2881

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 61

8 février 1997

S O M M A I R E

Alba Master Holding Company S.A., Luxbg

page 2926

Amas Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 2925
Association sans But Lucratif Elisabeth, Association

pour la Gestion des Foyers et Internats des Soeurs

de Sainte Elisabeth, A.s.b.l., Luxembourg ……………… 2890

Ateliers Frandan Plastics, S.p.r.l., Ixelles …………………… 2895
Aurinter S.A., Luxembourg ……………………………………………… 2927
Barclays Diversified Portfolio, Sicav, Luxembourg 2923
Barclays Liquidity Portfolio, Sicav, Luxembourg …… 2923
BCR Participations S.A., Luxembourg ………………………… 2909
Bergmann A.G., Luxemburg……………………………………………… 2923
Calcemento International S.A.H., Luxembourg ……… 2915
Capafin S.A., Luxembourg ………………………………………………… 2928
C.E.M.V.E.,  Centre  Européen  de  Marketing,  de

Vidéo et d’Edition S.A., Luxembourg ……………………… 2927

CL Earth Fund, Sicav, Luxembourg ……………………………… 2924
CO.FI.TE S.A.H., Luxembourg ………………………………………… 2913
Daiwa Japan Fund, Sicav, Luxembourg ………………………… 2922
Direct Conseils S.A., Pétange …………………………………………… 2882
Enov S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 2927
Entreprise de Façades Miotto, S.à r.l., Erpeldange 2908
ERA-Plongée, A.s.b.l., Esch-sur-Alzette ……………………… 2896
Fenera Holding International S.A., Luxembourg …… 2927
Fidelity Frontier Fund, Sicav, Luxembourg ……………… 2920
Fidelity Global Selection Fund, Sicav, Luxembourg 2921
Floorinvest S.A., Luxembourg ………………………………………… 2925
Fuscine Holding S.A., Luxembourg………………………………… 2926
Groupinvest International S.A., Luxembourg…………… 2924
Hartwood International A.G., Redingen  an  der

Attert ………………………………………………………………………… 2904, 2906

Hermina S.A., Luxembourg ……………………………………………… 2926
HSR-Engineering, GmbH, Beaufort ………………… 2906, 2907
Leèvre-Evrard, S.à r.l., Windhof ……………………………………… 2888
Lux Investment and Management S.A., Luxembg …… 2920
Lux-Viking S.A., Luxembourg …………………………………………… 2921
Magestec S.A., Echternach ………………………………………………… 2898
Marbros Investments S.A., Luxembourg …………………… 2922
Maslet S.A., Luxembourg …………………………………………………… 2925
Matechoc Holding S.A., Luxembourg …………………………… 2922
Monterrey  Stores  International  Corporation  S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………… 2928

North Atlantic Financial Holdings S.A., Luxembg…… 2883
Nutrition  Animale  Luxembourg, S.à r.l., Nieder-

pallen………………………………………………………………………………………… 2900

Orthochaussures K & S, S.à r.l., Luxembourg…………… 2883
Palimuna S.A., Luxembourg ……………………………………………… 2919
Pollinvest S.A., Luxembourg……………………………………………… 2884
Polyma & Polycolor S.A., Esch-sur-Alzette ……………… 2884
Poros S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 2928
Procalux Holding S.A., Luxembourg …………………………… 2926

Promothermis S.A., Luxembourg…………………………………… 2885
P.V.E. Investments S.A.H., Luxembourg ……………………… 2884
Renvest S.A.H., Luxembourg …………………………………………… 2885
Rock Brook Finance S.A., Luxembourg ……………………… 2884
Rock Brook Holdings S.A., Luxembourg …………………… 2885
Salon Charlotte, S.à r.l., Grevenmacher ……………………… 2887
Saragosse S.A., Luxembourg …………………………………………… 2887
Semap, S.à r.l., Luxembourg……………………………………………… 2888
Sintex Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 2888
Sitav International S.A., Luxembourg …………… 2885, 2887
S.I.W. Immobilière, S.à r.l., Luxembourg …………………… 2888
Société Civile Immobilière Kappa 11, Luxembourg 2888
Société Civile Immobilière Terragest, Biwisch………… 2897
Société d’Assistance Informatique Luxembourgeoise,

S.à r.l., Wiltz ………………………………………………………………………… 2908

Société Immobilière Ardennaise S.A., Luxembourg 2920
Sodintec Finances S.A., Luxembourg …………………………… 2889
Sodis S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 2883
Sofime International S.A., Luxembourg ……………………… 2888
Sopex Lux, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………… 2889
Sopica Technology, Luxembourg …………………………………… 2889
Spetra Luxembourg S.A., Mamer …………………………………… 2890
Springfield Holding S.A., Luxembourg ………………………… 2890
Stamping International S.A., Luxembourg ………………… 2890
Standard Fund Management (Luxembourg) Umbrella

Fund, Luxembourg …………………………………………………………… 2924

Standard International Holdings S.A., Luxembourg 2925
Stolt Comex Seaway S.A., Luxembourg……………………… 2921
Super Greenhouse, S.à r.l., Luxembourg …………………… 2889
Tabriz Finance S.A., Luxembourg ………………………………… 2891
Technology Venture Partners S.A., Luxembourg…… 2891
Thermofinance S.A., Luxembourg ………………………………… 2928
Thorn Invest S.A., Luxembourg ……………………………………… 2891
T.I.C., S.à r.l., Travail International de Communica-

tions, S.à r.l., Luxembourg ……………………………… 2892, 2893

Tilbury Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 2893
Titlis Participations S.A., Luxembourg ………………………… 2894
Tizzano S.A., Luxembourg ………………………………………………… 2894
TM Coiffure, S.à r.l., Luxembourg ………………………………… 2894
Tocqueville Finance S.A., Luxembourg ……………………… 2894
T.P. INT. S.A., Thème Park  International  Holding

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………… 2889

Unionfin S.A., Soparfi, Luxembourg………………… 2918, 2919
Urcano S.A., Luxembourg ………………………………………………… 2895
Valdes S.A., Luxembourg …………………………………………………… 2894
Val Joli S.A., Luxembourg …………………………………………………… 2895
Velg Participations S.A., Luxembourg ………………………… 2895
Vera International S.A., Luxembourg…………………………… 2896
Viking Management Group S.A., Luxembourg ………… 2896
Walinvest S.A.H., Luxembourg ……………………………………… 2896

DIRECT CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4741 Pétange, 58, rue des Jardins.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme PRIMECITE INVEST S.A., avec siège à Pétange, ici représentée par son administrateur-délégué,

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à Pétange;

2) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

. ll est formé une société anonyme sous la dénomination de DIRECT CONSEILS S.A.

Cette société aura son siège à Pétange. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-

bourg, par simple décision du Conseil d’Administration.

Sa durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet une agence d’affaires sur base de commissions, ainsi que la prise de participations

financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, et la gestion et la mise en valeur de son portefeuille.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financiéres, mobilières ou immobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux cent

cinquante actions de mille (1.000,-) francs chacune.

<i>Souscription du Capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société anonyme PRIMECITE INVEST S.A., préqualifiée ………………………………………………………………………

1.249 actions

2) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………………         1 action 
Total: mille deux cent cinquante actions………………………………………………………………………………………………………………

1.250 actions

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent

cinquante mille (1.250.000,-) francs, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à I’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peuvent déléguer leurs pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1996.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de Ia société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de I’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première
fois en 1997.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

2882

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié.
b) Madame Renée Wagner-Klein, employée, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolple.
c) La société anonyme PRIMETECTE INVEST S.A., préqualifiée.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETlNG CONSULTING S.A., avec siège à Pétange.
4. Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, avec pouvoir d’engager Ia société par sa

seule signature.

5. Le siège social de la société est fixé à L-4741 Pétange, 58, rue des Jardins.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, iI a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Wagner, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 novembre 1996, vol. 828, fol. 65, case 5. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 26 novembre 1996.

G. d’Huart.

(42299/207/94)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 1996.

NORTH ATLANTIC FINANCIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 29.238.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1996, vol. 487, fol. 19, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1996.

(42725/553/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

ORTHOCHAUSSURES K &amp; S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 19-25, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 22.342.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 487, fol. 10, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Signature.

(42727/513/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

SODIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.982.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Ordinaire du 1

<i>er

<i>septembre 1996

- Affectation du résultat au report à nouveau et continuation de l’exploitation malgré la perte de plus de la moitié du

capital social.

- Le siège social est transféré à Imacorp Business Centre, 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Signature

Signature

Signature

<i>Le Président

<i>Le Secrétaire Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1996, vol. 487, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42757/700/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

2883

POLLINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, avenue Monterey.

—

<i>Procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 1996

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le douze novembre à 11.00 heures.
Les associés de la S.A. POLLINVEST, dont le siège est au 29, avenue Monterey, Luxembourg, se sont réunis à Rethel,

9, rue Blaise Pascal, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– Changement de commissaire aux comptes.
Le gérant François Pollet propose de remplacer le commissaire aux comptes MONTEREY SERVICES S.A. qui a été

nommé lors de la création de la société, par Monsieur Jean-Claude Buffin, demeurant 29, avenue Monterey, Luxem-
bourg.

Les associés, représentant la totalité des actions, étant présents
Monsieur François Pollet ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

400 parts

Madame Françoise Pollet ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

200 parts

Monsieur Frédéric Pollet ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

200 parts

Madame Valérie Gilloux ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

200 parts

ont approuvé, à l’unanimité, la nomination de Monsieur Jean-Claude Buffin aux fonctions de commissaire aux

comptes.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.00 heures.

Signatures

Signature

<i>Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1996, vol. 487, fol. 19, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42735/000/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

POLYMA &amp; POLYCOLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4085 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 7.664.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 1996, vol. 304, fol. 90, case 12, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 1996.

POLYMA &amp; POLYCOLOR S.A.

Signature

(42736/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

P.V.E. INVESTMENTS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 25.594.

Acte constitutif publié à la page 7417 du Mémorial C, n° 39 du 18 mai 1987.

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1996, vol. 487, fol. 17, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42739/581/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

ROCK BROOK FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 53.489.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 14 novembre 1996, Monsieur Michael Pares, expert-comptable,

Pinner, a été nommé nouvel administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2001, en rempla-
cement de Monsieur Charles Lahyr, démissionnaire.

Luxembourg, le 14 novembre 1996.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour ROCK BROOK FINANCE
KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1996, vol. 486, fol. 92, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42743/528/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

2884

ROCK BROOK HOLDINGS, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 33.695.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 14 novembre 1996:
– le nombre des administrateurs a été porté de cinq à six;
– Monsieur Michael Pares, expert-comptable, Pinner/Middlesex, a été nommé nouvel administrateur jusqu’à l’issue de

l’assemblée générale statutaire de l’an 2001.

Luxembourg, le 14 novembre 1996.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ROCK BROOK HOLDINGS

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1996, vol. 486, fol. 92, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42744/528/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

PROMOTHERMIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 25.358.

—

Le bilan et l’annexe au 30 septembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 487, fol. 14, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 26 novembre 1996

Sont nommés administrateurs pour un terme d’un an, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire

devant statuer sur les comptes annuels au 30 septembre 1997:

– Monsieur Norbert Ganz, administrateur de sociétés, demeurant à Fribourg (Suisse), président;
– Monsieur Georges Tracewski, conseiller juridique, demeurant à Genève (Suisse);
– Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Leudelange.
Est nommé commissaire aux comptes pour un terme d’un an, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire devant statuer sur les comptes annuels au 30 septembre 1997:

– Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 2 décembre 1996.

Signature.

(42738/534/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

RENVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 25.595.

Acte constitutif publié à la page 7734 du Mémorial C, n° 45 du 21 mai 1987.

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1996, vol. 487, fol. 17, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42741/581/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

SITAV INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 31.451.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le onze novembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme SITAV INTERNA-

TIONAL S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 31.451, constituée sous la dénomination de ULC,
UNITED LEASING CORPORATION S.A., suivant acte reçu en date du 23 août 1989, publié au Mémorial C, numéro 16
du 16 janvier 1990;

- dont la dénomination a été changée en EDESA LEASING INTERNATIONAL S.A., suivant acte reçu le 22 septembre

1992, publié au Mémorial C, numéro 610 du 21 décembre 1992;

- dont la dénomination a été changée en APHELIE FINANCE S.A., suivant acte reçu le 3 février 1995, publié au

Mémorial C, numéro 257 du 14 juin 1995;

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1- dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 20 septembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 600 du

25 novembre 1995, cet acte contenant changement de la dénomination de la société en SITAV INTERNATIONAL S.A.;

- dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus:
– en date du 22 septembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 600 du 25 novembre 1995;
– en date du 28 septembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 633 du 12 décembre 1995;
– en date du 5 août 1996, en voie de publication au Mémorial C;
– en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 7 novembre 1996;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, ses

déclarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme SITAV INTERNATIONAL S.A., prédésignée, s’élève actuellement à ITL

130.000.000.000,- (cent trente milliards de lires italiennes), représenté par 1.300.000 (un million trois cent mille) actions
d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à ITL 600.000.000.000,- (six

cents milliards de lires italiennes) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmen-
tation de capital sans réserver aux actionnaires un droit préférentiel de souscription, l’article cinq des statuts se trouvant
alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 7 novembre 1996 et en conformité avec les pouvoirs lui

conférés aux termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une nouvelle tranche de l’augmentation de capital autorisée et
notamment à concurrence de ITL 230.000.000.000,- (deux cent trente milliards de lires italiennes), en vue de porter le
capital social souscrit de son montant actuel de ITL 130.000.000.000,- (cent trente milliards de lires italiennes) à ITL
360.000.000.000,- (trois cent soixante milliards de lires italiennes), par la création et l’émission de 2.300.000 (deux
millions trois cent mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune, à
souscrire et à libérer intégralement:

- par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible au montant de ITL

20.000.000.000,- (vingt milliards de lires italiennes) existant à charge de la société;

- par versement en numéraire de ITL 30.000.000.000,- (trente milliards de lires italiennes);
- par apport de l’intégralité des actions FINOPER HOLDING S.A.;
ces actions nouvelles jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.
IV.- Que le conseil d’administration a accepté la souscription des actions nouvelles par:
- SITAV S.p.A., société anonyme de droit italien, ayant son siège social à I-11027 Saint Vincent (Valle D’Aosta), Viale

Piemonte No 72 (Italie), à concurrence de 475.000 (quatre cent soixante-quinze mille) actions;

- SISER S.p.A., société anonyme de droit italien, ayant son siège social à I-11027 Saint Vincent (Valle D’Aosta), Viale

Piemonte No 72 (Italie), à concurrence de 25.000 (vingt-cinq mille) actions;

- EUROSECURITIES CORP. S.A., société annoyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1736 Sennin-

gerberg, 5, Heienhaff, à concurrence de 1.800.000 (un million huit cent mille) actions.

V.- Que les 2.300.000 (deux millions trois cent mille) actions nouvelles ont été souscrites par:
a) SITAV S.p.A., prédésignée, à concurrence de 475.000 (quatre cent soixante-quinze mille) actions et libérées

intégralement:

- par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible au montant de ITL

20.000.000.000,- (vingt milliards de lires italiennes), existant à son profit et à charge de la société SITAV INTERNA-
TIONAL S.A., prédésignée, et en annulation de cette même créance à due concurrence;

- par un apport en numéraire d’un montant de ITL 27.500.000.000,- (vingt-sept milliards cinq cents millions de lires

italiennes) par un versement à un compte bancaire au nom de la société SITAV INTERNATIONAL S.A., prédésignée, de
sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant par une attestation bancaire;

b) SISER S.p.A., prédésignée, à concurrence de 25.000 (vingt-cinq mille) actions et libérées intégralement:
- par un apport en numéraire d’un montant de ITL 2.500.000.000,- (deux milliards cinq cents millions de lires ita-

liennes) par un versement à un compte bancaire au nom de la société SITAV INTERNATIONAL S.A., prédésignée, de
sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant par une attestation bancaire;

c) EUROSECURITIES CORP. S.A., prédésignée, à concurrence de 1.800.000 (un million huit cent mille) actions et

libérées intégralement:

- par l’apport d’un portefeuille d’actions de la société anonyme de droit luxembourgeois FINOPER HOLDING S.A.,

R.C. Luxembourg, section B numéro 52.780, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, repré-
sentant l’intégralité (100%) du capital social de cette dernière et dont la valeur est estimée à ITL 180.000.000.000,- (cent
quatre-vingts milliards de lires italiennes);

Les apports ci-avant mentionnés font l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant Monsieur

Maurice Haupert de Luxembourg, conformément aux stipulations des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés
commerciales, et qui conclut de la manière suivante:

<i>Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur de

l’apport. La révision que j’ai effectuée me permet de confirmer que les modes d’évaluation sont appropriés.

1. Les apports en nature projetés sont décrits d’une façon précise et adéquate.

2886

2. La rémunération, par la création et l’émission de 2.000.000 d’actions nouvelles d’une valeur nominale de ITL

100.000,- de la société SITAV INTERNATIONAL S.A., attribuée en contrepartie des apports est juste et équitable
(1.800.000 d’actions pour EUROSECURITIES CORP. S.A. et 200.000 actions pour SITAV S.p.A.).

3. La valeur des apports, représentés par l’intégralité des actions de la société de droit luxembourgeois FINOPER

HOLDING S.A. (ITL 180.000.000.000,-) et de la créance SITAV S.p.A. (ITL 20.000.000.000,-) correspond au moins au
nombre des 2.000.000 d’actions nouvelles à émettre par SITAV INTERNATIONAL S.A. à la valeur de ITL 100.000,- de
chacune d’elles.»

Ledit rapport, signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

VI.- Que suite à la réalisation de cette nouvelle augmentation de capital autorisée, le premier alinéa de l’article cinq

des statuts est modifié en conséquence et a la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à ITL 360.000.000.000,- (trois cent soixante milliards de

lires italiennes), représenté par 3.600.000 (trois millions six cent mille) actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,-
(cent mille lires italiennes) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de dix millions six cent mille francs luxem-
bourgeois.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Ries, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1996, vol. 94S, fol. 44, case 9. – Reçu 10.212.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1996.

C. Hellinckx.

(42751/215/112)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

SITAV INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 31.451.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1996.

C. Hellinckx.

(42752/215/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

SALON CHARLOTTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6757 Grevenmacher, 2A, rue de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 24.036.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 1996, vol. 487, fol. 8, case 9,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1996.

<i>Pour SALON CHARLOTTE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.

(42747/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

SARAGOSSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 29.686.

—

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1996, vol. 487, fol. 2, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 octobre 1996

Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société, malgré

une perte supérieure à la moitié du capital.

<i>Pour la société SARAGOSSE S.A.

Signature

<i>Un administrateur

(42748/005/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

2887

SEMAP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1210 Luxembourg, 23, rue Barblé.

R. C. Luxembourg B 28.071.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 487, fol. 10, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Signature.

(42749/513/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

SINTEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg 44.852.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1996, vol. 487, fol. 2, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société SINTEX HOLDING S.A.

Signature

<i>Administrateur

(42750/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

S.I.W. IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 29.585.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 487, fol. 10, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Signature.

(42753/513/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KAPPA 11.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 24, rue Arthur Herchen.

—

Les soussignés, seuls associés de la société, constatent que les 17.100 (dix-sept mille cent) parts d’intérêts sont

également réparties entre les quatre associés.

Fait à Luxembourg, en autant d’exemplaires que de parties, le 16 novembre 1996.

G. Kioes

C. Kioes

A. Kioes

G. Kioes (jr)

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 487, fol. 14, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42754/222/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

SOFIME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 45.356.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 27 novembre 1996, vol. 486, fol. 103, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Signature.

(42758/664/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

LEFEVRE-EVRARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Windhof.

R. C. Luxembourg B 28.283.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Capellen, le 31 octobre 1996, vol. 131, fol. 6, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42701/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

2888

SODINTEC FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.152.

—

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1996, vol. 487, fol. 2, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société SODINTEC FINANCES S.A.

Signature

<i>Administrateur

(42756/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

SOPEX LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 35.669.

—

<i>Extrait de la convention de cession de parts sociales du 18 septembre 1996

SOPEX INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, cède 499 parts sociales d’une valeur nominale

de LUF 1.000,- à SUCROFINA S.A., ayant son siège social à Genève (Suisse).

Il en résulte la répartition nouvelle suivante:

a) SUCROFINA S.A. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

499

b) Monsieur Hugues Kronacker …………………………………………………………………………………………………………………………………………

   1

Total des parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Luxembourg, le 2 décembre 1996.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1996, vol. 487, fol. 17, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42759/506/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

SOPICA TECHNOLOGY.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 52.963.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un courrier adressé à la société que Monsieur Jozef Franko a démissionné en date du 2 décembre 1996 de

son poste d’administrateur-délégué de la société.

Luxembourg, le 2 décembre 1996.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1996, vol. 487, fol. 19, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42760/677/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

SUPER GREENHOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 24.892.

—

Les bilans au 31 décembre 1995 et au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 487,

fol. 10, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Signature.

(42764/513/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

T.P. INT. S.A., THEME PARK INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 38.000.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1996, vol. 487, fol. 16, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(42767/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

2889

SPETRA LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.

R. C. Luxembourg B 33.021.

—

EXTRAIT

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 novembre 1996. Il a été décidé de transférer le siège

social de L-8228 Mamer, 48, rue Nicolas Flener à L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.

Mamer, le 25 novembre 1996.

SPETRA LUXEMBOURG S.A.

M. Finn Schmidt

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 487, fol. 15, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42761/514/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

SPRINGFIELD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 32.459.

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1996, vol. 487, fol. 2, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>SPRINGFIELD HOLDING S.A.

Signature

<i>Administrateur

(42762/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

STAMPING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 51.440.

—

EXTRAIT

L’assemblée générale, tenue le 25 octobre 1996 a décidé de transférer le siège au 28, rue Henri VII, L-1725 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 25 octobre 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1996, vol. 486, fol. 103, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42763/664/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF ELISABETH,

ASSOCIATION POUR LA GESTION DES FOYERS ET INTERNATS

DES SOEURS DE SAINTE ELISABETH, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg, 24, boulevard Joseph II.

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 1996

L’assemblée générale extraordinaire s’est réunie sous la présidence de Madame Lydie Muller, en religion Soeur

Emilienne, à 15.30 heures avec l’ordre du jour suivant:

- Modification de l’article 8 des statuts par l’ajout d’un alinéa à la suite de l’alinéa 1 du même article, avec la teneur

suivante:

«Aucun administrateur ne pourra en même temps exercer une fonction salariée au sein de l’association, et embrasser

le statut de fonctionnaire ou d’employé détaché dans les services de l’association.»

L’assemblée générale, après avoir constaté qu’elle était en nombre et que par conséquent, le quorum de deux tiers

requis par la loi était atteint, a, après avoir délibéré, pris, à l’unanimité des membres présents ou représentés, la
résolution suivante:

<i>Modification des statuts

Art. 8. Il est ajouté un 2

ème

alinéa avec la teneur suivante:

«Aucun administrateur ne pourra en même temps exercer une fonction salariée au sein de l’association, et embrasser

le statut de fonctionnaire ou d’employé détaché dans les services de l’association.»

L’article 8 aura donc la teneur suivante:

2890

«Art. 8. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de trois (3) membres au moins et de

neuf (9) au plus, pour une durée de trois (3) ans. Les administrateurs sont rééligibles et toujours révocables par
l’assemblée générale. Aucun administrateur ne pourra en même temps exercer une fonction salariée au sein de l’asso-
ciation, et embrasser le statut de fonctionnaire ou d’employé détaché dans les services de l’association.

Le conseil d’administration peut charger un de ses membres de la gestion journalière des affaires, qui fera l’objet d’un

règlement d’ordre interne. Il est tenu de soumettre tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale le compte de
l’exercice écoulé, ainsi que le budget de l’exercice en cours. L’exercice social commence le premier janvier et prend fin
le trente et un décembre de chaque année.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion a été levée à 16.00 heures.
Luxembourg, le 11 juillet 1996.

<i>Pour le conseil d’administration

<i>Par mandat

Soeur Emilienne Muller

<i>Présidente

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1996, vol. 487, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42785/000/38)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

TABRIZ FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 25.473.

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1996, vol. 487, fol. 2, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>TABRIZ FINANCE S.A.

Signature

<i>Administrateur

(42765/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

TECHNOLOGY VENTURE PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 40.985.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1996, vol. 487, fol. 2, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>TECHNOLOGY VENTURE PARTNERS S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(42766/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

THORN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.286.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le cinq novembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THORN INVEST S.A., avec

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous la section B et le numéro 42.286,
constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Beck, de résidence à Echternach, en date du 14 décembre 1992, publié
au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 105 du 9 mars 1993.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Van Hoek, fiscaliste, demeurant à B-6860 Louftémont.
Monsieur le président désigne comme secrétaire, Madame Frie van de Wouw, employée privée, demeurant à

Bereldange.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Madame Nathalie Carbotti, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

2891

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente asemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
a) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Rapport du commissaire-vérificateur.
2.- Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3.- Conservation des livres et documents de la société.
4.- Clôture de la liquidation et divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite, l’assemblée abordre l’ordre du jour comme suit:

<i>Rapport du commissaire-vérificateur

L’assemblée déclare avoir connaissance du contenu dudit rapport pour en avoir fait la lecture.
Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau, restera annexé au présent acte.

<i>Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur

Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et

entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg de sa
gestion de liquidateur de la société ainsi qu’au commissaire-vérificateur, Monsieur Ronald Weber, expert-comptable,
demeurant à Luxembourg.

<i>Désignation de l’endroit où les livres et documents comptables seront déposés

Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans

à Luxembourg, 13, rue Bertholet.

<i>Clôture de la liquidation

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme THORN INVEST S.A. a défini-

tivement cessé d’exister.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: M. Van Hoek, F. van de Wouw, N. Carbotti, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1996, vol. 94S, fol. 31, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Niederanven, le 2 décembre 1996.

P. Bettingen.

(42768/202/68)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

T.I.C., S.à r.l., TRAVAIL INTERNATIONAL DE COMMUNICATIONS,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 2, allée Léopold Goebel.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée RONINVEST, S.à r.l., ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, 2-4, allée

Léopold Goebel,

ici représentée par son gérant, Monsieur Robert Rippinger, gérant, demeurant à Strassen;
2.- Madame Elvire Leduc, gérante, épouse de Monsieur Denis Kreppert, demeurant à F-57920 Helling, 3, rue de

l’Ecole.

Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée T.I.C., S.à r.l. (TRAVAIL INTERNATIONAL DE COMMUNICATIONS), avec

siège social à L-1635 Luxembourg, 2, allée Léopold Goebel, a été constituée par acte du notaire Frank Molitor, de
résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 8 novembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 663 du 30 décembre 1995.

2892

- Que le capital social de la société est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- Frs), divisé en cinq cents (500) parts

sociales de mille francs (1.000,- Frs) chacune, entièrement libérées.

- Que les comparants sont les seuls associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée générale

extraordinaire et ont pris, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les comparants constatent les cessions de parts sociales suivantes:
- Monsieur Robert Rippinger, gérant de sociétés, demeurant à Luxembourg, a cédé ses trois cents (300) parts sociales

qu’il détenait dans ladite société à la société à responsabilité limitée RONINVEST, S.à r.l., prédite,

- Madame Nicole Wanderscheidt, directrice, demeurant à Strassen, a cédé les cent (100) parts qu’elle détenait dans

ladite société, à la société RONINVEST, S.à r.l., prédite.

Ces cessions de parts sont approuvées conformément à l’article 6 des statuts et les associés les considèrent comme

dûment signifiées à la société, conformément à l’article 1690 du Code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.

La cessionnaire est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date des cessions.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la constatation des cessions de parts sociales ci-avant mentionnées, l’article 5 des statuts se trouve

modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents

(500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:
1) La société à responsabilité limitée RONINVEST, S.à r.l., ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, 2-4,

allée Léopold Goebel, quatre cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………

400

2) Madame Elvire Leduc, gérante, épouse de Monsieur Denis Kreppert, demeurant à F-57920 Helling, 3, rue

de l’Ecole, cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

Total: cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille

francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire».

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de vingt-cinq mille francs, sont à la charge de la société,

et les associés s’y engagent personnellement.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Rippinger, E. Leduc, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 octobre 1996, vol. 498, fol. 100, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Steffen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 2 décembre 1996.

J. Seckler.

(42769/231/58)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

T.I.C., S.à r.l., TRAVAIL INTERNATIONAL DE COMMUNICATIONS,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 2, allée Léopold Goebel.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 2 décembre 1996.

J. Seckler.

(42770/231/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

TILBURY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 32.612.

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1996, vol. 487, fol. 2, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>TILBURY HOLDING S.A.

Signature

<i>Administrateur

(42771/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

2893

TITLIS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 32.613.

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1996, vol. 487, fol. 1, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>TITLIS PARTICIPATIONS S.A.

Signature

<i>Administrateur

(42772/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

TIZZANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 30.920.

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1996, vol. 487, fol. 2, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
TIZZANO S.A.

Signature

<i>Administrateur

(42773/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

TM COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.309.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 27 novembre 1996, vol. 486, fol. 103, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Signature.

(42774/664/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

TOCQUEVILLE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 40.783.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1996, vol. 487, fol. 2, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>TOCQUEVILLE FINANCE S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(42775/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

VALDES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 48.417.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1996, vol. 487, fol. 15, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau ……………………………………………………………………… LUF (375.849,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 1996.

(42778/507/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

2894

URCANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 32.616.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 octobre 1996

Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré

une perte supérieure à la moitié du capital.

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1996, vol. 487, fol. 2, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société URCANO S.A.

Signature

<i>Administrateur

(42776/005/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

VAL JOLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.101.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1996, vol. 487, fol. 2, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société VAL JOLI S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(42777/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

VELG PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 42.112.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 octobre 1996

La démission de Monsieur Francesco Brosolo de son poste d’administrateur ainsi que celle de Monsieur Giuseppe

Graffi de son poste de commissaire aux comptes sont acceptées et décharge leur est donnée.

Madame M.-F. Ries-Bonani est nommée administrateur en remplacement de Monsieur Francesco Brosolo et

Monsieur A. Schaus est nommé commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Giuseppe Graffi.

Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 1998.

Pour extrait sincère et conforme

VELG PARTICIPATIONS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 487, fol. 10, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42779/545/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

ATELIERS FRANDAN PLASTICS, S.p.r.l., Société privée à responsabilité limitée.

Siège social: Ixelles, 10, rue Wery.

Succursale: L-8226 Mamer, 2, rue de l’Ecole.

—

Renseignements relatifs à l’enregistrement au registre de commerce et des sociétés auprès du Tribunal d’arrondis-

sement:

Adresse de la succursale: 2, rue de l’Ecole. L-8226 Mamer.
Activité de la succursale: commercialisation et pose de tous produits de menuiserie métalique ou autre.
Registre de commerce Belgique: Registre de commerce de Bruxelles: 553.118.
Capital de 1.000.000 BEF (un million).
Dénomination: ATELIERS FRANDAN PLASTICS, S.p.r.l.
Forme juridique: Société privée à responsabilité limitée.
Dénomination succursale: idem.
Cornette Dan: gérant technique.
Tous pouvoirs de gestion journalière et de représentation de la société dans le cadre de cette gestion.
Enregistré à Capellen, le 29 novembre 1996, vol. 131, fol. 63, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(42787/000/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1996.

2895

VERA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 16.976.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1996, vol. 487, fol. 2, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>VERA INTERNATIONAL S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(42780/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

VIKING MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 21.977.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 1996

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz,

Norbert Werner et Jean Bintner sont réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur
Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1996, vol. 487, fol. 2, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>VIKING MANAGEMENT GROUP S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(42781/005/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

WALINVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 25.603.

Acte constitutif publié à la page 7412 du Mémorial C, n

°

39 du 18 mai 1987.

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1996, vol. 487, fol. 17, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42782/581/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

ERA-PLONGEE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-4086 Esch-sur-Alzette, Ecole de Lallange.

A.s.b.l. enregistrée à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 1976, vol. 258, fol. 20, case 1 par le Receveur des actes civils (signé):

J. Brenner.

Statuts déposés au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le 25 mars 1976.
Statuts publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, le 16 juin 1976 N

°

122 (page 5155).

L’assemblée générale extraordinaire en date du 26 janvier 1996 a voté les modifications suivantes apportées aux

statuts du club ERA-PLONGEE ESCH-SUR-ALZETTE, A.s.b.l.

—

<i>Modifications

Siège social: Ecole de Lallange, L-4086 Esch-sur-Alzette.
«Art. 5. a) Seuls les associés effectifs jouissent des droits et avantages prévus par la loi du 21 avril 1928, modifiée les

22 février 1984 et 4 mars 1994.»

Art. 10. Les cotisations annuelles des associés effectifs qui ne peuvent être supérieures à 5.000,- LUF (cinq mille

francs) sont fixées par l’Assemblée Générale à la majorité des voix et sont payables à l’avance.

«Art. 31. Sous réserve des cas prévus par la loi et par les présents statuts, toute Assemblée Générale dûment

convoquée peut prendre valablement les délibérations à la majorité des voix, sur tous les articles figurant à l’ordre du
jour, quel que soit le nombre des associés présents.

En cas d’égalité des voix, la délibération soumise au vote devra être considérée comme rejetée.»
Aucune résolution ne peut être prise en dehors de l’ordre du jour.
«Art. 36. L’exercice sociale commence le 1

er

janvier de chaque année et clôture le 31 décembre de la même année.»

2896

<i>Relevé des adresses des membres nommés administrateurs par l’Assemblée Générale:

Bariviera Xavier, maître-peintre, 7, rue Pierre Frieden, L-4560 Differdange, nationalité luxembourgeoise
Becker Aimée, rempl. éducative, 91, rue Emile Mayrisch, L-4470 Soleuvre, de nationalité luxembourgeoise
Biver Guy, ajusteur, 24, rue de Montpellier, L-4249 Esch-sur-Alzette, de nationalité luxembourgeoise
Duprel Romain, commerçant, 58, op Soltgen, L-3862 Schifflange, de nationalité luxembourgeoise
Frantz Nico, employé communal, 26, Wenkelhiel, L-5680 Dalheim, de nationalité luxembourgeoise
Mutsch Antoine, retraité, 22, rue des Martyrs, L-4236 Esch-sur-Alzette, de nationalité luxembourgeoise
Ries Nicolas, cuisinier, 6, rue de Weiler, L-3397 Roeser, de nationalité luxembourgeoise
Scheikin Jean-Paul, électricien, 51A, rue Principale, L-8818 Grevels, de nationalité luxembourgeoise
Schwartz Robert, employé ProfilARBED, 70, route d’Esch, L-4440 Soleuvre, de nationalité luxembourgeoise
Weber Romain, commerçant, 18, rue Jean Jaurès, L-4152 Esch-sur-Alzette, de nationalité luxembourgeoise.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 1996, vol. 304, fol. 82, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(42786/000/38)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 1996.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TERRAGEST, Société civile.

Siège social: L-9948 Biwisch, maison 41.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) Monsieur Erik van Bruwaene, employé du Chemin de fer en Belgique, né à Waregem (Belgique), le 19 novembre

1945, demeurant à Wiltz;

2) Madame Annie Vercruysse, sans état, épouse de Monsieur Erik van Bruwaene, née à Kortrijk (Belgique), le 11

novembre 1945, demeurant à Wiltz;

3) Monsieur Hans Jan Joris van Bruwaene, étudiant, né à Halle (Belgique), le 3 décembre 1975, demeurant à Wiltz;
4) Mademoiselle Hilde Maria Paula van Bruwaene, étudiante, née à Halle (Belgique), le 2 juin 1977, demeurant à Wiltz;
5) Monsieur Stéfaan Rosa Noel van Bruwaene, étudiant, né à Halle (Belgique), le 14 novembre 1978, demeurant à

Wiltz,

ici représenté par ses parents, Monsieur Erik van Bruwaene, prénommé et Madame Annie Vercruysse, prénommée.
Lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d’une société civile qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

.  La société a pour objet l’acquisition, la gestion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur par vente,

échange, location, construction ou de toute autre manière de tous biens immobiliers ou mobiliers.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou

indirectement à cet objet, de nature à en facilier la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale.

Art. 2. La société prend la dénomination de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TERRAGEST.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute anticipativement par

décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés décidant à la majorité des voix et des participants.

Art. 4. Le siège social est établi à Biwisch.
Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille francs (100.000,-), représenté par cent (100) parts d’une valeur nominale

de mille francs (1.000,- LUF) chacune, réparties comme suit:

1.- Monsieur Erik van Bruwaene, préqualifié, trente-cinq parts ………………………………………………………………………………………

35

2.- Madame Annie Vercruysse, préqualifiée, trente-cinq parts …………………………………………………………………………………………

35

3.- Monsieur Hans van Bruwaene, préqualifié, dix parts ……………………………………………………………………………………………………

10

4.- Mademoiselle Hilde van Bruwaene, préqualifiée, dix parts …………………………………………………………………………………………

10

5.- Monsieur Stéfaan van Bruwaene, préqualifié, dix parts …………………………………………………………………………………………………   10
Total: cent parts …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille

francs luxembourgeois (100.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou par acte sous seing privé en observant l’article 1690

du Code civil.

Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non associés qu’avec l’agrément des associés décidant à l’unanimité.
Art. 7. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à

la société qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite, de
liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

2897

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre de parts existantes.

Art. 9.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des

associés à la majorité des parts sociales.

Art. 10. Les décisions modifiant les statuts sont prises à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts

existantes.

Art. 11. Les articles 1832 et 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les prédits associés se réunissent en assemblée générale et prennent, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Erik van Bruwaene, prénommé.
La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances à l’égard des tiers par la signature du gérant unique.
2.- Le siège social de la société est établi à L-9948 Biwisch, maison 41.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire, qui certifie leur état civil comme suit:

- celui des époux van Bruwaene-Vercruysse sur base d’un acte de vente, reçu par son ministère en date du 11

octobre 1995, transcrit au bureau des hypothèques de et à Diekirch, le 25 octobre 1995, vol. 898, numéro 94;

- celui de Monsieur Hans Jan Joris van Bruwaene sur base de sa carte d’identité;
- celui de Mademoiselle Hilde Maria Paula van Bruwaene sur base de sa carte d’identité;
- celui de Monsieur Stefaan Rosa Noel van Bruwaene sur base de sa carte d’identité.
Signé: E. van Bruwaene, A. Vercruysse, H.J.J. van Bruwaene, H.M.P. van Bruwaene, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1996, vol. 94S, fol. 18, case 4. – Reçu 1.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Niederanven, le 26 novembre 1996. 

P. Bettingen.

(91927/202/84)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 1996.

MAGESTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6440 Echternach, 29, rue de la Gare.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quinze novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Gérard Miller, administrateur de sociétés, demeurant à B-4100 Seraing, 21, rue de la Banque;
2. la société à responsabilité limitée CHRONOS, avec siège social à B-4000 Liège, 90, Quai Godefroid Kurth;
ici représentée par son gérant, Monsieur Gérard Miller, préqualifié.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des

statuts d’une société anonyme, qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de MAGESTEC S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Echternach.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché par une résolution de l’assemblée générale

des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se produisent ou sont
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet:
- l’activité de grossiste, import-export de tous types d’articles;
- l’activité d’intermédiaire commercial au sens large;
- la reprise et l’exploitation de fonds de commerce;
- le rachat et le développement d’entreprises commerciales;
- la consultance, l’assistance à l’organisation et le management de sociétés commerciales, en ce compris les domaines

informatiques et publicitaires;

2898

1- la prise de participations et la gestion commerciale de sociétés.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune, disposant d’une voix aux assem-
blées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de

l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété, conformément aux tables de
mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un

membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans l’avis de

convocation le premier jeudi du mois de mai à 10.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même

actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale des actionnaires peut nommer le premier Président du Conseil d’Administration.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le premier jeudi du mois de mai à 10.00

heures en 1998.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital comme suit:
1. Monsieur Gérard Miller, préqualifié, dix actions ……………………………………………………………………………………………………………

10

2. la société à responsabilité limitée CHRONOS, préqualifiée, mille deux cent quarante actions………………………… 1.240 

Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Ces actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %), de sorte que la somme de trois cent douze

mille cinq cents francs (312.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

2899

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à environ quarante-cinq mille francs (45.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Gérard Miller, administrateur de sociétés, demeurant à B-4100 Seraing, 21, rue de la Banque;
b) la société à responsabilité limitée CHRONOS, avec siège social à B-4000 Liège, 90, Quai Godefroid Kurth; et
c) la société anonyme SEREDIS INTERNATIONAL, avec siège social à B-4000 Liège, 368, rue St Walburg.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Pierre Fauconnier, comptable, demeurant à B-4830 Limbourg, 70, sur les Remparts.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra

en 2002.

Le mandat des administrateurs et du commissaire est renouvelable.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-6440 Echternach, 29, rue de la Gare.

<i>Cinquième résolution

Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer administrateur-délégué un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, Monsieur Gérard Miller ici présent, la société à responsabilité

limitée CHRONOS, ici représentée par son gérant, Monsieur Gérard Miller, prénommé, et la société anonyme SEREDIS
INTERNATIONAL, prédite, ici représentée par Monsieur Gérard Miller, prénommé, agissant en sa qualité d’adminis-
trateur de cette société ainsi qu’en tant que mandataire d’un deuxième administrateur, en vertu d’une procuration sous
seing privé annexée aux présentes, se sont réunis en conseil et ont pris, à la majorité des voix, la décision suivante:

Est nommé administrateur-délégué:
Monsieur Gérard Miller, préqualifié.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Miller, Fr. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 novembre 1996, vol. 828, fol. 65, case 11. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 1996. 

Fr. Kesseler.

(91928/219/146)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 1996.

NUTRITION ANIMALE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-8545 Niederpallen, 16, rue de Reichlange.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the seventh of November.
Before Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Appeared:

Mr Jens H. Thorsen, sales representative, residing at Brogade 3, Aggersund, DK-9670 Lfgstfr, Denmark;
hereby represented by Miss Pascale Le Denic, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

here annexed.

This appearing party has incorporated a société à responsabilité limitée, the articles of which it has established as

follows:

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» governed by the present articles of incorporation

and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 

2900

18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and more particularly the law of December 28th, 1992
about unipersonal companies.

At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.

Art. 2. The Company is incorporated under the name of NUTRITION ANIMALE LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 3. The main Company’s purpose is to take participations, in any form whatever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or
option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to
grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to
perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the
Act of July 31, 1929 on Holding Companies.

The Company’s purpose includes also the promotion of products in the area of nutrition and particularly animal

nutrition.

The Company can assist its subsidiaries and other group companies for the marketing of these products.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment.

Art. 4. The Company has its registered office in Niederpallen, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office

may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the partners.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited period.
Art. 6. The Company’s capital is set at LUF 500,000.- (five hundred thousand Luxembourg francs) represented by

500 (five hundred) shares of LUF 1,000.- (one thousand Luxembourg francs) each.

These shares have been subscribed and fully paid in by contribution in cash by Mr Jens H. Thorsen, sales represen-

tative, residing at Brogade 3, Aggersund, DK-9670 Lfgstfr, Denmark.

Art. 7. The shares are freely transferable among the partners.
No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without

having been first offered to them.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Art. 8. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner.

Art. 9. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in any circum-

stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the
administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the
decisions of the meetings.

Art. 10. The Company is managed by one or more managers either partners or not, appointed by the partners with

or without limitation of their period of office.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 11. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments

regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his
mandate.

Art. 12. The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In case of more members, the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.
Resolutions are validly adopted when by partners representing more than half of the capital. However, decisions

concerning a modification of the articles of incorporation must be taken by a majority vote of partners representing the
three quarters of the capital. If this majority is not attained at a first meeting, the partners are convened by registered
letters to a second meeting with at least thirty days’ notice, which will be held within three months from the first
meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be

represented.

Art. 13. The Company’s financial year begins on January 1 and closes on December 31.
Art. 14. Each year, as of December 31, the management will draw up the balance sheet which will contain a record

of the properties of the Company and the profit and loss account, as also an appendix according to the prescriptions of
the law in force.

Art. 15. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 16. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

2901

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined by

the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extra-
ordinary reserve.

Art. 17. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or a

partner upon agreement which are vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of
debts.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners propor-

tionally to the shares they hold.

Art. 18. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing

laws.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 1996.

<i>Payment - Contributions

The appearing person declares and acknowledges that each subscribed share has been fully paid up in cash so that

from now on the Company has at its free and entire disposal the contributions referred to above.

Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about fifty thousand Luxembourg Francs.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the

subscribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration Mr Jens H. Thorsen, sales representative, residing at

Brogade 3, Aggersund, DK-9670 Lfgstfr, Denmark.

The manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within

the bounds laid down by its purpose and by the law.

2) The Company shall have its registered office at L-8545 Niederpallen, 16, rue de Reichlange.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on his request and in case of
divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary, have set hand and seal in Luxembourg-City.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person signed with Us, the notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le sept novembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jens H. Thorsen, délégué commercial, demeurant à Brogade 3, Aggersund, DK-9670 Lfgstfr, Danemark;
ici représenté par Mademoiselle Pascale Le Denic, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparants a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme

suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, et plus particulièrement la loi du
28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent

prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère initial unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société prend la dénomination de NUTRITION ANIMALE LUXEMBOURG S.à r.l.
Art. 3. La Société a pour objet principal la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entre-
prises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime
fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société a également pour objet la promotion de produits dans le domaine alimentaire et plus particulièrement dans

celui de la nutrition animale.

2902

La société peut donner toute assistance en matière de vente à ses filiales et aux sociétés du groupe.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 4. Le siège social est établi à Niederpallen, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois), divisé en 500 (cinq cents)

parts sociales de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

Ces parts ont été intégralement libérées et souscrites par Monsieur Jens H. Thorsen, délégué commercial, demeurant

à Brogade 3, Aggersund, DK-9670 Lfgstfr, Danemark.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Toute cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres

associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés avec ou sans

limitation de la durée de leur mandat.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des

premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 12. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la

section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises en assemblée.
Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés représentant plus

de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une
seconde assemblée sera convoquée par lettres recommandées avec un préavis d’un mois au moins et tenue dans un délai
de trois mois à dater de la première assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Chaque année avec effet au 31 décembre la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de

la Société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme aux
dispositions de la loi en vigueur.

Art. 15. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 16. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associes.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 17. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants

ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils

détiennent.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1996.

2903

<i>Libération - Apports

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en espèces,

de sorte que les apports susmentionnés sont dès à présent à l’entière et libre disposition de la Société.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social et

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Jens H. Thorsen, délégué commercial, demeurant à

Brogade 3, Aggersund, DK-9670 Lfgstfr, Danemark.

Le gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous actes,

dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

2) Le siège social de la Société est établi à L-8545 Niederpallen, 16, rue de Reichlange.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête du comparant, les présents

statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à sa requête et en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Le Denic, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1996, vol. 94S, fol. 30, case 9. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.

C. Hellinckx.

(91933/215/240)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 1996.

HARTWOOD INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8508 Redingen an der Attert, 36, rue de Reichlange.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am fünften November.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

1.- Herr Folke Dollander, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in L-8508 Redingen an der Attert, 36, rue de Reichlange,
2.- Dame Ebba Odhner, Privatbeamtin, wohnhaft in L-8508 Redingen an der Attert, 36, rue de Reichlange.
Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktienge-

sellschaft wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Zwischen den Komparenten und allen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine luxem-

burgische Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung HARTWOOD INTERNATIONAL.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Redingen an der Attert.
Sollte durch politische Ereignisse, Kriegswirren oder höhere Gewalt die Durchführung der am Sitz der Gesellschaft

zu erledigenden Geschäfte unmöglich gemacht werden, so ist es der Generalversammlung gestattet, den Gesell-
schaftssitz vorübergehend in ein anderes Land zu verlegen mit der Massgabe, dass der Gesellschaftssitz wieder an den
Ursprungsort zurückverlegt wird, sobald die für die Verlegung geltenden Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Die
Gesellschaft behält für die Dauer der vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes nach dem Ausland die luxem-
burgische Nationalität bei.

Art. 2. Die Gesellschaftsdauer ist unbegrenzt.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft sind der Import-Export mit Holz, mit Halbfabrikaten, Möbeln und allen damit zusam-

menhängenden Produkten.

Die Gesellschaft kann des weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Errichtung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form betei-

ligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen, der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche
Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszwecks nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszu-

führen. Die Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu eröffnen.

Art. 4. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken

(1.250.000,-), eingeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Aktien mit einem Nennwert von je zehntausend Luxem-
burger Franken (10.000,- LUF) pro Aktie.

Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.

2904

Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien,

ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven zurückkaufen unter Berücksichtigung der

Bestimmungen von Artikel 49-2 des Gesetzes vom 24. April 1983 in Abänderung des Gesetzes von 1915.

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Personen, welche von

der Generalversammlung für einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren ernannt werden.

Art. 6. Dem Verwaltungsrat obliegt die Verwaltung und Geschäftsführung der Gesellschaft wozu ihm sämtliche

Vollmachten übertragen werden. Diese Zuständigkeit umfasst sämtliche Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich durch
das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind. Der Verwaltungsrat kann insbe-
sondere vereinbaren, verhandeln, sowie sämtliche Rechtshandlungen mit oder ohne Zahlungen eingehen. Der Verwal-
tungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst.
In dringenden Angelegenheiten können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme zu Punkten der Tagesordnung

mittels einfachen Brief oder Fernschreiben abgeben. Die Briefe oder Fernschreiben werden dem Beschlussprotokoll
beigefügt, welches vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter auf gestellt wird.

Der Verwaltungsrat kann unter Berücksichtigung von Artikel 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, die

Erledigung der täglichen Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten oder Spezialvoll-
machten für Einzelgeschäfte einem oder mehreren seiner Mitglieder oder auch Dritten übertragen, wobei die
Übertragung dieser Vollmachten an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates der vorherigen Genehmigung der General-
versammlung bedarf.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder des mit der

täglichen Geschäftsführung beauftragten Verwaltungsratsmitgliedes verpflichtet. Im Verkehr mit öffentlichen Verwal-
tungen wird die Gesellschaft durch die Unterschrift jedes einzelnen Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig vertreten
und verpflichtet.

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche für eine Amtsdauer von

höchstens sechs Jahren bestellt werden.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres; ausnahmsweise

beginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1997.

Art. 9. Die ordentliche Generalversammlung tritt alljährlich am ersten Freitag des Monats Mai um 11.00 Uhr am Sitz

der Gesellschaft zusammen, beziehungsweise an einem anderen, im Einberufungsschreiben angegebenen Ort, und zum
ersten Male im Jahre 1998.

Art. 10. Um an den Generalversammlungen teilnehmen zu können, muss der Eigentümer von Inhaberaktien diese

fünf Tage vor dem Versammlungstermin hinterlegt haben; jeder Aktionär kann für sich selbst oder durch einen Bevoll-
mächtigten abstimmen.

Art. 11. Der Generalversammlung obliegen die weitesten Vollmachten, um alle festgelegten oder gesetzlich vorge-

sehenen Aufgaben wahrzunehmen. Sie befindet über die Verwendung oder die Verteilung des Bilanzgewinns.

Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 24. April 1983 enthaltenen Bedingungen und mit

Zustimmung des Kommissars der Gesellschaft wird der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimsdividende auszuzahlen.

Art. 12. Hinsichtlich sämtlicher nicht in dieser Satzung geregelten Punkte gelten die Bestimmungen des Gesetzes

vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der Änderungsgesetze.

<i>Einzahlung und Zeichnung der Aktien

Das Kapital wird wie folgt gezeichnet:
1.- Herr Folke Dollander, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in L-8508 Redingen an der Attert, einhundert Aktien

100

2.- Dame Ebba Odhner, Privatbeamtin, wohnhaft in L-8508 Redingen an der Attert, 36, rue de Reichlange, fünf-

undzwanzig …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   25

Total der Aktien: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125

Alle Aktien wurden in Höhe von zweitausendfünfhundert Franken (2.500,- LUF) pro Aktie in bar eingezahlt, so dass

nunmehr die Summe von dreihundertzwölftausendfünfhundert Franken (312.500,- LUF) der Gesellschaft zur Verfügung
steht, worüber dem unterzeichneten Notar der Nachweis erbracht worden ist, der dieses hiermit bestätigt.

Die Aktien müssen auf erste Anfrage der Gesellschaft hin in voller Höhe eingezahlt werden, machend pro Aktie

siebentausendfünfhundert Franken (7.500,- LUF). Die Aktien bleiben Namensaktien bis zu ihrer vollständigen Einzahlung.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-

schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass der Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 55.000,- LUF.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen erkennen, und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

2905

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei festgesetzt, die der Kommissare auf einen.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Folke Dollander, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in L-8508 Redingen an der Attert, 36, rue de Reichlange;
b) Dame Ebba Odhner, Privatbeamtin, wohnhaft in L-8508 Redingen an der Attert, 36, rue de Reichlange;
c) Herr Gunnar Lindwall, Marketing Direktor, wohnhaft in S-26070 Ljungbyhed, 22, Nybrog.
3) Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft

gegenüber Dritten einem oder mehreren seiner Mitglieder oder auch Dritten zu übertragen.

4) Zum Kommissar wird ernannt FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, mit Sitz in L-2212 Luxemburg, 6, place de

Nancy.

5) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptver-

sammlung von 2002.

6) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-8508 Redingen an der Attert, 36, rue de Reichlange.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Dollander, E. Odhner, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 1996, vol. 94S, fol. 27, case 12. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial C Recueil

Spécial des Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 26. November 1996.

(91934/206/126)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 1996.

HARTWOOD INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8508 Redingen an der Attert, 36, rue de Reichlange.

—

Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, den 5. November 1996.

Sind erschienen:

a) Herr Folke Dollander, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in L-8508 Redingen an der Attert, 36, rue de Reichlange.
b) Dame Ebba Odhner, Privatbeamtin, wohnhaft in L-8508 Redingen an der Attert, 36, rue de Reichlange.
c) Herr Gunnar Lindwall, Marekting Direktor, wohnhaft in S-26070 Ljungbyhed, 22, Nybrog,
handelnd in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder der Aktiengesellschaft HARTWOOD INTERNATIONAL

zusammengetreten, und haben einstimmig nachfolgenden Beschluss gefasst:

<i>Einziger Schluss

Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig, im Einverständnis mit der Generalversammlung, dem Herrn Folke

Dollander, vorgenannt, die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten zu
übertragen.

Sein Mandat endet sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2002.
Also beschlossen in Redingen an der Attert, am 5. November 1996.

F. Dollander

E. Odhner

G. Lindwall

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 1996, vol. 94S, fol. 27, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91935/206/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 1996.

HSR-ENGINEERING, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6313 Beaufort, 2, rue du Château.

H. R. Diekirch B 3.378.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, den dreissigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1.- Herr Sefkija Rec, Dipl.-Ingenieur, wohnhaft in L-6313 Beaufort, 2, rue du Château;
2.- Herr Hanefija Cosovic, Kaufmann, wohnhaft in D-44379 Dortmund, Hengeneystrasse 79;
3.- Herr Hajradin Husovic, Handwerker, wohnhaft in L-9554 Wiltz, 66, rue du Pont;
4.- Herr Rizo Skrijelj, Dipl.-Ingenieur, wohnhaft in L-6313 Beaufort, 2, rue du Château.
Die vorgenannten vier Komparenten, in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit

beschränkter Haftung HSR ENGINEERING, G.m.b.H., mit Sitz in Wiltz, eingetragen im registre de commerce et des
sociétés de Diekirch unter der Nummer B 3.378, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den instrumentie-
renden Notar am 8. Januar 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 135 vom
8. März 1996, haben sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden mit folgender Tages-
ordnung:

2906

<i>Tagesordnung:

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-9554 Wiltz, 66, rue du Pont nach L-6313 Beaufort, 2, rue du Château, und

demgemäss Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 2 der Satzungen, um demselben folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Beaufort.»
2.- Abtretungen von Gesellschaftsanteilen und demgemäss Abänderung von Artikel 6 der Satzungen.
Herr Hajradin Husovic, vorgenannt, erklärt hiermit seine hundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile der

Gesellschaft HSR-ENGINEERING, G.m.b.H., an Herrn Hanefija Cosovic, vorgenannt, zu übertragen, zu dem unter
Parteien vereinbarten Preis, worüber hiermit Quittung.

Herr Sefkija Rec, vorgenannt, erklärt hiermit fünfundzwanzig (25) Gesellschaftsanteile, von den ihm gehörenden

hundertfünfundzwanzig (125) Anteilen der Gesellschaft HSR-ENGINEERING, G.m.b.H., an Herrn Hanefija Cosovic,
vorgenannt, zu übertragen, zu dem unter Parteien vereinbarten Preis, worüber hiermit Quittung.

Herr Rizo Skrijelj, vorgenannt, erklärt hiermit, fünfundzwanzig (25) Gesellschaftsanteile von den ihm gehörenden

hundertfünfundzwanzig (125) Anteilen der Gesellschaft HSR-ENGINEERING, G.m.b.H.. an Herrn Hanefija Cosovic,
vorgenannt, zu übertragen, zu dem unter Parteien vereinbarten Preis, worüber hiermit Quittung.

Die Gesellschafter erklären sich einverstanden mit diesen Abtretungen und Herr Rizo Skrijelj und Herr Seikija Rec,

vorgenannt, handelnd in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der vorgenannten Gesellschaft, erklären, die Übertra-
gungen von Gesellschaftsanteilen im Namen der Gesellschaft anzunehmen.

Aufgrund dieser Abtretungen sind die vorgenannten Herren Hanefija Cosovic, Seikija Rec und Rizo Skrijelj, alleinige

Gesellschafter der Gesellschaft HSR-ENGINEERING, G.m.b.H., und in dieser Eigenschaft handelnd, haben sie gemäss der
Tagesordnung folgende Beschlüsse gefasst.

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen, den Gesellschaftssitz von L-9554 Wiltz, 66, rue du Pont nach L-6313 Beaufort, 2, rue

du Château, zu verlegen, und demgemäss den ersten Absatz von Artikel 2 abzuändern, um demselben folgenden
Wortlaut zu geben:

«Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Beaufort.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Neuaufteilung der Gesellschaftsanteile wie folgt:
1.- Herr Hanefija Cosovic, vorgenannt, dreihundert Anteile …………………………………………………………………………………………… 300
2.- Herr Sefkija Rec, vorgenannt, hundert Anteile ……………………………………………………………………………………………………………… 100
3.- Herr Rizo Skrijelj, vorgenannt, hundert Anteile ……………………………………………………………………………………………………………  100
Total: fünfhundert Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500

<i>Dritter Beschluss

Anschliessend an diese neue Aufteilung der Gesellschaftsanteile beschliessen die Gesellschafter, den ersten Absatz

des Artikels 6 der Satzung abzuändern wie folgt:

«Art. 6. Erster Absatz. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,-) und ist eingeteilt

in fünfhundert (500) Geschäftsanteile zu je tausend Franken (1.000,- LUF).

Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
1.- Herr Hanefija Cosovic, vorgenannt, dreihundert Anteile …………………………………………………………………………………………… 300
2.- Herr Sefkija Rec, vorgennannt, hundert Anteile …………………………………………………………………………………………………………… 100
3.- Herr Rizo Skrijelj, vorgenannt, hundert Anteile ……………………………………………………………………………………………………………  100
Total: fünfhundert Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Die Kosten, welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf fünfundzwanzigtausend

Franken (25.000,- LUF) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Niederanven, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: S. Rec, H. Cosovic, H. Husovic, R. Skrijelj, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1996, vol. 94S, fol. 23, case 11. – Recu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Müller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial.
Niederanven, den 27 November 1996.

P. Bettingen.

(91936/202/73)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 1996.

HSR- ENGINEERING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6313 Beaufort, 2, rue du Château.

R. C. Diekirch B 3.378.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, den 27. November 1996.

P. Bettingen.

(91937/202/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 1996.

2907

ENTREPRISE DE FACADES MIOTTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Erpeldange.

R. C. Diekirch B 1.689.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1996, vol. 487, fol. 5, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 1996.

<i>Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ, Société civile

(91938/549/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 1996.

SOCIETE D’ASSISTANCE INFORMATIQUE LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wiltz, 32, rue du Château.

R. C. Diekirch B 1.422.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le trente octobre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1.- Monsieur Alain Kaiser, analyste, demeurant à B-6651 Bastogne, 53, Neffe;
2.- Madame Anita Koeune, sans état particulier, demeurant à B-6651 Bastogne, 53, Neffe;
3.- Madame Anne Longueville, comptable, demeurant à B-6688 Longchamps, 533, Monaville;
4.- Mademoiselle Sophie Blancke, gestion informatique, demeurant à B-6600 Bastogne, 2, rue d’Assenois;
5.- Monsieur Patrice Wilkin, professeur, demeurant à B-6640 Salvacourt, 15, Vaux-sur-Sûre.
Les comparants Monsieur Alain Kaiser et Madame Anita Koeune sont les seuls associés de la société à responsabilité

limitée SOCIETE D’ASSISTANCE INFORMATIQUE LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l., avec siège social à Wiltz, 27, avenue
de la Gare, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, alors notaire de résidence à Wiltz, en date du 30
août 1985, publié au Mémorial C, du 2 octobre 1985, numéro 285, page 12838, et inscrite au registre aux firmes de et
à Diekirch, sous le numéro R.C. B 1.422.

Les comparants Monsieur Alain Kaiser et Madame Anita Koeune, tous prénommés, agissant en tant que seuls associés

de la société à responsabilité limitée SOCIETE D’ASSISTANCE INFORMATIQUE LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l., ont
requis le notaire instrumentant d’acter les constatations et résolutions, prises, à l’unanimité, en assemblée générale
extraordinaire, à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoqués et sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à raison de cent cinquante mille francs (150.000,-) pour le porter

de son montant actuel de cinq cent mille francs (500.000,-) à six cent cinquante mille francs (650.000,-), par la création
de cent cinquante (150) parts sociales nouvelles de mille francs (1.000,-) chacune.

Ces parts ont été libérées entièrement à raison de cent cinquante mille francs (150.000,-) par des versements en

espèces, pour quatre-vingt-onze mille francs (91.000,-) par Monsieur Alain Kaiser, prénommé, pour vingt-neuf mille
francs (29.000,-) par Madame Anita Koeune, prénommée, pour dix mille francs (10.000,-) par Madame Anne Longueville,
prénommée, pour dix mille francs (10.000,-) par Mademoiselle Sophie Blancke, prénommée et pour dix mille francs
(10.000,-) par Monsieur Patrice Wilkin, prénommé, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate
expressément.

<i>Deuxième résolution

Les associés déclarent que la répartition des parts sociales de la société à responsabilité limitée SOCIETE D’ASSI-

STANCE INFORMATIQUE LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l. est dorénavant la suivante:

1. Monsieur Alain Kaiser, prénommé, cinq cent quatre-vingt-dix (590) parts sociales ……………………………………………… 590
2. Madame Anita Koeune, prénommée, trente (30) parts sociales …………………………………………………………………………………

30

3. Madame Anne Longueville, prénommée, dix (10) parts sociales …………………………………………………………………………………

10

4. Mademoiselle Sophie Blancke, prénommée, dix (10) parts sociales ……………………………………………………………………………

10

5. Monsieur Patrice Wilkin, prénommé, dix (10) parts sociales ………………………………………………………………………………………   10
Total: six cent cinquante (650) parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………… 650

<i>Troisième résolution

Suite à l’augmentation de capital et à cette nouvelle répartition des parts sociales, les articles 6 et 7 des statuts sont

à modifier, et auront dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital est fixé à la somme de six cent cinquante mille francs (650.000,-).
Art. 7. Le capital social est divisé en six cent cinquante (650) parts sociales de mille francs (1.000,-) chacune dont la

répartition est la suivante:

1. Monsieur Alain Kaiser, prénommé, cinq cent quatre-vingt-dix (590) parts sociales ……………………………………………… 590
2. Madame Anita Koeune, prénommée, trente (30) parts sociales ………………………………………………………………………………… 30
3. Madame Anne Longueville, prénommée, dix (10) parts sociales ………………………………………………………………………………… 10
4. Mademoiselle Sophie Blancke, prénommée, dix (10) parts sociales …………………………………………………………………………… 10
5. Monsieur Patrice Wilkin, prénommé, dix (10) parts sociales ………………………………………………………………………………………   10
Total: six cent cinquante (650) parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………… 650»

2908

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de Wiltz, 27, avenue de la Gare à Wiltz, 32, rue du Château, et par

conséquent de modifier l’article 5 des statuts, afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le siège social est à Wiltz, 32, rue du Château, il pourra être transféré dans toute autre localité du Luxem-

bourg ou à l’étranger du consentement de la majorité des associés.»

Les frais des présentes s’élèvent approximativement à trente mille francs (30.000,-).
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Kaiser, A. Koeune, A. Longueville, S. Blancke, P. Wilkin, R. Arrendsdorff.
Enregistré à Wiltz, le 4 novembre 1996, vol. 311, fol. 99, case 6. – Reçu 1.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): E. Zeimen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial.
Wiltz, le 12 novembre 1996.

R. Arrensdorff.

(91939/218/72)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 1996.

BCR PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 9, rue Goethe.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-seventh of November.
Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) EXMAR LUX S.A., having its registered office in Luxembourg, 9, rue Goethe,
here represented by Mr Jean-Paul Kill, docteur en droit, residing in Mamer,
by virtue of a proxy given in Antwerpen, on the 25th of November 1996;
2) ALBATROS INVESTISSEMENT, société anonyme, having its registered office in Odet 29500 Ergue-Gaberic

(France),

here represented by Mr Jean-Paul Kill, previously named,
by virtue of a proxy given in Puteaux, on the 26th of November 1996.
The prementionned proxies will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles

of Incorporation:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1

er

. There is hereby formed a company (société anonyme) under the name of BCR PARTICIPATIONS S.A.

(hereafter «the company).

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
company.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The company has for object the taking of participating interests, in whatever form in other, either Luxem-

bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The company may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The company may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights

deriving from these patents or complementary thereto.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a parti-

cipation or in which it has a direct or indirect interest.

The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real

estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 5. The share capital is fixed at two hundred and fifty thousand French francs (250,000.- FRF), represented by

two hundred and fifty (250) shares with a par value of one thousand French francs (1,000.- FRF) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the law

prescribes the registered form.

The company’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The company may repurchase its own shares under the conditions provided by law.

Administration - Supervision

Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

2909

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be

removed at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the company’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another

director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the company in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.

Art. 10. The company is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature

of the delegate of the board.

Art. 11. The company shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Fiscal year - General meeting

Art. 12. The company’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 14. The general meeting properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has the most

extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the company. 

Art. 15. The annual general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends.

Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices on the second Thursday of April at 8.30 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Art. 17. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December

nineteen hundred and ninety-seven.

2) The first annual general meeting will be held in the year one thousand nine hundred and ninety-eight.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed to the shares as

follows:

1) EXMAR LUX S.A., one hundred and twenty-five shares ……………………………………………………………………………………………

125

2) ALBATROS INVESTISSEMENT, one hundred and twenty-five shares ……………………………………………………………………   125

Total: two hundred and fifty shares ………………………………………………………………………………………………………………………………………

250

All these shares have been paid up to 25% (twenty-five per cent) by payments in cash, so that the sum of sixty-two

thousand five hundred French francs (62,500.- FRF) is forthwith at the free disposal of the company, as has been proved
to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on

Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the

company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about eighty thousand Luxembourg
francs (80,000.- LUF).

2910

<i>Extraordinary General Meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at four and that of the auditors at one.
2) The following are appointed directors:
a) Mr Gilles Alix, director, residing in Paris.
b) Mr Benoît Hemar, conseiller juridique, residing in Paris.
c) Mr Patrick De Brabandere, director, residing in Antwerpen.
d) Mr Jean-Paul Kill, docteur en droit, residing in Mamer.
3) Has been appointed auditor:
Mr Wim Dekeyser, chartered accountant, residing in Antwerpen.
4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year

two thousand two.

5) The registered office is fixed in Luxembourg, 9, rue Goethe.
6) The general meeting authorizes the board of directors to delegate the day-to-day management of the company as

well as the representation of the company in relation with the day-to-day management to Mr Jean-Paul Kill.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) EXMAR LUX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9, rue Goethe,
ici représentée par Monsieur Jean-Paul Kill, docteur en droit, demeurant à Mamer,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Anvers, le 25 novembre 1996;
2) ALBATROS INVESTISSEMENT, société anonyme, ayant son siège social à Odet 29500 Ergue-Gaberic (France),
ici représentée par Monsieur Jean-Paul Kill, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Puteaux, le 26 novembre 1996.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de

l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BCR PARTICIPATIONS (ci-après désignée «la

société»).

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille francs français (250.000,- FRF), représenté par deux cent

cinquante (250) actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

2911

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième jeudi du mois d’avril à 8.30 heures à Luxembourg, au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-sept.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) EXMAR LUX S.A., cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………………………

125

2) ALBATROS INVESTISSEMENT, cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………………………   125
Total: deux cent cinquante actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………

250

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 25% (vingt-cinq pour cent) par des versements en espèces, de

sorte que la somme de soixante-deux mille cinq cents francs français (62.500,- FRF) se trouve dès maintenant à la libre
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

2912

<i>Estimation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la
somme de quatre-vingt mille francs luxembourgeois (80.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Gilles Alix, directeur, demeurant à Paris,
b) Monsieur Benoît Hemar, conseiller juridique, demeurant à Paris,
c) Monsieur Patrick De Brabandere, administrateur de sociétés, demeurant à Anvers,
d) Monsieur Jean-Paul Kill, docteur en droit, demeurant à Mamer.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
- Monsieur Wim Dekeyser, expert-comptable, demeurant à Anvers.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux

mille deux.

5) Le siège social est fixé à Luxembourg, 9, rue Goethe.
6) L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Jean-Paul Kill.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-P. Kill, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 94S, fol. 65, case 11. – Reçu 15.200 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 1996.

F. Baden.

(43054/200/282)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 1996.

CO.FI.TE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) PAN EUROPEAN VENTURES S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Jean-Marie Di Cino, administrateur de sociétés, demeurant à Dudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 20 novembre 1996,
2) ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Jean-Marie Di Cino, administrateur de sociétés, demeurant à Dudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 20 novembre 1996.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de CO.FI.TE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

2913

1La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent cinquante millions de lires italiennes (150.000.000,- ITL), représenté par quinze

mille (15.000) actions d’une valeur nominale de dix mille lires italiennes (10.000,- ITL) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. 

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le 17 mars à onze heures à Luxembourg, au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-sept.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

2914

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) PAN EUROPEAN VENTURES S.A., prénommée, quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions … 14.999
2) ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, une action ………………………………………………………………………………          1
Total: quinze mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.000
Le comparant sub 1) intervient en tant que fondateur tandis que le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que

simple souscripteur.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent

cinquante millions de lires italiennes (150.000.000,- ITL) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l ‘accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-cinq mille
francs luxembourgeois (85.000,- LUF)

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
Monsieur Herman J.J. Moors, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Jean-Marie Di Cino, administrateur de sociétés, demeurant à Dudelange,
PAN EUROPEAN VENTURES S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de mil neuf

cent quatre-vingt-dix-huit.

5) Le siège social est fixé à L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous, connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Di Cino, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1996, vol. 94S, fol. 55, case 1. – Reçu 31.050 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 1996.

F. Baden.

(43057/200/142)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 1996.

CALCEMENTO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société de droit italien CALCESTRUZZI SPA, ayant son siège social à I-48100 Ravenna, Via A. Guerrini numéro

5,

ici représentée par Monsieur Paolo Dari, Directeur financier, demeurant à Faenza (Italie),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 18 novembre 1996.
2) La société anonyme AGRICOLA INDUSTRIALE FINANZIARIA ARMATORE HOLDING S.A., (A.I.F.A.

HOLDING S.A.), avec siège social à Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Paolo Dari, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Milan, le 15 novembre 1996 avec pouvoir de substitution du 18

novembre 1996.

Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l’enregis-

trement.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:

2915

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de CALCEMENTO INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-sept milliards cinq cents millions de lires italiennes (37.500.000.000,- ITL),

représenté par trois cent soixante-quinze mille (375.000) actions d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes
(100.000,- ITL) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. 

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

2916

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le premier jeudi du mois de mai à onze heures à Luxembourg, au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-sept.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) CALCESTRUZZI SPA, trois cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………… 374.999
2) AGRICOLA INDUSTRIALE FINANZIARIA ARMATORE HOLDING S.A., (A.I.F.A. HOLDING S.A.), 

une action ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………           1

Total: trois cent soixante-quinze mille actions ……………………………………………………………………………………………………………… 375.000
Les trois cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (374.999) actions souscrites par CALCE-

STRUZZI SPA sont entièrement libérées par l’apport à la Société de sept millions trois cent quatre-vingt-dix -neuf mille
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (7.399.999) actions de la société anonyme CONCRETUM S.A., ayant son siège à Luxem-
bourg, 40, boulevard Joseph II, constituée suivant acte du 8 février 1991 sous la dénomination de CALCESTRUZZI
HOLDING S.A. au capital de trente-sept milliards de lires italiennes (37.000.000.000,- ITL). La dénomination de la
société a été changée en CONCRETUM S.A. suivant acte du 31 août 1995.

Cet apport se fait donc sous le couvert de l’article 4-2 de la loi du 21 décembre 1971 prévoyant l’exonération du droit

d’apport.

L’apport en nature ci-dessus à fait l’objet d’un rapport établi en date du 18 novembre 1996 par DELOITTE &amp;

TOUCHE, société à responsabilité limitée, ayant son siège à Luxembourg, conformément à l’article 26-1 de la loi sur les
sociétés commerciales, lequel rapport restera, après avoir été paraphé ne varietur par les comparants et le notaire,
annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Ce rapport conclut dans les termes suivantes:

«<i>Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Il résulte d’une attestation bancaire que le compte de la société CALCEMENTO INTERNATIONAL S.A. a été crédité

de sept millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (7.399.999) actions de la société
CONCRETUM S.A. d’ordre du souscripteur CALCESTRUZZI SPA en libération de sa souscription.

CALCESTRUZZI SPA déclare qu’elle est le seul propriétaire des actions apportées par elle à la Société et qu’il n’y a

pas d’empêchement dans son chef à apporter les actions à la présente Société.

Elle garantit que les actions apportées à la Société sont libres de tous privilèges, charges ou autres droits en faveur de

tiers et qu’aucun autre consentement ou agrément n’est requis pour le présent apport.

En particulier elle garantit qu’aucune des actions apportées n’est affectée par un droit d’option, droit d’acquérir, droit

de préemption, charge, nantissement, privilège ou toute autre forme de sûreté ou charge.

L’action souscrite par AGRICOLA INDUSTRIALE FINANZIARIA ARMATORE HOLDING S.A., (A.I.F.A. HOLDING

S.A.) est entièrement libérée par un versement en espèces, de sorte que la somme de cent mille lires italiennes (100.000,-
ITL) se trouve à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Dans la mesure où l’apport en nature résulte dans une participation de CALCESTRUZZI SPA de plus de soixante-

quinze pour cent (75%) des actions émises d’une société existante dans la Communauté Européenne, la société se réfère
à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, à la somme de trois cent mille francs
(300.000,-)

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

2917

1) Le nombre des administrateurs est fixé à sept et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Massimo Enea Guido Giudici, Directeur de sociétés, demeurant à Milan (Italie)
b) Monsieur Giuseppe Parrello, Directeur de sociétés, demeurant à Milan (Italie)
c) Monsieur Roberto Buccelli, Directeur, demeurant à Rimini (FO) (Italie)
d) Monsieur Nicola Chiaranda, Directeur, demeurant à Milan (Italie)
e) Monsieur Robert Reckinger, Diplômé HEC, demeurant à Schoenfels.
f) Monsieur Emile Vogt, Licencié en Sciences Commerciales et Economiques, demeurant à Dalheim.
g) Monsieur Aloyse Scherer, jr, Diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée DELOITTE &amp; TOUCHE, ayant son siège social à Luxembourg.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de mil neuf

cent quatre-vingt-dix-huit.

5) Le siège social est fixé à Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
6) L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer un Président et un ou plusieurs administrateurs-

délégués.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous, connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Dari, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1996, vol. 94S, fol. 53, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 1996.

F. Baden.

(43056/200/180)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 1996.

UNIONFIN S.A., Société Anonyme - Soparfi,

(anc. SHOPPING BAG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 45.967.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SHOPPING BAG

HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, R. C. Luxembourg B numéro
45.967, constituée suivant acte reçu le 7 décembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 73 du 23 février 1994 et dont
les statuts n’ont jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy,

Belgique.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Hubert Janssen, licencié en droit, demeurant à Torgny-Rouvroy,

Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les 10.000 (dix mille) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale en UNIONFIN S.A.
2. Abandon du régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption du statut d’une

société de participations financières (SOPARFI) en remplaçant l’article quatre des statuts comprenant l’objet social par
le texte suivant:

«La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs
mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux
entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création,
à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de
tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces 

2918

ffaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.»

3. Modification afférente des articles un et quatre des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en UNIONFIN S.A. et de donner par conséquent

à l’article premier des statuts la teneur suivante:

«Art. 1

er

.  Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination UNIONFIN S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’abondonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et

d’adopter le statut d’une société de participations financières non régie par cette loi mais par les dispositions relatives
aux sociétés dites «soparfi».

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de remplacer l’article 4

des statuts définissant l’objet de la société pour lui donner la teneur reprise à l’ordre du jour de la présente assemblée.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Scheifer-Gillen, P. Van Hees, H. Janssen, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 94S, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 novembre 1996.

C. Hellinckx.

(42995/215/64)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1996.

UNIONFIN S.A., Société Anonyme - Soparfi,

(anc. SHOPPING BAG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 45.967.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 1996.

<i>Pour le notaire

Signature

(42996/215/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1996.

PALIMUNA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 15.658.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 487, fol. 11, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 1996.

Signature.

(42963/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1996.

PALIMUNA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 15.658.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 18 juillet 1996 à Luxembourg

L’Assemblée ratifie la nomination par le Conseil d’Administration du 2 janvier 1996 de Monsieur Jacques Tordoor,

demeurant à Steinfort, rue de Hobscheid, 70, au poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Paul Lenoir,
Administrateur décédé, dont il terminera le mandat.

Pour copie conforme

<i>Administrateurs

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 487, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42964/531/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1996.

2919

LUX INVESTMENT AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.995.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juin 1996

L’assemblée prend connaissance de la démission de Messieurs Georges Bettermann, Guy Glesener et Jacques

Tordoor de leur poste d’Administrateur et Monsieur Edmond Ries de son poste de commissaire de la société et leur
accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat.

L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
- M. Christian Depienne, employé privé, avenue Grand-Duc Jean 31, L-8323 Olm
- M. Marcel Verhasselt, employé privé, rue de Schifflange 1, L-3316 Bergem
- M. Eddy Vanden Berghe, employé privé, avenue de la Libération 45, L-5969 Itzig
et comme nouveau Commissaire:
- M. Jean-Luc Geraerts, employé privé, rue Sainte Croix 55, B-6700 Arlon
jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 1997.
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 1996, vol. 487, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42927/531/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1996.

SOCIETE IMMOBILIERE ARDENNAISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 19.256.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1996, vol. 487, fol. 16, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 1996.

<i>Pour SOCIETE IMMOBILIERE ARDENNAISE S.A., Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

(43006/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 1996.

FIDELITY FRONTIER FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1021 Luxembourg, Kansallis House, place de l’Etoile.

R. C. Luxembourg B 20.494.

—

Notice is hereby given that an 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Shareholders of FIDELITY FRONTIER FUND, SICAV («the Company ») will be held at the registered office of the
Company in Luxembourg on <i>February 28, 1997 at 11.00 a.m., or on any adjourned date, to consider the following agenda:

<i>Agenda:

1. To resolve to liquidate FIDELITY FRONTIER FUND.
2. To appoint FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. as the Liquidator and to determine the powers to be

granted to the Liquidator and the liquidation procedure.

3. To fix the date of the second shareholders’ Meeting to hear the report of the Liquidator and to appoint COOPERS

&amp; LYBRAND as the Auditors of the Company.

4. To fix the date of the third meeting of shareholders to hear the report of the auditor and to decide the close of

the liquidation of the Company.

In order to deliberate validly on item 1 of the agenda, at least 50% of the shares issued must be represented at the

Meeting, and a decision in favour of the resolution must be approved by shareholders holding at least 2/3 of the shares
represented at the Meeting.

Subject to the limitations imposed by the Articles of Incorporation of the Company with regard to ownership of

shares which constitute in the aggregate more than three per cent (3%) of the outstanding shares, each share is entitled
to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

Dated: November 28, 1996.

<i>By Order of the Board of Directors

I  (00314/584/27)

FIDELITY INVESTMENTS

2920

STOLT COMEX SEAWAY S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.172.

—

An EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of STOLT COMEX SEAWAY S.A. (the «Company») will be held at the offices of KREDIETRUST, 11,
rue Aldringen, L-2960 Luxembourg, on Wednesday, <i>February 26, 1997 at 10.00 a.m., for the following purposes:

<i>Agenda:

(1) To amend Article 5 of the Articles of Incorporation of the Company to increase the authorized Class B Shares

from the current fourteen million (14,000,000) shares, par value USD 2,00 per share to twenty-five million
(25,000,000) shares, par value USD 2,00 per share, to be available for issue upon decision by the Board of
Directors of the Company; and

(2) To approve the recommendation of the Board of Directors of the Company to increase the number of Common

Shares reserved for issuance under the Company’s 1993 Stock Option Plan from the current five hundred seventy-
five thousand (575,000) Common Shares to one million six hundred fifty thousand (1,650,000) Common Shares.

The extraordinary General Meeting shall be conducted in conformity with the quorum and voting requirements of

the Luxembourg Company Law and the Company’s Articles of Incorporation.

The Board of Directors of the Company has determined that Shareholders of record at the close of business on

January 28th, 1997 will be entitled to vote at the aforesaid meeting and at any adjournments thereof.

To assure shareholders’ representation at the Extraordinary General Meeting, shareholders are hereby requested to

fill in, sign, date and return the Proxy Card which may be obtained at the request from the Company and which is
included to the mailed notice to the shareholders. The giving of such Proxy will not affect shareholders’ right to revoke
such proxy or vote in person should shareholders later decide to attend the meeting.

J. Stolt-Nielsen, Jr

I  (00337/526/27)

<i>Chairman of the Board

LUX-VIKING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.840.

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>28 février 1997 à 14.30 heures à Luxembourg, 6, rue Zithe, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du liquidateur;
2. Décision sur l’avenir de la société;
3. Divers.

I  (00221/280/13)

<i>(s.) Le Liquidateur.

FIDELITY GLOBAL SELECTION FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1021 Luxembourg, place de l’Etoile, Kansallis House.

R. C. Luxembourg B 27.223.

—

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the Shareholders of FIDELITY GLOBAL SELECTION FUND, SICAV («the Company»), organised under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, will be held at the registered office of the Company, Kansallis House, place de l’Etoile,
Luxembourg, at 11.00 a.m. on <i>February 27, 1997, specifically, but without limitation, for the following purposes:

<i>Agenda:

1. Presentation of the Report of the Board of Directors;
2. Presentation of the Report of the Auditor;
3. Approval of the balance sheet and income statement for the fiscal year ended October 31, 1996;
4. Discharge of the Board of Directors and the Auditor;
5. Election of six (6) Directors, specifically the re-election of Messrs Edward C. Johnson 3rd, Barry R. J. Bateman,

Charles T. M. Collis, Charles A. Fraser, Jean Hamilius and Helmert Frans van den Hoven, being all of the present
Directors;

2921

6. Election of the Auditor, specifically the election of COOPERS &amp; LYBRAND, Luxembourg;
7. Any other business that may properly come before the Meeting.

Approval of items 1 through 7 of the agenda will require the affirmative vote of a majority of the shares present or

represented at the Meeting with no minimum number of shares present or represented in order for a quorum to be
present.

Subject to the limitations imposed by the Articles of Incorporation of the Company with regard to ownership of

shares which constitute in the aggregate more than three per cent (3 %) of the outstanding shares, each share is entitled
to one vote. A Shareholder may act at any Meeting by proxy.

Dated: January 27, 1997.

I  (00260/584/29)

<i>By order of the Board of Directors.

MATECHOC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 39.440.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>4 mars 1997 à 10.00 heures au siège social, avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I  (00234/009/18)

<i>Le Conseil d’Administration.

MARBROS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.369.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>25 février 1997 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 1996.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

I  (00307/005/16)

<i>Le Conseil d’Administration.

DAIWA JAPAN FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable (in liquidation).

Registered office: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.761.

—

The shareholders of DAIWA JAPAN FUND are hereby convened to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders to be held on <i>February 26th, 1997 at 3.00 p.m. at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. to hear the report of the liquidator;
2. to appoint the auditors to the liquidation in accordance with Article 151 of the law on commercial companies;
3. to fix March 5th, 1997 at 3.00 p.m. as date for a further Shareholder’s Meeting to decide on the close of liquidation.

Shareholders are informed that at the Meeting, no quorum is required for the holding of the meeting and the decision

will be passed by a simple majority of the shares present and voting.
(00327/584/17)

<i>The Liquidator.

2922

BERGMANN A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1361 Luxemburg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

H. R. Luxemburg B 40.808.

—

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am <i>27. Februar 1997 um 16.00 Uhr in Luxemburg am Gesellschaftssitz mit folgender
Tagesordnung stattfindet:

<i>Tagesordnung:

1. Genehmigung des Jahresabschlusses 1995 sowie Zuteilung des Ergebnisses.
2. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Rechnungskommissars.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Rechnungskommissars.
4. Verschiedenes.

<i>Der Verwaltungsrat

I  (00266/000/16)

Unterschrift

BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 31.681.

—

The

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO, SICAV will be held at the registered office of the company
in Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy, on <i>27 February 1997 at 11.00 a.m. for the purpose of considering and voting
upon the following

<i>Agenda:

1. To hear:

a) the management report of the directors,
b) the report of the auditor;

2. To approve the statement of net assets and the statement of changes in net assets for the year ended 31 October

1996;

3. To consider the payment of dividends in March 1997;
4. To discharge the directors with respect of the performance of their duties for the year ended 31 October 1996;
5. To elect the directors and the auditor to serve until the next annual general meeting of shareholders;
6. Any other business.

The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be

taken by the majority of the shares present or represented at the meeting.
I  (00259/584/24)

<i>The Board of Directors.

BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 52.077.

—

The

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO, SICAV will be held at the registered office of the company in
Luxembourg, 50, avenue J.-F. Kennedy, on <i>27 February 1997 at 11.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon
the following

<i>Agenda:

1. To hear:

a) the management report of the directors,
b) the report of the auditor;

2. To approve the statement of net assets and the statement of changes in net assets for the year ended 31 October

1996;

3. To discharge the directors with respect of the performance of their duties for the year ended 31 October 1996;
4. To elect the directors and the auditor to serve until the next annual general meeting of shareholders;
5. Any other business.

The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be

taken by the majority of the shares present or represented at the meeting.
I  (00261/584/23)

<i>The Board of Directors.

2923

CL EARTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.241.

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>27 février 1997 à 11.00 heures dans les bureaux du CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A., 26A,
boulevard Royal, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes de l’exercice clôturé le 31 octobre 1996 et affectation du résultat.
3. Quitus aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
4. Ratification de la nomination d’un administrateur.
5. Renouvellement du mandat des Administrateurs.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
7. Divers.

Les actionnaires sont invités à déposer leurs actions au siège social de la société, en vue de participer à l’Assemblée,

au plus tard 3 jours francs avant la date de l’Assemblée où elles resteront bloquées jusqu’à l’issue de l’Assemblée. Les
procurations sont à adresser au siège social avant le 24 février 1997.
I  (00172/755/22)

<i>Le Conseil d’Administration.

STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

We have the honour to invite you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the Company to be held on <i>18 February, 1997 at 3.00 p.m. at 69, route d’Esch, Luxembourg, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor.
2. Approval of the Statement of Net Assets at 30 September 1996 and the Statement of Operations for the year

ended 30 September 1996.

3. Allocation of the net results.
4. Discharge to the directors and the independent auditor.
5. Statutory appointments.
6. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the annual general meeting

and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the meeting with no
restriction.

In order to take part at the meeting of 18 February, 1997, the owners of bearer shares will have to deposit their

shares five clear days before the meeting with the following bank who is authorised to receive the shares on deposit:

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
69, route d’Esch
L-1470 Luxembourg.

II  (00168/584/25)

<i>The Board of Directors.

GROUPINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.388.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>17 février 1997 à 13.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 1996.

4. Nominations statutaires.
5. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
6. Divers.

II  (00174/005/17)

<i>Le Conseil d’Administration.

2924

STANDARD INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.,

(anc. SBIC OVERSEAS HOLDINGS S.A.), Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.445.

—

All Shareholders are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

which is going to be held at 69, route d’Esch, Luxembourg, on <i>February 18th, 1997 at 11.30 a.m.

<i>Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and Statutory Auditor.
2. Presentation and approval of the balance sheet and profit and loss account at September 30th, 1996.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor.
4. Ratification of the co-optation of Mr Ian Gordon Gibson on to the board of directors.
5. Statutory election.
6. Miscellaneous.

II  (00077/006/17)

<i>The Board of Directors.

AMAS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 22.573.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE

qui aura lieu le <i>17 février 1997 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II  (00129/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

FLOORINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.035.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>17 février 1997 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II  (00130/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

MASLET S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 21.613.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>17 février 1997 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 octobre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II  (00131/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

2925

FUSCINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.554.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>17 février 1997 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II  (00132/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

PROCALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.958.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>17 février 1997 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II  (00133/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

HERMINA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 6.611.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>18 février 1997 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II  (00134/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

ALBA MASTER HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.640.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>17 février 1997 à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux

comptes;

2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

II  (00104/029/18)

<i>Le Conseil d’Administration.

2926

C.E.M.V.E.,

CENTRE EUROPEEN DE MARKETING, DE VIDEO ET D’EDITION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 19.221.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>17 février 1997 à 11.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1995.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Décision sur la continuation des activités de la société en relation avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales.

6. Divers.

II  (00119/520/18)

<i>Le Conseil d’Administration.

AURINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 26.792.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>19 février 1997 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 octobre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II  (00135/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

ENOV S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.628.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>19 février 1997 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II  (00136/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

FENERA HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.424.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>19 février 1997 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II  (00137/526/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

2927

CAPAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.278.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>19 février 1997 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 octobre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II  (00138/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

MONTERREY STORES INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 12.103.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>17 février 1997 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports de Gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 1996. Affectation du résultat.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II  (00153/595/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

THERMOFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.225.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>17 février 1997 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
4. Divers.

II  (00154/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

POROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.061.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>17 février 1997 à 13.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 1996.

4. Divers.

II  (00173/005/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

2928

---

Document Outline

S O M M A I R E

DIRECT CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Art. 1.

Art. 2. 

Art. 3. 

Art. 4. 

Art. 5. 

Art. 6. 

Art. 7. 

Art. 8. 

Art. 9. 

Art. 10. 

Art. 11. 

Art. 12. 

NORTH ATLANTIC FINANCIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

ORTHOCHAUSSURES K &amp; S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

SODIS S.A., Société Anonyme.

POLLINVEST S.A., Société Anonyme.

POLYMA &amp; POLYCOLOR S.A., Société Anonyme.

P.V.E. INVESTMENTS S.A.H., Société Anonyme Holding.

ROCK BROOK FINANCE, Société Anonyme.

ROCK BROOK HOLDINGS, Société Anonyme.

PROMOTHERMIS S.A., Société Anonyme.

RENVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

SITAV INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Art. 5. Premier alinéa. 

SITAV INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

SALON CHARLOTTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

SARAGOSSE S.A., Société Anonyme.

SEMAP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

SINTEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

S.I.W. IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KAPPA 11.

SOFIME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

LEFEVRE-EVRARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

SODINTEC FINANCES S.A., Société Anonyme.

SOPEX LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

SOPICA TECHNOLOGY.

SUPER GREENHOUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

T.P. INT. S.A., THEME PARK INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

SPETRA LUXEMBOURG, Société Anonyme.

SPRINGFIELD HOLDING S.A., Société Anonyme.

STAMPING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF ELISABETH, ASSOCIATION POUR LA GESTION DES FOYERS ET INTERNATS DES SOEURS DE SAINTE ELISABETH, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Art. 8. 

Art. 8.

TABRIZ FINANCE S.A., Société Anonyme.

TECHNOLOGY VENTURE PARTNERS S.A., Société Anonyme.

THORN INVEST S.A., Société Anonyme.

T.I.C., S.à r.l., TRAVAIL INTERNATIONAL DE COMMUNICATIONS, Société à responsabilité limitée.

Art. 5. 

T.I.C., S.à r.l., TRAVAIL INTERNATIONAL DE COMMUNICATIONS, Société à responsabilité limitée.

TILBURY HOLDING S.A., Société Anonyme.

TITLIS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

TIZZANO S.A., Société Anonyme.

TM COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

TOCQUEVILLE FINANCE S.A., Société Anonyme.

VALDES S.A., Société Anonyme.

URCANO S.A., Société Anonyme.

VAL JOLI S.A., Société Anonyme.

VELG PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

ATELIERS FRANDAN PLASTICS, S.p.r.l., Société privée à responsabilité limitée.

VERA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

VIKING MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

WALINVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

ERA-PLONGEE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Art. 5. 

Art. 10. 

Art. 31. 

Art. 36. 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TERRAGEST, Société civile.

Art. 1. 

Art. 2. Art. 3.

Art. 4. Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

MAGESTEC S.A., Société Anonyme.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10. Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

NUTRITION ANIMALE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 1.

Art. 2.  Art. 3. 

Art. 4. 

Art. 5.  Art. 6.

Art. 7.

Art. 8. 

Art. 9. 

Art. 10.

Art. 11. 

Art. 12.

Art. 13.  Art. 14. 

Art. 15.  Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Traduction française du texte qui précède:

Art. 1.

Art. 2. Art. 3.

Art. 4.

Art. 5. Art. 6.

Art. 7.

Art. 8. Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13. Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

HARTWOOD INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.

Art. 1.

Art. 2. Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

HARTWOOD INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.

HSR-ENGINEERING, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Art. 2. 

Art. 2. 

Art. 6. Erster Absatz. 

HSR- ENGINEERING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

ENTREPRISE DE FACADES MIOTTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

SOCIETE D ASSISTANCE INFORMATIQUE LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Art. 6.  Art. 7.

Art. 5.

BCR PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital Art. 1. 

Art. 2. 

Art. 3.  Art. 4. 

Art. 5. 

Administration - Supervision Art. 6. 

Art. 7. 

Art. 8. 

Art. 9. 

Art. 10. 

Art. 11. 

Fiscal year - General meeting Art. 12.  Art. 13. 

Art. 14. 

Art. 15. 

Art. 16. 

Art. 17. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1. 

Art. 2. 

Art. 3.  Art. 4. 

Art. 5. 

Administration - Surveillance Art. 6. 

Art. 7. 

Art. 8. 

Art. 9. 

Art. 10. 

Art. 11. 

Année sociale - Assemblée générale Art. 12.  Art. 13. 

Art. 14. 

Art. 15. 

Art. 16. 

Art. 17. 

CO.FI.TE S.A., Société Anonyme Holding.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1.  Art. 2. 

Art. 3.  Art. 4. 

Art. 5. 

Administration - Surveillance Art. 6. 

Art. 7. 

Art. 8. 

Art. 9. 

Art. 10.

Art. 11.

Année sociale - Assemblée générale Art. 12. Art. 13.

Art. 14.

Art. 15. 

Art. 16. 

Art. 17. 

CALCEMENTO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1.  Art. 2. 

Art. 3. Art. 4. 

Art. 5. 

Administration - Surveillance Art. 6. 

Art. 7. 

Art. 8. 

Art. 9. 

Art. 10. 

Art. 11.

Année sociale - Assemblée générale Art. 12.  Art. 13. 

Art. 14. 

Art. 15. 

Art. 16. 

Art. 17. 

UNIONFIN S.A., Société Anonyme - Soparfi, (anc. SHOPPING BAG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).

Art. 1.  

UNIONFIN S.A., Société Anonyme - Soparfi, (anc. SHOPPING BAG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).

PALIMUNA, Société Anonyme.

LUX INVESTMENT AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

SOCIETE IMMOBILIERE ARDENNAISE S.A., Société Anonyme.

FIDELITY FRONTIER FUND, Société d Investissement à Capital Variable.

STOLT COMEX SEAWAY S.A., Société Anonyme.

LUX-VIKING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

FIDELITY GLOBAL SELECTION FUND, Société d Investissement à Capital Variable.

MATECHOC HOLDING S.A., Société Anonyme.

MARBROS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

DAIWA JAPAN FUND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable (in liquidation).

BERGMANN A.G., Aktiengesellschaft.

BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.

BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.

CL EARTH FUND, Société d Investissement à Capital Variable.

STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND.

GROUPINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

STANDARD INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., (anc. SBIC OVERSEAS HOLDINGS S.A.), Société Anonyme.

AMAS HOLDING, Société Anonyme.

FLOORINVEST S.A., Société Anonyme.

MASLET S.A., Société Anonyme.

FUSCINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

PROCALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

HERMINA, Société Anonyme.

ALBA MASTER HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

C.E.M.V.E., CENTRE EUROPEEN DE MARKETING, DE VIDEO ET D EDITION S.A., Société Anonyme.

AURINTER S.A., Société Anonyme.

ENOV S.A., Société Anonyme.

FENERA HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

CAPAFIN S.A., Société Anonyme.

MONTERREY STORES INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

THERMOFINANCE S.A., Société Anonyme.

POROS S.A., Société Anonyme.