 1997.

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société PATCORP S.A. en date du 30 avril 1997 que Monsieur Norbert Coster a

démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Cette démission ayant été portée à la connaissnace du conseil d’administration le même jour, le mandat de tous les

administrateurs a donc cessé en date du 30 avril 1997.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 30 avril 1997 que le nouveau

conseil d’administration, désigné à l’unanimité des voix, est le suivant:

- Monsieur Emilio Francesco Ciani, dirigeant de sociétés, demeurant à I-Prato;
- Monsieur Fabrizio Gironi, dirigeant de sociétés, demeurant à I-Prato;
- Monsieur Nobuhiko Ouchi, industrile, demeurant à J-Osaka.
Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue le 30 avril 1997 après l’assemblée générale extraordinaire

que Monsieur Francesco Ciani a été nommé Président du conseil d’administration, à l’unanimité des voix, et que
Monsieur Nobuhiko Ouchi a été nommé vice-président du conseil d’administration à l’unanimité des voix.

Luxembourg, le 30 avril 1997.

Pour la société PATCORP S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 4, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19657/622/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

PECULUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1458 Luxembourg, 5, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 56.502.

Société constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, en date du 2 octobre

1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 649 du 13 décembre 1996.

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 492, fol. 97, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Mentions conformément à l’Article 75 (Loi sur les sociétés commerciales):

Composition du Conseil d’Administration:

Madame Hendriks Maria Carla, gérante, demeurant 13, route de Beaufort à L-6350 Dillingen, en sa qualité de

Président, Administrateur-Délégué;

Monsieur Blom Peter Jan Martinus, gérant, demeurant 13, route de Beaufort à L-6350 Dillingen, en sa qualité d’Admi-

nistrateur;

Monsieur Stanton James Edmond, plafonneur, demeurant Calderon de la Barca, 63 à E-8032 Barcelona (Espagne), en

sa qualité d’Administrateur.

Commissaire aux Comptes:

ECOCONSULT S.C.P., Conseil Economique, ayant son siège social sis 5, rue de l’Eglise à L-1458 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour PECULUX S.A.H.

Par ordre: ECOCONSULT S.C.P.

Conseil économique

Signature

(19658/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

POINSETIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.680.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qu s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 492, fol. 87, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1997.

Signature.

(19661/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

22104

PERSEUS SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 48.069.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée PERSEUS

SHIPPING S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 48.069, avec siège
social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

Laquelle société a été constituée sous la dénomination de E.T.M. NUMBER 11 (LUXEMBOURG) S.A. suivant acte

notarié du 2 septembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 513 du 9 décembre 1994 et dont les statuts ont été
modifiés, suivant acte notarié du 28 août 1996, publié au Mémorial C, numéro 579 du 11 novembre 1996, acte contenant
changement de la dénomination en PERSEUS SHIPPING S.A., et suivant acte notarié du 24 janvier 1997 non encore
publié.

L’assemblée des actionnaires est présidée par Madame Ingrid Goesaert, employée, demeurant à B-Wilrijk (Belgique).
Le Président désigne comme secrétaire, Maître Jean-Michel Schmit, avocat, demeurant à Bridel.
L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur, Maître Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Strassen.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux

ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Constater que suite à l’appel de fonds fait par le conseil d’administration, les 100 actions émises par la société et

initialement libérées jusqu’à concurrence de 25% sont dorénavant entièrement libérées.

2. Augmentation du capital social à concurrence de 48.500.000,- LUF, pour le porter de son montant actuel de

1.250.000,- LUF à un montant de 49.750.000,- LUF, par création de 3.880 actions d’une valeur nominale de 12.500,- LUF
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir du
premier janvier 1997.

3. Souscription par CHRISTIAN HOLDING (LUXEMBOURG) S.A. de 1.940 actions nouvelles de 12.500,- LUF

chacune et libération intégrale de chaque nouvelle action moyennant abandon d’un montant partiel de sa créance qu’elle
possède contre la société.

4. Souscription par F. LAEISZ SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT mbH de 1.940 actions nouvelles de 12.500,- LUF

chacune et libération intégrale de chaque nouvelle action moyennant abandon d’un montant partiel de sa créance qu’elle
possède contre la société.

5. Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation de capital réalisée.
6. Décider que les statuts sont dorénavant rédigés en langue anglaise suivis d’une traduction en français et qu’en cas

de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais primera.

B) Que la présente assemblée générale, réunissant I’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite, l’assemblée générale aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolu-

tions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale constate que suite à l’appel de fonds fait par le conseil d’administration, les 100 actions émises

par la société lors de sa constitution et libérées initialement jusqu’à concurrence de 25% sont dorénavant entièrement
libérées.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social d’un montant de 48.500.000,- LUF, pour le porter de son

montant actuel de 1.250.000,- LUF à 49.750.000,- LUF, par la création et l’émission de 3.880 actions nouvelles d’une
valeur nominale de 12.500,- LUF chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant
aux bénéfices à partir du premier janvier 1997, à souscrire au pair et à libérer intégralement par l’apport de deux
créances d’un montant total de 48.500.000,- LUF que CHRISTIAN HOLDlNG (LUXEMBOURG) S.A. et F. LAEISZ
SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT mbH ont sur la société PERSEUS SHIPPING S.A.

Troisième résolution

Souscription

Et à l’instant est intervenue:
Madame Ingrid Goesaert, préqualifiée,

22105

agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte de CHRISTIAN HOLDING (LUXEMBOURG)

S.A. susdite, aux termes d’une procuration sous seing privé dont mention ci-avant.

Laquelle intervenante, agissant ès qualités, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, a déclaré avoir parfaite

connaissance des statuts et de la situation financière de la société anonyme dénommée PERSEUS SHlPPlNG S.A., et a
déclaré vouloir souscrire au nom et pour le compte de CHRISTIAN HOLDlNG (LUXEMBOURG) S.A. susdite à 1.940
actions nouvellement émises, d’une valeur nominale de 12.500,- LUF chacune.

Libération

L’intervenante préqualifiée a libéré intégralement les 1.940 actions nouvellement souscrites par CHRISTIAN

HOLDlNG (LUXEMBOURG) S.A. susdite, au moyen de l’apport à la société PERSEUS SHIPPlNG S.A. d’une créance
certaine, liquide et exigible d’un montant de 24.250.000,- LUF que CHRISTIAN HOLDlNG (LUXEMBOURG) S.A.
préqualifiée a sur la société PERSEUS SHIPPING S.A., lequel apport a fait l’objet d’un rapport établi préalablement à l’aug-
mentation de capital par FIDUCIAlRE REVISION MONTBRUN, établie à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri,
lequel rapport établi conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983,
conclut comme suit:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Le rapport demeurera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l’enregis-

trement.

Quatrième résolution

Souscription

Et à l’instant est intervenue:
Madame Ingrid Goesaert, préqualifiée,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte de F. LAElSZ SCHlFFAHRTSGESELLSCHAFT

mbH susdite, aux termes d’une procuration sous seing privé dont mention ci-avant.

Laquelle intervenante, agissant ès qualités, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, a déclaré avoir parfaite

connaissance des statuts et de la situation financière de la société anonyme dénommée PERSEUS SHIPPING S.A., et a
déclaré vouloir souscrire au nom et pour le compte de F. LAElSZ SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT mbH susdite à 1.940
actions nouvellement émises, d’une valeur nominale de 12.500,- LUF chacune.

Libération

L’intervenante préqualifiée a libéré intégralement les 1.940 actions nouvellement souscrites par F. LAElSZ SCHIF-

FAHRTSGESELLSCHAFT mbH susdite, au moyen de l’apport à la société PERSEUS SHIPPlNG S.A. d’une créance
certaine, liquide et exigible d’un montant de 24.250.000,- LUF que F. LAEISZ SCHlFFAHRTSGESELLSCHAFT mbH
préqualifiée a sur la société PERSEUS SHIPPING S.A., lequel apport a fait l’objet d’un rapport établi préalablement à l’aug-
mentation de capital par FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, établie à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri,
lequel rapport établi conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983
et dont la conclusion est reprise dans la résolution qui précède.

Cinquième résolution

L’augmentation de capital ci-avant décidée se trouvant ainsi réalisée, l’assemblée modifie l’article cinq des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à quarante-neuf millions sept cent cinquante mille

francs luxembourgeois (49.750.000,- LUF), représenté par trois mille neuf cent quatre-vingts (3.980) actions d’une valeur
nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (12.500,- LUF) chacune, entièrement libérées.»

Suit la traduction en langue anglaise:

«Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the Company is set at forty-nine million seven hundred and

fifty thousand Luxembourg Francs (49,750,000.- LUF), divided into three thousand nine hundred and eighty (3,980)
shares with a par value of twelve thousand five hundred Luxembourg Francs (12,500.- LUF) per share, all fully paid up.»

Sixième résolution

L’assemblée générale décide que dorénavant les statuts sont rédigés dans la langue anglaise suivis d’une traduction en

français et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais primera.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises séparément et à l’unanimité des voix.

Déclaration - Frais

Le notaire, rédacteur de l’acte, déclare en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés, telle que modifiée,

avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de ladite loi.

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué sans nul préjudice à la somme de 600.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, plus personne ne demandant la parole, le Président clôture l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les comparants et tous les actionnaires en personne ou par mandataire, ont signé avec Nous, notaire, le
présent acte.

22106

Signé: l. Goesaert, J.-M. Schmit, J.-P. Spang, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mai 1997, vol. 827, fol. 75, case 8. – Reçu 485.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 30 mai 1997.

J.-J. Wagner.

(19659/239/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

PERSEUS SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 48.069.

—

J.-J. Wagner.

(19660/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

POMME S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding POMME S.A.H., avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 décembre 1993,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 111 du 25 mars 1994.

La séance est ouverte à 11.15 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à

Garnich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Robert Klopp, employé privé, demeurant à Leudelange.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice, Madame Karin Wagner-Rollinger, employée privée, demeurant à

Mondercange.

Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les deux cents

(200) actions d’une valeur nominale de dix mille francs français (FRF 10.000,-) chacune, représentant l’intégralité du
capital social de deux millions de francs français (FRF 2.000.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée,
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

a) Augmentation du capital social de deux millions de francs français (FRF 2.000.000,-), pour le porter de son montant

actuel de deux millions de francs français (FRF 2.000.000,-) à quatre millions de francs français (FRF 4.000.000,-), par la
création de deux cents (200) actions nouvelles de dix mille francs français (FRF 10.000,-) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en espèces de deux
millions de francs français (FRF 2.000.000,-).

b) Renonciation au droit de souscription des anciens actionnaires.
c) Souscription et libération des actions nouvelles par Jean-René Cloarec.
d) Modification afférente de l’article 4 des statuts.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de deux millions de francs français (FRF 2.000.000,-), pour le porter

de son montant actuel de deux millions de francs français (FRF 2.000.000,-) à quatre millions de francs français (FRF
4.000.000,-), par la création de deux cents (200) actions nouvelles de dix mille francs français (FRF 10.000,-) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer par des versements en
espèces de deux millions de francs français (FRF 2.000.000,-).

Deuxième résolution

L’assemblée prend acte, dans le cadre de l’augmentation de capital décidée ci-avant, de la renonciation au droit de

souscription préférentiel de l’ancien actionnaire ne participant pas à cette augmentation de capital.

Souscription - Libération

Et à l’instant est intervenu au présent acte, Monsieur Jean-René Cloarec, administrateur de sociétés, demeurant à

F-76290 Montivilliers, 17, rue de Normandie,

22107

ici représenté par Monsieur Emile Dax, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé annexée aux présentes.
Lequel comparant déclare souscrire au nom de son mandant les deux cents (200) actions nouvellement émises.
L’assemblée accepte la souscription de la totalité des actions nouvelles par Monsieur Jean-René Cloarec, préqualifié.
Les deux cents (200) actions nouvelles ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de deux millions de francs français (FRF 2.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article quatre des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Premier alinéa. Le capital social est fixé à quatre millions de francs français (FRF 4.000.000,-), représenté

par quatre cents (400) actions d’une valeur nominale de dix mille francs français (FRF 10.000,-) chacune.»

Frais

Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous

quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation
de capital, est évalué à cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois (175.000,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, R. Klopp, K. Rollinger, Fr. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 1997, vol. 832, fol. 78, case 4. – Reçu 122.400 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 2 juin 1997.

Fr. Kesseler.

(19662/219/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

POMME S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 2 juin 1997.

Fr. Kesseler.

(19663/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

PONTINA S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.458.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 492, fol. 86, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1997.

Pour PONTINA S.A.H., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frederic

(18664/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

PONTINA S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.458.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 492, fol. 86, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1997.

Pour PONTINA S.A.H., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frederic

(18665/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

22108

PRO-BATI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4461 Belvaux, 28, rue de Hussigny.

R. C. Luxembourg B 46.409.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Echternach, le 30 mai 1997, vol. 131, fol. 22, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 4 juin 1997.

Signature.

(19666/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

PROFESSIONAL POWER (LUXEMBOURG), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

—

Entre les associés de la société à responsabilité limitée PROFESSIONAL POWER (LUXEMBOURG) ayant son siège

social au 30, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg, est convenu, ce trente mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept la
présente cession de parts:

Actuellement, le capital est réparti de la façon suivante:
1. Monsieur Jean-Baptiste Derdelinckx, commerçant, demeurant à B-Halle, soixante parts …………………………… 60 parts
2. Monsieur Nilton Alves Cunha, commerçant, demeurant à B-Halle, quarante parts ……………………………………… 40 parts
Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts
Monsieur Jean-Baptiste Derdelinckx, prénommé, cède les soixante (60) parts qui lui appartiennent à PROFESSIONAL

POWER S.A., société de droit belizéen, ayant son siège social à Belize City, et qui les accepte pour le prix de trois cent
mille francs (300.000), ce dont quittance.

Désormais, le capital est réparti de la façon suivante:
1. PROFESSIONAL POWER S.A., soixante parts ……………………………………………………………………………………………………… 60 parts
2. Monsieur Nilton Alves Cunha, prénommé, quarante parts ………………………………………………………………………………… 40 parts
Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts

J.-B. Derdelinckx

N.A. Cunha

PROFESSIONAL POWER S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 1997, vol. 493, fol. 9, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(19667/692/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 1997.

PROTEUS SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 48.602.

—

SHIPPING S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 48.602, avec siège
social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

Laquelle société a été constituée sous la dénomination de E.T.M. NUMBER 10 (LUXEMBOURG) S.A. suivant acte

notarié du 2 septembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 511 du 8 décembre 1994 et dont les statuts ont été
modifiés, suivant acte notarié du 28 août 1996, publié au Mémorial C, numéro 579 du 11 novembre 1996, acte contenant
changement de la dénomination en PROTEUS SHIPPING S.A., et suivant acte notarié du 24 janvier 1997 non encore
publié.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Constater que suite à l’appel de fonds fait par le conseil d’administration, les 100 actions émises par la société et

initialement libérées jusqu’à concurrence de 25% sont dorénavant entièrement libérées.

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