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17089
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 357
7 juillet 1997
S O M M A I R E
ACP International Luxembourg S.A., Luxbg page 17136
Atag Gestion de Fortune (Luxembourg) S.A., Lu-
xembourg …………………………………………………………………………… 17110
Fondation Recherche sur le S.I.D.A., Etablissement
d’Utilité Publique, Luxembourg ……………………………… 17122
Goweb, S.à r.l., Walferdange…………………………………………… 17116
Holingest S.A., Luxembourg …………………………………………… 17113
(L’)Inédit, S.à r.l., Hesperange………………………………………… 17092
Intabex Holdings Worldwide, Luxembourg …………… 17090
International Factoring Corporation S.A., Senninger-
berg ……………………………………………………………………………………… 17117
KB Cash Fund Conseil S.A., Luxembourg
17090, 17091
Kwien’s Invest S.A., Luxembourg ………………………………… 17091
Landbridge S.A., Luxembourg ……………………………………… 17090
Litia Produktion S.A., Luxembourg …………………………… 17092
Ludec, S.à r.l., Holzem-Mamer ……………………………………… 17092
Lueur S.A., Luxembourg …………………………………………………… 17093
Lux Equipements, S.à r.l., Bertrange…………………………… 17092
Lysandre S.A., Luxembourg …………………………… 17093, 17095
Maximmo S.A., Strassen …………………………………………………… 17095
M.J.M. Investments S.A., Luxembourg ……………………… 17095
M.K. Tec S.A., Grevenmacher………………………………………… 17096
M.M. Warburg & Co Luxembourg S.A., Luxembg 17110
Moltech Invent S.A., Luxembourg ……………………………… 17097
Monteagle S.A., Luxembourg ………………………………………… 17096
Mussolux, S.à r.l., Hesperange………………………………………… 17098
Nordlux ……………………………………………………………………………………… 17096
Noufon S.A., Luxembourg………………………………………………… 17097
Olympic Sports, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 17098
Omnium Management Limited, S.à r.l. par actions,
Luxembourg ……………………………………………………………………… 17119
Optique Quaring Bonnevoie, S.à r.l., Luxembourg 17099
Orifarm S.A., Luxembourg ……………………………………………… 17122
Pama GmbH & Co. KG, Luxembourg ………………………… 17099
Pardi S.A. Holding, Luxembourg…………………………………… 17099
Parteurosa S.A., Luxembourg ………………………………………… 17100
Parworld, Sicav, Luxembourg ………………………………………… 17099
Perfect Lux S.A., Pétange ………………………………………………… 17100
Pombal S.A., Luxembourg ……………………………………………… 17100
Prithvi Holdings S.A., Luxembourg ……………………………… 17098
Putnam High Income GNMA Fund S.A., Sicav, Lu-
xembourg …………………………………………………………………………… 17101
(Andr.) Rasmussen Carrosseries, G.m.b.H., Luxbg 17101
Real Property Investments S.A., Luxembourg ……… 17125
Recto Verso, S.à r.l., Strassen ………………………… 17101, 17102
(Le) Relax Bar, S.à r.l., Leudelange ……………………………… 17091
Rhode Island (Holdings) S.A., Luxembourg …………… 17102
Riverstone S.A.H., Luxembourg …………………………………… 17103
Rotarex S.A., Lintgen ………………………………………………………… 17102
Royal Cross S.A., Luxembourg ……………………………………… 17104
Sandvest Petroleum S.A., Luxembourg …………………… 17104
Sarah S.A., Luxembourg …………………………………………………… 17102
SBC Cover Portfolio Management Company S.A.,
Luxembourg ……………………………………………………………………… 17130
SEPIM, Société d’Engineering et de Participations
Immobilières S.A., Luxembourg……………………………… 17105
Shai Holding S.A., Bertrange ………………………………………… 17104
Sices Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………… 17104
Société Anonyme Montparlais S.A., Luxembourg 17105
Société Financière Cereus S.A., Luxembourg………… 17107
SOFITRA, Société de Financement pour les Trans-
ports S.A., Luxembourg ……………………………………………… 17106
Standa Luxembourg S.A., Luxembourg …………………… 17106
Station S.A., Kehlen …………………………………………………………… 17105
Stobbaerts Immo S.A., Luxembourg ………………………… 17107
Sunroom, S.à r.l., Lintgen ………………………………………………… 17107
Supinvest S.A., Luxembourg …………………………………………… 17108
Surco, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………… 17107
Takafol S.A., Luxembourg………………………………………………… 17108
Talux S.A., Luxembourg …………………………………………………… 17108
Tera Airtech S.A., Luxembourg …………………………………… 17109
Triade Holding S.A., Luxembourg ……………… 17108, 17109
UFEC Entertainment Group S.A., Soparfi, Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………… 17133
Victoria Rei S.A., Luxembourg ……………………………………… 17109
(La) Villa Allegria, S.à r.l., Hesperange ……………………… 17090
V.T.L., Video Team Luxembourg, S.à r.l., Luxembg 17109
Wudag A.G., Heinerscheid ……………………………………………… 17111
Yolin S.A., Luxembourg …………………………………………………… 17110
Zitropo Holding S.A., Luxembourg……………………………… 17112
INTABEX HOLDINGS WORDLWIDE.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 13.069.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 1
er
avril 1997,
– est acceptée, avec effet immédiat, la démission des administrateurs suivants:
Monsieur C.M.B. Taberer
Monsieur R. Muguiro Sartorius
Monsieur C. Rios Pérez
Monsieur L. Alegre;
– sont nommés administrateurs avec effet immédiat:
1. Monsieur H. Peyton Green, III, «Senior Vice President» de DIMON INTERNATIONAL INC, résidant au 3805
Charleston Court, Greenville, NC 27834, U.S.A.;
2. Monsieur Albert C. Monk, III, «President» de DIMON INCORPORATED et «Chief Executive Officer» de DIMON
INTERNATIONAL INC, résidant au 504 North Main Street, Farmville, NC 27828, U.S.A.;
3. Monsieur Claude B. Owen, Jr., «Chairman of the Board and Chief Executive Offier» de DIMON INCORPO-
RATED, résidant au 432 Hawthorne Drive, Danville, VA 24541, U.S.A.;
4. Monsieur Brian J. Harker, expert-comptable, résidant au 606 Queen Anne’s Road, Greenville, NC 27858-6539,
U.S.A.;
5. Monsieur Richard D. O’Reilly, homme d’affaires, «Senior Vice President», Human Resources, DIMON INCOR-
PORATED, résidant au 300 Hawthorne Drive, Danville, Virginia 24541, U.S.A.;
– Messieurs Antonio Gimenez, Anthony C.B. Taberer, Peter M. Tomkinson et Paul A.B. Taberer, administrateurs,
restent en fonction.
Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1997, vol. 491, fol. 11, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12840/631/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
LANDBRIDGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 42.838.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 491, fol. 16, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 1997.
LANDBRIDGE S.A.
W.A. Wardenier
K. van Baren
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Signature
Signature
(12854/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
LA VILLA ALLEGRIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5887 Hesperange, 373, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 44.651.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1997, vol. 490, fol. 85, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Signature.
(12855/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
KB CASH FUND CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.267.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 490, fol. 72, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 1997.
<i>Pour KB CASH FUND CONSEILi>
KREDIETRUST
Signatures
(12849/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
17090
KB CASH FUND CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.267.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale statutaire du 11 mars 1997i>
Messieurs Remi Vermeiren, Stefan Duchateau, Etienne Van Lede, Luc Philips et Daniel Van Hove sont réélus comme
administrateurs et Monsieur Félix Hendrickx est réélu commissaire aux comptes pour un nouveau terme statutaire de
six ans, expirant à l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour KB CASH FUND CONSEILi>
KREDIETRUST
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 490, fol. 72, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12850/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
KWIEN’S INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.886.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 490, fol. 73, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 1997.
KWIEN’S INVEST S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(12852/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
KWIEN’S INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.886.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale statutaire du 24 juin 1996i>
– La démission de Monsieur Marc Mommaerts, administrateur, est acceptée et Madame Yolande Johanns, employée
privée, Reckange-sur-Mess, est nommée en son remplacement jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 1998.
Certifié sincère et conforme
KWIEN’S INVEST S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 490, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12853/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
LE RELAX BAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3346 Leudelange, 35, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 25.630.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1997, vol. 490, fol. 85, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Signature.
(12856/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
LE RELAX BAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3346 Leudelange, 35, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 25.630.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1997, vol. 490, fol. 85, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Signature.
(12857/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
17091
L’INEDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5852 Hesperange, 3, rue d’Itzig.
R. C. Luxembourg B 26.814.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1997, vol. 490, fol. 85, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Signature.
(12858/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
L’INEDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5852 Hesperange, 3, rue d’Itzig.
R. C. Luxembourg B 26.814.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1997, vol. 490, fol. 85, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Signature.
(12859/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
LITIA PRODUKTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 53.716.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution du conseil d’administration en date du 10 mars 1997, que suite à la démission de Monsieur
Colin M. Brown, le conseil a coopté Monsieur Julien Prevett, banker, c/o 6, Bishopsgate, London EC2N 4DA.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1997, vol. 491, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12860/260/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
LUX EQUIPEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 45, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.740.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1997, vol. 490, fol. 85, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Signature.
(12863/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
LUX EQUIPEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 45, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.740.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1997, vol. 490, fol. 85, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Signature.
(12860/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
LUDEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8279 Holzem-Mamer, 24, rue de Capellen.
R. C. Luxembourg B 13.745.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1994 et au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations
qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 4 avril 1997, vol. 491, fol. 12, case 10, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 1996.
Signature.
(12861/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
17092
LUEUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.032.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 15 février 1996i>
– La démission de Monsieur Marc Mommaerts de son mandat d’administrateur est acceptée.
– Est nommé nouvel administrateur en son remplacement, Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, Mersch. Son
mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2001.
Certifié sincère et conforme
LUEUR S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 490, fol. 73, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12862/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
LYSANDRE S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, 4
e
étage.
R. C. Luxembourg B 34.808.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-fourth day of March.
Before Maître Martine Weinandy, notary residing in Clervaux.
Was held an extraordinary general meeting of the corporation LYSANDRE S.A., R. C. Number B 34.808, incorpo-
rated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 23 August 1990, the Articles of Incorporation of which have
been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 75 of 18 February 1991.
The statutes have been modified by deeds of the undersigned notary dated 16 February 1994 and 10 August 1994,
published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 269 and n° 522 of 12 July 1994 and 13
December 1994 respectively.
The meeting begins at four p.m., Mrs Gilberte Leclerc, private employee, residing in Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary Ms Danielle Geiben, private employee, residing in Weiswampach.
The meeting elects as scrutineer Mrs Nadine Weber-Geiben, private employee, residing in Marnach.
The Chairman then states that:
I. It appeared from an attendance list established and certified by the officers of the meeting that the fourteen
thousand (14,000) shares of a par value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) each, representing the total
capital of fourteen million Luxembourg francs, are duly represented at the present meeting, which consequently is
regularly constituted and may deliberate upon the items of its agenda, hereafter reproduced, all the shareholders or
their proxy holders having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the members of the bureau, shall remain attached to the present minutes, together with
the proxies, and shall be filed at the same time with the registrar of companies.
II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. To consider and, if thought fit, to pass the following resolutions, with or without modification:
1.1. To increase the share capital of the Company being presently fourteen million francs (LUF 14,000,000.-) by the
equivalent in Luxembourg francs of five hundred and eighty million Spanish Pesetas (ESP 580,000,000.-).
2. To make any consequential amendments to the Articles of Incorporation of the Company.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
debated on the agenda and after deliberation, by unanimous vote resolved:
<i>First resolutioni>
It was resolved to increase the capital of the Company of presently fourteen million Luxembourg francs (LUF
14,000,000.-) by one hundred and forty-one million Luxembourg francs (LUF 141,000,000.-) being the equivalent in
round figures of five hundred and eighty million Spanish Pesetas (ESP 580,000,000.- @ 4,1135 on 24.03.97).
The new shares have been subscribed as follows:
FIBANC REAL ESTATE ………………………………………………………………………………………………………………
14 %
19,740 shares
FIBANC GLOBAL …………………………………………………………………………………………………………………………
60 %
84,600 shares
FIBANC EQUITY …………………………………………………………………………………………………………………………
26 %
36,660 shares
Total:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100 %
141,000 shares
<i>Second resolutioni>
Pursuant to the foregoing resolution, Article 5.1. of the Articles of Incorporation is amended in consequence thereof
and shall henceforth read as follows:
«Art. 5. Capital.
5.1. The Company has an issued share capital of one hundred and fifty-five million (155,000,000.-) francs, divided into
one hundred and fifty-five thousand (155,000) shares having a par value of one thousand (1,000.-) francs each, all of which
have been fully paid up in cash.»
17093
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the increase of capital stated in the present deed are estimated at approximately one million five hundred and
fifty thousand (1,550,000.-) francs.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
appearing persons in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day and year first hereinbefore
mentioned.
The document having been read to the appearing parties, they signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Traduction française du texte qui précède
L’an mil neuf cent quatre vingt-dix-sept, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société LYSANDRE S.A., R. C. Luxembourg B 34.808, avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentaire en date du 23 août 1990, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 75 du 18 février 1991, page 3586.
Les statuts de la Société ont été modifiés par actes successifs du notaire instrumentaire en date des 16 février 1994
et 10 août 1994, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéros 269 et 522 des 12 juillet
1994 et 13 décembre 1994 respectivement.
La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Madame Gilberte Leclerc, employée privée, résidant à
Luxembourg.
Madame la Présidente nomme comme secrétaire de l’assemblée, Mademoiselle Danielle Geiben, employée privée,
résidant à Weiswampach.
L’assemblée élit comme scrutatrice, Madame Nadine Weber-Geiben, employée privée, résidant à Marnach.
Madame la Présidente expose ensuite:
1. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatorze mille
actions d’une valeur nominale de mille francs chacune, représentant la totalité du capital social de quatorze millions de
francs sont représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir
après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant la signature des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.
2. Que l’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de la société s’élevant actuellement à quatorze millions (14.000.000,-) de francs
luxembourgeois à concurrence de l’équivalent en francs luxembourgeois de cinq cent quatre-vingt millions de pesetas
espagnoles (ESP 580.000.000,-).
2. Modification de l’article 5 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être régulièrement constituée, a
abordé les points précités de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le capital social de la société s’élevant actuellement à quatorze millions (14.000.000,-) de francs luxembourgeois est
augmenté à concurrence de cent quarante et un millions de francs luxembourgeois (LUF 141.000.000,-) représentant
l’équivalent arrondi en francs luxembourgeois de cinq cent quatre-vingt millions de pesetas espagnoles (ESP
580.000.000,- @ 4,1135 en vigeur le 24.03.97). Ces actions nouvellement émises sont souscrites comme suit:
FIBANC REAL ESTATE, quatorze (14) pour cent………………………………………………………………………………………
19,740 actions
FIBANC EQUITY, soixante (60) pour cent …………………………………………………………………………………………………
84,600 actions
FIBANC GLOBAL, vingt-six (26) pour cent …………………………………………………………………………………………………
36,660 actions
Total: cent (100) pour cent ………………………………………………………………………………………………………………………………
141,000 actions
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution précédente, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5.1. des statuts pour lui donner la
teneur suivante:
«Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social de la société est fixé à cent cinquante-cinq millions (155.000.000,-) de francs, représenté par cent
cinquante-cinq mille (155.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs par action, toutes entièrement
libérées.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital, s’élève approximativement à la somme d’un million
cinq cent cinquante mille francs. (1.550.000,- LUF).
17094
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: G. Leclerc, D. Geiben, N. Geiben, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 1
er
avril 1997, vol. 344, fol. 65, case 5. – Reçu 1.410.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): F. Kler.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Clervaux, le 3 avril 1997.
M. Weinandy.
(12865/238/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
LYSANDRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, 4
e
étage.
R. C. Luxembourg B 34.808.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril
1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12866/238/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
MAXIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 31.767.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société, tenue en date du 25 mars 1997:
– la société PARFININDUS S.A. est nommée commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Lex Benoy,
commissaire aux comptes démissionnaire. Décharge pleine et entière lui a été donnée de toute responsabilité résultant
de l’exercice de sa fonction;
– le siège de la société est transféré du 13, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 111, route d’Arlon, L-8009
Strassen.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 490, fol. 97, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12867/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
M.J.M. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 17.021.
—
DISSOLUTION
1. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire, tenue extraordinairement en date du 26 novembre
1996, que Monsieur André Wilwert, liquidateur, a fait rapport sur la gestion et l’emploi des valeurs sociales et que la
société civile KPMG EXPERTS COMPTABLES, avec siège à Luxembourg, a été nommée commissaire-vérificateur aux
termes de l’article 151 de la loi sur les sociétés commerciales.
2. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire, tenue extraordinairement en date du 28 novembre
1996, que le rapport du commissaire-vérificateur invitant à l’adoption des comptes de liquidation au 31 octobre 1996 a
été approuvé, que le liquidateur a reçu décharge pleine et entière, que la clôture de la liquidation a été prononcée, que
la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à
L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été ordonné.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 1997.
<i>Pour M.J.M. INVESTMENTS S.A.i>
<i>(en liquidation)i>
A. Wilwert
<i>Liquidateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1997, vol. 489, fol. 19, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12868/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
17095
NORDLUX.
—
ABÄNDERUNG DES BESONDEREN TEILS DES VERWALTUNGSREGLEMENTS
DES NORDLUX
Artikel 32, (5) des Besonderen Teils des Verwaltungsreglements des NORDLUX – Aktien lautet in seiner abgeän-
derten Fassung wie folgt:
«Anteilscheine können erstmals am 20. März 1997 zu einem Preis von DEM 75,- erworben werden, Valutatag ist der
25. März 1997».
Der Prospekt, das Verwaltungsreglement sowie der abgeänderte Besondere Teil des Verwaltungsreglements sind bei
der Depotbank in Luxemburg erhältlich.
Luxemburg, den 24. März 1997.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
<i>Die Depotbanki>
MK LUXINVEST S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Unterschriften
Société Anonyme
M. Lentz
F. Guillaume
<i>Attaché de directioni>
<i>Premier conseilleri>
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1997, vol. 491, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12869/006/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
M.K. TEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 58.513.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration de la société M.K. TEC S.A.i>
<i>qui s’est tenu en date du 24 mars 1997i>
Le conseil d’administration a pris la décision suivante:
Monsieur Bernard Bonnin a été nommé président du conseil d’administration de la société.
Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1997, vol. 491, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12870/520/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
MONTEAGLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 19.600.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1997, vol. 491, fol. 11, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
(12873/631/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
MONTEAGLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 19.600.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire, tenue le jeudi 27 mars 1997 (au lieu du vendredi 28 mars 1997):
– les comptes de la société, ainsi que les comptes consolidés du groupe pour l’année sociale clôturée le 30 septembre
1996, sont approuvés à l’unanimité;
– un montant de 28.000 (vingt-huit mille) dollars des Etats-Unis est affecté à la réserve légale;
– un dividende de huit (8) U.S. cents par action sera versé le 2 mai 1997 aux actionnaires enregistrés en tant que tels
à la clôture des affaires le 27 mars 1997;
– le mandat des administrateurs: Messieurs D.C. Marshall, C.P. Latilla-Campbell, P. Latilla-Campbell, R.C. Kerr et J.M.
Robotham
et du commissaire aux comptes: PIM GOLDBY S.C.
est renouvelé jusqu’à l’issue de la prochaine assemblée générale statutaire.
Luxembourg, le 27 mars 1997.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le président de l’assembléei>
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1997, vol. 491, fol. 11, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12874/631/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
17096
MOLTECH INVENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 29.008.
—
Par résolution des administrateurs en date du 28 février 1997,
– la démission de Monsieur R. F. Wiltrack, administrateur, est acceptée avec effet immédiat;
– est nommé administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Jacques de Bavier, homme d’affaires, 3, Chemin de la
Métairie, CH-1009 Pully, Suisse.
Luxembourg, le 28 février 1997.
Pour extrait conforme
MAITLAND & CO, S.à r.l.
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1997, vol. 491, fol. 11, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12871/631/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
MOLTECH INVENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 29.008.
—
Par résolution des administrateurs en date du 3 mars 1997,
– la démission de Monsieur K. J. O’Leary, administrateur, est acceptée avec effet immédiat;
– est nommé administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Marcel Jouby, réviseur d’entreprises, c/o CHEMNOR
B.V., Statenhof Building, Reaal 2A, 2350 Leiderdorp, Pays-Bas.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour extrait conforme
MAITLAND & CO, S.à r.l.
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 1997, vol. 491, fol. 11, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12872/631/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
NOUFON S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 22.356.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 490, fol. 73, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 1997.
NOUFON S.A.
F. Mesenburg
C. Schlesser
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(12879/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
NOUFON S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 22.356.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 27 août 1996i>
- Monsieur Hubert Hansen, employé privé, Mersch est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Jean
Hamilius. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.
- Le mandat d’administrateur de Messieurs Carlo Schlesser et François Mesenburg est reconduit pour une nouvelle
période statutaire de six ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.
- Le mandat du commissaire aux comptes de la société FIN-CONTROLE S.A. est reconduit pour une nouvelle
période statutaire de six ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.
Certifié sincère et conforme
NOUFON S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 490, fol. 73, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12880/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
17097
MUSSOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 414, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 42.256.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1997, vol. 490, fol. 85, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Signature.
(12875/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
MUSSOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 414, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 42.256.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1997, vol. 490, fol. 85, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Signature.
(12876/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
MUSSOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 414, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 42.256.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1997, vol. 490, fol. 85, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Signature.
(12877/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
OLYMPIC SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 9.279.
—
DISSOLUTION
1. Il résulte des décisions des associés du 10 décembre 1996, que Madame Mariette Walin-Rollinger, liquidateur, a
fait rapport sur la gestion et l’emploi des valeurs sociales et que la société civile KPMG Experts Comptables, avec siège
à Luxembourg, a été nommée commissaire-vérificateur aux termes de l’article 151 de la loi sur les sociétés commer-
ciales.
2. Il résulte des décisions des associés du 12 décembre 1996, que le rapport du commissaire-vérificateur invitant à
l’adoption des comptes de liquidation au 31 octobre 1996 a été approuvé, que le liquidateur a reçu décharge pleine et
entière, que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que
le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-5238 Sandweiler, 18, rue des Romains, a été ordonné.
Luxembourg, le 20 janvier 1997.
<i>Pour OLYMPIC SPORTS, S.à r.l.i>
(en liquidation)
KPMG Experts Comptables
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1997, vol. 489, fol. 19, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12881/528/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
PRITHVI HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 51.851.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 491, fol. 17, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 1997.
<i>PRITHVI HOLDINGS S.A.i>
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Déléguéi>
Signatures
(12893/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
17098
OPTIQUE QUARING BONNEVOIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1261 Luxembourg, 110, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 45.880.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1997, vol. 490, fol. 85, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Signature.
(12882/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
OPTIQUE QUARING BONNEVOIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1261 Luxembourg, 110, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 45.880.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1997, vol. 490, fol. 85, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Signature.
(12883/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
PAMA GmbH & CO., Kommanditgesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 6, rue Henri VII.
—
AUFLÖSUNG
Zwischen den untenstehenden alleinigen Eigentümern der PAMA GmbH & CO. Kommanditgesellschaft wurde
einstimmig beschlossen die Gesellschaft per 31. Dezember 1996 aufzulösen und zwar zu Rechten der Parteien, und
Übernahme sämtlicher Aktiva und Passiva durch die Gesellschafter.
Der Geschäftsführerin wurde volle Entlastung gewährt.
Die Bücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft werden während fünf Jahren am Gesellschaftssitz auf-
bewahrt.
Luxemburg, den 31. Dezember 1996.
<i>Für PAMA GmbHi>
M. Barsony
Unterschrift
<i>Die Kommanditistini>
<i>Die Komplementärini>
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 491, fol. 14, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12885/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
PARDI S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 18.215.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1997, vol. 491, fol. 19, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le conseil d’administrationi>
Signature
(12886/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
PARWORLD, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.441.
—
<i>Extract of the circular resolution of the board of directors dated March 27, 1997i>
The board of directors accepted the resignation of Mr Kazuki Adachi as director of the board. The board of directors
expressed its regret at the resignation of Mr Kazuki Adachi and thanked him for his cooperation and services to the
company during his term as director and resolved not to appoint another director in replacement of Mr Kazuki Adachi.
The mandate will be vacant until the next ordinary general meeting to be held in January 1998.
Certified copy
J.M. Loehr
<i>Secretary Generali>
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1997, vol. 491, fol. 18, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12888/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
17099
PARTEUROSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 16.362.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 490, fol. 73, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 1997.
PARTEUROSA S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(12887/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
PERFECT LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4762 Pétange, 176, rue de Niederkorn.
—
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PERFECT LUX S.A., avec
siège social à L-4818 Rodange, 24B, rue du Docteur Gaasch, constituée suivant acte reçu par-devant Maître Seckler en
date du 18 décembre 1995.
L’assemblée est présidée par Madame Cornet Nathalie, demeurant à B-6750 Musson, rue du Vivier, 24,
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Richard Di Domenico, demeurant à B-6750 Musson, rue du Vivier,
24,
et désigne comme secrétaire, Monsieur Burg Pierre, demeurant à L-4762 Pétange, rue de de Niederkorn, 176.
Le bureau ayant ainsi été constituée, Madame la présidente expose:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Transfert du siège social au 176, rue de Niederkorn, L-4762 Pétange.
II. Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de
présences, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera
annexée pour être soumise à la formalité de l’enregistrement.
Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée.
III. Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour.
1) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, accepte à l’unanimité le
transfert du siège au 176, rue de Niederkorn, L-4762 Pétange.
<i>Liste des présencesi>
A l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à L-4818 Rodange, 24B, rue du Docteur Gaasch.
<i>Nom, prénom et domicile de l’actionnairei>
<i>Nombre d’actionsi>
<i>Présent ou représentéi>
Cornet Nathalie, Musson ………………………………………………………………………………
625 actions
présente
Di Domenico Richard, Musson: ……………………………………………………………………
625 actions
présent
Total:……………………………………………………………………………………………………………………
1.250 actions
Rodange, ne varietur, le 17 février 1997.
N. Cornet
R. Di Domenico
P. Burg
<i>La présidentei>
<i>Le scrutateuri>
<i>Le secrétairei>
Enregistré à Capellen, le 8 avril 1997, vol. 132, fol. 12, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): A. Santioni.
(12889/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
POMBAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 57.596.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 17 février 1997i>
Cooptation de Monsieur Yves Schmit en tant qu’administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Michael
A. Barth.
Luxembourg, le 17 mars 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 490, fol. 97, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12891/595/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
17100
PUTNAM HIGH INCOME GNMA FUND S.A.,
SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.041.
—
Le bilan au 30 novembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 490, fol. 72, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 1997.
<i>Pour PUTNAM HIGH INCOME GNMA FUND S.A.i>
A. Schmit
<i>Directeur Administratif Adjointi>
(12894/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
PUTNAM HIGH INCOME GNMA FUND S.A.,
SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Head office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.041.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 12 March 1997i>
. Messrs Steven Spiegel, John R. Verani, Takehiko Watanabe, Thomas M. Turpin, John C. Talanian, Alfred F. Brausch
and Jean-Paul Thomas are re-elected as Directors for the ensuing year.
. a final dividend of USD 0.29 per share outstanding on the record date 12 March 1997 is declared to be payable on
21 March 1997; 13 March 1997 being ex-dividend date.
Certified true extract
<i>For PUTNAM HIGH INCOME GNMA FUND S.A.i>
A. Schmit
<i>Assistant Administrative Manageri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 490, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12895/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
ANDR. RASMUSSEN CARROSSERIES, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 29.358.
—
Der Jahresabschluss per 31. Dezember 1996, eingetragen in Luxemburg, am 8. April 1997, vol. 491, fol. 17, case 6,
wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 9. April 1997
Vermerk zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial, Spezialregister der Luxemburger Gesellschaften und Verei-
nigungen.
Luxemburg, den 2. April 1997.
ANDR. RASMUSSEN CARROSSERIES, S.à r.l.
Unterschriften
(12896/507/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
RECTO VERSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen, 42A, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.384.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Madame Marie-Madeleine Martens, sans état, demeurant à B-7830 Hoves (Silly), 37, Chaussée d’Enghien,
ici représentée par Madame Bernadette Soetens, gérante, demeurant à Arlon, 55, chemin de Weyler,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Hoves, le 6 mars 1997;
2) Madame Reine Martens, employée privée, demeurant à B-6700 Arlon, 133, rue des Déportés,
ici représentée par Madame Bernandette Soetens, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Arlon, le 6 mars 1997.
Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l’enregis-
trement.
Lesquelles comparantes, agissant en leur qualité de seules et uniques associées de la société à responsabilité limitée
RECTO VERSO, S.à r.l., avec siège social à Bertrange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 45.384, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden en date du 11 octobre 1993, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 589 du 10 décembre 1993, déclarent se réunir en
assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unanimité des voix la résolution suivante:
17101
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Bertrange à Strassen, 42A, route d’Arlon.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le siège social est établi à Strassen.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. Soetens, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 97S, fol. 63, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1997.
F. Baden.
(12897/200/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
RECTO VERSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen, 42A, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.384.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 1997.
F. Baden.
(12898/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
RHODE ISLAND (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 10.843.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 juin 1996i>
- le mandat des Administrateurs, Messieurs Guy Lammar et Carlo Schlesser, ainsi que celui de Madame Yolande
Johanns, sont reconduits pour une nouvelle période de 2 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 1998;
- le mandat de Commissaire aux Comptes de M. Wim Van Cauter, réviseur d’entreprises, Aalst (B) est reconduit
pour une nouvelle période de 2 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 1998.
Certifié sincère et conforme
RHODE ISLAND (HOLDINGS) S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 490, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12899/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
ROTAREX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7440 Lintgen.
R. C. Luxembourg B 30.984.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 2 avril 1997, vol. 491, fol. 3, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Signatures.
(12901/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
SARAH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.797.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 6 juin 1994.
—
Le bilan rectifié et l’annexe établis au 31 décembre 1995, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 491, fol. 16, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SARAH S.A.
Signature
(12904/255/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
17102
RIVERSTONE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, Centre Vermont.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding RIVERSTONE S.A., avec siège à
Senningerberg, constituée suivant acte notarié, en date du 18 avril 1994, publié au Mémorial C, n° 87 du 29 mars 1993.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte notarié, en date du 18 avril 1994, publié au Mémorial
C, n° 258 du 26 septembre 1994.
La séance est ouverte sous la président de Monsieur Jean Hoffmann, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Andrea Adam, employée privée, demeurant à
Schweich (Allemagne).
L’assemblée élit comme scrutatrice, Mademoiselle Nicole Thommes, employée privée, demeurant à B-Arlon.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent soixante
actions d’une valeur nominale de cinquante mille (50.000,-) francs chacune, représentant l’intégralité du capital social de
la société de dix-huit millions (18.000.000,-) de francs, sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en consé-
quence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, Centre Vermont.
2. Modification afférente de l’article 1
er
alinéa 1
er
des statuts.
3. Démission de trois administrateurs et nomination de trois nouveaux administrateurs.
4. Démission du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes avec effet au 1
er
janvier 1996.
5. Décharge à accorder aux administrateurs et commissaire sortants.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
Le siège est transféré de Senningerberg à Luxembourg.
L’adresse du siège est: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, Centre Vermont.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, il y a lieu de modifier l’article 1
er
alinéa 1
er
des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 1
er
. Alinéa 1
er
. Le siège est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’administration.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de remplacer le conseil d’administration comme suit:
Sont nommées administrateurs:
- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques, demeurant à Brouch/Mersch.
- Mlle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange.
- Mlle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à Hagondange (France).
Est nommée nouveau commissaire aux comptes:
La société anonyme VECO TRUST S.A., avec siège à Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire sortants, pour leur mandat de gestion
jusqu’à ce jour.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société pour le présent acte
n’excéderont pas quinze mille francs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, il ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: J. Hoffmann, A. Adam, N. Thommes, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 mars 1997, vol. 832, fol. 15, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 28 mars 1997.
G. d’Huart.
(12900/207/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
17103
ROYAL CROSS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 42.670.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 mars 1997i>
Conformément à l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, aux articles 4 et 5 des statuts de la société et
suivant l’autorisation du Conseil d’Administration, la société procède au rachat de 300 (trois cents) actions de ses
propres actions.
Pour extrait sincère et conforme
ROYAL CROSS S.A.
F. Mesenburg
F. Stamet
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 490, fol. 72, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12902/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
SANDVEST PETROLEUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 54.200.
—
STATUTS
Il résulte d’une résolution du Conseil d’Administration en date du 10 mars 1997 que suite à la démission de Monsieur
Colin M. Brown, le Conseil a coopté Monsieur Julien Prevett, Banker, c/o 6, Bishopsgate, London EC2N 4DA.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1997, vol. 491, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12903/260/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
SHAI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 47.122.
—
Les états financiers au 31 décembre 1994 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 1997, vol. 491, fol. 6, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SHAI HOLDING S.A.i>
Signature
(12905/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
SHAI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 47.122.
—
Les états financiers au 31 décembre 1995 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 1997, vol. 491, fol. 6, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SHAI HOLDING S.A.i>
Signature
(12906/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
SICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 18.536.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 8 avril 1997, vol. 491, fol. 19, case 3, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 1997.
<i>Pour la sociétéi>
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature
(12907/501/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
17104
SOCIETE ANONYME MONTPARLAIS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 22.868.
—
Le bilan au 31 mai 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 490, fol. 73, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 1997.
SOCIETE ANONYME MONTPARLAIS
G. Lammar
H. Hansen
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(12908/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
SOCIETE ANONYME MONTPARLAIS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 22.868.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 18 novembre 1996i>
- le mandat d’Administrateur de Madame Yolande Johanns et Messieurs Hubert Hansen et Guy Lammar sont recon-
duits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
- le mandat du Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A. est reconduit pour une nouvelle
période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Extrait certifié sincère et conforme
SOCIETE ANONYME MONTPARLAIS
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 490, fol. 73, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12909/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
SEPIM, SOCIETE D’ENGINEERING ET DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 17.494.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 490, fol. 73, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 1997.
SEPIM, SOCIETE D’ENGINEERING ET
DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(12910/526/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
STATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Kehlen.
R. C. Luxembourg B 34.047.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Capellen, le 20 décembre 1996, vol. 131, fol. 74, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Kehlen, le 9 avril 1997.
Signature.
(12918/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
STATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Kehlen.
R. C. Luxembourg B 34.047.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Capellen, le 20 décembre 1996, vol. 131, fol. 74, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Kehlen, le 9 avril 1997.
Signature.
(12919/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
17105
SOFITRA S.A., SOCIETE DE FINANCEMENT POUR LES TRANSPORTS S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 37.965.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1997, vol. 491, fol. 19, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(12911/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
SOFITRA S.A., SOCIETE DE FINANCEMENT POUR LES TRANSPORTS S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 37.965.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1997, vol. 491, fol. 19, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(12912/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
SOFITRA S.A., SOCIETE DE FINANCEMENT POUR LES TRANSPORTS S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 37.965.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1997, vol. 491, fol. 19, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(12913/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
SOFITRA S.A., SOCIETE DE FINANCEMENT POUR LES TRANSPORTS S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 37.965.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1997, vol. 491, fol. 19, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(12914/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
STANDA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.880.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 1997i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs de toute responsbilité
résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les mandats de Messieurs Giuseppe Stellini, Alex Schmitt, Guy Arendt, Camille Paulus en tant qu’administrateurs et
celui de la société DELOITTE & TOUCHE TOHMATSU, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes, ont été renou-
velés jusqu’à la prochaine assemblée statuant sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 1997.
Luxembourg, le 26 mars 1997.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 490, fol. 97, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12917/595/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
17106
SOCIETE FINANCIERE CEREUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.889.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 491, fol. 14, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 1997.
Signature.
(12915/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
SOCIETE FINANCIERE CEREUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.889.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 5 mai 1996 à Luxembourgi>
L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, leur
mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2002.
L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Yves Wallers par le Conseil d’Administration du 24 mai 1995 au poste
d’Administrateur en remplacement de Monsieur Arsène Pierret, démissionnaire, dont il terminera la mandat.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 491, fol. 14, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12916/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
STOBBAERTS IMMO S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 32.789.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 28 mars 1997, que:
- le siège social de la société a été transféré du 13, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 50, route d’Esch, L-1470
Luxembourg.
Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1997, vol. 491, fol. 8, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12920/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
SUNROOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7450 Lintgen, 76, route Principale.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 1
er
avril 1997, vol. 258, fol. 82, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
(12921/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
SURCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.121.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 490, fol. 73, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 1997.
<i>Pour SURCO, S.à r.l.i>
KREDIETRUST
Signatures
(12923/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
17107
SUPINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 57.211.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 12 mars 1997i>
Maître Marianne Goebel, Avocat, Luxembourg, a été coopté Administrateur en remplacement de Monsieur Claude
Hermes, démissionnaire, dont elle terminera le mandat.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
La démission de Monsieur Claude Hermes et la décharge à lui donner pour sa gestion ainsi que la ratification de la
cooptation de Maître Marianne Goebel seront soumises à la prochaine Assemblée Générale.
Le 12 mars 1997.
Certifié sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
R. Demoulin
S.V. Bondarenko
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 490, fol. 73, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12922/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
TAKAFOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.
R. C. Luxembourg B 20.046.
—
Le Dr. Moustafa Hosny, Conseiller Générale Juridique, a donné sa démission comme administrateur pour raisons de
convenances personnelles avec effet au 2 janvier 1997.
Luxembourg, le 26 mars 1997.
TAKAFOL S.A.
<i>Par mandati>
L. H. Dupong
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 491, fol. 15, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12924/259/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
TALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 42.848.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 491, fol. 17, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 1997.
TALUX S.A.
K. van Baren
G. W.A. Wardenier
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(12925/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
TRIADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 22.966.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 491, fol. 15, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(12927/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
TRIADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 22.966.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 491, fol. 14, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(12928/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
17108
TRIADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 22.966.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 juin 1996 à Luxembourgi>
L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, leur
mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2002.
L’Assemblée décide de nommer Monsieur Jacques Tordoor, demeurant à Steinfort, 70, rue de Hobscheid, au poste
d’Administrateur; son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2002. Le nombre des
administrateurs passe de 3 à 4.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 491, fol. 14, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12929/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
TERA AIRTECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 50.416.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 mars 1997i>
Monsieur Claude Cahen, comptable, demeurant à Luxembourg est chargé de terminer la mandat d’administrateur de
Monsieur A.G. Gerhard, démissionnaire. Pleine décharge est accordée à Monsieur Gerhard.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 491, fol. 14, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12926/502/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
VICTORIA REI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.823.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 491, fol. 15, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 1997.
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ, Société Civile
Signature
(12930/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
V.T.L, S.à r.l., VIDEO TEAM LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 34, rue Cents.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur François Sales, ingénieur-technicien, demeurant à Luxembourg, 99, rue de Clausen,
2.- Monsieur Léon Mergen, gérant de sociétés, demeurant à Luxembourg, 34, rue Cents,
3.- Monsieur Georges Huberty, maître-photographe, demeurant à Bertrange, 22, rue Charles Schwall,
4.- Madame Laure Conrath, sans état, épouse de Monsieur Léon Mergen, prénommé, demeurant à Luxembourg, 34,
rue Cents,
5.- Monsieur Nico Bausch, technicien, demeurant à Luxembourg, 4, rue Marguerite de Busbach.
Lesquels comparants ont déclaré être les seuls associés de la société à responsabilité limitée VIDEO TEAM LUXEM-
BOURG, en abrégé V.T.L., S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant, en date du 2 juillet 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 323 du
12 novembre 1987.
Le capital social est fixé à deux millions de francs (fr. 2.000.000,-), divisé en deux mille (2.000) pars sociales de mille
francs (Fr. 1.000,-) chacune, entièrement libérées.
Que d’un commun accord des associés, ladite société est dissoute avec effet au 21 mars 1997.
17109
Que la société a été liquidée aux droits des parties, de sorte que sa liquidation se trouve être ainsi clôturée, tout passif
éventuel restant à charge des parties proportionnellement à leur participation, ces dernières déclarant parfaitement s’en
charger.
Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société à Luxembourg,
34, rue Cents.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue connues aux comparants, connus du notaire instrumentant
par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: F. Sales, L. Mergen, G. Huberty, L. Conrath, N. Bausch, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1997, vol. 97S, fol. 57, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 8 avril 1997.
C. Hellinckx.
(12931/215/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
M.M. WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 10.700.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1997, vol. 491, fol. 20, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
M.M. WARBURG & CO LUXEMBOURG
Société Anonyme
(12932/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
YOLIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 51.263.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 491, fol. 16, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 1997.
<i>Pour YOLIN S.A.i>
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Administrateur-Déléguéi>
(12934/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
YOLIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 51.263.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 491, fol. 17, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 1997.
<i>Pour YOLIN S.A.i>
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Administrateur-Déléguéi>
(12935/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
ATAG GESTION DE FORTUNE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 45.008.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 3 avril 1997, vol. 491, fol. 9, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 10 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 1997.
Signature.
(12958/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1997.
17110
WUDAG A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Heinerscheid, 3, route de Stavelot.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am achtzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Roger Arrensdorff, Notar mit Amtswohnsitz in Wiltz.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung WUDAG A.G. mit Sitz in Luxemburg, 22, avenue de
la Liberté, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Christine Doerner, mit Amtssitz in Bettemburg,
am 4. Mai 1994, veröffentlicht im Mémorial C von 1994;
zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in Weiswampach.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Yves Simon, Privatbeamter, wohnhaft in Wiltz.
Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Frau Christiane Cailliau, Privatbeamtin, wohnhaft in Wiltz.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest, dass:
I. - Die Aktionäre, sowie deren bevollmächtigte Vertreter unter Angabe der Namen, Vornamen, des Datums der
Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien, auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet sind, und dass die
Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter, sich auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen haben.
II. - Aus dieser Anwesenheitsliste hervorgeht, dass das gesamte Gesellschaftskapital in gegenwärtiger Versammlung
vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären
bekannt ist, zu beschliessen.
Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.
Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne
varietur gezeichnet wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben forrnalisiert zu werden.
III. - Die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
1. - Verlegung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg, 22, avenue de la Liberté nach Heinerscheid, 3, route de
Stavelot.
2. - Abänderung des Artikels 2, erster Absatz, der Statuten um dem vorherigen Beschluss der Tagesordnung
Rechnung zu tragen.
3. - Umänderung des Gesellschaftszweckes.
4. - Abänderung des Artikels 4, der Statuten um dem vorherigen Beschluss der Tagesordnung Rechnung zu tragen.
5. - Entlassung und Entlastung des gesamten Verwaltungsrates und des Kommissaren und Ernennung eines neuen
Verwaltungsrates und Kommissaren.
Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende einstimmige Beschlüsse gefasst.
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen die Verlegung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg, 22, avenue de la Liberté nach
Heinerscheid, 3, route de Stavelot.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen die Abänderung des Artikel 2, erster Absatz, der Statuten um ihm ab heute folgenden
Wortlaut zugeben:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Heinerscheid.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen die Änderung des Gesellschaftszweckes, und demzufolge die Abänderung des Artikel
4 der Statuten um ihm ab heute folgenden Wortlaut zu verleihen:
«Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Ankauf, Verkauf und die wirtschaftliche Verwaltung von Immobilien, die
Verwaltung von Patentrechten, Lizenzen, Handelsmarken, Import, Export und Grosshandel mit Waren aller Art, sowie
die Beteiligung auf jede Art und Weise an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf,
Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere Weise von Wertpa-
pieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die Verwaltung und
Verwertung ihres Wertpapierbestandes. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen,
industriellen oder kommerziellen Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien,
oder auf andere Art an verbundene Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung
geben an verbundene Gesellschaften. Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmassnahmen durchführen und jede Art von
finanziellen, beweglichen und unbeweglichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig
hält zur Verwirklichung und Durchführung ihres Zweckes.»
<i>Vierter und Letzter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen die Entlassung des gesamten Verwaltungsrates und des Kommissaren und geben ihnen
ab heute Entlastung von ihrer vorerwähnten Funktion.
Es werden zu neuen Verwaltungsratsmitglieder ernannt:
a. - Herr Lutz Deinzer, Speditionskaufmann, wohnhaft in D-41460 Neuss, Breitestrasse 157;
b. - Frau Ulrike Düppenbecker, Kauffrau, wohnhaft in D-55124 Mainz, Friedrichsstrasse 22A;
c. - Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., mit Sitz in Weiswampach, 117, route de Stavelot,
augenblicklich vertreten durch Herrn Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in Weiswampach.
Zum neuen Kommissaren wird ernannt Herr Hermann Lenz, Bilanzbuchhalter, wohnhaft in B-4784 St.-Vith, Hinder-
hausen.
17111
Zum Präsidenten des Verwaltungsrates wird ernannt Herr Lutz Deinzer, vorgenannt.
Die Generalversammlung bestimmt, dass die Gesellschaft nach aussen hin voll und ganz vertreten ist, durch die
alleinige Unterschrift des Präsidenten oder durch die gemeinsame Unterschrift der beiden anderen Mitglieder des
Verwaltungsrates.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen dieser Generalversammlung
obliegen werden auf zwanzigtausend Franken (20.000,-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Wiltz, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars.
Und nach Vorlesung des Vorstehenden an alle Erschienenen, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: H. März, Y. Simon, C. Cailliau, R. Arrensdorff.
Enregistré à Wiltz, le 24 mars 1997, vol. 312, fol. 38, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Biver.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Wiltz, den 2. April 1997.
R. Arrensdorff.
(12933/218/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
ZITROPO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding en liquidation.
Siège social: Luxembourg, 2A, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 10.173.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ZITROPO
HOLDING S.A. en liquidation, avec siège social à Luxembourg, 2A, rue Louvigny, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 10.173, constituée suivant acte notarié du 9 juin 1972, publié au Recueil
Spécial du Mémorial C, numéro 100 du 14 juillet 1972 et dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en
dernier lieu suivant acte notarié du 5 mars 1975, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 102 du 3 juin 1975.
La séance est ouverte à 10.00 heures, sous la présidence de Monsieur Geoffrey Robinson, chartered accountant,
demeurant à Londres,
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Maître Carine Feipel, avocat, demeurant à Luxembourg,
L’assemblée choisit comme scrutateur, Maître Francis Kass, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. - Rapport du commissaire à la liquidation.
2. - Décharge aux liquidateurs et au commissaire à la liquidation.
3. - Clôture de la liquidation.
4. - Indication de l’endroit de la conservation des livres de la société.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste
de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
Resteront pareillement annexées aux présentes, avec lesquelles elles seront enregistrées, les procurations des action-
naires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les cinq millions cinq cent mille (5.500.000) actions représentatives de
l’intégralité du capital social de vingt-sept millions cinq cent mille dollars US (27.500.000,- USD) sont représentées à la
présente assemblée, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV) Qu’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société a décidé, suivant procès-verbal
documenté par le notaire instrumentaire en date du 21 décembre 1988, publié au Recueil Spécial du Mémorial C,
numéro 105 du 20 avril 1989, la dissolution anticipée de la société et prononcé sa mise en liquidation.
Que la même assemblée générale a désigné comme liquidateurs:
- Monsieur Allen Gerald Paisley, chartered accoutant, demeurant à Londres,
- Monsieur Brian Andrew Smouha, chartered accountant, demeurant à Londres,
- Monsieur Paul Mousel, licencié en droit et en droit économique, demeurant à Luxembourg.
V) Qu’une assemblée générale extraordinaire tenue à Milan, en date du 5 février 1997, a pris connaissance du rapport
des liquidateurs, désigné comme commissaire, Monsieur Christian Kremer, avocat, demeurant à Luxembourg et fixé une
ultime assemblée à la date de ce jour avec l’ordre du jour dont il est question ci-avant.
Vl) Que dès lors la présente assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour.
17112
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération prend, à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’adopter le rapport du commissaire et d’approuver les comptes de liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction au commissaire à la
liquidation et aux liquidateurs, de leur gestion.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d’exister.
L’assemblée générale décide que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant la période
légale au siège social de BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A., en liquidation, à Luxembourg, 2A, rue Louvigny.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Robinson, C. Feipel, F. Kass, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1997, vol. 97S, fol. 58, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 8 avril 1997.
P. Frieders.
(12936/212/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
HOLINGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) LIDINAM HOLDING S.A., société anonyme holding, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 23, rue
Beaumont,
ici représentée par Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 18 mars 1997.
2) INTERCORP S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont,
ici représentée par Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration sous seing privé, donnée à Luxembourg en date du 18 mars 1997.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par les mandataires des comparants et le notaire instrumentaire
resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée HOLINGEST S.A., société anonyme.
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée
générale des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.
Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d’adminis-
tration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra
même être transféré à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration, lorsque des événements extraordi-
naires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité normale de la Société à son siège
ou seraient imminents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.
Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-
bourgeoise.
En toute autre circonstance le transfert du siège de la Société à l’étranger et l’adoption par la Société d’une nationalité
étrangère ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.
Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, leur
gestion et leur mise en valeur.
17113
Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours ou toutes assistances finan-
cières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’endetter
autrement pour financer son activité sociale. Elle peut exercer toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières (sociétés holding).
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à soixante mille (60.000,- USD) dollars des Etats-Unis d’Amérique, repré-
senté par six cents (600) actions d’une valeur nominale de cent (100,- USD) dollars des Etats-Unis d’Amérique chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille (500.000,- USD) dollars des Etats-Unis d’Amérique qui sera représenté
par cinq mille (5.000) actions de cent (100,- USD) dollars des Etats-Unis d’Amérique chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts,
autorisé à augmenter en une fois ou par tranches le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au
prix, avec ou sans prime d’émission, et libérées en espèces ou par apports en nature ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration.
Le conseil d’administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions des
émissions.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription.
Le conseil d’administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du
prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital et pour comparaître par-devant notaire
pour faire acter l’augmentation de capital ainsi intervenue dans les formes de la loi.
Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le
présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.
Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont
nommés pour un terme n’excédant pas six ans. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et, le cas
échéant un vice-président.
Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs
restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et
accomplir tous les actes de disposition et d’administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à
l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non.
La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil d’administration.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, repré-
sentée par son conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. Il est convoqué par son
président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.
Le conseil d’administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres est présente ou représentée.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter
qu’un seul de ses collègues à la fois.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n’a
pas de voix prépondérante.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont
dans ce cas transmises aux membres du conseil d’administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit.
Les décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs a émis un vote favorable.
Il est dressé un procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits des décisions du conseil d’admi-
nistration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.
Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour
un terme n’excédant pas six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et
un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d’administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l’annexe aux comptes annuels.
Art. 12. Le conseil d’administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale
quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans un délai d’un mois,
17114
lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite,
indiquant l’ordre du jour.
Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d’admi-
nistration, à son défaut par deux administrateurs.
Art. 13. Le conseil d’administration peut subordonner l’admission des propriétaires d’actions au porteur au dépôt
préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit
à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 11.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est
un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
L’assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la
décharge des organes sociaux.
Elle décide de I’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5 %)
pour la formation d’un fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint
le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour
quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder en cours d’exercice au versement d’acomptes sur dividendes aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 1997.
La première assemblée générale annuelle se réunira en 1998.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1. LIDINAM HOLDING S.A., préqualifiée, cinq cent quatre-vingt-dix actions …………………………………………………………
590
2. INTERCORP S.A., préqualifiée, dix actions……………………………………………………………………………………………………………………
10
Total: six cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
600
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de soixante mille (60.000,- USD) dollars des Etats-Unis d’Amérique se trouve dès maintenant à la disposition de
la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’aocomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital est évalué à 2.073.000,- francs.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ 65.000,- LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
- Dr Silvano Politi, administrateur de sociétés, demeurant à Empoli (Italie).
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée commissaire aux comptes:
Madame Gerty Thomé-Marter, gérante de sociétés, demeurant à Kayl (Luxembourg).
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de 2002.
17115
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Schaeffer, M. Gillardin, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 97S, fol. 68, case 2. – Reçu 28.820 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1997.
J.-J. Wagner.
Signée par M
e
Jean-Joseph Wagner, en remplacement de M
e
André Schwachtgen, momentanément absent.
(12939/230/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1997.
GOWEB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Walferdange, 14, rue Général Patton.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1) Madame Touria Lahna, docteur en sciences physiques et mathématiques, demeurant à Walferdange, 14, rue
Général Patton.
2) Monsieur Patrick Bosch, informaticien, demeurant à Walferdange, 14, rue Général Patton.
Lesquels comparants, ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi
afférente et par les présents statuts.
Art. 1
er
. Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est
formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de GOWEB.
Art. 3. Le siège social est fixé à Walferdange. Il pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxem-
bourg, d’un commun accord entre les associés.
Art. 4. La société a pour objet l’achat, la facturation, la vente de tous produits informatiques et périphériques
associés, de tout support logistique, matériel, équipement et fourniture, ainsi que la commercialisation de logiciels, les
développements spécifiques, l’installation, la formation et les services s’y rattachant y compris la maintenance. La société
pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobilières qui
peuvent lui paraître utiles dans I’accomplissement de son objet.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en
cinquante (50) parts sociales de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, entièrement libérées.
Ces parts ont été souscrites et libérées comme suit:
1. Madame Touria Lahna, préqualifiée, vingt-six parts sociales ………………………………………………………………………………………
26
2. Monsieur Patrick Bosch, préqualifié, vingt-quatre parts sociales ………………………………………………………………………………
24
Total: cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
50
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
cinq cent mille francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectué que moyennant l’agrément
donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.
Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés par l’assemblée
générale des associés pour une durée indéterminée. Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de
nomination.
Art. 10. Les décisions des associés sont prises en assemblée ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi
qu’un bilan et un compte des pertes et des profits.
Art. 13. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le
capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement du capital
social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
Art. 14. Au cas où toutes les actions viendraient à être réunies en un seul des actionnaires, la loi sur la société
unipersonnelle s’appliquera.
17116
Art. 15. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation
en vigueur.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 1997.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont assumés par elle en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 32.000,- LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les comparants, associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des
voix:
1. La société est gérée par un gérant unique.
2. Est nommé pour une durée d’un an gérant de la société Monsieur Patrick Bosch, informaticien, demeurant à
Walferdange; qui est investi des pouvoirs les plus larges pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous sa
seule signature, qui accepte.
3. La société a son siège au 14, rue Général Patton à Walferdange.
Le notaire a attiré l’attention des comparants sur le fait que la société devra obtenir une autorisation administrative
à faire le commerce par rapport à l’objet tel que libellé à l’article 4 des statuts, ce que les comparants reconnaissent
expressément.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données aux comparants, tous connus du notaire instrumentant
par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: T. Lahna, P. Bosch, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 97S, fol. 48, case 6. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1997.
J. Delvaux.
(12938/208/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1997.
INTERNATIONAL FACTORING CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. La société anonyme BO-INVEST, établie et ayant son siège social à B-1740 Ternat, Assesteenweg 24,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Vincent Gallé, administrateur de sociétés, demeurant à
B-1740 Ternat, Assesteenweg 24.
2. La société anonyme FAST MAIL, établie et ayant son siège social à B-1740 Ternat, Assesteenweg 24,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Vincent Gallé, prénommé.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL FACTORING CORPO-
RATION S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Senningerberg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet le développement, la mise en page, la publication et la diffusion de documents publi-
citaires; la manutention d’échantillons, réclames et objets publicitaires; la mise sous pli et l’envoi de documents publici-
taires et financiers; le travail de photocopies; la distribution d’envois publicitaires et financiers; l’organisation de distri-
butions d’envois vers l’étranger.
17117
La société a également pour objet toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, finan-
cières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l’activité d’agence en douane, de
transport, notamment toutes les démarches, formalités et diligences en matière de douane, de transport et d’expédi-
tions, les manutentions diverses, le magasinage, la garde, le transport et l’assurance de tous biens et marchandises, et
notamment le trafic de colis et courrier exprès, l’engagement de frets et à toutes opérations d’exploitation des garages,
de gestion de dépôts de marchandises ou d’opérations d’assistance en matière commerciale, pour compte de firmes
étrangères ou nationales.
Elle peut faire en outre, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations commerciales,
industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
La société pourra notamment s’intéresser par toutes voies d’apports, de souscriptions, d’interventions financières ou
par tous autres modes dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant, en tout ou en partie, un objet identique,
analogue, similaire ou connexe au sien, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui
procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
Titre Il. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à quatre millions de francs belges (4.000.000,- BEF), représenté par quatre mille
(4.000) actions d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la
signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Commune du siège, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le troisième jeudi du mois d’avril à 11.00 heures et pour la première fois en 1998.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre Vl. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 1997.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
17118
Titre VIl. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIlI. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. La société anonyme BO-INVEST, préqualifiée, deux mille actions ……………………………………………………………………
(2.000)
2. La société anonyme FAST MAIL, préqualifiée, deux mille actions …………………………………………………………………… (2.000)
Total: quatre mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(4.000)
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de quatre millions de francs belges
(4.000.000,- BEF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ quatre-vingt-cinq mille francs
(85.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) La société anonyme BO-INVEST, préqualifiée,
b) Monsieur Vincent Gallé, prénommé,
c) La société FAST MAIL, préqualifiée.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Madame Christelle Renirs, administrateur de sociétés, demeurant à B-8200 Bruges, Gistelsesteenweg 465.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire statutaire de l’année 2002.
5. Le siège social de la société est établi à L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, Building B.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière, ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à Monsieur Vincent Gallé, prénommé.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné, à l’unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires Monsieur Vincent Gallé, prénommé,
comme administrateur-délégué.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. Gallé, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 1997, vol. 97S, fol. 16, case 12. – Reçu 40.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 4 avril 1997.
G. Lecuit.
(12940/220/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1997.
OMNIUM MANAGEMENT LIMITED, Société à responsabilité limitée par actions.
Siège social: L-1019 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
—
STATUTS
1. Le nom de la société est: OMNIUM MANAGEMENT LIMITED
2. Le siège social de la Société sera situé en Angleterre.
3. Les objets pour lesquels la Société est constituée sont les suivants:
(A) Mener les activités commerciales propres à une société commerciale générale.
(B) Mener toute autre activité commerciale qui, de l’avis de la Société, est susceptible d’être mené(e) facilement ou
profitablement dans le cadre ou en complément de toute activité de la Société, et qui vise à augmenter la valeur des biens
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de la société ou à prolonger ses objets ou l’un quelconque d’entre eux.
(C) Acheter ou acquérir par tout autre moyen, à bail, en toute propriété ou sous toute autre forme de propriété,
tout bien immobilier ou intérêt quel qu’il soit, meuble ou immeuble, ou toute participation dans ces biens ou intérêts, et
les vendre, les louer à bail, les louer ou les promouvoir ou en tirer parti de toute autre façon au profit de la société.
(D) Demander, déposer ou acquérir par tout autre moyen des brevets, droits de propriété industrielle, brevets
d’invention, licences, marques commerciales, concessions et inventions, les utiliser et en tirer parti ou développer,
vendre ou céder ceux-ci ou octroyer des licences ou privilèges les concernant, ou en tirer parti de toute autre façon au
profit de la société.
(E) Construire, reconstruire ou entretenir d’une manière générale des bâtiments et ateliers de toute nature, que
ceux-ci soient ou non situés sur des terrains appartenant à la société.
(F) Investir et négocier l’argent de la Société dans les actions, titres, mobiliers et de la façon que l’on déterminera le
cas échéant.
(G) Fusionner ou passer un accord ou conclure une entente pour former un partenariat ou conclure un accord de
mise en commun de fonds avec toute autre société, entreprise ou personne menant des activités semblables ou complé-
mentaires à celles de la Société ou à toute partie de ces dernières.
(H) Souscrire, prendre, acheter ou acquérir de toute autre façon, soit contre un paiement en espèces, soit contre des
actions ou des obligations de la Société, soit contre toute autre rémunération, toute autre société ou activité commer-
ciale qui, de l’avis de la Société, peut être reprise ou réalisée au profit direct ou indirect de la Société.
(I) Vendre ou céder de toute autre façon tout ou partie des activités commerciales ou des biens de la Société contre
la rémunération, les actions ou obligations que la Société jugera adaptées.
(J) Prêter de l’argent à des clients, associés et à d’autres personnes morales ou physiques et s’assurer le respect et
l’exécution des obligations et des contrats par des acquis à caution et par d’autres moyens.
(K) Emprunter ou percevoir de l’argent de la façon que la Société jugera convenir et garantir le remboursement de
ces sommes en créant et en émettant des cautions, obligations et hypothèques ou de toute autre façon.
(L) Payer ou rémunérer toute personne, entreprise au titre de tout service que cette personne, entreprise ou société
aura rendu en vue d’assurer la promotion de la Société ou de placer et d’émettre des actions, actions privilégiées ou
obligations ou autres titres mobiliers de la Société.
(M) Contribuer et souscrire à toute caisse de retraite ou de prévoyance et souscrire ou concourir à la promotion de
toute oeuvre ou objet charitable, bénévole ou public, au profit de la Société ou de ses employés, des membres de son
conseil d’administration ou de ses autres dirigeants, travaillant à présent ou ayant travaillé pour la Société, et verser des
retraites et rentes à ces personnes ou à leurs personnes à charge.
(N) Tirer, établir, accepter, endosser, escompter et signer des traites, bons de souscriptions, billets et effets à payer
ou autres instruments négociables ou cessibles.
(O) Concourir à promouvoir ou promouvoir toute autre société ou entreprise susceptible de bénéficier, le cas
échéant, à la Société ou de l’aider, et placer ou garantir que soit placé, ou souscrire, financer ou acquérir de toute autre
façon tout ou partie des valeurs mobilières, obligations ou actions privilégiées ou d’autres obligations de ladite société.
(P) Promouvoir au moyen de la publicité les produits et les services de la Société de quelque façon que ce soit, et
accorder des prix et récompenses aux clients ou aux clients potentiels, et promouvoir ou participer à toute formule qui
est susceptible de bénéficier à la Société.
(Q) Distribuer «in specie» toute partie des actions, obligations ou titres mobiliers de la société, en les répartissant
entre les membres de la Société conformément à leurs droits.
(R) Faire toutes les choses qui sont considérées comme étant accessoires aux objets susmentionnés et à chacun
d’entre eux, ou comme les favorisant.
Tous les objets mentionnés ci-dessus seront compris et interprétés comme étant des objets séparés et distincts, et
la généralité de chacun de ces objets ne sera pas restreinte ou diminuée par rapport et référence à un autre objet de la
Société.
La responsabilité des Membres est limitée.
Le capital actions de la Société est de 500.000 francs et il est divisé en 5.000 actions de cent francs chacune.
Nous, les différentes personnes dont les nom, adresse et qualité sont inscrites ci-dessous, sommes désireuses de nous
former en société conformément aux présents Statuts et nous nous engageons respectivement à prendre le nombre
d’actions du capital de la Société figurant en face de chacun de nos noms.
Nom et adresse du souscripteur
Nombre d’actions
souscrites par
chaque Souscripteur
VIMAL SHAH 46A, Syon Lane Osterley Middlesex TW7 5NQ, accountant ……………………………
1
Total des actions souscrites ……………………………………………………………………………………………………………………
1
En date du 6 juin 1996.
Témoin: SATVINDER ROOPRAI, 46A Syon Lane, Osterley Middlesex TW7 5 NQ
Préambule
1. Sous réserve des dispositions énoncées ci-après, les Règles contenues dans le Tableau A des Réglementations de
1985 sur les Sociétés - Tableaux A à F (désignées ci-après par «le Tableau A») s’appliqueront à la Société.
2. Les Règles 2, 3, 40, 64, 73 à 80 (incluse), 94, 95, 96 et 99 du Tableau A susmentionné ne s’appliqueront pas à la
Société, mais les Articles des Statuts figurant ci-après, ainsi que les autres Règles du Tableau A constitueront les règles
de la Société, sous réserve des modifications expressément indiquées ci-après.
17120
Capital
3. Le capital actions initial de la Société est de 500.000 francs divisé en 5.000 actions de cent francs chacune.
4. Les actions de la Société, qu’elles fassent partie du capital initial ou de toute augmentation de ce capital, pourront
être distribuées ou cédées de toute autre façon aux personnes, aux prix et selon les modalités que les membres du
conseil détermineront le cas échéant, sous réserve, dans le cas d’actions entrant dans toute augmentation de capital, des
instructions relatives à l’attribution ou à la cession de ces actions, qui seront données par la Société réunie en assemblée
générale au moment de la création de ces actions, et sous réserve, de plus, des dispositions de la Règle 2 du tableau A.
5. Sous réserve des dispositions de la Loi, des Actions Privilégiées de la Société pourront être émises en étant, selon
leurs modalités d’émission, facultativement ou obligatoirement recevables à l’option de la Société.
Transmission des actions
6. Les membres de la Société pourront transmettre des actions à leur conjoint ou descendants directs, et toute action
ayant appartenu à un membre décédé pourra être transmise aux membres de sa parenté telle que décrite ci-dessus. Sauf
en ce qui concerne les transmissions décrites ci-dessus, les membres du conseil d’administration pourront, à leur entière
discrétion et sans avoir à justifier cette décision, refuser d’enregistrer une transmission d’actions, que ces dernières
soient ou non libérées. La première phrase de la Règle 24 ne s’appliquera pas à la Société.
Membres du conseil d’administration
7. Pour être nommé membre du conseil d’administration lors d’une assemblée générale, il sera nécessaire:
(a) d’avoir été recommandé par les Membres du Conseil; ou
(b) pas moins de quatorze jours et pas plus de trente-cinq jours francs avant la date fixée pour ladite assemblée qu’une
notification signée par un membre habilité à voter à l’assemblée soit faite à la Société, l’avisant de l’intention de proposer
la personne en cause en vue de sa nomination aux fonctions de membre du conseil, et fournissant les renseignements
qui sont à inscrire dans le Registre des Membres du Conseil de la Société si la nomination a lieu, ainsi qu’un certificat
signé par la personne en cause, par lequel elle atteste sa volonté d’être nommée.
8. Sous réserve de ce qui précède et en adoptant une résolution ordinaire, la Société pourra nommer toute personne
souhaitant exercer les fonctions de membre du conseil quand une vacance se produit ou quand un membre supplémen-
taire est ajouté au conseil.
9. Les Membres du Conseil pourront nommer toute personne souhaitant exercer les fonctions de membre du conseil
quand une vacance se produira ou quand un membre supplémentaire sera ajouté au Conseil, sous réserve que, à la suite
de cette nomination, le nombre de membres du conseil ne soit pas supérieur à celui qui est fixé par les Statuts comme
étant le nombre maximum de membres du conseil. Le Membre du conseil ainsi nommé exercera ces fonctions jusqu’à
l’assemblée générale annuelle suivante seulement, mais il sera éligible pour un autre mandat lors de ladite assemblée
générale annuelle. Si son mandat n’est pas renouvelé, il quittera ses fonctions à la fin de ladite assemblée générale.
10. Après avoir divulguer ses intérêts et participations conformément aux Règles 85 et 86 du Tableau A et aux dispo-
sitions de la loi, un membre du Conseil pourra voter sur tout contrat, contrat envisagé ou tout accord dans lequel il
possède des intérêts et participations directs ou indirects, et ce membre du conseil sera compté dans le quorum à toute
réunion au cours de laquelle ledit contrat ou contrat envisagé ou accord doit être examiné.
11. Un membre du Conseil pourra remplir d’autres fonctions ou occuper un poste rémunéré au sein de la Société
(autres que les fonctions de commissaires aux comptes) parallèlement à ses fonctions de Membre du Conseil pendant
une durée et selon des modalités (concernant sa rémunération et autres) que les Membres du Conseil définiront le cas
échéant.
12. Un Membre dit Conseil pourra rendre des services de consultant à la Société, en personne ou par l’intermédiaire
de son entreprise, et il sera habilité à titre personnel ou au nom de son entreprise à recevoir la rémunération rétribuant
ces services de consultant de la même façon que s’il n’était pas membre du Conseil de la Société, sous Réserve, toutefois,
que la présente disposition ne soit pas interprétée comme autorisant un membre du conseil à remplir les fonctions de
commissaire aux comptes de la Société.
13. La société ne sera pas assujettie à l’application de la Section 293 de la Loi et, en conséquence, toute personne
pourra être nommée ou élue aux fonctions de Membre du Conseil quel que soit son âge, et il ne sera pas exigé des
Membres du conseil qu’ils démissionnent de leurs fonctions parce qu’ils vont être ou sont déjà âgés de soixante-dix ans
ou parce qu’ils ont atteint quelque âge que ce soit.
Pouvoir d’emprunter
14. Les Membres du Conseil pourront exercer tous les pouvoirs dont dispose la Société afin d’emprunter de l’argent,
d’hypothéquer ou de grever ses entreprises, biens et son capital non appelé ou toute partie de ces derniers et, sous
réserve de la Section 80 de la loi, afin d’émettre des obligations, actions privilégiées et d’autres titres mobiliers tels quels
ou servant de garantie pour toute dette, obligation ou responsabilité contractée par la Société ou par un tiers.
Secrétaire
15. Le secrétaire sera nommé par les membres du Conseil qui détermineront également à leur convenance la durée,
la rétribution et les conditions de son mandat. Tout secrétaire ainsi nommé pourra être révoqué par les Membres du
Conseil. Si, à tout moment et pour quelque raison que ce soit, le Conseil ne compte pas de Secrétaire ou si le Secrétaire
se trouve dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, les Membres du Conseil pourront nommer un assistant ou un
Secrétaire-adjoint.
16. Le premier Secrétaire de la Société sera la personne dont le nom figure dans la déclaration émise aux termes de
la Section 10 de la Loi.
Membres du Conseil
17. Le ou les premier(s) Membre(s) du Conseil de la Société sera ou seront la ou les personne(s) dont le nom figure
dans la déclaration émise aux termes de la Section 10 de la Loi.
17121
18. Sauf si et jusqu’à ce que la Société en décide autrement lors d’une assemblée générale, le nombre des Membres
du Conseil (autres que les membres suppléants) ne sera pas inférieur à un. Si, à tout moment et le cas échéant, il n’y a
qu’un seul membre dit conseil (autre que les membres suppléants) de la Société, ce Membre du Conseil pourra agir seul
en exerçant tous les pouvoirs et facultés revenant de droit aux membres du Conseil, et la Règle 89 dit Tableau sera
modifiée en conséquence.
Nom, adresse et qualité du souscripteur
VIMAL SHAH, 46A Syon Lane Osterley, Middelsex TW7 5NQ, Accountant
En date de ce jour le 6 juin 1996.
Témoin:
SATVINDER ROOPRAI, 46A Syon Lane, Osterley, Middlesex TW7 5 NQ
<i>Procès-verbali>
Par assemblée générale extraordinaire, la société OMNIUM MANAGEMENT LTD, dont le siège est sis 46 à Syon
Lane Isleworth - Middleses TW7 5NQ, enregistrée sous le N° 3215736 au greffe de Cardiff, décide d’enregistrer une
succursale de la société à Luxembourg, sis 4, rue Henri Schnadt, L-1019 Luxembourg, et nomme pour s’y faire repré-
senter Monsieur Simon Jean-Luc résident 2 Village de Kerere, résidence du loc, F-56740 Locmariaquer, France.
Fait le 27 mars 1997 pour valoir et servir ce que de droit.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1997, vol. 491, fol. 20, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12941/503/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1997.
FONDATION RECHERCHE SUR LE S.I.D.A., Etablissement d’Utilité Publique.
Siège social: L-1210 Luxembourg, 4, rue Nicolas Ernest Barblé, Centre Hospitalier Luxembourg.
—
COMPTES DE L’EXERCICE 1996
<i>Recettesi>
<i>Dépensesi>
Dons ……………………………………………………………………
2.753.650
Frais de fonctionnement ………………………………
71.395
Caisse centre de l’Etat: participation
Réimpression de brochures ………………………
240.433
transitoire aux frais de fonctionnement ……
3.300.000
Equipement de laboratoire …………………………
94.523
Intérêts ………………………………………………………………
152.929
Bourse chercheur …………………………………………
390.000
Salaires ……………………………………………………………
2.693.606
Frais de publication ………………………………………
1.607
Avoirs en caisse au 1
er
janvier 1996 ……………
7.113.426
Avoirs en caisse au 31 décembre 1996 ……
9.828.441
Total ……………………………………………………………………
13.320.005
Total …………………………………………………………………
13.320.005
BUDGET DE L’EXERCICE 1997
Frais de salaires ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.100.000
Frais de fonctionnement et d’équipement du laboratoire de rétrovirologie …………………………………………………
9.200.000
Fraid de fonctionnement de la Fondation ………………………………………………………………………………………………………………
100.000
Frais de formation continue du personnel du laboratoire de rétrovirologie …………………………………………………
400.000
Total …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16.800.000
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
R. Hemmer
P. Kirpach
<i>Présidenti>
<i>Trésorieri>
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1997, vol. 491, fol. 13, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12937/267/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 1997.
ORIFARM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le douze mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en rempla-
cement de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg) lequel dernier
restera dépositaire de la présente minute.
Ont comparu:
1) GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING S.A., société anonyme holding de droit luxembourgeois, établie et ayant
son siège social à L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 16.453,
ici représentée par Monsieur Mathis Hengel, doceur en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Luxembourg, le 11 mars 1997;
2) UNION BRIDGE INC, société de droit panaméen, établie et ayant son siège social à Panama, Bank of America
Building, 50th Street, Apartment 6307,
17122
ici représentée par Mademoiselle Danièle Martin, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 11 mars 1997;
3) INTERNATIONAL TRADING CONSULTING AND INVESTMENT GROUP SAL, société de droit libanais, établie
et ayant son siège social à Ghazir, Liban, Fares Building,
ici représentée par Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration sous seing privé donnée en date du 11 mars 1997.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le notaire et les comaprants, resteront annexées au présent
acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée ORIFARM S.A., société anonyme.
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée
générale des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.
Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d’admi-
nistration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra
même être transféré à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration, lorsque des événements extraordi-
naires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité normale de la Société à son siège ou
seront imminents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.
Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-
bourgeoise.
En toute autre circonstance le transfert du siège de la Société à l’étranger et l’adoption par la Société d’une nationalité
étrangère ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.
Art. 4. La Société a pour objet l’exportation et l’importation de matières premières, produits industriels de toutes
sortes, de biens de consommation, d’équipements et de semi-équipements ainsi que de procédés ou de brevets. Elle
peut apporter également son concours commercial, financier, juridique et technique sous toutes formes pour assister
les entreprises et sociétés situées tant au Luxembourg que dans tous les autres pays désirant réaliser à l’extérieur de
leur pays l’exportation des biens ci-dessus mentionnés. Elle peut se substituer sous la forme générale d’interventions
précommerciales, opérations paracommerciales, industrielles, financières, juridiques et techniques dans toutes les
démarches qui ne sont pas exclusivement du domaine commercial et peut devenir promotrice d’importations dans les
pays étrangers avec le concours de collaborateurs locaux. Elle peut encore créer ou acquérir et exploiter tous autres
fonds ou établissements de même nature ou de nature similaire.
Elle est ainsi autorisée à participer par tous les moyens et sous quelque forme que ce soit à toutes entreprises et à
toues sociétés créées et à créer.
Cet objet social comprend finalement toutes opérations généralement quelconques industrielles, commerciales,
financières, mobilières et immobiières se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini ou suscep-
tibles de le promouvoir.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trois millions de fancs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-), représenté par
trois mille (3.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est fixé à cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 50.000.000,-) qui sera représenté par
cinquante mille (50.000) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts,
autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au
prix, avec ou sans prime d’émission, et libérées en espèces ou par apports en nature, ainsi qu’il sera déterminé par la
conseil d’administration.
Le conseil d’administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions des
émissions.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription.
Le conseil d’administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le
prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital et pour comparaître par-devant notaire
pour faire acter l’augmentation de capital ainsi intervenue dans les formes de la loi.
Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le
présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.
Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont
nommés pour un terme n’excédant pas six ans. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et, le cas
échéant, un vice-président.
Si par la suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs
restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, procède à l’élection définitive.
17123
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et
accomplir tous les actes de disposition et d’administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à
l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non.
La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil d’administration.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société, seule, repré-
sentée par son conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. Il est convoqué par son
président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.
Le conseil d’administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres est présente ou représentée.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter
qu’un seul de ses collègues à la foi.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, le président n’a
pas de voix prépondérante.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont
dans ce cas transmises aux membres du conseil d’administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit.
Les décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs à émis un vote favorable.
Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits des décisions du conseil d’admini-
stration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.
Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour
un terme n’excédant pas six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et
un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d’administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l’annexe aux comptes annuels.
Art. 12. Le conseil d’administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale
quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois,
lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour.
Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d’admi-
nistration, à son défaut par deux administrateurs.
Art. 13. Le conseil d’administration peut subordonner l’admission des propriétaires d’actions au porteur au dépôt
préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit
à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 11.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
L’assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à sa prononcer sur la
décharge des organes sociaux.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %)
pour la formation d’un fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint
le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour
quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder en cours d’exercice au versement d’acomptes sur dividendes aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 1997.
La première assemblée générale annuelle se réunira en 1998.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1. GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING S.A., préqualifiée, mille cinq cents actions ……………………………………
1.500
2. UNION BRIDGE INC., préqualifiée, sept cent cinquante actions …………………………………………………………………………
750
3. INTERNATIONAL TRADING CONSULTING AND INVESTMENT GROUP SAL, préqualifiée, sept cent
cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
750
Total: trois mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.000
17124
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de trois millions de francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la
Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante mille (60.000,-) francs.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Nasir Abid, administrateur de sociétés, demeurant à Kayl;
- Dr. Sinan Khaddaj, administrateur de sociétés, demeurant à Beirut (Liban);
- Monsieur Guy Glesener, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
- Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de 2002.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est établi à L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Hengel, D. Martin, M. Gillardin, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 1997, vol. 97S, fol. 34, case 5. – Reçu 30.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 7 avril 1997.
G. Lecuit.
(12942/220/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1997.
REAL PROPERTY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège Luxembourg,
ici représentée par:
a) Monsieur Hans De Graaf, administrateur-délégué, demeurant à Mamer,
b) Madame Betsie Ten Brinke, fondée de pouvoir, demeurant à Bridel,
agissant en leur qualité d’administrateur respectivement de fondé de pouvoir;
2. Monsieur Hans De Graaf, prénommé, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront par la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de REAL PROPERTY INVESTMENTS
S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.
17125
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriétés immobilières ou mobilières.
La société a, en outre, pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à douze millions six cent mille francs luxembourgeois (12.600.000,- LUF), repré-
senté par douze mille six cents (12.600) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune.
Le capital autorisé est fixé à soixante-trois millions de francs luxembourgeois (63.000.000,- LUF) qui sera représenté
par soixante-trois mille (63.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour une durée de 6 ans.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par
l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
17126
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le dernier mardi du mois de mai à 15.00 heures et pour la première fois en 1998.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 1997.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire aux commissaires.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux cent mille francs
(200.000,-).
<i>Souscription i>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1. MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, douze mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf
actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12.599
2. Monsieur Hans De Graaf, prénommé, une action ……………………………………………………………………………………………………
1
Total: douze mille six cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………
12.600
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze millions
six cent mille francs luxembourgeois (12.600.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ils ont pris, à l’unanimité
des voix, les résolutions suivantes:
17127
1) L’adresse de la société est fixée à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2002:
a) Monsieur Hans De Graaf, prénommé,
b) Madame Juliette Lorang, administrateur de sociétés, demeurant à Neuhäusgen,
c) Monsieur Maarten Van De Vaart, senior account manager, demeurant à Steinsel.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the sixth of March. Before Us, Maître Gérard Lecuit,
notary residing in Hesperange.
There appeared:
1. MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg,
here represented by:
a) Mr Hans De Graaf, managing director, residing in Mamer,
b) Mrs Betsie Ten Brinke, proxy holder, residing in Bridel,
acting in their capacities as director and proxy holder;
2. Mr Hans De Graaf, prenamed, acting in his personal name.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock
company which they intend to organize among themselves.
Name - Registered offices - Duration - Object - Capital
Art. 1.
Between the above-mentioned persons and all those that may become owners of the shares created
hereafter, a joint stock company is herewith organised under the name of REAL PROPERTY INVESTMENTS S.A.
Art. 2. The registered offices are in Luxembourg City.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of
Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of
the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.
If extraordinary events either political, economic or social that might create an obstacle to the normal activities at the
registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries, should arise or be imminent, the
registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstances.
This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions
on real estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The company may furthermore perform all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development
of these participating interests.
It may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio
consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control
of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way whatever, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed
these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances
or guarantees.
Art. 5. The corporate capital is set at twelve million six hundred thousand Luxembourg francs (12,600,000.- LUF),
represented by twelve thousand six hundred (12,600) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs
(1,000.- LUF) each.
The authorized capital of the corporation is fixed at sixty-three million Luxembourg francs (63,000,000.- LUF) to be
divided into sixty-three thousand (63,000) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF)
each.
The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.
The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase
the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed to and issued in the
form of shares with or whithout an issue premium, as the board of directors shall determine.
The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing
shareholders, a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The board of directors may delegate to any
duly authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.
17128
After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article will be adapted to this modification.
Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing
two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Management - Supervision
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are
appointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at
any time.
If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionnally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is apppointed by the
General Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to
this effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies
between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-
tor’s meetings.
Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of
the meeting carries the decision.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board
of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.
Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons, who need not
be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous autho-
rization by the General Meeting of shareholders.
Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two
directors or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current
relations, with the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally
commits the company.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting
which fixes their number and their remuneration.
The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.
General meeting
Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to
decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.
Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the
notice convening the meeting on the last Tuesday of May of each year, at 3 p.m. and for the first time in 1998.
If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the
request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
Business year - Distribution of profits
Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today
and ends on December 31st, 1997.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory
General Meeting to the statutory auditors.
Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.
Five per cent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten per cent of the share capital of the company.
The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital,
without reducing the corporate capital.
17129
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.
General dispositions
Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the
provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.
<i>Verification i>
The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial
companies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Expenses i>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately two hundred
thousand francs (200,000.-).
<i>Subscription i>
The shares have been subscribed to as follows:
1. MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, twelve thousand five hundred and ninety-nine
shares ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12,599
2. Mr Hans De Graaf, prenamed, one share …………………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: twelve thousand six hundred shares ……………………………………………………………………………………………………………………… 12,600
The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal
the sum of twelve million six hundred thousand Luxembourg francs (12,600,000.- LUF) as was certified to the notary
executing this deed.
<i>Extraordinary general meeting i>
The above-named parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,
then held an extraordinary general meeting and passed unanimously the following resolutions:
1) The registered office is established in L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
2) The following have been appointed directors, their terms of office expiring after the annual general meeting of the
shareholders of the year 2002.
a) Mr Hans De Graaf, prenamed,
b) Mrs Juliette Lorang, company director, residing in Neuhäusgen,
c) Mr Maarten Van De Vaart, senior account manager, residing in Steinsel.
3) Has been appointed statutory auditor for the same period:
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prenamed.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Signé: H. De Graaf, B. Ten Brinke, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 1997, vol. 97S, fol. 17, case 6. – Reçu 126.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 7 avril 1997.
G. Lecuit.
(12943/220/346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1997.
SBC COVER PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d’Arlon.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le treize mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1) La société anonyme KEYFUNDS HOLDING AG, établie et ayant son siége social à Bâle (Suisse), représentée aux
fins des présentes par Mademoiselle Christiane Nilles, employée privée, demeurant à Strassen, en vertu d’une procu-
ration sous seing privé datée du 6 mars 1997; laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregis-
trement;
2) La société anonyme KEYFUNDS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-2010 Luxembourg,
26, route d’Arlon, représentée aux fins des présentes par Mademoiselle Isabelle Asseray, Director MUTUAL FUNDS,
demeurant à Pratz, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 6 mars 1997; laquelle procuration, après avoir
été signée ne varietur par les comparants, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont souscrit au capital initial d’une société anonyme de droit luxem-
bourgeois comme indiqué ci-après au regard de leur nom respectif:
17130
1) La société anonyme KEYFUNDS HOLDING S.A., Bâle, prédésignée, une action ………………………………………………
1
2) La société anonyme KEYFUNDS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., prédésignée, quatre mille neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.999
Total: cinq mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.000
Le montant de la souscription s’élevant à deux cent cinquante miIle francs suisses (CHF 250.000,-) a été entièrement
libéré et est à la disposition de la Société, la preuve en ayant été apportée au notaire instrumentant.
Les comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:
Forme, Nom, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est constitué, par les présentes, une société de droit luxembourgeois, sous forme de société anonyme.
Elle existera sous la dénomination: SBC COVER PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré par décision
du Conseil d’Administration à tout endroit à l’intérieur de la municipalité du siège social, et même à titre provisoire à
l’étranger, lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire feront obstacle à l’exécution de son
mandat ou seront imminents, et ce jusqu’à la disparition complète desdits événements anormaux. Pendant ce transfert
provisoire, la Société conservera la nationalité luxembourgeoise.
Le Conseil d’Administration pourra établir des bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 3. La société a pour objet exclusif la création et la gestion du fonds commun de placement de droit luxem-
bourgeois SBC COVER PORTFOLlO, l’administration de ses propres actifs n’ayant qu’un caractère accessoire.
Agissant en son nom propre, mais pour le compte des détenteurs de parts du fonds commun de placement, elle
pourra effectuer les opérations qui sont nécessaires à la réalisation de son objet social, tout en restant dans les limites
de la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placements collectifs.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée qui prendra cours à la date du présent acte.
Capital
Art. 5. Le capital social est fixé à deux-cent-cinquante-mille francs suisses (CHF 250.000,-), représenté par cinq mille
(5.000) actions nominatives de cinquante francs suisses (CHF 50,-) chacune, entiérement libérées.
Art. 6. Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l’assemblée générale
délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts. L’exécution d’une telle augmentation de capital
peut être confiée par l’assemblée générale au conseil d’administration.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non. Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non. Les adminis-
trateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et la durée de leur
mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une
durée de six ans. Ils prennent fin immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de l’année de leur expiration. En
cas de vacance d’un poste d’administrateur, il pourra être pourvu provisoirement à son remplacement en observant les
prescriptions légales alors en vigueur; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion après la désignation provisoire.
Art. 8. Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents.
En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par le président le
remplace.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de
deux administrateurs.
Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres participent à la
délibération en votant personnellement ou par mandataire. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Les résolutions du conseil sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du
président du conseil d’administration ou de son représentant sera prépondérante.
Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs aura la même validité et la même vigueur qu’une résolution
prise lors d’une réunion du conseil d’administration régulièrement convoquée et tenue. Pareille résolution pourra
résulter de plusieurs écrits ayant la même forme et signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.
Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Les copies ou extraits sont signés par un administrateur.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi
ou par les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration est notamment compétent pour arrêter le règlement de gestion du fonds SBC Cover
Portfolio.
Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie des pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journa-
lière, à un comité directeur formé ou non de membres choisis en son sein et à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, fondés de pouvoir ou autres agents.
17131
Le conseil fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs par les signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunéra-
tions spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l’autorisation
préalable de l’assemblée générale est requise.
Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-
teurs ou non.
Art. 13. La Société n’est engagée que par la signature collective de deux administrateurs. Elle est encore engagée
vis-à-vis des tiers par la signature de tous directeurs ou fondés de pouvoir dans la limite des pouvoirs leur conférés par
le conseil d’administration.
Art. 14. L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs et aux commissaires des émoluments fixes ou
proportionnels et des jetons de présence à comptabiliser dans les frais généraux.
Assemblées générales
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le dernier mercredi
du mois de mars à 15.30 heures (quinze heures trente). Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable
suivant, à la même heure. Toutes autres assemblées générales se tiennent, soit au siège social, soit en tout autre lieu
indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.
Les assemblées générales sont présidées par le président, ou un vice-président, ou, à défaut, par un administrateur
désigné par le président. L’ordre du jour des assemblées générales est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être
indiqué dans les convocations.
Sauf ce qui est disposé à l’article 17 ci-après, les assemblées générales prennent leurs décisions à la majorité des voix
des actionnaires présents ou représentés. Toute action donne droit à une voix sauf dans la mesure où il en est
autrement disposé dans la loi.
Art. 16. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société.
Art. 17. L’assemblée générale peut, sur la proposition du conseil d’administration, modifier les statuts dans toutes
leurs dispositions.
Les assemblées générales délibérant sur la modification des statuts sont régulièrement constituées et ne délibèrent
valablement que pour autant qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux
d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications
statutaires proposées et le cas échéant le texte de celles qui touchent à l’objet ou la forme de la société.
Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’admi-
nistration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit la date et le résultat de la précédente
assemblée.
La seconde assemblée délibére valablement quel que soit la portion du capital représenté.
Dans les deux assemblées les résolutions, pour être adoptées, devront réunir les 2/3 au moins des voix des
actionnaires présents ou représentés.
Art. 18. Pour tous les cas non réglés par les présents statuts, les assemblées générales seront régies par la loi du dix
août mil neuf cent quinze et les lois modificatives sur les sociétés commerciales.
Art. 19. Les assemblées générales peuvent se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable,
chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à
l’ordre du jour.
Art. 20. A toute époque l’assemblée générale, délibérant dans les conditions prévues à l’article 17 ci-avant pour les
modifications des statuts peut, sur la proposition du conseil d’administration, prononcer la dissolution de la société.
En cas de dissolution, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant
pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immobilier de la société et d’éteindre le passif. Le solde net provenant
de la liquidation après l’extinction du passif sera réparti également entre toutes les actions.
Exercice fiscal et comptes annuels
Art. 21. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de la même année.
Art. 22. A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dressera les comptes annuels. Les amortisse-
ments nécessaires doivent être faits.
Art. 23. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation et des amortissements
nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.
Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affectés à la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital. L’affec-
tation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur la proposition du conseil d’administration par
l’assemblée générale ordinaire.
Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de
provision ainsi que le report à nouveau. Le conseil d’administration peut, en observant les prescriptions légales,
procéder à des distributions d’acomptes sur dividendes.
Art. 24. L’assemblée générale annuelle entend le rapport de gestion des administrateurs et le rapport des commis-
saires et discute le bilan.
Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des
administrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni
omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts,
que s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
17132
Disposition générale
Art. 25. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Disposition transitoirei>
La première assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier mercredi du mois de mars mil neuf cent
quatre-vingt-dix-huit à 15.30 heures (quinze heures trente).
Par dérogation aux dispositions de l’article 21 des statuts, le premier exercice social commence le jour de la consti-
tution et se terminera le 31 décembre 1997.
<i>Constatation i>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Déclaration - Evaluation des frais i>
Pour les besoins de l’enregistrement il est déclaré que la société est soumise à la loi du 30 mars 1988.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent dix mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinaire i>
Et à l’instant, les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent
dûment convoqués et, à l’unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:
Nominations statutaires
a) Conseil d’Administration:
Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.
Sont nommés administrateurs:
1. Monsieur Wolf Treubig, Président,
Managing Director, SOCIETE DE BANQUE SUISSE, Bâle;
2. Monsieur Ignatius Bundi, Membre,
Executive Director, SOCIETE DE BANQUE SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., Luxembourg;
3. Monsieur Dr. Burkhard Poschadel, Membre, Managing Director, SOCIETE DE BANQUE SUISSE, Bâle;
4. Monsieur Raymond Reitzer, Membre, Délégué du Conseil d’Administration, INTERFONDS, Bâle.
L’assemblée autorise le conseil à désigner un ou plusieurs des membres du Conseil pour accomplir les actes de
gestion journalière de la société.
b) Commissaire aux comptes
Est nommée commissaire aux comptes:
La société civile COOPERS & LYBRAND, ayant son siège social à Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
c) Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
d) Le siège social de la société est établi à Luxembourg, 26, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Nilles, I. Asseray, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 97S, fol. 47, case 10. – Reçu 50.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1997.
J. Delvaux.
(12944/208/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1997.
UFEC ENTERTAINMENT GROUP S.A., Société Anonyme de Participations Financières.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- ESPRIT HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4,
boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro 52.277;
2.- DONK HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4,
boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro 52.275.
Toutes deux ici représentées par Monsieur Hubert Janssen, Juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu de deux
procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles signées ne varietur resteront annexées au présent acte.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit
luxembourgeois qui est présentement constituée.
17133
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront par la suite propriétaires des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de UFEC ENTERTAINMENT GROUP S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet, la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectemènt à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts, ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ainsi que la
prestation de tous services d’agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu’elle se porte elle-même
contrepartie, soit qu’elle agisse comme déléguée ou intermédiaire.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(LUF 1.000,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-), représenté par quinze mille
(15.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration est, pendant une période se terminant la cinquième année suivant la date de la publication
des présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé
à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des
actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute
autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6.
La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours
révocables par elle.
En cas de vacance d’une place dladministrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné
par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
17134
Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du Conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.
Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie pouvoirs de gestion journalière à des adminis-
trateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un
administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six
ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la
convocation, le premier mercredi du mois de mai à 11.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite des actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la disposition de
l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues,
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1997.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 1998.
<i>Souscriptioni>
Les mille deux cent cinquante (1.250) actions ont été souscrites comme suit par:
1.- ESPRIT HOLDING S.A., préqualifiée, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………
625
2.- DONK HOLDING S.A., préqualifiée, six cent vingt-cinq actions …………………………………………………………………………… 625
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux
cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
17135
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation i>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante-cinq mille francs
luxembourgeois.
<i>Assemblée généralei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ils ont pris, à l’unanimité, les décisions
suivantes:
1.- L’adresse du siège social est fixée à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal;
2.- Sont appelées aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à
tenir en 2002:
1.- ESPRIT HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4,
boulevard Royal, prénommée;
2.- DONK HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4,
boulevard Royal, prénommée;
3.- HAAST HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4,
boulevard Royal.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à tenir
en 2002:
SUMATRA HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4,
boulevard Royal.
4.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer la société HAAST HOLDING S.A., prénommée, comme
administrateur-délégué de la société.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Ensuite, les administrateurs préqualifiés, ont décidé de nommer la société HAAST HOLDING S.A., prénommée,
administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. Janssen, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1997, vol. 97S, fol. 60, case 2. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 1997.
C. Hellinckx.
(12947/215/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1997.
ACP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 30.393.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1997, vol. 491, fol. 22, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1997.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Résultat de l’exercice
USD
399.000,00
- Résultat reporté
USD 932.000,00
- Résultat net de l’exercice
USD 1.331.000,00
- Dividende
USD (1.000.000,00)
- Report à nouveau
USD
331.000,00
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 1997.
Signature.
(12953/507/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 1997.
17136
S O M M A I R E
INTABEX HOLDINGS WORDLWIDE.
LANDBRIDGE S.A., Société Anonyme.
LA VILLA ALLEGRIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
KB CASH FUND CONSEIL, Société Anonyme.
KB CASH FUND CONSEIL, Société Anonyme.
KWIEN S INVEST S.A., Société Anonyme.
KWIEN S INVEST S.A., Société Anonyme.
LE RELAX BAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
LE RELAX BAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
L INEDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
L INEDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
LITIA PRODUKTION S.A., Société Anonyme.
LUX EQUIPEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
LUX EQUIPEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
LUDEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
LUEUR S.A., Société Anonyme.
LYSANDRE S.A., Société Anonyme.
Art. 5. Capital.
Traduction française du texte qui précède
Art. 5. Capital social.
LYSANDRE S.A., Société Anonyme.
MAXIMMO S.A., Société Anonyme.
M.J.M. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
NORDLUX.
M.K. TEC S.A., Société Anonyme.
MONTEAGLE S.A., Société Anonyme.
MONTEAGLE S.A., Société Anonyme.
MOLTECH INVENT S.A., Société Anonyme.
MOLTECH INVENT S.A., Société Anonyme.
NOUFON S.A., Société Anonyme.
NOUFON S.A., Société Anonyme.
MUSSOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
MUSSOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
MUSSOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
OLYMPIC SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
PRITHVI HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
OPTIQUE QUARING BONNEVOIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
OPTIQUE QUARING BONNEVOIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
PAMA GmbH & CO., Kommanditgesellschaft.
PARDI S.A. HOLDING, Société Anonyme.
PARWORLD, Société d Investissement à Capital Variable.
PARTEUROSA S.A., Société Anonyme.
PERFECT LUX S.A., Société Anonyme.
POMBAL S.A., Société Anonyme.
PUTNAM HIGH INCOME GNMA FUND S.A., SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
PUTNAM HIGH INCOME GNMA FUND S.A., SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
ANDR. RASMUSSEN CARROSSERIES, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
RECTO VERSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 5.
RECTO VERSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
RHODE ISLAND (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.
ROTAREX S.A., Société Anonyme.
SARAH S.A., Société Anonyme.
RIVERSTONE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Art. 1. Alinéa 1.
ROYAL CROSS S.A., Société Anonyme.
SANDVEST PETROLEUM S.A., Société Anonyme.
SHAI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
SHAI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
SICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
SOCIETE ANONYME MONTPARLAIS, Société Anonyme.
SOCIETE ANONYME MONTPARLAIS, Société Anonyme.
SEPIM, SOCIETE D ENGINEERING ET DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES, Société Anonyme.
STATION S.A., Société Anonyme.
STATION S.A., Société Anonyme.
SOFITRA S.A., SOCIETE DE FINANCEMENT POUR LES TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.
SOFITRA S.A., SOCIETE DE FINANCEMENT POUR LES TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.
SOFITRA S.A., SOCIETE DE FINANCEMENT POUR LES TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.
SOFITRA S.A., SOCIETE DE FINANCEMENT POUR LES TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.
STANDA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
SOCIETE FINANCIERE CEREUS S.A., Société Anonyme.
SOCIETE FINANCIERE CEREUS S.A., Société Anonyme.
STOBBAERTS IMMO S.A., Société Anonyme (en liquidation).
SUNROOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
SURCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
SUPINVEST S.A., Société Anonyme.
TAKAFOL S.A., Société Anonyme.
TALUX S.A., Société Anonyme.
TRIADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
TRIADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
TRIADE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
TERA AIRTECH S.A., Société Anonyme.
VICTORIA REI S.A., Société Anonyme.
V.T.L, S.à r.l., VIDEO TEAM LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
M.M. WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
YOLIN S.A., Société Anonyme.
YOLIN S.A., Société Anonyme.
ATAG GESTION DE FORTUNE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
WUDAG A.G., Aktiengesellschaft.
Art. 4.
ZITROPO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding en liquidation.
HOLINGEST S.A., Société Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
GOWEB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 1.
Art. 2. Art. 3.
Art. 4.
Art. 5. Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Art. 10. Art. 11. Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
INTERNATIONAL FACTORING CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Titre I. Dénomination, Siège social, Objet, Durée Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Titre Il. Capital, Actions Art. 5.
Titre III. Administration Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV. Surveillance Art. 12.
Titre V. Assemblée générale Art. 13.
Titre Vl. Année sociale, Répartition des bénéfices Art. 14.
Art. 15.
Titre VIl. Dissolution, Liquidation Art. 16.
Titre VIlI. Dispositions générales Art. 17.
OMNIUM MANAGEMENT LIMITED, Société à responsabilité limitée par actions.
FONDATION RECHERCHE SUR LE S.I.D.A., Etablissement d Utilité Publique.
ORIFARM S.A., Société Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
REAL PROPERTY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Assemblée générale Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17. Année sociale - Répartition des bénéfices Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation Art. 20.
Disposition générale Art. 21.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
Name - Registered offices - Duration - Object - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Management - Supervision Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
General meeting Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17. Business year - Distribution of profits Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation Art. 20.
General dispositions Art. 21.
SBC COVER PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.
Forme, Nom, Siège, Objet, Durée Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4. Capital Art. 5.
Art. 6.
Administration - Surveillance Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Assemblées générales Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Exercice fiscal et comptes annuels Art. 21. Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Disposition générale Art. 25.
UFEC ENTERTAINMENT GROUP S.A., Société Anonyme de Participations Financières.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Assemblée générale Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17. Année sociale - Répartition des bénéfices Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation Art. 20.
Disposition générale Art. 21.
ACP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.