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8353
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 175
9 avril 1997
S O M M A I R E
Aetos Immobilière S.A., Bascharage ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… page 8393
Aldis, S.à r.l., Remich …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8394
Alluxbau, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8393
Amazonia S.A., Luxembourg-Kirchberg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8393
Amperja S.A., Luxemburg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8393, 8394
An der Weissbaach, S.à r.l., Bofferdange …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8394
Arde, S.à r.l., Kehlen ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8395, 8396
Beluxoil, S.à r.l., Ehnen ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8395
Boons, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8395
Boutique Bolero, S.à r.l., Bettembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8396
Brasserie Wiermchen, S.à r.l., Wormeldange ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8396
Case Consult, S.à r.l., Strassen …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8396, 8397
Caves du Portugal, S.à r.l., Larochette ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8353
Compagnie Financière Bil S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………… 8398, 8399
Compartilux S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8399, 8400
Consimex, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8356
Immaco S.A., Ehlange-sur-Mess ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8354
Internationale Treuhand- und Vermittlungsgesellschaft mbH, Ehnen ……………………………………………………………………………………… 8397
(La) Luxembourgeoise Ré, Société Anonyme de Réassurance, Luxembourg…………………………………………………………………………… 8360
Luxmold S.A., Kockelscheuer ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8358, 8360
Maloran S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8363
Marie-Joseph S.A., Senningerberg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8365
MiM’z, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8371
M.S. Stainless Luxembourg S.A., Luxemburg …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8368
Phenicia S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8372
Plakford S.A., Livange ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8375, 8377
Richter Family Holdings Europe S.A., Luxembourg……………………………………………………………………………………………………………………………… 8377
(SLC), Société Luxembourgeoise de Carrelage, S.à r.l., Weiler-la-Tour ………………………………………………………………………………… 8382
Stresa S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8384
Wertgarantie International S.A., Luxemburg…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8386
(Serge) Zender-H., S.à r.l., Kehlen ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8391
CAVES DU PORTUGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7620 Larochette, 16, rue de Mersch.
R. C. Luxembourg B 17.097.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 5 décembre 1996, vol. 258, fol. 13, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Par mandat
FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.
Signature
(02746/654/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
IMMACO S.A., Société Anonyme
Siège social: Ehlange-sur-Mess, Zone d’activité «Am Brill» 7F.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. La société SIGNATURES HOLDINGS, société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama,
ici représentée par Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration générale donnée à Panama, le 10 septembre 1993, laquelle est restée annexée à un acte
de dépôt reçu par le notaire instrumentant en date du 13 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre
1995, volume 884B, folio 61, case 6;
2. La société CD SERVICES, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, avec siège social à Luxembourg,
ici représentée par Maître Bernard Felten, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 décembre 1996,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire
d’arrêter, ainsi qu il suit, les statuts dune société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:
Titre I
er
.- Dénomination – Siège – Durée – Objet – Capital
Art. 1
er
. ll est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme, sous la dénomination de IMMACO S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Ehlange-sur-Mess.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de construction, ainsi que l’exploitation d’une agence
immobilière et la gérance d’immeubles.
En outre, la société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter, avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou
industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet ou de son but.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Titre II.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.
Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
8354
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués, cette délégation étant subordonnée à l’autorisation
préalable de l’assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.
Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la
signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article précédent des statuts.
Titre III.- Surveillance
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Titre IV.- Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à
l’exception de la première année sociale, qui commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre 1997.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunira de plein droit le troisième lundi du mois de juin à 10.00 heures, au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le pemier jour ouvrable suivant.
Titre V.- Dissolution – Liquidation
Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VI.- Dispositions générales
Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription – Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. La société SIGNATURES HOLDINGS, prénommée, mille deux cent quarante-neuf actions …………………………… 1.249
2. La société CD SERVICES, S.à r.l., prénommée, une action…………………………………………………………………………………………
1
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100 %) par des versements en espèces, de sorte
que la somme d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à
la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante mille francs (60.000,-
LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-
qués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
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1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
– Monsieur Alfons Vercauteren, demeurant à Kautenbach;
– Monsieur Alphonse Pignon, ingénieur, demeurant à Vaux-sous-Chèvremont (Belgique);
– Madame Valentina Taszkunowski, demeurant à Steinsel.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH, 36, rue Emile Mayrisch, L-4240 Esch-sur-Alzette.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux
mille deux.
5. Le siège social est fixé à l’adresse suivante: Zone d’activité «Am Brill», 7F, Ehlange-sur-Mess.
6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Alphonse Pignon, ingénieur, demeurant à Vaux-sous-
Chèvremont (Belgique).
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite, les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés et acceptant leur nomination, ont
désigné, à l’unanimité et en conformité avec les pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Alphonse Pignon,
préqualifié, comme administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Felten, A. Vercauteren, A. Pignon, V. Taszkunowski, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1997, vol. 95S, fol. 76, case 3. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Niederanven, le 16 janvier 1997.
P. Bettingen.
(02705/202/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
CONSIMEX, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-sept, le sept janvier.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1. Madame Strasser Monique, épouse de Monsieur Laux Nicolas, commerçante, demeurant à F-83700 Saint-Raphaël,
18, Impasse du Soleil;
2. Mademoiselle Laux Mireille, architecte, demeurant à F-75015 Paris, 147, Rue de Javel.
Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont requis le notaire instrumentaire de documenter, ainsi qu’il
suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer entre elles.
Art. 1
er
. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des parts
sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents
statuts et la législation luxembourgeoise afférente.
Art. 2. La société prend la dénomination de CONSIMEX.
Art. 3. La société a pour objet: Toute transaction commerciale, financière et industrielle, de service ou le conseil
aux industries et commerces, de marketing, factoring et prospection.
Elle peut faire toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet
ou susceptibles d’en favoriser le développement, au Grand Duché et à l’étranger, notamment par la prise de participa-
tions dans des entreprises ou la location de fonds de commerce similaires ou par la création de filiales ou succursales.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision du ou des
gérants qui auront tous les pouvoirs d’adapter le présent article.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois, représenté par cinq cents (500)
parts sociales de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit par:
1. Madame Strasser Monique, préqualifiée, quatre cent soixante-quinze parts sociales …………………………………………
475
2. Mademoiselle Laux Mireille, préqualifiée, vingt-cinq parts sociales …………………………………………………………………………
25
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Les associés déclarent et reconnaissent que le montant du capital est entièrement libéré en numéraire et se trouve
dès à présent à la disposition de la société.
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Art. 6. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire
représenter auprès de la société par une et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise à la
majorité des trois quarts du capital. L’agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.
Art. 7. La société est constituée pour une durée illimitée.
A partir du premier janvier de la cinquième année qui suivra celle de la constitution, tout associé pourra dénoncer sa
participation dans la société. Elle se fera par lettre recommandée envoyée aux associés et aux gérants avec un préavis
de six mois. L’associé désireux de sortir de la société suivra les dispositions de l’article neuf des statuts, à l’exclusion de
l’alinéa d).
Au cas où aucun associé n’est pas disposé à acquérir les parts au prix fixé, l’associé désireux de sortir de la société
pourra en demander la dissolution et liquidation.
Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute à tout instant par décision des associés.
Art. 8. Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernières
volontés à condition que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant.
Tout autre bénéficiaire devra être agréé par une décision prise à la majorité des trois quarts du capital social appar-
tenant aux associés survivants. En cas de refus, le bénéficiaire devra procéder conformément à l’article neuf des statuts,
à l’exclusion de l’alinéa d) et sera lié par le résultat de l’expertise. Au cas où aucun des associés n’est disposé à acquérir
les parts au prix fixé, le bénéficiaire sera associé de plein droit.
Art. 9. a) Si un associé se propose de céder tout ou une partie de ses parts sociales, de même qu’aux cas prévisés
aux articles sept et huit, il doit les offrir à ses coassociés proportionnellement à leur participation dans la société.
b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, le ou les associés qui
entendent céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir et le président du tribunal de commerce
de Luxembourg chargeront de part et d’autre un expert pour fixer la valeur de cession, en se basant sur la valeur vénale
des parts.
c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise à tous les associés, en les invitant à faire
savoir dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter ou céder les parts au prix arrêté. Si plusieurs
associés déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent les
acquérir en proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le prédit délai de quatre
semaines équivaut à un refus.
d) Dans ce cas, l’associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu’un droit de
préemption est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux
semaines à partir de la date de la communication de l’accord avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci. L’article
189 de la loi sur les sociétés commerciales est remplacé par les articles huit et neuf des présents statuts.
e) Les dispositions qui précèdent seront applicables à tous les cas de cession, même celles qui auraient lieu par adjudi-
cation publique, en vertu de décision de justice ou autrement.
Art. 10. La société peut, sur décision de l’assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat
de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu’à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps
qu’elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à une
part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l’établissement d’un quorum. En cas de
revente, la société procédera suivant les dispositions de l’article neuf.
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par
l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment. Les gérants ont le droit mais seulement collec-
tivement et à l’unanimité, de déléguer une partie de leurs pouvoirs à des fondés de pouvoir et/ou à des directeurs.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des
associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des
statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 13. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment dans la localité du siège social par
chaque gérant et chaque commissaire, et par des associés représentant ensemble un dixième au moins du capital social.
Les convocations à toute assemblée générale se font par envoi de lettres recommandées envoyées sous huit jours
francs avant la date prévue et doivent indiquer l’ordre du jour.
Art. 14. La surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, si des associés détenant un
quart du capital le demandent.
Art. 15. L’année civile commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que
l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat actif de la liquidation, après apurement de l’inté-
gralité du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales.
Art. 17. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société
est une societé unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1997.
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<i>Fraisi>
Tous frais et honoraires incombant à la société pour sa constitution sont estimés à environ trente cinq mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
– Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
Madame Strasser Monique, préqualifiée, qui pourra engager la société sous sa seule signature.
L’adresse du siège social est fixée à Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues de Nous, notaire, par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, elles ont toutes signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Strasser, M. Laux, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 1997, vol. 830, fol. 36, case 2. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pétange, le 16 janvier 1997
Pour expédition conforme
G. d’Huart
Signature
(02702/207/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
LUXMOLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1899 Kockelscheuer, Poudrerie.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le treize décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
Ont comparu:
1.- La société anonyme LUXGEST S.A., ayant son siège social à L-2351 Luxembourg, 18, rue des Primevères,
ici représentée par Monsieur Charles-Louis Ackermann, industriel, demeurant à Kockelscheuer,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 11 décembre 1996;
2.- La société anonyme POUDRERIE DE LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1899 Kockelscheuer,
Poudrerie,
ici représentée par Monsieur Edmond Felgen, ingénieur diplômé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 11 décembre 1996.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront
annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société
anonyme à constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de LUXMOLD S.A.
Le siège social est établi à Kockelscheuer.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-
nistration.
La durée de la société est indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet la fabrication, l’outillage, la conception, la transformation et la réparation, cette
énumération n’étant pas limitative, de moules pour l’injection, l’extrusion ou l’estampage de matières plastiques ou de
tout autre produit apparenté ou similaire, de même que toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières qui s’attachent directement ou indirectement à cet objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinq millions de francs (5.000.000,- Frs), divisé en mille (1.000) actions de cinq mille
francs (5.000,- Frs) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président et son vice-président; en cas d’absence du président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée au vice-président ou à un autre administrateur présent.
8358
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concemant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commer-
ciale de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’adminis-
trateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser trois ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à 17.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandat donné à un autre actionnaire présent.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net sur base d’une proposition faite par le conseil d’admi-
nistration.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915, le conseil d’administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1996.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1. La société anonyme LUXGEST S.A., ayant son siège social à L-2351 Luxembourg, 18, rue des Prime-
vères, neuf cent quatre-vingt-dix actions………………………………………………………………………………………………………………………………
990
2. La société anonyme POUDRERIE DE LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1899 Kockel-
scheuer, Poudrerie, dix actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10
Total: mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de cinq millions de francs
(5.000.000,- Frs.) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Edmond Felgen, ingénieur diplômé, demeurant à L-2680 Luxembourg, 29, rue de Vianden, Président;
b) Monsieur Charles-Louis Ackermann, industriel, demeurant à L-1899 Kockelscheuer, Poudrerie, Vice-Président;
8359
c) Monsieur Jean-Claude Schmitz, industriel, demeurant à L-7340 Heisdorf, Villa Heisdorf.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Jean-Pierre Hardt, ingénieur diplômé, demeurant à L-4032 Esch-sur-Alzette, 8, rue Bessemer.
4) Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2002, et le mandat du
commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 1999.
5) Le siège social est établi à L-1899 Kockelscheuer, Poudrerie.
6) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un de ses membres aux fonctions d’administrateur-délégué.
Dont acte, fait et passé à Kockelscheuer, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C.-L. Ackermann, E. Felgen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 décembre 1996, vol. 499, fol. 53, case 9. – Reçu 50.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 16 janvier 1997.
J. Seckler.
(02709/231/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
LUXMOLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1899 Kockelscheuer, Poudrerie.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société anonyme LUXMOLD S.A.,i>
<i>avec siège social à L-1899 Kockelscheuer, Poudrerie, du 13 décembre 1996i>
Par décision du conseil d’administration du 13 décembre 1996,
Monsieur Charles Louis Ackermann, industriel, demeurant à L-1899 Kockelscheuer, Poudrerie, a été nommé adminis-
trateur-délégué avec pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.
Kockelscheuer, le 13 décembre 1996.
Pour extrait conforme
Signatures
Enregistré à Grevenmacher, le 20 décembre 1996, vol. 499, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 16 janvier 1997.
Pour copie conforme
J. Seckler
<i>Notairei>
(02710/231/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
LA LUXEMBOURGEOISE RE, Société Anonyme de Réassurance, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 10, rue Aldringen.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d’Assurances, Société Anonyme, ayant son siège à L-1118 Luxem-
bourg, 10, rue Aldringen,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Gabriel Deibener, Directeur Général, demeurant à Clemency,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 17 décembre 1996;
2. LA LUXEMBOURGEOISE-VIE Société Anonyme d’Assurances, Société Anonyme, ayant son siège social à L-1118
Luxembourg, 10, rue Aldringen,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Gabriel Deibener, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 17 décembre 1996.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet social, Durée
Art. 1
er
. II est constitué une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination LA LUXEMBOUR-
GEOISE RE, Société Anonyme de Réassurance (désignée ci-aprés «la Société»).
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
La Société peut, par décision du conseil d’administration, établir des sièges administratifs, succursales, agences et
bureaux dans le Grand-Duché et à l’étranger.
8360
Art. 3. La société a pour objet, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, toutes opérations de réassurance
dans toutes les branches, à l’exclusion des opérations d’assurances directes, la gestion de toutes sociétés de réassurance,
la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet identique ou similaire et
qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités, plus généralement toutes opérations mobilières ou
immobilières, commerciales, civiles ou financières pouvant se rattacher directement à l’objet social.
Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capital social, Actions, Obligations
Art. 5. Le capital social est fixé à 100.000.000,- LUF (cent millions de francs). ll est représenté par 1.000 (mille)
actions sans désignation de valeur nominale. Le capital social est libéré à concurrence de 50.000.000,- LUF (cinquante
millions de francs), un montant de cinquante mille francs par action étant susceptible d’être appelé.
Art. 6. Les actions sont nominatives.
Art. 7. L’actionnaire qui se propose de transférer tout ou partie de ses actions doit au préalable les offrir à l’autre
actionnaire par lettre recommandée, avec accusé de réception. L’offre doit contenir le nom du cessionnaire proposé et
les termes et conditions du transfert envisagé, notamment le prix et les modalités de payement. L’actionnaire bénéficiant
du droit de préemption aura un délai de deux mois à partir de la remise ou du refus de la lettre recommandée, la date
de l’envoi faisant foi, pour accepter l’offre en tout ou partie aux conditions indiquées.
Au cas où l’actionnaire ne fait pas usage de son droit de préemption, le transfert envisagé devra s’effectuer, dans un
nouveau délai de deux mois après l’expiration du délai prévu pour l’exercice du droit de préemption, au profit du
cessionnaire proposé et aux termes et conditions indiquées par l’inscription du transfert dans le registre des actions
nominatives. A défaut de cette inscription, le droit de préemption renaît pour l’avenir.
Tout transfert d’actions sous une forme autre qu’une cession contre paiement en espèces ne peut se faire qu’avec
l’accord de tous les actionnaires.
Art. 8. La Société peut émettre des obligations par décision du conseil d’administration.
Titre III. Administration, Direction, Surveillance
Art. 9. La Société est administrée par un conseil d’administration de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe la durée de leur mandat et leur
rémunération et qui peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.
Leurs mandats ne peuvent, sauf réélection, pas excéder une durée de six ans.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa prochaine réunion.
Art. 10. Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres. Il peut élire un vice-président. En cas
d’empêchement du président et du vice-président, la réunion est présidée par l’administrateur désigné à cet effet par les
administrateurs présents.
Art. 11. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur convocation du
président, du vice-président ou de deux administrateurs. Cette convocation indiquera l’ordre du jour et sera adressée
aux administrateurs par lettre, télégramme, télex ou télécopie quatre jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.
Le conseil d’administration ne délibérera valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-
sentée.
Les administrateurs peuvent se faire représenter à chaque réunion par un de leurs collègues, mais un administrateur
ne peut représenter, comme mandataire, qu’un autre administrateur. Le mandat peut être donné soit par lettre, soit par
télégramme, télex ou télécopie confirmés par lettre.
Sauf pour ce qui est prévu ci-après, les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés
et participant au vote, compte non tenu des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est
prépondérante.
Art. 12. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui sont signés, aprés leur approbation par le
conseil d’administration, par le président, le vice-président ou l’administrateur qui a présidé la réunion. Les copies ou
extraits de ces procès-verbaux sont certifiés conformes par le président ou, à son défaut, par le vice-président ou, à leur
défaut, par deux administrateurs.
Art. 13. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Art. 14. La gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne
cette gestion peuvent être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, associés ou
non, agissant seuls ou conjointement. Le conseil d’administration fixe les rémunérations attachées à ces délégations.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale et impose au conseil d’administration l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale
ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.
Art. 15. La Société est liée par la signature conjointe de deux administrateurs. Elle est en outre valablement engagée
par des mandataires généraux et spéciaux dans les limites des pouvoirs de signature délégués.
Titre IV. Assemblées Générales
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier jeudi du mois d’avril à 10.30 heures au siège social à
Luxembourg, sinon à l’endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour n’est pas un jour ouvré, l’assemblée générale se
tient le jour ouvré précédent à la même heure.
8361
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées conformément aux dispositions légales.
Art. 17. Les convocations avec indication de l’ordre du jour se font par lettres recommandées adressées aux
actionnaires au moins quinze jours avant la date de l’assemblée générale.
Art. 18. Sera admis à assister à l’assemblée générale tout actionnaire dont les actions sont inscrites à son nom dans
le registre des actions nominatives trois jours au moins avant l’assemblée générale, étant entendu que tout transfert de
titres est suspendu pendant ce délai.
Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire dont le pouvoir aura été communiqué au conseil
d’administration trois jours au moins avant l’assemblée générale.
Toutefois, les personnes morales sont valablement représentées à l’assemblée générale soit par leurs organes ou
fondés de pouvoir compétents soit par un mandataire spécialement désigné à cet effet, sans qu’il soit nécessaire que ces
personnes soient elles-mêmes actionnaires.
Art. 19. L’assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre des actions représentées et les délibéra-
tions sont prises à la majorité des voix exprimées, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. L’assemblée générale
ne peut délibérer que sur les objets portés à l’ordre du jour.
Art. 20. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par le vice-
président ou, à leur défaut, par un administrateur désigné par ses collègues.
Le président de l’assemblée générale nomme le secrétaire. L’assemblée désigne deux scrutateurs.
Art. 21. Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux signés par le président, le
secrétaire et les scrutateurs. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont certifiés
conformes par le président ou, à son défaut, par le vice-président ou, à leur défaut, par deux administrateurs.
Titre V. Inventaire, Comptes sociaux, Répartition des Bénéfices, Réserves
Art. 22. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier
exercice social commence aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.
Art. 23. L’inventaire et les comptes sociaux sont dressés à la fin de chaque exercice conformément à la loi.
Art. 24. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, amortissements, dotations ou provisions
techniques et autres réserves et provisions, constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement cessant d’être
obligatoire lorsque cette réserve atteint un dixième du capital social. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale
dans les limites des propositions faites par le conseil d’administration.
Art. 25. Le conseil d’administration fixe la date de l’exigibilité et le lieu de payement des dividendes.
Il est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par
la loi.
Titre Vl. Dissolution, Liquidation
Art. 26. En cas de dissolution, l’assemblée générale règle, sur la proposition du conseil d’administration, le mode de
liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs, le tout sans préjudice des disposi-
tions de la législation concernant le contrôle des entreprises d’assurances.
Titre VII. Divers
Art. 27. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les souscripteurs ont déclaré souscrire les actions comme suit:
1. LA LUXEMBOURGEOISE Société Anonyme d’Assurances, prédésignée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
actions … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
999
2. LA LUXEMBOURGEOISE-VIE Société Anonyme d’Assurances, prédésignée, une action … … … … … … … …
1
Total: mille actions … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1.000
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en espèces, à concurrence de (50.000,- LUF)
cinquante mille francs par action, de sorte que la somme de (50.000.000,- LUF) cinquante millions francs se trouve dès
à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies et que le capital social de la société a été intégralement souscrit et libéré.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à un million cent dix mille francs
(1.110.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société étant arrêtés et la société régulièrement constituée, les comparants se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le siège de la société est fixé à L-1118 Luxembourg, 10, rue Aldringen.
8362
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
Monsieur Gabriel Deibener, directeur général, demeurant à Clemency,
Monsieur Pierre Hentgen, maître en administration et gestion, demeurant à Roedgen,
Monsieur Gilbert Hatz, sous-directeur, demeurant à Strassen.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l’issu de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001 statuant
sur l’exercice de l’an 2000.
<i>Troisième résolutioni>
Est nommée réviseur de la société la COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme, établie à Luxembourg.
Cette nomination est valable jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 1998.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Deibener, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1997, vol. 95S, fol. 75, case 11. – Reçu 1.000.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 16 janvier 1997.
P. Bettingen.
(02707/202/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
MALORAN, Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1.- La société B.P.M., BIJOUX PARTICIPATIONS ET MARKETING, S.à r.l., avec siège social à L-2212 Luxembourg,
6, place de Nancy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 50.195,
ici représentée par Monsieur Bernard Zimmer, administrateur, demeurant à L-3377 Leudelange, 46, rue de la Gare,
en vertu d’une procuration sous seing privé du 16 décembre 1996;
2. Monsieur Michel Brutin, directeur de société, demeurant à Sint-Niklaas (Belgique), 42, Hoogkamerstraat,
ici représenté par Monsieur Bernard Zimmer, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé du 16
décembre 1996.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le notaire et le comparant, resteront annexées au
présent acte.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société
anonyme dont les statuts sont arrêtés comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme sous la dénomination de MALORAN.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires, d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations ou billets. La société pourra
faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobilières qui peuvent
lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
8363
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-LUF), divisé
en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,-LUF) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs d’une ou plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours
révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Le conseil d’administration se réunit sur
la convocation du président aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux
administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi ou les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la
signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice de décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut, de l’accord de l’assemblée générale, déléguer la gestion journalière de la
société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, sur les poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans. Ils restent en fonction
jusqu’à élection de leurs successeurs.
Les commissaires sortants sont rééligibles.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le premier lundi du mois de décembre à 15.00 heures et pour la première fois en 1998.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant. D’autres assemblées
générales peuvent être tenues aux endroits désignés dans les convocations.
Art. 14. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire peut se faire représenter par un porteur de procu-
ration. Cette procuration peut être donnée par écrit, par câble, par télécopie ou par voie télégraphique.
Le conseil d’administration détermine toutes autres conditions requises pour prendre part à une assemblée générale
des actionnaires.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
juillet et finit le 30 juin de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps à courir de la constitution de la société jusqu’au
30 juin 1998.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice; il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d’être
obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière
reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Disposition Générale
Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de ses lois modificatives.
8364
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. La société BPM, préqualifiée, cinq cents actions ………………………………………………………………………………………………………
500
2. Monsieur Michel Brutin, préqualifié, sept cent cinquante actions …………………………………………………………………………
750
Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………
1.250
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille francs
(1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs (50.000,-
LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-
qués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que la présente assemblée
était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs pour une période se terminant à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui
se tiendra en 2001:
a) Monsieur Michel Brutin, directeur de sociétés, demeurant à Sint-Niklaas (Belgique), 42, Hoogkamerstraat;
b) Monsieur Marc van Keymeulen, directeur de sociétés, demeurant à Céroux-Mousty (Belgique);
c) La société anonyme IBS & PARTNERS S.A., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 35.973.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une période se terminant à l’assemblée générale
annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2001: FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, L-2212 Luxembourg, 6, place de
Nancy.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
5.- Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Zimmer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1996, vol. 95S, fol. 67, case 10. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 15 janvier 1997.
P. Decker.
(02711/206/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
MARIE-JOSEPH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le treize décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. ALBAN NOMINEES LIMITED, une société établie sous les lois des Channel Islands, avec siège social à Lancaster
Court, Forest Lane, St Peter Port, Guernesey,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Marc Backes, employé privé, demeurant à Dudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Guernesey, le 12 décembre 1996, ci-annexée;
2. JARVIS NOMINEES LIMITED, une société établie sous les lois des Channel Islands, avec siège social à Lancaster
Court, Forest Lane, St Peter Port, Guernesey,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Marc Backes, préqualifié’,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Guernesey, le 12 décembre 1 996, ci-annexée.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit
luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux.
8365
Dénomination – Siège – Durée – Objet – Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaire des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MARIE-JOSEPH S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Senningerberg, commune de Niederanven.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet 1929
sur les sociétés holding et l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinq millions (5.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par cinq mille
(5.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
<i>Rachat d’actionsi>
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi et particulièrement par l’article 49-8 de la loi du
10 août 1915, racheter ses propres actions.
Un actionnaire qui désire que tout ou partie de ses actions soient rachetées doit en faire une demande par écrit («la
demande de rachat») à l’adresse du conseil d’administration en indiquant le nombre d’actions qu’il désire voir racheter.
Le conseil décide de façon discrétionnaire dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la demande de rachat, si
la Société rachète les actions offertes au rachat en avisant l’actionnaire requérant de sa décision et, s’il y a lieu, du prix
que le conseil d’administration fixe comme étant «la valeur marchande» déterminée à la date du dernier jour du
trimestre qui précède immédiatement la date de demande de rachat.
L’actionnaire requérant est tenu endéans les quinze (15) jours à compter de la réception de la réponse de la Société
à sa demande de rachat d’aviser le conseil d’administration s’il désire procéder au rachat au prix fixé par le conseil
d’administration. Si l’actionnaire décide de procéder au rachat, il doit remettre à la Société à son siège social, ensemble
avec une confirmation écrite de procéder au rachat, le ou les certificat(s) d’action, si de tels certificats ont été émis,
établissant la propriété des actions devant être rachetées, dûment endossés en vue de leur cession à la Société.
Le rachat est réputé avoir été effectué à la date à laquelle la Société a reçu la confirmation de rachat et le(s) certi-
ficat(s) s’il en existe («la date de rachat»). Tous les droits attachés aux actions rachetées par la Société sont suspendus
aussi longtemps que la Société détient ces actions. La Société doit payer à l’actionnaire le prix de rachat des actions
offertes au rachat dans les trente (30) jours qui suivent la date de rachat.
Aux fins du présent article, le prix de rachat sera le prix fixé par le conseil d’administration comme étant «la valeur
marchande». La valeur marchande des actions présentées au rachat peut, selon une appréciation souveraine du conseil
d’administration, être déterminée par évaluation indépendante. La valeur est déterminée le dernier jour de calendrier
du trimestre de la Société précédant la date de la demande de rachat. L’évaluation sera effectuée par une banque
d’affaires internationalement reconnue choisie par le conseil d’administration et l’actionnaire.
Administration – Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours
révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
8366
Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président et peut élire un vice-président. Les
premiers président et vice-président pourront être désignés par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du
président et vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée;
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.
Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le dernier lundi du mois d’octobre à dix heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale – Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution – Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 30 juin 1997.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 1997.
8367
<i>Souscriptioni>
Les cinq mille (5.000) actions ont été souscrites comme suit par:
1. ALBAN NOMINEES LIMITED, préqualifiée, une action …………………………………………………………………………………………
1
2. JARVIS NOMINEES LIMITED, préqualifiée, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ………………
4.999
Total: cinq mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.000
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq millions
(5.000.000,-) de francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ quatre-vingt-quinze mille
(95.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée généralei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1.- L’adresse du siège social est fixée à L-1736 Senningerberg, commune de Niederanven, 5, rue Heienhaff.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à
tenir en 1997:
a) Monsieur Hein Poelmans, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg-Bonnevoie, qui est élu président
du conseil d’administration;
b) Monsieur Christian Fabert, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, qui est élu vice-président du
conseil d’administration;
c) Monsieur Lucien Ernster, administrateur de sociétés, demeurant à Mamer.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, pour la même période:
V.G.D. LUXEMBOURG, société à responsabilité limitée, avec siège social à Luxembourg.
4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses
membres.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Backes, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1996, vol. 95S, fol. 13, case 6. – Reçu 50.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
R. Neuman.
(02712/226/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
M.S. STAINLESS LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1319 Luxemburg, 147, rue de Cents.
—
STATUTEN
Im Jahre neunzehnhundertsechsundneunzig, am achtzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz in Niederanven.
Sind erschienen:
1.- Die anonyme Gesellschaft LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., mit Sitz in Luxemburg,
hier vertreten durch zwei Verwaltungsratsmitglieder, Dame Gisèle Klein, Privatbeamtin, wohnhaft in Beles, und
Herrn Jeannot Mousel, Privatbeamter, wohnhaft in Beles;
2.- Die Gesellschaft LFS TRUST LIMITED, mit Sitz in Dublin,
hier vertreten durch zwei Direktoren, Herrn Jeannot Mousel und Dame Gisèle Klein, vorgenannt.
Vorgenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-
gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.
Benennung – Sitz – Dauer – Gesellschaftszweck – Kapital
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine anonyme Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung M.S. STAINLESS LUXEMBOURG S.A. gegründet.
Art.2. Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros
sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
8368
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb des
Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch
dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die, unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind.
Art.3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art.4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Gross- und Einzelhandel, sowie der Import und Export von Edelstahl-
produkten aus dem Anlagenbereich und der Prozessindustrie, sowie jede andere Tätigkeit, welche mit dem Gesell-
schaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann, im In- und Ausland.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Franken (1.250.000,-), einge-
teilt in hundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von zwölftausendfünfhundert Franken (12.500,-) pro Aktie.
Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt
werden.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedin-
gungen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.
Verwaltung – Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene
Amt vorläufig besetzen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der
Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat
bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax
abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist
genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmen-
gleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 9.
Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden
Mitgliedern unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszugen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der General-
versammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Art. 12.
Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet, durch die in der nachfolgenden Generalversammlung
gefassten Beschlüsse. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Vorsit-
zenden des Verwaltungsrates oder einem vom Vorsitzenden autorisierten anderen Mitglied des Verwaltungsrates
rechtsgültig vertreten.
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten
Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Generalversammlung
Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die
Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels Einschreibebrief
beziehungsweise im Falle der Einberufung einer zweiten Generalversammlung mittels Einschreibebrief mit Empfangsbe-
stätigung.
8369
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in Luxemburg an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort
zusammen und zwar am ersten Freitag des Monates Juni um 10.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 1997.
Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag
statt.
Art. 16. Jeder Gesellschafter kann zu jedem Augenblick eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen.
Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen. Die Stimmabgabe bei
der Abstimmung anlässlich dieser ausserordentlichen Generalversammlungen kann per Prokura oder per Brief, Telex,
Fax usw. erfolgen.
Art. 17. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung
befinden, wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind.
Falls einer oder mehrere Gesellschafter nicht anwesend oder vertreten sind, so muss eine zweite Generalver-
sammlung einberufen werden.
Diese zweite Generalversammlung kann gültig über die gleiche Tagesordnung befinden, auch wenn ein oder mehrere
Gesellschafter nicht anwesend oder vertreten sind, falls ihr durch den Verwaltungsrat nachgewiesen werden kann, dass
der oder die nicht anwesenden Gesellschafter vom Verwaltungsrat mittels Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung, an
der letzten, der Gesellschaft mitgeteilten Adresse, einberufen worden sind.
Geschäftsjahr – Gewinnbeteiligung
Art. 18.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres; das erste
Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 1996.
Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über
die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.
Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-
schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10 % (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat
Zwischendividenden ausschütten.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu
benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Auflösung – Liquidation
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den
gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder
mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaft erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf sechzig tausend (60.000,-) Franken.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die einhundert (100) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
1 .Die Gesellschaft LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., vorerwähnt, fünfzig Aktien …………………………
50
2. Die Gesellschaft LFS TRUST LIMITED, vorerwähnt, fünfzig Aktien ……………………………………………………………………
50
Total: hundert Aktien……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Sämtliche Aktien wurden zu einhundert Prozent (100 %) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die
Summe von einer Million zweihundertfünfzigtausend Franken (1.250.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der
Nachweis erbracht wurde.
<i>Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei: diejenige der Kommissare wird festgelegt auf
einen.
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt für die Dauer von sechs Jahren:
a.- Herr Jeannot Mousel, vorgenannt;
8370
b.- Dame Gisèle Klein, vorgenannt;
c.- Herr Marcel Bormann, Privatbeamter, wohnhaft in Wiltz.
3.Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren:
REVISION ET CONSEILS ASSOCIES, mit Sitz in L-1330 Luxemburg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4.- Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird ernannt Herr Jeannot Mousel, vorgenannt.
Die Generalversammlung bestimmt, dass der Vorsitzende des Verwaltungsrates die Gesellschaft durch seine alleinige
Unterschrift ohne finanzielle Beschränkung verpflichten kann.
5.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Niederanven, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorlie-
gende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: G. Klein, J. Mousel, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1996, vol. 95S, fol. 68, case 4. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial.
Niederanven, den 16. Januar 1997.
P Bettingen.
(02714/202/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
MiM’z, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 22, rue Beaumont.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
Mademoiselle Myriam Abid, maître en administration économique et sociale, demeurant à L-4536 Differdange, 3, rue
Dr. Conzemius.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte d’une société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège, Durée, Objet
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
y relatives ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de MiM’z, S.à r. l.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’associé.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. La société a pour objet le commerce d’articles de confection pour adultes et enfants ainsi que leurs acces-
soires et gadgets.
La société pourra en outre exercer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-
cières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Titre II. Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents (500)
parts sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- ) chacune.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en numéraire à un compte
bancaire, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la
société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour
chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par
une seule et même personne.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Titre III. Administration
Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
8371
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1997.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. L’associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de
l’associé.
Titre V. Dissolution, Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’associé qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VI. Disposition générale
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé se réfère aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trente mille francs luxem-
bourgeois (30.000,- LUF).
Et aussitôt, l’associé a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-1219 Luxembourg, 22, rue Beaumont.
2. Gérance:
Est nommée gérante: Mademoiselle Myriam Abid, préqualifiée, avec pouvoir d’engager la société en toutes circons-
tances avec sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: M. Abid, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1996, vol. 95S, fol. 74, case 5. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 14 janvier 1997.
G. Lecuit.
(02713/220/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
PHENICIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg;
2.- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit
luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux.
Dénomination – Siège – Durée – Objet – Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront par la suite propriétaires des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de PHENICIA S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
8372
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, repré-
senté par cent vingt-cinq (125) actions d’une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration – Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours
révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné
par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée;
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du Conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.
Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six
ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
8373
Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le troisième mardi du mois d’avril à onze heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale – Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution – Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1997.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts en 1998.
<i>Souscriptioni>
Les cent vingt-cinq (125) actions ont été souscrites comme suit par:
1.- Monsieur Aloyse Scherer jr, préqualifié, cent vingt actions …………………………………………………………………………………
120
2.- Monsieur Enzo Liotino, préqualifié, cinq actions ……………………………………………………………………………………………………
5
Total: cent vingt-cinq actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………
125
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux
cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ quarante-cinq mille (45.000,-)
francs luxembourgeois.
<i>Assemblée généralei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1.- L’adresse du siège social est fixée à Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à
tenir en 1998:
a. Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé l.E.C.G., demeurant à Luxembourg;
b. Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
c. Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à tenir
en 1998:
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg.
4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses
membres.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite, les administrateurs préqualifiés, Monsieur Aloyse Scherer jr, Monsieur Enzo Liotino et Monsieur Gilbert
Divine, ce dernier intervenant aux présentes, se sont réunis en conseil pour prendre la résolution suivante:
8374
Le conseil nomme Monsieur Aloyse Scherer, préqualifié, administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d’engager
la société sous sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants et à l’intervenant, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Scherer jr, E. Liotino, G. Divine, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 50, case 9. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la prédite société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
R. Neuman.
(02715/226/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
PLAKFORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Centre d’Affaires «Le 2000» Z.I.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. Monsieur Paulo Jorge Carvalho Rua, directeur de travaux, demeurant à F-28800 Sancheville, 3, Lieudit Villeron;
2. Madame Christiane Tellier, secrétaire, demeurant à F-28800 Sancheville, 3, Lieudit Villeron.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PLAKFORD S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Livange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-
tration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’importation, l’exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la représen-
tation de tous produits ou marchandises ainsi que tous travaux de bâtiments.
La société pourra en outre faire toutes opérations mobilières, immobilières et industrielles se rattachant directement
ou indirectement à son objet social.
Titre II : Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-
LUF) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, dans les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III : Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.
8375
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la
signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV : Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.
Titre V : Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations, le
troisième jeudi du mois de mai à 14.30 heures, et pour la première fois en 1998.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI : Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 1997.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII : Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII : Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. Monsieur Paulo Jorge Carvalho Rua, prénommé, six cents actions………………………………………………………………………
600
2. Madame Christiane Tellier, prénommée, quatre cents actions ……………………………………………………………………………
400
Total: mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.000
Les actions ont été libérées à concurrence de 25 %, de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents francs
luxembourgeois (312.500,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs
(50.000.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Paulo Jorge Carvalho Rua, prénommé;
b) Madame Christiane Tellier, prénommée;
c) Monsieur Olivier Attele, rédacteur, demeurant à F-94140 Alfortville, 15bis, avenue des Tilleuls.
8376
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
HARRIMAN HOLDINGS INC., établie et ayant son siège social à Panama, République de Panama, B.P. 8320, Zone 7.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire statutaire de l’année 1998.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-3378 Livange, Centre d’Affaires «Le 2000», Zone Industrielle (c/o ITP S.A.).
6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à Monsieur Paulo Jorge Carvalho Rua, prénommé.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. J. Carvalho Rua, C. Tellier, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 61, case 7. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 14 janvier 1997.
G. Lecuit.
(02716/220/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
PLAKFORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange Centre d’Affaires «Le 2000» Z.I.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 19 décembre 1996i>
Il résulte des résolutions prises que Monsieur Carvalho Paul, demeurant au 3, Lieudit Villeron, 28800 Sancheville
(France), a été nommé administrateur-délégué de la société conformément à l’autorisation conférée par l’assemblée
générale extraordinaire de ce jour et aura tous les pouvoirs pour représenter la société en ce qui concerne la gestion
journalière par sa seule signature.
Fait le 19 décembre 1996.
Suivent les signatures.
Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Hesperange, le 14 janvier 1997.
G. Lecuit.
(02717/220/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
RICHTER FAMILY HOLDINGS EUROPE S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twentieth of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared:
1. RICHTER FAMILY HOLDINGS LTD, a company incorporated under the law of Canada, having its registered office
in Windsor,
here represented by Maître Simone Retter, avocat, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy established in Windsor, on December 12th, 1996.
The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
2. Maître Simone Retter, prenamed, acting in her personal name.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock
company which they intend to organize among themselves.
Name - Registered offices - Duration - Object - Capital
Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that may become owners of the shares created
hereafter, a joint stock company is herewith organised under the name of RICHTER FAMILY HOLDINGS EUROPE S.A.
Art. 2. The registered offices are in Luxembourg City.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of
Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of
the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.
If extraordinary events either political, economic or social that might create an obstacle to the normal activities at the
registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent, the
registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstances.
This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.
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Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions
on real estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The company may furthermore perform all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development
of these participating interests.
It may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio
consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control
of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way whatever, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed
these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances
or guarantees.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at sixty-five thousand Deutsche Mark (65,000.- DEM), repre-
sented by sixty-five (65) shares with a par value of one thousand Deutsche Mark (1,000.- DEM) each.
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the law
prescribes the registered form. The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates repre-
senting single shares or two or more shares.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
Management - Supervision
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are
appointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at
any time.
If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is apppointed by the
General Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to
this effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies
between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-
tor’s meetings.
Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of
the meeting carries the decision.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
The copies or extracts shall be certified true by one director or by a proxy.
Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board
of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.
Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not
be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous autho-
rization by the General Meeting of shareholders.
Art. 12.
Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two
directors or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current
relations with the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally
commits the company.
Art. 13.
The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General
Meeting which fixes their number and their remuneration.
The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.
General meeting
Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to
decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.
Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the
notice convening the meeting on June 1st at 2 p.m. and for the first time in 1998.
If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the
request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
Business year - Distribution of profits
Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today
and ends on December 31st, 1997.
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The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory
General Meeting to the statutory auditors.
Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.
Five per cent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten per cent of the share capital of the company.
The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital,
without reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.
General dispositions
Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the
provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial
companies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Expensesi>
For the purpose of the registration, the subscribed capital is evaluated at one million three hundred and forty
thousand Luxembourg francs (1,340,000.- LUF).
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately sixty
thousand Luxembourg francs (60,000.- LUF).
<i>Subscriptioni>
The shares have been subscribed to as follows:
1. RICHTER FAMILY HOLDINGS LTD, prenamed, sixty-four shares …………………………………………………………………………… 64
2. Maître Simone Retter, prenamed, one share……………………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: sixty-five shares…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
The shares have been paid up to the extent of 100 % by payment in cash, so that the amount of sixty-five thousand
Deutsche Mark (65,000.- DEM) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,
then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.
1.- The company’s address is fixed in Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting which will be
called to deliberate on the operations of the year 1998:
a) Maître Simone Retter, prenamed;
b) Maître Jean-Paul Goerens, avocat, residing in Luxembourg;
c) Maître Frank Schaffner, avocat, residing in Luxembourg.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting which
will be called to deliberate on the operations of the year 1998:
LUX-FIDUCIAIRE, having its registered office in Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
The undersigned notary, who knows English, states that at the request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, they signed together with the notary, the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. RICHTER FAMILY HOLDINGS LTD, société constituée sous la loi du Canada, ayant son siège social à Windsor,
ici représentée par Maître Simone Retter, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration établie à Windsor, le 12 décembre 1996.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être formalisée avec elles;
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2. Maître Simone Retter, prénommée, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de RICHTER FAMILY HOLDINGS
EUROPE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration en tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à soixante-cinq mille Deutsche Mark (65.000,- DEM), représenté par soixante-
cinq (65) actions d’une valeur nominale de mille Deutsche Mark (1.000,- DEM) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6.
La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables
par elle. En cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par
l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
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Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admini-
strateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le 1
er
juin à 14.00 heures et pour la première fois en 1998.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 1997.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire aux commissaires.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million trois cent quarante mille francs luxem-
bourgeois (1.340.000,- LUF).
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois (60.000,- LUF).
<i>Souscriptioni>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1. RICHTER FAMILY HOLDINGS LTD, préqualifiée, soixante-quatre actions……………………………………………………………… 64
2. Maître Simone Retter, prénommée, une action………………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: soixante-cinq actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
Les actions ont été libérées à concurrence de 100 % par des versements en espèces, de sorte que la somme de
soixante-cinq mille Deutsche Mark (65.000,- DEM) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix, les résolutions suivantes:
8381
1.- L’adresse de la société est fixée à Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur
l’exercice de l’année 1998:
a) Maître Simone Retter, prénommée;
b) Maître Jean-Paul Goerens, avocat, demeurant à Luxembourg;
c) Maître Frank Schaffner, avocat, demeurant à Luxembourg.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur
l’exercice de l’année 1998:
LUX-FIDUCIAIRE, avec siège social à Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Retter, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 62, case 12. – Reçu 13.393 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 15 janvier 1997.
G. Lecuit.
(02718/220/320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
(SLC), SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE CARRELAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5773 Weiler-la-Tour, Schlammestee.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. MOS CONSTRUCT HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Medjdoub Chani, juriste-fiscaliste, demeurant à Luxem-
bourg;
2. Monsieur Salvatore Sacchet, technicien, demeurant à F-57330 Hettange-Grande, place de la Mairie;
3. Monsieur Eric Bertrand, carreleur, demeurant à F-57118 Ste-Marie-Aux-Chênes, 25bis, rue d’Ars.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège, Durée, Objet
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE CARRELAGE (SLC), S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est établi à Weiler-la-Tour.
Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des
associés.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. La société a pour objet la vente et la pose de carrelages ainsi que toutes opérations mobilières, immobilières,
commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Titre II. Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents (500)
parts sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune.
Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
1. MOS CONSTRUCT HOLDING S.A., préqualifiée, quatre cents parts sociales ………………………………………………
400
2. Monsieur Salvatore Sacchet, prénommé, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………
50
3. Monsieur Eric Bertrand, prénommé, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………
50
Total: cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de
sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant l’accord unanime des associés.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
8382
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour
chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par
une seule et même personne.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être trans-
mises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Titre III. Administration
Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet.
Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1997.
Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.
Art. 20. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de
l’assemblée générale.
Titre V. Dissolution, Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VI. Disposition générale
Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trente mille francs luxem-
bourgeois (30.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-5773 Weiler-la-Tour, Schlammestee.
2. L’assemblée générale désigne comme gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Eric Bertrand, prénommé, comme gérant technique;
b) Monsieur Salvatore Sacchet, prénommé, comme gérant administratif;
c) Monsieur César Tiberi, gérant de sociétés, demeurant à Dudelange, comme gérant financier.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de Messieurs Eric Bertrand et
César Tiberi, prénommés.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Chani, S. Sacchet, E. Bertrand, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 62, case 1. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 15 janvier 1997.
G. Lecuit.
(02719/220/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
8383
STRESA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg;
2. Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit
luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination – Siège – Durée – Objet – Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de STRESA S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, repré-
senté par cent vingt-cinq (125) actions d’une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration – Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours
révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné
par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée;
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
8384
Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du Conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.
Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six
ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le troisième mardi du mois d’avril à onze heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale – Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution – Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1997.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts en 1998.
<i>Souscriptioni>
Les cent vingt-cinq (125) actions ont été souscrites comme suit par:
1.- Monsieur Aloyse Scherer jr, préqualifié, cent vingt actions …………………………………………………………………………………
120
2.- Monsieur Enzo Liotino, préqualifié, cinq actions………………………………………………………………………………………………………
5
Total: cent vingt-cinq actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………
125
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux
cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
8385
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais, incombant à la société du chef de sa constitution à environ quarante-cinq mille (45.000,-)
francs luxembourgeois.
<i>Assemblée généralei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. L’adresse du siège social est fixée à Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à
tenir en 1998:
a. Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg;
b. Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
c. Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à tenir
en 1998:
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg.
4. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de ses
membres.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite les administrateurs préqualifiés, Monsieur Aloyse Scherer jr, Monsieur Enzo Liotino et Monsieur Gilbert
Divine, ce dernier intervenant aux présentes, se sont réunis en conseil pour prendre la résolution suivante:
Le conseil nomme Monsieur Aloyse Scherer, préqualifié, administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d’engager
la société sous sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants et à l’intervenant, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Scherer, E. Liotino, G. Divine, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 50, case 11. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la prédite société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
R. Neuman.
(02720/226/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
WERTGARANTIE INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1616 Luxemburg, 5, place de la Gare.
—
STATUTEN
Im Jahre neunzehnhundertsechsundneunzig, am dreiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Sind erschienen:
1. WERTGARANTIE BETEILIGUNGEN GmbH mit Gesellschaftssitz in D-30159 Hannover, Breite Strasse 6-8, ein-
getragen im Handelsregister Hannover unter Nummer HR B 2.155,
hier vertreten durch Herrn Wolfgang Scholz, wohnhaft in D-30165 Hannover und Herrn Thomas Schröder, wohnhaft
in D-38518 Gifhorn,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmachtsurkunde, ausgestellt in Hannover, am 20. Dezember 1996, handelnd;
2. Die Gesellschaft ELECTRORENT VERWALTUNGS, GmbH mit Gesellschaftssitz in D-30159 Hannover, Breite
Strasse 6-8, eingetragen im Handelsregister Hannover unter Nummer HR B 0026,
hier vertreten durch Herr Wolfgang Scholz, vorgenannt,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmachtsurkunde, ausgestellt in Hannover, am 20. Dezember 1996, handelnd.
Die vorerwähnten Vollmachtsurkunden werden, nachdem sie ne varietur durch die Vollmachtnehmer und den
beurkundenden Notar unterzeichnet worden sind, der vorliegenden Originalurkunde als Anhang beigefügt.
Die vorerwähnten Erschienenen, wie oben genannt vertreten, haben wie folgt die Satzung einer Aktiengesellschaft
beschlossen, deren Gründung sie erklären:
Art. 1. Hiermit wird eine luxemburgische Gesellschaft in der Rechtsform der Aktiengesellschaft gegründet. Sie trägt
den Namen WERTGARANTIE INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Er kann durch Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort
innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
8386
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur, welche die normale Geschäfts-
tätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder deren Verbindung mit dem Ausland beeinträchtigen, eintreten oder
unmittelbar bevorstehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Beilegung dieser ausser-
gewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden. Diese Massnahme hat keine Auswirkung auf die Staats-
angehörigkeit der Gesellschaft, welche, ungeachtet dieser vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes, die
luxemburgische Staatsangehörigkeit beibehält.
Diese Erklärung über die Verlegung des Gesellschaftssitzes, sowie die entsprechende Veröffentlichung erfolgen durch
eines der ausführenden Gesellschaftsorgane, welches mit der täglichen Geschäftsführung betraut ist, nach den gesetz-
lichen Bestimmungen, die in jenem Land Gültigkeit besitzen, in das der Gesellschaftssitz verlegt werden soll.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung in jedmöglicher Form an anderen luxemburgischen oder aus-
ländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Sie kann vor allem auf dem Wege von Einlagen, Zeichnungen, Optionen, Kauf und jeder anderen Weise Werte
jederzeit erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder anders realisieren und verwerten.
Die Gesellschaft kann Patente und alle mit diesen Patenten verbundenen Rechte erwerben und verwalten.
Die Gesellschaft kann den Unternehmen, an denen ein direktes und substantielles Interesse besteht, jederzeit jede
Hilfeleistung, Darlehn, Vorauszahlungen oder Garantien gewähren.
Sie kann alle Massnahmen vornehmen, um ihre Rechte zu garantieren, die mit dem Gesellschaftszweck zusammen-
hängen oder ihn fördern, alles im Rahmen von Artikel 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet. Sie kann nach den Bestimmungen des nachstehenden
Artikels 29 aufgelöst werden.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital (Grundkapital) ist auf eine Million sechshunderttausend DEM (1.600.000,- DEM)
festgelegt und setzt sich aus tausendsechshundert (1.600) Aktien mit einem Nennbetrag von jeweils tausend DEM
(1.000,- DEM) voll eingezahlt, zusammen.
Das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft ist auf zwei Millionen fünfhunderttausend DEM (2.500.000,- DEM)
festgesetzt und unterteilt sich in zweitausendfünfhundert (2.500) Aktien mit einem Nennbetrag von tausend DEM
(1.000,- DEM) pro Aktie.
Der Verwaltungsrat ist befugt, während der Dauer von fünf Jahren, vom Tage der Veröffentlichung der gegenwärtigen
Urkunde an gerechnet, eine Erhöhung des gezeichneten Aktienkapitals (Grundkapitals) durch die Ausgabe neuer (junger)
Aktien vorzunehmen und die Bedingungen und Modalitäten der Aktienzeichnung und Zahlung zu bestimmen.
Der Verwaltungsrat ist im besondern ermächtigt, im Rahmen des genehmigten Kapitals neue Aktien auszugeben mit
Einschränkung oder Aufhebung des Vorzugsrechts der alten Aktionäre.
Der Verwaltungsrat veranlasst nach jeder Kapitalerhöhung eine entsprechende Anpassung des Artikels 5 dieser
Satzung, so dass die Erhöhung des gezeichneten Kapitals daraus hervorgeht.
Art. 6. Die Aktien sind, auch wenn die Einlage voll geleistet worden ist, Namensaktien. Die Gesellschaft kann auf
den Namen lautende Aktienscheine ausgeben, die mehrere Aktien darstellen. Der Aktienbesitz im Hinblick auf die
Gesellschaft wird indessen mit der Eintragung in das Aktienbuch festgelegt.
Art. 7. Das Kapital kann auf einmal oder nach und nach durch Beschluss der Hauptversammlung, welche unter den
für die Satzungsänderung erforderlichen Bedingungen beschliesst, erhöht werden. Die Durchführung einer solchen
Kapitalerhöhung kann durch die Hauptversammlung auf den Verwaltungsrat übertragen werden.
Im Falle der Kapitalerhöhung werden die gegen Bareinzahlung zu zeichnenden Aktien am Tage der Ausgabe bevorzugt
den bereits vorhandenen Aktienbesitzern anteilmässig zur jeweiligen Anzahl der Aktienpapiere angeboten, es sei denn,
dass die Hauptversammlung insoweit eine abweichende Entscheidung innerhalb der dafür vom Gesetz vorgeschriebenen
Bestimmungen trifft. Je nach Aktienbestand wird das Vorkaufsrecht in dem Zeitraum zu den Bedingungen ausgeübt, die
von der Hauptversammlung, die insbesondere die Zeichnungsbedingungen der aufgrund dieses Rechtes nicht gezeich-
neten Aktien festlegt, festgesetzt wurden. Im Falle der Ausgabe von nicht voll eingezahlten Aktien wird die Heranziehung
von Kapital von der Hauptversammlung entschieden und den einzelnen Aktionären durch den Verwaltungsrat mitgeteilt.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Wenn die Aktie mehreren Personen gehört oder
mit einem Niessbrauch- oder Pfandrecht belastet ist, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung der damit zusam-
menhängenden Rechte so lange auszusetzen, bis eine Person als Inhaber dieser Rechte ernannt ist.
Art. 9. Namensaktien können von einem Aktionär jederzeit uneingeschränkt an einen anderen Aktionär übertragen
werden.
Werden Namensaktien an einen bisherigen Nichtaktionär übertragen, so steht den Aktionären ein diesbezügliches
Vorkaufsrecht zu.
Letzterenfalls muss ein Aktionär, der sämtliche oder einen Teil seiner Namensaktien übertragen möchte, den Verwal-
tungsrat durch Einschreibebrief von seiner Absicht in Kenntnis setzten; dabei sind die Anzahl und die Nummern der
Aktien, deren Übertragung beantragt ist, die Namen, die Vornamen, der Beruf und der Wohnort der vorgeschlagenen
Zessionare anzugeben.
Binnen acht (8) Tagen ab Eingang des Einschreibebriefes muss der Verwaltungsrat den Antrag mittels Einschreibebrief
an die anderen Aktionäre weiterleiten.
Die anderen Aktionäre verfügen insoweit über ein Vorkaufsrecht für den Rückkauf von Aktien, deren Übertragung
vorgeschlagen worden ist. Dieses Recht wird anteilmässig zur Anzahl der Aktien, die jeder der Aktionäre besitzt,
ausgeübt.
Das Vorkaufsrecht kann für alle Aktien oder nur für einen Teil der Aktien gelten, die Gegenstand des Übertragungs-
antrags sind.
8387
Der Aktionär, der die Ausübung seines Vorkaufsrechtes beabsichtigt, hat den Verwaltungsrat mittels Einschreibebrief
binnen fünfzehn (15) Tagen ab Zugang des Schreibens mit der Bekanntgabe des Übertragungsantrags davon in Kenntnis
zu setzten, andernfalls verfällt sein Vorkaufsrecht.
Wenn der Verwaltungsrat keine Benachrichtigung über die Ausübung dieses Rechtes durch einen der Aktionäre
binnen der im vorangegangenen Absatz vorgesehenen Frist von fünfzehn (15) Tagen erhalten hat, setzt er den Verkäufer
sowie die von diesem angegebenen Käufer davon in Kenntnis, dass die Aktienübertragung, so wie sie vom Verkäufer
vorgeschlagen worden ist, genehmigt ist.
Der Verwaltungsrat überprüft die Aktienübertragung hinsichtlich ihrer formellen Anforderungen sowie ihrer
Übereinstimmung mit der vorliegenden Satzung und nimmt die Übertragung in das Aktienregister vor.
Die teilweise oder vollständige Nichtausübung des Vorkausrechtes eines Aktionärs erhöht jenes der übrigen
Aktionäre.
In diesem Fall wird die Proportionalitätsregel, wie vorher vorgesehen, zugunsten des (der) Aktionäres (oder
Aktionäre), der (die) die Ausübung seines (ihres) Vorkaufsrechtes beabsichtigt(en), ausgeschlossen.
Der Rückkaufspreis der abgetretenen Aktien darf den Nennwert der Aktie oder den Buchwert des Reinvermögens
pro Aktie nicht unterschreiten.
Der Rückkaufspreis ist spätestens ein Jahr nach dem Zeitpunkt des Abtretungsantrages zahlbar.
Die Dividende des laufenden Geschäftsjahres und die vorherigen Gewinne werden pro rata temporis zwischen dem
Zedenten und dem Zessionar ab dem gleichen Datum an aufgeteilt.
Art. 10. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat, der sich aus mindestens drei Mitgliedern
zusammensetzt. Die Mitglieder müssen nicht Aktionäre sein.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, die die Anzahl und die
Dauer ihres Mandats festlegt und sie jederzeit widerrufen kann.
Die Verwaltungsratsmitglieder können wiedergewählt werden.
Die Mandate dürfen, ausser im Falle der Wiederwahl, die Dauer von sechs Jahren nicht überschreiten. Sie enden
direkt nach Ablauf dieser Frist. Im Falle der Vakanz der Stelle eines Verwaltungsratsmitglieds haben die restlichen
Verwaltungsratsmitglieder im Rahmen und gemäss den vom Gesetz vorgesehenen Bedingungen das Recht, diese Stelle
vorübergehend zu besetzen; in diesem Fall erfolgt seitens der Hauptversammlung die endgültige Wahl bei der ersten
Versammlung nach der provisorischen Ernennung.
Art. 11. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder zwei stellvertretende Vor-
sitzende. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden oder des bzw. der stellvertretenden Vorsitzenden ernennt der
Verwaltungsrat mehrheitlich ein anderes Verwaltungsratsmitglied für den Vorsitz der Sitzungen des Verwaltungsrates.
Art. 12.
Der Verwaltungsrat tritt durch Einberufung seitens des Verwaltungsratsvorsitzenden oder eines stell-
vertretenden Verwaltungsratsvorsitzenden zusammen.
Die Sitzungen haben am Ort, am Tage und zur Stunde, die in den Einberufungsschreiben genannt sind, stattzufinden.
Der Verwaltungsrat kann nur dann gültig beschliessen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder an der Beratung durch
persönliche Abstimmung, durch einen Vertreter, schriftlich oder durch jedes andere Telekommunikationsmittel
teilnehmen.
Die Vertretungsvollmacht kann nur einem anderen Mitglied des Verwaltungsrates übertragen werden.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden durch die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen.
Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet ist, ist von gleicher rechtlicher
Bindungskraft wie ein Beschluss, der während einer ordnungsgemäss einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsrats-
sitzung gefasst worden ist.
Ein solcher Beschluss kann auch aus mehreren Schriftstücken mit gleicher Form und mit der Unterschrift eines oder
mehrerer Verwaltungsratsmitglieder versehen, hervorgehen.
Art. 13. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in Protokollen festgehalten, die von zwei Verwaltungsrats-
mitgliedern unterzeichnet werden.
Die Kopien oder Auszüge werden von der zur täglichen Geschäftsführung beauftragten Person oder von einem
Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.
Art. 14. Der Verwaltungsrat ist mit der Wahrnehmung aller Angelegenheiten (Geschäftsführung und Verwaltung
betreffend) betraut und hat insoweit umfassende Vertretungsmacht. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich der
Hauptversammlung duch Gesetz oder die vorliegende Satzung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des
Verwaltungsrates.
Art. 15. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder
Rechtssubjekten wird durch die Tatsache in seiner Wirksamkeit beeinträchtigt, dass ein oder mehrere Verwaltungs-
ratsmitglieder oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft in letzterer Gesellschaft ein persönliches Interesse haben
oder Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter derselben sind. Ein Verwal-
tungsratsmitglied oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft, der zur gleichen Zeit die Funktionen eines Verwal-
tungsratsmitglieds, Gesellschafters, Handlungsbevollmächtigten oder Angestellten einer anderen Gesellschaft oder eines
anderen Unternehmen ausübt, mit der die Gesellschaft sich vertraglich verpflichtet oder auf andere Weise in Geschäfts-
beziehung tritt, wird nicht aus dem Grund dieser Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder diesen Unternehmen daran
gehindert, in bezug auf sämtliche Vorgänge hinsichtlich eines solchen Vertrags oder einer solchen Handlung seine
Stellungnahme abzugeben und abzustimmen oder rechtsgeschäftlich wirksam zu handeln.
Die Gesellschaft vergütet jedem Verwaltungsratsmitglied oder Handlungsbevollmächtigten und ihren Rechtsnach-
folgern, Testamentsvollstreckern und Vermögensverwaltern die angemessenen Kosten, die infolge ihres Erscheinens als
Beklagte bei sämtlichen gerichtlichen Klagen, Prozessen oder Rechtsverfolgungen anfallen, die ihnen gegenüber in
8388
Anbetracht ihrer derzeitigen oder zurückliegenden Funktionen als Verwaltungsratsmitglieder oder Handlungsbevoll-
mächtigte der Gesellschaft angestrengt werden.
Auf ausdrücklichen Antrag der Gesellschaft kann eine identische Vergütung den Verwaltungsratsmitgliedern oder
Handlungsbevollmächtigten der Gesellschaft, deren Aktionär(in) oder Gläubiger(in) die Gesellschaft ist, gewährt
werden, und auch dann, wenn diese Verwaltungsratsmitglieder oder Handlungsbevollmächtigten normalerweise darauf
keinen Anspruch hätten.
Eine Vergütung ist in den Fällen ausgeschlossen, in denen das (die) Verwaltungsratsmitglied(er) oder der (die)
Handlungsbevollmächtigte(n) oder jede (alle) andere(n) Person(en) - wie oben festgelegt - sich einer schweren Pflicht-
verletzung schuldig gemacht hat (haben), vorsätzlich oder grob fahrlässig oder wenn sie ihre Pflichten der Gesellschaft
oder den Gesellschaftern gegenüber, deren Gläubiger(in) oder Aktionär(in) letztgenannte ist, verletzen.
Bei einem durch Vergleich abgeschlossenen Übereinkommen betrifft die Erstattung nur die durch dieses Über-
einkommen abgedeckten Bereiche und wird nur dann gewährt, wenn die betreffende Person ihre Pflichten gegenüber
der Gesellschaft nicht verletzt hat.
Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen, ob eine Person ihre Pflichten gegenüber der Gesellschaft
verletzt hat und ob sie in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des vorliegenden Artikels entschädigt werden kann
oder nicht.
Das Recht auf Entschädigung - so wie oben beschrieben - hindert die Personen nicht daran, gegebenenfalls auch
andere Rechte, vertragliche Rechte oder Satzungsrechte, in Anspruch zu nehmen.
Art. 16. Die Gesellschaft verpflichtet sich Dritten gegenüber durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwal-
tungsratsmitgliedern oder sonstigen Personen, denen der Verwaltungsrat Unterschriftsvollmacht erteilt hat.
Art. 17. Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Handlungsbe-
vollmächtigten, Angestellten oder anderen Bevollmächtigten, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, die
tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft übertragen oder Befugnisse oder spezielle Mandate
oder ständige bzw. vorübergehende Funktionen an Personen oder Bevollmächtigte seiner Wahl übertragen.
Wenn die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein oder mehrere Mitglied(er) des Verwaltungsrates
erfolgt, muss dies vorher von der Hauptversammlung genehmigt werden.
Art. 18. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Wirtschaftsprüfer überprüft, die nicht Aktionäre sein
dürfen.
Die Wirtschaftprüfer werden von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, die die Anzahl und die Dauer ihres
Mandats festlegt und sie jederzeit widerrufen kann.
Die Wirtschaftsprüfer können wiedergewählt werden.
Die Mandate dürfen, ausser im Falle der Wiederwahl, die Dauer von sechs Jahren nicht überschreiten. Sie enden
direkt nach Ablauf dieser Frist.
Art. 19. Die Hauptversammlung kann den Verwaltungsratsmitgliedern eine Entschädigung (Erstattung) für Kosten
und Auslagen sowie Vergütungen gewähren. Der Verwaltungsrat kann den Verwaltungsratsmitgliedern mit Sonder-
funktionen Aufwandentschädigungen (Erstattungen) gewähren.
Art. 20. Die jährliche Hauptversammlung tagt von Rechts wegen in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes, jeden 30.
des Monats Juni um 12.00 Uhr, erstmalig im Jahr 1998.
Ist dieser Tag ein Feiertag, so wird die Hauptversammlung am darauffolgenden Werktag zur selben Stunde abgehalten.
Alle anderen Hauptversammlungen werden entweder am Sitz der Gesellschaft oder an irgendeinem anderen Ort,
welcher im Einberufungsschreiben durch den Verwaltungsrat angegeben ist, abgehalten.
Den Vorsitz der Hauptversammlungen hat der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder sein Vertreter oder eine von
der Hauptversammlung zu ernennende Person.
Die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlungen wird vom Verwaltungsrat beschlossen. Die Tagesordnung
muss in den Einberufungsschreiben angegeben werden. Jede Aktie gewährt ein Recht auf eine Stimme. Die Aktionäre
können an den Versammlungen teilnehmen, indem sie schriftlich, mittels Telefax, Telex oder Telegramm einen Vertreter
ernennen, der nicht unbedingt Aktionär sein muss.
Die ordentlichen und die ausserordendtlichen Hauptversammlungen fassen ihre Beschlüsse durch Abstimmung mit
der Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre.
Art. 21. Die Beschlüsse der Hauptversammlungen werden in Protokollen festgehalten, welche von dem Verwal-
tungsratsvorsitzenden, dem Schriftführer und dem Stimmenprüfer («Scrutateur») sowie auf Verlangen von einzelnen
Aktionären unterzeichnet werden.
Die Kopien und Auszüge werden von der zur täglichen Geschäftsführung beauftragten Person oder von einem
Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.
Art. 22. Die Hauptversammlung hat sämtliche Befugnisse zur Durchführung oder Genehmigung aller die Gesell-
schaft betreffenden Geschäfte.
Art. 23. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Abweichend beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1997.
Art. 24. Der Verwaltungsrat erstellt in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen bei Abschluss des
Geschäftsjahres die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung.
Art. 25.
Vom Reingewinn der Gesellschaft werden jedes Jahr fünf Prozent (5 %) einer gesetzlichen Rücklage
zugewiesen. Die Verpflichtung zu dieser Zuweisung entfällt, sobald und solange diese gesetzliche Rücklage ein Zehntel
des Gesellschaftskapitals darstellt. Der Verwaltungsrat kann bis zu fünfzig Prozent (50 %) des Reingewinns der Gesell-
8389
schaft einer freien Rücklage zuweisen. Die Zuweisung zum Gewinnsaldo wird jährlich auf Vorschlag des Verwaltungs-
rates durch die ordentliche Hauptversammlung beschlossen.
Diese Zuweisung kann eine Dividendenausschüttung, die Bildung oder Aufrechterhaltung der Rücklage sowie den
Vortrag beinhalten.
Es können unter den vom Gesetz vorgesehenen Bedingungen Zwischendividenden ausgeschüttet werden.
Art. 26. Nach Annahme des Jahresabschlusses entscheidet die Hauptversammlung durch Sonderabstimmung über
die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder. Diese Entlastung ist nur dann gültig, wenn die Konten (Jahresabschlüsse)
weder unvollständig sind noch Angaben enthalten, welche das Bild über die tatsächliche Situation der Gesellschaft ver-
fälschen und in bezug auf die von der Satzung abweichenden Rechtshandlungen, wenn sie ausdrücklich in dem Einberu-
fungsschreiben angegeben worden sind.
Art. 27. Die Hauptversammlung kann auf Vorschlag des Verwaltungsrates die Satzung in allen ihren Bestimmungen
ändern. Die Einberufungsschreiben müssen in Übereinstimmung mit den Vorschriften für die ordentlichen Haupt-
versammlungen abgefasst sein.
Die ausserordentlichen Hauptversammlungen gelten als ordnungsgemäss stattgefunden und beschliessen nur dann
gültig, wenn sie sich aus einer Anzahl von Aktionären oder speziellen Vertretern der Aktionäre zusammensetzen, die
mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellt und wenn die Tagesordnung die vorgeschlagenen Satzungs-
änderungen angibt und gegebenenfalls deren Wortlaut in bezug auf den Gesellschaftszweck oder die Rechtsform der
Gesellschaft.
Wird die erste Bedingung nicht erfüllt, so kann eine neue Hauptversammlung unter den gleichen Satzungsformen
durch den Verwaltungsrat einberufen werden, diese Einberufung gibt die Tagesordnung unter Abgabe des Datums und
des Ergebnisses der letzten Hauptversammlung wieder.
Die zweite Hauptversammlung beschliesst gültig unabhängig von der Anwesenheitsquote. Bei beiden Versammlungen
müssen die Beschlüsse, um gültig zu sein, mindestens zwei Drittel der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen
Aktionäre vereinen, vorbehaltlich der übrigen Bestimmungen des Gesetzes.
Art. 28. Die ordentlichen und ausserordentlichen Hauptversammlungen können - auch ohne vorherige Einberufung
- tagen und gültig beschliessen, wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind.
Art. 29. Die ausserordentliche Hauptversammlung kann jederzeit auf Vorschlag des Verwaltungsrates die Auflösung
der Gesellschaft verkünden. In diesem Fall bestimmt die ausserordentliche Hauptversammlung über die Liquidations-
weise und bestellt einen oder mehrere Liquidatoren, welche die Liquidation der Gesellschaft vornehmen. Vom Rein-
vermögen wird nach Lösung (Tilgung) der Passiva eine Summe zur Rückzahlung des eingezahlten und nicht amortisierten
Betrags der Aktien einbehalten; der Saldo (Restbetrag) wird gleichmässig auf alle Aktien verteilt.
Art. 30. Hinsichtlich aller Punkte, die nicht durch die gegenwärtige Satzung geregelt sind, berufen sich die Parteien
auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und entsprechenden
Änderungen.
<i>Zeichnung und (Ein-)Zahlungi>
Das Kapital der Gesellschaft wurde wie folgt gezeichnet:
<i>Aktionärei>
<i>Gezeichnetesi>
<i>Anzahli>
<i>Einzahlungi>
<i>Kapital in DEMi>
<i>der Aktieni>
1. WERTGARANTIE BETEILIGUNGEN, GmbH:……………… DEM 1.599.000,-
1.599
DEM 1.599.000,-
2. ELECTRORENT VERWALTUNGS, GmbH: ………………… DEM 1.000,-
1
DEM 1.000,-
Insgesamt:……………………………………………………………………………………… DEM 1.600.000,-
1.600
DEM 1.600.000,-
Sämtliche Aktien wurden in bar voll eingezahlt; dies wird vom unterzeichneten Notar bestätigt.
<i>Bestätigungi>
Der Notar, der diese Urkunde abgefasst hat, erklärt hiermit, dass er nach Überprüfung der Voraussetzungen des
Artikels 26 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften deren Erfüllung ausdrücklich bestätigt.
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Auslagen, Kosten, Honorare und Unkosten, die der Gesellschaft durch ihre Gründung entstehen, werden
geschätzt auf ca 430.000,- LUF.
<i>Steuerliche Schätzungi>
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren schätzen die Parteien das Gesellschaftskapital von 1.600.000,- DEM ab auf
32.969.600,- LUF (mittlerer Wechselkurs zum 20. Dezember 1996, 1,- DEM = 20,606,- LUF).
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Die vorgenannten Parteien, welche die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals darstellen, haben sich zu
einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammengefunden. Sie erklären, hierzu ordnungsgemäss geladen worden
zu sein.
Nachdem sie festgestellt haben, dass die gegenwärtige Hauptversammlung ordnungsgemäss zusammengekommen ist,
haben sie jeweils einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 4 Personen festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden folgende Personen ernannt:
1. Herr Wilhelm Wackerbeck, Versicherungsfachwirt, wohnhaft in D-31592 Stolzenau, Müsleringen 16;
2. Herr Detlef Kleinert, Rechtsanwalt und Notar, wohnhaft in D-30657 Hannover, Im Eichholz 17a;
8390
3. Herr Wolfgang Scholz, Kaufmann, wohnhaft in D-30165 Hannover, Vahrenwalder Strasse 75;
4. Herr Thomas Schröder, Diplomökonom, wohnhaft in D-38518 Gifhorn, Celler Strasse 70.
Ihr Mandat endet am Tage der jährlichen Hauptversammlung von 1998.
2. Sie beschliessen, WOLLERT & ELMENDORFF mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 12-14, boulevard d’Avranches, als
Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft zu ernennen.
Diese Ernennung ist bis zur jährlichen Hauptversammlung von 1998 gültig.
3. In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der gegenwärtigen Satzung und des Gesetzes, ermächtigt die Haupt-
versammlung den Verwaltungsrat, die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft, was diese
Geschäftsführung anbelangt, an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder an jede beliebige andere vom Verwal-
tungsrat benannte Person zu übertragen.
4. Sitz der Gesellschaft ist L-1616 Luxemburg, 5, place de la Gare.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Komparenten, alle dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: W. Scholz, T. Schröder, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1996, vol. 95S, fol. 67, case 6. – Reçu 329.663 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxemburg-Eich, den 14. Januar 1997.
P. Decker.
(02722/206/313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
SERGE ZENDER-H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le seize décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1.- Monsieur Serge Zender, maître-ferblantier, demeurant à L-2728 Luxembourg, 19, rue Jules Wilhelm;
2.- Monsieur Jean-Michel Hamelle, conseiller économique et fiscal, demeurant à L-2167 Luxembourg, 26A, rue des
Muguets.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SERGE ZENDER-
H., S.à r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Kehlen.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La durée de la société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet tous travaux de toiture, de couverture, de ferblanterie et de charpente.
Elle peut également faire toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui
se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui en facilitent la réalisation.
Art. 4. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents
(500) parts sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
Ces parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
1) Monsieur Serge Zender, prénommé, deux cent cinquante parts sociales … … … … … … … … … … … … … … …
250
2) Monsieur Jean-Michel Hamelle, prénommé, deux cent cinquante parts sociales … … … … … … … … … … … …
250
Total des parts sociales: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
500
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.
Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de
l’actif net en cas de dissolution.
Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés, qu’avec l’agrément
donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Pour le surplus, il est
fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
En cas de vente de parts, les autres associés ont un droit de préemption.
En cas de cession de parts, la valeur correspond à la valeur comptable.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 7. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées
générales.
8391
Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à
tout moment par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Le gérant est nommé par l’Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis
dans l’acte de nomination.
Le gérant peut nommer des fondés de pouvoir, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,
dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.
Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien au Grand-Duché qu’à
l’étranger.
Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés repré-
sentant les trois quarts du capital social.
Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 12. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le
premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l’inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et de profits.
Art. 13. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortisse-
ments de l’actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés.
Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de
la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Art. 14. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le
capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement du capital
social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés
par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou
à défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-
sitions légales.
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations. sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs
(40.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et, à l’unanimité des voix, ils ont pris les
résolutions suivantes:
1) Monsieur Serge Zender, préqualifié, est nommé gérant technique de la société.
2) Monsieur Jean-Michel Hamelle, préqualifié, est nommé gérant administratif de la société.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
Ils peuvent conférer des pouvoirs à des tiers.
3) Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en
relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Niederanven, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Zender, J.-M. Hamelle, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1996, vol. 95S, fol. 68, case 1. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Niederanven, le 14 janvier 1997.
P. Bettingen.
(02723/202/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
8392
AETOS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Bascharage, 124-126, avenue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.168.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 66, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(02724/607/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
AMAZONIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 44.254.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 67, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 1996.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(02730/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
ALLUXBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 5, rue Xavier Brasseur.
R. C. Luxembourg B 10.789.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Remich, le 27 décembre 1996, vol. 174, fol. 19, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 janvier 1997.
<i>Pour la S.à r.l. ALLUXBAUi>
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
(02729/598/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
AMPERJA S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 8, boulevard Joseph II.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am elften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit Amtssitz in Bettemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft AMPERJA S.A., mit Sitz in Luxemburg, 8, boulevard Joseph II zusammenge-
treten.
Die Gründungsurkunde der Gesellschaft wurde aufgenommen durch den handelnden Notar am 24. Dezember 1991,
veröffentlicht im Mémorial C von 1992, Seite 13625.
Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Herrn Herman Moors, Geschäftsführer, wohnhaft in Luxemburg.
Derselbe ernennt zum Schriftführer Madame A. Paulissen, wohnhaft in Luxemburg-Howald.
Zum Stimmenzähler wird ernannt Herr H. van Roijen, employé privé, wohnhaft in Luxemburg.
Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden,
hervorgeht, dass die einhundertfünfundzwanzig (125) Aktien mit einem Nennwert von je zehntausend Franken (10.000,-),
welche das gesamte Stammkapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend Franken (1.250.000,-) darstellen, hier in
dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit rechtskräftig zusammengestellt ist und demzufolge über alle in der
Tagesordnung aufgeführten Punkte beraten kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre bereit waren, sich ohne
vorherige Einberufung zu versammlen.
Die vorgenannte Anwesenheitsliste, welche die Unterschriften der anwesenden oder vertretenen Aktionäre trägt,
wird gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben, um mit ihr zusammen einregistriert zu werden.
II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
- Umänderung des Gesellschaftszweckes und somit Umänderung des Artikels 4 der Statuten.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und nach
Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung einstimmig
folgenden Beschluss:
<i>Einziger Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 4 der Statuten folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Ankauf und Verkauf, sowie die wirtschaftliche Verwertung von Immobilien
und alle Tätigkeiten, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern
können. Ausserdem die Beteiligung auf jede Art und Weise von luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, der
8393
Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere
Weise von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz,
die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes. Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und
Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei
es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art von verbundene Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jeder Art
Darlehen und Unterstützungen geben an verbundene Gesellschaften. Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmassnahmen
durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und unbeweglichen, kommerziellen und industriellen Opera-
tionen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und Durchführung ihres Zweckes.»
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Generalversammlung
obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf dreissigtausend Franken (30.000,-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle den Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: H. Moors, A. Paulissen, H. van Roijen, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 1996, vol. 825, fol. 45, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 22 décembre 1996.
C. Doerner.
(02731/209/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
AMPERJA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1996.
C. Doerner.
(02732/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
AN DER WEISSBAACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7376 Bofferdange, 36, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 43.535.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 5 décembre 1996, vol. 258, fol. 12, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.
Signature
(02733/654/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
ALDIS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Remich.
—
AUFLÖSUNG
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am achtundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster.
Sind erschienen:
1.- Herr Nico Rock, Geschäftsmann, wohnhaft in Remich,
2.- Dame Mireille Breisch, Geschäftsfrau, Ehegattin von Herr Nico Rock, wohnhaft in Remich.
Welche Komparenten, den amtierenden Notar ersuchen, folgendes zu beurkunden:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ALDIS, S.à r.l., mit Sitz in Remich, wurde gegründet gemäss Urkunde aufge-
nommen durch den in Remich residierenden Notar Alphonse Lentz, am 15. März 1985, veröffentlicht im Mémorial C,
Nummer 104 vom 13. April 1985.
Die Statuten wurden umgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den in Petingen residierenden Notar
Georges d’Huart, am 14. Dezember 1989, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 324 vom 13. Dezember 1990, und
gemäss Urkunde, aufgenommen durch genannten Notar Lentz, am 29. April 1992, veröffentlicht im Mémorial C
Nummer 421 vom 23. September 1992.
Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile
von jeweils eintausend Franken (1.000,- LUF), welche Anteile aufgeteilt sind wie folgt:
8394
1.- Herr Nico Rock, vorgenannt, zweihundertfünfzig Anteile ………………………………………………………………………………………
250
2.- Dame Mireille Breisch, vorgenannt, zweihundertfünfzig Anteile ……………………………………………………………………………
250
Die Komparenten sind alleinige Eigentümer aller Anteile vorgenannter Gesellschaft und beschliessen im gemeinsamen
Einverständnis die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung den Rechten der Parteien entsprechend aufzulösen; ein jeder
übernimmt die Aktiva und Passiva der Gesellschaft im Verhältnis zu der Zahl seiner Anteile an der aufgelösten Gesell-
schaft.
Daraus ergibt sich, dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ALDIS, S.à r.l., mit Wirkung vom heutigen Tage an
endgültig aufgelöst ist, und dass die Liquidation abgeschlossen ist.
Die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft mit beschränkter Haftung ALDIS, S.à r.l., werden während minde-
stens fünf Jahren in Remich, 8, ruelle des Tanneurs, aufbewahrt.
Dem Geschäftsführer wird volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates erteilt.
Die Kosten der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.
Worüber Urkunde, errichtet wurde zu Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: N. Rock, M. Breisch, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 décembre 1996, vol. 499, fol. 38, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Steffen.
Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Junglinster, den 16. Januar 1997.
J. Seckler.
(02727/231/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
BELUXOIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.
R. C. Luxembourg B 42.885.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Remich, le 27 décembre 1996, vol. 174, fol. 19, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 janvier 1997.
<i>Pour la S.à r.l. BELUXOILi>
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
(02740/598/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
BOONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal
R. C. Luxembourg B 51.998.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 5 décembre 1996, vol. 258, fol. 13, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Par mandat
FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.
Signature
(02741/654/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
ARDE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8274 Kehlen, 13, am Kepbrill.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- Monsieur Luc Vankerkom, architecte, demeurant à B-4900 Spa;
2.- Monsieur Albert Sonkes, architecte, demeurant à B-4780 St. Vith,
ici représenté par Monsieur Luc Vankerkom, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé,
laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, déclare que les personnes mentionnées sub 1 et 2 sont les seuls associés de
la société à responsabilité limitée ARDE, avec siège social à Mamer, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire en date du 2 février 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 3 mai
1993, numéro 199.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 8 mars 1995,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 21 juin 1995, numéro 283.
Lequel comparant a prié le notaire instrumentaire d’acter la résolution suivante:
8395
<i>Résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-8234 Mamer, 11, rue Knaeppchen à L-8274
Kehlen, 13, am Kepbrill.
La première phrase de l’article quatre des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. (première phrase). Le siège social est établi à Kehlen.»
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et
demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Vankerkom, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 18 décembre 1996, vol. 400, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Weber.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 20 décembre 1996.
E. Schroeder.
(02734/228/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
ARDE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8274 Kehlen, 13, am Kepbrill.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 16 janvier 1997.
E. Schroeder.
(02735/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
BOUTIQUE BOLERO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3253 Bettembourg, 13-17, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.675.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 66, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(02742/607/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
BRASSERIE WIERMCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Wormeldange, 35, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 50.369.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Remich, le 27 décembre 1996, vol. 174, fol. 19, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 janvier 1997.
<i>Pour la S.à r.l. BRASSERIE WIERMCHENi>
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
(02742A/598/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
CASE CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 48.168.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. CASE CONSULT INTERNATIONAL, société anonyme de droit belge, ayant son siège social à Waterloo
(Belgique),
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Gérald Goetgeluck, ingénieur civil, demeurant à B-Lasne;
2. Monsieur Koen Anseeuw, licencié en informatique, demeurant à B-6700 Arlon, 15, rue St Mathias.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, en leurs qualités de seuls associés de la société CASE CONSULT, S.à
r.l., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en
date du 17 juin 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 442 du 8 novembre 1994, et dont les statuts ont
été modifiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 24 septembre 1996, en voie de publication,
ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire de la société, à laquelle ils se reconnaissent par ailleurs
dûment convoqués, et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de sept millions de francs (7.000.000,- LUF), pour
le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs (500.000,-) à sept millions cinq cent mille francs (7.500.000.-),
8396
par l’émission de mille quatre cents (1.400) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-)
chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales anciennes.
<i>Souscription – Libérationi>
Sont alors intervenus aux présentes:
1. CASE CONSULT INTERNATIONAL, société anonyme de droit belge, préqualifiée, représentée comme dit ci-
avant,
déclare souscrire neuf cent quatre-vingts (980) parts sociales nouvelles;
2. Monsieur Koen Anseeuw, prénommé,
déclare souscrire quatre cent vingt (420) parts sociales nouvelles.
Les mille quatre cents (1.400) parts sociales nouvelles ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la
somme de sept millions de francs (7.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts qui aura désormais la
teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à sept millions cinq cent mille francs (7.500.000,-), représenté par mille cinq cents
(1.500) parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune, qui ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Koen Anseeuw, licencié en informatique, demeurant à B-6700 Arlon, 15, rue St Mathias,
quatre cent cinquante parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………
450
2. CASE CONSULT INTERNATIONAL, société anonyme de droit belge, établie et ayant son siège social
à Waterloo, Belgique, mille cinquante parts sociales………………………………………………………………………………………………………
1.050
Total: mille cinq cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………
1.500
<i>Troisième résolutioni>
Les associés nomment un gérant technique pour une durée indéterminée:
Monsieur Koen Anseeuw, prénommé.
L’autre gérant, à savoir, Monsieur Gérald Goetgeluck, prénommé, est donc dénommé gérant administratif.
Le gérant technique peut valablement engager la société en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant
administratif.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cent vingt mille francs
(120.000,-).
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Goetgeluck, K. Anseeuw, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1996, vol. 95S, fol. 34, case 1. – Reçu 70.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 15 janvier 1997.
G. Lecuit.
(02744/220/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
CASE CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 48.168.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 15 janvier 1997.
G. Lecuit.
(02745/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
INTERNATIONALE TREUHAND- UND VERMITTLUNGSGESELLSCHAFT mbH,
Société à responsabilité limitée
Siège social: Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.
R. C. Luxembourg B 27.048.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Remich, le 27 décembre 1996, vol. 174, fol. 19, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 14 janvier 1997.
<i>Pour INTERNATIONALE TREUHAND-i>
<i>UND VERMITTLUNGSGESELLSCHAFT mbHi>
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
(02797/598/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
8397
COMPAGNIE FINANCIERE BIL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.597.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE FINANCIERE
BIL, avec siège social à Luxembourg, 2, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
20 décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 79 du 29 mars 1989,
statuts modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 195 du 25 avril 1991,
immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 29.597.
Bureau
La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Rolf Morhard, premier conseiller de direction,
demeurant à Crauthem.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, demeurant à Belvaux.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Paul Hermes, employé de banque, demeurant à Soleuvre.
Composition de l’assemblée
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont
été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et
à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Exposé de Monsieur le Président
Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
«1. Réduction de capital de LUF 1.348 millions pour le ramener de LUF 1.600 millions à LUF 252 millions par
réduction correspondante de la perte. Cette réduction du capital sera opérée par réduction de la valeur nominale de
LUF 10.000,- à LUF 1.575,-.
2. Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à deux cent cinquante-deux millions de francs luxembourgeois (LUF 252.000.000,-), divisé
en cent soixante mille (160.000) actions d’une valeur nominale de mille cinq cent soixante-quinze francs luxembourgeois
(LUF 1.575,-) par action.
Les actions sont nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix de l’actionnaire, en titres unitaires ou en certificats de plusieurs
actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.»
3. Ratification d’une cooptation.»
Il.- Il existe actuellement cent soixante mille (160.000) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembour-
geois (LUF 10.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social d’un milliard six cents millions de francs luxem-
bourgeois (LUF 1.600.000.000,-).
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées.
L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les points à l’ordre du jour, sans qu’il ne soit besoin de justifier de
l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.
Constatation de la validité de l’assemblée
L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se
considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.
<i>Résolutionsi>
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence d’un milliard trois cent quarante-huit millions
de francs luxembourgeois (LUF 1.348.000.000,-), pour le ramener de son montant actuel d’un milliard six cents millions
de francs luxembourgeois (LUF 1.600.000.000,-) à deux cent cinquante-deux millions de francs luxembourgeois
(LUF 252.000.000,-), pour apurer partiellement les pertes existantes de la société à due concurrence.
La preuve de l’existence de ladite perte a été apportée au notaire instrumentaire par un bilan intérimaire arrêté au
30 novembre 1996.
L’assemblée générale décide, suite à la réduction de capital, de réduire la valeur nominale de chaque action à concur-
rence de huit mille quatre cent vingt-cinq francs luxembourgeois (LUF 8.425,-), pour porter la valeur nominale de chaque
action de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) à mille cinq cent soixante-quinze francs luxembourgeois
(LUF 1.575,-).
8398
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent cinquante-deux millions de francs luxembourgeois (LUF 252.000.000,-),
divisé en cent soixante mille (160.000) actions d’une valeur nominale de mille cinq cent soixante-quinze francs luxem-
bourgeois (LUF 1.575,-) par action.
Les actions sont nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix de l’actionnaire, en titres unitaires ou en certificats de plusieurs
actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de ratifier la décision du Conseil d’Administration prise le 6 décembre 1996 relative à la
cooptation au Conseil d’Administration, en remplacement de Monsieur Jean Krier, démissionnaire, de Monsieur André
Roelants, Président du Comité de direction, demeurant à Lintgen. Monsieur André Roelants, préqualifié, est donc élu
définitivement comme administrateur de la société et son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
de mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul
préjudice à la somme de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-).
Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous, notaire, aucun actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: R. Morhard, G. Baumann, P. Hermes, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1996, vol. 95S, fol. 42, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 17 janvier 1997.
T. Metzler.
(02751/222/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
COMPAGNIE FINANCIERE BIL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.597.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 17 janvier 1997.
T. Metzler.
(02752/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
COMPARTILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.626.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPARTILUX S.A., avec
siège social à Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 41.626.
La séance est ouverte à onze heures et quart sous la présidence de Monsieur Gérard Birchen, employé privé,
demeurant à Oberkorn.
Le Président désigne comme secrétaire, Madame Marie-José Reyter, employée privée, demeurant à
Freylange/Belgique.
A été appelée aux fonctions de scrutateur, Madame Catia Amodio, employée privée, demeurant à Differange,
tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Transformation de la société en société holding avec effet au 15 novembre 1996.
2. Modification afférente de l’article 4 des statuts qui aura la teneur suivante:
8399
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de partici-
pations financières ainsi que l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée.»
3. Modification afférente de l’article 21 des statuts qui aura la teneur suivante:
«La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures ainsi que la loi du 31 juillet 1929 sur les participations finan-
cières et de leurs lois modificatives trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé par les présents
statuts.»
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
lll. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, la seule et unique résolution suivante:
<i>Résolution i>
L’assemblée décide de transformer la société en une société holding avec effet rétroactif au 15 novembre 1996, et de
modifier en conséquence les articles quatre et vingt et un des statuts pour leur donner la teneur telle que préindiquée
à l’ordre du jour.
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-)
francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à onze heures et quart.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: G. Birchen, M.-J. Reyter, C. Amodio, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1996, vol. 95S, fol. 68, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la prédite société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
R. Neuman.
(02753/226/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
COMPARTILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.626.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du
20 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 1997.
R. Neuman.
(02754/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
8400
S O M M A I R E
CAVES DU PORTUGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
IMMACO S.A., Société Anonyme
Titre I.- D nomination Si ge Dur e Objet ÷ Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Titre II.- Administration Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Titre III.- Surveillance Art. 11.
Titre IV.- Assemblée générale Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Titre V.- Dissolution ÷ Liquidation Art. 17.
Titre VI.- Dispositions générales Art. 18.
CONSIMEX, Société à responsabilité limitée.
Art. 1.
Art. 2. Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15. Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
LUXMOLD S.A., Société Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
LUXMOLD S.A., Société Anonyme.
LA LUXEMBOURGEOISE RE, Société Anonyme de Réassurance, Société Anonyme.
Titre I. Dénomination, Siège social, Objet social, Durée Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4. Titre II. Capital social, Actions, Obligations Art. 5.
Art. 6. Art. 7.
Art. 8. Titre III. Administration, Direction, Surveillance Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Titre IV. Assemblées Générales Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21
Titre V. Inventaire, Comptes sociaux, Répartition des Bénéfices, Réserves Art. 22.
Art. 23. Art. 24.
Art. 25.
Titre Vl. Dissolution, Liquidation Art. 26.
Titre VII. Divers Art. 27.
MALORAN, Société Anonyme.
Titre I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Titre II.- Capital, Actions Art. 5.
Titre III.- Administration Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV.- Surveillance Art. 12.
Titre V.- Assemblée générale Art. 13.
Art. 14.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices Art. 15.
Art. 16.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation Art. 17.
Titre VIII.- Disposition Générale Art. 18.
MARIE-JOSEPH S.A., Société Anonyme.
D nomination Si ge Dur e Objet ÷ Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration ÷ Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Assemblée générale Art. 14.
Art. 15
Art. 16.
Art. 17.
Ann’e sociale ÷ Répartition des bénéfices Art. 18.
Art. 19.
Dissolution ÷ Liquidation Art. 20.
Disposition générale Art. 21.
M.S. STAINLESS LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Benennung Sitz Dauer Gesellschaftszweck ÷ Kapital Art. 1.
Art.2.
Art.3. Art.4.
Art. 5.
Verwaltung ÷ Überwachung Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Generalversammlung Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Geschåftsjahr ÷ Gewinnbeteiligung Art. 18.
Art. 19.
Aufl sung ÷ Liquidation Art. 20.
Allgemeine Bestimmungen Art. 21.
MiM z, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Titre I. Dénomination, Siège, Durée, Objet Art. 1.
Art. 2. Art. 3.
Art. 4. Art. 5.
Titre II. Capital social, Parts sociales Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. Art. 11.
Titre III. Administration Art. 12. Art. 13.
Art. 14.
Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Titre V. Dissolution, Liquidation Art. 18.
Titre VI. Disposition générale Art. 19.
PHENICIA S.A., Société Anonyme.
D nomination Si ge Dur e Objet ÷ Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration ÷ Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Assemblée générale Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17. Ann’e sociale ÷ Répartition des bénéfices Art. 18.
Art. 19.
Dissolution ÷ Liquidation Art. 20.
Disposition générale Art. 21.
PLAKFORD S.A., Société Anonyme.
Titre I: Dénomination, Siège social, Objet, Durée Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Titre II : Capital, Actions Art. 5.
Titre III : Administration Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV : Surveillance Art. 12.
Titre V : Assemblée générale Art. 13.
Titre VI : Année sociale, Répartition des bénéfices Art. 14.
Art. 15.
Titre VII : Dissolution, Liquidation Art. 16.
Titre VIII : Dispositions générales Art. 17.
PLAKFORD S.A., Société Anonyme.
RICHTER FAMILY HOLDINGS EUROPE S.A., Société Anonyme.
Name - Registered offices - Duration - Object - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Management - Supervision Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
General meeting Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17. Business year - Distribution of profits Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation Art. 20.
General dispositions Art. 21.
Suit la version française du texte qui précède:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Assemblée générale Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17. Année sociale - Répartition des bénéfices Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation Art. 20.
Disposition générale Art. 21.
(SLC), SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE CARRELAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Titre I. Dénomination, Siège, Durée, Objet Art. 1.
Art. 2. Art. 3.
Art. 4. Art. 5.
Titre II. Capital social, Parts sociales Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11. Art. 12.
Titre III. Administration Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Titre V. Dissolution, Liquidation Art. 21.
Titre VI. Disposition générale Art. 22.
STRESA S.A., Société Anonyme.
D nomination Si ge Dur e Objet ÷ Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration ÷ Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Assemblée générale Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17. Ann’e sociale ÷ Répartition des bénéfices Art. 18.
Art. 19.
Dissolution ÷ Liquidation Art. 20.
Disposition générale Art. 21.
WERTGARANTIE INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
SERGE ZENDER-H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6. Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
AETOS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
AMAZONIA S.A., Société Anonyme.
ALLUXBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
AMPERJA S.A., Aktiengesellschaft.
Art. 4.
AMPERJA S.A., Société Anonyme.
AN DER WEISSBAACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
ALDIS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
BELUXOIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
BOONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
ARDE, Société à responsabilité limitée.
Art. 4. (première phrase).
ARDE, Société à responsabilité limitée.
BOUTIQUE BOLERO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
BRASSERIE WIERMCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
CASE CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 6.
CASE CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
INTERNATIONALE TREUHAND- UND VERMITTLUNGSGESELLSCHAFT mbH, Société à responsabilité limitée
COMPAGNIE FINANCIERE BIL, Société Anonyme.
Art. 3.
COMPAGNIE FINANCIERE BIL, Société Anonyme.
COMPARTILUX S.A., Société Anonyme.
COMPARTILUX S.A., Société Anonyme.