This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 454
21 août 1997
S O M M A I R E
AAD Verdel, S.à r.l., Wickrange … … … … … … page 21768
ABB Capital Selection, Sicav, Luxembourg … … … 21770
Arena Investment Enterprises S.A., Luxbg 21768, 21769
Atlanta Group Holding S.A.H., Luxembg
21789, 21791
Autoradio Spezialdienst, G.m.b.H., Strassen 21771, 21772
Bâtichimie, S.à r.l., Luxembourg … … … … … … … … … 21776
Bâtichimie Travaux, S.à r.l., Luxembourg … … … … 21776
Blue Danube Fund, Sicav, Luxembourg … … … … … … 21777
BMP & Partners S.A., Luxembourg … … … … … … … … 21776
Buco-Pol S.A., Capellen … … … … … … … … … … … … … … 21781
Cars & Equipment, S.à r.l., Strassen … … … … … … … 21776
Cath, S.à r.l., Livange … … … … … … … … … … … … … … … 21775
C.E.E.M., Centre Européen d’Etudes en Manage-
ment S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … … … 21776
Clearinvest S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … 21780
Co.Grains Holding, S.A.H., Luxembourg
21770, 21771
Comptel S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … … 21777
Comptoir Européen de Change et de Gestion S.A.,
Luxembourg … … … … … … … … … … … … … … 21777, 21778
Cross Atlantic Associates Holding S.A.H., Luxbg 21779
Dippach Occasions, S.à r.l., Strassen … … … … … … … 21778
DKV LUX, Deutsche Krankenversicherung Luxem-
bourg S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … … 21779
Dodomar Immo S.A., Luxembourg … … … … … … … … 21778
Eco-Trend A.G., Luxembourg … … … … … … … … … … 21779
EMG (Management) S.A., Luxembourg … … … … … 21775
Epic II S.A., Luxemburg … … … … … … … … … … … … … … 21781
EPIC-European Partners for Insurance Co-Operation
S.A., Luxemburg … … … … … … … … … … … … … … … … 21783
Eufide S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … … … 21782
Euroklima S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … 21780
Europe Inter Luxembourg, Sicav, Luxembourg … … 21772
Europe Inter Luxembourg Advisory S.A., Luxbg 21774
Europinvest S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … 21779
Europroperty Gestion, Luxembourg … … … … … … … 21785
Europroperty, Sicav, Luxembourg … … … … … … … … 21786
Felofin Holding S.A.H., Luxembourg … … … … … … … 21787
Ficeram S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … … 21783
Fixe, Sicav, Luxembourg … … … … … … … … … … … … … 21789
Francibera S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … 21781
Garantie Finance S.A., Luxembourg … … … … … … … 21780
Garda S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … … … 21781
Grand Garage Jean Muller, S.à r.l., Luxbg
21784, 21785
Harrisson & Heyer Associates S.A., Altwies … … … 21771
Hermes Chaussures, S.à r.l., Luxembourg … … … … 21782
I.C.T., International Car Trading, S.à r.l., Luxem-
bourg … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 21746
Indolux Private Portfolio, Luxembourg … … … … … … 21792
International Holiday S.A., Luxembourg … … … … … 21782
International Real Estate Consulting S.A., Luxem-
bourg … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 21747
Interpharma, S.à r.l., Luxembourg … … … … … … … … 21751
Inter Republic Holdings S.A., Luxembourg … … … … 21785
Intertaba S.A., Windhof/Koerich … … … … … … … … … 21792
I.P. Productions S.A., Luxembourg … … … 21786, 21787
Krontec S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … … 21786
Lavalle S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … … … 21750
Lou Colibri S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … 21745
Lumele S.A. Holding, Luxembourg … … … 21788, 21789
Lynn S.A., Luxembourg … … … … … … … … … 21787, 21788
S.C.I. Digo, Luxembourg … … … … … … … … … … … … … 21754
Telepost Holding S.A., Luxembourg … … … … … … … 21757
Truth Tech Holding S.A., Luxembourg … … … … … … 21763
Wallpic Holding S.A., Luxembourg … … … … … … … … 21765
21745
LOU COLIBRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 42.658.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 1997, vol. 492, fol. 71, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1997.
A. Schwachtgen.
(19395/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
I.C.T., S.à r.l., INTERNATIONAL CAR TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
A comparu:
Monsieur Pierre Neis, commerçant, demeurant à F-57500 Saint-Avold, 4, allée des Cavaliers.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée qu’il constitue par la présente.
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la vente, la location, la location-vente, le courtage, la représentation, l’activité de
commissionnaire relative à des véhicules ou engins avec ou sans moteur, neuf ou d’occasion, servant à toutes fins profes-
sionnelles, commerciales ou à un usage privé.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de INTERNATIONAL CAR TRADING, S.à r.l., en abrégé I.C.T., S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II.- Capital social - parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- Frs), représenté par cinq cents (500) parts sociales
de mille francs (1.000,- Frs) chacune, entièrement libérées. Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Pierre
Neis, commerçant, demeurant à F-57500 Saint-Avold, 4, allée des Cavaliers.
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de cinq cent mille francs
(500.000,- Frs) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire
apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société.
Titre III.- Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout
moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11.
Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre des parts qui lui
appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut
se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des
associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à
l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
21746
Titre V.- Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1997.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ trente mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
2.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Pierre Neis, commerçant, demeurant à F-57500 Saint-Avold, 4, allée des Cavaliers.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Neis, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 avril 1997, vol. 500, fol. 31, case 5. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 2 juin 1997.
J. Seckler.
(19304/231/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
INTERNATIONAL REAL ESTATE CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert I
er
.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. Monsieur François-Xavier Vanderborght, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, Belgique,
ici représenté par Maître Marc Tramond, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 29 avril 1997.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être formalisée avec elles;
2. Monsieur Marc Tramond, juriste, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, ès qualités qu’il agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL REAL ESTATE
CONSULTING S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet:
- toutes opérations se rapportant au courtage, à l’achat, la vente, la transformation, l’aménagement, la rénovation, la
mise en valeur et la gestion pour l’étranger, aux missions de consultance, d’avis et de conseils dans toutes opérations
immobilières;
- l’activité de courtier en vente, en locations d’immeubles, le leasing immobilier, l’activité de promoteur immobilier, la
mise en valeur de tous immeubles et lotissement pour son compte propre ou pour le compte de tiers;
- l’achat en vue de la revente de tous biens immeubles, l’activité de courtier en vente et location d’immeubles, l’activité
d’intermédiaire commercial, le leasing immobilier, l’activité de promoteur immobilier, la mise en valeur de tous
immeubles et lotissement pour son compte propre ou pour le compte de tiers;
- toutes prestations de services relatives au courtage, à la distribution ou la vente de biens ou services généralement
quelconques et toute activité d’intermédiaire commercial;
- la vente en gros de livres et accessoires de bureau.
21747
La société pourra agir en tant que mandataire de toute personne quelconque dans tous les actes relatifs à son objet
social.
La société pourra en outre accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriétés immobilières ou mobilières.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres ou brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ses affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois
(1.250,- LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital autorisé est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), représenté par quatre mille
(4.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 15 ci-
après.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera
déterminé par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est encore autorisé expressément dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de
libération des actions nouvellement souscrites en dehors des apports en numéraires, des apports en nature, tels que des
titres, des créances.
Le conseil d’administration est encore autorisé, dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou
reportés en vue de leur incorporation au capital.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un
droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
21748
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’un assemblée des
actionnaires dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les assemblées autres que l’assemblée générale annuelle pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de
convocation.
Les quorums et délais requis par la loi règleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures dans
la commune du siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 1998.
<i>Souscription - Libérationi>
Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ils ont libéré en espèces les montants suivants:
Actionnaires
Capital
Nombre
Libération
souscrit
d’actions
LUF
LUF
1. François-Xavier Vanderborght, prénommé …………………………………………………… 1.248.750,-
999
498.750,-
2. Monsieur Marc Tramond, prénommé ……………………………………………………………… 1.250,-
1
1.250,-
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250.000,-
1.000
500.000,-
Preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant, de sorte que la somme de cinq cent mille francs
luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve à la disposition de la société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Damien De Duve, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, Belgique,
b) Monsieur Laurent De Duve, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, Belgique,
c) Monsieur François-Xavier Vanderborght, prénommé.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
I.G.C. S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2002.
5.- Le siège social est établi à L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert I
er
.
6.- L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
21749
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: M. Tramond, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1997, vol. 98S, fol. 48, case 11. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 30 mai 1997.
G. Lecuit.
(19305/220/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
LAVALLE S.A., Société de participations financières.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) La société DHOO GLASS SERVICES Ltd, avec siège à Santon, Isle of Man, ici représentée par Monsieur Jean
Hoffmann, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration, annexée au présent acte;
2) Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’iI suit, les statuts d’une société de participations financières qu’ils vont
constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société de participations financières sous la dénomination de LAVALLE S.A.
Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou
étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations
généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille (1.500.000,-) francs, divisé en mille cinq cents (1.500)
actions de mille (1.000,-) francs chacune.
<i>Souscription du capital i>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société DHOO GLASS SERVICES Ltd, préqualifiée ……………………………………………………………………………………………… 1.499
2) Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: mille cinq cents actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.500
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million
cinq cent mille (1.500.000,-) francs se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans.
Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,
directeur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice
commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.
21750
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux
délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la
première fois en l’an 1998.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante-cinq mille
francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2.- sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié.
b) Monsieur Marc Koeune, licencié en sciences économiques, demeurant à Steinsel.
c) Mademoiselle Nicole Thommes, employée privée, demeurant à Oberpallen;
3.- est appelée aux fonctions de commissaire:
La société FlNESS S.A., avec siège à CH-Lugano.
4.- le siège social de la société est établi à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Hoffmann, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 1997, vol. 832, fol. 78, case 3. – Reçu 15.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 3 juin 1997.
G. d’Huart.
(19307/207/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
INTERPHARMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the ninth of May.
Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
The company TRANSNAT HOLDINGS, having its registered office in Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands,
here represented by Mrs Helene Müller, lawyer, residing in Grevenmacher,
by virtue of a proxy given in Montreal, on April 25th, 1997 annexed to the present deed.
The appearer announced the formation of a limited company, governed by the relevant law and present articles.
Art. 1. There is formed by those present between the party noted above and all persons and entities who may
become partners in future, a company with limited liability which will be governed by law pertaining to such an entity as
well as by present articles.
Art. 2. The object of the company is the taking of participating interests, in whatever form in other, either Luxem-
bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution,
subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or
complementary thereto.
The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct
or substantial interest.
In general the company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful to the accom-
plishment of its purposes.
Art. 3. The company has been formed for an unlimited period to run from this day.
21751
Art. 4. The company will assume the name of INTERPHARMA, S.à r.l. a company with limited liability.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners.
Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at thirty thousand US dollars (30,000.- USD), represented by three
hundred (300) shares of one hundred US dollars (100.- USD) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering
companies.
Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its
relationship with the number of shares in existence.
Art. 9. The company’s shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new
partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three
quarters of the share capital.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the
company to an end.
Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.
Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the
partners.
In dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act in the name of the company in all
circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company’s object.
Art. 13.
The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to
commitment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are respon-
sible only for the execution of their mandate.
Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him
at meetings.
Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half
the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of partners owning three quarters of the company’s share capital.
If the Company has only one partner, his decisions are written down on a register held at the registered office of the
Company.
Art. 16. The company’s year commences on the first of July and ends on the thirtieth of June.
Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the salue of the company’s assets and liabilities.
Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.
Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent
the net profit. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve
amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the partners.
Art. 20. At the time of the winding-up of the company the liquidation will be carried out by one or several liqui-
dators, partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.
Art. 21. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the
articles. The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (Companies Act of
18th September 1933) are satisfied.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year commences this day and ends on the thirtieth of June nineteen hundred and ninety-eight.
<i>Subscription and paymenti>
The three hundred (300) shares are subscribed to by the sole partner, the company TRANSNAT HOLDINGS
previously named.
All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of thirty thousand US dollars (30,000.- USD) is at
the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimate of costsi>
The appearing party has estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by
the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at seventy thousand francs (70,000.-).
<i>Decisions of the sole partneri>
The sole partner has taken the following decisions.
1) There is appointed as manager of the company for an undetermined period:
The company TRANSNAT HOLDINGS, having its registered office in Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands.
2) The registered office is established in L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
21752
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the French texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le neuf mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société TRANSNAT HOLDINGS, avec siège social à Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands,
ici représentée par Madame Helene Müller, juriste, demeurant à Grevenmacher,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Montréal, le 25 avril 1997, annexée aux présentes.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’il déclare constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra prendre toutes mesures et faire toutes opérations qui peuvent lui paraître utiles dans
l’accomplissement de son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée à compter de ce jour.
Art. 4. La société prend la dénomination de INTERPRARMA, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associes.
Art. 6. Le capital social est fixé à trente mille dollars des Etats-Unis (30.000,- USD), représenté par trois cents (300)
parts de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif
social ainsi que des bénéfices.
Art. 19. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des
associés.
Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les
circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être
prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 16. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-
taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
21753
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
<i>Souscription et libérationi>
Les trois cents (300) parts ont été souscrites par l’associée unique la société TRANSNAT HOLDINGS, prénommée.
Toutes les parts ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente mille dollars des Etats-
Unis (30.000,- USD) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné, qui le
constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
La partie comparante évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce
soit, qui incombent à la Société en raison de sa constitution, à la somme de soixante-dix mille francs (70.000,-).
Décisions de l’associée unique:
Ensuite l’associée unique a pris les décisions suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
La société TRANSNAT HOLDINGS, ayant son siège social à Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands.
2) Le siège social de la société est établi à L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande du même comparant, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 98S, fol. 61, case 5. – Reçu 10.545 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 1997.
F. Baden.
(19306/200/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
S.C.I. CIVILE DIGO, Société Civile.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.
—
STATUTS
Entre les soussignés:
le Docteur Patrice François Diebold, chirurgien, né le 12 mars 1944 à Nancy (France), demeurant à F-54000 Nancy,
61, rue Jacquinot
et
le Docteur Jorge Abel Groiso, chirurgien, né le 14 décembre 1933 à Cuidad de Buenos Aires (Argentine), demeurant
à 1124 Buenos Aires (Argentine), Arenales 2245 1° Piso.
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par les présentes une société civile qui existera entre les propriétaires actuels des
brevets décrits à l’article 2 ci-après, ainsi qu’entre les propriétaires actuels et futurs des parts sociales ci-après créées et
de celles qui pourront l’être ultérieuremement.
Cette société est régie par les articles 1832 et suivants du Code civil ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Objet. La société a pour objet:
a - l’acquisition, la mise en valeur, l’administration et la gestion de brevets et du know-how nécessaire pour leur mise
en oeuvre et généralement de tous droits de propriété intellectuelle, notamment des brevets suivants:
- brevet français n° 97-01639 intitulé «Dispositif de vis sécable pour plaque d’ostéosynthèse ou pour la coaptation de
deux fragments d’os», dont la demande a été déposée le 10 février 1997 à Strasbourg et délivré par l’I.N.P.I.
- brevet français n° 97-01986 intitulé «Dispositif de vis à tête filetée destinée à permettre la fixation de petits
fragments d’os» dont la demande a été déposée le 4 février 1997 à Strasbourg et délivré par l’I.N.P.I.
- brevet américain n° 5.449.359 intitulé «Elastic clip for osteosynthesis» dont la demande a été déposée le 21 avril
1994 sous le n° 231.993 et délivré le 12 septembre 1995 par United States Department of Commerce, Patent, and
Trademark office,
21754
- brevet argentin n° 244.071 intitulé «Grapa elastica para osteosynthesis y herraminienta para su colocacion» dont la
demande a été déposée le 5 septembre 1991 à Buenos Aires (Argentine) et délivré le 29 octobre 1993 par Direccion de
Tecnologia Calidad y Propriedad Industrial;
b - la cession de l’usage ou la concession de l’usage des brevets, y compris la cession de licence exclusive ou non
exclusive de fabrication et de distribution des produits brevetés;
c - toutes opérations mobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet de nature à en
faciliter la réalisation à condition toutefois d’en respecter le caractère civil.
Art. 3. Dénomination sociale. La société prend la dénomination de S.C.I. DIGO.
La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers. Elle
doit être précédée ou suivie des mots «société civile».
Art. 4. Siège social. Le siège de la société est fixé à L-2550 Luxembourg, 6 avenue du X Septembre.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés
réunis en assemblée générale.
Art. 5. Durée. La société est constituée pour une durée de 25 ans prenant cours au jour des signatures des
présentes. Elle peut être dissoute par anticipation, par décision de l’assemblée générale.
La dissolution de la société n’est pas entraînée de plein droit par le décès, l’incapacité, ni par la faillite ou la décon-
fiture d’un associé, ni par la cessation des fonctions ou la révocation d’un gérant qu’il soit associé ou non.
Art. 6. Apports. Le Docteur Patrice Diebold apporte à la société les brevets suivants:
- brevet français n° 97-01639 intitulé «Dispositif de vis sécable pour plaque d’ostéosynthèse ou pour la coaptation de
deux fragments d’os», dont la demande a été déposée le 10 février 1997 à Strasbourg et délivré par l’I.N.P.I.
Ce brevet est protégé dans les pays suivants:
France
- brevet français n° 97-01986 intitulé «Dispositif de vis à tête filetée destinée à permettre la fixation de petits
fragments d’os» dont la demande a été déposée le 4 février 1997 à Strasbourg et délivré par l’I.N.P.I.
Ce brevet est protégé dans les pays suivants:
France
Le Docteur Gorge A. Groiso apporte à la société les brevets suivants:
- brevet américain n° 5.449.359 intitulé «Elastic clip for osteosynthesis» dont la demande a été déposée le 21 avril
1994 sous le n° 231993 et délivré le 12 septembre 1995 par United States Department of Commerce, Patent, and
Trademark office.
Ce brevet est protégé dans les pays suivants:
U.S.A
- brevet argentin n° 244.071 intitulé «Grapa elastica para osteosynthesis y herraminienta para su colocacion» dont la
demande a été déposée le 5 septembre 1991 à Buenos Aires (Argentine) et délivré le 29 octobre 1993 par Direccion de
Tecnologia Calidad y Propriedad Industrial.
Ce brevet est protégé dans les pays suivants:
Argentine
Art. 7. Capital social. Le capital de la société est fixé à 20.000,- LUF (vingt mille francs), divisé en 20 (vingt) parts
sociales de 1.000,- (mille) francs chacune.
Ces parts sociales sont souscrites par les associés comme suit:
le Docteur Patrice Diebold …………………………………………………………………………………………………………………
10 parts de catégorie A
le Docteur Jorge A. Groiso…………………………………………………………………………………………………………………
10 parts de catégorie B
Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces dans la caisse de la société, de
sorte que la somme de 20.000,- LUF (vingt mille francs) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce
qui est reconnu par tous les associés qui se donnent mutuellement décharge.
Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société.
Art. 8. Dépôt de fonds. La société peut recevoir de ses associés des fonds en dépôt. Les conditions de rembour-
sement de ces fonds, la fixation des intérêts, sont arrêtées, dans chaque cas, par accord entre la gérance et les intéressés.
Art. 9. Parts sociales. Il ne sera créé aucun titre de parts sociales. Les droits de chaque associé résultent
uniquement des présents statuts et des actes modifiant le capital social ou constatant des cessions de parts
régulièrement consenties. Une copie ou un extrait desdits actes, certifié par la gérance pourra être délivré à chacun des
associés sur sa demande et à ses frais.
Chaque part sociale donne droit, dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices, à une fraction
proportionnelle au nombre de parts sociales existantes.
Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis d’une part sociale sont tenus de
se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux. Sauf convention contraire signifiée à la société,
l’usufruitier représente valablement le nu-propriétaire.
Les droits et obligations attachés à chaque part le suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de l’assemblée générale.
Art. 10. Cession des parts sociales. La cession des parts est effectuée par acte authentique ou sous seing privé.
Toute cession de parts s’opère conformément à l’article 1690 du Code civil, soit par un acte sous seing privé, dûment
notifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. La cession n’est opposable aux tiers qu’après l’accom-
plissement de ces formalités.
21755
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à d’autres personnes qu’avec
l’autorisation préalable de l’autre associé.
A l’effet d’obtenir cette autorisation, l’associé cédant en informe la société et l’autre associé par lettre recommandée.
Dans le mois de la notification de la demande d’agrément, la société devra prendre une décision.
Si l’agrément est refusé, l’associé autre que l’associé cédant dispose alors d’un délai de trois mois pour se porter
acquéreur desdites parts.
A défaut d’accord sur le prix des parts sociales, leur valeur sera déterminée par un expert désigné, soit par les parties,
soit par ordonnance du président du tribunal statuant en référé.
Dans tous les cas où un associé cède ses parts, il se voit restituer les brevets comme suit:
l’associé propriétaire des parts de catégorie A:
- brevet français n° 97-01639 intitulé «Dispositif de vis sécable pour plaque d’ostéosynthèse ou pour la coaptation de
deux fragments d’os», dont la demande a été déposée le 10 février 1997 à Strasbourg et délivré par l’I.N.P.I.
- brevet français n° 97-01986 intitulé «Dispositif de vis à tête filetée destinée à permettre la fixation de petits
fragments d’os» dont la demande a été déposée le 4 février 1997 à Strasbourg et délivré par l’I.N.P.I.
l’associé propriétaire des parts de catégorie B:
- brevet américain n° 5.449.359 intitulé «Elastic clip for osteosynthesis» dont la demande a été déposée le 21 avril
1994 sous le n° 231.993 et délivré le 12 septembre 1995 par United States Department of Commerce, Patent, and
Trademark office,
- brevet argentin n° 244.071 intitulé «Grapa elastica para osteosynthesis y herraminienta para su colocacion» dont la
demande a été déposée le 5 septembre 1991 à Buenos Aires (Argentine) et délivré le 29 septembre 1993 par Direccion
de Tecnologia Calidad y Propriedad Industrial.
L’alinéa précédent constitue une clause essentielle du contrat de société.
Art. 11. Responsabilité des associés. Dans ses rapports avec ses coassociés, chacun des associés n’est tenu des
dettes et engagements sociaux que dans la proportion du nombre de parts qu’il possède.
Vis-à-vis des tiers, les associés sont tenus du passif social à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise
en demeure adressée à ladite société et restée infructueuse.
Art. 12. Décès d’un associé. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais
continuera entre le ou les survivants et les héritiers et représentants de l’associé ou des associés décédés.
Les héritiers doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l’expédition d’un acte
de notoriété.
Art. 13. Réunion de toutes les parts sociales en une seule main. L’appartenance de l’usufruit de toutes les
parts sociales à une même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution immédiate de la société.
Toutefois, à défaut de régularisation de la situation dans le délai d’un an, tout intéressé peut demander la dissolution
judiciaire de la société.
La dissolution de la société devenue unipersonnelle entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission
universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
Art. 14. Gérance. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en
dehors d’eux.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou
autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet social.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
La durée des fonctions du ou des gérants est décidée par l’assemblée générale des associés. Toutefois, cette durée
sera de six ans maximum et est renouvelable. Elles cessent par leur décès, leur incapacité civile, leur déconfiture, leur
liquidation ou leur redressement judiciaire, leur faillite personnelle, leur révocation ou leur démission.
Le gérant démissionnaire doit en informer l’autre associé au moins trois mois à l’avance et par lettre recommandée.
Art. 15. Assemblées générales. Les associés se réunissent au moins une fois par an au siège de la société et à la
date indiquée dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ces derniers le jugent utile; ils
doivent être convoqués dans un délai d’un mois à la demande d’un ou de plusieurs associés.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à condition que plus
de la moitié des parts sociales soit représentée.
Art. 16. Exercice social. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année.
Par dérogation, le premier exercice commencera en date de la signature des présentes pour finir le trente et un
décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Art. 17. Comptes sociaux. Il est tenu au siège social une comptabilité régulière.
En outre, à la clôture de chaque exercice social, il est dressé par la gérance un inventaire de l’actif et du passif de la
société, un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Ces documents doivent être soumis pour approbation aux associés dans les six mois de la clôture de l’exercice.
Art. 18. Affectation et répartition des bénéfices. Les produits nets de l’exercice, constatés par l’inventaire
annuel, déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l’actif et de toutes provisions
pour risques, constituent le bénéfice.
21756
Ce bénéfice est distribué entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux.
Toutefois, l’assemblée générale peut décider de le mettre en réserve ou de le reporter à nouveau, en tout ou partie.
L’assemblée générale pourra décider de la périodicité de versement des bénéfices ainsi que des délais de paiement
effectif.
Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur la répartition et la distribution effective des
bénéfices.
Art. 19. Liquidation et dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société
se fera par les soins du ou des gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déter-
minées par les associés.
Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs de l’assemblée générale se continuent pour tout ce qui concerne la
liquidation: l’assemblée générale a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus
aux liquidateurs.
Le produit de la réalisation de l’actif sera employé à l’extinction du passif de la société envers les tiers. Les associés
seront ensuite remboursés du montant de leurs apports respectifs. Le solde de l’actif en numéraire sera réparti entre
les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.
Dans tous les cas de liquidation ou de dissolution judiciaire ou extrajudiciaire de la société, les associés se verront
restituer les brevets comme suit:
l’associé propriétaire des parts de catégorie A:
- brevet français n° 97-01639 intitulé «Dispositif de vis sécable pour plaque d’ostéosynthèse ou pour la coaptation de
deux fragments d’os», dont la demande a été déposée le 10 février 1997 à Strasbourg et délivré par l’I.N.P.I.
- brevet français n° 97-01986 intitulé «Dispositif de vis à tête filetée destinée à permettre la fixation de petits
fragments d’os» dont la demande a été déposée le 4 février 1997 à Strasbourg et délivré par l’I.N.P.I.
l’associé propriétaire des parts de catégorie B:
- brevet américain n° 5.449.359 intitulé «Elastic clip for osteosynthesis» dont la demande a été déposée le 21 avril
1994 sous le n° 231.993 et délivré le 12 septembre 1995 par United States Department of Commerce, Patent, and
Trademark office.
- brevet argentin n° 244.071 intitulé «Grapa elastica para osteosynthesis y herraminienta para su colocacion» dont la
demande a été déposée le 5 septembre 1991 à Buenos Aires (Argentine) et délivré le 29 octobre 1993 par Direccion de
Tecnologia Calidad y Propriedad Industrial.
Le présent article constitue une clause essentielle du contrat de société.
Art. 20. Contestations. Toute contestation pouvant s’élever entre les associés ou entre la société et les associés
relativement aux affaires sociales, pendant le cours de la société et de sa liquidation, seront soumises à la juridiction
compétente suivant les règles de droit commun.
<i>Réunion des associés i>
Les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis et, à l’unanimité des voix, ils ont pris les résolu-
tions suivantes:
Est nommée gérante pour une durée de deux ans, Mademoiselle Frédérique Meneveau, juriste, demeurant à Luxem-
bourg.
Le siège social de la société est établi à Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.
Fait à Luxembourg en trois exemplaires, dont l’un est destiné aux besoins de l’enregistrement, le 27 mai 1997.
Dr. P. Diebold
Dr. J. A. Groiso
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1997, vol. 492, fol. 93, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19310/000/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
TELEPOST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-third of May.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1. TELENOR VENTURE A/S, a company organized under the laws of Norway, with registered office in Keysersgate
13, Oslo, Norway, hereinafter represented by Mr Jan Fredrik Nicolaisen, investment manager, residing in Lokenlia 27,
1352 Kolsaas, Norway, by virtue of a proxy given in Luxembourg on May 21st, 1997, which proxy, signed ne varietur by
all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the
registration authorities;
2. Mr Steve Cherry, company director, residing in 374 Sunset Lane, Soquel, California 95 073 USA.
Such appearing persons, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of
incorporation of a corporation which they form between themselves:
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares
hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of TELEPOST HOLDING S.A.
The corporation is established for an undetermined period.
21757
The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be
established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
Art. 2.
The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatever, in Luxembourg
companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other
securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.
The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial
enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise.
The corporation may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds
and debentures.
The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly
connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real
estate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.
The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it
may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 3. The subscribed capital is set at fifty thousand US dollars (50,000.- USD) consisting of twenty-five thousand
(25,000) shares of a par value of two US dollars (2.- USD) per share.
The authorized capital is fixed at one hundred million US dollars (100,000,000.- USD) consisting of fifty million
(50,000,000) shares of a par value of two US dollars (2.- USD) per share.
The authorized and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the
shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article
6 hereof.
Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years after the date of the publication of
these articles of incorporation, to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized
capital. Such increased amount may be subscribed to and issued with or without an issue premium, as the board of
directors may from time to time determine. The board of directors is specially authorized to proceed to such issues
without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The
board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the corporation, or to any other duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.
The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.
Art. 4. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the
other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.
The corporation will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the cor-
poration has the right to suspend the exercice of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the corporation.
Art. 5. Any regulary constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of
shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the corporation.
Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the
corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the last Friday of the
month of June at 11.00 a.m. and for the first time in nineteen hundred and ninety-eight. If such day is a legal holiday, the
annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad
if in the absolute and final judgement of the board of directors exceptional circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
corporation, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may
act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a
simple majority of the shareholders present and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 7. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need
not be shareholders of the corporation.
The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which
may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. They will remain in function until
their successors have been appointed. Their re-election is authorized.
In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the
vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting.
21758
Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated
in the notice of meeting.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
telefax another director as his proxy.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the directors are present or
represented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors
present or represented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the
directors’ meetings.
Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the corporations interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and
the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be
shareholders of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer
all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and
employees and fix their emoluments.
Art. 10. The corporation will be bound by the joint signatures of two directors or the single signature of any persons
to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.
Art. 11. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be
shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.
Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on
December 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the
corporation and shall terminate on December 31st, nineteen hundred and ninety-seven.
Art. 13. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required
by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 3 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the
remainder of the annual net profits will be disposed of.
In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.
Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such disso-
lution and which shall determine their powers and their compensation.
Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The subscribers have subscribed to a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:
Shareholder
Subscribed
Paid-in
Number of
capital
capital
shares
1. TELENOR VENTURE A/S, prenamed……………………………………………………………
2
2
1
2. Mr Steve Cherry, prenamed ……………………………………………………………………………
49,998
49,998
24,999
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………
50,000
50,000
25,000
Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of fifty thousand US dollars
(50,000.- USD) is as of now available to the corporation.
<i>Statement - Evaluationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of August 10th, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
For the purpose of the tax authorities and of the registration, the capital is valued at 1,750,000.- Luxembourg Francs.
<i>Expenses i>
The amount of expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatever which shall be borne by the company
as a result of its formation is estimated at approximately 75,000.- Luxembourg francs.
<i>General meeting of shareholdersi>
The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
21759
Having first verified that it was regulary constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditors at one.
2. Are appointed as directors:
Mr Jan Fredrik Nicolaisen, investment manager, residing in Lokenlia 27, 1352 Kolsaas, Norway.
Mr Steve Cherry, company director, residing in 374 Sunset Lane, Soquel, California 95 073 USA.
M
e
Charles Duro, lawyer, residing in Luxembourg.
3. Has been appointed statutory auditor:
La KPMG LUXEMBOURG, with registered office in L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
4. The address of the Corporation is set in L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end at the annual
general meeting of shareholders to be held in the year 2003.
6. The board of directors is allowed to delegate the daily management’s powers in accordance to article 9 of the by-
laws.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same
appearing persons and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will be
prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. TELENOR VENTURE A/S, société de droit norvégien, avec siège social à Keysersgate 13, Oslo, Norvège, ici repré-
sentée par Monsieur Jan Fredrik Nicolaisen, investment manager, demeurant à Lokenlia 27, 1352 Kolsaas, Norvège, en
vertu d’une procuration délivrée à Luxembourg, le 21 mai 1997, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur
par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux
formalités du timbre et de l’enregistrement.
2. Monsieur Steve Cherry, directeur de sociétés, demeurant à 374 Sunset Lane, Soquel, California 95 073, USA.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire
d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de TELEPOST HOLDING S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-
tions.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-
tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. Le capital social de la société est fixé à cinquante mille dollars US (50.000,- USD), représenté par vingt-cinq
mille (25.000) actions d’une valeur nominale de deux dollars US (2,- USD) chacune, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à cent millions dollars US (100.000.000,- USD), représenté par cinquante millions
(50.000.000) d’actions d’une valeur nominale de deux dollars US (2,- USD) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.
21760
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des
présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et les conditions prévus par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le dernier vendredi du mois de juin à 11.00
heures et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent
connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra pas excéder
six ans et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus. Ils sont rééligibles.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également
choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et
de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à
la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute
personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.
Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra pas excéder six ans. Ils sont rééli-
gibles.
Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
21761
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d’un fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur la proposition du conseil d’administration, de quelle façon il
sera disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-
dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
Actionnaires
Capital
Capital
Nombre
souscrit
libéré
d’actions
1. TELENORVENTURE A/S, prénommée …………………………………………………………………………
2
2
1
2. Mr Steve Cherry, prénommé ……………………………………………………………………………………………
49.998
49.998
24.999
Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
50.000
50.000
25.000
Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de cinquante mille dollars
US (50.000,- USD) se trouve à l’entière disposition de la société.
<i>Déclaration - Evaluation i>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à la somme de 1.750.000,- francs luxembourgeois.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 75.000,- francs
luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Jan Fredrik Nicolaisen, investment manager, demeurant à Lokenlia 27, 1352 Kolsaas, Norvège.
- Monsieur Steve Cherry, directeur de sociétés, demeurant à 374 Sunset Lane, Soquel, California 95 073, USD.
- Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg.
A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La KPMG LUXEMBOURG, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
4. L’adresse de la société est fixée au 21-25, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à
l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2003.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9
des statuts.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. F. Nicolaisen, S. Cherry, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 28 mai 1997, vol. 460, fol. 5, case 5. – Reçu 17.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Remich, le 3 juin 1997.
A. Lentz.
(19311/221/349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21762
TRUTH TECH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 7, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. CERABANK LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Pierre Dochen, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 30 avril 1997;
2. Monsieur Wim Van Coeverden, inventeur, demeurant à Capetown (Afrique du Sud).
Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de TRUTH TECH HOLDING S.A. Le siège social
est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux,
tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale. Ces actions sont rachetables selon les disposi-
tions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le conseil d’administration est autorisé à
augmenter le capital social initial à concurrence de trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois
(3.750.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- LUF) à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), le cas échéant par l’émission de trois mille
(3.000) actions sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En consé-
quence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles
en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles
éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux
actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non
spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus soit renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 11 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par l’incorporation des réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modification des statuts.
21763
Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions
indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables, y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.
Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur la base de l’actif social net.
Titre Il. Administration, Surveillance
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 7. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 9. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 11. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième jeudi du mois de juin à 9.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre IV. Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. Disposition générale
Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1° Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2° La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme
suit:
1. CERABANK LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, une action ………………………………………………………………………………………
1
2. Monsieur Wim Van Coeverden, prénommé, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions………………………………………… 999
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux
cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
21764
<i>Estimation des frais i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois (50.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée au L-2449 Luxembourg, 7, boulevard Royal.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Raymond Klopp, directeur de banque, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Eddy Raes, adjoint à la direction, demeurant à Bertrange,
c) Monsieur Pierre Dochen, prénommé.
4.- Est nommée commissaire aux comptes:
FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
5.- Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire
de l’an 2002.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Dochen, W. Van Coeverden, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1997, vol. 98S, fol. 48, case 5. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 30 mai 1997.
G. Lecuit.
(19312/220/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
WALLPIC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A, en abrégé CTP, société anonyme, ayant son siège social à Luxem-
bourg,
ici représentée par Madame Patricia Evrard, employée privée, demeurant à Olm,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 26 mai 1997;
2) TYRON FINANCIAL S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Road
Town,
ici représentée par Madame Patricia Evrard, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 26 mai 1997.
Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l’enre-
gistrement.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre
eux:
Titre l
er
Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de WALLPIC HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
21765
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 3. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-huit millions de lires italiennes (188.000.000,- ITL), représenté
par mille huit cent quatre-vingts (1.880) actions d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes (100.000,- ITL)
chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
<i>Capital autoriséi>
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial de son montant actuel à un milliard de lires
italiennes (1.000.000.000,- ITL), le cas échéant par l’émission d’actions nouvelles de cent mille lires italiennes (100.000,-
ITL) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé à:
- réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs
fois, à fixer l’époque et le lieu de l’émission ou des émissions successives, à déterminer les conditions de souscription et
de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin, à arrêter toutes autres modalités d’exé-
cution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution,
- faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effec-
tives du capital,
- mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus soit renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, sous
forme d’obligations au porteur ou autres, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que
ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital
autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par l’incorporation des réserves libres.
Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II. Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la
signature conjointe de deux administrateurs.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, associés ou non.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
21766
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxem-
bourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois d’octobre à quatorze heures trente. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV. Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. Disposition générale
Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-dix-sept.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme
suit:
1) COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., prénommée, mille huit cent soixante-dix-neuf actions ………… 1.879
2) TYRON FINANCIAL S.A., prénommée, une action …………………………………………………………………………………………………… 1
Total: mille huit cent quatre-vingts actions ………………………………………………………………………………………………………………………… 1.880
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent
quatre-vingt-huit millions de Lires italiennes (188.000.000,- ITL) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution approximativement à la
somme de cent mille francs (100.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à établir en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
b) Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à Holzem.
c) Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à Mondercange.
4) Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Jean-Paul Defay, directeur financier, demeurant à Soleuvre.
5) Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire de
l’an deux mille deux.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, dans l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Evrard, F. Baden.
21767
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1997, vol. 98S, fol. 98, case 2. – Reçu 39.292 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 1997.
F. Baden.
(19313/200/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
AAD VERDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, rue du Bois.
R. C. Luxembourg B 32.629.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mai 1997, vol. 306, fol. 43, case 3/1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 2 juin 1997.
Signature.
(19315/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
AAD VERDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, rue du Bois.
R. C. Luxembourg B 32.629.
—
Suite à une cession de parts sous seing privé en date du 30 avril 1997, le capital de la société à responsabilité limitée
AAD VERDEL, avec siège social à L-3980 Wickrange, rue du Bois, se répartit comme suit:
1) BUMA BEHEER B.V., Molenweg 66-2, NL-VE Voorthuizen, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales
499
2) Monsieur P. Bunt, Eekschillerslaan 42, NL-3781 DJ Voorthuizen, une part sociale ………………………………………………
1
Total: cinq cents parts sociales………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Pour extrait conforme
BUMA BEHEER B.V.
P. Bunt
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mai 1997, vol. 306, fol. 43, case 3/5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(19316/569/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
ARENA INVESTMENT ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.120.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARENA INVESTMENT
ENTERPRISES S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 23
février 1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 261 du 30 mai 1996, dont les statuts ont été modifiés à
plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant, en date du 3 avril 1997, en voie de publication.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jeffrey C. Jackson, directeur de sociétés, demeurant à
Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Adrian Sebastian-Scott, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Muriel Aza, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de vingt-quatre millions de francs luxembourgeois (24.000.000,-
LUF), pour le porter de soixante-treize millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (73.250.000,- LUF) à
quatre-vingt-dix-sept millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (97.250.000,- LUF), par la souscription
et l’émission de deux mille quatre cents (2.400) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille francs luxembour-
geois (10.000,- LUF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
2. Souscription et libération de la totalité des deux mille quatre cents (2.400) actions nouvelles par CHROMA IMAGE
ENGINEERING S.A., l’autre actionnaire renonçant à son droit de souscription préférentiel.
3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
4. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette Iiste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et Ie notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
21768
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené Ie conseil
d’administration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-quatre millions de francs luxembourgeois
(24.000.000,- LUF), pour le porter de soixante-treize millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(73.250.000,- LUF) à quatre-vingt-dix-sept millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (97.250.000,- LUF),
par la souscription et l’émission de deux mille quatre cents (2.400) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille
francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la souscription des deux mille quatre cents (2.400) actions nouvelles par CHROMA
IMAGE ENGINEERING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, l’autre actionnaire renonçant à son droit de
souscription préférentiel.
<i>Souscription - Libérationi>
Est alors intervenue aux présentes: CHROMA IMAGE ENGINEERING S.A., préqualifiée, ici représentée par
Monsieur Jeffrey C. Jackson, prénommé,
agissant en sa qualité d’administrateur-délégué,
laquelle société déclare souscrire les deux mille quatre cents (2.400) actions nouvelles et les libérer intégralement
moyennant versement en espèces, de sorte que la somme de vingt-quatre millions de francs luxembourgeois
(24.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instru-
mentant qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix-sept millions deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois (97.250.000,- LUF), représenté par neuf mille sept cent vingt-cinq (9.725) actions d’une valeur nominale
de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.»
Suit la traduction anglaise:
«Art. 5. First paragraph. The subscribed capital is fixed at ninety-seven million two hundred and fifty thousand
Luxembourg francs (97,250,000.- LUF), represented by nine thousand seven hundred and twenty-five (9,725) shares
with a par value of ten thousand Luxembourg francs (10,000.- LUF) each.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à environ trois cent mille francs luxem-
bourgeois (300.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.C. Jackson, A. Sebastian-Scott, M. Aza, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1997, vol. 98S, fol. 48, case 3. – Reçu 240.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 29 mai 1997.
G. Lecuit.
(19323/220/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
ARENA INVESTMENT ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.120.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 29 mai 1997.
G. Lecuit.
(19324/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21769
ABB CAPITAL SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 31.136.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 1997.
(19317/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
ABB CAPITAL SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 31.136.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 1997i>
En date du 21 avril 1997, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1996;
- de réélire en qualité d’Administrateurs, pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire en l’an 1998, Mme Anna-Lenna Axberger, MM Jan Hedman et Per Ljungberg;
- de réélire KPMG PEAT MARWICK, Luxembourg, en qualité de Réviseur d’Entreprises, cela pour un mandat d’un an
prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en l’an 1998.
Luxembourg, le 21 avril 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19318/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
CO.GRAINS HOLDING, Société Anonyme Holding,
(anc. AMI HOLDING S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 44.845.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AMI HOLDING S.A., avec
siège social à Luxembourg, 50, route d’Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à
Wiltz, le 31 août 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 507 du 26 octobre 1993, modifiée en date du 23
mars 1994 par-devant le même notaire, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 278 du 21 juillet 1994.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à
Bertrange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, demeurant à Schifflange.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant à B-Athus.
Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
à la formalité de l’enregistrement.
II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par
ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination de la société de AMI HOLDING S.A., en CO.GRAINS HOLDING, et modification
de l’article 1
er
des statuts.
2. Divers.
Après avoir délibéré, l’assemblée prend, à l’unanimité, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de AMI HOLDING S.A. en CO.GRAINS HOLDING, et
modification subséquente de l’article 1
er
, qui aura la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding, sous la dénomination de CO.GRAINS HOLDING.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
21770
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, état civil et résidence, lesdits compa-
rants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Bittler, P. Lorenzato, G. Jacquet, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 7 mai 1997, vol. 459, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 2 juin 1997.
A. Lentz.
(19321/221/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
CO.GRAINS HOLDING, Société Anonyme Holding,
(anc. AMI HOLDING S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 44.845.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4
juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 2 juin 1997.
A. Lentz.
(19322/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
HARRISSON & HEYER ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5670 Altwies, 20, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.061.
—
Conformément à l’autorisation conférée par l’assemblée générale tenue le 22 mai 1997, le conseil d’administration a
nommé aux fonctions d’administrateur-délégué, M. Mohammed Badri, demeurant à Beni-Mellal Bezzaza (Maroc).
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 3, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19379/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
AUTORADIO SPEZIALDIENST, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Strassen.
H. R. Luxemburg B 13.167.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am zwölften Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) FREE COM DIE TELEKOMMUNIKATIONSGESELLSCHAFT DISTRIBUTION & SERVICE, m.b.H., Gesellschaft mit
beschränkter Haftung mit Sitz in Saarbrücken, Eschbergerweg 1,
hier vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, wohnhaft in Esch an der Alzette,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, gegeben in Saarbrücken, am 17. März 1997.
2) Herr Lavro Mandac, Geschäftsmann, wohnhaft in D-Köln, Marienburger Strasse 9,
hier vertreten durch Herrn Charles Lahyr, docteur en droit, wohnhaft in Esch an der Alzette,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, gegeben in Köln, am 8. April 1997.
Vorerwähnte Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.
Die hiervor bezeichneten Komparenten erklärten, dass die die alleinigen Anteilsinhaber der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung AUTORADIO SPEZIALDIENST, G.m.b.H., mit Sitz in Strassen, sind.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde am 12. Juni 1975, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 179 vom 25. September 1975. Die Satzung wurde zum letzten Male
abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch unterzeichneten Notar am 14. Juni 1996, welche im Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 468 vom 20. September 1996 veröffentlicht wurde.
Diese Erschienenen erklären, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzutreten und fassen
einstimmig folgenden Beschluss:
<i>Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen, infolge der Abänderung der Firma ASD AUTORADIO SPEZIALDIENST, G.m.b.H. in
FREE COM DIE TELEKOMMUNIKATIONSGESELLSCHAFT DISTRIBUTION & SERVICE, m.b.H. Artikel 6 der Satzung
abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million Franken (1.000.000,-), eingeteilt in eintausend (1.000) Anteile
zu je eintausend Franken (1.000,-).
21771
Die Anteile sind wie folgt verteilt:
1) FREE COM DIE TELEKOMMUNIKATIONSGESELLSCHAFT DISTRIBUTION & SERVICE, m.b.H., mit Sitz in
Saarbrücken, neunhundertneunzig Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………
990
2) Herr Lovro Mandac, Geschäftsmann, wohnhaft in Köln, zehn Anteile ……………………………………………………………………
10
Total: eintausend Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Sämtliche Anteile wurden voll und ganz in bar eingezahlt.»
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-
lichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.
Gezeichnet: P. Marx, C. Lahyr, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 98S, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 23. Mai 1997.
F. Baden.
(19327/200/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
AUTORADIO SPEZIALDIENST, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 13.167.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
F. Baden.
(19328/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
EUROPE INTER LUXEMBOURG, SICAV, Société Anonyme.
Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 31.388.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-sixth of May.
Before Maître Camille Hellinckx, notary public residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EUROPE INTER LUXEMBOURG, SICAV, a société
anonyme, having its registered office at L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans, trade register Luxembourg section B
number 31.388, incorporated by a deed dated on August 30th, 1989, published in the Mémorial C number 297 of
October 18th, 1989; and whose Articles of Association have been once amended by a deed on April 3th, 1992, published
in the Mémorial C number 406 of September 17, 1992.
The meeting is presided over by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny-Rouvroy, Belgium.
The meeting elects as scrutineer Mr Alain Thill, employee, residing in Echternach.
The chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an
attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.
II. That the present extraordinary general meeting has been convened by convening notices, containing the agenda
and published:
- in the Mémorial C of May 9th and 16th, 1997;
- in the Luxembourg newspaper «Luxemburger Wort» of May 9th and 16th, 1997;
as it appears from the copies presented to the meeting.
III. As appears from the attendance list, from the 4,421 (four thousand four hundred and twenty-one) shares,
currently issued, 4,210 (four thousand two hundred and ten) shares are present or duly represented at the present
extraordinary general meeting which consequently is regularly constituted and may deliberate and decide validly on all
of the items of the agenda.
IV. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Modification of article 9, paragraph 1 of the articles of association of the company as follows:
«The annual general meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered
office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting on the
third Monday of the month of April at 10.00 a.m.»
2. Modification of article 16, last paragraph of the articles of association of the company as follows:
«The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest
in any matter, position or transaction involving the EUROPE INTER LUXEMBOURG ADVISORY S.A., with its
21772
registered office in Luxembourg and the BANQUE HARWANNE, with its registered office in Paris, their subsidiaries
and associated companies or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the Board of
Directors at its discretion.
3. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to modify article 9, paragraph 1 of the articles of association of the company as follows:
«The annual general meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered
office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting on the
third Monday of the month of April at 10.00 a.m.»
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to modify article 16, last paragraph of the articles of association of the company as follows:
«The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest
in any matter, position or transaction involving the EUROPE INTER LUXEMBOURG ADVISORY S.A., with its
registered office in Luxembourg and the BANQUE HARWANNE, with its registered office in Paris, their subsidiaries
and associated companies or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the Board of
Directors at its discretion.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. At the request of the same
appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPE INTER LUXEM-
BOURG, SICAV, ayant son siège social à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans, R. C. Luxembourg section B numéro
31.388, constituée suivant acte reçu le 30 août 1989, publié au Mémorial C, numéro 297 du 18 octobre 1989; dont les
statuts ont été modifiés une seule fois suivant acte reçu le 3 avril 1992, publié au Mémorial C, numéro 406 du 17
septembre 1992.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Le président prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.
II. Que la présente assemblée a été convoquée par des annonces contenant l’ordre du jour et publiées:
- dans le Mémorial C des 9 et 16 mai 1997;
- dans le journal luxembourgeois «Luxemburger Wort» des 9 et 16 mai 1997; ainsi qu’il appert des copies présentées
à l’assemblée.
III. Qu’il appert de cette liste de présence que sur les 4.421 (quatre mille quatre cent vingt et une) actions,
actuellement émises, 4.210 (quatre mille deux cent dix) actions sont présentes ou dûment représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, laquelle, par conséquent, est régulièrement constituée et apte à prendre valablement
toutes décisions sur les points de l’ordre du jour.
IV. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 9, paragraphe 1 des statuts comme suit:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit, conformément aux dispositions légales luxembourgeoises,
à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le troisième lundi du
mois d’avril à 10.00 heures.»
2. Modification de l’article 16, dernier paragraphe des statuts comme suit:
Le terme «intérêt personnel» tel qu’il est utilisé dans la phrase précédente, ne s’appliquera pas aux relations ou aux
intérêts, positions ou transactions qui pourront exister de quelque manière en rapport avec EUROPE INTER LUXEM-
BOURG ADVISORY S.A., ayant son siège social à Luxembourg et la BANQUE HARWANNE, ayant son siège social à
Paris, leurs filiales et sociétés associées ou d’autres sociétés ou entités qui seront déterminées souverainement de temps
à autre par le Conseil d’Administration.
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
21773
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 9, paragraphe 1 des statuts comme suit:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit, conformément aux dispositions légales luxembourgeoises,
à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le troisième lundi du
mois d’avril à 10.00 heures.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 16, dernier paragraphe des statuts comme suit:
Le terme «intérêt personnel» tel qu’il est utilisé dans la phrase précédente, ne s’appliquera pas aux relations ou aux
intérêts, positions ou transactions qui pourront exister de quelque manière en rapport avec EUROPE INTER LUXEM-
BOURG ADVISORY S.A., ayant son siège social à Luxembourg et la BANQUE HARWANNE, ayant son siège social à
Paris, leurs filiales et sociétés associées ou d’autres sociétés ou entités qui seront déterminées souverainement de temps
à autre par le Conseil d’Administration.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande des comparants le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: P. Van Hees, H. Janssen, A. Thill, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1997, vol. 98S, fol. 99, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1997.
C. Hellinckx.
(19361/215/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
EUROPE INTER LUXEMBOURG ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 31.389.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-sixth of May.
Before Maître Camille Hellinckx, notary public residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EUROPE INTER LUXEMBOURG ADVISORY S.A.,
a société anonyme, having its registered office at L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans, trade register Luxembourg
section B number 31.389, incorporated by a deed dated on August 30, 1989, published in the Mémorial C number 299
of October 19, 1989 and whose Articles of Association never have been amended.
The meeting is presided over by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny-Rouvroy, Belgium.
The meeting elects as scrutineer Mr Alain Thill, employee, residing in Echternach.
The chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an
attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.
II. As appears from the attendance list, the 1,000 (one thousand) shares, representing the whole capital of the
corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the
shareholders have been beforehand informed.
III. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Modification of article 8, paragraph 1 of the articles of association of the company as follows:
«The annual general meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered
office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting on the
third Monday of the month of April at 11.00 a.m.»
2. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:
<i>Sole resolutioni>
The meeting decides to modify the first paragraph of article 8 of the articles of association as follows:
«The annual general meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered
office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting on the
third Monday of the month of April at 11.00 a.m.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present
original deed.
21774
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. At the request of the same
appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPE INTER LUXEM-
BOURG ADVISORY S.A., ayant son siège social à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans, R. C. Luxembourg section
B numéro 31.389, constituée suivant acte reçu le 30 août 1989, publié au Mémorial C, numéro 299 du 19 octobre 1989
et dont les statuts n’ont jamais été modifiés.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Le président prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.
II. Qu’il ressort de la liste de présence que les mille (1.000) actions, représentant l’intégralité du capital social, sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 8, paragraphe 1 des statuts comme suit:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit, conformément aux dispositions légales luxembourgeoise,
à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le troisième lundi du
mois d’avril à 11.00 heures.»
2. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 8 des statuts comme suit:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit, conformément aux dispositions légales luxembourgeoise,
à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le troisième lundi du
mois d’avril à 11.00 heures.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande des comparants le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé. P. Van Hees, H. Janssen, A. Thill, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1997, vol. 98S, fol. 99, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 1997.
C. Hellinckx.
(19362/000/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
EMG (MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.151.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1997, vol. 492, fol. 90, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
(19354/678/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
CATH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, 1, rue Joseph Lentz.
R. C. Luxembourg B 40.953.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mai 1997, vol. 306, fol. 43, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 2 juin 1997.
Signatures.
(19337/569/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21775
C.E.E.M., CENTRE EUROPEEN D’ETUDES EN MANAGEMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 22.186.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signatures
(19339/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
CARS & EQUIPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 152, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 34.660.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le Gérant
i>Signature
(19336/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
BATICHIMIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 36.954.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 3, case 5, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature
(19330/501/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
BATICHIMIE TRAVAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 37.177.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 3, case 5, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature
(19331/501/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
BMP & PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 46.810.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 21 avril 1997i>
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 21 avril 1997 que:
. Le siège social de la société a été transféré de L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet à L-1470 Luxembourg, 50,
route d’Esch.
. BBL TRUST LUXEMBOURG a été élue aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement du commis-
saire aux comptes démissionnaire: FIDUCIAIRE LEX BENOY.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui
se tiendra en l’an 2001.
Luxembourg, le 21 avril 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1997, vol. 492, fol. 80, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour extrait conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19334/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21776
BLUE DANUBE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 42.248.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 1997.
(19332/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
BLUE DANUBE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 42.248.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 1997i>
En date du 25 avril 1997, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
* de payer les dividendes suivants:
- ATS 1.139,63 par action aux Actionnaires du BLUE DANUBE FUND, Sicav - Diversified Futures Fund,
- ATS 2.658,40 par action aux Actionnaires du BLUE DANUBE FUND, Sicav - Futures Select.
La date ex-dividende est fixée au 28 avril 1997 et les dividendes seront payés en date du 12 mai 1997;
- de réélire MM. Andreas Jeschko, Georg Klein, Constantin Veyder-Malberg, Graham Perske, David Hands, Derek
Over, Alex Heath et Antoine Gilson de Rouvreaux en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an, prenant fin à
la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en l’an 1998;
- de réélire ARTHUR ANDERSEN & CO, Luxembourg, en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an
prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en l’an 1998.
Luxembourg, le 25 avril 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19333/005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
COMPTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 26.357.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 mars 1997i>
<i>Résolutionsi>
1. L’Assemblée Générale accepte, à l’unanimité des voix, la démission de leur poste d’administrateur de la société
FINANMAG S.A. et de la société TELEPERFORMANCE INTERNATIONAL S.A.
2. L’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge spéciale aux administrateurs démissionnaires, et les
remercie pour l’exercice de leur mandat.
3. L’Assemblée Générale décide, à l’unanimité des voix, d’appeler Monsieur Christophe Allard, demeurant Domaine
de Malassis, route de Dampierre à F-78690 Les Essarts-le-Roi (Yvelines), et Monsieur Daniel Julien, demeurant 26, rue
Mouffetard à F-75005 Paris, aux postes d’administrateurs, en remplacement de FINANMAG S.A. et TELEPERFOR-
MANCE INTERNATIONAL S.A., administrateurs démissionnaires.
Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
4. Néant.
Certifié conforme
S. Gottcheiner
D. Julien
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1997, vol. 492, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19344/565/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
COMPTOIR EUROPEEN DE CHANGE ET DE GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.
R. C. Luxembourg B 21.830.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 102, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19345/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21777
COMPTOIR EUROPEEN DE CHANGE ET DE GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.
R. C. Luxembourg B 21.830.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue en date du 25 février 1997i>
Le Conseil décide de renouveler le mandat du réviseur externe, GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL S.A.,
établie à Luxembourg, pour une période de trois ans.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateur-Déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 102, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19346/520/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
COMPTOIR EUROPEEN DE CHANGE ET DE GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.
R. C. Luxembourg B 21.830.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue en date du 28 avril 1997i>
L’Assemblée constate avec tristesse le décès, survenu en date du 9 mars 1997 de Maître Joseph Guill, Président du
Conseil d’Administration. Elle s’associe au Conseil d’Administration pour adresser à la famille du défunt ses plus sincères
condoléances.
L’Assemblée décide de reconduire le mandat des Administrateurs pour une nouvelle période statutaire d’un an.
L’Assemblée appelle aux fonctions d’Administrateur Monsieur Bernard Vulfs. Le mandat des Administrateurs prendra fin
à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de l’an 1998.
Le Conseil d’Administration se compose de:
. Monsieur Piere Galand, Ingénieur, demeurant à Luxembourg;
. Monsieur Michel Delacroix, Conseiller Financier, demeurant à Bruxelles (B);
. Monsieur Christian Will, Administrateur-délégué, Rechtsanwalt, demeurant à Kaarst (D);
. Monsieur Noël Dessard, Ingénieur des mines, demeurant à Sprimont (B);
. Monsieur Denis Duquenne, Docteur en médecine, demeurant à Embourg (B);
. Monsieur Georges Troussart, Administrateur, demeurant à Asse-Zellik (B);
. Monsieur Xavier Duquenne, Economiste, demeurant à Luxembourg;
. Monsieur Bernard Vulfs, Economiste, demeurant à Luxembourg;
. Monsieur Christian Bertrand, Employé privé.
Pour extrait conforme
Signature
Signature
<i>Un Administrateuri>
<i>Un Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 102, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19347/520/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
DIPPACH OCCASIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 23-25, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.386.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 3, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le Géranti>
(19351/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
DODOMAR IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 34.857.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signatures
(19352/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21778
DKV LUX, DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG LUXEMBOURG S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 2-4, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 45.762.
Constituée par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 décembre 1993, acte
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 36 du 28 janvier 1994, dont les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Frank Baden en date du 3 janvier 1994, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 165 du 27 avril 1994 et en date du 14 juin 1995, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 469 du 20 septembre 1995.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
H. Baumeister
<i>Administrateur-Déléguéi>
(19350/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
CROSS ATLANTIC ASSOCIATES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 27.080.
—
Les comptes annuels au Luxembourg, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 101, case 8, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19348/009/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
CROSS ATLANTIC ASSOCIATES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 27.080.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 1997i>
L’Assemblée décide de fixer pour un an la composition du Conseil d’Administration comme suit:
M. Claude de Kemoularia, Président, Administrateur de sociétés,
M. Jean Peynichou, Administrateur de sociétés,
M. Christian Varin, Administrateur de sociétés.
L’Assemblée décide de nommer pour une période d’un an M. Yvan Juchem Commissaire.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 101, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19349/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
EUROPINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 29.172.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signatures
(19363/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
ECO-TREND A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 492, fol. 87, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
<i>Pour la Sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.
Signature
(19353/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21779
CLEARINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 34.387.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1997, vol. 492, fol. 91, case 4, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(19341/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
CLEARINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 34.387.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1997, vol. 492, fol. 91, case 4, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(19340/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
CLEARINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 34.387.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 1997i>
. L’Assemblée approuve les bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 1994 et décide de reporter le
bénéfice de l’exercice 1994 de LUF 3.584.853,- comme suit:
Réserve légale ………………………………………………………………………………
179.243,- LUF
Résultat reporté ………………………………………………………………………… 3.405.610,- LUF
L’Assemblée approuve les bilans et comptes de pertes et profits au 31 décembre 1995 et décide de reporter la perte
de l’exercice de LUF 98.398,- à l’exercice 1996.
. L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
jusqu’au 31 décembre 1995.
Luxembourg, le 14 mai 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1997, vol. 492, fol. 91, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19342/595/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
EUROKLIMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 12.142.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 102, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19360/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
GARANTIE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 48.779.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signatures
(19375/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21780
BUCO-POL, Société Anonyme.
Siège social: Capellen, 2-4, rue des Etats-Unis.
R. C. Luxembourg B 3.305.
Constituée par acte de Maître Joseph Knaff, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 février 1938, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 14 du 21 février 1938. Statuts modifiés par acte de
Maître Tony Neuman, notaire à Luxembourg, en date du 11 septembre 1948, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, n° 81 du 19 octobre 1948. Statuts modifiés par acte de Maître Lucien Schuman,
notaire à Luxembourg, en date du 14 octobre 1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, n° 287 du 29 décembre 1981.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Capellen, le 30 mai 1997, vol. 132, fol. 27, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 4 juin 1997.
BUCO-POL S.A.
Signature
(19335/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
EPIC II S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
—
<i>Verwaltungsratsmitglieder zum Zeitpunkt der Generalversammlung am 2. Juni 1997i>
D. Meister, AACHENER UND MÜNCHENER BETEILIGUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT, Aachen, Wohnsitz: Köln,
Deutschland, Wohnsitz: Aachen, Deutschland;
Pit Reckinger, Rechtsanwalt, Wohnsitz: Luxemburg;
Carl Philipp R. Thomas, Directeur, LUXEMBOURG EUROPEAN REINSURANCE S.A., Wohnsitz: Heisdorf,
Luxemburg.
<i>Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 1996/1997i>
Dennis G. Robertson und Karin Riehl, konzessionierte Wirtschaftsprüfer der KPMG PEAT MARWICK INTER-
REVISION, Luxembourg, Wohnsitz: Luxemburg.
GEWINNVERWENDUNG
Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 1996/1997 einen Verlust von NLG 15.613,07 aus.
EPIC II S.A.
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 102, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19356/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
FRANCIBERA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.643.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i>avril 1997i>
Il en résulte que:
- Monsieur Marc Lamesch, Expert-Comptable, demeurant à Steinsel (Luxembourg) est nommé nouveau Commissaire
de Surveillance pour une durée d’un an en remplacement de Monsieur German Pfammatter, Commissaire de Surveil-
lance décédé.
Pour réquisition-inscription
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 492, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19374/518/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
GARDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 35.805.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 492, fol. 87, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 1997.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(19376/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21781
EUFIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 48.840.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 9, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 1997.
F. Priss
<i>Administrateuri>
(19357/523/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
EUFIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 48.840.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 2, case 9, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 1997.
F. Priss
<i>Administrateuri>
(19358/523/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
EUFIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 48.840.
—
<i>Extrait d’une décision circulaire du Conseil d’Administration en date du 28 mai 1997i>
Il résulte d’une décision circulaire du Conseil d’Administration que:
Monsieur Pierre van de Berg, directeur de société, demeurant à Luxembourg, est autorisé à engager la société par sa
seule signature jusqu’à un montant de 200.000 LUF.
La gestion administrative de la société lui est déléguée par le Conseil d’Administration: cette gestion comprend
notamment le pouvoir de signer la correspondance avec les clients et le pouvoir de signer les contrats de la société avec
ses clients.
Luxembourg, le 3 juin 1997.
<i>Pour EUFIDE S.A.i>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 102, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19359/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
INTERNATIONAL HOLIDAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 45.061.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1997, vol. 492, fol. 87, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1997.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(19385/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
HERMES CHAUSSURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 34, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 48.683.
—
Suivant décision de l’associé unique, Monsieur Hermes Nico, de la société CHAUSSURES HERMES, S.à r.l., la gérante
technique Mademoiselle Fuzio Vincenza est revoquée de son mandat à partir du 15 avril 1995, et décharge lui est
accordée pour l’exercice de son mandat.
Luxembourg, le 22 mai 1997.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1997, vol. 492, fol. 79, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19380/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21782
EPIC-EUROPEAN PARTNERS FOR INSURANCE CO-OPERATION S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
—
<i>Verwaltungsratsmitglieder zum Zeitpunkt der Generalversammlung am 2. Juni 1997i>
Dr. Wolfgang Kaske, Vorstandsvorsitzender der AMB AACHENER UND MÜNCHENER BETEILIGUNGS-AKTIEN-
GESELLSCHAFT, Aachen, Wohnsitz: Köln, Deutschland;
Claude Tagger, AMB AACHENER UND MÜNCHENER BETEILIGUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT, Aachen,
Wohnsitz: Aachen, Deutschland;
Dr. Lothar Meyer, Mitglied des Vorstands der AMB AACHENER UND MÜNCHENER BETEILIGUNGS-AKTIENGE-
SELLSCHAFT, Aachen, Wohnsitz: Köln, Deutschland, Wohnsitz: Aachen, Deutschland;
Pit Reckinger, Rechtsanwalt, Wohnsitz: Luxemburg;
Carl Philipp R. Thomas, Directeur, LUXEMBOURG EUROPEAN REINSURANCE S.A., Wohnsitz: Heisdorf,
Luxemburg.
<i>Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 1996/1997i>
Dennis G. Robertson und Karin Riehl, konzessionierte Wirtschaftsprüfer der KPMG PEAT MARWICK INTER-
REVISION, Luxembourg, Wohnsitz: Luxemburg.
GEWINNVERWENDUNG
Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 1996 einen Gewinn von NLG 22,014 Millionen aus. Die Jahreshauptver-
sammlung hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 1996 eine Dividende von NLG 21,500 Millionen auszuschütten.
EPIC-EUROPEAN PARTNERS FOR
INSURANCE CO-OPERATION S.A.
Unterschrift
<i>Extraiti>
Monsieur Helmut Späth, Adenauerring, 7, 81731 München, a démissionné du conseil d’administration avec effet au 4
septembre 1996.
Dr. L. Meyer a été coopté en remplacement de Dr. Kaske avec effet au premier janvier 1997.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 102, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19355/260/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
FICERAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.090.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
<i>Pour la Société FICERAM S.A.i>
Signature
(19370/054/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
FICERAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.090.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Reportée des Actionnaires réunie le 27 mai 1997i>
<i>à 18.00 heures au siège sociali>
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Catherine de Lannoy qui désigne aux fonctions de secrétaire,
Monsieur Alain Donvil.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Mademoiselle Katty Léonard, tous présents et acceptant.
Madame la Présidente expose et l’assemblée constate:
. que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de
présence qui restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée par les actionnaires présents, les manda-
taires des actionnaires représentés et les membres du bureau;
. qu’il résulte de ladite liste de présence, que deux actionnaires détenant 1.000 actions, soit la totalité des actions
émises, sont présents ou représentés, de sorte que la présente assemblée a pu se réunir sans publication préalable d’avis
de convocation, tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leurs mandataires respectifs avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour soumis à leur délibération;
que dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour
suivant:
21783
1. Lecture du rapport de vérification du commissaire pour l’exercice se terminant le 31 décembre 1995.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Elections statutaires.
6. Divers.
Madame la Présidente soumet à l’assemblée le rapport du commissaire pour l’exercice se terminant le 31 décembre
1995 et fournit les détails explicatifs au sujet du bilan et du compte de profits et de pertes soumis à la présente
assemblée.
La Présidente propose aux actionnaires d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs et par vote séparé
au commissaire pour l’exercice de leur mandat respectif durant l’année se terminant le 31 décembre 1995.
Ensuite et après avoir délibéré, l’assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le bilan arrêté au 31 décembre 1995 et le compte de profits et pertes pour l’exercice se terminant au 31 décembre
1995 sont approuvés tels que repris en annexe.
2. L’assemblée décide de reporter le bénéfice à nouveau d’un montant de LUF 1.437.676,-.
3. L’assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et, par vote séparé, au commissaire pour
l’exercice de leur mandat respectif durant l’exercice se terminant le 31 décembre 1995.
4. L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Jean Nicolai dans les fonctions d’administrateur lors de la réunion du
conseil d’administration du 28 octobre 1996 jusqu’à l’assemblée générale annuelle de l’an 1998.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19.30 heures, après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Luxembourg, le 27 mai 1997.
C. de Lannoy
A. Donvil
K. Léonard
<i>Présidentei>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
<i>Conseil d’Administrationi>
Monsieur Eddy Van den Berghe, employé privé, demeurant à L-1150 Luxembourg;
Monsieur Marcel Verhasselt, employé privé, demeurant à L-1150 Luxembourg;
Monsieur Jean Nicolai, employé privé, demeurant à L-1150 Luxembourg.
<i>Commissairei>
Monsieur Jean-Luc Geraerts, employé privé, demeurant à B-6700 Arlon.
SITUATION DU CAPITAL
Capital libéré ………………………………………………………………………………
LUF 1.250.000
<i>Extrait des décisions prises par l’Assemblée Généralei>
L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 mai 1997 a décidé de reporter le bénéfice à nouveau d’un
montant de LUF 1.437.676,-.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19371/054/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
GRAND GARAGE JEAN MULLER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 70, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 19.463.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 mai 1997,
enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1997, volume 98S, folio 89, case 3, que les mille quatre-vingt-quatorze (1.094) parts
sociales de la société sont actuellement réparties comme suit:
Nom de l’associé
Nombre de parts
Nombre de parts
Nombre de parts
sociales en pleine
sociales en nue-
sociales en
propriété
propriété
usufruit
1.- Madame Germaine Meder, administrateur- …………
délégué de la société, veuve du sieur François
Muller, demeurant à Luxembourg …………………………………
585
-
360
2.- Monsieur John Kaysen, directeur, demeurant
à Bertrange …………………………………………………………………………
109
-
-
3.- Monsieur Robert Kerschen, ingénieur diplômé,
demeurant à Garnich…………………………………………………………
20
180
-
4.- Monsieur André Kerschen, médecin-spécialiste,
demeurant à Luxembourg ………………………………………………
20
180
-
Total………………………………………………………………………………………
734
360
360
Pour extrait conforme, délivré à la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 1997.
Signature.
(19377/226/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21784
GRAND GARAGE JEAN MULLER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 70, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 19.463.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 4
juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
(19378/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
EUROPROPERTY GESTION.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 33.678.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 1997.
(19364/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
EUROPROPERTY GESTION.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 33.678.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 1997i>
En date du 10 avril 1997, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice de l’an 1996;
- de réélire VALLERHERMOSO, BANQUE INDOSUEZ PARIS, THE SCHOTTISH LIFE ASURANCE COMPANY,
GROUPE VICTOIRE, COLONIA LEBENSVERSICHERUNG, TORO ASSICURAZIONI et BALTICA DANICA, en
qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en l’an
1998;
- de réélire ARTHUR ANDERSEN & CO, Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes, cela pour un
mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en l’an 1998.
Luxembourg, le 10 avril 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19365/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
INTER REPUBLIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 39.821.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 492, fol. 99, case 8, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(19386/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
INTER REPUBLIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 39.821.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 1997, vol. 492, fol. 99, case 8, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(19387/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21785
EUROPROPERTY, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 38.029.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 1997.
(19366/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
EUROPROPERTY, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 38.029.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 1997i>
En date du 10 avril 1997, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice de l’an 1996;
- de réélire VALLERHERMOSO, BANQUE INDOSUEZ PARIS, THE SCHOTTISH LIFE ASURANCE COMPANY,
GROUPE VICTOIRE, COLONIA LEBENSVERSICHERUNG, TORO ASSICURAZIONI et BALTICA BALTICA, en
qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en l’an
1998;
- de réélire ARTHUR ANDERSEN & CO, Luxembourg, en qualité de Réviseur d’Entreprises, cela pour un mandat
d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en l’an 1998.
Luxembourg, le 10 avril 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19367/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
KRONTEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.405.
—
<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration du 22 mai 1997 à 11.00 heuresi>
Présents:
Monsieur C. Blondeau, Administrateur;
Monsieur M. Nijar, Administrateur;
Monsieur R. Nijar, Administrateur.
Le Conseil d’Administration s’est déroulé le 22 mai 1997 à 11.00 heures avec comme seul point à l’ordre du jour, la
régularisation de la publication au Mémorial C.
L’extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 17 janvier 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 mai
1997, déposé le 21 mai 1997 au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, est érroné au point de vue de la
date.
Il faut lire:
<i>«Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 janvier 1997»i>
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.15 heures.
C. Blondeau
M. Nijar
R. Haigh
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1997, vol. 492, fol. 82, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19394/565/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
I.P. PRODUCTIONS, Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 14, rue d’Anvers.
—
Il résulte d’une décision du conseil d’administration en date du 16 mai 1997 que:
Monsieur Yves Gillissen, administrateur de sociétés, demeurant au 4, Akkerstraat, Hove (Belgique) a été nommé
administrateur-délégué et aura tous pouvoirs pour représenter la société en ce qui concerne la gestion journalière.
I.P. PRODUCTIONS S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 1997, vol. 492, fol. 68, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Délivré à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 2 juin 1997.
G. Lecuit.
(19392/220/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21786
I.P. PRODUCTIONS, Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 14, rue d’Anvers.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 mai 1997i>
Monsieur Yves Gillissen, administrateur de sociétés, demeurant au 4, Akkerstraat, Hove (Belgique), a été nommé au
poste d’administrateur en remplacement de Monsieur Ben C. Smet, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 1997, vol. 492, fol. 68, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Délivré à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 2 juin 1997.
G. Lecuit.
(19393/220/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
FELOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue de Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.415.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 103, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(19368/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
FELOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue de Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.415.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 mai 1997 que l’assemblée générale a procédé à une
reconstitution entière du conseil d’administrtion. Ont été nommés administrateurs:
1. Monsieur Claudio Luti, administrateur de sociétés, demeurant à Milan (Italie);
2. Madame Maria Castelli, administrateur de sociétés, demeurant à Milan (Italie);
3. Monsieur Oreste Severgnini, administrateur de société, demeurant à Milan (Italie);
4. Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, demeurant à Luxembourg;
5. Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit, demeurant à Luxembourg;
6. Madame Gerty Thome-Marter, gérante de société, demeurant à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs nouvellement élus expirera à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 1998.
Luxembourg, le 9 mai 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 103, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19369/535/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
LYNN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 48.886.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LYNN S.A., avec siège social
à Differdange, 106, rue Pierre Gansen, constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Differdange
le 6 octobre 1994, publié au Mémorial C, numéro 6 du 5 janvier 1995.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Koen de Vleeschauwer, juriste, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Maître Fabrizio Mion, avocat, demeurant à Montagnola (Suisse).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Roberto Gallarini, commercialista, demeurant à Novara (Italie).
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
à la formalité de l’enregistrement.
21787
II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par
ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la société de Differdange à Luxembourg.
2. Modification subséquente de l’article 1
er
, paragraphe 2 des statuts.
3. Révocation des administrateurs et du Commissaire aux comptes.
4. Nomination d’un nouveau conseil d’administration et d’un commissaire aux comptes.
5. Divers.
Après avoir délibéré, l’assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège de la société de L-4570 Differdange, 106, rue Pierre Gansen à L-1470
Luxembourg, 50, route d’Esch.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de cette modification, l’article 1
er
, paragraphe 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Deuxième paragraphe. Le siège social est établi à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée révoque les mandats de Monsieur René R. Cillien, de Madame Marie-Claire Gloeckler, de Madame
Chantal Petit en tant qu’administrateur, de LUXLOR S.C. en tant que commissaire aux comptes et de toute autre
personne ayant eu mandat par le passé.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée nomme Monsieur Johan Dejans, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, Monsieur Yves
Schmit, chef comptable, demeurant à Luxembourg et Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à
Luxembourg, au poste d’administrateur et BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, avec siège social à L-1470 Luxem-
bourg, 50, route d’Esch, aux fonctions de commissaire aux comptes.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, état civil et résidence, lesdits compa-
rants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: K. De Vleeschauwer, F. Mion, R. Gallarini, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 7 mai 1997, vol. 459, fol. 97, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 3 juin 1997.
A. Lentz.
(19398/221/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
LYNN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
Ci-avant: L-4570 Differdange, 106, rue Pierre Gansen.
R. C. Luxembourg B 48.886.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4
juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 3 juin 1997.
A. Lentz.
(19399/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
LUMELE S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 15.810.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 103, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(19396/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21788
LUMELE S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 15.810.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 avril 1997 que le mandat des organes sociaux
sortants a été renouvelé pour expirer à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2001.
Luxembourg, le 14 avril 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 103, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19397/535/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
FIXE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 28.740.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 1997.
(19372/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
FIXE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 28.740.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 1997i>
En date du 21 avril 1997, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1996;
- de réélire MM Yves Kempf, Jean-Louis Berthel, Bruno Claeyssens et Patrick Zurstrassen en qualité d’Administra-
teurs pour un mandat d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en l’an 1998;
- de réélire KPMG AUDIT, Luxembourg, en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an prenant fin à
la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en l’an 1998.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19373/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
ATLANTA GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. INVELUXIT INTERNATIONAL S.A.).
Registered office: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 42.653.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the fourteenth of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the company established in Luxembourg under the denomination of
INVELUXIT INTERNATIONAL S.A., R. C. Number B 42.653, with its principal office in Luxembourg, incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary on December 30th, 1992, published in the Recueil Spécial du Mémorial C
Number 163 of April 16th, 1993.
The meeting begins at ten thirty a.m., Mr Martin A. Rutledge, chartered accountant, residing in Dippach, being in the
chair.
The chairman appoints as secretary of the meeting Miss Isabelle Claude, licenciée en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Catherine Hubert, private employee, residing in Cosnes et Romain (France).
The chairman then states that:
I. It appears from an attendance list, established and certified by the members of the Bureau, that the one thousand
(1,000) shares of a par value of one thousand two hundred and fifty (1,250.-) Luxembourg francs, each, representing the
total capital of one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg francs are duly represented at this
meeting which is regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereafter reproduced, all the
shareholders or their proxyholders having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the shareholders or their proxyholders, shall remain attached together with the proxies
to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.
21789
II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change of the actual name of the company from INVELUXIT INTERNATIONAL S.A. into ATLANTA GROUP
HOLDING S.A.
2. Resignation of the board of directors and discharge.
3. Election of a new board of Directors.
4. Change of the actual registered office from 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg into 2, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
5. Change of articles 1 and 13 of the statutes accordingly.
6. Miscellaneous.
Having verified that it was regularly constituted, the meeting passed after deliberation the following resolutions by
unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to change the actual name of the company from INVELUXIT INTERNATIONAL S.A.
into ATLANTA GROUP HOLDING S.A.
As a consequence the first paragraph of Article 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth
read as follows:
«Art. 1. First paragraph. There exists a holding limited company (société anonyme holding) under the name of
ATLANTA GROUP HOLDING S.A.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolved to accept the resignation of the present board of directors, i.e:
- Mr Martin A. Rutledge, chartered accountant, residing in Dippach;
- Mr Alain Tircher, accountant, residing in Metzert (Belgique);
- Mr Jean Brucher, licencié en droit, residing in Luxembourg.
By special vote it grants discharge to them for their mandate up to this date.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolved to appoint as new members of the Board of Directors:
- Mr Marcel Krier, private employee, residing in Metzert (Belgique);
- Mr Patrick Haller, private employee, residing in Imbringen;
- Ms Josiane Schmit, private employee, residing in Lintgen.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolved to change the actual registered office from 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg
into 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, renumerations and charges in any form whatever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed are estimated at approximately thirty thousand (30,000.-) francs.
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was terminated at eleven
a.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination
de INVELUXIT INTERNATIONAL S.A., R. C. B numéro 42.653, avec siège social à Luxembourg, constituee suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 décembre 1992, publie au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 163 du
16 avril 1993.
La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Martin A. Rutledge, expert-comptable,
demeurant à Dippach.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Isabelle Claude, licenciée en droit, demeurant à
Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Catherine Hubert, employée privée, demeurant à Cosnes et Romain
(France).
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000)
actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs luxembourgeois chacune, représentant la
totalité du capital social d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, sont représentées à
21790
la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir après avoir pris connaissance de
l’ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.
II. Que l’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:
1. Changement de la dénomination actuelle de la société de INVELUXIT INTERNATIONAL S.A. en ATLANTA
GROUP HOLDING S.A.
2. Démission des membres du Conseil d’Administration et décharge.
3. Election d’un nouveau Conseil d’Administration.
4. Changement du siège social actuel du 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg au 2, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1330 Luxembourg.
5. Changement subséquent des articles 1 et 13 des statuts.
6. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée et en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination actuelle de la société de INVELUXIT INTERNATIONAL
S.A. en ATLANTA GROUP HOLDING S.A.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 1
er
des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Premier alinéa. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de ATLANTA GROUP
HOLDING S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter la démission des membres du Conseil d’Administration actuel, à savoir:
- Monsieur Martin A. Rutledge, expert-comptable, demeurant à Dippach;
- Monsieur Alain Tircher, comptable, demeurant à Metzert (Belgique);
- Monsieur Jean Brucher, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
Par vote spécial elle leur donne décharge pour leur mandat jusqu’à ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’élire comme nouveaux membres du Conseil d’Administration:
- Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (Belgique);
- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen;
- Madame Josiane Schmit, employée privée, demeurant à Lintgen.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer le siège social actuel du 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg au 2,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société à la suite du présent acte, sont
estimés à approximativement trente mille (30.000,-) francs.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à onze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-
rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M.A. Rutledge, I. Claude, C. Hubert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 1997, vol. 98S, fol. 94, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 1997.
A. Schwachtgen.
(19390/230/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
ATLANTA GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 42.653.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n° 375 du 14 mai 1997, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
A. Schwachtgen.
(19391/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21791
INDOLUX PRIVATE PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 54.922.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 1997.
(19381/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
INDOLUX PRIVATE PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 54.922.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 1997i>
En date du 8 avril 1997, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice de l’an 1996;
- de réélire Mme Véronique Calvier, M. Patrick Zurstrassen et M. Robert Philippart, en qualité d’Administrateurs pour
un mandat d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en l’an 1998;
- de réélire COOPERS & LYBRAND S.C., Luxembourg, en qualité de Réviseur d’Entreprises, cela pour un mandat
d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en l’an 1998.
Luxembourg, le 8 avril 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 493, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19382/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
INTERTABA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Windhof/Koerich
R. C. Luxembourg B 5.881.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 102, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1997.
Signature.
(19388/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
INTERTABA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Windhof/Koerich
R. C. Luxembourg B 5.881.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 1997i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 mai 1997:
- qu’il est donné décharge de leur mandat aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’année 1997;
- que sont nommés administrateurs:
* Monsieur Gerrit de Bruin, Area Director Benelux, demeurant à 2061 AK Bloemendaal, Mesdaglaan 1 (Pays-Bas);
* Monsieur Heinrich Christen, Vice-Président Finance, P.M. European Union Region, demeurant à 1162 Saint Prex, 12,
Chemin des Cigognes (Suisse);
* Monsieur Chris Dilley, Marketing & Sales Director P.M.B./P.M.L., demeurant à 1560 Hoeilaart, Hoevelaan 23
(Belgique).
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de la
société au 31 décembre 1997.
Luxembourg, le 3 juin 1997.
<i>Pour INTERTABA S.A.i>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1997, vol. 492, fol. 102, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19389/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1997.
21792
S O M M A I R E
LOU COLIBRI S.A., Soci t Anonyme.
I.C.T., S. r.l., INTERNATIONAL CAR TRADING, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Titre I.- Objet - Raison sociale - Dur e Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4. Art. 5.
Titre II.- Capital social - parts sociales Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Titre III.- Administration et g rance Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16. Titre IV.- Dissolution - Liquidation Art. 17.
Titre V.- Dispositions g n rales Art. 18.
INTERNATIONAL REAL ESTATE CONSULTING S.A., Soci t Anonyme.
D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Ann e sociale - Assembl e g n rale Art. 12. Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
LAVALLE S.A., Soci t de participations financi res.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
INTERPHARMA, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4. Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11. Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16. Art. 17.
Art. 18. Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Suit la traduction fran aise du texte qui pr c de:
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4. Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 19.
Art. 10. Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16. Art. 17.
Art. 18. Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
S.C.I. CIVILE DIGO, Soci t Civile.
Art. 1. Forme.
Art. 2. Objet.
Art. 3. D nomination sociale.
Art. 4. Si ge social.
Art. 5. Dur e.
Art. 6. Apports.
Art. 7. Capital social.
Art. 8. D p’t de fonds.
Art. 9. Parts sociales.
Art. 10. Cession des parts sociales.
Art. 11. Responsabilit des associ s.
Art. 12. D c s dÕun associ .
Art. 13. R union de toutes les parts sociales en une seule main.
Art. 14. G rance.
Art. 15. Assembl es g n rales.
Art. 16. Exercice social.
Art. 17. Comptes sociaux.
Art. 18. Affectation et r partition des b n fices.
Art. 19. Liquidation et dissolution de la soci t .
Art. 20.Contestations.
TELEPOST HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Suit la traduction fran aise:
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
TRUTH TECH HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
Titre I. D nomination, Si ge social, Objet, Dur e, Capital social
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Titre Il. Administration, Surveillance Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Titre III. Assembl e g n rale et r partition des b n fices Art. 11.
Art. 12.
Titre IV. Exercice social, Dissolution Art. 13. Art. 14.
Titre V. Disposition g n rale Art. 15.
WALLPIC HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
Titre lD nomination, Si ge social, Objet, Dur e, Capital social
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Titre II. Administration, Surveillance Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Titre III. Assembl e g n rale et r partition des b n fices Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Titre IV. Exercice social, Dissolution Art. 13. Art. 14.
Titre V. Disposition g n rale Art. 15.
AAD VERDEL, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
AAD VERDEL, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
ARENA INVESTMENT ENTERPRISES S.A., Soci t Anonyme.
Art. 5. Premier alin a.
Suit la traduction anglaise: Art. 5. First paragraph.
ARENA INVESTMENT ENTERPRISES S.A., Soci t Anonyme.
ABB CAPITAL SELECTION, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
ABB CAPITAL SELECTION, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
CO.GRAINS HOLDING, Soci t Anonyme Holding, (anc. AMI HOLDING S.A., Soci t Anonyme).
Art. 1.
CO.GRAINS HOLDING, Soci t Anonyme Holding, (anc. AMI HOLDING S.A., Soci t Anonyme).
HARRISSON & HEYER ASSOCIATES S.A., Soci t Anonyme.
AUTORADIO SPEZIALDIENST, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung.
Art. 6.
AUTORADIO SPEZIALDIENST, G.m.b.H., Soci t responsabilit limit e.
EUROPE INTER LUXEMBOURG, SICAV, Soci t Anonyme.
Suit la traduction fran aise:
EUROPE INTER LUXEMBOURG ADVISORY S.A., Soci t Anonyme.
Suit la traduction fran aise:
EMG (MANAGEMENT) S.A., Soci t Anonyme.
CATH, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
C.E.E.M., CENTRE EUROPEEN DÕETUDES EN MANAGEMENT, Soci t Anonyme.
CARS & EQUIPMENT, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
BATICHIMIE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
BATICHIMIE TRAVAUX, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
BMP & PARTNERS S.A., Soci t Anonyme.
BLUE DANUBE FUND, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
BLUE DANUBE FUND, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
COMPTEL S.A., Soci t Anonyme.
COMPTOIR EUROPEEN DE CHANGE ET DE GESTION S.A., Soci t Anonyme.
COMPTOIR EUROPEEN DE CHANGE ET DE GESTION S.A., Soci t Anonyme.
COMPTOIR EUROPEEN DE CHANGE ET DE GESTION S.A., Soci t Anonyme.
DIPPACH OCCASIONS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
DODOMAR IMMO S.A., Soci t Anonyme.
DKV LUX, DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
CROSS ATLANTIC ASSOCIATES HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
CROSS ATLANTIC ASSOCIATES HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
EUROPINVEST S.A., Soci t Anonyme.
ECO-TREND A.G., Soci t Anonyme.
CLEARINVEST S.A., Soci t Anonyme.
CLEARINVEST S.A., Soci t Anonyme.
CLEARINVEST S.A., Soci t Anonyme.
EUROKLIMA S.A., Soci t Anonyme.
GARANTIE FINANCE S.A., Soci t Anonyme.
BUCO-POL, Soci t Anonyme.
EPIC II S.A., Aktiengesellschaft.
FRANCIBERA, Soci t Anonyme.
GARDA S.A., Soci t Anonyme.
EUFIDE S.A., Soci t Anonyme.
EUFIDE S.A., Soci t Anonyme.
EUFIDE S.A., Soci t Anonyme.
INTERNATIONAL HOLIDAY S.A., Soci t Anonyme.
HERMES CHAUSSURES, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
EPIC-EUROPEAN PARTNERS FOR INSURANCE CO-OPERATION S.A., Aktiengesellschaft.
FICERAM S.A., Soci t Anonyme.
FICERAM S.A., Soci t Anonyme.
GRAND GARAGE JEAN MULLER, Soci t responsabilit limit e.
GRAND GARAGE JEAN MULLER, Soci t responsabilit limit e.
EUROPROPERTY GESTION.
EUROPROPERTY GESTION.
INTER REPUBLIC HOLDINGS S.A., Soci t Anonyme.
INTER REPUBLIC HOLDINGS S.A., Soci t Anonyme.
EUROPROPERTY, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
EUROPROPERTY, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
KRONTEC S.A., Soci t Anonyme.
I.P. PRODUCTIONS, Soci t Anonyme.
I.P. PRODUCTIONS, Soci t Anonyme.
FELOFIN HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
FELOFIN HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
LYNN S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1. Deuxi me paragraphe.
LYNN S.A., Soci t Anonyme.
LUMELE S.A. HOLDING, Soci t Anonyme.
LUMELE S.A. HOLDING, Soci t Anonyme.
FIXE, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
FIXE, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
ATLANTA GROUP HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding, (anc. INVELUXIT INTERNATIONAL S.A.).
Art. 1. First paragraph.
Traduction fran aise du texte qui pr c de:
Art. 1. Premier alin a.
ATLANTA GROUP HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
INDOLUX PRIVATE PORTFOLIO, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
INDOLUX PRIVATE PORTFOLIO, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
INTERTABA S.A., Soci t Anonyme.
INTERTABA S.A., Soci t Anonyme.