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12961
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 271
3 juin 1997
S O M M A I R E
Alchimia Finance Holding S.A., Luxembourg
……………………………………………………………………… pages 12966,
12967
Amiet, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 12967,
12968
Anastar, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………
12968
Banque Leu (Luxembourg) S.A., Luxembourg ……
12969
Bars Import & Export S.A., Soparfi, Luxemburg
13001
Bayreuther Anlagegesellschaft A.G., Luxbg …………
12969
Bradley Investment Corporation S.A., Luxbg………
12970
Brasserie Grida, S.à r.l., Luxembourg ………………………
12969
Castrum S.A., Senningerberg ………………………………………
12971
Cavel, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………
12971
Celange, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………
12973
Centraleuropäische Investitions- und Finanzie-
rungs AG, Luxemburg ………………………………… 12971,
12973
Central Europe Toys Agencies S.A., Luxembourg
………………………………………………………………………………… 12970,
12971
Champ Holding S.A., Luxembourg …………… 12974,
12975
COFIM, Companie Européenne de Financements
Immobiliers, Luxembourg…………………………………………
12976
Coldeg S.A., Luxembourg ………………………………………………
12975
COMINEA, Cie Internationale d’Exploitations
Agricoles S.A., Luxembourg ……………………………………
12975
Compagnie Anglaise, S.à r.l., Bridel …………………………
12976
Compagnie de Révision S.A., Luxembourg ……………
12977
Compagnie Financière de l’Atlantique S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………
12976
Compagnie Financière Jason S.A., Luxembourg
12999
Compagnie Financière Ponte Carlo Holding S.A.,
Luxembourg……………………………………………………… 12973,
12974
Compagnie Immobilière de Gedinne S.A., Luxbg
12977
Comptoir Technique et Industriel, Strassen…………
12977
Coparinvest S.A., Luxembourg ……………………………………
12976
Cyrianne S.A., Luxembourg …………………………………………
12979
Dal Financière S.A., Luxembourg ………………………………
13003
Decotex S.A., Luxembourg……………………………………………
12979
Delta S.C.I., Rodange ………………………………………………………
13006
Ecosyn International Holding S.A., Luxembourg
12979
Electris Finance S.A., Luxembourg ……………………………
12968
Euromac, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………
12980
European Corporate Finance Holding S.A., Luxbg
12980
Finance et Participations S.A., Luxembourg…………
12975
Financement Commercial S.A., Luxembourg ……
12981
Financière de Vignay, Luxembourg ………………………
12978
Financière Vaillant Holding S.A., Luxembourg ……
12980
Finanmag S.A., Luxembourg…………………………………………
12981
Flash Holding S.A., Luxembourg…………………………………
12971
Fremic Diffusion, S.à r.l., Luxembourg ……………………
12981
Frenelevea Holding S.A., Luxembourg ……………………
12982
Gangolf, S.à r.l., Luxemburg …………………………………………
12982
Germandrea Holding S.A., Luxembourg ………………
12982
Gerthoma S.A., Luxembourg ………………………………………
12983
Gesfim International S.A., Luxembourg …………………
12983
Gestion Premier Fund, Luxembourg ………………………
12983
Gestion Rainbow Fund, Luxembourg ………………………
12984
Gotha Holding S.A., Hamm …………………………………………
12982
Grethen, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………
12984
Grow Holding S.A., Luxembourg ………………………………
12984
Harazyte S.A., Luxembourg …………………………………………
12985
Haynes Investments Luxembourg S.A., Luxbg ……
12981
Hero Holding, GmbH, Hassel ………………………………………
12985
Iminco S.A., Luxembourg ………………………………………………
12985
INCODIS, Intercontinental Distribution S.A, Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………
12986
International Properties S.A., Luxembourg …………
12986
International Property Marketing S.A., Luxem-
bourg …………………………………………………………………… 12977,
12978
Invest International Holdings S.A., Luxembourg
12986
IQ Datalogic, S.à r.l., Strassen………………………………………
12987
Job-Services, S.à r.l., Rameldange ………………………………
12987
Kader S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
12987
L.C.C.C., Lëtzebuerger Camping Car Club, A.s.b.l.,
Monnerich …………………………………………………………………………
12962
Lencor Investment S.A., Luxembourg ……………………
12989
Lux-Diam S.A., Luxembourg ………………………………………
12989
Luxembourg Consulting Group AG, Luxemburg
12985
Luxfood International S.A., Luxembourg ………………
12989
Manoc S.A., Luxembourg ………………………………………………
12989
Marjon, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………
12986
Matec S.A., Luxembourg ………………………………………………
12990
MC Luxembourg S.A., Luxembourg …………………………
12989
Medina Investments S.A., Luxembourg …………………
12990
Meloc, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………
12988
Melvin Finance S.A., Luxembourg …………… 12987,
12988
(A.) Menarini Participations Internationales S.A.,
Luxembourg …………………………………………………… 12964,
12966
Mercury Informatique S.A., Luxembourg 12991,
12992
MIC Finance S.A., Senningerberg ………………………………
12991
Mindev et Associés S.A., Luxembourg ……………………
12991
Mini Max Data International S.A., Luxembourg
12993
MIN Invest S.A., Luxembourg………………………………………
12990
Mossack Fonseca & Co (Luxembourg), S.à r.l.,
Mamer………………………………………………………………… 12993,
12994
Nemo Holding S.A., Luxembourg………………………………
12995
Nittler All Tours S.A., Luxembourg …………………………
12993
N & S Realty Holding S.A., Luxembourg ………………
12997
Nyali Group S.A., Luxembourg……………………………………
12994
Occilux, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………
12997
Occimed Holdings S.A., Luxembourg ………………………
12997
On Site Luxembourg S.A., Luxembourg…………………
12997
Palismar S.A., Luxembourg …………………………………………
12998
Parcas S.A., Luxembourg ………………………………………………
12998
Plank Holdings S.A., Luxembourg ……………………………
12994
Polclip Luxembourg S.A., Luxembourg …………………
12997
Polsteam (Luxembourg) S.A.,Luxembourg …………
12999
Potsdamer Holding A.G., Luxembourg …………………
12998
Radial S.A., Luxembourg…………………………………………………
13006
Rainbow Group S.A., Luxembourg ……………………………
13006
Royal Luxfood, G.m.b.H., Luxembourg……………………
13008
Real Estate One S.A., Luxembourg ………… 12995,
12996
Regulus S.A., Luxembourg ……………………………………………
12992
L.C.C.C., LETZEBUERGER CAMPING CAR CLUB, A.s.b.l.,
(anc. L.C.C. LETZEBUERGER CAMPING-CAR).
Gesellschaftssitz: Monnerich.
—
STATUTEN
A. Name - Zweck - Sitz sowie Dauer des Vereins
Art. 1. Am 23. Januar 1991 wurde der Verein gegründet unter dem Namen: L.C.C., LETZEBUERGER CAMPING-
CAR.
Am 10. Dezember 1995 entschied die Mehrheit der versammelten Mitglieder, Umänderungen der Statuten vorzu-
hehmen.
Die neue Namen des Vereins soll nun folgendermassen lauten:
L.C.C.C., LETZEBUERGER CAMPING-CAR CLUB.
Art. 2. Der Sitz des Vereins ist in Monnerich im Café Karting-Piste.
Art. 3. Der Verein bezweckt die Wahrnehmung und Förderung der Interessen sämtlicher Wohnmobilfahrer, die
Pflege der gesamten damit verbundenen Interessen unter Beachtung aller gesetzlichen Vorschriften und unter
Ausschluss jeder politischen Betätigung.
Art. 4. Der Verein versteht sich als nationale Federation aller Camping-car-Interessenten und vertritt dieselben in
der internationalen Federation - F.I.C.M. (FEDERATION INTERNATIONALE DES CLUBS DES MOTORHOMES).
Art. 5. Die Dauer des Vereins ist unbegrenzt.
B. Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft
Art. 6. Der Verein besteht aus: a. Aktive-, b. Inaktive-, c. Ehrenmitglieder.
a) Aktive Mitglieder sind Wohnmobilfahrer, die ihren vollen Jahresbeitrag entrichten. Die Zahl der aktiven Mitglieder
ist unbegrenzt. Sämtliche Kategorien, welche auch im Campingverband anerkannt sind, können als aktive Mitglieder
aufgenommen werden.
Aktive Mitglieder sind stimmberechtigt!
b) Inaktive Mitglieder sind diejenigen, die durch Zahlung eines Beitrages das Gedeihen des Vereins unterstützen, ohne
aktiv an den Veranstaltungen teilnehmen zumüssen. Sie sind nicht stimmberechtigt, können aber Vorschläge unter-
breiten. Ihre Zahl ist ebenfalls unbegrenzt.
c) Ehrenmitglieder sind solche, die dem Verein besondere Dienste erwiesen haben und auf Vorschlag des Vorstandes,
von der Generalversammlung auf eine bestimmte Dauer ernannt werden. Im Prinzip nicht stimmberechtigt, mit
Ausnahme:
Ehrenmitglieder können auch aktive Mitglieder sein, bei Erfüllung dessen Voraussetzungen und in dieser Eigenschaft
dann stimmberechtigt sind.
Art. 7. Um in den Verein aufgenommen zu werden, meldet sich der Antragsteller bei einem Vorstandsmitglied. In
einer nächsten Vorstandversammlung wird über die Aufnahme entschieden.
Art. 8. Das Ausscheiden oder der Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt:
a) durch schriftliche Erklärung des Mitgliedes selbst,
b) durch Beschluss des Vorstandes, wenn das betreffende Mitglied durch ungebührende Handlungen gegenüber dem
Verein sich als unwürdig erwiesen hat,
c) durch Beschluss des Vorstandes, bei Nichtzahlung der Beiträge trotz schriftlicher Aufforderung.
Art. 9. Der Verlust der Mitgliedschaft wird, wie erwähnt, durch einen begründeten Beschluss des Vorstandes ausge-
sprochen. Gegen diesen Beschluss kann das betreffende Mitglied in der nächsten Generalversammlung Berufung
einlegen.
Art. 10. Das ausgeschiedene, resp. ausgeschlossene Mitglied hat kein Anrecht auf irgendeinen Teil des Vereinsver-
mögens.
C. Pflichten und Rechte der Mitglieder
Art. 11. Die Mitglieder sind gebeten:
a) regelmässig an der vom Vorstand festgesetzten Generalversammlung bei zuwohnen und bei Veranstaltungen aktiv
mitzuwirken,
b) die festgesetzten Jahresbeiträge zu entrichten,
c) die Bestimmungen des gegenwärtigen Statuts und die Beschlüsse des Vorstandes sowie der Generalversammlung
zu befolgen.
Art. 12. Die Mitglieder sind berechtigt:
an allen Veranstaltungen unter den vom Vorstand festgesetzten Bedingungen teilzunehmen.
D. Verwaltungsorgane
Art. 13. Der Verein wird durch folgende Organe verwaltet:
a) die Generalversammlung,
b) den Vorstand.
Art. 14. Die Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der Mitglieder. Sie entscheidet endgültig über alle in dem
gegenwärtigen Statut nicht vorgesehenen Punkten, alle statutengemäss getroffenen Beschlüsse sind für alle Mitglieder
bindend.
12962
Ihre Befugnisse begreifen:
a) Wahl des Vorstandes
b) Ernennung der Kassenrevisoren
c) Genehmigung des Gewinn- und Verlustkontos
d) Aenderung des Statuts und Auflösung des Vereins
e) Die Statuten sind als Rahmenrichlinie anzuerkennen. Sie können erweitert oder abgeändert werden, wenn die
Situation es verlangt.
Art. 16. Anträge auf Abänderungen der Statuten können seitens der Vorstandes eingereicht werden.
Die diesbezüglichen Anträge müssen 14 Tage vor der Generalversammlung schriftlich eingereicht werden.
Auf der Tagesordnung der Generalversammlung muss der Punkt «Statutenänderung» figurieren.
Zur Abänderung des Statuts ist die Majorität von zwei Dritteln (2/3) der anwesenden Mitglieder erfordert.
Eine von der Generalversammlung eingesetzten Statutenkommission analysiert, erarbeitet und schlägt die Projekte in
einer aussergewöhnlichen Generalversammlung vor. Jedes aktive Mitglied kann als Statutenkommissar teilnehmen,
welcher von der Generalversammlung gutgeheissen wird.
Art. 17. Die Statutenkommission, ihre Arbeitsvorgänge und Befugnisse:
a) Die von der Generalversammlung anerkannten Mitglieder versammeln sich, um die vorgeschlagenen Aenderungen
zu analysieren oder andere Vorschläge auszuarbeiten.
b) Die erarbeiteten Vorschläge werden in einer aussergewöhnlichen Generalversammlung vorgetragen. Sie werden
von einer 2/3-Mehrheit der versammelten Mitglieder gutgeheissen.
c) Werden die vorgeschlagenen Projekte nicht anerkannt, müssen sie erneut überarbeitet werden mit Rücksicht auf
die gemachten Vorschläge der Generalversammlung.
d) Die nun überarbeiteten Vorschläge werden in einer weiteren aussergewöhnlichen Generalversammlung den
Mitgliedern unterbreitet und werden anschliessend bei einer einfachen Mehrheit angenommen oder abgelehnt.
e) Bei der letztmöglichen Entscheidung muss die Prozedur wieder von neuem beginnen bis eine mehrheitliche
Annahme erfolgt.
f) Die Mitglieder der Statutenkommission wählen unter sich:
* einen Präsidenten, der die Sitzung leitet,
* einen Schriftführer, der verantwortlich zeichnet für die Sitzungsberichte, sowie für das Gestalten der neuen schrift-
lichen Statutenform.
Art. 18. Jedes Jahr während der Wintermonate: Dezember, Januar, Februar, findet die ordentliche Generalver-
sammlung statt, in welcher der Vorstand über die Tätigkeiten, den Stand der Geschäfte und über die abgeschlossene
Bilanz Rechenschaft ablegt.
Der Vorstand kann jedesmal, wenn die Bedürfnisse des Vereins es erfordern, eine aussergewöhnliche Generalver-
sammlung einberufen. Auf schriftlichen Antrag von wenigstens einem (1/3) Drittel der aktiven Mitglieder muss ebenfalls
eine aussergewöhnliche Generalversammlung einberufen werden. Nach Erhalt dieses Antrages muss der amtierende
Vorstand innerhalb von 30 Tagen eine aussergewöhnliche Generalversammlung einberufen.
Art. 19. Der Verein wird verwaltet durch den Vorstand, der aus 5 - 11 Mitgliedern besteht und zwar:
a) Präsident
b) Vizepräsident
c) Sekretär
d) Kassierer
e) Beisitzende.
Art. 20. Der Vorstand wird in der ordentlichen Generalversammlung gewählt.
Der so gewählte Vorstand nennt unter sich den Präsidenten, den Vizepräsidenten, den Sekretär und den Kassierer.
Jedes Jahr wird der Vorstand turnusweise erneuert. Jedes austretende Vorstandsmitglied ist aber wiederwählbar.
Art. 21. Der Präsident ist der Stellvertreter des Vorstandes sowie des Vereins. Er führt in den Vorstandssitzungen
sowie in der Generalversammlung den Vorsitz. Bei allen Abstimmungen gibt bei Stimmengleichheit seine Stimme den
Ausschlag.
Art. 22. Der Vorstand vertritt den Verein in allen geschäftlichen Angelegenheiten, verwaltet das Vereinsvermögen
unter Beobachtung der statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen. Die durch den Vorstand statutengemäss
abgefassten Verpflichtungen sind für den Verein bindend. Alle Urkunden und Verträge müssen vom Präsidenten oder
seinem Stellvertreter und dem Sekretär unterzeichnet sein.
Art. 23. Die Aufgaben der einzelnen Vorstandsmitglieder werden in einer ersten Vorstandssitzung unter den
einzelnen Vorstandsmitgliedern festgelegt.
Fester Bestandteil ist:
a) der Sekretär verfasst über jede Vorstandssitzung, gewöhnliche und aussergewöhnliche Generalversammlung einen
schriftlichen Bericht, welcher von den Vorstandsmitgliedern in der nächsten Sitzung ratifiziert wird und anschliessend in
einem Schriftenregister niedergelegt wird. Die einzelnen Vorstandsmitglieder können eine Abschrift verlangen.
b) In dieses Schriftenregister gehören ebenfalls alle dem Verein von aussen zugestellten Schriftstücke, sowie eine
Kopie von allen versandten Briefen.
c) Jedes Vorstandsmitglied hat ein Anrecht zur Einsicht dieser Schriftregister auf Verlangen.
d) Diese Schriftstücke sind auch die Basis als Vortragsunterlage für die Generalversammlung.
e) Der Kassierer verwaltet die Kasse. Seine Unterschrift ist auf allen Dokumenten, welche irgendwie mit dem Finanz-
geschehen des Vereins in Verbindung steht unabdingbar.
12963
f) Bei frühzeitiger Kündigung der Kassierers muss derselbe ein Kontoabschluss vorlegen, das anschliessend den
Kassenrevisoren unterbreitet wird. Eine dringlich einberufene aussergewöhnliche Generalversammlung kann dann die
erforderliche Abschlussgenehmigung erteilen. Anschliessend wird ein neuer Kassierer ernannt.
g) Es ist ebenfalls möglich, dass eine Aufgabe von mehreren Vorstandsmitgliedern ausgeführt wird, wobei ein
Vorstandsmitglied als hauptverantwortlich zeichnet;
kein Beschluss is ohne dessen Zustimmung möglich.
E. Vereinsvermögen
Art. 24. Der Vereinskassierer verwaltet das Vereinsvermögen. Derselbe ist verpflichtet, alle Beträge, sobald sie den
Betrag von LUF 5.000,- überschreiten, zinsbringend anzulegen.
Der Vorstand entscheidet über die Art der Anlegung und über das Finanzinstitut, welches damit beauftragt wird.
Abhebungen von eingezahlten Geldern können nur erfolgen gegen Doppelquittung, d.h. die Unterschrift des Präsidenten
oder Vizepräsidenten sowie des Kassierers selbst müssen vorliegen.
Art. 25. Rechnungsabschluss und Bilanz:
a) Das Geschäftsjahr beginnt mit dem Datum der Generalversammlung.
b) Die vom Kassierer am Schluss des Rechnungsjahres aufgestellte Bilanz wird der ordentlichen Generalversammlung
unterbreitet.
c) Bei Rücktritt des Kassierers aus persönlichen Gründen vor Abschluss des Geschäftsjahres wird Artikel 23. f dieser
Statuten angewandt.
d) Bei Rücktritt des Kassierers durch plötzliche Invalidität oder Todesfolge muss der Abschluss der Kasse durch die
verbleibenden Vorstandsmitglieder erfolgen.
F. Auflösung des Vereins
Art. 26. Der Verein kann nicht aufgelöst werden solange wenigstens zehn Mitglieder demselben angehören.
Im Falle der Auflösung des Vereins:
a) werden die noch ausstehenden Rechnungen beglichen, die Konten bei dem oder den Finanzinstituten werden
aufgelöst,
b) wird das gesamte Restvermögen des Vereins an das Office Social der Gemeinde Monnerich überwiesen.
Die unterzeichneten Vorstandsmitglieder des amtierenden Vereinsvorstands, welche mit der Neugestaltung der
Statuten befasst wurden:
Monnerich, Café - Kartingpiste am 8. Januar 1996.
Blasen L.
Knell D.
Kremer T.
Schmit J.
Thill W.
<i>Sekretäri>
<i>Vizepräsidenti>
<i>Beisitzenderi>
<i>Kassiereri>
<i>Präsidenti>
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 février 1997, vol. 305, fol. 63, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(07591/000/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
A. MENARINI PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 9.956.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme A. MENARINI PARTICIPA-
TIONS INTERNATIONALES S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant
acte, reçu par le notaire Roger Wurth, alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 26 novembre 1971, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 47 du 8 avril 1972, modifiée suivant acte, reçu par le
notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 26 janvier 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 135 du 21 mai 1988, modifiée suivant acte, reçu par le notaire Jean-Paul Hencks,
prénommé, en date du 26 janvier 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 137
du 25 mai 1988, modifiée suivant acte, reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, prénommé, en date du 4 août 1988, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 293 du 5 novembre 1988, modifiée suivant acte,
reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, prénommé, en date du 26 juin 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 342 du 22 novembre 1989, modifiée suivant acte, reçu par le notaire Jean-Paul Hencks,
prénommé, en date du 8 février 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 299
du 28 août 1990, modifiée suivant acte, reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, prénommé, en date du 26 juin 1990, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 476 du 21 décembre 1990, modifiée suivant acte,
reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, prénommé, en date du 16 novembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 153 du 28 mars 1991, modifiée suivant acte, reçu par le notaire Jean-Paul Hencks,
prénommé, en date du 9 janvier 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 253
du 25 juin 1991, modifiée suivant acte, reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, prénommé, en date du 26 mai 1992, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 470 du 17 octobre 1992, modifiée suivant acte,
reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, prénommé, en date du 16 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 365 du 29 septembre 1994, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous la section B et le numéro 9.956.
12964
L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Lionel Capiaux, employé privé, demeurant à F-Metz.
L’assemblée choisit comme scrutatrice, Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à Diekirch.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
II. - Qu’il résulte de la Iiste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que
la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
III. - Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence de ECU 50.000.000,- (cinquante millions d’Unités de Compte
Européennes), pour le porter de son montant actuel de ECU 16.500.000,- (seize millions cinq cent mille Unités de
Compte Européennes) à ECU 66.500.000,- (soixante-six millions cinq cent mille Unités de Compte Européennes), par
incorporation à due concurrence d’une dette de ECU 42.088.130,63 (contre-valeur de ITL 79.919.046.822,-) et d’une
autre dette de ECU 248.869,37 (contre-valeur de ITL 472.565.607,-) à l’égard de A. MENARINI INDUSTRIE FARMA-
CEUTICHE RIUNITE S.r.l., Florence (Italie), et la libération en espèces de ECU 7.663.000,- (sept millions six cent
soixante-trois mille Unités de Compte Européennes).
2.- Renonciation par l’actionnaire minoritaire à son droit de souscription préférentiel.
3.- Souscription et libération du capital social.
4.- Fixation d’un capital autorisé de ECU 75.000.000,- (soixante-quinze millions d’Unités de Compte Européennes).
5.- Modifications subséquentes de l’article trois des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinquante millions d’Unités de Compte
Européennes (ECU 50.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de seize millions cinq cent mille Unités de
Compte Européennes (ECU 16.500.000,-) à soixante-six millions cinq cent mille Unités de Compte Européennes (ECU
66.500.000,-), par la création et l’émission de cinquante mille (50.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille
Unités de Compte Européennes (ECU 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
anciennes.
Les cinquante mille (50.000) actions nouvelles sont libérées comme suit:
– par incorporation au capital d’une dette de quarante-deux millions quatre-vingt-huit mille cent trente virgule
soixante-trois Unités de Compte Européennes (42.088.130,63) (contre-valeur de soixante-dix-neuf milliards neuf cent
dix-neuf millions quarante-six mille huit cent vingt-deux lires italiennes (ITL 79.919.046.822,-),
– par incorporation au capital d’une dette de deux cent quarante-huit mille huit cent soixante-neuf virgule trente-sept
Unités de Compte Européennes (248.869,37) (contre-valeur de quatre cent soixante-douze millions cinq cent soixante-
cinq mille six cent sept lires italiennes (ITL 472.565.607,-),
– par des versements en espèces de sept millions six cent soixante-trois mille Unités de Compte Européennes (ECU
7.663.000,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale constate que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit de souscription préférentiel.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’admettre à la souscription des actions nouvelles l’actionnaire majoritaire, A.
MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTIQUE RIUNITE S.r.l., société de droit italien, avec siège social à I-Florence.
Est alors intervenue, A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTIQUE RIUNITE S.r.l., prénommée,
ici représentée par Monsieur Claude Faber, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Florence, le 31 janvier 1997,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite intervenante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir souscrire:
a) quarante-deux mille trois cent trente-sept (42.337) actions nouvellement émises, d’une valeur nominale de mille
Unités de Compte Européennes (ECU 1.000,-) chacune, libérées par incorporation au capital d’une créance certaine,
liquide et exigible de quarante-deux millions trois cent trente-sept mille Unités de Compte Européennes (ECU
42.337.000,-).
La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé
par un réviseur d’entreprise indépendant, à savoir Monsieur Norbert Coster, demeurant à Luxembourg, en date du 30
janvier 1997, et dont les conclusions sont les suivantes:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observations à formuler sur la valeur
de l’apport consistant en une dette de XEU 42.337.000,00 qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale,
c’est-à-dire 42.337 actions de XEU 1.000,00 à émettre en contrepartie lors de la transformation de ladite dette en
capital actions de A. MENARINI PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A.».
12965
Ce rapport de vérification, paraphé ne varietur, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.
L’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration à effectuer les écritures et transferts nécessaires.
b) sept mille six cent soixante-trois (7.663) actions nouvellement émises d’une valeur de mille Unités de Compte
Européennes (ECU 1.000,-) chacune, libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept millions
six cent soixante-trois mille Unités de Compte Européennes (ECU 7.663.000,-) se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer le capital autorisé de la société à soixante-quinze millions d’Unités de Compte
Européennes (ECU 75.000.000,-).
<i>Cinquième résolutioni>
Ensuite, l’assemblée générale décide de modifier les premier et troisième alinéas de l’article trois des statuts, pour
leur donner la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à soixante-six millions cinq cent mille Unités de Compte
Européennes (ECU 66.500.000,-), divisé en soixante-six mille cinq cents (66.500) actions d’une valeur nominale de mille
Unités de Compte Européennes (ECU 1.000,-) chacune, entièrement libérées.»
Troisième alinéa. «Le capital autorisé de la société est fixé à soixante-quinze millions d’Unités de Compte
Européennes (ECU 75.000.000,-).»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes, s’élève
approximativement à la somme de vingt millions sept cent mille francs luxembourgeois (LUF 20.700.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à un milliard neuf cent quatre-vingt-
quatorze millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 1.994.500.000,-).
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: C. Faber, L. Capiaux, E. Antona, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 1997, vol. 96S, fol. 58, case 3. – Reçu 19.975.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 13 février 1997.
E. Schlesser.
(07594/227/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
A. MENARINI PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 9.956.
—
Statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 1997.
E. Schlesser.
(07595/227/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
ALCHIMIA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.129.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre février.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
La société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21,
boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
13.859, représentée aux fins des présentes par Monsieur Claudio Bacceli, conseiller de banque, demeurant à Luxem-
bourg, et Monsieur GianLuca Pozzi, chef de service, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire
spéciale du conseil d’administration de la société anonyme ALCHIMIA FINANCE HOLDING S.A., ayant son siège social
à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 52.129, constituée suivant acte reçu le 7 août 1995, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 564 du 4 novembre 1995, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu en date
du 11 mars 1996, publié au Mémorial C numéro 273 du 5 juin 1996;
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 4 février 1997; un
extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la comparante et Ie notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.
12966
Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, ses
déclarations et constatations:
I. Que le capital social de la société anonyme ALCHIMIA FINANCE HOLDING S.A., prédésignée, s’élève
actuellement à ITL 20.000.000.000,- (vingt milliards de lires italiennes), représenté par 20.000 (vingt mille) actions d’une
valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune, entièrement libérées.
II. Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à ITL 40.000.000.000,-
(quarante milliards de lires italiennes) et Ie conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette
augmentation de capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation
de capital intervenue, la publication ayant été faite au Mémorial C le 4 novembre 1995.
III. Que le conseil d’administration, en sa réunion du 4 février 1997 et en conformité des pouvoirs lui conférés aux
termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de ITL 8.800.000.000,- (huit milliards huit cents millions de Iires italiennes), en vue de porter le capital social
souscrit de son montant actuel de 20.000.000.000,- (vingt milliards de lires italiennes) à ITL 28.800.000.000,- (vingt-huit
milliards huit cents millions de lires italiennes), par la création et l’émission de 8.800 (huit mille huit cents) actions
nouvelles d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de Iires italiennes) chacune, à souscrire et à libérer
intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.
IV. Que le conseil d’administration, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit
préférentiel de souscription, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire,
savoir la société anonyme ALCHIMIA S.p.A., ayant son siège social à Paese, Treviso, Italie.
V. Que les 8.800 (huit mille huit cents) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné et libérées
intégralement en numéraire par un versement à un compte bancaire au nom de la société ALCHIMIA FINANCE
HOLDING S.A., prédésignée, de sorte que la somme de ITL 8.800.000.000,- (huit milliards huit cents millions de lires
italiennes) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la
présentation des pièces justificatives des souscription et libération.
VI. Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article
cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à ITL 28.800.000.000,- (vingt-huit milliards huit cents millions
de lires italiennes), représenté par 28.800 (vingt-huit mille huit cents) actions d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,-
(un million de lires italiennes) chacune, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux millions de francs luxembourgeois.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Bacceli, G. Pozzi, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 1997, vol. 96S, fol. 63, case 4. – Reçu 1.839.640 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition confome, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
C. Hellinckx.
(07600/215/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
ALCHIMIA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.129.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 1996.
<i>Pour le notairei>
Signature
(07601/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
AMIET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.803.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 52, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(07602/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12967
AMIET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.803.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 52, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(07603/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
AMIET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.803.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 52, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(07603/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
ANASTAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.360.
—
Les comptes annuels au 28 février 1996, enregistrés à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 32, case 8, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(07605/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
ANASTAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.360.
—
Les comptes annuels au 28 février 1995, enregistrés à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 52, case 8, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(07606/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
ELECTRIS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.197.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 1
er
avril 1996, le mandat du commissaire aux comptes KPMG FIDES
PEAT, Ch-Berne, a été renouvelé pour la durée d’un an, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 1997.
Luxembourg, le 14 février 1997.
<i>Pour ELECTRIS FINANCE S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
J.-M. Schiltz
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 1997, vol. 489, fol. 71, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07648/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12968
BANQUE LEU (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, avenue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 16.578.
—
EXTRAIT
Lors de l’Assemblée générale du 16 janvier 1997, les résolutions suivantes ont été prises:
1) L’assemblée décide de réduire le nombre des Administrateurs de cinq à trois.
2) L’assemblée accepte la démission des Administrateurs, Monsieur Gaston Guex avec effet au 15 octobre 1996 et
Monsieur Hans-Ulrich Hügli avec effet au 31 décembre 1996, ainsi que la démission de Monsieur Werner Frey en tant
qu’Administrateur et Président du Conseil d’Administration avec effet au 31 janvier 1997.
L’assemblée se prononcera sur la décharge de Messieurs Gaston Guex, Hans-Ulrich Hügli et Werner Frey lors de
l’assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 1996.
3) L’assemblée décide d’élire Monsieur Reto Donatsch, directeur de banque, en tant que nouveau membre du Conseil
d’Administration avec effet au 1
er
février 1997. Il restera en fonction jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra
en 2001.
Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 1997, vol. 489, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07608/267/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
BRASSERIE GRIDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2663 Luxembourg, 21, rue Vauban.
R. C. Luxembourg B 46.704.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Diekirch, le 14 février 1997, vol. 258, fol. 56, case 9, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 17 février 1997.
Signature.
(07615/591/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
BRASSERIE GRIDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2663 Luxembourg, 21, rue Vauban.
R. C. Luxembourg B 46.704.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Diekirch, le 14 février 1997, vol. 258, fol. 56, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 17 février 1997.
Signature.
(07616/591/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
BAYREUTHER ANLAGENGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 24.123.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au 231, Val des Bons-Malades,i>
<i>L-2121 Luxembourg-Kirchberg, le 29 novembre 1996i>
La séance est ouverte à 12.15 heures.
L’assemblée procède à l’installation de son bureau.
Président: Monsieur S. Szadkowski, ingénieur civil, demeurant à Marly, Suisse;
Secrétaire: Monsieur Blaise, expert-comptable, demeurant à Bruxelles, Belgique;
Scrutateur: Madame Geneviève Blauen, corporate manager, demeurant à Toernich (Arlon), Belgique.
Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
. que les actionnaires se sont réunis d’un commun accord en date de ce jour en Assemblée Générale Extraordinaire;
. que, tous les actionnaires étant présents ou représentés et se reconnaissant dûment convoqués, il a été fait
abstraction des convocations d’usage;
. qu’il appert de la liste de présence dûment signée et clôturée par les membres du bureau que tous les actionnaires
sont présents ou représentés;
. que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant à
l’ordre du jour;
. que l’ordre du jour est le suivant:
1. Transfert du siège social au 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, avec effet immédiat.
12969
2. Nomination de:
- M. Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg,
- M. Jacques Tordoor, employé privé, demeurant à Steinfort, Luxembourg,
- M. Robert Meisch, employé privé, demeurant à Kahler, Luxembourg,
aux fonctions d’administrateur en remplacement de M. Karl U. Sanne, M. Gérard Muller et Mme M.-Rose Dock,
démissionnaires.
3. Nomination de M. Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d’entreprises, demeurant à Burden, Luxembourg,
aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de M. Marco Ries, démissionnaire.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes démissionnaires.
<i>Résolutionsi>
Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l’unanimité:
1. L’assemblée décide de transférer le siège social de la société au 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, avec effet
immédiat.
2. L’assemblée nomme comme membres du Conseil d’Administration M. Guy Glesener, conseiller juridique,
demeurant à Luxembourg, M. Jacques Tordoor, employé privé, demeurant à Steinfort, Luxembourg et M. Robert
Meisch, employé privé, demeurant à Kahler, Luxembourg, en remplacement de M. Karl U. Sanne, M. Gérard Muller et
Mme M.-Rose Dock, démissionnaires, avec effet immédiat.
Leur mandat est exercé à titre gratuit et viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 1997.
3. L’assemblée élit M. Yves Wallers, expert-comptable et réviseur d’entreprises, demeurant à Burden, Luxembourg,
aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de M. Marco Ries, démissionnaire, avec mission à partir
des comptes au 31 décembre 1996.
Son mandat est exercé à titre gratuit et viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 1997.
4. Par votes spéciaux, l’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux
comptes démissionnaires pour l’exercice de leur mandat.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par les membres
du bureau.
Signature
<i>Le Présidenti>
Signature
Signature
<i>Le Secrétairei>
<i>Le Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1997, vol. 488, fol. 47, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07609/643/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
BRADLEY INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.926.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 78, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(07614/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
CENTRAL EUROPE TOYS AGENCIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 42.437.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 489, fol. 69, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 1997.
Signature.
(07624/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
CENTRAL EUROPE TOYS AGENCIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 42.437.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 489, fol. 69, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 1997.
Signature.
(07625/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12970
CENTRAL EUROPE TOYS AGENCIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 42.437.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 489, fol. 69, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 1997.
Signature.
(07626/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
CASTRUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-Senningerberg, 5, rue Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 38.146.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, vol. 489, fol. 77, case 12, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre
1995 que le mandat des administrateurs et du commissaire est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans,
échéant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(07617/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
CAVEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.364.
—
Les comptes annuels au 28 février 1996, enregistrés à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 52, case 7, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(07618/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
FLASCH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
—
Par décision du conseil d’administration du 10 février 1997,
M. Albert Pennacchio, employé de banque, Mondercange,
a été coopté au conseil d’administration, en remplacement de Madame Romaine Lazzarin-Fautsch, démissionnaire.
Luxembourg, le 14 février 1997.
<i>Pour FLASCH HOLDING S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
J.-M. Schiltz
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 1997, vol. 489, fol. 71, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07659/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
CENTRALEUROPÄISCHE INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGS AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2015 Luxemburg, 16A, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 43.104.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am einunddreissigsten Dezember.
versammelten sich in ausserordentlicher Hauptversammlung vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph
Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, die Aktionäre der Gesellschaft CENTRALEUROPÄISCHE INVESTI-
TIONS- UND FINANZIERUNGS AG (hiernach CIFAG), Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg, 16A, boulevard de la
Foire.
Die Gesellschaft wurde gemäss Urkunde des instrumentierenden Notars am 16. Februar 1993 gegründet. Die
Urkunde wurde am 22. Mai 1993 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 237 veröffentlicht.
Maître Pierre Berna, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, übernimmt den Vorsitz und eröffnet die Versammlung
um 10.30 Uhr. Der Herr Vorsitzende beruft Herrn Frank Stolz, Privatangestellter, wohnhaft in Mamer, zum Schrift-
führer. Die Versammlung bestellt Herrn Régis Galiotto, Privatangestellter, wohnhaft in F-Woippy zum Stimmenzähler.
12971
Unter Zustimmung der Versammlungsmitglieder stellt der Vorsitzende fest:
1. Alle Aktionäre der Gesellschaft sind erschienen oder ordnungsgemäss vertreten. Die Gesellschaft ist mit einem
Stammkapital von einer Million (1.000.000,-) Deutsche Mark ausgestattet, eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit
einem Nennbetrag von eintausend (1.000,-) Deutsche Mark.
2. Aus einer durch die Aktionäre beziehungsweise deren Bevollmächtigte unterzeichneten Anwesenheitsliste geht die
Anwesenheit beziehungsweise die Vertretung sämtlicher Aktionäre hervor, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen
Einberufungsformalitäten abgesehen werden konnte.
3. Die Anwesenheitsliste wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, die von den
Versammlungsmitgliedern und dem Notar ne varietur unterschrieben werden, beigefügt, um mit diesem einregistriert zu
werden.
4. Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung
abstimmen, die den Aktionären vor der Versammlung mitgeteilt worden war. Die Erschienenen erkennen die Beschluss-
fähigkeit dieser Versammlung an.
5. Folgende Punkte stehen zur Tagesordnung:
1. Umwandlung der CIFAG als reine Holdinggesellschaft 1929 in eine besteuerbare Finanzbeteiligungsgesellschaft und
anschliessende Abänderung der Artikels 2 der Gesellschaftssatzung, um dieser Änderung Rechnung zu tragen.
2. Abänderung der Artikel 1 (Absatz 1) und 13 der Gesellschaftssatzung.
3. Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern.
4. Verschiedenes.
Nachdem die Versammlung die Erklärungen des Herrn Vorsitzenden begutachtet und sich für regelrecht einberufen
erklärt hat, geht sie zur Tagesordnung über und fasst folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschliesst, mit Wirkung zum 1. Januar 1997, die CIFAG als reine Holdinggesellschaft 1929 in
eine besteuerbare Finanzbeteiligungsgesellschaft umzuwandeln und, um diesem Beschluss Rechnung zu tragen, Artikel 2
der Gesellschaftssatzung folgenden Wortlaut zu verleihen:
«Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und
ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung,
Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder diese ergänzende Rechte erwerben
und verwerten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unter-
stützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
Die Gesellschaft kann des weiteren sämtliche Geschäfte gewerblicher, industrieller oder finanzieller Natur wie auch
sämtliche Transaktionen mobiliarer und immobiliarer Natur tätigen, die direkt oder indirekt an den Gesellschaftszweck
anknüpfen oder diesen begünstigen oder fördern können.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschliesst, die Artikel 1 (Absatz 1) und 13 der Gesellschaftssatzung wie folgt zu ändern:
«Art. 1. Zwischen den Aktionären besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CENTRALEU-
ROPÄISCHE INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGS AG.
Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der
Änderungsgesetze finden überall Anwendung, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschliesst, in Vertretung von zwei ausscheidenden Verwaltungsratsmitgliedern, Maître
Pierre Berna, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg und Frau Linda Rudewig, Philologin, wohnhaft in Rippig, zu neuen
Verwaltungsratsmitgliedern zu bestellen.
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder läuft mit der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2001 aus.
<i>Kosteni>
Die Höhe der Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren, in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft
aufgrund gegenwärtiger Urkunde zukommen, werden auf fünfundzwanzigtausend (25.000,-) Luxemburger Franken
veranschlagt.
Da die Tagesordnung erschöpft ist und keiner der Anwesenden das Wort erbittet, schliesst der Vorsitzende die
Versammlung.
Worüber Protokoll, geschehen und aufgenommen zum Zeitpunkt, wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Hauptversammlung, haben diese gegen-
wärtiges Protokoll mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: P. Berna, F. Stolz, R. Galiotto, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 96S, fol. 7, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1997.
A. Schwachtgen.
(07622/230/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12972
CENTRALEUROPÄISCHE INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGS AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2015 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.104.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte du 31 décembre 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 1997.
A. Schwachtgen.
(07623/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
CELANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 41.475.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 52, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(07620/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
CELANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 41.475.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 52, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(07621/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
COMPAGNIE FINANCIERE PONTE CARLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 54.516.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois février.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding COMPAGNIE
FINANCIERE PONTE CARLO HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 54.516, constituée suivant
acte reçu le 12 avril 1996, publié au Mémorial C numéro 329 du 9 juillet 1996.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
La présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Hubert Janssen, employé privé, demeurant à Torgny (Belgigue).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de ITL 250.000.000,- pour le porter de son montant actuel de ITL
600.000.000,- à ITL 850.000.000,- par la création et l’émission de 250 actions nouvelles de ITL 1.000.000,- chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
2. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles.
12973
3. Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de ITL 250.000.000,- (deux cent cinquante millions de
lires italiennes) pour le porter de son montant actuel de ITL 600.000.000,- (six cents millions de lires italiennes) à ITL
850.000.000,- (huit cent cinquante millions de lires italiennes) par la création et l’émission de 250 (deux cent cinquante)
actions nouvelles de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, après avoir constaté que l’autre actionnaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription, décide
d’admettre à la souscription des 250 (deux cent cinquante) actions nouvelles la société de droit anglais ARODENE
LIMITED, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man).
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite la société ARODENE LIMITED, prédésignée, ici représentée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqua-
lifiée, en vertu d’une des procurations ci-avant mentionnées;
a, par sa représentante susnommée, déclaré souscrire les 250 (deux cent cinquante) actions nouvelles, et les libérer
intégralement par un versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société COMPAGNIE FINANCIERE
PONTE CARLO HOLDING S.A., prédésignée, de sorte que la somme de ITL 250.000.000,- (deux cent cinquante
millions de lires italiennes) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant par une attestation bancaire.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le
premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à ITL 850.000.000,- (huit cent cinquante millions de lires ita-
liennes), représenté par 850 (huit cent cinquante) actions de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre-vingt-quinze mille francs luxem-
bourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Scheifer-Gillen, H. Janssen, A. Thill, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 1997, vol. 96S, fol. 58, case 9. – Reçu 52.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
C. Hellinckx.
(07634/215/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
COMPAGNIE FINANCIERE PONTE CARLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 54.516.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
<i>Pour le notairei>
Signature
(07635/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
CHAMP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.501.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 78, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
Signature.
(07627/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12974
CHAMP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.501.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 4 septembre 1996 à Luxembourgi>
L’Assemblée renouvelle pour une période de six ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants; leur
mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07628/531/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
COLDEG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 19.685.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 58, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 1997.
Signature.
(07629/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
COMINEA, CIE INTERNATIONALE D’EXPLOITATIONS AGRICOLES S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 17.155.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 février 1997, vol. 489, fol. 62, case 3, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 3 février 1997 que:
L’Assemblée décide de réélire aux postes d’administrateur, M
e
Charles Duro, M
e
Lydie Lorang, M
e
Philippe Morales,
tous trois avocats, demeurant à Luxembourg. Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui sera
tenue en l’an 2000.
L’Assemblée décide de réélire au poste de commissaire aux comptes, la société INFIGEST S.A., Luxembourg. Son
mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui sera tenue en l’an 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(07630/317/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
FINANCE ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 42.490.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 27 janvier 1997i>
<i>Résolutioni>
Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Arnaud Dubois et nomme en son remplacement, conformément
à l’article 51 de la loi, Monsieur Daniel De Laender, employé privé, Luxembourg, qui terminera le mandat de l’adminis-
trateur démissionnaire.
Cette nomination sera ratifiée par la prochaine assemblée générale.
Réquisition pour modification au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
D. De Laender
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07654/046/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12975
COMPAGNIE ANGLAISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8140 Bridel, 61, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 11.796.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 489, fol. 68, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(07631/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
COFIM, COMPAGNIE EUROPEENNE DE FINANCEMENTS IMMOBILIERS.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 33.601.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 60, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 1997.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(07632/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
COMPAGNIE FINANCIERE DE L’ATLANTIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.192.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 60, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 1997.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(07633/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
COPARINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 35.631.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 74, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 1997.
COPARINVEST S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature
(07640/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
COPARINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 35.631.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 décembre 1996i>
Messieurs P. Weidig, L. Bonani et J. Kauffman sont renommés administrateurs de la société pour une nouvelle période
de 1 (un) an. La société KPMG-PEAT MARWICK INTER-REVISION est renommée commissaire aux comptes pour la
même période.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale de 1997.
Luxembourg, le 31 décembre 1996.
Pour extrait sincère et conforme
COPARINVEST S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 74, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07641/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12976
COMPAGNIE IMMOBILIERE DE GEDINNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 39.826.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 60, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 1997.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(07636/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.665.
—
Le bilan et les annexes au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 58, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 1997.
Signature.
(07637/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.665.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une réunion du Conseil d’Administration du 27 novembre 1996 que, conformément à l’article 13 des
statuts, chaque administrateur ainsi que MM. J.M. Gischer, K.A. Hay, M. Liesch, A. Lockwood et J.J. Soisson, M. Thill et
W. Weynand peuvent engager la société dans le cadre de la gestion journalière, sans limite et sous leur seule signature.
Luxembourg, le 6 février 1997.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 58, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07638/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
COMPTOIR TECHNIQUE ET INDUSTRIEL.
Siège social: L-8011 Strassen, 321, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 6.229.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 489, fol. 68, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(07639/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
INTERNATIONAL PROPERTY MARKETING S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROPEAN IMMO INVESTORS S.A.).
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept février.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN IMMO
INVESTORS S.A., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 20 juin 1995, publié au Mémorial C de 1995, page 23579.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Christina Dos Santos, employée privée, demeurant à Ettelbruck.
La Présidente désigne comme secrétaire, Mademoiselle Nicole Zillgen, employée privée, demeurant à Trèves
(Allemagne).
A été appelée aux fonctions de scrutateur, Mademoiselle Maria Monteiro, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, la Présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
12977
1) Changement de la dénomination de la société en INTERNATIONAL PROPERTY MARKETING S.A.
2) Modification afférente de l’article 1
er
, des statuts de la Société.
3) Transfert du siège social de la société de L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal à L-1510 Luxembourg, 10,
avenue de la Faïencerie.
4) Nomination Statutaire.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en INTERNATIONAL PROPERTY MARKETING S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la prédite résolution, l’article 1
er
des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL PROPERTY MARKETING
S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal à
L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter la démission de l’administrateur et de l’administrateur-délégué Monsieur
Henning Voth, à compter du 31 janvier 1997 et lui donne décharge.
Est nommé nouveau administrateur Monsieur Philip Croshaw, corporate consultant, demeurant à Sark (Channel
Islands).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille francs
luxembourgeois (LUF 25.000,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Dos Santos, N. Zillgen, M. Monteiro, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 février 1997, vol. 825, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 16 février 1997.
C. Doerner.
(07652/209/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
INTERNATIONAL PROPERTY MARKETING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 1997.
C. Doerner.
(07653/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
FINANCIERE DE VIGNAY.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.394.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 78, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(07657/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12978
CYRIANNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 45.783.
—
Le bilan et l’annexe au 30 juin 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à
Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 58, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 1997.
Signature.
(07643/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
DECOTEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 20, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 51.462.
—
Le bilan au 31 janvier 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 489, fol. 68, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(07644/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
ECOSYN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 37.061.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 76, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le liquidateuri>
(07645/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
ECOSYN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 37.061.
—
Le bilan de clôture au 12 février 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 76, case 4, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le liquidateuri>
(07646/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
ECOSYN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 37.061.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale, qui s’est tenue en date du 14 février 1997 que:
1. le rapport des commissaires spéciaux sur la gestion de la liquidation et de la dissolution de la société a été
approuvé.
2. l’assemblée a accordé décharge pleine de leurs missions respectives au liquidateur, aux administrateurs et aux
commissaires.
3. l’assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société.
4. les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans auprès de la société INTERCORP
S.A., 23, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg.
Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le liquidateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 76, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07647/535/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12979
EUROMAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 45.742.
—
Les comptes annuels au 28 février 1995, enregistrés à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 52, case 7, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(07649/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
EUROMAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 45.742.
—
Les comptes annuels au 28 février 1996, enregistrés à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 52, case 7, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(07650/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
EUROPEAN CORPORATE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 44.478.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 31 octobre 1995 à 10.00 heuresi>
<i>Résolution: Remplacement du mandatairei>
Le Conseil est informé de la démission de Madame Anne Kayser de son mandat d’administration journalière. Le
Conseil décide de nommer en son remplacement Monsieur Armand Dubois et décide de lui accorder les mêmes
pouvoirs. Sous sa seule signature, il peut diriger et remplir l’administration journalière de la société. Ce pouvoir
comprend l’autorisation de passer des accords et d’agir au nom et pour le compte de la société dans tous les cas où
l’administration de cette dernière l’exigera (y compris mais non limité au paiement des engagements de la société).
Ce pouvoir exclut tous les actes prévus par l’article 2 des statuts, sauf instruction expresse donnée par au moins deux
membres du Conseil d’Administration agissant conjointement.
Cette résolution a été prise à l’unanimité.
Réquisition pour modification au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
N. Pollefort
<i>Mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07651/046/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
FINANCIERE VAILLANT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.994.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 7 février 1997 à 11.00 heuresi>
Le Conseil d’Administration prend acte de la démission du poste d’Administrateur de Monsieur Yves Wallers.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil d’Administration nomme comme nouvel
administrateur, sous réserve légale d’approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale:
Monsieur Paul Obambi, demeurant à Brazzaville, Congo
jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 1997.
Le Conseil d’Administration décide de nommer comme Directeur de la Société Monsieur Paul Obambi, demeurant à
Brazzaville, Congo. Il portera le titre d’Administrateur-Directeur.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07656/531/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12980
FINANCEMENT COMMERCIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.981.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 489, fol. 68, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(07655/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
FINANMAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.713.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 novembre 1996i>
<i>Résolutionsi>
1. + 2. Après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire, ainsi que du Bilan
et du Compte de Résultats au 31 décembre 1995, l’Assemblée Générale, à l’unanimité des voix, approuve le Bilan et le
Compte de Résultats tels qu’ils lui sont présentés et qui se traduisent par un bénéfice de 3.164.936 LUF Compte tenu
d’un report à nouveau de 1994 de 584.477 LUF, le bénéfice à répartir est de 3.759.413 LUF L’Assemblée Générale
décide d’une distribution de dividende de 3.172.500 LUF, le solde à reporter est de 576.913 LUF
L’Assemblée décide de reporter ce solde à nouveau.
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge aux administrateurs et au
commissaire aux comptes.
4. Les mandats viennent à échéance lors de l’Assemblée Générale de 1997.
5. Néant.
Pour extrait conforme
C. Blondeau
N.-E. Nijar
R. Haigh
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 56, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07658/565/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
FREMIC DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 34.742.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 489, fol. 68, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(07660/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
HAYNES INVESTMENTS LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 414, route de Longwy.
—
Entre les associés de la société anonyme HAYNES INVESTMENTS LUXEMBOURG, ayant son siège à Luxembourg,
414, route de Longwy, est convenu, ce quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, la présente nomination
d’administrateurs:
La démission de Monsieur Jean de Cock est acceptée à partir du 31 janvier 1997.
Monsieur Antonino Albanese, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, est nommé administrateur de la
société à partir du 1
er
février 1997.
Monsieur Eric Ophalvens est nommé administrateur-délégué de la société à partir du 1
er
février 1997.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
CREST SECURITIES LIMITED
HAYNES INVESTMENTS LIMITED
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 74, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07678/692/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12981
FRENELEVEA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.666.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 489, fol. 70, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
UNION FIDUCIAIRE ET FINANCIERE, S.à r.l.
E. Famerie
<i>Administrateuri>
(07661/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
GANGOLF, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
—
<i>Vertrag über den Verkauf von Gesellschaftsanteileni>
Als Verkäufer:
GANGOLF NUTZFAHRZEUGE, G.m.b.H., Bitburg, Industriestrasse 15,
vertreten durch Herrn Jürgen Gangolf
als Käufer:
Herr Jürgen Gangolf, Bitburg, Diekircherstrasse 18, 54634 Bitburg.
Die GANGOLF NUTZFAHRZEUGE, G.m.b.H. überträgt 480 Anteile der GANGOLF, S.à r.l. Luxembourg an Herrn
Jürgen Gangolf.
Der Kaufpreis für die 480 Anteile beträgt LUF 480.000.
Herr Jürgen Gangolf ist als Geschäftsführer der GANGOLF, S.à r.l., Luxembourg berechtigt.
Herrn Yves Wallers mit der Anmeldung/Eintragung dieser Abtretung zu beauftragen.
Luxemburg, den 23. Januar 1997.
GANGOLF NUTZFAHRZEUGE, G.m.b.H.
J. Gangolf
J. Gangolf
<i>Käuferi>
<i>Verkäuferi>
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 59, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07662/643/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
GERMANDREA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.667.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 489, fol. 70, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
UNION FIDUCIAIRE ET FINANCIERE, S.à r.l.
E. Famerie
<i>Administrateuri>
(07666/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
GOTHA HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1273 Hamm, 7, rue de Bitburg.
H. R. Luxemburg B 38.762.
—
Gemäß Entscheidung der Generalversammlung vom 4. November 1996
(a) wird der Sitz von L-2121 Luxemburg, 202, Val des Bons-Malades, nach L-1273 Hamm, 7, rue de Bitburg, mit
Wirkung zum 1. Dezember 1996, verlegt;
(b) setzt sich der Verwaltungsrat nunmehr wie folgt zusammen:
1) Herr Leif Lindgren, Gesellschaftsverwalter, S-Järfälla, Vorsitzender;
2) Herr Erny Lamborelle, Direktor, Lellingen, delegiertes Verwaltungsratsmitglied;
3) Herr Matts Ekman, Finanzmanager, Stockholm.
Luxemburg, den 28. Januar 1997.
Für gleichlautende Mitteilung
<i>Für GOTHA HOLDING S.A.i>
KPMG Financial Engineering
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 1997, vol. 489, fol. 54, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(07673/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12982
GERTHOMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 53.889.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 31 janvier 1997, que le siège social de la
société a été transféré au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Luxembourg, le 31 janvier 1997.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 76, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07667/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
GESFIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 42.673.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 février 1997, vol. 489, fol. 60, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 24 décembre 1996i>
L’assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de:
– Monsieur Franco Sala;
– Monsieur Piergiorgio Guidotti;
– Monsieur Patrick Rochas,
et le mandat de commissaire aux comptes de la société:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendra à échéance à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de 1996.
Luxembourg, le 19 février 1997.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
(07668/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
GESTION PREMIER FUND.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.164.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(07669/019/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
GESTION PREMIER FUND.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.164.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’asseemblée générale ordinaire du 31 janvier 1997i>
7. Le mandat des administrateurs suivants est renouvelé pour une période d’un an se terminant à l’issue de
l’assemblée générale de 1998:
A. Losada, J.M. Torroja, C. Andreu, J. Mouzon, G. Santos-Aramburo et V. Moreno.
8. Le mandat du réviseur d’entreprises du Fonds et de la Société de Gestion, la FIDUCIAIRE GENERALE DE
LUXEMBOURG, est renouvelé pour une période d’un an se terminant à l’issue de l’assemblée générale de 1998.
Pour copie certifiée conforme
CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 77, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07670/019/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12983
GESTION RAINBOW FUND.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.426.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(07671/019/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
GESTION RAINBOW FUND.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.426.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 31 janvier 1997i>
7. Le mandat des administrateurs suivants est renouvelé pour une période d’un an se terminant à l’issue de
l’assemblée générale de 1998:
Francis Garnier, Antonio Margolles Garcia, Jose Luis Castillo, Cirus Andreu, José Mouzon, José Maria Torroja, Elena
Collado, secrétaire.
8. Le mandat du réviseur d’entreprises de la Société de Gestion, DELOITTE & TOUCHE, LUXEMBOURG, est
renouvelé pour une période d’un an se terminant à l’issue de l’assemblée générale de 1998.
Pour copie certifiée conforme
CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 77, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07672/019/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
GRETHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1018 Luxembourg, 98, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 46.553.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 489, fol. 68, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(07674/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
GROW HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1015 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 32.695.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 57, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
GROW HOLDING S.A.
Signature
(07675/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
GROW HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1015 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 32.695.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 57, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
GROW HOLDING S.A.
Signature
(07676/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12984
HARAZYTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.020.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 28 mai 1996, le mandat des administrateurs, Messieurs Guy
Baumann, Jean Bodoni et Guy Kettmann, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Madame Marie-Claire Zehren, ont
été renouvelés pour une durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2002.
Luxembourg, le 14 février 1997.
<i>Pour HARAZYTE S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
J.-M. Schiltz
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 1997, vol. 489, fol. 71, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07677/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
HERO HOLDING, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Hassel, 1A, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 39.847.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 489, fol. 68, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(07679/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
IMINCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 21.751.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 60, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 1997.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(07680/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
LUXEMBURG CONSULTING GROUP, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 54.253.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom Dienstag,i>
<i>den 28. Januar 1997, 11.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
1) Die bisherige Aufsichtskommissar, Herr Pierre Jegou, Luxembourg, wird mit sofortiger Wirkung abberufen; ihm
wird volle Entlastung erteilt. Zum neuen Aufsichtskommissar wird Herr Hermann-Josef Dupré, Rechtsanwalt,
Luxemburg, gewählt. Sein Mandat endet bei der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2001.
2) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird von bisher drei auf nunmehr sechs festgesetzt.
3) Zusätzlich zu den schon am 18. März 1996 ernannten Verwaltungsratsmitgliedern werden als weitere Verwal-
tungsratsmitglieder gewählt:
– Frau Ute Rückriem, Diplombetriebswirtin, Luxemburg;
– Herr Dr. Lothar Zorn, Diplomingenieur, Luxemburg;
– Herr Pierre Jegou, Jurist, Luxemburg.
Die Mandate dieser weiteren Verwaltungsratsmitglieder enden bei der ordentlichen Generalversammlung des Jahres
2001.
Luxemburg, den 28. Januar 1997.
Unterschrift
<i>Die Versammlungi>
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 1997, vol. 489, fol. 35, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07690/741/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12985
INCODIS, INTERCONTINENTAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.355.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administrationi>
<i>qui s’est tenue le 23 décembre 1996 à Luxembourgi>
Le conseil d’administration décide, à l’unanimité, suivant l’article 10 des statuts, de déléguer tous ses pouvoirs en ce
qui concerne la gestion journalière des affaires, ainsi que la représentation de la société, à Madame A. Dekoninck qui,
par sa seule signature, pourra engager valablement la société.
Pour copie conforme
G. Glesener
M. Briclet
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 59, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07681/643/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
INTERNATIONAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 27.336.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 60, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 1997.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(07682/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
INTERNATIONAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 27.336.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 59, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 1997.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(07683/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
INVEST INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 7.656.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 489, fol. 70, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
UNION FIDUCIAIRE ET FINANCIERE, S.à r.l.
E. Famerie
<i>Administrateuri>
(07684/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
MARJON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 53.184.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 52, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(07693/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12986
IQ DATALOGIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 175, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 17.721.
—
Les bilans aux 31 décembre 1991, 31 décembre 1992, 31 décembre 1993, 31 décembre 1994 et 31 décembre 1995,
enregistrés à Luxembourg, le 17 février 1997, vol. 489, fol. 70, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 1997.
Signature.
(07685/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
JOB-SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6975 Rameldange, 29, am Bounert.
R. C. Luxembourg B 52.005.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 février 1997,
enregistré à Luxembourg, le 6 février 1997, vol. 96S, fol. 65, case 8, que la société à responsabilité limitée JOB-SERVICES,
S.à r.l., ayant son siège social à L-6975 Rameldange, 29, am Bounert, a été dissoute d’un commun accord des associés,
en date du 4 février 1997, la liquidation ayant eu lieu aux droits des parties, les livres et documents de la société étant
conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 18 février 1997.
E. Schlesser.
(07686/227/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
KADER S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 32.884.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 78, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(07687/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
MELVIN FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 54.108.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept février.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise MELVIN
FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains, R. C. Luxembourg numéro B 54.108,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 28 février 1996, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 259 le 29 mai 1996.
La séance est ouverte à dix heures (10.00) sous la présidence de Monsieur Christian Cadé, administrateur, demeurant
à Bridel.
Le président désigne comme secrétaire, Madame Cécile Valet, employée privée, demeurant à Bellefontaine (B).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Bruno Paquay, employé privé, demeurant à Carlsbourg (B).
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
Remplacement de l’article deux (2) des statuts de la société par le texte suivant:
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
12987
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.
Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,
resteront également annexées au présent acte.
III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée qui est dès
lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée générale prend, chaque fois à l’unanimité, la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 2 des statuts de la société, pour lui donner
dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis
à sa charge, sont estimés à environ trente-cinq mille (35.000,-) francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à dix heures quinze (10.15).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Cadé, C. Valet, B. Paquay, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 février 1997, vol. 499, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M.J. Steffen.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Grevenmacher, le 17 février 1997.
J. Gloden.
(07698/213/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
MELVIN FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 54.108.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, le 19 février 1997.
J. Gloden.
(07699/213/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
MELOC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
—
Les soussignés, NEWMONT HOLDING LTD, déclarent céder, contre paiement de la somme convenue entre les
parties dont il est, par la présente, donné quittance, à OCCIMED HOLDINGS S.A., Luxembourg, qui accepte, 1 (une)
part sociale de LUF 750.000,00 (sept cent cinquante mille) de la société MELOC, S.à r.l., ayant son siège social au 124,
route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Les cédant et cessionnaire soussignés déclarent à cet effet donner pouvoir à UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., route
d’Arlon, 124, L-1150 Luxembourg, de signer tous les actes et registres, remettre tous titres et espèces et généralement
faire tout ce qui est nécessaire pour l’accomplissement des formalités de transfert requises par la loi et les statuts.
Fait à Genève, le 29 janvier 1997.
Signature
Signature
Signature
<i>Le cédanti>
<i>Le cessionnairei>
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 59, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07697/643/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12988
LENCOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 39.345.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 février 1997, vol. 489, fol. 60, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 19 décembre 1996i>
L’assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de:
– Monsieur Patrick Rochas;
– Monsieur Willy Wasem;
– Monsieur Bernard Schwab.
L’assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes de la société:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendra à échéance à l’issue de
l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de 1995.
Luxembourg, le 19 février 1997.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
(07688/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
LUX-DIAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1870 Luxembourg, 18A, Kohlenberg.
R. C. Luxembourg B 26.870.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 février 1997, vol. 489, fol. 70, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 1997.
Signature.
(07689/513/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
LUXFOOD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.485.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 489, fol. 68, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(07691/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
MANOC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.160.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 78, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(07692/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
MC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 39, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.597.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 489, fol. 68, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(07695/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12989
MATEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 7.315.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 6 février 1997, Monsieur André Wilwert, administrateur de
sociétés, Luxembourg, Monsieur Roger Molitor, administrateur de sociétés, Luxembourg, et Monsieur Paul Marx,
administrateur de sociétés, Esch-sur-Alzette, ont été appelés aux fonctions d’administrateur en remplacement des
administrateurs démissionnaires, MM. Jean Bodoni, Guy Kettmann et Marcello Ferretti, et INTERAUDIT, S.à r.l., Luxem-
bourg, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de Mme Myriam Spiroux-Jacoby, démissionnaire.
Le mandat des nouveaux administrateurs et du nouveau commissaire aux comptes s’achèvera à l’issue de l’assemblée
générale annuelle de 1997.
Le siège social de la société a été transféré au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, avec effet au 6 février
1997.
Luxembourg, le 14 février 1997.
<i>Pour MATEC S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
J.-M. Schiltz
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 1997, vol. 489, fol. 71, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07694/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
MEDINA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 43.921.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 1996i>
<i>Résolutionsi>
1. + 2. Après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et du commissaire, ainsi que des bilan
et du compte de résultats au 31 mars 1996, l’assemblée générale, à l’unanimité des voix, approuve les bilan et compte
de résultats tels qu’ils lui sont présentés.
L’assemblée décide de reporter le solde à nouveau.
3. L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Roger Wieczoreck du poste d’administrateur
4. L’assemblée donne décharge spéciale à l’administrateur sortant et le remercie pour l’exercice de son mandat. Elle
donne décharge à Monsieur Christophe Blondeau et à LAUREN BUSINESS LTD pour l’exercice de leur mandat d’admi-
nistrateur et décharge au commissaire aux comptes, la FIDUCIAIRE HRT REVISION, S.à r.l.
5. L’assemblée générale décide de nommer M. Rodney Haigh, demeurant à la «Résidence Horizon», 8, rue Bärendall
à Mamer, en remplacement de l’administrateur sortant et renomme M. Christophe Blondeau et LAUREN BUSINESS
LIMITED aux postes d’administrateur ainsi que la FIDUCIAIRE HRT REVISION, S.à r.l. au poste de commissaire aux
comptes. Les mandats viendront à échéance à l’assemblée générale de 1997.
6. L’assemblée décide de transférer le siège social du 3, rue de l’Industrie, L-1811 Luxembourg, au 4, boulevard
Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour extrait conforme
C. Blondeau
LAUREN
<i>Administrateuri>
BUSINESS LTD
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 56, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07696/565/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
MIN INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.412.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 58, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 février 1997.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 1997.
Signature.
(07703/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12990
MIC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-Senningerberg, 5, rue Höfenhof.
R. C. Luxembourg B 33.337.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, vol. 489, fol. 77, case 12, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(07702/693/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
MINDEV ET ASSOCIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.562.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 78, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 1997.
Signature.
(07704/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
MINDEV ET ASSOCIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.562.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairementi>
<i>le 11 décembre 1996 à Luxembourgi>
L’Assemblée ratifie la démission de Messieurs Roger Craddock, André Papon et Graeme Walker de leur poste
d’Administrateur de la société et leur accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat. Il ne sera pas
pourvu à leur remplacement. Le nombre des Administrateurs passe de 6 à 3.
L’Assemblée renouvelle pour une période de six ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants; leur
mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en l’an 2002.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07705/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
MERCURY INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste. Croix.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre février.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MERCURY INFORMATIQUE
S.A., avec siège social à Senningerberg,
constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler de
résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 23 février 1990, publié au Mémorial C numéro 311 du 5 septembre
1990, modifiée et transformée en société anonyme suivant acte reçu par le notaire Henri Beck de résidence à
Echternach en date du 1
er
février 1991, publié au Mémorial C numéro 284 du 24 juillet 1991, modifiée suivant acte reçu
par le notaire Emile Schlesser de résidence à Luxembourg, le 20 mars 1992, publié au Mémorial C numéro 381 du 4
septembre 1992 et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 8 septembre 1993, publié au Mémorial C
de 1993, page 26120.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Corinne Parmentier, maître en sciences de gestion, demeurant
à Yutz.
La Présidente désigne comme secrétaire, Madame Sonja Hermes, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Dieter Grotzinger De Rosnay, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, la Présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de Senningerberg à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste. Croix;
2) Modification afférente du premier alinéa de l’article 2 des statuts;
3) Dissolution et liquidation de la société suivant l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
4) Nomination d’un liquidateur;
5) Détermination des pouvoirs du liquidateur.
12991
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège du Senningerberg à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste. Croix.
Suite à ce transfert de siège, le premier alinéa de l’article 2 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Troisième et dernière résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Marco Fritsch, avocat à la Cour, demeurant à L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste. Croix.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir des actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.
Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille francs
luxembourgeois (LUF 25.000,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Parmentier, S. Hermes, D. Grotzinger, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 février 1997, vol. 825, fol. 88, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 13 février 1997.
C. Doerner.
(07700/209/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
MERCURY INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Ste. Croix.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 1997.
C. Doerner.
(07701/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
REGULUS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.634.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 58, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 février 1997.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 1997.
Signature.
(07732/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12992
MINI MAX DATA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 38.767.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 489, fol. 69, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 1997.
Signature.
(07706/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
NITTLER ALL TOURS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 9.478.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 3 février 1997 que:
- Mme Bénédicte Robaye-Goffin démissionne de son poste d’administrateur;
- Mme Monique Henschen-Haas démissionne de son poste de commissaire aux comptes.
Décharge leur est accordée pour l’exercice de leur mandat.
Sont nommés nouveaux membres du conseil d’administration:
- M. Jeff Dummong, comptable, est nommé administrateur;
- Mme Sylviane Kemp, comptable, est nommée commissaire aux comptes.
Le nouveau conseil d’administration se compose désormais comme suit:
- Mme Margot Busco-Nittler, Bertrange, administrateur
- M. Vincent Busco, Bertrange, administrateur
- M. Jeff Dummong, Niederanven, administrateur
- Mme Sylviane Kemp, Niederanven, commissaire aux comptes.
Pour extrait sincère et conforme
NITTLER ALL TOURS S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 1997, vol. 489, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07712/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
MOSSACK FONSECA & CO (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8263 Mamer, 6, rue des Roses.
R. C. Luxembourg B 29.126.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le cinq février.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MOSSACK
FONSECA & CO. (LUXEMBOURG), ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous Ie numéro 29.126,
constituée le 27 octobre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 17 du 21 janvier 1989.
L’assemblée est composée de:
la société MF ASSOCIATES INC, établie et ayant son siège social à Alofi (Niue) 2, Commercial Centre Square, P.O.
Box 71,
ici représentée par Maître Karine Schmitt, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing
privé lui délivrée.
Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, agissant comme il est dit, déclarant agir en tant que seule et unique associée de la société à
responsabilité limitée MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG), prédésignée, a requis le notaire instrumentant
de documenter ainsi qu’il suit les constatations et résolutions prises à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:
<i>I) Constatation:i>
L’actuelle associée fait constater que suite à des conventions de cessions de parts sociales intervenues le 3 février
1997 entre elle et les précédents associés, savoir Monsieur Jost Uwe Dex et Madame Anabella Inez Saiz De Dex, tous
deux demeurant à Mamer, elle est devenue la seule propriétaire des parts de la société.
Intervient aux présentes le gérant de la société, Monsieur Jost Uwe Dex, prénommé, représenté par Maître Karine
Schmitt, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée, lequel reconnaît au nom de la
société les cessions de parts sociales comme dûment notifiées.
Immédiatement après, Monsieur Jost Uwe Dex donne sa démission avec effet immédiat de sa fonction de gérant et
sollicite l’entière décharge pour l’accomplissement de son mandat.
12993
<i>II) Résolutionsi>
a) L’associée unique accepte la démission de Monsieur Jost Uwe Dex en qualité de gérant et lui donne entière
décharge pour l’exécution de son mandat.
b) L’associée unique nomme en qualité de nouveau gérant pour une durée indéterminée:
Madame Anabella Ines Saiz De Dex, économiste, demeurant à L-8263 Mamer, 6, rue des Roses.
La gérante pourra engager la société sous sa seule signature pour toutes opérations et activités comprises dans son
objet social.
c) L’associée unique décide de modifier en conséquence l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital est fixé à la somme de LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté par 500
(cinq cents) parts sociales, d’une valeur de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois). Chaque part sociale donne droit
à une voix dans les déIibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces 500 parts sont souscrites par l’associée unique: la société MF ASSOCIATES INC, établie et ayant son siège social
à Alofi (Niue), 2, Commercial Centre Square, P.O. Box 71.»
d) L’associée unique décide de transférer le siège social de la société de L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte à L-8263 Mamer, 6, rue des Roses, et modifier en conséquence le premier alinéa de l’article cinq
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Mamer.»
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire a signé avec le notaire instrumentant le présent acte et ses annexes.
Signé: K. Schmitt, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 1997, vol. 96S, fol. 65, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
C. Hellinckx.
(07707/215/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
MOSSACK FONSECA & CO (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8263 Mamer, 6, rue des Roses.
R. C. Luxembourg B 29.126.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 1997.
<i>Pour le notairei>
Signature
(07708/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
PLANK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.605.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 28 mai 1996, M. Andreas Samuel, mechanical engineer, Nicosia
(Chypre), a été appelé aux fonctions d’administrateur en remplacement de M. Dinos Samuel, décédé le 3 août 1995, et
le mandat du réviseur indépendant GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS, Luxembourg, a été renouvelé
pour une période d’un an s’achevant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 1997.
Luxembourg, le 14 février 1997.
<i>Pour PLANK HOLDINGS S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
J.-M. Schiltz
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 1997, vol. 489, fol. 71, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07721/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
NYALI GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 46.949.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 59, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 1997.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(07714/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12994
NEMO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 39.312.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 1996i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge aux administrateurs et au
commissaire pour l’exercice écoulé.
L’Assemblée Générale donne décharge à Messieurs Jean-Pierre Kesy et Roger Wieczoreck, administrateurs démis-
sionnaires.
4. Le mandat d’administrateur de Monsieur Christophe Blondeau ainsi que celui de commissaire de H.R.T. REVISION,
S.à r.l. viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 1997.
L’Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Rodney Haigh et Monsieur Mohamed Nijar aux postes d’adminis-
trateur en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Kesy et Monsieur Roger Wieczorek. Leur mandat viendra à échéance
à l’Assemblée Générale Ordinaire de 1997.
5. Néant.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.45 heures.
Certifié conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 56, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07709/565/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
NEMO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 39.312.
—
<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration du 15 octobre 1996i>
Présents:
Christophe Blondeau, Administrateur
Rodney Haigh, Administrateur
Mohamed Nijar, Administrateur.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Blondeau à 15.30 heures.
Comme seul point à l’ordre du jour:
Changement du siège social.
Le Conseil décide, à l’unanimité, de transférer le siège social du
3, rue de l’Industrie, L-1811 Luxembourg
au 4, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.00 heures.
C. Blondeau
R. Haigh
M. Nijar
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 56, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07710/565/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
REAL ESTATE ONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.431.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente et un décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Mademoiselle Danièle Martin, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spéciale
du conseil d’administration de la société anonyme REAL ESTATE ONE S.A., avec siège social à Luxembourg, en vertu
des pouvoirs lui conférés par décision du conseil d’administration de ladite société en sa réunion du 20 décembre 1996.
Une copie du procès-verbal certifiée conforme ou un extrait de cette réunion, après avoir été paraphée ne varietur
par la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle/il sera soumis(e) aux
formalités de l’enregistrement.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
1) La société anonyme REAL ESTATE ONE S.A., avec siège social à Luxembourg, a été constituée par acte reçu par
le notaire instrumentaire en date du 14 octobre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n° 595 du 14 décembre
1993.
2) Le capital social de la susdite société REAL ESTATE ONE S.A. s’élève actuellement à cinq millions cinq cent mille
francs luxembourgeois (5.500.000,- LUF), représenté par cinq mille cinq cents (5.500) actions d’une valeur nominale de
mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
12995
3) L’article 5, alinéas 2 et suivants des statuts sociaux prévoit:
«Le capital autorisé est fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (15.000.000,- LUF), qui sera représenté par
quinze mille (15.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des
présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital soucrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé. Ces augmentations du capital peuvent étre souscrites et émises sous forme d’actions, avec ou sans prime
d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement
autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription
des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer toute autre personne dûment autorisée pour recueillir
les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de
capital.
Chaque fois que le Conseil d’Administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le
présent article est à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.»
4) Suite à cette autorisation le conseil d’administration a décidé dans sa réunion du 20 décembre 1996 d’augmenter
le capital social à concurrence de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF), pour le porter de son
montant actuel de cinq millions cinq cent mille francs luxembourgeois (5.500.000,- LUF) au montant de huit millions cinq
cent mille francs luxembourgeois (8.500.000,- LUF) par la création de trois mille (3.000) actions nouvelles, d’une valeur
nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Il résulte du procès-verbal de ladite réunion, que les actions nouvellement créées ont été émises jusqu’à concurrence
de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF), par l’incorporation au capital d’une créance certaine,
liquide et exigible de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) que la société REMO ONE LIMITED,
Douglas, Isle of Man détient envers la société REAL ESTATE ONE S.A.
Ledit apport en nature a fait l’objet d’un rapport en date du 31 décembre 1996 du réviseur d’entreprises Monsieur
Marc Lamesch de la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, B. P. 410, L-2014 Luxem-
bourg, inscrit à l’Ordre des Réviseurs d’Entreprises du Grand-Duché de Luxembourg, qui indique dans ses conclusions
ce qui suit:
«1. L’apport en nature projeté est décrit d’une façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contrepartie de l’apport est juste et équitable.
3. La valeur de l’apport, représenté par la susdite créance certaine, liquide et exigible est au moins égale au nombre
et à la valeur nominale des actions nouvelles à émettre, c’est-à-dire 3.000 actions de LUF 1.000,- chacune, totalisant LUF
3.000.000,-.»
Le Conseil d’Administration a encore, dans sa réunion du 20 décembre 1996 donné mandat à Mademoiselle Danièle
Martin, maître en droit, demeurant à Luxembourg, de faire acter l’augmentation de capital décidée dans les formes
légales par-devant notaire.
En conséquence de cette augmentation de capital, l’article 5, premier alinéa, des statuts est modifié et a la teneur
suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à huit millions cinq cent mille francs luxembourgeois
(8.500.000,- LUF), représenté par huit mille cinq cents (8.500) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (1.000,- LUF) chacune.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, s’élève à 55.000,- LUF (cinquante-cinq mille
francs luxembourgeois).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. Martin, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 96S, fol. 6, case 9. – Reçu 30.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1997.
A. Schwachtgen.
(07728/230/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
REAL ESTATE ONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.431.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte du 31 décembre 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 1997.
A. Schwachtgen.
(07729/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12996
N & S REALTY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 47.714.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, vol. 489, fol. 77, case 11, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(07713/693/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
OCCILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.913.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 59, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 1997.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(07715/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
OCCIMED HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.901.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 78, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(07716/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
ON SITE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 49.599.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 489, fol. 69, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 1997.
Signature.
(07717/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
ON SITE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 49.599.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 489, fol. 69, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 1997.
Signature.
(07718/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
POLCLIP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.980.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 59, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 1997.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(07722/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12997
PALISMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 21.985.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 février 1997, vol. 489, fol. 60, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 3 décembre 1996i>
L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de:
- Madame Françoise Jorg, directeur administratif,
- Monsieur Paul Emile Decamps, administrateur de sociétés,
- Monsieur Pierre Decamps, administrateur de sociétés,
et nomme comme commissaire aux comptes, la société
GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, avec siège social à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir
en 1997.
L’Assemblée décide de reporter le bénéfice de l’exercice s’élevant à CHF 3.983,27 au compte «Résultats reportés».
Luxembourg, le 5 février 1997.
GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE
Signature
(07719/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
PARCAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 21.626.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 février 1997, vol. 489, fol. 60, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 3 décembre 1996i>
L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de:
- Madame Françoise Jorg, directeur administratif,
- Monsieur Paul Emile Decamps, administrateur de sociétés,
- Monsieur Pierre Decamps, administrateur de sociétés,
et nomme comme commissaire aux comptes, la société
GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, avec siège social à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir
en 1997.
L’Assemblée décide de reporter la perte de l’exercice s’élevant à LUF 39.656,- au compte «Résultats reportés».
Luxembourg, le 5 février 1997.
GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE
Signature
(07720/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
POTSDAMER HOLDING A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 48.923.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 1996i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge aux administrateurs et au
commissaire pour l’exercice écoulé.
4. L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Christophe Blondeau, nomme Monsieur Rodney
Haigh au poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Roger Wieczoreck et nomme Monsieur Mohamed Nijar
au poste d’administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Kesy. L’Assemblée nomme la société H.R.T.
REVISION, S.à r.l. au poste de commissaire. Leur mandat viendra à expiration à l’Assemblée Générale de 1997.
5. L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 3, rue de l’Industrie au 4, boulevard Joseph II,
L-1840 Luxembourg.
Certifié conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 56, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07724/565/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
12998
POLSTEAM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.156.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 60, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 1997.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(07723/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
COMPAGNIE FINANCIERE JASON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept février.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TIMUN, avec siège social à F-75007 Paris, 3, rue de Constantine,
ici représentée par Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, demeurant à Arlon,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée;
2. Mademoiselle Mélodie de Saint Léger, étudiante;
3. Mademoiselle Noémie de Saint Léger, étudiante;
4. Monsieur Ulysse de Saint Léger, étudiant;
5. Monsieur Thimothée de Saint Léger, étudiant, demeurant à F-75007 Paris, 3, rue de Constantine,
mineurs d’âge pour lesquels agit et stipule leur père, Monsieur Alain de Saint Léger, administrateur de sociétés,
demeurant à Paris, pris en sa qualité de représentant et d’administrateur légal de la personne et des biens de sesdits
enfants mineurs,
ici représentés par Madame Nadia Comodi, employée privée, demeurant à Foetz,
en vertu de quatre procurations sous seing privé lui conférées.
Les prédites procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
holding, qu’ils vont constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de COMPAGNIE FINANCIERE JASON S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 3. Le capital social est fixé à sept cent cinquante mille XEU (750.000,- XEU), représenté par cinq cents (500)
actions d’une valeur nominale de mille cinq cents XEU (1.500,- XEU) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est fixé à sept millions cinq cent mille XEU (7.500.000,- XEU), représenté par cinq mille (5.000)
actions d’une valeur nominale de mille cinq cents XEU (1.500,- XEU) chacune.
12999
Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour augmenter le capital en une fois ou par tranches par
l’émission d’actions de ce capital autorisé contre incorporation de réserves libres ou contre apports en espèces ou en
nature, et à fixer le prix d’émission et les modalités et conditions de souscription et de libération.
Cette autorisation n’est valable que pour cinq ans à partir de la publication de la présente décision.
Le conseil d’administration est autorisé à limiter ou à supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires
dans le cadre de la réalisation du capital autorisé.
Chaque fois que le Conseil d’Administration agira en vue de réaliser une augmentation du capital autorisé par ce qui
précède, l’article trois sera modifié de façon à refléter cette augmentation de capital et le Conseil d’Administration ou
toute personne désignée par lui à cet effet fera acter ce changement.
Le Conseil d’Administration a l’autorisation d’émettre un emprunt obligataire convertible dans les limites du capital
autorisé.
Toute augmentation pourra être souscrite sous la forme d’actions, avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces ou par conversion d’obligations convertibles, ou par compensation avec des créances certaines, liquides et
immédiatement exigibles d’actionnaires vis-à-vis de la société.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au mois, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à 10.30 heures à Luxem-
bourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le deuxième vendredi du mois de juin à 10.30
heures, et pour la première fois en 1998.
<i>Souscription et ibérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
13000
1. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TIMUN, prédite, quatre cent quatre-vingt-seize actions ……………………………
496
2. Mademoiselle Mélodie de Saint Léger, prédite, une action ……………………………………………………………………………………
1
3. Mademoiselle Noémie de Saint Léger, prédite, une action ……………………………………………………………………………………
1
4. Monsieur Ulysse de Saint Léger, prédit, une action …………………………………………………………………………………………………
1
5. Monsieur Thimothée de Saint Léger, prédit, une action…………………………………………………………………………………………
1
Total: cinq cents actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept cent
cinquante mille XEU (750.000,- XEU) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trois cent soixante-
dix mille francs luxembourgeois (370.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette;
b) Monsieur Joseph Winandy, administrateur de sociétés, demeurant à Itzig, et
c) Monsieur Yvan Juchem, administrateur de sociétés, demeurant à Rombach.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à Hondelange/Belgique.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de l’an 2002.
5. L’adresse du siège social est fixée à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Sprimont, N. Comodi, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 février 1997, vol. 830, fol. 68, case 11. – Reçu 300.671 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 14 février 1997.
F. Kesseler.
(07776/219/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 1997.
BARS IMPORT & EXPORT S.A., Soparfi – Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am neunundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar, Camille Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1.- Die Aktiengesellschaft englischen Rechtes SELINE FINANCE LIMITED, (Gründungsnummer 3227310), mit Sitz in
UK-TR36XA Cornwall (England), Pewsey House, Porthkea, Truro,
hier vertreten durch seinen geschäftsführenden Direktor, Herrn Jan Herman Van Leuvenheim, Berater, wohnhaft in
L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal;
2.- Die Aktiengesellschaft SELINE PARTICIPATIONS S.A., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal, einge-
tragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg Sektion B Nummer 51.472,
hier vertreten durch seinen geschäftsführenden Direktor, Herrn Jan Herman Van Leuvenheim, vorgenannt.
Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, erklärten, hiermit eine Aktiengesellschaft zu gründen und ihre Satzung
wie folgt festzulegen:
Art. 1. Es wird unter den Komparenten sowie zwischen allen, die später Aktienbesitzer werden sollten, eine luxem-
burgische Aktiengesellschaft gegründet, unter der Bezeichnung BARS IMPORT & EXPORT S.A.
Art. 2. Die Gesellschaftsdauer ist unbegrenzt.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.
13001
Wenn ausserordentliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art, den normalen
Geschäftsbetrieb der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern sollten oder zu behindern drohen, kann der Sitz der Gesell-
schaft durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates in jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg, ja
selbst des Auslandes verlegt werden, dies gilt bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Umstände nicht mehr vorliegen.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist:
– Import und Export von Handelswaren und Gütern;
– die Gründung und die Verwaltung von anderen Gesellschaften im In- und Ausland; die Projektentwicklung und die
dazugehörende Unterstützung und Beratung;
– der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie- oder
Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, sei es durch Einlage,
Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern;
darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und verwerten; die Gesellschaft kann den
Gesellschaften, an denen sie direkt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung gewähren sei es durch Darlehen, Garantien,
Vorschüsse oder sonstwie.
Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen, welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt
oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.
Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf
vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen, ohne jedoch dem spezi-
fischen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.
Art. 5. Das gezeichnete Kapital wird auf LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger
Franken) festgesetzt, eingeteilt in 100 (einhundert) Aktien mit einem Nennwert von je LUF 12.500,- (zwölftausendfünf-
hundert Luxemburger Franken), wobei jede einzelne Aktie auf den Hauptversammlungen über je eine Stimme verfügt.
Bei den Aktien handelt es sich, je nach Wahl des Aktionärs, um Namens- oder Inhaberaktien.
Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann durch Satzungsänderungsbeschluss der Generalversammlung der Aktionäre
erhöht oder herabgesetzt werden.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedin-
gungen.
Art. 6. Geleitet wird die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat, dem mindestens drei Mitglieder angehören müssen,
die den Vorsitzenden aus ihrer Mitte wählen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat ist mit weitestgehenden Vollmachten ausgestattet, um den Betrieb der Gesellschaft zu
verwalten sowie sämtliche Anordnungen treffen und Verwaltungshandlungen vornehmen zu können, die im Rahmen des
Gesellschaftszweckes anfallen. Grundsätzlich alles, was durch die vorliegende Satzung beziehungsweise durch das Gesetz
nicht der Hauptversammlung vorbehalten bleibt, fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Insbesondere kann er schiedsge-
richtliche Entscheidungen vereinbaren, sich vergleichen, sowie jedem Verzicht und jeder Aufhebung eines richterlichen
Beschlags mit und ohne Zahlung zustimmen.
Der Verwaltungsrat kann zur Zahlung von Zwischendividenden schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen
Bedingungen und Modalitäten.
Der Vorstand kann weiterhin die Arbeit der täglichen Gesellschaftsverwaltung ganz oder teilweise sowie die
Vertretung der Gesellschaft im Hinblick auf diese Verwaltung einem oder mehreren Verwaltern, Direktoren, Geschäfts-
führern und/oder Bevollmächtigten übertragen, die ihrerseits nicht unbedingt Gesellschafter sein müssen.
Die Gesellschaft kann Verbindlichkeiten entweder eingehen durch die gemeinsame Unterschrift zweier Vorstands-
mitglieder oder durch die einzige Unterschrift der vom Vorstand dazu bestimmten Person, oder aber durch die einzige
Unterschrift des geschäftsführenden Direktors.
Art. 8. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, von einem Vorstands-
mitglied oder einer vom Vorstand dazu beauftragten Person, die in ihrem Namen auftritt, vertreten.
Art. 9. Der Betrieb der Gesellschaft wird von einem Prüfer überwacht. Die Amtszeit der genannten Personen darf
sechs Jahre nicht überschreiten.
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Abweichend von dieser Regelung beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und wird am 31. Dezember 1997 zu
Ende gehen.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung tritt automatisch am zweiten Werktag des Monats Mai um 11.00 Uhr am
Gesellschaftssitz oder jedem anderen Ort zusammen, der in den Einberufungen zu erscheinen hat. Ist dieser Tag ein
gesetzlicher Feiertag, so findet die Generalversammlung am nächst folgenden Werktag statt.
Art. 12. Um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberaktien letztere fünf
volle Tage vor dem festgelegten Sitzungstag hinterlegen.
Jeder Aktionär kann selbst abstimmen oder durch einen Vertreter abstimmen lassen, der selbst nicht Aktionär zu sein
braucht.
Art. 13. Die Hauptversammlung ist mit den weitesten Vollmachten ausgestattet, um alle für die Gesellschaft
wichtigen Handlungen durchführen oder ratifizieren zu können. Sie beschliesst auch über die Verwendung des Reinge-
winns.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und verteilbare Reserven zur Rückzahlung des Gesellschafts-
kapitals zu benutzen ohne, dass das Nennkapital hierdurch vermindert wird.
Art. 14. Bei allen anderen, in der vorliegenden Satzung nicht geregelten Angelegenheiten, unterwerfen sich die
vertragschliessenden Partner den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen späteren Änderungen.
13002
<i>Zeichnung der Aktieni>
Sodann wurden die Aktien von den Erschienenen wie folgt gezeichnet:
1.- SELINE FINANCE LIMITED, zehn Aktien ………………………………………………………………………………………………………………
10
2.- SELINE PARTICIPATIONS S.A., neunzig Aktien ……………………………………………………………………………………………………
90
Total: einhundert Aktien ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Die hiervor gezeichneten Aktien wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft BARS IMPORT & EXPORT
S.A. die Summe von LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken) ab heute zur
Verfügung steht, worüber dem unterzeichneten Notar der Nachweis erbracht wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften gegeben sind und vermerkt ausdrücklich die Einhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag aller Unkosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit
ihrer Gründung erwachsen oder berechnet werden, wird auf fünfundfünfzigtausend Luxemburger Franken abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als
ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
I.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wurde auf drei festgesetzt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden ernannt:
a) Die Aktiengesellschaft SELINE PARTICIPATIONS S.A., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal;
b) Herr Johannes Daniel Schenk, Unternehmer, wohnhaft in NL-7371 EZ Loenen, 60 Groenendaalseweg;
c) Frau Assia Nijazovna Khissamoutdinowa, Übersetzerin, Ehegattin von Herrn Johannes Schenk, vorgenannt,
wohnhaft in NL-7371 EZ Loenen, 60 Groenendaalseweg.
Herr Johannes Schenk, vorgenannt, wird zum geschäftsführenden Direktor, bestellt.
II.- Die Zahl der Kommissare wird auf einen festgesetzt.
Zum Kommissar wurde ernannt:
Die Aktiengesellschaft EUROLUX MANAGEMENT S.A., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal.
III.- Das Mandat der hiervor genannten Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen
Generalversammlung des Jahres 2002.
IV.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den instrumentierenden Notar, hat der vorgenannte Komparent
zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: J. H. Van Leuvenheim, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1997, vol. 96S, fol. 47, case 8. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 7. Februar 1997.
C. Hellinckx.
(07775/215/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 1997.
DAL FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- La société DALKEITH LIMITED, ayant son siège social à Nassau, Bahamas,
représentée par Monsieur Christophe Kossmann, fondé de pouvoir, demeurant à Remich,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Genève, le 23 janvier 1997;
2.- La société anonyme LIREPA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch,
représentée par Monsieur Guy Baumann, employé de banque, demeurant à Belvaux,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 23 janvier 1997.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné, resteront
annexées aux présentes avec lesquelles elles seront enregistrées.
Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils vont
constituer entre eux:
Art. 1
er
. ll est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de DAL FINANCIERE S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
13003
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
divisé en mille (1.000) actions de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinquante millions de francs luxembourgeois
(50.000.000,- LUF), par la création et l’émission de trente-neuf mille (39.000) actions nouvelles de mille deux cent
cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
– réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions
nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances, ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
– fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
– supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
13004
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin à 14.00 heures,
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) La société DALKEITH LIMITED, ayant son siège social à Nassau, Bahamas,
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………………………………………………………………………………………………………………
999
2) La société anonyme LIREPA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, une action………
1
Total: mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.000
Le comparant sub 1 est désigné fondateur; le comparant sub 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme d’un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, demeurant à Strassen;
- Monsieur Guy Kettmann, employé de banque, demeurant à Howald;
- Monsieur Guy Baumann, employé de banque, demeurant à Belvaux;
- Monsieur Albert Pennacchio, employé de banque, demeurant à Mondercange.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
- Mademoiselle Isabelle Arend, employée de banque, demeurant à Alzingen.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
5) Le siège social est établi à Luxembourg, 69, route d’Esch.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, tous connus du notaire
par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Kossmann, G. Baumann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 janvier 1997, vol. 499, fol. 75, case 1. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 18 février 1997.
J. Seckler.
(07778/231/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 1997.
13005
RADIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 16.654.
—
Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 78, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 1997.
Signature.
(07725/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
RADIAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 16.654.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 9 juillet 1996 à Luxembourgi>
L’Assemblée renouvelle pour une période de six ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants; leur
mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en l’an 2002.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 1997, vol. 489, fol. 78, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07726/531/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
RAINBOW GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.806.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 59, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 1997.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
(07727/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
DELTA S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: Rodange.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Monsieur Daniel Del Vecchio, commerçant, demeurant à F-54400 Longwy, 13, rue du père Blanc;
2.- Madame Marie Taranto, commerçante, demeurant à F-54400 Longwy, 13, rue du père Blanc.
Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Objet, Durée, Siège
Art. 1
er
. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination de DELTA S.C.I.
Art. 2. La société a pour objet la gestion d’un patrimoine immobilier pour son propre compte ainsi que toutes
opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, ou pouvant en faciliter l’extension ou le
développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation dans les six premiers mois de l’exercice social avec
effet au trente et un décembre de l’année en cours, moyennant un préavis à donner par lettre recommandée à la poste
à son ou ses coassociés.
Art. 4. Le siège de la société est établi à Rodange.
Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des gérants.
Titre II.- Apports, Capital social, Parts
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cent mille (100.000,-) francs, divisé en cent (100) parts sociales de
mille (1.000,-) francs de nominal chacune.
13006
Ces parts sociales ont été attribuées aux associés comme suit:
1.- Monsieur Daniel Del Vecchio, prédit, cinquante parts sociales …………………………………………………………………
50 parts
2.- Madame Marie Taranto, prédite, cinquante parts sociales …………………………………………………………………………
50 parts
Total: cent parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
100 parts
Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement par les associés, en espèces, de sorte que la somme de cent
mille francs (100.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi que les associés le reconnaissent
mutuellement et qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
Art. 6. Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par les autres associés.
Toutefois, la transmission pour cause de mort à des héritiers en ligne directe ou au conjoint est libre.
En cas de cession de parts entre vifs comme en cas de transmission de parts pour cause de mort à des personnes non-
associées, les autres associés respectivement les associés survivants ont un droit de préemption qui s’exercera de la
façon suivante:
L’associé qui se propose de céder, tout ou partie de ses parts à une personne non-associée doit préalablement
informer par lettre recommandée les autres associés du prix de cession, des modalités de son paiement et du nom et
adresse du cessionnaire éventuel. Les autres associés, qui ont le droit d’acquérir les parts offertes dans la proportion des
parts qu’ils possèdent, devront, dans le mois et par lettre recommandée à la poste, informer le cédant de leurs inten-
tions soit d’acquérir, aux mêmes conditions et prix, les parts à céder, en tout ou en partie, soit de ne pas exercer leur
droit de préemption.
Au cas où, endéans ce délai d’un mois, le droit de préemption n’est pas exercé pour la totalité des parts cédées, une
assemblée générale doit être convoquée par les soins d’un ou des gérants endéans le délai d’un mois appelée à statuer
sur l’agrément du cessionnaire.
En cas de cession projetée à titre gratuit, le droit de préemption s’exercera sur base d’un prix de rachat calculé sur
base d’un rapport d’expertise convenu entre parties ou ordonné en justice.
En cas de transmission pour cause de mort des parts à des héritiers autres que les héritiers en ligne directe ou le
conjoint survivant, le droit de préemption reconnu aux associés survivants s’exercera sur base d’un prix de rachat
calculé conformément à l’alinéa qui précède. Les héritiers et légataires devront, dans les deux mois du décès de leur
auteur, requérir des autres associés survivants s’ils entendent exercer leur droit de préemption. Les associés survivants
devront, dans le mois de la réception de cette requisition, à faire par lettre recommandée, informer également par lettre
recommandée à la poste, les héritiers et légataires de leurs intentions soit d’exercer leur droit de préemption, soit d’y
renoncer.
Au cas où le droit de préemption n’est pas exercé, ou n’est exercé qu’en partie, il est procédé conformément à
l’alinéa trois qui précède.
A défaut d’agréation par les autres associés de l’acheteur des parts proposé par le cédant ou ses héritiers ou ayants
droit, et à défaut de rachat des parts par les associés, les héritiers ou légataires non agréés ou l’associé cédant peuvent
provoquer la dissolution anticipée de la société.
Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.
Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle à celle du nombre de parts existantes.
Art. 9. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du
nombre de parts qu’il possède. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes dans la
proportion de leurs parts d’intérêts dans la société, dans les limites des articles 1862 et 1854 du Code civil.
Art. 10. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais elle continuera entre le ou
les survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés conformément aux dispositions de l’article 6 des
statuts.
Art. 11. Chaque part est indivisible à l’égard de la société, de sorte que les copropriétaires indivis seront dans ce cas
tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un
mandataire commun pris parmi les autres associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part
sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.
Titre III.- Administration de la société
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants. S’il n’existe qu’un seul gérant, la société est
engagée valablement et en toutes circonstances par la seule signature du gérant. S’il y a plusieurs gérants, ils engagent
valablement la société par leur signature collective en toutes circonstances, y compris les actes d’achat, transformation
ou de vente immobilière, les actes de mainlevée, avec ou sans constatation de paiement et, en général, les actes
d’administration ou même équivalent à une aliénation, nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société,
sans que cette énumération ne soit limitative.
Ils peuvent encore emprunter au nom de la société ou faire consentir à celle-ci des ouvertures de crédit, avec ou sans
garantie réelle, et signer valablement tous actes de prêt, d’ouverture de crédit ou autres et hypothéquer les biens
immobiliers de la société en garantie de ces prêts ou ouvertures de crédit.
Art. 13. Chaque associé à un droit illimitée de surveillance et de contrôle sur les affaires de la société et il pourra
en particulier prendre inspection des livres et comptes au siège social mais sans déplacement.
13007
Titre IV.- Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l’exigent sur convocation du
ou des gérants et sur convocation d’un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l’ordre du jour de
l’assemblée.
Art. 15. Le vote des délibérations de l’assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications
statutaires, est déterminé par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part
donnant droit à une voix.
Art. 16. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. Tout associé peut
prendre au siège social communication de l’inventaire et du bilan pendant les huit jours qui précèdent l’assemblée
générale ordinaire.
Titre V.- Dissolution et liquidation
Art. 17. En cas de dissolution, la liquidation sera faite soit par le ou les liquidateurs nommés par les associés, soit par
les associés.
Les pouvoirs du ou des liquidateurs seront fixés lors de leur nomination. A défaut de pareille fixation, le ou les liqui-
dateurs jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, notamment, vendre les immeubles à l’amiable
ou aux enchères, toucher les prix de vente, consentir tous désistements ou mainlevées, avec ou sans constatation de
paiement, régler et acquitter le passif.
Titre VI.- Dispositions générales
Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code civil, ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles
par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’est pas
dérogé par les présents statuts.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs (35.000,-)
sauf à parfaire ou diminuer.
<i>Assemblée généralei>
Après avoir arrêté ainsi les statuts de la société, les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis
en assemblée générale, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et, à l’unanimité, ont pris les résolutions
suivantes:
A) Sont nommés gérants:
1.- Monsieur Daniel Del Vecchio, prédit;
2.- Madame Marie Taranto, prédite.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
Toutefois, vis-à-vis de toute administration publique, la signature d’un seul gérant suffit.
B) L’adresse de la société est fixée à L-Rodange.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils
ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: D. Del Vecchio, M. Taranto, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 1997, vol. 830, fol. 54, case 3. – Reçu 1.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Esch-sur-Alzette, le 19 février 1997.
N. Muller.
(07779/224/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 1997.
ROYAL LUXFOOD, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.023.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 février 1997, vol. 489, fol. 68, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(07734/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 1997.
13008
S O M M A I R E
L.C.C.C., LETZEBUERGER CAMPING CAR CLUB, A.s.b.l., (anc. L.C.C. LETZEBUERGER CAMPING-CAR).
A. Name - Zweck - Sitz sowie Dauer des Vereins Art. 1.
Art. 2. Art. 3.
Art. 4.
Art. 5. B. Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
C. Pflichten und Rechte der Mitglieder Art. 11.
Art. 12.
D. Verwaltungsorgane Art. 13.
Art. 14.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
E. Vereinsvermögen Art. 24.
Art. 25.
F. Auflösung des Vereins Art. 26.
A. MENARINI PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme.
Art. 3. Premier alinéa.
Troisième alinéa.
A. MENARINI PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme.
ALCHIMIA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Art. 5. Premier alinéa.
ALCHIMIA FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
AMIET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
AMIET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
AMIET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
ANASTAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
ANASTAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
ELECTRIS FINANCE S.A., Société Anonyme.
BANQUE LEU (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
BRASSERIE GRIDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
BRASSERIE GRIDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
BAYREUTHER ANLAGENGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.
BRADLEY INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.
CENTRAL EUROPE TOYS AGENCIES S.A., Société Anonyme.
CENTRAL EUROPE TOYS AGENCIES S.A., Société Anonyme.
CENTRAL EUROPE TOYS AGENCIES S.A., Société Anonyme.
CASTRUM S.A., Société Anonyme.
CAVEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
FLASCH HOLDING S.A., Société Anonyme.
CENTRALEUROPÄISCHE INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGS AG, Aktiengesellschaft.
Art. 2.
Art. 1.
Art. 13.
CENTRALEUROPÄISCHE INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGS AG, Société Anonyme.
CELANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
CELANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
COMPAGNIE FINANCIERE PONTE CARLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Art. 5. Premier alinéa.
COMPAGNIE FINANCIERE PONTE CARLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
CHAMP HOLDING S.A., Société Anonyme.
CHAMP HOLDING S.A., Société Anonyme.
COLDEG S.A., Société Anonyme.
COMINEA, CIE INTERNATIONALE D EXPLOITATIONS AGRICOLES S.A., Société Anonyme.
FINANCE ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
COMPAGNIE ANGLAISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
COFIM, COMPAGNIE EUROPEENNE DE FINANCEMENTS IMMOBILIERS.
COMPAGNIE FINANCIERE DE L ATLANTIQUE S.A., Société Anonyme.
COPARINVEST S.A., Société Anonyme.
COPARINVEST S.A., Société Anonyme.
COMPAGNIE IMMOBILIERE DE GEDINNE S.A., Société Anonyme.
COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme.
COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme.
COMPTOIR TECHNIQUE ET INDUSTRIEL.
INTERNATIONAL PROPERTY MARKETING S.A., Société Anonyme, (anc. EUROPEAN IMMO INVESTORS S.A.).
Art. 1.
INTERNATIONAL PROPERTY MARKETING S.A., Société Anonyme.
FINANCIERE DE VIGNAY.
CYRIANNE S.A., Société Anonyme.
DECOTEX S.A., Société Anonyme.
ECOSYN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
ECOSYN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
ECOSYN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
EUROMAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
EUROMAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
EUROPEAN CORPORATE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
FINANCIERE VAILLANT HOLDING S.A., Société Anonyme.
FINANCEMENT COMMERCIAL S.A., Société Anonyme.
FINANMAG S.A., Société Anonyme.
FREMIC DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
HAYNES INVESTMENTS LUXEMBOURG, Société Anonyme.
FRENELEVEA HOLDING S.A., Société Anonyme.
GANGOLF, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
GERMANDREA HOLDING S.A., Société Anonyme.
GOTHA HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
GERTHOMA S.A., Société Anonyme.
GESFIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
GESTION PREMIER FUND.
GESTION PREMIER FUND.
GESTION RAINBOW FUND.
GESTION RAINBOW FUND.
GRETHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
GROW HOLDING S.A., Société Anonyme.
GROW HOLDING S.A., Société Anonyme.
HARAZYTE S.A., Société Anonyme.
HERO HOLDING, GmbH, Société à responsabilité limitée.
IMINCO S.A., Société Anonyme.
LUXEMBURG CONSULTING GROUP, Aktiengesellschaft.
INCODIS, INTERCONTINENTAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
INTERNATIONAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
INTERNATIONAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
INVEST INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
MARJON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
IQ DATALOGIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
JOB-SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
KADER S.A. HOLDING, Société Anonyme.
MELVIN FINANCE S.A., Société Anonyme.
Art. 2.
Art. 2.
MELVIN FINANCE S.A., Société Anonyme.
MELOC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
LENCOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
LUX-DIAM S.A., Société Anonyme.
LUXFOOD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
MANOC S.A., Société Anonyme.
MC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
MATEC S.A., Société Anonyme.
MEDINA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
MIN INVEST S.A., Société Anonyme.
MIC FINANCE S.A., Société Anonyme.
MINDEV ET ASSOCIES S.A., Société Anonyme.
MINDEV ET ASSOCIES S.A., Société Anonyme.
MERCURY INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.
Art. 2. Premier alinéa.
MERCURY INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.
REGULUS, Société Anonyme.
MINI MAX DATA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
NITTLER ALL TOURS S.A., Société Anonyme.
MOSSACK FONSECA & CO (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 6.
Art. 5. Premier alinéa.
MOSSACK FONSECA & CO (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
PLANK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
NYALI GROUP S.A., Société Anonyme.
NEMO HOLDING S.A., Société Anonyme.
NEMO HOLDING S.A., Société Anonyme.
REAL ESTATE ONE S.A., Société Anonyme.
Art. 5. Premier alinéa.
REAL ESTATE ONE S.A., Société Anonyme.
N & S REALTY HOLDING S.A., Société Anonyme.
OCCILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
OCCIMED HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
ON SITE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
ON SITE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
POLCLIP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
PALISMAR S.A., Société Anonyme.
PARCAS S.A., Société Anonyme.
POTSDAMER HOLDING A.G., Société Anonyme.
POLSTEAM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
COMPAGNIE FINANCIERE JASON S.A., Société Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
BARS IMPORT & EXPORT S.A., Soparfi ÷ Aktiengesellschaft.
Art. 1.
Art. 2. Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
DAL FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
RADIAL S.A., Société Anonyme.
RADIAL S.A., Société Anonyme.
RAINBOW GROUP S.A., Société Anonyme.
DELTA S.C.I., Société Civile Immobilière.
Titre I.- Dénomination, Objet, Durée, Siège Art. 1. Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Titre II.- Apports, Capital social, Parts Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre III.- Administration de la société Art. 12.
Art. 13.
Titre IV.- Assemblée générale Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Titre V.- Dissolution et liquidation Art. 17.
Titre VI.- Dispositions générales Art. 18.
ROYAL LUXFOOD, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.