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14017
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 293
12 juin 1997
S O M M A I R E
Aquarius Audio, S.à r.l., Remich ………………………… page 14029
AF-Investimentos Internacional S.A., Luxembourg 14038
A.L.I., S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………… 14039
Athenea, S.C.I., Luxembourg …………………………………………… 14038
Banque Nationale de Belgique S.A., Bruxelles ………… 14039
Berilux, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………… 14032
Bodega, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………… 14039
Bridge Re S.A., Luxembourg……………………………………………… 14040
Calzalux S.A., Luxembourg ……………………………… 14040, 14041
Caravaning Center Plus, S.à r.l., Foetz ………………………… 14042
Casada Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 14042
Challenge Consult, S.à r.l., Luxembourg……………………… 14056
Compagnie Européenne de Participations et d’Inve-
stissements S.A.H., Luxembourg ………………………………… 14041
Compagnie Internationale des Marchés Financiers
S.A., Luxembourg ……………………………………………………………… 14043
Cressisa S.A.H., Luxembourg …………………………………………… 14043
Currency Management Fund, Sicav, Strassen…………… 14037
Dadens Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 14044
Diffusa Lux S.A., Luxembourg ………………………………………… 14044
Dowell Schlumberger Participation S.A., Luxembg 14044
D.T.M., S.à r.l., Wiltz …………………………………………………………… 14043
Dream-Car, S.à r.l., Luxembourg …………………………………… 14058
Epicerie V.H., S.à r.l., Esch-sur-Alzette………………………… 14030
Etablissement Général d’Investissement S.A., Lu-
xembourg ………………………………………………………………………………… 14045
Euromix Fund Advisory S.A., Strassen ………………………… 14045
Euromix Fund, Sicav, Strassen ………………………………………… 14042
Fair Wind Finance S.A., Luxembourg ………… 14044, 14045
Financière Lelocle S.A., Luxembourg …………………………… 14046
Fleisch Service 2000, S.à r.l., Luxemburg …………………… 14046
Fondation Sclérose en Plaques Luxembourg, Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………… 14033
Fudder-Krëpp vum Prenzebierg, S.à r.l., Pétange
……………………………………………………………………………………… 14047, 14048
Gecofisc S.A., Luxembourg ……………………………… 14046, 14047
Graff et Fils, S.à r.l., Luxembourg …………………………………… 14045
(The) Hedge Fund (£), Sicav, Luxembourg ………………… 14023
HELABA Luxembourg, Landesbank Hessen-Thüringen
International AG, Luxemburg ……………………… 14051, 14052
Heurochem S.A., Luxembourg ………………………………………… 14048
Ingb Luxfund Management S.A., Strassen ………………… 14052
Ing International Advisory S.A., Strassen …………………… 14051
Ing International, Sicav, Strassen …………………………………… 14051
KB Bonds Conseil S.A., Luxembourg …………… 14048, 14049
Kiel Luxemburg S.A., Luxemburg…………………………………… 14061
LFM Emerging Markets Capital Fund Advisory S.A.,
Strassen …………………………………………………………………………………… 14052
LFM Emerging Markets Capital Fund, Sicav, Strassen 14053
Louvre Gestion International S.A., Luxembourg …… 14053
(The) Managed Convertible Fund, Sicav, Luxem-
bourg ………………………………………………………………………… 14023, 14024
Mikado S.A., Luxembourg…………………………………………………… 14050
Mindev & Associés S.A., Luxembourg…………………………… 14058
Monpat, S.C.I., Mondorf ……………………………………………………… 14034
New Entreprises S.A., Luxembourg ……………………………… 14053
Nicoletta S.A., Luxembourg ……………………………… 14054, 14055
Parc Immo, S.à r.l., Differdange ……………………………………… 14050
Partapar S.A., Luxembourg ……………………………………………… 14018
Paxedi S.A., Luxembourg …………………………………… 14055, 14056
Pneus Express, S.à r.l., Leudelange ………………………………… 14018
Polycom S.A., Luxembourg ……………………………………………… 14019
Poupette S.A., Luxembourg ……………………………………………… 14020
Protema S.A.H., Luxembourg ………………………………………… 14019
Quintofin S.A., Luxembourg ……………………………………………… 14021
Regard S.A., Senningerberg ……………………………………………… 14018
Ristorante Pizzeria «Chez Dario Luxembourg»,
S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………………… 14036
Sadrin S.A., Luxembourg …………………………………………………… 14018
Schop Investissements S.A., Luxembourg ………………… 14020
Seaprotrading, S.à r.l., Mersch ………………………………………… 14064
SFAC, Société Fiduciaire d’Assistance & de Conseil
S.A., Soparfi, Luxembourg ……………………………… 14021, 14022
Sicolux Promotions, S.à r.l., Bettembourg ………………… 14021
SKIRA-Compagnie Financière d’Editions Holding
S.A., Luxembourg ……………………………………………………………… 14020
Société de Développement Financier S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………… 14022
Société Financière Saka S.A., Luxembourg ……………… 14022
Société Immobilière Opava S.A., Luxembourg ……… 14059
Solimpia, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 14023
Somatt Interim, S.à r.l., Luxembourg …………………………… 14023
Sovetin S.A., Luxembourg ………………………………………………… 14024
Subtitling International (Luxembourg) S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………… 14025
Sun Life Company S.A., Luxembourg…………… 14049, 14050
Transnet Business Services, S.à r.l., Luxembourg…… 14024
Tresfin S.A., Luxembourg …………………………………………………… 14025
T.S.C. Fishing Distribution, S.à r.l., Luxembourg …… 14026
Unitas S.A., Luxembourg …………………………………………………… 14025
Video Voyages, S.à r.l.…………………………………………………………… 14024
Vir Volga Holding S.A., Senningerberg ………………………… 14026
Vitruvius International S.A., Luxembourg ………………… 14028
Yolin S.A., Luxembourg ……………………………………… 14026, 14028
Zephyr Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 14033
Zodiac Europe S.A., Luxembourg …………………………………… 14029
PARTAPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.519.
—
Le bilan au 30 avril 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
PARTAPAR S.A.
E. Irthum
B. Faber
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09059/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
PNEUS EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
Siège social: Leudelange.
R. C. Luxembourg B 22.596.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
le 5 février 1997, numéro 233 du répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 février 1997, volume 830, folio 63, case
9, que la société à responsabilité limitée PNEUS EXPRESS, S.à r.l., avec siège à Leudelange, constituée suivant acte reçu
par le notaire prédit en date du 27 février 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 84 du 23 mars 1985, au capital social de 200.000,- francs,
a été dissoute avec effet au 5 février 1997.
Les associés accordent pleine et entière décharge à l’ancien gérant, Monsieur Pilione Paletta, chauffeur, demeurant à
Luxembourg.
Monsieur Pilione Paletta, prédit, est nommé liquidateur de la prédite société avec les pouvoirs prévus par la loi
concernant les sociétés commerciales.
Les livres et documents de la société dissoute et liquidée seront déposés et conservés pendant une période de cinq
ans et confiés à Monsieur Pilione Paletta, qui en assumera la garde.
Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 26 février 1997.
N. Muller.
(09060/224/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
REGARD S.A., Société Anonyme.
Siège social: Senningerberg, 5, rue Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 43.080.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 103, case 10,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(09070/693/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
SADRIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 29.627.
—
<i>Assemblée générale ordinairei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société SADRIN S.A., tenue au siège social en date du 14 février
1997 que les actionnaires, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
1) Décharge au Commissaire aux Comptes AUTONOME DE REVISION.
2) Est élue Commissaire aux Comptes pour l’année 1996 jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle:
EURAUDIT, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>SADRIN S.A.i>
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Administrateur-Déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 480, fol. 99, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09071/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
14018
POLYCOM, Société Anonyme en liquidation.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 25.746.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 août 1996, i>
<i>tenue à Luxembourg au siège de la sociétéi>
L’assemblée a décidé de nommer comme commissaire à la liquidation, M. Marc Muller, réviseur d’entreprises,
demeurant à Bridel.
L’assemblée a décidé de fixer l’assemblée de clôture de la liquidation au 20 décembre 1996 avec l’ordre du jour
suivant:
1. Rapport du commissaire à la liquidation.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de liquidation.
4. Indication de l’endroit où seront déposés et conservés pendant cinq ans les livres et documents sociaux.
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Le liquidateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 8, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09061/717/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
POLYCOM, Société Anonyme en liquidation.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 25.746.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 1996, i>
<i>tenue au siège de la sociétéi>
L’assemblée a approuvé le rapport de M. Marc Muller, commissaire à la liquidation ainsi que les comptes de liqui-
dation.
L’assemblée a donné décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation en ce qui concerne
l’exécution de leur mandat.
L’assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la société anonyme POLYCOM a définitivement
cessé d’exister.
L’assemblée a décidé que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq
années à partir d’aujourd’hui à son ancien siège social, à savoir le 3A, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg.
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Le liquidateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 8, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09062/717/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
PROTEMA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1015 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 10.165.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 24 février 1997 que:
- le siège social de la société a été transféré de Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri à Luxembourg, 50, route
d’Esch.
- Messieurs Johan Dejans, Eric Vanderkerken et Madame Carine Bittler ont été élus aux fonctions d’administrateur,
en remplacement des administrateurs démissionnaires: Messieurs Marc Mackel, Edmond Ries et Maurice Haupert.
- La société BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG a été élue aux fonctions de commissaire aux comptes, en rempla-
cement du commissaire aux comptes démissionnaire: Monsieur Claude Schmitz.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui
statuera sur les comptes au 31 décembre 1997.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 1997, vol. 490, fol. 3, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09067/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
14019
POUPETTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.797.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
POUPETTE S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09064/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
POUPETTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.797.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 octobre 1996i>
- Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, Mersch, est nommé nouvel Administrateur en remplacement de
Monsieur Marc Mommaerts. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
- Le mandat d’Administrateur de Madame Yolande Johanns et de Monsieur François Mesenburg est reconduit pour
une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
- Le mandat du Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A. est reconduit pour une nouvelle
période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Certifié sincère et conforme
POUPETTE S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09065/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
SKIRA-COMPAGNIE FINANCIERE D’EDITIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 56.929.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 30 décembre 1996i>
<i>Résolutioni>
Le conseil d’administration nomme comme nouvel administrateur, M. Dirk Raeymaekers, conseiller, demeurant à
Kopstal (Luxembourg), en remplacement de Monsieur Marc Schmit, démissionnaire. La ratification de cette nomination
sera proposée à la prochaine assemblée générale ordinaire de la société, conformément aux statuts et à la loi.
Pour extrait conforme
<i>SKIRA - COMPAGNIE FINANCIEREi>
<i>D’EDITIONS HOLDING S.A.i>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 1997, vol. 490, fol. 4, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09076/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
SCHOP INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.684.
—
Le bilan au 30 avril 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
SCHOP INVESTISSEMENTS S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09072/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
14020
QUINTOFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.132.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 janvier 1997i>
Après avoir pris connaissance du rapport de ARTHUR ANDERSEN, Société Civile rédigé conformément aux articles
26-1 et 26-2 de la loi fondamentale du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites au paragraphe II du rapport du réviseur d’entreprises sur
l’acquisition par la Société de titres de VERONESI FINANZIARIA S.p.A., nous n’avons pas d’observation à formuler sur
le mode d’évaluation adopté et sur la valeur en résultant pour l’acquisition qui correspond au moins au prix total de ITL
5.089.383.000,-»
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de ratifier l’acquisition de 3.914.910 actions au prix de ITL 1.300,- chacune, soit une participation
supplémentaire de 2,464% dans la société VERONESI FINANZIARIA S.p.A. pour un prix total de ITL 5.089.383.000,-
toutes les conditions prévues par la loi fondamentale sur les socitéés commerciales étant, par ailleurs, observées.
Pour extrait conforme
<i>QUINTOFIN S.A.i>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 1997, vol. 490, fol. 4, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09069/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
SICOLUX PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
Siège social: L-3261 Bettembourg, 13, rue du Nord.
R. C. Luxembourg B 12.856.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire des associés, tenue en date du 14 février 1997i>
Les associés de la société à responsabilité limitée SICOLUX PROMOTIONS, S.à r.l., ayant son siège social à L-3261
Bettembourg, 13, rue du Nord, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité, la
résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Les associés décident d’accepter la démission de Monsieur Henri Schoen, en sa qualité de gérant technique de ladite
société et de lui donner pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.
Suite à cette démission, la société est désormais administrée et gérée par son seule et unique gérant, Monsieur Michel
Siedler, agent immobilier, demeurant à Mondercange.
Le gérant unique a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager
valablement par sa seule signature.
Bettembourg, le 14 février 1997.
Signatures.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 février 1997, vol. 305, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(09074/211/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
SFAC, SOCIETE FIDUCIAIRE D’ASSISTANCE & DE CONSEIL S.A., Société Anonyme - Soparfi.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.463.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Philippe Bardet, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme SOCIETE FIDUCIAIRE
D’ASSISTANCE & DE CONSEIL S.A., en abrégé SFAC, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard
Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 53.463;
en vertu d’un pouvoir lui conféré pour effectuer toute formalité et faire constater la libération du capital confor-
mément à la loi, et ceci par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 11 février 1997; un extrait du
procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera
annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, ses
déclarations et constatations:
14021
I. - Que la société anonyme SOCIETE FIDUCIAIRE D’ASSISTANCE & DE CONSEIL S.A., en abrégé SFAC, a été
constituée au capital de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), représenté par
1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune,
libérées à concurrence de 25% (vingt-cinq pour cent), et ceci suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil numéro 129 du 14 mars 1996,
et dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour.
II. - Que le conseil d’administration, en sa réunion du 11 février 1997, a décidé que les actionnaires doivent procéder
au plus tard pour le 17 février 1997 au versement de LUF 937.500,- (neuf cent trente-sept mille cinq cents francs luxem-
bourgeois) pour libérer à 100% (cent pour cent) le capital social de la société; le comparant prénommé, mandaté comme
dit, a constaté que ladite somme de LUF 937.500,- (neuf cent trente-sept mille cinq cents francs luxembourgeois) a été
versée au compte de la société, ouvert auprès de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 2, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, de sorte que cette somme se trouve ce jour à la libre disposition de l’organe d’adminis-
tration de la société, sous les signatures statutaires, et que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions prémentionnées
sont actuellement entièrement libérées, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant par un certificat bancaire.
III. - Que, suite à cette libération, le premier alinéa de l’article cinq des statuts sera modifié et aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,-
(mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Bardet, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 1997, vol. 96S, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 1997.
C. Hellinckx.
(09078/215/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
SFAC, SOCIETE FIDUCIAIRE D’ASSISTANCE & DE CONSEIL S.A., Société Anonyme - Soparfi.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.463.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 1997.
<i>Pour le notairei>
Signature
(09079/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT FINANCIER, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.651.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT FINANCIER
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09077/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
SOCIETE FINANCIERE SAKA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 11.670.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
SOCIETE FINANCIERE SAKA S.A.
A. Renard
C. Schlesser
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09081/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
14022
SOLIMPIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 11.321.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 février 1997, vol. 489, fol. 83, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1997.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE DU LIMPERTSBERG SC
Signature
(09090/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
SOMATT INTERIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38, rue Sainte Zithe.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 février 1997, vol. 305, fol. 62, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour SOMATT INTERIM, S.à r.l.i>
(09091/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
THE HEDGE FUND (£), SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 40.694.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
<i>Pour THE HEDGE FUND (£)i>
J. Vanden Bussche
<i>Administrateuri>
(09095/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
THE HEDGE FUND (£), SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 40.694.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 10 February, 1997i>
- Messrs Alan Alexander Wilson, Jim Roberts, Rafik Fischer and Jan Vanden Bussche are re-elected as Directors to
serve until the next Annual General Meeting of Shareholders.
- ARTHUR ANDERSEN & CO., Luxembourg, are re-elected to serve as Authorized Auditor until the next Annual
General Meeting of Shareholders.
Certified true copy
<i>For THE HEDGE FUND (£)i>
J. Vanden Bussche
<i>Directori>
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09096/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
THE MANAGED CONVERTIBLE FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.758.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
<i>Pour THE MANAGED CONVERTIBLE FUNDi>
KREDIETRUST
Signature
Signature
(09097/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
14023
THE MANAGED CONVERTIBLE FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.758.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of Shareholders held on 13 January, 1997i>
- The co-options of Messrs Clifford Alan Siegel and John Lawrence Conroy as Directors in replacement of Messrs
Pierre Moussa and Andrew McKinna, who have resigned, are ratified.
- Merrsr Urs Mettler, Hans-Ulrich Singer, Clifford Alan Siegel, John Lawrence Conroy and Marie-François Lhote de
Selancy are re-elected as Directors until the Annual General Meeting of 1998.
- ARTHUR ANDERSEN & CO., Luxembourg, are re-elected as Authorized Independent Auditor until the Annual
General Meeting of 1998.
Certified true copy
<i>For THE MANAGED CONVERTIBLE FUNDi>
KREDIETRUST
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09098/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
SOVETIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 18.080.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
SOVETIN S.A.
A. Renard
H. Hansen
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09092/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
TRANSNET BUSINESS SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 55.026.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de la réunion du conseil d’administration de TRANSNET TRADING LTD. que la société
NESTLIN INVESTMENTS INC., établie et ayant son siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, P.O.
Box 3175 a été nommée mandataire générale de la société TRANSNET BUSINESS SERVICES, S.à r.l. en remplacement
de FIDUCIAIRE PREMIER S.A., établie à L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, démis-
sionnaire avec effet au 31 janvier 1997.
Luxembourg, le 6 février 1997.
Pour extrait conforme
<i>TRANSNET TRADING LTD.i>
STANDARD NOMINEES LIMITED
Signature
<i>Directori>
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 1997, vol. 490, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09099/309/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
VIDEO VOYAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 37.856.
—
La soussignée UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. dénonce avec effet immédiat le siège social de la société dénommée
VIDEO VOYAGES, S.à r.l. en ses bureaux, 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 février 1997.
Pour copie conforme
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 10, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09106/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
14024
SUBTITLING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 34.381.
—
<i>Assemblée générale annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle de la société SUBTITLING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.,
tenue au siège social en date du 20 décembre 1996 que les actionnaires, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions
suivantes pour les comptes annuels de 1995:
1) Décharge accordée aux administrateurs MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. Per Hagstedt, Peter Paul Spoor, à
l’administrateur-délégué Peter Paul Spoor et au commissaire aux comptes ERNST & YOUNG pour l’année 1995.
2) Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., Per Hagstedt, Peter Paul Spoor en tant qu’amdinistrateurs.
3) Election de Peter Paul Spoor en tant qu’administrateur-délégué.
4) Election de ERNST & YOUNG en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Le mandat des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expirera à la suite de
l’Assemblée Générale Statutaire appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>SUBTITLING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.i>
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Directori>
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09094/683/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
TRESFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.096.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
TRESFIN S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09102/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
TRESFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.096.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 16 avril 1996i>
- La démission de Monsieur Marc Mommaerts, employé privé, Steinsel, de son mandat d’Administrateur est acceptée;
Monsieur Claude Hermes, employé privé, Bertrange, est nommé en tant que nouvel Administrateur en son rempla-
cement. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 1998.
Certifié sincère et conforme
TRESFIN S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09103/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
UNITAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 10.404.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 février 1997, vol. 489, fol. 96, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(09105/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
14025
T.S.C. FISHING DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.331.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 février 1997, vol. 489, fol. 83, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1997.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE DU LIMPERTSBERG S.C.
Signature
(09104/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
VIR VOLGA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-Senningerberg, 5, rue Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 48.572.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, vol. 489, fol. 103, case 10, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(09107/693/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
YOLIN S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.263.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the fifth of February.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of YOLIN S.A., a société anonyme, having its registered
office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on May 2nd, 1995, published in the Mémorial C,
Recueil number 418 of August 30th, 1995.
The meeting was opened by Mrs Marjolijne Droogleveer Fortuy, employee, residing in Contern, being in the chair,
who appointed as secretary Mr Dirk Boer, employee, residing in Bertrange.
The meeting elected as scrutineer Mr Francis Biot, employee, residing in Reisdorf.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
l. The agenda of the meeting is the following:
1. To increase the capital of YOLIN S.A. with an amount of LUF 1,600,000.- from LUF 1,250,000.- to LUF 2,850,000.-
by the issue and the allotment of 1,600 new shares with a par value of LUF 1,000.-.
2. Subscription and payment of the 1,600 new shares by incorporation of the reserves.
3. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association.
4. Sundries.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to increase the subscribed capital by one million six hundred thousand Luxembourg
francs (1,600,000.- LUF) to bring it from its present amount of one million two hundred and fifty thousand Luxembourg
francs (1,250,000.- LUF) to two million eight hundred and fifty thousand Luxembourg francs (2,850,000.- LUF) by the
issuing of one thousand six hundred (1,600) new shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.-
LUF) each, having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Souscription - Paymenti>
The general meeting decides to accept the subscription and the payment of the new shares by incorporation of the
reserves of one million six hundred thousand Luxembourg francs (1,600,000.- LUF) and to attribute the new shares
issued to the actual shareholders in proportion to their existing shares.
Proof of the existence of the reserves has been given to the undersigned notary by a certificate dated on February
5th, 1997 signed by two directors and the statutory auditor, Mr Jean Zeimet.
The said certificate, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed to be filed with the registration authorities.
14026
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation, which will
henceforth have the following wording:
«Art. 5. 1st paragraph. The subscribed capital of the company is fixed at two million eight hundred and fifty
thousand Luxembourg francs (2,850,000.- LUF), represented by two thousand eight hundred and fifty (2,850) shares
with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.»
<i>Costi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the deed, is approximately fifty thousand francs (50,000.-).
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that at the request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme YOLIN S.A., avec siège social à Luxem-
bourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 2 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Assocations, numéro 418 du 30 août 1995.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, employée privée, demeurant
à Contern,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Dirk Boer, employé privé, demeurant à Bertrange.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Francis Biot, employé privé, demeurant à Reisdorf.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation de capital de YOLIN S.A. d’un montant d’un million six cent mille francs luxembourgeois (1.600.000,-
LUF) pour le porter d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à deux millions huit
cent cinquante mille francs luxembourgeois (2.850.000,- LUF) par l’émission de mille six cents (1.600) actions nouvelles
d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF).
2. Souscription et libération des mille six cents (1.600) actions nouvelles par incorporation des réserves.
3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
4. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil
d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence d’un million six cent mille francs luxembourgeois
(1.600.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- LUF) à deux millions huit cent cinquante mille francs luxembourgeois (2.850.000,- LUF) par l’émission de
mille six cents (1.600) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Souscription et libérationi>
L’assemblée décide d’accepter la souscription et la libération complète des actions nouvelles par incorporation des
réserves à concurrence d’un million six cent mille francs luxembourgeois (1.600.000,- LUF) et l’attribution gratuite des
actions nouvelles aux actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société.
L’existence des réserves a été prouvée au notaire instrumentant par un certificat daté au 5 février 1997 signé par deux
administrateurs et le commissaire aux comptes, Monsieur Jean Zeimet.
14027
Ledit certificat restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux
présentes pour être formalisé avec elles.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à deux millions huit cent cinquante mille francs luxembourgeois
(2.850.000,- LUF), représenté par deux mille huit cent cinquante (2.850) actions d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes, est évalué à environ cinquante mille francs (50.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Droogleever Fortuyn, D. Boer, F. Biot, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 1997, vol. 96S, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie cnforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 26 février 1997.
G. Lecuit.
(09111/220/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
YOLIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.263.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 26 février 1997.
G. Lecuit.
(09112/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
VITRUVIUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 22.126.
—
Le bilan au 30 avril 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
VITRUVIUS INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09108/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
VITRUVIUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 22.126.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 21 octobre 1996i>
- Le mandat d’Administrateur de M. Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études
fiscales, Howald et de Mme Yolande Johanns, employée privée, Reckange-sur-Mess ainsi que celui du Commissaire aux
Comptes FIN-CONTROLE S.A. sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2000;
- Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, Mersch est nommé en tant que nouvel Administrateur en remplacement
de Monsieur Germain Menager, qui ne se présente plus aux suffrages, pour une période statutaire de 6 ans jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2000.
Certifié sincère et conforme
VITRUVIUS INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09109/526/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
14028
ZODIAC EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.466.
—
Les bilans aux 31 décembre 1994 et 1995, enregistrés à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
ZODIAC EUROPE S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09114/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
ZODIAC EUROPE S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.466.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of August 1st, 1996i>
- The resignation of Mr Marc Mommaerts, Director, be accepted.
- Mr Alain Renard, employé privé, Olm, be appointed as Director in his replacement. His mandate will lapse at the
Annual General Meeting of 2001.
Certified true copy
ZODIAC EUROPE S.A.
Signature
Signature
<i>Directori>
<i>Directori>
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09115/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
AQUARIUS AUDIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-5553 Remich, 42, Quai de la Moselle.
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STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois février.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.
A comparu:
Monsieur Pierre Michel Obertin, ingénieur du son, né le 11 juin 1966 à Luxembourg, demeurant à L-5553 Remich, 42,
Quai de la Moselle,
Lequel comparant a requis Ie notaire instrumentaire de documenter comme suit Ies statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’iI constitue par Ies présentes, savoir:
Art. 1
er
. lI est formé par Ies présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par Ies lois
y relatives ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet:
- Enregistrement du son (musique et parole).
- Production de spots publicitaires pour radio.
- Sonorisation de films (bruitage et musique).
- Production de bandes sonores pour pièces de théâtre.
- Production et édition de disques, CDs, cassettes.
- Justage de magnétophones.
- Arrangements musicaux.
- Service d’ingénieur du son pour concerts et enregistrements.
- Location de matériel de sonorisation.
Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou
indirectement à son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de AQUARIUS AUDIO, S.à r.I.
Art. 5. Le siège social est établi à Remich.
Il pourra être transféré dans toute autre Iocalité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé
unique.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- francs), divisé en cent (100) parts sociales de cinq
mille francs (5.000,- francs) chacune.
Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces par I’associé unique.
14029
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille francs
(500.000,- francs) est dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate
expressément.
Art. 8. Le décès, I’interdiction, la faillite ou la déconfiture de I’associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les
biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout moment
par l’associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-
vingt-dix-sept.
Art. 11. Chaque année le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-
taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Le produits de la société, constatés dans I’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et
charges constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’associé unique.
Art. 11. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, I’associé se réfère aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
L’associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trente mille francs (30.000,-
francs).
<i>Décisioni>
Et l’associé a pris les résolutions suivantes:
1. - La société est gérée par I’associé unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.
2. - Le siège social est établi à L-5553 Remich, 42, Quai de la Moselle.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, ils a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Obertin, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 6 février 1997, vol. 409, fol. 14, case 7. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 18 février 1997.
A. Biel.
(09119/203/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
EPICERIE V.H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 50, rue Victor Hugo.
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STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt février.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1) Madame Carla Cristina Da Silva Pratas, ouvrière, demeurant à L-4136 Esch-sur-Alzette, 33, rue Hoferlin; et
2) Madame Ignazia Vitriolo, agent de ménage, demeurant à L-4440 Soleuvre, 44, route d’Esch;
3) Monsieur Emilio Lobo, ouvrier, demeurant à L-4440 Soleuvre, 44, route d’Esch,
ici représenté par Madame Carla Cristina Da Silva Pratas, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conféré;
4) Monsieur Antonio Luis Faiante Pratas, retraité, demeurant à L-4136 Esch-sur-Alzette, 33, rue Hoferlin,
ici représenté par Madame Carla Cristina Da Silva Pratas, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conféré.
Les prédites procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par les comparantes et le notaire instru-
mentant, annexées au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Lesquels comparants, toujours représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
des statuts d’une société à responsabilité limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de EPICERIE V.H., S.à r.l.
Art. 2. La société a pour objet le commerce d’articles d’épicerie et d’accessoires.
14030
La société peut faire toutes opérations commerciales ou financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Art. 4. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales
d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune.
Il a été souscrit comme suit:
1) Madame Carla Cristina Da Silva Pratas, ouvrière, demeurant à L-4136 Esch-sur-Alzette, 33, rue Hoferlin,
cent vingt-cinq parts sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
2) Madame Ignazia Vitriolo, agent de ménage, demeurant à L-4440 Soleuvre, 44, route d’Esch, cent vingt-cinq
parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
3) Monsieur Emilio Lobo, ouvrier, demeurant à L-4440 Soleuvre, 44, route d’Esch, cent vingt-cinq parts sociales
125
4) Monsieur Antonio Luis Faiante Pratas, retraité, demeurant à L-4136 Esch-surAlzette, 33, rue Hoferlin, cent
vingt-cinq parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq
cent mille francs (500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui déter-
mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.
Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la
cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.
La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément
des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.
Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants droits et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun
prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que
l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le premier janvier et finit le 31 décembre 1997.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la
société en raison de sa constitution, s’élève approximativement à trentemille francs (30.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ainsi arrêtés, les comparantes, seules associées de la société se sont réunis en assemblée
générale et ont, à l’unanimité, pris les résolutions suivantes:
I. - Est nommée gérante technique:
Madame Carla Cristina Da Silva Pratas, prénommée.
II. - Est nommée gérante administrative:
Madame Ignazia Vitriolo, prénommée.
III. - Le siège social de la société se trouve à L-4140 Esch-sur-Alzette, 50, rue Victor Hugo.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de la gérante technique et de la gérante
administrative.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête de présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Da Silva Pratas, I. Vitriolo, Fr. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 février 1997, vol. 830, fol. 79, case 5. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 3 mars 1997.
F. Kesseler.
(09125/219/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
14031
BERILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 10, rue de l’Egalité.
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STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois février.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
1. - CREST SECURITIES LIMITED, société de droit anglais, avec siège à GB-Sheffield, ici représentée par son secré-
taire, Monsieur Christopher Sykes, demeurant à Luxembourg, qui a les pouvoirs pour engager la société par sa signature
individuelle;
2. - BENCHROSE FINANCE LIMlTED, société de droit anglais, avec siège à GB-Sheffield, ici représentée par son
secrétaire, Monsieur Christopher Sykes, demeurant à Luxembourg, qui a les pouvoirs pour engager la société par sa
signature individuelle.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’ils déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. ll est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient
l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de constructions générales ainsi qu’une entreprise de
bâtiments dans le domaine de la construction civile et utilitaire.
D’une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Art. 3. La société prend la dénomination de BERlLUX, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. ll pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre
les associés.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cinq cents (500)
parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Toutes ces parts sociales ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et les documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par I’assemblée des associés,
laquelle fixe la durée de leur mandat.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou
non, nommé(s) par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Souscriptioni>
Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites comme suit:
1. - CREST SECURlTlES LIMITED, prénommée, deux cent cinquante parts sociales ………………………………………………… 250
2. - BENCHROSE FINANCE LlMlTED, prénommée, deux cent cinquante parts sociales ………………………………………… 250
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
14032
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente etun décembre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-sept.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considèrant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:
1. - Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Muriz Muric, entrepreneur de construction, demeurant à Luxembourg.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de son gérant unique.
2. - Le siège social est établi à Luxembourg, 10, rue de I’Egalité.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-dix mille francs
(70.000,- francs).
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connus du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Sykes, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 6 février 1997, vol. 409, fol. 14, case 2. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 17 février 1997.
A. Biel.
(09120/203/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
ZEPHYR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.326.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
ZEPHYR HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09113/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
FONDATION SCLEROSE EN PLAQUES LUXEMBOURG.
Siège social: Luxembourg.
—
<i>Rapport de révisioni>
Aux membres de la FONDATION SCLEROSE EN PLAQUES LUXEMBOURG:
Suivant le mandat donné par le Conseil d’Administration de la FONDATION SCLEROSE EN PLAQUES LUXEM-
BOURG, les comptes annuels de 1996 pour l’exercice se terminant le 31 décembre 1996 sont vérifiés.
Le contrôle a été effectué conformément aux normes de révision généralement admises et a comporté par consé-
quent les sondages et autres procédés de contrôle jugés nécessaires dans les circonstances.
Sur avis, les comptes annuels ci-joints, clôturant avec un résultat positif de 25.061.569 donnent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière, ainsi que des résultats de la FONDATION SCLEROSE EN PLAQUES LUXEM-
BOURG au 31 décembre 1996 et sont en conformité avec les dispositions légales et statutaires.
Luxembourg, le 20 janvier 1997.
V. Steichen
<i>Réviseur d’entreprisesi>
BILAN AU 31 DECEMBRE 1996
<i>Actifi>
<i>1996i>
<i>1995i>
<i>Investissements
i>Mobilier & Installations ………………………………………………………………………………………………………
6.274.411
<i>Avoirs en banque
i>BCEE c/terme 1 ……………………………………………………………………………………………………………………
62.422.825
61.836.756
BCEE c/terme 2 ……………………………………………………………………………………………………………………
43.905.964
26.776.058
BCEE c/courant ……………………………………………………………………………………………………………………
978.094
3.909
CCP …………………………………………………………………………………………………………………………………………
246.704
149.706
113.827.998
88.766.429
14033
<i>Passifi>
Fonds social du début de l’exercice …………………………………………………………………………………
88.766.429
48.862.392
Résultat de l’exercice …………………………………………………………………………………………………………
25.061.569
39.904.037
113.827.998
88.766.429
COMPTE DE RECETTES ET DE DEPENSES
<i>Recettesi>
<i>1996i>
<i>1995i>
<i>Dons et legs, subsides et subvention
i>Dons ordinaires ……………………………………………………………………………………………………………………
4.281.000
1.394.300
Dons décès, mariages …………………………………………………………………………………………………………
4.467.166
2.533.050
Dons Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte …………………………………………………………………
0
7.000.000
Dons Fondation Prince Henri, Princette Marie-Thérèse ……………………………………………
0
1.200.000
Subside Ministère de la Famille et de la Solidarité ………………………………………………………
16.000.000
26.000.000
<i>Intérêts et autres recettes
i>Intérêts créditeurs ………………………………………………………………………………………………………………
3.024.810
3.276.560
Autres recettes ……………………………………………………………………………………………………………………
614
54.966
Total des recettes ………………………………………………………………………………………………………………
27.773.590
41.458.876
<i>Dépensesi>
Frais de personnel ………………………………………………………………………………………………………………
2.534.141
1.425.239
Charge brute ……………………………………………………………………………………………… 394.615
./. Subside de l’Etat ………………………………………………………………………………
(860.474 )
Droit d’enregistrement ………………………………………………………………………………………………………
3.961
660
Voiture ……………………………………………………………………………………………………………………………………
46.031
39.319
Autres frais ……………………………………………………………………………………………………………………………
104.437
53.165
Frais de bureau ……………………………………………………………………………………………………………………
23.451
36.456
Total des dépenses ………………………………………………………………………………………………………………
2.712.021
1.554.839
Résultat de l’année ………………………………………………………………………………………………………………
25.061.569
39.904.037
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 7, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09116/000/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
MONPAT, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-5615 Mondorf, 5, rue Dicks.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le douze février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. Madame Agnès Leenaert, administrateur de sociétés, demeurant à F-57000 Metz, 4, rue de la Garde,
2. Monsieur Marc Salmon, étudiant, demeurant à F-57000 Metz, 4, rue de la Garde,
3. Monsieur Eric Salmon, étudiant, demeurant à F-57000 Metz, 4, rue de la Garde.
Les comparants sub 2. et 3. sont ici représentés par Madame Agnès Leenaert, prénommée,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Metz, le 7 février 1997.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile immobilière
qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles qu’elle pourrait acquérir ainsi que
toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension
ou le développement et l’exploitation.
Art. 2. La société prend la dénomination de MONPAT S.C.I., société civile immobilière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. Le siège social est établi à Mondorf.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance.
Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF), représenté par cent (100) parts
d’intérêts d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Les parts ont été souscrites comme suit:
1. Madame Agnès Leenaert, prénommée, quatre-vingt-dix parts ………………………………………………………………………………………
90
2. Monsieur Marc Salmon, prénommé, cinq parts …………………………………………………………………………………………………………………
5
3. Monsieur Eric Salmon, prénommé, cinq parts ……………………………………………………………………………………………………………………
5
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Les parts ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cent mille francs luxembourgeois
(100.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.
14034
Art. 6. La cession des parts s’opère par acte authentique ou sous seing privé en observant l’article 1690 du Code
civil.
La cession de parts entre vifs ou la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont
lieu au profit d’un autre associé, du conjoint ou de descendants d’associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec le consentement de la majorité des associés repré-
sentant au moins les deux tiers du capital social.
Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre des parts existantes.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du
nombre de parts qu’il possède.
Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code
civil. Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord
contraire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit
d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’actions
et de poursuites que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les
survivants et les héritiers ou ayants cause de l’associé ou des associés décédés.
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société, qui continuera
entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture. Chaque part
est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par
un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part
comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.
Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale
qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par
décision des associés.
Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en
toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.
Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Art. 13. L’exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le
premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.
Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés gérants quand ils le jugent convenable,
mais ils doivent être convoqués dans un délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés repré-
sentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.
Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées
aux associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.
Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou repré-
sentés.
Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions
contraires des statuts.
En cas de division de la propriété des parts d’intérêts entre usufruitiers et nu-propriétaires, le droit de vote appar-
tient au nu-propriétaire.
Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la nature et l’impor-
tance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts
existantes.
Art. 17. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des
associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les
associés.
Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou
commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.
Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportion-
nellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.
Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les
présents statuts.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société pour sa constitution, sont
estimés à environ vingt-cinq mille francs (25.000,-).
14035
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent
dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont, à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes:
1. Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
Madame Agnès Leenaert, prénommée.
2. Le siège social de la société est fixé à L-5615 Mondorf, 5, rue Dicks.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire qui déclare
certifier l’état civil des comparants sur base d’extraits des registres de l’état civil afférents.
Signé: A. Leenaert, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 96S, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 27 février 1997.
G. Lecuit.
(09132/220/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
RISTORANTE PIZZERIA «CHEZ DARIO LUXEMBOURG», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 5, Plateau du St Esprit.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente janvier.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
1. - Monsieur Fernand Cirelli, employé privé, demeurant à L-8077 Bertrange, 208, rue de Luxembourg,
2. - Monsieur Dario Ruscio, gérant, demeurant à L-8017 Strassen, 9, rue de la Chapelle.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’ils déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient
l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques.
D’une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Art. 3. La société prend la dénomination de RlSTORANTE PIZZERIA «CHEZ DARIO LUXEMBOURG», S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre
les associés.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cent (100) parts
sociales de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune.
Toutes ces parts sociales ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et les documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par I’assemblée des associés,
laquelle fixe la durée de leur mandat.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
14036
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou
non, nommé(s) par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Souscriptioni>
Les cinq cents (50) parts sociales sont souscrites comme suit:
1. - Monsieur Fernand Cirelli, prénommé, cinquante-cinq parts sociales ………………………………………………………………………
55
2. - Monsieur Dario Ruscio, prénommé, quarante-cinq parts sociales …………………………………………………………………………… 45
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-sept.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:
1. - Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée:
Monsieur Michel Thill, cuisinier, demeurant au 7, rue des Ardennes, L-1133 Luxembourg.
Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée:
Monsieur Dario Ruscio, prénommé.
La société est valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et de l’associé Monsieur Fernand
Cirelli.
2. - Le siège social est établi à L-1475 Luxembourg, 5, Plateau du St Esprit.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trente mille francs (30.000,-
francs).
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Cirelli, D. Ruscio, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 4 février 1997, vol. 409, fol. 10, case 11. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 14 février 1997.
A. Biel.
(09133/203/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
CURRENCY MANAGEMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 40.811.
—
EXTRAIT
Le Conseil d’Administration de la Sicav CURRENCY MANAGEMENT FUND est à ce jour composé comme suit:
Adriaan Adriaansen, Président
Jan Ubas
Walter Geys
Cornelis Scholtes
Aernout Goldberg
Riens Prins.
Luxembourg, le 25 février 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 11, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09157/062/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
14037
AF-INVESTIMENTOS INTERNACIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 55.216.
—
<i>Extract of the resolutions taken by the Board of Directors by circular way effective January 30th, 1997i>
- The resignation of Mr Miguel Namorado Rosa is accepted.
- Mr Acacio Jaime Liberado Mota Piloto is co-opted as a Director of the Company in replacement of Mr Rosa.
- Mr Piloto will terminate the mandate of Mr Rosa.
- The co-option of Mr Piloto will be submitted to the forthcoming General Meeting of Shareholders for ratification.
Certified true extract
<i>For AF-INVESTIMENTOS INTERNACIONAL S.A.i>
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09139/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
AF-INVESTIMENTOS INTERNACIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 55.216.
—
<i>Extract of the resolutions taken by the Board of Directors by circular way effective February 17th, 1997i>
- The resignation of Mr Manuel Alexandre Lopez is a Director and as Chairman of the Board of Directors is accepted.
- Mrs Isabel Maria Dos Santos Raposo is co-opted as a Director of the Company in replacement of Mr Lopez.
- Mrs Raposo will terminate the mandate of Mr Lopez.
- The co-option of Mrs Raposo will be submitted to the forthcoming General Meeting of Shareholders for ratification.
- Mr Fernando Jorge Filomeno de Figueiredo Ribeiro as Director of the Company is elected as Chairman of the Board
of Directors.
Certified true extract
<i>For AF-INVESTIMENTOS INTERNACIONAL S.A.i>
BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09140/032/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
ATHENEA, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
—
DISSOLUTION
<i>Réunion des associési>
La réunion des associés est ouverte à 10.00 heures le 18 février 1997, sous la présidence de M. Francis N. Hoogewerf,
détenteur d’une action, qui désigne comme secrétaire, M. Alain Marc Raymond Abdelnour, associé, détenteur de 999
parts sociales, ici représenté par Mlle M. Christina Nicoletti suivant procuration émise le 29 janvier 1997.
Objet de la réunion des associés exposé par le président, M. Francis N. Hoogewerf:
La dissolution de la société suivant l’article 1865 du Code civil.
Après délibération, les associés conviennent ce qui suit:
Les sociétaires expriment leur décision de dissoudre la société.
Les comparants ici présents, constatent que le passif de la société est réglé et décide, avec effet immédiat, de
dissoudre la société.
Il est résolu:
La société est à présent valablement dissoute par les associés qui décident de conserver tous les documents de la
société au siège social de la société durant une période de cinq ans.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le président lève la séance à 11.00
heures.
Fait à Luxembourg, le 18 février 1997.
F. N. Hoogewerf
M. C. Nicoletti
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 8, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09142/634/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
14038
A.L.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.025.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire en date du 11 février 1997 que la S.A. GRISOLLA, avec siège à
Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, a cédé 499 parts sociales à la société ALTAPUNTA MANAGEMENT INC., avec
siège social à Panama, City of Panama, de sorte que la nouvelle répartition des parts est la suivante:
ALTAPUNTA MANAGEMENT INC, Panama ……………………………………………………………………………………………………
499 parts
Monsieur Claude Cahen, Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………
1 part
Luxembourg, le 11 février 1997.
Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 1997.
Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 1997, vol. 490, fol. 2, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09141/502/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
BODEGA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 5A, rue du Curé.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte de liquidation et de partage, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 2 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 1996, vol. 891B, fol. 34, case 7, que les cent (100)
parts sociales de la société à responsabilité limitée BODEGA, S.à r.l., avec siège social à L-1368 Luxembourg, 5A, rue du
Curé, ont été attribuées à Monsieur José Carlos Da Silva Antunes, restaurateur, demeurant à L-1660 Luxembourg, 16,
Grand-rue
Pour extrait conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
E. Schlesser.
(09144/227/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE, Société Anonyme.
Siège social: Bruxelles.
R. C. Bruxelles B 22.300.
—
<i>Direction, Commandites, Conseil d’Administrationi>
Conseil de régence
MM. Alfons Verplaete
Gouverneur de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
William Fraeys
Vice-Gouverneur de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Frans Junius
Directeur de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Jean-Pierre Pauwels
“
Guy Quaden
“
Jean-Jacques Rey
“
Robert Reynders
“
MM. Roger Ramaekers
Régent de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Willy Peirens
“
Tony Vandeputte
“
Philippe Wilmès
“
Eddy Wymeersch
“
Noël Devisch
“
François Martou
“
Baron Jacques Delruelle
“
Michel Nollet
“
Christian Dumolin
“
Collège des censeurs
MM. Hubert Detremmerie
Censeur de la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Maurice Charloteaux
“
Christian D’Hoogh
“
14039
Jacques Forest
“
Philippe Grulois
“
Herman Verwilst
“
Gérald Frère
“
Chevalier Paul Buysse
“
Petrus Thys
“
Dominique Collinet
“
Bruxelles, le 24 février 1997.
Certifié conforme
<i>Service du secrétariati>
Par délégation
J. Teirlinck
M. Van Campen
<i>Chef de section principalei>
<i>Chef de servicei>
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 11, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09143/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
BRIDGE RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.930.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 27 décembre 1996i>
Le Conseil d’Administration nomme comme président du Conseil d’Administration, M. Terence Wheatley,
demeurant au 90 Fenchurch Street, London EC3M 4JX, Angleterre.
Le Conseil d’Administration délègue la gestion journalière à Monsieur Claude Weber.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 1997, vol. 489, fol. 80, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09147/282/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
CALZALUX S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. CALZALUX S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.080.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CALZALUX S.A., avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 novembre 1989, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 111 du 5 avril 1990.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur François Thill, expert-comptable, demeurant à Strassen.
Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur John Kartheiser, fiscaliste, demeurant à Uebersyren.
L’assemblée élit comme scrutateur:
Mademoiselle Liette Bontemps, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.
II. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les deux mille (2.000) actions représentant l’intégralité du capital
souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège de L-2560 Luxembourg, 24, rue de Strasbourg à L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
2. Modification de l’article quatre des statuts.
3. Modification de l’article vingt-trois des statuts.
4. Changement du conseil d’administration.
5. Changement du commissaire.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2560 Luxembourg, 24, rue de Strasbourg à L-1140 Luxembourg,
45, route d’Arlon.
14040
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur
toutes marques ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la
constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites
de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article vingt-trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 23. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
L’exercice en cours prendra fin le 31 décembre 1997.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de deux administrateurs, à savoir:
- Monsieur Nicolas Bleser, gérant, demeurant à Luxembourg, et
- Madame Bertille Bleser-Baccarin, sans état particulier, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée leur donne pleine et entière décharge.
Sont nommés comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur François Thill, expert-comptable, demeurant à Strassen, et
- Monsieur John Kartheiser, fiscaliste, demeurant à Uebersyren.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de 2001.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission du commissaire, à savoir Monsieur Roger Moreau, expert-comptable, demeurant à
Chaudfontaine (B).
L’assemblée lui accorde pleine et entière décharge.
L’assemblée nomme nouveau commissaire:
- KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg. Ce mandat viendra à expiration en l’an
2001.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Thill, J. Kartheiser, L. Bontemps, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 11 février 1997, vol. 401, fol. 45, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 18 février 1997.
E. Schroeder.
(09149/228/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
CALZALUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.080.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 28 février 1997.
E. Schroeder.
(09150/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS S.A.H.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 30.862.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 11, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1997.
<i>Pour la société COMPAGNIE EUROPEENNEi>
<i>DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS S.A.H.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
(09154/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
14041
CARAVANING CENTER PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 2-4, rue du Commerce.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la cession de parts des associés reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen,
en date du 4 février 1997, enregistré à Capellen en date du 6 février 1997, vol. 409, fol. 15, case 1,
que l’assemblée générale a accepté la démission de Monsieur Jean-Jacques Sainte-Croix, commerçant, demeurant à
Foetz, en tant que gérant et lui a accordé décharge pour l’exécution de son mandat,
que l’assemblée générale a décidé de nommer pour une durée indéterminée, Monsieur François Flores, commerçant,
demeurant à F-57100 Thionville, 6, rue Saint Louis.
La société est valablement engagée sous la signature individuelle du gérant,
que l’assemblée générale a décidé de transférer le siège social à Wickrange et l’article 5, première phrase, aura
dorénavant la teneur suivante:
Le siège social est établi à L-3980 Wickrange, 2, rue des Trois cantons,
que suite à la cession ainsi intervenue, le capital de la prédite société se trouve actuellement réparti comme suit:
- Monsieur François Flores, prénommé, cent parts sociales …………………………………………………………………………………………
100
- Madame Marie-Paule von Graes, commerçante, demeurant à Pontpierre, vingt-cinq parts sociales …………………
25
Total: cent vingt-cinq parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………
125
Capellen, le 18 février 1997.
Pour extrait conforme
A. Biel
(09151/203/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
CARAVANING CENTER PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 2-4, rue du Commerce.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 4 mars 1997.
(09152/203/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
CASADA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 30.638.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 11, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1997.
<i>Pour la société CASADA HOLDING S.A.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
(09153/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
EUROMIX FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.037.
—
EXTRAIT
Le Conseil d’Administration de la Sicav EUROMIX FUND est, à ce jour, composé comme suit:
Cornelis Scholtes, Président
Jan Ubas,
Walter Geys
Adriaan Adriaansen,
Riens Pris,
Aernout Goldberg
Luxembourg, le 25 février 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 11, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09167/062/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
14042
COMPAGNIE INTERNATIONALE DES MARCHES FINANCIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal de la dissolution des actionnaires reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen,
en date du 30 janvier 1997, enregistré à Capellen en date du 4 février 1997, volume 409, folio 10, case 9,
- que le capital social est fixé à un million de US dollars (1.000.000,- USD), représenté par dix mille actions (10.000)
de cent US dollars (100,- USD) chacune;
- que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions dont il s’agit et qu’il a décidé de dissoudre la société;
- que l’activité de la société a cessé et que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il réglera tout le passif
de la société dissoute et qu’ainsi, celle-ci est à considérer comme liquidée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution
de leur mandat;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège de la société, à
Luxembourg, 231, Val des Bons Malades;
- que le livre des actionnaires a été anéanti et que les actions au porteur ont été détruites, le tout en la présence du
notaire.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 13 février 1997.
A. Biel.
(09155/203/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
CRESSISA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.933.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 11, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 1997.
Signature.
(09156/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
D.T.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DELTA AUTOS, S.à r.l.).
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des associés reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à
Capellen, en date du 27 janvier 1997, enregistré à Capellen, en date du 4 février 1997, volume 409, folio 10, case 1,
- que l’assemblée générale a décider de transférer le siège social de Luxembourg à Wiltz.
En conséquence, l’article 4, première phrase aura dorénavant la teneur suivante:
«Le siège social est établi à L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeur.;»;
- que l’assemblée générale a décidé de modifier la dénomination sociale en D.T.M., S.à r.l.
En conséquence, l’article 3 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. La société prend la dénomination de D.T.M., S.à r.l.»;
- que l’assemblée générale des associés a accepté la démission du gérant actuel et lui a accordé décharge pour l’exé-
cution de son mandat;
- que l’assemblée générale a nommé pour une durée indéterminée gérant de la société: Monsieur Frédéric Gentet,
demeurant à B-Rochefort.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 13 février 1997.
A. Biel.
(09160/203/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
D.T.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DELTA AUTOS, S.à r.l.).
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 4 mars 1997.
(09161/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
14043
DADENS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 30.639.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 11, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1997.
<i>Pour la société DADENS HOLDING S.A.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
(09159/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
DIFFUSA LUX S.A.,
(anc. DIFFUSA S.A.), Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à
Capellen, en date du 30 janvier 1997, enregistré à Capellen en date du 4 février 1997, vol. 409, fol. 10, case 8,
que l’assemblée générale a décidé de changer la dénomination en DIFFUSA LUX S.A. et, en conséquence, l’article 1
er
des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DIFFUSA LUX S.A.»
Capellen, le 13 février 1997.
Pour extrait conforme
A. Biel
(09162/203/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
DIFFUSA LUX S.A.,
(anc. DIFFUSA S.A.), Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 4 mars 1997.
(09163/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
DOWELL SCHLUMBERGER PARTICIPATION, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 33.643.
—
<i>Extrait des décisions adoptées par voie circulaire par les administrateurs le 2 janvier 1997i>
Le Conseil d’Administration a accepté la démission de Monsieur David Teggin, avec effet au 2 janvier 1997, et a
nommé comme nouvel administrateur, avec effet au 2 janvier 1997, Monsieur Kamel Ben Mohamed Bennaceur qui est
élu jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DOWELL SCHLUMBERGER PARTICIPATIONi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 6, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09164/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
FAIR WIND FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.483.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 7, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 1997.
<i>Pour HOOGEWERF & CIEi>
<i>Agent Domiciliatairei>
Signature
(09170/634/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
14044
FAIR WIND FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.483.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 31 janvier 1997, que la société
AVONDALE NOMINEES LIMITED a été élue Administrateur, en remplacement de Monsieur Pascal Robinet, Adminis-
trateur démissionnaire.
Luxembourg, le 31 janvier 1997.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 7, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09171/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
ETABLISSEMENT GENERAL D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 48.915.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 11, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09165/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
ETABLISSEMENT GENERAL D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 48.915.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 11, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09166/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
EUROMIX FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.635.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration que:
Le Conseil d’Administration a nommé provisoirement M. Koen van der Borght, membre du Conseil d’Administration,
en remplacement de M. Simon Romijn, administrateur démissionnaire.
Ces modifications prennent effet au 1
er
janvier 1997.
La nomination de M. Koen van der Borght sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée des actionnaires.
Luxembourg, le 17 février 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 11, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09168/062/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
GRAFF ET FILS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 56, rue Adolphe Fischer.
—
EXTRAIT
Les associés ont pris, à l’unanimité, la décision suivante:
Le siège social de la société est transféré, avec effet immédiat, de L-1520 Luxembourg, 56, rue Adolphe Fischer, à
L-2441 Luxembourg, 222, rue du Rollingergrund.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
GRAFF ET FILS, S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 12, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09178/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
14045
FINANCIERE LELOCLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 57.430.
—
Suite aux décisions prises par une assemblée générale ordinaire tenue le 12 février 1997, les personnes suivantes sont
mandataires jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2002:
<i>(a) administrateursi>
M. Jonathan J. Low, directeur, CH-Versoix
Mme Katharina Hurter, directeur, CH-Puplinge
Mlle Johanna Amrein, directeur, CH-Genève
<i>(b) commissaire aux comptesi>
INTERAUDIT, S.à r.l., réviseur d’entreprises, Luxembourg
Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FINANCIERE LELOCLE S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 1997, vol. 489, fol. 96, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(0917285282/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
FLEISCH SERVICE 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
—
AUSZUG
Gemäss Anteilsabtretung und ausserordentlicher Gesellschafterversammlung, aufgenommen durch Notar Norbert
Muller, mit Amtssitz in Esch an der Alzette, am 19. Februar 1997, Nummer 299 des Repertoriums, eingeschrieben in
Esch an der Alzette, am 21. Februar 1997, Band 830, Blatt 76, Fach 5, der Gesellschaft FLEISCH SERVICE 2000, S.à r.l.,
mit Sitz zu Luxemburg, gegründet vor dem amtierenden Notar am 25. Juni 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 503 vom 7. Oktober 1996, mit einem Kapital von fünfhunderttausend
Franken,
sind die Gesellschaftsanteile wie folgt übernommen:
Herr Ingo Röschmann, Geschäftsmann, wohnhaft in D-49429 Visbeck/BRD, Schillmühle 15, 500 Anteile
Der vorgenannte einzige Gesellschafter hat folgende Beschlüsse gefasst:
Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgesetzt.
Herr Fabrice Christian Rapado wird als Geschäftsführer abberufen. Ihm wird für seine Geschäftsführung Entlastung
erteilt.
Alleiniger Geschäftsführer ist demnach Herr Ingo Röschmann, vorgenannt.
Die Gesellschaft wird durch seine alleinige Unterschrift rechtmässig verpflichtet.
Für Auszug zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Esch an der Alzette, den 26. Februar 1997.
N. Muller.
(09173/224/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
GECOFISC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2335 Luxembourg, 45, rue N.S. Pierret.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GECOFISC S.A., avec siège
social à Strassen, constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en
date du 16 novembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 24 du 21 janvier
1994.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire, Madame Anna-Paula Martins-Machado, employée privée, demeurant à
Colmar-Berg.
L’assemblée élit comme scrutateur:
Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
14046
II. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cent trente (130) actions représentant l’intégralité du capital
souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social.
2. Autorisation au Conseil d’Administration de transférer le siège social à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg.
3. Modification de la première phrase de l’article 4 des statuts qui sera comme suit: «La société a pour objet la
prestation de services comptables et de secrétariat.» La suite dudit article restant inchangée.
4. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblee, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-8041 Strassen, 80, rue des Romains à L-2335 Luxembourg, 45,
rue N.S. Pierret.
Le premier alinéa de l’article deux des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de transférer le siège social à l’intérieur du Grand-Duché de Luxem-
bourg.
Une deuxième phrase sera insérée dans le premier alinéa de l’article deux des statuts qui aura la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa. Deuxième phrase. Le siège social pourra être transféré dans tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Administration.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. Première phrase. La société a pour objet la prestation de services comptables et de secrétariat.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Theisen, A.-P. Martins-Machado, G. Weber-Kettel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 11 février 1997, vol. 401, fol. 45, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 18 février 1997.
E. Schroeder.
(09176/228/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
GECOFISC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2335 Luxembourg, 45, rue N.S. Pierret.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 27 février 1997.
E. Schroeder.
(09177/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
FUDDER-KREPP VUM PRENZEBIERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4702 Pétange, Zone Commerciale, 21, rue Robert Krieps.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des associés reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à
Capellen, en date du 3 février 1997, enregistré à Capellen, en date du 6 février 1997, volume 409, folio 13, case 12,
- que l’assemblée générale a décidé de transférer le siège social de Esch-sur-Alzette à Pétange et que dorénavant,
l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 5. Le siège social est établi à Pétange.»;
- que l’assemblée générale des associés a accepté la démission du gérant actuel et lui a accordé décharge pour l’exé-
cution de son mandat;
- que l’assemblée générale a décidé de fixer le siège social à L-4702 Pétange, Zone Commerciale, 21, rue Robert
Krieps.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 17 février 1997.
A. Biel.
(09174/203/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
14047
FUDDER-KREPP VUM PRENZEBIERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4702 Pétange, Zone Commerciale, 21, rue Robert Krieps.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 4 mars 1997.
(09175/203/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
HEUROCHEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal de la dissolution des actionnaires reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen,
en date du 30 janvier 1997, enregistré à Capellen en date du 4 février 1997, vol. 409, fol. 10, case 10,
- que le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- francs), représenté par mille
deux cent cinquante actions (1.250) de mille francs (1.000,- francs) chacune;
- que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions dont il s’agit et qu’il a décidé de dissoudre la société;
- que l’activité de la société a cessé et que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il réglera tout le passif
de la société dissoute et qu’ainsi, celle-ci est à considérer comme liquidée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution
de leur mandat;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège de la société, à
Luxembour-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades;
- que les actions, toutes au porteur, ont été détruites, le tout en la présence du notaire.
Capellen, le 13 février 1997.
Pour extrait conforme
A. Biel
<i>Notairei>
(09181/203/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
KB BONDS CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.392.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le onze février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de son collègue
empêché, Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, ce dernier restant le dépositaire de la présente
minute.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société KB BONDS CONSEIL, avec siège
social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de KB HIGH INTEREST FUND CONSEIL, suivant acte reçu par
Maître Edmond Schroeder, en date du 22 décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions en date du 14 février 1989, numéro 40.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, en date du 20 décembre
1996, non encore publié.
La séance est présidée par Monsieur Jan Vanden Bussche, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Madame Léone Brachmond, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur:
Monsieur Didier Van Kriekinge, employé privé, demeurant à Bruxelles (B).
Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l’assemblée et
le notaire instrumentaire. La liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
II. Il résulte de la liste de présence que toutes les mille (1.000) actions, représentant l’intégralité du capital social, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III. La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et envoyés
par lettres recommandées en date du 22 janvier 1997 aux actionnaires nominatifs.
IV. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Insertion entre le troisième et le quatrième paragraphe de l’article 15 des statuts, d’un nouveau paragraphe avec la
teneur suivante:
«Le montant d’une distribution sera fixé:
- en déterminant d’abord les montants distribuables qui ont été produits par chacun des compartiments KB BONDS
INCOME FUND, KB BONDS STRONG CURRENCY, KB BONDS CAPITAL FUND et KB BONDS HIGH INTEREST;
14048
- en répartissant ensuite entre les actionnaires les montants ainsi attribués aux compartiments susdits en proportion
du nombre net des actions de ces compartiments émises par l’intermédiaire des actionnaires.
Est considéré comme nombre net, le nombre des actions émises moins le nombre des actions rachetées.»
L’assemblée ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend, à l’unanimité, la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide d’insérer entre le troisième et le quatrième paragraphe de l’article 15 des statuts, un nouveau
paragraphe avec la teneur suivante:
«Le montant d’une distribution sera fixé:
- en déterminant d’abord les montants distribuables qui ont été produits par chacun des compartiments KB BONDS
INCOME FUND, KB BONDS STRONG CURRENCY, KB BONDS CAPITAL FUND et KB BONDS HIGH INTEREST;
- en répartissant ensuite entre les actionnaires les montants ainsi attribués aux compartiments susdits en proportion
du nombre net des actions de ces compartiments émises par l’intermédiaire des actionnaires.
Est considéré comme nombre net, le nombre des actions émises moins le nombre des actions rachetées.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
D ont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Vanden Bussche, L. Brachmond, D. Van Kriekinge, J.-J. Wagner.
Enregistré à Mersch, le 14 février 1997, vol. 401, fol. 47, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 21 février 1997.
E. Schroeder.
(09188/228/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
KB BONDS CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.392.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 28 février 1997.
E. Schroeder.
(09189/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
SUN LIFE COMPANY, Société Anonyme,
(anc. INTERBETON S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-sept février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est reunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERBETON S.A., avec
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Fischbach, alors notaire de résidence à Mersch,
en date du 31 janvier 1983, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 69 du 16 mars
1983.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 8 février 1994,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 3 juin 1994, numéro 218.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Vita Rotolo, employée privée, demeurant à Dudelange.
L’assemblée élit comme scrutateur:
Madame Claudia Hilger, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
II. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les deux mille deux cent et cinq (2.205) actions représentant
l’intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination sociale en SUN LIFE COMPANY et modification afférente de l’article premier des
statuts.
2. Transfert du siège social de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard
Napoléon I
er
.
14049
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de INTERBETON S.A. en SUN LIFE COMPANY.
L’article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung SUN LIFE COMPANY.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie à L-2210 Luxem-
bourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Lahyr, V. Rotolo, C. Hilger, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 18 février 1997, vol. 401, fol. 48, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 21 février 1997.
E. Schroeder.
(09186/228/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
SUN LIFE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 28 février 1997.
E. Schroeder.
(09187/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
PARC IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Differdange.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la cession de parts des associés reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen,
en date du 24 janvier 1997, enregistré à Capellen, le 4 février 1997, vol. 409, fol. 9, case 11,
- que l’assemblée générale a accepté la démission de Monsieur Henri Tassi, employé privé, demeurant à Waltzing en
tant que gérant technique de la société et lui a accordé décharge pour l’exécution de son mandat;
- que l’assemblée générale a accepté la nomination pour une durée indéterminée de Madame Chantal Mertz, indé-
pendante, demeurant à Waltzing en tant que gérante technique.
La société est valablement engagée en toutes circonstances sous la signature conjointe du gérant technique, Madame
Chantal Mertz, et du gérant administratif, Monsieur Romain Gascht, employé privé, demeurant à Waltzing;
- que suite à la cession ainsi intervenue le capital de la prédite société se trouve réparti comme suit:
- Madame Chantal Mertz, prénommée, cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………………
50
- Monsieur Romain Gascht, prénommé, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………… 50
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Capellen, le 13 février 1997.
Pour extrait conforme
A. Biel
<i>Notairei>
(09198/203/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
MIKADO, Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 60, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 33.231.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 février 1997i>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, ayant son
siège social à L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener, en remplacement du commissaire sortant, Monsieur Charles Ensch.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 9, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09193/507/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
14050
ING INTERNATIONAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.586.
—
EXTRAIT
Le Conseil d’Administration de la Sicav ING INTERNATIONAL est à ce jour composé comme suit:
Johannes M.A. Yntema, Président
Jan H.W. Beunderman
Gisjbert Heida
Jan Ubas
Walter Geys
Riens Prins
Aernout Goldberg.
Luxembourg, le 27 février 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 11, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09182/062/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
ING INTERNATIONAL ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.587.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration que:
Le Conseil d’Administration a nommé provisoirement M. Koen van der Borght, membre du Conseil d’Administration
en remplacement de M. Simon Romijn, administrateur démissionnaire.
Ces modifications prennent effet au 1
er
janvier 1997.
La nomination de M. Koen van der Borght sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée des actionnaires.
Luxembourg, le 17 février 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 11, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09183/062/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
HELABA LUXEMBOURG, LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL,
Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 4, place de Paris.
H. R. Luxemburg B 17.544.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 2. Januar 1997i>
«Ernennung von Herrn Rudolf Becker, Vorstandsvorsitzender der SPARKASSE DIEBURG, zum Mitglied des Verwal-
tungsrates der HELEBA LUXEMBOURG, LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL S.A.
Annahme des Wunsches von:
- Herrn Peter Buschholz, Mitglied des Vorstandes der HELABA FRANKFURT GIROZENTRALE,
- Herrn Dr. Karl Kauermann, Vorstandsvorsitzender der KREISSPARKASSE KASSEL, ihr Verwaltungsmandat zum
31. Dezember 1996 zurückzugeben.»
Gezeichnet: J. Völzer, G. Schmitt, L. Genson.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 31. Januar 1997i>
«Ernennung von Herrn Professor Dr. Udo Güde, Geschäftsführender Präsident des SPARKASSEN- UND GIROVER-
BANDES HESSEN-THÜRINGEN, zum Mitglied des Verwaltungsrates der HELABA LUXEMBOURG, LANDESBANK
HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL S.A.
Festlegung der Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates gemäss Artikel 7.1.1. auf 7.»
Gezeichnet: J. Völzer, G. Schmitt, L. Genson.
J. Völzer
<i>Administrateur-directeuri>
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 490, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09179/226/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
14051
HELABA LUXEMBOURG, LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL,
Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 4, place de Paris.
H. R. Luxemburg B 17.544.
—
<i>Zusammensetzung des Verwaltungsrates zum 31. Januar 1997i>
Dr. Günther Merl, Président, Membre du Directoire de la LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE,
Frankfurt am Main/Erfurt;
Frederick R. Hopson, Administrateur, Membre du Directoire de la LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN
GIROZENTRALE, Frankfurt am Main/Erfurt;
Rainer Kühn, Administrateur, Administrateur-Directeur de la HELABA LUXEMBOURG, LANDESBANK HESSEN-
THÜRINGEN INTERNATIONAL;
Walter Schäfer, Administrateur, Président du Directoire de la LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZEN-
TRALE, Frankfurt am Main/Erfurt;
Rodolf Becker, Administrateur, Vorstandsvorsitzender der SPARKASSE DIEBURG;
Professor Dr. Udo Güde, Administrateur, Geschäftsführender Präsident des SPARKASSEN- UND GIROVER-
BANDES HESSEN-THÜRINGEN;
Jürgen Völzer, Administrateur, Administrateur-Directeur de la HELABA LUXEMBOURG, LANDESBANK HESSEN-
THÜRINGEN INTERNATIONAL;
Für Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 31. Januar 1997.
J. Völzer
<i>Administrateur-directeuri>
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 490, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09180/226/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
INGB LUXFUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 31.525.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration que:
Le Conseil d’Administration a nommé provisoirement M. Koen van der Borght, membre du Conseil d’Administration
en remplacement de M. Simon Romijn, administrateur démissionnaire.
Ces modifications prennent effet au 1
er
janvier 1997.
La nomination de M. Koen van der Borght sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée des actionnaires.
Luxembourg, le 17 février 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 11, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09184/062/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
LFM EMERGING MARKETS CAPITAL FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.641.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du conseil d’administration que:
Le conseil d’administration a nommé provisoirement M. Koen van der Borght, membre du conseil d’administration,
en remplacement de M. Simon Romijn, administrateur démissionnaire.
Ces modifications prennent effet au 1
er
février 1997.
La nomination de Mr Koen van der Borght sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée des actionnaires.
Luxembourg, le 17 février 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 11, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09191/062/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
14052
LFM EMERGING MARKETS CAPITAL FUND, SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 41.873.
—
EXTRAIT
Le Conseil d’Administration de la Sicav LFM EMERGING MARKETS CAPITAL FUND est à ce jour composé comme
suit:
Johannes M.A. Yntema, Président
Jan H.W. Beunderman
Jan Ubas
Walter Geys
Aernout Goldberg
Riens Prins.
Luxembourg, le 25 février 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 11, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09190/062/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
LOUVRE GESTION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 31.757.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 12, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Composition du conseil d’administrationi>
- Monsieur Guillaume Dard, président, c/o BANQUE DU LOUVRE, 139, boulevard Haussmann, F-75008 Paris;
- Monsieur Hugues Riché, administrateur-délégué, c/o BANQUE DU LOUVRE, 139, boulevard Haussmann, F-75008
Paris;
- Mlle Cécile Barjak, administrateur, c/o BANQUE DU LOUVRE, 139, boulevard Haussmann, F-75008 Paris;
- Monsieur Wladimir Taittinger, administrateur, c/o BANQUE DU LOUVRE, 139, boulevard Haussmann, F-75008
Paris.
<i>Réviseur d’Entreprises agréé:i>
COOPERS & LYBRAND S.C., 16, rue Eugène Ruppert, L-1014 Luxembourg.
Luxembourg, le 4 mars 1997.
<i>Pour LOUVRE GESTION INTERNATIONAL S.A.i>
P. Hamon-Chaffoteaux
<i>Directeuri>
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 12, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09192/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
NEW ENTREPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, rue Nic. Welter.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze février.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme NEW ENTREPRISES S.A., avec siège à
Senningerberg, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, en date du 19 mai
1993, publié au Mémorial C, n° 392 du 28 août 1993; les statuts ont été modifiés par acte du même notaire Schroeder,
en date du 26 octobre 1993, publié au Mémorial C, n° 609 du 28 décembre 1993.
Les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentaire en date du 29 juin 1994, publié au Mémorial C, n° 473
du 21 novembre 1994, et en date du 30 septembre 1994, publié au Mémorial C, n° 15 du 11 janvier 1995.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves Mertz, ingénieur commercial, demeurant à B-Lottert.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Christèle Kremp, employée privée, demeurant à
L-Howald.
L’Assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Detlef Xhonneux, employé privé, demeurant à L-Troisvierges.
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent
cinquante actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité
14053
du capital social de la société d’un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), sont dûment représentées
à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social à Luxembourg, 3, rue Nic. Welter.
2. Remplacement du Conseil d’Administration.
3. Décharge aux administrateurs sortants.
4. Modifications afférentes de l’article 1
er
§ 3.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
Le siège social de la société est transféré à Luxembourg, 3, rue Nic. Welter.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est porté de trois à quatre.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Yves Mertz, préqualifié;
- Madame Rita Neumann, employée privée, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Madame Malou Ragnacci, employée privée, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale accorde décharge aux administrateurs sortants.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, il y a lieu de modifier le 3
e
alinéa de l’article 1
er
, pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 1. 3. Abschnitt.
Der Sitz der Geselischaft ist in Luxemburg.»
Die Adresse lautet: 3, rue Nic. Welter, L-2740 Luxemburg.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte
n’excéderont pas vingt mille francs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: Y. Mertz, C. Kremp, D. Xhonneux, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 février 1997, vol. 830, fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 27 février 1997.
G. d’Huart.
(09195/207/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
NICOLETTA, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange,
agissant en sa qualité de mandataire de la société NICOLETTA,
en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 4 février 1997, dont une
copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I. NICOLETTA, ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire,
en date du 14 août 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 565 du 5 novembre 1996.
II. Le capital souscrit de la société est de vingt et un millions de francs luxembourgeois (21.000.000,- LUF), représenté
par deux mille cent (2.100) actions de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.
Lors de la constitution de la société, le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu’au montant
total de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF).
14054
III. Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 4 février 1997, le conseil a décidé de procéder à une
première tranche d’augmentation de capital par la souscription de deux cents (200) actions nouvelles d’une valeur
nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital social
se trouve augmenté à concurrence de deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF) et passe de vingt et un
millions de francs luxembourgeois (21.000.000,- LUF) à vingt-trois millions de francs luxembourgeois (23.000.000,- LUF).
Toutes les actions nouvelles ont été libérées intégralement en espèces, la preuve en ayant été apportée au notaire
instrumentaire, qui le constate expressément.
IV. Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article cinq des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à vingt-trois millions de francs luxembourgeois (23.000.000,-
LUF), représenté par deux mille trois cents (2.300) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois
(10.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de
cette augmentation de capital, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).
D ont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé. M. Delfosse, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 6 février 1997, vol. 401, fol. 42, case 8. – Reçu 20.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 18 février 1997.
E. Schroeder.
(09196/228/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
NICOLETTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 28 février 1997.
E. Schroeder.
(09197/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
PAXEDI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange,
agissant en sa qualité de mandataire de la société PAXEDI,
en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 30 janvier 1997, dont une
copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I. PAXEDI, ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en
date du 6 novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 18 du 11 janvier 1996.
II. Le capital souscrit de la société est de quinze millions cinq cent mille francs luxembourgeois (15.500.000,- LUF),
représenté par mille cinq cent cinquante (1.550) actions de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.
Lors de la constitution de la société, le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital jusqu’au montant
total de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF).
III. Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 30 janvier 1997, le conseil a décidé de procéder à
une première tranche d’augmentation de capital par la souscription de neuf cents (900) actions nouvelles d’une valeur
nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital social
se trouve augmenté à concurrence de neuf millions de francs luxembourgeois (9.000.000,- LUF) et passe de quinze
millions cinq cent mille francs luxembourgeois (15.500.000,- LUF) à vingt-quatre millions cinq cent mille francs luxem-
bourgeois (24.500.000,- LUF).
Toutes les actions nouvelles ont été souscrites par la société de droit irlandais TRUSTINVEST LTD, ayant son siège
social à Dublin 2, Irlande et elles ont été intégralement libérées par un apport en nature de titres.
Les titres apportés sont à la disposition de la société, ainsi qu’il résulte d’une attestation bancaire, ce que le notaire
instrumentaire constate expressément.
Le prédit apport a fait l’objet d’un rapport du réviseur d’entreprises, H.R.T. REVISION, S.à r.l., avec siège social à
Luxembourg, en date du 28 janvier 1997,
dont la conclusion se lit comme suit:
14055
<i>Conclusion:i>
«A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que:
1. l’apport est décrit de façon claire et précise;
2. le mode d’évaluation est approprié dans les circonstances;
3. la valeur totale de LUF 9.015.478,- des titres apportés, à laquelle conduit le mode d’évaluation décrit ci-dessus,
correspond au moins à 900 actions, d’une valeur nominale de LUF 10.000,- chacune, de PAXEDI, à émettre en contre-
partie.»
Ledit rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui à la formalité de l’enregistrement.
IV. Suite à cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article cinq des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à vingt-quatre millions cinq cent mille francs luxembourgeois
(24.500.000,- LUF), représenté par deux mille quatre cent cinquante (2.450) actions d’une valeur noninale de dix mille
francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.»
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés tel que modifié, avoir
vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de ladite loi.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de
cette augmentation de capital s’élève à environ cent cinquante mille francs luxembourgeois (150.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et
demeure, la comparante à signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Delfosse, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 3 février 1997, vol. 401, fol. 38, case 5. – Reçu 50.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 18 février 1997.
E. Schroeder.
(09199/228/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
PAXEDI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 27 février 1997.
E. Schroeder.
(09200/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
CHALLENGE CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois février.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
1. - CREST SECURlTlES LlMlTED, société de droit anglais, ayant son siège social à GB-Sheffield, ici représentée par
son secrétaire, Monsieur Christopher Sykes, demeurant à Luxembourg, qui a les pouvoirs pour engager la société par
sa signature individuelle;
2. - BENCHROSE FINANCE LlMlTED, société de droit anglais, ayant son siège social à GB-Sheffield, ici représentée
par son secrétaire, Monsieur Christopher Sykes, demeurant à Luxembourg, qui a les pouvoirs pour engager la société
par sa signature individuelle.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’ils déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient
l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une étude de conseil et consulting dans les domaines du transport et
de la distribution.
D’une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Art. 3. La société prend la dénomination de CHALLENGE CONSULT, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre
les associés.
14056
Art. 5. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cinq cents (500)
parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites comme suit:
1. - CREST SECURITlES LlMlTED, prénommée, deux cent cinquante parts ………………………………………………………………… 250
2. - BENCHROSE FINANCE LlMlTED, prénommée, deux cent cinquante parts………………………………………………………… 250
Total: cinq cents parts sociales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes ces parts sociales ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et les documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée des associés,
laquelle fixe la durée de leur mandat.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou
non, nommé(s) par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-sept.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Michel Vandevelde, gérant de sociétés, demeurant à B-Bruxelles.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de son gérant unique.
2. Le siège social est établi à L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs (60.000,-
LUF).
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Sykes, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 6 février 1997, vol. 409, fol. 14, case 1. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 17 février 1997.
A. Biel.
(09122/203/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
14057
MINDEV & ASSOCIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.562.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 25 octobre 1996i>
Le conseil prend connaissance de la démission de Messieurs Roger Craddock, André Papon et Graeme Walker de
leur poste d’administrateurs de la société et leur accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat. Il
ne sera pas pourvu à leur remplacement. Le nombre des administrateurs passe de 6 à 3.
Le conseil prend acte de la décision de Monsieur Roger Lemaire de ne plus assurer la gestion journalière des affaires
de la société, et le décharge de son mandat d’administrateur-délégué. Il restera néanmoins administrateur de la société.
Le conseil délègue tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société asinsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Paul Emmanuel de Becker-Remy qui portera
le titre d’administrateur-délégué et qui, par sa seule signature, pourra engager valablement la société.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 11, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09194/531/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
DREAM-CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois février.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
1. - CREST SECURlTlES LlMlTED, société de droit anglais, ayant son siège social à GB-Sheffield, ici représentée par
son secrétaire, Monsieur Christopher Sykes, demeurant à Luxembourg, qui a les pouvoirs pour engager la société par
sa signature individuelle;
2. - BENCHROSE FINANCE LlMlTED, société de droit anglais, ayant son siège social à GB-Sheffield, ici représentée
par son secrétaire, Monsieur Christopher Sykes, demeurant à Luxembourg, qui a les pouvoirs pour engager la société
par sa signature individuelle.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’ils déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient
l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet principal l’importation et l’exportation en gros de véhicules de tous genres, neufs et
d’occasion.
D’une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Art. 3. La société prend la dénomination de DREAM-CAR, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre
les associés.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cinq cents (500)
parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites comme suit:
1. - CREST SECURITlES LlMlTED, prénommée, deux cent cinquante parts ………………………………………………………………… 250
2. - BENCHROSE FINANCE LlMlTED, prénommée, deux cent cinquante parts………………………………………………………… 250
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes ces parts sociales ont été immédiatement libérées par des versements en espéces, de sorte que la somme de
cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et les documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée des associés,
laquelle fixe la durée de leur mandat.
14058
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou
non, nommé(s) par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-sept.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:
1. Est nommée gérant unique pour une durée indéterminée:
Madame Nathalie Salmon, garagiste, demeurant à Luxembourg.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de son gérant unique.
2. Le siège social est établi à L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ quatre-vingt mille francs
(80.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparant, connus du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Sykes, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 6 février 1997, vol. 409, fol. 10, case 7. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 14 février 1997.
A. Biel.
(09124/203/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
SOCIETE IMMOBILIERE OPAVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1645 Luxembourg, 8, Montée du Grund.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1. La société anonyme holding de droit luxembourgeois INTERTRANSPORT HOLDING S.A., avec siège social à
Luxembourg,
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur John Kartheiser, fiscaliste, demeurant à Uebersyren, et
- Monsieur Fernand Kartheiser, expert-comptable, demeurant à Uebersyren, représenté par Monsieur François Thill,
ci-après désigné, en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle procuration restera annexée au présent acte pour
être enregistrée avec lui,
associé pour 17.999 parts sociales;
2. Monsieur François Thill, expert-comptable, demeurant à Strassen,
14059
devenu associé pour 1 part sociale en vertu d’un acte de cession intervenu sous seing privé à la valeur nominale.
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée SOCIETE IMMOBILIERE
OPAVA, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire
de résidence à Pétange, en date du 13 juillet 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en
date du 17 décembre 1993, numéro 601.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 6 juin 1994,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 10 octobre 1994, numéro 387.
L’associé a prié le notaire instrumentaire d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé décide de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique, et d’adopter la
forme de la société anonyme, l’activité et l’objet sociaux demeurant inchangés.
La société conserve telle quelle sa dénomination sociale actuelle, sauf que celle-ci sera dorénavant précédée ou suivie
immédiatement de la mention «société anonyme».
La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société, établie à ce jour par un rapport de
Monsieur Jean-Marie Boden, réviseur d’entreprises, Luxembourg, et dont la conclusion se lit comme suit:
<i>«Conclusion:i>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur de
l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»
Ledit rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires décident de transférer le siège social de L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon à L-1645 Luxem-
bourg, 8, Montée du Grund.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés donnent pleine et entière décharge à la gérante actuelle de la société, à savoir MIGALUX, S.à r.l., avec
siège social à Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
Les actionnaires nomment comme administrateurs:
1. Monsieur Edouard Sauer, commerçant, demeurant à Luxembourg-Bonnevoie,
2. Monsieur François Thill, expert-comptable, demeurant à Strassen,
3. Monsieur John Kartheiser, fiscaliste, demeurant à Uebersyren.
Les actionnaires nomment comme commissaire:
- KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
Les actionnaires donnent au conseil d’administration le pouvoir de nommer Monsieur Edouard Sauer, prénommé,
comme administrateur-délégué.
<i>Sixième résolutioni>
Les comparants décident encore d’adapter les statuts sociaux à la nouvelle forme de la société et de leur donner la
teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SOCIETE IMMOBILIERE OPAVA S.A.
Cette société aura son siège à Luxembourg. La durée en est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’étude et la promotion de toutes réalisations immobilières, plus spécialement l’achat,
la vente, l’échange d’immeubles bâtis et non bâtis, la transformation, la restauration, l’aménagement et la mise en valeur
de tous biens immobiliers, tant pour son compte que pour le compte de tiers, la prise à bail, la location de toutes
propriétés immobilières avec ou sans promesse de vente, la gérance et l’administration ou l’exploitation de tous
immeubles, ainsi que toutes opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu.
La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en
faciliter le développement.
La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entre-
prises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires.
Art. 3. Le capital social est fixé à dix-huit millions de francs luxembourgeois (18.000.000,- LUF), représenté par dix-
huit mille (18.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
La durée de leur mandat est de maximum six ans.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant
admis. Ces décisions sont prises à la majorité des voix.
14060
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée par la seule signature de l’administrateur-délégué ou par la signature collective de deux
administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme de
maximum six ans.
Art. 8. Suivant les conditions prévues par l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, le conseil d’administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de
l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix.
Les titres et parts bénéficiaires qui peuvent être créés ne donnent pas droit à la participation au vote.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de mai à 10.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 13. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et aux conditions prévues par les articles
49-2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas
dérogé par les présents statuts.»
<i>Répartition du capitali>
Les parts sociales détenues par les associés sont converties en actions et réparties entre les actionnaires au prorata
de leur participation.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare que les conditions prévues à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales sont respectées.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Kartheiser, F. Thill, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 17 février 1997, vol. 401, fol. 47, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 21 février 1997.
E. Schroeder.
(09134/228/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
KIEL LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2343 Luxemburg, 17, rue des Pommiers.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am fünften Februar.
Sind vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtswohnsitz in Redingen, erschienen:
Herr Klaus Krumnau, Jurist, wohnhaft in Howald, handelnd für:
1) Herrn Georg Peter Rockel, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Pratz, Grossherzogtum Luxemburg,
2) BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Luxemburg-Stadt, 17, rue des
Pommiers, vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn Georg Peter Rockel, vorgenannt.
Welche Komparenten beschlossen haben, unter sich eine Aktiengesellschaft zu gründen gemäß folgender Satzung:
Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft gegründet gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften nebst den dazu ergangenen Gesetzesänderungen.
Der Name der Gesellschaft ist KIEL LUXEMBURG S.A.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats in jede
beliebige Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, die
geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz und/oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen
Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgi-
schen Staatsangehörigkeit.
14061
Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt. Die Dauer kann begrenzt werden durch einen Beschluß der General-
versammlung der Aktionäre unter den für Satzungsänderungen geltenden Bedingungen; in dem Fall kann die Gesellschaft
jedoch Verpflichtungen eingehen, die ihre derart begrenzte Dauer überschreiten.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der einer luxemburgischen Aktiengesellschaft, die im Rahmen der Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. August 1915 tätig wird, ohne sich den Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 zu unter-
werfen.
Sie kann sich an anderen bestehenden oder noch zu gründenden Kapitalgesellschaften, sei es mit Sitz im Inland oder
im Ausland, beteiligen.
Die Gesellschaft kann namentlich Patente sowie alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage,
Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption, Kauf oder auf andere Weise und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch
oder sonstwie veräussern.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie Anleihen, Vorschüsse und Garantien gewähren.
Sie wird alle Massnahmen treffen, um ihre Rechte zu wahren und kann im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915
alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder ihm dienlich sind.
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt siebzigtausend niederländische Gulden (NLG 70.000,-), eingeteilt in sieben-
hundert (700) Aktien mit einem Nennwert von einhundert NLG (NLG 100,-) je Aktie.
Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien mit Ausnahme derje-
nigen Aktien, die nach dem Gesetz Namensaktien sein müssen. Sie sind frei übertragbar.
Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder in Zertifikaten lautend über mehrere Aktien
ausgestellt werden.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven zurückkaufen unter Berücksichtigung der
Bestimmungen von Artikel 49-2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden aufgrund eines
Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsände-
rungen.
Die Feststellung einer solchen Aufstockung oder Verminderung des Kapitals kann von der Generalversammlung dem
Verwaltungsrat übertragen werden.
Die Generalversammlung, welche berufen wird, über die Aufstockung des Kapitals oder über die Ermächtigung, das
Kapital aufzustocken, abzustimmen gemäß Artikel 32-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, kann das Zeich-
nungsprivileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben oder den Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun
unter Berücksichtigung von Artikel 32-3 und 32-5 Abschnitt 2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre
oder Nichtaktionäre sein können. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für die Dauer von höchstens sechs Jahren
ernannt. Die Mitglieder können beliebig abberufen werden. Die Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein Verwaltungsrats-
mitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats zusammen mit dem
oder den Kommissaren einen vorläufigen Nachfolger bestellen, der durch die nächstfolgende Generalversammlung zu
bestätigen ist.
Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die für die Erfüllung
des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, soweit sie nicht durch
das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen, der in den Generalversammlungen den Vorsitz führt. Der
Präsident tritt in allen externen Angelegenheiten als Sprecher des Verwaltungsrats auf.
In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Versammlung dem rangältesten Mitglied des Verwaltungsrats
übertragen.
Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Vollmacht zur Vertretung kann schriftlich, telegrafisch, fernschriftlich oder per Telefax erfolgen. In Dringlich-
keitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Telefax erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats rechtskräftig
verpflichtet.
Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder
anderen Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen.
Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlußfassung der
Generalversammlung unterworfen.
Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, die für die Dauer von höchstens
sechs Jahren ernannt werden. Eine beliebige Abberufung ist möglich. Die Wiederwahl ist zulässig.
Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 1997.
Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Montag im Monat September um 10.00 Uhr
und zwar in Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort und zum
ersten Mal im Jahre 1998.
Sofern der Tag der Generalversammlung auf einen gesetzlichen Feiertag fallen würde, findet diese am ersten darauf-
folgenden Werktag statt.
14062
Eine außerordentliche Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat einberufen, wenn entsprechende Gründe
vorliegen oder von einem oder mehreren Anteilseignern die Einberufung gefordert wird, die mittelbar oder gemeinsam
über mindestens 25 % des Gesellschaftskapitals verfügen.
Art. 10. Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einberufung von Generalversammlungen kann
abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und sofern sie
erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verlangen, daß die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu sein, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht. Die Aktionäre können ihr Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Art. 11. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen oder gutzu-
heißen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Jahres-
gewinns.
Art. 12. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, Zwischendividenden unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des
Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen und mit Zustimmung des
Kommissars beziehungsweise der Kommissare der Gesellschaft auszuzahlen.
Art. 13. Soweit diese Satzung keine ausdrückliche Regelung enthält, finden ergänzend die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, Anwendung.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:
1) Georg Peter Rockel, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………… 350 Anteile
2) BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l., vorgenannt……………………………………………………………………………………… 350 Anteile
Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 700 Anteile
Alle Aktien sind voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von siebzigtausend niederländi-
schen Gulden zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich
bestätigt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, daß die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes über die
Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.
<i>Abschätzungi>
Für Zwecke der Einregistrierung wird das Kapital der eben gegründeten Gesellschaft abgeschätzt auf eine Million
zweihundertfünfundachtzigtausendundachtundzwanzig Franken (LUF 1.285.028,-).
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesell-
schaft aus Anlass der Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr einhunderttausend Luxemburger Franken (100.000,-
LUF).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann sind die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen
Generalversammlung zusammengetreten und haben nach Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Zusam-
mensetzung dieser Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats ernannt:
a) Me Carlos Zeyen, Rechtsanwalt, wohnhaft in Bridel,
b) Herr Manfred Braun, Kaufman, wohnhaft in Luxemburg,
c) Herr Lennart Stenke, Kaufman, wohnhaft in Luxemburg.
3) Es wird zum Kommissar ernannt:
BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Luxemburg-Stadt.
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Generalversammlung
für das Geschäftsjahr 1997.
5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2343-Luxemburg, 17, rue des Pommiers.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Redingen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Komparenten, welcher dem Notar mit Namen, Vornamen, Beruf und Wohnsitz bekannt
ist, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: K. Krumnau, C. Mines
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 7 février 1997, vol. 396, fol. 5, case 10. – Reçu 12.850 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Schaack.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Redingen, den 4. März 1997.
C. Mines.
(09129/225/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
14063
SEAPROTRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7525 Mersch, 3, rue de Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 25.392.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1. Monsieur Joseph Knaus, rentier, demeurant à L-7525 Mersch, 3, rue de Colmar-Berg;
2. Madame Liliane Fraselle, sans état particulier, épouse de Monsieur Joseph Knaus, demeurant à L-7525 Mersch, 3,
rue de Colmar-Berg;
3. Monsieur Patrick Knaus, gérant de société, demeurant à L-7525 Mersch, 3, rue de Colmar-Berg.
Lesquels comparants déclarent être, suite à des cessions de parts signifiées par huissier en date du 18 mars 1993, les
seuls associés de la société à responsabilité limitée SEAPROTRADING, S.à r.l., avec siège social à Mersch, constituée
suivant acte reçu par Maître Jean Seckler; notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 décembre 1986, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 10 avril 1987, numéro 93.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 mars 1991,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 20 août 1991, numéro 317.
Les associés ont prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Suite à la cession de parts, les parts sociales sont maintenant tenues comme suit:
1. Monsieur Joseph Knaus, rentier, demeurant à Mersch ……………………………………………………………………………………
250 parts
2. Madame Liliane Fraselle, sans état particulier, épouse de Monsieur Joseph Knaus, demeurant
à Mersch …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
249 parts
3. Monsieur Patrick Knaus, gérant de société, demeurant à Mersch ………………………………………………………………… 1 part
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500 parts
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de modifier l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la pose de tapis et autres revêtements de sol en matières synthétiques ainsi que
toutes activités d’intermédiaire, de concessionnaire ou de représentation dans la conclusion de marchés tant nationaux
qu’internationaux tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en participation avec qui que ce soit au
Luxembourg et à l’étranger.
Elle peut également faire toutes les opérations nationales et internationales commerciales, financières, mobilières et
immobilières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui peuvent en faciliter la réalisation.
La société pourra notamment prendre des participations dans d’autres sociétés.»
<i>Troisième résolutioni>
Monsieur Hermann Kleylein, décorateur-poseur, demeurant à Athus (B),
est nommé gérant technique pour la branche de la pose de tapis.
<i>Quatrième résolutioni>
La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant, à savoir Monsieur Patrick Knaus.
Monsieur Hermann Kleylein, ne peut engager la société que conjointement avec la signature de Monsieur Patrick
Knaus.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Knaus, L. Fraselle, P. Knaus, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 11 février 1997, vol. 401, fol. 45, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 18 février 1997.
E. Schroeder.
(09203/228/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
SEAPROTRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7525 Mersch, 3, rue de Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 25.392.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 28 février 1997.
E. Schroeder.
(09204/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
14064
S O M M A I R E
PARTAPAR S.A., Société Anonyme.
PNEUS EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
REGARD S.A., Société Anonyme.
SADRIN S.A., Société Anonyme.
POLYCOM, Société Anonyme en liquidation.
POLYCOM, Société Anonyme en liquidation.
PROTEMA S.A., Société Anonyme Holding.
POUPETTE S.A., Société Anonyme.
POUPETTE S.A., Société Anonyme.
SKIRA-COMPAGNIE FINANCIERE D EDITIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.
SCHOP INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
QUINTOFIN S.A., Société Anonyme.
SICOLUX PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
SFAC, SOCIETE FIDUCIAIRE D ASSISTANCE & DE CONSEIL S.A., Société Anonyme - Soparfi.
Art. 5. Premier alinéa.
SFAC, SOCIETE FIDUCIAIRE D ASSISTANCE & DE CONSEIL S.A., Société Anonyme - Soparfi.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT FINANCIER, Société Anonyme.
SOCIETE FINANCIERE SAKA S.A., Société Anonyme.
SOLIMPIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
SOMATT INTERIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
THE HEDGE FUND (£), SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
THE HEDGE FUND (£), SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
THE MANAGED CONVERTIBLE FUND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
THE MANAGED CONVERTIBLE FUND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
SOVETIN S.A., Société Anonyme.
TRANSNET BUSINESS SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
VIDEO VOYAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
SUBTITLING INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
TRESFIN S.A., Société Anonyme.
TRESFIN S.A., Société Anonyme.
UNITAS S.A., Société Anonyme.
T.S.C. FISHING DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
VIR VOLGA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
YOLIN S.A., Société Anonyme.
Art. 5. 1st paragraph.
Suit la version française du texte qui précède:
Art. 5. 1alinéa.
YOLIN S.A., Société Anonyme.
VITRUVIUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
VITRUVIUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
ZODIAC EUROPE S.A., Société Anonyme.
ZODIAC EUROPE S.A., Société Anonyme.
AQUARIUS AUDIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4. Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 11.
EPICERIE V.H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5. Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. Art. 11.
Art. 12.
BERILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5. Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13. Art. 14.
Art. 15. Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
ZEPHYR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
FONDATION SCLEROSE EN PLAQUES LUXEMBOURG.
MONPAT, Société Civile Immobilière.
Art. 1.
Art. 2. Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12. Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
RISTORANTE PIZZERIA «CHEZ DARIO LUXEMBOURG», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5. Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13. Art. 14.
Art. 15. Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
CURRENCY MANAGEMENT FUND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
AF-INVESTIMENTOS INTERNACIONAL S.A., Société Anonyme.
AF-INVESTIMENTOS INTERNACIONAL S.A., Société Anonyme.
ATHENEA, Société Civile Immobilière.
A.L.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
BODEGA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE, Société Anonyme.
BRIDGE RE S.A., Société Anonyme.
CALZALUX S.A., Société Anonyme Holding, (anc. CALZALUX S.A., Société Anonyme).
Art. 4.
Art. 23.
CALZALUX S.A., Société Anonyme Holding.
COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS ET D INVESTISSEMENTS S.A.H., Société Anonyme Holding.
CARAVANING CENTER PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
CARAVANING CENTER PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
CASADA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
EUROMIX FUND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
COMPAGNIE INTERNATIONALE DES MARCHES FINANCIERS S.A., Société Anonyme.
CRESSISA S.A.H., Société Anonyme Holding.
D.T.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. DELTA AUTOS, S.à r.l.).
Art. 3.
D.T.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. DELTA AUTOS, S.à r.l.).
DADENS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
DIFFUSA LUX S.A., (anc. DIFFUSA S.A.), Société Anonyme.
Art. 1.
DIFFUSA LUX S.A., (anc. DIFFUSA S.A.), Société Anonyme.
DOWELL SCHLUMBERGER PARTICIPATION, Société Anonyme.
FAIR WIND FINANCE S.A., Société Anonyme.
FAIR WIND FINANCE S.A., Société Anonyme.
ETABLISSEMENT GENERAL D INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
ETABLISSEMENT GENERAL D INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
EUROMIX FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.
GRAFF ET FILS, Société à responsabilité limitée.
FINANCIERE LELOCLE S.A., Société Anonyme.
FLEISCH SERVICE 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
GECOFISC S.A., Société Anonyme.
Art. 2. Premier alinéa.
Art. 2. Premier alinéa. Deuxième phrase.
Art. 4. Première phrase.
GECOFISC S.A., Société Anonyme.
FUDDER-KREPP VUM PRENZEBIERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 5.
FUDDER-KREPP VUM PRENZEBIERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
HEUROCHEM S.A., Société Anonyme.
KB BONDS CONSEIL, Société Anonyme.
KB BONDS CONSEIL S.A., Société Anonyme.
SUN LIFE COMPANY, Société Anonyme, (anc. INTERBETON S.A., Société Anonyme).
Art. 1.
SUN LIFE COMPANY S.A., Société Anonyme.
PARC IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
MIKADO, Société Anonyme.
ING INTERNATIONAL, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
ING INTERNATIONAL ADVISORY S.A., Société Anonyme.
HELABA LUXEMBOURG, LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.
HELABA LUXEMBOURG, LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.
INGB LUXFUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
LFM EMERGING MARKETS CAPITAL FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.
LFM EMERGING MARKETS CAPITAL FUND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
LOUVRE GESTION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
NEW ENTREPRISES S.A., Société Anonyme.
Art. 1. 3. Abschnitt.
NICOLETTA, Société Anonyme.
Art. 5. Premier alinéa.
NICOLETTA S.A., Société Anonyme.
PAXEDI S.A., Société Anonyme.
Art. 5. Premier alinéa.
PAXEDI S.A., Société Anonyme.
CHALLENGE CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5. Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13. Art. 14.
Art. 15. Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
MINDEV & ASSOCIES S.A., Société Anonyme.
DREAM-CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5. Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13. Art. 14.
Art. 15. Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
SOCIETE IMMOBILIERE OPAVA S.A., Société Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9. Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
KIEL LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
SEAPROTRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 2.
SEAPROTRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.