This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
25969
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 542
24 octobre 1996
S O M M A I R E
AMIL, Association des Maîtres Imprimeurs du
Grand-Duché de Luxembourg, A.s.b.l., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………… page 25984
A.R.A. Investment Holding S.A., Luxembourg ……… 25993
Cargolux Airlines International S.A., Niederanven 25970
Cemstolux S.A., Luxembourg ………………………………………… 25972
C & F International S.A., Luxembourg ……………………… 25972
Chefilux S.A., Luxembourg ……………………………………………… 25972
Chez l’Boucher, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………… 25987
C.I.F., La Compagnie d’Investissement et de Finance,
Luxembourg ………………………………………………………………………… 26005
Classen-Papertronics S.A., Luxemburg ……… 25970, 25971
(La) Coiffe II, S.à r.l., Dalheim ………………………………………… 26004
Coiffeur Raffinesse, GmbH, Wasserbillig ………………… 25992
Confelux S.A., Luxembourg …………………………………………… 25971
Continuo Holdings S.A., Luxembourg ………… 25972, 25973
Contrafi S.A., Luxembourg ……………………………………………… 25973
Coprinus S.A., Luxembourg …………………………………………… 25973
Dalfin Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 25974
Dapplux S.A., Luxembourg ……………………………………………… 25974
D’Coiffe, S.à r.l., Bertrange ……………………………………………… 25976
De Hank AG, Luxembourg ……………………………… 25974, 25975
Deka International S.A., Senningerberg …………………… 25975
De la Haussière S.A., Luxembourg ……………………………… 25976
De Röthenbach Luxembourg S.A., Luxembourg … 25976
Digilux S.A. ……………………………………………………………………………… 25976
D.V. Carlux, Luxembourg ………………………………………………… 25977
Egon Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 25998
Elbalux Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 25977
EMS, European Medical Services, S.à r.l., Luxembg 25978
Enteara S.A., Luxembourg ……………………………………………… 25977
Eribancaire Luxembourg S.A., Luxembourg…………… 25973
Etablissements Hoffmann-Schwall S.A., Alzingen 25978
Eurocam Holding S.A., Luxembourg…………………………… 25979
European Media Investors S.A., Luxembourg ………… 25979
Eurosuez (Luxembourg) S.C.A., Luxembourg ……… 25979
Exel Développement S.A., Luxembourg …… 25977, 25978
Fédération des Patrons-Peintres et Vitriers, A.s.b.l.,
Luxembourg-Kirchberg ………………………………………………… 25989
Ficoparts S.A., Luxembourg …………………………………………… 25980
Finterlux S.A., Luxembourg …………………………………………… 25979
Flossy Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 25980
Freund Invest S.A., Luxembourg…………………………………… 25980
Galli S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 25980
GDL Invest S.A., Luxembourg ……………………………………… 25981
GEF, Gestion, Expertise et Fiscalité, S.à r.l., Luxbg 25982
Geoinvest S.A., Luxemburg …………………………………………… 25982
Gibraltar S.A., Luxembourg …………………………………………… 25982
Ginger Investissements S.A., Luxembourg ……………… 25979
Goldenhill Three S.A., Luxembourg …………………………… 25981
Groupe Immobilier International S.A., Luxembg 25983
HP-Consulting, Heat Power Consulting S.A., Luxbg 25983
Kemi Holding S.A., Luxembourg …………………… 25988, 25989
Knight Services, S.à r.l., Ernzen……………………………………… 26004
Lab Systems S.A., Munsbach …………………………………………… 26004
Lis Finances S.A., Luxembourg ……………………………………… 26005
Lola S.A.H., Luxembourg ………………………………………………… 26005
Lubrenet S.A., Luxembourg …………………………………………… 26006
Malav S.A., Luxembourg …………………………………………………… 26005
Mathur S.A., Luxembourg ………………………………… 26011, 26013
MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A., Luxembg
26003
Mega Mobiles, S.à r.l., Luxembourg …………………………… 26006
Music Man S.A., Luxembourg ………………………………………… 26004
Nacarat S.A., Luxembourg ……………………………………………… 26006
Navarino S.A., Luxembourg …………………………………………… 26007
Nord-Immo, S.à r.l., Steinfort ………………………………………… 26016
Norwem International S.A., Luxembourg ……………… 26007
Peter Pan’s Club S.A., Schifflange ………………………………… 26006
Prepharme Holding S.A., Luxembourg ……………………… 26007
Progest S.A., Luxembourg ……………………………………………… 26007
PTE International Trade S.A., Luxembourg …………… 26010
Re De Co Holding S.A., Luxembourg ………… 26008, 26009
Redmond International Company S.A., Luxembg 26010
Résidence Laurent, S.à r.l., Luxembourg ………………… 26010
Reumert Holding S.A., Luxembourg…………………………… 26009
Revedaflo S.A., Luxembourg …………………………………………… 26007
Rolub S.A., Luxembourg …………………………………………………… 26013
Rotterinvest S.A., Luxembourg……………………………………… 26014
Roussillon Holding S.A., Luxembourg ………………………… 26014
Salon La Coiffe 4, S.à r.l., Luxembourg ……………………… 26014
Santapharma Holding S.A., Luxembourg ………………… 26015
Satisfactory S.A., Luxembourg ……………………………………… 26015
Securities & Assets S.A., Luxembourg ……………………… 26015
Servecor International S.A., Luxembourg ……………… 26010
Silvermoon Holding S.A., Luxembourg……………………… 26016
S.L.G.I., Société Luxembourgeoise de Gestion Immo-
bilière S.A., Luxembourg ……………………………………………… 26016
STFS, Société Anonyme du Train à Fil d’Esch-Schiff-
lange, Esch-sur-Alzette…………………………………………………… 26016
Sunova S.A., Luxembourg ………………………………………………… 26013
(Le) Titan S.A., Luxembourg ………………………………………… 26004
25970
CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Niederanven, Aéroport de Luxembourg.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui s’est tenue en date du 15 mai 1996 que
Monsieur Jacques Worre, Head of Corporate Finance & Syndication KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE,
demeurant à Luxembourg, a été élu comme membre du Conseil d’Administration pour une période expirant à l’issue de
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’année 1997, en remplacement de Monsieur Raymond Pastoret, démis-
sionnaire.
A la suite de l’assemblée générale ordinaire susdite, le Conseil d’Administration se compose actuellement de:
- Monsieur Roger Sietzen, administrateur directeur général de LUXAIR S.A., administrateur, président du conseil
d’administraiton, Senningerberg;
- Monsieur Heiner Wilkens, directeur général de CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A., administrateur,
président du Comité Exécutif, Niederanven;
- Monsieur Gustave Graas, président du conseil d’administration de LUXAIR S.A., administrateur, Senningerberg;
- Monsieur Raymond Kirsch, président directeur général de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT,
administrateur, Luxembourg;
- Monsieur Roland Frising, directeur à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, administrateur, Roodt-sur Syre;
- Monsieur Wilhelm Althen, président du directoire de LUFTHANSA CARGO AG, administrateur, Kelsterbach,
Allemagne;
- Monsieur Werner Schömig, senior vice-president «Participations et Coopérations Economiques» de DEUTSCHE
LUFTHANSA AG, administrateur, Cologne, Allemagne;
- Monsieur Jean-Pierre Walesch, directeur financier de LUXAIR S.A., Senningen;
- Monsieur Erwin Obladen, senior vice-president «Les Amériques et Asie-Pacifique» de LUFTHANSA CARGO AG,
administrateur, Kelsterbach, Allemagne;
- Monsieur Gaston Schwertzer, vice-président de LUXEMPART S.A., administrateur, Medingen;
- Monsieur Fernand Brisbois, directeur AIRCARGO, LUXAIR S.A., administrateur, Oetrange;
- Monsieur Jacques Worre, Head of Corporate Finance & Syndication KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE,
administrateur, Luxembourg;
- la SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSEMENTS, administrateur, avec siège social à Luxembourg;
- Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, administrateur et secrétaire du conseil d’administration, Bertrange.
Luxembourg, le 5 août 1996.
Pour extrait conforme
aux fins de la publication
R. Sietzen
N. Schaeffer
<i>Présidenti>
<i>Administrateur-secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 43, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28600/535/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
CLASSEN-PAPERTRONICS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2430 Luxemburg, 9, rue Michel Rodange.
H. R. Luxemburg B 23.418.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am zweiten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.
Hat sich die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft CLASSEN-PAPER-
TRONICS S.A., mit Sitz in Strassen, 30, rue des Romains, eingefunden.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 18. Oktober
1985, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 357 vom 6. Dezember 1985.
Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 23.418.
<i>Vorstandi>
Die Tagung wird um 8.00 Uhr, unter dem Vorsitz von Herrn Pierre Lentz, licencié en sciences économiques,
wohnhaft in Bertrange, eröffnet.
Der Vorsitzende bestimmt Frau Martine Bockler-Kapp, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg, zur Sekretärin.
Die Generalversammlung bestellt Herrn Luc Hansen, master of science in international banking and finance, wohnhaft
in Luxemburg, zum Stimmenzähler.
<i>Zusammensetzung der Versammlungi>
Die bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der ihnen
gehörenden Aktien wurden auf einer von den anwesenden Aktionären und den Vollmachtnehmern der vertretenen
Aktionäre unterschriebenen Anwesenheitsliste aufgeführt, und auf welche von dem Vorstand angefertigte Liste, die
Mitglieder der Versammlung erklären sich zu berufen.
Die genannte Anwesenheitsliste bleibt, zusammen mit den darin aufgeführten Vollmachten, nachdem sie von dem
Vorstand und dem amtierenden Notar ne varietur gezeichnet wurden, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um
mit derselben einregistriert zu werden.
25971
<i>Erklärung des Vorsitzendeni>
Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar, dieselben zu beurkunden und
zwar:
I. Die gegenwärtige Generalversammlung hat sich mit der folgenden Tagesordnung zu befassen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von 30, rue des Romains, Strassen, nach 9, rue Michel Rodange, Luxemburg, mit
Wirkung 1. Mai 1996.
2. Änderung von Artikel 2 der Satzungen wie folgt:
«Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»
II. Das Gesellschaftskapital ist zur Zeit in 1.250 (eintausendzweihundertfünfzig) Namensaktien eingeteilt, die das
gesamte Gesellschaftskapital von LUF 1.250.000,- (einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken)
darstellen.
Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche 1.250 (eintausendzweihundertfünfzig) Aktien anwesend oder
vertreten sind. Die Versammlung kann somit rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen, ohne dass es
erfordert ist, Rechenschaft über die Form der Einberufungen zu geben.
<i>Feststellung der Gültigkeit der Generalversammlungi>
Die vom Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen wurden vom Stimmenzähler überprüft und von der Generalver-
sammlung für richtig befunden. Die Generalversammlung erkennt sich als rechtmässig einberufen und fähig, rechtsgültig
über die vorliegenden Punkte der Tagesordnung zu beraten.
<i>Beschlüssei>
Nach vorangehender Beratung hat die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, mit Wirkung am 1. Mai 1996, den Sitz der Gesellschaft von Strassen, 30 rue des
Romains, nach Luxemburg, 9, rue Michel Rodange, zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den Artikel 2 der Satzungen abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»
<i>Abschlussi>
Da die Tagesordnung erschöpft ist und keiner der Anwesenden das Wort erbittet, schliesst der Vorsitzende die
Versammlung.
<i>Kosteni>
Die Höhe der Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren, in welcher Form auch immer, die die Gesellschaft aufgrund
gegenwärtiger Urkunde zu tragen hat, werden auf den Betrag von fünfundvierzigtausend Luxemburger Franken (LUF
45.000,-) veranschlagt.
Worüber Protokoll, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt in Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden in einer ihnen kundigen Sprache an die Mitglieder der
Generalversammlung, haben die Vorstandsmitglieder, welche dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind, gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: P. Lentz, M. Bockler-Kapp, L. Hansen, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 92S, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, erteilt.
Luxemburg-Bonneweg, den 7. August 1996.
T. Metzler.
(28607/222/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
CLASSEN-PAPERTRONICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 9, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 23.418.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 7 août 1996.
T. Metzler.
(28608/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
CONFELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 36, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 32.489.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1996, vol. 481, fol. 96, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 1996.
Signature.
(28609/312/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
25972
CEMSTOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2167 Luxembourg, 2, rue des Muguets.
R. C. Luxembourg B 35.965.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 43, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 1996.
<i>Pour la S.A. CEMSTOLUXi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(28601/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
CEMSTOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2167 Luxembourg, 2, rue des Muguets.
R. C. Luxembourg B 35.965.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 1996i>
<i>Conseil d’Administrationi>
- Monsieur Xavier Spaey, directeur de société, demeurant à B-1300 Ottignies-Limal (Belgique), 73, rue J. Rauscent,
- Monsieur Pieter Timmerman, directeur de société, demeurant à B-1310 La Hulpe (Belgique), 8, avenue du Beau Site,
- Monsieur Claude Haquin, administrateur de sociétés, demeurant à B-1990 Groenendaal (Belgique), 5, Hertenlaan.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 1996.
Luxembourg, le 7 juin 1996.
Pour extrait conforme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 43, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28602/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
C & F INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 44.733.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
(28603/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
CHEFILUX, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.300.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 32, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1996.
Signature.
(28604/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
CONTINUO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 14.651.
—
Le bilan au 30 juin 1992, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
(28610/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
25973
CONTINUO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 14.651.
—
Le bilan au 30 juin 1993, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
(28611/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
CONTINUO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 14.651.
—
Le bilan au 30 juin 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
(28612/003/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
CONTRAFI S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 51.883.
—
La société LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A. dénonce avec effet au 31 juillet 1996 la domiciliation de la
société CONTRAFI S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.
<i>Pour la société sous rubriquei>
<i>LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.i>
J. Mousel
G. Klein
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 45, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28613/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
COPRINUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.764.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 44, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
<i>COPRINUS S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG
Signature
(28614/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
ERIBANCAIRE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 30.912.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 22 juillet 1996, que:
Le siège social de la société a été transféré du L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais, au 3B, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 47, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28635/735/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
25974
DALFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.833.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 46, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 1996.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliatairei>
Signatures
(28617/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
DALFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.833.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire i>
<i>tenue de façon extraordinaire le 11 juillet 1996 à 11.00 heures au siège sociali>
<i>Résolutioni>
Leur mandat venant à échéance, l’assemblée décide de réélire les administrateurs et le commissaire aux comptes pour
la période expirant à l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 1995 comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
M.
Pio Cortella, administrateur de sociétés, demeurant à Chiasso (Suisse), président et administrateur-délégué;
Mme Valeria Galli, avocat, demeurant à Lugano (Suisse), administrateur;
M. Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Wecker (Luxembourg), administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
BÜCHELI PARTNERS AG, ayant son siège social à Hünenberg (Suisse).
Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour extrait conforme
<i>DALFIN HOLDING S.A.i>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliatairei>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 46, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28618/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
DAPPLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 47.494.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 44, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
<i>DAPPLUX S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG
Signature
(28619/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
DE HANK AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 14.009.
—
Le bilan au 31 décembre 1988, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
(28621/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
25975
DE HANK AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 14.009.
—
Le bilan au 31 décembre 1989, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
(28622/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
DE HANK AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 14.009.
—
Le bilan au 31 décembre 1990, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
(28623/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
DE HANK AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 14.009.
—
Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
(28624/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
DE HANK AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 14.009.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
(28625/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
DEKA INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 28.599.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Arbeitsausschusssitzung des Verwaltungsrates vom 27. Juni 1997i>
<i>Beschlussfassungi>
Herrn Robert Krütten und Herrn Karl-Heinz Rossler werden Vertretungsmacht für die Gesellschaft erteilt. Sie
vertreten die Gesellschaft gerichtlich und aussergerichtlich, umfassend in allen Belangen der täglichen Geschäftsführung,
gemeinsam mit einem Mitglied des Verwaltungsrates, einem Geschäftsführer oder einem anderen Vertretungsberech-
tigten.
Für die Richtigkeit des Auszuges
DEKA INTERNATIONAL S.A.
Nöller
Weydert
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 46, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28627/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
25976
D’COIFFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8081 Bertrange, 1, rue de Mamer.
R. C. Luxembourg B 41.414.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 43, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 1996.
<i>Pour la S.à r.l. D’COIFFEi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(28620/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
DE LA HAUSSIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 44.476.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 47, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 19 juin 1996i>
L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de:
1) Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeuerant à Luxembourg;
2) Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, demeurantà Luxembourg;
3) Monsieur Pierre Scheiben, administrateur de sociétés, demeurant à Corcelles (Suisse).
L’Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes, la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale
Annuelle à tenir en 1997.
L’Assemblée décide d’affecter la perte de l’exercice s’élèvant à CHF 8.184,72 au poste «Résultats reportés».
Signature
<i>Administrateuri>
(28628/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
DE RÖTHENBACH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 43.222.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 47, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 19 juin 1996i>
L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de:
1) Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
2) Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
3) Monsieur Pierre Scheiben, administrateur de sociétés, demeurant à Corcelles (Suisse).
L’Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes, la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale
Annuelle à tenir en 1997.
L’Assemblée décide d’affecter la perte de l’exercice s’élèvant à CHF 264,53 au poste «Résutlats reportés».
Signature
<i>Administrateuri>
(28629/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
DIGILUX S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 51.103.
—
La société LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A. dénonce avec effet au 31 juillet 1996 la domiciliation de la
société DIGILUX S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.
<i>Pour la société sous rubriquei>
<i>LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.i>
J. Mousel
G. Klein
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 45, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28630/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
25977
D.V. CARLUX.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 54.331.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision des associés que le siège social de la société est transféré ce jour:
du 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg au 22, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28631/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
ELBALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 29.169.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 43, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 1996.
<i>Pour la S.A. ELBALUX HOLDINGi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(28632/503/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
ELBALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 29.169.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 1996i>
<i>Conseil d’Administration:i>
- Monsieur Armand Distave, conseiller économique et fiscal, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Raymond Le Lourec, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur François Peusch, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptes:i>
LUX-AUDIT S.A., avec siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la date
prévue dans les statuts.
Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour extrait conforme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 43, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28633/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
ENTEARA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.055.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 48, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(28634/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
EXEL DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.218.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 48, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28642/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
25978
EXEL DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.218.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société tenue en date du 6 août 1996, que:
1.- Sont réélus aux postes d’administrateur:
- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
2.- Est réélue au poste de commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, sise à Luxembourg.
Leur mandat se terminera à l’issue de l’assemblée générale de l’an 2002 statuant sur les comptes de l’an 2001.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28643/677/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
ETABLISSEMENTS HOFFMANN-SCHWALL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5888 Alzingen, 586, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 29.171.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 43, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 1996.
<i>Pour la S.A. ETABLISSEMENTS HOFFMANN-SCHWALLi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(28636/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
ETABLISSEMENTS HOFFMANN-SCHWALL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5888 Alzingen, 586, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 29.171.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 juillet 1996i>
<i>Conseil d’Administration:i>
- Monsieur Antoine Hoffmann, commerçant, demeurant à Alzingen;
- Monsieur Svend Zeltner, employé privé, demeurant à Echternach;
- Monsieur Charles Gosselin, fondé de pouvoir, demeurant à Koerich;
- Monsieur Christian Wies, chef-comptable, demeurant à Thionville;
- Madame Diane Welter-Hoffmann, gérante de sociétés, demeurant à Roodt-sur-Syre.
L’Assemblée Générale décide de déléguer la gestion journalière de la société et de nommer Monsieur Antoine
Hoffmann en tant qu’administrateur-délégué; lequel se voit conférer le pouvoir d’engager la société par sa seule
signature.
<i>Réviseur d’Entreprises:i>
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l.
Les mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les compte de l’exercice
clos au 31 décembre 1996.
Luxembourg, le 24 juillet 1996.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 43, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28637/503/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
EMS, EUROPEAN MEDICAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 45.695.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 43, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le géranti>
Signature
(28640/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
25979
EUROCAM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 17.514.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
(28638/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
EUROPEAN MEDIA INVESTORS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 31.921.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Signatures
(28639/003/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
EUROSUEZ (LUXEMBOURG) S.C.A., Société en commandite par actions.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 35.550.
—
<i>Rectificatif à l’extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 11 juillet 1996i>
En date du 11 juillet 1996, l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires a également décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice, après avoir affecté XEU 15.541,- à la réserve légale.
Luxembourg, le 5 août 1996.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28641/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
FINTERLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 23.654.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration en date du 4 juillet 1996i>
Monsieur Louis Demuynck est élu administrateur jusqu’à la prochaine assemblée en remplacement de Monsieur
Norbert Werner, démissionnaire.
Luxembourg, le 5 août 1996.
<i>Pour la Société FINTERLUX S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28648/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
GINGER INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 47.150.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
(28657/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
25980
FICOPARTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 22.613.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 48, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28645/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
FICOPARTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 22.613.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société tenue en date du 6 août 1996, que:
1.- Sont réélus aux postes d’administrateur:
- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
2.- Est réélue au poste de commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, sise à Luxembourg.
Leur mandat se terminera à l’issue de l’assemblée générale de l’an 2002 statuant sur les comptes de l’exercice se
clôturant au 31 décembre 2001.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28646/677/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
FREUND INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.130.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 48, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28650/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
GALLI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.111.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 44, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société GALLI S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(28651/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
FLOSSY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.793.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le premier août.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
Madame Monique Juncker, employée privée, demeurant à Schlindermanderscheid, 2, rue Principale,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société COWLEY ENTERPRISES LIMITED, avec siège social à
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Road Town, Tortola, le 29 juillet 1996,
laquelle procuration, signée ne varietur par la comparante, agissant ès dites qualités, et le notaire instrumentant,
restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.
25981
Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
I.- La société anonyme holding FLOSSY HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 43.793, a été constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné, le 30 avril 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
341 du 27 juillet 1993.
II.- Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), représenté par mille deux
cent cinquante (1.250) actions de mille francs (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.
III.- La société COWLEY ENTERPRISES LIMITED, préqualifiée est devenue seule propriétaire des mille deux cent
cinquante (1.250) actions dont il s’agit et elle a décidé de dissoudre et de liquider la société, celle-ci ayant cessé toute
activité.
IV.- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
V.- L’actionnaire unique déclare parfaitement connaître la situation financière et les statuts de la société anonyme
holding FLOSSY HOLDING S.A.
VI.- L’actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur, déclare reprendre tous les actifs à son profit et déclare que
toutes les dettes de la société envers des tiers ont été réglées et qu’elle répond personnellement de tout le passif social
et de tous les engagements de la société actuellement inconnus et non apurés.
VII.- Partant, la liquidation de la société est à considérer comme réalisée et la société est à considérer comme dé-
finitivement clôturée et liquidée.
Décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de leur mandat.
VIII.- Les livres et documents de la société anonyme holding FLOSSY HOLDING S.A. seront conservés pendant une
durée de cinq ans au siège de la société dissoute à Luxembourg, 14, rue Aldringen.
En conséquence de ce qui précède, la comparante a présenté les actions au porteur émises, lesquelles ont été
détruites par lacération, en présence du notaire instrumentant.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’elle connue à la comparante, connue du notaire
instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: M. Juncker, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 92S, fol. 63, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 7 août 1996.
T. Metzler.
(28649/222/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
GDL INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.600.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 48, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28652/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
GDL INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.600.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 19 juin 1996 que
l’asemblée a confirmé le mandat d’administrateur-déléguer de Madame Joëlle Mamane.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28653/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
GOLDENHILL THREE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.574.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 48, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(28658/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
25982
GEF, GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. RAHIER, S.à r.l.).
Siège social: L-1330 Luxembourg, 2 boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.696.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 48, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.
GRANT THORNTON REVISION
ET CONSEILS S.A.
J. Davies
Signatures
(28654/716/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
GIBRALTAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.594.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 44, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>GIBRALTAR S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(28656/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
GEOINVEST S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1142 Luxemburg, 11, rue Pierre d’Aspelt.
H. R. Luxemburg B 25.749.
—
Im Jahre neunzehnhundertsechsundneunzig, am sechsundzwanzigsten Juli.
Vor Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sanem,
handelnd in Vertretung seines verhinderten Kollegen, Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitz in Mersch, welcher
Depositar gegenwärtige Urkunde bleibt.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der GEOINVEST S.A., Gesell-
schaft mit Sitz in Luxemburg, die gegründet wurde gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Jean-Paul Hencks, mit
Amtssitz in Luxemburg, am 9. April 1987, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations vom
7. Juli 1987, Nummer 193.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Emile Wirtz, Consultant, wohnhaft in Junglinster.
Zum Schriftführer wird bestimmt Herr Michel Ernzerhof, Privatbeamter, wohnhaft in D-Trimport.
Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler:
Frau Nathalie Dominicy-Fiegen, Privatbeamtin, wohnhaft in Clemency.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab:
I. Die Anwesenheit, beziehungsweise Vertretung der Aktionäre sowie die Zahl der von ihnen gehaltenen Aktien
ergeben sich aus einer Anwesenheitsliste, welche vom Vorsitzenden, vom Schriftführer, vom Stimmenzähler und vom
instrumentierenden Notar unterschrieben wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben dieser
Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
II. Die ausserordentliche Generalversammlung wurde einberufen durch Veröffentlichung im:
- Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom:
21. Juni 1996, Nummer 303 und
8. Juli 1996, Nummer 328;
- im «Luxemburger Wort» vom:
21. Juni 1996, und
9. Juli 1996;
- im «Letzebuerger Journal» vom
21. Juni 1996, und
10. Juli 1996.
III. Aus der vorgenannten Anwesenheitsliste ergibt sich, dass von achthundertzehn (810) Aktien nur fünfhundert-
vierzig (540) Aktien anwesend respektive vertreten sind.
Eine erste ausserordentliche Generalversammlung mit derselben Tagesordnung wie die gegenwärtige Generalver-
sammlung, welche gesetzesmässig einberufen wurde, fand statt unter Privatschrift am 17. Juni 1996, konnte jedoch nicht
über die Tagesordnung abstimmen, da die gesetzlich erforderlichen Bedingungen der Anwesenheit nicht erfüllt waren.
Gemäss Artikel 67 und 67-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften ist diese Generalversammlung ermächtigt,
Beschlüsse zu fassen, gleich welcher Anteil des Gesellschaftskapitals vertreten ist.
25983
IV. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1. Verabschiedung der Bilanz 1995 und Liquidationsbilanz.
2. Liquidation der Gesellschaft.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Verabschiedung der Bilanz 1995 und der Liquidationsbilanz.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung.
Die Versammlung ernennt zum Liquidator:
- Herrn Emile Wirtz, Consultant, wohnhaft in Junglinster.
Der Liquidator hat die ausgedehntesten Befugnisse, wie dies in den Artikeln 144 - 148bis des zusammengefassten
Gesetzes über die Handelsgesellschaften vorgesehen ist. Er kann die in Artikel 145 vorgesehenen Geschäfte abwickeln,
ohne in dieser Hinsicht auf eine ausdrückliche Genehmigung der Generalversammlung in den Fällen, wo diese vorge-
schrieben ist, zurückgreifen zu müssen.
Er kann den Hypothekenbewahrer von den Pflichteinschreibungen entbinden, auf alle reellen Rechte, Privilegien,
Hypotheken oder Auflösungsrechte verzichten, Hypothekenlöschungen gewähren, gegen Zahlung oder ohne Zahlung.
Der Liquidator ist von der Erstellung eines Inventars entbunden und kann sich auf die Buchungen der Gesellschaft
berufen.
Er kann, für bestimmte Geschäfte und unter seiner Verantwortung seine Befugnisse ganz oder teilweise an Drittper-
sonen übertragen für einen von ihm zu bestimmenden Zeitraum.
Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: E. Wirtz, M. Ernzerhof, N. Dominicy-Fiegen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Mersch, le 31 juillet 1996, vol. 399, fol. 82, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Weber.
Für Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Mersch, den 7. August 1996.
E. Schroeder.
(28655/228/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
GROUPE IMMOBILIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.156.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 32, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 8 août 1996.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1996.
Signature.
(28661/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
HP-CONSULTING, HEAT POWER CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 68, rue Marie-Adelaïde.
R. C. Luxembourg B 39.489.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une lettre adressée à la société le 20 juillet 1996 que Monsieur Marc Lescure, administrateur de la société,
a présenté sa démission.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société, convoquée par lettre recommandée
en date du 18 juillet 1996 avec pour ordre du jour la révocation de Monsieur Marc Lescure de son poste d’adminis-
trateur de la société et la nomination d’un nouvel administrateur, assemblée tenue en date du 31 juillet 1996 que:
Monsieur Patrick Hausman, ingénieur, demeurant à Rehon (F), est élu au poste d’administrateur en remplacement de
M. Marc Lescure, démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale statutaire qui sera tenue en 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28669/317/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
25984
AMIL, ASSOCIATION DES MAITRES IMPRIMEURS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt et un mars.
Ont comparu:
<i>Nom, Prénom, Profession, Nationalité, Domicilei>
Bintner Fernand, m/imprimeur, luxembourgeois, 13, avenue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg,
Breser Jean, m/typographe, luxembourgeois, 2, rue Christophe Plantin, Z.I. Luxembourg-Gasperich,
Meyer Romain, m/typographe, luxembourgeois, 7, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,
Dernoeden Roland, directeur, luxembourgeois, B.P. 2477, L-1024 Luxembourg,
Schmitz Jean-Paul, m/reprographe, luxembourgeois, 4, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
Peters Ernest, directeur, luxembourgeois, B.P. 88, L-7501 Mersch,
Muller René, m/imprimeur, typographe, luxembourgeois, B.P. 147, L-4002 Esch-sur-Alzette,
Hoeser Jean, m/imprimeur, luxembourgeois, 47A, rue Fr. Boch, L-1244 Luxembourg,
Watgen Mike, m/typographe, luxembourgeois, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg,
Watgen Jean-Marie, m/typographe, luxembourgeois, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg,
tous membres de l’association sans but lucratif ASSOCIATION DES MAITRES IMPRIMEURS DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, avec siège à Luxembourg,
- dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, n° 24 du 28 mars 1953.
Lesquels comparants, après avoir constaté qu’il convenait de procéder à une refonte complète des statuts de ladite
association afin de les adapter aux exigences présentes ainsi qu’à une réorganisation de ses organes, se sont constitués
en assemblée à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après délibération, ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
I. Les statuts auront désormais la teneur suivante:
STATUTS
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
.
L’association est dénommée ASSOCIATION DES MAITRES IMPRIMEURS DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG (A.M.I.L.), A.s.b.l. Elle est régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928, telle qu’elle a été
modifiée par la suite. Tous les membres présents et ceux qui seront admis dans la suite, s’engagent à observer les
présents statuts ainsi que les règlements d’ordre intérieur éventuels établis ultérieurement.
Art. 2. Le siège social de l’association est établi à Luxembourg, 2, Circuit de la Foire Internationale. Il peut être
transféré par décision du comité en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Le tribunal compétent est celui de Luxembourg.
Art. 3. L’association a pour objet:
- de servir de lien permanent entre ses membres et de développer l’esprit de l’honneur professionnel ainsi que de
promouvoir la solidarité entre les ressortissants de la même profession ou de professions apparentées, connexes ou
similaires;
- de conseiller ses membres et de défendre sur le plan national ou international par tous les moyens jugés adéquats
les intérêts communs professionnels, économiques et sociaux de ses membres et des métiers dont ils ressortent.
A cet effet, elle peut étudier tout sujet et tout problème relatifs à la profession et aux entreprises du secteur qu’elle
représente et elle prendra toute initiative qu’elle jugera nécessaire au développement et à la promotion des métiers.
Dans l’accomplissement de sa mission elle agira en étroite collaboration avec la Fédération des Artisans et lui
soumettra toute proposition utile contribuant à l’amélioration de la situation de ses membres ou à celle de l’artisanat.
L’association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle est neutre
du point de vue politique et confessionnel.
Elle s’abstiendra de toute activité contraire à l’intérêt général de l’artisanat et des autres fédérations du secteur
artisanal.
Art. 4. La durée de l’association est illimitée.
Titre II.- Admission
Art. 5. L’association comprend:
a) des membres effectifs,
b) des membres adhérents,
c) des membres pensionnés,
d) des membres d’honneur.
Le nombre des membres est illimité. Celui des membres effectifs ne pourra pas être inférieur à trois.
Art. 6. Peuvent devenir membres effectifs les personnes ou entreprises qui sont légalement établies sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg:
1) dans le métier de typographe, imprimeur, reprographe, relieur,
2) dans la branche «Imprimerie et Industrie du Livre» ou dans des métiers connexes ou apparentés.
Il est entendu qu’une entreprise établie dans un métier donné ne peut être représentée que par un seul membre
effectif.
25985
Les succursales n’ayant pas de statut juridique distinct de l’entreprise principale ne sont pas considérées comme
membres effectifs.
Art. 7. Peuvent être admises comme membres adhérents, les personnes ou entreprises qui ne remplissent pas les
conditions de l’article 6, mais qui exercent légalement une activité professionnelle indépendante dans un domaine en
relation directe ou indirecte avec la profession des membres effectifs.
Art. 8. Peuvent être admises comme membres pensionnés, les personnes qui ont cessé l’activité professionnelle
indépendante pour raison d’âge ou d’invalidité et qui ne sont plus inscrites au rôle artisanal.
Art. 9. Peut être admise comme membre d’honneur toute personne physique ou morale admise par le comité en
raison de son soutien à la profession.
Art. 10. Seuls les membres effectifs ont le droit de vote et sont éligibles au comité.
Art. 11. L’admission ou, le cas échéant, le refus d’admission des membres est décidée souverainement par le comité.
Sa décision est sans appel et ne doit pas être motivée.
Titre III.- Démission, Exclusion, Suspension
Art. 12. Les membres effectifs, adhérents, pensionnés et d’honneur sont libres de se retirer à tout moment de
l’association en adressant par écrit leur démission au comité.
Est réputé d’office démissionnaire le membre qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe, dans les deux mois du
rappel qui lui a été adressé par simple lettre à la poste.
Art. 13. Le comité peut suspendre, jusqu’à décision de l’assemblée générale, les membres qui se seraient rendus
coupables d’une infraction grave aux statuts, aux règlements intérieurs ou aux décisions des organes de l’association,
mettant par là en cause l’existence et la bonne renommée de celle-ci.
L’exclusion d’un membre effectif ou adhérent ne peut être prononcée pour les mêmes raisons définies ci-avant que
par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix présentes.
Art. 14. Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droits du membre décédé
n’ont aucun droit sur l’avoir social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition
de scellés, ni inventaire. Les cotisations versées restent acquises à l’association.
Titre IV.- Cotisations
Art. 15. Le montant de la cotisation annuelle des membres est fixé par le comité. Les cotisations sont payables dans
le mois qui suit l’appel de cotisation pour l’année en cours. Le montant total des cotisations des membres ne peut pas
dépasser le montant de 40.000,- LUF (indice 100 du coût et de la vie) par an. Chaque membre dispose d’une voix par
tranche entamée de cinq cents LUF de cotisation payée. Les cotisations sont adaptées chaque année au 1
er
janvier à
l’évolution de l’indice du coût de la vie.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 16. L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs.
Les membres pensionnés, les membres adhérents et les membres d’honneur peuvent assister à l’assemblée générale
sans que pour autant ils aient le droit de vote.
L’assemblée générale est présidée par le président du comité ou, en cas d’empêchement, par le vice-président ou, à
défaut, par le secrétaire général.
Art. 17.
L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont
expressément reconnus par la loi ou les présents statuts.
Sont notamment réservées à sa compétence:
1. les modifications aux statuts sociaux;
2. la nomination et la révocation des membres du comité;
3. l’approbation des budgets et des comptes;
4. la dissolution volontaire de l’association;
5. les exclusions de membres.
Art. 18. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée toutes les fois que l’ intérêt de l’association l’exige, par
décision du comité. Elle doit l’être à la demande d’un cinquième des membres effectifs au moins.
Art. 19.
L’assemblée générale est convoquée par le comité par simple information écrite adressée à tous les
membres effectifs au moins huit jours avant l’assemblée.
L’ordre du jour est mentionné dans la convocation.
L’assemblée générale délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises
à la majorité des voix, sauf disposition contraire prévue par la loi ou les statuts.
L’assemblée ne peut délibérer valablement que sur les points mentionnés à l’ordre du jour.
Toutefois, sur proposition d’un cinquième des membres effectifs, des propositions doivent être portées à l’ordre du
jour et faire l’objet de délibérations. Si ce quorum n’est pas atteint, cette faculté est réservée au comité.
Art. 20. Chaque membre dispose d’une voix par tranche entamée de cinq cents LUF de cotisation payée.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par
la loi ou les présents statuts. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 21. Le vote se fait à main levée à moins que le scrutin secret soit proposé par le comité ou demandé par un
cinquième au moins des membres présents.
25986
Art. 22. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l’association ou la modification des
statuts que conformément aux stipulations y relatives de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, telle
qu’elle a été modifiée par la suite.
Titre VI.- Administration
Art. 23. L’association est administrée par un conseil d’administration également dénommé comité et composé de
trois membres au moins et de onze au plus, nommés parmi les membres effectifs par l’assemblée générale pour un terme
de deux ans.
Le comité est renouvelé tous les ans par moitié. Les membres sortants sont rééligibles.
La première série des membres sortants est tirée au sort.
En cas de vacance au cours d’un mandat, un membre de comité provisoire peut être nommé par l’assemblée générale.
Il achève dans ce cas le mandat de celui qu’il remplace.
Le comité désigne tous les ans parmi ses membres le président, le vice-président, le secrétaire général et le trésorier.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou, à défaut, par le secrétaire
général.
Art. 24. Le comité se réunit sur convocation du président. Il ne peut statuer que si la majorité des membres est
présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions sont consignées par le secrétariat sous forme de procès-verbaux, conservés au secrétariat où chaque
membre pourra en prendre connaissance.
Art. 25. Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association. Il est
notamment habilité à établir un règlement d’ordre intérieur qui complétera, si nécessaire, les présents statuts pour
assurer le bon déroulement de l’activité de l’association. Il désigne les délégués représentant l’association dans le cadre
de l’assemblée des délégués et de l’assemblée générale de la Fédération des Artisans.
Art. 26. Tout membre du comité qui aura été absent au comité sans motif valable à trois séances au cours d’un
exercice sera considéré comme démissionnaire de son poste au comité.
Titre VII.- Surveillance
Art. 27. Chaque année, l’assemblée générale désigne une commission d’au moins deux membres ne faisant pas
partie du comité, à l’effet de vérifier à la fin de l’exercice les écritures, les recettes et les dépenses et la consistance du
capital. Cette commission soumettra son rapport à l’assemblée générale qui est appelée à délibérer sur le décompte de
l’exercice écoulé.
Titre VIII.- Les rapports avec la Fédération des Artisans
Art. 28.
L’ASSOCIATION DES MAITRES IMPRIMEURS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (A.M.I.L.),
A.s.b.l. ainsi que ses membres sont affiliés à la Fédération des Artisans, A.s.b.l., organisation centrale des fédérations
relevant directement ou indirectement du secteur artisanal et représentant effectif de l’artisanat.
Par son adhésion à la Fédération des Artisans, l’association et ses membres reconnaissent se soumettre aux statuts
actuels et futurs de la première nommée.
Art. 29. Sont notamment prévus par les statuts de la Fédération des Artisans:
- les droits et les devoirs des membres;
- la représentation de la fédération dans l’assemblée des délégués et dans l’assemblée générale de la Fédération des
Artisans;
- les cotisations à verser par les fédérations affiliées.
Art. 30. Les travaux administratifs journaliers sont confiés au secrétariat de la Fédération des Artisans qui mettra à
la disposition de l’association un secrétaire employé par elle.
Le secrétaire assiste aux réunions du comité et aux assemblées et en dressera rapport. Il est habilité à signer la corres-
pondance de l’association, ensemble avec le président ou avec un membre du comité spécialement délégué à cette fin.
Art. 31. Le secrétaire général de la Fédération des Artisans ou, en cas d’empêchement, son représentant peut parti-
ciper à toutes les réunions de l’association. Celui-ci ainsi que le secrétaire délégué par le secrétariat de la Fédération des
Artisans ont voix consultative dans les réunions.
Art. 32. Le service de la comptabilité de la Fédération des Artisans est chargé de l’exécution de toutes les opéra-
tions financières de l’association en liaison avec le président ou un membre du comité désigné à cette fin.
La comptabilité de l’association est tenue par le service de la comptabilité de la Fédération des Artisans.
La surveillance de ces opérations sera exercée par les personnes désignées par l’association ainsi que par la
commission de surveillance de la Fédération des Artisans.
Art. 33. Des délégués de la Fédération des Artisans spécialement mandatés peuvent assister aux assemblées de
l’association. Ils peuvent y prendre la parole et faire porter à l’ordre du jour des propositions en vue d’une délibération.
En cas d’urgence ou de nécessité impérieuse à motiver dans la convocation, le comité de la Fédération des Artisans
peut convoquer une assemblée générale de l’association.
Titre IX.- Modification des statuts, Dissolution, Liquidation
Art. 34. Il sera procédé aux modifications des statuts et à la dissolution de l’association conformément aux disposi-
tions de la loi du 21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée par la suite. En cas de dissolution de l’association, le capital
social restera à la disposition de la Fédération des Artisans en vue de créer une nouvelle association ou de l’affecter,
après un délai de 10 ans, à une oeuvre sociale au bénéfice de l’artisanat luxembourgeois.
II. L’assemblée générale extraordinaire du 21 mars 1996 a élu le comité suivant:
25987
Président:
Jean-Paul Schmitz
Vice-Président:
Roland Dernoeden
Secrétaire général:
Jean Breser
Trésorier:
Romain Meyer
Membres:
Fernand Bintner
Nicolas Buck
Pierre Linden
René Muller
Ernest Peters
Mike Watgen
(1 poste vacant)
<i>Séries de sortie:i>
Série I (Sortants 1997): (5 pers.)
Série II (Sortants 1998): (6 pers.)
Breser Jean
Bintner Fernand
Dernoeden Roland
Buck Nicolas
Meyer Romain
Linden Pierre
Müller René
Peters Ernest
Schmitz Jean-Paul
Watgen Mike
(1 poste vacant)
Luxembourg, le 21 mars 1996.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 25, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28767/000/225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
CHEZ L’BOUCHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 2, rue Ernie Reitz.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Norbert Muller,
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, dûment empêché, le dernier nommé restant dépositaire de la présente minute.
Ont comparu:
1.- Monsieur André Danna, cuisinier, demeurant à L-8140 Bridel, 76, rue de Luxembourg;
2.- Madame Christine Danna, secrétaire, demeurant à F-59910 Bondues, 27bis, rue de la Poste,
ici représentée par Monsieur André Danna, prédit, en vertu d’une procuration sous seing privé donné à Bondues
(France), le 22 juillet 1996, laquelle procuration, après avoir été signé ne varietur par tout les comparants et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui;
3.- Madame Marianne Lambion, employée privée, demeurant à L-8140 Bridel, 76, rue de Luxembourg,
ici représentée par Monsieur André Danna, prédit, en vertu d’une procuration sous seing privé donné à Bridel, le
vingt-trois juillet 1996, laquelle procuration, après avoir été signé ne variatur par tout les comparants et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, et à ces fins, arrêtent le projet de statuts suivant:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-
nation de CHEZ L’BOUCHER, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à
prendre conformément aux dispositions de l’article 9 (2) des statuts.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant, ainsi que toutes les opérations quelconques qui se
rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent
directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou
l’extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents parts sociales (500),
de mille francs (1.000,-) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
1.- Monsieur André Danna, prédit, quatre cent vingt-cinq parts sociales ……………………………………………………………………… 425
2.- Madame Christine Danna, prédite, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………
50
3.- Madame Marianne Lambion, prédite, vingt-cinq parts sociales …………………………………………………………………………………… 25
Total: cinq cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
25988
Les associés reconnaissent que le capital de cinq cent mille francs (500.000,-) a été intégralement libéré par des verse-
ments en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque héritier
ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l’agrément des associés représentant au moins
les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux
survivants pour les transmissions pour cause de mort.
La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés sont libres. La
valeur de la part sociale est déterminée par les associés. A défaut d’accord, les associés nommeront un arbitre pour
déterminer la valeur des parts.
Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont
opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.
Art. 8.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables par
l’assemblée générale des associés. Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et
déterminera leur salaire, le cas échéant.
Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont adoptées par associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Les délibérations qui portent modifications des statuts (autres que celles qui ont trait à l’augmentation de la part
sociale d’un associé) ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du
capital social.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se terminera le trente et un décembre mil
neuf cent quatre-vingt-seize.
Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. En cas de
décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l’article 6 des
présents statuts.
Les héritiers, ayants droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun
prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-
tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs
(35.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Présentement les associés de la société à responsabilité limitée CHEZ L’BOUCHER, S.à r.l., ci-avant constituée, et
représentant l’intégralité du capital social, réunis en assemblée générale, ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur André Danna, prédit.
2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique.
3.- L’adresse du siège social de la société est à L-4151 Esch-sur-Alzette, 2, rue Ernie Reitz.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude de Maître Norbert Muller, prédit, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Danna, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 juillet 1996, vol. 826, fol. 42, case 5. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Esch-sur-Alzette, le 7 août 1996.
J.-J. Wagner.
(28773/224/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 1996.
KEMI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 32.243.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 48, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28700/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
25989
KEMI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 32.243.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société tenue en date du 7 mai 1996 que:
1. Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, et
Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
ont été réélus administrateurs.
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, ayant son siège social à Luxembourg, a été réélue commissaire aux comptes.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2002 statuant sur l’exercice se clôturant au 31
décembre 2001.
2. L’assemblée a confirmé le mandat d’administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28701/677/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
FEDERATION DES PATRONS-PEINTRES ET VITRIERS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, Circuit de la Foire Internationale.
—
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. L’association est dénommée FEDERATION DES PATRONS-PEINTRES ET VITRIERS du Grand-Duché de
Luxembourg, A.s.b.l.
Elle est régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928. Tous les membres présents et ceux qui seront
admis dans la suite s’engagent à observer les présents statuts ainsi que les règlements d’ordre intérieur établis ulté-
rieurement.
Art. 2. Son siège social est établi à Luxembourg-Kirchberg, 2, Circuit de la Foire Internationale. Il peut être transféré
par décision du comité dans tout autre lieu de cette agglomération.
Art. 3. La fédération a pour objet:
- de servir de lien permanent entre ses membres et de développer l’esprit de l’honneur professionnel ainsi que de
promouvoir la solidarité entre les ressortissants de ces deux métiers;
- de conseiller ses membres et de défendre sur le plan national ou international par tous les moyens jugés adéquats
les intérêts communs professionnels, économiques et sociaux de ses membres et des métiers dont ils ressortent.
A cet effet, elle peut étudier tout sujet et tout problème relatifs à la profession et aux entreprises du secteur qu’elle
représente et elle prendra toute initiative qu’elle jugera nécessaire au développement et à la promotion des métiers.
Dans l’accomplissement de sa mission elle agira en étroite collaboration avec la Fédération des Artisans et lui
soumettra toute proposition utile contribuant à l’amélioration de la situation de ses membres ou à celle de l’artisanat.
La fédération peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle est neutre
du point de vue politique et confessionnel.
Elle s’abstiendra de toute activité contraire à l’intérêt général de l’artisanat et des autres fédérations du secteur
artisanal.
Art. 4. La durée de la fédération est illimitée.
Titre II.- Admission
Art. 5. La fédération comprend:
a) des membres effectifs,
b) des membres adhérents,
c) des membres pensionnés,
d) des membres d’honneur.
Le nombre des membres est illimité. Celui des membres effectifs ne pourra pas être inférieur à trois.
Art. 6. Peuvent devenir membres effectifs les personnes ou entreprises qui sont légalement établies sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg dans le métier de peintre-décorateur ou de vitrier et qui sont inscrites au rôle artisanal
de la Chambre des Métiers. Tout membre effectif doit être détenteur d’un brevet de maîtrise luxembourgeois ou brevet
reconnu équivalent et être en mesure de faire preuve d’un engagement sensible dans le capital de l’entreprise adhérente
qu’il représente.
Il est entendu qu’une entreprise établie dans un métier donné ne peut être représentée que par un seul membre
effectif.
Les succursales n’ayant pas de statut juridique distinct de l’entreprise principale ne sont pas considérées comme
membres effectifs.
Art. 7. Peut être admis(e) comme membre adhérent la personne ou le représentant de l’entreprise inscrite au rôle
artisanal de la Chambre des Métiers sans cependant remplir les autres conditions de l’article 6.
Art. 8. Peuvent être admises comme membres pensionnés les personnes qui ont cessé l’activité professionnelle
indépendante pour raison d’âge ou d’invalidité et qui ne sont plus inscrites au rôle artisanal.
25990
Art. 9. Peut être admise comme membre d’honneur toute personne physique ou morale admise par le comité en
raison de son soutien à la profession.
Art. 10. Seuls les membres effectifs ont le droit de vote et sont éligibles au comité.
Art. 11. L’admission ou, le cas échéant, le refus d’admission des membres est décidé(e) souverainement par le
comité. Sa décision est sans appel mais doit cependant être motivée.
Titre III.- Démission, Exclusion, Suspension
Art. 12. Les membres effectifs, pensionnés et d’honneur sont libres de se retirer à tout moment de la fédération en
adressant par écrit leur démission au comité.
Est réputé d’office démissionnaire le membre qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe, dans les deux mois du
rappel qui lui a été adressé par simple lettre à la poste.
Art. 13. Le comité peut suspendre, jusqu’à décision de l’assemblée générale, les membres qui se seraient rendus
coupables d’une infraction grave aux statuts, aux règlements intérieurs ou aux décisions des organes de la fédération,
mettant par là en cause l’existence et la bonne renommée de celle-ci.
L’exclusion d’un membre effectif ne peut être prononcée pour les mêmes raisons définies ci-avant que par l’assemblée
générale à la majorité des deux tiers des voix présentes.
Art. 14. Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droit du membre décédé
n’ont aucun droit sur l’avoir social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition
de scellés, ni inventaire. Les cotisations versées restent acquises à la fédération.
Titre IV.- Cotisations
Art. 15. Le montant de la cotisation annuelle des membres est fixé par le comité. Les cotisations sont payables dans
le mois qui suit l’appel de cotisation pour l’année en cours. Les cotisations des membres effectifs ne peuvent pas
dépasser le montant de 20.000,- LUF (indice 100 du coût et de la vie) par an.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 16. L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs.
Les membres pensionnés peuvent assister à l’assemblée générale sans que pour autant ils aient le droit de vote.
L’assemblée générale est présidée par le président du comité ou, en cas d’empêchement, par le vice-président ou, à
défaut, par le secrétaire général.
Art. 17. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de la fédération. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expres-
sément reconnus par la loi ou les présents statuts.
Sont notamment réservées à sa compétence:
1. les modifications aux statuts sociaux;
2. la nomination et la révocation des membres du comité;
3. l’approbation des budgets et des comptes;
4. la dissolution volontaire de la fédération;
5. les exclusions de membres.
Art. 18. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée toutes les fois que l’intérêt de la fédération l’exige, par
décision du comité. Elle doit l’être à la demande d’un cinquième des membres effectifs au moins.
Art. 19. L’assemblée générale est convoquée par le comité par simple information écrite adressée à tous les
membres effectifs et les membres pensionnés au moins huit jours avant l’assemblée.
L’ordre du jour est mentionné dans la convocation.
L’assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises
à la majorité des voix, sauf disposition contraire prévue par la loi ou les statuts.
L’assemblée ne peut délibérer valablement, que sur les points mentionnés à l’ordre du jour.
Toutefois, sur proposition d’un cinquième des membres effectifs, des propositions doivent être portées à l’ordre du
jour et faire l’objet de délibérations. Si ce quorum n’est pas atteint, cette faculté est réservée au comité.
Art. 20. Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal, chacun disposant d’une voix.
Chaque membre effectif a le droit de se faire représenter par un membre effectif moyennant une procuration écrite.
Chaque membre effectif ne peut être titulaire que d’une procuration qui est à remettre au président avant l’ouverture
de l’assemblée.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf dans les cas où il en est
décidé autrement par la loi ou les présents statuts. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 21. Le vote se fait à main levée à moins que le scrutin secret soit proposé par le comité ou demandé par un
cinquième au moins des membres présents.
Le vote concernant une personne devra être un vote secret.
Art. 22. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de la fédération ou la modification des
statuts que conformément aux stipulations y relatives de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.
Titre VI.- Administration
Art. 23. La fédération est administrée par un conseil d’administration également dénommé comité et composé de
trois membres au moins et de 15 au plus, dont deux vitriers et 13 peintres, nommés parmi les membres effectifs par
l’assemblée générale pour un terme de deux ans.
25991
Le comité est renouvelé tous les ans par moitié. Les membres sortants sont rééligibles.
La première série des membres sortants est tirée au sort.
Les peintres et les vitriers procéderont séparément à l’élection de leurs représentants au comité.
Art. 24. En cas de vacance au cours d’un mandat, un membre de comité peut être nommé provisoirement parmi les
membres de la fédération par le comité. Il assume cette fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le comité désigne tous les 2 ans parmi ses membres le président, le vice-président peintre, le vice-président vitrier,
le secrétaire général et le trésorier.
En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par un vice-président ou, à défaut, par le secrétaire
général.
Art. 25. Le comité se réunit sur convocation du président. Il ne peut statuer que si la majorité des membres est
présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions sont consignées par le secrétariat sous forme de procès-verbaux, conservés au secrétariat où chaque
membre pourra en prendre connaissance.
Art. 26. Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de la fédération. Il est
notamment habilité à établir un règlement d’ordre intérieur qui complétera, si nécessaire, les présents statuts pour
assurer le bon déroulement de l’activité de la fédération. Il désigne les délégués représentant la fédération dans le cadre
de l’assemblée des délégués et de l’assemblée générale de la Fédération des Artisans.
Le comité peut à tout moment s’adjoindre des membres cooptés et, le cas échéant, leur conférer le droit de vote lors
des délibérations qui concernent leur ressort.
Art. 27. Tout membre du comité qui aura été absent au comité sans motif valable à trois séances au cours d’un
exercice sera considéré comme démissionnaire de son poste au comité.
Titre VII.- Surveillance
Art. 28. Chaque année, l’assemblée générale désigne une commission d’au moins deux membres ne faisant pas partie
du comité, à l’effet de vérifier à la fin de l’exercice les écritures, les recettes et les dépenses et la consistance du capital.
Cette commission soumettra son rapport à l’assemblée générale qui est appelée à délibérer sur le décompte de
l’exercice écoulé.
Titre VIII.- Les rapports avec la Fédération des Artisans
Art. 29.
La FEDERATION DES PATRONS-PEINTRES ET VITRIERS ainsi que ses membres sont affiliés à la
FEDEÉRATION DES ARTISANS, A.s.b.l., organisation centrale des fédérations relevant directement ou indirectement
du secteur artisanal et représentant effectif de l’artisanat.
Par son adhésion à la Fédération des Artisans, la fédération et ses membres reconnaissent se soumettre aux statuts
actuels et futurs de la première nommée.
Art. 30. Sont notamment prévus par les statuts de la Fédération des Artisans:
- les droits et les devoirs des membres;
- la représentation de la fédération dans l’assemblée des délégués et dans l’assemblée générale de la Fédération des
Artisans;
- les cotisations à verser par les fédérations affiliées.
Art. 31. Les travaux administratifs journaliers sont confiés au secrétariat de la Fédération des Artisans qui mettra à
la disposition de la fédération un secrétaire employé par elle.
Le secrétaire assiste aux réunions du comité et aux assemblées et en dressera rapport. Il est habilité à signer la corres-
pondance de la fédération, ensemble avec le président ou avec un membre du comité spécialement délégué à cette fin.
Art. 32. Le secrétaire général de la Fédération des Artisans ou, en cas d’empêchement, son représentant peut parti-
ciper à toutes les réunions de la fédération. Celui-ci ainsi que le secrétaire délégué par le secrétariat de la Fédération des
Artisans ont voix consultative dans les réunions.
Art. 33. Le service de la comptabilité de la Fédération des Artisans est chargé de l’exécution de toutes les opéra-
tions financières de la fédération en liaison avec le président ou un membre du comité désigné à cette fin.
La comptabilité de la fédération est tenue par le service de la comptabilité de la Fédération des Artisans.
La surveillance de ces opérations sera exercée par les personnes désignées par la fédération ainsi que par la
commission de surveillance de la Fédération des Artisans.
Art. 34. Des délégués de la Fédération des Artisans spécialement mandatés peuvent assister aux assemblées de la
fédération. Ils peuvent y prendre la parole et faire porter à l’ordre du jour des propositions en vue d’une délibération.
En cas d’urgence ou de nécessité impérieuse à motiver dans la convocation, le comité de la Fédération des Artisans
peut convoquer une assemblée générale de la fédération.
Titre IX.- Modification des statuts, Dissolution, Liquidation
Art. 35. Il sera procédé aux modifications des statuts et à la dissolution de la fédération conformément aux dispo-
sitions de la loi du 21 avril 1928. En cas de dissolution de la fédération, le capital social restera à la disposition de la
Fédération des Artisans en vue de créer une nouvelle fédération ou de l’affecter, après un délai de 10 ans, à une oeuvre
sociale au bénéfice de l’artisanat luxembourgeois.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28768/000/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
25992
COIFFEUR RAFFINESSE, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 45, Grand-rue.
—
STATUTEN
Im Jahre neunzehnhundertsechsundneunzig, am fünften August.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitz in Mersch.
Sind erschienen:
1.- Frau Erika Maria Schilz, geborene Schirra, Friseurmeisterin, wohnhaft in L-6616 Wasserbillig, 50, rue Duchscher;
2.- Frau Elisabeth Oberbillig, geborene Kohlbecher, Friseurin, wohnhaft in D-54392 Konz, 30, Konstantinstrasse.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit
beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Unter der Firmenbezeichnung COIFFEUR RAFFINESSE besteht eine luxemburgische Handelsgesellschaft mit
beschränkter Haftung.
Art. 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Wasserbillig.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist:
- der Betrieb eines Friseursalons für Damen und Herren sowie der Verkauf von Artikeln der Friseurbranche,
- der Verkauf von Parfümerie- und Kosmetikartikeln sowie von Modeschmuck (fausse bijouterie).
Die Gesellschaft kann des weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form betei-
ligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen, der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche
Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.
Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland aus-
zuführen. Die Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt, im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufs-
büros zu eröffnen.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF).
Es ist eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile zu je eintausend Franken (1.000,- LUF).
Diese Anteile wurden gezeichnet wie folgt:
1.- Frau Erika Maria Schilz, vorgenannt, zweihundertfünfzig Anteile ……………………………………………………………………………… 250
2.- Frau Elisabeth Oberbillig, vorgenannt, zweihundertfünfzig Anteile …………………………………………………………………………… 250
Total: fünfhundert Anteile…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Die Gesellschafter haben ihre Anteile voll und in bar eingezahlt, so dass die Gesellschaft über das Gesellschaftskapital
verfügen kann, was ein jeder der Gesellschafter anerkennt.
Art. 6. Unter Gesellschaftern ist die Abtretung von Gesellschaftsanteilen frei. Abtretung an Nichtgesellschafter kann
nur mit der ausdrücklichen Zustimmung aller Gesellschafter erfolgen.
Art. 7. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen an andere Gesellschafter oder an Nichtgesellschafter erfolgt durch
privatschriftliche oder notarielle Urkunde. Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber jedoch erst
dann rechtswirksam, wenn sie derselben gemäss Artikel 1690 des Code civil zugestellt wurden oder wenn sie von
derselben in einer notariellen Urkunde angenommen wurden; eine Verpfändung der Gesellschaftsanteile ist nicht
statthaft.
Art. 8. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für die von ihnen zu bestimmende Dauer.
Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und haben Befugnis, im Namen und für Rechnung der Gesell-
schaft zu handeln. Ihre Befugnisse werden von der Gesellschafterversammlung festgelegt, welche die Geschäftsführer zu
jedem Moment, mit oder ohne Grund entlassen kann.
Der oder die Geschäftsführer können auch verschiedene ihrer Befugnisse für die von ihnen zu bestimmende Zeit und
unter den zu bestimmenden Bedingungen an einen von ihnen oder an eine Drittperson übertragen.
Art. 9. Die Beschlüsse der Gesellschaft sind nur dann rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr
als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden.
Beschlüsse, welche eine Abänderung der Statuten bewirken, sind nur dann rechtswirksam, wenn sie von Gesell-
schaftern angenommen wurden, die mindestens 3/4 des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 10. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1996.
Art. 11.
Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungs-
unfähigkeit eines Gesellschafters.
Im Todesfalle eines Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Es ist einem jeden Gesellschafter untersagt, vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres die Auflösung der Gesellschaft zu
beantragen.
Art. 12. Am Sitz der Gesellschaft werden die handelsüblichen Geschäftsbücher geführt.
Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar.
Von diesem Gewinn sind fünf Prozent (5 %) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zurückzulegen, bis diese Rücklage
zehn Prozent (10 %) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
25993
Der Saldo steht der Gesellschaft zur Verfügung.
Art. 13. Es ist einem jeden der Gesellschafter sowie dessen Erben und Gläubigern untersagt, die Gesellschaftsgüter
pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken
könnten.
Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter aufgelöst werden. Dieser Beschluss bedarf der
Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals darstellen.
Art. 15. Im Falle der Geschäftsauflösung erfolgt die Liquidation durch die Gesellschafter; bei Uneinigkeit, durch
einen gemeinsam gewählten oder vom Friedensrichter zu bestimmenden Liquidator.
Art. 16. Für alle nicht in der Satzung vorgesehenen Fälle verweisen die Komparenten auf das Gesetz vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses abgeändert wurde.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Entstehung obliegen, oder
zur Last gelegt werden, werden geschätzt auf dreissigtausend Franken (30.000,- LUF).
<i>Gesellschafterversammlungi>
Sodann vereinigen sich die Gesellschafter zu einer ausserordentlichen Generalversammlung, zu welcher sie sich als
gehörig und richtig einberufen erklären, und nehmen folgende einstimmige Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Zum technischen Geschäftsführer wird ernannt auf unbestimmte Dauer:
- Frau Erika Maria Schilz, vorgenannt.
Zum administrativen Geschäftsführer wird ernannt auf unbestimmte Dauer:
- Elisabeth Oberbillig, vorgenannt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift eines jeden Geschäftsführers bis zum Betrag von fünfzig-
tausend Franken (50.000,- LUF).
Für alle Geschäfte, die diesen Betrag von fünfzigtausend Franken (50.000,- LUF) überschreiten, bedarf es der gemein-
samen Unterschrift der beiden Geschäftsführer.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Sitz der Gesellschaft ist in L-6630 Wasserbillig, Grand-rue, 45.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: E.M. Schilz Schirra, E. Oberbillig-Kohlbecher, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 6 août 1996, vol. 399, fol. 89, case 12. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Für Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.
Mersch, den 8. August 1996.
E. Schroeder.
(28774/228/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 1996.
A.R.A. INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the eighteenth of July.
Before Us, Maître Norbert Muller, notary residing in Esch-sur-Alzette.
There appeared:
- Mr Ardito Toson, businessman, living in Luxembourg,
in his name and in representation of:
- Mrs Carla Alves Silva, administrative director, living in Luxembourg,
by virtue a proxy issued in Luxembourg on the 3rd of June,
which proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the notary, will be attached to the
present deed to be formalised with it.
Chapter I.- Name, Registered office, Object, Duration, Capital
Art. 1. There is formed between the appearers and all those persons who shall become owners of the shares
hereinafter created a limited company holding (société anonyme holding) under the name of A.R.A. INVESTMENT
HOLDING S.A.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
Branches or offices may be created by simple decision of the board of directors both in the Grand Duchy of Luxem-
bourg and in foreign countries.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the
general meeting of shareholders, voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.
25994
If extraordinary events of a political, economic or social nature likely to impair the normal activity at the registered
office or easy communication with that office or between that office and foreign countries shall occur, or shall be
imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad until complete cessation of the said abnormal
circumstances; this provisional measure shall, however, produce no effect on the nationality of the company, which
notwithstanding such provisional transfer of the registered office shall remain a Luxembourg company.
Any declaration of such transfer of the registered office shall be made and brought to the notice of outside parties by
one of the company’s executive organs having power to commit the company as regards acts of current and daily
management.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The Company has as object all operations directly or indirectly linked to the taking of participations in any
form, in any company, as well as administration, management, contact and development of such participations.
It may, inter alia, use its funds for creating, managing, valorise and liquidate a portfolio made up of all securities and
patents of all kind, participate in the creation, development and control of any company, acquire by means of partici-
pation, subscription, by firm purchase or purchase option and by any other means, all securities and patents, to valorise
by selling, transfering, swopping or otherwise, let such ventures and patents be valorised, grant to companies in which it
holds an interest, all assistance, loans, advances or guarantees.
The company may accomplish any and all commercial, industrial or financial transactions, as well as any transfer of
estate or movable property.
Further, the company may issue convertible or non convertible bond, loans likely to enable the accomplishment of its
object.
Quite generally, it may take all measures of control, supervision and documentation and make all operations which it
will deem useful for the accomplishment or development of its object, provided, however, that it shall keep within the
limits drawn by the law on trading companies dated August 10th, 1915 as amended.
Art. 5. The share capital is fixed at BEF 1,500,000.- (one million five hundred thousand), represented by 1,500 shares
of BEF 1,000.- each (one thousand).
The company’s shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates
representing more shares.
Shares are in a registered or bearer form at the shareholder’s option.
Chapter II.- Administration and supervision
Art. 6. The company is administered by a board of directors composed of at least three members, who may or may
not be shareholders, appointed by the general meeting, which fixes their number and the duration of their mandates,
which cannot exceed a period of six years; they are re-eligible, but may be revoked at any time.
In case of vacancy in the office of a director for any reason whatever, the remaining directors shall appoint a
temporary replacement. In that case, the general meeting will proceed to the final election at its next meeting.
Art. 7. The board of directors selects a chairman among its members. It meets when convened by the chairman or,
failing him, by two directors. In the absence of the chairman, another director may chair the meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy
between directors beeing permitted.
In case of urgency directors may give their vote by simple letter, telegram or telefax on matters on the agenda.
Resolutions are adopted by majority of votes. In case of a tie the person presiding over the meeting has a casting vote.
Art. 8. Minutes of meetings of the board of directors are signed by the members attending the meetings. Copies or
extracts of such minutes to be produced in court or elsewhere are signed by the chairman or by two directors.
Art. 9. The board of directors has the most extensive powers to manage the company’s affairs, and to effect such
acts of disposal and administration as shall conform to the company’s object.
All matters which are not expressly reserved to the general meeting by law, or by the articles of association, are
within the competence of the board of directors.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers for day-to-day management either to directors or to other
persons, who need not necessarily be shareholders of the company, subject to observance of the provisions of Article
60 of the Law of August 10th, 1915 concerning trading companies.
The board may also confer any special mandates by notarially authenticated power of attorney or by signed deed.
Art. 11. The company is in all circumstances committed by the sole signature of either the President of the Board
of Directors or the Managing Director, otherwise by the joint signatures of any two Directors, without prejudice to any
decisions which may be taken as to signing for the company in case of delegation of powers and in case of mandates
conferred by the board of directors in pursuance of article 10 of the articles of association.
Art. 12. The company is supervised by one or more auditors, who may or may not be shareholders, being appointed
by the general meeting, which shall fix their number and the duration of their mandates.
Chapter III.- General meetings
Art. 13. The general meeting, duly constituted, represents the entire body of the shareholders. It has the most
extensive powers for doing or ratifying such acts as may concern the company.
Art. 14. The ordinary general meeting is held in the city of Luxembourg at the place indicated in the convening
notices. If the said day is a public holiday, the meeting will be postponed to the next following business day.
General meetings, even the annual general meeting, may be held in foreign countries whenever circumstances of
«force majeure» occur, as determined by the board of directors at their absolute discretion.
25995
The board of directors will fix the conditions required for taking part in general meetings.
Art. 15. Convening notices of all general meetings are made in compliance with the legal provisions. Whenever all
shareholders are present or represented, and they declare that they have had notice of the agenda submitted to their
consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
All shareholder shall have the right to vote personally or by proxy, shareholder or not.
Each share gives the right to one vote.
Chapter IV.- Accounting year, Allocation of profits
Art. 16. The company’s accounting year begins on January 1st and ends on December 31st.
Art. 17. The net profit is applied to the extent of five per cent to forming or adding to the legal reserve fund. This
allocation ceases to be mandatory whenever and so long as the legal reserve reaches ten per cent of the nominal capital.
The General meeting, at its absolute discretion, decides the allocation of the remaining balance. Any devidends
declared are paid at the places and times laid down by the board of directors. The general meeting may authorise the
board of directors to pay dividends in any currency other than the one in which the balance sheet is drawn up, and to
determine at its absolute discretion the rate for conversion of the dividend into the currency of actual payment.
Payment on account of dividends may be decided by the board of directors in accordance with the provisions of the
law as it may be applicable at that time.
The company may redeem its own shares by use of its free reserves and under strict observance of the conditions
laid down by the company law. As long as the company holds such shares the latter are deprived of their right of vote
and of their right to dividends.
Chapter V.- Dissolution, Liquidation
Art. 18. The company may at any time be dissolved by resolution of the general meeting.
Upon dissolution of the company, liquidation will be effected by one or more liquidators, being individuals or coporate
bodies, appointed by the general meeting, which shall determine their powers and their remuneration.
<i>General provisioni>
For all matters not regulated by these articles of association the parties refer and submit themselves to the provisions
of the law of August 10th, 1915 concerning trading companies.
<i>Transitory provisioni>
1.- The first accounting year begins on the date of formation and ends on December 31st, 1996.
2.- The first annual general meeting shall convene in 1997.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been suscribed to as follows:
1.- Mr Ardito Toson, prenamed, seven hundred and fifty shares …………………………………………………………………………………
750
2.- Mrs Carla Alves Silva, prenamed, seven hundred and fifty shares …………………………………………………………………………… 750
Total: one thousand five hundred shares ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1,500
All these shares have been immediately and fully paid up by payments in cash, so that the sum of 1,500,000.- BEF is
now at the company’s disposal as has been proved to the notary.
<i>Verificationi>
The undersigned notary has verified that the conditions laid down by Article 26 of the Law of August 10th, 1915
concerning trading companies have been fulfilled.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimated the amount of costs, expenses, emoluments and charges in any form which fall due by the
company, or which are chargeable to it by reason of its formation at about one hundred and twenty-five thousand francs
(125,000.-).
<i>General meeting of shareholdersi>
The company’s articles of association having been thus drawn up, the appearers, representing the whole of the
company’s capital and deeming themselves duly convened, declare that they now meet in extraordinary general meeting
and unanimously adopt the following resolutions:
1.- The number of directors is fixed at 3.
The following are appointed directors for a period of 1 year:
a) Mr Ardito Toson, prenamed;
b) Mrs Josette Muller, administrative director, living in Luxembourg;
c) Mrs Carla Alves Silva, prenamed.
2.- Is appointed President of the Board of Directors:
Mr Ardito Toson, prenamed.
3.- Is appointed Managing Director:
Mrs Carla Alves Silva, prenamed.
4.- The number of auditors is fixed at 1.
Is appointed auditor for a period of 1 year:
Mr Fouad Ghozali, economist, living in Mamer.
5.- As an exception the first mandate of the directors and auditor will expire at the general meeting of 2002.
6.- The registered office of the company is established in L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
25996
French text:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
- Monsieur Ardito Toson, agent d’affaires, demeurant à Luxembourg,
agissant en son nom personnel et en représentation de:
- Madame Carla Alves Silva, directrice administrative, demeurant à Luxembourg,
aux termes d’une procuration donnée à Luxembourg, le 3 juin 1996,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant restera
annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme holding
qu’ils déclarent constituer entre eux et qu’ils ont arrêté comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme holding sous la dénomination de A.R.A. INVESTMENT HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de
l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se produiront
ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de tout origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de
propriétés immobilières ou mobilières.
En outre, la société pourra émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, susceptibles de favoriser la réa-
lisation de son objet social.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire
toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans
les limites tracées par la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée.
Art. 5. Le capital social est fixé à BEF 1.500.000,- (un million cinq cent mille francs), représenté par 1.500 actions de
1.000,- (mille) francs belges par action.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemble générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut pas dépasser six
ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du
président ou à son défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être
conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
25997
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera pré-
pondérante.
Art. 8.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
par deux administrateurs.
Art. 9.
Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour
effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administra-
teurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les
dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances soit par la signature unique du Président du Conseil d’Admi-
nistration ou de l’Administateur-Délégué, soit par la signature conjointe de deux Administrateurs, sans préjudice des
décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III.- Assemblées générales
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se
produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 16. L’années sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont
payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les
prescriptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Titre V.- Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Dispositions transitoiresi>
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur Ardito Toson, prédit, sept cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………
750
2.- Madame Carla Alves Silva, prédite, sept cent cinquante actions ……………………………………………………………………………… 750
Total: mille cinq cents actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.500
25998
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, si bien que la somme
de BEF 1.500.000,- se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ cent vingt-cinq mille francs
(125.000,-).
<i>Réunion en assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-
sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée d’un an:
a) Monsieur Ardito Toson, prédit;
b) Madame Josette Muller, directrice administrative, demeurant à Luxembourg;
c) Madame Carla Alves Silva, prédite.
2.- Est nommé Président du Conseil d’Administration:
Monsieur Ardito Toson, prédit.
3.- Est nommée administrateur-délégué du Conseil d’Administration:
Madame Carla Alves Silva, prédite.
4.- Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes pour une durée d’un an:
Monsieur Fouad Ghozali, licencié en sciences économiques, demeurant à Mamer.
5.- Exceptionnellement, le premier mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à
l’assemblée générale de l’an 2002.
6.- Le siège social de la société est fixé à L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
Dont acte, fait est passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom usuel, état et demeure,
tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Toson, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 juillet 1996, vol. 826, fol. 33, case 9. – Reçu 15.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Esch-sur-Alzette, le 7 août 1996.
N. Muller.
(28772/222/310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 1996.
EGON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1619 Luxembourg, 75, rue Michel Gehrend.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-first of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared:
1) CARVEST N.V., Pietermaai 15, P.O. Box 4905, Curaçao, Netherlands Antilles,
here represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg,
by virtue of a proxy established in Curaçao, on June 14, 1996,
itself represented by:
a) Miss Jolande Klijn, employee privée, residing in Bettange-sur-Mess,
b) Mrs Marjolijne Droogleever Fortuyn, employée privée, residing in Contern,
acting in their capacities as proxy holders;
2) EGON FINANCE S.A., having its registered office in Luxembourg,
here represented by two directors:
a) Mr Gerben W.A. Wardenier, managing director, residing in Senningerberg,
b) Miss Jolande Klijn, prenamed.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties have drawn up the following articles of a joint stock company which they intend to organize
among themselves.
25999
Name - Registered offices - Duration - Object - Capital
Art. 1.
Between the above-mentioned persons and all those that may become owners of the shares created
hereafter, a joint stock company is herewith organised under the name of EGON HOLDING S.A.
Art. 2. The registered offices are in Luxembourg City.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of
Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of
the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.
If extraordinary events either political, economic or social that might create an obstacle to the normal activities at the
registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent, the
registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstances.
This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions
on real estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The company may furthermore perform all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the development
of these participating interests.
The company may issue ordinary or convertible bonds suitable to achieve its objects.
It may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio
consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control
of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way whatever, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed
these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances
or guarantees.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at two million US Dollars (2,000,000.- USD), represented by
twenty thousand (20,000) shares with a par value of one hundred US Dollars (100.- USD) each.
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the law
prescribes the registered form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or
more shares.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
Management - Supervision
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are
appointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at
any time.
If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is apppointed by the
General Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to
this effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members are present or represented,
proxies between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his
colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the
directors’ meetings.
Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of
the meeting carries the decision.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
The copies or extracts shall be certified true by one director or by a proxy.
Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board
of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.
Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not
be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous author-
ization by the General Meeting of shareholders.
26000
Art. 12.
Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two
directors or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current
relations with the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally
commits the company.
Art. 13.
The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General
Meeting which fixes their number and their remuneration.
The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.
General meeting
Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to
decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.
Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the
notice convening the meeting on the 20th day of May at 9.30 a.m. and for the first time in 1997.
If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the
request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
Business year - Distribution of profits
Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today
and ends on December 31st, 1996.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory
General Meeting to the statutory auditors.
Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.
Five per cent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten per cent of the share capital of the company.
The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital,
without reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.
General dispositions
Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the
provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial
companies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Expensesi>
For the purpose of registration, the capital is valued at sixty-two million nine hundred and forty thousand francs
(62,940,000.-).
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately seven
hundred and thirty thousand francs (730,000.-).
<i>Subscriptioni>
The shares have been subscribed to as follows:
a) CARVEST N.V., prenamed, nineteen thousand nine hundred and ninety-nine shares ……………………………………… 19,999
b) EGON FINANCE S.A., prenamed, one share …………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: twenty thousand shares……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20,000
The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal
the sum of two million US Dollars (2,000,000.- USD) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,
then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.
1.- The company’s address is fixed at L-1619 Luxembourg, 75, rue Michel Gehrend.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year
1997:
a) Mr Gerben W.A. Wardenier, prenamed;
b) Miss Jolande Klijn, prenamed;
c) Mr Han Wezenberg, director, residing in Luxembourg.
26001
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the
year 1997:
EURAUDIT, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg.
4.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the represen-
tation concerning the daily management to one or more of these members.
The undersigned notary, who knows English, states that at the request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French texts,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1) CARVEST N.V., Pietermaai 15, P.O. Box 4905 Curaçao, Netherlands Antilles,
ici représentée par MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Curaçao, le 14 juin 1996,
elle-même représentée par:
a) Mademoiselle Jolande Klijn, employée privée, demeurant à Bettange-sur-Mess,
b) Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, employée privée, demeurant à Contern,
agissant en leurs qualités de fondés de pouvoir;
2) EGON FINANCE S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par deux administrateurs:
a) Monsieur Gerben W.A. Wardenier, managing director, demeurant à Senningerberg,
b) Mademoiselle Jolande Klijn, prénommée.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de EGON HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration en tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriétés immobilières ou mobilières.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
La société peut émettre des obligations ordinaires ou convertibles pour l’accomplissement de ces objets.
Elle pourra notamment employer ses fonds la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux millions de dollars des Etats-Unis (2.000.000,- USD), représenté par vingt
mille (20.000) actions d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
26002
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour une durée de 6 ans.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par
l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le 20 mai à 9.30 heures et pour la première fois en 1997.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 1996.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire aux commissaires.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
26003
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à soixante-deux millions neuf cent quarante mille
francs (62.940.000,-).
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ sept cent trente mille francs
(730.000,-).
<i>Souscriptioni>
Les actions ont été souscrites comme suit:
a) CARVEST N.V., préqualifiée, dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions………………………………………… 19.999
b) EGON FINANCE S.A., préqualifiée, une action ………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: vingt mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20.000
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux millions
de dollars des Etats-Unis (2.000.000,- USD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité
des voix, les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-1619 Luxembourg, 75, rue Michel Gehrend.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 1997:
a) Monsieur Gerben W.A. Wardenier, prénommé;
b) Mademoiselle Jolande Klijn, prénommée;
c) Monsieur Han Wezenberg, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 1997:
EURAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg.
4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Klijn, M. Droogleever Fortuyn, G.W.A. Wardenier, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 91S, fol. 75, case 4. – Reçu 629.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 25 juillet 1996.
G. Lecuit.
(28775/220/340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 1996.
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 14.655.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1996i>
Du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 1
er
juillet 1996, il ressort que Monsieur Maarten
van de Vaart, employé de banque, demeurant à Luxembourg, a été nommé mandataire commercial.
Il ne peut valablement engager la société que dans la gestion journalière et courante, conjointement avec un membre
du Conseil d’Administration, un directeur ou un fondé de pouvoir.
Luxembourg, le 1
er
juillet 1996.
Pour extrait conforme et sincère
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28712/003/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
26004
KNIGHT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7635 Ernzen, 28, rue d’Ernzen.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Mersch, le 6 août 1996, vol. 122, fol. 18, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
KNIGHT SERVICES, S.à r.l.
L. Nick
<i>Géranti>
(28702/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
LAB SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 50.922.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 48, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.
GRANT THORNTON
REVISION ET CONSEILS S.A.
J. Davies
(28703/716/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
LA COIFFE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5685 Dalheim, 1, Om Widden.
R. C. Luxembourg B 53.559.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 43, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 1996.
<i>Pour la S.à r.l. LA COIFFE II
i>FIDUCIAIRE CENTRALE
DU LUXEMBOURG S.C.
(28704/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
LE TITAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 52.536.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 44, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>LE TITAN S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(28706/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
MUSIC MAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.918.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 44, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 mars 1996i>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Werner,
Norbert Schmitz et Pascal Opreel sont réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle durée fiscale d’un an.
Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle durée fiscale d’un an.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>MUSIC MAN S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(28715/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
26005
C.I.F., LA COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCE.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 8.715.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 42, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 1996.
BANQUE PRIVEE
EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.
Succursale de Luxembourg
P. Visconti
L. Gregoire
<i>Mandataire Commerciali>
<i>Sous-Directeuri>
<i>Décision de l’assemblée générale ordinairei>
L’Assemblée Générale décide de ne pas distribuer de dividende et de reporter la perte de l’exercice s’élevant à USD
7.395,56.
<i>Conseil d’administration:i>
Geoffroy Linard de Guertechin,
Anne de la Vallée Poussin,
Michel Egloff.
<i>Nomination statutairei>
Nomination de Madame Anne de la Vallée Poussin en remplacement de Monsieur Vincent Steck.
<i>Commissaire aux comptes:i>
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 42, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28705/010/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
LIS FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 38.562.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 44, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>LIS FINANCES S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(28707/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
LOLA S.A.H.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 49.793.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 43, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 1996.
<i>Pour la S.A.H. LOLAi>
FIDUCIAIRE CENTRALE
DU LUXEMBOURG S.C.
(28708/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
MALAV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 40.863.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1996, vol. 481, fol. 96, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 1996.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signature
(28711/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
26006
LUBRENET S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 27.449.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 10 juillet 1996, enregistré à Grevenmacher, le 17 juillet 1996, vol. 498, fol. 48, case 4.
I. Que par acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg à la date du 27 janvier 1988,
publié au Mémorial C, numéro 118 du 5 mai 1988, il a été constitué une société anonyme sous la dénomination de
LUBRENET S.A., avec siège social à Luxembourg, 35, rue Glesener, R. C. Luxembourg B numéro 27.449, avec un capital
social de dix-huit millions de francs luxembourgeois (LUF 18.000.000,-), divisé en dix-huit (18) actions d’un million de
francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
II. Qu’à la suite de la réunion de toutes les actions de la société dans une seule main, celle-ci se trouve dissoute suivant
décision de l’actionnaire unique.
III. Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à son siège social
à Luxembourg, 35, rue Glesener.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 5 août 1996.
J. Seckler.
(28709/231/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
MEGA MOBILES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 40.917.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 41, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1996.
FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature
(28713/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
MEGA MOBILES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 40.917.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 41, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1996.
FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature
(28714/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
NACARAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 46.005.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. Lorang
A<i>gent domiciliatairei>
(28716/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
PETER PAN’S CLUB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 43, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 1996.
<i>Pour la S.A. PETER PAN’S CLUBi>
FIDUCIAIRE CENTRALE
DU LUXEMBOURG S.C.
(28719/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
26007
NAVARINO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.358.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 44, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>NAVARINO S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(28717/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
NORWEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 42.354.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
(28718/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
PREPHARME HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.462.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 48, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 1996.
S. Perrier
<i>Administrateuri>
(28720/731/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
PROGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 33, rue Albert I
er
.
R. C. Luxembourg B 38.716.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 47, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Le conseil d’administration se compose comme suit:
Bertrand Assoignons,
Fara Chorfi,
Michel Thibal.
<i>Le commissaire aux comptes:i>
Didier Lorrain.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(28721/735/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
REVEDAFLO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.340.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 32, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1996.
Signature.
(28727/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
26008
RE DE CO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.410.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RE DE CO HOLDING S.A.,
avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 24 décembre 1992, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial numéro 124 du 23 mars 1993, dont les statuts ont été modifiés en dernier suivant acte notarié du 14
septembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 532 du 6 novembre 1993.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Marc Lamesch, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Marc Mackel, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de l’article 4 des statuts en remplaçant la dernière phrase par le texte suivant:
«Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle peut également exercer des activités de services administratifs dans le domaine des loisirs et maisons de jeux.
En outre, elle peut exercer toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement
à son objet social.»
2) Augmentation du capital social de mille ECU (1.000,- ECU) pour le porter de trente et un mille cent soixante-dix
ECU (31.170,- ECU) à trente-deux mille cent soixante-dix ECU (32.170,- ECU) par création de cent (100) actions
nouvelles à souscrire par EUROSECURITIES CORP. S.A. et à libérer par dix ECU (10,- ECU) par action.
3) Modification de l’article 5 des statuts en changeant la devise de ECU en LUF, le nombre d’actions ainsi que le capital
autorisé. Les deux premiers alinéas auront la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), repré-
senté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune.
Le capital autorisé est fixé à quatre cent millions de francs luxembourgeois (400.000.000,- LUF), représenté par
quatre cent mille (400.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»
4) Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil
d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts en remplaçant la dernière phrase par le texte suivant:
«Art. 4. Dernière phrase. Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
Elle peut également exercer des activités de services administratifs dans le domaine des loisirs et maisons de jeux.
En outre, elle peut exercer toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement
à son objet social.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de mille ECU (1.000,- ECU) pour le porter de trente et un mille cent
soixante-dix ECU (31.170,- CU) à trente-deux mille cent soixante-dix ECU (32.170,- ECU) par la création de cent (100)
actions nouvelles d’une valeur nominale de dix ECU (10,- CU) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les
actions existantes.
<i>Souscription et libérationi>
L’actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, est alors intervenue aux présentes
EUROSECURITIES CORP. S.A., établie et ayant son siège social à Senningerberg,
ici représentée par Monsieur Claude Schmitz, prénommé,
26009
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Senningerberg, le 17 juillet 1996,
laquelle société déclare souscrire les cent (100) actions nouvelles moyennant paiement en espèces de sorte que la
somme de mille ECU (1.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de changer la devise du capital social de ECU (ECU) en francs luxembourgeois (LUF) au taux de
change égal à 40,- LUF pour 1,- ECU de façon à ce que le capital social de trente-deux mille cent soixante-dix ECU
(32.170,-) est converti en un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) et le capital
autorisé de dix millions d’ECU (10.000.000,- ECU) en quatre cents millions de francs luxembourgeois (400.000.000,-
LUF).
La différence entre le montant exprimé en ECU et le montant converti en LUF est transférée à un compte de réserves
extraordinaires.
L’assemblée décide également de changer tous les comptes dans les livres de la société de Ecus en francs luxem-
bourgeois.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’échanger les trois mille deux cent dix-sept (3.217) actions existantes d’une valeur nominale de
dix ECU (10,- ECU) chacune contre mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier et le deuxième alinéa qui auront
désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier et deuxième alinéa. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de
mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Le capital autorisé est fixé à quatre cents millions de francs luxembourgeois (400.000.000,- LUF), représenté par
quatre cent mille (400.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital de mille ECU (1.000,- ECU) est évaluée à quarante
mille francs (40.000,-).
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ vingt mille francs (20.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Schmitz, M. Lamesch, M. Mackel, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 92S, fol. 46, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 5 août 1996.
G. Lecuit.
(28724/220/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
RE DE CO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.410.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 5 août 1996.
G. Lecuit.
(28725/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
REUMERT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 27.631.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 32, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 8 août 1996.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 1996.
Signature.
(28729/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
26010
PTE INTERNATIONAL TRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.801.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 48, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28722/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
PTE INTERNATIONAL TRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.801.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 17 juin
1996 que l’assemblée a confirmé le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Albert Aflalo.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28723/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
RESIDENCE LAURENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.315.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 1996i>
Les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité:
1) Le rapport des commissaires-vérificateurs est accepté à l’unanimité.
2) Décharge est accordée aux liquidateurs.
3) La liquidation est clôturée.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28726/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
REDMOND INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 23.210.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
(28728/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
SERVECOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.
—
Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 45, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire le 24 juillet 1996i>
1. Malgré les pertes accumulées, les actionnaires ont décidé de continuer les activités de la société et de reconsidérer
la situation à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28743/512/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
26011
MATHUR S.A., Société Anonyme,
(anc. SCOOP).
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.760.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SCOOP, avec siège social à
L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, (R. C. Luxembourg numéro B 46.760), constituée suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 27 janvier 1994, publié au Mémorial C numéro 214 du 1
er
juin 1994.
L’assemblée est présidée par Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à
Leudelange.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à L-Tuntange,
et désigne comme secrétaire, Monsieur Philippe Docquier, comptable, demeurant à B-Hachy.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de la dénomination sociale de la société de SCOOP en MATHUR.
2) Modification afférente de l’article 1
er
des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de MATHUR.»
3) Augmentation du capital social à concurrence de cinq millions cinq cent mille francs luxembourgeois (5.500.000,-
LUF) en vue de le porter de quatre millions cinq cent mille francs luxembourgeois (4.500.000,- LUF) à dix millions de
francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF).
4) Création et émission de cinq mille cinq cents (5.500) actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune et attribution des actions nouvellement créées à la société de droit irlandais TRUSTINVEST LTD en
rémunération de son apport.
5) Suppression du capital autorisé existant et instauration d’un nouveau capital autorisé de cent cinquante millions de
francs luxembourgeois (LUF 150.000.000,-) avec émission d’actions nouvelles, sans pour autant réserver aux
actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre, sur le vu d’un rapport du conseil à
l’assemblée en vertu de l’article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et autorisation au conseil
d’administration d’émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, dans le
cadre du capital autorisé.
6) Modification subséquente de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), représenté par dix
mille (10.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est pendant la durée telle que prévue ci-après, de cent cinquante millions de francs luxembourgeois
(150.000.000,- LUF) qui sera représenté par cent cinquante mille (150.000) actions d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le cinquième anniver-
saire de la publication au Mémorial du présent acte daté le 10 juillet 1996, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital
souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital
peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des
créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices
reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission ou par conversion d’obligations comme dit ci-après. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de
souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
26012
II. Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de
présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée.
III. Qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société de SCOOP en MATHUR.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée modifie l’article 1
er
des statuts qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de MATHUR.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq millions cinq cent mille francs luxembourgeois
(5.500.000,- LUF) en vue de le porter de quatre millions cinq cent mille francs luxembourgeois (4.500.000,- LUF) à dix
millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) par l’apport en nature de trente-deux (32) sicavs de trésorerie.
La réalité de la consistance de cet apport et de sa valeur résulte d’un rapport de réviseur d’entreprises établi par la
société à responsabilité limitée H.R.T. REVISION, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, «Domaine de Beaulieu»,
32, rue J.P. Brasseur, du 5 juillet 1996, dont les conclusions sont libellées comme suit:
<i>«6. Conclusion:i>
Sur base des contrôles effectués, la valeur totale de LUF 5.590.016,- des titres apportés à laquelle conduit le mode
d’évaluation décrit ci-dessus, correspond au moins à 5.500 actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune, à
émettre en contrepartie.»
Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par le notaire et les comparants, restera annexé au présent acte, avec
lequel il sera enregistré.
Les cinq mille cinq cents (5.500) actions nouvellement émises, jouissant des mêmes droits que les actions anciennes,
ont été attribuées de commun accord à la société de droit irlandais TRUSTINVEST LTD, ayant son siège social à Dublin
2, Irlande, en rémunération de son apport.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer un nouveau capital autorisé de cent
cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 150.000.000,-) avec émission d’actions nouvelles, sans pour autant
réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre, sur le vu d’un rapport
du conseil à l’assemblée en vertu de l’article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et autori-
sation au conseil d’administration d’émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou conver-
tibles, dans le cadre du capital autorisé.
Ledit rapport du conseil d’administration, après avoir été signé par les comparants et le notaire soussigné, restera
annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier en conséquence de la résolution qui prècède, l’article 5 des statuts pour lui donner la
teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), représenté par dix
mille (10.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est pendant la durée telle que prévue ci-après, de cent cinquante millions de francs luxembourgeois
(150.000.000,- LUF), qui sera représenté par cent cinquante mille (150.000) actions d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le cinquième anniver-
saire de la publication au Mémorial du présent acte daté du 10 juillet 1996, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital
souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital
peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des
créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices
reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission ou par conversion d’obligations comme dit ci-après. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
26013
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de
souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à quatre-vingt-cinq mille francs.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. Grisius, M. Delfosse, P. Docquier, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 juillet 1996, vol. 498, fol. 48, case 2. – Reçu 55.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 5 août 1996.
J. Seckler.
(28739/231/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
MATHUR S.A., Société Anonyme,
(anc. SCOOP).
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.760.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 5 août 1996.
J. Seckler.
(28740/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
ROLUB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 42.512.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 44, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>ROLUB S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(28730/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
SUNOVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.363.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 44, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 février 1996i>
Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré
une perte supérieure à la moitié du capital.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
<i>SUNOVA S.A.i>
BANQUE INDOSUEZ
LUXEMBOURG
Signature
(28755/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
26014
ROTTERINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 28.463.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
(28731/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
ROUSSILLON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 32.724.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
MEESPIERSON TRUST
(LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
(28732/003/13 Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
ROUSSILLON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 32.724.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
MEESPIERSON TRUST
(LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
(28733/003/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
ROUSSILLON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 32.724.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
MEESPIERSON TRUST
(LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
(28734/003/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
SALON LA COIFFE 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1723 Luxembourg, 13, rue Heldenstein.
R. C. Luxembourg B 45.309.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 43, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 1996.
<i>Pour la S.à r.l. SALON LA COIFFE 4i>
FIDUCIAIRE CENTRALE
DU LUXEMBOURG S.C.
(28735/503/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
26015
SANTAPHARMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, Résidence de Rome.
R. C. Luxembourg B 49.421.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 48, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 1996.
S. Perrier
<i>Administrateuri>
(28736/731/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
SATISFACTORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 41.603.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 47, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(28737/735/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
SATISFACTORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 41.603.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires tenue en date du 6 juin 1996 que l’assemblée
a réélu aux postes d’administrateur pour un terme d’un an renouvelable:
Fara Chorfi,
Juha Pekka Vuokko,
Ulla Vuokko-Mattila.
Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d’un an renouvelable: Didier Lorrain.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 47, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28738/735/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
SECURITIES & ASSETS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 43.609.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
(28741/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
SECURITIES & ASSETS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 43.609.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
(28742/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
26016
SILVERMOON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 25.428.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
(28744/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
S.L.G.I., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.712.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 48, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28745/677/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
S.L.G.I., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.712.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 3 juin
1996 que l’assemblée a confirmé le mandat d’administrateur-délégué de Mademoiselle Marie-Laure Aflalo.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1996, vol. 483, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28746/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
STFS, SOCIETE ANONYME DU TRAIN A FIL D’ESCH-SCHIFFLANGE.
Siège social: L-4241 Esch-sur-Alzette, boulevard Aloyse Meyer.
R. C. Luxembourg B 41.986.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 39, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 1996.
STFS, SOCIETE ANONYME DU
TRAIN A FIL D’ESCH-SCHIFFLANGE
Signature
(28747/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.
NORD-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Steinfort.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 5 août 1996.
J. Seckler.
(28710/231/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 1996.