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18241
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 381
16 juillet 1997
S O M M A I R E
Aachen S.A., Luxembourg ………………………………………… page
18287
(The) A-B Bond Fund ………………………………………………………………
18280
Arras Holding S.A., Luxembourg ………………………………………
18288
A.V.S. Group S.A.H., Luxembourg ……………………………………
18270
Bancom Investments S.A., Luxembourg…………………………
18253
Baronimmo S.A., Luxembourg ……………………………………………
18255
BCL Currency Fund, Sicav, Luxembourg ………………………
18247
Belle Isle Investissements S.A., Strassen/Luxembourg
18280
Bendyssa S.A., Luxembourg …………………………………………………
18248
B.E.P.H. INTERNATIONAL, Best Eastern Plaza Hotels
International S.A., Luxembourg………………………………………
18275
BG BANK INTERNATIONAL, Bikuben Girobank
International S.A., Luxembourg ……………………………………
18263
Binter S.A., Luxembourg ……………………………………… 18252,
18253
BMB, Benelux Masterbuilders S.A., Luxembourg ………
18272
BMF Services S.A., Luxembourg…………………………………………
18245
Bordeaux Participations S.A., Luxembourg …………………
18286
Britanny Investment S.A., Luxembourg …………………………
18287
Brodex International S.A. ………………………………………………………
18247
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………………
18245
Brunello S.A., Luxembourg……………………………………………………
18282
BSM S.A., Bascharage ………………………………………………………………
18252
Business Club Associates Ltd, S.à r.l., Angleterre et
Pays de Galles……………………………………………………………………………
18249
Bysel A.G., Luxembourg …………………………………………………………
18255
Challenger Financial and Investment Group S.A.H.
18246
C. Investments Holding S.A., Luxembourg
18255,
18256
Clarisse S.A., Luxembourg ……………………………………………………
18282
C.Mex & Co S.A., Luxembourg ……………………………………………
18246
Cogenaf S.A., Luxembourg ……………………………………………………
18256
Compagnie Financière du Mont Cervin S.A., Luxem-
bourg …………………………………………………………………………… 18256,
18257
Compagnie Financière Regent S.A., Luxembourg ……
18258
Compagnie Luxembourgeoise Multi Media S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………………
18258
Construtec S.A., Howald…………………………………………………………
18257
Coopers & Lybrand Management Consultants (Luxem-
bourg) S.A., Luxembourg……………………………………………………
18258
Coopers & Lybrand S.C., Luxembourg ……………………………
18257
Credis Equity Fund ……………………………………………………………………
18242
Debt Invest S.à r.l., Luxembourg ………………………………………
18259
Dexamenos Développement S.A., Luxembourg…………
18286
Dioguardi Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………
18244
D.L.C. Immo S.C.I., Howald …………………………………………………
18244
Donna S.A., Luxembourg ………………………………………………………
18259
Electricité Gaston Meyer, S.à r.l., Walferdange …………
18259
Entreprise Giersch, S.à r.l., Kahler ……………………………………
18259
Essen S.A., Luxembourg …………………………………………………………
18287
Eurosys, S.à r.l., Rumelange ………………………………… 18259,
18260
Facta Holding S.A., Luxembourg ……………………… 18254,
18255
Fidelity World Fund, Sicav, Luxembourg ………………………
18280
Financière Notre Dame S.A., Luxembourg …………………
18248
Firo S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
18284
Global Futures & Options, Sicav, Luxembourg……………
18281
G-Rentinfix, Sicav, Luxembourg …………………………………………
18283
Henderson Horizon Fund, Sicav, Senningerberg ………
18285
HTR India Fund, Sicav, Senningerberg ……………………………
18285
Institute Investment European S.A., Luxembourg ……
18253
Jumi S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
18282
Larissa S.A., Luxembourg ………………………………………………………
18284
Liberty Newport World Portfolio, Sicav, Luxembourg
18283
Lufina S.A., Luxembourg ………………………………………………………
18288
Lycoop S.A., Luxembourg………………………………………………………
18283
Maeyerlinck, S.à r.l. ……………………………………………………………………
18246
Nativa S.A., Luxembourg ………………………………………………………
18284
Nefer S.A. ………………………………………………………………………………………
18247
New Market Partners AG ………………………………………………………
18246
Oldenburg S.A., Luxembourg ………………………………………………
18288
Primus, Sicav, Luxembourg …………………………………………………
18281
PROPHAC, ZIRNHELD & CIE, Produits Pharmaceu-
tiques et Chimiques, S.à r.l., Hesperange-Howald
…………………………………………………………………………………………… 18260,
18262
Ralka International S.A., Luxembourg ……………………………
18287
Revedaflo S.A., Luxembourg…………………………………………………
18286
Santropa S.A., Luxembourg …………………………………………………
18282
S.I.C., Société d’Investissements Continentale S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………………
18246
Solint S.A., Luxembourg …………………………………………………………
18284
Son Vida S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
18262
Style Craft, S.à r.l. ………………………………………………………………………
18246
Tullamarine International S.A., Luxembourg ………………
18288
Vermeil S.A., Luxembourg ……………………………………………………
18286
Victoria Rei S.A., Luxembourg ……………………………………………
18245
CREDIS EQUITY FUND.
—
<i>Änderungen der Vertragsbedingungen des Anlagefondsi>
Die CREDIS EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY als Verwaltungsgesellschaft hat im Einverständnis mit der
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. in ihrer Funktion als Depotbank des CREDIS EQUITY FUND folgende
Änderungen der Vertragsbedingungen des obengenannten Fonds beschlossen:
Im neunten Zusatz zu den Vertragsbedingungen wird die Anlagepolitik des Subfonds Credis Euity Fund Oeko Protec
neu ausgerichtet und der Subfonds wird umbenannt in Credis Equity Fund Eco Efficiency.
Somit erhält der neunte Zusatz zu den Vertragsbedingungen folgenden Wortlaut:
CREDIS EQUITY FUND ECO EFFICIENCY
<i>Neunter Zusatz zu den Vertragsbedingungeni>
Dieser Zusatz ist nur gültig in Verbindung mit den jeweils gültigen Vertragsbedingungen des CREDIS EQUITY FUND
und bezieht sich auf den Credis Equity Fund Eco Efficiency.
Das Vermögen des Subfonds wird nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in erster Linie in Aktien und aktienähn-
lichen Wertpapieren (Partizipationsscheine, Genussscheine usw.) von Gesellschaften investiert, die nachweislich dem
Prinzip der Öko-Effizienz Rechnung tragen. Unter Öko-Effizienz ist die Wertschöpfung durch abnehmenden Resour-
cenverbrauch, weniger Abfall, weniger Emissionen usw. zu verstehen. Das Anlageuniversum berücksichtigt Unter-
nehmen aller Branchen. Die Titelselektion erfolgt in einem mehrstufigen Prozess, der einerseits eine Branchenbeur-
teilung nach Kriterien der ökologischen Relevanz vornimmt und andererseits auf Unternehmensstufe die Öko-Effizienz
nach klar definierten quantitativen Parametern bewertet. Des weiteren sollen die Unternehmen über eine solide Finanz-
struktur, ein erfolgreiches Management und vielversprechende Wachstumschancen verfügen.
Ferner darf der Fonds bis zu maximal 30 % des Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen anlegen.
Die Referenzwährung ist der US Dollar.
Der Credis Equity Fund Eco Efficiency emittiert sowohl Anteile der Klasse «A» (ausschüttend) als auch Anteile der
Klasse «B» (thesaurierend).
Der Ausgabepreis entspricht dem am Tag des Eingangs des Zeichnungsantrages gültigen Nettovermögenswert je
Anteil (der jeweiligen Klasse), zuzüglich allfälliger Vermittlungsgebühren sowie eventueller Ausgabesteuern. Der
Rücknahmepreis entspricht dem am Tag des Eingangs des Rücknahmeantrages und der zur Rücknahme eingereichten
Anteile gültigen Nettovermögenswert je Anteil (der jeweiligen Klasse).
Anteile wurden erstmals nach der Übernahme der Verwaltung des CS Oeko-Protec durch die CREDIS EQUITY
FUND MANAGEMENT COMPANY als Subfonds des CREDIS EQUITY FUND (bei welcher der CS Oeko-Protec in
Credis Equity Fund Oeko-Protec umbenannt wird) ausgegeben. Am Tage der Übernahme entsprach der Nettovermö-
genswert der an diesem Tag ausgegebenen Anteile dem Nettovermögenswert der Anteile der jeweiligen Klasse des CS
Oeko-Protec. Am 31. Juli 1997 wurde der Subfonds neu ausgerichtet und in Credis Equity Eco Efficiency umbenannt.
Die Verwaltungsgebühr beträgt 1,6 ‰ pro Monat, bzw. 19,2 % pro Jahr.
Ab dem Tag der Veröffentlichung im Luxemburger Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations wird den Anteils-
inhabern des Credis Equity Fund Oeko Protec, insofern sie mit dieser Änderung der Anlagepolitik nicht einverstanden
sind, eine Frist von 30 Tagen eingeräumt, während welcher sie ihre Anteile kommissionsfrei bei allen Zahlstellen zurück-
geben können.
Luxemburg, den 3. Juli 1997.
CREDIS EQUITY FUND
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
MANAGEMENT COMPANY
Unterschriften
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 1997, vol. 495, fol. 29, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(24460/020/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1997.
,
CREDIS EQUITY FUND.
—
<i>Änderungen der Vertragsbedingungen des Anlagefondsi>
Die CREDIS EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY als Verwaltungsgesellschaft hat im Einverständnis mit der
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. in ihrer Funktion als Depotbank des CREDIS EQUITY FUND (ein Umbrella
Fonds luxemburgischen Rechts) beschlossen, einen neuen Subfonds aufzulegen:
CREDIS EQUITY FUND EASTERN EUROPE
<i>Achtzehnter Zusatz zu den Vertragsbedingungeni>
Dieser Zusatz ist nur gültig in Verbindung mit den jeweils gültigen Vertragsbedingungen des CREDIS EQUITY FUND
und bezieht sich auf den Credis Equity Fund Eastern Europe.
Anlagepolitik
Dieser Subfonds strebt unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation ein möglichst grosses
Kapitalwachstum in Deutschen Mark an durch Anlagen in Gesellschaften mit Sitz in Osteuropa oder solchen, die
überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Osteuropa halten. Das Vermögen des Subfonds wird zu diesem
Zweck in Aktien, anderen Kapitalanteilen (wie American Depositary Receipts (ADR), American Depositary Shares
(ADS), Global Depositary Receipts (GDR), Global Depositary Shares (GDS), Genossenschaftsanteilen, Partizipations-
scheinen) sowie auch bis maximal 30 % des Vermögens des Subfonds in Wandel- und Optionsanleihen der vorerwähnten
18242
Gesellschaften sowie in Optionsscheinen (Warrants) auf deren Aktien angelegt. Osteuropäische Länder im Sinne dieses
Subfonds sind jene Staaten Mittel- und Osteuropas, die sich im Stadium des Übergangs von einer früheren Planwirtschaft
zu einer freien Marktwirtschaft mit lokalen Kapitalmärkten befinden, insbesondere Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei
und Slowenien. Der Subfonds beabsichtigt auch in Russland zu investieren, doch wird das Engagement auf diesem Markt
indirekt durch Einsatz von ADR und GDR erfolgen. Direktanlagen werden erst dann in Betracht gezogen, wenn in der
Gesetzgebung ausreichende Massnahmen zum Schutz vor den verschiedenartigen Risiken einer Anlage in Russland
getroffen worden sind.
Die Anlagepolitik des Subfonds Credis Equity Fund Eastern Europe erlaubt auch Investitionen in Ländern, deren lokale
Aktienmärkte möglicherweise noch nicht als anerkannte Märkte im Sinne der in diesem Prospekt festgelegten Anlage-
beschränkungen sind. Gemäss Absatz 2 der Anlagebeschränkungen dürfen solche Anlagen daher zusammen mit anderen
nicht kotierten Wertpapieren 10 % des Nettovermögens des Subfonds nicht übersteigen.
Risiken
Allgemeine Hinweise
Anlagen in Mittel- und Osteuropa sind mit einem bedeutenden Risiko verbunden. Der Erwerb von Anteilen an diesem
Subfonds ist daher nur für Anleger ratsam, die die damit verbundenen Risiken kennen und diese auch tragen können.
Anlagen in diesem Subfonds sollten auf lange Sicht getätigt werden.
Politische und wirtschaftliche Faktoren
In einigen Schwellenländern, in denen der Subfonds Anlagen tätigen kann, besteht ein überdurchschnittlich hohes
Risiko der Verstaatlichung, Enteignung oder einer konfiskatorischen Besteuerung; jeder dieser Risikofaktoren kann sich
nachteilig auf den Wert der Anlagen in diesen Ländern auswirken. Schwellenländer können auch überdurchschnittlich
hohen Risiken politischer Veränderungen, staatlicher Regelungen, sozialer Unrast oder diplomatischer Entwicklungen
(einschliesslich Kriegen) ausgesetzt sein, die die Wirtschaft der betreffenden Länder negativ beeinflussen und damit den
Wert von Anlagen in diesen Ländern beeinträchtigen könnten.
Die Volkswirtschaften vieler Schwellenländer sind stark vom Welthandel abhängig und können daher, wie dies in der
Vergangenheit der Fall war, auch künftig durch Handelsschranken, staatlich angeordnete Anpassungen der Wechselkurse
oder andere protektionistische Massnahmen negatif beeinflusst werden, die ihnen von ihren Aussenhandelspartnern
oder von der internationalen Wirtschaftsentwicklung generell auferlegt oder mit ihnen ausgehandelt werden.
Buchführungsvorschriften und Veröffentlichungspflichten
Die in den Schwellenländern geltenden Buchführungsvorschriften und Veröffentlichungspflichten sind in mancher
Hinsicht weniger streng als in verschiedenen anderen OECD-Staaten. In westlichen Ländern normalerweise öffentlich
zugängliche Informationen über Firmen sind in diesen Ländern nicht immer verfügbar.
Korrespondentenrisiko
Die Depotbank übernimmt die Verantwortung für die Handlungen und Versäumnisse der Mehrzahl ihrer Korrespon-
denten, ist aber nicht haftbar für jegliche Verluste, die direkt oder indirekt durch Handlungen und Versäumnisse ihrer
Korrespondenten in bestimmten Schwellenländern entstehen, vorausgesetzt, dass die Depotbank ihre Sorgfaltspflicht
bei der Auswahl und Überwachung dieser Korrespondenten nicht verletzt hat. Ausserdem ist die Depotbank nicht
haftbar für jegliche Verluste, die aus einer Liquidation, einem Bankrott oder einer Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Kor-
respondenten entstehen können, vorausgesetzt, dass die Depotbank ihre Sorgfaltspflicht bei der Auswahl dieser Kor-
respondenten nicht verletzt hat. Die von allen von der Depotbank bezeichneten Beauftragten, Korrespondenten oder
Unterdepositären belasteten Gebühren werden vom Subfonds bezahlt.
Die Depotbank haftet nicht für die Verwahrung von Vermögenswerten, die bei Maklern entweder als Deckung für
Transaktionen im Wertpapierhandel oder vorübergehend bei Maklern zur Abwicklung einer Handelstransaktion
hinterlegt sind.
Anlagebeschränkungen für ausländische Investoren
In bestimmten Ländern, in denen Anlagen geplant sind, bestehen Anlagebeschränkungen für ausländische Investoren.
Ausserdem kann die Möglichkeit ausländischer Anleger wie des Subfonds, sich an Privatisierungen zu beteiligen, in
bestimmten Ländern durch die Gesetze des Landes eingeschränkt sein, oder die Bedingungen, unter denen der Subfonds
sich daran beteiligen darf, können weniger vorteilhaft sein als für die einheimischen Anleger. Diese Faktoren und jegliche
künftig eingeführten Beschränkungen können die Verfügbarkeit attraktiver Anlagemöglichkeiten für den Subfonds
beschränken.
Wertpapiermärkte
Die Wertpapiermärkte in Schwellenländern zeichnen sich durch eine höhere Volatilität (Kursschwankungen) und eine
geringere Liquidät aus als die etablierten Wertpapiermärkte. Der Wert der Anteile des Subfonds kann dementspre-
chend schwanken.
Verwahrungs- und Eintragungsrisiko in Russland
Obwohl ein Engagement auf den russichen Aktienmärkten durch den Einsatz von GDR und ADR gut abgedeckt
werden kann, wird der Subfonds möglicherweise in Zukunft in Wertpapieren investieren, die die Inanspruchnahme
örtlicher Hinterlegungs- und/oder Verwahrungsstellen erforderlich machen. In Russland wird der Nachweis des recht-
mässigen Besitzanspruchs auf Aktien zur Zeit in Form von Buchforderungen geführt. Um als eingetragener Eigentümer
von Aktien einer Gesellschaft anerkannt zu werden, muss der Käufer oder ein Vertreter des Käufers persönlich zu einer
Eintragunsstelle (registrar) reisen und dorf ein Depotkonto eröffnen (was in manchen Fällen die Bezahlung einer Konto-
eröffnungsgebühr bedingt). Danach muss der Vertreter des Käufers jedesmal, wenn der Käufer zusätzliche Aktien dieser
Gesellschaft kauft, der Eintragungsstelle eine Vollmacht der Käufers und des Verkäufers solcher Aktien vorlegen, ferner
den Nachweis eines solchen Kaufs; sodann wird die Eintragungsstelle solche gekauften Aktien aus dem im Aktienregister
geführten Konto des Verkäufers ausbuchen und in das im Aktienregister geführte Konto des Käufers einbuchen.
18243
Dem Aktienregister kommt entscheidende Bedeutung für den Verwahrungs- und Eintragungsprozess zu. Die Eintra-
gungsstellen unterliegen keiner wirksamen staatlichen Aufsicht, und es ist möglich, dass der Subfonds seine Eintragung
infolge von Betrug, Nachlässigkeit oder eines blossen Versehens verliert. Ausserdem ist eine unter russischem Recht
bestehende Vorschrift, dass Gesellschaften mit mehr als eintausend Aktionären unabhängige Eintragungsstellen aufrecht-
erhalten müssen, die bestimmten gesetzlichen Anforderungen genügen, bisher nicht strikt durchgesetzt worden. Wegen
dieser mangelnden Unabhängigkeit der Eintragungsstellen kann die Geschäftsleitung einer Gesellschaft potentiell einen
bedeutenden Einfluss auf die Zusammensetzung ihrer Aktionäre ausüben.
Eine Verstümmelung oder Vernichtung des Aktienregisters könnte die Aktienbeteiligung des Subfonds an einer
Gesellschaft beträchtlich beeinträchtigen oder in bestimmten Fällen gänzlich auslöschen. Die Depotbank hat Vorkeh-
rungen für eine angemessene Überwachung aller von ihr bezeichneten Eintragungsstellen durch eine spezialisierte
Dienstleistungsfirma in Russland getroffen; jedoch kann weder der Subfonds noch die Verwaltungsräte noch der Anlage-
berater noch die Depotbank noch die Verwaltungsgesellschaft noch einer ihrer beauftragen Vertreter irgendeine
Gewähr oder Garantie für die Geschäftsführung oder die Leistung der Eintragungsstellen übernehmen oder diesbezüg-
liche Vorstellungen erheben. Der Subfonds hat sich bereit erklärt, dieses Risiko zu tragen.
Eigentumsansprüche auf Aktien in Russland
Gegenwärtig ist im russichen Recht der Begriff des «gutgläubigen Käufers» nicht vorgesehen, wie dies in der
westlichen Rechtsordnung allgemein der Fall ist. Demzufolge übernimmt nach russischem Recht ein Käufer von Wertpa-
pieren (mit Ausnahme von Bargeld und Inhaberpapieren) diese Wertpapiere mit Einschluss sämtlicher Fehler und Mängel
bezüglich der Berechtigung und des Eigentums, die möglicherweise bereits beim Verkäufer dieser Wertpapiere und aller
ihrer Vorgänger im Eigentumsanspruch auf diese Wertpapiere bestanden haben. Die russiche Wertpapierkommission
(Russian Securities Commission) ist zur Zeit an der Ausarbeitung gesetzlicher Grundlagen für den Begriff des gutgläu-
bigen Käufers. Es besteht jedoch keine Gewähr dafür, dass solche gesetzlichen Bestimmungen rückwirkend auf früher
getätigte Aktienkäufe des Subfonds Anwendung finden werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es daher möglich, dass
der Eigentumsanspruch des Subfonds an Aktien von einem früheren Eigentümer, von dem die Aktien erworben wurden,
in Frage gestellt oder bestritten werden könnte; in diesem Fall würde der Wert der Aktiven des Subfonds beeinträchtigt
bzw. gemindert.
Der Ausgabepreis der Anteile entspricht dem am Tage nach Einreichen des Kaufantrages festgesetzten aufgerundeten
Nettovermögenswert, vorausgesetzt, dass der Kaufantrag vor 15.00 Uhr und die Zahlung innerhalb von zwei Bankge-
schäftstagen eingegangen sind. Der Rücknahmepreis der Anteile entspricht dem am Tage nach Einreichen des Rücknah-
meantrages festgesetzten abgerundeten Nettovermögenswert, vorausgesetzt, dass der Rücknahmeantrag vor 15.00 Uhr
eingegangen ist.
Luxemburg, den 3. Juli 1997.
CREDIS EQUITY FUND
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
MANAGEMENT COMPANY
Unterschriften
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 1997, vol. 495, fol. 29, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(24461/020/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 1997.
DIOGUARDI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.439.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 11 juin 1997 que M. Franco Lenti a démissionné de ses fonctions d’admi-
nistrateur avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
<i>Le domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1997, vol. 495, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(23952/058/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 1997.
D.L.C. IMMO S.C.I., Société Civile Immobilière Familiale.
Siège social: L-1842 Howald, 37, avenue Grand-Duc Jean.
—
<i>Décision du gérant unique du 1i>
<i>eri>
<i>mars 1997i>
Monsieur Christian Collignon, administrateur de sociétés, demeurant à B-6720 Habay-la-Neuve (Belgique), rue
d’Hoffschmidt 3, en sa qualité de gérant unique de la société D.L.C. IMMO S.C.I., a décidé de transférer le siège social
de ladite société à L-1842 Howald, avenue Grand-Duc Jean 37, et ce avec effet immédiat.
Luxembourg, le 1
er
mars 1997.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1997, vol. 493, fol. 78, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(23953/720/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 1997.
18244
VICTORIA REI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.823.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 16 avril 1997 que M. Fabrizio Ferrari Sardagna a démissionné de ses
fonctions d’administrateur avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
<i>Le domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1997, vol. 495, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(24087/058/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 1997.
VICTORIA REI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.823.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 16 avril 1997 que M. Bruno Mottola a démissionné de ses fonctions
d’administrateur avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
<i>Le domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1997, vol. 495, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(24088/058/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 1997.
VICTORIA REI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.823.
—
Il résulte des résolutions de la réunion du conseil d’administration en date du 23 avril 1997, que:
M. Rémy Meneguz a été appelé aux fonctions de président du conseil d’administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
<i>Le domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1997, vol. 495, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(24089/058/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 1997.
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.923.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1997, vol. 491, fol. 68, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 1997.
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.A.
J. P. Rooney
<i>Assistant Manageri>
(14512/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
BMF SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 222, rue des Sept Arpents.
R. C. Luxembourg B 38.209.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1997, vol. 491, fol. 67, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
Signature.
(14511/609/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
18245
MAEYERLINCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
NEW MARKET PARTNERS AG, Société Anonyme.
STYLE CRAFT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
—
CLOTURES DE LIQUIDATIONS
Par jugements rendus en date du 12 juin 1997, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Madame le Juge-Commissaire Elisabeth Capesius en son rapport
oral, le liquidateur Maître Marco Fritsch, avocat-avoué et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour
insuffisance d’actif les opérations de liquidations des sociétés suivantes MAEYERLINCK, S.à r.l., NEW MARKET
PARTNERS AG, STYLE CRAFT, S.à r.l., et a mis les frais à charge du Trésor.
Pour extrait conforme
M. Fritsch
<i>Le liquidateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 1997, vol. 493, fol. 82, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(23404/999/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 1997.
S.I.C., SOCIETE D’INVESTISSEMENTS CONTINENTALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.427.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 17 avril 1997 à Luxembourgi>
L’assemblée décide d’accepter la démission de M. Jacques Tordoor de son poste d’administrateur et la démission de
Monsieur Guy Glesener, de son poste de président et nomme en remplacement aux postes de président et adminis-
trateur Monsieur Dominique Massot, administrateur de sociétés, demeurant à rue Viollier 6 - CH-1207 Genève, jusqu’à
l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.
L’assemblée renouvelle pour une période de six ans le mandat des administrateurs et du commissaire sortants, leur
mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en l’an 2003.
Pour copie conforme
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1997, vol. 495, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(24060/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 1997.
CHALLENGER FINANCIAL AND INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 37.985.
—
EXTRAIT
Les administrateurs Monsieur Gérard Zappa, Monsieur Edmond Golaz et Madame Gerty Thomé-Marter et le
commissaire aux comptes Mademoiselle Gaby Schneider ont démissionné, avec effet immédiat.
Le siège social de la société à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 3 juillet 1997.
Pour extrait conforme
INTERCORP S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1997, vol. 495, fol. 23, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(24157/535/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 1997.
C.MEX & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B en cours d’inscription.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 7 avril 1997 qu’une succursale a été établie à
CH-6901 Lugano (Suisse), 14, Corso Elvezia.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1997, vol. 491, fol. 67, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14518/535/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
18246
BRODEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 45.057.
—
EXTRAIT
Pour mention au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:
Le siège social de la société se trouvant au 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg est dénoncé et ce avec
effet immédiat.
La soussignée F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., décide de démissionner de son
mandat de commissaire aux comptes de la société BRODEX INTERNATIONAL S.A. et ce avec effet immédiat.
Les sociétés F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
décident de démissionner de leurs mandats respectifs d’administrateur de la société BRODEX INTERNATIONAL S.A.
et ce avec effet immédiat.
Luxembourg, le 2 juillet 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1997, vol. 495, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(24151/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 1997.
NEFER S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 33.618.
—
EXTRAIT
Il résulte de courriers reçus au siège social de la société, que:
- La FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec
effet immédiat.
- Le siège social de la société NEFER S.A., fixé au 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est également dénoncé
avec effet immédiat.
Pour publication
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1997, vol. 495, fol. 26, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(24297/047/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 1997.
BCL CURRENCY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.130.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable
BCL CURRENCY FUND, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 37.130, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 juin 1991,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 290 du 27 juillet 1991 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 12 septembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 375 du 3
octobre 1994.
L’Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Gilles Schanen, employé privé, demeurant
à Bertrange,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur René Talbot, employé privé, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Marcel Huwaert, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis publiés:
a) au Mémorial C:
numéro 110 du 7 mars 1997,
numéro 146 du 25 mars 1997.
b) au «Luxemburger Wort»
du 7 mars 1997,
du 25 mars 1997.
c) au «Tageblatt»:
du 7 mars 1997,
du 25 mars 1997.
II. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Proposition du Conseil d’Administration pour la mise en liquidation de la Sicav.
18247
2. Nomination d’un liquidateur.
3. Divers.
III. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
IV. Qu’il appert de la liste de présence que sur les mille cinq cent douze (1.512) actions en circulation, mille (1.000)
actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.
V. Qu’en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation avec effet au 17 avril 1997.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
FIN-CONTROLE S.A., avec siège social à Luxembourg, 11, rue Aldringen.
Les pouvoirs du liquidateur prendront effet à partir du 17 avril 1997.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Schanen, R. Talbot, M. Huwaert, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 1997, vol. 97S, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
F. Baden.
(14502/200/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
BENDYSSA S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 11.322.
—
Le bilan de clôture au 25 février 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1997, vol. 491, fol. 67, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le liquidateuri>
(14503/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
FINANCIERE NOTRE DAME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 37.689.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 1997, vol. 491, fol. 62, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
<i>Pour la société FINANCIERE NOTRE DAME S.A.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
(14549/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
18248
BUSINESS CLUB ASSOCIATES LTD, Société privée et à responsabilité limitée.
Siège social: Angleterre et Pays de Galles.
—
Le Greffier des Sociétés pour l’Angleterre et le Pays de Galles certifie par la présente que la BUSINESS CLUB
ASSOCIATES LTD a été enregistrée aujourd’hui suivant la loi 1985 régissant les Sociétés en tant que Société Privée et
à Responsabilité Limitée.
Rendu à la Companies House Cardiff, ce 18 juillet 1995.
<i>Pour le Greffier des Sociétés.i>
ARRETE-LOI 1985 ET 1989 REGISSANT LES SOCIETES
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
A PARTICIPATIONS
MEMORANDUM D’ASSOCIATION DE LA BUSINESS CLUB ASSOCIATES LTD
1. La Société porte le nom de BUSINESS CLUB ASSOCIATES LTD.
2. Le Siège Social de la Société devra être situé en Angleterre et au Pays de GaIles.
3. Les objectifs de la Société sont:
1) d’exercer toutes activités propres à une Société de type commercial;
2) d’exercer tous types de commerces ou de négoces, accessoires ou coutumiers, propres à une société commer-
ciale;
3) a) garantir les ressources ou la sécurité de l’entreprise ou de ses avoirs présents ou à venir, que ce soit sous forme
d’engagement personnel ou accord, ou, en hypothéquant ou imposant ce capital de réserve ou en combinant plusieurs
ou toutes ces méthodes, ou par toute autre voie d’exécution ou engagement, ou par le remboursement ou le paiement
du capital principal ou, et primes, intérêts, dividendes et obligations, titres d’emprunts, actions et autres valeurs, que
ceux-ci appartiennent à une personne physique, à une entreprise ou à une société quelconque (et ceci sans porter
préjudice à l’ensemble de ce qui précède) y compris toutes filiales ou société holding de la présente Société, comme cela
est défini dans la section 736 de l’Arrêté-Loi 1985 régissant les Sociétés (revu par l’Arrêté 1989 et subséquents ou leurs
amendements) ou à une firme subsidiaire ou société mère (tel que défini dans la section 258 de l’Arrêté-Loi 1985 ou
toute autre Arrêté-Loi ou amendements subséquents) de la présente Société ou à toutes firmes subsidiaires de ladite
société holding, ou associées de quelconque façon avec la Société par les affaires ou par la détention de participations;
b) de faire des emprunts ou de se procurer ou d’obtenir le paiement d’argent comme il en sera décidé de temps à
autre en raison des activités commerciales de la Société ou en relation avec elles;
c) d’acheter, vendre, échanger, améliorer, louer, donner en location, céder, donner en licence, accepter des cessions,
ou d’acquérir, de s’occuper ou de posséder des terrains, des bâtiments, ou de posséder des droits ou des privilèges sur
d’autres biens qu’il soient, mobiliers ou immobiliers ou quelconques intérêts ou droits s’y rapportant;
d) d’établir et de maintenir ou de créer un fonds de pension et ou de rentes, qu’il soit de type obligatoire ou facul-
tatif, et ou de procurer ou attribuer des dons, primes, pensions, émoluments ou allocations à toute personne étant ou
ayant été à n’importe quel moment directeur, fonctionnaire ou employé de la Société ou de l’une de ses filiales ou d’une
firme associée, ou encore d’une filiale d’une société mère dont la Société serait elle-même issue, ou de n’importe quelle
autre compagnie ci-devant citée. Les avantages précités sont également applicables aux épouses, veuves, membres de
famille ayants droit ou personnes à charge des directeurs, fonctionnaires ou employés susnommés. La Société pourra
également payer ou contribuer aux assurances couvrant toutes les personnes précitées;
e) d’établir ou de maintenir des assurances couvrant les directeurs et les autres fonctionnaires ou commissaires aux
comptes de la Société pour toutes fautes qu’elles soient dues à la négligence la rupture de paiement ou autres infractions
quelconques ou abus de confiance envers la Société ou envers une tierce personne;
f) de faire des donations, cadeaux ou d’apporter son concours à toutes organisations, clubs ou firmes quelles qu’elles
soient; et
g) de payer ou de régler toutes indemnisations que celles-ci soient imposées par force de loi ou non;
et d’effectuer toutes les transactions qui précèdent, que la Société perçoive ou non un paiement ou en retire
n’importe quelle forme de considération ou de rétribution, qu’elle soit ou non liée à une forme de commerce, négoce
ou transaction.
4) a) Chacun des sujets mentionnés dans chacun des paragraphes du présent acte sera considéré comme totalement
indépendant les uns des autres et ne sera en aucune façon limité ou restreint par déduction ou référence au nom de la
Société, sauf si cela est autrement spécifié dans ledit paragraphe.
b) le mot «Société» contenu dans le présent acte, sauf s’il est employé en référence à la présente société, inclura toute
association ou groupe de personnes qu’ils soient ou non incorporés et qu’elles soient ou non domiciliés dans le
Royaume-Uni ou ailleurs.
4. La responsabilité des membres est limitée.
5. Le capital social de la Société est estimée à une somme de GBP 1.000,-, divisée en 1.000 participants de GBP 1,-
chacune.
Nous, les souscripteurs du présent Mémorandum d’Association, voulons former une société conformément au
contenu de ce Mémorandum et nous acceptons les participations dont le nombre est indiqué à côté de nos noms
respectifs.
18249
<i>Noms et adresses des souscripteursi>
<i>Nombre de partsi>
<i>reçuesi>
DMCS DIRECTORS Ltée
7 Leonard Street
London EC2A 4AQ
Signature authentifiée - Dudley Robert Alexander Miles
en association avec
DMCS SECRETARIES Ltée
7 Leonard Street
London EC2A 4AQ
Signature authentifiée - Dudley Robert Alexander Miles ………………………………………………………………………
une
Nombre total des parts …………………………………………………………………………………………………………………………………
une
Date: 11 juillet 1995.
Témoin de la signature ci-dessus:
Susan Joy Payton
7 Leonard Street
London EC2A 4AQ
ARRETE-LOI 1985 ET 1989 REGISSANT LES SOCIETES
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A PARTICIPATIONS
ARTICLES D’ASSOCIATION DE LA BUSINESS CLUB ASSOCIATES LTD
<i>Préliminairei>
1) 1. Les ordonnances contenues dans le tableau A de la liste des Sociétés (tableaux A à F) Ordonnances 1985
(nommé ci-après Tableau A) seront d’application pour la Société, sauf en ce qui est exclu ou amendé par la présente et
ces ordonnances, excepté en ce qui est exclu ou amendé en même temps que les articles inclus ci-après, seront consi-
dérés comme étant les Articles d’Association de la Société.
2. Les ordonnances 3, 24, 41, 46, 48, 64, 67, 73, 74, 75, 80, 94, 95, 96, 97, 101 du Tableau A et les mots «sera scellé
avec le cachet et» de la ligne 5 de l’Ordonnance 6 et la seconde et troisième phrase de l’Ordonnance 79 du Tableau A
ne s’appliqueront pas à la Société.
<i>Interprétationi>
2) Les clauses se rapportant à l’interprétation du Tableau A et contenues dans l’Ordonnance 1 de ce tableau concer-
neront l’interprétation de ces articles tout comme ils concernent l’interprétation du Tableau A lui-même.
<i>Société privéei>
3) La Société est une société privée, et en accord avec cette interprétation, la Société n’offrira ni n’attribuera ou
acceptera d’attribuer aucune participation ou obligation de la Société au grand public, en vue de vendre des participa-
tions ou des obligations en totalité ou en partie au public, et les sections 58(3), 59 et 60 de l’Arrêté-Loi seront d’appli-
cation dans l’objet de cet Article tout comme elles s’appliquent aux intentions de l’Arrêté-Loi lui-même.
4) 1. Toutes participations non-émises de la Société, que celles-ci forment partie de l’original ou d’une augmentation
de capital seront soumises au contrôle des directeurs qui pourront les attribuer, les accorder en option, les offrir ou en
disposer, ou les remettre à toutes personnes, les Directeurs de la Société inclusivement, à tels moments, aux conditions
et de la façon qu’ils jugeront adéquats.
2. Les Directeurs sont par la présente autorisés d’une façon générale et inconditionnelle à allouer des titres spéci-
fiques tels que définis dans la section 80 de l’Arrêté-Loi; ils ont le pouvoir de conclure des accords ou de faire des offres
qui exigeraient ou pourraient exiger des titres, tels qu’ils sont décrits dans l’allocation, après l’expiration de cette autori-
sation.
3. A moins que et jusqu’à ce que l’autorité conférée par (ii) ci-devant, ne soit révoquée, renouvelée ou amendée:
a) le nombre maximum de participations tels que décrit plus haut comme pouvant être alloué sous telle autorité sera
le nombre de participations non encore émises à la date de l’incorporation de la Société;
b) cette autorisation viendra à échéance lors du cinquième anniversaire à dater de l’incorporation de la Société.
<i>Rachat des participationsi>
5) Soumis aux stipulations de l’Arrêté-Loi des participations pouvant être rachetées ou susceptibles de l’être, peuvent
être émises, à la discrétion de la Société ou du titulaire, pourvu que les termes ou la manière dont ce rachat pourra
s’effectuer soient clairement spécifiés par une Mention Spéciale et ce avant ladite émission.
<i>Droit de rétentioni>
6) Le droit de rétention conféré par l’Ordonnance 8 du Tableau A s’appliquera aussi:
a) aux participations entièrement payées;
b) à toutes les participations, qu’elles soient entièrement réglées ou non, enregistrées au nom de la personne
débitrice ou ayant des dettes envers la Société, qu’il en soit l’unique titulaire ou qu’il fasse partie d’un holding de deux
ou de plus de titulaires.
<i>Transfert des participationsi>
7) Le cédant devra rester le titulaire des participations qui ont été cédées ou susceptibles de l’être jusqu’au moment
où le nom du cessionnaire sera enregistré en tant que nouveau et unique titulaire desdites participations dans le registre
des actionnaires.
18250
8) Les directeurs peuvent, à leur entière discrétion et sans devoir fournir aucunes raisons, refuser d’enregistrer la
cession d’une participation, que celle-ci ait été payée en totalité ou non.
9) 1. Un membre (surnommé dans le présent Article «le cédant») désirant céder une participation à une personne
non membre devra en avertir les Directeurs de la Société par écrit en donnant le détail des participations dont il est
question (écrit surnommé dans cette article «préavis de cession»).
2. Le préavis de cession élira les Directeurs en tant qu’agent du cédant s’occupant de la vente des participations
nommées dans le préavis de cession, au prix préétabli (tel que indiqué ci-après) et aux termes prévus ci-après.
3. Le prix imposé sera le prix convenu entre le cédant et les Directeurs ou, à défaut d’accord, le prix fixé de façon
équitable par les Commissaires aux comptes du moment; les frais de cette évaluation par les Commissaires aux comptes
seront supportés par la Société.
4. Les Directeurs offriront les participations nommées dans le préavis de cession aux actionnaires de la Société (autre
que le cédant) au prix imposé et l’offre sera maintenue pour une période qui ne dépassera pas vingt-huit jours.
5. Dans l’éventualité d’une compétition les participations offertes seront vendues aux actionnaires acceptant l’offre
dans de telles proportions (ou autant que possible sans augmenter le nombre de participations vendues et deçà du
nombre demandé) que leur participation dans le capital social de la Société le permette.
6. Le cédant devra, dès réception du montant convenu, céder à chacun des actionnaires acheteurs, le nombre de
participations nommés dans le préavis de cession et acceptés par lesdits actionnaires.
7. Si un cédant est dans l’impossibilité ou refuse de céder des participations dans les vingt-huit heures après l’adjudi-
cation, les Directeurs pourront autoriser une personne de leur choix pour effectuer la cession en lieu et place du cédant
ou en tant que son délégué, il pourra également percevoir des fonds au nom du cédant; et dans ce cas, le reçu émis par
la Société vaudra comme acquit de droit vis-à-vis de l’acheteur sans que ce dernier soit obligé de s’informer de ce que
la remise des fonds au cédant se fasse correctement ou non.
8. Si à l’expiration du délai d’acceptation prévu sous (iv) ci-dessus, des participations répertoriées dans le préavis de
cession n’ont pas encore été achetées par les actionnaires ou l’un d’eux repris sous (iv) à (viii) inclus, il pourra librement
disposer des participations qui n’ont pas été achetées et ce de la manière qu’il jugera opportune dans les trois mois qui
suivent l’expiration de la période prévue sous (4) ci-dessus.
<i>Procédures lors des réunions généralesi>
10) 1. Si le quorum d’actionnaires requis par l’Ordonnance 40 du Tableau A n’est pas atteint dans la demi-heure qui
suit l’heure choisie pour le début de la réunion, ladite réunion sera ajournée et aura lieu une semaine plus tard, au même
jour de la semaine, à la même heure et au même endroit à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le Conseil des
Directeurs.
2. Si toutefois, lors de cette nouvelle réunion, le quorum requis ne serait toujours pas atteint dans la demi-heure qui
suit l’heure de commencement de ladite réunion, une personne autorisée, comme prévu par l’Ordonnance 40 du
Tableau A et faisant elle-même partie du quorum présent à la réunion constituerait à lui seul le quorum manquant.
11) 1. Une résolution soumise à vote lors d’une réunion sera acceptée par vote à main levée; à moins qu’il n’en ait été
décidé autrement avant ou à la connaissance du résultat qu’un scrutin ait été dûment exigé.
2. Un scrutin peut être exigé:
a) par le Président de la réunion, ou
b) par un membre (présent ou représenté par procuration) ayant le droit d’assister à la réunion et de voter, ou
c) par un représentant d’une société, dûment mandaté.
3. Une demande de scrutin peut être rétractée avant que le scrutin n’ait commencé.
4. Une demande ainsi retirée ne pourra en aucun cas invalider le vote à main levée accepté avant que la demande n’ait
été faite.
5. Une résolution écrite exécutée suite à l’Ordonnance 53 du Tableau A et exprimant une ordonnance particulière
ou extraordinaire prendra effet par voie de conséquence.
<i>Votes des membresi>
12) La phrase «à moins que les Directeurs n’en décident autrement» devra être ajoutée avec les mots «aucun
actionnaire ne pourra» dans le corps de l’Ordonnance 57 du Tableau A qui sera conséquemment modifié.
13) 1. Le document désignant un mandataire ainsi que le document authentifiant ce mandat ou une copie de cette
attestation certifiée par un notaire ou par les Directeurs de la Société pourra être:
2. déposé au bureau ou à tel endroit du Royaume Uni et à tel moment comme il sera indiqué dans le préavis de convo-
cation envoyé par la Société en vue d’une réunion; ou
3. remis au Président trente minutes avant le commencement de la réunion ou de la réunion ajournée, et ce
nonobstant les stipulations affirmant le contraire, qu’ils soient repris dans le préavis de convocation ou dans n’importe
quel autre document d’attribution de procuration, envoyés par la Société en relation avec ladite réunion; un document
de procuration non remis ou non déposé comme repris ci-dessus sera considéré comme nul et non avenu.
4. Le dépôt d’un mandat de procuration n’empêchera pas le membre de pouvoir être présent ni de pouvoir voter au
cours de la réunion proprement dite ou d’une réunion ajournée.
<i>Nombre des directeursi>
14) 1. Le nombre de Directeurs n’excédera pas le chiffre de sept, mais pourra être constitué d’un seul.
2. Si, et aussi longtemps qu’il n’y aura qu’un seul Directeur, celui-ci pourra exercer tous les pouvoirs et autorités
conférés habituellement aux Directeurs tels que repris dans ces Articles et dans le Tableau A.
18251
<i>Directeurs suppléantsi>
15) Un directeur suppléant cessera d’être directeur suppléant dès que le directeur attitré qu’il remplace cesse d’être
directeur.
<i>Pouvoirs attribués aux directeursi>
16) En plus et sans porter préjudice aux pouvoirs généraux qui leur sont conférés d’après l’Ordonnance 70 du
Tableau A, les directeurs peuvent hypothéquer ou employer tous les biens ou propriétés de la Société, le capital de
réserve inclus, en tout ou en partie, et émettre des obligations, des certificats, des actions et d’autres valeurs que ceux-
ci appartiennent entièrement à la Société ou à une tierce personne.
<i>Réunion des directeursi>
17) La phrase «et à moins qu’il n’en soit autrement convenu, ils seront deux» sera omise de l’Ordonnance 89 du
Tableau A en ce qu’il s’applique à la Société.
18) Pour ce qui est de l’objet de l’Ordonnance 93 du Tableau A, le consentement du Directeur ou de son suppléant
peut être formulé sous forme de lettre de télex, de câble, de fac-similé ou par tout autre moyen similaire.
<i>Indemnitési>
19) En plus de l’indemnité accordée sous Ordonnance 118 du Tableau A et suivant les clauses de l’Arrêté-Loi, chaque
personne mentionnée dans ladite Ordonnance aura droit à être indemnisé pour toutes dépenses, pertes ou obligations
financières encourues par lui en tant qu’agent de la Société ou au bénéfice de la Société ou dans l’intention d’obtenir un
bénéfice pour la Société ou dans l’accomplissement de ses devoirs vis-à-vis de la Société. Cette indemnisation se fera en
puisant dans les biens de la Société.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 1997, vol. 491, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14513/000/216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
BSM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4930 Bascharage, 12, boulevard J-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 50.676.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 28 mars 1997, vol. 205, fol. 30, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
(14514/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
BINTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.671.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1997, vol. 491, fol. 65, case 7, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(14506/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
BINTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.671.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1997, vol. 491, fol. 65, case 7, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(14507/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
BINTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.671.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1997, vol. 491, fol. 65, case 7, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(14508/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
18252
BINTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.671.
—
Lors de l’Assemblée Générale tenue le 14 avril 1997, la société EURAUDIT, S.à r.l. a été nommée Commissaire aux
Comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’année
1995.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1997, vol. 491, fol. 65, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14509/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
BANCOM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert 1
er
.
R. C. Luxembourg B 55.050.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 17 avril 1997 que:
Le conseil d’administration constate la démission de Michel Thibal de son poste d’administrateur de la société.
Le conseil d’administration coopte, en son remplacement, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires,
Joseph Kuzi, administrateur de sociétés, demeurant à Tel Aviv (Israël).
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1997, vol. 491, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14500/735/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
INSTITUTE INVESTMENT EUROPEAN, Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.530.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 14 mars 1997i>
FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, Luxembourg, a été nommée au poste de commissaire à la liquidation de la
société.
Pour extrait sincère et conforme
INSTITUTE INVESTMENT EUROPEAN S.A. (en liquidation)
A. Scholtes
<i>Le liquidateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 40, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14399/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 1997.
INSTITUTE INVESTMENT EUROPEAN, Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.530.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale extraordinaire du 17 mars 1997i>
1. La liquidation de la société INSTITUTE INVESTMENT EUROPEAN est clôturée.
2. Décharge est accordée au liquidateur et au commissaire de liquidation pour l’exécution de leur mandat.
3. Les livres et documents sociaux seront déposés au 11, rue Aldringen, Luxembourg, et y seront conservés pendant
cinq ans.
Pour extrait sincère et conforme
INSTITUTE INVESTMENT EUROPEAN S.A. (en liquidation)
A. Scholtes
<i>Le liquidateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 40, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14400/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 1997.
18253
FACTA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 51.443.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le onze avril.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
Les seuls actionnaires de la société anonyme FACTA S.A.,avec siège social à Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51.443, à savoir:
1. YARCO TRUST Reg., une société établie sous les lois de Liechtenstein,
avec siège social à FL-9490 Vaduz (Liechtenstein), Mitteldorf 1,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Patrick Rochas, administrateurs de sociétés,
demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Vaduz (Liechtenstein), le 27 février 1997,
ci-annexée,
détenant six cent quarante-neuf actions …………………………………………………………………………………………………………………………
649
2. Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
détenant une action ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: six cent cinquante actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………
650
d’un million (1.000.000,-) de lires italiennes chacune, représentant l’intégralité du capital social de la société d’un
montant de six cent cinquante millions (650.000,-) de lires italiennes.
II.- Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls actionnaires de FACTA S.A. déclarant faire abstraction des
règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convocations et ordre du jour, et recon-
naissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir, ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolu-
tions suivantes, prises à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la raison sociale de FACTA S.A. en FACTA HOLDING S.A. et, par conséquent, de
modifier l’article premier des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de FACTA HOLDING S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de trois cent cinquante millions (350.000.000,-) de lires italiennes,
pour le porter de six cent cinquante millions (650.000.000,-) de lires italiennes à un milliard (1.000.000.000,-) de lires
italiennes, par l’émission à la valeur nominale de trois cent cinquante (350) actions nouvelles d’une valeur nominale d’un
million (1.000.000,-) de lires italiennes chacune.
Ensuite, YARCO TRUST Reg., une société établie sous les lois de Liechtenstein, avec siège social à FL-9490 Vaduz
(Liechtenstein), Mitteldorf 1,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Patrick Rochas, administrateurs de sociétés, demeurant à Luxem-
bourg, en vertu de la prédite procuration,
a déclaré souscrire les trois cent cinquante (350) actions nouvelles et les libérer intégralement en numéraire.
L’unique autre actionnaire, Monsieur Patrick Rochas préqualifié, a déclaré renoncer à son droit de souscription
préférentiel.
Il a été justifié à l’assemblée et au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que les trois cent cinquante
(350) actions nouvelles ont été libérées entièrement en espèces pour leur valeur nominale, de sorte que le montant de
trois cent cinquante millions (350.000.000,-) de lires italiennes se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’exprimer le capital social en francs luxembourgeois, au cours de change moyen de ce jour, à
savoir zéro virgule zéro deux mille quatre-vingt-huit (0,02088) francs luxembourgeois, pour une (1) lire italienne, ce
faisant un capital social de vingt millions huit cent quatre-vingt mille (20.880.000,-) francs luxembourgeois, divisé en mille
(1.000) actions sans désignation de la valeur nominale.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social pour le ramener du montant de vingt millions huit cent quatre-vingt
mille (20.880.000,-) francs luxembourgeois à vingt millions (20.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par mille
(1.000) actions d’une valeur nominale de vingt mille (20.000) francs luxembourgeois chacune, l’excédent étant affecté à
une réserve de conversion qui est à la libre disposition de l’assemblée générale des actionnaires.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’adapter la première phrase de l’article cinq des statuts aux résolutions deux, trois et quatre,
pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à vingt millions (20.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par mille (1.000)
actions d’une valeur nominale de vingt mille (20.000,-) francs luxembourgeois chacune, disposant chacune d’une voix aux
assemblées générales.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l’article dix des statuts.
18254
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes, est estimé à cent vingt mille (120.000,-)
francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement l’augmentation de capital est estimée à sept millions trois cent huit mille
(7.308.000,-) francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous
signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Rochas, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 98S, fol. 6, case 8. – Reçu 73.238 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la prédite société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 avril 1997.
R. Neuman.
(14541/226/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
FACTA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 51.443.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril
1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
(14542/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
BARONIMMO S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1015 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 32.264.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 16 avril 1997 que:
Monsieur Jouni Puupo et Monsieur Guy Arendt ont été nommés liquidateurs en remplacement de Messieurs Didier
Lorrain et Bertrand Assoignons, démissionnaires.
L’assemblée a décidé de transférer le siège social au 50, route d’Esch, L-1015 Luxembourg.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1997, vol. 491, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14501/735/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
BYSEL A.G., Aktiengesellschaft.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.800.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 53, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 1997.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signature
(14515/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
C. INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 34, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 32.688.
—
Les comptes annuels au 31 mars 1994 et au 31 mars 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 avril 1997, vol. 491, fol.
64, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
C. INVESTMENTS HOLDING S.A.
Signature
(14516/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
18255
C. INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 34, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 32.688.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 décembre 1996i>
Sont renommés administrateurs, Messieurs W.G. Wilford, A. de Bernardi et Madame M-F Ries-Bonani. Est renommé
commissaire aux comptes, Monsieur L. Bonani.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 1996.
Pour extrait sincère et conforme
C. INVESTMENTS HOLDING S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1997, vol. 491, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14517/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
COGENAF S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 23.085.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 avril 1997, vol. 491, fol. 67, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
(14519/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
COGENAF S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 23.085.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 17 mai 1996i>
<i>à 15.00 heures à Luxembourgi>
- L’Assemblée prend acte de la démission de M. Gérard Coene, Administrateur, et le remercie pour sa précieuse
collaboration.
- L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement:
Monsieur Yvan Juchem, Administrateur de Sociétés, demeurant à Rombach
qui terminera le mandat de l’Administrateur démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 1997.
- L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Noël Didier, Commissaire aux Comptes et le remercie pour
sa précieuse collaboration.
L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement:
Monsieur Pierre Schill, Réviseur d’Entreprises, demeurant à Luxembourg
qui terminera le mandat du Commissaire démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 1997.
Pour copie conforme
Y. Juchem
J. Winandy
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1997, vol. 491, fol. 67, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14520/009/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
COMPAGNIE FINANCIERE DU MONT CERVIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 41.215.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 1997, vol. 491, fol. 62, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
<i>Pour la société COMPAGNIE FINANCIEREi>
<i>DU MONT CERVIN S.A.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
(14521/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
18256
COMPAGNIE FINANCIERE DU MONT CERVIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 41.215.
- Constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à L-Bettembourg, en date du 3 août
1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 574 du 7 décembre 1992.
- Modifiée suivant acte reçu par le même notaire, en date du 27 janvier 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations n° 180 du 7 mai 1994.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société qui s’est tenue le 7 février 1997 à Luxem-
bourg, que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:
- Démission a été accordée à Madame Isabelle Bastin de sa fonction d’administrateur de la société en date du 7 février
1997 et décharge pleine et entière lui a été donnée pour l’exercice de son mandat jusqu’à cette date.
- Monsieur Lionel Capiaux, employé privé, demeurant à F-Metz, a été nommé nouvel administrateur, en rempla-
cement de l’administrateur démissionnaire. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 7 février 1997.
<i>Pour la société COMPAGNIE FINANCIERE DUi>
<i>MONT CERVIN S.A.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 1997, vol. 491, fol. 62, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14522/622/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
CONSTRUTEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2268 Howald, 37, rue d’Orchimont.
R. C. Luxembourg B 47.839.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 1
er
avril 1997, vol. 205, fol. 34, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
(14528/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
CONSTRUTEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2268 Howald, 37, rue d’Orchimont.
R. C. Luxembourg B 47.839.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 1
er
avril 1997, vol. 205, fol. 34, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
(14529/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
COOPERS & LYBRAND, Société Civile.
Siège social: L-2453 Luxembourg.
—
<i>Décisions collectives des associés en date du 27 mars 1997i>
Réunis en Assemblée Générale, les associés,
1) Conformément à l’article 7 des statuts, approuvent les cessions de parts sociales suivantes de la société, sans désig-
nation de valeur nominale, entièrement libérées et représentant un trois cent cinquantième de l’avoir social:
a) Par Monsieur Pascal Minne, associé, à Monsieur Félix Hendrickx, nouvel associé, domicilié en Belgique: une part
sociale;
b) Par Monsieur Pascal Minne, associé, à Monsieur Daniël Van Woensel, nouvel associé, domicilié en Belgique: une
part sociale;
c) Par Monsieur Pascal Minne, associé, à Monsieur Luc Discry, nouvel associé, domicilié en Belgique: une part sociale;
d) Par Monsieur Pascal Minne, associé, à Monsieur François Cattoir, nouvel associé, domicilé en Belgique: une part
sociale;
e) Par Monsieur Pascal Minne, associé, à Monsieur Jean-Sébastien Falisse, nouvel associé, domicilié en Belgique: une
part sociale;
2) Acceptent les cessionnaires cités sub 1a, 1b, 1c, 1d et 1e comme nouveaux associés avec effet au 1
er
avril 1997.
Pour extrait conforme
M.-J. Chevremont
<i>Associée-gérantei>
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1997, vol. 491, fol. 66, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14532/581/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
18257
COMPAGNIE FINANCIERE REGENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28
mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1997, volume 97S, folio 72, case 9, que la société anonyme COMPAGNIE
FINANCIERE REGENT S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été dissoute, que sa
liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien siège de
la société.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 1997.
E. Schlesser.
(14523/227/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE MULTI MEDIA, Société Anonyme.
Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 49.130.
—
Le bilan modifié au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1997, vol. 490, fol. 59, case 8, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE MULTI MEDIA S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1997, vol. 490, fol. 59, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14524/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE MULTI MEDIA, Société Anonyme.
Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 49.130.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1997, vol. 490, fol. 59, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE MULTI MEDIA S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 1997, vol. 490, fol. 59, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14525/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
COOPERS & LYBRAND MANAGEMENT CONSULTANTS (LUXEMBOURG) S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 47.346.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 25 mars 1997i>
L’assemblée réélit:
1) en qualité d’administrateurs de la société:
. Madame Marie-Jeanne Chevremont, gérante, demeurant à F-57100 Thionville (France), 5, impasse de la Censière;
. Monsieur Filip Van Damme, Conseil en gestion & organisation, demeurant à B-2811 Mechelen-Leest (Belgique),
Vinkstraat 38 et
. Monsieur Patrick Van Hoof, Conseil en gestion & organisation, demeurant à L-1716 Luxembourg, 26, rue Joseph
Hansen;
2) en qualité d’administrateur-délégué de la société:
Madame Marie-Jeanne Chevremont, prénommée;
3) en qualité de commissaire aux comptes:
Monsieur Dominique Robyns, réviseur d’entreprises, demeurant à B-6812 Chiny-Suxy (Belgique), 10, Vallée de l’Eau.
Leur mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 30
septembre 2002.
Pour extrait conforme
M.-J. Chevremont
<i>Administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1997, vol. 491, fol. 66, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14533/581/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
18258
DEBT INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 44.319.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 1997, vol. 491, fol. 59, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
(14534/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
DONNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 52.482.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1997, vol. 491, fol. 67, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
Signature.
(14535/609/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
ELECTRICITE GASTON MEYER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: LUF 1.250.000,-.
Siège social: Walferdange, 10, Millewee.
R. C. Luxembourg B 24.758.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1997, vol. 491, fol. 65, case 7, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(14536/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
ENTREPRISE GIERSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8376 Kahler, 25, rue Principale.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Capellen, le 25 mars 1997, vol. 132, fol. 5, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
(14537/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
EUROSYS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3730 Rumelange, 50-52, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 41.102.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. Monsieur Olivier Veron, ingénieur électronicien, demeurant à F-57535 Marange-Silvange, 10, rue des Aulnes,
2. Madame Bénédicte Villard, secrétaire commerciale, demeurant à F-57535 Marange-Silvange, 10, rue des Aulnes,
3. SOMESID, société à responsabilité limitée, avec siège social à L-4330 Esch-sur-Alzette, chemin des Acacias,
les trois ici représentés par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en vertu de trois procurations sous seing privé, données le 25 mars respectivement le 24 mars 1997.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, en leurs qualités de seuls et uniques associés de la société à respons-
abilité limitée EUROSYS, avec siège social à Esch-sur-Alzette, constituée suivant acte du notaire soussigné, alors de
résidence à Mersch, en date du 24 juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
numéro 560 du 1
er
décembre 1992;
ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire de la société, à laquelle ils se reconnaissent par ailleurs
dûment convoqués, et ont pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Les associés décident de transférer le siège social de L-4330 Esch-sur-Alzette, chemin des Acacias, à L-3730
Rumelange, 50-52, Grand-rue, de sorte que l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:
18259
«Art. 4. Le siège social est établi à Rumelange.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 97S, fol. 84, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 18 avril 1997.
G. Lecuit.
(14539/220/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
EUROSYS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3730 Rumelange, 50-52, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 41.102.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 18 avril 1997.
G. Lecuit.
(14540/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
PROPHAC, ZIRNHELD & CIE,
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET CHIMIQUES, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Hesperange-Howald.
R. C. Luxembourg B 4.371.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A Luxembourg,
s’est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée PROPHAC,
ZIRNHELD & CIE, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET CHIMIQUES, ayant son siège social à Hesperange-Howald, 5,
Rangwé, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 4.371, constituée
suivant acte sous seing privé reçu en date du 1
er
mai 1946, publié au Recueil Spécial du Mémorial numéro 34 du 13 juin
1946, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes sous seing privé reçus:
– en date du 30 juillet 1947, publié au Recueil Spécial du Mémorial numéro 84 du 6 novembre 1947;
– en date du 31 mars 1948, publié au Recueil Spécial du Mémorial numéro 45 du 28 juin 1948;
– en date du 1
er
janvier 1949, publié au Recueil Spécial du Mémorial numéro 35 du 7 mai 1949;
– en date du 18 octobre 1953, publié au Recueil Spécial du Mémorial numéro 101 du 5 décembre 1953;
– en date du 30 avril 1960, publié au Recueil Spécial du Mémorial numéro 39 du 15 juin 1960;
– en date du 4 avril 1964, publié au Recueil Spécial du Mémorial numéro 41 du 26 mai 1964;
– en date du 27 septembre 1966, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 152 du 23 novembre 1966;
– en date du 24 août 1967, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 138 du 27 septembre 1967;
– en date du 16 décembre 1967, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 24 du 24 février 1968;
– en date du 6 juin 1969, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 170 du 10 octobre 1969;
– en date du 11 avril 1970, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 167 du 5 octobre, 1970;
– en date du 31 mars 1973, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 142 du 20 août 1973;
suivant acte reçu par Maître Berthe Henckes-Gehlen, alors notaire de résidence à Luxembourg:
– en date du 28 avril 1978, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 146 du 10 juillet 1978;
suivant actes reçus par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg:
– en date du 4 mars 1983, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 105 du 19 avril 1983;
– en date du 23 mai 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 290 du 12 octobre 1989.
L’assemblée se compose de:
1. - Monsieur Hans T. Frei, Dipl. Chim. ETHZ, demeurant à Meggen, Lucerne (Suisse);
2. - Madame Madeleine Grimaldi-Hoffmann, sans profession, demeurant à Paris (France);
3. - Monsieur Nicolas Reisch, ingénieur e.r., demeurant à Niederkorn;
4. - Monsieur Nicolas Schintgen, fondé de pouvoir, demeurant à Howald;
5. - Monsieur Roger Thiry, Président Honoraire de la Cour Supérieure de Justice, demeurant à Luxembourg-Bon-
nevoie;
6. - Monsieur René Wagner, industriel e.r., demeurant à Peppange.;
7. - Madame Marie-Thérèse Reisch, sans profession, veuve de Monsieur Philippe Zirnheld, demeurant à Luxembourg;
8. - Monsieur Philippe Zirnheld jr., dipl. Management EIW Paris, demeurant à Roodt (Septfontaines),
tous ici représentés par Monsieur Théo Zirnheld, ci-après qualifié;
9. - Monsieur Théo Zirnheld, licencié en sciences commerciales et économiques HEC Lausanne, demeurant à
Sandweiler, comparaissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant des personnes préqualifiées.
Les procurations prémentionnées, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire comparant et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps à la formalité de l’enregis-
trement.
18260
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, déclarant agir en tant que seuls associés de la société à responsabilité
limitée PROPHAC, ZIRNHELD & CIE, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET CHIMIQUES prédésignée, ont requis le
notaire instrumentant de documenter ainsi leurs constatations et résolutions, prises à l’unanimité et sur ordre du jour
conforme:
<i>Cessions de parts socialesi>
A) Les associés constatent que par acte sous seing privé daté du 22 mars 1997, Monsieur Théo Zirnheld, prénommé,
a cédé à Monsieur Philippe Zirnheld jr., prénommé, 50 (cinquante) parts sociales de la société.
L’assemblée approuve sans réserve cette cession telle qu’elle a été effectuée.
Monsieur Théo Zirnheld, intervenant en qualité de seul et unique gérant de la susdite société, accepte la cession des
50 parts sociales prémentionnée, et la reconnaît comme dûment notifiée, conformément aux dispositions de l’article
1690 du Code civil luxembourgeois.
B) Les associés constatent que par acte sous seing privé daté du 30 août 1996, la société de droit suisse HANS T. FREI
& CIE, ayant son siège social établi à Dirikon, Lucerne, Suisse, a cédé à Monsieur Hans T. Frei, prénommé, 2.108 (deux
mille cent huit) parts sociales de la société.
L’assemblée approuve sans réserve cette cession telle qu’elle a été effectuée.
Monsieur Théo Zirnheld, intervenant en qualité de seul et unique gérant de la susdite société, accepte la cession des
2.108 parts sociales prémentionnée, et la reconnaît comme dûment notifiée, conformément aux dispositions de l’article
1690 du Code civil luxembourgeois.
<i>Nominationsi>
A la demande du gérant et conformément à l’article 14 des statuts, les associés décident de nommer aux fonctions de
deuxième gérant de la société, Monsieur Philippe Zirnheld jr., dipl. Management EIW Paris, demeurant à Roodt (Septfon-
taines), jusqu’ici directeur-adjoint de la société PROPHAC, avec effet au premier mai 1997.
<i>Détermination et répartition des pouvoirs de gérancei>
Les associés décident que par cette nomination Monsieur Philippe Zirnheld jr. est notamment chargé d’accomplir tous
les actes rentrant dans l’administration courante et journalière des affaires de la société PROPHAC jusqu’à concurrence
d’un montant ne dépassant pas LUF 1.000.000,- (un million de francs).
Il est spécifié toutefois que tous les effets de commerce, contrats, marchés d’achat et de vente et d’une façon générale
tous les actes quelconques portant sur une somme supérieure à LUF 1.000.000,- (un million de francs) ne pourront
engager la société que s’ils sont revêtus de la signature de Monsieur Théo Zirnheld, directeur-gérant de la société.
Contrairement aux dispositions du dernier alinéa de l’article 14 des statuts de la société, l’accomplissement des actes
d’une importance majeure tels qu’emprunts, crédits en banque, engagement et licenciement de personnel etc., reste
réservé à Monsieur Théo Zirnheld jusqu’à décision contraire de l’Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des
associés. Cette limitation à l’exercice des fonctions de deuxième gérant confiées à Monsieur Philippe Zirnheld jr. ne
concerne pas l’achat, la vente, la passation de commandes relatives aux choses qui forment l’objet même du commerce
de la société.
Monsieur Philippe Zirnheld jr. s’est engagé à respecter les dispositions des articles 14, tel que modifié ci-après, et 15
des statuts, concernant notamment l’exercice des fonctions de gérant, la révocation et la démission d’un gérant.
<i>Modifications statutairesi>
Les associés décident de modifier les articles suivants des statuts, pour leur donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Une société luxembourgeoise sous forme de société à responsabilité limitée est régie par les présents
statuts et par les lois luxembourgeoises en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées.»
Capital social
«Art. 7. Le capital social est fixé à la somme de LUF 12.500.000,- (douze millions cinq cent mille francs), divisé en
12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de LUF 1.000,- (mille francs) chacune, entièrement libérées.
Ces parts sociales se répartissent comme suit:
1. - Monsieur Hans T. Frei, demeurant à Meggen-Lucerne (Suisse), deux mille cent huit parts sociales ………
2.108
2. - Madame Madeleine Grimaldi-Hoffmann, demeurant à Paris (France),
deux mille deux cent trente-trois parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………
2.233
3. - Monsieur Nicolas Reisch, demeurant à Niederkorn, deux cent soixante-quinze parts sociales ………………
275
4. - Monsieur Nicolas Schintgen, demeurant à Howald, six cent quatre-vingt-quinze parts sociales ………………
695
5. - Monsieur Roger Thiry, demeurant à Luxembourg-Bonnevoie, quatre cent cinquante-six parts sociales
456
6. - Monsieur René Wagner, demeurant à Peppange, deux mille deux cent trente-trois parts sociales ………
2.233
7. - Madame Marie -Thérèse Reisch, veuve de Monsieur Philippe Zirnheld, demeurant à Luxembourg,
trois mille sept cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………
3.700
8. - Monsieur Théo Zirnheld, demeurant à Sandweiler, sept cent cinquante parts sociales ……………………………
750
9. - Monsieur Philippe Zirnheld jr., demeurant à Roodt (Septfontaines), cinquante parts sociales …………………
50
Total: douze mille cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………… 12.500»
<i>Gérancei>
«Art. 14. La société est administrée par Monsieur Théo Zirnheld, directeur-gérant, et par Monsieur Philippe
Zirnheld jr, cogérant, qui assument ces fonctions pour une durée indéterminée.
18261
Chaque gérant ne peut être démis de sa fonction ou révoqué que pour un motif grave et légitime dûment constaté
par le tribunal compétent dont relève le siège social, moyennant un préavis à lui donner par lettre recommandée, six
mois avant la clôture de l’exercice en cours, à la suite d’une décision d’une assemblée générale et avec l’accord de la
double majorité prévue à l’article 23, al. 3 des présents statuts.
Si cette majorité n’est pas atteinte, la demande ne peut être reproduite que pour l’exercice suivant, sans que la faculté
du second vote, prévue à l’art. 194 de la loi du 18 septembre 1933, ainsi qu’à l’art. 21 des présents statuts, puisse être
invoquée.
Chaque gérant peut pareillement se démettre de sa fonction pour un motif légitime, à condition d’en avertir chaque
associé par lettre recommandée, six mois au moins avant la clôture de l’exercice en cours.
Les pouvoirs du deuxième gérant sont ou peuvent être réglés par l’acte de nomination, de même que la faculté de
révocation ou de démission du deuxième gérant.
A défaut de dispositions contraires ci-après, les gérants ont la signature sociale et peuvent agir ensemble ou
séparément pour l’accomplissement des actes d’administration courants. En cas d’absence de l’un d’eux, les gérants
peuvent se suppléer valablement. Ils peuvent notamment recevoir ou payer toutes sommes ou valeurs, souscrire,
endosser, négocier et acquitter tous effets de commerce, faire le dépôt en toutes maisons de banque des fonds et titres
appartenant à la société, en opérer le retrait, consentir au désistement de tous droits de privilège, hypothèques, actions
résolutoires et autres droits de toute nature ainsi qu’à toutes mainlevées d’inscriptions, saisies ou oppositions, le tout
avec ou sans paiement, consentir toutes subrogations avec ou sans garantie, ainsi que toutes antériorités et subroga-
tions, conclure tous marchés et passer tous contrats; représenter la société en justice, en un mot, assurer la gestion des
affaires sociales, dans les limites de l’objet social, l’énumération qui précède étant énonciative, non limitative.
Le cogérant est notamment chargé d’accomplir tous les actes rentrant dans l’administration courante et journalière
des affaires de la société PROPHAC jusqu’à concurrence d’un montant ne dépassant pas LUF 1.000.000,- (un million de
francs).
Il est spécifié toutefois que tous les effets de commerce, contrats, marchés d’achat et de vente et d’une façon générale
tous les actes quelconques portant sur une somme supérieure à LUF 1.000.000,- (un million de francs) ne pourront
engager la société que s’ils sont revêtus de la signature de Monsieur Théo Zirnheld, directeur-gérant de la société.
L’accomplissement des actes d’une importance majeure tels qu’emprunts, crédits en banque, engagement et licen-
ciement de personnel etc., reste réservé à Monsieur Théo Zirnheld jusqu’à décision contraire de l’Assemblée générale
ordinaire ou extraordinaire des associés. Cette limitation à l’exercice des fonctions de deuxième gérant confiées à
Monsieur Philippe Zirnheld jr. ne concerne pas l’achat, la vente et la passation de commandes relatives aux choses qui
forment l’objet même du commerce de la société.»
<i>Fraisi>
Tous les frais, droits et honoraires dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: T. Zirnheld, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 1997, vol. 98S, fol. 11, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 1997.
C. Hellinckx.
(14627/215/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
PROPHAC, ZIRNHELD & CIE,
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET CHIMIQUES, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Hesperange-Howald.
R. C. Luxembourg B 4.371.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
<i>Pour le notairei>
Signature
(14628/215/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
SON VIDA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 42.988.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 1997, vol. 491, fol. 62, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
<i>Pour la société SON VIDA S.A.H.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
(14647/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
18262
BG BANK INTERNATIONAL,
BIKUBEN GIROBANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. SYDBANK LUXEMBOURG S.A.).
Registered office: Luxembourg.
T. R. Luxembourg B 25.288.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-fourth day of March.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of SYDBANK LUXEMBOURG S.A., a société anonyme,
having its registered office in Luxembourg, registered at the Trade register of Luxembourg under the number B 25.288,
incorporated under the name of FIRST NORDIC BANK S.A. pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, on December 12th, 1986, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 42
of March 26th, 1987. The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a deed of the same notary on
December 28th, 1995 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 166 of April 3rd, 1996
and for the last time by a deed of the undersigned notary dated March 19th, 1997, not yet published.
The meeting was opened at 5.30 p.m. with Mr Guy Harles, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary, Ms Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.
The meeting elected as scrutineer, Mr Per Henrik Jensen, Deputy General Manager, residing in Bertrange.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Change of the name of the company from SYDBANK LUXEMBOURG S.A. into BIKUBEN GIROBANK INTER-
NATIONAL S.A.;
2. Amendment of the articles of incorporation.
II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders as well as the number
of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the rep-
resented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to change the name of the company from SYDBANK LUXEMBOURG S.A. into BIKUBEN
GIROBANK INTERNATIONAL S.A. in abreviation BG BANK INTERNATIONAL S.A.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to amend the articles of incorporation to read as follows:
Art. 1. - Name
There exists a corporation in the form of a «société anonyme» under the name of BIKUBEN GIROBANK INTER-
NATIONAL S.A. in abbreviation BG BANK INTERNATIONA S.A.
Art. 2. - Term
The corporation is established for an unlimited period of time.
Art. 3. - Purpose
The object of the corporation is the undertaking of any banking and saving activities and more particularly to
undertake any banking and trust operations including to receive deposits of cash, securities and other assets, to grant
loans and to extend credits in any form whatever, to conclude any transactions relating to securities, precious metals,
fiduciary arrangements, to provide financial services to collective investment undertakings and other persons, companies
or entities as well as to hold such interests in other companies and perform such other operations which permit to
achieve the object as described above and to do all or any of the things and matters aforesaid in any part of the world
either as principals or agents or otherwise and by or through trustees, agents or otherwise and either alone or in
conjunction with others.
Art. 4. - Principal Office
The principal office of the corporation is established in Luxembourg, in the Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the Board of Directors. Branches or
other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the Board of
Directors.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political or military events have occurred or
are imminent which would interfere with the normal activities of the corporation at its principal office or with the ease
of communication between such office and persons abroad, the principal office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the corporation which will remain a Luxembourg corporation.
18263
Art. 5. - Capital, Share Certificates, Dividends, Transfer
The corporate capital is fixed at LUF 1,500,000,000.- (one billion five hundred million Luxembourg Francs), divided
into 1,500,000 (one million five hundred thousand) registered shares with a par value of LUF 1,000.- (one thousand
Luxembourg Francs) each, fully paid in.
Shares shall be issued only in the registered form.
All issued nominative shares of the corporation shall be registered in the Register of Shareholders which shall be kept
by the corporation or by one or more persons designated therefore by the corporation and such Register shall contain
the name of each holder, his residence or elected domicile and the number of shares held by him. Every transfer of
shares shall be entered into the Register of Shareholders, and such entry shall be signed by two duly authorised officers
of the corporation or by one or more persons designated thereto by the Board of Directors.
Payments of dividends to holders of registered shares will be made to such shareholders at their address as
mentioned in the Register.
Transfer of shares shall be effected by delivering the certificates representing such shares to the corporation along
with other instruments of transfer satisfactory to the corporation, and by written declarations of transfer inscribed in
the Register of Shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers
of attorney to act therefore.
Art. 6. - Increase or Reduction of Capital
The capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the
manner required for the amendment of the Articles of Incorporation as defined in Articles 8 and 23 hereof.
Art. 7. - Ownership of Shares
The corporation recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the
ownership of such share or shares is disputed, all persons claiming a right to such share or shares must appoint one
single attorney to represent such share or shares vis-à-vis the corporation. The failure to appoint such attorney implies
a suspension of all rights attached to such share or shares.
Art. 8. - Meetings of Shareholders and Powers
Any regularly constituted meeting of the shareholders of the corporation shall represent the entire body of
shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the corporation. Its decisions are binding on shareholders who are absent, opposed or who abstain from
voting.
General meetings of shareholders for purposes other than the amendment of the Articles of Incorporation, increase
or reduction of capital or dissolution of the corporation shall be deemed duly constituted without regard to the number
of shareholders present in person or by proxy. At any such meeting each share shall be entitled to one vote. All
decisions or resolutions enacted or approved by the shareholders shall be determined by a majority of the votes cast.
General meetings of shareholders deliberating on amendments to the Articles of Incorporation, increase or reduction
of capital or dissolution of the corporation shall be deemed properly constituted if at least half of the outstanding shares
are present or represented at such meeting. If the quorum shall not be present, the Board of Directors may call a second
meeting or postpone meetings under terms and quorum requirements provided for by the Law of August 10, 1915, as
amended, on commercial companies. Meetings deliberating on matters specified on this paragraph shall be decided by a
majority of two thirds of the votes cast. In such meetings, each share is entitled to one vote.
Art. 9. - Annual General Meeting
The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the
principal office of the corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the third Tuesday of the month of February at 2.00 p.m. Luxembourg time. If such day is a holiday, the annual general
meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the
absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and times as may be specified in the respective notices of
meeting.
The Board of Directors may determine all other conditions to be fulfilled by shareholders who wish to attend
shareholders’ meetings.
Art. 10. - Call and Notice of Shareholders’ Meeting
Ordinary and extraordinary general meetings shall be called by the Board of Directors pursuant to a notice setting
forth the agenda and sent by registered mail at least eight days prior to the meeting to each registered shareholder at
the shareholders’ address as mentioned in the Register of Shareholders. If, however, all of the shareholders are present
or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting,
the meeting may be held without prior notice.
The Board of Directors shall be obliged to call a general meeting of shareholders upon the written request of
shareholders representing at least one fifth of the subscribed capital provided that such written request sets forth the
agenda of the meeting.
The Board of Directors is authorised to determine the form and contents of all proxies and to fix the time and place
for presentation thereof.
Art. 11. - Procedure and Minutes, General Meeting
The general meeting shall be chaired by a chairman pro tempore appointed by a simple majority of the shareholders
present at any such meeting.
The chairman of the meeting, together with two shareholders or representatives thereof, will form a committee to
decide on the validity of the proxies, the election procedure and the election results.
18264
Minutes of the general meeting shall be signed by two members of the aforesaid committee. In matters where
decisions of the general meeting must be certified, copied or extracted for use in legal proceedings or elsewhere, such
minutes shall be signed by the chairman of the meeting or any other two members of the Board of Directors or any
other officers of the corporation duly authorised to this effect.
Art. 12. - Board of Directors
The corporation shall be managed by a Board of Directors composed of three members at least who need be
shareholders of the corporation.
The directors shall be elected by the shareholders, for a period not in excess of six years and until their successors
are elected, provided, however, that any director may be replaced at any time by a resolution taken at the shareholders’
meeting.
In the event of a director’s position becoming vacant because of death, retirement or otherwise, the remaining
directors may meet and elect, by majority vote, a director to fill such a vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 13. - Board of Directors, Appointments, Notice, Quorum
The Board of Directors shall choose from among its members a Chairman. The Board of Directors shall meet upon
call by the Chairman, or two directors. The notice of the meeting indicates the place of the meeting and its agenda.
The Chairman shall preside over all meetings of the board of directors; in his absence the directors shall appoint
another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meeting.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least five days in advance
together with the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be indicated in the notice of the meeting. The notice may be waived by written consent or by fax or
telegram of telex of each director. Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in
writing or by fax or telegram or telex another director as his attorney.
Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of
communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a
meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. Any action required or permitted to be
taken at a meeting of the Board of Directors may further be taken without a meeting if all members of the Board of
Directors consent thereto in writing.
The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or rep-
resented at a meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such
meeting. In case of a tie, the chairman has the casting vote.
Art. 14. - Minutes of the Board of Directors
The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman or, in his absence, by the
chairman pro tempore who presided over such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
two directors, or any other officers of the corporation duly authorised to this effect.
Art. 15. - General Powers of the Board of Directors
The directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. The Board of Directors shall have
power to determine corporate policy and the course of conduct of the management and business affairs of the corpor-
ation. Directors may not bind the corporation by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of
the Board of Directors.
The Board of Directors may delegate its power to conduct the daily management of the corporation and its powers
to carry out acts in furtherance on the corporate policy as weIl as the representation of the corporation within the limits
of this power to directors or officers of the corporation subject to the approval of the general meeting of shareholders
if legally required.
Art. 16. - Official Relationship
No contract or other transaction between the corporation and any other corporation or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the corporation is interested in, or is a
director, associate, officer or employee of such other corporation or firm. Any director or officer of the corporation
who serves as a director, associate, officer or employee of any corporation or firm with which the corporation shall
contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other corporation or firm, be
prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any director or officer of the corporation may have a personal interest in any transaction of the
corporation, such director or officer shall advise the Board of Directors of such personal interest and shall not consider
or vote on any such transaction and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next following
meeting of shareholders.
Art. 17. - Indemnification of Directors and Officers
The corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any legal action, suit or proceeding to which he may be made a party by
reason of his being or having been a director or officer of the corporation or, at its request, of any other corporation in
which the corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negli-
gence or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such
matters covered by the settlement, as to which the corporation is advised by counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled by law or otherwise.
18265
Art. 18. - Corporate Signature
The corporation will be bound towards third parties by the joint signatures of any two directors or by the joint
signatures of any duly authorised officers of the corporation, or any other person to whom authority has been delegated
by the Board of Directors. A special proxy may be granted to any person to act on behalf of the corporation by two
authorised signatories.
Art. 19. - Accounts
At the end of the corporate year, the Board of Directors shall draw up the Balance Sheet and the Profit and Loss
Accounts in the manner required by law.
The annual accounts of the Corporation are supervised by one or several auditors who shall qualify as «réviseurs
d’entreprises» to be appointed by the Board of Directors. Such auditors will deliver their report to the Board of
Directors.
Art. 20. - Accounting Year
The accounting year of the corporation shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the
last day of December of each year.
Art. 21. - Dividends and Reserves
From the annual net profits of the corporation, five per cent shall be allocated to the legal reserve. This allocation
shall cease to be required when such surplus reserve amounts to ten per cent of the subscribed capital of the corpor-
ation as stated in Article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in Article 6 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board of Directors, shall determine how the
remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare dividends from time to time. The Board of
Directors may decide from time to time to pay an interim dividend in accordance with the Law of August 10, 1915, as
amended.
Art. 22. -Dissolution and Liquidation
In the event of a dissolution of the corporation pursuant to Article 99 of the Law of August 10, 1915, the liquidation
shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the
meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
Art. 23. - Amendment of Articles
The present Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of shareholders subject to the
quorum and majority requirements provided by law and the present Articles of Incorporation.
Art. 24. - Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August
10, 1915 on commercial companies, as amended.
There being no further business, the meeting is closed.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a German version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the German texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am vierundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg.
Versammelten sich die Aktionäre der Aktiengesellschaft SYDBANK LUXMBOURG S.A., mit Sitz in Luxemburg,
eingetragen im Handelsregister in Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer B 25.288. Genannte Aktiengesellschaft
wurde am 12. Dezember 1986, gemäß Urkunde des Notars André-Jean-Joseph Schwachtgen gegründet, welche
Urkunde veröffentlicht wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 42 vom 26. März 1987.
Die Satzung wurde abgeändert gemäß Urkunde des Notars André-Jean-Joseph Schwachtgen vom 28. Dezember 1995,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 148 vom 3. April 1996 und letztmals abgeändert
vom instrumentierenden Notar am 19. März 1997.
Die Versammlung wird um 17.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Guy Harles, maître en droit, wohnhaft in Luxem-
bourg, eröffnet,
Der Vorsitzende bezeichnet zum Schriftführer, Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, wohnhaft in Junglinster.
Die Generalversammlung wählt zum Stimmenzähler, Herrn Per Henrik Jensen, Deputy General Manager, wohnhaft in
Bertrange.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und bittet den instrumentierenden Notar,
aktenmäßig festzustellen:
I. Daß die gegenwärtige Generalversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:
<i>Tagesordnung:i>
1. Namensänderung der Gesellschaft SYDBANK LUXEMBOURG S.A. in BIKUBEN GIROBANK INTERNATIONAL
S.A.;
2. Abänderung der Satzung der Gesellschaft.
18266
II. Daß die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, sowie die
Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien in eine Anwesenheitsliste eingetragen sind, diese Anwesenheitsliste wird von
den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und den Vorstandsmitgliedern unter-
zeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben formalisiert zu werden.
III. Daß sämtliche Aktien der Gesellschaft auf gegenwärtiger außerordentlichen Generalversammlung anwesend oder
gültig vertreten sind und die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sich als ordnungsgemäß einberufen erkennen und
erklären, vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so daß die förmliche Einberufung unterlassen werden
konnte.
IV. Daß die gegenwärtige Versammlung sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt, ordnungsgemäß einberufen ist und
in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten kann.
Nach Beratung faßt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlußi>
Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt, den Namen der SYDBANK LUXEMBOURG S.A. in BIKUBEN
GIROBANK INTERNATIONAL S.A. in Abkürzung BG BANK INTERNATIONAL S.A. umzuändern.
<i>Zweiter Beschlußi>
Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt, die Satzung abzuändern und ihr folgenden Inhalt zu geben:
Art. 1. - Name
Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung BIKUBEN GIROBANK INTERNA-
TIONAL S.A., in Abkürzung BG BANK NTERNATIONAL S.A.
Art. 2, - Dauer
Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit festgesetzt.
Art. 3. - Zweck
Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von jeglichen Bank- und Finanzgeschäften und im besonderen die
Ausführung von jeglichen Bank- und Treuhandoperationen einschließlich die Entgegennahme von Bargelddepots,
Wertpapieren und anderen Gütern, die Gewährung und Verlängerung von Krediten in jeglicher Form, der Abschluß von
Transaktionen in bezug auf Wertpapiere, Edelmetalle, Treuhandverträgen, die Gewährung von Diensten im Finanzwesen
an Investmentfonds und an andere Personen, Gesellschaften oder Rechtspersonen sowie das Halten von Beteiligungen
in anderen Gesellschaften und die Ausübung jeder anderen Tätigkeit, die es ihr erlaubt den Zweck wie oben beschrieben
zu erfüllen und all dies zu tun in jedem Land entweder als Auftraggeber oder als Vertreter oder sonstwie und durch
Treuhänder, Vertreter oder sonstwie und alleine oder in Zusammenarbeit mit anderen.
Art. 4 - Gesellschaftssitz
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluß des Verwal-
tungsrates kann er jederzeit an einen anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Zweigstellen und
andere Geschäftsstellen können durch Entscheidung des Verwaltungsrates im Großherzogtum Luxemburg oder auch im
Ausland eröffnet werden.
Sollte der Verwaltungsrat der Meinung sein, eine ungewohnte politische oder militärische Lage mache das normale
Funktionieren des Gesellschaftssitzes unmöglich oder habe einen Kommunikationsbruch zwischen dem Sitz und den
Gesprächspartnern im Ausland zur Folge, so kann der Sitz der Gesellschaft vorübergehend in ein anderes Land verlegt
werden bis zu vollen Einstellung dieser Gegebenheiten; während dieser Übergangsperiode wird die Gesellschaft ihre
Iuxemburgische Nationalität nicht verlieren und weiterhin eine luxemburgische Gesellschaft bleiben.
Art. 5. - Kapital, Aktienurkunden, Dividenden, Übertragung
Das Gesellschaftskapital beträgt LUF 1.500.000.000,- (eine Milliarde fünfhundert Millionen Luxemburger Franken) und
ist eingeteilt in 1.500.000 (eine Million fünfhunderttausend) Namensaktien von je LUF 1.000,- (eintausend Luxemburger
Franken), voll eingezahlt.
Alle Aktien lauten auf Namen.
Alle Namensaktien der Gesellschaft werden in ein Aktienregister eingetragen, das von der Gesellschaft oder von
einer oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Personen geführt wird; dieses Aktienregister enthält folgende
Angaben: der Name des Aktionärs, dessen Wohnsitz sowie die Zahl seiner Aktien. Jede Übertragung der Aktien wird
im Aktienregister eingetragen und von zwei Bevollmächtigten der Gesellschaft oder von einer oder mehreren vom
Verwaltungsrat dazu bestimmten Personen unterzeichnet.
Die Zahlung der Dividenden an die Inhaber der Namensaktien erfolgt an deren im Aktienregister angegebene
Anschrift.
Die Übertragung der Aktien erfolgt durch die Lieferung der Aktienurkunden an die Gesellschaft mit anderen von der
Gesellschaft anerkannten Übertragungsurkunden und durch schriftliche im Aktienregister eingetragene, datierte und
vom Übertragenden und Übernehmer oder von Bevollmächtigten unterzeichneten Übertragungserklärungen.
Art. 6. - Kapitalerhöhungen oder Kapitalherabsetzung
Das Kapital der Gesellschaft kann durch Entscheidung der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden unter Berück-
sichtigung der Bestimmungen von Artikeln 8 und 23 über die Satzungsänderungen.
Art. 7. - Aktieneigentum
Die Gesellschaft wird für jede Aktie nur einen Eigentümer anerkennen. Falls eine oder mehrere Aktien sich im
Gemeinbesitz von mehreren Personen befinden oder wenn der Besitz dieser Aktie oder Aktien umstritten ist, müssen
alle die ein Anrecht auf solche Aktie oder Aktien haben einen Bevollmächtigten ernennen, der diese Aktie oder Aktien
gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Wird kein Bevollmächtigter ernannt, so werden alle mit dieser Aktie oder Aktien verbundenen Rechte aufgehoben.
18267
Art. 8. - Generalversammlung der Aktionäre und Befugnisse
Jede ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat weitgehendste
Vollmachten um Handlungen in bezug auf die Führung der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu bewilligen.
Die Generalversammlung, die über andere Angelegenheiten als die Änderung der Satzung, die Erhöhung oder Herab-
setzung des Kapitals oder die Auflösung der Gesellschaft befindet, gilt als beschlußfähig ungeachtet der Zahl der
anwesenden oder vertretenen Aktionäre. Bei solcher Generalversammlung ist jede Aktie zu einer gtimme berechtigt.
Alle Beschlüsse oder Entscheidungen der Generalversammlung werden mit einer Stimmenmehrheit gefaßt.
Die Generalversammlung, die über die Änderung der Satzung, die Erhöhung oder Herabsetzung des Kapitals oder die
Auflösung der Gesellschaft befaßt, gilt als beschlußfähig wenn so viele Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, daß
sie mindestens die Hälfte der ausgegebenen Aktien auf sich vereinigen. Ist die beschlußfähige Anzahl nicht anwesend, so
kann der Verwaltungsrat eine zweite Generalversammlung einberufen oder die Generalversammlung auf ein späteres
Datum verlegen, gemäß den vom abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgese-
henen Bedingungen und Beschlußfähigkeit. Die Generalversammlung, die über solche Angelegenheiten befaßt, bedarf
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. In solcher Generalversammlung ist jede Aktie zu einer
Stimme berechtigt.
Art. 9. - Jährliche Generalversammlung
Die jährliche Generalversammlung findet gemäß Luxemburger Gesetz am Sitz der Gesellschaft oder an dem in dem
Einberufungsschreiben bestimmten Ort in Luxemburg am dritten Dienstag des Monates Februar um vierzehn Uhr
Luxemburger Zeit statt. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden
Werktag statt. Die jährliche Generalversammlung kann in außergewöhnlichen Umständen im Ausland abgehalten
werden, wenn der Verwaltungsrat dies für absolut notwendig hält.
Andere Generalversammlungen können an den in den verschiedenen Einberufungsschreiben angegebenen Orten und
zu den dort angegebenen Zeiten abgehalten werden.
Der Verwaltungsrat kann über alle anderen Bedingungen verfügen, die der Aktionär erfüllen muß, um der General-
versammlung beizuwohnen.
Art. 10. - Einberufung der Generalversammlung der Aktionäre
Die Einberufung zu allen ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen erfolgt durch den Verwal-
tungsrat mittels Einberufungsschreiben, welches die Tagesordnung enthält per Einschreibebrief an die im Aktienregister
angegebene Anschrift der Aktionäre und dies mindestens acht Tage vor der Generalversammlung. Falls alle Aktionäre
bei einer Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie angeben, über die Tagesordnung informiert
worden zu sein, kann die Generalversammlung ohne vorherige Einberufung stattfinden.
Der Verwaltungsrat muß eine Generalversammlung einberufen auf schriftlichen Antrag der Aktionäre, die ein Fünftel
des gezeichneten Kapitals vertreten, vorausgesetzt, daß der besagte schriftliche Antrag die Tagesordnung der General-
versammlung angibt.
Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, sowohl die Form und den Inhalt aller Vollmachtsurkunden als auch die Zeit und
den Ort ihrer Vorlegung zu bestimmen.
Art. 11. - Verfahren und Protokoll, Generalversammlung
Die Generalversammlung wird von einem Vorsitzenden pro tempore geleitet, der durch die einfache Mehrheit der
anwesenden Aktionäre gewählt wurde.
Der Vorsitzende der Generalversammlung und zwei Aktionäre oder zwei derer Vertreter bilden einen Ausschuß, der
über die Gültigkeit der Vollmachtsurkunden, über das Wahlverfahren und die Wahlresultate entscheidet.
Das Protokoll der Generalversammlung wird von zwei Mitglieder des besagten Ausschusses unterzeichnet. Bei
Angelegenheiten, wo die Beschlüsse der Generalversammlung bescheinigt oder abgeschrieben werden müssen oder ein
Auszug davon gemacht werden muß zwecks Verwendung in Gerichtsverfahren oder anderswo, werden diese Protokolle
von dem Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder von jedem zu diesem Zwecke Bevoll-
mächtigten der Gesellschaft unterzeichnet.
Art. 12. - Verwaltungsrat
Die Gesellschaft wird von einem aus mindestens drei Mitgliedern bestehenden Verwaltungsrat verwaltet. Die
Mitglieder des Verwaltungsrates müssen nicht Aktionäre der Gesellschaft sein.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von den Aktionären in der jährlichen Generalversammlung für eine
Dauer von höchstens sechs Jahren bis zur Bestimmung ihrer Nachfolger bestellt, vorbehaltlich jedoch der Tatsache, daß
ein Mitglied des Verwaltungsrates jederzeit ersetzt werden kann durch Beschluß der Aktionäre in der Generalver-
sammlung.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei wegen Todesfalls, Pensionierung oder aus anderen
Gründen, so können die verbleibenden Mitglieder zusammen kommen und ein Verwaltungsratsmitglied bei Stimmen-
mehrheit wählen, um das frei gewordene Amt vorläufig bis zur nächsten Generalversammlung zu besetzen.
Art. 13. - Verwaltungsrat, Ernennungen, Einberufungsschreiben, beschlußfähige Anzahl
Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden
oder durch zwei andere Mitglieder einberufen. Die Einladung gibt den Ort und die Tagesordnung bekannt.
Der Vorsitzende führt den Vorsitz in allen Generalversammlungen des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit
wählen die Verwaltungsratsmitglieder mit Stimmenmehrheit einen Vorsitzenden, der vorläufig dieses Amt besetzt.
Alle Verwaltungsratsmitglieder müssen ein schriftliches Einberufungsschreiben hinsichtlich der Versammlung des
Verwaltungsrates mit Zeitangabe mindestens fünf Tage vor der Einberufung der Versammlung erhalten außer in
Notfällen, die ausdrücklich im Einberufungsschreiben angegeben werden. Auf dieses Einberufungsschreiben kann
verzichtet werden durch schriftliche Zustimmung oder per Fax, Telegramm oder Fernschreiber der Verwaltungsrats
18268
mitglieder. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlichen
Ernennung oder durch Fax, Telegramm oder Fernschreiben durch ein anderes Mitglied vertreten lassen.
Jeder Verwaltungsratsmitglied kann an einer Sitzung des Verwaltungsrates teilnehmen per Ferngespräch oder durch
andere Kommunikationsmittel, die es den Teilnehmern erlauben an allen Gesprächen teilzunehmen; die Teilnahme an
solcher Sitzung durch besagte Mittel bedeutet persönliche Anwesenheit. Jede während einer Sitzung des Verwaltungs-
rates erforderte oder erlaubte Handlung kann später auch ohne Sitzung getätigt werden wenn alle Verwaltungsratsmit-
glieder ihre schriftliche Zustimmung dazu einreichen.
Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und Beschlüße fassen falls eine Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder
vertreten sind. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder getroffen.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die gtimme des Vorsitzenden.
Art. 14. - Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates
Der Vorsitzende oder - in dessen Abwesenheit - der Vorsitzende pro tempore der Sitzung des Verwaltungsrates
unterzeichnet das Protokoll jeder Sitzung des Verwaltungsrates.
Abschriften oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder anderswo benötigt werden,
werden von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder von jedem zu diesem Zwecke Bevollmächtigten der Gesellschaft
unterzeichnet.
Art. 15. - Befugnisse des Verwaltungsrates
Die Verwaltungsratsmitglieder können nur in ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen verhandeln.
Dem Verwaltungsrat obliegt die Bestimmung der Politik sowie die Verwaltung und Geschäftsführung der Gesellschaft.
Die Gesellschaft ist nicht durch die einzelnen Handlungen der Verwaltungsratsmitglieder gebunden, außer im Falle eines
ausdrücklichen Beschlusses des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat kann die laufende Verwaltung der Gesellschaft und die Handlungen zur Förderung der Gesell-
schaftspolitik sowie die Vertretung der Gesellschaft an Verwaltungsratsmitglieder oder Bevollmächtigte der Gesellschaft
übertragen; falls gesetzlich erfordert, bedarf diese Übertragung die Zustimmung der Generalversammlung.
Art. 16. - Offizielle Beziehung
Kein Vertrag oder sonstiges Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft kann beeinflußt oder
annulliert werden durch die Tatsache, daß ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Bevollmächtigte der
Gesellschaft ein Interesse in einer ähnlichen Gesellschaft haben oder aber Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer,
Bevollmächtigter oder Angestellter einer ähnlichen Gesellschaft sind. Jedes Verwaltungsratsmitglied oder jeder Bevoll-
mächtigter der Gesellschaft, der als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer, Bevollmächtigter oder Angestellter einer
Gesellschaft arbeitet, mit der die Gesellschaft einen Vertrag geschlossen hat oder mit der sie sonst im Geschäft ist, darf
infolge des Verhältnisses mit dieser Gesellschaft bei der Beratung, der Abstimmung und der Entscheidung über Fragen
in bezug auf diesen Vertrag oder auf sonstige Geschäfte teilnehmen.
Falls ein Mitglied des Verwaltungsrates oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches Interesse in einem
Geschäft der Gesellschaft hat, muß er den Verwaltungsrat darüber unterrichten und in dieser Angelegenheit weder an
der Verhandlung noch an der Abstimmung teilnehmen und besagtes Interesse wird auf die Tagesordnung der nächsten
Generalversammlung der Aktionäre verlegt.
Art. 17. - Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder und Angestellten
Die Gesellschaft kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder jeden Angestellten und dessen Erben, Vollstrecker und
Verwalter entschädigen für Ausgaben für Rechtsstreite, Prozesse oder Gerichtsverfahren in denen er in seiner Eigen-
schaft als Verwaltungsratsmitglied oder Bevollmächtigter der Gesellschaft oder - auf seine Anfrage - einer anderen
Gesellschaft bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und bei welcher er zu keiner Vergütung berechtigt ist;
dies ist jedoch nicht der Fall bei Angelegenheiten in welchen er vor Gericht für grobe Nachlässigkeit oder schuldhaftes
Verhalten verantwortlich erklärt wird. Im Falle einer Entscheidung gilt die Entschädigung nur für die Angelegenheiten bei
denen die Gesellschaft auf Beratung eines Ratgebers überzeugt ist, daß die zu entschädigende Person keine Amtspflicht-
verletzung beging. Dieses Recht auf Entschädigung schließt jedoch nicht das Anrecht auf andere Rechte aus.
Art. 18. - Firmenunterschrift
Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder
durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Bevollmächtigten der Gesellschaft, oder durch die Unterschrift von
Personen, die von dem Verwaltungsrat bevollmächtigt wurden, verpflichtet. Eine spezielle Vollmacht kann von zwei
unterschriftsberechtigten Personen an eine dritte Person erteilt werden.
Art. 19. - Konten
Am Ende eines Geschäftsjahres stellt der Verwaltungsrat die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wie vom
Gesetze vorgeschrieben auf.
Die Bücher der Gesellschaft werden überprüft von einem oder mehreren Rechnungsprüfern, welche «réviseurs
d’entreprises» sein müssen und durch den Verwaltungsrat ernannt werden. Die Rechnungsprüfer berichten dem
Verwaltungsrat.
Art. 20. - Steuerjahr
Das Steuerjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 21. - Dividenden und Reserven
Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft müssen fünf Prozent für die gesetzliche Reserve abgezogen werden, bis
diese Reserve zehn Prozent des gezeichneten Kapitals gemäß Art. 5, oder wie abgeändert gemäß Art. 6 erreicht hat.
18269
Die Generalversammlung der Aktionäre beschließt auf Empfehlung des Verwaltungsrates über die Verwendung der
übriggebliebenen Gewinne und kann von Zeit zu Zeit Dividenden ausgeben. Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit
den Beschluß fassen, eine Zwischendividende auszuzahlen gemäß abgeändertem Gesetz vom 10. August 1915.
Art. 22. - Auflösung und Liquidation
Falls die Gesellschaft gemäß Art. 99 des Gesetzes vom 10. August 1915 auf Beschluß der Generalversammlung
aufgelöst wird, wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren vorgenommen, die Privatpersonen oder
Rechtspersönlichkeiten sein können. Die Generalversammlung die sie ernennt legt deren Befugnisse und Vergütung fest.
Art. 23. - Änderung der Satzung
Die vorliegende Satzung kann von Zeit zu Zeit von der Generalversammlung der Aktionäre geändert werden, vorbe-
haltlich der im Gesetz und in den vorliegenden Statuten vorgesehenen Anwesenheits- und Majoritätsvorschriften.
Art. 24. - Anwendbares Gesetz
Alle Angelegenheiten, die nicht von der vorliegenden Satzung geregelt werden, werden durch Gesetz vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaft einschließlich der Abänderungsgesetze geregelt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für beendet.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage der
Erschienenen, die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf
Anfrage der gleichen Erschienenen, und im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung,
wird Letztere massgebend sein.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Vorstandes gegen-
wärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: G. Harles, A. Siebenaler, P. Jensen, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 97S, fol. 62, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung.
Luxemburg, den 21. April 1997.
F. Baden.
(14648/200/493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 1997.
A.V.S. GROUP S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre avril.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
1. BENCHROSE FINANCE LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège à GB-Sheffield,
ici représentée par son secrétaire, Monsieur Christopher Sykes, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
habilité à engager la société par sa signature individuelle;
2. CREST SECURITIES LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège à GB-Sheffield,
ici représentée par son secrétaire, Monsieur Christopher Sykes, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
habilité à engager la société par sa signature individuelle.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. ll est formé une société anonyme holding sous la dénomination de A.V.S. GROUP S.A.H.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
18270
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- francs), représenté par deux
cent cinquante (250) actions d’une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,- francs) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, aux choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-
sentatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; la voix de celui qui préside la réunion est
prépondérante.
Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommé(s)
pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblee générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le trente septembre à 15.00 heures à Luxembourg, au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-dix-sept.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1.) BENCHROSE FINANCE LlMlTED, prénommée, cent vingt-cinq actions …………………………………………………………
125
2.) CREST SECURITIES LIMITED, prénommée, cent vingt-cinq actions …………………………………………………………………
125
Total: deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………………
250
18271
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million
deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- francs) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent mille francs
(100.000,- francs).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) BENCHROSE FINANCE LIMlTED, société de droit anglais, avec siège à GB-Sheffield;
b) CREST SECURITIES LIMITED, société de droit anglais, avec siège à GB-Sheffield;
c) Monsieur Serguei Tchernychov, administrateur de sociétés, demeurant à R-Moscou.
Monsieur Serguei Tchernychov, prénommé, est nommé administrateur-délégué qui pourra engager la société sous sa
signature individuelle.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE MYSON, S.à r.l., ayant son siège social à L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
5) Le siège social de la société est établi à L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Sykes, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 10 avril 1997, vol. 409, fol. 63, case 9. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): A. Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 15 avril 1997.
A. Biel.
(14670/203/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 1997.
BMB, BENELUX MASTERBUILDERS, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. HAMSTEAD INVESTMENTS S.A., société de droit panaméen, avec siège social à Panama City, ici représentée par
Maître Patrick Weinacht, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration délivrée à Panama en
date du 10 avril 1996;
2. Maître Patrick Weinacht, prénommé.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire
d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous la forme d’une société anonyme, sous la dénomination de BENELUX MASTERBUILDERS, en abrégé
BMB.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des
succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La société a pour objet:
– l’achat et la vente, la construction, la promotion, la mise en valeur, la prise et la dation de location d’immeubles bâtis
et non bâtis;
– l’exercice de l’activité d’agent immobilier, incluant notamment toute activité d’intermédiaire, sur quelque base que
ce soit, dans toutes transactions portant sur des immeubles bâtis ou non-bâtis;
18272
– l’exercice, par l’intermédiaire de personnes dûment agréées, l’activité de conseil, de courtage, d’agence et de
représentation dans toutes les branches d’assurances et de réassurances.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées direc-
tement ou indirectement à son objet.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile à l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital autorisé est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), représenté par dix
mille (10.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Le capital souscrit de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-
LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts,
autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises, avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par
le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder
à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à
émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre
personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant
tout ou partie de cette augmentation de capital.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois de juin à 10.00
heures et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée
générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate souverainement que des
circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées des actionnaires pourront s’en tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation
respectifs.
Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toutes les assemblées des actionnaires sont présidées par le président du conseil d’administration ou, à son défaut,
par l’administrateur qui est le plus âgé parmi ceux présents à l’assemblée. Celui qui préside l’Assemblée nomme un
secrétaire et l’Assemblée désigne un scrutateur.
Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout
actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent
connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra pas excéder six ans et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la prochaine réunion, procédera à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
18273
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous les actes d’administration
et de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée
générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à
la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute
personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.
Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra pas excéder six ans.
Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions. Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-
dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
<i>Actionnairesi>
<i>Capitali>
<i>Capitali>
<i>Nombrei>
<i>souscriti>
<i>libéréi>
<i>d’actionsi>
1. HAMSTEAD INVESTMENTS S.A., prénommée …………………………………
1.249.000
1.249.000
1.249
2. M
e
Patrick Weinacht, prénommé ……………………………………………………………
1.000
1.000
1
Total:……………………………………………………………………………………………………………………
1.250.000
1.250.000
1.250
Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme d’un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve à l’entière disposition de la société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé approximativement à la somme de soixante mille
francs luxembourgeois (60.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
18274
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Christian Binet, courtier, demeurant à E-Marbella;
b) Madame Lydia Simon, courtier, demeurant à E-Marbella;
c) Monsieur Alain Binet, administrateur de sociétés, demeurant à B-Liège.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Stéphane Binet, administrateur de sociétés, demeurant à F-Paris.
4. L’adresse de la société est fixée au 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six ans et prendra fin à l’assemblée
générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille trois.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9
des statuts.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Weinacht, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 27 mars 1997, vol. 459, fol. 79, case 12. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 23 avril 1997.
A. Lentz.
(14671/221/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 1997.
B.E.P.H. INTERNATIONAL S.A.,
BEST EASTERN PLAZA HOTELS INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Registered office: L-1264 Luxembourg, 8, rue de Bridel.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on April fifteenth.
Before Us, Maître Christine Doerner, notary, residing in Bettembourg.
There appeared the following:
1. BEST EASTERN PLAZA HOTELS, a company with limited liability, governed by Polish law, having its domicile in
Warsaw (Poland), 17, Niemcwiecza St., represented by Mr Ireneusz Kazimierz Borkowski and Mr Cezary Jan Droszcz;
2. Ireneusz Kazimierz Borkowski, economist, having his domicile in Warsaw, Jaszowiecka St. 3/24;
3. Cezary Jan Droszcz, engineer, having his domicile in Warsaw, Gierymskiego St. 2/60.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles
of incorporation of a société anonyme which they form between themselves:
Title I. - Denomination, Registered Office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the denomination of BEST EASTERN PLAZA HOTELS
INTERNATIONAL in abbreviation B.E.P.H. INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in the City of Luxembourg, the company conducts his
activities in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with the easy communication between this office and abroad, the registered office may be
declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatever, in other Luxembourg or
foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.
It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any other
manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any
assistance by remaining however within the limits established by law of July 31st, 1929 governing the holding companies.
It also may acquire and develop patents and connected licenses.
Title II. - Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at LUF 1,300,000.- (one million three hundred thousand) and is divided into 1,300
(one thousand three hundred) shares at a value of LUF 1,000.- (one thousand) each.
The shares are in the registered form, the shares can be transferred, with the reservation of the right to preemption
granted to the partners of the company. Each partner is obliged to inform the other partners about his intention to
transfer the shares. If within 30 days after the notification, none of the partners expresses an intention to acquire the
shares designated for the transfer, the transfer may take place to a third person, provided the general assembly gives
consent to a third party joining the company.
18275
If the general assembly does not give its consent, it is obliged to appoint an acquirer of the shares designated for
transfer within 60 days from the date when the partner submits his proposal of an acquirer. If after the lapse of this time,
no acquirer has been appointed, the shares may be transferred to any third party. Decisions in this matter require
unanimity.
If more than one partners express an intention to acquire the shares designated for transfer, the division of the shares
among the partners shall be decided by the general assembly by a resolution. Decisions in this matter require unanimity.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
Title III. - Management
Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either share-
holders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which
may at any time remove them.
The number of directors, their term of office and their remuneration are fixed by the general meeting of the
shareholders.
Art. 7. The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so
requires. It must be convened each time two directors so request.
Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law, by the present articles of incorporation or decision of the shareholders to
the general meeting fall within the competence of the board of directors. With the approval of the statutory auditor, the
board of directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole
signature of the managing director, without prejudice to special decisions reached concerning the authorised signature
in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 1 of the present articles
of incorporation.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more
managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own
members or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV. - Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V. - General Meeting
Art. 13. A shareholder participates in person or through his authorised representative.
The general meeting will be held, on the 15th of June or any previous date as specified in the convening notice and for
the first time in the year 1998.
The annual general meeting will be held in Luxembourg or at any place specified in the convening notices.
An extraordinary general assembly is called by the board at its decision or at the request of each partner. This request
shall be submitted to the board in writing, if the board does not call the assembly within fourteen days, the applicant is
entitled to do so.
A notification of the session shall be delivered to the shareholders in writing.
Title VI. - Accounting Year, Allocation of Profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first day of January and shall terminate on the last
day of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the
formation of the corporation and shall terminate on the 31st December 1997.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortisations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of these net profits, five per cent (5 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, for any reason whatever, it has been
touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting at the unanimity of the share-
holders or at decision of a competent court. If the corporation is dissolved the liquidation will be carried out by the
chairman and members of the last board or by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.
The liquidation shall be conducted under the business name of the company with an addition: «under liquidation».
18276
Title VIII. - General Provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of incorporation are to be construed in accordance with the law
of August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
Possible property disputes between the partners which cannot be settled by an agreement, shall be settled by a stable
arbitration court at the domestic chamber of commerce in Warsaw, according to the binding regulations.
<i>Subscriptioni>
The articles of incorporation having thus been established, the parties appearing declare to subscribe to the whole
capital as follows:
1. BEST EASTERN PLAZA HOTELS, Poland, six hundred and fifty shares ……………………………………………………………
650
2. Ireneusz Borkowski, three hundred and twenty-five shares …………………………………………………………………………………
325
3. Cezary Droszcz, three hundred and twenty-five shares …………………………………………………………………………………………
325
All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100 %) in cash, so that the amount of
1.300.000.- LUF is now available to the company, evidence hereof having been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately LUF 66,000.-.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. - The number of directors is fixed at three and the number of statutory auditors at one.
2. - The following are appointed directors:
- Mr Andrzej Checinski, economist, having his domicile in Warsaw;
- Mr Ireneusz Kazimierz Borkowski, economist, having his domicile in Warsaw;
- Mr Cezary Jan Droszcz, engineer having his domicile in Warsaw.
Mr Checinski is appointed chairman of the board, managing director, and has power to conduct under his sole
signature the daily management of the company.
3. - Has been appointed statutory auditor:
Mr Jean Mangen, having his domicile in Bereldange.
4. - The registered office of the company is established in L-1264 Luxembourg, 8, rue de Bridel.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Bettembourg on April, 1997.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing have signed together with the notary the present
deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Suit la traduction du texte anglais qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix sept, le quinze avril.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1. BEST EASTERN PLAZA HOTELS, société à responsabilité limitée de droit polonais, ayant son siège social à
Varsovie (Pologne), 17, rue Niemcewicza, représentée par MM. Ireneusz Kazimierz Borkowski et Jan Droszcz;
2. Monsieur Ireneusz Kazimierz Borkowski, économiste, demeurant à Varsovie, 3/24, rue Jaszowiecka St. 3/24;
3. Monsieur Cezary Jan Droszcz, ingénieur, demeurant à Varsovie, 2/60, rue Gierymskiego St.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège Social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination BEST EASTERN PLAZA HOTELS INTERNA-
TIONAL en abrégé B.E.P.H. INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg; la société est active, tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
18277
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises ou leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à LUF 1.300.000,- (un million trois cent mille) et est divisé en 1.300 (mille trois cents)
actions de valeur nominative de LUF 1.000,- (mille) chacune.
Les actions de la société sont nominatives et peuvent être librement transférées sous réserve du droit de préemption
accordé aux actionnaires. Chaque associé doit informer les autres associées de son intention de céder ses parts. Si
endéans les trente jours de la notification aucun des actionnaires exprime son intention d’acquérir les actions désignées
à être transférées, la cession à une tierce personne peut s’effectuer pourvu que l’assemblée accepte cette personne.
Si l’assemblée ne donne pas son accord, elle est obligée d’indiquer un acquéreur des actions en question dans les 60
jours à partir de la date à laquelle le cédant avait proposé son acheteur. Si après ce délai aucun acquéreur n’a été nommé,
les parts peuvent être cédées à toute tierce partie. L’unanimité est requise pour ces décisions.
Si plus d’un actionnaire exprime son intention d’acquérir les parts désignées à être cédées, la distribution des actions
se fera suivant résolution à prendre en assemblée générale. L’unanimité est requise pour ces décisions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou
non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours
révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société
l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi, les statuts ou décision des
associés à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des acomptes sur dividendes,
aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la
signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. Les actionnaires participent en personne ou par représentants mandatés.
L’assemblée générale annuelle se tiendra le 15 juillet ou à toute autre date antérieure indiquée dans les convocations
et pour la première fois en 1998.
L’assemblée générale annuelle se réunit à Luxembourg, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée par le conseil d’administration sur sa décision ou à la
demande d’un associé. Cette demande est à soumettre par écrit au conseil, si celui-ci ne convoque pas d’assemblée dans
les quinze jours, le requérant peut le faire.
Une notification de l’assemblée est à envoyer aux actionnaires par écrit.
18278
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le
premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu’au 31 décembre 1997.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, à l’unanimité des associés ou par décision
du tribunal compétent.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins du président et membres du dernier conseil
d’administration ou par un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée
générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation se fera sous la dénomination de la société avec l’ajoute «en liquidation».
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
D’éventuels litiges de propriété entre associés qui ne pourront être arrangés, seront décidés, suivant règlement
obligatoire, par une cour d’arbitrage établie à la Chambre de commerce nationale de Varsovie.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. BEST EASTERN PLAZA HOTELS, Pologne, six cent cinquante actions ……………………………………………………………
650
2. Ireneusz Borkowski, trois cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………
325
3. Cezary Droszcz, trois cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………………
325
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de 1.300.000,- LUF se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ LUF 66.000,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Andrzej Checinski, économiste, domicilié à Varsovie;
- Monsieur Ireneusz Borkowski, économiste, demeurant à Varsovie;
- Monsieur Cezary Droszcz, ingénieur, demeurant à Varsovie.
Monsieur Checinski est nommé président du conseil d’administration, administrateur-délégué et est chargé, sous sa
seule signature, de la gestion journalière de la société.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
M. Jean Mangen, demeurant à Bereldange.
4.- Le siège social de la société est établi à L-1264 Luxembourg, 8, rue de Bridel.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. Borkowski, J. Droszcz, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 avril 1997, vol. 827, fol. 42, case 10. – Reçu 13.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 21 avril 1997.
C. Doerner.
(14672/209/303 ) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 1997.
18279
THE A-B BOND FUND.
—
<i>Amendment to the Management Regulationsi>
Upon decision of BARING MUTUAL FUND MANAGEMENT S.A. (the «Management Company») acting as
Management Company to THE A-B BOND FUND (the «Fund»), the Management Regulations of the Fund will be
amended as follows:
1. The first three paragraphs of Article 4) shall be replaced by the following:
«The Fund will invest in securities issued or guaranteed by the governments of countries included in the Salomon
Brothers World Government Bond Index and in securities issued or guaranteed by supranational bodies. All securities
in which the Fund invests will be rated at least AA - by Standard & Poor’s or, if not rated, deemed to be at least
equivalent to a rating of AA - by the investment advisor.
The above rating requirements are applicable to new securities purchased during the Fund’s life. The Management
Company is, however, under no obligation to sell securities already held in the portfolio and for which those ratings,
during the Fund’s life, fall below the minima mandated above.
The Fund may engage in forward currency contracts for the purpose of hedging against fluctuations of foreign
exchange rates of currencies in which the Fund’s investments are denominated against the Japanese Yen (being the base
currency of the majority of the investors). At least 50 % of the non-Yen assets are to be hedged at all times. Such hedging
shall be limited to the extent of the Fund’s exposure in those currencies.»
2. The first paragraph of Article 8) shall, be replaced by the following:
«Shareholders may not request redemption of their Shares.»
This amendment will become effective five days after its publication in the Mémorial.
Luxembourg, 8th July, 1997.
BARING MUTUAL FUND
BANK OF BERMUDA
MANAGEMENT S.A.
(LUXEMBOURG) S.A.
<i>Asi>
<i>as Management Companyi>
<i>as Custodiani>
Signature
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1997, vol. 495, fol. 39, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(24933/260/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1997.
BELLE ISLE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen/Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 36.421.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>5 août 1997 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 1997,
3. Affectation des résultats,
4. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
5. Questions diverses.
I (03174/032/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FIDELITY WORLD FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1021 Luxembourg, place de l’Etoile, Kansallis House.
R. C. Luxembourg B 9.497.
—
As the Extraordinary General Meeting of July 14, 1997, did not reach the quorum of 50% required by law, notice is
hereby given that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of FIDELITY WORLD FUND SICAV («the Company») will be held at the registered office of the
Company in Luxembourg, on <i>August 18, 1997 i>at 11.00 a.m., or on any adjourned date, to consider the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To resolve to liquidate FIDELITY WORLD FUND.
2. To appoint FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. as the Liquidator and to determine the powers to be
granted to the Liquidator and the liquidation procedure.
3. To fix the date of the second Shareholders’ Meeting to hear the Report of the Liquidator and to appoint
COOPERS AND LYBRAND as the Auditor of the Company.
4. To fix the date of the third Meeting of Shareholders to hear the Report of the Auditor and to decide the close of
the Liquidation of the Company.
18280
No quorum of shares present or represented at the Meeting is required in order to deliberate validly on the agenda.
A decision in favour of the Resolution no. 1 of the agenda must be approved by Shareholders holding at least 2/3 of the
shares represented at the Meeting.
Subject to the limitations imposed by the Articles of Incorporation of the Company with regard to ownership of
shares which constitute in the aggregate more than three per cent (3%) of the outstanding shares, each share is entitled
to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.
February 19, 1997.
I (03157/584/27)
<i>By order of the Board of Directors.i>
PRIMUS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 25.215.
—
Messieurs les Actionnaires sont invités à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
de la société au siège social, le mercredi <i>30 juillet 1997i>, à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
I.
Recevoir et adopter le rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 mars 1997
II.
Recevoir et approuver les comptes annuels arrêtés au 31 mars 1997
III. Affecter les résultats de la société
IV. Donner quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’au 31 mars 1997
V.
Renouveler, pour le terme d’un an, le mandat des Administrateurs en place
VI. Renouveler le mandat du Réviseur, GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Luxembourg, pour
le terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires
VII. Divers.
Modalités d’admission à l’Assemblée
Aucun quorum n’étant requis, les résolutions seront prises à la majorité simple des voix exprimées par les
actionnaires présents ou représentés.
Les actionnaires nominatifs et les détenteurs d’actions en comptes seront admis à l’Assemblée, sur justification de leur
identité, à condition d’avoir fait connaître à la société, à son siège (11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg /
administration «Primus», Sicav - ADMI/OPC), le 25 juillet 1997 au plus tard, leur intention de prendre part à
l’Assemblée.
Les détenteurs d’actions en comptes devront, en outre, produire au bureau de l’Assemblée une attestation de blocage
de leurs titres en les caisses d’un intermédiaire agréé ou de la SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A., Luxembourg.
Les actionnaires ne pouvant assister à l’Assemblée pourront s’y faire représenter par toute personne de leur choix;
des formules de procuration seront, à cet effet, disponibles au siège de la société. Pour être prises en considération, les
procurations, dûment complétées et signées, devront être parvenues au siège de la société au plus tard l’avant-veille de
l’Assemblée (soit le 28 juillet 1997).
C. Zerry
G. Thomas
I (03184/045/33)
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
GLOBAL FUTURES & OPTIONS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.847.
—
Notice is hereby given that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders of GLOBAL FUTURES & OPTIONS (the «Fund») will be held at BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG, 69, route d’Esch on <i>July 30, 1997 i>at 2.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. to resolve on the liquidation of the Fund
2. to appoint a liquidator.
The quorum for the meeting is shareholders representing 50 % of the shares outstanding in the Fund, whether
present in person or by proxy. In order to pass a resolution to liquidate the Fund, shareholders holding shares repre-
senting two thirds of the shares represented at the meeting will be required to vote in favour of the resolution.
If the quorum is not reached, a second meeting will be held on September 3, 1997 at the same place at 2.00 p.m. with
the same agenda. At such reconvened meeting there shall be no quorum requirement.
Holders of bearer shares who wish to attend the meeting, should deposit their shares certificate with BANQUE
INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg by no later than the day before the
meeting.
I (03187/584/22)
<i>The Board of Directors.i>
18281
JUMI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 11.774.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i>août 1997 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mai 1997, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
mai 1997.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03112/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BRUNELLO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.035.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>4 août 1997 i>à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03124/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CLARISSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.038.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>4 août 1997 i>à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03125/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SANTROPA, Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 19.276.
—
Messrs shareholders are hereby convened to attend the
STATUTORY GENERAL MEETING
which is going to be held on <i>August 5, 1997 i>at 3.00 p.m. at the head office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1996.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Miscellaneous.
I (03128/534/15)
<i>The Board of Directors.i>
18282
LYCOOP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.363.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>12 août 1997 i>à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Démission d’un Administrateur.
- Quitus à lui donner pour la période du 1
er
janvier 1997 au 12 août 1997.
- Nomination du nouvel Administrateur.
- Démission du Commissaire aux Comptes.
- Quitus à lui donner pour la période du 1
er
janvier 1997 au 12 août 1997.
- Nomination du nouveau Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (03115/009/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
G-RENTINFIX, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.063.
—
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires de G-RENTINFIX se tiendra à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, le <i>25 juillet 1997 i>à 14.30 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 mars 1997.
2. Lecture du rapport du Réviseur d’Entreprises.
3. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 1997.
4. Affectation des résultats.
5. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice clos le 31 mars 1997.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
Pour pouvoir assister à l’assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions cinq jours
francs avant l’assemblée auprès de:
- la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J.F. Kennedy à Luxembourg
- la GENERALE DE BANQUE, 3, Montagne du Parc à Bruxelles
- la BANQUE BELGO-ZAIROISE, 1, Cantersteen à Bruxelles.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées par la majorité des actions présentes ou représentées.
II (03048/584/25)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 25.904.
—
Shareholders are kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on
<i>July 25, 1997 i>at 11.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations for the year ended as at March 31st,
1997; allocation of the net results.
3. Discharge to the Directors.
4. Statutory Appointments.
5. Miscellaneous.
Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and
that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
In order to attend the meeting the owners of bearer shares have to deposit their shares five clear days before the
meeting at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
II (03156/584/23)
<i>The Board of Directors.i>
18283
SOLINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.995.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>4 août 1997 i>à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
«Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.»
L’assemblée générale ordinaire du 2 juin 1997 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
requis par la loi n’étant pas atteint.
L’assemblée générale extraordinaire de 4 août 1997 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital repré-
sentée.
II (03028/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FIRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.868.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE
qui aura lieu le <i>25 juillet 1997 i>à 15.00 heures, au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
2. Divers.
L’Assemblée Générale Statutaire du 3 avril 1997 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 6 de l’ordre du jour, le
quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03050/011/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LARISSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 22.316.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>24 juillet 1997 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 1997, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
mars 1997.
4. Divers.
II (03082/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NATIVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 22.318.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>24 juillet 1997 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 1997, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
mars 1997.
4. Divers.
II (03083/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18284
HENDERSON HORIZON FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 22.847.
—
The shareholders of HENDERSON HORIZON FUND (the «Corporation») are hereby convened to assist at an
EXTRAORDINARY MEETING
of shareholders to be held on <i>28 July 1997 i>at 3.00 p.m. in Luxembourg at European Bank and Business Centre, 6D, route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, to vote and deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
I. to appoint Mr Robin Baillie (chairman), Mr Mark Lund, Mr John Sutherland, Mr Fokke Ozinga and Me Jacques
Elvinger to the Board of Directors of the Corporation, subject to the approval of Institut Monétaire Luxembour-
geois;
II. to amend article 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 21, 22, 23 and 28 of the articles of incorporation of the Corporation.
The full text of the proposed amendments of the articles of incorporation is available for inspection at the offices of
HENDERSON INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., European Bank and Business Centre, 6D, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, Luxembourg.
In order for the meeting to deliberate validly on the items of the agenda, a quorum of 50 % of the shares outstanding
is required and the resolutions must be approved by shareholders holding 2/3 of the shares represented at the meeting.
II (03093/000/21)
<i>The Board of Directors.i>
HTR INDIA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 48.061.
—
The shareholders of HTR INDIA FUND (the «Corporation») are hereby convened to an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders to be held on <i>28 July 1997 i>at the registered office at European Bank and Business Centre, 6D, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg, in Luxembourg at 3.30 p.m. (Luxembourg time) with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To approve the merger of the Corporation into HENDERSON HORIZON FUND, a «société d’investissement à
capital variable» under the laws of Luxembourg with its address at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg.
Upon hearing:
i) the report of the board of directors explaining and justifying the merger proposals published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg, on 28 June 1997;
ii) The audit report prescribed by article 266 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies
prepared by KPMG AUDIT, Luxembourg,
and subject to approval of the said merger proposals by the shareholders’ meeting of HENDERSON HORIZON
FUND, if any,
to approve such merger proposals, including the allocation of shares of HTR INDIA FUND in HENDERSON
HORIZON FUND in exchange for the contribution of HTR INDIA FUND to HENDERSON HORIZON FUND at
the ratio of one share in HENDERSON HORIZON FUND – INDIA FUND for one share in HTR INDIA FUND;
to state that upon the issue of the shares of HENDERSON HORIZON FUND to the shareholders of the Corpor-
ation, all the shares of the Corporation in issue shall be cancelled and the Corporation shall be dissolved;
to approve that all steps shall be taken by the board of directors of HENDERSON HORIZON FUND for the
implementation of the merger proposals which are proposed to become effective as of 28 July 1997.
Shareholders are advised that a quorum of fifty percent of the shares outstanding of the Company present or repr-
esented is required in order to constitute a valid meeting and the resolutions must be carried by a majority of two-thirds
of the shares present or represented at the meeting.
Subject to the limitations imposed by the Board of Directors with regard to the ownership of shares by US persons,
each share is entitled to one vote. A shareholder may attend and vote at the meeting or may appoint a proxy to attend
and vote. Such proxy need not be a shareholder.
The following documents shall be at the disposal of the shareholders for inspection and for copies free of charge at
the registered office of the Corporation:
1. the Merger Proposals and the related Merger Agreement describing the differences between the Corporation and
HENDERSON HORIZON FUND,
2. the annual reports of the Corporation and HENDERSON HORIZON FUND for the last three corporate years,
3. the last semi-annual report of HENDERSON HORIZON FUND as of 31 December, 1996,
4. financial statements as of 30 April 1997 for the Corporation,
5. the reports of the board of directors of the Corporation and of HENDERSON HORIZON FUND,
6. the report of KPMG AUDIT relating to the merger proposals.
It is reminded that the shareholders who do not agree upon the aforesaid merger may request redemption of their
shares before the merger becomes effective.
II (03094/000/46)
<i>On behalf of the Board of Directors.i>
18285
BORDEAUX PARTICIPATIONS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.734.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>29 juillet 1997 i>à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02685/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DEXAMENOS DEVELOPPEMENT, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.914.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>28 juillet 1997 i>à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02689/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
REVEDAFLO, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.340.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>28 juillet 1997 i>à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02699/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VERMEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 42.427.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>29 juillet 1997 i>à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02704/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18286
AACHEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.239.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>25 juillet 1997 i>à 16.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (02806/534/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BRITANNY INVESTMENT, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.404.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>24 juillet 1997 i>à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02809/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ESSEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.200.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>25 juillet 1997 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (02812/534/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RALKA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.546.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>25 juillet 1997 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
II (03011/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18287
LUFINA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.214.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>25 juillet 1997 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (02820/534/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OLDENBURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.048.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>25 juillet 1997 i>à 15.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II (02827/534/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ARRAS HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.306.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>25 juillet 1997 i>à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
II (02877/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TULLAMARINE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.332.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>25 juillet 1997 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
II (02878/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
18288
S O M M A I R E
CREDIS EQUITY FUND.
CREDIS EQUITY FUND.
DIOGUARDI LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
D.L.C. IMMO S.C.I., Soci t Civile Immobili re Familiale.
VICTORIA REI S.A., Soci t Anonyme.
VICTORIA REI S.A., Soci t Anonyme.
VICTORIA REI S.A., Soci t Anonyme.
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
BMF SERVICES S.A., Soci t Anonyme.
MAEYERLINCK, S. r.l., Soci t responsabilit limit e. NEW MARKET PARTNERS AG, Soci t Anonyme. STYLE CRAFT, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
S.I.C., SOCIETE DÕINVESTISSEMENTS CONTINENTALE S.A., Soci t Anonyme.
CHALLENGER FINANCIAL AND INVESTMENT GROUP S.A., Soci t Anonyme Holding.
C.MEX & CO S.A., Soci t Anonyme.
BRODEX INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
NEFER S.A., Soci t Anonyme.
BCL CURRENCY FUND, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
BENDYSSA S.A., Soci t Anonyme (en liquidation).
FINANCIERE NOTRE DAME S.A., Soci t Anonyme.
BUSINESS CLUB ASSOCIATES LTD, Soci t priv e et responsabilit limit e.
BSM S.A., Soci t Anonyme.
BINTER S.A., Soci t Anonyme.
BINTER S.A., Soci t Anonyme.
BINTER S.A., Soci t Anonyme.
BINTER S.A., Soci t Anonyme.
BANCOM INVESTMENTS S.A., Soci t Anonyme.
INSTITUTE INVESTMENT EUROPEAN, Soci t Anonyme (en liquidation).
INSTITUTE INVESTMENT EUROPEAN, Soci t Anonyme (en liquidation).
FACTA HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
FACTA HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
BARONIMMO S.A., Soci t Anonyme (en liquidation).
BYSEL A.G., Aktiengesellschaft.
C. INVESTMENTS HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
C. INVESTMENTS HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
COGENAF S.A., Soci t Anonyme.
COGENAF S.A., Soci t Anonyme.
COMPAGNIE FINANCIERE DU MONT CERVIN S.A., Soci t Anonyme.
COMPAGNIE FINANCIERE DU MONT CERVIN S.A., Soci t Anonyme.
CONSTRUTEC S.A., Soci t Anonyme.
CONSTRUTEC S.A., Soci t Anonyme.
COOPERS & LYBRAND, Soci t Civile.
COMPAGNIE FINANCIERE REGENT S.A., Soci t Anonyme.
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE MULTI MEDIA, Soci t Anonyme.
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE MULTI MEDIA, Soci t Anonyme.
COOPERS & LYBRAND MANAGEMENT CONSULTANTS (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
DEBT INVEST, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
DONNA S.A., Soci t Anonyme.
ELECTRICITE GASTON MEYER, S. r.l., Soci t responsabilit limit e. Capital: LUF 1.250.000,-.
ENTREPRISE GIERSCH, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
EUROSYS, Soci t responsabilit limit e.
Art. 4.
EUROSYS, Soci t responsabilit limit e.
PROPHAC, ZIRNHELD & CIE, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET CHIMIQUES, Soci t responsabilit limit e.
Art. 1.
Capital social Art. 7.
Art. 14.
PROPHAC, ZIRNHELD & CIE, PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET CHIMIQUES, Soci t responsabilit limit e.
SON VIDA S.A.H., Soci t Anonyme Holding.
BG BANK INTERNATIONAL, BIKUBEN GIROBANK INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme, (anc. SYDBANK LUXEMBOURG S.A.).
Art. 1. - Name
Art. 2. - Term
Art. 3. - Purpose
Art. 4. - Principal Office
Art. 5. - Capital, Share Certificates, Dividends, Transfer
Art. 6. - Increase or Reduction of Capital
Art. 7. - Ownership of Shares
Art. 8. - Meetings of Shareholders and Powers
Art. 9. - Annual General Meeting
Art. 10. - Call and Notice of ShareholdersÕ Meeting
Art. 11. - Procedure and Minutes, General Meeting
Art. 12. - Board of Directors
Art. 13. - Board of Directors, Appointments, Notice, Quorum
Art. 14. - Minutes of the Board of Directors
Art. 15. - General Powers of the Board of Directors
Art. 16. - Official Relationship
Art. 17. - Indemnification of Directors and Officers
Art. 18. - Corporate Signature
Art. 19. - Accounts
Art. 20. - Accounting Year
Art. 21. - Dividends and Reserves
Art. 22. -Dissolution and Liquidation
Art. 23. - Amendment of Articles
Art. 24. - Applicable Law
Es folgt die deutsche bersetzung des vorstehenden Textes:
Art. 1. - Name
Art. 2, - Dauer
Art. 3. - Zweck
Art. 4 - Gesellschaftssitz
Art. 5. - Kapital, Aktienurkunden, Dividenden, bertragung
Art. 6. - Kapitalerh hungen oder Kapitalherabsetzung
Art. 7. - Aktieneigentum
Art. 8. - Generalversammlung der Aktion—re und Befugnisse
Art. 9. - J—hrliche Generalversammlung
Art. 10. - Einberufung der Generalversammlung der Aktion—re
Art. 11. - Verfahren und Protokoll, Generalversammlung
Art. 12. - Verwaltungsrat
Art. 13. - Verwaltungsrat, Ernennungen, Einberufungsschreiben, beschlu§f—hige Anzahl
Art. 14. - Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates
Art. 15. - Befugnisse des Verwaltungsrates
Art. 16. - Offizielle Beziehung
Art. 17. - Verg˜tung der Verwaltungsratsmitglieder und Angestellten
Art. 18. - Firmenunterschrift
Art. 19. - Konten
Art. 20. - Steuerjahr
Art. 21. - Dividenden und Reserven
Art. 22. - Aufl sung und Liquidation
Art. 23. - Änderung der Satzung
Art. 24. - Anwendbares Gesetz
A.V.S. GROUP S.A.H., Soci t Anonyme Holding.
D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration, Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Ann e sociale - Assemblee g n rale Art. 12. Art. 13.
Art. 14.
Art 15.
Art 16.
Art. 17.
BMB, BENELUX MASTERBUILDERS, Soci t Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
B.E.P.H. INTERNATIONAL S.A., BEST EASTERN PLAZA HOTELS INTERNATIONAL, Soci t Anonyme.
Title I. - Denomination, Registered Office, Object, Duration Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Title II. - Capital, Shares Art. 5.
Title III. - Management Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Title IV. - Supervision Art. 12.
Title V. - General Meeting Art. 13.
Title VI. - Accounting Year, Allocation of Profits Art. 14.
Art. 15.
Title VII. - Dissolution, Liquidation Art. 16.
Title VIII. - General Provisions Art. 17.
Suit la traduction du texte anglais qui pr c de:
Titre I.- D nomination, Si ge Social, Objet, Dur e Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Titre II.- Capital, Actions Art. 5.
Titre III.- Administration Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV.- Surveillance Art. 12.
Titre V.- Assembl e g n rale Art. 13.
Titre VI.- Ann e sociale, R partition des b n fices Art. 14.
Art. 15.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation Art. 16.
Titre VIII.- Dispositions g n rales Art. 17.
THE A-B BOND FUND.
BELLE ISLE INVESTISSEMENTS S.A., Soci t Anonyme.
FIDELITY WORLD FUND, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
PRIMUS, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
GLOBAL FUTURES & OPTIONS, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
JUMI S.A., Soci t Anonyme.
BRUNELLO S.A., Soci t Anonyme.
CLARISSE S.A., Soci t Anonyme.
SANTROPA, Soci t Anonyme.
LYCOOP S.A., Soci t Anonyme.
G-RENTINFIX, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
SOLINT S.A., Soci t Anonyme.
FIRO S.A., Soci t Anonyme.
LARISSA S.A., Soci t Anonyme.
NATIVA S.A., Soci t Anonyme.
HENDERSON HORIZON FUND, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
HTR INDIA FUND, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
BORDEAUX PARTICIPATIONS, Soci t Anonyme.
DEXAMENOS DEVELOPPEMENT, Soci t Anonyme.
REVEDAFLO, Soci t Anonyme.
VERMEIL S.A., Soci t Anonyme.
AACHEN S.A., Soci t Anonyme.
BRITANNY INVESTMENT, Soci t Anonyme.
ESSEN S.A., Soci t Anonyme.
RALKA INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
LUFINA, Soci t Anonyme.
OLDENBURG S.A., Soci t Anonyme.
ARRAS HOLDING, Soci t Anonyme.
TULLAMARINE INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.