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16561
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 346
3 juillet 1997
S O M M A I R E
Carrelages Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange
page
16562
CETAG, Central Europe Toys Agencies S.A., Luxem-
bourg………………………………………………………………………………………………
16562
Clés-Mains Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange ………………
16563
Coeura S.A., Luxembourg ………………………………………………………
16595
Colutra, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………
16563
Coming S.A., Luxembourg ……………………………………………………
16564
Compagnie Bethlem S.A., Luxembourg …………………………
16564
Compagnie du Pacifique S.A., Luxembourg …………………
16565
Constructions Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange ………
16563
C.P.H., S.A., Luxembourg ………………………………………………………
16562
Craco S.A., Luxembourg …………………………………………………………
16567
Crossroads Property Investors S.A., Luxembourg ……
16564
Dapplux S.A., Luxembourg ……………………………………………………
16566
Dataglobal, S.à r.l., Wickrange ……………………………………………
16568
Deena Electronics, Luxembourg …………………………………………
16587
Deutsche Postbank International S.A., Luxembourg-
Senningerberg……………………………………………………………………………
16568
DG Project Development & Consulting S.A., Luxem-
bourg………………………………………………………………………………………………
16568
Digiline International S.A., Luxembourg …………………………
16567
El Paso, S.à r.l., Luxembourg………………………………… 16569,
16570
FI Lux, Anlagefonds luxemburgischen Rechts ………………
16596
Image Effects, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………
16588
Kanonica S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
16589
Mediaset Investment, S.à r.l., Luxembourg
16573,
16575
ME-Security, S.à r.l., Oberkorn ……………………………………………
16592
Montan, S.à r.l., Service d’Assurances du Personnel
Sidérurgie, Luxembourg ………………………………………………………
16576
Montelima S.A., Luxembourg ………………………………………………
16577
Newton Holding S.A., Luxembourg …………………………………
16577
Parusus S.A., Luxembourg ……………………………………………………
16577
Patent and Shares International AG, Luxemburg ………
16578
Plus Truck Rental S.A., Luxembourg ………………………………
16575
Praetor Gestion S.A., Luxembourg ……………………………………
16579
Quintofin S.A., Luxembourg …………………………………………………
16577
Ramal Holding S.A., Luxembourg ………………………………………
16579
Ravagnan International Holding S.A., Luxembourg
………………………………………………………………………… 16570, 16579,
16581
Rénovations Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange ……………
16570
Rive Gauche Finance S.A., Luxembourg …………………………
16570
Rolub S.A., Luxembourg …………………………………………………………
16570
Rovan S.A., Luxembourg …………………………………………………………
16582
Royale Actions et Participations Holding S.A., Luxem-
bourg………………………………………………………………………………………………
16583
Sablonville S.A., Luxembourg ………………………………………………
16571
S.A.P.F.I., Société Anonyme de Participations Finan-
cières, Luxembourg ………………………………………………………………
16570
Sbic Investments S.A., Luxembourg …………………………………
16582
Secap S.A., Luxembourg …………………………………………………………
16583
Seven Seasons S.A., Wasserbillig ………………………………………
16584
Sicolux Promotions, S.à r.l., Bettembourg ……………………
16584
Silidur International S.A., Luxembourg……………………………
16584
Silvere Holding S.A., Luxembourg ……………………………………
16593
Simonstown Holding S.A., Luxembourg …………………………
16584
Sim S.A., Luxembourg …………………………………………… 16582,
16583
Sipam Participations S.A., Luxembourg …………………………
16571
(D’)Siwe Quellen, S.à r.l., Wickrange ………………………………
16568
SOBRIM, Société de Brevets Industriels et Métall-
urgiques S.A., Luxembourg ………………………………………………
16585
Société Civile Immobilière Sonora, Luxembourg ………
16583
Société Mancinelli, S.à r.l., Olingen ……………………………………
16584
SOMALUHM S.A., Société Maritime Luxembourgeoise
de la Haute Mer, Luxembourg …………………………………………
16571
Sorano S.A., Luxembourg ………………………………………………………
16572
Standard International Holdings S.A., Luxembourg …
16585
Stasia S.A., Luxembourg …………………………………………………………
16572
Stego Finances S.A., Luxembourg ………………………………………
16572
(Robert) Steinhäuser Finance S.A., Luxbg …… 16581,
16582
Sunova S.A., Luxembourg ………………………………………………………
16572
Teijin Holding Luxembourg S.A., Luxembourg……………
16585
Tolmina S.A., Luxembourg ……………………………………………………
16573
To-Lou, S.à r.l., Esch-sur-Alzette…………………………………………
16587
Torm S.A., Luxembourg …………………………………………………………
16572
Tradeurop S.C.I., Luxembourg ……………………………………………
16573
United Consultants in Europe Holding S.A., Luxem-
bourg………………………………………………………………………………………………
16587
Vermietungsgesellschaft Objekt Strassen m.b.H., Lu-
xembourg …………………………………………………………………… 16585,
16586
Wagner Garage S.A., Howald ………………………………………………
16587
Westland Holding S.A., Luxembourg ………………………………
16608
World-Wide Shares Holding S.A., Luxembourg …………
16586
W.V.H. Trading S.A., Dudelange…………………………………………
16608
CARRELAGES GUY ROLLINGER,
(anc. FREE TIME GLOBAL), Société à responsabilité limitée.
Siège social: Wickrange.
R. C. Luxembourg B 46.279.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 490, fol. 95, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 1997.
Signature.
(11979/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
CARRELAGES GUY ROLLINGER,
(anc. FREE TIME GLOBAL), Société à responsabilité limitée.
Siège social: Wickrange.
R. C. Luxembourg B 46.279.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 490, fol. 95, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 1997.
Signature.
(11980/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
CETAG, CENTRAL EUROPE TOYS AGENCIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 42.437.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires,i>
<i>tenue à Luxembourg, le 16 décembre 1996i>
Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est transféré à l’adresse suivante:
167, route de Longwy
L-1941 Luxembourg.
2. La démission de l’administrateur, Monsieur Henri Aronson est acceptée et décharge lui est donnée.
3. Mademoiselle Thieu Man Lam, demeurant 6, avenue de la Gare, L-9233 Diekirch, est nommée administrateur
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 1999.
4. La démission du commissaire aux comptes, ARISTOTE, S.à r.l., est acceptée et décharge lui est donnée.
5. STRATEGO INTERNATIONAL, S.à r.l., est nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire de l’an 1999.
Pour extrait conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1997, vol. 490, fol. 90, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11981/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
C.P.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 33.788.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 4 avril 1992, qu’en toute circonstance, la
société sera valablement engagée à l’égard des tiers uniquement par une signature du groupe A avec une signature du
groupe B:
Groupe A:
Monsieur Pierre Vidal.
Groupe B:
Monsieur Joseph Moyal;
Monsieur Abd Ialioune.
Luxembourg, le 25 mars 1997.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 490, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11989/507/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
16562
CLES-MAINS GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Wickrange.
R. C. Luxembourg B 46.281.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 490, fol. 95, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 1997.
Signature.
(11983/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
COLUTRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1) Madame Denise Weis, sans état particulier, veuve de Monsieur René Wassenich, demeurant à L-3279 Bettem-
bourg, 21, rue de la Scierie;
2) Monsieur Nicolas Faber, employé technique, demeurant à L-5610 Mondorf-les-Bains, 1, avenue des Bains;
ici représenté par Madame Denise Wassenich-Weis, prédite;
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 5 février 1997;
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être soumise avec
lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
a) Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée COLUTRA, S.à r.l., avec siège social à Luxem-
bourg;
constituée suivant acte reçu par le notaire Hyacinthe Glaesener, le 27 décembre 1979, publié au Mémorial C de 1980,
page 2.484;
modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 10 mars 1980, publié au Mémorial C de 1980, page 4.706;
modifiée suivant acte reçu par le notaire Albert Stremler, alors de résidence à Mondorf-les-Bains en date du 17 janvier
1982, publié au Mémorial C de 1982, page 4.512.
b) Que suite au décès de Monsieur René Wassenich, décédé à Esch-sur-Alzette le 11 mars 1991, Madame Denise
Wassenich est devenue propriétaire de toutes les parts appartenant à Monsieur René Wassenich en vertu d’un acte
contenant changement du régime matrimonial reçu par le notaire Jacqueline Hansen-Peffer de résidence à Capellen en
date du 27 février 1981.
c) Que d’un commun accord les prédits associés de la société à responsabilité limitée COLUTRA, S.à r.l. ont décidé
la dissolution de la société avec effet immédiat.
L’actif et le passif de la société dissoute étant requis par Madame Denise Wassenich-Weis, de sorte qu’il n’y a pas lieu
de procéder à une liquidation.
c) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq (5) ans au siège social de la
société à Bettembourg, 21, rue de la Scierie, en la demeure de Madame Denise Wassenich-Weis.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: D. Wassenich, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 mars 1997, vol. 827, fol. 26, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 26 mars 1997.
C. Doerner.
(11984/209/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
CONSTRUCTIONS GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Wickrange.
R. C. Luxembourg B 46.271.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 490, fol. 95, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 1997.
Signature.
(11988/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
16563
COMPAGNIE BETHLEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt février.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Monsieur Jean Hoffmann, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
Lequel a déposé une assemblée générale extraordinaire de la société COMPAGNIE BETHLEM S.A., avec siège à
Luxembourg, constituée par acte notarié du 26 novembre 1996, en voie de publication;
ladite assemblée générale s’est tenue à Lugano, le 5 décembre 1996, par-devant Maître Claudio Simonetti, notaire à
Lugano, 21, Via Nassa. Elle a eu pour objet une augmentation de capital de 4.750.000,- f rancs luxembourgeois assortie
d’une prime d’émission de 273.320.200,- francs luxembourgeois.
Ladite augmentation de capital a été libérée par un apport en nature de 4.900 actions ainsi que par un apport de
5.000.000 obligations convertibles d’une société de droit italien FINARO S.p.A. L’apport en nature a été vérifié par
DEBELUX AUDIT, société de réviseurs d’entreprises. Le rapport est annexé au présent acte.
L’acte de dépôt est destiné à des fins d’enregistrement et publication de l’assemblée générale tenue en date du 5
décembre 1996 par-devant Maître Claudio Simonetti.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connus de Nous, notaire, par ses nom, pénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Hoffmann, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 février 1997, vol. 830, fol. 78, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 25 mars 1997.
G. d’Huart.
(11986/207/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
COMING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 14 mars 1997,
enregistré à Mersch, le 17 mars 1997, volume 401, folio 71, case 1,
que la société anonyme COMING S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal, a été constituée
par acte notarié en date du 19 juin 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
466 du 14 décembre 1990,
qu’en vertu de cessions intervenues, toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, qui a
déclaré expressément procéder à la dissolution de ladite société et qu’il a pleine connaissance des statuts de la société
et connaît parfaitement la situation financière de cette dernière,
que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire de la société pour leur mandat
jusqu’à ce jour,
qu’il a été déclaré que la liquidation de ladite société est achevée sans préjudice du fait que l’actionnaire unique répond
personnellement de tous les engagements sociaux,
que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-2449 Luxembourg, 2,
boulevard Royal.
Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 27 mars 1997.
E. Schroeder.
(11985/228/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
CROSSROADS PROPERTY INVESTORS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 56.208.
—
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 19 mars 197, que le conseil d’administration
se compose dorénavant comme suit:
– Madame Margret Astor, président;
– Monsieur Jean Hamilius, administrateur;
– Monsieur Georges Kioes, administrateur.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1997, vol. 490, fol. 84, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11991/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
16564
COMPAGNIE DU PACIFIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 52.595.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société COMPAGNIE DU PACIFIQUE S.A.,
ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à
Bettembourg, en date du 16 octobre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 21
décembre 1995, numéro 651.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 février 1996,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 7 mai 1996, numéro 229.
L’assemblée est présidée par Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Vita Rotolo, employée privée, demeurant à Dudelange.
L’assemblée élit comme scrutateur:
Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.
Il. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cent vingt-cinq (125) actions, représentant l’intégralité du
capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Mise en liquidation de la société.
2. - Nomination de Mademoiselle Gill Goddard, administrateur, Stanmore, Middlesex, United Kingdom, comme liqui-
dateur avec les pouvoirs les plus étendus mentionnés dans les articles 144 - 148 de la loi du 10 août 1915.
3. - Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Mademoiselle Gill Goddard, administrateur, demeurant à Stanmore, Middlesex, United Kingdom.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise. Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription
d’office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans
paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêche-
ments.
Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en français suivi d’une traduction anglaise; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, la version française fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year one thousand nine h undred and ninety-seven, on the sixth of March.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of COMPAGNIE DU PACIFIQUE S.A., having its
registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Christine Doerner, notary residing in Bettembourg,
on the 16th of October 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 21st of
December 1995, number 651.
The articles of incorporation were amended for the last time by a deed of the undersigned notary on the 9th of
February 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 7th of May 1996, number 229.
16565
The meeting was presided over by Charles Lahyr, docteur en droit, residing in Esch-sur-Alzette.
The chairman appointed as secretary Vita Rotolo, employée privée, residing in Dudelange.
The meeting elected as scrutineer:
Paul Marx, docteur en droit, residing in Esch-sur-Alzette.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an
attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as
the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
Il. - It appears from the attendance list, that all the one hundred and twenty-five (125) shares, representing the entire
subscribed capital, are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could
validly decide on all the items of the agenda.
III. - That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. - Resolution to dissolve the company and to liquidate its assets.
2. - Appointment of Ms Gill Goddard, director, Stanmore, Middlesex, United Kingdom, as liquidator with the broadest
power mentioned in the articles 144 to 148 of the Corporate Act of August 10, 1915.
3. - Sundry.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides a dissolution in anticipation of the company and puts the company into liquidation as of
this day.
<i>Second resolutioni>
The meeting appoints as liquidator:
Ms Gill Goddard, director, residing in Stanmore, Middlesex, United Kingdo .
The liquidator is granted the most general powers provided for by articles 144 to 148bis of the co-ordinated law on
commercial companies. The liquidator will be entitled to perform the deeds and operations stipulated in article 145
without authorization of the general meeting of shareholders in the situations where this authorization would be
required.
The liquidator is entitled to relieve the registrar of the office of mortgages of the charge to register liens and
preferential rights; renounce all rights in rem, preferential rights, privileges, mortgages and cancellation clauses, consent
release and clearance, with or without payment, of all preferential rights and mortgages, transcriptions, attachments,
seizures or other encumbrances.
The liquidator is not required to draw up an inventory and may rely on the accounts of the company.
The liquidator is authorized, under his responsibility, to delegate, in regard of special and determined operations, to
one or more proxy holders, such part of his authority he will determine and for the duration he will fix.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, this deed is worded in French, followed by an English translation and that in case of any divergences
between the French and the English texts, the French version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,
surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Signé: C. Lahyr, V. Rotolo, P. Marx, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 11 mars 1997, vol. 401, fol. 66, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 18 mars 1997.
E. Schroeder.
(11987/228/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
DAPPLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 47.494.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1997, vol. 490, fol. 89, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société DAPPLUX S.A.i>
Signature
<i>Administrateuri>
(11992/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
16566
DIGILINE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 36.710.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire,i>
<i>tenue à Luxembourg, le 3 février 1997i>
Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. La démission de l’administrateur, Henri Aronson, est acceptée et décharge lui est donnée.
2. La démission du commissaire aux comptes, ARISTOTE, S.à r.l., est acceptée et décharge lui est donnée.
3. Monsieur Alain Marthoz, 38, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg, est nommé commissaire aux comptes jusqu’à
la prochaine assemblée générale ordinaire.
4. Le siège social de la société est transféré à l’adresse suivante:
167, route de Longwy
L-1941 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1997, vol. 490, fol. 90, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11996/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
CRACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 47.893.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société CRACO S.A., ayant son siège social
à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 juin 1994, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 13 octobre 1994, numéro 394.
La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 février 1997,
enregistré à Mersch, le 25 février 1997, Volume 401, Folio 53, Case 9, en voie de publication.
L’assemblée est présidée par Madame Nicole Pollefort, employée privée, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Pierre Grunfeld, employé privé, Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur:
Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour le suivant:
1. - Présentation du rapport du commissaire-vérificateur.
2. - Décharge à donner au liquidateur.
3. - Prononciation de la clôture de la liquidation.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants.
III. - Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois mille (3.000) actions sont présentes ou représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.
VI. - Que l’assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé, en date de ce jour, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire-vérificateur à la liquidation GRANT THORNTON
REVISION ET CONSEILS, avec siège social à Luxembourg et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
1) Rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation:
L’assemblée entend le rapport de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS sur l’examen des documents de
la liquidation et sur la gestion du liquidateur.
Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation.
Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et
entière, sans réserve ni restriction, à GEF GESTION EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg,
de sa gestion de liquidateur de la Société.
16567
L’assemblée donne également décharge au commissaire-vérificateur pour l’exécution de son mandat.
2) Clôture de liquidation:
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société CRACO S.A. a définitivement cessé
d’exister.
L’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à
partir d’aujourd’hui à L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Pollefort, P. Grunfeld, G. Cervino, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 17 mars 1997, vol. 401, fol. 70, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 24 mars 1997.
E. Schroeder.
(11990/228/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
DATAGLOBAL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Wickrange.
R. C. Luxembourg B 42.928.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 490, fol. 95, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 1997.
Signature.
(11993/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Luxembourg-Senningerberg, 2, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 43.851.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1997, vol. 490, fol. 88, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 1997.
DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A.
B. Sinnwell
J. Geraets
(11994/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
DG PROJECT DEVELOPMENT & CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 52.968.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 30 avril 1996i>
– Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.
– Est nommé administrateur, Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Schrassig.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1997, vol. 490, fol. 79, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11995/504/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
D’SIWE QUELLEN, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Wickrange.
R. C. Luxembourg B 35.108.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 490, fol. 95, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 1997.
Signature.
(11997/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
16568
EL PASO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 5, rue du St. Esprit.
R. C. Luxembourg B 54.825.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
Ont comparu:
1.- Madame Viviane Eriksson-Hubsch, employée privée, demeurant à L-6117 Junglinster, 18, rue de la Gare;
2.- Monsieur Michael Eriksson, barman, demeurant à L-2143 Luxembourg, 17, rue Laurent Menager;
3.- La société anonyme SCAN-PROJECT S.A., ayant son siège social à Junglinster,
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Madame Viviane Eriksson-Hubsch, préqualifiée,
- Monsieur Ulf Eriksson, directeur de société, demeurant à Junglinster.
Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée EL PASO, S.à r.l., avec siège social à L-1475 Luxembourg, 5, du St. Esprit (R.
C. Luxembourg B numéro 54.825), a été constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 26 avril 1996, publié
au Mémorial C numéro 383 du 10 août 1996.
- Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- Frs), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille
francs (5.000,- Frs) chacune, entièrement libérées.
- Que les comparants sub 1 et 2 sont les seuls associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Madame Viviane Eriksson-Hubsch, préqualifiée, cède par les présentes les quatre-vingt-dix-neuf (99) parts sociales
qu’elle détient dans la prédite société à la société anonyme SCAN-PROJECT S.A., préqualifiée, qui accepte, au prix de
quatre cent quatre-vingt-quinze mille francs (495.000,- Frs), sur laquelle somme la cédante reconnaît avoir reçu de la
cessionnaire avant la signature des présentes et hors la présence du notaire un acompte de cent mille francs (100.000,-
Frs), ce dont elle consent bonne et valable quittance, titre et décharge. Le solde, soit trois cent quatre-vingt-quinze mille
francs (395.000,- Frs) est payable sur première demande sans intérêts jusque-là.
Cette cession de parts est approuvée conformément à l’article 7 des statuts et les associés la considèrent comme
dûment signifiée à la société, conformément à l’article 1690 du Code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.
La cessionnaire susdite, est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite des cessions de parts sociales ci-avant mentionnées, l’article 6 des statuts se trouve modifié et aura
dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- Frs), représenté par cent (100) parts sociales de
cinq mille francs (5.000,- Frs) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- La société anonyme SCAN-PROJECT S.A., ayant son siège social à Junglinster, quatre-vingt-dix-neuf parts
sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
99
2.- Monsieur Michael Eriksson, barman, demeurant à L-2143 Luxembourg, 17, rue Laurent Menager, une part
sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs
(500.000,- Frs) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée accorde pleine et entière décharge au gérant administratif actuel, à savoir Madame Viviane Eriksson-
Hubsch, préqualifiée.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommé gérant administratif en remplacement de la gérante sortante:
- Monsieur Barry James Howarth, barman, demeurant à L-2160 Luxembourg, 17, rue Munster.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires des présentes sont à la charge de la société, et les associés s’y engagent personnellement.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: V. Eriksson, M. Eriksson, V. Hubsch, U. Eriksson, J. Seckler.
Enregistré à Grenvemacher, le 24 mars 1997, vol. 500, fol. 9, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 28 mars 1997.
J. Seckler.
(11999/231/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
16569
EL PASO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 5, rue du St. Esprit.
R. C. Luxembourg B 54.825.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 28 mars 1997.
J. Seckler.
(12000/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
RAVAGNAN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.789.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 25 mars 1997, vol. 490, fol. 84, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra à l’issue de l’assemblée générale de 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 1997.
Signature.
(12079/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
RENOVATIONS GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Wickrange.
R. C. Luxembourg B 46.351.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 490, fol. 95, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 1997.
Signature.
(12081/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
RIVE GAUCHE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.953.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1997, vol. 490, fol. 89, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société RIVE GAUCHE FINANCE S.A.i>
Signature
<i>Administrateuri>
(12082/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
ROLUB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 42.512.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1997, vol. 490, fol. 89, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société ROLUB S.A.i>
Signature
<i>Administrateuri>
(12084/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
S.A.P.F.I., SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATIONS FINANCIERES.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 4.549.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 25 mars 1997, vol. 490, fol. 84, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 1997.
Signature.
(12086/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
16570
SABLONVILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.917.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1997, vol. 490, fol. 89, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société SABLONVILLE S.A.i>
Signature
<i>Administrateuri>
(12085/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
SIPAM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 13.937.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 1996i>
– La démission de Messieurs A. de Bernardi et L. Bonani, de leur mandat d’administrateur, et de Madame R. Scheifer-
Gillen, de son mandat de commissaire aux comptes, est acceptée.
– Messieurs Roger Caurla, maître en droit, Mondercange, et Serge Thill, consultant, Sanem, sont nommés en leur
remplacement, en tant qu’administrateurs tandis que Monsieur Jean-Paul Defay, directeur financier, Soleuvre, est
nommé en tant que nouveau commissaire aux comptes. Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale de l’an
2002.
– Le mandat d’administrateur de Monsieur P. A. Mettel est prorogé jusqu’à l’assemblée statutaire de l’an 2002.
– L’adresse de la société est fixée au 3, place Dargent, Luxembourg.
Le 21 mars 1997.
Certifié sincère et conforme
SIPAM PARTICIPATIONS S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 490, fol. 74, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12088/696/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
SOMALUHM S.A.,
SOCIETE MARITIME LUXEMBOURGEOISE DE LA HAUTE MER, Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 49.853.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1997, vol. 490, fol. 89, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Le conseil d’administration est composé comme suit:
– Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Åke Svenson, banquier, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Jan Stenbeck, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Gustavo A. Strassener, conseiller maritime, demeurant à Echternach.
Le commissaire aux comptes est:
– Madame Fränzel Van Stiphout, banquière, demeurant à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
(12089/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
SOMALUHM S.A.,
SOCIETE MARITIME LUXEMBOURGEOISE DE LA HAUTE MER, Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 49.853.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, qui s’est tenue de façon extraordinaire au siège social,
le 24 février 1997, que:
1) Monsieur Gustavo A. Strassener, capitaine au long cours, demeurant à Echternach, est élu au poste d’adminis-
trateur en remplacement de Monsieur Marc Depaue, administrateur-délégué démissionnaire.
Son mandat prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de l’an 2001.
Pour inscription - réquisition.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1997, vol. 490, fol. 89, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12090/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
16571
SORANO, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 42.109.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 25 mars 1997, vol. 490, fol. 84, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 1997.
Signature.
(12091/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
STASIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.748.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1997, vol. 490, fol. 89, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société STASIA S.A.i>
Signature
<i>Administrateuri>
(12092/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
STEGO FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 48.792.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1997, vol. 490, fol. 89, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société STEGO FINANCES S.A.i>
Signature
<i>Administrateuri>
(12093/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
SUNOVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.363.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1997, vol. 490, fol. 89, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 février 1997i>
Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré
une perte supérieure à la moitié du capital.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société SUNOVA S.A.i>
Signature
<i>Administrateuri>
(12094/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
TORM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.750.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1997, vol. 490, fol. 89, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société TORM S.A.i>
Signature
<i>Administrateuri>
(12098/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
16572
TOLMINA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.419.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1997, vol. 490, fol. 89, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 juin 1996i>
Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré
une perte supérieure à la moitié du capital.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société TOLMINA S.A.i>
Signature
<i>Administrateuri>
(12097/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
TRADEUROP S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1858 Luxembourg, 57, rue de Kirchberg.
—
Le siège social de la société TRADEUROP a été transféré au 57, rue de Kirchberg à L-1858 Luxembourg.
Luxembourg, le 24 mars 1997.
Pour avis sincère et conforme
C. Perry
<i>Géranti>
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1997, vol. 490, fol. 92, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12099/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-2311 Luxembourg, 7/11, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.363.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the fourteenth of March.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
MEDIASET S.P.A., with registered office in Milano (Italia),
here represented by Mr Stefan Arts, economic counsel, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Milano (Italy) on March 11th, 1997,
Such proxy, after signature ne var ietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxy holder, has requested the notary to state that:
- The appearing party is the only partner of the one-man limited liability company» (société a responsabilité limitée
unipersonnelle) existing under the name of MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., R.C. B Number 57.363, with registered
office in Luxembourg.
The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated December 13th, 1996, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Articles of Incorporation of the Company have been amended by a deed of the undersigned notary dated
February 19th, 1997, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
- The Company’s capital is set at thirty billion and one hundred million Italian lire (ITL 30,100,000,000.-) represented
by three hundred and one thousand (301,000) common shares of a par value of one hundred thousand (ITL 100,000.-)
each, all entirely subscribed to and fully paid up in cash.
- The sole shareholder has resolved to increase the corporate capital of the company by nineteen billion nine hundred
and ninety million Italian lire (ITL 19,990,000,000.-) to bring it from its present amount of thirty billion and one hundred
million Italian lire (ITL 30,100,000,000.-) to fifty billion and ninety million Italian lire (ITL 50,090,000,000.-) by the
creation and issue of one hundred and ninety-nine thousand nine hundred (199,900) new common shares with a par
value of one hundred thousand Italian lire (ITL 100,000.-) each.
All the new shares have been entirely subscribed to and fully paid up in cash by MEDIASET S.p.a., prenamed, here
represented as above-mentioned.
In addition to the par value of the shares, the subscriber has paid in a share premium of a total amount of one hundred
seventy-nine billion nine hundred and ten million Italian lire (ITL 179,910,000,000.-).
It has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it, that the amount of one hundred and
ninety-nine billion and nine hundred million Italian lire (ITL 199,900,000,000.-) is at the free disposal of the Company.
- Pursuant to the preceding resolution, article 6 of the Articles of Incorporation is amended and shall read henceforth
as follows:
16573
«Art. 6. The Company’s capital is set at fifty billion and ninety million Italian lire (ITL 50,090,000,000.-) represented
by five hundred thousand and nine hundred (500,900) common shares with a par value of one hundred thousand Italian
lire (ITL 100,000.-) each, all entirely subscribed to and fully paid up in cash.
Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of
shares in existence.»
The sole shareholder also resolves to transfer the amount of one hundred and ninety-eight billion Italian lire (ITL
198,000,000,000.-) to the bank account number 310250 at IMI BANK LUXEMBOURG in the name of its Swiss branch
office in Massagno immediately after the increase of the Company’s capital and the shareholder hereby authorises the
managers of the Company to transfer immediately after the increase of the Company’s capital the amount of LUF
41,635,000.- to the bank account of the undersigned notary.
<i>Valuationi>
For registration purposes, the present capital is valued at four billion one hundred and thirty-seven million nine
hundred and thirty thousand (4,137,930,000.-) francs.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately LUF 41,635,000.-.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the mandatory of the person appearing, said mandatory signed with
Us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
MEDIASET SPA., société établie et ayant son siège social à Milan (Italie),
ici représentée par Monsieur Stefan Arts, conseiller économique, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Milan (Italie) le 11 mars 1997.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter:
La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée unipersonnelle existant sous la dénomination
de MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., R.C. B n
o
57.363, avec siège social à Luxembourg.
La société a été constituée suivant acte du notaire instrumentaire en date du 13 decembre 1996, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Les statuts de la société ont été modifiés par un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 février 1997,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Le capital social est fixé à trente milliards et cent millions de lires italiennes (ITL 30.100.000.000,-), représenté par trois
cent un mille (301.000) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes (ITL 100.000,-), toutes
intégralement souscrites et entièrement libérées en espèces.
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de dix-neuf milliards et neuf cent
quatre-vingt-dix millions de lires italiennes (ITL 19.990.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente
milliards et cent millions de lires italiennes (ITL 30.100.000.000,-) à cinquante milliards et quatre-vingt-dix millions de
lires italiennes (ITL 50.090.000.000,-) par la création et l’émission de cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents
(199.900) parts sociales ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes (ITL 100.000,-) chacune.
Toutes les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces par
MEDIASET S.P.A., préqualifiée, ici représentée comme dit ci-avant.
Outre la valeur nominale des parts sociales, il a été payé par le souscripteur une prime d’émission d’un montant total
de cent soixante-dix-neuf milliards et neuf cent-dix millions de lires italiennes (ITL 179.910.000.000,-).
Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que la somme de cent quatre-vingt-dix-neuf
milliards et neuf cents millions de lires italiennes (ITL 199.900.000.000,-) a été mise à la libre disposition de la Société.
Suite à la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante milliards et quatre-vingt-dix millions de lires italiennes (ITL
50.090.000.000,-), représenté par cinq cent mille neuf cents (500.900) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de
cent mille lires italiennes (ITL 100.000,-), toutes intégralement souscrites et entièrement libérées en espèces.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre
des parts sociales existantes.»
L’associé unique décide également de transférer le montant de cent quatre-vingt-dix-huit milliards de lires italiennes
(ITL 198.000.000.000,-) sur le compte n
o
310250 auprès de IMI BANK LUXEMBOURG au nom de sa succursale suisse
à Massagno immédiatement après l’augmentation de capital et l’associé unique autorise les gérants de la société à virer
immédiatement après la signature de l’augmentation de capital le montant de LUF 41.635.000,-, sur le compte bancaire
du notaire soussigné.
16574
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le présent capital social est évalué à quatre milliards cent trente-sept millions
neuf cent trente mille (4.137.930.000,-) francs.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société pour le présent acte, sont
évalués approximativement à LUF 41.635.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, il a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: S. Arts, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1997, vol. 97S, fol. 50, case 11. – Reçu 41.379.300 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 1997.
A. Schwachtgen.
(12200/230/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 7/11, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.363.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N
o
203/97 du 14 mars 1997, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1997.
A. Schwachtgen.
(12201/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
PLUS TRUCK RENTAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du St. Esprit.
R. C. Luxembourg B 51.502.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 490, fol. 102, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1997.
BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
(12209/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
PLUS TRUCK RENTAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du St. Esprit.
R. C. Luxembourg B 51.502.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 490, fol. 102, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1997.
BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
(12210/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
PLUS TRUCK RENTAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1475 Luxembourg, 1, rue du St. Esprit.
R. C. Luxembourg B 51.502.
—
<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholdersi>
The Extraordinary General Meeting of Shareholders of PLUS TRUCK RENTAL S.A. (the «Company») was held on 28
March 1997, 10.00 a.m. at the registered office of the Company, 1, rue du St. Esprit, L-1475 Luxembourg. Mr Bart J.W.
d’Ancona presided over the meeting and Mr Johan de Feber was designated as Secretary of the meeting and recorded
the minutes thereof.
16575
<i>Attendance Listi>
Shareholders
Number of shares
Signature
LANCASTER FINANCIAL SERVICES CORP.
179
Signature
BLASCHETTE NOMINEES LIMITED
1
Signature
Chairman: Mr Bart J.W. d’Ancona
Secretary: Mr Johan de Feber.
The Chairman stated that all issued and outstanding shares being represented, the meeting was duly constituted for
the transaction of business.
Thereupon, the Chairman stated having been informed by the board of Directors of the Company that no depositary
receipts have been issued in cooperation with the Company for shares in its capital and that it does not appear from the
shareholders register nor is the Board of Directors otherwise aware that any shares in the Company have been pledged
or have been charged with usufruct.
Thereupon, the Chairman reported that it was proposed to approve and confirm the financial statements for the
period ended September 30th, 1995.
After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried,
resolved to approve and confirm the financial statements for the period ended September 30th, 1995.
Thereupon, the Chairman reported that it was proposed to approve and confirm the financial statements for the year
ended September 30, 1996.
After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried,
resolved to approve and confirm the financial statement for the year ended September 30th, 1996.
There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was
closed.
Mr Bart J.W. d’Ancona
Mr J. de Feber
<i>Chairmani>
<i>Secretaryi>
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de PLUS TRUCK RENTAL S.A. (la «Société»), s’est tenue le
28 mars 1997 à 10.00 heures au siège social de la Société, 1, rue du St. Esprit, L-1475 Luxembourg.
Monsieur Bart J.W. d’Ancona a présidé la réunion et Monsieur Johan de Feber a été désigné comme Secrétaire de la
réunion et a rédigé le procès-verbal de celle-ci.
<i>Liste de présencei>
Actionnaires
Nombre d’actions
Signature
LANCASTER FINANCIAL SERVICES CORP.
179
Signature
BLASCHETTE NOMINEES LIMITED
1
Signature
Président: M. Bart J.W. d’Ancona
Secrétaire: M. Johan de Feber.
Le Président a constaté que l’intégralité du capital social était représentée, la réunion était dûment constituée pour la
transaction des affaires.
Le Président a signalé qu’il a été informé par le conseil d’administration de la Société qu’aucun dépôt de recettes n’a
été réalisé en collaboration avec la Société pour des parts dans le capital et que cela n’apparaît pas dans le registre des
actionnaires et le Conseil d’Administration n’a pas pris conscience que chaque part des actions a été engagée ou chargée
avec usufruit.
Le Président a rapporté que les associés adoptent, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Les associés approuvent les Comptes Annuels au 30 septembre 1995.
2. Les associés approuvent les Comptes Annuels au 30 septembre 1996.
Tous les points prévus à la réunion ayant été débattus, la séance a été levée.
M. B. J.W. d’Ancona
M. J. de Feber
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 490, fol. 102, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12211/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
MONTAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
Service d’Assurances du Personnel Sidérurgie.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 28.388.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, tel qu’approuvé par l’assemblée générale ordinaire des associés et enregistré à Luxem-
bourg, le 2 avril 1997, vol. 490, fol. 101, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1997.
Signatures.
(12202/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
16576
MONTELIMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.309.
—
Par décision du conseil d’administration du 26 février 1997, Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, L-Belvaux,
a été coopté au conseil d’administration en remplacement de Madame Romaine Lazzarin-Fautsch, administrateur démis-
sionnaire.
Luxembourg, le 27 mars 1997.
<i>Pour MONTELIMA S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 490, fol. 96, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12203/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
NEWTON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d’Avranches.
R. C. Luxembourg B 32.679.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 490, fol. 101, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1997.
WOOD, APPLETON, OLIVIER & CO S.A.
Signature
(12205/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
PARUSUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d’Avranches.
R. C. Luxembourg B 42.799.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 490, fol. 101, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1997.
WOOD, APPLETON, OLIVIER & CO S.A.
Signature
(12206/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
QUINTOFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 1995i>
Après avoir pris connaissance du rapport de ARTHUR ANDERSEN, Société Civile, rédigé conformément aux articles
26-1 et 26-2 de la loi fondamentale du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales:
«A notre avis, l’acquisition de la participation dans VERONESI FINANZIARIA S.p.A. et les modes d’évaluation adoptés
sont proprement décrits et les modes d’évaluation adoptés conduisent à une valeur totale de l’acquisition qui corres-
pond au moins au prix total de ITL 47.820.617.000,-.»
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de ratifier l’acquisition de 36.785.090 actions au prix de ITL 1.300,- chacune, soit une participation
de 23,15 % dans la société VERONESI FINANZIARIA S.p.A. pour un prix total de ITL 47.820.617.000, toutes les condi-
tions prévues par la loi fondamentale sur les sociétés commerciales étant, par ailleurs, observées.
Pour extrait conforme
<i>Pour QUINTOFIN S.A.i>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliatairei>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1997, vol. 490, fol. 87, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12213/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
16577
PATENT AND SHARES INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1510 Luxemburg, 10, avenue de la Faïencerie.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am siebten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit Amtswohnsitz in Bettemburg.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft PATENT AND
SHARES INTERNATIONAL HOLDING S.A. mit Sitz in Remich;
gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar André Schwachtgen aus Luxemburg, am 14. November
1989, veröffentlicht im Mémorial C von 1990, Seite 6782;
und umgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar André Schwachtgen, am 13. November 1991,
veröffentlicht im Mémorial C von 1992, Seite 8668.
Den Vorsitz der Generalversammlung führt Fräulein Nicole Zillgen, Privatangestellte, in Trier (Deutschland)
wohnend.
Sie beruft zum Schriftführer Fräulein Nadia Hemmerling, Privatangestellte, in Bereldingen wohnend.
Zum Stimmenzähler wird ernannt Fräulein Caroline Zikes, Privatangestellte, in Luxemburg wohnend.
Der solcherart zusammengesetzte Versammlungsvorstand stellt die Präsenzliste der anwesenden Aktionäre auf.
Die als richtig bestätigte Präsenzliste, von den Anwesenden unterzeichnet, ist als Anlage diesem Protokoll beigelegt,
um mit demselben einregistriert zu werden.
Somit stellt der Vorsitzende fest, dass die Tagesordnung der gegenwärtigen Generalversammlung, die den Aktionären
zur Kenntnis gebracht wurde, wie folgt lautet:
<i>Tagesordnung:i>
1. - Verlegung des Gesellschaftssitzes von Remich nach L-1510 Luxemburg, 10, avenue de la Faïencerie und
Umänderung des ersten Absatzes des Artikels 1 der Statuten.
2. - Ernennung eines neuen Kommissars und Abberufung des amtierenden Komissars.
Der Vorsitzende stellt fest, dass gemäss der vorerwähnten Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig
vertreten ist und die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung demgemäss über die vorliegende Tages-
ordnung beraten und beschliessen kann, ohen förmliche Einberufung.
Die Generalversammlung stellt dann fest, dass sie rechtsgültig tagt, und sie tritt zur Erledigung der Tagesordnung über
und fasst einstimmig folgende Beschlüsse.
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftssitz von Remich nach L-1510 Luxemburg, 10, avenue de la
Faïencerie zu verlegen.
Somit erhält der erste Absatz des Artikels eins der Statuten folgenden Wortlaut:
«Art. 1. Absatz eins. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»
<i>Zweiter und letzter Beschlussi>
Die Generalversammlung nimmt den Austritt des Kommissars, nämlich die Gesellschaft BUSINESS AND FINANCE
ENGINEERING Limited mit Sitz in Dublin (Irland) vom heutigen Tage an und erteilt derselben volle Entlastung.
Zum neuen Kommissar wird ernannt die Gesellschaft INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A. mit Sitz in
Tortola (B.V.I.).
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.
<i>Kosteni>
Die Kosten in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft obliegen, werden auf ungefähr fünfundzwanzigtausend
Franken (25.000,-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: N. Zillgen, N. Hemmerling, C. Zikes, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mars 1997, vol. 927, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédtion conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 15 mars 1997.
C. Doerner.
(12207/209/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
PATENT AND SHARES INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 1997.
C. Doerner.
(12208/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
16578
PRAETOR GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 24.624.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 490, fol. 102, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 1997.
BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
F. Nilles
L. Grégoire
<i>Fondé de Pouvoiri>
<i>Sous-Directeuri>
(12212/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
RAMAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 53.733.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générales Extraordinaire des actionnaires du 1i>
<i>eri>
<i>avril 1997i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme RAMAL HOLDING S.A.
tenue à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, que:
- il a été fait abstraction des délais et formalités de convocation,
- la démission des administrateurs a été acceptée. Il s’agit de Monsieur Dennis Bosje et de Mademoiselle Elisabetta
Trivisani,
- décharge a été donnée aux administrateurs pour la période de leur mandat,
- Monsieur Albano Trombetta, demeurant 43, boulevard du Jardin Exotique à Monaco, Monsieur Ramon Bell-Lloch,
demeurant 22, rue des Marais, 94500 Champigny, France sont nommés administrateurs,
- le mandat des deux nouveaux administrateurs, Messieurs Bell-Lloch et Trombetta, prendra fin à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2001,
- le Conseil d’Administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 490, fol. 103, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12214/729/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
RAVAGNAN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit mars.
Devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société RAVAGNAN INTERNATIONAL HOLDING (ancien-
nement: RAVEX HOLDING) S.A., avec siège social à L-1 528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée suivant
acte du notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 10 août 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 498 du 22 octobre 1993; modifiée suivant acte du notaire Frank Baden de Luxembourg du 15
juillet 1994, publié au susdit Mémorial C, numéro 458 du 15 novembre 1994, ainsi que suivant acte du notaire Frank
Molitor de Mondorf-Ies-Bains du 18 mai 1995, publié au susdit Mémorial C, numéro 432 du 5 septembre 1995.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques, demeurant à
Contern.
Le Président désigne comme secrétaire, Madame Martine Bockler, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Lorenzo Raffaghello, licencié en sciences économiques, demeurant à
Luxembourg.
Le Président fait les déclarations suivantes:
I. - Il résulte d’une Iiste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les deux mille deux
cents (2.200) actions d’un million de lires italiennes (1.000.000,- ITL) chacune, constituant I’intégralité de capital social
de deux milliards deux cents millions de lires italiennes (2.200.000.000,- ITL), sont dûment représentées à la présente
assemblée qui est donc régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de I’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps à la formalité de I’enregistrement.
16579
II. - L’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Réduction du capital social de son montant actuel de ITL 2.200.000.000,- à ITL 1.000.000.000,- par absorption de
pertes à concurrence de ITL 1.200.000.000,-.
3. Suppression du capital autorisé existant.
4. Instauration d’un capital autorisé de ITL 4.000.000.000,- avec ou sans émission d’actions nouvelles et autorisation
au conseil d’administration d’émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales appli-
cables au capital autorisé.
5. Modification de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un milliard de lires italiennes (ITL 1.000.000.000,-), représenté par deux mille
deux cents (2.200) actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de ITL 4.000.000.000,- qui sera représenté par des
actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. Le conseil d’administration est
autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 18 mars 2002, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital
souscrit à I’intérieur des limites du capital autorisé, avec ou sans émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de
capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à Iibérer en espèces, en nature ou par compensation avec
des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de
bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-
après.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de
souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence d’un milliard deux cents millions de Iires italiennes
(1.200.000.000,- ITL), pour le porter de son montant actuel de deux milliards deux cents millions de lires italiennes
(2.200.000.000,- ITL) à un milliard de lires italiennes (1.000.000.000,- ITL) par absorption de pertes reportées au 31
décembre 1996, pour un montant d’un milliard deux cents millio ns de lires italiennes (1.200.000,- ITL).
La réalité des pertes reportées au 31 décembre 1996 a été prouvée au notaire instrumentant par un bilan au 31
décembre 1996, lequel bilan, après signature ne varietur par les parties et par le notaire instrumentant, demeurera
annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé existant.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’instaurer un capital autorisé de quatre milliards de Iires italiennes (4.000.000.000,- ITL) avec ou
sans émission d’actions nouvelles et autorisation au conseil d’administration à émettre des obligations convertibles ou
non dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts et de lui donner dorénavant
la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un milliard de lires italiennes (ITL 1.000.000.000,-), représenté par deux mille
deux cents (2.200) actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de I’actionnaire.
16580
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres
actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de quatre milliards de Iires italiennes
(4.000.000.000,- ITL) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale. Le capital autorisé et le
capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts. Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de
cinq ans prenant fin le 18 mars 2002, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé, avec ou sans émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec
ou sans prime d’émission, à Iibérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et
immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves dispo-
nibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de
souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
<i>Evaluationi>
La réduction de capital au montant d’un milliard deux cents millions de Iires italiennes (1.200.000.000,- ITL), est
évaluée à vingt-quatre millions sept cent trente-cinq mille six cents francs Iuxembourgeois (24.735.600,- LUF).
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société à la suite du présent acte, sont
estimés à approximativement trente-cinq mille francs luxembourgeois (35.000,- LUF).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Seil, M. Bockler, L. Raffaghello, F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 24 mars 1997, vol. 459, fol. 77, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 28 mars 1997.
F. Molitor.
(12215/223/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
RAVAGNAN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1997.
F. Molitor.
(12216/223/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
ROBERT STEINHÄUSER FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 49.667.
Constituée par-devant M
e
Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 1994, acte
publié au Mémorial C, n° 63 du 9 février 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 22 décembre 1994,
acte publié au Mémorial C, n° 63 du 9 février 1995.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 490, fol. 96, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ROBERT STEINHÄUSER FINANCE S.A.i>
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
(12217/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
16581
ROBERT STEINHÄUSER FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 49.667.
Constituée par-devant M
e
Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 1994, acte
publié au Mémorial C, n° 63 du 9 février 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 22 décembre 1994,
acte publié au Mémorial C, n° 63 du 9 février 1995.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 490, fol. 96, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ROBERT STEINHÄUSER FINANCE S.A.i>
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
(12218/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
SBIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.444.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 18 février 1997, la décision des administrateurs du 1
er
juillet 1996
de coopter M. Ian Gordon Gibson au conseil d’administrateur a été ratifiée. Le mandat des administrateurs, MM. J.H.
Maree, P.C. Prinsloo, M.H. Vosloo et Ian Gordon Gibson, ainsi que celui du commissaire aux comptes KPMG PEAT
MARWICK INTER REVISION, Luxembourg, ont été renouvelés pour une période de six ans, expirant à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire de l’an 2003. Suite à la démission de M. H.B.C. Shaw du 1
er
novembre 1996, le nombre
des administrateurs a été réduit de cinq à quatre.
Luxembourg, le 27 mars 1997.
<i>Pour SBIC INVESTMENTS S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 490, fol. 96, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12219/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
ROVAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 48.685.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1997, vol. 490, fol. 88, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Report à nouveau ……………………………………………………………………
(385.886) LUF
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 1997.
(12220/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
SIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 11.702.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 1995, la décision du conseil d’administration du 20 mars
1995 de coopter Monsieur Guy Kettmann au conseil d’administration a été ratifiée. Le mandat des administrateurs, MM.
Jean Bodoni, Dr. Klaus Bruchhäuser, Guy Kettmann et Dr. Udo Madaus ainsi que celui du commissaire aux comptes M.
Wulf Drefahl, ont été renouvelés pour une durée d’un an jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 1996.
Luxembourg, le 27 mars 1997.
<i>Pour SIM S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 490, fol. 95, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12227/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
16582
SIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 11.702.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 1996, le mandat des administrateurs, MM. Jean Bodoni, Dr.
Klaus Bruchhäuser, Guy Kettmann et Dr. Udo Madaus ainsi que celui du commissaire aux comptes M. Wulf Drefahl, ont
été renouvelés pour une durée d’un an jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 1997.
Luxembourg, le 27 mars 1997.
<i>Pour SIM S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 490, fol. 95, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12228/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
ROYALE ACTIONS ET PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 37.900.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1997, vol. 490, fol. 80, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1997.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(12222/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
ROYALE ACTIONS ET PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 37.900.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1997, vol. 490, fol. 80, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1997.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(12221/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
SECAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 490, fol. 101, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1997.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.
Signature
(12223/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SONORA.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte de dépôt de cession de parts sous seing privé du notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du
12 mars 1997, enregistré à Remich, le 17 mars 1997, volume 459, folio 75, case 10, ainsi que d’un acte de liquidation-
partage de communauté du notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 18 octobre 1995, enregistré à Remich, le 25
octobre 1995, volume 457, folio 76, case 7, que le capital social se répartit désormais comme suit:
1) Monsieur Marc Muller, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, quatre-vingt-dix-huit parts d’intérêts…
98
2) Monsieur Frédéric Muller, étudiant, demeurant à Bertrange, deux parts d’intérêts ………………………………………………
2
Total: cent parts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 26 mars 1997.
F. Molitor.
(12232/223/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
16583
SEVEN SEASONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6637 Wasserbillig, 7, Esplanade de la Moselle.
R. C. Luxembourg B 51.546.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1997, vol. 490, fol. 80, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1997.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(12224/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
SICOLUX PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3201 Bettembourg, 13, rue du Nord.
R. C. Luxembourg B 12.856.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 490, fol. 101, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1997.
<i>Pour la S.à r.l. SICOLUX PROMOTIONSi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(12225/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
SILIDUR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 19 mars 1997 que Monsieur
Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, a été désigné administrateur-délégué de la société.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 490, fol. 102, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12226/677/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
SIMONSTOWN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d’Avranches.
R. C. Luxembourg B 30.403.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 490, fol. 101, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1997.
WOOD, APPLETON, OLIVIER & CO S.A.
Signature
(12229/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
SIMONSTOWN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d’Avranches.
R. C. Luxembourg B 30.403.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 490, fol. 101, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1997.
WOOD, APPLETON, OLIVIER & CO S.A.
Signature
(12230/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
SOCIETE MANCINELLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6951 Olingen, 23, rue de Flaxweiler.
R. C. Luxembourg B 36.500.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 490, fol. 101, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1997.
<i>Pour la S.à r.l. SOCIETE MANCINELLIi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(12233/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
16584
SOBRIM, SOCIETE DE BREVETS INDUSTRIELS ET METALLURGIQUES, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 5.086.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 17 avril 1996, la décision des administrateurs du 11 mars 1996 de
coopter M. Guy Baumann au conseil d’administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel administrateur définitivement
élu s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2000. M. Guy Kettmann, attaché de direction, L-Howald,
a été appelé aux fonctions d’administrateur. De ce fait, le nombre des administrateurs a été augmenté de trois à quatre.
Son mandat s’achèvera avec celui de ses collègues à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2000.
Luxembourg, le 27 mars 1997.
<i>Pour SOBRIM, SOCIETE DE BREVETS INDUSTRIELS ETi>
<i>METALLURGIQUES Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 490, fol. 95, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12231/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
STANDARD INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.445.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 18 février 1997, le mandat des administrateurs, MM. J.H. Maree, P.C.
Prinsloo, Dr. C.B. Strauss, E.P. Strauss, E.P. Theron and M.H. Vosloo ainsi que celui du commissaire aux comptes KPMG
PEAT MARWICK INTER REVISION ont été renouvelés pour une durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire de l’an 2003.
Suite à la démission de l’administrateur M. Ian Gordon Gibson, le 18 décembre 1996, le nombre des administrateurs
a été réduit de six à cinq.
Luxembourg, le 27 mars 1997.
<i>Pour STANDARD INTERNATIONAL HOLDING S.A.,i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 490, fol. 96, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12234/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
TEIJIN HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.901.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 1997, la démission du commissaire aux comptes M. Kenichi
Kikuchi a été acceptée et M. Takonori Nakano, administrateur de sociétés, Osaka, Japon, a été appelé aux fonctions de
commissaire aux comptes, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 1999.
Luxembourg, le 27 mars 1997.
<i>Pour TEIJIN HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 1997, vol. 490, fol. 95, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12235/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT STRASSEN m.b.H,
Société à responsabilité limitée au capital social de 500.000 francs.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, c.o. EUROPAISCHE HYPOTHEKENBANK S.A.
R. C. Luxembourg B 45.758.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1997, vol. 490, fol. 88, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
AFFECTATION DU RESULTAT
Perte de l’exercice 1993 ……………………………………………………………
(37.987) francs
Report à nouveau ………………………………………………………………………
(37.987) francs
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 1997.
(12240/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
16585
VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT STRASSEN m.b.H,
Société à responsabilité limitée au capital social de 500.000 francs.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, c.o. EUROPAISCHE HYPOTHEKENBANK S.A.
R. C. Luxembourg B 45.758.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1997, vol. 490, fol. 88, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
AFFECTATION DU RESULTAT
Perte reportée 1993 ……………………………………………………………
(37.987) francs
Report de l’exercice 1994 …………………………………………………
(2.914.229) francs
Report à nouveau…………………………………………………………………
(2.952.216) francs
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 1997.
(12241/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT STRASSEN m.b.H,
Société à responsabilité limitée au capital social de 500.000 francs.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, c.o. EUROPAISCHE HYPOTHEKENBANK S.A.
R. C. Luxembourg B 45.758.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1997, vol. 490, fol. 88, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
AFFECTATION DU RESULTAT
Perte reportée de l’année 1994 ………………………………………
(2.952.216) francs
Report de l’exercice 1995 …………………………………………………
(1.73 1.530) francs
Report à nouveau…………………………………………………………………
(4.683.746) francs
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 1997.
(12242/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
WORLD-WIDE SHARES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 32.009.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1997, vol. 490, fol. 80, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1997.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(12246/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
WORLD-WIDE SHARES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 32.009.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1997, vol. 490, fol. 80, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1997.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(12247/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
WORLD-WIDE SHARES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 32.009.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1997, vol. 490, fol. 80, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1997.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(12248/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
16586
TO-LOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 36, rue d’Audun.
R. C. Luxembourg B 54.259.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 mars 1997,
enregistré à Luxembourg, le 17 mars 1997, volume 97S, folio 36, case 3, que suite à des cessions de parts sous seing privé
du 7 mars 1997, la répartition des parts sociales figurant à l’article 6 des statuts de la société à responsabilité limitée TO-
LOU, S.à r.l., avec siège social à Esch-sur-Alzette, 36, rue d’Audun, constituée suivant acte reçu par ledit notaire Paul
Frieders en date du 18 mars 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 281 du 8 juin
1996, est la suivante:
«Les parts sociales sont réparties comme suit:
1) Monsieur Luis Ervideira Costa, employé privé, demeurant à Luxembourg, cinquante parts sociales ………………
50
2) Monsieur Antonio Furtado Fernandes Martins, ouvrier, demeurant à Luxembourg, cinquante parts sociales
50
Total: cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100»
et que les associés ont décidé, à l’unanimité, d’accepter la démission de Madame France Allouche, cabaretière,
demeurant à Esch-sur-Alzette, comme gérante technique avec décharge pleine et entière pour l’exécution de son
mandat et de nommer gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur Luis Ervideira Costa, préqualifié, avec
pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 28 mars 1997.
P. Frieders.
(12236/212/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
UNITED CONSULTANTS IN EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 25.468.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1997, vol. 490, fol. 80, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1997.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(12239/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
WAGNER GARAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 5, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 44.028.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 490, fol. 101, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 1997.
<i>Pour la S.A. WAGNER GARAGEi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(12243/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
DEENA ELECTRONICS.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 56.958.
—
<i>Résolutioni>
Suite à la démission de Monsieur Carré Alain de son poste de directeur, il a été procédé ce jour 5 mars 1997 à la
nomination de Monsieur Derneden Eric, demeurant à B-1300 Wavre, rue Venelle des Préas, 52, au poste de directeur
pouvant par sa seule signature engager la société.
Signature
<i>Le rapporteuri>
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1997, vol. 491, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12286/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 1997.
16587
IMAGE EFFECTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: -1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
1. - Madame Yupa Sae-Ung, commerçante, demeurant à Songkhia, Thaïlande, ici représentée par Monsieur Chris-
topher Sykes, demeurant à Luxembourg en vertu de deux pouvoirs sous seing privé lui délivrés à Luxembourg, le 17
février 1997. Lesquels pouvoirs, après avoir été signés ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, resteront
annexés aux présentes pour être formalisés avec elles;
2. - La société LUXEMBOURG ANlMATION FINANCE, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège
social à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Christopher Sykes, demeurant à Luxembourg en vertu de deux
pouvoirs sous seing privé lui délivrés à Luxembourg, le 17 février 1997. Lesquels pouvoirs, après avoir été signés ne
varietur par son porteur et le notaire soussigné, resteront annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’ils déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient
l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet agissant en tant qu’employeur ou en tant que mandataire, en association seule, en
entreprise collective ou pour le compte de tierces personnes, à Luxembourg ou ailleurs, de fournir tous services subor-
donnés à des productions cinématographiques et audiovisuelles et de programmes vidéo ou des films, sous quelque
forme que ce soit, connues ou à connaître, qu’ils puissent être ou enregistrés en copyright; faciliter l’exécution et la
reproduction de tous types de sons ou d’images visuelles, la promotion et la distribution de tous produits faisant l’objet
de cette clause; acheter, vendre, revendre, importer, exporter tout ou quelque matériel que ce soit, électrique, électro-
mécanique qui puisse ou non être approprié à I’enregistrement; acheter ou louer tous locaux dans tout lieu et tous pays,
emprunter des fonds d’une banque ou de toute autre institution financière, hypothéquer tout bien grevé d’une
hypothèque ou accorder un privilège sur les avoirs de la société dans l’objectif de la bonne marche des affaires de la
société. Acheter, louer ou donner à bail tous équipements de la société et exécuter tous actes y relatifs. Faire toutes
opérations industrielles, commerciales et financières relatives à l’objet ci-inclus. La société a par ailleurs pour objet
l’exploitation d’une ou de plusieurs agences de distribution d’articles, de nouvelles et d’information pour la télévision, le
cinéma, les conférences, la radio et la presse et de tout autre moyen de publication, soit au Luxembourg, soit à
l’étranger.
D’une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Art. 3. La société prend la dénomination de lMAGE EFFECTS, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre
les associés.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cinq cents (500)
parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Toutes ces parts sociales ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et les documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée des associés,
laquelle fixe la durée de leur mandat.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
16588
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la Iiquidation sera faite par un ou plusieurs Iiquidateurs, associé(s) ou
non, nommé(s) par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Souscriptioni>
Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites comme suit:
1. - Madame Yupa Sae-Ung, prénommée ………………………………………………………………………………………………………………………………… 499
2. - La société LUXEMBOURG ANlMATlON FINANCE, S.à r.l., prénommée ……………………………………………………………
1
Total: cinq cents parts sociales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-sept.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:
1. - Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Martin Yale, producteur de films, demeurant à Luxembourg.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de son gérant unique.
2. - Le siège social est établi à L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois (60.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Sykes, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 20 mars 1997, vol. 409, fol. 45, case 9. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 27 mars 1997.
A. Biel.
(12255/203/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 1997.
KANONICA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1) La BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. une société anonyme établie et ayant son siège social à
L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch,
ici représentée aux fins des présentes par:
Monsieur Marcello Ferretti, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Albert Pennacchio, employé de banque, demeurant à Mondercange;
2) LIREPA S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 9.969,
ici représentée aux fins des présentes par:
Mademoiselle Sandrine Citti, employée de banque, demeurant à Thionville (F),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 14 mars 1997,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par toutes les parties comparantes et le notaire instrumentant
restera ci-annexée pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre
eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de KANONICA S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
16589
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million de Deutsche Mark (DEM 1.000.000,-), divisé en mille (1.000,-) actions de
mille Deutsche Mark (DEM 1.000,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être augmenté uniquement par décision de l’assemblée générale délibérant
comme spécifié au dernier paragraphe de l’article 9 des statuts.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième jeudi du mois de juin à onze heures à
Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf restrictions imposées par la loi.
16590
Les assemblées générales convoquées pour augmenter le capital social ne délibéreront valablement que si 80 % des
actions émises sont présentes ou représentées et la résolution, pour être valable, devra réunir 80% des voix des actions
émises.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) La BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
999
2) LIREPA S.A. prédésignée, une action…………………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Le comparant sub 1) est désigné fondateur; le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme d’un million
de Deutsche Mark (DEM 1.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux cent quatre-
vingt mille francs (LUF 280.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralitédu capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, demeurant à Belvaux,
b) Madame Birgit Mines-Honneff, employée de banque, demeurant à Leudelange,
c) Monsieur Albert Pennacchio, employé de banque, demeurant à Mondercange,
d) Monsieur Tullio Zucco, administrateur de sociétés, demeurant à Milan.
<i>Troisième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire:
Madame Myriam Spiroux-Jacoby, fondée de pouvoir principale, demeurant à Weiler-la-Tour.
<i>Quatrième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est établi à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire par
leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Ferretti, A. Pennacchio, S. Citti, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 1997, vol. 97S, fol. 42, case 8. – Reçu 206.350 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 25 mars 1997.
C. Hellinckx.
(12256/215/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 1997.
16591
ME-SECURITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4510 Oberkorn, 53, rue de Belvaux.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
1. - Nicolas Bour, électro-installateur, demeurant au 9, am Boujel, L-3453 Dudelange,
2. - Patrick Huss, maître électro-installateur, demeurant au 53, rue de Belvaux, L-4510 Oberkorn.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils constituent entre eux, savoir:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, l’importation, l’exportation et la distribution de tout genre de
matériel électrique.
Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou
indirectement à son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de ME-SECURITY, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Oberkorn.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de
l’assemblée générale des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- francs), divisé en 500 parts sociales de mille francs
(1.000,- francs) chacune.
Art. 7. Les 500 parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:
1. Nicolas Bour, prénommé: deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………………… 250
2. Patrick Huss, prénommé: deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………………… 250
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille francs
(500.000,- francs) est dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate
expressément.
Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des coassociés. Elles ne
peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l’agrément de tous les associés survivants.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les
biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout
moment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-
taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et
charges constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ vingt-cinq mille francs luxem-
bourgeois (LUF 25.000,-).
<i>Dispoisitions transitoiresi>
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-sept.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. - La société est gérée par un gérant.
16592
Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Nicolas Bour.
2. - La société est valablement engagée par la signature conjointe de Monsieur Nicolas Bour et de Monsieur Patrick
Huss.
3. - Le siège social est établi à L-4510 Oberkorn, 53, rue de Belvaux.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. Bour, P. Huss, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 21 mars 1997, vol. 407, fol. 50, case 2. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 1
er
avril 1997.
A. Biel.
(12257/203/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 1997.
SILVERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois mars.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
1) ROSEVARA LIMITED, avec siège social à Dublin, République d’Irlande,
ici représentée par Monsieur Gérard Muller, économiste, demeurant à Garnich, Luxembourg,
en vertu d’un pouvoir sous seing privé lui délivré à Sark, le 20 février 1997,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexé aux
présentes, pour être formalisé avec elles;
2) SANLUX INVESTMENTS LlMlTED, avec siège social à Dublin, République d’Irlande,
ici représentée par Madame Geneviève Blauen, corporate manager, demeurant à Hondelange, Belgique,
en vertu d’un pouvoir sous seing privé lui délivré à Sark, le 20 février 1997,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexé aux
présentes, pour être formalisé avec elles.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre
eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de SILVERE HOLDlNG S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute à tout moment par décision de I’assemblée générale des actionnaires délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, sous réserve des dispositions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commer-
ciales.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d’un portefeuille se
composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière, tous titres et
brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets,
accorder aux sociétés dans Iesquelles elle a un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding telle que modifiée.
Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à USD cinquante mille (USD 50.000,-), représenté par cinq cents (500)
actions d’une valeur nominale de USD cent (USD 100,-) par action.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de I’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
16593
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de
l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La
constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil
d’administration.
L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le
capital conformément à I’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés commerciales, peut limiter ou supprimer le droit
de souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire dans les conditions définies à
l’article 32-3 (5) deuxième alinéa de la même loi.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par I’assemblée générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont
rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par I’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés, ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être confiée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de I’assemblée
générale.
Art. 7. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.
Art. 8. La société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par
tous action ou procès par lesquels il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
société, sauf le cas où dans pareils action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 25 juin à 15.00 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à I’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de I’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983,
le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1998.
16594
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) ROSEVARA LlMlTED, prénommée …………………………………………………………………………………………………………………………………… 499
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, prénommée ……………………………………………………………………………………………………………
1
Total: cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
La partie sub 1) est désignée fondateur.
La partie sub 2) est désignée comme simple souscripteur.
Toutes ces actions ont été libérées en numéraire de sorte que la somme de USD cinquante mille (USD 50.000,-) est
à la disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément I’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs (LUF 70.000,-).
Pour les besoins de I’enregistrement, le capital social est évalué à un million sept cent quarante-cinq mille six cent
soixante-cinq francs (1.745.665,- LUF).
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant I’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Gérard Muller, économiste, demeurant à Garnich, Luxembourg,
- Monsieur Fernand Heim, chef comptable, demeurant à Luxembourg,
- Madame Geneviève Blauen, corporate manager, demeurant à Hondelange, Belgique.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
SANINFO, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
5) Le siège social est fixé au 231, Val des Bons-Malades, Luxembourg-Kirchberg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: G. Muller, G. Blauen, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 4 mars 1997, vol. 409, fol. 36, case 10. – Reçu 17.457 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 11 mars 1997.
A. Biel.
(12258/203/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 1997.
COEURA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Baumont.
R. C. Luxembourg B 51.552.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 20 mars 1997 que:
1) Le conseil d’administration a accepté la démission de l’administrateur Fabio Marcaccio avec effet immédiat.
2) Le conseil d’administration a coopté au poste d’administrateur devenu vacant, Monsieur Alberto Giorgini, né le 24
avril 1963 à Rome, domicilié à Terni Viale Europa, 11C, 005010 Porano (Italie). L’élection définitive de Monsieur Alberto
Giorgini sera soumise à la prochaine assemblée générale ordinaire.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 1997.
N. Schaeffer
<i>Par mandati>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1997, vol. 491, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12281/535/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 1997.
16595
FI LUX, Anlagefonds luxemburgischen Rechts.
—
VERKAUFSPROSPEKT
VERWALTUNGSREGLEMENT
Management und Verwaltung
- Verwaltungsgesellschaft:
FRANKEN INVEST INTERNATIONAL S.A., 14, allée Marconi, L-2120 Luxemburg
Verwaltungsrat:
- Präsident:
Dr. Karl Gerhard Schmidt, persönlich haftender Gesellschafter SCHMIDT BANK KGaA, D-95030 Hof/Saale
Vizepräsident:
Dr. Hans Nuissl, persönlich haftender Gesellschafter SCHMIDT BANK KGaA, D-95030 Hof/Saale
Mitglieder:
Dr. Ulrich Kaffarnik, Geschäftsführer FRANKEN-INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H., D-90402
Nürnberg
Josef Widra, Geschäftsführer FRANKEN-INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H., D-90402 Nürnberg
Ernst Winklmeier, Geschäftsführer FRANKEN-INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H., D-90402
Nürnberg
Dr. Oscar Kienzle, Generalbevollmächtigter SCHMIDTBANK KGaA, D-95030 Hof/Saale
- Geschäftsführender Verwaltungsrat:
Josef Widra, Geschäftsführer FRANKEN-INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H., D-90402 Nürnberg
Ernst Winklmeier, Geschäftsführer FRANKEN-INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H., D-90402
Nürnberg
- Anlageberater für den FI LUX:
siehe «Besonderer Teil»
- Depotbank:
SCHMIDTBANK KGaA, Filiale Luxembourg, 14, allée Marconi, L-2120 Luxemburg
- Zahlstellen:
SCHMIDTBANK KGaA, Filiale Luxembourg, 14, allée Marconi, L-2120 Luxemburg
SCHMIDTBANK KGaA, Ernst-Reuter-Strasse 119, D-95030 Hof/Saale
- Vertriebsstellen für Deutschland:
SCHMIDTBANK KGaA, Filiale Luxembourg, 14, allée Marconi, L-2120 Luxemburg
SCHMIDTBANK KGaA, Ernst-Reuter-Strasse 119, D-95030 Hof/Saale
- Vertriebsstelle für Luxemburg:
SCHMIDTBANK KGaA, Filiale Luxembourg, 14, allée Marconi, L-2120 Luxemburg
- Unabhängige Wirtschaftsprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft:
KPMG AUDIT, Réviseurs d’Enterprises, 31, alIée Scheffer, L-2520 Luxemburg
- Rechtsberater:
ARENDT & MEDERNACH, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg
- Anlageausschuss:
siehe «Besonderer Teil»
Es ist nicht gestattet, vom Prospekt oder dem Verwaltungsreglement abweichende Auskünfte oder Erklärungen
abzugeben. Die FRANKEN INVEST INTERNATIONAL S.A. haftet nicht, wenn und soweit Auskünfte oder Erklärungen
abgegeben werden, die von vorliegendem Prospekt bzw. Verwaltungsreglement abweichen.
Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement sind nur gültig in Verbindung mit dem jeweiligen letzten Jahresbericht
und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich dem jeweiligen aktuellen Halbjahres-
bericht.
Der Verkaufsprospekt sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft,
der Depotbank und bei allen Zahlstellen kostenfrei erhältlich.
Im April 1997.
Verkaufsprospekt
Der FI LUX (hiernach «Fonds» genannt) wurde von der FRANKEN INVEST INTERNATIONAL S.A. (hiernach
«Verwaltungsgesellschaft» genannt) für die SCHMIDTBANK KGaA, Filiale Luxembourg und die SCHMIDTBANK KGaA,
Hof/Saale, am 27. September 1995 aufgelegt. Der Fl LUX wird durch die FRANKEN INVEST INTERNATIONAL S.A.
verwaltet.
Der FI LUX wurde gemäss dem ersten Teil des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für
gemeinsame Anlagen als Investmentfonds (fonds commun de placement) durch die FRANKEN INVEST INTERNA-
TIONAL S.A. gegründet. Er bietet den Anlegern die Möglichkeit, Miteigentümer eines Sondervermögens nach Iuxem-
burgischem Recht zu werden.
Bei dem Fl LUX handelt es sich um ein rechtlich unselbständiges Gemeinschaftsvermögen aller Anteilsinhaber,
welches von der Verwaltungsgesellschaft im eigenen Namen, jedoch für Rechnung der Anteilsinhaber verwaltet wird.
Dabei legt die Verwaltungsgesellschaft das eingelegte Geld im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der
Anteilsinhaber unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung an. Das eingelegte Geld und die damit erworbenen
Vermögenswerte bilden das Fondsvermögen, das von dem der Verwaltungsgesellschaft getrennt verwaltet wird. Die
Anteilsinhaber sind am Fondsvermögen in Höhe ihrer Anteile beteiligt.
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Unter ein und demselben Fonds werden dem Anleger verschiedene Teilfonds angeboten, die entsprechend ihrer
speziellen Anlagepolitik ihr Vermögen in Vermögensgegenstände investieren; daneben dürfen liquide Mittel in der Form
von Sichtguthaben und Festgeldern gehalten werden. Des weiteren werden zur Abdeckung besonderer Marktrisiken
Instrumente zur teilweisen oder völligen Absicherung von Währungs-, Zins- und Kursrisiken zur Verwaltung des Fonds-
vermögens genutzt (Art. 9, 2). Die Anlagepolitik jedes Teilfonds findet sich im «Besonderen Teil» des Verwaltungsre-
glements. Die Verwaltungsgesellschaft Iegt die Anlagepolitik jedes Teilfonds fest und hat das Recht, weitere Teilfonds
hinzuzufügen bzw. bestehende Teilfonds aufzulösen. Die Anteilsinhaber werden hiervon durch einen aktualisierten
Verkaufsprospekt und das Verwaltungsreglement unterrichtet.
Ziel der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwicklung in Deutsche
Mark (DEM) bzw. in der jeweils angegebenen Währung des Teilfonds laut dem jeweiligen «Besonderen Teil». Der Fonds
unterliegt der sachgerechten Verwaltung durch eine Verwaltungsgesellschaft, welche auf Basis vielfältiger Informations-
quellen die Chancen und Risiken an den Kapitalmärkten bewertet und in konkrete Anlageentscheidungen umsetzt.
Die Verwaltungsgesellschaft investiert hauptsächlich in Wertpapiere. Sie bemüht sich unter Anwendung aller zur
Verfügung stehenden Methoden («Techniken und Instrumente», Artikel 9, Punkte 1 + 2 Verwaltungsreglement), die
Risiken einer Wertpapieranlage (Kursverfall) zu minimieren. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet mit dem Ziel, dem
Anleger eine Möglichkeit der Kapitalanlage zu bieten, die seinen Erwartungen an Ertrag, Vermögenssicherung und
Vermögenswachstum entspricht.
Um die Teilfonds unter sorgfältiger Abwägung der Chancen und Risiken zu investieren, kann die Verwaltungsgesell-
schaft auf die Dienste eines beratenden Anlageausschusses zurückgreifen. Der Anlageausschuss beobachtet die Finanz-
märkte, analysiert die Zusammensetzung der Anlagen des Fondsvermögens und gibt der Verwaltungsgesellschaft
Empfehlungen für die Anlage des Fondsvermögens unter Beachtung der Grundsätze der für den jeweiligen Fonds festge-
legten Anlagepolitik und Anlagegrenzen.
Darüber hinaus kann sich die Verwaltungsgesellschaft zusätzlich von einem oder mehreren Anlageberatern beraten
lassen.
Die Wertentwicklung der Anteile bleibt jedoch von Kursveränderungen und den Wertpapiermärkten abhängig, so
dass keine Zusicherung gegeben werden kann, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.
Derzeit verwaltet die Verwaltungsgesellschaft ausserdem die Investmentfonds SCHMIDTBANK RENDITEPLUS 2000
und SCHMIDTBANK RENDITEPLUS 98.
Die Verwaltungsgesellschaft -R.C. B 41.970 - wurde am 25. November 1992 als Aktiengesellschaft nach dem Recht
des Grossherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Zeit gegründet und hat ihren Gesellschaftssitz in Luxemburg Stadt,
14, aIlée Marconi.
Die Aktionäre der Franken INVEST INTERNATIONAL S.A. sind die FRANKEN-INVEST KAPITALANLAGEGESELL-
SCHAFT m.b.H., Nürnberg und die SCHMIDTBANK KGaA, Hof/Saale.
Das Eigenkapital der Verwaltungsgesellschaft betrug am Gründungstag fünfhunderttausend Deutsche Mark, welches
in fünfhundert (500) Aktien mit einem Nennwert von eintausend Deutsche Mark (DEM 1.000,00) pro Aktie eingeteilt
und voll eingezahlt ist. Das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft endet am 30. September jeden Jahres. Am 31. Juli
1996 betrug das Eigenkapital der Verwaltungsgesel lschaft DEM 500.000,00.
Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft wurde am 4. Januar 1993 im «Mémorial» veröffentlicht.
Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und Geschäftsführung des Fonds verantwortlich. Sie darf für
Rechnung des Fonds alle Geschäftsführungs- und Verwaltungsmassnahmen und alle unmittelbar oder mittelbar mit dem
Fondsvermögen verbundenen Rechte ausüben.
Die Verwaltungsgesellschaft schliesst jeweils für die Teilfonds mit den Anlageberatern einen Beratungsvertrag ab,
wonach diese die Funktion eines Anlageberaters ausüben. Die Verträge sind auf unbestimmte Zeit geschlossen und
können von jeder Partei jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt
werden. Die Anlageberater für die einzelnen Teilfonds sowie die Vergütung der Anlageberater ist unter «Kosten des
Fonds» im «Besonderen Teil» für die jeweiligen Teilfonds beschrieben.
Die SCHMIDTBANK KGaA, Filiale Luxembourg, 14, allée Marconi, L-2120 Luxemburg, ist nach luxemburgischem
Recht zugelassen und berechtigt, Bankgeschäfte aller Art zu betreiben. Sie ist im Wertpapierhandel sowie in der Vermö-
gensverwaltung und Anlageberatung tätig. Die SCHMIDTBANK KGaA, Filiale Luxembourg ist auch Vertriebsstelle und
nimmt als solche Kauf-, Rückkauf- und Umtauschanträge entgegen. Am 31. Dezember 1995 betrug das haftende Eigen-
kapital der SCHMIDTBANK KGaA DEM 528.945.000,00, das ausgewiesene und eingezahlte Kapital DEM
224.820.000,00.
Die Fondsanteile können bei den in diesem Verkaufsprospekt genannten Vertriebsstellen erworben und zurückge-
geben bzw. umgetauscht werden. Des weiteren ist der Erwerb auch über Investmentkonten bei der Verwaltungsgesell-
schaft möglich. Zahlungen erfolgen über die Verwaltungsgesellschaft sowie über die Zahlstellen. Informationen an die
Anteilsinhaber sind ebenfalls dort erhältlich.
Die Verwaltungsgesellschaft trägt dafür Sorge, dass für die Anteilsinhaber bestimmte Informationen in geeigneter
Weise veröffentlicht werden. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise können an jedem Bewertungstag am Sitz der Verwal-
tungsgesellschaft, der Depotbank sowie bei allen Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Anteilpreise in
mindestens einer überregionalen Zeitung in den Ländern, in denen die Anteile öffentlich vertrieben werden, laufend
bekanntgemacht.
Nach Auflegung des Fonds erfolgt der Erwerb von Anteilen grundsätzlich zum nächsten errechneten Ausgabepreis,
nachdem der Zeichnungsantrag eingereicht wurde.
Das Fondsvermögen wird im Grossherzogtum Luxemburg einer vierteljährlich zahlbaren «Abonnementsteuer» von
grundsätzlich 0,06 % p. a. des am Quartalsende ausgewiesenen Nettofondsvermögens unterworfen. Die Einnahmen aus
der Anlage des Fondsvermögens werden in Luxemburg steuerlich nicht erfasst; sie können jedoch etwaigen Quellen-
steuern in Ländern unterliegen, in welchen das Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die
Depotbank werden Quittungen über solche Quellensteuern einzeln oder für alle Anteilsinhaber einholen.
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Nach der derzeit gültigen Gesetzgebung und Verwaltungspraxis werden keine Quellensteuern auf eventuelle
Ausschüttungen des Fonds in Luxemburg erhoben.
Es sind durch die Anteilsinhaber weder Einkommen-, Vermögen-, Schenkung-, Erbschafts- noch andere Steuern in
Luxemburg zu entrichten, es sei denn, sie sind oder waren in Luxemburg wohnhaft oder unterhalten dort eine Betriebs-
stätte. Im übrigen gelten für die Anteilsinhaber die jeweiligen nationalen Steuervorschriften.
Potentielle Anteilsinhaber sollten sich über die Gesetze und Verordnungen, die für die Zeichnung, den Kauf, den
Besitz und den Verkauf von Anteilen an ihrem Wohnsitz Anwendung finden, informieren und nötigenfalls beraten lassen.
Das nachstehend abgedruckte Verwaltungsreglement ist in einen «Allgemeinen Teil» und einen «Besonderen Teil»
aufgegliedert. Im «Allgemeinen Teil» finden sich die rechtlichen Grundlagen sowie die allgemeinen Anlagerichtlinien für
den Gesamtfonds Fl LUX. Im «Besonderen Teil» des Verwaltungsreglements ist die Charakteristik der Teilfonds
festgelegt und deren jeweilige Anlagepolitik beschrieben. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Verwaltungsgesell-
schaft, der Depotbank und der Anteilsinhaber hinsichtlich des Fonds bestimmen sich nach dem nachstehenden Verwal-
tungsreglement.
Der Vertrieb der Anteile des Fl LUX in Deutschland ist dem Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, Berlin, gemäss
§ 15 c des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus auslän-
dischen Investmentanteilen zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. Juli 1994 (AusllnvestmG) angezeigt
worden.
Für den Vertrieb innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist der deutsche Wortlaut dieses Prospekts, des Verwal-
tungsreglements sowie sonstiger Unterlagen und Veröffentlichungen massgeblich. Diese Unterlagen sind erhältlich bei
der Verwaltungsgesellschaft, den Vertriebsstellen und den Zahlstellen für Deutschland.
Der Vertrieb erfolgt über die SCHMIDTBANK KGaA, Filiale Luxembourg, über die SCHMIDTBANK KGaA,
Hof/Saale und über die Vertriebsnetze der FRANKEN-INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H., Nürnberg.
Informationen an die Anteilsinhaber werden, soweit gesetzlich erforderlich, im «Mémorial» und im «Luxemburger
Wort» veröffentlicht sowie zusätzlich in einer anderen Zeitung, die in den Vertriebsländern des Fonds veröffentlicht
wird.
Das Verwaltungsreglement wurde am 18. Oktober 1995 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(hiernach das «Mémorial» genannt) veröffentlicht. Das geänderte Verwaltungsreglement wurde am 21. November 1996
zur Veröffentlichung im Mémorial hinterlegt.
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland
Die Anschrift der Zahlstellen sind auf der Umschlagseite abgedruckt. Die Rücknahmeanträge und die Umtauschan-
träge können für die Anteile auch bei der deutschen Zahlstelle eingereicht werden. Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüt-
tungen und sonstige Zahlungen können durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilsinhaber auf deren Wunsch auch in
bar ausgezahlt werden.
Als Informationsstelle steht die SCHMIDTBANK KGaA, Hof/Saale, zur Verfügung. Dort sind die Unterlagen und
Angaben alle erhältlich:
Verkaufsprospekt
Verwaltungsreglement (Vertragsbedingungen)
Rechenschafts- und Halbjahresberichte
Satzung der Verwaltungsgesellschaft
Ausgabe- und Rücknahmepreise
Die Ausgabe-/Rücknahmepreise und sonstige Mitteilungen an die Anteilsinhaber werden in der Börsenzeitung in
Deutschland veröffentlicht oder können bei den Vertriebsstellen nachgefragt werden.
Verwaltungsreglement des Anlagefonds Fl LUX
Allgemeiner Teil
Art. 1. Der Fonds. (1) Der Fl LUX (hiernach «Fonds» genannt) wurde gemäss Teil l des Luxemburger Gesetzes
vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen als Investmentfonds (fonds commun de placement) durch
die FRANKEN INVEST INTERNATIONAL S.A. (hiernach «Verwaltungsgesellschaft» genannt) gegründet.
Bei dem Fl LUX handelt es sich um ein rechtlich unselbständiges Gemeinschaftsvermögen aller Anteilsinhaber. Das
Sondervermögen wird von der Verwaltungsgesellschaft im eigenen Namen, jedoch für Rechnung der Anteilsinhaber
(hiernach «Anteilsinhaber» genannt) verwaltet.
(2) Unter ein und demselben Fonds werden dem Anleger verschiedene Teilfonds angeboten, welche entsprechend
ihrer speziellen Anlagepolitik nach dem Grundsatz der Risikomischung ihr Vermögen in Wertpapiere investieren. Die
Verwaltungsgesellschaft hat das Recht, weitere Teilfonds hinzuzufügen bzw. bestehende Teilfonds aufzulösen oder zu
fusionieren.
Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik jedes Teilfonds fest, wobei die jeweiligen Fondsvermögen
gesondert vom Vermögen der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden.
(3) Die Verwaltungsgesellschaft gibt lnhaberanteile und die auf den Namen lautenden Anteile generell in Form von
Anteilbestätigungen oder, auf Wunsch des Anlegers, in Form von auf den Inhaber Iautenden Zertifikaten (beide hiernach
«Anteilscheine» genannt) aus, die einen oder mehrere Anteile des Anteilsinhabers an dem Fonds verbriefen.
(4) Die Anteilsinhaber sind an dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds in Höhe ihrer Anteile beteiligt.
(5) Die gegenseitigen vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilsinhaber und der Verwaltungsgesellschaft sowie
der Depotbank sind in diesem Verwaltungsreglement geregelt, dessen gültige Fassung sowie Änderungen desselben im
«Mémorial» veröffentlicht sind. Durch den Kauf eines Anteils erkennt der Anteilsinhaber das Verwaltungsreglement
sowie alle genehmigten und veröffentlichten Änderungen desselben an.
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Art. 2. Die Depotbank. (1) Die Verwaltungsgesellschaft hat die SCHMIDTBANK KGaA, Filiale Luxembourg zur
Depotbank ernannt. Die Funktion der Depotbank bestimmt sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und den
Regelungen dieses Verwaltungsreglements. Dabei handelt die Depotbank unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft
und ausschliesslich im Interesse der Anteilsinhaber.
(2) Die Depotbank verwahrt die Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte, die das Fondsvermögen darstellen. Sie
erfüllt die banküblichen Pflichten im Hinblick auf die Konten und Depots, in denen die Vermögensgegenstände des Fonds
gehalten werden und nimmt alle laufenden administrativen Aufgaben für die Fondsguthaben wahr. Die Depotbank kann
unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft Vermögenswerte des Fonds bei anderen
Banken und Wertpapiersammelstellen in Verwahrung geben.
(3) Auf Weisung der Verwaltungsgesellschaft entnimmt die Depotbank aus den Konten des Fonds nur die im Verwal-
tungsreglement festgesetzte Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank.
Des weiteren werden dem Fondsvermögen die in Artikel 17 «Kosten des Fonds» genannten Gebühren und Kosten
belastet.
(4) Die Depotbank sowie die Verwaltungsgesellschaft können dieses Vertragsverhältnis unter Berücksichtigung einer
Kündigungsfrist von drei Monaten zum Monatsende unter schriftlicher Mitteilung an die andere Partei beenden.
Eine solche Kündigung wird wirksam, wenn die Verwaltungsgesellschaft mit Genehmigung der zuständigen Aufsichts-
behörde eine andere Bank zur Depotbank bestellt und diese die Pflichten und Funktionen als Depotbank übernimmt; bis
dahin wird die bisherige Depothank zum Schutz der Interessen der Anteilsinhaber ihren Pflichten und Funktionen als
Depotbank vollumfanglich nachkommen.
(5) Die Depotbank führt das Anteilseignerverzeichnis und ist verantwortlich für die chronologische und vollständige
Registrierung.
Art. 3. Verwaltungsgesellschaft. (1) Verwaltungsgesellschaft ist die FRANKEN INVEST INTERNATIONAL S.A.,
eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg nach Luxemburger Recht. Die Verwaltungsgesellschaft wird durch den
Verwaltungsrat vertreten. Der Verwaltungsrat kann eines oder mehrere seiner Verwaltungsratsmitglieder und/oder
Angestellte der Verwaltungsgesellschaft mit der täglichen Geschäftsführung beauftragen. Die Verwaltungsgesellschaft
handelt unabhängig von der Depotbank und ausschliesslich im Interesse und für gemeinschaftliche Rechnung der Anteils-
inhaber.
(2) Sie ist berechtigt, entsprechend den im Abschnitt «Besonderer Teil» aufgeführten Bestimmungen die Vermögen
der einzelnen Teilfonds anzulegen und sonst alle Geschäfte zu tätigen, die zur Verwaltung der Fondsvermögen erfor-
derlich sind.
(3) Für den Fonds wird ein beratender Anlageausschuss gebildet. Darüber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft
unter eigener Verantwortung einen oder mehrere Anlageberater hinzuziehen.
Art. 4. Anlagepolitik. Die Verwaltungsgesellschaft wird das Vermögen der einzelnen Teilfonds grundsätzlich in
Wertpapieren anlegen, die
(1) an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt eines Mitgliedstaates der Europäischen Union (EU) oder
anderer OECD-Mitgliedstaaten gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise
ordnungsgemäss ist, oder
(2) aus Neuemissionen stammen, deren Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, die Zulassung zur
amtlichen Notierung an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt im Sinne des Absatzes 1 zu beantragen
und deren Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird.
Art. 5. Risikostreuung. (1) Die Verwaltungsgesellschaft darf nicht mehr als 10 % des Nettovermögens eines
Teilfonds in Wertpapieren desselben Emittenten anlegen. Ausserdem darf der Gesamtwert der Wertpapiere von
Emittenten, in denen die Verwaltungsgesellschaft mehr als 5 % des Nettovermögens eines Teilfonds anlegt, 40 % des
Wertes des Nettovermögens des betreffenden Teilfonds nicht übersteigen.
(2) Die in Absatz 1 genannte Grenze von 10 % ist auf 35 % des Nettovermögens eines Teilfonds angehoben, wenn die
Wertpapiere von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarheit und Entwicklung (OECD) oder internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen
Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden. Für diese Fälle
gilt die in Satz 2 des Absatzes 1 genannte Beschränkung auf 40 % nicht.
(3) Die in Absatz 1 genannte Grenze von 10 % darf für bestimmte Schuldverschreibungen auf höchstens 25 % des
Nettovermögens eines Teilfonds angehoben werden, wenn sie von einem Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen
Sitz in einem Mitgliedstaat der EU hat und kraft Gesetzes einer besonderen öffentlichen Kontrolle unterliegt, durch die
die Inhaber dieser Schuldverschreibungen geschützt werden sollen. Insbesondere müssen die Erlöse aus der Emission
dieser Schuldverschreibungen nach dem Gesetz in Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten
Laufzeit der Schuldverschreibungen in ausreichendem Masse die sich daraus ergebenden Verpflichtungen abdecken und
die mittels eines vorrangigen Sicherungsrechts im Falle der Nichterfüllung durch den Emittenten für die Rückzahlung des
Kapitals und die Zahlung der laufenden Zinsen zur Verfügung stehen.
(4) Die in den Absätzen 2 und 3 genannten Wertpapiere bleiben bei der Anwendung der Grenze von 40 % nach
Absatz 1 ausser Betracht. Die in den Absätzen 1 bis 3 vorgesehenen Grenzen können nicht kumuliert werden, und daher
dürfen die Anlagen in Wertpapieren desselben Emittenten gemäss vorstehender Absätze auf keinen Fall insgesamt 35 %
des Nettovermögens eines Teilfonds übersteigen.
(5) Die Verwaltungsgesellschaft darf für keinen der von ihr verwalteten Investmentfonds Aktien erwerben, die mit
einem Stimmrecht verbunden sind, das es ihr ermöglicht, einen nennenswerten Einfluss auf die Geschäftsführung eines
Emittenten auszuüben.
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(6) Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Fonds höchstens 10 % der stimmrechtlosen Aktien sowie
höchstens 10 % der Schuldverschreibungen desselben Emittenten sowie 10 % der Anteile desselben Organismus für
gemeinsame Anlagen erwerben. Hiervon ausgenommen sind Wertpapiere, die von einem Mitgliedstaat der EU oder
dessen Gebietskörperschaften oder von einem Drittstaat, der Mitglied der OECD ist, begeben oder garantiert sind,
oder die von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben werden, denen ein oder mehrere
Mitgliedstaaten der EU angehören.
(7) Die Verwaltungsgesellschaft darf bis zu 10 % des Nettovermögens jedes Teilfonds in verbrieften Rechten, die ihren
Merkmalen nach Wertpapieren gleichgestellt sind (insbesondere durch ihre Übertragbarkeit, Veräusserbarkeit und
periodische Bewertbarkeit) und deren Restlaufzeit 12 Monate überschreitet, oder nicht an Börsen amtlich notierten
oder an einem geregelten Markt gehandelten Wertpapieren anlegen.
Art. 6. Investmentanteile. Jeder Teilfonds ist ermächtigt, bis zu 5 % seines Nettofondsvermögens in Anteile von
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) des offenen Investmenttyps im Sinne der Investmen-
trichtlinie der Europäischen Gemeinschaft vom 20. Dezember 1985 (85/611/EG) zu investieren. Anlagen in Anteilen
anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, die von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft
verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen einer Verwaltungs- oder Aufsichtsgemeinschaft oder
durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, sind nur im Falle eines Investmentfonds
oder einer Investmentgesellschaft zulässig, die sich gemäss deren Vertragsbedingungen oder Statuten auf die Anlage in
einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen Bereich spezialisiert hat.
Die Verwaltungsgesellschaft darf bei Geschäften mit Anteilen jedes Teilfonds keine Gebühren oder Kosten
berechnen, wenn Vermögensteile eines Investmentfonds in Anteilen eines anderen Investmentfonds angelegt werden,
der von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von irgendeiner anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die
Verwaltungsgesellschaft im Rahmen einer Verwaltungs- oder Aufsichtsgemeinschaft oder durch eine wesentliche unmit-
telbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist.
Art. 7. Rückführung. Die in Artikel 5 und 6 genannten Beschränkungen beziehen sich auf den Zeitpunkt des
Erwerbs der Wertpapiere. Werden die Prozentsätze nachträglich durch Kursentwicklungen oder aus anderen Gründen
als durch Zukäufe überschritten, so wird die Verwaltungsgesellschaft unverzüglich unter Berücksichtigung der Interessen
der Anteilsinhaber eine Rückführung in den vorgegebenen Rahmen anstreben.
Art. 8. Wertpapierpensionsgeschäfte, Wertpapierleihe. (1) Jeder Teilfonds kann daneben Wertpapiere im
Zusammenhang mit Pensionsgeschäften kaufen oder verkaufen, wenn der Vertragspartner eine Finanzeinrichtung erster
Ordnung und auf solche Geschäfte spezialisiert ist. Diese Wertpapiere können während der Laufzeit des Pensionsge-
schäftes nicht veräussert werden. Ist der Investmentfonds für den Rückkauf der Anteile offen, muss er darauf achten, den
Umfang dieser Geschäfte auf einem Niveau zu halten, bei dem es ihm jederzeit möglich ist, seiner Rückkaufverpflichtung
nachzukommen.
(2) Die Verwaltungsgesellschaft darf bis zu 50 % des Schätzwertes der in einem Teilfonds befindlichen Wertpapiere
für höchstens 30 Tage im Rahmen eines standardisierten Wertpapierleihsystems ausleihen, wenn das Wertpapierleih-
system durch einen anerkannten Abrechnungsorganismus oder durch eine Finanzeinrichtung erster Ordnung, die auf
solche Geschäfte spezialisiert ist, repräsentiert ist. Eine über 50 % des Bestandes hinausgehende Wertpapierleihe ist
zulässig, wenn der entsprechende Teilfonds berechtigt ist, den Vertrag jederzeit zu kündigen und die verliehenen
Wertpapiere zurückzuverlangen.
Art. 9. Techniken und Instrumente. (1) Die Verwaltungsgesellschaft kann sich nach Massgabe der Anlagebe-
schränkungen für jeden Teilfonds der Techniken und Instrumente bedienen, die Wertpapiere zum Gegenstand haben,
sofern deren Einsetzung im Hinblick auf eine ordentliche Verwaltung des Fondsvermögens erfolgt.
(2) Ferner kann die Verwaltungsgesellschaft Techniken und Instrumente zur teilweisen oder völligen Absicherung von
Währungs-, Zins- und Kursrisiken zur Verwaltung des Fondsvermögens nutzen.
Zu den unter Punkt 1 + 2 aufgelisteten Techniken gehören unter anderem der Kauf und Verkauf von CalI- und Put-
Optionen sowie von Terminkontrakten über Devisen, Wertpapiere, lndizes und Zinsfutures. Termingeschäfte, die in
einer bestimmten Währung abgeschlossen werden, dürfen grundsätzlich weder das Volumen des gesamten Vermögens,
das auf diese Währung lautet, noch die Besitzdauer dieses Vermögens übersteigen. Des weiteren dürfen Terminge-
schäfte über Devisen ausschliesslich zum Schutz des Fondsvermögens dienen und müssen sich auf Verträge beziehen, die
an einem geregelten Markt mit regelmässigem Betrieb, der anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelt
werden. Mit demselben Ziel kann die Verwaltungsgesellschaft auch Devisen auf Termin verkaufen bzw. umtauschen im
Rahmen von freihändigen Geschäften, die mit Finanzeinrichtungen erster Ordnung abgeschlossen werden, die auf diese
Geschäftsart spezialisiert sind.
(3) Darüber hinaus ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, auch Techniken und Instrumente mit einem anderen
Ziel als der Absicherung bestehender Anlagen anzuwenden, sofern diese nicht Devisen zum Gegenstand haben.
(4) Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Fondsvermögens - sowohl positiv wie negativ - stärker
beeinflusst werden, als dies bei dem unmittelbaren Erwerb von Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten der Fall
ist; insofern ist deren Einsatz mit besonderen Risiken verbunden.
(5) Finanzterminkontrakte, die zu einem anderen Zweck als der Absicherung eingesetzt werden, sind ebenfalls mit
erheblichen Chancen und Risiken verbunden, da jeweils nur ein Bruchteil der jeweiligen Kontraktgrösse (Einschuss)
sofort geleistet werden muss. Kursveränderungen können somit zu erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen.
(6) Ausserdem kann die Verwaltungsgesellschaft Zertifikate, die zur Absicherung dienen, einsetzen. Die in Punkt 2
zusammen mit den in Punkt 6 genannten Instrumente dürfen die Grenzen des Punkts 2 nicht überschreiten.
Unter einem Zertifikat versteht man die Kombination mehrerer Produkte, die im einzelnen im Punkt 2 erlaubt sind.
Diese Zertifikate werden an einer Börse notiert.
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Art. 10. Kreditaufnahme. Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Fonds Kredite nur in besonderen
Fällen für kurze Zeit in Höhe von 10 % des Nettovermögens eines Teilfonds aufnehmen. Ausgenommen von dieser
Bestimmung sind Fremdwährungskredite in Form von «Back-to-Back»-Darlehen.
Art. 11. Flüssige Mittel. Ein Anteil von bis zu 49 % des Wertes des Nettovermögens jedes Teilfonds darf in
flüssigen Mitteln (Bankguthaben, kurzfristige Papiere wie z. B. Schatzwechsel und Schatzanweisungen von Staaten, die
Mitglieder der EU oder OECD sind) gehalten werden. Die obengenannten Papiere müssen regelmässig gehandelt
werden und dürfen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs durch den Fonds eine restliche Laufzeit von höchstens 12 Monaten
haben. Vorübergehend ist es der Verwaltungsgesellschaft gestattet, auch über 49 % hinaus flüssige Mittel zu halten,
sofern dies im Interesse der Anteilsinhaber geboten erscheint.
Art. 12. Unzulässige Geschäfte. Die Verwaltungsgesellschaft darf für jeden der Teilfonds nicht:
(1) im Zusammenhang mit dem Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere Verbindlichkeiten übernehmen, die,
zusammen mit den Krediten gemäss Artikel 11, zehn Prozent des Nettofondsvermögens überschreiten;
(2) Kredite gewähren oder für Dritte als Bürge einstehen;
(3) das Fondsvermögen in Wertpapieren anlegen, deren Veräusserung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen
Beschränkungen unterliegt;
(4) in Immobilien anlegen und Waren oder Warenkontrakte kaufen oder verkaufen;
(5) Edelmetalle oder Zertifikate hierüber erwerben;
(6) Vermögenswerte des Fonds verpfänden oder belasten, zur Sicherung übereignen oder abtreten, wenn dies nicht
an einer Börse oder einem geregelten Markt gefordert wird;
(7) Wertpapierleerverkäufe tätigen;
(8) an einer Börse oder an einem geregelten Markt CaIl- und Put-Optionen auf Wertpapiere, Indizes und Finanzter-
minkontrakte kaufen und verkaufen, deren Prämien addiert 15 % des Nettofondsvermögens überschreiten und deren
Kontraktwerte über das Nettofondsvermögen hinausgehen.
Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten, die sich auf Options- und Terminkontrakte auf lndizes bezieht, darf den
Marktwert der Wertpapiere, die der Teilfonds auf dem diesem Index entsprechenden Markt hält, nicht übersteigen.
Mit Ausnahme der nachfolgend erwähnten Tauschverträge auf Zinsen müssen Termin- und Optionsverträge auf
Zinsen sowie Terminkontrakte auf Indizes an einer Börse bzw. an einem geregelten Markt mit regelmässigem öffent-
lichen Betrieb, der anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelt werden.
Bei Termin-, Options- und Tauschverträgen auf Zinsen, die ausschliesslich mit erstklassigen Finanzeinrichtungen, die
auf solche Geschäfte spezialisiert sind, getätigt werden können, darf die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten den
globalen Marktwert des zu deckenden Vermögens, das der Teilfonds in der den jeweiligen Geschäften entsprechenden
Währungen hält, nicht übersteigen;
(9) CalI-Optionen verkaufen, die nicht durch Wertpapiere unterlegt oder durch andere Instrumente abgesichert sind,
es sei denn, der Fonds ist jederzeit in der Lage, die Deckung der daraus entstehenden offenen Positionen sicherzustellen
und die Summe der Ausübungspreise der ungedeckten CaII-Optionen übersteigt nicht 25 % des Nettofondsvermögens.
Beim Verkauf von Put-Optionen muss der Teilfonds während der gesamten Laufzeit des Optionskontraktes mit den
Barmitteln eingedeckt sein, die er benötigen würde, um Titel zu bezahlen, die ihm im Falle der Optionsausübung durch
die Gegenpartei geliefert werden;
(10) Finanzterminkontrakte schliessen, deren Kontraktwerte - sofern diese nicht der Deckung des Fondsvermögens
dienen - das Nettofondsvermögen übersteigen. Diese Geschäfte können sich nur auf Kontrakte beziehen, die an einem
geregelten Markt mit regelmässigem Betrieb, der anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelt werden.
Art. 13. Anteile. (1) Generell werden auf den Inhaber oder Namen Iautende Anteile über die Depotbank in Form
von Anteilbestätigungen nach Zahlung des Kaufpreises an die Depotbank zur Verfügung gestellt. In diesem Falle werden
die Anteile bis auf Tausendstel Anteile zugeteilt.
Auf Wunsch des Anteilsinhabers kann die Verwaltungsgesellschaft über die Depotbank auf den Inhaber Iautende
Anteilzertifikate über ganze Anteile ausstellen. Die anfallenden Kosten werden dabei dem Zeichner in Rechnung gestellt.
Die Zertifikate der lnhaberanteile werden in Stückelungen zu 1, 10, 100, 1.000 und 10.000 Anteilen geliefert.
(2) Jedes Anteilzertifikat trägt die handschriftlichen oder vervielfältigten Unterschriften der Verwaltungsgesellschaft
und der Depotbank, welche durch Faksimileunterschriften ersetzt werden können. Auf den Zertifikaten ist vermerkt,
welchem Teilfonds und welcher Anteilklasse die Anteile zugehören.
(3) Die Anteilzertifikate sind übertragbar. Mit der Übertragung eines Anteilzertifikats gehen die darin verbrieften
Rechte über. Der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank gegenüber gilt in jedem Fall der Inhaber des Anteilzertifi-
kates bzw. der Anteilbestätigung als der Berechtigte.
(4) Inhaberanteile werden nur für den thesaurierenden Teil des Fonds ausgegeben, auf den Namen Iautende Anteile
dagegen werden für den thesaurierenden sowie den ausschüttenden Teil des Fonds ausgegeben.
Art. 14. Ausgabe, Rückgabe und Konversion von Anteilen. (1) Die Anteile werden den Anlegern durch die
Verwaltungsgesellschaft an jedem Bewertungstag unverzüglich nach Zahlung des Kaufpreises gemäss Artikel 13 in
entsprechender Zahl übertragen. Sie werden unverzüglich nach Zahlungseingang im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft
von der Depotbank durch Übergabe von Anteilzertifikaten (sofern ausgestellt) des entsprechenden Teilfonds
ausgehändigt; Entsprechendes gilt für ausgestellte Anteilbestätigungen. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist
grundsätzlich nicht beschränkt.
Es liegt jedoch im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, die Ausgabe von Anteilen an einem oder mehreren Teilfonds
an bestimmte natürliche oder juristische Personen zeitweise au szusetzen, zu Iimitieren oder ganz einzustellen.
Zudem hat die Verwaltungsgesellschaft jederzeit das Recht:
- die Anteile, die unter Nichtbeachtung dieses Artikels erworben wurden, zurückzuzahlen
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sowie
- Zeichnungsaufträge nach ihrem Ermessen zurückzuweisen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann die Anteile jedes Teilfonds aufteilen oder zusammenlegen.
(2) Der Anleger hat die Möglichkeit, durch Unterzeichnung des Antragsformulars eine einmalige oder regelmässige
monatliche oder vierteljährliche Zeichnung von Anteilen zu veranlassen. Hierbei hat der Anleger jederzeit das Recht, die
regelmässige Zeichnung ohne Kündigungsfrist zu kündigen.
Bei regelmässig wiederkehrenden Zeichnungen können die entsprechenden Zahlungen per Lastschrift vom Konto des
Anteilerwerbers bei dessen Hausbank abgebucht werden.
(3) Die Anteilscheine können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, den Zahlstellen oder durch
Vermittlung Dritter erworben werden.
(4) Der Anteilsinhaber eines Teilfonds kann einen Teil oder alle seine Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds
konvertieren. Diese Konversion erfolgt auf der Basis der Inventarwerte der betreffenden Teilfonds am anzuwendenden
Bewertungstag. Bei Inventarwerten in unterschiedlichen Währungen wird der Konversion der letzte verfügbare
Devisenmittelkurs zugrundegelegt.
Erhebt der neue Teilfonds einen höheren Ausgabeaufschlag als der alte Teilfonds, so wird eine Kommission in Höhe
der Differenz der Ausgabeaufschläge (zur Zeit mindestens DEM 50,00) zugunsten der Verwaltungsgesellschaft erhoben.
Sind die Ausgabeaufschläge gleich, wird eine Kommission von 0,30 % des Umtauschbetrages zugunsten der Verwal-
tungsgesellschaft in Rechnung gestellt. Erhebt der alte Teilfonds einen höheren Ausgabeaufschlag als der neue Teilfonds,
so wird keine Kommission berechnet.
(5) Die Anteilsinhaber können jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile verlangen. Dies kann auch durch regelmässige
Auszahlpläne geschehen, sofern ein Depotwert von mindestens DEM 50.000,00 vorhanden ist. Es ist eine monatliche,
viertel-, halb- und jährliche Auszahlung möglich. Die regelmässigen Auszahlungen können jederzeit betragsmässig
geändert oder ganz widerrufen werden. Die Rücknahme erfolgt gegen Einreichung der Zertifikate bzw. gegen deren
Ausbuchung, sofern diese bei der Depotbank deponiert und nicht zugestellt waren bzw. im Falle von Anteilbestätigungen
durch Rücknahmeaufträge der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank oder den Zahlstellen. Die Verwaltungsgesell-
schaft ist verpflichtet, an jedem Bewertungstag die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis gemäss Artikel 16
zurückzunehmen. Der Rücknahmepreis vermindert sich in bestimmten Ländern um dort anfallende Steuern und andere
Belastungen. Die Rückzahlung erfolgt unter gewöhnlichen Umständen vorbehaltlich evtl. Prüfungen unverzüglich,
zumindest aber innerhalb von fünf Bankarbeitstagen in Luxemburg und Nürnberg nach Berechnung des Rücknahme-
preises in der Währung des entsprechenden Teilfonds, wie sie im Abschnitt «Besonderer Teil» angegeben ist.
(6) Bei massiven Rücknahmeanträgen können Depotbank und Verwaltungsgesellschaft beschliessen, einen Rücknah-
meantrag erst dann abzurechnen, wenn ohne unnötige Verzögerung entsprechende Vermögenswerte des Fonds
verkauft worden sind. In diesem Falle erfolgt die Rücknahme gemäss Artikel 16 zum dann geltenden Inventarwert. Mit
der Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt der entsprechende Anteil.
(7) Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere
devisenrechtliche Vorschriften oder andere von der Depotbank nicht beeinflussbare Umstände, wie z. B. Streiks, sie
daran hindern, die Überweisung des Rücknahmepreises in das Land, in dem die Rückzahlung gefordert wird, vorzu-
nehmen.
Art. 15. Ausgabe- und Rücknahmepreis. Der Inventarwert (auch «Anteilwert» genannt) sowie der Ausgabe
bzw. Rücknahmepreis jedes Anteils wird in der Währung des jeweiligen Teilfonds angegeben und unter Aufsicht der
Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg (hiernach «Bewertungstag» genannt)
berechnet. Die Berechnung des Inventarwertes erfolgt durch Teilung des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds
(Fondsvermögen abzüglich Verbindlichkeiten des Teilfonds) durch die Zahl der am Bewertungstag in Umlauf befindlichen
Anteile (hiernach «Inventarwert pro Anteil» genannt) dieses Teilfonds.
(2) Das Vermögen eines jeden Teilfonds wird folgendermassen bewertet:
Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet.
Wird ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert, dann ist der Ietztverfügbare Kurs jener Börse
massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber
aktiv im geregelten Freiverkehr oder einem anderen organisierten Wertpapiermarkt gehandelt werden, werden zu
einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein
darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden
können.
Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, werden diese Wertpapiere, ebenso wie die sonstigen gesetzlich
zulässigen Vermögenswerte, zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und
Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des entspre-
chenden Teilfonds lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet.
(3) Bei Festsetzung des Ausgabepreises kann zum Inventarwert pro Anteil ein Ausgabeaufschlag erhoben werden,
dessen Höhe im Abschnitt «Besonderer Teil» angegeben ist. Ferner erhöht sich der Ausgabepreis in bestimmten
Ländern um dort anfallende Ausgabesteuern, Stempelsteuern und andere Belastungen.
(4) Der Rücknahmepreis ist der nach den Absätzen 1 + 2 ermittelte Inventarwert pro Anteil.
(5) Zeichnungs-, Rückkauf- und Umtauschanträge, welche bis spätestens 12 Uhr an jedem Bewertungstag bei der
Depotbank eingegangen sind, werden zum Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis bzw. Umtauschpreis dieses Bewertungstages
abgerechnet, sofern bei Kaufaufträgen der Gegenwert verfügbar ist. Kauf-, Rücknahme- und Umtauschanträge, welche
später eingehen oder deren Bezahlung später erfolgt, werden zu den Bedingungen des nächsten Bewertungstages
16602
abgerechnet, sofern keine besonderen Umstände auftreten, die auf eine erhebliche Änderung des Inventarwertes pro
Anteil schliessen lassen. Die Rückzahlung erfolgt unter gewöhnlichen Umständen vorbehaltlich eventueller Prüfungen
unverzüglich, zumindest innerhalb von 3 Bankarbeitstagen in Luxemburg und Nürnberg nach Berechnung des Rücknah-
mepreises in der Währung des entsprechenden Teilfonds, wie sie im Abschnitt «Besonderer Teil» angegeben ist.
(6) Schalteraufträge werden auch nach 12 Uhr eines Bewertungstages noch mit dem bis zu diesem Zeitpunkt
geltenden Inventarwert berechnet, sofern der Gegenwert verfügbar ist und nicht besondere Umstände für diesen Tag
eine erhebliche Änderung des Inventarwertes erwarten lassen.
(7) Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des entsprechenden Teilfonds auf
der Basis der Kurse, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren getätigt werden, bewerten. In diesem Fall
wird für gleichzeitig eingereichte Kauf- und Rückkaufanträge derselbe Berechnungswert angewandt. Die betroffenen
Anleger werden hierüber umgehend in Kenntnis gesetzt.
Art. 16. Aussetzung der Berechnung des Inventarwertes und der Ausgabe, Rücknahme und
Konversion von Anteilen. (1) Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, die Berechnung des Inventarwertes sowie
die Ausgabe, Rücknahme und Konversion von Anteilen eines oder mehrerer Teilfonds zeitweilig einzustellen:
a) während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein Markt, an der/dem ein wesentlicher Teil der Wertpapiere des
Fonds notiert ist, geschlossen ist (ausser an gewöhnlichen Wochenenden oder Feiertagen) oder der Handel an dieser
Börse oder diesem Markt ausgesetzt oder eingeschränkt wurde;
b) in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Vermögenswerte nicht verfügen kann oder es für sie unmöglich
ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Inventarwertes
ordnungsgemäss durchzuführen.
(2) Die Aussetzung und Wiederaufnahme der Inventarwertberechnung wird unverzüglich den Anteilsinhabern mitge-
teilt, die ihre Anteile zur Rücknahme oder zum Umtausch angeboten haben.
Art. 17. Kosten des Fonds. (1) Der Verwaltungsgesellschaft steht für die Verwaltung des Fonds und der
Depotbank für die Verwahrung der zum Fonds gehörenden Vermögenswerte eine Vergütung zu. Darüber hinaus erhält
die Depotbank eine Bearbeitungsgebühr für jede Wertpapiertransaktion, die sie im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft
vornimmt.
(2) Neben diesen Vergütungen trägt der Fonds folgende Kosten:
- alle Steuern, die auf das Fondsvermögen, dessen Einkommen und die Auslagen zu Lasten des Fonds erhoben werden;
- bankübliche Spesen für Transaktionen in Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten und Rechten des Fonds
und für deren Verwahrung;
- die Aufwendungen der Korrespondenten der Depotbank im Ausland sowie deren Bearbeitungsgebühren;
- das Entgelt für die Zahlstellen und die Vertretung im Ausland;
- das Entgelt der Anlageberater gemäss dem Reglement des «Besonderen Teils»;
- die Kosten der Buchhaltung und der Berechnung des Inventarwertes;
- die Gebühren zur Anmeldung und zur Registrierung bei allen Registrierungsbehörden und Börsen, die Kosten der
Börsennotierung und der Veröffentlichung in Zeitungen;
- die Kosten der Führung des Anteilregisters;
- die Kosten der Vorbereitung, des Drucks, der Hinterlegung und Veröffentlichung der Verträge und anderer
Dokumente;
- die Kosten der Vorbereitung, der Übersetzung, des Drucks und Vertriebs der periodischen Veröffentlichungen und
anderer Dokumente, die durch das Gesetz oder durch Reglements vorgesehen sind;
- die Kosten der Vorbereitung und des Drucks von Anteilscheinzertifikaten sowie Erträgnisscheinbogenerneue-
rungen;
- die Transaktionskosten der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
- die Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im
Interesse der Anteilsinhaber handeln;
- Prüfungs- und Rechtsberatungskosten für den Fonds;
- die Verbreitungskosten von Mitteilungen an die Anteilsinhaber.
(3) Sämtliche wiederkehrenden Gebühren werden zuerst den Anlageerträgen, dann den realisierten Kapitalgewinnen
und schliesslich dem Fondsvermögen angerechnet. Andere Kosten, wie insbesondere die Gründungskosten, die auf ca.
DEM 50.000,00 geschätzt werden, können über eine Periode von höchstens fünf Jahren bei den jeweiligen Teilfonds
abgesetzt werden.
(4) Das Vermögen des Fonds haftet Dritten gegenüber insgesamt für alle vom Fonds zu tragenden Kosten; im
Verhältnis der Anteilsinhaber untereinander werden d ie Teilfonds als gesonderte Einheiten angesehen, so dass Kosten
den einzelnen Teilfonds, soweit sie diese gesondert betreffen, angerechnet werden; ansonsten werden die Kosten den
einzelnen Teilfonds entsprechend ihren Nettovermögen anteilmässig belastet.
Art. 18. Rechnungslegung. (1) Der Jahresabschluss des Fonds und dessen Bücher werden von einem von der
Verwaltungsgesellschaft ernannten Wirtschaftsprüfer geprüft.
(2) Spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft einen
geprüften Rechenschaftsbericht entsprechend den Bestimmungen des Grossherzogtums Luxemburg.
(3) Zwei Monate nach Ende der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft einen
ungeprüften Halbjahresbericht. Der erste Bericht war ein ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Dezember 1995.
(4) Die Berichte sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und der Zahlstellen erhältlich.
(5) Für statistische Zwecke und sonstige Meldepflichten werden die Vermögen aller Teilfonds zusammengefasst und
in einer Summe in Deutscher Mark angegeben.
16603
Art. 19. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Juli jeden Jahres und endet am 30. Juni des
folgenden Jahres.
Art. 20. Dauer des Fonds und Auflösung des Fonds und der Teilfonds. (1) Der Fonds ist für unbegrenzte
Zeit errichtet. Die Auflösung des gesamten Fonds kann jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft beschlossen werden.
(2) Die Auflösung wird im «Mémorial» und in mindestens drei Tageszeitungen, darunter das Luxemburger Wort,
veröffentlicht. Vom Tage der Entscheidung der Verwaltungsgesellschaft an wird die Ausgabe, Rücknahme und
Konversion der Anteile eingestellt.
Die Verwaltungsgesellschaft löst den Fonds im besten Interesse der Anteilsinhaber auf und weist die Depotbank an,
den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationsspesen, an die Anteilsinhaber auszuschütten.
Liquidationserlöse, die nach Abschluss des Liquidationsverfahrens nicht von den Anteilsinhabern eingezogen wurden,
werden, soweit gesetzlich erforderlich, in Luxemburger Franken umgerechnet und von der Depotbank für Rechnung der
berechtigten Anteilsinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen,
sofern sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort eingefordert werden.
(3) Falls sich die wirtschaftliche und politische Situation zu Ungunsten der Anlagepolitik entwickeln sollte, kann die
Verwaltungsgesellschaft gegebenenfalls im Interesse der Anteilsinhaber einen bzw. mehrere Teilfonds miteinander
verschmelzen oder auflösen, indem sie die Anteile des/der betreffenden Teilfonds aufheben; sie zahlt den Anteilsin-
habern des/der Teilfonds entweder die Gesamtheit der zugrundeliegenden Anteile zurück oder ermöglicht ihnen das
Überwechseln in einen anderen Teilfonds, in dem den Anteilsinhabern aufgrund ihrer bisherigen Beteiligung neue Anteile
zugeteilt werden. Der Beschluss der Verwaltungsgesellschaft wird im Luxemburger Wort veröffentlicht sowie in einer
anderen Zeitung, die in den Vertriebsländern des Fonds veröffentlicht wird.
Die Anteilsinhaber von Teilfonds, die verschmolzen werden, haben vor der tatsächlichen Verschmelzung die
Möglichkeit, aus den betreffenden Teilfonds durch die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile auszuscheiden, und dies
innerhalb des Monats nach Veröffentlichung des Fusionsbeschlusses durch die Verwaltungsgesellschaft.
Der Erlös aus der Auflösung von Anteilen, deren ehemalige Inhaber beim Abschluss der Aufhebung eines Teilfonds
nicht vorstellig wurden, wird während sechs Monaten nach Abschluss bei der Depot bank in Verwahrung bleiben und
danach bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt.
Die Verwaltungsgesellschaft hat in bestimmten Fällen das Recht, die Verschmelzung eines oder mehrerer Teilfonds
mit einem anderen Luxemburger Investmentfonds (Teil l) zu beschliessen. Die Verschmelzung kann beschlossen werden,
wenn das Nettovermögen eines Teilfonds unter DEM 10,00 Mio. fällt oder wenn die wirtschaftliche und politische
Situation sich ändert. Die Anteilsinhaber von Teilfonds, die mit einem Luxemburger Investmentfonds verschmolzen
werden, haben vor der tatsächlichen Verschmelzung ebenfalls die Möglichkeit, aus den betreffenden Teilfonds durch die
kostenlose Rücknahme ihrer Anteile auszuscheiden, und dies innerhalb des Monats nach Veröffentlichung des Fusions-
beschlusses durch die Verwaltungsgesellschaft. Der Beschluss der Verwaltungsgesellschaft, einen oder mehrere
Teilfonds mit einem anderen Luxemburger Investmentfonds (Teil l) zu verschmelzen, wird im «Luxemburger Wort»
veröffentlicht sowie in einer anderen Zeitung, die in den Vertriebsländern des Fonds veröffentlicht wird.
Die Entscheidung, sich mit einem anderen ausländischen Investmentfonds zu verschmelzen, obliegt den Anteilsin-
habern des/der zu verschmelzenden Teilfonds. Diese Entscheidung treffen die Anteilsinhaber des/der jeweiligen
Teilfonds jedoch einstimmig. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird, sind nur diejenigen Anteilsinhaber an die
Entscheidung gebunden, die für die Verschmelzung gestimmt haben. Bei allen anderen Anteilsinhabern wird davon ausge-
gangen, dass sie einen Antrag auf Rückkauf gestellt haben.
(4) Weder die Anteilsinhaber noch deren Gläubiger, Erben und Rechtsnachfolger können eine Teilung oder die
Auflösung des Fonds fordern.
Art. 21. Verjährung und Vorlegungsfrist. (1) Forderungen der Anteilsinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft
oder die Depotbank können nach Ablauf von fünf Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend
gemacht werden; davon unberührt bleibt die in Artikel 20 Absatz 1 enthaltene Regelung.
(2) Die Vorlegungsfrist für Ertragsscheine beträgt fünf Jahre.
Art. 22. Änderungen des Verwaltungsreglements. Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der
Depotbank dieses Verwaltungsreglement jederzeit im Interesse der Anteilsinhaber ganz oder teilweise ändern. Jegliche
Änderungen des Verwaltungsreglements werden im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht und
treten, sofern nichts anderes bestimmt ist, fünf Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die Verwaltungsgesellschaft
kann weitere Veröffentlichungen veranlassen.
Art. 23. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Vertragssprache. (1) Erfüllungsort ist der Sitz der Verwaltungsge-
sellschaft.
(2) Dieses Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht.
Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Anteilsinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank ist
das Bezirksgericht Luxemburg (tribunal d’arrondissement) zuständig. Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die
Depotbank können sich und den Fonds jedoch in Zusammenhang mit Forderungen von Anlegern aus anderen Ländern
der Gerichtsbarkeit jener Länder unterwerfen, in denen Anteile angeboten und verkauft werden.
(3) Die deutsche Fassung dieses Reglements ist massgebend. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank können
jedoch von ihnen genehmigte Übersetzungen in Sprachen der Länder, in welchen Anteile angeboten und verkauft
werden, für sich und den Fonds als verbindlich bezüglich solcher Anteile anerkennen, die an Anleger dieser Länder
verkauft werden.
Zur Zeit werden den Anlegern folgende Teilfonds angeboten:
– FI LUX 1
Der FI LUX 1 bietet dem Anleger Inhaberanteile an. Die Inhaberanteile thesaurieren ihre Erträge.
16604
Die Fondsanteile werden in Globalurkunden verbrieft. Ein Anrecht auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.
Der FI LUX 1 wird von der FRANKEN INVEST INTERNATIONAL S.A., entsprechend dem Verwaltungsreglement
des Fonds, das ein integraler Bestandteil dieses Verkaufsprospektes ist, verwaltet.
Der besondere Teil des Verwaltungsreglements ist am 18. Oktober 1995 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, veröffentlicht worden.
Anlageberater für den FI LUX 1 ist die FRANKEN-INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H., Johannesgasse
20, D-90402 Nürnberg. Die FRANKEN-INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H. wurde am 2. Oktober 1990
gegründet und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Nürnberg, Abt. B, unter der Nummer HRB 10.327 eingetragen.
Gegenstand der Gesellschaft ist, bei ihr eingelegtes Geld im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der
Einleger nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften zugelassenen
Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen Vermögen in Form von Geldmarkt Sondervermögen oder
Wertpapier-Sondervermögen anzulegen.
Das Eigenkapital der Gesellschaft gemäss § 10 Kreditwesengesetz betrug per Ende 1995 DEM 5 Mio. Das gezeichnete
Kapital beträgt DEM 5 Mio., wovon DEM 5 Mio. eingezahlt sind (Stand 31. Dezember 1995).
– FI LUX Turbo-International
Der Fl LUX Turbo-International bietet dem Anleger Inhaberanteile an. Die lnhaberanteile thesaurieren ihre Erträge.
Die Fondsanteile werden in Globalurkunden verbrieft. Ein Anrecht auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.
Der Fl LUX Turbo-International wird von der FRANKEN INVEST INTERNATIONAL S.A., entsprechend dem
Verwaltungsreglement des Fonds, das ein integraler Bestandteil dieses Verkaufsprospektes ist, verwaltet.
Der besondere Teil des Verwaltungsreglements ist am 21. November 1996 zur Veröffentlichung im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, hinterlegt worden.
Anlageberater für den Fl LUX Turbo-International ist Herr Dipl.-Oec. Gerd Weger, Berliner Allee 76,
D-58119 Hagen. Herr Weger hat sich während seiner akademischen Ausbildung besonders mit der Bewertung von
Optionsscheinen beschäftigt und ist Autor des Buches «Optionsscheine als Anlagealternative». Seit Mitte der 80er Jahre
ist er Mitherausgeber des auf Optionsscheine spezialisierten Börsenbriefes «Trading Paper». Seit 1990 ist Herr Weger
ausserdem Herausgeber der Kapitalanlagezeitschrift «Finanzen».
–Fl LUX Euro Dynamik
Der Fl LUX Euro Dynamik bietet dem Anleger Inhaberanteile an. Die lnhaberanteile thesaurieren ihre Erträge.
Die Fondsanteile werden in Globalurkunden verbrieft. Ein Anrecht auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.
Der FI LUX Euro Dynamik wird von der FRANKEN INVEST INTERNATIONAL S.A., entsprechend dem Verwal-
tungsreglement des Fonds, das ein integraler Bestandteil dieses Verkaufsprospektes ist, verwaltet.
Der besondere Teil des Verwaltungsreglements ist am 1. April 1997 zur Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, hinterlegt worden.
Anlageberater für den FI LUX Euro Dynamik sind Herr Dipl.-Ing Robert Beer, Weidener Str. 4A, D-92711 Parkstein,
und Herr Dr. Jens Ehrhardt, Georg-Kalb-Str. 9, D-82049 Pullach. Herr Dipl.-Ing. Robert Beer veranstaltet seit mehreren
Jahren Wirtschafts- und Börsenseminare. Ausserdem ist er Autor mehrerer praxisbezogener Fachbücher. Schwerpunkt
seiner Tätigkeit ist die Vermögensverwaltung und das Portfoliomanagement. Herr Dr. Jens Ehrhardt ist Inhaber der
gleichnamigen Vermögensverwaltung und Herausgeber des Börsenbriefes «Finanzwoche». Des weiteren ist er Anlage-
ausschussvorsitzender mehrerer Investmentfonds.
Besonderer Teil für den Fl LUX 1
WERTPAPlER-KENNUMMER -974510-
Es gelten ergänzend bzw. abweichend zum allgemeinen Teil die nachfolgenden Bestimmungen:
Art. 1. Anlagepolitik. Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwicklung in Deutscher
Mark (DEM). Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel-
und Optionsanleihen, deren Optionsscheine Recht auf Wertpapiere geben, und sonstigen festverzinslichen Wertpa-
pieren (einschliesslich Zerobonds) von guter Bonität angelegt. Darüber hinaus darf die Verwaltungsgesellschaft für das
Teilfondsvermögen Aktien, Optionsscheine auf Wertpapiere und Genussscheine aller Art in- und ausländischer
Aussteller sowie Wertpapiere ähnlichen Charakters ausländischer Aussteller erwerben.
Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in europäischen auf DEM lautenden Wertpapieren angelegt sein.
Der Teilfonds kann nebenbei Barbestände halten.
Investitionen in Optionsscheine sind aufgrund ihrer grösseren Volatilität im Vergleich zu den ihnen zugrundeliegenden
Titeln, auf die sich besagte lnstrumente beziehen, mit gewissen Finanzrisiken verbunden.
Art. 2. Währung, Ausgabe- und Rücknahmepreis. (1) Die Währung, in der der Inventarwert (Ausgabe- und
Rücknahmepreis) berechnet wird, ist die Deutsche Mark (DEM).
(2) Inventarwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis werden an jedem Bewertungstag ermittelt.
(3) Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 Prozent.
(4) Rücknahmepreis ist der Inventarwert gemäss Artikel 15.
(5) Die Anteile werden zum jeweiligen Ausgabepreis angeboten.
(6) Schalteraufträge werden auch nach 12 Uhr eines Bewertungstages noch mit dem bis zu diesem Zeitpunkt
geltenden Inventarwert berechnet, sofern der Gegenwert verfügbar ist und nicht besondere Umstände für diesen Tag
eine erhebliche Änderung des Inventarwertes erwarten lassen.
(7) Die Preisberechnung wird zu jedem Börsentag vorgenommen.
(8) Die Verwaltungsgesellschaft trägt Sorge dafür, dass in den Ländern, in denen der Teilfonds öffentlich vertrieben
wird, eine geeignete Veröffentlichung der Anteilpreise erfolgt.
16605
Art. 3. Kosten. (1) Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Verwaltung des Teilfonds eine Vergütung von maximal
0,80 Prozent p.a. des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds. Diese ist am Ende eines jeden Monats zahlbar.
(2) Die Depotbank erhält für die Verwahrung und Verwaltung der zu dem Teilfonds gehörenden Vermögenswerte
eine Vergütung in Höhe von maximal 0,20 Prozent p.a. des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds.
(3) Die Verwaltungsgesellschaft hat mit der FRANKEN-INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT, m.b.H.,
Nürnberg am 26. September 1995 einen Beratervertrag geschlossen. Für die Beratung des Fondsmanagements erhält die
FRANKEN-INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H., Nürnberg, eine Vergütung von maximal 1,50 Prozent
p.a. des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds. Diese ist am Ende eines jeden Monats zahlbar.
Art. 4. Anteile. Die Fondsanteile werden in Globalurkunden verbrieft. Ein Anrecht auf Auslieferung effektiver
Stücke besteht nicht.
Art. 5. Thesaurierung der Erträge. Der Fonds schüttet die angefallenen Erträge nicht aus, sondern legt sie im
Rahmen des Sondervermögens wieder an.
Art. 6. Inkrafttreten. Das Verwaltungsreglement (Besonderer Teil) ist am 25. September 1995 in Kraft getreten.
Besonderer Teil für den FI LUX Turbo-lnternational
WERTPAPIER-KENNUMMER -974511-
Es gelten ergänzend bzw. abweichend zum allgemeinen Teil die nachfolgenden Bestimmungen:
Art. 1. Anlagepolitik. Das Teilfondsvermögen soll überwiegend in Optionsscheinen auf Wertpapiere, sowie
Wandel/ und Optionsanleihen, deren Optionsscheine Recht auf Wertpapiere geben, in/ und ausländischer Aussteller
angelegt werden. Der Anteil der Optionsscheine kann bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens betragen.
Darüberhinaus darf die Verwaltungsgesellschaft für das Teilfondsvermögen Aktien, fest- und variabel verzinsliche
Wertpapiere, Zerobonds und Genussscheine aller Art in/ und ausländischer Aussteller sowie Wertpapiere ähnlichen
Charakters ausländischer Aussteller erwerben.
Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwicklung in Deutscher Mark (DEM).
Der Teilfonds kann nebenbei Barbestände halten.
Optionsscheine sind Anlageinstrumente mit einem Hebeleffekt, der bewirkt, dass mit einem verhältnismässig geringen
Kapitaleinsatz grosse Volumina gehandelt werden können.
Aufgrund dieses Hebeleffektes sind Optionsscheine Anlageinstrumente mit einer erhöhten Volatilität. Sowohl
Kurssteigerungen als auch Kursverluste des dem Optionsschein zugrundeliegenden Wertpapiers beeinflussen die
Kursentwicklung des Optionsscheines überproportional. Eine Anlage i n Fl LUX Turbo-lnternational empfiehlt sich
deshalb nur für solche Anleger, die mit den spezifischen Risiken der Optionsscheine vertraut sind.
Art. 2. Währung, Ausgabe- und Rücknahmepreis. (1) Die Währung, in der der Inventarwert (Ausgabe- und
Rücknahmepreis) berechnet wird, ist die Deutsche Mark (DEM).
(2) Inventarwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis werden an jedem Bewertungstag ermittelt.
(3) Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 Prozent.
(4) Rücknahmepreis ist der Inventarwert gemäss Artikel 15.
(5) Danach werden die Anteile zum jeweiligen Ausgabepreis angeboten.
(6) Schalteraufträge werden auch nach 12.00 Uhr eines Bewertungstages nach mit dem bis zu diesem Zeitpunkt
geltenden Inventarwert berechnet, sofern der Gegenwert verfügbar ist und nicht besondere Umstände für diesen Tag
eine erhebliche Änderung des Inventarwertes erwarten lassen.
(7) Die Preisberechnung wird zu jedem Börsentag vorgenommen.
(8) Die Verwaltungsgesellschaft trägt Sorge dafür, dass in den Ländern, in denen der Teilfonds öffentlich vertrieben
wird, eine geeignete Veröffentlichung der Anteilpreise erfolgt.
Art. 3. Kosten.
(1) Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Verwaltung des Teilfonds eine Vergütung von
maximal 3,50 Prozent p.a. des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds. Diese ist am Ende eines jeden Monats
zahlbar.
(2) Die Depotbank erhält für die Verwahrung und Verwaltung der zu dem Teilfonds gehörenden Vermögenswerte
eine Vergütung in Höhe von maximal 0,20 Prozent p.a. des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds.
(3) Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Herrn Dipl.-Oec. Gerd Weger, Hagen, am 13. November 1996 einen Berater-
vertrag geschlossen. Für die Beratung des Fondsmanagements erhält Herr Dipl.-Oec. Gerd Weger, Hagen, eine
Vergütung von maximal 2,50 Prozent p.a. des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds aus der oben erwähnten
Verwaltungsvergütung. Diese ist am Ende eines jeden Monats zahlbar.
Art. 4. Anteile. Die Fondsanteile werden in Globalurkunden verbrieft. Ein Anrecht auf Auslieferung effektiver
Stücke besteht nicht.
Art. 5. Thesaurierung der Erträge. Der Fonds schüttet die angefallenen Erträge nicht aus, sondern legt sie im
Rahmen des Sondervermögens wieder an.
Art. 6. Inkrafttreten. Das Verwaltungsreglement (Besonderer Teil) ist am 14. November 1996 in Kraft getreten.
Besonderer Teil für den FI LUX Euro Dynamik
WERTPAPIER-KENNUMMER - 974513 -
Es gelten ergänzend bzw. abweichend zum allgemeinen Teil die nachfolgenden Bestimmungen:
Art. 1. Anlagepolitik. Für das Teilsondervermögen werden Aktien in- und ausländischer Aussteller erworben. Der
Wert der Aktien europäischer Emittenten im Teilsondervermögen muss überwiegen. Darüber hinaus darf die Verwal-
tungsgesellschaft für das Teilsondervermögen fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsan-
leihen, deren Optionsscheine Recht auf Wertpapiere geben, sonstige festverzinsliche Wertpapiere (einschl. Zerobonds),
Optionsscheine auf Wertpapiere und Genussscheine aller Art in- und ausländischer Aussteller sowie Wertpapiere
ausländischer Aussteller erwerben.
16606
Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwicklung in Deutscher Mark (DEM).
Der Teilfonds kann nebenbei Barbestände halten.
Investitionen in Optionsscheinen sind aufgrund ihrer grösseren Volatilität im Vergleich zu den ihnen zugrundelie-
genden Titeln, auf die sich besagte Instrumente beziehen, mit gewissen Finanzrisiken verbunden.
Art. 2. Währung, Ausgabe- und Rücknahmepreis. (1) Die Währung, in der der Inventarwert (Ausgabe- und
Rücknahmepreis) berechnet wird, ist die Deutsche Mark (DEM).
(2) Inventarwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis werden an jedem Bewertungstag ermittelt.
(3) Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 Prozent.
(4) Rücknahmepreis ist der Inventarwert gemäss Artikel 15.
(5) Anteilscheine können erstmals am 7. April 1997 zu einem Preis von DEM 100,- erworben werden. Valutatag ist
der 9. April 1997.
(6) Danach werden die Anteile zum jeweiligen Ausgabepreis angeboten.
(7) Schalteraufträge werden auch nach 12 Uhr eines Bewertungstages noch mit dem bis zu diesem Zeitpunkt
geltenden Inventarwert berechnet, sofern der Gegenwert verfügbar ist und nicht besondere Umstände für diesen Tag
eine erhebliche Änderung des Inventarwertes erwarten lassen.
(8) Die Preisberechnung wird zu jedem Börsentag vorgenommen.
(9) Die Verwaltungsgesellschaft trägt Sorge dafür, dass in den Ländern, in denen der Teilfonds öffentlich vertrieben
wird, eine geeignete Veröffentlichung der Anteilpreise erfolgt.
Art. 3. Kosten. (1) Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Verwaltung des Teilfonds eine Vergütung von maximal
3,50 Prozent p.a. des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds. Diese ist am Ende eines jeden Monats zahlbar.
(2) Die Depotbank erhält für die Verwahrung und Verwaltung der zu dem Teilfonds gehörenden Vermögenswerte
eine Vergütung in Höhe von maximal 0,20 Prozent p.a. des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds.
(3) Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Herrn Dipl.-Ing. Robert Beer, Parkstein und mit Herrn Dr. Jens Ehrhardt,
Pullach, am 11. März 1997 einen Beratervertrag geschlossen. Für die Beratung des Fondsmanagements erhalten Herr
Dipl.-Ing. Robert Beer und Herr Dr. Jens Ehrhardt zusammen eine Vergütung von maximal 2,50 Prozent p.a. aus der
oben festgelegten Verwaltungsvergütung des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds. Diese ist am Ende eines
jeden Monats zahlbar.
Art. 4. Anteile. Die Fondsanteile werden in Globalurkunden verbrieft. Ein Anrecht auf Auslieferung effektiver
Stücke besteht nicht.
Art. 5. Thesaurierung der Erträge. Der Fonds schüttet die angefallenen Erträge nicht aus, sondern legt sie im
Rahmen des Sondervermögens wieder an.
Art. 6. Inkrafttreten. Das Verwaltungsreglement (Besonderer Teil) ist am 1. April 1997 in Kraft getreten.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
<i>Die Depotbanki>
FRANKEN INVEST INTERNATIONAL S.A.
SCHMIDTBANK
Luxembourg
Filiale Luxembourg
Unterschriften
Unterschriften
Allgemeine Anmerkungen
Anlageberater für den Fl LUX 1:
FRANKEN-INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H., Johannesgasse 20, D-90402 Nürnberg
Anlageausschuss für den Fl LUX 1:
Ernst Winklmeier, Geschäftsführer FRANKEN-INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H., D-90402
Nürnberg
Dr. Ulrich Kaffarnik, Geschäftsführer FRANKEN-INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H., D-90402
Nürnberg
Anlageberater für den Fl LUX Turbo International:
Dipl.-Oec. Gerd Weger
Anlageausschuss für den Fl LUX Turbo International:
Dipl.-Oec. Gerd Weger, Berliner Allee 76, D-58119 Hagen
Ernst Winklmeier, Geschäftsführer FRANKEN-INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H., D-90402
Nürnberg
Dr. Ulrich Kaffarnik, Geschäftsführer FRANKEN-INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H., D-90402
Nürnberg
Anlageberater für den Fl LUX Euro Dynamik:
Dipl.-Ing Robert Beer, Weidener Strasse 4A, D-92711 Parkstein
Dr. Jens Ehrhardt, Georg-Kalb-Str. 9, D-82049 Pullach
Anlageausschuss für den Fl LUX Euro Dynamik:
Dipl.-Ing Robert Beer, Weidener Strasse 4A, D-92711 Parkstein
Dr. Jens Ehrhardt Georg-Kalb-Str. 9, D-82049 Pullach
Dr. Ulrich Kaffarnik, Geschäftsführer FRANKEN-INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT m.b.H., D-90402
Nürnberg.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 1997, vol. 490, fol. 101, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12297/999/803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 1997.
16607
WESTLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 22.185.
—
ERRATUM
Les comptes annuels corrigés au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 490, fol. 73, case
9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
Luxembourg, le 1
er
avril 1997.
<i>Pour WESTLAND HOLDING S.A.i>
(12244/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
W.V.H. TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3467 Dudelange, 24, rue Alexandre Fleming.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le seize octobre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
A comparu:
Monsieur Maurice Tessens, conseil fiscal, demeurant à L-3467 Dudelange, 24, rue Alexandre Fleming.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire, d’acter ce qui suit:
- la société anonyme W.V.H. TRADING S.A., avec siège social à L-3467 Dudelange, 24, rue Alexandre Fleming, a été
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 25 mai 1992, publié au Mémorial C de 1992, page
23820;
et modifiée par le même notaire instrumentaire, en date du 13 décembre 1995, publié au Mémorial C de 1996, page
6207;
- le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), divisé en mille deux cent cinquante
(1.250) actions de mille francs (1.000,-) chacune;
le mandant est devenu propriétaire des 1.250 actions dont il s’agit, et il a décidé de dissoudre et de liquider la société,
celle-ci ayant cessé tout activité.
Par la présente, il prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
L’actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à son profit.
L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société. Il répondra personnellement de
tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle.
Il réglera également les frais des présentes:
- partant, la liquidation de la société est achevée et la société est à considérer comme définitivement clôturée et
liquidée;
- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de
leur mandat;
- les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à l’ancien siège social de la
société dissoute à Dudelange, 24, rue Alexandre Fleming.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu de Nous, notaire, par ses nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Tessens, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 octobre 1996, vol. 825, fol. 5, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 22 octobre 1996.
C. Doerner.
(12249/209/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 1997.
16608
S O M M A I R E
CARRELAGES GUY ROLLINGER, (anc. FREE TIME GLOBAL), Société à responsabilité limitée.
CARRELAGES GUY ROLLINGER, (anc. FREE TIME GLOBAL), Société à responsabilité limitée.
CETAG, CENTRAL EUROPE TOYS AGENCIES S.A., Société Anonyme.
C.P.H., Société Anonyme.
CLES-MAINS GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.
COLUTRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
CONSTRUCTIONS GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.
COMPAGNIE BETHLEM S.A., Société Anonyme.
COMING S.A., Société Anonyme.
CROSSROADS PROPERTY INVESTORS S.A., Société Anonyme.
COMPAGNIE DU PACIFIQUE S.A., Société Anonyme.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
DAPPLUX S.A., Société Anonyme.
DIGILINE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
CRACO S.A., Société Anonyme.
DATAGLOBAL, Société à responsabilité limitée.
DEUTSCHE POSTBANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
DG PROJECT DEVELOPMENT & CONSULTING S.A., Société Anonyme.
D SIWE QUELLEN, Société à responsabilité limitée.
EL PASO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 6.
EL PASO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
RAVAGNAN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
RENOVATIONS GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée.
RIVE GAUCHE FINANCE S.A., Société Anonyme.
ROLUB S.A., Société Anonyme.
S.A.P.F.I., SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATIONS FINANCIERES.
SABLONVILLE S.A., Société Anonyme.
SIPAM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
SOMALUHM S.A., SOCIETE MARITIME LUXEMBOURGEOISE DE LA HAUTE MER, Société Anonyme.
SOMALUHM S.A., SOCIETE MARITIME LUXEMBOURGEOISE DE LA HAUTE MER, Société Anonyme.
SORANO, Société Anonyme.
STASIA S.A., Société Anonyme.
STEGO FINANCES S.A., Société Anonyme.
SUNOVA S.A., Société Anonyme.
TORM S.A., Société Anonyme.
TOLMINA S.A., Société Anonyme.
TRADEUROP S.C.I., Société Civile Immobilière.
MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 6.
Traduction française du texte qui précède:
Art. 6.
MEDIASET INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
PLUS TRUCK RENTAL S.A., Société Anonyme.
PLUS TRUCK RENTAL S.A., Société Anonyme.
PLUS TRUCK RENTAL S.A., Société Anonyme.
MONTAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, Service d Assurances du Personnel Sidérurgie.
MONTELIMA S.A., Société Anonyme.
NEWTON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
PARUSUS S.A., Société Anonyme.
QUINTOFIN S.A., Société Anonyme.
PATENT AND SHARES INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.
Art. 1. Absatz eins.
PATENT AND SHARES INTERNATIONAL, Société Anonyme.
PRAETOR GESTION S.A., Société Anonyme.
RAMAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
RAVAGNAN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Art. 5.
Art. 5.
RAVAGNAN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
ROBERT STEINHÄUSER FINANCE S.A., Société Anonyme.
ROBERT STEINHÄUSER FINANCE S.A., Société Anonyme.
SBIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
ROVAN S.A., Société Anonyme.
SIM S.A., Société Anonyme.
SIM S.A., Société Anonyme.
ROYALE ACTIONS ET PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
ROYALE ACTIONS ET PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
SECAP S.A., Société Anonyme.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SONORA.
SEVEN SEASONS S.A., Société Anonyme.
SICOLUX PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
SILIDUR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
SIMONSTOWN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
SIMONSTOWN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
SOCIETE MANCINELLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
SOBRIM, SOCIETE DE BREVETS INDUSTRIELS ET METALLURGIQUES, Société Anonyme.
STANDARD INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
TEIJIN HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT STRASSEN m.b.H, Société à responsabilité limitée au capital social de 500.000 francs.
VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT STRASSEN m.b.H, Société à responsabilité limitée au capital social de 500.000 francs.
VERMIETUNGSGESELLSCHAFT OBJEKT STRASSEN m.b.H, Société à responsabilité limitée au capital social de 500.000 francs.
WORLD-WIDE SHARES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
WORLD-WIDE SHARES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
WORLD-WIDE SHARES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
TO-LOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
UNITED CONSULTANTS IN EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
WAGNER GARAGE S.A., Société Anonyme.
DEENA ELECTRONICS.
IMAGE EFFECTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5. Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13. Art. 14.
Art. 15. Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
KANONICA S.A., Société Anonyme Holding.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
ME-SECURITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4. Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11. Art. 12.
Art. 13.
SILVERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
COEURA S.A., Société Anonyme.
FI LUX, Anlagefonds luxemburgischen Rechts.
Management und Verwaltung
Verkaufsprospekt
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland
Verwaltungsreglement des Anlagefonds Fl LUX
Art. 1. Der Fonds.
Art. 2. Die Depotbank.
Art. 3. Verwaltungsgesellschaft.
Art. 4. Anlagepolitik.
Art. 5. Risikostreuung.
Art. 6. Investmentanteile.
Art. 7. Rückführung.
Art. 8. Wertpapierpensionsgeschäfte, Wertpapierleihe.
Art. 9. Techniken und Instrumente.
Art. 10. Kreditaufnahme.
Art. 11. Flüssige Mittel.
Art. 12. Unzulässige Geschäfte.
Art. 13. Anteile.
Art. 14. Ausgabe, Rückgabe und Konversion von Anteilen.
Art. 15. Ausgabe- und Rücknahmepreis.
Art. 16. Aussetzung der Berechnung des Inventarwertes und der Ausgabe, Rücknahme und Konversion von Anteilen.
Art. 17. Kosten des Fonds.
Art. 18. Rechnungslegung.
Art. 19. Geschäftsjahr.
Art. 20. Dauer des Fonds und Auflösung des Fonds und der Teilfonds.
Art. 21. Verjährung und Vorlegungsfrist.
Art. 22. Änderungen des Verwaltungsreglements.
Art. 23. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Vertragssprache.
Besonderer Teil für den Fl LUX 1
Art. 1. Anlagepolitik.
Art. 2. Währung, Ausgabe- und Rücknahmepreis.
Art. 3. Kosten.
Art. 4. Anteile.
Art. 5. Thesaurierung der Erträge.
Art. 6. Inkrafttreten. Besonderer Teil für den FI LUX Turbo-lnternational
Art. 1. Anlagepolitik.
Art. 2. Währung, Ausgabe- und Rücknahmepreis.
Art. 3. Kosten.
Art. 4. Anteile.
Art. 5. Thesaurierung der Erträge.
Art. 6. Inkrafttreten. Besonderer Teil für den FI LUX Euro Dynamik
Art. 1. Anlagepolitik.
Art. 2. Währung, Ausgabe- und Rücknahmepreis.
Art. 3. Kosten.
Art. 4. Anteile.
Art. 5. Thesaurierung der Erträge.
Art. 6. Inkrafttreten.
WESTLAND HOLDING S.A., Société Anonyme.
W.V.H. TRADING S.A., Société Anonyme.