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12529
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 262
29 mai 1997
S O M M A I R E
Atlas Venture Europe S.A.H., Bettange-sur-Mess
………………………………………………………………………………………
page 12563
Boutillat Investissements S.A., Senningerberg ……… 12569
(The) Café Shop, S.à r.l., Luxembourg ……………………… 12561
(Jacques) Dessange S.A., Société Luxembourgeoise
de Coiffure S.A., Luxembourg ………………… 12532, 12533
E.I.R.E. HOLDING S.A., European Investment Real
Estate Holding S.A., Luxembourg ………… 12575, 12576
Europierre, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………… 12576
Fandom S.A., Luxembourg ……………………………………………… 12571
Hermann & Valentiny et Associés, S.à r.l., Remer-
schen ……………………………………………………………………………………… 12567
Hifi-Video International, S.à r.l., Luxembourg ……… 12530
Holding Mexinvest S.A.……………………………………………………… 12530
Immo-Trust S.A., Luxembourg …………………………………… 12530
International Oil Transport S.A., Hettermillen 12530, 12531
Invecolux A.G., Luxembourg ………………………………………… 12531
Jarola Design Holding, GmbH, Luxemburg 12533, 12534
Jason S.A., Luxembourg …………………………………………………… 12535
Lacara Holding S.A. …………………………………………………………… 12532
Lëtzebuerger Gesellschaft fir Nei Musek, A.s.b.l.,
Luxembourg ……………………………………………………………………… 12576
Levante, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 12535
Linco, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………… 12536
Lux Hifi, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 12536
Luxembourg Patent Company S.A., Luxembourg 12538
Luxol Investissement S.A., Luxembourg…… 12536, 12538
Lux T.P. S.A., Sandweiler ………………………………………………… 12539
Martec S.A., Luxembourg………………………………………………… 12539
Med-R S.A., Luxembourg ………………………………………………… 12541
Mega Mobiles, S.à r.l., Luxembourg …………… 12541, 12542
Mercury Equipment, S.à r.l., Senningerberg …………… 12534
Mobilux S.A., Luxembourg ……………………………………………… 12542
M.S. Stainless Luxembourg S.A., Luxemburg ………… 12540
Munhowen Distribution S.A., Howald………………………… 12535
Muster Möbel-Foetz S.A., Foetz …………………………………… 12542
Naja Investment S.A., Luxembourg …………………………… 12543
NETnet International S.A., Luxembourg ………………… 12544
NFM Trading S.A., Luxembourg…………………………………… 12545
Nippon Dantai Life Investment Luxembourg S.A.,
Luxembourg ……………………………………………………………………… 12545
Oil International Holding S.A., Ehnen ……………………… 12543
Oriental Arts and Crafts, S.à r.l., Soleuvre ……………… 12550
Perseus Shipping S.A., Luxembourg…………… 12545, 12549
P Finanzholding S.A., Luxembourg……………………………… 12544
Promogest S.A., Luxembourg ……………………… 12549, 12550
Proteus Shipping S.A., Luxembourg…………… 12551, 12555
Rectilux, S.à r.l., Remich …………………………………… 12555, 12556
Regus Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………… 12550
Rotarex Finance S.A., Luxembourg …………………………… 12555
Rotarex Tooltec S.A., Lintgen ……………………………………… 12556
Royalux Immobilière S.A., Esch-sur-Alzette 12550, 12551
Sablière Hein, S.à r.l., Bech-Kleinmacher ………………… 12558
Samantha S.A., Luxembourg ………………………… 12556, 12557
Security Capital Holdings S.A., Luxembourg ………… 12558
Sist Finance Holding S.A., Luxembourg …………………… 12558
Socimpart S.A., Luxembourg ………………………………………… 12557
Sogenalux Fund, Sicav, Luxembourg ………………………… 12559
S.O.S. Chauffeurs, Groupement Européen d’Intérêt
Economique, Strassen…………………………………………………… 12559
Steel Building Company S.A., Luxembourg 12559, 12560
Sud Action Import S.A., Luxembourg ……………………… 12562
Terrtrade S.A., Luxemburg …………………………… 12560, 12561
Thor S.A., Remich ……………………………………………… 12562, 12563
Today, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………… 12562
Transports Hein, S.à r.l., Bech-Kleinmacher ………… 12562
Vanacore S.A. ………………………………………………………………………… 12563
Van Der Molen Export S.A., Luxembourg ……………… 12566
Ves S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 12566
Vetta, S.à r.l., Esch-sur-Alzette……………………………………… 12567
Wecolux, GmbH …………………………………………………………………… 12565
Werbegrafik Morenz Luxembourg, S.à r.l., Kopstal 12567
HIFI-VIDEO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DISC HIFI S.A.).
Siège social: L-1930 Luxembourg, 6, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 13.381.
Constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par M
e
Tom Metzler, notaire alors de résidence à Redange-
sur-Attert, en date du 9 septembre 1975, publié au Mémorial C, n° 238 du 19 décembre 1975, transformée en
société à responsabilité limitée suivant acte reçu par M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du
22 juillet 1986, publié au Mémorial C, n° 299 du 23 octobre 1986, modifiée par-devant le même notaire en date du
10 mai 1988, publié au Mémorial C, n° 212 du 5 août 1988, et en date du 23 décembre 1988, publié au Mémorial
C n° 113 du 26 avril 1989, et en date du 8 février 1993, publié au Mémorial C, n° 249 du 27 mai 1993.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 51, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour HIFI-VIDEO INTERNATIONAL, S.à r.l.i>
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
(07204/537/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
HOLDING MEXINVEST S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 50.017.
—
Les administrateurs, MM. Robert Becker, conseil fiscal et Claude Cahen, conseil fiscal, ainsi que le commissaire aux
comptes, Madame Liette Gales, exmployée privée, déposent leur mandat.
La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN dénonce le siège social mis à la disposition de la société.
Luxembourg, le 24 janvier 1997.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 1997, vol. 489, fol. 55, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07205/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
IMMO-TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.683.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1997, vol. 489, fol. 69, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 1997.
<i>Pour IMMO-TRUST S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Signature
(07206/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
INTERNATIONAL OIL TRANSPORT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5429 Hettermillen, 5, route du Vin.
H. R. Luxemburg B 29.115.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am sechzehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, mit Amtssitz in Remich.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft INTERNATIONAL OIL TRANSPORT S.A., mit Sitz in Ehnen, gegründet
gemäss Urkunde vom 13. Oktober 1988, aufgenommen durch Notar André Schwachtgen im Amtssitze in Luxemburg,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 13 vom 17. Januar 1989, zu einer
ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Jack Groenhuyzen, Schiffskapitän, wohnhaft in Spijk (Nieder-
lande), eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Fräulein Malou Useldinger, Privatbeamtin, wohnhaft in Bech-Kleinmacher.
Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Frau Antonia Van Den Berk, ohne besonderen Stand, Ehefrau von Herrn
Jack Groenhuyzen, wohnhaft in Spijk (Niederlande).
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von Ehnen nach Hettermillen.
12530
2. Entsprechende Abänderung der Statuten in Artikel 1 (Absatz 2).
3. Bestimmung von neuen Verwaltungsratsmitgliedern und eines neuen Kommissars.
II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums
der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift ein-
getragen.
Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.
Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur
paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.
III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung
vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären
bekannt ist, zu beschliessen.
IV. Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-5488 Ehnen, 1, rue de
Wormeldange-Haut nach L-5429 Hettermillen, 5, route du Vin und dementsprechend Artikel 1 (Absatz 2) der Statuten
abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 1. Absatz 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Hettermillen. Er kann durch Beschluss der Generalversammlung
der Aktionäre in jede beliebige Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung stellt fest, dass das Mandat der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars
abgelaufen ist und erteilt ihnen Entlastung für ihre vergangenen Tätigkeiten.
Die Generalversammlung ernennt als neue Verwaltungsratsmitglieder für eine Dauer von sechs Jahren:
1) Herrn Jack Groenhuyzen, Schiffskapitän, wohnhaft in Spijk, (Niederlande);
2) Dame Antonia Van Den Berk, ohne besonderen Stand, Ehefrau von Herrn Jack Groenhuyzen, wohnhaft in Spijk
(Niederlande);
3) Herrn Erwin Groenhuyzen, Schiffskapitän, wohnhaft in Spijk (Niederlande).
Zum Kommissar wird Frau Jackeline Groenhuyzen, Schullehrerin, wohnhaft in Hilversum (Niederlande) für eine
Dauer von sechs Jahren ernannt.
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung im
Jahre 1999.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-
lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: J. Groenhuyzen, M. Useldinger, A. Van Den Berk, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 23 janvier 1997, vol. 459, fol. 53, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 12 février 1997.
A. Lentz.
(07210/221/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
INTERNATIONAL OIL TRANSPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5429 Hettermillen, 5, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 29.115.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14
février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 12 février 1997.
A. Lentz.
(07211/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
INVECOLUX A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.005.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1997, vol. 489, fol. 69, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 1997.
<i>Pour INVECOLUX A.G., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Signature
(07212/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
12531
LACARA HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 26.159.
—
Les administrateurs, MM. Robert Becker, conseil fiscal et Claude Cahen, conseil fiscal, et Madame Liette Gales,
exmployée privée, ainsi que M. Raymond Wagner, commissaire aux comptes, déposent leur mandat.
La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN dénonce le siège social mis à la disposition de la société.
Luxembourg, le 24 janvier 1997.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 1997, vol. 489, fol. 55, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07212/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
JACQUES DESSANGE S.A., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE COIFFURE, Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 38, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 21.577.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente janvier.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JACQUES DESSANGE S.A.
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE COIFFURE, ayant son siège social à L-1368 Luxembourg, 38, rue du Curé, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 21.577,
constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, le 27 avril 1984, publié au
Mémorial C, numéro 154 du 12 juin 1984.
La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur André Hillou, Président Directeur Général,
demeurant à Witry-les-Reims (France).
Le président désigne comme secrétaire, Madame Christiane Perl, comptable, demeurant à Belvaux.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Pascale Bordonaro, comptable, demeurant à Rodange.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du iour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1) Prorogation de la société pour une durée illimitée et modification de l’article 3 des statuts comme suit:
«Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.»
2) Suppression de l’article 17 des statuts.
3) Modification de l’actuel article 23 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée élit un président et choisit parmi les assistants un scrutateur au moins.
Le président désigne un secrétaire.»
4) Modification de l’alinéa 1
er
de l’actuel article 29 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs
pouvoirs.»
5) Renumérotation des actuels articles 18. à 30.
Il) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumen-
taire, resteront également annexés au présent acte.
III) ll résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social d’un million
deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations
d’usage.
IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de proroger la société pour une durée illimitée. Elle décide en con-
séquence de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer l’article 17 des statuts.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’actuel article 23 des statuts pour lui donner
dorénavant la teneur suivante:
12532
«L’assemblée élit un président et choisit parmi les assistants un scrutateur au moins.
Le président désigne un secrétaire.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’alinéa 1
er
de l’actuel article 29 des statuts
pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«L’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs
pouvoirs.»
<i>Cinquiéme résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de renuméroter les actuels articles 18 à 30 des statuts,
qui deviennent désormais les articles 17. à 29.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document, sont
estimés à trente-cinq mille francs (LUF 35.000,-).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Hillou, Ch. Perl, P. Bordonaro, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 février 1997, vol. 825, fol. 85, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 6 février 1997.
J.-J. Wagner.
(07213/239/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
JACQUES DESSANGE S.A., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE COIFFURE, Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 38, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 21.577.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 30 janvier 1997.
J.-J. Wagner.
(07214/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
JAROLA DESIGN HOLDING, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am siebzehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtssitze in Niederanven.
Sind erschienen:
1.- Herr Gerrit Jan De Wilde, Unternehmer, wohnhaft in NL-7788 AH Anerveen, Anerveenseweg 40,
2.- Herr Jan De Wilde, Unternehmer, wohnhaft in NL-7737 PA Stegeren, Driehoekweg 3,
3.- Frau R. De Wilde-Hulzebosch, wohnhaft in NL-7788 AH Anerween,
hier vetreten durch Herrn Gerrit Jan De Wilde, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt in Anerveen am 14. Januar 1997, welche Vollmacht, ne varietur unterschrieben
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt;
4.- Frau H. De Wilde-Westerveld, wohnhaft in NL-7737 PA Stegeren,
hier vertreten durch Herrn Jan De Wilde, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt in Stegeren am 14. Januar 1997, welche Vollmacht, ne varietur unterschrieben,
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt;
5.- Herr Lex Benoy, réviseur d’entreprises, wohnhaft in Luxemburg.
Herr Gerrit Jan De Wilde, Herr Jan De Wilde, Frau R. De Wilde-Hulzebosch, hier vertreten wie vorerwähnt, und
Frau H. De Wilde-Westerveld, hier vertreten wie vorerwähnt, in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung JAROLA DESIGN HOLDING, G.m.b.H. mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäss
Urkunde, aufgenommen durch Notar Paul Frieders, mit Amtssitz in Luxemburg, am 11. Juli 1995, veröffentlicht im
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 526 vom 14. Oktober 1995, eingetragen im Handelsregister
beim Bezirksgericht Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 51.892,
haben sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden mit folgender Tagesordnung:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Einverständnis der Gesellschafter der Abtretungen von Gesellschaftsanteilen, welche unter Privatschrift am 10.
Januar 1997 getätigt wurden, an drei Nichtgesellschafter.
2.- Neuaufteilung der Gesellschaftsanteile und demgemäss Abänderung von Artikel sechs der Satzung.
Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.
12533
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter sind einverstanden mit folgenden Abtretungen von Gesellschaftsanteilen, welche unter Privat-
schrift getätigt wurden an drei Nichtgesellschafter.
Aufgrund einer Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Privatschrift, getätigt in Luxemburg am 10. Januar 1997, hat
Herr Guy Waltener, expert-comptable, wohnhaft in Luxemburg, einen (1) Anteil der Gesellschaft JAROLA DESIGN
HOLDING, G.m.b.H. an Herrn Jan De Wilde, vorgenannt, übertragen, zu dem zwischen den Parteien vereinbarten
Preise.
Aufgrund einer Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Privatschrift, getätigt in Luxemburg am 10. Januar 1997 hat
Herr Gerrit Jan De Wilde, vorgenannt, einunddreissig (31) Anteile der Gesellschaft JAROLA DESIGN HOLDING,
G.m.b.H. an Herr Jan De Wilde, vorgenannt, übertragen, zu dem zwischen den Parteien vereinbarten Preise.
Aufgrund einer Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Privatschrift getätigt in Luxemburg am 10. Januar 1997, hat
Herr Gerrit Jan De Wilde, vorgeannnt, zweiunddreissig (32) Anteile der Gesellschaft JAROLA DESIGN HOLDING,
G.m.b.H. an Frau H. De Wilde-Westerveld, vorgenannt, übertragen, zu dem zwischen den Parteien vereinbarten Preise.
Aufgrund einer Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Privatschrift, getätigt in Luxemburg am 10. Januar 1997 hat
Herr Gerrit Jan De Wilde, vorgenannt, sechzehn (16) Anteile der Gesellschaft JAROLA DESIGN HOLDING, G.m.b.H.
an Frau R. De Wilde-Hulzebosch, vorgenannt, übertragen, zu dem zwischen den Parteien vereinbarten Preise.
Herr Lex Benoy, vorgenannt, in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft JAROLA DESIGN HOLDING,
G.m.b.H., erklärt hiermit, die vorgenannten Übertragungen von Gesellschaftsanteilen im Namen der vorgenannten
Gesellschaft anzunehmen, gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches.
<i>Zweiter und letzter Beschlussi>
Demgemäss beschliessen die Gesellschafter einstimmig die Satzung der Gesellschaft der erfolgten Abtretungen von
Gesellschaftsanteilen anzupassen, so dass Artikel sechs der Satzung nunmehr folgenden Wortlaut erhält:
«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million sechshunderttausend Franken (1.600.000,- LUF) und ist einge-
teilt in hundertsechzig (160) Geschäftsanteile zu je zehntausend Franken (10.000,- LUF) Nennwert.
Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
1.- Herr Gerrit Jan De Wilde, wohnhaft in Anerveen, achtzig Anteile …………………………………………………………………………
80
2.- Frau H. De Wilde-Westerveld, wohnhaft in Stegeren, zweiunddreissig Anteile …………………………………………………
32
3.- Herr Jan De Wilde, wohnhaft in Stegeren, zweihunddreissig Anteile ……………………………………………………………………
32
4.- Frau R. De Wilde-Hulzebosch, wohnhaft in Anerveen, sechzehn Anteile………………………………………………………………
16
Total: einhundertsechzig Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
160
Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft die Summe von
einer Million sechshunderttausend Franken (1.600.000,- LUF) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten
Notar nachgewiesen wurde.»
Die Kosten, welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf fünfundzwanzigtausend
Franken (25.000 LUF) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: G. J. De Wilde, J. De Wilde, L. Beony, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1997, vol. 96S, fol. 31, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, den 13. Februar 1997.
P. Bettingen.
(07216/202/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
JAROLA DESIGN HOLDING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 13 février 1997.
P. Bettingen.
(07215/202/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
MERCURY EQUIPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 10, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 33.589.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 49, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 1997.
Signature.
(07232/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
12534
JASON S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 49.813.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 52, case 6, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(07217/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
JASON S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 49.813.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 1996i>
. Monsieur Johan Dejans, Madame Carine Bittler et Monsieur Eric Vanderkerken ont été nommés aux postes d’admi-
nistrateur de la société en remplacement de Messieurs Georges Krieger, Lex Thielen et de Madame Carole Leitienne,
administrateurs démissionnaires.
L’assemblée a élu la société BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d’Esch, Luxem-
bourg, comme commissaire aux comptes en remplacement de la société LUX AUDIT REVISION, S.à r.l., commissaire
aux comptes démissionnaire.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 1997.
. Le siège social de la société a été transféré du 2, rue des Girondins, Luxembourg au 50, route d’Esch, Luxembourg.
Luxembourg, le 7 février 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 52, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07218/595/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
LEVANTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
Siège social: L-2610 Luxembourg, 10, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 8.356.
Constituée par acte sous seing privé en date du 27 février 1969, publié au Mémorial C, n° 98 du 21 juin 1969, modifiée
par-devant M
e
Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 15 juin 1978, acte publié au Mémorial
C, n° 201 du 20 septembre 1978.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LEVANTE, S.à r.l.i>
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
(07220/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
MUNHOWEN DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme,
Siège social: L-2529 Howald, Zone Industrielle, 30, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 29.728.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 1988, acte publié
au Mémorial C, n° 109 du 24 avril 1989.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 51, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MUNHOWEN DISTRIBUTION S.A.i>
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
(07235/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
12535
LINCO, Société à responsabilité limitée.
Capital social: LUF 5.000.000,-.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 19.649.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 6 février 1997, vol. 489, fol. 47, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 1997.
Signature.
(07221/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
LUX HIFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
Siège social: L-2610 Luxembourg, 10, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 8.939.
Constituée par acte sous seing privé en date du 1
er
décembre 1969, publié au Mémorial C, n° 37 du 4 mars 1970,
modifiée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 mars 1981, acte publié au
Mémorial C, n° 103 du 22 mai 1981, modifiée par-devant le même notaire en date du 21 décembre 1988, acte
publié au Mémorial C, n° 101 du 15 avril 1989.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LUX HIFI, S.à r.l.i>
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
(07222/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
LUXOL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 41.277.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXOL INVESTISSEMENT
S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
constituée sous la dénomination de J. MACLOC, suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 28 août 1992, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 592 du 14 décembre 1992, dont les statuts ont été
modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 31 octobre 1994, publié au Mémorial C, numéro 41 du 26 janvier
1995, et suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, agissant en remplacement du
notaire soussigné empêché, le 30 juin 1995, publié au Mémorial C, numéro 483 du 25 septembre 1995,
société immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous Ia section B et le numéro 41.277.
<i>Bureaui>
La séance est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appli-
quées, demeurant à Contern,
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Martine Bockler-Kapp, employée privée, demeurant à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à
Strassen.
<i>Composition de l’assembléei>
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont
été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et
à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
<i>Exposé de Monsieur le Présidenti>
Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Suppression du capital autorisé existant.
12536
2. Instauration d’un capital autorisé de LUF 150.000.000,- (cent cinquante millions de francs luxembourgeois), avec
pouvoir de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires et autorisation au
Conseil d’Administration d’émettre des obligations convertibles ou non, dans le cadre des dispositions légales appli-
cables au capital autorisé.
3. Modification de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 12.250.000,- (douze millions deux cent cinquante mille francs luxembour-
geois), représenté par 1.225 (mille deux cent vingt-cinq) actions d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs
luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 150.000.000,- (cent cinquante millions de
francs luxembourgeois), qui sera représenté par 15.000 (quinze mille) actions d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix
mille francs luxembourgeois) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le quatorze janvier deux
mille deux, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec
émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à
libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles
vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes
d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à
procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions
à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de
souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
II.- Il existe actuellement 1.225 (mille deux cent vingt-cinq) actions d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille
francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. L’assemblée peut donc
délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’accomplissement des forma-
lités relatives aux convocations.
<i>Constatation de la validité de l’assembléei>
L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se
considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.
<i>Résolutionsi>
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’annuler le capital autorisé existant.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’instaurer un nouveau capital autorisé de LUF 150.000.000,- (cent cinquante millions de
francs luxembourgeois) avec pouvoir de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel des anciens
actionnaires, et d’autoriser le conseil d’administration à émettre des obligations convertibles ou non, dans le cadre des
dispositions légales applicables au capital autorisé; le tout sur le vu d’un rapport du conseil d’administration à l’assemblée
en vertu de l’article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le prédit rapport du conseil d’administration restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le
notaire instrumentant, annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier
l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 12.250.000,- (douze millions deux cent cinquante mille francs luxembour-
geois), représenté par 1.225 (mille deux cent vingt-cinq) actions d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs
luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.
12537
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 150.000.000,- (cent cinquante millions de
francs luxembourgeois), qui sera représenté par 15.000 (quinze mille) actions d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix
mille francs luxembourgeois) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le quatorze janvier deux
mille deux, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec
émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à
libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-
à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission,
ou par conversion d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à
de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et en recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de
souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul
préjudice à la somme de LUF 50.000,- (cinquante mille francs luxembourgeois).
Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent acte avec Nous,
notaire.
Signé: J. Seil, P. Lentz, M. Kapp, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 96S, fol. 17, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 février 1997.
T. Metzler.
(07224/222/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
LUXOL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 41.277.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 février 1997.
T. Metzler.
(07225/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
LUXEMBOURG PATENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 41.581.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 12 février 1997, vol. 489, fol. 60, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 1996.
Signatures.
(07223/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
12538
LUX T.P. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 11.570.
Constituée par-devant M
e
Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 novembre 1973, acte
publié au Mémorial C, n° 31 du 18 février 1974, modifiée par-devant le même notaire en date du 1
er
octobre 1975,
acte publié au Mémorial C, n° 11 du 20 janvier 1976, modifiée par-devant M
e
Frank baden, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 14 juillet 1989, acte publié au Mémorial C, n° 269 du 13 décembre 1989, modifiée par-
devant le même notaire en date du 14 février 1990, acte publié au Mémorial C, n° 316 du 7 septembre 1990,
modifiée par-devant le même notaire en date du 6 février 1991, acte publié au Mémorial C, n° 293 du 30 juillet
1991.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 51, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LUX T.P. S.A.i>
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
(07226/537/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
MARTEC S.A., Société Anonyme en liquidation.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 46.043.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept février.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MARTEC S.A., établie et ayant
son siège social à L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 46.043,
constituée suivant acte reçu par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du
24 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 88 du 10 mars 1994,
modifiée suivant acte reçu par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 14
décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 140 du 29 mars 1995.
La séance est ouverte à onze (11.00) heures, sous la présidence de Monsieur Alain Noullet, employé privé, demeurant
à Nospelt.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Raymond Van Herck, administrateur, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Jacques Dewilde, administrateur, demeurant à Deinze (B).
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution anticipée de la société avec mise en liquidation;
2. Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs;
3. Détermination des pouvoirs et des émoluments du ou des liquidateurs.
4. Divers.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.
Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,
resteront également annexées au présent acte.
III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée qui est dès
lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée générale passe au vote des résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
<i>Dissolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide que la société anonyme MARTEC S.A., prénommée, est dissoute par
anticipation et entre en liquidation à dater de ce jour; elle n’existe plus que pour la liquidation.
Cette résolution est adoptée avec les mille voix de l’actionnaire SHIP CONSULT AND TRADING SCT LTD, avec
siège à Zug. L’actionnaire, Monsieur Raymond Van Herck vote avec deux cent cinquante voix contre cette résolution
aux motifs suivants:
1. Le conseil d’administration de MARTEC S.A. n’a pas soumis pour approbation par l’assemblée générale de
MARTEC S.A. les comptes annuels au 31 décembre 1995.
2. Le conseil d’administration de MARTEC S.A. n’a pas pris position sur le rapport d’audit du 29 janvier 1997 préparé
par la FIDUCIAIRE FIDUNIC S.A., à la demande de Monsieur Van Herck.
Monsieur Van Herck se réserve tous droits contre MARTEC S.A. et contre son conseil d’administration pour les deux
observations ci-avant actées.
12539
Monsieur Dewilde déclare que l’assemblée générale ordinaire du 9 octobre 1996 s’est tenue à Luxembourg et que
Monsieur Van Herck était présent et a signé la liste de présence, mais qu’il n’a pas retourné le procès-verbal.
Monsieur Van Herck déclare qu’il n’a pas connaissance de ce procès-verbal qu’il n’a jamais reçu.
Monsieur Dewilde se réserve le droit de faire suivre tous documents utiles.
<i>Deuxième résolutioni>
<i>Nomination d’un liquidateuri>
L’assemblée générale extraordinaire décide de nommer un liquidateur.
Elle appelle à ces fonctions Maître Yvette Hamilius, avocat, demeurant à L-2670 Luxembourg, 21, boulevard de
Verdun.
Cette résolution est adoptée avec les mille voix de l’actionnaire SHIP CONSULT AND TRANDING SCT LTD, avec
siège à Zug. L’actionnaire Monsieur Raymond Van Herck vote avec deux cent cinquante voix contre cette résolution aux
motifs émargés sous la première résolution.
<i>Troisième résolutioni>
<i>Pouvoirsi>
L’assemblée générale extraordinaire confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, notamment ceux
mentionnés aux articles 144 à 148bis inclusivement de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle
qu’elle a été modifiée, sans devoir recourir à l’autorisation d’une nouvelle assemblée générale dans les cas prévus par les
articles 145 et 148, alinéa 2 de ladite loi. Il est dispensé de faire un inventaire et pourra se référer aux livres et écritures
de la société.
Il peut substituer tous tiers dans ses pouvoirs mais seulement pour des objets spéciaux et déterminés.
A moins d’une délégation spéciale du liquidateur, tous les actes engageant la société en liquidation seront signés par
le liquidateur; il n’aura pas à justifier vis-à-vis des tiers de ses pouvoirs.
Les actionnaires décideront les émoluments du liquidateur.
Cette résolution est adoptée avec les mille voix de l’actionnaire SHIP CONSULT AND TRADING SCT LTD, avec
siège à Zug. L’actionnaire Monsieur Raymond Van Herck vote avec deux cent cinquante voix contre cette résolution aux
motifs émargés sous la première résolution.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, sont estimés à environ quarante-cinq mille francs (45.000,-).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à douze (12.00) heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête,
Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire
instrumentaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: A. Noullet, R. Van Herck, J. Dewilde, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 février 1997, vol. 499, fol. 83, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M.-J. Steffen.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Grevenmacher, le 12 février 1997.
J. Gloden.
(07228/213/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
M.S. STAINLESS LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents.
—
<i>Bericht von der ausserordentlichen Generalversammlung, abgehalten im Gesellschaftssitz,i>
<i>147, rue Cents, L-1319 Luxemburg am 5. Februar 1997i>
Anwesend: Alle Aktionäre.
Da die Versammlung beschlussfähig war, wurde sie als eröffnet erklärt.
Nachfolgende Beschlüsse wurden vorgelegt und einstimmig beschlossen:
<i>Beschlussi>
Herr Peter Jan Piet Blok, wohnhaft in 46, Marnixstrasse, NL-8913 GX Leeuwarden, kann die Gesellschaft als Bevoll-
mächtigter bei jeder Tätigkeit, welche direkt oder indirekt mit der Gesellschaft zusammenhängt, verpflichten.
Da kein weiterer Beschluss vorlag, wurde die Versammlung als geschlossen erklärt.
<i>Unterzeichnet im Namen der M.S. STAINLESS LUXEMBOURG S.A.i>
J. Mousel
G. Klein
<i>Verwaltungsratsmitgliedi>
<i>Verwaltungsratsmitgliedi>
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07234/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
12540
MED-R, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.818.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1997, vol. 489, fol. 63, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 1997.
<i>Pour MED-R, Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Signature
(07229/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
MEGA MOBILES, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 20, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 40.917.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
Ont comparu:
1.- Monsieur Luc Bouchat, indépendant, demeurant à B-5790 Jemeppe-sur-Sambre, 18, rue de la Rosière;
2.- Monsieur Thierry Beaulieu, technicien, demeurant à B-4960 Malmédy, 50, route Pont Hanwarden,
représentés par Monsieur Romain Kettel, comptable, demeurant à Gonderange, en vertu de deux procurations
délivéres à Luxembourg, le 10 septembre 1996,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, resteront
annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée MEGA MOBILES, avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard
Napoléon I
er
, (R. C. Luxembourg B numéro 40.917), a été constituée par acte du notaire Emile Schlesser, de résidence
à Luxembourg, en date du 10 juillet 1992, publié au Mémorial C, numéro 531 du 18 novembre 1992, et dont les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Schlesser, en date du 10 novembre 1992, publié au Mémorial C,
numéro 41 du 28 janvier 1993, en date du 1
er
février 1993, publié au Mémorial C, numéro 198 du 3 mai 1993, et en date
du 21 octobre 1993, publié au Mémorial C, numéro 592 du 13 décembre 1993.
- Que le capital social de la société est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), divisé en cinq
cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
- Que les comparants sub 1 et 2 sont les seuls associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée constate les cessions suivantes:
- par Monsieur Gilles Birsens, commerçant, demeurant à Syren, de deux cent cinquante (250) parts sociales à
Monsieur Luc Bouchat, préqualifié,
- par Madame Nathalie Damar, sans état particulier, demeurant à Hassel, de deux cent cinquante (250) parts sociales
à Monsieur Thierry Beaulieu, préqualifié.
Ces cessions de parts sont approuvées conformément à l’article 3 des statuts et les associés les considèrent comme
dûment signifiées à la société, conformément à l’article 1690 du Code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Messieurs Luc Bouchat et Thierry Beaulieu sont propriétaires des parts sociales leur cédées à partir de la date des
cessions.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite des cessions de parts sociales ci-avant mentionnées, le deuxième alinéa de l’article 3 des statuts se trouve
modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. Deuxième aliéna. Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur Luc Bouchat, indépendant, demeurant à B-Jemeppe-sur-Sambre, 18, rue de la Rosière, deux cent
cinquante parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
250
2.- Monsieur Thierry Beaulieu, technicien, demeurant à B-4960 Malmédy, 50, route Pont Hawarden, deux cent
cinquante parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
250
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
à L-1940
Luxembourg, 20, route de Longwy.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommé gérant avec pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle, Monsieur Luc Bouchat, indépendant,
demeurant à B-Jemeppe-sur-Sambre, 18, rue de la Rosière.
12541
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires des présents, évalués à la somme de vingt-cinq mille francs, sont à la charge de la société,
et les associés s’y engagent personnellement.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et inteprétation donnée au mandataire des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,
prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Kettel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 janvier 1997, vol. 499, fol. 76, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 13 février 1997.
J. Seckler.
(07230/231/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
MEGA MOBILES, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 20, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 40.917.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 13 février 1997.
J. Seckler.
(07231/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
MOBILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 43.290.
—
Les comptes annuels aux 31 décembre 1994 et 1995, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 1997, vol. 489, fol. 66,
case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
ARTHUR ANDERSEN, Société civile
(07233/501/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
MUSTER MÖBEL-FOETZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3898 Foetz, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 45.882.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le treize janvier.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MUSTER MÖBEL-FOETZ S.A., avec siège
social à Foetz, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 décembre 1993, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 57 du 10 février 1994 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 45.882.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gird Kleene, retraité, demeurant à Crauthem,
qui désigne comme secrétaire, Madame Violette Kleene-Braun, retraitée, demeurant à Crauthem.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Steve Braun, commerçant, demeurant à Crauthem.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
à la formalité de l’enregistrement.
II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que le présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Ratification des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 1996.
2) Dissolution anticipée de la société et mise en liquidation.
3) Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs.
4) Détermination des pouvoirs des liquidateurs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, Monsieur le Présiddent expose les raisons qui ont amené le
conseil d’administration à proposer à l’assemblée la mise en liquidation de la société.
12542
Passant à l’ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les propositions inscrites à l’ordre du jour et l’assemblée
prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de ratifier, pour autant que de besoin, les décisions de l’assemblée générale ordinaire du 7 juin
1996, approuvant les comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 1995 et accordant décharge aux
administrateurs et au commissaire aux comptes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation.
<i>Troisième résolutioni>
Est nommé liquidateur, Monsieur Gird Kleene, retraité, demeurant à Crauthem.
<i>Quatrième résolutioni>
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux
articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Dont procès-verbal, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comaprants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure,
tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Kleene, V. Braun, S. Braun, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 16 janvier 1997, vol. 459, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 12 février 1997.
A. Lentz.
(07236/221/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
NAJA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 20.475.
—
Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 février 1997, vol. 489, fol. 62, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 septembre 1996i>
L’assemblée reconduit le mandat d’administrateur de Monsieur Bernard Ewen et de Madame Denise Vervaet, ainsi
que celui du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes de l’exercice clôturant au 31 mars 1997.
Elle appelle aux fonctions d’administrateur, Monsieur Roger Meyer, employé privé, demeurant à Christnach, pour une
même période
Luxembourg, le 14 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(07237/506/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
OIL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5488 Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.
H. R. Luxemburg B 29.119.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am sechzehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, mit Amtssitze in Remich.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft OIL INTERNATIONAL HOLDING S.A., mit Sitz in Ehnen, gegründet
gemäss Urkunde vom 3. Oktober 1988, aufgenommen durch Notar André Schwachtgen im Amtssitze in Luxemburg,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 10 vom 13. Januar 1989, zu einer
ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Jack Groenhuyzen, Schiffskapitän, wohnhaft in Spijk (Nieder-
lande), eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Fräulein Malou Useldinger, Privatbeamtin, wohnhaft in Bech-Kleinmacher.
Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Dame Dame Antonia Van Den Berk, ohne besonderen Stand, Ehefrau
von Herrn Jack Groenhuyzen, wohnhaft in Spijk (Niederlande).
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bestimmung von neuen Verwaltungsratsmitgliedern und eines neuen Kommissars.
2. Zustimmung zur Ernennung von Herrn Jack Groenhuyzen, Schiffskapitän, wohnhaft in Spijk (Niederlande) als
Vorsitzender des Verwaltungsrates mit Alleinzeichnungsbefugnis für die täglichen Geschäfte.
12543
II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums
der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift ein-
getragen.
Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.
Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur
paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.
III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung
vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären
bekannt ist, zu beschliessen.
IV. Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Beschlussi>
Die Generalversammlung stellt fest, dass das Mandat der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars
abgelaufen ist und erteilt ihnen Entlastung für ihre vergangenen Tätigkeiten.
Die Generalversammlung ernennt als neue Verwaltungsratsmitglieder für eine Dauer von sechs Jahren:
1) Herrn Jack Groenhuyzen, Schiffskapitän, wohnhaft in Spijk (Niederlande);
2) Frau Antonia Van Den Berk, ohne besonderen Stand, Ehefrau von Herrn Jack Groenhuyzen, wohnhaft in Spijk
(Niederlande);
3) Herrn Erwin Groenhuyzen, Schiffskapitän, wohnhaft in Spijk (Niederlande).
Mit Zustimmung der Generalversammlung wird Herr Jack Groenhuyzen zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates
ernannt mit alleiniger Zeichnungsbefugnis für die täglichen Geschäfte.
Zum Kommissar wird Frau Jackeline Groenhuyzen, Schullehrerin, wohnhaft in Hilversum (Niederlande), für eine
Dauer von sechs Jahren ernannt.
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung im
Jahre 1999.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-
lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: J. Groenhuyzen, M. Useldinger, A. Van Den Berk, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 23 janvier 1997, vol. 459, fol. 54, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Remich, le 12 février 1997.
A. Lentz.
(07241/221/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
NETnet INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 49.615.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue par lettre criculairei>
<i>en date du 17 septembre 1996i>
. La démission de Monsieur Torsten Press au poste d’administrateur de la société a été acceptée avec effet immédiat.
. Les membres du Conseil d’administration ont décidé de ne pas pourvoir à son remplacement pour le moment.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 57, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07238/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
P FINANZHOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 41.905.
—
Les comptes annuels au 31 janvier 1996, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 1997, vol. 489, fol. 66, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
ARTHUR ANDERSEN, Société Civile
Signature
(07243/501/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
12544
NFM TRADING S.A., Société Anonyme,
Siège social: L-1420 Luxembourg, 298, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 47.909.
Constituée par-devant M
e
Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 juin 1994, acte publié au
Mémorial C, n° 398 du 15 octobre 1994, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 septembre 1996, acte
publié au Mémorial C, n° 612 du 27 novembre 1996.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 51, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NFM TRADING S.A.i>
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
(07239/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
NIPPON DANTAI LIFE INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1-3, rue du St. Esprit.
R. C. Luxembourg B 26.065.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 6 janvier 1997i>
L’assemblée a élu comme nouvel administrateur, Monsieur Masanori Mizoguchi, General Manager, demeurant à 2-1-
14 Youkoudai Sagamihari-shi Kanagawa 229, Japon, en remplacement de Monsieur Masanobu Inokami, administrateur
démissionnaire. Le mandat du nouvel administrateur viendra à expiration immédiatement après l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 1997.
<i>Pour NIPPON DANTAI LIFE INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07240/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
PERSEUS SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 48.069.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PERSEUS SHIPPING S.A.,
ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
constituée sous la dénomination de E.T.M. NUMBER 11 (LUXEMBOURG) S.A. suivant acte notarié du 2 septembre
1994, publié au Mémorial C, numéro 513 du 9 décembre 1994,
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 28 août 1996, publié au Mémorial C, numéro 579 du 11
novembre 1996.
La séance est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Maître Daniel Ruppert, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Maître Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
l) L’ordre du iour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification des statuts de la société par l’adoption d’un nouvel article 7 qui aura la teneur suivante:
«Art. 7. Cession d’actions.
7.1. Tous les actionnaires s’engagent à ne pas vendre ou céder les actions de la Société ni à en disposer autrement ni
à grever ces actions de privilèges, droits, sûretés, options, gages ou charges («Cession») à moins que cette Cession n’ait
lieu en conformité avec toutes les modalités stipulées ci-dessous.
7.2. Aucune restriction ne s’applique à une Cession des actions par un actionnaire à des entités dans lesquelles cet
actionnaire ou sa société mère détient directement ou indirectement au moins cinquante pour cent (50 %).
7.3. Toute autre Cession est soumise aux droits de préemption des autres actionnaires, tels que prévus ci-dessous.
Tout actionnaire qui veut céder une ou plusieurs actions à une autre entité en informera les autres actionnaires par
lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification («Notification») précisera le nombre d’actions qu’il a
l’intention de céder, les prénom, nom, profession et résidence ou les nom et siège social du cessionnaire proposé, le
prix que le cessionnaire est disposé à payer ainsi que toutes les autres modalités d’après lesquelles la cession proposée
serait effectuée. Les autres actionnaires disposeront d’un droit de préemption leur permettant d’acquérir les actions au
prix que le cessionnaire proposé a offert, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Les autres
12545
actionnaires disposent d’un délai de trois (3) semaines à partir de la date de la Notification pour informer par lettre
recommandée avec accusé de réception l’actionnaire qui veut céder ses actions, s’ils ont l’intention d’exercer leur droit
de préemption. Le défaut de réponse dans ce délai implique que l’autre actionnaire n’a pas l’intention d’exercer son droit
de préemption.
Le non-exercice de leur droit de préemption, en tout ou en partie, par un ou plusieurs actionnaires augmente le droit
de préemption des autres actionnaires qui conservent le droit d’exercer ce droit de préemption pendant un délai de
deux (2) semaines, après expiration du délai de trois (3) semaines mentionné ci-dessus, de nouveau proportionnellement
au nombre d’actions qu’ils détiennent.
L’actionnaire qui veut céder ses actions informera par lettre recommandée avec accusé de réception les autres
actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption, de cette possibilité additionnelle, endéans les sept (7) jours suivant
l’expiration du délai de trois (3) semaines mentionné ci-dessus.
Le prix des actions est à payer endéans les deux (2) mois qui suivent la date de la Notification. Le transfert de la
propriété des actions concernées aura lieu au moment du paiement du prix.
Si les droits de préemption ne sont pas exercés endéans les six (6) semaines suivant la date de la Notification pour le
total des actions offertes en vue de la cession, l’actionnaire qui veut céder ses actions est libre de céder au cessionnaire
proposé toutes les actions ainsi offertes en vue de la cession, au prix et aux conditions précisés dans la Notification.
La même règle s’applique au cas où le prix des actions n’a pas été payé endéans un délai de deux (2) mois qui suivent
la date de la Notification.
Les délais d’attente imposés par le présent Article 7 à I’actionnaire qui veut céder ses actions, ne s’appliqueront pas
si tous les autres actionnaires confirment, immédiatement après la Notification, que I’actionnaire est libre de céder ses
actions aux conditions précisées dans la Notification.
Si les actions ne sont pas cédées au cessionnaire proposé endéans un délai de trente (30) jours suivant le moment à
partir duquel la cession était possible en vertu du présent article, la procédure relative au droit de préemption tel que
précisé au présent article doit étre renouvelée.
Si un actionnaire cède ses actions en violation des stipulations du présent article, il paiera, sans préjudice de toute
autre sanction, une indemnité forfaitaire de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) par action qui a été
cédée en violation du présent article. Cette indemnité sera distribuée parmi les autres actionnaires proportionnellement
aux actions qu’ils possèdent au moment de la cession irrégulière, sans préjudice d’autres sanctions, y compris le droit
des autres actionnaires de réclamer une indemnité additionnelle, au cas où un préjudice additionnel peut être prouvé.»
2) Renumérotation des articles des statuts.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumen-
taire, resteront également annexés au présent acte.
III) Il résulte de Iadite Iiste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social d’un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), sont présentes ou représentées à cette assemblée.
Tous les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des
convocations d’usage.
IV) La présente assemblée, représentant I’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier les statuts de la société par l’adoption d’un
nouvel article 7 qui aura la teneur suivante:
«Art. 7. Cession d’actions.
7.1. Tous les actionnaires s’engagent à ne pas vendre ou céder les actions de la Société ni à en disposer autrement ni
à grever ces actions de privilèges, droits, sûretés, options, gages ou charges («Cession») à moins que cette Cession n’ait
lieu en conformité avec toutes les modalités stipulées ci-dessous.
7.2. Aucune restriction ne s’applique à une Cession des actions par un actionnaire à des entités dans lesquelles cet
actionnaire ou sa société mère détient directement ou indirectement au moins cinquante pour cent (50 %).
7.3. Toute autre Cession est soumise aux droits de préemption des autres actionnaires, tels que prévus ci-dessous.
Tout actionnaire qui veut céder une ou plusieurs actions à une autre entité en informera les autres actionnaires par
lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification («Notification») précisera le nombre d’actions qu’il a
l’intention de céder, les prénom, nom, profession et résidence ou les nom et siège social du cessionnaire proposé, le
prix que le cessionnaire est disposé à payer ainsi que toutes les autres modalités d’après lesquelles la cession proposée
serait effectuée. Les autres actionnaires disposeront d’un droit de préemption leur permettant d’acquérir les actions au
prix que le cessionnaire proposé a offert, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Les autres
actionnaires disposent d’un délai de trois (3) semaines à partir de la date de la Notification pour informer par lettre
recommandée avec accusé de réception l’actionnaire qui veut céder ses actions, s’ils ont l’intention d’exercer leur droit
de préemption. Le défaut de réponse dans ce délai implique que l’autre actionnaire n’a pas l’intention d’exercer son droit
de préemption.
Le non-exercice de leur droit de préemption, en tout ou en partie, par un ou plusieurs actionnaires augmente le droit
de préemption des autres actionnaires qui conservent le droit d’exercer ce droit de préemption pendant un délai de
12546
deux (2) semaines, après expiration du délai de trois (3) semaines mentionné ci-dessus, de nouveau proportionnellement
au nombre d’actions qu’ils détiennent.
L’actionnaire qui veut céder ses actions informera par lettre recommandée avec accusé de réception les autres
actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption, de cette possibilité additionnelle, endéans les sept (7) jours suivant
l’expiration du délai de trois (3) semaines mentionné ci-dessus.
Le prix des actions est à payer endéans les deux (2) mois qui suivent la date de la Notification. Le transfert de la
propriété des actions concernées aura lieu au moment du paiement du prix.
Si les droits de préemption ne sont pas exercés endéans les six (6) semaines suivant la date de la Notification pour le
total des actions offertes en vue de la cession, l’actionnaire qui veut céder ses actions est libre de céder au cessionnaire
proposé toutes les actions ainsi offertes en vue de la cession, au prix et aux conditions précisés dans la Notification.
La même règle s’applique au cas où le prix des actions n’a pas été payé endéans un délai de deux (2) mois qui suivent
la date de la Notification.
Les délais d’attente imposés par le présent Article 7 à l’actionnaire qui veut céder ses actions, ne s’appliqueront pas
si tous les autres actionnaires confirment, immédiatement après la Notification, que I’actionnaire est libre de céder ses
actions aux conditions précisées dans la Notification.
Si les actions ne sont pas cédées au cessionnaire proposé endéans un délai de trente (30) jours suivant le moment à
partir duquel la cession était possible en vertu du présent article, la procédure relative au droit de préemption tel que
précisé au présent article doit être renouvelée.
Si un actionnaire cède ses actions en violation des stipulations du présent article, il paiera, sans préjudice de toute
autre sanction, une indemnité forfaitaire de cinq cent mille francs Iuxembourgeois (500.000,- LUF) par action qui a été
cédée en violation du présent article. Cette indemnité sera distribuée parmi les autres actionnaires proportionnellement
aux actions qu’ils possèdent au moment de la cession irrégulière, sans préjudice d’autres sanctions, y compris le droit
des autres actionnaires de réclamer une indemnité additionnelle, au cas où un préjudice additionnel peut être prouvé.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de renuméroter les actuels articles 7 à 22 des statuts, qui
deviennent dorénavant les articles 8 à 23.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à trente-cinq mille francs (LUF 35.000,-).
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue française, le texte étant suivi d’une version anglaise, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française primera.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.50 heures.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
ln the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-fourth of January.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PERSEUS SHlPPlNG S.A., a société anonyme having
its registered office in L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
incorporated under the name of E.T.M. NUMBER 11 (LUXEMBOURG) S.A., by a notarial deed of September 2nd,
1994, published in the Mémorial C, number 513 of December 9th, 1994,
and whose articles of incorporation have been amended by a notarial deed of August 28th, 1996, published in the
Mémorial C, number 579 of November 11th, 1996.
The extraordinary general meeting is opened at 4.30 p.m. by Maître Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Maître Daniel Ruppert, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Maître Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
l) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) Amendment of the articles of incorporation by adding a new article 7 which reads as follows:
«Art. 7. Transfer of Shares.
7.1. All shareholders agree not to sell, transfer or otherwise dispose of the shares of the Company nor to subject
those shares to any lien, claim, charge, option, pledge or encumbrance («Transfer») unless such Transfer takes place in
compliance with all the terms and conditions stipulated hereinafter.
7.2. No restrictions apply to a Transfer of the shares by a shareholder to parties directly or indirectly owned for at
least fifty per cent (50 %) by such shareholder or its parent company.
7.3. Any other Transfer is subject to the following pre-emptive rights of the other shareholders as set forth
hereinafter.
A shareholder wishing to transfer one or several shares to another entity shall inform the other shareholders thereof,
by registered Ietter, return receipt requested. This notice («Notice») will state the number of shares he intends to
transfer, the surname, name, profession and the residence or the name and the registered office of the prospective
transferee, the price the transferee wishes to pay as well as the other terms under which the proposed transfer would
take place. The other shareholders will have a pre-emptive right to acquire the shares for the price which the
prospective transferee has offered, in proportion to their respective shareholding. The other shareholders dispose of a
12547
period of three (3) weeks as of the date of the Notice to inform by registered Ietter, return receipt requested, the
shareholder wishing to transfer his shares, whether they intend to exercise their pre-emptive right. No answer within
said time period implies that the other shareholder does not intend to exercise its pre-emptive right.
The non-exercise of their pre-emptive rights, in whole or in part, by one or several shareholders increases the pre-
emptive rights of the other shareholders who remain entitled to exercise these pre-emptive rights during a period of two
(2) weeks, after the expiring of the three (3) weeks period mentioned above, again in proportion to their shareholding.
The shareholder wishing to transfer his shares shall inform by registered letter, return receipt requested, the other
shareholders who have exercised their pre-emptive rights, of this additional possibility, within seven (7) days after the
expiring of the three (3) weeks period mentioned above.
The price for the shares has to be paid within two (2) months as of the date of the Notice. The transfer of title to the
shares concerned shall take place at the moment the price is paid.
lf the pre-emptive rights have not been exercised within six (6) weeks after the date of the Notice on the total of the
shares offered for the transfer, the shareholder wishing to transfer his shares is free to transfer all the shares so offered
for transfer to the prospective transferee at the price and under the conditions, as set forth in the Notice.
The same rule applies when the price for the shares has not been paid within the period of two (2) months as of the
date of the Notice.
The waiting periods imposed by this Article 7 on the shareholder wishing to sell his shares, shall not apply if all other
shareholders confirm, immediately following the Notice, that the shareholder is free to sell his shares under the
conditions mentioned in the Notice.
If the shares are not transferred to the prospective transferee within a period of thirty (30) days as of the moment
the transfer was possible on the basis of this article, the procedure of the pre-emptive right as described herein must be
repeated.
lf a shareholder transfers his shares in violation of the provisions of this article, he shall, without prejudice to any
other remedy, pay a lump sum indemnity of five hundred thousand Luxembourg Francs (500,000.- LUF) per share which
has been transferred in violation with this article. The indemnity will be distributed among the other shareholders in
proportion to their shareholding at the moment of the irregular transfer without prejudice to other remedies, including
the right of the other shareholders to claim an additional indemnity, in case additional damages can be proven.»
2) Renumbering of the articles of incorporation.
Il) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their
shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,
will also remain annexed to the present deed.
Ill) lt appears from the said attendance list that all the shares representing the total capital of one million two hundred
and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) are present or represented at the meeting. All the shareholders
present or represented declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that
no convening notices were necessary.
IV) The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders decides to add a new article 7 which reads as follows:
«Art. 7. Transfer of Shares.
7.1. AII shareholders agree not to sell, transfer or otherwise dispose of the shares of the Company nor to subject
those shares to any lien, claim, charge, option, pledge or encumbrance («Transfer») unless such Transfer takes place in
compliance with all the terms and conditions stipulated hereinafter.
7.2. No restrictions apply to a Transfer of the shares by a shareholder to parties directly or indirectly owned for at
Ieast fifty per cent (50 %) by such shareholder or its parent company.
7.3. Any other Transfer is subject to the following pre-emptive rights of the other shareholders as set forth
hereinafter.
A shareholder wishing to transfer one or several shares to another entity shall inform the other shareholders thereof,
by registered Ietter, return receipt requested. This notice («Notice») will state the number of shares he intends to
transfer, the surname, name, profession and the residence or the name and the registered office of the prospective
transferee, the price the transferee wishes to pay as well as the other terms under which the proposed transfer would
take place. The other shareholders will have a pre-emptive right to acquire the shares for the price which the
prospective transferee has offered, in proportion to their respective shareholding. The other shareholders dispose of a
period of three (3) weeks as of the date of the Notice to inform by registered Ietter, return receipt requested, the
shareholder wishing to transfer his shares, whether they intend to exercise their pre-emptive right. No answer within
said time period implies that the other shareholder does not intend to exercise its pre-emptive right.
The non-exercise of their pre-emptive rights, in whole or in part, by one or several shareholders increases the pre-
emptive rights of the other shareholders who remain entitled to exercise these pre-emptive rights during a period of
two (2) weeks, after the expiring of the three (3) weeks period mentioned above, again in proportion to their
shareholding.
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The shareholder wishing to transfer his shares shall inform by registered Ietter, return receipt requested, the other
shareholders who have exercised their pre-emptive rights, of this additional possibility, within seven (7) days after the
expiring of the three (3) weeks period mentioned above.
The price for the shares has to be paid within two (2) months as of the date of the Notice. The transfer of title to the
shares concerned shall take place at the moment the price is paid.
lf the pre-emptive rights have not been exercised within six (6) weeks after the date of the Notice on the total of the
shares offered for the transfer, the shareholder wishing to transfer his shares is free to transfer all the shares so offered
for transfer to the prospective transferee at the price and under the conditions, as set forth in the Notice.
The same rule applies when the price for the shares has not been paid within the period of two (2) months as of the
date of the Notice.
The waiting periods imposed by this Article 7 on the shareholder wishing to sell his shares, shall not apply if all other
shareholders confirm, immediately following the Notice, that the shareholder is free to sell his shares under the
conditions mentioned in the Notice.
lf the shares are not transferred to the prospective transferee within a period of thirty (30) days as of the moment
the transfer was possible on the basis of this article, the procedure of the pre-emptive right as described herein must be
repeated.
lf a shareholder transfers his shares in violation of the provisions of this article, he shall, without prejudice to any
other remedy, pay a lump sum indemnity of five hundred thousand Luxembourg Francs (500,000.- LUF) per share which
has been transferred in violation with this article. The indemnity will be distributed among the other shareholders in
proportion to their shareholding at the moment of the irregular transfer without prejudice to other remedies, including
the right of the other shareholders to claim an additional indemnity, in case additional damages can be proven.»
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to renumber the present articles 7 to 22 of the articles
of incorporation of the Company, which will become articles 8 to 23.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatever, which fall to be paid by the corporation as a result of this
document are estimated at approximately thirty-five thousand Luxembourg francs (LUF 35,000.-).
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 4.50 p.m.
The undersigned notary who knows English, states herewith that at the request of the above appearing persons the
present deed is worded in French followed by an English version; at the request of the same persons and in case of any
differences between the English and the French texts, the French text will prevail.
ln faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.
Signé: M. Loesch, D. Ruppert, J.-P. Spang, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 février 1997, vol. 825, fol. 85, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 6 février 1997.
J.-J. Wagner.
(07244/239/276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
PERSEUS SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 48.069.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 24 janvier 1997.
J.-J. Wagner.
(07245/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
PROMOGEST, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.062.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 52, case 5, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(07246/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
12549
PROMOGEST, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.062.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 1996i>
. Monsieur Johan Dejans, Madame Carine Bittler et Monsieur Eric Vanderkerken ont été nommés aux postes d’admi-
nistrateur de la société en remplacement de Messieurs Georges Krieger, Lex Thielen et de Madame Carole Leitienne,
administrateurs démissionnaires.
L’assemblée a élu la société BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d’Esch, Luxem-
bourg, comme commissaire aux comptes en remplacement de la société LUX AUDIT REVISION, S.à r.l., commissaire
aux comptes démissionnaire.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 1997.
. Le siège social de la société a été transféré du 2, rue des Girondins, Luxembourg au 50, route d’Esch, Luxembourg.
Luxembourg, le 7 février 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 52, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07247/595/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
ORIENTAL ARTS AND CRAFTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
Siège social: L-4437 Soleuvre, 197, route de Differdange.
R. C. Luxembourg B 16.346.
Constituée par acte de M
e
Marc Cravatte, notaire alors de résidence à Wiltz, en date du 1
er
décembre 1978, publié au
Mémorial C, n° 40 du 21 février 1979, transformée en société à responsabilité limitée par acte de M
e
Gérard
Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 3 novembre 1982, publié au Mémorial C, n° 338 du 28 décembre
1982, modifiée par-devant le même notaire en date du 16 mars 1983, acte publié au Mémorial C, n° 120 du 7 mai
1983, modifiée par-devant le même notaire en date du 9 décembre 1987, acte publié au Mémorial C, n° 85 du 31
mars 1988.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 51, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour ORIENTAL ARTS AND CRAFTS, S.à r.l.i>
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
(07242/537/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
REGUS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Luxembourg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 42.802.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 28 décembre 1992, acte
publié au Mémorial C n° 188 du 28 avril 1993.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour REGUS LUXEMBOURG S.A.i>
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
(07252/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
ROYALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 40, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 31.150.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1997, vol. 489, fol. 63, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07255/607/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
12550
ROYALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 40, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 31.150.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1997, vol. 489, fol. 63, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(07256/607/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
PROTEUS SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 48.602.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROTEUS SHIPPING S.A.,
ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
constituée sous la dénomination de E.T.M. NUMBER 10 (LUXEMBOURG) S.A., suivant acte notarié du 2 septembre
1994, publié au Mémorial C, numéro 511 du 8 décembre 1994,
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 28 août 1996, publié au Mémorial C, numéro 579 du 11
novembre 1996.
La séance est ouverte à 16.50 heures sous la présidence de Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Maître Daniel Ruppert, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblèe choisit comme scrutateur, Maître Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de I’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du iour de I’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification des statuts de la société par I’adoption d’un nouvel article 7 qui aura la teneur suivante:
«Art. 7. Cession d’actions.
7.1. Tous les actionnaires s’engagent à ne pas vendre ou céder les actions de la Société ni à en disposer autrement ni
à grever ces actions de privilèges, droits, sûretés, options, gages ou charges («Cession») à moins que cette Cession n’ait
lieu en conformité avec toutes les modalités stipulées ci-dessous.
7.2. Aucune restriction ne s’applique à une Cession des actions par un actionnaire à des entités dans Iesquelles cet
actionnaire ou sa société mère détient directement ou indirectement au moins cinquante pour cent (50 %).
7.3. Toute autre Cession est soumise aux droits de préemption des autres actionnaires, tels que prévus ci-dessous.
Tout actionnaire qui veut céder une ou plusieurs actions à une autre entité en informera les autres actionnaires par
lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification («Notification») précisera le nombre d’actions qu’il a
l’intention de céder, les prénom, nom, profession et résidence ou les nom et siège social du cessionnaire proposé, le
prix que le cessionnaire est disposé à payer ainsi que toutes les autres modalités d’après lesquelles la cession proposée
serait effectuée. Les autres actionnaires disposeront d’un droit de préemption leur permettant d’acquérir les actions au
prix que le cessionnaire proposé a offert, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Les autres
actionnaires disposent d’un délai de trois (3) semaines à partir de la date de la Notification pour informer par lettre
recommandée avec accusé de réception I’actionnaire qui veut céder ses actions, s’ils ont l’intention d’exercer leur droit
de préemption. Le défaut de réponse dans ce délai implique que l’autre actionnaire n’a pas l’intention d’exercer son droit
de préemption.
Le non-exercice de leur droit de préemption, en tout ou en partie, par un ou plusieurs actionnaires augmente le droit
de préemption des autres actionnaires qui conservent le droit d’exercer ce droit de préemption pendant un délai de
deux (2) semaines, après expiration du délai de trois (3) semaines mentionné ci-dessus, de nouveau proportionnellement
au nombre d’actions qu’ils détiennent.
L’actionnaire qui veut céder ses actions informera par lettre recommandée avec accusé de réception les autres
actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption, de cette possibilité additionnelle, endéans les sept (7) jours suivant
l’expiration du délai de trois (3) semaines mentionné ci-dessus, le prix des actions est à payer endéans les deux (2) mois
qui suivent la date de la Notification. Le transfert de la propriété des actions concernées aura lieu au moment du
paiement du prix.
Si les droits de préemption ne sont pas exercés endéans les six (6) semaines suivant la date de la Notification pour le
total des actions offertes en vue de la cession, l’actionnaire qui veut céder ses actions est Iibre de céder au cessionnaire
proposé toutes les actions ainsi offertes en vue de la cession, au prix et aux conditions précisés dans la Notification.
La même règle s’applique au cas où le prix des actions n’a pas été payé endéans un délai de deux (2) mois qui suivent
la date de la Notification.
Les délais d’attente imposés par le présent Article 7 à l’actionnaire qui veut céder ses actions, ne s’appliqueront pas
si tous les autres actionnaires confirment, immédiatement après la Notification, que l’actionnaire est libre de céder ses
actions aux conditions précisées dans la Notification.
Si les actions ne sont pas cédées au cessionnaire proposé endéans un délai de trente (30) jours suivant le moment à
partir duquel la cession était possible en vertu du présent article, la procédure relative au droit de prêemption tel que
précisé au présent article doit être renouvelée.
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Si un actionnaire cède ses actions en violation des stipulations du présent article, il paiera, sans préjudice de toute
autre sanction, une indemnité fortaitaire de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) par action qui a été
cédée en violation du présent article. Cette indemnité sera distribuée parmi les autres actionnaires proportionnellement
aux actions qu’ils possèdent au moment de la cession irrégulière, sans préjudice d’autres sanctions, y compris le droit
des autres actionnaires de réclamer une indemnité additionnelle, au cas où un préjudice additionnel peut être prouvé.»
2) Renumérotation des articles des statuts.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumen-
taire, resteront également annexés au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social d’un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) sont présentes ou représentées à cette assemblée.
Tous les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des
convocations d’usage.
IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, I’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier les statuts de la société par I’adoption d’un
nouvel article 7 qui aura la teneur suivante:
«Art. 7. Cession d’actions.
7.1. Tous les actionnaires s’engagent à ne pas vendre ou céder les actions de la Société ni à en disposer autrement ni
à grever ces actions de privilèges, droits, sûretés, options, gages ou charges («Cession») à moins que cette Cession n’ait
lieu en conformité avec toutes les modalités stipulées ci-dessous.
7.2. Aucune restriction ne s’applique à une Cession des actions par un actionnaire à des entités dans Iesquelles cet
actionnaire ou sa société mère détient directement ou indirectement au moins cinquante pour cent (50 %).
7.3. Toute autre Cession est soumise aux droits de préemption des autres actionnaires, tels que prévus ci-dessous.
Tout actionnaire qui veut céder une ou plusieurs actions à une autre entité en informera les autres actionnaires par
lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification («Notification») précisera le nombre d’actions qu’il a
l’intention de céder, les prénom, nom, profession et résidence ou les nom et siège social du cessionnaire proposé, le
prix que le cessionnaire est disposé à payer ainsi que toutes les autres modalités d’après lesquelles la cession proposée
serait effectuée. Les autres actionnaires disposeront d’un droit de préemption leur permettant d’acquérir les actions au
prix que le cessionnaire proposé a offert, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Les autres
actionnaires disposent d’un délai de trois (3) semaines à partir de la date de la Notification pour informer par lettre
recommandée avec accusé de réception I’actionnaire qui veut céder ses actions, s’ils ont l’intention d’exercer leur droit
de préemption. Le défaut de réponse dans ce délai implique que l’autre actionnaire n’a pas l’intention d’exercer son droit
de préemption.
Le non-exercice de leur droit de préemption, en tout ou en partie, par un ou plusieurs actionnaires augmente le droit
de préemption des autres actionnaires qui conservent le droit d’exercer ce droit de préemption pendant un délai de
deux (2) semaines, après expiration du délai de trois (3) semaines mentionné ci-dessus, de nouveau proportionnellement
au nombre d’actions qu’ils détiennent.
L’actionnaire qui veut céder ses actions informera par lettre recommandée avec accusé de réception les autres
actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption, de cette possibilité additionnelle, endéans les sept (7) jours suivant
l’expiration du délai de trois (3) semaines mentionné ci-dessus.
Le prix des actions est à payer endéans les deux (2) mois qui suivent la date de la Notification, le transfert de la
propriété des actions concernées aura lieu au moment du paiement du prix.
Si les droits de préemption ne sont pas exercés endéans les six (6) semaines suivant la date de la Notification pour le
total des actions offertes en vue de la cession, l’actionnaire qui veut céder ses actions est libre de céder au cessionnaire
proposé toutes les actions ainsi offertes en vue de la cession, au prix et aux conditions précisés dans la Notification.
La même règle s’applique au cas où le prix des actions n’a pas été payé endéans un délai de deux (2) mois qui suivent
la date de la Notification.
Les délais d’attente imposés par le présent Article 7 à l’actionnaire qui veut céder ses actions, ne s’appliqueront pas
si tous les autres actionnaires confirment, immédiatement après la Notification, que l’actionnaire est libre de céder ses
actions aux conditions précisées dans la Notification.
Si les actions ne sont pas cédées au cessionnaire proposé endéans un délai de trente (30) jours suivant le moment à
partir duquel la cession était possible en vertu du présent article, la procédure relative au droit de préemption tel que
précisé au présent article doit être renouvelée.
Si un actionnaire cède ses actions en violation des stipulations du présent article, il paiera, sans préjudice de toute
autre sanction, une indemnité fortaitaire de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) par action qui a été
cédée en violation du présent article. Cette indemnité sera distribuée parmi les autres actionnaires proportionnellement
aux actions qu’ils possèdent au moment de la cession irrégulière, sans préjudice d’autres sanctions, y compris le droit
des autres actionnaires de réclamer une indemnité additionnelle, au cas où un préjudice additionnel peut être prouvé.»
12552
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de renuméroter les actuels articles 7 à 22 des statuts, qui
deviennent dorénavant les articles 8 à 23.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à trente-cinq mille francs (LUF 35.000,-).
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue française, le texte étant suivi d’une version anglaise, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française primera.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.10 heures.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-fourth of January.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PROTEUS SHlPPING S.A., a société anonyme
having its registered office in L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,
incorporated under the name of E.T.M. NUMBER 10 (LUXEMBOURG) S.A., by a notarial of September 2nd 1994,
published in the Mémorial C, number 511 of December 8th, 1994,
and whose articles of incorporation have been amended by a notarial deed of August 28th, 1996, published in the
Mémorial C, number 579 of November 11th, 1996.
The extraordinary general meeting is opened at 4.50 p.m. by Maître Marc Loesch, Iawyer, residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Maître Daniel Ruppert, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Maître Jean-Paul Spang, Iawyer, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
l) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agnda:i>
1) Amendment of the articles of incorporation by adding a new article 7 which reads as follows:
«Art. 7. Transfer of Shares.
7.1. All shareholders agree not to sell, transfer or otherwise dispose of the shares of the Company nor to subject
those shares to any lien, claim, charge, option, pledge or encumbrance («Transfer») unless such Transfer takes place in
compliance with all the terms and conditions stipulated hereinafter.
7.2. No restrictions apply to a Transfer of the shares by a shareholder to parties directly or indirectly owned for at
Ieast fifty per cent (50 %) by such shareholder or its parent company.
7.3. Any other Transfer is subject to the following pre-emptive rights of the other shareholders as set forth
hereinafter.
A shareholder wishing to transfer one or several shares to another entity shall inform the other shareholders thereof,
by registered letter, return receipt requested. This notice («Notice») will state the number of shares he intends to
transfer, the surname, name, profession and the residence or the name and the registered office of the prospective
transferee, the price the transferee wishes to pay as well as the other terms under which the proposed transfer would
take place. The other shareholders will have a pre-emptive right to acquire the shares for the price which the
prospective transferee has offered, in proportion to their respective shareholding. The other shareholders dispose of a
period of three (3) weeks as of the date of the Notice to inform by registered letter, return receipt requested, the
shareholder wishing to transfer his shares, whether they intend to exercise their pre-emptive right. No answer within
said time period implies that the other shareholder does not intend to exercise its pre-emptive right.
The non-exercise of their pre-emptive rights, in whole or in part, by one or several shareholders increases the pre-
emptive rights of the other shareholders who remain entitled to exercise these pre-emptive rights during a period of
two (2) weeks, after the expiring of the three (3) weeks period mentioned above, again in proportion to their
shareholding.
The shareholder wishing to transfer his shares shall inform by registered letter, return receipt requested, the other
shareholders who have exercised their pre-emptive rights, of this additional possibility, within seven (7) days after the
expiring of the three (3) weeks period mentioned above.
The price for the shares has to be paid within two (2) months as of the date of the Notice. The transfer of title to the
shares concerned shall take place at the moment the price is paid.
If the pre-emptive rights have not been exercised within six (6) weeks after the date of the Notice on the total of the
shares offered for the transfer, the shareholder wishing to transfer his shares is free to transfer all the shares so offered
for transfer to the prospective transferee at the price and under the conditions, as set forth in the Notice.
The same rule applies when the price for the shares has not been paid within the period of two (2) months as of the
date of the Notice.
The waiting periods imposed by this Article 7 on the shareholder wishing to sell his shares, shall not apply if all other
shareholders confirm, immediately following the Notice, that the shareholder is free to sell his shares under the
conditions mentioned in the Notice.
If the shares are not transferred to the prospective transferee within a period of thirty (30) days as of the moment
the transfer was possible on the basis of this article, the procedure of the pre-emptive right as described herein must be
repeated.
12553
If a shareholder transfers his shares in violation of the provisions of this article, he shall, without prejudice to any
other remedy, pay a lump sum indemnity of five hundred thousand Luxembourg Francs (500,000.- LUF) per share which
has been transferred in violation with this article. The indemnity will be distributed among the other shareholders in
proportion to their shareholding at the moment of the irregular transfer without prejudice to other remedies, including
the right of the other shareholders to claim an additional indemnity, in case additional damages can be proven.»
2) Renumbering of the articles of incorporation.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their
shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,
will also remain annexed to the present deed.
III) lt appears from the said attendance Iist that all the shares representing the total capital of one million two hundred
and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) are present or represented at the meeting. AlI the shareholders
present or represented declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that
no convening notices were necessary.
IV) The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders decides to add a new article 7 which reads as follows:
«Art. 7. Transfer of Shares.
7.1. All shareholders agree not to sell, transfer or otherwise dispose of the shares of the Company nor to subject
those shares to any lien, claim, charge, option, pledge or encumbrance («Transfer») unless such Transfer takes place in
compliance with all the terms and conditions stipulated hereinafter.
7.2. No restrictions apply to a Transfer of the shares by a shareholder to parties directly or indirectly owned for at
least fifty per cent (50 %) by such shareholder or its parent company.
7.3. Any other Transfer is subject to the following pre-emptive rights of the other shareholders as set forth
hereinafter.
A shareholder wishing to transfer one or several shares to another entity shall inform the other shareholders thereof,
by registered letter, return receipt requested. This notice («Notice») will state the number of shares he intends to
transfer, the surname, name, profession and the residence or the name and the registered office of the prospective
transferee, the price the transferee wishes to pay as well as the other terms under which the proposed transfer would
take place. The other shareholders will have a pre-emptive right to acquire the shares for the price which the
prospective transferee has offered, in proportion to their respective shareholding. The other shareholders dispose of a
period of three (3) weeks as of the date of the Notice to inform by registered letter, return receipt requested, the
shareholder wishing to transfer his shares, whether they intend to exercise their pre-emptive right. No answer within
said time period implies that the other shareholder does not intend to exercise its pre-emptive right.
The non-exercise of their pre-emptive rights, in whole or in part, by one or several shareholders increases the pre-
emptive rights of the other shareholders who remain entitled to exercise these pre-emptive rights during a period of two
(2) weeks, after the expiring of the three (3) weeks period mentioned above, again in proportion to their shareholding.
The shareholder wishing to transfer his shares shall inform by registered letter, return receipt requested, the other
shareholders who have exercised their pre-emptive rights, of this additional possibility, within seven (7) days after the
expiring of the three (3) weeks period mentioned above.
The price for the shares has to be paid within two (2) months as of the date of the Notice. The transfer of title to the
shares concerned shall take place at the moment the price is paid.
If the pre-emptive rights have not been exercised within six (6) weeks after the date of the Notice on the total of the
shares offered for the transfer, the shareholder wishing to transfer his shares is free to transfer all the shares so offered
for transfer to the prospective transferee at the price and under the conditions, as set forth in the Notice.
The same rule applies when the price for the shares has not been paid within the period of two (2) months as of the
date of the Notice.
The waiting periods imposed by this Article 7 on the shareholder wishing to sell his shares, shall not apply if all other
shareholders confirm, immediately following the Notice, that the shareholder is free to sell his shares under the
conditions mentioned in the Notice.
If the shares are not transferred to the prospective transferee within a period of thirty (30) days as of the moment
the transfer was possible on the basis of this article, the procedure of the pre-emptive right as described herein must be
repeated.
If a shareholder transfers his shares in violation of the provisions of this article, he shall, without prejudice to any
other remedy, pay a lump sum indemnity of five hundred thousand Luxembourg Francs (500,000.- LUF) per share which
has been transferred in violation with this article. The indemnity will be distributed among the other shareholders in
proportion to their shareholding at the moment of the irregular transfer without prejudice to other remedies, including
the right of the other shareholders to claim an additional indemnity, in case additional damages can be proven.»
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to renumber the present articles 7 to 22 of the articles
of incorporation of the Company, which will become articles 8 to 23.
12554
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatever, which fall to be paid by the corporation as a result of this
document are estimated at approximately thirty-five thousand Luxembourg francs (LUF 35,000.-).
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 4.50 p.m.
The undersigned notary who knows English, states herewith that at the request of the above appearing persons the
present deed is worded in French followed by an English version; at the request of the same persons and in case of any
differences between the English and the French texts, the French text will prevail.
ln faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.
Signé: M. Loesch, D. Ruppert, J.-P. Spang, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 février 1997, vol. 825, fol. 84, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 6 février 1997.
J.-J. Wagner.
(07248/239/276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
PROTEUS SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 48.602.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 24 janvier 1997.
J.-J. Wagner.
(07249/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
ROTAREX FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 60, rue Albert I
er
.
R. C. Luxembourg B 42.556.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 12 février 1997, vol. 489, fol. 60, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 1996.
Signatures.
(07253/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
RECTILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5570 Remich, 35, route de Stadtbredimus.
R. C. Luxembourg B 15.126.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le neuf janvier.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Alfred Visilit, industriel, demeurant à Remich, rue Enz;
2) La société anonyme FINUS S.A.H., avec siège social à Strassen,
ici représentée par Monsieur Alfred Visilit, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Strassen,
le 12 décembre 1996, laquelle procuration, après signature ne varietur par le notaire et les comparants, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement;
3) Madame Marie-Thérèse Weber, sans état, épouse de Monsieur Alfred Visilit, demeurant à Remich, rue Enz;
4) Monsieur Francis Castin, conseil juridique, demeurant à Metz (France), 31, rue des Roses.
Lesquels comparants ont déclaré être les seuls associés de la société à responsabilité limitée RECTILUX, S.à r.l., ayant
son siège social à Remich, constituée suivant acte reçu par le notaire Constant Knepper, alors de résidence à Remich, le
28 avril 1977, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 172 du 12 août 1977, dont le
capital social est fixé à six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,- LUF), représenté par six mille (6.000) parts
sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales sont actuellement détenues comme suit par:
1. Monsieur Alfred Visilit, prénommé, mille huit cent cinquante parts sociales ……………………………………………………… 1.850
2. La société anonyme FINUS S.A.H., prénommée, trois mille neuf cents parts sociales ……………………………………… 3.900
3. Madame Marie-Thérèse Weber, prénommée, deux cent quarante-cinq parts sociales ……………………………………
245
4. Monsieur Francis Castin, prénommé, cinq parts sociales ………………………………………………………………………………………… 5
Total: six mille parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.000
12555
Les comparants prient le notaire d’acter que Monsieur Francis Castin, prénommé, déclare céder et transporter, sous
la garantie légale de droit à Madame Marie-Thérèse Weber, prénommée, ce acceptant, cinq parts sociales (5).
Suite à la cession qui précède, qui est acceptée au nom de la société par son gérant, Monsieur Alfred Visilit,
prénommé, l’article 6, paragraphe 2 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:
«Art. 6. Deuxième paragraphe. Les parts sociales sont réparties comme suit entre les associés suivants:
1) Monsieur Alfred Visilit, industriel, demeurant à Remich, rue Enz, mille huit cent cinquante parts so-
ciales………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.850
2) La société anonyme FINUS S.A.H., avec siège social à Strassen, trois mille neuf cents parts sociales ………… 3.900
3) Madame Marie-Thérèse Weber, sans état, épouse de Monsieur Alfred Visilit, demeurant à Remich, rue
Enz, deux cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………… 250
Total: six mille parts sociales………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.000»
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente
minute.
Signé: A. Visilit, M.-T. Weber, F. Castin, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 16 janvier 1997, vol. 459, fol. 51, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 12 février 1997.
A. Lentz.
(07250/221/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
RECTILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5570 Remich, 35, route de Stadtbredimus.
R. C. Luxembourg B 15.126.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14
février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 12 février 1997.
A. Lentz.
(07251/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
ROTAREX TOOLTEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 43.608.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 12 février 1997, vol. 489, fol. 60, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 1996.
Signatures.
(07254/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
SAMANTHA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.521.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le treize janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
Monsieur Emmanuel Mathis, consultant, demeurant à Bascharage,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme SAMANTHA S.A., avec
siège social à Luxembourg,
en vertu d’un pouvoir qui lui a été délivré par ledit conseil d’administration dans sa réunion du 6 janvier 1997, dont le
procès-verbal restera annexé aux présentes après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instru-
mentant.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1. La société anonyme SAMANTHA S.A. a été constituée suivant acte notarié, en date du 18 juin 1991, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial numéro 23 du 23 janvier 1992, dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire
instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 2 août 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 58
du 20 février 1992.
2. L’article cinq des statuts prévoit un capital autorisé dans les termes suivants:
12556
«Le capital autorisé est fixé à trois cents millions de francs luxembourgeois (300.000.000,- LUF), qui sera représenté
par trois cent mille (300.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, autorisé à augmenter en une ou plusieurs
fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites
et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.»
3) En vertu de la prédite autorisation, le conseil d’administration a décidé en sa réunion du 6 janvier 1997 de réaliser
une tranche du capital autorisé à concurrence de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), pour porter
le capital social de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à
six millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (6.250.000,- LUF) par l’émission de cinq mille (5.000)
actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, ayant les mêmes droits
et obligations que les actions existantes, et ce avec renonciation expresse des actionnaires actuels à leur droit
préférentiel de souscription, et a accepté la souscription et la libération des cinq mille (5.000) actions nouvellement
émises par LYSIDOR S.A.,
établie et ayant son siège social à Luxembourg, moyennant un versement en espèces, de sorte que la somme de cinq
millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société anonyme
SAMANTHA S.A., ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément sur base d’une
attestation bancaire qui lui a été soumise.
A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura
désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à six millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(6.250.000,- LUF), représenté par six mille deux cent cinquante (6.250) actions d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes, est évalué à environ quatre-vingt mille francs (80.000,-).
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Mathis, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1997, vol. 96S, fol. 24, case 4. – Reçu 50.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 7 février 1997.
G. Lecuit.
(07258/220/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
SAMANTHA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.521.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 7 février 1997.
G. Lecuit.
(07259/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
SOCIMPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.291.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1997, vol. 489, fol. 63, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 1997.
<i>Pour SOCIMPART S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Signature
(07263/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
12557
SABLIERE HEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 1, quai de la Moselle.
R. C. Luxembourg B 19.166.
Constituée par-devant M
e
Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 janvier 1982, acte publié
au Mémorial C, n° 114 du 1
er
juin 1982, modifiée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en
date du 15 octobre 1987, acte publié au Mémorial C, n° 20 du 22 janvier 1988, modifiée par-devant le même
notaire en date du 6 janvier 1992, acte publié au Mémorial C, n° 297 du 6 juillet 1992, modifiée par-devant le même
notaire en date du 13 novembre 1995, acte publié au Mémorial C, n° 35 du 19 janvier 1996.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 51, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SABLIERE HEIN, S.à r.l.i>
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
(07257/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
SECURITY CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 51.783.
—
Le Conseil d’Administration se compose, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir en 1997, comme
suit:
- M. Paul E. Szurek
- M. Joseph Houlihan
- M. James T. Mauck.
<i>Pour SECURITY CAPITAL HOLDINGS S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1997, vol. 489, fol. 63, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07260/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
SIST FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.068.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 52, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(07261/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
SIST FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.068.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 22 janvier 1997, que:
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité
résultant de l’exercice de leurs fonctions.
- le mandat de CORPORATE MANAGEMENT Corp, de CORPORATE COUNSELORS Ltd et de CORPORATE
ADVISORY SERVICES Ltd en tant qu’administrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux
comptes ont été renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
1996.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 52, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07262/595/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
12558
SOGENALUX FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 30.485.
Constituée suivant acte reçu par-devant Maître Camille Jean Gérard Philippe Hellinckx, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 11 mai 1989, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 189
du 10 juillet 1989. Les statuts ont été modifiés en date des 20 septembre 1990 et 18 novembre 1991, publiés au
Mémorial C, numéro 441 du 28 novembre 1990 et au Mémorial C, numéro 466 du 19 décembre 1991 respec-
tivement. Les statuts ont été modifiés en outre en date du 12 février 1992.
—
Le bilan au 31 octobre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1997, vol. 489, fol. 66, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SOGENALUX FUNDi>
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
LUXEMBOURG
<i>La Banque Dépositairei>
Signatures
(07264/045/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
S.O.S. CHAUFFEURS, Groupement Européen d’Intérêt Economique.
Siège social: L-8002 Strassen, 11, rue des Prés.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du G.E.I.E. tenue le 8 novembre 1996 aui>
<i>11, rue des Prés, L-8039 Strasseni>
L’assemblée générale des membres fondateurs du G.E.I.E. ont nommés la société CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., avec
siège social 11, rue des Prés, B.P. 126, L-8002 Strassen, R. C. Luxembourg B 50.165, gérant du G.E.I.E. pour une durée
illimitée à l’issue de l’assemblée générale.
Pour extrait
<i>Pour CAPITAL PARTNERS, S.à r.l.i>
<i>agissant en qualité de gérant du G.E.I.E.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 59, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07265/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
STEEL BUILDING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 49.457.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STEEL BUILDING
COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 13, rue Bertholet, inscrite au registre de commerce à Luxem-
bourg, sous la section B et le numéro 49.457,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Wiltz, en date du 14 novembre 1994,
publié au Mémorial C, numéro 102 du 11 mars 1995.
L’assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Madame Frie Van de Wouw, employée privée, demeurant à Bereldange.
L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur, Madame Nathalie Carbotti, employée privée, demeurant à
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents
et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Resteront également annexées au présent acte les procurations émanant des actionnaires représentés.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Que suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social d’un million deux
cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions
de mille francs (1.000,-) chacune, sont présents ou représentés à la présente assemblée.
II.- Que par conséquent, cette assemblée peut valablement délibérer et décider sur tous les points de l’ordre du jour,
sans convocation préalable;
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est libellé comme suit:
1) Constatation de la libération totale du capital souscrit.
2) Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
12559
3) Divers.
L’assemblée générale, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président, et après s’être considérée comme
valablement constituée et convoquée, a délibéré et a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires constate que suite aux divers appels de fonds lancés par le conseil d’administration, le
montant de sept cent cinquante mille francs (750.000,-) initialement non libéré du capital souscrit, a été versé par les
actionnaires, de sorte que le capital souscrit est entièrement libéré et que la somme de sept cent cinquante mille francs
(750.000,-) se trouve à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,-) chacune, entièrement libérées.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président clôture l’assemblée.
Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants dans une langue d’eux connue, tous connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Benoy, F. Van de Wouw, N. Carbotti, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1997, vol. 96S, fol. 31, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Niederanven, le 13 février 1997.
P. Bettingen.
(07266/202/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
STEEL BUILDING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 49.457.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 13 février 1997.
P. Bettingen.
(07267/202/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
TERRTRADE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 44.702.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am neunundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft TERRTRADE S.A., mit Sitz in L-8069 Bartringen, 28, rue de l’Industrie, zu
einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde, aufgenommen durch den in Luxemburg residierenden Notar
Emile Schlesser am 3. August 1993, veröffentlicht im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen
C, Nummer 484 vom 16. Oktober 1993.
Die Satzung wurde abgeändert gemäß Urkunde, aufgenommen durch vorgenannten Notar Emile Schlesser am 9.
Februar 1995, veröffentlicht im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen C, Nummer 260 vom
14. Juni 1995.
Die Versammlung wird um elf Uhr fünfundvierzig Minuten unter dem Vorsitz von Herrn Karsten Dankert, Diplom-
kaufmann, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.
Der Herr Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Sandrine Poli, Privatbeamtin, wohnhaft in Beles.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmenzähler Herrn Paul Laplume, Steuerberater, wohnhaft in Junglinster.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der
Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.
Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, daß das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist,
und daß somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu
beschließen.
Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.
Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne
varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.
Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
a. Aufhebung des Nennwertes der Aktien
12560
b. Erhöhung ohne Neuausgabe von Aktien des Gesellschaftskapitals über sechs Millionen Luxemburger Franken (LUF
6.000.000,-), um es von vier Millionen Luxemburger Franken (LUF 4.000.000,-) auf zehn Millionen Luxemburger Franken
(LUF 10.000.000,-) festzulegen, durch Einbringung des Gewinnvortrages in Höhe von sechs Millionen Luxemburger
Franken (LUF 6.000.000,-).
c. Änderung des ersten Absatzes von Artikel 5 der Satzung, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zehn Millionen Luxemburger Franken (LUF 10.000.000,-), eingeteilt in
eintausend (1.000) Aktien ohne Nennwert.»
d. Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
<i>Erster Beschlußi>
Die Generalversammlung beschließt, den Nennwert der Aktien aufzuheben.
<i>Zweiter Beschlußi>
Die Generalversammlung beschließt die Erhöhung des Gesellschaftskapitals über sechs Millionen Luxemburger
Franken (LUF 6.000.000,-), um es von vier Millionen Luxemburger Franken (LUF 4.000.000,-) auf zehn Millionen Luxem-
burger Franken (LUF 10.000.000,-) festzulegen, durch Einbringung des Gewinnvortrages in Höhe von sechs Millionen
Luxemburger Franken (LUF 6.000.000,-), ohne daß neue Aktien ausgegeben werden.
Das Bestehen dieses Gewinnvortrages wurde dem instrumentierenden Notar durch Buchhaltungsbelege nachge-
wiesen.
<i>Dritter Beschlußi>
Der erste Absatz von Artikel 5 der Satzung wird dementsprechend abgeändert und wird künftig folgenden Wortlaut
haben:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zehn Millionen Luxemburger Franken (LUF 10.000.000,-), eingeteilt in
eintausend (1.000) Aktien ohne Nennwert.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung um zwölf Uhr für abgeschlossen.
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sechzigtausend Franken (LUF 60.000,-) veranschlagt
sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar
nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit
dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: K. Dankert, S. Poli, P. Laplume, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 février 1997, vol. 825, fol. 85, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Oehmen.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Beles, den 6. Februar 1997.
J.-J. Wagner.
(07269/239/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
TERRTRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 44.702.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 29 janvier 1997.
J.-J. Wagner.
(07270/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
THE CAFE SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 17.822.
—
Suite à une cession de parts du 3 décembre 1996, les associés de la S.à r.l. THE CAFE SHOP sont les suivants:
INTERPAGOS S.à r.l., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………
450 parts
Monsieur Pascal Miny, Waldbredimus ………………………………………………………………………………………………………………………
50 parts
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500 parts
<i>Pour la sociétéi>
Mme C. Pauly-Goetzke
<i>Gérantei>
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1997, vol. 489, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07271/607/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
12561
SUD ACTION IMPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 1, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 48.339.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1997, vol. 489, fol. 63, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 1997.
(07268/692/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
TODAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 414, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 55.296.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1997, vol. 489, fol. 63, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 1997.
Signature.
(07274/692/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
TRANSPORTS HEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: 5405 Bech-Kleinmacher, 1, Quai de la Moselle.
R. C. Luxembourg B 17.286.
Constituée par-devant M
e
Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 janvier 1980, acte publié
au Mémorial C, n
o
74 du 12 avril 1980, modifiée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en
date du 10 décembre 1984, publié au Mémorial C, n
o
30 du 2 février, modifiée par-devant le même notaire en date
du 6 janvier 1992, acte publié au Mémorial C, n
o
297 du 6 juillet 1992.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 51, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour TRANSPORTS HEIN, S.à r.l.i>
KPMG Experts Comptables
Signature
(07275/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
THOR S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5574 Remich, 10, avenue Lamort-Velter.
H. R. Luxemburg B 37.811.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am siebten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, mit Amtssitz in Remich.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft THOR S.A., mit Sitz in Ehnen, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen
durch den instrumentierenden Notar am 20. August 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, Nummer 62 vom 24. Februar 1992, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Cornelis Van Woudenberg, Kaufmann, wohnahft in NL-Budel,
eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Fräulein Malou Useldinger, Privatbeamtin, wohnhaft in Bech-Kleinmacher.
Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Ingo Erb, Bilanzbuchhalter, wohnhaft in Merzig.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung folgendes fest:
I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von Ehnen nach Remich.
2. Entsprechende Abänderung der Statuten in Artikel 1 (Absatz 4).
II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums
der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift ein-
getragen.
Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.
Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur
paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.
III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung
vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären
bekannt ist, zu beschliessen.
12562
IV. Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:
<i>Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-5488 Ehnen, 1, rue de
Wormeldange-Haut nach L-5574 Remich, 10, avenue Lamort-Velter und dementsprechend Artikel 1 (Absatz 4) der
Statuten abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 1. Absatz 4. Sitz der Gesellschaft ist Remich.»
Worüber Urkunde, aufgenommen in Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-
lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: C. Van Woudenberg, M. Useldinger, I. Erb, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 16 janvier 1997, vol. 459, fol. 51, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 12 février 1997.
A. Lentz.
(07272/221/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
THOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5574 Remich, 10, avenue Lamort-Velter.
R. C. Luxembourg B 37.811.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14
février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 12 février 1997.
A. Lentz.
(07273/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
VANACORE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 35.306.
—
Il résulte de lettres adressées à la société en date du 23 janvier 1997 que Madame Carine Bittler, Maître Jacques
Schroeder et Monsieur Yves Schmit ont démissionné de leurs fonctions d’administrateur de la société avec effet au 3
février 1997.
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 23 janvier 1997 que BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG,
ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg a démissionné de son poste de commissaire aux comptes
de la société avec effet au 3 février 1997.
La BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG dans les bureaux de laquelle VANACORE S.A. a fixé son siège social,
dénonce avec effet au 3 février 1997 le siège social de ladite société.
Luxembourg, le 10 février 1997.
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 57, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07276/595/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
ATLAS VENTURES EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Bettange-sur-Mess, 7, rue Bruch.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Fotios Kaltsidis, homme d’affaires, demeurant à Thessalonique, Grèce;
2) Madame Elmira Gavriilidou, employée privée, demeurant à Thessalonique, Grèce,
ici représentée par Monsieur Fotios Kaltsidis, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Thessalonique, le 21 janvier 1997.
La procuration prémentionnée restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregis-
trement.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de ATLAS VENTURES EUROPE S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Bettange-sur-Mess.
12563
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille US dollars (50.000,- USD), représenté par cent (100) actions d’une
valeur nominale de cinq cents US dollars (500,- USD) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Toutefois, le premier administrateur-délégué pourra être nommé par l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
12564
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le vingt juin de chaque année à dix heures au siège social ou à tout
autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-dix-sept.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) Monsieur Fotios Kaltsidis, prénommé, quatre-vingt-dix actions …………………………………………………………………………………
90
2) Madame Elmira Gavriilidou, prénommée, dix actions…………………………………………………………………………………………………… 10
Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante
mille US dollars (50.000,- USD) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigne.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois (60.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Fotios Kaltsidis, homme d’affaires, demeurant à Thessalonique, Grèce,
b) Madame Elmira Gavriilidou, employée privée, demeurant à Thessalonique, Grèce,
c) Monsieur Jean Zeimet, auditeur, demeurant à Luxembourg.
3) Monsieur Fotios Kaltsidis est nommé administrateur-délégué.
Il est chargé de la gestion de la société ainsi que de la représentation de celle-ci concernant cette gestion.
4) Est appelée aux fonctions de commissaire:
EUROPEAN CAPITAL MANAGEMENT Ltd, ayant son siège social à Dublin, Irlande.
5) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux
mille deux.
6) Le siège social est fixé à Bettange-sur-Mess, 7, rue Bruch.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire, le présent acte qui a été
traduit en langue hellénique par Monsieur Dimitri Zois, économiste, demeurant à Luxembourg, ici présent.
Signé: F. Kaltsidis, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 1997, vol. 96S, fol. 48, case 11. – Reçu 16.875 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1997.
F. Baden.
(07285/200/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 1997.
WECOLUX, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
H. R. Luxemburg B 46.421.
—
Hiermit kündigt die FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN den Sitz der obenerwähnten Gesellschaft.
Luxemburg, den 31. Dezember 1996.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 1997, vol. 489, fol. 55, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(07282/502/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
12565
VAN DER MOLEN EXPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 46.328.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 52, case 5, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(07277/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
VAN DER MOLEN EXPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 46.328.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 janvier 1997i>
- Messieurs Claude Schmitz, Edmond Ries et Marc Mackel ont été réélus aux postes d’administrateur de la société,
pour un terme d’un an et renouvelable.
L’assemblée a réélu Monsieur Marc Lamesch, comme commissaire aux comptes, pour un terme d’un an et renouve-
lable.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 1997.
Luxembourg, le 7 février 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 52, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07278/595/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
VES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.329.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1997, vol. 489, fol. 63, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 1997.
<i>Pour VES S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Signature
(07279/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
VES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.329.
—
A la suite de l’assemblée générale statutaire du 13 mai 1996, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Gérard Birchen, employé de banque, Oberkorn;
- Monsieur Guy Fasbender, employé de banque, Vlessart;
- Monsieur Edward Bruin, maître en droit, Mondercange.
<i>Commissaire aux Comptesi>
- Monsieur Christian Agata, employé de banque, Wecker.
Luxembourg, le 29 janvier 1997.
<i>Pour VES S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1997, vol. 489, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07280/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
12566
VETTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 20.651.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte dressé par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, en date du 14 janvier 1997, enre-
gistré à Luxembourg, le 20 janvier 1997, vol. 96S, fol. 24, case 5,
que la société à responsabilité limitée VETTA, S.à r.l., avec siège social à Esch-sur-Alzette, constituée suivant acte du
notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, en date du 30 juin 1983, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n°
249 du 30 septembre 1983, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Gérard Lecuit, en date
du 14 décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 222 du 5 juillet 1990,
a été dissoute et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, en
date du 25 août 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 585 du 17 novembre 1995;
que décharge a été donnée au liquidateur pour l’exécution de son mandat;
que la clôture de la liquidation a été prononcée avec déclaration que la société VETTA, S.à r.l., a cessé d’exister;
que les associés ont déclaré pour autant que de besoin assumer tout passif éventuel subsistant et avoir consigné à cet
effet les sommes nécessaires;
que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l’ancien siège
social de la société à Esch-sur-Alzette, 17, rue Clair-Chêne.
Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Hesperange, le 11 février 1997.
G. Lecuit.
(07281/220/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
WERBEGRAFIK MORENZ LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8181 Kopstal, 14, rue de Mersch.
R. C. Luxembourg B 21.758.
Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 15 juin 1984, acte publié au
Mémorial C, n° 216 du 10 août 1984, modifiée par-devant le même notaire en date du 16 janvier 1990, acte publié
au Mémorial C, n° 282 du 16 août 1990.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour WERBEGRAFIK MORENZ LUXEMBOURG S.A.i>
KPMG Experts comptables
Signature
(07283/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
HERMANN & VALENTINY ET ASSOCIES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5441 Remerschen, 19, rue des Prés.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am neunundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz in Remich.
Sind erschienen:
1) Die zivilrechtliche Gesellschaft VALENTINY & HERMANN, mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch die beiden
Gesellschaftern Herrn François Valentiny, Magister der Architektur, wohnhaft in L-5441 Remerschen, 15, rue des Prés
und Herrn Hubert Hermann, Magister der Architektur, wohnhaft in A-1235 Wien, 23, Waisenhorngasse;
2) Herr François Valentiny, vorgenannt;
3) Herr Hubert Hermann, vorgenannt;
4) Herr Axel Christmann, Dipl.-Ingenieur, Architekt, wohnhaft in D-54295 Trier, Am Deimelberg, 4;
5) Herr Thomas Letz, Dipl.-Ingenieur, Architekt, Dipl.-Designer, Innenarchitekt, wohnhaft in D-54311 Trierweiler,
Zum Mühlenbach 6.
Diese Komparenten ersuchten den amtierenden Notar, die Satzung einer zwischen ihnen zu gründenden Gesellschaft
mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:
Art. 1. Die obengenannten Komparenten errichten eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, auf unbestimmte
Dauer.
Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung HERMANN & VALENTINY ET ASSOCIES, S.à r.l.
12567
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remerschen.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg
verlegt werden.
Art. 3.
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, Planung, Überwachung und Leitung der Bauausführung aller
Projekte, die in den Beruf des Architekten fallen.
Die Gesellschaft kann des weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen unter irgendwelcher Form betei-
ligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen, der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist, oder wenn eine
solche Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann. Die Gesell-
schaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszuführen. Die
Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt, im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu
eröffnen.
Art. 4.
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF),
eingeteilt in fünfhundert Geschäftsanteile (500) zu je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF), welche wie folgt
übernommen werden:
1) Die zivilrechtliche Gesellschaft VALENTINY & HERMANN, mit Sitz in Luxemburg, zweihundertfünfzig
Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 250
2) Herr François Valentiny, Magister der Architektur, wohnhaft in L-5441 Remerschen, 15, rue des Prés,
zweiundsechzig Komma fünf Anteile …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62,5
3) Herr Hubert Hermann, Magister der Architektur, wohnhaft in A-1235 Wien, 23, Waisenhorngasse,
zweiundsechzig Komma fünf Anteile …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62,5
4) Herr Axel Christmann, Dipl.-Ingenieur, Architekt, wohnhaft in D-54295 Trier, Am Deimelberg, 4,
zweiundsechzig Komma fünf Anteile …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62,5
5) Herr Thomas Letz, Dipl.-Ingenieur, Architekt, Dipl.-Designer, Innenarchitekt, wohnhaft in D-54311
Trierweiler, Zum Mühlenbach,6, zweiundsechzig Komma fünf Anteile ……………………………………………………………………………… 62,5
Total: fünfhundert Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von fünfhunderttausend Luxemburger
Franken (500.000,- LUF) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde
und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.
Art. 5. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der
Zustimmung aller Überlebenden an Nichtgesellschafter übertragen werden. Auf jeden Fall steht den verbliebenen
Gesellschaftern das Recht auf Erwerb der vom Verstorbenen gehaltenen Anteile zu, im Sinne eines Vorkaufsrechtes. Das
Vorkaufsrecht muss in einer Frist von dreissig (30) Tagen, laufend ab Ablehnungsbeschluss der vorzunehmenden
Abtretung an einen Nichtgesellschafter, ausgeübt werden. Im Falle der Ausübung des Vorkaufsrechtes wird der Wert
der Anteile gemäss den Bestimmungen von Absatz 6 und 7 des Artikels 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
festgelegt.
Art. 6. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 7. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche von den Gesellschaftern
berufen werden.
Art. 8. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar neunzehnhundertsiebenundneunzig und endet am einunddreis-
sigsten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.
Art. 9. Die Gläubiger, Rechtsnachfolger und Erben eines Teilhabers dürfen, aus welchem Grund auch immer, die
Versiegelung der Gesellschaftsgüter und Dokumente nicht vornehmen und es ist ihnen nicht erlaubt, sich in irgendeiner
Weise in die Verwaltung der Gesellschaft einzumischen.
Zur Ausübung ihrer Rechte gelten nur die Werte, welche in den letzten Bilanzen und Inventaren der Gesellschaft
aufgestellt wurden.
Art. 10. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Jeder der Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn-
und Verlustrechnung nehmen.
Vierteljährlich ist eine Gesellschafterversammlung abzuhalten, bei denen Geschäftstätigkeit und Geschäftsentwicklung
zwischen den Gesellschaftern und dem Geschäftsführer zu besprechen sind.
Art. 11. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Netto-
gewinn dar.
Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-
kapitals erreicht hat.
Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Art. 12. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften erfüllt sind.
12568
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf dreissig-
tausend Luxemburger Franken (30.000,- LUF) geschätzt.
<i>Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Anteilsinhaber, zu der sie
sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-5441 Remerschen, 19, rue des Prés.
2. Zum Geschäftsführer wird die vorgenannte zivilrechtliche Gesellschaft VALENTINY & HERMANN, hier vertreten
durch die Herren Hubert Hermann und François Valentiny, beide vorgenannt, ernannt.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift einer der Geschäftsführer der zivilrechtlichen Gesellschaft
VALENTINY & HERMANN, vorgenannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen inRemich, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: F. Valentiny, H. Hermann, A. Christmann, T. Letz, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 30 janvier 1997, vol. 459, fol. 57, case 10. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Remich, le 13 février 1997.
A. Lentz.
(07289/221/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 1997.
BOUTILLAT INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quinze janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. Monsieur José Boutillat, viticulteur, demeurant à F-Morangis;
2. Madame Marie-Josèphe Boutillat, viticulteur, demeurant à F-Morangis;
3. Monsieur Nicolas Boutillat, viticulteur, demeurant à F-Morangis.
Les comparants 2. et 3. sont ici représentés par Monsieur José Boutillat, prénommé,
en vertu de deux procurations sous seing privé données à Morangis, le 15 janvier 1997.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BOUTILLAT INVESTISSEMENTS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Senningerberg, Commune de Niederanven.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-
tration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriétés immobilières ou mobilières.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
12569
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
représenté par cent (100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (12.500,- LUF)
chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux con-
ditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la
signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les convo-
cations, le premier mercredi du mois de septembre à 15.00 heures et pour la première fois en 1998.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 1997.
Art. 15.
L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VIl.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre Vlll.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. Monsieur José Boutillat, prénommé, soixante actions …………………………………………………………………………………………………
60
2. Madame Marie-Josèphe Boutillat, prénommée, vingt actions ………………………………………………………………………………………
20
3. Monsieur Nicolas Boutillat, prénommé, vingt actions …………………………………………………………………………………………………… 20
Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
12570
Les actions ont été libérées à concurrence de 25%, de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents francs
luxembourgeois (312.500,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs
(50.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur José Boutillat, prénommé;
b) Madame Marie-Josèphe Boutillat, prénommée;
c) Monsieur Nicolas Boutillat, prénommé.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Pascal Reber, administrateur de sociétés, demeurant à F-Epernay.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire statutaire de l’année 1998.
5. Le siège social de la société est fixé à L-2633 Senningerberg, route de Trèves 6, Building B.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à Monsieur José Boutillat, prénommé.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné à l’unanimité, en conformité avec les pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur José Boutilla,
prénommé, comme administrateur-délégué.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: J. Boutillat, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1997, vol. 96S, fol. 24, case 10. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 12 février 1997.
G. Lecuit.
(07287/220/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 1997.
FANDOM, Société Anonyme.
Registered office: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the thirtieth of January.
Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) Mr Michael Papageorgiou, lawyer, residing in Athens, Greece,
here represented by Mr Jean Zeimet, auditor, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Athens, on the January 29, 1997;
2) Mr Nicolaos Drivakos, administrator of companies, residing in Athens, Greece,
here represented by Mr Jean Zeimet, previously named,
by virtue of a proxy given in Athens, on the January 29, 1997.
The prementioned proxies will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles
of Incorporation:
Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. There is hereby formed a company (société anonyme) under the name of FANDOM.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, Iikely to impair the normal activity at the
registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the
12571
registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the
nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a
Luxembourg corporation.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatever form in other, either
Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution,
subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may borrow or lend with or without collateral.
The Corporation may grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct and
substantial interest.
The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the
accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law
of July 31, 1929, concerning Holding Companies, as well as by article 209 on commercial companies.
Art. 5. The corporate capital is fixed at fifty thousand US dollars (50,000.- USD), represented by one hundred (100)
shares with a par value of five hundred US dollars (500.- USD) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law
prescribes the registered form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or
more shares.
The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.
Administration - Supervision
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need
not be shareholders.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be
removed at any time. In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provi-
sionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corpora-
tion’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorpo-
ration are within the competence of the board of directors.
Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another
director may preside over the meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy
between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the
representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they
need not be shareholders of the company.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
The first managing director may be appointed by the general meeting of shareholders.
Art. 10. The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual
signature of the delegate of the board or the one of the president of the board.
Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Financial year - General meeting
Art. 12. The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of
December.
Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.
It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.
Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends under the conditions provided by law.
Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as
indicated in the convening notices on the 24th of June at 5.00 p.m.
12572
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Art. 17.
The Law of August 10, 1915 on Commercial Companies and the Law of July 31, 1929 on Holding
Companies, as amended, shall apply insofar as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
1) The first financial year will begin on the date of the formation of the Company and will end on the thirty-first of
December nineteen hundred and ninety-seven.
2) The first annual general meeting will be held in the year one thousand nine hundred and ninety-eight.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed to the shares as
follows:
1) Mr Michael Papageorgiou, previously named, ninety shares ………………………………………………………………………………………
90
2) Mr Nicolaos Drivakos, previously named, ten shares…………………………………………………………………………………………………… 10
Total: one hundred shares ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of fifty thousand US dollars (50,000.-
USD) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on
Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the
corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about seventy thousand francs
(70,000.- LUF).
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
2) The following are appointed directors:
1.- Mr Michael Papageorgiou, lawyer, residing in Athens, Greece;
2.- Mr Nicolaos Drivakos, administrator of companies, residing in Athens, Greece;
3.- Mr Jean Zeimet, auditor, residing in Luxembourg.
3) Has been appointed auditor:
EUROPEAN CAPITAL MANAGEMENT LTD, having its registered office in Dublin.
4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the
year two thousand and two.
5) The registered office is fixed at L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that at the request of the appearers,
the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the appearers and in case of diver-
gencies between the English and the French texts, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Michael Papageorgiou, avocat, demeurant à Athènes, Grèce,
ici représenté par Monsieur Jean Zeimet, auditeur, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Athènes;
2) Monsieur Nicolaos Drivakos, administrateur de sociétés, demeurant à Athènes, Grèce,
ici représenté par Monsieur Jean Zeimet, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Athènes.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de
l’enregistrement.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FANDOM.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
12573
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut emprunter ou prêter avec ou sans garanties.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
En général, elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement
quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille US dollars (50.000,- USD), représenté par cent (100) actions d’une
valeur nominale de cinq cents US dollars (500,- USD) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil ou celle du président du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le 24 juin à 17.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout
autre endroit à désigner par les convocations.
12574
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-dix-sept.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) Monsieur Michael Papageorgiou, prénommé, quatre-vingt-dix actions ……………………………………………………………………
90
2) Monsieur Nicolaos Drivakos, prénommé, dix actions ………………………………………………………………………………………………… 10
Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante
mille US dollars (50.000,- USD) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs (70.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1) Monsieur Michael Papageorgiou, avocat, demeurant à Athènes, Grèce,
2) Monsieur Nicolaos Drivakos, administrateur de sociétés, demeurant à Athènes, Grèce,
3) Monsieur Jean Zeimet, auditeur, demeurant à Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
EUROPEAN CAPITAL MANAGEMENT Ltd, ayant son siège social à Dublin.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux mille
deux.
5) Le siège social est fixé à L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande des comparants, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Zeimet, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 1997, vol. 96S, fol. 55, case 11. – Reçu 16.945 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1997.
F. Baden.
(07288/200/279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 1997.
E.I.R.E. HOLDING S.A., EUROPEAN INVESTMENT REAL ESTATE HOLDING,
Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.341.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 février 1997, vol. 489, fol. 65, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
Signature.
(07321/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 1997.
12575
E.I.R.E. HOLDING S.A., EUROPEAN INVESTMENT REAL ESTATE HOLDING,
Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.341.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue au siège social en date du 30 janvier 1997,
que:
Monsieur Jacques Benzeno a été nommé président du conseil d’administration.
Le conseil d’administration de la société se compose dorénavant comme suit:
– Jacques Benzeno, administrateur et président du conseil d’administration, demeurant à Strassen;
– André Labranche, administrateur, demeurant à Hobscheid;
– Marie-Paule Mockel, administrateur, demeurant à Sanem.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 1997, vol. 489, fol. 65, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07322/047/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 1997.
LËTZEBUERGER GESELLSCHAFT FIR NEI MUSEK, A.s.b.l.,
Association sans but lucratif.
Siège social: L-2018 Luxembourg.
—
MODIFICATION STATUTAIRE
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 26 février 1996, décision homologuée par ordonnance du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 10 janvier 1997, les modifications suivantes ont été apportées
aux statuts de l’A.s.b.l. LËTZEBUERGER GESELLSCHAFT FIR NEI MUSEK:
1. L’article 3 des statuts du 14 avril 1983 de la LËTZEBUERGER GESELLSCHAFT FIR NEI MUSEK est complété par
un alinéa final de la teneur suivante:
«Le nombre d’associés ne peut pas être inférieur à trois.»
2. L’article 5 des statuts est complété par un avant-dernier alinéa de la teneur suivante:
«Les résolutions prises par l’assemblée générale et dont la loi ne prescrit pas la publication au Mémorial, sont inscrites
dans un registre ad hoc, signé par le président et le secrétaire, et gardé au siège de l’association où tous les membres
peuvent en prendre inspection.»
3. Entre les deuxième et troisième alinéas de l’article 7 des statuts est intercalé un alinéa nouveau ayant la teneur
suivante:
«Les attributions du conseil d’administration sont définies par l’article 13 de la loi modifiée du 21 avril 1928. Dans la
gestion des affaires de l’association et dans les actes de représentation, il dispose des pouvoirs les plus étendus, sous
réserve des pouvoirs conférés à l’assemblée générale en vertu des statuts ou de la loi.»
4. L’article 8 des statuts est modifié comme suit:
– Art. 8. Modification des statuts. La modification des statuts se fait d’après les dispositions des articles 4, 8 et
9 de la loi modifiée du 21 avril 1928.
M. Wengler
M. Kraus
<i>Présidenti>
<i>Secrétaire générali>
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 1997, vol. 489, fol. 61, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(07284/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 1997.
EUROPIERRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4067 Esch-sur-Alzette, 9, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 13.781.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier 1997, vol. 488, fol. 91, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 1997.
(07326/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 1997.
12576
S O M M A I R E
HIFI-VIDEO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. DISC HIFI S.A.).
HOLDING MEXINVEST S.A., Société Anonyme.
IMMO-TRUST S.A., Société Anonyme.
INTERNATIONAL OIL TRANSPORT S.A., Aktiengesellschaft.
Art. 1. Absatz 2.
INTERNATIONAL OIL TRANSPORT S.A., Société Anonyme.
INVECOLUX A.G., Société Anonyme.
LACARA HOLDING S.A., Société Anonyme.
JACQUES DESSANGE S.A., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE COIFFURE, Société Anonyme.
Art. 3.
Art. 3.
JACQUES DESSANGE S.A., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE COIFFURE, Société Anonyme.
JAROLA DESIGN HOLDING, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Art. 6.
JAROLA DESIGN HOLDING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
MERCURY EQUIPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
JASON S.A., Société Anonyme.
JASON S.A., Société Anonyme.
LEVANTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
MUNHOWEN DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme,
LINCO, Société à responsabilité limitée. Capital social: LUF 5.000.000,-.
LUX HIFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
LUXOL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Art. 5.
Art. 5.
LUXOL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
LUXEMBOURG PATENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
LUX T.P. S.A., Société Anonyme.
MARTEC S.A., Société Anonyme en liquidation.
M.S. STAINLESS LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
MED-R, Société Anonyme.
MEGA MOBILES, Société à responsabilité limitée.
Art. 3. Deuxième aliéna.
MEGA MOBILES, Société à responsabilité limitée.
MOBILUX S.A., Société Anonyme.
MUSTER MÖBEL-FOETZ S.A., Société Anonyme.
NAJA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
OIL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
NETnet INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
P FINANZHOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
NFM TRADING S.A., Société Anonyme,
NIPPON DANTAI LIFE INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
PERSEUS SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Art. 7.
Art. 7.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
Art. 7.
Art. 7.
PERSEUS SHIPPING S.A., Société Anonyme.
PROMOGEST, Société Anonyme.
PROMOGEST, Société Anonyme.
ORIENTAL ARTS AND CRAFTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
REGUS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
ROYALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
ROYALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
PROTEUS SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Art. 7.
Art. 7.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
Art. 7.
Art. 7.
PROTEUS SHIPPING S.A., Société Anonyme.
ROTAREX FINANCE S.A., Société Anonyme.
RECTILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 6. Deuxième paragraphe.
RECTILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
ROTAREX TOOLTEC S.A., Société Anonyme.
SAMANTHA S.A., Société Anonyme.
Art. 5. Premier alinéa.
SAMANTHA S.A., Société Anonyme.
SOCIMPART S.A., Société Anonyme.
SABLIERE HEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
SECURITY CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
SIST FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
SIST FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
SOGENALUX FUND, Société d Investissement à Capital Variable.
S.O.S. CHAUFFEURS, Groupement Européen d Intérêt Economique.
STEEL BUILDING COMPANY S.A., Société Anonyme.
«Art. 5.
STEEL BUILDING COMPANY S.A., Société Anonyme.
TERRTRADE S.A., Aktiengesellschaft.
Art. 5.
Art. 5.
TERRTRADE S.A., Société Anonyme.
THE CAFE SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
SUD ACTION IMPORT S.A., Société Anonyme.
TODAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
TRANSPORTS HEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
THOR S.A., Aktiengesellschaft.
Art. 1. Absatz 4.
THOR S.A., Société Anonyme.
VANACORE S.A., Société Anonyme.
ATLAS VENTURES EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Année sociale - Assemblée générale Art. 12. Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
WECOLUX, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
VAN DER MOLEN EXPORT S.A., Société Anonyme.
VAN DER MOLEN EXPORT S.A., Société Anonyme.
VES S.A., Société Anonyme.
VES S.A., Société Anonyme.
VETTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
WERBEGRAFIK MORENZ LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
HERMANN & VALENTINY ET ASSOCIES, S.‚r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6. Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
BOUTILLAT INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Titre I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Titre II.- Capital, Actions Art. 5.
Titre III.- Administration Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV.- Surveillance Art. 12.
Titre V.- Assemblée générale Art. 13.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices Art. 14.
Art. 15.
Titre VIl.- Dissolution, Liquidation Art. 16.
Titre Vlll.- Dispositions générales Art. 17.
FANDOM, Société Anonyme.
Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Supervision Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Financial year - General meeting Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Suit la traduction française du texte qui précède:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Année sociale - Assemblée générale Art. 12. Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
E.I.R.E. HOLDING S.A., EUROPEAN INVESTMENT REAL ESTATE HOLDING, Société Anonyme.
E.I.R.E. HOLDING S.A., EUROPEAN INVESTMENT REAL ESTATE HOLDING, Société Anonyme.
LËTZEBUERGER GESELLSCHAFT FIR NEI MUSEK, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Art. 8. Modification des statuts.
EUROPIERRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.