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19393

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 405

28 juillet 1997

S O M M A I R E

A.C.F.L., Action Catholique Féminine Luxembour-

geoise, A.s.b.l., Luxembourg ………………………

page 19437

Alfred Berg Advisory Co S.A., Luxembourg ………… 19440
Arcolux S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19440
Barclays Global Investors Luxembourg S.A., Lu-

xembourg …………………………………………………………………………… 19439

Barclays Liquidity Portfolio, Sicav, Luxembourg…… 19440
Compagnie Nicosie S.A., Luxembourg …………………… 19394
Corghi International S.A., Luxembourg …………………… 19410
Dageraad Investments S.A., Luxembourg ……………… 19410
DV8 Computer Solutions, Howald ……………………………… 19394
ECIS, Etudes Créations Internationales Sportives

S.A., Luxembourg…………………………………………………………… 19395

Emerald Investment S.A.H., Luxembourg ……………… 19396
Entreprise Poeckes, S.à r.l., Rumelange …………………… 19412
Eufide S.A., Luxembourg ………………………………… 19394, 19395
FGL Investments S.A., Luxembourg ………………………… 19396
Fidelity Frontier Fund, Sicav, Luxembourg …………… 19397
Fidelity Funds, Sicav, Luxembourg……………………………… 19434
Fidelity Portfolio Selector, Sicav, Luxembourg …… 19434
Flash S.A., Luxembourg …………………………………………………… 19397
Fotraco S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19396
Gestion  Ecu  Capital  Investment Fund S.A., Lu-

xembourg …………………………………………………………………………… 19400

Gestion Lion-Interoblig S.A., Luxembourg …………… 19401
Hansa Beteiligungsgesellschaft S.A., Luxembourg 19397
HMP Beratungsgesellschaft für Telekommunika-

tions- und Sicherheitssysteme, GmbH, Esch an
der Alzette ………………………………………………………………………… 19400

Immobilière de Cluny S.A., Luxembourg………………… 19401
Imogen S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19402
Intereuropean Finance S.A., Luxembourg ……………… 19402
International Maritime Investors S.A.H., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………… 19402

Jennebierg S.A., Luxembourg ……………………… 19403, 19404
J. Van Breda Asset Management S.A., Luxembourg 19433
Kei S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 19401
Kyoei Fire & Marine Investment (Luxembourg)

S.A., Luxembourg…………………………………………………………… 19406

L.A.B. Management, S.à r.l., Münsbach …………………… 19404
Lion Belgium, Sicav, Luxembourg ……………… 19402, 19403
Lion-Intergestion, Sicav, Luxembourg ……… 19402, 19405
Lorio S.A., Luxembourg …………………………………………………… 19406
Lux-Development, S.à r.l., Luxembourg ………………… 19407
Media Electronic Distribution S.A., Strassen ………… 19406
Meliacor S.A., Luxembourg …………………………………………… 19408

(B.) Metzler Seel. Sohn & Co KGaA, Senningerberg

19408

MGB International S.A., Luxembourg ……………………… 19408
Money Plus, Sicav, Luxembourg…………………… 19406, 19407
Multigold Advisory Company S.A., Luxembourg 19410
Multigold, Sicav, Luxembourg ……………………………………… 19409
Nettoyage Jules Becker, S.à r.l., Luxembourg ……… 19411
Network Holdings S.A., Luxembourg ……………………… 19411
Ornilogis Consulting, S.à r.l., Garnich ……………………… 19408
Palca Investments S.A., Luxembourg………………………… 19408
Palmire S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19409
PBC Lux S.A., Luxembourg …………………………………………… 19409
Pelias S.A., Luxembourg ………………………………………………… 19416
Pragma Consulting, S.à r.l., Capellen ………………………… 19438
Promocalor S.A., Luxembourg …………………… 19416, 19418
Promothermis S.A., Luxembourg ……………… 19419, 19422
Prontofund Advisory S.A., Luxembourg ………………… 19426
Prontofund, Sicav, Luxembourg…………………… 19424, 19425
Pypar Financial Corporation S.A., Luxembourg …… 19422
Safernal (Luxembourg) S.A., Luxembourg …………… 19423
(The)  Sailor’s  Advisory  Company S.A.,  Luxem-

bourg …………………………………………………………………… 19429, 19430

(The) Sailor’s Fund, Sicav, Luxembourg ………………… 19432
Sappho S.A. Holding, Luxembourg …………………………… 19418
Saumoret S.A., Luxembourg ………………………………………… 19427
Scala Advisory S.A., Luxembourg ……………………………… 19427
Scala, Sicav, Luxembourg………………………………………………… 19425
Schröder Münchmeyer Hengst & Co, Frankfurt …… 19410
Sedimo S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19427
Silver Cloud S.A., Luxembourg …………………………………… 19425
Société Submitscope Ltd, Luxembourg …………………… 19427
State  Street  Bank  Luxembourg  S.A.,  Luxem-

bourg …………………………………………………………………… 19427, 19428

Top Ten Multifonds, Sicav, Luxembourg ………………… 19430
Tradeus, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………… 19428
Trefinance S.A., Luxembourg ……………………………………… 19429
Triptolème S.A., Luxembourg ……………………… 19428, 19429
TRM Luxembourg, S.à r.l., Kayl …………………………………… 19428
Veltrup, GmbH, Bertrange……………………………………………… 19433
Vermietungsgesellschaft  Objekt  11, GmbH, Lu-

xemburg ……………………………………………………………………………… 19430

Wimer, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 19433, 19434
XBC Finance S.A., Luxembourg…………………………………… 19434
Xpermet, S.à r.l., Luxembourg……………………………………… 19438

COMPAGNIE NICOSIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.446.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1997, vol. 491, fol. 97, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(15700/643/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

DV8 COMPUTER SOLUTIONS.

Siège social: L-2611 Howald, 183, route de Thionville.

<i>Rapport du conseil d’administration en date du 18 mars 1997

<i>Ordre du jour:

Démission et nomination d’un administrateur.
Le conseil d’administration accuse réception de la démission de Monsieur Patrick Pazzogna comme administrateur.
Les administrateurs décident, à l’unanimité, de pourvoir provisoirement au poste d’administrateur:
DV8 COMPUTER SOLUTIONS N.V.
Weversstraat 27
B-1730 Asse
Belgique
T.V.A.: BE 415.530.974.
La prochaine assemblée générale des actionnaires procédera à l’élection définitive de ce nouvel administrateur.
On décide également de faire les changements nécessaires au niveau des pouvoirs de signatures auprès des banques:
M. Dirk Van Damme

pouvoir de signature illimité

Mme Ann Dedapper

< = 100.000

<i>Les administrateurs

D. Van Damme

A. Dedapper

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 1997, vol. 491, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

15707/000/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

EUFIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.840.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le onze avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUFIDE S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 48.840,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 septembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, n° 1 du 3 janvier 1995.

L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Maître Ute Bräuer, Assessor, demeurant à Syren,
qui désigne comme secrétaire, Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social jusqu’à 5.000.000,- LUF (cinq millions de francs luxembourgeois), par l’émission de

250 (deux cent cinquante) actions au prix de 10.000,- LUF (dix mille francs luxembourgeois) par action;

2. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la société.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

19394

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle et constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois

(2.500.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois
(2.500.000,- LUF) à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), par l’émission de 250 (deux cent
cinquante) actions, chaque action ayant une valeur nominale de 10.000,- LUF (dix mille francs luxembourgeois).

L’assemblée admet la société SHAPBURG LIMITED à la souscription des deux cent cinquante (250) actions nouvelles,

les anciens actionnaires renonçant à leur droit de souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

Les deux cent cinquante (250) actions nouvelles ont été souscrites par SHAPBURG LIMITED, ayant son siège social

aux Iles Vierges Britanniques, P.O. Box 3186, Main Street, Road Toron, Tortola, au prix de 10.000,- LUF (dix mille francs
luxembourgeois) par action.

SHAPBURG LIMITED est dûment représentée par Maître Ute Bräuer, demeurant à Syren, en vertu d’une procuration

annexée au présent acte.

Les actions ainsi souscrites ont été libérées en espèces, de sorte que la somme de deux millions cinq cent mille francs

luxembourgeois (2.500.000,- LUF) se trouve à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’alinéa 1

er

de l’article 5 des statuts de la société est modifié et

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. – Capital social. (Premier alinéa). Le capital souscrit de la société est fixé à 5.000.000,- LUF (cinq

millions de francs luxembourgeois), représenté par 500 (cinq cents) actions d’une valeur nominale de 10.000,- LUF (dix
mille francs luxembourgeois) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la
somme de soixante-dix mille francs (70.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: U. Bräuer, V. Stecker, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 98S, fol. 7, case 9. – Reçu 25.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 1997.

F. Baden.

15711/200/72)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

EUFIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.840.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.

F. Baden.

(15712/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

ECIS, ETUDES CREATIONS INTERNATIONALES SPORTIVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 74, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.968.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1997, vol. 491, fol. 97, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(15710/643/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

19395

EMERALD INVESTMENT S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 33.550.

<i>Extrait des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 13 décembre 1996

<i>et du 12 février 1997

Il résulte des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des actionnaires du 13 décembre 1996 et du 12

février 1997, que les sieurs Carlos Camp Perez, Francesc Camp Perez, Juan Camp Puigdomenech et Maître Georges
Baden ont démissionné de leur fonctions d’administrateurs de la société avec effet au 13 décembre 1996. Le sieur
Roland Mertens, réviseur d’entreprises, demeurant à Schifflange, le sieur Alain Steichen, avocat, demeurant à Luxem-
bourg, et le sieur Georges Deitz, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, ont été nommés administrateurs de
la société.

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 12 février 1997 a nommé le sieur Marc Stilmant, employé privé,

demeurant à Bastogne, Belgique, comme commissaire aux comptes, en remplacement de PRICE WATERHOUSE.

Le siège social de la société a été transféré au 18, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 avril 1997.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 89, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

15709/252/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

FGL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 39.340.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 1997, vol. 491, fol. 101, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15716/520/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

FGL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 39.340.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société,

<i>qui s’est tenue en date du 7 avril 1997 au siège social

L’assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle

période statutaire de six ans.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

de l’an 2002.

Le conseil d’administration se compose de:
– M. Graham J. Wilson, Barrister, demeurant à Luxembourg;
– M. Jean Brucher, licencié en droit, demeurant à Luxembourg;
– M. Gordon Humphreys, Barrister, demeurant à Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 1997, vol. 491, fol. 101, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(15717/520/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

FOTRACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 14, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 18.141.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1997, vol. 491, fol. 97, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(15720/643/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

19396

FLASH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 54.750.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée des actionnaires du 30 avril 1997 et du procès-verbal du conseil d’admi-

nistration du 30 avril 1997, que Monsieur Philippe Moreno a été nommé administrateur-délégué.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 1997.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 1997, vol. 491, fol. 103, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

15719/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

HANSA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 10.391.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 33, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 avril 1997

Sont nommés administrateurs pour un terme d’un an, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1997:

– Monsieur Dr. Werner Hofer, docteur en droit, demeurant à Hambourg (Allemagne), président;
– Monsieur Lennart Ohlsson, administrateur de sociétés, demeurant à Pully (Suisse);
– Monsieur Marc Haefliger, administrateur de sociétés, demeurant à St-Prex (Suisse).
Est nommée commissaire aux comptes pour un terme d’un an, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1997:

– ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Le siège social a été transféré au 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
Luxembourg, le 2 mai 1997.

Signature.

(15726/534/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

FIDELITY FRONTIER FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.494.

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the ninth of April.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître André-Jean-Joseph

Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of the Corporation established in Luxembourg under the denomination

of FIDELITY FRONTIER FUND, R.C. Number B 20.494, having its registered office in Luxembourg, changed into a
«société d’investissement à capital variable», pursuant to a deed passed before Maître André Schwachtgen on the 29th
of December 1983.

The amendment of the Articles of Incorporation have been published in the «Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés

et Associations No 32, on the 4th of February 1984.

The Articles of Incorporation have been amended by three deeds of the same notary dated March 21, 1989,

December 30th, 1993, and February 15th, 1995, published in the «Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions No 175, on the 26th of June 1989, No 168, on the 28th of April, 1994 and No 287, on the 22nd of June 1995.

The meeting begins at eleven a.m., Mr Jean Hamilius, company director, residing in Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Miss Petra Ries, private employee, residing in Echternacherbrück

(Germany).

The meeting elects as scrutineer Mr Lou Kiesch, private employee, residing in Luxembourg.
The Chairman then states:
I. - That a first extraordinary general meeting of the Company was held on February 28th, 1997, to deliberate on the

same agenda as hereinafter reproduced. Only 1,388 shares of the 26,754.87 shares of no par value outstanding on
February 27th, 1997 being represented at the said meeting, this meeting was adjourned and it was decided to reconvene
on this day.

II. - That the present extraordinary general meeting has been duly convened by notices containing the agenda of the

meeting published in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» C Nr 110 of March 7th, 1997 and Nr 143

19397

of March 24th, 1997, in the «Letzeburger Journal» of March 7th and March 25th, 1997, in the Financial Times, in the Wall
Street Journal Europe and in the International Herald Tribune of March 24th, 1997.

The related copies of the said publications are deposited on the desk of the bureau of the meeting.
III. - That the agenda of the meeting is worded as follows:
1. - To resolve to liquidate FIDELITY FRONTIER FUND.
2. - To appoint FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. as the Liquidator and to determine the powers to be

granted to the Liquidator and the liquidation procedure.

3. - To fix the date of the second shareholders’ Meeting to hear the report of the Liquidator and to appoint

COOPERS AND LYBRAND as the Auditors of the Company.

4. - To fix the date of the third Meeting of shareholders to hear the report of the auditor and to decide the close of

the liquidation of the Company.

IV. - That the shareholders present or represented as well as the shares held by them are shown on an attendance

list set up and certified by the members of the bureau which, after signature ne varietur by the shareholders present, the
proxyholders of the shareholders represented and the bureau of the meeting, shall remain attached to the present deed
together with the proxies to be filed at the same time.

V. - That it results from that list that out of 15,367.06 shares of no par value outstanding on the 8th April, 1997,

2,994.49 shares are duly represented at this meeting. Pursuant to article 67-1 (2) of the Law of August 10, 1915, on
commercial companies, the meeting is regularly constituted and may validly deliberate and decide upon the items of the
agenda of the meeting, hereinafter reproduced, whatsoever the represented part of capital.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting,

after deliberation, passed the following resolutions by unanimous vote.

<i>First resolution

The meeting decides to liquidate FIDELITY FRONTIER FUND as of this date.
The issue and redemption of the shares by the Fund will cease immediately.

<i>Second resolution

The meeting appoints as liquidator FIDELITY INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in

Kansallis House, Place de l’Etoile, L-1021 Luxembourg.

The liquidator is granted the most general powers provided for by articles 144 to 148 bis of the coordinated law on

commercial companies. The liquidator will be entitled to perform the deeds and operations stipulated in article 145
without authorization of the general meeting of shareholders in the situations where this authorization would be
required.

The liquidator is entitled to relieve the registrar of the office of mortgages of the charge to register liens and prefe-

rential rights; renounce all rights in rem, preferential rights, privileges, mortgages and cancellation clauses, consent
release and clearance, with or without payment, of all preferential rights and mortgages, transcriptions, attachments,
seizures or other encumbrances.

The liquidator is not required to draw up an inventory and may rely on the accounts of the company.
The liquidator is authorized, under his responsibility, to delegate, in regard of special and determined operations, to

one or more proxyholders, such part of his authority he will determine and for the duration he will fix.

<i>Third resolution

The meeting decides to fix the date of the second shareholders meeting on the 2nd of May, 1997, at 9.45 a.m. to hear

the report of the liquidator and to appoint COOPERS AND LYBRAND as auditors.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to fix the date of the third meeting of shareholders on the 23rd of May, 1997, at 11.15 a.m. to

hear the report of the auditor and to decide the close of the liquidation of the Fund.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately forty thousand (40,000.-) francs.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven thirty

a.m..

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
appearing persons and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le neuf avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître André-Jean-Joseph

Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant dépositaire de la
présente minute.

19398

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société établie à Luxembourg sous la dénomination de FIDELITY

FRONTIER FUND, R.C. Numéro B 20.494, ayant son siège social à Luxembourg, transformée en une société d’investis-
sement à capital variable suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 29 décembre 1983.

L’acte modificatif des statuts de la société a été publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,

N

o

32 du 4 février 1984.

Les statuts de la société ont été modifiés par trois actes du même notaire en date du 21 mars 1989, 30 décembre

1993 et 15 février 1995, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial N

o

175 du 26 juin 1989, N

o

168 du 28 avril 1994 et N

o

287 du 22 juin 1995.

L’assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Jean Hamilius, administrateur de sociétés,

demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Petra Ries, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Lou Kiesch, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. - Qu’une première Assemblée Générale Extraordinaire de la société s’est tenue le 28 février 1997 pour délibérer

sur le même ordre du jour que celui ci-dessous reproduit. 1.388 actions sur les 26.754,87 actions sans désignation de
valeur nominale en circulation le 27 février 1997 étant seulement représentées à ladite assemblée, cette assemblée a été
ajournée et a décidé de se réunir à nouveau en date de ce jour.

II. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues au Recueil

Spécial du Mémorial C N

os

110 du 7 mars 1997 et 143 du 24 mars 1997, au Letzeburger Journal des 7 et 25 mars 1997,

au Financial Times, au Wall Street Journal Europe et à l’International Herald Tribune du 24 mars 1997.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l’assemblée.
III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. - Décider la liquidation de FIDELITY FRONTIER FUND.
2. - Nomination de FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. comme liquidateur et détermination des pouvoirs

à conférer au liquidateur et la procédure de liquidation.

3. - Fixer la date pour la deuxième assemblée des actionnaires pour entendre le rapport du liquidateur et pour

nommer COOPERS AND LYBRAND comme commissaire de la Société.

4. - Fixer la date pour la troisième assemblée des actionnaires pour entendre le rapport du commissaire et pour

décider la clôture de la liquidation de la Société.

IV. - Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, apres avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps à la formalité de l'enregis-
trement.

V. - Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur 15.367,06 actions sans désignation de valeur nominale en circu-

lation à la date du 8 avril 1997, 2.994,49 actions sont dûment représentées à la présente assemblee. Conformément à
l’article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée est régulièrement constituée et
peut valablement délibérer et décider, quelle que soit la portion du capital représentée, sur les points figurant à l’ordre
du jour, ci-dessus reproduit.

L’assemblée a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après avoir reconnu qu’elle était régulièrement

constituée et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée décide de mettre FIDELITY FRONTIER FUND en liquidation avec effet à ce jour.
L’émission et le rachat des actions par le Fonds cessera immédiatement.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur FIDELITY INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège

social à L-1021 Luxembourg, Place de l’Etoile, Kansallis House.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, privi-

lèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer la date pour la deuxième assemblée des actionnaires au 2 mai 1997 à 9.45 heures afin

d’entendre le rapport du liquidateur et de nommer COOPERS AND LYBRAND comme commissaire.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de fixer la date pour la troisième assemblée des actionnaires au 23 mai 1997 à 11.15 heures afin

d’entendre le rapport du commissaire et de décider la clôture de la liquidation du Fonds.

19399

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, qui pourraient incomber à la société à la suite du présent acte, sont

estimés à quarante mille (40.000,-) francs.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnee aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Hamilius, P. Ries, L. Kiesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 1997, vol. 98S, fol. 13, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 1997.

J.-J. Wagner.

(15718/230/177)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

GESTION ECU CAPITAL INVESTMENT FUND, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.126.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

14 mars 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 135 du 22 mai 1986; les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire, en date du 5 octobre 1989, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 351 du 29 novembre 1989.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 91, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.

GESTION ECU CAPITAL INVESTMENT FUND

Société Anonyme

Signature

(15721/019/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

GESTION ECU CAPITAL INVESTMENT FUND, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.126.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 avril 1997

5. L’assemblée ratifie la nomination de Monsieur Guy Legrand en remplacement de Monsieur Jean Bernicot, démis-

sionnaire.

6. Le mandat de Monsieur Robert Roderich en tant que commissaire aux comptes de la société de gestion et en tant

que réviseur d’entreprises du fonds commun de placement est renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin à
l’issue de l’assemblée générale de 1998.

7. Le mandat des administrateurs est renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale de 1998.

Pour extrait certifié conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

15722/019/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

HMP BERATUNGSGESELLSCHAFT FÜR TELEKOMMUNIKATIONS- UND

SICHERHEITSSYSTEME, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: 800.000,- LUF.

Gesellschaftssitz: L-4032 Esch an der Alzette, 5, rue Bessemer.

H. R. Luxemburg B 50.015.

Die Bilanz mit Anhang zum 31. Dezember 1995, sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen, registriert

in Luxemburg, am 29. April 1997, Band 491, Blatt 93, Feld 4 wurden am 5. Mai 1997 beim Handels- und Gesellschafts-
register in Luxemburg hinterlegt mit Vermerk zur Veröffentlichung im Amtsblatt Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.

Luxemburg, den 2. Mai 197.

Unterschrift.

(15727/534/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

19400

GESTION LION-INTEROBLIG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.715.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

15 mars 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 131 du 13 mai 1985; les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire, en date du 16 octobre 1986, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 312 du 7 novembre 1986 et en date du 5 octobre 1989, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 351 du 29 novembre 1989.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 91, case 16, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.

GESTION LION-INTEROBLIG

Société Anonyme

Signature

(15723/019/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

GESTION LION-INTEROBLIG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.715.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 avril 1997

5. L’assemblée ratifie la nomination de Monsieur Guy Legrand en remplacement de Monsieur Jean Bernicot, démis-

sionnaire.

6. Le mandat de Monsieur Robert Roderich en tant que commissaire aux comptes de la société de gestion et en tant

que réviseur d’entreprises du fonds commun de placement est renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin à
l’issue de l’assemblée générale de 1998.

7. Le mandat des administrateurs est renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale de 1998.

Pour extrait certifié conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

15724/019/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

IMMOBILIERE DE CLUNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 34.499.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1997, vol. 491, fol. 97, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(15728/643/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

KEI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 57, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 26.781.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 10 décembre 1996 à Luxembourg

Le conseil d’administration décide, à l’unanimité, de transférer le siège social de la société au 57, avenue du X

Septembre à L-2551 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 mars 1997.

<i>Pour KEI S.A.

DEBELUX AUDIT

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1997, vol. 491, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15736/722/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

19401

IMOGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.851.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1997, vol. 491, fol. 97, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(15729/643/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

LION-INTERGESTION,

(anc. INTERCROISSANCE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable).

Siège social: Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.033.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 91, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.

Signature.

(15731/019/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

INTEREUROPEAN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 12.266.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1997, vol. 491, fol. 97, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(15732/643/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

INTERNATIONAL MARITIME INVESTORS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1022 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 23.382.

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 janvier 1997, l’Assemblée a décidé, à l’unanimité:
- d’accepter la démission de MM. Philippe Saverys et Jean-Paul Kill en tant qu’administrateurs avec effet immédiat,
- de nommer MM. Ludo Beersmans, Michel Bouckaert, Leo Cappoen, Patrick de Brabandere, Laurent de Ghellinck

d’Elseghem, Pierre Dincq, Dirk Olyslager, Peter Raes, Philip Raeymakers, Francis Sarre, Karel Stes, Philippe Waterkeyn
et Mme Karin Roels en tant qu’administrateurs, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire en 1999,

- de nommer M. Jean-Paul Kill en tant que directeur général, chargé de la gestion journalière de la société et pouvant

engager la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 1997.

INTERNATIONAL MARITIME INVESTORS S.A.H.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15733/000/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

LION BELGIUM, Société d’Investissement à Capital Variable

à compartiments multiples.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.046.

Le bilan au 30 novembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 91, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.

Signature.

(15743/019/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

19402

LION BELGIUM, Société d’Investissement à Capital Variable

à compartiments multiples.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.046.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 1997

5) L’assemblée ratifie la nomination de Monsieur Guy Legrand comme Administrateur de la Sicav, en remplacement

de Monsieur Jean Bernicot, démissionnaire.

6) Le mandat de la Société PRICE WATERHOUSE en tant que Réviseur d’Entreprises de la Sicav est renouvelé pour

une période d’un an expirant à l’issue de l’Assemblée Générale de 1998.

7) Le mandat des Administrateurs est renouvelé pour une période d’un an expirant à l’issue de l’Assemblée Générale

de 1998.

Pour extrait certifié conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15744/019/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

JENNEBIERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.860.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt et un avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JENNEBIERG S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 octobre 1996, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 42 du 31 janvier 1997.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé,

demeurant à Etalle,

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Fabienne Wagner, employée privée, demeurant à Thionville.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Marie-José Protin, employée privée, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis publiés:
a) au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 116 du 11 mars 1997 numéro 157 du 1

er

avril 1997,

b) au «Letzebuerger Journal» du 11 mars 1997 du 2 avril 1997,
c) au «Luxemburger Wort» du 11 mars 1997 du 1

er

avril 1997.

II. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l’objet social de la société qui aura la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans et le financement d’entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle
peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social.

2) Changement de la monnaie d’expression du capital de francs français en francs luxembourgeois avec effet au 1er

janvier 1997 au taux de change applicable à cette date, soit un franc français pour 6,10 francs luxembourgeois.

III. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la  formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

IV. - Qu’il appert de la liste de présence que sur les six mille (6.000) actions, représentant l’intégralité du capital social,

cinquante (50) actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

Le Président informe l’Assemblée qu’une première Assemblée Générale Extraordinaire ayant eu le même ordre du

jour a été convoquée, pour le six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et que les conditions de quorum pour voter
les points de l’ordre du jour n’étaient pas remplies.

La présente Assemblée peut donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée, confor-

mément à l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Ensuite l’Assemblée Générale a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

19403

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société et de changer, en conséquence, l’article 4 des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

Art. 4. «La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans et le financement

d’entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire toutes operations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de francs français en francs luxembourgeois avec effet au 1

er

janvier

1997 au taux de change applicable à cette date soit 1,- FRF=6,10 LUF.

Le capital social est ainsi fixé à trente-six millions six cent mille francs luxembourgeois (36.600.000,- LUF), représenté

par trois mille six cent soixante (3.660) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF)
chacune.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’échanger les six mille (6.000) actions de mille francs français (1.000,- FRF) contre trois mille six

cent soixante (3.660) actions de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF).

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration pour procéder à l’échange de ces actions.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura la teneur

suivante: 

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente-six millions six cent mille francs luxembourgeois (36.600.000,- LUF), repré-

senté par trois mille six cent soixante (3.660) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,-
LUF) chacune.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Van Walleghem, F. Wagner, M.-J. Protin, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1997, vol. 98S, fol. 18, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 1997.

F. Baden.

(15734/200/80)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

JENNEBIERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.860.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.

F. Baden.

(15735/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

L.A.B. MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Münsbach.

R. C. Luxembourg B 36.680.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée L.A.B. MANAGEMENT, 

S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Munsbach, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 36.680, constituée suivant acte notarié en date du 12 avril 1991, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 362 du 4 octobre 1991 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte notarié en date du 5 juillet 1995, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 496 du 30 septembre 1995.

L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Maître Serge Tabery, licencié en droit,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Madame Catherine Hubert, employée privée, demeurant à Consnes et Romain.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Maître Isabelle Claude, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

19404

<i>Ordre du jour:

1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Il. - Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés
présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation a compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
La société à responsabilité limitée GEF, GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., ayant son siège social à Luxem-

bourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, privi-

lèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Tabery, C. Hubert, I. Claude, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 1997, vol. 98S, fol. 22, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 1997.

F. Baden.

(15739/200/63)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

LION-INTERGESTION, Société d’Investissement à Capital Variable

à compartiments multiples.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.033.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 avril 1997

5) L’assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination de Monsieur Guy Legrand en tant qu’Administrateur de la

Sicav LION-INTERGESTION, en remplacement de Monsieur Jean Bernicot, démissionnaire.

6) Le mandat du Réviseur d’Entreprises est renouvelé pour une période d’un an expirant à l’issue de l’Assemblée

Générale de 1998.

7) Le mandat des Administrateurs est renouvelé pour une période d’un an expirant à l’issue de l’Assemblée Générale

de 1998.

Pour extrait certifié conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15745/019/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

19405

KYOEI FIRE &amp; MARINE INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire, place de l’Etoile.

R. C. Luxembourg B 26.221.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 1997, vol. 491, fol. 81, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.

<i>Pour KYOEI FIRE &amp; MARINE INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A.

DAI-ICHI KANGYO BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Y. Takahashi

<i>Manager

(15737/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

KYOEI FIRE &amp; MARINE INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire, place de l’Etoile.

R. C. Luxembourg B 26.221.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, tenue en date du 27

juin 1996, que la démission de Monsieur Yoshimi Yoshimura, administrateur, a été acceptée et décharge lui a été
accordée.

L’assemblée générale extraordinaire a élu Monsieur Wataru Ozawa comme nouvel administrateur, pour une période

allant jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en 1997.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 1997.

<i>Pour KYOEI FIRE &amp; MARINE INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A.

DAI-ICHI KANGYO BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Y. Takahashi

<i>Manager

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 1997, vol. 491, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15738/000/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

LORIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 40.169.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1997, vol. 491, fol. 97, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(15746/643/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

MEDIA ELECTRONIC DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 13, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 51.893.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1997, vol. 491, fol. 97, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(15748/643/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

MONEY PLUS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.424.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 91, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.

Signature.

(15752/019/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

19406

MONEY PLUS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.424.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 1997

5) Le mandat des Administrateurs est renouvelé pour une période d’un an, expirant à l’issue de l’Assemblée Générale

de 1998.

6) Le mandat du Réviseur d’Entreprises est renouvelé pour une période d’un an expirant à l’issue de l’Assemblée

Générale de 1998.

7) L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Guy Legrand en tant qu’Administrateur de la Sicav MONEY PLUS

en remplacement de Monsieur Jean Bernicot, démissionnaire.

Pour extrait certifié conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15753/019/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

LUX-DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1022 Luxembourg, 1, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 16.123.

Suite à diverses cessions de parts intervenues à ce jour, la répartition des parts se détaille comme suit:
A&amp;P KIEFFER, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

ACE AGRICULTURAL CONSULTING ENGINEERS, Luxembourg………………………………………………………………………………

2

ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT HERR-HUYBERECHTS, Luxembourg ……………………………………………………

1

ARCHITECTURE ET URBANISME KLEIN &amp; MULLER, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………………

1

ARES S.A., Rodange ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4

ASSOCIATION MOMENTANEE DES ARCHITECTES EWEN-PETIT-WORRE, Luxembourg ………………………………

3

B.E.S.T., S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

BALLINI &amp; PITT, Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………

8

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………

8

CAFE AVIATION, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………

2

CARROSSERIE COMES &amp; CIE, S.à r.l., Junglinster………………………………………………………………………………………………………………

2

CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Luxembourg …………………………………………

2

CHAMBRE DES METIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Luxembourg ………………………………………………

1

COMMERCIAL INTERTECH S.A., Diekirch…………………………………………………………………………………………………………………………

4

E.F.G. - EQUIPEMENTS POUR FLUIDES ET GAZ S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………

2

ELCO, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

ELECTROLUX LUXEMBOURG, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………

4

ETIMINE S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4

F.E.D.I.L. - FEDERATION DES INDUSTRIELS LUXEMBOURGEOIS, Luxembourg …………………………………………………

2

GEHL JACOBY &amp; ASSOCIES, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………

2

GROUPE TETRA ARCHITECTES URBANISME KAYSER-KNAFF-LANNERS, Bertrange ………………………………………

1

KIHN J., S.à r.l., Rumelange ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, Luxembourg ………………………………………………………………………………………………

8

LUXCONSULT S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………

10

PAUL WURTH S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………

10

S.A. DES MINERAIS, Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………

6

S.G.I. - SOCIETE GENERALE POUR L’INDUSTRIE LUXEMBOURGEOISE S.A., Luxembourg………………………………

2

S.N.C.I., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7

SIMON &amp; CHRISTIANSEN, Capellen ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2

SOLUDEC S.A., Strassen …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3

TELINFO INTEGRATED SYSTEMS S.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………

2

TR-ENGINEERING S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………

2

TRADE ARBED S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………

10

USINE DE WECKER, S.à r.l., Grevenmacher ………………………………………………………………………………………………………………………

4

LUX-DEVELOPMENT, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………

12

Total ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 140

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 1997, vol. 491, fol. 103, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(15747/592/48)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

19407

MELIACOR, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 41.111.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 93, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 1997.

Signature.

(15749/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

B. METZLER SEEL. SOHN &amp; CO KGaA, Kommanditgesellschaft auf Aktien.

Niederlassung Luxemburg: L-2633 Senningerberg.

H. R. Luxemburg B 44.418.

Die persönlich haftenden Gesellschafter der B. METZLER SEEL. SOHN &amp; CO. Kommanditgesellschaft auf Aktien,

Frankfurt am Main, haben beschlossen, die rechtlich unselbständige Niederlassung in Luxemburg unter der Bezeichnung
B. METZLER SEEL. SOHN &amp; CO. KGaA, Niederlassung Luxemburg, mit Sitz in L-2633 Senningerberg, eingetragen zu
44418 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, zum 31. März 1997 zu schliessen.

Frankfurt am Main, den 18. Februar 1997.

N. Enste

F. von Metzler

Dr. U. von Klot-Heydenfeldt

H. H. Reschke

Umstehende Fotokopie stimmt mit der mir vorliegenden Urschrift wörtlich überein, was ich hiermit beglaubige.
Frankfurt am Main, den 18. April 1997.

Dr. C. Schücking

<i>als amtl. best. Vertreter des Notars J. Gres

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15750/534/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

MGB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 47.822.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996 avec annexes, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 1997, vol. 491, fol. 98,

case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.

<i>Pour la Société

M. G. Braun

<i>Administrateur-Délégué

(15751/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

ORNILOGIS CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 500.000.

Siège social: L-8356 Garnich, 4, rue Hoehl.

R. C. Luxembourg B 48.080.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 93, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 1997.

Signature.

(15759/534/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

PALCA INVESTMENTS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.058.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 93, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 1997.

Signature.

(15760/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

19408

MULTIGOLD, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.892.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 92, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.

MULTIGOLD, SICAV

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Dépositaire

Signatures

(15754/024/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

MULTIGOLD, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.892.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 8 avril 1997 à 15.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du réviseur d’entreprises venant à échéance, l’assemblée décide de les renouveler

pour la période expirant à l’assemblée générale clôturant l’exercice 1997 comme suit:

<i>Conseil d’administration

MM. Jean Van Troostenburg, président;

Fulvio Barbaro, administrateur;
Leandro Ferrari, administrateur;
Claude Deschenaux, administrateur;
Germain Birgen, secrétaire.

<i>Commissaire aux comptes:

DEBELUX AUDIT, S.à r.l., 3, rue Nic. Welter, L-2740 Luxembourg.

Pour extrait conforme

MULTIGOLD, SICAV

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Dépositaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 92, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15755/024/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

PALMIRE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.528.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 93, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 1997.

Signature.

(15761/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

PBC LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1022 Luxembourg, 9, rue Goethe, B.P. 2255.

R. C. Luxembourg B 49.121.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 1997, vol. 491, fol. 88, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PBC LUX S.A.

Signature

(15762/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

19409

CORGHI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 53.677.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 5 mai 1997, vol. 492, fol. 1, case 3, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 1997.

CORGHI INTERNATIONAL S.A.

Signature

(15865/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 1997.

DAGERAAD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 49.176.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 15 janvier 1997, que la

démission de WELLINGTON LIMITED de son poste de commissaire aux comptes est acceptée.

Monsieur Bernard Irthum (réviseur d’entreprises, demeurant 43, rue de Blaschette, L-7353 Lorentzweiler), est élu

nouveau commissaire aux comptes. Il terminera le mandat du commissaire aux comptes précédent.

Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour extrait conforme

R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1997, vol. 491, fol. 96, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(15867/724/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 1997.

DAGERAAD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 49.176.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 28 avril 197, que la démission

de Monsieur Markus Hugelshofer en tant qu’administrateur de la société est acceptée.

Mademoiselle Anne Compère (186, avenue Patton, boîte 10, B-6700 Arlon), est élue nouvel administrateur. Elle

terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 28 avril 1997.

Pour extrait conforme

R. P. Pels

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1997, vol. 491, fol. 96, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(15868/724/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 1997.

MULTIGOLD ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.893.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 92, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.

MULTIGOLD ADVISORY COMPANY S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Dépositaire

Signatures

(15756/024/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

SCHRÖDER MÜNCHMEYER HENGST &amp; CO.

Siège social: Frankfurt - Allemagne.

R. C. Luxembourg B 45.991.

Le bilan au 29 avril 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 90, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.

Signature.

(15780/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

19410

NETTOYAGE JULES BECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

L-1471 Luxembourg, 177, route d’Esch (1

er

octobre 1995).

R. C. Luxembourg B 42.174.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 1997, vol. 491, fol. 77, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 avril 1997.

NETTOYAGE JULES BECKER

Société à responsabilité limitée

Signature

(15757/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

NETWORK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 35, boulevard du prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.736.

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the second April.
Before Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of NETWORK HOLDINGS S.A., (the «Company»)

having its registered office at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated by deed of Maître
Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Marc Elter, notary residing in Luxem-
bourg 21st February 1992, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 20th August 1992,
number 355.

The meeting was presided over by Alan Grieve, chartered accountant, residing in Zug, Switzerland.
The chairman appointed as secretary Danielle Kolbach, master-at-law, residing in Pétange.
The meeting elected as scrutineer Yves Prussen, doctor-at-law, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The whole corporate capital is represented at the present meeting.
II. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agenda.
III. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-

dance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

IV. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) Deliberation on the dissolution of the Company.
2) Appointment of one or more liquidators and determination of their powers and remuneration.

<i>First resolution

The general meeting decides to wind up the Company and puts the Company into liquidation as of this day.

<i>Second resolution

The meeting appoints as liquidator:
Mr Alan Grieve, chartered accountant, residing in Zug, Switzerland.
The liquidator is granted the most general powers provided for by articles 144 to 148bis of the coordinated law on

commercial companies.

The liquidator is not required to draw up an inventory and may rely on the accounts of the Company.
The liquidator is authorised, under his responsibility, to delegate, in regard of special and determined operations, to

one or more proxyholders, such part of his authority he will determine and for the duration he will fix.

The liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice applicable to services rendered

by chartered accountants.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that at the request of the above

appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their names,

surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le deux avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société NETWORK HOLDINGS S.A., (la

«Société») ayant son siège social à Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par Maître

19411

Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Marc Elter, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 21 février 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date
du 20 août 1992, numéro 355.

L’assemblée est présidée par Alain Grieve, expert-comptable, demeurant à Zug, Suisse.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Danielle Kolbach, maitre en droit, demeurant à Pétange.
L’assemblée élit comme scrutateur, Yves Prussen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que l’intégralité du capital de la Société est représentée lors de la présente assemblée.
II. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de
l'enregistrement.

III. Qu’il appert que l’assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés

à l’ordre du jour.

IV. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Agenda:

1) Délibération sur la dissolution de la Société.
2) Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs et de leur rémunération.

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée decide de nommer comme liquidateur:
M. Alan Grieve, expert-comptable, demeurant à Zug, Suisse.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Le liquidateur aura droit à rénumération conformément aux pratiques usuelles pour les services rendus par des

réviseurs d’entreprises.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Grieve, D. Kolbach, Y. Prussen, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1997, vol. 97S, fol. 93, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 1997.

J. Delvaux.

(15758/208/100)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

ENTREPRISE POECKES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. POECKES S.à r.l. &amp; Cie, Société en commandite simple).

Siège social: L-3743 Rumelange, 1A, rue Nic. Pletschette.

R. C. Luxembourg B 9.634.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quinze avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) la société à responsabilité limitée POECKES, S.à r.l., avec siége social à Rumelange, ici représentée par ses deux

gérants:

a) Madame Marie-Josée Hansen-Poeckes, employée privée, demeurant à Rumelange;
b) Monsieur Gilbert Poeckes, ingénieur-technicien, demeurant à Rumelange;
2) Madame Marie-Josée Hansen-Poeckes, préqualifiée, agissant en son nom personnel;
3) Monsieur Gilbert Poeckes, préqualifié, agissant en son nom personnel;
4) Madame Germaine Poeckes-Dax, sans état particulier, demeurant à Rumelange;
5) Monsieur Nicolas Poeckes, ingénieur-technicien, demeurant à Rumelange;
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

19412

A. Les comparants étaient avec feu Patrick Poeckes, les seuls associés de la société en commandite simple, établie à

Rumelange, sous la dénomination de POECKES S.à r.l. &amp; Cie, constituée à l’origine sous forme de société à responsa-
bilité limitée sous la dénomination de ENTREPRlSE JOS. POECKES, S.à r.l., suivant acte sous seing privé en date du 18
juin 1971, modifié par acte sous seing privé du 1

er

juillet 1971, les deux actes ayant été publiés au Mémorial C, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, n

o

164 du 9 novembre 1971, ainsi que par acte du notaire instrumentaire alors de

résidence à Pétange en date du 4 février 1975, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

o

76

du 23 avril 1975, par acte du notaire instrumentaire du 29 août 1975, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, n

o

230 du 8 décembre 1975, par acte du notaire instrumentaire en date du 16 décembre 1976, publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

o

32 du 8 février 1977, par acte du notaire instrumentaire

en date du 16 mars 1979, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

o

156 du 12 juillet 1979,

et transformée en société en commandite simple sous la dénomination de POECKES S.e.c.s. par acte du notaire instru-
mentaire en date du 26 avril 1982, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

o

168 du 20 juillet

1982 et par un acte du notaire instrumentaire du 16 mars 1983, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, n

o

123 du 11 mai 1983.

La dénomination actuelle de la société a été introduite suivant acte du notaire instrumentaire en date du 20 juin 1984,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n

o

204 du 31 juillet 1984.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentaire en date du 10

juillet 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page n

o

2502 de 1992.

B. Le capital social de cette société est de quarante-cinq millions sept cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois

(LUF 45.780.000,-), représenté par quatre mille cinq cent soixante-dix-huit (4.578) parts sociales d’une valeur nominale
de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune.

C. Les associés constatent que l’associé Patrick Poeckes est décédé à Esch-sur-Alzette le 1

er

août 1996.

En vertu de son testament olographe du 15 juillet 1996, complété par un codicile du 16 juillet 1996, ayant tous les

deux fait l’objet d’ordonnances de dépôt de la part du président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en
date du 20 septembre 1996, puis de deux actes de dépôt reçus le 16 octobre 1996 par le notaire instrumentaire,
enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 890B, fol. 22, cases 3 et 4, feu Patrick Poeckes a légué ses parts dans
la société à ses deux enfants Elisabeth et Bert.

Les associés accueillent comme nouveaux associés Monsieur Bert Poeckes, étudiant, demeurant à Rumelange, et

Madame Elisabeth Poeckes, épouse de Jean Frank, demeurant à Rumelange.

Suite au remplacement d’associé ainsi effectué, il y a lieu de modifier les deux premiers alinéas de l’article six des

statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 6. Alinéas 1 et 2. Le capital social est fixé à quarante-cinq millions sept cent quatre-vingt mille francs luxem-

bourgeois (LUF 45.780.000,-), divisé en quatre mille cinq cent soixante-dix-huit (4.578) parts sociales de dix mille francs
luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, entièrement libérées.

Les apports des associés sont constitués comme suit:
1) POECKES, S.à r.l., vingt-cinq parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………

25

2) Madame Marie-Josée Hansen-Poeckes, mille cent huit parts sociales ……………………………………………………………………… 1.108
3) Madame Germaine Dax, mille cent huit parts sociales ………………………………………………………………………………………………… 1.108
4) Monsieur Gilbert Poeckes, mille cent huit parts sociales …………………………………………………………………………………………… 1.108
5) Monsieur Bert Poeckes, cinq cent cinquante-quatre parts sociales …………………………………………………………………………

554

6) Madame Elisabeth Frank-Poeckes, cinq cent cinquante-quatre parts sociales…………………………………………………………

554

7) Monsieur Nicolas Poeckes, cent vingt et une parts sociales ………………………………………………………………………………………  121
Total: quatre mille cinq cent soixante-dix-huit part sociales …………………………………………………………………………………………… 4.578
D) Dans la perspective d’une restructuration totale de la société entraînant la suppression de la fonction d’associée

commanditée, les associés décident de rembourser à cette dernière la valeur nominale des vingt-cinq parts qu’elle
détient dans la société, soit deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 250.000,-), ce dont quittance, et
d’annuler en conséquence lesdites parts, de sorte que le capital social de la société est ramené à quarante-cinq millions
cinq cent trente mille francs luxembourgeois (45.530.000,-), représenté par quatre mille cinq cent cinquante-trois
(4.553) parts sociales de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, réparties de la manière suivante:

1. Madame Marie-Josée Hansen-Poeckes……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.108
2. Monsieur Gilbert Poeckes …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.108
3. Madame Germaine Poeckes-Dax ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.108
4. Monsieur Bert Poeckes …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

554

5. Madame Elisabeth Frank-Poeckes ………………………………………………………………………………………………………………………………………

554

6. Monsieur Nicolas Poeckes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  121
Total:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.553
E. Les associés décident de transformer avec effet au 1

er

avril 1997 la société en commandite simple POECKES,

S.à r.l. &amp; Cie en société à responsabilité limitée qui aura la dénomination de ENTREPRISE POECKES, S.à r.l sans pour
autant changer l’objet et la durée de la société.

Par cette transformation de la société en commandite simple POECKES S.à r.l. &amp; Cie en une société à responsabilité

limitée, aucune nouvelle société n’est créée. La société à responsabilité limitée est la continuation de la société en
commandite simple telle qu’elle a existé jusqu'à présent, avec même personnalité juridique et sans qu’aucun changement
n’intervienne tant dans l’actif que dans le passif de cette société.

Cette décision est prise par 4553 voix favorables.

19413

F. L’assemblée décide de procéder comme suit à la refonte des statuts afin de les adapter à la nouvelle forme de

société:

Art. 1

er

Le nom de la société est ENTREPRlSE POECKES, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Rumelange. ll peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

bourg par décision des associés prise dans les conditions prévues pour la modification.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de constructions et de génie civil tant publics que privés

et elle pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rapportant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation; elle pourra s’intéresser
par voie d’apport, de souscription, de fusion ou de toute autre manière à toute entreprise, association ou société ayant un
objet social analoque ou connexe ou pouvant faciliter la réalisation de son objet social tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée qui court à partir du jour du présent acte. Elle pourra

être dissoute par décision collective de la majorité des associés représentant les 3/4 du capital social.

Art. 5. Le capital social est fixé à quarante-cinq millions cinq cent trente mille francs luxembourgeois (LUF

45.530.000.-), divisé en quatre mille cinq cent cinquante-trois (4.553) parts sociales de dix mille francs luxembourgeois
(LUF 10.000.-) chacune, entièrement libérées.

Les apports des associés sont constitués comme suit:
1. Madame Marie-Josée Hansen-Poeckes, mille cent huit parts sociales ……………………………………………………………………… 1.108
2. Monsieur Gilbert Poeckes, mille cent huit parts sociales …………………………………………………………………………………………… 1.108
3. Madame Germaine Poeckes-Dax, mille cent huit parts sociales ………………………………………………………………………………… 1.108
4. Monsieur Bert Poeckes, cinq cent cinquante-quatre parts sociales……………………………………………………………………………

554

5. Madame Elisabeth Frank-Poeckes, cinq cent cinquante-quatre parts sociales …………………………………………………………

554

6. Monsieur Nicolas Poeckes, cent vingt et une parts sociales ………………………………………………………………………………………  121
Total: quatre mille cinq cent cinquante-trois parts sociales …………………………………………………………………………………………… 4.553
Art. 6. Un registre sera tenu à la libre disposition des associés au siège social. Ce registre contient copie intégrale

des présents statuts et de toute modification des statuts et renseigne les noms, prénoms et domiciles des associés, les
cessions de parts sociales ainsi que la date de la signification ou de l’acceptation de pareilles cessions.

Les parts sociales ne peuvent ètre cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée

générale des associés représentant au moins les 3/4 du capital social.

En cas de proposition de transfert entre vifs, les associés restants ont un droit de préemption sur les titres proposés

au transfert et peuvent les acquérir en proportion de leur participation dans la société par rapport à tous les associés
qui désirent bénéficier de ce droit de préemption.

En cas d’offre de cession, les associés doivent déclarer leur intention d’exercer le droit de préemption endéans les

trois mois de l’offre par lettre recommandée de l’associé cédant à la société et aux autres associés qui contiendra le nom
du tiers acquéreur ainsi que le prix proposé par ce dernier.

Les associés qui bénéficient du droit de préemption ont le droit d’acquérir les parts sociales au prix auquel 1/3 se

porterait acquéreur ou, à leur choix, pourront acquérir ces parts sociales à un prix à convenir, et à défaut de prix
convenu, à un prix à déterminer définitivement et sans recours par arbitrage conformément à la loi luxembourgeoise.

A cet effet, les arbitres procéderont à une situation intermédiaire de la société et évalueront les avoirs de la société

à la valeur réelle, aucune valeur n’étant à attribuer dans ces cas aux éléments immatériels, tels que fonds de commerce,
licences, know-how, etc.

Le prix ainsi déterminé par arbitrage subira un abattement de 10% sous la réserve toutefois que le prix ainsi

déterminé après l’abattement ne peut être inférieur à la valeur comptable.

Le prix est payable lors de l’acquisition.
Les parts sociales ne peuvent être cédées pour cause de mort que sous les mêmes conditions, sauf qu’aucun consen-

tement n’est requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant et, pour
autant que les statuts le permettent ou des décisions ultérieures des associés le permettront, aux autres héritiers légaux
ou à des donataires ou légataires déterminés.

Lorsque le consentement des autres associés est requis en cas de transmission à cause de mort, les bénéficiaires de

ces transmissions pour cause de mort doivent informer la société du décès intervenu et les associés survivants ont alors
un délai de trois mois pour exercer leur droit de préemption. En cas de défaut de notification de la part des bénéficiaires,
les associés survivants peuvent encore exercer leur droit de préemption endéans les trois mois après avoir eu connais-
sance du décès de l’associé. Les notifications sont à faire par lettre recommandée à la société et aux autres associés. 

Si un ou plusieurs associés déclarent ne pas vouloir utiliser le droit de préemption, soit en sa totalité, soit pour partie,

le droit de préemption non utilisé passe aux autres associés en proportion des parts sociales qu’ils détiennent.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par part sociale et s’il y a plusieurs propriétaires par part sociale,

la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été
désignée comme étant, à l’égard de la société, le propriètaire. ll en sera de même en cas d’un conflit opposant
l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Art. 8. Toute modification des statuts, également celle ayant pour objet une augmentation de capital, pourra être

décidée par la majorité des associés représentant les 3/4 du capital social. La majorité ne pourra toutefois pas
contraindre un associé à augmenter le montant de sa participation dans le capital.

Art. 9. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée des associés à la majorité simple

des parts sociales. Les gérants sont révocables pour cause légitime par l’assemblée des associés statuant à la majorité des
3/4 des parts sociales.

19414

La société sera engagée principalement par la signature conjointe de deux gérants ou encore par la signature indivi-

duelle d’un de ces gérants ou d’un fondé de pouvoir dans les limites fixées par l’assemblée générale des associés.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts aux associés sont de la

compétence des gérants.

Les gérants ont le pouvoir de passer tous contrats et de prendre valablement tous engagements, toucher toutes

sommes dues à la société, en donner décharge, accomplir et autoriser tous retraits, transferts et aliénations de fonds,
d’obligations et de créances et d’autres avoirs de la société. Ils peuvent prendre à bail, acquérir, aliéner et échanger tous
biens mobiliers et tous immeubles nécessaires au service de la société. Ils peuvent accepter et consentir toutes sortes
d’hypothèques et autres garanties avec ou sans stipulation de voie parée, renoncer à tous privilèges, hypothèques et
actions résolutoires, rétablir toutes inscriptions, donner mainlevée avant ou après paiement de tous privilèges et
hypothèques, transcriptions, saisies, oppositions et tous autres empêchements. Ils peuvent consentir tous endossements
et subrogations, plaider devant tous tribunaux tant en demandant qu’en défendant, requérir l’exécution des décisions
judiciaires, transiger, compromettre ou régler de n’importe quelle manière les affaires de la société; l’énumération qui
précède n’étant pas limitative, mais seulement énonciative.

Art. 10. Sans préjudice aux droits de signature des gérants, les associés réunis en assemblée générale peuvent

autoriser le ou les gérants à déléguer la signature à des directeurs et des fondés de pouvoir de la société.

Art. 11. L’assemblée générale des associés valablement constituée représente l’ensemble des associés. Ses décisions

engagent les associés absents, ceux qui auraient voté contre ou qui se seraient abstenus de voter.

L’assemblée générale a les pouvoirs les plus larges pour accomplir ou ratifier tous actes concernant la société.
Toutes les décisions de l’assemblée générale des associés seront prises à la majorité des parts sociales présentes ou

représentées, à moins que la loi ou les présents statuts n’en décident autrement. Aucune assemblée générale des
associés ne pourra délibérer valablement que si plus de 50% des parts sociales sont représentées. Des décisions
pourront également être prises, à l’unanimité, sous forme d’écrit, signé par tous les associés.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l’associé pouvant voter en personne ou par un représentant qui devra

être associé.

Les gérants seront responsables de la convocation des assemblées générales d’associés et la présidence de l’assemblée

revient au gérant le plus ancien en rang.

Les gérants seront obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’associés représentant au

moins 1/4 du capital souscrit le demandera par écrit en indiquant l’ordre du jour. Tout avis contenant convocation à
l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Si le capital social est entièrement représenté, les délibérations de l’assemblée générale sont considérées comme

valables même si aucun avis de convocation n’a été envoyé.

Les gérants déterminent la forme des procurations employées et doivent exiger qu’elles soient déposées dans le délai

et à la place qu’ils indiquent.

Art. 12. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par le(s) gérant(s) et par tout associé qui le

demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être certifiées conformes, les copies et les extraits qui

en seront délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le ou les gérants conformément à
l’article neuf.

Art. 13. L’exercice social court du 1er avril de chaque année au 31 mars de l’année suivante.
Art. 14. Chaque année au 31 mars, les gérants établiront le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la société

et de toutes les dettes actives et passives ensemble avec une annexe contenant en résumé tous les engagements, ainsi
que les dettes des gérants à l’égard de la société.

A la même date, les comptes seront clos et les gérants prépareront un compte de profits et pertes de l’exercice social

écoulé. Les gérants convoqueront annuellement les associés en assemblée générale dans les 6 mois de la clôture de
l’exercice; lors de cette dernière ils leur soumettront le bilan et le compte de profits et pertes.

Art. 15. L’excédent créditeur du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminés par les gérants et définitivement fixés par
l’assemblée générale des associés, constituera le bénéfice net de la société.

Chaque année 5% du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être obligatoire

lorsque la réserve légale aura atteint 1/10 du capital social.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition des associés. Les dividendes, s’il y a lieu à distribution, seront

attribués à l’époque et au lieu fixés par les gérants.

Art. 16. La société pourra être dissoute à tout moment par une décision prise par l’assemblée générale à la majorité

des associés représentant les 3/4 du capital social.

Art. 17. Dans le cas de la dissolution de la société pour quelque raison et à quelque moment que ce soit, la liqui-

dation sera faite par un des gérants ou par les deux gérants alors en fonctions ou, à leur défaut, par les liquidateurs
nommés par les associés, étant entendu que la représentation de la société se fera conformément à l’article neuf.

La liquidation terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion du nombre de parts

sociales qu’ils détiennent.

Cette décision est prise par 3445 voix favorables, 554 voix contre et 554 abstentions.
G. Les associés décident de nommer Madame Marie-Josée Hansen-Poeckes et Monsieur Gilbert Poeckes aux

fonctions de gérants de la société pour une durée indéterminée, leurs pouvoirs étant déterminés comme suit:

19415

1) Monsieur Gilbert Poeckes pourra engager la société par sa seule signature pour tous les actes de la société

n’excédant pas LUF 100.000.000,-.

2) Madame Marie-Josée Hansen-Poeckes  pourra engager la société par sa seule signature pour tous les actes de la

société n’excédant pas LUF 50.000.000,-.

Cette décision est prise par 4.553 voix favorables.
3) Les associés décident de nommer Madame Edmée Boeres-Berscheid, chef-comptable, demeurant à Rumelange, en

qualité de fondé de pouvoir avec pouvoir d’engager la société pour tous les actes de gestion journalière comprenant
notamment la signature de virements, de fiches de salaires, de bons de livraison et d’opérations de banques courantes,
le tout pour un montant n’excédant pas LUF 10.000.000,-.

Cette décision est prise par 4.553 voix favorables.
Dont acte, fait et passé à Rumelange, date qu’en tête.
Et après lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M.J. Hansen-Poeckes, G. Poeckes, G. Poeckes-Dax, N. Poeckes, B. Poeckes, E. Frank-Poeckes, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 1997, vol. 98S, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 1997.

A. Schwachtgen.

(15764/230/232)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

PELIAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1022 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.314.

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 décembre 1996, M. Wim Dekeyser a été nommé Commissaire aux

Comptes en remplacement d’INTERAUDIT, démissionnaire en tant que Commissaire aux Comptes.

Luxembourg, le 28 avril 1997.

PELIAS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15763/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

PROMOCALOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le deux avril.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROMOCALOR S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du dix-neuf décembre
mil neuf cent quatre-vingt-seize, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 135 du vingt mars
mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées,

demeurant à Leudelange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Eric Leclerc, diplômé Ephec, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant été ainsi constitué Monsieur le Président prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentéset le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, la secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois cents (300) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. - Augmentation du capital social à concurrence de CHF 300.000,- (trois cent mille francs suisses), en vue de le

porter de CHF 300.000,- (trois cent mille francs suisses) à CHF 600.000,- (six cent mille francs suisses), par la création
de 300 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées. Les nouvelles actions
ont les mêmes droits et avantages que les anciennes actions.

2. - Souscription et libération des 300 actions nouvelles par YGNIS HOLDING S.A.
3. - Modification subséquente de l’article 5 des statuts et autorisation au conseil d’administration à émettre des

emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, dans le cadre du capital autorisé:

19416

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à CHF 600.000,- (six cent mille francs suisses), représenté par 600 (six cents)

actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de CHF 3.000.000,- (trois millions de francs suisses)

qui sera représenté par 3.000 (trois mille) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le jour de la publication

au Mémorial du présent acte daté le 19 décembre 1996, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être
souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances
certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés,
de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-après. Le conseil
d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un
droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ou avec bons de
souscription ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois cent mille francs suisses (CHF 300.000,-),

pour le porter de son montant actuel de trois cent mille francs suisses (CHF 300.000,-) à six cent mille francs suisses
(CHF 600.000,-), par la création, l'émission et la souscription de trois cents (300) actions nouvelles sans désignation de
valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L’assemblée, après avoir constaté que les actionnaires minoritaires avaient renoncé à leur droit préférentiel de

souscription, décide d’admettre à la souscription de la totalité des trois cents (300) actions nouvelles l’actionnaire
majoritaire, la société YGNIS HOLDING S.A., une société ayant son siège à CH-1700 Fribourg, 29, boulevard de
Perolles.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue aux présentes la société YGNIS HOLDING S.A., prédésignée,
ici représentée par Monsieur Henri Grisius, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Fribourg, le 20 mars 1997,
laquelle a déclaré par son représentant susnommé, souscrire aux trois cents (300) actions nouvellement créées.
Le souscripteur a versé l’intégralité de sa souscription en espèces, si bien que la somme de trois cent mille francs

suisses (CHF 300.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément.

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, dans le cadre du capital autorisé. L’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à CHF 600.000,- (six cent mille francs suisses), représenté par 600 (six cents)

actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est pendant la durée telle que prévue ci-après de CHF 3.000.000,- (trois millions de francs suisses),

qui sera représenté par 3.000 (trois mille) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le cinquième anniver-

saire de la publication au Mémorial de l’acte de constitution, daté du 19 décembre 1996, à augmenter en une ou plusieurs
fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations

19417

de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation
avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de
bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-
après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux action-
naires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout Administrateur, Directeur, Fondé de pouvoir ou toute autre

personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant
tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, il fera adapter le présent article.

Le Conseil d’Administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ou avec bons de
souscription ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison de l’augmentation de

capital qui précède, s’élève approximativement à cent quarante-cinq mille francs luxembougeois (LUF 145.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants

ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Grisius, M. Magnier, E. Leclerc, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1997, vol. 97S, fol. 78, case 7. – Reçu 71.587 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 22 avril 1997.

C. Hellinckx.

(15765/215/132)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

PROMOCALOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.

C. Hellinckx.

(15766/215/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

SAPPHO S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 28.868.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1997, vol. 491, fol. 97, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(15775/643/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

SAPPHO S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 28.868.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1997, vol. 491, fol. 97, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(15776/643/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

19418

PROMOTHERMIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 25.358.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le treize février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de son collègue

dûment empêché Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la
présente minute.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROMOTHERMIS S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire remplacé, en date du dix décembre mil
neuf cent quatre-vingt-six, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 82 du trois avril mil neuf
cent quatre-vingt-sept.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées,

demeurant à Leudelange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Arlon.
L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Eric Leclerc, diplômé Ephec, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, la secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les deux cent cinquante (250) actions, représentant l’intégralité

du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. - Modification de l’article 3 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.»
2. - Augmentation du capital social à concurrence de CHF 800.000,- (huit cent mille francs suisses) en vue de le porter

de CHF 400.000,- (quatre cent mille francs suisses) à CHF 1.200.000,- (un million deux cent mille francs suisses), par la
création de 500 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire, émises au pair et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

3. - Souscription et libération des 500 actions nouvelles par YGNIS HOLDING S.A., ayant son siège social à 29,

boulevard de Perolles, 1700 Fribourg.

4. - Instauration d’un nouveau capital autorisé de CHF 5.000.000,- (cinq millions de francs suisses) avec ou sans

émissions d’actions nouvelles et autorisation au Conseil d’Administration à émettre des obligations convertibles ou non
dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

5. - Modification de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à CHF 1.200.000,- (un million deux cent mille francs suisses), représenté par 750

(sept cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est pendant la durée telle que prévue ci-après de CHF 5.000.000,- (cinq millions de francs suisses),

qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le cinquième anniver-

saire de la publication au Mémorial du présent acte daté du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et imédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout Administrateur, Directeur, Fondé de pouvoir ou toute autre

personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant
tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, il fera adapter le présent article.

Le Conseil d’Administration est encore autorisé à émetttre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

19419

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
6. - Suppression de l’article 14 des statuts.
7. - Modification subséquente de la numérotation des articles.
8. - Modification de l’article 15 nouveau des statuts.
«Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième jeudi du mois de septembre à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.»
9. - Modification de l’article 17 nouveau des statuts.
«Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.»

10. - Changement de la date de clôture de l’exercice social du 30 septembre au 31 décembre de chaque année.
11. - Modification subséquente de l’article 18 nouveau des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).»
12. - Modification de l’article 19 nouveau des statuts.
«Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.»

13. - Modification de l’article 20 nouveau des statuts.
«Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de huit cent mille francs suisses (CHF 800.000,-), pour

le porter de son montant actuel de quatre cent mille francs suisses (CHF 400.000,-) à un million deux cent mille francs
suisses (CHF 1.200.000,-), par la création, l’émission et la souscription de cinq cents (500) actions nouvelles sans valeur
nominale, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L’assemblée, après avoir constaté que les actionnaires minoritaires avaient renoncé à leur droit préférentiel de

souscription, décide d’admettre à la souscription de la totalité des cinq cents (500) actions nouvelles l’actionnaire majori-
taire, la société YGNIS HOLDING S.A., une société ayant son siège à CH-1700 Fribourg, 29, boulevard de Perolles.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue aux présentes la société YGNIS HOLDING S.A., prédésignée,
ici représentée par Monsieur Eric Leclerc, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Ruswil, le 10 février 1997,
laquelle a déclaré par son représentant susnommé, souscrire aux cinq cents (500) actions nouvellement créées.
Le souscripteur a versé l’intégralité de sa souscription en espèces, si bien que la somme de huit cent mille francs

suisses (CHF 800.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant, qui le constate expressément.

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formatité de l'enregistrement.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’instaurer un nouveau capital autorisé d’un montant de cinq millions de francs suisses (CHF

5.000.000,-) avec ou sans émission d’actions nouvelles et elle autorise le Conseil d’Administration à émettre des obliga-
tions convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les deux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier

l’article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

19420

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à CHF 1.200.000,- (un million deux cent mille francs suisses), représenté par 750

(sept cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est pendant la durée telle que prévue ci-après de CHF 5.000.000,-(cinq millions de francs suisses),

qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le cinquième anniver-

saire de la publication au Mémorial du présent acte daté du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et imédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout Administrateur, Directeur, Fondé de pouvoir ou toute autre

personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant
tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, il fera adapter le présent article.

Le Conseil d’Administration est encore autorisé à émetttre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 14 des statuts.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de renuméroter les articles suivants.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier le nouvel article 15 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième jeudi du mois de septembre à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier le nouvel article 17 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de changer la date de clôture de l’exercice social du 30 septembre au 31 décembre de chaque

année; l’exercice en cours devant se terminer le 31 décembre 1997.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de modifier le nouvel article 18 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui

précède, cet article aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).»

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de modifier le nouvel article 19 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.

19421

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.»

<i>Douzième résolution

L’assemblée décide de modifier le nouvel article 20 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison de l’augmentation de

capital qui précède, s’élève approximativement à deux cent quatre-vingt-dix mille francs luxembougeois (LUF 290.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants

ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Grisius, M. Magnier, E. Leclerc, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 1997, vol. 96S, fol. 85, case 3. – Reçu 192.006 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 21 avril 1997.

J.-J. Wagner.

(15767/215/223)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

PROMOTHERMIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 25.358.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.

J.-J. Wagner.

(15768/215/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

PYPAR FINANCIAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.496.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PYPAR FINANCIAL CORPORATION

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 44.496, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 juillet 1993, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial, numéro 451 du 4 octobre 1993.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Madame Yolande Johanns, employée privée,

demeurant à Reckange-sur-Mess,

qui désigne comme secrétaire Madame Véronique Houters, employée privée, demeurant à Ethe.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Isabelle Schul, employée privée, demeurant à Aubange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée de la société.
2. Mise en liquidation de la société.
3. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

19422

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Sidney Friedland, administrateur de société, demeurant à Manchester, 19, york street, M2 3BA.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Y. Johanns, V. Houters, I. Schul, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1997, vol. 98S, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 1997.

F. Baden.

(15773/200/62)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

SAFERNAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.690.

DISSOLUTION

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the fourth of April.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

There appeared:

Mrs Ariane Slinger, administrateur-délégué, residing in Hesperange,
acting in the name and on behalf of the corporation KATRINA INTERNATIONAL CO. LTD., having its registered

office at Road Town, Tortola, BVI,

by virtue of a proxy given in London, on February 5, 1997.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation SAFERNAL (LUXEMBOURG) S.A., having its principal office in Luxembourg, has been incor-

porated pursuant to a deed of the undersigned notary, on December 22, 1995, published in the Mémorial C, Recueil
Spécial number 182 of April 11, 1996;

- that the capital of the corporation SAFERNAL (LUXEMBOURG) S.A. is fixed at one hundred and sixty thousand

Netherland Guilders (160,000.- NLG) represented by one hundred and sixty (160) shares of one thousand Netherland
Guilders (1,000.- NLG) each, fully paid;

- that KATRINA INTERNATIONAL CO. LTD. has become owner of all the shares and has decided to dissolve the

company SAFERNAL (LUXEMBOURG) S.A. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that KATRINA INTERNATIONAL CO. LTD., being sole owner of the shares and acting as liquidator of SAFERNAL

(LUXEMBOURG) S.A., declares that it is vested with all assets of SAFERNAL (LUXEMBOURG) S.A. such as four
hundred shares (400) of BELEGGINSMAATSCHAPPIJ NIEP B.V. having been held up to this day by SAFERNAL (LUXEM-
BOURG) S.A.,

- that it shall guarantee payment of all the liabilities of the corporation even if unknown at present;
- thus that SAFERNAL (LUXEMBOURG) S.A. is held to be liquidated;
- that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the company for the exercise of their

mandates;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2449 Luxem-

bourg, 5, boulevard Royal, Royal Rome II.

19423

The undersigned notary, who knows English, states that at the request of the appearing parties the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Madame Ariane Slinger, administrateur-délégué, demeurant à Hesperange,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société KATRINA INTERNATIONAL CO. LTD., établie et ayant

son siège social à Road Town, Tortola, BVI,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 5 février 1997.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société SAFERNAL (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte

du notaire instrumentant, en date du 22 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 182 du 11 avril
1996;

- que le capital social de la société SAFERNAL (LUXEMBOURG) S.A. s’élève actuellement à cent soixante mille florins

néerlandais (160.000,- NLG), représenté par cent soixante (160) actions d’une valeur nominale de mille florins
néerlandais (1.000,- NLG) chacune, entièrement libérées;

- que la société KATRINA INTERNATIONAL CO. LTD., étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, a

décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme SAFERNAL (LUXEMBOURG) S.A., celle-ci ayant cessé toute
activité;

- que la société KATRINA INTERNATIONAL CO. LTD., agissant en sa qualité de liquidateur de la société

SAFERNAL (LUXEMBOURG) S.A., en tant qu’actionnaire unique, déclare avoir transféré tous les actifs de SAFERNAL
(LUXEMBOURG) S.A. à son profit parmi lesquels quatre cents (400) actions de BELEGGINSMAATSCHAPPIJ NIEP B.V.
détenues jusqu'à ce jour par SAFERNAL (LUXEMBOURG) S.A.,

- que le paiement de tout le passif de la société même inconnu à présent sera assumé;
- que dès lors la liquidation de la société SAFERNAL (LUXEMBOURG) S.A. est à considérer comme réalisée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice de

leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au siège social de la

société à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, Royal Rome II.

Le notaire soussigné qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Slinger, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 98S, fol. 3, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 24 avril 1997.

G. Lecuit.

(15774/220/82)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

PRONTOFUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.690.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 92, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mai 1997.

PRONTOFUND, SICAV

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Dépositaire

Signatures

(15769/024/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

19424

PRONTOFUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.690.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 2 avril 1997 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

Le mandat des administrateurs et du réviseur d’entreprises venant à échéance, l’assemblée décide de les renouveler

pour la période expirant à l’assemblée générale clôturant l’exercice 1997 comme suit:

<i>Conseil d’administration

MM. Claude Deschenaux, président;

Arrigo Mancini, administrateur-délégué;
Pietro Mazzaglia, administrateur;
Ernesto Prinzi, administrateur;
Marco Silvani, administrateur;
Germain Birgen, secrétaire.

<i>Commissaire aux comptes:

ARTHUR ANDERSEN &amp; CO., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Pour extrait conforme

PRONTOFUND, SICAV

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Dépositaires

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15770/024/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

SCALA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.696.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 92, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mai 1997.

SCALA, SICAV

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Dépositaire

Signatures

(15778/024/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

SILVER CLOUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.795.

DISSOLUTION

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le onze avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Roberto de Luca, employé privé, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société SILVER MOON COMPANY S.A., société de droit panaméen,

ayant son siège social à Panama City,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 4 avril 1997, laquelle restera, après avoir été paraphée ne

varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elle à la formalité de l’enregis-
trement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme SILVER CLOUD S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B 49.795, à été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 16 décembre 1994, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 162 du 8 avril 1995.

- Le capital social est fixé à deux cent cinquante millions de lires italiennes (250.000.000,- ITL), représenté par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante mille lires italiennes (250.000,- ITL) chacune.

19425

- Sa mandante est devenue propriétaire des mille (1.000) actions dont il s’agit et elle a décidé de dissoudre et de

liquider la société, celle-ci ayant cessé toute activité.

- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- L’actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à son profit.
L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de

tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle. Il règlera également les
frais des présentes.

- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et

liquidée.

- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de

leur mandat.

- Les livres et documents de la société seront conservés pendant la durée de cinq ans au siège social de la société

dissoute à Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. de Luca, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 97S, fol. 101, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 1997.

F. Baden.

(15781/200/44)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

PRONTOFUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.691.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 92, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.

PRONTOFUND ADVISORY S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Dépositaire

Signatures

(15771/024/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

PRONTOFUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.691.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 2 avril 1997 à 12.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

L’assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs et du réviseur d’entreprises pour la période

expirant à l’assemblée générale clôturant l’exercice 1997 comme suit:

<i>Conseil d’administration

MM. Marco Paladini, président;

Roberto Vincenzi, administrateur;
Patrick Ehrhardt, administrateur;
Nico Hansen, administrateur;
Germain Birgen, secrétaire.

<i>Commissaire aux comptes:

ARTHUR ANDERSEN &amp; CO., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Pour extrait conforme

PRONTOFUND ADVISORY S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Dépositaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15772/024/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

19426

SAUMORET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 33.234.

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 1995, il a été décidé:
de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes:
. Mme Luisella Moreschi, Me Arsène Kronshagen et Me Pascale Dumong sont définitivement élus administrateurs;
. VECO TRUST S.A. est définitivement élue commissaire aux comptes
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2001.
Luxembourg, le 24 mars 1997.

<i>Pour SAUMORET S.A.

VECO TRUST, Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 1997, vol. 491, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15777/744/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

SCALA ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.697.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 92, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.

SCALA ADVISORY S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Dépositaire

Signatures

(15779/024/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

SEDIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 30.771.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1997, vol. 491, fol. 97, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(15782/643/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

SOCIETE SUBMITSCOPE LTD.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

R. C. Luxembourg B 47.430.

La Société ferme la Succursale de Luxembourg à partir du 17 octobre 1996.

C. François

<i>Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1997, vol. 492, fol. 2, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(15785/999/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.771.

Le bilan au 31 décembre 1996 de STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. a été enregistré à Luxembourg, le 30

avril 1997, vol. 491, fol. 96, case 6, et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, avril 1997.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

(15783/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

19427

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.771.

Faisant suite à l’assemblée générale du 25 avril 1997, la composition du conseil d’administration de la société est la

suivante:

Howard Fairweather;
Stanley W. Shelton;
Rober E. Kelliher Jr;
Jacques-Philippe Marson;
Timothy J. Caverly.

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1997, vol. 491, fol. 96, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15784/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

TRADEUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 13, boulevard Royal.

EXTRAIT

Suivant acte d’assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Luxembourg,

en date du 3 avril 1997, enregistré à Capellen le 15 avril 1997, volume 409, folio 66, case 11, de la société à respons-
abilité limitée TRADEUS, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 13, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par
le notaire instrumentant en date du 10 novembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 84 du 1

er

mars 1995,

les associés requièrent le notaire instrumentant d’acter:
a) qu’ils décident de dissoudre la société TRADEUS, S.à r.l.,
b) qu’ils nomment comme seul liquidateur de la société TRADEUS, S.à r.l., Maître Alex Schmit, avocat, demeurant à

Luxembourg;

c) qu’ils déterminent les pouvoirs du liquidateur comme suit:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat, et plus particulièrement tous les pouvoirs

prévus par l’article 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans devoir
recourir à l’autorisation de l’assemblée générale des associés dans les cas prévus par la loi;

- que le liquidateur n’est pas obligé de dresser un inventaire;
- que le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou

plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixe.

Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Weber.

(15791/236/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

TRM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3638 Kayl, 25, rue Eweschbour.

R. C. Luxembourg B 49.781.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1997, vol. 491, fol. 97, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 1997.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(15795/643/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

TRIPTOLEME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.821.

Le bilan et l’affectation des résultats de la société au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 30 avril 1997,

vol. 491, fol. 96, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un administrateur

(15793/742/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

19428

TRIPTOLEME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.821.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 25 avril 1997

L’assemblée prend note de la démission de Madame Muriel Helin-Nilles, administrateur de la société. A l’unanimité,

l’assemblée élit comme nouvel administrateur, Monsieur Rui Da Costa, comptable, demeurant au 220, route de
Thionville, L-2610 Howald. Son mandat expirera immédiatement après l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
de l’année 1999.

Le mandat du commissaire aux comptes, FIDUPLAN S.A. est reconduit pour une nouvelle période d’une année.
Luxembourg, le 30 avril 1997.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1997, vol. 491, fol. 96, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(15794/742/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

TREFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 55.060.

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 avril 1997

Mardi 15 avril 1997 à 15.00 heures, les actionnaires de la société anonyme TREFINANCE S.A. se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire au siège social.

Madame Luisella Moreschi, élue président de l’assemblée, procède à la constitution du bureau et désigne comme

scrutateur, Mademoiselle Sandrine Klusa et comme secrétaire, Mademoiselle Angela Cinarelli.

Il résulte des constatations du bureau:
. que tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

. que, suivant liste de présence, toutes les 5.100.000 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit

à 5.100.000 voix;

. que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer sur tous les

points à l’ordre du jour qui est le suivant:

1. Nomination du Président du Conseil d’Administration en la personne de M. Ubaldo Livolsi.
2. Nomination d’un Administrateur-Délégué en la personne de M. Giovanni Romagnoni.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de nommer M. Ubaldo Livolsi Président du Conseil d’Administration.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer M. Giovanni Romagnoni Administrateur-Délégué.
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, le scrutateur et le secrétaire.

<i>Le Président

<i>Le Scrutateur Le Secrétaire

L. Moreschi

S. Klusa

A. Cinarelli

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 1997, vol. 491, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15792/744/32)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

THE SAILOR’S ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.502.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 92, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.

<i>Pour THE SAILOR’S ADVISORY COMPANY S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Dépositaire

Signatures

(15786/024/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

19429

THE SAILOR’S ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.502.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 21 avril 1997 à 11.30 heures à Luxembourg

<i>Résolution

Le mandat des administrateurs et du réviseur d’entreprises venant à échéance, l’assemblée décide de les renouveler

pour la période expirant à l’assemblée générale clôturant l’exercice 1997 comme suit:

<i>Conseil d’administration

MM. Enrico Brignone, administrateur;

Silvio Bencini, administrateur;
Massimo Morchio, administrateur;
Carlo Brignone, administrateur;
Giandomenico Verdun, administrateur;
Marco Balzarini, administrateur;
Riccardo Sora, administrateur;
Germain Birgen, secrétaire.

<i>Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, 21, rue Glesener, L-1631  Luxembourg.

Pour extrait conforme

<i>Pour THE SAILOR’S ADVISORY COMPANY S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Dépositaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 92, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15787/024/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

TOP TEN MULTIFONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 42.287.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 mai 1997

L’Assemblée reconduit le mandat de Réviseur d’Entreprises de COOPERS &amp; LYBRAND S.C. pour une période d’un

an qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 1998 statuant sur les comptes au 31 décembre 1997.

Pour extrait conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15790/032/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT 11, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am vierten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Herr Dr. Hans-Werner Schiess, Diplomkaufmann, wohnhaft in D-40822 Mettmann,
hier vertreten durch Herrn Kay Jensen, Rechtsanwalt, wohnhaft in Kaarst,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Düsseldorf, den 14. Mai 1996, welche gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.

Herr Dr. Hans-Werner Schiess, erklärt, aufgrund vorerwähnter Vollmacht, seine fünf (5) Anteile, welche er in der

Gesellschaft VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT 11, mit Sitz in Luxemburg, hält, an Herrn Klaus Feinen, Diplom-
kaufmann, wohnhaft in D-50996 Köln, Judenpfad 47, abzutreten, welcher hier vertreten ist durch Herrn Kay Jensen,
vorgenannt,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Köln, am 3. April 1997, welche gegenwärtiger Urkunde als

Anlage beigefügt bleibt.

Herr Klaus Feinen erklärt, aufgrund vorerwähnter Vollmacht die vorgenannte Abtretung anzunehmen.
Diese Abtretung der Anteile findet statt zum Gesamtpreis von fünftausend Luxemburger Franken (5.000,- LUF).
Der Abtretungspreis wurde vor Beurkundung von Herrn Klaus Feinen an Herrn Dr. Hans-Werner Schiess gezahlt,

worüber hiermit Quittung.

19430

Die vorerwähnte Abtretung der Anteile findet mit dem Einverständnis des zweiten Gesellschafters statt, nämlich der

Gesellschaft INTERNATIONALE LEASING-GESELLSCHAFT S.A., mit Sitz in Luxemburg, welche hier durch Herrn Kay
Jensen, vorgenannt, vertreten ist, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 30. April
1996.

Diese Vollmacht bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.
Herr Klaus Feinen ist somit vom heutigen Tage an Besitzer der abgetretenen Anteile geworden mit allen daran

haftenden Rechten und Pflichten.

Alsdann erklären die jetzigen Gesellschafter, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzutreten

und fassen einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter stellen fest, dass gemäss Generalversammlung vom 24. Oktober 1995, Herr Dr. Hans-Werner

Schiess in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer abberufen wurde und dass ihm Entlastung gegeben wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen, Herrn Klaus Feinen, Diplomkaufmann, wohnhaft in D-50996 Köln, Judenpfad, 47,

zum neuen Geschäftsführer zu ernennen.

Herr Klaus Feinen nimmt, aufgrund vorerwähnter Vollmacht, die vorgenannte Abtretung von Gesellschaftsanteilen in

seiner Eigenschaft als neuer Geschäftsführer der Gesellschaft an.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen, die Gesellschaftsdauer auf unbestimmte Zeit festzusetzen.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen eine Neufassung der Satzung, welche wie folgt lautet:
Art. 1. Es besteht zwischen den Unterzeichneten und allen Personen, welche in Zukunft Gesellschafter werden

können, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischen Recht, welcher die diesbezügliche Gesetz-
gebung zugrunde liegt.

Art. 2. Gegenstand des Unternehmens ist der Ewerb, die Errichtung und die Vermietung, sowie Verpachtung von

Baulichkeiten und Anlagen aller Art, sowie die Durchführung aller für die Erzielung dieser Zwecke erforderlichen
Geschäfte und Massnahmen, sowie der Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften
jedwelcher Form welche in dem Gesellschaftszweck des Unternehmens tätig sind.

Alle in dieser Gesellschaft gehaltenen Baulichkeiten und Anlagen sollen an ein und denselben Mieter vermietet

werden. Wirtschaftlich oder rechtlich verbundene Mieter gelten als ein Mieter.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet. Sie kann durch

Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen
Mehrheit beschliessen, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT 11.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Der Firmensitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Grossherzogtums verlegt werden.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF), einge-

teilt in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF).

Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung der Gesellschafter, welche
wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.

Art. 8. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die

Gesellschaft nicht auf. 

Art. 9. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum

oder an den Firmenschriftstücken stellen.

Art. 10. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und

welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten

die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten welche im Rahmen ihres Gesell-
schaftszweckes liegen. Die Gesellschaft kann auch eine oder mehrere Personen, ob Gesellschafter oder nicht, zu Proku-
risten oder Direktoren bestellen und deren Befugnisse festlegen.

Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 12. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen

abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund
einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.
Art. 14. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst der Gewinn- und Verlustrechnung.

19431

Art. 15. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 16. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Netto-

gewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesell-

schafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafter-
versammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest. 

Art. 18. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: K. Jensen, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 97S, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 29. April 1997.

F. Baden.

(15798/200/109)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

THE SAILOR’S FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.503.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 92, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.

<i>Pour THE SAILOR’S FUND, SICAV

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Dépositaire

Signatures

(15788/024/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

THE SAILOR’S FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.503.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 21 avril 1997 à 10.30 heures à Luxembourg

<i>Résolution

Le mandat des administrateurs et du réviseur d’entreprises venant à échéance, l’assemblée décide de les renouveler

pour la période expirant à l’assemblée générale clôturant l’exercice 1997 comme suit:

<i>Conseil d’administration

MM. Marco Brignone, président;

Alberto Brignone, administrateur;
Giorgio Costa, administrateur;
Guido Mazza Midana, administrateur;
Riccardo Sora, administrateur;
Marc Balzarini, administrateur;
Gustave Stoffel, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Pour extrait conforme

<i>Pour THE SAILOR’S FUND, SICAV

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Dépositaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 92, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15789/024/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

19432

J. VAN BREDA ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 8-10, rue G. Schneider.

R. C. Luxembourg B 45.924.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 28 avril 1997, vol. 491, fol. 83, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 1997.

<i>Pour J. VAN BREDA ASSET MANAGEMENT S.A.

KPMG Tax Consulting

L. Thomas

<i>Senior Manager

(15796/671/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

VELTRUP, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Capital social: LUF 500.000,-.

Siège social: L-8069 Bertrange, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 51.528.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 93, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 1997.

Signature.

(15797/534/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

WIMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 68, rue Emile Metz.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Madame Yvonne Mercatoris-Winandy, commerçante, demeurant à Luxembourg, 68, rue Emile Metz,
agissant en sa qualité d’associée unique de la société à responsabilité limitée WIMER, S.à r.l., ayant son siège social à

Luxembourg, 68, rue Emile Metz, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
38.508, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 octobre 1991, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial, numéro 159 du 23 avril 1992.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’article 2 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière, notamment l’achat, la vente, l’échange, la

location et la mise en valeur de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis, et en, général toutes transactions, entreprises
ou opérations mobilières ou immobilières, industrielles, financières ou commerciales qui se rattachent directement ou
indirectement à son objet.

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, ou l’extension de ses
affaires.»

<i>Deuxième résolution

L’article 6 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à un million de francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF), représenté par cent (100)

parts sociales d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Les cent (100) parts appartiennent à Madame Yvonne Mercatoris-Winandy, commerçante, demeurant à Luxem-

bourg.»

<i>Troisième résolution

Le troisième alinéa de l’article 13 des statuts est supprimé.

<i>Quatrième résolution

L’article 16 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 16. Les décisions collectives sont valablement prises à l’unanimité.
Aussi longtemps que la société ne compte qu’un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont consignées dans un registre

tenu au siège social.»

19433

<i>Cinquième résolution

Madame Yvonne Mercatoris-Winandy est confirmée dans sa fonction de gérante de la Société pour une durée

indéterminée.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes circonstances.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Y. Mercatoris-Winandy, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 1997, vol. 97S, fol. 95, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 1997.

F. Baden.

(15799/200/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

WIMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 68, rue Emile Metz.

R. C. Luxembourg B 38.508.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.

F. Baden.

(15800/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

XBC FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1022 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 31.892.

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 1996, M. Patrick de Bradandere a été nommé Commissaire aux

Comptes en remplacement d’INTERAUDIT, démissionnaire.

Luxembourg, le 20 mars 1997.

XBC FINANCE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 88, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15801/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

FIDELITY FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.036.

FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.611.

MERGER PROPOSAL

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the fourteenth day of April.
Before Maître Jacques Delvaux, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître André Schwachtgen,

notary, residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present deed.

There appeared

Mr Jean Hamilius, réviseur d’entreprises honoraire, residing in Luxembourg, acting in his capacity as special delegate

of FIDELITY FUNDS, société d’investissement à capital variable with registered office in Luxembourg, Kansallis House,
Place de l’Etoile and as special delegate of FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR SICAV, société d’investissement à capital
variable, which has its registered office at the same address, who has requested the undersigned notary to record as
follows the merger proposals agreed upon between the board of directors of FIDELITY FUNDS and the board of
directors of FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR SICAV for the purpose of carrying out a merger between the two
companies, such merger proposals being as follows:

FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR Sicav (hereafter referred to as «FPS») is a société anonyme qualifying as société

d’investissement à capital variable with its registered office at Kansallis House, Place de l’Etoile, Luxembourg.

Fidelity Funds is a société anonyme qualifying as société d’investissement à capital variable with its registered office at

the same address.

FPS has the same investment manager and the same central administration and custodian in Luxembourg as Fidelity

Funds.

19434

FPS currently issues six classes of shares in respect of which separate portfolios of assets are established under the

following denominations:

Fidelity Portfolio Selector SICAV - DM Defensive Portfolio,
Fidelity Portfolio Selector SICAV - DM Moderate Growth Portfolio,
Fidelity Portfolio Selector SICAV - DM Growth Portfolio,
Fidelity Portfolio Selector SICAV - HK Conservative Growth Portfolio,
Fidelity Portfolio Selector SICAV - HK Balanced Growth Portfolio,
Fidelity Portfolio Selector SICAV - HK Higher Growth Portfolio.
Each of such share classes of FPS invests primarily in shares in FIDELITY FUNDS, which will be cancelled as a result

of the implementation of the merger, when such shares are contributed to FIDELITY FUNDS.

At the implementation of the merger FIDELITY FUNDS shall create six corresponding classes of shares in respect of

each of which a separate portfolio of assets will be established, each of which shall be managed in accordance with an
investment policy identical to the policy of the corresponding class of shares in FPS, save that such policy will be im-
plemented by the pooling of the assets of each of the new share classes with the assets of those share classes within
FIDELITY FUNDS, in which the share classes of FPS has invested prior to the implementation of the merger, and by co-
managing such assets with those of such other funds of FIDELITY FUNDS.

Each of such six new classes of shares, to be denominated:
Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector DM Defensive Fund,
Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector DM Moderate Growth Fund,
Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector DM Growth Fund,
Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector HK Conservative Growth Fund,
Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector HK Balanced Growth Fund,
Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector HK Higher Growth Fund;
will be launched on the Closing Date (as defined hereafter) and will initially have a portfolio composed of the Assets

(as defined hereafter) of the corresponding class of shares in FPS.

As a result of the merger the new share classes of FIDELITY FUNDS will share the interest in the underlying invest-

ments held by Fidelity Funds for those classes, in which FPS had previously invested.

It is therefore appropriate for FPS to be merged into FIDELITY FUNDS.
Now therefore, it is proposed that:
1) On the date determined by the last extraordinary general meeting of shareholders required by law of FPS and, if

required, of FIDELITY FUNDS at which a resolution to approve the merger is passed (the «Closing Date»), FPS,
pursuant to Article 257 ff. of the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, shall contribute all its
assets and liabilities (the «Assets») to FIDELITY FUNDS in such a way that the Assets of each portfolio established in
respect of each of the six classes ofshares mentioned below shall be contributed to the corresponding class of shares in
FIDELITY FUNDS bearing the same denomination as follows:

(a) The Assets of Fidelity Portfolio Selector SICAV - DM Defensive Portfolio shall be contributed to Fidelity Funds -

Fidelity Portfolio Selector DM Defensive Fund

(b) The Assets of Fidelity Portfolio Selector SICAV - DM Moderate Growth Portfolio shall be contributed to Fidelity

Funds - Fidelity Portfolio Selector DM Moderate Growth Fund

(c) The Assets of Fidelity Portfolio Selector - DM Growth Portfolio shall be contributed to Fidelity Funds - Fidelity

Portfolio Selector DM Growth Fund

(d) The Assets of Fidelity Portfolio Selector SICAV - HK Conservative Growth Portfolio shall be contributed to

Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector HK Conservative Growth Fund

(e) The Assets of Fidelity Portfolio Selector SICAV - HK Balanced Growth Portfolio shall be contributed to Fidelity

Funds - Fidelity Portfolio Selector HK Balanced Fund,

(f) The Assets of Fidelity Portfolio Selector SICAV - HK Higher Growth Portfolio shall be contributed to Fidelity

Funds - Fidelity Portfolio Selector HK Higher Growth Fund.

2) In exchange for the contribution of the Assets, FIDELITY FUNDS shall issue to the shareholders of FPS shares in

registered form of the corresponding class in FIDELITY FUNDS of identical value bearing the same denomination at the
rate of one share of the new class in FIDELITY FUNDS for one share in the existing class in FPS.

3) As a result thereof all the shares in issue of FPS shall be cancelled.
4) Confirmations of shareholding will be delivered, within 30 days from the Closing Date by FIDELITY FUNDS against

surrender in the case of bearer shares only, of the relevant share certificates of FPS for cancellation.

5) As of the Closing Date, all Assets of FPS shall be deemed transferred to FIDELITY FUNDS on account of the corre-

sponding class of shares in FIDELITY FUNDS as aforesaid and all shares in FIDELITY FUNDS held by FPS shall be
cancelled, so that to such new share classes shall be attributed in the proportion of the assets held on behalf of the
existing share classes (in which the relevant share class of FPS had previously invested), which shall continue to be
managed with the assets of the relevant existing share classes of FIDELITY FUNDS as an enlarged pool, of which the new
share classes and the existing share classes will be entitled to a proportion determined by reference to the respective
percentage of the net asset value of the shares of the existing class of FIDELITY FUNDS held by FPS for each such class
and the net asset value of the shares held by other holders of shares of the already existing class(es) of FIDELITY
FUNDS. All profits or losses made in respect of such Assets and on behalf of FPS after such date be for the account of
such new classes of shares in FIDELITY FUNDS.

An extraordinary general meeting of shareholders of FPS shall be convened in order to deliberate about and approve

the Merger Proposals. Unless shareholders of FIDELITY FUNDS holding at least 5 % of the shares outstanding of

19435

FIDELITY FUNDS so require, the merger will be effected without decision of an extraordinary general meeting of
shareholders of FIDELITY FUNDS.

These Merger Proposals have been approved by the board of directors of FPS and FIDELITY FUNDS on 9th April

1997.

The undersigned notary, who understands and speaks English, records herewith that at the request of the above

appearing person, the present deed is worded in English followed hy a French translation; at the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document

This document having been read to the appearing person, known to the notary by his name, first name, profession

and domicile, the appearing party has executed with the undersigned notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze avril 1997.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

Maître André-Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, le dernier nommé
restant dépositaire de la présente minute.

A comparu:

Monsieur Jean Hamilius, réviseur d’entreprises honoraire, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de manda-

taire spécial de FIDELITY FUNDS, société d’investissement à capital variable avec siège à Luxembourg, Kansallis House,
Place de l’Etoile et en qualité de mandataire spécial de FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR SICAV, société d’investis-
sement à capital variable, qui a son siège à la même adresse, qui a demandé le notaire soussigné d’acter comme suit le
projet de fusion convenu entre le conseil d’administration de Fidelity Funds et le conseil d’administration de FIDELITY
PORTFOLIO SELECTOR SICAV afin de réaliser la fusion entre les deux sociétés, lequel projet de fusion est comme suit:

FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR, SICAV (ci-après dénommée «FPS») est une société anonyme établie sous le

régime d’une société d’investissement à capital variable, ayant son siège social à Kansallis House, Place de l’Etoile, Luxem-
bourg.

FIDELITY FUNDS est une sociéte anonyme, établie sous le régime d’une société d’investissement à capital variable,

ayant son siège à la même adresse.

Le FPS a le même gérant de portefeuille, la même administration centrale et la même banque dépositaire au Luxem-

bourg que Fidelity Funds.

Le FPS émet à l’heure actuelle six catégories d’actions en rapport avec lesquelles différents portefeuilles d’actifs sont

établis sous les dénominations suivantes:

Fidelity Portfolio Selector SICAV - DM Defensive Portfolio,
Fidelity Portfolio Selector SICAV - DM Moderate Growth Portfolio,
Fidelity Portfolio Selector SICAV - DM Growth Portfolio,
Fidelity Portfolio Selector SICAV - HK Conservative Growth Portfolio,
Fidelity Portfolio Selector SICAV - HK Balanced Growth Portfolio,
Fidelity Portfolio Selector SICAV - HK Higher Growth Portfolio.
Chacune de ces catégories d’actions de FPS investira primordialement dans des actions de FIDELITY FUNDS,

lesquelles seront annulées à la suite de la réalisation de la fusion lorsque ces actions font l’objet d’un apport à FIDELITY
FUNDS.

Lors de la réalisation de la fusion, FIDELITY FUNDS créera six catégories d’actions correspondantes en rapport avec

chacune desquelles un portefeuille séparé d’actifs sera établi, dont chacun sera géré conformément à une politique
d’investissement identique à celle de la catégorie d’actions correspondante du FPS, sauf que cette politique sera mise en
oeuvre par la mise en commun des actifs des nouvelles catégories d’actions avec celles des catégories d’actions de
FIDELITY FUNDS, dans lesquelles FPS avait investi avant la réalisation de la fusion, et par une cogestion de ces actifs avec
ceux des autres compartiments de FIDELITY FUNDS.

Chacune des six nouvelles catégories d’actions, qui seront dénommées:
Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector DM Defensive Fund,
Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector DM Moderate Growth Fund,
Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector DM Growth Fund,
Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector HK Conservative Growth Fund,
Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector HK Balanced Growth Fund,
Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector HK Higher Growth Fund,
sera lancée à ladate de clôture (telle que définie ci-après) et aura initialement un portefeuille composé des Actifs (tels

que définis ci-après) de la catégorie d’actions correspondantes du FPS.

A la suite de cette fusion les nouvelles catégories d’actions de FIDELITY FUNDS se partageront les investissements sous-

jacents détenus par FIDELITY FUNDS pour lesdites catégories d’actions dans lesquelles FPS avait antérieurement investi.

Il est dès lors approprié pour le Fonds absorbé de fusionner avec FIDELITY FUNDS.
Pour cette raison il est proposé que:
1) A la date déterminée par la dernière des assemblées générales extraordinaires des actionnaires requis par la loi du

FPS et, si tel est nécessaire, de FIDELITY FUNDS lors de laquelle la décision d’approuver la fusion est prise (la «Date de
Clôture») le FPS, conformément aux articles 257 ss. de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée, fera apport de tous ses actifs et passifs (les «Actifs») à FIDELITY FUNDS d’une manière que tous les Actifs de
chaque portefeuille établi en rapport avec chacune des six catégories d’actions mentionnées ci-après fera l’objet d’un
apport à la catégorie correspondante d’actions de FIDELITY FUNDS qui aura la même dénomination et ce de la manière
suivante:

19436

(a) Les Actifs de Fidelity Portfolio Selector SICAV - DM Defensive Portfolio feront l’objet d’un apport à Fidelity Funds

- Fidelity Portfolio Selector DM Defensive Fund

(b) Les Actifs de Fidelity Portfolio Selector SICAV - DM Defensive Portfolio feront l’objet d’un apport à Fidelity Funds

- Fidelity Portfolio Selector DM Moderate Growth Fund

(c) Les Actifs de Fidelity Portfolio Selector SICAV - DM Growth Portfolio feront l’objet d’un apport à Fidelity Funds

- Fidelity Portfolio Selector DM Growth Fund

(d) Les Actifs de Fidelity Portfolio Selector SICAV - HK Conservative Growth Portfolio feront l’objet d’un apport à

Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector HK Conservative Growth Fund

(e) Les Actifs de Fidelity Portfolio Selector SICAV - HK Balanced Growth Portfolio feront l’objet d’un apport à Fidelity

Funds - Fidelity Portfolio Selector HK Balanced Fund

(f) Les Actifs de Fidelity Portfolio Selector SICAV - HK Higher Growth Portfolio feront l’objet d’un apport à Fidelity

Funds - Fidelity Portfolio Selector HK Higher Growth Fund.

2) En échange de l’apport des Actifs, FIDELITY FUNDS émettra aux actionnaires du FPS des actions sous forme

nominative de la catégorie d’actions correspondante de FIDELITY FUNDS ayant une valeur identique et ayant la même
dénomination, ce à un taux d’échange d’une action de la nouvelle catégorie de FIDELITY FUNDS pour chaque action de
la catégorie existante du FPS.

3) A la suite de cette procédure, les actions en circulation du FPS seront annulées.
4) Des confirmations d’actionnariat seront délivrées endéans 30 jours de la Date de Clôture par FIDELITY FUNDS

contre remise pour annulation, en cas d’actions au porteur, du certificat d’actions en question du FPS.

5) A la date de clôture tous les Actifs du FPS seront censés transférés à FIDELITY FUNDS pour compte de la

catégorie d’actions correspondante de FIDELITY FUNDS mentionnée ci-avant et toutes les actions de FIDELITY
FUNDS détenues par FPS seront annulées, de sorte que les nouvelles catégories d’actions se verront attribué la
proportion des actifs détenus pour chacune des catégories d’actions existantes (dans lesquelles la catégorie d’actions
concernée de FPS avait antérieurement investi) qui continueront à être géré avec les actifs de la catégorie d’actions
existante de FIDELITY FUNDS comme une masse plus large, dans laquelle les nouvelles catégories d’actions et les
catégories d’actions existantes auront droit à une proportion qui sera déterminée par référence au pourcentage
respectif de la valeur nette des actions des catégories existantes de FIDELITY FUNDS détenues par FPS pour cette
catégorie et la valeur nette des actions détenues par les autres détenteurs d’actions des classes déjà existantes de
FIDELITY FUNDS. Tous les profits et toutes les pertes en rapport avec les actifs et faits pour FPS après cette date seront
attribués aux nouvelles catégories d’actions de FIDELITY FUNDS.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires du Fonds Absorbé sera convoquée pour délibérer au sujet

du projet de fusion et afin de l’approuver. A moins que les actionnaires de FIDELITY FUNDS détenteurs d’au moins 5%
des actions en circulation de FIDELITY FUNDS ne le demandent, la fusion sera réalisée sans décision d’une assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de FIDELITY FUNDS.

Ce projet de fusion a été approuvé par le conseil d’administration de FPS et de FIDELITY FUNDS à la date du 9 avril

1997.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, acte par la présente que sur la demande du comparant, le

présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande du même comparant et en cas de
divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a

signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: J. Hamilius, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 1997, vol. 98S, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 1997.

A. Schwachtgen.

(15805/230/207)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

A.C.F.L., ACTION CATHOLIQUE FEMININE LUXEMBOURGEOISE, A.s.b.l.,

Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.

DISSOLUTION

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 25 février 1997

Mademoiselle Jeanne Steichen et Mademoiselle Marguerite Müller se sont réunies en assemblée générale extraordi-

naire de l’association sans but lucratif ACTION CATHOLIQUE FEMININE LUXEMBOURGEOISE (A.C.F.L.), constituée
par acte sous seing privé en date du 29 avril 1955 (statuts publiés au Mémorial C, n° 38 du 21 mai 1955).

Elles ont constaté qu’elles sont les seules associées et que l’association ne possède aucun capital.
Elle ont décidé de dissoudre l’association avec effet immédiat.
Luxembourg, le 25 février 1997.

J. Steichen

M. Müller

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1997, vol. 491, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(15804/272/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

19437

XPERMET, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.385.

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le onze avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Charles Roederer, consultant, demeurant à Metz (France),
2. Monsieur René Neyen, ingénieur diplômé E.P.F.Z., demeurant à Bridel,
les deux ici représentés par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 1

er

avril respectivement 3 avril 1997.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lequels comparants, ès qualités qu’ils agissent, en leurs qualités de seuls associés de la société à responsabilité limitée

XPERMET, avec siège social à Senningerberg, constituée suivant acte du notaire soussigné, alors de résidence à Mersch,
en date du 8 mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 278 du 9 juin 1993,

ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire de la société, à laquelle ils se reconnaissent par ailleurs

dûment convoqués, et ont pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Les associés décident de transférer le siège social de L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, Building A, à L-2449

Luxembourg, 26, boulevard Royal, de sorte que la première phrase de l’article 4 des statuts aura désormais la teneur
suviante:

«Art. 4. 1

ère

phrase. Le siège social est établi à Luxembourg.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 98S, fol. 4, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 29 avril 1997.

G. Lecuit.

(15802/220/35)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

XPERMET, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.385.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 29 avril 1997.

G. Lecuit.

(15803/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.

PRAGMA CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8325 Capellen, 1A, rue de la Gare.

STATUTS

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Monsieur Yves Robert, ingénieur conseil, demeurant à B-1428 Lillois-Witterzée, 24, avenue du Forgeron.
Lequel comparant a requis le notaire de dresser l’acte d’une société à responsabilité limitée, qu’il déclare constituer

pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de PRAGMA

CONSULTING, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Capellen.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.
Art. 3. La société a pour objet toutes activités commerciales, de services ou industrielles, dans les domaines

suivants:

- réorganisation d’entreprises (consultance, audit, stratégies) à tous les niveaux;
- informatique et électronique, en particulier au niveau de hardware, software et télécommunication;
- traitement de l’information en général.

19438

Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou
développer la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année; par dérogation, la

première année sociale commencera aujourd’hui et finira le trente et un décembre 1997.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille

francs (5.000,-) chacune.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associé unique, de sorte que la somme de cinq cent

mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
qui le confirme.

Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l’accord du ou

des associés représentant l’intégralité des parts sociales. En cas de refus de cession, les associés non-cédants s’obligent
eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession. Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la déter-
mination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés

réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le ou les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 9. Chaque année au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur partici-

pation au capital social.

Art. 10. Le décès ou l’incapacité de l’associé unique ou d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime des

associés.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à vingt-cinq mille francs (25.000,- LUF).

<i>Assemblée générale

Et ensuite l’associé représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Yves Robert, prénommé. Il aura tous pouvoirs pour

engager valablement la société par sa seule signature.

Le siège social est établi à L-8325 Capellen, 1A, rue de la Gare.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: Y. Robert, P. Decker. 
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 1997, vol. 98S, fol. 24, case 3. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 2 mai 1997.

P. Decker.

(15813/206/73)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 1997.

BARCLAYS GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 35.990.

Le conseil d’administration se compose désormais comme suit:
1. Peter Fischer, Gesellschaftsführender Direktor, MERCK FINCK ASSET MANAGEMENT &amp; Co., München;
2. Michel Waringo, Membre du Comité de Direction, BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., Luxembourg;
3. Guy de Froment, Directeur Général, BZW GESTION FRANCE, Paris.
Luxembourg, le 11 avril 1997.

<i>Pour BARCLAYS GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

S. Heirendt-Faramelli

M. Noesen

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 1997, vol. 491, fol. 79, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15825/004/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 1997.

19439

BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 52.077.

Le conseil d’administration se compose désormais comme suit:

<i>Président

James Henry Chibbett, General Manager, BARCLAYS BANK (SUISSE) S.A., Genève;

<i>Administrateurs

Daniel Philip Nathanson, Director, BARCLAYS GLOBAL INVESTORS Ltd, London;
Dr. Peter Carl Heinz Fischer, Managing Partner, MERCK FINCK ASSET MANAGEMENT &amp; Co., Munich;
Olivier Odelin, Head of Portfolio Management, BARCLAYS BANK Plc, Paris;
Werner Wolfer, Chief Investment Officer, BARCLAYS BANK (SUISSE) S.A., Genève;
Candida Whicker, Head of Product Development, BARCLAYS PRIVATE BANK &amp; TRUST (CAYMAN) LTD., Grand

Cayman;

M. Michel Waringo, Membre du Comité de Direction à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 10 avril 1997.

<i>Pour BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO, SICAV

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

S. Heirendt-Faramelli

M. Noesen

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 1997, vol. 491, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15826/004/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 1997.

ALFRED BERG ADVISORY CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 41.369.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 93, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 1997.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 1997

- L’assemblée décide de reporter le bénéfice de l’exercice à nouveau.
- Messrs Dag Ahlberg (Président), Johan Rapp et Otto Rydbeck sont réélus administrateurs pour une période d’un an

se terminant à l’assemblée générale annuelle de 1998.

- FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG est nommée réviseur d’entreprises pour une période d’un an se

terminant à l’assemblée générale annuelle de 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.

ALFRED BERG ADVISORY CO S.A.

T. Limpach

<i>Administrative Manager

(15816/534/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 1997.

ARCOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 491,

fol. 15, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L’Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 1997 a décidé d’affecter le bénéfice de l’exercice de 9.058.729 LUF de la

façon suivante: La perte reportée de 27.545 LUF est totalement absorbée, 4.515.592 LUF sont attribués à la réserve
légale et 4.515.592 LUF sont attribués à un dividende.

L’Assemblée Générale a accepté la démission de Monsieur D. Coeckelbergh en qualité d’Administrateur et a

approuvé son remplacement par Monsieur H. Demeyer, à partir du 24 juin 1996.

Luxembourg, le 5 mai 1997.

<i>Pour la Société ARCOLUX

J. Appelmans

<i>Directeur

(15821/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 1997.

19440


Document Outline

S O M M A I R E

COMPAGNIE NICOSIE S.A., Soci t  Anonyme.

DV8 COMPUTER SOLUTIONS.

EUFIDE S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 5.ÐCapital social. (Premier alin a).

EUFIDE S.A., Soci t  Anonyme.

ECIS, ETUDES CREATIONS INTERNATIONALES SPORTIVES S.A., Soci t  Anonyme.

EMERALD INVESTMENT S.A.H., Soci t  Anonyme Holding.

FGL INVESTMENTS S.A., Soci t  Anonyme.

FGL INVESTMENTS S.A., Soci t  Anonyme.

FOTRACO S.A., Soci t  Anonyme.

FLASH S.A., Soci t  Anonyme.

HANSA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Soci t  Anonyme.

FIDELITY FRONTIER FUND, SICAV, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

Traduction fran aise du texte qui pr c de:

GESTION ECU CAPITAL INVESTMENT FUND, Soci t  Anonyme.

GESTION ECU CAPITAL INVESTMENT FUND, Soci t  Anonyme.

HMP BERATUNGSGESELLSCHAFT F R TELEKOMMUNIKATIONS- UND SICHERHEITSSYSTEME, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung. Gesellschaftskapital: 800.000,- LUF.

GESTION LION-INTEROBLIG, Soci t  Anonyme.

GESTION LION-INTEROBLIG, Soci t  Anonyme.

IMMOBILIERE DE CLUNY S.A., Soci t  Anonyme.

KEI S.A., Soci t  Anonyme.

IMOGEN S.A., Soci t  Anonyme.

LION-INTERGESTION, (anc. INTERCROISSANCE, SICAV, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable).

INTEREUROPEAN FINANCE S.A., Soci t  Anonyme.

INTERNATIONAL MARITIME INVESTORS S.A.H., Soci t  Anonyme Holding.

LION BELGIUM, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable   compartiments multiples.

LION BELGIUM, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable   compartiments multiples.

JENNEBIERG S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 4.

Art. 5.

JENNEBIERG S.A., Soci t  Anonyme.

L.A.B. MANAGEMENT, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

LION-INTERGESTION, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable   compartiments multiples.

KYOEI FIRE &amp; MARINE INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Soci t  Anonyme.

KYOEI FIRE &amp; MARINE INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Soci t  Anonyme.

LORIO S.A., Soci t  Anonyme.

MEDIA ELECTRONIC DISTRIBUTION S.A., Soci t  Anonyme.

MONEY PLUS, SICAV, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

MONEY PLUS, SICAV, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

LUX-DEVELOPMENT, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

MELIACOR, Soci t  Anonyme.

B. METZLER SEEL. SOHN &amp; CO KGaA, Kommanditgesellschaft auf Aktien. Niederlassung Luxemburg:

MGB INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

ORNILOGIS CONSULTING, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e. Capital social: LUF500.000.

PALCA INVESTMENTS, Soci t  Anonyme.

MULTIGOLD, SICAV, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

MULTIGOLD, SICAV, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

PALMIRE, Soci t  Anonyme.

PBC LUX S.A., Soci t  Anonyme.

CORGHI INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

DAGERAAD INVESTMENTS S.A., Soci t  Anonyme.

DAGERAAD INVESTMENTS S.A., Soci t  Anonyme.

MULTIGOLD ADVISORY COMPANY S.A., Soci t  Anonyme.

SCHRƒDER M NCHMEYER HENGST &amp; CO.

NETTOYAGE JULES BECKER, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

NETWORK HOLDINGS S.A., Soci t  Anonyme.

Suit la traduction fran aise du proc s-verbal qui pr c de:

ENTREPRISE POECKES, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e, (anc. POECKES S.  r.l. &amp; Cie, Soci t  en commandite simple).

Art. 6. Alin as 1 et 2. 

Art. 1. Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13. Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

PELIAS S.A., Soci t  Anonyme.

PROMOCALOR S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 5.

Art. 5.

PROMOCALOR S.A., Soci t  Anonyme.

SAPPHO S.A. HOLDING, Soci t  Anonyme Holding.

SAPPHO S.A. HOLDING, Soci t  Anonyme Holding.

PROMOTHERMIS S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 3.

Art. 5.

Art. 15.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 3.

Art. 5.

Art. 15.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

PROMOTHERMIS S.A., Soci t  Anonyme.

PYPAR FINANCIAL CORPORATION S.A., Soci t  Anonyme.

SAFERNAL (LUXEMBOURG) S.A., Soci t  Anonyme.

Suit la traduction fran aise du texte qui pr c de:

PRONTOFUND, SICAV, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

PRONTOFUND, SICAV, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

SCALA, SICAV, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

SILVER CLOUD S.A., Soci t  Anonyme.

PRONTOFUND ADVISORY S.A., Soci t  Anonyme.

PRONTOFUND ADVISORY S.A., Soci t  Anonyme.

SAUMORET S.A., Soci t  Anonyme.

SCALA ADVISORY S.A., Soci t  Anonyme.

SEDIMO S.A., Soci t  Anonyme.

SOCIETE SUBMITSCOPE LTD.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Soci t  Anonyme.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Soci t  Anonyme.

TRADEUS, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

TRM LUXEMBOURG, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

TRIPTOLEME S.A., Soci t  Anonyme.

TRIPTOLEME S.A., Soci t  Anonyme.

TREFINANCE S.A., Soci t  Anonyme.

THE SAILORÕS ADVISORY COMPANY S.A., Soci t  Anonyme.

THE SAILORÕS ADVISORY COMPANY S.A., Soci t  Anonyme.

TOP TEN MULTIFONDS, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT 11, Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4. Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13. Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

THE SAILORÕS FUND, SICAV, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

THE SAILORÕS FUND, SICAV, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

J. VAN BREDA ASSET MANAGEMENT S.A., Soci t  Anonyme.

VELTRUP, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung. Capital social:LUF500.000,-.

WIMER, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

Art. 2.

Art. 6.

Art. 16.

WIMER, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

XBC FINANCE S.A., Soci t  Anonyme.

FIDELITY FUNDS, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR, SICAV, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

Suit la traduction fran aise du texte qui pr c de:

A.C.F.L., ACTION CATHOLIQUE FEMININE LUXEMBOURGEOISE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

XPERMET, Soci t    responsabilit  limit e.

Art. 4. 1phrase. 

XPERMET, Soci t    responsabilit  limit e.

PRAGMA CONSULTING, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8. Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

BARCLAYS GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A., Soci t  Anonyme.

BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO, SICAV, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

ALFRED BERG ADVISORY CO S.A., Soci t  Anonyme.

ARCOLUX S.A., Soci t  Anonyme.