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2161
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 46
3 février 1997
S O M M A I R E
Adia Services Financiers (Luxembourg) S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………… pages 2199, 2200
(La) Comodonna Properties, S.à r.l., Luxembourg …… 2165
Compagnie Financière du Confluent S.A. Holding,
Luxembourg ……………………………………………………………………………… 2203
Controlfida S.A., Luxembourg ……………………………………………… 2200
Euroctal S.A., Livange ………………………………………………… 2206, 2208
(The) European Strategic Investments Fund, Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………………… 2193
Grand Garage de Dudelange, S.à r.l., Dudelange ………… 2193
Groupe Indosuez Funds Management Company S.A.,
Luxembourg ……………………………………………………………………………… 2162
Hartmann-Hengen, S.à r.l., Differdange …………………………… 2162
I.B. Consulting S.A., Luxembourg ……………………………………… 2162
Ideal Assurances, S.à r.l., Bertrange …………………… 2162, 2163
Im Fashion S.A.H., Luxembourg ………………………………………… 2162
Immobilière R.L. S.C., Steinfort …………………………………………… 2176
Industrial Development Company S.A., Luxembourg 2164
Industrie Douglas International S.A., Luxembourg …… 2163
Insta-Tech Luxembourg, S.à r.l., Münsbach …………………… 2164
Intercom, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………… 2164
I.S.T.A., International Service and Trading Agency,
S.à r.l., Kayl ………………………………………………………………………………… 2164
Jugendhaus, A.s.b.l., Lorentzweiler …………………………………… 2196
Juzwa S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 2165
Laber S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 2164
Lavandier Productions, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………… 2165
Lear Corporation S.A., Luxembourg ………………………………… 2165
Lemon Holding S.A.H., Luxembourg ………………………………… 2166
Linia Carrelages, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………………… 2163
(Le) Lion S.A., Luxembourg …………………………………………………… 2166
Loeba, S.à r.l., Münsbach ………………………………………………………… 2167
Loeffler, S.à r.l., Mamer …………………………………………………………… 2167
Lubricoat, S.à r.l., Bridel…………………………………………………………… 2167
Lupex S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 2167
Lux-Pharma Consulting, S.à r.l., Luxembourg ……………… 2168
(Paul) Mannes & Cie, S.à r.l., Luxembourg……………………… 2168
Marionex S.A., Luxembourg…………………………………………………… 2171
Met-Lux Métallisseurs Luxembourgeois S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………… 2168, 2169
Milo Holding S.A., Luxembourg …………………………………………… 2167
Mondadori International S.A., Luxembourg …… 2170, 2171
Murania Investment S.A., Luxembourg …………………………… 2171
Northsea S.A., Luxembourg…………………………………………………… 2172
Oak Holding S.A., Luxembourg …………………………………………… 2172
O. & C. Investments S.A., Luxembourg …………………………… 2172
Oekoprax, S.à r.l., Bergem ……………………………………………………… 2174
Pamaly S.A., Luxembourg ………………………………………… 2172, 2173
Park Palace, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………… 2174
Participations et Gestion Luxembourg S.A., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………………… 2173
Pauleit Luxemburg GmbH, Bad Mondorf ……………………… 2173
PCT, Powder Coating Technologies International,
S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………………………… 2174
Peillon S.A.H., Luxembourg …………………………………………………… 2174
Platine S.A., Steinsel ………………………………………………………………… 2175
Polyjo S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 2176
Produits de Viande Schmit & Cie, S.à r.l., Helmdange 2176
Promimmo S.A., Luxembourg ……………………………………………… 2175
P & R Trading, S.à r.l., Luxembourg…………………………………… 2176
Queensland S.A., Luxembourg……………………………………………… 2177
Relais Routier Lamadelaine, S.à r.l., Lamadelaine ……… 2177
Rodaro-Del Bianco, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 2177
Roma S.A., Münsbach………………………………………………………………… 2178
Salon de Coiffure Angelsberg, S.à r.l., Grevenmacher 2176
Salon Walter, S.à r.l., Luxembourg …………………………………… 2178
Samsa Movie Finance S.A., Luxembourg ………………………… 2178
Savibel, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………… 2177
Savoie Investments S.A., Luxembourg……………………………… 2181
Schlemmereck, S.à r.l., Keispelt …………………………………………… 2181
Schmit et Cie, S.à r.l., Helmdange ……………………………………… 2183
Schroder Investment Management (Luxembourg)
S.A., Senningerberg…………………………………………………… 2178, 2180
Schwachtgen, S.à r.l., Remich………………………………………………… 2183
Sifrabel S.A., Luxembourg ………………………………………… 2181, 2183
Sisas International Holding S.A., Luxembourg
2183, 2184
Société d’Assistance Financière aux Petites et Moyennes
Entreprises S.A., Luxembourg…………………………………………… 2185
Société de Commerce d’Emballage S.A., Luxembourg 2185
Société de Constructions Goevaers S.A., Luxembourg 2186
Société de Développement Technique et Industriel
S.A., Luxembourg …………………………………………………………………… 2186
Société Financière du Château Chillon S.A.H., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………………… 2185
Société Financière Grandvaux S.A.H., Luxembourg…… 2188
Socinvest S.A., Luxembourg …………………………………… 2187, 2188
Sodial S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 2189
Sofipec S.A., Soparfi, Luxembourg……………………………………… 2186
Spexco, S.à r.l., Gonderange ………………………………………………… 2180
(Wolfgang) Stark S.A., Roodt/Syre …………………………………… 2189
Stratco S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 2192
Synergy Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 2189
Sysco, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………… 2192
Tanklux S.A., Mertert………………………………………………………………… 2192
Taxi Transport, S.à r.l., Luxembourg ………………………………… 2191
Teguise S.A., Strassen ……………………………………………………………… 2192
Top-Optic, S.à r.l., Differdange …………………………………………… 2198
Transmarking S.A.H., Luxembourg …………………………………… 2193
Triofalux, S.à r.l., Contern ……………………………………………………… 2199
Troisi, Investissements Immobiliers Internationaux
S.A., Luxembourg …………………………………………………………………… 2205
Vicalux, S.à r.l., Rodange ………………………………………………………… 2208
(The) Yasuda Fire Investment (Europe) S.A.H., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………………… 2189
GROUPE INDOSUEZ FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 22.747.
—
RECTIFICATIF
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 1996i>
En date du 15 avril 1996, l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1995;
- de ratifier la démission, datée du 5 mai 1995, de M. Simon Davies en tant qu’Administrateur de la Société;
- de ratifier la démission, datée du 6 novembre 1995, de M. Quek Swee Kok en tant qu’Administrateur de la Société;
- d’élire, en remplacement de M. Rainer Frenz démissionnaire, M. Alain Seugé en tant que nouvel Administrateur de
la société pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1997;
- de réélire, en qualité d’Administrateurs, pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire en 1997, M. Bernard Simon-Barboux, M. Michel Potsios, M. Christophe Gancel, Mme Patricia Lawson, M.
Peter Pearson Lund, M. Charles Reybet-Degat, M. Michel de Robillard, M. Alan Trigle et M. Patrick Zurstrassen;
- de réélire COOPERS & LYBRAND LUXEMBOURG en qualité de Commissaire aux Comptes, pour un mandat d’un
an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1997.
Luxembourg, le 16 avril 1996.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1996, vol. 486, fol. 80, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41500/005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
HARTMANN-HENGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Differdange, 54, rue Dicks Lentz.
R. C. Luxembourg B 25.347.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, vol. 486, fol. 81, case 6, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41501/658/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
I.B. CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.
R. C. Luxembourg B 23.566.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1996, vol. 486, fol. 78, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1996.
I.B. CONSULTING S.A.
(41503/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
IM FASHION S.A.H., Société Anonyme.
Registered office: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 43.818.
—
The balance sheet as per December 31st, 1995, registered in Luxembourg on November 21, 1996, vol. 486, fol. 81,
case 4, has been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on November 22, 1996.
ALLOCATION OF RESULTS
To be carried forward: …………………………………………………………… ITL 222.042.753,-
As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, November 15th, 1996.
Signature.
(41508/507/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
IDEAL ASSURANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange.
R. C. Luxembourg B 39.601.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1996, vol. 486, fol. 70, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
(41504/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
2162
IDEAL ASSURANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange.
R. C. Luxembourg B 39.601.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1996, vol. 486, fol. 70, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
(41505/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
IDEAL ASSURANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange.
R. C. Luxembourg B 39.601.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1996, vol. 486, fol. 70, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
(41506/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
IDEAL ASSURANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange.
R. C. Luxembourg B 39.601.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1996, vol. 486, fol. 70, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
(41507/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
INDUSTRIE DOUGLAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administrationi>
Le Conseil d’Administration de INDUSTRIE DOUGLAS INTERNATIONAL S.A. s’est réuni ce lundi 18 novembre
1996 en son siège social au 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Il résulte des délibérations que les décisions suivantes ont été prises avec effet au 18 novembre 1996.
1) Monsieur Alexandre Canabal, administrateur-délégué est démis de ses fonctions.
2) Monsieur Jacques Krier, employé, demeurant 73, rue des Prés, L-3336 Hellange est nommé à la fonction d’adminis-
trateur.
3) MONTEREY SERVICES S.A. est démis de ses fonctions de commissaire aux comptes.
4) Monsieur Jean Naveaux, administrateur est nommé administrateur-délégué chargé des opérations journalières de
la société dans l’attente de la désignation d’un gérant.
5) Monsieur Jean-Claude Buffin, employé est nommé commissaire aux comptes.
Ce document sera enregistré et publié.
Fait à Luxembourg, le 18 novembre 1996.
J. Naveaux
S. Herbineau
<i>Les administrateurs présentsi>
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1996, vol. 486, fol. 78, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41510/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
LINIA CARRELAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 230, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.345.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une lettre recommandée adressée en date du 21 novembre 1996 par Monsieur Salvatore Buccoliero,
demeurant à F-57390 Audun-le-Tiche, 23, rue des Fontaines, à la S.à r.l. LINIA CARRELAGES, établie et ayant son siège
social à L-4222 Esch-sur-Alzette, 230, route de Luxembourg, que Monsieur Salvatore Buccoliero a démissionné avec
effet immédiat de sa fonction de gérant administratif dans la S.à r.l. LINIA CARRELAGES, préqualifiée.
Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
Signature
<i>s. le gérant administratif démissionnairei>
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 86, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41523/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
2163
INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 5.458.
—
Le bilan au 30 avril 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1996, vol. 486, fol. 78, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(41509/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
INSTA-TECH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5366 Munsbach.
R. C. Luxembourg B 33.794.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1996, vol. 486, fol. 70, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
(41511/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
INTERCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 16.082.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1996, vol. 486, fol. 70, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
(41512/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
INTERCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 16.082.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1996, vol. 486, fol. 70, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
(41513/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
I.S.T.A., INTERNATIONAL SERVICE AND TRADING AGENCY, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3643 Kayl, 30, rue de la Forêt.
R. C. Luxembourg B 23.971.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 84, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.
<i>Pour ISTA, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(41514/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
LABER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 15.239.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1996, vol. 486, fol. 78, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(41518/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
2164
LA COMODONNA PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 51.522.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 81, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41517/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
LAVANDIER PRODUCTIONS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 31, rue Zénon Bernard.
R. C. Luxembourg B 24.117.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 84, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.
<i>Pour LAVANDIER PRODUCTIONS, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(41519/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
LEAR CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 21.660.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 1
er
avril 1996, les mandats des administrateurs MM. Guy Baumann,
Jean Bodoni, Robert Martiny et Mme Romaine Lazzarin-Fautsch ainsi que celui du commissaire aux comptes Mme
Isabelle Arend ont été renouvelés pour la durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an
2002.
Luxembourg, le 19 novembre 1996.
<i>Pour LEAR CORPORATION S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41520/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
JUZWA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 53.777.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
La société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21,
boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
13.859, représentée aux fins des présentes par Messieurs Richard Marck, directeur adjoint, demeurant à Roeser, et
GianLuca Pozzi, chef de service principal, demeurant à Luxembourg;
agissant en sa qualité de mandataire spéciale du conseil d’administration de la société anonyme JUZWA S.A., ayant
son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 53.777, constituée suivant acte reçu le 2 février 1996, publié au
Mémorial C numéro 196 du 18 avril 1996;
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 31 octobre 1996;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.
Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, ses
déclarations et constatations:
I.- Que le capital social de la société anonyme JUZWA S.A., prédésignée, s’élève actuellement à ITL 250.000.000,-
(deux cent cinquante millions de lires italiennes), représenté par 250 (deux cent cinquante) actions de ITL 1.000.000,-
(un million de lires italiennes) chacune, entièrement libérées.
II.- Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à ITL 5.000.000.000,- (cinq
milliards de lires italiennes) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation
de capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital inter-
venue, la publication ayant été faite au Mémorial C le 18 avril 1996.
2165
III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 31 octobre 1996 et en conformité des pouvoirs lui conférés
aux termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de ITL 250.000.000,- (deux cent cinquante millions de lires italiennes), en vue de porter le capital social
souscrit de son montant actuel de ITL 250.000.000,- (deux cent cinquante millions de lires italiennes) à ITL 500.000.000,-
(cinq cents millions de lires italiennes), par la création et l’émission de 250 (deux cent cinquante) actions nouvelles d’une
valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en
numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.
IV.- Que le conseil d’administration, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit
préférentiel de souscription, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire.
V.- Que les 250 (deux cent cinquante) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné et libérées
intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société JUZWA S.A., prédésignée, de
sorte que la somme de ITL 250.000.000,- (deux cent cinquante millions de lires italiennes) a été mise à la libre dispo-
sition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des
souscription et libération.
VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article
cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à ITL 500.000.000,- (cinq cents millions de lires italiennes),
représenté par 500 (cinq cents) actions d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune,
entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre-vingt-quinze mille francs luxem-
bourgeois.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: R. Marck, G. Pozzi, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1996, vol. 94S, fol. 21, case 7. – Reçu 51.163 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 1996.
C. Hellinckx.
(41515/215/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
JUZWA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 53.777.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.
<i>Pour le notairei>
Signature
(41516/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
LE LION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.440.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1996, vol. 486, fol. 78, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(41521/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
LEMON HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 11.335.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1996, vol. 486, fol. 75, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1996.
<i>Pour la société LEMON HOLDING S.A.H.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature
(41522/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
2166
LOEBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5366 Munsbach.
R. C. Luxembourg B 28.875.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1996, vol. 486, fol. 70, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
(41524/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
LOEFFLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8210 Mamer.
R. C. Luxembourg B 9.385.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1996, vol. 486, fol. 70, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
(41525/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
LUBRICOAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8119 Bridel, 10, rue Paul Binsfeld.
R. C. Luxembourg B 20.233.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 1996, vol. 486, fol. 49, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 5 novembre 1996.
Signature.
(41526/578/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
LUPEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.007.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1996, vol. 486, fol. 78, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 13 juin 1996i>
Conformément aux exigences de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide malgré la
perte de plus de la moitié du capital social de continuer l’activité de la société.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(41527/550/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
MILO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 35.155.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 octobre 1996i>
Maître René Faltz, Maître Jacques Schroeder et Madame Carine Bittler ont été réélus aux fonctions d’administrateur
de la société pour une période de six années.
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg a été réélue au
poste de commissaire aux comptes de la société pour une période de six années.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui
se tiendra en l’an 2002.
Pour extrait conforme, Luxembourg, le 20 novembre 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1996, vol. 486, fol. 80, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41534/595/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
2167
LUX-PHARMA CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
H. R. Luxemburg B 48.049.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 octobre 1996,
enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 94S, fol. 3, case 5, que la société à responsabilité limitée LUX-
PHARMA CONSULTING, S.à r.l., ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, a été dissoute en
date du 29 octobre 1996, la liquidation ayant eu lieu, les livres et documents de la société étant conservés pendant cinq
ans à l’ancien siège de la société.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 20 novembre 1996.
E. Schlesser.
(41528/227/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
PAUL MANNES & Cie, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 18.842.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 84, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.
<i>Pour PAUL MANNES & Cie, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(41529/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
PAUL MANNES & Cie, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 18.842.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 84, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.
<i>Pour PAUL MANNES & Cie, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(41530/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
MET-LUX METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 53.778.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le cinq novembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MET-LUX METALLI-
SEURS LUXEMBOURGEOIS S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 53.778, constituée suivant acte reçu le
24 janvier 1996, publié au Mémorial C, numéro 198 du 18 avril 1996 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes
reçus:
- en date du 7 août 1996, non encore publié;
- en date du 30 août 1996, non encore publié.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
La présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach. L’assemblée
choisit comme scrutateur, Monsieur Patrick van Hees, employé privé, demeurant à Messancy (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
2168
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de la société de LUF 3.075.000,-, pour le porter de son montant actuel de LUF
21.570.000,- à LUF 24.645.000,-, par la création et l’émission de 3.075 actions nouvelles jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes.
2. Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3. Modification afférente de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de LUF 3.075.000,- (trois millions soixante-quinze
mille francs luxembourgeois), pour le porter de son montant actuel de LUF 21.570.000,- (vingt et un millions cinq cent
soixante-dix mille francs luxembourgeois) à LUF 24.645.000,- (vingt-quatre millions six cent quarante-cinq mille francs
luxembourgeois), par la création et l’émission de 3.075 (trois mille soixante-quinze) actions nouvelles de LUF 1.000,- (mil
le francs luxembourgeois) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire avaient renoncé à son droit préférentiel de
souscription, décide d’admettre à la souscription des 3.075 (trois mille soixante-quinze) actions nouvelles la société
anonyme de droit luxembourgeois ALETTA S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite la société ALETTA S.A., prédésignée, ici représentée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, en
vertu d’une des procurations dont mention ci-avant;
a, par sa représentante susnommée, déclaré souscrire les 3.075 (trois mille soixante-quinze) actions nouvelles, et les
libérer intégralement moyennant versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme MET-
LUX METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS S.A., prédésignée, de sorte que la somme de LUF 3.075.000,- (trois millions
soixante-quinze mille francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition de, cette dernière, ce dont il
a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le
premier alinéa de l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Alinéa premier. Le capital social souscrit est fixé à LUF 24.645.000,- (vingt-quatre millions six cent
quarante-cinq mille francs luxembourgeois), représenté par 24.645 (vingt-quatre mille six cent quarante-cinq) actions de
LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales et
entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-dix mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent procès-verbal.
Signé: R. Scheifer-Gillen, A. Thill, P. van Hees, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1996, vol. 94S, fol. 22, case 4. – Reçu 30.750 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 1996.
C. Hellinckx.
(41532/215/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
MET-LUX METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 53.778.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.
<i>Pour le notairei>
Signature
(41533/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
2169
MONDADORI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 9.273.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MONDADORI INTER-
NATIONAL, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 9.273, constituée suivant acte reçu le 18 septembre
1970, publié au Mémorial C numéro 204 du 10 décembre 1970 et dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises
et pour la dernière fois suivant acte reçu le 23 novembre 1995, publié au Mémorial C numéro 42 du 23 janvier 1996.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Richard Marck, directeur adjoint, demeurant à Roeser.
Monsieur le président désigne comme secrétaire, Madame Vilma Domenicucci, employée de banque, demeurant à
Longwy (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentéset le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux forma-
lités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 2.000.000 (deux millions) d’actions, représentant l’intégralité du
capital social de ITL 50.000.000.000,- (cinquante milliards de lires italiennes), sont représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour,
les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Abandon du régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et modification du texte
définissant l’objet social de la société, pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation,
sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères ayant pour objet
notamment la fabrication, la vente et la distribution de livres, de périodiques et de journaux ainsi que de tous produits
de l’industrie papetière et graphique et de leurs dérivés et de tous autres produits utilisés dans la diffusion des informa-
tions.
Elle a également pour objet l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations ainsi que
l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et licences d’exploitation.
Elle pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se
composant de tous titres de toutes origines; participer à la création, au développement et au contrôle de toute entre-
prise, acquérir par voie d’apports, de souscriptions, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous
titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, mettre en valeur ces effets et droits.
La société peut garantir, prêter ou emprunter avec ou sans garanties, pour autant, toutefois, que les garanties et les
prêts ne soient effectués qu’en faveur de sociétés dépendantes.
La société peut émettre des obligations, prêter et emprunter avec ou sans garantie, en un mot faire toutes les opéra-
tions généralement quelconques qui entrent dans le cadre de son objet social.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation.»
2. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et
d’adopter le statut d’une société anonyme de participation financière non régie par cette loi mais par les dispositions
relatives aux sociétés dites «soparfi».
La prise d’effet au point de vue comptable et fiscal de cette décision est fixée au 31 octobre 1996.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de remplacer l’article
quatre des statuts définissant l’objet de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou érangères ayant pour
objet notamment la fabrication, la vente et la distribution de livres, de périodiques et de journaux ainsi que de tous
produits de l’industrie papetière et graphique et de leurs dérivés et de tous autres produits utilisés dans la diffusion des
informations.
Elle a également pour objet l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations ainsi que
l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et licences d’exploitation.
2170
Elle pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se
composant de tous titres de toutes origines; participer à la création, au développement et au contrôle de toute entre-
prise, acquérir par voie d’apports, de souscriptions, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous
titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, mettre en valeur ces effets et droits.
La société peut garantir, prêter ou emprunter avec ou sans garanties, pour autant, toutefois, que les garanties et les
prêts ne soient effectués qu’en faveur de sociétés dépendantes.
La société peut émettre des obligations, prêter et emprunter avec ou sans garantie, en un mot faire toutes les opéra-
tions généralement quelconques qui entrent dans le cadre de son objet social.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immo-
bilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent procès-verbal.
Signé: R. Marck, V. Domenicucci, F. Franzina, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1996, vol. 94S, fol. 21, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 1996.
C. Hellinckx.
(41535/215/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
MONDADORI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 9.273.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.
<i>Pour le notairei>
Signature
(41536/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
MARIONEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 15.920.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1996, vol. 486, fol. 78, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 10 juin 1996i>
Conformément aux exigences de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide malgré la
perte de plus de la moitié du capital social de continuer l’activité de la société.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à l’échéance lors de la présente Assemblée,
celle-ci décide de renouveler leur mandat pour une nouvelle durée de six ans.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(41531/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
MURANIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 34.265.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1996, vol. 486, fol. 78, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 12 novembre 1996i>
Conformément aux exigences de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide malgré la
perte de plus de la moitié du capital social de continuer l’activité de la société.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance lors de la présente Assemblée,
celle-ci décide de renouveler leur mandat pour une nouvelle durée de six ans.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(41537/550/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
2171
NORTHSEA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 37.171.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1996, vol. 486, fol. 78, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(41538/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
OAK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
Constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 19
décembre 1983, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 17 du 21 janvier 1984,
au capital social de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,-), représenté par cinq mille (5.000)
actions, sans désignation de valeur nominale.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, prénommé, en date du 12 novembre 1996,
documentant les déclarations de l’actionnaire unique, que la société anonyme AOK HOLDING S.A., avec siège social
à Luxembourg,
se trouve dissoute et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée,
que les livres et documents de la société sont conservés pendant cinq ans au siège de ladite société à Luxembourg, 3,
rue Nicolas Adames.
Pour extrait conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 19 novembre 1996.
F. Kesseler.
(41539/219/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
O. & C. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 42.662.
—
Le bilan au 31 août 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1996, vol. 486, fol. 78, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(41540/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
PAMALY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Ch. Martel.
R. C. Luxembourg B 55.126.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le sept novembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PAMALY S.A. avec siège
social à L-3260 Bettembourg, 153, route de Mondorf, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date
du 22 mai 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 437 du 5 septembre 1996, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 55.126.
L’assemblée est présidée par Madame Liliane Schaack, sans état particulier, demeurant à Bettembourg,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Anne-Ly Prott, employée privée, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutatrice, Mademoiselle Marie-Jeanne Leiten, employée privée, demeurant à
Godbrange.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que
la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
2172
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
Transfert du siège social au 54, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg et modification subséquente du deuxième
alinéa de l’article premier des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité la
résolution suivante:
L’assemblée générale décide de transférer le siège social au 54, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg, et de
modifier le deuxième alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Deuxième alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: L. Schaack, M.-J. Leiten, A. Prott, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 1996, vol. 94S, fol. 27, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
E. Schlesser.
(41542/227/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
PAMALY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Ch. Martel.
R. C. Luxembourg B 55.126.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
E. Schlesser.
(41543/227/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
PARTICIPATIONS ET GESTION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 41.558.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 81, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
AFFECTATION DU RESULTAT
Résultat de l’exercice ……………………………………………………………… LUF 15.507.174,-
Affectation à la réserve légale ……………………………………………… LUF (775.359,-)
Report à nouveau …………………………………………………………………… LUF 14.731.815,-
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 1996.
Signature.
(41546/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
PAULEIT LUXEMBURG, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5638 Bad-Mondorf, 23, rue du Moulin.
H. R. Luxemburg B 53.562.
—
GESELLSCHAFTSAUFLÖSUNG
<i>Auszugi>
Laut Urkunde, aufgenommen durch Notar Emile Schlesser, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 31. Oktober 1996,
einregistriert in Luxemburg, am 6. November 1996, Band 94S, Blatt 22, Fach 10, wurde die Gesellschaft mit beschränkter
Haftung PAULEIT LUXEMBURG, G.m.b.H., mit Sitz in L-5638 Bad-Mondorf, 23, rue du Moulin, eingetragen im registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg unter Sektion B und Nummer 53.562, aufgelöst.
Die Liquidation ist erfolgt und die Bücher der Gesellschaft werden während fünf Jahren am ehemaligen Gesell-
schaftssitz aufbewahrt.
Für gleichlautenden Auszug, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations erteilt.
Luxemburg, den 20. November 1996.
E. Schlesser.
(41547/227/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
2173
OEKOPRAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3316 Bergem, 37, rue Basse.
R. C. Luxembourg B 48.788.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 novembre 1996, vol. 304, fol. 87, case 2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bergem, le 22 novembre 1996.
OEKOPRAX, S.à r.l.
(41541/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
PARK PALACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 32.723.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 81, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(41545/553/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
PCT, POWDER COATING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 52.449.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1996, vol. 486, fol. 75, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1996.
<i>Pour la société PCT, POWDER COATINGi>
<i>TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature
(41548/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
PEILLON S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. PEILLON S.A.).
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 40.171.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PEILLON S.A., ayant son
siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 40.171, constituée suivant acte reçu en date du 21 avril 1992, publié au Mémorial C,
numéro 422 du 23 septembre 1992, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu en date du 18 décembre 1992,
publié au Mémorial C, numéro 156 du 10 avril 1993.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
Madame le président désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick van Hees, licencié en notariat, demeurant à
Messancy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Hubert Janssen, licencié en droit, demeurant à Torgny/Rouvroy,
Belgique.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux
ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Madame le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. En vue de la transformation de la société en société anonyme holding, modification de l’objet social de la société
pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
2174
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.»
2. Modification afférente l’article 4 des statuts
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité des voix, la résolution
suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de transformer la société en société anonyme holding, de modifier l’objet social et de modifier en
conséquence l’article quatre des statuts, pour lui donner la teneur reprise à l’ordre du jour.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Scheifer-Gillen, P. van Hees, H. Janssen, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 93S, fol. 3, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 1996.
C. Hellinckx.
(41549/215/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
PEILLON S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. PEILLON S.A.).
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 40.171.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1996.
<i>Pour le notairei>
Signature
(41550/215/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
PLATINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7344 Steinsel.
R. C. Luxembourg B 28.654.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1996, vol. 486, fol. 70, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
(41551/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
PROMIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.159.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 1995, MM. Marcello Ferretti, fondé de pouvoir, Luxembourg
et Albert Pennacchio, employé de banque, Mondercange, ont été appelés aux fonctions d’administrateur en rempla-
cement de MM. Fred Carotti et Len Martel, démissionnaires. Leur mandat s’achèvera avec ceux de leurs collègues à
l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 1998.
Luxembourg, le 19 novembre 1996.
<i>Pour PROMIMMO S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41555/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
2175
POLYJO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 49.238.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 19 novembre 1996, vol. 486, fol. 76, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
Signature.
(41552/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
P & R TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 8, boulevard Pierre Dupong.
R. C. Luxembourg B 31.606.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 84, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.
<i>Pour P & R TRADING, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(41553/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
PRODUITS DE VIANDE SCHMIT & CIE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7357 Helmdange, 10, rue Im Gehr.
R. C. Luxembourg B 9.970.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 84, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.
<i>Pour PRODUITS DE VIANDE SCHMIT & CIE, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(41554/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SALON DE COIFFURE ANGELSBERG, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6791 Grevenmacher, 14, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 35.882.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 84, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.
<i>Pour SALON DE COIFFURE ANGELSBERG, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(41561/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SALON DE COIFFURE ANGELSBERG, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6791 Grevenmacher, 14, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 35.882.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 84, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.
<i>Pour SALON DE COIFFURE ANGELSBERG, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(41562/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
IMMOBILIERE R.L. S.c.
Siège social: L-8415 Steinfort.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1996, vol. 486, fol. 70, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
(41558/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
2176
RELAIS ROUTIER LAMADELAINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Lamadelaine.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente et un octobre.
Ont comparu:
Monsieur René Haas, retraité, agissant en son nom personnel et au nom et pour le compte de son épouse, Madame
Félicie Kriesten, sans état, demeurant ensemble à Lamadelaine.
Lesquels comparants agissant comme associés de la RELAIS ROUTIER LAMADELAINE, S.à r.l., avec siège à Lamade-
laine, constituée par acte du notarié du 30 octobre 1981, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ont
requis le notaire instrumentaire d’acter:
- que ladite société a été dissoute et liquidée aux droits des associés avec effet rétroactif au 31 décembre 1993 pour
cessation d’activité.
Nous, notaire, avons donné acte de la dissolution de la société avec effet au 31 décembre 1993.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu de Nous, notaire, par ses nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: R. Haas, F. Kriesten, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 novembre 1996, vol. 828, fol. 48, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 11 novembre 1996.
G. d’Huart.
(41557/207/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
QUEENSLAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 48.364.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1996, vol. 486, fol. 78, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(41556/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
RODARO-DEL BIANCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 14, rue du Fort Bourbon.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 84, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.
<i>Pour RODARO-DEL BIANCO, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(41559/514/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SAVIBEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.296.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mai 1995i>
<i>Première résolutioni>
La démission de Monsieur Andrea Bellanima de ses fonctions de gérant unique est acceptée.
Décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exercice de son mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Michel Van den Broeck, demeurant à Beuvardes
(Aisne/France).
Monsieur Michel Van den Broeck disposera de tous les pouvoirs conférés au gérant par l’art. 7 des statuts et la société
sera en toutes hypothèses valablement engagée par sa seule signature.
Luxembourg, le 30 mai 1995.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 81, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41565/296/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
2177
ROMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5366 Munsbach.
R. C. Luxembourg B 27.897.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1996, vol. 486, fol. 70, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
(41560/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SALON WALTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 9, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 37.357.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 84, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.
<i>Pour SALON WALTER, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(41563/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SAMSA MOVIE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
Constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 26 mai
1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 386 du 8 octobre 1994 et dont les
statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Francis Kesseler, prénommé, en date des 26 juillet et 22
août 1996, non encore publiés,
au capital social de cent quatre-vingt-onze millions sept cent trente-huit mille francs luxembourgeois (191.738.000,-),
représenté par cent quatre-vingt-onze mille sept cent trente-huit (191.738) actions d’une valeur nominale de mille
francs luxembourgeois (1.000,-) chacune.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, prénommé, en date du 11 novembre 1996,
documentant les déclarations de l’actionnaire unique, que la société anonyme SAMSA MOVIE FINANCE S.A., avec
siège social à Luxembourg,
se trouve dissoute et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée,
que les livres et documents de la société sont conservés pendant cinq ans au siège de ladite société à Luxembourg, 1,
rue de Nassau.
Pour extrait conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 19 novembre 1996.
F. Kesseler.
(41564/219/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: Senningerberg.
R. C. Luxembourg B 37.799.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the thirtieth of October.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme having its registered office in Senningerberg, (R.C. Luxembourg B 37.799),
incorporated pursuant to a notarial deed on August 23rd, 1991, published in the Mémorial C, Recueil Spécial, number
350 of the 27th of September 1991. The Articles of Incorporation have been modified for the last time pursuant to a
notarial deed on January 16th, 1995, published in the Mémorial C, number 77 of February 24th, 1995.
The meeting was opened at 11.30 a.m. with Mr John Hall, managing director, residing in Senningerberg in the chair,
who appointed as secretary Miss Dominique Kayl, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Marc Seimetz, maître en droit, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
- To convert the currency of the share capital and of the par value of the shares from U.S. Dollars (USD) to Luxem-
bourg Francs (LUF) and to amend article 5 of the articles of incorporation accordingly;
2178
- To amend the third paragraph of article 20 of the articles of incorporation by replacing the reference to U.S. Dollars
by a reference to Luxembourg Francs.
Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to convert the currency in which the capital is expressed from US Dollars to Luxembourg Francs
at the exchange rate on the 25th of October, 1996, of 1.- USD = 31,5.- LUF.
The capital is thus fixed at twelve million six hundred thousand Luxembourg francs (12,600,000.- LUF), represented
by four hundred (400) shares with a par value of thirty-one thousand five hundred Luxembourg francs (31,500.- LUF).
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to suppress the second paragraph of Article 5 of
the Articles of Incorporation and to amend the first paragraph of Article 5 as follows:
«Art. 5. The corporate capital is fixed at twelve million six hundred thousand Luxembourg francs (12,600,000.- LUF),
represented by four hundred (400) shares with a par value of thirty-one thousand five hundred Luxembourg francs
(31,500.- LUF) per share.»
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to amend the third paragraph of article 20 of the articles of incorporation by replacing the
reference to U.S. Dollars by a reference to Luxembourg Francs.
The third paragraph of article 20 reads now as follows:
«Art. 20. Third paragraph. The dividends declared may be paid in Luxembourg Francs or any other currency
selected by the board of directors and may be paid at such places and times as may be determinded by the board of
directors. The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend
funds into the currency of their payment.»
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the French texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SCHRODER INVESTMENT
MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Senningerberg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 37.799, constituée suivant acte notarié en date du 23 août 1991, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 350 du 27 septembre 1991 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu
suivant acte notarié en date du 16 janvier 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 77 du 24 février 1995.
L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur John Hall, managing director,
demeurant à Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Dominique Kayl, employée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Marc Seimetz, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
Conversion de la devise du capital social et de la valeur nominale des actions de dollars U.S. en Francs Luxembour-
geois. Modification correspondante de l’article 5 des statuts.
Modification du 3
e
paragraphe de l’article 20 des statuts en remplaçant la référence à dollars U.S. par une référence à
francs luxembourgeois.
2179
Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social actuellement exprimé en dollars U.S., en
francs luxembourgeois sur base du cours de change moyen du 25 octobre 1996, à savoir 1,- USD = 31,5,- LUF.
Le capital social est ainsi fixé à douze millions six cent mille francs luxembourgeois (12.600.000,- LUF), représenté par
quatre cents (400) actions d’une valeur nominale de trente et un mille cinq cents francs luxembourgeois (31.500,- LUF).
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de supprimer le deuxième alinéa de l’article 5 des
statuts et de modifier le premier alinéa de l’article 5 comme suit:
«Art. 5. Le capital social est fixé à douze millions six cent mille francs luxembourgeois (12.600.000,- LUF), repré-
senté par quatre cents (400) actions d’une valeur nominale de trente et un mille cinq cents francs luxembourgeois
(31.500,- LUF) par action.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le troisième paragraphe de l’article 20 des statuts en remplaçant la référence à U.S.
dollars par une référence à francs luxembourgeois.
Le troisième alinéa de l’article 20 des statuts aura donc la teneur suivante:
«Art. 20. Troisième alinéa. Les dividendes annoncés pourront être payés en francs luxemborgeois ou en toute
autre devise choisie par le conseil d’administration, et pourront être payés aux temps et lieux choisis par le conseil
d’administration.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande des comparants, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire, le
présent acte.
Signé: J. Hall, D. Kayl, M. Seimetz, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 1996, vol. 94S, fol. 11, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1996.
F. Baden.
(41570/200/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: Senningerberg.
R. C. Luxembourg B 37.799.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1996.
F. Baden.
(41571/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SPEXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6187 Gonderange.
R. C. Luxembourg B 21.405.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1996, vol. 486, fol. 70, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
(41589/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
2180
SAVOIE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 29.223.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1996, vol. 486, fol. 78, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(41566/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SCHLEMMERECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8295 Keispelt, 4, rue de Kehlen.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 84, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.
<i>Pour SCHLEMMERECK, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(41567/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SCHLEMMERECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8295 Keispelt, 4, rue de Kehlen.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 84, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.
<i>Pour SCHLEMMERECK, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(41568/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SIFRABEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.402.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIFRABEL, ayant son siège social à
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 41.402. constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 septembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro
605 du 18 décembre 1992.
L’Assemblée est ouverte à dix-sept heures dix sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé,
demeurant à Hondelange,
qui désigne comme secrétaire, Madame Marie-José Protin, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Sylvie Arpea, employée privée, demeurant à Audun-le-Tiche.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jouri>
1) Augmentation du capital social à concurrence de trente-huit millions sept cent cinquante mille francs belges
(38.750.000,- BEF), pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000.
- BEF) à quarante millions de francs belges (40.000.000,- BEF) par la création et l’émission de trente-huit mille sept cent
cinquante (38.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF), jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.
Renonciation de l’actionnaire à son droit préférentiel de souscription.
Souscription et libération intégrale des trente-huit mille sept cent cinquante (38.750) actions nouvelles par apport de
mille trois cent soixante-quinze (1.375) actions de la société HECO S.A. domiciliée à Luxembourg, 23, avenue de la
Porte-Neuve.
2) Modification afférente de l’article 5 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
2181
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trente-huit millions sept cent cinquante mille
francs belges (38.750.000,- BEF), pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs
belges (1.250.000,- BEF) à quarante millions de francs belges (40.000.000, - BEF), par la création et l’émission de trente-
huit mille sept cent cinquante (38.750,- BEF) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF),
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
L’Assemblée admet la société anonyme VICO, ayant son siège social à Luxembourg, à la souscription des trente-huit
mille sept cent cinquante (38.750) actions nouvelles, l’actionnaire actuel renonçant pour autant que de besoin à son droit
de souscription préférentiel.
<i>Souscription et libérationi>
De l’accord de tous les actionnaires, les trente-huit mille sept cent cinquante (38.750) actions nouvelles sont
souscrites à l’instant même par la société anonyme VICO, ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par
Monsieur Noël Didier préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 17 octobre 1996, laquelle restera annexée aux
présentes.
Les trente-huit mille sept cent cinquante (38.750) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un
apport par VICO à la Société de mille trois cent soixante-quinze (1.375) actions de la société anonyme de droit luxem-
bourgeois HECO S.A., avec siège à Luxembourg, qui lui appartiennent et qui sont évaluées à soixante-huit millions sept
cent cinquante mille francs belges (68.750.000,- BEF).
La différence entre la valeur de l’apport (68.750.000,- BEF) et l’augmentation du capital social (38.750.000. - BEF) soit
30.000.000. - BEF, est affectée à concurrence de 4.000.000,- BEF à la réserve légale et à concurrence de 26.000.000,- BEF
à la réserve disponible.
L’apport en nature ci-dessus a fait l’objet d’un rapport établi en date du 24 octobre 1994, par Monsieur Pierre Schill,
réviseur d’entreprises, Luxembourg, conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, lequel
rapport restera, après avoir été paraphé ne varietur par les comparants et le notaire, annexé aux présentes pour être
soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Ce rapport conclut dans les termes suivants:
«Conclusion
La valeur effective de 1.375 actions HECO S.A., à laquelle conduit l’évaluation ci-dessus, s’élève au moins à la valeur
de 38.750 actions nouvelles à émettre en contrepartie plus la dotation à la réserve légale de BEF 4.000.000,- plus la
dotation à la réserve disponible de BEF 26.000.000,-, c’est-à-dire un total de BEF 68.750.000.-.»
La preuve de la propriété des actions apportées par ledit souscripteur et le transfert des mêmes actions au profit de
SIFRABEL a été apportée au notaire soussigné par une attestation bancaire afférente.
Le souscripteur respectivement son mandataire déclare que les actions apportées sont libres de tout gage ou autre
charge pouvant les grever et qu’il n’existe aucun obstacle ni interdiction de céder, qui pourrait entraver l’apport des
actions à la société SIFRABEL.
Il garantit que les actions apportées à la Société sont libres de tous privilèges, charges ou autres droits en faveur de
tiers et qu’aucun consentement ou agrément n’est requis pour le présent apport.
En particulier il garantit qu’aucune des actions apportées n’est affectée par un droit d’option, droit d’acquérir, droit
de préemption, charge, nantissement, privilège ou toute autre forme de sûreté ou charge.
<i>Référence à la loi du 29 décembre 1971i>
Les parties déclarent que la présente augmentation de capital a été faite en exonération du droit d’apport confor-
mément à l’article 4-1 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de
capitaux dans les sociétés civiles et commerciales.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
Art. 5. (premier alinéa)
Le capital social est fixé à quarante millions de francs belges (40.000.000,- BEF), représenté par quarante mille (40.000)
actions d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de cent dix mille francs (110.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
2182
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte
Signé: N. Didier, M.-J. Protin, S. Arpea et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 1996, vol. 94S, fol. 10, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1996.
F. Baden.
(41574/200/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SIFRABEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.402.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1996.
F. Baden.
(41575/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SCHMIT ET CIE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7357 Helmdange, 10, rue Im Gehr.
R. C. Luxembourg B 10.732.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 54, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.
<i>Pour SCHMIT & Cie, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(41569/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SCHWACHTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5553 Remich, 30, quai de la Moselle.
R. C. Luxembourg B 30.167.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 novembre 1996, vol. 304, fol. 87, case 4, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 22 novembre 1996.
SCHWACHTGEN, S.à r.l.
(41572/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SISAS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.379.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le six novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden,
notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SISAS INTERNATIONAL HOLDING
S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 28.379, constituée suivant acte notarié en date du 17 juin 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro
251 du 22 septembre 1988 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte notarié
en date du 27 mars 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 336 du 24 juillet 1995.
La séance est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Guy Fasbender, employé privé, demeurant à
Habay-la-Neuve,
qui désigne comme secrétaire, Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Francine Herkes, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence de cinq cents millions de francs belges (500.000.000,- BEF), pour le
porter de son montant actuel de quatre milliards de francs belges (4.000.000.000,- BEF) à quatre milliards cinq cents
2183
millions de francs belges (4.500. 000.000,- BEF), par la création et l’émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles d’une
valeur nominale de cent mille francs belges (100.000,- BEF) chacune.
2. Souscription et libération en espèces des actions nouvelles à concurrence de 25 %.
3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir euconnaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq cents millions de francs belges (500.000.000,-
BEF), pour le porter de son montant actuel de quatre milliards de francs belges (4.000.000.000,- BEF) à quatre milliards
cinq cents millions de francs belges (4.500.000.000,- BEF), par la création et l’émission de cinq mille (5.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de cent mille francs belges (100.000,- BEF) chacune.
L’Assemblée admet la société de droit italien SISAS Societa Italiana Serie Acetica Sintetica SpA, avec siège social à
Milan, Italie, à la souscription des cinq mille (5.000) actions nouvelles, l’autre actionnaire renonçant à son droit de
souscription préférentiel.
<i>Souscription et libérationi>
De l’accord de tous les actionnaires, les cinq mille (5.000) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par la
société SISAS Societa Italiana Serie Acetica Sintetica SpA, prénommée,
ici représentée par Monsieur Guy Fasbender, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Milan, le 4 novembre 1996, laquelle restera annexée aux
présentes.
Les cinq mille (5.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %) par
un versement en espèces, de sorte que la somme de cent vingt-cinq millions de francs belges (125.000.000,- BEF) se
trouve à libre disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
Art. 5. (premier alinéa)
Le capital social est fixé à quatre milliards cinq cents millions de francs belges (4.500.000.000,- BEF), représenté par
quarante-cinq mille (45.000) actions d’une valeur nominale de cent mille francs belges (100.000,- BEF) chacune.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de cinq millions deux cent mille francs luxembourgeois (5.200.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: G. Fasbender, A. Siebenaler, F. Herkes et J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 1996, vol. 94S, fol. 29, case 11. – Reçu 5.000.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.
F. Baden.
(41576/200/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SISAS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.379.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1996.
F. Baden.
(41577/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
2184
SOCIETE D’ASSISTANCE FINANCIERE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 19.905.
—
EXTRAIT
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 20 décembre 1995 a élu la BBL TRUST
SERVICES LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social au 50, route d’Esch à Luxembourg comme commissaire aux
comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2001.
Pour extrait conforme, délivré au fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 81, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41578/263/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SOCIETE DE COMMERCE D’EMBALLAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 30.900.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1996, vol. 486, fol. 75, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1996.
<i>Pour la société SOCIETE DE COMMERCE D’EMBALLAGE S.A.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature
(41579/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SOCIETE DE COMMERCE D’EMBALLAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 30.900.
- Constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 juin
1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n
o
322 du 8 novembre 1989;
- Statuts modifiés en date du 6 août 1992 suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à
Bettembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n
o
582 du 9 décembre 1992.
—
Lors de l’assemblée générale ordinaire de la SOCIETE DE COMMERCE D’EMBALLAGE S.A., qui s’est tenue en date
du 13 novembre 1996, les décisions suivantes ont été prises:
- Monsieur Thierry Kraeminger, ayant présenté en tant qu’administrateur, sa démission à l’assemblée, cette dernière
l’accepte et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat jusqu’à la date de ce jour.
- L’assemblée nomme comme nouvel administrateur Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à
Consdorf. Mademoiselle Jeanne Piek terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 13 novembre 1996.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1996, vol. 486, fol. 75, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41580/622/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SOCIETE FINANCIERE DU CHATEAU CHILLON S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 30.899.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1996, vol. 486, fol. 75, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1996.
<i>Pour la société SOCIETE FINANCIERE DUi>
<i>CHATEAU CHILLON S.A.H.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature
(41583/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
2185
SOCIETE DE CONSTRUCTIONS GOEVAERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 12.916.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors des Assemblées Générales Extraordinaires du 19 novembre 1996i>
Lors de l’assemblée générale tenue à 11.00 heures à Best, Pays-Bas, il a été décidé à l’unanimité:
- d’accepter la démission de tous les administrateurs actuellement en fonction ainsi que du commissaire aux comptes
et de leur donner décharge.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue à 11.10 heures à Luxembourg, les résolutions suivantes ont été
prises à l’unanimité:
- Messieurs Herman J.J. Moors et Jean-Marie Di Cino ainsi que PAN EUROPEAN VENTURES S.A. ont été nommés
administrateurs de la société avec effet immédiat;
- la fonction de commissaire aux comptes sera assumée par ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.;
- le siège social de la société sera immédiatement transféré au 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- avec effet du 20 novembre 1996 le siège effectif de la société sera retransféré à Luxembourg, où la société conti-
nuera ses activités en conformité avec ses statuts et dans les limites imposées par ceux-ci. Tous les autres bureaux de
la société en dehors du Grand-Duché de Luxembourg seront immédiatement fermés;
- avec effet du 20 novembre 1996 la société arrêtera toute activité quelconque aux Pays-Bas et tous les comptes
bancaires y seront fermés.
Luxembourg, le 19 novembre 1996.
Certifié sincère et conforme
SOCIETE DE CONSTRUCTIONS GOEVAERS S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 84, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(415816945/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TECHNIQUE ET INDUSTRIEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 16.561.
—
Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1996, vol. 486, fol. 78, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(41582/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SOFIPEC S.A., Société Anonyme de participations financières.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 43.446.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le cinq novembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de participations financières
SOFIPEC S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, inscrite au registre de commerce et
des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 43.446, constituée suivant acte reçu en date du 25 mars 1993,
publié au Mémorial C numéro 288 du 15 juin 1993.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
La présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Van Hees, employé privé, demeurant à Messancy
(Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
2186
<i>Ordre du jouri>
1. Mise en liquidation volontaire de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution volontaire de la société et sa mise en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme liquidateur:
Monsieur Louis Bonani, économiste, demeurant à Hoesdorf (Luxembourg).
Tous pouvoirs sont conférés au liquidateur de représenter la société lors des opérations de liquidation, de réaliser
l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoir nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de
leurs actions.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Scheifer-Gillen, A. Thill, P. Van Hees, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1996, vol. 94S, fol. 22, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 1996.
C. Hellinckx.
(41588/215/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SOCINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 19.362.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatre novembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCINVEST, ayant son siège
social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des Sociétés à Luxembourg, section
B sous le numéro 19.362, constituée suivant acte reçu en date du 7 mai 1982, publié au Mémorial C numéro 174 du 23
juillet 1982, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus:
– en date du 14 mai 1982, publié au Mémorial C, numéro 181 du 28 juillet 1982;
– en date du 15 juin 1982, publié au Mémorial C, numéro 215 du 9 septembre 1982;
– en date du 16 décembre 1983, publié au Mémorial C, numéro 23 du 25 janvier 1984;
– en date du 14 avril 1988, publié au Mémorial C, numéro 177 du 29 juin 1988;
– en date du 4 mai 1994, publié au Mémorial C, numéro 359 du 27 septembre 1994.
L’assemblée est présidée par Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.
La présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Francis Zeler, employé privé, demeurant à Rosières-la-Petite
(Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutatrice, Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Arlon
(Belgique).
La présidente prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux forma-
lités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 32.500 (trente-deux mille cinq cents) actions, représentant l’inté-
gralité du capital social de frs. 325.000.000,- (trois cent vingt-cinq millions de francs) sont représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à
l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’objet de la société qui n’aura plus désormais la teneur de celui d’une société holding défini par la
loi du 31 juillet 1929.
2. Modification subséquente de l’article 4 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
Art. 4. La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales,
mobilières, immobilières et industrielles généralement quelconques. Elle peut fabriquer, acheter et vendre, importer et
exporter tant pour son compte que pour le compte de tiers, et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut
encore réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous
quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations.
2187
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes les opérations et transactions de nature à
promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation ou l’extension de son objet social.
3. Acceptation de la démission d’un administrateur.
4. Décharge à donner à l’administrateur démissionnaire.
5. Nomination d’un remplaçant et fixation de la durée de son mandat.
6. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et
d’adopter le statut d’une société anonyme de participation financière non régie par cette loi mais par les dispositions
relatives aux sociétés dites «soparfi».
La prise d’effet au point de vue comptable et fiscal de cette décision est fixée au 4 novembre 1996.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de remplacer l’article
quatre des statuts définissant l’objet de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales,
mobilières, immobilières et industrielles généralement quelconques. Elle peut fabriquer, acheter et vendre, importer et
exporter tant pour son compte que pour le compte de tiers, et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut
encore réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous
quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes les opérations et transactions de nature à
promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation ou l’extension de son objet social.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Jean-Marie Gischer comme administrateur de la société et
de lui accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer Monsieur Gerald Barthelemy, administrateur de sociétés, demeurant à Paris (France),
comme nouvel administrateur de la société.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Delfosse, F. Zeler, M. Magnier, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1996, vol. 94S, fol. 22, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 1996.
C. Hellinckx.
(41585/215/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SOCINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 19.362.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.
C. Hellinckx.
(41586/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SOCIETE FINANCIERE GRANDVAUX S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 29.256.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1996, vol. 486, fol. 75, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1996.
<i>Pour la société SOCIETE FINANCIEREi>
<i>GRANDVAUX S.A.H.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER S.A.
Signature
(41584/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
2188
SODIAL S.A., Société Anonyme,
(anc. SODEBEL).
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 20.861.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 8 septembre 1995, le mandat des administrateurs MM. Jean Bodoni,
Guy Kettmann, Marcello Ferretti, ainsi que du commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby a été renouvelé
pour une durée de six ans expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2001.
Luxembourg, le 19 novembre 1996.
<i>Pour SODIAL S.A., Société Anonymei>
<i>(anc. SODEBEL)i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41587/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
WOLFGANG STARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: Roodt/Syre, 5, route de Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 26.016.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 84, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Signature.
(41590/609/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
WOLFGANG STARK S.A., Société Anonyme.
Siège social: Roodt/Syre, 5, route de Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 26.016.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 84, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Signature.
(41591/609/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SYNERGY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 14.587.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1996, vol. 486, fol. 78, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 4 juillet 1996i>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance lors de la présente Assemblée,
celle-ci décide de renouveler leur mandat pour une nouvelle durée d’un an.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(41593/550/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
THE YASUDA FIRE INVESTMENT (EUROPE) S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.129.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-third of October.
Before Us, Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of THE YASUDA FIRE INVESTMENT (EUROPE) S.A.,
R.C. Luxembourg section B number 24.129, a société anonyme holding, incorporated in Luxembourg-City, by deed of
the notary Marc Elter, residing in Luxembourg, on the 28th of March 1986, published in the Mémorial C number 166 of
the 25th of June 1986.
The meeting is presided over by Mrs Luigina Barbarino, Deputy General Manager, THE INDUSTRIAL BANK OF
JAPAN (LUXEMBOURG) S.A., residing in Luxembourg.
2189
The chairman appointed as secretary Mr Jean-Claude Simon, Assistant Manager, THE INDUSTRIAL BANK OF
JAPAN (LUXEMBOURG) S.A., residing in Léglise (Belgium).
The meeting elected as scrutineer Mr Alain Moyeuvre, Senior officer, THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (LUXEM-
BOURG) S.A., residing in Laumesfeld (France). The chairman declared and requested the notary to act:
The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 4,000,000 (four million) shares, representing the whole capital of USD
40,000,000.- (forty million US dollars) of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda.
III.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Decision to put the company into liquidation.
2. Appointment of the liquidator.
3. Definition of the powers of the liquidator.
4. Authorization to the liquidator to delegate cash management to Mr Naoki Morimoto and to Mr Hiroshi Sugino.
5. Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides the anticipative dissolution of the company and its throwing into liquidation.
<i>Second resolutioni>
The meeting appoints as liquidator:
Mr Hiroshi Nakane, Senior General Manager, THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (LUXEMBOURG) S.A., residing
in Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to grant all powers to the liquidator to represent the company at the operations of liquidation,
to realize the assets, to discharge all liabilities, and to distribute the net assets of the company to the shareholders in
proportion to their shareholding.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting authorizes the prenamed liquidator to delegate cash management to Mr Naoki Morimoto and to Mr
Hiroshi Sugino.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting gives full discharge to the Directors and the Statutory Auditor of the Company for the execution of their
mandates.
There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding THE YASUDA FIRE
INVESTMENT (EUROPE) S.A., R.C. Luxembourg section B numéro 24.129, ayant son siège social à Luxembourg-Ville,
constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, de résidence à Luxembourg, en date du 28 mars 1986, publié au
Mémorial C numéro 166 du 25 juin 1986.
L’assemblée est présidée par Madame Luigina Barbarino, Deputy General Manager, THE INDUSTRIAL BANK OF
JAPAN (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Jean-Claude Simon, Assistant Manager, THE
INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (LUXEMBOURG) S.A. demeurant à Léglise (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Alain Moyeuvre, Senior Officer, THE INDUSTRIAL BANK OF
JAPAN (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Laumesfeld (France).
Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
2190
II.- Qu’il appert de la liste de présence que les 4.000.000 (quatre millions) actions, représentant l’intégralité du capital
social de USD 40.000.000,- (quarante millions de US dollars), sont représentées à la présente assemblée générale extra-
ordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de mettre la société en liquidation.
2. Nomination du liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur.
4. Autorisation à donner au liquidateur pour déléguer la gestion de la trésorerie à Monsieur Naoki Morimoto et
Monsieur Hiroshi Sugino.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme comme liquidateur:
Monsieur Hiroshi Nakane, Senior General Manager, THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (LUXEMBOURG) S.A.,
demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de conférer au liquidateur le pouvoir de représenter la société lors des opérations de liquidation,
de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoir nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au
nombre de leurs actions.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée autorise le liquidateur à déléguer la gestion de la trésorerie à Monsieur Naoki Morimoto et Monsieur
Hiroshi Sugino.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée donne décharge entière et définitive aux Administrateurs et au Commissaire de la société pour l’exé-
cution de leurs mandats.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est
en langue anglaise, suivi d’une version française.
A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait
foi.
Signé: L. Barbarino, J.-C. Simon, A. Moyeuvre, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 93S, fol. 98, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 1996.
C. Hellinckx.
(41599/215/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
TAXI TRANSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2313 Luxembourg, 20, rue du Parc.
Changement de constitution de la société du 28 novembre 1994 Nr. 967/94.
—
CESSION DE PARTS
Par la présente, Monsieur Raymond Thill, employé privé, demeurant à L-2313 Luxembourg, 20, rue du Parc, déclare
par la présente céder et transporter 260 parts sociales qu’il détient dans la société TAXI TRANSPORT, S.à r.l. avec siège
social à L-2313 Luxembourg, 20, rue du Parc, comme suivant:
Art. 6. a) Monsieur Raymond Thill, préqualifié, cède à Monsieur Henri Edouard Düsseldorff de ces 260 parts en
tout 140 parts.
b) Monsieur Raymond Thill, préqualifié, cède à Madame Lani Düsseldorff-Dolorosa de ces 260 parts en tout 120 parts
sur raison d’un contrat de mariage notariel Nr 2616/83 du 27 octobre 1983 avec Monsieur Henri Edouard Düsseldorff.
La S.à r.l. TAXI TRANSPORT est constituée comme suit et daté de ce jour,
1) Monsieur Henri Edouard Düsseldorff, préqualifié, à la fonction du gérant technique et administratif avec 380 parts.
2) Madame Lani Düsseldorff-Dolorosa, préqualifié, a la fonction de l’associé avec 120 parts.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les associés, représentant la totalité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
et ont pris à, l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
2191
1) Est nommé gérant technique et administratif de la Société pour une durée indéterminée Monsieur Henri Edouard
Düsseldorff, préqualifié, lequel est engagé sur base d’un contrat de travail.
2) L’instalation du siège social, l’équipement de bureau, les outils de l’atelier de réparation restent la propriété privée
du gérant technique et administratif Monsieur Henri Edouard Düsseldorff sur raison d’un notariel inventaire.
3) Le parc de véhicules est la propriété privée de Monsieur Henri Edouard Düsseldorff, une reconnaissance de dette
signée par Monsieur Raymond Thill et Monsieur Henri Edouard Düsseldorff en fait témoignage et est irrévocable.
4) Monsieur Henri Edouard Düsseldorff continuera à pouvoir seul disposer du compte 7900/0166-0 auprès de la
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT et les comptes 25327/008 et 1/25327/007 auprès de la CAISSE
CENTRALE RAIFFEISEN, mais en contrepartie il en assumera la seule et pleine responsabilité financière de la Société.
5) Le siège social de la société est établi à L-2313 Luxembourg, sur base d’un contrat de location avec Monsieur
Raymond Thill.
Cette cession à eu lieu moyennant versement d’un franc dont quittance par la présente.
Fait en triple exemplaire à Luxembourg, le 1
er
octobre 1996.
R. Thill
H.E. Düsseldorff
<i>Géranti>
L. Dolorosa
<i>Associéi>
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 82, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(41596/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
STRATCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.398.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 1994, le mandat des administrateurs MM. Guy Baumann, Jean
Bodoni et Guy Kettmann ainsi que celui du commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby a été renouvelé pour
une durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2000.
Luxembourg, le 19 novembre 1996.
<i>Pour STRATCO S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41592/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
SYSCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.
R. C. Luxembourg B 40.132.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1996, vol. 486, fol. 79, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Signature.
(41594/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
TANKLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6688 Mertert.
R. C. Luxembourg B 7.383.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1996, vol. 486, fol. 70, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
(41595/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
TEGUISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 32, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 9.744.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1996, vol. 486, fol. 70, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Signature.
(41597/268/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
2192
THE EUROPEAN STRATEGIC INVESTMENTS FUND.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 36.073.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 87, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1996.
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.
Succursale de Luxembourg
P. Visconti
L. Grégoire
<i>Mandataire Commerciali>
<i>Sous-Directeuri>
(41598/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
GRAND GARAGE DE DUDELANGE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3544 Dudelange, 26, rue de la Poste.
R. C. Luxembourg B 24.620.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 84, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1996.
<i>Pour GRAND GARAGE DE DUDELANGE, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(41498/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
TRANSMARKING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix novembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. ESPRIT HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4,
boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 52.277,
ici représentée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu d’une procuration sous
seing privé lui délivrée;
2. DONK HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4,
boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 52.275,
ici également représentée par Monsieur Hubert Janssen, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui
délivrée.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit
luxembourgeois qui est présentement constituée.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de TRANSMARKING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
2193
développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en
valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange
ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous
concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) francs chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-), représenté par quinze mille
(15.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration est, pendant une période se terminant la cinquième année suivant la date de publication
des présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement
autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription
des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou
toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions
représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours
révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné
par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du Conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.
Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie des pouvoirs de la gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six
ans.
2194
Assemblée générale
Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le deuxième mardi du mois de mai à 10.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite des actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la disposition de
l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1997.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts en 1998.
<i>Souscriptioni>
Les mille deux cent cinquante (1.250) actions ont été souscrites comme suit par:
1. ESPRIT HOLDING S.A., préqualifiée, six cent vingt-cinq actions …………………………………………………………………………
625
2. DONK HOLDING S.A., préqualifiée, six cent vingt-cinq actions …………………………………………………………………………
625
Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………
1.250
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux
cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante-cinq mille francs
luxembourgeois.
<i>Assemblée généralei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. L’adresse du siège social est fixée à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
2. Sont appelées aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à
tenir en 2002:
a. ESPRIT HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4,
boulevard Royal, prénommée;
b. DONK HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4,
boulevard Royal, prénommée;
c. HAAST HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4,
boulevard Royal.
2195
3. Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à tenir
en 2002:
SUMATRA HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 4,
boulevard Royal.
4. Le conseil d’administration est autorisé à nommer la société HAAST HOLDING S.A., prénommée, comme
administrateur-délégué de la société.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite, les administrateurs préqualifiés, ont décidé de nommer la société HAAST HOLDING S.A., prénommée,
administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. Janssen, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 1996, vol. 94S, fol. 26, case 9. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 1996.
C. Hellinckx.
(41430/215/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
JUGENDHAUS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: Lorentzweiler, 127, route de Luxembourg.
—
STATUTS
Chapitre I
er
. – Dénomination, Siège, Durée
Art. 1
er
. Les soussignés ont convenu de créer entre eux une association dénommée JUGENDHAUS, A.s.b.l.
Art. 2. Son siège est à Lorentzweiler, 127, route de Luxembourg.
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.
Chapitre II. – Objets
Art. 4. L’association a pour objets:
a) de créer et gérer un ou plusieurs centres de rencontre, d’information et d’animation pour jeunes dans les
communes suivantes: Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, Steinsel;
b) de promouvoir et de soutenir en collaboration avec la commission des jeunes de la commune, le Ministère de la
Jeunesse, le Service National de la Jeunesse, l’Action Locale pour Jeunes, les écoles et tout autre intéressé, toutes les
initiatives socio-éducatives et culturelles visant les jeunes ainsi que de coordonner et de planifier des activités péri- et
parascolaires.
L’association est tenue de garder une stricte neutralité en matière confessionnelle et politique.
Art. 5. L’association peut s’affilier à tous les groupements analogues nationaux ou internationaux susceptibles de lui
prêter un concours utile pour atteindre les buts qu’elle poursuit.
Chapitre III. – Membres, Admissions, Démissions, Exclusions et Cotisations
Art. 6. Le nombre des associés ne peut pas être inférieur à 5.
Art. 7. Peut devenir membre de l’association, toute personne physique qui déclare adhérer aux présents statuts et
qui paie la cotisation annuelle, fixée par l’assemblée générale ordinaire et ne pouvant pas dépasser 500,- francs.
L’assemblée générale ordinaire statue sur les admissions à la simple majorité des membres présents.
Art. 8. La démission et l’exclusion d’un membre sont régies par l’article 12 de la loi du 21 avril 1928 sur les associa-
tions et les fondations sans but lucratif telle que cette loi a été modifiée par la suite.
Les membres sont libres de se retirer de l’association en adressant leur démission écrite au conseil d’administration
en fonction.
Peuvent être excus les membres qui agissent à l’encontre des présents statuts ou qui nuisent au bon fonctionnement
de l’association ou à sa bonne réputation.
L’exclusion d’un membre est prononcée par le conseil d’administration à la majorité absolue.
Chapitre IV. – Administration
Art. 9. Les organes de l’association sont:
a) l’assemblée générale et
b) le conseil d’administration.
Assemblée générale
Art. 10. L’assemblée générale se compose des membres actifs.
Art. 11. L’assemblée générale délibère une fois par an au 1
er
trimestre de l’année courante.
Le conseil d’administration convoque par écrit et avec indication de l’ordre du jour les membres au moins 7 jours
avant l’assembée.
Art. 12. L’assemblée générale fixe
a) les cotisations;
b) élit le conseil d’administration et 2 vérificateurs des comptes;
2196
c) discute et approuve les bilans, comptes, rapports concernant les activités et les finances.
L’assemblée générale n’approuve le rapport de caisse qu’après avoir entendu les réviseurs de comptes en leurs avis.
Les réviseurs de comptes ne font pas partie du conseil d’administration.
Art. 13. Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il la juge
utile ou nécessaire.
A la suite d’une demande écrite formulée par un tiers des membres effectifs, le conseil d’administration doit
convoquer une assemblée générale extraordinaire en inscrivant à l’ordre du jour l’objet de la demande.
Art. 14. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications des statuts que si les conditions
de quorum et de majorité prévues à l’article 8 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif
telle que cette loi a été modifiée par la suite, sont remplies.
Le conseil d’administration
Art. 15. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de
quinze membres au plus, éus en son sein et nommés par l’assemblée générale à la majorité relative des voix et au scrutin
secret.
30 % des membres du conseil d’administration doivent avoir moins de 26 ans.
Les administrateurs sont élus pour 3 ans.
Le renouvellement du conseil d’administration se fait annuellement pour un tiers. Les premiers membres sortants
sont désignés par tirage au sort, leur mandat expirant après une année, respectivement deux années.
Les membres sortants sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale.
Le membre du conseil d’administration élu par cette assemblée termine le mandat de celui qu’il remplace.
Le conseil d’administration désigne en son sein un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier.
Le président représente l’association et en dirige les travaux. Il préside aux débats du conseil d’administration.
Art. 16. Le conseil d’administration peut choisir en son sein parmi les membres élus un bureau composé d’au moins
un président, d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un administrateur.
Le conseil d’administration peut engager un ou plusieurs animateurs dans la carrière d’éducateur gradué ou d’édu-
cateur.
La gestion journalière du ou des centres de rencontre, d’information et d’animation pour jeunes sera assurée par le
bureau visé ci-dessus, qui sera élargi par 4 représentants des jeunes utilisateurs.
Sur demande du bureau, l’animateur pourra assister aux réunions avec voix consultative.
L’association est en toutes hypothèses valablement engagée par la signature conjointe du président du conseil d’admi-
nistration et d’un autre membre élu au conseil d’administration.
Art. 17. Le conseil d’administration gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes judiciaires
et extrajudiciaires.
Le conseil d’administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale par la
loi ou les présents statuts.
Il règle les affaires de l’association et gère son patrimoine.
Il convoque les assemblées générales, exécute les décisions qui y sont prises et établit annuellement le rapport
d’activité de la gestion financière.
Le conseil d’administration élit un président en son sein.
Il se réunit aussi souvent que les affaires de l’association l’exigent, sur convocation du président, et au moins 3 fois par
an.
Les séances du conseil d’administration sont présidées par le président, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par
l’administrateur le plus âgé qui est présent.
Les décisions y sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle de celui qui préside
la réunion est prépondérante.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les statuts à l’assemblée générale sont de la compé-
tence du conseil d’administration.
Art. 18. Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du secrétaire en accord avec
le président ou à la majorité de ses membres.
Ils proposent l’ordre du jour des réunions.
Tout membre du conseil d’administration peut mettre un point sur l’ordre du jour.
Art. 19. La présence de la majorité des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des
délibérations.
Un membre peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Le mandat doit être écrit. Un membre du
conseil ne peut représenter qu’un seul autre membre par mandat écrit.
Art. 20. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle
du président ou de son remplaçant est prépondérante. Les décisions du conseil sont consignées dans les procès-verbaux
et signées par le président et le secrétaire. Les extraits ou copies de procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs
sont certifiés conformes et signés par le président ou son remplaçant.
Les droits, pouvoirs et responsabilités des administrateurs sont réglés par les articles 13 et 14 de la loi du 21 avril
1928.
Chapitre V. – Budget, Exercice, Comptes
Art. 21. Les ressources de l’association se composent notamment:
a) des cotisations des membres effectifs;
2197
b) de dons ou de legs en sa faveur dans les limites et conditions prévues par la loi;
c) des subsides et subventions.
Cette énumération n’est pas limitative.
Art. 22. L’année sociale commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année.
A la fin de l’année, le conseil d’administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le budget du prochain
exercice aux fins d’approbation par l’assemblée générale ordinaire, conformément aux prescriptions de l’article 13 de la
loi du 21 avril 1928.
Chapitre VI. – Dissolution, Liquidation, Modification des statuts
Art. 23. Toutes les questions non prévues dans les présents statuts, et notamment la modification des statuts, sont
régies par la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif. En cas de dissoution, le solde excédentaire
de l’actif social reviendra à l’Office Social de la Commune de Lorentzweiler.
Lors de l’assemblée constitutive de l’A.s.b.l. JUGENDHAUS, le premier conseil d’administration fut désigné comme
suit:
<i>Nom / Prénomi>
<i>Ruei>
<i>Localitéi>
<i>Fonctioni>
<i>Professioni>
<i>Date dei>
<i>naissancei>
Menster Georges
Belle Vue
L-7350 Lorentzweiler Président
Fonctionnaire
28.04.1974
Bohnert Robert
32, avenue de la Gare
L-9233 Diekirch
Vice-président
Fonctionnaire
21.07.1946
Piermantier Christiane 129, um Béil
L-7653 Heffingen
Vice-présidente Employée
10.05.1969
Faber Jean-Jacques
113, rue de Luxembourg
L-7540 Rollingen
Secrétaire
Employé CFL
24.06.1968
Schroeder Sonja
3, rue de la Vallée
L-7380 Lorentzweiler Trésorière
Employée
14.12.1972
Alexander Georgina
99, route de Luxembourg L-7373 Lorentzweiler Membre
Etudiante
13.05.1981
Kies Jeff
113, rue de Luxembourg
L-7540 Rollingen
Membre
Assistant
pédagogique
23.06.1969
Marmann Patrick
8, rue de Blaschette
L-7353 Lorentzweiler Membre
Etudiant
16.12.1975
Maurer Chantal
46, rue de Mersch
L-7432 Gosseldange
Membre
Employée
04.02.1971
Meintz Georges
11, rue Robert Schuman
L-7382 Helmdange
Membre
Employé
02.07.1962
Wagener Jean-Paul
7, Impasse Kayser
L-7541 Mersch
Membre
Employé CFL
21.05.1958
<i>Liste des membres fondateurs de l’A.s.b.l. JUGENDHAUSi>
<i>Nom / Prénomi>
<i>Ruei>
<i>Localitéi>
<i>Tél.i>
<i>Professioni>
<i>Date de
naissancei>
Alexander Georgina
99, rte de Luxembourg
L-7373 Lorentzweiler
33 30 69
Etudiante
13.05.1981
Bach Paul
169, Cité Roger Schmitz
L-7381 Bofferdange
33 23 16
Fonctionnaire
20.03.1965
Bohnert Robert
32, avenue de la Gare
L-9233 Diekirch
80 32 18
Fonctionnaire
21.07.1946
Eilenbecker Jos
17, rue du Palais
L-9265 Diekirch
80 26 24
Fonctionnaire
19.06.1947
Faber Jean-Jacques
113, rue de Luxembourg L-7540 Rollingen
32 02 45
Employé CFL
24.06.1968
Kies Jeff
113, rue de Luxembourg L-7540 Rollingen
32 69 51
Assistant
23.06.1969
pédagogigue
Marmann Patrick
8, rue de Blaschette
L-7353 Lorentzweiler
33 92 77
Etudiant
16.12.1975
Maurer Chantal
46, rue de Mersch
L-7432 Gosseldange
32 82 98
Employée
04.02.1971
Meintz Georges
11, rue Robert Schuman
L-7382 Helmdange
33 23 99
Employé
02.07.1962
Menster Georges
Belle Vue
L-7350 Lorentzweiler
33 73 30
Fonctionnaire
28.04.1974
Piermantier Christiane 129, um Béil
L-7653 Heffingen
87 84 39
Employée
10.05.1969
Schroeder Sonja
3, rue de la Vallée
L-7380 Lorentzweiler
33 05 45
Employée
14.12.1972
Wagener Jean-Paul
7, Impasse Kayser
L-7541 Mersch
32 94 37
Employé CFL
21.05.1958
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1996, vol. 486, fol. 77, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Lorentzweiler, le 19 novembre 1996.
Pour copie conforme
Signature
<i>Le Bourgmestrei>
(41431/999/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
TOP-OPTIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4620 Differdange, 7A, rue Emile Mark.
R. C. Luxembourg B 50.490.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 novembre 1996, vol. 304, fol. 87, case 5, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 22 novembre 1996.
TOP-OPTIC, S.à r.l.
(41600/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
2198
TRIOFALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Contern.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le six novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1. Monsieur Octavio Alves Fernandes, façadier, demeurant à Aspelt,
2. Monsieur Jean Pierre Elsen, ingénieur-technicien, demeurant à Contern,
3. Monsieur Toby Herkrath, juriste, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont déclaré au notaire instrumentaire être les seuls associés suite à des cessions de parts sous
seing privé (annexées en copies) de la société à responsabilité limitée TRIOFALUX, S.à r.l., avec siège à Contern,
constituée par acte notarié du 21 janvier 1988 publié au Mémorial C, n
o
118 du 5 mai 1988.
Les associés actuels, avec l’accord du gérant, M. Jean Pierre Elsen, préqualifié, ratifient les cessions de parts, qui se
trouvent annexées au présent acte, et les considèrent comme dûment signifiées à la société.
Les associés décident d’augmenter le capital de 1.496.000,- francs pour le porter à 2.000.000,- francs par incor-
poration des résultats reportés et de souscrire d’un commun accord le capital comme suit:
Monsieur Octavio Alves Fernandes, préqualifié……………………………………………………………………………………………………
1.000 parts
Monsieur Jean Pierre Elsen, préqualifié …………………………………………………………………………………………………………………
500 parts
Monsieur Toby Herkrath, préqualifié ……………………………………………………………………………………………………………………
500 parts
Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.000 parts
Suite à la résolution qui précède, il y a lieu de modifier l’article 5 alinéa 1
er
comme suit:
«Art. 5. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à la somme de deux millions (2.000.000,-) de francs, représenté par
deux mille actions (2.000) de mille (1.000,-) francs chacune.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société pour le présent acte,
n’excéderont pas trente mille francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange,en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: O. Alves Fernandes, J. P. Elsen, T. Herkrath, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 novembre 1996, vol. 828, fol. 56, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 18 novembre 1996.
G. d’Huart.
(41601/207/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
ADIA SERVICES FINANCIERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.205.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ADIA SERVICES FINANCIERS
(LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 51.205 constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 mai 1995, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 410 du 28 août 1995.
L’Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Christophe Cahuzac, employé privé,
demeurant à Arlon,
qui désigne comme secrétaire, Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de l’année sociale de la Société qui commencera dorénavant le 1
er
janvier et se terminera le 31
décembre de chaque année.
2. Modification de l’article 12 des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
2199
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’année sociale de la société qui commencera désormais le 1
er
janvier et se terminera
le 31 décembre de chaque année.
L’exercice en cours ayant commencé le 15 mai 1995 (jour de la constitution) se terminera le 31 décembre 1996.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence, l’assemblée décide de changer l’article 12 des statuts comme suit:
«Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
Traduction anglaise de l’article:
«Art. 12. The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of
December of each year.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: C. Cahuzac, N. Weyrich, V. Stecker, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 ocatobre 1996, vol. 94S, fol. 5, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 1996.
F. Baden.
(41433/200/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
ADIA SERVICES FINANCIERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.205.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1996.
F. baden.
(41434/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
CONTROLFIDA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le six novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Mario Severgnini, administrateur de sociétés, demeurant à Biot (France), représenté par Monsieur Henri
Campill, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 4 novembre 1996;
2) Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte pour
être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise, dénommée CONTROLFIDA S.A., société anonyme.
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.
Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d’adminis-
tration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra
même être transféré à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration, lorsque des événements extraordi-
naires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité normale de la Société à son siège ou
seront imminents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.
2200
Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-
bourgeoise.
En toute autre circonstance, le transfert du siège de la Société à l’étranger et l’adoption par la Société d’une natio-
nalité étrangère ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.
La Société peut, par décision du conseil d’administration, créer, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger,
des filiales, succursales, agences et bureaux.
Art. 4. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître
utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à USD 1.000.000,- (un million de dollars des Etats-Unis d’Amérique), repré-
senté par 1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est fixé à USD 5.000.000,- cinq millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique), qui sera représenté
par 5.000 (cinq mille) actions de USD 1.000,- (mille dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts,
autorisé à augmenter en une fois ou par tranches le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au
prix, avec ou sans prime d’émission, et libérées en espèces ou par apports en nature, ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration.
Le conseil d’administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions des
émissions.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription.
Le conseil d’administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le
prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital et encore pour se présenter devant notaire
pour faire acter dans les formes de la loi l’augmentation du capital social ainsi intervenue.
Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le
présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.
Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont
nommés pour un terme n’excédant pas six ans. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et, le cas
échéant, un vice-président.
Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs
restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et
accomplir tous les actes de disposition et d’administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à
l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non.
Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs
ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil d’administration dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, repré-
sentée par son conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. Il est convoqué par son
président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si une majorité de ses membres est présente
ou représentée.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter
qu’un seul de ses collègues à la fois.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de
celui qui préside la réunion du Conseil est prépondérante.
2201
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont
dans ce cas transmises par écrit aux membres du conseil d’administration qui font connaître leurs décisions par écrit.
Les décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs a émis un vote favorable.
Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits des décisions du conseil d’adminis-
tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.
Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour
un terme n’excédant pas six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et
un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d’administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l’annexe aux comptes annuels.
Art. 12. Le conseil d’administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale
quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois,
lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour.
Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d’admi-
nistration, à son défaut par deux administrateurs.
Art. 13. Le conseil d’administration peut subordonner l’admission des propriétaires d’actions au porteur au dépot
préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit
à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à 10.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
L’assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la
décharge des organes sociaux.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5 %)
pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint
le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour
quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder en cours d’exercice au versement d’acomptes sur dividendes aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 1996.
La première assemblée générale annuelle se réunira en 1997.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1. Monsieur Mario Severgnini, préqualifié, neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions ……………………………………………
998
2. Monsieur Nico Schaeffer, préqualifié, deux actions ………………………………………………………………………………………………
2
Total: mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.000.
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de USD 1.000.000,- (un million de dollars des Etats-Unis d’Amérique) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social souscrit est évalué à LUF 31.260.000,-.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ trois cent quatre-vingt-cinq mille francs luxem-
bourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
2202
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Mario Severgnini, administrateur de sociétés, demeurant à Biot (France), président,
- Madame Lesley Severgnini, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (Suisse),
- Monsieur Oreste Severgnini, administrateur de sociétés, demeurant à Milan (Italie).
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée commissaire aux comptes:
- Madame Gerty Thomé-Marter, gérante de société, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de 2002.
<i>Quatrième résolutioni>
Le conseil d’administration est autorisé, conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ainsi que cette dernière a été modifiée dans la suite, à conférer à Madame Lesley Severgnini
les fonctions d’administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la Société sous sa seule signature pour toutes les affaires
de gestion courante et journalière.
<i>Cinquième résolutioni>
Le siège social est établi à Luxembourg, 23, rue Beaumont.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Campill, N. Schaeffer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 1996, vol. 94S, fol. 42, case 5. – Reçu 313.600 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1996.
A. Schwachtgen.
(41615/230/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1996.
COMPAGNIE FINANCIERE DU CONFLUENT S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatorze novembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1. La société anonyme REMANSO FINANCE S.A., avec siège social à Road Town (British Virgin Islands),
ici représentée par Madame Monique Maller, demeurant à Grevenmacher,
en vertu d’une procuration datée du 26 juillet 1996;
2. La société anonyme LUXLINE S.A., avec siège social à Luxembourg, 22, avenue de la Liberté,
ici représentée par Madame Monique Maller, prédite,
en vertu d’une procuration datée du 14 novembre 1996.
Lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte
pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COMPAGNIE FINANCIERE DU CONFLUENT
S.A. HOLDING.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
2203
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises ou leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million neuf cent quarante mille francs (1.940.000,-), divisé en mille neuf cent
quarante (1.940) actions de mille francs (1.000,-) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Le capital autorisé de la société est fixé à la somme de trois millions sept cent cinquante mille francs (3.750.000,-)
divisé en trois mille sept cent cinquante (3.750) actions de mille francs (1.000,-) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionniares quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou
non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours
révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la
signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le premier vendredi du mois de mai à 11.00 heures du matin et pour la première fois en 1998.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusquau 31 décembre 1997.
2204
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions Générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
- La société REMANSO FINANCE S.A., prédite …………………………………………………………………………………………………
970 actions
- La société LUXLINE S.A., prédite …………………………………………………………………………………………………………………………
970 actions
Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.940 actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme d’un million neuf cent quarante mille francs
(1.940.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ quatre-vingt-cinq mille francs
(85.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2. - Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Christian Steinmetz, chirurgien-dentiste, demeurant à Metz (France),
- Monsieur Roger Schweitzer, commerçant, demeurant à Sareguemines (France),
- Madame Léa Forestier, laborantine, demeurant à Metz (France).
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société REMANSO FINANCE S.A., avec siège social à Road Town (British Virgin Islands);
4. - Le siège social de la société est établi à L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Maller, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 1996, vol. 825, fol. 23, case 11. – Reçu 19.400 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 21 novembre 1996.
C. Doerner.
(41614/209/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1996.
TROISI, INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS INTERNATIONAUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 12.079.
—
Le bilan et les annexes au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 60, case
7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1996.
Signature.
(41602/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
2205
EUROCTAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. PATRIBAT S.A., établie et ayant son siège social à Livange,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Claude Musset, auteur-concepteur de progiciels,
demeurant à F-13420 Gemenos, Quartier Les Neigles, Carrefour RN8;
2. Monsieur Claude Musset, prénommé, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROCTAL S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Livange.
Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-
tration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriétés immobilières ou mobilières.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Titre II: Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-
LUF) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III: Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la
signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
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Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV: Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.
Titre V: Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations, le
troisième jeudi du mois d’avril à 12.00 heures et pour la première fois en 1997.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 1996.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VIl: Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VlII: Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. PATRIBAT S.A., préqualifiée, neuf cents actions …………………………………………………………………………………………………………
900
2. Monsieur Claude Musset, prénommé, cent actions………………………………………………………………………………………………………
100
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Les actions ont été libérées à concurrence de 100%, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs
(50.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Claude Musset, prénommé,
b) Madame Geneviève Musset, agent commercial, demeurant à F-13420 Gemenos, Quartier Les Neigles, Carrefour
RN8,
c) ITP S.A., avec siège social à Livange.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
2207
HARRIMAN HOLDINGS INC., établie et ayant son siège social à Panama, République de Panama, B.P. 8320, Zone 7.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire statutaire de l’année 1997.
5. Le siège social de la société est fixé à L-3378 Livange, Centre d’Affaires «Le 2000» Z.I. (c/o ITP S.A.).
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à Monsieur Claude Musset, prénommé.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Musset, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1996, vol. 94S, fol. 19, case 10. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 21 novembre 1996.
G. Lecuit.
(41617/220/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1996.
EUROCTAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Centre d’Affaires «Le 2000» Z.I.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 29 octobre 1996i>
Il résulte des résolutions prises que Monsieur Musset Claude, demeurant Quartier des Neigles - Carrefour RN 8 -
13420 Gemenos (France), a été nommé administrateur-délégué de la société conformément à l’autorisation conférée
par l’assemblée générale extraordinaire de ce jour et aura tous pouvoirs pour représenter la société en ce qui concerne
la gestion journalière par sa seule signature.
Fait le 29 octobre 1996.
Pour extrait conforme, suivent les signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1996, vol. 94S, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Délivré à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 21 novembre 1996.
G. Lecuit.
(41618/220/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1996.
VICALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4837 Rodange, 14, rue Marie Adelaïde.
R. C. Luxembourg B 51.994.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
en date du 5 novembre 1996, numéro 1737 du répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 novembre 1996, volume
828, folio 49, case 9, que la société à responsabilité limitée VICALUX, S.à r.l. avec siège social à Rodange, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 juillet 1995, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 544 du
24 octobre 1995, au capital social de cinq cent mille francs (500.000,-),
a été dissoute avec effet rétroactif au 31 août 1996.
Les associés accordent pleine et entière décharge aux gérants de la prédite société.
Le passif connu a été apuré respectivement provisionné. Le passif pouvant éventuellement encore exister à charge de
la société, même inconnu au 31 août 1996, sera supporté entièrement par Messieurs Carlos Carreira De Abreu et
Manuel Luis Vieira, qui s’y obligent expressément.
Messieurs Carlos Carreira De Abreu et Manuel Luis Vieira, prédits, se trouvent investis de tous les éléments actifs et
passifs de la société.
Les livres et documents de la société dissoute et liquidée resteront déposés et seront conservés pendant cinq ans au
moins au siège social de la prédite société.
Esch-sur-Alzette, le 13 novembre 1996.
Pour extrait
N. Muller
(41603/224/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
2208
S O M M A I R E
GROUPE INDOSUEZ FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
HARTMANN-HENGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
I.B. CONSULTING S.A., Société Anonyme.
IM FASHION S.A.H., Société Anonyme.
IDEAL ASSURANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
IDEAL ASSURANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
INDUSTRIE DOUGLAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
LINIA CARRELAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
INSTA-TECH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
INTERCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
I.S.T.A., INTERNATIONAL SERVICE AND TRADING AGENCY, Société à responsabilité limitée.
LABER S.A., Société Anonyme.
LA COMODONNA PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
LAVANDIER PRODUCTIONS, Société à responsabilité limitée.
LEAR CORPORATION S.A., Société Anonyme.
JUZWA S.A., Société Anonyme.
Art. 5. Premier alinéa.
JUZWA S.A., Société Anonyme.
LE LION S.A., Société Anonyme.
LEMON HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
LOEBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
LOEFFLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
LUBRICOAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
LUPEX S.A., Société Anonyme.
MILO HOLDING S.A., Société Anonyme.
LUX-PHARMA CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
PAUL MANNES & Cie, Société à responsabilité limitée.
MET-LUX METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.
Art. 5. Alinéa premier.
MET-LUX METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.
MONDADORI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Art. 4.
MONDADORI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
MARIONEX S.A., Société Anonyme.
MURANIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
NORTHSEA S.A., Société Anonyme.
OAK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
O. & C. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
PAMALY S.A., Société Anonyme.
Art. 1. Deuxième alinéa.
PAMALY S.A., Société Anonyme.
PARTICIPATIONS ET GESTION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
PAULEIT LUXEMBURG, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
OEKOPRAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
PARK PALACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
PCT, POWDER COATING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
PEILLON S.A., Société Anonyme Holding, (anc. PEILLON S.A.).
PEILLON S.A., Société Anonyme Holding, (anc. PEILLON S.A.).
PLATINE S.A., Société Anonyme.
PROMIMMO S.A., Société Anonyme.
POLYJO S.A., Société Anonyme.
P & R TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
PRODUITS DE VIANDE SCHMIT & CIE, Société à responsabilité limitée.
SALON DE COIFFURE ANGELSBERG, Société à responsabilité limitée.
IMMOBILIERE R.L. S.c.
RELAIS ROUTIER LAMADELAINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
QUEENSLAND S.A., Société Anonyme.
RODARO-DEL BIANCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
SAVIBEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
ROMA S.A., Société Anonyme.
SALON WALTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
SAMSA MOVIE FINANCE S.A., Société Anonyme.
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Art. 20. Third paragraph.
Suit la traduction française du texte qui précède:
Art. 5.
Art. 20. Troisième alinéa.
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
SPEXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
SAVOIE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
SCHLEMMERECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
SIFRABEL S.A., Société Anonyme.
Art. 5. (premier alinéa)
SIFRABEL S.A., Société Anonyme.
SCHMIT ET CIE, Société à responsabilité limitée.
SCHWACHTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
SISAS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Art. 5. (premier alinéa)
SISAS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
SOCIETE D ASSISTANCE FINANCIERE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES S.A., Société Anonyme.
SOCIETE DE COMMERCE D EMBALLAGE S.A., Société Anonyme.
SOCIETE FINANCIERE DU CHATEAU CHILLON S.A.H., Société Anonyme Holding.
SOCIETE DE CONSTRUCTIONS GOEVAERS S.A., Société Anonyme.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TECHNIQUE ET INDUSTRIEL S.A., Société Anonyme.
SOFIPEC S.A., Société Anonyme de participations financières.
SOCINVEST S.A., Société Anonyme.
Art. 4.
Art. 4.
SOCINVEST S.A., Société Anonyme.
SOCIETE FINANCIERE GRANDVAUX S.A.H., Société Anonyme Holding.
SODIAL S.A., Société Anonyme, (anc. SODEBEL).
WOLFGANG STARK S.A., Société Anonyme.
SYNERGY HOLDING S.A., Société Anonyme.
THE YASUDA FIRE INVESTMENT (EUROPE) S.A., Société Anonyme Holding.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
TAXI TRANSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 6.
STRATCO S.A., Société Anonyme.
SYSCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
TANKLUX S.A., Société Anonyme.
TEGUISE S.A., Société Anonyme.
THE EUROPEAN STRATEGIC INVESTMENTS FUND.
GRAND GARAGE DE DUDELANGE, Société à responsabilité limitée.
TRANSMARKING S.A., Société Anonyme Holding.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Assemblée générale Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17. Année sociale - Répartition des bénéfices Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation Art. 20.
Disposition générale Art. 21.
JUGENDHAUS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Chapitre I. ÷ Dénomination, Siège, Durée Art. 1. Art. 2. Art. 3. Chapitre II. ÷ Objets Art. 4.
Art. 5.
Chapitre III. ÷ Membres, Admissions, Démissions, Exclusions et Cotisations Art. 6. Art. 7.
Art. 8.
Chapitre IV. ÷ Administration Art. 9.
Assemblée générale Art. 10. Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Le conseil d administration Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Chapitre V. ÷ Budget, Exercice, Comptes Art. 21.
Art. 22.
Chapitre VI. ÷ Dissolution, Liquidation, Modification des statuts Art. 23.
TOP-OPTIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
TRIOFALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 5. Alinéa 1.
ADIA SERVICES FINANCIERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Art. 12. Traduction anglaise de l article: Art. 12.
ADIA SERVICES FINANCIERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
CONTROLFIDA S.A., Société Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
COMPAGNIE FINANCIERE DU CONFLUENT S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Titre I. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Titre II. - Capital, Actions Art. 5.
Titre III. - Administration Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV. - Surveillance Art. 12.
Titre V. - Assemblée générale Art. 13.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices Art. 14.
Art. 15.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation Art. 16.
Titre VIII. - Dispositions Générales Art. 17.
TROISI, INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS INTERNATIONAUX S.A., Société Anonyme.
EUROCTAL S.A., Société Anonyme.
Titre I: Dénomination, Siège social, Objet, Durée Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Titre II: Capital, Actions Art. 5.
Titre III: Administration Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV: Surveillance Art. 12.
Titre V: Assemblée générale Art. 13.
Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices Art. 14.
Art. 15.
Titre VIl: Dissolution, Liquidation Art. 16.
Titre VlII: Dispositions générales Art. 17.
EUROCTAL S.A., Société Anonyme.
VICALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.