28657

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 598

19 novembre 1996

S O M M A I R E

Abielle International S.A., Luxembourg ……………… page 28663
Aedon S.A., 

Luxembourg ………………………………………………………… 28695

Almalife Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………… 28664
Alpilla Holding S.A., Luxembourg ………………………………………… 28661
An der Mausfaal, S.à r.l., Mondercange ……………………………… 28694
Armoise S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 28665
Ascon Trade Holding Group S.A., Luxembourg …………… 28665
Asia Development, S.à r.l., Luxembourg…………………………… 28665
Au Chauffage Moderne S.A., Luxembourg ……………………… 28658
Baiocchi & Zappone, S.à r.l., Dudelange …………………………… 28665
Bankbürohaus-Verwaltungs GmbH, Luxembourg ……… 28658
Banque Degroof Luxembourg S.A., Luxembourg ………… 28659
Baycross Europe S.A., Luxembourg …………………………………… 28664
Befco Holding S.A., Luxembourg ………………………………………… 28667
Belipar S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 28667
(Les) Belles Choses, S.à r.l., Remich …………………………………… 28682
Brink’s Ziegler S.A., Kehlen……………………………………………………… 28666
Caledonian Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 28662
Chams Janoub Holding S.A., 

Luxembourg ……………………… 28700

Chrysa Immobilière S.A., Luxembourg……………………………… 28667
Coda Holding S.A., Luxembourg…………………………………………… 28665
Compagnie Européenne pour l’Environnement S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………………… 28666

Concept 5 Architecture, Design et Urbanisme S.C.,

Hesperange…………………………………………………………………………………… 28702

Cosindit S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 28668
Début S.A., Luxembourg…………………………………………………………… 28669
Degroof Holding Luxembourg S.A., Luxembourg………… 28669
EPIC, European Partners for Insurance Corporation,

Luxembourg ………………………………………………………………………………… 28669

Espérance, S.à r.l., Howald ……………………………………………………… 28668
Euro Aurus S.A. Holding, Luxembourg……………………………… 28660
Euro Erudition Business Academy S.A.H., Luxembg 28670
Excellence S.A., Luxembourg ………………………………………………… 28670
Faburea Holding, Luxembourg ……………………………………………… 28669
FG-Finance S.A.H., Luxembourg ………………………………………… 28670
Filiac Holding S.A., Luxembourg…………………………………………… 28670
Financière de l’Yser S.A., Luxembourg ……………………………… 28670
Finasco S.A., Luxembourg………………………………………………………… 28670
Finreal S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 28671
Flora Diffusion II, S.à r.l., Luxembourg ……………………………… 28671
Franco Tosi International S.A.H., Luxembourg …………… 28671
Futuro S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 28673
Gas Shipping S.A., Luxembourg …………………………………………… 28673
G.E. Credit Corporation S.A., Luxembourg …………………… 28673
GENAVIA S.A., Luxembourg General Aviation S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………………… 28684

Grant Thornton Révision et Conseils S.A., Luxembg…… 28673
Groupe Nature et Vitalité Europe S.A., Luxembourg 28674
Guarantee General Holdings S.A., Luxembourg…………… 28674
Hellofin International S.A., Luxembourg ………………………… 28674
Hoechst Finanz-Holding S.A., Luxembourg …………………… 28674
Holding Business International S.A., Luxembourg ……… 28675
Horizon Bleu S.A., Luxembourg …………………………………………… 28675
Ide Investment Trust S.A., Luxembourg…………………………… 28675
Immo-Contract, S.à r.l., Luxembourg ………………………………… 28675
Inquam Corporation S.A.H., Luxembourg ……………………… 28675
Interbrew International Finance S.A., Luxembourg …… 28676
International and  Industrial Development S.A., Luxbg 28677
International Business Organization S.A., Luxembourg 28677
Interproperty S.A., Luxembourg…………………………………………… 28676
Into International S.A., Luxembourg ………………………………… 28677
Jahdar Holding S.A., Luxembourg ………………………………………… 28677
Kalifra S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 28676

Kalliste Holding S.A., Luxembourg ……………………… 28677, 28679
Kefna Estates Holding S.A., Luxembourg ………………………… 28679
«K» Line Holding Luxembourg S.A., Luxembourg ……… 28675
Kronospan Sanem Ltd et Cie, S.e.c.s., Sanem

28679, 28681

Laboratoires Pharmédical S.A., Luxembourg ………………… 28681
Laboratoires Sysnexus, S.à r.l., Luxembourg ………………… 28682
LGA Management, S.à r.l., Luxembourg…………………………… 28682
LGA S.C.A., Luxembourg ………………………………………………………… 28681
Laisee S.A., Luxembourg…………………………………………………………… 28682
Lambsdorff Investments S.A., Luxembourg …………………… 28682
LUX-COMATRA, Luxembourg Consulting, Marketing

and Trading, S.à r.l., Luxembourg …………………………………… 28683

Lux Real Estate Group, S.à r.l., Luxembourg ………………… 28683
Lux Real Estate Holding S.A., Luxembourg …………………… 28683
Luxreass S.A., Luxembourg …………………………………………………… 28683
Maega Holding S.A., Luxembourg………………………………………… 28683
MET-LUX Métalliseurs Luxembourgeois S.A., Luxem-

bourg ……………………………………………………………………………… 28685, 28686

Michael Investments S.A., Luxembourg …………… 28686, 28687
Michel S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 28687
Mironesco, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………… 28688
Mondexpat Luxembourg S.A., Luxembourg …………………… 28688
Montbrun, Ernst & Young, S.à r.l., Luxembourg …………… 28684
Mont d’Or S.A., Luxembourg ………………………………………………… 28688
MTN Mutual Trust Network, Hesperingen……… 28667, 28668
Multiplan International Services S.A., Luxembourg …… 28688
Nancy Real Estate Company, S.à r.l., Luxembourg……… 28689
Ofima S.A.H., Luxembourg……………………………………… 28688, 28689
Orthos S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 28689
Panitalian Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 28690
Parc-Immo, S.à r.l., Differdange …………………………………………… 28690
Pelleas S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 28691
Philip Morris Luxembourg S.A., Windhof/Koerich ……… 28692
Pim Goldby S.C., Luxembourg ……………………………………………… 28689
Redov S.A., Luxembourg…………………………………………………………… 28692
Rolinsky Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 28693
Saga Textiles Holding Company S.A., 

Luxembourg …… 28694

Sam International Holding S.A., Luxembourg ……………… 28693
S.A. Paris Chic, Esch-sur-Alzette ………………………………………… 28691
Scandico International S.A., Luxembourg………………………… 28693
Scan Maritime S.A., Luxembourg ………………………………………… 28691
Sichel S.A., Pontpierre ……………………………………………………………… 28692
Sidfin S.A., 

Luxembourg …………………………………………………………… 28694

Soparad Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 28660
Titania Holding S.A., Luxembourg ……………………………………… 28661
Tosseng, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………… 28661
Transports Asselborn, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………… 28661
Treulux II,  Deutsch-Luxemburgische  Revision  und

Treuhand S.A., Luxemburg ………………………………………………… 28661

Trilux Stahl, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 28662
Trimark S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 28659
TroisI -  Investissements Immobiliers Internationaux

S.A., Luxembourg……………………………………………………………………… 28660

Under Fifteen, S.à r.l., Dudelange ………………………………………… 28662
Veka Investment S.A., Luxembourg …………………………………… 28661
Venlo S.A. Holding, Luxembourg ………………………………………… 28662
Ventures International S.A., Luxembourg ……………………… 28663
Veramtrand S.A., Luxembourg ……………………………………………… 28664
Villa Adriana S.A., Luxembourg …………………………………………… 28663
Wege, S.à r.l., Esch-sur-Alzette……………………………………………… 28662
Yalu S.A., Luxembourg ……………………………………………………………… 28660
Yang Tse, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………… 28664
Zhung Hua, S.à r.l., Remich ……………………………………………………… 28665

AU CHAUFFAGE MODERNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2268 Luxembourg, 32, rue d’Orchimont.

R. C. Luxembourg B 5.781.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 septembre 1996, vol. 303, fol. 93, case 7, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

AU CHAUFFAGE MODERNE S.A.

Signature

(33483/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

AU CHAUFFAGE MODERNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2268 Luxembourg, 32, rue d’Orchimont.

R. C. Luxembourg B 5.781.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires réunis à Luxembourg, le 4 avril 1996

A l’unanimité des voix, l’assemblée approuve les rapports du conseil d’administration et du commissaire, le bilan et le

compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1995; les résultats à la disposition de l’assemblée, d’un montant total
de 105.361,- LUF, ont été affectés comme suit, à l’unanimité des voix:

- report à nouveau: ……………………………………………………………………

105.361,- LUF

A l’unanimité des voix, l’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire, réélit administrateurs

pour un an:

M. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen,
M. Jacquot Schwertzer, maître en sciences économiques, Schrassig,
M. Roland Delvaux, directeur, Kleinbettingen,
nomme commissaire pour un an:
M. Jean-Yves Colson, comptable, Messancy,
autorise le conseil à réélire M. Gaston Schwertzer, président et à nommer M. Jacquot Schwertzer, administrateur-

délégué.

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue immédiatement après l’assemblée générale

1) Est réélu Président: M. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen. Le Président engage la société par sa seule

signature, sans limitation de montant.

2) Conformément à l’art. 5 des statuts et à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire de ce jour, est nommé

administrateur-délégué: M. Jacquot Schwertzer, maître en sciences économiques, 51, rue d’Oetrange, Schrassig. L’admi-
nistrateur-délégué engage la société par sa seule signature, sans limitation de montant.

Pour extraits conformes

J. Schwertzer

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 septembre 1996, vol. 303, fol. 93, cases 7-8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(33484/000/32)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

BANKBÜROHAUS-VERWALTUNGS GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital: LUF 500.000,-.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.732.

—

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 74,

case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33486/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

BANKBÜROHAUS-VERWALTUNGS GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital: LUF 500.000,-.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 26, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.732.

—

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 74,

case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33487/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

28658

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 23.459.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 22 mars 1996

«Le conseil d’administration prend acte de la décision de Monsieur Marcel Degroof de renoncer à la Présidence du

conseil d’administration, ceci en raison de la fin de ses fonctions au sein des organes de gestion de la BANQUE
DEGROOF S.C.S.

Le conseil se réjouit de pouvoir continuer à compter Monsieur Marcel Degroof parmi ses membres et de poursuivre

ainsi une collaboration active, reflet du maintien des liens entre Monsieur Marcel Degroof et la Maison qui porte son
nom.»

Le conseil d’administration nomme, à l’unanimité, Monsieur Claude Fontaine à la Présidence du Conseil.
La composition du conseil est désormais la suivante:
Claude Fontaine

président,

Alain Philippson

vice-président,

Marcel Degroof

administrateur,

Jean Nassau

administrateur,

Marc Giboux

administrateur,

Gérald Everaert

administrateur-délégué,

Fernand de Jamblinne

administrateur-délégué.

Pour extrait conforme

Copie conforme à l’original

F. de Jamblinne

Signatures

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1996, vol. 484, fol. 28, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

(33488/000/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 23.459.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 1996

«L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide, à l’unanimité, de nommer Monsieur Jacques Planchard,

administrateur de la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., pour une durée de six ans.

Le mandat de Monsieur Jacques Planchard viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels de la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. arrêtés au 30 septembre 2001.

La composition du conseil d’administration est désormais la suivante:
Claude Fontaine

président,

Alain Philippson

vice-président,

Marcel Degroof

administrateur,

Jean Nassau

administrateur,

Marc Giboux

administrateur,

Gérald Everaert

administrateur-délégué,

Fernand de Jamblinne

administrateur-délégué.»

Pour extrait conforme

Copie conforme à l’original

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Signatures

F. de Jamblinne

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1996, vol. 484, fol. 28, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

(33489/000/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

TRIMARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.639.

—

Lors de la réunion du conseil d’administration du 5 septembre 1996, Madame Marie-Josée Reyter, employée privée,

demeurant à Freylange, a été nommée, par voie de cooptation, aux fonctions d’administrateur, en remplacement de
Monsieur Roger Petry, démissionnaire.

Luxembourg, le 6 septembre 1996.

<i>Pour TRIMARK S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 484, fol. 49, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33453/029/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

28659

YALU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 14.209.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 30 août 1996 que:
- le siège social de la société a été transféré du 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg au 11, rue Aldringen, L-2960

Luxembourg,

- la société FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social au 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg, a été nommée

commissaire aux comptes, en remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes, démissionnaire,

- Monsieur Aloyse Scholtes a été élu administrateur en remplacement de Monsieur Jean Hoffmann, démissionnaire.
Luxembourg, le 17 septembre 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33468/507/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

EURO AURUS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 37.375.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 juillet 1995, enregistré à Luxem-

bourg, le 5 septembre 1996, vol. 484, fol. 24, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 6 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31762/717/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 1996.

EURO AURUS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 37.375.

—

Le bilan au 31 décembre 1992, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 juillet 1995, enregistré à Luxem-

bourg, le 5 septembre 1996, vol. 484, fol. 24, case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 6 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31763/717/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 1996.

SOPARAD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 123, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 40.317.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature.

(33443/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

TROISI - INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS INTERNATIONAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 12.079.

—

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1991, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 60,

case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature.

(33455/534/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

TROISI - INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS INTERNATIONAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 12.079.

—

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1992, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 60,

case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature.

(33456/534/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

28660

TITANIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.583.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 65, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 1996.

Signature.

(33448/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

TOSSENG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 63, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 45.881.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 59, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996. 

FIDUCIAIRE GASTON THINNES

Signature

(33449/765/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

TRANSPORTS ASSELBORN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 1, rue Kieffer.

R. C. Luxembourg B 18.869.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 59, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996. 

FIDUCIAIRE STREICHER RAYMOND

Signature

(33450/582/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

TREULUX II, DEUTSCH-LUXEMBURGISCHE REVISION UND TREUHAND S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 54.459.

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 30. August 1996, abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig wie folgt beschlossen:
1. Der Gesellschaftssitz wird mit sofortiger Wirkung verlegt von 24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg nach 26, rue

Philippe II, L-2340 Luxemburg.

Luxemburg, den 30. August 1996.

<i>Die Versammlung

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33451/756/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

ALPILLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 35.685.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33478/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

VEKA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 21.197.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 65, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 1996.

Signature.

(33458/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

28661

TRILUX STAHL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 42.884.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 59, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

FIDUCIAIRE GASTON THINNES

Signature

(33452/765/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

UNDER FIFTEEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3510 Dudelange, 5-11, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 43.384.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 59, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

FIDUCIAIRE GASTON THINNES

Signature

(33457/765/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

VENLO S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 13.329.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 65, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 1996.

Signature.

(33459/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

VENLO S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 13.329.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 31 mai 1996 à Luxembourg

L’assemblée renouvelle pour une période de six ans le mandat des administrateurs et du commissaire sortants; leur

mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 65, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33460/531/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

WEGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4261 Esch-sur-Alzette, 20, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 48.447.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 484, fol. 46, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 18 septembre 1996.

Signature.

(33467/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

CALEDONIAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 24.850.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33497/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

28662

VENTURES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.720.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 60, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

VENTURES INTERNATIONAL S.A.

Signature

Signature

(33461/024/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

VENTURES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.720.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 juillet 1996

<i>Résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 1996 comme suit:

<i>Conseil d’administration:

MM. Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Wecker (luxembourg), président;

Dirk Raeymaekers, conseiller de banque, demeurant à Kopstal, administrateur;
Germain Birgen, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

VENTURES INTERNATIONAL S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33462/024/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

VILLA ADRIANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.

R. C. Luxembourg B 39.588.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 66, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 4 septembre 1996

L’assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de:
1) Monsieur Patrick Rochas;
2) Monsieur Maurice Houssa;
3) Mademoiselle Céline Stein.
L’assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes, la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés viendra à échéance à l’issue de l’asemblée générale

annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 1996.

L’assemblée décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à LUF 1.901.346,- au poste «Résultats reportés».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

<i>Administrateur

(33465/636/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

ABIELLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.560.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 72, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature.

(33476/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

28663

VERAMTRAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 48.282.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 66, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature

<i>Administrateur

(33463/742/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

VERAMTRAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 48.282.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue en date du 11 septembre 1996 à Luxembourg

Le mandat d’administrateur de Maître Sérébriakoff étant venu à échéance, l’assemblée décide de le réélire pour un

terme expirant lors de l’assemblée générale ordinaire de 1997.

Le mandat du commissaire aux comptes étant venu à échéance, l’assemblée décide de réélire pour un terme expirant

lors de l’assemblée générale ordinaire de 1997: IBAS, société civile, avec siège à Luxembourg, 5, rue Alphonse Munchen.

Luxembourg, le 16 septembre 1996.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 66, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33464/742/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

YANG TSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 11, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 31.121.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 59, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

FIDUCIAIRE STREICHER RAYMOND

Signature

(33469/582/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

ALMALIFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 39, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.224.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 73, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

(33477/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

BAYCROSS EUROPE S.A., Société Anonyme,

(anc. FINANCIERE COMMUNICATION S.A.).

Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d’Avranches.

R. C. Luxembourg B 38.292.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration en date du 14 août 1996

Le solde du capital social a été libéré et est à la libre disposition de la société. La société dispose de l’entièreté du

capital social souscrit.

Certifié sincère et conforme

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 62, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33490/587/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

28664

ZHUNG HUA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5530 Remich, 15, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 21.456.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 59, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

FIDUCIAIRE STREICHER RAYMOND

Signature

(33470/582/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 1996.

ARMOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.061.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 69, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

(33480/690/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

ASCON TRADE HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 21.725.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33481/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

ASIA DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 51.962.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33482/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

BAIOCCHI &amp; ZAPPONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3450 Dudelange, 4, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 32.421.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 1996, vol. 304, fol. 19, case 1, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 20 septembre 1996.

BAIOCCHI &amp; ZAPPONE, S.à r.l.

(33485/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

CODA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 septembre 1996

Mardi 10 septembre 1996 à 11.00 heures, les actionnaires de la société anonyme CODA HOLDING S.A. se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire au siège de VECO TRUST S.A., Luxembourg, 8, boulevard Royal.

Madame Luisella Moreschi, élue présidente de l’assemblée, procède à la constitution du bureau et désigne comme

scrutateur, Mademoiselle Sandrine Klusa et comme secrétaire, Mademoiselle Angela Cinarelli.

Il résulte des constatations du bureau:
- que tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- que, suivant liste de présence, toutes les 75 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 75

voix;

- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer sur tous les

points à l’ordre du jour qui est le suivant:

28665

1. Démission et décharge aux administrateurs, Mlle Angela Cinarelli et M

e

Arsène Kronshagen.

2. Nomination en tant que nouveaux administrateurs en leur remplacement de MM. Roberto Verga et Edo Gobbi.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale accepte la démission des administrateurs, Mlle Angela Cinarelli et M

e

Arsène Kronshagen, et

leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat.

<i>Deuxième résolution

En leur remplacement, l’assemblée générale décide de nommer administrateurs:
MM. Roberto Verga, demeurant à CH-Lugano;

Edo Gobbi, demeurant à CH-Lugano;

qui termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée après lecture du procès-

verbal qui est signé par le président, le scrutateur et le secrétaire.

L. Moreschi

S. Klusa

A. Cinarelli

<i>Le Président

<i>Le Scrutateur

<i>Le Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33501/744/35)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

BRINK’S ZIEGLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, 160, rue Dieudonné Lefèvre.

R. C. Luxembourg B 42.371.

—

Le bilan et les annexes au 31 décembre 1991, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 1996, vol. 484, fol. 74, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33494/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

BRINK’S ZIEGLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, 160, rue Dieudonné Lefèvre.

R. C. Luxembourg B 42.371.

—

Le bilan et les annexes au 31 décembre 1992, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 1996, vol. 484, fol. 74, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33495/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

BRINK’S ZIEGLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, 160, rue Dieudonné Lefèvre.

R. C. Luxembourg B 42.371.

—

Le bilan et les annexes au 30 septembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 1996, vol. 484, fol. 74, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33496/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

COMPAGNIE EUROPEENNE POUR L’ENVIRONNEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.786.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 2 janvier 1996

- Le Conseil d’Administration donne tout pouvoir de décision pour la gestion journalière de la société à Monsieur

Eric Staehli, Administrateur de la société.

De fait, Monsieur Eric Staehli est nommé Administrateur-Délégué de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 1996.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 69, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33502/690/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

28666

BEFCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.512.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33491/518/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

BEFCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.512.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 juillet 1996

Il en résulte que:
- Monsieur Francesco Lefebvre d’Ovidio, administrateur de sociétés, demeurant à Londres, est nommé nouvel

administrateur de la société en remplacement de Monsieur Sebastiano Spada, administrateur décédé.

Pour réquisition-inscription

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33492/518/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

BELIPAR, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 12.338.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33493/518/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

CHRYSA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.957.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33499/518/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

MTN MUTUAL TRUST NETWORK,

(anc. DER DEUTSCHE GESUNDHEITSPLAN S.A., Aktiengesellschaft).

Gesellschaftssitz: Hesperingen, 381, route de Thionville.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am einundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit Amtswohnsitze in Junglinster.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft DER DEUTSCHE GESUNDHEITSPLAN S.A., mit Sitz in Hesperingen, 381, route de Thionville.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Georges d’Huart, mit Amtswohnsitz

in Petingen, am 24. August 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer
510 vom 8. Dezember 1994.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Jürgen Arweiler, Geschäftsführer, wohnhaft in Howald.
Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Luc Pfeiffenschneider, Privatbeamter, wohnhaft in Walfer-

dingen.

Die Versammlung bestellt als Stimmenzählerin Frau Monique Hermann, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

28667

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschaft bei; welche Liste von den Gesell-

schaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der

Versammlung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen,
um mit demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren

Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
a.- Umänderung des Gesellschaftsnamens in MTN MUTUAL TRUST NETWORK,
b.- Entsprechende Änderung des ersten Absatzes von Artikel 1 der Satzung.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschliesst, den Namen der Gesellschaft in MTN MUTUAL TRUST NETWORK

umzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge des hiervor getätigten Beschlusses wird der erste Absatz von Artikel 1 der Satzung abgeändert und erhält

demgemäss folgenden Wortlaut:

«Art. 1. Erster Absatz. Unter der Bezeichnung MTN MUTUAL TRUST NETWORK wird hiermit eine Holding-

gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft gegründet.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt zwanzigtausend Franken veranschlagt sind, sind zu

Lasten der Gesellschaft.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar

nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit
dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Arweiler, L. Pfeiffenschneider, M. Hermann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 août 1996, vol. 498, fol. 75, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): R. Lentz.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt  zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, den 18. September 1996.

J. Seckler.

(33506/231/52)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

MTN MUTUAL TRUST NETWORK,

(anc. DER DEUTSCHE GESUNDHEITSPLAN S.A., Société Anonyme).

Siège social: Hesperange, 381, route de Thionville.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 19 septembre 1996.

J. Seckler.

(33507/231/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

ESPERANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2112 Howald, 7, rue du 9 Mai 1994.

R. C. Luxembourg B 52.097.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 1996, vol. 304, fol. 18, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Howald, le 20 septembre 1996.

ESPERANCE, S.à r.l.

(33509/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

COSINDIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.607.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33503/518/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

28668

DEBUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 46.787.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 65, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

<i>Pour la société DEBUT S.A.

MERITA BANK LUXEMBOURG S.A.

<i>L’agent domiciliataire

Signatures

(33504/059/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

DEGROOF HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.259.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 21 juin 1996

Le Conseil d’Administration prend acte de la décision de Monsieur Marcel Degroof de renoncer à la Présidence du

Conseil d’Administration de DEGROOF HOLDING LUXEMBOURG S.A., ceci en raison de la fin de ses fonctions au
sein des organes de gestion de la BANQUE DEGROOF S.C.S.

Le Conseil se réjouit de pouvoir continuer à compter Monsieur Marcel Degroof parmi ses membres et de poursuivre

ainsi une collaboration active, reflet du maintien des liens entre Monsieur Marcel Degroof et la Maison qui porte son
nom.

Le Conseil d’Administration nomme, à l’unanimité, Monsieur Alain Philippson à la Présidence du Conseil.
La composition du Conseil est désormais la suivante:
Alain Philippson

Président;

Claude Fontaine

Administrateur

Marcel Degroof

Administrateur

Alain Siaens

Administrateur

Alain Schockert

Administrateur

Fernand de Jamblinne

Administrateur-délégué.

Pour extrait conforme

DEGROOF HOLDING LUXEMBOURG S.A.

F. de Jamblinne

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1996, vol. 484, fol. 28, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

(33505/034/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

EPIC, EUROPEAN PARTNERS FOR INSURANCE CORPORATION.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 39.504.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire de EPIC, EUROPEAN PARTNERS FOR INSURANCE

CORPORATION en date du 4 septembre 1996, que M. Carl Philipp Thomas, directeur d’assurances, demeurant à
Heisdorf et M. Pit Reckinger, avocat, demeurant à Luxembourg, ont été élus administrateurs de la société.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 68, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(33508/260/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FABUREA HOLDING.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 23.712.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 72, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature.

(33512/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

28669

EURO ERUDITION BUSINESS ACADEMY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 38.430.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33510/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

EXCELLENCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 30.975.

—

EXTRAIT

Par lettre datée du 15 février 1996, Monsieur Markus Pieper, demeurant à Luxembourg, a démissionné de ses

fonctions d’administrateur de la société EXCELLENCE S.A. avec effet au 16 février 1996.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33511/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FG-FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 32.285.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 65, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

<i>Pour la société

<i>FG-FINANCE S.A.H.

MERITA BANK LUXEMBOURG S.A.

<i>L’agent domiciliataire

Signatures

(33513/059/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FILIAC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 25.126.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33514/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FINANCIERE DE L’YSER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 24.986.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 72, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature.

(33515/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FINASCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.769.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 69, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

(33516/690/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

28670

FINREAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.022.

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 19 janvier 1996

Présents:

Mme Luisella Moreschi
M. Roberto Verga
M. Edo Gobbi

Absent excusé:

M. Felice Ansaldi.

Le conseil d’administration prend bonne note de la démission de l’Administrateur M. Felice Ansaldi.
Arpès en avoir délibéré, le conseil d’administration décide, à l’unanimité des voix, en se prévalant des dispositions de

l’article 51) alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915, de ne coopter aucune autre personne aux fonctions d’adminis-
trateur en son remplacement.

La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Plus rien n’étant à l’odre du jour, la séance est levée.

L. Moreschi

R. Verga

E. Gobbi

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33517/744/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FLORA DIFFUSION II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 41.889.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33518/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FRANCO TOSI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.187.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le onze septembre.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FRANCO TOSI

INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 42.187, constituée suivant acte reçu le
11 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 89 du 25 février 1993
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 23 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 140 du 1

er

avril 1993 et suivant acte reçu le 18 février 1993, publié au Mémorial C,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 242 du 25 mai 1993.

L’assemblée est présidée par Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur GianLuca Pozzi, chef de service principal, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice, Mademoiselle Anja Knetsch, employée de banque, demeurant à Trèves,

Allemagne.

Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le bureau et le notaire soussigné. La liste de présence et les procurations paraphées ne varietur,
resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Il.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 2.300.000 (deux millions trois cent mille) actions représentant l’inté-

gralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Approbation du projet de scission publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 385 du 10

août 1996.

2) Renonciation au rapport prévu par l’article 293 de la loi sur les sociétés commerciales.
3) Constatation de la réalisation de la scission à la date de l’assemblée, sans préjudice des dispositions de l’article 302

sur les effets de la scission à l’égard des tiers.

28671

4) Décharge à accorder aux administrateurs et commissaires de la société scindée pour l’exécution de leurs mandats

respectifs.

5) Détermination du lieu de conservation des documents sociaux de la société scindée pendant le délai légal.
6) Approbation des statuts des sociétés résultant de la scission tels que publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, numéro 385 du 10 août 1996.

7) Nomination des organes sociaux des sociétés résultant de la scission.
8) Fixation de l’adresse des sociétés résultant de la scission et mandat à conférer au conseil d’administration de

déplacer celle-ci à l’intérieur de la commune du siège statutaire.

9) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve sans restrictions le projet de scission publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions, numéro 385 du 10 août 1996.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée renonce, conformément à l’article 296 de la loi du 7 septembre 1987, au rapport prévu par l’article 293

de la loi sur les sociétés commerciales, les dispositions des articles 294 et 295 n’étant pas applicables en l’espèce, aux
termes de l’article 307 (5).

<i>Troisième résolution 

L’assemblée constate que, conformément aux dispositions de l’article 301 de la loi sur les sociétés commerciales, la

scission est réalisée à la date du 11 septembre 1996 avec les effets prévus à l’article 303 de la même loi, sans préjudice
des dispositions de l’article 302 sur les effets de la scission à l’égard des tiers.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée accorde décharge aux administrateurs et commissaires de la société scindée pour l’exercice de leurs

mandats respectifs jusqu’à ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide que les documents sociaux de la société scindée seront conservés pendant le délai légal à

L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

<i>Sixième résolution

L’assemblée approuve les statuts des sociétés résultant de la scission tels que publiés au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 385 du 10 août 1996.

<i>Septième résolution

L’assemblée procède aux nominations suivantes:
- pour la société Soparfi FRANCO TOSI FINANCES. S.A.
administrateurs:
- Monsieur Germain Birgen, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Nicolò Dubini, dirigeant d’entreprises, demeurant à Milan, Italie,
- Monsieur Bruno Boffo, dirigeant d’entreprises, demeurant à Milan, Italie,
- Monsieur Gianmaria Musitelli, dirigeant d’entreprises, demeurant à Milan, Italie,
- Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker,
commissaire:
ARTHUR ANDERSEN &amp; Co, société coopérative ayant son siège à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

de 1997.

- pour la société holding FRANCO TOSI INTERNATIONAL S.A.
administrateurs:
- Monsieur Germain Birgen, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Nicolò Dubini, dirigeant d’entreprises, demeurant à Milan, Italie,
- Monsieur Bruno Boffo, dirigeant d’entreprises, demeurant à Milan, Italie,
- Monsieur Gianmaria Musitelli, dirigeant d’entreprises, demeurant à Milan, Italie,
- Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Wecker,
commissaire:
ARTHUR ANDERSEN &amp; Co, société coopérative ayant son siège à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

de 1997.

<i>Huitième résolution

L’assemblée fixe l’adresse des sociétés résultant de la scission de la manière suivante:
- pour la société FRANCO TOSI FINANCE S.A., au L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri;
- pour la société FRANCO TOSI INTERNATIONAL S.A., au L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse des sociétés à l’intérieur de la commune du siège

statutaire.

28672

<i>Neuvième résolution 

L’assemblée ratifie la constitution d’une branche suisse à Fribourg de la société FRANCO TOSI FINANCE S.A. avec

effet immédiat, selon les modalités établies par le conseil d’administration de la société FRANCO TOSI INTERNA-
TIONAL S.A. en date du 10 septembre 1996, et d’allouer immédiatement à la succursale les liquidités provenant de la
scission, soit la somme de ITL 100.000.000.000,- (cent milliards de lires italiennes).

<i>Déclaration 

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l’article 300 (2) de la loi sur les sociétés commer-

ciales, avoir vérifié et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société scindée ainsi que du
projet de scission.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: G. Stoffel, G. Pozzi, A. Knetsch, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 1996, vol. 93S, fol. 21, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 1996.

M. Elter.

(33519/210/120)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FUTURO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33520/518/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

GAS SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 39.161.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 66, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

de 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature.

(33521/534/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

G.E. CREDIT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 23.225.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33522/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

R. C. Luxembourg B 22.668.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 74, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

<i>Pour la société

<i>GRANT THORNTON REVISION

<i>ET CONSEILS S.A.

J. Davies

<i>Représentant

(33523/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

28673

GROUPE NATURE ET VITALITE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 29.785.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33524/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

GUARANTEE GENERAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 26.496.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33525/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

HELLOFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33526/518/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

HELLOFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.685.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 janvier 1996

Il en résulte que:
- Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, demeurant à Bertrange (Luxembourg), est nommé nouvel adminis-

trateur de la société en remplacement de Monsieur Dott. Michele Gentile, administrateur démissionnaire;

- Monsieur Luca Simona, administrateur de sociétés, demeurant à Porza (Suisse), est nommé Président du Conseil

d’Administration.

Pour réquisition-inscription

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33527/518/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

HOECHST FINANZ-HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33529/518/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

HOECHST FINANZ-HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33530/518/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

28674

HOLDING BUSINESS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 29.787.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33531/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

HORIZON BLEU S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.191.

—

The balance sheet as at December 31, 1995, registered in Luxembourg on September 17, 1996, vol. 484, fol. 58, case

05, has been deposited at Trade Register of Luxembourg on September 20, 1996.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, September 18, 1996.

(33532/695/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

IDE INVESTMENT TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 48.670.

—

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 65, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

<i>Pour la société

<i>IDE INVESTMENT TRUST S.A.

MERITA BANK LUXEMBOURG S.A.

<i>L’agent domiciliataire

Signatures

(33533/059/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

IMMO-CONTRAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 28.058.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33534/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

INQUAM CORPORATION S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 34.147.

—

Le bilan au 31 octobre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 69, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33535/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

«K» LINE HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 11.439.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 3 septembre 1996, le mandat du commissaire aux comptes, M.

François Steil, a été renouvelé pour une durée d’un an, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 1997.

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

<i>Pour «K» LINE HOLDING

<i>LUXEMBOURG S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33545/006/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

28675

INTERBREW INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 19.970.

—

Le bilan et les annexes au 31 décembre 1991, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 1996, vol. 484, fol. 75, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33536/534/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

INTERBREW INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 19.970.

—

Le bilan et les annexes au 31 décembre 1992, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 1996, vol. 484, fol. 75, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33538/534/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

INTERBREW INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 19.970.

—

Le bilan et les annexes au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 1996, vol. 484, fol. 75, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33539/534/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

INTERBREW INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 19.970.

—

Le bilan et les annexes au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 1996, vol. 484, fol. 75, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33540/534/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

INTERPROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juillet 1996

Il en résulte que:
- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler (Luxembourg), est nommé nouvel administrateur

de la société en remplacement de Monsieur Enrico Borgia, administrateur démissionnaire.

Pour réquisition-inscription

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33542/518/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

KALIFRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 21.373.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 72, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature.

(33546/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

28676

INTERNATIONAL BUSINESS ORGANIZATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 33.264.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33537/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

INTERNATIONAL AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 35.560.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 484, fol. 55, case

10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(33541/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

INTO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 32.903.

—

Le bilan au 29 février 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 65, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

<i>Pour la société

<i>INTO INTERNATIONAL S.A.

MERITA BANK LUXEMBOURG S.A.

<i>L’agent domiciliataire

Signatures

(33543/059/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

JAHDAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 41.890.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33544/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

KALLISTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.933.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-six août.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KALLISTE HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, R. C. Luxembourg, section B numéro 38.933,
constituée suivant acte reçu le 17 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 227 du 29 mai 1992, et dont les statuts n’ont jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Hubert Janssen, licencié en droit, demeurant à Torgny/Rouvroy,

Belgique.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Viviane Diener, employée privée, demeurant à Bastendorf.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

Il.- Qu’il appert de la liste de présence que les 1.500 (mille cinq cents) actions représentant l’intégralité du capital

social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider, sans
avoir à justifier des convocations, sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires déclarant en avoir reçu
connaissance au préalable.

28677

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de LUF 5.000.000,- pour le porter à LUF 6.500.000,- par l’émission

de 5.000 actions nouvelles à libérer intégralement par l’incorporation au capital de créances existant au profit des
sociétés de droit américain EURO FIDUCIARY CORPORATE LTD et EURO STAFF CORPORATE LTD, à due concur-
rence.

2) Augmentation du montant du capital autorisé pour le porter à LUF 20.000.000,-.
3) Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Weber en tant qu’administrateur et décharge à lui accorder.
4) Nomination de Monsieur Patrick Van Hees en qualité de nouvel administrateur en son remplacement.
5) Modifications statutaires afférentes.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs

luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 1.500.000,- (un million cinq cent mille francs luxem-
bourgeois) à LUF 6.500.000,- (six millions cinq cent mille francs luxembourgeois), par la création et l’émission de 5.000
(cinq mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, à souscrire
et à Iibérer intégralement par l’incorporation au capital d’une créance certaine, liquide et exigible existant à la charge de
la société.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles, les sociétés de droit américain

EURO FIDUCIARY CORPORATE LTD et EURO STAFF CORPORATE LTD.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Sont ensuite intervenues aux présentes les sociétés de droit américain EURO FIDUCIARY CORPORATE LTD et

EURO STAFF CORPORATE LTD, ayant leur siège social à Wilmington, Comté de Newcastle, Etat du Delaware, Etats-
Unis, ici représentées par Patrick Van Hees, prénommé, en vertu des procurations dont mention ci-avant;

lesquelles, par leur représentant susnommé, ont déclaré souscrire conjointement à raison d’une moitié chacune les

5.000 (cinq mille) actions nouvelles et les libérer intégralement par renonciation définitive et irrévocable à une créance
certaine, liquide et exigible au montant de LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois), existant à leur profit
et à la charge de la société anonyme KALLISTE HOLDING S.A., prédésignée, et en annulation de cette même créance
à due concurrence.

Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant luxembourgeois, Monsieur Marc

Lamesch, conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la
manière suivante:

«<i>Conclusion: 

La révision que j’ai effectuée me permet de conclure comme suit:
a) L’apport en nature projeté est décrit d’une façon précise et adéquate.
b) La rémunération attribuée en contrepartie de l’apport est juste et équitable.
c) La valeur de l’apport, représenté par la susdite créance certaine, liquide et exigible, est au moins égale au nombre

et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre, c’est-à-dire 5.000 actions de LUF 1.000,- chacune, totalisant
LUF 5.000.000,-.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Troisième résolution 

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le

premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

alinéa.  Le montant du capital social souscrit est de LUF 6.500.000,- (six millions cinq cent mille francs

luxembourgeois), représenté par 6.500 (six mille cinq cents) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois)
chacune, entièrement libérées et disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée décide de porter le montant du capital autorisé à LUF 20.000.000,- (vingt millions de francs luxembour-

geois) et de modifier en conséquence le troisième alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 3

e

alinéa.  Le montant du capital autorisé est de LUF 20.000.000,- (vingt millions de francs luxembourgeois),

qui sera représenté par 20.000 (vingt mille) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.»

<i>Cinquième résolution 

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Jean-Marie Weber en tant qu’administrateur et de lui

accorder entière décharge pour l’accomplissement de son mandat.

<i>Sixième résolution 

L’assemblée décide de nommer Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy, Belgique, en

qualité de nouvel administrateur. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2000.

28678

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, H. Janssen, V. Diener, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1996, vol. 92S, fol. 95, case 9. – Reçu 50.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 1996.

M. Elter.

(33547/210/101)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

KALLISTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.933.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1996.

<i>Pour le notaire

Signature

(33548/210/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

KEFNA ESTATES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.657.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33549/518/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

KRONOSPAN SANEM LTD ET CIE, Société en commandite simple.

Registered office: L-4902 Sanem, Parc d’activités Pafewee, BP 109.

R. C. Luxembourg B 46.575.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the thirtieth of August.
Before Us, Maître Marc Elter, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the partners of KRONOSPAN SANEM LTD ET CIE, a «société en

commandite simple» (also said S.e.c.s.), having its registered office in Parc d’activités Pafewee, BP 109, L-4902 Sanem,
R. C. Luxembourg, section B number 46.575, incorporated by a deed enacted on the 28th of January 1994, published in
the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 177 of the 5th of May 1994, and whose Articles
of Association have been amended by a deed enacted on January 30th, 1995, published in the Mémorial C, number 239
of June 2nd, 1995 and on June 15th, 1995, published in the Mémorial C, number 456 of September 14th, 1995.

There appeared: 

1.- KRONOSPAN SANEM LTD, a Company having its registered seat at Chirk, Wrexham, Clwyd., LL14 5NT (Great

Britain), owner of 26,000 (twenty-six thousand) shares of commandité of the S.e.c.s.;

2.- M. HAINDL LUXEMBOURG S.A., a Company having its registered seat in L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener,

owner of 24,000 (twenty-four thousand) shares of commanditaire of the S.e.c.s.

Both of them being here represented by Mr François Warken, maître en droit, residing in Roodt-Syre, by virtue of

proxies which will stay here annexed.

The partners request the notary to record that:
I.- The 50,000 (fifty thousand) shares, representing the whole capital of the company are represented so that the

meeting can validly decide on all the items of the agenda.

II.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Increase of the S.e.c.s. capital from its present amount to LUF 2,000,000,000.- by contribution of the actual

partners and without creation of new shares.

2.- Amendment of article 7 of the articles of Incorporation, in order to reflect the increase of capital.
After the foregoing was approved, the meeting unanimously took the following resolutions:

28679

<i>First resolution 

The meeting decides to increase the S.e.c.s. capital by LUF 500,000,000.- (five hundred million Luxembourg francs), in

order to raise it from its present amount of LUF 1,500,000,000.- (one billion and five hundred million Luxembourg
francs) to LUF 2,000,000,000.- (two billion Luxembourg francs), without issue of new shares.

<i>Second resolution 

The meeting decides to admit to the subscription of the increase of capital the current partners of the company, pro

rata to their shareholding.

<i>Subscription - Payment 

Thereupon the companies KRONOSPAN SANEM LTD and M. KAINDL LUXEMBOURG S.A. aforementioned, rep-

resented by Mr Francois Warken, prenamed, declared to subscribe to the increase of capital, pro rata to their current
shareholding.

<i>Third resolution  

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 7 of the Articles of Incor-

poration to read as follows:

«Art. 7. The S.e.c.s. capital is set at LUF 2,000,000,000.- (two billion Luxembourg francs), (increased to such other

sum as the partners may decide from time to time).

It is represented by 50,000 (fifty thousand) shares without face value, themselves divided into 26,000 (twenty-six

thousand) shares of commandité and 24,000 (twenty-four thousand) shares of commanditaire.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatever, which shall be borne by the company as a result

of the present deed, are estimated at approximately five million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, he signed together with Us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the parties, the

present deed is worded in English followed by a French translation. At the request of the parties and in case of diver-
gences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente août.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de residence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite simple

KRONOSPAN SANEM LTD ET CIE, ayant son siège social au Parc d’activités Pafewee, BP 109, L-4902 Sanem, R. C.
Luxembourg, section B numéro 46575, constituée suivant acte recu le 28 janvier 1994, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 177 du 5 mai 1994, et dont les statuts ont été modifiés par acte du
30 janvier 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 239 du 2 juin 1995 et par acte du
15 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 456 du 14 septembre 1995.

Ont comparu:

1.- KRONOSPAN SANEM LTD, une société ayant son siège social à Chirk, Wrexham, Clwyd., LL14 5NT (Grande

Bretagne), propriétaire de 26.000 (vingt-six mille) actions de commandité de la S.e.c.s.

2.- M. KAINDL LUXEMBOURG S.A., une société ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener,

propriétaire de 24.000 (vingt-quatre mille) actions de commanditaire de la S.e.c.s.

Toutes deux sont représentées par Monsieur François Warken, maître en droit, demeurant à Roodt-sur-Syr, en vertu

de procurations qui resteront ci-annexées.

Les parties requièrent le notaire d’acter que:
I.- Les 50.000 (cinquante mille) actions représentant l’intégralité du capital social sont représentées, de sorte que

l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

II.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital de la S.e.c.s. de son montant actuel à LUF 2.000.000.000,- par apport par les associés

actuels sans création d’actions nouvelles.

2. Modification de l’article 7 des statuts afin de refléter l’augmentation de capital intervenue.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital de la S.e.c.s. à raison de LUF 500.000.000,- (cinq cents millions de francs

luxembourgeois) de manière à le porter de son montant actuel de LUF 1.500.000.000,- (un milliard cinq cents millions
de francs luxembourgeois) à LUF 2.000.000.000,- (deux milliards de francs luxembourgeois), sans émettre d’actions
nouvelles.

28680

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide d’accepter à la souscription de l’augmentation de capital les associés actuels au prorata de leur

participation.

<i>Souscription - Paiement 

Ensuite les sociétés KRONOSPAN SANEM LTD et M. KAINDL LUXEMBOURG S.A., prédésignées, représentées

par Monsieur François Warken, prénommé, ont déclaré souscrire l’augmentation de capital au prorata de leur partici-
pation actuelle.

<i>Troisième résolution 

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

sept des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 7. Le capital de la S.e.c.s. est fixé à deux milliards de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000.000,-), et pourra

être augmenté à concurrence de tel autre montant que les partenaires pourront de temps à autre décider.

Ce capital est représenté par 50.000 (cinquante mille) actions sans désignation de valeur nominale, elles-mêmes

divisées en 26.000 (vingt-six mille) actions de commandité et 24.000 (vingt-quatre mille) actions de commanditaire.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de LUF 5.250.000,- (cinq millions deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande des parties, le présent acte est rédigé

en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: F. Warken, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1996, vol. 93S, fol. 6, case 9. – Reçu 5.000.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 1996.

M. Elter.

(33550/210/128)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

KRONOSPAN SANEM LTD ET CIE, Société en commandite simple.

Siège social: L-4902 Sanem, Parc d’activités Pafewee, BP 109.

R. C. Luxembourg B 46.575.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1996.

<i>Pour le notaire

Signature

(33551/210/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LABORATOIRES PHARMEDICAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 8.201.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 66, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33552/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LGA S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du St. Esprit.

R. C. Luxembourg B 44.433.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 65, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LGA MANAGEMENT, S.à r.l.

F. Braun

<i>Gérant

(33558/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

28681

LABORATOIRES SYSNEXUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 26.469.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33553/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LAISEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Luxembourg (Hesperange), 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 39.545.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 69, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Le Conseil d’Administration est composé comme suit:
Monsieur Geert Van Compernolle, Singapour;
Monsieur Franklin Tan, Hong Kong;
DE WESTVLAAMSCHE COMPANIE Pte Ltd., Singapour.
Leur mandat prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de l’an 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33554/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LAMBSDORFF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d’Avranches.

R. C. Luxembourg B 23.910.

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 1995

La prolongation du mandat de Messieurs Anthony R. Able, Ralf Soboll et Fabio Mazzoni en tant qu’administrateurs et

de celui de la société WOOD, APPLETON OLIVER &amp; Co. S.A. en tant que commissaire aux comptes est acceptée. Leur
mandat est fixé pour une durée de deux ans, renouvelable lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 1997.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 1996

La prolongation du mandat de Monsieur H. Roger Stacey en tant qu’administrateur est acceptée. Son mandat est fixé

pour une durée d’un an, renouvelable lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 1997.

Pour extrait

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; Co.

F. Mazzoni

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 62, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33555/587/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LGA MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 7, rue du St. Esprit.

R. C. Luxembourg B 44.432.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 65, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LGA MANAGEMENT, S.à r.l.

F. Braun

<i>Gérant

(33559/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LES BELLES CHOSES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5550 Remich, 17, rue de Macher.

R. C. Luxembourg B 11.791.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 1996, vol. 304, fol. 18, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 20 septembre 1996.

LES BELLES CHOSES, S.à r.l.

(33557/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

28682

LUX REAL ESTATE GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 28.649.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33561/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LUX REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 28.648.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33562/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LUX-COMATRA, LUXEMBOURG CONSULTING, MARKETING AND TRADING, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 19, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 33.375.

—

<i>Procès-verbal de la réunion du gérant qui s’est tenue à Luxembourg le 12 mars 1996

La séance est ouverte à 10.00 heures.
Présent:

Monsieur Gilles Dumont, gérant unique

<i>Ordre du jour:

- Acceptation du changement d’actionnariat

<i>Résolution

Il a été décidé d’accepter les cessions de parts soumises et de définir l’actionnariat comme suit:
- 375 actions de 1.000,- francs pour WALLIS TRADING Inc., 5, Commercial Centre Square, P.O. Box 71, Alofi, Niue;
- 100 actions de 1.000,- francs pour M. Gilles Dumont, 19, rue Rollingergrund, L-2440 Luxembourg;
- 25 actions de 1.000,- francs pour Mme Kit Han Dumont So., 19, rue Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.30 heures.

G. Dumont

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33563/531/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

MAEGA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33566/518/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

LUXREASS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 29.479.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 64, case 9, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

<i>Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 4 juillet 1996 à 9.00 heures

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Bernard Esnault, de Monsieur Jean-Charles Balat et de Madame

Geneviève Dewulf de leur mandat d’administrateur.

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Jean-Marie Danton et de Madame Cécile Rambaud de leur

fonction d’administrateur-délégué.

28683

<i>Extraits du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 4 juillet 1996 à 11.00 heures

L’assemblée décide de ramener le nombre des administrateurs de six à quatre et de ce fait, de ne pourvoir au rempla-

cement que d’un administrateur.

L’assemblée élit Monsieur Jacques Mahaux en tant qu’administrateur, mandat qui prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale qui statuera sur les comptes de l’exercice social 1997.

L’assemblée décide, conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de

nommer réviseur indépendant de la société,

COOPERS &amp; LYBRAND
16, rue Eugène Ruppert
B.P. 1446
L-1014 Luxembourg,
dont le mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de

l’exercice social 1996.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 4 juillet 1996 à 12.30 heures

Le Conseil décide de nommer en tant qu’administrateur-délégué de la Société, Monsieur Jacques Mahaux, pour les

besoins de la gestion journalière et la représentation de la Société sous sa signature individuelle et lui délègue tous
pouvoirs à cet efffet.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LUXREASS S.A.

Signature

(33565/267/35)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

GENAVIA S.A., LUXEMBOURG GENERAL AVIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.738.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 10 septembre 1996

1. Sont nommés administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle approuvant les comptes de la société au 31

décembre 1996:

1) Monsieur Paul Mousel, licencié en droit, demeurant à Luxembourg;
2) Monsieur Pierre Maurice Faber, médecin spécialiste, demeurant à Ettelbruck;
3) Monsieur Claude Alvisse, commerçant, demeurant à Luxembourg;
4) Monsieur Gaston Stein, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes pour la même période:
Monsieur Michel Federspiel, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 18 septembre 1996.

<i>Pour GENAVIA S.A.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 71, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33564/250/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

GENAVIA S.A., LUXEMBOURG GENERAL AVIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.738.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 1996, vol. 484, fol. 77, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 1996.

Signature.

(33719/250/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1996.

MONTBRUN, ERNST &amp; YOUNG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.259.

—

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33577/518/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

28684

MET-LUX METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.778.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente août.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MET-LUX METALLI-

SEURS LUXEMBOURGEOIS S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 53.778, constituée suivant acte reçu le
24 janvier 1996, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 198 du 18 avril 1996 et dont
les statuts ont été modifiés par acte du 7 août 1996, non encore publié.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Madame la présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à

Messancy, Belgique.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Hubert Janssen, licencié en droit, demeurant à Torgny-Rouvroy,

Belgique.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Madame la présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social de la société de LUF 2.950.000,- pour le porter de son montant actuel de

LUF 18.620.000,- à LUF 21.570.000,- par la création et l’émission de 2.950 actions nouvelles jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de LUF 2.950.000,- (deux millions neuf cent cinquante

mille francs luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 18.620.000,- (dix-huit millions six cent vingt
mille francs luxembourgeois) à LUF 21.570.000,- (vingt et un millions cinq cent soixante-dix mille francs luxembour-
geois), par la création et l’émission de 2.950 (deux mille neuf cent cinquante) actions nouvelles de LUF 1.000,- (mille
francs luxembourgeois) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 2.950 (deux mille neuf cent cinquante) actions nouvelles, la

société anonyme de droit luxembourgeois ALETTA S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste
Neyen, à concurrence de 1.700 (mille sept cents) actions.

<i>Souscription, Libération

Ensuite les sociétés BAAL S.A. et ALETTA S.A., prédésignées;
ici représentées par Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, en vertu de deux procurations dont mention ci-

avant;

ont, par leur représentante susnommée, déclaré:
- la société ALETTA S.A.: souscrire les 2.950 (deux mille neuf cent cinquante) actions nouvelles, et les libérer

intégralement moyennant un versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme MET-LUX
METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS S.A., prédésignée, de sorte que la somme de LUF 2.950.000,- (deux millions neuf
cent cinquante mille francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a
été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire;

La société BAAL S.A.: renoncer à exercer son droit préférentiel de souscription.

28685

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le

premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

.  Le capital social souscrit est fixé à LUF 21.570.000,- (vingt et un millions cinq cent soixante-dix

mille francs luxembourgeois), représenté par 21.570 (vingt et un mille cinq cent soixante-dix) de LUF 1.000,- (mille
francs luxembourgeois) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales et entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-dix mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Scheifer-Gillen, P. Van Hees, H. Janssen, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1996, vol. 93S, fol. 6, case 8. – Reçu 29.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M.-N. Kirchen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 1996.

M. Elter.

(33569/210/85)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

MET-LUX METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.778.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 1996.

<i>Pour le notaire

Signature

(33570/210/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

MICHAEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.487.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le cinq septembre.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy, Belgique;
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme MICHAEL INVEST-

MENTS S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 54.487, constituée suivant acte reçu le 16 avril 1996, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 326 du 5 juillet 1996, dont les statuts n’ont jamais été
modifiés;

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 5 août 1996; un

extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, ses

déclarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme MICHAEL INVESTMENTS S.A., prédésignée, s’élève actuellement à

LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), représenté par 1.250 (mille deux cent
cinquante) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le  capital autorisé de la société a été fixé à LUF 100.000.000,- (cent

millions de francs luxembourgeois) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette
augmentation de capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation
de capital intervenue, la publication ayant été faite au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 5 juillet 1996.

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 5 août 1996 et en conformité avec les pouvoirs lui conférés aux

termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation de capital autorisée à concurrence de
LUF 13.900.000,- (treize millions neuf cent mille francs luxembourgeois), en vue de porter le capital social souscrit de
son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) à
LUF 15.150.000,- (quinze millions cent cinquante mille francs luxembourgeois), par la création et l’émission de 13.900
(treize mille neuf cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune,
à souscrire et à libérer intégralement par un apport en nature, ci-après déterminé, et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d’administration a accepté la souscription des actions nouvelles par les personnes suivantes:

28686

Monsieur Charles Orsini, Saint-Raphaël (Var), six mille neuf cent dix-huit actions ………………………………………………… 6.918
Monsieur Jean-Paul Orsini, Fréjus (Var), six mille neuf cent dix-huit actions……………………………………………………………… 6.918
Madame Geneviève Angelozzi, Fréjus (Var), trente-deux actions …………………………………………………………………………………

32

Madame Yvette Mathieu, Saint-Raphaël (Var), trente-deux actions ………………………………………………………………………………       32
Total: treize mille neuf cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………… 13.900
V.- Que les 13.900 (treize mille neuf cents) actions nouvelles ont été souscrites par les personnes prédésignées et

libérées intégralement par l’apport de 3.978 (trois mille neuf cent soixante-dix-huit) actions de la société de droit
français SOFEREX S.A. avec siège social à Fréjus (Var), représentant 99,45 % (quatre-vingt-dix-neuf virgule quarante-cinq
pour cent) du capital de cette société.

Ces apports ont fait l’objet d’un rapport descriptif établi par le réviseur d’entreprises indépendant, Monsieur Marc

Lamesch, demeurant à Steinsel, conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés
commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>«Conclusion 

Sur la base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport. La révision que nous avons effectuée nous permet de confirmer que les modes d’évaluation sont
appropriés.

1.- L’apport en nature projeté est décrit d’une façon précise et adéquate.
2.- La rémunération, par la création et l’émission de 13.900 actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,-

de la société MICHAEL INVESTMENTS S.A., attribuée en contrepartie de l’apport, est juste et équitable.

3.- La valeur de l’apport, soit LUF 13.900.000,-, représenté par l’intégralité des 3.978 actions de la société de droit

français SOFEREX S.A. correspond au moins au nombre des 13.900 actions nouvelles à émettre par MICHAEL
INVESTMENTS S.A. à la valeur nominale de LUF 1.000,- de chacune d’elles.

Luxembourg, le 26 juillet 1996.

M. Lamesch

<i>Réviseur d’entreprises

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation de capital autorisée, le premier alinéa de l’article cinq des statuts

est modifié en conséquence et a la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa.  Le capital social souscrit est fixé à LUF 15.150.000,- (quinze millions cent cinquante mille

francs luxembourgeois), divisé en 15.150 (quinze mille cent cinquante) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,-
(mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-dix mille francs luxembourgeois,
compte tenu du fait qu’il s’agit de l’apport d’actions d’une société ayant son siège dans un état membre de la Commu-
nauté Economique Européenne et que la participation de MICHAEL INVESTMENTS S.A. suite à cet apport dépasse
75 % du capital.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Van Hees, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 1996, vol. 93S, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 1996.

M. Elter.

(33571/210/81)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

MICHAEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.487.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 1996.

P<i>our le notaire

Signature

(33572/210/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

MICHEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33573/518/09)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

28687

MIRONESCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 43.543.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33574/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

MONDEXPAT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.858.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 20 août 1996

Le Conseil d’Administration a élu Monsieur John Smithers Président du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration a en outre élu Monsieur Greg Parry administrateur-délégué de la société et lui a confié

la gestion journalière de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MONDEXPAT LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 64, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33575/267/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

MONT D’OR S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.949.

—

The balance sheet as at December 31, 1995, registered in Luxembourg on September 17, 1996, vol. 484, fol. 58, case

05, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on September 20, 1996.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, September 18, 1996.

(33576/695/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

MULTIPLAN INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.654.

—

The balance sheet as at December 31, 1995, registered in Luxembourg on September 17, 1996, vol. 484, fol. 58, case

05, has been deposited at the Trade Register of Luxembourg on September 20, 1996.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, September 18, 1996.

(33578/695/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

OFIMA S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.856.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 70, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

<i>Modification de l’affectation du résultat au 31 décembre 1994

L’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 1995, en date du 4 juillet 1996,

décide d’annuler la résolution prise par l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31
décembre 1994, tenue en date du 6 juillet 1995, de distribuer un dividende de ITL 40.000.000,-. L’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 1995 décide d’inclure à nouveau dans le résultat reporté de
la société le montant du dividende non payé et non réclamé par les actionnaires.

AFFECTATION DU RESULTAT AU 31 DECEMBRE 1995

Résultat de l’exercice ………………………………………………………………

ITL 8.426.958,-

Affectation à la réserve légale ………………………………………………

ITL    (450.000,-)

Report à nouveau ……………………………………………………………………

ITL 7.976.958,-

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 1996.

Signature.

(33580/507/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

28688

OFIMA S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.856.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 juillet 1996 que:
1. Monsieur Roberto Galeri, Administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (Suisse), a été nommé Administrateur

en remplacement de Madame Renata Scacchi, démissionnaire,

2. FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, Société civile ayant son siège social au 21, rue Glesener, L-1631

Luxembourg, a été élue commissaire aux comptes en remplacement de la société BARINVEST S.A., démissionnaire.

Luxembourg, le 18 septembre 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 70, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33581/507/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

NANCY REAL ESTATE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 39.681.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33579/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

ORTHOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Luxembourg (Hesperange), 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 39.478.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 69, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Le Conseil d’Administration est composé comme suit:
Monsieur Geert Van Compernolle, Singapour;
Monsieur Franklin Tan, Hong Kong;
DE WESTVLAAMSCHE COMPANIE Pte Ltd, Singapour.
Leur mandat prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de l’an 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33582/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

PIM GOLDBY, Société civile.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

—

<i>Extrait de la résolution unique prise lors de l’Assemblée Générale des associés qui s’est tenue au siège social

<i>le 16 septembre 1996

L’assemblée reconnaît les actes de cession de 19 parts sociales et leur répartition parmi de nouveaux associés.

Parts sociales

Prix de vente

LUF

Cédées par:

Colin B. Brayshaw ……………………………………………………………………………

11

898.386

Peter W. Fearnhead …………………………………………………………………………

  8

    692.905

19

1.591.291

Prix d’achat

LUF

Attribuées à:

Martin J. Shaw ……………………………………………………………………………………

3

251.256

Louis Hyne …………………………………………………………………………………………

3

251.256

Terance Lamont-Smith ……………………………………………………………………

3

251.256

Peter L. Wilmot …………………………………………………………………………………

3

251.256

Timothy J. Fearnhead ………………………………………………………………………

3

251.256

Victor R. Sanders ………………………………………………………………………………

3

251.256

Alex K. Haussmann …………………………………………………………………………

  1

     83.755

19

1.591.291

28689

A la suite de ces cessions, les parts sociales de la société se répartissent comme suit:
Associés

Parts sociales

Peter J. Milne, Réviseur d’Entreprises, demeurant au 57, rue Pierre d’Aspelt, Aspelt ……………………………

13

Marc M. J. Lagesse, Réviseur d’Entreprises, demeurant au 7, rue des Templiers, Steinsel ……………………

13

Peter W. Fearnhead, Chartered Accountant, demeurant au 10, Montclaire Close, Borrowdale, Harare,
Zimbabwe …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3

Alex K. Haussmann, Chartered Accountant, demeurant au 185, Langackerstrasse, 8704 Herrliberg,
Suisse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3

Martin J. Shaw, Chartered Accountant, demeurant au 815, Centre Road, Morningside, Sandton, Afrique
du Sud …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3

Louis Hyne, Chartered Accountant, demeurant au 7, Phoenix Close, Richard Street, Bryanston, Sandton,
Afrique du Sud …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3

Terance Lamont-Smith, Chartered Accountant, demeurant au 68, Kekewich Street, Monument Heights,
Kimberley, Afrique du Sud ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3

Peter L. Wilmot, Chartered Accountant, demeurant au 28, Park Street, Oaklands, Johannesburg, Afrique
du Sud …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3

Timothy J. Fearnhead, Chartered Accountant, demeurant au 13, Argyle Avenue, Craighall, Johannesburg,
Afrique du Sud …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3

Victor R. Sanders, Chartered Accountant, demeurant au 3031, Maphatswa Close, Gaborone, Botswana

  3 

50

Par suite de ce changement, il y a lieu de modifier l’Article 6 de l’acte de constitution de la société et de lui donner la

teneur suivante:

Art. 6.
Le capital social de la société est fixé à 50.000 francs, représenté par 50 parts d’intérêts sans désignation de valuer,

attribuées aux associés à raison de leurs apports dans les proportions spécifiées ci-après.

Peter J. Milne, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………………………………………

13 parts

Marc M. J. Lagesse, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………………………………

13 parts

Peter W. Fearnhead, préqualifié ……………………………………………………………………………………………………………………………

3 parts

Alex K. Haussmann, préqualifié ……………………………………………………………………………………………………………………………

3 parts

Martin J. Shaw, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 parts

Louis Hyne, préqualifié ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 parts

Terance Lamont-Smith, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………………………

3 parts

Peter L. Wilmot, préqualifié ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3 parts

Timothy J. Fearnhead, préqualifié …………………………………………………………………………………………………………………………

3 parts

Victor R. Sanders, préqualifié …………………………………………………………………………………………………………………………………    3 parts

50 parts

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

P. J. Milne

<i>Associé

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 70, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33588/000/71)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

PARC-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4605 Differdange, 23, rue A. Krieps.

R. C. Luxembourg B 46.677.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 1996, vol. 304, fol. 18, case 12, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 20 septembre 1996.

PARC-IMMO, S.à r.l.

(33584/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

PANITALIAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 25.524.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33583/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

28690

S.A. PARIS CHIC, Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 35, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 4.369.

—

Par décision du conseil d’administration du 6 août 1996, Monsieur Vincenzo Trupla, B-7000 Mons, a été nommé fondé

de pouvoir de la société. Dans le cadre de son mandat, Monsieur Trupla est habilité à engager la société conjointement
avec Monsieur Blasi ou Monsieur Verbrugge ou Monsieur Wicart, dans le cadre des opérations bancaires; à cet effet, il
pourra notamment signer conjointement les chèques, les ordres de virement et de versement, les effets de commerce,
les ouvertures ou fermetures de comptes bancaires, l’encaissement de toutes espèces et/ou valeurs.

Luxembourg, le 17 septembre 1996.

<i>Pour S.A. PARIS CHIC, Société Anonyme

<i>Le Conseil d’Administration

P. Milchior

ETAM S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33585/006/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

PELLEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 39.561.

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 1996 que:
L’assemblée élit aux fonctions d’administrateurs de la société pour un terme expirant lors de la plus prochaine

assemblée générale ordinaire:

Madame Marie-France Wattiez, administrateur de sociétés, demeurant à B-1652 Alsemberg, Oudepostweg n

o

3;

Monsieur Guy Tirlo, chauffeur de taxi, demeurant à B-1030 Bruxelles, avenue Hamoir n

o

28;

Monsieur Jean-Luc Lemmens, mécanicien, demeurant à B-1410 Waterloo, avenue des Rossignols n

o

28.

L’assemblée élit aux fonctions de commissaire aux comptes de la société pour un terme expirant lors de la plus

prochaine assemblée générale ordinaire:

la FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; Cie, avec siège social à Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.
Le siège de la société est fixé aux 21-25, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 1996.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 69, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33586/317/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

SCAN MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.914.

—

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 72, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature.

(33594/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

SCAN MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.914.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 3 juillet 1996 à Luxembourg

L’Assemblée renouvelle pour une période d’un an le mandat des Administrateurs et du commissaire sortants; leur

mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 1997.

Pour copie conforme

Signatures

<i>Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33595/531/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

28691

PHILIP MORRIS LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Windhof/Koerich.

R. C. Luxembourg B 8.272.

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 5 septembre 1996

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration en date du 5 septembre 1996 que les pouvoirs fixés par le

Conseil d’Administration le 21 juin 1996 sont remplacés.

Peuvent signer deux à deux et conjointement pour un montant illimité:
MM. Francesco Guidetti, Directeur Général, demeurant à B-1050 Bruxelles, 69, avenue Louis Lepoutre;

Andrew King, Directeur Finance &amp; Administration, demeurant à B-1020 Bruxelles, 107B, avenue de Meysse;
Yves Istas, Manager Personnel Administration &amp; General Services PMB, demeurant à B-1560 Hoeilaart, 8, Nille-
veldstraat;
Jules Joly, Controller PMB, demeurant à B-1030 Bruxelles, 37, rue Léon Mignon;
Frank Beeckmans, Marketing Manager PMB, demeurant à B-2900 Schoten, 38, Henri Dunantlaan;
Chris Dilley, Director Marketing &amp; Sales, demeurant à B-1560 Hoeilaart, 23, Hoevelaan;
Geoffrey Barraclough, Country Manager PML, CH-1005 Lausanne, 3, avenue Eugène Rambert.

Luxembourg, le 12 septembre 1996.

<i>Pour PHILIP MORRIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 71, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33587/250/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

REDOV S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 7.559.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 66, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Signature.

(33589/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

SICHEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 5.322.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 septembre 1996, vol. 303, fol. 93, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

SICHEL S.A.

Signature

(33597/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

SICHEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 5.322.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires réunis à Pontpierre, le 18 mai 1996

L’Assemblée approuve les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire, le bilan et le compte de Pertes

et Profits arrêtés au 31 décembre 1995.

Le total du bilan s’élève à 109.068.339,- frs; les résultats à la disposition de l’Assemblée, d’un montant total de

12.305.352,- frs, ont été affectés:

à la réserve légale: 283.542,- frs;
distribution d’un dividende brut de: 3.600.000,- frs;
aux 9.000 actions, ce qui fait résulter un montant brut de 400,- frs;
par action, le coupon afférent étant payable net, après retenue à la source de l’impôt dû sur le 
revenu des capitaux, à la caisse de la société ou aux guichets de la BANQUE INTERNATIONALE 
A LUXEMBOURG, le coupon est payable à partir du 3 juin 1996,
report à nouveau: 8.421.810,- frs;

donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
réélit Administrateurs pour un an:
MM. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen;

28692

Jacquot Schwertzer, maître en sciences économiques, Schrassig;
Marc Schwertzer, commerçant, Reckange-sur-Mess;
Jean-Yves Colson, comptable, Messancy (Belgique),

nomme Commissaire pour un an:
M. Roland Delvaux, directeur, Kleinbettingen,
autorise le Conseil d’Administration à nommer administrateur-délégué, M. Jacquot Schwertzer.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue immédiatement après l’assemblée générale

Le Conseil d’Administration réélit M. Gaston Schwertzer président, nomme M. Jacquot Schwertzer Administrateur-

délégué et fixe les pouvoirs comme suit:

- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du président ou par la seule signature de

l’Administrateur-délégué ou par la signature conjointe de trois Administrateurs, qui n’auront pas à justifier vis-à-vis des
tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

Pour extraits conformes

J. Schwertzer

<i>Administrateur-délégué

Signature

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 septembre 1996, vol. 303, fol. 93, cases 6-8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(33597/000/39)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

ROLINSKY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.914.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 1996, vol. 484, fol. 72, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 1996.

Signature.

(33590/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

SAM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 20.685.

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 6 septembre 1996

Présents:

Mme Luisella Moreschi
M

e

Arsène Kronshagen

Absent excusé:

M

e

Pascale Dumong.

Le conseil d’administration prend bonne note de la démission de l’Administrateur M

e

Pascale Dumong.

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration décide, à l’unanimité des voix, en se prévalant des dispositions de

l’article 51) alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915, de coopter Mlle Sandrine Klusa aux fonctions d’administrateur
en son remplacement.

La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Plus rien n’étant à l’odre du jour, la séance est levée.

L. Moreschi

A. Kronshagen

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33592/744/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

SCANDICO INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 36.497.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, vol. 484, fol. 58, case 12, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

<i>Extraits des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 4 septembre 1996

1. L’assemblée générale a pris acte de la démission avec effet au jour de la présente du commissaire aux comptes

Maître Rina Breininger, avocat, demeurant à Luxembourg.

2. L’assemblée a nommé en son remplacement INTERAUDIT, S.à r.l., 121, avenue de la Faïencerie, pour terminer son

mandat, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en mil neuf cent
quatre-vingt-dix-sept.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

(33596/280/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

28693

SAGA TEXTILES HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 20.014.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 63, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(33591/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

SIDFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 484, fol. 67, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(33599/518/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 1996.

AN DER MAUSFAAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3920 Mondercange, 4, rue d’Esch.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le neuf septembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Narcisse Hermans, commerçant, demeurant à Basse-Rentgen, France.
Lequel comparant a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont il a arrêté les

statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les
sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société
à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent

prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un café-brasserie avec débit de boissons alcooliques et non alcoo-

liques et d’un snack-bar.

La société pourra en outre accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature
à le favoriser ou le développer.

Art. 3. La Société prend la dénomination de AN DER MAUSFAAL, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Mondercange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5. La durée de la Société est illimitée.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cinq cents (500)

parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune. Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites
par l’associé unique, Monsieur Narcisse Hermans.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille

francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.
Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révocables par l’associé unique ou, selon

le cas, les associés.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis, vis-à-vis des tiers, des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoir, associés ou non.

28694

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en

assemblée.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le

bénéfice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve. Ce
prélèvement cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Art. 12. La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou déconfiture d’un associé.
En cas de dénonciation ou de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou,

à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif,
après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion
des parts dont ils seront alors propriétaires.

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent aux dispo-

sitions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 1997.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de trente mille francs luxem-
bourgeois (LUF 30.000,-).

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des gérants est fixé à un.
2. Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Narcisse Hermans, prénommé.
La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
3. Le siège social est fixé à L-3920 Mondercange, 4, rue d’Esch.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait que l’exploitation du commerce prévu dans le présent

acte requiert l’attribution d’une autorisation d’établissement.

Dont acte.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue de lui connue au comparant, connu du notaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: N. Hermans, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1996, vol. 93S, fol. 18, case 8. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 1996.

C. Hellinckx.

(33621/215/100)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1996.

AEDON S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2356 Luxembourg, 22, rue du Pulvermuehl.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the ninth of September.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) The company VAINKER &amp; ASSOCIATES, S.à r.l., having its registered office in L-2356 Luxembourg, 22, rue de

Pulvermuehl,

here represented by Mr Jan Johannes Marinus Kat, director, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the 9th of September 1996.
2) Mr Jan Johannes Marinus Kat, director, residing in L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.
The above-mentioned proxy will remain annexed to the present deed.

28695

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles

of Incorporation:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereby formed a company (société anonyme) under the name of AEDON S.A.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatever, in Luxembourg

companies and foreign companies, as well as the supervision and development of such participations.

The corporation, may in particular, acquire by purchase, subscription or in any other manner all types of securities

and may dispose of them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

It also may acquire, develop and license trademarks and patents and other rights derived from or complemental to

such patents.

The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures. It may grant any

assistance, advance, loan or guarantee to any company in which it has a direct or indirect interest.

In general, the Company may carry out any patrimonial, commercial, industrial or financial activity which it may deem

useful to the accomplishment and development of its purposes.

The corporation does not fall in the scope of the holding company law of the 31st of July 1929.
Art. 5. The corporate capital is fixed at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1.250.000,-

LUF), represented by one thousand (1.000) shares with a par value of one thousand two hundred and fifty Luxembourg
francs (1.250,- LUF) each.

The shares are registered shares.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.

Authorized capital

The corporate share capital may be increased from its present amount to ten million Luxembourg francs

(10.000.000,- LUF) by the creation and the issue of new shares with a par value of one thousand two hundred and fifty
Luxembourg francs (1.250,- LUF) each, having the same rights and advantages as the existing shares.

The board of directors is fully authorized and appointed:
– to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders, claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

– to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares,

– to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supple-

mentary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such
modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such
purposes.

Administration - Supervision

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be

removed at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corpor-

ation’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorpor-
ation are within the competence of the board of directors.

Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another

director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

28696

Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they
need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
Art. 10. The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual

signature of the delegate of the board.

Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Financial year - General meeting

Art. 12. The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of

December.

Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices. The board of directors may
decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the
date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote. 
Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends.
Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices on the third Thursday of the month of June at 10.30 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Art. 17. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply insofar as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

1) The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of

December nineteen hundred and ninety-six.

2) The first annual general meeting will be held in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed to the shares as

follows:

1) The company VAINKER &amp; ASSOCIATES, S.à r.l., nine hundred and ninety-nine shares ……………………………………

999

2) Mr Jan Johannes Marinus Kat, one share …………………………………………………………………………………………………………………………       1
Total: one thousand shares …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1,000
All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of one million two hundred and fifty

thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved
to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on

Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about sixty thousand francs (60,000.-).

<i>Extraordinary General Meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
2) The following are appointed directors:
a) Mr Nicolas Vainker Bouvier De Lamotte, director, residing in L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.
b) Mr Jan Johannes Marinus Kat, director, residing in L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.
c) JAMLYN LIMITED, having its registered office in St Peter Port, Guernsey, Havelet House.
3) Has been appointed auditor:
– VAINKER &amp; ASSOCIATES, S.à r.l., having its registered office in L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.
4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year

two thousand and two.

5) The registered office is fixed at L-2356 Luxembourg, 22, rue de Pulvermuehl.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

28697

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that at the request of the appearers,

the present deed is worded in English followed by a German version; at the request of the appearers and in case of diver-
gencies between the English and the German texts, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, the said persons signed together with the notary the

present deed.

Follows the German translation of the foregoing text:

Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am neunten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft VAINKER &amp; ASSOCIATES, S.à r.l., mit Sitz in L-2356 Luxemburg, 22, rue de Pulvermuehl,
hier vertreten durch Herrn Jan Johannes Marinus Kat, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 9. September 1996.
2) Herr Jan Johannes Marinus Kat, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in L-2356 Luxemburg, 22, rue de Pulvermuehl.
Vorerwähnte Vollmacht bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.
Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktienge-

sellschaft wie folgt zu beurkunden.

Name - Sitz - Dauer - Zweck - Kapital

Art. 1. Unter der Bezeichnung AEDON S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen,

welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr
zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgül-
tigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxem-
burgischen Staatsangehörigkeit.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. 
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung und Kontrolle dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung,

Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern. Darüber
hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben und
verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt massgeblich

beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt, alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder

Immobilien-Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der
Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.

Die Gesellschaft fällt nicht unter das Gesetz für Holdinggesellschaften vom 31. Juli 1929.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,-

LUF), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger
Franken (1.250,- LUF).

Die Aktien lauten auf den Namen.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der

Aktionäre.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten unter den gesetzlich vorgesehenen Bestim-

mungen.

<i>Genehmigtes Kapital

Das Gesellschaftskapital kann von seinem jetzigen Betrag auf zehn Millionen Luxemburger Franken (10.000.000,- LUF)

heraufgesetzt werden durch die Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien, deren Nennwert eintausendzweihundert-
fünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF) beträgt und welche die gleichen Rechte wie die bestehenden Aktien haben.

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt,
– diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen

oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder
auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven,

– den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis,

sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen,

– das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung

von Bareinlagen oder Sacheinlagen aufzuheben oder einzuschränken.

Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Veröffentlichung der gegen-

wärtigen Urkunde, und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals, welche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht
ausgegeben wurden, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmässig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der erste

Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmächtigten
Person obliegt es, diese Änderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.

28698

Verwaltung - Aufsicht

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu

sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des

Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor. 

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegen-
wärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Art. 8. Der Verwaltungrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz

einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder
fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief,
Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezüg-

liche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder
andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung.

Art. 10. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder

durch die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Art. 11. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.

Geschäftsjahr - Generalversammlung

Art. 12. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember.

Art. 13. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem

Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinter legen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 14. Die rechtmässige Zusammensetzung der Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie

hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüg-
lichen Beschlüsse gutzuheissen.

Art. 15. Die Generalversammlung befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Zwischendividenden können durch den Verwaltungsrat ausgeschüttet werden.

Art. 16. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am dritten Donnerstag des Monats Juni um 10.30 Uhr

in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der

Änderungsgesetze, findet seine Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember neunzehn-

hundertsechsundneunzig.

2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet statt im Jahre neunzehnhundertsiebenundneunzig.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu

zeichnen:

1) Die Gesellschaft VAINKER &amp; ASSOCIATES, S.à r.l., neunhundertneunundneunzig Aktien ………………………………

999

2) Herr Jan Johannes Marinus Kat, eine Aktie ……………………………………………………………………………………………………………………       1
Total: eintausend Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über

den Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend  Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) wie dies dem Notar
nachgewiesen wurde.

28699

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-

schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Komparenten schätzen den Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher

Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, auf ungefähr sechzigtausend Franken
(60.000,-).

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Nicolas Vainker Bouvier De Lamotte, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in L-2356 Luxemburg, 22, rue de

Pulvermuehl.

b) Herr Jan Johannes Marinus Kat, Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in L-2356 Luxemburg, 22, rue de Pulvermuehl.
c) JAMLYN LIMITED, mit Sitz in St Peter Port, Guernsey, Havelet House.
3) Zum Kommissar wird ernannt:
– VAINKER &amp; ASSOCIATES, S.à r.l., mit Sitz in L-2356 Luxemburg, 22, rue de Pulvermuehl.
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptver-

sammlung des Jahres zweitausendundzwei.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2356 Luxemburg, 22, rue de Pulvermuehl.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar welcher die englische Sprache versteht und spricht stellt fest, dass auf Anfrage der Erschie-

nenen die gegenwärtige Urkunde in englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage der
gleichen Erschienenen, und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung, wird
letztere massgebend sein.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben gegenwärtige Urkunde

mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J.J.M. Kat, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 1996, vol. 93S, fol. 18, case 3. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 23. September 1996.

F. Baden.

(33620/200/318)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1996.

CHAMS JANOUB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de residence à Hesperange.

Ont comparu:

1) FIRST INTERNATIONAL COMMERCIAL AGENCY LTD, société anonyme de droit irlandais, ayant son siège

social à Dublin,

ici représentée par deux administrateurs, savoir:
Monsieur Medjdoub Chani, juriste-fiscaliste, demeurant à Luxembourg, et
Monsieur Dominique Claisse, employé privé, demeurant à F-Thionville;
2) Monsieur Medjdoub Chani, préqualifié, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CHAMS JANOUB HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

28700

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales. Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets
et licences connexes.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-
LUF) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le premier jeudi du mois de juillet à 11.00 heures, et pour la première fois en 1997.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1996.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et, pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.

28701

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les presents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
FIRST INTERNATIONAL COMMERCIAL AGENCY LTD, préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix actions………

990

Monsieur Medjdoub Chani, préqualifié, dix actions ……………………………………………………………………………………………………………

 10

Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille francs

luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Medjdoub Chani, préqualifié,
- Mademoiselle Maria Rodrigues, employée privée, demeurant à F-Herserange,
- Monsieur Dominique Claisse, préqualifié.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE ADC CONSEIL, avec siège social à Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statutaire de l’année 2001.

5. Le siège social de la société est fixé à L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.
6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Medjdoub Chani, prénommé. 

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné, à l’unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires Monsieur Medjdoub Chani, préqua-
lifié, comme administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Chani, D. Claisse, M. Rodrigues, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 92S, fol. 98, case 5. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): D. Hartmann.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 18 septembre 1996.

G. Lecuit.

(33627/220/147)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1996.

CONCEPT 5 ARCHITECTURE, DESIGN ET URBANISME, Société Civile.

Siège social: L-5885 Hesperange, 281, route de Thionville.

—

STATUTS

Entre les soussignés:
Monsieur Tom Beiler, Architecte dipl., demeurant à Luxembourg,
Monsieur Marc Welter, Architecte dipl., demeurant à Dudelange,
Mademoiselle Margot Wiesener, Architecte d’Intérieur dipl., demeurant à Hesperange,
Monsieur Michael Wild, Architecte dipl., demeurant à Hesperange,
est constituée une société civile de droit luxembourgeois régie par les articles 1832 et suivants du Code civil et dont

les statuts sont arrêtés comme suit:

28702

Titre I

er

. - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. La société a pour objet la préparation et la réalisation de tous projets d’architecture, de design et d’urba-

nisme, tant au Grand Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, ainsi que toutes les opérations pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à son objet.

Art. 2. La société prend la dénomination CONCEPT 5 ARCHITECTURE, DESIGN ET URBANISME.

Art. 3. La durée de la société est illimitée; elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés statuant dans les conditions précisées à l’article 19 des présents statuts.

Art. 4. Le siège social est établi à Hesperange. Il pourra être transféré en tout autre endroit, par décision unanime

des associés.

Titre II. - Capital social, Parts d’intérêts

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent mille francs luxembourgeois (200.000,- LUF), représenté par 200 parts

de mille francs Iuxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Ces parts d’intérêts sont souscrites comme suit:
Monsieur Tom Beiler, prénommé:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 50 parts
Monsieur Marc Welter, prénommé: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 50 parts
Mademoiselle Margot Wiesener, prénommée: …………………………………………………………………………………………………………… 50 parts
Monsieur Michael Wild, prénommé: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 50 parts
Les parts d’intérêts ont été intégralement libérées par les associés.

Art. 8. La cession des parts s’opérera, conformément à l’article 1690 du Code civil, par un acte authentique ou sous

seing privé, elle ne sera opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle
dans un acte authentique.

Art. 7. Les parts d’intérêts ne pourront être cédées entre associés ou à des tiers non associés qu’avec l’agrément

de la majorité des associés.

Art. 8. Chaque part d’intérêt confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre des parts

existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs avec leurs coassociés, les associés seront tenus des dettes et engagements de

Ia société, chacun dans la proportion du nombre de parts Iui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à

l’article 1883 du Code civil.

Art. 10. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété

d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par I’assemblée générale des associés.

Les héritiers et Iégataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société et jusqu’à la clôture de sa Iiquidation, requérir I’apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs de
la société ou en requérir I’inventaire, ni en demander le partage ou la Iicitation, ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 11. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers et représentants de l’associé ou des associés décédés.

De même l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la Iiquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne

mettront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à I’exclusion de l’associé ou des associés en
état d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire, lesquels ne pourront prétendre qu’au payement
de la valeur de leurs parts par les autres associés ou par un tiers acheteur présenté par Ia gérance.

Chaque associé aura le droit de donner sa démission avec un préavis de deux mois à notifier aux autres associés par

simple lettre recommandée à la poste.

Titre IlI. - Administration de la société

Art. 12. La société est gérée et administrée par tous les associés-gérants, nommés par les associés décidant à la

majorité simple des voix présentes ou représentées.

Art. 13. Les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes

circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Les associés-gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes

hypothèques.

lIs administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toutes administrations; ils

consentent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le temps et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent
convenables; ils touchent les sommes dues à la société à quelque titre et pour quelque cause que ce soit; ils payent
toutes celles qu’elle peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant

en demandant qu’en défendant. Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désis-
tements, ainsi que toutes subrogations et toutes mainlevées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou
après payement.

lIs arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés; ils

statuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

28703

Ils peuvent conférer à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Art. 14. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Les associés ne peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de celles de la société.

Titre IV. - Exercice social

Art. 15. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier

exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre mille neuf cent quatre-vingt-seize.

Titre V. - Réunion des associés

Art. 16. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l’endroit qui seront indiqués dans l’avis de

convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent conve-

nables, mais ils doivent être convoqués dans un délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés
représentant un quart au moins detoutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou repré-

sentés.

Art. 17. Dans toute réunion chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité slmple des voix des associés présents ou représentés, à moins de disposltions

contraires des statuts.

Art. 18. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, qu’elle qu’en soit la nature et l’importance.

Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à Ia majorité simple de toutes Ies parts existantes.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des

associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les
associés.

Les Iiquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société, civile ou

commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la Iiquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre Ies associés propor-

tionneilement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Titre VIl. - Dispositions générales

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Réunion des associés

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capitai social, se sont réunis et à l’unanimité des voix, ils ont pris

la résolution suivante:

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Tom Beiler,
b) Monsieur Marc Welter,
c) Mademoiselle Margot Wiesener,
d) Monsieur Michael Wild.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature d’un des quatre associés-gérants.
Le siège social est fixé à Hesperange.
Fait en quatre exemplaires à Hesperange, le 9 septembre 1996.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 1996, vol. 484, fol. 57, case 10. – Reçu 2.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(33628/502/129)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 1996.

28704