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25057

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 523

16 octobre 1996

S O M M A I R E

Association des Agents Techniques, A.s.b.l., Wal-

ferdange ………………………………………………………………

page 25068

(Gerd) Buss AG, Luxemburg ………………………………………… 25102

Cami Concept S.A., Luxembourg ……………… 25083, 25084

Caterman S.A., Windhof-Koerich ……………… 25085, 25086

Ceratool, S.à r.l., Luxembourg……………………… 25088, 25089

Château de Beggen S.A., Luxembourg …………………… 25087

Cogelska, S.à r.l., Manternach ……………………………………… 25088

Commercial Union Luxembourg Holding S.A., Lu-

xembourg …………………………………………………………………………… 25085

Consult-Immo, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 25088

Creative Finance Holding S.A., Luxembg

25084, 25085

Cross Atlantic Associates Holding S.A., Luxembg 25090

CT-Lux  Converter Technologies  Luxembourg,

S.à r.l., Howald ………………………………………………………………… 25091

De Lalancy & Co, S.à r.l., Luxembourg …… 25089, 25090

Destination Europe S.A., Canach ………………………………… 25089

DL Quality Asset Management S.A., Luxbg 25091, 25092

Dorama S.A., Luxembourg …………………………………………… 25090

Dourdan Investments S.A., Luxembourg ………………… 25092

Edcartron S.A., Luxembourg ………………………………………… 25091

EFOLUX, Entreprise Foncière Luxembourgeoise

S.A., Luxembourg…………………………………………………………… 25092

Entreprise de Constructions Métalliques Quiring

S.A., Esch-sur-Alzette …………………………………………………… 25093

Espirito Santo Industrial S.A., Luxembourg …………… 25093

Ets Lion et Cie, S.e.c.s., Esch-sur-Alzette ………………… 25086

Ets Robert Leger, S.à r.l., Luxembourg …………………… 25093

Eurafinance S.A., Luxembourg……………………………………… 25094

Eurocontinental Ventures  (Industrial)  S.A.,  Lu-

xembourg …………………………………………………………………………… 25094

Europarticipations S.A., Luxembourg ……………………… 25093

European Media Investors S.A., Luxembourg ……… 25093

Euro-Salaisons, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 25095

Eurosuez (Luxembourg) S.C.A., Luxembourg ……… 25095

Ewen Victor & Fils, S.à r.l., Helmdange …………………… 25095

Exchange  Participations  Immobilières  S.A.,  Lu-

xembourg …………………………………………………………………………… 25095

Farlux S.A., Luxembourg ………………………………………………… 25096

FFA S.A.H., Luxembourg ………………………………………………… 25100

Fipalux International S.A., Luxembourg ………………… 25096

First Securities Promotion S.A., Luxembourg ……… 25096

Fluxinter S.A., Luxembourg …………………………………………… 25100

Fonds de Lutte Contre le Trafic des Stupéfiants 25097

Format D, S.à r.l., Luxembourg …………………………………… 25101

Frigoboss, S.à r.l., Mertert ……………………………… 25098, 25099

Fuga S.A., Luxembourg …………………………………………………… 25094

Gartmore Fund Management S.A., Luxembourg 25101

Générale de Participation Financière S.A., Luxbg 25102

General Investment  Corporation  Holding  S.A.,

Luxembourg ……………………………………………………… 25099, 25100

Gestion Indosuez Franc, Sicav, Luxembourg ………… 25103

GLOBUS-CMS S.A., Globus Consulting and Mana-

gement Services S.A., Luxembourg ……………………… 25102

Goblet  & Lavandier,  Ingénieurs-Conseils,  S.à r.l.,

Luxembourg-Kirchberg ……………………………………………… 25101

Golden Screen Partners S.C.A., Luxembourg ……… 25103

Greenholding S.A., Luxembourg ………………………………… 25104

Hogar de Cristo, A.s.b.l., Luxembourg……………………… 25081

International Gentra Luxembourg S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………… 25097, 25098

L.P.M. Billard, S.à r.l., Bascharage-Biff ……………………… 25059

M.L. Toiture S.A., Linger ………………………………………………… 25058

My-Fal S.A., Luxembourg ………………………………………………… 25060

R.A.P. S.A., Luxembourg ………………………………………………… 25064

Steil-Tranelux  Manu, Einmanngesellschaft  mit

beschränkter Haftung, Differdingen ……………………… 25063

Tremolat S.A., Luxembourg ………………………………………… 25079

Treubeschloch, S.C.I., Holzem ……………………………………… 25066

25058

M.L. TOITURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4798 Linger, 96, rue de la Libération.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le deux juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Luc Michel, couvreur, demeurant à B-6791 Athus, 4, rue Ougrée,
2) Madame Marie Noeline Victor, sans état, demeurant à B-6791 Athus, 4, rue Ougrée,
3) Monsieur Désiré Sylvio Victor, ouvrier, demeurant à Port Louis (lIe Maurice), route Terasson Pointe aux Sables.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de M.L. TOITURE S.A.

Cette société aura son siège à Linger. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par simple

décision du Conseil d’Administration.

Sa durée est illimitée.
Art. 2.  La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de couvreur-ferblantier-charpentier et de toiture, ainsi

que toutes opérations quelconques qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet
social. Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilères, qui se rattachent
directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou
l’extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

Art. 3.  Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux cent

cinquante (1.250) actions de mille francs chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) Moniseur Luc Michel, préqualifié, ………………………………………………………………………………………………………………………

306 actions

2) Madame Marie Noeline Victor; préqualifiée, ……………………………………………………………………………………………………

306 actions

3) Monsieur Désiré Sylvio Victor; préqualifié, ………………………………………………………………………………………………………

638 actions

___________

Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250 actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi. La

société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées par la
loi.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6.  L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peuvent déléguer leurs pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

Le Conseil d’Administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire et par écrit.
La société se trouve engagée soit la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de

l’administrateur-délégué.

Art. 7.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas excéder six ans. lIs sont rééligibles.

Art. 8.  Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9.  L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.

Art. 10.  L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibé-

rations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures et pour la
première fois en 1998.

Art. 12.  La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

25059

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Luc Michel, préqualifié,
b) Madame Marie Noeline Victor, préqualifiée,
c) Monsieur Désiré Sylvio Victor, préqualifié.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Jacques Tordoor, comptable, demeurant à L-8422 Steinfort, 70, rue de Hobscheid.
4.- Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Luc Michel, préqualifié.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-4798 Linger, 96, rue de la Libération.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Michel, N. Victor, S. Victor, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 1996, vol. 826, fol. 14, case 1. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 17 juillet 1996.

G. d’Huart.

(27192/207/96)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

L.P.M. BILLARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4936 Bascharage-Biff, 15, rue de la Reconnaissance Nationale.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le neuf juillet.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Cosimo Locorotondo, commerçant, demeurant à L-3265 Bettembourg, 26 Op Frankenacker,
2) Monsieur José Pinto, cuisinier, demeurant à L-4437 Soleuvre, 95, route de Differdange.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

.  La société prend la dénomination de L.P.M. BILLARD, S.à r.l.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Bascharage-Biff.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons avec petite restauration, ainsi que toutes opéra-

tions industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement
à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5.

L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par

dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1996.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille

francs (5.000,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites et libérées comme suit:
1. Monsieur Cosimo Locorotondo, prédit ……………………………………………………………………………………………………………………

51 parts

2. Monsieur José Pinto, prédit …………………………………………………………………………………………………………………………………………

49 parts

_______

Total: cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille

francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire, qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles peuvent être cédées entre vifs à des non-associés

qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être révoqués par décision des associés.

25060

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci; ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12.  Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

– cinq pour cent (5,00%) pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
– le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties se référent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à quarante mille francs (40.000,-).

<i>Assemblée générale

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

– L’adresse de la société est à L-4936 Bascharage-Biff, 15, rue de la Reconnaissance Nationale.
– Sont nommés gérants:
a) Monsieur José Pinto, préqualifié, est nommé gérant technique.
b) Monsieur Cosimo Locorotondo, préqualifié, est nommé gérant administratif.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Locorotondo, L. Pinto, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 1996, vol. 823, fol. 51, case 6. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 12 juillet 1996.

C. Doerner.

(27191/209/76)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

MY-FAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quinze juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1. - La société anonyme holding PLOUTOS S.A.H., avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 30.310;

2. - La société anonyme holding MARCO S.A.H., avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 32.520.

Les comparantes sub 1 et 2, ici représentées par Monsieur Michael Derber, demeurant à D-54294 Trèves, Römer-

strasse 9,

en vertu de deux procurations sous seing privé faites et données à Luxembourg, le 15 juillet 1996,
lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte.

Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société

anonyme holding qu’ils vont constituer entre elles:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MY-FAL.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

25061

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la

commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualtié de l’engager pour les actes de gestion courante et jounalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se

composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces
affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se

rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.

Art. 5.  Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-) représenté par

mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital social autorisé de la société est fixé à dix millions de francs (10.000.000,- LUF), divisé en dix mille (10.000)

actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) par action.

Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
– réaliser toute augmentation du capital social dans les limites du capital social autorisé en une fois ou par tranches

successives, par l’émission d’actions nouvelles, contre le paiement en espèces ou en nature, par conversion de créance
ou de toutes autres manières;

– fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles; et

– supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d’émission d’actions contre

paiement en espèces.

Cette autorisation est valable pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la date de publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires pour les actions du capital social autorisé qui, jusqu’à
ce moment, n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans la forme prévue par la loi, le premier

alinéa de cet article 5 sera modifié de façon à refléter l’augmentation; une telle modification sera constatée par acte
notarié par le conseil d’administration ou par toute personne dûment autorisée et mandatée par celui-ci à cette fin.

Administration - Surveillance

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par

l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme ou télex, ces

deux derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8.  Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

25062

Art. 11.  Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12.  Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les
administrations publiques.

Art. 13.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.

Assemblée générale

Art. 14.  L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15.  L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le

deuxième jeudi du mois de juin à 10.00 heures, et ce pour la première fois en 1997.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16.  Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre 1996.

Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire aux commissaires.

Art. 19.  L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obigatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles y

relatives, verser des acomptes sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20.  La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21.  La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution sans nul préjudice à environ 55.000,-

francs.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparantes préqualifiées, ici représentées comme il est dit ci-

avant, déclarent souscrire les actions comme suit:

1. - La société anonyme holding PLOUTOS S.A.H., avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,

six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

625

2. - La société anonyme holding MARCO S.A.H., avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,

six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    625

Total des actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Le prédit capital d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de

la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, représentés comme il est dit ci-avant, se sont réunis en assemblée générale et
ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:

25063

1) L’adresse de la société est fixée à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur

l’exercice 2001.

a) Monsieur Ronald Weber, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,
b) Monsieur Marc Hilger, conseil fiscal, demeurant à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,
c) Monsieur Romain Bontemps, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée statuant sur

l’exercie 2001, la société à responsabilité limitée ABAX, S.à r.l. avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de
Nancy.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant-mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Derber, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 92S, fol. 27, case 12. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 29 juillet 1996.

P. Decker.

(27193/206/180)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

STEIL-TRANELUX MANU, Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-4570 Differdingen, rue Pierre Gansen.

STATUTEN

Im Jahre neunzehnhundertsechsundneunzig, am neunzehnten Juli.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitz in Mersch.

Ist erschienen:

Frau Birgit Steil-Goedert, Geschäftsführerin, wohnhaft in D-Trier-Föhren.
Welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht, die Satzung einer von ihm zu gründenden Einmanngesellschaft

mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Unter der Firmenbezeichnung STEIL-TRANELUX MANU besteht eine luxemburgische Handelsgesellschaft

mit beschränkter Haftung.

Art. 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Differdingen.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 4.  Der Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Kranarbeiten, die Vermietung von Kränen und ähnlichen

Hebegeräten, Transporte jeglicher Art sowie Montage und Maschinenumzüge.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern können,

auch zum Erwerb oder zur Pacht von gleichartigen Unternehmen, zur Beteiligung an solchen Unternehmen sowie zur
Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million luxemburgische Franken (1.000.000,- LUF).
Es ist eingeteilt in eintausend (1.000) Anteile zu je eintausend luxemburgischen Franken (1.000,- LUF).
Alle Anteile wurden gezeichnet von Frau Birgit Steil-Goedert, Geschäftsführerin, wohnhaft in D-Trier-Föhren.
Der Gesellschafter hat seine Anteile voll und in bar eingezahlt, so dass die Gesellschaft über das Gesellschaftskapital

verfügen kann, so wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen worden ist.

Art. 6.

Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen an Nichtgesellschafter erfolgt durch privatschriftliche oder

notarielle Urkunde.

Falls die Gesellschaft mehr als nur einen Gesellschafter hat, sind die Abtretungen der Gesellschaft und Dritten

gegenüber erst dann rechtswirksam, wenn sie derselben gemäss Artikel 1690 des Code civil zugestellt wurden, oder
wenn sie von derselben in einer notariellen Urkunde angenommen wurden.

Art. 7. Der oder die Geschäftsführer werden ernannt von dem oder den Gesellschaftern für eine von diesen zu

bestimmenden Dauer.

Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und haben Befugnis, im Namen und für Rechnung der Gesell-

schaft zu handeln. Ihre Befugnisse werden von der Gesellschafterversammlung festgelegt, welche die Geschäftsführer zu
jedem Moment, mit oder ohne Grund entlassen kann.

Der oder die Geschäftsführer können auch verschiedene ihrer Befugnisse für die von ihnen zu bestimmende Zeit und

unter den zu bestimmenden Bedingungen an einen von ihnen oder an eine Drittperson übertragen.

Art. 8. Solange die Gesellschaft aus einem Gesellschafter besteht, vereinigt dieser Gesellschafter auf sich alle Befug-

nisse einer Gesellschaftsversammlung.

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern bestehen, so sind die Beschlüsse

der Gesellschaft erst dann rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschafts-
kapitals darstellen, angenommen werden. Beschlüsse, welche eine Abänderung der Statuten bewirken, sind im letzeren
Falle nur dann rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wurden, die mindestens 3/4 des Gesell-
schaftskapitals vertreten.

25064

Beschlüsse der Einmanngesellschaft werden in ein Spezialregister eingetragen. Verträge, die zwischen dem alleinigen

Gesellschafter und der Gesellschaft, vertreten durch letzteren, abgeschlossen wurden, werden ebenfalls in ein Spezial-
register eingetragen.

Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1996.
Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsun-

fähigkeit des oder der Gesellschafter.

Im Todesfalle des oder der Gesellschafter wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Art. 11. Am Sitz der Gesellschaft werden die handelsüblichen Geschäftsbücher geführt.
Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar.

Von diesem Gewinn sind fünf Prozent (5 %) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zurückzulegen, bis diese Rücklage
zehn Prozent (10 %) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht der Gesellschaft zur Verfügung.
Art. 12. Es ist dem oder den Gesellschaftern sowie deren Erben und Gläubigern untersagt, die Gesellschaftsgüter

pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken
könnten.

Art. 13. Im Falle der Geschäftsauflösung erfolgt die Liquidation durch die oder den Gesellschafter, im Falle von

Uneinigkeit durch einen vom Richter zu bestimmenden Liquidator.

Art. 14. Für alle nicht in der Satzung vorgesehenen Fälle sind das Gesetz vom 10. August 1915, sowie dessen

Abänderungsgesetze, anwendbar.

<i>Kosten 

Die Kosten und Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Entstehung obliegen, oder

zur Last gelegt werden, werden geschätzt auf vierzigtausend luxemburgische Franken (40.000,- LUF).

<i>Gesellschafterversammlung

Sodann trifft der Gesellschafter folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Zur Geschäftsführerin wird ernannt auf unbestimmte Dauer:
Frau Birgit Steil-Goedert, Geschäftsführerin, wohnhaft in D-Trier-Föhren.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft wird unter der alleinigen Unterschrift der Geschäftsführerin verpflichtet.

<i>Dritter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft ist in L-4570 Differdingen, rue Pierre Gansen.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, hat der Komparent mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. Steil-Goedert, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 22 juillet 1996, vol. 399, fol. 78, case 5. – Reçu 10.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Für Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.
Mersch, den 29. Juli 1996.

E. Schroeder.

(27195/228/92)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

R.A.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le cinq juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. - Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
2. - Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de R.A.P. S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

25065

Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3.  Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois de juillet à 15.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.

25066

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg, six cent vingt-cinq actions ………………………

625

2) Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg, six cent vingt-cinq actions …………………………    625
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur.
a) Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
b) Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
c) Madame Liette Gales, employée privée, demeurant à Waldbredimus.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
– Madame Juliette Beicht, employée privée, demeurant à Luxembourg.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
5) Le siège social est établi à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
6) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, tous connus du notaire

par leurs nom, prénom usuel, état et demerure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Becker, C. Cahen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 juillet 1996, vol. 498, fol. 42, case 11. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 30 juillet 1996.

J. Seckler.

(27194/231/127)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

TREUBESCHLOCH, S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8279 Holzem, 28, rue de Capellen.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1. - Monsieur Claude Schmit, maître-menuisier, demeurant à L-8279 Holzem, 28, rue de Capellen,
2. - Madame Geneviève Hoffmann, sans état particulier, épouse de Monsieur Claude Schmit, demeurant à L-8279

Holzem, 28, rue de Capellen,

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile immobilière qu’ils vont constituer entre

eux:

Art. 1

er

.  La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles qu’elle pourrait acquérir ainsi

que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter
l’extension ou le développement et l’exploitation.

Art. 2. La société prend la dénomination de TREUBESCHLOCH, S.C.I., Société Civile Immobilière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4.  Le siège social est établi à Holzem.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance.
Art. 5.  Le capital social est fixé à cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-), représenté par cent (100) parts

sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

25067

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. - Monsieur Claude Schmit, prénommé, cinquante parts sociales …………………………………………………………………………………

50

2. - Madame Geneviève Schmit-Hoffmann, prénommée, cinquante parts sociales ………………………………………………………   50
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes ces parts ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cent mille francs luxembour-

geois (LUF 100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement.

Art. 6.  La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé en observant l’article 1690 du Code

Civil.

Les parts sociales seront librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec le consentement de la majorité des associés repré-

sentant au moins les deux tiers du capital social.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion

du nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

Civil.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs de ses associés, mais continuera entre le

ou les survivants et les héritiers ou ayants cause de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin à la société, qui conti-

nuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés.

Art. 11.  Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en

toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations, ils consentent,

acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent convenables.

Ils touchent les sommes dues à la société à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. Ils paient toutes celles

qu’elle peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant

en demandant qu’en défendant.

Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes

subrogations, tous prêts et toutes mainlevées d’inscriptions, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après
paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés. Ils

statuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent confier à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Art. 12.  Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Art. 13.  L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par

dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre
mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent conve-

nable, mais ils doivent être convoqués dans un délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés
représentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou repré-

sentés.

Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions

contraires des statuts.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la nature et l’impor-

tance.

25068

Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des trois quarts (

3

/

4

) de toutes les parts

existantes.

Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-

gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou

commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Art. 18.  Les articles 1832 et 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Evaluation des frais

Les frais incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés approximativement à vingt mille francs

luxembourgeois (LUF 20.000,-).

Les comparants déclarent être époux et requérir la réduction fiscale prévue pour les sociétés familiales.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment

convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont, à l’unanimité des voix, pris les
résolutions suivantes:

1. - Le nombre des gérants est fixé à un.
2. - Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Claude Schmit, prénommé, lequel aura tous les

pouvoirs pour engager valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature.

3. - L’adresse de la société sera la suivante: L-8279 Holzem, 28, rue de Capellen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Schmit, G. Hoffmann, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 92S, fol. 47, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 1996.

E. Schlesser.

(27197/227/124)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

ASSOCIATION DES AGENTS TECHNIQUES, A.s.b.l.

Siège social: Walferdange, 54, Cité Grand-Duc Jean.

STATUTS

I.- Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

.  L’ASSOCIATION DES AGENTS TECHNIQUES, sortant des cadres de l’Association du Personnel

Technique de l’Etat fut fondée le 24 janvier 1937.

Art. 2. Son siège social est à Walferdange, 54, cité Grand-Duc Jean. L’Association est fondée en conformité avec la

loi du 21 avril 1928.

Art. 3. La durée de l’Association est illimitée, elle pourra être dissoute en tout temps.
Art. 4.  L’Association est neutre en matière politique et religieuse.
Art. 5.  L’Association a pour but:
a) La défense des intérêts moraux et matériels de ses affiliés.
b) L’entretien de relations d’appui mutuel avec tout groupement poursuivant des buts analogues, le développement

des liens de solidarité, de compréhension et d’esprit de collégialité.

II.- Affiliations, Membres, Exclusions, Démissions, Cotisations

Art. 6.

L’Association comprend des membres ordinaires et des membres d’honneur. Pourront faire partie de

l’Association les agents techniques des administrations de l’Etat et des Services Publics, les stagiaires, ainsi que les
retraités de ces services.

Pour être admis comme membre, le candidat doit adresser sa demande par écrit au Bureau exécutif.
Le titre de membre d’honneur pourra être conféré par l’Assemblée Générale à toute personne ayant rendu des

services exceptionnels à l’Association. Les membres d’honneur peuvent assister sur convocation aux assemblées avec
voix consultative.

Art. 7. Tout membre qui n’observerait pas les statuts ou qui se rendrait coupable de manquements graves pourra

être exclu par le Bureau exécutif.

L’exclusion entraînera la perte de tous les droits aux cotisations et à la fortune de l’Association.

25069

Art. 8.  La démission est assimilée quant à ses effets à l’exclusion. Le membre démissionnaire peut rentrer, de son

propre gré dans l’Association, après avoir renouvelé sa soumission aux présents statuts.

Art. 9. Pour faire face aux dépenses qu’entraînera l’activité de l’Association, les membres s’obligent au paiement

d’une cotisation dont le taux sera fixé d’année en année par l’Assemblée Générale sur proposition du Bureau exécutif.

III.- Administration

IV.- Assemblée Générale

Art. 10. L’Association est administrée par:
1) l’Assemblée Générale,
2) le Bureau exécutif,
3) le Comité Central,
4) la Commission de révision et électorale.
Art. 11. Sont réservées à la compétence de l’Assemblée Générale:
1) l’élection et la révocation du président,
2) l’approbation des rapports du Bureau exécutif,
3) la modification des statuts,
4) la dissolution volontaire de l’Association,
5) la proclamation des membres d’honneur.
Art. 12. Des assemblées générales peuvent être convoquées par le Bureau exécutif.
Le Bureau exécutif peut également organiser des réunions régionales dans le but d’éclairer tous les adhérents sur les

questions d’actualités.

Art. 13. L’Assemblée Générale peut être réunie extraordinairement autant de fois que l’intérêt de l’Association

l’exige. Elle doit être convoquée lorsqu’un cinquième des membres en aura fait la demande motivée par écrite.

Il ne peut être pris de décision ou de résolution que sur des objets figurant à l’ordre du jour arrêté préalablement par

le Bureau exécutif et porté d’avance à la connaissance des membres. L’expédition des convocations individuelles devra
se faire 10 jours au moins avant la réunion.

Art. 14. L’Assemblée Générale tient une réunion ordinaire, dans le premier semestre de l’année.
Art. 15. Aucun membre du Bureau exécutif ne dispose du droit de vote à l’Assemblée Générale.
Art. 16.  L’Assemblée Générale peut toujours siéger valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix une proposition est rejetée.
Les décisions et les résolutions prises par les assemblées générales sont communiquées aux membres du Bureau

exécutif par le secrétaire de l’Association.

V.- Bureau exécutif

Art. 17. Le Bureau exécutif se compose du président, du vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du

trésorier et de 5 assesseurs.

Le Bureau exécutif se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire.
La coordination des charges entre les membres du Bureau exécutif est assurée par le président.
Le Bureau exécutif gère les affaires de l’Association. traite les questions d’actualités et prend pour la défense des

intérêts de ses membres toutes les mesures nécessaires.

Il est habilité à prendre des décisions dans tous les domaines concernant tous les membres.
Aucun membre du Bureau exécutif ne dispose du droit de vote au Comité Central.
Le Bureau exécutif ne peut siéger valablement qu’avec la majorité absolue des membres.
Les décisions ne sont valables que lorsqu’elles sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Un procès-verbal des réunions du Bureau exécutif sera dressé par le secrétaire.
Le Bureau exécutif représente l’Association auprès d’autres organisations professionnelles.
Art. 18. Le président représente l’Association. Il dirige les débats des assemblées générales, du Comité Central et

du Bureau exécutif. Il fixe l’ordre du jour ainsi que les dates des réunions.

Pour le cas où le président est empêché d’assister à une réunion du Bureau exécutif, du Comité Central, ou à une

Assemblée Générale, le président sera remplacé par le vice-président ou le plus âgé des membres du Bureau exécutif.

Art. 19. Le président est considéré comme fonctionnaire de l’Association, il est tenu à une stricte neutralité en

toutes circonstances.

Art. 20. Les attributions du secrétaire sont les suivantes:
- la rédaction des documents de l’Association,
- la rédaction des procès-verbaux des réunions,
- l’établissement et le contrôle des listes d’affiliation,
- l’expédition des convocations et de la correspondance,
- la correspondance courante.
En cas d’empêchement, le secrétaire est remplacé par le secrétaire adjoint.
Art. 21. Le secrétaire adjoint est chargé d’assister le secrétaire.
Art. 22. Le trésorier est chargé du recouvrement des cotisations, de la tenue des livres de comptabilité et du

paiement des dépenses de l’Association. Mensuellement, le trésorier présentera les comptes financiers au Bureau
exécutif. A la fin de chaque exercice, il présente les comptes et le bilan à la commission de révision pour vérification et
à l’Assemblée Générale pour approbation.

25070

En cas d’empêchement, le trésorier est remplacé par le secrétaire adjoint.

VI.- Comité Central

Art. 23. Les attributions du Comité Central sont les suivantes:
1) l’élection des délégués de l’Association,
2) de garantir la communication avec les membres de l’Association.
Art. 24. Le Comité Central sera convoqué par le Bureau exécutif aussi souvent que les affaires de l’Association

l’exigent.

Art. 25.  Il peut toujours délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple.
Un procès-verbal sera dressé par le secrétaire.

VII.- Obligations des délégués de l’Association

Art. 26.

Les délégués des différents services techniques sont seuls compétents pour régler les différends qui

peuvent surgir dans un service technique.

S’ils ne parviennent pas à régler le différend, ils peuvent le soumettre par écrit au Président de l’Association.
De même, les délégués sont tenus d’informer les membres de l’Association dans leurs services des points inscrits à

l’ordre du jour du Comité Central.

VIII.- Commission de révision et électorale

Art. 27. Le Bureau exécutif désignera chaque année pour l’exercice en cours une commission de révision de 3

membres, en vue du contrôle de la gestion de la caisse de l’Association et de son administration en général.

Art. 28. Les élections pour le Bureau exécutif doivent se faire sous la surveillance de la commission de révision et

électorale.

Art. 29. La candidature d’un membre de la commission de révision à un poste du Bureau exécutif entraîne de plein

droit la démission comme membre de cette commission.

Le membre démissionnaire doit être remplacé avant que les élections aient lieu.

IX.- Elections

<i>Election du Bureau Exécutif

Art. 30. Le président est élu directement par l’Assemblée Générale à la majorité de 3/4 des membres présents. Il

est élu pour une période de 5 ans.

Tout membre de l’Association peut poser sa candidature pour le poste de président, à condition d’avoir cotisé

pendant 1 année. Les candidatures doivent parvenir au président de la commission électorale 6 jours  avant l’élection par
écrit.

S’il y a seulement un candidat, il peut être élu par acclamation, si l’Assemblée Générale le décide.
Pour prendre part au vote, les membres doivent avoir versé leur cotisation pour l’année en cours.
Le membre sortant est rééligible.
Aucun retraité ne peut poser sa candidature pour le poste du président.
Art. 31. Après l’élection du président, l’Assemblée Générale procédera à l’élection des 9 autres membres du Bureau

exécutif.

Tout membre de l’Association peut poser sa candidature pour 1 de ces postes, à condition d’avoir cotisé pendant 1

année.

Les candidatures sont à remettre au Président de la Commission électorale par écrit avant l’ouverture du scrutin.
Si pour les différents postes il n’y a pas plus de candidats que de postes à pourvoir, ces candidats peuvent être élus

par acclamation.

Les mandats des membres du Bureau exécutif sont renouvelés tous les 5 ans.
Les membres sortants sont rééligibles.
Aucun retraité ne peut poser sa candidature à un mandat au Bureau exécutif.

<i>Elections du Comité Central

Art. 32. Les membres du Comité Central sont élus par le personnel des différents services techniques. Chaque

service élit un délégué effectif et un délégué suppléant.

Le Comité Central comprend également un délégué effectif et un délégué suppléant des retraités, qui seront élus

entre les retraités.

Les nominations sont faites à la majorité absolue des membres qui ont versé leur cotisation pour l’année en cours.
Si pour les différents postes il n’y a pas plus de candidats que de postes à pourvoir, ces candidats peuvent être élus

par acclamation.

Art. 33.  Les élections auront lieu par vote secret. Le Bureau exécutif désignera d’abord dans chaque service

technique un membre qui organisera ces élections. En même temps sera fixée la date à laquelle ces élections auront lieu.

Le membre qui est désigné pour organiser ces élections fait parvenir le résultat des élections dans un délai de 8 jours

au secrétaire de l’Association.

Art. 34. Le mandat des membres du Comité Central est renouvelé tous les 5 ans. Les membres sortants sont rééli-

gibles.

25071

<i>Election des délégués de l’Association

Art. 35. Pour représenter notre Association auprès d’autres organisations professionnelles, p. ex. à la Chambre

Professionnelle, la Caisse de Maladie et ou tout autre organisme au sein duquel l’Association a le droit d’être repré-
sentée, des délégués sont désignés par les membres du Bureau exécutif à l’Association professionnelle de la Fonction
Publique (A.P.F.P).

X.- Indemnités, Jetons de présence et frais de route

Art. 36. Tout membre peut être indemnisé pour des travaux exécutés pour le compte de l’Association. Des jetons

de présence sont accordés aux membres du Bureau exécutif.

Les indemnités et jetons de présence sont fixés annuellement par l’Assemblée Générale.
Les frais de route sont remboursés aux membres du Bureau exécutif, aux membres du Comité Central et aux

membres de la Commission de révision et du Bureau électoral.

XI.- Modification des statuts, Dissolution, Liquidation

Art. 37.  Les modifications des statuts ne sont valables que si elles ont été votées par l’Assemblée Générale de

l’Association à la majorité des deux tiers des membres.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une

seconde réunion qui pourra délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Dans ce cas, la décision sera
soumise à l’homologation du tribunal civil de l’arrondissement de Luxembourg.

Art. 38.  Il ne pourra être discuté à l’Assemblée Générale de l’Association réunie extraordinairement et expres-

sément à cette fin, que sur la dissolution de l’Association.

L’Assemblée Générale ne peut prononcer la dissolution que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Si cette condition n’est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement, quel

que soit le nombre des membres présents.

La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres présents. Dans ce cas, la

décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil de l’arrondissement de Luxembourg.

Art. 39. Le nombre minimum des membres ne pourra pas être inférieur à trois.
Art. 40. La réunion qui prononce la dissolution réglera en même temps le mode de liquidation de l’Association.

XII.- Année sociale

Art. 41. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

XIII.- Règlement d’ordre intérieur

Art. 42. Pour le bon déroulement de toutes les activités de l’association citées ci-dessus, un règlement intérieur

peut être établi par le Bureau exécutif et doit être soumis pour approbation à l’Assemblée Générale.

XIV.- Cas spéciaux

Art. 43. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sont applicables dans tous les cas non prévus par les présents

statuts.

Ces statuts ont été approuvés par l’Assemblée Générale du 15 juillet 1996.
Le Bureau exécutif: Dolisy Ed, Quintus Jean, Ansay Corneille, Tock Fränz, Haan Carlo, Hoffmann Edouard, Bemtgen

J.-Paul, Sauber J.-M., Feller Mich, Schmit Marc.

Règlement d’ordre intérieur. (Chapitre XIII art. 42)

Les règles ci-après concernent les réunions du Bureau exécutif, du Comité Central des Assemblées Générales et des

réunions régionales:

Art. 1

er

.  Avant l’ouverture de toute discussion, les points de l’ordre du jour sont exposés et commentés par le

président ou, le cas échéant, par un membre du Bureau exécutif désigné à cette fin.

Art. 2. Le président a le droit de retirer la parole et de limiter la durée des interventions.
Art. 3. Le droit de prendre part aux débats appartient aux seuls membres de l’organe du siège. Exceptionnellement,

la parole peut être donnée à des invités.

Art. 4. Il ne peut être pris de décisions que sur des objets à l’ordre du jour portés d’avance à la connaissance des

membres.

Art. 5.  Les votes, exceptés ceux où des personnes sont impliquées, se font à main levée ou par appel nominal.

<i>Organigramme du «bureau exécutif» de l’AAT à partir du 7 octobre 1993

1.- Président: Dolisy Ed, 26, rue des Prunelles, L-2353 Luxembourg, expéditionnaire technique
2.- 1

er

Vice-Président: Quintus Jean, 32, rue de Colmar, L-7766 Bissen, artisan

3.- 2

e

Vice-Président: Ansay Corneille, 11, rue du Floss, L-9232 Diekirch, artisan

4.- Secrétariat: Tock Fränz, 18, rue des Prés, L-3336 Hellange, expéditionnaire technique
5.- Haan Carlo, 4, rue Ernest Beres, L-1232 Howald, expéditionnaire technique
6.- Trésorier: Hoffmann Edouard, 6, rue du Floss, L-9232 Diekirch, Artisan

Responsables de divers départements:

7.- Bemtgen J.-Paul, 7, Impasse Alferweiher, L-8410 Echternach, artisan
8.- Feller Mich, 11, rue de Bastogne, L-9502 Wiltz, artisan
9.- Sauber J.-M., 8, rue Treppchen, L-9357 Bettendorf, artisan

10.- (01.06.1995) Schmit Marc, 54, Cité Grand-Duc Jean, L-7233 Bereldange, artisan

25072

<i>Listing complet des administrations

1 FA4 Aachen Jean-Paul
2 FA4 Allard Guillaume
3 FA4 Altman François
4 FA4 André Fernand
5 FA4 Ansay Corneille
6 FA4 Antony Jeannot
7 FA5 Asselborn Mathias
8 FA4 Atten Nicolas
9 FA4 Azzeri Luc

10 FA4 Baeyens Jules
11 FA5 Bahns Helmut
12 FA5 Banck Léon
13 FA4 Bartholmey Fernand
14 FA5 Bartholmey Raymond
15 FA5 Bassing Charles
16 FA4 Bastin René
17 FA5 Bausch Léon
18 FA4 Bausch Nico
19 FA4 Baustert Raymond
20 FA4 Behm Colas
21 FA4 Bemtgen Jean-Paul
22 FA4 Bemtgen Marc
23 FA4 Bentner Alfred
24 FA4 Bentz Manou
25 FA4 Bentz Patrick
26 FA4 Berger Pierre
27 FA4 Berscheid Gustave
28 FA4 Bertemes Michel
29 FA5 Bertholet Joseph
30 FA5 Bettendorf Marcel
31 FA4 Bigelbach Johny
32 FA4 Bingen Nicolas
33 FA4 Birnbaum Aloyse
34 FA5 Bisenius Armand
35 FA4 Biwer Armand
36 FA5 Blaise Florent
37 FA4 Blasius Henri
38 FA4 Boden Alex
39 FA4 Bormann Joseph
40 FA4 Bosch Johannes
41 FA4 Braconnier Jean
42 FA4 Braun Gilbert
43 FA4 Braun Jeannot
44 FA4 Breuskin Jean
45 FA4 Bruecher Edouard
46 FA4 Burais André
47 FA4 Busack Marco
48 FA4 Buso Marc
49 FA4 Cigrang Alphonse
50 FA4 Classen Norbert
51 FA5 Claus Jean-Pierre
52 FA5 Clemens Charles
53 FA4 Coenjaerts Willy
54 FA4 Colbach Daniel
55 FA4 Colette Roger
56 FA4 Conrad Théo
57 FA4 Cornu Patrick
58 FA4 Courtois Daniel
59 FA4 Crochet Gilles
60 FA4 Damit Marc
61 FA4 De La Hamette Jean
62 FA4 De Landtsheer Luc
63 FA4 De Rond René
64 FA4 Decker Léon
65 FA4 Degardin Michel

25073

66 FA4 Deibener Denis
67 FA5 Demoulling Albert
68 FA4 Demoulling Marcel
69 FA4 Devaquet Johny
70 FA4 Diderich Jean-Michel
71 FA4 Diederich Guy
72 FA4 Diederich Robert
73 FA4 Dolisy Eduard
74 FA4 Draut Jean
75 FA4 Duton Marco
76 FA4 Ehlinger Jean-Pierre
77 FA5 Einsweiler François
78 FA4 Elsen Joseph
79 FA4 Elvinger Romain
80 FA4 Enders Robi
81 FA4 Engel Léon
82 FA4 Ernster Roland
83 FA4 Ersfeld Ernest
84 FA4 Ersfeld Mathias
85 FA4 Esch Charles
86 FA4 Esch René
87 FA4 Espen Aloyse
88 FA4 Everad Carlo
89 FA4 Everad Romain
90 FA4 Ewen René
91 FA4 Faber Joseph
92 FA4 Faber Paul
93 FA4 Fank Roland
94 FA4 Fehlen Jean
95 FA4 Feider Michel
96 FA4 Feiereisen Romain
97 FA4 Feitz Michel
98 FA4 Feller Michel
99 FA5 Feller Pierre

100 FA5 Feltes Alphonse
101 FA4 Feltes Pierre
102 FA4 Feltgen Marcel
103 FA4 Feyen André
104 FA4 Feyen Jeannot
105 FA4 Feyerstein George
106 FA4 Filbig Guy
107 FA4 Finck Marco
108 FA4 Fischer Alphonse
109 FA4 Fischer Gaston
110 FA4 Fischer Léon
111 FA4 Flammang Liane
112 FA4 Flammang Roger
113 FA4 Flammang Théodore
114 FA4 Foetz Gilbert
115 FA4 Foetz René
116 FA4 Fonck Pierre
117 FA4 Frank Roland
118 FA5 Frères Johny
119 FA4 Frères Jos
120 FA4 Frères Pierre
121 FA5 Frères Carlo
122 FA4 Frieseisen Roger
123 FA5 Frising Armand
124 FA4 Frising Marcel
125 FA4 Gaasch Jean-Pierre
126 FA4 Gaffinet Albert
127 FA4 Gallion Jean-Marc
128 FA4 Gansen Guy
129 FA5 Gansen Marcel
130 FA4 Gasperini Louis
131 FA4 Gehlen Armand

25074

132 FA4 Gengler Emile
133 FA4 Genot Guy
134 FA4 Georges Alfred
135 FA4 Geschwindt Michel
136 FA4 Gillander Emile
137 FA4 Gillen Nico
138 FA4 Gleis Marc
139 FA4 Glod Joseph
140 FA4 Goebel Joseph
141 FA4 Goerend Alphonse
142 FA4 Goerens Patrick
143 FA5 Goergen Alphonse
144 FA4 Goergen Jean-Paul
145 FA4 Goetzinger Rudy
146 FA4 Gollere Jeannot
147 FA4 Goncalves Paulo
148 FA4 Graffe Romain
149 FA4 Grasser Eloy
150 FA4 Grethen André
151 FA4 Grotz Camille
152 FA4 Grueneisen Joseph
153 FA5 Guirsch Ernest
154 FA4 Guth Leon
155 FA4 Haag Nico
156 FA4 Haan Carlo
157 FA4 Haan Johny
158 FA4 Haan Martin
159 FA4 Haas Edmond
160 FA4 Hack Raymond
161 FA5 Halsdorf Henri
162 FA5 Hansen Fernand
163 FA4 Hartmann Roland
164 FA4 Hauer René
165 FA4 Hauffels Claude
166 FA4 Haupt Georges
167 FA4 Hebeler François
168 FA4 Heiles Romain
169 FA5 Heinesch Guy
170 FA4 Heinesch Marc
171 FA4 Heinesch Willy
172 FA4 Heles Nico
173 FA4 Henckes Guy
174 FA4 Hendel Marion
175 FA4 Hengesch Michel
176 FA5 Hentzen Jean-Pierre
177 FA4 Hermes François
178 FA4 Hermes Jean-Luc
179 FA4 Hetting Théodore
180 FA4 Hetto Marcel
181 FA4 Heuts Frank
182 FA4 Heynes François
183 FA5 Hildgen Raymond
184 FA4 Hoffmann Eduard
185 FA5 Hoffmann Felix
186 FA4 Hoffmann Jean-Baptiste
187 FA4 Hoffmann Joseph
188 FA4 Hoffmann Pierre
189 FA4 Hoffmann Pierrot
190 FA4 Horn Jean
191 FA4 Horn Mario
192 FA4 Hubert Emile
193 FA4 Hubert Norbert
194 FA4 Hubert Pascal
195 FA4 Huberty Nico
196 FA4 Humbert Claude
197 FA4 Jacoby Serge

25075

198 FA4 Jauchem Erny
199 FA4 Jeanty Bernard
200 FA4 Jemming Carlo
201 FA4 Johanns Joseph
202 FA5 Johanns Paul
203 FA5 Johanns Pierre
204 FA4 Jome George
205 FA5 Jungels Jean
206 FA4 Jungels Joseph
207 FA4 Junker Raymond
208 FA4 Junkes Paul
209 FA5 Kaber Pierre
210 FA5 Kaufmann Emile
211 FA4 Kaysen Paul
212 FA4 Kayser René
213 FA4 Kerschen Marcel
214 FA4 Kesseler Johny
215 FA4 Kieffer Bernard
216 FA4 Kieffer Fernand
217 FA5 Kieffer Philippe
218 FA4 Kieffer Roland
219 FA4 Kinnen François
220 FA4 Kintzinger Carlo
221 FA4 Kips Fränk
222 FA4 Kirch Jean
223 FA4 Kirchens Raymond
224 FA4 Kirfel Paul
225 FA4 Kirsch Eduard
226 FA4 Kirsten Jürgen
227 FA4 Klares Erny
228 FA4 Klein Johny
229 FA4 Klein Michel
230 FA4 Klepper Paul
231 FA4 Klinker Serge
232 FA5 Klopp Aloyse
233 FA4 Knaus Joseph
234 FA4 Koch Lucien
235 FA4 Kohl Alex
236 FA4 Kons Jean
237 FA4 Koppes Joseph
238 FA4 Krack Jean-Pierre
239 FA4 Kraus Jean-Pierre
240 FA4 Kreins Paul
241 FA4 Kremer Emile
242 FA4 Kremer Victor
243 FA4 Krettels Joseph
244 FA4 Krier Bernard
245 FA4 Krier René
246 FA4 Kruse François
247 FA4 Kugener Marcel
248 FA4 Kuhn Guy
249 FA4 Lafleur Laurent
250 FA4 Lahier Joseph
251 FA4 Lanners Carlo
252 FA4 Laures Jean-Claude
253 FA4 Lawniczack Jean
254 FA4 Lehnen Daniel
255 FA4 Lenertz Armand
256 FA5 Lentz Marcel
257 FA4 Lepasch Serge
258 FA4 Ley Jean-Paul
259 FA5 Lickes Léon
260 FA4 Linden Joseph
261 FA5 Lorang Jean
262 FA4 Lucas Roger
263 FA4 Ludwig Joseph

25076

264 FA5 Maas Albert
265 FA4 Magar Roger
266 FA4 Majerus Albert
267 FA4 Majerus René
268 FA4 Malget Camille
269 FA4 Marx Léon
270 FA5 Mathieu Pierre
271 FA4 Maurer Léon
272 FA4 Mertens Norbert
273 FA4 Mertz Daniel
274 FA4 Meyer René
275 FA4 Meyers Joel
276 FA4 Meyers Roland
277 FA4 Meyer Luc
278 FA4 Michaux Marco
279 FA4 Micucci Antonio
280 FA4 Minette Georges
281 FA4 Mischel Raymond
282 FA4 Missair René
283 FA5 Mohr Albert
284 FA4 Molitor Jean-Paul
285 FA4 Molitor Marco
286 FA4 Molter Emile
287 FA4 Moonen René
288 FA4 Morn Norbert
289 FA4 Morn Romain
290 FA4 Muller Claude
291 FA4 Muller Jean
292 FA5 Muller Jean
293 FA4 Muller Jean-Paul
294 FA4 Nei Nicolas
295 FA4 Nesen Jean-Pierre
296 FA4 Neu Jean
297 FA4 Neuman Patrick
298 FA4 Nicks Jos
299 FA4 Nicolas Armand
300 FA4 Oberlinkels Jean-Claude
301 FA4 Oberweis Antoine
302 FA4 Olsem Marc
303 FA5 Oly Joseph
304 FA5 Oly Lucien
305 FA4 Pauly Alain
306 FA4 Penning Patrick
307 FA4 Peter Carlo
308 FA4 Peters Jean-Marc
309 FA4 Peters Joseph
310 FA4 Pez Marco
311 FA4 Philippe Roger
312 FA4 Pierret Tom
313 FA4 Pistrino Serge
314 FA4 Pleger Roger
315 FA4 Pletgen Jacques
316 FA4 Pletgen Marcel
317 FA4 Pletgen Valy
318 FA4 Pletschette Roland
319 FA4 Pommerell Claude
320 FA5 Putz Armand
321 FA4 Putz Emile
322 FA5 Putz Georges
323 FA5 Quintus Jean
324 FA4 Quintus Jean-Marie
325 FA5 Rach Pierre
326 FA4 Rauen Nico
327 FA4 Recht Joseph
328 FA4 Recken Romain
329 FA4 Reding Pierre

25077

330 FA4 Regenwetter Robert
331 FA5 Reiffers Adolphe
332 FA5 Reiners Ferd
333 FA4 Reiners Nico
334 FA4 Reinesch Robert
335 FA5 Reiser Pierrot
336 FA4 Reiser Robert
337 FA4 Remackel Roger
338 FA4 Remacle Romain
339 FA4 Remiche Joseph
340 FA4 Resch Joseph
341 FA4 Reuland Marc
342 FA4 Reuter Carlo
343 FA4 Reuter Florent
344 FA4 Reuter Jeannot
345 FA4 Richardy Roger
346 FA5 Ries Paul
347 FA4 Ries Théodore
348 FA4 Rigon-Bevot Edith
349 FA4 Rippinger Pascal
350 FA4 Rippinger Remy
351 FA4 Rischard Léon
352 FA4 Roch Raymond
353 FA4 Rodesch Camille
354 FA4 Roedel Georges
355 FA4 Roedel Roger
356 FA5 Roth Henri
357 FA4 Roth Pierre
358 FA5 Ruppert Jean-Pierre
359 FA4 Sauber Jean-Marie
360 FA4 Schaack Paul
361 FA4 Schaack Roger
362 FA4 Schaaf Mario
363 FA4 Schaal Nico
364 FA5 Schadeck Alfred
365 FA4 Schambourg Robert
366 FA4 Schank Romain
367 FA4 Schaus Marcel
368 FA4 Scheckel Edmond
369 FA4 Scheeck Constant
370 FA5 Scheiden Antoine
371 FA4 Schenten Carlo
372 FA4 Schiltz Johny
373 FA5 Schiltz Nicolas
374 FA5 Schintgen Albert
375 FA4 Schlechter Marco
376 FA4 Schlesser Albert
377 FA5 Schlim Jean-Pierre
378 FA4 Schmit Aristide
379 FA5 Schmit Charles
380 FA5 Schmit Georges
381 FA4 Schmit Gilbert
382 FA4 Schmit Marc
383 FA5 Schmit Marcel
384 FA4 Schmit Marcel
385 FA5 Schmit Mathias
386 FA4 Schmit Nicolas
387 FA4 Schmitz Albert
388 FA4 Schmitz Eloi
389 FA5 Schmitz Jean-Pierre
390 FA4 Schmitz Roger
391 FA5 Schmoetten Roger
392 FA4 Schneider Rudy
393 FA4 Schockmel Jean
394 FA4 Scholtes Armand
395 FA4 Scholtes Carlo

25078

396 FA4 Scholtes Nicolas
397 FA4 Schon Raymond
398 FA5 Schons René
399 FA4 Schroeder Erny
400 FA4 Schroeder Xavier
401 FA4 Schuler Alfred
402 FA4 Schumacher Albert
403 FA4 Schumacher Julien
404 FA4 Schwall Antoine
405 FA5 Schwartgen Alfonse
406 FA5 Schwartz Léopold
407 FA4 Schweich Christian
408 FA4 Schweig Fernand
409 FA4 Schweitzer Ernest
410 FA4 Seyler Camille
411 FA4 Sonntag Raymond
412 FA4 Soumer Joseph
413 FA4 Spielmann Lars
414 FA4 Spilman François
415 FA4 Sprunck Frank
416 FA5 Steffen François
417 FA5 Steffes Jean
418 FA4 Steichen François
419 FA5 Steichen Marcel
420 FA4 Steichen Patrick
421 FA4 Steil Patrick
422 FA4 Steinmetz Emile
423 FA4 Stoffel Tony
424 FA5 Streber Antoine
425 FA4 Streff Marco
426 FA4 Streitz Pascal
427 FA5 Thiel Théophile
428 FA5 Thiery Joseph
429 FA4 Thies Carlo
430 FA4 Thill Fernand
431 FA4 Thill George
432 FA4 Thiltges Michel
433 FA4 Thiry Eugène
434 FA4 Thome Jean-Paul
435 FA4 Tock François
436 FA5 Toussaint Aloyse
437 FA5 Turmes Pierre
438 FA4 Turpel Arthur
439 FA5 Turpel Roger
440 FA5 Urbe Jean
441 FA4 Vitali Marc
442 FA5 Wagner Charles
443 FA4 Wagner Paul
444 FA4 Wahl Arthur
445 FA4 Walers-Gieres Arlette
446 FA4 Waltzing Henri
447 FA5 Wambach Armand
448 FA4 Wampach Emile
449 FA5 Warling Nicolas
450 FA4 Weber Jean-Claude
451 FA4 Weber Joseph
452 FA4 Weides Roger
453 FA5 Weiler Joseph
454 FA4 Weiler Paul
455 FA4 Weiler Roland
456 FA4 Weis Mike
457 FA4 Weis Thed
458 FA4 Welfringer Jean
459 FA4 Welfringer Nico
460 FA4 Welter Nico
461 FA4 Welter Nicolas

25079

462 FA4 Weydert Jean
463 FA4 Weyer Joseph-Armand
464 FA4 Weyland Guy
465 FA4 Weyrich Lucien
466 FA4 Weyrich Marcel
467 FA5 Weyrich Theodore
468 FA5 Wies Nicolas
469 FA4 Willems Jean
470 FA4 Willemsen Frank
471 FA4 Wiltgen Eugène
472 FA4 Wiltgen Roland
473 FA4 Wiroth Christophe
474 FA4 Wirth Jean-Marie
475 FA4 Wohlfahrt Joseph
476 FA5 Wolff Jean
477 FA4 Wolter Armand
478 FA5 Zacharias Pierre
479 FA4 Zeimen Théo
480 FA4 Zeimes Paul
481 FA4 Zettinger Romain
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 11, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(27198/000/715)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

TREMOLAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 8, rue de Bridel.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le seize juillet.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1. - La société de droit panaméen TRILUX CORPORATION avec siège social à Panama;
ici représentée par Maître Patrick Birden, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 27 juin 1996;
2. - La société de droit panaméen LACEMAR INVESTMENT CORP. avec siège social à Panama;
ici représentée par Madame Nathalie Gilson, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 27 juin 1996;
lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TREMOLAT S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet tant au Luxembourg qu’à l’étranger, tant pour son propre compte que pour le

compte de tiers, la négociation, l’achat, la vente, l’échange, la location, la construction, la transformation, l’aménagement
et la mise en valeur de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi elle pourra faire toutes opérations mobilières,
financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société aura en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre

25080

manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), divisé en mille deux cent

cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours
révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7.  Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9.  La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10.  Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11.  Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Titre V. - Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le deuxième mercredi du mois de mai à 11.00 heures du matin et pour la première fois en 1997.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14.  L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1996.

Art. 15.  L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve
légal; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

25081

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
– La société TRILUX CORPORATION, prédite ……………………………………………………………………………………………………………… 1.249
– La société LACEMAR INVESTMENT CORP., prédite …………………………………………………………………………………………………       1
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille francs

(1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-cinq mille francs
(65.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2. - Sont nommés administrateurs:
– Dr. Dietmar Loretz, avocat, demeurant à Feldkirch (Autriche),
– Dr. Lambert Grasern, avocat, demeurant à Mauren (Liechtenstein),
– Madame Nasrin Sweeney, employée privée, demeurant à Grabs (Suisse).
3. - Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
– Monsieur Michael Repolusk, comptable, demeurant à Triesen (Liechtenstein).
4. - Le siège social de la société est établi à Luxembourg, 8, rue du Bridel.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Birden, N. Gilson, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 juillet 1996, vol. 823, fol. 57, case 58. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 23 juillet 1996.

C. Doerner.

(27196/209/146)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

HOGAR DE CRISTO, Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg, 23, rue Auguste Charles.

<i>Liste des membres du Conseil d’Administration (selon élections du 3 juillet 1996)

Bollendorff Léon, e.r., 156, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,
Dostert Paul, professeur, 18, rue Schrobilgen, L-2526 Luxembourg,
Guill Joseph, avocat-avoué, 23, rue Seimetz, L-2531 Luxembourg,
Neyens Michel, fonctionnaire, 31A, route d’Esch, L-1470 Luxembourg,
Soisson Nicolas, e.r., 27, rue Jean Bertels, L-1230 Luxembourg,
Theisen Fernand, e.r., 10, rue Wurth-Paguet, L-4350 Esch-sur-Alzette,
Wagner Léon, e.r., 16, route d’Esch, L-4985 Sanem,
Weis Jean, professeur, 1, rue des Jardins, L-8233 Mamer,
Zimmer Léon, e.r., 395, route de Longwy, L-1941 Luxembourg.
Président: M. Guill Joseph
Vice-président: M. Weis Jean
Secrétaire: M. Soisson Nicolas
Trésorier: M. Zimmer Léon.
L’association est établie au 23, rue Auguste Charles, L-1326 Luxembourg.

Signature

Signature

<i>Le président

<i>Le vice-président

Entre les soussignés:

Bollendorff Léon, e.r., 156, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,
Dostert Paul, professeur, 18, rue Schrobilgen, L-2526 Luxembourg,
Felten Joseph, curé, 2, rue de l’Hippodrome, L-1730 Luxembourg,

25082

Guill Joseph, avocat-avoué, 23, rue Seimetz, L-2531 Luxembourg,
Neyens Michel, fonctionnaire, 31A, route d’Esch, L-1470 Luxembourg,
Soisson Nicolas, e.r., 27, rue Jean Bertels, L-1230 Luxembourg,
Theisen Fernand, e.r., 10, rue Wurth-Paquet, L-4350 Esch-sur-Alzette,
Wagner Léon, e.r., 16, route d’Esch, L-4985 Sanem,
Weis Jean, professeur, 1, rue des Jardins, L-8233 Mamer,
Zimmer Léon, e.r., 395, route de Longwy, L-1941 Luxembourg,
tous de nationalité luxembourgeoise,
et ceux qui seront admis par la suite, il a été créé une association sans but lucratif régie par les présents statuts et par

la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des
22 février 1984 et 4 mars 1994.

Chapitre I

er

. Dénomination, objet, siège et durée

1. L’association sans but lucratif porte la dénomination HOGAR DE CRISTO. Elle s’établit et fonctionne confor-

mement à la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les
lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

2. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute en tout temps.
3. Le siège de l’association est établi à Luxembourg.
4. L’association a pour objet:
de favoriser, de développer et d’encourager la construction d’habitations à bon marché dans les pays en voie de

développement, et d’effectuer toutes les opérations susceptibles de contribuer à réaliser ou à faciliter l’accomplissement
de son objet.

Chapitre II. Des associés

5. Le nombre des associés est illimité sans pouvoir être inférieur à trois.
6. Les premiers membres sont les signataires du présent acte. L’admission de nouveaux membres est réservée au

Conseil d’Administration statuant à la simple majorité des voix.

7. La démission est régie par l’article 12 de la susdite loi.
Par l’adhésion aux présents statut, chaque associé s’interdit tout acte ou toute omission préjudiciable à l’objet social

ou qui serait de nature à porter atteinte à la considération et à l’honneur des associés ou de l’association. Toute
infraction à la présente disposition entraîne immédiatement et de plein droit l’exclusion de l’associé.

8. Le Conseil d’Administration peut fixer chaque année la cotisation à payer par les membres. Cette cotisation ne

peut pas dépasser cinq cents francs.

Chapitre III. Administration

9. L’association est administrée par un Conseil composé de cinq membres nommés parmi les associés par l’assemblée

générale pour un terme de trois ans, et en tout temps révocables.

Tout administrateur désigné pour pourvoir à une vacance survenue en cours de mandat n’est nommé que pour le

temps nécessaire à l’achèvement de celui-ci.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le nombre des membres du Conseil d’Administration peut être augmenté par l’assemblée générale sans pouvoir

dépasser quinze.

10. Le Conseil d’Administration choisit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. En

cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, leurs fonctions sont assurées par le plus âgé des
autres administrateurs.

11. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président ou de deux administrateurs aussi souvent que

l’intérêt de l’association l’exige, au moins une fois par an.

Il ne peut statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des votants, la voix du président ou de son remplaçant étant, en cas de

partage, prépondérante. Elles sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et
inscrites dans un registre spécial. Les extraits à fournir en justice sont signés du président ou de deux administrateurs.

12. Les droits, obligations, pouvoirs et responsabilité des administrateurs sont réglés par les articles 13 et 14 de la loi.
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association.
Tout ce qui n’est pas réservé expressément à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi est de la compétence

du Conseil.

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à un ou plusieurs membres. Les actions

judiciaires tant en demandant qu’en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de l’association par le Conseil
d’Administration, poursuites et diligences du président.

Le Conseil peut déléguer la gestion journalière de l’association, avec usage de la signature spéciale afférente à cette

question, à un administrateur-délégué choisi parmi ses membres et dont il fixera les pouvoirs.

Toutefois, l’association ne sera engagée au-delà de 50.000,- francs que par la signature conjointe de deux administra-

teurs.

Chapitre IV. Assemblée Générale

13. Les articles 4 et 12 de la loi règlent les attributions de l’assemblée générale.
Les articles 5 et 6 de la loi régissent la convocation aux assemblées générales.
Cette convocation est faite par le président du Conseil d’Administration ou par l’administrateur-délégué ou par deux

administrateurs par des invitations écrites ou imprimées adressées aux associés trois jours au moins avant l’assemblée.

25083

La convocation contiendra l’ordre du jour.
Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée par un mandataire ayant lui-même droit de vote. Aucun associé

ne peut représenter plus d’un autre associé.

Le Conseil d’Administration fixe chaque année dans le courant du mois de janvier la date de l’assemblée générale

ordinaire, à l’ordre du jour de laquelle doit être portée, conformément au 2

alinéa de l’article 13 de la loi, l’approbation

du compte de l’exercice écoulé.

Après l’approbation du compte, l’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à accorder aux adminis-

trateurs.

14. L’assemblée générale est présidée par le président du Conseil d’Administation, à son défaut par le vice-président

et à défaut de celui-ci par le plus âgé des administrateurs présents.

15. Les délibérations des assemblées générales sont réglées par les articles 7 et 8 de la loi, notamment pour tout ce

qui concerne la modification des statuts.

Aucune résolution portant sur un objet ne figurant pas sur l’ordre du jour de l’assemblée ne peut être prise, à moins

qu’elle ne vise des questions d’administration de l’association et qu’elle ne réunisse la majorité des deux tiers des voix
des membres présents.

16. Les résolutions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre signé par les administrateurs présents et

conservées au siège de l’association, où tous les associés peuvent en prendre connaissance.

Chapitre V. Compte annuel et Budget

17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Le trente et un décembre de chaque année, les livres sont arrêtés et l’exercice est clôturé.
Le premier exercice comprend la période à partir de ce jour jusqu’au trente et un décembre mil neuf cent quatre-

vingt-seize.

Chapitre VI. Dissolution et liquidation

18. La dissolution et la liquidation de l’association sont régies par les articles 19 et 25 de la loi.
19. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l’association, les biens de l’association dissoute appartiendront à

une oeuvre sociale que le Conseil d’Administration désignera.

Fait et signé en autant d’exemplaires que de parties à Luxembourg, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27199/000/123)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

CAMI CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.497.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAMI CONCEPT S.A., ayant

son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 18.497, constituée sous la dénomination de C.L.A.F, CAISSE LUXEMBOUR-
GEOISE D’ANALYSE FINANCIERE S.A., suivant acte reçu en date du 24 juin 1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 210 du 7 octobre 1981, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu en date
du 9 janvier 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 85 du 6 avril 1987, et dont
la dénomination a été changée en CAMI CONCEPT S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31
janvier 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 237 du 11 mai 1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange.
Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Steinsel.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation de capital pour le porter de LUF 1.250.000,- à LUF 3.250.000,- par l’émission de 200 actions

nouvelles à libérer par LUF 20.000, - par action.

2. Modification de l’article 5.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

25084

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de LUF 2.000.000,- (deux millions de francs luxem-

bourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois) à LUF 3.250.000,- (trois millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) par l’émission de 200
(deux cents) actions d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune, à souscrire et à
libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire majoritaire avait renoncé à son droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription des 200 (deux cents) actions nouvelles l’actionnaire minoritaire, Monsieur Edmond
Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange.

<i>Souscription - Libération

Ensuite Monsieur Edmond Ries, préqualifié, a déclaré souscrire les 200 (deux cents) actions nouvelles et les libérer

intégralement moyennant un versement en numéraire à un compte bancaire au nom de la société CAMI CONCEPT S.A.,
prédésignée, de sorte que la somme de LUF 2.000.000,- (deux millions de francs luxembourgeois) se trouve dès à
présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation
bancaire.

<i>Troisième résolution 

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à LUF 3.250.000,- (trois millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois),

représenté par 325 (trois cent vingt-cinq) actions de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune.

Toutes les actions sont entièrement libérées.»

<i>Frais 

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: E. Ries, M. Lamesch, C. Schmitz, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 92S, fol. 37, case 6. – Reçu 20.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.

M. Elter.

(27229/210/75)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

CAMI CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.497.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.

M. Elter.

(27230/210/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

CREATIVE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 30.931.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 13, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 1996.

CREATIVE FINANCE HOLDING S.A.

Signatures

<i>Deux administrateurs

(27242/045/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

25085

CREATIVE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 30.931.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 25 janvier 1996

<i>Troisième résolution

Après examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice 1994, et du bilan du 31 décembre 1994,

desquels il résulte que les pertes sont supérieures à plus de la moitié du capital, l’assemblée générale des actionnaires
décide d’entamer une procédure de liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs, MM. Marc Mackel, Claude Schmitz et Marc Lamesch est renouvelé et confirmé pour

une période d’une année et échéant lors de l’assemblée générale ordinaire de 1997.

<i>Cinquième résolution

Le mandat du commissaire de surveillance, FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, est renouvelé et confirmé pour

une période d’une année et échéant lors de l’assemblée générale ordinaire de 1997.

Luxembourg, le 25 janvier 1996.

<i>Pour CREATIVE FINANCE HOLDING S.A.

Signatures

<i>Deux administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27243/045/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

COMMERCIAL UNION LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 32.163.

<i>Extrait d’une résolution prise par le conseil d’administration au 25 juin 1996

Le conseil d’administration a accepté la démission de Monsieur Alec Emmott avec effet au 25 juin 1996.
Le conseil d’administration se compose donc maintenant comme suit:

<i>Administrateurs

MM. Roy Kemp, administrateur, Londres, Angleterre (Président du Conseil);

Brian Grainger, administrateur, Bruxelles, Belgique;
Michael Reid, administrateur, Leicestershire, U.K.;
José Moreno Codina, Barcelone, Espagne;
Cesare Brugola, Milan, Italie;
William Havaris, Athènes, Grèce.

<i>Administrateur-délégué

M. Mike Hemming, administrateur, Londres, Angleterre.

<i>Pour la société COMMERCIAL UNION

<i>LUXEMBOURG HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 483, fol. 2, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27238/000/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

CATERMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof-Koerich, route des 3 Cantons.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

<i>qui s’est tenue le 25 juillet 1996 au siège de la société

Le Conseil d’Administration a décidé, à l’unanimité, l’ouverture d’un nouveau département de la succursale BELLE

ETOILE DE CATERMAN S.A., prénommé PIZZA-PASTA SAN MARCO, sis à Strassen, route d’Arlon.

Luxembourg, le 30 juillet 1996.

<i>Pour le Conseil d’Administration

E. Krier

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27231/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

25086

CATERMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof-Koerich, route des 3 Cantons.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Admnistration prises lors de la réunion du 25 juillet 1996

Il résulte d’un procès-verbal du Conseil d’Administration de CATERMAN S.A. qu’à l’unanimité:
1) Monsieur Rene-Corail Jérôme est nommé gérant du débit de boissons alcooliques à L-2529 Howald, rue des Scillas,

en remplacement de Monsieur Nic. Mersch auquel est donné entière décharge.

2) Monsieur Hengen François est nommé gérant du débit de boissons alcooliques à L-4247 Esch/Lallange, roué de

Mondercange, en remplacement de Monsieur Hotschnig F.

3) Madame Wollin-Uhrig Marina est nommée gérante du débit de boissons alcooliques à L-4222 Esch-sur-Alzette,

route de Luxembourg.

4) Madame Remy-Hoffmann Josée est nommée gérante du débit de boissons alcooliques UM JUCK à L-8050

Bertrange, route d’Arlon.

5) Madame Virey Martine est nommée gérante du débit de boissons alcooliques BOULEVARD CAFE à L-8050

Bertrange, route d’Arlon.

6) Monsieur Messager Fabrice est nommé gérant du débit de boissons alcooliques ZAPERT à L-8050 Bertrange, route

d’Arlon.

7) Monsieur Flath Gerhard est nommé gérant du débit de boissons alcooliques à L-7543 Mersch, rue de Larochette,

en remplacement de Monsieur Muller.

8) Monsieur Ehlinger Jeff estnommé gérant du débit de boissons alcooliques à L-9230 Diekirch, route d’Ettelbruck, en

remplacement de Monsieur Flath.

9) Monsieur Hackenheimer Didier est nommé gérant du débit de boissons alcooliques à L-5531 Remich, route de

l’Europe, en remplacement de Monsieur F. Hengen.

10) Monsieur Hotschnig F est nommé gérant du débit de boissons alcooliques RESTAURANT A SCHWALL’S à 

L-8081 Bertrange, Am Bongert, en remplacement de Monsieur Feller auquel est donné entière décharge.

11) Monsieur Rietsch Jean-Claude est nommé gérant du débit de boissons alcooliques LA TOURELLE à L-5450 Stadt-

bredimus, 12, route du Vin, en remplacement de Madame Remy-Hoffmann.

<i>Pour le Conseil d’Administration

E. Krier

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27232/000/34)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

CATERMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof-Koerich, route des 3 Cantons.

<i>Procès-verbasl de la réunion du Conseil d’Administration de CATERMAN S.A. en date du 25 juillet 1996

Il résulte d’un procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de CATERMAN S.A. qu’à l’unanimité,
Monsieur Claus Robert, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 81, rue J.P. Michels, a été nommé gérant du débit de

boissons de la PIZZA-PASTA SAN MARCO, nouveau département de la succursale BELLE ETOILE DE CATERMAN
S.A.

<i>Pour le Conseil d’Administration

E. Krier

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27233/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

ETS LION ET CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 9.886.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trois juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société en commandite simple ETS LION ET CIE, S.e.c.s.,

constituée sous la dénomination de ETS PIERRE KAHN ET CIE, S.e.c.s pouvant utiliser l’enseigne commerciale GRANDS
MAGASINS THOMA, avec siège social à Esch-sur-Alzette (R.C. Luxembourg numéro B 9.886), par acte sous seing privé
en date du 30 septembre 1971, publié au Mémorial C, numéro 11 du 26 janvier 1972, et dont les statuts ont été modifiés
par actes sous seing privé en date du 27 juin 1974, publié au Mémorial C numéro 181 du 11 septembre 1974, en date
du 30 décembre 1982, publié au Mémorial C numéro 65 du 14 mars 1983 et en date du 3 janvier 1989, publié au
Mémorial C numéro 141 du 30 avril 1990, par actes reçus par le notaire soussigné en date du 11 février 1993, publié au
Mémorial C numéro 260 du 2 juin 1993, et en date du 24 mars 1995, publié au Mémorial C numéro 345 du 27 juillet 

25087

1995, avec un capital social de trois millions de francs (3.000.000,- LUF), représenté par trois mille (3.000) parts sociales
de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement souscrites et libérées.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 26 juin 1996, non encore publié au

Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Madame Judith Lion, traductrice, épouse de Monsieur Philippe Schwed, demeurant à

Jérusalem-Israël.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Paul Laplume, expert-comptable, demeurant à Junglinster.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Paul May, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés représentés ainsi que les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée.
II.- Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Rapport du commissaire-vérificateur.
2.- Décharge à donner aux liquidateurs et au commissaire-vérificateur pour leur mandat respectif.
3.- Clôture de la liquidation.
4.- Conservation des livres et documents de la société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, a pris, à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Paul Laplume, expert-comptable, demeurant à Junglinster, a établi son rapport sur l’examen des documents

de la liquidation et sur la gestion des liquidateurs.

Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur et restera annexé au

présent acte, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire.

<i>Deuxième résolution

Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et

entière, sans réserve ni restriction aux liquidateurs et au commissaire-vérificateur de la société, pour leur mandat
respectif.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société en commandite simple ETS LION ET CIE,

S.e.c.s., en liquidation a cessé d’exister.

L’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une période de cinq ans à

L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de vingt-cinq mille francs, sont à la charge de la

société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Lion, P. Laplume, P. May, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 juillet 1996, vol. 498, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 30 juin 1996.

J. Seckler.

(27262/231/69)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

CHATEAU DE BEGGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1227 Luxembourg, 1, rue Belle-Vue.

R. C. Luxembourg B 4.652.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 10, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(27236/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

25088

COGELSKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6852 Manternach, 21, cité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 45.493.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 13, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.

<i>Pour la société

Signature

(27237/506/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

CONSULT-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital: 1.250.000,- LUF

Siège social: Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 29.698.

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date

du 19 décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 97 du 12 avril 1989 et dont les statuts furent
modifiés suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 20 juin 1989, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial, n° 342 du 22 novembre 1989.

DISSOLUTION

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 18 juillet 1996

1. Le rapport des commissaires-vérificateurs, le rapport du liquidateur et les comptes de liquidation, établis en date

du 15 juillet 1996, sont approuvés.

2. Décharge est accordée aux commissaires-vérificateurs et au liquidateur distinctement à chacun d’eux et sans

réserve pour l’exécution de leur mandat.

3. Les livres et documents sociaux seront conservés pendant les délais légaux à l’ancien siège social, 2, rue Jean

Engling à Luxembourg.

4. La liquidation de la société à responsabilité limitée CONSULT-IMMO, S.à r.l. est définitivement close, la société est

définitivement dissoute et elle est à rayer du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 6, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27240/504/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

CERATOOL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée CERATOOL,

constituée suivant acte du notaire Joseph Kerschen du 29 juin 1983 et dont les statuts ont été modifiés le 11 février
1994, le tout selon publications au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

o

228 du 12 septembre

1983 et C 210 du 30 mai 1994.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul Lanners, ingénieur, demeurant à Luxembourg-Dommeldange.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Anne Lanners-de Rycker, sans état, épouse de Monsieur Jean-Paul

Lanners, demeurant avec lui à Luxembourg-Dommeldange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Jean-Claude Wolter, avocat-avoué, demeurant à Luxem-

bourg.

Tous ici présents et ce acceptant:
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président prie le notaire instrumentaire d’acter:
que le seul associé ainsi que le nombre de parts qu’il détient sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après

avoir été signée par l’associé ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec celui-ci à la formalité de l’enregistrement;

que l’intégralité du capital social étant ainsi présente, la présente assemblée générale extraordinaire peut se tenir sans

convocation préalable, les associés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué préalablement;

que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est dès lors régulièrement constituée et peut

délibérer valablement sur les points de son ordre du jour conçu comme suit:

1. Augmentation du capital par incorporation de réserves à concurrence de quarante (40) millions de francs luxem-

bourgeois pour le porter de son montant actuel de trente (30) millions de LUF à celui de soixante-dix (70) millions de
LUF, représenté par 70.000 parts sociales d’une valeur nominale de 1.000,- LUF chacun.

25089

2. Modification de l’article 6 des statuts pour refléter la décision qui précède.
Ces constatations sont approuvées par l’assemblée qui passe à l’examen de son ordre du jour.
Monsieur le Président soumet à l’assemblée les comptes annuels au 31 décembre 1995 tels qu’approuvés par les

associés, qui reflètent, après affectation des résultats, outre une réserve légale de 3 millions, des réserves libres de
quarante (40) millions, outre les résultats reportés. Ces comptes annuels ainsi approuvés sont paraphés par les membres
du bureau pour être joints au présent procès-verbal en vue de leur enregistrement avec celui-ci.

Après en avoir délibéré, l’assemblée prend ensuite, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. L’assemblée approuve l’augmentation du capital social à concurrence de quarante (40) millions de LUF à celui de

soixante-dix (70) millions de LUF représenté par soixante-dix mille (70.000) parts sociales d’une valeur nominale de
1.000,- LUF chacune.

2. Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation à due concurrence du montant de quarante (40)

millions de LUF par prélèvement sur les réserves libres selon bilan au 31 décembre 1995 après affectation des résultats.

3. L’assemblée approuve, à l’unanimité, l’attribution des 40.000 actions nouvelles à l’actionnaire CERAMETAL, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée ayant son siège social, route de Holzem à Mamer, pour laquelle son gérant Monsieur
Jean-Paul Lanners préqualifié accepte.

4. L’assemblée décide de modifier l‘article 6 des statuts pour le mettre en concordance avec la décision qui précède

et lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à soixante-dix (70) millions de francs luxembourgeois représenté

par soixante-dix mille (70.000) parts sociales d’une valeur nominale de mille (1.000) francs luxembourgeois chacune,
entièrement libérées, détenues comme suit:

CERAMETAL, S.à r.l. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 70.000 parts sociales
Les parties ont estimé les frais incombant à la société du chef du présent acte à 50.000,- francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumen-

taire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, le présent procès-verbal a été signé par les membres du bureau et
le notaire instrumentaire.

Signé: J.-P. Lanners, A. Lanners, J.-C. Wolter, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 1996, vol. 823, fol. 46, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 12 juillet 1996.

C. Doerner.

(27234/209/61)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

CERATOOL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 1996.

C. Doerner.

(27235/209/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

DESTINATION EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5411 Canach, 15, rue d’Oetrange.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 481, fol. 7, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(27249/518/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

DE LALANCY &amp; CO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 16.836.

Le bilan au 30 novembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 9, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 1996.

<i>Pour DE LALANCY &amp; CO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(27247/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

25090

DE LALANCY &amp; CO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 16.836.

Le bilan au 30 novembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 9, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 1996.

<i>Pour DE LALANCY &amp; CO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(27248/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

CROSS ATLANTIC ASSOCIATES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 27.080.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 12, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(27244/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

CROSS ATLANTIC ASSOCIATES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 27.080.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 1996

L’assemblée renouvelle pour une année le mandat du commissaire sortant,  Monsieur Yvan Juchem, et des adminis-

trateurs, MM. Claude de Kemoularia, Jean Peynichou, Christian Varin et Joseph Winandy.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 12, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27245/009/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

DORAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, Allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 35.801.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 6, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(27252/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

DORAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, Allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 35.801.

Lors de l’assemblée générale et de la réunion du Conseil d’Administration tenues le 10 mai 1996 ont été nommés:

<i>Administrateurs:

- Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, Président du Conseil d’Administration, demeurant à

Luxembourg.

- Luc Braun, diplômé en sciences économiques, Adminstrateur-Délégué, demeurant à Schrassig.
- ARGOS, S.à r.l., 16, Allée Marconi, Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 6, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27253/504/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

25091

CT-LUX CONVERTER TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1232 Howald, 127, rue Ernest Beres.

Le bilan au 31 octobre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 481, fol. 7, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(27246/518/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

EDCARTRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.392.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 10, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.

S. Perrier

<i>Administrateur

(27256/731/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

EDCARTRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.392.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société convoquée en session extraordinaire

<i>à Luxembourg, le lundi 29 juillet 1996 à 11.00 heures

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale, après lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes

couvrant la période du 1

er

janvier 1995 au 31 décembre 1995, décide d’approuver le bilan, le comptes de pertes et

profits et les annexes tels que présentés et dont la perte s’élève à LUF 393.033. L’Assemblée décide d’affecter cette
perte au compte de report.

Total de la perte reportée au 1

er

janvier 1996: LUF 2.090.770.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs en charge de la société ainsi

qu’au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Troisième résolution

Les administrateurs et le commissaire aux comptes ayant convoqué les actionnaires en Assemblée Extraordinaire, aux

fins de délibérer dans les conditions requises par l’article 100 et l’article 67-1 sur la dissolution éventuelle de la Société,
l’Assemblée décide de poursuivre les activités de la société malgré les pertes subies.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 10, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(27257/731/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

DL QUALITY ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.287.

Le bilan au 31 décembre 1995 de la société sus-mentionnée enregistré à Luxembourg, en date du 30 juillet 1996, vol.

483, fol. 11, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(27250/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

25092

DL QUALITY ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.287.

<i>Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 1996

Présents:

Monsieur Michel de Laet Derache

Président du Conseil

Monsieur Jacques Peters

Administrateur

Monsieur Amaury de Laet Derache

Excusé:

Monsieur Alexis de Laet

Administrateur

Monsieur Eric Janssen

Administrateur

Monsieur Patrick de Bellefroid

Administrateur

Le président ouvre la séance à 16.00 heures et désigne comme scrutateur, Monsieur Jacques Peters et comme

secrétaire, Monsieur Amaury de Laet Derache.

Le bureau constate que l’intégralité du capital est présente ou représentée et dispense dès lors la constatation des

envois des convocations à cette assemblée générale.

Le président donne lecture et entame l’ordre du jour.
Le secrétaire donne lecture des rapports du réviseur ainsi que des comptes annuels.
Le président fait remarquer que la société, dans un souci de prudence, a procédé aux amortissements maximums

autorisés par la loi.

L’Assemblée Générale approuve les comptes annuels à l’unanimité.
Le Conseil d’Administration, au vu des données révisées suivantes, propose l’affectation du résultat de la manière

suivante:

Perte de l’exercice …………………………………………………………………

-6.357.125 LUF

Bénéfice reporté des exercices précédents ………………………

  7.750.216 LUF

Total ……………………………………………………………………………………………

1.393.091 LUF

A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve cette répartition.
L’Assemblée Générale, à l’unanimité, donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
L’Assemblée Générale, à l’unanimité, décide de nommer la COMPAGNIE DE REVISION aux fonctions de commis-

saire aux comptes et ce jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 1997.

Pour le renouvellement des mandats, à l’unanimité, l’Assemblée Générale décide que celui de Monsieur Jacques

Peters se terminera à l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 1997, que celui de Monsieur Michel de Laet Derache
se terminera à l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 1998, que celui de Monsieur Patrick de Bellefroid se terminera
à l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 1999, que celui de Monsieur Alexis de Laet se terminera à l’Assemblée
Générale Ordinaire à tenir en 2000, que celui de Monsieur Eric Janssen se terminera à l’Assemblée Générale Ordinaire
à tenir en 2001.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 16.45 heures.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 11, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27251/000/41)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

DOURDAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.594.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 16, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 1996.

<i>Pour Guy Ludovissy

<i>Avocat-avoué

Signature

(27254/309/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

EFOLUX, ENTREPRISE FONCIERE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.785.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 463, fol. 13, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(27259/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

25093

ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES QUIRING, Société Anonyme.

Siège social: L-4003 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 9.015.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 9, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 1996.

<i>Pour QUIRING S.A.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(27258/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

ESPIRITO SANTO INDUSTRIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.299.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 5, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.

<i>Pour ESPIRITO SANTO INDUSTRIAL S.A.

KREDIETRUST

Signatures

(27260/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

ETS. ROBERT LEGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 66, rue des Celtes.

R. C. Luxembourg B 33.125.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 10, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(27261/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

EUROPEAN MEDIA INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 31.921.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mai 1996

L’Assemblée Générale de la société anonyme EUROPEAN MEDIA INVESTORS S.A. réunie au siège social, le 6 mai

1996 a renouvelé le mandat de M. Constantinus Albertus Maria Busch, administrateur de sociétés, demeurant à Waalze
(NL), M. Josephus L. Brentjens, administrateur, M. Johannes Jacobus van der Rest, directeur de société, demeurant à
Noordwijkerhout (NL), administrateur, M. Hans de Graaf, directeur de société, demeurant à Mamer (L) et de
COMPAGNIE DE REVISION ERNST &amp; YOUNG, Commissaire aux Comptes.

Tous les mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’année 1997.

MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

<i>Agent Domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 12, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27269/003/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

EUROPARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.226.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 5, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.

EUROPARTICIPATIONS S.A.

A. Renard

J.E. Lebas

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(27268/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

25094

EURAFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 37.318.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 6, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(27263/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

EURAFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 37.318.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 6, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(27264/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

EUROCONTINENTAL VENTURES (INDUSTRIAL) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 54.269.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 5, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.

<i>Pour EUROCONTINENTAL VENTURES (INDUSTRIAL) S.A.

KREDIETRUST

Signatures

(27266/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

EUROCONTINENTAL VENTURES (INDUSTRIAL) S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 54.269.

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of June 21st, 1996

- EUROCONTINENTAL (MANAGERS) Limited be elected as Director in replacement of Mr A. Gabizon. The rep-

resentatives of EUROCONTINENTAL (MANAGERS) Limited are either Mr A. Gabizon or Mr B. Carroll. Its mandate
will lapse at the Annual General Meeting of 2001.

Certified true extract

EUROCONTINENTAL VENTURES (INDUSTRIAL) S.A.

Signature

Signature

<i>Director

<i>Director

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27267/526/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

FUGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.339.

Le bilan au 30 avril 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 5, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.

FUGA S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(27286/526/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

25095

EURO-SALAISONS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1111 Luxembourg, Abattoir Municipal.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 9, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 1996.

<i>Pour EURO-SALAISONS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(27270/514/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

EUROSUEZ (LUXEMBOURG) S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 35.550.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 483, fol. 4, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juillet 1996.

(27271/005/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

EUROSUEZ (LUXEMBOURG) S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 35.550.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 11 juillet 1996

En date du 11 juillet 1996, l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires a décidé:
de reporter le résultat de l’exercice 1995;
de réélire, en qualité de membres du Conseil de Surveillance, MM. Jean-Marie Sulie, Patrick Zurstrassen et Pierre

Delandmeter, et ce pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 1997,

de réélire en qualité de Réviseur d’Entreprises, ARTHUR ANDERSEN &amp; CO., Luxembourg et ce pour un mandat d’un

an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 1997.

Luxembourg, le 12 juillet 1996.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Le Conseil d’Administration

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 483, fol. 4, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27272/005/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

EWEN VICTOR &amp; FILS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7374 Helmdange, 183, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 7.157.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 9, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 1996.

<i>Pour EWEN VICTOR ET FILS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(27273/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

EXCHANGE PARTICIPATIONS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.998.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 43, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.

EXCHANGE PARTICIPATIONS

IMMOBILIERE S.A.

Signature

(27274/567/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

25096

FARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: EUFIDE S.A., L-1417 Luxembourg, 12, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 43.294.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue en date du 15 juillet 1996 au siège social

Il résulte du procès-verbal, que les décisions suivantes ont été prises:
- le Conseil d’Administration se compose comme suit:
MM. Leonardo Rossetto;

Alfio Di Croce;
Antonio Calabro;

- le commissaire aux comptes est:
PRICE WATERHOUSE, Luxembourg;
- le siège social est transféré auprès de:
EUFIDE S.A.
12, rue Dicks
L-1417 Luxembourg.

Pour extrait conforme

FARLUX S.A.

V. de Angelis

A. Hondequin

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 481, fol. 86, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27276/000/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

FIPALUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 29.445.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 12, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(27278/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

FIPALUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 29.445.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mars 1996

L’Assemblée acte la démission de Monsieur Jean Peynichou. L’Assemblée le remercie pour son efficace collaboration

et décide de le remplacer par Monsieur Charles Hamer, Administrateur de sociétés, résidant à Luxembourg. Son mandat
prendra fin lors de l’AGO de 1997.

L’Assemblée renouvelle pour une année le mandat du Commissaire sortant, la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

et des Administrateurs MM. Claude Faure et Joseph Winandy.

Pour copie conforme

J. Winandy

C. Faure

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 12, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27279/009/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

FIRST SECURITIES PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 18.247.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 6, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(27280/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

25097

FONDS DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC DES STUPEFIANTS.

Publication des comptes annuels de l’exercice 1995 en vertu de l’article 5 de la loi du 17 mars 1992 portant
1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances

psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;

2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie;

3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle.

COMPTES DU FONDS DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC DES STUPEFIANTS 1995

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

<i>A. Charges

<i>B. Produits

Projets réalisés ……………………………………………………… 1.162.900

Recettes en vertu de l’art. 5 L-17.3.92 …………… 30.274.437

LUF: …………………………………………………

280.000,00

LUF:…………………………………………………

844.437,00

USD: ………………………………………………

30.000,00

USD: ……………………………………………… 1.000.000,00

Frais administratifs ………………………………………………

16.095

Intérêts ……………………………………………………………………

1.101.052

LUF:…………………………………………………

48.560,00

USD: ………………………………………………

35.762,55

Résultat de l’exercice …………………………………………  30.196.494
Total………………………………………………………………………… 31.375.489

Total………………………………………………………………………… 31.375.489

BILAN (AVANT AFFECTATION)

<i>Actif

<i>Passif

D. Actif circulant

A. Capitaux propres:

II. Créances ……………………………………………………… 29.530.000

I. Dotation initiale: ………………………………………………

100.000

LUF: ………………………………………

100.000,00

IV. Réserves:

USD: ……………………………………… 1.000.000,00

disponible: ……………………………………………………………… 17.785.425

IV. Avoirs en banque …………………………………………… 18.551.919

LUF:…………………………………………………

858.860,00

LUF: ……………………………………… 1.658.829,00

USD: ………………………………………………

575.146,62

USD: ………………………………………

574.009,17

VI. Résultat de l’exercice …………………………………… 30.196.494
LUF:…………………………………………………

596.902,00

USD: ……………………………………………… 1.005.762,55

Total………………………………………………………………………… 48.081.919

Total………………………………………………………………………… 48.081.919

BILAN (APRES AFFECTATION)

<i>Actif

<i>Passif

D. Actif circulant

A. Capitaux propres:

II. Créances ……………………………………………………… 29.530.000

I. Dotation initiale: ………………………………………………

100.000

IV. Avoirs en banque …………………………………………… 18.551.919

IV. Réserves:
disponible: ……………………………………………………………… 45.381.919
affectée (*) ……………………………………………………………

2.600.000

Total………………………………………………………………………… 48.081.919

Total………………………………………………………………………… 48.081.919

(*) Réserve affectée conformément aux lignes directrices financières, en raison des conventions avec le Parquet.
(Change: 1,- USD = 29,43 LUF)  

(47)  

INTERNATIONAL GENTRA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. GENTRA S.A., Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GENTRA S.A. avec siège

social à Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 10 juin 1996, non encore publié au Mémorial.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josiane Hammerel, employée privée, demeurant à Bettembourg.
Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Roland Gierenz, employé privé, demeurant à Huldange.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Camille Scheeck, employé privé, demeurant à Lorentzweiler.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Changement de la dénomination de la société en INTERNATIONAL GENTRA LUXEMBOURG S.A.
2) Modification afférente de l’article 1

er

des statuts de la société.

25098

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, la résolution suivante:

<i>Première et dernière résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en INTERNATIONAL GENTRA LUXEMBOURG S.A.

et de libeller l’article 1

er

comme suit:

«Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL GENTRA LUXEMBOURG

S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes, est estimé à vingt mille francs luxem-

bourgeois (20.000,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Gierenz, C. Scheeck, J. Hammerel, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 1996, vol. 823, fol. 46, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 12 juillet 1996.

C. Doerner.

(27292/209/47)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

INTERNATIONAL GENTRA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. GENTRA S.A., Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 1996.

C. Doerner.

(27293/209/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

FRIGOBOSS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt juin.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

Monsieur Egon Reichert, demeurant à D-5500 Trèves, Im Avelertal 81.
Monsieur Egon Théo Reichert jr, demeurant à D-5500 Trèves, Im Avelertal 43b.
Lesquels comparants déclarent que les nommés sub 1) et 2) sont les seuls associés de la société à respon-sabilité

limitée FRIGOBOSS, S.à r.l., avec siège social à Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck 1;

constituée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch de Luxembourg, le 8 juin 1990, publié au Mémorial

C de 1990, page 22691;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 décembre 1992, publié au Mémorial C de

1993, page 9373.

Lesquels comparants ont demandé au notaire d’acter une cession de parts sous seing privée par laquelle Monsieur

Jean-Marie Metzler, commerçant, demeurant à Bettembourg, a cédé cent parts sociales (100) à Monsieur Egon Théo
Reichert jr, laquelle cession de parts sous seing privée, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le
notaire, restera annexée à la présente minute, pour être enregistrée ensemble avec celle-ci.

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Egon Reichert, prédit, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Egon Théo Reichert jr,

prédit, ici présent et ce acceptant, quatre cents 400 parts sociales lui appartenant dans la société à responsabilité limitée
FRIGOBOSS, S.à r.l. pour le franc symbolique;

25099

<i>Deuxième résolution

Suite aux prédites cessions de parts l’article 6 des Statuts est à lire comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme d’un million de francs (1.000.000,-), divisé en mille (1.000) parts sociales

de mille francs (1.000,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Ces parts ont été souscrites comme suit:
- Monsieur Egon Reichert, prédit ………………………………………………………………………………………………………………………………

600 parts

- Monsieur Egon Théo Reichert jr, prédit ………………………………………………………………………………………………………………   400 parts
Total: mille parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000 parts
Les associés déclarent et reconnaissent que le montant du capital est entièrement libéré en espèces et se trouve dès

à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire,
qui le constate expressément.»

<i>Troisième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de Bettembourg à L-6686 Mertert, 51, route de

Wasserbillig.

Suite à ce transfert de siège, le premier alinéa de l’article 5 des Statuts est à lire comme suit:
«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Mertert.»

<i>Quatrième et dernière résolution

L’assemblée générale démissionne le gérant Monsieur Jean-Marie Metzler, prédit à compter d’aujourd’hui et lui donne

décharge.

Est nommé nouveau gérant technique en remplacement de Monsieur Jean-Marie Metzler;
- Monsieur Egon Théo Reichert jr, prédit.
Est nommé gérant administratif Monsieur Egon Reichert, prédit
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de la présente assemblée générale,

s’élève approximativement à la somme de vingt-cinq mille francs (25.000,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Reichert, E. T. Reichert, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 1996, vol. 823, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 9 juillet 1996.

C. Doerner.

(27284/209/68)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

FRIGOBOSS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 1996.

C. Doerner.

(27285/209/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

GENERAL INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 15.447.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 12, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(27289/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

25100

GENERAL INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 15.447.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 1996

L’Assemblée renouvelle pour une année le mandat du Commissaire sortant, la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

et des Administrateurs MM. Claude Faure, Joseph Winandy et Yvan Juchem.

Pour copie conforme

J. Winandy

C. Faure

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 12, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27290/009/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

FFA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.

R. C. Luxembourg B 39.303.

Le bilan au 31 décembre 1994, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 novembre 1995, enregistré à

Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 15, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27277/717/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

FLUXINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.789.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 16, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Signature.

(27281/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

FLUXINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.789.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 14 mai 1996

Il résulte de l’Assemblée des Actionnaires, tenue ce 14 mai 1996, que:
i) L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Max Meyer de son poste d’administrateur avec effet au 31 mars

1996 et lui donne quitus pour sa gestion durant l’exercice de son mandat,

ii) L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Marc Collard et lui donne quitus

pour sa gestion durant l’exercice de son mandat,

iii) L’Assemblée nomme aux fonctions d’Administrateur pour une période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée

Générale Annuelle de 1997, sous réserve d’acceptation des autorités de tutelle:

- Monsieur Eric Breuille, cadre de banque, demeurant à Attert (Belgique),
- Monsieur Patrice Henri, cadre de banque, demeurant à Luxembourg.
iv) L’Assemblée renouvelle le mandat des administrateurs non démissionnaires pour une nouvelle période statutaire

d’un an.

Sont en fonction jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 1997 les administrateurs suivants:
MM. Jean Bernicot (Président-Administrateur-Délégué), directeur de banque, Luxembourg;

Eric Breuille, cadre de banque, Attert (Belgique);
Gilbert Habermann, directeur de banque, Paris;
Patrice Henri, cadre de banque, Luxembourg;
Peter Schacter, cadre de banque, Paris;
Jean-Baptiste Devouge, cadre de banque, Paris.

Pour extrait sincère et conforme

J. Bernicot

<i>Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 16, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27281/000/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

25101

GARTMORE FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 25.979.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 483, fol. 4, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 1996.

(27287/005/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

GARTMORE FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 25.979.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 avril 1996

En date du 5 avril 1996, l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1995;
- de ratifier la cooptation, datée du 15 mars 1996, de M. Christopher Palmer en qualité d’Administrateur de la

Société, en remplacement de M. Paul Myners démissionnaire;

- de ratifier la démission, datée du 5 mai 1995, de MM. Richard Watt et Simon Davies en tant qu’Administrateurs de

la Société;

- de réélire, en qualité d’Administrateurs, pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire en 1997 MM. Christopher Palmer, Patrick Zurstrassen, Michel Potsios, Claude Kremer et Harry Romney;

- de réélire COOPERS &amp; LYBRAND LUXEMBOURG en qualité de Commissaire aux Comptes pour un mandat d’un

an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1997.

Luxembourg, le 9 avril 1996.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Le Conseil d’Administration

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 483, fol. 4, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27288/005/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

FORMAT D, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.905.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 8, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27283/677/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

GOBLET &amp; LAVANDIER, Ingénieurs-Conseils, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2514 Luxembourg-Kirchberg, 17, rue J.-P. Sauvage.

R. C. Luxembourg B 45.502.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 9, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 1996.

<i>Pour GOBLET &amp; LAVANDIER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(27299/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

GOBLET &amp; LAVANDIER, Ingénieurs-Conseils, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2514 Luxembourg-Kirchberg, 17, rue J.-P. Sauvage.

R. C. Luxembourg B 45.502.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 9, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 1996.

<i>Pour GOBLET &amp; LAVANDIER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(27300/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

25102

GENERALE DE PARTICIPATION FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.

R. C. Luxembourg B 39.958.

Le bilan au 31 décembre 1995, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 avril 1996, enregistré à Luxem-

bourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 15, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27291/717/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

GERD BUSS AKTIENGESELLSCHAFT.

Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 29.246.

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 9, case

5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Signatures.

(27294/577/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

GERD BUSS AKTIENGESELLSCHAFT.

Gesellschaftssitz: L-2343 Luxemburg, 17, rue des Pommiers.

H. R. Luxemburg B 29.246.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung gehalten am 22. Juli 1996 von 9.00 bis 9.30 Uhr

Die Gesellschafter fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:

<i>1. Beschluß

Der vom Verwaltungsrat vorgelegte Lagebericht und der Bericht des Kommissars werden zustimmend zur Kenntnis

genommen.

<i>2. Beschluß

Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 1995 wird der in diesem Protokoll beigefügten Fassung genehmigt.

<i>3. Beschluß

Dem Verwaltungsrat und dem Kommissar wird in getrennter Abstimmung für das Geschäftsjahr 1995 Entlastung

erteilt.

<i>4. Beschluß

Der Verlust des Geschäftsjahres wird auf neue Rechnung vorgetragen.

<i>5. Beschluß

Unter Berücksichtigung des Artikels 100 des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 15. August 1915

wird die Fortsetzung der Gesellschaft beschlossen.

<i>6. Beschluß

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden um ein weiteres Jahr und damit bis zur

ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 1996 verlängert.

Für die Richtigkeit des Auszugs

G. P. Rockel

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 9, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(27295/577/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

GLOBUS-CMS S.A., GLOBUS CONSULTING AND MANAGEMENT SERVICES S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2715 Luxembourg, 17, rue Walram.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 481, fol. 7, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(27298/518/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

25103

GESTION INDOSUEZ FRANC, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 26.515.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 483, fol. 4, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1996.

(27296/005/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

GESTION INDOSUEZ FRANC, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 26.515.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 juin 1996 de la Société mentionnée sous rubrique

En date du 17 juin 1996, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice;
- de ratifier la cooptation de M. Thierry Logier en tant qu’Administrateur de la société en remplacement de M.

Toussaint démissionnaire;

- de nommer M. Jean-Claude Kaltenbach en tant qu’Administrateur de la société pour un mandat d’un an prenant fin

à la prochaine Assemblée Générale Annuelle en 1997, en remplacement de Mme Paule Cellard démissionnaire;

- de réélire, MM. Antoine Gilson de Rouvreux et Thierry Logier en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un

an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1997;

- de réélire ERNST &amp; YOUNG, Luxembourg, en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an prenant

fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 1997.

Luxembourg, le 18 juin 1996.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Le Conseil d’Administration

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 483, fol. 4, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27297/005/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

GOLDEN SCREEN PARTNERS S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 459, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 42.492.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, vol. 483, fol. 8, case 5, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27303/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

GOLDEN SCREEN PARTNERS S.C.A., Société en commandite par actions,

au capital de 22.250.000,- LUF.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 459, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 42.492.

<i>Assemblée générale ordinaire du 30 juin 1995

Le 30 juin 1995, à 15.00 heures, les actionnaires de la société GOLDEN SCREEN PARTNERS MC se sont réunis en

Assemblée Générale Ordinaire au siège de la société.

Etaient présents: GOLDEN SCREEN, S.à r.l., représentée par Monsieur Daniel Schwall et 352 PRODUCTION, repré-

sentée par Monsieur Antoine Wehenkel.

Tous les actionnaires présents ou représentés déclarant connaître l’ordre du jour, l’Assemblée peut valablement se

tenir.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été valablement signée par tous les actionnaires à leur entrée en séance.
Monsieur Daniel Schwall est nommé Président et secrétaire de séance, Monsieur Antoine Wehenkel est nommé

scrutateur.

Le Président constate que la feuille de présence, certifiée exacte par les actionnaires, fait ressortir que les actionnaires

présents ou représentés possèdent la totalité des actions (48.000) et qu’à ces actions sont rattachées 48.000 voix.

L’Assemblée Générale représentant la totalité des actions peut valablement délibérer.
Le Président fait lecture du rapport de gestion de l’exercice écoulé ainsi que des rapports des Commissaires aux

Comptes.

<i>Première résolution

<i>Approbation des comptes

A l’unanimité, l’Assemblée Générale approuve les comptes qui font ressortir une perte de 4.887.142,- LUF et décide

de reporter à nouveau.

25104

<i>Deuxième résolution

<i>Quitus au commandité

L’Assemblée Générale remercie le commandité pour sa gestion et lui en donne quitus.

<i>Troisième résolution

<i>Renouvellement de mandat de Commissaire aux Comptes

L’Assemblée Générale, sur proposition du président, approuvée à l’unanimité, renouvelle, pour une durée d’un an

(soit jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes 1995) le mandat de Commissaire aux Comptes de Madame
Nicole Marie-Schwall, de Maître Michèle Olinger-Courtois, et de Monsieur Antoine Wehenkel.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président clôt la séance.

<i>Le Président

<i>Le Secrétaire

<i>Le Scrutateur

D. Schwall

D. Schwall

A. Wehenkel

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 8, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27304/000/41)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

GREENHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 43.418.

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 9, case

5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Signatures.

(27305/577/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.

GREENHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 43.418.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 22 juillet 1996 à 10.00 heures

Les actionnaires ont pris unanimement les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Nous avons pris connaissance du rapport sur l’exercice présenté par le conseil d’administration et du rapport de

révision du commissaire de l’exercice qui se termine.

<i>Deuxième résolution

Les comptes annuels ci-présentés par le commissaire ont été approuvés.

<i>Troisième résolution

Par votes séparés, l’assemblée générale ordinaire accorde une décharge complète aux administrateurs et au commis-

saire pour l’exercice 1995.

<i>Quatrième résolution

La perte qui apparaît dans les comptes annuels de l’exercice 1995 est reportée à nouveau.

<i>Cinquième résolution

Après l’avoir remercié pour ses services en tant que président du conseil d’administration, l’assemblée générale

ordinaire accepte la démission du président du conseil d’administration Dott. Sebastiano Manzoni, et approuve l’élection
du nouveau président du conseil d’administration, Madame Dott.ssa Barbara Manzoni, juriste, demeurant à Milan, Via
Sebeto No 3, Italie, lors de l’assemblée du conseil d’administration du 18 septembre 1995. L’assemblée proroge le
mandat du président et celui des autres administrateurs et du commissaire pour une nouvelle période d’un an; ces
mandats prendront donc fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 1997 délibérant sur les comptes de 1996.

Pour l’exactitude de l’extrait

G. P. Rockel

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 9, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27306/577/32)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 1996.