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27457

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 573

7 novembre 1996

S O M M A I R E

Agro Fish Development S.A., Luxembourg

page 27504

Ame-Vie S.A., Luxembourg …………………………………………… 27498
Annabelle Holding S.A., Luxembourg ………………………… 27500
Balthazar Holding S.A., Luxembourg ………………………… 27499
Calim International S.A., Luxembourg ……………………… 27502
Cambria Holding S.A., Luxembourg …………………………… 27501
Clemence Holding S.A., Luxembourg ………………………… 27499
Compania Ibero-Americana de Inversiones S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………… 27500

Damien Holding S.A., Luxembourg …………………………… 27500
DB - Tabrid S.A., Luxembourg ……………………………………… 27466
Domfin S.A., Luxembourg………………………………………………… 27502
Eka Trade S.A., Luxembourg ………………………………………… 27479
Fiduciaire Premier, Luxembourg ………………………………… 27457
Figest S.A., Luxembourg …………………………………………………… 27502
Finance S.A., Luxembourg ……………………………………………… 27502
Flanders International S.A., Luxembourg ………………… 27503
Gannet Holdings S.A., Luxembourg …………………………… 27503
Immogeso S.A., Livange …………………………………………………… 27484
International Assets Fund, Sicav, Luxembourg ……… 27501
International Paint Association S.A., Luxembourg 27499
Investissement International Immobilier S.A., Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………… 27504

Isline S.A., Luxembourg …………………………………………………… 27498
Ivory Invest S.A., Luxemburg ………………………… 27472, 27473
Kent Investment Holding S.A., Luxembourg ………… 27504
Lamfin S.A., Luxembourg ………………………………………………… 27503
Lecod Investments S.A., Luxembourg ……………………… 27499
Lidbag S.A., Luxembourg ………………………………………………… 27482
Lubra S.A., Steinfort …………………………………………………………… 27486
Martec S.A., Luxembourg ………………………………………………… 27458
Nord Strassen Automobiles S.A., Luxembourg …… 27492
Nouvelle Financière Moderne S.A., Luxembourg 27495
Occidental Trust S.A., Luxembourg …………………………… 27496

Oris S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 27481
OTS-Luxembourg (Otra Treasury Services) S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………… 27496

Parfcom S.A., Livange ………………………………………………………… 27488
Parfinin S.A., Luxembourg ……………………………………………… 27461
Paris Express Service European Sales et Coordina-

tion S.A., Luxembourg …………………………………………………… 27495

PGM & F S.A., Luxembourg …………………………………………… 27497
Plaza Hotel Holding S.A., Luxembourg …………………… 27459
Prudential-Bache International Bank Limited, Lu-

xembourg Branch, Luxembourg ……………………………… 27458

Prym S.A., Luxembourg …………………………………………………… 27492
Publi Conseil S.A. ………………………………………………………………… 27459
Ribstein Holdings S.A., Luxembourg…………………………… 27496
Ribstein Participations S.A., Luxembourg………………… 27497
Richemont Finance S.A., Luxembourg ……………………… 27460
Rophil, S.à r.l., Dudelange ………………………………………………… 27459
Sainternational S.A., Luxembourg ……………… 27461, 27463
Sandrimex International S.A. ………………………………………… 27459
Sirpito S.A., Luxembourg ………………………………………………… 27475
Sitaro S.A., Luxembourg…………………………………………………… 27498
Société de Frelange S.A., Luxembourg ……………………… 27503
Sogefin S.A., Luxembourg………………………………………………… 27500
Sogespriv Holding S.A., Luxembourg ………………………… 27498
Suckel, S.à r.l., Dudelange ………………………………………………… 27490
Swingtap, S.à r.l., Luxembourg ……………………… 27463, 27464
TDG Distribution S.A., Paris …………………………………………… 27495
Telnet S.A., Luxembourg ………………………………………………… 27458
Top Style, S.à r.l., Differdange………………………………………… 27459
Transloc Eurodistribution, S.à r.l., Livange ……………… 27459
Tropical S.A.H., Luxembourg ………………………… 27464, 27466
Trustaff S.A., Bascharage ………………………………………………… 27459
Waplinvest S.A., Luxembourg ……………………… 27474, 27475

FIDUCIAIRE PREMIER.

Siège social: Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 46.909.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 août 1996, vol. 484, fol. 6, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 1996.

Signature.

(31046/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

TELNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 43.988.

RECTIFICATIF DU 23 OCTOBRE 1996

<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires,

<i>tenue au siège social de la société en date du 4 décembre 1995 à 14.00 heures

Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:
1. d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 30 septembre 1995:
- l’exercice clôture avec un bénéfice de LUF 1.622.231,-;
3. d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
- Dotation à la réserve légale LUF 50.082,- report à nouveau de LUF 1.572.149,-;
4. d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-

cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 30 septembre 1995.

Le Président lève la séance à 15.00 heures.

Pour extrait conforme

<i>Pour réquisition

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 485, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38084/751/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

MARTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.043.

Monsieur Raymond Van Herck a démissionné avec effet au 15 octobre 1996 de ses fonctions d’administrateur-

délégué, d’administrateur et de dirigeant maritime.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour R. Van Herck.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1996, vol. 485, fol. 73, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37655/267/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1996.

PRUDENTIAL-BACHE INTERNATIONAL BANK LIMITED, Luxembourg Branch.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 56.459.

EXTRAIT

<i>Dénomination et forme de la Société:

PRUDENTIAL-BACHE INTERNATIONAL BANK LIMITED, Luxembourg Branch, Private Company Limited by

Share, London.

<i>Dénomination et siège de la succursale:

PRUDENTIAL-BACHE INTERNATIONAL BANK LIMITED, Luxembourg Branch, 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-

bourg.

<i>Activité de la succursale:

L’activité de la succursale est l’exercice de toutes opérations de banque.

<i>Registre auprès duquel la Société est immatriculée:

Registrar of Companies for England and Wales no. 3153508, Companies House, London.

<i>Conseil d’administration:

- Rafael V. Kirschstein, President and Chief Executive Officer,
- Pamela Morgan, Managing Director, Marketing and Administration,
- Per O. Oerling, Managing Director, Banking and Administration,
- Stephen Massey, Executive Director, Branch Banking,
- Nigel Gow-Smith, Executive Director, Credit,
- Martin Pfinsgraff, Non-Executive Director, Chairman,
- James Gahan, Non-Executive Director,
- Alan Hogan, Non-Executive Director,
- William Horan, Non-Executive Director,
- Gregory Scott, Non-Executive Director,

27458

- Christopher Sheridan, Non-Executive Director,
- John Ward, Non-Executive Director,
- Richard Westmacott, Non-Executive Director.

<i>Pouvoirs de signature:

La Société est valablement engagée pour tout acte par la signature conjointe de deux Signataires «A» autorisés, ou

par la signature conjointe d’un Signataire «A» et d’un Signataire «B».

Signataires «A»:
- Rafael V. Kirschstein,
- Pamela Morgan,
- Per O. Oerling,
- John M. Cassin,
- Hubert Vossen,
- Elisabeth A. Holodak,
- Elisabeth Ekelundh-Mittel.
Signataires «B»:
- Noleen Farrell,
- Brigitte Krecké,
- Fiona Cosham,
- Valerie Anson.

<i>Représentation de la succursale:

La représentation permanente de la Société pour l’activité de la succursale à Luxembourg est confiée à Monsieur John

M. Cassin.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1996, vol. 485, fol. 59, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36846/267/58)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 1996.

PLAZA HOTEL HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Royal.

TRANSLOC EURODISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Livange, Zone Industrielle, route de Bettembourg.

TOP STYLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Differdange, 32, avenue de la Liberté.

SANDRIMEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

ROPHIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange, 30, rue de Zouftgen.

PUBLI CONSEIL S.A., Société Anonyme.

TRUSTAFF S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bascharage, 39, rue de Niederkorn.

LIQUIDATION JUDICIAIRES

Par jugements du 4 avril 1996, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, VI

e

section, siégeant en matière

commerciale a déclaré dissoutes et a ordonné la liquidation des société suivantes:

- la société PLAZA HOTEL HOLDING S.A. «en liquidation», avec siège social à Luxembourg, 15, boulevard Royal;
- la société TRANSLOC EURODISTRIBUTION, S.à r.l., avec siège social à Livange, Zone Industrielle, route de

Bettembourg;

- la société TOP STYLE, S.à r.l., avec siège à Differdange, 32, avenue de la Liberté;
- la société SANDRIMEX INTERNATIONAL S.A., sans siège social connu;
- la société ROPHIL, S.à r.l., avec siège social à Dudelange, 30, rue de Zoutgen;
- la société PUBLI CONSEIL S.A., sans siège social connu;
- la société TRUSTAFF S.A., avec siège social à Bascharage, 39, rue de Niederkorn.
Les mêmes jugements ont nommé juge-commissaire, Monsieur Alain Thorn, premier juge au tribunal d’arrondis-

sement de et à Luxembourg et ont nommé liquidateur, Maître Pierre Feltgen, avocat de la liste I, demeurant à Luxem-
bourg.

Les déclarations de créances sont à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg endéans la

quinzaine suivant la présente publication.

Pour extrait conforme

P. Feltgen

<i>Le liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1996, vol. 478, fol. 27, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37923/999/37)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 1996.

27459

RICHEMONT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.413.

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-second of August.
Before Maître Marc Elter, notary public residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of RICHEMONT FINANCE S.A., a société anonyme,

having its registered office in Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, trade register Luxembourg section B, number
51.413, incorporated, initially under the name MGH (C) HOLDINGS S.A., by a deed dated on May 30th, 1995, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 447 of September 11th, 1995; and whose Articles of
Association once have been amended by a deed enacted on May 2nd, 1996.

The meeting is presided over by Mr Yves Prussen, doctor-at-law, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, bachelor of notarial law, residing in Messancy, Belgium.
The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, bachelor of law, residing in Torgny, Belgium.
The chairman requests the notary to act that:
I.- All the shareholders, representing the whole capital of the corporation:
- RICHEMONT S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, owner of two hundred and sixty-

two thousand and five hundred shares;

- RICHEMONT GROUP LIMITED, a Iimited company having its registered office in Tortola, British Virgin Islands,

owner of one share;

are here represented by proxies which will be signed and registered with the minutes, so that the meeting can validly

decide on all the items of the agenda.

II.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

Restatement of the capital with effect as from 1st April 1996 which shall be denominated in pounds sterling and fixed

at £ 171,500,000, divided into 262,501 ordinary shares without par value, the balance of capital being allocated to paid-
in surplus and consequent amendment of paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation so as to read as follows:

«The subscribed and paid-in capital of the Corporation is set at £ 171,500,000, divided into 262,501 shares without

par value.»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution 

The meeting decides to restate the capital with effect as from 1st April 1996 which shall be denominated in pounds

sterling and fixed at £ 171,500,000 (one hundred and seventy-one million five hundred thousand pounds sterling),
divided into 262,501 (two hundred and sixty-two thousand five hundred and one) ordinary shares without par value, the
balance of capital being allocated to paid-in surplus.

<i>Second resolution 

The meeting decides to amend article 5 of the articles of incorporation which shall read as follows:
«The subscribed and paid-in capital of the Corporation is set at £ 171,500,000 (one hundred and seventy-one million

five hundred thousand pounds sterling), divided into 262,501 (two hundred and sixty-two thousand five hundred and
one) shares without par value.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. At the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RICHEMONT FINANCE

S.A., ayant son siège social au 35, boulevard du Prince Henri, Luxembourg, R. C. Luxembourg section B, numéro 51.413,
constituée, initialement sous la dénomination MGH (C) HOLDSNGS S.A., suivant acte reçu Ie 30 mai 1995, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 447 du 11 septembre 1995 et dont les statuts ont été
modifiés une seule fois par acte du 2 mai 1996.

L’assemblée est présidée par Maître Yves Prussen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy,

Belgique.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur  Hubert Janssen, Iicencié en droit, demeurant à Torgny-Rouvroy,

Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. Tous les actionnaires représentant la totalité du capital de la société:

27460

- RICHEMONT S.A., une société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, propriétaire de deux cent soixante-

deux mille cinq cents actions;

- RICHEMONT GROUP LIMITED, une société ayant son siège à Tortola, Iles Vierges Britanniques, propriétaire d’une

action;

sont ici représentés par des procurations qui seront signées et enregistrées avec l’acte, de sorte que l’assemblée peut

décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

lI.- Que l’ordre du jour de I’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Conversion du capital social avec effet au premier avril 1996 qui s’exprimera en livres sterling et fixé à £ 171,500.000,

divisé en 262.501 actions ordinaires sans désignation de valeur nominale, le solde du capital étant alloué aux surplus
libérés et modification afférente du paragraphe 1

er

de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit et libéré de la société est fixé à £ 171.500.000,- (cent soixante et onze millions cinq cent mille

livres sterling), divisé en 262.501 (deux cent soixante-deux mille cinq cent une) actions sans désignation de valeur
nominale.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par I’assemblée, cette dernière prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de convertir le capital social avec effet au premier avril 1996 pour I’exprimer en livres sterling et

de le fixer à £ 171,500.000 (cent soixante et onze millions cinq cent mille Iivres sterling), divisé en 262.501 (deux cent
soixante-deux mille cinq cent une) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale, le solde du capital étant alloué
à la réserve des primes d’émission.

<i>Deuxième résolution 

En conséquence, I’assemblée décide de modifier le paragraphe 1

er

de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital souscrit et libéré de la société est fixé à £ 171.500.000,- (cent soixante et onze millions cinq cent mille

livres sterling), divisé en 262.501 (deux cent soixante-deux mille cinq cent une) actions sans désignation de valeur
nominale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: Y. Prussen, P. Van Hees, H. Janssen, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1996, vol. 92S, fol. 93, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1996.

M. Elter.

(31124/210/108)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

PARFININ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 5.725.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 484, fol. 1bis, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION S.A.

Signature

(31106/550/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

SAINTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 49.849.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le huit août.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

empêché, Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente
minute.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAINTERNATIONAL S.A.,

avec siège social à L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B numéro 49.849, constituée suivant acte reçu par le prédit notaire Paul Frieders, en date du 19
décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 170 du 13 avril 1995, dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Paul Frieders, en date du 13 juillet 1995, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 500 du 2 octobre 1995.

27461

La séance est ouverte à 17.00 heures, sous la présidence de Monsieur Gustave Stoffel, Directeur-Adjoint, demeurant

à Wecker.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Federico Franzina, Fondé de Pouvoir, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Gian Luca Pozzi, Chef de Service Département Sociétaire,

demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Suppression des alinéas 3 et 4 de l’article 5 des statuts et modification de l’article 5, alinéa 2, des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

«Les actions sont au porteur.»
2. Modification de l’article 7, alinéa 4, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Sauf disposition contraire de la loi ou des présents statuts, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires

dûment convoquées seront adoptées à la majorité simple des présents et votants.»

3. Ajout d’un article 7bis avec la teneur suivante:
«Toutes résolutions prises aux assemblées des actionnaires se rapportant à:
- la réduction de capital (sauf dans le cas d’apurement des pertes sociales),
- la modification de l’objet social et de la durée de la société,
- la création de catégories d’actions ainsi que les modifications des droits y relatifs,
- la scission, l’échange d’actions, la division, la fusion, l’incorporation, l’apport, la mise en liquidation, la transformation,

la distribution des actifs en nature ou la distribution de réserves, l’achat d’actions propres et toutes autres opérations
se rattachant directement ou indirectement à celles qui précèdent,

requièrent la présence ou la représentation de tous les actionnaires et l’unanimité des voix.
Tout changement du présent article requiert la même présence ou représentation des actionnaires et l’unanimité des

voix.»

4. Modification de l’article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale des

actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise et par les statuts.»

II) Que les actionnaires présents ou représentés, et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste

de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes avec lesquelles elles seront enregistrées, les procurations des

actionnaires représentés, paraphées ne varietur par Ies membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que Ies cinq millions neuf cent trente et un mille (5.931.000) actions repré-

sentatives de l’intégralité du capital social de deux cent huit millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent
cinquante et un dollars US (208.397.751,- USD), sont représentées à Ia présente assemblée, de sorte qu’iI a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de I’ordre du jour.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à I’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix Ies résolutions suivantes qui ont été adoptées à I’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer les alinéas 3 et 4 de l’article 5 des statuts et de modifier l’article 5, alinéa

2, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 2. Les actions sont au porteur.»

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée générale décide de modifier l’article 7, alinéa 4, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 7. Alinéa 4.  Sauf disposition contraire de la loi ou des présents statuts, les résolutions prises aux assemblées

des actionnaires dûment convoquées seront adoptées à la majorité simple des présents et votants.»

<i>Troisième résolution 

L’assemblée générale décide d’ajouter un article 7bis avec la teneur suivante:

«Art. 7bis.  Toutes résolutions prises aux assemblées des actionnaires se rapportant à:
- la réduction de capital (sauf dans le cas d’apurement des pertes sociales),
- la modification de l’objet social et de la durée de la société,
- la création de catégories d’actions ainsi que les modifications des droits y relatifs,
- la scission, l’échange d’actions, la division, la fusion, l’incorporation, l’apport, la mise en liquidation, la transformation,

la distribution des actifs en nature ou la distribution de réserves, l’achat d’actions propres et toutes autres opérations
se rattachant directement ou indirectement à celles qui précèdent,

requièrent la présence ou la représentation de tous les actionnaires et l’unanimité des voix. Tout changement du

présent article requiert la même présence ou représentation des actionnaires et l’unanimité des voix.»

27462

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 18 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale

des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise et par les statuts.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17.15 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Stoffel, F. Franzina, L. Pozzi, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 1996, vol. 92S, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

P. Frieders.

(31128/212/96)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

SAINTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 49.849.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1996.

P. Frieders.

(31129/212/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

SWINGTAP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 39.912.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le treize août.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de son collègue

empêché, Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente
minute.

Ont comparu:

1) Monsieur Kuno Schmidlin, dit Victor Cuno, artiste choréographique, demeurant à F-75011 Paris, 15, rue Keller;
2) Madame Martine Raveaux, professeur de danse, demeurant à F-93110 Les Pavillons-Sous-Bois (France), 131,

avenue du Président Wilson,

représentée par Monsieur Victor Cuno, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé du 6 août 1996,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentaire, restera
annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter:
I) Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée SWINGTAP, S.à r.l., avec siège social à L-1628

Luxembourg, 27, rue des Glacis, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro
39.912, dont ils détiennent l’intégralité des parts sociales.

II) Que la société a été constituée suivant acte reçu par le prédit notaire Paul Frieders en date du 20 mars 1992, publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 381 du 4 septembre 1992.

lII) Que le capital social est fixé à quatre-vingt-cinq mille francs français (85.000,- FRF), représenté par quatre-vingt-

cinq (85) parts sociales de mille francs français (1.000,- FRF) chacune, intégralement libérées.

IV) Que suivant cession de parts sous seing privé du 6 août 1996, Monsieur Gérald Hampel, artiste choréographique,

demeurant à F-75003 Paris, 32, rue de Poitou, a cédé quinze (15) parts sociales qu’il détenait dans la société
SWINGTAP, S.à r.l., à Monsieur Victor Cuno, préqualifié.

La cession de parts prémentionnée, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée.

V) Monsieur Victor Cuno, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant, déclare accepter la cession de parts prémen-

tionnée.

Tous les associés déclarent consentir à la prédite cession.
VI) Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraor-

dinaire et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de soixante et un mille francs français

(61.000,- FRF), pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-cinq mille francs français (85.000,- FRF) à cent
quarante-six mille francs français (146.000,- FRF), par la création et l’émission de soixante et une (61) parts sociales
nouvelles de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.

27463

<i>Souscription et libération 

De l’accord unanime de tous les associés les soixante et une (61) parts sociales nouvellement créées ont été

entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces par Madame Véronique Boulat, gestionnaire commerciale
et financière, demeurant à F-75012 Paris, 24, avenue Ledru Rollin, de sorte que la somme de soixante et un mille francs
français (61.000,- FRF) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société, la preuve en ayant été
fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée générale décide de modifier l’article 6 des statuts pour le mettre en concordance avec la cession de parts

et l’augmentation de capital qui précèdent et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à cent quarante-six mille francs français (146.000,- FRF), représenté

par cent quarante-six (146) parts sociales de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.

Les parts sociales sont réparties comme suit:
1) Monsieur Kuno Schmidlin, dit Victor Cuno, artiste choréographique, demeurant à F-75011 Paris, 15, rue

Keller, soixante-dix-neuf parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………

79

2) Madame Martine Raveaux, professeur de danse, demeurant à F-93110 Les Pavillons-Sous-Bois (France), 131,

avenue du Président Wilson, six parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………

6

3) Madame Véronique Boulat, gestionnaire commerciale et financière, demeurant à F-75012 Paris, 24, avenue

Ledru Rollin, soixante et une parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………   61

Total: cent quarante-six parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………… 146»

<i>Evaluation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué approximativement à trente-deux mille francs luxembourgeois (32.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Cuno, V. Boulat, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 1996, vol. 92S, fol. 82, case 7. – Reçu 3.671 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 27 août 1996.

P. Frieders.

(31134/212/75)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

SWINGTAP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 39.912.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1996.

P. Frieders.

(31135/212/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

TROPICAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 53.382.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le neuf août.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Marc Elter,

notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding TROPICAL S.A.,

ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 53.382, constituée suivant acte reçu en date du 28 décembre 1995, publié au
Mémorial C, numéro 112 du 5 mars 1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Hubert Janssen, employé privé, demeurant à Torgny-Rouvroy

(Belgique).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

27464

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des 1.250 actions représentatives du capital social.
2. Conversion du capital social de LUF 1.250.000,- en ITL par application du Cours de conversion moyen existant à

la date de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire.

3. Augmentation du capital social d’un montant adéquat en ITL, en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu par

conversion à ITL 7.000.000.000,-.

4. Souscription et libération intégrale.
5. Remplacement des 1.250 actions représentatives du capital social de la société et création de nouvelles actions de

façon à ce que le capital social de la société d’un montant de ITL 7.000.000.000,- soit représenté par 70.000 actions d’une
valeur nominale de ITL 100.000,- chacune, entièrement libérées.

6. Modification du premier alinéa de l’article quatre des statuts.
7. Insertion d’un quatrième alinéa à l’article quatre des statuts ayant la teneur suivante:
«Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.»

8. Modification de l’article huit des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 1.250 (mille deux cent cinquante) actions représentant le

capital social de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à LUF

1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), pour l’exprimer dorénavant en lires italiennes,
au cours de LUF 1,- égal ITL 49,20, en ITL 61.500.000,- (soixante et un millions cinq cent mille lires italiennes).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de ITL 6.938.500.000,- (six milliards neuf cent trente-

huit millions cinq cent mille lires italiennes), pour le porter de son montant actuel de ITL 61.500.000,- (soixante et un
millions cinq cent mille lires italiennes) à ITL 7.000.000.000,- (sept milliards de lires italiennes), sans émission d’actions
nouvelles.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital l’actionnaire majoritaire.

<i>Sousciption - Libération

Ensuite l’actionnaire majoritaire, ici représentée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée;
en vertu d’une des procurations dont mention ci-avant;
a, par sa représentante susnommée, déclaré souscrire à l’augmentation de capital et la libérer intégralement par un

versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société TROPICAL S.A., prédésignée, de sorte que la
somme de ITL 6.938.500.000,- (six milliards neuf cent trente-huit millions cinq cent mille lires italiennes) se trouve dès
à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation
bancaire.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de remplacer les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions existantes sans expression de valeur

nominale par 70.000 (soixante-dix mille) actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes)
chacune.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de supprimer les

alinéas quatre à sept et de modifier le premier alinéa de l’article quatre des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. Premier alinéa.  Le capital social est fixé à ITL 7.000.000.000,- (sept milliards de lires italiennes), repré-

senté par 70.000 (soixante-dix mille) actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille Iires italiennes)
chacune.»

27465

<i>Septième résolution

L’assemblée décide d’insérer un quatrième alinéa à l’article quatre des statuts ayant la teneur suivante:
«Art. 4. Quatrième alinéa. Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même

au moyen d’émissions d’obligations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être converties en actions.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article huit des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 8.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont

nommés pour un terme n’excédant pas six ans. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et, le cas
échéant, un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs

restants n’auront pas le droit de coopter provisoirement un nouveau membre, mais devront convoquer, dans les
meilleurs délais et de façon qu’elle soit tenue dans un délai d’un mois, une assemblée générale pour délibérer sur la
recomposition du conseil d’administration. Dans l’attente de la décision de l’assemblée générale, le conseil d’adminis-
tration s’abstiendra de tout acte de disposition et se limitera à la gestion journalière des affaires de la société.

La démission d’un administrateur entraîne automatiquement la démission de tout le conseil.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme d’un million cinq cent mille francs luxem-
bourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Scheifer-Gillen, A. Thill, H. Janssen, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 1996, vol. 92S, fol. 81, case 11. – Reçu 1.394.639 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 1996.

M. Elter.

(31146/210/120)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

TROPICAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 53.382.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1996. 

<i>Pour le notaire

Signature

(31147/210/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

DB - TABRID S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1475 Luxembourg, 1, rue du St Esprit.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-sixth of July.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. BLASCHETTE NOMINEES Ltd, having its registered office in Tortola, BVI,
here represented by Mr Bart J. d’Ancona, director, residing in Luxembourg,
acting in his capacity as director;
2. MARDASSON NOMINEES Ltd, having its registered office in Tortola, BVI,
here represented by Mr Bart J. d’Ancona, prenamed,
acting in his capacity as director.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscrite as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of DB - TABRID S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the

board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall 

27466

be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is:
At its own account and at the account of a third party, in Luxembourg as well as in foreign countries:
1. All studies, design, and erection activities with regard to the mounting, transformation and repair work of

commercial and industrial refrigeration, freezing and air conditioning plants.

2. All studies and design activities, as well as the consultancy with regard to mechanical, petrochemical, chemical and

maritime constructions.

3. All operations with regard to import, export, purchase and sale, whole sale and retail trade, leasing and letting,

transport and storage, equipping, rebuilding, exploitation and conversion of mecanografical works, computers, hard and
software, of parts and accessories, of materials and all objects in direct or indirect connection with them, or such that
they advance their activities.

Services by means of computer and software while executing all operations for Luxembourg and foreign companies

and services.

The make out of programmes for computers and software, the purchase and sale of such programmes.
The study, tests and repair of all computers and software.
Services and consultancy to other companies, the execution or the getting executed of research concerning societies

in all technical fields like marketing, production, employer’s technics and other, consultancy or advice by others in the
field of management, bookkeeping and computerization as well as all import, supervision and export of above-
mentioned research and advices, all this in the broadest sense.

4. Engineering activities in the broadest sense of the word, like research and studies concerning e.g. the inventory of

remedies/aids/devices, studies about marketing, feasibility and productivity, detail studies, drawings, models and designs
necessary for the execution of projects, consultancy concerning applications for funds, offers, quality research, the
exploitation itself, personnel training and the supervision, direction and co-ordination during the spending of budgets,
the start-up of plants, etc.

Instructions to a third party about rebuild activities.
Design and erection of industrial plants.
Project development.
Trade of systems, processes, industrial plants, medical devices, ready-made projects, all necessary and useful

materials, directly or indirectly meant for the execution and realisation of the social purpose.

5. All trade, import and export of parts of plants, appliances and spare parts for installation, mentioned under 1. and

2.

6. The company may acquire, hire and hire out, produce, transfer and exchange all movable and immovable goods,

materials and necessities and, in general, perform all commercial, industrial and financial operations, which directly or
indirectly are connected with its social purpose, including subcontracting in general and the exploitation of all intellectual
rights and industrial and commercial properties related to it. She may acquire all movable and immovable goods as an
investment, even if these have no direct nor indirect connection with the social purpose of the company.

This enumeration is pure enunciative and by no means limitative.
The company can perform all operations which are anyway necessary or useful for the realisation of its social purpose

and this in the broadest sense. The company will also be abIe to participate in - or exercise the direction of - other
companies with a similar or related purpose.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg

francs (1,250,000.- LUF), represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of one
thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.

Shares may be evidenced at the owner’s option, in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either

shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders.
They may be re-elected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

27467

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of
emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of

shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividend, in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corpor-

ation, to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be re-elected and removed at any time.

Title V.- General meeting

Art. 13.

The annual general meeting of shareholders will be held in Luxembourg at the place specified in the

convening notices on the 1st of June at 11.00 a.m. and the first time in the year 1997. If such day is a legal holiday, the
annual general meeting will be held on the next following business day.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the

general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 1996.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5 %) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of the
corporation, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10 %).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law

of August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows:
1. BLASCHETTE NOMINEES Ltd, prenamed, one thousand two hundred and forty-nine shares ……………………… 1,249
2. MARDASSON NOMINEES Ltd, prenamed, one share ………………………………………………………………………………………………       1
Total: one thousand two hundred and fifty shares …………………………………………………………………………………………………………… 1,250
The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) as was certified to the
notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures remunerations or expenses, in any form whatever, which the corpor-

ation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately sixty thousand francs (60,000.-).

27468

<i>Extraordinary general meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year

2001:

a) BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg;
b) BLASCHETTE NOMINEES Ltd, prenamed;
c) MARDASSON NOMINEES Ltd, prenamed.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2001:

BAYARD (LUXEMBOURG) ADMINISTRATION Ltd, having its registered office in Tortola, BVI.
4.- The registered office of the company is established in L-1475 Luxembourg, 1, rue du St Esprit.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the represen-

tation concerning the daily management to BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.,
prenamed.

<i>Meeting of the board of directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their

nomination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote:

- BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, as managing director.
- Mr Théo De Buysscher, managing director, residing in Antwerpen, as manager, with full power to engage the

company.

The undersigned notary, who knows English, states that at the request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. BLASCHETTE NOMINEES Ltd, ayant son siège social à Tortola, BVI,
ici représentée Monsieur Bart J. d’Ancona, director, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de director;
2. MARDASSON NOMINEES Ltd, ayant son siège à Tortola, BVI,
ici représentée par Monsieur Bart J. d’Ancona, prénommé,
agissant en sa qualité de director.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DB - TABRID S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet:
- pour son propre compte et pour le compte des tiers, au Luxembourg comme à l’étranger:
1. Toutes les activités d’étude, de conception et d’érection concernant le montage, la transformation et la réparation

des installations de réfrigération, de congélation et d’air conditionné commerciales et industrielles.

2. Toutes les activités d’étude et de conception, ainsi que la consultation sur les constructions mécaniques, pétro-

chimiques, chimiques et maritimes.

3. Toutes les opérations concernant l’importation, l’exportation, l’achat et la vente, le commerce en gros et en détail,

la location, le transport et le stockage, l’équipement, la transformation, l’exploitation et la conversion des constructions
mécanographiques, des ordinateurs, hard et software, des pièces et des accessoires, des matériaux et de tous les objets
en rapport direct ou indirect avec eux, ou de telle façon qu’ils favorisent leurs activités.

27469

La prestation des services par ordinateur et software en exécutant toutes les opérations pour des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères et des services.

La rédaction de programmes pour ordinateurs et software, l’achat et la vente de tels programmes.
L’étude, des essais et la réparation de tout ordinateur et software.
La prestation et la consultation à d’autres compagnies, l’exécution des études concernant des sociétés dans tous les

domaines techniques comme marketing, production, techniques administratives et d’autres, ou les faire exécuter, la
consultation ou le conseil par des tiers dans le domaine de gestion, comptabilité et informatisation ainsi que toute impor-
tation, surveillance et exportation des études susmentionnées et les conseils, le tout dans l’acception la plus large du
terme.

4. Des activités d’engineering dans l’acception la plus large du terme, comme des études dans le domaine de p.e.

l’inventaire des outils, marketing, applicabilité et productivité, des études détaillées, des dessins, modèles et plans, néces-
saires pour l’exécution des projets, la consultation concernant les applications pour des fonds, des offres, la recherche
qualitative, l’exploitation même, la formation du personnel et la surveillance, l’administration et la coordination pendant
la dépense des budgets, la mise en service des installations, etc.

Des instructions à un tiers concernant les activités de transformation.
Conception et érection des installations industrielles.
Développement des projets.
Commerce de systèmes, procédés, installations industrielles, matériaux médicaux, projets tous faits, tous les

matériaux nécessaires et utiles, directement ou indirectement destinés à l’exécution et à la réalisation du but social.

5. Tout le commerce, l’importation et l’exportation de pièces d’installation, accessoires et pièces de rechange pour

l’installation, mentionnés sous 1. et 2.

6. La société peut acquérir, prendre et donner en location, produire, transférer et échanger tout bien mobilier et

immobilier, des matériaux et des outillages et, en général, effectuer toute opération commerciale, industrielle et finan-
cière, en connexion directe ou indirecte avec son objet social, y inclus la sous-traitance en général et l’exploitation de
tous les droits intellectuels et les propriétés industrielles et commerciales en rapport avec lui. Elle peut acquérir tout
bien mobilier et immobilier comme investissement, même s’il n’y a pas de connexion directe ni indirecte avec l’objet
social de la société.

Cette énumération n’est qu’énonciative et non limitative.
La société peut effectuer toute opération nécessaire ou utile pour la réalisation de son objef social, et ceci dans

l’acception la plus large du terme. La société pourra aussi participer à ou exercer la gestion d’autres sociétés à but
similaire ou connexe.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et
révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoi-

rement, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

27470

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoir. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le premier jour du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 1997.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1996.

Art. 15.

L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et, pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1. BLASCHETTE NOMINEES Ltd, préqualifiée, mille deux cent quarante-neuf actions ………………………………………… 1.249
2. MARDASSON NOMINEES Ltd, préqualifiée, une action ……………………………………………………………………………………………       1
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux

cent cinquante mille francs Luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs
(60.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelées aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’an 2001:
a) BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège social à Luxem-

bourg;

27471

b) BLASCHETTE NOMINEES Ltd, préqualifiée;
c) MARDASSON NOMINEES Ltd, préqualifiée.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’an 2001:
BAYARD (LUXEMBOURG) ADMINISTRATION Ltd, avec siège social à Tortola, BVI.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-1475 Luxembourg, 1, rue du St Esprit.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., préqua-
lifiée.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés et acceptant leur nomination, ont

désigné, à l’unanimité, en conformité avec les pouvoirs leur conférés par les actionnaires:

BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG)S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué.
Monsieur Théo De Buysscher, managing directeur, demeurant à Anvers, comme directeur, avec pouvoir d’engager la

société.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B.J. d’Ancona, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 92S, fol. 54, case 7. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 28 août 1996. 

G. Lecuit.

(31171/220/384)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1996.

IVORY INVEST S.A., Aktiengesellschaft,

(früher: V.M. VERSICHERUNGEN A.G / V.M. ASSURANCES S.A.).

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 54.661.

Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am zweiundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Marc Elter, mit Amtssitz in Luxemburg.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter der

Aktiengesellschaft V.M. VERSICHERUNGEN A.G. / V.M. ASSURANCES S.A., mit Amtssitz in L-2449 Luxemburg, 15,
boulevard Royal, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 54.661,
gegründet gemäss Urkunde des Notars Marc Elter, vorgenannt, vom 23. April 1996, veröffentlicht im Mémorial C,
Nummer 353 vom 23. Juli 1996.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Hubert Janssen, Jurist, wohnhaft in Torgny (Belgien).
Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Patrick Van Hees, Jurist, wohnhaft in Messancy (Belgien).
Er bestellt zum Stimmenzählerin Frau Viviane Diener, Privatbeamtin, wohnhaft in Bastendorf (Grossherzogtum

Luxemburg).

Der so zusammengesetzte Versammlungsvorstand erstellt die Liste der anwesenden Aktionäre mit Angabe der Zahl

der vertretenen Aktien.

Die von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes als richtig bestätigte Anwesenheitsliste, nachdem sie von den

anwesenden Personen und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet worden ist, bleibt der gegenwärtigen
Urkunde als Anlage beigefügt und wird mit derselben einregistriert.

Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest und beauftragt den amtierenden Notar zu beurkunden:
I.- Dass sich aus vorerwähnter Anwesenheitsliste ergibt, dass die 50 (fünfzig) voll eingezahlten Aktien jeweils mit

einem Nennwert von LUF 25.000,- (fünfundzwanzigtausend Luxemburger Franken), die das gesamte Gesellschaftskapital
von LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken) darstellen, rechtsgültig hier
vertreten sind und dass demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung rechtsgültig tagt und über
die Tagesordnung beraten und beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

II.- Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung:

1) Änderung der Firmierung.
2) Änderung des Artikels 4 der Satzung der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut:
«Zweck der Gesellschaft ist eine in ihrer Form beliebige Beteiligung an beliebigen Handels-, Industrie-, Finanz- und

anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, der Erwerb beliebiger Wertpapiere auf dem Weg einer
Beteiligung, Einbringung, Zeichnung, festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen
Form; insbesondere kann sie Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten sowie Unternehmen, an denen
sie beteiligt ist, jede Art von Hilfe - Darlehen, Vorschüsse und Bürgschaften - angedeihen lassen; schliesslich ist sie zu
sämtlichen Tätigkeiten und Geschäften ermächtigt, die sich mittel- oder unmittelbar auf ihren Gesellschaftszweck
beziehen und in den Grenzen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Finanzbeteiligungsgesellschaften halten.»

27472

3) Statutarische Ernennungen.
Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie rechtsgültig tagt, erklärt sich mit den Ausführungen des Herrn

Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Erledigung der Tagesordnung und fasst, nach Beratung, einstimmig folgende
Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, dass die am 23. April 1996 errichtete Aktiengesellschaft von heutigen Tage an

die Bezeichnung IVORY INVEST S.A. führen soll.

Artikel eins des Satzung würde also ab heute ergänzt um folgenden Wortlaut:
«Art. 1. Die Aktiengesellschaft führt die Bezeichnung IVORY INVEST S.A.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Gesellschaft keine Geschäftstätigkeiten ausgeübt hatte, und beschliesst

darum Artikel vier der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 4.  Zweck der Gesellschaft ist eine in ihrer Form beliebige Beteiligung an beliebigen Handels-, Industrie-, Finanz-

und anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, der Erwerb beliebiger Wertpapiere auf dem Weg
einer Beteiligung, Einbringung, Zeichnung, festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen belie-
bigen Form; insbesondere kann sie Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten sowie Unternehmen, an
denen sie beteiligt ist, jede Art von Hilfe - Darlehen, Vorschüsse und Bürgschaften - angedeihen lassen; schliesslich ist sie
zu sämtlichen Tätigkeiten und Geschäften ermächtigt, die sich mittel- oder unmittelbar auf ihren Gesellschaftszweck
beziehen und in den Grenzen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Finanzbeteiligungsgesellschaften halten.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Ausscheiden, mit Wirkung von heutigen Tage an, der folgenden

Verwaltungsratsmitglieder:

a) Herr Christiaan Van Maarseveen, Berater, wohnhaft in B-2000 Antwerpen (Belgien), 150, Frankrijklei;
b) Die Aktiengesellschaft EUROLUX MANAGEMENT S.A., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal.
Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Ausschieden, mit Wirkung von heutigen Tage an, des Geschäfts-

fürenden Direktors: Herrn Christiaan Van Maarseveen, vorgenannt.

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Ausschieden, mit Wirkung von heutigen Tage an, des Kommissars:
Die Aktiengesellschaft DE RAADSLIJN (LUXEMBURG) A.G., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal.
Die Generalversammlung erteilt denselben volle Entlastung für die von ihnen ausgeübten Mandate.
Die Generalversammlung beschliesst mit Wirkung von heutigen Tage an:
a) Herrn Jan Herman Van Leuvenheim, Berater, wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal;
b) Die Aktiengesellschaft englischen Rechtes SELINE FINANCE LIMITED, mit Sitz in UK-TR36XA Cornwall

(England), Pewsey House, Porthkea, Truro;

als neue Verwaltungsratsmitglieder zu bestellen.
Die Generalversammlung beschliesst hiermit, Herrn Jan Herman Van Leuvenheim, vorgenannt, zum Geschäfts-

führenden Direktor zu bestellen, welcher Verbindlichkeiten für die Gesellschaft eingehen kann durch seine alleinige
Unterschrift.

Die Generalversammlung beschliesst hiermit die Aktiengesellschaft EUROLUX MANAGEMENT S.A., mit Sitz in

L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal, zum neuen Kommisar zu bestellen.

Ihre Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2002.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar das vorliegende

Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: H. Janssen, V. Diener, P. Van Hees, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1996, vol. 92S, fol. 94, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

Luxemburg, den 27. August 1996. 

M. Elter.

(31156/210/95)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

IVORY INVEST S.A., Société Anonyme,

(anc: V.M. VERSICHERUNGEN A.G / V.M. ASSURANCES S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.661.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 1996. 

<i>Pour le notaire

Signature

(31157/210/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

27473

WAPLINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 26.544.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de WAPLINVEST S.A., R.C. B Numéro 26.544, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 28 août 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n°
363 du 14 décembre 1987.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Alain Renard, employé prive, demeurant

à Olm.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Patricia Ceccotti, employée privée, demeurant à

Dudelange.

L’assemblée élit comme scrutatrice, Madame Myriam Mottard, employée privée, demeurant à Wolkrange (Belgique).
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les vingt mille

(20.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, constituant l’intégralité du capital social de vingt
millions (20.000.000,-) de francs sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres forma-
lités, après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Fixation d’un nouveau capital autorisé de FRF 150.000.000,- permettant ainsi à la société d’augmenter son capital

social de FRF 20.000.000,- à FR 150.000.000,- par l’émission de 130.000 actions nouvelles.

2.- Suppression du troisième paragraphe de l’article 5 des statuts relatif au remplacement en cas de vacance d’une

place d’administrateur.

3.- Suppression de l’article 8 des statuts relatif au cautionnement des mandats.
4.- Modification de l’article 13 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.»

5.- Renumérotation subséquente des articles des statuts.
6.- Divers.
L’assemblée a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement constituée, a

abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de fixer un nouveau capital autorisé de cent cinquante millions (150.000.000,-) de francs,

divisé en cent cinquante mille (150.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune et d’autoriser le
Conseil d’Administration à réaliser cette augmentation de capital en une fois ou par tranches périodiques aux con-
ditions fixées par les alinéas 2 à 5 de l’article 3 des statuts.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, les alinéas 2 à 5 de l’article 3 des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Alinéas 2 à 5.  Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence

de cent trente millions (130.000.000,-) de francs, pour le porter de son montant actuel de vingt millions (20.000.000,-)
de francs à cent cinquante millions (150.000.000,-) de francs, par l’émission de cent trente mille (130.000) actions d’une
valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans. Sous
respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le Conseil d’Administration est autorisé
à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Conformément aux dispositions de l’article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration a

l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée
dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par
décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des
statuts.»

27474

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer le troisième paragraphe de l’article 5 des statuts relatif au remplacement

en cas de vacance d’une place d’administrateur.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer l’article 8 des statuts relatif au cautionnement des mandats.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 13 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 13. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes con-

formément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.»

<i>Sixième résolution

Suite à la suppression de l’article 8 des statuts, l’assemblée générale décide de renuméroter les articles 9 à 14 des

statuts qui deviendront les articles 8 à 13.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s’élève approximativement à la somme de trente-cinq mille (35.000,-)
francs.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures.
Dont acte, fait et passe a Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. Renard, P. Cecotti, M. Mottard, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

août 1996, vol. 92S, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 1996. 

A. Schwachtgen.

(31159/230/97)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

WAPLINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 26.544.

Statuts coordonnés suivant l’acte du 22 juillet 1996 au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 1996. 

A. Schwachtgen.

(31160/230/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

SIRPITO S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twelfth of August.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Pieter Cornelis Tolk, account manager, residing at 114, Keizersgracht, NL-1015 CV Amsterdam, The Nether-

lands,

2) Mr Rolf William Sickman, account manager, residing at 72, Weegbree, NL-1422 MX Uithoorn, The Netherlands,
both here represented by Mrs Kristel Segers, director of companies, residing in Luxembourg,
by virtue of two proxies given in Amsterdam (The Netherlands), on August 9th, 1996,
said proxies, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties («the Appearers»), through their proxy holder, have decided to form amongst themselves a

limited company (Société Anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation (Société Anonyme) under the name of SIRPITO S.A.
The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy

of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, Iikely to impair the normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
company.

The Company is established for an unlimited period.

27475

The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for

the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatever form, of any undertakings and companies, which object is any activities in
whatever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for
this purpose.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The corporate capital is set at one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg francs,

divided into one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg
francs each.

Art. 4. The shares shall be in registered or bearer form, at the option of the shareholder, except as otherwise

provided by the law.

The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended by the law of April 24, 1983.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6.  The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is bound by the sole signature of any one Director.
Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year.

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices on the third Tuesday of the month of June at 3.00 p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda

submitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as

may concern the Company.

It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.
Art. 12.  Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as

amended by the law of April 24, 1983, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies as amended, shall apply providing these Articles of

Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on December 31st, 1996.
2) The first annual general meeting shall be held in 1997.

27476

<i>Subscription and payment

The Appearers have subscribed to the shares as follows:
1) Mr Pieter Cornelis Tolk, prenamed, one share ……………………………………………………………………………………………………………

1

2) Mr Rolf William Sickman, prenamed, one thousand two hundred and forty-nine shares ………………………………… 1,249
Total: one thousand two hundred and fifty shares…………………………………………………………………………………………………………… 1,250
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of one million two hundred and fifty thousand

(1,250,000.-) francs is at the free disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary who expressly
bears witness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about seven thousand (70,000.-) francs.

<i>Constitutive meeting

Here and now, the Appearers, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as duly

convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
2) The following have been appointed Directors:
a) Mrs Kristel Segers, Director of Companies, residing at 1, rue Henri Schnadt, L-1015 Luxembourg;
b) Mr David Harvey, Director of Companies, residing at 6, Balconnes bel Mar, Sierra Blanca, E-29600 Marbella;
c) HALSEY, S.à r.l., a company with registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
3) The following is appointed Auditor:
Mr Marco Ries, commissaire aux comptes, residing at 11, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.
4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2002.
5) The Company shall have its registered office in L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; at the request of
the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will
prevail.

The document having been read and translated into the language of the Appearers, they signed together with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le douze août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Pieter Cornelis Tolk, account manager, demeurant au 114, Keizersgracht, NL-1015 CV Amsterdam,

Pays-Bas,

2) Monsieur Rolf William Sickmann, account manager, demeurant au 72, Weegbree, NL-1422 MX Uithoorn, Pays-Bas,
tous les deux ici représentés par Madame Kristel Segers, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing prive données à Amsterdam (Pays-Bas), le 9 août 1996.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants par leur mandataire ont arreté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SIRPITO S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée

générale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2.  La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet.

27477

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, divisé en

mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de

l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social.

Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée par la signature individuelle d’un administrateur.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de juin à 15.00 heures à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10.  Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-

ciales, telle que modifié par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.

Art. 13.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 1996.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1997.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) Monsieur Pieter Cornelis Tolk, préqualifié, une action ………………………………………………………………………………………………

1

2) Monsieur Rolf William Sickman, préqualifié, mille deux cent quarante-neuf actions ………………………………………… 1.249
Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant d’un million deux cent cinquante

mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

27478

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés conmerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
(70.000,-) francs.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires a un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Madame Kristel Segers, administrateur de sociétés, demeurant au L-1015 Luxembourg, 1, rue Henri Schnadt,
b) Monsieur David Harvey, administrateur de sociétés, demeurant à Balcones Del Mar 6, Sierra Blanca, Marbella

(Espagne);

c) HALSEY, S.a.r.l, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal;
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Marco Ries, commissaire aux comptes, demeurant à 11, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblee générale annuelle de 2002.
5) Le siège de la Société est fixé à L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
Dont acte, fait et passe à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, elle a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: K. Segers, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1996, vol. 92S, fol. 90, case 11. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 1996.

A. Schwachtgen.

(31180/230/261)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1996.

EKA TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1832 Luxembourg, 10, rue Jean Jacoby.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. TETRAGONE, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1832 Luxembourg, 10, rue Jean Jacoby,
ici représentée par son gérant, Monsieur Claude Uhres, conseil fiscal, demeurant à L-1832 Luxembourg, 8, rue Jean

Jacoby;

2. Madame Yvette Ferrari, comptable, demeurant à L-1832 Luxembourg, 10, rue Jean Jacoby.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EKA TRADE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’importation, l’exportation, l’achat et la vente en gros et en détail, la location de tous

biens, notamment de matériel électronique, informatique et audiovisuel ainsi que de véhicules automoteurs.

27479

La société a également pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, la création d’un patrimoine tant mobilier

qu’immobilier ainsi que la gestion de ce patrimoine. En conséquence, la société pourra acquérir, vendre, donner ou
prendre en location, gérer et administrer, entretenir, transformer, améliorer, construire ou reconstruire tout immeuble,
cautionner au moyen de ses biens immeubles, même en affectant en hypothèque, les engagements qu’elle pourrait
souscrire, prester des services au bénéfice de tiers, locataires ou non d’immeubles appartenant à la société.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières

ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment emprunter et
hypothéquer.

La société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.

Titre II.- Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par cent (100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (12.500,- LUF)
chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux con-
ditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le premier lundi du mois de mai à onze heures et pour la première fois en 1997.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1996.

Art. 15.

L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.

27480

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée genérale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. TETRAGONE, S.à r.l., préqualifiée, quatre-vingt-dix-huit actions ………………………………………………………………………………

98

2. Madame Yvette Ferrari, prénommée, deux actions…………………………………………………………………………………………………………     2
Total: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille francs

luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs
(50.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean-Pierre Van Buggenhout, technicien en électronique, demeurant à B-3191 Boortmeerbeek, 20/48

Vaarstraat;

b) Monsieur Thierry Lays, technicien en mécanique, demeurant à B-1000 Bruxelles, 19, rue Van Artevelde;
c) Madame Yvette Ferrari, prénommée.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Claude Uhres, prénommé.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statutaire de l’an 2000.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-1832 Luxembourg, 10, rue Jean Jacoby.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Uhres, Y. Ferrari, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 92S, fol. 54, case 3. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 28 août 1996.

G. Lecuit.

(31172/220/149)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1996.

ORIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 33.928.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 484, fol. 1bis, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 14 mai 1996

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance lors de la présente Assemblée,

celle-ci décide de renouveler leur mandat pour une nouvelle durée de six ans.

Luxembourg, le 30 août 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(31104/550/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

27481

LIDBAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatorze août.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1) La BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 6.307,
ici représentée par Messieurs Henri Juda, sous-directeur, demeurant à Nospelt et Guy Kettmann, attaché de

direction, demeurant à Howald;

2) La société LIREPA S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 9.969,
ici représentée par son mandataire, Madame Patrice Majerus, employée de banque, demeurant à Noertzange,
agissant en vertu d’une procuration sous seing privé faite et donnée à Luxembourg, le 12 août 1996,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants-mandataires et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société

anonyme qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de LIDBAG S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), divisé en mille deux

cent cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à dix millions de francs (10.000.000,- LUF), par

la création et l’émission d’actions nouvelles de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

27482

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième lundi du mois de mars à 10.00 heures à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes préqualifiées, représentées comme il est dit ci-avant,

déclarent souscrire les actions comme suit:

1) La BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, mille deux cent quarante-neuf actions ……………………… 1.249
2) LIREPA S.A., une action ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       1
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
La comparante sub 1) est désignée fondatrice; la comparante sub 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de 1.250.000,-

LUF se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitutiion, s’élève approximativement à la somme de 55.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparantes préqualifiées, représentées comme il est dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital

social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées,
et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

27483

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, demeurant à Strassen;
b) Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, demeurant à Belvaux;
c) Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, demeurant à Howald;
d) Monsieur Daniel Kuffer, attaché de direction, demeurant à Bergem.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Madame Marie-Claire Zehren, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2001.

5) Le siège social est fixé au 69, route d’Esch à L-2953 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 2, boulevard Royal.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants-mandataires, tous connus du notaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: H. Juda, G. Kettmann, P. Majerus, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 1996, vol. 92S, fol. 87, case 3. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 30 août 1996. 

P. Decker.

(31174/206/157)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1996.

IMMOGESO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Simon Danan, P.D.G., demeurant à F-75008 Paris, 172, boulevard Haussman;
2. Madame Laurence Danan-Corchia, secrétaire, demeurant à F-75008 Paris, 172, boulevard Haussman.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMMOGESO S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Livange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition de biens immobiliers, acheter, vendre, gérer ainsi que prendre des parti-

cipations dans des sociétés civiles immobilières.

La société pourra également effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières mobilières ou

immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-
LUF) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

27484

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux con-
ditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siege social ou à l’endroit indiqué dans les convocations, le

premier mardi du mois de septembre à 14.30 heures et pour la première fois en 1997.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1996.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et, pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VIl.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. Monsieur Simon Danan, prénommé, cinq cents actions ………………………………………………………………………………………………

500

2. Madame Laurence Danan-Corchia, prénommée, cinq cents actions ………………………………………………………………………    500

Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Les actions ont été libérées à concurrence de 100 %, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille

francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs
(50.000,-).

27485

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Simon Danan, prénommé;
b) Madame Laurence Danan-Corchia, prénommée;
c) ITP S.A., ayant son siège social à Centre d’Affaires «Le 2000» Z.I., L-3378 Livange.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
HARRIMAN HOLDINGS INC., établie et ayant son siège social à Panama, République de Panama, B.P. 8320, Zone 7.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statutaire de l’année 1997.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-3378 Livange, Centre d’Affaires «Le 2000» Z.I. (c/o ITP S.A.).
6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à Monsieur Simon Danan, prénommé.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité, en conformité avec les pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Simon Danan,
prénommé, comme administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Danan, L. Danan-Corchia, P. Bonnet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 92S, fol. 54, case 1. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 27 août 1996.

G. Lecuit.

(31173/220/139)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1996.

LUBRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Marie Braive, administrateur de sociétés, demeurant à B-4020 Liège, 529, rue de Visé;
2.- Madame Nicole Mullenders, administratrice, demeurant à B-4000 Liège, 2, rue des Sorbiers.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

.  Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de LUBRA S.A.

Le siège social est établi à Steinfort.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Ducbé de Luxembourg par une décision du Conseil d’Adminis-

tration.

La durée de la société est indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la fabrication, le montage, la réparation, la représentation, l’impor-

tation, l’exportation, la location, la location financement, le négoce de tout matériel ou machines de précision, de
mesure, d’essai et de contrôle, de tous autres matériaux naturels ou de synthèse, de tout matériel informatique et
électronique, ainsi que tous produits, machines, outillages, marchandises et accessoires similaires ou connexes, l’acqui-
sition, la vente, le dépôt et l’exploitation de tous brevets, marques, licences, procédés, inventions et droits quelconques,
la vente, le négoce, l’exportation, l’importation de tout matériel d’optique et paramédical ainsi que toute expertise en
rapport avec les activités précitées, la présente énonciation n’étant pas limitative.

Elle pourra réaliser son objet en tous lieux et pourra accomplir toute opération commerciale, industrielle, mobilière

ou immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet, de façon à en faciliter la réalisation. Elle peut
s’intéresser par voie d’apports, de fusion, d’acquisitions, d’association, de souscription, de participation ou sous d’autres
formes existantes dans toutes sociétés ou entreprises, de manière à favoriser la réalisation de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), divisé en mille deux

cent cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Art. 4. Les actions sont au porteur, mais resteront nominatives jusqu’à la libération entière du capital.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

27486

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commer-

ciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’adminis-

trateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée génerale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à 14.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915, le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1.- Monsieur Jean-Marie Braive, administrateur de sociétés, demeurant à B-4020 Liège, 529, rue de Visé, mille

deux cents actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.200

2.- Madame Nicole Mullenders, administratrice, demeurant à B-4000 Liège, 2, rue des Sorbiers, cinquante

actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      50

Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante

mille francs (1.250.000,- LUF) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

27487

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean-Marie Braive, administrateur de sociétés, demeurant à B-4020 Liège, 529, rue de Visé;
b) Madame Nicole Mullenders, administratrice, demeurant à B-4000 Liège, 2, rue des Sorbiers;
c) Monsieur Robert Dessard, comptable, demeurant à B-Chaudfontaine, 32, rue de Ninane.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Guy Hubert, expert-comptable, demeurant à B-4040 Herstal, 111, rue Large Voie.
4) Le mandat des administrateurs et commissaires prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
5) Le siège social est établi à L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.
6) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

<i>Réunion du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration, tous ici présents ou représentés, nomment Monsieur Jean-Marie Braive,

administrateur de sociétés, demeurant à B-4020 Liège, 529, rue de Visé, aux fonctions d’administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-M. Braive, N. Mullenders, R. Dessard, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 août 1996, vol. 498, fol. 73, case 1. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 3 septembre 1996.

J. Seckler.

(31175/231/131)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1996.

PARFCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Simon Danan, P.D.G., demeurant à F-75008 Paris, 172, boulevard Haussman;
2. Madame Laurence Danan-Corchia, secrétaire, demeurant à F-75008 Paris, 172, boulevard Haussman.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PARFCOM S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Livange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriétés immobilières ou mobilières.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

27488

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-
LUF) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire en titres unitaires, ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux con-
ditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations, le

premier mardi du mois de septembre à 15.00 heures et pour la première fois en 1997.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finira le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1996.

Art. 15.

L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et, pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VIl.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 11. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. Monsieur Simon Danan, prénommé, cinq cents actions ………………………………………………………………………………………………

500

2. Madame Laurence Danan-Corchia, prénommée, cinq cents actions ………………………………………………………………………    500
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000

27489

Les actions ont été libérées à concurrence de 100 %, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille

francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à Ia libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs
(50.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Simon Danan, prénommé;
b) Madame Laurence Danan-Corchia, prénommée;
c) ITP S.A., ayant son siège social à Centre d’Affaires «Le 2000» Z.I., L-3378 Livange.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
HARRIMAN HOLDINGS INC., établie et ayant son siège social à Panama, République de Panama, B.P. 8320, Zone 7.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statutaire de l’année 1997.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-3378 Livange, Centre d’Affaires «Le 2000» Z.I. (c/o ITP S.A.).
6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à Monsieur Simon Danan, prénommé.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité, en conformité avec les pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Simon Danan,
prénommé, comme administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Danan, L. Danan-Corchia, P. Bonnet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 92S, fol. 54, case 3. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 27 août 1996.

G. Lecuit.

(31177/220/147)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1996.

SUCKEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 65, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt et un août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. - Monsieur Daniel Daxhelet, employé privé, demeurant à L-3429 Dudelange, 178, route de Burange,
2. - Mademoiselle Nadia Gasperini, vendeuse, demeurant à L-3429 Dudelange, 178, route de Burange.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Objet, Raison sociale, Durée, Siège

Art. 1

er

Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un magasin de confection pour enfants.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,

pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter
l’accomplissement.

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

27490

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de SUCKEL, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de

l’assemblée générale des associés.

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II. - Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de 500.000,- LUF (cinq cent mille francs), représenté par 100 (cent) parts

sociales d’une valeur nominale de 5.000,- LUF (cinq mille francs) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. - Monsieur Daniel Daxhelet, préqualifié, soixante parts sociales …………………………………………………………………………………

60

2. - Mademoiselle Nadia Gasperini, préqualifiée, quarante parts sociales ………………………………………………………………………   40
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte

bancaire, de sorte que la somme de 500.000,- LUF (cinq cent mille francs) se trouve dès maintenant à la libre disposition
de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l’accord unanime des associés.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 (trente)

jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et
inventaires de la société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à

tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement de son objet social.

La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou, lorsqu’ils sont

plusieurs, par la signature conjointe de 2 (deux) gérants.

Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre des parts qui lui appar-

tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés repré-

sentant les 

3

/

4

(trois quarts) du capital social.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1996.

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire et du bilan.

27491

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour
la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 21.  Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trente-cinq mille francs luxem-
bourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. - L’adresse de la société est fixée à L-3441 Dudelange, 65, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
2. - Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Gérant technique:
Monsieur Giovanni Brescia, commerçant, demeurant à L-4994 Sprinkange. 25, route de Longwy.
b) Gérants administratifs:
Monsieur Daniel Daxhelet, préqualifié;
Mademoiselle Nadia Gasperini, préqualifiée.
La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique avec

celle d’un des deux gérants administratifs.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé avec

le notaire le présent acte.

Signé: D. Daxhelet, N. Gasperini, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 août 1996, vol. 823, fol. 78, case 5. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 30 août 1996.

J. Elvinger.

(31182/211/127)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1996.

PRYM  S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 15.240.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1996, vol. 484, fol. 1bis, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(31113/550/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

NORD STRASSEN AUTOMOBILES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatorze août.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Gérôme Bermond, gérant de sociétés, demeurant à F-75005 Paris, 28, rue des Lyonnais;
2.- Monsieur Fabrice Di Salvo, employé, demeurant à I-55100 San Macario-Lucca, 938/c Via Chiesa XXIII.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de NORD STRASSEN AUTOMOBILES S.A.

27492

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée

générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se produiront
ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet le négoce de véhicules.
Elle pourra faire toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet ainsi que la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés du même genre.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations commerciales, civiles, mobilières,

immobilières ou financières généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par cent

(100) actions de douze mille cinq cents francs (12.500,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut pas dépasser six
ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du

président ou, à son défaut, de deux administrateurs. En cas d’abscence du président, la présidence de la réunion peut
être conférée à un administrateur présent.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera pré-

pondérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
par deux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III.- Assemblées générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans les convocations,

le dernier vendredi du mois de septembre à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au
premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

27493

Art. 15. Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque fois

que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix
pour cent du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les

prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur Gérôme Bermond, gérant de sociétés, demeurant à F-75005 Paris, 28, rue des Lyonnais, cinquante

actions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

50

2.- Monsieur Fabrice Di Salvo, employé, demeurant à I-55100 San Macario-Lucca, 938/c Via Chiesa XXIII, cin-

quante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   50

Total: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes ces actions ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, à concurrence de trois mille cent

vingt-cinq francs (3.125,- LUF) par action, faisant au total trois cent douze mille cinq cents francs (312.500,- LUF) qui se
trouvent dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expres-
sément.

La libération intégrale des actions, faisant 9.375,- LUF par action, doit être effectuée sur première demande de la part

de la société.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 55.000,- LUF.

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a) Monsieur Alessio Alfieri, employé, demeurant au 12, Piazza Umberto I, à I-51010 Uzzano (Pistoia);
b) Monsieur Pierre Hubert Alexandre Bezia, gérant de sociétés, demeurant au 53, boulevard Edouard VII à F-06310

Nice;

c) Monsieur Fabrice Di Salvo, prénommé.
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses

membres.

2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.

27494

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
ABAX, S.à r.l., établie à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
3.- Le siège social de la société est fixé à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Bermond, F. Di Salvo, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 1996, vol. 92S, fol. 86, case 11. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 30 août 1996. 

P. Decker.

(31176/206/162)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1996.

PARIS EXPRESS SERVICE EUROPEAN SALES ET COORDINATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2124 Luxembourg, rue des Maraîchers.

R. C. Luxembourg B 51.629.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1996.

Signature.

(31107/647/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

NOUVELLE FINANCIERE MODERNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 38.494.

Constituée suivant acte reçu par M

e

Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 10 octobre

1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, N

o

158 du 22 avril 1992;

statuts modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par M

e

Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date

du 28 juillet 1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, N

o

450 du 12 septembre 1995.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue par voie circulaire en date du 4 juin 1996

que:

Suite à la démission de Monsieur Fausto Rapisarda de son poste d’administrateur et conformément à l’article 4 des

statuts, le conseil d’administration décide, à l’unanimité, de coopter comme nouvel administrateur, Monsieur Roberto
Colavolpe, demeurant à I-Milan.

La cooptation de Monsieur Roberto Colavolpe sera soumise à la prochaine assemblée générale pour ratification.
Luxembourg, le 21 août 1996.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1996, vol. 483, fol. 101, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(31102/622/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

TDG DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: F-75011 Paris, 15, place de la Nation.

Siège social de la succursale luxembourgeoise: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle de Sandweiler.

R. C. S. Paris B 310.132.261.

<i>Dénomination, Siège social:

TDG DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme, avec siège à F-75011 Paris, 15, place de la Nation, avec succursale

luxembourgeoise à L-5280 Sandweiler, Hall 3, Zone Industrielle de Sandweiler.

<i>Capital social:

Le capital social est fixé à FRF 10.000.000,- (dix millions de francs français), divisé en 100.000 (cent mille) actions de

FRF 100,- (cent francs français) chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 13 août 1996.

Pour réquisition

<i>Pour TDG DISTRIBUTION S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 1996, vol. 483, fol. 93, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(31138/527/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

27495

OCCIDENTAL TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 24.896.

Constituée suivant acte reçu par M

e

André Schwachtgen, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 24

septembre 1986, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, N

o

372 du 25 novembre 1986;

statuts modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par M

e

Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date

du 29 mai 1996, non encore publié.

Lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société OCCIDENTAL TRUST S.A. qui s’est tenue au siège de la

société, le 5 décembre 1994, les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

- L’assemblée a accepté la démission de INTERAUDIT S. à r.l., réviseur d’entreprises de la société.
- La FIDUCIAIRE LEX BENOY, L-1233 Luxembourg, a été nommée nouveau réviseur d’entreprises pour un terme

de trois ans.

Luxembourg, le 22 août 1996.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1996, vol. 483, fol. 101, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(31103/622/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

OTS-LUXEMBOURG (OTRA TREASURY SERVICES) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 44.243.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 août 1996,

enregistré à Luxembourg, le 26 août 1996, volume 92S, folio 94, case 5, que la société anonyme OTS-LUXEMBOURG
(OTRA TREASURY SERVICES) S.A., ayant son siège à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 44.243, a été dissoute et liquidée par le fait
d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme OTS-
LUXEMBOURG (OTRA TREASURY SERVICES) S.A., prédésignée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 1996.

M. Elter.

(31105/210/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

RIBSTEIN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 43.327.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg

<i>le 22 août 1996 à 14.30 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière à été donnée aux administrateurs démissionnaires, les

sociétés JUMPRUN INVESTMENTS LTD et WINDLINE INVESTMENTS LTD, de toute responsabilité résultant de
l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CORPEN INVESTMENTS LIMITED et SAROSA INVESTMENTS LIMITED, avec siège à Dublin, 38B,

Leeson Place (Irlande), ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédé-
cesseurs.

Il résulte également dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière

de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à M. Paul De Geyter, conseil fiscal,
demeurant à Luxembourg.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 23 août 1996

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Paul De Geyter a été élu aux fonctions d’Administrateur-Délégué de la

Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 23 août 1996.

<i>Pour RIBSTEIN HOLDINGS S.A.

COMFINTRUST S.A.

<i>Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 1996, vol. 484, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(31122/646/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

27496

RIBSTEIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 43.328.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg

<i>le 22 août 1996 à 15.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires, les

sociétés JUMPRUN INVESTMENTS LTD et WINDLINE INVESTMENTS LTD, de toute responsabilité résultant de
l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CORPEN INVESTMENTS LIMITED et SAROSA INVESTMENTS LIMITED, avec siège à Dublin, 38B,

Leeson Place (Irlande), ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédé-
cesseurs.

Il résulte également dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière

de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à M. Paul De Geyter, conseil fiscal,
demeurant à Luxembourg.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 23 août 1996

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Paul De Geyter a été élu aux fonctions d’Administrateur-Délégué de la

Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 23 août 1996.

<i>Pour RIBSTEIN PARTICIPATIONS S.A.

COMFINTRUST S.A.

<i>Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 1996, vol. 484, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(31123/646/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

PGM &amp; F S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.257.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 août 1996, vol. 484, fol. 6, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 1996.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Signatures

Signatures

(31108/683/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

PGM &amp; F S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.257.

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle de la société PGM &amp; F S.A., tenue au siège social en date du 14 août 1996

que les actionnaires, à l’unanimité de voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1995:

1) Décharge accordée aux administrateurs Peter de Sutter, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. et au commissaire

aux comptes EURAUDIT S.à r.l. pour l’année 1995.

2) Election de Peter de Sutter, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. et MUTUA (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’ad-

ministrateurs.

3) Election de EURAUDIT en tant que Commissaire aux Comptes.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à la suite de l’Assemblée Générale

statutaire appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 1996.

PGM &amp; F S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Director

<i>Director

Signatures

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 1996, vol. 484, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(31109/683/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 1996.

27497

AME-VIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.016.

RECTIFICATIF

La société anonyme AME-VIE, ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard Royal et inscrite sous le numéro

B 30.016, requiert par la présente les modifications et inscriptions comme suit:

Dans le Mémorial n° 558 paru le 31 octobre 1995, à la page 26746, au lieu de:
«L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur George Henderyckx, Monsieur Nicolas Radoux, Monsieur Jean-

Claude Fery, en tant qu’administrateurs, en remplacement de Messieurs Lewalle, Haverland et Winnen.»

Il faut lire:
«L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur George Henderyckx, Monsieur Guy Burton, Monsieur Jean-Claude

Fery, en tant qu’administrateurs, en remplacement de Messieurs Lewalle, Haverland et Winnen.»

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 92, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(38029/730/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 1996.

ISLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 25.443.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>25 novembre 1996 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I  (04038/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

SOGESPRIV HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.593.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>26 novembre 1996 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I  (04039/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

SITARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 19.301.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>27 novembre 1996 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I  (04041/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

27498

CLEMENCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 23.859.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>25 novembre 1996 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 juillet 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I  (04036/526/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

BALTHAZAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 23.222.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>25 novembre 1996 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 juillet 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I  (04037/526/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

LECOD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.335.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>November 26th, 1996 at 9.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30th, 1996.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Statutory Appointments.
5. Miscellaneous.

I  (04076/526/16)

<i>The Board of Directors.

INTERNATIONAL PAINT ASSOCIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 13.388.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>26 novembre 1996 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I  (04077/526/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

27499

SOGEFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.917.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 décembre 1996 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 11 octobre 1996 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.

I  (04029/526/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

DAMIEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 23.242.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>25 novembre 1996 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 juillet 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I  (04034/526/16)

<i>Le Conseil d’Administration.

ANNABELLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 23.502.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>25 novembre 1996 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 juillet 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I  (04035/526/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPANIA IBERO-AMERICANA DE INVERSIONES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 24.187.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>27 novembre 1996 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

I  (04040/526/16)

<i>Le Conseil d’Administration.

27500

CAMBRIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.064.

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement en date du <i>26 novembre 1996 à 14.00 heures, au siège social 14, rue Aldringen, L-1118
Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux

comptes.

2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1994.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’assemblée

générale statutaire.

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
8. Divers.

I  (04067/029/21)

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERNATIONAL ASSETS FUND (en liquidation), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.127.

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 novembre 1996 à 9.00 heures en l’immeuble Indépendance de la BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, Luxembourg, pour délibérer sur le suivant

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du liquidateur;
2. Nomination d’un commissaire à la liquidation conformément à l’article 151 de la loi sur les sociétés commerciales.

Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire et les décisions

seront prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l’assemblée.

Pour être admis à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours

francs avant l’assemblée aux guichets de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, Luxem-
bourg.

I  (04100/584/19)

<i>Le liquidateur.

INTERNATIONAL ASSETS FUND (en liquidation), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.127.

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 novembre 1996 à 16.00 heures en l’immeuble Indépendance de la BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, Luxembourg, pour délibérer sur le suivant

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire à la liquidation;
2. Décharge à donner aux administrateurs, au liquidateur et au commissaire à la liquidation;
3. Désignation de l’endroit où sera déposé le produit de liquidation non réclamé lors de la clôture de la liquidation;
4. Prononciation de la clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où seront conservés les documents de la

société.

Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire et les décisions

seront prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l’assemblée.

Pour être admis à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours

francs avant l’assemblée aux guichets de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, Luxem-
bourg.

I  (04101/584/22)

<i>Le liquidateur.

27501

CALIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 16.181.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 décembre 1996 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 7 octobre 1996 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.

I  (04023/526/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

FIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 17.923.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 décembre 1996 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 7 octobre 1996 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.

I  (04024/526/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.037.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 décembre 1996 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 9 octobre 1996 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.

I  (04025/526/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

DOMFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 51.639.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société le <i>2 décembre 1996 à 14.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion;
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux comptes;
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 octobre 1996;
4. Affectation du résultat;
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
6. Elections statutaires;
7. Divers.

I  (04061/507/17)

<i>Le Conseil d’Administration.

27502

GANNET HOLDINGS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 17.077.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 décembre 1996 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 11 octobre 1996 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.

I  (04026/526/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCIETE DE FRELANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.021.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 décembre 1996 à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 11 octobre 1996 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.

I  (04027/526/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

FLANDERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 22.684.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 décembre 1996 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 8 octobre 1996 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.

I  (04028/526/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

LAMFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 51.643.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société le <i>2 décembre 1996 à 15.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion;
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux comptes;
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 octobre 1996;
4. Affectation du résultat, et décision de payer un dividende;
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
6. Elections statutaires;
7. Divers.

I  (04062/507/17)

<i>Le Conseil d’Administration.

27503

KENT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.505.

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>26 novembre 1996 à 11.00 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du commissaire aux

comptes.

2. Présentation et approbation des comptes annuels au 30 septembre 1996.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

I  (04007/029/20)

<i>Le Conseil d’administration.

INVESTISSEMENT INTERNATIONAL IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.317.

Etant donné qu’à l’assemblée générale des actionnaires de la société INVESTISSEMENT INTERNATIONAL

IMMOBILIER S.A. qui s’est tenue le 15 octobre 1996, la moitié du capital n’était pas représentée pour délibérer
valablement sur l’article 100 de la loi du 10 août 1915,

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra au 50, route d’Esch à Luxembourg, le <i>22 novembre 1996 à 11.00 heures, avec l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Question de la dissolution anticipée de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915.
2. Divers.

II  (03995/595/16)

<i>Le Conseil d’Administration.

AGRO FISH DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 27.998.

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>19 novembre 1996 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 1996. Affectation du résultat.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

II  (03996/595/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

27504