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7441

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 156

avril 1997

S O M M A I R E

Ader International S.A., Luxembourg ……………… page 7456
Apogee Management S.A., Luxembourg …………………… 7464
Atelier de Précision Felix Zenner, S.à r.l., Mersch …… 7487
AVC Figgimmob S.A., Luxembourg ……………………………… 7488
Beamway Holdings S.A., Luxembourg ………………………… 7441
Berck Société Européenne d’Investissement S.A.H.,

Luxembourg …………………………………………………………………………… 7468

Biopart S.A., Luxembourg…………………………………………………… 7477
Chalet Mierscherbierg, S.à r.l., Mersch ………………………… 7464
Cheyenne S.A.H., Luxembourg ………………………………………… 7474
Cialux, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………… 7467
C.I.C.O.P., Compagnie Internationale de Commerce

et Prestations, S.à r.l., Luxembourg …………………………… 7487

C.M.T. S.A., Luxembourg …………………………………………………… 7470
Compagnie Financière Ghislain Prouvost S.A., Lu-

xembourg ………………………………………………………………………………… 7460

Cordovan Holding S.A., Luxembourg …………………………… 7481
Dachefin S.A., Vicenze (Italie)…………………………………………… 7456
Entreprises Clement S.A., Junglinster……………… 7484, 7487
Fondation François-Elisabeth, Etablissement d’utilité

publique, Luxembourg …………………………… 7457, 7458, 7459

Investi Holding S.A., Luxembourg…………………………………… 7460
Noricum International S.A., Luxembourg…………………… 7447
Riola S.A., Luxembourg ………………………………………… 7442, 7443
RTL 9 S.A. et Cie, S.e.c.s., Luxembourg ……………………… 7443
Shroff Insurance Investment S.A., Luxembourg ……… 7444
Simcoe S.A., Luxembourg…………………………………………………… 7446

Société Luxembourgeoise de Location, S.à r.l., Foetz 7447
Société Maria-Rheinsheim S.A., Luxembourg 7445, 7446
So.Co.Par. S.A., Luxembourg …………………………………………… 7451
Solimmo S.A., Luxembourg ……………………………………………… 7450
Soluchapes, S.à r.l., Bereldange………………………………………… 7450
Speralux, S.à r.l., Münsbach ………………………………… 7448, 7449
Spilux S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 7449
Stoil S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 7451
Stonehenge S.A., Luxembourg ………………………………………… 7451
Summa Gestion S.A., Luxembourg………………………………… 7451
Superloti S.A., Luxembourg ……………………………………………… 7452
TPA Lux, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 7452
Transport Grandhenry, S.à r.l., Steinfort …………………… 7451
Transvalor S.A., Luxembourg …………………………………………… 7452
Trident Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 7453
Trident Immobilière S.A., Luxembourg ……………………… 7453
Tunturyl S.A., Luxembourg………………………………………………… 7456
União de Bancos Portugueses (Luxembourg) S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………… 7453

VENTEC, Venture Technologies Holdings S.A., Lu-

xembourg ………………………………………………………………………………… 7454

Vinaldo Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 7455
Virtec, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………… 7456
VWH Invest S.A., Luxembourg………………………………………… 7454
Warner Bowes Holding S.A., Luxembourg ………………… 7455
Weis Charles, S.à r.l., Luxembourg………………………………… 7456

BEAMWAY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 17.708.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 14 avril 1995

Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité, d’accepter la démission de M. Jean Pierson, de son poste d’Adminis-

trateur et de laisser son poste vacant jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour copie conforme

G. Coene

B. Ewen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01971/009/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

RIOLA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.907.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le seize décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RIOLA, ayant son siège social à Luxem-

bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 26.907, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 octobre 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 28 du 1

février 1988 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25
juin 1996, publié au Mémorial C, numéro 492 du 2 octobre 1996.

L’Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Marcello Ferretti, fondé de pouvoir,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Sandrine Citti, employée de banque, demeurant à Thionville.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Albert Pennacchio, employé de banque, demeurant à Mondercange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital de cinq cent soixante-dix mille francs suisses (570.000,- CHF), pour le porter de son

montant actuel de six cent trente mille francs suisses (630.000,- CHF) à un million deux cent mille francs suisses
(1.200.000,- CHF) par la création, l’émission et la souscription de cinq cent soixante-dix (570) actions nouvelles d’une
valeur nominale de mille francs suisses (1.000,- CHF) chacune, à libérer par des versements en espèces.

2) Modification y relative des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq cent soixante-dix mille francs suisses

(570.000,- CHF), pour le porter de son montant actuel de six cent trente mille francs suisses (630.000,- CHF) à un
million deux cent mille francs suisses (1.200.000,- CHF) par la création et l’émission de cinq cent soixante-dix (570)
actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs suisses (1.000,- CHF) chacune.

L’Assemblée admet la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, ayant son siège social à Luxembourg, à la

souscription des cinq cent soixante-dix (570) actions nouvelles, les anciens actionnaires renonçant à leur droit de
souscription préférentiel.

Souscription et libération

Les cinq cent soixante-dix (570) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par la BANQUE INTER-

NATIONALE A LUXEMBOURG, prénommée,

ici représentée par:
1) Monsieur Marcello Ferretti, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg,
2) Monsieur Albert Pennacchio, employé de banque, demeurant à Mondercange,
habilités à engager la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG par leur signature conjointe.
Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq cent

soixante-dix mille francs suisses (570.000,- CHF) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à un million deux cent mille francs suisses (1.200.000,- CHF),

représenté par mille deux cents (1.200) actions d’une valeur nominale de mille francs suisses (1.000,- CHF) chacune.»

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de deux cent mille francs (200.000,-).

7442

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Ferretti, S. Citti, A. Pennacchio, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1996, vol. 95S, fol. 20, case 10. – Reçu 137.484 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 1997.

F. Baden.

(01859/200/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

RIOLA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.907.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 1997.

F. Baden.

(01860/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

RTL 9 S.A. ET CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 51.026.

—

Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 4 novembre 1996

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatre novembre.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société en commandite simple RTL 9 S.A. ET

CIE SECS, constituée suivant acte reçu parle notaire Franck Baden en date du 21 avril 1995, publié au Mémorial C,
numéro 375 du 8 août 1995.

L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Christophe Chevrier, Président de RTL 9 S.A.

ET ClE SECS, demeurant à Metz.

Il désigne comme secrétaire, Monsieur Ferd Kayser, demeurant à Luxembourg. L’assemblée choisit comme

scrutateur, Monsieur Jacques Neuen, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital de la société de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) à cent cinquante

millions de francs luxembourgeois (150.000.000,- LUF) par l’apport en numéraire de cent quarante-cinq millions de
francs luxembourgeois (145.000.000,- LUF).

Création de vingt-neuf mille (29.000) parts sociales de commanditaire de cinq mille francs Iuxembourgeois (5.000)

chacune.

2. Souscription des parts sociales nouvelles et attribution des parts sociales nouvelles aux actionnaires comman-

ditaires au prorata de leur participation actuelle dans la société.

3. Modification subséquente de l’article 6 des statuts.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

de parts sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une Iiste de présence; cette Iiste de présence, après avoir été signée
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que les membres du bureau, restera
annexées au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de cent quarante-cinq millions de francs luxembourgeois

(145.000.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de cinq millions de francs Iuxembourgeois (5.000.000,- LUF)
à cent cinquante millions de francs luxembourgeois (150.000.000,- LUF) par l’apport en numéraire de cent quarante-cinq
millions de francs luxembourgeois (145.000.000,- LUF).

7443

Souscription et délibération

Les vingt-neuf mille (29.000) parts sociales nouvelles sont souscrites à l’instant même de la façon suivante par:
1. La société anonyme COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION, en abrégé CLT, ici représentée

par M. Rémy Sautter, Directeur Général et par M. Jacques Neuen, Secrétaire Général, en vertu d’une procuration sous
seing privé, souscrivent quatorze mille sept cent quatre-vingt-dix (14.790) parts sociales;

2. La société anonyme RTLtv, ici représentée par M. Christophe Chevrier, Administrateur et par M. Ferd Kayser,

Administrateur, en vertu d’une procuration sous seing privé, souscrivent quatorze mille cent quatre-vingt-une (14.181)
parts sociales;

3. La société anonyme RTL 9 S.A., ici représentée par M. Christophe Chevrier, Président du Conseil d’administration

et par M. Ferd Kayser, Administrateur, en vertu d’une procuration sous seing privé, souscrivent vingt-neuf (29) parts
sociales.

Les vingt-neuf mille (29.000) parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de cent quarante-cinq millions de francs Iuxembourgeois (145.000.000,- LUF), pour le capital se trouve à la libre
disposition de la société.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cent cinquante millions de francs luxembourgeois (150.000.000,- LUF), repré-

senté par trente mille (30.000) parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs Iuxembourgeois (5.000,- LUF)
chacune, libérées par des versements en espèces, attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs,
c’est-à-dire:

En tant qu’associées commanditaires:
1) La société anonyme COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION, en abrégé CLT, ayant son

siège social à Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, quinze mille trois cents parts sociales …………………………… 15.300

2) La société anonyme RTLtv, ayant son siège social à Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, quatorze

mille six cent soixante-dix parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………… 14.670

En tant qu’associée commanditée:
- La société anonyme RTL 9 S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, trente

parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par les membres du

bureau.

Luxembourg, le 4 novembr 1996.

C. Chevrier

F. Kayser

J. Neuen

Le président

Le secrétaire

Le scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 1997, vol. 488, fol. 30, case 2. – Reçu 1.450.000 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(01862/200/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

SHROFF INSURANCE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

(anc. SHROFF INVESTMENT S.A.).

Siège social: Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme SHROFF INVESTMENT S.A., avec siège à

Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter; alors de résidence à Luxembourg, en date du 22
avril 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N

370 du 30 septembre 1994.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte notarié, en date du 25 octobre 1996, en voie de publi-

cation.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Hoffmann, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Andrea Adam; employée privée, demeurant à D-Schweich.
L’assemblée élit comme scrutatrice: Mademoiselle Nicole Thommes, employée privée, demeurant à B-Arlon.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société sont dûment présentes ou représentées à l’assemblée qui, en
conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Changement de la raison sociale en SHROFF INSURANCE INVESTMENT S.A.
2. Modification afférente de l’article 1

des statuts.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

7444

Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en SHROFF INSURANCE INVESTMENT S.A.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, il y a lieu de modifier l’article 1

des statuts comme suit:

«Art. 1

. La société prend la dénomination de SHROFF INSURANCE INVESTMENT S.A.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société pour le présent acte,

n’excéderont pas quinze mille francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. Hoffmann, N. Thommes, A. Adam, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 1996, vol. 830, fol. 18, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 10 janvier 1997.

G. d’Huart.

(01865/207/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

SOCIETE MARIA-RHEINSHEIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 306.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le seize décembre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

A comparu:

Monsieur André Robert, Président du Conseil d’Administration de la société anonyme SOCIETE MARIA-

RHEINSHEIM S.A., demeurant à Luxembourg,

agissant au nom et pour le compte du Conseil d’Administration de la société anonyme SOCIETE MARIA-

RHEINSHEIM S.A., établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse,

en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du Conseil d’Administration de ladite société dans une délibération

du 16 décembre 1996,

laquelle délibération restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter, ainsi qu’il suit, ses déclara-

tions et constatations:

1. La société anonyme SOCIETE MARIA-RHEINSHEIM S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, avenue Marie-

Thérèse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 306, a été constituée origi-
nairement suivant acte reçu par Maître Jacques Welbes, alors notaire à Luxembourg, le 3 novembre 1915, transformée
suivant acte reçu par Maître Georges Altwies, alors notaire à Luxembourg, le 30 décembre 1936, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial, numéro 3 du 12 janvier 1937, modifiée en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden,
notaire de résidence à Grevenmacher, le 6 décembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 130 du 23 mars 1995.

2. L’article 5, alinéas 2 et suivants des statuts de la société stipule:
«Le capital pourra être porté de trente-huit millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille six cents francs (38.595.600,-

LUF) à trois cents millions de francs (300.000.000,- LUF) par la création et l’émission de cent mille six cent soixante
(100.660) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la signature du présent acte de refonte des

statuts daté du 6 décembre 1994 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions
du capital autorisé qui, d’ici là, n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, l’article 5 se

trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la
forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.»

3. En vertu des alinéas précités de l’article cinq (5), le Conseil d’Administration, dans sa réunion du 16 décembre

1996, a procédé à la réalisation d’une première tranche d’augmentation de capital à concurrence d’un million deux cent
quatre-vingt-treize mille trois cent six francs luxembourgeois (1.293.306,- LUF), pour le porter de son montant actuel

7445

de trente-huit millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille six cents francs luxembourgeois (38.595.600,- LUF) à trente-
neuf millions huit cent quatre-vingt-huit mille neuf cent six francs luxembourgeois (39.888.906,- LUF) par la création et
l’émission de quatre cent quatre-vingt-dix-huit (498) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, majorée
d’une prime d’émission de quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quatre virgule soixante et un francs luxembourgeois
(97.804,61.- LUF) par action, après avoir supprimé le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

Ensuite Monsieur André Robert, préqualifié, ès qualités qu’il agit, déclare que toutes les actions nouvelles ont été

entièrement souscrites et intégralement libérées à raison d’un montant total d’un million deux cent quatre-vingt-treize
mille trois cent six francs luxembourgeois (1.293.306,-) à titre de capital, majoré d’une prime d’émission d’un montant
total de quarante-huit millions sept cent six mille six cent quatre-vingt-quatorze francs luxembourgeois (48.706.694,-
LUF), par un versement en espèces d’un montant total de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,-
LUF) par la société anonyme LAFAYETTE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 4, rue Genistre.

Il en a été justifié au notaire instrumentaire que la somme d’un million deux quatre-vingt-treize mille trois cent six

francs luxembourgeois (1.293.306,- LUF) représentant l’augmentation de capital et la prime d’émission de quarante-huit
millions sept cent six mille six cent quatre-vingt-quatorze francs luxembourgeois (48.706.694,- LUF) ont été
intégralement versées.

Le montant de l’augmentation de capital, soit un million deux cent quatre-vingt-treize mille trois cent six francs

(1.293.306,- LUF) se trouve à la libre disposition de la société; suivant décision du conseil d’administration, le montant
de la prime d’émission de quarante-huit millions sept cent six mille six cent quatre-vingt-quatorze francs (48.706.694,-
LUF) est affecté à un fonds de réserve indisponible.

4. A la suite de cette augmentation de capital l’article 5, alinéa premier des statuts, aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à trente-neuf millions huit cent quatre-vingt-huit mille neuf cent

six francs (39.888.906,- LUF), représenté par quinze mille trois cent cinquante-huit (15.358) actions sans désignation de
valeur nominale.»

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque formes que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes est évalué à six cent dix-sept mille francs luxembourgeois (617.000,-
LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connue du notaire par ses nom, prénom, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Robert, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 décembre 1996, vol. 499, fol. 51, case 1. – Reçu 500.000 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Grevenmacher, le 9 janvier 1997.

J. Gloden.

(01872/213/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

SOCIETE MARIA-RHEINSHEIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 306.

—

J. Gloden.

(01873/213/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

SIMCOE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg 37.650.

—

Monsieur Enzo Mercurio, éditeur, Buenos Aires, Argentine, a été nommé président du conseil d’administrateur et

Monsieur Michele Mercurio, éditeur, Rome, Italie, a été nommé administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière
de la société avec le pouvoir de l’engager par sa seule signature quant à cette gestion, qui comprend tous les pouvoirs
nécessaires pour prendre des participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que pour acquérir
au nom de la société tous titres et droits par voie de participations, d’apports, de négociation et de toute autre manière,
pour participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et pour leur prêter tout
concours.

Luxembourg, le 24 décembre 1996.

Pour avis sincère et conforme

Pour SIMCOE S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1996, vol. 488, fol. 17, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01867/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

7446

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 19.061.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Louis Motti, directeur commercial, demeurant à F-57050 Lorry-les-Metz, 8bis, route de Vigneulles;
2. Monsieur Daniel Bouche, directeur commercial, demeurant à F-57140 Woippy,
agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE

LOCATION, avec siège social à Bridel, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 19.061.

Lequels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Que la SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION a été constituée suivant acte notarié en date du 4

décembre 1973, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 35 du 22 février 1974 et
dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié modifiés en date du 5 novembre 1992, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 53 du 4 février 1993.

II. Que Messieurs Louis Motti et Daniel Bouche, prénommés, déclarent par les présentes transférer le siège social de

la société de Bridel à L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.

L’article 5 est modifié en conséquence comme suit:

«Art. 5. Le siège social est établi à Foetz. Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-

bourg, en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Motti, D. Bouche, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1996, vol. 95S, fol. 26, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 1997.

F. Baden.

(01870/200/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LOCATION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 19.061.

—

Luxembourg, le 14 janvier 1997.

F. Baden.

(01871/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

NORICUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. SOFIME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding SOFIME INTERNATIONAL S.A.,

avec siège à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 18 octobre 1993, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N

585 du 9 décembre 1993.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Romain Zimmer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à

Pétange.

L’assemblée élit comme scrutatrice, Mademoiselle Nadine Keup, employée privée, demeurant à Sanem.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les soixante actions

d’une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de la
société de soixante mille francs suisses (CHF 60.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en consé-
quence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

7447

Ordre du jour:

1. Changement de la raison sociale en NORICUM INTERNATIONAL S.A.
2. Modification afférente de l’article 1

alinéa 1

des statuts.

3. Démission de deux administrateurs, Messieurs Ruben Akopjan et Victor Manjoura.
4. Nomination de deux nouveaux administrateurs, Monsieur Pavel Riabikine et Madame Svetlana Bajenova.
5. Décharge aux 2 administrateurs sortants.

Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en NORICUM INTERNATIONAL S.A.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, il y a lieu de modifier l’article 1

alinéa 1

comme suit:

Art. 1

. Premier alinéa. «Es wird hiermit eine Holding-Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung

NORICUM INTERNATIONAL S.A.»

Troisième résolution

Démission de Messieurs Ruben Akopjan et Victor Manjoura comme administrateurs.

Quatrième résolution

Sont nommés comme nouveaux administrateurs: Monsieur Pavel Riabikine; avocat, demeurant à Zurich (Suisse) et

Madame Svetlana Bajenova, conseillère, demeurant à Buenos Aires (Argentine).

Cinquième résolution

L’assemblée générale accorde décharge pleine et entière aux administrateurs sortants.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société pour le présent acte,

n’excéderont pas vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Bereldange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: R. Zimmer, J. Quintus, N. Keup, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 1996, vol. 830, fol. 19, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 13 janvier 1997.

G. d’Huart.

(01875/207/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

SPERALUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5366 Münsbach, Zone Industrielle.

H. R. Luxemburg B 36.867.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am zweiundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit Amtswohnsitz in Junglinster.
Traten die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SPERALUX, S.à r.l. mit Sitz in 6686 Mertert, 51,

route de Wasserbillig, (R.C. Luxemburg B Nummer 36.867), zu einer ausserordentlichen Generalversammlung
zusammen.

Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar André Schwachtgen, mit

Amtswohnsitz in Luxemburg, am 17. April 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, Nummer 400 vom 21. Oktober 1991, mit einem Gesellschaftskapital von fünfhunderttausend Franken (500.000,-
LUF), eingeteilt in einhundert (100) Anteile mit einem Nominalwert von je fünftausend Franken (5.000,- LUF). Die
Statuten wurden abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den vorgenannten Notar André Schwachtgen, am
20. Juli 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 491 vom 19. Oktober
1993, und durch Urkunden des amtierenden Notars am 14. März 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Nummer 332 vom 21. Juli 1995, und am 2. April 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Nummer 337 vom 13. Juli 1996.

Die Versammlung setzt sich zusammen wie folgt:
1.- Die Gesellschaft deutschen Rechtes RASS STAHL A.G., mit Sitz in Trier (D), Ruwererstrasse 15,
vertreten durch Herrn Rainer Farsch, nachgenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt am 21. Novmber 1996,
welche Vollmacht, von allen Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden;

2.- Die Gesellschaft deutschen Rechtes SPETRANS INTERNATIONAL, GmbH, mit Sitz in Trier (D), Ruwererstrasse

15,

hier vertreten durch:
- Herrn Mathias Kayser, Transportunternehmer, wohnhaft in Trier (D), und,
- Herrn Rainer Farsch, Speditionskaufmann, wohnhaft in Schweich (D).

7448

Welche Komparenten, qualitate qua, erklärten als Bevollmächtigte der alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit

beschränkter Haftung SPERALUX, S.à r.l. zu handeln und ersuchten den amtierenden Notar, die von ihnen in ausseror-
dentlicher Generalversammlung einstimmig gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:

Erster Beschluß

Die Gesellschafter beschliessen, den Gesellschaftssitz von Mertert nach 5366 Münsbach, Zone Industrielle, zu

verlegen.

Zweiter Beschluß

Infolge des hiervor getätigten Beschlusses wird Artikel 3 (erster Absatz) der Satzung abgeändert und erhält

demgemäss folgenden Wortlaut:

«Art. 3. Erster Absatz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Münsbach.»

Dritter Beschluß

Herr Christoph Rass, Prokurist der SPETRANS INTERNATIONAL, GmbH, wohnhaft in Trier-Irsch (D), und Frau

Alice Roth, Industriekauffrau, wohnhaft in Welschbillig (D), werden mit sofortiger Wirkung von ihren Funktionen als
Geschäftsführer abberufen, und die Gesellschafterversammlung erteilt denselben hiermit Entlastung für die Ausübung
ihrer Mandate.

Vierter Beschluß

Zum Geschäftsführer wird ernannt:
- Herr Rainer Farsch, Speditionskaufmann, wohnhaft in Schweich (D).
Zum Prokuristen wird ernannt:
- Herr Uwe Gänz, Kraftwerkmeister, wohnhaft in Neumagen-Dhron (D).
Die Gesellschaft wird vertreten durch die gemeinsame Unterschrift des Geschäftsführers und des Prokuristen.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

fünfundzwanzigtausend Franken abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: R. Farsch, M. Kayser, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 novembre 1996, vol. 499, fol. 32, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, den 13. Januar 1997.

J. Seckler.

(01878/231/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

SPERALUX, , S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 36.867.

—

J. Seckler.

(01879/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

SPILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.784.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S‘est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SPILUX S.A., ayant son siège social à

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 47.784, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 377 du 4 octobre 1994.

L’Assemblée est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Gerben Wardenier, administrateur-délégué,

demeurant à L-1638 Senningerberg, 31A, rue du Golf,

qui désigne comme secrétaire, Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Koen van Baren, trust administrator, demeurant à L-8271 Mamer,

3, rue J.P. Wilhelm.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

7449

Ordre du jour:

1) Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2) Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer liquidateur:
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: G. Wardenier, M. Strauss, K. van Baren, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 1996, vol. 95S, fol. 21, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 1997.

F. Baden.

(01880/200/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

SOLIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg, B 56.816.

—

Par décision du Conseil d’Administration en date du 6 décembre, le siège social est transféré, à partir du 16 décembre

1996 au 241, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 1996.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1997, vol. 488, fol. 45, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01876/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

SOLUCHAPES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 34, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 16.376.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 1997, vol. 488, fol. 48, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour la S.à r.l. SOLUCHAPES

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.A.

(01877/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

7450

SO.CO.PAR. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.186.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 38, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour le Conseil d’Administration

Signatures

(01874/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

STOIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.297.

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 36, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1997.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(01881/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

STONEHENGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.113.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 36, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1997.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(01882/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

SUMMA GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.231.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 50, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour SUMMA GESTION S.A., Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signatures

(01883/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

TRANSPORT GRANDHENRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinfort.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Claude Grandhenry, commerçant, demeurant à Bastogne, agissant en son nom personnel et au nom et pour

le compte de:

- Monsieur Paul Diederich, expert-comptable, demeurant à Hagen,
en vertu d’une procuration, annexée au présent acte,
actuellement seuls associés de la société à responsabilité limitée TRANSPORT GRANDHENRY, S.à r.l., avec siège à

Steinfort, constituée sous la dénomination de TRANSPORTS ENGLEBERT, S.à r.l., en vertu d’un acte notarié, en date
du 25 mai 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N

427 du 21 novembre 1990.

Lequel comparant a déclaré au notaire d’acter ce qui suit:

1. Cession de parts

Monsieur Paul Diederich cède par les présentes ses 20 parts sociales à la valeur nominale à Madame Colette Collard,

employée, demeurant à Bastogne, laquelle accepte, ici représentée par son mari, Monsieur Claude Grandhenry, préqua-
lifié, en vertu d’une procuration, annexée au présent acte.

7451

A la suite de la cession de parts, l’article 6 alinéa 2 se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
- Monsieur Claude Grandhenry, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………

2.730 parts

- Madame Colette Collard, préqualifiée ……………………………………………………………………………………………………………… 20 parts
Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.750 parts»

2. Siège

Les nouveaux associés décident de transférer le siège de Steinfort à L-9539 Wiltz, 10, rue du Moulin, et de modifier

en conséquence l’article 5 premier alinéa comme suit:

«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Wiltz.»

3. Gérance

Est confirmé comme seul et unique gérant, Monsieur Claude Grandhenry, préqualifié, avec pouvoir d’engager la

société par sa seule signature.

Frais

Tous frais et honoraires engendrés par le présent acte sont estimés à environ vingt mille francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu de Nous, notaire, par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Grandhenry, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 1996, vol. 830, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 13 janvier 1997.

G. d’Huart.

(01886/207/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

SUPERLOTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 25.430.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1997, vol. 488, fol. 41, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 1997.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(01884/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

TPA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

au capital social de 500.000,- (cinq cent mille francs) entièrement libéré.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg 45.544.

—

La société à responsabilité limitée TPA LUX, S.à r.l. a été autorisée à ouvrir une succursale à:
L-1536 Luxembourg, 9, rue du Fossé sous la dénomination de BOUTIQUE GEORGES RECH.
Luxembourg, le 7 janvier 1997.

Pour avis sincère et conforme

Pour TPA LUX, S.à r.l.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER ET Cie

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 52, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01885/510/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

TRANSVALOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 27.867.

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1997, vol. 488, fol. 41, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 1997.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(01888/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

7452

TRIDENT HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.119.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 56, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extraits de l’assemblée générale du 27 décembre 1996

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés:………………………………………………………………………

2.805.275 LUF.

Administrateurs

Marc Hilger, conseil fiscal, Luxembourg;
Romain Bontemps, expert-comptable, Luxembourg;
Ronald Weber, réviseur d’entreprises, Luxembourg.

Commissaire aux comptes

ABAX, S.à r.l., L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société Civile

Signature

(01889/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

TRIDENT IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.120.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 56, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extraits de l’assemblée générale du 27 décembre 1996

AFFECTATION DU RESULTAT

Réserve légale ………………………………………………………………………………

116.868 LUF

Résultats reportés:………………………………………………………………………

1.557.225 LUF

Administrateurs

Marc Hilger, conseil fiscal, Luxembourg;
Romain Bontemps, expert-comptable, Luxembourg;
Ronald Weber, réviseur d’entreprises, Luxembourg.

Commissaire aux comptes

ABAX, S.à r.l., L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société Civile

Signature

(01890/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

UNIÃO DE BANCOS PORTUGUESES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 10, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 7.648.

—

En conformité avec les dispositions de l’article 13 et 14 des statuts, la liste des signatures autorisées parue au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 24 novembre 1995 est modifiée comme suit:

Catégorie A

Conseil d’Administration

M. Vasco Maria Guimarães José de Mello, Président du Conseil d’Administration;
M. Francisco José Queiroz de Barros de Lacerda, Administrateur;
M. Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho, Administrateur.

Direction

M. António Morais, Directeur Général;
Mme Eliane Fuchs, Directeur Administratif;
M. Manuel António Félix, Directeur Commercial.

Catégorie B

M. Pascal Poncelet, Fondé de Pouvoir;
M. José António Lopes Baptista, Conseiller Entreprises et Particuliers;

7453

M. Fernando Jesus Silva, Conseiller clientèle;
M. Rui Castelo Branco, Gérant d’agence;
Mme Manuela Rodrigues, Gérant d’agence;
M. Rui Manuel Loures da Silva, Gérant d’agence;
M. Pedro Gouveia Rodrigues, Adjoint au gérant;
M. Paulo Estrela Félix, Responsable d’agence;
M. Carlos Manuel Frade Araújo, Responsable de service;
Mme Ana Carneiro, Responsable de service;
Mme Idália Fonseca, Responsable de service;
Mme Conceição Delgado, Adjoint au responsable de service;
M. Domingos Magalhães Dias Ribeiro;
M. Carlos Lemos.

Catégorie C

Mme Natalia Reuter, Responsable de section;
M. Marc Guinet;
M. Leonel Oliveira;
M. Nuno Alberto da Silva Lopes;
M. João Miguel da Costa e Silva;
M. João Paulo Simoes Loureiro;
M. Paulo Ribeiro Marques;
M. Paulo Madureira;
M. José Joaquim Ferreirinha Caniço;
M. Serge Paulo Rodrigues de Oliveira;
M. António Augusto Lucas Martins;
M. Gilberto Gil Lisboa.
Règles sur les signatures engageant la Banque:
Principe:
La société est engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par la signature d’un administrateur et

du Directeur Général.

Exception:
Pouvoirs délégués aux mandataires (autres que les Administrateurs):
- deux signatures A conjointes peuvent engager la Banque jusqu’à LUF 50.000.000,-, dont une, obligatoirement, celle

du Directeur Général;

- deux signatures A conjointes peuvent engager la Banque jusqu’à LUF 25.000.000,-;
- une signature A et une signature B peuvent engager la Banque jusqu’à LUF 5.000.000,-;
- deux signatures B conjointes peuvent engager la Banque jusqu’à LUF 1.000.000,-;
- une signature B et une signature C peuvent engager la Banque jusqu’à lUF 500.000,-.

UNIÃO DE BANCOS PORTUGUESES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 37, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01892/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

VWH INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.072.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 53, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.

(01896/690/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

VENTEC, VENTURE TECHNOLOGIES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.330.

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 1997, vol. 488, fol. 41, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 1997.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(01893/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

7454

WARNER BOWES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 34.352.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 56, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Extrait de l’assemblée générale ordinaire

AFFECTATION DU RESULTAT

Bénéfice de l’exercice 1995 ……………………………………………………… LUF

705.341,-

Résultats reportés ……………………………………………………………………… LUF 1.845.641,-

LUF 2.550.982,-

Affectation:
Distribution de dividendes ……………………………………………………… LUF 2.450.000,-
(350,- LUF/par action)
Réserve légale ……………………………………………………………………………… LUF

35.267,-

Résultats reportés ……………………………………………………………………… LUF 65.715,-

LUF 2.550.982,-

Conseil d’Administration

Romain Bontemps, réviseur d’entreprises, Luxembourg;
Marc Hilger, conseil fiscal, Luxembourg;
Ronald Weber, réviseur d’entreprises, Luxembourg.
Le mandat des administrateurs a été renouvelé pour six ans et arrivera à échéance avec l’assemblée générale ordinaire

de l’année 2002.

Commissaire aux comptes

ABAX, S.à r.l., Luxembourg.
Le mandat du commissaire aux comptes a été renouvelé pour six ans et arrivera à échéance avec l’assemblée générale

ordinaire de l’année 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile

Signature

(01897/592/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

WARNER BOWES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 34.352.

—

L’assemblée générale ordinaire tenue le 19 août 1996, a décidé de renouveler le mandat des organes de la société

pour une durée de six ans:

Conseil d’Administration

Romain Bontemps, réviseur d’entreprises, Luxembourg;
Marc Hilger, conseil fiscal, Luxembourg;
Ronald Weber, réviseur d’entreprises, Luxembourg.
Le mandat des administrateurs arrivera à échéance avec l’assemblée générale ordinaire de l’année 2002.

Commissaire aux comptes

ABAX, S.à r.l., Luxembourg.
Le mandat du commissaire aux comptes arrivera à échéance avec l’assemblée générale ordinaire de l’année 2002.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 56, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01898/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

VINALDO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.226.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 38, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour le Conseil d’Administration

Signature

(01894/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

7455

TUNTURYL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 34.261.

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 36, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 8 octobre 1996

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à l’échéance lors de la présente Assemblée,

celle-ci décide de renouveler leur mandat pour une nouvelle durée de six ans.

Luxembourg, le 9 janvier 1997.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(01891/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

VIRTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 48.900.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 56, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile

Signature

(01895/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

WEIS CHARLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1738 Luxembourg, 17, rue Luc Housse.

R. C. Luxembourg B 36.135.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 9 janvier 1997, vol. 488, fol. 48, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.

Pour la S.à r.l. WEIS CHARLES

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.A.

(01899/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

ADER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 47.976.

—

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 56, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour ADER INTERNATIONAL S.A.

BANQUE NAGELMACKER 1747 (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

Signatures

(01951/049/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

DACHEFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Vicenze (Italie), Via Monte Cengio 32.

—

RADIATION

Comme suite au transfert de siège de la société en Italie, Via Monte Cengio 32, I-Vicenze, en date du 9 mai 1995 et

sur base de l’inscription au registre des Sociétés de la société en Italie dont copie portant apostille, ainsi que sa
traduction authentique en annexe, la radiation de la société à Luxembourg, avec effet au 31 décembre 1996 est
demandée.

Pour DACHEFIN S.A.

FIDUCENTER S.E.C.S.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 58, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(02003/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

7456

FONDATION FRANCOIS-ELISABETH,

Etablissement d’utilité publique.

Siège social: Luxembourg.

—

Constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 mai 1992,

publié au Mémorial C, N

449 du 7 octobre 1992. Approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juin 1992, publié au Mémorial

C, N

556 du 28 novembre 1992.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1992

Actif

Passif

Frais d’établissement …………………………………

348.091

Capitaux propres

Actif circulant

Fonds social ……………………………………………………… 150.000.000
Subventions ………………………………………………………

278.473

Créances ………………………………………………………

278.473

150.278.473

Banque et établissements financiers ……… 154.374.772

Bénéfice de l’exercice ……………………………………

4.722.863

154.653.245
155.001.336

155.001.336

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 1992

Charges d’exploitation
Autres charges d’exploitation……………………………………………………………………………………………………………………………………

(75.931)

Résultat d’exploitation ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(75.931)

Produits et charges financiers
Produits financiers ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.798.978

Frais financiers ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(184)

Résultat financier …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.798.794

Résultat courant……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.722.863

Total produits ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.798.978

Total charges …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(76.115)

Résultat de l’exercice …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.722.863

BUDGET DE L’EXERCICE 1993

Dépenses

Recettes

Résultat de l’exercice …………………………………

12.500.000

Produits financiers ……………………………………………

12.500.000

Composition du Conseil d’Administration

Monsieur Raymond Lies, médecin spécialiste, Kayl, Président.
Monsieur Francis Delvaux, médecin spécialiste, Luxembourg.
Madame Reine Duhr, en religion Soeur Marie-Albert, Supérieure Générale, Luxembourg.
Madame Yvonne Dupont, en religion Soeur Marie-Consolatrix, Assistante Générale, Luxembourg.
Madame Josette Lehners, en religion Soeur Josette, économe, Luxembourg.
Monsieur Paul Henri Meyers, docteur en droit, Luxembourg.
Monsieur le Chanoine Mathias Schiltz, Vicaire Général, Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 35, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01900/504/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

FONDATION FRANCOIS-ELISABETH,

Etablissement d’utilité publique.

Siège social: Luxembourg.

—

Constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 mai 1992,

publié au Mémorial C, N

449 du 7 octobre 1992. Approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juin 1992, publié au Mémorial

C, N

556 du 28 novembre 1992.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1993

Actif

Passif

Frais d’établissement …………………………………

1.369.005

Capitaux propres

Actif circulant

Fonds social ……………………………………………………… 150.000.000
Résultats reportés ……………………………………………

4.722.863

Créance …………………………………………………………

1.095.204

Subventions ………………………………………………………

1.095.204

Banque et établissements financiers ……… 165.905.441

155.818.067

167.000.645

Bénéfice de l’exercice ……………………………………

12.551.583

168.369.650

7457

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 1993

(2.900)

Résultat d’exploitation ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(2.900)

Produits et charges financiers
Produits financiers ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.555.920
Frais financiers ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(1.437)

Résultat financier ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.554.483
Résultat courant…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.551.583
Total produits ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.555.920
Total charges …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(4.337)

Résultat de l’exercice ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.551.583

BUDGET DE L’EXERCICE 1994

Dépenses

Recettes

Résultat de l’exercice …………………………………

11.100.000

Produits financiers ……………………………………………

11.100.000

Composition du Conseil d’Administration

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01900/504/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

FONDATION FRANCOIS-ELISABETH,

Etablissement d’utilité publique.

Siège social: Luxembourg.

—

Constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 mai 1992,

publié au Mémorial C, N

449 du 7 octobre 1992. Approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juin 1992, publié au Mémorial

C, N

556 du 28 novembre 1992.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1994

Actif

Passif

Frais d’établissement …………………………………

4.348.110

Capitaux propres

Actif circulant

Fonds social ……………………………………………………… 200.000.000
Résultats reportés ……………………………………………

17.274.446

Créance …………………………………………………………

2.538.642

Subventions ………………………………………………………

3.478.488

Banque et établissements financiers ……… 224.991.953

220.752.934

227.530.595

Bénéfice de l’exercice ……………………………………

11.125.771

231.878.705

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 1994

(69.188)

Résultat d’exploitation ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(69.188)

Produits et charges financiers
Produits financiers ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.196.138
Frais financiers ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(1.179)

Résultat financier ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.194.959
Résultat courant…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.125.771
Total produits ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.196.138
Total charges …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(70.367)

Résultat de l’exercice ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.125.771

7458

BUDGET DE L’EXERCICE 1995

Dépenses

Recettes

Résultat de l’exercice …………………………………

10.000.000

Produits financiers ……………………………………………

10.000.000

Composition du Conseil d’Administration

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01902/504/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

FONDATION FRANCOIS-ELISABETH,

Etablissement d’utilité publique.

Siège social: Luxembourg.

—

Constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 mai 1992,

publié au Mémorial C, N

449 du 7 octobre 1992. Approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juin 1992, publié au Mémorial

C, N

556 du 28 novembre 1992.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1995

Actif

Passif

Frais d’établissement …………………………………

28.305.857

Capitaux propres

Actif circulant

Fonds social ……………………………………………………… 200.000.000
Résultats reportés ……………………………………………

28.400.217

Créance …………………………………………………………

21.704.840

Subventions ……………………………………………………… 22.644.686

Banque et établissements financiers ……… 211.099.638

251.044.903

232.804.478

Bénéfice de l’exercice ……………………………………

10.065.432

261.110.335

…………………………………………………………………………… 261.110.335

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 1995

(52.083)

Résultat d’exploitation ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(52.083)

Produits et charges financiers
Produits financiers ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.121.342
Frais financiers ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(3.827)

Résultat financier ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.117.515
Résultat courant…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.065.432
Total produits ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.121.342
Total charges …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(55.910)

Résultat de l’exercice ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.065.432

BUDGET DE L’EXERCICE 1996

Dépenses

Recettes

Résultat de l’exercice …………………………………

10.500.000

Produits financiers ……………………………………………

10.500.000

Composition du Conseil d’Administration

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01903/504/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

7459

COMPAGNIE FINANCIERE GHISLAIN PROUVOST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.883.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 24 décembre 1996

à 10.15 heures, 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg

- L’Assemblée Générale décide, à l’unanimité, d’accepter la démission de Messieurs Ghislain Prouvost et Jean

Peynichou de leur poste d’Administrateur.

- L’Assemblée Générale décide, à l’unanimité, de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leur

mandat pour la période du 1

janvier 1996 au 24 décembre 1996.

- L’Assemblée Générale décide, à l’unanimité, de nommer comme nouveaux Administrateurs:
. Monsieur Yvan Juchem, Administrateur, demeurant à Rombach
. Monsieur Jean Quintus, Administrateur, demeurant à Blaschette.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat des Administrateurs démissionnaires.
Leur mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 1997.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité d’accepter la démission de Monsieur Bernard Ewen de son poste de

Commissaire aux Comptes de la société.

- L’Assemblée Générale décide, à l’unanimité, de lui accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de son

mandat pour la période du 1

janvier 1996 au 24 décembre 1996.

- L’Assemblée Générale décide, à l’unanimité, de nommer en son remplacement:
Monsieur Noël Didier, Employé Privé, demeurant à Hondelange (Belgique)
qui terminera le mandat du Commissaire démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 1997.

Pour copie conforme

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(01988/009/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

INVESTI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
agissant comme mandataire de DEFINEX A.G., société ayant son siège social à Vaduz (Liechtenstein),
en vertu d’une procuration lui délivrée à Vaduz, le 9 décembre 1996.
Ladite procuration, signée ne varietur, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité

de l’enregistrement;

2) Mademoiselle Antonella Graziano, Iicenciée en sciences économiques et commerciales, demeurant à Bridel

(Luxembourg),

agissant comme mandataire de NESSAR FINANCE S.A., société ayant son siège social à Panama,
en vertu d’une procuration lui délivrée à Panama, le 9 décembre 1996.
Ladite procuration, signée ne varietur, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité

de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de INVESTI HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville. Sans préjudice des règles de droit commun en

matière de résiliation de contrat au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social
pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout autre endroit de la commune du siège social,
le siège social pourra être transféré en toute autre localité du pays par décision de l’assemblée. Le conseil d’adminis-
tration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu’il appar-
tiendra, aussi bien au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues
complètement normales.

7460

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société n’aura directement aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d’établissement commercial ouvert au

public.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au dévelop-
pement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement, la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous
concours, prêts, avances ou garanties.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou
sans garantie, et en toutes monnaies par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à
l’alinéa précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, et de l’article
209 de la loi sur les sociétés commerciales.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après, est fixé à BEF 150.000.000,-

(cent cinquante millions de francs belges), représenté par 15.000 (quinze mille) actions, chacune d’une valeur nominale
de BEF 10.000,- (dix mille francs belges).

Le capital souscrit de la société est fixé à BEF 10.000.000,- (dix millions de francs belges), représenté par 1.000 (mille)

actions d’une valeur nominale de BEF 10.000,- (dix mille francs belges) chacune, entièrement libérées.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au

Mémorial, Recueil Spécial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois
que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter
le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commericales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par le président du conseil

d’administration et un autre administrateur.

La société pourra émettre les certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par le

président du conseil d’administration et par un autre administrateur.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire, ou
un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission

d’emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Les obligations doivent être signées par

deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d’une
griffe.

Administration - Surveillance

Art 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant pas dépasser six ans et en tout temps, révocables
par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président,
les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

7461

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou

valablement représentés.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettes, télégrammes ou télex.

Un administrateur, ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procés-verbal de la réunion.
Il ne peut pas prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la

majorité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par deux

administrateurs.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de dispo-

sition et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. ll peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. ll peut également, de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société valablement faits au nom de la société seule.

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par deux administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d’administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération

appropriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certi-

ficats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée
pour l’assemblée.

Cette formalité n’est pas requise pour les titres affectés au cautionnement des administrateurs et commissaires.

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra au siège social, le troisième mercredi du mois de mai de chaque

année, à 17.00 heures, et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-

blées générales se tiendront à Luxembourg. au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité où se trouve le
siège social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité, ou dans tout autre lieu de la commune convenu par le
conseil d’administration.

7462

Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur l’approbation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par
les statuts, donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui
être dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévue par la loi peut modifier

les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 24. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extra-

ordinaires.

Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace, préside les

assemblées générales.

L’assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs.
Les autres membres du conseil d’administration complètent le bureau.
Art. 26.

Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout

actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, le copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par
un autre administrateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1997.
Art. 28. Chaque année au 31 décembre, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans les formes

requises par la loi.

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes

de l’année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan
de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui
pourront être requis par la loi, au commissaire qui sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil

d’administration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront
déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales.

Art. 29. L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être

obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’adminis-

tration endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales, des dividendes intérimaires

peuvent être payés par le conseil d’administration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale statuant suivant les

modalités prévues pour les modifications des statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour

rembourser le montant libéré des actions, quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

7463

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à cent
soixante-dix mille francs luxembourgeois.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants déclarent souscrire les 1.000 (mille) actions repré-

sentant l’intégralité du capital social, comme suit:

1. DEFINEX A.G., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ………………………………………………………………………

999

2. NESSAR FlNANCE S.A., préqualifiée, une action ………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de BEF

10.000.000,- (dix millions de francs belges) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se

sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-

tions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur François Winandy, préqualifié;
b) Monsieur Paul Laplume, maître en sciences économiques, demeurant à Junglinster;
c) Monsieur Yves Martignier, banquier, demeurant à Genève (Suisse);
d) Monsieur Giovanni Viani, banquier, demeurant à Hergiswille (Suisse).
3. Est nommé comme président du conseil d’administration:
Monsieur Giovanni Viani, préqualifié.
4. A été appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
5. Le siège de la société est fixé au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.
6. La durée du mandat des administrateurs et commissaire a été fixée à un an.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: F. Winandy, A. Graziano, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 1996, vol. 830, fol. 5, case 9. – Reçu 100.000 francs.

Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 23 décembre 1997.

G. d’Huart.

(01670/209/275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 1997.

CHALET MIERSCHERBIERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mersch.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 57, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.

(01983/653/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

APOGEE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- M. Robert Lipschutz, administrateur-délégué, demeurant à B-2970 ‘s Gravenwezel, Dianalaan, 23,
ici représenté par Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à B-Arlon, spécialement mandatée

à cet effet par procuration en date du 26 décembre 1996;

2.- Monsieur Peter Smeets, administrateur, demeurant à UK-London NW 7, Lawrence Gardens 3,
ici représenté par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 26 décembre 1996.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront

annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

7464

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de APOGEE MANAGEMENT S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces cir-
constances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la gestion de sociétés.
Elle pourra notamment donner des conseils en management, participer directement à l’administration de sociétés,

accomplir certaines missions en exécution de contrats de management, étant entendu que cette énumération n’est pas
exhaustive. La société peut encore réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise
de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties. La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et
financières, tant mobilières qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois),

représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxem-
bourgeois) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 15.000.000,- (quinze millions de francs

luxembourgeois), qui sera représenté par 15.000 (quinze mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille
francs luxembourgeois) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le cinquième anni-

versaire de la publication au Mémorial du présent acte daté le 30 décembre 2001, à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de
capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec
des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de
bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission. Le conseil d’administration est spécialement
autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription
des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

7465

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9.

Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mercredi du mois de septembre à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs

propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à
ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le trente et un décembre

1996. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1997.

7466

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) seront élus par l’assemblée générale extraordinaire

des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration sera désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par:
Souscripteurs

Nombre d’actions

Montant souscrit

et libéré LUF

1) M. Robert Lipschutz: ………………………………………………………………………………………

1.000,-

2) M. Peter Smeets: ………………………………………………………………………………………………

1.249

1.249.000,-

Totaux:………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

1.250.000,-

Les actions ont été libérées à concurrence de 30 % par des versements en espèces, de sorte que la somme de LUF

375.000,- (trois cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante mille francs

(50.000,- LUF).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1) M. Robert Lipschutz, prénommé;
2) M. Peter Smeets, prénommé;
3) M. Peter Frost, expert-comptable, demeurant à UK-Devon, Torquay TQ1 4QF, Petitor Road.
L’assemblée générale extraordinaire nomme M. Peter Smeets aux fonctions de président du conseil d’administration.

Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice:

KPMG, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Quatrième résolution

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les compa-

rants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Magnier, J. Seil, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 2 janvier 1997, vol. 401, fol. 11, case 1. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 13 janvier 1997.

E. Schroeder.

(01907/228/206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

CIALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1858 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.089.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 1997, vol. 488, fol. 39, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1997.

Pour la S.à r.l. CIALUX

Signature

(01985/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

7467

BERCK SOCIETE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Brouch/Mersch;

2.- VECO TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-déléguée, Madame Luisella Moreschi, prénommée.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de BERCK SOCIETE EUROPEENNE

D’INVESTISSEMENT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compomettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune. Les actions
sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme
nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinquante millions de francs luxembourgeois

(LUF 50.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (LUF 1.000,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émisssion ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

7468

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième lundi du mois de mai à onze heures à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, mille deux cent quarante-six actions ……………………… 1.246
2) VECO TRUST S.A., prédésignée, quatre actions ………………………………………………………………………………………………………… 4
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Le comparant sub 1 est désigné fondateur; le comparant sub 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille

francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-deux mille
francs luxembourgeois (LUF 52.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

7469

Deuxième résolution

Sont appelées aux fonctions d’administrateur:
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch;
b.- Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange;
c.- Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à Hagondange.

Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
VECO TRUST S.A., ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal.

Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2000.

Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire par

leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: L. Moreschi, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 59, case 7. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 1997.

C. Hellinckx.

(01908/215/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 1997.

C.M.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit UCL, demeurant à Arlon,
agissant comme mandataire de METAL. CO. S.r.l., société ayant son siège social au 6, Via Principi d’Acaja, I-10143

Torino (I),

en vertu d’une procuration lui délivrée à Turin, le 10 décembre 1996.
Ladite procuration, signée ne varietur, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité

de l’enregistrement;

2) Mademoiselle Antonella Graziano, licenciée en sciences économiques et commerciales, demeurant à Bridel

(Luxembourg),

agissant comme mandataire de MINIJEN Ltd, société ayant son siège social à Londres (Grande-Bretagne),
en vertu d’une procuration lui délivrée à Sarke, le 5 décembre 1996.
Ladite procuration, signée ne varietur, restera annexée aux présentes avec Iesquelles elle sera soumise à la formalité

de I’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de C.M.T. S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville. Sans préjudice des règles du droit commun en

matière de résiliation de contrat au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social
pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout autre endroit de la commune du siège social,
le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée. Le conseil d’admini-
stration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu’il apparti-
endra, aussi bien au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

7470

Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux entreprises dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse

directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après, est fixé à CHF 500.000,-

(cinq cent mille francs suisses), représenté par 500 (cinq cents) actions, chacune d’une valeur nominale de CHF 1.000,-
(mille francs suisses).

Le capital souscrit de la société est fixé à CHF 55.000,- (cinquante-cinq mille francs suisses), représenté par 55

(cinquante-cinq) actions d’une valeur nominale de CHF 1.000,- (mille francs suisses) chacune, entièrement libérées.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au

Mémorial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission,
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en
paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil
d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent
article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commericales.

d’administration et un autre administrateur.

La société pourra émettre les certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par le

président du conseil d’administration et par un autre administrateur.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission

d’emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Les obligations doivent être signées par

deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d’une
griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant pas dépasser six ans et en tout temps révocables
par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et, s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou

valablement représentés.

ou valablement représentée.

7471

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles ont été prises lors

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut pas prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la

majorité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par deux

administrateurs.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de dispo-

sition et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, avec l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminés par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société seront valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par deux administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d’administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération

appropriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certi-

ficats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée
pour l’assemblée.

Cette formalité n’est pas requise pour les titres affectés au cautionnement des administrateurs et commissaires.
Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra au siège social, le deuxième vendredi du mois de juillet de chaque

année, à 15.00 heures, et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-

blées générales se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité où se trouve le
siège social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité, ou en tout autre lieu de la commune convenu par le conseil
d’administration.

Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur l’approbation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera au nominations requises par
les statuts, donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui
être dévolues.

les statuts dans toutes leurs dispositions, sous réserve des limites prévues par la loi.

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Art. 24. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extra-

ordinaires.

Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace, préside les

assemblées générales.

L’assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs.
Les autres membres du conseil d’administration complètent le bureau.
Art. 26.

Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout

actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront