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3745

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 79

19 février 1997

S O M M A I R E

A.I. Marketing International, S.à r.l., Vermittlungs-

und Vertriebsgesellschaft, Luxbg  . . pages 3790,

3791

Arfasas Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

3746

Ateliers Emile Gorza & Fils, S.à r.l., Beringen/Mersch

3746

Au Jardin de Pimpanicaille, S.à r.l., Strassen  . . . . .

3746

Bacamul International S.A., Luxembourg  . . . . . . .

3746

Baltic Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

3747

Bec Asset Management S.A., Luxembourg

3749,

3751

Bismark International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

3746

Borgo Gestion S.à r.l.,  Luxembourg . . . . . . . . . . . .

3747

Brasserie Al Avenue, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

3747

Brasserie Chimay, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

3748

Breton S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3748

Bundesdeutscher Kapitalmarkt S.A., Luxembourg

3749

Cabaret Spendid, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

3749

Cabrera S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3748

Café Bianco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

3752

Carpos S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3751

Casino  de  Jeux  du  Luxembourg  -  Luxemburger

Spielbank - Bad Mondorf AG . . . . . . . . . . . . . . . . .

3751

Cefip, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3752

CFT Trust S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 3755,

3756

Chalet 2000, S.à r.l., Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3755

Chenval Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 3752,

3755

Cinquart S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

3757

Citiconseil, S.à r.l., Eischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3758

Cofalux Immobilière S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . .

3756

Compagnie Financière Chabrau S.A.H.,  Luxbg . . .

3747

Compagnie Financière Regent S.A.H., Luxbg  . . . .

3758

Compagnie Financière Sauvignon S.A., Luxbg . . . .

3759

Compagnie Financière de l’Union Européenne S.A., 

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3759

Comptel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3758

Consens Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

3759

Constructions Métalliques Franck, S.à r.l., Bissen .

3760

Corefa, S.à r.l. Alzingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3761

Corpar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3761

Croyle S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3762

Desan Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

3760

Disco 58, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

3757

Douet Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg 3761, 3762
Dumas, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3762

Edison S.A., Senninngerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3763

Elvafin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3763

(Les) Entreprises Gilles Moury Luxembourg S.A., 

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3783

Envipro S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3761

Esprit Media International Luxembourg S.A., Eischen 3763
Ets Toulax Import-Export, S.à r.l., Luxembourg  . .

3762

Europal, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 3763,

3764

European Engineering & Environment Corporation

Holding S.A., Eischen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3764

European Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

3764

Extramode S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

3765

Fadom Finanz A.G., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . .

3765

Fidenes S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3766

Finance & Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . 3765,

3766

Financière Ardennoise S.A., Luxembourg  . . . . . . .

3767

Financière St. Vincent S.A., Luxembourg . . . . . . . .

3767

Financière Touristique & Immobilière S.A., Luxbg

3771

(Robert) Fleming & Co Limited, Luxembourg Branch, 

Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3767

Fleming  Martin  (Luxembourg)  S.A.,  Senninger-

berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3767,

3768

Fleming US Discovery Fund (II), Sicaf, Senninger-

berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3769

Future Management Holdings S.A., Luxbg-Kirchberg 3770
(La) Gardia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

3782

Geko International Holding S.A., Eischen . . . . . . . .

3771

Geralux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

3773

Globaphone S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

3773

Gori & Zucchi International S.A., Luxembourg  . . .

3774

H.C.A.  International  Real  Estate  Particpations,

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3766

Ifimol, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3774

Ifit, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3774

Ince S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3774,

3775

(L’)Indice Engineering S.A., Luxbg-Kirchberg  . . . .

3784

Inter-Investment Holding S.A., Luxembourg  . . . . .

3775

Invermar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3778

Isoltra International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

3779

Japan Dynamic Fund S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

3771

Jean’s West Extension S.A., Luxembourg  . . . . . . .

3779

Jesmond Benelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

3778

Johanns & Cie S.à r.l., Windhof, Capellen  . . . . . . . .

3780

Joliu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3780

Joyfinance S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . .

3780

Kirin, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3779

Kortisa & Krueger Holding S.A., Luxembourg . . . .

3781

Kuwait Petroleum (Luxembourg) S.A., Bertrange

3781

Larroque S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

3780

Lemann S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 3782,

3783

Luxglas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3783

Lux-Limit World Finance Holding S.A., Eischen  . .

3781

Maecenas S.A.H., Roodt-sur-Syre  . . . . . . . . . . . . . .

3784

Maltan Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

3786

Marine Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

3889

Mediacom S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 3784,

3785

Miros Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

3782

MM Promotions, S.à r.l., Windhof  . . . . . . . . . . . . . .

3785

Monal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 3787,

3789

Morella S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3790

MultiTreasury-USA, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . .

3791

Night-Club Europe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

3783

(Le) Nouveau Chez Nous, S.à r.l., Luxembourg  . .

3783

NPC Nutriment Patent Company S.a., Luxbg  . . . .

3792

On Air, S.à r.l., Bascharage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3786

Oxion, G.m.b.H., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . 3759,

3760

(La) Paloma, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

3780

Partifin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3792

S.I.S.F. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3764

Ventor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3775

ARFASAS HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 51.171.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

<i>Pour la société ARFASAS HOLDING S.A.H.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

(44008/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

ATELIERS EMILE GORZA &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Beringen/Mersch, 11, rue Irbicht.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Mersch, le 5 novembre 1996, vol. 122, fol. 41, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

(44010/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

AU JARDIN DE PIMPANICAILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 50, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.705.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 487, fol. 14, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 5 décembre 1996.

Signature.

(44011/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

BACAMUL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.369.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 54, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(44012/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

BISMARK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 50.250.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 25 janvier

1995, publié au Mémorial, Recueil C, n

°

253 du 12 juin 1995;

- Statuts modifiés en date du 8 novembre 1995 suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à

L-Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil C, n

°

41 du 23 janvier 1996.

Il résulte d’une lettre adressée à la société BISMARK INTERNATIONAL S.A., en date du 20 novembre 1996 que

Monsieur Thierry Kraeminger a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 20 novembre 1996 que

Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, a été cooptée comme administrateur en rempla-
cement de Monsieur Thierry Kraeminger.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 20 novembre 1996.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44014/622/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3746

BALTIC ASSETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 53.350.

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration de la société en date du 25 octobre 1996

La démission de son poste d’administrateur de M. Peter J. Graylin est acceptée avec effet au 7 octobre 1996.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Secrétaire de la réunion

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 26, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44013/631/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

BORGO GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 38.644.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1996, vol. 487, fol. 44, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Gérant
Signature

(44015/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

BRASSERIE AL AVENUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 21, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 50.313.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 487, fol. 14, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 5 décembre 1996.

Signature.

(44016/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

BRASSERIE AL AVENUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 21, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 50.313.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 487, fol. 14, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 9 décembre 1996.

Signature.

(44017/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE CHABRAU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 54.574.

Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 12 avril 1996,

non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Il résulte d’une lettre adressée à la société COMPAGNIE FINANCIERE CHABRAU S.A., en date du 20 novembre

1996 que Monsieur Thierry Kraeminger a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 20 novembre 1996 que

Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, a été cooptée comme administrateur en rempla-
cement de Monsieur Thierry Kraeminger.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 20 novembre 1996.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44042/622/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3747

BRASSERIE CHIMAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1333 Luxembourg, 19, rue Chimay.

R. C. Luxembourg B 50.314.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 487, fol. 14, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 5 décembre 1996.

Signature.

(44018/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

BRETON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 11.674.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

<i>Pour la société BRETON S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

(44020/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

BRETON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 11.674.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire alors de résidence à L-Bascharage, en date du 8

novembre 1973, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, n

°

218 du 10 décembre 1973;

- Statuts modifiés en date du 21 juin 1993 suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxem-

bourg, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, n

°

426 du 15 septembre 1993.

Il résulte d’une lettre adressée à la société BRETON S.A., en date du 20 novembre 1996 que Monsieur Thierry

Kraeminger a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 20 novembre 1996 que

Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, a été cooptée comme administrateur en rempla-
cement de Monsieur Thierry Kraeminger.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 20 novembre 1996.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44021/622/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CABRERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 31.728.

L’assemblée générale ordinaire tenue le 20 mai 1996 à 13.00 heures a:
– accepté la démission de Monsieur Krister Clerselius en tant qu’administrateur,
– nommé DILIGENTIA INTERNATIONAL AB (ancien DILIGENTIA PROPERTIES AB), société de droit suédois,

domiciliée à Göteborg en tant qu’administrateur,

– nommé M. Paul Hayen en tant qu’administrateur,
– délégué la gestion journalière aux deux personnes suivantes: la société DILIGENTIA INTERNATIONAL AB (ancien

DILIGENTIA PROPERTIES AB) et M. Paul Hayen.

<i>Composition du conseil d’administration

– Monsieur Paul Hayen, administrateur, demeurant à Bruxelles, Belgique,
– Monsieur Herman Du Bois, administrateur, demeurant à Bruxelles, Belgique,
– DILIGENTIA INTERNATIONAL AB (ancien DILIGENTIA PROPERTIES AB), société de droit suédois, domiciliée

à Göteborg.

<i>Pour la société.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1996, vol. 487, fol. 47, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(44026/581/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3748

BUNDESDEUTSCHER KAPITALMARKT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.316.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 53, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

<i>Pour BUNDESDEUTSCHER KAPITALMARKT S.A., Société Anonyme

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

(44024/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CABARET SPLENDID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 71, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 36.823.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 487, fol. 14, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 5 décembre 1996.

Signature.

(44025/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

BEC ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. BSSAM, BSS ASSET MANAGEMENT S.A.).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 7-9, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.022.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BSS ASSET MANAGEMENT

S.A., en abrégé BSSAM, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal,

constituée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch, de résidence à Luxembourg, en date du 27

novembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 62 du 9 février 1993,

modifié suivant acte reçu par le notaire Marc Elter alors de résidence à Luxembourg en date du 22 juin 1993, publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 420 du 13 septembre 1993,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 42.022.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Ronald Meyer,

employé de banque, demeurant à L-6475 Echternach, 24, rue Rabatt.

Le président nomme secrétaire, Madame Elisabeth Schaack, employée privée, demeurant à Hinkel.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Aida Benfifi, employée de banque, demeurant à F-54860 Hancourt

(France), 27B, rue de Meuse.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Changement de la dénomination de la société de BSS ASSET MANAGEMENT S.A. en BEC ASSET MANAGEMENT

S.A. et modification de l’article premier des statuts en conséquence.

2. Transfert du siège à L-2311 Luxembourg, 7-9, avenue Pasteur.
3. Démission avec décharge de Monsieur Pierre Dejardin-Verkinder en sa qualité d’administrateur.
4. Acceptation de la démission avec décharge de Monsieur Harold Ehrenström en sa qualité d’administrateur.
5. Nomination de Monsieur Grégoire Dinichert comme administrateur.
6. Nomination de Monsieur Philippe Martin-Achard comme administrateur.
7. Nomination de Monsieur Thomas Werup comme administrateur.
8. Confirmation de Messieurs Bertil Norinder et Ulf Nofelt en tant qu’administrateurs; fixation de la durée des

mandats des membres du conseil d’administration.

9. a) Augmentation du capital social de la société à concurrence de cinq cent mille francs suisses (CHF 500.000,-) pour

le porter de son montant actuel d’un million deux cent mille francs suisses (CHF 1.200.000,-) à un million sept cent mille
francs suisses (CHF 1.700.000,-) par l’émission de cinq cents (500) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille
francs suisses (CHF 1.000,-) par action, investies des mêmes droits et obligations que les actions anciennes, avec renon-
ciation de la part des actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentiel.

b) Souscription et libération intégrale des 500 actions nouvelles par la BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE, établie

et ayant son siège social à CH-1211 Genève, 11, Cours de Rive, inscrite au registre de commerce de Genève sous le
numéro 2897/1957.

c) Modification subséquente de l’article 5 des statuts qui aura la teneur suivante:

3749

«Le capital social est fixé à un million sept cent mille francs suisses (CHF 1.700.000,-), divisé en mille sept cents (1.700)

actions d’une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»
10. Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présences que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente

assemblée générale extraordinaire.

IV. Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l’ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à

l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de BSS ASSET MANAGEMENT S.A. en BEC ASSET

MANAGEMENT S.A. et de modifier en conséquence l’article 1

er

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

Il existe une société anonyme sous la dénomination de BEC ASSET MANAGEMENT S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal à L-2311 Luxem-

bourg, 7-9, avenue Pasteur.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne démission avec pleine et entière décharge à Monsieur Pierre Dejardin-Verkinder en sa qualité

d’administrateur.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Harold Ehrenström en sa qualité d’administrateur et lui donne pleine

et entière décharge.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer administrateur Monsieur Grégoire Dinichert, secrétaire général de la BANQUE

SCANDINAVE EN SUISSE, demeurant à Genève.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de nommer administrateur, Monsieur Philippe Martin-Achard, conseiller juridique de la BANQUE

SCANDINAVE EN SUISSE, demeurant à Genève.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de nommer administrateur Monsieur Thomas Werup, directeur adjoint de la BANQUE

SCANDINAVE EN SUISSE, à Monaco, demeurant à Monaco.

<i>Huitième résolution

L’assemblée confirme Messieurs Bertil Norinder, directeur adjoint de la BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE S.A.,

demeurant à Londres et Ulf Nofelt, directeur demeurant à New York, Scarsedale, U.S.A., en tant qu’administrateurs, et
décide que le mandat de tous les membres du conseil d’administration prendra fin avec l’assemblée générale annuelle qui
statuera sur les comptes de l’exercice se terminant au 31 décembre 2002.

<i>Neuvième résolution

a) L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de cinq cent mille francs suisses (CHF

500.000,-) pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent mille francs suisses (CHF 1.200.000,-) à un million
sept cent mille francs suisses (CHF 1.700.000,-) par l’émission de cinq cents (500) actions nouvelles d’une valeur
nominale de mille francs suisses (CHF 1.000,-) par action, avec renonciation de la part des actionnaires actuels à leur
droit de souscription préférentiel.

b) L’assemblée décide d’émettre cinq cents (500) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs suisses (CHF

1.000,-) par action, aux mêmes droits que les anciennes actions, à souscrire et à attribuer comme suit:

<i>Souscription et libération

La libération intégrale du capital social à concurrence de cinq cent mille francs suisses (CHF 500.000,-) a été faite par

la BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE, Genève, par un versement en espèces de cinq cent mille francs suisses (CHF
500.000,-), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

c) L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

3750

«Art. 5. Le capital social est fixé à un million sept cent mille francs suisses (CHF 1.700.000,-), divisé en mille sept

cents (1.700) actions d’une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 15.00 heures.

<i>Constatation

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions des article 31-1 et 26 de la loi sur les sociétés

commerciales et en constate l’accomplissement.

<i>Evaluation pour le fisc

Les comparants déclarent évaluer la somme de CHF 500.000,- à 12.203.295,- LUF, (cours moyen du 22 novembre

1996, 1,- CHF = 24,40659 LUF).

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à

190.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Meyer, E. Schaack, A. Benfifi, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1996, vol. 94S, fol. 68, case 6. – Reçu 121.900 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 9 décembre 1996.

P. Decker.

(44022/206/136)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

BEC ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 7-9, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.022.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

P. Decker

<i>Notaire

(44023/206/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CARPOS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 40.240.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

<i>Pour la société CARPOS S.A.H.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

(44028/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG

LUXEMBURGER SPIELBANK - BAD MONDORF, Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 18.159.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 6. September 1996

1. Die Verwaltungsratsmitglieder und der Abschlussprüfer wurden entlastet.
2. Das Mandat des Abschlussprüfers wurde für das Geschäftsjahr 1996 erneuert.
Luxemburg, den 10. Dezember 1996.

Unterschrift

<i>Ein Bevollmächtiger

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(44029/250/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3751

CAFE BIANCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 39.530.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 487, fol. 14, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 5 décembre 1996.

Signature.

(44027/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CEFIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 23, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 25.512.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 1996, vol. 304, fol. 86, case 9/1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 1996.

C.E.F.I.P., S.à r.l.

A. Seck

<i>Gérant

(44030/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CEFIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 23, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 25.512.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 1996, vol. 304, fol. 86, case 9/2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 1996.

C.E.F.I.P., S.à r.l.

A. Seck

<i>Gérant

(44031/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CEFIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 23, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 25.512.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 1996, vol. 304, fol. 86, case 9/3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 1996.

C.E.F.I.P., S.à r.l.

A. Seck

<i>Gérant

(44032/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CHENVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.029.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le treize novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHENVAL HOLDING S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 26 juillet 1995, publié au
Mémorial C, Recueil numéro 548 du 26 octobre 1995.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Ariane Slinger, administrateur-délégué, demeurant à Hespe-

range,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Jean-Michel Dibling, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Christelle Ferry, juriste, demeurant à F-Metz.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois

(8.750.000,- LUF) en vue de le porter d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à
dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF).

3752

2. Création de huit mille sept cent cinquante (8.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxem-

bourgeois (1.000,- LUF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, de façon à porter le
nombre des actions à 10.000 actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

3. Accepter la souscription des huit mille sept cent cinquante (8.750) actions nouvelles moyennant un versement en

espèces de 8.750.000,- LUF par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., société de droit luxembourgeois.

4. Accepter la renonciation des actionnaires actuels à leur droit préférentiel de souscription.
5. Autorisation à conférer au conseil d’administration pour émettre un emprunt obligataire convertible en actions

d’un montant d’un million six cent mille francs suisses (1.600.000,- CHF), représenté par 1.600 obligations de 1.000,-
CHF, la durée du prêt est de 2 ans, le taux d’intérêt est de 2,5% payable le 31 décembre et pour la première fois en 1997,
le taux de conversion est de 1 obligation pour 25 actions.

6. Suppression du capital autorisé existant.
7. Autorisation à accorder au conseil d’administration d’augmenter le capital social à concurrence de quarante

millions de francs luxembourgeois (40.000.000,- LUF) par l’émission de quarante mille (40.000) actions nouvelles d’une
valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, à l’effet de permettre la conversion des obliga-
tions émises avec tous pouvoirs afférents, y compris faire constater authentiquement les conversions intervenues et
d’adapter l’article 5 des statuts à la nouvelle situation du capital.

8. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
9. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil

d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de huit millions sept cent cinquante mille francs

luxembourgeois (8.750.000,- LUF) en vue de le porter d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- LUF) à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) par la création de huit mille sept cent
cinquante (8.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, ayant
les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Souscription - Libération

Les actionnaires actuels renonçant à leur droit préférentiel de souscription, est alors intervenue aux présentes:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Madame Ariane Slinger, prénommée,
agissant en sa qualité d’administrateur-délégué,
laquelle société déclare souscrire les huit mille sept cent cinquante (8.750) actions nouvelles.
Les huit mille sept cent cinquante (8.750) actions nouvelles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que la

somme de huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (8.750.000,- LUF) se trouve dès à présent à la
libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration à émettre un emprunt obligataire convertible en actions

avec les caractéristiques suivantes:

montant:

CHF 1.600.000,- (un million six cent mille francs suisses), représenté par mille six
cents (1.600) obligations de CHF 1.000,- (mille francs suisses) chacune;

durée:

2 ans;

prix d’émission:

au pair;

taux d’intérêt:

2,5 % l’an, payable le 31 décembre de chaque année, et pour la première fois en
1997;

coupon:

annuel;

conversion:

le porteur peut demander la conversion à tout moment moyennant un préavis de
90 jours par lettre recommandée adressée au siège de la société. Les porteurs des
obligations ont le droit de convertir leurs obligations en actions à raison de vingt-
cinq actions (25) d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) pour chaque obligation de mille francs suisses (1.000,- CHF) présentée.

Le conseil est autorisé à prendre toutes autres mesures en vue de réaliser l’émission de cet emprunt.

3753

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé existant.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide qu’il sera possible d’augmenter, en une fois ou par tranches successives et en temps qu’il appar-

tiendra, le capital souscrit à conccurence de quarante millions de francs luxembourgeois (40.000.000,- LUF) par
l’émission de quarante mille (40.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune, à l’effet de permettre la conversion des obligations émises et d’octroyer au conseil d’administration tous
pouvoirs afférents, y compris celui de faire constater authentiquement les conversions intervenues et d’adapter l’article
5 des statuts à la nouvelle situation du capital.

Ces augmentations du capital seront souscrites et ne pourront être libérées que moyennant la conversion des obliga-

tions précédemment émises dans le cadre de l’emprunt obligataire convertible dont il est question ci-dessus.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions, recevoir les obligations convertibles et procéder à leur conversion.

<i>Sixième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), représenté par dix mille

(10.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le capital autorisé est fixé à cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF), représenté par

cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites

du capital autorisé.

Les augmentations du capital seront souscrites et ne pourront être libérées que moyennant la conversion des obliga-

tions émises dans le cadre de l’emprunt obligataire convertible.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions, recevoir les obligations convertibles et procéder à leur conversion.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement les conversions intervenues, il fera

adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»

Suit la version anglaise:

«Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at ten million Luxembourg francs (10,000,000.- LUF),

represented by ten thousand (10,000) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.

The authorized capital of the corporation is fixed at fifty million Luxembourg francs (50,000,000.- LUF) to be divided

into fifty thousand (50,000) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.

The board of directors may, in whole or in part, increase the subscribed capital within the limits of the authorized

capital.

Such increase may only be subscribed to and paid in against the conversion of convertible bonds issued within the

convertible debenture loan.

The board of directors may delegate to any director, manager, proxy holder or any duly authorized person, the duty

to accept subscriptions, receive convertible bonds and proceed to their conversion.

After each conversion performed in the notarial form by the board of directors, the present article will be adapted

to this modification.

Shares may be evidenced at the owner’s option, in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ cent quarante mille francs (140.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre ou jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Slinger, J.-M. Dibling, C. Ferry, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 94S, fol. 49, case 3. – Reçu 87.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 10 décembre 1996.

G. Lecuit.

(44036/220/152)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3754

CHENVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.029.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 10 décembre 1996.

G. Lecuit.

(44037/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CHALET 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 26, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 27.403.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 487, fol. 14, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 5 décembre 1996.

Signature.

(44035/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CFT TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 56.258.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quinze novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de CFT TRUST S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 12
septembre 1996, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à Tintigny.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant à Woippy

(France),

L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Raymond Thill, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille actions

d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs chacune, constituant l’intégralité du capital social d’un million
deux cent cinquante mille francs, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres forma-
lités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés et des membres du bureau

restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation de capital à concurrence de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxem-

bourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois) à LUF 2.500.000,- (deux million cinq cent mille francs luxembourgeois) par la création de 1.000 actions
nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.250,- (mille deux cent cinquante francs luxembourgeois) chacune.

2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
L’assemblée a approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement constituée, a

abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million deux cent cinquante mille

(1.250.000,-) francs luxembourgeois pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille
(1.250.000,-) francs luxembourgeois à deux millions cinq cent mille (2.500.000,-) francs luxembourgeois par la création
et l’émission de mille (1.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs
luxembourgeois chacune.

Les nouvelles actions ont été intégralement souscrites et entièrement libérées en espèces par:
- CFT HOLDING &amp; FINANCE S.A., ayant son siège social au 50, rue Rothchild, 1211 Genève 21 (Suisse), pour 800

actions (soit pour 1.000.000,- LUF),

ici représentée par Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à Tintigny (Belgique),
en vertu d’un pouvoir de substitution donnée à Luxembourg, le 13 novembre 1996,
- Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald, pour 100 actions (soit pour 125.000,- LUF),
- Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg, pour 100 actions (soit pour 125.000,- LUF),

3755

tous les deux ici représentés par Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à Tintigny (Belgique),
en vertu de deux procurations données à Luxembourg, le 6 novembre 1996.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps. Il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le
constate expressément, que la somme d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs se trouve dès à présent
à la libre disposition de la Société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article trois des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille (2.500.000,-) francs, divisé en deux mille (2.000)

actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs luxembourgeois.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s’élève approximativement à la somme de quarante-huit mille (48.000,-)
francs.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M.L. Schul, R. Galiotto, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1996, vol. 94S, fol. 58, case 2. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1996.

A. Schwachtgen.

(44033/230/71)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CFT TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 56.258.

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 909/96 du 15 novembre 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

A. Schwachtgen.

(44034/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

COFALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 26.154.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société COFALUX IMMOBILIERE S.A., ayant

son siège social à Strassen, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 juin 1987, publié au
Mémorial C, n

°

286 du 15 octobre 1987 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en

date du 30 avril 1992, publié au Mémorial C, n

°

440 du 2 octobre 1996.

L’assemblée est présidée par Monsieur Peter Caspar, administrateur, demeurant à Linger.
Le président désigne comme secrétaire, Maître Catherine Dessoy, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Serge Messager, employé privé, demeurant à Strassen.
Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
1. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Qu’il appert de la liste de présence que sur les vingt mille (20.000) actions représentant l’intégralité du capital social

entièrement libéré de vingt millions de francs (20.000.000,-), plus de la moitié des actions est représentée à la présente
assemblée générale extraordinaire de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points à l’ordre du
jour.

2. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent avoir eu parfaitement

connaissance de l’ordre du jour.

3. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’exercice social et modification subséquente de l’article 18 des statuts.
2. Modification de l’article 15 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, avec une majorité de plus de deux tiers,

les résolutions suivantes:

3756

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’exercice social qui allait du 1

er

octobre au 30 septembre pour un exercice allant du

1

er

janvier au 31 décembre.

L’assemblée décide par conséquent de modifier l’article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 18. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par conséquent, l’exercice courant a

commencé le 1

er

octobre 1996 et se terminera le 31 décembre 1996.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois d’avril à onze heures.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signés avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Caspar, C. Dessoy, S. Messager, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 novembre 1996, vol. 825, fol. 14, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 12 novembre 1996.

J. Elvinger.

(44041/211/51)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CINQUART S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 16.540.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

<i>Pour la société CINQUART S.A.H.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

(44038/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CINQUART S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 16.540.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Hyacinthe Glaesener, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 28

février 1979, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, n

°

139 du 22 juin 1979;

- Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 20 mai 1992 suivant acte reçu par Maître Jean-

Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, n

°

466 du 15 octobre

1992.

Il résulte d’une lettre adressée à la société CINQUART S.A.H., en date du 20 novembre 1996 que Monsieur Thierry

Kraeminger a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 20 novembre 1996 que

Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, a été cooptée comme administrateur en rempla-
cement de Monsieur Thierry Kraeminger.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 20 novembre 1996.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44039/622/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

DISCO 58, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 58, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 46.941.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 487, fol. 14, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 5 décembre 1995.

Signature.

(44054/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3757

CITICONSEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Eischen, 19, Cité Bettenwies.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le neuf décembre.
Se sont réunis les associés de CITICONSEIL, S.à r.l.:
1.- Monsieur Claude Meyer, comptable, demeurant à Hondelange, 2, rue Concordia (Belgique),
2.- Monsieur Jean Meyer, conseil comptable, demeurant à Brouch (Mersch), 43, rue du Village.
3.- Mademoiselle Sylvie Meyer, secrétaire, demeurant à Eischen, 19, Cité Bettenwies.
Lesquels comparants déclarent être, suite à des cessions de parts sociales sous seing privé à la valeur nominale, les

seuls associés de la société à responsabilité limitée CITICONSEIL, S.à r.l., avec siège social à Eischen, constituée suivant
acte reçu par Maître Jacqueline Hansen-Peffer, notaire de résidence à Capellen, en date du 3 avril 1996, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 309 du 26 juin 1996.

Les parts sociales sont réparties comme suit:
1.- Monsieur Claude Meyer, prénommé ……………………………………………………………………………………………………………………

49 parts

2.- Monsieur Jean Meyer, prénommé,…………………………………………………………………………………………………………………………

49 parts

3.- Mademoiselle Sylvie Meyer, prénommée ……………………………………………………………………………………………………………

   2 parts

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100 parts

Cette répartition est dûment acceptée par tous les associés de la société
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

Signatures.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 10 décembre 1996, vol. 142, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schaack.

(44040/000/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE REGENT S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 42.249.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 1996.

<i>Pour la société COMPAGNIE FINANCIERE REGENT S.A.H.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

(44043/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

COMPTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 26.357.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 1996

<i>Résolutions

1. + 2. Après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire, ainsi que du Bilan

et du Compte de Résultats au 31 décembre 1996, l’Assemblée Générale, à l’unanimité des voix, approuve le Bilan et le
Compte de Résultats tels qu’ils lui sont présentés et qui se traduisent par un bénéfice de 7.020.718 Frs.

Compte tenu d’un report à nouveau au 1

er

janvier 1995 de 3.024.843 Frs, nous décidons de reporter le solde de

10.045.561 Frs à nouveau.

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge aux administrateurs et au

commissaire.

4. L’Assemblée reconfirme le mandat d’administrateur de M. Gottcheiner, la société FINANMAG et de la société

TELEPERFORMANCE INTERNATIONAL et le mandat de commissaire de M. Rodney Haigh.

Leur nouveau mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 1997.
5. Néant.

Pour extrait conforme

S. Gottcheiner

FINANMAG S.A.

TELEPERFORMANCE

<i>Administrateur

<i>Administrateur

INTERNATIONAL

Signature

<i>Administrateur

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 27, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44046/565/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3758

COMPAGNIE FINANCIERE SAUVIGNON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 52.967.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 13

novembre 1995, publié au Mémorial, Recueil C, n

°

43 du 23 janvier 1996.

Il résulte d’une lettre adressée à la société COMPAGNIE FINANCIERE SAUVIGNON S.A., en date du 20 novembre

1996 que Monsieur Thierry Kraeminger a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 20 novembre 1996 que

Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, a été cooptée comme administrateur en rempla-
cement de Monsieur Thierry Kraeminger.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 20 novembre 1996.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44044/622/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE L’UNION EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.317.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 53, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

<i>Pour COMPAGNIE FINANCIERE DE L’UNION

<i>EUROPEENNE S.A., Société Anonyme

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

(44045/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CONSENS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 25.338.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

<i>Pour la société CONSENS HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

(44047/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

OXION, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. DIVIM PROMOTIONS, G.m.b.H.).

Gesellschaftssitz: L-1710 Luxemburg, 1, rue Paul Henkes.

H. R. Luxemburg B 53.712.

AUSZUG

Aus einer Urkunde, aufgenommen durch Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg-Eich am 18. November

1996, einregistriert in Luxemburg, den 22. November 1996, Band 94S, Blatt 54, Fach 4, betreffend die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung DIVIM PROMOTIONS, G.m.b.H., mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, Sektion B unter Nummer 53.712,

gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar Paul Decker, veröffentlicht im Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 187 vom 13. April 1996, geht hervor:

Daß Artikel 3 der Statuten abgeändert wird wie folgt:
«Art. 3. Die Gesellschaft führ die Bezeichnung OXION, G.m.b.H.»
Daß Artikel 2 der Statuten abgeändert wird wie folgt:
«Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind die Auswertung von Lizenzen und Patenten, die Beratung und Entwicklung im

Bereich von Ionisations-Geräten sowie der Handel, die Vermittlung und alle hiermit verbundenen Hilfs- und Nebenge-
schäfte.

3759

Fernerhin ist est der Gesellschaft gestattet, sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur

Vervollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich
kapitalmässig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise
einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.»

Daß Artikel 7 der Statuten abgeändert wird wie folgt:
«Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können an Nichtgesellschafter nur mit der

Zustimmung aller in der Gesellschafterversammlung abgegebenen Stimmen übertragen werden. Bei Sterbefall fallen die
Anteile an die überlebenden Gesellschafter im Verhältnis ihrer Stimmenanteile. Ist nur ein überlebender Gesellschafter
vorhanden, erhält er diese Anteile in voller Höhe.»

Daß Artikel 10 der Statuten abgeändert wird wie folgt:
«Art. 10. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und

welche durch die Generalversammlung aller Teilhaber ernannt werden.

Falls die Generalversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten die

weitestgehendsten Befugnisse, um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten, welche im Rahmen ihres Gesell-
schaftszweckes liegen. Die Gesellschaft kann auch eine oder mehrere Personen, ob Gesellschafter oder nicht, zu Proku-
risten oder Direktoren bestellen und deren Befugnisse festlegen.»

Daß der Geschäftsführer Hans-Jürgen Protzmann abberufen wird und ihm keine Entlastung erteilt wird.
Daß zum neuen alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer für unbestimmte Dauer Herr Dr. Hans W. Ferdinand,

Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Volkswirt, wohnhaft in L-1710 Luxemburg, 1, rue Paul Henkes bestellt wird.

Für gleichlautenden Auszug, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 9. Dezember 1996.

P. Decker.

(44055/206/45)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

OXION, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée,

(anc. DIVIM PROMOTIONS, G.m.b.H.).

Siège social: L-1710 Luxembourg, 1, rue Paul Henkes.

R. C. Luxembourg B 53.712.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

P. Decker

<i>Le notaire

(44056/206/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CONSTRUCTIONS METALLIQUES FRANCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7766 Bissen, 44, rue de Colmar.

R. C. Luxembourg B 38.777.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 28 novembre 1996, vol. 258, fol. 5, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(44048/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

DESAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 53.711.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 13 décembre 1996 à 8.30 heures

<i>Résolution

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Arnaud Dubois et nomme en son remplacement, conformément

à l’article 51 de la loi, Monsieur Daniel Hussin, employé privé, Luxembourg, qui terminera le mandat de l’administrateur
démissionnaire.

Cette nomination sera ratifiée par la prochaine assemblée générale.

N. Pollefort

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(44053/046/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3760

COREFA, Société à responsabilité limitée,

au capital social de 500 000 LUF.

Siège social: L-5865 Alzingen, 27, rue de Roeser.

R. C. Luxembourg B 10.809.

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Hyacinthe Glaesener, notaire alors de résidence

à Luxembourg, en date du 15 mars 1973, sous la dénomination de FOROTTI &amp; BRANCALEONI, Société à
responsabilité limitée, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N

o

86 du 21 mai

1973, statuts modifiés suivant acte reçu par le même notaire, en date du 21 février 1978, acte publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N

o

98 du 12 mai 1978, et par actes reçus par Maître Georges

d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 19 janvier 1988, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, N

o

89 du 6 avril 1988, en date du 30 novembre 1989, acte publié au Mémorial C, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, N

o

234 du 13 juillet 1990, et en date du 30 mars 1994, acte publié au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N

o

330 du 9 septembre 1994.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 51, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

COREFA

Société à responsabilité limitée

Signature

(44049/546/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CORPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.304.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 54, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(44050/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

ENVIPRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 54.854.

Constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à L-Niederanven, en date du 25 avril 1996, 

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

o

389 du 13 août 1996.

Il résulte d’une lettre adressée à la société ENVIPRO S.A. en date du 20 novembre 1996 que Monsieur Thierry

Kraeminger a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 20 novembre 1996, que

Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, a été cooptée comme administrateur en rempla-
cement de Monsieur Thierry Kraeminger.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 20 novembre 1996.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44063/622/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

DOUET HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 13.278.

Le bilan consolidé au 31 décembre 1995 et le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le

5 décembre 1996, vol. 487, fol. 32, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 1996.

SANNE &amp; Cie, S.à r.l.

Signature

(44058/521/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3761

DOUET HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 13.278.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 12 novembre 1996,

que Monsieur Marco Ries, Réviseur d’Entreprises à Luxembourg, a été nommé au poste de commissaire aux comptes
en remplacement de Monsieur Bernard Irthum, avec effet à partir des comptes au 31 décembre 1995.

Luxembourg, le 12 novembre 1996.

SANNE &amp; Cie, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1996, vol. 487, fol. 32, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44059/521/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CROYLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau

R. C. Luxembourg B 42.011.

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg, le 22 novembre 1996 a pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

- Le siège social est transféré à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
- MM. Rudy Cereghetti, Expert-comptable, demeurant à CH-Rancate, Jean Hoffmann,conseil fiscal, demeurant à

Luxembourg et Mlle Nicole Thommes, employée privée, demeurant à B-Arlon, sont nommés administrateurs en rempla-
cement des administrateurs démissionnaires.

- La société FINESS S.A., avec siège social à CH-Lugano, est élue comme nouveau commissaire aux comptes, en

remplacement du commissaire démissionnaire.

- Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire sortants.
- Monsieur Rudy Cereghetti est nommé Président du conseil d’administration avec pouvoir de signature individuelle.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1996, vol. 487, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(44052/693/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

DUMAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3591 Dudelange, 9, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 32.354.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 25 novembre 1996, vol. 486, fol. 94, case 1,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 1996.

G. Keller

<i>Comptable

(44060/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

ETS TOULAX IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 41.542.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 septembre 1996

3. Par vote spécial, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge au Gérant.
4. L’Assemblée décide de transférer le siège social du 3, rue de l’industrie, L-1811 Luxembourg au 4, boulevard

Joseph II à L-1840 Luxembourg.

5. Néant.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.00 heures.

Certifié conforme

M. Toully

<i>Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 27, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44065/565/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3762

EDISON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 31.280.

L’assemblée générale ordinaire tenue le 20 mai 1996, à 14.00 heures a:
- accepté la démission de Monsieur Krister Clerselius en tant qu’administrateur;
- nommé la société DILIGENTIA INTERNATIONAL AB (acnien DILIGENTIA PROPERTIES AB), société de droit

suédois, domiciliée à Göteborg en tant qu’administrateur;

- délégué la gestion journalière aux deux personnes suivantes: la société DILIGENTIA INTERNATIONAL AB (ancien

DILIGENTIA PROPERTIES AB) et M. Paul Hayen.

<i>Composition du conseil d’administration

- Monsieur Paul Hayen, administrateur, demeurant à Bruxelles, Belgique;
- Monsieur Herman Du Bois, administrateur, demeurant à Bruxellles, Belgique;
- DILIGENTIA INTERNATIONAL AB (ancien DILIGENTIA PROPERTIES AB), société de droit suédois, domiciliée à

Göteborg.

<i>Pour la société.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1996, vol. 487, fol. 47, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(44061/581/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

ELVAFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 24.996.

Constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à L-Mersch, en date du 9 octobre

1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

o

349 du 16 décembre 1986;

Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 12 septembre 1994 par-devant Maître
Christine Doerner, notaire de résidence à L-Bettembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, n

o

530 du 16 décembre 1994.

Il résulte d’une lettre adressée à la société ELVAFIN S.A. en date du 20 novembre 1996 que Monsieur Thierry

Kraeminger a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 20 novembre 1996, que

Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, a été cooptée comme administrateur en rempla-
cement de Monsieur Thierry Kraeminger.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 20 novembre 1996.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44062/622/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

ESPRIT MEDIA INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.

R. C. Luxembourg B 46.927.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Redange-sur-Attert, le 25 novembre 1996, vol. 142, fol. 49, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CITICONSEIL, S.à r.l.

Signature

(44064/769/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

EUROPAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 34.894.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1996, vol. 487, fol. 16, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 1996.

<i>Pour la société EUROPAL, S.à r.l.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

(44066/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3763

EUROPAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 34.894.

Constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 4 

septembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

o

86 du 26 février 1991.

Il résulte d’une lettre adressée à la société EUROPAL, S.à r.l. en date du 20 novembre 1996 que Monsieur Thierry

Kraeminger a démissionné de sa fonction de gérant avec effet immédiat.

Il résulte des résolutions des associés prises en date du 20 novembre 1996, que Mademoiselle Elisabeth Antona,

employée privée, demeurant à L-Diekirch a été nommée nouveau gérant en remplacement de Monsieur Thierry
Kraeminger.

Luxembourg, le 20 novembre 1996.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44067/622/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

S.I.S.F. S.A., Société Anonyme,

(anc. EUROPE 92 S.A.H.).

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 30.683.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1996, vol. 487, fol. 38, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1995.

Signature.

(44068/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

EUROPEAN ENGINEERING &amp; ENVIRONMENT CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.

R. C. Luxembourg B 27.855.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Redange-sur-Attert, le 25 novembre 1996, vol. 142, fol. 49, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CITICONSEIL, S.à r.l.

Signature

(44069/769/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

EUROPEAN ENGINEERING &amp; ENVIRONMENT CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.

R. C. Luxembourg B 27.855.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Redange-sur-Attert, le 25 novembre 1996, vol. 142, fol. 49, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CITICONSEIL, S.à r.l.

Signature

(44070/769/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

EUROPEAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 19.964.

The balance sheet as at December 31st, 1995, registered in Luxembourg, on December 10, 1996, vol. 487, fol. 50,

case 7, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on
December 11, 1996.

ALLOCATION OF RESULTS

To be carried forward: ……………………………………………………………

USD (4.020,47)

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, December 5th, 1996.

Signature.

(44071/507/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3764

EXTRAMODE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2180 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.934.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 4 octobre 1996, enregistré à Grevenmacher, le 16 octobre 1996, vol. 499, fol. 4, case 10.

I.- Que par acte reçu par le prédit notaire, à la date du 10 décembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 67 du 17

février 1994, il a été constitué une société anonyme sous la dénomination de EXTRAMODE S.A., avec siège social à
L-2180 Luxembourg, R. C. Luxembourg B numéro 45.934, avec un capital social de quatre-cent sept mille dollars US
(407.000,- USD), divisé en trois cent soixante-dix (370) parts sociales de mille cent dollars US (1.100,- USD) chacune,
entièrement libérées.

II.- L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme EXTRAMODE S.A. en liqui-

dation a cessé d’exister.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins dans les bureaux

de la FIDUCIAIRE FERNAND FABER, avec siège à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 9 décembre 1996.

J. Seckler.

(44072/231/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

FADOM FINANZ A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 39.228.

AUSZUG

Gemäss Protokoll des Verwaltungsrates vom 3. Dezember 1996 ist Herr René Faltz, Rechtsanwalt, wohnhaft in

Luxemburg, zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates bestellt worden, anstelle des ausgetretenen Verwaltungsratsmit-
gliedes, Herrn Kurt Bender. Sein Mandat endet mit der Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 1996 befindet.
Die endgültige Bestellung von Herrn René Faltz erfolgt durch die nächste Generalversammlung.

Luxemburg, den 9. Dezember 1996.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 52, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(44073/534/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

FINANCE &amp; CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.580.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1996, vol. 487, fol. 46, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 1996.

FINANCE &amp; CONSEIL

Signatures

(44077/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

FINANCE &amp; CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.580.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 8 octobre 1996 au siège social sous la présidence de M. Hermans Victor

Sont présents:

MM. Hermans Victor

Sinn Paul
Fontaine Dominique

Le conseil d’administration a décidé que la Société pourrait être financièrement engagée dans les limites suivantes:
1.- à concurrence de 500.000,- francs LUF par la signature d’un Administrateur,
2.- de façon illimitée par la signature conjointe de deux Administrateurs.

D. Fontaine

P. Sinn

V. Hermans.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1996, vol. 487, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(44078/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3765

FINANCE &amp; CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.580.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 3 octobre 1996 au siège social sous la présidence de M. Hermans Victor

Sont présents:

MM. Hermans Victor

Sinn Paul
Moncheur Pierre

Le Conseil décide:
3.- d’accepter avec effet immédiat la démission de M. Pierre Moncheur de son poste d’administrateur,
4.- de nommer Administrateur, M. Dominique Fontaine qui accepte, en remplacement de M. Pierre Moncheur,

jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1996, vol. 487, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(44079/000/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

FIDENES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 35.419.

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 52, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44075/520/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

FIDENES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 35.419.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société qui s’est tenue extraordinairement

<i>en date du 11 novembre 1996 au siège social

L’Assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle

période statutaire de six ans.

Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.

<i>Le Conseil d’Administration se compose de:

MM. Serge Tabery, licencié en droit, demeurant à Luxembourg;

Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (Belgique);
Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen.

<i>Le Commissaire aux Comptes est:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 52, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(44076/520/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

H.C.A. INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 23.745.

Suivant une décision d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 janvier 1992, la résolution suivante a été

prise:

1) La démission de Monsieur Horst Peterhaensel en sa qualité de gérant est acceptée avec effet le 15 janvier 1992 et

quitus lui est donné pour tous les actes engageant la société jusqu’à la date actuelle.

2) Madame Sylvie Kass, demeurant à Mondercange, est nommée gérante de la société avec effet le 16 janvier 1992.
Luxembourg, le 15 janvier 1992.

H.C.A. INTERNATIONAL REAL ESTATE

PARTICIPATIONS S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 51, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(44108/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3766

FINANCIERE ARDENNOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 38.572.

Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 8 novembre 

1991, encore publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

o

169 du 28 avril 1992.

Il résulte d’une lettre adressée à la société FINANCIERE ARDENNOISE S.A. en date du 20 novembre 1996 que

Monsieur Thierry Kraeminger a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 20 novembre 1996, que

Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, a été cooptée comme administrateur en rempla-
cement de Monsieur Thierry Kraeminger.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 20 novembre 1996.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44080/622/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

FINANCIERE ST. VINCENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 54.577.

Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 12 avril  1996,

encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;
Statuts modifiés en date du 25 septembre 1996 par le même notaire, non encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

Il résulte d’une lettre adressée à la société FINANCIERE ST. VINCENT S.A. en date du 20 novembre 1996 que

Monsieur Thierry Kraeminger a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 20 novembre 1996, que

Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, a été cooptée comme administrateur en rempla-
cement de Monsieur Thierry Kraeminger.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 20 novembre 1996.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44081/622/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

ROBERT FLEMING &amp; Co Limited, Luxembourg Branch.

Siège social: L-2633 Senningerberg, European Bank &amp; Business Centre, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 36.308.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 484, fol. 87, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Certifié conforme

A. Godefroid

(44083/644/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

FLEMING MARTIN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, European Bank &amp; Business Centre, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 44.596.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 484, fol. 53, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Certifié conforme

A. Godefroid

(44096/644/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3767

FLEMING MARTIN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, European Bank &amp; Business Centre, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 44.596.

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires initialement prévue pour le 17 juillet 1996 à 15.30 heures a été

reportée à la date du mardi 10 septembre 1996 à 15.00 heures.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 10 septembre 1996

- Sont réélus commissaires aux comptes pour un terme d’un an, qui viendra à échéance lors de la fermeture de

l’assemblée générale de 1997: ERNST &amp; YOUNG, Société civile, Luxembourg.

- Sont réélus Administrateurs pour un terme d’un an, qui viendra à échéance lors de la fermeture de l’assemblée

générale de 1997:

MM. Anthony H. Doggart (Président);

Henry C. Kelly;
Christopher M. Moore;
Paul G. Roberts.

Certifié conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

A. Godefroid

<i>Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held at 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

<i>on Tuesday 10 September 1996

The Shareholders’ meeting initially scheduled to be held on 17 July 1996 at 3.30 p.m. was adjourned to be held on

Tuesday 10 September 1996 at 3.00 p.m. where the Shareholders of FLEMING MARTIN (LUXEMBOURG) S.A.
assembled for the Annual General Meeting of Shareholders at the registered office of the Company, 6, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

The meeting appointed by majority vote present Mr Tilmann Kempf as Chairman pro tempore. He appointed Mrs

Anne Godefroid as Secretary; thereafter, the meeting elected Ms Samira Boukhrichen as Scrutineer.

For good order’s sake the shareholders confirmed that they have been informed of the agenda of the meeting and

agreed that the meeting may be held without prior notice or publication in the newspapers.

The Chairman stated that:
(I) the presence and representation of all shareholders representing the entire share capital is shown on the attached

Attendance List, signed by the Chairman pro tempore, the Secretary and the Scrutineer;

(II) as appears from the Attendance List 4,000 shares issued are present or represented at the present Annual

General Meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all items of the agenda;

(III) the agenda of the meeting is as follows:
1. Report of the Auditor;
2. Financial Statements and Profit and Loss account for the year ended 31 March 1996;
3. Allocation of results;
4. Discharge of Directors;
5. Election of Directors;
6. Discharge and election of Auditor;
7. Miscellaneous.
The Chairman read the Reports of the Auditor together with the accounts for the year ended 31 March 1996.
After approval of the foregoing, the meeting then took unanimously the following resolutions:
1. Report of the Auditor
Resolved that the Report of the Auditor herewith submitted be and hereby is accepted.
2. Financial Statements and Profit and Loss account for the year ended 31 March 1996.
Resolved that the Financial Statements and Profit and Loss account for the year ended 31 March 1996 be and hereby

are approved.

3. Allocation of results.
Resolved that the results be allocated as follows:

USD

Loss for the financial year from 1 April 1995 to 31 March 1996………………………………………………………………………

(14,308)

Loss carried brought from 1995 ………………………………………………………………………………………………………………………………

(7,454)

Balance ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(21,762)

The balance will be forwarded to the next financial year.
4. Discharge of Directors
Resolved that discharge is given to the members of the Board of Directors for the financial year ended 31 March 1996.
5. Election of Directors
The mandates of the Directors currently in charge expire at the present Annual General Meeting. The Directors are

standing for re-election.

Resolved that the following gentlemen be and hereby are reappointed Directors of the company to hold office until

next year’s Annual General Meeting of Shareholders:

- Anthony H. Doggart
- Henry C. Kelly

3768

- Christopher M. Moore
- Paul G. Roberts.
6. Discharge and election of Auditor
Resolved that full and entire discharge be and herewith is given to the Auditor of the Company, ERNST &amp; YOUNG,

Société civile, Luxembourg, for the accomplishment of their mandate during the business year 1995, and further.

Resolved that ERNST &amp; YOUNG, Société civile, Luxembourg, be and hereby are reappointed as the Company’s

auditor for the business year 1996.

There being no further business, the meeting was thereupon closed.

<i>The members of the bureau

T. Kempf

A. Godefroid

<i>Chairman pro tempore

<i>Secretary

S. Boukhrichen

<i>Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 484, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44097/644/83)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

FLEMING US DISCOVERY FUND (II), Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-2633 Senningerberg, European Bank &amp; Business Centre, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 39.957.

Le bilan au 30 avril 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1996, vol. 485, fol. 47, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Certifié conforme

A. Godefroid

(44098/644/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

FLEMING US DISCOVERY FUND (II), Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-2633 Senningerberg, European Bank &amp; Business Centre, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 39.957.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 25 septembre 1996

- Sont réélus Réviseurs d’Entreprises pour un terme d’un an, qui expirera à l’assemblée générale ordinaire de 1997:

COOPERS &amp; LYBRAND S.C., Luxembourg.

- Sont réélus Administrateurs pour un terme d’un an, qui expirera à l’assemblée générale ordinaire de 1997:
MM. Iain O. Saunders (Président);

André Elvinger;
Patrick A.F. Gifford;
Henry C. Kelly;
Paul G. Roberts.

- L’assemblée générale décide de reporter le bénéfice de l’exercice, soit USD 6.465.714,- à nouveau.

Certifié conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

A. Godefroid

<i>Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held at 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

<i>on Wednesday 25 September 1996 at 3.00 p.m.

The Annual General Meeting of Shareholders was held at the registered office of the Company, European Bank and

Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

The meeting appointed by majority vote present Mr Tilmann Kempf as Chairman pro tempore, who appointed Mrs

Anne Godefroid as Secretary.

The meeting elected Miss Samira Boukhrichen as Scrutineer.
The Chairman stated that:
(I) the Shareholders have been informed of the agenda of the meeting by written notice sent together with the

audited annual report as at 30 April 1996;

(II) as appears from the attached Attendance list 3,600 shares were present or represented at the Annual General

Meeting, so that the meeting was regularly constituted and could validly decide on all items of the agenda;

(III) the agenda of the meeting is was as follows:
1. Submission of the Report of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the Annual Report for the financial year ended 30 April 1996;
3. Discharge of the Directors in respect of their duties carried out for the year ended 30 April 1996;
4. Election of the Directors and of the Auditor;
5. Allocation of profits for the financial year ended 30 April 1996;

3769

6. Any other Business.
The Chairman read the Reports of the Board of Directors and of the Auditor, together with the accounts for the year

ended 30 April 1996.

After approval fo the foregoing, the meeting took unanimously the following resolutions:
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
Resolved that the Report of the Board of Directors and the Report of the Auditor herewith submitted be and hereby

are accepted.

2. Approval of the Annual Report for the year ended 30 April 1996
Resolved that the Annual Report for the year ended 30 April 1996 be and hereby is approved.
3. Discharge of the Directors in respect of their duties carried out for the year ended 30 April 1996
Resolved to give discharge to the Directors for the fulfilment of their duties during the year ended 30 April 1996.
4. Election of the Directors and of the Audito.
The mandates of the Directors and the Auditor currently in charge expire with the present meeting. The Directors

and the Auditor are standing for re-election.

Resolved that the following persons be and hereby are re-appointed Directors of the Company to hold office until

next year’s Annual General Meeting of Shareholders:

- Iain O. Saunders (Chairman)
- André Elvinger*
- Patrick A.F. Gifford
- Paul G. Roberts
- * Henry C. Kelly
Resolved that COOPERS &amp; LYBRAND S.C., Luxembourg, be and hereby are reappointed as the Company’s auditor

for the financial year 1996/7.

5. Allocation of profits
There being no net investment income available for distribution, it was resolved that no dividend be paid.
It was further resolved that the net realised profit for the year ended 30 April 1996 amounting to USD 6,465,714.- be

carried forward.

6. Any other business
The meeting decided to pay director fees amounting to USD 3,000 to the relevant external Director* in respect of

the financial year ended 30 April 1996.

There being no further business, the meeting was thereupon closed.

<i>The members of the bureau

T. Kempf

A. Godefroid

<i>Chairman pro tempore

<i>Secretary

S. Boukhrichen

<i>Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 1996, vol. 485, fol. 47, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44099/644/76)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

FUTURE MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 19.936.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1996, vol. 487, fol. 32, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.

SANNE &amp; Cie, S.à r.l.

Signature

(44100/521/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

FUTURE MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 19.936.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 18 novembre 1996 que

Monsieur Marco Ries, Réviseur d’Entreprises à Luxembourg, a été nommé au poste de commissaire aux comptes en
remplacement d’ARTHUR ANDERSEN &amp; CO, S.C., Luxembourg, avec effet à partir des comptes au 31 décembre 1995.

Luxembourg, le 18 novembre 1996.

SANNE &amp; Cie, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1996, vol. 487, fol. 32, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44101/521/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3770

FINANCIERE TOURISTIQUE &amp; IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme,

(anc. AEV COMMERCE S.A.).

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 30.034.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 14 février

1989, encore publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

o

267 du 22 septembre 1989;

Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 3 décembre 1992 par-devant le même
notaire, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n

o

113 du 16 mars 1993.

Il résulte d’une lettre adressée à la société FINANCIERE TOURISTIQUE &amp; IMMOBILIERE S.A. en date du 20

novembre 1996 que Monsieur Thierry Kraeminger a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 20 novembre 1996, que

Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, a été cooptée comme administrateur en rempla-
cement de Monsieur Thierry Kraeminger.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 20 novembre 1996.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44082/622/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

GEKO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.

R. C. Luxembourg B 28.072.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Redange-sur-Attert, le 25 novembre 1996, vol. 142, fol. 49, case 4, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CITICONSEIL, S.à r.l.

Signature

(44103/769/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

GEKO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.

R. C. Luxembourg B 28.072.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Redange-sur-Attert, le 25 novembre 1996, vol. 142, fol. 49, case 3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

CITICONSEIL, S.à r.l.

Signature

(44104/769/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

JAPAN DYNAMIC FUND, Société Anonyme,

(anc. IFDC JAPAN FUND).

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 21.694.

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the fourth of October.
Before Us, the undersined notary Jean Seckler, residing in Junglinster.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company IFDC JAPAN FUND, with its registered

office in Luxembourg, 2, boulevard Royal (RC Luxembourg B number 21.694), incorporated by a deed of the under-
signed notary, on the 21st of May 1984, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations of the
19th of July 1984, number 192, whose articles of incorporation have been modified by a deed of the undersigned notary,
on the 13th of August 1986, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations of November
21st, 1986, number 324, and on the 28th of March 1989, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations of August 30th, 1986, number 240.

The meeting is presided over by Mrs Nicole Dupont, bank employee, residing in Etalle (B).
The chairman appoints as secretary Mr Francis Guillaume, bank employee, residing in Tintigny.
The meeting elects as scrutineer Mrs Geneviève Sainlez, bank employee, residing in Arlon (B).
The board having thus been formed, the chairman states and asks the notary to enact:
I. The present meeting had been convened for the 3rd of September 1996 at which date, however, the quorum

required by law was not achieved, as it appears from the deed of the undersigned notary.

3771

II. The shareholders present or represented as well as the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

III. As it appears from the attendance list, out of 75,202 shares outstanding, 1,695 shares are present or duly rep-

resented at the present extraordinary meeting. There being no quorum required for this reconvened meeting, the
meeting can validly decide on all the items of the agenda.

IV. That the present extraordinary general meeting has been convoked by convening notices, containing the agenda

and published:

- in the Mémorial C, number 434 dated September 4th, 1996, and number 467 dated September 19th, 1996,
- in the newspaper Luxemburger Wort dated September 4th, and September 19th, 1996,
- in the newspaper Letzeburger Journal dated September 5th, and September 19th, 1996.
V. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Amendment of the company’s name into JAPAN DYNAMIC FUND.
2.- Subsequent amendment of the first paragraph of article one of the Articles of Incorporation which will read as

follows:

«Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a corporation in the

form of a société anonyme qualifying as a société d’investissement à capital variable under the name of JAPAN
DYNAMIC FUND.

<i>Sole resolution

The meeting decides to change the name of IFDC JAPAN FUND into JAPAN DYNAMIC FUND.
As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend the first paragraph of article one of the

Articles of Incorporation which will read as follows:

Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a corporation in the

form of a «société anonyme» qualifying as a «société d’investissement à capital variable» under the name of JAPAN
DYNAMIC FUND.»

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatever, to be borne by the present deed are

estimated to about twenty-five thousand francs.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatre octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IFDC JAPAN FUND, avec

siège social à Luxembourg, (R.C. Luxembourg B numéro 21.694), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
à la date du 21 mai 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 192 du 19 juillet
1984, et dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 13 août 1986, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 324 du 21 novembre 1986, et en date du 28 mars 1989, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 240 du 30 août 1989.

L’assemblée est présidée par Madame Nicole Dupont, employée de banque, demeurant à Etalle (B).
Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Francis Guillaume, employée de banque, demeurant à

Tintigny.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Geneviève Sainlez, employée de banque, demeurant à Arlon (B).
Le bureau ayant ainsi été constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. La présente assemblée avait été convoquée pour le 3 septembre 1996, date à laquelle le quorum requis par la loi

n’avait pas été atteint, ainsi qu’il appert de l’acte reçu par le notaire soussigné.

II. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une

liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

III. Qu’il appert de cette liste de présence que sur les 75202 actions, actuellement en circulation, 1695 actions sont

présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. Aucun quorum n’étant requis pour
cette deuxième assemblée, elle peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

IV. Que la présente assemblée générale a été convoquée par des avis de convocation, contenant l’ordre du jour et

publiés:

3772

- au Mémorial C numéro 434 du 4 septembre 1996 et numéro 467 du 19 septembre 1996,
- dans le journal Luxemburger Wort, du 4 septembre 1996 et du 19 septembre 1996,
- dans le journal  Letzeburger Journal, du 5 septembre 1996 et du 19 septembre 1996.
V. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Changement de la dénomination sociale en JAPAN DYNAMIC FUND.
2) Modification subséquente de l’article premier des statuts en lui donnant la teneur suivante:
«Art. 1

er

Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société en la forme d’une

société anonyme sous le régime d’une société d’investissement à capital variable sous le dénomination de JAPAN
DYNAMIC FUND.»

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de changer la dénomination de IFDC JAPAN FUND en JAPAN DYNAMIC FUND.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 1

er

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société en la forme d’une

société anonyme sous le régime d’une société d’investissement à capital variable sous le dénomination de JAPAN
DYNAMIC FUND.

Plus rien n’étant sur l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt-cinq mille francs.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Dupont, F. Guillaume, G. Sainlez, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 octobre 1996, vol. 499, fol. 3, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 9 décembre 1996.

J. Seckler.

(44109/231/124)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

GERALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 18.942.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 1996, vol. 485, fol. 65, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

GERALUX, S.à r.l.

Signature

<i>Le gérant

(44105/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

GLOBAPHONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.379.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 1996 que sont élus en rempla-

cement de Madame Joëlle Mamane et de Monsieur Patrick Aflalo, administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Fajwlewicz Ben, administrateur de sociétés, demeurant à Molenbeek-St-Jean;
- Monsieur Valenta Robert, administrateur de sociétés, demeurant à Ixelles.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 1997.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 54, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(44106/677/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3773

GORI &amp; ZUCCHI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.627.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 54, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(44107/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

IFIMOL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.371.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution des associés du 21 novembre 1996, que Monsieur John Seil, licencié en sciences écono-

miques appliquées, demeurant à Contern, a été nommé gérant pour une durée illimitée, en remplacement du gérant
démissionnaire.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 52, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(44110/534/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

IFIT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.372.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution des associés du 21 novembre 1996, que Monsieur John Seil, licencié en sciences écono-

miques appliquées, demeurant à Contern, a été nommé gérant pour une durée illimitée, en remplacement du gérant
démissionnaire.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 52, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(44111/534/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

INCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 37.002.

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 22 novembre 1996 a pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

- Le siège social est transféré à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
- Messieurs Rudy Cereghetti, expert-comptable, demeurant à CH-Rancate, Jean Hoffmann, conseil fiscal, demeurant

à Luxembourg et Mlle Nicole Thommes, employée privée, demeurant à B-Arlon, sont nommés administrateurs en
remplacement des administrateurs démissionnaires.

- La société FINESS S.A., avec siège social à CH-Lugano, est élue comme nouveau commissaire aux comptes, en

remplacement du commissaire démissionnaire.

- Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire sortants.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1996, vol. 487, fol. 43, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(44112/693/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3774

INCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 37.002.

EXTRAIT

Le conseil d’administration a décidé, à l’unanimité, en date du 22 novembre 1996 ratifie par voie de circulaire, la

décision suivante:

Conformément aux articles 6 et 8 des statuts, Monsieur Rudy Cereghetti est nommé président du conseil d’adminis-

tration avec pouvoir de signature individuelle.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1996, vol. 487, fol. 43, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(44113/693/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

INTER-INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.925.

Le bilan au 30 juin 1993, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 50, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l’exercice ……………………………………………………………… USD (12.619,56)
- Résultats reportés …………………………………………………………………… USD (18.103,72)
- Report à nouveau …………………………………………………………………… USD (30.723,28)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Signature.

(44114/507/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

INTER-INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.925.

Le bilan au 30 juin 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 50, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultat de l’exercice ……………………………………………………………… USD  (9.628,21)
- Résultats reportés …………………………………………………………………… USD (30.723,28)
- Report à nouveau …………………………………………………………………… USD (40.351,49)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Signature.

(44115/507/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

VENTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. - MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par:
a) Madame Yolande Klijn, employée privée, demeurant à Bettange-Mess,
b) Monsieur Koen Van Baren, employé privé, demeurant à Mamer;
2. - MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par:
a) Madame Yolande Klijn, employée privée, demeurant à Bettange-Mess,
b) Monsieur Koen Van Baren, employé privé, demeurant à Mamer.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

3775

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de VENTOR S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriétés immobilières ou mobilières.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à soixante-dix mille florins neerlandais (70.000,- NLG), représenté par cent (100)

actions d’une valeur nominale de sept cents florins neerlandais (700,- NLG) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour une durée de 6 ans.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par

l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9.

Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration doit cependant obtenir l’autorisation préalable des actionnaires pour les transactions

suivantes:

– achat et vente de participations;
– démission et nomination des administrateurs des filiales.

3776

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admini-

strateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 20 mai à 15.15 heures et pour la première fois en 1998.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 1997.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent quatre-vingt-six mille cent

quatre-vingts francs luxembourgeois (2.186.180,- LUF).

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille francs

(60.000,-).

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit:
1. - MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée, soixante actions …………………………………………………………………………

60

2. - MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée, quarante actions…………………………………………………………………………………   40
Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de soixante-dix

mille florins neerlandais (70.000,- NLG) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité
des voix, les résolutions suivantes:

3777

1. - L’adresse de la société est fixée à L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
2. - Sont appelées aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur

l’exercice de l’année 1998:

a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée,
b) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée,
c) FIDES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg.
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur

l’exercice de l’année 1998:

– EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.
4. - Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné, à l’unanimité, en conformité avec les pouvoirs leur conférés par les actionnaires, MANACOR (LUXEMBOURG)
S.A., comme administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Y. Klijn, K. Van Baren, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1996, vol. 94S, fol. 75, case 3. – Reçu 12.859 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 9 décembre 1996.

G. Lecuit.

(43997/220/177)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

INVERMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 48.525.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1996, vol. 487, fol. 16, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

<i>Pour la société INVERMAR S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

(44116/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

INVERMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 48.525.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1996, vol. 487, fol. 16, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

<i>Pour la société INVERMAR S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

(44117/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

JESMOND BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68/70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 36.850.

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration de la société en date du 25 octobre 1996

La démission de son poste d’administrateur de M. Peter J. Graylin est acceptée avec effet immédiat.
Monsieur Donald W. Braxton, expert-comptable, 6, boulevard Georges-Favon, CH-1211 Genève 11, Suisse est

nommé administrateur en son remplacement avec effet immédiat, sous réserve d’approbation par les actionnaires au
cours de leur prochaine assemblée générale.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Secrétaire de la réunion

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1996, vol. 487, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44120/631/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3778

ISOLTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration du 25 novembre 1996

Présents:
Monsieur Pascal Opreel, Administrateur
Monsieur Jozef Dils,

Administrateur

PROMEUROPE S.A.,

Administrateur

La séance est ouverte à 12.00 heures avec comme seul point à l’ordre du jour:
Nomination d’un Administrateur-délégué.

<i>Décision

Suite à l’autorisation conférée au Conseil d’Administration lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25

novembre 1996 à 11.30 heures, les membres du Conseil d’Administration décident de nommer Monsieur Jozef Dils,
demeurant 17, Seysheistraat à Hulshout, en tant qu’administrateur-délégué. Il aura tous pouvoirs pour la gestion journa-
lière des affaires de la société, ainsi que pour représenter la société en ce qui concerne cette gestion.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.15 heures.

P. Opreel

PROMEUROPE S.A.

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 27, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44118/565/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

JEAN’S WEST EXTENSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 18.443.

Constituée suivant acte reçu par Maître Réginald Neuman, notaire de résidence à L-Bascharage, en date du 16 juin 1981,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 216 du 12 octobre 1981;
Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 15 décembre 1992 par-devant Maître Jean-
Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 133 du 27 mars
1993.

Il résulte d’une lettre adressée à la société JEAN’S WEST EXTENSION S.A. en date du 20 novembre 1996 que

Monsieur Thierry Kraeminger a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 20 novembre 1996 que

Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, a été cooptée comme administrateur en rempla-
cement de Monsieur Thierry Kraeminger.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 20 novembre 1996.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44119/622/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

KIRIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 17B, rue des Bains.

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de KIRIN, S.à r.l. tenue au siège à Luxemboug

<i>17B, rue des Bains, le 9 décembre 1996

Il résulte de la liste de présence que les deux associés, représentant l’intégralité du capital:
– Monsieur Lam Hinh Nhu, commerçant, demeurant à L-4151 Esch-sur-Alzette, 15, rue des Jardins,
– Monsieur Phuoc Hinh Nhu, commerçant, demeurant à L-4151 Esch-sur-Alzette, 15, rue des Jardins,
sont présents et ont pris, à l’unanimité des voix, la décision suivante:
La société est valablement engagée par la signature unique de Monsieur Lam Hinh Nhu, gérant administratif et

technique, prédit.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Luxembourg, le 9 décembre 1996.

L. Hinh Nhu

P. Hinh Nhu

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 53, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(44124/000/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3779

JOHANNS &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, Capellen.

R. C. Luxembourg B 47.392.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1996, vol. 486, fol. 7, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 7 décembre 1996.

F. Johanns

<i>Associé-gérant

(44121/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

JOLIU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 46.191.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1996, vol. 487, fol. 16, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

<i>Pour la société JOLIU S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

(44122/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

JOYFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 46.741.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, vol. 487, fol. 44, case 1, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Signature.

(44123/693/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

LARROQUE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 53.760.

Constituée suivant acte reçu par Maître Robert Schuman, notaire de résidence à L-Rambrouch, en date du 30 janvier

1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 196 du 18 avril 1996.

Il résulte d’une lettre adressée à la société LARROQUE S.A. en date du 20 novembre 1996 que Monsieur Thierry

Kraeminger a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 20 novembre 1996 que

Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, a été cooptée comme administrateur en rempla-
cement de Monsieur Thierry Kraeminger.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 20 novembre 1996.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44131/622/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

LA PALOMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1713 Luxembourg, 187, rue de Hamm.

R. C. Luxembourg B 27.401.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 487, fol. 14, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 5 décembre 1995.

Signature.

(44130/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3780

KORTISA &amp; KRUEGER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 19.827.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

<i>Pour la société KORTISA &amp; KRUEGER HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

(44125/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

KORTISA &amp; KRUEGER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 19.827.

Constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à L-Luxembourg, en remplacement de

Maître André Prost, en date du 11 octobre 1982, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 313 du 29
novembre 1982;
Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 7 mai 1993 suivant acte reçu par Maître
Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 367 du 12
août 1993.

Il résulte d’une lettre adressée à la société KORTISA &amp; KRUEGER HOLDING S.A. en date du 20 novembre 1996 que

Monsieur Thierry Kraeminger a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 20 novembre 1996 que

Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, a été cooptée comme administrateur en rempla-
cement de Monsieur Thierry Kraeminger.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 20 novembre 1996.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44126/622/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

KUWAIT PETROLEUM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 49.456.

Les comptes annuels au 30 juin 1996, enregistrés à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 52, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1996.

<i>Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, Société civile

Signature

(44127/501/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

LUX-LIMIT WORLD FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.

R. C. Luxembourg B 37.066.

La présente pour information
que le siège social de la société LUX-LIMIT WORLD FINANCE HOLDING S.A. a été dénoncé par erreur le 22

novembre 1996 et que le présent document annule donc l’acte en question enregistré à Redange-sur-Attert, le 22
novembre 1996, vol. 142, fol. 48, case 12 et déposé au registre de commerce le 26 novembre 1996.

Le siège social est donc confirmé à L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Eischen, le 9 décembre 1996.

CITICONSEIL, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 10 décembre 1996, vol. 142, fol. 52, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schaack.

(44139/769/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3781

LA GARDIA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 25.129.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

<i>Pour la société LA GARDIA S.A.H.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

(44128/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

LA GARDIA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 25.129.

Constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 18 novembre

1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 24 du 24 janvier 1987;
Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 11 mai 1988 suivant acte reçu par le même
notaire, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 201 du 27 juillet 1988.

Il résulte d’une lettre adressée à la société LA GARDIA S.A.H. en date du 20 novembre 1996 que Monsieur Thierry

Kraeminger a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 20 novembre 1996 que

Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, a été cooptée comme administrateur en rempla-
cement de Monsieur Thierry Kraeminger.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 20 novembre 1996.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44129/622/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

MIROS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 38.205.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

16 juillet 1991, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 117 du 1

er

avril

1992. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 16 décembre 1993, acte
publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 212 du 31 mai 1994 et en date du 25 novembre 1994, acte publié au
Mémorial C, Recueil numéro 233 du 30 mai 1995, et en date du 18 septembre 1995, acte publié au Mémorial C,
Recueil numéro 631 du 12 décembre 1995.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 51, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

MIROS INVESTMENT S.A.

Signature

(44146/546/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

LEMANN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 43.187.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1996, vol. 487, fol. 16, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

<i>Pour la société LEMANN S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

(44132/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3782

LEMANN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 43.187.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1996, vol. 487, fol. 16, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

<i>Pour la société LEMANN S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

(44133/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

LE NOUVEAU CHEZ NOUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 31, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 21.458.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 487, fol. 14, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 5 décembre 1995.

Signature.

(44134/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

LES ENTREPRISES GILLES MOURY LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 44.295.

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 17 mai 1996 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administrateur de

Messieurs Georges Moury et Jean-Pierre Van Der Heyden, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire annuelle de 1997.

L’Assemblée a en outre nommé en qualité d’administrateur, pour un terme d’un an, Monsieur Pierre-François Horion,

administrateur de sociétés, demeurant à B-4877 Olne, son mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée générale
ordinaire annuelle de 1997.

L’Assemblée a encore reconduit pour un terme d’un an, le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Robert

Roderich, son mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 1997.

Pour extrait conforme

LES ENTREPRISES GILLES MOURY LUXEMBOURG

Société anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(44135/546/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

LUXGLAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 33A, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 33.501.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1995, vol. 487, fol. 14, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 5 décembre 1995.

Signature.

(44138/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

NIGHT-CLUB EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 12, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 42.414.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 487, fol. 14, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 5 décembre 1996.

Signature.

(44154/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3783

L’INDICE ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 48.814.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1996, vol. 487, fol. 32, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.

SANNE &amp; Cie, S.à r.l.

Signature

(44137/521/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

MAECENAS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9614, Roodt-sur-Syre, 9, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 42.100.

Le soussigné, Carlo Backendorf, donne par la présente sa démission comme administrateur dans la MAECENAS

S.A.H. à la date du 2 décembre 1996.

C. Backendorf.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1996, vol. 487, fol. 44, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(44140/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

MEDIACOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 50.854.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MEDIACOM S.A., avec siège

social à Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B numéro
50.854, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 avril 1995, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés, numéro 349 du 28 juillet 1995, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 22 janvier 1996, publié au Mémorial C, numéro 200 du 19 avril 1996.

L’assemblée est présidée par Monsieur Reno Tonelli, employé de banque, demeurant à Strassen.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Jean-Paul Legoux, administrateur de sociétés, demeurant à

Bruxelles (B).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Davide Murari, employé de banque, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations pour être soumis aux formalités du timbre et
de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Que suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit, sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’objet social de la société et modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et industri-

elles généralement quelconques.

Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son compte que pour le compte de tiers, et

à titre d’intermédiaire, tous biens économiques et en particulier toutes pièces d’antiquité. Elle peut encore réaliser
toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que
ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. Elle
prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent.»

2. Divers.

3784

L’assemblée des actionnaires, ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment

constituée et convoquée, a délibéré et pris, par vote séparé et unanime, la décision suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale des actionnaires décide de changer l’objet de la société et de modifier l’article 4 des statuts de

la société, afin que ce dernier ait dorénavant la teneur suivante:

«Art. 4. La Société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et

industrielles généralement quelconques.

Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son compte que pour le compte de tiers, et

à titre d’intermédiaire, tous biens économiques et en particulier toutes pièces d’antiquité. Elle peut encore réaliser
toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que
ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. Elle
prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent.»

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Murari, R. Tonelli, J.-P. Legoux, J. Delvaux.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 1996, vol. 828, fol. 74, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 1996.

J. Delvaux.

(44144/208/76)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

MEDIACOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 50.854.

Statuts coordonnés suite à l’assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 1996, déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 1996.

Signature.

(44145/208/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

MM PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Windhof.

<i>Cession de parts sociales

Entre les soussignés:
1. Monsieur Jules Movilliat, administrateur, résidant à B-6717 Attert, 21, rue de la Libération;
2. La société anonyme ETS MOVILLIAT LUXEMBOURG S.A., dont le siège est à L-8399 Windhof, 10, rue de l’Indu-

strie, représentée aux fins des présentes par son administrateur-délégué suppléant, Mlle Movilliat Françoise, résidant à
B-6700 Arlon, 75, rue de Diekirch;

3. La société anonyme TRANS-IMMO S.A. ayant son siège à L-1116 Luxembourg, 16, rue Adolphe, représentée aux

fins des présentes par son administrateur-délégué, M. Martin Melsen, résidant à L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Wark,

il a été stipulé et arrêté ce qui suit:
«Art. 1

er

.  M. Jules Movilliat cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit à la société anonyme ETS

MOVILLIAT LUXEMBOURG S.A., qui accepte, les deux cent cinquante parts sociales, entièrement libérées, de la société
à responsabilité limitée MM PROMOTIONS, S.à r.l. ayant son siège à Windhof, formée aux termes d’un acte reçu par
Maître Gérard Lecuit, notaire à l’époque de résidence à Mersch, le 13 septembre 1994, régulièrement publié, lesquelles
parts, qui ne sont représentées par aucun titre, furent souscrites et entièrement libérées par M. Jules Movilliat lors de la
constitution de la société, dont le capital n’a pas été augmenté depuis.

Art. 2.  Cette cession est consentie et acceptée moyennant, à raison de 1.000,- LUF par part, le prix total de

250.000,- LUF que la société ETS MOVILLIAT LUXEMBOURG S.A. a payé comptant à M. Jules Movilliat qui le reconnaît
et lui en donne quittance.

3785

Art. 3.  Suite à la présente cession, la société ETS MOVILLIAT LUXEMBOURG S.A. sera propriétaire des parts

cédées à compter de ce jour, et elle aura droit aux bénéfices y afférents à partir du 13 septembre 1994, point de départ
de l’exercice en cours. En conséquence, M. Jules Movilliat la subroge dans tous ses droits et actions contre la société
jusqu’à concurrence du montant des parts présentement cédées.

Art. 4.  La présente cession est faite après l’agrément de l’associé restant, la société TRANS-IMMO S.A., dont fait

mention l’article suivant.

Art. 5.  La société TRANS-IMMO S.A., représentée comme exposé ci-dessus par M. Martin Melsen, intervient à

l’instant à la présente cession et déclare accepter la cession qui précède conformément à l’article 1690 du Code civil, et
dispense la société ETS MOVILLIAT LUXEMBOURG S.A. de lui faire signifier la cession en question.

Art. 6.  La présente sera publiée conformément à la loi. A cet effet, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un

exemplaire.

Ainsi fait de bonne foi, le 22 décembre 1994 en autant d’exemplaires que de parties ayant un intérêt distinct, chaque

partie reconnaissant avoir retiré son exemplaire à la signature de la présente.

J. Movilliat

ETS MOVILLIAT LUXEMBOURG S.A.

TRANS-IMMO S.A.

<i>Le cédant

<i>Le cessionnaire

<i>La partie intervenante

Signature

Signature

Enregistré à Capellen, le 11 décembre 1996, vol. 131, fol. 67, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(44147/000/43)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

MALTAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 18.564.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.

<i>Pour la société MALTAN HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

(44141/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

MALTAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 18.564.

Constituée suivant acte reçu par Maître André Prost, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 17 juillet 1981,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 241 du 11 novembre 1981;
Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 14 décembre 1995 suivant acte reçu par
Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à L-Niederanven, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 112
du 5 mars 1996.

Il résulte d’une lettre adressée à la société MALTAN HOLDING S.A. en date du 20 novembre 1996 que Monsieur

Thierry Kraeminger a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 20 novembre 1996 que

Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, a été cooptée comme administrateur en rempla-
cement de Monsieur Thierry Kraeminger.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 20 novembre 1996.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol. 487, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44142/622/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

ON AIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4917 Bascharage, 25, rue de la Continentale.

R. C. Luxembourg B 52.105.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 487, fol. 14, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 5 décembre 1996.

Signatures.

(44158/00/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3786

MONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 44.958.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quinze novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

soussigné.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée MONAL S.A.,

avec siège social à 1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

Laquelle société a été constituée sous la dénomination de CABOUGA S.A., suivant acte reçu par Maître Jean Seckler,

notaire de résidence à Junglinster, en date du 9 août 1993, publié au Mémorial C, n

o

523 du 3 novembre 1994.

Les statuts de la société ont été modifiés par un acte reçu par-devant le même notaire Seckler en date du 6 décembre

1994, publié au Mémorial C, n

o

158 du 6 avril 1995.

L’assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit (UCL), demeurant à

Arlon (B).

Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Sébastien Coyette, employé privé, demeurant à Uldange (B).
L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur, Monsieur Eric Magrini, maître en droit demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées  les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Suivant la liste de présence  tous les actionnaires, représentant l’entièreté du capital social d’un million cinq cent

mille francs français (FRF 1.500.000,-), sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée qui, en consé-
quence est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur tous les différents points figurant à
l’ordre du jour.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de FRF 750.000,- (sept cent cinquante mille francs français) pour le porter de son

montant actuel de FRF 1.500.000,- (un million cinq cent mille francs français ) à FRF 2.250.000,- (deux millions deux cent
cinquante mille francs français) par la création de 150 (cent cinquante) actions nouvelles, chacune de valeur nominale de
FRF 5.000,- (cinq mille francs français) entièrement libérées, par un apport en espèces, donnant les mêmes droits et
avantages que les actions anciennes.

2. Prorogation, à partir de la publication de l’acte notarié et ce pour une période de cinq ans, de l’autorisation

accordée au Conseil d’Administration d’augmenter le capital souscrit dans le cadre du capital autorisé.

3. Modification de l’article 3 des Statuts pour les mettre en concordance avec les points 1 et 2 ci-dessus.
4. Divers.
L’assemblée des actionnaires, ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant comme dûment

constituée, a délibéré sur le point porté à l’ordre du jour et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de FRF 750.000,- (sept cent

cinquante mille francs français) pour le porter de son montant actuel de FRF 1.500.000,- (un million cinq cent mille francs
français ) à FRF 2.250.000,- (deux millions deux cent cinquante mille francs français) par la création de 150 (cent
cinquante) actions nouvelles, chacune de valeur nominale de FRF 5.000,- (cinq mille francs français), entièrement libérées
par un apport en espèces, donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

<i>Deuxième résolution

Les droits de souscription préférentiels des actionnaires Monsieur Vincent Herlicq et Monsieur Bruno Herlicq, sont

supprimés partiellement, sur le vu des renonciations partielles expresses des actionnaires concernés, données le 21
octobre 1996 et le 21 octobre 1996, Neuilly-sur-Seine (F).

Chaque renonciation partielle, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instru-

mentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregis-
trement.

<i>Troisième résolution

<i>Souscription

Et à l’instant est intervenu: Monsieur Jean-Marie Nicolay, préqualifié agissant au nom et pour le compte de Madame

Monique Herlicq, en vertu d’une procuration donnée à Neuilly-sur-Seine en date du 23 octobre 1996, laquelle restera
annexée au présent acte.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite

connaissance des statuts et de la situation financière de la société MONAL S.A., et a déclaré souscrire au nom et pour
le compte de Madame Monique Herlicq prénommée, quinze (15) actions nouvelles chacune d’une valeur nominale de
cinq mille francs français (FRF 5.000,-).

Et ensuite est intervenu:

3787

-Monsieur Sébastien Coyette, préqualifié, agissant au nom et pour le compte Monsieur Jean Herlicq en vertu d’une

procuration donnée à Neuillly-sur-Seine  en date du 23 octobre 1996, laquelle restera annexée au présent acte.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite

connaissance des statuts et de la situation financière de la société MONAL S.A., et a déclaré souscrire au nom et pour
le compte de Monsieur Jean Herlicq prénommé, à cent trente trois (133) actions nouvelles chacune d’une valeur
nominale de cinq mille francs français (FRF 5.000,-).

Et ensuite est intervenu:
- Monsieur Eric Magrini, préqualifié,
agissant au nom et pour le compte Monsieur Bruno Herlicq en vertu d’une procuration donnée à Neuilly-sur-Seine

en date du 21 octobre 1996, laquelle restera annexée au présent acte.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite

connaissance des statuts et de la situation financière de la société MONAL S.A., et a déclaré souscrire au nom et pour
le compte de Bruno Jean Herlicq prénommé, une (1) action nouvelle, d’une valeur nominale de cinq mille francs français
(FRF 5.000,-).

Et ensuite est intervenu:
- Monsieur Jean-Marie Nicolay préqualifié,
agissant au nom et pour le compte Monsieur Vincent Herlicq en vertu d’une procuration donnée à Neuilly-sur-Seine

en date du 21 octobre 1996, laquelle restera annexée au présent acte.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite

connaissance des statuts et de la situation financière de la société MONAL S.A., et a déclaré souscrire au nom et pour
le compte de Bruno Jean Herlicq prénommé, une (1) action nouvelle, d’une valeur nominale de cinq mille francs français
(FRF 5.000,-).

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, les souscriptions des actions

nouvelles par Messieurs Jean Herlicq, Bruno Herlicq, Vincent Herlicq et Madame Monique Herlicq préqualifiés.

<i>Libération

Madame Monique Herlicq, représentée comme dit ci-avant, a libéré intégralement la souscription de quinze (15)

actions nouvelles au moyen d’un paiement en espèces, d’un montant de FRF 75.000,- (soixante quinze mille francs
français).

Monsieur Jean Herlicq, représenté comme dit ci-avant, a libéré intégralement la souscription de cent trente-trois

(133) actions nouvelles au moyen d’un paiement en espèces, d’un montant de FRF 665.000,- (six cent soixante cinq mille
francs français).

Monsieur Vincent Herlicq, représenté comme dit ci-avant, a libéré intégralement la souscription d’une nouvelle au

moyen d’un paiement en espèces, d’un montant de FRF 5.000,- (cinq mille francs français).

Monsieur Bruno Herlicq, représenté comme dit ci-avant, a libéré intégralement la souscription d’une nouvelle au

moyen d’un paiement en espèces, d’un montant de FRF 5.000,- (cinq mille francs français).

Le montant total de FRF 750.000,- (sept cent cinquante mille francs français) est à la disposition de la société, ainsi

qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de proroger pour une période de cinq ans, l’autorisation accordée au

Conseil d’Administration d’augmenter le capital souscrit dans le cadre du capital autorisé.

<i>Cinquisème résolution

Suite aux résolutions prises ci-avant, l’assemblée des actionnaires décide la modification de l’article trois des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social souscrit de la société est fixé à deux millions deux cent cinquante mille francs français (FRF

2.250.000,-), divisé en quatre cent cinquante (450) actions d’une valeur nominale de cinq mille francs français (FRF 5.000,-)
chacune, entièrement souscrites et libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être

exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé usufruitier et en nue-propriété par un
autre actionnaire dénommé nu-propriétaire.

Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi qu’il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble;
- droit de vote aux assemblées générales;
- droit aux dividendes;
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d’augmentation de capital.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par le

droit commun et en particulier le droit au produit de la liquidation de la société.

La titularité de l’usufruit ou de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:
- Si les actions sont nominatives, par l’inscription dans le registre des actionnaires:
en regard du nom de l’usufruitier de la mention usufruit,
en regard du nom du nu-propriétaire de la mention nue-propriété;
- Si les actions sont au porteur:
par le manteau des actions à attribuer au nu-propriétaire et par les coupons des actions à attribuer à l’usufruitier.

3788

Le capital autorisé est fixé à dix millions de francs français (FRF 10.000.000,-), représenté par deux mille (2.000)

actions d’une valeur nominale de cinq mille francs français (FRF 5.000,-) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 15 novembre 2001, autorisé à

augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations
du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera
déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant des apports
en espèces ou en nature ainsi que par l’incorporation de réserves.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement
une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement à la modification
intervenue.»

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que

les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

<i>Evaluation - frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évalué à 4.573.800,- LUF.
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa

charge, suite à l’augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à 60.000,- LUF.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Magrini, J.-M. Nicolay, S. Coyette, J. Delvaux.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 novembre 1996, vol. 828, fol. 72, case 10. – Reçu 45.738 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 1996.

J. Delvaux.

(44148/208/165)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

MONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 44.958.

Statuts coordonnés suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 novembre 1996, déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 1996.

J. Delvaux.

(44149/208/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

MARINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.316.

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 1996, vol. 487, fol. 42, case 3, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 25 novembre 1996:
1) L’Assemblée décide d’élire au poste de commissaire aux comptes ARTHUR ANDERSEN &amp; CO, Luxembourg, en

remplacement de la FIDUCIAIRE KARTHEISER démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale
statutaire relative aux comptes clôturant au 31 décembre 1995.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 25 novembre 1996:
1) L’Assemblée décide de réélire aux postes d’administrateur, Messieurs Christer Salen et Robert G. Ehrnrooth, pour

une période de deux ans.

2) L’assemblée décide de réélire au poste de commissaire aux comptes, ARTHUR ANDERSEN &amp; CO, Luxembourg,

pour une période d’un an.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 1996.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(44143/317/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

3789

MORELLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 32.782.

L’assemblée générale ordinaire tenue le 15 mai 1996 à 11.00 heures a:
– accepté la démission de Monsieur Krister Clerselius en tant qu’administrateur,
– nommé DILIGENTIA INTERNATIONAL AB (anc. DILIGENTIA PROPERTIES AB), société de droit suédois,

domiciliée à Göteborg en tant qu’administrateur

– délégué la gestion journalière aux deux personnes suivantes: DILIGENTIA INTERNATIONAL AB (ancien

DILIGENTIA PROPERTIES AB) et M. Paul Hayen.

<i>Composition du conseil d’administration:

– Monsieur Paul Hayen, administrateur, demeurant à Bruxelles, Belgique
– Monsieur Herman Du Bois, administrateur, demeurant à Bruxelles, Belgique
– DILIGENTIA INTERNATIONAL AB (ancien DILIGENTIA PROPERTIES AB), société de droit suédois, domiciliée

à Göteborg.

<i>Pour la société.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1996, vol. 487, fol. 47, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(44150/581/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

A.I. MARKETING INTERNATIONAL, S.à r.l., Vermittlungs- und Vertriebsgesellschaft.

(anc. NATHAN TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-1857 Luxembourg, 104, rue du Kiem.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

Ont comparu:

1. Monsieur Josef Schumacher, manager, demeurant à D-54311 Trierweiler, Lindenstrasse 1, et
2. Madame Michelle Renée Jacqueline Vermeulen-Prevost, manager, demeurant à B-1050 Bruxelles, 218A, avenue

Franklin Roosevelt.

Seuls associés de la société à responsabilité limitée NATHAN TRADING, S.à r.l., avec siège social à L-8057 Bertrange,

9, rue du Chemin de Fer, constituée suivant acte reçu par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à
Mersch, en date du 4 octobre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 621 du 6
décembre 1995,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte, reçu également par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de

résidence à Mersch, en date du 23 octobre 1995, publié au susdit Mémorial C, numéro 13 du 9 janvier 1996, ainsi que
suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains, en date du 19 décembre 1995, publié au susdit
Mémorial C, numéro 102 du 28 février 1996.

Lesquels associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de changer la dénomination de la société A.I. MARKETING INTERNATIONAL, S.à r.l., Vermitt-

lungs- und Vertriebsgesellschaft.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, les associés décident de modifier l’article 3 des statuts et de lui donner dorénavant

la teneur suivante:

«Art. 3.  La société prend la dénomination de A.I. MARKETING INTERNATIONAL, S.à r.l., Vermittlungs- und

Vertriebsgesellschaft.»

<i>Troisième résolution

Les associés décident de modifier l’article 4 des statuts et de lui donner la teneur suivante:
«Art. 4.  Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord

entre associés.»

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de fixer l’adresse exacte du siège social à L-1857 Luxembourg, 104, rue du Kiem.

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de modifier l’article 2 des statuts et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2.  La société a pour objet:
– l’achat, la vente, l’importation et l’exportation de marchandises diverses et le service administratif et divers pour

tiers;

– l’intervention dans des transactions diverses;
– l’achat, la vente ainsi que la mise en valeur de tous biens et objets tant mobiliers qu’immobiliers.

3790

En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Schumacher, M.R. J. Vermeulen-Prevost, F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 2 décembre 1996, vol. 459, fol. 35, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 9 décembre 1996.

F. Molitor.

(44152/223/57)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

A.I. MARKETING INTERNATIONAL, S.à r.l., Vermittlungs- und Vertriebsgesellschaft.

Siège social: L-1857 Luxembourg, 104, rue du Kiem.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Signature.

(41153/223/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

MultiTreasury-USA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.439.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-deux novembre, au siège de la société désignée.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société dénommée MultiTreasury-USA, Sicav dont le siège

social est situé à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et inscrite au registre de commerce de Luxembourg
sous la section B et le numéro 8.439.

Laquelle société a été constituée aux termes d’un acte reçu par-devant Maître Roger Wurth, notaire de résidence à

Luxembourg-Esch, en date du 28 février 1969, publiée au Mémorial C, numéro 38 du 8 mars 1969, dont les statuts ont
été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte reçu de Maître Jacques Delvaux, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 19 janvier 1996, publié au Mémorial C, numéro 86 du 19 février 1996.

L’assemblée est présidée par Monsieur Guy Nimax, employé de banque, demeurant à Mersch.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Jean-Louis Catrysse, employé de banque, demeurant à

Arlon (B).

Il appelle aux fonctions de scrutateur, Madame Solange Welter, employée de banque, demeurant à Arlon (B).
Monsieur le Président requiert le notaire d’acter ce qui suit:
1. – Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.1. Dissolution et mise en liquidation de la société,
1.2. Nomination du liquidateur,
1.3. Détermination des pouvoirs du liquidateur.
2 – Que les convocations contenant l’ordre du jour ont été faites, conformément aux dispositions légales par des

annonces insérées dans:

1. le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations des 6 et 14 novembre 1996,
2. le Luxemburger Wort des 6 et 14 novembre 1996,
3. le Letzebuerger Journal des 6 et 14 novembre 1996,
4. la Feuille Officielle Suisse du Commerce du 6 novembre 1996.
5. le Corriere Del Ticino des 7 novembre 1996 et 14 novembre 1996.
3. – Que les actionnaires nominatifs ont été convoqués à assister à la présente assemblée par lettre missive envoyée

en date du 30 octobre 1996.

4. – Que les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux

ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités du timbre et de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

5. – Qu’il apparaît de la liste de présence que 271.345 actions sur 517.576 actions en circulation sont présentes ou

dûment représentées à l’assemblée.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, celle-ci constate que le quorum requis par les dispositions

légales est atteint et que dès lors, cette dernière peut valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

3791

<i>Première résolution

L’Assemblée générale décide de dissoudre la Sicav et de procéder à sa liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée générale décide de confier le mandat de liquidateur à la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21,

boulevard du Prince Henri, L-1724 luxembourg, représentée par M. Germain Birgen. Ce dernier pourra engager la
société par sa seule signature.

<i>Troisième résolution

En référence à l’article 144 de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales, tous les pouvoirs sont conférés au liqui-

dateur pour représenter la société dans les opérations de liquidation, pour réaliser les actifs, apurer les dettes et
distribuer le solde de liquidation de la société aux actionnaires en proportion du nombre d’actions qu’ils détiennent.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président clôture l’assemblée.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétations données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau, les actionnaires
présents et les mandataires des actionnaires représentés ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent acte,
aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: G. Nimax, J.-L. Catrysse, S. Welter, J. Delvaux.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 1996, vol. 828, fol. 74, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 1996.

J. Delvaux.

(44151/208/69)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

NPC NUTRIMENT PATENT COMPANY S.A., 

(anc. SOCIETE FINANCIERE MONTRACHET S.A.) Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt

R. C. Luxembourg B 52.962.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 13

novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

o

41 du 23 janvier 1996;

Statuts modifiés en date du 25 avril 1996 par le même notaire, acte non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

Il résulte d’une lettre adressée à la société NPC NUTRIMENT PATENT COMPANY S.A. en date du 20 novembre

1996 que Monsieur Thierry Kraeminger a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 20 novembre 1996 que

Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, a été cooptée comme administrateur en rempla-
cement de Monsieur Thierry Kraeminger.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 20 novembre 1996.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1996, vol .487, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44155/622/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

PARTIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.804

Le bilan au 31 mai 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1996, vol. 487, fol. 53, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 1996.

<i>Pour PARTIFIN S.A., Société Anonyme

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

(44161/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1996.

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S O M M A I R E

ARFASAS HOLDING S.A.H., SociÈtÈ AnonymeHolding.

ATELIERS EMILE GORZA &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

AU JARDIN DE PIMPANICAILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

BACAMUL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

BISMARK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

BALTIC ASSETS S.A., Société Anonyme.

BORGO GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

BRASSERIE AL AVENUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

BRASSERIE AL AVENUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

COMPAGNIE FINANCIERE CHABRAU S.A., Société Anonyme Holding.

BRASSERIE CHIMAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

BRETON S.A., Société Anonyme.

BRETON S.A., Société Anonyme.

CABRERA S.A., Société Anonyme.

BUNDESDEUTSCHER KAPITALMARKT S.A., Société Anonyme.

CABARET SPLENDID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

BEC ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme, (anc. BSSAM, BSS ASSET MANAGEMENT S.A.).

Art. 1.

Art. 5.

BEC ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

CARPOS S.A.H., SociÈtÈ AnonymeHolding.

CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG LUXEMBURGER SPIELBANK - BAD MONDORF, Aktiengesellschaft.

CAFE BIANCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

CEFIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

CEFIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

CEFIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

CHENVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Art. 5.

Suit la version anglaise: Art. 5.

CHENVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

CHALET 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

CFT TRUST S.A., Société Anonyme.

Art. 3.

CFT TRUST S.A., Société Anonyme.

COFALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Art. 18. 

Art. 15. 

CINQUART S.A.H., SociÈtÈ AnonymeHolding.

CINQUART S.A.H., Société Anonyme Holding.

DISCO 58, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

CITICONSEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

COMPAGNIE FINANCIERE REGENT S.A.H., SociÈtÈ AnonymeHolding.

COMPTEL S.A., Société Anonyme.

COMPAGNIE FINANCIERE SAUVIGNON S.A., Société Anonyme.

COMPAGNIE FINANCIERE DE L UNION EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

CONSENS HOLDING S.A., SociÈtÈ AnonymeHolding.

OXION, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, (anc. DIVIM PROMOTIONS, G.m.b.H.).

Art. 3.

Art. 2.

Art. 7.

Art. 10.

OXION, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée, (anc. DIVIM PROMOTIONS, G.m.b.H.).

CONSTRUCTIONS METALLIQUES FRANCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

DESAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

COREFA, Société à responsabilité limitée, au capital social de 500 000 LUF.

CORPAR S.A., Société Anonyme.

ENVIPRO S.A., Société Anonyme.

DOUET HOLDING S.A., Société Anonyme.

DOUET HOLDING S.A., Société Anonyme.

CROYLE S.A., Société Anonyme.

DUMAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

ETS TOULAX IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

EDISON S.A., Société Anonyme.

ELVAFIN S.A., Société Anonyme Holding.

ESPRIT MEDIA INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

EUROPAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

EUROPAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

S.I.S.F. S.A., Société Anonyme, (anc. EUROPE 92 S.A.H.).

EUROPEAN ENGINEERING &amp; ENVIRONMENT CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

EUROPEAN ENGINEERING &amp; ENVIRONMENT CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

EUROPEAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

EXTRAMODE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

FADOM FINANZ A.G., Aktiengesellschaft.

FINANCE &amp; CONSEIL S.A., Société Anonyme.

FINANCE &amp; CONSEIL S.A., Société Anonyme.

FINANCE &amp; CONSEIL S.A., Société Anonyme.

FIDENES S.A., Société Anonyme.

FIDENES S.A., Société Anonyme.

H.C.A. INTERNATIONAL REAL ESTATE PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

FINANCIERE ARDENNOISE S.A., Société Anonyme.

FINANCIERE ST. VINCENT S.A., Société Anonyme.

ROBERT FLEMING &amp; Co Limited, Luxembourg Branch.

FLEMING MARTIN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

FLEMING MARTIN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

FLEMING US DISCOVERY FUND (II), Société d Investissement à Capital Fixe.

FLEMING US DISCOVERY FUND (II), Société d Investissement à Capital Fixe.

FUTURE MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

FUTURE MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

FINANCIERE TOURISTIQUE &amp; IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme, (anc. AEV COMMERCE S.A.).

GEKO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

GEKO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

JAPAN DYNAMIC FUND, Société Anonyme, (anc. IFDC JAPAN FUND).

Art. 1.

Art. 1.

Suit la traduction française du procès-verbal:

Art. 1.

Art. 1.

GERALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

GLOBAPHONE S.A., Société Anonyme.

GORI &amp; ZUCCHI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

IFIMOL, Société à responsabilité limitée.

IFIT, Société à responsabilité limitée.

INCE S.A., Société Anonyme.

INCE S.A., Société Anonyme.

INTER-INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

INTER-INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

VENTOR S.A., Société Anonyme.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1.

Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Art. 5.

Administration - Surveillance Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Assemblée générale Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17. Année sociale - Répartition des bénéfices Art. 18.

Art. 19.

Dissolution - Liquidation Art. 20.

Disposition générale Art. 21.

INVERMAR S.A., Société Anonyme.

INVERMAR S.A., Société Anonyme.

JESMOND BENELUX S.A., Société Anonyme.

ISOLTRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

JEAN S WEST EXTENSION S.A., Société Anonyme.

KIRIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

JOHANNS &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

JOLIU S.A., Société Anonyme.

JOYFINANCE S.A., Société Anonyme.

LARROQUE S.A., Société Anonyme Holding.

LA PALOMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

KORTISA &amp; KRUEGER HOLDING S.A., Société Anonyme.

KORTISA &amp; KRUEGER HOLDING S.A., Société Anonyme.

KUWAIT PETROLEUM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

LUX-LIMIT WORLD FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

LA GARDIA S.A.H., Société Anonyme Holding.

LA GARDIA S.A.H., Société Anonyme Holding.

MIROS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

LEMANN S.A., Société Anonyme.

LEMANN S.A., Société Anonyme.

LE NOUVEAU CHEZ NOUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

LES ENTREPRISES GILLES MOURY LUXEMBOURG, Société Anonyme.

LUXGLAS S.A., Société Anonyme.

NIGHT-CLUB EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

L INDICE ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

MAECENAS S.A.H., Société Anonyme Holding.

MEDIACOM S.A., Société Anonyme.

Art. 4.

MEDIACOM S.A., Société Anonyme.

MM PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Art. 1.  

Art. 2.  

Art. 3.  

Art. 4.  

Art. 5.  

Art. 6.  

MALTAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

MALTAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

ON AIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

MONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Art. 3.

MONAL S.A., Société Anonyme.

MARINE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

MORELLA S.A., Société Anonyme.

A.I. MARKETING INTERNATIONAL, S.à r.l., Vermittlungs- und Vertriebsgesellschaft. (anc. NATHAN TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Art. 3.  

Art. 4.  

Art. 2.  

A.I. MARKETING INTERNATIONAL, S.à r.l., Vermittlungs- und Vertriebsgesellschaft.

MultiTreasury-USA, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.

NPC NUTRIMENT PATENT COMPANY S.A.,  (anc. SOCIETE FINANCIERE MONTRACHET S.A.) Société Anonyme.

PARTIFIN S.A., Société Anonyme.