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7825
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 164
4 avril 1997
S O M M A I R E
ABN AMRO Valurente Investment Advisory (Lu-
xembourg) S.A.H., Luxembourg …………………
page 7830
Alia Investissements S.A., Luxembourg ……………………… 7834
Arkansas Overseas Holding S.A., Luxembg 7846, 7847
Arte Mobili, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………… 7838
Arthur S.A.H., Luxembourg………………………………… 7847, 7848
A.S. Consulting, S.à r.l., Bettembourg ………………………… 7848
Assurances Kuffer, S.à r.l., Oberkorn …………………………… 7840
Auxiliaire Générale d’Entreprises S.A., Luxembg…… 7856
Aztlan Holding S.A.H., Luxembourg ……………… 7848, 7850
Balrin S.A., Luxembourg …………………………………………………… 7828
Bamaco International S.A., Luxemburg ……………………… 7859
BEC Universal Advisory Company S.A.H., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………… 7850, 7853
Bendyssa S.A., Luxembourg ……………………………………………… 7850
Brede di Cecina International S.A., Luxembg 7856, 7859
Caber Holding Limited, Luxembourg…………………………… 7859
(La) Cafèse S.A., Luxembourg ………………………………………… 7860
Capricorno Holding S.A., Luxembourg ……………………… 7845
(Louis) Cartier Handelsgesellschaft S.A., Greven-
macher …………………………………………………………………………………… 7865
Lady Shop Modes, S.à r.l., Luxembourg ……………………… 7860
LALUX, Lainière Luxembourg Holding S.A., Lu-
xembourg ………………………………………………………………… 7859, 7860
Letzre S.A., Luxembourg ……………………………………… 7853, 7856
Levy Soeurs, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………… 7860
Levy Soeurs, S.à r.l., Luxembourg ………………………………… 7860
L.G.S.H., S.à r.l., Senningerberg………………………… 7861, 7862
Logical Communications & Investments S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………… 7861
Lulubi Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 7864
Lux Properties S.A., Luxemburg ……………………… 7862, 7864
Maxi, S.à r.l., Godbrange …………………………………………………… 7865
Megacon Holding S.A., Luxembourg …………………………… 7866
Meyer & Meyer International Transports, S.à r.l.,
Luxemburg …………………………………………………………………………… 7865
Milagro S.A., Luxembourg ………………………………………………… 7866
Mowo, S.à r.l., Bereldange …………………………………… 7866, 7867
Novus S.A., Luxembourg …………………………………………………… 7868
O.K. International, S.à r.l., Luxembourg …………………… 7868
Packinvest A.G., Luxembourg ………………………………………… 7869
Paneel S.A., Luxembourg……………………………………… 7869, 7870
Parteurosa S.A., Luxembourg ………………………………………… 7868
Petit Forestier Luxembourg, S.à r.l., Luxbg 7870, 7872
Petra Real Estate S.A., Luxembourg ……………… 7867, 7868
Phobos S.A., Luxembourg ………………………………………………… 7872
Pickles Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 7841
Press Distribution Company S.A., Luxembourg …… 7825
Tunis Air S.A., Société Anonyme Compagnie
Aérienne, S.à r.l., Luxembourg …………………………………… 7826
Unitarian S.A., Luxembourg……………………………………………… 7826
Vedoheima S.A., Luxembourg …………………………… 7826, 7827
Victory Holding S.A., Luxembourg………………………………… 7826
Vinibru S.A., Luxembourg ………………………………………………… 7827
Zama S.A., Luxembourg……………………………………………………… 7827
PRESS DISTRIBUTION COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 46.367.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 56, case 12, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
(02339/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
TUNIS AIR S.A., SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AERIENNE,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 11.956.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 57, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
(02154/653/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
UNITARIAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 45.426.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 4 décembre 1996i>
A la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 1996, les résolutions suivantes ont été prises:
1. Le siège social de la société est transféré au 32, rue Auguste Neyen à L-2233 Luxembourg.
2. Démission des administrateurs actuels, Messieurs Dirk Van Reeth, Charles Muller et Guy Fasbender.
3. Nomination aux fonctions d’administrateur de Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales
et financières, demeurant à Uebersyren, Monsieur Luigi Bonani, économiste, demeurant à Hoesdorf, et Madame Marie-
Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
4. Démission du commissaire aux comptes actuel, Monsieur Christian Agata.
5. Nomination aux fonctions de commissaire aux comptes de Monsieur Adrien Schaus, expert-comptable,
demeurant à Tétange.
Luxembourg, le 4 décembre 1996.
<i>Pour UNITARIAN S.A.i>
<i>Société Anonymei>
CREGELUX S.A.
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 50, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02155/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
VICTORY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 23.196.
—
Par décision du conseil général du 16 décembre 1996, Monsieur Stefano Menegalli, dirigeant de sociétés, CH-Rovio,
a été coopté au conseil d’administration, en remplacement de Monsieur Carlo Gobbi, démissionnaire.
Luxembourg, le 13 janvier 1997.
<i>Pour VICTORY HOLDING S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02162/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
VEDOHEIMA, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 12.500.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 62, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
(02159/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
7826
VEDOHEIMA, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 12.500.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 17 juin à 11.00 heuresi>
<i>à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuvei>
– Le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes viendront à échéance à la présente assemblée.
– L’assemblée générale statutaire décide de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus et Freddy Durinck,
administrateur, et de Monsieur Joseph Winandy, commissaire aux comptes.
– L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Gérard Coene de ne pas demander le renouvellement de son
mandat, le remercie pour sa précieuse collaboration, et nomme en remplacement:
Monsieur Yvan Juchem, administrateur de sociétés, demeurant à Rombach.
Le mandat des administrateurs et commissaire aux comptes viendra à échéance à l’assemblée statutaire de 1999.
Pour copie conforme
Y. Juchem
F. Durinck
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02160/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
VINIBRU S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.406.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Signature.
(02163/550/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
ZAMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.220.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>Le domiciliatairei>
Signatures
(02164/058/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
ZAMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.220.
—
Il résulte des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires en date du 19 décembre 1996, que:
Le terme de trois ans des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant échu, l’assemblée
nomme à nouveau les administrateurs et commissaire sortants, jusqu’à la réunion de l’assemblée générale statuant sur
le résultat de l’exercice 1998, à savoir:
<i>Composition du conseil d’administrationi>
– M. Fabio Gera, administrateur, demeurant à Rome;
– M. Mario Delfini, administrateur, demeurant à Rome;
– M. Francesco Caltagirone, administrateur, demeurant à Rome.
<i>Commissaire aux comptesi>
– M. Enrico Giuseppe Olivieri, demeurant à Rome.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>Le domiciliatairei>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02165/058/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
7827
BALRIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Ont comparu:
1. - OVERSEAS FILM INVESTMENTS LTD, société de droit britannique, avec siège social à Kingston-upon-Thames,
Surrey (Royaume-Uni),
ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à L-4261 Esch-sur-Alzette,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 16 décembre 1996;
2. - FINOVA INVESTMENTS LTD, société commerciale internationale, régie par les lois des Iles Vierges Britanniques,
avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),
ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 18 décembre 1996.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur par le représentant des comparants et le notaire instrumen-
taire, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BALRIN S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d’adminis-
tration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières
qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),
divisé en mille (1.000) actions de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être porté à cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 50.000.000,-), par la création
et l’émission de trente-neuf mille (39.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs
luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à
émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
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Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
d’un mandataire à qui un pouvoir spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de
ce pouvoir.
Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation
du président du conseil d’administration et à la nomination d’un administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier
exercice commencera le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin de chaque année à
15.00 heures, au siège social à Luxembourg ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications
ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. - OVERSEAS FILM INVESTMENTS LTD, prénommée, une action ……………………………………………………………………………
1
2. - FINOVA INVESTMENTS LTD, prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………………………… 999
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), se trouve dès maintenant à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en été justifié au notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois (LUF 70.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
7829
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Derek Stuart Ruxton, directeur de société, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à Esch-sur-Alzette,
c) Monsieur Alexander Ruxton, directeur de société, demeurant à Luxembourg.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux
mil deux.
2. - Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
CONSULT-LUX S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mil deux.
3. - Le siège social est établi à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes,
Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, il
a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Meunier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 63, case 8. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1997.
E. Schlesser.
(02170/227/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
ABN AMRO VALURENTE INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A.,
Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2180 Luxembourg, 4, rue J. Monnet.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-fourth of December.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette.
There appeared:
1.- ABN AMRO LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A., a company having its registered office at
Luxembourg,
here represented by Mr Emile Dax, private employee, residing in Garnich;
by virtue of a proxy, dated on the 20th of December 1996, which remains annexed to the present deed.
2.- ABN AMRO TRUSTCOMPANY (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at Luxembourg,
here represented by Mr Robert Klopp, private employee, residing in Leudelange,
by virtue of a proxy, dated on the 20th of December 1996, which remains annexed to the present deed.
Such appearing parties, acting in the hereinbove stated capacities, have decided to form amongst themselves a holding
company in accordance with the following articles of incorporation.
Art. 1. There is hereby formed a corporation under the name of ABN AMRO VALURENTE INVESTMENT
ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair the normal activity at the
registered office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent,
the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on
the nationality of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain
a Luxembourg corporation
The corporation is established for an unlimited period.
Art. 2. The company’s purpose is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg companies
and foreign companies, including ABN AMRO VALURENTE (SICAV), a «société anonyme à capital variable» established
under the laws of Luxembourg, as well as the management and development of such participations. It shall serve as
advisor to ABM AMRO VALURENTE (SICAV) in connection with the management of ist assets and its promotion, but
shall not provide such assistance to any other corporation.
The corporation shall not have any industrial activity and shall not maintain any commercial establishment open to the
public.
It may carry on any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining, however, within the
limitations set forth by the law of July 31, 1929 governing holding companies, as well as by article 209 of the law of August
10, 1915 on commercial companies as amended.
Art. 3. The corporate capital is fixed at one hundred sixty-five thousand Dutch Guilders (165.000,- NLG), divided
into one hundred and sixty-five (165) shares with no par value.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the law
prescribes the registered form.
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The corporation’s shares may be created, at the owner’s option; in certificates representing single shares or two or
more shares.
The corporation may repurchase its own shares in the manner provided for under the law as it applies from time to
time.
Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need
not be shareholders.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be
removed at any time.
In the event of a vacancy on the board of directors elected by a meeting of shareholders, the remaining directors so
elected have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corpora-
tion’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present articles of incorpo-
ration are within the competence of the board of directors.
The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the
meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy
between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-
tor’s meetings; each director shall approve such resolution in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar
means of communication. Such approval shall be confirmed in writing and all documents shall form the record that
proves that such decision has been taken.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-
sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the company.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the
delegate of the board.
Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of
December.
Art. 8. The annual general meeting shall be held at the commune of the registered office or such other place as
indicated in the convening notices on the third Monday of June at 2.00 p.m.
If said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they had knowledge of the agenda submitted to their
consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the corporation.
It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors may also, subject to the conditions set forth by law, decide upon an interim distribution of
dividends.
Art. 11. The law of August 10, 1915 on commercial companies and the law of July 31, 1929 on holding companies as
amended, shall apply in so far as these articles of incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year which shall begin on the date of incorporation of the company and end on the thirty-first of
December 1997.
The annual general meeting shall be held for the first time on the day, time and place as indicated in the articles of
incorporation in 1998.
<i>Subscription an paymenti>
The articles of incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed to the shares as
follows:
1.- ABN AMRO LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A., prenamed, one hundred and sixty-
four shares ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
164
2.- ABN AMRO TRUSTCOMPANY (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, one share…………………………………………………
1
Total: one hundred sixty-five shares ……………………………………………………………………………………………………………………………………
165
7831
All these shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100%) by payments in cash, so that the
sum of one hundred sixty-five thousand Dutch Guilders (165,000.- NLG) is forwith at the free disposal of the
corporation, as has been proved to the undersigned notary, who certifies it.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the law on commercial
companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, whatsoever form, which are to be borne by the
corporation of which shall be charged to it in connection with its corporation, at seventy thousand Luxembourg francs
(70,000.-).
<i>Extraordinary General Meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The head office of the company is fixed at L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
2) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
3) The following are appointed directors, their mandates expiring at the issue of the annual general meeting which is
to be held in 2002.
a) Mrs Binti Marjadi Kooistra, Managing Director, residing at L-8351 Dahlem, 15, Cité Wuesheck;
b) Mr Frederik B. Deiters, Director, residing at L-5370 Schuttrange, 11, rue du Village; and
c) Mr Diederik J.K. Werdmölder, Director, residing at NL-1186 SP Amstelveen, Vuurtoren 27.
4) Has been appointed auditor, his mandate expiring at the issue of the annual general meeting which is to be held
1998.
ERNST & YOUNG, with head office at L-2013 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named
persons, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergences between the English and French texts, the English version will be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames,
civil status and residences, said persons appearing signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- ABN AMRO LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A., une société ayant son siège social à Luxem-
bourg,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, employé privé, demeurant à Garnich,
aux termes d’un pouvoir sous seing privé, daté du décembre 1996, qui restera ci-annexé.
2.- ABN AMRO TRUSTCOMPANY (LUXEMBOURG) S.A., une société ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Robert Klopp, employé privé, demeurant à Leudelange,
aux termes d’un pouvoir sous seing privé, daté du décembre 1996, qui restera ci-annexé.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding
qui est présentement constituée.
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de ABN AMRO VALURENTE
INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises
ou étrangères, notamment dans ABN AMRO VALURENTE (SICAV), une société anonyme à capital variable de droit
luxembourgeois, ainsi que la gestion et la mise en valeur de telles participations. Elle sera un conseiller pour ABN AMRO
VALURENTE (SICAV), en relation avec la gestion de ses avoirs et sa promotion, mais ne fournira de telles prestations
pour aucune autre société.
La société n’aura aucune activité industrielle et ne, tiendra aucun établissement ouvert au public.
Elle pourra exercer toutes activités qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement de son objet tout en restant dans les
limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi que par l’article 209 de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 3. Le capital social est fixé à cent soixante-cinq mille florins néerlandais (165.000,- NLG), divisé en cent
soixante-cinq (165) actions sans valeur nominale.
7832
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions et de la manière prévues par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil d’Administration, pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son
approbation au moyen d’un ou plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de
communication similaire, à confirmer par écrit, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision inter-
venue.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de juin à 14.00 heures dans
la commune du siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration peut également, conformément aux dispositions de la loi, décider de la distribution de
dividendes intérimaires.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre 1997.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. ABN AMRO LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A., prédite, cent soixante-quatre actions
164
2. ABN AMRO TRUSTCOMPANY (LUXEMBOURG) S.A., prédite, une action ……………………………………………………
1
Total: cent soixante-cinq actions……………………………………………………………………………………………………………………………………………
165
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en espèces, de sorte
que la somme de cent soixante-cinq mille florins néerlandais (165.000,- NLG), se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
7833
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante-dix mille francs luxem-
bourgeois (70.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le siège de la société est fixé à L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3. Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leurs mandats expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à
tenir en 2002.
a) Madame Binti Marjadi Kooistra, Managing Director, demeurant à L-8351 Dahlem, 15, Cité Wuesheck;
b) Monsieur Frederik B. Deiters, Director, demeurant à L-5370 Schuttrange, 11, rue du Village; et
c) Monsieur Diederik J.K. Werdmöolder, Director, demeurant à NL-1186 SP Amstelveen, Vuurtoren 27.
4. Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en
1998.
ERNST & YOUNG, avec siège social à L-2013 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous ont signé avec
Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, R. Klopp, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 1997, vol. 830, fol. 25, case 9. – Reçu 30.294 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 1997.
F. Kesseler.
(02166/219/277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
ALIA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- Monsieur Henri Goudchaux, directeur de société en retraite, demeurant à F-75007 Paris, 28, avenue Bosquet;
2.- Monsieur Hervé Goudchaux, cadre supérieur, demeurant a F-92190 Meudon, 6, Chemin Scribe;
3.- Madame Véronique Goudchaux, sans profession, demeurant à F-75008 Paris, 12, rue Alfred Vigny;
4.- Madame Chantal Goudchaux, sans profession, demeurant à F-75007 Paris, 82, rue de Varenne;
5.- Madame Florence Goudchaux, journaliste, demeurant à F-75005 Paris, 10, rue Thouin;
6.- Madame Isabelle Goudchaux, conseil en marketing, demeurant à F-75006 Paris, 103, rue du Cherche Midi;
7.- Madame Aliette Goudchaux, documentaliste, demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine, 14, boulevard Vital Bouhot.
Les comparants préqualifiés sub 2.-) à 7.-) sont tous ici représentés par Monsieur Henri Goudchaux, préqualifié sub
1.-), en vertu de six procurations sous seing privé, lesquelles, après avoir été paraphées ne varietur par Monsieur Henri
Goudchaux et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, sont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. – Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALlA INVESTlSSEMENTS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.
7834
La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, creances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties
ou de toute autre manière.
La société peut prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obliga-
tions.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, ainsi que toutes
celles liées directement ou indirectement à son objet.
La société peut avoir un établissement commercial ouvert au public.
Elle pourra également faire toutes opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’échange, l’exploitation et la
gestion d’immeubles ainsi que l’import et l’export de toutes sortes de marchandises.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-
tions, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Titre II. – Capital, actions
Art. 5. Le capital social est fixé à dix millions de francs français (10.000.000,- FF), divisé en dix mille (10.000) actions
d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FF) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence de
soixante-cinq millions de francs français (65.000.000,- FF), représenté par soixante-cinq mille (65.000) actions d’une
valeur nominale de mille francs français (1.000,- FF) par action. Dans ces limites le conseil d’administration peut décider
d’augmenter le capital par voies d’apports en numeraire ou ne consistant pas en numeraire, par incorporation de
réserves, avec ou sans l’émission de titres nouveaux. Cette autorisation est conférée au conseil d’administration pour
une durée de cinq ans, prenant cours à dater de la publication des présents statuts. Elle peut être renouvelée plusieurs
fois conformément à la loi.
Le capital autorisé ne pourra être utilisé hors droit de préférence. Dans le cas où des actions n’auraient pas été
souscrites, il sera proposé aux anciens actionnaires le rachat des titres pour lesquels le droit de préférence n’a pas été
exercé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et
recevoir paiement du prix de cette augmentation de capital.
En cas d’augmentation de capital, le conseil d’administration fixe le taux et les conditions d’émission des actions, à
moins que l’assemblée n’en décide elle-même.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par
lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, les noms et
prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le conseil
d’administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.
Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.
Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroit celui des autres. En aucun cas les actions ne sont
fractionnées; si le nombre des actions pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, n’est pas tel que le nombre
d’actions attribué à chaque actionnaire exerçant son droit de préemption est un nombre entier, les actions en excedent
sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort et par les soins du conseil d’administration.
L’actionnaire, qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration par lettre
recommandée dans les deux mois de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est
déchu de son droit de préemption.
Le prix payable pour l’acquisition de ces actions par les actionnaires sera déterminé, soit de commun accord entre
l’actionnaire cédant et le ou les actionnaire(s) acquéreur(s), soit par les réviseurs aux comptes de la société. Les
réviseurs rendront leur rapport sur la détermination du prix dans le mois de la date de leur nomination. Les réviseurs
auront accès à tous les livres et autres documents de la société, qu’ils jugeront indispensables à la bonne exécution de
leur tâche.
7835
Si un délai de quatre-vingt-dix jours s’est écoulé depuis la notification à la société par l’actionnaire vendeur de son
intention de vendre sans que ni la société, ni un ou plusieurs actionnaires n’aient fait valoir leur droit de préemption dans
les formes et de la manière telles qu’exposées ci-dessus, l’actionnaire vendeur est en droit de procéder à la vente
projetée.
Toute vente effectuée en violation du droit de préemption ci-dessus est inopposable à la société et aux actionnaires.
Titre IlI. – Administration
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours revocables par elle.
Le nombre des administrateurs, ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.
Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du président du conseil d’adminis-
ration et d’un des administrateurs ou par la signature conjointe de la majorité des administrateurs, sans préjudice des
décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d’administration en vertu de l’article 11 des statuts.
La signature d’un seul administrateur sera toutefois toujours suffisante pour représenter valablement la société dans
les rapports avec les administrations publiques.
Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. – Surveillance
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. – Assemblées Générales
Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai, à 10.00 heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblee annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se
produiront des circonstances de force majeure, qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre
du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Toutes les décisions de l’assemblée générale des actionnaires sont valablement prises, si elles sont adoptées par les
actionnaires représentant au moins 65% du capital social.
Néanmoins, le changement de nationalité de la société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne
peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.
Titre Vl. – Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. – Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
7836
Titre VIII. – Dispositions générales
Art. 19. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, et les modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 1996.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1997.
3) Exceptionnellement, le premier président du conseil d’administration pourra etre nommé par l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires qui sera tenue suite à la constitution de la société.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. Monsieur Henri Goudchaux, prénommé, mille actions ……………………………………………………………………………………………
1.000
2. Monsieur Hervé Goudchaux, prénommé, mille cinq cents actions ………………………………………………………………………
1.500
3. Madame Véronique Goudchaux, prénommée, mille cinq cents actions ………………………………………………………………
1.500
4. Madame Chantal Goudchaux, prénommée, mille cinq cents actions ……………………………………………………………………
1.500
5. Madame Florence Goudchaux, prénommée, mille cinq cents actions …………………………………………………………………
1.500
6. Madame Isabelle Goudchaux, prénommée, mille cinq cents actions ……………………………………………………………………
1.500
7. Madame Aliette Goudchaux, prénommée, mille cinq cents parts sociales ………………………………………………………… 1.500
Total: dix mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.000
Les mille (1.000) actions souscrites par Monsieur Henri Goudchaux ont été libérées par un apport en nature de
l’usufruit de 38.466 actions de la société en commandite par actions WORMS & COMPAGNIE, ayant son siège social à
F-75008 Paris, 55, rue la Boétie.
Les mille cinq cents (1.500) actions souscrites par chacun des Monsieur Hervé Goudchaux, Madame Véronique
Goudchaux, Madame Chantal Goudchaux, Madame Florence Goudchaux, Madame Isabelle Goudchaux et Madame
Aliette Goudchaux ont été libérées par un apport en nature de la nue-propriété de 38.466 actions de la société en
commandite par actions WORMS & COMPAGNIE, ayant son siège social à F-75008 Paris, 55, rue la Boétie.
Les apports prémentionnes ont été examinés par la société GRANT-THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.,
ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d’un rapport daté du
19 décembre 1996, lequel rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.
La conclusion du prédit rapport est la suivante:
«<i>Conclusioni>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport, qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation du capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, les dix millions de francs français (10.000.00,- FF), représentant le capital social,
sont évalués à soixante et un millions de francs luxembourgeois (61.000.000,- LUF).
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à sept cent vingt mille francs luxem-
bourgeois (720.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit, ont immédiatement procédé à la tenue
d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à sept (7) et celui de commissaires aux comptes à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommes administrateurs:
1) Monsieur Henri Goudchaux, prénommé;
2) Monsieur Hervé Goudchaux, prénommé;
3) Madame Véronique Goudchaux, prénommée;
4) Madame Chantal Goudchaux, prénommée;
5) Madame Florence Goudchaux, prénommée;
6) Madame Isabelle Goudchaux, prénommée;
7) Madame Aliette Goudchaux, prenommée.
7837
Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2001.
<i>Troisième résolutioni>
Est nommé président du conseil d’administration Monsieur Henri Goudchaux, prénommé.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommée commissaire aux comptes:
La société ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue
Goethe.
Le commissaire aux comptes est élu jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2001.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signe: H. Goudchaux, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 30 décembre 1996, vol. 408, fol. 86, case 7. – Reçu 610.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 15 janvier 1997.
A. Weber.
(02167/236/249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
ARTE MOBILI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4112 Esch-sur-Alzette, 15, place d’Europe.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Salvatore Taibi, employé privé, demeurant à 57160 Scy-Chazelles (France), 8, en Prille.
2.- Monsieur Jean-Michel Marsal, ouvrier, demeurant à 57640 Vigy (France), 3, rue des Jardins.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. – Objet - Raison sociale - Durée - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente en gros et en détail, ainsi que l’importation et l’exportation de
meubles en général, et d’objets de décoration pour l’habitat.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter
l’accomplissement.
La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de ARTE MOBILI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de
l’assemblée générale des associés.
La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Titre II. – Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de LUF 600.000,- (six cent mille francs), représenté par 600 (six cents)
parts sociales d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Salvatore Taibi, employé privé, demeurant à 57160 Scy-Chazelles, quatre cents parts sociales ……
400
2. Monsieur Jean-Michel Marsal, ouvrier, demeurant à 57640 Vigy, deux cents parts sociales ……………………………
200
Total: six cents parts sociales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
600
7838
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte
bancaire, de sorte que la somme de LUF 600.000,- (six cent mille francs) se trouve dès maintenant à la libre disposition
de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant accord unanime des associés.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 (trente)
jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire
apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et
inventaires de la société.
Titre III. – Administration et gérance
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à
tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement de son objet social.
La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu’ils sont
plusieurs, par la signature conjointe de 2 (deux) gérants.
Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appar-
tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il posséde. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés repré-
sentant les 3/4 (trois quarts) du capital social.
Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 1997.
Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour
la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.
Titre IV. – Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre V. – Dispositions générales
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se référent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ quarante mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
7839
1. L’adresse de la société est fixée à L-4112 Esch-sur-Alzette, 15, place d’Europe.
2. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
<i>a) Gérant techniquei>
Monsieur Salvatore Taibi, employé privé, demeurant à à 57160 Scy-Chazelles (France), 8, en Prille.
<i>b) Gérant administratifi>
Monsieur Jean-Michel Marsal, ouvrier, demeurant à 57640 Vigy (France), 3, rue des Jardins.
Pour des opérations ne dépassant pas les cinquante mille francs (LUF 50.000,-), la société est valablement engagée par
la signature individuelle de chaque gérant. Pour les opérations dépassant le montant ci-avant fixé, la signature conjointe
des deux gérants est requise.
<i>Condition spécialei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir
de l’autorité compétente l’autorisation requise pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à
l’article deux des statuts qui précédent.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé avec
le notaire le présent acte.
Signé: S. Taibi, J.-M. Marsal, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 janvier 1997, vol. 825, fol. 67, case 7. – Reçu 6.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 janvier 1997.
J.-J. Wagner.
(02168/239/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
ASSURANCES KUFFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Oberkorn, 106, rue Woiwer.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
1. - Madame Antoinette Wagner, sans état, demeurant à Oberkorn,
2. - Monsieur Jean-Claude Kuffer, étudiant, demeurant à Oberkorn.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils constituent entre eux, savoir:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la gestion et la mise en valeur de portefeuilles-d’assurances.
Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou
indirectement à son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de ASSURANCES KUFFER, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Oberkorn.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de
l’assemblée générale des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- francs), divisé en cent (100) parts sociales de cinq
mille francs (5.000,- francs) chacune.
Art. 7. Les cent parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:
1. - Madame Antoinette Wagner, prénommé, quatre-vingt-dix parts sociales ………………………………………………………………
90
2. - Monsieur Jean-Claude Kuffer, prénommé, dix parts sociales ………………………………………………………………………………………
10
Total:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille francs
(500.000,- francs), est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le constate
expressément.
Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des coassociés. Elles ne
peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l’agrément de tous les associés survivants.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les
biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.
7840
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout
moment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Le produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et
charges constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve, jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se référent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre mil neuf cent quatre-
vingt-dix-sept.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trente mille francs (30.000,-
francs).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. - Est nommée en tant que gérante unique de la prédite société Madame Antoinette Wagner, prénommée.
La société est valablement engagée sous la seule signature de la gérante.
2. - Le siège social est établi à Oberkorn, 106, rue Woiver.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-C. Kuffer, A. Kuffer-Wagener, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 23 décembre 1996, vol. 408, fol. 84, case 12. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 6 janvier 1997.
A. Biel.
(02169/203/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
PICKLES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. Monsieur Bernard Fournier, dirigeant d’entreprises, demeurant à F-75007 Paris, 158, rue de Grenelle;
2. Monsieur Sébastien Fournier, étudiant, demeurant à F-75007 Paris, 158, rue de Grenelle,
ici représentés par Monsieur Emile Dax, employé privé, demeurant à Garnich,
en vertu de deux procurations sous seing privé lui conférées;
3. Mademoiselle Sophie Fournier, étudiante, demeurant à F-75007 Paris, 158, rue de Grenelle,
ici représentée par Monsieur Robert Klopp, employé privé, demeurant à Leudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée.
Les prédites procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des
statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PICKLES HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre public, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
7841
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises et étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer
à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les
limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinq millions soixante-dix mille francs français (5.070.000,- FRF), représenté par
mille six cent vingt-cinq (1.625) actions, sans valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le
droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à
l’exclusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.
Le capital autorisé est fixé à dix millions cent quarante mille francs français (10.140.000,- FRF), représenté par trois
mille deux cent cinquante (3.250) actions, sans valeur nominale.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte,
autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant
apport en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions
indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables, y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société, comme prime d’émission sur l’émission et ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.
Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote, ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur la base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-
après.
Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article
49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation selon les modalités ci-après.
La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-
luation en divisant les avoirs nets de la société constituée par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des
bureaux à ce jour par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le
tout en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le
conseil d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes
aux principes de comptabilité généralement acceptés.
En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur
de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.
Règles d’évaluation
A) Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte, y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants,
options et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous
réserve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires;
d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question
sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
f) les frais de premier établissement de la société, y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société
pour autant que ces frais n’aient pas été amortis; et
g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
7842
B) La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividendes en liquide
et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant le
montant total, sauf s’il n’est plus sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite par
la société, de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
relatifs à des titres d’émetteurs qui ont leur centre d’exploitation en dehors des Etats-Unis, du Canada ou du Japon et
dont les titres ou «American Depositary Receipts» ne sont pas cotés sur un marché boursier situé dans l’un de ces trois
pays, seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide;
ii) la valeur de tous emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant,
option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à la
fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse qui
est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à cette
Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur
enregistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières,
si le conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel
chiffre qui, à ses yeux, reflète la valeur marchande réelle;
iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité
à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;
iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté par
des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière réelle
en toute bonne foi par le conseil d’administration;
v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour
lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de
bonne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure ou
elles sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et
vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1. acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors
que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;
2. vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et
l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exacte de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors leur valeur sera
estimée par le conseil d’administration.
C) Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces
emprunts);
c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes
non payés déclarés par la société, lorsque la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et
le montant de tous les dividendes déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par
conséquent, n’ont pas été payés;
e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps par
le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration; et
f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux
règles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.
En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration
et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur le période choisie.
D) Les avoirs nets de la société («avoirs nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes
de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation ou la valeur de rachat est déterminée.
E) Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une
devise autre que celle du capital souscrit seront évalués, selon le cas, sur la base des taux de change à la date du calcul
de la valeur de rachat.
F) Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront:
a. affectés d’un coefficient égal au rapport entre les cours constatés en Bourses de Bruxelles, Luxembourg et
Francfort au 31 décembre précédent pour les trois holding cotés représentant la plus forte capitalisation boursière et
les cours de leurs participations boursières ou, si celles-ci ne sont pas cotées, leur valeur bilantaire, tel qu’il sera établi
par le conseil d’administration;
b. divisés par le nombre d’actions de la société émises et en circulation à la date d’évaluation.
A ces fins:
7843
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées restant en circulation jusqu’im-
médiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du rachat
jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.
b) Les actions de la société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de
l’acceptation d’une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui, en général, se fera immédia-
tement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’appliquent leur souscription et émission; les
fonds à recevoir seront considérés comme un élément d’actif de la société.
5b. En cas de vente de l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée
comme suit:
a) par la valeur de la pleine propriété des actions conformément aux dispositions de l’article 5,
b) par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mortalité en vigueur au
Grand-Duché de Luxembourg.
Titre Il.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou telex, étant admis. Ses
décisions sont prises à la majorité des voix. Il se réunit au moins une fois par an.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou telefax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie des ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants, agents ou autres tiers.
La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs.
Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme
qui ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III.- Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 12. L’assemblée des actionnaires détenteurs d’actions de la société régulièrement constituée représente tous
les actionnaires de la société, y inclus les actionnaires détenant la nue-propriété des actions de la société et les
actionnaires détenant l’usufruit desdites actions.
Les actionnaires détenant la nue-propriété des actions de la société seront convoqués à ces assemblées bien que
ceux-ci n’aient pas droit de vote, eu égard aux dispositions de l’article 3 des présents statuts; les décisions prises dans
ces assemblées feront l’objet d’une consultation des actionnaires nus-propriétaires.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quatrième lundi du mois de mai à 9.30 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre IV.- Exercice social, Dissolution
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant suivant les
modalités prévues pour les modifications de statuts.
Titre V.- Disposition générale
Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding ainsi
que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le quatrième mercredi du mois de mai à 9.30
heures en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital comme suit:
7844
1. Monsieur Bernard Fournier, préqualifié, trois cent vingt-cinq actions en pleine propriété…………………………………
325
mille trois cents actions en usufruit ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.300
2. Monsieur Sébastien Fournier, préqualifié, six cent cinquante actions en nue-propriété ……………………………………
650
3. Mademoiselle Sophie Fournier, préqualifiée, six cent cinquante actions en nue-propriété………………………………… 650
Total: mille six cent vingt-cinq actions ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.625
Les mille six cent vingt-cinq (1.625) actions sont libérées par l’apport de mille six cent vingt-cinq (1.625) actions de la
société anonyme de droit français CARREFOUR S.A., à la valeur d’apport global de cinq millions soixante-dix mille francs
français (5.070.000,- FRF).
Les titres susmentionnés sont à la disposition de la société ainsi que cela résulte de trois attestations bancaires ci-
annexées.
Les prédits titres font l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises FIDUCIAIRE CONTINENTALE, avec
siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.
Un exemplaire de ce rapport reste annexé aux présentes.
La conclusion de ce rapport est la suivante:
«<i>Conclusionsi>
Sur la base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Frais i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à quatre cent mille francs luxem-
bourgeois (400.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire des
actionnaires à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1. L’adresse de la société est fixée à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur. L’assemblée autorise le conseil d’adminis-
tration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Bernard Fournier, dirigeant d’entreprises, demeurant à Paris;
b) Monsieur Norbert Schmitz, directeur, demeurant à Luxembourg;
c) Monsieur Jean Bintner, fondé de pouvoir, demeurant à Bertrange.
4. Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Herremans, Sous-Directeur, demeurant à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale de 2002.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Dax, R. Klopp, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 janvier 1997, vol. 830, fol. 29, case 9. – Reçu 309.771 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 1997.
F. Kesseler.
(02182/219/277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
CAPRICORNO HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.505.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 56, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature
(02218/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
7845
ARKANSAS OVERSEAS HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 7, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 32.913.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARKANSAS OVERSEAS
HOLDlNG, ayant son siège social à L-1450 Luxembourg, 7, Côte d’Eich,
constituée suivant acte reçu par le notaire Francis Kesseler, de résidence à Esch-sur-Alzette, le 6 février 1990, publié
au Mémorial C, numéro 283 du 17 août 1990.
La séance est ouverte à dix heures, sous la présidence de Monsieur Henri Michels, employé privé, demeurant à
Soleuvre.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Gilbert Grosbusch, employé privé, demeurant à Bourglinster.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Walter Gatti, employé privé, demeurant à Differdange.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
a) Augmentation du capital social à concurrence de trois millions cinq cent mille francs (3.500.000,-) par conversion
en partie de l’emprunt obligataire privé émis le 21 février 1990, pour le porter de son montant actuel d’un million deux
cent cinquante mille francs (1.250.000,-) à quatre millions sept cent cinquante mille francs (4.750.000,-) par l’émission de
deux cent quatre-vingts (280) actions nouvelles jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes,
renonciation par les actionnaires actuels, pour autant que de besoin, à leur droit de souscription préférentiel,
souscription et libération des actions nouvelles.
b) Modification correspondante de l’article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à quatre millions sept cent cinquante mille francs (4.750.000,-), représenté par trois cent
quatre-vingts actions (380) d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs (12.500,-).
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire».
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau, sera annexée au présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumen-
taire, resteront également annexés au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de 1.250.000,-
francs sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissent dûment convoqués et déclarent, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.
IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois
millions cinq cent mille francs (3.500.000,-) par conversion en partie de l’emprunt obligataire privé émis le 21 février
1990, pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) à quatre millions
sept cent cinquante mille francs (4.750.000,-) par émission de deux cent quatre-vingts (280) actions nouvelles jouissant
des mêmes droits et obligations que les actions existantes.
Cette augmentation de capital sera réalisée par la conversion en capital d’obligations de l’emprunt obligataire privé,
émis le 21 février 1990, et représentés par sept (7) certificats portant les numéros 1 à 7, d’une valeur de 500.000,- francs
chacun.
<i>Souscription et libérationi>
Les deux cent quatre-vingts (280) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par:
1) Monsieur Henri Michels, prénommé, deux cents actions …………………………………………………………………………………………
200
2) Monsieur Walter Gatti, prénommé, quarante actions…………………………………………………………………………………………………
40
3) Monsieur Gilbert Grosbusch, prénommé, quarante actions………………………………………………………………………………………
40
Les deux cent quatre-vingts (280) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par la conversion en
capital des obligations de l’emprunt obligataire privé émis le 21 février 1990 d’un montant principal total de 3.500.000,-
francs représentés par les sept (7) certificats portant les numéros 1 à 7.
Cet apport a fait l’objet d’un rapport établi le 30 décembre 1996 par Monsieur Jean-Marie Boden, expert comptable
et fiscal, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.
Ce rapport conclut comme suit:
<i>« Conclusioni>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur de
l’apport, qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions en contrepartie».
7846
Les titres en question représentant les obligations converties se trouvent sur le bureau de l’Assemblée et sont
annulées à l’instant même.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 4 des
statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 4. Le capital social est fixé à quatre millions sept cent cinquante mille francs (4.750.000,-), représenté par trois
cent quatre-vingts actions (380) d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs (12.500,-)».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à quatre-vingt mille francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. Michels, G. Grosbusch, W. Gatti, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 1997, vol. 825, fol. 63, case 1. – Reçu 35.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 janvier 1997.
J.-J. Wagner.
(02200/239/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
ARKANSAS OVERSEAS HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 7, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 32.913.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 31 décembre 1996.
J.-J. Wagner.
(02201/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
ARTHUR, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 36.517.
—
Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1996, vol. 488, fol. 71, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
(02202/604/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
ARTHUR, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 36.517.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1996, vol. 488, fol. 71, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
(02203/604/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
ARTHUR, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 36.517.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1996, vol. 488, fol. 71, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
(02204/604/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
7847
ARTHUR, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 36.517.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1996, vol. 488, fol. 71, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
(02205/604/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
ARTHUR, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 36.517.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1996, vol. 488, fol. 71, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
(02206/604/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
A.S. CONSULTING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-3254 Bettembourg, 190, route de Luxembourg.
—
<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 24. Juli 1996i>
Die Gesellschafter haben sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Herr Helmut Sperl erklärt andurch zu übertragen an die dies annehmende Frau Andrea Schwarz, in Wien, Udelweg
37 wohnend, zehn (10) Anteile, welche ihm zugehören an der Gesellschaft mit beschränkter Haftung A.S.
CONSULTING, S.à r.l.
Diese Anteilsübertragung fand statt zum vereinbarten Preis von fünfzigtausend Franken (50.000,- LUF), welchen
Betrag Herr Sperl Helmut erklärt andurch erhalten zu haben, worüber andurch Quittung.
<i>Zweiter Beschlussi>
Angenommen wird der Rücktritt von Herrn Helmut Sperl als Geschäftsführer der Gesellschaft und Entlastung von
seiner Funktion wird ihm hiermit erteilt.
Als neuer Geschäftsfürer wird Herr Rainer Schwarz als Technischer Geschäftsführer ernannt und dies für eine
unbestimmte Dauer.
A. Schwarz
R. Schwarz
H. Sperl
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 34, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(02207/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
AZTLAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ATZLAN
HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, en voie d’inscription au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, constituée suivant acte reçu le 17 décembre 1996, non encore
publié au Mémorial C.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
La présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Patrick Van Hees, employé privé, demeurant à Messancy (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
7848
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la devise du bilan pour la transformer de BEF en ITL (BEF 1.250.000,- = ITL 62.000.000,-, divisé
en 31 actions de ITL 2.000.000,- chacune).
2. Augmentation de capital pour le porter de son montant actuel de ITL 62.000.000,- à ITL 1.500.000.000,- par la
création et l’émission de 719 actions nouvelles de ITL 2.000.000,- chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes.
3. Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
4. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
5. Possibilité d’émettre des emprunts obligataires convertibles ou non.
6. Modification de l’article 8 des statuts.
B) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu étre fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant, par ailleurs, avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital social qui sera dorénavant exprimé en ITL (lires
italiennes) et de transformer par conséquent le capital social actuellement fixé à BEF 1.250.000,- (un million deux cent
cinquante mille francs belges) à ITL 62.000.000,- (soixante-deux millions de lires italiennes).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions existantes d’une valeur nominale de
BEF 1.000,- (mille francs belges) par 31 (trente et une) actions d’une valeur nominale de ITL 2.000.000,- (deux millions
de lires italiennes) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de ITL 1.438.000.000,- (un milliard quatre cent trente-
huit millions de lires italiennes), pour le porter de son montant actuel après transformation de ITL 62.000.000,-
(soixante-deux millions de lires italiennes) à ITL 1.500.000.000,- (un milliard cinq cents millions de lires italiennes), par
la création et l’émission de 719 (sept cent dix-neuf) actions nouvelles de ITL 2.000.000,- (deux millions de lires italiennes)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens
actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant un versement en numéraire à un
compte bancaire au nom de la société anonyme holding AZTLAN HOLDING S.A., prédésignée, de sorte que la somme
de ITL 1.438.000.000,- (un milliard quatre cent trente-huit millions de lires italiennes) se trouve dès à présent à la libre
disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le
premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à ITL 1.500.000.000,- (un milliard cinq cents millions de lires
italiennes), représenté par 750 (sept cent cinquante) actions de ITL 2.000.000,- (deux millions de lires italiennes)
chacune.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’ajouter un nouveau alinéa deux à l’article sept des statuts ayant la teneur suivante:
«Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter, à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-
gations, avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires, être converties en actions.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont
nommés pour un terme n’excédant pas six ans. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et, le cas
échéant, un vice-président.
Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs
restants n’auront pas le droit de coopter provisoirement un nouveau membre, mais devront convoquer, dans les
meilleurs délais et de façon qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois, une assemblée générale pour délibérer sur la
recomposition du conseil d’administration. Dans l’attente de la décision de l’assemblée générale, le conseil d’admi-
nistration s’abstiendra de tout acte de disposition et se limitera à la gestion journalière des affaires de la société.
7849
La démission d’un administrateur entraîne automatiquement la démission de tout le conseil.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois cent quatre-vingt mille francs luxem-
bourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Scheifer-Gillen, A. Thill, P. Van Hees, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 58, case 3. – Reçu 301.980 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1997.
C. Hellinckx.
(02209/215/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
AZTLAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1997.
<i>Pour le notairei>
Signature
(02210/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
BENDYSSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 11.322.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 61, case 10x, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(02212/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
BEC UNIVERSAL ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. BSS UNIVERSAL ADVISORY COMPANY S.A.).
Registered office: L-2311 Luxembourg, 7-9, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.155.
—
In the year one thousand and ninety-six, on the seventeenth of December.
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of BSS UNIVERSAL ADVISORY COMPANY S.A., a
société anonyme holding, having its registered office in L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal,
incorporated by a deed of notary Marc Elter, residing then in Luxembourg, on January 26, 1995, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 237 of June 1, 1995,
amended by a deed of the same notary Marc Elter on July 14, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 508 of October 5, 1995,
amended by a deed of the same notary Marc Elter on April 4, 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 342 of July 17, 1996,
R. C. Luxembourg section B number 50.155.
The meeting is opened at 4.00 p.m. and is presided over by Mr Ronald Meyer, bank employee, residing in L-6475
Echternach, 24, rue Rabatt.
The chairman appoints as secretary, Mrs. Elisabeth Schaack, employee, residing in Hinkel.
The meeting elects as scrutineer, Mrs. Aida Benfifi, bank employee, residing in L-54860 Hancourt (France), 27B, rue
de Meuse.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requested the notary to record
that:
I: That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Change of the title of the company from BSS UNIVERSAL ADVISORY COMPANY S.A. into BEC UNIVERSAL
ADVISORY COMPANY S.A. and consequently amendment of the first article of the articles of incorporation.
2. Transfer of the registered office to L-2311 Luxembourg, 7-9, avenue Pasteur.
7850
3. Resignation with discharge of Mr Pierre Dejardin-Verkinder in his function as Board Member.
4. Acceptance of the resignation with discharge of Mr Jos Hemmer in his function as Board Member.
5. Nomination of Mr Grégoire Dinichert as Board Member.
6. Nomination of Mr Ronald Meyer as Board Member.
7. Confirmation of Mr Bertil Norinder as Board Member and fixation of the period of the mandates of all the
members of the board of directors.
8. Miscellaneous.
II: The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of
shares of the shareholders, are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present, by the proxy
holders of the represented shareholders, the members of the bureau and the undersigned notary, will stay affixed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the shareholders present, the proxy holders of
the represented shareholders, the members of the bureau and the undersigned notary, will stay affixed to the present
deed.
III: It appears from the said attendance list, that the whole capital is present or represented at the present extraor-
dinary general meeting.
IV: The chairman states that the present meeting is regularly constituted and can deliberate validly on the points of
the agenda.
The chairman of the meeting submitted to the vote of the members of the meeting the following resolutions, who
have been adopted by unanimous vote.
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to change the title of the company from BSS UNIVERSAL ADVISORY COMPANY S.A. into
BEC UNIVERSAL ADVISORY COMPANY S.A. and to amend consequently the first article of the articles of incorpor-
ation, as follows:
«Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owner of the shares mentioned hereafter,
a Luxembourg Holding S.A. is hereby formed under the title BEC UNIVERSAL ADVISORY COMPANY S.A.»
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to transfer the registered office to L-2311 Luxembourg, 7-9, avenue Pasteur.
<i>Third resolutioni>
The meeting gives resignation with discharge to the Board Member Mr Pierre Dejardin-Verkinder.
<i>Forth resolutioni>
The meeting accepts the resignation of the Board Member Mr Jos Hemmer and gives discharge to him.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting nominates Mr Grégoire Dinichert, general secretary of the BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE,
residing in Geneva, as Board Member.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting nominates Mr Ronald Meyer, prenamed, as Board Member.
<i>Seventh resolutioni>
The meeting confirms Mr Bertil Norinder, assistant director of the BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE S.A., residing
in London, in his function as Board Member and decides that the mandates of all the members of the board of directors
will expire with the general annual meeting of shareholders who states on the financial year ending on December 31,
2002.
There being no further items on the agenda, the meeting was adjourned at 4.30 p.m.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately LUF 30,000.-.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-Eich, on the day named at the beginning of this
document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residence, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traducation en français du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BSS UNIVERSAL
ADVISORY COMPANY S.A., établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal,
7851
constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 26 janvier 1995,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 237 du 1
er
juin 1995,
modifié suivant acte reçu par le même notaire Marc Elter en date du 14 juillet 1995, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 508 du 5 octobre 1995,
modifié suivant acte reçu par le même notaire Marc Elter en date du 4 avril 1996, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 342 du 17 juillet 1996,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, section B sous
le numéro 50.155.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Ronald Meyer,
employé de banque, demeurant à L-6475 Echternach, 24, rue Rabatt.
Le président nomme secrétaire, Madame Elisabeth Schaack, employée privée, demeurant à Hinkel.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Aida Benfifi, employée de banque, demeurant à F-54860 Hancourt
(France), 27B, rue de Meuse.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I: L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la raison sociale de la société de BSS UNIVERSAL ADVISORY COMPANY S.A. en BEC
UNIVERSAL ADVISORY COMPANY S.A. et modification de l’article premier des statuts en conséquence.
2. Transfert du siège à L-2311 Luxembourg, 7-9, avenue Pasteur.
3. Démission avec décharge de Monsieur Pierre Dejardin-Verkinder en sa qualité d’administrateur.
4. Acceptation de la démission avec décharge de Monsieur Jos Hemmer en sa qualité d’administrateur.
5. Nomination de Monsieur Grégoire Dinichert comme administrateur.
6. Nomination de Monsieur Ronald Meyer comme administrateur.
7. Confirmation de Monsieur Bertil Norinder en tant qu’administrateur, fixation de la durée du mandat des membres
du conseil d’administration.
8. Divers.
II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des
actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte.
III: Il résulte de ladite liste de présences que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente
assemblée générale extraordinaire.
IV: Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur
les points de l’ordre du jour.
Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à
l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de BSS UNIVERSAL ADVISORY COMPANY S.A. en
BEC UNIVERSAL ADVISORY COMPANY S.A. et de modifier en conséquence l’article 1
er
des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée: BEC UNIVERSAL ADVISORY
COMPANY S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège de la société de L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal à L-2311 Luxem-
bourg, 7-9, avenue Pasteur.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée donne démission avec pleine et entière décharge à Monsieur Pierre Dejardin-Verkinder en sa qualité
d’administrateur.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Jos Hemmer en sa qualité d’administrateur et lui donne pleine et
entière décharge.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer administrateur, Monsieur Grégoire Dinichert, secrétaire général de la BANQUE
SCANDINAVE EN SUISSE, demeurant à Genève.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer administrateur, Monsieur Ronald Meyer, prénommé.
7852
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée confirme Monsieur Bertil Norinder, directeur adjoint de la BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE S.A.,
demeurant à Londres, en tant qu’administrateur, et décide que le mandat de tout les membres du conseil d’admi-
nistration prendra fin avec l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice se terminant au 31
décembre 2002.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 16.30 heures.
<i>Coût – Evaluationi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison des présentes
sont estimés à environ LUF 30.000,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Meyer, E. Schaack, A. Benfifi, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1996, vol. 95S, fol. 34, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 7 janvier 1997.
P. Decker.
(02215/206/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
BEC UNIVERSAL ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 7-9, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.155.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
P. Decker
<i>Le notairei>
(02216/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
LETZRE, Société Anonyme,
(anc. CerbeRE).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CerbeRE, avec siège social à
L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon,
constituée suivant acte notarié du 16 décembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 156 du 5 avril 1995.
La séance est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Charles Besnehard, adminis-
trateur-délégué, SlNSER (EUROPE) S.A., demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Maître Marc Loesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Maître Frédéric Thieltgen, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1) Changement de la dénomination sociale de CerbeRE en LETZRE.
2) Modification de l’article 1
er
des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme sous la dénomination de LETZRE.»
3) Modification de la première phrase de l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg».
4) Transfert du siège social à l’adresse suivante:
11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
5) Conversion du capital social de la société de francs français en francs luxembourgeois au taux de change de 1,- franc
français = 6,10 francs luxembourgeois et conversion de tous les comptes dans les livres de la Société de francs français
en francs luxembourgeois.
7853
6) Conversion des 870.000 actions ayant une valeur nominale de 10,- francs français chacune en 53.070 actions ayant
une valeur nominale de 1.000.- francs luxembourgeois chacune.
7) Modification du premier paragraphe de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante-trois millions soixante-dix mille francs luxembourgeois (53.070.000,-
LUF), représenté par 53.070 actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune».
8) Modification de la première phrase du 3
ème
paragraphe de l’article 5 qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de soixante-huit millions neuf
cent trente mille francs luxembourgeois (68.930.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de cinquante-trois
millions soixante-dix mille francs luxembourgeois (53.070.000,- LUF) à cent vingt-deux millions de francs luxembour-
geois (122.000.000,- LUF)».
9) Renouvellement pour une durée de 5 ans de l’autorisation accordée au conseil d’administration de procéder à une
augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé.
10) Modification des statuts par addition d’un nouvel article 12 qui aura la teneur suivante:
«Art 12. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou
invalidé par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société y auront un intérêt personnel,
ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société
qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une autre société
ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas, pour le motif de
cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opéra-
tions relatives à un tel contrat ou opération.
Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en
avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette
opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’administrateur ou du fondé de pouvoir seront portés à la
connaissance de la prochaine assemblée générale. La Société indemnisera tout administrateur ou fondé de pouvoir et
leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus
par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites
judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes d’administrateur ou de fondé de
pouvoir de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou
créancière et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés
coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement transac-
tionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et, dans ce cas,
seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses
devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres
droits auxquels elles pourraient prétendre.»
11) Renumérotation des articles des statuts.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des
actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis
à l’enregistrement en même temps.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumen-
taire, resteront également annexés au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de huit millions
sept cent mille francs français (8.700.000,- FRF) sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires
présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.
IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer la dénomination sociale de la société en
LETZRE et de modifier en conséquence l’article 1
er
des statuts comme suit:
«Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme sous la dénomination de LETZRE.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier la première phrase de l’article 2 des statuts
qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg».
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social à L-1219 Luxembourg, 11,
rue Beaumont.
7854
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital social de la société de francs
français en francs luxembourgeois au taux de change de 1,- franc français = 6,10 francs luxembourgeois et de convertir
de tous les comptes dans les livres de la société de francs français en francs luxembourgeois.
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir les 870.000 actions ayant une valeur
nominale de 10,- francs français chacune en 53.070 actions ayant une valeur nominale de 1.000,- francs luxembourgeois
chacune.
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des
statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante-trois millions soixante-dix mille francs luxembourgeois (53.070.000,-
LUF), représenté par 53.070 actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune».
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier la première phrase du 3
ème
paragraphe de
l’article 5 qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de soixante-huit millions neuf
cent trente mille francs luxembourgeois (68.930.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de cinquante-trois
millions soixante-dix mille francs luxembourgeois (53.070.000,- LUF) à cent vingt-deux millions de francs luxembour-
geois (122.000.000,- LUF) ».
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de renouveler pour une durée de 5 ans l’autorisation
accordée au conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier les statuts par l’insertion d’un nouvel article
12 rédigé comme suit:
«Art. 12. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou
invalidé par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société y auront un intérêt personnel,
ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société
qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une autre société
ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas, pour le motif de
cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opéra-
tions relatives à un tel contrat ou opération.
Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en
avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette
opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’administrateur ou du fondé de pouvoir seront portés à la
connaissance de la prochaine assemblée générale. La Société indemnisera tout administrateur ou fondé de pouvoir et
leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus
par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites
judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes d’administrateur ou de fondé de
pouvoir de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou
créancière et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés
coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement transac-
tionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et, dans ce cas,
seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses
devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres
droits auxquels elles pourraient prétendre.»
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de renuméroter les articles 12 à 21 des statuts, qui
deviennent désormais les articles 13 à 22.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à cinquante mille francs (50.000,- LUF).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à douze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Besnehard, M. Loesch, F. Thieltgen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 1997, vol. 825, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 janvier 1997.
J.-J. Wagner.
(02219/239/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
7855
LETZRE, Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 27 décembre 1996.
J.-J. Wagner.
(02220/239/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES, Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 30.718.
—
A la suite de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue au siège social le 10 janvier 1997, le conseil d’adminis-
tration s’est réuni afin de prendre les décisions suivantes à l’unanimité des voix:
1. Est nommé pour la durée de son mandat d’administrateur qui accepte:
- Président: M. Armand Berchem, diplômé HEC-Paris, demeurant à Niederanven.
En vertu d’une décision prise par l’assemblée générale des actionnaires, le conseil d’administration est autorisé à
désigner, pour la gestion journalière de la société, parmi ses membres un administrateur-délégué.
Est nommé pour la durée de son mandat d’administrateur qui accepte:
- Administrateur-délégué: M. Armand Berchem, diplômé HEC-Paris, demeurant à Niederanven.
2. En vertu de l’article 12 des statuts, sont nommés fondés de pouvoir:
- Patrick Dahm, attaché de direction;
- Pascale Schmidt, attachée de direction.
3. Conditions de validité des signatures sociales.
Tous les actes engageant l’AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES devront porter deux signatures, dont obliga-
toirement celle d’au moins un mandataire porteur de la signature A; les mandataires porteurs de la signature B n’étant
pas qualifiés pour agir conjointement entre eux.
Toutes quittances de caisse et toutes décharges envers l’Entreprise des Postes et Télécommunications, la Société
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, l’Administration des Douanes et Accises pourront être données sous
la signature de l’une quelconque des personnes ci-dessous accréditées agissant séparément.
Les mandataires porteurs de la signature A:
MM. Armand Berchem, administrateur-délégué;
Justin Dostert, directeur adjoint;
Gust Teusch, directeur adjoint.
Les mandataires porteurs de la signature B:
M. Patrick Dahm, attaché de direction;
Mme Pascale Schmidt, attachée de direction.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES
A. Berchem
<i>Administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 71, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02208/514/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
BREDE DI CECINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BREDE DI CECINA INTER-
NATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 23 juillet 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 524 du 16 octobre 1996.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Richard De Giorgi, employé privé, demeurant à Arlon.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Adriano Guiliani, employé privé, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
L’assemblée élit comme scrutateur, Madame Betty Prudhomme, employée privée, demeurant à Thiaumont.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les soixante-trois (63) actions représentant l’intégralité du capital
social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
7856
naissant dûment convoqués et déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.
III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation de capital à concurrence de ITL 1.000.000,- pour le porter de son montant actuel de ITL
63.000.000,- à ITL 64.000.000,- par apports en espèces et émission d’action nouvelle d’une valeur nominale de ITL
1.000.000,-.
2.- Souscription et libération de l’action ainsi créée.
3.- Réduction de capital de ITL 48.000.000,- pour le réduire de son montant de ITL 64.000.000,- à ITL 16.000.000,-
par annulation de 48 actions d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- chacune.
Affectation à la Prime d’Emission du produit de cette réduction de capital.
4.- Augmentation du capital social de ITL 12.000.000.000,- pour le porter de son montant de ITL 16.000.000,- à ITL
12.016.000.000,- par la création et l’émission de 12.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,-
chacune, ensemble avec une prime d’émission de ITL 3.000.000,- par action, totalisant ITL 36.000.000.000,-.
5.- Souscription et libération des actions ainsi créées.
6.- Fixation d’un nouveau capital autorisé de ITL 60.000.000.000,- en remplacement de son montant actuel de ITL
30.000.000.000,-.
7.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
8.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million de lires italiennes (1.000.000,-), pour le
porter de son montant actuel de soixante-trois millions de lires italiennes (63.000.000,- ) à soixante-quatre millions de
lires italiennes (ITL 64.000.000,-), par la création et l’émission d’une (1) action nouvelle ayant une valeur nominale d’un
million de lires italiennes (ITL 1.000.000,- ), ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.
L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,
décide d’admettre à la souscription de l’action nouvelle l’actionnaire majoritaire, la société BREDE DI CECINA S.p.A.,
ayant son siège à Brescia (Italie), Via Vittorio Emanuele II, 1.
<i>Intervention – Souscription – Libérationi>
Est ensuite intervenue aux présentes, la société BREDE DI CECINA S.p.A., prédésignée,
ici représentée par Monsieur Jean-Robert Bartolini, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Brescia, le 17 décembre 1996,
laquelle a déclaré, par son représentant susnommé, souscrire l’action nouvellement créée.
Le souscripteur a versé l’intégralité de sa souscription en espèces, si bien que la somme d’un million de lires italiennes
(ITL 1.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de quarante-huit millions de lires italiennes (ITL
48.000.000,-), pour le ramener de son montant actuel de soixante-quatre millions de lires italiennes (ITL 64.000.000,-) à
seize millions de lires italiennes (ITL 16.000.000,-) par annulation de quarante-huit (48) actions ayant une valeur nominale
d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune.
Le produit de la réduction de capital, c’est-à-dire quarante-huit millions de lires italiennes (ITL 48.000.000,-) est
affecté à la Prime d’Emission.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de douze milliards de lires italiennes (ITL
12.000.000.000,- ), pour le porter de son montant de seize millions de lires italiennes (ITL 16.000.000,-) à douze milliards
seize millions de lires italiennes (12.016.000.000,-) par la création et l’émission de douze mille (12.000) actions nouvelles
d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions existantes, ensemble avec une prime d’émission de trois millions de lires italiennes (ITL 3.000.000,-) par
action, lesquelles primes d’émission, dont le total est de trente-six milliards de lires italiennes (ITL 36.000.000.000,- ),
seront affectées à une réserve extraordinaire.
L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,
décide d’admettre à la souscription des douze mille (12.000) actions nouvelles, la société BREDE DI CECINA S.p.A.,
ayant son siège à Brescia (Italie), Via Vittorio Emanuele II, 1, Monsieur Ugo Gussalli Beretta, entrepreneur, demeurant à
Brescia, Monsieur Pietro Gussalli Beretta, entrepreneur, demeurant à Brescia, Monsieur Franco Gussalli Beretta, entre-
preneur, demeurant à Brescia, et Madame Monique Poncelet, demeurant à Brescia.
<i>Intervention – Souscription – Libérationi>
Sont ensuite intervenus aux présentes:
1.- la société BREDE DI CECINA S.p.A., prédésignée,
2.- Monsieur Ugo Gussalli Beretta, prénommé,
3.- Monsieur Pietro Gussalli Beretta, prénommé,
7857
4.- Monsieur Franco Gussalli Beretta, prénommé,
5.- Madame Monique Poncelet, prénommée,
tous ici représentés par Monsieur Jean-Robert Bartolini, prénommé,
en vertu de cinq procurations sous seing privé, lui délivrées à Brescia, le 17 décembre 1996,
lesquels ont déclaré, par leur représentant susnommé, souscrire les actions nouvellement créées comme suit:
1.- La société BREDE DI CECINA S.p.A., huit mille six cent vingt-cinq (8.625) actions nouvelles, d’une valeur nominale
d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune, ensemble avec une prime d’émission de trois millions de lires
italiennes (ITL 3.000.000,-) par action.
2.- Monsieur Ugo Gussalli Beretta, prénommé, quatre cent vingt-cinq (425) actions nouvelles, d’une valeur nominale
d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune, ensemble avec une prime d’émission de trois millions de lires
italiennes (ITL 3.000.000,-) par action.
3.- Monsieur Pietro Gussalli Beretta, prénommé, mille quatre cent quatre (1.404) actions nouvelles, d’une valeur
nominale d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune, ensemble avec une prime d’émission de trois millions
de lires italiennes (ITL 3.000.000,-) par action.
4.- Monsieur Franco Gussalli Beretta, prénommé, mille quatre cent quatre (1.404) actions nouvelles, d’une valeur
nominale d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune, ensemble avec une prime d’émission de trois millions
de lires italiennes (ITL 3.000.000,-) par action.
5.- Madame Monique Poncelet, prénommée, cent quarante-deux (142) actions nouvelles, d’une valeur nominale d’un
million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune, ensemble avec une prime d’émission de trois millions de lires itali-
ennes (ITL 3.000.000,-) par action.
Les souscripteurs ont versé l’intégralité de leur souscription avec primes d’émission en espèces, si bien que les
sommes de douze milliards de lires italiennes (ITL 12.000.000.000,-) en capital et trente-six milliards de lires italiennes
(ITL 36.000.000.000,-) en primes d’émission, se trouvent dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée, ayant reçu lecture d’un rapport justificatif du conseil d’administration en vertu des dispositions de
l’article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, décide d’augmenter le capital autorisé de la
société à concurrence de trente milliards de lires italiennes (ITL 30.000.000.000,-), pour le porter de son montant actuel
de trente milliards de lires italiennes (ITL 30.000.000.000,-) à soixante milliards de lires italiennes (60.000.000.000,-), par
la création de trente mille (30.000) actions d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune.
<i>Sixième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à douze milliards seize millions de lires italiennes (ITL 12.016.000.000,-), représenté
par douze mille seize (12.016) actions d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune.
Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. Le conseil d’administration est autorisé à
augmenter le capital social initial à concurrence de quarante-sept milliards neuf cent quatre-vingt-quatre millions de lires
italiennes (ITL 47.984.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de douze milliards seize millions de lires ita-
liennes (ITL 12.016.000.000,-) à soixante milliards de lires italiennes (ITL 60.000.000.000,-), le cas échéant, par l’émission
de quarante-sept mille neuf cent quatre-vingt-quatre (47.984) actions d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-)
chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmen-
tation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer
l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de
souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin, à arrêter toutes autres
modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à
faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives
du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital
réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que
l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le Conseil d’Administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.»
7858
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison de l’augmentation de
capital qui précède, s’élève approximativement à dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants
ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. De Giorgi, A. Guiliani, B. Prudhomme, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 59, case 3. – Reçu 10.080.210 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1997.
C. Hellinckx.
(02213/215/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
BREDE DI CECINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
C. Hellinckx.
(02214/215/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
BAMACO INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 54.068.
—
AUSZUG
Aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 13. Dezember 1996 in Luxemburg abgehalten wurde, geht hervor,
dass Herr Constantin Katrantzakis zum geschäftsführenden Direktor der Gesellschaft BAMACO INTERNATIONAL
S.A. ernannt wurde. Ihm wurde für die Dauer seines Mandates als Verwaltungsratsmitglied die tägliche Geschäftsführung
und die Vertretung der Gesellschaft übertragen.
Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 13. Januar 1997.
Unterschrift.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02211/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
CABER HOLDINGS LIMITED.
Siège social: Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 32.483.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1996, vol. 487, fol. 100, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
CABER HOLDINGS LIMITED
Signature
(02217/029/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
LALUX, LAINIERE LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 45.650.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1995,
enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 68, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
(02302/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
7859
LALUX, LAINIERE LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 45.650.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 mai 1996, que l’assemblée a pris, entre autres,
les résolutions suivantes:
<i>Quatrième résolutioni>
Le mandat du Commissaire aux Comptes expirant à la date de ce jour, l’Assemblée décide de nommer pour un terme
de 1 (un) an, la société REVISION ET CONSEILS ASSOCIES, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1332 Luxem-
bourg.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 1997.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
R. Bini
G. Bini
R. Tonelli
<i>Présidenti>
<i>Administrateuri>
<i>Administrateur-Déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 68, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02303/043/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
LA CAFESE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 50.159.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 61, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signatures
(02300/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
LADY SHOP MODES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 24.764.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1996, vol. 305, fol. 2, cases 7/1, 7/2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Signature.
(02301/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
LEVY SOEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 17, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 11.027.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1996, vol. 305, fol. 2, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Signature.
(02304/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
LEVY SOEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 34.271.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 1996, vol. 305, fol. 2, cases 6/1, 6/2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Signature.
(02305/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
7860
LOGICAL COMMUNICATIONS & INVESTMENTS, Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 1, rue Glesener.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Anonymei>
Entre les associés de la société anonyme LOGICAL COMMUNICATIONS & INVESTMENTS ayant son siège social
au 1, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, est convenu ce vingt septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, le présent
changement d’administrateur délégué:
La démission de Monsieur Christopher Sykes, demeurant à Luxembourg, est acceptée et prendra cours à partir du
20 septembre 1996.
Monsieur Antonello Di Florio, administrateur de sociétés, demeurant à I-Campomarino, est nommé administrateur-
délégué à sa place à partir du 20 septembre 1996.
LOGICAL COMMUNICATIONS
BENCHROSE FINANCE
LIMITED
LIMITED
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 57, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02308/692/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
L.G.S.H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, Building B.
R. C. Luxembourg B 48.721.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-sept novembre
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
A comparu:
La société anonyme ARTEMIDE A.G., ayant son siège social à FL-Schaan,
ici représentée par Monsieur Romain Kettel, comptable, demeurant à L-6187 Gonderange, 18, rue de la Gare,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 20 novembre 1996, à FL-Schaan,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que la société à responsabilité limitée L.G.S.H., S.à r.l., avec siège social à L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves,
Building B, (R.C. Luxembourg B numéro 48.721), a été constituée par acte du notaire Gérard Lecuit, de résidence à
Mersch, en date du 2 septembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 529 du 16
décembre 1994.
- Que le capital social de la société est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), divisé en cinq
cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
- Que la comparante est la seule associée actuelle de ladite société et qu’elle s’est réunie en assemblée générle extra-
ordinaire et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La comparante décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions de francs luxembourgeois
(2.000.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à deux
millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF) par incorporation de réserves libres.
L’augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves libres dont l’existence résulte d’un bilan de la
société daté du 30 juin 1995, lequel a été approuvé lors du procès-verbal d’assemblée générale de ladite société L.G.S.H.,
S.à r.l., du 10 avril 1996.
Un exemplaire dudit bilan, ainsi qu’une copie du procès-verbal, après avoir été signés ne varietur par le comparant et
le notaire soussigné, restront annexés au présent acte avec lequel ils seront enregistrés.
Les parts sociales nouvellement créées suite à cette augmentation de capital sont entièrement souscrites par la
comparante, à savoir la société ARTEMIDE A.G., préqualifiée.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à l’augmentation de capital réalisée, l’article 6 des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur
suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,-
LUF), représenté par deux mille cinq cents (2.500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(1.000,- LUF) chacune.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées, de sorte que la somme de deux millions cinq
cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF), se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a
été justifié au notaire instrumentant.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de changer l’année sociale de sorte que celle-ci commence le premier janvier et se termine le
trente et un décembre. En conséquence, l’exercice en cours se clôture le 31 décembre 1996.
7861
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, les articles 15 et 16 auront doréanvant la teneur suivante:
«Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.»
«Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. L’associé peut prendre communication au siège
socia de l’inventaire et du bilan.»
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison de la présente augmentation de capital
sont évalués à la somme de cinquante mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Kettel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 décembre 1996, vol. 499, fol. 38, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Steffen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 15 janvier 1997.
J. Seckler.
(02306/231/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
L.G.S.H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, Building B.
R. C. Luxembourg B 48.721.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 15 janvier 1997.
J. Seckler.
(02307/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
LUX PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 16, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 36.667.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundundneunzig, am neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Versammelte sich die aussergewöhnliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft LUX PROPERTIES S.A. mit Sitz
in L-1142 Luxemburg, 7, rue Pierre d’Aspelt,
gegründet laut Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitz in Luxemburg am 29. März 1991,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 373 vom 9. Oktober 1991,
eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 36
667.
Die Versammlung wurde eröffnet um 15.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Franco Presti, Restaurateur, wohnhaft
in D-66822 Lebach, Tholeyerstrasse 34.
Der Präsident bestimmte zum Sekretär, Herrn Adriano Presti, Geschäftsmann, wohnhaft in D-66126 Altenkessel,
Gerhardstrasse 56.
Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler, Herrn Angelo Presti, Geschäftsmann, wohnhaft in L-8311 Capellen,
122, route d’Arlon.
Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass:
1) Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre, sowie die von ihnen innegehaltenen Aktienanzahl auf einer Präsenz-
liste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenzähler und den amtie-
renden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.
2) Aus der Präsenzliste erhellt, dass die 1.250 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen,
in gegenwärtiger aussergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, womit die Versammlung
rechtsgültig über sämtliche auf der Tagesordnung figurierenden Punkte entscheiden kann.
3) Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1. Abänderung des Gesellschaftszweckes wie folgt:
«Zweck der Gesellschaft sind:
- Kauf, Verkauf, Tausch, Vermietung, Verwaltung und Verwertung von Mobiliar- und Immobiliarrechten und Gütern
jeglicher Art, für eigene Rechnung,
- die Beteiligung in jedmöglicher Form an anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Sie kann vor allem auf dem Wege von Einlagen, Zeichnungen, Optionen, Kauf und jeder anderen Weise Werte
jederzeit erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder anders realisieren und verwerten.
7862
Die Gesellschaft kann Patente und alle mit diesen Patenten verbundenen Rechte erwerben und verwalten.
Die Gesellschaft kann den Unternehmen, an denen ein direktes und substantielles Interesse besteht, jeder Zeit jede
Hilfeleistung, Darlehn, Vorauszahlungen oder Garantien gewähren.
Sie kann alle Massnahmen vornehmen um ihre Rechte zu garantieren, die mit dem Gesellschaftszweck zusammen-
hängen oder ihn fördern.
2. Ersetzen der bestehenden Statuten, welche bisher in französischer Sprache verfasst waren, durch Statuten in
deutscher Sprache.
3. Sitzverlegung von L-1142 Luxemburg, 7, rue Pierre d’Aspelt nach L-2340 Luxemburg, 16, rue Philippe II.»
Nachdem vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheissen worden war, wurden nachfolgende
Beschlüsse einstimmig gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern wie in der Tagesordnung beschrieben.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die bei Gründung der Gesellschaft in französischer Sprache verfassten Statuten zu
ersetzen wie folgt:
Art. 1. Zwischen den Komparenten und allen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine luxem-
burgische Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung LUX PROPERTIES S.A.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Sollte durch politische Ereignisse, Kriegswirren oder höhere Gewalt die Durchführung, der am Sitz der Gesellschaft
zu erledigenden Geschäfte unmöglich gemacht werden, so ist es der Generalversammlung gestattet, den Gesell-
schaftssitz vorübergehend in ein anderes Land zu verlegen mit der Massgabe, dass der Gesellschaftssitz wieder an den
Ursprungsort zurückverlegt wird, sobald die für die Verlegung geltenden Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Die
Gesellschaft behält für die Dauer der vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes nach dem Ausland die luxem-
burgische Nationalität bei.
Art. 2. Die Gesellschaftsdauer ist unbegrenzt.
«Art. 3. Zweck der Gesellschaft sind:
- Kauf, Verkauf, Tausch, Vermietung, Verwaltung und Verwertung von Mobiliar- und Immobiliarrechten und Gütern
jeglicher Art, für eigene Rechnung,
- die Beteiligung in jedmöglicher Form an anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Sie kann vor allem auf dem Wege von Einlagen, Zeichnungen, Optionen, Kauf und jeder anderen Weise Werte
jederzeit erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder anders realisieren und verwerten.
Die Gesellschaft kann Patente und alle mit diesen Patenten verbundenen Rechte erwerben und verwalten.
Die Gesellschaft kann den Unternehmen an denen ein direktes und substantielles Interesse besteht, jeder Zeit jede
Hilfeleistung, Darlehn, Vorauszahlungen oder Garantien gewähren.
Sie kann alle Massnahmen vornehmen, um ihre Rechte zu garantieren, die mit dem Gesellschaftszweck zusammen-
hängen oder ihn fördern.»
Art. 4. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken
(1.250.000,- LUF), eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend
Luxemburger Franken (1.000,-).
Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.
Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien,
ausgestellt werden.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven zurückkaufen unter Berücksichtigung der
Bestimmungen von Artikel 49-2 des Gesetzes vom 24. April 1983 in Abänderung des Gesetzes von 1915.
Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Personen, welche von
der Generalversammlung für einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren ernannt werden.
Art. 6. Dem Verwaltungsrat obliegt die Verwaltung und Geschäftsführung der Gesellschaft wozu ihm sämtliche
Vollmachten übertragen werden. Diese Zuständigkeit umfasst sämtliche Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich durch
das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind. Der Verwaltungsrat kann insbe-
sondere vereinbaren, verhandeln, sowie sämtliche Rechtshandlungen mit oder ohne Zahlungen eingehen. Der Verwal-
tungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen.
Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst.
In dringenden Angelegenheiten können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme zu Punkten der Tagesordnung
mittels einfachen Brief oder Fernschreiben abgeben. Die Briefe oder Fernschreiben werden dem Beschlussprotokoll
beigefügt, welches vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter aufgestellt wird.
Der Verwaltungsrat kann unter Berücksichtigung von Artikel 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, die
Erledigung der täglichen Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten oder Spezialvoll-
machten für Einzelgeschäfte einem oder mehreren seiner Mitglieder oder auch Dritten übertragen, wobei die
Übertragung dieser Vollmachten an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates der vorherigen Genehmigung der General-
versammlung bedarf.
Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder des mit der
täglichen Geschäftsführung beauftragten Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet. Diese Befugnis begreift einschliesslich
7863
Kauf-, Verkauf und Tauschurkunden von Immobilien, Darlehns- und Krediteröffnungsurkunden mit oder ohne Hypothe-
kargarantie, einschliesslich der ungehinderten Vollstreckung aufgrund der Vollstreckungsklausel von Artikel 71 des
Gesetzes vom 2. Januar 1889 über die Immobiliarbeschlagnahme, Hypothekenbestellungsurkunden, Urkunden
betreffend Hypothekenlöschungen oder Postpositionen, mit oder ohne Zahlungsfeststellung.
Im Verkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch die Unterschrift jedes einzelnen Verwaltungs-
ratsmitgliedes rechtsgültig vertreten und verpflichtet.
Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche für eine Amtsdauer von
höchstens sechs Jahren bestellt werden.
Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres.
Art. 9. Die ordentliche Generalversammlung tritt alljährlich am zweiten Montag des Monats Juni um 10.30 Uhr am
Sitz der Gesellschaft zusammen, beziehungsweise an einem anderen, im Einberufungsschreiben angegebenen Ort.
Art. 10. Um an den Generalversammlungen teilnehmen zu können, muss der Eigentümer von Inhaberaktien diese
fünf Tage vor dem Versammlungstermin hinterlegt haben, jeder Aktionär kann für sich selbst oder mittels Bevollmäch-
tigten abstimmen.
Art. 11. Der Generalversammlung obliegen die weitesten Vollmachten, um alle festgelegten oder gesetzlich vorge-
sehenen Aufgaben wahrzunehmen. Sie befindet über die Verwendung oder die Verteilung des Bilanzgewinns.
Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 24. April 1983 enthaltenen Bedingungen und mit
Zustimmung des Kommissars der Gesellschaft wird der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimsdividende auszuzahlen.
Art. 12. Hinsichtlich sämtlicher nicht in dieser Satzung geregelten Punkte gelten die Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der Änderungsgesetze.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst, den Sitz der Gesellschaft von L-1142 Luxemburg, 7, rue Pierre d’Aspelt nach L-2340
Luxemburg, 16, rue Philippe II zu verlegen.
Da die Tagesordnung somit erschöpft war, wurde die Versammlung vertagt um 15.30 Uhr.
<i>Kostenabschätzungi>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Beurkundung entstehen, wurde von den Komparenten auf 30.000,- Franken
abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie
eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, haben die Mitglieder des Büros, zusammen mit Mir, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F. Presti, A. Presti, A. Presti, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1996, vol. 95S, fol. 35, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxemburg-Eich, den 9. Januar 1997.
P. Decker.
(02311/206/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
LUX PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 16, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 36.667.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 9 janvier 1997.
<i>Pour la sociétéi>
P. Decker
(02312/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
LULUBI HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.710.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 56, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature
(02310/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
7864
LOUIS CARTIER HANDELSGESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, Z.I. Potaschberg.
H. R. Luxemburg B 54.472.
—
<i>Sitzung des Verwaltungsrates vom 23. Dezember 1996i>
Anlässlich der Sitzung des Verwaltungsrates der LOUIS CARTIER HANDELSGESELLSCHAFT S.A. haben die unter-
zeichneten Verwaltungsratsmitglieder beschlossen, die Gesellschaft ST. LEONARD WEINKELLEREI, GmbH & Co., mit
Sitz in Trier (D), Martinerfeld 61, vertreten durch den Geschäftsführer Alfred Fassian, wohnhaft in Leiwen (D), mit
sofortiger Wirkung als weiteres Verwaltungsratsmitglied hinzuzuwählen.
Diese Entscheidung wird anlässlich der nächsten jährlichen Generalversammlung den Aktionären zur Genehmigung
vorgelegt.
<i>Der Verwaltungsrati>
DEVLOG INTERNATIONAL S.A.
THIEL & ASSOCIES S.A.
Unterschrift
Unterschrift
C. Faltot
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1997, vol. 488, fol. 48, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02309/576/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
MAXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6171 Godbrange, 1, an Hesselter.
R. C. Luxembourg B 29.374.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par le notaire soussigné Paul Decker de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 18
décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1996, vol. 95S, fol. 35, case 2, concernant la société à
responsabilité limitée MAXI, S.à r.l., avec siège social à Godbrange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 29.374,
constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen, alors de résidence à Luxembourg-Eich en date du 1
er
décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 70 du 21 mars 1989,
que la société n’a plus eu d’activité depuis le 31 octobre 1996.
Que la société est dissoute et liquidée purement et simplement aux droits des parties avec effet immédiat et que les
associées reprennent personnellement et solidairement la totalité de l’actif et du passif de la société.
Que décharge est donnée à la gérante Madame Solveig Steffansdottir, commerçante, demeurant à Godbrange, 1, An
Hesselter.
Que l’associée Madame Solveig Steffansdottir, prénommée, restera dépositaire des livres et documents de la société
dissoute pendant cinq années au moins.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 9 janvier 1997.
P. Decker.
(02313/206/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
MEYER & MEYER INTERNATIONAL TRANSPORTS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1417 Luxemburg, 6, rue Dicks.
H. R. Luxemburg B 45.308.
—
Es ergeht aus der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 20. Dezember 1996, dass die Gesellschaft
aufgelöst wird.
Herr Henri Deltgen, Direktor, wohnhaft in Luxemburg,
wird als Liquidateur ernannt und ermächtigt, nach Artikel 19 der Satzungen, mit Wirkung ab 1. Januar 1997 die
Auflösung der Gesellschaft zu veranlassen.
Herr Robert Elvinger, Buchhalter in Luxemburg, wird nach Abschluss der Liquidation eine Abschlussbilanz erstellen,
welche den Behörden vorgelegt wird.
Der provisorische Sitz der Gesellschaft wird nach L-5752 Frisange, 23A, rue de Luxembourg verlegt. Hier werden alle
Geschäftsunterlagen während der gesetzlichen Frist aufbewahrt.
(s) Dr. Clemens Haskamp, Geschäftsführer, und Bevollmächtigter der ADOLF & JOSEPH MEYER GmbH & Co. KG,
mit Sitz in Osnabrück.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 1997, vol. 488, fol. 47, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02315/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
7865
MEGACON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.775.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 juillet 1996i>
- la démission de Monsieur Marc Mommaerts de son mandat d’Administrateur est acceptée.
- est nommé nouvel Administrateur en son remplacement, Monsieur Alain Renard, employé privé, Olm. Son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001.
Certifié sincère et conforme
MEGACON HOLDING S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02314/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
MILAGRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.679.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Statutaire du 11 juin 1996i>
- La démission de Monsieur Marc Mommaerts, Administrateur, est acceptée et Monsieur Bob Faber, maître en
sciences économiques, Luxembourg est nommé Administrateur en son remplacement jusqu’à l’Assemblée Générale
Statutaire de 1997.
Certifié sincère et conforme
MILAGRO S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 58, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02316/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
MOWO, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7241 Bereldange, 111, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 5.375.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par le notaire soussigné Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 16
décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1996, volume 95S, folio 34, case 2, concernant la société à
responsabilité limitée MOWO, avec siège social à Bereldange, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B sous le numéro 5.375,
que ladite société a été constituée sous forme de société en nom collectif suivant acte sous seing privé du 30 avril
1958, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 30 du 2 mai 1958, transformée en
société à responsabilité limitée suivant acte sous seing privé du 30 avril 1958, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 36 du 22 mai 1958, modifié suivant acte sous seing privé du 1
er
juillet 1958, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 72 du 4 novembre 1958, modifié suivant acte sous
seing privé du 10 janvier 1963, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 9 du 2 février
1963, modifié suivant acte sous seing privé du 25 juin 1970, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 171 du 12 octobre 1970, modifié suivant acte reçu par le notaire Lucien Schuman alors de
résidence à Luxembourg en date du 15 avril 1976, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
numéro 143 du 14 juillet 1976,
que suite à une refonte des statuts, les statuts auront dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée familiale sous la dénomination de
MOWO, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Bereldange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet des représentations générales, l’importation et l’exportation, le commerce en gros
de tous articles industriels ainsi que la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
7866
Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières
et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
ou développer la réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée et chacun des associés aura la faculté de dénoncer
sa participation moyennant préavis à donner dans les six (6) premiers mois de l’exercice avec effet au 31 décembre par
lettre recommandée à la poste à ses coassociés.
Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice sur le rachat des parts de l’associé sortant.
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 6. Le capital social est fixé à deux millions de francs (2.000.000,- LUF), divisé en deux mille (2.000) parts sociales
de mille francs (1.000,-) chacune, réparties comme suit:
1.- Monsieur Théodore Wormeringer, commerçant, demeurant à L-7241 Bereldange, neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf parts sociales……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
999
2.- Madame Nicole Streff, commerçante, épouse de Monsieur Théodore Wormeringer, demeurant à L-7241
Bereldange, 111, rue de Luxembourg, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales …………………………………………………
999
3.- Madame Claudine Wormeringer, employée privée, demeurant à L-7303 Steinsel, 18, rue des Noyers, deux
parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
Total des parts sociales: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.000
Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’assemblée générale des
associés qui désignent leurs pouvoirs.
Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 9. Chaque année au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net
constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.
Les pertes, s’il y a lieu, seront supportées dans la même proportion.
Art. 10. Le décès ou l’incapacité de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l’agrément unanime des associés. En cas de refus d’agrément, les associés restants s’obligent à reprendre les parts à
céder ou héritées.
Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.»
Que suite à une assemblée générale extraordinaire contenue dans l’acte d’assemblée générale du 16 décembre 1996,
le nombre des gérants est fixé à deux.
Que Monsieur Ted Wormeringer et Madame Nicole Streff, prénommés, sont confirmés en leur qualité de gérants.
Qu’ils auront tous pouvoirs pour engager valablement la société par leur signature individuelle.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 7 janvier 1997.
P. Decker.
(02317/206/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
MOWO, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7241 Bereldange, 111, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 5.375.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 7 janvier 1997.
<i>Pour la sociétéi>
P. Decker
(02318/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
PETRA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 47.617.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 61, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signatures
(02329/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
7867
PETRA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 47.617.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 61, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signatures
(02330/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
NOVUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal de dissolution reçu par le notaire Aloyse Biel de résidence à Capellen en date du 17
décembre 1996, enregistré à Capellen en date du 20 décembre 1996, vol. 408, fol. 80, case 5,
que suite à la réunion en une seule main de toutes les actions, l’actionnaire unique a décidé de dissoudre la société;
- que l’activité de la société a cessé et que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il règlera tout le passif
de la société dissoute et qu’ainsi celle-ci est à considérer comme liquidée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution
de leur mandat.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 2 janvier 1997.
A. Biel
<i>Notairei>
(02319/203/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
O.K. INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire de la société à responsabilité limitéei>
Entre les associés de la société à responsabilité limitée O.K. INTERNATIONAL ayant son siège social au 30, rue de
Cessange, L-1320 Luxembourg, est convenu ce quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le présent:
La démission de Monsieur Mohammed Abrahim Eshaghzey, demeurant à B-Mechelen, est acceptée et prendra cours
à partir du 7 janvier 1997.
Monsieur Christopher Sykes, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, est nommé gérant à sa place à partir du
7 janvier 1997.
La société est engagée par la signature individuelle de Monsieur Christopher Sykes, prénommé.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 69, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02320/692/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
PARTEUROSA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 16.362.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 30 octobre 1996i>
- la démission de Monsieur François-Marc Lanners de son mandat d’Administrateur est acceptée;
- Monsieur Guy Lammar, employé privé, Itzig est nommé en tant que nouvel Administrateur en son remplacement.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 1998.
Extrait certifié sincère et conforme
PARTEUROSA
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02326/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
7868
PACKINVEST A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 48.141.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 63, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Pertes reportées au 31 décembre 1995 …………………………… (38.123,53) FIM
- Résultat de l’exercice ……………………………………………………………… 21.381,97 FIM
- Perte reportée à nouveau ……………………………………………………… (16.741,56) FIM
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1997.
(02321/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
PANEEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6735 Luxembourg, 2A, rue Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.704.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PANEEL S.A., établie et ayant
son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 octobre 1995, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 3 du 3 janvier 1996,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 52.704.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 10.45 heures sous la présidence de Monsieur Christophe Fender,
employé privé, demeurant à Yutz (France).
Le président nomme secrétaire, Monsieur Ronald Weber, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Usama Simon Raihani, docteur en sciences physiques, demeurant à
Beaufort.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) a) Augmentation du capital social de la société à concurrence de huit millions sept cent cinquante mille francs
(8.750.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF)
à dix millions de francs (10.000.000,- LUF), par l’émission de 875 actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille
francs (10.000,- LUF) par action, investies des mêmes droits et obligations que les actions anciennes, avec renonciation
de la part des actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentiel.
b) Souscription et libération intégrale des 875 actions nouvelles par l’actionnaire TALUS S.A., avec siège social à
L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous
le numéro 48.383.
2) Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à dix millions de francs (10.000.000,- LUF), représenté par
mille (1.000) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,-) chacune.»
3) Transfert du siège de Luxembourg à L-6735 Grevenmacher, 2A, rue du Prince Henri, et modification afférente de
l’article 2 premier alinéa des statuts.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des
actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte.
III. Il résulte de ladite liste de présences que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente
assemblée générale extraordinaire.
IV. Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur
les points de l’ordre du jour.
Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à
l’unanimité des voix.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de huit millions sept cent cinquante mille
francs (8.750.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs
(1.250.000,- LUF) à dix millions de francs (10.000.000,- LUF), par l’émission de 875 actions nouvelles d’une valeur
nominale de dix mille francs (10.000,- LUF) par action, investies des mêmes droits et obligations que les actions
anciennes, avec renonciation de la part des actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentiel.
7869
L’assemblée décide d’émettre huit cent soixante-quinze (875) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille
francs (10.000,- LUF) par action, aux mêmes droits que les anciennes actions, à souscrire et à attribuer comme suit:
<i>Souscription et libérationi>
La libération intégrale du capital social à concurrence de huit millions sept cent cinquante mille francs
(8.750.000,- LUF), a été faite par l’actionnaire TALUS S.A., avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 48.383, par un versement
en espèces de quatre cent vingt-six mille Deutsch Mark (426.000,- DM), évalués à huit millions sept cent cinquante mille
francs (8.750.000,- LUF), suivant le cours moyen de ce jour (1 DM = 20,605 LUF), ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article
5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à dix millions de francs (10.000.000,- LUF), représenté par
mille (1.000) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,-) chacune.»
<i>Troisième et dernière résolution i>
L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Luxembourg à L-6735 Grevenmacher, 2A, rue du Prince
Henri, et de modifier, en conséquence, le premier alinéa l’article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Grevenmacher.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 11.00 heures.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions des article 32-1 et 26 de la loi sur les sociétés
commerciales et constaté l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à
150.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Fender, R. Weber, S. Raihani, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1996, vol. 95S, fol. 34, case 10. – Reçu 87.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 8 janvier 1997.
P. Decker.
(02324/206/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
PANEEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6735 Luxembourg, 2A, rue Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.704.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 8 janvier 1997.
<i>Pour la sociétéi>
P. Decker
(02325/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
PETIT FORESTIER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R. C. Luxembourg B 54.795.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée PETIT FORESTlER
LUXEMBOURG, avec siège social à L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck, inscrite au registre de commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 54.795, constituée suivant reçu par le notaire soussigné en date du 9 mai
1996, publié au Mémorial C numéro 377 du 6 août 1996.
L’assemblée se compose des seuls associés, à savoir:
1) Monsieur Yves Forestier, administrateur de sociétés, demeurant à F-93250 Villemomble, 55, boulevard du Général
de Gaulle,
dûment représenté par Mademoiselle Colette Arend, employée privée, demeurant à Dudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Villenomble, le 19 décembre 1996;
7870
2) Monsieur Jean-Claude Forestier, administrateur de sociétés, demeurant à F-76230 Bois Guillaume, 129, rue du
Docteur Charron,
dûment représenté par Mademoiselle Colette Arend, employée privée, demeurant à Dudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Bois Guillaume, le 19 décembre 1996;
3) la société PETIT FORESTIER HOLDlNG, société anonyme de droit français, ayant son siège social à F-93420
Villepinte, 11, route de Tremblay, inscrite au registre de commerce et des Sociétés de Bobigny, sous le numéro B
384.081.113,
dûment représentée par Mademoiselle Colette Arend, employée privée, demeurant à Dudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Villepinte, le 19 décembre 1996.
Les procurations signées ne varietur par les comparants, représentés comme dit ci-avant, et le notaire soussigné
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il
suit, leurs déclarations et leurs résolutions, ces dernières prises chacune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour
conforme:
<i>Exposé préliminairei>
Suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé, dressé à Villepinte, le 19 décembre 1996, la société PETIT
FORESTIER S.A., société anonyme de droit français, ayant son siège social à F-93420 Villepinte, 11, route de Tremblay,
inscrite au registre de commerce et des Sociétés de Bobigny, sous le numéro B 300.571.049, a cédé à la société PETIT
FORESTlER HOLDING, société anonyme de droit français, ayant son siège social à F-93420 Villepinte, 11, route de
Tremblay, inscrite au registre de commerce et des Sociétés de Bobigny, sous le numéro B 384.081.113, les 498 (quatre
cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales qu’elle possédait dans la société à responsabilité limitée PETIT FORESTIER
LUXEMBOURG, préqualifiée.
<i>Première résolutioni>
Les associés préqualifiés, Messieurs Yves Forestier et Jean-Claude Forestier ainsi que la société PETIT FORESTIER
HOLDING, tous dûment représentés par Mademoiselle Colette Arend, employée privée, demeurant à Dudelange,
déclarent donner leur agrément à la cession de parts sociales faite par la société PETIT FORESTIER S.A., prénommée, à
la société PETIT FORESTIER HOLDING, prénommée, en date du 19 décembre 1996, conformément à l’article 10 des
statuts. Les associés Messieurs Yves et Jean-Claude Forestier déclarent avoir renoncé au droit de préemption leur échu
en vertu de l’article 11 des statuts.
Ensuite Monsieur Yves Forestier, administrateur de sociétés, demeurant à F-93250 Villemomble, 55, boulevard du
Général de Gaulle, agissant en sa qualité de gérant unique de la société PETIT FORESTIER LUXEMBOURG, représenté
par Mademoiselle Colette Arend, employée privée, demeurant à Dudelange, déclare accepter la prédite cession de
parts, dressée par acte sous seing privé et la considérer comme dûment signifiée à la société, conformément aux dispo-
sitions de l’article 1690 du Code civil et conformément à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à cette cession de parts, les associés, représentés comme dit ci-avant, décident de modifier l’article 6 des statuts
pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cinq
cents (500) parts sociales, d’une valeur de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune. Chaque part sociale
donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts se répartissent comme suit:
1) PETIT FORESTIER HOLDING, société anonyme de droit français, ayant son siège social à F-93420 Villepinte,
11, route de Tremblay, quatre cent quatre-vingt-dix-huit parts …………………………………………………………………………………………
498
2) Monsieur Yves Forestier, administrateur de sociétés, demeurant à F-93250 Villemomble, 55, boulevard du
Général de Gaulle, une part …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
3) Monsieur Jean-Claude Forestier, administrateur de sociétés, demeurant à F-76230 Bois Guillaume, 129, rue
du Docteur Charron, une part ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
____
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes les parts sociales ont été intégralement Iibérées.»
<i>Fraisi>
Les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à charge de la société, les associés s’obligeant par
ailleurs personnellement et solidairement à leur acquittement.
Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Arend, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 janvier 1997, vol. 825, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 janvier 1997.
J.-J. Wagner.
(02327/239/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
7871
PETIT FORESTIER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R. C. Luxembourg B 54.795.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 30 décembre 1996.
J.-J. Wagner.
(02328/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
PHOBOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.883.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Statutaire du 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1996i>
- La démission de Monsieur Marc Mommaerts, Administrateur, est acceptée et Monsieur Guy Lammar, Itzig est
nommé Administrateur en son remplacement jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Certifié sincère et conforme
PHOBOS S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02333/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
PHOBOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.883.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 décembre 1996i>
1. L’Assemblée désigne comme commissaire à la liquidation INTERAUDIT, S.à r.l.
2. L’Assemblée décide de tenir la dernière réunion de liquidation le même jour au siège social de la société.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour PHOBOS S.A.i>
KREDIETRUST
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02334/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
PHOBOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.883.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 décembre 1996i>
1. La liquidation de la société PHOBOS S.A. est clôturée.
2. Décharge est accordée aux liquidateurs et commissaire de liquidation pour l’exécution de leur mandat.
3. Les livres et documents sociaux de la société seront déposés pour une période de cinq ans au moins au siège social
de la société.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour PHOBOS S.A.i>
KREDIETRUST
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02335/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 1997.
7872
S O M M A I R E
PRESS DISTRIBUTION COMPANY S.A., Société Anonyme.
TUNIS AIR S.A., SOCIETE ANONYME COMPAGNIE AERIENNE, Société à responsabilité limitée.
UNITARIAN S.A., Société Anonyme.
VICTORY HOLDING S.A., Société Anonyme.
VEDOHEIMA, Société Anonyme.
VEDOHEIMA, Société Anonyme.
VINIBRU S.A., Société Anonyme.
ZAMA S.A., Société Anonyme.
ZAMA S.A., Société Anonyme.
BALRIN S.A., Société Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
ABN AMRO VALURENTE INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Suit la traduction française du texte qui précède:
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
ALIA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Titre I. ÷ Dénomination, Siège social, Objet, Durée Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Titre II. ÷ Capital, actions Art. 5.
Art. 6.
Titre IlI. ÷ Administration Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Titre IV. ÷ Surveillance Art. 13.
Titre V. ÷ Assemblées Générales Art. 14.
Art. 15.
Titre Vl. ÷ Année sociale, Répartition des bénéfices Art. 16. Art. 17.
Titre VII. ÷ Dissolution, Liquidation Art. 18.
Titre VIII. ÷ Dispositions générales Art. 19.
ARTE MOBILI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Titre I. ÷ Objet - Raison sociale - Durée - Siège Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4. Art. 5.
Titre II. ÷ Capital social - Parts sociales Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. Art. 11.
Titre III. ÷ Administration et gérance Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Titre IV. ÷ Dissolution - Liquidation Art. 20.
Titre V. ÷ Dispositions générales Art. 21.
ASSURANCES KUFFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4. Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11. Art. 12.
Art. 13.
PICKLES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Titre I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Règles d évaluation
Titre Il.- Administration, Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre III.- Assemblée générale et répartition des bénéfices Art. 12.
Art. 13.
Titre IV.- Exercice social, Dissolution Art. 14. Art. 15.
Titre V.- Disposition générale Art. 16.
CAPRICORNO HOLDING, Société Anonyme.
ARKANSAS OVERSEAS HOLDING, Société Anonyme.
Art. 4.
ARKANSAS OVERSEAS HOLDING, Société Anonyme.
ARTHUR, Société Anonyme Holding.
ARTHUR, Société Anonyme Holding.
ARTHUR, Société Anonyme Holding.
ARTHUR, Société Anonyme Holding.
ARTHUR, Société Anonyme Holding.
A.S. CONSULTING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
AZTLAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Art. 5. Premier alinéa.
Art. 8.
AZTLAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
BENDYSSA S.A., Société Anonyme.
BEC UNIVERSAL ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme Holding, (anc. BSS UNIVERSAL ADVISORY COMPANY S.A.).
Art. 1.
Suit la traducation en français du texte qui précède:
Art. 1.
BEC UNIVERSAL ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
LETZRE, Société Anonyme, (anc. CerbeRE).
Art. 1.
Art. 2.
Art. 5.
Art 12.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 5.
Art. 12.
LETZRE, Société Anonyme.
AUXILIAIRE GENERALE D ENTREPRISES, Société Anonyme.
BREDE DI CECINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Art. 3.
BREDE DI CECINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
BAMACO INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
CABER HOLDINGS LIMITED.
LALUX, LAINIERE LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
LALUX, LAINIERE LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
LA CAFESE S.A., Société Anonyme.
LADY SHOP MODES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
LEVY SOEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
LEVY SOEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
LOGICAL COMMUNICATIONS & INVESTMENTS, Société Anonyme.
L.G.S.H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 6.
Art. 15. Art. 16.
L.G.S.H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
LUX PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Art. 1.
Art. 2. Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
LUX PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
LULUBI HOLDING, Société Anonyme.
LOUIS CARTIER HANDELSGESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.
MAXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
MEYER & MEYER INTERNATIONAL TRANSPORTS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
MEGACON HOLDING S.A., Société Anonyme.
MILAGRO S.A., Société Anonyme.
MOWO, Société à responsabilité limitée.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5. Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
MOWO, Société à responsabilité limitée.
PETRA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
PETRA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
NOVUS S.A., Société Anonyme.
O.K. INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.
PARTEUROSA, Société Anonyme.
PACKINVEST A.G., Société Anonyme.
PANEEL S.A., Société Anonyme.
Art. 5. Premier alinéa.
Art. 5. Premier alinéa.
Art. 2. Premier alinéa.
PANEEL S.A., Société Anonyme.
PETIT FORESTIER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 6.
PETIT FORESTIER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
PHOBOS S.A., Société Anonyme.
PHOBOS S.A., Société Anonyme.
PHOBOS S.A., Société Anonyme.