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20833
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 435
8 août 1997
S O M M A I R E
Ahn Holding S.A., Luxembourg …………………… page
20877
Anfinanz Holding S.A., Luxembourg ………………………
20833
APF International Finanz Holding A.G. …………………
20874
Aptuit S.A., Luxembourg ………………………………………………
20876
Bebau AG, Wilwerdange ………………………………………………
20875
Berdorf Holding S.A., Luxembourg …………………………
20877
Bond Select Trust ……………………………………………………………
20858
Canach Holding S.A., Luxembourg …………………………
20877
(The) Champions, S.à r.l., Luxembourg …………………
20836
D.A.A. International S.A., Luxembourg…………………
20863
Fay Properties S.A., Luxembourg ……………………………
20859
Fédération des Déménageurs Luxembourgeois,
A.s.b.l., Luxembourg ……………………………………………………
20873
Gefin S.A., Luxemburg ……………………………………………………
20880
Ingrema S.A., Luxembourg …………………………………………
20876
Kadlux S.A., Luxembourg …………………………… 20841,
20866
Kayl Holding S.A., Luxembourg …………………………………
20875
Kulturfabrik, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette ……………………
20865
Micheline Invest S.A., Luxembourg …………………………
20876
Nordic Satellite Broadcasting S.A., Luxembourg
20868
Olminvest S.A., Luxembourg ………………………………………
20878
Perle Holding S.A., Luxembourg ………………………………
20875
Planetarium Advisor S.A., Luxembourg ………………
20854
Proservin S.A., Luxembourg ………………………………………
20880
Publitop Advisory S.A., Luxembourg ………………………
20851
Publitop, Sicav, Luxembourg ………………………………………
20842
SCIP-Holding S.A., Luxembourg ………………………………
20878
SM 75 III, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………
20834
Socaudeff, S.à r.l., Luxembourg …………………………………
20834
Société Foncière de Participation, S.à r.l., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………
20834
Sofidel S.A., Luxembourg………………………………………………
20835
Sofipa S.A., Luxembourg ………………………………………………
20835
Station L. Reding, S.à r.l., Belvaux ……………………………
20835
Sweelinck Holding S.A., Luxembourg ……………………
20835
Swingin’Pig, S.à r.l., Luxembourg………………………………
20836
Themis Convertible, Sicav, Luxembourg ………………
20836
TIIC Luxembourg Management S.A., Luxbg ………
20837
T.I.I.C. (OTC), Luxembourg ………………………………………
20841
TIS-Holding S.A., Luxembourg …………………………………
20878
TIT-Holding S.A., Luxembourg …………………………………
20878
Tokyo Pacific Holdings S.A., Sicaf, Luxembourg
20879
Transports Asselborn, S.à r.l., Esch-sur-Alzette
20836
T. Rare S.A., Luxembourg-Kirchberg………………………
20836
Tre R Management S.A., Sicav, Luxembourg ……
20834
Ultracalor Corp S.A., Senningerberg ………………………
20876
Unicorn Investment, Sicav, Luxembourg………………
20879
Unifinanz Holding AG, Luxembourg ………………………
20837
USR International S.A., Luxembourg ……………………
20838
Versa S.A., Luxembourg-Kirchberg …………………………
20837
Vertriebinvestitionsgesellschaft, Luxemburg ………
20880
Vianini Holding S.A., Luxembourg ……………………………
20837
Vianta S.A., Luxembourg……………………………… 20838,
20839
Viking Medical Ventures S.A., Luxembourg-Kirch-
berg ………………………………………………………………………………………
20839
Village S.A., Luxembourg………………………………………………
20839
White Knight I S.A., Luxembourg ……………………………
20840
White Knight II S.A., Luxembourg …………………………
20840
Winint S.A., Luxembourg ……………………………………………
20840
World Participations Holding S.A., Luxbg ……………
20841
Zhung Hua, S.à r.l., Remich …………………………………………
20841
ANFINANZ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 38.739.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 1997, vol. 492, fol. 66, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 1997.
Signature.
(18167/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 1997.
SM 75 III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 37.497.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1997, vol. 492, fol. 65, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
Signature.
(18105/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
SOCAUDEFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 30.127.
Société à responsabilité limitée constituée par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date
du 16 février 1989, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 185 du 6 juillet 1989,
modifiée par acte devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange en date du 27 juillet 1993, publiée
au Mémorial C, n° 505 du 25 octobre 1993.
—
Suite à des cessions de parts sociales dûment approuvées par les associés et dûment signifiées à la société, le capital
social, fixé à 500.000,- francs, représenté par 500 parts sociales, entièrement souscrites et libérées, se répartit comme
suit:
M. Frédéric Collot, comptable, demeurant à L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume,
cent quarante-neuf parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………
149
M. Fabian Collot, étudiant, demeurant à B-6747 Meix-le-Tige, 15, rue de Plate,
cent quarante-neuf parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………
149
M. Guy Collot, juriste d’entreprises, demeurant à B-6747 Meix-le-Tige, 15, rue de Plate,
cent parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Madame Bernadette Rozet, sociologue, demeurant à B-6747 Meix-le-Tige, 15, rue de Plate,
cent parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
M. Gaston Thinnes, conseil fiscal, demeurant à L-7240 Bereldange, 63, route de Luxembourg,
une part sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
M. Daniel Bourgeois, dessinateur technicien, demeurant à L-8820 Holtz, 9, rue du Bois,
une part sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Luxembourg, le 31 mars 1997.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 57, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18106/765/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
SOCIETE FONCIERE DE PARTICIPATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 39.967.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mars 1997, enregistré à Luxem-
bourg, le 23 mai 1997, vol. 492, fol. 64, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
Signature.
(18107/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
TRE R MANAGEMENT S.A., Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 8.961.
—
Les bilans aux 31 décembre 1996 et 1995, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 38, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 1997.
<i>Pour TRE R MANAGEMENT S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
(18118/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
20834
SOFIDEL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 38.903.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 40, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 13 mai 1997i>
Sont nommés administrateurs pour un terme d’un an, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1997:
– Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Leudelange, président;
– Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
– Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommé commissaire aux comptes pour un terme d’un an, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1997:
– Monsieur Olivier Michon, administrateur de sociétés, demeurant à Hesperange.
Luxembourg, le 21 mai 1997.
Signature.
(18108/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
SOFIPA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 38.904.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 40, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 13 mai 1997i>
Sont nommés administrateurs pour un terme d’un an, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1997:
– Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Leudelange, président;
– Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
– Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommé commissaire aux comptes pour un terme d’un an, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1997:
– Monsieur Olivier Michon, administrateur de sociétés, demeurant à Hesperange.
Luxembourg, le 21 mai 1997.
Signature.
(18109/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
STATION L.REDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4451 Belvaux, 159, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 51.375.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 57, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 1997.
FIDUCIAIRE STREICHER RAYMOND
Signature
(18110/582/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
SWEELINCK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.869.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 57, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
<i>Pour SWEELINCK HOLDING S.A.i>
Signature
(18111/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
20835
SWINGIN’PIG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 28.625.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 57, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
FIDUCIAIRE GASTON THINNES
Signature
(18112/765/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
T. RARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 53.175.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, tenue en date du 13 mai 1997, que:
– le siège social de la société a été transféré au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
– Monsieur Gérard Muller, économiste, demeurant à Garnich, Luxembourg, Madame Geneviève Blauen, adminis-
trateur de sociétés, demeurant à Hondelange (Messancy), Belgique, et Monsieur Fernand Heim, chef-comptable,
demeurant à Luxembourg, ont été appelés aux fonctions d’administrateurs en remplacement de Monsieur Marc
Schintgen, Monsieur Robert Zahlen et ALPHA MANAGEMENT SERVICES, démissionnaires.
– Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises à Luxembourg, a été nommé au poste de commissaire aux comptes,
en remplacement de Madame Nadine Schintgen, démissionnaire.
Pour extrait conforme
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 45, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (i>signé): J. Muller.
(18113/521/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
THE CHAMPIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 30.901.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 57, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
FIDUCIAIRE GASTON THINNES
Signature
(18114/765/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
THEMIS CONVERTIBLE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 48.714.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 39, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 1997.
M. Delaplace
<i>Administrateuri>
(18115/063/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
TRANSPORTS ASSELBORN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 1, rue Kieffer.
R. C. Luxembourg B 18.869.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 57, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 1997.
FIDUCIAIRE STREICHER RAYMOND
Signature
(18117/582/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
20836
TIIC LUXEMBOURG MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.214.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1997, vol. 492, fol. 65, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 1997.
Signature.
(18116/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
UNIFINANZ HOLDING AG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 12.261.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 40, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 1997.
(18121/256/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
VIANINI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 18.866.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1997, vol. 492, fol. 65, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Signatures
<i>Le Domiciliatairei>
(18128/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
VIANINI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 18.866.
—
Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 17 avril 1997 que:
Le mandat des Administrateurs étant échu, l’Assemblée nomme à nouveau les Administrateurs sortants, pour une
période de trois ans, jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale statuant sur le résultat de l’exercice 1999, à savoir:
- M. Francesco Gaetano Caltagirone, Administrateur, demeurant à Rome;
- M. Edoardo Caltagirone, Administrateur, demeurant à Rome;
- M. Gaetano Caltagirone, Administrateur, demeurant à Rome;
- M. Mario Delfini, Administrateur, demeurant à Rome.
Le mandat du Commissaire aux Comptes, M. Roberto Cinelli étant échu, l’Assemblée nomme à cette fonction pour
une période de trois ans, jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale statuant sur les résultats de l’exercice 1999:
- M. Enrico Giuseppe Olivieri, demeurant à Rome.
<i>Pour la Sociétéi>
Signatures
<i>Le Domiciliatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1997, vol. 492, fol. 65, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(18129/058/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
VERSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 35.827.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxebourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 58, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 1997.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(18127/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
20837
USR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.933.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 53, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-déléguéi>
Signatures
(18124/683/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
USR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.933.
—
<i>Assemblée générale annuellei>
Il résulte de l’assemblée générale annuelle de la société USR INTERNATIONAL S.A., tenue au siège social en date du
16 avril 1997, que les actionnaires, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de
1996:
1) Décharge accordée aux administrateurs, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., M.
Sergio Renzi, à l’administrateur-délégué, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. et au commissaire aux comptes,
FIDUCIAIRE CONTINENTALE pour l’an 1996.
2) Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., M. Sergio Renzi en tant qu’ad-
ministrateur.
3) Election de MANACOR (LUXEMBOURG) en tant qu’administrateur-délégué.
4) Election de FIDUCIAIRE CONTINENTALE en tant que commissaire aux comptes.
5) Le mandat des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expirera à la suite de
l’assemblée générale statutaire appelée à s’exprimer sur les comptes au 30 juin 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour USR INTERNATIONAL S.A.i>
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Managing Directori>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 53, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18125/683/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
VIANTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 9.915.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 38, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 1997.
<i>Pour VIANTA S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(18130/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
VIANTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 9.915.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 38, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 1997.
<i>Pour VIANTA S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(18131/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
20838
VIANTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 9.915.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 38, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 1997.
<i>Pour VIANTA S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(18132/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
VIANTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 9.915.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 38, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 1997.
<i>Pour VIANTA S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(18133/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
VIKING MEDICAL VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 43.246.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 58, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 avril 1997.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(18134/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
VIKING MEDICAL VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 43.246.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue en date du 29 avril 1997, que:
1. Le mandat du commissaire aux comptes, ARTHUR ANDERSEN & CO., Société Civile, avec siège social à Luxem-
bourg, a été reconduit pour un nouveau terme d’un an.
2. Le mandat de l’administrateur sortant, Monsieur Carl Preben Hoegh, a été reconduit pour une nouvelle période
statutaire de cinq ans. Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an
2002.
Pour extrait conforme
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 58, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur (i>signé): J. Muller.
(18135/521/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
VILLAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.662.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1997, vol. 492, fol. 65, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Signature
<i>Le Domiciliatairei>
(18136/058/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
20839
WHITE KNIGHT I S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 27.868.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 38, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 1997.
<i>Pour WHITE KNIGHT I S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(18137/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
WHITE KNIGHT II S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 27.869.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 38, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 1997.
<i>Pour WHITE KNIGHT II S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(18138/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
WININT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.348.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 54, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Signatures
Signatures
(18139/683/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
WININT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.348.
—
<i>Assemblée générale annuellei>
Il résulte de l’assemblée générale annuelle de la société WININT S.A., tenue au siège social en date du 11 avril 1997,
que les actionnaires, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1996:
1) Décharge accordée aux administrateurs, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. et
M. Emilio Macellari et au commissaire aux comptes, FISOGEST, pour l’année 1996.
2) Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. et M. Emilio Macellari en tant
qu’administrateurs.
3) Election de FISOGEST en tant que commissaire aux comptes.
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à la suite de l’assemblée générale
statutaire appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour WININT S.A.i>
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Signatures
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18140/683/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
20840
WORLD PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 35.143.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de WORLD PARTICIPATIONS
HOLDING S.A. qui s’est tenue en date du 15 mai 1997 que:
1. Conseil d’administration:
En remplacement des administrateurs démissionnaires, Monsieur Adriano Di Nicolo et Madame Diane Meyer ont été
nommés comme nouveaux administrateurs de la société:
. Mademoiselle Béatrice Garcia, maître en droit, demeurant à Madrid;
. Monsieur Frank Schaffner, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
avec expiration des mandats en date de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.
Le mandat de Monsieur Jean-Paul Goerens a été reconduit jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.
2. Commissaire aux comptes:
En remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION,
S.à r.l., a été nommée nouveau commissaire aux comptes, la société GLOBALSERV S.A., société de droit des Iles Vierges
Britaniques, établie et ayant son siège à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britaniques,
avec expiration des mandats en date de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.
3. Siège social:
Le siège social a été transféré au 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 mai 1997.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1997, vol. 492, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18141/312/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
ZHUNG HUA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5530 Remich, 15, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 21.456.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 57, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 1997.
FIDUCIAIRE STREICHER RAYMOND
Signature
(18143/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
T.I.I.C. (OTC).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.214.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1997, vol. 492, fol. 65, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 1997.
Signature.
(18145/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
KADLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 16 mai 1997i>
Par décision du conseil d’administration du 16 mai 1997, Monsieur Gérard Matheis, MBA, demeurant à L-8323 Olm,
50, avenue Grand-Duc Jean, a été nommé administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société en toutes circon-
stances par sa signature individuelle.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Grenvemacher, le 21 mai 1997, vol. 500, fol. 53, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
Pour copie conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 24 mai 1997.
J. Seckler.
(18155/231/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 1997.
20841
PUBLITOP, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1) CREGEM PARTICIPATIONS S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg. 69, route d’Esch, repré-
sentée par M. Francis Guillaume, premier conseiller, résidant à Tintigny (Belgique), en vertu d’une procuration datée du
24 juin 1997;
2) CREGEM HOLDING S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, représentée
par M. Francis Guillaume, premier conseiller, résidant à Tintigny (Belgique), en vertu d’une procuration datée du 24 juin
1997.
Les procurations prémentionnées, signées ne varietur par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné,
resteront annexées à ce document pour être soumises à la formalité de l’enregistrement.
Les parties comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une
société qu’elles forment entre elles:
Art. 1
er
. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d’une
société anonyme sous le régime d’une «société d’investissement à capital variable» sous la dénomination de PUBLITOP
(la «Société»).
Art. 2. La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par une décision
des actionnaires statuant comme en matière de modification des présents statuts.
Le conseil d’administration se réserve la possibilité de fixer la durée de vie des différents compartiments au sein de la
Société.
Art. 3. L’objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières de toutes espèces
dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de
ses portefeuilles. La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplis-
sement et au développement de son but au sens le plus large dans le cadre de la loi du 30 mars 1988 relative aux
organismes de placement collectif. (la «Loi»)
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. ll peut être créé, par
simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique,
social ou militaire, de nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social, ou la communication aisée
avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le
siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura
aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social, restera une société
luxembourgeoise.
Art. 5. Le capital de la Société sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale et sera à tout
moment égal aux actifs nets de la Société, tels que définis par l’Article vingt-trois des présents statuts.
Les actions seront, suivant ce que le conseil d’administration décidera, de différents compartiments et le produit de
l’émission de chacun des compartiments sera placé, suivant l’Article trois ci-dessus, en valeurs mobilières et autres
avoirs correspondant à tel type spécifique d’actions ou d’obligations suivant ce que le conseil d’administration décidera
de temps en temps pour chaque compartiment.
Chaque compartiment sera désigné par un nom générique.
En outre, les compartiments peuvent, au choix du conseil d’administration, être divisés en deux classes d’actions: des
actions de capitalisation (ne distribuant pas de dividendes) et des actions de distribution (versant un dividende). Le
conseil d’administration déterminera si et/ou à partir de quelle date des actions de capitalisation et des actions de distri-
bution sont offertes à la vente et sont émises.
Le conseil d’administration peut créer à tout moment des compartiments supplémentaires, pourvu que les droits et
obligations des actionnaires des compartiments existants ne soient pas modifiés par cette création.
Le capital initial de la Société est d’un million trois cent mille francs belges (BEF 1.300.000,-) entièrement libéré et
représenté par 13 actions du compartiment PUBLITOP-Equities, sans désignation de valeur nominale.
Le capital minimum de la Société, actuellement prévu par la loi, est l’équivalent de cinquante millions de francs luxem-
bourgeois (LUF 50.000.000,-) et doit être atteint dans les six mois suivant l’inscription de la Société sur la liste officielle
des organismes de placement collectif.
Le conseil d’administration est autorisé à émettre à tout moment des actions supplémentaires, entièrement libérées,
à un prix basé sur la valeur nette par action concernée, déterminée en accord avec l’Article vingt-trois des présents
statuts, sans réserver aux actionnaires anciens un droit préférentiel de souscription.
Le conseil d’administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé, à tout directeur de la Société, ou à
toute autre personne dûment autorisée la charge d’accepter les souscriptions, de livrer et de recevoir en paiement le
prix de telles actions nouvelles.
Pour déterminer le capital de la Société, les avoirs nets correspondant à chaque compartiment seront, s’ils ne sont
pas exprimés en BEF, convertis en BEF et le capital sera égal au total des avoirs nets de tous les compartiments. Le capital
consolidé de la Société sera exprimé en BEF.
20842
En outre, s’il le juge opportun dans l’intérêt des actionnaires, le conseil d’administration pourra décider de fusionner
ou de supprimer un ou plusieurs compartiments en annulant les actions de ce(s) compartiment(s), soit en remboursant
aux actionnaires de ce(s) compartiment(s) l’entièreté des avoirs nets y afférents, soit en leur permettant le passage dans
un autre compartiment de la Société ou d’une autre SICAV luxembourgeoise relevant de la partie I de la Loi et en leur
attribuant ainsi de nouvelles actions à concurrence de leur participation précédente. La décision du conseil d’admi-
nistration sera publiée dans un journal luxembourgeois et dans d’autres journaux des pays où les actions de la Société
seraient distribuées.
Une telle décision de fusion ou de suppression d’un ou de plusieurs compartiments peut être motivée par un
changement de la situation économique et politique des pays dans lesquels (a) des investissements sont effectués ou (b)
les actions du ou des compartiment(s) concerné(s) sont distribuées.
En attendant que la fusion puisse se réaliser, les actionnaires du (des) compartiment(s) devant être fusionné(s) ont la
possibilité de sortir de ce(s) compartiment(s) par voie de rachat, sans frais, à l’exception des taxes et impôts prélevés
par les autorités des pays où les actions du ou des compartiment(s) concerné(s) sont distribuées, pendant une période
minimale d’un mois à compter de la date de publication de la décision relative à la fusion.
La décision de fusionner un ou plusieurs compartiments de la Société avec un organisme de placement collectif luxem-
bourgeois organisé sous la forme de fonds commun de placement (FCP) soumis à la partie l de la Loi appartient aux
actionnaires du/des compartiment(s) à fusionner. Les décisions dans ce contexte sont prises par vote unanime de tous
les actionnaires du/des compartiments en question. Si cette condition d’unanimité n’est pas remplie, seuls les
actionnaires ayant voté pour la fusion seront liés par la décision de fusionner, les actionnaires restants seront considérés
comme ayant demandé le rachat de leurs actions, ce rachat étant fait sans frais pour les actionnaires à dater de la date
de la fusion.
Le produit de remboursement non réclamé par leurs ayants droit restera en dépôt, pendant six mois, auprès de la
Banque Dépositaire et sera ensuite transféré à Caisse des Consignations à Luxembourg.
Art. 6. La Société pourra décider d’émettre ses actions sous forme nominative et/ou au porteur. Pour les actions
nominatives, l’actionnaire recevra une confirmation de son actionnariat à moins qu’il ne décide de recevoir des certi-
ficats. Si un actionnaire demande l’échange de ses certificats contre des certificats d’une autre forme, le coût d’un tel
échange sera mis à sa charge.
Si des actions au porteur sont émises, les certificats seront émis dans les coupures qui seront déterminées par le
conseil d’administration. Si un propriétaire d’actions au porteur demande l’échange de ses certificats contre des certi-
ficats de forme différente, le coût d’un tel échange sera mis à sa charge.
Si un actionnaire désire que plus d’un certificat soit émis pour ses actions, le coût de ces certificats additionnels
pourra être mis à la charge de cet actionnaire. Les certificats d’actions seront signés par deux administrateurs. Les deux
signatures pourront être, soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe. Toutefois, l’une des
signatures pourra être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d’administration; en ce cas, elle doit
être manuscrite. La Société pourra émettre des certificats provisoires dans les formes qui seront déterminées de temps
à autre par le conseil d’administration.
Les actions ne seront émises que sur l’acceptation de la souscription et la réception du prix d’achat. A la suite de
l’acceptation de la souscription et de la réception du prix d’achat par la Société et sans délais, les actions souscrites
seront attribuées au souscripteur et, s’il en a fait la demande, il lui sera remis des certificats nominatifs ou au porteur
définitifs.
Le paiement des dividendes se fera aux actionnaires, pour les actions nominatives, à l’adresse portée au registre des
actionnaires et pour les actions au porteur, sur présentation du coupon de dividende adéquat.
Toutes les actions nominatives émises par la Société seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la
Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; l’inscription doit indiquer le nom de
chaque propriétaire d’actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions nominatives qu’il
détient et le montant payé pour chaque action. Tout transfert d’actions nominatives sera inscrit au registre des
actionnaires.
Le transfert d’actions au porteur se fera par la remise du certificat d’action au porteur correspondant avec tous les
coupons non échus attachés.
Le transfert d’actions nominatives se fera (a) si des certificats ont été émis, par la remise à la Société du ou des certi-
ficats représentant ces actions, ensemble avec tous autres documents de transfert exigés par la Société et (b) s’il n’a pas
été émis de certificats, par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le
cédant et le cessionnaire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis.
Tout actionnaire nominatif devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et toutes les
informations de la Société pourront être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.
Au cas où un actionnaire en nom ne fournit pas d’adresse à la Société, mention pourra en être faite au registre des
actionnaires, et l’adresse de l’actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui sera
fixée périodiquement par la Société, ceci jusqu’à ce qu’une autre adresse soit fournie par l’actionnaire à la Société.
L’actionnaire pourra à tout moment faire changer l’adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration écrite
envoyée à la Société à son siège social, ou à telle autre adresse qui pourra être fixée périodiquement par la Société.
En cas d’attribution de droits sur des fractions d’actions, l’actionnaire concerné n’aura pas droit de vote à concur-
rence de cette fraction mais aura droit, dans la mesure que la Société déterminera quant au mode de calcul des fractions,
à un prorata de dividendes ou d’autres distributions, le cas échéant. En ce qui concerne les actions au porteur, il ne sera
émis que des certificats représentatifs d’actions entières.
20843
La Société ne reconnaîtra qu’un seul actionnaire par action de la Société. En cas d’indivision ou de nue-propriété et
d’usufruit, la Société pourra suspendre l’exercice des droits dérivant de l’action ou des actions concernées jusqu’au
moment où une personne aura été désignée pour représenter les indivisaires ou nu-propriétaires et usufruitiers vis-à-
vis de la Société.
Art. 7. Lorsqu’un actionnaire peut justifier à la Société que son certificat d’action a été égaré ou détruit, un duplicata
peut être émis à sa demande aux conditions et garanties que la Société déterminera, notamment sous forme d’une
assurance, sans préjudice de toute autre forme de garantie que la Société pourra choisir. Dès l’émission du nouveau
certificat, sur lequel il sera mentionné qu’il s’agit d’un duplicata, le certificat original n’aura plus aucune valeur.
Les certificats d’actions endommagés ou détériorés peuvent être échangés sur ordre de la Société. Ces certificats
endommagés ou détériorés seront remis à la Société et annulés sur-le-champ.
La Société peut à son gré mettre au compte de l’actionnaire le coût du duplicata ou du nouveau certificat et de toutes
les dépenses justifiées encourues par la Société en relation avec l’émission et l’inscription au registre ou avec la
destruction de l’ancien certificat.
Art. 8. Le conseil d’administration pourra restreindre ou faire obstacle à la propriété d’actions de la Société par
toute personne physique ou morale si la Société estime que cette propriété entraîne une violation de la loi au Grand-
Duché de Luxembourg ou à l’étranger, peut impliquer que la Société soit sujette à l’imposition dans un pays autre que
le Grand-Duché ou peut, d’une autre manière, être préjudiciable à la Société.
Notamment, elle pourra limiter ou interdire la propriété d’actions de la Société par tout «ressortissant des Etats-Unis
d’Amérique» tel que défini ci-après.
A cet effet, la Société pourra:
a) refuser l’émission d’actions et l’inscription du transfert d’actions, lorsqu’il apparaît que cette émission ou ce
transfert aurait ou pourrait avoir pour conséquence d’attribuer la propriété de l’action à une personne qui n’est pas
autorisée à détenir des actions de la Société;
b) demander, à tout moment, à toute personne figurant au registre des actionnaires, ou à toute autre personne qui
demande à faire inscrire le transfert d’actions, de lui fournir tous renseignements et certificats qu’elle estime nécessaires,
éventuellement appuyés d’une déclaration sous serment, en vue de déterminer si ces actions appartiennent ou vont
appartenir en propriété effective à une personne qui n’est pas autorisée à détenir des actions de la Société;
c) procéder au rachat forcé de toutes les actions s’il apparaît qu’une personne qui n’est pas autorisée à détenir des
actions de la Société, soit seule, soit ensemble avec d’autres personnes, est le propriétaire d’actions de la Société ou
procéder au rachat forcé de tout ou d’une partie des actions, s’il apparaît à la Société qu’une ou plusieurs personnes sont
propriétaires d’une proportion des actions de la Société d’une manière à rendre applicables à la Société des lois fiscales
ou autres de juridictions autres que le Luxembourg. Dans ce cas, la procédure suivante sera appliquée:
1) La Société enverra un avis (appelé ci-après «l’avis de rachat») à l’actionnaire possédant les actions ou apparaissant
au registre des actionnaires comme étant le propriétaire des actions à racheter; l’avis de rachat spécifiera les titres à
racheter, le prix de rachat à payer et l’endroit où ce prix sera payable. L’avis de rachat peut être envoyé à l’actionnaire
par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse connue ou à celle inscrite au registre des actionnaires de la
Société.
L’actionnaire en question sera obligé de remettre à la Société le ou les certificats, s’il y en a, représentant les actions
spécifiées dans l’avis de rachat. Dès la fermeture des bureaux au jour spécifié dans l’avis de rachat, l’actionnaire en
question cessera d’être le propriétaire des actions spécifiées dans l’avis de rachat; s’il s’agit d’actions nominatives, son
nom sera rayé en tant que titulaire de ces actions du registre des actionnaires; et s’il s’agit d’actions au porteur, le ou les
certificats représentatifs de ces actions seront annulés dans les livres de la Société.
2) Le prix auquel les actions spécifiées dans l’avis de rachat seront rachetées («le prix de rachat») sera égal à la Valeur
Nette des actions concernées, déterminée conformément à l’Article vingt-trois des présents statuts au jour de l’avis de
rachat.
3) Le paiement du prix de rachat sera effectué dans la devise du compartiment concerné, sauf en période de
restriction de change; le prix sera déposé par la Société auprès d’une banque, à Luxembourg ou ailleurs (telle que
spécifiée dans l’avis de rachat), qui le remettra à l’actionnaire en question contre remise du ou des certificats, s’ils ont
été émis, représentant les actions désignées dans l’avis de rachat. Dès après le dépôt du prix dans ces conditions, aucune
personne intéressée dans les actions mentionnées dans l’avis de rachat ne pourra faire valoir de droit sur ces actions ou
certaines d’entre elles ni ne pourra exercer aucune action contre la Société et ses avoirs, sauf le droit de l’actionnaire,
apparaissant comme étant le propriétaire des actions, de recevoir le prix ainsi déposé (sans intérêts) à la banque contre
remise du ou des certificats, s’ils ont été émis.
4) L’exercice par la Société des pouvoirs conférés au présent Article ne pourra en aucun cas être mis en question ou
invalidé pour le motif qu’il n’y avait pas de preuve suffisante de la propriété des actions dans le chef d’une personne ou
qu’une action appartenait à une autre personne que ne l’avait admis la Société en envoyant l’avis de rachat, à la seule
condition que la Société exerce ses pouvoirs de bonne foi; et
d) refuser, lors de toute Assemblée d’actionnaires, le droit de vote à toute personne qui n’est pas autorisée à détenir
des actions de la Société.
Le terme «ressortissant des Etats-Unis d’Amérique», tel qu’il est utilisé dans les présents statuts signifiera tout ressor-
tissant, citoyen ou résident des Etats-Unis d’Amérique ou d’un de leurs territoires ou possessions ou régions sous leur
juridiction, ou toutes personnes qui y résident normalement (y inclus la succession de toutes personnes, sociétés de
capitaux ou de personnes y constituées ou organisées).
Art. 9. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de
la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.
20844
Art. 10. L’Assemblée Générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à
Luxembourg au siège social de la Société ou tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation,
le quatrième jeudi du mois d’avril de chaque année à 11.00 heures et pour la première fois en 1998. Si ce jour est un jour
férié légal ou bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant.
L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate souverainement que des
circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation
respectifs.
Art. 11. Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des
actionnaires de la Société dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action, quelle que soit sa valeur nette d’inventaire, donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre
part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopieur une
autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, les décisions au cours d’une
assemblée générale des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou
représentés et votant.
Les décisions relatives à un quelconque compartiment ou à une quelconque classe seront également prises, dans la
mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, à la majorité simple des actionnaires
du compartiment ou de la classe concerné, présents ou représentés et votant.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à l’assemblée des actionnaires.
Art. 12. Les actionnaires se réuniront sur la convocation du conseil d’administration. Un avis énonçant l’ordre du
jour sera envoyé par courrier au moins huit jours avant l’assemblée à tout actionnaire à son adresse portée au registre
des actionnaires.
Dans la mesure requise par la loi, l’avis sera en outre publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dans
un journal luxembourgeois, et dans tels autres journaux que le conseil d’administration décidera.
Art. 13. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins; les
membres du conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant lors
de la prochaine assemblée annuelle et lorsque leurs successeurs auront été élus; toutefois, un administrateur peut être
révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-
teurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir les fonctions attachées
au poste devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.
Art. 14. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou
plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être administrateur, et qui sera
responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que des assemblées des
actionnaires. Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du Président ou de deux administrateurs, au lieu
indiqué dans l’avis de convocation.
Le Président du conseil d’administration présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du
conseil d’administration, mais en son absence, l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourront désigner, à
la majorité présente à une telle réunion, un autre administrateur ou, dans le cas d’une assemblée générale, lorsqu’aucun
administrateur n’est présent, toute autre personne, pour assumer la présidence de ces assemblées et réunions.
Le conseil d’administration pourra nommer, s’il y a lieu, des directeurs et fondés de pouvoir de la Société dont un
directeur général, un secrétaire, éventuellement des directeurs-généraux-adjoints, des secrétaires-adjoints et d’autres
directeurs et fondés de pouvoir dont les fonctions seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société.
Pareilles nominations peuvent être révoquées à tout moment par le conseil d’administration. Les directeurs et fondés
de pouvoir n’ont pas besoin d’être administrateurs ou actionnaires de la Société. Pour autant que les statuts n’en
décident pas autrement, les directeurs et fondés de pouvoir désignés auront les pouvoirs et les charges qui leur sont
attribués par le conseil d’administration.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas
requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une
résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra prendre part à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par
câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.
Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du conseil d’administration régulièrement convo-
quées. Les administrateurs ne pourront engager la Société par leur signature individuelle, à moins d’y être autorisés
expressément par une résolution du conseil d’administration.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée lors de la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents
ou représentés lors de la réunion en question. Au cas où lors d’une réunion du conseil, il y a égalité de voix pour et
contre une décision, le Président aura voix prépondérante.
20845
Les résolutions signées par tous les membres du conseil seront aussi valables et exécutoires que celles prises lors
d’une réunion régulièrement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être apposées sur un seul document ou sur
plusieurs copies d’une même résolution et peuvent être prouvées par lettres, câbles, télégrammes, télex, télécopieur ou
des moyens analogues.
Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la Société et à l’exécution
d’opérations en vue de l’accomplissement de son objet et de la poursuite de l’orientation générale de sa gestion à des
personnes physiques ou morales qui n’ont pas besoin d’être membres du conseil d’administration.
Art. 15.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et de toute assemblée générale des
actionnaires seront signés par le Président ou en son absence par l’administrateur qui aura assumé la présidence de cette
réunion.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président ou par
le Secrétaire ou par deux administrateurs.
Art. 16. Le conseil d’administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer
l’orientation générale de la gestion et la politique d’investissement pour chaque compartiment et la masse d’avoirs y
relative ainsi que les lignes de conduite à suivre dans l’administration de la Société.
Le conseil d’administration fixera également toutes les restrictions qui seront périodiquement applicables aux
investissements de la Société, comprenant sans limitation des restrictions relatives a) aux emprunts de la Société et à la
mise en gage de ses avoirs;
b) au pourcentage maximum de ses avoirs qu’elle peut investir sous n’importe quelle forme ou sorte de valeurs
mobilières et au pourcentage maximum de n’importe quelle forme ou sorte de valeurs mobilières qu’elle peut acquérir;
c) si et dans quelle mesure la Société peut investir dans d’autres organismes de placement collectif. Dans ce contexte,
la Société ne peut acquérir des actions ou des parts d’un organisme de placement collectif de type ouvert que dans le
cadre des conditions et restrictions suivantes:
(i) cet organisme de placement collectif est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières tel que visé par
la directive du Conseil du 20 décembre 1985 (85/611/CEE) portant coordination des dispositions législatives, réglemen-
taires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières;
(ii) l’investissement dans les actions d’une société d’investissement de type ouvert à laquelle la Société est liée dans le
cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, ou dans
les parts d’un fonds commun de placement de type ouvert géré par une société à laquelle la Société est liée dans le cadre
d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, sera permis
seulement (i) dans le cas d’une société d’investissement ou d’un fonds commun de placement qui, conformément à ses
règlements, s’est spécialisé dans l’investissement dans un secteur géographique ou économique particulier et (ii) si
aucune commission ni aucun frais n’est porté en compte pour les transactions relatives à cet investissement;
(iii) aucun investissement dans un organisme de placement collectif de type ouvert ne peut avoir lieu s’il a pour consé-
quence que la valeur de tous les placements d’un compartiment dans ces organismes de placement collectif excède 5 %
de ses avoirs nets totaux.
Le conseil d’administration peut décider que des investissements de la Société seront faits (i) dans des valeurs
mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs dans n’importe quel Etat Membre de l’Union Européenne,
(ii) dans des valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs reconnue dans tout autre pays
d’Europe, d’Asie, d’Océanie, des continents américains et d’Afrique, (iii) dans des valeurs mobilières négociées sur un
autre marché réglementé dans tout Etat Membre de l’Union Européenne ou un des autres Etats mentionnés ci-dessus,
étant entendu qu’un tel marché doit avoir un fonctionnement régulier et doit être reconnu et ouvert au public, (iv) dans
des valeurs mobilières nouvellement émises sous réserve que les conditions d’émission comportent l’engagement de
faire une demande d’admission à la cote officielle d’une quelconque bourse de valeurs ou d’un quelconque autre marché
réglementé visé ci-dessus et que cette admission soit obtenue dans un délai d’un an à partir de l’émission, ainsi que (v)
dans toutes autres valeurs mobilières, instruments ou autres avoirs dans le cadre des restrictions qui seront déterminées
par le conseil d’administration en conformité avec les lois et règlements applicables.
La Société peut cependant, en vertu de l’Article 43 de la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988 sur les organismes de
placement collectif, investir jusqu’à 100 % des avoirs nets d’un compartiment dans différentes émissions de valeurs
mobilières émises ou garanties par un Etat Membre de I’Union Européenne, par ses collectivités publiques territoriales,
par un Etat qui fait partie de l’OCDE ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou
plusieurs Etats Membres de l’Union Européenne si à un tel moment quelconque pas plus de 30 % de ces avoirs nets sont
investis dans une seule émission et si le compartiment concerné détient des valeurs mobilières appartenant à six
émissions au moins.
Art. 17. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne
pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la
Société aurait un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’il en serait administrateur,
associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé. L’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de Ia Société, qui est
administrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé d’une société ou firme avec laquelle la Société passe des
contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relation d’affaires, ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer,
de voter ou d’agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.
Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société aurait un intérêt personnel dans quelque
affaire de la Société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d’administration de cet
intérêt personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; un rapport devra être fait au sujet
de cette affaire et de l’intérêt personnel de pareils administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine
assemblée des actionnaires.
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Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est utilisé dans la phrase précédente, ne s’appliquera pas aux relations ou aux
intérêts, positions ou transactions qui pourront exister de quelque manière en rapport avec le CREDIT COMMUNAL
DE BELGIQUE et la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, leurs filiales et sociétés associées ou d’autres
sociétés ou entités qui seront déterminées souverainement de temps à autre par le conseil d’administration.
Art. 18. La Société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs
testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par tous actions ou procès auxquels il
aura été partie en sa qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été, à la
demande de la Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est
actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès, il sera
finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle
indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que l’administrateur, directeur ou
fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas
d’autres droits dans le chef de l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.
Art. 19. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature conjointe de
toutes personnes à qui des pouvoirs auront été délégués par le conseil d’administration.
Art. 20. Les opérations de la Société et sa situation financière, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité,
seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs qui devront satisfaire aux exigences de la loi luxembourgeoise
concernant leur honorabilité et leur expérience professionnelle, et qui exerceront les fonctions prescrites par la Loi
concernant les organismes de placement collectif.
Un tel réviseur sera désigné par l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 21. Selon les modalités fixées ci-après, la Société a, à tout moment, le pouvoir de racheter ses propres actions
dans les seules limites imposées par la loi.
Tout actionnaire est en droit de demander le rachat de tout ou partie de ses actions par la Société. Le prix de rachat
sera payé au plus tard 5 jours ouvrables bancaires après le jour d’évaluation concerné et sera égal à la valeur nette des
actions concernées, telle que celle-ci sera déterminée suivant les dispositions de l’Article vingt-trois ci-après, diminuée
éventuellement d’une commission de rachat telle que prévue dans les documents relatifs à la vente. Toute demande de
rachat doit être présentée par l’actionnaire par écrit au siège social de la Société à Luxembourg ou auprès d’une autre
personne physique ou morale désignée par la Société comme mandataire pour le rachat des actions. La demande doit
être accompagnée du ou des certificats d’actions (s’il en a été émis) en bonne et due forme et de preuves suffisantes d’un
transfert éventuel. Les actions du capital rachetées par la Société seront annulées.
Lorsque le conseil d’administration prendra la décision de fusionner un ou plusieurs compartiment(s), tel que prévu
à l’Article cinq ci-dessus, tout actionnaire du ou des compartiment(s) concerné(s) conservera le droit de demander le
rachat de tout ou partie de ses actions par la Société, qui les rachète sans frais, à l’exception des taxes et impôts prélevés
par les autorités des pays où les actions du ou des compartiment(s) concerné(s) sont distribuées, pendant une période
minimale de 1 mois à compter de la date de la publication de la décision relative à la fusion.
Sauf indications particulières relatives à une classe ou à un compartiment, tout actionnaire a le droit de demander
I’échange de toutes ou de quelques unes de ses actions en actions d’une autre classe et/ou d’un autre compartiment.
L’échange se fera selon les dispositions contenues dans les documents relatifs à la vente et tiendra compte des frais
éventuels dus.
La demande de conversion sera présentée selon les termes prévalant pour les rachats.
Art. 22. Afin de déterminer les prix d’émission, de rachat et de conversion par action, la Valeur Nette d’Inventaire
des actions de chaque compartiment dans la Société sera calculée périodiquement par la Société, mais en aucun cas
moins de deux fois par mois, comme le conseil d’administration le déterminera (le jour de la détermination de la valeur
nette d’inventaire des actions est désigné dans les présents statuts comme «jour d’évaluation»). Si le jour d’évaluation
est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, le jour d’évaluation sera alors le jour ouvrable bancaire précédent.
Le Conseil d’Administration est autorisé à suspendre temporairement le calcul de la valeur des actifs nets d’un ou de
plusieurs compartiments, ainsi que les émissions, les rachats et les conversions d’actions dans les cas suivants:
a) pendant toute période durant laquelle l’un des principaux marchés ou l’une des principales bourses de valeurs
auquel une portion substantielle des investissements d’un compartiment est cotée, se trouve fermé, sauf pour les jours
de fermeture habituels, ou pendant laquelle les échanges y sont sujets à des restrictions importantes ou suspendus;
b) lorsque la situation politique, économique, militaire, monétaire, sociale, ou tout événement de force majeure,
échappant à la responsabilité ou aux pouvoirs de la Société, rendent impossible la disposition de ses avoirs par des
moyens raisonnables et normaux, sans porter gravement préjudice aux intérêts des actionnaires;
c) pendant toute rupture des communications normalement utilisées pour déterminer le prix de n’importe quel
investissement de la Société ou des prix courants sur un marché ou une bourse quelconque;
d) lorsque des restrictions de change ou de mouvements de capitaux empêchent d’opérer les transactions pour le
compte de la Société ou lorsque les opérations d’achat ou de vente des actifs de la Société ne peuvent être réalisées à
des taux de change normaux ou lorsque les paiements dus pour le rachat ou la conversion d’actions de la Société ne
peuvent, dans l’opinion du conseil d’administration, être effectués à des taux de change normaux;
e) dès la convocation à une Assemblée au cours de laquelle la dissolution de la Société sera proposée;
f) dans le cas d’une défaillance des moyens informatiques rendant impossible le calcul de la valeur nette d’inventaire.
Les souscripteurs et actionnaires offrant des actions au rachat seront avisés de la suspension du calcul de la valeur
nette d’inventaire.
Les souscriptions et demandes de rachat en suspens pourront être retirées par notification écrite pour autant que
celle-ci soit reçue par la Société avant la cessation de la suspension.
20847
Les souscriptions et rachats en suspens seront pris en considération le premier jour d’évaluation faisant suite à la
cessation de la suspension.
De plus, en cas de demandes importantes de rachats, la Société se réserve le droit de ne racheter les actions qu’au
prix de rachat tel qu’il aura été déterminé, après qu’elle aura pu vendre des valeurs nécessaires dans les plus brefs délais,
compte tenu des intérêts de l’ensemble des actionnaires et qu’elle aura pu disposer du produit de ces ventes; dans un
pareil cas, un seul prix sera calculé pour toutes les demandes de rachat présentées au même moment.
Art. 23. La Valeur Nette d’Inventaire des actions de chaque compartiment de la Société s’exprimera dans la devise
du compartiment concerné (excepté que lorsqu’il existe une situation qui, de l’avis du conseil d’administration, rend la
détermination dans cette devise ou bien impossible ou bien dommageable pour les actionnaires, la Valeur Nette d’Inven-
taire pourra être temporairement déterminée dans toute autre devise que le conseil d’administration déterminera) par
un chiffre par action, et sera évaluée en divisant au jour d’évaluation les avoirs nets de la Société correspondant à tel
compartiment (constitués par les avoirs correspondant à tel compartiment de la Société moins les engagements attri-
buables à ce compartiment) par le nombre des actions de la Société alors en circulation pour ce compartiment et en
arrondissant le chiffre ainsi obtenu à l’unité monétaire ou au centième de l’unité monétaire la plus proche, suivant les
stipulations du prospectus tel qu’approuvé par le conseil d’administration. La valeur nette d’inventaire d’une action peut
dépendre de la classe à laquelle elle se rattache, suivant ce qui est dit au point F. du présent Article.
A. Les avoirs de la Société sont censés comprendre:
a) toutes les espèces en caisse ou en dépôt, y compris les intérêts courus;
b) tous les effets et billets payables à vue et les comptes exigibles (y compris les résultats de la vente de titres dont le
prix n’a pas encore été touché);
c) tous les titres, parts, actions, obligations, droits d’option ou de souscription et autres investissements et valeurs
mobilières qui sont la propriété de la Société;
d) tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société (étant entendu que la Société pourra faire des ajuste-
ments en considération des fluctuations de la valeur marchande des valeurs mobilières occasionnées par des pratiques
telles que la négociation ex-dividendes ou ex-droits ou des pratiques analogues);
e) tous les intérêts courus produits par les titres qui sont la propriété de la Société, sauf toutefois si ces intérêts sont
compris dans le principal de ces valeurs;
f) les dépenses préliminaires de la Société dans la mesure où elles n’ont pas été amorties; et
g) tous les autres avoirs, de quelque nature qu’ils soient, y compris les dépenses payées d’avance.
La valeur de ces avoirs sera déterminée de la façon suivante:
a) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue et des comptes à recevoir, des
dépenses payées d’avance et des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance, mais non encore touchés, sera
constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf s’il s’avère improbable que cette valeur puisse être touchée; dans
ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant tel montant que la Société estimera adéquat en vue de refléter
la valeur réelle de ces avoirs.
b) L’évaluation de toute valeur admise à une cote officielle ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement
régulier, reconnu et ouvert au public est basée sur le dernier cours connu à Luxembourg, le jour d’évaluation, et, si cette
valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur la base du dernier cours connu du marché principal de cette valeur; si le
dernier cours connu n’est pas représentatif, l’évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation que le conseil
d’administration estimera avec prudence et bonne foi.
Les valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier ou sur tout autre marché réglementé, en
fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public seront évaluées sur la base de la valeur probable de réalisation
estimée avec prudence et bonne foi.
c) Les instruments du marché monétaire peuvent être évalués à leur valeur nominale augmentée des intérêts courus
ou sur la base d’amortissement linéaire. Tous les autres actifs peuvent être évalués, dans la mesure du possible, de la
même manière.
Les avoirs non exprimés dans la devise du compartiment seront convertis en cette devise au taux de change en
vigueur à Luxembourg le jour d’évaluation concerné.
B. Les engagements de la Société sont censés comprendre:
a) tous les emprunts, effets échus et comptes exigibles;
b) tous les frais d’administration, échus ou dus (y compris mais sans autre limitation la rémunération des
gestionnaires, des conseillers en investissements, des dépositaires et des mandataires et agents de la Société);
c) toutes les obligations connues échues ou non échues, y compris toutes obligations contractuelles venues à
échéance qui ont pour objet des paiements, soit en espèces, soit en biens, y compris le montant des dividendes annoncés
par la Société mais non encore payés, lorsque le jour d’évaluation coïncide avec la date à laquelle se fera la détermination
de la personne qui y a, ou y aura droit;
d) une réserve appropriée pour impôts futurs sur le capital et sur le revenu, courus jusqu’au jour d’évaluation et
déterminée périodiquement par la Société et le cas échéant d’autres réserves autorisées ou approuvées par le conseil
d’administration;
e) tous autres engagements de la Société, de quelque nature et sorte que ce soit, à l’exception des engagements
représentés par les actions de la Société. Pour l’évaluation du montant de ces engagements, la Société prendra en consi-
dération toutes les dépenses payables par elle, ce qui comprend les frais de constitution et de modification ultérieure
des statuts, les frais payables à ses gestionnaires, conseillers en investissements, comptables, dépositaires, agents admi-
nistratifs, agent domiciliataire, agents de transfert, agents payeurs et représentants permanents aux lieux d’enregis-
trement, tout autre agent employé par la Société, les frais pour les services juridiques et de révision, les frais de cotation
en bourse, les frais d’enregistrement de la Société et du maintien de cet enregistrement auprès d’institutions gouverne-
20848
mentales, les dépenses de publicité, d’imprimerie, y compris le coût de publicité et de préparation et d’impression des
certificats, prospectus, mémoires explicatifs ou déclarations d’enregistrement, impôts ou taxes gouvernementales et
toutes autres dépenses opérationnelles, y compris les coûts d’achat et de vente des avoirs, intérêts, frais bancaires et de
courtage, postaux, de téléphone et de télex. La Société pourra calculer les dépenses administratives et autres, qui ont
un caractère régulier ou périodique, par une estimation pour l’année ou toute autre période en répartissant le montant
au prorata des fractions de cette période.
C. Les avoirs nets de la Société signifient les avoirs de la Société, tels que définis ci-dessus, moins les engagements,
tels que définis ci-dessus, le jour d’évaluation au cours duquel la Valeur Nette d’Inventaire des actions est déterminée.
Le capital de la Société sera à tout moment égal aux avoirs nets de la Société. Les avoirs nets de la Société sont égaux à
l’ensemble des avoirs nets de tous les compartiments, la consolidation étant faite en BEF.
D. Répartition des avoirs et engagements:
Les administrateurs établiront pour chaque compartiment une masse d’avoirs communs de la manière suivante:
a) le produit de l’émission des actions de chaque compartiment sera affecté dans les livres de la Société à la masse
d’avoirs établie pour ce compartiment, et les actifs, engagements, revenus et dépenses relatifs à ce compartiment seront
imputés sur la masse d’avoirs de ce compartiment suivant les dispositions de cet Article;
b) les actifs qui dérivent d’autres actifs seront, dans les livres de la Société, attribués à la même masse d’avoirs que les
actifs dont ils sont dérivés. En cas de plus-value ou de moins-value d’un actif, l’accroissement ou la diminution de valeur
de cet actif sera imputé sur la masse d’avoirs du compartiment auquel cet actif est attribuable;
c) tous les engagements de la Société qui pourront être attribués à un compartiment particulier seront imputés à la
masse d’avoirs de ce compartiment;
d) les actifs, engagements, charges et frais qui ne pourront pas être attribués à un compartiment particulier seront
imputés aux différents compartiments à parts égales ou, pour autant que les montants en cause le justifient, au prorata
de leurs actifs nets respectifs. Tous les engagements, quelle que soit la masse à laquelle ils sont attribués, engageront la
Société toute entière, sauf accord contraire avec les créanciers;
e) à la suite du paiement de dividendes aux propriétaires d’actions d’un quelconque compartiment, la valeur de l’actif
net de ce compartiment sera réduite du montant de ces dividendes.
E. Pour les besoins de cet Article:
a) chaque action de la Société qui sera en voie d’être rachetée suivant l’Article vingt et un, ci-avant, sera considérée
comme action émise et existante jusqu’après la clôture du jour d’évaluation, tel que défini dans l’Article 22 et sera, à
partir de ce jour et jusqu’à ce que le prix en soit payé, considérée comme engagement de la Société;
b) les actions à émettre par la Société en conformité avec des demandes de souscription reçues, seront traitées
comme étant émises à partir de la clôture du jour d’évaluation, tel que défini dans l’Article 22, et ce prix sera traité
comme une dette due à la Société jusqu’à sa réception par celle-ci;
c) tous investissements, soldes en espèces et autres avoirs de la Société seront évalués après qu’il aura été tenu
compte des taux du marché ou des taux de change en vigueur au jour de la détermination de la valeur nette d’inventaire
des actions; et
d) dans la mesure du possible, effet sera donné au jour d’évaluation à tout achat ou vente de valeurs mobilières
contractés par la Société un tel jour d’évaluation.
F. La valeur des actions de distribution d’un compartiment sera déterminée en divisant au jour d’évaluation les avoirs
nets de ce compartiment, constitués par ses avoirs moins ses engagements, par le nombre d’actions de distribution en
circulation augmenté du nombre d’actions de capitalisation en circulation multiplié par la parité du moment. La valeur
des actions de capitalisation correspondra à la valeur des actions de distribution multipliée par cette parité.
La valeur de la classe distribution et de la classe capitalisation est fixée en temps opportun par le pourcentage que
chaque classe représente dans le capital social du départ. Durant la vie de la Société, la part relative de chaque classe
dans le capital social varie en fonction de la parité et des souscriptions et rachats de chaque classe, de la manière
suivante:
- d’une part, la parité est égale à l’unité lors du lancement et est recalculée à chaque paiement de dividende selon la
formule qui consiste à diviser la valeur de l’action de distribution cum-dividende par la valeur de l’action de distribution
ex-dividende, et à multiplier par la parité existante; à chaque paiement de dividende, la part relative de la classe capitali-
sation s’apprécie par rapport à la classe distribution;
- d’autre part, les souscriptions et rachats d’une classe influencent la part relative de cette classe puisqu’ils affectent
de la même manière le capital social.
Art. 24. Lorsque la Société offre des actions d’un quelconque compartiment en souscription, le prix par action
auquel pareilles actions seront offertes et émises sera égal à la Valeur Nette d’Inventaire telle qu’elle est définie, pour le
compartiment et la classe correspondants dans les présents statuts, majorée éventuellement d’une commission telle que
prévue dans les documents relatifs à la vente. Une souscription pourra également être libérée en nature pour autant que
les valeurs apportées correspondent à la politique d’investissement de la Société; cet apport devra faire l’objet d’un
rapport par le réviseur d’entreprises de la Société.
Toute rémunération à des agents intervenant dans le placement des actions sera payée à l’aide de cette commission.
Le prix ainsi déterminé sera payable au plus tard 5 jours ouvrables bancaires après le jour d’évaluation concerné.
Art. 25. L’exercice social de la Société commencera le premier jour de janvier et se terminera le dernier jour de
décembre de chaque année, à l’exception du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et qui se
terminera le 31 décembre 1997.
20849
Art. 26. Lors de l’assemblée générale annuelle, les propriétaires d’actions de distribution de chaque compartiment
statueront, sur la proposition du conseil d’administration et dans les limites prévues par la loi et les présents statuts, sur
le montant des dividendes à distribuer aux actions de distribution du compartiment concerné.
Dans tous les compartiments, le conseil d’administration pourra déclarer et payer des dividendes intérimaires aux
actions de distribution.
Les dividendes seront payés dans la monnaie d’expression du compartiment concerné ou en toute autre devise
choisie par le conseil d’administration, en temps et lieu qu’il déterminera et au taux de change qu’il fixera.
Tout dividende qui n’aura pas été réclamé par son bénéficiaire dans les cinq ans à compter de son attribution ne
pourra plus être réclamé et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur un dividende déclaré par la Société et
conservé par elle à la disposition de son bénéficiaire.
Art. 27. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-
dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) qui seront nommés par l’assemblée générale des
actionnaires effectuant cette liquidation et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Les opérations de liquidation seront conduites conformément à la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988 sur les
organismes de placement collectif.
Les produits nets de liquidation correspondant à chaque compartiment seront distribués par les liquidateurs aux
actionnaires de chaque compartiment proportionnellement à leur part dans leur compartiment respectif.
Le conseil d’administration se réserve la possibilité de prévoir la liquidation automatique d’un compartiment lorsque
ses actifs nets deviennent inférieurs à un certain seuil, tel que fixé de temps à autre par le conseil d’administration.
Art. 28. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale soumise aux conditions de quorum
et de majorité requises par la loi luxembourgeoise. Toute modification affectant les droits des actions relevant d’un
compartiment donné par rapport aux droits des actions relevant d’autres compartiments, de même que toute modifi-
cation des statuts affectant les droits des actions de distribution par rapport aux droits des actions de capitalisation, sera
en outre soumise aux mêmes conditions de quorum et de majorité dans ce compartiment pour autant que les
actionnaires du compartiment soient présents ou représentés.
Art. 29. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives,
ainsi qu’à la Loi.
<i>Dépenses i>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société
parce que résultant de sa formation, sont estimés approximativement à LUF deux cent trente mille francs (230.000.-).
<i>Constatationsi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’Article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent
quinze sur les sociétés commerciales ont été observées.
<i>Assemblée générale des actionnairesi>
Les personnes sus-indiquées, représentant le capital souscrit en entier et se considérant comme ayant reçu une
convocation régulière, ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, elle a adopté, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes sont nommées administrateurs:
- M. Luc Walravens, Directeur adjoint, CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE S.A., Bruxelles, Président
- Mme Isabelle De Voeght, Directeur adjoint, CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE S.A., Bruxelles
- M. Stephan Carlier d’Odeigne, Directeur, CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE S.A., Bruxelles
- M. Geert De Baere, Directeur Adjoint, CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE S.A., Bruxelles
- M. Marc Hoffmann, Directeur, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., Luxembourg
Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 1998.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la Société est établi au 69, route d’Esch à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Est nommée Réviseur COOPERS & LYBRAND, LUXEMBOURG.
Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 1998.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.
Signé: F. Guillaume, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1997, vol. 99S, fol. 92, case 9. – Reçu 50.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 4 juillet 1997.
G. Lecuit.
(24114/220/600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 1997.
20850
PUBLITOP ADVISORY, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept juin.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) CREGEM HOLDING S.A. ayant son siège social à Luxembourg, représentée par Monsieur Francis Guillaume,
premier conseiller, B-Tintigny, en vertu d’une procuration datée du 24 juin 1997;
2) CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE S.A., ayant son siège social en Belgique, représentée par Monsieur Francis
Guillaume, prénommé, en vertu d’une procuration datée du 24 juin 1997.
Les procurations prémentionnées, signées ne varietur par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné,
resteront annexées à ce document pour être soumises à la formalité de l’enregistrement.
Les parties comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit les Statuts d’une
société qu’elles forment entre elles:
Art. 1
er
. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux gui deviendront actionnaires, une société en la forme d’une
société anonyme sous la dénomination PUBLITOP ADVISORY (la «Société»).
Art. 2. La Société est établie pour une période illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment, par décision
des actionnaires statuant de la façon requise pour une modification des présents Statuts, telle que prescrite par l’Article
18 des présents Statuts.
Art. 3. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères, y inclus PUBLITOP, une société d’investissement à capital variable existant sous la législation
luxembourgeoise, ainsi que la gestion et le développement de ces participations. Elle agira en tant que conseiller en
investissements de PUBLITOP, en relation avec la gestion de ses actifs et sa promotion, mais ne fournira pas une telle
assistance à toute autre société.
La Sociéte n’exercera aucune activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle peut exercer toutes activités considérées utiles à l’accomplissement de son objet en restant toutefois dans les
limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent ving-neuf régissant les sociétés holding.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’admi-
nistration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social, ou la communication aisée avec ce
siège ou de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège
social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura aucun effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera une société luxem-
bourgeoise.
Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à trois millions (3.000.000,-) de francs luxembourgeois, divisé en trois
cents (300) actions d’une valeur de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois par action.
La Société peut émettre des certificats nominatifs représentant les actions de la Société.
Un registre des actionnaires sera maintenu au siège social de la Société. Ce registre contiendra le nom de chaque
actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il détient, les montants versés en libération de ces
actions, et les transferts des actions, ainsi que les dates de ces transferts.
Le transfert d’une action sera effectué par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires; une
telle déclaration devra être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par les personnes mandatées à cet effet.
La Société pourra aussi accepter comme preuve de transfert tous autres documents de transfert qu’elle jugera satisfai-
sants.
Les actions émises par la Société ne pourront être transférées qu’avec l’accord préalable du conseil d’administration
de la Société, sous réserve toutefois qu’en cas de refus d’approbation d’un transfert par le conseil, l’actionnaire offrant
peut transférer ses actions si (1) il offre d’abord ses actions par écrit aux autres actionnaires, proportionnellement au
nombre d’actions détenues par chacun d’eux (compte non tenu des actions offertes en transfert), à un prix par action
égal à leur valeur nette comptable à la date de l’offre et (2) cette offre n’est pas acceptée par les autres actionnaires. Le
conseil d’administration déterminera de temps à autre les conditions, la durée et la forme du préavis requis en vue
d’exercer les dispositions du droit de premier refus, tel que prévu dans ce paragraphe.
Art. 6. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée dans les formes
requises pour modifier les présents Statuts, tel que prescrit par l’Article 18 des présents Statuts.
Art. 7. Toute assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représentera l’ensemble des
actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux
opérations de la Société.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxem-
bourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel que désigné dans l’avis de convocation, le
4
e
jeudi du mois d’avril de chaque année à 11.30 heures et pour la première fois en 1998.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour
ouvrable bancaire suivant à Luxembourg. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si, de l’appréciation
souveraine et définitive du conseil d’administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.
20851
D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu tels que spécifiés dans les avis de convo-
cation respectifs.
Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents Statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en
désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopieur une autre personne comme son mandataire.
Une personne morale peut signer une procuration sous la signature d’un fondé de pouvoir dûment autorisé.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions prises lors d’une assemblée générale des
actionnaires dûment convoquée sont prises à une majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votant.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires se réuniront sur la convocation du conseil d’administration ou du réviseur d’entreprises, en vertu
d’un avis énonçant l’ordre du jour envoyé par courrier au moins huit jours avant l’assemblée à tout actionnaire à son
adresse portée au Registre des Actionnaires, et publié conformément aux exigences légales.
Toutefois, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires, et s’ils
déclarent avoir été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ni publi-
cation préalable.
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé d’au moins trois membres qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires réunis en assemblée générale annuelle pour une période se
terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle et jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus; étant
entendu toutefois qu’un administrateur peut être révoqué, avec ou sans motif, et/ou remplacé, à tout moment, par
décision des actionnaires.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou autrement, les administrateurs
restants et le réviseur d’entreprises pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir
cette vacance de poste jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.
Art. 10. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou
plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être administrateur, et qui sera
responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de tout autre administrateur seul, au lieu
indiqué dans l’avis de convocation.
Le président du conseil d’administration présidera toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil
d’administration, mais en son absence les actionnaires ou le conseil d’administration pourront désigner, à la majorité
présente lors d’une telle réunion, un autre administrateur ou toute autre personne, pour assumer la présidence de ces
assemblées et réunions.
Le conseil d’administration pourra, de temps à autre, nommer les agents de la Société dont un directeur général, un
secrétaire, éventuellement un directeur-général-adjoint, des secrétaires-adjoints ou d’autres agents dont les fonctions
seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à
tout moment par le conseil d’administration. Les agents n’ont pas besoin d’être administrateurs ou actionnaires de la
Société. Pour autant que les présents Statuts n’en décident pas autrement, les agents désignés auront les pouvoirs et les
charges qui leur sont attribués par le conseil d’administration.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera
mentionnée dans l’avis de convocation. Il pourra être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour des réunions du conseil d’administration se tenant à des heures et endroits déterminés dans une résolution préala-
blement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra prendre part à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par
câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est
présente ou représentée lors d’une réunion du conseil d’administration (ce qui pourra se faire par le biais d’une
conférence organisée par téléphone). Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou
représentés lors de la réunion en question. Au cas où lors d’une réunion du conseil, il y a égalité de voix pour et contre
une décision, le président aura voix prépondérante. Les décisions valablement prises par les administrateurs au cours
d’une conférence organisée par téléphone apparaîtront ensuite dans des procès-verbaux ordinaires.
Les administrateurs, à l’unanimité, pourront prendre des résolutions par voie circulaire, en exprimant leur appro-
bation au moyen d’un ou de plusieurs actes écrits, ou par télex, câble, télégramme ou télécopieur à confirmer par écrit,
le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration et de toute assemblée générale des
actionnaires seront signés par le président ou, en son absence, par la personne qui aura assumé la présidence de cette
réunion.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou
par le secrétaire ou par deux quelconques administrateurs.
20852
Art. 12. Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du conseil d’administration dûment
convoquées. Le conseil d’administration aura le pouvoir de déterminer l’orientation générale ainsi que les lignes de
conduite à suivre dans l’administration de la Société. Les administrateurs ne peuvent toutefois pas engager la Société par
leurs actes individuels, à moins d’y être expressément autorisés par décision du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à
l’exécution d’opérations en vue de l’accomplissement de son objet et de la poursuite de l’orientation générale de sa
gestion à des agents de la Société.
La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs quelconques ou par la signature indivi-
duelle de tout administrateur à qui cette autorité a été déléguée par le conseil d’administration, ou par la signature
conjointe ou individuelle de tout directeur ou agent de la Société ou de toute autre personne dûment autorisée par le
conseil d’administration.
Art. 13. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ou firme ne sera affecté ou
invalidé par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou agents de la Société auraient un intérêt quelconque dans telle
autre société ou firme, ou par le fait qu’il en serait administrateur, associé, agent ou employé.
Tout administrateur ou agent de la Société, qui est administrateur, associé, agent ou employé d’une société ou firme
avec laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relation d’affaires, ne sera pas, par là
même, privé du droit de délibérer, de voter ou d’agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou
pareilles affaires.
Au cas où un administrateur ou agent de la Société aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société, cet
administrateur ou agent devra informer le conseil d’administration de cet intérêt personnel et il ne délibérera et ne
prendra pas part au vote sur une telle affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel de
pareil administrateur ou agent à la prochaine assemblée des actionnaires.
Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est utilisé dans la phrase précédente, ne s’appliquera pas aux relations ou aux
intérêts dans toutes matières, positions ou transactions qui pourront exister de quelque manière que ce soit en rapport
avec PUBLITOP et ses actionnaires ou encore en rapport avec toutes autres sociétés ou entités juridiques qui seront
déterminées souverainement de temps à autre par le conseil d’administration.
La Société pourra indemniser tout administrateur ou agent ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et
administrateurs, des dépenses raisonnablement encourues par eux en relation avec tous action, procédure ou procès
auxquels il aura été partie en sa qualité d’administrateur ou agent de la Société ou pour avoir été, à la demande de la
Société, administrateur ou agent de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et par laquelle il
n’est pas en droit d’être indemnisé, sauf quant à des matières pour lesquelles il sera finalement condamné pour négli-
gence grave ou mauvaise administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée en
relation avec des matières couvertes par l’indemnisation que si la Société est informée par son avocat-conseil que l’admi-
nistrateur ou agent en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit prédécrit à indemnisation
n’exclura pas d’autres droits dans le chef de l’administrateur ou agent.
Art. 14. Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les matières fiscales, les
déclarations fiscales et autres rapports requis par les lois luxembourgeoises, seront surveillées par un commissaire aux
comptes. Le commissaire aux comptes sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se
terminant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires et jusqu’à ce que son successeur soit
élu. Le commissaire aux comptes restera en fonction jusqu’à sa réélection ou jusqu’à ce que son successeur soit élu.
Le commissaire aux comptes en fonction peut être remplacé à tout moment par les actionnaires avec ou sans motif.
Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de
chaque année, à l’exception de la première année sociale qui débutera le jour de la constitution de la Société et se
terminera le 31 décembre 1997.
Art. 16. Sur les bénéfices nets annuels de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation de la
réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d’être requise dès que et aussi longtemps que cette réserve atteindra
dix pour cent (10 %) du capital de la Société, tel que déclaré à l’Article cinq des présents Statuts ou tel qu’augmenté ou
réduit de temps à autre tel que prévu à l’Article six des présents Statuts.
L’assemblée générale des actionnaires décidera de l’usage à faire du solde des bénéfices nets annuels et peut, de son
propre chef, déclarer des dividendes de temps à autre si cette déclaration est discrétionnairement considérée comme
répondant au but et à la politique de la Société.
Les dividendes annoncés pourront être payés en francs luxembourgeois ou en toute autre devise choisie par le conseil
d’administration, et pourront être payés aux temps et lieu choisis par le conseil d’administration.
Art. 17. En cas de dissolution anticipée de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs
liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), nommés par l’assemblée des actionnaires effectuant
cette dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 18. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps à autre par une assemblée générale des actionnaires
soumise aux conditions de quorum et de vote requises par les lois luxembourgeoises.
Art. 19. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées en conformité avec la loi
du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et les lois modificatives.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la Société étant ainsi arrêtés par les parties présentes, celles-ci ont souscrit le nombre d’actions et elles
ont libérés en espèces les montants indiqués ci-après:
20853
Actionnaires
Capital souscrit
Nombre d’actions
1) CREGEM HOLDING S.A. ………………………………………………………………………………
LUF 2.990.000,-
299
2) CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE S.A. ………………………………………………
LUF 10.000,-
1
Les actions ont toutes été libérées à concurrence de cent pour cent (100 %) par paiement en espèces, dont la preuve
a été donnée au notaire soussigné.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la société
parce que résultant de sa formation, sont estimés approximativement à LUF soixante-dix mille francs (70.000,-).
<i>Constatationsi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’Article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent
quinze sur les sociétés commerciales ont été observées.
<i>Assemblée générale des actionnairesi>
Les personnes sus-indiquées, représentant le capital souscrit en entier et se considérant comme ayant reçu une
convocation régulière, ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, elle a adopté les résolutions suivantes:
I. Le siège social est établi à Luxembourg, 69, route d’Esch.
II. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs:
- M. Geert De Baere, directeur adjoint, CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE S.A., Bruxelles
- M. Stephan Carlier d’Odeigne, Directeur, CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE S.A., Bruxelles
- M. Marc Hoffmann, directeur, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., Luxembourg
Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 1998.
III. L’assemblée nomme en tant que commissaire aux comptes:
COOPERS & LYBRAND, 16, rue Eugène Ruppert, Luxembourg
Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 1998.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.
Signé: F. Guillaume, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1997, vol. 99S, fol. 92, case 11. – Reçu 30.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 4 juillet 1997.
G. Lecuit.
(24115/220/234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 1997.
PLANETARIUM ADVISOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept juillet.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1) PKB SECURITIES MANAGEMENT Ltd, ayant son siège social à Mareva House, 4, George Street, Nassau, Bahamas,
représentée par Monsieur Martin Bock, employé de banque, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé;
2) Monsieur Umberto Trabaldo Togna, Directeur, demeurant à Genève,
représenté par Monsieur Marin Bock, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire,
resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Les parties comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit les Statuts d’une
société qu’elles forment entre elles:
Art. 1
er
. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société en la forme d’une
société anonyme sous la dénomination PLANETARIUM ADVISOR S.A. (la «Société»).
Art. 2. La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par une décision
des actionnaires statuant comme en matière de modification des présents statuts.
Art. 3. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères, y inclus PLANETARIUM FUND (la «SICAV»), une société d’investissement à capital variable
existant sous la législation luxembourgeoise, ainsi que la gestion et le développement de ces participations. Elle agira en
tant que conseiller de la SICAV pour ce qui est du choix des gérants auxquels la gestion des différents compartiments
de la SICAV pourra être déléguée. La Société ne fournira pas une telle assistance à toute autre société.
La Société n’exercera aucune activité industrielle et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
20854
Elle peut exercer toutes activités considérées utiles à l’accomplissement de son objet en restant toutefois dans les
limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 régissant les sociétés holding.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil
d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale de la Société au siège social, ou la communication aisée avec ce
siège ou de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège
social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura aucun effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social, restera une société luxem-
bourgeoise.
Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à 3 millions de francs luxembourgeois, divisé en 300 actions d’une valeur
de 10.000,- francs luxembourgeois par action. Les actions ont été souscrites comme suit:
Actionnaires
Capital souscrit
Nombre d’actions
1) PKB SECURITIES MANAGEMENT LTD, BAHAMAS …………………………………… LUF. 2.990.000,-
299
2) M. Umberto Trabaldo Togna ………………………………………………………………………………
LUF 10.000,-
1
Les actions ont toutes été libérées à concurrence de cent pour cent (100 %) par paiement en espèces, dont la preuve
a été donnée au notaire soussigné.
La Société peut émettre des certificats nominatifs représentant les actions de la Société.
Un registre des actionnaires sera maintenu au siège social de la Société. Ce registre contiendra le nom de chaque
actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il détient, les montants versés en libération de ces
actions, et les transferts des actions, ainsi que les dates de ces transferts.
Le transfert d’une action sera effectué par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires; une
telle déclaration devra être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par les personnes mandatées à cet effet.
La Société pourra aussi accepter comme preuve de transfert tous autres documents de transfert qu’elle jugera satisfai-
sants.
Art. 6. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée dans les formes
requises pour modifier les présents Statuts.
Art. 7. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée, représentera l’ensemble des
actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux
opérations de la Société.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxem-
bourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg, tel que désigné, dans l’avis de convocation,
le 15 mars de chaque année à 11.30 heures et pour la première fois en 1999.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour
ouvrable bancaire suivant à Luxembourg. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si, de l’appréciation
souveraine et définitive du conseil d’administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.
D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu tels que spécifiés dans les avis de convo-
cation respectifs.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la tenue des assemblées des actionnaires de
la Société dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents Statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en
désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopieur une autre personne comme son mandataire.
Une personne morale peut signer une procuration sous la signature d’un représentant dûment autorisé.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions prises lors d’une assemblée générale des
actionnaires dûment convoquée seront prises à une majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votant.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires se réuniront sur la convocation du conseil d’administration ou du commissaire aux comptes, en vertu
d’un avis énonçant l’ordre du jour envoyé par courrier au moins huit jours avant l’assemblée à tout actionnaire à son
adresse portée au registre des actionnaires, et publié conformément aux exigences légales.
Toutefois, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires, et s’ils
déclarent avoir été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ni publi-
cation préalable.
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé d’au moins trois membres qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires réunis en assemblée générale annuelle pour une période se
terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle et jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus; étant
entendu toutefois qu’un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou remplacé à tout moment par
décision des actionnaires.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou autrement, les administrateurs
restants et le commissaire aux comptes pourront se réunir et élire, à la majorité des voix, un administrateur pour
remplir cette vacance de poste jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.
Art. 10. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou
plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être un administrateur, et qui
sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées des
actionnaires.
20855
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Le président du conseil d’administration présidera toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil
d’administration, mais, en son absence, les actionnaires ou le conseil d’administration pourront désigner, à la majorité
présente lors d’une telle réunion, un autre administrateur ou toute autre personne pour assumer la présidence de ces
assemblées et réunions.
Le conseil d’administration pourra, de temps à autre, nommer les agents de la Société dont un directeur général, un
secrétaire, éventuellement un directeur général adjoint, des secrétaires adjoints ou d’autres agents dont les fonctions
seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à
tout moment par le conseil d’administration. Les agents n’ont pas besoin d’être administrateurs ou actionnaires de la
Société. Pour autant que les présents Statuts n’en disposent pas autrement, les agents désignés auront les pouvoirs et
les charges qui leur sont attribués par le conseil d’administration.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera
mentionnée dans l’avis de convocation. Il pourra être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour des réunions du conseil d’administration se tenant à des heures et endroits déterminés dans une résolution préala-
blement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra prendre part à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par
câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est
présente ou représentée lors d’une réunion du conseil d’administration (ce qui pourra se faire par le biais d’une
conférence organisée par téléphone. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou
représentés lors de la réunion en question. Au cas où lors d’une réunion du conseil, il y a égalité de voix pour et contre
une décision, le président aura voix prépondérante. Les décisions valablement prises par les administrateurs au cours
d’une conférence organisée par téléphone apparaîtront ensuite dans des procès-verbaux ordinaires.
Les administrateurs, à l’unanimité, pourront prendre des résolutions par voie circulaire, en exprimant leur appro-
bation au moyen d’un ou de plusieurs actes écrits, ou par télex, câble, télégramme ou télécopieur à confirmer par écrit,
le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration et de toute assemblée générale des
actionnaires seront signés par le président ou, en son absence, par la personne qui aura assumé la présidence de cette
réunion.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou
par le secrétaire ou par deux administrateurs quelconques.
Art. 12. Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du conseil d’administration dûment
convoquées. Le conseil d’administration aura le pouvoir de déterminer l’orientation générale ainsi que les lignes de
conduite à suivre dans l’administration de la Société. Les administrateurs ne peuvent toutefois pas engager la Société par
leurs actes individuels, à moins d’y être expressément autorisés par décision du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à
l’exécution d’opérations en vue de l’accomplissement de son objet et de la poursuite de l’orientation générale de sa
gestion à des agents de la Société.
La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs quelconques ou par la signature indivi-
duelle de tout administrateur à qui cette autorité a été déléguée par le conseil d’administration, ou par la signature
conjointe ou individuelle de tout directeur ou agent de la Société ou de toute autre personne dûment autorisée par le
conseil d’administration.
Art. 13. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ou firme ne sera affecté ou
invalidé par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou agents de la Société auraient un intérêt quelconque dans telle
autre société ou firme, ou par le fait qu’il en serait administrateur, associé, agent ou employé.
Tout administrateur ou agent de la Société, qui est administrateur, associé, agent ou employé d’une société ou firme
avec laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relation d’affaires, ne sera pas, par là
même, privé du droit de délibérer, de voter ou d’agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou
pareilles affaires.
Au cas où un administrateur ou agent de la Société aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société, cet
administrateur ou agent devra informer le conseil d’administration de cet intérêt personnel et il ne délibérera et ne
prendra pas part au vote sur une telle affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel de
pareil administrateur ou agent à la prochaine assemblée des actionnaires.
Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est utilisé dans la phrase précédente, ne s’appliquera pas aux relations ou aux
intérêts dans toutes matières, positions ou transactions qui pourront exister de quelque manière que ce soit en rapport
avec PLANETARIUM FUND et PRIVAT KREDIT BANK, leurs filiales et sociétés associées ou d’autres sociétés ou
entités qui seront déterminées souverainement de temps à autre par le conseil d’administration.
La Société pourra indemniser tout administrateur ou agent ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et
administrateurs, des dépenses raisonnablement encourues par eux en relation avec tous action, procédure ou procès
auxquels il aura été partie en sa qualité d’administrateur ou agent de la Société ou pour avoir été, à la demande de la
Société, administrateur ou agent de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancier et par laquelle il
n’est pas en droit d’être indemnisé, sauf quant à des matières pour lesquelles il sera finalement condamné pour négli-
20856
gence grave ou mauvaise administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée en
relation avec des matières couvertes par l’indemnisation que si la Société est informée par son avocat-conseil que l’admi-
nistrateur ou agent en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit prédécrit à indemnisation
n’exclura pas d’autres droits dans le chef de l’administrateur ou agent.
Art. 14. Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité, les matières fiscales, les
déclarations fiscales et autres rapports requis par les lois luxembourgeoises, seront surveillées par un commissaire aux
comptes. Celui-ci sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant à la date de
la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires et jusqu’à ce que son successeur soit élu. Il restera en fonction
jusqu’à sa réélection ou jusqu’à ce que son successeur soit élu.
Le commissaire aux comptes en fonction peut être remplacé à tout moment par les actionnaires avec ou sans motif.
Art. 15. L’année sociale de la Société commencera le premier jour de janvier de chaque année et se terminera le
dernier jour de décembre de la même année, à l’exception de la première année sociale qui débutera le jour de la consti-
tution de la Société et qui se terminera le 31 décembre 1998.
Art. 16. Sur les bénéfices nets annuels de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation de la
réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d’être requise dès que et aussi longtemps que cette réserve atteindra
dix pour cent (10 %) du capital de la Société, tel que déclaré à l’Article cinq des présents Statuts ou tel qu’augmenté ou
réduit de temps à autre, tel que prévu à l’Article six des présents Statuts.
L’assemblée générale des actionnaires décidera de l’usage à faire du solde des bénéfices nets annuels et peut, de son
propre chef, déclarer des dividendes de temps à autre si cette déclaration est discrétionnairement considérée comme
répondant au but et à la politique de la Société.
Les dividendes annoncés pourront être payés en francs luxembourgeois ou en toute autre devise choisie par le conseil
d’administration, et pourront être payés aux temps et lieux choisis par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes.
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, soit à la fin de son existence telle que spécifiée à l’Article deux des
présents Statuts ou anticipativement, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent être des personnes physiques ou morales), nommés par l’assemblée des actionnaires effectuant cette disso-
lution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 18. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps à autre par une assemblée générale des actionnaires
soumise aux conditions de quorum et de vote requises par les lois Iuxembourgeoises.
Art. 19. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées en conformité avec la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les lois modificatives.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société
parce que résultant de sa formation sont estimés approximativement à 150.000,- LUF.
<i>Constatationsi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’Article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été observées.
<i>Assemblée générale des actionnairesi>
Les personnes sus-indiquées, représentant le capital souscrit en entier et se considérant comme ayant reçu une
convocation régulière, ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, elle a adopté les résolutions suivantes:
I. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs:
- Monsieur Umberto Trabaldo Togna, Directeur membre de la Direction Générale, PRIVAT KREDIT BANK, Suisse
- Monsieur Walter Buffo Cassa Lombarda, Milan
- Monsieur Umberto Nacamuli, Vice-Président du Conseil d’Administration, CASSA LOMBARDA, Milan
- Monsieur Roberto Berti, Directeur Adjoint, PRIVAT KREDIT BANK, Suisse
- Monsieur Felix Arnold, Sous-Directeur, PRIVAT KREDIT BANK, Suisse.
Leur mandat prendra fin lors de la date de l’assemblée générale annuelle en 1999.
II. L’assemblée nomme en tant que commissaire aux comptes:
ERNST & YOUNG S.A., Kirchberg, rue R. Corndenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de la date de l’assemblée générale annuelle en 1999.
III. Le siège social de la Société est établi au 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Bock, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 9 juillet 1997, vol. 402, fol. 77, case 1. – Reçu 30.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 9 juillet 1997.
E. Schroeder.
(24944/228/229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1997.
20857
BOND SELECT TRUST.
—
AMENDMENT TO THE MANAGEMENT REGULATIONS
Upon decision of GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A. acting as Management Company to BOND SELECT TRUST
(the «Trust»), the Management Regulations of the Trust shall be amended as follows:
An appendix VI is added to the Management Regulations and reads as follows:
APPENDIX VI
TO THE MANAGEMENT REGULATIONS OF BOND SELECT TRUST
Relating to the Sub-Fund
NEW ZEALAND DOLLAR FUND
1. Name of the sub-fund:
BOND-SELECT TRUST - NEW ZEALAND DOLLAR FUND (the «Fund»).
2. Investment Policy:
The investment objective of the Fund is to seek a stable rate of income, coupled with preservation of capital, in New
Zealand dollar through investment in a diversified portfolio mainly consisting of variable and short term fixed income
securities and debentures denominated, to the extent possible, mainly in New Zealand dollar and traded in New Zealand
markets and other markets in the world, as well as money market instruments denominated, to the extent possible,
mainly in New Zealand dollar such as: floating rate notes; bonds; certificates of deposits, deposit receipts, commercial
papers, bonds and discount notes issued or guaranteed by the federal or local authorities, repurchase agreements and,
on an ancillary basis, structured bonds such as bonds with call options or put options attached; provided that, at the time
of acquisition by the Fund of such instruments, their initial or residual maturity does not exceed twelve months, taking
into account the financial instruments connected therewith, or terms and conditions governing those securities provide,
or the financial instruments connected to such instruments achieve, that the interest rate applicable thereto or the
reference interest rate is adjusted at least annually on the basis of market conditions.
The Management Company, on behalf of the Fund, may invest in securities and instruments denominated in currencies
other than New Zealand dollar but will, to the extent possible, in that case, enter into currency futures, currency
options and forward currency transactions for the purpose of achieving a New Zealand Dollar return on such invest-
ments.
Securities to be invested shall be entered A-or higher by STANDARD & POOR’S CORPORATION or those consi-
dered as equivalent by the Management Company, provided, however, that commercial papers to be invested shall be
rated A2 or higher by STANDARD & POOR’S CORPORATION or those rated as equivalent by other rating agencies.
The Fund may not invest more than 50% of its total net assets in securities denominated in Japanese Yen.
The Fund may hold liquid assets. Such assets may be kept in current accounts, deposits or in short-term money
market instruments regularly negotiated, having a remaining maturity of less than 12 months, and issued or guaranteed
by first class issuers.
As described in the investment restrictions, the Management Company may, on behalf of the Fund, enter into financial
futures and swap contracts for the purpose of efficient portfolio management and for the purpose of hedging the risk of
fluctuations of the value of the portfolio securities.
The Management Company is authorised to invest up to 100% of the assets of the Fund in securities issued or
guaranteed by member States of the OECD or their local authorities or public international bodies with the European
Union («EU»), regional or world-wide scope.
3. Fees of the Adviser:
The Investment Adviser is entitled to receive fees payable at the end of each quarter in arrears at an annual rate set
forth below of the average of the aggregate daily net asset values of U.S. Dollar Fund, DM Fund, Australian Dollar Fund,
U.K. Pound Fund and the Fund which shall be charged to such Funds pro rata to the total Net Asset Value of each of
such Funds; provided that, for the purpose of calculating such fees, the Net Asset Value of DM Fund, Australian dollar
Fund, U.K. Pound Fund and the Fund shall be converted into U.S. dollar at the applicable exchange rate on the date of
fee calculation:
For a portion up to $ 250 million
0.150%
For a portion over $ 250 million up to $ 500 million
0.125%
For a portion over $ 500 million up to $ 2,000 million
0.100%
For a portion over $ 2,000 million
0.075%
4. Fees of the Agent Securities Company in Japan:
The Agent Securities Company in Japan is entitled to fees payable at the end of each quarter in arrears at an annual
rate set forth below of the average of the aggregate daily net asset value of U.S. Dollar Fund, DM Fund, Australian Dollar
Fund, U.K. Pound Fund and the Fund which shall be charged to such Funds pro rata to the total Net Asset Value of each
of such Funds; provided that the Net Asset Value of DM Fund, Australian Dollar Fund, U.K. Pound Fund and the Fund
shall be converted into U.S. Dollar at the applicable exchange rate on the date of fee calculation:
If the Total Net Asset Value is
between $ 0 and $ 3 million
0.00%
above $ 3 million
0.50%
5. Duration of the Fund:
20858
The Fund is established for a period expiring on 31st December, 2013.
6. Valuation Day:
Valuation Day means a day when banks are open for business in Luxembourg, Hong Kong and Auckland.
7. Denomination of the Fund: New Zealand Dollar.
8. Determination of Net Asset Value for Issue and Repurchase of Shares.
Net Asset Value per share of the Fund for issue and repurchase of shares shall be determined on the Valuation Day
which immediately precedes the Valuation Day on which the application for purchase of shares or the repurchase
request is received. Any application received on a Valuation Day after 12 noon (Luxembourg time) is deemed to have
been received on the next following Valuation Day.
9. Conversion:
The Fund’s shares may be converted to shares of any other Fund for which the procedure of determination of net
asset value for issue and repurchase of shares as described in 8. is identical, and vice-versa on any Valuation Day of both
relevant Funds.
The minimum number of shares to be converted shall be 1,000.
This Appendix will become effective on 13th August, 1997.
Luxembourg, 1st August, 1997.
GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Signature
<i>as Management Companyi>
<i>as Custodiani>
Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1997, vol. 496, fol. 27, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28637/260/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 1997.
FAY PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six mai.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
(1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), société anonyme de droit luxem-
bourgeois, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 40.312, ayant son siège
social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore, ici représentée par Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur
de sociétés, résidant à Luxembourg;
(2) Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, résidant à B-4430 Ans, 25, rue de la Ferme,
ici représentés par Monsieur Jean Schaffner, avocat-avoué, résidant à Luxembourg, en vertu de deux procurations
sous seing privé données à Luxembourg, le 6 mai 1997.
Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné,
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités en vertu desquelles ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter, ainsi
qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de FAY PROPERTIES S.A. (ci-après «la Société»).
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée
générale statuant comme en matière de modifications de statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article vingt-deux ci-après.
Art. 3.
La Société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, l’acquisition, la gestion et l’exploitation
d’immeubles et toutes les opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, à la gestion et au financement, sous quelque
forme que ce soit, de toutes sociétés ou entreprises ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit,
ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet. La Société a
également pour objet la détention, la gestion et l’exploitation d’immeubles, situées tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes les affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision
du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de
nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger, se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 5. Le capital social est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent-cinquante mille francs luxembourgeois),
représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxem-
bourgeois) chacune.
20859
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Un registre des actions nominatives sera tenu au siège social de la Société. Ce registre contiendra le nom de chaque
actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il détient, le montant libéré pour chacune de ces
actions, ainsi que le transfert des actions et les dates de ces transferts.
Le transfert des actions nominatives se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des
actionnaires, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par des
personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet.
La Société pourra également accepter d’autres instruments de transfert qu’elle jugera satisfaisants.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions, en respectant les dispositions de la loi.
Art. 6. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution des actionnaires prise confor-
mément aux dispositions exigées pour la modification des présents statuts, telles qu’établies à l’article vingt-deux ci-
après.
Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi, à Luxembourg, au siège
social de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 30 du mois de juin
à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui
suit. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate souverainement
que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées générales annuelles se tiendront aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Art. 9. Les conditions de délais et quorum requises par la loi s’appliquent aux convocations et à la conduite des
assemblées générales des actionnaires de la Société, sauf disposition contraire ci-après.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en
désignant par écrit, soit par original, soit par téléfax, par télégramme ou par télex une autre personne comme manda-
taire.
Sauf disposition contraire de la loi, les décisions de l’assemblée générale des actionnaires sont prises à la majorité
simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
Art. 10. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d’administration ou le commissaire, à la
suite d’un avis énonçant l’ordre du jour, et, en ce qui concerne les actions nominatives, envoyé par lettre recommandée
au moins huit jours avant l’assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires. Pour les
actions au porteur, les convocations se feront par voie de publications comme prévu par la loi.
Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale, et s’ils déclarent avoir été
informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis de convocation ni publication préalable.
Art. 11. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, lesquels
n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra pas excéder six ans, et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus; toutefois, un
administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des
actionnaires.
Les premiers administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la consti-
tution de la Société et resteront en fonction jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires
et jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou
autrement, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des voix, un administrateur pour remplir provisoi-
rement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.
Art. 12. Le conseil d’administration nomme un président parmi ses membres et pourra également désigner un vice-
président. Il pourra aussi désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui devra dresser les
procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que des assemblées des actionnaires. Le conseil d’admi-
nistration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation.
Le conseil d’administration, s’il y a lieu, nommera des fondés de pouvoir de la Société, dont un ou plusieurs directeurs
généraux, des directeurs généraux adjoints, des secrétaires adjoints et d’autres fondés de pouvoir, dont les fonctions
seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à
tout moment par le conseil d’administration. Les fondés de pouvoir n’ont pas besoin d’être administrateurs ou
actionnaires de la Société. Pour autant que les statuts n’en décident pas autrement, les fondés de pouvoir auront les
pouvoirs et les charges qui leur sont attribués par le conseil d’administration.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné par le secrétaire ou par le président ou deux
administrateurs à tous les administrateurs et au moins huit jours avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a
urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation. On pourra
passer outre cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, soit par lettre ou téléfax, ou par câble, télégramme
ou télex, de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’admi-
nistration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
d’administration.
20860
Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie
un autre administrateur comme son mandataire. Les administrateurs peuvent également voter par appel téléphonique,
à confirmer par écrit.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité au moins des administrateurs est présente
ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administra-
teurs présents ou représentés à cette réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par
voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du conseil d’administration sans exception. La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.
Si tous les administrateurs sont présents ou représentés à une réunion du conseil d’administration, et s’ils déclarent
avoir été informés de l’ordre du jour du conseil d’administration, le conseil d’administration pourra être tenu sans avis
de convocation préalable.
Art. 13. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par l’administrateur qui aura
assumé la présidence.
Les copies ou extraits de procès-verbaux seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 14.
Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du conseil d’administration
régulièrement convoquées. Le conseil d’administration aura le pouvoir de déterminer la politique de la Société ainsi que
le cours et la conduite de l’administration et des opérations de la Société. Les administrateurs ne pourront cependant
pas engager la Société par leur signature individuelle, à moins d’y être autorisés par une résolution spéciale du conseil
d’administration.
Art. 15. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne
pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs de la Société auraient un intérêt
quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’il en serait administrateur, directeur, associé, actionnaire,
fondé de pouvoir ou employé.
L’administrateur de la Société, qui est administrateur, directeur, associé, actionnaire, fondé de pouvoir ou employé
d’une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relation
d’affaires, ne sera pas de ce seul fait privé du droit de délibérer, de voter et d’agir en ce qui concerne des matières en
relation avec pareils contrats ou pareilles affaires.
Au cas où un administrateur aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société, cet administrateur devra
informer le conseil d’administration de son intérêt personnel, et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette
affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur à la prochaine
assemblée des actionnaires.
La Société indemnisera tout administrateur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et adminis-
trateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par tous actions ou procès auxquels il aura été partie en sa qualité
d’administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, administrateur ou
fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière, par laquelle il ne serait pas
indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée
par son avocat-conseil que l’administrateur ou fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses
devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef de l’administrateur ou fondé de pouvoir.
Art. 16. Le conseil d’administration peut nommer un administrateur-délégué et/ou un directeur général qui aura
pleins pouvoirs pour agir au nom de, et engager, la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et l’exécution
d’opérations de la Société, ainsi que pour accomplir tout acte en vue de l’accomplissement de l’objet et de la poursuite
de l’orientation générale de la Société.
La délégation de la gestion journalière à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation
préalable de l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 17. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou par la seule
signature de toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil
d’administration conformément à l’article quatorze ci-dessus.
La signature d’un seul des administrateurs sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses
rapports avec les administrations publiques.
Art. 18. La surveillance de la Société est confiée à un commissaire qui se prononcera également dans son attestation
sur ce que Ies comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats
de la Société et sur la concordance du rapport de gestion avec les comptes annuels. Le commissaire sera élu par
l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale
des actionnaires et jusqu’à l’élection de son successeur. Le commissaire restera en fonction jusqu’à sa réélection ou
l’élection de son successeur.
Le premier commissaire sera élu par l’assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution de
la Société et restera en fonction jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires et jusqu’à
l’élection de son successeur.
Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée des actionnaires.
Art. 19. L’exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque
année.
20861
Art. 20. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5 %) qui seront affectés à la réserve prévue par la
loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve atteindra dix pour cent (10 %) du capital social tel qu’il
est prévu à l’article cinq des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit ainsi qu’il est dit à l’article six ci-avant.
L’assemblée générale des actionnaires décidera de l’usage à faire du solde du bénéfice net annuel et décidera seule de
la répartition des dividendes quand elle le jugera conforme à l’objet et aux buts de la Société.
Les dividendes pourront être payés en francs luxembourgeois ou en toute autre devise choisie par le conseil d’admi-
nistration, et pourront être payés aux temps et lieux choisis par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut décider de payer des dividendes intérimaires selon les conditions et les restrictions
prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
Art. 21. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-
dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale des
actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 22. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi.
Art. 23. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., précitée………………………………………………………
1.249 actions
2) Jean-Marc Debaty, précité…………………………………………………………………………………………………………………………………
1 action
Total:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.250 actions
Les actions ont été libérées intégralement par paiement en espèces, de sorte que le montant de LUF 1.250.000,- (un
million deux cent-cinquante mille francs luxembourgeois), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions
d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois), est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a
été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Dispositions transitoiresi>
(1) Le premier exercice social commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1997.
(2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 1998.
<i>Déclaration i>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement, et qu’en outre ces
conditions sont conformes aux prescriptions de l’article 27 de cette même loi.
<i>Estimation des frais i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de LUF 60.000,-
(soixante mille francs luxembourgeois).
<i>Assemblée constitutive i>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
2. Le nombre des commissaires est fixé à un.
3. Sont appelés aux fonctions d’administrateur jusqu’à l’assemblée générale annuelle appelée à se prononcer sur les
comptes de l’an 1997:
a) Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, résidant à B-4430 Ans, 25, rue de la Ferme;
b) Monsieur Federigo Cannizzaro, administrateur de sociétés, résidant à L-1750 Luxembourg, Résidence Les Lycées,
4, avenue Victor Hugo;
c) Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, résidant à Luxembourg.
4. Est appelée aux fonctions de commissaire jusqu’à l’assemblée générale annuelle appelée à se prononcer sur les
comptes de l’an 1997: LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), société anonyme
de droit luxembourgeois, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 40.312,
ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
5. Le siège social est fixé à L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, ledit comparant a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent
acte.
Signé: J. Schaffner, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 1997, vol. 98S, fol. 69, case 4. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 1997.
A. Schwachtgen.
(18152/230/207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 1997.
20862
D. A. A. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, ayant agi en remplacement de son collègue
dûment empêché Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la
présente minute.
Ont comparu:
1.- Monsieur Lu Yuan, économiste, demeurant à Louvain;
2.- Monsieur Michel Bourkel, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, représentés comme il est dit, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils
vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de D.A.A. INTERNATIONAL
S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La durée de la société est indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet l’importation, l’exportation, le négoce et la vente en gros et au détail de tous articles
d’alimentation générale, alcools, spiritueux, textiles, cadeaux, porcelaine, jouets, la représentation fiscale, l’établissement
et le visa de tous documents administratifs et commerciaux.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques, licences et autres droits se rattachant
à ces brevets, marques et licences ou pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),
divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq millions de francs luxembourgeois (LUF
5.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une fois ou par tranches par l’émission d’actions nouvelles, à libérer par
voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur l’approbation de
l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émisssion ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
20863
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou fax, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou fax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
des délégués du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le trois mai à dix-huit heures à Luxembourg au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) Monsieur Lu Yuan, prénommé, mille deux cent quarante-neuf actions ………………………………………………………………… 1.249
2) Monsieur Michel Bourkel, prénommé, une action ……………………………………………………………………………………………………… 1
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Le comparant sub. 1) est désigné fondateur; le comparant sub. 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des frais i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-deux mille
francs (Frs 52.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes.
20864
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires a un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a.- Monsieur Lu Yuan, économiste, demeurant à Louvain.
b.- Madame Nirg Wang, administrateur de sociétés, demeurant à Louvain.
c.- Monsieur Michel Bourkel, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
WILBUR ASSOCIATES Ltd., ayant son siège à Querstrasse 3, Wallisellen, Zürich.
<i>Quatrième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux
mille et un.
<i>Cinquième résolutioni>
Conformément aux dispositions des articles 53, alinéa 4 et 60, de la loi sur les sociétés et en vertu de l’article 5 des
statuts, le conseil d’administration de la société est autorisé à et chargé d’élire parmi ses membres un ou plusieurs
administrateurs délégués qui auront tous pouvoirs pour engager la société par leur seule signature pour tous les actes
de la gestion journalière.
<i>Sixième résolutioni>
Le siège social est fixé au L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire par
leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Yuan, M. Bourkel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1997, vol. 98S, fol. 39, case 6. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
C. Hellinckx.
(18151/215/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 1997.
KULTURFABRIK, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 116, rue de Luxembourg.
—
<i>Modification des statutsi>
L’association s’est réunie en assemblée générale ordinaire en date du 26 mars 1997 en son siège social. Les membres
déclarent avoir été dûment convoqués. Le quorum ayant été atteint, il a été statué sur l’ordre du jour suivant:
1. Rapports d’activités et de caisse 1996;
2. Modification des statuts du 22 octobre 1991;
3. Election du nouveau comité;
4. Présentation et discussion du fonctionnement et des activités futurs de la KULTURFABRIK, A.s.b.l.
Suite au vote unanime de l’assemblée ordinaire, l’association KULTURFABRIK, A.s.b.l., créée en date du 11
septembre 1983 entre Thiltges Paul, Becker Peggy et Molitor Claude, tous de nationalité luxembourgeoise, dont les
statuts furent modifiés en date du 22 octobre 1991 et déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
l’association a décidé les modifications aux statuts suivantes:
Art. 3. Peuvent devenir membres actifs ou membres sympathisants de la KULTURFABRIK, toutes les personnes ou
associations intéressées par les artes et ayant adhérées aux présents statuts.
Art. 4. Le comité de gestion fixe annuellement la cotisation à payer par les membres et par les membres sympathi-
sants, sans que celle-ci ne puisse dépasser 20.000,- Frs pour les membres actifs et pour les membres sympathisants.
Art. 5. L’admission d’un membre actif est soumise à l’approbation de l’assemblée générale sur proposition du comité
de gestion. L’exclusion d’un membre, soit-il actif ou sympathisant, pour acte portant préjudice à l’association, est
proposée soit par un cinquième des membres actifs au moins, soit par le comité de gestion, et sera ratifiée par
l’assemblée générale.
Art. 6. L’assemblée générale ordinaire est convoquée soit par lettre simple à tous les membres actifs, soit par voie
de presse, au moins 15 jours avant la date fixée. Chaque membre actif ayant réglé la cotisation, présent à l’assemblée
générale, a le droit de vote. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la mojorité simple.
L’assemblée générale extraordinaire est convoquée dans les mêmes conditions que l’assemblée générale ordinaire,
soit sur décision du comité de gestion, soit à l’initiative d’un cinquième des membres actifs au moins.
Art. 7. L’association est administrée par un comité de gestion composé de trois membres actifs au moins, tous élus
à la majorité simple pour un an. Tous les membres du comité de gestion sont rééligibles. Les décisions du comité sont
prises à la majorité simple des administrateurs présents. Le comité statue valablement dès que la moitié de ses membres
20865
est présente. En cas de parité des voix, celle du président sera prépondérante. Le comité de gestion a les pouvoirs les
plus étendus pour gérer et administrer l’association. Il se charge notamment d’établir le programme des activités, sur
proposition et en collaboration avec les permanents et les groupes de travail de l’association. L’association s’engage
valablement par la signature du président et du secrétaire et/ou du trésorier.
Art. 10. Le sproprositions concernant les modificiations aux statuts peuvent émaner soit du comité, soit d’un
cinquième des membres actifs. Ces propositions doivent être portées à la connaissance des membres actifs et du comité
au moins 15 jours avant l’assemblée générale.
L’assemblée a ensuite élu le comité suivant:
Président:
Kremer Karin, 10, rue J. Sünnen, 5403 Bech-Kleinmacher;
Secrétaire:
Hemmer Michèle, 8, boulevard Roosevelt, 2450 Luxembourg;
Trésorière:
Gangolf Marianne, 46, rue E. Reichling, 4302 Esch-sur-Alzette;
Vice-Président: Klein David, 24, avenue de la Gare, 4331 Esch-sur-Alzette;
Membres:
Jost Marianne, 53, rue des Martyrs, 4236 Esch-sur-Alzette;
Hoffmann Paul, 8, boulevard Roosevelt, 2450 Luxembourg;
Penning René, 188, rue de Sleuvre, 4487 Belvaux;
Back Joël, 13, rue Michel Rasquin, 3874 Schifflange;
Kayser Jean, 80, route d’Esch, 3332 Fennange;
Useldinger Pascal, 24, rue du Parc, 3782 Tétange;
Wenner Jacques, 36, rue Richard Wagner, 2711 Luxembourg.
Esch-sur-Alzette, le 26 mars 1997.
K. Kremer
M. Hemmer
<i>Présidentei>
<i>Secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 42, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18144/296/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
KADLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le seize mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- La société anonyme KUNDRY HOLDING B.V., ayant son siège social à Koningslaan 34, NL-1075 AD Amsterdam,
Pays-Bas,
ici représentée par Monsieur Cornelius Bechtel, employé privé, demeurant à L-1363 Howald, 22A, rue du Couvent,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Amsterdam, le 14 mai 1997;
2.- La société anonyme INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25,
allée Scheffer,
ici représentée par son fondé de pouvoir, Monsieur Cornelius Bechtel, préqualifié,
et par son administrateur-délégué, Monsieur Gérard Matheis, MBA, demeurant à L-8323 Olm, 50, avenue Grand-Duc
Jean, lui-même représenté par Monsieur Cornelius Bechtel, préqualifié.
Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils vont constituer
entre eux:
Art. 1
er
. ll est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de KADLUX S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la commumcation aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La durée de la société est fixée illimitée.
Art. 2. La société aura pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par vente,
échange, ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le
développement de ses participations.
La société pourra participer à la création et au développement de toutes Société ou entreprise et pourra leur
accorder toute assistance. D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance
et exécuter toutes opérations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans
vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
En outre elle pourra faire toutes activités commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières et autres
se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou qui pourront en faciliter la réalisation.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
20866
Le capital autorisé de la société est fixé à vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF), représenté par
vingt mille (20.000) actions, chacune d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF).
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l’acte de constitution au
Mémorial, Recueil Spécial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en
paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Le Conseil d’Administration
est autorisé à limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels. Chaque fois que le
conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter les
statuts à la modification intervenue en même temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de la première réunion procède
à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de d’août à 10.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires i>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 1998.
20867
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1.- La société anonyme KUNDRY HOLDING B.V., ayant son siège social à Konigslaan 34, NL-1075 AD
Amsterdam, Pays-Bas, mille deux cent quarante-neuf actions …………………………………………………………………………………………
1.249
2.- La société anonyme INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg,
21-25, allée Scheffer, une action ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………
1.250
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme d’un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Gérard Matheis, MBA, demeurant à L-8323 Olm, 50, avenue Grand-Duc Jean.
b) Monsieur Dennis Bosje, comptable, demeurant à L-1525 Luxembourg, 18, rue Alexandre Fleming.
c) Monsieur Cornelius Bechtel, employé privé, demeurant à L-1363 Howald, 22A, rue du Couvent.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée COMMISERV, S.à r.l., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard
Napoléon 1
er
.
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
5) Le siège social est établi à L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par ses
nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Bechtel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 mai 1997, vol. 500, fol. 53, case 7. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 26 mai 1997.
J. Seckler.
(18154/231/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 1997.
NORDIC SATELLITE BROADCASTING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the fourteenth of May.
Before Us, Maître Frank Molitor, notary residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxemburg).
There appeared:
1. Thomas Morne, director, residing in B-1640 Rhode St Genèse, 5, Schemerlaan, here represented by Christine
Caro, employee, residing in B-6700 Arlon, 13, rue General Molitor, by virtue of the annexed proxy given on April 23rd,
1997;
2. MORNEON S.P.R.L, having its registered office in B-1640 Rhode St Genèse, Schemerlaan, 5, here represented by
the prenamed Christine Caro, by virtue of the annexed proxy given on April 23rd, 1997.
Such appearing parties have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a société
anonyme which they declared to organize among themselves.
Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,
a société anonyme is hereby formed under the title NORDlC SATELLITE BROADCASTING S.A.
Art. 2. The Corporations established for an unlimited period from the date thereof. The Corporation may be
dissolved prior by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of
Incorporation.
Art. 3. The Head Office of the Company is in Luxemburg.
20868
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the Head Office of the Company, the Head Office of the Company may be transferred by decision
of the board of directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, until such time as
the situation becomes normalised.
Art. 4. The purpose of the company is the exploitation and management of a public television broadcasting service,
including the management, production, marketing and exploitation to its largest extents of any broadcast service,
program or access rights to broadcasting services and any derived or connected rights.
The acquisition, production, sponsoring, management, selling and any other transaction in relation with audio visual
and broadcast programs.
In general, the company may carry out any industrial, commercial, financial, movable and real estate activities entering
directly or indirectly within the scope of its purpose or which may contribute or facilitate its accomplishment and may
take participating interest, in whatever form, in other companies which have similar, analogous or connected purposes
or which it may deem useful for its purposes.
The company may carry out its activities either for its own benefit, or in co-operation with third parties or for the
benefit of third parties and in any place or manner and according to the most appropriate methods.
Art. 5. The subscribed capital is set at ten million Luxembourg francs (10,000,000.- LUF), represented by ten
thousand (10,000) shares with a par value of thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each, carrying one voting right
in the general assembly.
All the shares are, at the owner’s option, in bearer or nominative form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or
more shares.
The authorized capital is fixed at fifty million Luxembourg francs (50,000,000.- LUF), divided into fifty thousand
(50,000) shares with a par value of thousand Luxembourg francs (1.000,- LUF) each.
The authorized and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the
shareholders adopted in the manner required for amendment of theses articles of Incorporation.
The Board of Directors is authorized, during a period of five years as of the date of incoporation, to increase in one
ore several times this capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be
subscribed for, sold and issued in the form of new shares, with or without an issue premium, as the Board of Directors
may determine. The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the
then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The Board of Directors may
delegate to any duly authorized director or officer of the Corporation, or to any other duly authorized person, the
duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of
capital and to adapt by authentic deed the present article to such an increase.
The company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.
Art. 6. The company is administrated by a Board comprisingat least three members, which elect a president among
themselves. Their mandate may not exceed six years.
Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take
all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence.
The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid
down by the law.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s
business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have
to be shareholders of the Company.
All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of
Directors.
Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of
the Board of Directors, or by the person delegated to this office.
Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.
Art. 10. The Company’s business year begins on the 1st of January and closes on the 31st of December.
Art. 11. The annual General Meeting is held on the second wednesday on the month of May at 10.00 a.m. at the
Company’s Head Office, or at another place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday, the
General Meeting will be held on the next following business day.
Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of bearer shares must deposit them five full days before
the date fixed for the meeting; any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not be
a shareholder himself.
Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It
decides how the net profit is allocated and distributed.
The General Assembly may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,
without reduction of the registered capital.
Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August
10th, 1915 and of the modifying Acts.
20869
<i>Transitory dispositionsi>
1) The first annual general meeting of shareholders will be held in the year 1998.
2) The first accounting year will begin today and will end on the 31st December 1997.
<i>Subscriptioni>
The capital has been subscribed as follows:
1. Thomas Morne, prenamed, nine thousand nine hundred ninety nine shares ………………………………………………………
9.999
2. MORNEON B.V.B.A., prenamed, one share ……………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: ten thousand shares …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.000
All these shares have been paid up in cash to the extent of twenty-five per cent (25 %), and therefore the amount of
two millions five hundred thousand Luxembourg francs (2,500,000.- LUF) is as now at the disposal of the Company,
proof of which has been duly given to the notary.
<i>Statementi>
The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial
companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatever, to be borne by the Company, or
charged to it for its formation, amount to about one hundred and sixty-five thousand Luxembourg francs (165,000.-
LUF).
<i>Extraordinary General Meetingi>
The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare
that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity:
<i>First resolvedi>
The number of Directors is set at three (3) and that of the auditors at one (1).
The following are appointed Directors:
1. Thomes Morne, director, residing in B-1640 Rhode St Genése, 5, Schemerlaan;
2. MORNEON B.V.B.A. with registrered office in B-1640 Rhode St Genése, Schemerlaan, 5;
3. Denis Choquet, chartered accountant, residing in B-1030 Brussels, boulevard Reyers 10.
<i>Second resolvedi>
Is elected as auditor:
Clive Godfrey, licencié en droit, residing in B-1380 Ohain, 19, Chemin des Garmilles.
<i>Third resolvedi>
Their terms of office will expire after the annual meeting which will approve the financial statements of the year 1997.
<i>Fourth resolvedi>
The address of the company is fixed in L-1 882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
The Board of Directors is authorized to change the address of the compagny inside the municipality of the company’s
corporate seat.
<i>Fifth resolvedi>
Persuant to article 60 of the company law and article 7 of these Articles of Incoporation, the Board of Directors is
authorized to elect one or more managing director(s) of the Company with such powers as are necessary to bind the
Company with his (here) sole signature for the day-to-day management.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be
prevailing.Whereof the present notarial deed was drawn up in, on the day named at the beginning of this document.The
document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, Christian
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Suit traduction française du texte ci-dessus:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze mai.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
Ont comparu:
1.- Thomas Morne, administrateur de sociétés, demeurant à B-1 640 Rhode St Genèse, Schemerlaan, 5, ici représenté
par Christine Caro, employée privée, demeurant à B-6700 Arlon, 13, rue Général Molitor, en vertu d’une procuration
sous seing privé ci-annexée datée du 23 avril 1997;
2.- MORNEON S.P.R.L., ayant son siège social à B-1640 Rhode St Genèse, Schemerlaan, 5, ici représentée par
Christine Caro, susdite, en vertu d’une procuration sous seing privée ci-annexée datée du 23 avril 1997.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. ll est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: NORDlC SATELLlTE BROADCASTlNG S.A.
20870
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipati-
vement par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, pour son compte ou pour le
compte de tiers, l’exploitation d’un service d’émissions télévisées destinées au public. Elle peut assurer la program-
mation, la production, la promotion, l’exploitation entendue au sens le plus large, de ces émissions. Les modes d’exploi-
tation concernant aussi bien l’exploitation directe ou indirecte du droit d’accéder au service, la commercialisation, la
publication, du temps d’émission, l’exploitation de tous droits dérivés ou encore de toute opération de production, de
sponsoring, de communication, de publication, d’achat, de vente de programmes audiovisuels liés, directement ou
indirectement à son objet social.
La société pourra, en outre, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou financières se
rapportant directement ou indirectement à son objet social, susceptibles d’en favoriser la réalisation, l’extension et le
développement.
Elle pourra s’intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet analogue ou similaire au
sien et qui soit de nature à favoriser son développement ou constituant pour elle une source ou un débouché.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), représenté par dix
mille (10.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, disposant chacune d’une voix aux assem-
blées générales.
Toutes les actions sont, au choix du propriétaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
Le capital autorisé est fixé à cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF), représenté par
cinquante mille (50.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de ce jour, autorisé à augmenter en une ou
plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être
souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’admi-
nistration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux
actionnaires existants un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut
déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir
les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de
capital et de faire mettre, par acte authentique, le présent article en conformité avec cette augmentation du capital ainsi
que de faire adapter par-devant notaire le présent article à la nouvelle situation.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son
sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six ans.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. ll peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un
membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n’excédant pas six ans.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mai à 10.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.
20871
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoires i>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui et s’achève le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en l’an 1998.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1. Thomas Morne, susdit, neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………………………………………… 9.999
2. MORNEON S.P.R.L., susdite, une action ……………………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: dix mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.000
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de vingt-cinq pour
cent (25 %), de sorte que la somme de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF) se trouve
dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’artice 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cent soixante-cinq mille francs luxembourgeois
(165.000,- LUF).
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Thomas Morne, administrateur de sociétés, demeurant à B-1640 Rhode St Genèse, Schemerlaan 5;
2.- MORNEON S.P.R.L. avec siège social à B-1640 Rhode St Genèse, Schemerlaan 5;
3.- Denis Choquet, expert-comptable, demeurant à B-1030 Bruxelles, 10, boulevard Reyers.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
Clive Godfrey, licencié en droit, demeurant à B-1380 Ohain, 19, Chemin des Garmilles.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l’année 1997.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des
présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société pas sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu à la requête des personnes compa-
rantes, les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version francçaise; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Caro, F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 21 mai 1997, vol. 460, fol. 2, case 3. – Reçu 100.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 22 mai 1997.
F. Molitor.
(18158/223/279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 1997.
20872
FEDERATION DES DEMENAGEURS LUXEMBOURGEOIS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.
—
STATUTS
Entre les membres fondateurs soussignés,
1. TRANSPORTS STREFF, S.à r.l., représentée par M. Chorus Stefan, entrepreneur de transport, demeurant 9, rue
de l’Industrie à L-8399 Windhof, de nationalité allemande;
2. DEMENAGEMENTS DALEIDEN, S.à r.l., représentée par Mme Daleiden Monique, directrice, demeurant 31, route
de Longwy à L-4792 Dippach, de nationalité luxembourgeoise;
3. ARTHUR PIERRE S.A., représentée par M. Durieux Bertil, directeur, demeurant 347, route de Diekirch à B-6700
Frassem, de nationalité belge;
4. DEMENAGEMENTS ALBERT FISCH & FILS, représentée par M. Fisch Nico, directeur demeurant 225, Val des
Bons-Malades à L-2121 Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise;
5. INTERDEAN LUXEMBOURG S.A., représentée par M. Gallion Alain, employé privé, demeurant 7, Am Bruch à
L-8062 Bertrange, de nationalité luxembourgeoise;
6. DEMENAGEMENTS TRANELUX, représentée par M. Roesgen Nico, gérant, 102, route de Crauthem à L-3390
Peppange, de nationalité luxembourgeoise;
7. NADIN, S.à r.l., représentée par M. Van Nuffel Francis, directeur, demeurant 7, rue de l’Eglise à L-8473 Hobscheid,
de nationalité belge;
8. WAGNER FRERES, représentée par M. Wagner Pierre, entrepreneur de transports, demeurant 28, rue Large à
L-4204 Esch-sur-Alzette, de nationalité luxembourgeoise;
9. INTER EXPRESS, S.à r.l., représentée par M. Willot Philippe, gérant, demeurant 19, rue de Wormeldange à L-6180
Gonderange, de nationalité belge,
et tous ceux qui deviendront membres par la suite, il a été formé une association sans but lucratif, dont la teneur des
statuts est la suivante:
1. Dénomination, objet, siège, durée
Art. 1
er
. L’association porte la dénomination de FEDERATION DES DEMENAGEURS LUXEMBOURGEOIS
(FEDELUX), association sans but lucratif.
Art. 2. L’association a pour objet la défense et la sauvegarde des intérêts professionnels, matériels et moraux de ses
membres, ainsi que la défense et le développement des liens de solidarité entre ses membres.
A cette fin, l’association entretient des relations suivies avec les administrations, les institutions et les milieux
commerciaux.
Elle peut agir seule ou dans le cadre de la ou des fédérations dont elle est ou pourra devenir membre.
Art. 3. L’association a son siège social à L-1615 Luxembourg 7, rue Alcide de Gasperi.
Art. 4. La durée de l’association est indéterminée.
2. Exercice social
Art. 5. L’exercice social coïncide avec l’année civile.
3. Membres
Art. 6. Peuvent devenir membre effectif de l’association toute personne ou société s’occupant principalement de
déménagements légalement établie à Luxembourg et qui accepte les présents statuts et règle la cotisation fixée par
l’assemblée générale.
Toute personne ou société désirant faire partie de l’association doit présenter une demande d’adhésion écrite au
conseil d’administration. Le conseil d’administration procède à l’examen de la demande et s’entoure de tous les éléments
d’appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d’administration décide souverainement et n’est pas
obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l’adhésion aura, le cas échéant, été refusée.
Art. 7. Le nombre minimum des associés est de trois.
Art. 8. Tout membre peut quitter l’association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d’admi-
nistration.
Est réputé démissionnaire l’associé qui après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s’est pas
acquitté de la cotisation dans le délai d’un mois à partir de l’envoi de la mise en demeure.
Tout associé peut être exclu sur décision de l’assemblée générale:
- en cas d’infraction grave aux statuts;
- en cas de manquement important à ses obligations envers la fédération.
4. Assemblée générale
Art. 9. L’assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n’ont pas attribués à un autre
organe de l’association.
Elle se réunit au moins une fois par année civile sur convocation du président du conseil d’administration, adressée
quinze (15) jours à l’avance par lettre circulaire à tous les membres ensemble avec l’ordre du jour.
Les résolutions de l’assemblée générale et des tiers seront portées à la connaissance des membres par lettre cir-
culaire sinon par tout autre moyen approprié.
Pour les votes il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l’aide d’une procuration
écrite.
20873
Art. 10. Des résolutions pourront être prises en dehors de l’ordre du jour, à condition toutefois que l’assemblée
générale y consente à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents ou représentés.
5. Administration
Art. 11. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de 3 membres au moins et de 7 membres
au maximum, élus par l’assemblée générale. Ils sont élus par I’assemblée générale à la majorité des votes valablement
émis.
La durée de leur mandat est de 2 ans.
Ils désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de président, secrétaire et trésorier.
Leurs pouvoirs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts.
Les membres sont rééligibles.
Art. 12. Le conseil d’administration se réunit chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent.
De même le conseil d’administration doit se réunir à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande
de son président.
Les membres du conseil d’administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.
Art. 13. La signature de deux (2) membres du conseil d’administration engage l’association, dont au moins une
signature du président, du trésorier ou du secrétaire.
Art. 14. Le conseil d’administration peut sous sa responsabilité déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs
à un de ses membres ou à un tiers.
6. Droit d’entrée, cotisation
Art. 15. La cotisation annuelle maxima pouvant être exigée des membres ne pourra pas dépasser le triple de la
cotisation demandée par la CONFEDERATION DU COMMERCE LUXEMBOURGEOIS, A.s.b.l.
7. Mode d’établissement des comptes
Art. 16. Le conseil d’administration établit les comptes des recettes et des dépenses de l’exercice social et les
soumet pour approbation à l’assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget de l’exercice suivant.
8. Modification des statuts
Art. 17. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si
celles-ci sont expressément indiquées dans l’avis de convocation et si l’assemblée générale réunit au moins deux tiers
(2/3) des membres.
Art. 18. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s’opère conformément aux articles 8 et 9 de la loi
du 21 avril 1928 telle qu’elle a été modifiée.
9. Dissolution et liquidation de l’association
Art. 19. La dissolution de l’association s’opère conformément aux articles 20 et 22 de la loi du 21 avril 1928 telle
qu’elle a été modifiée.
Art. 20. En cas de dissolution de l’association, son patrimoine sera affecté au GROUPEMENT DES ENTREPRE-
NEURS DE TRANSPORTS, A.s.b.l.
Art. 21. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants se soumettent aux dispositions de
la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée.
10. Dispositions transitoires
Art. 22. Nomination des administrateurs. Immédiatement après la constitution de la fédération, une assemblée
générale extraordinaire des membres ayant à l’ordre du jour la nomination des administrateurs se tiendra.
Art. 23. Premier exercice social. Le premier exercice social prend cours au jour de la constitution et sera
clôturé le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt dix-sept.
Luxembourg, le 14 mai 1997.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 1997, vol. 492, fol. 44, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18164/606/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 1997.
APF INTERNATIONAL FINANZ HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.
H. R. Luxemburg B 28.786.
—
Ab 22. Mai 1997 sind folgende Leistungen gekündigt.
1) Von FIDUCIAIRE FORIG, société civile: Mitglied des Verwaltungsrates;
2) Von Wetzel Carlo: Kommissar;
3) Von FIDUCIAIRE FORIG, société civile der Gesellschaftssitz 11, rue Beaumont in Luxemburg.
Luxemburg, den 22. Mai 1997.
C. Wetzel Carlo
<i>Vertreter van FIDUCIAIRE FORIG, Société Civilei>
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1997, vol. 492, fol. 63, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18168/558/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 1997.
20874
BEBAU AKTIENGESELLSCHAFT.
Siège social: L-9980 Wilwerdange, maison 39.
R. C. Diekirch B 2.132.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le vendredi <i>5 septembre 1997 i>à 16.00 heures au siège social, à Wilwerdange, maison 39, avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Présentation et approbation des comptes annuels 1993, 1994 et 1995.
2) Rapport du commissaire; approbation.
3) Affectation du résultat 1993, 1994 et 1995.
4) Décharge aux administrateurs et commissaire.
5) Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6) Divers.
I (03350/000/18)
PERLE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.104.
—
Nous vous prions de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de la société qui se tiendra le vendredi, <i>29 août 1997 i>à 9.00 heures au siège social de la société et avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapport du Conseil d’Administration.
2) Rapport du commissaire aux comptes.
3) Discussion et approbation des bilans aux 31 décembre 1994, 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996.
4) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5) Démission des administrateurs et élection de nouveaux administrateurs.
6) Démission du commissaire aux comptes et élection d’un nouveau commissaire aux comptes.
7) Dénonciation du siège social et transfert du siège social de la société.
8) Divers.
I (03370/317/20)
<i>Un mandataire.i>
KAYL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.101.
—
Nous vous prions de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de la société qui se tiendra le vendredi, <i>29 août 1997 i>à 9.30 heures au siège social de la société et avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapport du Conseil d’Administration.
2) Rapport du commissaire aux comptes.
3) Discussion et approbation des bilans aux 31 décembre 1994, 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996.
4) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5) Démission des administrateurs et élection de nouveaux administrateurs.
6) Démission du commissaire aux comptes et élection d’un nouveau commissaire aux comptes.
7) Dénonciation du siège social et transfert du siège social de la société.
8) Divers.
I (03371/317/20)
<i>Un mandataire.i>
20875
ULTRACALOR CORP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1259 Senningerberg, Z.I. Breedewues.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REPORTEE
qui se tiendra le mercredi <i>3 septembre 1997 i>à 10.30 heures dans les bureaux de la FIDUCIAIRE CENTRALE DU
LUXEMBOURG S.A., 4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Examen et approbation des comptes annuels des exercices clos le 31 décembre 1995 et le 31 décembre 1996;
2. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
3. Affectation des résultats aux 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996;
4. Cooptation du Commissaire aux Comptes;
5. Questions diverses.
I (03212/503/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
APTUIT, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.802.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>2 septembre 1997 i>à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03353/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INGREMA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.274.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>2 septembre 1997 i>à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03360/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MICHELINE INVEST, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.372.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>1i>
<i>eri>
<i>septembre 1997 i>à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03364/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
20876
CANACH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.095.
—
Nous vous prions de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de la société qui se tiendra le vendredi, <i>29 août 1997 i>à 10.00 heures au siège social de la société et avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapport du Conseil d’Administration.
2) Rapport du commissaire aux comptes.
3) Discussion et approbation des bilans aux 31 décembre 1994, 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996.
4) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5) Démission des administrateurs et élection de nouveaux administrateurs.
6) Démission du commissaire aux comptes et élection d’un nouveau commissaire aux comptes.
7) Dénonciation du siège social et transfert du siège social de la société.
8) Divers.
I (03372/317/20)
<i>Un mandataire.i>
BERDORF HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.094.
—
Nous vous prions de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de la société qui se tiendra le vendredi, <i>29 août 1997 i>à 10.30 heures au siège social de la société et avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapport du Conseil d’Administration.
2) Rapport du commissaire aux comptes.
3) Discussion et approbation des bilans au 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996.
4) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5) Démission des administrateurs et élection de nouveaux administrateurs.
6) Démission du commissaire aux comptes et élection d’un nouveau commissaire aux comptes.
7) Dénonciation du siège social et transfert du siège social de la société.
8) Divers.
I (03373/317/20)
<i>Un mandataire.i>
AHN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.093.
—
Nous vous prions de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de la société qui se tiendra le vendredi, <i>29 août 1997 i>à 11.00 heures au siège social de la société et avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapport du Conseil d’Administration.
2) Rapport du commissaire aux comptes.
3) Discussion et approbation des bilans aux 31 décembre 1994, 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996.
4) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5) Démission des administrateurs et élection de nouveaux administrateurs.
6) Démission du commissaire aux comptes et élection d’un nouveau commissaire aux comptes.
7) Dénonciation du siège social et transfert du siège social de la société.
8) Divers.
I (03374/317/20)
<i>Un mandataire.i>
20877
OLMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 41.035.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>2 septembre 1997 i>à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
- Rapport du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (03349/009/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SCIP-HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 43.481.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 août 1997 i>à 11.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1- Délibération et décision sur la dissolution de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 14 juillet 1997 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03215/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TIT-HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 43.485.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 août 1997 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1- Délibération et décision sur la dissolution de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 14 juillet 1997 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03216/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TIS-HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 43.484.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>22 août 1997 i>à 12.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1- Délibération et décision sur la dissolution de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 14 juillet 1997 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03217/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
20878
TOKYO PACIFIC HOLDINGS S.A., Société d’Investissement à Capital Fixe.
Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 56.153
—
In accordance with article 67 (1) of the Luxembourg Company Law of August 10, 1915, the Board of Directors of the
company herewith invites Messrs Shareholders to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the Company on <i>August 26, 1997 i>at 11.00 a.m. at its registered office 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, for
considering and solving up the following matters:
<i>Agenda:i>
1. Modification of article 27, par. 2 of the articles of association as follows:
«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law in Luxembourg-
City at a place specified in the notice of meeting on the second Friday of the month of April at 11.00 a.m.»
2. Miscellaneous.
In order to be able to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders, the holders of bearer shares and
persons who derive their meeting rights in another way must deposit their share certificates or other documents
evidencing their rights against proof of receipt at the offices of MEESPIERSON (LUXEMBOURG) S.A., at 10, rue Antoine
Jans, L-1820 Luxembourg, or at the head office of MEESPIERSON N.V., at Rokin 55, NL-1012 KK Amsterdam on or
before August 20, 1997.
Holders of registered shares and persons who derive their meeting rights in another way from registered shares
must, in order to be able to attend the extraordinary general meeting and to participate in the votes, notify the Board
of Directors in advance in writing of their intention to do so on or before August 20, 1997.
The company will consider as a shareholder of the company the person mentioned in a written statement issued by
a participant of Necigef showing the number of shares hold by the person mentioned in the statement until the meeting
will have been closed, provided that the declaration will be deposited at the offices of MEESPIERSON (LUXEMBOURG)
S.A., at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, or at the head office of MEESPIERSON N.V., at Rokin 55, NL-1012
KK Amsterdam on or before August 20, 1997.
Luxembourg, July 18, 1997.
II (03221/003/31)
<i>The Board of Directors.i>
UNICORN INVESTMENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 52.012.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>26 août 1997 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification des statuts;
Art. 7. Catégorie d’action.
Création de classes d’actions qui sont couvertes contre une devise spécifique autre que la devise dans laquelle le
compartiment est dénommé («Hedged Shares») et des actions qui ne sont pas couvertes contre une devise spéci-
fique autre que la devise dans laquelle le compartiment est dénommé («non-Hedged Shares»).
Cette création a des incidences sur les articles suivants:
- art. 11: le calcul de la valeur nette d’inventaire.
- art. 12: la conversion possible entre les actions de différentes catégories et de différentes classes.
Art. 12. Emission, Rachat, Conversion des actions.
- Le paiement du prix de rachat pourrait être reporté en cas de manque de liquidité d’un compartiment.
- La SICAV peut décider de racheter toutes les actions au cas où le niveau d’investissement d’un actionnaire aurait
baissé en dessous de USD 30.000,-.
Art. 15. Assemblée Générale Annuelle.
- La date de l’assemblée générale annuelle est fixée au 15 novembre à 12.00 heures et ce pour la première fois en
date du 15 novembre 1997.
Art. 24. Pouvoir du Conseil d’Administration.
Changement de politique d’investissement et en particulier la possibilité d’investir dans les OPC offshore y compris
OPC miroir investissant principalement dans les actions et les obligations.
Art. 32. Dissolution.
Dissolution de la société, conformément à l’article 29 de la loi du 30 mars 1988 sur les OPC.
2. Divers.
L’Assemblée ne délibère valablement que si la moitié du capital est représentée.
Le texte des statuts modifiés est à la disposition des actionnaires au siège social de la SICAV.
Les détenteurs d’actions au porteur sont obligés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée auprès
de MEESPIERSON (LUXEMBOURG) S.A., 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
II (03222/003/37)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
20879
PROSERVIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 53.794.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra devant notaire en date du <i>26 août 1997 i>à 11.30 heures, à l’adresse du notaire au 17, rue des Bains à
Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Mise en liquidation de la société;
2. Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
La première assemblée convoquée pour le 15 juillet 1997 avec le même ordre du jour n’a pu délibérer, faute de
quorum.
II (03210/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VERTRIEBINVESTITIONSGESELLSCHAFT.
Gesellschaftssitz: L-2420 Luxemburg, 11, avenue Emile Reuter.
H. R. Luxemburg B 24.233.
—
Die Herren Aktieninhaber sind hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>19. August 1997 i>um 10.00 Uhr im Gesellschaftssitz mit folgender Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen.
<i>Tagesordnung:i>
a) Verlesung des Berichtes des Verwaltungsrates und Vorlage der Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.
Dezember 1996;
b) Verlesung des Prüfungsberichtes des Aufsichtskommissars;
c) Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 1996, Beschlussfassung über
die Verwendung des Resultats;
d) Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissars für das Geschäftsjahr 1996;
e) Verschiedenes.
II (03036/045/17)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
GEFIN S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 53.450.
—
Die Aktionäre werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>18. August 1997 i>um 14.00 Uhr, in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender
Tagesordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 1996.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Neuwahlen.
5. Verschiedenes.
II (03127/534/16)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
20880
S O M M A I R E
ANFINANZ HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
SM 75 III, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
SOCAUDEFF, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
SOCIETE FONCIERE DE PARTICIPATION, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
TRE R MANAGEMENT S.A., Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
SOFIDEL, Soci t Anonyme.
SOFIPA, Soci t Anonyme.
STATION L.REDING, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
SWEELINCK HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
SWINGINÕPIG, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
T. RARE S.A., Soci t Anonyme.
THE CHAMPIONS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
THEMIS CONVERTIBLE, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
TRANSPORTS ASSELBORN, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
TIIC LUXEMBOURG MANAGEMENT S.A., Soci t Anonyme.
UNIFINANZ HOLDING AG, Soci t Anonyme.
VIANINI HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
VIANINI HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
VERSA S.A., Soci t Anonyme.
USR INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
USR INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
VIANTA S.A., Soci t Anonyme.
VIANTA S.A., Soci t Anonyme.
VIANTA S.A., Soci t Anonyme.
VIANTA S.A., Soci t Anonyme.
VIKING MEDICAL VENTURES S.A., Soci t Anonyme.
VIKING MEDICAL VENTURES S.A., Soci t Anonyme.
VILLAGE S.A., Soci t Anonyme.
WHITE KNIGHT I S.A., Soci t Anonyme.
WHITE KNIGHT II S.A., Soci t Anonyme.
WININT S.A., Soci t Anonyme.
WININT S.A., Soci t Anonyme.
WORLD PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
ZHUNG HUA, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
T.I.I.C. (OTC).
KADLUX S.A., Soci t Anonyme.
PUBLITOP, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
PUBLITOP ADVISORY, Soci t Anonyme.
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
PLANETARIUM ADVISOR S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
BOND SELECT TRUST.
FAY PROPERTIES S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
D. A. A. INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
KULTURFABRIK, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 10.
KADLUX S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
NORDIC SATELLITE BROADCASTING S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Suit traduction fran aise du texte ci-dessus:
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
FEDERATION DES DEMENAGEURS LUXEMBOURGEOIS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
D nomination, objet, si ge, dur e
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Exercice social
Art. 5.
Membres
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Assembl e g n rale
Art. 9.
Art. 10.
Administration
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Droit dÕentr e, cotisation
Art. 15.
Mode dÕ tablissement des comptes
Art. 16.
Modification des statuts
Art. 17.
Art. 18.
Dissolution et liquidation de lÕassociation
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Dispositions transitoires
Art. 22. Nomination des administrateurs.
Art. 23. Premier exercice social.
APF INTERNATIONAL FINANZ HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.
BEBAU AKTIENGESELLSCHAFT.
PERLE HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
KAYL HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
ULTRACALOR CORP S.A., Soci t Anonyme.
APTUIT, Soci t Anonyme.
INGREMA, Soci t Anonyme.
MICHELINE INVEST, Soci t Anonyme.
CANACH HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
BERDORF HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
AHN HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
OLMINVEST S.A., Soci t Anonyme.
SCIP-HOLDING, Soci t Anonyme.
TIT-HOLDING, Soci t Anonyme.
TIS-HOLDING, Soci t Anonyme.
TOKYO PACIFIC HOLDINGS S.A., Soci t dÕInvestissement Capital Fixe.
UNICORN INVESTMENT, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
Art. 7. Cat gorie dÕaction.
Art. 12. Emission, Rachat, Conversion des actions.
Art. 15. Assembl e G n rale Annuelle.
Art. 24. Pouvoir du Conseil dÕAdministration.
Art. 32. Dissolution.
PROSERVIN S.A., Soci t Anonyme.
VERTRIEBINVESTITIONSGESELLSCHAFT.
GEFIN S.A., Aktiengesellschaft.