7729

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 162

3 avril 1997

S O M M A I R E

Anville Express, S.à r.l., Luxembourg

pages  7762, 7763

Congrio S.A., Luxembourg………………………………………………… 7741

Corvina S.A., Luxembourg ………………………………………………… 7739

Finholding Participations S.A., Luxembourg 7731, 7735

Notafagus, S.à r.l., Christnach ………………………………………… 7730

Novag International S.A., Luxembourg ……………………… 7730

O. & C. Investments S.A., Luxembourg ……………………… 7735

O. & C. Investments S.A., Luxembourg ……………………… 7736

Okani Investment S.A., Luxembourg …………………………… 7743

Okrina Investment S.A., Luxembourg ………………………… 7746

Oliram Luxembourg S.A., Luxembourg……………………… 7735

Olm Holding S.A.H., Luxembourg ………………………………… 7749

Pack, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………… 7749

Pareusa Holding S.A.H., Luxembourg ………………………… 7751

Paribas Rente Conseil S.A., Luxembourg…………………… 7752

Partimon S.A., Luxembourg …………………………………………… 7752

P.B.M. S.A., Luxembourg ……………………………………… 7753, 7754

Peinture d’Or, S.à r.l., Howald ………………………………………… 7752

Pelkosen Holding S.A.H., Luxembourg ……………………… 7754

Perkins Foods (Luxembourg) S.A., Capellen 7749, 7751

Pétange Percontrol  Investments  S.C.A.  Holding,

Luxembourg …………………………………………………………… 7755, 7756

Philips International Finance S.A., Luxembourg …… 7754

Pico Finance S.A., Luxembourg ……………………………………… 7754

Plafa, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………… 7756

Putz  Meubles  Intérieur-Extérieur,  S.à r.l.,  Differ-

dange ……………………………………………………………………………………… 7757

Racing et Compétitions Machines, S.à r.l., Stuppicht 7757

Regard S.A., Senningerberg ……………………………………………… 7757

Riola S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 7757

Rolajol Investissements S.A., Luxembourg ……………… 7753

RTL 7 S.A., Luxembourg …………………………………………………… 7756

RTL 9 S.A., Luxembourg …………………………………………………… 7758

RTL 9 S.A et Cie, S.e.c.s., Luxembourg ………… 7759, 7761

RTL TV S.A., Luxembourg ………………………………………………… 7759

Sabina International S.A., Luxembourg ……………………… 7758

Selcolux S.A., Luxembourg ……………………………………………… 7761

Selm Holding International S.A., Luxembourg ……… 7762

Société d’Assistance Technique et Ecologique S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………… 7764

Société  d’Investissement  Wacapro  S. A.,  Luxem-

bourg ……………………………………………………………………………………… 7764

Sofidepar S.A., Luxembourg …………………………………………… 7765

SOGECAR, Société de Gérance de Stations de Car-

burants, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………… 7757

SO.PLA.GE Holding S.A., Luxembourg ……………………… 7765

Sphinx S.A., Luxembourg…………………………………………………… 7766

Starlife S.A., Luxembourg ………………………………………………… 7769

Sté. de Négoce International, S.à r.l., Luxembourg 7765

Stonehenge Participations S.A., Luxembg…… 7766, 7768

Sunfish Holding S.A., Luxembourg ………………… 7768, 7769

Sun Life Global Portfolio, Sicav, Luxembourg ………… 7764

Surfid et Associés S.A., Luxembourg …………………………… 7771

Transpacific Fund, Sicaf, Luxembourg ………………………… 7761

Trans-Ré S.A., Luxemburg ………………………………………………… 7775

Trimaran Holding S.A., Luxembourg …………… 7771, 7772

United Cargo Logistik, S.à r.l., Esch an der Alzette 7773

United Continent Lines, S.à r.l., Esch an der Alzette 7774

Valonne S.A., Luxembourg………………………………………………… 7776

Venture Investment S.A., Luxembourg ……………………… 7772

NOTAFAGUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7640 Christnach, 5, rue de Müllerthal.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 1996, vol. 305, fol. 15, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

<i>Pour NOTAFAGUS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE PLETSCHETTE &amp; MEISCH

Signature

(02098/597/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

NOVAG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 15.204.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NOVAG INTERNATIONAL S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
15.204, constituée suivant acte notarié en date du 27 juillet 1977, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 179 du 23 août 1977 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 18 octobre 1982, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 276 du 29 octobre 1982.

L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Guy Fasbender, employé privé, demeurant à

Habay-la-Neuve,

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Jocelyne Hubert, employée privée, demeurant à Athus.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Francine Herkes, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation aux actionnaires

publiés:

a) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 601 du 20 novembre 1996
numéro 629 du 4 décembre 1996
b) au Tageblatt
du 20 novembre 1996
du 4 décembre 1996
c) au Letzeburger Journal
du 20 novembre 1996
du 4 décembre 1996.
II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur ou de plusieurs liquidateurs et détermination de ses ou de leurs pouvoirs.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

IV.- Qu’il appert de ladite liste de présence que sur les douze mille (12.000) actions représentant l’intégralité du

capital social, une (1) action est présente ou représentée à la présente Assemblée.

Le Président informe l’Assemblée qu’une première Assemblée Générale Extraordinaire ayant eu le même ordre du

jour a été convoquée pour le 19 novembre 1996 et que les conditions de quorum pour voter les points de l’ordre du
jour n’étaient pas remplies.

La présente Assemblée peut donc valablement délibérer, quelle que soit la portion du capital représentée, confor-

mément à l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Ensuite l’Assemblée Générale prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:

7730

- Monsieur Guy Fasbender, employé privé, demeurant à Habay-la-Neuve.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: G. Fasbender, J. Hubert, F. Herkes, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1996, vol. 95S, fol. 25, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 1997.

F. Baden.

(02099/200/76)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

FINHOLDING PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme,

(anc. FINHOLDING S.A.).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 27.980.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINHOLDING S.A., avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-
Bonnevoie en date du 27 avril 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 188 du
12 juillet 1988.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 décembre

1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 23 mars 1993, numéro 125.

L’assemblée est présidée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le Président désigne comme secrétaire, Madame Claudia Hilger-Simon, employée privée, demeurant à Strassen.

L’assemblée élit comme scrutateur:

Monsieur René Schlim, employé privé, demeurant à Mamer.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et publiés:
- au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date des:
3 décembre 1996, numéro 626, et
13 décembre 1996, numéro 649;
- au journal Letzebuerger Journal, en date des:
20 novembre 1996, et
6 décembre 1996.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de
l’enregistrement.

III.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 7.235 actions en circulation, 100 actions sont présentes ou repré-

sentées à l’assemblée générale extraordinaire.

Une première assemblée générale extraordinaire, convoquée par les avis indiqués dans le procès-verbal de cette

assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s’est tenue en date du 16 octobre 1996 et n’a pu
délibérer sur l’ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu de l’article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à

prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

IV.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination en FINHOLDING PARTICIPATIONS S.A. et de l’article premier des statuts, qui

aura dorénavant la teneur suivante:

«Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de FINHOLDING PARTICIPATIONS S.A.»
2.- Renouvellement pour une durée de cinq ans de l’autorisation de porter le capital à un milliard cinq cents millions

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de francs belges (1.500.000.000,- BEF) avec l’autorisation du conseil d’administration de limiter ou de supprimer le droit
de souscription préférentiel. Rapport du conseil d’administration justifiant les dérogations au droit de souscription
préférentiel.

3.- Modification de l’article cinq des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à sept cent vingt-trois millions cinq cent mille francs belges (723.500.000,- BEF),

représenté par sept mille deux cent trente-cinq (7.235) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement
libérées.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions. Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur. La société peut procéder au rachat de ses
propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté à un milliard cinq cent millions de francs belges (1.500.000.000,- BEF)

par la création et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes.

Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois, par tranches successives ou encore par l’émission continue

d’actions nouvelles à Iibérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances en
capital, par la conversion d’emprunts obligataires, cas dans lequel la partie du capital autorisé correspondant au montant
brut de l’emprunt convertible est réservé à la conversion dès l’émission, ou encore, avec l’approbation de l’assemblée
générale, par voie d’incorporation au bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les conditions et modalités de souscription et de

libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions nouvelles

que le conseil d’administration sera amené à émettre dans le cadre du capital autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici Ià,
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.»

4.- Suppression de la dernière phrase de l’article sept des statuts.
5.- Modification de l’article huit des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Les administrateurs sortants sont rééligibles. En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs

restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive et l’administrateur

nommé dans ces conditions achève le mandat de celui qu’il remplace.»

6.- Modification de l’article neuf des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’adminis-

trateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, ou sur la demande de deux administrateurs,

aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le conseil ne peut

valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur, confirmés par

écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en ses lieu et place, sans
qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues. Toute décision du conseil est prise à la majorité
absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,

confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.

De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les administra-

teurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un manda-

taire.»

7.- Modification de l’article dix des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et de

disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être
actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

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Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs

ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses

rapports avec les administrations publiques. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au
nom de la société par le conseil d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-
délégué à ces fins.»

8.- Adjonction de trois nouveaux alinéas à la fin de l’article onze des statuts:
«La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six

ans.

Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et

généralement de toutes écritures de la société.»

9.- Modification de l’article douze des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales.

Une assemblée générale peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit

être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation.

Chaque action donne droit à une voix.»
10.- Suppression de l’article dix-sept des statuts.
11.- Autres modifications statutaires nécessaires ou utiles.
12.- Changement de la numérotation des articles.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination en FINHOLDING PARTICIPATIONS S.A. et de donner à l’article

premier des statuts la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de FINHOLDING PARTICIPA-

TIONS S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de renouveler pour une durée de cinq ans l’autorisation de porter le capital à un milliard cinq

cents millions de francs belges (1.500.000.000,- BEF) avec l’autorisation du conseil d’administration de limiter ou de
supprimer le droit de souscription préférentiel. Rapport du conseil d’administration justifiant les dérogations au droit de
souscription préférentiel.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5.  Le capital social souscrit est fixé à sept cent vingt-trois millions cinq cent mille francs belges

(723.500.000,- BEF), représenté par sept mille deux cent trente-cinq (7.235) actions sans désignation de valeur nominale,
entièrement libérées.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions. Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur. La société peut procéder au rachat de ses
propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé 

Le capital social de la société pourra être porté à un milliard cinq cents millions de francs belges (1.500.000.000,- BEF)

par la création et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes.

Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois, par tranches successives ou encore par l’émission continue

d’actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances en
capital, par la conversion d’emprunts obligataires, cas dans lequel la partie du capital autorisé correspondant au montant
brut de l’emprunt convertible est réservé à la conversion dès l’émission, ou encore, avec l’approbation de l’assemblée
générale, par voie d’incorporation aux bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les conditions et modalités de souscription et de

libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions nouvelles

que le conseil d’administration sera amené à émettre dans le cadre du capital autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.»

7733

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer la dernière phrase de l’article sept des statuts.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 8. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive et l’administrateur

nommé dans ces conditions achève le mandat de celui qu’il remplace.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article neuf des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 9. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, ou sur la demande de deux administrateurs,

aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le conseil ne peut

valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur, à un de ses

collègues délégation, confirmée par écrit, pour le représenter aux réunions du conseil et voter en ses lieu et place, sans
qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion du conseil est prépondérante.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,

confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.

De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les administra-

teurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un manda-

taire.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article dix des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administra-

teurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un
administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs

ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul adminis-
trateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations
publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide d’ajouter trois nouveaux alinéas à la fin de l’article onze des statuts:
«La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six

ans.

Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et

généralement de toutes écritures de la société.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article douze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 12. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales.

Une assemblée générale peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit

être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation.

Chaque action donne droit à une voix.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article dix-sept des statuts.

7734

<i>Onzième résolution 

Autres modifications statutaires nécessaires ou utiles.

<i>Douzième résolution 

L’assemblée décide de changer la numérotation des articles.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Marx, C. Hilger-Simon, R. Schlim, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 2 janvier 1997, vol. 401, fol. 8, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 7 janvier 1997.

E. Schroeder.

(02032/228/258)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

FINHOLDING PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 27.980.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 10 janvier 1997.

E. Schroeder.

(02033/228/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

OLIRAM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 50.433.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 56, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.

<i>Pour OLIRAM LUXEMBOURG S.A.

BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Agent domiciliataire

Signatures

(02101/049/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

O. &amp; C. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.662.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme O. &amp; C. INVESTMENTS S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 42.662,
constituée suivant acte recu par le notaire soussigné en date du 29 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial, numéro 162 du 15 avril 1993 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte recu par le notaire
soussigné en date du 10 octobre 1996.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Emile Vogt, licencié en sciences commer-

ciales et économiques, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir, demeurant à Mamer.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Approbation et réalisation de la scission de la société dans le sens de l’article 307 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l’universalité du patrimonine actif et
passif de la société, sans exception ni réserve, à cinq sociétés anonymes à constituer sous les dénominations O. &amp; C.
INVESTMENTS S.A., CORVINA S.A., CONGRIO S.A., OKANI INVESTMENT S.A. et OKRINA INVESTMENT S.A. sur
base du projet de scission publié conformément à la loi.

7735

2) En particulier, approbation du rapport d’échange proposé par le projet de scission et des modalités de remise des

nouvelles actions de O. &amp; C. INVESTMENTS S.A., CORVINA S.A., CONGRIO S.A., OKANI INVESTMENT S.A et
OKRINA INVESTMENT S.A. et approbation de la répartition des actifs et passifs de la Société entre les cinq sociétés à
constituer suivant le projet de scission.

3) Nominations statutaires dans les sociétés O. &amp; C. INVESTMENTS S.A., CORVINA S.A., CONGRIO S.A., OKANI

INVESTMENT S.A. et OKRINA INVESTMENT S.A.

4) Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes de la Société.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Le Président expose ensuite que:
1. Le projet de scission établi par le Conseil d’Administration en date du 17 octobre 1996 a été publié au Mémorial

C, numéro 591 du 14 novembre 1996.

2. Conformément à l’article 294 de la loi sur les sociétés commerciales un rapport a été établi par la FIDUCIAIRE DE

LUXEMBOURG S.A., réviseur d’entreprises, Luxembourg, en date du 12 décembre 1996 sur le rapport d’échange des
actions. Ce rapport restera annexé aux présentes. Les actionnaires déclarent avoir une parfaite connaissance de ce
rapport et ont renoncé au dépôt de ce rapport au siège de la société un mois avant la présente assemblée.

3. Le projet de scission, les comptes annuels de la société des trois derniers exercices ainsi que les rapports de

gestion y relatifs et un état comptable arrêté à la date du 11 octobre 1996 ont été déposés pendant le délai légal au siège
social de la société et y ont été mis à la disposition des actionnaires. Une attestation certifiant leur dépôt restera
annexée aux présentes.

Ces faits reconnus exacts par l’Assemblée, celle-ci prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée approuve le projet de scission tel qu’il a été publié le 14 novembre 1996 en conformité avec l’article 290

de la loi sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée constate que conformément aux articles 288 et 307 de la loi sur les sociétés commerciales la scission

telle que décrite dans le projet de scission est devenue définitive. En conséquence l’ensemble du patrimoine actif et passif
de la société scindée, sans exception ni réserve, est par suite de sa dissolution sans liquidation transféré aux cinq sociétés
anonymes nouvellement constituees.

Les cinq nouvelles sociétés anonymes ainsi créées sont dénommées:
- O. &amp; C. INVESTMENTS S.A.;
- CORVINA S.A.;
- CONGRIO S.A.;
- OKANI INVESTMENT S.A.; et
- OKRINA INVESTMENT S.A.
et auront leur siège social à Luxembourg, 40, boulevard Joseph II (ci-après dénommées «les sociétés anonymes

nouvelles»).

Les actions des sociétés anonymes nouvelles sont attribuées sans soulte aux actionnaires de la société scindée à

raison d’une action nouvelle dans chacune des nouvelles sociétés pour une action de la société scindée.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée approuve l’apport et la répartition des éléments actifs et passifs du patrimoine total à la date du 11

octobre 1996 de la Société aux cinq sociétés nouvelles, tel que proposé dans le projet de scission, étant entendu que les
opérations effectuées entre le 11 octobre 1996 et la date d’aujourd’hui seront à imputer à O. &amp; C. INVESTMENTS S.A.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée approuve la constitution sous forme authentique de cinq sociétés anonymes nouvelles et les statuts tels

que proposés dans le projet de scission comme élément de la scission et requiert le notaire instrumentant de constater
authentiquement leurs statuts, tels que publiés le 14 novembre 1996 au Mémorial C, à savoir.

O. &amp; C. INVESTMENTS S.A., Société anonyme

Luxembourg, 40, boulevard Joseph II

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les fondateurs et tous ceux qui deviendront par la suite actionnaires, il existe une société anonyme

sous le nom de O. &amp; C. INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration en tout autre endroit du Grand-

Duché de Luxembourg.

7736

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participations, d’apport, de négociation et de toute

autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter
tout concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur
les sociétés holding, et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre acquérir et mettre en valeur tous brevets et détenir des marques de commerce et des licences

connexes pourvu qu’elles soient détachables d’activités commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million cent mille dollars US (1.100.000,- USD), représenté par mille cinq cents

(1.500) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.

Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à

ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par
elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après

l’assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive et l’administrateur

nommé dans ces conditions achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 8. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président, ou sur la demande de deux administrateurs,

aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le Conseil ne peut

valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur, confirmés par

écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en ses lieu et place, sans
qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,

confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.

Art. 10. De chaque séance du Conseil d’Administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un manda-

taire.

Art. 11. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 12. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

7737

Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d’Adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six

ans.

Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et

généralement de toutes écritures de la société.

Art. 15. Les administrateurs et commissaires ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation person-

nelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur
mandat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Assemblée générale

Art. 16. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales.

Art. 17. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième lundi du mois de septembre à dix heures trente et pour la première fois en 1997.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 18. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation.

Art. 19. Chaque action donne droit à une voix. 
Art. 20. L’assemblée générale délibère suivant le prescrit de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales et les lois modificatives.

Toute actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.
Art. 21. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui qui

le remplace.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur.
Art. 22.

Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les

décisions prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur ou par un mandataire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 23. L’année sociale commence le premier septembre et finit le trente et un août de chaque année.
Art. 24. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes.

Dissolution - Liquidation

Art. 25. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après la réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne

seront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

Disposition générale

Art. 26. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Libération du capital social

Le capital social d’un million cent mille dollars US (1.100.000,- USD), représenté par mille cinq cents (1.500) actions

sans désignation de valeur nominale est libéré intégralement par l’apport aux valeurs comptables de la partie des
éléments du patrimoine total actif et passif de la société scindée à la date du 11 octobre 1996 destinée à la société O. &amp;
C. INVESTMENTS S.A. à savoir:

7738

Répartition en dollars US

<i>Actif

Immobilisations financières………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.228.236,39

Créances………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.042.937,81

Avoirs en banque ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

177.444,75

<i>Passif

Autres dettes………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.513.035,76

Provisions pour risques et charges ………………………………………………………………………………………………………………………

15.891,50

L’apport est représenté au passif par les éléments suivants:
Capital souscrit …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.100.000,00

Réserve légale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.000,00

Autres réserves …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.809.691,69

CORVINA S.A., Société anonyme

Luxembourg, 40, boulevard Joseph II

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.  Entre les fondateurs et tous ceux qui deviendront par la suite actionnaires, il existe une société anonyme

sous le nom de CORVINA S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration en tout autre endroit du Grand-

Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participations, d’apport, de négociation et de toute

autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter
tout concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur
les sociétés holding, et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre acquérir et mettre en valeur tous brevets et détenir des marques de commerce et des licences

connexes pourvu qu’elles soient détachables d’activités commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille dollars US (100.000,- USD), représenté par mille cinq cents (1.500)

actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à

ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par
elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après

l’assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive et l’administrateur

nommé dans ces conditions achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 8. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président, ou sur la demande de deux administrateurs,

aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le Conseil ne peut

valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

7739

Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur, confirmés par

écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en ses lieu et place, sans
qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,

confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.

Art. 10. De chaque séance du Conseil d’Administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un manda-

taire.

Art. 11. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 12. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d’Adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six

ans.

Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et

généralement de toutes écritures de la société.

Art. 15. Les administrateurs et commissaires ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation person-

nelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur
mandat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Assemblée générale

Art. 16. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales.

Art. 17. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième lundi du mois de septembre à dix heures trente et pour la première fois en 1997.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 18. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation. 

Art. 19. Chaque action donne droit à une voix. 
Art. 20. L’assemblée générale délibère suivant le prescrit de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales et les lois modificatives.

Tout actionnaire aura le droit de voter lui même ou par mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.
Art. 21. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui qui

le remplace.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur.
Art. 22.

Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les

décisions prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur ou par un mandataire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 23. L’année sociale commence le premier septembre et finit le trente et un août de chaque année.
Art. 24. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement

7740

cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes.

Dissolution - Liquidation

Art. 25. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments. Après la
réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne seront prises
en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

Disposition générale

Art. 26. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Libération du capital social

Le capital social de cent mille dollars US (100.000,- USD), représenté par mille cinq cents (1.500) actions sans dési-

gnation de valeur nominale est libéré intégralement par l’apport aux valeurs comptables de la partie des éléments du
patrimoine total actif et passif de la société scindée à la date du 11 octobre 1996 destinée à la société CORVINA S.A. à
savoir:

Répartition en dollars US

<i>Actif

Immobilisations financières………………………………………………………………………………………………………………………………………

432.815,70

Avoirs en banque ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.000,00

L’apport est représenté au passif par les éléments suivants:
Capital souscrit …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100.000,00

Réserve légale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.000,00

Autres réserves …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

327.815,70

CONGRIO S.A., Société anonyme

Luxembourg, 40, boulevard Joseph II

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.  Entre les fondateurs et tous ceux qui deviendront par la suite actionnaires, il existe une société anonyme

sous le nom de CONGRIO S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration en tout autre endroit du Grand-

Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations. Elle peut faire
l’acquisition de tous titres et droits par voie de participations, d’apport, de négociation et de toute autre manière, parti-
ciper à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tout concours, en
restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding,
et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre acquérir et mettre en valeur tous brevets et détenir des marques de commerce et des licences

connexes pourvu qu’elles soient détachables d’activités commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille dollars US (100.000,- USD), représenté par mille cinq cents (1.500)

actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

7741

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à

ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par
elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après

l’assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive et l’administrateur

nommé dans ces conditions achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 8. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président, ou sur la demande de deux administrateurs,

aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le Conseil ne peut

valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur, confirmés par

écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en ses lieu et place, sans
qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,

confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.

Art. 10. De chaque séance du Conseil d’Administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un manda-

taire.

Art. 11. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 12. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d’Adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six

ans.

Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et

généralement de toutes écritures de la société.

Art. 15. Les administrateurs et commissaires ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation person-

nelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur
mandat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Assemblée générale

Art. 16. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales.

Art. 17. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième lundi du mois de septembre à dix heures trente et pour la première fois en 1997.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 18. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s) . Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

7742

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation.

Art. 19. Chaque action donne droit à une voix. 
Art. 20. L’assemblée générale délibère suivant le prescrit de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales et les lois modificatives.

Toute actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.
Art. 21. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui qui

le remplace.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur.
Art. 22.

Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les

décisions prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur ou par un mandataire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 23. L’année sociale commence le premier septembre et finit le trente et un août de chaque année.
Art. 24. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes.

Dissolution - Liquidation

Art. 25. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après la réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne

seront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

Disposition générale

Art. 26. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Libération du capital social

Le capital social de cent mille dollars US représenté par mille cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur

nominale est libéré intégralement par l’apport aux valeurs comptables de la partie des éléments du patrimoine total actif
et passif de la société scindée à la date du 11 octobre 1996 destinée à la société CONGRIO S.A. à savoir:

Répartition en dollars US

<i>Actif

Immobilisations financières………………………………………………………………………………………………………………………………………

432.815,70

Avoirs en banque ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.000,00

L’apport est représenté au passif par les éléments suivants:
Capital souscrit …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100.000,00

Réserve légale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.000,00

Autres réserves …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

327.815,70

OKANI INVESTMENT S.A., Société anonyme

Luxembourg, 40, boulevard Joseph II

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.  Entre les fondateurs et tous ceux qui deviendront par la suite actionnaires, il existe une société anonyme

sous le nom de OKANI INVESTMENT S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration en tout autre endroit du Grand-

Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

7743

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participations, d’apport, de négociation et de toute

autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter
tout concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur
les sociétés holding, et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre acquérir et mettre en valeur tous brevets et détenir des marques de commerce et des licences

connexes pourvu qu’elles soient détachables d’activités commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille dollars US (100.000,- USD), représenté par mille cinq cents (1.500)

actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire. 
Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à

ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par
elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après

l’assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive et l’administrateur

nommé dans ces conditions achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 8. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président, ou sur la demande de deux administrateurs,

aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le Conseil ne peut

valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur, confirmés par

écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en ses lieu et place, sans
qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,

confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.

Art. 10. De chaque séance du Conseil d’Administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Art. 11. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 12. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d’Adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six

ans.

7744

Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et

généralement de toutes écritures de la société.

Art. 15. Les administrateurs et commissaires ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation person-

nelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur
mandat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Assemblée générale

Art. 16. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales.

Art. 17. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième lundi du mois de septembre à dix heures trente et pour la première fois en 1997.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 18. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation. 

Art. 19. Chaque action donne droit à une voix. 
Art. 20. L’assemblée générale délibère suivant le prescrit de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales et les lois modificatives.

Toute actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.
Art. 21. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui qui

le remplace.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur. 
Art. 22.

Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les

décisions prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur ou par un mandataire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 23. L’année sociale commence le premier septembre et finit le trente et un août de chaque année.
Art. 24. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes.

Dissolution - Liquidation

Art. 25. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après la réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne

seront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

Disposition générale

Art. 26. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Libération du capital social

Le capital social de cent mille dollars US représenté par mille cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur

nominale est libéré intégralement par l’apport aux valeurs comptables de la partie des éléments du patrimoine total actif
et passif de la société scindée à la date du 11 octobre 1996 destinée à la société OKANI INVESTMENT S.A. à savoir:

Répartition en dollars US

<i>Actif

Immobilisations financières………………………………………………………………………………………………………………………………………

432.815,70

Avoirs en banque ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.000,00

L’apport est représenté au passif par les éléments suivants:
Capital souscrit …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100.000,00

Réserve légale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.000,00

Autres réserves …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

327.815,70

7745

OKRINA INVESTMENT S.A., Société anonyme

Luxembourg, 40, boulevard Joseph II

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.  Entre les fondateurs et tous ceux qui deviendront par la suite actionnaires, il existe une société anonyme

sous le nom de OKRINA INVESTMENT S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration en tout autre endroit du Grand-

Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participations, d’apport, de négociation et de toute

autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter
tout concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur
les sociétés holding, et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre acquérir et mettre en valeur tous brevets et détenir des marques de commerce et des licences

connexes pourvu qu’elles soient détachables d’activités commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille dollars US (100.000,- USD), représenté par mille cinq cents (1.500)

actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire. 
Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à

ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par
elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après
l’assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive et l’administrateur

nommé dans ces conditions achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 8. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président, ou sur la demande de deux administrateurs,

aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le Conseil ne peut

valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur, confirmés par

écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en ses lieu et place, sans
qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,

confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.

Art. 10. De chaque séance du Conseil d’Administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un manda-

taire.

Art. 11. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

7746

Art. 12. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas necessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d’Adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six

ans.

Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et

généralement de toutes écritures de la société.

Art. 15. Les administrateurs et commissaires ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation person-

nelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur
mandat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Assemblée générale

Art. 16. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. 

Art. 17. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième lundi du mois de septembre à dix heures trente et pour la première fois en 1997.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 18. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation. 

Art. 19. Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 20. L’assemblée générale délibère suivant le prescrit de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales et les lois modificatives.

Toute actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.

Art. 21. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui qui

le remplace.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur.

Art. 22.

Les délibératlons de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les

décisions prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur ou par un mandataire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 23. L’année sociale commence le premier septembre et finit le trente et un août de chaque année.

Art. 24. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes.

Dissolution - Liquidation

Art. 25. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après la réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne

seront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

7747

Disposition générale

Art. 26. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Libération du capital social

Le capital social de cent mille dollars US (100.000,- USD), représenté par mille cinq cents (1.500) actions sans dési-

gnation de valeur nominale est libéré intégralement par l’apport aux valeurs comptables de la partie des éléments du
patrimoine total actif et passif de la société scindée à la date du 11 octobre 1996 destinée à la société OKRINA
INVESTMENT S.A., à savoir:

Répartition en dollars US

<i>Actif

Immobilisations financières………………………………………………………………………………………………………………………………………

432.815,70

Avoirs en banque ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.000,00

L’apport est représenté au passif par les éléments suivants:
Capital souscrit …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100.000,00

Réserve légale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.000,00

Autres réserves …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

327.815,70

<i>Rapport du réviseur d’entreprises

Les apports ci-avant faits aux cinq sociétés nouvelles ont fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises

indépendant agréé conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, établi par la FIDUCIAIRE DE
LUXEMBOURG S.A., reviseur d’entreprises, Luxembourg, en date du 12 décembre 1996.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
Compte tenu des informations recueillies, nous sommes d’avis que:
- la valeur des actifs nets de USD 5.919.691,69.-, auxquelles aboutissent les méthodes d’évaluation explicitées au

point 3 du présent rapport, correspond au moins au pair comptable des actions de la société O. &amp; C. INVESTMENTS
S.A. à émettre en contrepartie,

- la valeur des actifs nets de USD 437.815,70.-, auxquelles aboutissent les méthodes d’évaluation explicitées au point

3 du présent rapport, correspond au moins au pair comptable des actions de la société CORVINA S.A. à émettre en
contrepartie,

- la valeur des actifs nets de USD 437.815,70.-, auxquelles aboutissent les méthodes d’évaluation explicitées au point

3 du présent rapport, correspond au moins au pair comptable des actions de la société CONGRIO S.A. à émettre en
contrepartie,

- la valeur des actifs nets de USD 437.815,70.-, auxquelles aboutissent les méthodes d’évaluation explicitées au point

3 du présent rapport, correspond au moins au pair comptable des actions de la société OKANI INVESTMENT S.A. à
émettre en contrepartie,

- la valeur des actifs nets de USD 437.815,70.-, auxquelles aboutissent les méthodes d’évaluation explicitées au point

3 du présent rapport, correspond au moins au pair comptable des actions de la société OKRINA INVESTMENT S.A. à
émettre en contrepartie.

Ce rapport restera annexé aux présentes.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée constate que les apports aux sociétés anonymes nouvelles ainsi constituées ont été faits sur base de la

situation au 11 octobre 1996.

Toutes les opérations effectuées entre le 11 octobre 1996 et la date d’aujourd’hui sont imputées à O. &amp; C. INVEST-

MENTS S.A.

<i>Septième résolution

L’Assemblée approuve l’attribution des actions des sociétés anonymes nouvelles ainsi constituées aux actionnaires de

la société scindée tels qu’ils sont plus amplement renseignés sur la liste de présence annexée, c’est-à-dire que les
actionnaires de la société scindée recevront pour une action de la Société une action dans chacune des cinq nouvelles
sociétés contre présentation des anciennes actions.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leurs mandats respectifs

jusqu’à ce jour et procède aux nomination suivantes pour les cinq sociétés nouvellement constituées:

Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Ole K. Mustad, administrateur de sociétés, demeurant à CH-3785 Gsteig, Chalet les Airelles;
b) Monsieur Christian Mustad, administrateur de sociétés, demeurant à CH-2778 Schoemfried, Chalet Corcovado;
c) Monsieur Emile Vogt, licencié en sciences commerciales et économiques, demeurant à Dahlheim, Kettengaas 27.
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 1997.

<i>Neuvième résolution

L’Assemblée constate que la scission est réalisée au sens de l’article 301 de la loi sur les sociétés commerciales, sans

préjudice des dispositions de l’article 302 de ladite loi sur l’effet de la scission vis-à-vis des tiers.

7748

Elle constate encore la dissolution sans liquidation de la Société suite à la réalisation de la scission.
L’Assemblée décide que les documents sociaux de la société scindée seront conservés pendant le délai légal à l’ancien

siège social de la société scindée à Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social des nouvelles sociétés commence aujourd’hui pour finir le 31 août 1997.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l’article 300 (2) de la loi sur les sociétés commer-

ciales avoir vérifié et atteste l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société scindée ainsi que du
projet de scission.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: E. Vogt, A. Siebenaler, R. Schlim, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1996, vol. 95S, fol. 43, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 1997. 

F. Baden.

(02100/200/911)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

OLM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.373.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Le Domiciliataire

Signatures

(02102/058/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

PACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.446.

—

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire en date du 9 décembre 1996 que le siège social est transféré à L-

1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

Luxembourg, le 2 janvier 1997.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 36, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02103/502/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

PERKINS FOODS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: Capellen.

R. C. Luxembourg B 38.868.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twentieth of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Miss Helene Müller, jurist, residing in Grevenmacher,
acting as the representative of the board of directors of PERKINS FOODS (LUXEMBOURG) S.A., having its

registered office in Capellen, (R.C. Luxembourg B 38.868), pursuant to a resolution of the board of directors dated
December 13th, 1996 and a power of attorney dated December 18th, 1996.

The minutes of this meeting and the power of attorney, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will

remain annexed to present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearer, acting in his said capacity, has required the undersigned notary to state his declarations as follows:

7749

1) The company PERKINS FOODS (LUXEMBOURG) S.A. has been incorporated pursuant to a notarial deed on the

17th of December 1991, published in the Mémorial C, Recueil Spécial, number 253 of June 11th, 1992. The Articles of
Incorporation have been modified for the last time pursuant to a notarial deed on the 21st of August 1995, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 609 of the 30th of November 1995.

2) The corporate capital of the company is fixed at eighty-one million two hundred and fifty thousand Luxembourg

francs (81,250,000.- LUF), divided into sixty-five thousand (65,000) shares with a par value of one thousand two hundred
and fifty Luxembourg francs (1,250.- LUF) each.

3) Pursuant to article three of the Articles of Incorporation, the authorized capital is five hundred and fifty million

Luxembourg francs (550,000,000.- LUF), to be divided into four hundred and forty thousand (440,000) shares with a par
value of one thousand two hundred and fifty Luxembourg francs (1,250.- LUF) each.

The board of directors is authorized to increase in one or several times the subscribed capital in the limits of the

authorized capital at the terms and conditions, which he will fix and to suppress or limit the preferential subscription
right of the existing shareholder.

4) In its meeting of the 13th December 1996, the board of directors of the said company has decided to increase the

capital by fifty-five million Luxembourg francs (55,000,000.- LUF), so as to raise the capital from its present amount of
eighty-one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (81,250,000.- LUF) to one hundred and thirty-six
million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (136,250,000.- LUF) by the creation and the issue of forty-
four thousand (44,000) new shares with a par value of one thousand two hundred and fifty Luxembourg francs (1,250.-
LUF) each.

The forty-four thousand (44,000) new shares are subscribed by PERKINS FOODS INTERNATIONAL BV, having its

registered office in 1077 ZX Amsterdam, The Netherlands, Het Atrium 7e Verdieping, Strawinskylaan 3115, here rep-
resented by Mrs Helene Müller, by virtue of a proxy annexed hereto.

The new shares have been fully paid up by payments in cash, so that the amount of fifty-five million Luxembourg francs

(55,000,000.- LUF), is at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.

As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article three of the Articles of Incorporation is

amended and now reads as follows:

«Art. 3. First paragraph. The subscribed capital is set at one hundred and thirty-six million two hundred and fifty

thousand Luxembourg francs (136,250,000.- LUF), represented by one hundred and nine thousand (109,000) shares of
a nominal value of francs (1,250.- LUF), fully paid up.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatever, which shall be borne by the company as a result

of the presently stated increase of capital, are estimated at six hundred and fifty thousand Luxembourg francs (650,000.-
LUF).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that at the request of the appearer, the

present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the appearer and in case of diver-
gencies between the English and the French texts, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearer, the said appearer signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Helene Müller, juriste, demeurant à Grevenmacher,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d’Administration de la société

anonyme PERKINS FOODS (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Capellen, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 38.868,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion du treize

décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize et une procuration datée du 18 décembre 1996.

Le procès-verbal de cette réunion et la procuration resteront, après avoir été paraphés ne varietur par la comparante

et le notaire, annexés aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme

suit:

1) La société anonyme PERKINS FOODS (LUXEMBOURG) S.A. a été constituée suivant acte notarié, en date du 17

décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 253 du 11 juin 1992. Les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte notarié en date du 21 août 1995, publié au Mémorial C, numéro 609 du 30 novembre 1995.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à quatre-vingt-un millions deux cent cinquante mille francs

luxembourgeois (81.250.000,- LUF), représenté par soixante-cinq mille (65.000) actions d’une valeur nominale de mille
deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.

3) Conformément à l’article trois des statuts, le capital autorisé est fixé à cinq cent cinquante millions de francs

luxembourgeois (550.000.000,- LUF), qui sera représenté par quatre cent quarante mille (440.000) actions d’une valeur
nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des

limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de
souscription des anciens actionnaires.

7750

4) En sa réunion du 13 décembre 1996, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital

social à concurrence de cinquante-cinq millions de francs luxembourgeois (55.000.000,- LUF), pour porter le capital
social, ainsi de son montant actuel de quatre-vingt-un millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(81.250.000,- LUF) à cent trente-six millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (136.250.000,- LUF) par
l’émission de quarante-quatre mille (44.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs
luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.

Les quarante-quatre mille (44.000) actions nouvelles sont souscrites par PERKINS FOODS INTERNATIONAL BV,

ayant son siège social à 1077 ZX Amsterdam, Pays-Bas, Het Atrium 7e Verdieping, Strawinskylaan 3115, ici représentée
par Madame Hélène Müller, prénommée, en vertu d’une procuration ci-annexée.

Les actions nouvelles ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinquante-cinq millions de

francs luxembourgeois (55.000.000,- LUF), se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné qui le constate expressément.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier paragraphe de l’article 3 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Premier paragraphe.  Le capital souscrit est fixé à cent trente-six millions deux cent cinquante mille

francs luxembourgeois (136.250.000,- LUF), représenté par cent neuf mille (109.000) actions d’une valeur nominale de
mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune, entièrement libérées.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de six cent cinquante mille francs luxembourgeois (650.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants, le

présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants,
et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: H. Müller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 53, case 8. – Reçu 550.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 1997. 

F. Baden.

(02111/200/118)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

PERKINS FOODS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: Capellen.

R. C. Luxembourg B 38.868.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 1997. 

F. Baden.

(02112/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

PAREUSA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.905.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 1996, Monsieur Antonio Ventura, administrateur

de sociétés, CH-Monteggio, a été appelé aux fonctions d’administrateur, en remplacement de M. Carlo Gobbi, démis-
sionnaire dont il achèvera le mandat.

Conformément à l’article 5 des statuts, à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

et à l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 1996, le conseil d’administration a
décidé, à l’unanimité des voix, de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la
société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à M. Antonio Ventura, Administrateur-
délégué, qui, par sa seule signature, peut engager valablement la société.

Luxembourg, le 13 janvier 1997.

<i>Pour PAREUSA HOLDING S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02104/006/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

7751

PARIBAS RENTE CONSEIL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.404.

—

<i>Extrait de la résolution circulaire du Conseil d’Administration du 6 janvier 1997

<i>Modification au sein du Conseil

Le Conseil d’Administration prend acte avec regret de la démission de M. Frank Lierman, le 2 janvier 1997, en tant

que Président-Administrateur de la Société. Le Conseil d’Administration remercie tout particulièrement M. Frank
Lierman pour sa collaboration et ses services rendus à la Société tout au long de son mandat et lui adresse ses meilleurs
voeux.

Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité, de nommer M. Hugo Lasat, Directeur de l’Asset Management,

BANQUE PARIBAS BELGIQUE S.A., pour poursuivre et achever le mandat d’Administrateur de M. Frank Lierman
venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 1999.

Les Administrateurs décident d’appeler M. Hugo Lasat à la présidence du Conseil d’Administration de la Société.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02105/009/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

PEINTURE D’OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald.

R. C. Luxembourg B 45.804.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 57, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.

(02109/653/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

PARTIMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.214.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PARTIMON S.A., ayant son siège social

à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 34.214, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1

er

juin 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 448

du 3 décembre 1990 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire, en date du 4 décembre
1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 216 du 22 mai 1992.

La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le même notaire en date du 26 avril 1996, publié au

Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 379 du 7 août 1996.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Mademoiselle Evelyne Jastrow, licenciée en droit,

demeurant à Strassen,

qui désigne comme secrétaire, Madame Farida Afiri, employée privée, demeurant à Metz.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Alba Morassi, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Rapport du commissaire à la vérification de la liquidation.
2) Décharge du liquidateur et du commissaire à la vérification de la liquidation.
3) Clôture de la liquidation.
4) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans à

partir du 20 décembre 1996.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

7752

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour, qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 19 décembre 1996, après avoir entendu le rapport

du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

Madame Louise Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange;
et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
Ces constatations faites et reconnues exactes par l’Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur le

gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.
2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l’Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine

et entière, sans réserve ni restriction à la société anonyme SAFILUX, ayant son siège social à Luxembourg, de sa gestion
de liquidateur de la Société.

3) Clôture et liquidation.
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme PARTIMON S.A. a cessé

d’exister à partir de ce jour.

4) L’Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à

l’ancien siège social de la société dissoute à Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: E. Jastrow, F. Afiri, A. Morassi, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 54, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 1997.

F. Baden.

(02106/200/65)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

ROLAJOL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 56.864.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 18 décembre 1996

Le Conseil d’Administration prend connaissance de la démission de Monsieur Jean Quintus, Administrateur, et le

remercie pour sa précieuse collaboration.

En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, est nommé administrateur:
Madame Joëlle Miler, demeurant à Paris.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, sous réserve légale d’approbation

de la nomination par la prochaine Assemblée Générale.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02122/009/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

P.B.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.631.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 62, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(02107/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

7753

P.B.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.631.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 8 mars 1996 à 11.00 heures

<i>à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de M. Gérard Coene, Administrateur et le remercie pour sa précieuse colla-

boration.

L’Assemblée Générale décide de nommer en son remplacement:
Monsieur Joseph Winandy, Contrôleur de Sociétés, demeurant à Itzig, 92, rue de l’Horizon, Plateau St. Hubert,
qui terminera le mandat de l’Administrateur démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 1998.
L’Assemblée prend acte de la démission de M. Joseph Winandy, Commissaire aux Comptes et décide de nommer en

son remplacement:

Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant 25, rue de la Biff, Hondelange (Belgique),
qui terminera le mandat de Commissaire aux Comptes démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 1998.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02108/009/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

PELKOSEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.244.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 52, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 1997.

<i>Pour la société

Signature

(02110/595/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

PHILIPS INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 7.334.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 1

er

avril 1996, le mandat du commissaire aux comptes KPMG FIDES

PEAT, CH-Berne, a été renouvelé pour une durée d’un an, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 1997.

Luxembourg, le 13 janvier 1997.

<i>Pour PHILIPS INTERNATIONAL FINANCE S.A.,

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02115/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

PICO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 19.115.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Le Domiciliataire

Signatures

(02116/058/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

7754

PETANGE PERCONTROL INVESTMENTS S.C.A. HOLDING, Société en commandite par actions.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.248.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions PETANGE

PERCONTROL INVESTMENTS S.C.A. HOLDING, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 46.248, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 21 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 118 du 30 mars 1994 et dont
les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 janvier 1996, publié au Mémorial C,
numéro 212 du 26 avril 1996.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures quinze sous la présidence de Monsieur Eric Breuillé, licencié en sciences

commerciales et consulaires, demeurant à Arlon,

qui désigne comme secrétaire, Madame Sylviane Capodacqua, employée privée, demeurant à Differdange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Isabelle Simon, employée privée, demeurant à Hondelange

(Belgique).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation de capital à concurrence de deux millions six cent trente mille francs luxembourgeois (2.630.000,-

LUF), pour le porter de son montant actuel de huit millions de francs luxembourgeois (8.000.000,- LUF) à dix millions
six cent trente mille francs luxembourgeois (10.630.000,- LUF) avec émission de deux mille six cent trente (2.630)
actions nouvelles de commanditaire.

2) Souscription et renonciation pour autant que de besoin par certains actionnaires à leur droit de souscription

préférentiel.

3) Modification correspondante de l’article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante: «Le capital social est

fixé à dix millions six cent trente mille francs luxembourgeois (10.630.000,- LUF), réparti en dix mille six cent trente
(10.630) actions se divisant en dix mille cinq cent trente (10.530) actions de commanditaire et cent (100) actions de
commandité, chacune d’une valeur de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF).

4) Autorisation d’émission d’un emprunt obligataire privé convertible de cent millions neuf cent vingt mille francs

luxembourgeois (100.920.000,- LUF) par la Gérance au taux de conversion d’une action pour une obligation.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour, qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions six cent trente mille francs luxem-

bourgeois (2.630.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de huit millions de francs luxembourgeois
(8.000.000,- LUF) à dix millions six cent trente mille francs luxembourgeois (10.630.000,- LUF), par l’émission de deux
mille six cent trente (2.630) actions nouvelles de commanditaire de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

L’Assemblée admet la société DORLIN INVESTMENTS HOLDINGS LTD à la souscription des deux mille six cent

trente (2.630) actions nouvelles de commanditaire, les autres actionnaires renonçant à leur droit de souscription
préférentiel.

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les deux mille six cent trente (2.630) actions nouvelles de commanditaire sont

souscrites à l’instant même par la société DORLIN INVESTMENTS HOLDINGS LTD, ayant son siège social à Tortola,
Road Town, P.O. Box 3186, Main Street, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Madame Corina Faber, employée privée, demeurant à Beidweiler,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Tortola, le 16 décembre 1996 annexée aux présentes.
Les deux mille six cent trente (2.630) actions nouvelles de commanditaire ainsi souscrites sont entièrement libérées

par un versement en espèces, de sorte que la somme de deux millions six cent trente mille francs luxembourgeois
(2.630.000,- LUF), se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le
constate expressément.

7755

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée autorise le gérant à émettre un emprunt obligataire privé convertible en actions d’un montant de cent

millions neuf cent vingt mille francs luxembourgeois (100.920.000,- LUF) au taux de conversion d’une action pour une
obligation.

Tous pouvoirs sont conférés au gérant pour déterminer les modalités d’émission, les conditions d’intérêts et

d’échéance de cet emprunt.

Les actionnaires renoncent à leur droit de souscription préférentiel quant aux obligations à émettre.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à dix millions six cent trente mille francs luxembourgeois (10.630.000,- LUF), réparti

en dix mille six cent trente (10.630) actions se divisant en dix mille cinq cent trente (10.530) actions de commanditaire
et cent (100) actions de commandité, chacune d’une valeur de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF).

Le gérant est autorisé à augmenter le capital social à due concurrence pour permettre la conversion en actions des

obligations convertibles émises à ce jour ou à émettre par le gérant en vertu d’une autorisation lui conférée par
l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le gérant est mandaté à faire constater par-devant notaire la conversion d’obligations en actions et l’augmentation de

capital qui en résulte et de modifier l’article 6 des statuts en conséquence.»

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la
somme de soixante-dix mille francs (70.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: E. Breuillé, S. Capodacqua, I. Simon, C. Faber, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1996, vol. 95S, fol. 25, case 11. – Reçu 26.300 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 1997. 

F. Baden.

(02113/200/100)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

PETANGE PERCONTROL INVESTMENTS S.C.A. HOLDING, Société en commandite par actions.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.248.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 1997. 

F. Baden.

(02114/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

PLAFA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1857 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.652.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 39, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 1997.

<i>Pour la S.à r.l. PLAFA

Signature

(02117/680/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

RTL 7 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 45.640.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 58, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02123/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

7756

PUTZ MEUBLES INTERIEUR-EXTERIEUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4621 Differdange, 15, place du Marché.

R. C. Luxembourg B 50.088.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 décembre 1996, vol. 305, fol. 15, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1997.

PUTZ MEUBLES INTERIEUR-EXTERIEUR, S.à r.l.

Signature

(02118/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

RACING ET COMPETITIONS MACHINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Stuppicht.

R. C. Luxembourg B 14.064.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 57, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.

(02119/653/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

REGARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 43.080.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 58, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(02120/693/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

RIOLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.907.

—

Par décision du Conseil d’Administration du 16 décembre 1996, Monsieur Antonio Ventura, administrateur de

sociétés, CH-Monteggio, a été coopté au conseil d’administration, en remplacement de M. Carlo Gobbi, démissionnaire.

Luxembourg, le 13 janvier 1997.

<i>Pour RIOLA S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02121/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

SOGECAR, SOCIETE DE GERANCE DE STATIONS DE CARBURANTS,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.449.

—

DISSOUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société anonyme SHELL LUXEMBOURGEOISE S.A., ayant son siège social à Bertrange, 7, rue de l’Industrie,
ici représentée par Monsieur Luc Delanghe, administrateur-directeur, demeurant à Olm, agissant en sa qualité d’admi-

nistrateur et comme mandataire de Monsieur Jan Timmerman, administrateur, demeurant à Sint-Genesius-Rode,
également administrateur de la société,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Bertrange, le 19 décembre 1996, qui restera annexée aux

présentes;

2) Monsieur Raoul Beyst, directeur, demeurant à B-1030 Schaerbeek, 54, rue Monrose;
3) Monsieur Luc Delanghe, administrateur-directeur, demeurant à Olm.

7757

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée SOCIETE DE

GERANCE DE STATIONS DE CARBURANTS, en abrégé SOGECAR, avec siège social à Bertrange, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 20.449, constituée suivant acte notarié en date du 11
mai 1983, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 167 du 4 juillet 1993, déclarent se réunir en assemblée générale
extraordinaire et prennent, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’asemblée ratifie la dissolution et la mise en liquidation de la société à partir du 19 septembre 1996, ainsi que la

nomination de:

a) Monsieur Luc Delanghe, administrateur-directeur, demeurant à Olm,
b) Monsieur Bernard Wirtz, directeur, demeurant à Hagen,
aux fonctions de liquidateurs.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée entend le rapport des liquidateurs en date du 6 décembre 1996, dont un exemplaire restera annexé aux

présentes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer comme commissaire à la liquidation, PRICE WATERHOUSE, réviseur d’entreprises,

avec siège social à Luxembourg.

Ensuite, l’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation qui conclut que l’état de liquidation donne, en

conformité avec les prescriptions légales, une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de SOGECAR,
S.à r.l., au 6 décembre 1996, ainsi que des résultats de la période se terminant à cette date.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge au liquidateur pour l’exécution de sa mission.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d’exister.
Les livres et documents de la société resteront déposés pendant une durée de cinq ans au siège social de la société

SHELL LUXEMBOURGEOISE à Bertrange.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé. L. Delanghe, R. Beyst, B. Wirtz, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 53, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 1997.

F. Baden.

(02135/200/59)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

SABINA INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 10, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 38.129.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1995 ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier

1997, vol. 488, fol. 43, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier
1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 1997.

<i>Pour la société

<i>un mandataire

Signature

(02129/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

RTL 9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 50.987.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 58, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02124/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

7758

RTL TV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 50.002.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 58, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(02128/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

RTL 9 S.A. ET CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 50.987.

—

Il résulte d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société à Luxembourg, le 18 novembre

1996 à 11.00 heures, que les associés ont, à l’unanimité, fait les constatations et pris les résolutions suivantes:

Suite à une cession intervenue entre les associés, la répartition du capital est dorénavant la suivante:
Associés Commanditaires:
1) CLT S.A. dont le siège social est à Luxembourg …………………………………………

15.240 titres

76.200.000 LUF

2) RTLtv S.A. dont le siège social est à Luxembourg ………………………………………

14.670 titres

73.350.000 LUF

3) Guillaume de Posch, Responsable des activités TV pour les marchés

francophones, demeurant à Luxembourg ………………………………………………………………

10 titres

50.000 LUF

4) Pascal Farcouli, Directeur des Services Techniques TV et Développement

Multimédia, demeurant à Luxembourg ……………………………………………………………………

10 titres

50.000 LUF

5) Jean-Michel Kerdraon, Directeur de la Direction Filiales &amp; Participations,

demeurant à Paris …………………………………………………………………………………………………………

10 titres

50.000 LUF

6) Thomas Christin, Contrôleur Filiales, demeurant à Paris …………………………

10 titres

50.000 LUF

7) Ferdinand Kayser, Directeur de, la Direction TV, demeurant à Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………………………………………………

10 titres

50.000 LUF

8) Christophe Chevrier, Président-, Directeur Général de RTL 9, demeurant

à Metz ………………………………………………………………………………………………………………………………

10 titres

50.000 LUF

Associé Commandité:
1) RTL 9 S.A. ……………………………………………………………………………………………………………

        30 titres

        150.000 LUF

Total: cent cinquante millions ………………………………………………………………………………

30.000 titres

150.000.000 LUF

Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 58, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02125/200/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

RTL 9 S.A. ET CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 50.987.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société en commandite simple RTL 9 S.A. et Cie, S.e.c.s.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 50.987, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 avril 1995, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 368 du 4 août 1995. Les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé du
4 novembre 1996, non encore publié au Mémorial.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Monsieur François Latour, juriste,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Christine Marlet, employée, demeurant à Strassen.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation de capital à concurrence de trois millions quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois

(3.450.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de cent cinquante millions de francs luxembourgeois
(150.000.000,- LUF) à cent cinquante trois millions quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois (153.450.000,-
LUF).

Création de six cent quatre-vingt-dix (690) parts sociales de commanditaire de cinq mille francs luxembourgeois

(5.000,- LUF) chacune, émises avec une prime d’émission de quarante et un mille francs luxembourgeois (41.000,- LUF)

7759

par part sociale, faisant vingt-huit millions deux cent quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (28.290.000,- LUF) au
total.

2) Souscription des six cent quatre-vingt-dix (690) parts sociales par la société BANQUE POPULAIRE DE

LORRAINE (BPL). Libération intégrale des parts sociales nouvelles.

3) Modification afférente de l’article 6 des statuts de la Société.
4) Suppression de l’article 7 des statuts et renumérotation des articles suivants.
II. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour, qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois millions quatre cent cinquante mille francs

luxembourgeois (3.450.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de cent cinquante millions de francs luxem-
bourgeois (150.000.000,- LUF) à cent cinquante-trois millions quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois
(153.450.000,- LUF), par la création et l’émission de six cent quatre-vingt-dix (690) parts sociales de commanditaire
nouvelles de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les
parts sociales existantes, émises avec une prime d’émission totale de vingt-huit millions deux cent quatre-vingt-dix mille
francs luxembourgeois (28.290.000,- LUF).

L’Assemblée admet la société BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE (BPL), ayant son siège social à F-57000 Metz, 3,

rue François de Curel, en tant qu’associé commanditaire, à la souscription des six cent quatre-vingt-dix (690) parts
sociales nouvelles, les autres associés renonçant, pour autant que de besoin, à leur droit de souscription préférentiel.

<i>Souscription et libêration

Les six cent quatre-vingt-dix (690) parts sociales nouvelles sont souscrites à l’instant même par la société BANQUE

POPULAIRE DE LORRAINE, (BPL), prénommée,

ici représentée par Monsieur François Latour, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Metz, le 16 décembre 1996.
Les six cent quatre-vingt-dix (690) parts sociales nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un

versement en espèces, de sorte que la somme de trente et un millions sept cent quarante mille francs luxembourgeois
(31.740.000,- LUF), faisant trois millions quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois (3.450.000,- LUF), pour le
capital et vingt-huit millions deux cent quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (28.290.000,- LUF) pour la prime
d’émission, se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate
expressément.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à cent cinquante trois millions quatre cent cinquante mille francs luxembourgeois

(153.450.000,- LUF), représenté par trente mille six cent quatre-vingt-dix (30.690) parts sociales d’une valeur nominale
de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune, entièrement libérées et attribuées aux associés comme suit:

En tant qu’associés commanditaires:
1. La société anonyme COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION en abrégé CLT, ayant son

siège social à Luxembourg, quinze mille deux cent quarante parts sociales ………………………………………………………………… 15.240

2. La société anonyme RTLtv, ayant son siège social à Luxembourg, quatorze mille six cent soixante-dix parts

sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14.670

3. La BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE (BPL), ayant son siège social à Metz, six cent quatre-vingt-dix

parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

690

4. Monsieur Guillaume de Posch, demeurant à Luxembourg, dix parts sociales ……………………………………………………

10

5. Monsieur Pascal Farcouli, demeurant à Luxembourg, dix parts sociales ……………………………………………………………

10

6. Monsieur Christophe Chevrier, demeurant à Metz, dix parts sociales ………………………………………………………………

10

7. Monsieur Jean-Michel Kerdraon, demeurant à Paris, dix parts sociales ………………………………………………………………

10

8. Monsieur Ferd Kayser, demeurant à Luxembourg, dix parts sociales …………………………………………………………………

10

9. Monsieur Thomas Christin, demeurant à Paris, dix parts sociales ………………………………………………………………………

10

En tant qu’associée commanditée:
1. La société anonyme RTL 9 S.A., ayant son siège social à Luxembourg, trente parts sociales…………………………        30
Total: trente mille six cent quatre-vingt-dix parts sociales…………………………………………………………………………………………… 30.690

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de supprimer l’article 7 des statuts relatif au droit de préemption.

7760

En conséquence, les articles suivant l’article 7 sont renumérotés.

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approxi-
mativement à la somme de quatre cent mille francs luxembourgeois (400.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Latour, A. Siebenaler, C. Marlet, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 51, case 12. – Reçu 317.400 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 1997.

F. Baden.

(02126/200/109)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

RTL 9 S.A. ET CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 50.987.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.

F. Baden.

(02127/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

SELCOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 19.344.

—

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(02130/550/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

TRANSPACIFIC FUND, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 8.576.

—

Le conseil d’administration se compose désormais comme suit:

<i>Administrateurs

François Missoffe

président de l’A.C.E.C.O.;

Antoine Dupont-Fauville Membre du Conseil de Surveillance de la BANQUE DE NEUFLIZE, SCHLUMBERGER,

MALLET, Paris;

François Godement

Directeur du CPEI, Paris;

Alain Ansaldi

Responsable du Département de la Gestion Financière à la SFAC, Paris;

Jean-Louis Milin

Membre du Directoire de la BANQUE DE NEUFLIZE, SCHLUMBERGER, MALLET, Paris;

Moriyuki Motono

Ancien Ambassadeur du Japon en France;

Georges Python

Directeur de la SOCIETE BANCAIRE JULIUS BAER S.A., Genève;

Henri Racamier

Président du Conseil de Surveillance d’ORCOFI;

Jan Vroegop

Executive Vice-President de l’ABN AMRO BANK, Amsterdam;

Michel Fouquin

Directeur-adjoint du CEPII, Paris;

Paul Hayot

Directeur-Conseiller de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG.

Luxembourg, le 17 décembre 1996.

<i>Pour TRANSPACIFIC FUND S.A.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

A. Desplanque

J. Claeys

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 50, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02150/004/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

7761

SELM HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 39.611.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg

<i>en date du 23 décembre 1996

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Le mandat de Maître Alex Schmitt, Monsieur Aldo Poletti et de Mesdames Corinne Philippe et Chantal Keereman, en

tant qu’administrateurs, et celui de DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., en tant que commissaire aux
comptes, ont été renouvelés, jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 30
novembre 1997.

Monsieur Massimo Sala a été nommé administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur

Fabio Todeschini. Son mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés au
30 novembre 1997.

Le siège de la société est transféré du 13, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 50, route d’Esch, L-1470 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 23 décembre 1996.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 55, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02131/595/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

ANVILE EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SEMES KURIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-1313 Luxembourg, 33, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 21.271.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1. Monsieur Michel Schmit, indépendant, demeurant à 8009 Strassen, 35, route d’Arlon.
2. Monsieur Claude Bormann, indépendant, demeurant à 6943 Niederanven, 1, rue du Bois.
3. La société anonyme ANVILE COMPANY S.A., avec siège social à Alofi, Niue, No. 2 Commercial Centre Square,

P.O. Box 71,

ici représentée par Maître Didier Schönberger, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée en date du 7 octobre 1996,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et les comparants, restera

annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquels parties déclarent ce qui suit:
I.- Que les comparants sub 1. et 2. sont les seuls associés actuels de la société à responsabilité limitée SEMES KURIER,

S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 27, rue des Glacis, inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro B 21.271,

II.- Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Alex Weber, alors de résidence à Rambrouch, en

date du 27 janvier 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 61 du 29 février
1984, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, en
date du 2 février 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 297 du 27 août 1990,
et par acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 août 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 593 du 14 décembre 1992.

III.- Que le capital social est fixé à un million cinq cent mille francs (1.500.000,- LUF), divisé en mille cinq cents (1.500)

parts sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

<i>Première résolution

L’assemblée générale constate les cessions de parts suivantes:
a) Monsieur Michel Schmit, préqualifié, a cédé six cents (600) parts sociales, qu’il détenait dans la prédite société, à la

société ANVILE COMPANY S.A., prénommée, et ce acceptant par son prédit représentant,

b) Monsieur Claude Bormann, préqualifié, a cédé six cents (600) parts sociales, qu’il détenait dans la prédite société,

à la société ANVILE COMPANY S.A., prénommée, et ce acceptant par son prédit représentant.

La société ANVILE COMPANY S.A. est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir d’aujourd’hui et elle a droit

à partir de ce jour aux revenus et bénéfices dont ces parts seront productives à compter de ce jour et elle sera subrogée
dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées. Elle reconnaît en outre avoir une
parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société.

7762

Messieurs Michel Schmit et Claude Bormann, préqualifiés et agissant en leur qualité de gérants déclarent accepter au

nom de la société la prédite cession de parts sociales conformément à l’article 1690 du Code civil avec dispense de signi-
fication.

Les associés de leur côté, déclarent accepter cette cession de parts sociales.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 4 des statuts, qui aura désormais la

teneur suivante:

«Art. 4. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille francs (1.500.000,- LUF), divisé en mille cinq cents

(1.500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Ces parts ont été souscrites et libérées en espèces comme suit:
1.- Monsieur Michel Schmit, indépendant, demeurant à 8009 Strassen, 35, route d’Arlon, cent cinquante parts

sociales……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

150

2.- Monsieur Claude Bormann, indépendant, demeurant à 6943 Niederanven, 1, rue du Bois, cent cinquante

parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

150

3.- La société anonyme ANVILE COMPANY S.A., avec siège social à Alofi, Niue, No. 2 Commercial Centre

Square, P.O. Box 71, mille deux cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………  1200  

Total: mille cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………

1500»

<i>Troisième résolution

Les associés décident de changer la dénomination de la société en ANVILE EXPRESS, S.à r.l., et de modifier en consé-

quence l’article 1

er

des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

. La société est dénommée ANVILE EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. Le siège social est

établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord des associés.»

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de modifier l’adresse de la société, qui sera désormais établie à 1313 Luxembourg, 33, rue des

Capucins.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 9 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale accorde entière et pleine décharge à Monsieur Michel Schmit et Monsieur Claude Bormann,

tous préqualifiés, pour l’exécution de leur mandat de gérants.

<i>Septième résolution

Est nommée aux fonctions de gérante pour une durée indéterminée:
La société anonyme ANVILE COMPANY S.A., avec siège social à Alofi, Niue, No. 2 Commercial Centre Square, P.O.

Box 71.

La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses ou charges incombant à la société en vertu des présentes est évalué sans nul préJudice

à 30.000,- francs.

Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant d’après leurs nom,

prénom, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Schmit, C. Bormann, D. Schönberger, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 24 décembre 1996, vol. 345, fol. 61, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 8 janvier 1997.

H. Beck.

(02132/201/94)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

ANVILE EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SEMES KURIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-1313 Luxembourg, 33, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 21.271.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 8 janvier 1997.

H. Beck.

(02133/201/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

7763

SOCIETE D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET ECOLOGIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 22.259.

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du conseil d’administration de la société SOCIETE D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET ECOLO-

GIQUE S.A., qui s’est tenue en date du 13 janvier 1997, que:

Madame Sophie Mathot ayant présenté sa démission d’administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son

remplacement à la nomination de Monsieur Graham J. Wilson, Barrister, demeurant à Luxembourg.

La ratification de la nomination de Monsieur Graham J. Wilson nommé en remplacement de Madame Mathot, ainsi

que la question de la décharge à accorder à Madame Mathot seront mises à l’ordre du jour de la plus proche assemblée
des actionnaires.

Pour extrait conforme

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02134/520/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

SOCIETE D’INVESTISSEMENT WACAPRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 28.464.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 62, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(02136/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

SOCIETE D’INVESTISSEMENT WACAPRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 28.464.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 13 mai 1996 à 16.00 heures

<i>à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Gérard Coene, administrateur, et le remercie pour sa précieuse

collaboration.

L’assemblée générale décide de nommer en son remplacement Monsieur Yvan Juchem, employé privé, demeurant à

Rombach, qui terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra donc à échéance à l’assemblée générale statutaire de 1998.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02137/009/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

SUN LIFE GLOBAL PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 27.526.

—

Veuillez noter que le conseil d’administration du 10 juillet 1996 a décidé de changer le siège social de la société sus-

mentionnée comme suit:

50, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Luxembourg, le 17 décembre 1996.

<i>Pour SUN LIFE GLOBAL PORTFOLIO

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

A. Desplanque

J. Claeys

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 50, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02148/004/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

7764

STE. DE NEGOCE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.145.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 57, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 1997.

(02138/653/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

STE. DE NEGOCE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.145.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 57, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 1997.

(02139/653/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

SOFIDEPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.430.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 1996, Monsieur Antonio Ventura, administrateur

de sociétés, CH-Monteggio, a été appelé aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Carlo Gobbi,
démissionnaire, dont il achèvera le mandat.

Conformément à l’article 5 des statuts, à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

et à l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 1996, le conseil d’administration a
décidé, à l’unanimité des voix, de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la
société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Antonio Ventura, adminis-
trateur-délégué, qui, par sa seule signature, peut engager valablement la société.

Luxembourg, le 13 janvier 1997.

<i>Pour SOFIDEPAR S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02140/006/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

SO.PLA.GE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.596.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 1996, Monsieur Antonio Ventura, administrateur

de sociétés, CH-Monteggio, a été appelé aux fonctions d’administrateur en remplacement de Monsieur Carlo Gobbi,
démissionnaire, dont il achèvera le mandat.

Conformément à l’article 5 des statuts, à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

et à l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 1996, le conseil d’administration a
décidé, à l’unanimité des voix, de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la
société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Antonio Ventura, adminis-
trateur-délégué, qui, par sa seule signature, peut engager valablement la société.

Luxembourg, le 13 janvier 1997.

<i>Pour SO.PLA.GE HOLDING S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02141/006/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

7765

SPHINX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.880.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 2 juillet 1996

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance lors de la présente assemblée,

celle-ci décide de les renouveler pour une nouvelle durée de six ans.

Conformément aux exigences de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide, malgré la

perte de plus de la moitié du capital social, de continuer l’activité de la société.

Luxembourg, le 15 janvier 1997.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(02142/550/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

STONEHENGE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme,

(anc. STONEHENGE S.A.).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.113.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STONEHENGE S.A., avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 11 septembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 104 du 25 mars
1992.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 décembre

1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 25 mars 1993, numéro 128.

L’assemblée est présidée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le Président désigne comme secrétaire, Madame Claudia Hilger-Simon, employée privée, demeurant à Strassen.
L’assemblée élit comme scrutateur:
Monsieur René Schlim, employé privé, demeurant à Mamer.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et publiés:
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date des:
3 décembre 1996, numéro 626, et
13 décembre 1996, numéro 649;
au journal Letzebuerger Journal, en date des:
20 novembre 1996, et
6 décembre 1996.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence, ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

III.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 500.000 actions en circulation, 10.000 actions sont présentes ou

représentées à l’assemblée générale extraordinaire.

Une première assemblée générale extraordinaire, convoquée par les avis indiqués dans le procès-verbal de cette

assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s’est tenue en date du 16 octobre 1996 et n’a pu
délibérer sur l’ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu de l’article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à

prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

IV.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Modification de la dénomination en STONEHENGE PARTICIPATIONS S.A. et de l’article premier des statuts, qui

aura dorénavant la teneur suivante: «Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de
STONEHENGE PARTICIPATIONS S.A.

2.- Renouvellement pour une durée de cinq ans de l’autorisation de porter le capital à un milliard deux cents millions

de francs belges (1.200.000.000,- BEF) avec autorisation du conseil d’administration de limiter ou de supprimer le droit
de souscription préférentiel. Rapport du conseil d’administration justifiant les dérogations au droit de souscription
préférentiel.

3.- Modification de l’article cinq des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à cinq cents millions de francs belges (500.000.000,- BEF), représenté par cinq cent

mille (500.000) actions d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF), entièrement libérées.

7766

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions. Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur. La société peut procéder au rachat de ses
propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté à un millard deux cents millions de francs belges (1.200.000.000,- BEF),

par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté
pour:

- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois, par tranches successives ou encore par émission continue

d’actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances en
capital, par la conversion d’emprunts obligataires, cas dans lequel la partie du capital autorisé correspondant au montant
brut de l’emprunt convertible est réservé à la conversion dès l’émission, ou encore, avec l’approbation de l’assemblée
générale, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les conditions et modalités de souscription et de

libération des actions nouvelles;

- supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions nouvelles

que le conseil d’administration sera amené à émettre dans le cadre du capital autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de maniere à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne, qu’il aura mandatée à ces
fins.»

4.- Modification de l’article 19 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Chaque action donne droit à une voix.»
5.- Autres modifications statutaires nécessaires ou utiles.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination en STONEHENGE PARTICIPATIONS S.A. et de donner à l’article

premier des statuts la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une societé anonyme sous la dénomination de STONEHENGE PARTICIPA-

TIONS S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de renouveller pour une durée de cinq ans l’autorisation de porter le capital à un milliard deux

cents millions de francs belges (1.200.000.000,- BEF) avec autorisation du conseil d’administration de limiter ou de
supprimer le droit de souscription préférentiel. Rapport du conseil d’administration justifiant les dérogations au droit de
souscription préférentiel.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à cinq cents millions de francs belges (500.000.000,- BEF), représenté par

cinq cent mille (500.000) actions d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF), entierement libérées.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions. Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur. La société peut procéder au rachat de ses
propres actions, sous les conditions prévues par Ia loi.

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté à un millard deux cents millions de francs belges (1.200.000.000,- BEF),

par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois, par tranches successives ou encore par émission continue

d’actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances en
capital, par la conversion d’emprunts obligataires, cas dans lequel la partie du capital autorisé correspondant au montant
brut de l’emprunt convertible est réservé à la conversion dès l’émission, ou encore, avec l’approbation de l’assemblée
générale, par voie d’incorporation de bénéfices ou reserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les conditions et modalités de souscription et de

libération des actions nouvelles;

- supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions nouvelles,

que le conseil d’administration sera amené à émettre dans le cadre du capital autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

7767

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 19 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 19. Chaque action donne droit à une voix.

<i>Cinquième résolution

Autres modifications statutaires nécessaires ou utiles.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourq, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Marx, C. Hilger-Simon, R. Schlim, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 2 janvier 1997, vol. 401, fol. 8, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 7 janvier 1997.

E. Schroeder.

(02144/228/135)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

STONEHENGE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme,

(anc. STONEHENGE S.A.).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.113.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 10 janvier 1997.

E. Schroeder.

(02145/228/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

SUNFISH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.102.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Michèle Musty, licenciée en administration des affaires, demeurant à Strassen,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société

anonyme SUNFISH HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 48.102,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion du dix-sept

décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le notaire, annexé

aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme

suit:

1) La société anonyme SUNFISH HOLDING S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date

du 5 juillet 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 426 du 29 octobre 1994.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à deux cent cinquante mille francs français (250.000,- FRF),

représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions d’une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune.

3) Conformément à l’article 5 des statuts, le capital social peut être porté de son montant actuel à vingt millions de

francs français (20.000.000,- FRF), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent francs
français (100,- FRF) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des

limites du capital autorisé aux conditions et modalités, qu’il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de
souscription des anciens actionnaires.

4) En sa réunion du 17 décembre 1996, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé de procéder par-devant

notaire à l’augmentation du capital social à concurrence de neuf cent mille francs français (900.000,- FRF), pour porter
le capital social ainsi de son montant actuel de deux cent cinquante mille francs français (250.000,- FRF) à un million cent
cinquante mille francs français (1.150.000,- FRF), par l’émission de neuf mille (9.000) actions nouvelles d’une valeur
nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les anciennes actions.

7768

Le Conseil d’Administration a supprimé le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels en vertu des

pouvoirs, qui lui ont été conférés par les statuts et a admis la société anonyme BLOOMFIELD HOLDING S.A., ayant son
siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau, à la souscription des neuf mille (9.000) actions nouvelles.

Les neuf mille (9.000) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par la société BLOOMFIELD HOLDING S.A.,

prénommée, ici représentée par Madame Michèle Musty, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé du
19 décembre 1996, ci-annexée.

Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces de sorte, que la somme

de neuf cent mille francs français (900.000,- FRF), se trouve à la disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné qui le constate expressément.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à un million cent cinquante mille francs français (1.150.000,- FRF),

représenté par onze mille cinq cents (11.500) actions d’une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune.» 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Musty, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 54, case 5. – Reçu 54.990 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 1997.

F. Baden.

(02146/200/60)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

SUNFISH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.102.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.

F. Baden.

(02147/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

STARLIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme STARLIFE S.A., avec siège à Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, de résidence à Luxembourg, en remplacement de son
collègue absent, Maître Georges d’Huart, préqualifié, en date du 3 décembre 1996, en voie de publication.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Hoffmann, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire, Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à

Pétange.

L’assemblée élit comme scrutatrice, Madame Nicole Jung-Claude, employée privée, demeurant à Belvaux.
Monsieur le président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que toutes les actions,

représentant l’intégralité du capital social de la société de cinq cents millions (ITL 500.000.000,-) de lires italiennes, sont
dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi
que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation du capital social de ITL 1.496.000.000,-, pour le porter de son montant actuel de ITL 500.000.000,-

à ITL 1.996.000.000,-, par un échange d’actions sous le régime de la directive CEE 1990/434 par la société de droit italien
COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.p.A., avec siège social à Milan, Galleria De Cristoforis, 3, de:

– 1.057.389 actions de la société de droit italien NUOVA FINANZIARIA MODERNA S.p.A., avec siège social à

I-Rome, Via Guido d’Arezzo 2, et de

– 440.000 actions de la société de droit italien INIZIATIVE FINANZIARIE IMMOBILIARI CENTRO I.F.I. CEN S.p.A.,

avec siège à I-Rome, Via Tuccemei, 1.

7769

2.- Emission d’obligations convertibles pour un montant de ITL 11.976.000.000,-, divisé en 11.976 obligations conver-

tibles de ITL 1.000.000,- chacune, suivant les conditions déterminées par le conseil d’administration réuni le 19
décembre 1996, (copie en annexe), et par échange d’actions sous le régime de la directive CEE 1990/434 par la société
de droit italien COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.p.A. avec siège social à Milan, Galleria De Cristoforis, 3, de:

– 8.456.000 actions de la société de droit italien NUOVA FINANZIARIA MODERNA S.p.A., avec siège social à

I-Rome, Via Guido d’Arezzo, 2 et de

– 3.520.000 actions de la société de droit italien INIZIATIVE FINANZIARIE IMMOBILIARI CENTRO I.F.I. CEN

S.p.A., avec siège à I-Rome, Via Tuccemei, 1.

3.- Renonciation des anciens actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.
4.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
5.- Augmentation du capital autorisé à ITL 15.000.000.000,-.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le président et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résoution

1. L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de ITL 1.496.000.000,-, pour le porter de son montant

actuel de ITL 500.000.000,- à ITL 1.996.000.000,-, par la création et l’émission de 1.496 actions nominatives nouvelles de
ITL 1.000.000,- chacune.

Les nouvelles actions ont été souscrites par la COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.p.A., société de droit

italien, avec siège à Milan (I), en vertu d’une procuration annexée au présent acte, par un apport en échange de:

* 1.057.389 actions de la société de droit italien NUOVA FINANZIARIA MODERNA S.p.A., avec siège à I-Rome;
* 440.000 actions de la société de droit italien INIZIATIVE FINANZIARIE IMMOBILIARI CENTRO I.F.I. CEN S.p.A.,

avec siège à I-Rome.

La valeur des actions apportées «correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en

contrepartie» suivant les conclusions du rapport du réviseur d’entreprises annexé.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’émettre des obligations convertibles pour un montant total de:
* ITL 11.976.000.000,-, divisé en 11.976 obligations convertibles de ITL 1.000.000,- chacune, et contre échange par la

société de droit italien COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.p.A., avec siège à Milan, Galleria De Cristoforis, 3,
de:

– 8.456.000 actions de la société de droit italien NUOVA FINANZIARIA MODERNA S.p.A., avec siège social à 

I-Rome, Via Guido d’Arezzo 2, et de

– 3.520.000 actions de la société de droit italien INIZIATIVE FINANZIARIE IMMOBILIARI CENTRO I.F.I. CEN

S.p.A., avec siège à I-Rome, Via Tuccemei, 1.

<i>Troisième résolution

Les anciens actionnaires renoncent à leur droit de souscription préférentiel.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé de ITL 10.000.000.000,-, pour le porter de son montant actuel de

ITL 5.000.000.000,- à ITL 15.000.000.000,-, représenté par 15.000 (quinze mille) actions d’une valeur nominale de ITL
1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, il y a lieu de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à un milliard neuf cent quatre-vingt-seize millions (1.996.000.000,-), de lires

italiennes, représenté par quinze mille (15.000) actions d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires
italiennes) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le président lève la séance.

<i>Estimation – Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société pour le présent acte, sont

estimés à environ quatre cent vingt mille (420.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. Hoffmann, J. Quintus, N. Jung, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 1996, vol. 830, fol. 19, case 6. – Reçu 313.337 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 13 janvier 1997.

Pour expédition conforme

G. d’Huart

<i>Notaire

(02143/207/91)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

7770

SURFID ET ASSOCIES, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

SOLARFIN ANSTALT, ayant son siège social à Kirschstrasse 39, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein,
ici représentée par Madame Anne Felten, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire,

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:
– La société anonyme SURFID ET ASSOCIES, avec siège social à Luxembourg, a été constituée sous la dénomination

de SOLAR GESTION par acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 octobre 1991, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 18 décembre 1991, numéro 465.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 juin 1993,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 18 septembre 1993, numéro 436.

– La société a actuellement un capital social de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF), représenté

par trois mille (3.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

– Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, savoir le

comparant au présent acte.

– L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société SURFID ET ASSOCIES.
– Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société SURFID

ET ASSOCIES.

– Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
– Il reprend à sa charge en tant que liquidateur l’apurement du passif connu ou inconnu de la société, qui devra être

terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’actionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société SURFID ET ASSOCIES.
Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-2520 Luxembourg, 39,

allée Scheffer.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Felten, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 3 janvier 1996, vol. 401, fol. 13, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 janvier 1997.

E. Schroeder.

(02149/228/43)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

TRIMARAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.103.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Michèle Musty, licenciée en administration des affaires, demeurant à Strassen,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société

anonyme TRIMARAN HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 48.103,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion du dix-sept

décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le notaire, annexé

aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme

suit:

1) La société anonyme TRIMARAN HOLDING S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en

date du 5 juillet 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 427 du 31 octobre
1994.

7771

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à deux cent cinquante mille francs français (250.000,- FRF),

représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions d’une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune.

3) Conformément à l’article 5 des statuts, le capital social peut être porté de son montant actuel à vingt millions de

francs français (20.000.000,- FRF), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent francs
français (100,- FRF) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des

limites du capital autorisé aux conditions et modalités, qu’il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de
souscription des anciens actionnaires.

4) En sa réunion du 17 décembre 1996, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé de procéder par-devant

notaire à l’augmentation du capital social à concurrence de neuf cent mille francs français (900.000,- FRF), pour porter
le capital social ainsi de son montant actuel de deux cent cinquante mille francs français (250.000,- FRF) à un million cent
cinquante mille francs français (1.150.000,- FRF), par l’émission de neuf mille (9.000) actions nouvelles d’une valeur
nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les anciennes actions.

Le Conseil d’Administration a supprimé le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels en vertu des

pouvoirs qui lui ont été conférés par les statuts et a admis la société anonyme BLOOMFIELD HOLDING S.A., ayant son
siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau à la souscription des neuf mille (9.000) actions nouvelles.

Les neuf mille (9.000) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par la société BLOOMFIELD HOLDING S.A.,

prénommée, ici représentée par Madame Michèle Musty, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé du
19 décembre 1996, ci-annexée.

Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces de sorte que la somme

de neuf cent mille francs français (900.000,- FRF) se trouve à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné qui le constate expressément.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à un million cent cinquante mille francs français (1.150.000,- FRF),

représenté par onze mille cinq cents (11.500) actions d’une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune.» 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Musty, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 54, case 6. – Reçu 54.990 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 1997.

F. Baden.

(02152/200/61)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

TRIMARAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.103.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 1997.

F. Baden.

(02153/200/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

VENTURE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.907.

—

Monsieur Jean Bodoni s’est démis de ses fonctions d’administrateur avec effet au 20 décembre 1996.

Luxembourg, le 13 janvier 1997.

<i>Pour VENTURE INVESTMENT S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02161/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

7772

UNITED CARGO LOGISTIK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-4067 Esch an der Alzette, 22, rue du Commerce.

—

<i>Aussergewöhnliche Generalversammlung vom 20. November 1996

Zwischen den Unterzeichneten:
A1

MEDICON S.A.H., mit Sitz in Esch an der Alzette (Luxemburg),

hier vertreten durch Herrn Kralowetz Karl jun.…………………………………………………………………………………………………

278 Anteile

A2

Kralowetz Karl jun., Unternehmer, wohnhaft zu Esch an der Alzette (Luxemburg) ………………

115 Anteile

einerseits und
B1

Braun Vaclac, wohnhaft zu CZ-Praha

B2

Nemeth Milan, wohnhaft zu SK-Nove Zamky

B3

Batromij Stanislav, wohnhaft zu SK-Medizilaborce

B4

Widemann Julius, wohnhaft zu SK-Dunajska Streda

B5

Major Tibor, wohnhaft zu H-Salomvar

wurde unter einstimmigem Beschluss folgende Abmachung getroffen:
Kralowetz Karl jun., vorgenannt unter A2, überträgt an
B1

Braun, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

B2

Nemeth Milan, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

B3

Batromij Stanislav, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

B4

Widemann Julius, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

B5

Major Tibo, vorgenannt……………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

welche annehmen und worüber gleichzeitig Quittung erstellt ist, betreffend das vereinbarte Entgeld.
Abzüglich Abtretungen an MEDICON S.A.H der Herren
D1

Biroscak Peter, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………

– 2 Anteile

D2

Perina Petr, vorgenannt……………………………………………………………………………………………………………………………

– 2 Anteile

D3

Nevolny Mikulas, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………

– 2 Anteile

D4

Zaic Rastislav, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

– 2 Anteile

Die Anteile sind zugeteilt wie folgt:
A1

MEDICON S.A.H., mit Sitz in Esch an der Alzette (Luxemburg),

hier vertreten durch Herrn Kralowetz Karl jun.…………………………………………………………………………………………………

295 Anteile

A2

Kralowetz Karl jun., Unternehmer, wohnhaft zu Esch an der Alzette (Luxemburg) ………………

105 Anteile

B1

Braun, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

B2

Nemeth Milan, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

B3

Batromij Stanislav, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

B4

Widemann Julius, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

B5

Major Tibor, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

C1

Misik Frantisek, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

C2

Hozmann Jozef, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………

3 Anteile

C3

Kriz Frantisek, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

3 Anteile

C4

Riska Martin, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

C5

Gubrica Josef, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

C6

Fitos Lajos, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

C7

Chovanek Jan, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

7 Anteile

C8

Danis Viliam, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

3 Anteile

C9

Nagy Anton, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

C10

Kovacs Koloman, vorgenannt…………………………………………………………………………………………………………………

3 Anteile

C11

Knap Milan, vorgenannt……………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

C12

Medvecky Stanislav, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………

3 Anteile

C13

Simon Imrich, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

C14

Szabados Tibor, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

C15

Wisniewski Arthur, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………

3 Anteile

C16

Vary Jozef, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

3 Anteile

C17

Capka Milan, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

4 Anteile

C18

Rola Vilmos, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

8 Anteile

C19

Dobrozemsky Jaroslav, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………

3 Anteile

C20

Drenina Karol, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………

3 Anteile

C21

Heger Josef, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

4 Anteile

C22

Kralovic Anton, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………

3 Anteile

C23

Lukacs Tibor, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

3 Anteile

C24

Patasy Imrich, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

3 Anteile

C25

Sabo Jan, vorgenannt…………………………………………………………………………………………………………………………………

3 Anteile

C26

Zrun Josef, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

3 Anteile

C27

Supek Jaroslav, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………

3 Anteile

7773

C28

Agaciak Waldemar, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

C29

Kacerek Pavel, vorgenannt………………………………………………………………………………………………………………………

3 Anteile

C30

Lelkes Igor, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

C31

Kozma Dusan, vorgenannt………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

C32

Pollak Istvan, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

C33

Nagy Attila, vorgenannt……………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

C34

Gerczei Josef, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500 Anteile

Die Versammlung ernennt einstimmig die Damen und Herren:
B1

Braun, vorgenannt;

B2

Nemeth Milan, vorgenannt;

B3

Batromij Stanislav, vorgenannt;

B4

Widemann Julius, vorgenannt;

B5

Major Tibor, vorgenannt,

als administrative Geschäftsführer.
Jeder administrative Geschäftsführer kann die Gesellschaft nur in Verbindung mit der Unterschrift von Herrn Karl

Kralowetz jun. verpflichten.

Herr Karl Kralowetz jun. kann die Gesellschaft, mit seiner alleinigen Unterschrift in unbeschränkter Höhe

verpflichten.

Es folgen 7 Unterschriften.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 1997, vol. 305, fol. 21, case 1/4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(02156/000/90)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

UNITED CONTINENT LINES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-4067 Esch an der Alzette, 22, rue du Commerce.

—

<i>Aussergewöhnliche Generalversammlung vom 20. November 1996

Zwischen den Unterzeichneten:
A1

MEDICON S.A.H., mit Sitz in Esch an der Alzette (Luxemburg),

hier vertreten durch Herrn Kralowetz Karl jun.…………………………………………………………………………………………………

1.164 Anteile

A2

Kralowetz Karl sen., Unternehmer, wohnhaft in A-3371 Blindenmarkt………………………………………

145 Anteile

A3

Kralowetz Karl jun., Unternehmer, wohnhaft in Esch an der Alzette (Luxemburg) …………………

164 Anteile

A4

Kralowetz Othmanr, Angestellter, wohnhaft in Amstetten (Österreich)……………………………………

7 Anteile

A5

Kralowetz Rainer, Unternehmer, wohnhaft in Esch an der Alzette (Luxemburg) ……………………

161 Anteile

einerseits und
B1

Kovac Dusan, wohnhaft in SK-Banovce

B2

Nagy Karol, wohnhaft in SK-Zemne

B3

Simonek Zoltan, wohnhaft in SK-Dubnik

B4

Kluson Petr, wohnhaft in CZ-Lubna

wurde unter einstimmigem Beschluss folgende Abmachung getroffen:
Kralowetz Karl jun., vorgenannt unter A2, überträgt an
B1

Kovac Dusan, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

B2

Nagy Karol, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

B3

Simonek Zoltan, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

B4

Kluson Petr, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

welche annehmen und worüber gleichzeitig Quittung erstellt ist, betreffend das vereinbarte Entgeld.
Abzüglich Abtretungen an MEDICON S.A.H der Herren
D1

Zubko Michal, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

– 9 Anteile

D2

Simon Imrich, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

– 9 Anteile

D3

Molnar Jurai, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

– 9 Anteile

Die Anteile sind zugeteilt wie folgt:
A1

MEDICON S.A.H., mit Sitz in Esch an der Alzette (Luxemburg),

hier vertreten durch Herrn Kralowetz Karl jun.…………………………………………………………………………………………………

1.191 Anteile

A2

Kralowetz Karl sen., Unternehmer, wohnhaft in A-3372 Blindenmarkt………………………………………

145 Anteile

A3

Kralowetz Karl jun., Unternehmer, wohnhaft in Esch an der Alzette (Luxemburg) …………………

156 Anteile

A4

Kralowetz Othmar, Angestellter, wohnhaft in Amstetten (Österreich)………………………………………

7 Anteile

A5

Kralowetz Rainer, Unternehmer, wohnhaft in Esch an der Alzette (Luxemburg) ……………………

161 Anteile

B1

Kovac Dusan, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

B2

Nagy Karol, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

B3

Simonek Zoltan, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

B4

Kluson Petr, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

2 Anteile

7774

C1

Patasy Imrich, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

9 Anteile

C2

Suchan Ladislav, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………

9 Anteile

C3

Vasiljev Viktor, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………

9 Anteile

C4

Szabo Attila, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

9 Anteile

C5

Bozooki Frantisek, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………

12 Anteile

C6

Lucza Ernest, vorgenannt…………………………………………………………………………………………………………………………

12 Anteile

C7

Lucza Robert, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

12 Anteile

C8

Lukacs Jan, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

12 Anteile

C9

Zrun Vladikmir, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………

12 Anteile

C10

Meszaros Lorant, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………

12 Anteile

C11

Soukup Jan, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

12 Anteile

C12

Farkas Vojtech, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………

12 Anteile

C13

Balint Baranyai, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………

12 Anteile

C17

Klincuch Jan, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

10 Anteile

C18

Sebesta Miroslav, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………

11 Anteile

C19

Kveton Petr, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

10 Anteile

C20

Szabo Peter, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

11 Anteile

C21

Kiss Ladislav, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

9 Anteile

C22

Slosiar Karol, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

9 Anteile

C23

Holoci Frantisek, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………

9 Anteile

C24

Nemeth Gabriel, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………

9 Anteile

C25

Kois Peter, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

9 Anteile

C26

Csontos Tibor, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………

9 Anteile

C27

Ciolek Marian, vorgenannt………………………………………………………………………………………………………………………

9 Anteile

C28

Szep Ladislav, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

9 Anteile

C29

Hes Michal, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

9 Anteile

C30

Dado Marian, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

9 Anteile

C31

Kotek Jiri, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………

9 Anteile

C32

Podhorsky Jonas, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………

9 Anteile

C33

Kraus Jan, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………

9 Anteile

C34

Lovetinsky Viktor, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………

9 Anteile

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.980 Anteile

Die Versammlung ernennt einstimmig die Damen und Herren:
B1

Kovac Dusan, vorgenannt;

B2

Nagy Karol, vorgenannt;

B3

Simonek Zoltan, vorgenannt;

B4

Kluson Petr, vorgenannt,

als administrative Geschäftsführer.
Jeder administrative Geschäftsführer kann die Gesellschaft nur in Verbindung mit der Unterschrift von Herrn Karl

Kralowetz jun. verpflichten.

Herr Karl Kralowetz jun. kann die Gesellschaft, mit seiner alleinigen Unterschrift in unbeschränkter Höhe

verpflichten.

Es folgen 9 Unterschriften.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 1997, vol. 305, fol. 21, case 3/1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(02157/000/87)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

TRANS-RE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1616 Luxemburg, 5, place de la Gare.

H. R. Luxemburg B 33.329.

—

Aus einer Beschlussfassung per Rundschreiben betreffend personelle Änderungen im Verwaltungsrat der TRANS-RE

S.A. (gemäss Artikel 7 der Statuten) geht hervor, dass Herr Romain Wohl mit sofortiger Wirkung zum Verwaltungs-
ratsmitglied zur vorläufigen Besetzung des vakanten Sitzes bis zur nächsten Generalversammlung bestellt wird und dass
der Beschluss der nächsten Generalversammlung zur Bestätigung vorgelegt werden wird.

TRANS-RE S.A.

<i>Für den Verwaltungsrat

H. Stoffel

A. Weber

<i>Administrateur-

<i>Directeur

<i>directeur

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 60, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(02151/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

7775

VALONNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.143.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordi-

naire des actionnaires de la société anonyme VALONNE S.A., ayant son siège social à Luxembourg,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

dénommée VALONNE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri,

société constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 janvier

1983, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

o

94 du mars 1983, page 2305,

société immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 20.143.

L’assemblée est ouverte à 10.45 heures sous la présidence de Maître Tessa Stock-Lausen, avocat, demeurant à Luxem-
bourg qui désigne comme secrétaire, Madame Sabine Lombardi, employée privée, demeurant à F-Thionville. L’assemblée
choisit comme scrutateur, Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Rapport du commissaire à la liquidation.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans à partir de

la clôture de la liquidation.

Il. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour, qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 24 décembre 1996, après avoir entendu le rapport

du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation Monsieur Yves Wallers, réviseur d’entreprises,
demeurant à L 1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon est nommé commissaire à la liquidation et a fixé à ces jour, heure
et lieu la présente assemblée.

Ces constatations faites et reconnues exactes par l’assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
1. Rapport du commissaire à la liquidation.
L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur la

gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.
2. Approbation des comptes, décharge au liquidateur et au commissaire.
Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée approuve, à l’unanimité, les comptes de liquidation et donne par

vote unanime décharge pleine et entière, sans réserves ni restrictions au liquidateur Monsieur Edmond Ries de sa gestion
de liquidateur de la société. L’assemblée donne également décharge par vote unanime au commissaire à la liquidation
pour l’exécution de son mandat.

3. Clôture de liquidation.
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme VALONNE S.A. a cessé

d’exister à partir de ce jour.

4. Maintien des documents sociaux.
L’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de 5 ans à

Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Stocklausen, S. Lombardi, F. Brouxel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 3 janvier 1997, vol. 401, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 janvier 1997.

E. Schroeder.

(02158/228/63)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

7776

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S O M M A I R E

NOTAFAGUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

NOVAG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

FINHOLDING PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme, (anc. FINHOLDING S.A.).

Art. 1.

Art. 5. 

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 12.

FINHOLDING PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

OLIRAM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

O. &amp; C. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

O. &amp; C. INVESTMENTS S.A., Société anonyme Luxembourg, 40, boulevard Joseph II

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Administration - Surveillance Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Assemblée générale Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19. Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Année sociale - Répartition des bénéfices Art. 23. Art. 24.

Dissolution - Liquidation Art. 25.

Disposition générale Art. 26.

CORVINA S.A., Société anonyme Luxembourg, 40, boulevard Joseph II

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1.  

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Administration - Surveillance Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Assemblée générale Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19. Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Année sociale - Répartition des bénéfices Art. 23. Art. 24.

Dissolution - Liquidation Art. 25.

Disposition générale Art. 26.

CONGRIO S.A., Société anonyme Luxembourg, 40, boulevard Joseph II Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1. 

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Administration - Surveillance Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Assemblée générale Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19. Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Année sociale - Répartition des bénéfices Art. 23. Art. 24.

Dissolution - Liquidation Art. 25.

Disposition générale Art. 26.

OKANI INVESTMENT S.A., Société anonyme Luxembourg, 40, boulevard Joseph II

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1. 

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Administration - Surveillance Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Assemblée générale Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19. Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Année sociale - Répartition des bénéfices Art. 23. Art. 24.

Dissolution - Liquidation Art. 25.

Disposition générale Art. 26.

OKRINA INVESTMENT S.A., Société anonyme Luxembourg, 40, boulevard Joseph II

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1. 

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Administration - Surveillance Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Assemblée générale Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19. Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Année sociale - Répartition des bénéfices Art. 23. Art. 24.

Dissolution - Liquidation Art. 25.

Disposition générale Art. 26.

OLM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

PACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

PERKINS FOODS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Art. 3. First paragraph.

Suit la traduction française du texte qui précède:

Art. 3. Premier paragraphe. 

PERKINS FOODS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

PAREUSA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

PARIBAS RENTE CONSEIL, Société Anonyme.

PEINTURE D OR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

PARTIMON S.A., Société Anonyme.

ROLAJOL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

P.B.M. S.A., Société Anonyme.

P.B.M. S.A., Société Anonyme.

PELKOSEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

PHILIPS INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

PICO FINANCE S.A., Société Anonyme.

PETANGE PERCONTROL INVESTMENTS S.C.A. HOLDING, Société en commandite par actions.

Art. 6.

PETANGE PERCONTROL INVESTMENTS S.C.A. HOLDING, Société en commandite par actions.

PLAFA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

RTL 7 S.A., Société Anonyme.

PUTZ MEUBLES INTERIEUR-EXTERIEUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

RACING ET COMPETITIONS MACHINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

REGARD S.A., Société Anonyme.

RIOLA S.A., Société Anonyme.

SOGECAR, SOCIETE DE GERANCE DE STATIONS DE CARBURANTS, Société à responsabilité limitée.

SABINA INTERNATIONAL, Société Anonyme.

RTL 9 S.A., Société Anonyme.

RTL TV S.A., Société Anonyme.

RTL 9 S.A. ET CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple.

RTL 9 S.A. ET CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Art. 6.

RTL 9 S.A. ET CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple.

SELCOLUX S.A., Société Anonyme.

TRANSPACIFIC FUND, Société d Investissement à Capital Fixe.

SELM HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

ANVILE EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. SEMES KURIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Art. 4.

Art. 1. 

Art. 9.

ANVILE EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. SEMES KURIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

SOCIETE D ASSISTANCE TECHNIQUE ET ECOLOGIQUE S.A., Société Anonyme.

SOCIETE D INVESTISSEMENT WACAPRO S.A., Société Anonyme.

SOCIETE D INVESTISSEMENT WACAPRO S.A., Société Anonyme.

SUN LIFE GLOBAL PORTFOLIO, Société d Investissement à Capital Variable.

STE. DE NEGOCE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

STE. DE NEGOCE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

SOFIDEPAR S.A., Société Anonyme.

SO.PLA.GE HOLDING S.A., Société Anonyme.

SPHINX S.A., Société Anonyme.

STONEHENGE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme, (anc. STONEHENGE S.A.).

Art. 1. 

Art. 5.

Art. 19.

STONEHENGE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme, (anc. STONEHENGE S.A.).

SUNFISH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Art. 5. Premier alinéa.

SUNFISH HOLDING S.A., Société Anonyme.

STARLIFE S.A., Société Anonyme.

Art. 5.

SURFID ET ASSOCIES, Société Anonyme.

TRIMARAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Art. 5. Premier alinéa.

TRIMARAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

VENTURE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

UNITED CARGO LOGISTIK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

UNITED CONTINENT LINES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

TRANS-RE S.A., Aktiengesellschaft.

VALONNE S.A., Société Anonyme.