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20161
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 421
4 août 1997
S O M M A I R E
Abingworth Bioventures, Sicav, Luxembourg-Kirch-
berg ………………………………………………………………………………… page 20191
Achatout S.A., Luxembourg ……………………………………………… 20191
Adamas Investment Fund, Sicav, Luxembourg ………… 20192
A.I.A. International S.A., Luxembourg ………………………… 20192
Airtech Europe Finance S.A., Differdange …………………… 20193
Airtech Europe S.A., Differdange …………………………………… 20191
Almafin S.A., Luxembourg…………………………………………………… 20194
Antarc Finance S.A., Luxembourg …………………………………… 20195
A & P Kieffer Omnitec, S.à r.l., Luxembourg……………… 20195
Aragon, Sicav, Luxembourg………………………………………………… 20194
Ares-Serono European Finance S.A., Luxembourg 20192
Argenta Bank Luxembourg S.A., Luxembourg ………… 20174
Banque Colbert (Luxembourg) S.A., Luxembourg-
Strassen……………………………………………………………………………………… 20194
Baskinvest Consultants S.A., Luxembourg ………………… 20196
Bayern LBZ International Investment Fund, Sicav,
Luxembourg …………………………………………………………… 20175, 20176
Bestinver International Fund, Sicav, Luxembourg…… 20197
Big Bamboo, S.à r.l., Luxembourg …………………………………… 20197
Biotechnology Venture Fund S.A., Luxembourg-Kirch-
berg ……………………………………………………………………………………………… 20197
Bipalifin S.A., Luxembourg ………………………………………………… 20196
BSS Universal Fund, Sicav, Luxembourg ……… 20164, 20165
Cal Finance S.A. Holding, Luxembourg………… 20179, 20180
Calox S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 20195
CAMIFRE, Camif de Réassurance S.A., Luxembourg 20199
C.D.A.G. Resto, S.à r.l., Luxembourg …………………………… 20197
Celliers des Grands Crus, S.à r.l., Contern ………………… 20198
C.G.R.H., S.à r.l., Luxembourg…………………………………………… 20200
C.I.M. Lux S.A., Strassen ……………………………………………………… 20200
Clamar Investissements S.A., Luxembourg ………………… 20202
C.L.E., Compagnie Luxembourgeoise d’Entreprises
S.A., Luxembourg ………………………………………………………………… 20201
Coinco S.A.H., Luxembourg ……………………………………………… 20200
Comitato Estero «Societa Dante Alighieri», A.s.b.l.,
Luxembourg …………………………………………………………………………… 20172
Copine, S.à r.l., Luxembourg ……………………………… 20200, 20201
Crédit Agricole Luxembourg S.A., Luxembourg ……… 20202
D.D. & D., S.à r.l., Bettembourg ……………………… 20198, 20199
Dinapart S.A., Luxembourg ………………………………………………… 20201
Dumoco S.A., Luxembourg ………………………………………………… 20199
Dynabrade Europe, S.à r.l., Wormeldange-Haut ……… 20203
EATA - European Aquaristic and Terraristic Associa-
tion, A.s.b.l., Luxembourg ………………………………………………… 20187
Eufigest S.A., Luxembourg…………………………………………………… 20202
(Georges) Faber Opticien, S.à r.l., Luxembourg ……… 20202
Fairy Tales S.A., Luxembourg …………………………………………… 20203
Fédération Luxembourgeoise de Camping et de
Caravanning, A.s.b.l., Luxembourg ……………………………… 20171
Ferrocommerz S.A., Luxembourg…………………………………… 20203
Fibavco S.A., Luxembourg …………………………………………………… 20204
Fidusud S.A., Luxembourg…………………………………… 20206, 20207
Fiore S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 20207
Flaminia, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………… 20182
Fonds Général Stratégique, Sicav, Luxembourg ……… 20207
Football-Fans-Shop, S.à r.l., Luxembourg …………………… 20204
Frankfurter Sparkasse Niederlassung Luxemburg,
Senningerberg ………………………………………………………………………… 20208
Funera, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………… 20180
Ganesko S.A., Luxembourg ………………………………………………… 20208
Garage Stamerra Frères, S.à r.l., Altwies …………………… 20208
Marielle SCI, Luxembourg …………………………………………………… 20178
Profiteam, GmbH, Luxemburg ………………………………………… 20184
3RD, S.à r.l., Strassen ……………………………………………………………… 20176
Renove Lux, S.à r.l., Beyren ………………………………………………… 20185
Royal Sales International, S.à r.l., Luxembourg ………… 20162
Rue du Canal, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………… 20162
Rue du X Septembre, S.à r.l., Luxembourg ………………… 20162
Samuel’s Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg 20163
Saran S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 20166
Serrano Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 20164
Shellsea Holding S.A., Luxembourg………………………………… 20165
Sibir S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 20167
Sicaro Conseil S.A., Luxembourg …………………………………… 20167
Sicaro, Sicav, Luxembourg ………………………………… 20163, 20164
Sirtes S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 20168
Société Financière de l’Arche S.A., Luxembourg …… 20168
Sofidelux S.A., Luxembourg………………………………………………… 20170
Sojomi Holding S.A., Luxembourg…………………………………… 20162
So.Pa.F. International S.A., Luxembourg……………………… 20166
Sorina Holding S.A., Luxembourg …………………… 20170, 20171
Sports and Leisure Brands Holding S.A., Luxembg…… 20171
Strelitzia S.A., Luxembourg ……………………………… 20174, 20175
Sunfish Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 20175
Technodent, S.à r.l., Dudelange ………………………………………… 20167
Tiic (Luxembourg) Management S.A., Luxembourg 20165
Tiic (O.T.C.) Japan Fund, Sicav, Luxembourg …………… 20176
Total Alpha Investment Fund Management Com-
pany S.A., Luxembourg……………………………………… 20169, 20170
Trëntenger Musek, A.s.b.l., Trintange …………………………… 20189
Trimaran Holding S.A., Luxembourg …………………………… 20178
Triro S.A., Luxembourg………………………………………………………… 20180
Tropic Finance S.A., Luxembourg …………………………………… 20190
U.B.C.T.N. Holding S.A., Luxembourg ………………………… 20179
UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros (Luxem-
bourg) S.A., Luxembourg ………………………………………………… 20164
Union de Banques Suisses (Luxembourg) S.A., Lu-
xembourg ………………………………………………………………………………… 20180
Universal Investment Holding S.A., Luxembourg …… 20170
Vivalux S.A., Luxembourg …………………………………………………… 20189
VP International Holding S.A., Luxembourg ……………… 20166
WGZ-Bank Luxembourg S.A., Luxembourg ……………… 20189
Wolf-Moritz, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………… 20169
ROYAL SALES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.765.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1997, vol. 492, fol. 18, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 1997.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.
Signature
(17000/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
RUE DU CANAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 68-70, rue du Canal.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 36, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
Signatures.
(17001/732/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
RUE DU CANAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 68-70, rue du Canal.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 36, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
Signatures.
(17002/732/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
RUE DU X SEPTEMBRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4320 Luxembourg, 40, rue du X Septembre.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 36, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
Signatures.
(17003/732/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
RUE DU X SEPTEMBRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4320 Luxembourg, 40, rue du X Septembre.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 36, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
Signatures.
(17004/732/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
SOJOMI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 35.751.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenu à Luxembourg,i>
<i>le 24 mars 1997 à 15.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à M. Paul De Geyter, conseil fiscal, demeurant
à Canach.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg, en date du 24 mars 1997i>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Paul De Geyter a été élu aux fonctions d’administrateur-délégué de la
société, il aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.
Luxembourg, le 24 mars 1997.
<i>Pour SOJOMI HOLDING S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1997, vol. 491, fol. 99, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(17022/768/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
20162
SAMUEL’S FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.601.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 32, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG S.A.
Signatures
(17005/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
SAMUEL’S FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.601.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 32, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG S.A.
Signatures
(17006/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
SAMUEL’S FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.601.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 32, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG S.A.
Signatures
(17007/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
SAMUEL’S FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.601.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue extraordinairement le 30 décembre 1996i>
<i>à 9.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuvei>
L’assemblée prend acte de la démission de Mme Marianne Schleich, administrateur et la remercie de sa précieuse
collaboration.
L’assemblée générale décide de nommer en son remplacement, la société LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES
INC., ayant son siège à Wilmington, Delaware,
qui terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l’assemblée générale statutaire de 1998.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 31, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17008/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
SICARO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.690.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1997, vol. 492, fol. 2, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BAUDOUIN NAGELMACKERS
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(17014/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
20163
SICARO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.690.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 1997i>
- Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 1996.
- Renouvellement pour un an du mandat de la firme COOPERS & LYBRAND LUXEMBOURG comme réviseur.
- Paiement d’un dividende aux actions de la catégorie «A» (Distribution)
SICARO BEF/LUF
LUF
1.420
coupon n° 11
SICARO ZONE DEM
DEM
85
coupon n° 3
SICARO ZONE USD
USD
100
coupon n° 3
SICARO EURO
ECU
5
coupon n° 1
<i>Composition du conseil d’administration:i>
M. Paul Vanblaere, président;
M. Amatus Decat;
M. Daniel de Meester de Heyndonck;
M. Jan Vanhevel;
M. Frans Sercu.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1997, vol. 492, fol. 21, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17015/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
SERRANO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 43.094.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 9 mai 1997i>
1. Démission d’un administrateur
Le conseil d’administration accepte, à l’unanimité, la démission de Madame Michèle Musty en tant qu’administrateur
de la société et ce, avec effet immédiat.
2. Cooptation d’un nouvel administrateur
Le conseil d’administration coopte, à l’unanimité, Monsieur André Verdickt, directeur, demeurant 22, rue de l’Eau,
L-1449 Luxembourg, en remplacement de Madame Michèle Musty, administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle ou au plus tard lors de
l’assemblée générale statutaire de 1998.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17011/060/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 46.703.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 29, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
Signature.
(17044/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
BSS UNIVERSAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 32.967.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 35, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 1997.
(17089/005/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
20164
BSS UNIVERSAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 32.967.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 1997i>
En date du 10 avril 1997, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
de reporter le résultat de l’exercice 1996, après avoir distribué les dividendes suivants:
- un dividende de USD 0,97 dans le compartiment Global Bonds USD
- un dividende de FRF 6,94 dans le compartiment Global Bonds FRF
- un dividende de FIM 0,31 dans le compartiment Finnsec Global FIM
- un dividende de ECU 1,25 dans le compartiment Europe ECU
- un dividende de USD 0,12 dans le compartiment Far East USD
- un dividende de USD 0,20 dans le compartiment Latin America USD.
Pour ces dividendes, la date ex-date est le 17 avril 1997 et le paiemenet sera effectué en date du 24 avril 1997;
de ratifier la cooptation, datée du 24 juillet 1996, de MM. Béat Gaberell et Grégoire Dinichert en tant que nouveaux
Administrateurs de la Sicav, en remplacement de MM. Dejardin-Verkinder et Meilland, démissionnaires.
Elle réélit MM. Jan Bertil Norinder, Béat Gaberell, C. Thomas Werup, Grégoire Dinichert et Jean-Claude Stoffel, en
qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
1998.
Elle réélit ARTHUR ANDERSEN, Luxembourg, en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an, prenant
fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1998.
Luxembourg, le 10 avril 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17090/005/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
SHELLSEA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 45.237.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 9 mai 1997i>
1. Démission d’un administrateur
Le conseil d’administration accepte, à l’unanimité, la démission de Madame Michèle Musty en tant qu’administrateur
de la société et ce, avec effet immédiat.
2. Cooptation d’un nouvel administrateur
Le conseil d’administration coopte, à l’unanimité, Monsieur André Verdickt, directeur, demeurant 22, rue de l’Eau,
L-1449 Luxembourg, en remplacement de Madame Michèle Musty, administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle ou au plus tard lors de
l’assemblée générale statutaire de 1997.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17012/060/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
TIIC (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.214.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du conseil d’administration prise par voie circulaire, ainsi que du procès-verbal de l’assemblée
générale ordinaire tenue le 25 avril 1997 que M. Akira Nishimura a été nommé administrateur en remplacement de
M. Akira Hirano, démissionnaire.
Luxembourg, le 6 mai 1997.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 27, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17033/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
20165
SARAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 17.623.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 32, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG S.A.
Signatures
(17009/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
SARAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 17.623.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 2 mai 1996i>
<i>à 11.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuvei>
- L’assemblée prend acte de la démission de M. Gérard Coene, administrateur et le remercie pour sa précieuse colla-
boration.
- L’assemblée générale décide de nommer en remplacement, Monsieur Joseph Winandy, administrateur, demeurant
à Itzig,
qui terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l’assemblée générale statutaire de 1997.
- L’assemblée prend acte de la démission de M. Joseph Winandy, commissaire aux comptes et décide de nommer en
son remplacement, Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à Hondelange,
qui terminera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l’assemblée générale statutaire de 1997.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 31, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17010/009/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
SO.PA.F. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 17.380.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 24, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 1997.
<i>Pour SO.PA.F. INTERNATIONAL S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(17023/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
VP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.159.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 30 avril 1997 à Luxembourgi>
- Cooptation en tant qu’administrateur de la société de Monsieur Rui Da Costa, comptable, demeurant à Luxem-
bourg, en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Kieffer. La ratification de la nomination de
Monsieur Da Costa sera soumise à l’approbation de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
Monsieur Da Costa achèvera le mandat de l’administrateur démissionnaire qui viendra à échéance à l’issue de
l’assemblée générale annuelle de 1998.
Luxembourg, le 14 mai 1997.
Pour extrait conforme
Signature
Un a<i>dministrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 32, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17048/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
20166
SIBIR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 56.189.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 9 mai 1997i>
1. Démission d’un administrateur
Le conseil d’administration accepte, à l’unanimité, la démission de Madame Michèle Musty en tant qu’administrateur
de la société et ce, avec effet immédiat.
2. Cooptation d’un nouvel administrateur
Le conseil d’administration coopte, à l’unanimité, Monsieur André Verdickt, directeur, demeurant 22, rue de l’Eau,
L-1449 Luxembourg, en remplacement de Madame Michèle Musty, administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle ou au plus tard lors de
l’assemblée générale statutaire de 1998.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17013/060/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
SICARO CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.691.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1997, vol. 492, fol. 2, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BAUDOUIN NAGELMACKERS
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(17016/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
SICARO CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.691.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 1997i>
- Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 1996.
- Renouvellement pour un an du mandat de la firme COOPERS & LYBRAND LUXEMBOURG comme réviseur.
<i>Composition du conseil d’administration:i>
M. Paul Vanblaere, président;
M. Amatus Decat;
M. Daniel de Meester de Heyndonck;
M. Vincent Doumier;
M. Frans Sercu;
M. Thierry Smets.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial et d’inscription au registre de commerce et des sociétés.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1997, vol. 492, fol. 21, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17017/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
TECHNODENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3401 Dudelange, 95, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 19.548.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 8 avril 1997, vol. 491, fol. 18, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
(17032/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
20167
SIRTES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.010.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 32, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG S.A.
Signatures
(17018/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
SIRTES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.010.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue extraordinairement le 29 novembre 1996i>
<i>à 15.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuvei>
L’assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour
une période de trois ans. Leur mandat viendra donc à échéance à l’assemblée générale statutaire de 1999.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 31, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17019/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
SOCIETE FINANCIERE DE L’ARCHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 52.419.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 12 mai 1997i>
1. Démission d’un administrateur
Le conseil d’administration accepte, à l’unanimité, la démission de Madame Michèle Musty en tant qu’administrateur
de la société et ce, avec effet immédiat.
2. Cooptation d’un nouvel administrateur
Le conseil d’administration coopte, à l’unanimité, Monsieur Yves Chézeaud, sous-directeur, demeurant 2A, rue des
Capucins, L-1313 Luxembourg, en remplacement de Madame Michèle Musty, administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle ou au plus tard lors de
l’assemblée générale statutaire de 1997.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17020/060/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
WOLF-TUBING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.491.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1.- Monsieur Gerlando Lupo, administrateur-délégué, demeurant à B-4860 Pepinster;
2.- La société anonyme holding WOLF-HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Angelo Lupo, administrateur-délégué, demeurant à B-4860 Pepinster, en sa qualité de
président du conseil d’administration de la société WOLF-HOLDING S.A.;
3.- Monsieur Angelo Lupo, préqualifié, agissant en son nom personnel.
Les comparants sub 1) et 2) sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée WOLF-TUBING, S.à r.l., avec
siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le
numéro 46.491, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, alors de résidence à Wiltz, en date du 16
décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 161 du 25 avril 1994.
20168
Monsieur Gerlando Lupo, prénommé, déclare par la présente céder dix (10) parts sociales qu’il détient dans la société
WOLF-TUBING, S.à r.l., prénommée, à Monsieur Angelo Lupo, prénommé, au prix global convenu entre parties, ce prix
ayant été fixé à la valeur nominale des parts sociales cédées, ce dont quittance.
Les comparants sub 1) et 2), en leur qualité d’associés détenant l’intégralité des parts sociales de la société précitée,
se déclarent unanimement d’accord avec la prédite cession de parts, conformément à l’article cinq des statuts.
Monsieur Gerlando Lupo, prénommé, en sa qualité de gérant technique de la société WOLF-TUBING, S.à r.l., déclare
accepter ladite cession de parts au nom de la société, conformément à l’article 1690 du Code civil.
Suite à cette cession de parts, Messieurs Gerlando Lupo et Angelo Lupo, préqualifiés, et la société anonyme WOLF-
HOLDING S.A., prénommée, agissant en tant que seuls associés de la société à responsabilité limitée WOLF-TUBING,
S.à r.l., ont déclaré au notaire instrumentaire se réunir en assemblée générale extraordinaire, ayant pour:
<i>Ordre du jour:i>
Modification de l’article 4, alinéa 2 des statuts pour refléter la cession de dix (10) parts intervenue entre Monsieur
Gerlando Lupo et Monsieur Angelo Lupo.
Les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis
en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ils ont pris la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
Les associés déclarent que la répartition des parts de la société à responsabilité limitée WOLF-TUBING, S.à r.l. est
dorénavant la suivante:
1.- La société anonyme WOLF-HOLDING S.A., prénommée, quarante-neuf parts sociales…………………………………
49
2.- Monsieur Gerlando Lupo, prénommé, quarante et une parts sociales …………………………………………………………………
41
3.- Monsieur Angelo Lupo, prénommé, dix parts sociales……………………………………………………………………………………………… 10
Total: cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100»
Suite à cette nouvelle répartition des parts sociales, l’article quatre, deuxième alinéa, des statuts est à modifier, et aura
dorénavant la teneur suivante:
«Art. 4. Deuxième alinéa. Le capital social est divisé à en cent (100) parts sociales de cinq mille francs (5.000,-
LUF) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- La société anonyme WOLF-HOLDING S.A., prénommée, quarante-neuf parts sociales …………………………………
49
2.- Monsieur Gerlando Lupo, prénommé, quarante et une parts sociales …………………………………………………………………
41
3.- Monsieur Angelo Lupo, prénommé, dix parts sociales ……………………………………………………………………………………………… 10
Total: cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de vingt-cinq mille francs (25.000,- LUF).
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Lupo, A. Lupo, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 1997, vol. 98S, fol. 35, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Niederanven, le 14 mai 1997.
P. Bettingen.
(17049/202/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
WOLF-MORITZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
Siège social: L-4320 Esch-sur-Alzette, avenue du X Septembre.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 36, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
(17051/732/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.615.
—
Le bilan au 28 février 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1997, vol. 492, fol. 20, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 1997.
Signature.
(17035/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
20169
TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.615.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du conseil d’administration prise par voie circulaire, ainsi que du procès-verbal de l’assemblée
générale ordinaire tenue le 30 avril 1997 que M. Akira Nishimura a été nommé administrateur en remplacement de
M. Akira Hirano, démissionnaire.
Luxembourg, le 5 mai 1997.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1997, vol. 492, fol. 20, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17036/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
SOFIDELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.842.
—
Les comptes annuels aux 31 décembre 1995 et 1994, enregistrés à Luxembourg, le 12 mai 1997, vol. 492, fol. 20, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 avril 1997i>
<i>Conseil d’administration:i>
L’assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs pour une durée d’un an.
Suite à cette décision, le conseil d’administration en fonction pendant l’exercice 1997 est composé comme suit:
- Laurent Josi Jean-Pierre, administrateur de sociétés, 399, avenue de Tervuren, B-1150 Bruxelles;
- Schroeyers Frans, administrateur de sociétés, 185, avenue Blucher, B-1180 Bruxelles;
- Hardenne Nicole, administrateur de sociétés, 1 Drève du Caporal, B-1180 Bruxelles.
<i>Commissaire aux comptes:i>
L’assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes pour une durée d’un an. Suite à
cette décision, le commissaire aux comptes en fonction pour l’exercice 1997 est Monsieur Dominique Maqua,
comptable, demeurant à B-6767 Lamorteau.
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE
L’assemblée générale décide le report à nouveau de l’intégralité de la perte de LUF 346.667,- pour l’exercice se
terminant au 31 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
F. Mangen.
(17021/750/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
UNIVERSAL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.176.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 1996i>
L’assemblée générale extraordinaire appelle aux fonctions d’administrateur, M. Akdime Abdelmajid, demeurant à
Fameck (F).
Signature
<i>L’administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 36, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17046/732/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
SORINA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.450.
—
Les comptes annuels au 30 septembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 32, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG S.A.
Signatures
(17009/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
20170
SORINA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.450.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 13 février 1996i>
<i>à 10.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuvei>
- L’assemblée prend acte de la démission de M. Gérard Coene, administrateur et le remercie pour sa précieuse colla-
boration.
- L’assemblée générale décide de nommer en remplacement, Monsieur Joseph Winandy, contrôleur de sociétés,
demeurant à Itzig, 92, rue de l’Horizon, Plateau St Hubert,
qui terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l’assemblée générale statutaire de 1998.
- L’assemblée prend acte de la démission de M. Joseph Winandy, commissaire aux comptes et décide de nommer en
son remplacement, Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant 25, rue de la Biff, Hondelange (Belgique),
qui terminera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l’assemblée générale statutaire de 1998.
Pour copie conforme
J. Winandy
Y. Juchem
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 31, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17025/009/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
SPORTS AND LEISURE BRANDS HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 43.612.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 9 mai 1997i>
1. Démission d’un administrateur
Le conseil d’administration accepte, à l’unanimité, la démission de Madame Michèle Musty en tant qu’administrateur
de la société et ce, avec effet immédiat.
2. Cooptation d’un nouvel administrateur
Le conseil d’administration coopte, à l’unanimité, Monsieur André Verdickt, directeur, demeurant 22, rue de l’Eau,
L-1449 Luxembourg, en remplacement de Madame Michèle Musty, administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle ou au plus tard lors de
l’assemblée générale statutaire de 1998.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17026/060/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE CAMPING ET DE CARAVANNING, A.s.b.l.,
Association sans but lucratif
Siège social: Luxembourg.
—
<i>Modifications des statutsi>
L’assemblée générale extraordinaire de l’association préqualifiée, dans sa réunion à Grevenmacher, du 16 mars 1997,
a approuvé les modifications suivantes des statuts publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
N° 160 du 24 mars 1983 page 6190, modifiés et approuvés par l’assemblée générale extraordinaire à Grass (Commune
de Steinfort), le 19 mars 1995;
1) Caravanning (6 fois dans le texte)
Caravannier (Art. 3/e)
Modification: Caravaning
Caravanier
2) Carnet Camping International
Camping Card International
Modification: Carte Camping International
3) Art. 8 après la 11
e
ligne
Les membres porteurs du titre honorifique de leurs anciennes fonctions, avec droit de vote, sont membres du
Conseil d’Administration, à titre individuel.
Modification: Ces deux lignes sont à biffer
20171
4) Art. 9 (ligne 3)
Modification: ajouter après la 3
e
ligne
Le Président propose parmi les délégués les candidats pour les postes du bureau du Conseil d’Administration.
5) Art. 9 c)
c) la nomination respectivement l’admission des membres protecteurs et des membres honoraires ainsi que de
conférer à des membres méritants le titre honorifique de leurs fonctions, avec ou sans droit de vote, à titre individuel.
Modification: c) la nomination respectivement l’admission des membres protecteurs et des membres honoraires ainsi
que de conférer à des membres méritants le titre honorifique de leurs fonctions, sans droit de vote, à titre individuel.
6) Art. 9 (ligne 21)
Modification: ajouté après la ligne 21 (... au commencement de la séance.):
Le Président ou celui qui préside la séance peut interrompre les discussions sur un point de l’ordre du jour et le
reporter à une prochaine séance, mais au plus tard après deux séances.
7) Art. 9 (ligne 24)
Le Conseil d’Administration peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou à un tiers.
8) Art. 10
Le Congrès (7 fois dans le texte)
Modification: L’Assemblée Générale
9) Art. 10 (ligne 17)
Les noms des délégués doivent être portés à la connaissance du secrétaire de la FLCC par lettre dûment signée par
le président du club ou son représentant, trois jours avant la date du Congrès. Les procurations sont permises, mais
seulement une par délégué.
Modification: Les noms des délégués doivent être portés à la connaissance du secrétaire de la FLCC par lettre dûment
signée par le président du club ou son représentant, dix jours ouvrables avant la date de l’Assemblée Générale. Les
procurations sont permises, mais seulement une par délégué.
Schifflange, le 28 avril 1997.
<i>Pour extrait conforme et pouri>
<i>le Conseil d’Administrationi>
V. Steichen
G. Ladstaetter
<i>Le secrétairei>
<i>Le présidenti>
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 mai 1997, vol. 306, fol. 38, case 10/1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(17053/999/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
COMITATO ESTERO «SOCIETA DANTE ALIGHIERI», A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 22, rue Albert I
er
.
—
Statuts enregistrés à Luxembourg, le 8 août 1991, vol. 423, fol. 30, case 12.
Déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 1991 (20862/000/142).
Publiés aux Mémorial C, du 19 mars 1992, n° 94, pages 4484/85/86 COMITATO ESTERO «SOCIETA DANTE
ALIGHIERI», A.s.b.l., Association sans but lucratif.
<i>Sont à modifier les articles suivants:i>
Art. 2. Siège social. Le siège social de l’association est fixé au 22, rue Albert I
er
, L-1117 Luxembourg. Toute modifi-
cation doit être signalée au préposé au registre de commerce et des sociétés par un des administrateurs désignés par le
Comité directeur.
Art. 4. Objet social. L’association a pour objet d’organiser des cours de langue italienne, de diffuser des publica-
tions et des livres italiens, de décerner des bourses d’études et des primes et d’organiser des conférences et des
manifestations artistiques et culturelles. Elle est absolument indépendante de tout parti politique et autonome de toutes
entités gouvernementales ou autres.
Art. 5 bis. Nombre minimum des associés. Il ne pourra pas être inférieur à vingt-cinq.
Art. 5 ter. Admission des associés. Toutes personnes désireuses de participer à l’oeuvre de sauvegarde et de
diffusion de la langue et de la culture italiennes peuvent présenter une demande d’admission. La décision d’admettre le
requérant est prise à la majorité de deux tiers par le Comité directeur. En cas de refus d’admission, celui-ci n’a pas à être
motivé.
Les cartes de membre sont établies annuellement pour chaque membre. Le montant des cotisations annuelles des
membres associés est fixé par le Comité directeur, sans que ce montant ne puisse excéder 10.000,- LUF. La cotisation
est due le jour de l’admission et ensuite le jour anniversaire de celle-ci.
Les associés sont divisés en:
- membre perpétuel pour libéralités, donation d’un montant supérieur à 20.000,- LUF. Ce montant restera défi-
nitivement acquis à l’association;
- membre ordinaire, l’associé qui paie régulièrement la cotisation annuelle.
Le Comité directeur fixe les contributions et les cotisations annuelles pour Ies membres ordinaires.
Art. 6. Assemblée générale. L’Assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par an, durant le
premier trimestre à partir de la clôture de l’année sociale. Elle est convoquée, au nom du Comité directeur, par le
président ou le vice-président ou le secrétaire au moyen d’une simple lettre de convocation, à laquelle est joint l’ordre
du jour. Une délibération de l’Assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants:
20172
a) la modification des statuts;
b) la nomination et la révocation du Comité directeur, sous réserve de ce qui est prévu à l’art. 8 ter.;
c) l’approbation des budgets et des comptes;
d) la dissolution de la société.
L’Assemblée ordinaire ou extraordinaire doit être convoquée par les administrateurs dans les cas prévus par les
statuts, ou lorsqu’un cinquième des associés en fait la demande.
Toute proposition, signée d’un nombre de membre égal au vingtième de la dernière liste annuelle, doit être portée à
l’ordre du jour.
Il est loisible aux associés de se faire représenter à l’Assemblée générale par un autre associé.
Tous les associés ont un droit de vote égal dans l’Assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité des
voix des membres présents ou représentés. Les charges du Comité directeur se renouvellent par élections tous les trois
ans. Les membres sortants sont rééligibles. Les candidatures pour les postes du Comité directeur doivent être adressées
par écrit au Président au moins 8 jours avant la date fixée pour l’Assemblée générale.
L’Assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts
que si l’objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’Assemblée réunit les deux tiers des
membres associés. Toute modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix des associés
présents ou représentés.
Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, le Comité directeur peut
procéder à la convocation d’une seconde réunion qui pourra délibérer, quel que soit le nombre des membres présents;
mais, dans ce cas, la décision sera soumise à l’homologation du Tribunal civil. Toutefois, si la modification porte sur l’un
des objets en vue desquels l’association s’est constituée, les règles précédentes sont modifiées comme suit:
a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres est présente ou
représentée;
b) la décision n’est admise, dans l’une ou l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix;
c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra
être homologuée par le Tribunal civil.
Toute modification aux statuts doit être publiée, dans le mois de sa date, au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations. Les modifications concernant les administrateurs doivent être communiquées au préposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg et celles concernant les associés au Greffier du Tribunal civil. Les résolutions
de l’Assemblée générale seront incorporées dans les procès-verbaux et notifiées aux associés.
Art. 7. Perte de la qualité de membre. La qualité de membre se perd:
- par démission volontaire;
- par le non-paiement de la cotisation annuelle dans les deux mois à partir de l’échéance;
- par l’exclusion prononcée sans recours par l’Assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, pour
motifs graves tels que actes portant atteinte à la considération et l’intérêt de l’association. La décision d’exclusion se
prend au scrutin secret et n’a pas à être motivée.
Art. 8. Comité directeur. Le Comité directeur a tous les pouvoirs qui ne sont pas expréssement réservés à
l’Assemblée générale par la loi ou par les statuts. Notamment, il peut ester en justice au nom de l’association repré-
sentée par le président de son Comité directeur. Le Comité représente celle-ci dans ses relations avec les tiers privés
ou publics; il peut acquérir, aliéner, échanger ou hypothéquer les biens de l’association; il peut conclure au nom de l’asso-
ciation des emprunts, des baux de toute durée; il pourvoit au placement des fonds, accepte des dons ou libéralités, sous
réserve des autorisations prévues par la loi; il dresse les comptes annuels et les projets de l’exercice à venir; il peut
engager, au nom de l’association, du personnel, des professeurs pour l’activité d’enseignement; il dresse les règlements
intérieurs nécessaires; il admet les nouveaux membres; il peut, à tout moment, décider la suspension des admissions des
nouveaux membres; il fixe les montants des cotisations et droits d’entrée annuellement pour les associés, ainsi que pour
les professeurs; il décide de la création et des attributions d’un comité de patronage; il décerne des diplômes et certi-
ficats.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres. A l’égard des tiers, la signature conjointe
du trésorier et du président ou du vice-président engage valablement l’association.
Art. 8 bis. Fonctionnement du comité directeur. Le Comité directeur se réunit chaque fois que c’est né-
cessaire et au moins trois fois par an, sur convocation du président ou du vice-président, avec un préavis de cinq jours.
Il se compose au minimum de cinq membres et au maximum de sept membres nommés par l’Assemblée générale.
Le comité directeur choisira:
- un président;
- un vice-président;
- un secrétaire;
- un trésorier;
- un ou plusieurs conseillers.
Les administrateurs peuvent donner, par lettre, télex, téléfax ou tout autre écrit, mandat à un de leurs collègues pour
le représenter aux délibérations du Comité directeur. Les réunions ne sont possibles que si deux tiers des membres du
Comité sont présents de fait ou par procuration. Les délibérations du Comité sont valablement prises à la majorité des
voix des administrateurs présents ou représentés. Le Comité directeur peut désigner un président d’honneur, dont le
mandat aura la même durée que celle du Comité.
En cas de perte de la qualité de membre, le Comité directeur pourra procéder à la cooptation d’un associé, qui a été
membre de l’association pendant un période minimale de deux ans, suivant la procédure de l’art. 8 ter.
20173
Les membres du Comité directeur, qui ne sont pas présents de fait, ou par procuration, à trois réunions consécutives
du Comité, sont à considérer comme démissionnaires.
Art. 8 ter. Consultation écrite. Si un membre du Comité directeur perd sa qualité de membre de l’association,
ou est démissionaire, le Comité, s’il décide de coopter un membre, procédera à une consultation écrite: Le Comité
adresse à chacun des associés, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le nom de la personne proposée,
ainsi que son curriculum vitae. La personne à coopter doit être choisie parmi les associés ayant, au moins, deux ans
d’ancienneté comme membre de l’association.
Les associés disposent d’un délai de quinze jours, pour émettre et faire parvenir leur vote par écrit, le vote étant
exprimé par le mot «oui» ou «non». Cette réponse est adressée au Comité directeur.
Tout membre qui n’aura pas fait parvenir sa réponse dans le délai précité sera considéré comme s’étant abstenu. La
candidature presentée par le Comité directeur est considérée comme approuvée si elle a recueilli la majorité des
suffrages exprimés.
Art. 9. Dons. L’association est habilitée à recevoir, conformément à la loi du 22 février 1984, des dons en nature
et en espèces.
Art. 10. Tenue des comptes. Les comptes sont tenus et réglés par le trésorier. Chaque mouvement devra être
documenté par une facture ou une autre pièce comptable à l’appui. Les comptes sont approuvés par l’Assemblée
générale.
Art. 13. Renvoi à la loi. Les dispositions de la loi 21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée par les lois du 22 février
1984 et 4 mars 1994, concernant les associations sans but lucratif sont applicables à tous les cas non prévus aux présents
statuts.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 35, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17052/000/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
ARGENTA BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.185.
—
Le bilan et l’affectation des résultats de la société au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 7 mai 1997, vol.
492, fol. 10, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 18 avril 1997 que le mandat des
administrateurs en fonction a été reconduit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1998.
Il résulte d’une résolution du Conseil d’Administration prise par voie de lettre circulaire que la FIDUCIAIRE
GENERALE DE LUXEMBOURG a été reconduite en tant que réviseur externe pour l’exercice se terminant le 31
décembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(17078/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
STRELITZIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 39.499.
—
Les comptes annuels aux 31 décembre 1992 et 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol.
492, fol. 32, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG S.A.
Signatures
(17027/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
STRELITZIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 39.499.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 32, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG S.A.
Signatures
(17028/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
20174
STRELITZIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 39.499.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 32, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG S.A.
Signatures
(17029/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
STRELITZIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 39.499.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue extraordinairement le 5 avril 1996i>
<i>à 11.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuvei>
L’assemblée prend acte de la démission de Mme Marianne Schleich, administrateur et la remercie de sa précieuse
collaboration.
L’assemblée générale décide de nommer en son remplacement, la société LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES
INC., ayant son siège à Wilmington, Delaware,
qui terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l’assemblée générale statutaire de 1997.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 31, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17030/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
SUNFISH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 48.102.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 9 mai 1997i>
1. Démission d’un administrateur
Le conseil d’administration accepte, à l’unanimité, la démission de Madame Michèle Musty en tant qu’administrateur
de la société et ce, avec effet immédiat.
2. Cooptation d’un nouvel administrateur
Le conseil d’administration coopte, à l’unanimité, Monsieur André Verdickt, directeur, demeurant 22, rue de l’Eau,
L-1449 Luxembourg, en remplacement de Madame Michèle Musty, administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle ou au plus tard lors de
l’assemblée générale statutaire de 1997.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 29, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17031/060/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.537.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 25, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
<i>Pour BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMEND FUNDi>
KREDIETRUST S.A.
Signature
Signature
(17082/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
20175
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 11, rue Aldringen.
H. R. Luxemburg B 33.537.
—
<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 30. April 1997i>
Es werden folgende Dividenden für das Geschäftsjahr 1996 erklärt:
- CHF 1,- pro Aktie des Unterfonds MANAGED PORTFOLIO (Kupon N° 6)
- DEM 3,- pro Aktie des Unterfonds DEM GLOBAL PORTFOLIO (Kupon N° 3)
Die Dividenden werden am 12. November 1997 an die am 5. November 1997 eingetragenen Aktionäre ausbezahlt
und die Aktien werden am 5. November 1997 ohne Dividende notiert.
Die Kooptation von Herrn Dr. Wilhelm Grovermann als Verwaltungsratsmitglied, welche am 23. Juli 1996
beschlossen wurde, wird ratifiziert.
Der Rücktritt von Herrn Ulrich Kirk als Verwaltungsratsmitglied, mit Wirkung vom 31. Dezember 1996, wird
angenommen und Herr Rolf Schaad, Vorsitzender der Geschäftsleitung der BAYERISCHEN LANDESBANK
(SCHWEIZ) AG, Zürich, wird als Verwaltungsratsmitglied anstelle von Herrn Kirk, bis zur Ordentlichen Generalver-
sammlung von 1999, ernannt.
Der Wirtschaftsprüfer KPMG AUDIT, LUXEMBURG, wird für ein weiteres Jahr wiedergewählt.
Für beglaubigten Auszug
<i>Für BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMEND FUNDi>
KREDIETRUST S.A.
Unterschrift
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17083/526/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
TIIC (O.T.C.) JAPAN FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.213.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du conseil d’administration prise par voie circulaire, ainsi que du procès-verbal de l’assemblée
générale ordinaire tenue le 25 avril 1997 que M. Akira Nishimura a été nommé administrateur en remplacement de
M. Akira Hirano, démissionnaire.
Luxembourg, le 6 mai 1997.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 27, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17034/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
3RD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 45, route d’Arlon.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Daniel François Léonce Coheur, gérant de sociétés, demeurant L-8009 Strassen, route d’Arlon n° 45.
Lequel comparant a déclaré constituer par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente
et par les présents statuts et affecter les biens dont il est question à l’article 5 des statuts ci-après, à l’exercice de l’activité
plus amplement décrite à l’article 3 des statuts de la société décrite ci-après.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de 3RD, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est fixé à Strassen.
Art. 3. La société a pour objet l’importation, l’exportation et le commerce de gros d’articles pour enfants, ainsi que
l’importation, l’exportation et le commerce de gros de produits multimédias.
La société peut accomplir au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, soit seule, soit en participation, soit pour
le compte d’un tiers, toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières
ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d’administrateur, liquidateur ou autrement, de
sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis. La société peut, par voie d’apports en espèces ou en nature, de
fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d’autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, dont l’objet
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.
20176
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les
mieux appropriées.
Elle pourra sans que la désignation qui va suivre soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner en location, tous
immeubles ou fonds de commerce, acquérir, créer, céder tous brevets, licences, marques de fabrique et de commerce,
s’intéresser de toutes manières et en tous lieux, dans toutes sociétés ou entreprises dont l’objet serait similaire,
analogue ou connexe ou de nature à favoriser le sien ou susceptibles de constituer pour elle une source ou un débouché.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cinq
cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérée.
Ces parts ont été souscrites et libérées comme suit:
Monsieur Daniel Coheur, préqualifié, cinq cents parts sociales (500).
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que
l’associé reconnaît expressément.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Elles ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en
assemblée générale des autres associés représentant au moins trois quarts des parts sociales restantes.
Art. 7. Au cas où la société ne devrait avoir qu’un seul associé, les décisions seront prises par l’associé unique et
retenues par écrit ou inscrites sur un procès-verbal.
Art. 8. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée
des associés statuant à la majorité simple des parts sociales.
Le gérant unique peut accomplir tous les actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement de l’objet social, sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés.
La société est valablement engagée par la signature conjointe de tous les gérants de la société, sauf pour le cas de
délégation.
Le mandat du ou des gérants peut être conféré pour une durée limitée ou illimitée.
Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relative aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur
mandat.
Art. 9. La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou d’un des associés.
En cas de décès d’un associé, la société continue entre les héritiers de l’associé unique décédé ou entre les associés
survivants et les héritiers de l’associé décédé. La société ne reconnaît cependant qu’un seul propriétaire par part sociale
et les héritiers devront désigner l’un d’eux pour les représenter au regard de la société. Toutefois, si un seul des héritiers
est déjà associé personnellement, il est de plein droit ce mandataire.
Les héritiers et créanciers ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens
et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent pour
l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. La société sera dissoute conformément aux dispositions légales.
Art. 12. Les décisions non modificatives des statuts ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des
associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, par suite d’absence ou d’abstention d’associés, ce chiffre
n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde
fois par lettre recommandée et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital
représenté, mais à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l’objet de la première consultation.
Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes autres modifications
statutaires sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Toutefois, en aucun
cas la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.
Lorsque la société n’a qu’un seul associé les pouvoirs attribués à l’assemblée générale des associés sont attribués à
l’actionnaire unique et les décisions de l’associé unique sont prises dans les formes prévues à l’article 7.
Art. 13. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation
en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour des présentes et finira le 31 décembre 1997.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont assumés par elle en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 40.000,- LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite le comparant associé, représentant l’intégralité du capital social, s’est constitué en assemblée générale extra-
ordinaire, à laquelle il se reconnaît dûment convoqué, et a pris les résolutions suivantes:
20177
1) La société est gérée par un gérant.
2) Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée avec les pouvoirs énumérés à l’article 8 des présents
statuts:
Monsieur Daniel François Léonce Coheur, gérant de sociétés, demeurant à L-8009 Strassen, 45, route d’Arlon.
3) La société a son siège à L-8009 Strassen, 45, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait que la société ne peut exercer l’activité décrite dans
son objet social que si elle est en possession des autorisations administratives adéquates requises par les lois en vigueur.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue française au comparant, connu du notaire par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D.F.L. Coheur, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 1997, vol. 98S, fol. 20, case 7. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 1997.
J. Delvaux.
(17054/208/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
TRIMARAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 48.103.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 9 mai 1997i>
1. Démission d’un administrateur
Le conseil d’administration accepte, à l’unanimité, la démission de Madame Michèle Musty en tant qu’administrateur
de la société et ce, avec effet immédiat.
2. Cooptation d’un nouvel administrateur
Le conseil d’administration coopte, à l’unanimité, Monsieur André Verdickt, directeur, demeurant 22, rue de l’Eau,
L-1449 Luxembourg, en remplacement de Madame Michèle Musty, administrateur démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle ou au plus tard lors de
l’assemblée générale statutaire de 1997.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 29, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17037/060/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
MARIELLE SCI, Société Civile Immobilière Familiale.
Siège social: Luxembourg, 40, rue J. Bertels.
—
STATUTS
Il résulte d’un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 avril 1997,
enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1997, vol. 97S, fol. 90, case 3, qu’il a été constitué une société civile immobilière
familiale entre:
Associés:
1. Monsieur René Jean-Pierre Emile Wagner, entrepreneur, demeurant à Luxembourg, 40, rue Jean Bertels,
2. Madame Marie-Jeanne Henriette Elisabeth Bock, épouse de Monsieur René Wagner, sans état particulier,
demeurant à Luxembourg, 40, rue Jean Bertels,
et leurs deux filles:
3. Madame Marion Wagner, épouse de Monsieur Philippe Jouret, architecte, demeurant à Luxembourg, 35, boulevard
Pierre Dupong,
4. Madame Danielle Wagner, avocat, demeurant à Luxembourg, 6, rue Adolphe.
Dénomination
La société a pris la dénomination de MARIELLE SCI.
Objet
La société a pour objet la mise en valeur et la gestion pour son compte propre de tous immeubles ou parts
d’immeubles qu’elle pourra acquérir, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
Siège
Le siège de la société est établi à Luxembourg, 40, rue Jean Bertels.
20178
Gérance
a) Monsieur René Wagner, entrepreneur, demeurant à Luxembourg,
b) Madame Marie-Jeanne Bock, épouse de Monsieur René Wagner, sans état particulier, demeurant à Luxembourg.
Conformément à l’article 13 des statuts, la société est valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant.
Capital
Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts d’intérêts de mille
francs (1.000,-) chacune, attribuées comme suit:
1) Monsieur René Wagner, deux cent cinquante parts en usufruit ………………………………………………………………………………
250
2) Madame Marie-Jeanne Bock, deux cent cinquante parts en usufruit …………………………………………………………………………
250
3) Madame Marion Wagner, deux cent cinquante parts en nue-propriété …………………………………………………………………
250
4) Madame Danielle Wagner, deux cent cinquante parts en nue-propriété…………………………………………………………………
250
Total: cinq cents parts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Durée
La société a été constituée en date du 7 avril 1997 pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 1997.
F. Baden.
(17058/200/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
U.B.C.T.N. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 48.058.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1995,
enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 24, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
(17042/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
U.B.C.T.N. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 48.058.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire du 26 mars 1997, que l’assemblée a
pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
Le mandat du commissaire aux comptes étant échu, l’assemblée décide de nommer pour un nouveau terme de 1 (un)
exercice, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
Luxembourg en tant que commissaire aux comptes.
Le mandat ainsi conféré expirera à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 1997.
Réquisition aux fins de dépôt au registre de commerce et de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 13 mai 1997.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
R. Tonelli
F. Wouters
V. Migliore-Baravini
<i>Présidenti>
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 24, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17043/043/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
CAL FINANCE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 42.745.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, approuvé par l’Assemblée Générale du 15 avril 1997 et enregistré à Luxembourg, le
14 mai 1997, vol. 492, fol. 37, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai
1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CAL FINANCE S.A. HOLDINGi>
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
LUXEMBOURG
Signatures
(17096/012/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
20179
CAL FINANCE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 42.745.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 1997i>
L’Assemblée constate que les administrateurs ont été nommés à la constitution de la société pour un mandat qui
prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle Statutaire de 1998.
Est reconduite comme Commissaire de Surveillance pour une durée d’un an, jusqu’à la fin de l’Assemblée Générale
Statuaire à tenir en 1998, la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN.
Pour extrait conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
LUXEMBOURG
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17097/012/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
TRIRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.943.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 9 mai 1997, vol. 492, fol. 16, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 1997.
Signature.
(17038/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 11.142.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 23, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
(17045/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
FUNERA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 278, route d’Esch.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq mai.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Monsieur Paolo Biondi, directeur commercial, demeurant à L-4797 Linger, 43, rue de la Libération;
2.- Monsieur Claude Steinmetz, administrateur de sociétés, demeurant à L-7735 Colmar-Berg, 31, Cité Morisacker.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet toutes opérations et exploitations en relation avec le commerce de cercueils et le
service corbillard. Elle peut agir comme grossiste et détaillant, ainsi qu’offrir tous services en relation avec une société
de pompes funèbres.
La société a de même pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées.
20180
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industri-
elles ou financières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou
indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.
Art. 3. La société prend la dénomination de FUNERA, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 4. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
1.- par Monsieur Paolo Biondi, directeur commercial, demeurant à L-4797 Linger, 43, rue de la Libération,
deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 250
2.- par Monsieur Claude Steinmetz, administrateur de sociétés, demeurant à L-7735 Colmar-Berg, 31, Cité
Morisacker, deux cent cinquante parts sociales………………………………………………………………………………………………………………………… 250
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme
de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce
soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des
associés laquelle fixe leurs pouvoirs et la durée de leurs mandats. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision
des associés.
A moins que l’assemblée des associés n’en décide autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à l’accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société. Simples mandataires de la société, ils ne seront
responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par
dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-dix-sept.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation de la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 18. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution, s’élève approxi-
mativement à trente-deux mille francs (LUF 32.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
20181
L’adresse de la société est à L-1471 Luxembourg, 278, route d’Esch.
Est nommé gérant technique, pour une durée indéterminée, Monsieur Paolo Biondi, préqualifié.
Est nommé gérant administratif, pour une durée indéterminée, Monsieur Claude Steinmetz, préqualifié.
Pour des opérations dont le montant ne dépasse pas cinquante mille francs (LUF 50.000,-), la société sera en toutes
circonstances valablement engagée par la seule signature d’un des deux gérants.
Tout engagement dépassant le montant de cinquante mille francs (LUF 50.000,-) requiert la signature conjointe des
deux gérants.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Biondi, C. Steinmetz, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1997, vol. 98S, fol. 45, case 7. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 14 mai 1997.
T. Metzler.
(17057/222/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
FLAMINIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de son collègue
dûment empêché, Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la
présente minute.
Ont comparu:
1.- Monsieur Vincenzo Casillo, administrateur de sociétés, demeurant à Rome, Via Flaminia 497,
ici représenté par Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques, demeurant à Brouch/Mersch,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Rome, le 4 avril 1997;
2.- INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Luisella Moreschi, prénommée.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrument, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme il est dit, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-
nation de FLAMINIA, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la vente et mise en valeur d’immeubles, ainsi que toutes opérations
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, en tout
ou en partie à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation ou l’extension, que ce soit au Grand-Duché de
Luxembourg ou ailleurs dans le monde.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à quatre cents millions de lires italiennes (ITL 400.000.000,-), représenté par quatre
cents (400) parts sociales d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune.
Ces parts ont été souscrites et libérées comme suit:
1.- Monsieur Vincenzo Casillo, prénommé, trois cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales …………………………………… 399
2.- INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, une part sociale……………………………………………………………… 1
Total: quatre cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 400
Le capital a été libéré de la manière suivante:
1) par Monsieur Vincenzo Casillo, prénommé,
par un apport en nature consistant en un appartement au deuxième étage d’un immeuble sis à Rome, Via Flaminia 497,
reconnu sous le numéro 8, composé de quatre chambres, trois salles de bains, cuisine et terrasse, ainsi qu’une place de
parking au sous-sol du même immeuble, Bâtiment B.
Il est déclaré par la partie ayant effectué l’apport en nature:
1.- Qu’elle a acquis l’immeuble sus-indiqué sur la société SOCIETA EDILIZIA MILVIA (S.E.M.) dell’Ing. Sante
Zaccherini e C S.a.s., ayant son siège à Rome, Via Flaminia 495, en vertu d’un acte de vente reçu par Maître Riccardo de
Corato, notaire de résidence à Rome, en date du 8 juin 1992, sous le numéro 43845 de son répertoire, enregistré à
Rome, le 30 juin 1992.
2.- Qu’elle est toujours propriétaire de cet immeuble.
3.- Que la valeur brute de l’immeuble est évaluée à neuf cents millions de lires italiennes (ITL 900.000.000,-).
4.- Qu’en raison du passif existant, la valeur nette de l’apport est évaluée à quatre cents millions de lires italiennes
(ITL 400.000.000,-).
20182
Les documents justificatifs des déclarations ci-dessus restent annexés aux présentes.
Cet apport en nature se fait aux conditions suivantes:
L’immeuble est apporté en société tel et dans l’état dans lequel il se trouve à l’heure actuelle et que chacun des
comparants déclare connaître parfaitement, avec toutes servitudes éventuelles, actives ou passives, occultes ou
apparentes.
L’immeuble est apporté en société avec toutes inscriptions ou transcriptions ou toutes autres charges réelles pouvant
exister. A cet égard, il résulte d’une attestation du notaire Riccardo de Corato de Rome, en date du 4 avril 1997 qu’il
existe à charge de l’immeuble une hypothèque inscrite en date du 24 avril 1992 en faveur de la BANCA DI ROMA pour
garantie d’un prêt originaire de sept cents millions de lires italiennes (ITL 700.000.000,-), et dont le montant à
rembourser au 30 avril 1997 s’élève à quatre cent quatre-vingt-dix-sept millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille
quarante-six lires italiennes (ITL 497.199.046,-).
Il résulte encore d’une déclaration de Monsieur Vincenzo Casillo, prénommé, que la BANCA DI ROMA, créancière
hypothécaire, ne s’oppose pas à l’apport en société.
Pour le surplus, les parties s’engagent à notifier copie du présent acte à l’établissement de crédit et déchargent
expressément le notaire soussigné des formalités y relatives.
Les attestations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
L’autre associé déclare expressément accepter les déclarations qui précèdent, reconnaissant avoir exacte connais-
sance du susdit apport et accepter sa valeur.
L’apport de Monsieur Vincenzo Casillo, prénommé, fait l’objet d’un rapport délivré par le réviseur d’entreprises
H.R.T. REVISION, S.à r.l., L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, en date du 24 avril 1997, et qui conclut
comme suit:
<i>«Conclusion:i>
A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que:
1. l’apport est décrit de façon claire et précise;
2. le mode d’évaluation adopté est approprié dans les circonstances;
3. la valeur totale de ITL 400.000.000,- des actifs à apporter, à laquelle conduit le mode d’évaluation décrit ci-dessus,
correspond au moins à 400 parts sociales, d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- chacune, de FLAMINIA, S.à r.l., à
émettre en contrepartie.
Comme mentionné ci-dessus, l’immeuble constituant l’apport est grevé par une hypothèque en faveur de BANCA DI
ROMA, pour un prêt accordé par cette banque.»
2) Par la société INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, par un apport en espèces d’un million de
lires italiennes (ITL 1.000.000,-), ce dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant, qui le constate expressé-
ment.
Les deux associés déchargent expressément le notaire rédacteur de l’acte de toutes investigations supplémentaires
quant à la valeur de l’apport en nature et des passifs existants dont ils déclarent connaître les conditions et vouloir faire
leur affaire personnelle de toutes conséquences relatives à cet apport et d’une éventuelle moins-value de l’apport ou
d’un éventuel accroissement du passif reconnu.
De même, ils déclarent vouloir se charger personnellement des opérations et formalités de transcription de cet acte
en Italie.
Le prédit rapport, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexé au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre les associés ou leurs héritiers.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de transmission de parts pour cause de mort, les associés se soumettent aux dispositions de l’article 189 de la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
De même pour l’évaluation des parts sociales en cas de cession, les associés se soumettent à l’article 189 précité.
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants. La société est valablement engagée par la signature du
ou des gérants.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture d’un des associés. En cas de décès d’un
des associés, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers légaux de l’associé décédé. La société ne
reconnaît cependant qu’un seul propriétaire par part sociale et les copropriétaires d’une part devront désigner l’un
d’eux pour les représenter au regard de la société.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. En cas de dénonciation, la société sera dissoute conformément aux prescriptions légales.
Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation
en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 1997.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de cent quarante-cinq mille
francs luxembourgeois (LUF 145.000,-).
20183
<i>Résolutionsi>
Et à l’instant les associés réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des gérants est fixé à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée gérante de la société pour une durée indéterminée:
Madame Luisella Moreschi, prénommée.
La société sera valablement engagée par la signature de la gérante.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
<i>Quatrième résolutioni>
Mandat est donné au porteur d’une expédition des présentes aux fins de procéder en Italie à toutes formalités d’exé-
cution des présentes, y compris la formalité de la transcription, avec pouvoir, le cas échéant, de préciser supplémentai-
rement ou de modifier ou de corriger les indications cadastrales prédites et avec pouvoir d’apporter toutes autres préci-
sions ou ajouts requis aux fins d’exécution.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait que l’exploitation du commerce prévu dans le
présent acte requiert l’attribution d’une autorisation d’établissement.
Dont acte.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue connue de la mandataire des comparants, connus du notaire
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Moreschi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1997, vol. 98S, fol. 53, case 3. – Reçu 83.428 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
C. Hellinckx.
(17056/215/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
PROFITEAM, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1941 Luxemburg, 439, route de Longwy.
—
STATUTEN
Im Jahre neunzehnhundertsiebenundneunzig, am siebten Mai.
Vor dem Unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.
Ist erschienen:
Frau Mechthild Hack, Geschäftsführerin, wohnhaft in D-54649 Philippsweiler, Merkeshausenerstrasse 2.
Welche Komparentin den amtierenden Notar ersuchte, die Statuten einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, wie folgt zu dokumentieren:
Art. 1. Zwischen den Inhabern der hiermit geschaffenen und noch später zu schaffenden Anteile, wird hiermit eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das Gesetz vom 10. August 1915, so wie es
durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde, und durch vorliegende Statuten.
Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Benennung PROFITEAM, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Art. 3. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch einfache Entscheidung der Generalversammlung in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Es ist jedoch einem jeden Gesellschafter untersagt, den Gesellschaftsvertrag vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres zu
kündigen.
Im übrigen kann der Gesellschaftsvertrag seitens eines Gesellschafters nur auf den Schluss des Geschäftsjahres
gekündigt werden, und zwar mittels halbjähriger Kündigung durch Einschreibebrief.
Art. 5. Gegenstand der Gesellschaft ist das Ausführen von Maler- und Anstreicherarbeiten jeder Art sowie der
Verkauf von allen sich auf den Gesellschaftszweck beziehenden Arbeitsmitteln und Materialien.
Sie kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusam-
menhang stehen und auch kann sie sämtliche industrielle, kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobiliare Tätig-
keiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.
Die Gesellschaft kann sich ebenfalls mittels Einbringen, Abtreten oder Fusion beteiligen an jeglichen anderen ähnlichen
Gesellschaften oder Unternehmen, welche die Ausführung des Geschäftszweckes direkt oder indirekt fördern können.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-), eingeteilt in
einhundert (100) Anteile von je fünftausend Luxemburger Franken (LUF 5.000,-).
20184
Diese einhundert (100) Anteile wurden von Frau Mechthild Hack, Geschäftsführerin, wohnhaft in D-54649 Philipps-
weiler, Merkeshausenerstrasse 2, gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von fünfhundert-
tausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was der einzige Gesell-
schafter ausdrücklich anerkennt.
Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung der Gesellschafter, welche
wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.
Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 1997.
Art. 9. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für eine durch sie zu bestimmende Dauer.
Die Geschäftsführer können jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.
Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und ihre Befugnisse werden bei ihrer Ernennung festgelegt.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungs-
unfähigkeit eines Gesellschafters.
Art. 11. Im Falle, wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse, die
durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben
ausgeübt.
Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich
festgehalten.
Art. 12. Für alle nicht durch die Satzungen vorgesehenen Fälle verweisen die Gesellschafter auf die betreffenden
Gesetze vom 10. August 1915 und 18. September 1933.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung
erwachsen, werden auf ungefähr zweiunddreissigtausend Luxemburger Franken (LUF 32.000,-) abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann nimmt der einzige Gesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, und welcher an Platz und
Stelle der ausserordentlichen Generalversammlung handelt, folgende Beschlüsse:
1) Zu Geschäftsführern werden auf unbestimmte Dauer ernannt:
a) Herr Dieter Horbach, Malermeister, wohnhaft in D-54295 Trier, Geschwister-Scholl-Strasse 14, technischer
Geschäftsführer, hier anwesend und dies annehmend;
b) Frau Mechthild Hack, vorgenannt, administrative Geschäftsführerin.
2) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer.
3) Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet: L-1941 Luxemburg, 439, route de Longwy.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, in Luxemburg-Bonneweg in der
Amtsstube.
Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuch-
lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat sie mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. Hack, D. Horbach, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1997, vol. 98S, fol. 55, case 5. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks
Veröffentlichung erteilt.
Luxemburg-Bonneweg, den 14. Mai 1997.
T. Metzler.
(17059/222/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
RENOVE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5410 Beyren, 45A, rue Fuert.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Madame Maggy Torcq, employée privée, demeurant à L-5410 Beyren, 45A, rue Fuert;
2) Monsieur Carlo Raparoli, patron-menuisier, demeurant à L-5411 Canach, 1B, rue d’Oetrange.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi
afférente et par les présents statuts.
Art. 1
er
. Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est
formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de RENOVE LUX, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est fixé à Beyren. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg, d’un commun accord entre les associés.
20185
Art. 4. La société a pour objet la rénovation, la fabrication et la pose de tous types de menuiserie et de cuisines
équipées ainsi que la charpente.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de six cent mille francs luxembourgeois (LUF 600.000,-), divisé en
soixante (60) parts sociales de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, entièrement libérées.
Ces parts ont été souscrites et libérées comme suit:
a) Madame Maggy Torcq, employée privée, demeurant à L-5410 Beyren, 45A, rue Fuert, souscrit trente (30) parts
sociales, qu’elle libère intégralement par des apports autres qu’en numéraire, se composant comme suit:
8 rouleaux Matière (PVC) qu’elle évalue à ………………………………………………………………………………………………………
64.000,- LUF
12 rouleaux Matière (PVC) qu’elle évalue à ……………………………………………………………………………………………………
54.000,- LUF
1 table de travail Portas qu’elle évalue à …………………………………………………………………………………………………………
60.000,- LUF
1 lampe chauffante qu’elle évalue à ……………………………………………………………………………………………………………………
15.000,- LUF
9 portes Démonstration qu’elle évalue à …………………………………………………………………………………………………………
36.000,- LUF
4 chevalets Portas qu’elle évalue à ……………………………………………………………………………………………………………………
12.000,- LUF
1 agrafeuse qu’elle évalue à …………………………………………………………………………………………………………………………………
12.000,- LUF
1 compresseur qu’elle évalue à …………………………………………………………………………………………………………………………
10.000,- LUF
6 chevalets Portas qu’elle évalue à ……………………………………………………………………………………………………………………
25.000,- LUF
1 aspirateur qu’elle évalue à ………………………………………………………………………………………………………………………………
12.000,- LUF
Total qu’elle évalue à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
300.000,- LUF
b) Monsieur Carlo Raparoli, patron-menuisier, demeurant à L-5411 Canach, 1B, rue d’Oetrange, souscrit trente (30)
parts sociales, qu’il libère intégralement par un apport autre qu’en numéraire, constitué par une camionnette de la
marque FIAT qu’il évalue à 300.000,- LUF.
L’évaluation des apports autres qu’en numéraire a été faite par les apporteurs sous leurs responsabilités. Les apports
n’ont pas fait l’objet d’un rapport de vérification d’un réviseur d’entreprises par rapport à leur valeur économique.
Suivant déclaration des apporteurs, les objets apportés, tels que décrits ci-dessus, se trouvent dès maintenant à la libre
disposition de la société, ce que les associés reconnaissent en se donnant mutuellement quittance.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non associé ne peut être effectué que moyennant l’agrément
donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés par l’assemblée
générale des associés pour une durée indéterminée. Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de
nomination.
Art. 10. Les décisions des associés sont prises en assemblée ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi
qu’un bilan et un compte des pertes et des profits.
Art. 13. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le
capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement du capital
social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
Art. 14. Au cas où toutes les actions viendraient à être réunies entre un seul actionnaire, la loi sur la société uni-
personnelle s’appliquera.
Art. 15. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation
en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 1997.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont assumés par elle en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 39.000,- LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les comparants, associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des
voix:
1. La société est gérée par deux gérants.
2. a) Est nommée pour une durée d’un an gérant administratif de la société, Madame Maggy Torcq, employée privée,
demeurant à L-5410 Beyren, 45A, rue Fuert.
b) Est nommé pour une durée d’un an gérant technique de la société, Monsieur Carlo Raparoli, patron-menuisier,
demeurant à L-5411 Canach, 1B, rue d’Oetrange, qui acceptent.
20186
Conformément aux dispositions de l’article 9 des statuts, la société est engagée en toutes circonstances par la
signature conjointe des deux gérants.
3. La société a son siège à L-5410 Beyren, 45A, rue Fuert.
Le notaire a attiré l’attention des comparants sur le fait que la société devra obtenir une autorisation administrative
à faire le commerce par rapport à l’objet tel que libellé à l’article 4 des statuts, ce que les comparants reconnaissent
expressément.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données aux comparants, tous connus du notaire instrumentant
par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Raparoli, M. Torcq, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 1997, vol. 98S, fol. 20, case 3. – Reçu 6.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 1997.
J. Delvaux.
(17060/208/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
EATA - EUROPEAN AQUARISTIC AND TERRARISTIC ASSOCIATION, A.s.b.l.,
Association sans but lucratif.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 19, rue de Muhlenbach.
—
STATUTS
Entre les soussignés:
- VERBAND DEUTSCHER VEREINE FÜR AQUARIEN- UND TERRARIENKUNDE e.V. - VDA, représenté par
M. Horst Linke,
de nationalité allemande, demeurant à Schwarzenbach a. Wald, en vertu d’une procuration sous seing privé;
- FEDERATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS AQUARIOPHILES ET TERRARIOPHILES - FFAAT, représentée
par Mme Antoinette Unden,
de nationalité luxembourgeoise et demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à
Nancy, le 25 février 1997;
- ÖSTERREICHISCHER VERBAND FÜR VIVARISTIK UND ÖKOLOGIE - ÖVVÖ, représenté par M. Richard Pfister,
de nationalité autrichienne et demeurant à Tulln, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Tulln,
le 18 mars 1997;
- BELGISCHE BOND VOOR AQUARIUM- EN TERRARIUMHOUDERS vzw - BBAT, représenté par M. Ludo Segal,
commerçant,
de nationalité belge et demeurant à Deurne, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Anvers, le 14 mars
1997;
- SVAZ AKVARISTU CESKE REPUBLIKY AXVA CZ, representée par Dr. Vladko Bydzovsky, médecin,
de nationalité tchèque et demeurant à Ceske Budejovice, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Ceske
Budejovice, le 10 mars 1997;
- FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES AQUARIOPHLES ET TERRARIOPHILES - FELAT, représentée par
M. Theo Hermann, instituteur,
de nationalité luxembourgeoise et demeurant à Welscheid, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à
Mersch, le 29 mars 1997;
- FEDERATION AQUARIOPHILE DE FRANCE - FAF, représentée par M. Jacques Lorrin,
de nationalité française, demeurant à St. Julien-les-Villas et/ou par M. Serge Chopin, de nationalité française,
demeurant à Les Monthairons en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Neuilly-sur-Marne, le 15 mars 1997;
et tous ceux qui conformément aux présents statuts peuvent être agréés comme membres, a été constituée une
association sans but lucratif, régie par la loi modifiée du 21 avril 1928.
Art. 1
er
. L’association est dénommée EATA - EUROPEAN AQUARISTIC AND TERRARISTIC ASSOCIATION,
association sans but lucratif.
Art. 2. Son siège est fixé dans la commune de Luxembourg.
Art. 3. Sa durée est illimitée.
Art. 4. L’association a pour but l’encouragement de la coopération entre ses membres en tout ce qui a trait à l’aqua-
riophilie et la terrariophilie au sens le plus large.
Art. 5. L’EATA se compose des fédérations aquariophiles et terrariophiles européennes.
Leur nombre global est illimité mais ne peut pas être inferieur à trois. Le conseil d’administration statue sur
l’admission des nouveaux membres.
Des personnes physiques ne peuvent devenir membres de l’EATA.
Des personnes physiqes peuvent être nommées membres d’honneur de l’EATA.
Art. 6. Pour s’affilier à l’EATA, les fédérations doivent remettre une demande d’admission adressée au conseil
d’administration.
Art. 7. L’EATA peut nommer des membres d’honneur, par exemple des personnes ayant rendu des services excep-
tionnels à l’EATA ou à l’aquariophilie et à la terrariophilie en général.
20187
Le Conseil d’Administration confère ce titre sans droits et avantages. Les membres d’honneur ne paient pas de
cotisation.
Art. 8. La qualité de membre se perd:
- par démission écrite parvenue au conseil d’administration,
- par le refus de verser la cotisation annuelle dans un délai de trois mois après sommation de paiement dûment
notifiée par lettre recommandée,
- par l’exclusion pour motifs graves prononcée par l’assemblée générale statuant à la majorité des 2/3 des voix.
L’exclusion ne peut être prononcée que si le membre a commis des fautes graves envers les buts et l’ordre intérieur de
l’association ou s’il a nui considérablement à l’image de la société.
Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement des
cotisations versées.
Art. 9. Les cotisations annuelles sont fixées par l’assemblée générale.
Elles ne peuvent en aucun cas dépasser la somme de LUF 300.000,-.
Art. 10. L’assemblée générale se compose de deux délégués par association-membre qui ont une voix chacun. A
l’assemblée générale, ils peuvent se faire représenter moyennant une procuration écrite.
Art. 11. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an, au cours du premier trimestre. Le lieu de
l’assemblée générale ordinaire est fixé par l’assemblée générale.
Des assemblées extraordinaires sont à convoquer dans un délai d’un mois sur une demande écrite et motivée d’un
cinquième des associés. Cette demande est à adresser au président du conseil d’administration.
Les assemblées générales extraordinaires ont lieu au siège social de la société.
Art. 12. La convocation aux assemblées générales se fait par lettre missive du président du conseil d’administration
avec indication de l’ordre du jour et des propositions présentées.
Art. 13. L’assemblée générale a pour attributions:
- de modifier les statuts,
- de prononcer la dissolution de l’association,
- de nommer les administrateurs,
- de révoquer les administrateurs,
- de nommer et de révoquer les réviseurs,
- d’approuver le budget de l’association,
- d’approuver les comptes annuels de l’association,
- de prononcer l’exclusion d’un membre,
- de fixer les cotisations.
Art. 14. Les résolutions de l’assemblée générale sont consignées dans un rapport spécial adressé à tous les membres
et conservé par le secrétaire au siège social où tous les membres et les tiers peuvent en prendre connaissance.
Le secrétaire prend soin de faire traduire le rapport dans toutes les langues utilisées au sein de la société. Des objec-
tions au rapport ne sont acceptées qu’endéans un délai de quatre semaines après réception.
Art. 15. L’association est administrée par un conseil d’administration de cinq membres dont un président, un vice-
président, un trésorier, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Ils sont élus par l’assemblée générale pour une durée de
trois ans et sont rééligibles.
Art. 16. Le conseil d’administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée
générale par la loi ou les statuts. Le conseil d’administration représente l’association vis-à-vis des tiers. Pour être
valables, les actes émanant du conseil d’administration doivent porter les signatures de deux membres du conseil d’admi-
nistration.
Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer la gestion journalière de l’association à un de ses
membres ou à un tiers.
Chaque année, le conseil d’administration doit soumettre à l’assemblée générale un rapport de gestion et un bilan
pour l’année écoulée et un budget pour l’année à venir.
Art. 17. Les comptes de l’association sont tenus et réglés par le trésorier. Le contrôle de la comptabilité et de la
gestion financière est effectué par deux reviseurs qui soumettent leur rapport à l’assemblée générale ordinaire qui se
tient le premier trimestre de chaque année.
Les réviseurs de caisse sont élus par l’assemblée générale pour une durée de quatre ans. Ils ne sont pas rééligibles.
Les réviseurs de caisse ne peuvent pas faire partie du conseil d’administration.
Art. 18. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le premier
exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
Art. 19. Les modifications des statuts sont votées par l’assemblée générale à la majorité des 2/3 des voix.
Des modifications aux statuts ne peuvent être décidées que si elles ont été présentées dans l’ordre du jour et si au
moins 2/3 des membres sont présents à l’assemblée.
Pour toutes les autres dispositions, on se refère à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.
Art. 20. La dissolution de l’association peut être prononcée par l’assemblée générale conformément à la loi modifiée
du 21 avril 1928.
Art. 21. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l’association, l’assemblée générale décide de l’emploi des
fonds de l’association.
20188
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Après la constitution de la société, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont unani-
mement pris les résolutions suivantes:
1. Sont nommés administrateurs:
- M. Horst Linke, demeurant à Schwarzenbach am Wald, président;
- M. Theo Hermann, demeurant à Welscheid, vice-président;
- M. Jean-Jacques Lorrin, demeurant à St. Julien-les-Villas, trésorier;
- Mme Antoinette Unden, demeurant à Luxembourg, secrétaire;
- M. Richard Pfister, demeurant à Tulln, secrétaire adjoint
2. Sont nommés réviseurs de caisse:
- M. Roel Feenstra, demeurant à Beverwijk;
- Mme Elisabeth Muller, demeurant à Frechen.
3. Le siège de la société est à L-2168 Luxembourg, 19, rue de Muhlenbach.
Fait à Luxembourg, le 26 avril 1997.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 40, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17061/000/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
VIVALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 25.940.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 32, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG S.A.
Signatures
(17047/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.911.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 35, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures
(17050/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
TRËNTENGER MUSEK, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Gesellschaftssitz: L-5460 Trintange, 25, rue de l’Eglise.
—
STATUTEN
<i>Generalversammlung vom 23. Februar 1997i>
Art. 1. Die TRËNTENGER MUSEK, A.s.b.l. hat ihren Sitz in Trintange, 25, rue de l’Eglise, L-5460 Trintange.
Art. 2.
Zweck der Gesellschaft ist die Pflege der Musik, mit theoretischer und praktischer Ausbildung ihrer
Mitglieder, sowie die Beteiligung an weltlichen und kirchlichen Veranstaltungen und Feierlichkeiten. Sie beschafft
sämtliches für die Bedürfnisse der Gesellschaft erforderliche Material.
Die Gesellschaft begreift eine Wandersektion (Kiischtentrëppler Trënteng).
Sie kann sich direkt oder indirekt an Organisationen gleichen oder ähnlichen Zweckes, sowohl nationalen als inter-
nationalen Charakters beteiligen.
Die Vereinigung ist politisch und konfessionnel absolut neutral.
Art. 3. Die Gesellschaft setzt sich zusammen aus:
a) aktiven Mitgliedern,
b) inaktiven Mitgliedern.
Die Zahl der aktiven Mitglieder darf nicht unter 10 sinken.
Art. 4. Die Generalversammlung entscheidet über die Aufnahme der aktiven/inaktiven Mitglieder.
Das Ausscheiden aus der Gesellschaft erfolgt durch schriftliche oder mündliche Erklärung seitens des Mitglieds an den
Verwaltungsrat oder seitens des Verwaltungsrates.
Art. 5. Die Generalversammlungen werden vom Verwaltungsrat festgesetzt und zusammenberufen.
Alle aktiven und inaktiven Mitglieder werden vorher schriftlich eingeladen.
20189
Die Beschlüsse der Generalversammlung werden durch absolute Stimmenmehrheit angenommen und sind für alle
Mitglieder bindend.
Bei Stimmengleichheit entscheidet der Präsident oder dessen Stellvertreter.
Die aktiven und inaktiven Mitglieder werden mittels Rundschreiben über die Beschlüsse der Generalversammlung
informiert.
Art. 6. Der Verwaltungsrat und der Präsident werden von der Generalversammlung gewählt.
Der Schriftführer und der Kassierer werden von dem Verwaltungsrat gewählt.
Der Verwaltungsrat beruft die Generalversammlung ein, leitet die Sitzungen, vollzieht deren Beschlüsse, wacht über
die Befolgung der Statuten und das Eigentum der Gesellschaft.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn über die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit
entscheidet der Präsident oder sein Stellvertreter.
Art. 7. Der Beitrag wird von der Generalversammlung festgesetzt (max. 2.000,-).
Art. 8. Der Kassierer wird mit den regelmässigen Ausgaben der Gesellschaft betraut.
Vor der Generalversammlung wird der Kassenbestand von zwei Kassenrevisoren überprüft.
Diese werden jedes Jahr neugewählt.
Art. 9. Abänderungen der Statuten werden durch die Artikel 8 und 9 des Gesetzes geregelt.
Art. 10. Wenn die Gesellschaft unter 10 aktive Mitglieder fällt, wird das ganze vorhandene Gesellschaftsvermögen
von der Gemeindeverwaltung in Verwahr genommen.
Hat sich die Gesellschaft in einem Zeitraum von fünf Jahren unter demselben Namen nicht rekonstruiert, so verfällt
das ganze Eigentum dem Wohltätigkeitsbüro der Gemeinde.
Art. 11. Vorliegende Statuten werden durch interne Reglemente ergänzt. Bis auf weiteres sind die bestehenden
Statuten interne Reglemente.
Enregistré à Remich, le 12 mai 1997, vol. 174, fol. 39, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(17062/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
TROPIC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 46.295.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 32, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG S.A.
Signatures
(17039/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
TROPIC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 46.295.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 32, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG S.A.
Signatures
(17040/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
TROPIC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 46.295.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 28 mars 1996i>
<i>à 10.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuvei>
L’assemblée prend acte de la démission de Mme Marianne Schleich, administrateur et la remercie de sa précieuse
collaboration.
L’assemblée générale décide de nommer en son remplacement, la société LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES
INC., ayant son siège à Wilmington, Delaware,
qui terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l’assemblée générale statutaire de 1999.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 31, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17041/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 1997.
20190
ABINGWORTH BIOVENTURES, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 40.434.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 31, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(17063/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
ABINGWORTH BIOVENTURES, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 40.434.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 23 avril 1997 a reconduit le mandat du réviseur d’entreprises,
DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., pour un nouveau terme d’un an.
Pour copie conforme
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17064/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
ACHATOUT S.A., Société Anonyme, en liquidation.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 25.835.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue en date du 30 avril 1997 que:
1. Le rapport des commissaires spéciaux sur la gestion de la liquidation et de la dissolution de la société a été
approuvé.
2. L’assemblée a accordé décharge pleine de leurs missions respectives au liquidateur, aux administrateurs et aux
commissaire.
3. L’assembleé a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société.
4. Les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la société, 23, rue
Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 avril 1997.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17065/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
AIRTECH EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4562 Differdange, Zone Industrielle Haneboesch.
R. C. Luxembourg B 36.184.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 27, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 1997i>
Sont nommés administrateurs pour un terme d’un an, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1997:
- Monsieur William Dahlgren, Président de AIRTECH INTERNATIONAL INC., demeurant à Palos Verdes
(Californie/EU), Président
- Monsieur Jeffrey L. Dahlgren, administrateur, demeurant 2542 East del Amo, Carson (Californie/EU)
- Monsieur Dennis P. Waterkotte, administrateur, demeurant à Palos Verdes (Californie/EU).
Est nommée réviseur d’entreprises pour un terme d’un an, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1997:
ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
Signature.
(17069/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
20191
ADAMAS INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 40.575.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 25, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
<i>Pour ADAMAS INVESTMENT FUNDi>
KREDIETRUST
Signature
Signature
(17066/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
ADAMAS INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 40.575.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 mai 1997i>
Sont réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 1998:
Monsieur Fabrizio Donati
Monsieur Pierluigi Gallo
Monsieur Marco Calmes
Monsieur Rafik Fischer et
Monsieur André Schmit
KPMG AUDIT, Luxembourg, est réélue Réviseur d’Entreprises agréée jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de
1998.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour ADAMAS INVESTMENT FUNDi>
KREDIETRUST
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17067/526/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
A.I.A. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre Dame.
R. C. Luxembourg B 51.250.
—
Il résulte d’un courrier adressé à notre société, que Monsieur Norbert Meisch démissionne de son poste de commis-
saire aux comptes.
Luxembourg, le 4 mai 1997.
Pour réquisition
<i>Un mandatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 34, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17068/320/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
ARES-SERONO EUROPEAN FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R.C. Luxembourg B 29.656.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARES-SERONO FINANCE S.A., ayant
son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxemburg, sous le numéro
B 29.656, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 décembre 1988, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial, numéro 109 du 24 avril 1989 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 26 novembre 1992, publié au Mémorial, Receuil Spécial C, numéro 91 du 26 février 1993.
L’Assemblée est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Maître Jean Hoss, avocat, demeurant à
Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Thierry Becker, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
20192
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de liquidation de la Société.
2. Désignation de Monsieur Hans Thierstein, administrateur de la Société, comme liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Hans Thierstein, administrateur de sociétés, demeurant à Genève.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privi-
légiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: J. Hoss, V. Stecker, T. Becker, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1997, vol. 98S, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
F. Baden.
(17077/200/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
AIRTECH EUROPE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4562 Differdange, Zone Industrielle Haneboesch.
R. C. Luxembourg B 36.175.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 27, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 1997i>
Sont nommés administrateurs pour un terme d’un an, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1997:
- Monsieur William Dahlgren, Président de AIRTECH INTERNATIONAL INC., demeurant à Palos Verdes
(Californie/EU), Président
- Monsieur Jeffrey L. Dahlgren, administrateur, demeurant 2542 East del Amo, Carson (Californie/EU)
- Monsieur Dennis P. Waterkotte, administrateur, demeurant à Palos Verdes (Californie/EU).
Est nommée réviseur d’entreprises pour un terme d’un an, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1997:
ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
Signature.
(17070/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
20193
ALMAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.749.
—
Le bilan au 30 avril 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 25, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
ALMAFIN S.A.
Y. Johanns
C. Schlesser
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(17071/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
ALMAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.749.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 septembre 1996i>
La démission de Monsieur François-Marc Lanners de son mandat d’Administrateur est acceptée.
Est nommé nouvel Administrateur en son remplacement, Monsieur Guy Lammar, employé privé, Itzig. Son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 1998.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
Certifié sincère et conforme
ALMAFIN S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 25, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17072/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
ARAGON, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 31.812.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 35, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
(17075/005/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
ARAGON, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 31.812.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 1997i>
En date du 18 avril 1997, l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1996,
- de ratifier la cooptation, datée du 15 juillet 1996, de M. Ragnar Zetterberg en tant qu’Administrateur de la Société
en remplacement de M. Bensson, démissionnaire,
- de réélire MM. Ragnar Zetterberg, Mats-Olof Ljungkvist et Lewis McNaught en qualité d’Administrateurs pour un
mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1998,
- de réélire ERNST & YOUNG LUXEMBOURG en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an, prenant
fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1998.
Luxembourg, le 18 avril 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 35, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17076/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 34.726
—
Le bilan 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 1997, vol. 492, fol. 40, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Strassen, le 14 mai 1997.
(17079/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
20194
A & P KIEFFER OMNITEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.224.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue au siège social en date du 18 avril 1997i>
Les associés décident, à l’unanimité, de modifier le pouvoir de signature de la société comme suit:
La société sera valablement engagée de la manière suivante:
1. par la signature conjointe des deux gérants pour tous actes concernant les paiements, quittances, traites, chèques,
versements, virements ou transferts en banque, emplois de fonds sans limitation et pour tous actes relatifs aux soumis-
sions et contrats sans limitation;
2. a) par la signature conjointe d’un gérant et d’un chef de service pour les paiements, quittances, traites, chèques,
versements, virements ou transferts en banque, emplois de fonds de dépassant pas la somme de 50 millions de francs,
b) par la signature conjointe d’un gérant et d’un chef de service pour tous actes relatifs aux soumissions et contrats
dépassant la somme de 100 millions de francs, à condition que ces actes n’engagent pas la société pour une durée
supérieure à 5 ans;
c) par la signature conjointe d’un chef de service et d’un chargé d’affaires pour tous actes relatifs aux soumissions et
contrats de ce chargé d’affaires ne dépassant pas la somme de 100 millions de francs, à condition que ces actes
n’engagent pas la société pour une durée supérieure à 5 ans et à l’exclusion de tous actes prévus sous 2 a), même s’ils
sont relatifs aux projets de ce chargé d’affaires.
Pour extrait conforme
R. Henschen-Haas
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1997, vol. 492, fol. 20, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17074/752/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
ANTARC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 42.075.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 27, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
Signature.
(17073/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
CALOX, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 27.972.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 25, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
CALOX
A. Renard
H. Hansen
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(17098/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
CALOX, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 27.972.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 20 janvier 1997i>
La démission de Monsieur Marc Mommaerts de son mandat d’Administrateur est acceptée.
Est nommée nouvel Administrateur en son remplacement, Madame Françoise Simon, employée privée, Eischen. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 1998.
Certifié sincère et conforme
CALOX
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17099/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
20195
BIPALIFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.518.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 25, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
BIPALIFIN S.A.
F. Mesenburg
J.E. Lebas
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(17087/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
BIPALIFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.518.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 janvier 1997i>
Monsieur Hubert Hansen, employé privé, Mersch, est nommé Administrateur en remplacement de Monsieur Marc
Mommaerts. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.
Le mandat d’Administrateur de Messieurs Jacques-Emmanuel Lebas et François Mesenburg est reconduit pour une
nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.
Le mandat du Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A. est reconduit pour une nouvelle
période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.
Certifié sincère et conforme
BIPALIFIN S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 25, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17088/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
BASKINVEST CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.426.
—
Les Comptes Annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 37, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BASKINVEST CONSULTANTS S.A.i>
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
Signatures
(17080/012/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
BASKINVEST CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 32.426.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 1997i>
Le mandat des membres du Conseil d’Administration
M. Juan Carlos Loidi
M. Mandred Nolte
M. Gabriel Astriz
M. Fransisco Javier Egana
M. Jean-Claude Finck
a été fixé lors de l’Assemblée Générale en date du 21 avril 1993 pour une période allant jusqu’à l’Assemblée Générale
des actionnaires de 1997.
Le mandat du commissaire aux comptes est renouvelé pour une période supplémentaire d’un an jusqu’à l’Assemblée
Générale des Actionnaires en 1998.
<i>Pour BASKINVEST CONSULTANTS S.A.i>
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17081/012/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
20196
BESTINVER INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 48.065.
—
Le bilan 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 39, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 1997.
BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
X. Balthazar
G. Verhoustraeten
<i>Mandataire Commerciali>
<i>Sous-Directeuri>
(17084/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
BIG BAMBOO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue H. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 21.856.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale des associés tenue le 15 mai 1997 à Luxembourgi>
Présents:
Henri Geisen, directeur commercial, demeurant à L-7460 Prettingen, 23, rue du Knapp ……………………………
29 parts
Carlo Gruetznacher, employé privé, demeurant à L-2444 Luxembourg, 59, rue des Romains…………………… 1 part
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30 parts
Les associés, représentant l’intégralité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes:
1) L’assemblée générale décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation avec effet
immédiat.
2) Monsieur Henri Geisen, préqualifié, est nommé liquidateur.
3) Le liquidateur a les pouvoirs prévus aux articles 144 à 148 sur les sociétés commerciales.
L’assemblée générale lui donne d’ores et déjà les autorisations exigées pour les actes à accomplir en exécution de
l’article 145 de ladite loi.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
H. Geisen
C. Gruetznacher
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17085/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
BIOTECHNOLOGY VENTURE FUND S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 25.751.
—
Le bilan 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 31, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(17086/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
C.D.A.G. RESTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 23, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 46.965.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le deux mai.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Monsieur Luigi Rotunno, indépendant, demeurant à Strassen, 29, rue Schafstrachen;
2.- Monsieur Frédéric Reda, cuisinier, demeurant à Clouange (France), 4, Impasse des Coudriers.
Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Monsieur Luigi Rotunno est le seul et unique associé de la société C.D.A.G. RESTO, Société à responsabilité
limitée, avec siège social à Luxembourg, 23, rue des Bains, constituée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-
Walch, de résidence à Luxembourg, le 1
er
mars 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 243 du 20 juin 1994, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Marthe Thyes-Walch, le 22 juin 1994, publié
au Mémorial C, numéro 438 du 7 novembre 1994, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 22 février 1995,
publié au Mémorial C, numéro 271 du 17 juin 1995, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 17 juillet 1995,
publié au Mémorial C, numéro 511 du 6 octobre 1995, et modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 31
janvier 1996, publié au Mémorial C, numéro 198 du 18 avril 1996,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 46.965.
20197
II.- Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cinq cents
(500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appar-
tenant à l’associé unique, Monsieur Luigi Rotunno, préqualifié.
III.- Monsieur Luigi Rotunno représentant comme seul et unique associé l’intégralité du capital social, agissant en lieu
et place de l’assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de révoquer de sa fonction de gérant technique de la société avec effet rétroactif au 7
novembre 1996, Monsieur Olivier Petit, cuisinier, demeurant à Bereldange, 16, route de Luxembourg.
Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de gérant technique est accordée à Monsieur Olivier
Petit.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer comme nouveau gérant technique de la société, pour une durée indéterminée,
Monsieur Frédéric Reda, préqualifié, qui accepte.
L’associé unique décide de confirmer Monsieur Luigi Rotunno, préqualifié, dans sa fonction de gérant administratif de
la société.
Pour des opérations dont le montant ne dépasse pas cinquante mille francs (LUF 50.000,-), la société sera en toutes
circonstances valablement engagée par la seule signature du gérant administratif.
Tout engagement dépassant le montant de cinquante mille francs (LUF 50.000,-) requiert la signature conjointe du
gérant technique et du gérant administratif.
IV.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de vingt-neuf
mille francs (LUF 29.000,-), sont à la charge de la société qui s’y oblige, l’associé unique en étant solidairement tenu
envers le notaire.
V.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: L. Rotunno, F. Reda, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1997, vol. 98S, fol. 45, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 14 mai 1997.
T. Metzler.
(17101/222/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
CELLIERS DES GRANDS CRUS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5310 Contern, 2, place de la Mairie.
R. C. Luxembourg B 57.577.
—
EXTRAIT
L’associée unique de la société a pris la décision suivante:
La société utilisera à partir du 1
er
avril 1997 le nom commercial de CAVES DE LUXEMBOURG.
C. Flöther
<i>Associée uniquei>
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 31, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17102/664/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
D.D. & D., S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-3270 Bettembourg, 1, route de Peppange.
R. C. Luxembourg B 51.300.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le seize avril.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de l’associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle D.D.
& D. S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 51.300, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en
date du 18 mai 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 428 du 4 septembre 1995 et
dont les statuts n’ont pas subi de modifications jusqu’à ce jour.
L’assemblée se compose du seul et unique associé, à savoir:
Monsieur Cédric Dumont, consultant en marketing, demeurant à Luxembourg.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, les résolutions suivantes prises sur
ordre du jour conforme:
20198
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Bettembourg et de modifier en
conséquence le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Bettembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de fixer l’adresse de la société à L-3270 Bettembourg, 1, route de Peppange.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: C. Dumont, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 1997, vol. 98S, fol. 25, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
M. Walch.
(17114/233/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
D.D. & D., S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-3270 Bettembourg, 1, route de Peppange.
R. C. Luxembourg B 51.300.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
Signature.
(17115/233/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
CAMIFRE, CAMIF DE REASSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 47.830.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 23, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 21 mars 1997i>
L’assemblée décide, conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de renou-
veler le mandat de réviseur indépendant de la société confié à
ERNST & YOUNG
(anciennement COMPAGNIE DE REVISION)
rue Richard Coudenhove-Kalergi
B.P. 351
L-2013 Luxembourg
dont le mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de
l’exercice social 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
<i>Pour CAMIFREi>
Signature
(17100/267/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
DUMOCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.212.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 juin 1996i>
- la démission de Monsieur Hendrik Peeters de son mandat d’Administrateur est acceptée.
- est nommé nouvel Administrateur en son remplacement, Monsieur Alain Renard, employé privé, Olm. Son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 1999.
Certifié sincère et conforme
DUMOCO S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 25, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17118/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
20199
C.G.R.H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 24, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 49.143.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 30, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
Signature.
(17103/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
C.I.M. LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen.
R. C. Luxembourg B 50.422.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 28, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
<i>Pour la S.A. C.I.M. LUXi>
Signature
(17104/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
COINCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.965.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1997, vol. 492, fol. 20, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
<i>Pour le compte de COINCO S.A. HOLDINGi>
FIDUPLAN S.A.
(17106/752/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
COINCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.965.
—
<i>Extrait de l’assemblée générale des actionnaires de la société au siège en date du 2 mai 1997 sur l’exercice 1996i>
L’assemblée générale décide de reporter la perte de l’exercice 1996 au montant de BEF 111.726,- à nouveau.
<i>Le Conseil d’Administration se compose comme suit:i>
Monsieur Raymond Henschen, administrateur, Luxembourg
Madame Monique Henschen-Haas, administrateur, Luxembourg
Monsieur François Cousin, administrateur, Rhode St. Genèse
<i>Commissaire aux comptes:i>
FIDUPLAN S.A., Luxembourg
Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1997, vol. 492, fol. 20, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17107/752/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
COPINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 15.480.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 40, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.
Signature
(17110/518/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
20200
COPINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 15.480.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 40, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.
Signature
(17111/518/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
C.L.E., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 9.249.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 37, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Monsieur G. de Muyser, Maréchal de la Cour honoraire, demeurant à L-2267 Luxembourg, 7, rue d’Orange, ne
préside plus le Conseil d’Administration de la société.
Monsieur R. Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à L-5426 Hettermillen/
Greiveldange, maison 1, est appelé aux fonctions d’Administrateur de la société, après avoir démissionné de son poste
de Commissaire aux Comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 1997.
Signature.
(17108/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
C.L.E., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 9.249.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 8 avril 1997i>
L’assemblée générale ordinaire a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
- Décharge est donnée à Monsieur G. de Muyser, Maréchal de la Cour honoraire, demeurant à L-2267 Luxembourg,
7, rue d’Orange, administrateur démissionnaire, pour son mandat jusqu’à ce jour.
- Décharge est donnée à Monsieur R. Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à L-5426
Hettermillen/Greiveldange, maison 1, Commissaire aux Comptes démissionnaire, pour son mandat jusqu’à ce jour.
- Est nommé comme nouvel administrateur:
Monsieur R. Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à L-5426 Hettermillen/
Greiveldange, maison 1.
Luxembourg, le 12 mai 1997.
Pour extrait conforme et sincère
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 37, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17109/507/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
DINAPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 46.217.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 2 mai 1997i>
Présents:
- M
e
Arsène Kronshagen
- M
e
Laurent Hargarten
Absent excusé: - M
e
Valérie Tutak.
Le conseil d’administration prend bonne note de la démission de l’Administrateur M
e
Valérie Tutak.
Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration décide, à l’unanimité des voix, en se prévalant des dispositions de
l’article 51 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 de coopter M
e
Christian Schaack aux fonctions d’administrateur
en son remplacement.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
A. Kronshagen
L. Hargarten
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1997, vol. 492, fol. 22, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17117/744/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
20201
CLAMAR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 52.111.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 34, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
(17105/320/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 31.340.
—
Les documents relatifs aux comptes annuels de l’exercice 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492,
fol. 39, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
P. Durand
<i>Directeur général adjointi>
(17112/063/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
EUFIGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 30.641.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 37, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour EUFIGEST S.A.i>
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
LUXEMBOURG
Signatures
(17121/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
EUFIGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 30.641.
—
<i>Extrait des Résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Sociétéi>
<i>en date du 10 avril 1997i>
L’Assemblée constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 avril 1995, le terme du mandat des
Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises a été fixé jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2001.
De plus, l’Assemblée constate que le représentant permanent de DEKABANK, G.m.b.H. a changé. En effet, M.
Helmut Wittern, qui a démissionné de ses fonctions, a été remplacé par M. Friedhelm Schaperjahn.
Le terme du Réviseur d’Entreprises ARTHUR ANDERSEN est reconduit pour une période d’un an, c’est-à-dire
jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 1998.
<i>Pour EUFIGEST S.A.i>
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT
LUXEMBOURG
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 37, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17122/012/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
GEORGES FABER OPTICIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 9, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.984.
—
Le bilan, arrêté au 31 décembre 1996, enregistré à Grevenmacher, le 13 mai 1997, vol. 165, fol. 40, case 7, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wasserbillig, le 14 mai 1997.
(17123/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
20202
DYNABRADE EUROPE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 14, rue Hiel, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 31.597.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision des associés prise en date du 25 mars 1997 que Monsieur Donald Case, Bereldange, a été
désigné comme gérant technique de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 1997.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 37, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17119/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
FAIRY TALES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 49.179.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1997, vol. 492, fol. 20, case 2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(17124/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
FAIRY TALES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 49.179.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1997, vol. 492, fol. 20, case 2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(17125/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
FAIRY TALES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 49.179.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 23 avril 1997i>
. L’assemblée accepte la démission de deux administrateurs: Monsieur Berndt Hartmann et Lutz Wetzel.
. L’assemblée nomme en leur remplacement, Madame Carine Bittler et Monsieur Johan Dejans.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1997, vol. 492, fol. 20, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17126/595/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
FERROCOMMERZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 11.201.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 25, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
<i>Pour FERROCOMMERZ S.A.i>
KREDIETRUST
Signatures
(17127/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
20203
FIBAVCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.342.
—
Le bilan au 31 août 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 25, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
FIBAVCO S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(17128/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
FIBAVCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.342.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 28 novembre 1996i>
- Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, L-Strassen, est nommé Administrateur en remplacement de Monsieur
Marc Mommaerts, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001.
Certifié sincère et conforme
FIBAVCO S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 25, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17129/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
FOOTBALL-FANS-SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Société à responsabilité limitée unipersonnelle).
Siège social: L-1471 Luxembourg, 111, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 54.859.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.
A Luxembourg:
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de l’associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle
FOOTBALL-FANS-SHOP, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 111, route d’Esch, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 54.859, constituée suivant acte reçu en date du 29
avril 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 389 du 13 août 1996 et dont les statuts
n’ont pas encore subi de modifications jusqu’à ce jour.
L’assemblée se compose du seul et unique associé, à savoir:
Monsieur Nicolas Lusuriello, commerçant, demeurant à Luxembourg.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, les résolutions suivantes prises sur
ordre du jour conforme:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois cent mille francs (300.000,- LUF) pour le
porter de son montant actuel de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) à huit cent mille francs (800.000,- LUF) par la
création de soixante (60) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune,
donnant les mêmes droits et avantages que les anciennes parts sociales et participant au bénéfice dans la même mesure
que les parts sociales existantes.
De l’accord de l’associé unique, les soixante (60) parts sociales nouvelles ont été souscrites comme suit:
– cinquante-neuf (59) parts sociales par Mademoiselle Ouafaa Lakrami, sans profession, demeurant à Luxembourg;
– une (1) part sociale par Monsieur Vitantonio Lotito, indépendant, demeurant à Luxembourg.
Toutes ces parts nouvelles ont été entièrement libérées en espèces.
Le montant de trois cent mille francs (300.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société à
responsabilité limitée FOOTBALL-FANS-SHOP, S.à r.l., prédésignée, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par
une attestation bancaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée se composant à présent des trois seuls associés, prénommés, constate
que la société à responsabilité limitée unipersonnelle existe désormais sous forme d’une société à responsa-bilité limitée.
<i>Troisième résolutioni>
Afin d’adapter les statuts aux résolutions qui précèdent, les associés décident de procéder à une refonte complète
des statuts pour leur donner la teneur suivante:
20204
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée - Siège
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente de trophées sportifs ainsi que d’articles de bimbeloterie.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter
l’accomplissement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des associé, délibérant dans les formes
prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 4. La société prend la dénomination de FOOTBALL-FANS-SHOP, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes autres localités du pays.
Titre II.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de huit cent mille francs (800.000,- LUF), représenté par cent soixante
(160) parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,- LUF) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extra-
ordinaires.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur Nicolas Lusuriello, commerçant, demeurant à Luxembourg, cent parts sociales ……………………………… 100
2.- Mademoiselle Ouafaa Lakrami, sans profession, demeurant à Luxembourg, cinquante-neuf parts sociales ……
59
3.- Monsieur Vitantonio Lotito, indépendant, demeurant à Luxembourg, une part sociale……………………………………… 1
Total: cent soixante parts sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 160
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment pour être modifié moyennant accord unanime des associés.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif
social ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour
chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par
une seule et même personne.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.
Dans ce dernier cas, cependant, le consentement n’est pas requis lorsque des parts sociales sont transmises soit à des
ascendants ou à des descendants, soit au conjoint survivant.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant un préavis à donner par lettre recom-
mandée à la poste au cours des six premiers mois de l’année sociale en cours, avec effet au premier janvier de l’année
sociale suivante. Le ou les associés restants auront un droit de préférence sur le rachat des parts de l’associé sortant.
Les valeurs de l’actif net au dernier bilan social serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Titre III.- Gérance
Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui vis-à-vis des tiers ont les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet.
En cas de pluralité de gérants, l’assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La durée des fonctions du gérant n’est pas limitée.
L’assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu’il soit besoin d’une décision judiciaire à cet effet.
La révocation pourra être décidée non seulement pour des causes légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles
qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses
fonctions. Les associés décideront de la rémunération du gérant.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque cause que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des
associés représentant plus de trois quarts du capital social.
20205
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 19. Chaque année au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant
l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Tout associé peut prendre au siège social communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 20. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
et des amortissements nécessaires constituent les bénéfices nets.
Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Disposition générale
Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée constate que Monsieur Nicolas Lusuriello, prénommé, agit en sa qualité de gérant unique de la société.
La société est valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle du gérant unique.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ quarante mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: N. Lusuriello, O. Lakrami, V. Lotito, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 1997, vol. 98S, fol. 25, case 6. – Reçu 3.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1997.
M. Walch.
(17136/233/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
FIDUSUD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 51.663.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1997, vol. 492, fol. 20, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
Signature
<i>Un mandatairei>
(17130/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
FIDUSUD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 51.663.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social de la société en date du 16 avril 1997, à 11.00 heuresi>
<i>Décisionsi>
L’assemblée a décidé, à l’unanimité:
- d’acter la démission de Monsieur Marc Muller de sa fonction de commissaire aux comptes de la société;
- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultat de l’exercice de
son mandat jusqu’à ce jour, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’année 1995;
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, Monsieur Clive Godfrey, demeurant à
B-1380 Ohain, 19, chemin des Garmilles, qui terminera le mandat de son prédécesseur.
Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 11.30 heures.
Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1997, vol. 492, fol. 20, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17131/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
20206
FIDUSUD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 51.663.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social de la société en date du 30 avril 1997, à 15.00 heuresi>
<i>Décisionsi>
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à
l’exercice clôturant au 31 décembre 1995;
- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 1995. L’exercice clôture avec
une perte de LUF 1.090.994,-;
- d’affecter les résultats tels que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
Report à nouveau ……………………………………………………………………… LUF 1.090.994,-
- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-
cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 1995.
Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 16.00 heures.
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1997, vol. 492, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17132/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
FIORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.190.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1997, vol. 492, fol. 25, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
FIORE S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(17133/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
FONDS GENERAL STRATEGIQUE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 41.629.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1997, vol. 492, fol. 17, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 1997.
(17134/005/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
FONDS GENERAL STRATEGIQUE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 41.629.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générle Ordinaire du 8 avril 1997i>
En date du 8 avril 1997, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1996;
- de réélire Maître Françoise Markarian-Tatarian, M. Béat Gaberell et M. Jean-Claude Stoffel, en qualité
d’Administrateur pour un mandat d’un an, prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1998;
- de réélire ARTHUR ANDERSEN, Luxembourg, en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an,
prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1998.
Luxembourg, le 8 avril 1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1997, vol. 492, fol. 17, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(17135/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
20207
FRANKFURTER SPARKASSE NIEDERLASSUNG LUXEMBOURG.
Siège social: Senningerberg.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 1997, vol. 492, fol. 42, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
FRANKFURTER SPARKASSE
NIEDERLASSUNG LUXEMBOURG
Signatures
(17137/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
GANESKO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 49.736.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1997, vol. 492, fol. 20, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 1997.
Signature
<i>Un mandatairei>
(17138/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
GANESKO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 49.736.
—
<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social de la société en date du 22 avril 1997, à 11.00 heuresi>
<i>Décisionsi>
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à
l’exercice clôturant au 31 décembre 1996;
- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 1996. L’exercice clôture avec
un bénéfice de LUF 105.979,-;
- d’affecter les résultats tels que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
Report à nouveau ………………………………………………………………………
LUF 100.680,-
Dotation à la réserve légale………………………………………………………
LUF
5.299,-
- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-
cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 1996.
Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 11.30 heures.
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 1997, vol. 492, fol. 20, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(17139/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
GARAGE STAMERRA FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5670 Altwies, 6, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.890.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 492, fol. 30, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Altwies, le 16 mai 1997.
Signature.
(17140/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 1997.
20208
S O M M A I R E
ROYAL SALES INTERNATIONAL, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
RUE DU CANAL, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
RUE DU CANAL, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
RUE DU X SEPTEMBRE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
RUE DU X SEPTEMBRE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
SOJOMI HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
SAMUEL'S FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
SAMUEL'S FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
SAMUEL'S FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
SAMUEL'S FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
SICARO, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
SICARO, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
SERRANO HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
UNIBANCO - UNIÌO DE BANCOS BRASILEIROS (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
BSS UNIVERSAL FUND, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
BSS UNIVERSAL FUND, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
SHELLSEA HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
TIIC (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A., Soci t Anonyme.
SARAN S.A., Soci t Anonyme.
SARAN S.A., Soci t Anonyme.
SO.PA.F. INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
VP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
SIBIR S.A., Soci t Anonyme.
SICARO CONSEIL, Soci t Anonyme.
SICARO CONSEIL, Soci t Anonyme.
TECHNODENT, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
SIRTES S.A., Soci t Anonyme.
SIRTES S.A., Soci t Anonyme.
SOCIETE FINANCIERE DE LÕARCHE S.A., Soci t Anonyme.
WOLF-TUBING, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Art. 4. Deuxi me alin a.
WOLF-MORITZ, S. r.l., Soci t responsabilit limit e
TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Soci t Anonyme.
TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Soci t Anonyme.
SOFIDELUX S.A., Soci t Anonyme.
UNIVERSAL INVESTMENT HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
SORINA HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
SORINA HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
SPORTS AND LEISURE BRANDS HOLDING, Soci t Anonyme.
FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE CAMPING ET DE CARAVANNING, A.s.b.l., Association sans but lucratif
Art. 8 apr s la 11ligne
Art. 9 (ligne 3)
Art. 9 c)
Art. 9 (ligne 21)
Art. 9 (ligne 24)
Art. 10
Art. 10 (ligne 17)
COMITATO ESTERO ÇSOCIETA DANTE ALIGHIERIÈ, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Art. 2. Si ge social.
Art. 4. Objet social.
Art. 5 bis. Nombre minimum des associ s. Art. 5 ter. Admission des associ s.
Art. 6. Assembl e g n rale.
Art. 7. Perte de la qualit de membre.
Art. 8. Comit directeur.
Art. 8 bis. Fonctionnement du comit directeur.
Art. 8 ter. Consultation crite.
Art. 9. Dons.
Art. 10. Tenue des comptes.
Art. 13. Renvoi la loi.
ARGENTA BANK LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
STRELITZIA S.A., Soci t Anonyme.
STRELITZIA S.A., Soci t Anonyme.
STRELITZIA S.A., Soci t Anonyme.
STRELITZIA S.A., Soci t Anonyme.
SUNFISH HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
TIIC (O.T.C.) JAPAN FUND, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
RD, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Art. 1. Art. 2. Art. 3.
Art. 4. Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. Art. 11. Art. 12.
Art. 13.
TRIMARAN HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
MARIELLE SCI, Soci t Civile Immobili re Familiale.
D nomination
Objet
Si ge
G rance
Capital
Dur e
U.B.C.T.N. HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
U.B.C.T.N. HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
CAL FINANCE S.A. HOLDING, Soci t Anonyme Holding.
CAL FINANCE S.A. HOLDING, Soci t Anonyme Holding.
TRIRO S.A., Soci t Anonyme.
UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
FUNERA, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5. Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15. Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
FLAMINIA, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4. Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9. Art. 10. Art. 11.
PROFITEAM, GmbH, Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung.
Art. 1.
Art. 2. Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
RENOVE LUX, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Art. 1.
Art. 2. Art. 3.
Art. 4.
Art. 5. Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Art. 10. Art. 11. Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
EATA - EUROPEAN AQUARISTIC AND TERRARISTIC ASSOCIATION, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Art. 1.
Art. 2. Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
VIVALUX S.A., Soci t Anonyme.
WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
TRèNTENGER MUSEK, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Art. 1. Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9. Art. 10.
Art. 11.
TROPIC FINANCE S.A., Soci t Anonyme.
TROPIC FINANCE S.A., Soci t Anonyme.
TROPIC FINANCE S.A., Soci t Anonyme.
ABINGWORTH BIOVENTURES, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
ABINGWORTH BIOVENTURES, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
ACHATOUT S.A., Soci t Anonyme, en liquidation.
AIRTECH EUROPE S.A., Soci t Anonyme.
ADAMAS INVESTMENT FUND, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
ADAMAS INVESTMENT FUND, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
A.I.A. INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
ARES-SERONO EUROPEAN FINANCE S.A., Soci t Anonyme.
AIRTECH EUROPE FINANCE S.A., Soci t Anonyme.
ALMAFIN S.A., Soci t Anonyme.
ALMAFIN S.A., Soci t Anonyme.
ARAGON, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
ARAGON, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
A & P KIEFFER OMNITEC, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
ANTARC FINANCE S.A., Soci t Anonyme.
CALOX, Soci t Anonyme.
CALOX, Soci t Anonyme.
BIPALIFIN S.A., Soci t Anonyme.
BIPALIFIN S.A., Soci t Anonyme.
BASKINVEST CONSULTANTS S.A., Soci t Anonyme.
BASKINVEST CONSULTANTS S.A., Soci t Anonyme.
BESTINVER INTERNATIONAL FUND, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
BIG BAMBOO, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
BIOTECHNOLOGY VENTURE FUND S.A., Soci t Anonyme.
C.D.A.G. RESTO, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
CELLIERS DES GRANDS CRUS, Soci t responsabilit limit e.
D.D. & D., S. r.l., Soci t responsabilit limit e unipersonnelle.
Art. 5. Premier alin a.
D.D. &D., S. r.l., Soci t responsabilit limit e unipersonnelle.
CAMIFRE, CAMIF DE REASSURANCE S.A., Soci t Anonyme.
DUMOCO S.A., Soci t Anonyme.
C.G.R.H., S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
C.I.M. LUX S.A., Soci t Anonyme.
COINCO S.A., Soci t Anonyme Holding.
COINCO S.A., Soci t Anonyme Holding.
COPINE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
COPINE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
C.L.E., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DÕENTREPRISES S.A., Soci t Anonyme.
C.L.E., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DÕENTREPRISES S.A., Soci t Anonyme.
DINAPART S.A., Soci t Anonyme.
CLAMAR INVESTISSEMENTS S.A., Soci t Anonyme.
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
EUFIGEST S.A., Soci t Anonyme.
EUFIGEST S.A., Soci t Anonyme.
GEORGES FABER OPTICIEN, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
DYNABRADE EUROPE, Soci t responsabilit limit e.
FAIRY TALES S.A., Soci t Anonyme.
FAIRY TALES S.A., Soci t Anonyme.
FAIRY TALES S.A., Soci t Anonyme.
FERROCOMMERZ S.A., Soci t Anonyme.
FIBAVCO S.A., Soci t Anonyme.
FIBAVCO S.A., Soci t Anonyme.
FOOTBALL-FANS-SHOP, S. r.l., Soci t responsabilit limit e, (anc. Soci t responsabilit limit e unipersonnelle).
Titre I.-Objet - Raison sociale - Dur e - Si ge Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4. Art. 5.
Titre II.-Capital social - Parts sociales Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11. Art. 12.
Titre III.-G rance Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18. Art. 19.
Art. 20.
Titre IV.-Dissolution - Liquidation Art. 21.
Disposition g n rale Art. 22.
FIDUSUD S.A., Soci t Anonyme.
FIDUSUD S.A., Soci t Anonyme.
FIDUSUD S.A., Soci t Anonyme.
FIORE S.A., Soci t Anonyme.
FONDS GENERAL STRATEGIQUE, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
FONDS GENERAL STRATEGIQUE, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
FRANKFURTER SPARKASSE NIEDERLASSUNG LUXEMBOURG.
GANESKO S.A., Soci t Anonyme.
GANESKO S.A., Soci t Anonyme.
GARAGE STAMERRA FRERES, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.