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12049
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 252
24 mai 1997
S O M M A I R E
ABAG Allgemeine Beteiligungs Aktiengesellschaft
S.A., Luxembourg ………………………………………………… page 12091
Aires Finance Holding S.A., Luxembourg ………………… 12084
Altex S.A.H., Luxembourg ……………………………………………… 12089
Amhurst Corporation S.A., Luxembourg ………………… 12089
Angel S.A., Luxembourg …………………………………………………… 12071
Arches Investments S.A., Luxembourg……………………… 12081
Arco S.A., Luxembourg …………………………………………………… 12082
Bacob Luxinvest, Sicav, Luxembourg ………………………… 12086
BL Money-Trust, Sicav, Luxembourg ………………………… 12073
Bodhi Holdings S.A.H., Luxembourg ………………………… 12087
Bolero International S.A., Luxembourg …………………… 12082
Bouchaco Holding S.A., Luxembourg ………………………… 12090
Brussels City Properties S.A., Luxembourg …………… 12070
Capet S.A.H., Luxembourg ……………………………………………… 12070
Capital International Asia Pacific Trust, Fonds
Commun de Placement ………………………………………………… 12054
Capital International Global Small Cap Fund, Fonds
Commun de Placement ………………………………………………… 12054
Capital International Kokusai Fund, Fonds Commun
de Placement ……………………………………………………………………… 12055
Casper - Nuet Partners S.A., Senningerberg ………… 12095
Cellex Chemie AG, Luxembourg ………………………………… 12073
(C.E.P.), Compagnie Européenne de Promotion
S.A., Luxembourg …………………………………………………………… 12071
Chacal S.A.H., Luxembourg …………………………………………… 12075
Championnet S.A., Luxembourg ………………………………… 12094
Courthéoux S.A., Strassen ……………………………………………… 12083
DF Holding S.A., Luxembourg ……………………………………… 12076
Dresdner Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am
Main ………………………………………………………………………………………… 12069
Elms Park S.A., Luxembourg ………………………………………… 12085
(E.R.G.), Electronic Research Group Holding S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………… 12096
Etoile Actions Allemandes, Sicav, Luxembourg …… 12072
Etoile Interobligations, Sicav, Luxembourg …………… 12072
Etoile Valorisation, Sicav, Luxembourg …………………… 12079
Euro Link S.A.H., Luxembourg ……………………………………… 12090
Euromarketing S.A., Luxemburg ………………………………… 12095
Europlanning S.A., Luxembourg …………………………………… 12090
Expansive S.A., Luxembourg ………………………………………… 12093
Fidelity Portfolio Selector, Sicav, Luxembourg …… 12079
Fininsteel S.A., Luxembourg …………………………………………… 12078
Finwit Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 12089
Fondation Mondiale de Haut Collège International
des Experts S.A., Luxembourg …………………………………… 12053
Gar.Net S.A., Luxembourg ……………………………………………… 12056
Gema Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 12095
Gironde S.A., Luxembourg ……………………………………………… 12086
Golf Shack S.A., Luxembourg ………………………………………… 12086
Holland Trust S.A., Luxembourg ………………………………… 12071
Hotwork International S.A., Luxembourg ……………… 12074
Hydraulique Internationale Holding S.A., Luxembg 12084
Indolux S.A., Luxembourg ……………………………………………… 12094
Interlignum S.A., Luxembourg ……………………………………… 12088
International Medical System S.A., Luxembourg 12087
Investing Partners S.A., Luxembourg ………………………… 12080
I.P.A.P. S.A.H., International Promoting and Parti-
pation Company S.A., Luxembourg ………………………… 12081
Itrosa S.A., Luxembourg …………………………………………………… 12093
Jamyco Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 12091
Juba Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 12059
Kiwinter S.A., Luxembourg……………………………………………… 12096
Koutani S.A., Luxembourg ……………………………………………… 12076
Lamyra Holding S.A., Luxembourg……………………………… 12096
Landsman S.A., Luxembourg ………………………………………… 12091
Leasinvest S.A., Luxembourg ………………………………………… 12083
Levlux S.A., Luxembourg ………………………………………………… 12088
Lexicon Holdings S.A., Luxembourg …………………………… 12084
LGT Holding Luxembourg S.A., Luxembg 12051, 12053
Lubelair S.A., Luxembourg ……………………………………………… 12073
Luxedia S.A., Luxembourg ……………………………………………… 12077
Luxfer-Industriehallenbau S.A., Luxembourg ………… 12082
Lycoris Enterprises S.A., Luxembourg ……………………… 12076
Malaco Investments S.A., Bereldange ………………………… 12081
Malescot S.A.H., Luxembourg ……………………………………… 12093
Martur Finance S.A., Luxembourg ……………………………… 12081
Mior S.A. Holding, Luxembourg …………………………………… 12070
Modart S.A., Luxembourg………………………………………………… 12083
Nadar S.A., Luxembourg ………………………………………………… 12077
Noral Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 12069
Norma Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 12092
Olav Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 12090
Oldex S.A., Luxembourg…………………………………………………… 12078
Ophis Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 12069
Perconsult International S.A., Luxembourg …………… 12071
☛
12050
Phelane S.A., Luxembourg ……………………………………………… 12094
Polcevera S.A., Luxembourg ………………………… 12057, 12059
Prime-Consult S.A., Luxembourg ………………………………… 12075
Prispa Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 12083
Privalux Global Invest, Sicav, Luxembourg……………… 12074
Procimbira Finance Luxembourg S.A., Luxembourg 12095
Queensdale Holding S.A., Luxembourg …………………… 12070
Rania Holdings S.A., Luxembourg………………………………… 12085
Refina International S.A., Luxembourg……………………… 12092
Rigby S.A., Luxembourg …………………………………………………… 12063
Risla S.A.H., Luxembourg ………………………………………………… 12077
Rolaco Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 12075
Royton Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 12093
Satellite Promotion Services S.A., Betzdorf …………… 12050
Saturnia Holding S.A., Luxembourg …………………………… 12072
Scontinvest Equity Fund, Fonds Commun de Place-
ment Luxembourgeois à Compartiments Multiples 12051
Serinha S.A., Luxembourg ……………………………………………… 12075
Simpson S.A., Luxembourg……………………………………………… 12088
Société de Participations Dorigny S.A., Luxembg 12082
Société Financière d’Octobre S.A., Luxembourg 12077
Société Le Coq S.A., Luxembourg ……………………………… 12085
Société pour l’Investissement en Afrique S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………… 12076
Sofind S.A., Luxembourg ………………………………………………… 12092
Somagest Holding S.A., Luxembourg ………………………… 12094
Sopc Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg …… 12087
Stabilo Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 12084
Tefin Participations S.A., Luxembourg ……………………… 12085
Telden S.A. Holding, Luxembourg ……………………………… 12092
Tevorina Finance S.A., Luxembourg…………………………… 12078
Tolmina S.A., Luxembourg ……………………………………………… 12078
Unipatent Holding S.A., Luxembourg………………………… 12068
Vico S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 12080
Victoria Investment S.A., Luxembourg …………………… 12068
Visuals, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………… 12068
Volta Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 12072
Wendy W., S.à r.l., Luxembourg ………………………………… 12069
Wesel Immo S.A., Luxembourg …………………………………… 12088
SATELLITE PROMOTION SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Betzdorf.
R. C. Luxembourg B 26.861.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
SOCIETE EUROPEENNE DES SATELLITES S.A., ayant son siège social à L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf,
ici représentée par Monsieur Roland Jaeger, secrétaire général SES, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 19 décembre 1996, laquelle restera, après avoir été paraphée
ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregis-
trement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme SATELLITE PROMOTION SERVICES S.A., établie et ayant son siège social à Betzdorf, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 26.861, a été constituée suivant acte notarié
en date du 6 novembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 30 du 2 février 1988.
- Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté
par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune.
- Sa mandante est devenue propriétaire des mille deux cent cinquante (1.250) actions dont il s’agit et elle a décidé de
dissoudre et de liquider la société, celle-ci ayant cessé toute activité.
- Par la présente, elle prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- L’actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à son profit.
L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de
tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle. Il règlera également les
frais des présentes.
- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et
liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de
leur mandat.
- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège social de la société
dissoute à Betzdorf.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Jaeger, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 1997, vol. 96S, fol. 56, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 1997.
F. Baden.
(06784/200/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1997.
SCONTINVEST EQUITY FUND,
Fonds Commun de Placement Luxembourgeois à Compartiments Multiples.
—
AMENDEMENT AU REGLEMENT DE GESTION
Il résulte d’une décision datée du 7 mai 1997, entre SCONTINVEST EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY
S.A., en sa qualité de Société de Gestion du Fonds SCONTINVEST EQUITY FUND, et DISCOUNT BANK S.A., en sa
qualité de Banque Dépositaire du fonds précité, qu’un avenant a été apporté au Règlement de Gestion du 5 décembre
1995, comme suit:
L’article 5, intitulé «Souscription de parts du Fonds», du Règlement de Gestion de SCONTINVEST EQUITY FUND,
Fonds Commun de Placement de droit luxembourgeois à compartiments multiples, daté du 5 décembre 1995, est à
compléter par la disposition suivante:
«Le Conseil d’Administration de la Société de Gestion est autorisé à procéder à la division des parts de chaque
compartiment».
Luxembourg, le 9 mai 1997.
SCONTINVEST EQUITY FUND
DISCOUNT BANK S.A.
MANAGEMENT COMPANY S.A.
<i>La Banque Dépositairei>
<i>La Société de Gestioni>
Signatures
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1997, vol. 492, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(16413/047/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 1997.
LGT HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.246.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the eleventh of April.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of LGT HOLDING LUXEMBOURG S.A., a société
anonyme, having its registered office in Luxembourg, (R.C. Luxembourg B 49.246), incorporated pursuant to a deed of
the undersigned notary on the 14th of November 1994, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations, number 63 of February 9th, 1995. The Articles of Incorporation have been amended for the last time pursuant
to a deed of the undersigned notary on the 27th of June, 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 492 of October 2nd, 1996.
The meeting was opened at ten o’clock with Mr René Schlim, fondé de pouvoir, residing in Mamer, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Viviane Stecker, employee, residing in Niederfeulen.
The meeting elected as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1) To change the fourth paragraph of Article 4 of the Articles of Incorporation as follows:
«The corporation may use its funds only for the benefit of companies of the group to which it belongs.»
2) To change the second paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation as follows:
«The shares will be in registered form.»
3) To reduce the capital by seventy million US dollars (70,000,000.- USD) in order to bring it to thirty-seven million
US dollars (37,000,000.- USD) by reimbursement to the shareholders.
4) To appoint Prince Philipp von und zu Liechtenstein as director of the Company.
II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the rep-
resented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to change the fourth paragraph of Article 4 of the Articles of Incorporation.
As a consequence the fourth paragraph of Article 4 will be modified and now reads as follows:
«The corporation may use its funds only for the benefit of companies of the group to which it belongs.»
12051
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to change the second paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation as follows:
«The shares will be in registered form.»
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to reduce the share capital by seventy million US dollars (70,000,000.- USD) in order to
bring it from its present amount of one hundred and seven million US dollars (107,000,000.- USD) to thirty-seven million
US dollars (37,000,000.- USD) by the reimbursement to the shareholders in the proportion of their present
shareholding.
As a consequence of the foregoing resolutions Article 5 of the Articles of Incorporation will be modified and now
read as follows:
«Art. 5. Corporate Capital. The corporate share capital is fixed at thirty-seven million US dollars (37,000,000.-
USD) represented by eighty-eight thousand (88.000) shares without designation of the par value.
The shares will be in registered form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or
more shares.»
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides to appoint Prince Philipp von und zu Liechtenstein, residing in Saint Brice sous Forêt,
France as director of the Company.
His mandate shall expire immediately after the annual general meeting of the year two thousand two.
<i>Estimation of costsi>
The appearing parties valuate the aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form
whatever, which the company incurs or for which it is liable by reason of this decrease of capital, at ninety thousand
francs (90,000.-).
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a German version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the German texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Follows the German translation of the foregoing text:
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am elften April.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LGT HOLDING LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in Luxemburg,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 49.246, zu einer ausserordentlichen General-
versammlung zusammengetreten.
Die Aktiengesellschaft LGT HOLDING LUXEMBOURG S.A. wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten
Notars vom 14. November 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 63 vom
9. Februar 1995. Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde des unterzeich-
neten Notars vom 27. Juni 1996, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 492 vom 2.
Oktober 1996 veröffentlicht wurde.
Die Versammlung wird um zehn Uhr unter dem Vorsitz von Herrn René Schlim, fondé de pouvoir, wohnhaft in
Mamer, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Viviane Stecker, Privatangestellte, wohnhaft in Niederfeulen.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmenzähler Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, wohnhaft in
Junglinster.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. - Die Tagesordnung hat folgenden Worlaut:
1) Abänderung des vierten Absatzes von Artikel 4 der Satzung wie folgt:
«Die Gesellschaft kann ihre Eigenmittel nur zur Unterstützung von Gesellschaften benutzen, die zur gleichen Gruppe
gehören wie sie selbst.»
2) Abänderung des zweiten Absatzes von Artikel 5 der Satzung wie folgt:
«Die Aktien sind alle Namensaktien.»
3) Herabsetzen des Kapitals um siebzig Millionen US Dollar (70.000.000,- US), um es auf siebenunddreissig Millionen
US Dollar (37.000.000,- USD) zu bringen durch Rückzahlung an die Aktionäre
4) Ernennung von Prinz Philipp von und zu Liechtenstein zum Verwaltungsratsmitglied.
II. - Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums
der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen.
Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.
Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne
varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.
III. - Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung
vertreten ist und dass alle Aktionäre Kenntnis der Tagesordung hatten und daher keine Einberufungen notwendig waren.
12052
IV. - Die gegenwärtige Versammlung auf welcher das gesamte Kapital vertreten ist, ist somit regelrecht zusammenge-
setzt und befugt, über die Tagesordnung zu beschliessen.
Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den vierten Absatz von Artikel 4 der Satzung wie folgt abzuändern:
«Die Gesellschaft kann ihre Eigenmittel nur zur Unterstützung von Gesellschaften benutzen, die zur gleichen Gruppe
gehören wie sie selbst.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den zweiten Absatz von Artikel 5 der Satzung wie folgt abzuändern:
«Die Aktien sind alle Namensaktien.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, das Kapital der Gesellschaft um siebzig Millionen US Dollar (70.000.000,- USD)
herabzusetzen, um es von seinem jetzigen Betrag von einhundertsieben Millionen US Dollar (107.000.000,- USD) auf
siebenunddreissig Millionen US Dollar (37.000.000,- USD) zu bringen durch die Rückzahlung an die Aktionäre im
Verhältnis zu ihrer Beteiligung.
Infolge der vorhergehenden Beschlüsse wird Artikel 5 der Satzung wie folgt abgeändert:
«Art. 5. Kapital. Das Gesellschaftskapital beträgt siebenunddreissig Millionen US Dollar (37.000.000,- USD) einge-
teilt in achtundachtzigtausend (88.000) Aktien ohne Bezeichnung des Nennwertes.
Die Aktien sind alle Namensaktien.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.»
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, Prinz Philipp von und zu Liechtenstein, wohnhaft in Saint Brice sous Forêt,
Frankreich, zum Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.
Sein Mandat endet sofort nach der jährlichen Generalversammlung vom Jahre zweitausendzwei.
<i>Abschätzung der Kosteni>
Die Parteien schätzen den Betrag der Kosten, für die die Gesellschaft aufgrund dieser Kapitalherabsetzung aufzu-
kommen hat, auf neunzigtausend Franken (90.000,-).
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der Komparenten
die gegenwärtige Urkunde in Englisch und Deutsch gefasst wurde. Auf Wunsch der Komparenten und im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text wird der englische Text massgebend sein.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R. Schlim, V. Stecker, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol. 98S, fol. 7, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 21. April 1997.
F. Baden.
(15741/200/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.
LGT HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.246.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1997.
F. Baden.
(15742/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 1997.
FONDATION MONDIALE DE HAUT COLLEGE INTERNATIONAL DES EXPERTS,
Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, place des Bains.
R. C. Luxembourg B 37.235.
—
La domiciliation du siège de la société à l’adresse indiquée ci-avant est dénoncée avec effet immédiat.
Luxembourg, le 23 avril 1997.
<i>Pour le domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 1997, vol. 491, fol. 101, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(16367/305/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 1997.
12053
CAPITAL INTERNATIONAL ASIA PACIFIC TRUST, Fonds Commun de Placement.
—
<i>Amendment to the Management Regulationsi>
Upon decision of CAPITAL INTERNATIONAL ASIA PACIFIC MANAGEMENT COMPANY S.A. acting as
Management Company to CAPITAL INTERNATIONAL ASIA PACIFIC TRUST (the «Fund»), the Management Regu-
lations of the Fund dated 29th August, 1996 have been amended as follows:
1) The following sentence is added in the penultimate line of the first paragraph in Article 1):
«The Fund is organised under the law of 19th July, 1991 concerning undertakings for collective investment, the
securities of which are not intended to be placed with the public.»
2) In Article 3), third paragraph, and in Article 13), second paragraph, the references to «the law of 30th March, 1988
regarding collective investment undertakings» is replaced by a reference to «Luxembourg law».
3) Article 6) is reworded as follows:
«Units of the Fund shall be issued by the Management Company subject to payment therefore to the Custodian within
such period thereafter as the Management Company may from time to time determine.
All Units are of the same class and have equal rights and privileges. Each Unit is, upon issue, and if outstanding, entitled
to participate equally with all other Units in any distribution upon declaration of dividends or upon liquidation.
Certificates for Units or confirmations shall be delivered by the Management Company provided that payment for the
Units shall have been received by the Custodian.
The Fund has been organised under the Luxembourg law of 19th July, 1991 concerning untertakings for collective
investment the securities of which are not intended to be placed with the public.
The sale of Units in the Fund is restricted to institutional investors and the Management Company will not accept to
issue Units to persons or companies who are not considered to be institutional investors. In addition, the Management
Company will not give effect to any transfer of Units which would result in a non-institutional investor becoming a
Unitholder.
The Management Company will refuse to issue Units or the registration of any transfer of Units, if there is not suf-
ficient evidence that the investor or transferee is an institutional investor.
In considering the qualification of a subscriber or transferee as an institutional investor, the Management Company
will have due regard to the guidelines or recommendations of the competent authorities.
Institutional investors subscribing to Units in their own names, but on behalf of third parties, must certify to the
Management Company that such subscription is made on behalf of institutional investors as aforesaid. The Management
Company may require, at its sole discretion, evidence that the beneficial owner of the Units would be an institutional
investor.
Units may not be transferred to any person or any entity without prior consent of the Management Company and the
Custodian, which consent can only be withheld in the circumstances described above, in the circumstances described in
the following paragraph or in any other circumstances where any such transfer would be detrimental to the Fund of its
Unitholders.
Furthermore, the Management Company may:
(a) reject at its discretion any application for Units;
(b) redeem at any time the Units held by Unitholders, who are excluded from purchasing or holder Units.»
4) The first sentence in Article 9) is deleted.
This amendment comes into force five days after its publication in the Mémorial.
Luxembourg 10th April, 1997.
CAPITAL INTERNATIONAL ASIA
CHASE MANHATTAN BANK
PACIFIC MANAGEMENT COMPANY S.A.
LUXEMBOURG S.A.
<i>As Management Companyi>
<i>As Custodiani>
Signatures
For approval
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1997, vol. 492, fol. 6, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(16023/260/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1997.
CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL CAP FUND, Fonds Commun de Placement.
—
<i>Amendment to the Management Regulationsi>
Upon decision of CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL CAP FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
acting as Management Company to CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL CAP FUND (the «Fund»), the
Management Regulations of the Fund dated 2nd April, 1996 have been amended as follows:
1) The following sentence is added in the penultimate line of the first paragraph in Article 1):
«The Fund is organised under the law of 19th July, 1991 concerning undertakings for collective investment, the
securities of which are not intended to be placed with the public.»
2) In Article 3), third paragraph, and in Article 13), second paragraph, the references to «the law of 30th March, 1988
regarding collective investment undertakings» is replaced by a reference to «Luxembourg law».
3) Article 6) is reworded as follows:
«Units of the Fund shall be issued by the Management Company subject to payment therefore to the Custodian within
such period thereafter as the Management Company may from time to time determine.
12054
All Units are of the same class and have equal rights and privileges. Each Unit is, upon issue, and if outstanding, entitled
to participate equally with all other Units in any distribution upon declaration of dividends or upon liquidation.
Certificates for Units or confirmations shall be delivered by the Management Company provided that payment for the
Units shall have been received by the Custodian.
The Fund has been organised under the Luxembourg law of 19th July, 1991 concerning untertakings for collective
investment the securities of which are not intended to be placed with the public.
The sale of Units in the Fund is restricted to institutional investors and the Management Company will not accept to
issue Units to persons or companies who are not considered to be institutional investors. In addition, the Management
Company will not give effect to any transfer of Units which would result in a non-institutional investor becoming a
Unitholder.
The Management Company will refuse to issue Units or the registration of any transfer of Units, if there is not suf-
ficient evidence that the investor or transferee is an institutional investor.
In considering the qualification of a subscriber or transferee as an institutional investor, the Management Company
will have due regard to the guidelines or recommendations of the competent authorities.
Institutional investors subscribing to Units in their own names, but on behalf of third parties, must certify to the
Management Company that such subscription is made on behalf of institutional investors as aforesaid. The Management
Company may require, at its sole discretion, evidence that the beneficial owner of the Units would be an institutional
investor.
Units may not be transferred to any person or any entity without prior consent of the Management Company and the
Custodian, which consent can only be withheld in the circumstances described above, in the circumstances described in
the following paragraph or in any other circumstances where any such transfer would be detrimental to the Fund of its
Unitholders.
Furthermore, the Management Company may:
(a) reject at its discretion any application for Units;
(b) redeem at any time the Units held by Unitholders, who are excluded from purchasing or holder Units.»
4) The first sentence in Article 9) is deleted.
This amendment comes into force five days after its publication in the Mémorial.
Luxembourg 10th April, 1997.
CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL
CHASE MANHATTAN BANK
SMALL CAP FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
LUXEMBOURG S.A.
<i>As Management Companyi>
<i>As Custodiani>
Signatures
For approval
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1997, vol. 492, fol. 6, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(16025/260/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1997.
CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND, Fonds Commun de Placement.
—
<i>Amendment to the Management Regulationsi>
Upon decision of CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. acting as
Management Company to CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND (the «Fund»), the Management Regulations
of the Fund dated 20th May, 1996 have been amended as follows:
1) The following sentence is added in the penultimate line of the first paragraph in Article 1):
«The Fund is organised under the law of 19th July, 1991 concerning undertakings for collective investment, the
securities of which are not intended to be placed with the public.»
2) In Article 3), third paragraph, and in Article 13), second paragraph, the references to «the law of 30th March, 1988
regarding collective investment undertakings» is replaced by a reference to «Luxembourg law».
3) Article 6) is reworded as follows:
«Units of the Fund shall be issued by the Management Company subject to payment therefore to the Custodian within
such period thereafter as the Management Company may from time to time determine.
All Units are of the same class and have equal rights and privileges. Each Unit is, upon issue, and if outstanding, entitled
to participate equally with all other Units in any distribution upon declaration of dividends or upon liquidation.
Certificates for Units or confirmations shall be delivered by the Management Company provided that payment for the
Units shall have been received by the Custodian.
The Fund has been organised under the Luxembourg law of 19th July, 1991 concerning untertakings for collective
investment the securities of which are not intended to be placed with the public.
The sale of Units in the Fund is restricted to institutional investors and the Management Company will not accept to
issue Units to persons or companies who are not considered to be institutional investors. In addition, the Management
Company will not give effect to any transfer of Units which would result in a non-institutional investor becoming a
Unitholder.
The Management Company will refuse to issue Units or the registration of any transfer of Units, if there is not suf-
ficient evidence that the investor or transferee is an institutional investor.
In considering the qualification of a subscriber or transferee as an institutional investor, the Management Company
will have due regard to the guidelines or recommendations of the competent authorities.
12055
Institutional investors subscribing to Units in their own names, but on behalf of third parties, must certify to the
Management Company that such subscription is made on behalf of institutional investors as aforesaid. The Management
Company may require, at its sole discretion, evidence that the beneficial owner of the Units would be an institutional
investor.
Units may not be transferred to any person or any entity without prior consent of the Management Company and the
Custodian, which consent can only be withheld in the circumstances described above, in the circumstances described in
the following paragraph or in any other circumstances where any such transfer would be detrimental to the Fund of its
Unitholders.
Furthermore, the Management Company may:
(a) reject at its discretion any application for Units;
(b) redeem at any time the Units held by Unitholders, who are excluded from purchasing or holder Units.»
4) The first sentence in Article 9) is deleted.
This amendment comes into force five days after its publication in the Mémorial.
Luxembourg 10th April, 1997.
CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI
CHASE MANHATTAN BANK
FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
LUXEMBOURG S.A.
<i>As Management Companyi>
<i>As Custodiani>
Signatures
For approval
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1997, vol. 492, fol. 6, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(16026/260/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1997.
GAR.NET S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.780.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le seize mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GAR.NET S.A., avec siège social à
Luxembourg, constituée originairement sous la loi italienne et transférée à Luxembourg suivant acte de transfert de
siège reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 mars 1997, en voie de publication.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Dott. Pietro Granello, administrateur de sociétés, demeurant à Gênes,
Italie,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Teunis Christiaan Akkerman, conseiller économique, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Koen Van Baren, employé privé, demeurant à Mamer.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Constatation qu’à la suite de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 189 du 15 avril
1997 du projet de fusion entre POLCEVERA S.A. (la société absorbante) et GAR.NET S.A. (la société absorbée), les
délais légaux sont venus à expiration et qu’il n’y a pas eu d’opposition de la part d’un actionnaire ou d’un tiers au projet
de fusion.
2. Approbation dudit projet de fusion.
3. Augmentation du capital social de la société absorbante à concurrence de cinq cent quatre-vingt-seize millions
trente-cinq mille lires italiennes (596.035.000,- ITL) pour le porter de son montant actuel de soixante-dix milliards dix
mille lires italiennes (70.000.010.000,- ITL) à soixante-dix milliards cinq cent quatre-vingt-seize millions quarante-cinq
mille lires italiennes (70.596.045.000,- ITL) par l’émission de cent dix-neuf mille deux cent sept (119.207) actions
nouvelles d’une valeur nominale de cinq mille lires italiennes (5.000,- ITL) chacune, émises envers les autres actionnaires
de la société absorbée, la société absorbante, en tant qu’actionnaire à 90 % de la société absorbée, ayant renoncé à la
souscription d’actions sur elle-même.
4. Constatation que la fusion a été réalisée et que la société absorbée a cessé d’exister.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
12056
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil
d’administration a proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir discuté le projet de fusion, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée constate qu’à la suite de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 189 du 15
avril 1997 du projet de fusion entre POLCEVERA S.A. (la société absorbante) et GAR.NET S.A. (la société aborbée), les
délais légaux sont venus à expiration et qu’il n’y a pas eu d’opposition de la part d’un actionnaire ou d’un tiers au projet
de fusion.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée approuve le projet de fusion entre la société et la société POLCEVERA S.A. tel que ce projet de fusion
a été établi suivant acte du notaire instrumentant, en date du 7 avril 1997, publié audit Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 189 du 15 avril 1997.
En conséquence, l’assemblée décide, sous réserve d’approbation du projet par l’assemblée générale extraordinaire de
la société absorbante, la société anonyme POLCEVERA S.A., de transférer à la société absorbante l’ensemble du patri-
moine activement et passivement avec effet au 24 mars 1997.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée constate, sous réserve que la fusion a été également décidée par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de POLCEVERA S.A., que la fusion a été réalisée et que la société est dissoute sans liquidation et a cessé
d’exister.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié et atteste
par les présentes l’existence et la légalité du projet de fusion et des actes et formalités incombant à la société pour la
fusion projetée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Granello, T. Akkerman, K. Van Baren, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 1997, vol. 98S, fol. 65, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 20 mai 1997.
G. Lecuit.
(17415/220/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1997.
POLCEVERA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.595.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le seize mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme POLCEVERA S.A., avec siège social à
Luxembourg, constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant, en date du 23 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil C numéro 170 du 7 avril 1997 et dont les statuts
ont été modifiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 30 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil C
numéro 197 du 21 avril 1997 et transformée en société anonyme suivant acte du notaire instrumentant, en date du 29
janvier 1997, en voie de publication.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de dott. Pietro Granello, administrateur de sociétés, demeurant à Gênes,
Italie,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Teunis Christiaan Akkerman, conseiller économique, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Koen Van Baren, employé privé, demeurant à Mamer.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation qu’à la suite de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
o
189 du 15 avril
1997 du projet de fusion entre POLCEVERA S.A. (la société absorbante) et GAR.NET S.A. (la société absorbée), les
délais légaux sont venus à expiration et qu’il n’y a pas eu d’opposition de la part d’un actionnaire ou d’un tiers au projet
de fusion.
2. Approbation dudit projet de fusion.
3. Augmentation du capital social de la société absorbante à concurrence de cinq cent quatre-vingt-seize millions
trente-cinq mille lires italiennes (596.035.000,- ITL) pour le porter de son montant actuel de soixante-dix milliards dix
mille lires italiennes (70.000.010.000,- ITL) à soixante-dix milliards cinq cent quatre-vingt-seize millions quarante-cinq
12057
mille lires italiennes (70.596.045.000,- ITL) par l’émission de cent dix-neuf mille deux cent sept (119.207) actions
nouvelles d’une valeur nominale de cinq mille lires italiennes (5.000,- ITL) chacune, émises envers les autres actionnaires
de la société absorbée, la société absorbante, en tant qu’actionnaire à 90% de la société absorbée, ayant renoncé à la
souscription d’actions sur elle-même.
4. Constatation que la fusion a été réalisée et que la société absorbée a cessé d’exister.
5. Confirmation du conseil d’administration en exercice.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil
d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir discuté le projet de fusion, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée constate qu’à la suite de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
o
189 du 15
avril 1997 du projet de fusion entre POLCEVERA S.A. (la société absorbante) et GAR.NET S.A. (la société absorbée),
les délais légaux sont venus à expiration et qu’il n’y a pas eu d’opposition de la part d’un actionnaire ou d’un tiers au
projet de fusion.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée approuve le projet de fusion entre la société et la société GAR.NET tel que ce projet de fusion a été
établi suivant acte du notaire instrumentant, en date du 7 avril 1997, publié audit Mémorial C numéro 189 du 15 avril
1997.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de cinq cent quatre-vingt-seize millions
trente-cinq mille lires italiennes (596.035.000,- ITL) pour le porter de son montant actuel de soixante-dix milliards dix
mille lires italiennes (70.000.010.000,- ITL) à soixante-dix milliards cinq cent quatre-vingt-seize millions quarante-cinq
mille lires italiennes (70.596.045.000,- ITL) par l’émission de cent dix-neuf mille deux cent sept (119.207) actions
nouvelles d’une valeur nominale de cinq mille lires italiennes (5.000,- ITL) chacune, émises envers les autres actionnaires
de la société absorbée, la société absorbante, en tant qu’actionnaire à 90% de la société absorbée, ayant renoncé à la
souscription d’actions sur elle-même.
Sur ce Monsieur Teunis Christiaan Akkerman, prénommé, en sa qualité de mandataire des actionnaires de la société
GAR.NET S.A., déclare que conformément aux résolutions de l’assemblée générale extraordinaire de cette dernière
société, tenue ce jour par-devant le notaire instrumentant, l’ensemble du patrimoine activement et passivemement est
transféré à titre universel à la société avec effet au 24 mars 1997.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts
qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-dix milliards cinq cent quatre-vingt-seize millions quarante-cinq mille lires
italiennes (70.596.045.000,- ITL), représenté par quatorze millions cent dix-neuf mille deux cent neuf (14.119.209)
actions d’une valeur nominale de cinq mille lires italiennes (5.000,- ITL) chacune.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée constate que la fusion a été réalisée et que la société absorbée a cessé d’exister.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée confirme le conseil d’administration et le commissaire aux comptes en exercice.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné, conformément à l’article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié et atteste
par les présentes l’existence et la légalité du projet de fusion et des actes et formalités incombant à la société pour la
fusion projetée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes, est évalué à environ deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (250.000,- LUF).
12058
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Granello, T. Akkerman, K. Van Baren, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 1997, vol. 98S, fol. 65, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 20 mai 1997.
G. Lecuit.
(17416/220/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1997.
POLCEVERA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.595.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 20 mai 1997.
G. Lecuit.
(17417/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 1997.
JUBA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société anonyme KREDIETRUST, ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 15 janvier 1997;
2) La société anonyme FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l’enregis-
trement.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre
eux:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de JUBA HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer
à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les
limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante-cinq millions de francs belges (55.000.000,- BEF), représenté par mille
(1.000) actions de cinquante-cinq mille francs belges (55.000,- BEF) chacune. Ces actions sont rachetables selon les
dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le conseil d’administration est autorisé à
augmenter le capital social initial à concurrence de cinquante-cinq millions de francs belges (55.000.000,- BEF), pour le
porter de son montant actuel de cinquante-cinq millions de francs belges (55.000.000,- BEF) à cent dix millions de francs
belges (110.000.000,- BEF), le cas échéant par l’émission de mille (1.000) actions de cinquante-cinq mille francs belges
(55.000,- BEF) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser
cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par
tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les condi-
tions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes
12059
autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente
résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations
effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de
capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la
condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant
stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le
capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions
indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.
Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq
ci-après.
Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article
49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après.
La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-
luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des
bureaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le
tout en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le
conseil d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes
aux principes de comptabilité généralement acceptés.
En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur
de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.
<i>Règles d’évaluationi>
A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) Toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants,
options et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous
réserve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires);
d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en
question sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société
pour autant que ces frais n’aient pas été amortis; et
g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividendes en
liquide et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme
étant le montant total, sauf s’il n’est pas sur que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera
réduite par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non
encore reçus seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide;
(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant,
option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à la
fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse qui
est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à cette
Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur
12060
enregistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières,
si le Conseil d’Administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel
chiffre qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;
(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou
traité à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que
possible de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le Conseil d’Administration n’estime
qu’une autre forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;
(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté
par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le Conseil d’Administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;
(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour
lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le Conseil d’Administration de
bonne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure ou
elles sont applicables, que le Conseil d’Administration considère appropriées de temps en temps; et
vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors
que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;
2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et
l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors leur valeur sera
estimée par le Conseil d’Administration.
C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces
emprunts);
c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide
ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société,
lorsque la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;
e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps
par le Conseil d’Administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le Conseil d’Adminis-
tration; et
f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux
règles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.
En déterminant le montant de ces dettes, le Conseil d’Administration peut calculer d’avance des frais d’administration
et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.
D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les
dettes de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déter-
minée.
E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une
monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.
F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et
en circulation à la date d’évaluation.
A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation
jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.
b) Les actions de la société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de
l’acceptation d’une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immé-
diatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les
fonds à recevoir seront considérés comme un élément d’actif de la société.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
12061
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs.
Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes con-
formément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III.- Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-
tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires
lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou en tout autre endroit à Luxem-
bourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de mai à neuf heures. Si ce jour est férié, l’assemblée
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre IV.- Exercice social, Dissolution
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V.- Disposition générale
Art. 16. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et le loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holdings ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où
il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-dix-sept.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme
suit:
1) KREDIETRUST, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions……………………………………………………………………………………………
999
2) FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A., une action ……………………………………………………………………………………………………… 1
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Les neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999) actions souscrites par KREDIETRUST et l’action souscrite par FINANCIERE
ET IMMOBILIERE S.A. sont entièrement libérées par l’apport à la Société de mille six cent cinquante (1.650) actions de
la société de droit italien FORONI S.p.A., ayant son siège social à Via A. Colombo 285, Gorla Minore (Italie).
L’apport en nature ci-dessus a fait l’objet d’un rapport établi en date du 30 décembre 1996 par la FIDUCIAIRE
REVISION MONTBRUN, avec siège social à Luxembourg conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés
commerciales, lequel rapport restera, après avoir été paraphé ne varietur par les comparants et le notaire, annexé aux
présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Ce rapport conclut dans les termes suivants:
<i>«Conclusioni>
Sur base des vérifications effectuées telles décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la valeur
de l’apport. La révision que nous avons effectuée, nous permet de confirmer que les modes d’évaluation sont appro-
priées.
1. L’apport en nature projeté est décrit de façon précise et adéquate.
2. La rémunération, par la création et l’émission de 1.000 actions d’une valeur nominale de BEF 55.000,- de la société
JUBA HOLDING S.A. attribuée en contrepartie de l’apport, est juste et équitable.
3. La valeur de l’apport, soit ITL 2.750.000.000,-, représenté par 1.650 actions (2,75%) de la société de droit italien
FORONI S.p.A. correspond au moins au nombre des 1.000 actions à émettre par JUBA HOLDING S.A. à la valeur
nominale de BEF 55.000,- de chacune d’elles.»
La preuve de la propriété des actions apportées par lesdits souscripteurs et le transfert des mêmes actions au profit
de JUBA HOLDING S.A. a été apportée au notaire soussigné par une attestation bancaire afférente.
12062
Les souscripteurs déclarent qu’ils sont les seuls propriétaires des actions apportées par eux à la Société et qu’il n’y a
pas d’empêchement dans leur chef à apporter les actions à la présente Société.
Ils garantissent que les actions apportées à la Société sont libres de tous privilèges, charges ou autres droits en faveur
de tiers et qu’aucun consentement ou agrément n’est requis pour le présent apport.
En particulier ils garantissent qu’aucune des actions apportées n’est affectée par un droit d’option, droit d’acquérir,
droit de préemption, charge, nantissement, privilège ou toute autre forme de sûreté ou charge.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à la somme de sept cent mille
francs (700.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée au L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, licencié en droit, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Adriano Giuliani, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette;
c) Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant à Differdange.
4) Est nommée commissaire:
FIN-CONTROLE, société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.
5) Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire
de l’an deux mil deux.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: J.-E. Lebas, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 1997, vol. 96S, fol. 61, case 4. – Reçu 550.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 1997.
F. Baden.
(06828/200/288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 1997.
RIGBY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société anonyme JUBA HOLDING S.A. ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par
le notaire soussigné en date du 30 janvier 1997,
ici représentée par Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 30 janvier 1997;
2) La société anonyme KREDIETRUST, ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l’enregis-
trement
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de RIGBY S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
12063
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,
le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix millions de francs luxembourgeois (90.000.000,- LUF), représenté
par mille (1.000) actions de quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (90.000,- LUF) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le conseil d’administration est autorisé à
augmenter le capital social initial à concurrence de quatre-vingt-dix millions de francs luxembourgeois (90.000.000,-
LUF), pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix millions de francs luxembourgeois (90.000.000,- LUF) à
cent quatre-vingts millions de francs luxembourgeois (180.000.000,- LUF), le cas échéant par l’émission de mille (1.000)
actions de quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (90.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits que les
actions existantes.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions
indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.
Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq
ci-après.
Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article
49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après.
La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-
luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des
12064
bureaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le
tout en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le
conseil d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes
aux principes de comptabilité généralement acceptés.
En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur
de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.
<i>Règles d’évaluationi>
A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) Toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants,
options et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous
réserve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires);
d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en
question sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société
pour autant que ces frais n’aient pas été amortis; et
g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividendes en
liquide et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme
étant le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera
réduite par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non
encore reçus seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide;
(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant,
option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à la
fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse qui
est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à cette
Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur
enregistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières,
si le Conseil d’Administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel
chiffre qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;
(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou
traité à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que
possible de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le Conseil d’Administration n’estime
qu’une autre forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;
(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté
par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le Conseil d’Administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;
(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour
lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le Conseil d’Administration de
bonne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où
elles sont applicables, que le Conseil d’Administration considère appropriées de temps en temps; et
vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors
que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;
2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et
l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors leur valeur sera
estimée par le Conseil d’Administration.
C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces
emprunts);
c) tous frais courus ou à payer;
12065
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide
ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société,
lorsque la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;
e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps
par le Conseil d’Administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le Conseil d’Adminis-
tration; et
f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux
règles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.
En déterminant le montant de ces dettes, le Conseil d’Administration peut calculer d’avance des frais d’administration
et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.
D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les
dettes de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déter-
minée.
E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une
monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.
F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et
en circulation à la date d’évaluation.
A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation
jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.
b) Les actions de la société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de
l’acceptation d’une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immé-
diatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les
fonds à recevoir seront considérés comme un élément d’actif de la société.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes con-
formément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III.- Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou en tout autre endroit à Luxem-
bourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de juin à huit heures trente, et pour la première fois
en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
12066
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV.- Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier mai et finira le trente avril de l’année suivante.
Exceptionnellement le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 30 avril 1997.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V.- Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme
suit:
1) JUBA HOLDING S.A., neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions ………………………………………………………………………………
998
2) KREDIETRUST, deux actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Les neuf cent quatre-vingt-dix-huit (998) actions souscrites par JUBA HOLDING S.A. et les deux (2) actions
souscrites par KREDIETRUST sont entièrement libérées par l’apport à la Société de deux mille sept cents (2.700)
actions de la société de droit italien FORONI S.p.A., ayant son siège social à Via A. Colombo 285, Gorla Minore (Italie).
L’apport en nature ci-dessus a fait l’objet d’un rapport établi en date du 30 décembre 1996 par la FIDUCIAIRE
REVISION MONTBRUN, avec siège social à Luxembourg conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés
commerciales, lequel rapport restera, après avoir été paraphé ne varietur par les comparants et le notaire, annexé aux
présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Ce rapport conclut dans les termes suivants:
<i>«Conclusioni>
Sur base des vérifications effectuées telles décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la valeur
de l’apport. La révision que nous avons effectuée nous permet de confirmer que les modes d’évaluation sont appropriés.
1. L’apport en nature projeté est décrit de façon précise et adéquate.
2. La rémunération, par la création et l’émission de 1.000 actions d’une valeur nominale de LUF 90.000,- de la société
RIGBY S.A. attribuée en contrepartie de l’apport, est juste et équitable.
3. La valeur de l’apport, soit ITL 4.500.000.000,-, représenté par 2.700 actions (4,50%) de la société de droit italien
FORONI S.p.A. correspond au moins au nombre des 1.000 actions à émettre par RIGBY S.A. à la valeur nominale de
LUF 90.000,- de chacune d’elles.»
La preuve de la propriété des actions apportées par lesdits souscripteurs et le transfert des mêmes actions au profit
de RIGBY S.A. a été apportée au notaire soussigné par une attestation bancaire afférente.
Les souscripteurs déclarent qu’ils sont les seuls propriétaires des actions apportées par eux à la Société et qu’il n’y a
pas d’empêchement dans leur chef à apporter les actions à la présente Société.
Ils garantissent que les actions apportées à la Société sont libres de tous privilèges, charges ou autres droits en faveur
de tiers et qu’aucun consentement ou agrément n’est requis pour le présent apport.
En particulier ils garantissent qu’aucune des actions apportées n’est affectée par un droit d’option, droit d’acquérir,
droit de préemption, charge, nantissement, privilège ou toute autre forme de sûreté ou charge.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à la somme d’un million cent
mille francs (1.100.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée au L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, licencié en droit, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Adriano Giuliani, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette;
c) Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant à Differdange.
12067
Est nommée commissaire:
FIN-CONTROLE, société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de
l’an deux mil deux.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: J.-E. Lebas, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 1997, vol. 96S, fol. 56, case 5. – Reçu 900.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 1997.
F. Baden.
(06836/200/303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 1997.
VICTORIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.
R. C. Luxembourg B 33.680.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1997, vol. 488, fol. 97, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1997.
Signature.
(06801/713/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1997.
VICTORIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.
R. C. Luxembourg B 33.680.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1997, vol. 488, fol. 97, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1997.
Signature.
(06802/713/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1997.
VISUALS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2175 Luxembourg, 23, rue Alfred de Musset.
R. C. Luxembourg B 26.135.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1997, vol. 489, fol. 19, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 février 1997.
Signature.
(6805/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1997.
VISUALS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2175 Luxembourg, 23, rue Alfred de Musset.
R. C. Luxembourg B 26.135.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1997, vol. 489, fol. 19, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 février 1997.
Signature.
(6806/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1997.
UNIPATENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 23.391.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 février 1997, vol. 489, fol. 56, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1997.
UNIPATENT HOLDING S.A.
Signature
(06800/588/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1997.
12068
WENDY W., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 113, rue Adolphe Fischer.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 février 1997, vol. 489, fol. 54, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1997.
Signature.
(06811/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 1997.
DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT.
Gesellschaftssitz: Frankfurt am Main.
Wertpapier-Kenn-Nr. 804 610.
—
DIVIDENDENBEKANNTMACHUNG
– Gekürzte Fassung –
In der ordentlichen Hauptversammlung unserer Bank vom 23. Mai 1997 wurde die Ausschüttung einer Dividende von
DEM 1,45 und – aus Anlaß des 125jährigen Bestehens der Bank – die Ausschüttung eines Jubiläumsbonus von DEM
0,10 je Aktie im Nennbetrag von DEM 5,- auf das Grundkapital vom 31. Dezember 1996 von DEM 2.336.844.815,-,
zahlbar am 26. Mai 1997, beschlossen.
Die Auszahlung erfolgt unter Abzug von 25 % Kapitalertragsteuer und 7,5 % Solidaritätszuschlag auf die Kapitaler-
tragsteuer (insgesamt 26,875 %) gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 3 der Aktien bei einer Zahlstelle. In
Luxemburg wird die Dividende in luxemburgischen Franken unter Umrechnung der Deutschen Mark zum am Tage der
Einreichung der Gewinnanteilscheine geltenden Kurs ausbezahlt.
Nach dem deutsch-luxemburgischen Doppelbesteuerungsabkommen wird die deutsche Kapitalertragsteuer ein-
schließlich Solidaritätszuschlag für Aktionäre mit Wohnsitz in Luxemburg (ausgenommen Holdinggesellschaften gemäß
Gesetz vom 31. Juli 1929) von 26,875 % auf 15 % ermässigt. Die zuviel einbehaltene Steuer wird den Aktionären auf
Antrag vom Bundesamt für Finanzen, D-53221 Bonn, erstattet.
<i>Zahlstellen:i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., Luxemburg;
EUROPA BANK AG, Luxemburg;
DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg.
Frankfurt am Main, im Mai 1997.
DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT
(02172/016/27)
<i>Der Vorstandi>
OPHIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 54.984.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 1997 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996.
4. Divers.
I (02548/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NORAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 11.488.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 1997 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (02550/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
12069
MIOR S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 11.169.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>12 juin 1997 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (01941/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BRUSSELS CITY PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.566.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE
qui aura lieu le <i>13 juin 1997 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 septembre 1995 et 1996.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
I (02031/526/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CAPET S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 47.402.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 1997 i>à 10.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Divers.
I (02150/520/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
QUEENSDALE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 54.433.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 juin 1997 i>à 17.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Divers.
I (02151/520/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
12070
ANGEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 46.374.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 1997 i>à 14.30 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Remplacement d’Administrateurs et décharge;
6. Divers.
I (02149/520/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PERCONSULT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 40.759.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 juin 1997 i>à 17.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a)
rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1996;
b) rapport du Commissaire de Surveillance;
c)
lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1996;
d) affectation du résultat;
e)
décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f)
divers.
I (02196/045/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
(C.E.P.), COMPAGNIE EUROPEENNE DE PROMOTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 26.440.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 juin 1997 i>à 14.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a)
rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1996;
b) rapport du Commissaire de Surveillance;
c)
lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1996;
d) affectation du résultat;
e)
décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f)
divers.
I (02197/045/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HOLLAND TRUST, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 3.279.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 1997 i>à 10.00 heures à l’Immeuble «l’Indépendance» de la BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., au 69, route d’Esch, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2) Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1996.
3) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4) Divers.
I (02372/006/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
12071
VOLTA HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 3.280.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 juin 1997 i>à 15.00 heures à l’Immeuble «l’Indépendance» de la BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., au 69, route d’Esch, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2) Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1996.
3) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4) Divers.
I (02377/006/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ETOILE INTEROBLIGATIONS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.764.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre Société, qui aura lieu le <i>13 juin 1997 i>à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises agréé.
2. Approbation des comptes annuels et affectation du résultat au 31 décembre 1996.
3. Quitus aux Administrateurs.
4. Changement d’Administrateurs.
5. Allocation de jetons de présence aux Membres du Conseil d’Administration.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple
majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l’Assemblée.
I (02381/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ETOILE ACTIONS ALLEMANDES, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.265.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre Société, qui aura lieu le <i>13 juin 1997 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises agréé.
2. Approbation des comptes annuels et affectation du résultat au 31 décembre 1996.
3. Quitus aux Administrateurs.
4. Changement d’Administrateurs.
5. Allocation de jetons de présence aux Membres du Conseil d’Administration.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple
majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l’Assemblée.
I (02382/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SATURNIA HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 3.239.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>11 juin 1997 i>à 14.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices
clôturant les 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996.
12072
2. Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996 et affec-
tation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Démission du Commissaire aux Comptes et nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes.
5. Divers.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
I (02321/008/19)
Signature
CELLEX CHEMIE A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.886.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 juin 1997 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (02338/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUBELAIR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.233.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 juin 1997 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (02339/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BL MONEY-TRUST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 32.812.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV BL MONEY-TRUST à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>12 juin 1997 i>à 15.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Mise à jour de l’article 2:
Ajout de la phrase suivante à la fin du premier alinéa: «A l’intérieur de la Commune de Luxembourg, le siège social
peut être déplacé sur simple décision du Conseil d’Administration».
2. Mise à jour de l’article 7:
Suppression des termes «au porteur» et ajout des termes «en fractions d’actions» dans la deuxième phrase dudit
article et ce, pour lui donner la teneur suivante: «Les actions peuvent être émises en fractions d’actions, en titres
unitaires ou être représentées par des certificats représentatifs de plusieurs actions, dans des formes et coupures
à déterminer par le Conseil d’Administration».
12073
3. Mise à jour de l’article 20:
Modification du titre de l’article pour lui donner la teneur suivante: «Conseil en investissements, dépôt des avoirs
et administration centrale».
Suppression des termes «d’agent domiciliataire, administratif et financier» dans la deuxième phrase dudit article et
ajout d’une phrase à la fin dudit article: «Par ailleurs, la société conclura une convention avec un ou plusieurs
prestataires de services établis au Luxembourg, aux termes de laquelle ces derniers assureront l’administration
centrale de la société».
4. Mise à jour de l’article 28:
Ajout d’une phrase après la première phrase dudit article: «Les droits relatifs aux fractions d’actions sont exercés
au prorata de la fraction détenue par l’Actionnaire, excepté le droit de vote qui ne peut être exercé que pour un
nombre entier d’actions».
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée ne délibérera valablement que si la moitié au moins du capital est
représentée et les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des Actionnaires
présents ou représentés.
Pour pouvoir assister à ladite Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins
cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., à Luxem-
bourg.
Le projet de texte des statuts coordonnés comprenant les changements proposés est à la disposition des Actionnaires
pour examen au siège social de la Société.
I (02419/755/38)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PRIVALUX GLOBAL INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.555.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV PRIVALUX GLOBAL INVEST à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>12 juin 1997 i>à 14.30 heures, dans les locaux de la BANQUE DE LUXEMBOURG, 103, Grand-rue,
L-1661 Luxembourg, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises;
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1996;
3. Affectation des résultats;
4. Quitus aux Administrateurs;
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises;
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., à
Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (02420/755/23)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HOTWORK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.707.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>13 juin 1997 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers
I (02340/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
12074
ROLACO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 15.478.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 juin 1997 i>à 10.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a) rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1996;
b) rapport du commissaire de Surveillance;
c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1996;
d) affectation du résultat;
e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) renouvellement des mandats des administrateurs et du Commissaire de Surveillance;
g) divers.
I (02369/045/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PRIME-CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 50.209.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>12 juin 1997 i>à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Divers.
I (02426/506/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SERINHA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 49.442.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>12 juin 1997 i>à 15.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02427/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CHACAL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.010.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>13 juin 1997 i>à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02428/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
12075
DF HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 44.663.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>13 juin 1997 i>à 15.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02429/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KOUTANI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 44.281.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>13 juin 1997 i>à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02430/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LYCORIS ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 22.207.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>13 juin 1997 i>à 10.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02432/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE POUR L’INVESTISSEMENT EN AFRIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 20.288.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>13 juin 1997 i>à 10.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
6. Divers.
I (02435/506/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
12076
NADAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 24.067.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>13 juin 1997 i>à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02433/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RISLA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.531.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>13 juin 1997 i>à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (02434/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE FINANCIERE D’OCTOBRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.865.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de SOCIETE FINANCIERE D’OCTOBRE S.A., Société Anonyme qui se tiendra le vendredi <i>13 juin 1997 i>à 10.00 heures
au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02452/009/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUXEDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 48.750.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>13 juin 1997 i>à 15.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Divers.
I (02431/506/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
12077
TOLMINA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.419.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>10 juin 1997 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société, conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés.
5. Divers.
I (02528/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TEVORINA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.417.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>10 juin 1997 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996.
4. Divers.
I (02529/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FININSTEEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 53.253.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>17 juin 1997 i>à 10.00 heures au siège social, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02500/009/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OLDEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 12.276.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>10 juin 1997 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996.
4. Divers.
I (02552/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
12078
ETOILE VALORISATION, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.620.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre société qui aura lieu le <i>13 juin 1997 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises agréé.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs pour l’année écoulée.
4. Ratification de la cooptation de Monsieur Jacques Joakimides et de la BANQUE D’ORSAY, représentée par
Monsieur Jean-Paul Malpuech, comme administrateurs, en remplacement de Messieurs Sam Ouzon et Baudouin
Van Caubergh, démissionnaires.
5. Allocation de jetons de présence au Conseil d’Administration.
6. Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple
majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l’Assemblée.
I (02418/755/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1021 Luxembourg, Kansallis House, place de l’Etoile.
R. C. Luxembourg B 50.611.
—
As the extraordinary general meeting of shareholders of FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR («the Corporation») of
23rd May 1997 could not be held for lack of quorum the shareholders of the Corporation are hereby reconvened to an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders to be held on <i>24th June 1997 i>at the registered office at Kansallis House, place de l’Etoile, in Luxembourg
at 10.00 a.m. (Luxembourg time) with the following agenda:
<i>Agenda:i>
I. To amend article 25 of the articles of incorporation to change the Corporation’s year end from 30th June to 1st
August in each year.
II. To approve the merger of the Corporation into FIDELITY FUNDS, a «société d’investissement à capital variable»
under the laws of Luxembourg having its registered office at Kansallis House, place de l’Etoile, Luxembourg.
Upon hearing
i)
the report of the Board of Directors explaining and justifying the merger proposals published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 23rd April 1997;
ii)
The audit report prescribed by article 266 of the law of 10th August 1915 regarding commercial companies
prepared by COOPERS & LYBRAND, Luxembourg,
and subject to approval of the said merger proposals by the shareholders’ meeting of FIDELITY FUNDS, if any,
to approve such merger proposals, including the allocation of shares of the relevant new classes of shares in
FIDELITY FUNDS in exchange for the contribution of all assets and liabilities of all classes of shares in the Corpor-
ation to the corresponding class of shares set up within FIDELITY FUNDS (as more precisely mentioned here-
after) at the ratio of one share in the new class in FIDELITY FUNDS for one share in the existing class of the
Corporation:
(a) The assets of FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR, SICAV - DM DEFENSIVE PORTFOLIO shall be contri-
buted to FIDELITY FUNDS - FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR DM DEFENSIVE FUND in exchange of
shares of such fund;
(b) The assets of FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR, SICAV - DM MODERATE GROWTH PORTFOLIO shall
be contributed to FIDELITY FUNDS - FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR DM MODERATE GROWTH
FUND in exchange of shares of such fund;
(c) The assets of FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR, SICAV - DM GROWTH PORTFOLIO shall be contri-
buted to FIDELITY FUNDS - FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR DM GROWTH FUND in exchange of
shares of such fund;
(d) The assets of FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR, SICAV - HK CONSERVATIVE GROWTH PORTFOLIO
shall be contributed to FIDELITY FUNDS - FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR HK CONSERVATIVE
GROWTH FUND in exchange of shares of such fund;
(e) The assets of FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR, SICAV - HK BALANCED GROWTH PORTFOLIO shall
be contributed to FIDELITY FUNDS - FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR HK BALANCED GROWTH
FUND in exchange of shares of such fund;
(f) The assets of FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR, SICAV - HK HIGHER GROWTH PORTFOLIO shall be
contributed to FIDELITY FUNDS - FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR HK HIGHER GROWTH FUND in
exchange of shares of such fund;
12079
to state that upon the issue of the shares of the relevant classes in FIDELITY FUNDS to the shareholders of the
Corporation, all the shares of the Corporation in issue shall be cancelled and the Corporation shall be dissolved;
to approve that all steps shall be taken by the board of directors of FIDELITY FUNDS for the implementation of
the merger proposals which are proposed to become effective as of 4th August 1997.
Shareholders are advised that no quorum of the shares outstanding of the Company present or represented is
required in order to constitute a valid meeting and the resolutions must be carried by a majority of two-thirds of the
shares present or represented at the meeting.
Subject to the limitations imposed by the Board of Directors with regard to the ownership of shares by US persons
and the limitations imposed by the Articles of Incorporation of the Company relating to ownership of shares which
constitute in the aggregate more than three percent of the outstanding shares in the Company, each share is entitled to
one vote. A shareholder may attend and vote at the meeting or may appoint a proxy to attend and vote. Such proxy
need not be a shareholder.
The following documents shall be at the disposal of the shareholders for inspection and for copies free of charge at
the registered office of the Corporation:
1. the Merger Proposals and the related Merger Agreement;
2. the annual reports of the Corporation and FIDELITY FUNDS for the last three corporate years;
3. the last semi-annual report of FIDELITY FUNDS as of 31st October 1996;
4. the last semi-annual report of the Corporation as of 31st December 1996;
5. interim financial statements as of 28th February 1997 FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR;
6. the reports of the board of directors of the Corporation and of FIDELITY FUNDS;
7. the report of COOPERS & LYBRAND relating to the merger proposals.
In order to take part at this General Meeting, owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days
before the meeting with BANKERS TRUST LUXEMBOURG S.A., P.O. Box 807, boulevard F. D. Roosevelt.
2nd May 1997.
I (02545/584/71)
<i>On behalf of the Board of Directors.i>
INVESTING PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 37.818.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>17 juin 1997 i>à 11.00 heures au siège social, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 mars 1997 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02501/009/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 14.687.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>17 juin 1997 i>à 10.00 heures au siège social, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02499/009/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
12080
ARCHES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 54.969.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 1997 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996.
4. Divers.
I (02549/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MALACO INVESTMENTS, Société Anonyme.
Siège social: L-7217 Bereldange, 59, rue de Bridel.
R. C. Luxembourg B 44.491.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à Bereldange, au 59, rue de Bridel, le <i>11 juin 1997 i>à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (02554/000/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
I.P.A.P. S.A.H.,
INTERNATIONAL PROMOTING AND PARTICIPATION COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 10.356.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>4 juin 1997 i>à 11.00 heures au siège social, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02259/009/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MARTUR FINANCE S.A., Société Anonyme
Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 29.516.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 5, 1997 i>at 2.30 p.m. at the registered office with the following
<i>Agenda:i>
– To receive and adopt the Management Report of the Directors;
– To receive and adopt the Report of the Auditor for the financial year ended December 31, 1996;
– To receive and adopt the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended December 31, 1996;
– To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to December
31, 1996.
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares not less than five
clear days before the date of the meeting at the Registered Office.
II (02260/009/18)
<i>The Board of Directors.i>
12081
BOLERO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 54.479.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 juin 1997 i>à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 1997
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
II (01680/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE DE PARTICIPATIONS DORIGNY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.223.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 juin 1997 i>à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.
II (01681/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUXFER-INDUSTRIEHALLENBAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 9.821.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 juin 1997 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.
II (01682/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ARCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.184.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 juin 1997 i>à 9.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
II (02114/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
12082
LEASINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 25.117.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 juin 1997 i>à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers.
II (01683/526/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MODART S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.452.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 juin 1997 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
II (01684/526/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PRISPA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.196.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 juin 1997 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1996
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers.
II (01685/526/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COURTHEOUX, Société Anonyme.
Siège social: L-8018 Strassen, 26, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 6.813.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à une
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, le lundi <i>2 juin 1997 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
Modification de l’article 24, premier alinéa, des statuts concernant la date de réunion annuelle de l’assemblée générale
ordinaire.
II (02386/224/12)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
12083
LEXICON HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.408.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 juin 1997 i>à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 1997
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
II (01686/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
STABILO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 40.259.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 juin 1997 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.
II (01687/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AIRES FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.946.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 1997 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 24 mars 1997 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01694/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HYDRAULIQUE INTERNATIONALE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.182.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 juin 1997 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
II (02119/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
12084
SOCIETE LE COQ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.337.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 1997 i>à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 10 avril 1997 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01695/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RANIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 17.784.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 9, 1997 i>at 6.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxembourg
law on commercial companies of August 10, 1915.
The Annual General Meeting of April 7, 1997 could not deliberate in due form on this item of the agenda as the
quorum required by law was not attained.
II (01696/526/15)
<i>The Board of Directors.i>
TEFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.865.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 juin 1997 i>à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 10 avril 1997 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01697/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ELMS PARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.951.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 juin 1997 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
II (02115/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
12085
GIRONDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.698.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 juin 1997 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
II (02117/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GOLF SHACK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.586.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 juin 1997 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
II (02118/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BACOB LUXINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.792.
—
Nous vous prions de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de BACOB LUXINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable, qui se tiendra au siège social, 47, boulevard du
Prince Henri, le jeudi <i>5 juin 1997 i>à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
(1) Rapport du Conseil d’Administration pour l’exercice clos au 31 mars 1997.
(2) Rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 31 mars 1997.
(3) Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 mars 1997.
(4) Affectation du bénéfice de la Société.
(5) Donner quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat.
(6) Composition du Conseil d’Administration: démission d’un administrateur, nomination de M. W. Vanderbeken et
M.D. Bruneel en tant qu’Administrateur et nomination de représentants.
(7) Renouvellement du mandat des administrateurs conformément à l’article 15 des statuts.
(8) Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
(9) Divers
La présente convocation et une formule de procuration ont été envoyées à tous les actionnaires nominatifs inscrits
au 23 mai 1997.
Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette assemblée, les propriétaires d’actions au porteur
doivent avoir déposé pour le 30 mai 1997, leurs titres, soit au siège social de la société, soit aux guichets des établisse-
ments suivants, où des formules de procuration sont disponibles:
12086
- en Belgique:
BACOB BANQUE S.C., 25, rue de Trêves, B-1040 Bruxelles
- au Luxembourg:
BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg
BACOB BANK S.A., 47, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Les propriétaires d’actions nominatives doivent informer par écrit (lettre ou procuration) le Conseil d’Adminis-
tration, au plus tard 24 heures avant, à savoir le 3 juin 1997, de leur intention d’assister ou de se faire représenter à
l’assemblée.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
F. Durinck
II (02263/755/34)
<i>Directeur Générali>
INTERNATIONAL MEDICAL SYSTEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 9.464.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 juin 1997 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
7. Divers.
II (02120/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOPC FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.211.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>2 juin 1997 i>à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1996;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et affectation des résultats;
3. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales;
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. Nomination statutaire;
6. Divers.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
II (02112/008/19)
Signature
BODHI HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 26.510.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 juin 1997 i>à 14.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Divers.
II (02127/520/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
12087
INTERLIGNUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.537.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 juin 1997 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
II (02121/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LEVLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.478.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 juin 1997 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 28 février 1997;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
II (02122/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WESEL IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 34.785.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>4 juin 1997 i>à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Divers.
II (02145/520/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SIMPSON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.701.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 juin 1997 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
12088
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
II (02123/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINWIT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.231.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>3 juin 1997 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1996;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et affectation des résultats;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Nomination statutaire;
5. Divers.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
II (02129/008/17)
Signature
AMHURST CORPORATION, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.301.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>3 juin 1997 i>à 10.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
II (02130/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ALTEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 32.957.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 juin 1997 i>à 9.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Divers.
II (02128/520/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
12089
EUROPLANNING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.750.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>3 juin 1997 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
II (02131/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OLAV HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.922.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>3 juin 1997 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
II (02132/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EURO LINK S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 28.123.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 juin 1997 i>à 18.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Remplacement d’Administrateurs et décharge;
6. Divers.
II (02133/520/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BOUCHACO HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 16.284.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>4 juin 1997 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
12090
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
II (02141/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ABAG ALLGEMEINE BETEILIGUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.635.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>4 juin 1997 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
II (02140/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
JAMYCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.759.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>4 juin 1997 i>à 10.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
7. Divers.
II (02142/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LANDSMAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.550.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 juin 1997 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
II (01778/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
12091
SOFIND S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.459.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 juin 1997 i>à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
5. Divers.
II (01779/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
REFINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 12.786.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>4 juin 1997 i>à 15.30 heures à l’Immeuble Indépendance de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-
BOURG S.A., au 69, route d’Esch, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2) Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1996.
3) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4) Divers.
II (01960/006/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NORMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 30.042.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>4 juin 1997 i>à 17.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a) rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1996;
b) rapport du commissaire de Surveillance;
c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1996;
d) affectation du résultat;
e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) divers.
II (02017/045/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TELDEN S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 43.038.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>5 juin 1997 i>à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a) rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1996;
b) rapport du Commissaire de Surveillance;
c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1996;
d) affectation du résultat;
e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) divers.
II (02029/045/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
12092
ROYTON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 27.367.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 juin 1997 i>à 11.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Divers.
II (02134/520/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MALESCOT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 46.070.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 juin 1997 i>à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Divers.
II (02135/520/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ITROSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 56.222.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>4 juin 1997 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (02217/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EXPANSIVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 15.583.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>4 juin 1997 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (02216/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
12093
PHELANE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 54.084.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>4 juin 1997 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (02218/506/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INDOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 49.507.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>3 juin 1997 i>à 10.00 heures au siège social, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02258/009/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CHAMPIONNET S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.912.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 juin 1997 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (02269/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOMAGEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.369.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 juin 1997 i>à 14.15 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996.
4. Divers.
II (02270/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
12094
GEMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.359.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 juin 1997 i>à 13.15 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996.
4. Divers.
II (02271/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CASPER - NUET PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1735 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 53.469.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 juin 1997 i>à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
II (02326/000/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PROCIMBIRA FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.533.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>June 2, 1997 i>at 5.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31st, 1995 and 1996
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.
II (02332/526/14)
<i>The Board of Directors.i>
EUROMARKETING S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 3, avenue Pasteur.
H. R. Luxemburg B 34.789.
—
Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG,
die am <i>2. Juni 1997 i>um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1996, sowie Zuteilung des
Resultats.
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar.
4. Beschluß zur Weiterführung der Aktivität der Gesellschaft in bezug auf den Artikel 100 der Gesetzgebung über die
Handelsgesellschaften.
5. Statutorische Ernennungen.
6. Verschiedenes.
II (02268/005/18)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
12095
KIWINTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.968.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>4 juin 1997 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.
II (02143/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LAMYRA HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 16.285.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>4 juin 1997 i>à 11.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
7. Divers.
II (02144/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
(E.R.G.), ELECTRONIC RESEARCH GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.574.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>3 juin 1997 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
II (02233/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
12096
S O M M A I R E
SATELLITE PROMOTION SERVICES S.A., Société Anonyme.
SCONTINVEST EQUITY FUND, Fonds Commun de Placement Luxembourgeois à Compartiments Multiples.
LGT HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Art. 5. Corporate Capital.
Follows the German translation of the foregoing text:
Art. 5.Kapital.
LGT HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
FONDATION MONDIALE DE HAUT COLLEGE INTERNATIONAL DES EXPERTS, Société Anonyme.
CAPITAL INTERNATIONAL ASIA PACIFIC TRUST, Fonds Commun de Placement.
CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL CAP FUND, Fonds Commun de Placement.
CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND, Fonds Commun de Placement.
GAR.NET S.A., Société Anonyme.
POLCEVERA S.A., Société Anonyme.
Art. 5.
POLCEVERA S.A., Société Anonyme.
JUBA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Titre I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Titre II.- Administration, Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre III.- Assemblée générale et répartition des bénéfices Art. 12.
Art. 13.
Titre IV.- Exercice social, Dissolution Art. 14. Art. 15.
Titre V.- Disposition générale Art. 16.
RIGBY S.A., Société Anonyme.
Titre I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Titre II.- Administration, Surveillance Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Titre III.- Assemblée générale et répartition des bénéfices Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Titre IV.- Exercice social, Dissolution Art. 13.
Art. 14.
Titre V.- Disposition générale Art. 15.
VICTORIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
VICTORIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
VISUALS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
VISUALS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
UNIPATENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
WENDY W., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT.
OPHIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
NORAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
MIOR S.A. HOLDING, Société Anonyme.
BRUSSELS CITY PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
CAPET S.A., Société Anonyme Holding.
QUEENSDALE HOLDING S.A., Société Anonyme.
ANGEL S.A., Société Anonyme.
PERCONSULT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
(C.E.P.), COMPAGNIE EUROPEENNE DE PROMOTION S.A., Société Anonyme.
HOLLAND TRUST, Société Anonyme.
VOLTA HOLDING, Société Anonyme.
ETOILE INTEROBLIGATIONS, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
ETOILE ACTIONS ALLEMANDES, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
SATURNIA HOLDING, Société Anonyme.
CELLEX CHEMIE A.G., Société Anonyme.
LUBELAIR S.A., Société Anonyme.
BL MONEY-TRUST, Société d Investissement à Capital Variable.
PRIVALUX GLOBAL INVEST, Société d Investissement à Capital Variable.
HOTWORK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
ROLACO HOLDING S.A., Société Anonyme.
PRIME-CONSULT S.A., Société Anonyme.
SERINHA S.A., Société Anonyme.
CHACAL S.A.H., Société Anonyme Holding.
DF HOLDING S.A., Société Anonyme.
KOUTANI S.A., Société Anonyme.
LYCORIS ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
SOCIETE POUR L INVESTISSEMENT EN AFRIQUE S.A., Société Anonyme.
NADAR S.A., Société Anonyme.
RISLA S.A.H., Société Anonyme Holding.
SOCIETE FINANCIERE D OCTOBRE S.A., Société Anonyme.
LUXEDIA S.A., Société Anonyme.
TOLMINA S.A., Société Anonyme.
TEVORINA FINANCE S.A., Société Anonyme.
FININSTEEL S.A., Société Anonyme.
OLDEX S.A., Société Anonyme.
ETOILE VALORISATION, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
FIDELITY PORTFOLIO SELECTOR, Société d Investissement à Capital Variable.
INVESTING PARTNERS S.A., Société Anonyme.
VICO S.A., Société Anonyme.
ARCHES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
MALACO INVESTMENTS, Société Anonyme.
I.P.A.P. S.A.H., INTERNATIONAL PROMOTING AND PARTICIPATION COMPANY, Société Anonyme.
MARTUR FINANCE S.A., Société Anonyme
BOLERO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
SOCIETE DE PARTICIPATIONS DORIGNY S.A., Société Anonyme.
LUXFER-INDUSTRIEHALLENBAU S.A., Société Anonyme.
ARCO S.A., Société Anonyme.
LEASINVEST S.A., Société Anonyme.
MODART S.A., Société Anonyme.
PRISPA HOLDING S.A., Société Anonyme.
COURTHEOUX, Société Anonyme.
LEXICON HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
STABILO HOLDING S.A., Société Anonyme.
AIRES FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
HYDRAULIQUE INTERNATIONALE HOLDING S.A., Société Anonyme.
SOCIETE LE COQ S.A., Société Anonyme.
RANIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
TEFIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
ELMS PARK S.A., Société Anonyme.
GIRONDE S.A., Société Anonyme.
GOLF SHACK S.A., Société Anonyme.
BACOB LUXINVEST, Société d Investissement à Capital Variable.
INTERNATIONAL MEDICAL SYSTEM S.A., Société Anonyme.
SOPC FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
BODHI HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
INTERLIGNUM S.A., Société Anonyme.
LEVLUX S.A., Société Anonyme.
WESEL IMMO S.A., Société Anonyme.
SIMPSON S.A., Société Anonyme.
FINWIT HOLDING S.A., Société Anonyme.
AMHURST CORPORATION, Société Anonyme.
ALTEX S.A., Société Anonyme Holding.
EUROPLANNING S.A., Société Anonyme.
OLAV HOLDING S.A., Société Anonyme.
EURO LINK S.A., Société Anonyme Holding.
BOUCHACO HOLDING, Société Anonyme.
ABAG ALLGEMEINE BETEILIGUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, Société Anonyme.
JAMYCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
LANDSMAN S.A., Société Anonyme.
SOFIND S.A., Société Anonyme.
REFINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
NORMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
TELDEN S.A. HOLDING, Société Anonyme.
ROYTON HOLDING S.A., Société Anonyme.
MALESCOT S.A., Société Anonyme Holding.
ITROSA S.A., Société Anonyme.
EXPANSIVE S.A., Société Anonyme.
PHELANE S.A., Société Anonyme.
INDOLUX S.A., Société Anonyme.
CHAMPIONNET S.A., Société Anonyme.
SOMAGEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
GEMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
CASPER - NUET PARTNERS S.A., Société Anonyme.
PROCIMBIRA FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
EUROMARKETING S.A., Société Anonyme.
KIWINTER S.A., Société Anonyme.
LAMYRA HOLDING, Société Anonyme.
(E.R.G.), ELECTRONIC RESEARCH GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.