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8737
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 183
12 avril 1997
S O M M A I R E
ABC Real Estate Holding S.A., Luxbg ………
page
8770
Alade S.A., Luxembourg ………………………………………………
8778
Alliance Middle East Opportunities Fund ………………
8767
Armel S.A., Luxembourg ………………………………………………
8767
Audiolux S.A., Luxembourg ……………… 8759, 8760,
8761
Aunid S.A., Luxembourg ………………………………………………
8775
Belmoco S.A., Luxembourg …………………………………………
8771
Bremaas S.A., Luxembourg …………………………………………
8776
Cassandra S.A., Luxembourg ………………………………………
8769
Catalux S.A., Luxembourg ……………………………………………
8769
CCF Sam Advisory Company S.A., Luxbg 8745,
8748
CHH Financière S.A., Luxembourg …………………………
8768
Chronos S.A., Luxembourg …………………………………………
8775
Coparco S.A., Luxembourg …………………………………………
8782
COPLA-Consortium de Placements S.A., Luxbg
8781
COSOFIN, Compagnie de Soutiens Financiers
S.A., Luxembourg ………………………………………… 8739,
8740
Daneme Luxembourg S.A., Luxembourg
8741,
8743
Danzi Holding S.A., Luxembourg ………………………………
8766
Defence Management & Investment Holding
Luxembourg ……………………………………………………… 8740,
8741
DFL S.A., Luxembourg ……………………………………………………
8744
DG Lux Multimanager I, Sicav, Luxbg ……… 8756,
8757
Discover Enterprise, S.à r.l., Luxembourg ……………
8749
Dreco International Holdings (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg ……………………………………………………………………
8748
Electrofina S.A., Luxembourg ……………………………………
8768
Epider S.A., Luxembourg ………………………………… 8750,
8751
Eremis S.A., Luxembourg ……………………………………………
8768
Eurafinance S.A., Luxembourg …………………… 8749,
8750
Europäische Möbelunion, GmbH, Luxembourg …
8756
Europa Verde S.A., Luxembourg ………………………………
8777
European Partnership Holding S.A., Luxbg …………
8743
Fatecom S.A., Luxembourg …………………………… 8752,
8753
Feg S.A., Luxembourg ……………………………………… 8751,
8752
Fermar Holding S.A., Luxembourg …………………………
8756
Fidinvest S.A., Luxembourg …………………………… 8753,
8755
Fijas S.A., Luxembourg……………………………………………………
8755
Filuxel S.A., Luxembourg ………………………………………………
8764
Finmarlux Holding S.A., Luxembourg ……… 8763,
8764
Fintiles Investment S.A., Luxembourg ……………………
8774
Fraser Holding S.A., Luxembourg ……………………………
8773
G.A.B.N.B. S.A., Luxembourg ……………………………………
8766
Gef S.A., Luxembourg ……………………………………………………
8784
Gennaio Investment S.A., Luxembourg …………………
8778
GERHOLD - Gestion et Investissement S.A., Lu-
xembourg …………………………………………………………………………
8769
Gesta Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg
8773
Granom S.A.H. Luxembourg ………………………………………
8765
Grottamar Immobilière Holding S.A., Luxbg………
8776
Health Financial Group S.A., Luxembourg …………
8781
Helios, Sicav, Luxembourg……………………………… 8757,
8758
Helka S.A., Luxembourg ………………………………………………
8777
Heymarkt S.A., Luxembourg ………………………………………
8762
Hiva S.A., Luxembourg …………………………………………………
8765
Interlex S.A., Luxembourg ……………………………………………
8776
Inter-Louisiana Investments and Participations
S.A., Luxembourg …………………………………………………………
8779
Interparticipations S.A., Luxembourg ……………………
8782
Interplast S.A., Luxembourg ………………………………………
8778
Invecolux A.G., Luxembourg ………………………………………
8783
Jandia Westerland S.A., Luxemburg ………………………
8772
Jordanus Holding S.A., Luxembourg ………………………
8784
Keystone Bond Fund ‘95, Fonds Commun de Pla-
cement…………………………………………………………………………………
8761
Keystone Bond Fund II ‘95, Fonds Commun de Pla-
cement…………………………………………………………………………………
8761
Keystone Bond Fund III ‘95, Fonds Commun de
Placement…………………………………………………………………………
8762
Keystone Global Trust, Fonds Commun de Place-
ment ………………………………………………………………………………………
8762
Kneipp International S.A., Luxemburg……………………
8783
Korea Invest S.A., Luxembourg …………………………………
8765
Lago S.A., Luxembourg …………………………………………………
8768
Linkalloys International S.A., Luxembourg …………
8758
Loofinlux S.A., Luxembourg…………………………………………
8780
Lubelim S.A., Luxembourg……………………………………………
8781
Malifra S.A., Luxembourg………………………………………………
8782
Matisse International S.A., Luxembourg ………………
8771
Mauron S.A., Luxembourg ……………………………………………
8779
Merck-Finanz AG, Luxemburg ……………………………………
8774
Michigan S.A., Luxembourg …………………………………………
8771
Modap S.A., Luxembourg ………………………………………………
8774
Nestor S.A., Luxembourg-Kirchberg ………………………
8773
Netrimo Finance (Luxembourg) S.A., Luxbg ………
8772
Niramore International S.A., Luxembourg …………
8775
Nomaden S.A.,H. Luxembourg …………………………………
8779
Olle Olsson Reinsurance S.A., Luxembourg…………
8738
Orchis Trust International S.A., Luxembourg ……
8780
Petroleum Resources Holding AG, Luxbg ……………
8780
Pizzeria il Giardino, S.à r.l., Luxembourg………………
8764
Plexus S.A., Luxembourg ………………………………………………
8780
Putnam International Fund, Sicav., Luxembourg
8784
Rodeco S.A.H., Luxembourg ………………………………………
8778
Sanob S.A., Luxembourg ………………………………………………
8782
(The) Sailor’s Fund, Sicav ………………………………………………
8775
Sibemol S.A., Luxembourg……………………………………………
8777
Socepal S.A., Luxembourg ……………………………………………
8770
Société d’Investissements Hypoténuse S.A., Lu-
xembourg …………………………………………………………………………
8770
Sodi S.A., Luxembourg……………………………………………………
8766
Soficam S.A., Differdange………………………………………………
8779
Sok S.A., Luxembourg ……………………………………………………
8773
Solvida Holding S.A., Luxembourg……………………………
8765
Tartuffo International S.A., Luxembourg………………
8774
Transmex S.A., Luxembourg ………………………………………
8770
Transneptune Holding S.A., Luxembourg ……………
8766
Trema S.A., Luxembourg………………………………………………
8777
Tropic Finance S.A., Luxembourg ……………………………
8783
USIC Union de Services Industriels et Commer-
ciaux S.A., Luxembourg………………………………………………
8776
Volefin S.A., Luxembourg ……………………………………………
8772
Zita S.A., Luxembourg ……………………………………………………
8772
OLLE OLSSON REINSURANCE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 31.876.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 1995, vol. 468, fol. 1, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 juin 1995.
L’assemblée générale du 18 avril 1995 a réélu comme administrateurs:
Monsieur Per Olsson, président de OLLE OLSSON BOLAGEN AB, demeurant à Fyrislundsg 80, S-751 03 Uppsala,
Suède.
Monsieur Thomas Matsson, avocat, demeurant à Ostra Agatan 6, S-751 42 Uppsala, Suède.
Monsieur Leif Bolander, Managing Director de BOLANDER AND CO, demeurant à Stora Torget 3, S-753 20
Uppsala, Suède.
Monsieur Tony Nordblad, Managing Director de SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l., demeurant à Luxembourg.
Leur mandat prendra fin après l’assemblée générale qui statuera sur l’exercice 1995.
La COMPAGNIE DE REVISION est réélue comme réviseur d’entreprises. Son mandat prendra fin après l’assemblée
générale qui statuera sur l’exercice 1995.
Constituée en date du 13 octobre 1989 par-devant Maître Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg-Eich,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 85 du 19 mars 1990,
modifiée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 8 mai 1991,
publié au Mémorial C n° 404 du 23 octobre 1991,
modifiée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 16 décembre
1993, publié au Mémorial C n° 84 du 8 mars 1994.
BILAN AU 31 DECEMBRE 1994
SEK
<i>Actifi>
Prêts et participations ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
81.083.761
Banque …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
328.556
Débiteurs ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9.013.821
90.426.138
<i>Passifi>
Capital …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12.000.000
Provisions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
72.342.822
Créditeurs……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.083.316
90.426.138
COMPTES DE PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 1994
SEK
<i>Débiti>
Droits et taxes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
133.306
Frais généraux ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
419.664
552.970
<i>Créditi>
Résultat activités ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
552.970
REPARTITION DES RESULTATS
Le résultat étant nul, aucune répartition n’a pu avoir lieu.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Monsieur Per Olsson, président de OLLE OLSSON BOLAGEN AB, demeurant à Fyrislundsg 80, S-751 03 Uppsala,
Suède.
Monsieur Thomas Matsson, avocat, demeurant à Ostra Agatan 6, S-751 42 Uppsala, Suède.
Monsieur Leif Bolander, Managing Director de BOLANDER AND CO, demeurant à Stora Torget 3, S-753 20
Uppsala, Suède.
Monsieur Tony Nordblad, Managing Director de SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l., demeurant à Luxembourg.
<i>Réviseur d’Entreprises indépendanti>
COMPAGNIE DE REVISION S.A., Centre Arsenal, 6, avenue Emile Reuter, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 1995.
<i>Pour OLLE OLSSON REINSURANCE S.A.i>
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
T. Nordblad
<i>Managing Directori>
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1995, vol. 468, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19299/682/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 1995.
8738
COSOFIN, COMPAGNIE DE SOUTIENS FINANCIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.618.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société COMPAGNIE DE SOUTIENS
FINANCIERS (COSOFIN), avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire
en date du 14 juillet 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 16 août 1995,
numéro 391.
La séance est présidée par Monsieur Claude Hermes, employé privé, demeurant à Bertrange,
qui désigne comme secrétaire, Madame Chantal Mathu, employée privée, demeurant à Arlon (B).
L’assemblée élit comme scrutateur:
Monsieur Gérard Hoffmann, employé privé, demeurant à Dudelange.
Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l’assemblée et
le notaire instrumentaire. La liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
II. Il résulte de la liste de présence que toutes les huit mille (8.000) actions, représentant l’intégralité du capital social,
sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation de capital d’un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF), pour le porter de
son montant actuel de huit millions de francs belges (8.000.000,- BEF) à neuf millions deux cent cinquante mille francs
belges (9.250.000,- BEF), par incorporation de bénéfices reportés d’un montant d’un million deux cent cinquante mille
francs belges (1.250.000,- BEF) existant au 12 décembre 1996 avec émission de mille deux cent cinquante (1.250) actions
de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune.
2. Souscription et libération des actions ainsi émises.
3. Réduction de capital social à concurrence de huit millions de francs belges (8.000.000,- BEF), pour le ramener de
son montant actuel de neuf millions deux cent cinquante mille francs belges (9.250.000,- BEF) à un million deux cent
cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF) par annulation de huit mille (8.000) actions de mille francs belges (1.000,-
BEF) chacune et remboursement en espèces aux détenteurs desdites actions.
4. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
5. Divers.
L’assemblée ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital d’un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF), pour
le porter de son montant actuel de huit millions de francs belges (8.000.000,- BEF) à neuf millions deux cent cinquante
mille francs belges (9.250.000,- BEF), par la création et l’émission de mille deux cent cinquante (1.250) actions nouvelles
d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’augmentation de capital se fait par incorporation de bénéfices reportés d’un montant d’un million deux cent
cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF) existant au 12 décembre 1996, ainsi que cela résulte d’une situation au
12 décembre 1996,
laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Le premier alinéa de l’article trois des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est de neuf millions deux cent cinquante mille francs belges (9.250.000,-
BEF), représenté par neuf mille deux cent cinquante (9.250) actions de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune,
entièrement libérées. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés
commerciales.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de huit millions de francs belges (8.000.000,- BEF), pour
le ramener de son montant actuel de neuf millions deux cent cinquante mille francs belges (9.250.000,- BEF) à un million
deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF) par annulation de huit mille (8.000) actions de mille francs
belges (1.000,- BEF) chacune.
Le remboursement se fait aux actionnaires, proportionnellement à leurs droits respectifs à concurrence d’un montant
total de huit millions de francs belges (8.000.0000,- BEF).
Lors du remboursement aux actionnaires, les dispositions de l’article 69 de la loi du 10 août 1915, telle qu’amendée,
devront être observées par la société.
8739
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à ces résolutions, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa et la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l’article trois des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est d’un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune, entièrement
libérées. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.»
Art. 3. Deuxième alinéa, deuxième phrase. Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital
social initial jusqu’au montant total de cent millions de francs belges (100.000.000,- BEF).»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux
résolutions prises à la présente assemblée, est évalué à environ cinquante mille francs belges (50.000,- BEF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Hermes, C. Mathu, G. Hoffmann, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 8 janvier 1997, vol. 401, fol. 15, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 15 janvier 1997.
E. Schroeder.
(03353/228/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
COSOFIN, COMPAGNIE DE SOUTIENS FINANCIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.618.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 20 janvier 1997.
E. Schroeder.
(03354/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
DEFENCE MANAGEMENT & INVESTMENT HOLDING .
R. C. Luxembourg B 28.368.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 1994i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge aux administrateurs et au
commissaire.
4. Les mandats d’administrateur de Messieurs Denis Duquenne, Xavier Duquenne et Noël Dessard ainsi que le
mandat de commissaire aux comptes de Monsieur A. Tummers viendront à expiration à l’assemblée générale ordinaire
de 1995.
5. Néant.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(03361/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
DEFENCE MANAGEMENT & INVESTMENT HOLDING .
R. C. Luxembourg B 28.368.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 1996i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge aux administrateurs et au
commissaire.
4. L’Assemblée reconfirme, aux postes d’administrateur Messieurs Denis Duquenne, Xavier Duquenne et Noël
Dessard ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Rodney Haigh. Les mandats viendront à
expiration à l’assemblée générale ordinaire de 1997.
5. Néant.
Certifié conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(03362/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
8740
DEFENCE MANAGEMENT & INVESTMENT HOLDING.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.368.
—
<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration du 14 octobre 1996i>
Présents:
Denis Duquenne, Administrateur
Xavier Duquenne, Administrateur
Noël Dessard, Administrateur.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Denis Duquenne à 10.00 heures.
Comme seul point à l’ordre du jour:
Changement du siège social.
Le Conseil décide, à l’unanimité, de transférer le siège social du 3, rue de l’Industrie, L-1811 Luxembourg au 4,
boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.30 heures.
D. Duquenne
X. Duquenne
N. Dessard
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(03363/565/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
DANEME LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.581.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the thirtieth day of December.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
The sole shareholders of DANEME LUXEMBOURG S.A., a société anonyme, with its registered office at
33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, hereafter referred to as «the Company», namely:
1) DANEME INTERNATIONAL S.A., société anonyme, with head office in Luxembourg,
represented for the purposes hereto by Miss Maggy Kohl, director of DANEME INTERNATIONAL S.A., duly autho-
rised pursuant to a resolution of the board of directors of DANEME INTERNATIONAL S.A. dated 30th December,
1996, annexed hereto in certified copy,
being the holder of sixty-nine (69) shares of the Company;
2) Miss Maggy Kohl, private employee, residing in 3, rue Maréchal Foch, L-1527 Luxembourg,
being the holder of one (1) share of the Company,
representing the total of the seventy (70) shares of one thousand Dutch Guilders (NLG 1,000) par value each consti-
tuting the capital of seventy thousand Dutch guilders (NLG 70,000).
These appearing parties requested the undersigned notary to state the following:
The shareholders agree to waive any formal rules concerning the holding of extraordinary general meetings, such as
notice, agenda and constitution of a bureau, the resolutions to be taken being perfectly known by them.
Thereupon they unanimously resolved as follows:
<i>First resolution i>
The shareholders decide that the capital be increased by thirteen million Dutch guilders (NLG 13,000,000) so as to
raise it from its present amount of seventy thousand Dutch guilders (NLG 70,000) to the amount of thirteen million and
seventy thousand Dutch guilders (NLG 13,070,000) by the issue at par value of thirteen thousand (13,000) new shares
of a par value of one thousand (NLG 1,000) Dutch guilders per share.
Thereupon, DANEME INTERNATIONAL S.A., as qualified above, with the express approval of the shareholder
Maggy Kohl,
declared to subscribe to the total of the thirteen thousand (13,000) new shares and to make full payment of the
amount of their par value as indicated above, by the contribution of five thousand (5,000) common shares of DANEME
HOLDING BV, a company organised under the laws of the Netherlands, established and having its registered office in
Amsterdam (The Netherlands).
The Company shall have the ownership and the benefit of the shares so contributed as from this day.
Report of a réviseur d’entreprises
In accordance with the provisions of articles 26-1 and 32-1 of the law of 10th August 1915 on commercial companies,
as amended, the contribution described above has been the subject of a report by a réviseur d’entreprises, being KPMG
AUDIT, réviseurs d’entreprises, having their registered office at 31, allée Scheffer in Luxembourg.
This report, dated as of 20th December, 1996, comprises the following conclusion:
8741
«<i>Conclusioni>
Based on the verification carried out as described above, we have no observation to make on the value of the contri-
bution which corresponds at least to the number and nominal value of the shares to be issued as consideration.
Luxembourg, December 20th, 1996.
KPMG AUDIT
<i>Réviseurs d’Entreprisesi>
D.G. Robertson
V. Dogs»
The undersigned notary has received the said report of the réviseur d’entreprises which shall remain annexed to this
deed as well as a confirmation stating that the five thousand (5,000) ordinary shares of DANEME HOLDING BV being
the subject of the contribution have been duly transferred to the name of the Company in accordance with the appli-
cable Dutch law.
<i>Second resolution i>
The shareholders decide to adjust the second paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation which states the
issued capital of the Company, to the increase of capital stated above, so as to give it the following wording:
«The issued capital is fixed at thirteen million and seventy thousand Dutch guilders (NLG 13,070,000), represented
by thirteen thousand and seventy (13,070) shares of a par value of one thousand Dutch guilders (NLG 1,000), all fully
paid.»
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remunerations and other charges in whatever form which are incurred by the Company and
charged to it as a result of this deed are estimated at one hundred and thirty thousand (130,000.-) Luxembourg francs.
The contributing party declared that the shares contributed to the Company under the present increase of capital
represent one hundred per cent (100 %) of the corporate capital of DANEME HOLDING BV as has been justified to the
undersigned notary.
Consequently the conditions of Article 4-2 of the law of 29th December 1971 regarding «l’impôt frappant les rassem-
blements de capitaux» are fulfilled.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be
prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their sumames,
first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
Les seuls et uniques actionnaires de la société anonyme DANEME LUXEMBOURG S.A., avec siège social au 33,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, ci-après dénommée «la Société», à savoir:
1) DANEME INTERNATIONAL S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg,
représentée aux fins des présentes par Mademoiselle Maggy Kohl, administrateur de DANEME INTERNATIONAL
S.A., dûment autorisée suivant une résolution du conseil d’administration de DANEME INTERNATIONAL S.A., datée
du 30 décembre 1996, ci-annexée en copie certifiée conforme,
détenant soixante-neuf (69) actions de la Société;
2) Mademoiselle Maggy Kohl, employée privée, demeurant au 3, rue Maréchal Foch, L-1527 Luxembourg,
détenant une (1) action de la Société,
faisant la totalité des soixante-dix (70) actions d’une valeur nominale de mille florins néerlandais (NLG 1.000) formant
le capital social de soixante-dix mille florins néerlandais (NLG 70.000).
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
Les actionnaires conviennent de faire abstraction des règles formelles concernant la tenue des assemblées générales
extraordinaires, telles que convocation, ordre du jour et constitution du bureau, les résolutions à prendre leur étant
parfaitement connues:
Sur ce, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
Les actionnaires décident d’augmenter le capital social d’un montant de treize millions de florins néerlandais
(NLG 13.000.000), pour le porter de son montant actuel de soixante-dix mille florins néerlandais (NLG 70.000) au
montant de treize millions soixante-dix mille florins néerlandais (NLG 13.070.000), par l’émission à la valeur nominale
de treize mille (13.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille florins néerlandais (NLG 1.000) par action.
Sur ce, DANEME INTERNATIONAL S.A., préqualifiée, de l’accord exprès de l’actionnaire Maggy Kohl,
a déclaré souscrire la totalité des treize mille (13.000) actions nouvelles, et les libérer intégralement au prix de leur
valeur nominale indiquée, par l’apport de cinq mille (5.000) parts sociales ordinaires de DANEME HOLDING BV, une
société de droit des Pays-Bas, établie et ayant son siège social à Amsterdam (Pays Bas).
La Société aura la propriété et Ia jouissance des actions apportées à compter de ce jour.
8742
Rapport d’un réviseur d’entreprises
Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 aout 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée, l’apport visé ci-dessus a fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises, à savoir KPMG AUDIT,
réviseurs d’entreprises, avec siège social au 31, allée Scheffer, Luxembourg.
Ce rapport daté du 20 décembre 1996 conclut comme suit:
«<i>Conclusioni>
Sur base des vérifications effectuées comme indiqué ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à faire sur la valeur de
l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.
Luxembourg, le 20 décembre 1996
KPMG Audit
<i>Réviseurs d’Entreprisesi>
D.G. Robertson
V. Dogs»
Il a été remis entre les mains du notaire instrumentant le rapport prévisé du réviseur d’entreprises, lequel restera
annexé aux présentes ainsi qu’une confirmation dont il résulte que cinq mille (5.000) parts sociales ordinaires de
DANEME HOLDING BV, faisant l’objet de l’apport ont été dûment transférées au nom de la Société selon les modalités
de la loi hollandaise applicable.
<i>Deuxième résolution i>
Les actionnaires décident d’adapter le deuxième alinéa de l’article 5 des statuts relatant le capital souscrit de la société
à l’augmentation de capital intervenue et de lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à treize millions et soixante-dix mille florins néerlandais (NLG 13.070.000), représenté par
treize mille et soixante-dix (13.070) actions d’une valeur nominale de mille florins néerlandais (NLG 1.000), toutes
entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépens, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à cent trente mille (130.000,-) francs luxembourgeois.
Les comparants déclarent que les parts sociales apportées à la Société par la présente augmentation de capital, consti-
tuent cent pour cent (100 %) du capital de DANEME HOLDING BV, ce dont il a été justifié par une confirmation reçue
par le notaire soussigné. Il en résulte que les conditions de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt
frappant les rassemblements de capitaux se trouvent remplies.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-
rantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.
Signé: M. Kohl, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 1997, vol. 95S, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 20 janvier 1997.
R. Neuman.
(03359/228/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
DANEME LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.581.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1997.
R. Neuman.
(03360/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
EUROPEAN PARTNERSHIP HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.368.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 3 septembre 1991
—
Le bilan et l’annexe établis au 31 décembre 1995, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 20 janvier 1997, vol. 488, fol. 81, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 22 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EUROPEAN PARTNERSHIP HOLDING
Signature
(03391/255/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
8743
DFL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.307.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée DFL S.A., inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 32.307, ayant son siège social à
L-2951 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
La société a été constituée par un acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en
date du 27 novembre 1989, sous forme d’une société à responsabilité limitée, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 157 du 11 mai 1990.
Les Statuts ont été modifiés par un acte reçu par Maître Camille Mines, alors notaire de résidence à Clervaux, en date
du 11 novembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 189 du 8 mai 1992.
Les Statuts ont été modifiés pour la dernière foi par un acte reçu par Maître Camille Mines, alors notaire de résidence
à Clervaux, en date du 16 décembre 1992, (transformation de la société en une société anonyme) publié au Mémorial.
L’assemblée est présidée par Monsieur Dirk Van Reeth, licenciée en droit, demeurant à Olm.
Il appelle aux fonctions de scrutateur, Madame Francine Herkes, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Gérard Berchen, employé privé, demeurant à Oberkorn.
Monsieur le Président requiert le notaire d’acter ce qui suit:
A.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) fixation d’un capital autorisé de cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 50.000.000), divisé en cinq mille
(5.000) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000) chacune, avec pouvoir au Conseil
d’Administration, pendant une période de 5 ans prenant fin le 20 décembre 2001, d’augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations pourront être souscrites et émises sous
forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces ou par des apports autres qu’en
espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et
immédiatement exigibles vis-à-vis de la société et autorisation expresse au Conseil d’Administration de réaliser tout ou
partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital social;
2) autorisation au Conseil d’Administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute
autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions repré-
sentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil d’Administration de faire
constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l’article 3 des
statuts aux changements intervenus;
3) modification de l’article 3 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:
Le capital social de la société est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000), représenté par mille
(1.000) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000) chacune, entièrement libérées.
La société a un capital autorisé de cinquante millions de francs luxembourgeois LUF (50.000.000), représenté en cinq
mille (5.000) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé pendant une période de 5 ans, prenant fin le 20 décembre 2001, à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital
pourront être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer, soit entièrement, soit
partiellement, par des versements en espèces ou par des apports autres qu’en espèces, tels des apports en nature, des
titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société.
Le Conseil d’Administration est expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation
de réserves disponibles dans le capital social. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur,
fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement
le prix des actions représentant tout ou partie de cette ou de ces augmentations de capital. Chaque fois que le Conseil
d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent
article à la modification intervenue en même temps.
Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, aux choix de l’actionnaire, dans les limites prévues par la loi.
Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification de statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
B.- Que les convocations contenant l’ordre du jour ont été faites, conformément à l’article 67-1(2) de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par des annonces insérées dans:
1. Le Mémorial, les 2 et 11 décembre 1996, N° 623 et N° 643.
2. Le Tageblatt, les 2 et 11 décembre 1996.
Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
C.- Que les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux
ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités du timbre et de l’enregistrement.
8744
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et par le notaire instrumentant.
D.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les mille (1.000) actions en circulation, deux (2) actions seulement
sont dûment représentées à la présente assemblée.
E.- Que conformément à l’article 67-1(2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée, la présente assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins du capital social est représentée.
F.- Qu’en conséquence, la présente assemblée n’est donc pas régulièrement constituée et ne peut valablement
délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.
G.- Que la présente assemblée décide qu’une deuxième assemblée, ayant le même ordre du jour, se tiendra en date
du 27 janvier 1997 et que cette deuxième assemblée sera valablement constituée et prendra valablement les résolutions,
et ce quel que soit le nombre d’actionnaires présents ou représentés.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président clôture l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, les comparants ont signés avec Nous, notaire, la présente minute, aucun actionnaire n’ayant demandé à signer
le présent procès-verbal.
Signé: D. Van Reeth, F. Herkes, G. Berchen, J. Delvaux.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 1996, vol. 830, fol. 22, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 1997.
J. Delvaux.
(03367/208/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
CCF SAM ADVISORY COMPANY, Société Anonyme,
(anc. EMERGING MARKETS FUND ADVISORY COMPANY).
Registered office: L-2453 Luxembourg, 16, rue E. Ruppert.
R. C. Luxembourg B 34.264.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-seventh of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of EMERGING MARKETS FUND ADVISORY
COMPANY, a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 34.264), incorporated
pursuant to a notarial deed on the 4th of July 1990, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, number 298 of 27th of August 1990. The Articles of Incorporation have been modified pursuant to a notarial deed
on the 6th of September 1996, not yet published in the Mémorial.
The meeting was opened at 10.45 a.m. with Mrs Marie-Hélène Claude, employee, residing in B-6780 Messancy, 9, rue
Albert I
er
, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Maggy Strauss, employee, residing in Garnich.
The meeting elected as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1) Amendment of Article 1 of the Articles of Incorporation as follows:
Art. 1. Name. There exists a corporation in the form of «société anonyme» under the name of CCF SAM
ADVISORY COMPANY.
2) Change of the Company’s purpose and subsequent amendment of Article 3 of the Articles of Incorporation as
follows:
Art. 3. Purpose. The object of the corporation is the creation, administration, management, council and super-
vision of one or more collective investment undertakings (mutual investment funds and/or investment companies) and
the issue of certificates or statements of confirmation evidencing undivided coproprietorship interest in mutual
investment funds.
The corporation shall manage any activities connected with the management, administration and promotion of mutual
investment funds as well as the administration and promotion of investment companies.
It may, on behalf of mutual investment funds, enter into any contracts, purchase, sell, exchange and deliver any
securities, proceed to any inscriptions and transfers in its name or in third parties’ names in the register of shares or
debentures of any Luxembourg or foreign companies, and exercise on behalf of the mutual investment funds and the
holders of shares of the mutual investment funds, all rights and privileges, especially all voting rights attached to the
securities constituting assets of the mutual investment funds.
The foregoing powers shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory.
The corporation may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however,
within the limitations set forth by the law of March 30th, 1988 governing collective investment undertakings.
3) Suppress the second and the third paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation.
4) Addition of a new Article 22, which will read as follows:
«Art. 22. Directors’ fees. The general meeting of shareholders may decide to pay directors’ fees to the members
of the Board of Directors.»
8745
5) Renumbering of the subsequent Articles.
6) Transfer of the registered office.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the rep-
resented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed
to the present deed.
III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to change the name of the company into CCF SAM ADVISORY COMPANY and to amend
Article 1 of the Articles of Incorporation as follows:
Art. 1. Name. There exists a corporation in the form of a «société anonyme» under the name of CCF SAM
ADVISORY COMPANY.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to amend Article 3 of the Articles of Incorporation as follows:
Art. 3. Purpose. The object of the corporation is the creation, administration, management, council and super-
vision of one or more collective investment undertakings (mutual investment funds and/or investment companies) and
the issue of certificates or statements of confirmation evidencing undivided coproprietorship interest in mutual
investment funds.
The corporation shall manage any activities connected with the management, administration and promotion of mutual
investment funds as well as the administration and promotion of investment companies.
It may, on behalf of mutual investment funds, enter into any contracts, purchase, sell, exchange and deliver any
securities, proceed to any inscriptions and transfers in its name or in third parties’ names in the register of shares or
debentures of any Luxembourg or foreign companies, and exercise on behalf of the mutual investment funds and the
holders of shares of the mutual investment funds, all rights and privileges, especially all voting rights attached to the
securities constituting assets of the mutual investment funds.
The foregoing powers shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory.
The corporation may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however,
within the limitations set forth by the law of March 30th,1988 governing collective investment undertakings.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to suppress the second and the third paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation
concerning the subscription and payment of the shares.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to add a new Article 22 which will read as follows:
Art. 22. Directors’ fees. The general meeting of shareholders may decide to pay directors’ fees to the members
of the Board of Directors.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to renumber the subsequent Articles.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting decides to transfer the registered office to 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the French texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-sept décembre.
Pardevant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EMERGING FUND ADVISORY
COMPANY, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 34.264, constituée suivant acte notarié en date du 4 juillet 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
8746
des Sociétés et Associations, numéro 298 du 27 août 1990 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 6 septembre 1996, non encore publié au Mémorial.
L’Assemblée est ouverte à dix heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Marie-Hélène Claude, employée
privée, demeurant à B-6780 Messancy, 9 rue Albert I
er
,
qui désigne comme secrétaire, Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de l’article 1
er
des statuts comme suit:
Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société anonyme sous la dénomination de CCF SAM ADVISORY
COMPANY.
2) Changement de l’objet social et modification subséquente de l’article 3 des statuts comme suit:
Art. 3. Objet social. La société a pour objet la constitution, l’administration, la gestion, le conseil et la supervision
d’un ou de plusieurs organismes de placement collectif (fonds communs de placement et/ou sociétés d’investissement)
et l’émission de certificats ou de confirmations représentant ou documentant des parts de copropriété indivise dans les
fonds communs de placement.
La société se chargera de toute action en rapport avec l’administration, la direction et la formation de fonds communs
de placement et avec la direction et la promotion de sociétés d’investissement.
Elle pourra, pour le compte de fonds communs de placement, conclure des contrats, acheter, vendre, échanger et
délivrer toutes valeurs mobilières, procéder à toutes inscriptions et transferts à son nom et au nom de toutes sociétés
luxembourgeoises et étrangères; exercer pour le compte des fonds communs de placement et des actionnaires des
fonds communs de placement tous droits et privilèges, en particulier tous droits de vote attachés aux valeurs mobilières
constituant les avoirs des fonds communs de placement.
Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive mais simplement énonciative.
La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet, en restant toutefois dans
les limites tracées par la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988 concernant les organismes de placement collectif.
3) Suppression du deuxième et du troisième paragraphe de l’article 5 des statuts.
4) Ajout d’un nouvel article 22 qui aura la teneur suivante:
Art. 22. Distribution de tantièmes. L’assemblée générale des actionnaires est autorisée à allouer des rémunéra-
tions aux membres du conseil d’administration pour les fonctions d’administrateurs.
5) Renumérotation subséquente des articles.
6) Transfert du siège social.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de changer la dénomination de la Société en CCF SAM ADVISORY COMPANY et de modifier
l’article 1
er
des statuts comme suit:
Art. 1
er
. Dénomination. Il existe une société anonyme sous la dénomination de CCF SAM ADVISORY
COMPANY.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de changer l’objet social et de modifier l’article 3 des statuts comme suit:
Art. 3. Objet social. La société a pour objet la constitution, l’administration, la gestion, le conseil et la supervision
d’un ou de plusieurs organismes de placement collectif (fonds communs de placement et/ou sociétés d’investissement)
et l’émission de certificats ou de confirmations représentant ou documentant des parts de copropriété indivise dans les
fonds communs de placement.
La société se chargera de toute action en rapport avec l’administration, la direction et la formation de fonds communs
de placement et avec la direction et la promotion de sociétés d’investissement.
Elle pourra, pour le compte de fonds communs de placement, conclure des contrats, acheter, vendre, échanger et
délivrer toutes valeurs mobilières, procéder à toutes inscriptions et transferts à son nom et au nom de toutes sociétés
luxembourgeoises et étrangères; exercer pour le compte des fonds communs de placement et des actionnaires des
fonds communs de placement tous droits et privilèges, en particulier tous droits de vote attachés aux valeurs mobilières
constituant les avoirs des fonds communs de placement.
Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive mais simplement énonciative.
8747
La société pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet, en restant toutefois dans
les limites tracées par la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988 concernant les organismes de placement collectif.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de supprimer le deuxième et le troisième paragraphe de l’article 5 des statuts, relatif à la
souscription et à la libération des actions.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide d’ajouter un nouvel article 22 qui aura désormais la teneur suivante:
Art. 22. Distribution de tantièmes. L’assemblée générale des actionnaires est autorisée à allouer des rémunéra-
tions aux membres du conseil d’administration pour les fonctions d’administrateur.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’Assemblée décide de renuméroter les articles suivants.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande des comparants, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: M.-H. Claude, M. Strauss, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1997, vol. 95S, fol. 77, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 1997.
F. Baden.
(03380/200/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
CCF SAM ADVISORY COMPANY, Société Anonyme,
(anc. EMERGING MARKETS FUND ADVISORY COMPANY).
Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue E. Ruppert.
R. C. Luxembourg B 34.264.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1997.
F. Baden.
(03381/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
DRECO INTERNATIONAL HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
—
Le 24 décembre 1996, s’est réunie l’assemblée générale ordinaire de la société anonyme DRECO INTERNATIONAL
HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Ladite société constituée par acte du notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg en date du 4 mai 1993,
et les statuts ont été modifiés par actes du même notaire en date du 13 août 1993 et par acte du notaire André
Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 11 décembre 1995.
L’assemblée est présidée par Monsieur Teun Chr. Akkerman.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Marjoleine van Oort.
Il appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Gé van der Fits.
Les actionnaires représentés en vertu de procurations à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par ces
actionnaires ont été portées sur une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence et les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les
parties, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Monsieur le Président déclare le suivant:
I. Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que les sept mille quatre cent vingt-trois (7.423) actions, repré-
sentatives de l’intégralité du capital de la société de sept cent quarante deux mille trois cents (742.300) dollars US, sont
dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les différents points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit.
II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jouri>
A. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire aux comptes;
8748
B. Présentation et approbation du bilan et du compte de pertes et profits pour l’exercice du 1
er
septembre au 31 août
1995;
C. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
Ces faits exposés, constatés et reconnus exacts par l’assemblée.
Ensuite, l’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’ordre du jour et, après avoir délibéré
a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée constate qu’elle a pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du
commissaire aux comptes concernant l’exercice social qui a commencé le 1
er
septembre 1994 et qui a clôturé le 31 août
1995.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée approuve le bilan au 31 août 1915 et le compte de pertes et profits pour la période concernée, tels qu’ils
ont été élaborés par le conseil d’administration et soumis à l’assemblée. L’assemblée constate que le compte de pertes
et profits montre une perte, s’élevant à 37.653 US$ pour la période concernée.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes concernant l’exé-
cution de leur mandat respectif pendant l’exercice social clôturé le 31 août 1995.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Faite et exécutée au Luxembourg, le 24 décembre 1996.
Signature
Signature
Signature
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 1997, vol. 488, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(03373/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
DISCOVER ENTERPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 37.675.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mars 1996i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge au Gérant.
Certifié conforme
FIDALUX S.A.
C. Blondeau
<i>Administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(03370/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
DISCOVER ENTERPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 37.675.
—
<i>Décision du Gérant en date du 14 octobre 1996i>
Le gérant décide de transférer le siège social de la société du
3, rue de l’Industrie, L-1811 Luxembourg
au 4, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg.
<i>Le Géranti>
H. Brys
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(03369/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
EURAFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 37.318.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1997, vol. 488, fol. 82, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(03385/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
8749
EUROFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 37.318.
—
Lors de l’Assemblée Générale tenue le 11 décembre 1996 ont été nommés:
Administrateurs:
- Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, Président du Conseil d’Administration et Administrateur-
Délégué, demeurant à Luxembourg.
- Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, Administrateur-Délégué, demeurant à Schrassig.
- ARGOS, S.à r.l., Administrateur, 16, allée Marconi, Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1997, vol. 488, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(03386/504/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
EPIDER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.644.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EPIDER S.A., ayant son siège social à
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 33.644, constituée
suivant acte notarié en date du 13 avril 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
382 du 17 octobre 1990 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 23 décembre
1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 137 du 12 avril 1994.
L’Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Christophe Blondeau, employé privé,
demeurant à Petit/Nobressart,
qui désigne comme secrétaire, Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Réduction du capital social à concurrence d’un montant de soixante millions de francs luxembourgeois
(60.000.000,- LUF), pour le ramener de son montant actuel de quatre-vingt-cinq millions de francs luxembourgeois
(85.000.000,- LUF) à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF), par le remboursement aux
actionnaires de la somme de soixante millions de francs luxembourgeois (60.000.000,- LUF).
Suppression de la valeur nominale des actions.
2) Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de soixante millions de francs luxembourgeois
(60.000.000,- LUF), pour le ramener ainsi de son montant actuel de quatre-vingt-cinq millions de francs luxembourgeois
(85.000.000,- LUF) à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000.LUF), par le remboursement d’une
somme de soixante millions de francs luxembourgeois (60.000.000,- LUF) aux actionnaires au prorata de leur partici-
pation dans la société.
L’Assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour l’exécution des présentes et notamment pour
effectuer le remboursement aux actionnaires.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.
8750
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura
désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF), représenté par
quatre-vingt-cinq mille (85.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, approxima-
tivement à la somme de quarante mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: C. Blondeau, M. Strauss, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1997, vol. 95S, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 1997.
F. Baden.
(03383/200/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
EPIDER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.644.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1997.
F. Baden.
(03384/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
FEG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.700.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
Madame Giorgina Tucci, employée privée, demeurant à Hettange-Grande,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d’Administration de la société
anonyme FEG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 47.700,
en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion du
27 décembre 1996.
Un extrait du procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le
notaire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme
suit:
1) La société anonyme FEG S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 18 mai 1994,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 364 du 28 septembre 1994.
2) Le capital social de la société est actuellement fixé à un milliard cinq cent trente millions de lires italiennes
(1.530.000.000,- ITL), représenté par cent cinquante-trois mille (153.000) actions d’une valeur nominale de dix mille lires
italiennes (10.000,- ITL) chacune.
3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à
deux milliards de lires italiennes (2.000.000.000,- ITL), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur
nominale de dix mille lires italiennes (10.000) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des
limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de
souscription des anciens actionnaires.
4) En sa réunion du 27 décembre 1996, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital
social à concurrence de quatre cent soixante-dix millions de lires italiennes (470.000.000,- ITL), pour porter le capital
social ainsi de son montant actuel d’un milliard cinq cent trente millions de lires italiennes (1.530.000.000,- ITL) à deux
milliards de lires italiennes (2.000.000.000,- ITL), par l’émission de quarante-sept mille (47.000) actions nouvelles d’une
valeur nominale de dix mille lires italiennes (10.000,- ITL) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les
anciennes actions.
8751
Les quarante-sept mille (47.000) actions nouvelles ont été intégralement souscrites par les actionnaires actuels et ont
été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quatre cent soixante-dix millions de
lires italiennes (470.000.000,- ITL) se trouve à la libre disposition de la société.
Les documents justificatifs des souscriptions et des versements en espèces ont été présentés au notaire soussigné, qui
le constate expressément.
A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à deux milliards de lires italiennes (2.000.000.000,- ITL), représenté par deux cent
mille (200.000) actions d’une valeur nominale de dix mille lires italiennes (10.000,- ITL) chacune.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses
propres actions sous les conditions prévues par la loi.»
<i>Evaluation des fraisi>
La partie comparante évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce
soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la somme
de cent soixante-dix mille francs (170.000,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Tucci, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1997, vol. 95S, fol. 77, case 4. – Reçu 98.395 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
F. Baden.
(03394/200/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
FEG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.700.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1997.
F. Baden.
(03396/200/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
FATECOM S.A., Société Anonyme,
(anc. FASOCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 39.977.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FASOCO LUXEMBOURG S.A., avec
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 mars 1982, publié
au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 391 du 10 septembre 1992.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Fara Chorfi, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Antoinette Weydert, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Maître Marc Tramond, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Décision de procéder à la modification de la dénomination de la société de FASOCO LUXEMBOURG S.A. en
FATECOM S.A.
2) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
8752
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que le présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement , telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en FATECOM S.A., de sorte que l’article 1
er
des statuts
aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FATECOM S.A.,»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Chorfi, A. Weydert, M. Tramond, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 60, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 17 janvier 1997.
G. Lecuit.
(03392/220/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
FATECOM S.A., Société Anonyme,
(anc. FASOCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 39.977.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 17 janvier 1997.
G. Lecuit.
(03393/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
FIDINVEST S.A., Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.154.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIDINVEST S.A., ayant son
siègè social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 31.154,
constituée suivant acte notarié en date du 3 août 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 376 du 18
décembre 1989.
L’Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé,
demeurant à Differdange,
qui désigne comme secrétaire, Madame Chantal Mathu, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Claude Hermes, employé privé, demeurant à Bertrange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembour-
geoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière
ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces,
l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et
au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise
au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter, avec ou sans intérêts, émettre des
obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,
le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra également faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, au
Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social. Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de
tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans
lesquelles elle détient des intérêts.
8753
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
2) Modification subséquente de l’article 2 des statuts.
3) Augmentation de capital par incorporation des résultats reportés à la date du 17 décembre 1996 pour le porter de
son montant actuel de USD 2.600.000,- à USD 2.910.000,-, par l’émission de 310 actions nouvelles de USD 1.000,-
chacune.
4) Libération des actions par incorporation des résultats reportés à due concurrence.
5) Suppression du capital autorisé.
6) Modification de la devise du capital afin que celui-ci soit en francs luxembourgeois et, de la même manière, modifi-
cation de la valeur nominale des actions qui sera également libellée en francs luxembourgeois.
7) Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
8) Suppression du paragraphe 4 de l’article 3 des statuts et remplacement par la phrase «toutes les actions sont au
porteur sauf disposition contraire de la loi».
9) Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
10) Démission de trois Administrateurs et nomination d’un nouvel Administrateur.
11) Décharge aux Administrateurs.
12) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la société.
En conséquence, l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter, avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,
le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra également faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au
Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son
objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.»
Suite à la modification de l’objet social, le mot «holding» est supprimé dans la première phrase de l’article 1
er
des
statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. (Première phrase). Il existe une société anonyme sous la dénomination de FIDINVEST S.A.».
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de trois cent dix mille dollars US
(310.000,- US $), pour le porter ainsi de son montant actuel de deux millions six cent mille dollars US (2.600.000,- US
$) à deux millions neuf cent dix mille dollars US (2.910.000,- US $), ce montant étant prélevé sur les résultats reportés
de la société.
Il est justifié au notaire soussigné de l’existence d’un tel poste «résultats reportés» par un bilan de la société arrêté
au 17 décembre 1996, dont un exemplaire restera annexé aux présentes.
En représentation de l’augmentation du capital, l’assemblée décide d’émettre trois cent dix (310) actions nouvelles
d’une valeur nominale de mille dollars US (1.000,- US $) chacune, entièrement libérées, jouissant des mêmes droits que
les actions existantes.
Les nouvelles actions sont attribuées entièrement libérées aux propriétaires des anciennes actions dans la proportion
de leur participation actuelle dans la société.
8754
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de supprimer purement et simplement les dispositions relatives au capital autorisé.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de dollars US en francs luxembourgeois au
cours de change en vigueur le 27 décembre 1996, soit 1 US $ = 32,02 LUF et de modifier la valeur nominale des actions
qui sera également libellée en francs luxembourgeois.
Le capital est ainsi fixé à quatre-vingt-treize millions cent soixante-dix-huit mille deux cents francs luxembourgeois
(93.178.200,- LUF), représenté par deux mille neuf cent dix (2.910) actions d’une valeur nominale de trente-deux mille
vingt francs luxembourgeois (32.020,- LUF) chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de supprimer le paragraphe 4 de l’article 3 des statuts et de le remplacer par la phrase suivante:
«Toutes les actions sont au porteur, sauf disposition contraire de la loi.»
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à quatre-vingt-treize millions cent soixante-dix-huit mille deux cents francs luxem-
bourgeois (93.178.200,- LUF), représenté par deux mille neuf cent dix (2.910) actions d’une valeur nominale de trente-
deux mille vingt francs luxembourgeois (32.020,- LUF) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf disposition contraire de la loi.»
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de Messieurs Kessler, Peeters et Basecqz, en tant qu’administrateurs de la société
et leur donne décharge pour l’exécution de leur mandat.
L’Assemblée nomme comme nouvel administrateur, Monsieur Joost Matthijs Versluis, Administrateur de sociétés,
demeurant à Barendrecht.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’an deux mille un.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: J.-R. Bartolini, C. Mathu, C. Hermes, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1997, vol. 95S, fol. 78, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 1997.
F. Baden.
(03397/200/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
FIDINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.154.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1997.
F. Baden.
(03398/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
FIJAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 46.036.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 23 février 1996 que la
démission de Mme Mylène Frambach en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.
M. Bernard Irthum (réviseur d’entreprises, demeurant 43, rue de Blaschette, L-7353 Lorentzweiler) est élu nouveau
Commissaire aux Comptes. Il terminera le mandat du Commissaire aux Comptes précédent.
Luxembourg, le 23 février 1996.
Pour extrait conforme
Roeland P. Pels
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(03399/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
8755
EUROPÄISCHE MÖBELUNION, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 7.352.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés du 16 décembre 1996,i>
<i>enregistrée à Luxembourg, le 27 décembre 1996, Volume 95S, Folio 46, Case 12i>
Madame Léa Schmit-Penning ayant démissionné de ses fonctions de gérante de la Société, décharge pleine et entière
lui est donnée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour avec remerciements pour son engagement et son activité
fidèle et diversifiée durant les quelque trente années écoulées.
Traduction allemande du texte qui précède
Da Frau Léa Schmit-Penning das Amt der Geschäftsführerin der EUROPÄISCHEN MÖBELUNION niedergelegt hat,
wird ihr Entlastung für die Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen Tage erteilt mit Dank für ihren Einsatz und ihre
bisherige treue und umfangreiche Tätigkeit während der zurückliegenden zirka dreissig Jahre.
Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1997.
A. Schwachtgen.
(03387/230/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
FERMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 34.367.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 17 janvier 1997i>
<i>Résolutioni>
Le conseil nomme Monsieur Giuseppe Valenzano Menada comme président et administrateur-délégué du conseil
d’administration.
Pour extrait conforme
<i>Pour FERMAR HOLDING S.A.i>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliatairei>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 1997, vol. 488, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(03396/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
DG LUX MULTIMANAGER I, SICAV, Aktiengesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 58.249.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am zwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft DG LUX MULTIMANAGER I, SCAV, mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im
Handelsregister von Luxemburg unter der Nr. B 58.249, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen-
getreten.
Die Aktiengesellschaft DG LUX MULTIMANAGER I, SICAV, wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten
Notars vom 25. Februar 1997, welche noch nicht im Mémorial veröffentlicht ist.
Die Versammlung wird um fünfzehn Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Frau Claudia Schulligen, Bankangestellte,
wohnhaft in Losheim, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär, Frau Viviane Stecker, Privatangestellte, wohnhaft in Niederfeulen.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmenzähler, Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, wohnhaft in
Junglinster.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der
Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.
Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten
ist, und dass somit die Versammung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu
beschliessen.
Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.
Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne
varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.
Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
8756
– Beschlussfassung, dass das Mindestkapital dem Gegenwert in Deutsche Mark (DEM) von fünfzig Millionen Luxem-
burger Franken (50.000.000,- LUF) entsprechen wird.
Entsprechende Abänderung von Artikel 5, Absatz 5, der Satzung:
<i>Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, dass das Mindestkapital der Gesellschaft dem Gegenwert in Deutsche Mark
(DEM) von fünfzig Millionen Luxemburger Franken (50.000.000,- LUF) entsprechen wird.
Absatz 5 von Artikel 5 wird somit wie folgt abgeändert:
«Art. 5. Absatz 5. Das Mindestkapital der Gesellschaft wird gemäss Luxemburger Gesetz dem Gegenwert in
Deutsche Mark (DEM) von 50.000.000,- (fünfzig Millionen) Luxemburger Franken entsprechen und innerhalb eines
Zeitraumes von sechs Monaten nach Zulassung der Gesellschaft durch die überwachende Behörde erreicht sein.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-
lichem Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.
Gezeichnet: C. Schulligen, V. Stecker, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 97S, fol. 46, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 25. März 1997.
F. Baden.
(11504/200/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1997.
DG LUX MULTIMANAGER I, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.249.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 1997.
F. Baden.
(11505/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1997.
HELIOS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.180.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable HELIOS, ayant
son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
58.180, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement du
notaire soussigné en date du 20 février 1997, non encore publié au Mémorial.
L’Assemblée est ouverte à quatorze heures quinze sous la présidence de Monsieur Christopher Misson, employé de
banque, demeurant à Fouches,
qui désigne comme secrétaire, Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
Modification de l’article 8:
La dernière phrase du troisième paragraphe sera rédigée:
«Le prix ainsi déterminé devra parvenir à la Société dans le délai indiqué par son prospectus sans excéder dix jours
ouvrables à partir de la date à laquelle la valeur nette d’inventaire applicable aura été déterminée.»
Modification de l’article 9:
La première phrase du quatrième paragraphe sera rédigée:
«Le prix de rachat sera payé dans le délai indiqué par le prospectus de la Société sans excéder dix jours ouvrables à
partir de la date à laquelle la valeur nette d’inventaire applicable aura été déterminée, ou à la date à laquelle les certificats
d’actions et les documents de transfert auront été reçus par la Société, si cette date est postérieure, le tout sans
préjudice des dispositions de l’article 13 des statuts.»
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
8757
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le troisième paragraphe de l’article 8 des statuts qui aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 8. Troisième paragraphe. Lorsque la Société offre des actions en souscription, le prix par action offerte,
suivant le compartiment dont elle relève, sera égal à la valeur nette d’inventaire par action telle que déterminée confor-
mément à l’Article 12 des statuts. Ce prix sera majoré des commissions indiquées par les documents de vente des
actions. Toute rémunération aux agents intervenant dans le placement des actions sera incluse dans ces commissions.
Le prix ainsi déterminé devra parvenir à la Société dans le délai indiqué par son prospectus sans excéder dix jours
ouvrables à partir de la date à laquelle la valeur nette d’inventaire applicable aura été déterminée.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le quatrième paragraphe de l’article 9 des statuts qui aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 9. Quatrième paragraphe. Le prix de rachat sera payé dans le délai indiqué par le prospectus de la Société
sans excéder dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la valeur nette d’inventaire applicable aura été déterminée,
ou à la date à laquelle les certificats d’actions et les documents de transfert auront été reçus par la Société, si cette date
est postérieure, le tout sans préjudice des dispositions de l’article 13 des statuts. Toute demande de rachat est irrévo-
cable, sauf en cas de suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: C. Misson, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 1997, vol. 97S, fol. 40, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mars 1997.
F. Baden.
(11544/200/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1997.
HELIOS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.180.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 1997.
F. Baden.
(11545/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1997.
LINKALLOYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 19.535.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 25 mai 1994 a réélu:
a) comme administrateurs pour une durée de six ans:
- M. Marc Jones, Réviseur d’entreprises, Expert-comptable, Luxembourg,
- Mme Simone Fehlen, sans état, Senningerberg/Luxembourg,
- Mme Mady Jones, Docteur en sciences nat., Luxembourg.
b) comme Commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
- Mme Suzette Meres, Expert-comptable, Luxembourg.
Suite à l’autorisation lui accordée par l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration a délégué les pouvoirs de la
gestion journalière des affaires de la société ainsi que sa représentation à M. Marc Jones, prénommé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1995, vol. 474, fol. 64, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(03459/540/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
8758
AUDIOLUX, S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.301.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AUDIOLUX, ayant son siège social à
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 27.301, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 31 décembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 98 du 13 avril 1988 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 28 juin 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 489 du 1
er
octobre 1996.
L’Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur François Tesch, Président du Conseil d’Admi-
nistration, demeurant à Kockelscheuer,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Alain Huberty, Secrétaire du Conseil d’Administration, demeurant à Luxem-
bourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Gaston Schwertzer, administrateur de sociétés, demeurant à
Medingen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation publiés:
1) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:
numéro 84 du 21 février 1997
numéro 104 du 4 mars 1997
2) au Républicain Lorrain:
du 21 février 1997
du 4 mars 1997
3) au Letzeburger Land:
du 21 février 1997
du 28 février 1997
4) au Luxemburger Wort:
du 21 février 1997
du 4 mars 1997
5) au Tageblatt:
du 21 février 1997
du 4 mars 1997
6) au Journal:
du 21 février 1997
du 4 mars 1997
Des lettres missives ont été adressées aux actionnaires nominatifs en date du 21 février 1997.
II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
I) Cession des titres CLT détenus par AUDIOLUX aux actionnaires institutionnels selon un rapport de cession établi
par un expert indépendant.
II) 1) Réduction du capital social d’un milliard sept cents millions de francs luxembourgeois (1.700.000.000,- LUF),
représenté par cent soixante-dix mille (170.000) actions pour un montant au maximum d’un milliard cent trente et un
millions sept cent soixante mille francs luxembourgeois (1.131.760.000,- LUF), par Ie rachat d’au maximum cent treize
mille cent soixante-seize (113.176) actions. Réduction de la réserve légale de cent soixante-dix millions de francs luxem-
bourgeois (170.000.000,- LUF) pour un montant maximum de cent treize millions cent soixante-seize mille francs luxem-
bourgeois (113.176.000,- LUF) . Le Conseil d’administration est autorisé à réaliser la réduction de capital et la réduction
de la réserve légale en fonction des demandes de rachat présentées par les actionnaires. Le prix de rachat sera fixé en
fonction d’une situation arrêtée à une date n’étant pas antérieure à un mois de la fixation du prix. Le prix de rachat par
action Audiolux sera constitué par dix-neuf (19) actions AUDIOFINA plus une soulte en numéraire. Ce prix sera vérifié
par la Compagnie Fiduciaire. Le Conseil d’administration est autorisé à fixer la date à laquelle les actionnaires qui
opteront pour le rachat auront à se déclarer et les formalités qu’ils auront à accomplir pour en bénéficier. Le Conseil
d’admi-nistration est autorisé à réaliser la réduction de capital selon la procédure prévue, à faire acter par un notaire la
modification consécutive des statuts ainsi qu’à procéder à l’annulation matérielle des titres et à apporter les modifica-
tions nécessaires au registre des actionnaires.
2) Ratification de la décision du Conseil d’administration de procéder à la cession de titres AUDIOFINA nécessaire
pour absorber des rompus dans le cadre de la liquidation partielle de AUDIOLUX S.A.
III) Modification du premier alinéa de l’article 14 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout autre endroit indiqué
dans les convocations, le troisième jeudi du mois de mars de chaque année, à 11.00 heures, et pour la première fois en
1998. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
8759
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
IV.- Qu’il appert de ladite liste de présence que sur les cent soixante-dix mille (170.000), actions représentant l’inté-
gralité du capital social, cent cinquante-cinq mille soixante-dix (155.070) actions sont présentes ou représentées à la
présente Assemblée.
V.- Qu’en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur son
ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir eu lecture du rapport du Conseil d’Administration et après avoir délibéré, prend
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée approuve la cession aux actionnaires institutionnels de titres CLT selon un rapport de cession établi par
la COMPAGNIE FIDUCIAIRE en tant qu’expert indépendant, tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société
huit jours avant la présente assemblée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social de la société d’un milliard sept cents millions de francs luxembourgeois
(1.700.000.000,- LUF), représenté par cent soixante-dix mille (170.000) actions à concurrence d’un montant maximum
d’un milliard cent trente et un millions sept cent soixante mille francs luxembourgeois (1.131.760.000,- LUF), par le
rachat de maximum cent treize mille cent soixante-seize (113.176) actions. L’assemblée décide de réduire la réserve
légale de cent soixante-dix millions de francs luxembourgeois (170.000.000,- LUF) à concurrence d’un montant
maximum de cent treize millions cent soixante-seize mille francs luxembourgeois (113.176.000,- LUF). Le Conseil
d’administration est autorisé à réaliser la réduction de capital par annulation des actions rachetées et la réduction de la
réserve légale en fonction des demandes de rachat présentées par les actionnaires. Le prix de rachat sera fixé en
fonction d’une situation arrêtée à une date n’étant pas antérieure à un mois de la fixation du prix. Le prix de rachat par
action AUDIOLUX sera consitué par dix-neuf (19) actions AUDIOFINA plus une soulte en numéraire. Ce prix sera
vérifié par la Compagnie Fiduciaire. Le Conseil d’administration est autorisé à fixer la date à laquelle les actionnaires qui
opteront pour le rachat auront à se déclarer et les formalités qu’ils auront à accomplir pour en bénéficier.
Le Conseil d’administration est autorisé à réaliser la réduction de capital selon la procédure prévue dans le rapport
du Conseil d’administration, à faire acter par un notaire la modification consécutive des statuts ainsi qu’à procéder à
l’annulation matérielle des titres et à apporter les modifications nécessaires au registre des actionnaires.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de ratifier la décision du Conseil d’administration de procéder à la cession de titres AUDIOFINA
nécessaire pour absorber des rompus dans le cadre de la liquidation partielle de AUDIOLUX S.A.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 14 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 14. Premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit à Luxembourg, au siège social de la société, ou
à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le troisième jeudi du mois de mars de chaque année, à 11.00 heures,
et pour la première fois en 1998. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
Les présentes résolutions ont été prises à l’unanimité des voix.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la
somme de cent cinquante mille francs (150.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Kirchberg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: F. Tesch, A. Huberty, G. Schwertzer, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 1997, vol. 97S, fol. 31, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 1997.
F. Baden.
(11478/200/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1997.
AUDIOLUX, S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.301.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 1997.
F. Baden.
(11479/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1997.
8760
AUDIOLUX, S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.301.
—
Conformément à la deuxième résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 14 mars 1997, le Conseil d’admi-
nistration fixe la période pendant laquelle les actionnaires sont appelés à opter pour le rachat de leurs titres AUDIOLUX
suivant les termes de cette résolution du 15 avril 1997 au 14 mai 1997 à 14.00 heures, en déposant leurs titres au
porteur auprès de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG ou
la BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG, et/ou, pour les actionnaires détenant des titres nominatifs, en envoyant une
lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la société. Les détails de la procédure et des formalités à
respecter par les actionnaires seront contenus dans un document intitulé «Documentation mise à la disposition des
actionnaires d’AUDIOLUX dans le cadre de l’offre publique de rachat d’une partie des actions de la société ». La mise à
disposition de cette documentation sera annoncée par voie de presse.
Luxembourg, le 14 mars 1997.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
F. Tesch
<i>Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 1997, vol. 490, fol. 74, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(11480/200/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 1997.
KEYSTONE BOND FUND ’95, Fonds Commun de Placement.
—
AMENDMENT TO THE MANAGEMENT REGULATIONS
Upon decision of KEYSTONE MANAGEMENT S.A., acting as management company to KEYSTONE BOND FUND
’95 (the «Fund»), the Management Regulations of the Fund have been amended as follows:
Amendment of article 5 of the Management Regulations by restating restriction 13) b) as follows:
«b) The hedging transactions made for Class A Shares may not exceed the valuation of the aggregate net assets
allocated to the Class A Shares disregarding however any unrealised losses or gains on such specific hedging transac-
tions. The Management Company may, on behalf of the Fund, purchase the currency concerned through a cross
transaction (entered into through the same counterpart) should the cost thereof be more advantageous to the Fund.»
These Amendments come into force five days after publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, as of 21st March, 1997.
KEYSTONE MANAGEMENT S.A.
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>as Management Companyi>
<i>as Custodiani>
Signatures
<i>for approvali>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1997, vol. 491, fol. 18, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12632/260/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1997.
KEYSTONE BOND FUND II ’95, Fonds Commun de Placement.
—
AMENDMENT TO THE MANAGEMENT REGULATIONS
Upon decision of KEYSTONE MANAGEMENT S.A., acting as management company to KEYSTONE BOND FUND
II ’95 (the «Fund»), the Management Regulations of the Fund have been amended as follows:
Amendment of article 5 of the Management Regulations by restating restriction 13) b) as follows:
«b) The hedging transactions made for Class A Shares may not exceed the valuation of the aggregate net assets
allocated to the Class A Shares disregarding however any unrealised losses or gains on such specific hedging transac-
tions. The Management Company may, on behalf of the Fund, purchase the currency concerned through a cross
transaction (entered into through the same counterpart) should the cost thereof be more advantageous to the Fund.»
These Amendments come into force five days after publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, as of 21st March, 1997.
KEYSTONE MANAGEMENT S.A.
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>as Management Companyi>
<i>as Custodiani>
Signatures
<i>for approvali>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1997, vol. 491, fol. 18, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12633/260/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1997.
8761
KEYSTONE BOND FUND III ’95, Fonds Commun de Placement.
—
AMENDMENT TO THE MANAGEMENT REGULATIONS
Upon decision of KEYSTONE MANAGEMENT S.A., acting as management company to KEYSTONE BOND FUND
III ’95 (the «Fund»), the Management Regulations of the Fund have been amended as follows:
Amendment of article 5 of the Management Regulations by restating restriction 13) b) as follows:
«b) The hedging transactions made for Class A Shares may not exceed the valuation of the aggregate net assets
allocated to the Class A Shares disregarding however any unrealised losses or gains on such specific hedging transac-
tions. The Management Company may, on behalf of the Fund, purchase the currency concerned through a cross
transaction (entered into through the same counterpart) should the cost thereof be more advantageous to the Fund.»
These Amendments come into force five days after publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, as of 21st March, 1997.
KEYSTONE MANAGEMENT S.A.
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>as Management Companyi>
<i>as Custodiani>
Signatures
<i>for approvali>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1997, vol. 491, fol. 18, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12634/260/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1997.
KEYSTONE GLOBAL TRUST, Fonds Commun de Placement.
—
AMENDMENT TO THE MANAGEMENT REGULATIONS
Upon decision of KEYSTONE MANAGEMENT S.A., acting as management company to KEYSTONE GLOBAL
TRUST (the «Fund»), the Management Regulations of the Fund have been amended as follows:
Amendment of article 6 of the Management Regulations by restating restriction 13) b) as follows:
«b) The hedging transactions made for a Fund or, if so described in the investment policy in the relevant appendix to
these Management Regulations, for one or more Classes of Shares within a Fund, may not exceed the valuation of the
aggregate net assets allocated to the relevant Fund or, as the case may be, relevant Class or Classes of Shares within a
Fund provided that for hedging transactions made for one or more Classes of Shares in order to hedge the currency of
the relevant Fund against the Relevant Currency, any unrealised losses or gains on such specific hedging transactions may
be disregarded in the valuation of the aggregate net assets allocated to that or those Classes of Shares. The Management
Company may, on behalf of each Fund, purchase the currency concerned through a cross transaction (entered into
through the same counterpart) should the cost thereof be more advantageous to the Trust.»
These Amendments come into force five days after publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, as of 21st March, 1997.
KEYSTONE MANAGEMENT S.A.
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>as Management Companyi>
<i>as Custodiani>
Signatures
<i>for approvali>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1997, vol. 491, fol. 18, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(12635/260/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 1997.
HEYMARKT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 39.960.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 23 février 1996 que la
démission de Mme Mylène Frambach en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.
M. Bernard Irthum (réviseur d’entreprises, demeurant 43, rue de Blaschette, L-7353 Lorentzweiler) est élu nouveau
Commissaire aux Comptes. Il terminera le mandat du Commissaire aux Comptes précédent.
Luxembourg, le 23 février 1996.
Pour extrait conforme
R. P. Pels
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(03420/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
8762
FINMARLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.341.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FINMARLUX
HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 35.341, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 octobre 1990, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 119 du 12 mars 1991.
L’Assemblée est ouverte à dix heures vingt sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences écono-
miques appliquées, demeurant à Contern,
qui désigne comme secrétaire, Madame Martine Bockler-Kapp, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Luc Hansen, master of science in international banking and finance,
demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital social à concurrence de quatre milliards de Lires italiennes (4.000.000.000,- ITL), par
transformation d’une créance du même montant, résultant d’un versement qui avait été fait en vue d’augmenter le
capital, en vue de porter le capital de cinq milliards de lires italiennes (5.000.000.000,- ITL) à neuf milliards de Lires
italiennes (9.000.000.000,- ITL), par la création de quatre cents (400) actions nouvelles de dix millions de lires italiennes
(10.000.000,- ITL) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
2) Souscription des quatre cents (400) actions nouvelles par CO.GE.MAR S.p.A.
3) Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à neuf milliards de lires italiennes (9.000.000.000,- ITL), représenté par neuf cents (900)
actions d’une valeur nominale de dix millions de lires italiennes (10.0000.000,- ITL) chacune.»
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et,
déclarant, par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre milliards de Lires italiennes (4.000.000.000,-
ITL), pour le porter de son montant actuel de cinq milliards de lires italiennes (5.000.000.000,- ITL) à neuf milliards de
lires italiennes (9.000.000.000,- ITL), par la création et l’émission de quatre cents (400) actions nouvelles d’une valeur
nominale de dix millions de lires italiennes (10.000.000,- ITL), jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.
L’Assemblée admet la société CO.GE.MAR S.p.A., avec siège social à Milan (Italie), à la souscription des actions, l’autre
actionnaire renonçant pour autant que de besoin à son droit de souscription préférentiel.
<i>Souscription et libérationi>
Les quatre cents (400) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par la société de droit italien CO.GE.MAR
S.p.A., ayant son siège social à Milan (Italie),
ici représentée par Monsieur John Seil, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Milan, le 20 décembre 1996, laquelle restera annexée aux
présentes.
Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par l’apport et la transformation en capital d’une
avance pour augmentation de capital d’un montant de quatre milliards de lires italiennes (4.000.000.000,- ITL) qui a été
faite à la Société par CO.GE.MAR S.p.A.
L’avance prémentionnée est décrite et évaluée dans un rapport de réviseur d’entreprises établie par H.R.T.
REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, en date du 20 décembre 1996, lequel rapport restera annexé
aux présentes.
Ce rapport conclut comme suit:
<i>«Conclusion:i>
A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que:
8763
1. L’apport est décrit de façon claire et précise;
2. le mode d’évaluation est approprié dans les circonstances;
3. l’avance pour augmentation de capital de ITL 4.000.000.000,- est certaine, liquide et exigible et correspond à 400
actions nouvelles de ITL 10.000.000,- chacune de FINMARLUX HOLDING S.A. à émettre en contrepartie.»
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à neuf milliards de lires italiennes (9.000.000.000,- ITL), repré-
senté par neuf cents (900) actions d’une valeur nominale de dix millions de lires italiennes (10.000.000,- ITL) chacune.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la
somme de neuf cent cinquante mille francs (950.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Seil, M. Bockler-Kapp, L. Hansen, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1997, vol. 95S, fol. 78, case 10. – Reçu 838.600 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
F. Baden.
(03405/200/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
FINMARLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.341.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1997.
F. Baden.
(03406/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
FILUXEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
Constituée le 30 décembre 1996
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 13 janvier 1997i>
Il résulte des résolutions de l’assemblée générale que:
En remplacement de M. François Kremer, Mme Ute Bräuer et de M. Guy Harles, démissionnaires, les personnes
suivantes sont nommées administrateurs:
a) M. Michel Guillet, administrateur de sociétés, demeurant 26, rue Barbet de Jouy, F-75007 Paris, France;
b) M. Michel Nespoulous, administrateur de sociétés, demeurant 19, rue Preschez, F-92210 Saint-Cloud, France;
c) M. John Burgess, administrateur de sociétés, demeurant 12, Enismore Gardens, London SW7 1AA, Royaume-Uni.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de l’année
1997.
Pour mention, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FILUXEL S.A.i>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 1997, vol. 488, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(03400/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
PIZZERIA IL GIARDINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.551.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1997, vol. 488, fol. 82, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 1997.
Signature.
(03426/708/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
8764
GRANOM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 34.814.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 19 février 1991
—
Le bilan et l’annexe établis au 31 décembre 1995, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 21 janvier 1997, vol. 488, fol. 86, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 22 janvier 1997.
Lors de l’assemblée générale du 23 décembre 1996, le mandat des administrateurs et du commissaire sortants a été
renouvelé pour une période se terminant lors de l’assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes annuels de
l’exercice 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GRANOM S.A.
Signature
(03415/255/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
HIVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 45.452.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 23 février 1996 que la
démission de Mme Mylène Frambach en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.
M. Bernard Irthum (réviseur d’entreprises, demeurant 43, rue de Blaschette, L-7353 Lorentzweiler) est élu nouveau
Commissaire aux Comptes. Il terminera le mandat du Commissaire aux Comptes précédent.
Luxembourg, le 23 février 1996.
Pour extrait conforme
R. P. Pels
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(03421/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 1997.
SOLVIDA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 14.268.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>5 mai 1997 i>à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
- Rapport du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01429/009/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KOREA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 46.039.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>6 mai 1997 i>à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
- Rapport du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01432/009/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
8765
SODI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.759.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>9 mai 1997 i>à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
- Rapport du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01404/009/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
G.A.B.N.B. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 32.516.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>29 avril 1997 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996.
4. Divers.
I (01420/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DANZI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 36.330.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>5 mai 1997 i>à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
- Rapport du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01428/009/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TRANSNEPTUNE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.512.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 1997 i>à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
I (01112/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
8766
ALLIANCE MIDDLE EAST OPPORTUNITIES FUND.
—
The
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of ALLIANCE MIDDLE EAST OPPORTUNITIES FUND will be held on Tuesday, <i>April 29, 1997 i>at 2.30
p.m. at the offices of ACM FUND SERVICES S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, for the following
purposes:
<i>Agenda:i>
1. To approve the annual report incorporating the auditors’ report and audited financial statements of the Fund for
the fiscal year ended October 31, 1996.
2. To discharge the Directors and the Auditors with respect to the performance of their duties during the fiscal year
ended October 31, 1996.
3. To elect the following eight persons as Directors, each to hold office until the next Annual General Meeting of
Shareholders and until his or her successor is duly elected and qualified:
Dave H. Williams, Chairman;
Mahmoud Abdel Aziz;
John D. Carifa;
Benjamin Gaon;
Zuhair Salah Khouri;
Miles Q. Morland;
Yves Prussen;
Reba W. Williams.
4. To appoint ERNST & YOUNG, LUXEMBOURG as independent auditors of the Fund for the fiscal year ending
October 31, 1997.
5. To transact such other business as may properly come before the meeting.
The Annual General Meeting of Shareholders of the Fund will be followed by an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders for the following purposes:
<i>Agenda:i>
1. To approve the change of the name of the Fund from ALLIANCE MIDDLE EAST OPPORTUNITIES FUND to
ACM MIDDLE EAST OPPORTUNITIES FUND and to amend Article 1 Section 1 of the articles of incorporation
accordingly.
Shareholders are advised that no quorum is required for the Annual General Meeting, and resolutions will be passed
by a simple majority of the votes cast.
For the Extraordinary Meeting of Shareholders, a quorum of 50% of the shares outstanding is required and the
resolution will be cast by a majority of 2/3 of the shares represented at the meeting.
If the quorum is not reached, it is expected that a further meeting will be convened at which no quorum will be
required.
Only Shareholders of record at the close of business on April 25, 1997 are entitled to notice of, and to vote at, the
Annual General Meeting of Shareholders and at any adjournment thereof.
<i>By order of the Board of Directorsi>
Dave H. Williams
I (01457/000/47)
<i>Chairmani>
ARMEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.296.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 1997 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (01338/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
8767
EREMIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 4.664.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 1997 i>à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
I (00987/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LAGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.125.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 1997 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
I (01333/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ELECTROFINA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 21.449.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 1997 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
I (01334/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CHH FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.057.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 1997 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
8768
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (01335/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CATALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.769.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 1997 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (01336/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CASSANDRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.853.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 1997 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (01337/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GERHOLD - GESTION ET INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.588.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>6 mai 1997 i>à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
- Rapport du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01402/009/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
8769
ABC REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 54.877.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 1997 i>à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
I (00951/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TRANSMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.428.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 1997 i>à 9.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
I (01326/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE D’INVESTISSEMENTS HYPOTENUSE, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.966.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 1997 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995 et au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers.
I (01328/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCEPAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.536.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 1997 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
8770
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
I (01329/029/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MICHIGAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.294.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 1997 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (01330/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MATISSE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.513.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 1997 i>à 15.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (01331/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BELMOCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.564.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 1997 i>à 16.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1994, 1995 et 1996
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Divers.
I (00988/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
8771
VOLEFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.822.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 1997 i>à 13.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
I (00944/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ZITA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.760.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 1997 i>à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
I (00945/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NETRIMO FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.241.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>30 avril 1997 i>à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1996.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
I (01312/008/17)
Signature
JANDIA WESTERLAND S.A., Aktien Holdinggesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.
H. R. Luxemburg B 13.367.
—
Die Aktionäre sind gebeten, an der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
teilzunehmen, welche am <i>5. Mai 1997 i>um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet, um über folgende Tagesordnung zu
beraten:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates bezüglich das Geschäftsjahr 1995 sowie Bericht des Prüfungskommissars
2. Vorlage der Jahresbilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anlagen per 31. Dezember 1995
3. Verwendung des Jahresresultates und Entlastung des Verwaltungsrates sowie des Prüfungskommissars
4. Verschiedenes.
Luxemburg, den 3. April 1997.
I (01352/535/17)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
8772
GESTA FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.231.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>30 avril 1997 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
les 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits aux 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996 et affectation
des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Démission du Commissaire aux Comptes et nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes.
5. Divers.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
I (01313/008/19)
Signature
SOK, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.046.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>2 mai 1997 i>à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (01327/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NESTOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 13.183.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 mai 1997 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et attribution du résultat au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
I (01321/521/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FRASER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.565.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 1997 i>à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
I (00950/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
8773
MERCK-FINANZ AG, Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 2, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 9.108.
—
Die Aktionäre werden hiermit zu der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
welche am <i>2. Mai 1997 i>um 11.00 Uhr im Gebäude «l’Indépendance» der BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-
BOURG S.A., 69, route d’Esch, in Luxembourg-Hollerich stattfinden wird, eingeladen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Vorlage des Jahresabschlusses und des Geschäftsberichtes für das Jahr 1996, sowie des Berichtes des Aufsichts-
kommissars;
2. Annahme der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 1996;
3. Beschlussfassung über die Tätigkeit des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars, mit anschliessender
Entlastung;
4. Statutarische Ernennung;
5. Verschiedenes.
I (01199/006/18)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
MODAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.974.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>30 avril 1997 i>à 9.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 1996.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Divers.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
I (01311/008/18)
Signature
FINTILES INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.936.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 1997 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
I (00937/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TARTUFFO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 45.198.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 1997 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
I (00938/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
8774
NIRAMORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.463.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 1997 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.
I (00935/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CHRONOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 25.531.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 1997 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales;
5. Divers.
I (00936/526/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AUNID S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.722.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 1997 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996, et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996;
4. Divers.
II (01249/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
THE SAILOR’S FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois.
R. C. Luxembourg B 36.503.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le <i>21 avril 1997 i>à 10.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31 décembre 1996;
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises sur les comptes clôturés au 31 décembre 1996;
3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1996 et affectation des résultats;
4. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée
générale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
II (01182/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
8775
BREMAAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.783.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 1997 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (00817/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GROTTAMAR IMMOBILIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.275.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 1997 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (00818/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
USIC UNION DE SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.464.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 1997 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
II (00819/526/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERLEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.543.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 1997 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (00820/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
8776
SIBEMOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 23.538.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 1997 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (00821/526/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TREMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 23.537.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 1997 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (00822/526/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HELKA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 16.775.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>22 avril 1997 i>à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (00823/526/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUROPA VERDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.700.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>23 avril 1997 i>à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
II (00825/526/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
8777
ALADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 17.959.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>22 avril 1997 i>à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1995 et 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (00824/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GENNAIO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.057.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 1997 i>à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (00816/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERPLAST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 15.420.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>28 avril 1997 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Augmentation du capital social de BEF 35.000.000,-, pour le porter de son montant actuel de BEF 40.000.000,- à
BEF 75.000.000,- sans émission d’actions.
3. Libération des actions par incorporation de réserves à concurrence de BEF 35.000.000,-.
4. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
L’Assemblée Générale du 4 mars 1997 n’a pas pu délibérer valablement sur les points de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00840/526/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RODECO S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.372.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>28 avril 1997 i>à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
– Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale Statutaire du 12 mars 1997 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 3 de l’ordre du jour,
le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
II (00923/008/16)
Signature
8778
INTER-LOUISIANA INVESTMENTS AND PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.986.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>28 avril 1997 i>à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 24 février 1997 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00841/526/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NOMADEN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 37.220.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>23 avril 1997 i>à 14.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1996.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Réélections statutaires.
6. Divers.
II (00954/520/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MAURON, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 29.797.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société le lundi <i>21 avril 1997 i>à 14.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice 1996;
2) Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1996;
3) Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4) Affectation des résultats;
5) Nominations statutaires;
6) Décisions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7) Divers.
II (00984/546/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOFICAM, Société Anonyme.
Siège social: L-4515 Differdange, 2, rue Zénon Bernard.
R. C. Luxembourg B 29.301.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société le lundi <i>21 avril 1997 i>à 16.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice 1996;
2) Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1996;
3) Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4) Affectation des résultats;
5) Nominations statutaires;
6) Divers.
II (00985/546/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
8779
PLEXUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.356.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>21 avril 1997 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
comptes
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
II (01011/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ORCHIS TRUST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.314.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>21 avril 1997 i>à 9.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
comptes
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
II (01012/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PETROLEUM RESOURCES HOLDING AG, Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 22.319.
—
The shareholders are convened hereby to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
of the company, which will be held at the head office, on <i>21 April 1997 i>at 2.00 p.m.
<i>Agenda:i>
1. To approve the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor at 31 December 1996;
2. To approve the balance sheet as at 31 December 1996, and profit and loss statement as at 31 December 1996;
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal
year ending 31 December 1996;
4. Miscellaneous.
II (01246/005/16)
<i>The Board of Directors.i>
LOOFINLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.798.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>22 avril 1997 i>à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
8780
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
comptes
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
II (01013/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUBELIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.799.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>22 avril 1997 i>à 14.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
comptes
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
II (01014/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COPLA-CONSORTIUM DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.838.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>22 avril 1997 i>à 14.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
comptes
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.
II (01015/029/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
HEALTH FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.682.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>21 avril 1997 i>à 16.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices
clôturant les 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996;
2. Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996 et affec-
tation des résultats;
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur;
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. Démission du Commissaire aux Comptes et nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes;
6. Divers.
II (01104/008/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
8781
MALIFRA, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.172.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>22 avril 1997 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
comptes
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
II (01016/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERPARTICIPATIONS, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.709.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>22 avril 1997 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
comptes
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers.
II (01017/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SANOB S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.746.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 avril 1997 i>à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996, et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996;
4. Divers.
II (01247/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COPARCO, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 11.914.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>22 avril 1997 i>à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
8782
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
comptes
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers
II (01018/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INVECOLUX A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 25.005.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>23 avril 1997 i>à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
comptes
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers
II (01019/029/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TROPIC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 46.295.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de TROPIC FINANCE S.A., Société Anonyme qui se tiendra extraordinairement le jeudi <i>24 avril 1997 i>à 10.00 heures au
siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la Société.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01020/009/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KNEIPP INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 3, avenue Pasteur.
H. R. Luxemburg B 12.982.
—
Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG,
die am <i>21. April 1997 i>um 15.00 am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars per 31. Dezember 1996;
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 1996, sowie Zuteilung des
Resultats;
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 1996;
4. Verschiedenes.
II (01248/005/16)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
8783
JORDANUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 14.033.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>24 avril 1997 i>à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
2. Rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats;
4. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01106/009/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GEF S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 24.856.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of GEF S.A., Société Anonyme which will be held on <i>April 24, 1997 i>at 11.00 a.m. at the headoffice with the following
<i>Agenda:i>
1. Submission and vote on the reports of the board of directors and the accounts as of December 31, 1996.
2. Submission of the report of the Auditors.
3. Allocation of the result of the accounting period ending December 31, 1996.
4. Discharge to be granted to the directors and the auditors.
5. Statutory election.
6. Approval of the delegation to the Chairman of the powers to represent the company and conduct its daily
management and affairs.
7. Sundry.
To be present or represented to this general meeting, Messrs Shareholders are requested to deposit their shares five
working days before the meeting at the headoffice.
II (01159/009/21)
<i>The Board of Directors.i>
PUTNAM INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 11.197.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders will be held at the registered office of the Company on <i>21 April 1997 i>at 3.00 p.m. with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the balance sheet and profit and loss account as of 31 December 1996;
3. Discharge of the Directors for the fiscal period ended 31 December 1996;
4. Re-election of Messrs John R. Verani, Takehiko Watanabe, Thomas M. Turpin, John C. Talanian, Steven Spiegel,
Alfred F. Brausch and Jean-Paul Thomas as Directors for the ensuing year;
5. Any other business which may be properly brought before the Meeting.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be
taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
Shareholder may act at any Meeting by proxy.
II (01202/755/21)
<i>By order of the Board of Directors.i>
8784
S O M M A I R E
OLLE OLSSON REINSURANCE, Société Anonyme.
COSOFIN, COMPAGNIE DE SOUTIENS FINANCIERS S.A., Société Anonyme.
Art. 3. Premier alinéa.
Art. 3. Premier alinéa.
Art. 3. Deuxième alinéa, deuxième phrase.
COSOFIN, COMPAGNIE DE SOUTIENS FINANCIERS S.A., Société Anonyme.
DEFENCE MANAGEMENT & INVESTMENT HOLDING .
DEFENCE MANAGEMENT & INVESTMENT HOLDING .
DEFENCE MANAGEMENT & INVESTMENT HOLDING.
DANEME LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
DANEME LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
EUROPEAN PARTNERSHIP HOLDING, Société Anonyme Holding.
DFL S.A., Société Anonyme.
CCF SAM ADVISORY COMPANY, Société Anonyme, (anc. EMERGING MARKETS FUND ADVISORY COMPANY).
Art. 1. Name.
Art. 3. Purpose.
Art. 22. Directors fees.
Art. 1. Name.
Art. 3. Purpose.
Art. 22. Directors fees.
Suit la traduction française du texte qui précède:
Art. 1. Dénomination.
Art. 3. Objet social.
Art. 22. Distribution de tantièmes.
Art. 1. Dénomination.
Art. 3. Objet social.
Art. 22. Distribution de tantièmes.
CCF SAM ADVISORY COMPANY, Société Anonyme, (anc. EMERGING MARKETS FUND ADVISORY COMPANY).
DRECO INTERNATIONAL HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
DISCOVER ENTERPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
DISCOVER ENTERPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
EURAFINANCE S.A., Société Anonyme.
EUROFINANCE S.A., Société Anonyme.
EPIDER S.A., Société Anonyme.
Art. 5.
EPIDER S.A., Société Anonyme.
FEG S.A., Société Anonyme.
Art. 5.
FEG S.A., Société Anonyme.
FATECOM S.A., Société Anonyme, (anc. FASOCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).
Art. 1.
FATECOM S.A., Société Anonyme, (anc. FASOCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).
FIDINVEST S.A., Société Anonyme, (anc. Société Anonyme Holding).
Art. 2.
Art. 1. (Première phrase).
Art. 3.
FIDINVEST S.A., Société Anonyme.
FIJAS S.A., Société Anonyme.
EUROPÄISCHE MÖBELUNION, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Traduction allemande du texte qui précède
FERMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
DG LUX MULTIMANAGER I, SICAV, Aktiengesellschaft mit variablem Kapital.
Art. 5. Absatz 5.
DG LUX MULTIMANAGER I, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
HELIOS, Société d Investissement à Capital Variable.
Art. 8. Troisième paragraphe.
Art. 9. Quatrième paragraphe.
HELIOS, Société d Investissement à Capital Variable.
LINKALLOYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
AUDIOLUX, S.A., Société Anonyme.
Art. 14. Premier alinéa.
AUDIOLUX, S.A., Société Anonyme.
AUDIOLUX, S.A., Société Anonyme.
KEYSTONE BOND FUND 95, Fonds Commun de Placement.
KEYSTONE BOND FUND II 95, Fonds Commun de Placement.
KEYSTONE BOND FUND III 95, Fonds Commun de Placement.
KEYSTONE GLOBAL TRUST, Fonds Commun de Placement.
HEYMARKT S.A., Société Anonyme.
FINMARLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Art. 5. Premier alinéa.
FINMARLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
FILUXEL S.A., Société Anonyme.
PIZZERIA IL GIARDINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
GRANOM S.A., Société Anonyme Holding.
HIVA S.A., Société Anonyme.
SOLVIDA HOLDING S.A., Société Anonyme.
KOREA INVEST S.A., Société Anonyme.
SODI S.A., Société Anonyme.
G.A.B.N.B. S.A., Société Anonyme.
DANZI HOLDING S.A., Société Anonyme.
TRANSNEPTUNE HOLDING S.A., Société Anonyme.
ALLIANCE MIDDLE EAST OPPORTUNITIES FUND.
ARMEL S.A., Société Anonyme.
EREMIS S.A., Société Anonyme.
LAGO S.A., Société Anonyme.
ELECTROFINA S.A., Société Anonyme.
CHH FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
CATALUX S.A., Société Anonyme.
CASSANDRA S.A., Société Anonyme.
GERHOLD - GESTION ET INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
ABC REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.
TRANSMEX S.A., Société Anonyme.
SOCIETE D INVESTISSEMENTS HYPOTENUSE, Société Anonyme.
SOCEPAL, Société Anonyme.
MICHIGAN S.A., Société Anonyme.
MATISSE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
BELMOCO S.A., Société Anonyme.
VOLEFIN S.A., Société Anonyme.
ZITA S.A., Société Anonyme.
NETRIMO FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
JANDIA WESTERLAND S.A., Aktien Holdinggesellschaft.
GESTA FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
SOK, Société Anonyme.
NESTOR S.A., Société Anonyme.
FRASER HOLDING S.A., Société Anonyme.
MERCK-FINANZ AG, Société Anonyme.
MODAP S.A., Société Anonyme.
FINTILES INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
TARTUFFO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
NIRAMORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
CHRONOS S.A., Société Anonyme.
AUNID S.A., Société Anonyme.
THE SAILOR S FUND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois.
BREMAAS S.A., Société Anonyme.
GROTTAMAR IMMOBILIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.
USIC UNION DE SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX S.A., Société Anonyme.
INTERLEX S.A., Société Anonyme.
SIBEMOL S.A., Société Anonyme.
TREMA S.A., Société Anonyme.
HELKA S.A., Société Anonyme.
EUROPA VERDE S.A., Société Anonyme.
ALADE S.A., Société Anonyme.
GENNAIO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
INTERPLAST S.A., Société Anonyme.
RODECO S.A. HOLDING, Société Anonyme.
INTER-LOUISIANA INVESTMENTS AND PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
NOMADEN S.A., Société Anonyme Holding.
MAURON, Société Anonyme.
SOFICAM, Société Anonyme.
PLEXUS S.A., Société Anonyme.
ORCHIS TRUST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
PETROLEUM RESOURCES HOLDING AG, Société Anonyme.
LOOFINLUX S.A., Société Anonyme.
LUBELIM S.A., Société Anonyme.
COPLA-CONSORTIUM DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme.
HEALTH FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme.
MALIFRA, Société Anonyme.
INTERPARTICIPATIONS, Société Anonyme.
SANOB S.A., Société Anonyme.
COPARCO, Société Anonyme.
INVECOLUX A.G., Société Anonyme.
TROPIC FINANCE S.A., Société Anonyme.
KNEIPP INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
JORDANUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
GEF S.A., Société Anonyme.
PUTNAM INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.