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17713
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 370
10 juillet 1997
S O M M A I R E
Adami Holding S.A.H., Luxembourg … … … … … page
17755
Air Contact Overseas, S.à r.l., Luxembourg … … … …
17755
Aratoc International S.A., Luxembourg … … … … … …
17760
Arcipel de la Vezzi S.A., Luxembourg … … … … … … …
17713
Balbuzard, S.à r.l., Luxembourg … … … … … … … … … …
17756
(La) Comodonna S.A., Luxembourg … … … … … … … …
17731
Energy International N.V. … … … … … … … … … … … … …
17756
Etel S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … … … … …
17723
Eurobahn G.m.b.H. Luxemburg, Luxemburg … … …
17723
Europièces Luxembourg S.A., Luxembourg … … … …
17745
Facara S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … … … …
17760
Ficrea (Luxembourg) S.A., Luxembourg … … … … … …
17736
Giapa Investments S.A., Luxembourg … … … … … … …
17740
Global Paper Holdings S.A., Luxembourg … … … … …
17727
Global Paper S.A., Luxembourg … … … … … … … … … …
17727
Guadalux S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … …
17716
Hapolux S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … … …
17716
Hillcrest S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … … …
17728
Hobevest S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … …
17727
(Eugène) Hoffman, S.à r.l., Howald … … … … … … … … …
17728
I. C. Interconsult A.G., Junglinster … … … … … … … … …
17728
Imedia, S.à r.l., Luxembourg … … … … … … … … … … … …
17728
Immobilière et Commerciale Graas S.A., Leude-
lange … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 17729,
17731
Immobilière Raiffeisen S.A., Luxembourg … … … … …
17732
Implantal, S.à r.l., Luxembourg … … … … … … … … … … …
17732
Infopartners S.A., Howald … … … … … … … … … … … … …
17733
Intersafe, S.à r.l., Itzig … … … … … … … … … … … … … … …
17733
Intrasteel S.A., Luxembourg … … … … … … … … 17731,
17732
Investa Food AG, Luxembourg … … … … … … … … … … …
17758
Investolux S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … …
17733
IPC Luxembourg S.A., Luxembourg … … … … 17733,
17734
Koala S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … … … …
17733
Krieger, S.à r.l., Grevenmacher … … … … … … … … … …
17734
Luxinter-Ré S.A., Senningerberg … … … … … … … … …
11760
Machinery Industries Finance S.A., Luxembourg
17758
M.B.A. PROJECTS, Management and Business Assis-
tance Projects S.A., Luxembourg … … … … … … … …
17743
Middle East Participations S.A., Luxembourg … … …
17758
Pharma Development S.A., Luxembourg … … … … …
17714
Resto-Services S.A., Luxembourg … … … … … … … … …
17753
Rosenberg Alpha Fund Global … … … … … … … … … … …
17756
Rosenberg Alpha Fund U.S. Japan … … … … … … … … …
17756
Scudder Global Opportunities Funds, Sicav, Luxem-
bourg … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
17757
Sinclair Holding S.A., Luxembourg … … … … … … … … …
17746
Solva S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … … … …
17759
Star Finance S.A., Luxembourg … … … … … … … … … …
17759
Star of Bethlehem S.A.H., Luxembourg … … … … … …
17717
Textil Participations S.A., Luxembourg … … … … … …
17719
Timedi S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … … …
17751
Tradecon S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … …
17734
Transpacific Fund S.A., Luxembourg … … … … … … … …
17757
Trias S.A., Luxembourg … … … … … … … … … … … … … …
17735
Union d’Investisseurs S.A., Luxembourg … … … … … …
17758
VM Holdings S.A., Luxembourg … … … … … … … … … …
17759
WP Advisory Services S.A., Luxembourg … … … … …
17736
Z Y X, S.à r.l., Luxembourg … … … … … … … … … … … …
17721
ARCIPEL DE LA VEZZI S.A., Société Anonyme ( en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.157.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 1997, vol. 491, fol. 52, case 5, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(13938/317/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 1997.
PHARMA DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt mars.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. PHARMA INVEST S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 56.158, représentée aux fins des présentes par Monsieur Noël
Didier, employé privé, demeurant à Hondelange (Belgique), en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à
Luxembourg, le 19 mars 1997, ci-annexée; et
2. ULAN CORPOPATION, société de droit panaméen, avec siège social à Panama (République de Panama),
représentée aux fins des présentes par Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, demeurant à Arlon (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 20 mars 1997, ci-annexée.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit
luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de PHARMA DEVELOPMENT S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les
limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières et de
l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent cinquante mille (150.000,-) dollars des Etats-Unis, représenté par cent
cinquante (150) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) dollars des Etats-Unis chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société pourra acquérir pour son compte ses propres actions dans les conditions prévues par l’article 49-8 de la
loi sur les sociétés commerciales suite à la demande écrite d’un actionnaire notifiée à la société quinze jours à l’avance.
Cette acquisition ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables, y compris la réserve extraordinaire
constituée au moyen de fonds touchés par la société lors de sa constitution à titre de primes d’émission ou du produit
d’une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.
Le prix de rachat sera calculé sur base de l’actif social net et sera fixé au moment de l’acquisition par le Conseil
d’Administration, qui peut déléguer tous pouvoirs à cet effet à un ou plusieurs de ses membres.
Les actions rachetées n’ont aucun droit de vote et ne donnent pas droit à la distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours
révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
17714
Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné
par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du Conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.
Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six
ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le deuxième jeudi du mois de juin à quatorze heures trente.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la disposition de
l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1997.
17715
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts en 1998.
<i>Souscriptioni>
Les cent cinquante (150) actions ont été souscrites comme suit par:
1. PHARMA INVEST S.A., préqualifiée, cent quarante-neuf actions ………………………………………………………………………………… 149
2. ULAN CORPORATION, préqualifiée, une action ……………………………………………………………………………………………………………
1
Total: cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 150
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent cinquante
mille (150.000,-) dollars des Etats-Unis se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrvmentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation et estimationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ quatre-vingt-quinze mille
(95.000,-) francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est estimé à cinq millions cent quatre-vingt-sept mille (5.187.000,-)
francs luxembourgeois.
<i>Assemblée généralei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. - L’adresse du siège social est fixée à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
2. - Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à
tenir en 2002:
a) Monsieur Louis Bonani, économiste, demeurant à Hoesdorf;
b) Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Esch-sur-Alzette;
c) Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Tétange.
3. - Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à tenir
en 2002:
Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Didier, P. Sprimont, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1997, vol. 97S, fol. 53, case 12. – Reçu 51.870 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
R. Neuman.
(13747/226/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
GUADALUX, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.147.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregi-
strés à Luxembourg, le 10 avril 1997, vol. 491, fol. 28, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
Signature.
(13803/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
HAPOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.
R. C. Luxembourg B 46.510.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 37, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 1997.
Signature.
(13804/763/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17716
STAR OF BETHLEHEM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le deux avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) VAN DOORN TRUST & PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 4,
avenue Jean-Pierre Pescatore;
2) Monsieur Michel Bellemans, administrateur de sociétés, demeurant à Roosdaal (Belgique),
représentés par Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé du 1
er
avril 1997, qui, après avoir été signées ne varietur par le manda-
taire et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’acter, ainsi qu’il suit, les
statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de STAR OF BETHLEHEM S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales. Toutefois, cette mesure ne pourra avoir aucun effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de
transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir
dans de telles circonstances.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, de souscription, ou de toute autre manière, ainsi que le
transfert par cession, échange ou autrement d’actions, d’obligations, de billets et de tous autres titres de toute nature.
La société n’aura pas d’activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La société
peut néanmoins participer à l’établissement et au développement de toutes entreprises financières, industrielles ou
commerciales et elle peut leur fournir toute assistance moyennant prêts, garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toute forme et émettre des obligations.
En général, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance pour sauvegarder ses droits et faire
toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent en restant toutefois dans
les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), représenté par cent (100)
actions d’une valeur nominale de cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les termes et conditions prévus par la loi.
La société aura un capital autorisé de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF), représenté par
mille (1.000) actions avec une valeur nominale de cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé à émettre des actions nouvelles avec ou sans prime d’émission, afin de porter
à sa discrétion, en une fois ou par tranches, le capital total de la société jusqu’au capital total autorisé. Le conseil
d’administration pourra accepter la souscription des actions nouvelles endéans une période de cinq ans à partir de la
date de publication des présents statuts.
La durée ou l’étendue de cette autorisation peut être étendue par une résolution des actionnaires prise en temps qu’il
appartiendra, de la manière exigée pour les modifications des présents statuts.
Le conseil d’administration est autorisé à déterminer les conditions relatives à la souscription d’actions nouvellement
émises. Le conseil d’administration est autorisé à émettre des actions nouvelles dans les conditions et pendant toute la
période spécifiées ci-dessus, sans que les actionnaires aient un droit de souscription préférentiel.
Lorsque le conseil d’administration effectue une augmentation totale ou partielle du capital aux termes des conditions
mentionnées ci-dessus, il devra s’occuper de la modification de cet article afin de l’adapter à la modification intervenue,
et le conseil d’administration est autorisé à entreprendre ou à autoriser les mesures requises pour l’exécution et la
publication de la modification intervenue en conformité avec la loi.
Le capital autorisé ou émis pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. - Conseil d’administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les
révoquer à tout moment.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale
des actionnaires.
17717
Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que l’intérêt de la société le requiert. Il doit
être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et
de disposition en conformité avec l’objet social.
Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins
que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de
procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou
plusieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.
Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs direc-
teurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses
propres membres ou non, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 11. Tous procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seront traités au nom de la société
par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des action-
naires qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le
premier lundi du mois de juin de chaque année à 15.00 heures et pour la première fois en 1998.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale, Affectation des bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année, à l’exception du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et qui finira le
trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme
le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution
de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme
suit:
1) VAN DOORN TRUST & PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf actions ………
99
2) Monsieur Michel Bellemans, préqualifié, une action …………………………………………………………………………………………………………
1
Total: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des apports en espèces, de sorte que la somme de cinq millions
de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société, la
preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à cent mille francs luxembour-
geois (100.000,- LUF).
17718
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-
tions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Michel Bellemans, administrateur de sociétés, demeurant à Roosdaal (Belgique),
b) Monsieur Erwin De Ruiter, administrateur de sociétés, demeurant à Amsterdam (Pays-Bas),
c) VAN DOORN TRUST & PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg.
3. - Est nommée commissaire aux comptes:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, société anonyme, avec siège
social à Luxembourg.
4. - Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
5. - Le siège social de la société est fixé à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
6. - L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Michel Bellemans, préqualifié,
administrateur-délégué de la société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Kamarowsky, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1997, vol. 97S, fol. 76, case 10. – Reçu 50.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
P. Frieders.
(13748/212/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
TEXTIL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. La société dénommée CARDALE OVERSEAS INC., société de droit panaméen, avec siège social dans les Iles
Vierges Britanniques,
ici représentée par Madame Nathalie Carbotti, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration générale sous seing privé donnée le 31 janvier 1995, dont une copie est restée annexée à
un acte de dépôt reçu par le notaire instrumentant en date du 5 juillet 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1996,
volume 888B, folio 56, case 12;
2. La société dénommée KELWOOD INVESTMENTS LTD, société de droit panaméen, avec siège social dans les Iles
Vierges Britanniques,
ici représentée par Madame Frie van de Wouw, employée privée, demeurant à Hesperange,
en vertu d’une procuration générale sous seing privé donnée le 31 janvier 1995, dont une copie est restée annexée
au prédit acte de dépôt.
Lesqueles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif
d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TEXTIL PARTICIPATIONS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
17719
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-
cières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),
représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF
1.250,-) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque administrateur ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’admimstration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième vendredi du mois de mai à 10.00 heures
à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en 1998.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 1997.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prelevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
17720
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. - La société CARDALE OVERSEAS INC., préqualifiée …………………………………………………………………………………
999 actions
2. La société KELWOOD INVESTMENTS LTD, préqualifiée……………………………………………………………………………
1 action
Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000 actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante mille francs (60.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-
tions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
- Madame Frie van de Wouw, employée privée, demeurant à Hesperange;
- Monsieur Brunello Donati, avocat, demeurant à Lugano.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., avec siège social à L-1627 Luxembourg, 16, rue Giselbert.
4. Leur mandat expirera à l’assemblée générale statuant sur l’exercice de l’année 1997.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. Carbotti, F. van De Wouw, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 1997, vol. 97S, fol. 41, case 8. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Niederanven, le 14 avril 1997.
P. Bettingen.
(13750/202/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Z Y X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1945 Luxembourg, 10B, rue de la Loge.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le neuf avril.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1. - Monsieur Jean Claude Schmitz, employé privé, demeurant à Luxembourg, 30, rue de l’Eau,
2. - Monsieur Johann Nijenhuis, indépendant, demeurant à Luxembourg, 19, rue des Peupliers,
3. - Madame Marie-Anne Kiesch, employée privée, demeurant à Luxembourg, 10, rue de la Loge.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1. La société prend la dénomination de Z Y X, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques à consommer sur
place, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par
dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1997.
17721
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de
cinq mille francs (frs. 5.000,-) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
1. - par Monsieur Jean Claude Schmitz, employé privé, demeurant à Luxembourg, 30, rue de l’Eau, quarante-
cinq parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
45
2. - par Monsieur Johann Nijenhuis, indépendant, demeurant à Luxembourg, 19, rue des Peupliers, quarante-
cinqparts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
45
3. - par Madame Marie-Anne Kiesch, employée privée, demeurant à Luxembourg, 10, rue de la Loge, dix parts
sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille
francs (frs. 500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune
obligation personnelle relativement à celles-ci; ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution, s’élève approxi-
mativement à trente-deux mille francs (frs. 32.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
L’adresse de la société est à L-1945 Luxembourg, 10B, rue de la Loge.
Est nommé gérant technique, pour une durée indéterminée, Monsieur Johann Nijenhuis, préqualifié.
Est nommé gérant administratif, pour une durée indéterminée, Monsieur Jean Claude Schmitz, préqualifié.
La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et
du gérant administratif.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg -Bonnevoie, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. C. Schmitz, J. Nijenhuis, M.-A. Kiesch, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1997, vol. 97S, fol. 92, case 2. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 15 avril 1997.
T. Metzler.
(13751/222/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17722
ETEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 47, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
<i>Pour la Sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.
Signature
(13786/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
EUROBAHN G.m.b.H. LUXEMBURG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1233 Luxemburg, 13, rue Bertholet.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am achtzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitz in Niederanven.
Sind erschienen:
1. - Herr Mohamad Yacoob Khan, Firmenchef, wohnhaft zu Kashmir Overseas, 26Z Block 7/8 Kmch’s Karachi, 75350
Pakistan,
hier vertreten durch Frau Nathalie Carbotti, Privatangestellte, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben am 12. März 1997,
welche Vollmacht bleibt, nachdem sie von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur
paraphiert worden ist, gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden;
2. - Frau Mumtaz Khan, Ehegattin von Herrn Mohamad Yacoob Khan, ohne besonderen Stand, wohnhaft zu Kashmir
Overseas, 26Z Block 7/8 Kmch’s Karachi, 75350 Pakistan,
hier vertreten durch Frau Frie van de Wouw, Privatangestellte, wohnhaft in Hesperingen,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben am 12. März 1997,
welche Vollmacht bleibt, nachdem sie von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur
paraphiert worden ist, gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Der Komparent sub 1), vertreten wie vorerwähnt, ersucht den instrumentierenden Notar seine Erklärungen folgen-
derrnassen zu beurkunden.
A. Der Komparent sub 1) ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EUROBAHN
G.m.b.H LUXEMBURG, mit Sitz zu Luxemburg, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter
Sektion B und der Nummer 5.890, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Emile Kintgen, mit dem
damaligen Amtswohnsitz in Luxemburg, am 11. Juni 1959, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations Nummer 50 vom 17. Juli 1959, abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Robert Elter, mit
dem damaligen Amtswohnsitz in Luxemburg, in Vertretung von Notar Marc Elter, mit dem damaligen Amtwohnsitz in
Junglinster, am 27. Dezember 1978, veröffentlicht im Mémorial C von 1979, Seite 3411, gemäss zweier Gesellschaftsab-
tretungen getätigt unter Privatschrift am 29. März 1993 und am 30. Juni 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer
513 vom 28. Oktober 1993.
B. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million Luxemburger Franken (1.000.000,- LUF), eingeteilt in eintausend
(1.000) Anteile zu je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF), welche voll eingezahlt sind und dem Gesellschafter
Herr Mohamad Yacoob Khan, vorgenannt, zu einhundert (100%) Prozent gehören.
C. Als dann erklärt der Komparent sub 1), sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einzufinden, zu
welcher er sich als ordentlich einberufen betrachtet, mit folgender Tagesordnung:
<i>Tagesordnung:i>
1. Aufstockung des Gesellschaftskapitals, um es von seinem jetzigen Betrag von einer Million Luxemburger Franken
(1.000.000,- LUF) auf eine Million zweihundertfünzigtausend Franken (1.250.000,- LUF) zu erhöhen, durch Schaffung und
Ausgabe von zweihundertfünfzig (250) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je eintausend Luxemburger Franken
(1.000,- LUF), welche dieselben Rechte und Pflichten verbriefen wie die bestehenden Anteile.
2. Zeichnung und Zuteilung der neuen Anteile wie folgt:
a) Herrn Mohamad Yacoob Khan, vorgenannt, zweihundertneunundvierzig Anteile…………………………………………………… 249
b) Frau Mumtaz Khan, vorgenannt, ein Anteil ………………………………………………………………………………………………………………………
1
und demgemäss Abänderung von Artikel sieben der Satzung.
Die Kapitalerhöhung wird durchgeführt durch eine Einbringung in natura, nämlich durch die Eingliederung in das
jetzige Kapital von einer Forderung in Höhe von zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (250.000,- LUF) des
Gesellschafters Herrn Mohamad Yacoob Khan.
3. Umwandlung der Gesellschaftsform von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft,
Umwandlung der 1.250 Gesellschaftsanteile in 1.250 Aktien, welche Inhaber- oder Namensaktien sind, nach Wahl der
Aktionäre. Ausserdem Adoption einer neuen Satzung der umgewandelten Gesellschaft, Umänderung der Firmenbe-
zeichnung von EUROBAHN G.m.b.H. LUXEMBURG in EUROBAHN A.G. LUXEMBURG, sowie Neufestlegung der
Dauer der Gesellschaft von fünfzig Jahren auf eine unbegrenzte Dauer.
4. Ernennung eines Verwaltungsrates sowie eines Kommissars.
17723
5. Entlastung des ausscheidenden Geschäftsführers.
6. Verlegung des Gesellschaftssitzes.
Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst, das gezeichnete Gesellschaftskapital um den Betrag von zweihundertfünzigtausend
Luxemburger Franken (250.000,- LUF) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von einer Million Luxemburger
Franken (1.000.000,- LUF) auf eine Million zweihundertfünzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) zu
bringen, durch Schaffung von zweihundertfünfzig (250) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je eintausend Luxem-
burger Franken (1.000,- LUF), die mit denselben Rechten und Pflichten verbunden sind wie die bereits bestehenden
Gesellschaftsanteile.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Komparent sub 1), vertreten wie vorerwähnt, erklärt zweihundertneunundvierzig (249) neue Anteile in der
Gesellschaft EUROBAHN G.m.b.H. LUXEMBURG zu zeichnen.
Der Komparent sub 2), vertreten wie vorerwähnt, erklärt einen (1) neuen Anteil in der Gesellschaft EUROBAHN
G.m.b.H. LUXEMBURG zu zeichnen, worüber Komparent sub 1) sein Einverständis gibt.
Infolgedessen werden die neuen Anteile den Gesellschaftern wie folgt zugeteilt:
a) Herrn Mohamad Yacoob Khan, vorgenannt, zweihundertneunundvierzig Anteile…………………………………………………… 249
b) Frau Murntaz han, vorgenannt, ein Anteil …………………………………………………………………………………………………………………………
1
Die Kapitalerhöhung wird durchgeführt durch eine Einbringung in natura, nämlich durch die Eingliederung in das
jetzige Kapital von einer Forderung in Höhe von zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (250.000,- LUF),
welcher der Gesellschafter Herr Mohamad Yacoob Khan, vorgenannt, am 28. Februar I997 gegen die Gesellschaft
EUROBAHN G.m.b.H LUXEMBURG besitzt.
Es wurde dem amtierenden Notar nachgewiesen mittels nacherwähntem Wirtschaftsprüferbericht, dass die besagte
Forderung am Tage der Generalversammlung noch immer besteht und nicht durch etwaige Rückzahlungen beein-
trächtigt wurde, und somit verfügbar ist, um in das Gesellschaftskapital eingegliedert zu werden.
In seiner Eigenschaft als neuer Gesellschafter der EUROBAHN G.m.b.H. LUXEMBURG schliesst sich der Komparent
sub 2), vertreten wie vorerwähnt, der ausserordentlichen Generalversammlung an.
Demgemäss beschliessen beide Gesellschafter einstimmig, die Satzung der Gesellschaft der soeben erfolgten Kapital-
erhöhung anzupassen, so dass Artikel sieben der Satzung nunmehr folgenden Wortlaut erhält:
«Art. 7. Das Stammkapital ist auf eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF)
festgelegt, das aus eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteilen im Nennwert von je eintausend Luxemburger Franken
(1.000,- LUF) besteht.
Die Geschäftsanteile verteilen sich wie folgt:
a) Herr Mohamad Yacoob Khan, vorgenannt, eintausendzweihundertneunundvierzig Anteile ……………………………… 1.249
b) Frau Mumtaz Khan, vorgenannt, ein Anteil ……………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: eintausendzweihundertfünfzig Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Sämtliche Anteile sind voll eingezahlt.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst mit Wirkung auf den heutigen Tage, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
EUROBAHN G.m.b.H. LUXEMBURG in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, aufgrund eines durch einen
Wirtschaftsprüfer aufgestellten Berichtes, nacherwähnt. Ausserdem beschliesst die Versammlung, die Firmenbe-
zeichnung der Gesellschaft umzuändern in EUROBAHN A.G. LUXEMBURG und die Dauer der Gesellschaft von fünfzig
Jahren auf eine unbegrenzte Dauer festzulegen.
Infolge der Umwandlung der Gesellschaftsform, beschliesst die Versammlung, die 1.250 bestehenden Gesellschafts-
anteile in 1.250 Aktien umzuwandeln, zu je eintausend Franken (1.000,- LUF), die den bestehenden Aktieninhaber
zugeteilt wurden im Verhältnis ihrer gegenwärtigen Beteiligung im Gesellschaftskapital.
Aufgrund dieser Gesellschaftsformumwandlung von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesell-
schaft, wurde keine neue Gesellschaft gegründet. Die Aktiengesellschaft ist die Weiterführung der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, wie diese bis heute bestanden hat, mit der derselben juristischen Person, und ohne dass eine
Änderung innerhalb der Aktiva und Passiva der Gesellschaft stattgefunden hat.
Bleibt gegenwärtigem Protokolle, mit welchem er einregistriert wird als Anlage beigebogen, ein Wirtschaftsprüferbe-
richt in französischer Sprache, aufgestellt durch Herrn Lex Benoy, réviseur d’entreprises, wohnhaft in Luxemburg,
datiert vom 12. März 1997, welcher Bericht von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur
unterzeichnet wurde und wie folgt schlussfolgert:
<i>«Conclusioni>
La valeur de l’apport représenté par les sudites créances, certaines, liquides et exigibles correspond au moins à la
somme de LUF 250.000,- représentée par 250 actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- à émettre par la
EUROBAHN GmbH Luxemburg.
Signé: Lex Benoy, Réviseur d’entreprises agréé.»
Infolge der Gesellschaftsumwandlung beschliesst die Versammlung eine neue Satzung anzunehmen, welche wie folgt
dokumentiert wird:
Folgt der Text der Statuten der Aktiengesellschaft in deutscher Sprache:
17724
Benennung - Gesellschaftszweck - Dauer - Sitz - Kapital
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung EUROBAHN A.G. LUXEMBURG gegründet.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen
Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise sowie die Abtretung durch
Verkauf, Tausch oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen
anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.
Die Gesellschaft selber wird keine unmittelbare gewerbliche Tätigkeit ausüben und kein dem Publikum zugängliches
Handelsgeschäft betreiben. Die Gesellschaft ist jedoch berechtigt, sich an der Niederlassung und Entwicklung von Finanz-,
Industrie- und Handelsunternehmen in Luxemburg und anderswo zu beteiligen und denselben jede Art Unterstützung
durch Darlehen, Sicherheiten oder anderswie zukommen zu lassen.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen in irgendeiner Form sowie Obligationen ausgeben.
Im allgemeinen wird die Gesellschaft alle Kontroll- und Überwachungsmassnahmen treffen und alle Handlungen
vornehmen können, welche sie zur Erfüllung und Förderung ihrer Ziele als nützlich erachtet, indem sie jedoch stets im
Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften sowie des Artikels 209 des
Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, einschliesslich der Änderungsgesetze verbleibt.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der
Gemeinde, in welcher sich der Gesellschaftssitz befindet, verlegt werden; eine Verlegung des Gesellschaftssitzes
ausserhalb jener Gemeinde bedarf eines einfachen Beschlusses der Generalversammlung.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros
sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch
dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die, unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken
(1.250.000,- LUF), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von eintausend
Luxemburger Franken (1.000,- LUF) pro Aktie.
Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien, nach Wahl der Aktionäre.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt
werden.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedin-
gungen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder gesenkt werden.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene
Amt vorläufig besetzen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsit-
zenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfählg, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax
abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist
genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmen-
gleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der General-
versammlung vorbehalten ist.
17725
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die in der nachfolgenden Generalversammlung
gefassten Beschlüsse.
Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Vorsitzenden des Verwal-
tungsrates oder einem vom Vorsitzenden autorisierten anderen Mitglied des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte
Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie darf jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Generalversammlung
Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die
Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestim-
mungen des Gesetzes.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und
zwar jeden zweiten Donnerstag des Monats Juni um 11.00 Uhr vormittags, das erste Mal im Jahre 1998.
Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag
statt.
Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung
einberufen.
Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens (20%) zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.
Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.
Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres; das erste
Geschäftsjahr beginnt ausnahmsweise am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1997.
Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über
die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.
Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-
schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat
Zwischendividenden ausschütten.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu
benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Auflösung - Liquidation
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den
gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder
mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaft erfüllt sind.
<i>Vierter Beschlussi>
1. Die Versammlung beschliesst, die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei (3) festzulegen, und diejenige der
Kommissare auf einen (1).
a) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Die Gesellschaft TASWELL INVESTMENTS LTD, eine Gesellschaft panamaischen Rechtes, mit Sitz auf den Briti-
schen Jungferninseln,
- Die Gesellschaft CARDALE OVERSEAS INC., eine Gesellschaft panamaischen Rechtes, mit Sitz auf den Britischen
Jungferninseln,
- Die Gesellschaft KELWOOD INVESTMENTS LTD, eine Gesellschaft panamaischen Rechtes, mit Sitz auf den Briti-
schen Jungferninseln.
Zur wirksamen Vertretung der Gesellschaft ist die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern
oder die alleinige Unterschrift eines delegierten Verwaltungsratsmitgliedes erforderlich.
17726
b) Zum Kommissar wird ernannt:
Herr Lex Benoy, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Luxemburg.
2. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden am Tage der jährlichen Generalver-
sammlung des Jahres 1998.
3. Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse: L-1627 Luxemburg, 16, rue Giselbert.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Versammlung erteilt dem ausscheidenden Geschäftsführer der Gesellschaft EUROBAHN G.m.b.H.
LUXEMBURG Herr Mohamad Yacoob Khan, vorgenannt, Entlastung für sein ausgeführtes Mandat mit Wirkung auf den
heutigen Tag.
<i>Sechster und letzter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst, den Gesellschaftssitz zu verlegen von L-1627 Luxemburg, 16, rue Giselbert auf folgende
Adresse: L-1233 Luxemburg, 13, rue Bertholet.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf
fünfzigtausend Luxemburger Franken (50.000,- LUF) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: N. Carbotti, F. van de Wouw, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 1997, vol. 97S, fol. 42, case 1. – Reçu 2.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, den 15. April 1997.
P. Bettingen.
(13788/202/279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
GLOBAL PAPER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 48, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13800/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
GLOBAL PAPER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 48, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13801/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
HOBEVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.574.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 9 octobre 1995, le mandat des administrateurs, MM. Guy Baumann,
Marcello Ferretti, Robert Martiny et Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Mme
Myrian Spiroux-Jacoby, ont été renouvelés pour une durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
de l’an 2001.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
<i>Pour HOBEVEST S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13806/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17727
HILLCREST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.
R. C. Luxembourg B 44.484.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 37, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 1997.
Signatures.
(13805/763/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
EUGENE HOFFMAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2529 Howald, 2, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 4.275.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 42, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
<i>Pour la S.à r.l. EUGENE HOFFMANi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(13807/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
I.C. INTERCONSULT A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Junglinster.
—
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anwesend:
Peter Bonk
Dieter Dries
Guiguite Filet.
<i>Tagesordnungi>
1. Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung.
2. Aufhebung des Gründungsbeschlusses über die Funktionen der Mitglieder des Verwaltungsrates.
<i>Beschlüssei>
1. Die ausserordentliche Generalversammlung der I.C. INTERCONSULT A.G. wird zum 20. Dezember 1996 einbe-
rufen.
Es wird festgestellt, das die Einladungen ordnungsgemäss ergangen sind. Es wird festgestellt, dass alle Aktieninhaber
anwesend sind.
Die Versammlung ist beschlussfähig.
2. Der Gründungsbeschluss über die Funktionen der Verwaltungsratsmitglieder wird aufgehoben.
Zum Delegierten des Verwaltungsrates wird Frau Guiguite Filet berufen.
Zum Kommissar des Verwaltungsrates wird Dieter Dries berufen.
<i>Beschlussfassungi>
Einstimmig.
Luxemburg, den 20. Dezember 1996.
P. Bonk
D. Dries
G. Filet
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1997, vol. 491, fol. 19, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13808/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
IMEDIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1618 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 13.103.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 45, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(13809/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17728
IMMOBILIERE ET COMMERCIALE GRAAS S.A., Société Anonyme,
(anc. IMMOBILIERE GRAAS S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-3377 Leudelange, 22, rue de la Gare.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBlLlERE GRAAS S.A.,
avec siège social à L-3377 Leudelange, 22, rue de la Gare, constituée originairement sous la dénomination de PNEUS
RlCCl, S.à r.l., suivant acte recu par le notaire Auguste Wilhelm, alors de résidence à Diekirch, en date du 17 février
1975, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n° 72 en date du 17 avril 1975, et dont les statuts ont été dernièrement
modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Differdange, en date du 28 décembre 1994,
publié au Mémorial C, n° 185 du 24 avril 1995.
L’Assemblée est ouverte à 20.00 heures sous la présidence de Monsieur Joseph Graas, industriel, demeurant à Leude-
lange,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Jean-Pierre Krippler, clerc de notaire, demeurant à Oberkorn.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Johny Logelin, employé privé, demeurant à Belvaux.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Elargissement de l’objet social et modification subséquente de l’article 3 des statuts.
2) Augmentation du capital social à concurrence de quinze millions de francs (15.000.000,- francs) pour le porter de
son montant actuel de dix millions de francs (10.000.000,- francs) à vingt-cinq millions de francs (25.000.000,- francs) par
incorporation de réserves libres et par la création de quinze mille actions nouvelles (15.000) d’une valeur nominale de
mille francs (1.000,- francs) chacune, à attribuer aux actionnaires au prorata des actions tenues par eux.
3) Décision que le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel de vingt-cinq millions de francs
(25.000.000,- francs) à cinquante millions de francs (50.000.000,- francs) par la création et l’émission de vingt-cinq mille
(25.000) actions nouvelles d’une vaIeur nominale de mille francs (1.000,- francs) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Et modification de l’article 5 pour le mettre en concorandance avec les deux résolutions qui précèdent.
4) Changement de la dénomination de la société en lMMOBILIERE ET COMMERClALE GRAAS S.A. et modification
subséquente de l’article 1
er
des statuts.
5) Acceptation de la démission des administrateurs Henri Grober et Fenand Erpelding et du commissaire aux
comptes et décharge à donner aux administrateurs et commissaire démissionnaires.
6) Nomination de deux nouveaux administrateurs pour une période de six ans, confirmation du mandat d’adminis-
trateur de Monsieur Jos Graas pour une période de six ans et nomination d’un administrateur-délégué avec fixation de
ses pouvoirs.
7) Nomination de deux commissaires aux comptes pour une durée de six ans.
Il. Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par
les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les mandataires.
III. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée et qu’il a donc
pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.
lV. Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’élargir l’objet social de la société et de donner à l’article 3 des statuts la teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet la promotion immobilière, la vente, l’achat, la location, la gestion et la mise en valeur
de biens immobiliers, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers.
Elle a égaIement pour objet une agence d’assurances ainsi que la vente, la location et le leasing de voitures, vélos et
motos.
En plus, elle peut faire de la fabrication, construction et commercialisation de matériel électrique, mécanique et
industriel.
17729
En outre, elle peut exercer toute activité d’engineering et de conseiller de tout genre tant sur le marché national que
sur le marché international.
Elle a également pour objet l’importation, l’exportation, l’achat et la vente de vêtements et de chaussures ainsi que de
leurs accessoires.
Elle peut en outre faire toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation,
l’extension et le développement, tant sur le marché national que sur le marché international.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quinze millions de francs (15.000.000,- francs) pour
le porter de son montant actuel de dix millions de francs (10.000.000,- francs) à vingt-cinq millions de francs
(25.000.000,- francs) par incorporation de réserves libres et par la création de quinze mille actions nouvelles (15.000)
d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- francs) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les actions
déjà existantes, à attribuer aux actionnaires au prorata des actions qu’ils détiennent actuellement, et par incorporation
d’un montant adéquat à prendre des réserves libres de la société. La preuve de l’existence de réserves libres adéquates
de la société pouvant être intégrées au capital social a été apportée au notaire instrumentant par un bilan au 31
décembre 1995, corroboré par un certificat délivré par la COMPAGNIE FlDUClAlRE par lettre datée du 26 février
1997.
Lequel certificat restera annexé aux présentes, après avoir été signé ne varietur par toutes les parties et le notaire
soussigné, pour être formalisé avec elles.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide que le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel de vingt-cinq millions
de francs (25.000.000,- francs) à cinquante millions de francs (50.000.000,- francs) par la création et l’émission de vingt-
cinq mille (25.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- francs) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Suite aux deux résolutions qui précèdent l’article 5 de la société aura la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-cinq millions de francs (25.000.000,- francs), divisé en vingt-cinq mille
(25.000) actions de mille francs (1.000,- francs) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celle pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel de vingt-cinq millions de francs (25.000.000,-
francs) à cinquante millions de francs (50.000.000,- francs) par la création et l’émission de vingt-cinq mille (25.000)
actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- francs) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par mission d’actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou ces émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en IMMOBILIERE ET COMMERCIALE GRAAS S.A. et en
conséquence l’article 1
er
des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
17730
«Art 1
er
. Il est créé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de IMMOBILIERE ET COMMER-
CIALE GRAAS S.A.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission du conseil d’administration actuellement en fonction et du commissaire aux
comptes; décharge est donnée aux démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée nomme, pour une durée de six ans, administrateurs de la société:
- Monsieur Marc Graas, employé privé, demeurant à Bascharage.
- Maître Arsène Kronshagen, avocat liste l, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le mandat de Monsieur Jos Graas, administrateur, demeurant à Leudelange, est confirmé pour une nouvelle période
de six ans.
Est nommé administrateur-délégué de la société, Monsieur Joseph Graas, prénommé, qui pourra engager la société
sous sa seule signature.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée nomme, pour une durée de six ans, commissaires aux comptes:
- Madame Maryse Melchior, employée privée, demeurant à Garche (F).
- Madame Véronique Kieffer, employée privée, demeurant à Wolvelange.
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à deux cent trente mille francs (230.000,-
francs).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Etgen, J. Graas, J.-P. Krippler, J. Logelin, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 21 mars 1997, vol. 409, fol. 50, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir à des fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 11 avril 1997.
A. Biel.
(13810/203/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
IMMOBILIERE ET COMMERCIALE GRAAS S.A., Société Anonyme,
(anc. IMMOBILIERE GRAAS S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-3377 Leudelange, 22, rue de la Gare.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 17 avril 1997.
(13811/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
LA COMODONNA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 33.358.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 50, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13824/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
INTRASTEEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 42.093.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 44, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
(13816/614/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17731
INTRASTEEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 42.093.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 44, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
(13817/614/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
INTRASTEEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 42.093.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 14 octobre 1996i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
* décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité
résultant de l’exercice de leurs fonctions pendant les exercices 1994 et 1995.
Le 24 octobre 1996.
<i>Pour la société.i>
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 44, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13818/614/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
IMMOBILIERE RAIFFEISEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.990.
—
Les comptes annuels de l’IMMOBILIERE RAIFFEISEN S.A. au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 16 avril
1997, vol. 491, fol. 47, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
A. Sinnes
E. Peyer
<i>Administrateuri>
<i>Secrétairei>
(13812/030/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
IMPLANTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, montée de Clausen.
R. C. Luxembourg B 56.821.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre avril.
Se sont réunis les associés représentant l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée
IMPLANTAL, S.à r.l., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 56.821,
à savoir:
1.- Monsieur Albert Pfertzel, directeur commercial, demeurant à F-92320 Châtillon, 45, avenue de Paris.
2.- Maître Daniloff, avocate, demeurant à F-78600 Le Mesnil le Roi, 5, résidence Parc du Belloy.
3.- Monsieur Ernest Treu, gérant de société, demeurant à D-Tuttlingen, Alten Stal Strasse 6.
4.- Monsieur Aziz Smires-Bennani, médecin-chirurgien, demeurant à 20100 Casablanca (Maroc), 44, rue Abou
Abdellah Nasii Maârif.
5.- Monsieur Aboubakr Harakat, sexologue, demeurant à 20050 Casablanca (Maroc), 20, rue Ahmed Amin.
Lesquels associés, après avoir constaté que la présente assemblée générale était régulièrement constituée et après
avoir déclaré qu’ils se reconnaissaient valablement convoqués, ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés acceptent la démission du gérant, Monsieur Albert Pfertzel, prénommé, et lui donnent pleine et entière
décharge.
<i>Deuxième et dernière résolutioni>
Les associés nomment gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Bernard Lemire, retraité, demeurant à F-77330
Ozoir la Ferrière, Résidence les Glaïeuls, l’Orée du Bois, avec tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa
seule signature.
A. Pfertzel
A. Daniloff
E. Treu
A. Smires-Bennani
A. Harakat
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 41, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13813/206/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17732
INFOPARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1508 Howald, 4, rue Jos Felten.
R. C. Luxembourg B 17.719.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale du 15 avril 1997 a accepté la démission des administrateurs, Monsieur Jean Hoffmann et
Monsieur Pascal Hubert. Elle a nommé nouveaux administrateurs, Madame Maria Dennewald, docteur en droit,
demeurant à Luxembourg et Monsieur Mathis Hengel, docteur en droit, demeurant à Luxembourg pour achever le
mandat des administrateurs démissionnaires.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13814/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
INTERSAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5960 Itzig.
R. C. Luxembourg B 52.240.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 45, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(13815/596/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
INVESTOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 10.605.
—
Le bilan au 30 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 35, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour INVESTOLUX S.A.i>
Signature
(13819/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
KOALA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 31.132.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 novembre 1996i>
Mme A. Paulissen a été appelé aux fonctions d’administrateur de la société en remplacement de M. G.F.X.M.
Nieuwenhuizen dont elle terminera le mandat venant à échéance lors de l’assemblée générale statutaire du 6 mai 1997.
Luxembourg, le 27 novembre 1996.
Certifié sincère et conforme
KOALA S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 50, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13822/694/014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
IPC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.
R. C. Luxembourg B 48.994.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 50, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
Signatures.
(13820/763/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17733
IPC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Wahl, 10, rue Kinnikshaff.
R. C. Luxembourg B 48.994.
—
Les actionnaires de IPC LUXEMBOURG S.A., qui se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 3 avril 1997
à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Ils ont reçu la démission de Messieurs N. Vainker, demeurant à Luxembourg, J. Kat, demeurant à Luxembourg, et G.
Frommes, demeurant à Gonderange, en leur accordant leur décharge pleine et entière, et ont nommé comme
administrateurs, Messieurs Cyrill Janssen, demeurant aux Pays-Bas, John Verheijden, demeurant aux Pays-Bas, et Eric van
de Gaar, demeurant aux Pays-Bas.
<i>Deuxième résolutioni>
Les administrateurs ont nommé WESTPARK CHARTERED ACCOUNTANTS comme commissaire aux comptes.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social est transféré au 10, rue Kinnikshaff, Wahl, Grand-Duché de Luxembourg.
IPC LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 37, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13821/763/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
KRIEGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6725 Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 15.821.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 45, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
(13823/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
TRADECON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 17.141.
—
Le bilan au 31 décembre 1989, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 47, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(13901/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
TRADECON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 17.141.
—
Le bilan au 31 décembre 1990, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 47, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(13902/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
TRADECON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 17.141.
—
Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 47, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(13903/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17734
TRIAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 35.634.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRIAS S.A., avec siège social
à Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B, numéro 35.634, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 décembre
1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 197 du 26 avril 1991.
La séance est ouverte à 14.30 heures, sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques
appliquées, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Sonja Werner, employée privée, demeurant à
Steinsel.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Cristina Cardoso, employée privée, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Modification du premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant à l’importation, l’exportation et la commercialisation en
gros, détails et toutes autres formes de tous produits en cuir, textile, caoutchouc et matières synthétiques; création de
mode; produits accessoires ou destinés à la consommation, au Luxembourg et à l’étranger, ainsi que toutes transactions,
entreprises et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières qui se rattachent direc-
tement ou indirectement à son objet.»
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par l’actionnaire
présent, le mandataire de l’actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, paraphée ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les mille cinq cents (1.500) actions représentatives de l’intégralité du
capital social d’un million cinq cent mille francs (1.500.000,- LUF) sont représentées à la présente assemblée, de sorte
qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant
dûment convoqués et déclarant, par ailleurs, avoir eu parfaitement connaissance de l’ordre du jour.
IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix la résolution suivante qui a été adoptée à l’unanimité:
<i>Résolution unique i>
L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. Alinéa premier. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant à l’importation, l’exportation
et la commercialisation en gros, détails et toutes autres formes de tous produits en cuir, textile, caoutchouc et matières
synthétiques; création de mode; produits accessoires ou destinés à la consommation, au Luxembourg et à l’étranger,
ainsi que toutes transactions, entreprises et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobi-
lières qui se rattachent directement ou indirectement à son objet.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15.00 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Lutgen, S. Werner, C. Cardoso, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 97S, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
P. Frieders.
(13905/212/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
TRIAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 35.634.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
P. Frieders.
(13906/212/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
17735
WP ADVISORY SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2356 Luxembourg, 22, rue Pulvermühl.
R. C. Luxembourg B 49.004.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 491, fol. 50, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
Signatures.
(13916/763/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
WP ADVISORY SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Wahl, 10, rue Kinnikshaff.
R. C. Luxembourg B 49.004.
—
Les actionnaires de WP ADVISORY SERVICES S.A., qui se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 3 avril
1997 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Ils ont reçu la démission de Messieurs N. Vainker, demeurant à Luxembourg, J. Kat, demeurant à Luxembourg, et G.
Frommes, demeurant à Gonderange, en leur accordant décharge pleine et entière, et ont nommé comme
administrateurs, Messieurs Cyril Janssen, demeurant aux Pays-Bas, John Verheijden, demeurant aux Pays-Bas, et Eric van
de Gaar, demeurant aux Pays-Bas.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires ont nommé WESTPARK CHARTERED ACCOUNTANTS comme commissaire aux comptes.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social est transféré au 10, rue Kinnikshaff, Wahl, Grand-Duché de Luxembourg.
WP ADVISORY SERVICES S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 37, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13917/763/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1997.
FICREA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix avril.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) MIDLAND SECURITIES LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social est établi à
Tortola (British Virgin Islands), et enregistrée sous le numéro 154296;
2) FARMINGTON INTERVEST CORPORATION, société de droit des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social
est établi à Tortola (British Virgin Islands), et enregistrée sous le numéro 138065.
Toutes deux sont ici représentées par Monsieur Pascal Robinet, administrateur de sociétés, demeurant à Luxem-
bourg, en vertu de procurations sous seing privé lui délivrées à Luxembourg en date du 28 mars 1997.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles parties comparantes ont arrêté, ainsi qu’il suit, le texte des statuts d’une société anonyme qu’elles se
proposent de constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: FICREA (LUXEMBOURG) S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute à tout
moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce, jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
17736
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembour-
geois), et se trouve représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille
francs luxembourgeois) chacune.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital autorisé est fixé à LUF 10.000.000,- (dix millions de francs luxembourgeois) qui sera représenté par 10.000
(dix mille) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des
présents statuts, autorisé à augmenter en temps utile qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises, sous forme d’actions avec ou sans
prime d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute
autre manière à déterminer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à
procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions
à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre
personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant
tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son
sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six ans.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un
membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n’excédant pas six ans.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 14.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même
actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
A titre transitoire, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997 et la première
assemblée générale ordinaire se tiendra en 1998.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1) MIDLAND SECURITIES LIMITED, prénommée, six cent vingt-cinq actions …………………………………………………………
625
2) FARMINGTON INTERVEST CORPORATION, prénommée, six cent vingt-cinq actions ……………………………… 625
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100 % (cent
pour cent), de sorte que la somme de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) se
trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
17737
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des frais i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante-cinq mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1) MIDLAND SECURITIES LIMITED, dont le siège social est établi à Tortola (British Virgin Islands), Palm Chambers
3, Road Town;
2) FARMINGTON INTERVEST CORPORATION, dont le siège social est établi à Tortola (British Virgin Islands), Palm
Chambers 3, Road Town;
3) Monsieur Lionel Albert Pourriere, Conseil en Commerce International, demeurant à L-2630 Luxembourg, 154A,
rue de Trèves.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
<i>Deuxième résolutioni>
La société CORPORATE AUDIT SERVICES LIMITED, dont le siège social est établi à Douglas (Isle of Man), 15,
Victoria Street, est nommée commissaire.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
<i>Troisième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
Le notaire déclare avoir attiré l’attention des comparants sur l’éventuelle nécessité d’obtention des autorisations
d’établissement et d’exercice du commerce tel que défini à l’objet social.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-
rantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une version anglaise, à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Suit la traduction en anglais du texte qui précède:
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven on the tenth of April.
Before Us, Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. The British Virgin Islands Company MIDLAND SECURITIES LIMITED, having its registered office in Tortola (B.V.I.),
incorporated under the number 154296;
2. The British Virgin Islands Company FARMINGTON INTERVEST CORPORATION, having its registered office in
Tortola (B.V.I.), incorporated under the number 138065.
Both of them are here represented by Mr Pascal Robinet, company manager, residing in Luxembourg, by virtue of
proxies given under private seal in Luxembourg on the 28th of March 1997.
The beforesaid proxies, being initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have requested the notary to draw up the following
Articles of Incorporation of a société anonyme which they declared to organize among themselves.
Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,
a Luxembourg S.A. is hereby formed under the title: FICREA (LUXEMBOURG) S.A.
Art. 2. The Corporation is established for an unlimited period from the date thereof. The Corporation may be
dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these
Articles of Incorporation.
Art. 3. The head office of the Company is in Luxembourg.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the head office of the Company, the head office of the Company may be transferred by decision
of the board of directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and until such time
as the situation becomes normalised.
17738
Art. 4. The company’s purpose is to take participations, in any form whatever, in other Luxembourg or foreign
enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or
option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to
grant to enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to
perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the
Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.
The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment.
Art. 5. The subscribed capital is set at LUF 1,250,000.- (one million two hundred fifty thousand Luxembourg francs),
represented by 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares with a nominal value of LUF 1,000.- (one thousand
Luxembourg francs) each, carrying one voting right in the general assembly.
All the shares are in bearer or nominative form.
The authorized capital is fixed at LUF 10,000,000.- (ten million Luxembourg francs), represented by 10,000 (ten
thousand) shares with, a nominal value of LUF 1,000.- (one thousand Luxembourg francs) each.
The authorized and the subscribed capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the
shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.
Furthermore the Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of these
Articles of Incorporation, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.
These increase of capital may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contri-
bution in kind or cash, by, incorporation of claims in any other way to be determined by the Board of Directors. The
Board of directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing
shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The Board of Directors may delegate to any
duly authorized director or officer of the Corporation, or to any other duly authorized person, the duties of accepting
subscriptions an receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.
Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present article
shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.
The company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.
Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among
themselves. Their mandate may not exceed six years.
Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take
all actions of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not, a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.
The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid
down by the law.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s
business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons, who do not have
to be shareholders of the Company.
All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of
Directors.
Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of
the Board of Directors, or by the person delegated to this office.
Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.
Art. 10. The Company’s business year begins on the 1st of January and closes on the 31st of December.
Art. 11. The annual General Meeting is held on the first Friday in the month of May at 14.00 p.m. at the Company’s
head office, or at an other place to be specified in the convening notices.
If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.
Art. 12. Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder,
himself.
Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It
decides how the net profit is allocated and distributed.
Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August
10th, 1915 and of the modifying Acts.
<i>Transitory measures i>
Transitorily, the first business year will begin today and close on 31st of December 1997, and the first general annual
meeting shall be held in 1998.
<i>Subscription i>
The capital has been subscribed to as follows:
1. MIDLAND SECURITIES LIMITED, prenamed, six hundred and twenty-five shares ……………………………………………
625
2. FARMINGTON INTERVEST CORPORATION, prenamed, six hundred and twenty-five shares …………………… 625
Total: one thousand two hundred fifty shares …………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
17739
All these shares have been paid up in cash to the extent of 100 % (hundred per cent), and therefore the amount of
LUF 1,250,000.- (one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs) is as now at the disposal of the
Company, proof of which has been duly given to the notary.
<i>Statement i>
The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial
companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.
<i>Costs i>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatever, to be borne by the Company, or
charged to it for its formation, amounts to about fifty-five thousand Luxembourg francs.
<i>Extraordinary general meeting i>
The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare
that they are meeting in an extraordinary general meeting and take unanimously the following resolutions:
<i>First resolved i>
The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.
The following are appointed Directors:
1. MIDLAND SECURITIES LIMITED, having its registered office in Tortola (British Virgin Islands), Palm Chambers 3,
Road Town.
2. FARMINGTON INTERVEST CORPORATION, having its registered office in Tortola (British Virgin Islands), Palm
Chambers 3, Road Town.
3. Mr Lionel Albert Pourriere, Advisor in international business, residing in L-2630 Luxembourg, 154A, route de
Trèves.
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders in 2002.
<i>Second resolved i>
CORPORATE AUDIT SERVICES LTD, having its registered office in Douglas (Isle of Man), 15, Victoria Street, is
appointed as auditor.
Its term of office will expire after the annual meeting in 2002.
<i>Third resolved i>
The address of the company is fixed in L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
The Board of Directors is authorized to change the address of the company inside the municipality of the company’s
corporate seat.
The undersigned notary declares that he had brought the attention of the appearing parties on the necessity to obtain
the authorizations to exercise and establish the trade and activities described here above in the company’s purpose.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in French followed by a English translation; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the French version will be
prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing person, he signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Signé: P. Robinet, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 1997, vol. 97S, fol. 99, case 12. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
C. Hellinckx.
(13920/215/286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 1997.
GIAPA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le onze avril.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-déléguée Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-
quées, demeurant à Brouch/Mersch;
2.- VECO TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-déléguée Madame Luisella Moreschi, prénommée.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
17740
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de GIAPA INVESTMENTS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compomettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des
valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales industrielles et finan-
cières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),
divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinquante millions de francs luxembourgeois
(LUF 50.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (LUF 1.000,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par l’émission d’actions
nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur l’approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émisssion ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
17741
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième mardi du mois d’avril à dix heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, mille deux cent quarante-six actions ……………………… 1.246
2) VECO TRUST S.A., prédésignée, quatre actions ………………………………………………………………………………………………………… 4
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Le comparant sub 1.- est désigné fondateur; le comparant sub 2.- n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-deux mille
francs luxembourgeois (LUF 52.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelées aux fonctions d’administrateur:
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch;
b.- Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange;
c.- Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à Hagondange.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
VECO TRUST S.A., ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal.
<i>Quatrième résolution i>
Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
<i>Cinquième résolution i>
Le siège social est établi au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
17742
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire par
leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Moreschi, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 98S, fol. 1, case 1. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
C. Hellinckx.
(13921/215/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 1997.
M.B.A. PROJECTS, MANAGEMENT AND BUSINESS ASSISTANCE PROJECTS S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son confrère empêché
Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restera dépositaire de la présente minute.
Ont comparu:
1) Monsieur Mohsen Azimi, médecin, demeurant à F-75013 Paris, 19, avenue de Choisy;
2) Monsieur Jean Naveaux, directeur du MONTEREY BUSINESS CENTER S.A., demeurant à B-6761 Latour, n° 47,
rue du 24 août.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts
d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MANAGEMENT AND BUSINESS
ASSISTANCE PROJECTS S.A., en abrége M.B.A. PROJECTS.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Sans préjudice des règles de droit commun en matière de
résiliations contractuelles au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra
être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout autre endroit de la commune du siège, le siège social
pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée. Le conseil d’administration aura le
droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien
au Grand-Duché qu’à l’étranger.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société a notamment pour objet social le conseil en stratégie et en marketing international, l’assistance commer-
ciale, l’aide à la recherche de partenaires dans les opérations de transmission d’entreprises et la maîtrise d’oeuvre de
projets industriels.
Elle peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs
mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire, en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF
1.250.000), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions chacune d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (LUF 1.000) chacune, libérée à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %).
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Toute cession d’actions à des tiers sera soumise à l’agrément préalable du conseil d’administration, dans les condi-
tions prévues par la loi.
Les actionnaires en titre bénéficieront d’un droit de préemption inaliénable en cas de transmission d’actions par voie
de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de volonté d’un actionnaire de céder des actions
à un conjoint, à un ascendant ou un descendant.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions de la loi.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur.
17743
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant pas dépasser six ans et en tout temps révocables
par elle.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Art. 8. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence
qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou
valablement représentés.
Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou valablement représentée.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion sera prépondérante.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et
pour voter en ses lieu et place.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles ont été prises lors
d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télécopies ou télex.
Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la
majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition
et d’administration dans l’intérêt de la société.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner
des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, avec l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.
Art. 11. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés
au nom de la société par deux (2) administrateurs, ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d’administration.
Art. 12. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou
non, nommés par l’ assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.
Tout commissaire sortant est rééligible.
Assemblées
Art. 13. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certi-
ficats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée
pour l’assemblée.
Art. 14. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier lundi du mois d’avril à 14.00 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assemblées
générales ordinaires se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation et les assemblées générales extra-
ordinaires au lieu désigné par le conseil d’administration.
Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales des acomptes sur dividendes
peuvent être payés par le conseil d’administration.
L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital
sans réduire le capital social.
Dissolution - Liquidation
Art. 16. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale statuant suivant les
modalités prévues pour les modifications des statuts.
Disposition générale
Art. 17. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
La première assemblée générale annuelle se réunira le premier lundi du mois d’avril 1998 à 14.00 heures.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire les mille deux cent cinquante actions
représentant l’intégralité du capital social, comme suit:
17744
1. Monsieur Mohsen Azimi, prénommé, mille deux cent quarante-huit actions………………………………………………………… 1.248
2. Monsieur Jean Naveaux, prénommé, deux actions ……………………………………………………………………………………………………… 2
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes ces actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en espèces, de
sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cent francs luxembourgeois (LUF 312.500) se trouve dès à présent à
la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire.
<i>Déclaration - Fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que
modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à
60.000,- LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unammité, les résolu-
tions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Mohsen Azimi, médecin, demeurant à F-75013 Paris, n° 19, avenue de Choisy,
- Mademoiselle Sabine Herbineau, employée privée, demeurant à B-6791 Athus, n° 19, rue de la Paix,
- Monsieur Jean-Pierre Canova, ingénieur, demeurant à F-75013 Paris, n° 19, avenue de Choisy.
3. La durée du mandat des administrateurs a été fixé à un an se terminant lors de l’assemblée générale annuelle à tenir
en 1998.
4. Monsieur Jean-Claude Victor Buffin, employé, demeurant à B-6791 Athus, n° 4, rue de la Forêt, a été appelé aux
fonctions de commissaire aux comptes.
5. La durée du mandat du commissaire a été fixée à un an se terminant lors de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 1998.
6. Le siège de la société est fixé au 29, avenue de Monterey à L-2163 Luxembourg.
Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétations donnée, aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Azimi, J. Naveau, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1997, vol. 97S, fol. 57, case 3. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EXTRAIT
D’une décision du conseil d’administration, tenu en date du 17 mars 1996 à Luxembourg, le 20 mars 1997, vol. 490,
fol. 70, case 7, il résulte que:
Monsieur Jean-Pierre Canova, ingénieur, demeurant à F-75013 Paris, 19, avenue de Choisy, a été nommé Adminis-
trateur-Délégué de la société.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
J. Delvaux.
(13922/208/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 1997.
EUROPIECES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 36.769.
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en
date du 3 mai 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 388 du 15 octobre
1991.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 1997i>
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 1997, le siège social a été transféré du 108,
Kohlenberg, L-1870 Luxembourg, au 54, boulevard Napoléon I
er
, L-2210 Luxembourg, avec effet au 15 avril 1997.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
Pour extrait conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 1997, vol. 491, fol. 55, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13999/728/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 1997.
17745
SINCLAIR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt et un (21) mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Mario Colla, entrepreneur, demeurant à Udine (I),
2) Madame Vanna Colla-Marconi, sans état, demeurant à Udine (I),
3) Monsieur Gino Colla, expert-comptable, demeurant à Udine (I),
4) Monsieur Alessandro Colla, entrepreneur, demeurant à Udine (I),
5) Monsieur Alberto Colla, employé, demeurant à Martignacco (I).
Tous ici représentés par la société anonyme dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège
social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés à
Luxembourg, section B sous le numéro 13.859 représentée par Monsieur Gustave Stoffel, Directeur-Adjoint, demeurant
à Luxembourg et Monsieur Claudio Bacceli, Conseiller de banque, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations
sous seing privé lui délivrées, lesquelles, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et par le notaire
instrumentant, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises aux formalités du timbre et de
l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts
d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SlNCLAlR HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville. Sans préjudice des règles de droit commun en
matière de résiliation de contrat au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers, il pourra être
transféré à l’intérieur de la commune du siège social par simple décision du conseil d’administration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à I’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues
complètement normales.
Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au
transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
La société n’aura directement aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d’établissement commercial ouvert au
public.
La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille
se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au dévelop-
pement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous
concours, prêts, avances ou garanties.
Elle pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-
tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou
sans garantie, et en toutes monnaies par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à
l’alinéa précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à ITL 100.000.000,- (cent millions de lires italiennes) représenté par
52 (cinquante-deux) actions ordinaires d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune
et de 48 (quarante-huit) actions privilégiées sans droit de vote, d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de
lires italiennes) chacune, entièrement souscrites et libérées.
La société a un capital autorisé de ITL 10.000.000.000,- (dix milliards de lires italiennes), représenté par 5.200 (cinq
mille deux cents) actions ordinaires d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune et
de 4.800 (quatre mille huit cents) actions privilégiées sans droit de vote d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un
million de lires italiennes).
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 20 mars 2002 autorisé à augmenter en
une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent
être souscrites et émises, sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à Iibérer par des versements en espèces,
17746
ou par des apports autres qu’en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des
créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore
expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le
capital social. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre
personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant
tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authen-
tiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même
temps.
En aucun cas, il ne pourra résulter de l’émission d’actions nouvelles que plus de la moitié du capital social soit repré-
senté par des actions sans droit de vote, leur nombre serait immédiatement et de plein droit réduit à cette moitié par
l’annulation des actions sur numéraire au prorata des souscriptions et remboursement afférent de la libération effectuée.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives.
Si le titre appartient à plusieurs personnes, ou s’il est grevé d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de
suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’il soit déterminés les personnes titulaires de différents droits
afférents aux actions.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
Art. 7. Les actions ne pourront être cédées à des tiers qu’après avoir été offertes aux autres associés par lettre
recommandée, laquelle devra préciser les conditions de vente parmi lesquelles le nombre d’actions offertes et le prix
auquel elles sont offertes, sans que cette énumération soit limitative et le nom de l’éventuel tiers acquéreur.
Le droit de préemption devra être exercé dans les trente jours qui suivent l’envoi de la lettre recommandée, aux
mêmes conditions auxquelles la cession pourrait avoir lieu au profit de I’éventuel tiers acquéreur.
Si plusieurs associés souhaitent exercer le droit de préemption, les actions mises en vente seront réparties entre les
acquéreurs proportionnellement aux actions qu’ils détiennent. L’éventuel tiers acquéreur devra, en tout cas, avoir reçu
l’agrément préalable de I’assemblée générale, à la majorité prévue à l’article 26, conformément aux dispositions de
l’article 8.
En cas de non-respect des dispositions du présent article, la cession ne pourra être opposée à la société.
Art. 8. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article qui précède et sous réserve de l’application dudit article,
les actions et les droits d’option, en cas d’augmentation de capital social, ne pourront être transférés, au sens prévu à
l’article 7, tout comme les actions ne pourront être mises en gage ou autrement grevées, ni données, en aucun cas, en
garantie, ni faire l’objet de constitution d’usufruit, avec effet vis-à-vis de la société, si ce n’est moyennant l’autorisation
préalable de I’assemblée extraordinaire, à la majorité prévue à l’article 26, et ce aussi bien pour les actes de transfert
entre vifs que pour cause de mort.
A cet effet, l’actionnaire cédant et/ou l’héritier et/ou le légataire devra (ont) expédier au Président du conseil
d’administration de la société une lettre recommandée contenant l’indication du nom du cessionnaire, du domicile de
l’actionnaire cédant et du prix de la cession.
La délibération de l’assemblée, en réponse à la communication de l’actionnaire, devra se faire par lettre recommandée
envoyée au domicile élu dans les 30 (trente) jours qui suivent ladite communication et en cas de refus, devra contenir
l’indication des motifs dudit refus.
Le consentement pourra être refusé, s’il subsiste une des conditions énumérées ci-dessous, ce qui devra être motivé:
a) le cessionnaire se trouve actuellement ou potentiellement, directement ou indirectement, en position de concur-
rence ou de conflit d’intérêts avec la société;
b) le cessionnaire n’est pas en mesure de fournir à la société un support financier d’une importance significative par
rapport au support que les autres actionnaires seront en mesure de fournir;
c) le cessionnaire a des qualifications telles que sa présence dans la société risque d’être préjudiciable pour la société
ou pour les intérêts de l’un quelconque des actionnaires.
Art. 9. En cas de renonciation de l’actionnaire, acceptée par l’assemblée ordinaire, qui délibère à la majorité prévue
à l’article 26 la valeur des actions à liquider à l’actionnaire qui a renoncé sera déterminée proportionnellement au patri-
moine social résultant des valeurs comptables du bilan du dernier exercice, augmenté d’un montant équivalant à deux
(2) fois le bénéfice moyen des deux (2) derniers exercices approuvés.
En tout cas, la somme à payer sera versée de manière à ne pas causer de préjudice au bon fonctionnement et/ou à la
liquidité de la société.
Art. 10. En cas de décès d’un actionnaire, l’héritier et/ou le légataire, avant de pouvoir être reconnu(s) en tant
qu’actionnaire(s), devra(ont) observer de manière exacte et précise les dispositions énoncées dans les clauses de
préemption et d’agrément.
Dans le cas où l’héritier et/ou le Iégataire ne se verrait(ent) pas reconnaître la qualité d’actionnaire(s), selon les dispo-
sitions de l’article 8, son (leur) action sera liquidée conformément à l’article 9.
Emprunts obligataires
Art. 11. Le conseil d’administration peut décider l’émission d’emprunts obligataires sous forme d’obligations au
porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.
17747
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement, et toutes autres conditions y ayant trait.
En cas d’émission d’obligations convertibles en actions ordinaires ou privilégiées, il sera nécessaire d’obtenir l’autori-
sation préalable de l’assemblée générale des actionnaires.
Administration - Surveillance
Art. 12. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, action-
naires ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six ans et en tout temps,
révocables par elle. Le mandat des administrateurs prend fin immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de
l’année de leur expiration.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-
présidents du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas
d’absence du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à
cet effet.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants peuvent
pourvoir au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.
Art. 13. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou
valablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.
Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou valablement représentée.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et
pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles ont été prises lors
d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.
Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,
sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
ll ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les
actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.
Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la
majorité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Art. 14. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront signés par
deux administrateurs au moins.
Les copies ou extraits de ces minutes peuvent être signés par un administrateur.
Art. 15. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de dispo-
sition et d’administration dans l’intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les
statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.
Art. 16. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. ll peut désigner
des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, avec l’assentiment préalable
de I’assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateurs-délégués.
Art. 17. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-
tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.
Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 18. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 19. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés
au nom de la société par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, ou par un mandataire dûment autorisé par
le conseil d’administration.
Art. 20. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou
non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, laquelle ne pourra pas dépasser
six ans.
Tout commissaire sortant est rééligible.
Assemblées
Art. 21. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision aIlouer aux administrateurs une rémunération
appropriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.
17748
Art. 22. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent
les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.
Art. 23. Le conseil d’administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout
actionnaire doive déposer ses actions au porteur respectivement ses certificats nominatifs au siège social ou aux établis-
sements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.
Art. 24. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le troisième vendredi du mois d’avril de chaque
année à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’adminis-
tration.
Art. 25. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera
sur l’approbation des comptes annuels et sur l’affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les
statuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.
Toute action donne droit à une voix, à l’exception des actions privilégiées sans droit de vote, Iesquelles ne donnent
de droit de vote que dans les cas expressément prévus par la loi.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 26. L’assemblée générale ordinaire, l’assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement, ainsi que
l’assemblée générale extraordinaire délibère aux conditions de quorum et de majorité de 67% (soixante-sept pour cent).
Une assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, sous réserve des limites
prévues ci-avant.
Art. 27. Le conseil d’administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées
ordinaires et extraordinaires.
Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins
un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.
Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le
délai et au lieu qu’il indiquera.
Art. 28. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne
désignée par l’assemblée, préside l’assemblée générale.
L’assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.
Art. 29. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout action-
naire qui le demande.
Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront
délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.
Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 30. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 31. Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans
les formes requises par la loi.
Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan de la société et le compte
de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la
loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.
Une quinzaine avant I’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits,
le rapport de gestion, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi,
seront déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de
bureau normales.
Art. 32. L’excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être
obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’adminis-
tration, endéans les limites fixées par l’assemblée générale.
Les actions privilégiées sans droit de vote donnent, en cas de répartition des bénéfices, droit à un dividende privilégié
récupérable, égal à un pour cent et demi (1,5%) de leur valeur nominale.
Par dividende récupérable, on entend que si les bénéfices d’une année sociale ne sont pas suffisants pour payer des
dividendes fixes déterminés ci-avant, les actionnaires propriétaires d’actions privilégiées auront le droit, pour parfaire ce
dividende, de prélever des sommes suffisantes à cet effet sur les bénéfices des années subséquentes.
L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que
celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.
17749
Le surplus des bénéfices à répartir est distribué entre toutes les actions tant ordinaires que privilégiées sans droit de
vote, d’une façon égalitaire au prorata de la valeur nominale qu’ils représentent dans le capital social.
En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d’adminis-
tration.
L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital
sans réduire le capital social.
Dissolution - Liquidation
Art. 33. Elle pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même
majorité que celle prévue pour les modifications de statuts.
Art. 34. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou
plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.
En cas de liquidation, les liquidateurs, après avoir réglé toutes les dettes de la société, répartiront d’abord aux action-
naires privilégiés sans droit de vote les dividendes privilégiés récupérables revenant sur ces actions qui n’ont pas encore
été distribués.
Ensuite les liquidateurs remboursent par privilège aux actionnaires privilégiés sans droit de vote, l’apport fait par ces
derniers sur les actions privilégiés sans droit de vote.
Ensuite seront remboursés les apports faits sur les actions ordinaires.
Le boni de Iiquidation restant sera réparti d’une façon égalitaire entre tous les actionnaires tant privilégiés sans droit
de vote qu’ordinaires.
Disposition Générale
Art. 35. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
La première assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le troisième vendredi du mois d’avril 1998 à 11.00
heures.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants déclarent souscrire toutes les actions représentant
I’intégralité du capital social, comme suit:
<i>Actionsi>
<i>Actions Total des actionsi>
<i>ordinairesi>
<i>privilégiéesi>
<i>souscritesi>
Monsieur Mario Colla, précité……………………………………………
six
6
Madame Vanna Colla-Marconi, précitée …………………………
trente-quatre
34
Monsieur Gino Colla, précité ……………………………………………
quatre
seize
20
Monsieur Alessandro Colla, précité …………………………………
quatre
seize
20
Monsieur Alberto Colla, précité ………………………………………
quatre
seize
20
Total: ………………………………………………………………………………………
cinquante-deux
quarante-huit
cent
actions
actions
actions
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de ITL
100.000.000,- (cent millions de lires italiennes) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Evaluation - Fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à
95.500,- LUF.
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social de la société est évalué à 2.061.974,- LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-
tions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelé aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Mario Colla, entrepreneur, demeurant à Udine (I), Président,
b) Monsieur Gustave Stoffel, directeur-adjoint, demeurant à Luxembourg (L), Administrateur,
c) Monsieur Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg (L), Administrateur.
3. La durée du mandat des administrateurs est fixée à un (1) an et prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en
1998, statuant sur le premier exercice.
4. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
17750
5. La durée du mandat du commissaire aux comptes est fixée à un (1) an et prendra fin lors de l’assemblée générale
à tenir en 1998, statuant sur le premier exercice.
6. Le siège de la société est fixé aux 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs de
ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Stoffel, C. Bacceli, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 97S, fol. 64, case 10. – Reçu 20.625 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
J. Delvaux.
(13927/208/346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 1997.
TIMEDI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le onze avril.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. - INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-
quées, demeurant à Brouch/Mersch;
2. - VECO TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Luisella Moreschi, prénommée.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de TIMEDI S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales industrielles et finan-
cières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trois millions cent mille francs luxembourgeois (LUF 3.100.000,-), divisé en trois
mille cent (3.100) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinquante millions de francs luxembourgeois
(LUF 50.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (LUF 1.000,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles.
17751
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émisssion ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième mardi du mois d’avril à onze heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, trois mille quatre-vingt-seize actions ………………………… 3.096
2) VECO TRUST S.A., prédésignée, quatre actions……………………………………………………………………………………………………………
4
Total: trois mille cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.100
Le comparant sub 1. est désigné fondateur; le comparant sub 2. n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trois millions cent mille francs luxem-
bourgeois (LUF 3.100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
17752
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-cinq mille
francs luxembourgeois (LUF 85.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a. - Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch,
b. - Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange,
c. - Monsieur Luciano Cagnina, administrateur de sociétés, demeurant à Via Alfonso Lamarmora 53, I-Torino.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
VECO TRUST S.A., ayant son siège à Luxembourg, 8 boulevard Royal.
<i>Quatrième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue connue de la comparante, connue du notaire par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Moreschi, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 98S, fol. 1, case 3. – Reçu 31.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.
C. Hellinckx.
(13928/215/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 1997.
RESTO-SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, avenue J.F. Kennedy.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix avril.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur José Monivas, directeur de restaurant, demeurant à L-2145 Luxembourg, 45, rue Cyprien Merjai;
2.- Monsieur Carlo Ney, ingénieur-technicien, demeurant à L-7412 Bour, 21, rue d’Arlon.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de RESTO-SERVICES S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un comerce de restauration, avec débit de boissons alcooliques et
non-alcooliques.
La société pourra faire, en outre, toutes opérations industrielles, commerciales et financières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension et le dévelop-
pement, tant sur le marché national que sur le marché international.
17753
Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions cent mille francs luxembourgeois (LUF 2.100.000,-), divisé en deux
mille cent (2.100) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la
signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais
seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation
du président du conseil d’administration et à la nomination d’un administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier
exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures, au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 12.
La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications
ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés, déclarent souscrire les actions comme
suit:
1.- Monsieur José Moniva, prénommé, mille quatre cents actions………………………………………………………………………………… 1.400
2.- Monsieur Carlo Ney, prénommé, sept cents actions ………………………………………………………………………………………………… 700
Total: deux mille cent actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.100
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte le montant intégral du capital
social se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été apportée au notaire qui le constate.
17754
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été remplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt mille
francs luxembourgeois (LUF 80.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur José Monivas, prénommé,
b) Monsieur Carlo Ney, prénommé,
c) Monsieur Pierre Fontaine, employé privé, demeurant à B-Arlon, 187, avenue de Mersch.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille
deux.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, 16, Val Ste Croix.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille deux.
3.- Le siège social est établi à L-1855 Luxembourg, avenue J.F. Kennedy.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé
le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Monivas, C. Ney, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 1997, vol. 97S, fol. 96, case 6. – Reçu 21.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
E. Schlesser.
(13924/227/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 1997.
ADAMI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 45.422.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 30 septembre 1995i>
- Les comptes clôturés au 30 juin 1994 et 1995 ont été approuvés.
- L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant la moitié du capital social.
- Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au
30 juin 1995.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ADAMI HOLDING S.A.i>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 1997, vol. 491, fol. 53, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13932/717/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 1997.
AIR CONTACT OVERSEAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 45, Val Ste. Croix.
R. C. Luxembourg B 48.196.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Echternach, le 14 avril 1997, vol. 131, fol. 17, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 16 avril 1997.
Signature.
(13934/551/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 1997.
17755
BALBUZARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2716 Luxembourg, 2, rue Batty-Weber.
R. C. Luxembourg B 24.715.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 1997, vol. 491, fol. 30, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 1997.
F. Masson.
(13943/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 1997.
ROSENBERG ALPHA FUND GLOBAL.
—
<i>Amendment to the Management Regulationsi>
The Management Regulations of ROSENBERG ALPHA FUND GLOBAL shall be amended with effect from 15th July,
1997 by replacing all references to ROSENBERG GLOBAL MANAGEMENT COMPANY S.A. by references to
ROSENBERG MANAGEMENT S.A.
Luxembourg, 2nd July, 1997.
ROSENBERG GLOBAL MANAGEMENT
ROSENBERG MANAGEMENT S.A.
BANK OF BERMUDA
COMPANY S.A.
<i>As new Management Companyi>
(LUXEMBOURG) S.A.
<i>As former Management Companyi>
Signature
<i>As Custodian for approvali>
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1997, vol. 495, fol. 17, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(23625/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
ROSENBERG ALPHA FUND U.S. JAPAN.
—
<i>Amendment to the Management Regulationsi>
The Management Regulations of ROSENBERG ALPHA FUND U.S. JAPAN shall be amended with effect from 15th
July, 1997 by replacing all references to ROSENBERG U.S. JAPAN MANAGEMENT COMPANY S.A. by references to
ROSENBERG MANAGEMENT S.A.
Luxembourg, 2nd July, 1997.
ROSENBERG U.S. JAPAN MANAGEMENT
ROSENBERG MANAGEMENT S.A.
BANK OF BERMUDA
COMPANY S.A.
<i>As new Management Companyi>
(LUXEMBOURG) S.A.
<i>As former Management Companyi>
Signature
<i>As Custodian for approvali>
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1997, vol. 495, fol. 17, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(23626/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 1997.
ENERGY INTERNATIONAL N.V.
(Incorporated with Limited Liability in the Netherlands Antilles)
—
Shareholders in ENERGY INTERNATIONAL N.V. («the Fund») are convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders to be held on Thursday, <i>31st July 1997 i>at 10.00 a.m. at the registered office of the Fund of Pietermaai
15, Willemstad, Curaçao, Netherlands Antilles.
The items on the agenda are:
<i>Agenda:i>
1) Approval of the Report of the Board of Management on the Fund’s affairs for the year ended 31st March 1997.
2) Approval and adoption of the statement of net assets as at 31st March 1997 and of the statement of operations
for the year ended 31st March 1997.
3) Ratification of the actions of the Board of Management for the year ended 31st March 1997.
4) To declare a dividend of US$ 1.20 per share or such dividend as may be advised by the Auditors as necessary to
obtain United Kingdom distributor status for the Fund for the year ended 31st March 1997.
5) Election of the Members of the Board of Management.
In order to attend the Meeting in person or by proxy and to have their votes registered at the Meeting holders of
bearer shares must deposit their share certificates (or a deposit receipt for the share certificates) mentioning their
names, addresses and nationalities at the registered office of the Fund not later than 24th July 1997.
17756
The Fund’s Audited Annual Report to 31st March 1997, proxy forms and deposit receipts are available to bearer
Shareholders from the Fund’s Administrator or any of the Paying Agents.
<i>Administrator:i>
MERCURY ASSET MANAGEMENT CHANNEL ISLANDS LTD, Forum House, Grenville Street, St. Helier, Jersey, JE4
BRL, Channel Islands.
<i>Paying Agents:i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Neue Mainzer Strasse 32-36, 60261 Frankfurt am Main, Germany.
WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, Herzogstrasse 15, 40317 Düsseldorf, Germany.
9th July 1997.
(03168/812/33)
<i>By order of the Board of Management.i>
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable
à Compartiments Multiples.
Registered office: L-2012 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.017.
—
We have the pleasure of inviting you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders, which will be held on <i>July 28, 1997 i>at 10.00 a.m. at the offices of State Street Bank Luxembourg S.A.,
47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the balance sheet, profit and loss account as of March 31, 1997 and the allocation of the net profits.
3. Discharge to be granted to the Directors and to the Auditor for the financial year ended March 31, 1997.
4. Action on nomination for the election of the Directors and the Auditor for the ensuing year.
5. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.
I (03040/805/21)
<i>By order of the Board of Directors.i>
TRANSPACIFIC FUND, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 8.576.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à Luxembourg, dans les locaux de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, 50, avenue J. F. Kennedy,
le mardi <i>29 juillet 1997 i>à 11.00 heures, pour délibérer et voter sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 mars 1997.
2. Lecture du rapport du réviseur d’entreprises.
3. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 1997.
4. Affectation du bénéfice net; fixation et date de mise en paiement du dividende.
5. Quitus aux administrateurs pour l’exercice clos le 31 mars 1997.
6. Nominations statutaires.
7. Indemnités des administrateurs.
8. Questions diverses.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées par la majorité des actions présentes ou représentées.
Pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 juillet 1997, les propriétaires d’actions nominatives
devront être inscrits cinq jours francs avant l’assemblée dans le registre des actionnaires et les propriétaires d’actions
au porteur doivent avoir déposé leurs titres cinq jours au moins avant l’assemblée auprès d’une des banques suivantes:
BANQUE DE NEUFLIZE, SCHLUMBERGER, MALLET, 3, avenue Hoche, Paris 8
ème
;
ABN AMRO BANK N.V., 597, Herengracht, Amsterdam;
MEES & PIERSON N.V., 548, Herengracht, Amsterdam;
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J. F. Kennedy, Luxembourg;
SOCIETE BANCAIRE JULIUS BAER (SUISSE) S.A., 2, boulevard du Théâtre, Genève.
I (03098/584/30)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
17757
MIDDLE EAST PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 20.190.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>30 juillet 1997 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 1997
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (02914/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MACHINERY INDUSTRIES FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.122.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>11 août 1997 i>à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’assemblée Générale du 9 juin 1997 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum prévu
par la loi n’ayant pas été atteint.
I (02997/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
UNION D’INVESTISSEURS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 44.038.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra en l’étude de Maître Camille Hellinckx, le <i>25 juillet 1997 i>à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du commissaire vérificateur;
2. Décision sur le paiement d’un dividende de liquidation;
3. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire vérificateur concernant toute responsabilité ultérieure;
4. Conservation des livres et documents de la société;
5. Clôture de la liquidation;
6. Divers.
I (03084/727/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INVESTA FOOD AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 44.489.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>30 juillet 1997 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03095/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
17758
STAR FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 31.739.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>28 juillet 1997 i>à 11.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1996.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d’un administrateur par le conseil d’administration et décharge à accorder à l’adminis-
trateur démissionnaire.
6. Divers.
I (02563/520/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOLVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 40.342.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>23 juillet 1997 i>à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02701/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VM HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 33.739.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
1) l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>21 juillet 1997 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a) Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société;
b) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
c) Divers.
suivie de
2) l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
avec l’ordre du jour suivant:
a) Rapport du liquidateur;
b) Nomination d’un commissaire-vérificateur;
c) Divers.
et de
3) l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
avec l’ordre du jour suivant:
a) Approbation du rapport du commissaire-vérificateur;
b) Décharge à donner au liquidateur;
c) Clôture de la liquidation;
d) Destination à donner aux archives;
e) Divers.
II (03009/528/29)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
17759
ARATOC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 32.137.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de ARATOC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme qui se tiendra le lundi <i>21 juillet 1997 i>à 9.00 heures au siège
social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (03021/009/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUXINTER-RE, Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 33.170.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société anonyme LUXINTER-RE, sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>14 juillet 1997 i>à 11.00 heures au 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice 1995.
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice 1995.
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995.
4. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
5. Nominations.
6. Divers.
Les résolutions des actionnaires lors de l’Assemblée Générale Ordinaire seront votées à une majorité simple quel que
soit le nombre d’actions représentées. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire peut se faire représenter.
II (03105/689/18)
FACARA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.839.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>23 juillet 1997 i>à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02692/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
17760
S O M M A I R E
ARCIPEL DE LA VEZZI S.A., Soci t Anonyme ( en liquidation).
PHARMA DEVELOPMENT S.A., Soci t Anonyme.
D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Assembl e g n rale Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17. Ann e sociale - R partition des b n fices Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation Art. 20.
Disposition g n rale Art. 21.
GUADALUX, Soci t Anonyme.
HAPOLUX S.A., Soci t Anonyme.
STAR OF BETHLEHEM S.A., Soci t Anonyme Holding.
Titre I. - D nomination, Si ge social, Objet, Dur e Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Titre II. - Capital, Actions Art. 5.
Titre III. - Conseil dÕadministration Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV. - Surveillance Art. 12.
Titre V. - Assembl e g n rale Art. 13.
Titre VI. - Ann e sociale, Affectation des b n fices Art. 14.
Art. 15.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation Art. 16.
Titre VIII. - Dispositions g n rales Art. 17.
TEXTIL PARTICIPATIONS S.A., Soci t Anonyme.
Titre I. - D nomination, Si ge social, Objet, Dur e Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Titre II. - Capital, Actions Art. 5.
Titre III. - Administration Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV. - Surveillance Art. 12.
Titre V. - Assembl e g n rale Art. 13.
Titre VI. - Ann e sociale, R partition des b n fices Art. 14.
Art. 15.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation Art. 16.
Titre VIII. - Dispositions g n rales Art. 17.
Z Y X, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Art. 1. Art. 2.
Art. 3.
Art. 4. Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
ETEL S.A., Soci t Anonyme.
EUROBAHN G.m.b.H. LUXEMBURG, Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung.
Art. 7.
Folgt der Text der Statuten der Aktiengesellschaft in deutscher Sprache:
Benennung - Gesellschaftszweck - Dauer - Sitz - Kapital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Verwaltung - berwachung Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Generalversammlung Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17. Gesch—ftsjahr - Gewinnbeteiligung Art. 18.
Art. 19.
Aufl sung - Liquidation Art. 20.
Allgemeine Bestimmungen Art. 21.
GLOBAL PAPER S.A., Soci t Anonyme.
GLOBAL PAPER HOLDINGS S.A., Soci t Anonyme.
HOBEVEST S.A., Soci t Anonyme.
HILLCREST S.A., Soci t Anonyme.
EUGENE HOFFMAN, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
I.C. INTERCONSULT A.G., Aktiengesellschaft.
IMEDIA, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
IMMOBILIERE ET COMMERCIALE GRAAS S.A., Soci t Anonyme, (anc. IMMOBILIERE GRAAS S.A., Soci t Anonyme).
Art. 3.
Art. 5.
Art 1.
IMMOBILIERE ET COMMERCIALE GRAAS S.A., Soci t Anonyme, (anc. IMMOBILIERE GRAAS S.A., Soci t Anonyme).
LA COMODONNA S.A.H., Soci t Anonyme Holding.
INTRASTEEL S.A., Soci t Anonyme.
INTRASTEEL S.A., Soci t Anonyme.
INTRASTEEL S.A., Soci t Anonyme.
IMMOBILIERE RAIFFEISEN S.A., Soci t Anonyme.
IMPLANTAL, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
INFOPARTNERS S.A., Soci t Anonyme.
INTERSAFE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
INVESTOLUX S.A., Soci t Anonyme.
KOALA S.A., Soci t Anonyme.
IPC LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
IPC LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
KRIEGER, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
TRADECON S.A., Soci t Anonyme Holding.
TRADECON S.A., Soci t Anonyme Holding.
TRADECON S.A., Soci t Anonyme Holding.
TRIAS S.A., Soci t Anonyme.
Art. 2. Alin a premier.
TRIAS S.A., Soci t Anonyme.
WP ADVISORY SERVICES S.A., Soci t Anonyme.
WP ADVISORY SERVICES S.A., Soci t Anonyme.
FICREA (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Suit la traduction en anglais du texte qui pr c de:
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9. Art. 10. Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
GIAPA INVESTMENTS S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
M.B.A. PROJECTS, MANAGEMENT AND BUSINESS ASSISTANCE PROJECTS S.A., Soci t Anonyme.
D nomination - Si ge - Dur e - Objet Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Capital - Actions Art. 5.
Art. 6.
Administration - Surveillance Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Assembl es Art. 13.
Art. 14.
Ann e sociale - Bilan - R partition des b n fices Art. 15.
Dissolution - Liquidation Art. 16.
Disposition g n rale Art. 17.
EUROPIECES LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
SINCLAIR HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
D nomination - Si ge - Dur e - Objet Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Capital - Actions Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Emprunts obligataires Art. 11.
Administration - Surveillance Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Assembl es Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Ann e Sociale - Bilan - R partition des b n fices Art. 30. Art. 31.
Art. 32.
Dissolution - Liquidation Art. 33.
Art. 34.
Disposition G n rale Art. 35.
TIMEDI S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
RESTO-SERVICES S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
ADAMI HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
AIR CONTACT OVERSEAS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
BALBUZARD, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
ROSENBERG ALPHA FUND GLOBAL.
ROSENBERG ALPHA FUND U.S. JAPAN.
ENERGY INTERNATIONAL N.V. (Incorporated with Limited Liability in the Netherlands Antilles)
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS, Soci t dÕInvestissement Capital Variable Compartiments Multiples.
TRANSPACIFIC FUND, Soci t Anonyme.
MIDDLE EAST PARTICIPATIONS S.A., Soci t Anonyme.
MACHINERY INDUSTRIES FINANCE S.A., Soci t Anonyme.
UNION DÕINVESTISSEURS S.A., Soci t Anonyme (en liquidation).
INVESTA FOOD AG, Soci t Anonyme.
STAR FINANCE S.A., Soci t Anonyme.
SOLVA S.A., Soci t Anonyme.
VM HOLDINGS S.A., Soci t Anonyme.
ARATOC INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
LUXINTER-RE, Soci t Anonyme.
FACARA, Soci t Anonyme.