This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
20737
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 433
8 août 1997
S O M M A I R E
African Trade and Industrial Development Holding S.A.,
Luxembourg …………………………………………………………………… page
20745
Ahorn Investment Holding S.A., Luxembourg ………………
20745
A.I.L.E., Association I.A.E., Luxembourg, A.s.b.l., Luxbg
20741
Arabella S.A., Luxembourg ………………………………………………………
20745
Aravis Investissements S.A., Luxembourg ………………………
20746
Athena Advisory S.A.H., Luxembourg ………………………………
20746
Athena II Advisory S.A., Luxembourg…………………………………
20746
Banca Popolare Dell’Emilia Romagna (Europe) Interna-
tional S.A., Luxembourg …………………………………………………………
20745
Bank Handlowy International S.A. Luxembourg, Luxbg
20746
Banque Banespa International S.A., Luxembourg…………
20748
Batelec S.A., Foetz ………………………………………………………………………
20747
Baticlos S.A., Luxembourg ………………………………………………………
20751
Baycross Europe S.A., Luxembourg ……………………………………
20748
Bond Security, Sicav, Luxembourg ………………………………………
20748
Carennac Investissements S.A., Luxembourg
20763,
20764
Centramat, S.à r.l., Dommeldange ………………………………………
20749
Cepikes S.A., Luxembourg ………………………………………………………
20749
Chatel Holding S.A., Luxembourg…………………………………………
20750
CH International Investment S.A., Luxembourg …………
20749
Cocteau S.A.H., Luxembourg …………………………………………………
20750
Codesca S.A.H., Luxembourg …………………………………………………
20749
Comeci Holding S.A., Luxembourg……………………… 20750,
20752
Compagnie Financière d’Echternach S.A., Luxbg …………
20750
Comprolin Invest S.A., Luxembourg ……………………………………
20751
Credis Commodity Fund Management Company, Lu-
xembourg ………………………………………………………………………………………
20751
Credis Forex Fund Management Company, Luxbg ………
20752
Credis Money Market Fund Management Company,
Luxembourg …………………………………………………………………………………
20752
CS First Boston Portfolio Management S.A., Luxbg ……
20753
Deloitte Pim Goldby, S.à r.l., Luxembourg ………………………
20752
Deotexis International S.A., Luxemburg…………… 20758,
20759
Deulagen Internazional Gesellschaften S.A., Luxbg ……
20753
Douros, S.à r.l., Luxembourg……………………………………………………
20753
East-West United Bank S.A., Luxembourg ………………………
20753
Ege Seramik Trading Holding S.A., Luxembourg …………
20754
Elati Holding S.A., Luxembourg ……………………………………………
20754
Erlen Holding S.A., Luxembourg……………………………………………
20754
Ets. Robert Leger, S.à r.l., Fentange ……………………………………
20754
EU Multimedia Finance S.A., Château de Betzdorf………
20755
EU Multimedia S.A., Château de Betzdorf ………………………
20755
Euresa Finances S.A., Luxembourg ………………………………………
20756
Euresagest S.A., Luxembourg …………………………………………………
20756
Euro Immo Invest & Conseil S.A., Luxembourg ……………
20756
Fallson Holding S.A., Luxembourg ………………………………………
20757
Fiduciaire Auditlux, S.à r.l., Luxembourg …………………………
20758
Fiduciaire Nationale, S.à r.l., Luxembourg ………………………
20758
Financière Invest S.A., Luxembourg …………………… 20756,
20757
Finmedi Holding S.A., Luxembourg ……………………………………
20758
Flightbookers, S.à r.l., Luxembourg …………………… 20760,
20762
Galerie de Bonnevoie, S.à r.l., Luxembourg ……………………
20760
Gamma Capital S.A.H., Luxembourg …………………………………
20760
Generalife S.A., Luxembourg …………………………………………………
20765
Giapa Investments S.A., Luxembourg………………… 20765,
20766
Global Security S.A., Luxembourg ………………………………………
20754
Golf Immo S.A., Luxembourg …………………………………………………
20768
Göta Re S.A., Luxembourg ………………………………………………………
20767
Grassetto International S.A., Luxembourg ………………………
20767
Handersen, Clive & Assoc. H.S.A. ………………………… 20750,
20751
Harlux, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………
20768
Harmony Gold Finance Luxembourg S.A., Luxbg…………
20768
HCA International Real Estate Participations, S.à r.l.
…………………………………………………………………………………………… 20768,
20769
Hedgecrown Holding S.A., Luxembourg ……………………………
20769
Henicado S.A., Luxembourg ……………………………………………………
20767
ICOPA, Itinéraires pour la Coopération et de Parte-
nariat, A.s.b.l., Luxembourg …………………………………………………
20743
IEMAM-Indosuez Emerging Markets Asset Manage-
ment S.A., Luxembourg ………………………………………… 20769,
20771
Imprimerie Joseph Beffort, S.e.n.c. ………………………………………
20766
Inter Republic Holdings S.A., Luxembourg ………………………
20771
Interspar Verwaltungsgesellschaft S.A., Luxembourg
20771
Isocelis Investissements S.A., Luxembourg ………………………
20772
Isopipe International S.A., Luxembourg ……………………………
20772
Italia 94 S.A.H., Luxembourg …………………………………………………
20757
IT-Plus Holding S.A., Luxembourg ………………………………………
20773
Lambsdorff Investments S.A., Luxembourg ……………………
20773
Larapermo Invest S.A., Luxembourg …………………………………
20773
L & N, S.à r.l., Bettembourg ……………………………………………………
20773
Location Informatique Luxembourg, S.à r.l., Luxbg ……
20773
Logistec Engineering S.A., Luxembourg ……………………………
20772
Luxcash Advisory S.A., Luxembourg……………………………………
20774
Marketing & Finance S.A., Luxembourg ……………………………
20775
Matchline Investment Holding S.A., Luxembourg ………
20775
Matimmo S.A., Luxembourg ……………………………………………………
20775
Meatpackers Investment S.A., Luxembourg ……………………
20776
Memogest Holding S.A., Luxembourg ……………… 20776,
20777
Metacom, S.à r.l., Mamer/Holzem…………………………………………
20778
N.C.C., S.à r.l., Bertrange …………………………………………………………
20778
Neri Investissements S.A., Luxembourg ……………………………
20777
Newtown Holding S.A., Luxembourg …………………………………
20779
Orientrade Ltd, G.m.b.H., Luxembourg ……………………………
20775
Oriflame Eastern Europe S.A.H., Luxembourg
20779,
20781
Overseas Management Company (Luxembourg) S.à r.l.,
Luxembourg ………………………………………………………………………………
20779
Parusus S.A., Luxembourg ………………………………………………………
20779
Paumarver S.A., Luxembourg …………………………………………………
20774
Pool Position S.A., Luxembourg ……………………………………………
20781
Presidential Partners S.A., Luxembourg ……………………………
20781
Presta-Services, S.à r.l., Steinfort …………………………………………
20782
Promotions C.T., S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………
20738
Ramtin S.A., Luxembourg …………………………………………………………
20782
Rofin S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
20782
Tex Style, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………………………
20740
Vatem S.A., Luxembourg …………………………………………………………
20738
Witno Holdings S.A., Luxembourg ………………………………………
20738
World Trade and Advertising Services S.A., Luxbg ……
20738
Ytter Design S.A., Mondorf-les-Bains ………………… 20746,
20747
VATEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 18.487.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 52, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 1997i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1997.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 1997i>
Les membres du Conseil d’Administration décident de renommer Monsieur Claude Bassou administrateur-délégué,
suite à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 22 mai 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(17755/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 1997.
WITNO HOLDINGS S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 46.590.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 50, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
WITNO HOLDINGS S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
(17758/046/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 1997.
WORLD TRADE AND ADVERTISING SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 25.032.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 52, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 1997.
<i>Pour la sociétéi>
<i>WORLD TRADE AND ADVERTISING SERVICES S.A.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
(17759/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 1997.
PROMOTIONS C.T., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 120, rue de l’Alzette.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1) Monsieur Jean Calvi, employé privé, demeurant à L-4153 Esch-sur-Alzette, 6, rue Saint Jean;
2) Monsieur Romain Thiel, maître peintre-décorateur, demeurant à L-4970 Bettange-sur-Mess, 5, rue Bechel.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts d’une société à responsabilité
limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de PROMOTIONS C.T., S.à r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Esch-sur-Alzette, il pourra être transféré en toute autre localité du
Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, en vertu d’une décision unanime des associés.
Art. 3. La société a pour objet, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, la mise en valeur par tous
moyens de tous biens immobiliers, notamment la promotion immobilière, ainsi que toutes autres activités de la branche
se rattachant directement ou indirectement à son objet social. La société pourra créer des filiales et succursales dans
tout le Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
20738
Chaque associé aura la faculté de dénoncer sa participation dans les six premiers mois de l’exercice social avec effet
au trente et un décembre de l’année en cours moyennant un préavis à donner par lettre recommandée à la poste à ses
coassociés.
Les associés restants auront un droit de préférence sur le rachat des parts de l’associé sortant.
Les valeurs de l’actif net du dernier bilan social serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Faute d’user de ce droit de préférence pendant la période de dénonciation prenant fin le trente et un décembre de
l’année en cours, la société sera mise en liquidation.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales
d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites par:
1) Monsieur Jean Calvi, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette, deux cent cinquante parts sociales ………
250
2) Monsieur Romain Thiel, maître peintre-décorateur, demeurant à Bettange-sur-Mess, deux cent cinquante
parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 250
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq
cent mille francs (500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l’assemblée des
associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.
Art. 8. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à
l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.
Art. 9. Aucun des associés ne pourra céder ses droits dans la société sans le consentement de ses coassociés. Entre
associés toutefois les parts sont librement cessibles.
Art. 10. Chaque associé pourra verser des sommes en compte courant dans la caisse de la société. Ces sommes
produiront un intérêt, dont les conditions seront déterminées par les associés.
Aucun des associés ne pourra effectuer le retrait de sommes sans en avoir donné un préavis de six mois à l’avance et
par lettre recommandée à la société.
Art. 11. Chaque année au trente et un décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon
suivante:
- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur
participation au capital social.
Art. 12. Le décès de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société, les héritiers et légataires de
l’associé décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social, à
l’exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs immatérielles.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que
l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 14. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et
des lois subséquentes.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1997.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la
société en raison de sa constitution, s’élève approximativement à trente mille francs (30.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-
naire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:
I. - Est nommé gérant administratif Monsieur Jean Calvi, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.
II. - Est nommé gérant technique Monsieur Romain Thiel, maître peintre-décorateur, demeurant à Bettange-sur-Mess.
III. - La société sera en toutes circonstances valablement engagée par la signature conjointe de ses deux gérants,
préqualifiés.
IV. - L’adresse du siège social est fixée à L-4010 Esch-sur-Alzette, 120, rue de l’Alzette.
20739
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête de présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Thiel, J. Calvi, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 mai 1997, vol. 832, fol. 55, case 3. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 mai 1997.
F. Kesseler.
(17772/219/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
TEX STYLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4061 Esch-sur-Alzette, 41-43, rue de la Libération.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1. M. Philippe Soudant, intermédiaire commercial, demeurant à 6887 Straimont (Belgique);
2. M. Christian Soudant, expert comptable et fiscal, demeurant à 6230 Obaix (Belgique), ici représenté par M. Philippe
Soudant, prénommé, en vertu d’une procuration donnée à Obaix le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept;
3. M. Christophe Fresing, employé de banque, demeurant à 6887 Saint-Medard (Belgique), ici représenté par M.
Philippe Soudant, prénommé, en vertu d’une procuration donnée à Saint-Medrad le six mai mil neuf cent quatre-vingt-
dix-sept.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et par le noatire instrumentant,
demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises aux formalités du timbre et de l’enregis-
trement.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présents une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-
nation de TEX STYLE, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet le commerce de gros et de détail, pour tous secteurs économiques, dans le domaine
du textile et des vêtements professionnels, uniformes et autres habillements, tous articles de sécurité destinés à
protéger la personne, tous articles annexes et connexes tels que gants, chaussures, lunettes et autres fournitures acces-
soires, sans que cette liste ne soit limitative.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou immobi-
lières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toute voie toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,
similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000), divisé en cinq cents (500) parts sociales de
mille francs (LUF 1.000) chacune.
Des parts ont été souscrites et libérées comme suit:
1. Monsieur Philippe Soudant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
350
2. Monsieur Christian Soudant ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
145
3. Monsieur Christophe Fresing ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
La somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre les associés ou leurs héritiers.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de transmission de parts pour cause de mort, les associés se soumettent aux dispositions de l’article 189 de la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
De même pour l’évaluation des parts sociales en cas de cession, les associés se soumettent l’article 189 précité.
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants. La société est valablement engagée par la signature du
ou des gérants.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture d’un des associés. En cas de décès d’un
des associés, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers légaux de l’associé décédé. La société ne
reconnaît cependant qu’un seul propriétaire par part sociale et les copropriétaires d’une part devront désigner l’un
d’eux pour les représenter au regard de la société.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
20740
Art. 10. En cas de dénonciation, la société sera dissoute conformément aux prescriptions légales.
Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation
en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la société et finira le 31 décembre 1997.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de trente mille francs.
<i>Assemblée des associési>
Et, à l’instant, les associés, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des gérants est fixé à un. Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Philippe
Soudant, prénommé. La société sera valablement engagée par la seule signature du gérant.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est fixé à L-4061 Esch-sur-Alzette, 41-43, rue de la Libération.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait que l’exploitation du commerce prévu dans le
présent acte requiert l’attribution d’une autorisation d’établissement.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue connue aux comparants, connus du notaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Soudant, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 mai 1997, vol. 832, fol. 71, case 3. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 21 mai 1997.
G. d’Huart.
(17773/207/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
A.I.L.E., ASSOCIATION I.A.E. LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.
Siège social: Luxembourg, 13, rue de Bragance.
—
STATUTS
Titre I
er
. Dénomination, siège, durée et objet en vue duquel elle est formée
1) L’association est dénommée A.I.L.E.
2) Cette A.s.b.l. a pour but le développement de la formation et de la recherche en sciences de gestion de l’antenne
au Grand Duché du Luxembourg de l’I.A.E. de Nancy.
3) D’entretenir et d’établir des relations techniques, scientifiques, pédagogiques, culturelles et économiques entre
toutes les sociétés, industries et organismes privés ou publics qui solliciteront les prestations de cette A.s.b.l. de même
qu’avec toutes les autres associations semblables dans le monde.
4) A cet effet, l’association assurera des actions de formation et de promotion prévues d’une part par la loi luxem-
bourgeoise et par les autres pays de l’U.E.
5) Le siège de cette l’A.s.b.l. est provisoirement fixé à Luxembourg, 13, rue de Bragance. Les fichiers étudiants y
seront tenus à jour avec l’aide matérielle de l’I.A.E. de Nancy.
6) La durée de cette A.s.b.l. est illimitée.
Titre ll. Moyens d’actions et buts
1) Les moyens d’action de cette association sont l’organisation matérielle et l’application pédagogique, intellectuelle
et sociale de conférences, cours, expositions, et débats sur tous les problèmes théoriques et pratiques concernant les
différents aspects de la formation DESS C.A.A.E. et les intérêts des membres.
2) Par l’utilisation et la mise en oeuvre de moyens pédagogiques, culturels et technologiques nécessaires à l’organi-
sation et à la mise en place du suivi des nouvelles promotions en vue de leur fournir toute l’assistance nécessaire avant,
pendant, et après le cursus.
3) Ces actions d’organisation prévoient aussi la conception, la réalisation pratique, la publication et la diffusion de
support de cours, articles, comptes-rendus se rapportant au cours de formation dispensés, conférences, et réunions de
travail.
4) La collaboration active avec toutes les associations et organismes professionnels, privés ou publics et d’autres I.A.E
en France et dans le monde.
Titre III. Membres: conditions d’accès et de sortie, cotisations
1) L’association se compose des membres fondateurs, bienfaiteurs, adhérents et d’honneur. Ces derniers doivent être
présentés par 2 anciens membres de l’A.s.b.l. et être agréés par le conseil d’administration.
20741
2) Les personnes morales légalement constituées ou autres associations travaillant en relation avec l’A.s.b.l. peuvent,
à leur demande écrite, être membres bienfaiteurs, mais n’ont droit qu’à voix consultative lors de l’assemblée générale.
3) Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le conseil d’administration. Les membres d’honneurs n’ont
que voix consultative lors de l’assemblée générale.
4) Les cotisations annuelles minimales des membres pour l’année 1997 sont fixées à:
- 5000,- LUF pour les membres bienfaiteurs,
- 2000,- LUF pour les membres adhérents.
5) A tout moment, chaque membre de l’association peut se retirer sur simple demande écrite, aucune indemnité ne
peut lui être réclamée et aucun remboursement de cotisation ne peut avoir lieu.
Titre IV. Fonctionnement de l’assemblée générale, rôles des administrateurs
1) Aucun des membres de cette association ne peut recevoir un salaire en raison des fonctions qui lui sont confiées.
2) L’assemblée générale (A.G.) est constituée de tous les membres adhérents de l’association.
3) Cette dernière se réunit normalement 1 fois par an, ou à la demande de 50% de ses membres, avec convocation
verbale ou/et écrite. Son ordre du jour est arrêté par le conseil d’administration à 1/3 des membres du conseil d’adminis-
tration.
4) L’assemblée générale entend d’une part les rapports du conseil d’administration sur la gestion, les orientations, la
situation pédagogique de l’association et d’autre part le rapport du trésorier sur la situation financière. Elle approuve le
rapport pédagogique, les comptes de l’exercice écoulé, délibère sur les questions à l’ordre du jour et pourvoit s’il y a
lieu au renouvellement du conseil d’administration (dans certain cas, pour le bon déroulement des projets en cours, le
bureau de direction est autorisé à prendre certaines résolutions d’ordre pédagogique et financier que le conseil
d’administration entérinera par la suite).
5) Après la constitution de l’association il sera procédé à une assemblée générale extraordinaire qui élira les adminis-
trateurs. Dès leur nomination ceux-ci procéderont à l’élection du conseil d’administration.
6) La durée du mandat du conseil d’administration est fixée à 2 ans et est renouvelable. Les pouvoirs de chacun sont
définis entre les membres ainsi nommés. Les membres du conseil d’administration ne sont aucunement rémunérés pour
leur tâche mais peuvent percevoir des indemnités dans le cadre de leurs activités afin de couvrir tous leurs frais réels et
faux frais (les montants sont approuvés tous les ans par l’assemblée générale).
7) Les décisions de grosses dépenses sont discutées par au moins 2 membres du Conseil. Néanmoins si l’engagement
porte sur moins de 100.000,- LUF la signature du président ou du trésorier suffit. Pour les opérations bancaires ou
C.C.P. la signature disjointe est autorisée en cas d’impossibilité majeure de signature du président ou du trésorier. Dans
ce cas, le vice-président et vice-trésorier pourront effectuer les opérations nécessaires avec l’autorisation écrite du
président et/ou du trésorier.
8) Il est tenu à ce jour une comptabilité denier par recettes et par dépenses et, à cet effet, un trésorier faisant partie
du conseil d’administration est donc désigné.
9) L’année sociale commence le 1
er
janvier et se terminera le 31 décembre.
10) L’association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président ou tout autre
membre du conseil d’administration spécialement désigné pour cette circonstance. Le représentant doit jouir du plein
exercice de ces droits civiques.
11) Les délibérations du Conseil d’Administration relatives aux acquisitions, échanges, aliénations des immeubles
nécessaires aux buts poursuivis par l’association, emprunts, hypothèques, baux excédant 9 ans doivent être soumis à
l’Assemblée Générale.
12) Une délibération est nécessaire pour les sujets suivants:
- modifications importantes des statuts,
- nomination et révocation des administrateurs,
- approbation des budgets,
- comptes de dissolution de l’association.
Titre V. Dispositions particulières, modification des statuts, dissolution, dispositions finales
1) Les statuts, sur proposition du conseil d’administration ou du bureau, peuvent être modifiés à tout moment après
délibération de l’assemblée générale qui doit se composer au moins d’1/4 des membres inscrits présents ou représentés.
Toute modification aux présents statuts sera publiée dans le mois qui suit aux annexes du Mémorial.
2) L’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association est convoquée spécialement à cet
effet et doit comprendre au moins la moitié +1 des membres présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint
l’Assemblée générale est convoquée 15 jours plus tard, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le
nombre de présents.
3) En cas de dissolution, cette assemblée générale décidera d’un actif éventuel conformément à la loi. Elle assignera
cet actif à une ou plusieurs organisations analogues publiques ou reconnue d’utilité publique.
4) Cette dissolution fera l’objet d’une déclaration au greffe du tribunal.
Luxembourg, le 12 mai 1997.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 42, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17774/000/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20742
ICOPA, ITINERAIRES POUR LA COOPERATION ET LE PARTENARIAT, A.s.b.l.,
Association sans but lucratif.
Siège social: Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.
—
STATUTS
Entre les soussigné(e)s:
- Monsieur Biver Aly, employé, demeurant à L-4985 Sanem 38A, rue d’Esch,
- Monsieur Cadé Jos, curé, demeurant à L-8071 Bertrange 25, Cité Riedgen,
- Monsieur Dominicy Julien, retraité, demeurant à L-4382 Ehlerange, 110, rue de Sanem,
- Monsieur Jos Freylinger, employé demeurant à L-4649 Oberkorn, 10, rue Prommenschenkel,
- Monsieur Schmit Edouard dit Buby, retraité, demeurant à L-3233 Bettembourg, 18, rue de l’école, tous de natio-
nalité luxembourgeoise ainsi que
- Madame Rosetta Paganotti-De Bernardi, employée, demeurant à L-4024 Esch-sur-Alzette, 269, route de Belval, de
nationalité italienne,
et ceux qui seront admis par la suite, il est crée une association sans but lucratif qui sera régie par la loi du 4 mars
1994 portant modification de la loi du 21 avril 1928 et celle du 4 mars 1994 sur les associations et Ies fondations sans
but lucratif ainsi que par les statuts ci-après:
1. Dénomination - Siège - Objet et durée
Art. 1
er
. L’association porte la dénomination ITINERAIRES POUR LA COOPERATION ET LE PARTENARIAT
(ICOPA), association sans but lucratif.
Art. 2. Le siège de l’association est établi à Luxembourg-Ville, 5, avenue Marie Thérèse. Il peut être transféré dans
une autre localité du Grand Duché par décision de l’assemblée générale.
Art. 3. L’association a pour objets:
- d’initier, de soutenir et d’encadrer des projets de développement socio-économiques et culturels en faveur de
personnes vivant au Grand Duché de Luxembourg, dans les pays de développement ou en voie d’industrialisation.
- d’initier et développer des projets en faveur de personnes vivant en précarité, ou en chômage au Grand-Duché de
Luxembourg
- établir un service d’information de sensibilisation, de formation et de publication au service des buts précités.
- organiser des manifestations dans le but de sensibiliser le grand public aux questions de l’économie mondiale et des
problèmes liés aux structures locales des populations en développement ou en voie de marginalisation.
Art. 4. L’association est constituée pour une durée indéterminée.
2. Membres - Admission - Démission - Exclusion - Cotisation
Art. 5. Le nombre des associés n’est pas limité, le nombre minimal est fixé à trois.
Art. 6. L’association se compose:
a) de membres actifs,
b) de membres d’honneur.
Art. 7. Celui qui désire devenir membre actif de l’association en fait la demande au conseil d’administration qui en
décide. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante. Le conseil d’administration peut nommer membre
d’honneur toute personne physique ou morale ayant rendu des services ou fait des dons à l’association.
Les membres d’honneur sont convoqués également aux assemblées générales sans bénéficier cependant de l’électorat
actif et passif.
Art. 8. La qualité de membre se perd:
a) par démission écrite parvenue au conseil d’administration;
b) par non-paiement de la cotisation avant la tenue de l’assemblée générale qui clôture l’année sociale en question;
c) par l’exclusion prononcée sur demande du conseil d’administration par l’assemblée générale statuant à la majorité
des deux tiers des voix des membres actifs présents pour violation des statuts ou pour tout autre motif grave. Le
membre exclu n’a aucun droit sur le fonds social.
Art. 9. Le montant de la cotisation annuelle des membres actifs est fixé chaque année par l’assemblée générale. Il ne
pourra pas dépasser 300,- LUF sur base de l’index cent.
3. Année sociale - Administration
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation à cette règle la première
année sociale commence le jour de la signature des présents statuts et finira le 31 décembre suivant.
Art. 11. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs au moins et de 13
au plus.
Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale pour trois ans; leur mandat est renouvelable. En cas de vacance
d’un poste d’administrateur entre deux assemblées générales, le conseil d’administration peut pourvoir au rempla-
cement sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale.
Art. 12. Le conseil d’administration désigne son bureau composé d’un président, d’un ou deux vice-présidents, d’un
secrétaire, d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier, d’un ou deux trésoriers adjoints, et d’une personne s’occupant des
relations publiques.
Une même personne peut cumuler plusieurs de ces fonctions.
20743
Art. 13. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige et au moins trois fois
par an sur convocation de son président, d’un autre membre du bureau délégué à cette fin ou d’un tiers des administra-
teurs. Le conseil d’administration peut admettre à ses réunions d’autres personnes avec voix consultative. Les convoca-
tions doivent être envoyées à chaque administrateur au moins une semaine avant la date de la réunion.
Art. 14. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus dans la gestion de l’association et la
représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il a dans sa compétence tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les
administrateurs présents. En cas departage, la voix de celui qui préside est prépondérante. Les décisions sont consignées
dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire.
Art. 15. Le conseil d’administration peut charger son bureau de l’expédition des affaires courantes et il désigne les
personnes dont les signatures engagent valablement l’association envers les tiers.
4. Assemblées générales
Art. 16. Sont réservées à la compétence de l’assemblée générale:
a) la nomination et la révocation des administrateurs et du commissaire aux comptes;
b) l’approbation des budgets et comptes;
c) la fixation de la cotisation annuelle;
d) l’exclusion des membres;
e) les modifications des statuts;
f) la dissolution volontaire de l’association et l’affectation de son patrimoine;
g) toutes les décisions dépassant les limites des pouvoirs légalement ou statutairement dévolus au conseil d’adminis-
tration.
Art. 17. L’assemblée générale ordinaire à lieu au courant du premier trimestre de chaque année. Le conseil
d’administration en fixe la date et l’ordre du jour.
Art. 18. Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il le juge
utile ou nécessaire. A la suite d’une demande écrite de la part d’un cinquième des membres actifs le conseil d’adminis-
tration doit dans le délai d’un mois convoquer une assemblée générale extraordinaire et porter à son ordre du jour le
motif de la demande.
Art. 19. Toute convocation à l’assemblée générale est portée à la connaissance des membres au moins 10 jours
avant la date fixée. L’ordre du jour doit être joint à cette convocation.
Art. 20. L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des membres actifs présents et
ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres actifs présents sauf dans les cas où la loi ou les statuts le
prévoient autrement. Tous les membres actifs ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale. En cas de parité des
voix, celle du président de l’assemblée est prépondérante.
Art. 21. Toute décision de l’assemblée générale fait l’objet d’un procès-verbal portant la signature du président ou
de son remplaçant et du secrétaire et est transmis pour information à tous les membres. Toute modification des statuts
doit se faire en conformité des dispositions de l’article 8 la loi du 4 mars 1994 portant modification de la loi du 21 avril
1928 et celle du 4 mars 1994 sur les associations et les fondations sans but lucratif et doit être publiée dans le mois de
sa date aux annexes du Mémorial. La même publication doit être faite en cas de nomination, démission, ou révocation
d’administrateurs ou du commissaire aux comptes.
Art. 22. Chaque année à la date du 31 décembre et pour la première fois le 31 décembre 1997 les comptes de
l’exercice écoulé sont arrêtés et le budget du prochain exercice est dressé. L’un et l’autre sont soumis à l’approbation
de l’assemblée générale ordinaire. Les comptes et les pièces à l’appui sont contrôlés par un ou plusieurs commissaires
aux comptes nommés par l’assemblée générale.
5. Dispositions générales
Art. 23. L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution que si les deux tiers des membres actifs sont
présents sinon il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel que soit le nombre des
membres actifs présents.
La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres actifs présents. En cas de
dissolution de l’association l’actif subsistant après extinction du passif sera versé à une ou plusieurs associations ou
oeuvres similaires choisies par l’assemblée générale.
Assemblée générale
Art. 24. Les cas non prévus par les présents statuts sont réglés par les dispositions de la loi du 4 mars 1994 portant
modification de la loi du 21 avril 1928 et celle du 4 mars 1994 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Fait
et signé en quatre exemplaires originaux à Luxembourg le 14 mai 1997
Ensuite les associés préqualifiés se sont réunis en assemblée générale et ont désigné les associés suivants pour faire
partie du conseil d’administration pour une durée de trois ans: les Messieurs Biver Aly, Cadé Jos, Dominicy Julien, Jos
Freylinger, Schmit Buby ainsi que Madame Rosetta Paganotti-De Bernardi
- Ont été nommés commissaires aux comptes pour une durée de trois ans:
Messieurs Marco Hahn et Virgilio Paganotti
- La cotisation pour l’année 1997 a été fixée à 500,- LUF par personne.
Signé: A. Biver, J. Cadé, J. Dominicy, J. Freylinger, R. Paganotti-De Bernardi, B. Schmit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 55, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17775/000/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20744
AFRICAN TRADE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.291.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 25 janvier 1985.
—
Les bilans et les annexes établis au 30 novembre 1992, 30 novembre 1993, 30 novembre 1994, 30 novembre 1995 et
30 novembre 1996, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol.
61, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
A partir du 31 décembre 1996, la composition du conseil d’administration est la suivante:
- Maître Pierre Berna, avocat, demeurant à Luxembourg, président;
- Madame Linda Rudewig, licenciée en lettres, demeurant à Rippig;
- Madame Chantal Leclerc, employée privée, demeurant à Rodemack (F).
A été nommé commissaire à partir de cette date:
- Monsieur Jean Thyssen, comptable, demeurant à Junglinster
Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin lors de l’assemblée générale de 2001.
Le siège social de la société a été transféré à partir du 31 décembre 1996 à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de
la Foire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AFRICAN TRADE AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT HOLDING S.A.
Signatures
(17776/255/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
AHORN INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 52.714.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 57, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1997.
P. J. Milne.
(17777/512/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
ARABELLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 49.756.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 22 novembre 1996 que
Monsieur Werner Schick a démissionné de ses fonctions d’Administrateur.
Luxembourg, le 20 mai 1997.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 56, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17778/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA (EUROPE) INTERNATIONAL S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.161.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 60, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
(EUROPE) INTERNATIONAL S.A.
Signature
(17784/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20745
ARAVIS INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 28.563.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 avril 1997i>
Le siège social est transféré au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir du 2 mai 1997.
Pour extrait
B. Georis
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17779/587/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1996.
ATHENA ADVISORY S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre Dame.
R. C. Luxembourg B 47.020.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 497, fol. 61, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
Signature.
(17782/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
ATHENA II ADVISORY S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre Dame.
R. C. Luxembourg B 47.418.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 61, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
Signature.
(17783/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
BANK HANDLOWY INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 16.740.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 57, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
BANK HANDLOWY INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG
Signatures
(17785/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
YTTER DESIGN, Société Anonyme,
(anc. ARS-MOBI S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente avril.
Par-devant Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARS-MOBI S.A., avec siège
social à Bettembourg, constituée originairement sous la dénomination de CHRISTIE’S suivant acte reçu par Maître Jean
Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 novembre 1991, publié au Mémorial Recueil Spécial des
Sociétés et Associations C, numéro 218 du 23 mai 1992 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître
Jean Seckler, prénommé, en date du 11 octobre 1995, publié au Mémorial Recueil C numéro 657 du 27 décembre 1995.
La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Madame Christiane Montenach, commerçante, demeurant
à Mondorf-les-Bains.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Claude Merjai, conseiller fiscal, demeurant à Pontpierre.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Karin Wagner, employée privée, demeurant à Mondercange.
Le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les mille deux
cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du
capital social d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), sont dûment représentées à la présente
20746
assemblée, qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant la signature des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.
2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de la dénomination de la société de ARS-MOBI S.A. en YTTER DESIGN et modification subséquente
du premier alinéa de l’article premier des statuts.
2) Transfert du siège social de la société de Bettembourg à Mondorf-les-Bains, 14, avenue des Bains, et modification
subséquente du deuxième alinéa de l’article premier des statuts.
3) Acceptation de la démission de Monsieur Ewald Heinen et de Monsieur Thierry Delles en tant qu’administrateurs
et de Monsieur Werner Musch en tant que commissaire aux comptes de la société.
4) Nomination de deux nouveaux administrateurs et d’un nouveau commissaire aux comptes de la société.
5) Renouvellement du mandat de Madame Christiane Montenach en tant qu’administrateur de la société.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de ARS-MOBI S.A. en YTTER DESIGN, de sorte que le
premier alinéa de l’article premier des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Premier alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de YTTER DESIGN.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège de ladite société de Bettembourg à L-5610 Mondorf-les-Bains, 14, avenue
des Bains et de modifier, en conséquence, le deuxième alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 1
er
. Premier alinéa. Le siège social est établi à Mondorf-les-Bains.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Ewald Heinen et de Monsieur Thierry Delles en tant qu’administra-
teurs et de Monsieur Werner Musch en tant que commissaire aux comptes de la société et leur accorde pleine et
entière décharge de leur mandat.
Ils nomment comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Jean-Claude Merjai, conseiller fiscal, demeurant à L-4398 Pontpierre, Am Armschlag 7; et
- Monsieur Winfried Hentschel, commerçant, demeurant à D-27356 Rotenburg, Verdener Strasse 34.
Ils décident de renouveler le mandat de Madame Christiane Montenach, préqualifiée, en tant qu’administrateur de la
société.
Ils nomment comme nouveau commissaire aux comptes:
- Monsieur Guy Gruber, employé privé, demeurant à L-4486 Soleuvre, 8, rue Robert Schuman.
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1999.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Ch. Montenach, J.-C. Merjai, K. Rollinger, Fr. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 mai 1997, vol. 832, fol. 55, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 14 mai 1997.
M. Ries.
(17780/219/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
YTTER DESIGN, Société Anonyme.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 14 mai 1997.
F. Kesseler.
(17781/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
BATELEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Foetz.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 23 mai 1997.
G. d’Huart.
(17788/207/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20747
BANQUE BANESPA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3b, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.351.
—
Suite à sa réunion du 12 mai 1997, le Conseil d’Administration a promu Monsieur Manoj Narain à la fonction de
Controller et lui a octroyé une signature A.
Aux fins de publication au Mémorial et modification au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 20 mai 1997.
H. Rocholli
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 53, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17786/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
BANQUE BANESPA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3b, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.351.
—
<i>Signatures autorisées:i>
<i>Conseil d’administrationi>
Arthur Campos Tavares, Président
Signatures A
Elcio Luis Romão
Signatures A
Hélvio Rocholli
Signatures A
Nilton Habermann
Signatures A
Ivo Costenaro
Signatures A
<i>Directioni>
Elcio Luiz Romão, Managing Director
Signature A
Hélvio Rocholli, Director
Signature A
<i>Chefs de Servicei>
Manoj Narain, Controller
Signature A
Marie-Claire Milenkovic, Int’l Department Officer
Signature B
Aux fins de modification au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 20 mai 1997.
<i>Pour la BANQUE BANESPA INTERNATIONAL S.A.i>
H. Rocholli
M. Narain
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 53, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17787/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
BAYCROSS EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.292.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 avril 1997i>
Le siège social est transféré au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir du 2 mai 1997.
Pour extrait
B. Georis
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17790/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
BOND SECURITY, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.553.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 50, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
N. Gaillard
M. Parisis
<i>O.P.C.V.M. Administrationi>
<i>Fondé de Pouvoiri>
ALCOR BANK LUXEMBOURG S.A.
(17791/701/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20748
CENTRAMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2214 Dommeldange, 3, rue Nennig.
R. C. Luxembourg B 19.029.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1997, vol. 492, fol. 19, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dommeldange, le 21 mai 1997.
Signature.
(17792/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
CEPIKES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1713 Luxembourg, 139, rue de Hamm.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 13 mai 1997i>
Sont présents les actionnaires suivants:
Cenciarini Patrick;
Pillaert Véronique;
Kesteloot Ferry.
Ordre du jour:
Transfert du siège social.
Délibération:
A l’unanimité, l’assemblée décide :
de transférer le siège social au 139, rue de Hamm à L-1713 Luxembourg à partir de ce 12 mai 1997.
Elle charge le conseil d’administration de l’exécution de cette décision.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et après lecture, le bureau signe le présent procès-verbal.
<i>Le Bureaui>
F. Kesteloot
V. Pillaert
P. Cenciarini
Enregistré à Mersch, le 15 mai 1997, vol. 122, fol. 90, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Kerger.
(17793/228/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
CH INTERNATIONAL INVESTMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1
er
.
—
Par décisions du Conseil d’Administration prises le 1
er
mai 1997:
- M. Mahmut Ceylan, Président de BANK KAPITAL T.A.S., TK-Esentepe/Istamboul, a été nommé Président du
Conseil d’Administration,
- M. Turan Ceylan, Directeur de BANK KAPITAL T.A.S., TK-Esentepe/Istamboul, a été nommé administrateur-
délégué chargé de la gestion journalière, ainsi que de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion.
By decisions of the Board of Directors passed on May 1st, 1997:
- Mr Mahmut Ceylan, Chairman of BANK KAPITAL T.S.A., TK-Esentepe/Istambul, was appointed Chairman of the
Board,
- Mr Turan Ceylan, Manager of BANK KAPITAL T.A.S., TK-Esentepe/Istambul, was appointed Managing Diretor in
charge of the daily management and of the representation of the Company with regard to said management.
Luxembourg, le 5 mai 1997/May 5th, 1997.
Pour avis sincère et conforme/Certified true notice
<i>Pour/For CH INTERNATIONAL INVESTMENT S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 38, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17794/528/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
CODESCA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 11.545.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 58, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
<i>Pour la Sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.
Signature
(17797/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20749
CHATEL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 47.921.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 56, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
L’assemblée générale ordinaire tenue en date du 23 décembre 1996 à Luxembourg, après avoir donné décharge aux
précédents commissaire aux comptes et administrateurs, a nomme comme administrateurs, Madame Mary Kaplan,
Messieurs Lazare Kaplan et Jean-François Ott.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 1997.
Signature.
(17795/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
COCTEAU S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 50.275.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 61, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
Signature.
(17796/660/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
COMECI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 22.467.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 52, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 1997.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliatairei>
Signatures
(17798/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
COMPAGNIE FINANCIERE D’ECHTERNACH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 14.187.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 54, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
Signature.
(17799/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
HANDERSEN, CLIVE & ASSOC. H.S.A.
—
Herr A. Koch kündigt das Domizilverhälnis der Gesellschaft mit Wirkung zum 15. Mai 1997.
Am 15. Mai 1997.
A. Koch.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17847/567/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
HANDERSEN, CLIVE & ASSOC. H.S.A.
—
Herr V. Ascani legt sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 15. Mai 1997 nieder.
Am 15. Mai 1997.
V. Ascani.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17848/567/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20750
HANDERSEN, CLIVE & ASSOC. H.S.A.
—
Herr L. Ascani legt sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 15. Mai 1997 nieder.
Am 15. Mai 1997.
L. Ascani.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17849/567/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
HANDERSEN, CLIVE & ASSOC. H.S.A.
—
Herr A. Koch legt sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum 15. Mai 1997 nieder.
Am 15. Mai 1997.
A. Koch.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17850/567/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
HANDERSEN, CLIVE & ASSOC. H.S.A.
—
Herr L. Graas legt sein Mandat als Prüfungskommissar der Gesellschaft mit Wirkung zum 15. Mai 1997 nieder.
Am 15. Mai 1997.
L. Graas.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17851/567/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
BATICLOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 23 mai 1997.
G. d’Huart.
(17789/207/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
CREDIS COMMODITY FUND MANAGEMENT COMPANY.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 49.951.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 55, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 1997.
Certifié sincère et conforme
CREDIS COMMODITY FUND
MANAGEMENT COMPANY
R. Melchers
<i>Administrateur-Déléguéi>
(17802/736/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
COMPROLIN INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.859.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 1997i>
Le siège social est transféré au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir du 2 mai 1997.
Pour extrait
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO
B. Georis
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17800/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20751
COMECI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 22.467.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 13 mai 1997i>
<i>Résolutioni>
L’assemblée réélit les administrateurs et le commissaire aux comptes pour la période expirant à l’assemblée générale
ordinaire statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 1997 comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
MM. Laurent Levaux, administrateur de sociétés, demeurant Theux (Belgique), président;
René Roger Dubruille, administrateur de sociétés, demeurant à Waterloo (Belgique), administrateur;
Jean-François Levaux, docteur en droit, demeurant à Liège (Belgique), administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Luxembourg.
Pour extrait conforme
COMECI HOLDING S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 52, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17801/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
CREDIS FOREX FUND MANAGEMENT COMPANY.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 45.629.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 55, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 1997.
Certifié sincère et conforme
CREDIS FOREX FUND
MANAGEMENT COMPANY
R. Melchers
<i>Administrateur-Déléguéi>
(17803/736/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
CREDIS MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 36.832.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 55, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 1997.
Certifié sincère et conforme
CREDIS MONEY MARKET FUND
MANAGEMENT COMPANY
R. Melchers
<i>Administrateur-Déléguéi>
(17804/736/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
DELOITTE PIM GOLDBY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 36.331.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 57, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 1997.
Signature
<i>Géranti>
(17806/512/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20752
CS FIRST BOSTON PORTFOLIO MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 40.874.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 55, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 1997.
Certifié sincère et conforme
CS FIRST BOSTON PORTFOLIO
MANAGEMENT S.A.
R. Melchers
<i>Administrateur-Déléguéi>
(17805/736/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
DEULAGEN INTERNAZIONAL GESELLSCHAFTEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.506.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 1997i>
Le siège social est transféré au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir du 2 mai 1997.
Pour extrait
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO
B. Georis
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17809/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
DOUROS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.
R. C. Luxembourg B 55.251.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Capellen, le 21 mai 1997, vol. 132, fol. 24, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
DOUROS, S.à r.l.
Signature
(17811/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
EAST-WEST UNITED BANK S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 12.049.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 54, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
EAST-WEST UNITED BANK S.A.
(17812/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
EAST-WEST UNITED BANK S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 12.049.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 16 mai 1997i>
L’Assemblée fixe le nombre d’Administrateurs à cinq. Elle reconduit le mandat de Madame T. de Planta et de
Messieurs S.V. Pavlov, S.S. Rodionov, S.N. Ilioukhine et appelle Monsieur K. Loubentchenko.
Luxembourg, le 20 mai 1997.
Pour extrait conforme
S.S. Rodionov
<i>Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 54, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17813/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20753
EGE SERAMIK TRADING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 31, rue d’Eich.
R. C. Luxembourg B 42.795.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1997, vol. 492, fol. 14, case 7, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(17814/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
ELATI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 48.586.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 47, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
Signature.
(17815/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
ERLEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.458.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 1997i>
Le siège social est transféré au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir du 2 mai 1997.
Pour extrait
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO
B. Georis
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17816/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
ETS. ROBERT LEGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5891 Fentange, 7, rue Pierre Weydert.
R. C. Luxembourg B 33.125.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 50, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(17817/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
GLOBAL SECURITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 59.061.
—
<i>Procès-verbal de la Réunion du Conseil d’Administration du 6 mai 1997i>
En date du 6 mai 1997 à 10.00 heures du matin, les administrateurs de la société GLOBAL SECURITY S.A. se sont
réunis en Conseil d’Administration sur la demande de M. Antonio Tavares et de M. Toussaint Leca, administrateurs.
Les administrateurs, MM. Tavares et Leca sont présents; M. Da Silveira Pinheiro vote par fax.
Etait à l’ordre du jour:
1) La conversion de la totalité des actions nominatives en actions au porteur.
2) Délégation du conseil d’administration en faveur de M. Antonio Tavares de tout ou partie de ses pouvoirs en ce
qui concerne la gestion journalière, et en particulier lui accorder le droit de signature unique sur les comptes.
Ces décisions ayant été acceptées à l’unanimité, la réunion du Conseil d’Administration est levée à 10.30 heures par
décision du président.
Luxembourg, le 6 mai 1997.
M. A. Tavares M. T. Leca
M. S. S. Da Silveira Pinheiro
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 55, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17842/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20754
EU MULTIMEDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Chateau de Betzdorf.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 1997, vol. 491, fol. 100, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
R. Bausch
<i>Administrateuri>
(17818/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
EU MULTIMEDIA S.A., Société Anonyme.
Registered office: Chateau de Betzdorf.
—
<i>Annual General Meeting on March 17, 1997 at 12.30 p.m.i>
Here and now, EU MULTIMEDIA FINANCE S.A. and SOCIETE EUROPEENNE DES SATELITES S.A., representing
the entire subscribed capital and considering themselves as having received due notice of the agenda, proceed to the
Annual General Meeting.
<i>Agenda:i>
1) Approval of the profit and loss account and balance sheet of the Company for the period from May 9th, 1996 to
December 31st, 1996.
2) Approval of the report of the Auditors regarding the same period mentioned above.
3) Discharge of the Directors and Auditors in respect of the execution of their mandates to December 31st, 1996.
4) Decision on the continuation of the company’s operation.
5) Statutory nomination of Auditors.
<i>Resolutions:i>
Having verified that the meeting is regularly constituted, the following resolutions are adopted by unanimous vote:
1) The profit and loss account and balance sheet of the Company for the period from May 9th, 1996 to December
31st, 1996 is approved.
2) The report of the Auditors regarding the same period mentioned above is approved.
3) Discharge is given to the Directors and the Auditors.
4) As at December 31st, 1996 accumulated losses exceed half of the subscribed capital, in accordance with article 100
of the Luxembourg company law, the continuation of the company’s operation is decided.
5) COMPAGNIE DE REVISION is confirmed as the Company’s Auditor for a new one year term, until the next
Annual General Meeting held in the year 1998.
There being no further item on the agenda, the meeting is closed at 13.00 p.m.
R. Bausch
<i>Chairman of the Boardi>
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 1997, vol. 491, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(17819/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
EU MULTIMEDIA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Chateau de Betzdorf.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 1997, vol. 491, fol. 100, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
Signature.
(17820/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
EU MULTIMEDIA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Registered office: Chateau de Betzdorf.
—
<i>Annual General Meeting on March 17th, 1997 at 12.30 p.m.i>
Here and now, SOCIETE EUROPEENNE DES SATELITES S.A., ANDERSEN MEDIA S.A., SOCIETE NATIONALE DE
CREDIT ET D’INVESTISSEMENT, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having
received due notice of the agenda, proceed to the Annual General Meeting.
<i>Agenda:i>
1) Approval of the profit and loss account and balance sheet of the Company for the period from May 9th, 1996 to
December 31st, 1996.
2) Approval of the report of the Auditors regarding the same period mentioned above.
3) Discharge of the Directors and Auditors in respect of the execution of their mandates to December 31st, 1996.
4) Receiving and acting on statutory nomination of Auditors for a new term of one year.
20755
<i>Resolutions:i>
Having verified that the meeting is regularly constituted, the following resolutions are adopted by unanimous vote:
1) The profit and loss account and balance sheet of the Company for the period from May 9th, 1996 to December
31st, 1996 is approved.
2) The report of the Auditors regarding the same period mentioned above is approved.
3) The mandate of the present and existing Directors is confirmed.
4) COMPAGNIE DE REVISION is confirmed being the Company’s Auditor for a new one year term, until the next
Annual General Meeting held in the year 1998.
There being no further item on the agenda, the meeting is closed at 13.00 p.m.
Signature
<i>Chairman i>
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 1997, vol. 491, fol. 100, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(17821/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
EURESA FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 48.334.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 59, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 1997.
GRANT THORNTON REVISION
ET CONSEILS S.A.
J. Davies
(17822/716/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
EURESAGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 50.052.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 59, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 1997.
GRANT THORNTON REVISION
ET CONSEILS S.A.
J. Davies
(17823/716/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
EURO IMMO INVEST & CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.694.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 1997i>
Le siège social est transféré au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir du 2 mai 1997.
Pour extrait
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO
B. Georis
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17825/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
FINANCIERE INVEST S.A., Société Anonyme de droit luxembourg.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 50.391.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 61, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
FINANCIERE INVEST S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
(17829/717/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.3
20756
FINANCIERE INVEST S.A., Société Anonyme de droit luxembourg.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 50.391.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 7 février 1997 à 10.00 heuresi>
<i>Résolutionsi>
1. ARTHUR ANDERSEN, B.P. 2381, L-1023 Luxembourg, commissaire aux comptes démissionnaire, est remplacé par
Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, Luxembourg, qui terminera le mandat du commissaire démissionnaire.
2. L’Assemblée donne décharge au commissaire aux comptes démissionnaire pour l’exercice de son mandat.
Pour extrait conforme
N. Pollefort
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 61, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17830/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
FALLSON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 avril 1997i>
Le 23 avril 1997 à 11.00 heures, Messieurs les actionnaires de la société anonyme FALLSON HOLDING S.A., se sont
réunis en Assemblée Générale Extraordinaire.
Mlle Sandrine Lemercier préside l’Assemblée et procède à la constitution du Bureau. Elle désigne comme secrétaire,
Mlle Lenneke Helena Willems et comme scrutateur, M. Philippe de Patoul.
Il résulte des constatations du Bureau que:
- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de FALLSON HOLDING
S.A., divisé en 125 actions sans désignation de valeur nominale (d’une valeur nominale de LUF 10.000 chacune), libérées
à concurrence de 100 % lors de la constitution, sont présentes ou dûment représentées, de sorte que la présente
Assemblée a pu faire abstraction des convocations d’usage, tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leur
mandataire respectif avoir été convoqués et avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération.
L’intégralité du capital social étant présente ou représentées, ces faits exposés et reconnus exact, l’Assemblée se
déclare valablement constituée et apte à délibérer sur le seul point à son ordre du jour.
<i>Ordre du jouri>
1. Autorisation au Conseil d’Administration de nommer un nouvel administrateur-délégué.
<i>Résolutioni>
1. L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à nommer Monsieur Paul Cuanillion administrateur-délégué. Il
sera chargé de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne la
gestion.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.00 heures.
<i>Le Présidenti>
<i>Le Scrutateuri>
<i>Le Secrétairei>
S. Lemercier
P. de Patoul
L. H. Willems
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 48, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17826/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
ITALIA 94 S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 46.312.
—
<i>Erratum relatif au bilan clôturé au 31 décembre 1995 et déposé au registre de commerce et des sociétési>
<i>de Luxembourg, le 21 janvier 1997i>
L’adresse de la société est le 3, place Dargent au lieu du 5, boulevard de la Foire.
Certifié sincère et conforme
ITALIA 94 S.A.H.
R. Caurla
S. Thill
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 52, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17868/696/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20757
FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 29.760.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 57, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 1997.
Signature
<i>Géranti>
(17827/512/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 15.319.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 57, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 1997.
Signature
<i>Géranti>
(17828/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
FINMEDI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.468.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 1997i>
Le siège social est transféré au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir du 2 mai 1997.
Pour extrait
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO
B. Georis
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17831/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
DEOTEXIS INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am neunundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft DEOTEXIS INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im
Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 33.124, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusam-
mengetreten.
Die Aktiengesellschaft DEOTEXIS INTERNATIONAL S.A., wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten
Notars vom 15. Februar 1990, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial, Nummer 155 vom 10. Mai 1990. Die
Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 13. August 1990, welche im Mémorial C,
Recueil Spécial, Nummer 56 vom 8. Februar 1991, veröffentlicht wurde.
Die Versammlung wird um 10.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn John Seil, licencié en sciences économiques,
wohnhaft in Contern, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin, Frau Martine Bockler, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmenzähler, Herr Luc Hansen, master of science in international banking
and financial studies, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1) Erhöhung des Kapitals um sechzigtausend US Dollar (60.000,- USD), um es von seinem jetzigen Betrag von vierzig-
tausend US Dollar (40.000,- USD) auf einhunderttausend US Dollar (100.000,- USD) zu erhöhen durch die Ausgabe von
eintausend zweihundert (1.200) neuen Aktien mit einem Nennwert von je fünfzig US Dollar (50,- USD), die zum
Nennwert ausgegeben werden, sowie Festlegung ihrer Rechte.
2) Zeichnung und Volleinzahlung der eintausend zweihundert (1.200) neuen Aktien durch Herrn Gerold Tebbe,
wohnhaft in Monte Carlo.
3) Anpassung von Artikel 5 der Satzungen wie folgt:
«Art. 5. Das, gezeichnete Aktienkapital beträgt einhunderttausend US Dollar (100.000,- USD), eingeteilt in zwei-
tausend (2.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünfzig US Dollar (50,- USD), welche voll eingezahlt sind.
20758
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der General-
versammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien
erwerben.»
Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der
Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.
Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten
ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu
beschliessen.
Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.
Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne
varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.
Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um sechzigtausend US Dollar (60.000,- USD) aufzu-
stocken, um es von seinem jetztigen Betrag von vierzigtausend US Dollar (40.000,- USD) auf einhunderttausend US
Dollar (100.000,- USD) zu erhöhen durch die Schaffung und Ausgabe von eintausendzweihundert (1.200) neuen Aktien
von je fünfzig US Dollar (50,- USD) Nennwert.
Die Generalversammlung lässt Herrn Gerold Tebbe, Textildesigner, wohnhaft in MC-98000 Monaco, 11 avenue
Princesse Grace, zur Zeichnung der neuen Aktien zu. Die anderen Aktionäre verzichten auf ihr Vorzugsrecht.
<i>Zeichnung der Aktieni>
Die eintausendzweihundert, (1.200) neuen Aktien werden sodann mit dem Einverständnis sämtlicher Aktionäre durch
Herrn Gerold Tebbe, vorgenannt,
hier vertreten durch Herrn John Seil, vorgenannt,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Monte-Carlo, am 24. April 1997, gezeichnet.
Sämtliche neuen Aktien wurden voll in bar eingezahlt, sodass der Betrag von sechzigtausend US Dollar (60.000,- USD)
der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies von dem unterzeichneten Notar festgestellt wurde.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 5 der Satzung abgeändert und erhält nunmehr folgenden
Wortlaut:
«Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhunderttausend US Dollar (100.000,- USD), eingeteilt in zwei-
tausend (2.000) Aktien mit einem Nennwert von je fünfzig US Dollar (50,- USD), welche voll eingezahlt sind.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der General-
versammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien
erwerben.»
<i>Abschätzung der Kosteni>
Der Betrag der Kosten für die die Gesellschaft aufgrund dieser Kapitalerhöhung aufzukommen hat, beläuft sich schät-
zungsweise auf siebzigtausend Luxemburger Franken (70.000,- LUF).
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: J. Seil, M. Bockler, L. Hansen, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1997, vol. 98S, fol. 49, case 11. – Reçu 21.445 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 15 mai 1997.
F. Baden.
(17807/200/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
DEOTEXIS INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.124.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 23 mai 1997.
F. Baden.
(17808/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20759
GALERIE DE BONNEVOIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1726 Luxembourg, 2, rue P. Hentges.
R. C. Luxembourg B 9.193.
—
Le bilan au 31 janvier 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 50, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(17834/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
GAMMA CAPITAL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 29.014.
—
Les bilans et les compts de profits et pertes aux 31 décembre 1994 et 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril
1997, vol. 491, fol. 97, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
<i>Pour la sociétéi>
N. Reyland
<i>Administrateuri>
(17835/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
GAMMA CAPITAL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 29.014.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 1996i>
L’Assemblée générale, à l’unanimité, renouvelle le mandat d’administrateur de MM. Jean-Paul Gruslin, domicilié à B-
1180 Bruxelles, 31, avenue Ryckmans, Pierre Devondel, domicilié à B-1080 Bruxelles, 24, avenue Feuillien, Nico Reyland,
domicilié à L-6136 Junglinster, 18, rue de la Montage, et Louis-Michel Ernould, domicilié à B-1050 Ixelles-Bruxelles, 31,
Square des Latins.
Tous acceptent ce nouveau mandat pour l’exercice 1996, avec effet rétroactif.
L’assemblée générale renouvelle le mandat du Commissaire aux Comptes pour prendre fin à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire de l’an 1996.
<i>Pour la sociétéi>
N. Reyland
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1997, vol. 491, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(17836/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
FLIGHTBOOKERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre avril.
Par-devant Maître Frank Baden notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réuni:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée FLIGHTBOOKERS, S.à r.l.,
ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 mars 1997, non
encore publié au Mémorial.
L’Assemblée est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Monsieur François Warken, maître en droit,
demeurant à Roodt-sur-Syre,
qui désigne comme secrétaire, Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social d’un montant de quarante-quatre-millions six cent soixante-dix-huit mille francs
luxembourgeois (44.678.000,- LUF) en vue de porter le capital social de son montant actuel d’un million deux cent douze
mille francs luxembourgeois (1.212.000,- LUF) à quarante-cinq millions huit cent quatre-vingt-dix mille francs luxem-
bourgeois (45.890.000,- LUF) par la création de quarante-quatre mille six cent soixante-dix-huit (44.678) parts sociales
de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
20760
2. Souscription et libération des quarante-quatre mille six cent soixante-dix-huit (44.678) parts sociales par des
apports en nature.
3. Renonciation pour autant que de besoin par les associés à leur droit de souscription préférentiel.
4. Modification de l’article 6 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.
II. - Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de quarante-quatre millions six cent soixante-dix-huit
mille francs luxembourgeois (44.678.000,- LUF) en vue de porter le capital social de son montant actuel d’un million
deux cent douze mille francs luxembourgeois (1.212.000,- LUF) à quarante-cinq millions huit cent quatre-vingt-dix mille-
francs luxembourgeois (45.890.000. - LUF) par la création de quarante-quatre mille six cent soixante-dix-huit (44.678)
parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
<i>Souscription et libérationi>
De l’accord de tous les associés, les quarante-quatre mille six cent soixante-dixhuit (44.678) parts sociales sont
souscrites et libérées comme suit:
1. Madame Tani Dhamija, conseil de voyages, résidant à Londres, ici représentée par Monsieur François Warken,
prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée, souscrit vingt-deux mille six cent neuf (22.609) parts
sociales nouvelles et fait apport à la Société en libération des parts souscrites de cinquante et une (51) actions ordinaires
d’une valeur nominale une livre Sterling (1,- GBP), représentant 51% du capital social de SEBIRA HOLDINGS LIMITED,
une société constituée selon les lois de Jersey, enregistrée à Jersey, sous le numéro 49005, ayant son siège statutaire à
St. Helier, JE4 8PT, (Jersey), Peter Street, West’s Center, West House, et son siège de direction effectif à Londres,
ces actions étant évaluées à vingt-deux millions six cent neuf mille francs (22.609.000,-).
2. - ANZ ONE LIMITED, une société établie selon les lois de Jersey, ayant son siège social à St. Helier, Jersey, JE4 8PT,
Peter Street, West’s Center, West House, enregistrée à Jersey sous le numéro 31519, ici représentée par Monsieur
François Warken, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée, souscrit deux mille cent vingt et
une (2.121) parts sociales et fait apport à la Société en libération des parts souscrites, de:
a) quatre (4) actions ordinaires d’une valeur nominale de une livre Sterling (1,- GBP), représentant 4 % du capital
social de SEBIRA HOLDINGS LIMITED, prénommée,
ces actions étant évaluées à un million sept cent soixante-treize mille francs (1.773.000,-).
Cet apport est rémunéré par 1.773 parts sociales nouvelles.
b) deux (2) actions ordinaires d’une valeur nominale de une livre Sterling (1,- GBP-), représentant 100 % du capital
social de FLIGHT SALES LIMITED, une société de droit britannique, ayant son siège social à Londres, W1P 9HL, 118,
Tottenham Court Road, enregistré au Royaume Uni et au Pays de Galles sous le numéro 2428812,
ces actions étant évaluées à trois cent quarante-huit mille francs (348.000,-).
Cet apport est rémunéré par 348 parts sociales nouvelles.
3. ANZ TWO LIMITED, une société établie selon les lois de Jersey, ayant son siège social à St. Helier, Jersey, JE4 8
PT, Peter Street, West’s Center, West House, enregistrée à Jersey sous le numéro 31520, ici représentée par Monsieur
François Warken, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, ci-annexée, souscrit dix-neuf mille neuf cent
quarante-huit (19.948) parts sociales et fait apport à la Société en libération des parts souscrites de quarante-cinq (45)
actions ordinaires d’une valeur nominale de une livre Sterling (1,- GBP), représentant 45% du capital de SEBIRA
HOLDINGS LIMITED, prénommée,
ces actions étant évaluées à dix-neuf millions neuf cent quarante-huit mille frans (19.948.000.-)
Tous les autres associés déclarent renoncer à leur droit de souscription préférentiel.
Il résulte d’un certificat établi par DELOITTE & TOUCHE LONDRES que la valeur des actions apportées est au moins
égale à la valeur des quarante-quatre mille six cent soixante-dix-huit (44.678) parts sociales de 1.000,- LUF (mille francs
luxembourgeois) emises. Ce certificat restera annexé aux présentes.
La preuve, de la propriété, des actions apportées par lesdits souscripteurs a été apportée au notaire soussigné par
une copie certifiée conforme du registre des actionnaires.
Les souscripteurs déclarent qu’ils sont les seuls propriétaires des actions apportées par eux à la Société et qu’il n’y a
pas d’empêchement dans leur chef à apporter les actions à la présente Société.
Ils garantissent que les actions apportées à la Société sont libres de tous privilèges, charges ou autres droits en faveur
de tiers et qu’aucun consentement ou agrément n’est requis pour le présent apport.
20761
En particulier ils garantissent qu’aucune des actions apportées n’est affectée par un droit d’option, droit d’acquérir,
droit de préemption, charge, nantissement, privilège ou toute autre forme de sûreté ou charge.
Il résulte d’un avis juridique ci-annexé que les personnes inscrites au registre des actionnaires peuvent transférer les
actions inscrites à leur nom librement et sans restriction.
La Société s’engage à faire inscrire sans délai le transfert des actions apportées par les présentes dans le livre des
actionnaires des sociétés concernées.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à LUF 45.890.000,- (quarante-cinq millions huit cent quatre-vingt-dix mille frans
luxembourgeois) représenté par 45.890 (quarante-cinq mille huit cent quatre-vingt-dix) parts de LUF 1.000,- (mille
francs luxembourgeo-is) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
1. Madame Tani Dhamija: vingt-trois mille deux cent treize parts sociales ……………………………………………………………… 23.213
2. Monsieur Dinesh Dhamija: six cent quatre parts sociales …………………………………………………………………………………………
604
3. Monsieur Darun Dhamija: deux parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………
2
4. Monsieur Biren Dhamija: deux parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………
2
5. ANZ ONE LIMITED, Jersey: deux mille cent vingt et une parts sociales ……………………………………………………………… 2.121
6. ANZ TWO LIMITED, Jersey: dix-neuf mille neuf cent quarante-huit parts sociales ………………………………………… 19.948
Total: quarante-cinq mille huit cent quatre-vingt-dix parts sociales …………………………………………………………………………… 45.890
Toutes les parts ont été libérées par desapports en nature.»
Suit la traduction anglaise de l’article 6 des statuts:
«Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at LUF 45,890,000.- (forty-five million eight hundred and ninety
thousand Luxembourg francs) represented by 45,890 (forty-five thousand eight hundred and ninety) shares of LUF
1,000.- (one thousand Luxembourg francs) each.
The shares have been subscribed as follows by:
Mrs Tani Dhamija: twenty-three thousand two hundred and thirteen shares ………………………………………………………… 23,213
Mr Dinesh Dhamija: six hundred and four shares …………………………………………………………………………………………………………
604
Mr Darun Dhamija: two shares ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2
Mr Biren Dhamija: two shares ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2
ANZ ONE LIMITED, Jersey: two thousand one hundred and twenty-one shares ………………………………………………… 2,121
ANZ two LIMITED, Jersey: nineteen thousand nine hundred and forty-eight shares …………………………………………… 19,948
Total: forty-five thousand eight hundred and ninety shares ………………………………………………………………………………………… 45,890
All the shares have been paid up by contributions in kind.»
<i>Déclarationi>
Les parties déclarent que le présent apport d’actions à la Société est fait sous le couvert de l’article 4-2 de la loi du
29 décembre 1971 sur le rassemblement de capitaux.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de cent cinquante mille francs luxembourgeois (150.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: F. Warken, V. Stecker, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 98S, fol. 1, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
F. Baden.
(17832/200/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
FLIGHTBOOKERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
F. Baden.
(17833/200/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20762
CARENNAC INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 40.652.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois
GINOPA FINANCE (LUX) S.A., avec siège social à Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 40.652.
L’assemblée est ouverte à 16.30 heures, sous la présidence de Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences
commerciales et financières, demeurant à Uebersyren,
qui désigne comme secrétaire, Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Louis Bonani, économiste, demeurant à Esch-sur-Alzette,
tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Modification de la dénomination sociale pour adopter celle de CARENNAC INVESTISSEMENTS S.A., avec modifi-
cation de l’article premier des statuts.
2. Expression du capital social en francs suisses au cours du jour de l’assemblée, avec abolition de la valeur nominale
des actions.
3. Augmentation du capital social tel que résultant de la résolution sub 2. pour le porter au plus fort multiple de dix
mille (10.000,-) francs suisses, chaque actionnaire libérant en espèces par action détenue le montant à ce requis.
4. Fixation de la valeur nominale des actions à dix mille (10.000,-) francs suisses par action, avec constatation du
nombre des actions nouvelles en résultant et du rapport d’échange entre les actions anciennes et les actions nouvelles,
le conseil d’administration étant chargé d’arbitrer les rompus éventuels.
5. Augmentation du capital social tel que résultant de la résolution sub 3. pour le porter à cent vingt-cinq millions
(125.000.000,-) de francs suisses, représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions de dix mille (10.000,-) francs
suisses chacune, par l’émission du nombre d’actions à ce requis au prix de dix mille (10.000,-) francs suisses, à libérer
intégralement en numéraire.
6. Souscription et libération des nouvelles actions par l’actionnaire actuel GINOPA HOLDING S.A., avec siège social
à CH-1227 Carouge/Genève (Suisse), l’unique autre actionnaire renonçant à son droit de souscription préférentiel.
7. Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à cent vingt-cinq millions (125.000.000,-) de francs suisses, représenté par douze mille cinq
cents (12.500) actions de dix mille (10.000,-) francs suisses chacune.»
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société pour adopter celle de CARENNAC INVESTISSEMENTS
S.A. et par conséquent de modifier l’article premier des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de CARENNAC INVESTISSEMENTS S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’exprimer le capital social actuel de dix millions cent quarante mille (10.140.000,-) ECU en francs
suisses au cours de change à la date de ce jour, soit un virgule six mille cinq cent quatre-vingt-quatre (1,6584) franc suisse
pour un (1) ECU et d’abolir la valeur nominale des actions, ce faisant un capital social de seize millions huit cent seize
mille cent soixante-seize (16.816.176,-) francs suisses, représenté par mille quatorze (1.014) actions sans désignation de
valeur nominale.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social au plus fort multiple de dix mille (10.000,-) francs suisses, soit d’un
montant de trois mille huit cent vingt-quatre (3.824,-) francs suisses, pour le porter à seize millions huit cent vingt mille
(16.820.000,-) francs suisses, représenté par mille quatorze (1.014) actions sans désignation de valeur nominale, chaque
actionnaire libérant en espèces un montant additionnel de trois virgule sept mille sept cent douze (3,7712) francs suisses
par action, ce faisant une libération totale additionnelle de trois mille huit cent vingt-quatre (3.824,-) francs suisses.
Et à l’instant les actionnaires, tels que figurant à la prédite liste de présence, ont déclaré par leurs mandataires qualifiés
ci-après, libérer leurs actions au prix préindiqué.
20763
Il a été justifié à l’assemblée et au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que les mille quatorze (1.014)
actions sans désignation de valeur nominale ont été libérées intégralement du prédit montant additionnel en numéraire,
de sorte que le montant de trois mille huit cent vingt-quatre (3.824,-) francs suisses se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à dix mille (10.000,-) francs suisses, chaque actionnaire
recevant une virgule six mille cinq cent quatre-vingt-quatre (1,6584) action nouvelle d’une valeur nominale de dix mille
(10.000,-) francs suisses pour une action ancienne sans désignation de valeur nominale, le conseil d’administration étant
chargé d’arbitrer les rompus éventuels.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de cent huit millions cent quatre-vingt mille
(108.180.000,-) francs suisses, pour le porter du montant tel que résultant de la troisième résolution ci-dessus, soit seize
millions huit cent vingt mille (16.820.000,-) francs suisses à cent vingt-cinq millions (125.000.000,-) de francs suisses, par
la création et l’émission à la valeur nominale de dix mille huit cent dix-huit (10.818) actions nouvelles d’une valeur
nominale de dix mille (10.000,-) francs suisses chacune, à libérer intégralement en numéraire. Ces actions auront les
mêmes droits et avantages que les actions existantes à partir de ce jour.
Ensuite GINOPA HOLDING S.A., société anonyme de droit suisse, ayant son siège social à CH-1227
Carouge/Genève (Suisse),
représentée aux fins des présentes par Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et finan-
cières, demeurant à Uebersyren,
en vertu d’une procuration annexée à ladite liste de présence, a déclaré souscrire la totalité des nouvelles actions et
les libérer intégralement en numéraire.
L’unique autre actionnaire, Monsieur Jean-Noël Burrus, administrateur de sociétés, demeurant à CH-1222
Vesenaz/Genève (Suisse), 9, rue de Praly,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Angelo De Bernardi, préqualifié,
en vertu d’une procuration annexée à ladite liste de présence, a déclaré renoncer à son droit de souscription préfé-
rentiel.
Il a été justifié à l’assemblée et au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que les dix mille huit cent dix-
huit (10.818) actions nouvelles ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que le montant de cent huit
millions cent quatre-vingt mille (108.180.000,-) francs suisses se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
<i>Sixième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à cent vingt-cinq millions (125.000.000,-) de francs suisses, représenté par douze mille cinq
cents (12.500) actions de dix mille (10.000,-) francs suisses chacune.
Les actions sont nominatives.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»
<i>Evaluation des fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, les présentes augmentations de capital sont évaluées ensemble à deux milliards
six cent vingt-cinq millions quatre cent cinq mille quarante et un (2.625.405.041,-) francs luxembourgeois.
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à environ vingt-six millions six cent mille (26.600.000,-) francs luxembour-
geois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ont signé avec nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: A. de Bernardi, M-F Kies-Bonani, L. Bonani, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1997, vol. 98S, fol. 44, case 4. – Reçu 26.237.055 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
R. Neuman.
(17837/226/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
CARENNAC INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 40.652.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai
1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
R. Neuman.
(17838/226/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20764
GENERALIFE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.791.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 55, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
P. Wolff
<i>Présidenti>
(17839/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
GIAPA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 58.756.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GIAPA INVESTMENTS S.A.,
ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 11 avril 1997,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et finan-
cières, demeurant à Brouch/Mersch.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à
Schouweiler.
L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Charles Schmit, employé privé, demeurant à Capellen.
Le bureau de l’assemblée ayant été ainsi constitué Madame la Présidente prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant
l’intégralité du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.
III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. - Augmentation de capital à concurrence de LUF 101.000.000,- pour le porter de LUF 1.250.000,- à LUF
102.250.000,- par la création, l’émission et la souscription de 101.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF
1.000,- chacune à libérer intégralement par des versements en espèces.
2. - Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 3. Le capital social est fixé à LUF 102.250.000,- divisé en 102.250 actions de LUF 1.000,- chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent un millions de francs luxembourgeois (LUF
101.000.000,-) pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF
1.250.000,-) à cent deux millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 102.250.000,-), par la création,
l’émission et le souscription de cent un mille (101.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (LUF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,
décide d’admettre à la souscription de la totalité des cent un mille (101.000) actions nouvelles l’actionnaires majoritaire,
la société FIDUCIARIA VERGA, ayant son siège à Via Lavizzari 4, (Angolo Via Canonica), CH-6900 Lugano.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Est ensuite intervenue aux présentes la société FIDUCIARIA VERGA, prédésignée,
ici représentée par Madame Luisella Moreschi, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Lugano, le 19 avril 1997,
laquelle a déclaré par sa représentante susnommée, souscrire aux cent un mille (101.000) actions nouvellement
créées.
20765
Le souscripteur a versé l’intégralité de sa souscription en espèces, si bien que la somme de cent un millions de francs
luxembourgeois (LUF 101.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article trois
des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à cent deux millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF
102.250.000,-), divisé en cent deux mille deux cent cinquante (102.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-), chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des résolutions qui
précèdent, s’élève approximativement à un million cent vingt-quatre mille francs luxembourgeois (LUF 1.124.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants
ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Moreschi, S. Schieres, C. Schmit, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 1997, vol. 98S, fol. 37, case 1. – Reçu 1.010.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 21 mai 1997.
C. Hellinckx.
(17840/215/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
GIAPA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 58.756.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
C. Hellinckx.
(17841/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
IMPRIMERIE JOSEPH BEFFORT, Société en nom collectif.
—
<i>Rapport de la réunion des associés du lundi 19 mai 1997 à 19.00 heures à Schrondweileri>
Présents: Mesdames Christiane Yogeshwar-Chomé, Josette Leibfried, Marguerite Simonos-Leibfried et Monsieur
Jacques Chomé, tous associés.
Suite à la lettre de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, datée du 5 mai 1997 et la lettre de Monsieur
Alphonse Scholzen, gérant technique, datée du 15 mai 1997, les associés prennent acte du fait que Monsieur Scholzen
est en retraite d’invalidité depuis le 1
er
mai 1997 et prennent acte de la décision de Monsieur Scholzen de renoncer à
l’exercice de la fonction de gérant-directeur à partir de la même date.
Ils décident de révoquer avec effet immédiat toutes procurations données à Monsieur Scholzen.
Ils décident en outre que la société peut dorénavant être engagée:
- par la signature conjointe de deux associés ou pour des opérations qui ne dépassent pas un montant de 500.000,-
francs;
- par la signature individuelle d’un des associés.
Ils décident d’enregistrer et de déposer la présente conformément à la loi.
Le 19 mai 1997.
Signatures
<i>Les associési>
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 52, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17859/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20766
GÖTA RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.444.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 1997, vol. 492, fol. 43, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
Signature.
(17843/282/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
GÖTA RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.444.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 avril 1997i>
L’assemblée générale reconduit le mandat des administrateurs:
M. Lennart Nyberg;
M. Roland Rydin;
M. Ingemar Strömberg;
pour une durée d’un an.
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 1998 qui aura à statuer sur
l’exercice de l’an 1997.
L’assemblée générale nomme comme réviseur d’entreprises indépendant la société COOPERS & LYBRAND.
Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 1998 qui aura à statuer sur
l’exercice de l’an 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 1997, vol. 492, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17844/282/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
GRASSETTO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 38.674.
—
<i>Extrait d’une résolution du Conseil d’Administration du 21 mars 1997i>
Le Conseil d’Administration a nommé Monsieur Francesco Aloisi, administrateur de société, demeurant Via Palo
Laziale, I-00055 Ladispoli (Rome) aux fonctions d’administrateur-délégué autorisé par sa seule signature à engager la
société sans limitation.
Luxembourg, le 21 mai 1997.
Pour extrait conforme
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 57, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17846/501/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
HENICADO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.623.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 1997i>
Le siège social est transféré au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir du 2 mai 1997.
Pour extrait
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO
B. Georis
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17858/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20767
GOLF IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 31, rue d’Eich.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1997, vol. 492, fol. 14, case 7, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(17845/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
HARLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 26.136.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 57, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 1997.
Signature
<i>Géranti>
(17852/512/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
HARMONY GOLD FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.578.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 56, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
LUXEMBOURG
Signatures
(17853/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
HARMONY GOLD FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.578.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en date du 10 avril 1997i>
Nominations:
L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs, Messieurs Ahmed Agrama, Frank Agrama, Paul Gengler,
Raymond Kirsch, Leonard Rosman et Pierre Schmit, ainsi que Madame Marie-Paule Weides et le mandat du Commis-
saire aux Comptes, Monsieur Joseph Winandy, pour une nouvelle période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale en
l’an 1998.
<i>Pour la Sociétéi>
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
LUXEMBOURG
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 56, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17854/012/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
HCA INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTICIPATIONS, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
—
Herr A. Koch kündigt das Domizilverhälnis der Gesellschaft mit Wirkung zum 15. Mai 1997.
Am 15. Mai 1997.
A. Koch.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17855/567/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20768
HCA INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTICIPATIONS, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
—
Herr A. Koch legt sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied der Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 15.
Mai 1997 nieder.
Am 15. Mai 1997.
A. Koch.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17856/567/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
HEDGECROWN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 25.125.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 56, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
AFFECTATION DU RESULTAT
. Report à nouveau …………………………………………………………………… LUF (584.521,-)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1997.
Signature.
(17857/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
IEMAM-INDOSUEZ EMERGING MARKETS ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. IAMEM, INDOSUEZ ASSET MANAGEMENT EMERGING MARKETS S.A., Société Anonyme).
Registered office: Luxembourg.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the thirtieth of April.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette.
Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INDOSUEZ ASSET MANAGEMENT EMERGING
MARKETS S.A. (IAMEM), having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed established by Maître
Edmond Schroeder, notary, residing in Mersch, on the 6th of December 1996, not yet published.
The meeting was opened at 11.00 a.m.
Mr Robert Klopp, private employee, residing in Leudelange, being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Karin Wagner-Rollinger, private employee, residing in Mondercange.
The meeting elected as scrutineer Mrs Catherine Hass-Bernard, private employee, residing in Sanem.
The Chairman declared and requested the notary to state:
That the agenda of the meeting is the following:
Changement of the denomination of the company in
IEMAM - INDOSUEZ EMERGING MARKETS ASSET MANAGEMENT S.A.
Amendment of article 1 of the Articles of Incorporation.
Acceptance of the resignation of Mr Bernard Simon-Barboux and Mr Jean-Claude Kaltenbach as Directors;
Appointment of Mr Eduardo Wurzman as new Director.
That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.
The said list as well as the proxies, will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
That the whole corporate capital of two hundred thousand U.S. dollars (200,000.- USD), represented by two
thousand (2,000) shares of one hundred U.S. dollars (100.- USD) each, being present or represented at the present
meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have been duly convened and informed of
the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.
The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on
all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions.
<i>First resolutioni>
The meeting decides to change the denomination of the company in IEMAM - INDOSUEZ EMERGING MARKETS
ASSET MANAGEMENT S.A., so that Article one of the Articles of Incorporation will forthwith read as follows:
Art. 1. There exists a corporation (the «Corporation») in the form of a société anonyme under the name of IEMAN
- INDOSUEZ EMERGING MARKETS ASSET MANAGEMENT S.A.
<i>Second resolutioni>
The meeting accepts the resignation of Mr Bernard Simon-Barboux and Mr Jean-Claude Kaltenbach as directors.
<i>Third resolutioni>
The meeting appoints as new director Mr Eduardo WURZMAN, private employee, residing at London, 22, Leadenholl
Street 22, whose mandate shall end at the annual general meeting of shareholders to be held in the year 2001.
20769
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the above-named
persons, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergences between the English and French texts, the English version will be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames,
civil status and residences, said persons appearing signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente avril.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INDOSUEZ ASSET
MANAGEMENT EMERGING MARKETS S.A. (IAMEM), avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par
Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 6 décembre 1996, non encore publié.
La séance est ouverte à onze heures, sous la présidence à Monsieur Robert Klopp, employé privé, demeurant à
Leudelange,
qui désigne comme secrétaire, Madame Karin Wagner-Rollinger, employée privée, demeurant à Mondercange.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice, Madame Catherine Kass-Bernard, employée privée, demeurant à
Sanem.
Le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
- Changement de la dénomination de la société en:
IEMAM - INDOSUEZ EMERGING MARKETS ASSET MANGEMENT S.A.
- Modification afférente de l’article 1
er
des statuts.
- Acceptation de la démission de deux Administrateurs MM Bernard Simon-Barboux et Jean-Claude Kaltenbach.
- Nomination d’un nouvel Administrateur: M. Eduardo Wurzman.
Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre de leurs
actions sont renseignés sur une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instru-
mentant. Ladite liste de présence et les procurations resteront annexées au présent acte pour ête soumise avec lui à la
formalité de l’enregistrement.
Que l’intégralité du capital social de deux cent mille U.S. dollars (200.000,- USD), représenté par deux mille (2.000)
actions d’une valeur nominale de cent U.S. dollars (100,- USD) chacune, présent ou représenté à la présente assemblée
et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir été dûment convoqués et informés de l’ordre du jour
avant l’assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d’usage.
La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en IEMAM - INDOSUEZ EMERGING MARKETS ASSET
MANAGEMENT S.A., de sorte que l’article premier des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société en la forme d’une société anonyme sous la dénomination de IEMAM - INDOSUEZ
EMERGING MARKETS ASSET MANAGEMENT S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Bernard Simon-Barboux et Jean-Claude Kaltenbach comme adminis-
trateurs.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée nomme comme nouvel administrateur Monsieur Eduardo Wurzman, employé privé, demeurant à
Londres, 22, Leadenholl Street 22, son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en l’an 2001.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous ont signé avec
Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Klopp, K. Rollinger, C. Bernard, Fr. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 1997, vol. 832, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 mai 1997.
F. Kesseler.
(17860/226/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20770
IEMAM-INDOSUEZ EMERGING, MARKETS ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 mai 1997.
F. Kesseler.
(17861/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
INTER REPUBLIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 39.821.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 1997 que:
1. L’assemblée décide de transférer le siège de la société du 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg au 21-25, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg.
2. L’assemblée prend note de la démission de Monsieur Speelman et de Monsieur Mulder de leurs fonctions d’admi-
nistrateurs de la société. L’assemblée considère que cette démission prend effet à la date de l’assemblée.
3. L’assemblée élit aux fonctions d’administrateurs de la société en remplacement des administrateurs démis-
sionnaires, Madame Malou Faber, Maître en droit, demeurant à Bergem (Luxembourg) et Monsieur Alan Clingman,
homme d’affaires, demeurant à New York (Etats-Unis d’Amérique).
Leur mandat viendra à expiration lors de l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu en l’an 1999.
Luxembourg, le 22 mai 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17862/317/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
INTERSPAR VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 8.558.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 56, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour INTERSPAR VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A.i>
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
LUXEMBOURG
Signatures
(17863/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
INTERSPAR VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 2, place de Metz.
H. R. Luxemburg B 8.558.
—
<i>Auszüge aus den Beschlüssen der ordentlichen Hauptversammlung vom 2. Mai 1997i>
Die Amtszeit von Herrn Ole Valentin Hjorth endet mit dem Schluss der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr
1997.
Die Hauptversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Raymond Kirsch, Generaldirektor, Vorsitzender des
Vorstands der BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, zum 2. Mai 1997 zur Kenntnis.
Des weiteren bestätigt die Hauptversammlung die Wahl in den Verwaltungsrat von Herrn Jean-Claude Finck,
Direktor, Mitglied des Vorstands der BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, zum 2. Mai 1997.
Das Mandat von Herrn Finck endet mit dem Schluss der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 1998.
Zudem bestätigt die Hauptversammlung die am 14. März 1997 vorgenommene Ersatzwahl in den Verwaltungsrat von
Herrn Jean-Luc Enguehard, Geschäftsführender Direktor der CDC-GESTION, Paris, als Nachfolger von Herrn Olivier
Maumus, Direktor der CDC-GESTION, Paris.
Das Mandat der folgenden Mitglieder der Verwaltungsrates, deren Amtszeit mit dem Schluss dieser Hauptver-
sammlung endet, wird für ein Jahr bis zur ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 1998 verlängert:
Jean-Luc Enguehard;
Thijmen G. Korver;
Jörg-Peter Lühmann;
20771
Francisco Palomar;
Friedhelm Schaperjahn;
Erich Wichmann;
Horst Zirener;
Karl-Olav Hovden;
Dr Wolfram Littich;
Eusebio Morales;
Giampiero Pasquali;
Miroslav Stehlik;
Freddy Van den Spiegel.
Die Prüfungsgesellschaft TREUARBEIT, Société Civile, Experts- comptables, mit dem Sitz in Luxemburg, wird für die
laufende Rechnungsperiode mit der Buch- und Abschlussprüfung der Gesellschaft sowie mit der Abschlussprüfung des
INTERSPAR-FONDS beauftragt.
<i>Für INTERSPAR VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A.i>
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
LUXEMBOURG
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 56, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17864/012/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
ISOCELIS INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.269.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 1997i>
Le siège social est transféré au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir du 2 mai 1997.
Pour extrait
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO
B. Georis
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17865/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
ISOPIPE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue J.-B. Fresez.
R. C. Luxembourg B 54.753.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 54, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
Signature.
(17866/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
LOGISTEC ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 59.067.
—
<i>Procès-verbal de la Réunion du Conseil d’Administration du 6 mai 1997i>
En date du 6 mai 1997 à 11.00 heures du matin, les administrateurs de la société LOGISTEC ENGINEERING S.A. se
sont réunis en Conseil d’Administration sur la demande de M. Antonio Tavares et de M. Toussaint Leca, administrateurs.
Les administrateurs, MM. Tavares et Leca, sont présents; M. Da Silveira Pinheiro vote par fax.
Etait à l’ordre du jour:
1) La conversion de la totalité des actions nominatives en actions au porteur.
2) Délégation du conseil d’administration en faveur de M. Antonio Tavares de tout ou partie de ses pouvoirs en ce
qui concerne la gestion journalière, et en particulier lui accorder le droit de signature unique sur les comptes.
Ces décisions ayant été acceptées à l’unanimité, la réunion du Conseil d’Administration est levée à 11.30 heures par
décision du président.
Luxembourg, le 6 mai 1997.
M. A. Tavares M. T. Leca
M. S. S. Da Silveira Pinheiro
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 55, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17876/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20772
IT-PLUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.750.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 1997i>
Le siège social est transféré au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir du 2 mai 1997.
Pour extrait
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO
B. Georis
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 46, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17867/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
LAMBSDORFF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.860.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 1997i>
Le siège social est transféré au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir du 2 mai 1997.
Pour extrait
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO
B. Georis
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17869/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
LARAPERMO INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.832.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 1997i>
Le siège social est transféré au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir du 2 mai 1997.
Pour extrait
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO
B. Georis
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17873/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
L & N, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3253 Bettembourg, 14, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.677.
Société créée en 1993, le 1
er
juillet par-devant Maître Jacqueline Hansen-Peffer, notaire de résidence à Capellen. Inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44.677.
—
Les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
- Le siège social de la société est transféré à L-3253 Bettembourg, 14, route de Luxembourg à partir de ce jour.
Fait et passé à Bettembourg, date qu’en tête des présentes.
M. Laurette
E. Nucci
Enregistré à Capellen, le 21 mai 1997, vol. 132, fol. 23, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
(17874/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
LOCATION INFORMATIQUE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 1997.
E. Schlesser.
(17875/227/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20773
LUXCASH ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 33.519.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 56, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LUXCASH ADVISORY S.A.i>
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
LUXEMBOURG
Signatures
(17877/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
LUXCASH ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 33.519.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 1997i>
L’Assemblée confirme la cooptation par le Conseil d’Administration de Madame Ingrid Stevens, Administrateur de la
Société de Bourse STEVENS & CO et de Monsieur Guy Zimmer, Administrateur-délégué de la STEVENS, ZIMMER &
LAWAISSE S.A., en remplacement de MM. Jean Brucher, Avocat à la Cour, Jean-Pierre de Rijcke, Administrateur de la
COMPAGNIE DE GESTION (LUXEMBOURG) S.A. et Jacques Lechien, Administrateur-délégué de la COMPAGNIE DE
GESTION (LUXEMBOURG) S.A., démissionnaires.
Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l’Assemblée procède à la nomination au Conseil d’Administration
des membres suivants:
M. Raymond Kirsch;
M. Michel Birel;
M. Jean Fell;
M. Henri Germeaux;
M. Alphonse Sinnes;
M. Armand Weis;
M. Jean-Paul Kraus;
M. Gilbert Ernst;
M. Jean-Claude Finck;
M. Guy Rosseljong;
Mme Ingrid Stevens;
M. Guy Zimmer.
Les Administrateurs sont élus pour un terme d’un an, jusqu’à l’Assemblée Générale en l’an 1998.
Le mandat du commissaire venant également à échéance, l’Assemblée procède à la nomination de Monsieur Georges
Gudenburg, Maître en droit, pour un nouveau terme d’un an, jusqu’à l’Assemblée Générale en l’an 1998.
<i>Pour LUXCASH ADVISORY S.A.i>
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
LUXEMBOURG
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 56, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17878/012/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
PAUMARVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 10, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 9.507.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 56, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
AFFECTATION DU RESULTAT
Résultat de l’exercice …………………………………………………………
LUF 20.604.748,-
Affectation à la réserve légale ……………………………………………
LUF (1.030.237,-)
Report à nouveau …………………………………………………………………
LUF 19.574.511,-
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 1997.
Signature.
(17895/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20774
MARKETING & FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 31, rue d’Eich.
R. C. Luxembourg B 42.553.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1997, vol. 492, fol. 14, case 6, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(17879/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
MATCHLINE INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 52.720.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 57, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 1997.
P.J. Milne.
(17880/512/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
MATIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 1A, rue du Saint Esprit.
R. C. Luxembourg B 29.515.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mai 1997i>
L’assemblée prend connaissance de la démission de Messieurs Jacques Tordoor, Emile Schneider et Guy Glesener de
leur poste d’Administrateur de la société et de UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. de son poste de Commissaire de la
société et leur accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat.
L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
- BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1475 Luxembourg,
1A, rue du Saint Esprit;
- BLASCHETTE NOMINEES LTD, c/o 1A, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg;
- MARDASSON NOMINEES LTD, c/o 1A, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxmbourg;
et comme nouveau commissaire:
- BAYARD (LUXEMBOURG) ADMINISTRATION LTD, c/o 1A, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg jusqu’à
l’assemblée générale statutaire de l’an 2000.
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à L-1475 Luxembourg, 1A, rue du Saint Esprit.
Pour copie conforme
BLASCHETTE NOMINEES LTD.
MARDASSON NOMINEES LTD.
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Signatures
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17881/531/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
ORIENTRADE LTD, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 41.650.
—
Suivant une décision d’une assemblée générale extraordinaire en date du 9 mai 1997, le gérant, Monsieur Zoltan Huba
a été remplacé par:
Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à Junglinster/Luxembourg comme gérant avec pouvoir de signature
individuelle,
avec date effective au 9 mai 1997.
L’assemblée a donné décharge pleine et entière au gérant sortant pour l’exercice de sont mandat.
Luxembourg, le 9 mai 1997.
ORIENTRADE LTD, G.m.b.H.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17890/567/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20775
MEATPACKERS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.407.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 1997i>
Le siège social est transféré au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir du 2 mai 1997.
Pour extrait
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO
B. Georis
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17882/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
MEMOGEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.534.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MEMOGEST HOLDING S.A.,
ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 41.534 constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 septembre 1992, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial, numéro 622 du 28 décembre 1992 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 28 novembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 74 du 17 février 1997.
L’Assemblée est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Marcello Ferretti, fondé de
pouvoir, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Sandrine Citti, employée de banque, demeurant à Thionville.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Albert Pennacchio, employé de banque, demeurant à Mondercange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de ITL en USD.
2. Conversion au cours de change de 1702,12 ITL pour 1,- USD du capital social de ITL 8.000.000.000,- en USD
4.700.000,-.
3. Conversion des huit cents (800) actions existantes en huit cents (800) actions libellées en USD, d’une valeur
nominale de USD cinq mille huit soixante-quinze (5.875,- USD).
4. Modification subséquente des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur à été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de Lires italiennes en US dollars au cours
de change de 1,- USD = 1702,12766 ITL.
Le capital social de huit milliards de lires italiennes (8.000.000.000,- ITL) est ainsi converti en quatre millions sept cent
mille US dollars (4.700.000,- USD).
Les huit cents (800) actions d’une valeur nominale de dix millions de Lires italiennes (10.000.000,- ITL) chacune sont
échangées contre huit cents (800) actions d’une valeur nominale de cinq mille huit cent soixante-quinze US dollars
(5.875,- USD) chacune, lesquelles sont attribuées aux actionnaires actuels en proportion de leur participation dans la
société.
Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration pour procéder à l’échange des actions.
20776
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à quatre millions sept cent mille US dollars (4.700.000,- USD) représenté par huit
cents (800) actions d’une valeur nominale de cinq mille huit cent soixante-quinze US dollars (5.875,- USD) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.»
<i>Capital autoriséi>
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à dix-sept millions six cent vingt-cinq mille US
dollars (17.625.000,- USD) par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq mille huit cent
soixante-quinze US dollars (5.875,- USD) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à
émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: M. Ferretti, S. Citti, A. Pennacchio, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1997, vol. 98S, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 1997.
F. Baden.
(17883/200/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
MEMOGEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.534.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
F. Baden.
(17884/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
NERI INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.648.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 1997i>
Le siège social est transféré au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir du 2 mai 1997.
Pour extrait
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO
B. Georis
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17888/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20777
METACOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8279 Mamer/Holzem, 24, route de Capellen.
R. C. Luxembourg B 25.738.
—
Le bilan et l’annexe aux 31 décembre 1994 et 31 décembre 1995 ainsi que les autres documents et informations qui
s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 1997, vol. 492, fol. 54, case 2, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 1997.
Signature.
(17885/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
N.C.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. Madame Marie-Paule Von Graes, retraitée, demeurant L-4395 Pontpierre, 3, rue de Mondercange; et
2. Madame Jacinta Da Rocha, employée privée, demeurant à L-3961 Ehlange/Mess, 47H, rue des Trois Cantons.
Lesquels comparantes déclarent être les seuls associées de la société à responsabilité limitée N.C.C., S.à r.l., avec
siège social à Bertrange, constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen, en date du
8 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 650 du 14 décembre 1996 et dont
les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 18 mars 1997, non encore publiés,
dont le capital social de cinq cent mille francs (500.000,-), divisé en cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de
cinq mille francs (5.000,-) chacune, est réparti comme suit:
1. Madame Marie-Paule Von Graes, préqualifiée, quatre-vingts parts sociales ……………………………………………………………
80
2. Madame Jacinta Da Rocha, préqualifiée, vingt parts sociales ………………………………………………………………………………………
20
Total: cent parts sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Lesquelles comparantes prient le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
Madame Marie-Paul Von Graes, préqualifiée, cède ses quatre-vingts (80) parts sociales à Madame Jacinta Da Rocha,
également préqualifiée, ici présente, ce acceptant, pour le prix de quatre cent mille francs (400.000,-), ce dont quittance.
Madame Jacinta Da Rocha, préqualifiée, agissant en sa qualité de gérante de ladite société, déclare accepter cette
cession de parts au nom de la société, de sorte qu’une notification à la société, conformément à l’article 1690 du code
civil n’est plus nécessaire.
Suite à cette cession de parts sociales, les articles six, sept et huit des statuts ont désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille
francs (5.000,-) chacune.»
«Art. 7. Les parts sociales sont intégralement libérées.
Elle sont toutes détenues par Madame Jacinta Da Rocha, employée privée, demeurant à Ehlange/Mess.»
«Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associés
qu’avec le consentement des co-associés. Elles ne peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort que
moyennant l’agrément de tous les associés survivants.»
Les associés décident de modifier l’article premier des statuts qui a désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois y relatives ainsi que par les présents
statuts.»
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M.-P. Von Graes, J. Da Rocha et F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 1997, vol. 832, fol. 66, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 mai 1997.
F. Kesseler.
(17886/219/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
N.C.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 mai 1997.
F. Kesseler.
(17887/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20778
NEWTOWN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 32.679.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 1997i>
Le siège social est transféré au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir du 2 mai 1997.
Pour extrait
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO
B. Georis
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 46, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17889/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG), S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.132.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mai 1997i>
Le siège social est transféré au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir du 15 mai 1997.
Pour extrait
A. Urreiztieta
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17893/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
PARUSUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.799.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 1997i>
Le siège social est transféré au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir du 2 mai 1997.
Pour extrait
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO
B. Georis
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17894/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
ORIFLAME EASTERN EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the second of May.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette.
Has appeared:
Mr Daniel Feller, fondé de pouvoir, residing in Fouches/Belgium,
acting in the name of ORIFLAAE EASTERN EUROPE S.A.,
a holding company with its registered office in Luxembourg,
pursuant to the decision of the board of directors dated on the 25th of April 1997,
whereof an except of the minute of the meeting is annexed to this deed.
The appearing person declared and required the notary to act that:
1. - The company ORIFLAME EASTERN EUROPE S.A. was incorporated by deed of the undersigned notary on the
29th of June 1990, published in the Mémorial C number 469 of the 17th of December 1990, and whose Articles of Incor-
poration have been amended:
- on the 7th of September 1990 by a deed published in the Mémorial C number 379 of the 15th of October 1990,
- on the 3rd of July 1991 by a deed published in the Mémorial C number 470 of the 24th on December 1991,
- on the 11th of November 1991 by a deed published in the Mémorial C number 164 of the 25th of April 1992,
- on the 16th of July 1992 by a deed published in the Mémorial C number 533 of the 19th of November 1992,
- on the 13th of November 1992 by a deed published in the Mémorial C number 56 of the 5th of February 1993,
- on the 11th of May 1993 by a deed published in the Mémorial C number 362 of the 10th of August 1993,
- on the 29th of June 1993 by a deed published in the Mémorial C number 421 on the 13th of September 1993,
- on the 13th of April 1994, by a deed published in the Mémorial C number 137 of the 31st of August 1994;
20779
- on the 9th of May 1995 by a deed published in the Mémorial C number 404 of the 24th of August 1995, and
- on the 21st of November 1996, by a deed published in the Mémorial C number 63 on the 11th of February 1997.
2. - According to article 5 of the Articles of Incorporation, amended by a deed of the undersigned notary on the 9th
of May 1995, the authorized capital of the company is fixed at twelve million GBP (12,000,000.- GBP) and all powers have
been granted to the board of directors to render effective such authorized capital as a whole at once, by successive
portions, or by continuous issues.
3. - By deed of the undersigned notary dated on the 21st of November 1996, the capital has been increased up to ten
million four hundred seventy thousand six hundred and forty-five GBP ninety-five pennys (10,470,645.95 GBP), represented
by ten million four hundred and forty-nine thousand seven hundred and ninety-nine shares (10,449,799) of no par value.
Pursuant to the decision of the board of directors taken in its meeting dated on the 25th of April 1997.
Eleven thousand six hundred new shares (11,600) have been issued.
Mr Daniel Feller declares that these new shares have been fully paid up, the issue price beeing one pound sterling (1.-
GBP) per share.
Proof was given to the undersigned notary that the amount of eleven thousand six hundred GBP (11,600.- GBP) has
been paid up in cash and made available to the corporation what is expressly certified by the undersigned notary.
As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation is
amended as follows:
«Art. 5. First paragraph. The share capital is fixed at ten million four hundred eighty-two thousand two hundred
and forty-five GBP Sterling ninety-five pennys (10.482.245,95 GBP), represented by ten million four hundred and sixty-
one thousand three hundred and ninety-nine shares (10.461.399) of no par value.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations of charges in any form whatever concerning this increase of capital are estimated
at approximately forty thousand Luxembourg francs (40,000.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be
prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, the said person signed together with Us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le deux mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Monsieur Daniel Feller, fondé de pouvoir, demeurant à Fouches/Belgique,
agissant au nom de ORIFLAME EASTERN EUROPE S.A.,
une société anonyme holding avec siège social à Luxembourg,
conformément à une décision du Conseil d’Administration datée du 25 avril 1997,
dont un extrait du procès-verbal de la réunion est annexé au présent acte.
Le comparant a déclaré et requis le notaire d’acter que:
1. - La société ORIFLAME EASTERN EUROPE S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date
du 29 juin 1990, publié au Mémorial C, numéro 469 du 17 décembre 1990, et dont les statuts ont été modifiés,
- le 7 septembre 1990 suivant acte publié au Mémorial C, numéro 379 du 15 octobre 1990,
- le 3 juillet 1991 suivant acte publié au Mémorial C, numéro 470 du 24 décembre 1991,
- le 11 novembre 1991, suivant acte publié au Mémorial C, numéro 164 du 25 avril 1992,
- le 16 juillet 1992, suivant acte publié au Mémorial C, numéro 533 du 19 novembre 1992,
- le 13 novembre 1992, suivant acte publié au Mémorial C, numéro 56 du 5 février 1993,
- le 11 mai 1993, suivant acte publié au Mémorial C, numéro 362 du 10 août 1993,
- le 29 juin 1993, suivant acte publié au Mémorial C, numéro 421 du 13 septembre 1993,
- le 13 avril 1994, suivant acte publié au Mémorial C, numéro 137 du 31 août 1994;
- le 9 mai 1995, suivant acte publié au Mémorial C, numéro 404 du 24 août 1995, et
- le 21 novembre 1996, suivant acte publié au Mémorial C numéro 63 du 11 février 1997.
2. - Conformément à l’article 5 des statuts, modifiés par acte du notaire sous signé en date du 9 mai 1995, le capital
autorisé de la société est fixé à douze millions GBP (12.000.000,- GBP) et tous les pouvoirs ont été accordé au Conseil
d’Administration pour réaliser ce capital autorisé en une fois ou par tranches.
3. - Suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 novembre 1996, le capital social a été augmenté à dix
millions quatre cent soixante-dix mille six cent quarante-cinq GBP quatre-vingt-quinze pennys (10.470.645,95 GBP),
représenté par dix millions quatre cent quarante-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf actions (10.449.799), sans
désignation de valeur nominale.
Conformément à une décision du Conseil d’Administration prise dans sa séance du 25 avril 1997, onze mille six cents
actions (11.600) nouvelles ont été émises.
20780
Monsieur Daniel Feller déclare que ces nouvelles actions ont été entièrement libérées, le prix d’émission étant d’un
GBP (1,- GBP) par action.
Il a été justifié au notaire soussigné que la somme de onze mille six cents GBP (11.600,- GBP) a été versée en
numéraire et mise à la disposition de la société, ce que le notaire soussigné certifie expressément.
Suite à cette augmentation de capital le premier paragraphe de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
Art. 5. Premier paragraphe. Le capital social est fixé à dix millions quatre cent quatre-vingt-deux mille deux cent
quarante-cinq GBP quatre-vingt-quinze pennys (10.482.245,95 GBP), représenté par dix millions quatre cent soixante et
un mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf actions (10.461.399), sans désignation de valeur nominale.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, relatif à la présente
augmentation de capital, est estimé approximativement à quarante mille francs luxembourgeois (40.000,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. En cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. Feller, Fr. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 1997, vol. 932, fol. 61, case 11. – Reçu 6.621 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 mai 1997.
F. Kesseler.
(17891/219/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
ORIFLAME EASTERN EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 16 mai 1997.
F. Kesseler.
(17892/219/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
POOL POSITION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.859.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 1997i>
Le siège social est transféré au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir du 2 mai 1997.
Pour extrait
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO
B. Georis
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17896/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 22.569.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1997, vol. 492, fol. 58, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 mai 1997i>
Sont nommés administrateurs pour un terme d’un an:
- M. Georges Cloos, docteur en droit, Schrassig;
- M. Jean-Marie Boden, réviseur d’entreprises, Luxembourg;
- M. Fernand Kartheiser, expert-comptable, Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes pour un terme d’un an:
- M. John Kartheiser, fiscaliste, Luxembourg.
Pour copie conforme
Signature
(17897/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
20781
PRESTA-SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich.
R. C. Luxembourg B 49.961.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Capellen, le 21 mai 1997, vol. 132, fol. 23, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
PRESTA-SERVICES, S.à r.l.
Signature
(17898/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
RAMTIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.777.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 1997i>
Le siège social est transféré au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet à partir du 2 mai 1997.
Pour extrait
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO
B. Georis
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 492, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17899/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 1997.
ROFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze mai.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-déléguée Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-
quées, demeurant à Brouch/Mersch.
2. VECO TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-déléguée Madame Luisella Moreschi, prénommée.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ROFIN S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compomettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales industrielles et finan-
cières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),
divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
20782
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinquante millions de francs luxembourgeois
(LUF 50.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (LUF 1.000,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émisssion ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième mardi du mois de mai à quatorze heures
à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.
20783
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, mille deux cent quarante-neuf actions ………………
1.249
2) VECO TRUST S.A., prédésignée, une action ……………………………………………………………………………………………………………
1
Total: mille deux cent cinquante actions…………………………………………………………………………………………………………………………
1.250
Le comparant sub. 1 est désigné fondateur; le comparant sub. 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-deux mille
francs luxembourgeois (LUF 52.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a. Madame Luisella MoreschiI, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch.
b. Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange.
c. Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à Hagondange.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
VECO TRUST S.A., ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal.
<i>Quatrième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’ an 2001.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire par
leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé. L. Moreschi, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1997, vol. 98S, fol. 73, case 8. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1997.
C. Hellinckx.
(17946/215/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 1997.
20784
S O M M A I R E
VATEM S.A., Soci t Anonyme.
WITNO HOLDINGS S.A., Soci t Anonyme de droit luxembourgeois.
WORLD TRADE AND ADVERTISING SERVICES S.A., Soci t Anonyme.
PROMOTIONS C.T., S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Art. 1. Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5. Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
TEX STYLE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4. Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. Art. 11.
A.I.L.E., ASSOCIATION I.A.E. LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.
Titre I. D nomination, si ge, dur e et objet en vue duquel elle est form e
Titre ll. Moyens dÕactions et buts
Titre III. Membres: conditions dÕacc s et de sortie, cotisations
Titre IV. Fonctionnement de lÕassembl e g n rale, r’les des administrateurs
Titre V. Dispositions particuli res, modification des statuts, dissolution, dispositions finales
ICOPA, ITINERAIRES POUR LA COOPERATION ET LE PARTENARIAT, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
D nomination - Si ge - Objet et dur e Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4. 2. Membres - Admission - D mission - Exclusion - Cotisation Art. 5. Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Ann e sociale - Administration Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Assembl es g n rales Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Dispositions g n rales Art. 23.
Assembl e g n rale Art. 24.
AFRICAN TRADE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
AHORN INVESTMENT HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
ARABELLA S.A., Soci t Anonyme.
BANCA POPOLARE DELLÕEMILIA ROMAGNA (EUROPE) INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
ARAVIS INVESTISSEMENTS S.A., Soci t Anonyme.
ATHENA ADVISORY S.A.H., Soci t Anonyme Holding.
ATHENA II ADVISORY S.A.H., Soci t Anonyme Holding.
BANK HANDLOWY INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG, Soci t Anonyme.
YTTER DESIGN, Soci t Anonyme, (anc. ARS-MOBI S.A., Soci t Anonyme).
Art. 1. Premier alin a.
Art. 1. Premier alin a.
YTTER DESIGN, Soci t Anonyme.
BATELEC S.A., Soci t Anonyme.
BANQUE BANESPA INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
BANQUE BANESPA INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
BAYCROSS EUROPE S.A., Soci t Anonyme.
BOND SECURITY, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
CENTRAMAT, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
CEPIKES S.A., Soci t Anonyme.
CH INTERNATIONAL INVESTMENT, Soci t Anonyme.
CODESCA S.A.H., Soci t Anonyme Holding.
CHATEL HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
COCTEAU S.A.H., Soci t Anonyme Holding.
COMECI HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
COMPAGNIE FINANCIERE DÕECHTERNACH S.A., Soci t Anonyme.
HANDERSEN, CLIVE & ASSOC. H.S.A.
HANDERSEN, CLIVE & ASSOC. H.S.A.
HANDERSEN, CLIVE & ASSOC. H.S.A.
HANDERSEN, CLIVE & ASSOC. H.S.A.
HANDERSEN, CLIVE & ASSOC. H.S.A.
BATICLOS S.A., Soci t Anonyme.
CREDIS COMMODITY FUND MANAGEMENT COMPANY.
COMPROLIN INVEST S.A., Soci t Anonyme.
COMECI HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
CREDIS FOREX FUND MANAGEMENT COMPANY.
CREDIS MONEY MARKET FUND MANAGEMENT COMPANY.
DELOITTE PIM GOLDBY, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
CS FIRST BOSTON PORTFOLIO MANAGEMENT S.A., Soci t Anonyme.
DEULAGEN INTERNAZIONAL GESELLSCHAFTEN S.A., Soci t Anonyme.
DOUROS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
EAST-WEST UNITED BANK S.A., Soci t Anonyme.
EAST-WEST UNITED BANK S.A., Soci t Anonyme.
EGE SERAMIK TRADING HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
ELATI HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
ERLEN HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
ETS. ROBERT LEGER, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
GLOBAL SECURITY S.A., Soci t Anonyme.
EU MULTIMEDIA S.A., Soci t Anonyme.
EU MULTIMEDIA S.A., Soci t Anonyme.
EU MULTIMEDIA FINANCE S.A., Soci t Anonyme.
EU MULTIMEDIA FINANCE S.A., Soci t Anonyme.
EURESA FINANCES S.A., Soci t Anonyme.
EURESAGEST S.A., Soci t Anonyme.
EURO IMMO INVEST & CONSEIL S.A., Soci t Anonyme.
FINANCIERE INVEST S.A., Soci t Anonyme de droit luxembourg.
FINANCIERE INVEST S.A., Soci t Anonyme de droit luxembourg.
FALLSON HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
ITALIA 94 S.A.H., Soci t Anonyme Holding.
FIDUCIAIRE AUDITLUX, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
FIDUCIAIRE NATIONALE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
FINMEDI HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
DEOTEXIS INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Art. 5.
Art. 5.
DEOTEXIS INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
GALERIE DE BONNEVOIE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
GAMMA CAPITAL S.A. HOLDING, Soci t Anonyme Holding.
GAMMA CAPITAL S.A. HOLDING, Soci t Anonyme Holding.
FLIGHTBOOKERS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Art. 6.
Art. 6.
FLIGHTBOOKERS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
CARENNAC INVESTISSEMENTS S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1.
CARENNAC INVESTISSEMENTS S.A., Soci t Anonyme.
GENERALIFE S.A., Soci t Anonyme.
GIAPA INVESTMENTS S.A., Soci t Anonyme.
Art. 3.
Art. 3.
GIAPA INVESTMENTS S.A., Soci t Anonyme.
IMPRIMERIE JOSEPH BEFFORT, Soci t en nom collectif.
GƒTA RE S.A., Soci t Anonyme.
GƒTA RE S.A., Soci t Anonyme.
GRASSETTO INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
HENICADO S.A., Soci t Anonyme.
GOLF IMMO S.A., Soci t Anonyme.
HARLUX, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
HARMONY GOLD FINANCE LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
HARMONY GOLD FINANCE LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
HCA INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTICIPATIONS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
HCA INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTICIPATIONS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
HEDGECROWN HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
IEMAM-INDOSUEZ EMERGING MARKETS ASSET MANAGEMENT S.A., Soci t Anonyme, (anc. IAMEM, INDOSUEZ ASSET MANAGEMENT EMERGING MARKETS S.A., Soci t Anonyme).
Art. 1.
Suit la traduction fran aise du texte qui pr c de:
Art. 1.
IEMAM-INDOSUEZ EMERGING, MARKETS ASSET MANAGEMENT S.A., Soci t Anonyme.
INTER REPUBLIC HOLDINGS S.A., Soci t Anonyme Holding.
INTERSPAR VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., Soci t Anonyme.
INTERSPAR VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., Soci t Anonyme.
ISOCELIS INVESTISSEMENTS S.A., Soci t Anonyme.
ISOPIPE INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
LOGISTEC ENGINEERING S.A., Soci t Anonyme.
IT-PLUS HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
LAMBSDORFF INVESTMENTS S.A., Soci t Anonyme.
LARAPERMO INVEST S.A., Soci t Anonyme.
L & N, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
LOCATION INFORMATIQUE LUXEMBOURG, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
LUXCASH ADVISORY S.A., Soci t Anonyme.
LUXCASH ADVISORY S.A., Soci t Anonyme.
PAUMARVER S.A., Soci t Anonyme.
MARKETING & FINANCE S.A., Soci t Anonyme.
MATCHLINE INVESTMENT HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
MATIMMO S.A., Soci t Anonyme.
ORIENTRADE LTD, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung.
MEATPACKERS INVESTMENT S.A., Soci t Anonyme.
MEMOGEST HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
Art. 3.
MEMOGEST HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
NERI INVESTISSEMENTS S.A., Soci t Anonyme.
METACOM, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
N.C.C., S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 1.
N.C.C., S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
NEWTOWN HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
OVERSEAS MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG), S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
PARUSUS S.A., Soci t Anonyme.
ORIFLAME EASTERN EUROPE S.A., Soci t Anonyme Holding.
Art. 5. First paragraph.
Suit la traduction fran aise du texte qui pr c de:
Art. 5.Premier paragraphe.
ORIFLAME EASTERN EUROPE S.A., Soci t Anonyme Holding.
POOL POSITION S.A., Soci t Anonyme.
PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., Soci t Anonyme.
PRESTA-SERVICES, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
RAMTIN S.A., Soci t Anonyme.
ROFIN S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.