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8065
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 169
7 avril 1997
S O M M A I R E
B&L Investments S.A., Luxembourg ………………
page 8082
Borsalino Finance S.A., Luxembourg ……………… 8085, 8086
Boutique Sonja, S.à r.l., Remich ……………………………………… 8087
Caves Pierre Nadler, Livange …………………………………………… 8086
Chan Wah Trading Company, S.à r.l., Luxembourg 8086
Chemacal, S.à r.l., Bridel …………………………………………………… 8090
Chiorino International Holding S.A.H., Luxembourg-
Strassen …………………………………………………………………… 8087, 8088
Clarina Holding S.A., Luxembourg ………………… 8088, 8090
Dafofin Holding S.A.H., Luxembourg……………… 8095, 8096
De Menti, S.à r.l., Luxembourg………………………………………… 8090
Dr Perthain & Partners, S.à r.l., Luxembourg 8093, 8094
European Financial Data Services S.A., Luxem-
bourg …………………………………………………………………………… 8090, 8093
Frayou, S.à r.l., Hesperange ……………………………………………… 8094
Galassi Marco & Fils, S.à r.l., Dippach…………………………… 8096
Galler International S.A., Strassen ………………………………… 8102
Garage Josy Bouquet, S.à r.l., Bereldange ………………… 8097
Gerco S.A., Livange ……………………………………………………………… 8098
Gesellschaft fuer Grundbesitz S.A., Luxembourg…… 8097
G.M. Production, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 8102
Hecro, S.à r.l., Dudelange …………………………………………………… 8102
Hesport Holding S.A., Luxembourg ………………… 8099, 8100
HMP Beratungsgesellschaft für Telekommunika-
tions- und Sicherheitssysteme, GmbH, Esch an
der Alzette ……………………………………………………………… 8100, 8102
Hoko Pacific, S.à r.l., Luxembourg ………………………………… 8103
Idec Holding S.A., Luxembourg ……………………………………… 8103
Immo-Agence Florida, S.à r.l., Dudelange ………………… 8103
International Freehold Properties, S.à r.l. & Cy,
S.C.A., Luxembourg ………………………………………………………… 8103
International Sales and Marketing Company S.A.,
Luxembourg …………………………………………………………… 8106, 8107
Interreales S.A., Luxembourg ………………………………………… 8105
IREAT, International Real Estate and Art Trading
S.A., Luxembourg ……………………………………………………………… 8109
Jupiter Asset Management (Luxembourg) S.A., Lu-
xembourg ………………………………………………………………… 8107, 8109
Lautrec Holding S.A.H., Luxembourg ………………………… 8111
Phonac, S.à r.l., Luxemburg ……………………………………………… 8065
Selet S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 8066
S.I.P., Société d’Investissement et de Promotion
S.A., Luxembourg ……………………………………………………………… 8076
Tapeten Vertrieb S.A., Luxemburg ……………………………… 8072
UNIConnect S.A., Strassen ……………………………………………… 8082
Verhelst Luxembourg S.A., Luxembourg …………………… 8074
Vitalux S.A., Capellen …………………………………………………………… 8079
PHONAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 25, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 12.859.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 6 janvier 1997, vol. 205, fol. 9, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(02513/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
SELET, Société Anonyme.
Registered office: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the eighteenth day of December.
Before Us, Maître Léon Thomas known as tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie.
There appeared:
1. Mr Hans Lidgren, director, residing in SE-275 37 Sjöbo (Sweden), 40, Asumsgatan,
duly represented by Mr Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, residing in Leudelange,
by virtue of a proxy dated December 10th, 1996;
2. Mr Lars Lidgren, professor, residing in SE-227 31 Lund (Sweden), 35, Örnvägen,
duly represented by Mrs Michelle Delfosse, engineer, residing in Tuntange,
by virtue of a proxy dated December 10th, 1996;
3. Mr Ernst Jonsson, director, residing in SE-227 31 Lund (Sweden), 43, Örnvägen,
duly represented by Miss Muriel Magnier, licenciée en notariat, residing in Arlon (Belgium),
by virtue of a proxy dated December 10th, 1996.
The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing,
remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock
company which they intend to organize among themselves.
Name - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created
hereafter, a joint stock company (société anonyme) is herewith formed under the name of SELET.
Art. 2. The registered office is in Luxembourg City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office
of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office
may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders’
meeting.
If extraordinary events of a political, economic or social character, Iikely to impair the normal activity at the
registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the
registered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company, which, notwithstanding the
provisional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the
taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.
In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatever which are
directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at LUF 1,500,000.- (one million five hundred thousand Luxem-
bourg Francs), divided into 10,000 (ten thousand) shares with a par value of LUF 150.- (one hundred and fifty Luxem-
bourg Francs) each.
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restrictions foreseen
by law.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at LUF 100,000,000.- (one hundred million Luxem-
bourg Francs).
The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.
Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on fifth anniversary of the
publication of this deed of incorporation dated December 18th, 1996, in the «Mémorial», to increase in one or several
times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital with issue of new shares. Such increased amount
8066
of capital may be subscribed to and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid up in cash,
by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the
company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums.
The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing
shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.
After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.
Board of directors and statutory auditors
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are
elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at
any time by the general meeting.
If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members are present or represented,
proxies between directors being permitted.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the
directors’ meetings.
Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the members present or represented. In case of
an equality of votes, the chairman has a casting vote.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
Copies or extracts shall be certified true by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law or
by the present articles of incorportion of the company, fall within the competence of the board of directors.
Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members
of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.
Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of at
least two directors, including compulsorily the signature of the chairman of the board of directors and another signature
of class B, or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current
relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally
commits the company.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed
by the general meeting, which determines their number and their remuneration.
The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not
exceeding six years.
General meeting
Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry
out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays
prescribed by law.
Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in
the convening notice on the last Friday of the month of April, at 11.00 a.m. o’clock.
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the
written request of shareholders representing twenty per cent of the company’s share capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;
in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.
Business year - Distribution of profits
Art. 18. The business year begins on January first and ends on December thirty-first of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month
before the statutory general meeting.
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Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.
Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.
The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without
reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.
General dispositions
Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply insofar as
these articles of incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on the 31st of December 1996.
The first annual general meeting shall be held in 1997.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall
take place immediately after the incorporation of the company. By deviation from article 7 of the articles of incorpor-
ation, the first chairman of the board of directors is designated by the extraordinary general shareholders’ meeting that
designates the first board of directors of the company.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed to as follows:
<i>Subscriberi>
<i>Numberi>
<i>Amount subscribed toi>
<i>of sharesi>
<i>and paid up in LUFi>
1) Mr Hans Lidgren, prenamed: ……………………………………………………………………………………
5,304
795,600.-
2) Mr Lars Lidgren, prenamed:………………………………………………………………………………………
3,896
584,400.-
3) Mr Ernst Jonsson, prenamed:……………………………………………………………………………………
800
120,000.-
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 10,000
1,500,000.-
The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of LUF
1,500,000.- (one million five hundred thousand Luxembourg Francs) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law on commercial
companies of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at LUF
75,000.- (seventy-five thousand Luxembourg Francs).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,
considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and passed unanimously the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to
deliberate on the first accounts:
Signature of Class A:
a) Mr Hans Lidgren, prenamed;
b) Mr Karl Lidgren, professor, residing in SE-227 32 Lund (Sweden), 20 B, Steglitsvägen.
Signature of Class B:
c) Mr Guy Hornick, licencié en sciences économiques, residing in Strassen.
Mr Hans Lidgren, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general
meeting.
<i>Second resolutioni>
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be
called to deliberate on the first accounts:
H.R.T. REVISION, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
<i>Third resolutioni>
The company’s registered office is located in L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
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<i>Fourth resolutioni>
The board of directors is authorized to delegate the daily management to one or several of its members.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be
prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their names, surnames, civil status
and residences, they signed the original deed together with the notary.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1. Monsieur Hans Lidgren, administrateur, demeurant à SE-275 37 Sjöbo (Suède), 40, Asumsgatan,
dûment représenté par Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Leude-
lange,
en vertu d’une procuration datée du 10 décembre 1996;
2. Monsieur Lars Lidgren, professeur, demeurant à SE-227 31 Lund (Suède), 35, Örnvägen,
dûment représenté par Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange,
en vertu d’une procuration datée du 10 décembre 1996;
3. Monsieur Ernst Jonsson, administrateur, demeurant à SE-227 31 Lund (Suède), 43, Örnvägen,
dûment représenté par Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Arlon (Belgique),
en vertu d’une procuration datée du 10 décembre 1996.
Les prédites procurations, signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront
annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SELET.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration en tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces cir-
constances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la, gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à en favoriser le développement ou
l’extension.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 1.500.000,- (un million cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté
par 10.000 (dix mille) actions d’une valeur nominale de LUF 150,- (cent cinquante francs luxembourgeois) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception toutefois des restrictions prévues
par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 100.000.000,- (cent millions de francs
luxembourgeois).
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Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, prenant fin le cinquième anniversaire de la
publication au Mémorial du présent acte daté du 18 décembre 1996, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le
capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de
capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec
des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de
bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-
nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’au moins deux
administrateurs, dont obligatoirement la signature du président du conseil d’administration et une signature de la
catégorie B, ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le dernier vendredi du mois d’avril à onze heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action
de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice
de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
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Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire au(x)commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1996.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1997.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) seront élus par l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration sera désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
<i>Souscripteursi>
<i>Nombrei>
<i>Montant souscriti>
<i>d’actionsi>
<i>et libéré en LUFi>
1) Monsieur Hans Lidgren, prénommé: ………………………………………………………………………
5.304
795.600,-
2) Monsieur Lars Lidgren, prénommé: ………………………………………………………………………
3.896
584.400,-
3) Monsieur Ernst Jonsson, prénommé:……………………………………………………………………… 800
120.000,-
Totaux: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.000
1.500.000,-
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de LUF 1.500.000,-
(un million cinq cent mille francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société. La preuve
de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ LUF 75.000,- (soixante-
quinze mille francs luxembourgeois).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier
exercice:
Signature de catégorie A:
a) Monsieur Hans Lidgren, prénommé,
b) Monsieur Karl Lidgren, professeur, demeurant à SE-227 32 Lund (Suède), 20 B, Steglitsvägen.
Signature de catégorie B:
c) Monsieur Guy Hornick, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Hans Lidgren, prénommé, aux fonctions de président du
conseil d’administration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le
premier exercice:
H.R.T. REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
8071
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
<i>Quatrième résolutioni>
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié, à la requête des mêmes comparants, qu’en
cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d’eux connue, donnée aux comparants, connus du
notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: H. Grisius, M. Magnier, M. Delfosse, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1996, vol. 95S, fol. 39, case 5. – Reçu 15.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 janvier 1997.
T. Metzler.
(02425/222/416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
TAPETEN VERTRIEB S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2175 Luxemburg, 22, rue A. de Musset.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am dreizehnten Dezember.
Vor Uns Christine Doerner, Notar mit Amtssitz in Bettemburg.
Sind erschienen:
1. Herr Roland Fink, Kaufmann, in Luxemburg wohnend,
hier vertreten durch Fräulein Nadia Hemmerling, Privatangestellte, in Bereldingen wohnend,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, datiert vom 6. Dezember 1996;
2. Herr Philip Croshaw, Corporate Consultant, in Sark (Channel Islands) wohnend,
hier vertreten durch Fräulein Nicole Zillgen, Privatangestellte, in Trier (Deutschland) wohnend,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, datiert vom 6. Dezember 1996;
welche beiden vorerwähnten Vollmachten nach gehöriger ne varietur-Paraphierung gegenwärtiger Urkunde beige-
bogen verbleiben um mit derselben formalisiert zu werden.
Diese Erschienenen ersuchten den instrumentierenden Notar, wie folgt die Satzung einer von ihnen zu gründenden
Aktiengesellschaft zu beurkunden, und zwar:
Kapitel I. - Bezeichnung, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung TAPETEN VERTRIEB S.A.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Falls durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am
Gesellschaftssitz, oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird
oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss vorüber-
gehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.
Die vorübergehende Verlegung des Gesellschaftssitzes beeinträchtigt nicht die Nationalität der Gesellschaft; die
diesbezügliche Entscheidung wird getroffen und Drittpersonen zur Kenntnis gebracht durch dasjenige Gesellschafts-
gremium, welches unter den gegebenen Umständen am besten hierzu befähigt ist.
Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Grosshandel mit Tapeten und Malerzubehör, sowie jede Art von Tätigkeit,
welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann.
Kapitel II. - Gesellschaftskapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF
1.250.000,-), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien zu je eintausend Luxemburger Franken (LUF
1.000,-).
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt
werden.
Die Aktien sind Namens- oder Inhaberaktien, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedin-
gungen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder herabgesetzt werden.
Kapitel III. - Verwaltung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet. Die Mitglieder
des Verwaltungsrates müssen nicht Aktionäre der Gesellschaft sein. Sie werden ernannt von der Generalversammlung
der Aktionäre; die Dauer ihrer Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.
8072
Die Generalversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit die Mitglieder des Verwaltungsrates abberufen.
Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, ihre Bezüge und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der General-
versammlung festgesetzt.
Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden einberufen durch den Vorsitzenden, sooft das Interesse der Gesellschaft
es verlangt. Der Verwaltungsrat muss einberufen werden, falls zwei Verwaltungsratsmitglieder es verlangen.
Art. 8. Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um die Verwaltung und die
Geschäfte der Gesellschaft durchzuführen. Grundsätzlich ist er zuständig für alle Handlungen, welche nicht durch die
Satzung oder durch das Gesetz der Generalversammlung vorbehalten sind. Mit dem Einverständnis der Kommissare
kann der Verwaltungsrat, unter den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschüsse auf Dividenden zahlen.
Art. 9. Drittpersonen gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern, oder durch die Einzelunterschrift eines bevollmächtigten Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet,
ungeachtet der in Artikel 10 der Satzung vorgesehenen Vollmachten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in
bezug auf die tägliche Geschäftsführung an ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates übertragen, welche die
Bezeichnung von geschäftsführenden Verwaltern tragen.
Der Verwaltungsrat kann weiterhin die gesamte Geschäftsverwaltung oder bestimmte Punkte und Abzweigungen
davon an einen oder mehreren Direktoren übertragen, oder für bestimmte Funktionen Sondervollmachten an von ihm
gewählte Prokuristen abgeben, die weder Mitglieder des Verwaltungsrates, noch Aktionäre der Gesellschaft zu sein
brauchen.
Art. 11. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, durch den Verwal-
tungsrat, oder ein vom Verwaltungsrat dazu bestimmtes Verwaltungsratsmitglied vertreten.
Kapitel IV. - Aufsicht
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft untersteht einem oder mehreren Kommissaren. Die Kommissare werden
durch die Generalversammlung ernannt. Die Generalversammlung bestimmt des weiteren über ihre Anzahl, ihre Bezüge
und über die Dauer ihres Mandates.
Die Dauer des Mandates der Kommissare darf sechs Jahre nicht überschreiten.
Kapitel V. - Generalversammlung
Art. 13. Eine jährliche Generalversammlung findet statt in der Stadt Luxemburg, an dem in der Einberufung angege-
benen Ort, am 16. Juni eines jeden Jahres um 14.00 Uhr und zum ersten Male im Jahre 1997.
Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag
verschoben.
Kapitel VI. - Geschäftsjahr, Jahresergebnis
Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Ausnahmsweise begreift das erste Geschäftsjahr eine Laufzeit vom Tage der Gründung der Gesellschaft an gerechnet
bis zum 31. Dezember 1996.
Art. 15. Der Reingewinn besteht aus dem Überschuss, welcher verbleibt nach Abzug der Verbindlichkeiten, Kosten,
Abschreibungen und sonstigen Lasten von der Bilanz.
Jährlich sind fünf Prozent (5,00 %) des Reingewinnes dem gesetzlichen Reservefonds zuzuführen, und zwar solange bis
der Reservefonds zehn Prozent (10,00 %) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Falls der Reservefonds, aus welchem
Grunde es auch sei, benützt werden sollte, so sind die jährlichen Zuführungen von fünf Prozent des Reingewinnes wieder
aufzunehmen.
Über den hinausgehenden Betrag des Reingewinnes verfügt die Generalversammlung nach freiem Ermessen.
Kapitel VII. - Auflösung, Liquidation
Art. 16. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden.
Gelangt die Gesellschaft zur Auflösung, so erfolgt ihre Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren. Liquida-
toren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften sein. Die Ernennung der Liquidatoren, die Festsetzung
ihrer Befugnisse und ihre Bezüge werden durch die Generalversammlung vorgenommen.
Kapitel VIII. - Allgemeines
Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des luxemburgi-
schen Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, hinge-
wiesen.
<i>Zeichnung der Aktieni>
Nachdem die Satzung der Gesellschaft wie hiervor angegeben festgesetzt wurde, haben die Gründer die Aktien wie
folgt gezeichnet:
- Herr Roland Fink, vorgenannt……………………………………………………………………………………………………………………………
1.249 Aktien
- Herr Philip Croshaw, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………
1 Aktie
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.250 Aktien
Die hiervor gezeichneten Aktien wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von einer
Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF 1.250.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem unter-
zeichneten Notar der Nachweis gebracht wurde.
8073
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften gegeben sind und vermerkt ausdrücklich die Einhaltung der vorgeschriebenen Bedin-
gungen.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag aller Unkosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit
ihrer Gründung erwachsen oder berechnet werden, wird abgeschätzt auf fünfundsechzigtausend Luxemburger Franken
(LUF 65.000,-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen, welche die Gesamtheit des gezeichneten Gesellschaftskapitals darstellen, zu einer
ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden, zu welcher sie sich als ordentlich einberufen betrachten.
Sie stellen fest, dass die Generalversammlung rechtskräftig bestellt ist, und fassen einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgesetzt auf 3; diejenige der Kommissare auf einen.
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden berufen:
- Herr Roland Fink, Kaufmann, in Luxemburg wohnend,
- Herr Oliver Fink, Kaufmann, in Trier (Deutschland) wohnend,
- Frau Ingrid Fink, ohne besonderen Stand, in Trier (Deutschland) wohnend.
3. Zum Kommissaren wird berufen:
- Die Aktiengesellschaft INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., mit Sitz in Tortola (British Virgin Islands).
4. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-2175 Luxemburg, 22, rue Alfred de Musset.
5. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt einen Administrateur-Délégué zu ernennen, der die Gesellschaft durch seine
alleinige Unterschrift rechtsgültig vertreten kann.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: N. Hemmerling, N. Zillgen, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1996, vol. 825, fol. 46, case 7. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 29 décembre 1997.
C. Doerner.
(02427/209/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
VERHELST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, avenue du X Septembre.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le seize décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Alberice Verhelst, administrateur de sociétés, demeurant à B-8460 Oudenburg, Vaartstraat 5;
2) Monsieur Daniel Verhelst, administrateur de sociétés, demeurant à B-8300 Knokke-Heist, Kragendijk 94;
3) La société anonyme ALDAVER N.V., avec siège social à B-8460 Oudenburg;
ici représentée par:
- Monsieur Alberice Verhelst, administrateur de sociétés, demeurant à B-8460 Oudenburg, Vaartstraat 5;
- Monsieur Daniel Verhelst, administrateur de sociétés, demeurant à B-8300 Knokke-Heist, Kragendijk 94.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de VERHELST LUXEMBOURG S.A.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise d’affrètement maritime.
La société pourra posséder, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, tous biens mobiliers et immobiliers et pourra
effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui sont directement ou
indirectement nécessaires ou utiles à la réalisation de cet objet.
8074
La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations,
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur
et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au
développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-), divisé en cent (100)
actions de cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 150.000,-) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou
non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours
révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la
signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le deuxième mercredi du mois de juin à 11.00 heures du matin et pour la première fois en 1998.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 1997.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire jusque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être requis jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit le fonds de
réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
8075
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
- La société ALDAVER N.V., prédite ……………………………………………………………………………………………………………………………………
98
- Monsieur Alberice Verhelst, prédit ……………………………………………………………………………………………………………………………………
1
- Monsieur Daniel Verhelst, prédit ………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de quinze millions de francs luxembourgeois
(LUF 15.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cent vingt mille francs luxem-
bourgeois (LUF 120.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1.
2. Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Yves Van Renterghem, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 2, avenue du X Septembre;
- Monsieur Alberice Verhelst, prédit;
- Monsieur Daniel Verhelst, prédit.
Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Yves Van Renterghem, prédit.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- BACCA-TRUST, avec siège social à Luxembourg, 2 avenue du X Septembre.
4. Le siège social de la société est établi à L-2550 Luxembourg, avenue du X Septembre.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénoms usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Verhelst, D. Verhelst, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1996, vol. 825, fol. 47, case 1. – Reçu 150.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 2 janvier 1997.
C. Doerner.
(02429/209/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
S.I.P., SOCIETE D’INVESTISSEMENT ET DE PROMOTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.
Ont comparu:
1.- La société RYSEMA MANAGEMENT INC., avec siège à Road Town / Tortola, British Virgin Islands, 24, De Castro
Street (Akara Building),
constituée en date du 2 janvier 1996, IBC Number 169491;
2.- La société GRESHAM CONSULTANTS LTD, avec siège à Road Town / Tortola, British Virgin Islands, 24, De
Castro Street (Akara Building),
constituée en date du 2 janvier 1996, IBC Number 169475,
ici représentée par Monsieur Charles Frommes, employé privé, demeurant à Bourglinster,
en vertu de deux procurations lui conférées la première en date du 17 janvier 1996 par Monsieur Bryan Scatliffe et
Madame Betty Chalwell-Bailey, agissant en leurs qualités de directeurs de la société RYSEMA MANAGEMENT INC.,
et la seconde en date du 17 janvier 1996 par Monsieur Bryan Scatliffe et Madame Betty Chalwel-Bailey, agissant en
leurs qualités de dircteurs de la société GRESHAM CONSULTANT LTD.
8076
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit ci-avant, ont déclaré arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une
société anonyme à constituer entre elles, à savoir:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme sous la dénomination de S.I.P., SOCIETE D’INVESTISSEMENT ET DE PROMOTION S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront
ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.
Art. 4. La société a pour objet la promotion immobilière, l’achat, la vente, la mise en valeur et la gestion d’un patri-
moine d’éléments immobiliers et mobiliers, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, aussi bien au
Grand-Duché de Luxembourg que dans tout autre pays, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales et finan-
cières, tant mobilières qu’immobilières, pouvant avoir trait directement ou indirectement à son objet ou pouvant le
promouvoir.
Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions de francs (LUF 3.000.000,-), représenté par mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de trois mille francs luxembourgeois (LUF 3.000,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont
rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants dési-
gneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la
première réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la
compétence du conseil d’administration.
Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’absence du président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée; le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par écrit, télégramme,
télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
précise la réunion est prépondérante.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séances. Les
copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou deux adminis-
trateurs.
Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, qui ne doivent pas être nécessairement des actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915, modifiée le 23 novembre 1972, sur les sociétés commerciales.
Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit
par la signature individuelle du président du conseil.
Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée
qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Titre III.- Assemblée générale
Art. 12. L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Elle a les
pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
8077
Art. 13. L’assemblée générale statutaire se réunit le troisième vendredi du mois de juin de chaque année, à 11.00
heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se
produiront des circonstances de force majeure, qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions égales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Art. 16. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5,00 %) à la formation ou à l’alimentation du
fonds de réserve égale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent (10%)
du capital nominal.
L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont
payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration.
L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que
celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.
La distribution d’acomptes sur dividendes peut être effectuée en observant à ce sujet les prescriptions légales alors
en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions impérati-
vement prévues par la loi.
Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Titre V.- Dissolution, Liquidation
Art. 17. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VI.- Disposition générale
Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé expressément par les statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1) par la société RYSEMA MANAGEMENT INC., prédésignée sub 1, cinq cents actions ……………
500 actions
2) par la société GRESHAM CONSULTANTS LTD, prédésignée sub 2, cinq cents actions ………
500 actions
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.000 actions.
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, si bien que la
somme de trois millions de francs (LUF 3.000.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, charges et rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 75.000,- francs.
<i>Réunion en assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes, représentées comme il est dit ci-avant, représentant
l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquées, ont déclaré se réunir à l’instant en assemblée
générale extraordinaire de la société et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Guy Decker, employé privé, demeurant à L-7432 Gosseldange, 67, rue de Mersch;
b) Madame Michèle Deschenaux, employée privée, demeurant à L-8009 Strassen, 7, route d’Arlon;
c) Monsieur Marc Schommer, employé privé, demeurant à L-1258 Luxembourg, 30, rue Jean-Pierre Brasseur;
d) Monsieur Serge Borsi, technicien, demeurant à L-1244 Luxembourg, 86, rue Jean-François Boch.
8078
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Adolphe Johanns, employé privé, demeurant à L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte.
3.- Est nommé président du conseil d’administration, Monsieur Guy Decker, prénommé, avec pouvoir d’engager la
société par sa signature individuelle.
4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 1999.
5.- L’adresse de la société est fixée à L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Frommes, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 24 décembre 1996, vol. 344, fol. 31, case 5. – Reçu 30.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): F. Kler.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Clervaux, le 9 janvier 1997.
M. Weinandy.
(02426/238/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
VITALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8310 Capellen, 77, route d’Arlon.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six janvier.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- VITAFIN S.C.A., société en commandite par actions de droit belge, ayant son siège social au 234, Bakkerstraat,
B-9200 Dendermonde,
ici représentée par Monsieur Jacques Smet, administrateur de société, demeurant à B-9200 Dendermonde,
agissant en sa qualité d’associé commandité;
2.- Mademoiselle Catherine Smet, employée privée, demeurant au 77, route d’Arlon, L-8310 Capellen.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront par la suite propriétaires des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de VITALUX S.A.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Capellen.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle au cas où le siège social de la
société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège, et le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée. Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs,
agences et succursales partout, aussi bien au Grand-Duché qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaire d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activté
normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues
complètement normales.
Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au
transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.
Art. 4. La société a pour objet la production, le commerce de gros et en détail, l’achat et la vente, l’importation et
l’exportation de produits et appareils sportifs et d’accessoires curatifs et hospitaliers, d’appareils et produits médicaux
et paramédicaux, et la fourniture de formation dans les mêmes secteurs; elle pourra agir à titre de commissaire dans les
susdits secteurs.
La société pourra prendre des participations, prêter sous toutes les formes, se porter garante pour des tierces
parties, et emprunter sous toutes les formes; notamment, la société pourra se financer par voie de leasing. De même,
elle pourra s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant ou non un objet analogue,
similaire ou connexe et qui sont de nature à favoriser son développement; elle pourra acquérir des biens immobiliers.
Capital - Actions
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF), entièrement libérées.
8079
1Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à dix
millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF). En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de
capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque
et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et
de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exé-
cution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater
en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et
enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligatoires convertibles ou non, sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 8 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de changement des statuts.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant pas dépasser six ans et en tout temps révocables
par elle.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition
et d’administration dans l’intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les
statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou télécopie étant admis. Tout
administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le remplacer et voter en
ses lieu et place.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une
décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil d’administration.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs.
Art. 10. Le conseil d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué, représente la société
en justice soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de
la société seule.
Art. 11. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,
nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat, laquelle ne pourra
pas dépasser six ans. Tout commissaire est rééligible.
Assemblées
Art. 12. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération
appropriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.
Art. 13. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent
les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.
Art. 14. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certi-
ficats nominatifs au siège social cinq jours au moins avant la date fixée pour l’assemblée.
Cette formalité n’est pas requise pour les titres affectés au cautionnement des administrateurs et commissaires.
8080
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se tiendra le premier lundi du mois d’avril à 10.00 heures. Si ce jour est un
jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Les assemblées générales
ordinaires se tiendront à Capellen, au lieu indiqué dans la convocation et les assemblées générales extraordinaires au
lieu indiqué par le conseil d’administration.
Art. 16. L’assemblée générale entendra le rapport du conseil d’administration et du commissaire, votera sur l’appro-
bation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts,
donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera
pas nécessairement actionnaire. Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 17. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi peut modifier
les statuts dans toutes leurs dispositions, sous réserve des limites prévues par la loi.
Art. 18. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.
Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois que des actionnaires représentant un cinquième du
capital souscrit le demanderont par écrit, en indiquant l’ordre du jour.
Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le
délai et au lieu qu’il indiquera.
Art. 19. Le président du conseil d’administration ou, en son absence, l’administrateur qui le remplace, préside les
assemblées générales. L’assemblée choisira parmi les assistants un scrutateur et un secrétaire.
Art. 20. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire
qui en fait la demande.
Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront
délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration et par
un autre administrateur.
Année sociale - Dissolution
Art. 21. L’année sociale commence le premier janvier et s’achève le trente et un décembre de chaque année.
Art. 22. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale statuant suivant les
modalités prévues pour les modifications des statuts.
Disposition générale
Art. 23. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi
luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
La première assemblée générale annuelle se réunira en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme
suit:
1.- VITAFIN S.C.A., prénommée, mille cent quatre-vingt-dix actions ………………………………………………………………………
1.190
2.- Mademoiselle Catherine Smet, prénommée, soixante actions………………………………………………………………………………
60
Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………
1.250
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
(50.000,- LUF).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-8310 Capellen, 77, route d’Arlon.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statuaire.
8081
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jacques Smet, prénommé.
b) Mademoiselle Catherine Smet, prénommée.
c) VITAFIN S.C.A., prénommée.
Le mandat des administrateurs est gratuit.
Est nommé président du conseil d’administration, Monsieur Jacques Smet, prénommé.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommée commissaire:
- PARFININDUS S.A., L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon, représentée par Monsieur Marc Boland, licencié en
administration des affaires.
Les mandats précités ont été acceptés par les administrateurs et commissaire prénommés.
<i>Cinquième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de
2002.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à Monsieur
Jacques Smet, prénommé, avec pouvoir de signature individuelle.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Smet, C. Smet, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 8 janvier 1997, vol. 401, fol. 16, case 6. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 15 janvier 1997.
E. Schroeder.
(02430/228/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
B&L INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.696.
—
The balance sheet as at Dezember 31, 1995, registered in Luxembourg on January 12, 1997, vol. 488, fol. 57, case 8
has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on January 17, 1997.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, January 14, 1997.
(02442/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
UNIConnect S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le neuf décembre.
Par-devant Maître Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Jaques Lechien, 2, rue Nicolas Welter à L-2740 Luxembourg, représenté par Françis Crucifix en vertu
d’une procuration ci-jointe;
2. Monsieur Françis Crucifix, 80, rue des Romains à L-8041 Strassen.
Ces comparants ont arrêté ainsi les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de UNIConnect S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Strassen. Il peut être créé, par simple décision du Conseil d’Administration, des
succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par une résolution du
Conseil d’Administration. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature
à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se seront
produits ou seront imminents, le siège pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
8082
anormales sans que toutefois cette mesure provisoire ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.
Art. 4. La société a pour objet social la consultance dans le domaine du réseau informatique structuré, en ce compris
le design, l’étude budgétaire, le suivi de projets et la certification, cette liste n’étant pas limitative. La société a aussi pour
objet la préparation, l’assemblage et la certification des câbles informatiques. La société peut s’intéresser par toutes
voies dans toutes affaires, entreprises ou société ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de
nature à favoriser le développement de son entreprise ou à faciliter l’accomplissement de son objet. La société peut
accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, de façon générale
toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans
les limites tracées par la loi. En outre, la société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirec-
tement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître
utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs, représenté par cent vingt-cinq
actions de dix mille francs luxembourgeois chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires statuant
comme en matière de modification des statuts. En cas d’augmentation de capital social, les droits attachés aux actions
nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Titre Il. - Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins,
actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires
et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants dési-
gneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la
première réunion suivante.
Art. 7. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un Président. En cas d’empêchement du président,
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
ll se réunit sur convocation du Président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité des ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira ses effets au même titre
qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux
séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le Président ou
deux administrateurs.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de disposition
et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du Conseil d’Administration.
Art. 11. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.
8083
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération. La durée du mandat est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas
dépasser six ans.
Titre IlI. - Assemblée générale
Art. 14. L’Assemblée Générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les
pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Les convocations se font dans les
formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’Assemblée Générale statutaire se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convoca-
tions, le troisième jeudi de mai. Si ce jour est un jour férié, l’Assemblée Générale est reportée au premier jour ouvrable
suivant.
Art. 16. Une assemblée extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le ou les commis-
saires. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire aux commissaires.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation ou l’alimentation du fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du
capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
La société peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à I’amortissement du capital ou au
rachat de ses propres actions sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Titre V. - Dissolution, Liquidation
Art. 20. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’Assemblée Générale statuant suivant les
modalités prévues pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé par les
présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de Ia constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
3. Les associés décident que les activités commerciales ne commenceront qu’à partir du 1
er
janvier 1997.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, charges et rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs.
<i>Souscriptioni>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1. par Monsieur Jaques Lechien, préqualifié …………………………………………………………………………………………………………
1 action
2. par Monsieur Françis Crucifix, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………
124 actions
Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
125 actions
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement Iibérées par des versements en espèces, si bien que la
somme d’un million deux cent cinquante mille francs se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Réunion en assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant I’intégralité du capital social et se consi-
dérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent, à
l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
8084
a) Monsieur Peeters Walter, Houtemsesteenweg, 2 à Perk (Belgique),
b) Monsieur Verheyden Christophe, de Villegastraat, à Strombeek (Belgique),
c) Monsieur Crucifix Françis, 80, rue des Romains à Strassen.
3. L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à choisir deux administrateurs-délégués parmi ses
membres avec pouvoir de substitution.
4. Le nombre des commissaires est fixé à un. Est nommée commissaire aux comptes, Madame Denise Dezutter,
Zeedijk, 88/61 Knokke-Heist (Belgique).
5. Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de l’an 2002.
6. L’adresse de la société est fixée à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, le 9 décembre 1996.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Crucifix, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 1996, vol. 825, fol. 42, case 7. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 18 décembre 1996.
C. Doerner.
(02428/209/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
BORSALINO FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BORSALINO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 55.368.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
A luxembourg au siège de la société ci-après désignée.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale de la société à responsabilité limitée luxembourgeoise, dénommée BORSALINO
LUXEMBOURG, S.à r.l., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
55.368, ayant son siège social à Luxembourg, 12, rue Goethe.
Ladite société a été constituée par acte du notaire instrumentaire, le 26 juin 1996, publié au Mémorial C, numéro 475
du 24 septembre 1996.
L’assemblée est présidée par Monsieur Alessandro Jelmoni, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Il désigne nomme secrétaire, Monsieur Carlo Bagnato, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée nomme scrutateur, Monsieur Philipp Pasquasi, employé privé, demeurant à Steinfort.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera
annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite, Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les mille huit cents (1.800) actions représentatives de l’intégralité du capital social de ITL 1.800.000.000 (un
milliard huit cents millions de lires italiennes) sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence,
est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour,
sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1) Changement de la dénomination de la société en BORSALINO FINANCE, S.à r.l. et modifications statutaires y
afférentes.
2) Modification de l’objet social de la société de société de type «commerciale» en société de «type holding 1929» et
modifications statutaires y afférentes.
3) Divers.
L’assemblée des actionnaires, ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment
constituée et convoquée, a délibéré et pris séparément et par vote unanime, les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société afin d’adopter la dénomination suivante:
BORSALINO FINANCE, S.à r.l., et elle décide de modifier l’article 1
er
des statuts de la société pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de BORSALINO FINANCE , S.à r.l.»
8085
<i>Seconde résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société pour donner à la société un objet du type «holding
1929» et à cet effet, de modifier l’article 4 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
La société n’aura directement aucune activité industrielle et ne tiendra pas d’établissement commercial ouvert au
public.
La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille
se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au dévelop-
pement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échéance ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous
concours, prêts, avances ou garanties.
Elle pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-
tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou
sans garantie, et en toutes monnaies et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent, en restant dans
les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»
<i>Clôture de l’Assembléei>
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne de demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire le
présent acte, aucun autre actionnair n’ayant demandé à signer.
Signé: A. Jelmoni, C. Bagnato, P. Pasquasi, J. Delvaux.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 1996, vol. 830, fol. 16, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 1997.
J. Delvaux.
(02443/208/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
BORSALINO FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
(anc. BORSALINO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 55.368.
—
Statuts coordonnés suite à l’assemblée générale du 19 décembre 1996, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 1997.
Signature.
(02444/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
CAVES PIERRE NADLER.
Siège social: L-3378 Livange, rue de Bettembourg, Z.C. Le 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1997, vol. 488, fol. 46, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN.
(02446/502/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
CHAN WAH TRADING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1250 Luxembourg, 95, rue du Bois.
R. C. Luxembourg B 51.592.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1997, vol. 488, fol. 45, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 6 janvier 1997.
Signature.
(02447/578/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8086
BOUTIQUE SONJA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Remich, 10, rue de Macher.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
A comparu:
Mademoiselle Sonja Setoca, commerçante, demeurant à Bettembourg, 5, rue de la Gare;
Laquelle comparante a déclaré et requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
a) Qu’elle est l seule et unique associée de la société à responsabilité limitée BOUTIQUE SONJA, S.à r.l., avec siège
social à Remich, 10, rue de Macher;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 3 août 1993, publié au Mémorial C de 1993, page
23313;
b) L’associée unique de la société à responsabilité limitée BOUTIQUE SONJA, S.à r.l. a décidé la dissolution de ladite
société avec effet immédiat; l’associée unique reprend tout l’actif et le passif de la société dissoute, de sorte qu’il n’y a
pas lieu de procéder à une liquidation;
c) Que les libres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq (5) ans à Bettembourg, 5, rue
de la Gare.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état
et demeure, elle a signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: S. Setoca, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 1996, vol. 825, fol. 51, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 4 janvier 1997.
C. Doerner.
(02445/209/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
CHIORINO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 30.330.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société CHIORINO INTERNATIONAL
HOLDING S.A., avec siège socil à Luxembourg-Strassen, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 23 mars 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 22 août 1989,
numéro 230.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 juin 1994,
publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 4 novembre 1994, numéro 434.
La séance est présidée par Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Madame Fernande Flesch, employée privée, Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur:
Monsieur Paul Albrech, employé privé, Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l’assemblée et
le notaire instrumentaire. La liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les quarante-neuf mille cinq cents (49.500) actions représentant l’inté-
gralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation de capital à concurrence de cinquante millions cinq cent mille francs belges (50.500.000,- BEF), pour
le porter de son montant actuel de quarante-neuf millions cinq cent mille francs belges (49.500.000,- BEF) à cent millions
de francs belges (100.000.000,- BEF) par incorporation de bénéfices reportés et création de cinquante mille cinq cents
(50.500) actions nouvelles ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.
2.- Attribution gratuite aux actionnaires actuels d’actions nouvelles au prorata du nombre d’actions existantes
détenues.
3.- Modification subséquente de l’article trois des statuts.
L’assemblée ayant approuvé les déclarations qui prècédent, prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
8087
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de cinquante millions cinq cent mille francs belges
(50.500.000,- BEF), pour le porter de son montant actuel de quarante-neuf millions cinq cent mille francs belges
(49.500.000,- BEF) à cent millions de francs belges (100.000.000,- BEF) par création de cinquante mille cinq cents
(50.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune, ayant les mêmes droits et
avantages que les actions existantes.
L’augmentation du capital se fait par incorporation de bénéfices reportés, ainsi qu’il résulte d’une situation au 31
décembre 1995.
Cette situation restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’attribuer gratuitement aux actionnaires actuels les actions nouvelles au prorata du nombre
d’actions existantes détenues.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à l’augmentation de capital qui précède, l’article trois des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est de cent millions de francs belges (100.000.000,- BEF), représenté par cent mille (100.000)
actions de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune, entièrement libérées.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.»
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés, tel que modifié, avoir
vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de ladite loi.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux
résolutions prises à la présente assemblée, est évalué à environ cent mille francs belges (100.000,- BEF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Schmit, F. Flesch, P. Albrecht, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 décembre 1996, vol. 400, fol. 80, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 9 décembre 1996.
E. Schroeder.
(02449/228/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
CHIORINO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 30.330.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 16 janvier 1997.
E. Schroeder.
(02450/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
CLARINA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 39.040.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the nineteenth of December.
Before Us, M
e
Reginald Neuman, notary public, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of CLARINA HOLDING S.A. (the «Company»), a
société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 13, rue Beaumont, incorporated by a deed of Notary
Reginald Neuman, prenamed, on 11th December, 1991, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et des
Associations, number 243 of 5th June, 1992 and entered in the register of commerce and commercial companies of
Luxembourg, section B, under number 39.040.
The Articles of Incorporation have been amended by Extraordinary General Meetings of Shareholders held on:
(i) 10th March, 1993, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 267 on 4th
May, 1993;
(ii) 12th April, 1994, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 308 on 20th
August, 1994; and
(iii) 25th September, 1995, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 617 on 5th
December, 1995.
8088
The meeting was opened at 9.45 a.m. and was presided over by M
e
Philippe Hoss, maître en droit, residing in Luxem-
bourg.
The Chairman appointed as secretary M
e
Claude Rume, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer M
e
Florence Taddei, maître en droit, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. To amend Article 2, paragraph 4 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«The Corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to all the companies of the group
of companies of which HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A. or its successor is the parent.»
2. To amend Article 3, paragraph 2 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«All the shares are in registered form.»
II. Out of the 21,000 shares in circulation, all are present or represented at the present Extraordinary General
Meeting.
III. The shareholders represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are
shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies of the represented shareholders, the Board of
the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.
IV. The meeting is therefore validly constituted and can validly deliberate and vote on all the items of the agenda.
After deliberation, the meeting took unanimously the following resolution:
<i>Single resolutioni>
The Extraordinary Meeting of Shareholders resolved to amend article 2, paragraph 4 and article 3, paragraph 2 of the
Articles of Incorporation as more fully described in the agenda.
There being nothing further on the agenda, the Chairman adjourned the meeting.
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatever, incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at twenty-five thousand (25,000.-) Luxembourg francs.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that at the request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. At the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
In witness whereof, concluded in Luxembourg, day, month and year as above.
And after the reading of the deed, the persons mentioned above, known to the notary public by their first names,
sumames, civil status and residences, have signed the present deed together with the attesting notary public.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CLARINA HOLDING S.A. (la «Société»), société
anonyme, ayant son siège social 13, rue Beaumont, Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald
Neuman, prénommé, le 11 décembre 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 243 du
5 juin 1991 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 39.040.
Les statuts ont été modifiés par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires qui se sont tenues le:
(i) 10 mars 1993, publiée au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 167 le 4 mai 1993;
(ii) 12 avril 1994, publiée au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 308 le 20 août 1994; et
(iii) 25 septembre 1995, publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 617 le 5 décembre 1995.
L’assemblée a été ouverte à 9.45 heures et était présidée par M
e
Philippe Hoss, maître en droit, résidant à Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire, M
e
Claude Rume, maître en droit, résidant à Luxembourg.
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur, M
e
Florence Taddei, maître en droit, résidant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter que:
1. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. De modifier l’article 2, paragraphe 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La Société peut emprunter et accorder tous concours, prêt, avance et garantie à toutes les sociétés du groupe de
sociétés duquel HELENIC BOTTLING COMPANY S.A. ou son successeur est la maison mère.»
2. De modifier l’article 3, paragraphe 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«Toutes les actions sont nominatives.»
II. Sur les 21.000 actions en circulation, toutes sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire.
III. Les actionnaires représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils
détiennent seront renseignées sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les mandataires des
actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
IV. L’assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemble générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article 2, paragraphe 4 et l’article 3,
paragraphe 2 des statuts, tel que décrit de façon plus détaillée dans l’ordre du jour.
8089
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à vingt-cinq mille (25.000,-) francs luxembourgeois.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française. A la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Hoss, C. Rume, F. Taddei, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 49, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
R. Neuman.
(02451/226/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
CLARINA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 39.040.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier
1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
R. Neuman.
(02452/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
CHEMACAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8119 Bridel, 10, rue Paul Binsfeld.
R. C. Luxembourg B 20.233.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1997, vol. 488, fol. 45, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 6 janvier 1997.
Signature.
(02448/578/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
DE MENTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 31, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 42.572.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 1997, vol. 488, fol. 30, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 30 décembre 1996.
Signature.
(02455/578/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
EUROPEAN FINANCIAL DATA SERVICES S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.052.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-eighth day of November.
Before Us, M
e
Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of EUROPEAN FINANCIAL DATA SERVICES (the
«Company»), incorporated in Luxembourg on October 26, 1994 by a deed of M
e
Edmond Schroeder, as published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), n° 34 of January 21, 1995.
The articles of incorporation of the Company (the «Articles») were amended on July 5, 1995 by a deed of the above-
named notary, as published in the Mémorial C, n° 403 of August 23, 1995.
The meeting was opened at 11.30 a.m. under the chairmanship of Mr Trevor Taylor, company director, of 33,
boulevard du Prince Henri, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who appointed M
e
Hermann Beythan, lawyer,
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as secretary to the meeting.
The meeting elected Mrs Betty Waerzeggers, administration manager, residing in Leudelange, Grand Duchy of
Luxembourg, as scrutineer.
8090
Then the Chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders and the number of shares held by each of them are listed on an attendance list signed by the
shareholders present and represented and by the members of the bureau; this list and the proxies of the shareholders
represented, initialled ne varietur, will remain attached to the original of these minutes in order to be registered with it.
2. It results from the said attendance list that all the shares of the Company are present or represented at the
meeting which is therefore regularly constituted and may validly delberate on all matters on the agenda, of which the
shareholders have been informed before this meeting.
3. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) To increase the subscribed and paid-up capital of the Company by an amount of forty million Luxembourg Francs
(LUF 40,000,000.-) to bring it from its present amount of thirty-six million Luxembourg Francs (LUF 36,000,000.-) to
seventy-six million Luxembourg Francs (LUF 76,000,000.-) by the issue and allotment to the majority shareholder of the
Company of ten thousand (10,000) additional shares, having the same rights as the existing shares, with a par value of
four thousand Luxembourg Francs (LUF 4,000.-) per share, each fully paid up, against a contribution in kind by the
majority shareholder of a claim of forty million Luxembourg Francs (LUF 40,000,000.-) against the Company.
2) To amend Article five of the Articles to read as follows:
«The corporate capital of the Company is set at seventy-six million Luxembourg Francs (LUF 76,000,000.-), divided
into nineteen thousand (19,000) shares with a par value of four thousand Luxembourg Francs (LUF 4,000.-) per share,
each fully paid up.»
3) Miscellaneous.
Then the general meeting, after deliberation, each time unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
Resolved to increase the subscribed and paid-up capital of the Company by an amount of forty million Luxembourg
Francs (LUF 40,000,000.-) to bring it from its present amount of thirty-six million Luxembourg Francs
(LUF 36,000,000.-) to seventy-six million Luxembourg Francs (76,000,000.-), by the creation and issue to the majority
shareholder of the Company of ten thousand (10,000) additional shares having the same rights as the existing shares with
a par value of four thousand Luxembourg Francs (LUF 4,000.-) per share, each fully paid up against the contribution to
the Company of a claim of forty million Luxembourg Francs (LUF 40,000,000.-) as evaluated in a report by PRICE
WATERHOUSE, réviseurs d’entreprises, having their registered office at 24-26 avenue de la Liberté, L-1930 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Subscriptioni>
The meeting resolved unanimously to allot the ten thousand (10,000) new shares to BOSTON FINANCIAL DATA
SERVICES, prenamed, represented by Mr Trevor Taylor, prenamed, by virtue of a proxy given in Boston, on November
27, 1996 who declared to subscribe to the ten thousand (10,000) new shares of the Company, the second shareholder
of the Company having declared to waive his preferential right of subscription to new shares and to fully pay up such
newly issued shares by a contribution in kind to the Company of a claim of forty million Luxembourg Francs (LUF
40,000,000.-) against the Company.
<i>Paymenti>
BOSTON FINANCIAL DATA SERVICES, represented by Mr Trevor Taylor, then entirely paid up the newly
subscribed shares by contribution to the Company of a claim of a total amount of forty million Luxembourg francs (LUF
40,000,000.-). The claim is liquid, certain, due and payable and the subscriber has irrevocably waived repayment of the
debt. The contribution in kind has been examined in a valuation report prepared by PRICE WATERHOUSE, prenamed,
in conformity with Article 26-1 of the law of August 10, 1915, as amended, on commercial companies. The conclusion
of the valuation report reads as follows:
«On the basis of the examinations made as described above, we have no observation with respect to the value of the
contribution that corresponds at least to the number and to the par value of the shares to be issued ...»
A copy of the valuation report together with a proof of the transfer of the contribution in kind to the Company shall
remain annexed to these minutes.
<i>Second resolutioni>
Resolved to amend Article five of the Articles to read as follows:
«The corporate capital of the Company is set at seventy-six million Luxembourg Francs (LUF 76,000,000.-), divided
into nineteen thousand (19,000) shares with a par value of four thousand Luxembourg Francs (LUF 4,000.-) per share,
each fully paid up.»
<i>Costs, Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatever, incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at five thousand Luxembourg francs (500,000.- LUF).
There being no further business on the agenda, the meeting was closed at noon and the present deed was drawn up
in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons the present
deed is worded in English followed by a French translation. In case of divergences between the English and the French
texts, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their first names,
surname, civil status and residence, the said persons signed together with US, the notary, the present original.
8091
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-huit novembre.
Par-devant Nous, Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EUROPEAN FINANCIAL DATA SERVICES (la
«société»), constituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, en date du 26 octobre 1994,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), n° 34 du 21 janvier 1995.
Les statuts de la société (les «statuts») ont été modifiés le 5 juillet 1995, suivant acte reçu par le notaire prénommé,
publié au Mémorial C, n° 403 du 23 août 1995.
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de M. Trevor Taylor, directeur de sociétés, 33, boulevard
du Prince Henri, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, qui désigne M
e
Hermann Beythen, avocat, demeurant à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme secrétaire.
L’assemblée élit Madame Betty Waerzeggers, chef de l’admiministration, demeurant à Leudelange, Grand-Duché de
Luxembourg, comme scrutateur.
Ensuite, le président déclare et prie le notaire d’acter ce qui suit:
1. Les actionnaires et le nombre d’actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur la liste de présence signée
par les actionnaires présents et représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence et les procurations
des actionnaires représentés, paraphées ne varietur, resteront annexées à l’original de ce procès-verbal pour être
enregistrées avec lui.
2. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions de la société sont présentes ou représentées à
l’assemblée qui est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour, dont
les actionnaires ont été informés avant la présente assemblée.
3. L’ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital souscrit et libéré de la société de quarante millions de francs luxembourgeois (LUF
40.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de trente-six millions de francs luxembourgeois
(LUF 36.000.000,-) à soixante-seize millions de francs luxembourgeois (LUF 76.000.000,-), par l’émission et l’attribution
à l’actionnaire majoritaire de la société de dix mille (10.000) actions supplémentaires, ayant les mêmes droits que les
actions existantes, d’une valeur nominale de quatre mille francs luxembourgeois (LUF 4.000,-) par action, entièrement
libérées, en rémunération d’un apport en nature par l’actionnaire majoritaire d’une créance de quarante millions de
francs luxembourgeois (LUF 40.000.000,-) de l’actionnaire majoritaire contre la société.
2) Modification de l’article cinq des statuts, qui aura la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à soixante-seize millions de francs luxembourgeois (LUF 76.000.000,-), divisé en dix-neuf
mille (19.000) actions, avec une valeur nominale de quatre mille francs luxembourgeois (LUF 4.000,-) par action,
entièrement libérées.»
3) Divers.
Après la délibération, l’assemblée a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit et libéré de la société de quarante millions de francs luxem-
bourgeois (LUF 40.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de trente-six millions de francs luxembourgeois
(LUF 36.000.000,-) à soixante-seize millions de francs luxembourgeois (LUF 76.000.000,-), par la création et l’émission à
l’actionnaire majoritaire de la société de dix mille (10.000) actions supplémentaires, ayant les mêmes droits que les
actions existantes, d’une valeur nominale de quatre mille francs luxembourgeois (LUF 4.000,-) par action, entièrement
libérées en rémunération d’un apport en nature sous forme d’une créance de quarante millions de francs luxembour-
geois (LUF 40.000.000,-), évalué dans un rapport par PRICE WATERHOUSE, réviseurs d’entreprises, ayant leur siège
social aux 24-26 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Souscriptioni>
L’assemblée décide, à l’unanimité, d’attribuer les dix mille (10.000) actions nouvelles à BOSTON FlNANCIAL DATA
SERVICES, prénommée, représentée par M. Trevor Taylor, prénommé, en vertu d’une procuration donnée à Boston, le
27 novembre 1996, qui déclare souscrire les dix mille (10.000) actions supplémentaires de la société, le deuxième
actionnaire de la société déclarant renoncer à son droit préférentiel de souscription à des actions nouvelles, et libérer
entièrement les actions nouvellement émises par un apport en nature sous forme d’une créance de quarante millions de
francs luxembourgeois (LUF 40.000.000,-) à la société.
<i>Paiementi>
BOSTON FINANCIAL DATA SERVICES, prénommée, représentée par M. Trevor Taylor, prénommé, a ensuite
libéré entièrement toutes les actions nouvellement souscrites par l’apport à la société d’une créance d’un montant total
de quarante millions de francs luxembourgeois (LUF 40.000.000,-). La créance est certaine, liquide et exigible et le
souscripteur renonce irrévocablement au remboursement de la dette. L’apport en nature a été examiné dans un rapport
d’évaluation préparé par PRICE WATERHOUSE, prénommé, conformément à l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915
telle que modifiée concernant les sociétés commerciales. La conclusion du rapport est libellée comme suit:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre...»
Une copie du report d’évaluation ainsi qu’une preuve du transfert de l’apport en nature à la société resteront
annexées au présent procès-verbal.
8092
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts, qui aura la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à soixante-seize millions de francs luxembourgeois (LUF 76.000.000,-), divisé en dix-neuf
mille (19.000) actions, avec une valeur nominale de quatre mille francs luxembourgeois (LUF 4.000,-) par action,
entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société en raison du présent acte,
sont estimés à environ cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle l’anglais, déclare que le présent acte a été dressé en anglais, suivi d’une traduction en
français. En cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Lecture fait aux personnes comparantes connues du notaire instrumentant par leurs prénom, nom de famille, état et
demeure, qui ont signé le présent acte avec Nous, le notaire.
Signé: T. Taylor, H. Beythan, B. Waerzeggers, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 décembre 1996, vol. 400, fol. 79, case 7. – Reçu 400.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 9 décembre 1996.
E. Schroeder.
(02461/228/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
EUROPEAN FINANCIAL DATA SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.052.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 28 novembre 1996.
E. Schroeder.
(02462/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
DR PERTHAIN & PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 48.608.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le seize décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée DR PERTHAIN & PARTNERS,
S.à r.l., avec siège social à Mondorf-les-Bains, constituée suivant acte notarié, en date du 6 septembre 1994, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 513 du 9 décembre 1994, dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du
10 mai 1995, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 406 du 25 août 1995.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Vasseur, comptable, demeurant à Holzem,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Estelle Erpeldinger, employée privée, demeurant à Yutz (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Anne Decottignie, employée privée, demeurant à Liège
(Belgique).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
Transfert du siège social de L-5612 Mondorf-les-Bains, Résidence Cabourg, 24, avenue François Clément à L-2130
Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettres recommandées adressées aux
associés postées le 4 décembre 1996 contenant l’ordre du jour.
Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l’assemblée.
III.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregis-
trement.
IV.- Qu’il existe actuellement 500 parts sociales.
V.- Qu’il résulte de la liste de présence que 450 parts sociales sont représentées.
Plus de la moitié du capital social étant présente ou représentée, l’assemblée peut délibérer valablement sur les points
figurant à l’ordre du jour.
8093
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil
d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Les associés décident de transférer le siège social de L-5612 Mondorf-les-Bains, Résidence Cabourg, 24, avenue
François Clément à L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx, de sorte que l’article 2 des statuts aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 2. La société a son siège social à Luxembourg.»
Suit la traduction allemande:
«Art. 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent ate.
Signé: A. Vasseur, E. Erpeldinger, A. Decottignie, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1996, vol. 95S, fol. 33, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 14 janvier 1997.
G. Lecuit.
(02456/220/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
DR PERTHAIN & PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 48.608.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 14 janvier 1997.
G. Lecuit.
(02457/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
FRAYOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5810 Hesperange, 2, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 36.839.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie
Ont comparu:
1) Monsieur André Jacquot, retraité, demeurant à Luxembourg, 4, avenue de la Faïencerie;
2) Madame Françoise Biet, épouse de Monsieur André Jacquot, sans état particulier, demeurant à Luxembourg, 4,
avenue de la Faïencerie;
3) Monsieur Christophe Jacquot, manager, demeurant à F-57570 Gandren, 11B, rue du Moulin,
ici représenté par Madame Françoise Biet, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 20 décembre 1996.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée FRAYOU, S.à r.l., avec siège social à Hesperange, 2,
rue de Bettembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 29 avril 1991, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 395 du 18 octobre 1991, modifiée par acte sous seing privé en date
du 28 novembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1991, vol. 427, fol. 27, case 7, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 208 du 19 mai 1992,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 36.839.
II.- Le capital social est de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une
valeur nominale de mille francs (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées et réparties entre les associés comme suit:
1) Monsieur André Jacquot, préqualifié, deux cent dix parts sociales …………………………………………………………………………
210
2) Madame Françoise Biet, préqualifiée, cent quatre-vingt-dix parts sociales ……………………………………………………………
190
3) Monsieur Christophe Jacquot, préqualifié, cent parts sociales …………………………………………………………………………………
100
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
III.- La Société n’ayant plus d’activité, les associés décident par les présentes de dissoudre la Société avec effet
immédiat.
8094
Les associés, en leur qualité de liquidateurs de la Société, déclarent que la Société a été liquidée aux droits des parties
avant la date de ce jour, et ils s’engagent à régler tout passif pouvant éventuellement exister, ainsi que les frais des
présentes.
IV.- Décharge est donnée à Monsieur Christophe Jacquot, préqualifié, et à Madame Françoise Biet, préqualifiée, de
leurs fonctions de gérant technique, respectivement gérante administrative de la Société.
V.- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à Luxembourg, 4, avenue
de la Faïencerie, domicile des associés Monsieur et Madame André Jacquot-Biet.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: A. Jacquot, F. Biet, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1996, vol. 95S, fol. 68, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 janvier 1997.
T. Metzler.
(02463/222/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
DAFOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 38.290.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de
Luxembourg.
Les actionnaires de la société anonyme holding DAFOFIN HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg-Ville, R.C.
Luxembourg n° 38.290, constituée suivant acte reçu par-devant Maître Marc Elter, notaire alors de résidence à Luxem-
bourg, en date du 21 octobre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 130 du
7 avril 1992, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Marc Elter, le 12 novembre 1991,
publié au Mémorial C, numéro 162 du 24 avril 1992, suivant acte reçu par le prédit notaire Marc Elter, le 16 décembre
1993, publié au Mémorial C, numéro 100 du 18 mars 1994, suivant acte reçu par le prédit notaire Marc Elter, le 8 août
1994, publié au Mémorial C, numéro 507 du 7 décembre 1994, suivant acte reçu par le prédit notaire Marc Elter, le 3
novembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 57 du 4 février 1995, suivant acte reçu par le prédit notaire Marc Elter,
le 15 mai 1995, publié au Mémorial C, numéro 402 du 23 août 1995, suivant acte reçu par le prédit notaire Marc Elter,
le 12 juin 1996, publié au Mémorial C, numéro 450 du 12 septembre 1996, et suivant acte reçu par le prédit notaire Marc
Elter, le 26 juin 1996, publié au Mémorial C, numéro 476 du 24 septembre 1996,
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée est ouverte à 14.00 heures et est présidée par Maître Charles Ossola, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Madame Sabine Lombardi, employée privée, demeurant à Thionville (France).
L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur, Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée par les actionnaires présents et les
mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations.
Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de LUF
1.923.000.000,- (un milliard neuf cent vingt-trois millions de francs luxembourgeois), sont présents ou dûment repré-
sentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre
du jour sans qu’il y ait eu des convocations préalables.
Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
<i>Ordre du jour:i>
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de LUF 3.776.975.000,- (trois milliards sept cent soixante-
seize millions neuf cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois), pour le porter de son montant actuel de LUF
1.923.000.000,- (un milliard neuf cent vingt-trois millions de francs luxembourgeois) à LUF 5.699.975.000,- (cinq milliards
six cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois) par l’incorporation d’une
partie du compte prime d’émission sans émission de nouvelles actions mais par accroissement du pair comptable.
3. Modification de l’article 5, alinéa 1 des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation de capital
envisagée.
L’assemblée des actionnaires, ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment
constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime, les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et partant, le capital social de la société est de LUF
1.923.000.000,- (un milliard neuf cent vingt-trois millions de francs luxembourgeois), représenté par 9.615 (neuf mille six
cent quinze) actions sans désignation de valeur nominale.
8095
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence LUF 3.776.975.000,- (trois milliards sept cent
soixante-seize millions neuf cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois), pour le porter de son montant actuel de
LUF 1.923.000.000,- (un milliard neuf cent vingt-trois millions de francs luxembourgeois) à LUF 5.699.975.000,- (cinq
milliards six cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois) par l’incorpo-
ration d’une partie du compte prime d’émission sans émission d’actions nouvelles mais par accroissement du pair
comptable.
Il a été justifié au notaire instrumentant de l’existence du compte prime d’émission renseignant un montant de LUF
3.785.800.000,- (trois milliards sept cent quatre-vingt-cinq millions huit cent mille francs luxembourgeois) par:
- un bilan au 31 décembre 1995 dûment approuvé par l’assemblée générale qui s’est tenue le 26 juin 1996,
- le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 juin 1996 renseignant qu’une prime d’émission de
LUF 147.944.480,- (cent quarante-sept millions neuf cent quarante-quatre mille quatre cent quatre-vingts francs luxem-
bourgeois) a été payée lors de l’augmentation de capital,
- un bilan intérimaire au 15 novembre 1996, certifiant que, suite à la prédite assemblée générale extraordinaire du 12
juin 1996, le compte prime d’émission renseigne un montant de LUF 3.785.800.000,- (trois milliards sept cent quatre-
vingt-cinq millions huit cent mille francs luxembourgeois) et qu’il n’a pas évolué depuis, de sorte que le compte prime
d’émission est toujours disponible pour être incorporé au capital social,
- un certificat établi le 13 décembre 1996 par les administrateurs de la société précisant que depuis le 15 novembre
1996, aucune opération substantielle n’a affecté le compte prime d’émission de la société.
Lesquelles pièces, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant,
demeureront annexées à la présente minute avec laquelle elles seront soumises aux formalités du timbre et de l’enregis-
trement.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide à la suite des décisions prises de modifier l’article 5, alinéa 1
er
des statuts, pour lui donner la
teneur suivante:
«Art. 5. Capital. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à LUF 5.699.975.000,- (cinq milliards six cent
quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois), représenté par 9.615 (neuf mille
six cent quinze) actions sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées.»
<i>Frais, Evaluationi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite
aux résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués à LUF 280.000,- (deux cent quatre-vingt mille francs luxem-
bourgeois).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président a clôturé l’assemblée.
Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et lecture et interprétation de tout ce qui précède, en langue d’elle connue, donnée à l’assemblée, les membres du
bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent
procèsverbal avec Nous, notaire, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: C. Ossola, S. Lombardi, F. Brouxel, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1996, vol. 95S, fol. 42, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 janvier 1997.
T. Metzler.
(02453/222/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
DAFOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 38.290.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 janvier 1997.
T. Metzler.
(02454/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
GALASSI MARCO & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4972 Dippach, 73, rue des 3 Cantons.
R. C. Luxembourg B 52.853.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 61, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Signature.
(02464/626/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8096
GESELLSCHAFT FUER GRUNDBESITZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
A comparu:
Monsieur Christian Faltot, employé privé, demeurant à Villerupt (France);
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société GRAHAM DEVELOPMENT LIMITED mit Sitz in Tortola
(B.V.I.);
en vertu d’une procuration délivrée le 5 décembre 1996;
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte, pour être soumise avec
lui à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- que la société anonyme GESELLSCHAFT FUER GRUNDBESITZ S.A., Aktiengesellschaft, avec siège social à L-1510
Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 14 août 1992, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations de 1992, page 27769;
- que le capital social de la société anonyme GESELLSCHAFT FUER GRUNDBESITZ S.A., Aktiengesellschaft, s’élève
actuellement à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-);
divisé à mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,-) chacune, entièrement libérées;
- que la société anonyme GRAHAM DEVELOPMENT LIMITED, prédite, est devenue propriétaire de toutes les
actions et qu’elle a décidé de dissoudre la société anonyme GESELLSCHAFT FUER GRUNDBESITZ S.A., Aktiengesell-
schaft avec effet immédiat;
- que l’activité de la société a cessé, que la société anonyme GRAHAM DEVELOPMENT LIMITED est investie de tout
l’actif et reste chargée de tout le passif de la société dissoute, et que celle-ci est à considérer comme liquidée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaires aux comptes pour l’exercice de
leur mandat jusqu’à ce jour;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq (5) ans à Luxembourg, 8-10,
avenue de la Faïencerie.
Et à l’instant les comparants ont présenté au notaire pour vérification, le registre des actions avec transferts afférents.
Chacun des titres au porteur est immédiatement annulé par lacération.
Chacun des feuillets du registre des actionnaires est ensuite annulé au moyen d’une estampille à encre grasse portant
le mot annulé.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Faltot, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 1996, vol. 825, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 10 janvier 1997.
C. Doerner.
(02468/209/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
GARAGE JOSY BOUQUET, Société à responsabilité limitée familiale.
Siège social: L-7240 Bereldange, 13, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.985.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1) Monsieur Joseph Bouquet, garagiste, demeurant à Bereldange, 13, route de Luxembourg,
2) Madame Astrid Metzdorf, employée privée, épouse de Monsieur Joseph Bouquet, demeurant à Bereldange, 13,
route de Luxembourg.
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée familiale GARAGE JOSY BOUQUET,
Société à responsabilité limitée, avec siège social à Bereldange, 13, route de Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 12 ami 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 247 du 9 septembre 1987, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire soussigné, le 5 février 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 288 du
21 août 1990,
société immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 25.985.
8097
II.- Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), représenté par cinquante
(50) parts sociales de vingt-cinq mille francs (LUF 25.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées, et appartenant
aux associés comme suit:
1) à Monsieur Joseph Bouquet, préqualifié, vingt-sept parts sociales …………………………………………………………………………
27
2) à Madame Astrid Metzdorf, préqualifiée, vingt-trois parts sociales …………………………………………………………………………
23
Total: cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
50
III.- Lesquels comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-
naire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et, à l’unanimité des voix, ils prennent les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer comme liquidateur de la société, Monsieur Raymond Le Lourec, conseil
fiscal, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.
Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Il peut signer seul pour toutes les opérations de liquidation.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière à son gérant unique, Monsieur Joseph Bouquet,
préqualifié, pour l’exécution de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée fixe la rémunération du liquidateur conformément aux usages de la place.
IV.- Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
V.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de
vingt-cinq mille francs (LUF 25.000,-), sont à la charge de la société qui s’y oblige, tous les associés en étant solidairement
tenus envers le notaire.
VI.- Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile au siège social.
Dont acte, fait et dressé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: J. Bouquet, A. Metzdorf, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1996, vol. 95S, fol. 40, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 janvier 1997.
T. Metzler.
(02466/222/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
GERCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Livange.
R. C. Luxembourg B 53.626.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GERCO S.A., ayant son siège
social à Livange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 53.626,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 janvier 1996, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations de 1996, page 8062.
La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 avril 1996,
l’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gérard Heinen, comptable, demeurant à Contern,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Henri Hoven, comptable, demeurant à Bettembourg.
L’assemblée a choisi comme scrutateur, Madame Fernande Mangen, employée privée, demeurant à Frisange.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter.
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Rapport du liquidateur et nomination d’un commissaire à la liquidation.
2) Rapport du commissaire à la liquidation.
3) Décharge du liquidateur et du commissaire à la liquidation.
4) Clôture de la liquidation.
8098
5) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans à
partir du 3 mai 1996.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, aisni que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexés aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés, se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde son ordre du jour:
1) L’assemblée entend le rapport du liquidateur et nomme commissaire à la liquidation, Monsieur Henri Hoven,
comptable, demeurant à Bettembourg.
2) L’assemblée entend ensuite le rapport du commissaire à la liquidation.
Ce rapport conclut à l’adoption des comptes des liquidations et à la décharge du liquidateur.
3) Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine
et entière, sans réserve ni restriction, à Monsieur Gérard Heinen, comptable, demeurant à Contern, de sa gestion de
liquidateur de la société.
L’assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat.
4) Clôture et liquidation.
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société GERCO S.A. a cessé d’exister à partir de
ce jour.
5) L’assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans au
bureau de Monsieur Henri Hoven, comptable, exploitant un bureau de comptabilité sous la raison sociale Comptabilité
Reiserbann, avec siège L-3206 Roeser, 33A, Grand-rue.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, date qu’en tête des présentes, et après lecture faite et interprétation donnée
aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du
bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Heinen, H. Hoven, F. Mangen, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 1996, vol. 825, fol. 53, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 5 janvier 1997.
C. Doerner.
(02467/209/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
HESPORT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2015 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Maître Pierre Berna, avocat, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de la société HESPORT HOLDING S.A.,
en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie par le conseil d’administration en date du 30 décembre 1996, dont
une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I.- HESPORT HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 31 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 422 du 1
er
septembre 1995.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 juillet 1996,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 29 octobre 1996, numéro 552.
II.- Le capital souscrit de la société est de huit millions de francs luxembourgeois (8.000.000,- LUF), représenté par
huit mille (8.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 1996, le conseil d’administration a été autorisé à
augmenter le capital jusqu’au montant total de vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF).
III.- Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 30 décembre 1996, le conseil a décidé de procéder
à une augmentation de capital par la souscription de quatre mille (4.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille
francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital social se trouve augmenté à
concurrence de quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF) et passe de huit millions de francs luxem-
bourgeois (8.000.000,- LUF) à douze millions de francs luxembourgeois (12.000.000,- LUF).
Toutes les actions nouvelles ont été libérées intégralement en espèces, la preuve en ayant été apportée au notaire
instrumentaire.
8099
IV.- Suite à cette augmentation de capital qui précède, le premier alinéa de l’article cinq des statuts aura la teneur
suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à douze millions de francs luxembourgeois (12.000.000,- LUF),
représenté par douze mille (12.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune, entièrement libérées.»
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés tel que modifié, avoir
vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de ladite loi.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de
cette augmentation de capital s’élève à environ quatre vingt mille francs luxembourgeois (80.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et
demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Berna, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 8 janvier 1997, vol. 401, fol. 16, case 2. – Reçu 40.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 15 janvier 1997.
E. Schroeder.
(02471/228/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
HESPORT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 16 janvier 1997.
E. Schroeder.
(02472/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
HMP BERATUNGSGESELLSCHAFT FÜR TELEKOMMUNIKATIONS- UND
SICHERHEITSSYSTEME, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-4032 Esch an der Alzette, 5, rue Bessemer.
H. R. Luxemburg B 50.015.
—
Im Jahre neunzehnhundertsechsundneunzig, am neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.
Sind erschienen:
1) Herr Georg Moosmann, Dipl.-Ingenieur, wohnhaft in D-77948 Friesenheim, Bühlstrasse 7;
2) Herr Günter Herz, Kaufmann, wohnhaft in D-56072 Koblenz, Triererstrasse 32;
3) Herr Ortwin Neuschwander, Kaufmann, wohnhaft in D-54317 Gutweiler, Zum Jungenwald 52;
4) Herr Georges Scheidweiler, Beamter, wohnhaft in Bartringen, 4, rue Kleischter;
5) Herr Robert Ferry, Dipl.-Ingenieur, wohnhaft in Esch an der Alzette, 5, rue Bessemer.
Diese Komparenten ersuchten den amtierenden Notar, ihre Erklärungen folgendermassen zu beurkunden:
I.- Die Komparenten sub 1) bis 4) sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung HMP
BERATUNGSGESELLSCHAFT FÜR TELEKOMMUNIKATIONS- UND SICHERHEITSSYSTEME, GmbH, mit Sitz in
Bartringen, 4, rue Kleischter, gegründet zufolge Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 10. Januar
1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 208 vom 11. Mai 1995, abgeändert
gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 26. September 1995, veröffentlicht im Mémorial
C, Nummer 621 vom 6. Dezember 1995,
eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 50.015.
II.- Das Gesellschaftskapital beträgt achthunderttausend Luxemburger Franken (LUF 800.000,-), eingeteilt in
achthundert (800) Anteile von je eintausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-) voll eingezahlt, welche den Gesell-
schaftern zugehören wie folgt:
1) Herrn Günter Herz, vorgenannt, dreihundertzwanzig Anteile…………………………………………………………………………………… 320
2) Herrn Georg Moosmann, vorgenannt, einhundertsechzig Anteile …………………………………………………………………………… 160
3) Herrn Ortwin Neuschwander, vorgenannt, zweihundertvierundzwanzig Anteile ………………………………………………… 224
4) Herr Georges Scheidweiler, vorgenannt, sechsundneunzig Anteile ………………………………………………………………………… 96
Total: achthundert Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 800
III.- Herr Ortwin Neuschwander, vorgenannt, erklärt, seine gesamten zweihundertvierundzwanzig (224) Anteile an
der genannten Gesellschaft, unter den gesetzlichen Gewährleistungen an den dies annehmenden Herrn Robert Ferry
vorgenannt, abzutreten. Diese Abtretung fand statt zum Gesamtpreis von zweihundertvierundzwanzigtausend Luxem-
burger Franken (LUF 224.000,-).
8100
Herr Robert Ferry, vorgenannt, verpflichtet sich, den vorerwähnten Betrag bis spätestens den 10. Januar 1997 an
Herrn Ortwin Neuschwander zu zahlen.
Herr Ortwin Neuschwander, vorgenannt, erklärt formell, auf jegliche Auflösungsklage gegenwärtiger Abtretung von
Gesellschaftsanteilen zu verzichten, dies selbst im Falle einer ganzen oder teilweisen Nichtzahlung des vorgenannten
Preises durch Herrn Robert Ferry.
IV.- Herr Georges Scheidweiler, vorgenannt, erklärt seine gesamten sechsundneunzig (96) Anteile an der genannten
Gesellschaft, unter den gesetzlichen Gewährleistungen abzutreten wie folgt:
- achtzig (80) Anteile an den dies annehmenden Herrn Georg Moosmann, vorgenannt. Diese Abtretung fand statt
zum Gesamtpreis von achtzigtausend Luxemburger Franken (LUF 80.000,-).
Herr Georg Moosmann vorgenannt, verpflichtet sich, den vorerwähnten Betrag bis spätestens den 10 Januar 1997 an
Herrn Georges Scheidweiler zu zahlen;
- sechzehn (16) Anteile an den dies annehmenden Herrn Robert Ferry, vorgenannt. Diese Abtretung fand statt zum
Gesamtpreis von sechzehntausend Luxemburger Franken (LUF 16.000,-).
Herr Robert Ferry, vorgenannt, verpflichtet sich, den vorerwähnten Betrag bis spätestens den 10. Januar 1997 an
Herrn Georges Scheidweiler zu zahlen.
Herr Georges Scheidweiler, vorgenannt, erklärt formell, auf jegliche Auflösungsklage gegenwärtiger Abtretung von
Gesellschaftsanteilen zu verzichten, dies selbst im Falle einer ganzen oder teilweisen Nichtzahlung der vorgenannten
Preise durch die Herren Georg Moosmann und Robert Ferry.
V.- Herr Robert Ferry und Herr Georg Moosmann, vorgenannt, welche erklären, die Statuten sowie die finanzielle
Lage der Gesellschaft zu kennen, sind ab heutigem Tage in alle mit den zedierten Gesellschaftsanteilen verbundenen
Rechte und Pflichten eingesetzt.
VI.- Herr Ortwin Neuschwander bestätigt hiermit seine Amtsniederlegung als administrativer Geschäftsführer,
welche gemäss Gesellschafterbeschluss unter Privatschrift vom 8. November 1996 dokumentiert wurde.
VII.- Herr Georg Moosmann und Herr Günter Herz, vorgenannt, handelnd in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter,
erklären die vorerwähnten Abtretungen von Gesellschaftsanteilen gutzuheissen und Herrn Robert Ferry als neuen
Gesellschafter zu genehmigen.
VIII.- Herr Georg Moosmann und Herr Günter Herz, vorgenannt, handelnd in ihren Eigenschaften als technischer
respektive administrativer Geschäftsführer der Gesellschaft, erklären, die vorhergehenden Abtretungen von Gesell-
schaftsanteilen im Namen der Gesellschaft anzunehmen und die Übertragungen als der Gesellschaft gebührend zugestellt
zu betrachten.
IX.- Alsdann erklären sich die Komparenten hier zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einzufinden, zu
welcher sie sich als ordentlich einberufen betrachten und nehmen einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Um die Satzungen der Gesellschaft mit den erfolgten Abtretungen von Gesellschaftsanteilen anzupassen, beschliessen
die Gesellschafter, Artikel 6 der Satzungen folgendermassen abzuändern:
«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt achthunderttausend Luxemburger Franken (LUF 800.000,-), eingeteilt in
achthundert (800) Anteile von je eintausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-).
Diese achthundert (800) Anteile gehören den Gesellschaftern zu wie folgt:
1) Herrn Günter Herz, Kaufmann, wohnhaft in D-56072 Koblenz, Triererstrasse 32, dreihundertzwanzig Anteile
320
2) Herrn Georg Moosmann, Diplomingenieur, wohnhaft in D-77948 Friesenheim, Bühlstrasse 7, zweihundert-
vierzig Anteile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 240
3) Herrn Robert Ferry, Diplomingenieur, wohnhaft in Esch an der Alzette, 5, rue Bessemer, zweihundertvierzig
Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 240
Total: achthundert Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 800
Sämtliche Anteile sind voll eingezahlt.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter nehmen die Amtsniederlegung von Herrn Ortwin Neuschwander, als administrativer Geschäfts-
führer der Gesellschaft an und erteilen ihm komplette Entlastung, was die Erfüllung seines Mandates als administrativer
Geschäftsführer angeht.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen Herrn Robert Ferry vorgenannt, für eine unbestimmte Dauer, zum administrativen
Geschäftsführer der Gesellschaft zu ernennen.
<i>Vierter Beschlussi>
Nach dem vorhergehenden Beschluss wird die Gesellschaft verwaltet durch:
a) Herrn Georg Moosmann, vorgenannt, technischer Geschäftsführer;
b) Herrn Günter Herz, vorgenannt, administrativer Geschäftsführer;
c) Herrn Robert Ferry, vorgenannt, administrativer Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Geschäftsführern,
wovon unbedingt eine diejenige des technischen Geschäftsführers sein muss.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von Bartringen nach Esch an der Alzette zu verlegen, und
somit den Artikel 3 der Satzungen abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
8101
«Art. 3. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Esch an der Alzette.»
Er kann durch einfache Entscheidung der Generalversammlung in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet: L-4032 Esch an der Alzette, 5, rue Bessemer.
X.- Die Kosten und Gebühren gegenwärtiger Urkunde, abgeschätzt auf den Betrag von dreiundvierzigtausend
Luxemburger Franken (LUF 43.000,-), fallen der Gesellschaft zur Last, jedoch bleiben sämtliche Gesellschafter dem
Notar gegenüber solidarisch verpflichtet.
XI.- Die Komparenten erwählen Domizil im Sitz der Gesellschaft.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, in Luxemburg-Bonneweg, in der
Amtsstube.
Und nach Vorlesung und Erklärung in einer ihnen kundigen Sprache an die Komparenten, alle dem Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben diese Urkunde mit Uns, Notar,
unterzeichnet.
Gezeichnet: G. Moosmann, G. Herz, O. Neuschwander, G. Scheidweiler, R. Ferry, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1996, vol. 95S, fol. 39, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks
Veröffentlichung erteilt.
Luxemburg-Bonneweg, den 13. Januar 1997.
T. Metzler.
(02473/222/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
HMP BERATUNGSGESELLSCHAFT FÜR TELEKOMMUNIKATIONS- UND
SICHERHEITSSYSTEME, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4032 Esch-sur-Alzette, 5, rue Bessemer.
R. C. Luxembourg 50.015.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 13 janvier 1997.
T. Metzler.
(02474/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
GALLER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 48.665.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 51, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 6 janvier 1997.
Signature.
(02465/678/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
G.M. PRODUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 46, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 53.163.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 61, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Signature.
(02469/626/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
HECRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3510 Dudelange, 16, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 18.198.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 61, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
(02470/626/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8102
HOKO PACIFIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 7, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.931.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1997, vol. 488, fol. 45, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 1997.
FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER
Signature
(02475/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
HOKO PACIFIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 7, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.931.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1997, vol. 488, fol. 45, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 6 janvier 1997.
Signature.
(02476/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
IDEC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 1997, vol. 488, fol. 27, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
FIDUCIAIRE BECKER & CAHEN
(02478/502/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
IMMO-AGENCE FLORIDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3419 Dudelange, 26, rue A. Benoit.
R. C. Luxembourg B 41.939.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 61, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Signature.
(02479/626/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
INTERNATIONAL FREEHOLD PROPERTIES, S.à r.l. & CY, Société en commandite par actions.
Registered office: Luxembourg, 103, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 27.088.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the thirty-first of December.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of INTERNATIONAL FREEHOLD PROPERTIES,
S.à r.l. & CY, having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 24th
of December 1987, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations of the 11th of February
1988, number 37.
The articles of incorporation were amended for the last time by a deed of the undersigned notary on the 9th of May
1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 19th of August 1995, number 396.
The meeting was presided over by Françoise Barthel, employée de banque, residing in Trintange.
The chairman appointed as secretary Tom Weiland, employé de bangue, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer:
Nicole Uhl, employée de banque, residing in Thionville (F).
The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II.- It appears from the attendance list, that out of 6,000 manager shares in circulation, 6,000 manager shares are
present or represented and that out of 4,375,495 ordinary shares in circulation, 4,102,039 ordinary shares are present
or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items
of the agenda.
8103
III.- The present extraordinary general meeting was convened by notices containing the agenda and published:
in the «Luxemburger Wort», on the 21st of December 1996, and
by letters sent to the registered shareholders on the 18th of December 1996.
IV.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Submission by the Directors of the question of dissolution and liquidation of the Company to the Shareholders,
meeting.
2.- In case resolution 1 is adopted, designation of INTERNATIONAL FREEHOLD PROPERTIES, S.à r.l., the Manager,
as liquidator and determination of its powers.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolutions by all the votes.
<i>First resolutioni>
The general meeting decides a dissolution in anticipation of the company and puts the company into liquidation as of
this day.
<i>Second resolutioni>
The meeting appoints as liquidator INTERNATIONAL FREEHOLD PROPERTIES, S.à r.l., a Luxembourg Corporation,
having its registered office in Luxembourg.
The liquidator is granted the most general powers provided for by articles 144 to 148bis of the co-ordinated law on
commercial companies. The liquidator will be entitled to perform the deeds and operations stipulated in article 145
without authorization of the general meeting of shareholders in the situations where this authorization would be
required.
The liquidator is entitled to relieve the registrar of the office of mortgages of the charge to register liens and pref-
erential rights; renounce all rights in rem, preferential rights, privileges, mortgages and cancellation clauses, consent
release and clearance, with or without payment, of all preferential rights and mortgages, transcriptions, attachments,
seizures or other encumbrances.
The liquidator is not required to draw up an inventory and may rely on the accounts of the company.
The liquidator is authorized, under his responsibility, to delegate, in regard to special and determined operations, to
one or more proxy holders, such part of his authority he will determine and for the duration he will fix.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French texts, the English version shall be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,
surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société INTERNATIONAL FREEHOLD
PROPERTIES, S.à r.l. & CY, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
taire en date du 24 décembre 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 11
février 1988, numéro 37.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 mai 1995,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 19 août 1995, numéro 396.
L’assemblée est présidée par Mademoiselle Françoise Barthel, employée de banque, demeurant à Trintange.
Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Tom Weiland, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur:
Madame Nicole Uhl, employée de banque, demeurant à Thionville (F).
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 6.000 actions de commandité en circulation, 6.000 actions de
commandité sont présentes ou représentées et des 4.375.495 actions ordinaires en circulation, 4.102.039 actions
ordinaires sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation et publiés:
au journal «Luxemburger Wort» en date du 21 décembre 1996, et
par lettre recommandée aux actionnaires nominatifs en date du 18 décembre 1996.
IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
8104
<i>Ordre du jour:i>
1.- Mise à l’ordre du jour de l’assemblée des actionnaires par le Conseil d’Administration de la question de la disso-
lution de la Société.
2.- Au cas où la première résolution est adoptée, nomination de INTERNATIONAL FREEHOLD PROPERTIES,
S.à r.l., le gérant, comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateur:
INTERNATIONAL FREEHOLD PROPERTIES, S.à r.l., une société luxembourgeoise, ayant son siège social à Luxem-
bourg. Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de
l’assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Barthel, T. Weiland, N. Uhl, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 8 janvier 1997, vol. 401, fol. 15, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 15 janvier 1997.
E. Schroeder.
(02480/228/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
INTERREALES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1311 Luxembourg, 60, boulevard Marcel Cahen.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
A comparu:
Monsieur Hans-Georg Neffe, diplômé en économie, demeurant à Hambourg (D), Kaudiekskamp 14A;
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société FIANZAS ALBA S.A. avec siège social à Panama City,
République de Panama;
en vertu d’une procuration délivrée le 17 décembre 1996;
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte, pour être soumise avec
lui à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- que la société anonyme INTERREALES S.A., avec siège social à L-1311 Luxembourg, 60, boulevard Marcel Cahen, a
été constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, en date du 25 juillet 1990, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations de l’année 1991, numéro 38, page 1789;
- que le capital social de la société INTERREALES S.A. s’élève actuellement à deux millions trente mille francs
(2.030.000,-) luxembourgeois;
- que la société FIANZAS ALBA S.A. est devenue propriétaire de toutes les actions et qu’elle a décidé de dissoudre
la société anonyme INTERREALES S.A. avec effet immédiat;
- que l’activité de la société a cessé, que la société FIANZAS ALBA S.A. est investie de tout l’actif et reste chargée de
tout le passif de la société dissoute, et que celle-ci est à considérer comme liquidée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaires aux comptes pour l’exercice de
leur mandat jusqu’à ce jour;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq (5) ans à Senningerberg, 2,
rue des Résidences (COMPTOIR COMPTABLE, S.à r.l.).
8105
Et à l’instant les comparants ont présenté au notaire pour vérification le registre des actions avec transferts afférents.
Chacun des titres au porteur est immédiatement annulé par lacération.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H.-G. Neffe, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 1996, vol. 825, fol. 52, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 10 janvier 1997.
C. Doerner.
(02483/209/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
INTERNATIONAL SALES AND MARKETING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.067.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le six décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL SALES
AND MARKETING COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 50.067, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire
de résidence à Junglinster, en date du 22 décembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 221 du 22 mai 1995.
L’assemblée est ouverte à onze heures trente minutes sous la présidence de Monsieur Gilbert Jean François
Grosbusch, employé privé, demeurant à Bourglinster.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Cornelius Bechtel, employé privé, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Dennis Bosje, comptable, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose et l’assemblée constate que:
1) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital social de la société à concurrence d’un million six cent mille francs luxembourgeois
(1.600.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- LUF) à deux millions huit cent cinquante mille francs luxembourgeois (2.850.000,- LUF) par l’émission de
mille six cents (1.600) actions nouvelles ayant une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune.
2) Souscription et libération de ces actions nouvelles par lUSKOFF TRADER S.A.
3) Modification de l’article 3 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions huit cent cinquante mille francs (2.850.000,- LUF), représenté par
deux mille huit cent cinquante (2.850) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.»
Il) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps que lui.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumen-
taire, resteront également annexés au présent acte.
IlI) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de 1.250.000,-
LUF sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent
dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.
IV) La présente assemblée, représentant I’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, I’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’un million six cent mille francs luxem-
bourgeois (1.600.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois (1.250.000,- LUF) à deux millions huit cent cinquante mille francs luxembourgeois (2.850.000,- LUF) par
l’émission de mille six cents (1.600) actions nouvelles ayant une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ayant pris acte que tous les actionnaires actuels la société ont
renoncé à leur droit de souscription préférentiel, décide d’admettre à la souscription des mille six cents actions
nouvelles, la société de droit panaméen IUSKOFF TRADER S.A., ayant son siège social à Panama City, Panama.
8106
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite, la société de droit panaméen IUSKOFF TRADER SA, ayant son siège social à Panama City, Panama., repré-
sentée par Monsieur Gilbert Jean François Grosbusch, employé privé, demeurant à Bourglinster en vertu d’une procu-
ration sous seing privé donnée à Panama, Ie 17 novembre 1986,
déclare souscrire les mille six cents (1.600) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF)
chacune.
Le souscripteur déclare et tous les actionnaires présents ou représentés à I’assemblée générale extraordinaire recon-
naissent expressément que chaque action nouvelle a été libérée entièrement en espèces et que la somme d’un million
six cent mille francs luxembourgeois (1.600.000,- LUF) se trouve à la libre disposition de la société, ce dont il a été
justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 3 des
statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions huit cent cinquante mille francs (2.850.000,- LUF), représenté par
deux mille huit cent cinquante (2.850) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des
présentes, sont évalués approximativement à quarante-cinq mille francs (45.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à douze heures.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: G. Grosbusch, C. Bechtel, D. Bosje, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 1996, vol. 825, fol. 37, case 8. – Reçu 16.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 12 janvier 1997.
J.-J. Wagner.
(02481/239/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
INTERNATIONAL SALES AND MARKETING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.067.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 6 décembre 1996.
J.-J. Wagner.
(02482/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
JUPITER ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,
(anc. JUPITER TYNDALL (LUXEMBOURG) S.A.).
Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 34.592.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the nineteenth day of December.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of JUPITER TYNDALL (LUXEMBOURG) S.A., having its
registered office in Luxembourg, 13, rue Goethe, incorporated under the denomination of TYNDALL INVESTMENT
MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. by a deed of the undersigned notary on 21st of August, 1990, published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations of 30th October, 1990, number 405.
The articles of incorporation were amended for the last time by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in
Dudelange, acting in replacement of the undersigned notary, on 21st April, 1995, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, of 2nd August, 1995, number 362.
The meeting was presided over by Mr Gaston Juncker, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Nicolas Muller, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Jérôme Wigny, licencié en droit, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
To amend article 1 of the Articles of Incorporation by changing the name of the Company from JUPITER TYNDALL
(LUXEMBOURG) S.A. into JUPITER ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
To amend article 3 of the Articles of Incorporation by replacing the references to TYNDALL GLOBAL FUND by
references to JUPITER TYNDALL GLOBAL FUND.
To amend article 15 of the Articles of Incorporation by replacing the reference to TYNDALL HOLDINGS PLC by a
reference to JUPITER INTERNATIONAL GROUP PLC.
8107
II. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list,
signed by the chairman, the secretary and the scrutineer, the proxy holders of the represented shareholders and the
undersigned notary and will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders will remain similarly annexed to the present deed, after having been
initialled ne varietur by the appearing parties.
III. The entirety of the share capital being represented at the present meeting, all the represented shareholders
declare having had prior knowledge of the agenda, and waive the usual convening notice.
IV. The meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda. The meeting resolves
unanimously:
<i>First resolutioni>
To amend article 1 of the Articles of Incorporation by changing the name of the Company from JUPITER TYNDALL
(LUXEMBOURG) S.A. into JUPITER ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Second resolutioni>
To amend article 3 of the Articles of Incorporation by replacing the references to TYNDALL GLOBAL FUND by
references to JUPITER TYNDALL GLOBAL FUND.
<i>Third resolutioni>
To amend article 15 of the Articles of Incorporation by replacing the reference to TYNDALL HOLDINGS PLC by a
reference to JUPITER INTERNATIONAL GROUP PLC.
There being no further business on the Agenda, the meeting is thereupon closed.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their surnames, Christian
names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de JUPITER TYNDALL (LUXEMBOURG) S.A., ayant
son siège social à Luxembourg, 13, rue Goethe, constituée sous la dénomination de TYNDALL INVESTMENT
MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 21 août 1990, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 30 octobre 1990, numéro 405.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Dudelange, agissant en remplacement de Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, le 21 avril 1995,
publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, le 2 août 1995, numéro 362.
L’assemblée est présidée par M. Gaston Juncker, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire, M. Nicolas Muller, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, M. Jérôme Wigny, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
M. le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Modification de l’article 1
er
des statuts en changeant la dénomination de la société de JUPITER TYNDALL (LUXEM-
BOURG) S.A. en JUPITER ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Modification de l’article 3 des statuts en remplaçant la référence à TYNDALL GLOBAL FUND par une référence à
«JUPITER TYNDALL GLOBAL FUND.
Modification de l’article 15 des statuts en remplaçant la référence à TYNDALL HOLDINGS PLC par une référence à
JUPITER INTERNATIONAL GROUP PLC.
II. Les actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence;
cette liste de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III. L’intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires représentés
déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait abstraction des convoca-
tions d’usage.
IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre
du jour.
L’assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Modification de l’article 1
er
des statuts en changeant la dénomination de la société de JUPITER TYNDALL (LUXEM-
BOURG) S.A. en JUPITER ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
8108
<i>Deuxième résolutioni>
Modification de l’article 3 des statuts en remplaçant la référence à TYNDALL GLOBAL FUND par la référence à
JUPITER TYNDALL GLOBAL FUND.
<i>Troisième résolutioni>
Modification de l’article 15 des statuts en remplaçant la référence à TYNDALL HOLDINGS PLC par la référence à
JUPITER INTERNATIONAL GROUP PLC.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
A la demande des comparants, le notaire qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en original en anglais
et sur décision des comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: G. Juncker, N. Muller, J. Wigny, E Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 27 décembre 1996, vol. 401, fol. 2, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 7 janvier 1997.
E. Schroeder.
(02486/228/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
JUPITER ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 34.592.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 16 janvier 1997.
E. Schroeder.
(02487/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
IREAT, INTERNATIONAL REAL ESTATE AND ART TRADING S.A., Société Anonyme,
(anc. I.R.E.T., INTERNATIONAL REAL ESTATE TRADING S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.116.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le seize décembre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme I.R.E.T., INTERNATIONAL REAL
ESTATE TRADING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 23 février 1994, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 220 du 6 juin 1994, dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire instru-
mentant, en date du 12 novembre 1996, en voie de publication.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Emmanuel Mathis, consultant, demeurant à Bascharage,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Philippe Wolf, employé privé, demeurant à Manternach.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Nathalie Welsch, employée privée, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination sociale de I.R.E.T. S.A., INTERNATIONAL REAL ESTATE TRADING S.A. en
IREAT S.A., INTERNATIONAL REAL ESTATE AND ART TRADING S.A.
2. Modification de l’objet social qui aura désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles qu’elle pourra acquérir ainsi que toutes
opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou
le développement et l’exploitation. Elle pourra en outre opérer l’achat, la vente, l’édition et le courtage de tous objets
d’art et de collection, de tableaux, de sculptures, de meubles et d’antiquités.»
3. Refonte des statuts en langue française.
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
8109
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de I.R.E.T. S.A., INTERNATIONAL REAL ESTATE TRADING
S.A. en IREAT S.A., INTERNATIONAL REAL ESTATE AND ART TRADING S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’objet social qui aura désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles qu’elle pourra acquérir ainsi que toutes
opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou
le développement et l’exploitation. Elle pourra en outre opérer l’achat, la vente, l’édition et le courtage de tous objets
d’art et de collection, de tableaux, de sculptures, de meubles et d’antiquités.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de procéder à la refonte des statuts en langue française, de sorte qu’ils auront désormais la teneur
suivante:
«Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IREAT S.A., INTERNATIONAL REAL ESTATE
AND ART TRADING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-
tration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles qu’elle pourra acquérir ainsi que
toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter
l’extension ou le développement et l’exploitation. Elle pourra en outre opérer l’achat, la vente, l’édition et le courtage
de tous objets d’art et de collection, de tableaux, de sculptures, de meubles et d’antiquités.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), représenté par cent (100)
actions d’une valeur nominale de cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la
signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
8110
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le dernier vendredi du mois de mars à 15.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15.
L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VIl.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre Vlll.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Mathis, P. Wolf, N. Welsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1996, vol. 95S, fol. 33, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 14 janvier 1997.
G. Lecuit.
(02484/220/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
LAUTREC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 40.109.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anoynme holding LAUTREC
HOLDING S.A., ayant son siège social au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 40.109.
Ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 mars 1992, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 410 du 18 septembre 1992 et dont les statuts ont été
modifiés par un acte reçu par-devant le notaire instrumentaire en date du 3 avril 1992, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 418 du 22 septembre 1992 et modifiés, par la suite, en date du 22
décembre 1992 par un acte reçu par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 196 du 30 avril 1993.
La société a été mise en liquidation aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 mai 1995, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 445 du 11 septembre 1995.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit (UCL), demeurant à Arlon.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Roland Klein, maître en sciences économiques,
demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Eric Magrini, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
8111
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents ou par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités du timbre et de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée signées ne varietur par les parties et par le notaire instrumentant.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport du Commissaire-Vérificateur.
2. Décision sur le paiement éventuel d’un dividende de liquidation.
3. Décharge à donner au liquidateur et au Commissaire-Vérificateur, concernant toute la responsabilité ultérieure.
4. Conservation des livres et documents de la société.
5. Clôture de la liquidation.
6. Divers.
II.- Qu’il résulte de la liste de présence que les quarante mille (40.000) actions d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, sont dûment présentes ou représentées à cette assemblée.
III.- Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est
régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, nommé commissaire-vérificateur, a fait son
rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.
La proposition du liquidateur de payer aux actionnaires comme solde de la liquidation, un montant de 2.568.491,-
LUF, représentant le solde disponible en compte bancaire, est approuvée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs ayant été
en fonction lors de la mise en liquidation, au liquidateur qu’au commissaire-vérificateur pour l’exercice de leurs mandats
respectifs, et décharge est donnée aux membres du bureau.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 ans auprès de l’ancien siège
de la société à Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
Les actions au porteur représentant le capital social de la société dissoute sont annulées; l’assemblée prononce la
clôture de la liquidation de la société anonyme holding LAUTREC HOLDING S.A., qui cessera d’exister.
<i>Clôture de l’assembléei>
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: J.-M. Nicolay, R. Klein, E. Magrini, J. Delvaux.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1996, vol. 830, fol. 12, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 1997.
J. Delvaux.
(02494/208/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8112
S O M M A I R E
PHONAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
SELET, Société Anonyme.
Name - Registered office - Duration - Object - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Board of directors and statutory auditors Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
General meeting Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Business year - Distribution of profits Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation Art. 20.
General dispositions Art. 21.
Suit la version française du texte qui précède:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Assemblée générale Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Année sociale - Répartition des bénéfices Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation Art. 20.
Disposition générale Art. 21.
TAPETEN VERTRIEB S.A., Aktiengesellschaft.
Kapitel I. - Bezeichnung, Sitz, Zweck, Dauer Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Kapitel II. - Gesellschaftskapital, Aktien Art. 5.
Kapitel III. - Verwaltung Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Kapitel IV. - Aufsicht Art. 12.
Kapitel V. - Generalversammlung Art. 13.
Kapitel VI. - Geschäftsjahr, Jahresergebnis Art. 14.
Art. 15.
Kapitel VII. - Auflösung, Liquidation Art. 16.
Kapitel VIII. - Allgemeines Art. 17.
VERHELST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Titre I. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Titre II. - Capital, Actions Art. 5.
Titre III. - Administration Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV. - Surveillance Art. 12.
Titre V. - Assemblée générale Art. 13.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices Art. 14.
Art. 15.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation Art. 16.
Titre VIII. - Dispositions générales Art. 17.
S.I.P., SOCIETE D INVESTISSEMENT ET DE PROMOTION S.A., Société Anonyme.
Titre I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Titre II.- Administration, Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre III.- Assemblée générale Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices Art. 15. Art. 16.
Titre V.- Dissolution, Liquidation Art. 17.
Titre VI.- Disposition générale Art. 18.
VITALUX S.A., Société Anonyme.
Dénomination - Siège - Durée - Objet Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Capital - Actions Art. 5.
Art. 6.
Assemblées Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Administration - Surveillance Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Année sociale - Dissolution Art. 21. Art. 22.
Disposition générale Art. 23.
B&L INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
UNIConnect S.A., Société Anonyme.
Titre I. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Titre Il. - Administration, Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Titre IlI. - Assemblée générale Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Titre IV. - Année sociale, Répartition des bénéfices Art. 18.
Art. 19.
Titre V. - Dissolution, Liquidation Art. 20.
Disposition générale Art. 21.
BORSALINO FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. BORSALINO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Art. 1.
Art. 4.
BORSALINO FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. (anc. BORSALINO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
CAVES PIERRE NADLER.
CHAN WAH TRADING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
BOUTIQUE SONJA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
CHIORINO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Art. 3.
CHIORINO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
CLARINA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Suit la traduction française du texte qui précède:
CLARINA HOLDING S.A., Société Anonyme.
CHEMACAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
DE MENTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
EUROPEAN FINANCIAL DATA SERVICES S.A., Société Anonyme.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
EUROPEAN FINANCIAL DATA SERVICES S.A., Société Anonyme.
DR PERTHAIN & PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 2.
Art. 2.
DR PERTHAIN & PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
FRAYOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
DAFOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Art. 5. Capital. Premier alinéa.
DAFOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
GALASSI MARCO & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
GESELLSCHAFT FUER GRUNDBESITZ S.A., Société Anonyme.
GARAGE JOSY BOUQUET, Société à responsabilité limitée familiale.
GERCO S.A., Société Anonyme.
HESPORT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Art. 5. Premier alinéa.
HESPORT HOLDING S.A., Société Anonyme.
HMP BERATUNGSGESELLSCHAFT FÜR TELEKOMMUNIKATIONS- UND SICHERHEITSSYSTEME, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Art. 6.
Art. 3.
HMP BERATUNGSGESELLSCHAFT FÜR TELEKOMMUNIKATIONS- UND SICHERHEITSSYSTEME, GmbH, Société à responsabilité limitée.
GALLER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
G.M. PRODUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
HECRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
HOKO PACIFIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
HOKO PACIFIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
IDEC HOLDING S.A., Société Anonyme.
IMMO-AGENCE FLORIDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
INTERNATIONAL FREEHOLD PROPERTIES, S.à r.l. & CY, Société en commandite par actions.
Suit la traduction française du texte qui précède:
INTERREALES S.A., Société Anonyme.
INTERNATIONAL SALES AND MARKETING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Art. 3.
Art. 3.
INTERNATIONAL SALES AND MARKETING COMPANY S.A., Société Anonyme.
JUPITER ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme, (anc. JUPITER TYNDALL (LUXEMBOURG) S.A.).
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
JUPITER ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
IREAT, INTERNATIONAL REAL ESTATE AND ART TRADING S.A., Société Anonyme, (anc. I.R.E.T., INTERNATIONAL REAL ESTATE TRADING S.A.).
«Titre I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Titre II.- Capital, Actions Art. 5.
Titre III.- Administration Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV.- Surveillance Art. 12.
Titre V.- Assemblée générale Art. 13.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices Art. 14. Art. 15.
Titre VIl.- Dissolution, Liquidation Art. 16.
Titre Vlll.- Dispositions générales Art. 17.
LAUTREC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.