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24769
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 517
14 octobre 1996
S O M M A I R E
(La) Cafese S.A., Luxembourg………
pages 24792, 24793
Cogest S.A., Luxembourg………………………………………………… 24770
Collie S.A., Luxembourg ………………………………… 24771, 24772
Conseil Comptable, Luxembourg………………………………… 24773
Continentale des Mines S.A., Luxembourg …………… 24814
Coparfi S.A., Luxembourg ……………………………… 24770, 24771
C.P.I. S.A., Compagnie de Participations Interna-
tionales S.A., Luxembourg ………………………………………… 24770
Cregem Invest Lux S.A., Luxembourg ……………………… 24772
Cregem Leveraged Investment, Sicav, Luxembg 24773
Cuisine et Art de la Table, S.à r.l., Bergem …………… 24815
C & Z International Holding S.A., Luxembourg …… 24773
Dafofin Holding S.A., Luxembourg……………………………… 24774
Dice Music, S.à r.l., Luxembourg ………………………………… 24775
Dynamic Enhanced Management Company, Luxbg 24774
EC Tactical Management S.A., Luxembourg ………… 24774
Eryx S.A., Luxembourg …………………………………… 24775, 24776
E.S. Control Holding S.A., Luxembourg…………………… 24772
E.S. International Holding S.A., Luxembourg ……… 24775
Espirito Santo Financière S.A., Luxembourg ………… 24776
Etoile Garage Esch, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………… 24774
Etoile Garage Esch, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Esch-
sur-Alzette ………………………………………………………………………… 24777
Etolie Garage Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg 24778
Etoile Valorisation, Sicav, Luxembourg …………………… 24778
Eurbepar S.A., Luxembourg…………………………… 24778, 24779
Eureko Reinsurance S.A., Luxembourg …………………… 24779
Euro-Management S.A., Luxembourg ……………………… 24773
Europäisches Kommunalinstitut, S.à r.l., Luxembg 24778
European Incentive Company, S.à r.l., Luxembg 24776
European Institute of Participations S.A., Luxembg 24782
Euro Shopping-Center Controlling AG, Luxembg 24781
Eurovest S.A., Luxembourg …………………………… 24779, 24781
Exmedia S.A., Luxembourg …………………………………………… 24782
Experta Management AG, Luxembourg ………………… 24783
Fercarant S.A., Luxembourg ………………………………………… 24782
Filip S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 24783
Filo Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 24794
Financière Covest S.A., Luxembourg………… 24784, 24787
Finlouis International Holding S.A., Luxembourg 24789
Finmasters Holding S.A., Luxembourg …… 24787, 24789
Finrand High Yield Fund, Sicav, Luxembourg ……… 24784
Fixed Income Transworld Fund, Sicav, Luxembg 24787
Flamingo Holding S.A., Luxembourg ………………………… 24789
Fyfe Business Center, S.à r.l., Luxembourg …………… 24789
Hollinter S.A., Luxembourg …………………………………………… 24790
Imecolux S.A., Luxembourg …………………………………………… 24790
Immomat, S.à r.l., Remich ……………………………………………… 24791
Interparking 92 S.A., Luxembourg ……………………………… 24791
Investilux, Sicav, Luxembourg ……………………………………… 24792
Jamac Holding S.A., Luxembourg………………………………… 24794
Laser Investments S.A., Luxembourg………………………… 24777
Lansa S.A., Luxembourg…………………………………………………… 24795
Launer International S.A., Luxembourg…………………… 24795
Lexicon Holdings S.A.H., Luxembourg …… 24796, 24797
Lionshare S.A., Luxembourg ………………………………………… 24797
(La) Luna, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………… 24794
Luxfund, Sicav, Luxembourg ………………………………………… 24793
Luxvélo S.A., Wasserbillig ……………………………… 24795, 24796
Mai Luxembourg S.A., Luxembourg…………………………… 24794
Mamimama Holding S.A., Luxembourg …………………… 24794
Manitoba Investments S.A., Luxembourg ……………… 24798
Maruh Investment Company S.A., Luxembourg…… 24798
MBS-L, S.à r.l., Strassen …………………………………………………… 24803
Media Partners Trading S.A., Luxembourg …………… 24802
Medico Holding S.A., Luxembourg……………………………… 24803
Mipojoma Holding S.A., Luxembourg ……………………… 24803
M.T.A. S.A., Matériel Technique Alimentaire S.A.,
Luxembourg ……………………………………………………………………… 24798
N.E.C., Neue Euro Concepte, Bau- und Handels,
GmbH …………………………………………………………………………………… 24803
NETnet International S.A., Luxembourg … 24799, 24802
Nibaspa, S.à r.l., Luxembourg ……………………… 24804, 24805
Norest S.A. ……………………………………………………………………………… 24807
Nouville et Cie Management Services, S.à r.l., Lu-
xembourg …………………………………………………………………………… 24806
Nouville International S.A., Hesperange ………………… 24806
Odalisque S.A., Luxembourg ………………………………………… 24807
Palatino International S.A., Luxembourg ………………… 24804
Pan America System S.A.………………………………………………… 24808
Perholding S.A., Luxembourg ……………………………………… 24808
Pinnacle Holdings S.A., Luxembourg ………………………… 24808
Plurigestion, Sicav, Luxembourg ………………………………… 24809
Post Scriptum S.A., Luxembourg ………………………………… 24807
Prime Luxembourg Investment Management S.A.,
Luxembourg ……………………………………………………………………… 24809
Prime Multibond, Sicav, Luxembourg ……………………… 24810
Procompta-Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………… 24810
Publifund, Sicav, Luxembourg ……………………………………… 24810
Quartic S.A., Luxembourg ……………………………………………… 24811
Quebec Finance S.A., Luxembourg …………………………… 24811
Renu S.A., Luxembourg …………………………………………………… 24810
Restoro, S.à r.l., Leudelange …………………………………………… 24810
Ring, S.à r.l., Luxembourg ……………………………… 24808, 24809
Risk & Insurance Services S.A., Luxembourg ………… 24809
Rubel S.A., Luxembourg…………………………………………………… 24813
Senfort Holding S.A., Luxembourg …………………………… 24814
SEPINVEST S.A., Société Européenne de Partici-
pations et Investissements S.A., Luxembourg…… 24814
Sobelpar S.A., Luxembourg …………………………………………… 24813
Société Civile Immobilière Comes, Junglinster
……………………………………………………………………………………… 24811, 24813
Société Financière Renaissance S.A.H., Luxembg 24813
Sogedeco S.A. ………………………………………………………………………… 24815
SOPARFINT S.A., Société de Participations Finan-
cières Internationales S.A., Luxembourg …………… 24814
Taormina, S.à r.l., Luxembourg …………………………………… 24782
24770
COGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.342.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 481, fol. 90, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 1996.
Signature.
(26801/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
C.P.I. S.A., COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 16.683.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 7 juin 1996i>
<i>Conseil d’administrationi>
Suite au décès de Madame Berthe Germeau en date du 7 avril 1996, le conseil d’administration réuni le 7 juin 1996,
décide de nommer la société GERBO S.A., avec siège social à B-1000 Bruxelles, 162, boulevard E. Jacqmain, comme
nouvel administrateur de la société pour achever le mandat devenu vacant.
Cette nomination sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
F. Mangen
<i>Directeuri>
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1996, vol. 481, fol. 85, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26804/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
COPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.083.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COPARFI S.A., ayant son
siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 49.083,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 40 du 25 janvier 1995.
L’Assemblée est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Boris Monnin, administrateur de
sociétés, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital social à concurrence de trois cent soixante mille US dollars (360.000,- USD), pour le
porter de son montant actuel de quatre cent cinquante mille US dollars (450.000,- USD) à huit cent dix mille US dollars
(810.000,- USD) par la création et l’émission de trois cent soixante (360) actions nouvelles de mille US dollars (1.000,-
USD) chacune.
2) Souscription et libération intégrale des trois cent soixante (360) actions nouvelles.
3) Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
24771
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois cent soixante mille US dollars (360.000,-
USD), pour le porter de son montant actuel de quatre cent cinquante mille US dollars (450.000,- USD) à huit cent dix
mille US dollars (810.000,- USD) par la création et l’émission de trois cent soixante (360) actions nouvelles d’une valeur
nominale de mille US dollars (1.000,- USD) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Souscription et libérationi>
De l’accord de tous les actionnaires, les trois cent soixante (360) actions nouvelles sont souscrites par les actionnaires
actuels comme suit:
– trois cent cinquante-neuf (359) actions nouvelles par la société de droit panaméen NOBEFIL OVERSEAS INVEST-
MENTS CORPORATION, ayant son siège social à Panama,
ici représentée par Monsieur Boris Monnin, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
déclarant être habilité à engager la société par sa signature individuelle;
– une (1) action nouvelle par Monsieur Boris Monnin, prénommé, agissant en son nom personnel.
Les trois cent soixante (360) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en
espèces, de sorte que la somme de trois cent soixante mille US dollars (360.000,- USD) se trouve à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à huit cent dix mille US dollars (810.000,- USD), représenté par
huit cent dix (810) actions d’une valeur nominale de mille US dollars (1.000,- USD) chacune.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la
somme de cent soixante-quinze mille francs (175.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: B. Monnin, V. Stecker, P. Pierrard, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1996, vol. 92S, fol. 33, case 11. – Reçu 110.520 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 1996.
F. Baden.
(26806/200/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
COPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.083.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
F. Baden.
(26807/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
COLLIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 20, avenue du Bois.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le onze juillet.
Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COLLIE S.A., avec siège
social à L-1251 Luxembourg, 20, avenue du Bois, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
30 novembre 1995, publié au Mémorial C, n° 78 du 14 février 1986.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-David Van Maele, tax assistant, demeurant à Luxem-
bourg,
qui désigne comme secrétaire, Madame Sonja Muller, employée privée, demeurant à Trèves.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Frank Schneider, employé privé, demeurant à Gonderange.
Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rajouter un premier paragraphe nouveau à l’article 4 des statuts de la société ayant la teneur suivante:
24772
«La société a pour objet l’entretien des immeubles qu’elle détiendra de manière directe ou indirecte au Luxembourg
ou à l’étranger, ainsi que l’entretien d’autres bâtiments au Luxembourg ou à l’étranger dont elle n’est pas propriétaire.»
2) Remplacement de Madame Isabelle Szpetkowski, secrétaire, demeurant à Hettange-Grande (France) comme admi-
nistrateur de la société par Monsieur Frank Schneider, employé privé, demeurant à Gonderange.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procuratinos paraphées ne varietur par les manda-
taires.
III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les mille actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès
lors, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires
ont pris connaissance avant la présente assemblée.
IV.- Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de rajouter un premier paragraphe nouveau à l’article 4 des statuts de la société ayant la teneur
suivante:
«La société a pour objet l’entretien des immeubles qu’elle détiendra de manière directe ou indirecte au Luxembourg
ou à l’étranger, ainsi que l’entretien d’autres bâtiments au Luxembourg ou à l’étranger dont elle n’est pas propriétaire.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer Madame Isabelle Szpetkowski, secrétaire, demeurant à Hettange-Grande (France)
comme administrateur de la société par Monsieur Frank Schneider, employé privé, demeurant à Gonderange.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-D. Van Maele, S. Muller, F. Schneider, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 16 juillet 1996, vol. 407, fol. 65, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 25 juillet 1996.
A. Weber.
(26802/236/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
COLLIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 20, avenue du Bois.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(26803/236/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
CREGEM INVEST LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 27.675.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 53, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 1996.
<i>Pour CREGEM INVEST LUX S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
(26808/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
E.S. CONTROL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 13.634.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 97, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
<i>Pour E.S. CONTROL HOLDING S.A.i>
KREDIETRUST
Signature
Signature
(26819/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
24773
CONSEIL COMPTABLE.
Siège social: Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 48.015.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 29 juillet 1996i>
L’assemblée générale ordinaire a nommé comme nouveaux administrateurs, Messieurs Edy Schmit, expert-comptable,
et Monsieur Lam, réviseur d’entreprises, demeurant respectivement à Dudelange et Ernster jusqu’à l’assemblée générale
annuelle de 1999.
La composition du conseil d’administration est désormais la suivante:
MM. Maurice Lam;
Edy Schmit;
Paul Laplume;
François Winandy;
Franz Prost.
Luxembourg, le 25 juillet 1996.
Pour extrait conforme et sincère
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 481, fol. 101, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26805/507/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
CREGEM LEVERAGED INVESTMENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 46.181.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 48, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 1996.
<i>Pour CREGEM LEVERAGED INVESTMENT, SICAVi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
(26809/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
C & Z INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 32.943.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée généralle ordinaire qui s’est tenue le 6 juin 1995 à Luxembourgi>
L’assemblée renouvelle pour une période de six ans le mandat des administrateurs et du commissaire sortants; leur
mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2001.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 483, fol. 4, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26810/531/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
EURO-MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 28.826.
—
Les bilans et les annexes au 31 décembre 1991, au 31 décembre 1992, au 31 décembre 1993 et au 31 décembre 1994,
ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481,
fol. 98, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
L’assemblée générale ordinaire a pris acte de la démission de Monsieur Jean-Louis Joubert de ses fonctions d’admi-
nistrateur et a ratifié la nomination faite par le conseil d’administration de Monsieur Jean Bernicot, directeur de banque,
Luxembourg, dont le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de
l’exercice 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Signature.
(26829/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
24774
DAFOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 38.290.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1996, vol. 481, fol. 96, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Signature.
(26811/727/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
DAFOFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 38.290.
—
Les comptes consolidés au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 24 juillet 1996, vol. 481, fol. 96, case 7,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Signature.
(26812/727/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
DYNAMIC ENHANCED FUND MANAGEMENT COMPANY.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 49.227.
—
Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 483, fol. 3, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 1996.
Certifié sincère et conforme
DYNAMIC ENHANCED FUND
MANAGEMENT COMPANY
R. Melchers
<i>Administrateur-déléguéi>
(26815/736/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
EC TACTICAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.280.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1996, vol. 480, fol. 65, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 1996.
<i>Pour EC TACTICAL MANAGEMENT S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
(26816/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
ETOILE GARAGE ESCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
—
DISSOLUTION
Il résulte d’un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du quinze juillet mil neuf
cent quatre-vingt-seize, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 92S, fol. 25, case 11, que l’assemblée des
associés de la société à responsabilité limitée ETOILE GARAGE ESCH, S.à r.l., ayant son siège social à Esch-sur-Alzette,
constituée suivant acte notarié en date du 2 avril 1976, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 100 du 16 mai 1976 (ci-
après la «Société»), a, après avoir donné décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur de la liquidation,
prononcé la clôture de la liquidation de la Société.
Les livres et documents de la Société seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir de la publi-
catiion au Mémorial des présentes à Luxembourg, 5, rue Robert Stumper.
Luxembourg, le 24 juillet 1996.
Pour extrait conforme
F. Baden
<i>Notairei>
(26822/200/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
24775
DICE MUSIC, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1477 Luxembourg, 24, rue des Etats-Unis.
R. C. Luxembourg B 45.448.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
Madame Nicole Hamerijckx, gérante de sociétés, demeurant à Asse (Belgique),
ici représentée par Monsieur Robert Leleu, directeur commercial, demeurant à Asse (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Asse le 17 juin 1996.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, agissant en sa qualité de mandataire de la seule et unique associée de la société à responsabilité
limitée DICE MUSIC, avec siège social à Stadtbredimus, constituée suivant acte notarié en date du 15 octobre 1993,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 598 du 16 décembre 1993, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte
notarié en date du 19 avril 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 371 du 7 août 1995,
décide de transférer le siège social de la société à L-1477 Luxembourg, 24, rue des Etats-Unis, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts comme suit:
«Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Leleu, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1996, vol. 91S, fol. 64, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 25 juillet 1996.
G. Lecuit.
(26813/220/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
DICE MUSIC, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1477 Luxembourg, 24, rue des Etats-Unis.
R. C. Luxembourg B 45.448.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 25 juillet 1996.
G. Lecuit.
(26814/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
E.S. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 13.091.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 97, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
<i>Pour E.S. INTERNATIONAL HOLDING S.A.i>
KREDIETRUST
Signature
Signature
(26820/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
ERYX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.993.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 483, fol. 3, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
<i>Pour ERYX S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
(26817/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
24776
ERYX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.993.
—
A la suite de l’assemblée générale statutaire du 4 octobre 1995, le conseil d’administration se compose comme suit:
Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, Olm;
Madame Marie-José Reyter, employée privée, Freylange;
Monsieur Roger Petry, employé privé, Rameldange.
<i>Commissaire aux comptesi>
Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.
Luxembourg, le 3 juillet 1996.
<i>Pour ERYX S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 483, fol. 3, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26818/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.338.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 97, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
<i>Pour ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A.i>
KREDIETRUST
Signature
Signature
(26821/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
EUROPEAN INCENTIVE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 50.053.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le deux juillet.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
Ont comparu:
1.- La société de droit français CONTACT PLUS, S.à r.l., avec siège social à F-75008 Paris, rue Saint Philippe du
Roule,
ici représentée par Monsieur Otis Claeys, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Paris le 19 juin 1996;
2.- Monsieur Jean-François Stein, gérant de sociétés, demeurant à F-70150 Marnay, route de Gesiers, Chambornay-
les-Pins,
ici représenté par Monsieur Otis Claeys, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Marnay le 19 juin 1996,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au
présent acte, avec lequel elles seront formalisées.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire et l’ont prié d’acter ce qui suit:
I.- Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée EUROPEAN INCENTIVE COMPANY, S.à r.l.,
ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 50.053, au capital social de cinq cent mille francs (500.000,- frs), représenté par cinq
cents (500) parts sociales de mille francs (1.000,- frs) chacune, réparties comme suit:
1.- La société CONTACT PLUS, S.à r.l., préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales ……………………………………
250
2.- M. Jean-François Stein, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales…………………………………………………………………
250
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
II.- Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 janvier 1995, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 218 du 19 mai 1995.
III.- Que la société ne possède pas d’immeubles.
IV.- Que toutes les dettes ont été réglées.
24777
Les comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré faire abstraction des convocations spéciales et se consi-
dèrant comme dûment convoqués, ont requis le notaire d’acter comme suit les résolutions suivantes, qu’ils ont prises
d’un commun accord:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident la dissolution anticipée de la société à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’actif et le passif de la société sont répartis entre les associés conformément à leurs participations dans le capital
social.
<i>Troisième résolutioni>
Les livres et documents comptables de la société seront conservés par les associés pendant cinq ans à l’ancien siège
social de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés accordent entière et pleine décharge à Monsieur Philippe Focard de Fontefiguières, demeurant à F-75005
Paris, 49, rue Bellechasse, pour l’exécution de son mandat de gérant.
Finalement, les associés déclarent que suite à la présente dissolution, ils n’ont pas d’autres prétentions, découlant de
leurs participations dans ladite société, respectivement de leurs activités dans l’intérêt de la société, à faire valoir l’un
contre l’autre, respectivement contre la société dissoute.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses afférents aux présentes et qui sont mis à la charge de la société, est évalué à environ
20.000,- francs.
Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par ses
nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: O. Claeys, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 24 juillet 1996.
H. Beck.
(26831/201/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
ETOILE GARAGE ESCH, S.à r.l. ET CIE, S.e.c.s., Société en commandite simple.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
—
DISSOLUTION
Il résulte d’un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du quinze juillet mil neuf
cent quatre-vingt-seize, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 92S, fol. 25, case 9, que les associés de la société
en commandite simple ETOILE GARAGE ESCH, S.à r.l. ET CIE, S.e.c.s., ayant son siège social à Esch-sur-Alzette,
constituée suivant acte notarié en date du 14 janvier 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 113 du 28 avril 1988
(ci-après la «Société»), ont, après avoir donné décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur de la liquidation,
prononcé la clôture de la liquidation de la Société.
Les livres et documents de la Société seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir de la publi-
catiion au Mémorial des présentes à Luxembourg, 5, rue Robert Stumper.
Luxembourg, le 24 juillet 1996.
Pour extrait conforme
F. Baden
<i>Notairei>
(26823/200/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
LASER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 40.108.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 481, fol. 101, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Résultat de l’exercice …………………………………………………………
GBP 4.361,18
- Affectation à la réserve légale …………………………………………
GBP ( 218,06)
- Report à nouveau ………………………………………………………………
GBP 4.143,12
Luxembourg, le 25 juillet 1996.
Signature.
(26863/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
24778
ETOILE GARAGE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
DISSOLUTION
Il résulte d’un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du quinze juillet mil neuf
cent quatre-vingt-seize, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 92S, fol. 25, case 10, que l’assemblée des
associés de la société à responsabilité limitée ETOILE GARAGE LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à Luxem-
bourg, constituée suivant acte notarié en date du 14 janvier 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, n° 113 du 28
avril 1988 (ci-après la «Société»), a, après avoir donné décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur de la liqui-
dation, prononcé la clôture de la liquidation de la Société.
Les livres et documents de la Société seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir de la publi-
catiion au Mémorial des présentes à Luxembourg, 5, rue Robert Stumper.
Luxembourg, le 24 juillet 1996.
Pour extrait conforme
F. Baden
<i>Notairei>
(26824/200/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
ETOILE VALORISATION, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.620.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration par voie circulaire avec effet au 8 juillet 1996i>
– La démission de MM. Sam Ouzon et Baudouin Van Caubergh comme administrateurs est acceptée.
– M. Jacques Joakimides, directeur de la BANQUE D’ORSAY, Paris, est coopté comme administrateur en rempla-
cement de M. Sam Ouzon.
– La BANQUE D’ORSAY, Paris, représentée par Monsieur Jean-Paul Malpuech, administrateur-directeur général, est
coopté comme administrateur en remplacement de M. Baudouin Van Caubergh.
– M. Jacques Joakimides et la BANQUE D’ORSAY, Paris, représentée par M. Jean-Paul Malpuech, terminent le
mandat de leurs prédécesseurs.
– La cooptation de M. Jacques Joakimides et de la BANQUE D’ORSAY, Paris, représentée par M. Jean-Paul Malpuech,
seront soumises à la prochaine assemblée générale des actionnaires pour ratification.
– M. Jacques Joakimides est nommé comme président du conseil d’administration en remplacement de M. Sam
Ouzon.
Extrait certifié conforme à l’original
<i>Pour ETOILE VALORISATIONi>
A. Schmit
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 97, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26825/526/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
EUROPÄISCHES KOMMUNALINSTITUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 31.684.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 483, fol. 3, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
(26830/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
EURBEPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.878.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 97, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
EURBEPAR S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(26826/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
24779
EURBEPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.878.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale statutaire du 4 avril 1996i>
– La cooptation de Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, Differdange, en tant qu’administrateur en rempla-
cement de Monsieur Marcel Urbing, démissionnaire, est ratifiée. Le mandat de Monsieur Jean-Robert Bartolini viendra à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 1997.
Certifié sincère et conforme
EURBEPAR S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 97, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26827/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
EUREKO REINSURANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 48.859.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 97, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 17 novembre 1995i>
Le conseil d’administration a accepté la démission de M. Rolf Hof, administrateur démissionnaire.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 17 avril 1996i>
L’assemblée générale a réélu comme administrateurs, MM. Jeff Medlock, A.H.A. Hoevenaars et Keld Boeck et comme
réviseur indépendant, COOPERS & LYBRAND. Le mandat des administrateurs et du réviseur indépendant prendra fin
lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour EUREKO REINSURANCE S.A.i>
Signature
(26828/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
EUROVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.222.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROVEST S.A., ayant son
siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 29.222,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 novembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial,
numéro 28 du 1
er
février 1989.
L’Assemblée est ouverte à midi sous la présidence de Monsieur Emile Vogt, licencié en sciences commerciales et
économiques, demeurant à Dalheim,
qui désigne comme secrétaire, Madame Claudine Axmann, employée privée, demeurant à Huncherange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir, demeurant à Mamer.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de US dollars en francs belges au cours de change en
vigueur le 27 mai 1996, soit 1 USD = 31,68125 BEF.
2. Augmentation du capital social pour le porter à trois cent quinze millions de francs belges (315.000.000,- BEF) par
incorporation des réserves à concurrence de cinquante millions huit cent mille francs belges (50.800.000,- BEF) et par
un versement en espèces à concurrence de cent soixante-deux millions huit cent vingt mille francs belges (162.820.000,-
BEF).
3. Echange des trois mille deux cents (3.200) actions existantes contre trois cent quinze mille (315.000) actions sans
désignation de valeur nominale.
4. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
5. Modification du troisième alinéa de l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoi-
rement.»
24780
6. Suppression de l’article 16 des statuts relatif au cautionnement des administrateurs et du commissaire.
7. Modification de l’année sociale qui commencera désormais le 1
er
avril et se terminera le 31 mars de l’année suivante
et modification subséquente de l’article 24 des statuts.
8. Modification du dernier alinéa de l’article 25 des statuts comme suit:
«Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux dispositions légales.»
9. Suite à la suppression de l’article 16 des statuts, renumérotation des articles.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de US dollars en francs belges au cours
change en vigueur le 27 mai 1996, soit 1 USD = 31,68125 BEF.
Le capital social est ainsi fixé à cent un millions trois cent quatre-vingt mille francs belges (101.380.000,- BEF).
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de procéder à une première augmentation de capital à concurrence de cinquante millions huit
cent mille francs belges (50.800.000,- BEF), pour porter le capital de son montant actuel de cent un millions trois cent
quatre-vingt mille francs belges (101.380.000,- BEF) à cent cinquante-deux millions cent quatre-vingt mille francs belges
(152.180.000,- BEF), sans apports nouveaux et sans création d’actions nouvelles, par incorporation au capital social d’un
montant de cinquante millions huit cent mille francs belges (50.800.000,- BEF) prélevé:
– à concurrence de dix millions cent trente-huit mille francs belges (10.138.000,- BEF) sur le poste «réserve légale»;
– à concurrence de trente et un millions six cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante francs belges
(31.681.250,- BEF) sur le poste «autres réserves»,
– et à concurrence de huit millions neuf cent quatre-vingt mille sept cent cinquante francs belges (8.980.750,- BEF)
sur le poste «résultats antérieurs».
Il est justifié au notaire soussigné de l’existence de tels réserves et résultats reportés par le bilan intermédiaire de la
Société arrêté au 31 mai 1996, dont un exemplaire restera annexé aux présentes.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de procéder à une deuxième augmentation de capital à concurrence de cent soixante-deux
millions huit cent vingt mille francs belges (162.820.000,- BEF), pour porter le capital ainsi de cent cinquante-deux
millions cent quatre-vingt mille francs belges (152.180.000,- BEF) à trois cent quinze millions de francs belges
(315.000.000,- BEF) sans création d’actions nouvelles.
L’augmentation de capital est entièrement souscrite par la COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEM-
BOURG SA., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par son Directeur, Monsieur Emile
Vogt, licencié en sciences commerciales et économiques, demeurant à Dalheim. Elle est entièrement libérée par un
versement en espèces, de sorte que la somme de cent soixante-deux millions huit cent vingt mille francs belges
(162.820.000,- BEF) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide d’échanger les trois mille deux cents (3.200) actions existantes contre trois cent quinze mille
(315.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration pour procéder à l’échange des actions et attribuer les
315.000 (trois cent quinze mille) actions aux actionnaires dans la proportion de leur participation dans le capital.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit:
«Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent quinze millions de francs belges (315.000.000,- BEF), représenté par
trois cent quinze mille (315.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.»
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le troisième alinéa de l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 7. Troisième alinéa. En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le
droit d’y pourvoir provisoirement.»
24781
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée décide de supprimer l’article 16 des statuts relatif au cautionnement des administrateurs et du commis-
saire.
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’année sociale qui commencera désormais le premier avril et se terminera le trente
et un mars de l’année suivante.
L’exercice en cours ayant commencé le premier janvier 1996 se terminera le trente et un mars 1997.
L’article 24 des statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 24. L’année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de l’année suivante.»
<i>Neuvième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l’article 25 des statuts comme suit:
«Art. 25. Dernier alinéa. Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes en se confor-
mant aux dispositions légales.»
<i>Dixième résolutioni>
Suite à la suppression de l’article 16 des statuts, les articles subséquents sont renumérotés.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué approximativement à la somme d’un million sept cent
soixante-quinze mille francs (1.775.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: E. Vogt, C. Axmann, R. Schlim, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1996, vol. 92S, fol. 34, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1996.
F. Baden.
(26834/200/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
EUROVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.222.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
F. Baden.
(26835/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
EURO SHOPPING-CENTER CONTROLLING AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 26.715.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 mai 1996i>
Il en résulte que:
– L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
- M. Joseph Winandy, administrateur, demeurant à Itzig;
- M. Yvan Juchem, administrateur, demeurant à Rombach;
- M. Jean Quintus, administrateur, demeurant à Blaschette,
en remplacement de MM. Edmond Ries, Claude Schmitz et Marc Mackel, administrateurs démissionnaires.
– L’assemblée nomme comme nouveau commissaire de surveillance, Monsieur Noël Didier, employé privé,
demeurant à Hondelange (Belgique), en remplacement de Monsieur Marc Lamesch, commissaire de surveillance démis-
sionnaire.
– Le siège de la société est transféré au n° 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
Pour réquisition-inscription
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1996, vol. 481, fol. 94, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26833/518/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
24782
TAORMINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 28, rue Philippe II.
—
EXTRAIT
Suivant acte d’assemblée générale extraordinaire sous seing privé reçu à Luxembourg le 20 mars 1996, enregistré à
Capellen, le 16 juillet 1996, vol. 131, fol. 22, case 12, de la société à responsabilité limitée TAORMINA, S.à r.l., avec siège
social à Luxembourg, 28, rue Philippe II, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence
à Pétange, publié au Mémorial C, n° 334 du 9 septembre 1991,
a été prise, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Les associés acceptent la démission de Mademoiselle Brigitte Espindola de son poste de gérante technique de la
société et lui donnent décharge pour l’exécution de son mandat.
Pour extrait
<i>Pour la sociétéi>
A. Weber
<i>Le notairei>
(26925/236/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
EUROPEAN INSTITUTE OF PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.179.
—
Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 97, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
EUROPEAN INSTITUTE OF PARTICIPATIONS S.A.
Société Anonyme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(26832/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
EXMEDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.923.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 481, fol. 87, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 17 juillet 1996.
Signature.
(26836/678/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
FERCARANT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.941.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatre juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FERCARANT S.A., ayant son
siège social à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 38.941, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 décembre
1991, publié au Mémorial C, n° 228 du 29 mai 1992 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 17 juin 1993, publié au Mémorial C, n° 430 du 16 septembre 1993.
L’assemblée est présidée par Monsieur Guy Lammar, employé privé, demeurant à Itzig (Luxembourg).
Monsieur le président désigne comme secrétaire, Madame Nicola Morse, employée privée, demeurant à Messancy
(Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Sébastien Dehareng, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
24783
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Décision de prononcer la dissolution anticipée de la société;
2.- Décision de procéder à la mise en liquidation de la société;
3.- Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
B) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarent, par ailleurs, avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme liquidateur:
La société anonyme de droit suisse CREDITO PRIVATO COMMERCIALE, ayant son siège social à Lugano (Suisse).
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de
l’assemblée générale dans les cas où elle est normalement requise.
Il peut dispenser le Conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevées, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser l’inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires,
telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: G. Lammar, N. Morse, S. Dehareng, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 1996, vol. 823, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 23 juillet 1996.
J. Elvinger.
(26838/211/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
EXPERTA MANAGEMENT AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 51.063.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1996, vol. 480, fol. 79, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 1996.
<i>Pour EXPERTA MANAGEMENT AGi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
(26837/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
FILIP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 38.030.
—
Les bilans au 31 décembre 1994 et au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 24 juillet 1996, vol. 481, fol.
96, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Signature.
(26839/727/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
24784
FILO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 39, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.497.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 481, fol. 89, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Signature.
(26840/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
FINRAND HIGH YIELD FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.701.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1996, vol. 481, fol. 5, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 1996.
<i>Pour FINRAND HIGH YIELD FUNDi>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
(26846/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
FINANCIERE COVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 40.646.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIERE COVEST S.A.,
avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Mersch, le 5
juin 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 492 du 29 octobre 1992.
L’assemblée est présidée par Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Malou Faber, maître en droit, demeurant à Bergem.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte
pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Que les actionnaires représentant l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente
assemblée, celle-ci peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 4, dernière phrase des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«La société peut faire toutes opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion
d’immeubles, situés tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
La société peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule
ou en association en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles
elle détient des intérêts.»
2. Modification de l’article 5, paragraphes 2 à 5 des statuts, pour leur donner la teneur suivante:
«La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.»
3. Addition d’un nouvel article 6 des statuts, qui aura la teneur suivante:
«Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix des
actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les
droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.»
4. Ajout d’un nouveau paragraphe à la fin de l’ancien article 6 des statuts qui aura la teneur suivante:
«Les administrateurs élus resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs
sont rééligibles. En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir
provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.»
24785
5. Ajout de 5 nouveaux paragraphes à la fin de l’ancien article 7 des statuts qui auront la teneur suivante:
«Le conseil d’administration pourra être convoqué par écrit, par câble, télégramme, télécopie ou télex.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télécopie ou télex un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
En cas de parité des voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.»
6. Modification de l’ancien article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.»
7. Modification de l’ancien article 10 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et
à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.»
8. Modification de l’ancien article 13 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à tout autre
endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième mardi du mois de novembre à 16.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que
des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées des actionnaires se tiendront aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation respectifs.
Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la société, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans les présents statuts.
Toutes les assemblées des actionnaires sont présidées par le président du conseil d’administration ou, à défaut, par
l’administrateur qui est le plus âgé parmi ceux présents à l’assemblée.
Celui qui préside l’assemblée nomme un secrétaire et un scrutateur, sans qu’il soit besoin que ces personnes soient
administrateurs ou actionnaires de la société.
Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.
Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires, en désignant par écrit, par câble, par
télégramme, par télécopie ou télex une autre personne comme mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent connaître
l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.»
9. Modification de l’ancien article 14, pour lui donner la teneur suivante:
«L’exercice social commencera le premier septembre de chaque année et se terminera le trente et un août de l’année
suivante.»
10. Ajout d’un nouveau paragraphe à la fin de l’ancien article 15 des statuts, qui aura la teneur suivante:
«Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.»
11. Nouvelle numérotation des articles des statuts.
12. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci a pris les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 4, dernière phrase des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Dernière phrase. La société peut faire toutes opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploi-
tation et la gestion d’immeubles, situés tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
La société peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule
ou en association en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles
elle détient des intérêts.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 5, paragraphes 2 à 5 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Paragraphes 2 à 5. La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions
prévus par la loi.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide d’ajouter un nouvel article 6 qui aura la teneur suivante:
«Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
24786
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les
droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide d’ajouter un nouveau paragraphe à la fin de l’ancien article 6, actuellement article 7 des statuts
qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 7. Dernier paragraphe. Les administrateurs élus resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient
été élus. Les administrateurs sont rééligibles. En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants
ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à
l’élection définitive.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide d’ajouter 5 nouveaux paragraphes à la fin de l’ancien article 7, actuellement article 8 des statuts,
qui auront désormais la teneur suivante:
«Art. 8. Paragraphes 3 à 7. Le conseil d’administration pourra être convoqué par écrit, par câble, télégramme,
télécopie ou télex.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télécopie ou télex un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
En cas de parité des voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.»
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’ancien article 8, actuellement article 9 des statuts qui aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration
et de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée
générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.»
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’ancien article 10, actuellement article 11 des statuts qui aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la
société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être
administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.»
<i>Huitième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier la date statutaire de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, avec effet pour
la première fois en 1996. En conséquence, l’ancien article 13, actuellement article 14 des statuts aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 14. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou
à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième mardi du mois de novembre à
16.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que
des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées des actionnaires se tiendront aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation respectifs.
Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la société, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans les présents statuts.
Toutes les assemblées des actionnaires sont présidées par le président du conseil d’administration ou, à défaut, par
l’administrateur qui est le plus âgé parmi ceux présents à l’assemblée.
Celui qui préside l’assemblée nomme un secrétaire et un scrutateur, sans qu’il soit besoin que ces personnes soient
administrateurs ou actionnaires de la société.
Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.
Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires, en désignant par écrit, par câble, par
télégramme, par télécopie ou télex une autre personne comme mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent connaître
l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.»
24787
<i>Neuvième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier la période de l’exercice social de la société. L’exercice actuellement en cours
clôturera le trente et un août 1996. En conséquence, l’ancien article 14, actuellement article 15 des statuts aura
désormais la teneur suivante:
«Art. 15. L’exercice social commencera le premier septembre de chaque année et se terminera le trente et un août
de l’année suivante.»
<i>Dixième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’ancien article 15, actuellement article 16 des statuts qui aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 16. Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.»
<i>Onzième résolutioni>
Suite à la troisième résolution, l’Assemblée décide de procéder à la renumérotation des articles des statuts.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Duro, P. Morales, M. Faber, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 19 juillet 1996, vol. 458, fol. 85, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 25 juillet 1996.
A. Lentz.
(26841/221/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
FINANCIERE COVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 40.646.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29
juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 25 juillet 1996.
A. Lentz.
(26842/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
FIXED INCOME TRANSWORLD FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.648.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1996, vol. 480, fol. 79, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 1996.
<i>Pour FIXED INCOME TRANSWORLD FUND, SICAVi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
(26847/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
FINMASTERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.790.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINMASTERS HOLDING
S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 47.790, constituée suivant acte notarié en date du 13 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro
378 du 4 octobre 1994.
L’Assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Monsieur Serge Thill, consultant, demeurant à Sanem,
qui désigne comme secrétaire, Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Diana Rossi, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
24788
<i>Ordre du jour:i>
1. Modifications des statuts pour renoncer au statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et de
se doter de statuts conformes à ceux d’une société de participations financières.
2. Modification de l’objet social de la société et modification subséquente de l’article deux des statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembour-
geoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter, avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,
le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association, en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.»
3. Modification de l’article treize des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commencera, à partir de l’année 1997, le premier janvier et finira le trente et un décembre de chaque
année. L’exercice, qui aurait dû se clôturer le trente juin 1996, est prolongé jusqu’au 31 décembre 1996.»
4. Modification de l’article quinze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé.»
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de renoncer au statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et de se doter
de statuts conformes à ceux d’une société de participations financières.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société.
L’article 2 des statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation.par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter, avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,
le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association, en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts. D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et
effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.»
24789
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’exercice social de la société qui commencera le premier janvier et se terminera le
trente et un décembre.
L’article 13 des statuts est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 13. L’année sociale commencera, à partir de l’année 1997, le premier janvier et finira le trente et un décembre
de chaque année. L’exercice, qui aurait dû se clôturer le trente juin 1996, est prolongé jusqu’au 31 décembre 1996.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 15 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: S. Thill, N. Weyrich, D. Rossi, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1996, vol. 92S, fol. 33, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 1996.
F. Baden.
(26844/200/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
FINMASTERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.790.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
F. Baden.
(26845/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
FLAMINGO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 47.925.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1996, vol. 481, fol. 96, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 3 juin 1996, que Monsieur
Frank Bauler, directeur, demeurant à Vianden, a été élu administrateur en remplacement de DAEDALUS OVERSEAS
INC., démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Signature.
(26848/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
FYFE BUSINESS CENTER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 28.508.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, vol. 481, fol. 88, case 12, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
R. J. Fyfe
<i>Géranti>
(26849/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
FINLOUIS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. TELEMACOS S.A.).
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 29 juillet 1996.
G. d’Huart.
(26843/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
24790
HOLLINTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.691.
—
Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 97, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
HOLLINTER S.A.
J.E. Lebas
J.P. Reiland
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(26852/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
IMECOLUX, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 50.188.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le cinq juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMECOLUX, ayant son siège
social à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 50.188, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 janvier 1995,
publié au Mémorial C, numéro 243 du 6 juin 1995.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et finan-
cières, demeurant à Mamer (Luxembourg).
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Francis Zeler, employé privé, demeurant à Rosières-la-
Petite (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Georges Thinnes, employé privé, demeurant à Garnich (Luxem-
bourg).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence de LUF 4.000.000,- (quatre millions de francs luxembourgeois), en
vue de le porter de son montant actuel de LUF 2.000.000,- (deux millions de francs luxembourgeois) à LUF 6.000.000,-
(six millions de francs luxembourgeois) par la création et l’émission de 400 (quatre cents) actions nouvelles d’une valeur
nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées.
Les actions nouvelles ont les mêmes droits et avantages que les actions existantes.
2.- Souscription et libération des 400 (quatre cents) actions nouvelles par les actionnaires existants, au prorata des
actions détenues par chacun d’eux.
3.- Modification de l’article 5 alinéa 1
er
des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à LUF 6.000.000,- (six millions de francs luxembourgeois), représenté
par 600 (six cents) actions d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune,
intégralement souscrites et entièrement libérées.»
B) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant, par ailleurs, avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de LUF 4.000.000,- (quatre millions de francs
luxembourgeois), pour le porter de son montant actuel de LUF 2.000.000,- (deux millions de francs luxembourgeois) à
LUF 6.000.000,- (six millions de francs luxembourgeois), par la création et l’émission de 400 (quatre cents) actions
nouvelles d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois), chacune, à souscrire et libérer
intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
L’assemblée constate que la souscription et la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant décidée a été
faite par les anciens actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant des versements en
24791
numéraire à un compte bancaire au nom de la société IMECOLUX, prédésignée, de sorte que la somme de LUF
4.000.000,- (quatre millions de francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier
alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à LUF 6.000.000,- (six millions de francs luxembourgeois), repré-
senté par 600 (six cents) actions d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune,
intégralement souscrites et entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre-vingt-dix mille francs luxembour-
geois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: T. Fleming, F. Zeler, G. Thinnes, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 1996, vol. 823, fol. 48, case 5. – Reçu 40.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 23 juillet 1996.
J. Elvinger.
(26853/211/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
INTERPARKING 92, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen (transféré à Bruxelles).
R. C. Luxembourg B 33.757.
—
Le bilan au 19 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1996, vol. 480, fol. 76, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
INTERPARKING 92
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(26855/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
IMMOMAT, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5551 Remich, 13, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.560.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le cinq juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
A comparu:
Monsieur Ernest Eischen, commerçant, demeurant à Angelsberg,
ici représenté par Monsieur Gérard Eischen, juriste, demeurant à Strassen,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Angelsberg, le 2 juillet 1996,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ledit comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a déclaré et prié le notaire d’acter ce qui suit:
1. Monsieur Ernest Eischen est le seul associé de la société à responsabilité limitée IMMOMAT, ayant son siège social
à L-5551 Remich, 13, route de Luxembourg, constituée sous la dénomination de MATINAG, MATERIEL INDUSTRIEL
ET AGRICOLE, suivant acte sous seing privé, en date du 16 janvier 1964, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, n° 28 du 10 avril 1964, modifiée suivant acte sous seing privé, en date du 29 mars 1968, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 66 du 8 mai 1968, modifiée suivant acte sous seing privé,
en date du 6 juin 1968, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 113 du 1
er
août 1968,
modifiée suivant acte sous seing privé, en date du 27 mai 1971, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, n° 150 du 18 octobre 1971, modifiée suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen, alors de résidence
à Differdange, en date du 22 novembre 1974, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 19
du 31 janvier 1975, modifiée suivant acte sous seing privé, en date du 14 janvier 1978, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, n° 137 du 20 juin 1979, modifiée suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen,
alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 15 mai 1979, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, n° 181 du 10 août 1979, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 mars 1996,
non encore publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 6.560, au capital social de six millions (6.000.000,-) de francs,
représenté par six mille (6.000) parts sociales de mille (1.000,-) francs chacune.
24792
2.- L’associé unique prend la résolution suivante:
L’objet social est modifié, et, en conséquence, l’article quatre des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet les promotions et réalisations immobilières comprenant l’achat, la vente, la prise et
la mise en location d’immeubles.
En dehors de cet objet, la société peut aussi accomplir l’achat et la vente, l’importation, l’exportation, la location et
plus généralement le commerce, en gros et en détail, de machines, engins et véhicules, routiers et autres, automoteurs
ou non, à vocation privative, industrielle, agricole ou autre, ainsi que des équipements, accessoires, matériaux auxiliaires
et pièces mécaniques y relatifs.
La société peut, en outre, accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières,
industrielles, administratives et techniques, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement aux
objets évoqués dans les alinéas un et deux ou de nature à faciliter leur extension ou leur développement.
La société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion ou par tout autre moyen à des sociétés ou des entreprises
ayant en tout ou en partie un objet similaire, connexe ou complémentaire au sein, ou apte à en promouvoir ou faciliter
la réalisation et ce, tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et
demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Eischen, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 92S, fol. 9, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 1996.
E. Schlesser.
(26854/227/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
INVESTILUX, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.873.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 45, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juillet 1996.
<i>Pour INVESTILUX, SICAVi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
(26856/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
LA CAFESE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 50.159.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le douze juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Nicolas Schaeffer, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial
du conseil d’administration de la société anonyme LA CAFESE S.A., avec siège social à Luxembourg, en vertu des
pouvoirs lui conférés par décision du conseil d’administration de ladite société en sa réunion.
Un extrait du procès-verbal de cette réunion, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et par le notaire
instrumentaire, restera annexé aux présentes avec lesquelles il sera soumis aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
1) La société anonyme LA CAFESE S.A., avec siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du trois janvier 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 237
du premier juin 1995, modifiée la dernière fois le 30 décembre 1995 suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 183 du 11 avril 1996.
2) Le capital social de la susdite société s’élève actuellement à 31.250.000,- LUF, représenté par 31.250 actions d’une
valeur nominale de 1.000,- LUF chacune.
3) En se référant à l’article cinq des statuts, en vertu duquel une augmentation du capital de la société jusqu’à
150.000.000,- LUF a été autorisée, le conseil d’administration a décidé, en sa séance précitée du 9 février 1996, de
réaliser le capital autorisé par tranches, pour le porter de son montant actuel de 31.250.000,- LUF à 50.000.000,- LUF
par l’apport en nature d’une part d’un immeuble sis à Biella (Italie), Piazza Vittorio Veneto n° 12, zone censuaire 12,
premier étage, 2/S1, catégorie A/2., foglio 535, mappale 10 sub 13 et numéro 12, étage 2/S1, zone censuaire 1, catégorie
A/1, foglio 535, mappale 10 sub 14 et les dépendances et, d’autre part, de l’ensemble des meubles aménageant, garnissant
24793
et décorant le prédit immeuble, pour un montant global de 18.750.000,- LUF (dix-huit millions sept cent cinquante mille
francs luxembourgeois). En rémunération de ces apports, il est émis 18.750 (dix-huit mille sept cent cinquante) actions
nouvelles d’une valeur nominale de 1.000,- LUF chacune. La souscription des nouvelles actions a été prouvée au notaire
par la présentation des bulletins de souscription afférents.
La société LA CAFESE S.A., à laquelle les apports sont destinés, succède de plein droit dans la propriété des
immeubles et des meubles qui font l’objet de l’apport en succédant dans tous actes, contrats, conventions y relatifs.
Les biens qui font l’objet de ces apports sont transmis dans l’état effectif dans lequel ils se trouvent, spécialement en
ce qui concerne les biens immobiliers avec les servitudes actives et passives inhérentes, comme les accessions et appar-
tenances.
La possession juridique des biens qui font l’objet des apports sont transmis à la société LA CAFESE S.A. à la date de
ce jour, la perception des fruits y relatifs lui reviendra également à partir de la date de ce jour.
La preuve de la réalité de la valeur des apports en nature a été donnée au notaire par la présentation d’un rapport
d’expertise dressé le 10 juin 1996 par Monsieur Marc Lamesch de la société FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11,
boulevard du Prince Henri, B.P. 410, L-2014 Luxembourg, inscrit à l’Ordre des Réviseurs d’Entreprises du Grand-Duché
de Luxembourg, qui indique dans ses conclusions ce qui suit:
<i>Conclusion:i>
« 1. L’apport en nature projeté est décrit d’une façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contrepartie de l’apport est juste et équitable.
3. La valeur de l’apport, représentée par les biens immeubles et meubles précités à concurrence de LUF 18.750.000,-
est au moins égale au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre, c’est-à-dire 18.750 actions de LUF
1.000,- chacune, totalisant LUF 18.750.000,-. »
En conséquence de cette augmentation de capital, l’article cinq, alinéa premier, est modifié et aura dorénavnat la
teneur suivante:
«Art. 5. Alinéa 1
er
. Le capital social souscrit est fixé à 50.000.000,- LUF (cinquante millions de francs luxembour-
geois), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d’une valeur nominale de 1.000,- LUF (mille francs luxembour-
geois) chacune.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève approximativement à la somme de deux cent cinquante
mille (250.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée au comparant, ce dernier a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Schaeffer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1996, vol. 92S, fol. 36, case 11. – Reçu 187.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 1996.
A. Schwachtgen.
(26858/230/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
LA CAFESE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 50.159.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte du 17 juillet 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
A. Schwachtgen.
(26859/230/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
LUXFUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 7.237.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 48, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 1996.
<i>Pour LUXFUND, SICAVi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
(26869/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
24794
JAMAC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
T. R. Luxembourg B 35.354.
—
The balance sheet as at December 31, 1995, registred in Luxembourg on July 24, 1996, Vol. 481, Fol. 96, Case 3, has
been deposited at Trade Register of Luxembourg on July 29, 1996.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, July 25, 1996.
(26857/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
LA LUNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4122 Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 48.418.
—
Les associés de la société à responsabilité limitée LA LUNA, S.à r.l., ayant son siège social à L-4122 Esch-sur-Alzette,
2, rue de la Fontaine, constituée sous forme d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle, sous la dénomination
de VALPARAISO, S.à r.l., suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, en date du 5
août 1994, publié au Mémorial C, n° 479 du 23 novembre 1994 et dont les statuts ont été modifiés, contenant entre
autres changement de la dénomination de la société en LA LUNA, S.à r.l., suivant acte reçu par le prédit notaire Elvinger,
en date du 9 mars 1995, publié au Mémorial C, n° 326 du 18 juillet 1995, se sont réunis en assemblée générale extraor-
dinaire et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d’ouvrir, conformément aux dispositions de l’article quatre des statuts, une succursale de la
société à L-4251 Esch-sur-Alzette, 28, rue du Moulin.
Cette succursale fera dorénavant le commerce sous l’enseigne de EL PASO, S.à r.l.
L’objet principal de la société est l’exploitation d’un snack-bar, débit de boissons alcooliques et non alcooliques, ainsi
que la vente de confiserie et de cigarettes.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de nommer aux fonctions de gérant unique, pour une durée indéterminée:
Monsieur Paolo Carmo Domingues, employé privé, demeurant à L-4082 Esch-sur-Alzette, 97, rue Dicks.
La société n’est valablement engagée en toutes circonstances que par la signature conjointe du gérant unique avec
celle d’un des deux associés.
Esch-sur-Alzette, le 22 juillet 1996.
H.M. Diabinho dos Santos
F.S. Pereira de Sousa
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 juillet 1996, vol. 303, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(26860/211/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
MAI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 42.206.
—
EXTRAIT
Par décision en date du 21 juin 1996, le conseil d’administration a nommé Monsieur Charles Stern, demeurant à
Londres, comme administrateur, pour remplir la vacance laissée à la suite de la démission de Monsieur Peter Hickson
intervenue en date du 30 avril 1996, cette nomination devant être ratifiée par la prochaine assemblée générale des
actionnaires.
Luxembourg, le 22 juillet 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 481, fol. 89, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26873/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
MAMIMAMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.749.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 483, fol. 4, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 1996.
Signature.
(26874/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
24795
LANSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.677.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 97, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
LANSA S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(26861/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
LANSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.677.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 10 avril 1996i>
– La cooptation de Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, Mersch, en tant qu’administrateur en remplacement
de Monsieur Marcel Urbing, démissionnaire, est ratifiée. Le mandat de Monsieur Hubert Hansen viendra à échéance lors
de l’assemblée générale statutaire de 1997.
Certifié sincère et conforme
LANSA S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 97, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26862/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
LAUNER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.335.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 97, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
LAUNER INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(26864/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
LUXVELO, Société Anonyme.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 63, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 34.829.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Clervaux, le 3 juillet 1996, vol. 204, fol. 62, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 1996.
FIDUNORD, S.à r.l.
<i>Pour ordrei>
Signature
(26870/667/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
LUXVELO, Société Anonyme.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 63, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 34.829.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Clervaux, le 3 juillet 1996, vol. 204, fol. 62, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 1996.
FIDUNORD, S.à r.l.
<i>Pour ordrei>
Signature
(26871/667/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
24796
LUXVELO, Société Anonyme.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 63, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 34.829.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 3 juillet 1996, vol. 204, fol. 62, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 1996.
FIDUNORD, S.à r.l.
<i>Pour ordrei>
Signature
(26872/667/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
LEXICON HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.408.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatre juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg. 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
A comparu:
Mademoiselle Isabelle Schul, employée privée, demeurant à B-Aubange,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale du conseil d’administration de la société anonyme holding LEXICON
HOLDINGS S.A., ayant son siège social à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen,
en vertu d’une résolution du conseil d’administration adoptée en date du 26 juin 1996, dont une copie certifiée
conforme, signée ne varietur par le comparant et le notaire, restera annexée au présent acte.
Lequel comparant a requis le notaire d’acter ses déclarations comme suit:
I.- La société LEXICON HOLDINGS S.A. a été constituée sous forme d’une société anonyme holding suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire, en date du 21 novembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 163 du 4 avril 1991, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 4 mars
1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 305 du 17 août 1994, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 35.408, au capital social
intégralement libéré de cinquante millions de francs belges (BEF 50.000.000,-), représenté par cinquante mille (50.000)
actions d’une valeur nominale de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune.
L’article trois, alinéas 3 à 8, des statuts stipule que:
«Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de cinquante millions de
francs belges (BEF 50.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de cinquante millions de francs belges (BEF
50.000.000,-) à cent millions de francs belges (BEF 100.000.000,-), le cas échéant, par l’émission de cinquante mille
(50.000) actions nouvelles de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions
existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions
nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des
émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant,
à de nouveaux actionnaires, enfin, à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et
même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des
actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance
avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi
modifiée du 10 août 1915, et notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq
ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant
stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»
II.- Le conseil d’administration, en sa réunion du 26 juin 1996, a décidé de procéder à la réalisation d’une partie du
capital autorisé à concurrence de dix millions de francs belges (BEF 10.000.000,-), pour le porter de son montant actuel
de cinquante millions de francs belges (BEF 50.000.000,-) à soixante millions de francs belges (BEF 60.000.000,-), par
incorporation de réserves avec émission de dix mille (10.000) actions nouvelles de mille francs belges (BEF 1.000,-)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
24797
III.- Le conseil d’administration a admis à la souscription des actions nouvelles les actionnaires existants, au prorata
de leur participation dans le capital social.
IV.- Toutes les nouvelles actions ont été souscrites comme dit ci-avant et libérées intégralement par incorporation de
réserves.
L’existence de ces réserves reportées a été prouvée au notaire instrumentaire par la production du bilan arrêté au
31 mars 1996, dûment approuvé par l’assemblée générale ordinaire, et sur base d’un certificat du conseil d’adminis-
tration daté du 3 juillet 1996.
V.- A la suite de cette augmentation de capital, le premier alinéa et la première phrase du troisième alinéa de l’article
trois des statuts sont modifiés comme suit:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à soixante millions de francs belges (BEF 60.000.000,-), repré-
senté par soixante mille (60.000) actions d’une valeur nominale de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune, entièrement
libérées.»
«Troisième alinéa. Première phrase. Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial
à concurrence de quarante millions de francs belges (BEF 40.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de
soixante millions de francs belges (BEF 60.000.000,-) à cent millions de francs belges (BEF 100.000.000,-), le cas échéant,
par l’émission de quarante mille (40.000) actions nouvelles de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune, jouissant des
mêmes droits que les actions existantes.»
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de la présente
augmentation de capital, s’élèvent approximativement à soixante mille francs luxembourgeois (LUF 60.000,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: I. Schul, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1996, vol. 92S, fol. 1, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1996.
E. Schlesser.
(26865/227/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
LEXICON HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.408.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1996.
E. Schlesser.
(26866/227/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
LIONSHARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 39, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.610.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 481, fol. 89, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Signature.
(26867/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
LIONSHARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 34.610.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 481, fol. 89, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Le siège social est transféré du 39, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, à
dater du 11 juin 1996, jour de l’assemblée générale où cette décision a été prise.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Signature.
(26868/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
24798
MANITOBA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 27.021.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 97, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
MANITOBA INVESTMENTS S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(26875/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
MARUH INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 6.132.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 97, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
<i>Pour MARUH INVESTMENT COMPANYi>
KREDIETRUST
Signature
Signature
(26876/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
MARUH INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 6.132.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 28 mai 1996i>
– La cooptation de Monsieur Shoichiro Matsubayashi, en tant que nouvel administrateur en remplacement de
Monsieur Hisato Ishida, est ratifiée.
– Le mandat d’administrateur de Messieurs Shoichiro Matsubayashi, Carlo Schlesser et Alain Renard est reconduit
pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.
– Le mandat de commissaire aux comptes de la société FIN-CONTROLE S.A. est reconduit pour une nouvelle
période statutaire de six ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.
Certifié sincère et conforme
MARUH INVESTMENT COMPANY
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 97, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26877/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
M.T.A. S.A., MATERIEL TECHNIQUE ALIMENTAIRE, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le onze juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MATERIEL TECHNIQUE
ALIMENTAIRE S.A., en abrégé M.T.A. S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, constituée
suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, alors de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 5 août 1977, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 250 du 29 octobre 1977, modifiée suivant acte reçu par
le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, en date du 26 février 1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, n° 74 du 11 avril 1981, modifiée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence
à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 22 janvier 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, n° 87 du 9 avril 1986, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le
numéro 15.314, mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 28 novembre 1995, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 64 du 5 février 1996, au capital social d’un million deux cent
cinquante mille (1.250.000,-) francs, représenté par deux cent cinquante (250) actions d’une valeur nominale de cinq
mille (5.000,-) francs chacune.
L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Spielmann, directeur, demeurant à Mondorf-les-Bains.
24799
Monsieur le président désigne comme secrétaire, Madame Stella Battista, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont renseignés sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et
le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour
être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les deux cent cinquante (250) actions représentant l’intégralité du
capital social, sont présentes ou représentées, de sorte que la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation
préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Rapport du commissaire vérificateur.
2.- Décharge à donner au liquidateur et au commissaire vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.
3.- Conservation des livres et documents de la société anonyme MATERIEL TECHNIQUE ALIMENTAIRE S.A., en
abrégé M.T.A. S.A.
4.- Clôture de la liquidation.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée générale, cette dernière, après délibération, prend, à l’unanimité,
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’approuver le rapport du commissaire vérificateur.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au
commissaire vérificateur pour l’exercice de leur mandat respectif et décharge est donnée aux membres du bureau.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant cinq ans au 21,
avenue des Bois à L-5610 Mondorf-les-Bains.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale prononce la clôture de la liquidation de la société anonyme MATERIEL TECHNIQUE ALIMEN-
TAIRE S.A., en abrégé M.T.A. S.A., qui cessera d’exister.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: C. Spielmann, S. Battista, M. Galowich, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1996, vol. 92S, fol. 27, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 1996.
E. Schlesser.
(26878/227/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
NETnet INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
T. R. Luxembourg B 49.615.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-first of June.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg.
Has been held the ordinary and an extraordinary general shareholder’s meeting of the shareholders of the company
NETnet INTERNATIONAL S.A., with registered office in Luxembourg, 50, route d’Esch, incorporated by a deed dated
9th of December 1994, published in the Mémorial C, number 132, dated 24th of March 1995.
The meeting is presided over by Mr Koen de Vleeschauwer, jurist, residing in Luxembourg,
who appoints as secretary, Maître Danielle Poletti, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer, Maître Jacques Schroeder, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Decision to increase the share capital of the Company by twelve thousand three hundred and eighty-five US dollars
(12,385.- USD), with an issue premium of seven hundred and ninety-two thousand eight hundred and ninety-two US
dollars (792,892.- USD), by waiver of claims and incorporation of shareholders’ loans.
24800
2) Recognition of waiver of claims and preferential shareholders’ rights with respect to the increase of the share
capital.
3) Subscription and paying up of the new shares to be issued by incorporation of shareholder loans.
4) Amendment of Article 3, 2nd paragraph of the articles of association of the company in view of the modification of
the share capital as per the first resolution.
5) Miscellaneous.
II. There has been established an attendance list showing the shareholders present and represented and the number
of shares, which after having been signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the
notary, will be registered with this deed together with the proxies signed ne varietur by the bureau and the notary.
III. It appears from the attendance list that from all of the shares sixty thousand seven hundred and seventy-nine
(60,779) shares are present or represented. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate and
decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the shareholders have been informed before the meeting.
IV. After deliberation, the following resolutions are taken by a majority of the shareholders represented.
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to increase the subscribed capital by an amount of twelve thousand three hundred and
eighty-five US dollars (12,385.- USD), in order to raise it from its present amount of three hundred and fifty-nine
thousand three hundred and sixty-five US dollars (359,365.- USD) to three hundred and seventy-one thousand seven
hundred and fifty US dollars (371,750.- USD) by creating and issuing two thousand four hundred and seventy-seven
(2,477) new shares with a par value of five US dollars (5.- USD) with the same right as the existing shares, to be paid up
with an issue premium of seven hundred and ninety-two thousand eight hundred and ninety-two US dollars (792,892.-
USD).
The resolution passed with 60,779 shares voting for and no share voting against.
<i>Second resolutioni>
The meeting having acknowledged that the other shareholders have waived their preferential rights of subscription,
resolves to accept the subscription of the two thousand four hundred and seventy-seven (2,477) new shares and their
payment by contribution in kind consisting in an incorporation of a loan given by some shareholders to the company and
by waiver of their claim of the following shareholders:
<i>Subscriberi>
<i>Number ofi>
<i>Subscribedi>
<i>Paid-ini>
<i>Issuei>
<i>sharesi>
<i>capitali>
<i>capitali>
<i>premiumi>
1) Anders Claesson ………………………………………………
137
685
685
43,735
2) Karl Stockman …………………………………………………
562
2,810
2,810
179,850
3) Karl Stockman …………………………………………………
154
770
770
49,210
4) RIBADEO …………………………………………………………
514
2,570
2,570
164,415
5) Börge Granli………………………………………………………
202
1,010
1,010
64,677
6) Trygve Tamburstuen ………………………………………
216
1,080
1,080
69,160
7) Per Saxegaard ……………………………………………………
180
900
900
57,740
8) AB SEGULAH……………………………………………………
148
740
740
47,460
9) Lars Kärnerud……………………………………………………
102
510
510
32,770
10) Mats Kärnerud …………………………………………………
102
510
510
32,770
11) CANTRADE BANQUE PRIVEE……………………
102
510
510
32,770
12) Erik Hallberg………………………………………………………
58
285
285
18,340
issue premium amount due
to exchange rate differences ……………………………
5,273
Total:……………………………………………………………………………
2,477
12,385
12,385
798,165
The aforesaid contribution in kind has been reported on by the independent auditor PRICE WATERHOUSE, with
registered office in Luxembourg, signed by Mr Ian Whitecourt, réviseur d’entreprises, residing in Luxembourg, dated 7th
of June 1996 and whose conclusions are the following:
«In accordance with articles 26-1 and 32-1 (5) of the amendment law of August 10, 1915, we have reviewed the value
of the consideration consisting of loans to NETnet INTERNATIONAL S.A.
In our opinion, the value of USD 810,550.- attributed to these loans is at least equal to the value of the 2,477 shares
to be issued».
This report dated June 7, 1996 will remain annexed to this deed.
The resolution passed with 60,779 shares voting for and no share voting against.
<i>Third resolutioni>
As a result of these resolutions, the Article 3, 2nd paragraph of the articles of incorporation is amended, so that it will
read from now as follows:
«Art. 3. 2nd Paragraph. The subscribed capital is set at three hundred and seventy-one thousand seven hundred
and fifty U.S. Dollars (371,750.- USD), consisting of seventy-four thousand three hundred and fifty (74,350) shares of a
par value of five U.S. Dollars (5.- USD) per share, which have been entirely paid in.»
The resolution passed with 60,779 shares voting for and no share voting against.
24801
<i>Evaluation – Expensesi>
For the purpose of the tax authorities and of registration, the present increase of capital is valued at 25,305,371.- LUF.
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatever, which shall be borne by the company as a result
of the present deed are estimated at approximately 330,000.- LUF.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing
persons, this deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergence between the
English and the French texts, the English text shall be prevailing.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting
signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société NETnet INTERNATIONAL S.A., avec
siège social à Luxembourg, 50, route d’Esch, constituée suivant acte reçu le 9 décembre 1994, publié au Mémorial C,
numéro 132 du 24 mars 1995.
L’assemblée est présidée par Monsieur Koen de Vleeschauwer, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Maître Danielle Poletti, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Maître Jacques Schroeder, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1) Décision d’augmenter le capital social de la société d’un montant de douze mille trois cent quatre-vingt-cinq US
dollars (12.385,- USD), avec une prime d’émission de sept cent quatre-vingt-douze mille huit cent quatre-vingt-douze US
dollars (792.892,- USD), par renonciation à la créance et incorporation de prêts faits à la société.
2) Constat de renonciation aux droits de souscription préférentiels, ainsi que l’abandon des créances des actionnaires
en vue de l’augmentation de capital.
3) Souscription et libération des actions nouvelles, par incorporation de prêts faits par des actionnaires.
4) Modification subséquente de l’article 3, deuxième paragraphe des statuts de la société en vue de la modification du
capital social comme indiquée dans la première résolution.
5. Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentant.
III. Il résulte de ladite liste de présence que de toutes les actions, soixante mille sept cent soixante-dix-neuf (60.779)
actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.
IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à la majorité des actionnaires représentés:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit de la société d’un montant de douze mille trois cent quatre-vingt-
cinq US dollars (12.385,- USD), pour le porter de son montant actuel de trois cent cinquante-neuf mille trois cent
soixante-cinq US dollars (359.365,- USD) à trois cent soixante et onze mille sept cent cinquante US dollars (371.750,-
USD) par la création et l’émission de deux mille quatre cent soixante-dix-sept (2.477) actions nouvelles d’une valeur
nominale de cinq US dollars (5,-USD), chacune ayant les mêmes droits que les actions existantes, à libérer avec une
prime d’émission de sept cent quatre-vingt-douze mille huit cent quatre-vingt-douze US dollars (792.892,- U5D) au total.
Cette résolution a été adoptée par 60.779 actions votant pour et aucune action votant contre.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, après avoir constaté que les autres actionnaires ont renoncé à leur droit de souscription préférentiel,
décide d’admettre à la souscription des deux mille quatre cent soixante-dix-sept (2.477) actions nouvelles et d’accepter
leur libération par apport en nature moyennant compensation de prêts consentis par certains actionnaires à la société
et renonciation par ces actionnaires suivants à leurs créances.
<i>Souscripteuri>
<i>Nombrei>
<i>Capitali>
<i>Capitali>
<i>Primei>
<i>d’actionsi>
<i>souscriti>
<i>libéréi>
<i>d’émissioni>
1) Anders Claesson ………………………………………………
137
685
685
43.735
2) Karl Stockman …………………………………………………
562
2.810
2.810
179.850
3) Karl Stockman …………………………………………………
154
770
770
49.210
4) RIBADEO …………………………………………………………
514
2.570
2.570
164.415
5) Börge Granli………………………………………………………
202
1.010
1.010
64.677
6) Trygve Tamburstuen ………………………………………
216
1.080
1.080
69.160
24802
7) Per Saxegaard ……………………………………………………
180
900
900
57.740
8) AB SEGULAH……………………………………………………
148
740
740
47.460
9) Lars Kärnerud……………………………………………………
102
510
510
32.770
10) Mats Kärnerud …………………………………………………
102
510
510
32.770
11) CANTRADE BANQUE PRIVEE……………………
102
510
510
32.770
12) Erik Hallberg………………………………………………………
58
285
285
18.340
prime d’émission due à des différences de
cours de change ……………………………………………………
5.273
Total:……………………………………………………………………………
2.477
12.385
12.385
798.165
Ledit apport en nature a fait l’objet d’un rapport par un réviseur d’entreprises, PRICE WATERHOUSE, avec siège
social à Luxembourg, signé par Monsieur Ian Whitecourt, demeurant à Luxembourg, daté du 7 juin 1996, dont les
conclusions sont les suivantes:
«In accordance with articles 26-1 and 32-1 (5) of the amendment law of August 10, 1915, we have reviewed the value
of the consideration consisting of loans to NETnet INTERNATIONAL S.A.
In our opinion the value of USD 810,550.- attributed to these loans is at least equal to the value of the 2,477 shares
to be issued.»
Ce rapport, daté du 7 juin 1996, restera annexé au présent acte.
Cette résolution a été adaptée par 60.779 actions votant pour et aucune action votant contre.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence, l’article 3, paragraphe 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Paragraphe 2. Le capital souscrit est fixé à trois cent soixante et onze mille sept cent cinquante U.S.
Dollars (371.750,- USD), représenté par soixante-quatorze mille trois cent cinquante (74.350) actions d’une valeur
nominale de cinq U.S. Dollars (5,- USD) chacune, entièrement libérées.»
Cette résolution a été adaptée par 60.779 actions votant pour et aucune action votant contre.
<i>Estimation – Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital est estimée à 25.305.371,- LUF.
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués
approximativement à la somme de 330.000,- francs luxembourgeois.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergences entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: K. De Vleeschauwer, D. Poletti, J. Schroeder, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 1
er
juillet 1996, vol. 458, fol. 73, case 8. – Reçu 253.054 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 4 juillet 1996.
A. Lentz.
(26883/221/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
NETnet INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 49.615.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29
juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 4 juillet 1996.
A. Lentz.
(26884/221/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
MEDIA PARTNERS TRADING S.A., Société Anonyme,
(anc. HALVA S.A.).
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 29 juillet 1996.
G. d’Huart.
(26880/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
24803
MBS-L, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 29.984.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 100, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 1996.
S. Willems
<i>Géranti>
(26879/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
MEDICO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 46.316.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 481, fol. 89, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Le siège social est transféré du 39, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, à
dater du 27 mai 1996, jour de l’assemblée générale où cette décision a été prise.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Signature.
(26881/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
MIPOJOMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.752.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 483, fol. 4, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 1996.
Signature.
(26882/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
N.E.C., NEUE EURO CONCEPTE, BAU- UND HANDELS, GmbH, Société à responsabilité limitée.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le six juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur Alexandre Claessens, économiste, demeurant à Londres, agissant au nom et pour le compte de:
Madame Ingrid Gisela Schmidt, gérante, demeurant à Runkel,
Monsieur Luc Jozef Louis Triempont, gérant-ingénieur, demeurant à B-Dndermonde,
Monsieur Andrzej Modzelewski, gérant, demeurant à Random (Pologne),
Monsieur Jerzy Andrzej Wieczerzynski, gérant, demeurant à Szczecin (Pologne),
en vertu de procurations annexées au présent acte;
seuls associés de la société NEUE EURO CONCEPTE, BAU- UND HANDELS, GmbH, en abrégé N.E.C. GmbH,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 mai 1995, publié au Mémorial C.
Lesquels comparants ont déclaré au notaire d’acter ce qui suit:
<i>1. Cession de partsi>
Madame Ingrid Schmidt, préqualifiée, cède par les présentes ses 30 parts sociales comme suit:
15 parts à Monsieur Andrzej Modzelewski, préqualifié;
15 parts à Monsieur Jerzy Andrzej Wieczerzynski, préqualifié.
En conséquence, l’article 5 deuxième alinéa aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. 2
ème
alinéa. Von diesem Stammkapital zeichnen:
Herr Luc Jozef Louis Triempont, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………
10 Anteile
Herr Andrzej Modzelewski, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………
45 Anteile
Herr Jerzy Wieczerzynski, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………
45 Anteile
<i>2. Gérancei>
Sont nommés nouveaux gérants:
a) Herr Andrzej Modzelewski, vorgenannt;
b) Herr Jerzy Wieczerzynski, vorgenannt.
Die Gesellschaft ist rechtsgültig durch die gemeinsame Unterschrift der Geschäftsführer verpflichtet.
24804
<i>Fraisi>
Tous frais et honoraires engendrés par le présent acte sont estimés à environ vingt mille francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: A. Claessens, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 juin 1996, vol. 824, fol. 83, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pétange, le 20 juin 1996.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notairei>
(26885/207/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
PALATINO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 29 juillet 1996.
G. d’Huart.
(26893/207/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
NIBASPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 55.356.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the seventeenth of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared:
Mrs Nicoletta Spagnoli, corporate director, residing in Perugia (Italy).
The appearing party has requested the undersigned notary to enact the following:
– that she is the sole actual shareholder of NIBASPA, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incor-
porated by a deed of the undersigned notary on the 24th of May 1996, not yet published;
– that the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) to
bring it from its present amount of five hundred thousand Luxembourg francs (500,000.- LUF) to five hundred and one
thousand Luxembourg francs (501,000.- LUF) by the issuing of one (1) new share with a par value of one thousand
Luxembourg francs (1,000.- LUF), having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription – Payementi>
The sole shareholder declares to subscribe to the one (1) new share and to have it fully paid up by contribution in
kind of 326.655 shares of ITL 10,000.- of LUISA SPAGNOLI SpA, having its registered office in Strada S. Lucia 71,
Perugia, Italy, i.e. 65.991%.
The value of the above mentioned shares at 31st March 1996 is ITL 82,807,695,810.-.
Proof of the ownership and the value of such shares has been given to the undersigned notary by the appearing party
who declares that the value is based on the appraised market value of the shares at that date, applying generally accepted
methods of valuation.
The surplus betweeen the nominal value of the share issued and the total value of the contribution in kind shall be
transferred to a reserve account of the corporation.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to amend article 5 of the articles of incorporation, which will henceforth have the
following wording:
«Art. 5. The capital is fixed at five hundred and one thousand Luxembourg francs (501,000.- LUF) represented by
five hundred and one (501) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.»
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
For the purpose of the registration, the sum of eighty-two billion eight hundred and seven million six hundred and
ninety-five thousand eight hundred and ten Italian Lira (82,807,695,810.- ITL) is valued at one billion six hundred seventy-
four million three hundred and seventy-one thousand six hundred and nine francs (1,674,371,609.-).
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately seventeen million five hundred
thousand Luxembourg francs (17,500,000.- LUF).
24805
The undersigned notary, who knows English, states that at the request of the appearing party, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
Madame Nicoletta Spagnoli, directeur d’entreprise, demeurant à Perugia (Italie),
laquelle a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
– Qu’elle est la seule et unique associée de la société NIBASPA S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle,
constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 24 mai 1996, en voie de publication.
– Qu’elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) pour
porter son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à cinq cent et un mille francs luxem-
bourgeois (501.000,- LUF) par l’émission d’une (1) part sociale nouvelle d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription – Libérationi>
L’associé unique déclare souscrire une (1) part sociale nouvelle et la libérer moyennant l’apport en nature de 326.655
parts de ITL 10.000,- de LUISA SPAGNOLI SpA», société de droit italien, ayant son siège social à Strada S. Lucia 71,
Perugia, Italie, soit une participation de 65,991%.
La valeur de ces parts au 31 mars 1996 est de ITL 82.807.695.810,-.
La preuve de la propriété de cet apport et de la valeur de ces parts a été apportée au notaire instrumentant par la
comparante qui déclare que l’évaluation a été effectuée selon la valeur du marché de cette date selon les méthodes
d’évaluation d’après les normes généralement admises.
La différence entre la valeur nominale de la part sociale émise et la valeur totale de la participation apportée sera
transférée à un compte de réserve de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique déclare modifier l’article 5 des statuts comme suit:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital est fixé à cinq cent et un mille francs luxembourgeois (501.000,- LUF), représenté par
cinq cent et une (501) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, la somme de quatre-vingt-deux milliards huit cent sept millions six cent quatre-
vingt-quinze mille huit cent dix Lires italiennes (82.807.695.810,- ITL) est évaluée à un milliard six cent soixante-quatorze
millions trois cent soixante et onze mille six cent neuf francs (1.674.371.609,-).
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes, est évalué à environ dix-sept millions cinq cent mille francs luxembourgeois (17.500.000,- LUF).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. Spagnoli, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 91S, fol. 74, case 5. – Reçu 16.747.856 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 24 juillet 1996.
G. Lecuit.
(26886/220/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
NIBASPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 55.356.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 24 juillet 1996.
G. Lecuit.
(26887/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
24806
NOUVILLE ET CIE MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.372.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société anonyme NOUVILLE INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Hesperange,
ici représentée par Mademoiselle Hélène Müller, juriste, demeurant à Grevenmacher,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 3 avril 1996, ci-annexée.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule et unique associée de la société à responsabilité limitée
NOUVILLE ET CIE MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Hesperange, a requis le notaire soussigné
d’acter ce qui suit:
– La société à responsabilité limitée NOUVILLE ET CIE MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 51.372, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 23 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil n° 440 du 8 septembre 1995.
– Le capital social est fixé à six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,- LUF), divisé en six mille (6.000) parts
sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
– Sa mandante est devenue propriétaire des six mille (6.000) parts sociales dont il s’agit et elle a décidé de dissoudre
et de liquider la société.
– Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
– Tous les actifs de la société sont transférés à l’associée unique qui déclare que toutes les obligations de la société
ont été acquittées et qu’elle répondra personnellement de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure
actuelle. Elle réglera également les frais des présentes.
– Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est à considérer comme définitivement clôturée et
liquidée.
– Décharge pleine et entière est accordée au gérant pour l’exécution de son mandat.
– Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à l’ancien siège social de la
société dissoute à Hesperange, 300D, route de Thionville.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1996, vol. 92S, fol. 33, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1996.
F. Baden.
(26890/200/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
NOUVILLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Hesperange.
R. C. Luxembourg B 51.373.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Mademoiselle Hélène Müller, juriste, demeurant à Grevenmacher,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société anonyme NOUVILLE INTERNATIONAL S.A., ayant son
siège social à Panama,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 3 avril 1996, laquelle restera, après avoir été paraphée ne
varietur par la comparante et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enre-
gistrement.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
– La société anonyme NOUVILLE INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Hesperange, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 51.373, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 23 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil n° 440 du 8 septembre 1995.
– Le capital social est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), divisé en dix mille (10.000)
parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
24807
– Sa mandante est devenue propriétaire des dix mille (10.000) parts sociales dont il s’agit et elle a décidé de dissoudre
et de liquider la société.
– Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
– Tous les actifs de la société sont transférés à l’associée unique qui déclare que toutes les obligations de la société
ont été acquittées et qu’elle répondra personnellement de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure
actuelle. Elle réglera également les frais des présentes.
– Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est à considérer comme définitivement clôturée et
liquidée.
– Décharge pleine et entière est accordée au gérant pour l’exécution de son mandat.
– Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à l’ancien siège social de la
société dissoute à Hesperange, 300D, route de Thionville.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Muller, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1996, vol. 92S, fol. 33, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1996.
F. Baden.
(26891/200/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
ODALISQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.263.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 97, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
ODALISQUE S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(26892/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
NOREST S.A., Société Anonyme.
—
La société NOREST S.A., Société Anonyme, n’est plus domiciliée au 7, rue d’Amsterdam, L-1126 Luxembourg, à
partir du 1
er
juillet 1996.
Luxembourg, le 2 juillet 1996.
R. Goebel.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26888/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
NOREST S.A., Société Anonyme.
—
A partir du 1
er
juillet 1996, Monsieur R. Goebel ne figure plus comme administrateur et administrateur-délégué de la
société NOREST S.A.
Luxembourg, le 2 juillet 1996.
R. Goebel.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 1996, vol. 481, fol. 28, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26889/999/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
POST SCRIPTUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 47.503.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 481, fol. 89, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Le siège social est transféré du 39, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, à
dater du 20 mai 1996, jour de l’assemblée générale où cette décision a été prise.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Signature.
(26899/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
24808
PAN AMERICAN SYSTEM S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 11.980.
—
– Le domicile de la société a été dénoncé avec effet au 9 juin 1995.
– Messieurs C. Schlesser, J.P. Reiland et F. Mesenburg, administrateurs de la société, et FIN-CONTROLE S.A.,
commissaire aux comptes, ont démissionné avec effet au 9 juin 1995.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour PAN AMERICAN SYSTEM S.A.i>
KREDIETRUST
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 97, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26894/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
PERHOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 47.929.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1996, vol. 481, fol. 96, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Signature.
(26895/727/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
PINNACLE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 39, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.197.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 481, fol. 89, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Signature.
(26896/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
PINNACLE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 45.197.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 481, fol. 89, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Le siège social est transféré du 39, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, à
dater du 7 juin 1996, jour de l’assemblée générale où cette décision a été prise.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Signature.
(26897/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
RING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 54.906.
Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 7 mai 1996, non encore publié.
—
Lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société RING, S.à r.l., qui s’est tenue le 24 juillet 1996, les décisions
suivantes ont été prises:
Monsieur Daniele Presutti ayant présenté, en tant que représentant légal en Espagne, sa démission à l’assemblée, cette
dernière l’accepte et lui donnera décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à la date de ce jour, lorsqu’elle aura en
sa possession son rapport de mission.
L’assemblée nomme comme nouveau représentant légal en Espagne, Monsieur Rinaldo Bisco, entrepreneur,
demeurant à Granada, Al Munecar, Punta Mona, Aldea Media 6.
Luxembourg, le 24 juillet 1996.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 483, fol. 2, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26909/622/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
24809
RING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 54.906.
Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 7 mai 1996, non encore publié.
—
Lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société RING, S.à r.l., qui s’est tenue le 24 juillet 1996, les décisions
suivantes ont été prises:
Mademoiselle Gaëtane Meilleur ayant présenté, en tant que gérante, sa démission à l’assemblée, cette dernière
l’accepte et lui donne décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’assemblée nomme comme nouveau gérant, Monsieur Giulio Di Sora, entrepreneur, demeurant à I-Omezia, Via
Poggibonsi n° 4.
Luxembourg, le 24 juillet 1996.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 483, fol. 2, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26910/622/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
PLURIGESTION, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.795.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1996, vol. 480, fol. 75, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 1996.
<i>Pour PLURIGESTION, SICAVi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
(26898/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
PRIME LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.316.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 45, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 1996.
<i>Pour PRIME LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
(26900/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
RISK & INSURANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 33.393.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 1i>
<i>eri>
<i>février 1996i>
Le conseil d’administration a accepté la démission de Monsieur Rob Burgerhout, administrateur.
Le conseil d’administration a élu Monsieur Rob Insinger, Chairman Division Non Life, demeurant à Centraal Beheer
Holding, P.O. Box 700, 7300 HC Apeldoorn, Pays-Bas, comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur
Rob Burgerhout. La nomination de Monsieur Rob Insinger en tant qu’administrateur sera soumise à l’approbation de la
prochaine assemblée générale des actionnaires.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 17 avril 1996i>
L’assemblée générale a réélu comme administrateurs, Messieurs Ernst Jansen, Rob Insinger, John Kristensen, Thomas
Perdius et Keld Boeck et comme réviseur indépendant, COOPERS & LYBRAND, Luxembourg. Le mandat des adminis-
trateurs et du réviseur indépendant prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour RISK & INSURANCE SERVICES S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 97, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26911/267/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
24810
PRIME MULTIBOND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.997.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 45, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 1996.
<i>Pour PRIME MULTIBOND SICAVi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
(26901/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
PROCOMPTA-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 9, place de l’Europe.
R. C. Luxembourg B 52.515.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 1996, vol. 303, fol. 50, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 26 juillet 1996.
PROCOMPTA-LUX S.à r.l.
Signature
(26902/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
PUBLIFUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 45.063.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 48, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 1996.
<i>Pour PUBLIFUND SICAVi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
(26903/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29juillet 1996.
RENU S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 13.155.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d’administration tenu à Luxembourg, le 29 mai 1996i>
Conformément à l’autorisation accordée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mai 1996, il a été décidé
de racheter 1.150 (mille cent cinquante) actions RENU S.A. au prix de BEF 4.802,- (quatre mille huit cent deux) l’action,
soit un montant total de BEF 5.522.300,- (cinq millions cinq cent vingt-deux mille trois cents).
Certifié sincère et conforme
RENU S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 97, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26907/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
RESTORO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3360 Leudelange, 45, rue de Luxembourg.
—
Le bilan 1994, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 98, case 10, et le bilan 1995, enregistré à
Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 98, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Koerich, le 26 juillet 1996.
J. Roulling.
(26908/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
24811
QUARTIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.192.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 97, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
QUARTIC S.A.
J.-R. Bartolini
F. Mesenburg
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(26904/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
QUARTIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.192.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale statutaire du 14 mars 1996i>
Le mandat d’administrateur de Monsieur François Mesenburg, Monsieur Jean-Robert Bartolini et Madame Yolande
Johanns ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de FIN-CONTROLE S.A. est renouvelé pour une période
statutaire de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.
Pour extrait sincère et conforme
QUARTIC S.A.
J.-R. Bartolini
F. Mesenburg
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 97, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26905/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
QUEBEC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 48.987.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 481, fol. 89, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Le siège social est transféré du 39, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, à
dater du 20 mai 1996, jour de l’assemblée générale où cette décision a été prise.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Signature.
(26906/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COMES.
Siège social: L-6132 Junglinster, 4-6, rue des Jardins.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par le notaire soussigné Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 3 juillet
1996, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 1996, vol. 92S, fol. 12, case 9, concernant la société civile SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE COMES, avec siège social à Junglinster,
constituée suivant acte reçu par le notaire de résidence à Joseph Hoffmann, alors de résidence à Echternach, en date
du 7 décembre 1976, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 18 du 21 janvier 1977,
que suite à différentes cessions de parts, augmentation de capital et refonte des statuts, les nouveaux statuts ont la
teneur suivante:
I. - Objet, Dénomination, Durée, Siège
Art. 1
er
. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la location et la mise en valeur de tous immeubles.
La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières et plus particulièrement cautionner
toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son prédit objet ou susceptibles de le favoriser.
Art. 2. La société prendra la dénomination: SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COMES.
Art. 3. Le siège social est établi à Junglinster.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché par simple décision des associés.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa parti-
cipation moyennant un préavis à donner dans les six premiers mois de l’exercice avec effet au 31 décembre, par lettre
recommandée à ses coassociés.
24812
Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice pour le rachat des parts de l’associé sortant.
Les éléments de l’état de situation serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
II. - Apports, Capital, Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-trois millions de francs (LUF 33.000.000,-), divisé en trente-trois mille
(33.000) parts sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune, réparties comme suit:
1. - Monsieur Nicolas Comes, diplômé en révision et gestion d’entreprises, demeurant à L-8124 Bridel,
17, rue des Carrefours, vingt-neuf mille sept cents parts ………………………………………………………………………………………………
29.700
2. - Monsieur Dolphe Kutter, docteur en sciences, demeurant à L-5337 Moutfort, 48, rue Kiem, trois mille
trois cents parts…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.300
Total: trente-trois mille parts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
33.000
Toutes les parts sont entièrement libérées.
Art. 6. Les transmissions des parts sociales s’opéreront en observant l’article 1690 nouveau du Code civil. Les parts
sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être transmises à des tiers ou non-associés qu’avec l’agrément
de tous les associés; ces derniers, en cas de refus d’agrément, s’obligent à reprendre les parts moyennant le paiement
de leur valeur, à fixer moyennant le résultat des trois dernier bilans.
Art. 7. Chaque part donne droit à la propriété sociale et dans la répartition des bénéfices à une fraction propor-
tionnelle au nombre des parts existantes.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du
nombre de parts qu’il possède.
Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code
civil.
Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les associés essayeront dans la mesure
du possible d’obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les
associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’actions et de poursuites que contre la présente
société et sur les biens qui lui appartiennent.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un des associés.
L’incapacité juridique, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettront
pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’incapacité, de
faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.
Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus pour l’exercice de leurs droits
de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres
associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.
III. - Gestion de la société
Art.10. La société est gérée pour une durée indéterminée par l’associé, Monsieur Nicolas Comes, prénommé. Il
aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature. Le gérant représentera la société tant en
justice que vis-à-vis de tiers.
IV. - Assemblée générale
Art. 11. Les associés se réunissent en assemblée générale toutes les fois que les affaires de la société ou les associés
représentant un quart du capital social le requièrent.
Art. 12. Les convocations aux assemblées ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés
quinze jours au moins à l’avance avec indication sommaire de l’objet de la réunion.
L’assemblée pourra même se réunir sur simple convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou
représentés.
Art. 13. Tous les associés ont le droit d’assister à l’assemblée générale et chacun d’eux peut s’y faire représenter
par un mandataire. L’assemblée ne pourra délibérer que si au moins les associés représentant la moitié des parts émises,
sont présents ou représentés.
Art. 14. Toutes les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé à
l’article 16 ci-après.
Chaque associé présent ou représenté à l’assemblée a autant de voix qu’il a de parts, sans limitation.
Art. 15. L’assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance, discute, approuve ou redresse les
comptes.
Elle autorise tous actes excédant les pouvoirs du ou des gérants. Elle nomme les gérants et fixe leurs pouvoirs, leur
rémunération ainsi que la durée de leur mandat.
Art. 16. L’assemblée générale devra être composée au moins d’associés représentant la moitié des parts émises et
statuer à la majorité des deux tiers des parts émises sur les propositions de modification des statuts, notamment d’aug-
mentation ou de réduction du capital et de la division afférente en parts sociales; de dissolution, de fusion ou scission ou
de transformation en société de toute autre forme, d’extension ou de restriction de l’objet social.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l’assemblée est convoquée à nouveau et elle délibèrera valablement avec la
majorité des parts émises, mais uniquement sur les points ayant figuré à l’ordre du jour de la première réunion.
Art. 17. Les délibérations des assemblées sont consignées sur un registre spécial signé par les associés.
24813
V. - Etats de situation et répartition du bénéfice
Art. 18. La gérance tient une comptabilité régulière des opérations sociales. Elle établira au 31 décembre et pour la
première fois le 31 décembre 1994, un état de situation contenant la liquidation du passif et de l’actif de la société.
Les produits nets de la société, constatés par l’état de situation annuelle, déduction faite des frais généraux, des
charges sociales et des amortissements, constituent le bénéfice net. Il sera réservé quinze pour cent (15 %) de ce
bénéfice net constaté, jusqu’à concurrence des dettes à long terme. Ce bénéfice, sauf la partie qui serait mise en réserve
par l’assemblée générale ordinaire, pourra être distribué entre les associés proportionnellement au nombre des parts
possédées par chacun d’eux.
Art. 19. Toutes contestations éventuelles, qui peuvent s’élever entre associés ou entre la société et un associé ou
ayant-droit d’associé au sujet des affaires sociales pendant le cours de la société, ou de sa liquidation, sont soumises à la
juridiction du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A cette fin, tout associé ou ayant droit d’associé doit faire élection de domicile au siège de la société. A défaut de
pareille élection de domicile, toutes assignations et significations sont valablement faites au parquet du tribunal d’arron-
dissement de et à Luxembourg.
VI. - Disposition générale
Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les dispositions de la loi du 10 août 1915 et ses modifica-
tions ultérieures trouvent leur application partout où il n’y est dérogé par les présents statuts.
Que le siège social est établi à L-6132 Junglinster, 4-6, rue des Jardins.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Eich, le 26 juillet 1996.
P. Decker.
(26915/206/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COMES.
Siège social: L-6132 Junglinster, 4-6, rue des Jardins.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 26 juillet 1996.
P. Decker.
(26916/206/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
RUBEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 48.858.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 481, fol. 89, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Le siège social est transféré du 39, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, à
dater du 20 mai 1996, jour de l’assemblée générale où cette décision a été prise.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Signature.
(26912/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
SOBELPAR, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 38.252.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1996, vol. 481, fol. 96, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Signature.
(26914/727/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
SOCIETE FINANCIERE RENAISSANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 16.542.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 481, fol. 80, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juillet 1996.
Signature.
(26919/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
24814
SENFORT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 46.322.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 481, fol. 89, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Le siège social est transféré du 39, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, à
dater du 28 mai 1996, jour de l’assemblée générale où cette décision a été prise.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Signature.
(26913/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
CONTINENTALE DES MINES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 3.573.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 481, fol. 89, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Le siège social est transféré du 39, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, à
dater du 28 mars 1996, jour de l’assemblée générale où cette décision a été prise.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Signature.
(26917/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
SEPINVEST S.A.,
SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 37.082.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1996, vol. 481, fol. 96, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
Signature.
(26918/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
SOPARFINT S.A.,
SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES, Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 40, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 41.654.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le deux juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOPARFINT S.A., («Société
de Participations Financières Internationales S.A.»), ayant son siège social à L-3466 Dudelange, 14, rue du Chemin de Fer,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 41.654, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 octobre 1992, publié au Mémorial C, n° 6 du 6 janvier 1993 et dont
les statuts n’ont subi jusqu’à ce jour aucune modification.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude Mack, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire, Madame Jackie Decker, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Brendan Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg (Luxem-
bourg).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
24815
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social statutaire et administratif de la société de Dudelange à Luxembourg-Ville et modification
afférente des troisième et quatrième alinéas de l’article premier des statuts;
2.- Fixation d’une nouvelle adresse de la société.
B) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant, par ailleurs, avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de Dudelange à Luxembourg-
Ville et de modifier en conséquence les troisième et quatrième alinéas de l’article premier des statuts pour leur donner
la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Troisième alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.»
«Quatrième alinéa. Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire
délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-2241 Luxembourg, 40, rue Tony Neuman.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: C. Mack, J. Decker, B. Klapp, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 1996, vol. 823, fol. 45, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 24 juillet 1996.
J. Elvinger.
(26921/211/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
SOGEDECO S.A., Société Anonyme.
—
Le contrat de domiciliation conclu entre BUSINESS SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l. et SOGEDECO S.A. ayant été
dénoncé en date du 5 avril 1996 avec préavis de trois mois expirant le 15 juillet 1996, le siège social de SOGEDECO à
L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer, est dénoncé à partir de la même date.
<i>Pour BUSINESS SERVICESi>
<i>LUXEMBOURGi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 1996, vol. 481, fol. 80, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(26920/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 1996.
CUISINE ET ART DE LA TABLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le onze juillet.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.
A comparu:
Monsieur Richard Clément Robert Neugebauer, décorateur, demeurant à Loupershouse/Moselle (France), 123, rue
des Lilas.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à
responsabilité limitée unipersonnelle qu’il va constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de CUISINE ET ART DE LA TABLE, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Bergem. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché
de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’achat et la vente d’équipement de l’habitat ainsi que toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social
ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
24816
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents
(500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Toutes ces parts sociales ont été souscrites par Monsieur Richard Clément Robert Neugebauer, préqualifié.
Ces parts ont été intégralement libérées par un apport en nature, consistant en divers éléments et meubles de cuisine
des fournisseurs BOS et SOFACEM.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’après qu’elles ont été offertes préalablement et par
lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à leur valeur telle qu’elle résulte du dernier bilan aux associés
restants par l’associé désireux de s’en séparer et que ceux-ci n’ont pas donné une suite favorable à cette offre dans les
deux (2) mois suivant la susdite information. Les associés restants ayant le droit de se porter acquéreurs des parts
sociales au prorata du nombre des parts sociales déjà détenues par eux. En cas de renonciation d’un associé au prédit
droit de préemption, ce droit accroîtra celui des associés restants au prorata de la part de ceux-ci dans le capital social.
En cas de transmission des parts sociales pour cause de mort à un non-associé autre que le conjoint survivant ou un
descendant, celui-ci est pareillement obligé de les offrir dans les deux (2) mois du décès de l’associé aux associés restants
suivant la procédure telle qu’elle est indiquée ci-dessus.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l’associé unique qui fixe la durée
de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour
faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par
dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-seize.
Art. 10. Chaque année, le trente et un décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le
bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon
suivante:
- cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
qui sont désignés et dont les pouvoirs sont fixés par les associés.
Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts
à l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.
Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1
er
sont inscrites sur un procès-verbal ou
établies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrit sur un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions
normales.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution, s’élève approxi-
mativement à trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).
<i>Assemblée généralei>
Ensuite l’associé, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
L’adresse de la société est fixée à L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.
Le nombre des gérants est fixé à un (1).
Est nommé gérant, pour une durée illimitée:
Monsieur Richard Clément Robert Neugebauer, prénommé.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R.C.R. Neugebauer, F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 12 juillet 1996, vol. 458, fol. 82, case 6. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 23 juillet 1996.
F. Molitor.
(26953/223/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 1996.