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13777
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 288
10 juin 1997
S O M M A I R E
Abic Holding S.A., Luxembourg ………………………… page 13823
Agricolux S.A., Luxembourg……………………………………………… 13823
Apimmo S.A.H., Luxembourg ………………………………………… 13820
(La) Blitte S.A., Luxembourg …………………………………………… 13796
Byblos Maritime S.A., Luxembourg ……………………………… 13809
Caralux Holding S.A., Strassen ………………………………………… 13806
Coluxor S.A., Luxembourg ………………………………………………… 13823
Competitive Finance S.A., Luxembourg ……………………… 13813
Couly S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 13818
(The) Cronos Group S.A., Luxembourg ……………………… 13812
Currency Management Fund Advisory S.A., Strassen 13808
Denarius S.A., Luxembourg ……………………………………………… 13817
Difagem Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 13810
Doma Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 13818
Fijaria S.A., Luxembourg …………………………………………………… 13822
Fimo Invest Holding S.A., Luxembourg ……………………… 13810
Five Arrows Iberian Fund, Luxembourg ……………………… 13811
Garma S.A., Luxembourg …………………………………………………… 13818
Hadafin Europe S.A., Luxembourg ………………………………… 13810
Holding Investment Venture S.A., Luxembourg……… 13814
Icare S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 13819
Iliad Invest S.A., Luxembourg …………………………………………… 13816
Immocal Investments S.A., Luxembourg …………………… 13817
Immo Capitol S.A., Luxembourg …………………………………… 13816
Incon S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 13818
Indian Investment Company, Sicav, Luxembourg …… 13778
Indican Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 13821
Instrument International Holding S.A., Senninger-
berg …………………………………………………………………………………………… 13779
Interfinco S.A., Luxembourg …………………………… 13779, 13780
Inter Mega S.A., Luxembourg …………………………………………… 13780
International Paint Association S.A., Luxembourg 13780
Interparco Holding S.A., Luxembourg ………………………… 13781
Invall S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 13822
Invinter S.A., Luxembourg ………………………………………………… 13819
Isidro International S.A., Luxembourg ………………………… 13782
IVI - International Venture Investors S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………… 13817
Jaipur Corporation S.A., Moutfort ………………………………… 13823
Japan Dynamic Fund, Sicav, Luxembourg…………………… 13814
J. Jerre International S.A., Luxembourg ……………………… 13783
Kapeel S.A. ………………………………………………………………………………… 13783
(Roland) Kneip et Cie, S.e.c.s., Niederanven 13781, 13782
(Léon) Kremer & Fils, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……… 13783
(Les) Lauriers S.A.H., Luxembourg ……………………………… 13783
Luxact S.A., Luxembourg …………………………………… 13783, 13784
Marsid Holdings S.A., Luxembourg………………………………… 13784
Marvet International Holding S.A., Luxembourg …… 13790
Matru S.A.H., Luxembourg………………………………………………… 13788
Meaco S.A., Luxembourg …………………………………………………… 13821
Mellik S.A., Luxembourg……………………………………………………… 13790
Menelaus S.A., Luxembourg ……………………………………………… 13790
Metagest S.A., Luxembourg ……………………………………………… 13820
Middle East Participations S.A., Luxembourg…………… 13791
Midilux S.A., Luxembourg-Kirchberg …………………………… 13815
Midoc International Holding S.A., Luxembourg ……… 13791
Minafer, S.à r.l., Foetz …………………………………………………………… 13790
Misys International S.A., Luxembg
13784, 13785, 13788
Montigny Holding S.A., Luxembourg …………………………… 13791
Mosella Consult S.A., Senningerberg …………………………… 13796
Nascar Finance S.A., Luxembourg ………………… 13796, 13797
National Investors Group S.A., Luxembg …… 13792, 13794
Neffa International S.A., Luxembourg ………………………… 13799
Niederman Sport Holding S.A., Luxembourg…………… 13789
Nippon Warrant Fund, Sicav, Luxembourg ……………… 13814
Nomina S.A., Luxembourg ………………………………………………… 13824
Nostag S.A., Luxembourg …………………………………………………… 13795
Pa. Fi. France S.A., Luxembourg …………………………………… 13817
Pantai S.A., Luxembourg …………………………………………………… 13797
Poly Invest S.A., Luxembourg…………………………………………… 13791
PREFILUX, Société Luxembourgeoise de Prêts et
Financements S.A., Luxembourg………………… 13797, 13799
Privest S.A.H., Luxembourg ……………………………………………… 13821
Pro 1 Ltd, Société de droit irlandais ……………………………… 13790
Promoinvest Holding S.A., Luxembourg …………………… 13815
P.W.L. Holding S.A., Esch-sur-Alzette ………………………… 13791
Quilmes Industrial, Luxembourg Limited Holding
Company, Luxembourg …………………………………………………… 13815
Rayon Vert S.A., Luxembourg ………………………………………… 13811
Realfond Holding S.A., Luxembourg……………………………… 13810
(La) Relatière Holding S.A., Luxembourg…………………… 13799
Roger’s Gym Cruchten, A.s.b.l., Cruchten ………………… 13803
Sailboat S.A., Luxembourg-Kirchberg ………………………… 13822
Schooner Investment S.A., Luxembourg …………………… 13811
Shubra Finance S.A., Luxembourg ………………………………… 13816
Siged, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………… 13795
Siral S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 13822
Sirtes S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 13824
Société de Toulouse pour Investissements Holding
S.A., Luxembourg ……………………………………………………………… 13782
Société Financière du Mont Canigou S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………… 13819
Solem Mertert S.A., Wasserbillig …………………………………… 13809
Solutex S.A., Luxembourg ………………………………………………… 13812
Startup Investment S.A., Luxembourg ………………………… 13794
Syracuse S.A., Luxembourg ……………………………………………… 13820
Technology System Holding S.A., Luxembourg ……… 13813
Transsoder Holding S.A., Luxembourg………………………… 13808
Try S.A., Luxembourg…………………………………………………………… 13813
Ufilux S.A. Holding, Luxembourg …………………………………… 13820
Vakraly S.A., Luxembourg ………………………………………………… 13811
Xentis Holding S.A., Luxembourg ………………… 13780, 13781
INDIAN INVESTMENT COMPANY, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.263.
—
<i>Minutes of the Annual General Meeting held at the registered office, on January 27, 1997i>
The Meeting was called to order at 11.00 a.m. by Sonia Biraschi, Chairman.
The Chairman appointed as Secretary Caroline Moes.
The Meeting elected as Inspector of Election Jean Faucher.
The Chairman declared and the Meeting noted that:
- In accordance with Luxembourg law notices were posted by mail to all registered shareholders on January 15, 1997
and publications have been made in accordance with Luxembourg law to invite all bearer shareholders to the meeting.
- That the Shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an
attendance list signed by the Chairman, the Secretary and the Inspector of Election.
- As appears from said attendance list, 28,502 shares are represented at the present ordinary meeting.
- The present meeting was therefore regularly convened and had the legal power to act on the following items of the
agenda.
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the balance sheet, profit and loss account as of September 30, 1996 and the allocation of the net profits.
3. Discharge to be granted to the Directors for the financial year ended September 30, 1996.
4. Action on nomination for the election of the Directors and the Auditors for the ensuing year.
5. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The Chairman read the reports of the Board of Directors and of the Auditor. A copy thereof was ordered filed with
the Minutes of the Meeting.
Immediately thereafter, the Chairman presented and read the balance sheet and profit and loss account as at
September 30, 1996.
The Chairman requested the Meeting to discharge the Directors with respect to the period ended September 30,
1996.
The Chairman then informed the shareholders that the mandates of the Directors in office lapsed at the present
Meeting and proposed to elect the following Directors until the Annual General Meeting of 1998.
Messrs. James Ogilvy,
Gautam Khanna,
Audley Twiston Davies,
Benedict Hentsch,
André Elvinger.
The Chairman then proposed to the Meeting to re-elect PRICE WATERHOUSE LUXEMBOURG as independent
auditors of the Fund for the ensuing year.
After due consideration the Meeting adopted unanimously the following resolutions:
<i>1st resolutioni>
- To approve the reports of the Board of Directors and of the Auditor.
<i>2nd resolutioni>
- To approve the balance sheet and the profit and loss account as at September 30, 1996.
<i>3rd resolutioni>
- To grant full and total discharge to the Directors and the Auditor in respect of their duties for the period ended
September 30, 1996.
<i>4th resolutioni>
- To elect as Directors for the ensuing year:
Messrs. James Ogilvy,
Gautam Khanna,
Audley Twiston Davies,
Benedict Hentsch,
André Elvinger.
<i>5th resolutioni>
- To re-elect PRICE WATERHOUSE LUXEMBOURG as Auditor for the ensuing year
There being no further business to come before the Meeting, it was thereupon dissolved.
Luxembourg, January 27, 1997.
Signature
Signature
Signature
<i>Chairmani>
<i>Secretaryi>
<i>Inspector of Electioni>
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 490, fol. 1, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09001/051/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
13778
INSTRUMENT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Senningerberg, 5, rue Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 10.904.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 103, case 10,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(09002/693/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
INSTRUMENT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Senningerberg, 5, rue Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 10.904.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 103, case 10,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(09003/693/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
INSTRUMENT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Senningerberg, 5, rue Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 10.904.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 103, case 10,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
L’assemblée renouvelle le mandat des administrateurs et du commissaire pour une nouvelle période statutaire de 6
ans, échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en l’an 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(09004/693/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
INTERFINCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 21.557.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
<i>Pour INTERFINCO S.A.i>
KREDIETRUST S.A.
Signature
Signature
(09005/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
INTERFINCO S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 21.557.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting held at the registered office on March 7th, 1996i>
- Mr Rodolfo De Benedetti, directeur de société, I-Milano is re-elected Managing Director for a new statutory term
of 6 years till the Annual General Meeting of 2002.
- Mrs Franca Segre, qualified accountant, I-Torino and Mr Hubert Hansen, licencié en droit, L-Mersch are re-elected
Directors for a new statutory term of 6 years, until the Annual General Meeting of 2002.
- FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, Luxembourg is re-elected Statutory Auditor for a new statutory term of
6 years, till the Annual general Meeting of 2002.
Luxembourg, March 7th, 1996.
Certifié sincère et conforme
INTERFINCO S.A.
R. De Benedetti
<i>Managing Directori>
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09006/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
13779
INTERFINCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 21.557.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 16 décembre 1996i>
- La démission, en tant que Commissaire aux Comptes, de FIN-CONTROLE S.A. est acceptée.
- Monsieur Massimo Segre, directeur de société, demeurant à I-Turin est nommé nouveau Commissaire aux
Comptes. Il terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire du 7 mars 2002.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour INTERFINCO S.A.i>
KREDIETRUST S.A.
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09007/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
INTER MEGA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.234.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
INTER MEGA S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09008/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
INTERNATIONAL PAINT ASSOCIATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 13.388.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
INTERNATIONAL PAINT ASSOCIATION S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09009/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
XENTIS HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. IXIA S.A., Société Anonyme).
Siège social: Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-sept février.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IXIA S.A., avec siège social à
Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 avril 1996, publié au Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 354 du 24 juillet 1996.
La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à
Garnich.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Robert Klopp, employé privé, demeurant à Leudelange.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice, Madame Karin Wagner-Rollinger, employée privée, demeurant à
Mondercange.
Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille actions
(1.000) d’une valeur nominale de deux mille cinq cents francs français (2.500,- FRF) chacune, représentant l’intégralité
du capital social de deux millions cinq cent mille francs français (2.500.000,- FRF) sont dûment représentées à la présente
assemblée, qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
13780
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.
2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Modification de la raison sociale en XENTIS HOLDING S.A.
2) Modification afférente à l’article 1 des statuts.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la raison sociale de la société en XENTIS HOLDING S.A..
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article premier des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. 1
er
alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de XENTIS HOLDING S.A.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, R. Klopp, K. Rollinger, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 février 1997, vol. 830, fol. 75, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 26 février 1997.
F. Kesseler.
(09014/219/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
XENTIS HOLDING S.A., Société Anonyme,
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 26 février 1997.
F. Kesseler.
(09015/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
INTERPARCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 12.676.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
<i>Pour INTERPARCO HOLDING S.A.i>
KREDIETRUST S.A.
Signature
Signature
(09011/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
ROLAND KNEIP ET CIE, Société en Commandite Simple,
(anc. LES ARCADES, S.à r.l. et Cie, Société en Commandite Simple).
Siège social: Niederanven.
R. C. Luxembourg B 18.721.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. Monsieur Roland Kneip, directeur, demeurant à Hostert;
2. IMMOBILIERE NORMAN S.A., établie et ayant son siège social à Hostert,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Roland Kneip, prénommé.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, en leurs qualités de seuls associés de la société LES ARCADES, S.àr.l.
et Cie, société en commandite simple, avec siège social à Niederanven, constituée suivant acte notarié du 21 septembre
1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 282 du 23 décembre 1981, et dont les statuts ont été modifiés à
plusieurs reprises et en dernier lieu sous seing privé en date du 9 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
numéro 396 du 14 juin 1994,
ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire de la société, à laquelle ils se reconnaissent par ailleurs
dûment convoqués, et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
13781
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de modifier de l’article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. La société existe sous la dénomination ROLAND KNEIP et Cie, Société en commandite simple.»
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de modifier l’article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à vingt millions quatre cent mille francs luxembourgeois (20.400.000,- LUF). Il est
divisé en vingt mille quatre cents (20.400) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, réparties
comme suit:
A) Parts de commandité:
Monsieur Roland Kneip, directeur, demeurant à Hostert, quatre cents parts ……………………………………………………
400
B) Parts de commanditaire:
IMMOBILIERE NORMAN S.A., avec siège social à Hostert, vingt mille parts ……………………………………………………… 20.000
Total: vingt mille quatre cents parts ……………………………………………………………………………………………………………………………… 20.400»
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de modifier l’article 12 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 12. La société est gérée par l’associé commandité, Monsieur Roland Kneip, directeur, demeurant à Hostert,
qui peut accomplir à ce titre tous les actes de gestion.»
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Kneip, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 96S, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 25 février 1997.
G. Lecuit.
(09023/220/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
ROLAND KNEIP ET CIE, Société en Commandite Simple.
Siège social: Niederanven.
R. C. Luxembourg B 18.721.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 25 février 1997.
G. Lecuit.
(09024/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
ISIDRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 11.906.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
ISIDRO INTERNATIONAL S.A.
F. Mesenburg
C. Schlesser
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09012/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
SOCIETE DE TOULOUSE POUR INVESTISSEMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 18.860.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 6, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Report à nouveau …………………………………………………………………… LUF (876.853,-)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1997.
Signature.
(09084/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
13782
J. JERRE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 23.715.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 décembre 1996, enregistré à
Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 8, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 1997.
(09016/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
KAPEEL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 42.713.
—
Il résulte d’une lettre recommandée de Monsieu Richard Kesseler adressée au conseil d’administration de la société
KAPEEL S.A. en date du 17 février 1997, que celui-ci démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet immédiat.
Pour avis sincère et conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09017/549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
LEON KREMER & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4326 Esch-sur-Alzette, 13, rue Stalingrad.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 février 1997, vol. 305, fol. 63, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour KREMER & FILS, S.à r.l.i>
(09020/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
LES LAURIERS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 50.349.
—
Le bilan au 30 juin 1996, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 février 1997 enregistré à Luxembourg,
le 28 février 1997, vol. 490, fol. 8, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 1997.
(09025/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
LUXACT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.319.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 102, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 1997.
Signature.
(09026/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
LUXACT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.319.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 102, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 1997.
Signature.
(09027/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
13783
LUXACT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.319.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 7 août 1995 à Luxembourgi>
L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Jacques Tordoor par le Conseil d’Administration du 16 janvier 1995
au poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Maurice Haupert, démissionnaire, dont il terminera le mandat.
L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants; leur
mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2001.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 102, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09028/531/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
MARSID HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 21.002.
—
Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
MARSID HOLDINGS S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09030/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
MARSID HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 21.002.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Stautaire du 20 août 1996i>
La cooptation de Mme Eliane Irthum, employée privée, Helmsange en tant que nouvel Administrateur en rempla-
cement de M. Marcel Urbing, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de 1998.
Extrait certifié sincère et conforme
MARSID HOLDINGS S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09031/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R.C. Luxembourg B 55.354.
—
<i>Extraordinary Shareholders’ Meeting held in Luxembourg on 1st of October 1996i>
<i>Agendai>
1 Resignation of Mr Hughes Vandepeutte in his capacity of Director and Managing Director with effect from 31
August 1996.
2. Resignation of Mr Stephen Downing in his capacity of Director with effect from 2nd October 1996.
3. Discharge of Messrs Hughes Vandepeutte and Stephen Downing in their above-mentioned capacity.
4. Nomination of Mr Daniel Godtbil as Director in replacement of Mr Hughes Vandepeutte.
5. Nomination of Mr Peter Walti as Director in replacement of Mr Stephen Downing.
6. Authorise the Board of Directors to appoint Mr Daniel Godtbil as Managing Director in replacement of Mr Hughes
Vandepeutte
<i>Resolutionsi>
1. The shareholders note that Mr Hughes Vandepeutte has resigned from the Company in his capacity of Director
and Managing Director with effect from 31 August 1996.
13784
2. The shareholders take note of the resignation of Mr Stephen Downing in his capacity of Director with effect from
2nd October 1996.
3. The shareholders give discharge to Mr Vandepeutte for all acts performed in his above-mentioned capacity
between the beginning of the current fiscal year and 31 August 1996.
4. The shareholders give discharge to Mr Stephen Downing for all acts performed in his capacity of Director between
the beginning of the current fiscal year and 1st October 1996.
5. The shareholders approve the appointment of Mr Daniel Godtbil as Director in replacement of Mr Hughes Vande-
peutte.
6. The shareholders approve the appointment of Mr Peter Walti as Director.
7. The shareholders propose to the Board of Directors to designate Mr Daniel Godtbil as Managing Director with
immediate effect.
Suivent les signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 1997, vol. 489, fol. 95, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Délivré à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 28 février 1997.
G. Lecuit.
(09042/220/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R.C. Luxembourg B 55.354.
—
<i>Board Meeting held in Luxembourg on 1st of October 1996i>
<i>Resolutioni>
Further to the proposal made by the Extraordinary Shareholders’ Meeting held in Luxembourg this 1st of October
1996, the Board of Directors decides to appoint Mr Daniel Godtbil as Managing Director with immediate effect.
Suit les signatures
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 1997, vol. 489, fol. 95, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Délivré à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 28 février 1997.
G. Lecuit.
(09043/220/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 55.354.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the ninth of January.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of MISYS INTERNATIONAL S.A., a société anonyme,
having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on May 31st, 1996,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, no 471 of September 21st, 1996.
The meeting was opened by Mr Olivier Ferres, employé privé, residing in Luxembourg,
being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Myriam Schmit, employée privée, residing in Kehlen.
The meeting elected as scrutineer Mrs Annick Braquet, employée privée, residing in B-Chantemelle.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital to the extent of thirty-eight million five hundred thousand Luxembourg francs
(38,500,000.- LUF) in order to raise it from its present amount of ninety million Luxembourg francs (90,000,000.- LUF)
to one hundred and twenty-eight million five hundred thousand Luxembourg francs (128,500,000.- LUF) by the issue of
seven hundred and seventy thousand (770,000) new shares with a nominal value of fifty Luxembourg francs (50.- LUF)
each, vested with the same rights and obligations as the existing shares, and an issue premium of one billion eight
hundred and seventeen million nine hundred and forty-three thousand six hundred and seventy-six Luxembourg francs
(1,817,943,676.- LUF) paid on all the new shares.
2. Waiver by the existing shareholders of their preferential subscription right.
3. Subscriptions and full payment by COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) PLC, a company incorporated under the
laws of England, with registered office at Burgleigh House, Chapel Oak, Salford Priors, Worcestershire, WR11 5SF
England, of all seven hundred and seventy thousand (770,000) new shares by contribution in kind of all assets and
liabilities valued by its directors and subject to an independent auditor’s report established by DELOITTE & TOUCHE
LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée with registered office in L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
4. Subsequent amendment of article 5, first paragraph of the by-laws to give it the following content:
13785
«The corporate capital is fixed at one hundred and twenty-eight million five hundred thousand Luxembourg francs
(128,500,000.- LUF) represented by two million five hundred and seventy thousand (2,570,000) shares of fifty Luxem-
bourg francs (50.- LUF) each, fully paid-up.»
5. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to increase of the share capital to the extent of thirty-eight million five hundred thousand
Luxembourg francs (38,500,000.- LUF) in order to raise it from its present amount of ninety million Luxembourg francs
(90,000,000 - LUF) to one hundred and twenty-eight million five hundred thousand Luxembourg francs (128,500,000.-
LUF) by the issue of seven hundred and seventy thousand (770,000) new shares with a nominal value of fifty Luxembourg
francs (50.- LUF) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares, and an issue premium of one
billion eight hundred and seventeen million nine hundred and forty-three thousand six hundred and seventy-six Luxem-
bourg francs (1,817,943,676.- LUF) paid on all the new shares.
<i>Second resolutioni>
The general meeting, having acknowledged that the existing shareholders waived their preferential subscription rights,
decides to admit to the subscription of the seven hundred and seventy thousand (770,000) new shares the company
COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) PLC, a company incorporated under the laws of England, with registered office at
Burgleigh House, Chapel Oak, Salford Priors, Worcestershire, WR11 5SF England.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the company COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) PLC, prenamed,
here represented by Mr Olivier Ferres, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given in England, on December 18, 1996,
the said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities,
declared to subscribe to the seven hundred and seventy thousand (770,000) new shares and to have them fully paid
up by contribution in kind of all of its assets and liabilities valued in a report established by DELOITTE & TOUCHE
LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée with registered office in L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener,
on January 8, 1997, concluding as follows:
<i>«Conclusioni>
Based on the verification procedures applied as described above, we have no comments to make on the value of the
contribution, which is at least equal to the number and value of the 770,000 shares with a nominal value of LUF 50.- each
plus the total share premium of LUF 1,856,443,676.- in return for the contribution in kind of all assets and liabilities of
COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) PLC.»
This report, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation, which will
henceforth have the following wording:
«Art. 5. 1st paragraph. The corporate capital is fixed at one hundred and twenty-eight million five hundred
thousand Luxembourg francs (128,500,000.- LUF), represented by two million five hundred and seventy thousand
(2,570,000) shares of fifty Luxembourg francs (50.- LUF) each, fully paid up.»
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
Insofar as the contribution in kind consists of all the assets and liabilities of a company incorporated in the European
Community to another company incorporated in the European Community, the company refers to article 4-1 of the law
dated December 29th, 1971, which provides for capital tax exemption.
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two hundred and forty
thousand francs (240,000.-).
Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le neuf janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
13786
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MISYS INTERNATIONAL S.A., avec
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 mai 1996, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 471 du 21 septembre 1996.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier Ferres, employé privé, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Increase of the share capital to the extent of thirty-eight million five hundred thousand Luxembourg francs
(38,500,000.- LUF) in order to raise it from its present amount of ninety million Luxembourg francs (90,000,000.- LUF)
to one hundred and twenty-eight million five hundred thousand Luxembourg francs (128,500,000.- LUF) by the issue of
seven hundred and seventy thousand (770,000) new shares with a nominal value of fifty Luxembourg francs (50.- LUF)
each, vested with the same rights and obligations as the existing shares, and an issue premium of one billion eight
hundred and seventeen million nine hundred and forty-three thousand six hundred and seventy-six Luxembourg francs
(1,817,943,676.- LUF) paid on all the new shares.
2. Waiver by the existing shareholders of their preferential subscription right.
3. Subscriptions and full payment by COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) PLC, a company incorporated under the
laws of England, with registered office at Burgleigh House, Chapel Oak, Salford Priors, Worcestershire, WR11 5SF
England, of all seven hundred and seventy thousand (770,000) new shares by contribution in kind of all assets and
liabilities valued by its directors and subject to an independent auditor’s report established by DELOITTE & TOUCHE
LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée with registered office in L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
4. Subsequent amendment of article 5, first paragraph of the by-laws to give it the following content:
«The corporate capital is fixed at one hundred and twenty-eight million five hundred thousand Luxembourg francs
(128,500,000.- LUF), represented by two million five hundred and seventy thousand (2,570,000) shares of fifty Luxem-
bourg francs (50.- LUF) each, fully paid-up.»
5. Miscellaneous.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil
d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital de trente-huit millions cinq cent mille francs luxembourgeois (38.500.000,-
LUF) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix millions de francs luxembourgeois (90.000.000,- LUF) à
cent vingt-huit millions cinq cent mille francs luxembourgeois (128.500.000,- LUF) par l’émission de sept cent soixante-
dix mille (770.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinquante francs luxembourgeois (50,- LUF), ayant les
mêmes droits et obligations que les actions existantes, et une prime d’émission d’un milliard huit cent dix-sept millions
neuf cent quarante-trois mille six cent soixante-seize francs luxembourgeois (1.817.943.676,- LUF) imputée sur toutes
les nouvelles actions.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires actuels ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, l’assemblée décide d’accepter la
souscription des sept cent soixante-dix mille (770.000) actions nouvelles par la société COUNTRYWIDE HOLDINGS
(UK) PLC, une société de droit anglais, ayant son siège social à Burgleigh House, Chapel Oak, Salford Priors, Worces-
tershire, WR11 5SF Angleterre.
<i>Souscription et libérationi>
Est alors intervenue aux présentes: COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) PLC, préqualifiée, ici représentée par
Monsieur Olivier Ferres, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en Angleterre, le 18 décembre 1996,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être formalisée avec elles,
laquelle société déclare souscrire les sept cent soixante-dix mille (770.000) actions nouvelles et les libérer entiè-
rement par un apport en nature de tous ses actifs et passifs évalués dans un rapport établi par DELOITTE & TOUCHE
LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener,
qui conclut comme suit:
13787
<i>«Conclusioni>
Based on the verification procedures applied as described above, we have no comments to make on the value of the
contribution, which is at least equal to the number and value of the 770,000 shares with a nominal value of LUF 50.- each
plus the total share premium of LUF 1,856,443,676.- in return for the contribution in kind of all assets and liabilities of
COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) PLC.»
Ce rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux
présentes pour être formalisé avec elles.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 5, 1
er
alinéa des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à cent vingt-huit millions cinq cent mille francs luxembourgeois
(128.500.000,- LUF), représenté par deux millions cinq cent cent soixante-dix mille (2.570.000) actions de cinquante
francs luxembourgeois (50,- LUF) chacune, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Dans la mesure où l’apport en nature consiste dans la totalité des actifs et passifs d’une société existante dans la
Communauté Européenne à une autre société existante également dans la Communauté Européenne, la société se
réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes, est évalué à environ deux cent quarante mille francs (240.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: O. Ferres, A. Braquet, M. Schmit, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1997, vol. 96S, fol. 27, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 25 février 1997.
G. Lecuit.
(09044/220/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 55.354.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 25 février 1997.
G. Lecuit.
(090452/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
MATRU S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq février.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding, établie à L-2180
Luxembourg, 4, rue Jean Monnet, sous la dénomination de MATRU S.A.,
constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Bascharage, en date du 14 janvier
1975, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 50, du 18 mars 1975;
modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 décembre 1978, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial, numéro 89, du 25 avril 1979;
modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 décembre 1984, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial, numéro 54, du 22 février 1985;
modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du du 14 mars 1989, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial, numéro 189, du 10 juillet 1989;
modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 décembre 1989, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial, numéro 198, du 15 juin 1990.
et modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 décembre 1996, numéro 2037 de son
répertoire, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gerben W. A. Wardenier, employé privé, demeurant à
Senningerberg, qui désigne comme secrétaire, Monsieur Francis Biot, employé privé, demeurant à Reisdorf.
Il est appelé aux fonctions de scrutateur par l’assemblée, Madame Marjolijne Drooglever-Fortuyn, employée privée,
demeurant à Contern.
Tous ici présents et déclarant accepter leurs fonctions.
Monsieur le Président expose, que la présente assemblée a pour
13788
<i>Ordre du jour:i>
1. - Réduction du capital social de 2.100.000,- de florins hollandais.
2. - Et la modification de l’article cinq des statuts, concernant le capital social.
Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste de
présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés et le notaire
soussigné. La liste de présence après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise à la formalité de l’enregistrement.
Qu’il appert de la prédite liste de présence que les soixante douze mille actions (72.000) sont représentées à
l’assemblée générale extraordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à
l’ordre du jour, tous les actionnaires, présents ou représentés ayant consenti à se réunir sans autres formalités.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, Monsieur le Président expose à l’assemblée les motifs et
circonstances qui ont amené le conseil d’administration à soumettre à l’agrément des actionnaires l’ordre du jour sus
relaté.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de réduire le capital social de deux millions cent mille
(2.100.000,-) florins hollandais, pour le porter de son montant actuel de trois millions six cent mille (3.600.000.-) florins
hollandais à un million cinq cent mille (1.500.000,-) florins hollandais, par la suppression de quarante-deux mille (42.000)
actions de cinquante (50) florins hollandais chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède et de la réalisation de la réduction de capital dont il s’agit, l’assemblée
générale extraordinaire de la prédite société décide de donner à l’article 5 des statuts, la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille (1.500.000,- NLG) florins hollandais, représenté par
trente mille (30.000) actions d’une valeur nominale de cinquante (50,- NLG) florins hollandais chacune, entièrement
libérées.»
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président prononce la clôture de
l’assemblée à 10.30 heures.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
vingt-cinq mille francs (25.000,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Kirchberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont
signé avec lui le présent acte.
Signé: G. W. A. Wardenier, F. Biot, M. Drooglever-Fortuyn, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 février 1997, vol. 830, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Esch-sur-Alzette, le 26 février 1997.
N. Muller.
(09033/224/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
NIEDERMAN SPORT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.713.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 7, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1997.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(09053/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
NIEDERMAN SPORT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 38.713.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 7, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1997.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(09054/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
13789
MARVET INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.808.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
MARVET INTERNATIONAL HOLDING S.A.
F. Stamet
A. Renard
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09032/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
MELLIK S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.078.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 103, case 4,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(09034/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
MINAFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
Siège social: L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant.
R. C. Luxembourg B 47.002.
—
EXTRAIT
Suivant acte de cession de parts reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du
18 février 1997, numéro 290 du répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 février 1997, volume 830, folio 73, case
11, de la société à responsabilité limitée MINAFER, S.à r.l., avec siège social à L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de
Wacquant, constituée suivant acte reçu par le notaire Robert Schuman, de résidence à Rambrouch, en date du 11 mars
1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 246 du 22 juin 1994, modifiée suivant
acte reçu par le prédit notaire Schuman, en date du 4 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 28 du 18 janvier 1995, au capital social de 500.000,- francs, la répartition des parts s’établit comme
suit:
MAHEK FINANCE S.A., avec siège à Luxembourg…………………………………………………………………………………………………… 100 parts
Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 26 février 1997.
N. Muller.
(09041/224/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
MENELAUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.943.
—
Le bilan au 31 mai 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
MENELAUS S.A.
F. Stamet
C. Schlesser
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09035/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
PRO 1 LTD, Société de droit irlandais.
—
Le domicile luxembourgeois du 3A, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, de la société de droit irlandais PRO
1 LTD., sise à Dublin, Irlande, a été dénoncé par son agent domiciliataire en date du 19 février 1997.
Pour publication et réquisition
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 8, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09066/717/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
13790
POLY INVEST S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 21.855.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 1996i>
- La liquidation de la société POLY INVEST S.A. est clôturée.
- Décharge est accordée au liquidateur et au Commissaire à la liquidation pour l’exécution de leur mandat jusqu’à la
date de mise en liquidation.
- Les livres et documents sociaux sont déposés à l’adresse 11, rue Aldringen à Luxembourg et y seront conservés
pendant cinq ans au moins.
Pour extrait sincère et conforme
KREDIETRUST
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09063/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
MIDOC INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.809.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
MIDOC INTERNATIONAL HOLDING S.A.
F. Stamet
A. Renard
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09039/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
MIDDLE EAST PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 20.190.
—
Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
MIDDLE EAST PARTICIPATIONS S.A.
A. Renard
H. Hansen
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09040/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
MONTIGNY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.632.
—
Le bilan au 30 avril 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
MONTIGNY HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09046/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
P.W.L. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26/28, boulevard J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 39.377.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 février 1997, vol. 305, fol. 73, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(09068/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
13791
NATIONAL INVESTORS GROUP S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.479.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the fourth of February.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of NATIONAL INVESTORS GROUP S.A., a société
anonyme, having its registered office in Luxembourg, constituted by a notarial deed, on June 22nd, 1992, published in the
Mémorial C, Recueil Spécial number 308 of July 7th, 1992, the articles of incorporation of which have been amended by
deeds of the undersigned notary, on December 13th, 1994, published in the Mémorial C, Recueil number 136 of March
27th, 1995, on June 27th, 1995, published in the Mémorial C, Recueil number 496 of September 30th, 1995 and on
August 9th, 1995, published in the Mémorial C, Recueil number 561 of November 3rd, 1995.
The meeting was opened by Mr Charles Lahyr, docteur en droit, residing in Esch-sur-Alzette,
being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Annick Braquet, employée privée, residing à B-Chantemelle.
The meeting elected as scrutineer Mr Paul Marx, docteur en droit, residing in Esch-sur-Alzette.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the capital to the extent of USD 3,000,000.- in order to raise it from the amount of USD 7,040,000.- to
USD 10,040,000.- by the issue of 3,000 new shares with a nominal value of USD 1,000.- each, vested with the same rights
and obligations as the existing shares.
2. Waiver of his preferential subscription right by the minority shareholder, Mr Nasser Musaed Abdullah Al Sayer, and
subscription and full payment of the 3,000 new shares with a nominal value of USD 1,000.- each by contribution of USD
3,000,000.- by the majority shareholder, NATIONAL BANK OF KUWAIT SAK.
3. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to increase the subscribed capital to the extent of three million US dollars (3,000,000.-
USD) in order to raise it from the amount of seven million forty thousand US dollars (7,040,000.- USD) to ten million
forty thousand US dollars (10,040,000.- USD) by the issue of three thousand (3,000) new shares with a nominal value of
one thousand US dollars (1,000.- USD) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Second resolutioni>
The general meeting, having acknowledged that the minority shareholder, Mr Nasser Musaed Abdullah Al Sayer,
waived his preferential subscription rights, decides to admit to the subscription of the three thousand (3,000) new shares
the majority shareholder NATIONAL BANK OF KUWAIT SAK, having its registered office in Safat, Kuwait.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the company NATIONAL BANK OF KUWAIT SAK, prenamed,
here represented by Mr Paul Marx, prenamed,
by virtue of a proxy established in Kuwait City, on January 23rd, 1997,
declared to subscribe to the three thousand (3,000) new shares and to have them fully paid up in cash so that the
amount of three million US dollars (3,000,000.- USD) is at the disposal of the company; proof of the payments has been
given to the undersigned notary.
The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to amend the second paragraph of article 5 of the articles of incorporation, which will
henceforth have the following wording:
«Art. 5. Second paragraph. The subscribed capital of the corporation is set at ten million forty thousand US
dollars (10,040,000.- USD), represented by ten thousand forty (10,040) shares with a par value of one thousand US
dollars (1,000.- USD) each.»
<i>Costsi>
For the purpose of the registration, the amount of three million US dollars (3,000,000.- USD) is valued at one hundred
and two million one hundred and eighty thousand francs (102,180,000.-).
13792
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatever, which the
corporation incurs or for which it is Iiable by reason of its organization, is approximately one million one hundred and
twenty thousand francs (1,120,000.-).
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that at the request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre février.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NATIONAL INVESTORS GROUP S.A.,
avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 22 juin 1992, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial numéro 308 du 7 juillet 1992, dont les statuts ont été modifiés suivant actes du notaire instrumentant, en date
du 13 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil numéro 136 du 27 mars 1995, en date du 27 juin 1995, publié au
Mémorial C, Recueil numéro 496 du 30 septembre 1995, et en date du 9 août 1995, publié au Mémorial C, Recueil
numéro 561 du 3 novembre 1995.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Charles Lahyr, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
qui désigne comme secrétaire, Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation de capital à concurrence de USD 3.000.000,- pour Ie porter du montant de USD 7.040.000,- à USD
10.040.000,- par l’émission de 3.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de USD 1.000,- chacune, investies des
mêmes droits et obligations que les actions existantes.
2. Renonciation de l’actionnaire minoritaire, Monsieur Nasser Musaed Abdullah Al Sayer, à son droit de souscription
préférentiel et souscription et libération des 3.000 actions nouvelles avec une valeur nominale de USD 1.000,- chacune
moyennant contribution de USD 3.000.000,- par l’actionnaire majoritaire, NATIONAL BANK OF KUWAIT SAK.
3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que Ie nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par Ies membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à Ia présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené Ie conseil
d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de trois millions dollars US (3.000.000,- USD) pour le porter
de son montant actuel de sept millions quarante mille dollars US (7.040.000,- USD) à dix millions quarante mille dollars
US (10.040.000,- USD) par l’émission de trois mille (3.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille dollars US
(1.000,- USD) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Souscription et libérationi>
L’actionnaire minoritaire, Monsieur Nasser Musaed Abdullah Al Sayer, ayant renoncé à son droit de souscription
préférentiel, est alors intervenue aux présentes:
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAK, ayant son siège social à Safat, Koweit,
ici représentée par Monsieur Paul Marx, prénommé,
en vertu d’une procuration générale donnée à Koweit City, Ie 23 janvier 1997,
13793
laquelle société déclare souscrire les trois mille (3.000) actions nouvelles et Ies libérer intégralement moyennant un
versement en espèces, de sorte que la somme de trois millions de dollars US (3.000.000,- USD) se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société ce qui a été justifié au notaire instrumentant.
Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et Ie notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier Ie deuxième alinéa de l’article 5 des statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 5. 2
ème
alinéa. Le capital social est fixé à dix millions quarante mille dollars US (10.040.000,- USD), repré-
senté par dix mille quarante (10.040) actions d’une valeur nominale de mille dollars US (1.000,- USD) chacune.»
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de trois millions de dollars US (3.000.000,- USD) est évalué à cent
deux millions cent quatre-vingt mille francs (102.180.000,-).
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ un million cent vingt mille francs (1.120.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en Iangue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, Ie texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Lahyr, A. Braquet, P. Marx, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 96S, fol. 76, case 4. – Reçu 1.016.400 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 25 février 1997.
G. Lecuit.
(09050/220/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
NATIONAL INVESTORS GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.479.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 25 février 1997.
G. Lecuit.
(09051/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
STARTUP INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 45.806.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq février
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société STARTUP INVESTMENT S.A., avec
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, le 8
décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 43 du 1
er
février 1994.
L’assemblée est présidée par Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Rumelange,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, demeurant à Schifflange.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant à B-Athus.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la société à concurrence de douze millions cinq cent mille francs luxembourgeois
(12.500.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois
(2.500.000,- LUF) à quinze millions de francs luxembourgeois (15.000.000,- LUF) par la création et l’émission de douze
mille cinq cents (12.500) nouvelles actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
2. Renonciation de l’actionnaire minoritaire à son droit de souscription préférentiel.
3. Souscription et paiement des nouvelles actions émises par LOVETT OVERSEAS S.A.
4. Modification subséquente de l’article 5, paragraphe 1
er
des statuts pour l’adapter à la nouvelle situation du capital
social.
5. Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
13794
bureau et du notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.
IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de douze millions cinq cent mille francs
luxembourgeois (12.500.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de deux millions cinq cent mille francs luxem-
bourgeois (2.500.000,- LUF) à quinze millions de francs luxembourgeois (15.000.000,- LUF) par la création et l’émission
de douze mille cinq cents (12.500) nouvelles actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
Après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit de souscription préférentiel, l’assemblée
admet à la souscription des douze mille cinq cents (12.500) actions nouvelles l’actionnaire majoritaire LOVETT
OVERSEAS S.A., ici représentée par Monsieur Eric Vanderkerken et Monsieur Patrick Lorenzato, prénommés, en vertu
d’une procuration délivrée à Panama en date du 31 octobre 1996.
Ces douze mille cinq cents (12.500) actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces par
LOVETT OVERSEAS S.A., préqualifiée, de sorte que le montant de douze millions cinq cent mille francs luxembourgeois
(12.500.000,- LUF) a été mis à la disposition de la société.
Le document justificatif du paiement en espèces a été présenté au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’article 5, paragraphe 1
er
des statuts
aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Paragraphe 1
er
. Le capital social est fixé à quinze millions de francs (15.000.000,- LUF), représenté par
quinze mille (15.000) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués
approximativement à la somme de 180.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: E. Vanderkerken, P. Lorenzato G. Jacquet, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 5 février 1997, vol. 459, fol. 59, case 6. – Reçu 125.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 26 février 1997.
A. Lentz.
(09093/221/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
NOSTAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 5.026.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 février 1997, vol. 489, fol. 96, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(09055/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
SIGED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 25, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 48.467.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 février 1997, vol. 489, fol. 91, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(09075/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
13795
LA BLITTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, Allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 44.585.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 7, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
<i>Pour la sociétéi>
INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
(09021/729/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
LA BLITTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, Allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 44.585.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme LA BLITTE S.A. tenue à Luxem-
bourg, le 27 février 1997, que:
- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- le bilan au 31 décembre 1995 a été approuvé et que le résultat
a été reporté à l’exercice suivant,
- décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes à titre de l’exercice se terminant au
31 décembre 1995.
- le mandat des 3 administrateurs
Monsieur Gérard Matheis, MBA, demeurant à Olm;
Monsieur Dennis Bosje, demeurant à Luxembourg;
TRUSTINVEST S.A., située à Luxembourg
prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui devra approuver le bilan au 31 décembre 1996
- le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui devra approuver le
bilan au 31 décembre 1996.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 7, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09022/729/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
MOSELLA CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 51.918.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 103, case 4,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(09047/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
NASCAR FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.494.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
NASCAR FINANCE S.A.
F. Mesenburg
C. Schlesser
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09048/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
13796
NASCAR FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.494.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 décembre 1996i>
- Le mandat d’Administrateur de Madame Yolande Johanns et de Messieurs Carlo Schlesser et François Mesenburg
est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
- Le mandat du Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A. est reconduit pour une nouvelle
période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Certifié sincère et conforme
NASCAR FINANCE S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09049/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
PANTAI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.287.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 7, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 1997.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(09057/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
PANTAI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.287.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 9 août 1996 à 15.00 heures à Luxembourgi>
L’Assemblée renouvelle pour une période de six ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants. Il se
terminera à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2002.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 7, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09058/643/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
PREFILUX, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PRETS ET FINANCEMENTS, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 6.720.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le treize février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE LUXEMBOUR-
GEOISE DE PRETS ET FINANCEMENTS en abrégé PREFILUX, avec siège social à Luxembourg, 21-25, allée Scheffer,
constituée suivant acte reçu par le notaire Roger Wurth, alors de résidence à Luxembourg-Eich, le 19 juin 1964, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 70 du 29 juillet 1964,
statuts modifiés suivant acte du 11 août 1964, publié au Mémorial C numéro 86 du 14 septembre 1964, suivant acte
du 9 décembre 1968, publié au Mémorial C numéro 14 du 28 janvier 1969, suivant actes reçus par le notaire soussigné
le 14 avril 1986, le 16 juin 1992 et le 23 juillet 1993, publiés au Mémorial C numéro 185 du 5 juillet 1986, numéro 487
du 27 octobre 1992 et numéro 475 du 13 octobre 1993,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 6.720.
<i>Bureaui>
La séance est ouverte à 10.40 heures sous la présidence de Monsieur Jacques Deblir, Administrateur-Délégué,
demeurant à Mamer.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Rolf Morhard, Premier Conseiller de Direction de la
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, demeurant à Crauthem.
13797
L’assemblée choisit comme scrutateurs
1) Monsieur Benoît Holzem, employé privé, demeurant à Luxembourg,
2) Madame Irmine Eischen, Premier Conseiller à la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, demeurant à
Senningerberg.
<i>Composition de l’assembléei>
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont
été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et
à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
<i>Exposé de Monsieur le Présidenti>
Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. - La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
<i>«Ordre du jour:i>
1) Article 2. - Correction de l’orthographe du mot «l’escompte».
2) Suppression de l’article 14.
3) Article 15. «Indépendamment des rémunérations statutaires prévues à l’article (mise en concordance avec la
nouvelle numérotation), et du remboursement des ...»
4) Article 16. «Chaque année se tiendra (...) les convocations, le deuxième mardi du mois de mars à onze heures.»
5) Mise en concordance de la numérotation des articles avec les décisions à prendre.”
II. - Il existe actuellement deux cent cinquante mille (250.000) actions sans désignation de valeur nominale chacune,
entièrement libérées et représentant l’intégralité du capital social de deux cent cinquante millions de francs luxembour-
geois (LUF 250.000.000,-).
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées.
L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de
l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.
<i>Constatation de la validité de l’assembléei>
L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par les scrutateurs, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci
se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.
<i>Résolutionsi>
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de corriger dans l’article 2 des statuts l’orthographe du mot «escompte».
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer purement et simplement l’article 14 des statuts.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle de la société du troisième mardi du
mois d’avril à onze (11.00) heures, au deuxième mardi du mois de mars à onze (11.00) heures et de modifier en consé-
quence l’article 16 (premier alinéa) des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 16. Premier alinéa. Chaque année se tiendra une assemblée générale dans la commune du siège social, au
siège social ou à l’endroit désigné dans les convocations, le deuxième mardi du mois de mars à onze (11.00) heures.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de mettre en concordance la numérotation des articles suite à la décision de supprimer
l’article 14 des statuts.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide également de corriger dans l’article 14 nouveau des statuts (ancien article 15), le renvoi
à l’ancien article 19 des statuts par le renvoi à l’article 17 nouveau, de sorte que le nouvel article 14 des statuts aura
dorénavant la teneur suivante:
«Art. 14. Indépendamment des rémunérations statutaires prévues à l’article dix-sept, et du remboursement des
frais de déplacement et autres, l’assemblée générale pourra accorder aux administrateurs une indemnité fixe, qui sera
imputée aux frais généraux.»
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul
préjudice à la somme de quarante-cinq mille francs (frs. 45.000,-).
13798
Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous, notaire, aucun actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: J. Deblir, R. Morhard, B. Holzem, I. Eischen, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 96S, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 27 février 1997.
T. Metzler.
(09082/222/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
PREFILUX, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PRETS ET FINANCEMENTS, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 6.720.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 27 février 1997.
T. Metzler.
(09082/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
NEFFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 40.715.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
NEFFA INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09052/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
LA RELATIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. Monsieur Paul Crovella, dirigeant de société, demeurant à F-38410 Saint-Martin d’Uriage, 200, route de la Relatière;
2. Madame Michèle Gallin-Frandaz, sans état, épouse de Monsieur Paul Crovella, demeurant à F-38410 Saint-Martin
d’Uriage, 200, route de la Relatière,
ici représentés par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich,
en vertu de deux procurations sous seing privé lui conférées;
3. Monsieur Olivier Crovella, étudiant, demeurant à F-38410 Saint-Martin d’Uriage, 200, route de la Relatière,
mineur d’âge pour lequel agissent et stipulent ses père et mère, les prénommés Monsieur Paul Crovella et Madame
Michèle Gallin-Frandaz, pris en leur qualité de représentants et d’administrateurs légaux de la personne et des biens de
leurdit enfant mineur;
4. Madame Catherine Crovella, secrétaire, épouse de Monsieur Guillini, demeurant à F-38430 Saint-Jean de Moirans,
4, Lotissement des Tuilerie,
ici représentés par Monsieur Robert Klopp, employé privé, demeurant à Leudelange,
en vertu de deux procurations sous seing privé lui conférées.
Les prédites procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des
statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LA RELATIERE HOLDING S.A.
Le siége social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre public, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se
13799
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de participa-
tions dans toutes sociétés établies en Europe ou même hors de l’Europe.
EIle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
En toutes opérations préindiquées, comme d’ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi
du 31 juillet 1929, et des lois modificatives ultérieures sur la matière.
Art. 3. Le capital social est fixé à sept millions de francs français (7.000.000,- FRF), représenté par sept mille (7.000)
actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le
droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions, à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions, à
l’exclusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.
Le capital autorisé est fixé à vingt millions de francs français (20.000.000,- FRF), représenté par vingt mille (20.000)
actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte,
autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant
apport en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions
indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables, y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société, comme prime d’émission sur l’émission et ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.
Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-
après.
Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article
49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation selon les modalités ci-après.
La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date
d’évaluation en divisant les avoirs nets de la société constituée par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des
bureaux à ce jour par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le
tout en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou, dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le
conseil d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes
aux principes de comptabilité généralement acceptés.
En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur
de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.
<i>Règles d’évaluationi>
A) Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte, y inclus tout intêrét couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants,
options et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous
13800
réserve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires);
d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que posséde la société, sauf si les montants en question
sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
f) les frais de premier établissement de la société, y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société
pour autant que ces frais n’aient pas été amortis; et
g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B) La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividendes en liquide
et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant le
montant total, sauf s’il n’est plus sûr que le montant soit payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite par
la société, de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide, déclarés et non encore reçus
relatifs à des titres d’émetteurs qui ont leur centre d’exploitation en dehors des Etats-Unis, du Canada ou du Japon et
dont les titres ou «American Depositary Receipts» ne sont pas cotés sur un marché boursier situé dans l’un de ces trois
pays, seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide;
ii) la valeur de tous emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant,
option ou autre valeur d’investissement ou titre qui seront cotés ou traités sur un marché boursier, sera déterminée à
la fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse
qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à
cette Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou, en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur
enregistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières,
si le conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel
chiffre qui, à ses yeux, reflète la valeur marchande réelle;
iii) la valeur de tous investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne seront pas cotés ou
traités à une Bourse, mais traités à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que
possible de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime
qu’une autre forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;
iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté par
des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière réelle
en toute bonne foi par le conseil d’administration;
v) la valeur de tous autres investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour
lesquels aucune cotation de prix n’est disponible, sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de
bonne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où
elles sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et
vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1. acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors
que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;
2. vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et
l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors leur valeur sera
estimée par le conseil d’administration.
C) Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces
emprunts);
c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes
non payés déclarés par la société, lorsque la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et
le montant de tous les dividendes déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par
conséquent, n’ont pas été payés;
e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps par
le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration; et
f) toutes les autres dettes de la société, quelles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux
règles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.
En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration
et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou une autre période et il peut échelonner ces frais en
portions égales sur le période choisie.
D) Les avoirs nets de la société («avoirs nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus, moins les dettes
de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.
E) Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une
devise autre que celle du capital souscrit seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de
la valeur de rachat.
13801
F) Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront:
a. affectés d’un coefficient égal au rapport entre les cours constatés en Bourses de Bruxelles, Luxembourg et
Francfort au 31 décembre précédent pour les trois holdings cotés représentant la plus forte capitalisation boursière et
les cours de leurs participations boursières ou, si celles-ci ne sont pas cotées, leur valeur bilantaire, tel qu’il sera établi
par le conseil d’administration;
b. divisés par le nombre d’actions de la société émises et en circulation à la date d’évaluation.
A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation
jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.
b) Les actions de la société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de
l’acceptation d’une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui, en général, se fera immédia-
tement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’appliquent leurs souscription et émission; les
fonds à recevoir seront considérés comme un élément d’actif de la société
5b. En cas de vente de l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée
comme suit:
a) par la valeur de la pleine propriété des actions conformément aux dispositions de l’article 5,
b) par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mortalité en vigueur au
Grand-Duché de Luxembourg.
Titre II. - Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. Ses
décisions sont prises à la majorité des voix. Il se réunit au moins une fois par an.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télefax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie des ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants, agents ou autres tiers.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs.
Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. - Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 12. L’assemblée des actionnaires détenteurs d’actions de la société régulièrement constituée représente tous
les actionnaires de la société, y inclus les actionnaires détenant la nue-propriété des actions de la société et les action-
naires détenant l’usufruit desdites actions.
Les actionnaires détenant la nue-propriété des actions de la société seront convoqués à ces assemblées bien que
ceux-ci n’aient pas droit de vote, eu égard aux dispositions de l’article 3 des présents statuts; les décisions prises dans
ces assemblées feront l’objet d’une consultation des actionnaires nus-propriétaires.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième vendredi du mois de mai à 15.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre IV. - Exercice social, Dissolution
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant suivant les
modalités prévues pour les modifications de statuts.
Titre V. - Disposition générale
Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings ainsi
que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout oû il n y est pas dérogé par les présents statuts.
13802
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le troisième vendredi du mois de mai 1998 à
15.00 heures.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital comme suit:
1. Monsieur Paul Crovella, préqualifié, une action en pleine propriété …………………………………………………………………………
1
trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions en usufruit ………………………………………………………………………………………… 3.499
2. Madame Michèle Gallin-Frandaz, préqualifiée, une action en pleine propriété ………………………………………………………
1
trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions en usufruit …………………………………………………………………………………… 3.499
3. Monsieur Olivier Crovella, préqualifié, trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions en nue-propriété 3.499
4. Madame Catherine Crovella, préqualifiée, trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions en nue-
propriété …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.499
Total: sept mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.000
Toutes les actions souscrites ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de sept
millions de francs français (7.000.000,- FRF) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cinq cent trente mille francs luxem-
bourgeois (530.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire des
actionnaires à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci est régulièrement
constituée, ils ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1. L’adresse de la société est fixée à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur. L’assemblée autorise le conseil d’adminis-
tration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3. Sont nommés administrateurs jusqu’à l’expiration de leur mandat lors de l’assemblée générale de 2002.
a) Monsieur Paul Crovella, dirigeant de société, demeurant à Saint-Martin d’Uriage;
b) Monsieur Norbert Schmitz, directeur, demeurant à Luxembourg; et
c) Monsieur Norbert Werner, sous-directeur, demeurant à Steinfort.
Les mandats sont exercés à titre gratuit.
4. Est nommé commissaire aux comptes jusqu’à l’expiration de son mandat lors de l’assemblée générale de 2002:
Monsieur Eric Herremans, sous-directeur, demeurant à Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Dax, R. Klopp, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 février 1997, vol. 830, fol. 79, case 2. – Reçu 427.862 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 3 mars 1997.
F. Kesseler.
(09130/219/283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
ROGER’S GYM CRUCHTEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-7421 Cruchten, 9, rue de l’Eglise.
Constituée le 13 mars 1992 sous forme d’association sportive
—
<i>Statuts modifiés par l’assemblée générale du 2 février 1997i>
Les anciens statuts sont abrogés en bloc et remplaçés par les dispositions suivantes:
Chapitre I
er
. Dénomination, Siège, Objet social
Art. 1
er
. L’association est dénommée ROGER’S GYM CRUCHTEN, A.s.b.l.
Art. 2. Le siège social est établi à L-7421 Cruchten, 9, rue de l’Eglise. Par décision de l’assemblée générale, il pourra
être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 3. L’association a pour objet toute activité quelconque se rapportant directement ou indirectement à la
pratique du sport de force. Elle peut s’affilier à toute organisation nationale ou internationale ayant un objet identique
au sien ou, plus généralement, ayant comme but la pratique ou la promotion du sport.
13803
L’association s’efforce de créer et d’entretenir des relations amicales entre ses membres, de maintenir et de
promouvoir le fair-play dans la pratique sportive, d’assurer la défense des intérêts sportifs de ses adhérents et de repré-
senter ces intérêts auprès des autorités. Elle pourra louer ou acquérir des immeubles en vue de remplir son objet.
Chapitre II. Des membres-associés et des membres d’honneur
Art. 4. Le nombre minimum des membres-associés est fixé à trois. Il ne comprend pas les membres d’honneur. Un
relevé portant les nom, prénom, profession, domicile et nationalité des membres actuels est annexé aux présents
statuts. Ce relevé est mis à jour annuellement et est déposé au greffe du tribunal civil du siège de l’association dans le
mois de l’assemblée générale ordinaire.
Art. 5. Sont admissibles comme membres-associés, désignés comme «membres» dans les présents statuts, toutes
personnes intéressées, déterminées à observer les présents statuts et agréées par le conseil d’administration.
L’admission est constatée par la remise des statuts actualisés, d’une carte de membre actif et d’une licence.
Sont admissibles comme membres d’honneur, toutes personnes intéressées, agréées par le conseil d’administration.
Une carte de membre spéciale peut leur être remise. Néanmoins, les membres d’honneur n’exercent aucune des préro-
gatives prévues par la loi et les présents statuts en faveur des membres-associés.
Art. 6. La cotisation annuelle à verser par les membres de l’association ne peut pas dépasser le montant de deux
mille francs. Le montant de cette cotisation est fixé annuellement par l’assemblée générale ordinaire.
Art. 7. Les membres de l’association peuvent se retirer en présentant leur démission. Est réputé démissionnaire
l’associé ayant refusé de payer la cotisation annuelle ou ayant omis de la payer trois mois après qu’elle lui fut réclamée.
La qualité de membre de l’association se perd encore par l’exclusion. Celle-ci est prononcée par l’assemblée générale
statuant à la majorité des 2/3 des voix dans les cas suivants: Lorsqu’un associé s’est rendu responsable d’un acte ou d’une
omission grave contraire aux statuts et règlements de l’association.
Lorsqu’un associé s’est rendu responsable d’un acte ou d’une omission de nature à porter atteinte à l’honneur ou à
la considération soit de lui-même, soit d’un autre associé, soit de l’association.
Le conseil d’administration, après avoir entendu l’intéressé en ses explications et statuant à la majorité des 2/3 de ses
membres, peut prononcer, pour les mêmes raisons, avec effet immédiat la suspension temporaire de l’affiliation d’un
membre. Cette suspension prendra fin lors de la prochaine assemblée générale, laquelle sera appelée à statuer sur
l’exclusion du membre.
En cas de démission ou de l’exclusion, les membres concernés n’ont aucun droit sur le fonds social et ne peuvent
réclamer le remboursement des cotisations versées.
Chapitre III. Des assemblées générales
Art. 8. Sont de la compétence exclusive de l’assemblée générale:
- la modification des statuts,
- la nomination et la révocation des administrateurs,
- l’approbation annuelle des budgets et des comptes,
- la dissolution de l’association,
- l’exclusion d’un membre de l’association.
Art. 9. L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier dimanche du mois de février. Cette date
peut être différée par le conseil d’administration.
Art. 10. En cas de besoin, le conseil d’administration peut convoquer à tout moment une assemblée générale extra-
ordinaire.
L’assemblée générale extraordinaire doit être convoquée par le conseil d’administration, et ce endéans les 2 mois,
lorsque 20 % des membres en font la demande.
Art. 11. Toute proposition signée par un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle des
membres doit être portée à l’ordre du jour.
Art. 12. Les associés qui, en application des articles 10 et 11, veulent faire convoquer une assemblée générale extra-
ordinaire ou proposer une question à l’ordre du jour de l’assemblée, doivent soumettre au président du conseil d’admi-
nistration une note écrite précisant leur intention. S’il s’agit d’une question à porter à l’ordre du jour, cette note doit
être parvenue au président du conseil d’administration quinze jours avant la date de l’assemblée générale.
Art. 13. Des résolutions en dehors de l’ordre du jour ne peuvent être prises que si une majorité de 2/3 des voix
émises par les membres présents marque son accord pour procéder à un vote concernant celles-ci. Aucune résolution
ne figurant pas sur l’ordre du jour ne peut être prise sur les points indiqués à l’article 8 des présents statuts.
Art. 14. Tous les associés doivent être convoqués par écrit ou par voie de presse au moins huit jours avant la date
de l’assemblée générale. La convocation doit contenir l’ordre du jour.
Art. 15. Il est loisible aux membres de se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre, muni d’une
procuration écrite. Aucun membre ne peut cependant représenter plus de deux membres.
Art. 16. Tous les membres ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale et les résolutions sont prises à la
majorité des voix des membres présents, sauf dans les cas où il en est stipulé autrement par les présents statuts ou par
la loi.
Art. 17. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celle-
ci est spécialement indiqué dans la convocation et si elle réunit les 2/3 des membres. Une modification ne peut être
adoptée que si elle atteint un quorum de 2/3 des voix des membres présents ou représentés.
Si les 2/3 des membres ne sont pas présents ou représentés à la première assemblée, il doit en être convoquée une
seconde, laquelle ne sera valablement constituée que si au moins 50 % des membres sont présents ou représentés.
13804
Si les 50 % des membres ne sont pas présents ou représentés à la seconde assemblée, il doit en être convoquée une
troisième, laquelle pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Dans
ce cas, la décision sera soumise cependant à une homologation par le tribunal civil.
Si la modification porte sur l’un des articles du chapitre premier des présents statuts, la décision n’est admise dans
l’une ou l’autre des assemblées que si elle est votée à la majorité de 3/4 des voix.
Toute modification aux statuts sera publiée, dans le mois de sa date, au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Chapitre IV. Du conseil d’administration
Art. 18. L’association est administrée par un conseil d’administration composé entre 5 et 7 membres: un président,
un vice-président, un secrétaire, un secrétaire-adjoint, un trésorier, ainsi que deux assesseurs. En cas de candidatures
suffisantes, deux suppléants peuvent être prévus.
Le conseil d’administration est nommé par l’assemblée générale pour un terme d’un an. Il est révocable à tout
moment par décision de l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
En cas de vacance du mandat d’un ou de plusieurs administrateurs et à défaut de suppléants, les membres restants
continuent à former un conseil d’administration ayant les mêmes pouvoirs et attributions que celui nommé par
l’assemblée générale, pour autant que leur nombre ne soit pas inférieur à 3. Le cas échéant, une assemblée générale
extraordinaire sera appelée à élire un nouveau conseil d’administration.
Art. 19. S’il y a plusieurs candidatures pour le poste du président, celui-ci est élu par vote séparé de l’assemblée
générale.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions et pouvoirs sont remplis par le vice-président, en cas
d’empêchement du président et du vice-président, le plus ancien des membres du conseil d’administration fera fonction
de président.
Art. 20. Le conseil se réunit sur convocation du président ou du secrétaire. Il ne peut délibérer valablement que si
la majorité de ses membres est présente.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix émises par les administrateurs présents.
En cas de partage des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante.
Les administrateurs qui s’abstiennent au vote ne sont pas pris en considération pour le calcul de la majorité néces-
saire pour l’adoption du vote. Les administrateurs ayant un intérêt personnel dans une délibération doivent s’abstenir du
vote.
Il est rédigé par les soins du secrétaire un procès-verbal de chaque réunion, lequel reprendra les noms des personnes
présentes, l’ordre du jour ainsi que les décisions prises. Ce compte-rendu est signé par le secrétaire et contresigné par
le président après approbation lors de la réunion suivante.
Art. 21. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’asso-
ciation. Dans ce cadre, il peut notamment édicter un code sportif, passer tous contrats ou actes unilatéraux engageant
l’association ou ses biens meubles ou immeubles, conférer tous pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix,
membres ou non, plaider tant en demandant qu’en défendant devant toute juridiction et exécuter tous jugements.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de l’association par
le conseil d’administration.
Chapitre V. Divers
Art. 22. L’association décline toute responsabilité en cas de résultat positif d’un de ses membres lors d’un test
réalisé dans le cadre de la lutte contre le dopage. Les amendes dont le membre pourra être frappé sont intégralement
à charge de celui-ci. En outre, l’association se réserve expressément le droit de recouvrement auprès du membre des
frais et amendes incombant à elle lors d’un tel incident.
En cas de test positif d’un membre, il sera obligatoirement fait application de l’article 7, alinéas 2 et 3 des présents
statuts.
De plus amples détails concernant les cas de dopage pourront être réglés par le code sportif à émettre par le conseil
d’administration.
Art. 23. Les livres de l’association sont tenus suivant les principes de la comptabilité commerciale. L’année sociale
commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
La surveillance des comptes de l’association est confiée par l’assemblée générale à un ou plusieurs réviseurs de caisse,
membres ou non, nommés pour un an, rééligibles et toujours révocables.
Art. 24. Dans le cas de dissolution volontaire, l’assemblée générale désignera trois liquidateurs et déterminera leurs
pouvoirs.
Art. 25. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l’actif net de l’association trouvera une affectation
qui se rapprochera autant que possible de l’objet en vue duquel l’association a été créée. Si ceci n’est pas possible, le
produit net de liquidation sera affecté à une oeuvre de bienfaisance, à désigner par l’assemblée générale.
Art. 26. Toutes les questions qui ne sont pas prévues expressément par les présents statuts sont régies par les
dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée.
Diekirch, le 2 février 1997.
<i>Le conseil d’administrationi>
R. Piron
B. Wampach
B. Boubel
J. Wampach
J. Klein
R. Cordes
Enregistré à Mersch, le 21 février 1997, vol. 122, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
(09138/000/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
13805
CARALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8039 Strassen, 11, rue des Prés.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit février.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. - EUROCONCEPT MANAGEMENT, société de droit anglais, avec siège social à Birmingham (Angleterre),
Sommerset House, Temple Street B2 5 DN,
ici représentée par Mademoiselle Céline Humbert, assistante de direction, demeurant à Rangevaux/France,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée;
2. - MUNICIPAL INSURANCE, société de droit irlandais, avec siège social à Dublin 2, (Irlande), 57, James Street,
ici représentée par Mademoiselle Céline Humbert, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée.
Les prédites procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Lesquels comparants, toujours représentés comme il est dit ci-dessus, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une
société anonyme qui est présentement constituée.
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CARALUX HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Strassen.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion,
à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acqui-
sition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et
brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et
brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou
indirectement à l’objet de la société ou susceptibles de contribuer à son développement.
La société pourra également acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier, tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-), repré-
senté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital autorisé est fixé à douze millions cinq cent mille francs luxembourgeois (12.500.000,-), représenté par
douze mille cinq cents (12.500) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte,
autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant des
apports en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions et de la manière prévues par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.
13806
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque administrateur.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à 14.00 heures
dans la commune du siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration peut également, conformément aux dispositions de la loi, décider de la distribution de
dividendes intérimaires.
Art. 11. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre 1997.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. - EUROCONCEPT MANAGEMENT, préqualifiée, six cent vingt-cinq actions ………………………………………………………
625
2. - MUNICIPAL INSURANCE, préqualifiée, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………… 625
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte
que la somme d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-) se trouve dès à présent à la
libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à quarante-huit mille francs luxem-
bourgeois (48.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. - Le siège de la société est fixé à L-8039 Strassen, 11, rue des Prés.
2. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3. - Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à
tenir en 2002.
13807
a) Monsieur Hocine Sahir, consultant, demeurant F-93390 Clichy-sous-Bois, 07, allée E. Cossonneau;
b) Madame Dalila Djenidi, secrétaire, demeurant F-93390 Clichy-sous-Bois, 07, allée E. Cossonneau;
c) EUROCONCEPT MANAGEMENT Ltd, Sommerset House, Temple Street, Birmingham B2 5DN, Grande-
Bretagne.
4. - Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir
en 2002.
FIDUCIAIRE CAPITAL PARTNERS, société à responsabilité limitée, avec siège social à Strassen.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous,
notaire, le présent acte.
Signé: C. Humbert, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 février 1997, vol. 830, fol. 79, case 1. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 3 mars 1997.
F. Kesseler.
(09121/219/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
TRANSSODER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.491.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 1997.
TRANSSODER HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09100/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
TRANSSODER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.491.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 avril 1996i>
- La démission de Monsieur Marc Mommaerts de son mandat d’Administrateur est acceptée;
- Monsieur Adriano Giuliani, employé privé, L-Esch-sur-Alzette, est nommé en tant que nouvel Administrateur en son
remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 1999.
Certifié sincère et conforme
TRANSSODER HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1997, vol. 489, fol. 99, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09101/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
CURRENCY MANAGEMENT FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.634.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration que:
Le Conseil d’Administration a nommé provisoirement M. Koen van der Borght, membre du Conseil d’Administration,
en remplacement de M. Simon Romijn, administrateur démissionnaire.
Ces modifications prennent effet au 1
er
janvier 1997.
La nomination de M. Koen van der Borght sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée des actionnaires.
Luxembourg, le 17 février 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 11, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09158/062/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
13808
SOLEM MERTERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6601 Wasserbillig (Mertert).
R. C. Luxembourg B 14.832.
—
Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 8, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 1997.
(09085/717/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
SOLEM MERTERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6601 Wasserbillig (Mertert).
R. C. Luxembourg B 14.832.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 8, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 1997.
(09086/717/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
SOLEM MERTERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6601 Wasserbillig (Mertert).
R. C. Luxembourg B 14.832.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 8, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 1997.
(09087/717/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
SOLEM MERTERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6601 Wasserbillig (Mertert).
R. C. Luxembourg B 14.832.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 8, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 1997.
(09088/717/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
SOLEM MERTERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6601 Wasserbillig (Mertert).
R. C. Luxembourg B 14.832.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 février 1997, vol. 490, fol. 8, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 1997.
(09089/717/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 1997.
BYBLOS MARITIME S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.624.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du conseil d’administration du 11 décembre 1996 que Monsieur Daniel Martineau, admi-
nistrateur de sociétés, demeurant à Genève (Suisse), a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur
Timothy Betley, administrateur démissionnaire, en date du 10 décembre 1996.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 21 février 1997.
Pour extrait conforme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 25 février 1997, vol. 489, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09148/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 1997.
13809
HADAFIN EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 55.318.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i>juillet 1997 i>à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et Rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice clôturé
au 31 décembre 1996.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (02800/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DIFAGEM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 50.656.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i>juillet 1997 i>à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et Rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice clôturé
au 31 décembre 1996.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (02801/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
REALFOND HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 54.934.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>1i>
<i>eri>
<i>juillet 1997 i>à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et Rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice clôturé
au 31 décembre 1996.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (02802/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FIMO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 52.639.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 juillet 1997 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et Rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice clôturé
au 31 décembre 1996.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (02861/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13810
VAKRALY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 35.849.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>26 juin 1997 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996.
4. Divers.
I (02769/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RAYON VERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 55.265.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>30 juin 1997 i>à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et Rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice clôturé
au 31 décembre 1996.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (02797/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SCHOONER INVESTMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 39.331.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le jeudi <i>26 juin 1997 i>à 11.00 heures avec
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre
1996;
2) Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4) Affectation des résultats;
5) Nominations statutaires;
6) Divers.
I (02474/546/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FIVE ARROWS IBERIAN FUND.
Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 40.710.
—
Please be advised that the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the above Company which was held on
30 May 1997 before a notary could not validly deliberate on point 1 of the agenda, ie the dissolution of FIVE ARROWS
IBERIAN FUND. Indeed, out of the 1,043,756 outstanding shares on 30 May 1997, only 499,226 shares were present or
represented, that is to say less than half of the shares issued on the day of the Meeting.
The Meeting decided to convene a new Extraordinary General Meeting as required by Article 67.1 of the Law of 10
August 1915 on Commercial Companies.
13811
Accordingly, we wish to inform you that you are convened to an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of the above Company to be held at the Registered Office in Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel
Servais, on <i>15 July 1997 i>at 3.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Dissolution of FIVE ARROWS IBERIAN FUND.
2. Appointment of BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A., Luxembourg Branch represented by Mrs
Anne de La Vallée Poussin and Mr Philippe Visconti as Liquidator and determination of their power.
3. Instructions to the Liquidator to present his report at an Extraordinary General Meeting which must be held on
25 August 1997 and to convene an Extraordinary General Meeting for the closing liquidation on 16 September
1997.
Please note that no quorum is required for this Meeting and that the decisions will be taken at a majority of 2/3 of the
shares present or represented at the Meeting.
A shareholder may act at any meeting by proxy.
To be valid, this proxy must be sent to the Registered Office duly signed by the Shareholder and received no later
than 5.00 p.m. on the business day preceding the Meeting.
<i>On behalf of the Companyi>
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.
I (02860/755/31)
Succursale de Luxembourg
SOLUTEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 47, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 30.453.
—
Les Actionnaires de la Société SOLUTEX, Société Anonyme, sont convoqués en
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
pour le vendredi <i>26 juin 1997 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1996/1997;
2) Rapport du Commissaire de Surveillance;
3) Lecture et approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 28 février 1997;
4) Affectation du résultat;
5) Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
6) Nominations statutaires;
7) Divers.
I (02662/518/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
THE CRONOS GROUP, Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 27.489.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL MEETING
of the shareholders of THE CRONOS GROUP, with registrar number R.C. Luxembourg B 27.489 (the «Company»),
will be held at the Hotel Le Royal, 12, boulevard Royal, Luxembourg, on Friday, <i>June 27, 1997 i>commencing at 2.00 p.m.,
local time, for the following purposes:
<i>Agenda:i>
(a) To accept the appointment of Moore Stephens as the independent auditors for the fiscal year 1996;
(b) To receive and approve the reports of the Independent Auditor and of the Board of Directors;
(c) To approve the consolidated and unconsolidated financial statements of the Company for the year ended
December 31, 1996;
(d) To ratify the appointment of a director in 1997 to fill a vacancy;
(e) To discharge the Board of Directors pursuant to Article 74 of the Company Law (August 10, 1915) for the
execution of their mandate for the year ended December 31, 1996;
(f) To elect at least four and as many as five directors of the Company;
(g) To approve the appointment of Moore Stephens as the Company’s Independent Auditor for the fiscal year 1997
and to authorize the directors to fix the Independent Auditor’s remuneration;
(h) To approve any dividends and allocate the results for the year ended December 31, 1996;
13812
(i) To transact such further or other business matters as may properly come before the Annual Meeting and at any
adjournment thereof.
All shareholders are invited to attend, although only shareholders of record at the close of business on May 29, 1997
at 5.00 p.m., eastern standard time, will be entitled to vote at the Annual Meeting and at any adjournment thereof.
It is important that the shares be represented and voted at the Annual Meeting. Whether or not shareholders plan
to attend, they should vote, sign and date the proxy addressed to them and mail it in the accompanying envelope as
promptly as possible. If shareholders attend the meeting, they may vote their stock in person if they wish. A proxy may
be revoked by apppropriate notice to the Chairman of the Company or the chairman of the meeting as described in the
proxy statement.
<i>On Behalf of the Board of Directorsi>
S. M. Palatin
I (02868/755/35)
<i>Chairman and Chief Executive Officeri>
TRY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 55.377.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>30 juin 1997 i>à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et Rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice clôturé
au 31 décembre 1996.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (02798/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TECHNOLOGY SYSTEM HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.173.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>4 juillet 1997 i>à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
I (02702/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COMPETITIVE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 49.787.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, le mercredi <i>25 juin
1997 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996, affectation du résultat;
3. Décharges aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nomination statutaire;
5. Divers.
I (02848/043/16)
13813
JAPAN DYNAMIC FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 21.694.
—
To our shareholders,
We have the honour to invite you to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of JAPAN DYNAMIC FUND, which will be held at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>June 27, 1997 i>at 3.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations for the year ended as at December
31, 1996;
3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting with no restric-
tions.
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the meeting at the registered office of BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
I (02869/584/25)
<i>The Board of Directors.i>
HOLDING INVESTMENT VENTURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 44.075.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra extraordinairement le mardi <i>1i>
<i>eri>
<i>juillet 1997 i>à 11.00 heures au siège social, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société malgré la perte reportée.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02799/009/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NIPPON WARRANT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 24.400.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of NIPPON WARRANT FUND, SICAV, will be held at the Registered Office in Luxembourg, 11,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, on Friday <i>4th July, 1997 i>at 11.00 a.m., with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To hear and accept:
a) the Management Report of the Directors,
b) the Report of the Auditor;
2. To approve the Statement of Net Assets and the Statement of Changes in Net Assets for the year ended 31st
March, 1997;
3. To discharge the Directors with respect to the performance of their duties during the year ended 31st March,
1997;
4. To elect the Directors to serve until the next Annual General Meeting of shareholders;
5. To elect the Auditor to serve until the next Annual General Meeting of shareholders;
6. Any other business.
Luxembourg, 30th May, 1997.
13814
<i>Notes:i>
1. A member entitled to attend and vote is entitled to appoint one or more proxies to attend and on a poll vote
instead of him. A proxy need not also be a member of the Corporation.
2. The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will
be taken by the majority of the shares present or represented at the meeting.
3. To be valid, forms of proxy must be lodged with the Registered Office of the Corporation not later than 48 hours
before the time at which the meeting is convened.
I (02779/000/30)
<i>The Board of Directors.i>
PROMOINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 17.714.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>30 juin 1997 i>à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a)
Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1996;
b)
Rapport du commissaire de surveillance;
c)
Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1996;
d)
Affectation du résultat;
e)
Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f)
Divers.
I (02587/045/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MIDILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 6.749.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>30 juin 1997 i>à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration, rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels
et rapport de révision sur les comptes consolidés de l’exercice 1996.
2. Approbation des comptes annuels et comptes annuels consolidés au 31 décembre 1996 et affectation du résultat.
3. Décharge aux Administrateurs, Commissaire aux Comptes et au Réviseur d’Entreprises.
4. Elections statutaires des Administrateurs, du Commissaire aux Comptes et du Réviseur d’Entreprises pour un
nouveau terme d’un an.
I (02615/521/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
QUILMES INDUSTRIAL, Luxembourg Limited Holding Company.
Registered office: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 32.501.
—
The shareholders are herewith convened to attend as of Friday, <i>June 27, 1997 i>at 10.00 a.m. at the premises of
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Building «L’Indépendance», 69, route d’Esch in Luxembourg, the
ORDINARY GENERAL MEETING
for the purpose of considering and voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. Reports of the Board of Directors and the Statutory Auditor and approval of the accounts;
2. Report of the Independent Auditors on the financial year 1996 and approval of the consolidated accounts;
3. Remuneration of the Board of Directors;
4. Appropriation of profits;
5. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor;
6. Acquisition of own shares;
7. Appointment of a Statutory Auditor.
Appointment of Independent Auditors for the consolidated financial statements;
8. Vote on any other business proposed by the Board of Directors.
13815
The resolutions on the agenda of the Ordinary General Meeting do not require a special quorum and will be adopted
if they are voted upon by the majority of the shareholders present or represented.
The full text of the resolutions as well as all other documents relating to this General Meeting of shareholders shall
be obtained at the Registered Office of the Company, at BANQUE SIFAS, 243, boulevard Saint-Germain, Paris 7
ème
or
at BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
In order to attend this meeting, the shareholders shall deposit their ordinary shares with banks or financial institu-
tions in Luxembourg or abroad or at the Registered Office of the Company before June 23. The attendance list will be
closed at that date.
Proxies shall be received by that date at the latest.
The notice for this meeting is given in accordance with article 18 of the Articles of Incorporation.
I (02834/000/30)
<i>The Board of Directors.i>
SHUBRA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 48.674.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>30 juin 1997 i>à 9.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a)
Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1996;
b)
Rapport du commissaire de surveillance;
c)
Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1996;
d)
Affectation du résultat;
e)
Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f)
Divers.
I (02586/045/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IMMO CAPITOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.753.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>18 juin 1997 i>à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la loi sur les sociétés.
5. Divers.
II (02620/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ILIAD INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.861.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>18 juin 1997 i>à 13.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996.
4. Divers.
II (02621/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13816
IVI - INTERNATIONAL VENTURE INVESTORS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 21.416.
—
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>27 juin 1997 i>à 9.00 heures à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision à prendre quant à la dissolution de la société;
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Pour être admises à l’assemblée, les actions au porteur devront être déposées pour le 26 juin 1997 au plus tard au
siège de la société. Le récépissé vaudra tiquet d’admission.
II (01814/250/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
IMMOCAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 7, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.586.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 juin 1997 i>à 17.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (02047/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PA. FI. FRANCE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.618.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 juin 1997 i>à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
II (02049/526/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DENARIUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.316.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 juin 1997 i>à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 1997.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (02050/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13817
GARMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 41.495.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 juin 1997 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
II (02075/534/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COULY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 48.233.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>24 juin 1997 i>à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1996;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours
avant l’assemblée.
II (02200/502/17)
DOMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 32.396.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>24 juin 1997 i>à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1996;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours
avant l’assemblée.
II (02201/502/17)
INCON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.159.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 juin 1997 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
13818
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
II (02468/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ICARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 54.948.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 juin 1997 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (02467/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE FINANCIERE DU MONT CANIGOU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 40.635.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>19 juin 1997 i>à 11.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire.
2) Approbation des comptes annuels et affectation du résultat au 31 décembre 1996.
3) Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4) Réélection des administrateurs et du commissaire.
5) Divers.
II (02343/660/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INVINTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 39.934.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 1997 i>à 11.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire.
2) Approbation des comptes annuels et affectation du résultat au 31 décembre 1996.
3) Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4) Réélection des administrateurs et du commissaire.
5) Divers.
II (02344/660/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13819
UFILUX S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 9.813.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 juin 1997 i>à 15.00 heures à l’Immeuble «l’Indépendance» de la BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., au 69, route d’Esch, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2) Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1996.
3) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4) Divers.
II (02376/006/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
APIMMO S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 28.782.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>20 juin 1997 i>à 15.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire.
2) Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 1997.
3) Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4) Réélection des administrateurs et du commissaire.
5) Divers.
II (02380/660/15)
METAGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.256.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 juin 1997 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (02469/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SYRACUSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.803.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 juin 1997 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
13820
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers
II (02470/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PRIVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.607.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>19 juin 1997 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1996.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Divers.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
II (02505/008/17)
Signature
MEACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.300.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>19 juin 1997 i>à 11.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1996.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Divers.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
II (02506/008/17)
Signature
INDICAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.882.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>19 juin 1997 i>à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
II (02507/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13821
SAILBOAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 44.497.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>19 juin 1997 i>à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et attribution du résultat au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
II (02616/521/13)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FIJARIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 22.474.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>19 juin 1997 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (02601/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INVALL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 45.936.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>19 juin 1997 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (02603/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SIRAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.392.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>19 juin 1997 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
6. Divers.
II (02604/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13822
ABIC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.706.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 juin 1997 i>à 11.00 heures au siège, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1996;
– Affectation du résultat au 31 décembre 1996;
– Quitus aux Administrateurs et au Commissaire;
– Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au siège social.
II (02537/531/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JAIPUR CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Moutfort, 2, rue Gappenhiehl.
R. C. Luxembourg B 39.722.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>18 juin 1997 i>à 11.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des comptes au 31 décembre 1996.
2. Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
3. Rapport du Commissaire aux Comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Décision sur l’affectation du résultat.
6. Elections.
7. Divers.
II (02622/698/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AGRICOLUX, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 17.306.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de AGRICOLUX, Société Anonyme qui se tiendra le vendredi <i>20 juin 1997 i>à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du Réviseur Indépendant,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Réviseur Indépendant.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02625/009/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COLUXOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 22.295.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, le mardi <i>17 juin 1997 i>à 10.00 heures, avec
le suivant
13823
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995.
2. Affectation du résultat de l’exercice 1995.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31
décembre 1995.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour la non-tenue de l’assemblée générale ordinaire
à la date statutaire.
5. Délibérations conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés anonymes.
6. Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’assemblée au siège social.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
II (02592/687/23)
Signature
SIRTES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.010.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de SIRTES S.A., Société Anonyme qui se tiendra le vendredi <i>20 juin 1997 i>à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02626/009/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NOMINA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 32.409.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>23 juin 1997 i>à 11.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des comptes au 31 décembre 1996.
2. Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
3. Rapport du Commissaire aux Comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Décision sur l’affectation du résultat.
6. Elections.
7. Divers.
II (02628/698/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
13824
S O M M A I R E
INDIAN INVESTMENT COMPANY, Société d Investissement à Capital Variable.
INSTRUMENT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
INSTRUMENT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
INSTRUMENT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
INTERFINCO S.A., Société Anonyme.
INTERFINCO S.A., Société Anonyme.
INTERFINCO S.A., Société Anonyme.
INTER MEGA S.A., Société Anonyme.
INTERNATIONAL PAINT ASSOCIATION S.A., Société Anonyme.
XENTIS HOLDING S.A., Société Anonyme, (anc. IXIA S.A., Société Anonyme).
Art. 1.1alinéa.
XENTIS HOLDING S.A., Société Anonyme,
INTERPARCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
ROLAND KNEIP ET CIE, Société en Commandite Simple, (anc. LES ARCADES, S.à r.l. et Cie, Société en Commandite Simple).
Art. 3.
Art. 6.
Art. 12.
ROLAND KNEIP ET CIE, Société en Commandite Simple.
ISIDRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
SOCIETE DE TOULOUSE POUR INVESTISSEMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
J. JERRE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
KAPEEL S.A., Société Anonyme.
LEON KREMER & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
LES LAURIERS S.A.H., Société Anonyme Holding.
LUXACT S.A., Société Anonyme.
LUXACT S.A., Société Anonyme.
LUXACT S.A., Société Anonyme.
MARSID HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
MARSID HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Art. 5. 1st paragraph.
Suit la traduction française du texte qui précède:
Art. 5. 1alinéa.
MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
MATRU S.A., Société Anonyme Holding.
Art. 5.
NIEDERMAN SPORT HOLDING S.A., Société Anonyme.
NIEDERMAN SPORT HOLDING S.A., Société Anonyme.
MARVET INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
MELLIK S.A., Société Anonyme.
MINAFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
MENELAUS S.A., Société Anonyme.
PRO 1 LTD, Société de droit irlandais.
POLY INVEST S.A., Société Anonyme (en liquidation).
MIDOC INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
MIDDLE EAST PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
MONTIGNY HOLDING S.A., Société Anonyme.
P.W.L. HOLDING S.A., Société Anonyme.
NATIONAL INVESTORS GROUP S.A., Société Anonyme.
Art. 5. Second paragraph.
Suit la version française du texte qui précède:
Art. 5. 2alinéa.
NATIONAL INVESTORS GROUP S.A., Société Anonyme.
STARTUP INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Art. 5. Paragraphe 1.
NOSTAG S.A., Société Anonyme.
SIGED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
LA BLITTE S.A., Société Anonyme.
LA BLITTE S.A., Société Anonyme.
MOSELLA CONSULT S.A., Société Anonyme.
NASCAR FINANCE S.A., Société Anonyme.
NASCAR FINANCE S.A., Société Anonyme.
PANTAI S.A., Société Anonyme.
PANTAI S.A., Société Anonyme.
PREFILUX, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PRETS ET FINANCEMENTS, Société Anonyme.
Art. 16. Premier alinéa.
Art. 14.
PREFILUX, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PRETS ET FINANCEMENTS, Société Anonyme.
NEFFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
LA RELATIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Titre I. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Titre II. - Administration, Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre III. - Assemblée générale et Répartition des bénéfices Art. 12.
Art. 13.
Titre IV. - Exercice social, Dissolution Art. 14. Art. 15.
Titre V. - Disposition générale Art. 16.
ROGER S GYM CRUCHTEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Chapitre I. Dénomination, Siège, Objet social Art. 1. Art. 2.
Art. 3.
Chapitre II. Des membres-associés et des membres d honneur Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Chapitre III. Des assemblées générales Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Chapitre IV. Du conseil d administration Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Chapitre V. Divers Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
CARALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
TRANSSODER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
TRANSSODER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
CURRENCY MANAGEMENT FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.
SOLEM MERTERT S.A., Société Anonyme.
SOLEM MERTERT S.A., Société Anonyme.
SOLEM MERTERT S.A., Société Anonyme.
SOLEM MERTERT S.A., Société Anonyme.
SOLEM MERTERT S.A., Société Anonyme.
BYBLOS MARITIME S.A., Société Anonyme.
HADAFIN EUROPE S.A., Société Anonyme.
DIFAGEM HOLDING S.A., Société Anonyme.
REALFOND HOLDING S.A., Société Anonyme.
FIMO INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
VAKRALY S.A., Société Anonyme.
RAYON VERT S.A., Société Anonyme.
SCHOONER INVESTMENT, Société Anonyme.
FIVE ARROWS IBERIAN FUND.
SOLUTEX S.A., Société Anonyme.
THE CRONOS GROUP, Société Anonyme.
TRY S.A., Société Anonyme.
TECHNOLOGY SYSTEM HOLDING, Société Anonyme.
COMPETITIVE FINANCE S.A., Société Anonyme.
JAPAN DYNAMIC FUND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
HOLDING INVESTMENT VENTURE S.A., Société Anonyme.
NIPPON WARRANT FUND, Société d Investissement à Capital Variable.
PROMOINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
MIDILUX S.A., Société Anonyme.
QUILMES INDUSTRIAL, Luxembourg Limited Holding Company.
SHUBRA FINANCE S.A., Société Anonyme.
IMMO CAPITOL S.A., Société Anonyme.
ILIAD INVEST S.A., Société Anonyme.
IVI - INTERNATIONAL VENTURE INVESTORS S.A., Société Anonyme.
IMMOCAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
PA. FI. FRANCE, Société Anonyme.
DENARIUS S.A., Société Anonyme.
GARMA S.A., Société Anonyme.
COULY S.A., Société Anonyme.
DOMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
INCON S.A., Société Anonyme.
ICARE S.A., Société Anonyme.
SOCIETE FINANCIERE DU MONT CANIGOU S.A., Société Anonyme.
INVINTER S.A., Société Anonyme.
UFILUX S.A. HOLDING, Société Anonyme.
APIMMO S.A.H., Société Anonyme Holding.
METAGEST S.A., Société Anonyme.
SYRACUSE S.A., Société Anonyme.
PRIVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.
MEACO S.A., Société Anonyme.
INDICAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
SAILBOAT S.A., Société Anonyme.
FIJARIA S.A., Société Anonyme.
INVALL S.A., Société Anonyme.
SIRAL S.A., Société Anonyme.
ABIC HOLDING S.A., Société Anonyme.
JAIPUR CORPORATION S.A., Société Anonyme.
AGRICOLUX, Société Anonyme.
COLUXOR S.A., Société Anonyme.
SIRTES S.A., Société Anonyme.
NOMINA S.A., Société Anonyme.