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7585
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 159
2 avril 1997
S O M M A I R E
Agence Immobilière Ed. Badde, S.à r.l., Wiltz page 7601
AIM Participations S.A., Luxembourg ………………………… 7609
Aldebaran Holding S.A., Luxembourg ………………………… 7628
Amhurst Corporation S.A., Luxembourg …… 7626, 7627
A.N.L.L. S.A., Luxembourg ………………………………… 7628, 7629
Anmalux S.A., Luxembourg………………………………… 7629, 7630
Ashland Real Estates, S.à r.l., Luxembourg ……………… 7630
Bayernlux Management Company (Luxembourg)
S.A., Luxemburg ………………………………………………………………… 7630
Beim Laange Veit, S.à r.l., Echternach ………………………… 7591
Boeschleit, S.à r.l., Luxembourg……………………………………… 7632
Borsi Serge et Cie, S.à r.l., Luxembourg …………………… 7606
C.I.M. Lux S.A., Strassen …………………………………………………… 7632
(Le) Coiffeur Bettina Juengels, S.à r.l., Vianden ……… 7596
Communauté Rafael Effata - Lëtzebuerger Fräi
Krëschtegemeng, A.s.b.l., Ettelbruck ……………………… 7588
Constructions Walch & Schou, S.à r.l., Gilsdorf ……… 7594
Demco International S.A., Luxembourg …………………… 7585
Digitel, GmbH, Clervaux …………………………………………………… 7593
Grupo Stefenic, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………… 7594
G
2
, S.à r.l., Weiswampach ………………………………………………… 7594
Inteclux Software Engineering S.A., Weiswampach 7591
Kraidergaart Wanseler, Conservatoire de Plantes
Médicinales de Winseler, A.s.b.l., Winseler ………… 7601
Lakimar, GmbH, Weiswampach …………………………………… 7594
Lambrecht Numéro Un du Pneu - Luxembourg
S.A., Troisvierges ……………………………………………………………… 7591
Logo-Trans, S.à r.l., Wahl…………………………………………………… 7591
Lou-Lou, S.à r.l., Ettelbruck ……………………………………………… 7592
Luxmarkt, S.à r.l., Weiswampach ………………………………… 7591
Michel Euro Finance S.A., Luxemburg ………………………… 7586
Mind Invest S.A., Luxembourg-Kirchberg ………………… 7607
Pâtisserie op der Heed - Fonk, S.à r.l., Troisvierges 7594
Pirolux S.A., Weiswampach ……………………………………………… 7592
PTE Architecture, S.à r.l., Echternach ………………………… 7592
Reiff et Fils Equitation S.A., Heinerscheid ………………… 7591
Romo S.A., Luxembourg ……………………………………… 7604, 7606
Satin S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 7618
Schou, S.à r.l., Diekirch ……………………………………………………… 7596
Soceurfin S.A., Luxembourg …………………………………………… 7621
Splendido S.A.H., Mamer …………………………………………………… 7624
Sraplast Iniziative Industriali S.A., Luxembourg …… 7614
Stonehenge S.A., Luxembourg………………………………………… 7611
Theatergroupe Schanzer Cabarotiker, A.s.b.l., Bech 7596
Transports Reiff S.A., Heinerscheid ……………………………… 7592
Veiner Gedrinkshandel, S.à r.l., Vianden …………………… 7596
X-Pasa, S.à r.l., Bertrange ………………………………………………… 7616
Yang Tse Handelsgesellschaft - Export & Import,
S.à r.l., Remich …………………………………………………………………… 7610
DEMCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 37.250.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 56, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
<i>Pour DEMCO INTERNATIONAL S.A.i>
BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>(Agent domiciliataire)i>
(02006/049/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
MICHEL EURO FINANCE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 69, route d’Esch.
—
STATUTEN
Im Jahre neunzehnhundertsechsundneunzig, am zwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar, im Amtswohnsitz in Grevenmacher.
Sind erschienen:
1) Die Aktiengesellschaft BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in Luxemburg, 69, route
d’Esch,
hier vertreten durch Herrn Christophe Kossmann, fondé de pouvoir, wohnhaft in Remich und Herrn Guy Baumann,
attaché de direction, wohnhaft in Belvaux;
2) Die Aktiengesellschaft LIREPA S.A., mit Sitz in Luxemburg, 2, boulevard Royal,
hier vertreten durch Herrn Paul Hermes, employé de banque, wohnhaft in Soleuvre,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Luxemburg, am 20. Dezember 1996,
welche Vollmacht, nach ne varietur-Unterzeichnung durch die Komparenten und den unterzeichneten Notar dieser
Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.
Die Erschienenen ersuchten den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Holdinggesell-
schaft wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Unter der Bezeichnung MICHEL EURO FINANCE S.A., wird hiermit eine Holdinggesellschaft in der Form
einer Aktiengesellschaft gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen,
welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr
zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur end-
gültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxem-
burgischen Staatsangehörigkeit.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und
ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung,
Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte
erwerben und verwerten.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt massgeblich beteiligt ist, jede
Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
Die Gesellschaft wird nicht gewerblich aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft
betreiben.
Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Massnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,
welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli
1929 über die Holdinggesellschaften abwickeln, und von Artikel 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften.
Art. 3.
Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundsechzigtausend Deutsche Mark (65.000,- DEM), eingeteilt in
einhundert (100) Aktien zu je sechshundertfünfzig Deutsche Mark (650,- DEM).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien aufgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die beste-
henden Aktien.
Das Gesellschaftskapital kann von seinem jetzigen Stand auf sechshundertfünfzigtausend Deutsche Mark (650.000,-
DEM) heraufgesetzt werden durch die Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien, deren Nennwert sechshundertfünfzig
Deutsche Mark (650,- DEM) beträgt.
Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt:
- diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in
Abständen oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von For-
derungen oder auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder
Reserven,
- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis
sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen,
- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung
von Bareinlagen aufzuheben oder einzuschränken.
Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend mit dem Datum der Veröffentlichung der
gegenwärtigen Urkunde und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals, welche bis zu diesem Zeitpunkt noch
nicht ausgegeben wurden, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden.
7586
Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmässig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der erste
Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmächtigten
Person obliegt es, diese Änderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.
Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei (3) Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre
zu sein brauchen.
Ihre Amtszeit darf sechs (6) Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können jederzeit abberufen
werden.
Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner
Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
Art. 5.
Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur
Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder
die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungs-
rates.
Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz
einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die
Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegrafisch oder
fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief,
Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft an ein(en) oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder
andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen
Genehmigung der Hauptversammlung.
Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die
Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.
Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.
Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem
andern, in der Einberufung angegebenen Ort, am 3. Dienstag des Monates Juni um elf Uhr. Sofern dieser Tag ein Feiertag
ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 9. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem
Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegen-
heiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu billigen.
Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividende auszuzahlen.
Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie die Bestim-
mungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze, finden ihre
Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1996.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 1997 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu
zeichnen:
1) BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., neunundneunzig Aktien …………………………………………………
99
2) LIREPA S.A., eine Aktie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: einhundert Aktien …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Der unter 1) aufgeführte Erschienene handelt als Gründer, wohingegen der unter 2) aufgeführte lediglich als einfacher
Aktienzeichner handelt.
Sämtliche Aktien wurden voll und in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt
über einen Betrag von fünfundsechzigtausend Deutsche Mark (65.000,- DEM), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.
7587
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Schätzung der Gründungskoteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr achtundfünfzigtausend Luxemburger Franken
(58.000,- LUF).
Zwecks Berechnung der Registrierungsgebühren wird das Gesellschaftskapital auf eine Million dreihundertachtund-
dreissigtausendsechshundertfünfundsiebzig Luxemburger Franken (1.338.675,- LUF).
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen
Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen erkennen, und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf vier (4), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Jean Bodoni, ingénieur commercial, wohnhaft in Strassen;
b) Herr Guy Kettmann, attaché de direction, wohnhaft in Howald;
c) Herr Guy Baumann, attaché de direction, wohnhaft in Belvaux;
d) Herr Albert Pennacchio, Privatangestellter, wohnhaft in Mondercange.
3) Zum Kommissar wird ernannt:
Frau Marie-Claire Zehren, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Haupt-
versammlung im Jahre 2002.
5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich 69, route d’Esch, Luxemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen
sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: C. Kossmann, G. Baumann, P. Hermes, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 décembre 1996, vol. 499, fol. 58, case 7. – Reçu 13.387 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Ver-
öffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, den 13. Januar 1997.
J. Gloden.
(01932/213/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
COMMUNAUTE RAFAEL EFFATA - LËTZEBUERGER FRÄI KRËSCHTEGEMENG, A.s.b.l.,
Association sans but lucratif.
Siège social: L-9016 Ettelbruck, Shopping Kennedy.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze janvier, les soussignés:
1. Grün-Marques Marcelino Arlette, dessinateur-graveur, demeurant à Rollingen/Mersch,
2. Kirsch Carlo, étudiant, demeurant à Diekirch,
3. Kirsch-Marnach Viviane commerçante, demeurant à Diekirch,
4. Kirsch Roland, professeur, demeurant à Diekirch,
5. Michels Daniel, menuisier-ébéniste, demeurant à Moestroff,
tous de nationalité luxembourgeoise,
6. Van Donk Fred, exploitant de camping, demeurant à Enscherange, de nationalité néerlandaise,
constituent entre eux une A.s.b.l., régie par la loi du 21 avril 1928 ainsi que par les présents statuts.
Art. 1
er
. Nom, Siège et Durée.
1.1. La COMMUNAUTE RAFAEL EFFATA - LËTZEBUERGER FRÄI KRËSCHTEGEMENG, désignée ci-après par «la
communauté», est une société religieuse.
1.2. Son siège social est établi à Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg.
1.3. La communauté a été fondée pour une durée indéterminée.
Art. 2. Objet.
2.1. La communauté a pour but de prêcher l’Evangile et de répandre et d’enseigner les principes bibliques, conforme
à la confession de foi, la philosophie et les articles de la foi, arrêtés par la société religieuse «Rafael Nederland», ayant
son siège à Giessenlanden, Pays-Bas.
2.2. La communauté s’applique à réaliser son but par:
- l’organisation d’études bibliques et de cultes,
- la formation et l’enseignement de personnes au sujet de la foi et de l’évangélisation,
- la fondation de communautés et d’organisations et le soutien de ces organismes, ainsi que le soutien de personnes
civiles ayant des buts identiques ou analogues,
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- la stimulation de tout ce qui se rapporte aux points mentionnés ci-dessus dans le sens le plus large, sans restriction
aucune pour ce qui concerne le but visé.
2.3. La communauté garde une stricte neutralité politique.
Art. 3. Ressources et fonds.
3.1. Le capital de la communauté est formé par:
- des subventions,
- des collectes,
- les cotisations des membres de la communauté,
- tout ce que la communauté reçoit par disposition testamentaire, legs, donations ou par quelque autre manière légale
que ce soit.
3.2. Les fonds de la communauté pourront se composer:
- d’avoirs en caisse, comptes et livres,
- de matériel en stock,
- de matériel et d’immeubles, servant à réaliser l’objet de la communauté.
Art. 4. Membres.
4.1. Les personnes qui sont reconnues comme tels par la direction sont membres de la communauté.
4.2. Pour être reconnu comme membre le requérant doit:
a. signer une formule d’inscription fournie par la communauté,
b. avoir l’âge de 18 ans, excepté dispense,
c. satisfaire aux conditions déterminées par la direction.
4.3. Si un membre de la communauté veut passer à une autre communauté, la direction pourra en informer ladite
communauté.
4.4. Un membre de la communauté peut être radié par la direction quand:
a. il vit et agit expressément en contradiction avec la profession de foi de la communauté,
b. il ne vit pas suivant la Sainte Ecriture ou comme il convient à un chrétien,
c. il agit contraire aux intérêts de la communauté,
d. il sème la discorde et la désunion dans la communauté.
4.5. Avant de prendre la décision de le radier, la direction entend si possible le membre en question.
4.6. Pour la durée de l’enquête le membre peut être suspendu de sa qualité de membre par la direction.
4.7. Le nombre des associés est illimité. Il ne pourra toutefois être inférieur à trois.
Art. 5. Administration.
Composition.
5.1. La communauté sera dirigée par une direction se composant de trois personnes au moins et de neuf personnes
au plus.
5.2. La direction en fonction élira les membres de la direction parmi les membres de la communauté ayant l’autori-
sation de donner leur avis. Cette élection s’effectuera pendant l’assemblée générale annuelle de la communauté après
consultation de la communauté.
5.3. Le président de la direction est choisi après avoir demandé et reçu le consentement de Rafael Nederland.
5.4. Tous les membres de l’administration doivent être d’accord avec la confession de foi, la philosophie et les articles
de la foi de Rafael Nederland et ils sont tenus de les pratiquer.
5.5. Les membres de la direction sont élus pour une durée de quatre ans et sont rééligibles.
5.6. Le président est considéré être réélu après une période de quatre ans, à moins que la direction présente et Rafael
Nederland ne prennent solidairement la résolution de choisir un autre président.
5.7. Tous les deux ans la moitié de la direction est démissionnaire, d’après un tableau de roulement rédigé par la
direction.
5.8. Dans le cas d’une place vacante intermédiaire, l’élection d’un membre de la direction s’effectuera pendant
l’assemblée générale annuelle prochaine.
5.9. La direction choisira un vice-président, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres; la fonction de vice-
président est compatible avec la fonction de secrétaire ou de trésorier.
5.10. Les membres de la direction peuvent toucher des appointements.
Exclusion.
5.11. L’affiliation à la direction finit par démission du membre, par décès, par curatelle, faillite ou saisis de payement
du membre, ainsi que par radiation.
5.12. Un membre de la direction peut être rayé par les autres membres de la direction:
a. à cause d’un des cas mentionnés à l’article 4.4,
b. dans le cas où il existe un profond différend entre lui et les autres membres de la direction,
c. dans le cas de relations troublées entre ce membre et le reste de la direction.
5.13. La décision de radiation d’un membre ne peut être prise que de commun accord avec les autres membres dans
une assemblée, où au moins deux tiers des autres membres sont présents ou bien représentés par un membre accrédité
par écrit.
5.14. L’approbation préalable de Rafael Nederland est de rigueur pour la radiation du président.
Réunions.
5.15. La direction se réunit aussi souvent que le président ou bien deux membres de la directionle désirent, mais au
moins une fois tous les deux mois.
5.16. Le secrétaire rédige le procès-verbal de ce qui a été résolu pendant la réunion.
7589
5.17. Les membres de la direction ont l’autorisation de se faire représenter pour les réunions par un membre
accrédité, par écrit.
Représentation, compétences et tâches.
5.18. La communauté est valablement engagée par la signature conjointe du président et d’un membre de l’adminis-
tration.
5.19. Chaque membre de la direction est autorisé à accepter pour la communauté toute donation ou legs sans charges
accablantes pour la communauté; il est également autorisé à signer les actes et faire tout ce qui est exigé par la loi pour
entrer en possession desdits donations ou legs.
5.20. Les compétences et tâches de la direction sont déterminées par règlement interne.
Art. 6. Assemblée générale (AG).
6.1. L’AG est la réunion statutaire annuelle de l’association. Elle se réunit chaque année au courant du 1
er
trimestre
aux date, heure et lieu fixés par la direction. Le secrétaire convoquera les membres par lettre circulaire, adressée aux
associés entre 15 jours et 30 jours avant l’AG.
6.2. Un règlement interne fixera les modalités pour être admis comme membre avec droit d’avis à l’AG.
6.3. Au cours de cette AG la direction - après consultation des membres présents - arrête:
- le compte-rendu général annuel de la direction,
- le compte-rendu annuel de la trésorerie,
- l’exposé des projets pour l’exercice prochain,
- le budget de l’année à venir avec explications.
6.4. Les délibérations sont prises à la simple majorité des voix, sauf dans les cas où la loi ou les présents statuts en
décident autrement.
6.5. L’AG pourra prendre des résolutions en dehors de l’ordre du jour si au moins deux tiers des membres présents
en décident ainsi.
6.6. Les AG extraordinaires de la communauté sont convoquées par la direction ou sur la demande d’un tiers au
moins des membres de la direction.
Art. 7. Règlements internes.
7.1. Des règlements internes concernant l’organisation interne, les litiges, l’engagement envers Rafael Nederland ainsi
que les cas prévus aux art. 5.20 et 6.2. seront rédigés par la direction en conformité avec les statuts et règlements de
Rafael Nederland.
7.2. Tout règlement et changement de règlement sera soumis à l’AG pour avis et à Rafael Nederland pour appro-
bation.
Art. 8. Appel.
8.1. Un membre a la possibilité de faire appel à la direction de Rafael Nederland dans les cas suivants:
le refus de se faire inscrire membre, la radiation ou la suspension de l’inscription, ou dans le cas où on ne donnera pas
le droit d’avis ou on le prive de ce droit, ou dans le cas où on lui prend le droit de remplir ses tâches ou fonctions.
Art. 9. Changement des statuts, Dissolution et liquidation.
9.1. La direction peut prendre la décision de changer les statuts ou de dissoudre la communauté, et cela dans une
assemblée générale dans laquelle sont présents au moins deux tiers des membres de la direction et dans laquelle au
moins deux tiers des membres de la direction présents se prononcent pour un changement ou une dissolution.
9.2. Si le nombre exigé de membres de la direction n’est pas au complet, on fixera une seconde assemblée endéans
les quinze jours pour délibérer sur les mêmes propositions. Une décision sera prise indépendamment du nombre des
membres présents. Les décisions seront prises avec au moins deux tiers des votes émis.
9.3. La résolution de changer les statuts ou de dissoudre l’association est soumise à l’approbation préalable de Rafael
Nederland.
9.4. Après dissolution de l’association la direction sera chargée de la liquidation.
9.5. Après payement de dettes et d’obligations éventuelles la direction transmettra toutes les possessions et fonds
restants sans déduction à Rafael Nederland, ou - dans le cas où Rafael Nederland n’existera plus - à une oeuvre ayant
objet semblable à l’association.
Art. 10. Dispositions générales.
10.1. Pour tous les cas non expressément prévus aux présents statuts, la direction décidera conformément aux dispo-
sitions de la loi du 21.4.1928.
<i>Assemblée génerale extraordinairei>
De suite les membres fondateurs se sont réunis pour prendre les décisions suivantes:
1. La composition de l’administration est la suivante:
Kirsch Roland
proposé comme président à Rafael Nederland,
Van Donk Fred
secrétaire, vice-président,
Kirsch Carlo
trésorier,
Grün Arlette, Kirsch Viviane, Michels Daniel, assesseurs.
2. Une demande d’adhésion à Rafael Nederland a été prononcée à l’unanimité.
Fait et dressé en 5 exemplaires à Ettelbruck, le 14 janvier 1997.
Signé: A. Grün, C. Kirsch, V. Kirsch, R. Kirsch, D. Michels, F. Van Donk.
Enregistré à Diekirch, le 15 janvier 1997, vol. 258, fol. 37, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Siebenaler.
(90220/999/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
7590
LOGO-TRANS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8838 Wahl, 1, rue Kinnekshaff.
R. C. Diekirch B 1.779.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 1996, vol. 488, fol. 55, case 9,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 1997.
(90200/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
BEIM LAANGE VEIT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6460 Echternach, 39, place du Marché.
R. C. Diekirch B 2.459.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Diekirch, le 7 janvier 1997, vol. 258, fol. 34, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 19 décembre 1996.
Signature.
(90201/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
LAMBRECHT NUMERO UN DU PNEU - LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-9910 Troivierges, 3, rue de la Laiterie.
R. C. Diekirch B 2.614.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Diekirch, le 4 décembre 1996, vol. 258, fol. 9, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Troisvierges, le 4 décembre 1996.
Signature.
(90202/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
LUXMARKT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 147, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 1.597.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 6 janvier 1997, vol. 205, fol. 8, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 17 janvier 1997.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(90203/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
REIFF ET FILS EQUITATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, Maison 34.
R. C. Diekirch B 3.061.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 6 janvier 1997, vol. 205, fol. 8, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Heinerscheid, le 17 janvier 1997.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(90204/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
INTECLUX SOFTWARE ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 2.060.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 6 janvier 1997, vol. 205, fol. 9, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 17 janvier 1997.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(90205/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
7591
PTE ARCHITECTURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6440 Echternach, 57, rue de la Gare.
R. C. Diekirch B 2.368.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 6 janvier 1997, vol. 205, fol. 9, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 17 janvier 1997.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(90206/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
TRANSPORTS REIFF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, Maison 34.
R. C. Diekirch B 2.732.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 6 janvier 1997, vol. 205, fol. 9, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Heinerscheid, le 17 janvier 1997.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(90207/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
PIROLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 12.
R. C. Diekirch B 2.914.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 6 janvier 1997, vol. 205, fol. 9, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 17 janvier 1997.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(90208/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
LOU-LOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-9050 Ettelbruck, 81, Grand-rue.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
Monsieur John Schmit, gérant de société, demeurant à L-3543 Dudelange, 25, rue Pasteur.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte d’une société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle, qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège, Durée, Objet
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
y relatives ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de LOU-LOU, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est établi à Ettelbruck.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’associé.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. La société a pour objet l’importation, l’exportation et le commerce de gros et de détail, ainsi que la repré-
sentation de tous articles textiles et d’habillement et de tous accessoires y assortis, ainsi que toutes les opérations se
rattachant directement ou indirectement à cet objet.
Titre Il. Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents (500)
parts sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par Monsieur John Schmit, gérant de société,
demeurant à Dudelange, par des versements en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de cinq cent
mille francs (500.000,-), se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instru-
mentant.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié.
7592
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif
social, ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour
chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par
une seule et même personne.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Titre III. Administration
Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1997.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. L’associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’associé.
Titre V. Dissolution, Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’associé qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VI. Disposition générale
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé se réfère aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trente mille francs (30.000,-).
Et aussitôt l’associé a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-9050 Ettelbruck, 81, Grand-rue.
2. Gérance:
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur John Schmit, prénommé, gérant administratif et financier,
b) Mademoiselle Peggy Schwörer, gérante de société, demeurant à L-7525 Mersch, 15, rue de Colmar-Berg, gérante
technique.
Les gérants ont les pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par leur signature conjointe.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Schmit, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 62, case 7. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 15 janvier 1997.
G. Lecuit.
(90213/220/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
DIGITEL, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9701 Clervaux, 1, montée de l’Abbaye.
R. C. Diekirch B 3.245.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 6 janvier 1997, vol. 205, fol. 9, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clervaux, le 17 janvier 1997.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(90209/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
7593
G
2
, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux.
R. C. Diekirch B 2.473.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 6 janvier 1997, vol. 205, fol. 9, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 17 janvier 1997.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(90210/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
LAKIMAR, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 2.160.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 6 janvier 1997, vol. 205, fol. 9, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 17 janvier 1997.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(90211/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
PATISSERIE OP DER HEED - FONK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9905 Troisvierges, 55, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 2.125.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 6 janvier 1997, vol. 205, fol. 9, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Troisvierges, le 17 janvier 1997.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(90212/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
CONSTRUCTIONS WALCH & SCHOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9370 Gilsdorf.
R. C. Diekirch B 1.405.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 1996, vol. 487, fol. 90, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 1996.
Signature.
(90221/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
GRUPO STEFENIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 1, rue du Moulin.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Mademoiselle Sabine Drescig, sans état, demeurant à B-4040 Herstal, En Hayeneux 54/22,
2) Monsieur Sergio Wolf, agent commercial, demeurant à I-Legnano, Via Volta Alessandro.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et tous ceux qui
pourraient le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de GRUPO STEFENIC, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-Sûre.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 4. La société a pour objet l’importation, l’exportation, la vente au détail et la réparation de véhicules automo-
teurs.
7594
Elle pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social.
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de deux millions de francs (2.000.000,- LUF), représenté par mille (1.000)
parts sociales d’une valeur nominale de deux mille francs (2.000,- LUF) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites par les associés comme suit:
1) Mademoiselle Sabine Drescig, sans état, demeurant à B-4040 Herstal, En Hayeneux 54/22, sept cent
soixante parts sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
760
2) Monsieur Sergio Wolf, agent commercial, demeurant à I-Legnano, Via Volta Alessandro, deux cent
quarante parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 240
Total: mille parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.000
Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux
millions de francs (2.000.000,- LUF), se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des
tiers qu’avec l’accord des associés représentant au moins trois quarts du capital social.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire
apposer des scellés sur les biens et les documents de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux
valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des
associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment.
Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les
circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 12. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut
se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les
associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des
statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par exception, le premier
exercice comprendra le temps à courir depuis le jour de la formation de la société jusqu’au trente et un décembre mil
neuf cent quatre-vingt-seize.
Art. 15. Un bilan, ainsi qu’un compte de profits et pertes sont dressés annuellement. Sur le bénéfice net, un
prélèvement de cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve est obligatoire.
Ce prélèvement cessera d’être obligatoire dès que la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital souscrit.
Le solde est a la libre disposition des associés.
Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales
afférentes.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de cinquante-cinq mille francs (55.000,-
LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:
1) L’assemblée désigne comme gérant de la société Monsieur Sergio Wolf, agent commercial, demeurant à I-Legnano,
Via Volta Alessandro.
2) L’adresse de la société est fixée à L-9650 Esch-sur-Sûre, 1, rue du Moulin.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Drescig, S. Wolf, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1996, vol. 95S, fol. 46, case 6. – Reçu 20.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
P. Frieders.
(90214/000/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
7595
VEINER GEDRINKSHANDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9415 Vianden, 1, rue de Huy.
R. C. Diekirch B 2.444.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 5 décembre 1996, vol. 258, fol. 12, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour Signature
FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.
Signature
(90215/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
LE COIFFEUR BETTINA JUENGELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9410 Vianden, 66, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 2.246.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 5 décembre 1996, vol. 258, fol. 12, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour Signature
FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.
Signature
(90216/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
SCHOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9278 Diekirch, 27, rue Sauerwiss.
R. C. Diekirch B 1.015.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 5 décembre 1996, vol. 258, fol. 11, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour Signature
FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.
Signature
(90217/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
THEATERGROUPE SCHANZER CABAROTIKER, Association sans but lucratif.
Siège social: Bech.
—
STATUTS
Entre les soussignés:
1. Andrejko Isabelle, étudiante, demeurant à L-6225 Kobenbour, 5, Walerwee, de nationalité autrichienne,
2. Frisch Carlo, serrurier, demeurant à L-6255 Zittig, 11, Duerfstrooss, de nationalité luxembourgeoise,
3. Frisch Daniel, mécanicien industriel, demeurant à L-6255 Zittig, 9, Duerfstrooss, de nationalité luxembourgeoise,
4. Hau Martine, brigadier de police, demeurant à L-3670 Kayl, 144, rue de Noertzange, de nationalité luxembour-
geoise,
5. Hau Patrick, étudiant, demeurant à L-6243 Hemstal, 4, am Duerf, de nationalité luxembourgeoise,
6. Kugener Jeannot, fonctionnaire, demeurant à L-6231 Bech, 10, Aessen, de nationalité luxembourgeoise,
7. Lahr Pierre, employé privé, demeurant à L-6243 Hemstal, 31, am Duerf, de nationalité luxembourgeoise,
8. Meyers Marion, étudiante, demeurant à L-6225 Hersberg, maison 4, de nationalité luxembourgeoise,
9. Mischel Martine, étudiante, demeurant à L-6225 Altrier, 45, op der Schanz, de nationalité luxembourgeoise,
10. Mischel Patrick, apprenti-mécanicien, demeurant à L-6225 Altrier, 40, op der Schanz, de nationalité luxembour-
geoise,
11. Schaul Lex, étudiant, demeurant à L-6243 Hemstal, 19, am Duerf, de nationalité luxembourgeoise,
12. Schintgen Marianne, ménagère, demeurant à L-6225 Hersberg, 16, de nationalité luxembourgeoise,
13. Schmartz-Michels Liliane, gérante administrative, demeurant à L-6225 Altrier, 20, op der Schanz, de nationalité
luxembourgeoise,
14. Schou Jean-Pierre, entrepreneur, demeurant à L-6225 Kobenbour, 7, Walerwee, de nationalité luxembourgeoise,
15. Thill Céline, étudiante, demeurant à L-6225 Altrier, 28, op der Schanz, de nationalité luxembourgeoise,
16. Thill Guy, instituteur, demeurant à L-6225 Altrier, 28, op der Schanz, de nationalité luxembourgeoise,
17. Thill Simone, institutrice, demeurant à L-6225 Altrier, 28, op der Schanz, de nationalité luxembourgeoise,
18. Weyland Mireille, étudiante, demeurant à L-6225 Altrier, 7, Heeschbregerwee, de nationalité luxembourgeoise,
et ceux qui seront admis ultérieurement, est créée une association sans but lucratif, régie par les statuts ci-après et
par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des
22 février 1984 et 4 mars 1994 et sera modifiée ou remplacée par des lois ultérieures.
7596
Dénomination, Siège
Art. 1
er
. L’association prend la dénomination de SCHANZER CABAROTlKER.
Son siège est établi à Bech. L’adresse précise du siège, ainsi que sa modification éventuelle endéans la localité de Bech,
est déterminée par le conseil d’administration.
Objet
Art. 2. L’association a pour objet particulièrement l’organisation et l’exécution de représentations cabarétiques et
théatrales analysant le monde d’aujourd’hui d’un oeil critique, mais aussi toutes activités théâtrales ou autres favorisant
l’accès aux arts, promouvant la vie en groupe dans la commune de Bech, un rapprochement entre les générations et la
préservation des intérêts des jeunes.
L’objet de l’association s’étend aussi à toutes activités destinées à soutenir matériellement, moralement et finan-
cièrement la réalisation de l’objet défini ci-dessus.
Durée
Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.
Membres, Admission, Exclusion, Cotisations
Art. 4. L’association se compose de:
1. membres actifs qui participent en tant qu’acteurs à l’exécution des représentations cabarétiques et théâtrales
2. membres inactifs qui apportent leur aide ou leur appui matériel à l’association lors des représentations cabarétiques
et théâtrales
3. membres d’honneur qui, sans prendre une part active aux activités de l’association, soutiennent l’association
notamment par le paiement de la cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale.
Les membres peuvent être des personnes physiques ou morales.
Le conseil d’administration peut, en outre, conférer, en statuant à la majorité simple des voix, la qualité de membres
honoraires à des personnes en reconnaissance des aides ou subsides dont elles auront gratifiés l’association. Le titre de
membre honoraire constitue un titre purement honorifique ne rendant ces personnes pas membres de l’association et
ne les soumettant pas aux obligations et droits prévus par les présents statuts.
Art. 5. Seuls les membres actifs et inactifs jouissent des droits d’associés conférés par la loi du 21 avril 1928 sur les
associations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par la suite; ils disposent en particulier seuls du droit de vote
aux assemblées générales. Le nombre des membres actifs et inactifs est illimité, sans pouvoir être inférieur à cinq. La
qualité de membre actif et inactif est attestée par l’inscription au registre tenu à cette fin.
Art. 6. Les premiers membres actifs et inactifs de l’association sont les comparants au présent acte.
Pour être admis ultérieurement comme membre actif et inactif, il faut:
1) avoir signé une déclaration d’adhésion aux statuts de l’association,
2) avoir été admis par le conseil d’administration statuant à la majorité des deux tiers des voix.
La qualité de membre inactif est conférée par le conseil d’administration statuant à la majorité de ses membres.
La qualité de membre d’honneur est conférée par le conseil d’administration selon les modalités qu’il déterminera.
La décision sur un changement d’un membre d’une catégorie vers une autre est prise selon les modalités prévues
pour la catégorie destinatrice.
Art. 7. La qualité de membre actif, inactif ou d’honneur se perd par:
- la démission écrite adressée au conseil d’administration
- l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date d’envoi d’un rappel de paiement par le conseil d’administration
concernant la deuxième cotisation annuelle restée impayée
- l’exclusion prononcée, sur la proposition du conseil d’administration, par l’assemblée générale statuant, à la majorité
des deux tiers des voix pour violation des statuts ou pour des agissements préjudiciables au bon fonctionnement de
l’association; le membre faisant l’objet d’une proposition d’exclusion sera préalablement entendu par le conseil d’admi-
nistration.
Art. 8. Les montants des cotisations annuelles à payer par les membres actifs, inactifs et d’honneur sont fixés par
l’assemblée générale, sans pouvoir dépasser mille francs (LUF 1.000,-). Pour les membres actifs, la cotisation se limite à
leur quote-part des primes des polices d’assurances souscrites par l’association dans le cadre de son activité.
Les cotisations annuelles sont payables endéans le mois de la demande de paiement faite par le conseil d’admi-
nistration.
Administration
Art. 9. L’administration de l’association est confiée à un conseil d’administration composé de cinq administrateurs
au moins et de treize administrateurs au plus pris parmi les membres actifs et inactifs. Parmi ces administrateurs peuvent
figurer au plus quatre jeunes personnes âgées de moins de dix-huit ans et participant aux séances du conseil d’admi-
nistration avec une voix consultative sans bénéficier d’un droit de vote. L’assemblée générale fixe le nombre des adminis-
trateurs et procède à leur élection en statuant à la majorité simple des voix des membres actifs et inactifs présents ou
représentés. Les élections auront lieu en principe par vote secret. En cas de voix égales, la décision sera prise par tirage
au sort.
Les candidatures pour un mandat d’administrateur doivent être adressées par écrit au président du conseil d’adminis-
tration au plus tard la veille de la date de l’assemblée générale devant procéder aux élections.
Art. 10. La durée du mandat de chaque administrateur ne pourra pas dépasser deux ans, sauf qu’elle est prorogée,
si nécessaire, jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
7597
Le mandat des administrateurs est honorifique et ne donne droit à aucune rémunération.
Art. 11. En cas de vacance d’un siège, il sera pourvu au remplacement lors de la prochaine assemblée générale.
Cependant, le conseil d’administration pourra coopter le nombre nécessaire d’administrateurs provisoires dont la
nomination sera mise aux voix lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. Le ou les administrateurs provisoires
ainsi cooptés par le conseil d’administration achèvent le mandat de celui ou de ceux qu’ils remplacent.
Pouvoirs du conseil d’administration.
Art. 12. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de l’association et pour
effectuer tous actes d’administration ou de disposition qui rentrent dans son objet. Tout ce qui n’est pas expressément
réservé à l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi est de sa compétence. Il décide notamment de l’admi-
nistration du patrimoine et de la manière dont l’objet de l’association doit être atteint. Il peut notamment acquérir,
vendre, hypothéquer les immeubles et donner en gage les meubles de l’association, engager financièrement l’association,
contracter des emprunts et accepter tous dons et legs sous réserve des autorisations requises par la loi. Cette
énumération n’est pas limitative, mais exemplative.
Le conseil d’administration représente l’association judiciairement et extrajudiciairement.
Art. 13. Le conseil d’administration pourra se faire assister d’un ou de plusieurs conseillers consultatifs, pris hors de
son sein, notamment pour faire partie d’un comité artistique.
Fonctionnement du conseil d’administration
Art. 14. Le conseil d’administration élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire, un aide-secrétaire
et un trésorier dont le mandat est renouvelable. Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées par
la même personne. Les attributions du secrétaire et du trésorier seront arrêtées par le conseil d’administration.
Art. 15. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exige sur convocation du
président ou du vice-président faite par écrit et envoyée huit jours avant la date de la séance. Il peut être renoncé au
délai et la forme écrite lorsque les circonstances l’exigent et que tous les administrateurs, présents ou non, se déclarent
valablement convoqués. Le conseil d’administration doit se réunir en outre sur la demande écrite d’au moins trois
administrateurs adressée au président et indiquant le ou les points à mettre à l’ordre du jour de la séance.
Art. 16. Les réunions du conseil sont présidées par le président, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier
par le vice-président et, en cas d’absence ou d’empêchement du vice-président, par l’administrateur le plus ancien.
En cas d’empêchement du secrétaire ou du trésorier, ces fonctions sont exercées par l’un des administrateurs
présents, à moins qu’un remplaçant ait été préalablement désigné par le conseil d’administration.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des administrateurs au moins est présente ou représentée.
Les administrateurs peuvent donner, par lettre ou par télécopie, mandat à un de leurs collègues pour les représenter
aux délibérations du conseil, sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un collègue.
Sauf dérogation prévue par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas
de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Les administrateurs qui s’abstiennent du
vote sont considérés comme n’étant pas présents pour le calcul de la majorité.
Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial et signés par le président et le secrétaire ou
les personnes les remplaçant. Les copies et extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés
par le président du conseil ou par le secrétaire. Tous les membres ont le droit de prendre connaissance du registre
spécial.
Art. 17. L’administrateur qui ne comparaît pas à trois séances de suite du conseil d’administration et ce, sans excuse
valable, est considéré comme démissionnaire de son mandat; il pourra dès ce moment être remplacé conformément à
l’article 11 des présents statuts.
Art. 18. L’association est valablement engagée par la signature du président du conseil d’administration. En cas
d’empêchement du président, l’association est valablement engagée par la signature conjointe du vice-président du
conseil d’administration et d’un administrateur. L’association est encore valablement engagée par les paiements, les
ordres de paiements et les quittances effectués et émis par le trésorier et ce sans limite de montant.
Le conseil d’administration peut donner tous mandats pour une affaire déterminée à un ou plusieurs membres,
administrateurs ou non ou à des tierces personnes. Les mandataires ainsi nommés engageront l’association dans les
conditions et limites de leurs pouvoirs.
Assemblées générales
Art. 19. L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres actifs et inactifs qui jouissent seuls du droit
de vote. Les membres d’honneur ont le droit d’assister aux assemblées générales et de s’y exprimer sans pouvoir
prendre part aux votes.
L’assemblée générale dispose, dans le cadre de la loi et des statuts, du pouvoir souverain de décider sur toutes les
questions d’administration et d’activité de l’association qui ne sont pas expressément réservées à un autre organe de
l’association. Rentrent notamment dans sa compétence:
- les modifications des statuts
- la nomination et la révocation des administrateurs
- l’approbation des comptes et des budgets et la décharge à accorder au conseil d’administration
- la nomination des deux réviseurs chargés du contrôle des livres, des comptes et de la caisse
- la dissolution de l’association.
Art. 20. L’assemblée générale est convoquée par écrit au moins huit jours à l’avance. Les invitations contenant
l’ordre du jour sont envoyées aux membres actifs, inactifs et d’honneur.
7598
L’assemblée générale est convoquée en session ordinaire une fois par an au courant du premier trimestre de l’année sur
décision du conseil d’administration et convocations envoyées par le président du conseil d’administration. Faute de
convocation par le conseil d’administration, l’assemblée générale ordinaire doit être convoquée lorsqu’un cinquième au
moins des membres actifs et inactifs en fait la demande en indiquant le ou les points à mettre à l’ordre du jour de la session.
L’assemblée peut être convoquée en session extraordinaire toutes les fois que les événements la rendent nécessaire
sur la décision du conseil d’administration et sur les convocations envoyées par le président du conseil d’administration.
L’assemblée générale doit être convoquée en séance extraordinaire lorsqu’un cinquième des membres actifs et inactifs
en fait la demande en indiquant le ou les points à mettre à l’ordre du jour de la session.
Art. 21. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou à son défaut, par le vice-
président et, à défaut de celui-ci, par le plus âgé des administrateurs présents.
Sous réserve des dispositions de l’article 8 de la loi du 21 avril 1928 susvisée concernant les modifications statutaires,
toute assemblée générale dûment convoquée peut délibérer valablement quel que soit le nombre de membres actifs et
inactifs présents et représentés.
Tous les membres actifs et inactifs ont un droit de vote égal dans les assemblées générales. Un membre actif ou inactif
peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire bénéficiant lui-même du droit de vote, moyennant une
procuration écrite sans qu’il ne soit cependant permis à un associé de représenter plus d’un membre.
L’assemblée générale décide par vote à mainlevée ou au secret par bulletins. Le vote secret est appliqué lorsque des
décisions impliquant des personnes nommément désignées doivent être prises.
Sous réserve des dispositions de la loi du 21 avril 1928 susvisée et des stipulations des présents statuts, les décisions
sont prises à la majorité simple des voix des membres actifs et inactifs présents. En cas de partage des voix, la voix de
celui qui préside la session est prépondérante. Les membres qui s’abstiennent du vote sont considérés comme n’étant
pas présents pour le calcul de la majorité.
L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires annuelles doit comporter l’approbation des comptes de
l’exercice écoulé et du budget du prochain exercice, ainsi que la nomination des réviseurs compétents pour le contrôle
des prochains comptes annuels. Après la décision sur l’approbation des comptes prise suite au rapport des réviseurs,
l’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs. Les questions ne figurant pas
à l’ordre du jour de la convocation ne peuvent être admises en assemblée qu’avec l’assentiment préalable de la majorité
des membres actifs et inactifs présents ou représentés.
Les décisions, les résolutions et les rapports des assemblées générales sont consignés dans un procès-verbal signé par
le président, le secrétaire et les membres qui en font la demande. Tous les membres ont le droit de consulter les procès-
verbaux des assemblées générales. Les tiers justifiant d’un intérêt légitime peuvent prendre connaissance sans dépla-
cement de ces procès-verbaux.
Le dépôt de la liste des membres, requis par l’article 10 de la loi du 21 avril susvisée, est effectué dans le mois à
compter de la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
Patrimoine, comptes, budgets
Art. 22. Les recettes de l’association consistent notamment, et sans préjudice d’autres sources de revenus, en:
- les cotisations des membres actifs, inactifs et d’honneur,
- les dons et legs qu’elle pourra recevoir dans les conditions prévues par l’article 16 de la prédite loi du 21 avril 1928,
- les subventions qu’elle pourra se voir octroyer par les autorités communales ou autres,
- les revenus du patrimoine,
- les recettes des manifestations et activités diverses organisées par elle.
Art. 23. L’exercice social correspond à l’année du calendrier et commence donc le premier janvier pour se terminer
le trente et un décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l’approbation des présents statuts pour se terminer le
trente et un décembre 1997.
Art. 24. A la fin de l’année, le conseil d’administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le budget
du prochain exercice, aux fins d’approbation par l’assemblée générale ordinaire, conformément aux prescriptions de
l’article 13, alinéa 2, de la loi du 21 avril 1928 et des présents statuts.
Les comptes sont tenus et réglés par le trésorier. Chaque mouvement devra être justifié par une pièce comptable à
l’appui. Les livres, les comptes et la caisse feront l’objet d’au moins un contrôle par deux réviseurs désignés annuellement
par l’assemblée générale. Le conseil d’administration est tenu de remettre les comptes et le budget aux réviseurs une
semaine au moins avant la date de l’assemblée générale.
Modification des statuts
Art. 25. La modification des statuts se fait d’après les dispositions des articles 4, 8 et 9 de ladite loi du 21 avril 1928
et les stipulations des présents statuts relatives aux assemblées générales.
Dissolution et liquidation
Art. 26. La dissolution et la liquidation de l’association sont réglés par les articles 18 à 25 de la loi du 21 avril 1928.
En cas de dissolution volontaire de l’association, le conseil d’administration fera fonction de liquidateur. Après
apurement du passif, l’excédent favorable aura une affection se rapprochant autant que possible de l’objet social de
l’association.
Dispositions générales et finales
Art. 27. Les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 précitée sont applicables pour toutes les hypothèses non
prévues par les présents statuts.
7599
Ainsi établis, approuvés et signés le vendredi 6 décembre 1996 à Altrier en 21 originaux, chaque membre fondateur
ayant reçu un original.
Signé: I. Andrejko, C. Frisch, D. Frisch, M. Hau, P. Hau, J. Kugener, P. Lahr, M. Meyers, M. Mischel, P. Mischel, L. Schaul,
M. Schintgen, L. Schmartz-Michels, J.-P. Schou, C. Thill, G. Thill, S. Thill, M. Weyland.
<i>Conseil d’administration du 6 décembre 1996i>
Le vendredi 6 décembre 1996, les administrateurs élus par l’assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 1996
de l’association sans but lucratif SCHANZER CABAROTlKER, après avoir accepté leur mandat, se sont constitués en
conseil d’administration, auquel ils se reconnaissent dûment convoqués, et, à l’unanimité, ils ont pris les résolutions
suivantes:
<i>Première résolution i>
Le conseil d’administration élit les personnes suivantes aux fonctions ci-après déterminées:
Président: Weyland Mireille
Vice-président: Thill Guy
Secrétaire: Kugner Jeannot
Aide-secrétaire: Meyers Marion
Trésorier: Hau Martine
<i>Deuxième résolution i>
L’adresse du siège social est fixée comme suit:
SCHANZER CABAROTIKER Jeannot Kugener, 10, op den Aessen, L-6231 Bech.
<i>Troisième résolution i>
Le conseil admet les nouveaux membres actifs suivants:
Monsieur Arndt Frank, 56, rue Michel Hack, L-3240 Bettembourg
Monsieur Becker Gilles, 10, um Faubourg, L-6230 Bech
Monsieur Becker Tom, 10, um Faubourg, L-6230 Bech
Monsieur Blasius Luc, 8, Kuelegruecht, L-6231 Bech
Mademoiselle Engel Josiane, 1, am Pesch, L-6246 Rippig
Mademoiselle Hilger Corinne, 12, Walerwee, L-6225 Kobenbour
Mademoiselle Housse Sybille, 11, Ditzebierg, L-6225 Kobenbour
Mademoiselle Klein Danielle, Maison 3, L-6251 Geyershof
Mademoiselle Koster Irène, 7, op den Aessen, L-6231 Bech
Monsieur Lahr Daniel, 31, am Duerf, L-6225 Hemstal
Monsieur Lahr Michel, 31, am Duerf, L-6225 Hemstal
Mademoiselle Lenertz Mireille, 7, Duerfstrooss, L-6255 Zittig
Mademoiselle Meyers Anne, Maison 4, L-6225 Hersberg
Mademoiselle Moes Michèle, 16, Hammeknupp, L-6231 Bech
Mademoiselle Peffer Conny, 10, Léckebierg, L-6230 Bech
Mademoiselle Plein Anouk, 5, am Biirk, L-6231 Bech
Monsieur Post Jérôme, 3, op den Aessen, L-6231 Bech
Mademoiselle Prommenschenkel Sylvie, 6, am Pesch, L-6246 Rippig
Mademoiselle Schintgen Eliane, Maison 16, L-6243 Hemstal
Monsieur Schintgen Joël, 2, op der Schanz, L-6225 Altrier
Mademoiselle Schmartz Marthe, 20, op der Schanz, L-6225 Altrier
Mademoiselle Schou Véronique, 7, Walerwee, L-6225 Kobenbour
Mademoiselle Soares Rebelo Mara, 12, leweschtgaass, L-6230 Bech
Monsieur Soares Rebelo Miguel, 12, leweschtgaass, L-6230 Bech
Mademoiselle Steinmetz Anne-Lye, 1, Kuelegruecht, L-6231 Bech
Monsieur Steinmetz Georges, 1, Kuelegruecht, L-6231 Bech
Monsieur Steinmetz Paul, 1, Kuelegruecht, L-6231 Bech
Monsieur Thill Damien, 28, op der Schanz, L-6225 Altrier
Monsieur Thill Yves, Maison 18, L-6225 Hersberg,
Monsieur Turmes Gilles, 10, op den Aessen, L-6231 Bech
Monsieur Wagner Charles, 5, um Faubourg, L-6230 Bech
Monsieur Weidert Patrick, 36, op der Schanz, L-6225 Altrier
Monsieur Welter Benny, 9, um Faubourg, L-6230 Bech
Monsieur Welter Michel, 9, um Faubourg, L-6230 Bech.
Le conseil d’administration admet les membres inactifs suivants:
Monsieur Bortuzzo Gilles, 2, am Biirk, L-6231 Bech
Monsieur Bortuzzo Jacques, 2, am Biirk, L-6231 Bech
Monsieur Hilger Carlo, 12, Walerwee, L-6225 Kobenbour
Madame Hoffmann-Merres Corinne, 52, route d’Echternach, L-6250 Scheidgen
Madame Lahr-Hengesch Alice, 31, am Duerf, L-6243 Hemstal
Monsieur Schintgen Edmond, Maison 16, L-6225 Hersberg
Madame Simon Monique, 10, op den Aessen, L-6231 Bech
7600
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait à Altrier, en date qu’en tête des présentes.
<i>Pour le conseil d’administrationi>
Signature
Signature
<i>Le secrétairei>
<i>La présidentei>
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le vendredi 6 décembre 1996, les membres fondateurs préqualifiés de l’association sans but lucratif SCHANZER
CABAROTlKER, après avoir approuvé et signé les statuts de l’association, se sont constitués en assemblée générale
extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, à l’unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
Monsieur Guy Thill est désigné président et Madame Mireille Weyland est désignée secrétaire de l’assemblée.
<i>Deuxième résolution i>
Le nombre des membres du premier conseil d’administration est fixé à treize. Ce nombre peut être modifié par une
délibération du conseil d’administration sans qu’il ne puisse être inférieur à cinq ou supérieur à treize.
<i>Troisième résolution i>
Le premier conseil d’administration se compose de:
Andrejko lsabelle, Frisch Carlo, Frisch Daniel, Hau Martine, Hau Patrick, Kugener Jeannot, Meyers Marion, Mischel
Martine, Mischel Patrick, Schaul Lex, Thill Céline, Thill Guy, Weyland Mireille.
<i>Quatrième résolution i>
Les personnes suivantes sont désignées réviseurs chargés de contrôler les comptes de l’exercice 1997:
Lahr Pierre
Schou Jean-Pierre
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait à Altrier, en date qu’en tête des présentes.
G. Thill
M. Weyland
<i>Le Président de l’assembléei>
<i>La secrétaire de l’assembléei>
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 1996, vol. 488, fol. 33, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(90219/000/329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 janvier 1996.
AGENCE IMMOBILIERE ED. BADDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9533 Wiltz, 2, rue de l’Industrie.
R. C. Diekirch B 2.636.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 5 décembre 1996, vol. 258, fol. 11, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour Signature
FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.
Signature
(90218/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
KRAIDERGAART WANSELER,
CONSERVATOIRE DE PLANTES MEDICINALES DE WINSELER,
Association sans but lucratif.
Gesellschaftssitz: Winseler.
—
STATUTEN
Die Unterzeichneten gründen gemäß vorliegender Satzung eine Vereinigung ohne Gewinnzweck mit dem Namen
CONSERVATOIRE DE PLANTES MEDICINALES DE WINSELER, A.s.b.l.:
<i>Name, Vornamei>
<i>Berufi>
<i>Wohnorti>
<i>Staatsangehörigkeiti>
1. Boentges Guy
Landwirt
Grümelscheid
Lux
2. Braun René
Landwirt
Eschdorf
Lux
3. Conter Carlo
Gartenbauingenieur
Bridel
Lux
4. Michels Claude
Opérateur de laboratoire
Nocher
Lux
5. Zewen Christian
Beamter
Mersch
Lux
6. Völkening Thomas
Gartenbauingenieur
Eppeldorf
Deutsch
7. Arend Guy
Agraringenieur
Petingen
Lux
8. Jablonski Eike
Gartenbauingenieur
Diekirch
Deutsch
9. Tholl Marie-Thérèse
–
Doncols
Lux
10. Bressanutti Carlo
Chargé de cours
Luxemburg
Lux
7601
11. Loes Martine
Horticulteur-fleuriste
Grümelscheid
Lux
12. Delles Tom
Agraringenieur
Luxemburg
Lux
13. Piccini-Hartmann Susanne
Agraringenieur
Bilsdorf
Lux
14. Focke Ernest
Landwirt
Winseler
Belg.
15. Baumann Carmen
Gartenbauingenieur
Diekirch
Deutsch
16. Schank Marco
Pressekorrespondent
Eschdorf
Lux
17. Hoffmann Jean-Paul
Agraringenieur
Tuntange
Lux
18. Weis Albert
Landwirt
Roodt/Ell
Lux
19. Spogen Toni
Mechaniker
Roodt/Ell
Lux
20. Jacques Fons
Agraringenieur
Arsdorf
Lux
21. Anen Jean
Beamter
Roullingen
Lux
22. Marx Fernande
Beamte
Bilsdorf
Lux
23. Ries Christian
Agraringenieur
Bivels
Lux
Kapitel I: Name, Sitz und Dauer
Art. 1. – Name, Rechtsform
Die Vereinigung trägt den Namen CONSERVATOIRE DE PLANTES MEDICINALES DE WINSELER, A.s.b.l., kurz
KRAIDERGAART WANSELER. Sie ist eine Vereinigung ohne Gewinnzweck gemäß dem abgeänderten Gesetz vom 21.
April 1928.
Art. 2. – Sitz
Die Vereinigung hat ihren Sitz in Winseler.
Art. 3. – Dauer
Die Dauer der Vereinigung ist unbegrenzt.
Kapitel II: Zweck und Gegenstand
Art. 4. – Zweck und Gegenstand
A) Zweck der Vereinigung ist die Förderung des Anbaus und der Erhaltung von Teekräutern, Arzneipflanzen und
sonstigen Nutzpflanzen.
B) Gegenstand der Vereinigung ist:
– die Einrichtung und Leitung eines Kräutergartens in Winseler;
– die Gewährleistung des Zugangs zum Kräutergarten für Schulklassen, Touristen und sonstige Besucher;
– die Förderung der unter Art. 4 Abschnitt A) genannten Kulturen und deren Veredelungsprodukten durch Veröf-
fentlichungen, Informationsversammlungen, Unterstützung von Pilotversuchen, Werbemaßnahmen, Abhalten von
Kursen, Gruppenführungen usw.
Kapitel III: Mitgliedschaft
Art. 5. – Erwerb der Mitgliedschaft
Natürliche und physische Personen können die Mitgliedschaft erwerben.
Über die Annahme entscheidet der Verwaltungsrat. Die Mindestzahl der Mitglieder ist zehn.
Art. 6. – Austritt und Ausschluß
Der Austritt und der Ausschluß von Mitgliedern wird durch Art. 12 des Gesetzes geregelt. Ausschlußgründe sind die
Nichtentrichtung des Jahresbeitrages innerhalb einer Frist von sechs Monaten, sowie statutenwidriges Verhalten,
welches der Vereinigung schadet.
Kapitel IV: Verwaltungsrat
Art. 7. – Zusammensetzung
Die Vereinigung wird durch einen Verwaltungsrat geleitet. Der Verwaltungsrat besteht aus acht gewählten
Mitgliedern sowie aus einem von der KRAIDERGENOSSENSCHAFT NATURPARK UEWERSAUER bestimmten
Delegierten. Die gewählten Mitglieder des Verwaltungsrates sind im Prinzip auf vier Jahre gewählt. Alle 2 Jahre wird die
Hälfte des Verwaltungsrates erneuert, das erste Mal im Jahre 1998. Die erstmals austretenden Mitglieder werden durch
Los bestimmt. Kandidaturerklärungen sind wenigstens drei Tage vor dem Wahltermin durch Einschreibebrief an die
Geschäftsstelle der Vereinigung zu richten. Falls sich nicht genügend Kandidaten gemeldet haben, können Kanditaturer-
klärungen auch in der Generalversammlung erfolgen.
Art. 8. – Präsident, Vizepräsident, Sekretär, Kassierer
Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten. Er ernennt einen
Sekretär und gegebenenfalls einen Kassierer.
Art. 9. – Befugnisse und Bevollmächtigung
Dem Verwaltungsrat obliegt die Geschäftsführung und die Vertretung der Vereinigung bei allen gerichtlichen
Verhandlungen. Alles was nicht ausdrücklich der Generalversammlung durch die Satzung oder das Gesetz vorbehalten
ist, fällt unter die Zuständigkeit des Verwaltungsrates. Für alle Handlungen genügen zur gültigen Vertretung der Verei-
nigung Dritten gegenüber, die gemeinsamen Unterschriften vom Präsidenten und vom Sekretär, bzw. die Unterschrift
einer Person, welche dazu Prokura vom Verwaltungsrat erhalten hat.
Der Verwaltungsrat kann einen Geschäftsfahrer und sonstiges Personal einstellen. Der Geschäftsführer hat die
laufenden Geschäfte entsprechend den Beschlüssen des Verwaltungsrates, sowie die übrigen ihm nach dieser Satzung
übertragenen Aufgaben zu erledigen.
7602
Art. 10. – Einberufung
Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Präsidenten oder drei der Verwaltungsratsmitglieder zusammen. Er ist
beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Die Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit
der Abstimmenden getroffen, wobei die Stimme des Präsidenten oder seines Stellvertreters bei Stimmengleichheit
ausschlaggebend ist. Sie werden in Protokollen niedergelegt, die durch den Präsidenten und den Sekretär unterzeichnet
und in ein besonderes Register eingetragen werden.
Kapitel V: Generalversammlung
Art. 11. – Befugnisse
Die Art. 4 und 8 des Gesetzes regeln die Befugnisse der Generalversammlung.
Der Generalversammlung vorbehalten sind:
a) Die Änderung der Satzung;
b) Die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder und zweier Kassenrevisoren.
Art. 12. – Einberufung
Die Generalversammlung findet jedes Jahr vor dem 30. Juni statt. Eine außerordentliche Generalversammlung kann so
oft einberufen werden wie nötig, sei es auf Beschluß des Verwaltungsrates, oder auf schriftliche Anfrage von mindestens
10 Mitglieder. Die Einladungen zu den Generalversammlungen geschehen auf Betreiben des Verwaltungsrates durch
schriftliche Mitteilung mindestens acht Tage vor dem Versammlungstermin. Die Einladung enthält die Tagesordnung.
Art. 13 – Vorsitz
Die Generalversammlung wird geleitet, durch den Präsidenten des Verwaltungsrates und in dessen Abwesenheit
durch den Vizepräsidenten.
Art. 14. – Beschlußfassung
In der Generalversammlung hat jedes anwesende Mitglied eine Stimme. Die Beratungen der Generalversammlung
werden durch Art. 7 und 8 des Gesetzes geregelt, besonders was die Abänderung der Statuten betrifft. Kein Beschluß
darf gefasst werden über einen Gegenstand, der nicht auf der Tagesordnung steht, es sei denn, daß er sich auf Verwal-
tungsfragen der Vereinigung erstreckt und eine Mehrheit von zwei Drittel der Stimmen der Anwesenden erhält. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
Die Beschlüsse der Generalversammlung, deren Veröffentlichung im Mémorial das Gesetz nicht vorschreibt, werden
in ein besonderes Register eingetragen, das vom Präsidenten und vom Sekretär unterschrieben und am Sitz der Verei-
nigung aufbewahrt wird, wo alle Mitglieder Einsicht verlangen können.
Kapitel VI: Rechnungswesen
Art. 15. – Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am 31. Dezember, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres,
das am Gründungsdatum beginnt.
Art. 16. – Finanzmittel
Die Finanzmittel der Vereinigung setzen sich aus den Jahresbeiträgen der Mitglieder, aus Spenden, aus etwaigen staat-
lichen und kommunalen Beihilfen und aus Besuchereinnahmen. Der Jahresbeitrag wird jährlich durch die Generalver-
sammlung festgelegt und darf 1.000,- Franken je Mitglied nicht übersteigen.
Art. 17. – Jahresabschluß, Jahresbericht
Der Verwaltungsrat erstellt jedes Jahr vor dem 31. März eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung der Verei-
nigung, einen Haushaltsplan sowie einen Jahresbericht, und unterbreitet sie der Generalversammlung. Der Jahresab-
schluß und der Haushaltsplan unterliegen der Genehmigung der Generalversammlung.
Kapitel VII: Auflösung
Art. 18. – Auflösung
Die Auflösung der Vereinigung wird durch Art. 18 bis 25 des Gesetzes geregelt. Im Falle von freiwilliger oder gericht-
licher Auflösung der Vereinigung wird das verbleibende Vermögen für einen guten Zweck verwendet, oder es fällt einer
Gesellschaft mit einer ähnlichen Zielsetzung zu.
Winseler, den 16. November 1996.
Enregistré à Wiltz, le 7 janvier 1997, vol. 168, fol. 5, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
<i>Mitgliederliste – 1996i>
Anen Jean
14, Réimerwee, L-9681 Roullingen;
Arend Guy
70, rue d’Athus, L-4710 Pétange;
Arend Fernand
Maison 22, L-9780 Wincrange;
Baumann Carmen
71, route de Gilsdorf, L-9234 Diekirch;
Boentges Guy
Um Bierg, L-9654 Grümmelscheid;
Braun René
41A, Grand-rue, L-9150 Eschdorf;
Bressanutti Carlo
7, rue de Marche, L-2125 Luxembourg-Beggen;
Conter Carlo
16, route d’Esch, L-1470 Luxembourg;
Delles Tom
41, rue Saint-Mathieu, L-2138 Luxembourg;
Focke Ernest
Duerfstrooss, L-9696 Winseler;
Heinen Marc
3, rue Amélie, L-3214 Bettembourg;
Hoffmann Jean Paul
10, rue de Luxembourg, L-7480 Tuntange;
7603
Huet Victor
Duerfstrooss, L-9676 Noertrange;
Jablonski Eike
71, route de Gilsdorf, L-9234 Diekirch;
Jacques Fons
1, an der Hiehlt, L-8809 Arsdorf;
Keipes Georges
Op der Louh, L-9676 Noertrange;
Kneesch Petra
11, Duarrefstrooss, L-9766 Münshausen;
Loes Martine
Duerfstrooss, L-9654 Grümmelscheid;
Lorang Antoinette
Grand-rue, L-9150 Eschdorf;
Marnach Sandra
8, Réimerwee, L-9151 Eschdorf;
Marx-Brachmond Fernande
rue Abbé Neuens, L-8811 Bilsdorf;
Michels Claude
21, Duerfstrooss, L-9674 Nocher;
Piccini-Hartmann Susanne
24, Riesenhafferwee, L-8811 Bilsdorf;
Poppelaars Hans
12, Duerfstrooss, L-9696 Winseler
Ries Christian
11, Duarrefstrooss, L-9766 Münshausen;
Schank Marco
Réimerwee, L-9151 Eschdorf;
Schrouff Irène
2, rue des Sources, L-8395 Septfontaines;
Spogen Toni
18, rue Principale, L-8560 Roodt/Redange;
Tholl Marie-Thérèse
Duerfstrooss, L-9647 Doncols;
Völkening Thomas
L-9365 Eppeldorf;
Weis Albert
16, rue Principale, L-8560 Roodt/Redange;
Wietor Léon
72, avenue Salentiny, L-9080 Ettelbrück;
Zewen Christian
4, rue des Prés, L-7561 Mersch.
<i>Der Vorstandi>
Präsident:
Hans Poppelaars;
Kassierer:
Christian Zewen;
Sekretär:
Georges Keipes;
Mitglieder:
Carlo Conter,
Marie-Thérèse Tholl;
Christian Ries;
Claude Michels;
René Braun;
Toni Spogen.
(90222/000/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 janvier 1997.
ROMO, Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
Ont comparu:
1. - Monsieur Roger Molitor, licencié en administration des affaires Liège, demeurant à Strassen,
ici représenté par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 19 novembre 1996,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée;
2. - Monsieur Paul Marx, préqualifié, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme à
constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de ROMO.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil
d’Administration.
La durée de la société est indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la mise en valeur de toutes propriétés immobi-
lières situées tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, sans préjudice de toutes mesures susceptibles de
favoriser soit directement soit indirectement la réalisation de cet objet; toutes prises de participations, sous quelque
forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat,
d’échange, de souscription, d’apport et de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de
toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ses participations,
notamment grâce à l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties;
l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de
tous titres et brevets de toute origine; l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat
et de toute autre manière, de tous titres et brevets; la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement
7604
et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de parti-
cipations financières.
Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille francs français (250.000,- FRF), divisé en deux cent
cinquante (250) actions de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, action-
naires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commer-
ciale de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’adminis-
trateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 16.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915, le conseil d’administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1. - Monsieur Roger Molitor, licencié en administration des affaires Liège, demeurant à Strassen, cent vingt-cinq
actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
2. - Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-surAlzette, cent vingt-cinq actions ………………………… 125
Total: deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 250
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de deux cent cinquante mille
francs français (250.000,- FRF) est à la disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.
7605
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-cinq mille
francs.
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social de deux cent cinquante mille francs français (250.000,- FRF) est
évalué à un million cinq cent vingt mille francs luxembourgeois (1.520.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Roger Molitor, licencié en administration des affaires Liège, demeurant à Strassen, président,
b) Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,
c) Monsieur André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C., Bruxelles, demeurant à Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de
la Faïencerie.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
5) Le siège social est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
6) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 décembre 1996, vol. 499, fol. 38, case 9. – Reçu 15.200 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Steffen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 14 janvier 1997.
J. Seckler.
(01936/231/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
ROMO, Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
—
Il résulte d’une délibération du Conseil d’Administration en date du 28 novembre 1996 que MM. Roger Molitor,
licencié en administration des affaires, Strassen, et André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C. Bruxelles, Luxembourg, ont été
nommés administrateurs-délégués avec signature individuelle pour la gestion journalière. M. Roger Molitor, préqualifié,
a été nommé président du Conseil d’Administration.
Luxembourg, le 28 novembre 1996.
Pour avis et conforme
<i>Pour ROMOi>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
Enregistré à Grevenmacher, le 2 décembre 1996, vol. 499, fol. 38, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 14 janvier 1997.
J. Seckler.
(01937/231/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
BORSI SERGE ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1244 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.177.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 39, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1997.
<i>Pour la S.à r.l. BORSI SERGE ET CIEi>
Signature
(01980/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
7606
MIND INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit janvier.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- ROSEVARA LIMITED, une société de droit irlandais, ayant son siège social au 20 Clanwilliam Terrace, Dublin 2,
République d’Irlande,
ici représentée par Monsieur Gérard Muller, économiste, demeurant à Garnich, Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé;
2.- SANLUX INVESTMENTS LIMITED, une société de droit irlandais, ayant son siège social au 20 Clanwilliam
Terrace, Dublin 2, République d’Irlande,
ici représentée par Madame Geneviève Blauen, corporate manager, demeurant à Toernich/Arlon,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,
resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une societe anonyme holding qu’ils vont constituer entre
eux:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MIND INVEST S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg-Kirchberg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur
toutes marques ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la
constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites
de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans et révocables à tout moment. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué, sinon par deux administrateurs.
La société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par tous action
ou procès par lesquels il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la société, sauf
le cas où dans pareils action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration
intentionnelle.
7607
Art. 8.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes con-
formément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III.- Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la societé régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se reunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quinze mai à 16.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres rembourses sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actlons non amorties.
Titre IV.- Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’annee sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V.- Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où
il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-sept.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme
suit:
1.- ROSEVARA LIMITED, prénommée, une action……………………………………………………………………………………………………………
1
2.- SANLUX INVESTMENTS LIMITED, prénommée, mille deux cent quarante-neuf actions ……………………………… 1.249
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million
deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf
cent quinze sur les sociétés commerciales ont été respectées et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
(50.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
7608
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Peter Wulf, administrateur de sociétés, demeurant à Kinshasa, République du Zaïre;
b) Monsieur Gérard Muller, économiste, demeurant à Garnich, Luxembourg;
c) Monsieur Fernand Heim, chef-comptable, demeurant à Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommée commissaire:
- SANINFO S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de
2002.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Muller, G. Blauen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 9 janvier 1997, vol. 401, fol. 17, case 6. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 janvier 1997.
E. Schroeder.
(01933/228/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
AIM PARTICIPATIONS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.592.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AIM PARTICIPATIONS, ayant son siège
social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 35.592,
constituée suivant acte notarié en date du 18 décembre 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 189 du 20
avril 1991.
La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 juillet 1992, publié au
Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 552 du 27 novembre 1992.
L’Assemblée est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Madame Martine Lemaire, employée privée,
demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Patricia Kopp, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Luc Wittner, employé privé, demeurant à Thionville.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Approbation des rapports du liquidateur et du commissaire à la liquidation.
2) Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire à la liquidation de la société.
3) Modalités de distribution du boni de liquidation, respectivement d’apurement du mali de liquidation.
4) Clôture définitive de la liquidation.
5) Désignation de l’endroit où les livres et les documents sociaux seront déposés et conservés pendant cinq ans.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que l’Assemblée Générale Extraordonaire tenue en date du 27 novembre 1996 après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:
Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
Ces constatations faites et reconnues exactes par l’Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
7609
L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur la
gestion du liquidateur.
Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation.
2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l’Assemblée approuve les comptes de liquidation qui font apparaître un
actif net égal à 0,- LUF et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à la FIDUCIAIRE GENERALE DE
LUXEMBOURG, avec siège social à Luxembourg de sa gestion de liquidateur de la Société.
L’Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat.
3) Clôture et liquidation.
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme AIM PARTICIPATIONS a cessé
d’exister à partir de ce jour.
4) L’Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans au
siège du liquidateur FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG à Luxembourg, 21, rue Glesener.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Lemaire, P. Kopp, L. Wittner, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1996, vol. 95S, fol. 43, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 1997.
F. Baden.
(01953/200/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
YANG TSE HANDELSGESELLSCHAFT - EXPORT & IMPORT, S.à r.l.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5530 Remich, 15, rue de l’Eglise.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am siebenundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster.
Sind erschienen:
1.- Herr Min Chou Chan, Geschäftsmann, wohnhaft in L-1453 Luxemburg-Dommeldingen, 11, route d’Echternach;
2.- Herr Pei Hua Zhu, Geschäftsmann, wohnhaft in L-1453 Luxemburg-Dommeldingen, 11, route d’Echternach;
3.- Herr Tingquin Zhang, Geschäftsmann, wohnhaft in L-5530 Remich, 15, rue de l’Eglise.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:
Art. 1. Es wird zwischen den Komparenten und allen, welche später Inhaber von Anteilen der Gesellschaft werden,
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung YANG TSE HANDELSGESELLSCHAFT - EXPORT
& IMPORT, S.à r.l. gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.
Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgendeine Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg
verlegt werden.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Grosshandel, Export und Import von Waren aller Art ausser Waffen und
Munition, von Lebensmitteln, alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken, Hifi-Anlagen, Computerwaren, Textil-
waren, Haushaltgeräten, Baumaterial, Prozellan und Glaswaren, Möbel, Lederwaren, Kunstartikeln, Maschinen, medizi-
nischen Geräten, Sportartikeln, Schreibartikeln, usw., sowie alle anderen Operationen finanzieller, industrieller,
mobiliarer und immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben
fördern.
Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000 Fr.), aufgeteilt in fünfhundert (500)
Anteile von jeweils eintausend Franken (1.000,- Fr.), welche Anteile gezeichnet wurden wie folgt:
1.- Herr Min Chou Chan, Geschäftsmann, wohnhaft in L-1453 Luxemburg-Dommeldingen, 11, route
d’Echternach, einhundertsechsundsechzig Anteile …………………………………………………………………………………………………………………
166
2.- Herr Pei Hua Zhu, Geschäftsmann, wohnhaft in L-1453 Luxemburg-Dommeldingen, 11, route d’Echternach,
einhundertsechsundsechzig Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
166
3.- Herr Tingquin Zhang, Geschäftsmann, wohnhaft in L-5530 Remich, 15, rue de l’Eglise, einhundertachtund-
sechzig Anteile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
168
Total: fünfhundert Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von fünfhunderttausend Franken (500.000,- Fr.) der Gesell-
schaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
7610
Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtge-
sellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter. Die übrigen Gesell-
schafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen vom Datum des Angebotes eines Gesell-
schafters oder von dessen Tode an, durch Einschreibebrief an den Verkäufer oder an die Erben und Rechtsnachfolger
des verstorbenen Gesellschafters, ausgeübt werden kann. Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der
Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.
Art. 7. Die Gesellschaft wird bei der täglichen Geschäftsführung vertreten durch einen oder mehrere Geschäfts-
führer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jederzeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter,
welche sie ernennt, abberufen werden können.
Art. 8. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 9. Ein Teil des frei verfügbaren jährlichen Gewinns kann durch Gesellschafterbeschluss an den oder die
Geschäftsführung als Prämie ausgezahlt werden.
Art. 10. Der Tod eines Gesellschafters beendet nicht die Gesellschaft, welche unter den restlichen Gesellschaftern
weiterbesteht. Diese haben das Recht, von dem in Artikel 6 vorgesehenen Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, oder mit
Einverständnis aller Anteilinhaber, mit den Erben die Gesellschaft weiterzuführen.
Art. 11. Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, übt dieser alle Befugnisse aus, welche
durch das Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Art. 12. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Komparenten,
handelnd wie erwähnt, auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen betreffend
die Handelsgesellschaften.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1997.
<i>Gründungskosteni>
Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft
sich auf ungefähr dreissigtausend Franken.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschliessend haben sich die Komparenten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie
sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-5530 Remich, 15, rue de l’Eglise.
2.- Zum Geschäftsführer wird ernannt:
- Herr Tingquin Zhang, Geschäftsmann, wohnhaft in L-5530 Remich, 15, rue de l’Eglise.
Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu
verpflichten.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Min Chou Chan, Pei Hua Zhu, T. Zhang, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 décembre 1996, vol. 499, fol. 38, case 6. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Steffen.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Junglinster, den 14. Januar 1997.
J. Seckler.
(01950/231/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
STONEHENGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch,
Ont comparu:
1.- STONEHENGE PARTICIPATIONS S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1840
Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,
ici représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en vertu d’une procuration sous seing privé;
2.- Monsieur Paul Marx, prénommé, agissant en son nom personnel.
Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera
annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de STONEHENGE S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
7611
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières
de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion,
à la mise en valeur et à la liquidation d’une portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acqui-
sition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et
brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et
brevets, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million huit cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.850.000,- LUF), repré-
senté par mille huit cent cinquante (1.850) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de vingt millions de francs luxembourgeois
(20.000.000,- LUF).
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte
au Mémorial autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions, avec ou sans prime d’émission, à
libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles
d’actionnaires vis-à-vis de la société. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le
Conseil d’Administration peut déléguer tout Administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital
souscrit, il fera adapter le présent article.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Titre II. Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
7612
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin, à 18.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Au cas où une action appartient par indivis à un nu-propriétaire et à un usufruitier, le droit de vote dans les assem-
blées tant ordinaires qu’extraordinaires est exercé par l’usufruitier.
Art. 12.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV. Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre mil neuf cent
quatre-vingt-seize.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme
suit:
1.- STONEHENGE PARTICIPATIONS S.A., prénommée, mille huit cent quarante-neuf actions ……………………… 1.849
2.- Monsieur Paul Marx, prénommé, une action ………………………………………………………………………………………………………………
1
_____
Total: mille huit cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.850
Les actions ont été entièrement libérées:
1.- par un apport en espèces d’un montant de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF), et
2.- par un apport en nature d’une valeur d’un million huit cent quarante-neuf mille francs (1.849.000,- LUF).
L’apport en nature consiste dans l’apport de deux mille sept cent soixante-cinq (2.765) actions de RAVART N.V., une
société de droit des Pays-Bas, ayant son siège social à NL-Rotterdam.
La valeur de l’apport ressort d’un rapport de révision établi par INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, Luxem-
bourg, daté du 6 décembre 1996 et dont les conclusions se lisent comme suit:
<i>Conclusions:i>
«A notre avis, en conclusion des différents examens auxquels nous avons procédé:
1. L’apport en nature projeté et les actifs à acquérir sont décrits d’une façon précise et adéquate.
2. Le mode d’évaluation adopté convient à déterminer la valeur de l’apport projeté et des actifs à acquérir.
3. La valeur attribuée à l’apport est au moins égale au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contre-
partie, c’est-à-dire 1.850 actions de LUF 1.000 chacune, totalisant LUF 1.850.000.»
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois (70.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
7613
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Robert Reckinger, diplômé HEC Paris, demeurant à Schoenfels, comme Président du Conseil d’Adminis-
tration;
b) Monsieur Emile Vogt, licencié es sciences commerciales et économiques, demeurant à Dalheim;
c) Monsieur Marc Weinand, ingénieur I.C.N., demeurant à Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommée commissaire:
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, avec siège social à Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de
2002.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Marx, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 2 janvier 1997, vol. 401, fol. 8, case 8. – Reçu 18.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 7 janvier 1997.
E. Schroeder.
(01943/228/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
SRAPLAST INIZIATIVE INDUSTRIALI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) INIZIATIVE INDUSTRIALI SRL, avec siège social à Milan, Italie, Via Tortona n
o
33,
ici représentée par Madame M.-Rose Dock, Directeur Général, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Milan, le 17 décembre 1996;
2) FINVER S.A., avec siège social à Mezocco, GR-Suisse,
ici représentée par Madame Annie Swetenham, Corporate Manager, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano (Suisse), le 17 décembre 1996,
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes ont, par leur mandataire, arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles
vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SARPLAST INIZIATIVE INDUSTRIALI S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille (50.000,-) US dollars, divise en mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de cinquante (50,-) US dollars chacune.
7614
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de
l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La
constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil
d’administration.
L’assemblée générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital, peut limiter ou supprimer le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont
rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être confiée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs,
produira effet au même titre qu’une décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de
deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ces pouvoirs.
Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par
tous action ou procès par lesquels il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
société, sauf le cas où dans pareils action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.
Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le trente et un du mois de mars à quinze heures à
Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915, telle que modifiée, le Conseil d’Adminis-
tration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 1996.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1997.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
7615
1) INIZIATIVE INDUSTRIALI SRL, préqualifiée, sept cent cinquante actions ……………………………………………………………
750
2) FINVER S.A., préqualifiée, deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………… 250
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
La partie sub 1) est désignée fondateur.
La partie sub 2) est désignée comme simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinquante mille (50.000,-) US
dollars est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sement.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à la somme LUF 1.603.000,-.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-mille
(60.000,-) francs.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en
assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Gérard Muller, économiste, demeurant à Garnich;
- Monsieur Fernand Heim, chef-comptable, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Filippo Grossi, ingénieur, demeurant à Lugano (Suisse),
- Monsieur Dario Colombo, expert-comptable, demeurant à Agra (Suisse),
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
PANNELL KERR FORSTER LTD, avec siège social à Lugano (Suisse),
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, elles ont signé avec Nous, notaire,
la présente minute.
Signé: M.R. Dock, A. Swetenham, A. Schwachtgen
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1996, vol. 95S, fol. 69, case 9. – Reçu 15.985 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 1997.
A. Schwachtgen.
(01939/230/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
X-PASA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange, route d’Arlon.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Paul Leesch, commerçant, demeurant à Niederterhaff, Bertrange,
2) Monsieur Max Leesch, employé privé, demeurant à Koerich.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les souscripteurs ainsi que tous ceux qui deviendraient par la suite
titulaires de parts sociales émises selon les présentes, une société à responsabilité limitée sous la dénomination sociale
de X-PASA, S.à r.l.
Art. 2. La durée de la société est illimitée. Elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des action-
naires statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 3. La société a pour objet de participer à la constitution et au développement d’une société en commandite par
actions dénommée X-PASA, S.à r.l. et Cie et assumera comme actionnaire commandité-gérant l’administration d’une
telle société en commandite par actions.
7616
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du/des gérant(s) des succursales ou bureaux, tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le/les gérant(s) estimerait(aient) que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 5. Le capital de la société sera de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), réparti en cinq cents
(500) parts d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Les parts sociales ne peuvent être transférées ou dévolues qu’avec les consentements requis par l’article 189 de la loi
du 10 août 1915.
Ainsi les parts sociales ne peuvent être transférées entre vifs à des tierces personnes qu’avec l’approbation donnée
par une majorité d’associés représentant au moins les 3/4 (trois quarts) du capital social, les parts sociales à céder ayant
droit de vote et étant comprises dans le calcul de la majorité.
Les parts sociales ne peuvent être transférées pour cause de mort à de tierces personnes, sauf à des héritiers réser-
vataires, qu’avec l’approbation donnée par une majorité d’associés représentant au moins les 3/4 (trois quarts) des parts
appartenant aux survivants.
Le transfert des parts se fera par acte notarié ou sous seing privé. Le transfert ne sera opposable à la société ou aux
tiers qu’après avoir été signifié ou accepté conformément à l’article 1690 du Code civil.
Art. 6. Toute assemblée des associés de la société régulièrement constituée représentera tous les associés de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de
la société.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires
seront prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Art. 7. La société sera administrée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas obligatoirement être associés.
L’assemblée qui le/les nomme fixe la durée de son/leur mandat.
Le décès, l’interdiction, la faillite ou l’incapacité d’un ou de plusieurs gérants ne mettra pas fin à la société.
Art. 8. Le/les gérant(s) est/sont investi(s) des pouvoirs les plus larges pour faire tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les
présents statuts à l’assemblée générale des associés sont de la compétence du/des gérant(s).
Art. 9. Aucun contrat ni aucune transaction entre la société et une autre société ou entité ne pourront être affectés
ou invalidés par le fait qu’un ou plusieurs gérants ont un intérêt dans cette autre société ou entité ou en sont gérants,
administrateurs, responsables ou employés. Tout gérant de la société qui est administrateur ou responsable d’une
société ou entité avec laquelle la société passe des contrats ou entre autrement en relations d’affaires ne saurait être,
en raison de cette affiliation avec cette autre société ou entité, privé du droit de délibérer et de voter sur les matières
ayant trait à pareils contrat ou affaire.
Art. 10. La société sera engagée, soit par la signature conjointe de deux gérants s’il y en a plusieurs, soit par la
signature individuelle d’un gérant unique s’il n’y en a qu’un seul, sans préjudice des délégations de pouvoirs décidées par
le ou les gérant(s)
Art. 11. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 12. Il sera prélevé du bénéfice net annuel cinq pour cent qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce
prélèvement cessera d’être obligatoire aussitôt et aussi longtemps que cette réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des associés ayant décidé la dissolution qui
déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 14. Toutes matières non gouvernées par ces statuts seront réglées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent
quatre-vingt-seize.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les parts comme suit:
1) Monsieur Paul Leesch, prénommé, deux cent cinquante-cinq actions………………………………………………………………………… 255
2) Monsieur Max Leesch, prénommé, deux cent quarante-cinq actions ………………………………………………………………………… 245
Total: cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes les parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent
mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire soussigné.
7617
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et
ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:
1. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
1) Monsieur Paul Leesch, commerçant, demeurant à Niederterhaff, Bertrange,
2) Monsieur Max Leesch, employé privé, demeurant à Koerich.
2. Le siège social est fixé à Bertrange, route d’Arlon, Centre Commercial La Belle Etoile.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ quarante mille francs (40.000,-).
Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Leesch, M. Leesch, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 53, case 9. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1997.
F. Baden.
(01948/200/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
SATIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) TINIAN LIMITED, ayant son siège social à St. Helier, Jersey, Osprey House, 5 Old Street,
ici représentée par Monsieur Philippe Gonne, employé privé, demeurant à Bascharage,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 décembre 1996;
2) FIDELIN S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,
ici représentée par Monsieur Philippe Gonne, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 décembre 1996.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de
l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding
qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Dénomination et siège social. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de
SATIN S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à l’intérieur de la même commune par simple décision du Conseil d’Administration ou dans
tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée Générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, militaire, économique ou social, de nature à compro-
mettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée
générale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. Objet social. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans
d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle, et la mise en valeur de ces participa-
tions, sous réserve des dispositions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.
La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option d’achat, de
négociation et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession,
échange ou autrement. La Société peut également acquérir, vendre, créer et gérer un portefeuille de brevets, ensemble
avec les droits y rattachés et concéder des licences y relatives. Elle pourra gérer et faire mettre en valeur son porte-
feuille et ses brevets par qui et de quelque manière que ce soit, ainsi que participer à la création et au développement
de toute entreprise. La Société peut emprunter sous toutes les formes et notamment procéder à l’émission d’emprunts
obligataires ainsi qu’accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances
ou garanties.
La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.
7618
Art. 3. Capital social. Le capital social est fixé à deux cent soixante-dix millions de francs luxembourgeois
(270.000.000,- LUF), représenté par deux mille sept cents (2.700) actions sans désignation de valeur nominale, rache-
tables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés et l’article 4 des présents statuts.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légalement requises.
<i>Capital autoriséi>
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à quatre cents millions de francs luxembour-
geois (400.000.000,- LUF) par la création et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, de conversion d’obligations, par transformation de
créances en capital ou encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices
ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à
émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
Art. 4. Modalités de rachat. La société pourra acquérir pour son compte ses propres actions dans les conditions
prévues par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, suite à la demande écrite d’un actionnaire notifiée à la
Société quinze jours à l’avance.
Cette acquisition ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables, y compris la réserve extraordinaire
constituée au moyen de fonds touchés par la société à titre de primes d’émission.
Le prix de rachat sera calculé sur base de l’actif social net et sera fixé au moment de l’acquisition par le Conseil
d’Administration, qui peut déléguer tous pouvoirs à cet effet à un ou plusieurs de ses membres.
Les actions rachetées n’ont aucun droit de vote et ne donnent pas droit à la distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Art. 5. Obligations convertibles autorisées. Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts
obligataires convertibles ou non, avec droit de souscription ou non, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous
quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission
d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf celles pour lesquelles la
loi prévoit la forme nominative.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Art. 7. Conseil d’Administration: mandat d’administrateur. La Société est administrée par un conseil
composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 8. Conseil d’Administration: compétences. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi
ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
est conférée à un administrateur qu’il peut déléguer à cette fin.
Art. 9. Conseil d’Administration: convocations. Le Conseil d’Administration peut être convoqué avec huit
jours de préavis par son président ou, à défaut, par l’administrateur qu’il délègue à cette fin.
Le Conseil d’Administration doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le requièrent.
En cas d’urgence, le Conseil d’Administration peut être convoqué endéans les vingt-quatre heures.
La convocation se fait par tous moyens écrits, y compris ceux de la télécommunication.
Art. 10. Conseil d’Administration: délibérations. Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la
majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par tout
moyen écrit, y compris ceux de la télécommunication, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent
également émettre leur vote par tout moyen écrit, y compris ceux de la télécommunication.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
7619
Art. 11. Conseil d’Administration: résolutions circulaires. Le Conseil d’Administration peut également déli-
bérer par voie de résolutions circulaires. En pareil cas, les propositions de résolutions sont envoyées aux administra-
teurs qui font connaître leur vote par écrit au siège de la Société, tout moyen écrit de télécommunication étant admis.
Art. 12. Conseil d’Administration: délégations. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
concernant la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 13. Conseil d’Administration: représentation de la Société en justice. Les actions judiciaires, tant en
demandantqu’en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre du Conseil ou la personne à ce déléguée
par le Conseil.
La Société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamen-
taires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par lui pour tous actions ou procès auxquels il
aura été partie en sa qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été, à la
demande de la Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est action-
naire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf au cas où dans pareils actions ou procès il sera
finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle
indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que la personne à indemniser n’a pas
commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef de l’adminis-
trateur, directeur ou fondé de pouvoir.
Art. 14. Surveillance. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,
nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 15. Exercice social et bilan. L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente
juin de l’année suivante.
Chaque année le trente juin, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés.
Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que l’annexe aux comptes annuels.
Art. 16. Assemblée Générale: pouvoirs. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus
pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Art. 17. Assemblée Générale: convocations. Les convocations pour les assemblées générales sont faites
conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou
représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
En cas de démembrement du droit de propriété sur les actions en nue-propriété et usufruit, le droit de vote afférent
est attribué à l’usufruitier.
Art. 18. Assemblée Générale Ordinaire. L’assemblée générale annuelle se réunit le premier mercredi du mois
d’octobre à quinze heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
L’Assemblée Générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la
décharge des organes sociaux.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour
la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le
dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour
quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Art. 19. Acomptes sur dividendes. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d’Administration est
autorisé à procéder à un versement d’acompte sur dividendes.
Art. 20. Droit applicable. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé
par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente juin mil neuf cent quatre-
vingt-dix-sept.
2) La première assemblée générale ordinaire se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) TINIAN LIMITED, prénommée: deux mille six cents actions …………………………………………………………………………………… 2.600
2) FIDELIN S.A., prénommée: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Total: deux mille sept cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.700
7620
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux cent soixante-dix millions
de francs luxembourgeois (270.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à la somme de deux millions
huit cent soixante-dix mille francs luxembourgeois (2.870.000,- LUF).
<i>Assemblée généralei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée
générale à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celleci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Luc Demare, employé privé, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Philippe Gonne, employé privé, demeurant à Bascharage,
c) Madame Nicole Frisch, employée privée, demeurant à Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
DELEN & de SCHAETZEN LUXEMBOURG, ayant son siège social à Luxembourg.
4) Le mandat des administrateurs et celui du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de mil
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
5) Le siège de la société est fixé à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Gonne, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1996, vol. 95S, fol. 26, case 11. – Reçu 2.700.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 1997.
F. Baden.
(01940/200/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
SOCEURFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-sept novembre.
Par devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. GENERAL INVESTMENTS CORPORATION HOLDING S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg,
23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, section B, sous le numéro 15.447,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à Hondelange (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 26 novembre 1996, ci-annexée, et
2. FINANCIERE DU BENELUX S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve,
inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B,
sous le numéro 26.813,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, demeurant à Arlon (Belgique), en
vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 26 novembre 1996, ci-annexée.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit
luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOCEURFIN S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.
7621
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les
limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés de participations financières et de
l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent vingt-cinq millions (125.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par
douze mille cinq cents (12.500) actions d’une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, d’un milliard trois cent cinquante millions
(1.350.000.000,-) de francs luxembourgeois, qui sera représenté par cent trente-cinq mille (135.000) actions d’une
valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l’acte consti-
tutif de la société du 27 novembre 1996 au Mémorial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d’actions, avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces ou en nature ou par compensation avec des créances
certaines, liquides et immédiatement exigibles d’actionnaires vis-à-vis de la société ou par conversion d’obligations
convertibles. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux
actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut
déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisé, pour recueillir les
souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles dans les limites du capital
autorisé.
La société pourra acquérir pour son compte ses propres actions dans les conditions prévues par l’article 49-8 de la
loi sur les sociétés commerciales suite à la demande écrite d’un actionnaire notifiée à la société quinze jours à l’avance.
Cette acquisition ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables, y compris la réserve extraordinaire
constituée au moyen de fonds touchés par la société lors de sa constitution à titre de primes d’émission ou du produit
d’une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.
Le prix de rachat sera calculé sur base de l’actif social net et sera fixé au moment de l’acquisition par le Conseil
d’Administration, qui peut déléguer tous pouvoirs à cet effet à un ou plusieurs de ses membres.
Les actions rachetées n’ont aucun droit de vote et ne donnent pas droit à la distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours
révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné
par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du Conseil est prépondérante.
7622
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.
Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six
ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le deuxième jeudi du mois de juin à quinze heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde sera à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1997.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts en 1998.
<i>Souscriptioni>
Les douze mille cinq cents (12.500) actions ont été souscrites comme suit par:
1. GENERAL INVESTMENTS CORPORATION HOLDING S.A., préqualifiée, douze mille quatre cent cin-
quante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.450
2. FINANCIERE DU BENELUX S.A., préqualifiée, cinquante actions …………………………………………………………………………
50
Total: douze mille cinq cents actions ………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.500
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent vingt-cinq
millions (125.000.000,-) de francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
7623
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ un million trois cent
soixante mille (1.360.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée généralei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. L’adresse du siège social est fixée à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue del’Assemblée Générale ordinaire à
tenir en 2001:
a) Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant à Blaschette;
b) Monsieur Joseph Winandy, administrateur de sociétés, demeurant à Itzig;
c) Monsieur Yvan Juchem, administrateur de sociétés, demeurant à Rombach.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à tenir
en 2001:
Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à Hondelange (Belgique).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Didier, P. Sprimont, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1996, vol. 94S, fol. 76, case 2. – Reçu 1.250.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 2 janvier 1997.
R. Neuman.
(01941/228/194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
SPLENDIDO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8210 Mamer, 14, route d’Arlon.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Yde Egbert De Jong, consultant, demeurant à B-3080 Tervuren, 21, Bleuckeveldlaan,
2) Monsieur Peter Christian Krauter, conseiller, demeurant à B-2000 Anvers, 11-13, Geuzestraat.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme holding
qu’ils déclarent constituer entre eux et qu’ils ont arrêté comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme holding sous la dénomination de SPLENDIDO S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Mamer.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège
social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, de souscription ou de toute autre manière, ainsi que le
transfert par cession, échange ou autrement d’actions, d’obligations, de billets et de tous autres titres de toute nature.
La société n’aura pas d’activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La société
peut néanmoins participer à l’établissement et au développement de toutes entreprises financières, industrielles ou
commerciales et elle peut leur fournir toute assistance moyennant des prêts, garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes formes et émettre des obligations.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
7624
En général, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance pour sauvegarder ses droits et faire
toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans
les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par cinq
(5) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante mille francs (250.000,- LUF) chacune.
Les actions peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs de deux ou
plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les termes et aux conditions prévus par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.
Titre III. - Conseil d’administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les
révoquer à tout moment.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat seront fixés par l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que l’intérêt de la société le requiert. Il doit
être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et
de disposition en conformité avec l’objet social.
Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstancespar la signature conjointe de deux administrateurs, à moins
que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de
procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou
plusieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.
Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs direc-
teurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses
propres membres ou non, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 11. Tous procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seront traités au nom de la société
par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des action-
naires qui fixera leur nombre ainsi que la durée de leurs fonctions qui ne pourra pas excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Mamer, à l’endroit indiqué dans les convocations, le dernier
mercredi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 1998.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale, Affection des bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année, à l’exception du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et qui finira le
trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme
le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution
de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.
7625
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit:
1) Monsieur Yde Egbert De Jong, préqualifié, trois actions …………………………………………………………………………………………………
3
2) Monsieur Peter Christian Krauter, préqualifié, deux actions …………………………………………………………………………………………
2
Total: cinq actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5
Toutes ces actions ont été entièrement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme
d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à cinquante mille francs (50.000,-
LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-
tions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont nommés administrateurs:
- Madame Francine Vermeiren, entrepreneur, demeurant à B-9000 Gent, Kortrijksesteenweg 945,
- Monsieur Peter Burth, retraité, demeurant à D-67434 Neustadt, Landauerstrasse 9,
- Mademoiselle Annick Nollet, employée, demeurant à B-9100 St. Niklaas, Driegaaienstraat 22.
3. - Est nommée commissaire aux comptes:
DELOITTE & TOUCHE, S.à r.l., avec siège social à Strassen, 3, route d’Arlon.
4. - Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur
l’exercice se clôturant le 31 décembre 1997.
5. - Le siège social de la société est fixé à L-8210 Mamer, 14, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interptétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Y. De Jong, P.C. Krauter, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1996, vol. 95S, fol. 46, case 2. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 1997.
P. Frieders.
(01942/212/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
AMHURST CORPORATION, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.301.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AMHURST CORPORATION, ayant
son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 18.301, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 avril 1981, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial, numéro 134 du 7 juillet 1981 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même
notaire soussigné, en date du 14 juillet 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 466 du 9 octobre 1993.
L’Assemblée est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Monsieur Guy Fasbender, employé privé,
demeurant à Habay-la-Neuve,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Jocelyne Hubert, employée privée, demeurant à Athus.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Francine Herkes, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation aux actionnaires
publiés:
a) au Mémorial C:
numéro 601 du 20 novembre 1996,
numéro 629 du 4 décembre 1996;
b) au Tageblatt:
du 20 novembre 1996,
du 4 décembre 1996;
7626
c) au Letzeburger Journal:
du 20 novembre 1996,
du 4 décembre 1996.
II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital social à concurrence de trois millions cent mille US dollars (3.100.000,- USD), pour le
ramener de son montant actuel de trois millions cinq cent mille US dollars (3.500.000,- USD) à quatre cent mille US
dollars (400.000,- USD) par affectation du montant de la réduction de capital aux autres réserves.
2. Modification afférente à l’article 3 des statuts.
3. Réduction de la réserve légale à quarante mille US dollars (40.000,- USD) par affectation du surplus aux autres
réserves.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
IV.- Qu’il appert de ladite liste de présence que sur les cent vingt mille (120.000) actions représentant l’intégralité du
capital social, une (1) action est présente ou représentée à la présente Assemblée.
Le Président informe l’Assemblée qu’une première Assemblée Générale Extraordinaire ayant eu le même ordre du
jour a été convoquée pour le 19 novembre 1996 et que les conditions de quorum pour voter les points de l’ordre du
jour n’étaient pas remplies.
La présente Assemblée peut donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représenté con-
formément à l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.
Ensuite l’Assemblée Générale prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de trois millions cent mille US dollars (3.100.000,-
USD), pour le ramener de son montant actuel de trois millions cinq cent mille US dollars (3.500.000,- USD) à quatre
cent mille US dollars (400.000,- USD) par affectation de la somme de trois millions cent mille US dollars (3.100.000,-
USD) aux autres réserves.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à quatre cent mille US dollars (400.000,- USD), représenté par cent vingt mille
(120.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de réduire la réserve légale à quarante mille US dollars (40.000,- USD) par affectation du surplus
aux autres réserves.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, approxima-
tivement à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: G. Fasbender, J. Hubert, F. Herkes, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1996, vol. 95S, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 1997.
F. Baden.
(01958/200/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
AMHURST CORPORATION, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.301.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
F. Baden.
(01959/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
7627
ALDEBARAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 10.491.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 62, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
(01954/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
ALDEBARAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 10.491.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 28 février 1996 à 11.00heuresi>
<i>à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuvei>
Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée acte la décision de M. Gérard Coene de ne pas demander le renouvellement de son mandat, et le
remercie pour sa précieuse collaboration.
L’Assemblée appelle au poste d’Administrateur:
Monsieur Joseph Winandy, Administrateur de Sociétés, demeurant à Itzig.
L’Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler le mandat de MM. Jean Quitus et Yvan Juchen, Administra-
teurs.
L’Assemblée prend acte de la décision de Monsieur Joseph Winandy de ne pas demander le renouvellement de son
mandat de Commissaire aux Comptes. L’Assemblée Générale Statutaire décide de nommer au poste de Commissaire
aux Comptes:
Monsieur Noël Didier, Employé privé, Hondelange (Belgique).
Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire
de 1997.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01955/009/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
A.N.L.L., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme A.N.L.L., ayant son siège social à
Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 19 février 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro
306 du 7 août 1991.
L’Assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Laurent Jacquemart, employé privé,
demeurant à Daverdisse (Belgique),
qui désigne comme secrétaire, Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Guy Esch, employé privé, demeurant à Noertrange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital social à concurrence de six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,- LUF), pour le
ramener de son montant de seize millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (16.750.000,- LUF) à dix
millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (10.750.000,- LUF) par l’annulation de six cents (600) actions
portant les numéros 1.076 à 1.675 et par le remboursement du montant de six millions de francs luxembourgeois
(6.000.000,- LUF) aux propriétaires des actions annulées.
2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
7628
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,-
LUF), pour le ramener de son montant actuel de seize millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois
(16.750.000,- LUF) à dix millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (10.750.000,- LUF) par l’annulation de
six cents (600) actions portant les numéros 1.076 à 1.675 et par le remboursement du montant de six millions de francs
luxembourgeois (6.000.000,- LUF) aux propriétaires des actions annulées.
L’Assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour l’exécution des présentes et notamment pour
effectuer le remboursement aux actionnaires et pour procéder à l’annulation des titres.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à dix millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois
(10.750.000,- LUF), représenté par mille soixante-quinze (1.075) actions d’une valeur nominale de dix mille francs
luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, est évalué
approximativement à la somme de quarante mille francs (40.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: L. Jacquemart, V. Stecker, G. Esch, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1996, vol. 95S, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 1997.
F. Baden.
(01960/200/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
A.N.L.L., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
F. Baden.
(01961/200/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
ANMALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 48.156.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 56, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
<i>Pour ANMALUX S.A.i>
BANQUE NAGELMACKER 1747 (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Signatures
(01962/049/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
7629
ANMALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 48.156.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 56, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
<i>Pour ANMALUX S.A.i>
BANQUE NAGELMACKER 1747 (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Signatures
(01963/049/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
BAYERNLUX MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 3, rue Jean Monet.
H. R. Luxemburg B 37.803.
—
Aus einer Übertragungsurkunde, die durch Beschlussfassung per Rundschreiben durch den Verwaltungsrat vorher
genehmigt worden ist (am 2. Januar 1997 veranlasst), geht hervor, dass Herr Ulrich Kirk, ehemaliges Mitglied des
Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung der BAYERNLUX MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.,
wohnhaft in L-6969 Oberanven, bei der Aarnescht,
eine Namensaktie auf Herrn Henri Stoffel, in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied sowie Mitglied der
Geschäftsleitung, wohnhaft in L-5891 Fentange, 24, rue Pierre Weydert, übertragen hat.
Für gleichlautenden Auszug
<i>Der Verwaltungsrati>
G. Brandt
H. Stoffel
<i>Vorsitzender der Verwaltungsratesi>
<i>Verwaltungsratsmitgliedi>
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 60, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01969/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
BAYERNLUX MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 3, rue Jean Monet.
H. R. Luxemburg B 37.803.
—
Aus einer Beschlussfassung per Rundschreiben durch den Verwaltungsrat, die am 2. Januar 1997 veranlasst wurde,
geht hervor, dass der Verwaltungsrat gemäss Artikel 2 der Statuten hat, den Gesellschaftssitz der BAYERNLUX
MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., nach L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monet, zu verlegen und somit
das Vorgehen der Geschäftsleitung zu bestätigen.
Für gleichlautenden Auszug
<i>Der Verwaltungsrati>
G. Brandt
H. Stoffel
<i>Vorsitzender der Verwaltungsratesi>
<i>Verwaltungsratsmitgliedi>
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 60, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01970/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
ASHLAND REAL ESTATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ASHLAND REAL ESTATES S.C.I., Société civile).
Siège social: Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) LATIN AMERICAN PROPERTIES CORPORATION, société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama
City, Panama,
ici représentée par Monsieur Guy Bernard, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, mandataire général de
la Société, ainsi que cela résulte d’un extrait du Registre de Commerce, délivré à Panama, le 18 mars 1996, dont une
copie restera annexée aux présentes,
propriétaire de 100 (cent) parts de la société ASHLAND REAL ESTATES, société civile, ayant son siège social à
Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 août 1981, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial, numéro 233 du 28 octobre 1981;
2) SPA CORPORATION, société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama City, Panama,
7630
ici représentée par Monsieur Guy Bernard, prénommé,
en vertu d’une procuration générale donnée à San José, Costa Rica, le 23 avril 1994, dont une copie restera annexée
aux présentes,
propriétaire de 100 (cent) parts de la société ASHLAND REAL ESTATES, société civile.
Lesquelles comparantes se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à la faculté prévue à l’article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
l’Assemblée décide de transformer la société civile en société à responsabilité limitée avec effet rétroactif au 1
er
juillet
1996.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de réévaluer l’immeuble dont la Société est propriétaire et qui a une valeur comptable au 30
juin 1996 de 48.933.044,- francs (quarante-huit millions neuf cent trente-trois mille quarante-quatre) sur base de l’article
35 al. 2 de la L.I.R. à 70.000.000,- de francs (soixante-dix millions). La différence entre la valeur réévaluée et la valeur
comptable, soit 21.066.956,- francs (vingt et un millions soixante-six mille neuf cent cinquante-six), est affectée à une
réserve de réévaluation.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de dix-neuf millions huit cent mille francs
(19.800.000,-), pour le porter de son montant actuel de deux cent mille francs (200.000,-) à vingt millions de francs
(20.000.000,-) par la création de dix-neuf mille huit cents (19.800) parts nouvelles de mille francs (1.000,-) chacune par
incorporation au capital d’une somme de dix-neuf millions huit cent mille francs (19.800.000,-) prélevée sur la réserve
de réévaluation.
Les dix-neuf mille huit cents (19.800) parts nouvelles sont attribuées aux deux associés dans la proportion de leur
participation actuelle dans la Société.
Une situation patrimoniale au 30 juin 1996 restera annexée aux présentes.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet pour compte propre l’acquisition, le lotissement et la vente de terrains ainsi que
l’acquisition, la construction, l’aménagement, la mise en valeur, la gestion et la vente d’immeubles, sans préjudice de
toutes autres activités nécessaires ou utiles susceptibles de favoriser soit directement, soit indirectement la réalisation
de cet objet.
Art. 3. La société prend la dénomination de ASHLAND REAL ESTATES, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.
Art. 5. La durée de la société est illimitée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à vingt millions de francs (20.000.000,-), représenté par vingt mille (20.000) parts
sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune, entièrement libérées.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée des associés,
laquelle fixe la durée de leur mandat.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à l’accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
7631
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer gérant de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Guy Bernard, prénommé.
Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes circonstances.
Toutes les résolutions qui précédent sont prises avec effet au 1
er
juillet 1996.
<i>Cession de partsi>
Ensuite les deux associés requièrent le notaire de documenter la cession de parts suivante devant intervenir entre
eux:
La société SPA CORPORATION déclare par les présentes céder avec effet rétroactif au 1
er
juillet 1996 les dix mille
(10.000) parts qu’elle détient dans la Société à la société LATIN AMERICAN PROPERTIES, qui accepte, au prix de mille
francs (1.000,-) par part, soit au prix total de dix millions de francs (10.000.000,-).
La société LATIN AMERICAN PROPERTIES est devenue ainsi seule associée de la société ASHLAND REAL
ESTATES, S.à r.l.
Le prix de cession est payable au plus tard le 17 janvier 1997.
Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir du 1
er
juillet 1996.
Cette cession de parts est acceptée au nom de la Société par Monsieur Guy Bernard, gérant de la Société.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de quatre-vingt-cinq mille francs (85.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Bernard, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 52, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 1997.
F. Baden.
(01964/200/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
BOESCHLEIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R. C. Luxembourg B 33.530.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 52, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
BOESCHLEIT, S.à r.l.
Signature
(01979/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
C.I.M. LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen.
R. C. Luxembourg B 50.422.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 39, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1997.
<i>Pour la S.A. C.I.M. LUXi>
Signature
(01986/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.
7632
S O M M A I R E
DEMCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
MICHEL EURO FINANCE S.A., Aktiengesellschaft.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
COMMUNAUTE RAFAEL EFFATA - LËTZEBUERGER FRÄI KRËSCHTEGEMENG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Art. 1. Nom, Siège et Durée.
Art. 2. Objet.
Art. 3. Ressources et fonds
Art. 4. Membres.
Art. 5. Administration.
Art. 6. Assemblée générale (AG).
Art. 7. Règlements internes.
Art. 8. Appel.
Art. 9. Changement des statuts, Dissolution et liquidation.
Art. 10. Dispositions générales.
LOGO-TRANS, Société à responsabilité limitée.
BEIM LAANGE VEIT, Société à responsabilité limitée.
LAMBRECHT NUMERO UN DU PNEU - LUXEMBOURG, Société Anonyme.
LUXMARKT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
REIFF ET FILS EQUITATION S.A., Société Anonyme.
INTECLUX SOFTWARE ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
PTE ARCHITECTURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
TRANSPORTS REIFF S.A., Société Anonyme.
PIROLUX S.A., Société Anonyme.
LOU-LOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Titre I. Dénomination, Siège, Durée, Objet Art. 1.
Art. 2. Art. 3.
Art. 4. Art. 5.
Titre Il. Capital social, Parts sociales Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. Art. 11.
Titre III. Administration Art. 12. Art. 13.
Art. 14.
Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Titre V. Dissolution, Liquidation Art. 18.
Titre VI. Disposition générale Art. 19.
DIGITEL, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
G, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
LAKIMAR, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
PATISSERIE OP DER HEED - FONK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
CONSTRUCTIONS WALCH & SCHOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
GRUPO STEFENIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 1 .
Art. 2. Art. 3.
Art. 4.
Art. 5. Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
VEINER GEDRINKSHANDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
LE COIFFEUR BETTINA JUENGELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
SCHOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
THEATERGROUPE SCHANZER CABAROTIKER, Association sans but lucratif.
Dénomination, Siège Art. 1.
Objet Art. 2.
Durée Art. 3. Membres, Admission, Exclusion, Cotisations Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Administration Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Fonctionnement du conseil d administration Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Assemblées générales Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Patrimoine, comptes, budgets Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Modification des statuts Art. 25.
Dissolution et liquidation Art. 26.
Dispositions générales et finales Art. 27.
AGENCE IMMOBILIERE ED. BADDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
KRAIDERGAART WANSELER, CONSERVATOIRE DE PLANTES MEDICINALES DE WINSELER, Association sans but lucratif.
Kapitel I: Name, Sitz und Dauer Art. 1. ÷ Name, Rechtsform
Art. 2. ÷ Sitz
Art. 3. ÷ Dauer
Kapitel II: Zweck und Gegenstand Art. 4. ÷ Zweck und Gegenstand
Kapitel III: Mitgliedschaft Art. 5. ÷ Erwerb der Mitgliedschaft
Art. 6. ÷ Austritt und Ausschluß
Kapitel IV: Verwaltungsrat Art. 7. ÷ Zusammensetzung
Art. 8. ÷ Präsident, Vizepräsident, Sekretär, Kassierer
Art. 9. ÷ Befugnisse und Bevollmächtigung
Art. 10. ÷ Einberufung
Kapitel V: Generalversammlung Art. 11. ÷ Befugnisse
Art. 12. ÷ Einberufung
Art. 13 ÷ Vorsitz
Art. 14. ÷ Beschlußfassung
Kapitel VI: Rechnungswesen Art. 15. ÷ Geschäftsjahr
Art. 16. ÷ Finanzmittel
Art. 17. ÷ Jahresabschluß, Jahresbericht
Kapitel VII: Auflösung Art. 18. ÷ Auflösung
ROMO, Société Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
ROMO, Société Anonyme.
BORSI SERGE ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
MIND INVEST S.A., Société Anonyme.
Titre I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Titre II.- Administration, Surveillance Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Titre III.- Assemblée générale et répartition des bénéfices Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Titre IV.- Exercice social, Dissolution Art. 13. Art. 14.
Titre V.- Disposition générale Art. 15.
AIM PARTICIPATIONS, Société Anonyme.
YANG TSE HANDELSGESELLSCHAFT - EXPORT & IMPORT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4. Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
STONEHENGE S.A., Société Anonyme.
Titre I. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Titre II. Administration, Surveillance Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Titre IV. Exercice social, Dissolution Art. 13. Art. 14.
Titre V. Disposition générale Art. 15.
SRAPLAST INIZIATIVE INDUSTRIALI S.A., Société Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
X-PASA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
SATIN S.A., Société Anonyme.
Art. 1. Dénomination et siège social.
Art. 2. Objet social.
Art. 3. Capital social.
Art. 4. Modalités de rachat.
Art. 5. Obligations convertibles autorisées.
Art. 6. Actions.
Art. 7. Conseil d Administration: mandat d administrateur.
Art. 8. Conseil d Administration: compétences.
Art. 9. Conseil d Administration: convocations.
Art. 10. Conseil d Administration: délibérations.
Art. 11. Conseil d Administration: résolutions circulaires.
Art. 12. Conseil d Administration: délégations.
Art. 13. Conseil d Administration: représentation de la Société en justice.
Art. 14. Surveillance.
Art. 15. Exercice social et bilan.
Art. 16. Assemblée Générale: pouvoirs.
Art. 17. Assemblée Générale: convocations.
Art. 18. Assemblée Générale Ordinaire.
Art. 19. Acomptes sur dividendes.
Art. 20. Droit applicable.
SOCEURFIN S.A., Société Anonyme.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Assemblée générale Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17. Année sociale - Répartition des bénéfices Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation Art. 20.
Disposition générale Art. 21.
SPLENDIDO S.A., Société Anonyme Holding.
Titre I. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Titre II. - Capital, Actions Art. 5.
Titre III. - Conseil d administration Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV. - Surveillance Art. 12.
Titre V. - Assemblée générale Art. 13.
Titre VI. - Année sociale, Affection des bénéfices Art. 14.
Art. 15.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation Art. 16.
Titre VIII. - Dispositions générales Art. 17.
AMHURST CORPORATION, Société Anonyme.
Art. 3.
AMHURST CORPORATION, Société Anonyme.
ALDEBARAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
ALDEBARAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
A.N.L.L., Société Anonyme.
Art. 3. Premier alinéa.
A.N.L.L., Société Anonyme.
ANMALUX S.A., Société Anonyme.
ANMALUX S.A., Société Anonyme.
BAYERNLUX MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.
BAYERNLUX MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.
ASHLAND REAL ESTATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. ASHLAND REAL ESTATES S.C.I., Société civile).
Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5. Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13. Art. 14.
Art. 15. Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
BOESCHLEIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
C.I.M. LUX S.A., Société Anonyme.