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17617
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 368
10 juillet 1997
S O M M A I R E
(L’)Abbaye S.A., Luxembourg ……………………………… page
17639
(L’)Agence Commerciale S.A., Luxembourg ……………
17663
Agence D.L.H. S.A., Livange ……………………………… 17651,
17653
Arnafin Holding S.A., Luxembourg …………………………………
17620
Astrea Holdings S.A., Luxembourg…………………………………
17623
Canberra S.A., Luxembourg ………………………………………………
17653
Casiopea Re S.A., Luxembourg…………………………………………
17634
Château de Medernach S.A., Luxembourg …………………
17653
Compagnie Ars Finance S.A., Luxembourg ………………
17653
Cyria S.A., Luxembourg ………………………………………………………
17654
Danussen S.A., Luxembourg ………………………………………………
17654
Davis S.A., Luxembourg ………………………………………………………
17627
Derketo S.A., Luxembourg …………………………………………………
17654
Districal S.A., Luxembourg …………………………………………………
17654
Eugen S.A., Senningerberg …………………………………………………
17654
Eurocom Beratungs- und Treuhand, G.m.b.H., Lu-
xemburg ……………………………………………………………………………………
17630
Euro Index Capital Fund, Sicav, Luxembourg ……………
17655
European Tourism S.A., Luxembourg …………………………
17632
Euroshipping Holding S.A., Luxembourg ……………………
17655
Fiduciaire Billon, S.à r.l., Luxembourg …………………………
17655
Finarden S.A., Luxembourg ………………………………………………
17655
Fin-Carl S.A., Luxembourg …………………………………………………
17655
Fondinvest Pack 1 S.A.H., Luxembourg-Kirchberg
17635
Fricky S.A., Luxembourg………………………………………………………
17656
General Investments and Capital Holdings S.A., Lu-
xembourg …………………………………………………………………………………
17656
Glaverlux Capital S.A., Luxembourg………………………………
17656
Grisolla S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
17657
Gruppo La Triveneta S.A., Luxembourg………………………
17657
Happy Shopping, S.à r.l., Luxembourg …………………………
17637
Hypo Capital Management Investmentgesellschaft
Luxembourg S.A. …………………………………………………………………
17657
International Car Business Participations S.A., Lu-
xembourg …………………………………………………………………………………
17657
Invicta Holding S.A., Luxembourg …………………………………
17658
Isac Holding S.A., Luxembourg…………………………………………
17658
Italprogetti S.A.…………………………………………………………………………
17658
Kenmare Investments S.A., Luxembourg ……………………
17659
Kirsch Holding S.A., Luxembourg ……………………………………
17659
Kis Investment Holding S.A., Luxembourg …………………
17660
Koeln Concerts Luxembourg, GmbH ……………………………
17660
Krypton International S.A., Luxembourg ……………………
17660
Kuwait Petroleum (Luxembourg) S.A., Bertrange
17660
Laboratoire des Spécialistes du Docteur Ernst’s
S.A., Capellen………………………………………………………… 17661,
17662
Lebourg Investments S.A., Luxembourg………………………
17663
Lermonto Holding S.A., Funchal………………………………………
17663
Luzon Investments S.A., Luxembourg …………………………
17664
Majo Finanz Holding S.A., Luxembourg ………………………
17664
Manongue S.A., Senningerberg …………………………………………
17664
Pique-Nique, S.à r.l., Lingten………………………………………………
17641
Saint-Quentin S.A., Luxembourg ……………………………………
17660
Smart Communication Luxembourg S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………… 17643,
17644
Sorema Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………
17617
Star Import-Export, S.à r.l., Luxemburg ………………………
17618
St Germain Immobilière S.A., Luxembourg ………………
17645
Tepimo S.A., Luxembourg …………………………………………………
17648
Tricolor S.A., Bartringen …………………………………… 17619,
17620
Unigra International S.A., Luxembourg ………………………
17623
SOREMA LUXEMBOURG,Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 36.866.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire, tenue le 21 mars 1997i>
«1. L’assemblée décide d’augmenter le nombre des administrateurs pour le porter de 6 à 7.
2. L’assemblée élit Monsieur Thomas Blanco en tant que septième administrateur.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mai 2001.»
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1997, vol. 491, fol. 28, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13699/730/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
STAR IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1142 Luxemburg, 11, rue Pierre d’Aspelt.
H. R. Luxemburg B 49.034.
—
Im Jahre neunzehnhundertsiebenundneunzig, am vierzehnten März.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitz in Mersch.
Sind erschienen:
1.- ROI TRADING HOLDING S.A., eine luxemburgische Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg,
hier vertreten durch ihren Verwaltungsratspräsidenten mit Einzelzeichnungsrecht, Herrn Georg Garcon, Jurist,
wohnhaft in D-Bitburg;
2.- Herr Alexander Stefan Szatmari, Kaufmann, wohnhaft in Wasserbillig.
Der Komparent sub 2 erklärt, alleiniger Gesellschafter zu sein der Gesellschaft mit beschränkter Haftung STAR
IMPORT-EXPORT, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg, gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch Notar Emile Schlesser,
mit Amtssitz in Luxemburg, am 20. Oktober 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions vom 20. Januar 1995, Nummer 31.
Der Komparent sub 2, Herr Alexander Stefan Szatmari, tritt einundneunzig (91) Anteile zum Nominalwert ab an den
Komparenten sub 1, die Gesellschaft ROI TRADING HOLDING S.A. Auf Grund dieser Abtretung erhält die Gesell-
schaft, welche als Einmanngesellschaft gegründet wurde, das Statut einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit
mehreren Gesellschaftern.
Die Komparenten erklären, die Rechtswirksamkeit des vorliegenden Geschäfts auf den 1. Januar 1997 festlegen zu
wollen.
Die Satzung erhält demzufolge folgenden Wortlaut:
SATZUNG
Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, die dem nachstehenden
Gesellschaftsvertrag sowie der diesbezüglichen Gesetzgebung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Ausübung einer Handelsagentur.
Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck der
Gesellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännischen, finanziellen, mobiliaren oder immobiliaren
Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein
können.
Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbeschränkte Dauer.
Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen STAR IMPORT-EXPORT, S.à r.l.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Grossher-
zogtums verlegt werden.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend luxemburgische Franken (500.000,- LUF) und ist einge-
teilt in einhundert (100) Geschäftsanteile zu je fünftausend luxemburgische Franken (5.000,- LUF), voll eingezahlt.
Die Geschäftsanteile sind gehalten wie folgt:
1.- ROI TRADING HOLDING S.A., eine luxemburgische Gesellschaft, mit Sitz in Luxemburg ………
91 Anteile
2.- Herr Alexander Stefan Szatmari, Kaufmann, wohnhaft in Wasserbillig, ……………………………………………
9 Anteile
Total:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100 Anteile
Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bedingungen, abgeändert werden.
Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-
schaft.
Art. 9. Die Gesellschaftsanteile können unter Lebenden nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesell-
schafter übertragen werden.
Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die
Gesellschaft nicht auf.
Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum
oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.
Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und
welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.
Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse der Geschäftsführer.
Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die
Ausführung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 14. Die Beschlüsse der Gesellschaft sind erst dann rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr
als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden. Beschlüsse, welche eine Abänderung der
Statuten bewirken, sind nur dann rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden, die mindestens
drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Beschlüsse der Gesellschaft werden in ein Spezialregister eingetragen.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.
17618
Art. 16. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen, und die Geschäfts-
führung erstellt den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die
Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Netto-
gewinn dar.
Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-
kapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht der Gesellschafterversammlung zur freien Verfügung.
Art. 19. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesell-
schafterversammlung ernannten Liquidatoren, welche nicht Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaf-
terversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 20.
Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, sind die gesetzlichen Bestimmungen
anwendbar.
Als einziger Geschäftsführer bleibt Herr Alexander Stefan Szatmari, vorgenannt.
Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: G. Garcon, A. Szatmari, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 17 mars 1997, vol. 401, fol. 71, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Für gleichlautende Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung, erteilt.
Mersch, den 24. März 1997.
E. Schroeder.
(13540/228/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 1997.
TRICOLOR S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-8057 Bartringen, 9, rue du Chemin de Fer.
H. R. Luxemburg B 41.187.
—
Im Jahre neunzehnhundertsiebenundneunzig, am siebenundzwanzigsten März.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitz in Mersch.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der TRICOLOR S.A., Gesellschaft
mit Sitz in Luxemburg, die gegründet wurde gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar André Schwachtgen, mit dem
Amtssitz in Luxemburg, am 4. August 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
vom 4. Dezember 1992, Nummer 569.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Robert Van den Berg, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Willemstad (NL).
Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Yvonne Schütz, Gesellschaftsverwalterin, wohnhaft in Willemstad (NL).
Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler:
Frau Nicoline Clabbers-De Deken, Manager, wohnhaft in Bartringen.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I. - Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt
sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen
Einberufungsformalitäten abgesehen werden konnte.
II. - Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung
abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.
III. - Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg nach Bartringen.
2.- Abänderung von Artikel zwei der Satzung.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst, den Sitz der Gesellschaft zu verlegen von L-1840 Luxemburg, 8, boulevard Joseph II
nach L-8057 Bartringen, 9, rue du Chemin de Fer.
Der erste Satz des zweiten Absatzes von Artikel eins der Satzung erhält nun folgenden Wortlaut:
«Art. 1. Zweiter Absatz, erster Satz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Bartringen.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst, Artikel zwei der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Bewirtschaftung, die Reparatur, der Unterhalt, Import und Export, der
Ankauf und Verkauf oder die Vermittlung bei Ankauf und Verkauf von Schiffen und Motoren, Schiffsunterteile und alles
was damit zusammenhängt. Ebenfalls gehört zu diesem Gesellschaftszweck die nationale und internationale Beförderung
von Waren und Personen per Schiff und der Strassentransport.
17619
Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung in irgendeiner Form bei allen Handels-, Industrie-, Finanz- oder
anderen Unternehmen, seien sie luxemburgisch oder ausländisch, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von
allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung
oder Tausch, die Überwachung und die Verwertung dieser Beteiligungen. Sie kann an der Gründung und an der
Förderung jedes Industrie- oder Handelsunternehmers teilhaben und solche Unternehmen durch die Gewährung von
Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in anderer Form unterstützen.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung durch Vermietung oder auf andere Weise
sowie der Verkauf von Immobilien jeder Art im Grossherzogtum Luxemburg und im Ausland.
Die Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt, alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen, oder Immo-
bilientransaktionen im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland zu tätigen, welche direkt oder indirekt, ganz oder
teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind,
ganz oder teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können oder möglicherweise seine Verwirklichung
sowie die Leistung aller Agenten oder Handels- beziehungsweise Industriebevollmächtigten fördern, so sie selber
Gegenpartei ist oder als Stellvertreter oder Vermittler handelt.
Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, in eigenem Namen oder für Rechnung Dritter,
allein oder in Vereinigung mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen, die diesen Gesellschaftszweck
oder denjenigen der Gesellschaft in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.
Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmassnahmen ergreifen und jede Art von
Tätigkeit ausüben, die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.»
Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Bartringen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben all mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R. Van den Berg, Y. Schütz, H. Clabbers-De Deken, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 3 avril 1997, vol. 401, fol. 90, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Für Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung, erteilt.
Mersch, den 14. April 1997.
E. Schroeder.
(13546/228/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 1997.
TRICOLOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 41.187.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 14 avril 1997.
E. Schroeder.
(13547/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 1997.
ARNAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administratrice-déléguée, Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-
quées, demeurant à Brouch/Mersch;
2.- VECO TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administratrice-déléguée, Madame Luisella Moreschi, prénommée.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de ARNAFIN HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
17620
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 3. Le capital social est fixé à deux cents millions de lires italiennes (ITL 200.000.000,-), divisé en vingt mille
(20.000) actions de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à dix milliards de lires italiennes (ITL
10.000.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL
10.000,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions
nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émisssion ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième mardi du mois de mai à quatorze heures
à Luxembourg au siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.
17621
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize
actions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19.996
2) VECO TRUST S.A., prédésignée, quatre actions ……………………………………………………………………………………………………
4
Total: vingt mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
20.000
Le comparant sub. 1 est désigné fondateur; le comparant sub. 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux cents millions de lires italiennes
(ITL 200.000.000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire, rédacteur de l’acte, déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-quinze
mille francs luxembourgeois (LUF 95.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelées aux fonctions d’administrateur:
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch;
b.- Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange;
c.- Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à Hagondange.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
VECO TRUST S.A., ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal.
<i>Quatrième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et celui du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2003.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’elle connue à la comparante, connue du notaire par ses
nom, prénom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Moreschi, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 97S, fol. 66, case 3. – Reçu 41.300 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 14 avril 1997.
C. Hellinckx.
(13563/215/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
17622
UNIGRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.748.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 39, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
UNIGRA INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
(13548/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 1997.
UNIGRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.748.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue de façon extraordinaire le 21 octobre 1996i>
<i>Résolutioni>
L’assemblée élit les administrateurs et le commissaire aux comptes suivants, pour la période expirant à l’assemblée
générale statuant sur l’exercice 1996:
<i>Conseil d’administrationi>
MM. Andrea Martini, entrepreneur, demeurant à Conselice (Italie), président;
Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Dirk Raeymaekers, conseiller de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Luxembourg.
Pour extrait conforme
UNIGRA INTERNATIONAL S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 39, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13549/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 1997.
ASTREA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) FINANCIERE DU BENELUX S.A., société avec siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve,
ici représentée par Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à Hondelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 21 mars 1997;
2) HORIZON HOLDING S.A., société avec siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve,
ici représentée par Mademoiselle Sylvie Arpea, employée privée, demeurant à Audun-le-Tiche,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 21 mars 1997.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
holding qu’elles vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de ASTREA HOLDINGS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée
Générale des Actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée
Générale des Actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.
17623
La Société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre
autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de vente,
cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences
connexes.
La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon
que ce soit, conformément à la Loi. La Société peut accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés
dans lesquelles elle détient une participation directe et substantielle.
La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au
public.
Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’inter-
médiaire de son Siège Social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.
La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant
toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille (2.500.000,-) francs luxembourgeois, divisé en deux
mille cinq cents (2.500) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf celles pour lesquelles la Loi
prévoit la forme nominative.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l’Assemblée Générale des Actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions
indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.
Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article 6 ci-après.
Art. 6. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article
49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après.
La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-
luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des
bureaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le
tout en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le
conseil d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes
aux principes de comptabilité généralement acceptés.
En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur
de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.
<i>Règles d’évaluationi>
A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants,
options et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous
réserve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires);
d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en
question sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société
pour autant que ces frais n’aient pas été amortis; et
g) tous les avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividendes en
liquide et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme
étant le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera
réduite par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non
encore reçus seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.
17624
(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant,
option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminee à la
fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse qui
est normalement le marché principal pour cette valeur moblière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à cette
Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur
enregistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières,
si le Conseil d’Administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel
chiffre qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;
(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou
traité à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que
possible de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le Conseil d’Administration n’estime
qu’une autre forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;
(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté
par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le Conseil d’Administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles.
(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour
lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le Conseil d’Administration de
bonne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où
elles sont applicables, que le Conseil d’Administration considère appropriées de temps en temps; et
(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un elément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors
que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;
2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et
l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors leur valeur sera
estimée par le Conseil d’Administration.
C. Les dettes de la société sont censés comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces
emprunts);
c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide
ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société,
lorsque la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;
e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps
par le Conseil d’Administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le Conseil d’Adminis-
tration; et
f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux
règles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.
En déterminant le montant de ces dettes, le Conseil d’Administration peut calculer d’avance des frais d’administration
et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.
D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les
dettes de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déter-
minée.
E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une
monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.
F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et
en circulation à la date d’évaluation.
A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérees comme restant en circulation
jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.
b) Les actions de la société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de
l’acceptation d’une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immé-
diatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les
fonds à recevoir seront considérés comme un élément d’actif de la société.
17625
Art. 7. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mars à quinze heures
à Luxembourg au siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action avec droit de vote donne droit à une voix.
Art. 13. L’Assemblée Générale des Actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983,
le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding,
ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents
statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont entièrement souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) FINANCIERE DU BENELUX S.A., préqualifiée, deux mille quatre cent quatre-vingt-dix actions ………………… 2.490
2) HORIZON HOLDING S.A., préqualifiée, dix actions ……………………………………………………………………………………………… 10
Total: deux mille cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.500
Toutes les actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de
deux millions cinq cent mille (2.500.000,-) francs luxembourgeois est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a
été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt mille
(80.000,-) francs.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, par leur mandataire, représentant l’intégralité du capital social, se sont
constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir
constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
17626
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette;
b) Monsieur Joseph Winandy, administrateur de sociétés, demeurant à Itzig;
c) Monsieur Yvan Juchem, administrateur de sociétés, demeurant à Rombach.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à Hondelange (Belgique).
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2000.
5) Le siège social de la Société est fixé au L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, ils ont signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: N. Didier, S. Arpea, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 97S, fol. 70, case 3. – Reçu 25.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 1997.
A. Schwachtgen.
(13564/230/249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
DAVIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de
Luxembourg).
Ont comparu:
1.- FIDUINVEST S.A., société anonyme de droit suisse, avec siège social à Lugano (Suisse), 3, Via Simen,
ici représentée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
spécialement mandaté à cet effet par procuration datée du 14 mars 1997;
2.- Monsieur Pierre Lentz, préqualifié, agissant cette fois-ci en son nom personnel;
3.- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
La prédite procuration, signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux
présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de DAVIS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration en tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré en toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces cir-
constances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
17627
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à ITL 140.000.000,- (cent quarante millions de lires italiennes), représenté par
1.400 (mille quatre cents) actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de ITL 5.000.000.000,- (cinq milliards de lires ita-
liennes), qui sera représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires
italiennes) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 21 mars 2002, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de
souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-
nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux
administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.
17628
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le deuxième jeudi du mois de juin à quinze (15.00) heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs
propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à
ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de
plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le trente et un décembre
1997. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1998.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
<i>Souscripteursi>
<i>Nombrei>
<i>Montant souscriti>
<i>d’actionsi>
<i>et libéré en ITLi>
1) FIDUINVEST S.A., préqualifiée: ……………………………………………………………………………………………
1.398
139.800.000,-
2) Monsieur Pierre Lentz, préqualifié: ………………………………………………………………………………………
1
100.000,-
3) Monsieur John Seil, préqualifié: ……………………………………………………………………………………………
1
100.000,-
Totaux:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.400
140.000.000,-
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de ITL
140.000.000,- (cent quarante millions de lires italiennes) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à LUF 2.877.000,- (deux millions huit cent soixante-
dix-sept mille francs luxembourgeois).
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ LUF 80.000,- (quatre-vingt
mille francs luxembourgeois).
17629
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier
exercice:
1) Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
2) Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Leudelange;
3) Monsieur John Seil, préqualifié.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur John Seil, préqualifié, aux fonctions de président du conseil
d’administration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le
premier exercice, Monsieur Jean Hamilius, ingénieur commercial, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d’eux connue, donnée aux comparants, connus du
notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: J. Seil, P. Lentz, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1997, vol. 97S, fol. 49, case 4. – Reçu 28.875 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 14 avril 1997.
T. Metzler.
(13566/222/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
EUROCOM BERATUNGS- UND TREUHAND, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-2167 Luxemburg, 26A, rue des Muguets.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, amn neunzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
Herr Werner J. Bruchhausen, Ingenieur, wohnhaft in 6038 Tillsdown Drive, Mississauga L5N 4M3, Ontario/Canada.
Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersuchte, die nachfolgende Satzung einer Einmanngesellschaft mit
beschränkter Haftung zu beurkunden.
Form, Firma und Sitz
Art. 1. Der Unterzeichnete gründet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche der geltenden
Gesetzgebung und speziell den Gesetzen vom 10. August 1915, vom 18. September 1933 und dessen Änderungen sowie
dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 und dieser Satzung unterliegt.
Der Gesellschafter-Gründer kann zu jeder Zeit einen oder mehrere andere Gesellschafter an der Gesellschaft betei-
ligen; die zukünftigen Gesellschafter können ihrerseits alle geeigneten Massnahmen ergreifen, welche erforderlich wären,
um den Status einer Einmanngesellschaft wiederherzustellen.
Art. 2. Die Gesellschaft führt den Namen EUROCOM BERATUNGS- UND TREUHAND, G.m.b.H.
Art. 3. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg. Der Firmensitz kann durch Gesellschafterbeschluss an jeden
anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Gegenstand des Unternehmens
Art. 4. Gegenstand des Unternehmens ist die betriebswirtschaftliche Beratung von Unternehmen sowie die
Erbringung aller damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen sowie die treuhänderische Verwaltung von
Geldern, Beteiligungen, Wertpapieren sowie alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft darf
ferner Immobilien erwerben, veräussern und verwalten, Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben sowie
Darlehen an andere Unternehmen vergeben.
Dauer und Geschäftsjahr
Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.
Art. 6. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet
am 31. Dezember desselben Jahres.
17630
Stammkapital
Art. 7. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-) und ist
eingeteilt in zehn (10) Anteile mit einem Nennwert von je fünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF 50.000,-).
Diese Stammeinlagen wurden alle durch Herrn Bruchhausen, vorgenannt, gezeichnet und in bar eingezahlt, so dass die
Summe von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies
dem amtierenden Notar durch eine Bankbestätigung nachgewiesen wurde.
Vertretung und Geschäftsführung
Art. 8. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, bei nur einem Geschäftsführer wird die Gesell-
schaft durch diesen vertreten, bei mehreren wird die Vertretung durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen ausgeübt.
Art. 9. Der Geschäftsführer ist vom Verbot des Selbstkontrahierens befreit.
Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein.
Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.
Die Bestellung und Abberufung des oder der Geschäftsführer erfolgt durch Beschluss des oder der Gesellschafter(s).
Die Dauer des Mandates des oder der Geschäftsführer(s) ist unbegrenzt.
Befugnisse des Allein-Gesellschafters beziehungsweise der Generalversammlung
Art. 10. Der Alleingesellschafter übt sämtliche Befugnisse aus, welche laut Sektion XII des Gesetzes vom 10. August
1915, der Generalversammlung der Gesellschafter zustehen.
Alle Beschlüsse, welche laut Gesetz die Befugnisse der Geschäftsführer überschreiten, werden durch den Alleinge-
sellschafter getroffen. Sollten jedoch mehrere Gesellschafter an der Gesellschaft beteiligt sein, so werden diese
Beschlüsse durch die Generalversammlung getroffen.
Gesellschafterbeschlüsse
Art. 11. Bei mehreren Gesellschaftern werden die Gesellschaftsbeschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst, sofern das Gesetz oder dieser Vertrag nicht eine andere Mehrheit vorschreiben.
Insbesondere zur Abberufung des oder der Geschäftsführer, zur Auflösung der Gesellschaft und zur Änderung dieses
Vertrages bedarf es einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen.
Art. 12. Gesellschafterbeschlüsse können auch telefonisch, telegraphisch oder durch Telefax schriftlich oder
mündlich ohne förmliche Gesellschafterversammlung gefasst werden, wenn alle Gesellschafter mit diesem Verfahren
einverstanden sind. Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit dieser Beschlüsse ist, dass sie allen Gesellschaftern
gegenüber schriftlich bestätigt werden, soweit notarielle Beurkundung nicht zwingend vorgeschrieben ist.
Art. 13. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Jeder Geschäftsanteil gewährt
die gleiche Stimme.
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
Gesellschafterbeschlüsse - auch formlos gefasste - sind zu protokollieren und von dem/den Geschäftsführer(n) in
vertretungsberechtigter Zahl zu unterzeichnen.
Veräusserung und Belastung von Geschäftsanteilen
Art. 14. Der Alleingesellschafter kann frei über seine Anteile verfügen. Bei mehreren Gesesellschaftern sind
innerhalb der Gesellschafter die Gesellschaftsanteile frei übertragbar.
Die Belastung eines Geschäftsanteils zugunsten eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung durch die Gesellschaft.
Die Gesellschaft darf die Zustimmung nur erteilen, wenn sie hierzu durch Beschluss der Gesellschafterversammlung mit
100% der abgegebenen Stimmen ermächtigt worden ist.
Zur ganzen oder teilweisen Veräusserung oder Belastung insbesondere Nießbrauchstellung, Abtretung oder
Verpfändung eines Geschäftsanteils an Dritte ist die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich.
Art. 15. Bei Erbfolge gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder
Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegellegung am Firmeneigentum oder an
den Firmenschriftstücken stellen.
Ausscheiden eines Gesellschafters
Art. 16. Scheidet ein Gesellschafter - gleich aus welchem Grund - aus der Gesellschaft aus, so können die verblei-
benden Gesellschafter mit 100% der abgegebenen Stimmen spätestens innerhalb von drei Monaten nach dem
Ausscheiden des Gesellschafters die Auflösung der Gesellschaft beschliessen.
Jahresabschluss
Art. 17. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen, der Jahresabschluss in Form einer
Bilanz erstellt nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten
verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve
zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht dem Alleingesell-
schafter oder den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Art. 18. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durchgeführt durch einen oder mehrere Liqui-
datoren, welche durch den Alleingesellschafter oder durch die Gesellschafter ernannt werden, welche auch ihre Befug-
nisse und Bezüge bestimmen. Die reinen Aktiva werden dem Alleingesellschafter beziehungsweise den Gesellschaftern
im Verhältnis ihrer Anteile zugewiesen.
17631
Allgemeine Bestimmungen
Art. 19. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf 35.000,-
Franken abgeschätzt.
<i>Beschlüssei>
Sofort nach der Gründung hat der Alleingesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgelegt.
2. Herr Oliver Jähnichen, Staufenberger Str. 4, D-35460 Staufenberg, Kaufmann, wird zum Geschäftsführer auf
unbestimmte Zeit ernannt. Er hat die weitgehendsten Befugnisse, um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten.
3. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2167 Luxemburg, 26A, rue des Muguets.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: W.J. Bruchhausen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 97S, fol. 68, case 4. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung.
Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 8. April 1997.
A. Schwachtgen.
(13567/230/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
EUROPEAN TOURISM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administratrice-déléguée, Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-
quées, demeurant à Brouch/Mersch;
2.- VECO TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administratrice-déléguée, Madame Luisella Moreschi, prénommée.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de EUROPEAN TOURISM S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent cinquante millions de lires italiennes (ITL 250.000.000,-), divisé en deux
cent cinquante (250) actions d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-), chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
17632
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à dix milliards de lires italiennes (ITL
10.000.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes
(ITL 1.000.000,-) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions
nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émisssion ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième jeudi du mois d’avril à dix heures à Luxem-
bourg au siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.
17633
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, deux cent quarante-six actions …………………………………… 246
2) VECO TRUST S.A., prédésignée, quatre actions …………………………………………………………………………………………………………… 4
Total: deux cent cinquante actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 250
Le comparant sub. 1 est désigné fondateur; le comparant sub. 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux cent cinquante millions de lires
italiennes (ITL 250.000.000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent mille francs
luxembourgeois (LUF 100.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch;
b.- Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange;
c.- Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à Hagondange.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
VECO TRUST S.A., ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal.
<i>Quatrième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’elle connue à la comparante, connue du notaire par ses
nom, prénom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Moreschi, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 97S, fol. 66, case 5. – Reçu 51.625 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
C. Hellinckx.
(13569/215/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
CASIOPEA RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 73, rue du Fort Neipperg.
R. C. Luxembourg B 28.154.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la 28i>
<i>ei>
<i>réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 20 février 1997i>
«7.
- Sur décision du Conseil, le siège social de la Société sera transféré, avec effet au 1
er
mars 1997 à l’adresse suivante:
73, rue du Fort Neipperg, L-2230 Luxembourg.»
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13597/730/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
17634
FONDINVEST PACK 1 S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) ROSEVARA LIMITED, une société établie et ayant son siège social à Dublin (République d’Irlande),
ici représentée par Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant à Woippy (France),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark, le 13 mars 1997;
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, une société etablie et ayant son siège social à Dublin (République d’Irlande),
ici représentée par Madame Annie Swetenham, Corporate Manager, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark, le 13 mars 1997,
lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, demeureront
annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, par leurs mandataires, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding
qu’elles vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est forme une société anonyme holding sous la dénomination de FONDINVEST PACK 1 S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La durée
de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires, délibérant
dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, sous réserve des dispositions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commer-
ciales.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d’un portefeuille se
composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et
brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets,
accorder aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding, telle que modifiée.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille (35.000,-) ECU, divisé en trois cent cinquante (350) actions d’une
valeur nominale de cent (100,-) ECU chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le capital de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation
d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au Conseil d’Adminis-
tration.
L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le
capital, conformément à l’article 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, peut limiter ou supprimer le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le Conseil à le faire sous les conditions définies à l’article
32-3 (5) deuxième alinéa de la même loi.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont
rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés, ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.
17635
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être confiée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.
Art. 8. La société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par
tous action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
société, sauf le cas où dans pareils action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit de plein droit le trente du mois de juin à dix-sept heures, à
Luxembourg au siège social ou en tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles
ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 13. L’Assemblée Générale des Actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983,
le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding,
ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents
statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, trois cent quarante-neuf actions ……………………………………………………………………… 349
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, une action …………………………………………………………………………………… 1
Total: trois cent cinquante actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 350
La partie sub 1) est désignée fondateur.
La partie sub 2) est désignée comme simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-cinq mille (35.000,-)
ECU est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à un million trois cent quatre-vingt-dix-huit mille deux
cent cinquante (1.398.250,-) francs.
17636
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en
assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Matteo Lorito, administrateur d’entreprises, demeurant à Bologna (Italie);
b) Madame Annie Swetenham, Corporate Manager, demeurant à Luxembourg;
c) Monsieur Gérard Muller, économiste, demeurant à Garnich (Luxembourg).
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
PANNELL KERR FORSTER LTD, une société avec siège social à Lugano-Paradiso (Suisse).
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2002.
5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, ils ont signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: A. Swetenham, R. Galiotto, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 97S, fol. 68, case 10. – Reçu 13.965 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 1997.
A. Schwachtgen.
(13570/230/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
HAPPY SHOPPING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1477 Luxembourg, 24, rue des Etats-Unis.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le douze mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, en remplacement de son collègue empêché,
Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.
Ont comparu:
1. Mademoiselle Anne Baheux, directeur commercial, demeurant à F-78330 Fontenay-Le-Fleury, 6bis, Chemin du
Lavoir;
2. Madame Monique Feray, sans état, demeurant à F-77280 Othis, 35, rue de la Herse d’Or;
3. Madame Sandrine Pruvot, sans état, demeurant à F-59130 Lambersart, 67, rue Ampère,
ici représentée par Mademoiselle Anne Baheux, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lambersart, le 7 mars 1997.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte d’une
société à responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège, Durée, Objet
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de HAPPY SHOPPING, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des
associés.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. La société a pour objet, au Luxembourg et à l’étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, l’achat,
la vente, l’importation-exportation et la diffusion, sous quelque forme que ce soit, principalement non sédentaire mais
ambulante (foires, expositions, marchés, braderies et...) de tous produits manufacturés ou non dans les domaines
suivants: objets et ustensiles de décoration et d’habitat, objets, bijoux et ustensiles portés ou utilisés par les humains et
les animaux domestiques ainsi que les cadeaux de toute nature.
Elle peut, en outre, faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
17637
Titre II. Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par
cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
1. Mademoiselle Anne Baheux, prénommée, cent quarante parts sociales …………………………………………………………………
140
2. Madame Monique Feray, prénommée, deux cent vingt-cinq parts sociales ……………………………………………………………
225
3. Madame Sandrine Pruvot, prénommée, cent trente-cinq parts sociales …………………………………………………………………
135
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de
sorte que la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant l’accord unanime des associés.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour
chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par
une seule et même personne.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être trans-
mises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Titre III. Administration
Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet.
Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui apparti-
ennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commencera aujourd’hui et finira le 31 décembre 1997.
Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.
Art. 20. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de
l’assemblée générale.
Titre V. Dissolution, Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VI. Disposition générale
Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ quarante-deux mille cinq cents
francs luxembourgeois (42.500,- LUF).
17638
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-1477 Luxembourg, 24, rue des Etats-Unis.
2. L’assemblée générale désigne comme gérante pour une durée indéterminée:
Mademoiselle Anne Baheux, prénommée.
La gérante a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Baheux, M. Feray, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 1997, vol. 97S, fol. 44, case 10. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 9 avril 1997.
G. Lecuit.
(13574/220/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
L’ABBAYE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec siège social à L-2324
Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
représentée par Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
2) Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de L’ABBAYE S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège
social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-quatre millions de francs (24.000.000,- LUF), représenté par deux mille
quatre cents (2.400) actions d’une valeur nominale de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf celles pour lesquelles la loi prévoit la forme
nominative.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les termes et conditions prévus par la loi.
La société aura un capital autorisé de cent millions de francs (100.000.000,- LUF), représenté par dix mille (10.000)
actions avec une valeur nominale de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune.
17639
Le conseil d’administration est autorisé à émettre des actions nouvelles avec ou sans prime d’émission, afin de porter
à sa discrétion, en une ou plusieurs fois par tranches, le capital total de la société jusqu’au capital total autorisé. Le
conseil d’administration pourra accepter la souscription des actions nouvelles endéans une période de cinq ans à partir
de la date de la publication des présents statuts.
La durée ou l’étendue de cette autorisation peut être étendue par une résolution des actionnaires prise en temps qu’il
appartiendra, de la manière exigée pour les modifications des présents statuts.
Le conseil d’administration est autorisé à déterminer les conditions relatives à la souscription d’actions nouvellement
émises. Le conseil d’administration est autorisé à émettre des actions nouvelles sous les conditions et pendant toute la
période spécifiée ci-dessus, sans que les actionnaires n’aient un droit de souscription préférentiel.
Lorsque le conseil d’administration effectue une augmentation totale ou partielle du capital aux termes des conditions
mentionnées ci-dessus, il devra s’occuper de la modification de cet article afin de l’adapter à la modification intervenue,
et le conseil d’administration est autorisé à entreprendre ou à autoriser les mesures requises pour l’exécution et la
publication de la modification intervenue en conformité avec la loi.
Le capital autorisé ou émis pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Conseil d’administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les
révoquer à tout moment.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale
des actionnaires.
Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que l’intérêt de la société le requiert. Il doit
être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et
de disposition en conformité avec l’objet social.
Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins
que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de
procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou
plusieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.
Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs direc-
teurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses
propres membres ou non, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 11. Tous procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seront traités au nom de la société
par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12.
La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des
actionnaires qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra pas excéder
six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le 10 mai
de chaque année à 10.00 heures et pour la première fois en 1998.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Affectation des bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année, à l’exception du premier exercice social, qui commencera le jour de la constitution de la société et finira le trente
et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme
le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution
de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.
17640
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme
suit:
1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, préqualifiée, deux
mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf actions ………………………………………………………………………………………………………………………… 2.399
2) Monsieur Federigo Cannizzaro, préqualifié, une action ……………………………………………………………………………………………… 1
Total: deux mille quatre cents actions ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.400
Toutes les actions ont été libérées par apport en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %), de sorte que
la somme de six millions de francs (6.000.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la
société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire.
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement trois cent vingt mille francs
(320.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-
tions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de sociétés, demeurant à Ans (Belgique).
3.- Est nommée commissaire aux comptes:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec siège social à L-2324
Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2001.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Kamarowsky, F. Cannizzaro, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1997, vol. 97S, fol. 58, case 7. – Reçu 240.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 8 avril 1997.
P. Frieders.
(13575/212/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
PIQUE-NIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7470 Lintgen, 9, rue de Diekirch.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt et un mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Joao Dias Afonso, commerçant, demeurant au 5, rue de la Gare, L-7448 Lintgen;
2) Madame Luisa Vilela Goncalves, sans état particulier, demeurant au 5, rue de la Gare, L-7448 Lintgen, épouse de
Monsieur Joao Dias Afonso, préqualifié.
Lesquels comparants ont déclaré avoir constitué entre eux une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les
statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient
l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée familiale qui sera régie par les lois y relatives et par les présents
statuts.
17641
Art. 2. La Société a pour objet l’exploitation d’un commerce d’articles d’épicerie et d’accessoires.
En général, la Société pourra faire toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou suscep-
tibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.
Art. 3. La société prend la dénomination de PIQUE-NIQUE, S.à r.l., (en français), PICKNICK, S.à r.l., (en allemand),
PICNIC, S.à r.l. (en anglais).
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Lintgen.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.
Art. 5. La durée de la Société est indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois, divisé en cinq cents (500) parts
sociales de mille (1.000,-) francs chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées.
Art. 7. Les parts sociales ne sont cessibles à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social. Elles sont toujours librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur la base des trois derniers bilans de la Société.
Titre III.- Gérance
Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables par les
associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les
plus étendus.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoir, associés ou non.
Titre IV.- Année sociale - Bilan - Répartitions
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi
qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le
bénéfice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve. Ce
prélèvement cessera d’être obligatoire dès que le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.
Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés. Toutefois, les associés pourront décider, à la majorité fixée
par les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un
fonds de réserve extraordinaire.
Titre V.- Dissolution
Art. 11. La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dénonciation ou de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction ou,
à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’assemblée des associés.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif,
après déduction du passif, sera partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VI.- Dispositions générales
Art. 12. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 1997.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit:
1) Monsieur Joao Dias Afonso, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales…………………………………………………………
250
2) Madame Luisa Vilela Goncalves, préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales ………………………………………………
250
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille
(500.000,-) francs a été mise à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ quarante-cinq mille (45.000,-) francs luxembour-
geois.
<i>Assemblée constitutive i>
Et à l’instant les associés, représentant la totalité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
et ils ont pris à, l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
17642
1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée, Monsieur Joao Dias Afonso, préqualifié,
lequel pourra valablement engager la Société par sa seule signature.
2) Le siège social de la Société est établi à L-7440 Lintgen, 9, rue de Diekirch.
<i>Déclarationi>
Le notaire préqualifié a informé les comparants que l’exercice de l’objet social prédécrit requiert une autorisation
d’établissement délivrée par le Ministère compétent.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Dias Afonso, L. Vilela Goncalves, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 97S, fol. 69, case 7. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 1997.
A. Schwachtgen.
(13578/230/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
SMART COMMUNICATION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Marc Coppens, administrateur de sociétés, demeurant à B-2000 Anvers (Belgique), 22, Scheldeken;
2) Monsieur Paul Coppens, administrateur de sociétés, demeurant à B-2340 Beerse (Belgique), 37, Antwerpseweg,
tous les deux ici représentés par Monsieur Carlo Dax, gérant de fiduciaire, demeurant à Itzig,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 6 mars 1997.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquels comparants, par leur mandataire ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SMART COMMUNICATION LUXEMBOURG
S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée
générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. L’objet de la société sera le commerce de matériel et d’articles de télécommunication, ainsi que les presta-
tions de services administratifs dans le domaine de la télécommunication à l’exclusion de tous travaux rentrant dans une
activité artisanale.
En général, la Société pourra faire toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou suscep-
tible d’en favoriser l’exploitation et le développement.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux cent
cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs fois par tranches par une décision
de l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
17643
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La Société se trouve engagée, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit la signature individuelle de
l’administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois d’avril à dix heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera aujourd’hui même et finira le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) Monsieur Marc Coppens, préqualifié, sept cent cinquante actions …………………………………………………………………………
750
2) Monsieur Paul Coppens, préqualifié, cinq cents actions……………………………………………………………………………………………… 500
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant d’un million deux cent cinquante
mille (1.250.000,-) francs est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs.
<i>Assemblée consitutive i>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
17644
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Marc Coppens, préqualifié;
b) Monsieur Paul Coppens, préqualifié;
c) Monsieur Philip Coppens, administrateur de sociétés, demeurant à B-2920 Kalmthout, Missiehuislei, 42.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
VERICOM S.A., avec siège social à L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2002.
5) Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des
statuts, le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour élire en son sein Monsieur Marc Coppens, préqua-
lifié, aux fonctions d’administrateur-délégué, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule
signature.
6) Le siège social de la société est fixé à L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, il a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: C. Dax, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 97S, fol. 70, case 5. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 1997.
A. Schwachtgen.
(13579/230/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
SMART COMMUNICATION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administration du 26 mars 1997i>
Sont présents: Messieurs Marc Coppens
Paul Coppens
Philip Coppens
Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, sur la base de l’autorisation donnée par l’Assemblée
Générale Constitutive du 25 mars 1997, d’appeler M. Marc Coppens aux fonctions d’Administrateur-Délégué, avec
pouvoir d’engager valablement la société par sa seule signature.
Fait à Luxembourg, le 26 mars 1997.
M. Coppens
P. Coppens
P. Coppens
<i>Administrateuri>
<i>Administrateur Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 97S, fol. 70, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 1997.
A. Schwachtgen.
(13580/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
ST GERMAIN IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. LOVETT OVERSEAS S.A., société de droit panaméen, ici représentée par Monsieur Didier Sabbatucci et Madame
Maire Gallagher, employés privés, demeurant à Longlaville et Luxembourg, en vertu d’une procuration leur délivrée à
Panama, le 31 octobre 1996,
2. Monsieur Koen De Vleeschauwer, juriste, demeurant à Leudelange.
La procuration, signée ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire
d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de ST GERMAIN IMMOBILIERE S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des
succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition et la vente, la location et l’administration de tout bien mobilier ou
immobilier situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ainsi que toute opération commerciale, industrielle ou
financière s’y rattachant directement ou indirectement.
17645
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-
tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et de son but.
Art. 3. Le capital social de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF), représenté par vingt-
cinq mille (25.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.
En outre le conseil d’administration est pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts,
autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé même par
des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’adminis-
tration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit
préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 2
e
jeudi du mois de septembre à 11.00
heures, et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée
générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d’administration, des
circonstances exceptionnelles l’exigent.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorum imposés par la loi
s’appliquent à la convocation et la tenue des assemblées d’actionnaires.
Dans les limites imposées par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut
se faire représenter à toute assemblée d’actionnaires en indiquant un mandataire par écrit, par télex, télégramme ou
courrier.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d’administrateurs peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre
part aux assemblées.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent
connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra pas excéder six ans et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.
En cas de vacance d’une plce d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administraton ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
17646
Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées, établis ou transmis à cet effet et signés
par un ou plusieurs administrateurs. Un télex ou une télécopie transmis par un administrateur sera considéré comme
un document signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion du conseil d’administration peut également être tenue
avec des administrateurs qui se trouvent en différents lieux pourvu qu’ils puissent s’entendre les uns les autres, par
exemple par conférence téléphonique.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs reelatifs à la gestion journalière des affaires de la société et
à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute
personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.
Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale; ce prélè-
vement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel que prévu à
l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins qu’un ou de plusieurs liqui-
dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
Actionnaires
Capital
Capital
Nombre
souscrit
libéré
d’actions
1. LOVETT OVERSEAS S.A., prénommée………………………………………………………… 1.248.000
1.248.000
1.248
2. Koen De Vleeschauwer, prénommé………………………………………………………………
2.000
2.000
2
Total: ………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250.000
1.250.000
1.250
Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme d’un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve à l’entière disposition de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions émunérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Johan Dejans, administrateur de sociétés, demeurant à Steinfort,
- Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant à Luxembourg.
17647
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
4. L’adresse de la société est fixée au 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six ans et prendra fin à l’assemblée
générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2002.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9
des statuts.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite aux comparants, qui tous sont connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et résidence,
lesdits comparants ont signé ensemble avec le notaire le présent original.
Signé: K. De Vleeschauwer, D. Sabbatucci, M. Gallagher, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 avril 1997, vol. 827, fol. 34, case 10. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 14 avril 1997.
J. Elvinger.
(13581/211/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
TEPIMO, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de
Luxembourg).
Ont comparu:
1.- TRUSTINVEST LIMITED, société de droit irlandais, avec siège social à Dublin 2, Irlande,
ici représentée par Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Luxembourg,
spécialement mandatée à cet effet par procuration datée du 19 mars 1997;
2.- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Leudelange, agissant en son
nom personnel;
3.- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
ici représenté par Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange,
spécialement mandatée à cet effet par procuration datée du 19 mars 1997.
Les prédites procurations, signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront
annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de TEPIMO.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
17648
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 24.000.000,- (vingt-quatre millions de francs luxembourgeois), représenté
par 2.400 (deux mille quatre cents) actions d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois)
chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 250.000.000,- (deux cent cinquante millions
de francs luxembourgeois) qui sera représenté par 25.000 (vingt-cinq mille) actions d’une valeur nominale de
LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 21 mars 2002, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par l’incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de
souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
17649
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le premier mercredi du mois de juillet à dix (10.00) heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs
propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à
ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse
par l’usufruitier.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve
reviendront à l’usufruitier.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société et se terminera le trente et un
décembre 1997. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1998.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
Souscripteurs
Nombre
Montant souscrit
d’actions
et libéré en LUF
1) TRUSTINVEST LIMITED, préqualifiée …………………………………………………………………………
2.397
23.970.000,-
2) Monsieur Henri Grisius, préqualifié ………………………………………………………………………………
2
20.000,-
3) Monsieur John Seil, préqualifié…………………………………………………………………………………………
1
10.000,-
Totaux: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.400
24.000.000
La totalité des 2.400 (deux mille quatre cents) actions a été intégralement libérée par un apport en nature de titres,
cet apport étant estimé à LUF 24.013.791,- (vingt-quatre millions treize mille sept cent quatre-vingt-onze francs luxem-
bourgeois).
Les titres apportés sont à la disposition de la société ainsi qu’il résulte d’une attestation bancaire, ce que le notaire
instrumentant constate expressément.
Conformément aux dispositions de l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le prédit
apport a fait l’objet d’un rapport du réviseur d’entreprises, la société H.R.T. REVISION, S.à r.l., avec siège social à
Luxembourg, 32, rue J.-B. Brasseur, daté du 19 mars 1997, dont la conclusion est la suivante:
17650
«<i>Conclusion: i>
A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que:
1. l’apport est décrit de façon claire et précise;
2. le mode d’évaluation est approprié dans les circonstances;
3. la valeur totale de LUF 24.013.791 des titres apportés à laquelle conduit le mode d’évaluation décrit ci-dessus
correspond au moins à 2.400 actions d’une valeur nominale de LUF 10.000 chacune, de TEPIMO à émettre en contre-
partie.
Luxembourg, le 19 mars 1997.
H.R.T. REVISION
D. Ransquin»
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ LUF 315.000,- (trois cent
quinze mille francs luxembourgeois).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier
exercice:
1) Monsieur Henri Grisius, préqualifié,
2) Monsieur John Seil, préqualifié,
3) Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Henri Grisius, préqualifié, aux fonctions de président du
conseil d’administration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le
premier exercice, Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolution i>
Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d’eux connue, donnée aux comparants, connus du
notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: M. Magnier, H. Grisius, M. Delfosse, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1997, vol. 97S, fol. 49, case 2. – Reçu 240.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 14 avril 1997.
T. Metzler.
(13582/222/229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
AGENCE D.L.H. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 29.167.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AGENCE D.L.H. S.A., avec
siége social à Livange, Zone Industrielle, rue de Bettembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
le 28 octobre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 14 du 18 janvier 1989,
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 6 mars 1990, publié au Mémorial C, numéro 330 du 17
septembre 1990, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 11 novembre 1992, publié au Mémorial C,
numéro 55 du 5 février 1993, et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 15 septembre 1993, publié
au Mémorial C, numéro 535 du 5 novembre 1993,
immatriculée au registre de commerce de Luxembourg, sous la section B et le numéro 29.167.
Bureau
La séance est ouverte à 13.45 heures sous la présidence de Madame Luana Giuliani, employée privée, épouse de
Monsieur Josy De La Hoz, demeurant à Alzingen, 17, rue Jean Wolter.
17651
Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Geoffroy Pierrard, employé privé, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Josy De La Hoz, agent d’assurances, demeurant à Alzingen, 17, rue
Jean Wolter.
Composition de l’assemblée
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont
été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et
à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Exposé de Madame la Présidente
Madame la Présidente expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
«<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 10 (deuxième alinéa) des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, soit par la signature individuelle de l’admi-
nistrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué
du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour repré-
senter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»
2. Renouvellement du mandat des membres du conseil d’administration.
3. Reconduction de Monsieur Josy De La Hoz, aux fonctions d’administrateur-délégué et extension de ses pouvoirs.
4. Ratification des opérations généralement quelconques effectuées par les administrateurs et par l’administrateur-
délégué depuis 1994.
5. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes et fixation de la durée de son mandat.»
II.- Il existe actuellement mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs (LUF 1.000,-) chacune, entièrement
libérées, représentant l’intégralité du capital social d’un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-). Il
résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. L’assemblée peut donc délibérer
valablement sur les points à l’ordre du jour, sans qu’il ne soit besoin de justifier de l’accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
Constatation de la validité de l’assemblée
L’exposé de Madame la Présidente, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se
considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
Madame la Présidente expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.
<i>Résolutionsi>
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 10, deuxième alinéa, des statuts qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«Art. 10. Deuxième alinéa. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature
individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois
suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs. Le conseil d’administration se compose
donc des personnes suivantes:
a) Madame Luana Giuliani, préqualifiée, président,
b) Monsieur Josy De La Hoz, préqualifié, administrateur,
c) Monsieur Michel De La Hoz, employé privé, demeurant à Luxembourg, 14, rue Henri Vannerus, administrateur.
Le mandat des administrateurs expirera immédiatement après l’assemblée générale annuelle de deux mille deux.
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée générale décide de reconduire aux fonctions d’administrateur-délégué, Monsieur Josy De La Hoz,
préqualifié.
L’administrateur-délégué pourra en toutes circonstances engager valablement la société par sa seule signature.
<i>Quatrième résolution i>
L’assemblée générale décide de ratifier tous les actes généralement quelconques effectués par les administrateurs et
par l’administrateur-délégué dans le cadre de leurs fonctions depuis 1994.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer, comme commissaire aux comptes, Monsieur François David, réviseur d’ent-
reprises, demeurant à Luxembourg, 104, rue du Kiem.
17652
Son mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale annuelle de deux mille deux.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul
préjudice à la somme de quarante mille francs (LUF 40.000,-).
Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’étude.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous, notaire.
Signé: L. Giuliani, J. De La Hoz, G. Pierrard, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 97S, fol. 61, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 14 avril 1997.
T. Metzler.
(13583/222/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
AGENCE D.L.H. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 29.167.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 14 avril 1997.
T. Metzler.
(13584/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
CANBERRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 15.387.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 42, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
<i>Pour la Sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.
Signature
(13596/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
CHATEAU DE MEDERNACH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 39.793.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 42, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
<i>Pour la Sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.
Signature
(13598/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
COMPAGNIE ARS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 45.949.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 42, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
COMPAGNIE ARS FINANCE S.A.
Signature
(13599/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
17653
CYRIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 35.528.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 11 avril 1997, vol. 491, fol. 31, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 1i>
<i>eri>
<i>avril 1997i>
L’assemblée générale a renouvelé le mandat des administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour un mandat qui
viendra à expiration immédiatement après l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
<i>Pour CYRIA S.A.i>
Signature
(13600/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
DANUSSEN, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 47.652.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du
5 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 356 du 24 septembre 1994. Les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 19 décembre 1994, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 238 du 1
er
juin 1995.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 42, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
DANUSSEN, Société Anonyme
Signature
(13601/546/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
DERKETO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 30.584.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 43, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13602/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
DISTRICAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.913.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 13 mars 1997 que la société GESTOR
SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l. avec siège à Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle, est nommée commissaire aux comptes.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels 1996.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 35, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13603/611/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
EUGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Senningerberg, 5, rue Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 31.931.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, vol. 491, fol. 5, case 4, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
Signature.
(13609/693/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
17654
EURO INDEX CAPITAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 42.952.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 45, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 1997.
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.
Succursale de Luxembourg
L. Grégoire
T. Miles
<i>Vice-Présidenti>
<i>Vice-Présidenti>
(13610/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
EUROSHIPPING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.387.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 avril 1997,
enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1997, volume 97S, folio 91, case 6, que la société anonyme holding EUROSHIPPING
HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 41.387, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de
l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme holding EUROSHIPPING
HOLDING S.A., prédésignée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 1997.
C. Hellinckx.
(13611/215/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1025 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 48.841.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 45, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
Signature.
(13614/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
FINARDEN, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 36.663.
Société anonyme constituée sous la dénomination de FINANCIERE LE GARAY, suivant acte reçu par Maître Georges
d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 29 mars 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, N° 374 du 9 octobre 1991. Les statuts ont été modifiés, ainsi que la dénomination sociale,
suivant acte reçu par-devant le même notaire en date du 6 février 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, N° 405 du 16 septembre 1992.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 42, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
FINARDEN, Société anonyme
Signature
(13617/546/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
FIN-CARL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 47.236.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, vol. 491, fol. 40, case 11, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
Signature.
(13618/693/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
17655
FRICKY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 48.861.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 43, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(13620/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
FRICKY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 48.861.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société,i>
<i>qui s’est tenue en date du 17 avril 1996 au siège sociali>
L’assemblée acte la démission de Monsieur Serge Tabery de ses fonctions d’administrateur de la société. Par votes
spéciaux, l’assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Serge Tabery pour l’exercice de son mandat.
L’assemblée nomme Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen, aux fonctions d’administrateur
de la société, en remplacement de Monsieur Serge Tabery, administrateur démissionnaire.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 43, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13621/520/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
GENERAL INVESTMENTS AND CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 35.346.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration de la société GENERAL INVESTMENTS AND CAPITAL
HOLDINGS S.A., qui s’est tenue en date du 22 janvier 1997, que:
Pour des raisons de convenance personnelle, Madame Sophie Mathot a présenté sa démission d’administrateur «B»
de la société. Le conseil décide de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Gordon Humphreys,
Barrister, demeurant à Luxembourg.
La ratification de la nomination de Monsieur Gordon Humphreys, nommé en remplacement de Madame Mathot, ainsi
que la question de la décharge à accorder à Madame Mathot, seront mises à l’ordre du jour de la plus proche assemblée
des actionnaires.
Pour extrait conforme
Signature
Signature
<i>Administrateur «A»i>
<i>Administrateur «B»i>
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 43, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13625/520/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
GLAVERLUX CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.146.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire,i>
<i>tenue à Luxembourg, le 28 février 1997i>
« . . .
1. L’assemblée décide de remplacer le commissaire aux comptes actuel, PRICE WATERHOUSE, par Monsieur Jean-
François Mirarchi.
2. L’assemblée décide d’augmenter le nombre des administrateurs de la société qui passe de cinq à six.
3. L’assemblée nomme Monsieur Michel Grandjean en tant que nouvel administrateur.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 1998.
. . . »
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1997, vol. 491, fol. 28, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13626/730/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
17656
GRISOLLA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 26.444.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mars 1997,
enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, volume 97S, folio 66, case 2, que la société anonyme holding GRISOLLA S.A.,
ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 26.444, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire
unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme holding GRISOLLA S.A., prédésignée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
C. Hellinckx.
(13627/215/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
GRUPPO LA TRIVENETA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 56.740.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration,i>
<i>tenue en date du 15 janvier 1997i>
Le conseil d’administration, conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi
que cette dernière a été modifiée dans la suite, et suite à l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, qui s’est
tenue en date du 14 janvier 1997, confère à Ottaviano Scalabrin la fonction d’administrateur-délégué, avec tous les
pouvoirs pour engager la société sous sa signature unique pour toutes affaires de gestion courante et journalière.
Luxembourg, le 11 avril 1997.
<i>Pour GRUPPO LA TRIVENETA S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 35, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13628/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
HYPO CAPITAL MANAGEMENT INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A.,
Société Anonyme,
(vormals: H.C.M. HYPO CAPITAL MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.).
H. R. Luxemburg B 29.979.
—
Frau Nadine Peters erhält ab dem 1. April 1997 die Unterschriftsvollmacht B ohne Titel.
HYPO CAPITAL MANAGEMENT
INVESTMENTGESELLSCHAFT
LUXEMBOURG S.A.
Unterschrift
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 45, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13633/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
INTERNATIONAL CAR BUSINESS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.350.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société, tenue en date du 14 mars 1997:
– Monsieur Lex Benoy est nommé commissaire aux comptes en remplacement de la Société FIDUCIAIRE DE LA
COMMUNAUTE S.A., commissaire aux comptes démissionaire.
Décharge lui est accordée pour l’exercice de son mandat.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 36, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13634/595/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
17657
INVICTA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 53.683.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 43, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
Signature.
(13635/729/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
ISAC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 36.803.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire, réunie à Luxembourg, le 27 mars 1997, a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
* Le siège social est transféré à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
* Messieurs Jean Hoffmann, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg, Marc Koeune, économiste, demeurant à
Steinsel, et Mademoiselle Nicole Thommes, employée privée, demeurant à B-Arlon, sont nommés administrateurs, en
remplacement des administrateurs démissionnaires.
* Monsieur Pascal Hubert, licencié en sciences économiques et commerciales, est élu nouveau commissaire aux
comptes, en remplacement du commissaire démissionnaire.
* Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire sortants.
* Monsieur Jean Hoffmann est nommé président du conseil d’administration avec pouvoir de signature individuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1997, vol. 491, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13636/693/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
ITALPROGETTI S.A., Société Anonyme.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 8 mars 1997i>
Il résulte de la liste de présence ci-annexée, dressée et certifiée exacte par tous les actionnaires de la société
ITALPROGETTI S.A., avec siège social à Luxembourg, que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social,
sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée. L’assemblée
pourra délibérer valablement et prendre à l’unanimité les décisions suivantes:
* Révocation et dissolution du conseil d’administration avec effet immédiat:
1. de ESPRIT HOLDING S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, de sa fonction d’adminis-
trateur;
2. de DONK HOLDING S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, de sa fonction d’adminis-
trateur;
3. de HAAST HOLDING S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, de sa fonction d’adminis-
trateur-délégué;
4. de SUMATRA HOLDING S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, de sa fonction de
commissaire.
* Aucune décharge pleine et entière n’est est accordée aux administrateurs et au commissaire sortants. Ils s’engagent
d’abord à remplir les formalités imposées par l’assemblée et légalement requises.
* Composition du nouveau conseil d’administration et nomination de:
– Monsieur Freddy Pieters, demeurant à B-8460 Oudenburg, comme administrateur-délégué;
– Monsieur Peter Pieters, demeurant à B-8750 Wingene, comme administrateur-délégué;
– Monsieur Bart Roets, demeurant à B-8000 Brugge, comme administrateur.
Leur mandat viendra à expiration lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2001.
– Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, comme commissaire aux comptes.
Son mandat viendra à expiration lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2001.
* Dénonciation de l’adresse du siège social et autorisation de déplacer le siège social avec effet immédiat.
Signatures
<i>Les actionnairesi>
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1997, vol. 490, fol. 41, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13639/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
17658
KENMARE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 43.419.
Constituée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 24 mars 1993,
acte publié au Mémorial C, n° 289 du 14 juin 1993.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 1997, vol. 491, fol. 30, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour KENMARE INVESTMENTS S.A.i>
KPMG Experts comptables
Signature
(13640/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
KIRSCH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.801.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le deux avril.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Madame Marie-José Reyter, employée privée, demeurant à Freylange (Belgique),
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société COWLEY ENTERPRISES LIMITED, avec siège social à
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Road Town, Tortola, le 6 mars 1997,
laquelle procuration, signée ne varietur par la comparante, agissant ès dites qualités, et le notaire instrumentant,
restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
I.- La société anonyme holding KIRSCH HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 43.801, a été constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné, le 30 avril 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
343 du 28 juillet 1993.
II.- Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (frs 1.250.000,-), représenté par mille deux
cent cinquante (1.250) actions de mille francs (frs 1.000,-) chacune, entièrement libérées.
III.- La société COWLEY ENTERPRISES LIMITED préqualifiée, est devenue seule propriétaire des mille deux cent
cinquante (1.250) actions dont il s’agit et elle a décidé de dissoudre et de liquider la société.
IV.- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
V.- L’actionnaire unique déclare parfaitement connaître la situation financière et les statuts de la société anonyme
holding KIRSCH HOLDING S.A.
VI.- L’actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur, déclare reprendre tous les actifs à son profit et déclare que
toutes les dettes de la société envers des tiers ont été réglées et qu’elle répond personnellement de tout le passif social
et de tous les engagements de la société actuellement inconnus et non apurés.
VIl.- Partant, la liquidation de la société est à considérer comme réalisée et la société est à considérer comme défini-
tivement clôturée et liquidée.
Décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de leur mandat.
VII.- Les livres et documents de la société anonyme holding KIRSCH HOLDING S.A. seront conservés pendant une
durée de cinq ans au siège de la société dissoute à Luxembourg, 14, rue Aldringen.
En conséquence de ce qui précède, la comparante a présenté les actions au porteur émises, lesquelles ont été
détruites par lacération, en présence du notaire instrumentant.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’elle connue à la comparante, connue du notaire
instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: M.-J. Reyter, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1997, vol. 97S, fol. 76, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 14 avril 1997.
T. Metzler.
(13641/222/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
17659
KIS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 16.386.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 42, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.
Signature
(13642/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
KOELN CONCERTS LUXEMBOURG, GmbH.
—
Le siège de la société KOELN CONCERTS LUXEMBOURG, GmbH, représentée par Monsieur Waschk Andreas, a
été dénoncé en date du 5 mai 1996.
Fait à Luxembourg, le 14 avril 1997, pour valoir et servir à qui de droit.
T.I.C., S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13643/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
KRYPTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 48.402.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 39, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Report à nouveau ………………………………………………………………
LUF (1.903.963,-)
Luxembourg, le 10 avril 1997.
Signature.
(13644/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
KUWAIT PETROLEUM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Bertrange, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 49.456.
—
Les comptes annuels au 30 juin 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 1996, vol. 491, fol. 42, case 11, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 1997.
<i>Pour la sociétéi>
ARTHUR ANDERSEN
Société Civile
Signature
(13645/501/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
SAINT-QUENTIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 57, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.035.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire,i>
<i>tenue en date du 18 décembre 1996i>
A la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 1996, les résolutions suivantes ont été prises:
La première année sociale se termine le 31 décembre 1996.
La première assemblée générale statutaire se tiendra la première fois en 1997.
Luxembourg, le 14 mars 1997.
<i>Pour SAINT-QUENTIN S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1997, vol. 491, fol. 35, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13693/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
17660
LABORATOIRE DES SPECIALITES DU DOCTEUR ERNST’S S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8320 Capellen, Zoning Hirebusch.
R. C. Luxembourg B 6.011.
Constituée sous la dénomination de DROGUERIE MODERNE NICOLAS GOEDERT, MADAME GOEDERT-
ESCHBOUR & ENFANTS SUCC., suivant acte sous seing privé du 7 juin 1960, publié au Mémorial C, n° 45 du 9
juillet 1960, transformée en une société à responsabilité limitée avec la dénomination ETABLISSEMENTS NIC.
GOEDERT, suivant acte sous seing privé du 25 décembre 1965, publié au Mémorial C, n° 15 du 15 février 1966,
modifiée suivant acte sous seing privé du 17 août 1969, publié au Mémorial C, n° 201 du 25 novembre 1969,
modifiée suivant acte sous seing privé du 4 février 1972, publié au Mémorial C, n° 84 du 14 juin 1972, modifiée par-
devant Maître Frank Baden, notaire alors de résidence à Ettelbruck, en date du 30 décembre 1975, acte publié au
Mémorial C, n° 72 du 9 avril 1976, modifiée par-devant le même notaire en date du 5 avril 1977, acte publié au
Mémorial C, n° 213 du 29 septembre 1977, modifiée avec changement de la dénomination en LABORATOIRE DES
SPECIALITES DU DOCTEUR ERNST’S, S.à r.l., par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à
Pétange, en date du 16 mai 1983, acte publié au Mémorial C, n° 199 du 6 août 1983, transformée en une société
anonyme avec la dénomination LABORATOIRE DES SPECIALITES DU DR. ERNST’S S.A., par-devant le même
notaire en date du 22 janvier 1985, acte publié au Mémorial C, n° 65 du 5 mars 1985, modifiée par-devant Maître
Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 19 septembre 1991, acte publié au Mémorial C,
n° 117 du 1
er
avril 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 29 janvier 1993, acte publié au Mémorial
C, n° 215 du 12 mai 1993, modifiée par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 29 septembre 1993, acte publié au Mémorial C, n° 584 du 8 décembre 1993.
—
Le bilan au 30 septembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1997, vol. 491, fol. 26, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LABORATOIRE DES SPECIALITESi>
<i>DU DOCTEUR ERNST’S S.A.
i>KPMG Experts comptables
Signature
(13646/537/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
LABORATOIRE DES SPECIALITES DU DOCTEUR ERNST’S S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8320 Capellen, Zoning Hirebusch.
R. C. Luxembourg B 6.011.
Constituée sous la dénomination de DROGUERIE MODERNE NICOLAS GOEDERT, MADAME GOEDERT-
ESCHBOUR & ENFANTS SUCC., suivant acte sous seing privé du 7 juin 1960, publié au Mémorial C, n° 45 du 9
juillet 1960, transformée en une société à responsabilité limitée avec la dénomination ETABLISSEMENTS NIC.
GOEDERT, suivant acte sous seing privé du 25 décembre 1965, publié au Mémorial C, n° 15 du 15 février 1966,
modifiée suivant acte sous seing privé du 17 août 1969, publié au Mémorial C, n° 201 du 25 novembre 1969,
modifiée suivant acte sous seing privé du 4 février 1972, publié au Mémorial C, n° 84 du 14 juin 1972, modifiée par-
devant Maître Frank Baden, notaire alors de résidence à Ettelbruck, en date du 30 décembre 1975, acte publié au
Mémorial C, n° 72 du 9 avril 1976, modifiée par-devant le même notaire en date du 5 avril 1977, acte publié au
Mémorial C, n° 213 du 29 septembre 1977, modifiée avec changement de la dénomination en LABORATOIRE DES
SPECIALITES DU DOCTEUR ERNST’S, S.à r.l., par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à
Pétange, en date du 16 mai 1983, acte publié au Mémorial C, n° 199 du 6 août 1983, transformée en une société
anonyme avec la dénomination LABORATOIRE DES SPECIALITES DU DR. ERNST’S S.A., par-devant le même
notaire en date du 22 janvier 1985, acte publié au Mémorial C, n° 65 du 5 mars 1985, modifiée par-devant Maître
Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 19 septembre 1991, acte publié au Mémorial C,
n° 117 du 1
er
avril 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 29 janvier 1993, acte publié au Mémorial
C, n° 215 du 12 mai 1993, modifiée par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 29 septembre 1993, acte publié au Mémorial C, n° 584 du 8 décembre 1993.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1997, vol. 491, fol. 26, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LABORATOIRE DES SPECIALITESi>
<i>DU DOCTEUR ERNST’S S.A.
i>KPMG Experts comptables
Signature
(13647/537/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
17661
LABORATOIRE DES SPECIALITES DU DOCTEUR ERNST’S S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8320 Capellen, Zoning Hirebusch.
R. C. Luxembourg B 6.011.
Constituée sous la dénomination de DROGUERIE MODERNE NICOLAS GOEDERT, MADAME GOEDERT-
ESCHBOUR & ENFANTS SUCC., suivant acte sous seing privé du 7 juin 1960, publié au Mémorial C, n° 45 du 9
juillet 1960, transformée en une société à responsabilité limitée avec la dénomination ETABLISSEMENTS NIC.
GOEDERT, suivant acte sous seing privé du 25 décembre 1965, publié au Mémorial C, n° 15 du 15 février 1966,
modifiée suivant acte sous seing privé du 17 août 1969, publié au Mémorial C, n° 201 du 25 novembre 1969,
modifiée suivant acte sous seing privé du 4 février 1972, publié au Mémorial C, n° 84 du 14 juin 1972, modifiée par-
devant Maître Frank Baden, notaire alors de résidence à Ettelbruck, en date du 30 décembre 1975, acte publié au
Mémorial C, n° 72 du 9 avril 1976, modifiée par-devant le même notaire en date du 5 avril 1977, acte publié au
Mémorial C, n° 213 du 29 septembre 1977, modifiée avec changement de la dénomination en LABORATOIRE DES
SPECIALITES DU DOCTEUR ERNST’S, S.à r.l., par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à
Pétange, en date du 16 mai 1983, acte publié au Mémorial C, n° 199 du 6 août 1983, transformée en une société
anonyme avec la dénomination LABORATOIRE DES SPECIALITES DU DR. ERNST’S S.A., par-devant le même
notaire en date du 22 janvier 1985, acte publié au Mémorial C, n° 65 du 5 mars 1985, modifiée par-devant Maître
Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 19 septembre 1991, acte publié au Mémorial C,
n° 117 du 1
er
avril 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 29 janvier 1993, acte publié au Mémorial
C, n° 215 du 12 mai 1993, modifiée par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 29 septembre 1993, acte publié au Mémorial C, n° 584 du 8 décembre 1993.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1997, vol. 491, fol. 26, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LABORATOIRE DES SPECIALITESi>
<i>DU DOCTEUR ERNST’S S.A.
i>KPMG Experts comptables
Signature
(13648/537/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
LABORATOIRE DES SPECIALITES DU DOCTEUR ERNST’S S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8320 Capellen, Zoning Hirebusch.
R. C. Luxembourg B 6.011.
Constituée sous la dénomination de DROGUERIE MODERNE NICOLAS GOEDERT, MADAME GOEDERT-
ESCHBOUR & ENFANTS SUCC., suivant acte sous seing privé du 7 juin 1960, publié au Mémorial C, n° 45 du 9
juillet 1960, transformée en une société à responsabilité limitée avec la dénomination ETABLISSEMENTS NIC.
GOEDERT, suivant acte sous seing privé du 25 décembre 1965, publié au Mémorial C, n° 15 du 15 février 1966,
modifiée suivant acte sous seing privé du 17 août 1969, publié au Mémorial C, n° 201 du 25 novembre 1969,
modifiée suivant acte sous seing privé du 4 février 1972, publié au Mémorial C, n° 84 du 14 juin 1972, modifiée par-
devant Maître Frank Baden, notaire alors de résidence à Ettelbruck, en date du 30 décembre 1975, acte publié au
Mémorial C, n° 72 du 9 avril 1976, modifiée par-devant le même notaire en date du 5 avril 1977, acte publié au
Mémorial C, n° 213 du 29 septembre 1977, modifiée avec changement de la dénomination en LABORATOIRE DES
SPECIALITES DU DOCTEUR ERNST’S, S.à r.l., par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à
Pétange, en date du 16 mai 1983, acte publié au Mémorial C, n° 199 du 6 août 1983, transformée en une société
anonyme avec la dénomination LABORATOIRE DES SPECIALITES DU DR. ERNST’S S.A., par-devant le même
notaire en date du 22 janvier 1985, acte publié au Mémorial C, n° 65 du 5 mars 1985, modifiée par-devant Maître
Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 19 septembre 1991, acte publié au Mémorial C,
n° 117 du 1
er
avril 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 29 janvier 1993, acte publié au Mémorial
C, n° 215 du 12 mai 1993, modifiée par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 29 septembre 1993, acte publié au Mémorial C, n° 584 du 8 décembre 1993.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1997, vol. 491, fol. 26, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LABORATOIRE DES SPECIALITESi>
<i>DU DOCTEUR ERNST’S S.A.
i>KPMG Experts comptables
Signature
(13649/537/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
17662
L’AGENCE COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 26, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 58.064.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 21 février 1997, que:
Le siège social de la société a été transféré à partir du 1
er
mars 1997 de L-1424 Luxembourg, 1, rue Duchscher, au
26, rue Glesener, L-1630 Luxembourg.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1997, vol. 490, fol. 32, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13650/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
LEBOURG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 41.457.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 43, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
Signature.
(13651/729/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
LERMONTO HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: P-9000 Funchal, Rua da Ponte De Sao Lazaro.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la sociéte anonyme LERMONTO HOLDING, ayant son
siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 18.444,
constituée suivant notarié en date du 25 juin 1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 199 du 28 septembre 1981.
L’Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, licencié en
droit, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secretaire, Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Bob Faber, maître en sciences économiques, demeurant à Luxem-
bourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
Transfert du siège social au Portugal, Zone Franche de Madère, rua da Ponte de Sao Lazaro, P-9000 Funchal.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ensuite le Président, après avoir déclaré que rien ne s’oppose d’après la législation portugaise au transfert du siège
social de la présente Société au Portugal, Zone Franche de Madère, met au vote le point figurant à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la resolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de Luxembourg au Portugal, Zone Franche de Madère,
rua da Ponte de Sao Lazaro, P-9000 Funchal et d’adopter la nationalité portugaise pour la Société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
17663
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: J.-E. Lebas, E. Irthum, B. Faber, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 97S, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 1997.
F. Baden.
(13652/200/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
LUZON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 20.470.
Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 11 mai 1983,
acte publié au Mémorial C, n° 184 du 25 juillet 1983.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 1997, vol. 491, fol. 30, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LUZON INVESTMENTS S.A.i>
KPMG Experts comptables
Signature
(13653/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
MAJO FINANZ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 13.141.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 42, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.
Signature
(13654/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
MANONGUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Senningerberg, 5, rue Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 51.645.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, vol. 491, fol. 5, case 4, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.
Signature.
(13655/693/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
17664
S O M M A I R E
SOREMA LUXEMBOURG,Soci t Anonyme.
STAR IMPORT-EXPORT, S. r.l., Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4. Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
TRICOLOR S.A., Aktiengesellschaft.
ÇArt. 1. Zweiter Absatz, erster Satz.
Art. 2.
TRICOLOR S.A., Soci t Anonyme.
ARNAFIN HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
UNIGRA INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
UNIGRA INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
ASTREA HOLDINGS S.A., Soci t Anonyme Holding.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
DAVIS S.A., Soci t Anonyme.
D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Assembl e g n rale Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Ann e sociale - R partition des b n fices Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation Art. 20.
Disposition g n rale Art. 21.
EUROCOM BERATUNGS- UND TREUHAND, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung.
Form, Firma und Sitz Art. 1.
Art. 2. Art. 3.
Gegenstand des Unternehmens Art. 4.
Dauer und Gesch—ftsjahr Art. 5. Art. 6.
Stammkapital Art. 7.
Vertretung und Gesch—ftsf˜hrung Art. 8.
Art. 9.
Befugnisse des Allein-Gesellschafters beziehungsweise der Generalversammlung Art. 10.
Gesellschafterbeschl˜sse Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Ver—usserung und Belastung von Gesch—ftsanteilen Art. 14.
Art. 15.
Ausscheiden eines Gesellschafters Art. 16.
Jahresabschluss Art. 17.
Art. 18.
Allgemeine Bestimmungen Art. 19.
EUROPEAN TOURISM S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
CASIOPEA RE S.A., Soci t Anonyme.
FONDINVEST PACK 1 S.A., Soci t Anonyme Holding.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
HAPPY SHOPPING, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Titre I . D nomination, Si ge, Dur e, Objet Art. 1.
Art. 2. Art. 3.
Art. 4. Art. 5.
Titre II. Capital social, Parts sociales Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11. Art. 12.
Titre III. Administration Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Titre IV. Exercice social, R partition des b n fices Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Titre V. Dissolution, Liquidation Art. 21.
Titre VI. Disposition g n rale Art. 22.
LÕABBAYE S.A., Soci t Anonyme.
Titre I.- D nomination, Si ge social, Objet, Dur e Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Titre II.- Capital, Actions Art. 5.
Titre III.- Conseil dÕadministration Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV.- Surveillance Art. 12.
Titre V.- Assembl e g n rale Art. 13.
Titre VI.- Ann e sociale, Affectation des b n fices Art. 14.
Art. 15.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation Art. 16.
Titre VIII.- Dispositions g n rales Art. 17.
PIQUE-NIQUE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5. Art. 6.
Art. 7.
Titre III.- G rance Art. 8.
Titre IV.- Ann e sociale - Bilan - R partitions Art. 9. Art. 10.
Titre V.- Dissolution Art. 11.
Titre VI.- Dispositions g n rales Art. 12.
SMART COMMUNICATION LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
SMART COMMUNICATION LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
ST GERMAIN IMMOBILIERE S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
TEPIMO, Soci t Anonyme.
D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Assembl e g n rale Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Ann e sociale - R partition des b n fices Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation Art. 20.
Disposition g n rale Art. 21.
AGENCE D.L.H. S.A., Soci t Anonyme.
Art. 10. Deuxi me alin a.
AGENCE D.L.H. S.A., Soci t Anonyme.
CANBERRA S.A., Soci t Anonyme.
CHATEAU DE MEDERNACH S.A., Soci t Anonyme.
COMPAGNIE ARS FINANCE S.A., Soci t Anonyme.
CYRIA S.A., Soci t Anonyme.
DANUSSEN, Soci t Anonyme.
DERKETO HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
DISTRICAL S.A., Soci t Anonyme.
EUGEN S.A., Soci t Anonyme.
EURO INDEX CAPITAL FUND, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
EUROSHIPPING HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
FIDUCIAIRE BILLON, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
FINARDEN, Soci t Anonyme.
FIN-CARL S.A., Soci t Anonyme.
FRICKY S.A., Soci t Anonyme.
FRICKY S.A., Soci t Anonyme.
GENERAL INVESTMENTS AND CAPITAL HOLDINGS S.A., Soci t Anonyme.
GLAVERLUX CAPITAL S.A., Soci t Anonyme.
GRISOLLA S.A., Soci t Anonyme Holding.
GRUPPO LA TRIVENETA S.A., Soci t Anonyme.
HYPO CAPITAL MANAGEMENT INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme, (vormals: H.C.M. HYPO CAPITAL MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.).
INTERNATIONAL CAR BUSINESS PARTICIPATIONS S.A., Soci t Anonyme.
INVICTA HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
ISAC HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
ITALPROGETTI S.A., Soci t Anonyme.
KENMARE INVESTMENTS S.A., Soci t Anonyme.
KIRSCH HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
KIS INVESTMENT HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
KOELN CONCERTS LUXEMBOURG, GmbH.
KRYPTON INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
KUWAIT PETROLEUM (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
SAINT-QUENTIN S.A., Soci t Anonyme.
LABORATOIRE DES SPECIALITES DU DOCTEUR ERNSTÕS S.A., Soci t Anonyme.
LABORATOIRE DES SPECIALITES DU DOCTEUR ERNSTÕS S.A., Soci t Anonyme.
LABORATOIRE DES SPECIALITES DU DOCTEUR ERNSTÕS S.A., Soci t Anonyme.
LABORATOIRE DES SPECIALITES DU DOCTEUR ERNSTÕS S.A., Soci t Anonyme.
LÕAGENCE COMMERCIALE S.A., Soci t Anonyme.
LEBOURG INVESTMENTS S.A., Soci t Anonyme.
LERMONTO HOLDING, Soci t Anonyme.
LUZON INVESTMENTS S.A., Soci t Anonyme.
MAJO FINANZ HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
MANONGUE S.A., Soci t Anonyme.