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21793

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 455

14 septembre 1996

S O M M A I R E

Amicale Sportive des Cheminots - Plongeurs, A.s.b.l.,

Kayl ……………………………………………………………………………… page 21834

(The) Barclays S.A., Luxembourg ………………………………… 21825
Canadian Pacific (Holdings), S.à r.l., Luxembourg 21837
(Le) Corrège S.A., Luxembourg …………………………………… 21798
Daventria S.A., Luxembourg…………………………………………… 21839
Derby International Corporation S.A., Luxembg 21825
Dival Holding S.A., Luxembourg …………………… 21839, 21840
Holding Hlom S.A., Luxembourg ………………………………… 21838
Interopa S.A., Luxemburg………………………………………………… 21794
Joca-Lux, S.à r.l., Differdange ………………………………………… 21795
Jurian S.A., Luxembourg …………………………………………………… 21796
Katingo International S.A., Luxembourg ………………… 21795
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Luxbg 21796, 21797
Lamyl International Corporation S.A., Luxembg 21797
Laumar Holding S.A., Luxembourg …………………………… 21798
L.B.A. S.A., Remich ……………………………………………………………… 21794
LGT Holding Luxembourg S.A., Luxembourg ……… 21800
Lindinger Holding S.A., Luxembourg…………… 21798, 21799
Luxemburger Wohn- und Immobiliengesellschaft

m.b.H., Luxemburg …………………………………………… 21799, 21800

Luxfina S.A., Luxembourg………………………………………………… 21795
Luxrecyclage S.A., Bettembourg ………………………………… 21797
LWH Holding S.A.H., Luxembourg …………………………… 21801
Maclof Trading Company, S.à r.l., Luxembourg …… 21826
MecanArbed, S.à r.l., Luxembourg ……………………………… 21809
Medical Stock Exchange, S.à r.l., Luxembourg ……… 21800
Merck Sharp & Dohme Overseas Finance, Luxbg 21801
Metropolitan Investors S.A., Luxembourg ……………… 21801
Molino Beverages Holding S.A., Luxembourg………… 21801
Mondial Institute for Social Development, A.s.b.l.,

Strassen ………………………………………………………………………………… 21832

MSD Ireland (Holdings) S.A., Luxembourg ……………… 21802
MT Invest S.A., Luxembourg…………………………………………… 21802
Multioptique Ltd International S.A., Luxbg 21802, 21803
Naftofina Holding S.A., Luxembourg ………………………… 21803
Network Services Europe S.A., Luxembourg ………… 21804
Newco, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………… 21804
New Sports, S.à r.l., Dudelange……………………………………… 21804
Nikko Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg ……… 21804

Non-Ferrous Assets S.A., Luxembourg……………………… 21804
Occidental Holding S.A., Luxembourg ……… 21805, 21806
Ollon Internationale Ltd S.A., Luxembourg …………… 21807
Omnium Textile S.A., Luxembourg …………………………… 21805
Overseas Trust & Consult Holding S.A. …………………… 21794
Palomar S.A. Holding, Luxembourg …………………………… 21805
Pam Finance Holding S.A., Luxembourg ………………… 21808
Panelux S.A., Roodt-sur-Syre ………………………………………… 21806
Parfumerie Storck, S.à r.l., Bertrange………………………… 21806
Poinsetia S.A., Luxembourg …………………………………………… 21809
Professional Group S.A., Luxembourg ……………………… 21808
Queensland S.A., Luxembourg ……………………………………… 21809
Ra Invest S.A., Luxembourg …………………………………………… 21809
Remich Holding S.A., Luxembourg ……………… 21804, 21805
Renroc Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 21816
Rheingold S.A., Luxembourg…………………………………………… 21807
Royal Logistics S.A., Luxembourg ………………………………… 21810
Safindi S.A., Luxembourg ………………………………………………… 21816
Sarditouring S.A., Luxembourg …………………………………… 21816
S.E.P.T. S.A., Luxembourg ……………………………………………… 21816
Sical Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 21817
Singer S.A., Howald……………………………………………………………… 21796
S.K.G. S.A., Luxembourg …………………………………… 21818, 21820
Socofi S.A., Luxembourg…………………………………………………… 21817
Sofigepar S.A., Luxembourg …………………………………………… 21818
Sofindex S.A., Luxembourg……………………………………………… 21809
Solitaire S.A., Luxembourg ……………………………………………… 21820
Stayer International S.A., Luxembourg …………………… 21821
Syllus S.A., Luxembourg …………………………………………………… 21815
Taira Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 21821
Tarantula, S.à r.l., Strassen ……………………………………………… 21820
Teamlux Holding S.A., Luxembourg…………………………… 21823
Texorient S.A. Holding, Luxembourg ………………………… 21824
Thomson Finance S.A., Bertrange ……………………………… 21806
T.N.T. Express (Luxembourg) S.A., Sandweiler 21839
Tournament Properties S.A., Luxembourg …………… 21822
Tramacor S.A., Luxembourg ………………………………………… 21821
Trief Corporation S.A., Luxembourg…………… 21824, 21825
Unico Financial Services S.A., Luxemburg ……………… 21840
Uni-Global, Sicav, Luxembourg……………………………………… 21823
Upifra S.A., Luxembourg ………………………………………………… 21827

21794

OVERSEAS TRUST & CONSULT HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 20.723.

—

Das Domizil der Gesellschaft OVERSEAS TRUST & CONSULT HOLDING S.A. in 11, rue Pierre d’Aspelt, L-1142

Luxemburg wird mit Datum 15. Juni 1996 gekündigt.

Luxemburg, den 14. Juni 1996.

INTERNATIONALE BERATUNGS GmbH

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1996, vol. 480, fol. 67, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22600/567/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

INTEROPA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

H. R. Luxemburg B 19.006.

—

Der Jahresabschluß per 31. Dezember 1993, eingetragen in Luxemburg am 27. Juni 1996, Band 480, Blatt 94, Abteilung

2, wurde an der Kanzlei des Bezirksgerichtes in Luxemburg am 28. Juni 1996 hinterlegt.

Auszug der ordentlichen Generalversammlung

ERGEBNISVERWENDUNG

Ergebnisvortrag ………………………………………………………………………… USD 5.888.459,22
Gesetzliche Rücklage ………………………………………………………………

USD 293.278,00

Verwaltungsrat

Eddy Maisonneuve, Genève;
Marc Hilger, Luxembourg;
Romain Bontemps, Luxembourg.

Prüfungskommissar

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile, Luxemburg.
Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 27. Juni 1996.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile

Unterschrift

(22601/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

INTEROPA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

H. R. Luxemburg B 19.006.

—

Laut Beschluß der Generalversammlung stellen sich die Organe der Gesellschaft wie folgt auf:

Verwaltungsrat

Eddy Maisonneuve, Genève;
Marc Hilger, Luxembourg;
Romain Bontemps, Luxembourg.
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2001.

Prüfungskommissar

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S. c., Luxemburg.
Das Mandat des Prüfungskommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2001.
Luxemburg, den 27. Juni 1996.

Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22602/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

L.B.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5521 Remich, 36, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 27.987.

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 87, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour le Conseil d’Administration

Signature

(22614/576/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

21795

JOCA-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Differdange.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 1996, vol. 303, fol. 40, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour extrait conforme

Pour JOCA-LUX, S.à r.l.

FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH

Signature

(22603/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

KATINGO INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 19.007.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 94, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Extrait de l’assemblée générale

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés …………………………………………………………………… USD (10.074,12)

Conseil d’Administration

Robert Levin, Chicago;
Marc Hilger, Luxembourg;
Romain Bontemps, Luxembourg.

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS S.C., Luxembourg.
Luxembourg, le 27 juin 1996.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile

Signature

(22605/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

KATINGO INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 19.007.

—

Suivant décision de l’assemblée générale, les organes de la société se composent comme suit:

Conseil d’Administration

Robert Levin, Chicago;
Marc Hilger, Luxembourg;
Romain Bontemps, Luxembourg.
Le mandat des membres du conseil d’administration arrivera à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de

l’année 2001.

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS S.C., Luxembourg.
Le mandat du commissaire aux comptes arrivera à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2001.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22606/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

LUXFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 3.890.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(22621/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

21796

JURIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.535.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 1996.

Signature.

(22604/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

SINGER S.A., Société Anonyme.

Succursale: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 155.

—

Nouvelle dénomination de la succursale:
SINGER S.A., Succursale de Luxembourg
Nouvelle adresse:
4, rue des Joncs, L-1818 Howald.
Date de la première inscription:
La succursale a été inscrite à partir du 30 septembre 1910.
Informaitons sur le siège central français
FUTURA PARTICIPATIONS S.A.
41-42, rue Pergolèse
F-75016 Paris
Registre de commerce: Paris (France).
N

de registre de commerce: B 775 763 493.

Forme: société anonyme.
Capital social: FRF 78.657.300.
Date de constitution de la société: le 8 avril 1907.
Luxembourg, le 24 mai 1996.

Pour la société

Son mandataire

KPMG TAX CONSULTING, S.à r.l.

L. Thomas

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 34, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22609/671/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.395.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quinze mai.
Par-devant Maître Frank baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Théo Kass, Directeur, Secrétariat Général, demeurant à Luxembourg,
agissant au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société anonyme KREDIETBANK S.A. LUXEM-

BOURGEOISE, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 6.395,

en vertu d’une procuration qui lui a été délivrée par le Conseil d’Administration de ladite société dans sa réunion du

19 septembre 1988. Une copie de l’extrait du procès-verbal de cette réunion restera annexé aux présentes.

Le comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
I) A la suite des augmentations de capital intervenues jusqu’à ce jour, le capital social est actuellement fixé à six

milliards cinq cent vingt-deux millions sept cent trente-cinq mille francs (6.522.735.000,-), représenté par sept cent
soixante-dix mille neuf cent trente-deux (770.932) parts sociales ordinaires sans désignation de valeur nominale et
quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante-six (98.766) parts sociales privilégiées sans droit de vote et sans dési-
gnation de valeur nominale.

II) Aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à six milliards cinq cent trente et un millions

neuf cent quatre-vingt-dix mille francs (6.531.990.000,-) se composant du capital souscrit ainsi que d’une tranche de neuf
millions deux cent cinquante-cinq mille francs (9.255.000,-) pour permettre la conversion en parts sociales privilégiées
sans droit de vote des obligations convertibles subordonnées 6,50% 1986-1996.

21797

III) Conformément aux conditions de l’emprunt convertible 6,5% 1986-1996, les demandes de conversion devaient

être reçues avant le 31 décembre 1995, les obligations non converties étant remboursables au pair le 1

avril 1996.

Dès lors la tranche du capital autorisé non utilisée pour la conversion en parts sociales privilégiées sans droit de vote

des obligations convertibles subordonnées 6,5% 1986-1996 est devenue sans objet et il y a lieu de la supprimer
purement et simplement.

Dès lors l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à six milliards cinq cent vingt-deux millions sept cent trente-cinq mille francs

(6.522.735.000,-), représenté par sept cen soixante-dix mille neuf cent trente-deux (770.932) parts sociales ordinaires
sans désignation de valeur nominale et quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante-six (98.766) parts sociales privilé-
giées sans droit de vote et sans désignation de valeur nominale.

En cas d’augmentation de capital par émission de nouvelles parts sociales dans une catégorie déterminée, seuls les

actionnaires de cette catégorie ont un droit de souscription préférentiel aux parts nouvelles émises dans leur catégorie.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête, et après lecture faite et interprétation donnée au comparant,

connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Kass, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 91S, fol. 11, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 1996.

F. Baden.

(22607/200/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.395.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

F. Baden.

(22607/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

LAMYL INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 10.103.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 7 mai 1996

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance lors de la présente Assembée,

celle-ci décide de renouveler leur mandat pour une nouvelle durée de six ans.

Luxembourg, le 28 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(22612/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

LUXRECYCLAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3201 Bettembourg, B.P. 75, Z.I. Wolser Nord.

R. C. Luxembourg B 16.042.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 1996

1. A l’unanimité, l’Assemblée Générale annuelle ordinaire décide de nommer un quatrième administrateur en la

personne de M. Jacques Lonneux 71, rue de Messancy à B-6790 Aubange, ce pour une durée de 2 ans.

Son mandat viendra donc à échéance lors de l’Assemblée Générale qui aura lieu en 1998.
2. A l’unanimité, l’Assemblée Générale nomme comme commissaire-réviseur M. Michel Delhove, 18, route de Bigon-

ville à L-8832 Rombach, pour une durée de 3 ans, son mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale qui aura
lieu en 1999.

K. P. Rost

R. Lamouline

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 91, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22622/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

21798

LAUMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.988.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 8 mai 1996

Première résolution

Le conseil d’administration accepte la démission de M. Giuseppe Marcello Mariani comme président et administrateur

de la société.

Deuxième résolution

Le conseil d’administration nomme comme nouvel administrateur M. Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant

à Luxembourg.

La ratification de cette nomination sera proposée à la prochaine assemblée ordinaire.

Troisième résolution

Le conseil d’administration nomme M. Gustave Stoffel comme président du conseil.

Pour extrait conforme

LAUMAR HOLDING S.A.

Signatures

Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1996, vol. 480, fol. 72, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22613/014/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

LE CORREGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 48.340.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1996, vol. 480, fol. 76, case 4, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 20 juin 1996, que:
- Le siège social a été transféré de L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 1996.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(22615/595/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

LINDINGER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.398.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le douze juin.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Yves Damon, employé privé, demeurant à Luxembourg;
(ci-après «le mandataire»), agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société

anonyme LINDINGER HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 53.398, constituée suivant acte reçu le
19 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 116 du 7 mars 1996, dont les
statuts n’ont pas été modifiés;

en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 31 mai 1996; un extrait

du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, ses

déclarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme LINDINGER HOLDING S.A., prédésignée, s’élève actuellement à

LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois), représenté par 500 (cinq cents) actions d’une valeur nominale
de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à LUF 50.000.000,- (cinquante

millions de francs luxembourgeois), représenté par 5.000 (cinq mille) actions de LUF 10.000,- (dix mille francs luxem-
bourgeois) chacune et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de
capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital inter-
venue, la publication ayant été faite au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 7 mars 1996.

21799

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 31 mai 1996 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux

termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois), en vue de porter le capital social souscrit de
son montant actuel de LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois) à LUF 10.000.000,- (dix millions de
francs luxembourgeois), par la création et l’émission de 500 (cinq cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de
LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d’administration a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par les actionnaires,

proportionnellement à leur participation.

V.- Que les 500 (cinq cents) actions nouvelles ont été souscrites par les actionnaires de la société et libérées

intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société LINDINGER HOLDING S.A.,
prédésignée, de sorte que la somme de LUF 5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois) a été mise à la libre
disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives
des souscription et libération.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article

cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à LUF 10.000.000,- (dix millions de francs luxembourgeois),

représenté par 1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune,
entièrement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent mille francs luxembourgeois.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: Y. Pamon, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 91S, fol. 50, case 3. – Reçu 50.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1996.

M. Elter.

(22617/210/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

LINDINGER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.398.

—

M. Elter.

(22618/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

LUXEMBURGER WOHN- UND IMMOBILIENGESELLSCHAFT m.b.H.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 1, rue Paul Henkes.

H. R. Luxemburg B 37.361.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am sechsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Marc Elter, mit Amtssitz in Luxemburg.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter

Haftung Luxemburger WOHN- UND IMMOBILIENGESELLSCHAFT m.b.H., mit Sitz in L-1710 Luxemburg, 1, rue Paul
Henkes, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 37.361, gegründet
gemäss Urkunde, aufgenommen am 25. Juni 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, Nummer 473 vom 30. Dezember 1991, und deren Statuten abgeändert wurden durch Urkunde des instrumen-
tierenden Notars vom 26. Mai 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 417
vom 30. August 1995, und zwar:

Die Anstalt liechtensteinischen Rechts «Raimund Anstalt», mit Sitz in FL-9493 Mauren, Hinterbühlen 684

(Liechtenstein), hier vertreten durch Fräulein Viviane Diener, Privatbeamtin, wohnhaft in Bastendorf, aufgrund einer ihr
erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Sämtliche gegenwärtiger Urkunde beigebogenen Vollmachten, von den Komparenten und dem instrumentierenden

Notar ne varietur paraphiert, werden zusammen mit der Urkunde zur Einregistrierung gelangen.

Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, den amtierenden Notar ersuchten folgende gemäss übereinstim-

mender Tagesordnung einstimmig gefasste Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

Erster Beschluss

Abtretung von Gesellschaftsanteilen

Die vorbezeichnete Anstalt liechtensteinischen Rechts «Raimund Anstalt», durch ihre obengenannte Vertreterin,

erklärt hiermit abzutreten und zu übertragen;

21800

an die Gesellschaft Luxemburger WOHN- UND IMMOBILIEN, GMBH, mit Sitz in Grand Turk, Hibiscus Square

(Turks and Caicos Islands, British West Indies), für welche handelt und annimmt der hier anwesende Herr Alain Thill,
Privatbeamter, wohnhaft in Echternach (Luxemburg), aufgrund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift;

100 (hundert) Anteile von je Fr. 5.000,- (fünftausend Franken) der hiervor bezeichneten Gesellschaft Luxemburger

WOHN- UND IMMOBILIENGESELLSCHAFT m.b.H.

Die Gesellschafter, vertreten wie hiervor angegeben, erklären die hiervor gemachten Abtretungen von Gesell-

schaftsanteilen zu genehmigen, so wie dies in Artikel sieben der Satzung vorgesehen ist.

Sodann erklärt Herr Dr. rer. pol. Hans W. Ferdinand, wohnhaft in L-1710 Luxemburg, 1, rue Pierre Henkes, hier

vertreten durch Herrn Alain Thill, obengenannt, aufgrund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, handelnd in
seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der genannten Gesellschaft Luxemburger WOHN- UND IMMOBILIENGESELL-
SCHAFT m.b.H., die hiervor dokumentierten Abtretungen von Gesellschaftsanteilen im Namen der Gesellschaft
anzunehmen und sie derselben gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches als gültig zugestellt zu betrachten.

Zweiter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliessen die Gesellschafter Artikel sechs

der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt Fr. 500.000,- (fünfhunderttausend Franken), aufgeteilt in 100 (hundert)

Anteile von je Fr. 5.000,- (fünftausend Franken).

Alle Anteile sind voll eingezahlt.
Der Anteilsinhaber ist die Gesellschaft Luxemburger WOHN- UND IMMOBILIEN, GMBH, mit Sitz in Grand Turk,

Hibiscus Square (Turks and Caicos Islands, British West Indies).»

Kosten

Alle aufgrund dieser Urkunde geschuldeten Kosten sind zu Lasten der Gesellschaft.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung hat der vorgenannte Komparent zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Thill, V. Diener, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 1996, vol. 90S, fol. 86, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 19. Juni 1996.

M. Elter.

(22619/210/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

LUXEMBURGER WOHN- UND IMMOBILIENGESELLSCHAFT m.b.H.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 1, rue Paul Henkes.

R. C. Luxembourg B 37.361.

—

M. Elter.

(22620/210/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

LGT HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.246.

—

Le bilan au 31 janvier 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

(22616/550/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

MEDICAL STOCK EXCHANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 50.925.

—

Il résulte d’un contrat de cession de parts en date du 14 mai 1996 que le capital social est réparti comme suit:
PROFITECH S.A.H. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 490 parts
PLOUTOS S.A. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 parts
Total: cinq cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 500 parts

Pour la société.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22625/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

21801

LWH HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.478.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 91, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

AGEST CONSULT S.A.

Agent domiciliataire

Signature

(22623/638/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

MERCK SHARP & DOHME OVERSEAS FINANCE.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.347.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1996, vol. 480, fol. 81, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour la société

Signature

(22626/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

MERCK SHARP & DOHME OVERSEAS FINANCE.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.347.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 20 mai 1996

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Le mandat de Madame Judy C. Lewent, de Messieurs Luc R. Denys, Peter Nugent, François Seynaeve et Nico Sieben

en tant qu’administrateurs et celui de ARTHUR ANDERSEN & Co. en tant que commissaire aux comptes ont été renou-
velés jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1996.

Luxembourg, le 18 juin 1996.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1996, vol. 480, fol. 81, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(22626/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

METROPOLITAN INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 41.233.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société, daté du 7 juin 1996, que Monsieur

François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg, a été nommé Président du Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 26 juin 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22628/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

MOLINO BEVERAGES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.054.

—

Le bilan au 31 juillet 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 87, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 1996.

Pour MOLINO BEVERAGES HOLDING S.A.

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(22633/020/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

21802

MSD IRELAND (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.365.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1996, vol. 480, fol. 81, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour la société

Signature

(22629/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

MSD IRELAND (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.365.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 20 mai 1996

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Le mandat de Madame Judy C. Lewent, de Messieurs Luc R. Denys, Peter Nugent, François Seynaeve et Nico Sieben

Luxembourg, le 18 juin 1996.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1996, vol. 480, fol. 81, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(22630/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

MT INVEST, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 36.115.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, vol. 480, fol. 74, case 1, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 12 juin 1996

Le mandat des administrateurs est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.
INTERAUDIT, S.à r.l. est nommée commissaire aux comptes jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

(22634/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

MULTIOPTIQUE LTD INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

H. R. Luxemburg B 19.010.

—

Der Jahresabschluß am 31. Dezember 1993, eingetragen in Luxemburg am 27. Juni 1996, Band 480, Blatt 94, Abteilung

2, wurde an der Kanzlei des Bezirksgerichtes in Luxemburg am 28. Juni 1996 hinterlegt.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung

VERWENDUNG DES JAHRESERGEBNISSES

Ergebnisvortrag ………………………………………………………………………… USD (41.203,92)

Verwaltungsrat

John Patrick Summers, Finanzberater, London;
Marc Hilger, Steuerberater, Luxemburg;
Romain Bontemps, Wirtschaftsprüfer, Luxemburg.
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder wird für sechs weitere Jahre bestätigt, und endet mit der ordentlichen

Generalversammlung des Jahres 2002.

Kommissar

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile, Luxemburg.
Das Mandat des Prüfungskommissars wird für sechs weitere Jahre bestätigt, und endet mit der ordentlichen General-

versammlung des Jahres 2002.

Zur Veröffentlichung im öffentlichen Anzeiger Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 27. Juni 1996.

Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile

Unterschrift

(22631/592/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

21803

MULTIOPTIQUE LTD INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

H. R. Luxemburg B 19.010.

—

Laut Beschluß der Generalversammlung stellen sich die Organe der Gesellschaft wie folgt auf:

Verwaltungsrat

Generalversammlung des Jahres 2002.

Prüfungskommissar

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile, Luxemburg.
Das Mandat des Prüfungskommissars wird für sechs weitere Jahre bestätigt, und endet mit der ordentlichen General-

versammlung des Jahres 2002.

Luxemburg, den 27. Juni 1996.

Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22632/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

NAFTOFINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 18.622.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 84, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 1996.

NAFTOFINA HOLDING S.A.

Signature

Agent domiciliataire

(22635/046/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

NAFTOFINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 18.622.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 25 juin 1996

L’Assemblée prend acte de la démission de l’ensemble des membres du Conseil d’Administration et décide à l’una-

nimité d’élire un nouveau Conseil d’Administration.

Sont nommés Administrateurs:
- M. Talal el Zein, Administrateur de sociétés, demeurant Mairomicalis 24, Philothei, Athènes, Grèce;
- Mme Manticha el Zein, Administrateur de sociétés, demeurant Mairomicalis 24, Philothei, Athènes, Grèce;
- Mlle Basma el Zein, sans profession, demeurant Vouliagmeni, Grèce;
- M. Riad Zein, Administrateur de sociétés, demeurant 252-254 Kifissias Avenue, Halandri, Athènes, Grèce;
- M. Imad Zein, Directeur de sociétés, domicilié à Athènes, Grèce;
- M. Georges Matta, Directeur financier, demeurant 8, Niovir Street, Philothei, Athènes, Grèce;
- M

Ramez Sarah, Avocat au Bureau de Beyrouth, demeurant Centre Sabbag, rue Hamra, Beyrouth, Liban;

- M

Youssef Takla, Avocat au Bureau de Beyrouth, demeurant Centre Sabbag, rue Hamra, Beyrouth, Liban;

Le mandat de tous les administrateurs ci-dessus désignés, prendra fin lors de la tenue de l’Assemblée Générale qui

statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

M. Talal el Zein est nommé Président du Conseil d’Administration;
M. Georges Matta est nommé Secrétaire Général.
L’Assemblée décide de renouveler le mandat de PRICE WATERHOUSE comme Commissaire aux Comptes et

Réviseurs d’Entreprises pour une nouvelle période de deux ans, expirant lors de la tenue de l’Assemblée qui se tiendra
en 1998, qui statuera sur les comptes de l’exercice 1997.

Pour extrait conforme

NAFTOFINA HOLDING S.A.

Signature

Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 84, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22636/046/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

21804

NETWORK SERVICES EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 42.506.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 94, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile

(22637/592/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

NEW SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Dudelange.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 1996, vol. 303, fol. 37, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour extrait conforme

Pour NEW SPORTS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH

Signature

(22638/597/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

NEWCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 44.046.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 91, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22639/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

NIKKO BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 11.908.

—

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 91, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

Signature.

(22640/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

NON-FERROUS ASSETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 45.851.

—

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(22641/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

REMICH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.847.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 89, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 1996.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(22661/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

21805

REMICH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.847.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 avril 1996

Résolution

Leur mandat venant à échéance, l’assemblée décide de réélire les administrateurs et le commissaire aux comptes pour

la période expirant à l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice clôturant au 31 décembre 1996 comme suit:

Conseil d’Administration

MM. Dirk Raeymaekers, conseiller de banque, demeurant à Kopstal (G. D. de Luxembourg), président;

Germain Birgen, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Wecker (G. D. de Luxembourg), administrateur.

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour REMICH HOLDING S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 89, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22662/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

PALOMAR S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 13.940.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(22648/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

OMNIUM TEXTILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 80, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 3.329.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 14 mai 1996

Le mandat de Monsieur Dominique Meillassoux, Monsieur André Dewavrin, Madame Anne-Françoise Melin,

Monsieur Robert Reckinger, Monsieur Emile Vogt et de la SOCIETE FINANCIERE DE LA GRANDE ARCHE, Adminis-
trateurs et de la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comptes, venant à échéance lors de la
présente Assemblée, celle-ci décide de renouveler leur mandat pour une nouvelle durée d’un an.

Luxembourg, le 28 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(22647/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

OCCIDENTAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.309.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 91, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE

BEMO

Signatures

(22642/035/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

21806

OCCIDENTAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.309.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 91, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE

BEMO

Signatures

(22643/035/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

OCCIDENTAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.309.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 91, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE

BEMO

Signatures

(22644/035/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

PANELUX S.A., Société Anonyme,

(anc. FAPRAL, FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES S.A.).

Siège social: Roodt-Syre, Zone Industrielle Rothoicht.

R. C. Luxembourg B 6.386.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 90, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

REPARTITION DU RESULTAT

Affectation à la Réserve légale …………………………………………………

2.111.889 LUF

Report du bénéfice de l’exercice ……………………………………………

81.124.056 LUF

Conseil d’Administration

René Faltz, avocat, demeurant à Luxembourg, Président du Conseil d’Administration;

Madame Renée Fischer-Klein, gérante, demeurant à Diekirch;
Madame Josée Marx-Fischer, gérante, demeurant à Bertrange;
Monsieur Jacques Linster, maître boulanger, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 1996.

FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG

Signature

(22651/507/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

PARFUMERIE STORCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 1996, vol. 303, fol. 37, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour extrait conforme

Pour PARFUMERIE STORCK, S.à r.l.

FIDUCIAIRE PLETSCHETTE & MEISCH

Signature

(22653/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

THOMSON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 45.994.

—

Signature.

(22688/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

21807

OLLON INTERNATIONALE LTD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 19.211.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 94, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Extrait de l’assemblée générale

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultats reportés ……………………………………………………………

LUF (13.539.919,-)

Administrateurs

Arnon Gitzelter, Lawyer, Tel-Aviv, Israël;
Natan Hatzvi, Director, La Jolla - Californie, USA;
Ada Hatzvi, Director, La Jolla - Californie, USA;
Ralph Glatt, Landwirt, Londres, GB;
Eddie Maisonneuve, Consultant, Genève, Suisse.
Le mandat des administrateurs arrivera à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 1999.

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile.
Le mandat du commissaire aux comptes arrivera à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de l’année 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 1996.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile

Signature

(22645/592/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

OLLON INTERNATIONALE LTD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 19.211.

—

Suivant décision de l’assemblée générale les organes de la sociétés se composent comme suit:

Administrateurs

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile.
Le mandat du commissaire aux comptes arrivera à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de l’année 1999.
Luxembourg, le 27 juin 1996.

Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 94, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22646/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

RHEINGOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 18.854.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 1996, vol. 480, fol. 79, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 1996

L’assemblée générale a réélu comme administrateurs Madame Janine Biver et Messieurs Jacques Loesch et Marc

Loesch et comme commissaire aux comptes Monsieur Tom Loesch. Leur mandat viendra à expiration lors de
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour RHEINGOLD S.A.

Signature

(22664/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

21808

PAM FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.997.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 89, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 1996.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(22649/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

PAM FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.997.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 15 avril 1996

Résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour une période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice clôturant au 31 décembre 1996 comme suit:

Conseil d’Administration

MM. Tito Bastianello, entrepreneur, demeurant à Venise (Italie), président;

Giovanni Paolo Giol, administrateur de sociétés, demeurant à Venise (Italie), administrateur;
Salvatore Dina, administrateur de sociétés, demeurant à Venise (Italie), administrateur;
Elio Giovane, administrateur de sociétés, demeurant à Venise (Italie), administrateur;
Dirk Raeymaekers, conseiller de banque, demeurant à Kopstal (Luxembourg), administrateur;
Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Wecker (Luxembourg), administrateur.

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

PAM FINANCE HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 89, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22650/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

PROFESSIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 40.227.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1996, vol. 480, fol. 85, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 1996.

N. Uhl

Pour le Conseil d’Administration

(22657/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

PROFESSIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 40.227.

—

Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 avril 1996

Composition du Conseil d’Administration

MM. Marco Nicola, Président;

Luigi Enrico Colnago;
Rocco Renato Pellegrinelli.

Réquisition aux fins d’inscription au Mémorial et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Le Conseil d’Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22658/007/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

21809

POINSETIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.680.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

Signature.

(22654/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

QUEENSLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 48.364.

—

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(22659/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

RA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 30.274.

—

Les bilans de la société au 31 décembre 1993 et au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 21 juin 1996, vol.

480, fol. 76, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 19 juin 1996, que:
- Madame Carine Bittler, Maître René Faltz et Maître Jacques Schroeder ont été réélus aux fonctions d’administra-

teurs de la société pour une période de six ans.

- BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg a été réélue

au poste de commissaire aux comptes de la société pour une période de six ans.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui

se tiendra en 2002.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 1996.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(22660/595/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

SOFINDEX, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.380.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

Signature.

(22676/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

MecanARBED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 13.244.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 91, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(22624/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

21810

ROYAL LOGISTICS, Société Anonyme,

(anc. ROYAL LOGISTICS, Société d’Investissement à Capital Variable).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.252.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable ROYAL

LOGISTICS, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 48.252, constituée suivant acte notarié du 27 juillet 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial,
numéro 316 du 30 août 1994 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 7 septembre 1994,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 512 du 8 décembre 1994.

L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Jan Vanden Bussche, juriste, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Constant Lamesch, employé privé, demeurant à Itzig.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Léone Brachmond, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Modification de l’objet social d’une SICAV en celui d’une société holding et refonte complète des statuts. Un projet

des statuts est disponible au siège de la société.

2. Augmentation du capital social par apports en espèces à concurrence de vingt-huit millions de francs belges

(28.000.000,- BEF), pour le porter de son montant actuel de cinquante-deux millions de francs belges (52.000.000,- BEF)
à quatre-vingts millions de francs belges (80.000.000,- BEF) par l’émission de deux mille huit cents (2.800) actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Une prime d’émission par nouvelle action émise sera payable et sera calculée en fonction de la valeur des actions, telle

que déterminée le 30 avril 1996.

Souscription et libération des actions ainsi créées.
Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
3. Remplacement de trois administrateurs, à savoir Monsieur Dirk Lannoo, Madame Arlette Pelemans et Monsieur

Paul Berghmans, par Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, résidant à Differdange, Monsieur Claude Hermes,
employé privé, résidant à Bertrange et Monsieur Jacques Lebas, licencié en droit et résidant à Luxembourg qui sont
nommés administrateurs.

Démission de Monsieur Fernand Huts et Madame Cathérine Van Den Heuvel comme Administrateurs.
4. Remplacement de la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG par FIN-CONTROLE S.A. comme commissaire

aux comptes.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Le Président rappelle que les actionnaires ont été informés préalablement à l’Assemblée de ce que la modification de

la SICAV en Société Holding luxembourgeoise entraîne les conséquences suivantes:

Dès la transformation en société holding, la société ne sera plus soumise à la surveillance de l’Institut Monétaire

Luxembourgeois et son activité ne sera plus régie par la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988 concernant les
organismes de placement collectif. La société holding ne sera plus soumise au contrôle prudentiel ni de l’Institut
Monétaire Luxembourgeois, ni d’une autre autorité de contrôle prévue par la loi;

Sur le plan fiscal, l’imposition de la société holding (qui est régie par la loi du 31 juillet 1929) sera plus élevée.
Tout d’abord, au moment de la transformation, un droit d’apport de 1 % des actifs nets de la société sera payable. La

SICAV n’a payé qu’un droit d’apport forfaitaire de LUF 50.000 au moment de la constitution.

Puis la taxe d’abonnement annuelle sera également plus élevée. Pour une société holding, elle s’élève à 0,2 % de son

capital souscrit et libéré. Une SICAV ne paie à l’heure actuelle qu’une taxe d’abonnement égale à 0,06 % de son capital
social, c’est à dire de ses actifs nets.

Un actionnaire d’une société holding ne pourra plus demander unilatéralement le rachat de ses actions. Le rachat des

actions d’une société holding n’est possible que selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales dans la mesure où les statuts prévoient cette faculté.

21811

La SICAV est soumise aux restrictions d’investissement qui assurent une répartition des risques d’investissement du

portefeuille. Par contre, la société holding n’est pas soumise à une réglementation particulière sur la répartition des
risques d’investissement.

Les augmentations et réductions du capital social d’une SICAV se font sans formalisme particulier et sans les mesures

de publicité et d’inscription au registre de commerce et des sociétés prévues pour les augmentations et diminutions de
capital de sociétés anonymes holding. Les variations de capital d’une société anonyme holding sont documentées néces-
sairement par acte devant notaire. Le capital d’une société holding peut être augmenté et réduit par décision de
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Il peut également être augmenté par décision du Conseil d’Admi-
nistration dans le cadre du capital autorisé.

Ensuite l’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration prévu à l’article 32-3(5) de

la loi sur les sociétés commerciales, et après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la Société en celui d’une société holding et de procéder à une refonte

complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

Titre I

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

. Il existe une société anonyme, sous la dénomination de ROYAL LOGISTICS HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur
toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter,
participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant
dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante-deux millions de francs belges (52.000.000,- BEF), représenté par cinq

mille deux cents (5.200) actions sans désignation de valeur nominale. Ces actions sont rachetables selon les dispositions
de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

Toutes les actions sont nominatives. Il est tenu, au siège social, un registre d’actions nominatives. La société émettra

des confirmations d’actions dans la forme telle que le Conseil d’administration décidera de temps à autre.

Le conseil d’administration est autorisé à porter le capital social à cinq cents millions de francs belges (500.000.000,-

BEF), le cas échéant par l’émission d’actions sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits que les
actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les
actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale
ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas
échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou
utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscrip-
tions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concor-
dance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément
à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus soit renouvelée tous les cinq
ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le Conseil d’Administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par l’incorporation des réserves libres.

Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.

Les actions ne peuvent être souscrites qu’exclusivement par:
- les administrateurs, membres de la direction, cadres, gérants et membres du personnel ayant une expérience

confirmée au sein du groupe KATOEN NATIE N.V./SEAPORT TERMINALS N.V.,

- les sociétés de gestion et autres sociétés faisant partie du groupe KATOEN NATIE N.V./SEAPORT TERMINALS

N.V.,

21812

- toute autre personne ou société préalablement approuvée par le Conseil d’Administration.
Rachat obligatoire:
Lorsque les actionnaires/personnes physiques quittent leur fonction (départ volontaire ou (pré)retraite ou encore

suite à un licenciement et tout autre départ, sous quelque condition que ce soit) au sein du groupe KATOEN NATIE
N.V./SEAPORT TERMINALS N.V. ou lorsque les actionnaires/personnes morales ne font plus partie dudit groupe (suite
à, par exemple, la vente de la personne morale ou à une réorganisation de la structure du groupe), ces actionnaires sont
obligés de demander le rachat de toutes les actions qu’ils détiennent et la société devra procéder au rachat obligatoire
de toutes actions détenues par ces actionnaires, de la manière suivante et dans les limites des articles 4 et 5 des
présentes statuts:

- la société doit être informée par écrit du départ de l’actionnaire dans un délai de 15 jours;
- la société notifiera un avertissement (désigné ci-après par «Avertissement de Rachat») à l’actionnaire qui détient ces

Actions et qui est inscrit dans le Registre comme propriétaire des actions à racheter en indiquant les Actions devant être
rachetées, les prix de rachat de celles-ci et le lieu où le prix de rachat de ces Actions sera payable. Cet Avertissement
de Rachat pourra être notifié sous pli recommandé adressé à l’actionnaire à sa dernière adresse connue ou inscrite dans
le Registre de la Société.

Immédiatement après la clôture des bureaux à la date indiquée dans l’Avertissement de Rachat, l’actionnaire en

question cessera d’être propriétaire des Actions désignées dans l’Avertissement de Rachat et son nom sera rayé du
Registre;

- le prix auquel seront rachetées les Actions décrites dans un Avertissement (ci-après «le Prix de Rachat») sera un

prix égal à la valeur nette d’inventaire des Actions rachetées, calculé au jour d’évaluation qui suit la réception de l’infor-
mation du départ par l’actionnaire, tel que fixé par le Conseil d’Administration;

- le paiement du Prix de Rachat sera fait au propriétaire de ces Actions en francs belges et sera déposé par la Société

auprès d’une banque à Luxembourg ou ailleurs (ainsi que cela sera indiqué dans l’Avertissement de Rachat); aucune
personne ayant des droits sur les Actions décrites dans l’Avertissement de Rachat n’aura d’autres revendications contre
la Société ou contre les actifs de celle-ci du chef des Actions en question que de toucher de la banque le prix de Rachat
ainsi versé (sans intérêts);

- l’exercice par la Société des pouvoirs conférés par cet article ne pourra en aucun cas être mis en question ou

invalidé au motif qu’il n’y aurait pas eu de preuve suffisante de la propriété de ces Actions par une personne ou que la
propriété effective de ces Actions était différente de celle apparue à la Société à la date d’un Avertissement de Rachat
sous réserve que la Société aura, dans chaque cas, exercé ses pouvoirs en toute bonne foi.

Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables, y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables, sera calculé sur la base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-

après.

Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article

49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’admi-
nistration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après.

La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-

En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur

de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.

Règles d’Evaluation

A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte, y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants,

options et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous
réserve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires);

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question

sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;

21813

f) les frais de premier établissement de la société, y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société

pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividendes en liquide

et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant le
montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant soit payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite par
la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide;

(ii) la valeur de tous emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant,

option ou autre valeur d’investissement ou titre qui seront cotés ou traités sur un marché boursier, sera déterminée à
la fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse
qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à
cette Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur
enregistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières,
si le Conseil d’Administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel
chiffre qui, à ses yeux, reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne seront pas cotés ou

traités à une Bourse, mais traités à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que
possible de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le Conseil d’Administration n’estime
qu’une autre forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté

par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le Conseil d’Administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;

(v) la valeur de tous autres investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour

lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le Conseil d’Administration de
bonne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où
elles sont applicables, que le Conseil d’Administration considère appropriées de temps en temps; et

vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors

que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et

l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors leur valeur sera
estimée par le Conseil d’Administration.

C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces

emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues à payer en liquide ou

en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lorsque
la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes déclarés,
mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps par

le Conseil d’Administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le Conseil d’Administration;
et

f) toutes les autres dettes de la société, quelles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux

règles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.

En déterminant le montant de ces dettes, le Conseil d’Administration peut calculer d’avance des frais d’administration

et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou une autre période et il peut échelonner ces frais en
portions égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes

de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une

monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur la base des taux de change à la date du calcul de
la valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et

en circulation à la date d’évaluation.

21814

A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation

jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de

l’acceptation d’une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui, en général, se fera immédia-
tement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les
fonds à recevoir seront considérés comme un élément d’actif de la société.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 10. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société, régulièrement constituée, représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxem-

bourg indiqué dans l’avis de convocation, le onze novembre à onze heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à Luxembourg.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 14. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante.
Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 16. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf

cent vingt-neuf ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par
les présents statuts.

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-huit millions de francs belges

(28.000.000,- BEF) pour le porter de son montant actuel de cinquante-deux millions de francs belges (52.000.000,- BEF)
à quatre-vingts millions de francs belges (80.000.000,- BEF), par la création et l’émission de deux mille huit cents (2.800)
actions nouvelles sans désignation de valeur nominale à souscrire avec une prime d’émission totale de trois cent quatre-
vingt-huit mille huit cents francs belges (388.800,- BEF).

L’assemblée admet la société anonyme ANDRACORD HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 11, rue

Aldringen, à la souscription des deux mille huit cents (2.800) actions nouvelles, les autres actionnaires renonçant à leur
droit de souscription préférentiel.

Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires les deux mille huit cents (2.800) actions nouvelles sont souscrites par la société

anonyme ANDRACORD HOLDING S.A., prénommée,

ici représentée par Monsieur Jan Vanden Bussche, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, Ie 15 mai 1996, qui restera annexée aux

présentes.

21815

Les deux mille huit cents (2.800) actions nouvelles ainsi souscrites, sont entièrement libérées par un versement en

espèces, de sorte que la somme de vingt-huit millions de francs belges (28.000.000,- BEF), se trouve à la libre disposition
de la société.

Le souscripteur a payé en plus une somme de trois cent quatre-vingt-huit mille huit cents francs belges (388.800,- BEF)

à titre de prime d’émission.

Il est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément, du versement en espèces d’un montant total de vingt-

huit millions trois cent quatre-vingt-huit mille huit cents francs belges (28.388.800,- BEF), par une attestation bancaire
afférente.

Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à quatre-vingts millions de francs belges (80.000.000,- BEF), repré-

senté par huit mille (8.000) actions sans désignation de valeur nominale. Ces actions sont rachetables selon les disposi-
tions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.»

Quatrième résolution

L’assemblée accepte les démissions de Messieurs Dirk Lannoo et Paul Berghmans et de Madame Arlette Pelemans de

leurs fonctions d’administrateurs.

L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateur en remplacement des trois administrateurs démis-

sionnaires, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille un:

a) Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant à Differdange,
b) Monsieur Claude Hermes, employé privé, demeurant à Bertrange,
c) Monsieur Jacques Lebas, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée accepte encore la démission de Monsieur Fernand Huts et de Madame Catherine Van Pen Heuvel du

Conseil d’Administration.

Cinquième résolution

L’assemblée accepte la démission de la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG de sa fonction de commissaire

aux comptes.

L’assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire démis-

sionnaire, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille un:

FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social à Luxembourg.

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, approximativement à la somme
de quatre cent vingt mille francs (420.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: J. Vanden Bussche, C. Lamesch, L. Brachmond, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 91S, fol. 22, case 6. – Reçu 283.888 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 1996.

F. Baden.

(22665/200/380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

SYLLUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 28, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 37.716.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin 1996

- la démission de la société FIN-CONTROLE S.A., comme Commissaire aux Comptes est acceptée et décharge lui

est donnée pour l’exercice de son mandat jusqu’au 18 juin 1996;

- Monsieur Bruno Bagnouls, employé de banque, F-Metz est nommé Commissaire aux Comptes.
Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 1997.
Luxembourg, le 18 juin 1996.

Certifié sincère et conforme

SYLLUS S.A.

G. Gangloff

L.P. Salmon

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22681/748/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

21816

RENROC HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 38.228.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, vol. 480, fol. 74, case 1, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 12 juin 1996

Le mandat des administrateurs est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
INTERAUDIT, S.à r.l. est nommée commissaire aux comptes jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

(22663/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

SAFINDI, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.371.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 1996.

Signature.

(22666/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

SARDITOURING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 50.057.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 90, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau ……………………………………………………………………… CHF (10.897,40)

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 1996.

Signature.

(22667/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

S.E.P.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 52.811.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordiniare du 26 juin1996 à 11.00 heures

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société S.E.P.T. S.A. tenue en date du 26 juin

1996 que:

1) Décharge pleine et entière a été accordée jusqu’à ce jour aux Administrateurs:
- Monsieur Roberto Verga, administrateur de sociétés, demeurant à CH-Lugano;
- Monsieur Edo Gobbi, administrateur de sociétés, demeurant à CH-Lugano;
- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch;
et au Commissaire aux Comptes:
- la société VECO TRUST S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 8, boulevard Royal.
2) Ont été élus Administrateurs:
- Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Federigo Cannizzaro, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Jean-Marc Debaty, expert comptable, demeurant à Ans (Belgique).
3) La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), avec siège social au 4,

avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, a été élue Commissaire aux Comtpes.

4) Le siège social de la société a été transféré au 4, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg.
Luxembourg, le 26 juin 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22668/536/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

21817

SOCOFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 36.182.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 84, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

Signatures.

(22673/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

SOCOFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 36.182.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 1996

Le mandat d’administrateur de Monsieur Marc Kerrels est prorogé pour une période d’un an, son mandat prenant fin

à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 1996. Messieurs
Louis Balance et Jean Grosges ne souhaitant pas le renouvellement de leur mandat d’administrateur, l’assemblée a
nommé à leur remplacement Messieurs Johan Dejans et Eric Vanderkerken pour une période d’un an, leur mandat
prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 1996.

Monsieur Jean Pecheux ne souhaitant pas le renouvellement de son mandat de commissaire aux comptes, l’assemblée

a nommé à son remplacement la société BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG pour une période d’un an, son mandat
prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 1996.
Ces mandats sont exercés à titre gratuit.

L’Assemblée a décidé de transférer le siège social au 50, route d’Esch, B.P. 1564, L-1015 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 1996.

SOCOFI S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 84, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22674/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

SICAL HOLDING, Société Anonyme Holding en liquidation.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.415.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatre juin.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SICAL HOLDING,

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 40.415, constituée suivant acte reçu le 25 mai 1992, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 460 du 13 octobre 1992.

La société a été mise en liquidation par décision de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue devant le

notaire Marc Elter à Luxembourg, le 19 avril 1996, et qui a nommé Monsieur Marc Lamesch en qualité de liquidateur.

La société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., représentée par Monsieur Jeffrey Davies, Réviseur

d’Entreprises, Luxembourg, a été nommée commissaire à la liquidation par décision de l’assemblée générale, tenue le 4
juin 1996.

L’assemblée est présidée par Monsieur Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Wecker.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Federico Franzina, Fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Virginie Issumo, employée de banque, demeurant à Luxem-

bourg.

Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. La liste de présence, ainsi que les procurations
paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Il.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l’intégralité

du capital social d’un montant de LUF 1.250.000,- sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou
représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.

21818

3. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront

déposés et conservés pour une période de 5 ans.

4. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le

rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le

notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur ainsi qu’au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce

qui concerne l’exécution de leur mandat.

Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation de la société.

Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au

moins à l’ancien siège de la société, de même qu’y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éven-
tuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n’aurait pu leur avoir été faite.

Cinquième résolution

L’assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour

l’exécution de leur mandat.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publi-

cations exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: G. Stoffel, V. Issumo, F. Franzina, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1996, vol. 91S, fol. 31, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1996.

M. Elter.

(22669/210/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

SOFIGEPAR, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 20.022.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 1996.

Signature.

(22675/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

S.K.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.942.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatre juin.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.K.G. S.A., ayant son siège

social à L-1724 Luxembourg, 19, boulevard du Prince-Henri, R. C. Luxembourg section B, numéro 42.942, constituée
suivant acte reçu le 11 février 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 215 du
12 mai 1993 et dont les statuts ont été changés par acte du 26 juillet 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 564 du 4 novembre 1995.

bourg.

21819

Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. La liste de présence et les procurations resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu’il appert de la liste de présence que les 4.000.000 (quatre millions) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Emission d’un emprunt obligataire convertible ayant les caractéristiques suivantes:
- montant: ITL 20.000.000.000,-
- coupures: ITL 10. 000,-
- échéance: 7 mai de l’an 2000
- taux: 5 %
- date du coupon: 7 mai de chaque année à partir du 7 mai 1997
- prix d’émission: au pair
- convertibilité: à partir du 1

janvier 1997 et jusqu’au 6 mai de l’an 2000 inclus, avec un rapport de conversion d’une

action d’une valeur nominale de ITL 10.000 chacune, pour une obligation d’une valeur nominale de ITL 10.000

- remboursement anticipé: à partir du 7 mai 1997 et à chaque date de paiement du coupon. Le remboursement ne

pourra pas avoir lieu si les porteurs des obligations ont dûment demandé la conversion

- service financier: La SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE est chargée du service financier de l’emprunt.
2. Réduction du capital social souscrit à concurrence d’un montant de ITL 38.081.160.000,- pour le ramener de

ITL 40.000.000.000,- à ITL 1.918.840.000,- par l’absorption et compensation des pertes subies, moyennant annulation de
3.808.116 actions, représentatives du montant de la réduction du capital social.

3. Augmentation du montant du capital social souscrit à concurrence de ITL 16.081.160.000,- pour le porter de

ITL 1.918.840.000,- à ITL 18.000.000.000,- par la création et l’émission de 1.608.116 actions nouvelles d’une valeur
nominale de ITL 10.000,-.

4. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles à émettre.
5. Modification de l’article 3 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.
6. Paiement des frais de l’augmentation de capital à régler au notaire qui sont estimés à LUF 3.500.000,- environ.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’émettre un emprunt obligataire convertible à concurrence de ITL 20.000.000.000,- (vingt

milliards de lires italiennes), qui sera représenté par 2.000.000 (deux millions) d’obligations d’une valeur nominale de
ITL 10.000,- (dix mille lires italiennes) chacune.

Le conseil d’administration est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour parvenir à l’émission de cet emprunt aux

caractéristiques déterminées à l’ordre du jour de la présente assemblée, d’en fixer les modalités d’application et de
prendre toutes mesures en vue de réaliser sa conversion et d’adapter les statuts.

L’assemblée constate, en outre, que les actionnaires actuels de la société ont renoncé à exercer leur droit préférentiel

de souscription portant sur les actions à émettre en cas de conversion des obligations dont question ci-avant.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de réduire le montant du capital social souscrit à concurrence de ITL 38.081.160.000,- (trente-

huit milliards quatre-vingt-un millions cent soixante mille lires italiennes) pour le ramener de ITL 40.000.000.000,-
(quarante milliards de Iires italiennes) à ITL 1.918.840.000,- (un milliard neuf cent dix-huit millions huit cent quarante
mille lires italiennes), par l’absorption et compensation des pertes subies et moyennant annulation de 3.808.116 (trois
millions huit cent huit mille cent seize) actions, représentatives du montant de la réduction du capital social.

Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de ITL 16.081.160.000,- (seize milliards quatre-vingt-

un millions cent soixante mille lires italiennes) pour le porter de ITL 1.918.840.000,- (un milliard neuf cent dix-huit
millions huit cent quarante mille lires italiennes) à ITL 18.000.000.000,- (dix-huit milliards de lires italiennes) par la
création et l’émission de 1.608.116 (un million six cent huit mille cent seize) actions nouvelles d’une valeur nominale de
ITL 10.000,- (dix mille lires italiennes) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Quatrième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que les autres actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles les actionnaires PIRELLI et SOPAF.

Intervention - Souscription - Libération

Sont ensuite intervenus aux présentes les souscripteurs prédésignés, ici représentés par la société anonyme SOCIETE

EUROPEENNE DE BANQUE, avec siège social à Luxembourg, en vertu de procurations dont mention ci-avant, lesquels
ont déclaré souscrire les 1.608.116 (un million six cent huit mille cent seize) actions nouvelles et les libérer
intégralement en numéraire par versements à un compte bancaire au nom de la société S.K.G. S.A., prédésignée, de
sorte que la somme de ITL 16.081.160.000,- (seize milliards quatre-vingt-un millions cent soixante mille lires italiennes)

21820

a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation
bancaire.

Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à ITL 18.000.000.000,- (dix-huit milliards de lires italiennes), divisé

en 1.800.000 (un million huit cent mille) actions de ITL 10.000,- (dix mille lires italiennes) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois millions cinq cent mille francs luxem-
bourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Stoffel, F. Franzina, V. Issumo, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1996, vol. 91S, fol. 31, case 6. – Reçu 3.272.516 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1996.

M. Elter.

(22670/210/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

S.K.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.942.

—

M. Elter.

(22671/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

S.K.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.942.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 84, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 1996.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(22672/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

SOLITAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 43.758.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(22677/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

TARANTULA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2510 Strassen, 29, rue Schafsstrachen.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 1996, vol. 480, fol. 71, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 1996.

Pour le gérant

Signature

(22683/600/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

21821

STAYER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.788.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 89, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 1996.

STAYER INTERNATIONAL S.A.

Signatures

(22678/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

STAYER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.788.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 1

er

avril 1996

Résolution

L’assemblée réélit les administrateurs et le commissaire aux comptes pour une période expirant à l’assemblée

générale statuant sur l’exercice 1996 de la manière suivante:

Conseil d’Administration

MM. Luciano Ciceri, dirigeant d’entreprise, demeurant à Ferrara (Italie), Président;

Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Wecker (Luxembourg), administrateur;
Dirk Raeymaekers, conseiller de banque, demeurant à Kopstal (Luxembourg), administrateur.

Commissaire aux comptes

DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., Luxembourg.

Pour extrait conforme

STAYER INTERNATIONAL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 89, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22679/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

TAIRA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 35.734.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, vol. 480, fol. 74, case 1, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 31 mai 1996

Le mandat des administrateurs est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
INTERAUDIT, S.à r.l. avec siège social au 121, avenue de la Faïencerie est nommée commissaire aux comptes jusqu’à

la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

(22682/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

TRAMACOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 45.615.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 4 juin 1996

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à l’échéance lors de la présente Assembée,

celle-ci décide de renouveler leurs mandats pour une nouvelle durée d’un an.

Luxembourg, le 28 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(22692/550/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

21822

TOURNAMENT PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.055.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-first of May.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of TOURNAMENT PROPERTIES S.A., a société

anonyme, having its registered office in Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 37.055), incorporated pursuant to a notarial
deed on the 24th of April 1991, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 395
of 18th of October 1991.

The meeting was opened at 14.30 p.m. with Mrs Juliette Lorang, fondée de pouvoirs principal, residing in

Neuhaeusgen, in the chair,

who appointed as secretary Miss Viviane Stecker, employee, residing in Niederfeulen.
The meeting elected as scrutineer Mr Patrick Pierrard, employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Dissolution and liquidation of the company.
2. Appointment of a liquidator and definition of its powers.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly

deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to dissolve the company and pronounces its liquidation as of today.

Second resolution

The meeting appoints as liquidator:
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg.
The largest powers and especially those determined by articles 144 and following of the law of August 10th, 1915 on

commercial companies are granted to the liquidator by the general meeting of the shareholders. The liquidator may
execute the acts and operations specified by article 145 without any special authorization of the general meeting even in
the case it is normally required by law.

The liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
He may, under his own responsibility, delegate for certain determined operations, the whole or part of his powers to

one or more proxies for the time he will fix.

There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt et un mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOURNAMENT PROPERTIES S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 37.055,
constituée suivant acte notarié en date du 24 avril 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, numéro 395 du 18 octobre 1991.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Madame Juliette Lorang, fondée de pouvoir

principal, demeurant à Neuhaeusgen, qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Viviane Stecker, employée privée,
demeurant à Niederfeulen.

L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

21823

Ordre du jour:

1. Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2. Nomination d’un liquidateur et définition de ses pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser l’inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Lorang, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 91S, fol. 12, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 1996.

F. Baden.

(22691/200/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

TEAMLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 40.527.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION

LUXEMBOURG S.A.

Signature

(22684/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

UNI-GLOBAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 38.908.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1996, vol. 480, fol. 85, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 1996.

Pour le Conseil d’Administration

N. Uhl

(22696/007/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

21824

TEXORIENT S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 20.898.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin1996 à 10.00 heures

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société TEXORIENT S.A. HOLDING tenue

en date du 26 juin 1996 que:

1) Décharge pleine et entière a été accordée jusqu’à ce jour aux Administrateurs:
- Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Jean Pirotte, directeur d’assurances, demeurant à Luxembourg;
et au Commissaire aux Comptes:
- COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.c., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
2) Ont été élus Administrateurs:
- Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Federigo Cannizzaro, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Jean-Marc Debaty, expert comptable, demeurant à Ans (Belgique).
3) La société INTERCONSULT, avec siège social à L-2324 Luxembourg, a été élue Commissaire aux Comtpes.
4) Le siège social de la société a été transféré au 4, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg.
Luxembourg, le 26 juin 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22686/536/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

TRIEF CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.162.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix juin.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, demeurant à Strassen;
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme TRIEF CORPOR-

ATION S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 15B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 50.162, constituée suivant acte reçu le 23 janvier
1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 238 du 1

juin 1995 et dont les statuts ont

été modifiés par acte du 15 mai 1996, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

en vertu d’un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 4 juin 1996;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, ses

déclarations et constatations:

I.- Que le capital social souscrit de la société anonyme TRIEF CORPORATION S.A., prédésignée, s’élève

actuellement à LUF 480.000.000,- (quatre cent quatre-vingts millions de francs luxembourgeois), divisé en 480 (quatre
cent quatre-vingts) actions de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.

Il.- Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, tel que modifié lors de l’assemblée tenue, le 15 mai 1996, le capital

autorisé de la société a été fixé à LUF 2.500.000.000,- (deux milliards cinq cents millions de francs luxembourgeois) et
le conseil d’administration a été autorisé à décider la réalisation de cette augmentation de capital, l’article cinq des
statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 4 juin 1996 et en conformité avec les pouvoirs à lui conférés aux

termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation de capital à concurrence de LUF 1.320.000.000,- (un
milliard trois cent vingt millions de francs luxembourgeois), en vue de porter le capital social souscrit de son montant
actuel de LUF 480.000.000,- (quatre cent quatre-vingts millions de francs luxembourgeois), à LUF 1.800.000.000,- (un
milliard huit cents millions de francs luxembourgeois), par la création et l’émission de 1.320 (mille trois cent vingt)
actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembourgeois) chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions anciennes, assorties d’une prime d’émission de LUF 1.000.000,- (un million de
francs luxembourgeois) par action, à souscrire et à libérer intégralement par renonciations définitives et irrévocables à
des créances certaines, liquides et exigibles existant à charge de la société.

IV.- Que le conseil d’administration a accepté la souscription des actions nouvelles, d’une part par la société anonyme

COMPAGNIE GENERALE D’INDUSTRIE ET DE PARTICIPATIONS-CGIP pour 620 (six cent vingt) actions et d’autre
part par la société anonyme SOFISERVICE pour 700 (sept cents) actions.

21825

V.- Que les 1.320 (mille trois cent vingt) actions nouvelles ont été souscrites par les sociétés prédésignées et libérées

intégralement ainsi que la prime d’émission dont elles sont assorties, par renonciations définitives et irrévocables à des
créances certaines, liquides et exigibles existant à leur profit et à la charge de la société TRIEF CORPORATI0N S.A.,
prédésignée, et en annulation de ces mêmes créances à due concurrence, représentant un apport total de
LUF 2.640.000.000,- (deux milliards six cent quarante millions de francs luxembourgeois).

Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l.,

257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, représentée par Monsieur Marco Claude, conformément aùx stipulations de
l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

«Conclusion:

Sur la base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur globale des apports qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en
contrepartie augmentée de la prime d’émission.»

Luxembourg, le 6 juin 1996.
Ledit rapport, signé ne varietur par le mandataire du conseil et le notaire instrumentant, restera annexé au présent

acte pour être formalisé avec lui.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié

en conséquence et a la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à LUF 1.800.000.000,- (un milliard huit cents millions de francs

luxembourgeois), divisé en 1.800 (mille huit cents) actions de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembourgeois)
chacune, intégralement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt-six millions six cent soixante-dix
mille francs luxembourgeois.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. Bodoni, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 91S, fol. 45, case 4. – Reçu 26.400.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1996.

M. Elter.

(22693/210/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

TRIEF CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.162.

—

M. Elter.

(22694/210/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

THE BARCLAYS S.A., Société Anonyme de Droit Luxembourgeois.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 48.194.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 93, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

THE BARCLAYS S.A.

Signature

Agent domiciliataire

(22687/046/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

DERBY INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 25.234.

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 1995 et le bilan et l’annexe non-consolidés au 31 décembre 1995, ainsi que

les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case
4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

Signature.

(22555/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

21826

MACLOF TRADING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le treize juin.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Marina Rizzetto, sans profession, demeurant à Tambre, Via Palantina 14, Italie;
ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d’une

procuration sous seing privé qui restera ci-annexée.

Laquelle comparante a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts

comme suit:

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, et plus particulièrement la loi du
28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent

prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère initial unipersonnel de la société.

Art. 2. La société prend la dénomination de MACLOF TRADING COMPANY.
Art. 3. La société a pour objet l’import-export et la représentation, l’acquisition et la vente de tous produits,

marchandises et matériaux, plus particulièrement dans le domaine des matériaux de construction mais à l’exclusion de
tout matériel militaire ou assimilé.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques, immobilières ou financières en relation directe

ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois), divisé en 500 (cinq cents)

parts sociales de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.

Ces parts ont été intégralement libérées et souscrites par Madame Marina Rizzetto, sans profession, demeurant à

Tambre, Via Palantina 14, Italie.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres

associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés avec ou sans

limitation de la durée de leur mandat.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des

premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 12. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la

section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises en assemblée.
Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés représentant plus

de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être
prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n’est pas atteint lors de
la première assemblée, une seconde assemblée sera convoquée par lettres recommandées avec un préavis d’un mois au
moins et tenue dans un délai de trois mois à dater de la première assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votants quelle que soit

la portion du capital représenté.

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Art. 14. Chaque année avec effet au 31 décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme
aux dispositions de la loi en vigueur.

21827

Art. 15. Tout associé peut prendre communication au siège social de la société de l’inventaire, du bilan et du

compte de profits et pertes.

Art. 16. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et, pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice soit reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 17. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants

ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la société.

La liquidation terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils

détiennent.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1996.

Libération - Apports

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en espèces,

de sorte que les apports susmentionnés sont dès à présent à l’entière et libre disposition de la société.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.

Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social et

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommée gérante pour une durée indéterminée Madame Marina Rizzetto, sans profession, demeurant à

Tambre, Via Palantina 14, Italie.

Le gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la société pour tous actes,

dans les limites fixées par son obJet social ou la loi.

2) Le siège social de la société est établi à L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée, le mandataire a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 91S, fol. 54, case 11. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.

M. Elter.

(22508/210/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

UPIFRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Ugo Gussalli Beretta, directeur, demeurant à Brescia (Italie),
ici représenté par Madame Betty Prudhomme, employée privée, demeurant à Thiaumont, Belgique,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Brescia, le 29 mai 1996;
2) Monsieur Pietro Gussalli Beretta, directeur, demeurant à Brescia (Italie),
ici représenté par Madame Betty Prudhomme, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Brescia, le 29 mai 1996;
3) Monsieur Franco Gussalli Beretta, directeur, demeurant à Brescia (Italie),
ici représenté par Madame Betty Prudhomme, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Brescia, le 29 mai 1996;
4) Madame Anna Catturich, administrateur de sociétés, demeurant à Brescia (Italie),
ici représentée par Madame Betty Prudhomme, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Brescia, le 29 mai 1996;

21828

5) Madame Monique Poncelet, administrateur de sociétés, demeurant à Brescia (Italie),
ici représentée par Madame Betty Prudhomme, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Brescia, le 29 mai 1996.
Les prédites procurations resteront annexées aux présentes.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

.- Dénomination, Siège Social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de UPIFRA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,

le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social. Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de
tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans
lesquelles elle détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à quinze milliards de lires italiennes (15.000.000.000,- ITL), représenté par quinze

mille (15.000) actions d’un million de lires italiennes (1.000.000,- ITL) chacune.

Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.
Toutes les actions sont nominatives.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social de son montant actuel à trente milliards de lires

italiennes (30.000.000.000,- ITL), le cas échéant par l’émission d’actions nouvelles d’un million de lires italiennes
(1.000.000,- ITL) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le Conseil d’Administration a l’auto-
risation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans
les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

21829

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq

ci-après.

Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article

49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après.

La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-

luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des
bureaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le
tout en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le
conseil d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes
aux principes de comptabilité généralement acceptés. En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur
manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera
la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou futurs.

Règles d’Evaluation

A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants,

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en

question sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;

f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société

pour autant que ces frais n’aient pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.

B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividendes en

liquide et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme
étant le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera
réduite par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non
encore reçus seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.

(ii) la valeur de tous emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant,

(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne seront pas cotés ou

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté

(v) la valeur de tous autres investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour

lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par Conseil d’Administration de bonne
foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles
sont applicables, que le Conseil d’Administration considère appropriées de temps en temps; et

(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors

que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et

l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature

21830

exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors leur valeur sera
estimée par le Conseil d’Administration.

emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues à payer en liquide

ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société,
lorsque la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps

par le Conseil d’Administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le Conseil d’Adminis-
tration; et

f) toutes les autres dettes de la société, quelles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux

règles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.

En déterminant le montant de ces dettes, le Conseil d’Administration peut calculer d’avance des frais d’administration

et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou une autre période et il peut échelonner ces frais en
portions égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les

dettes de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déter-
minée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une

monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et

en circulation à la date d’évaluation.

A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation

b) Les actions de la société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de

l’acceptation d’une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immé-
diatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les
fonds à recevoir seront considérés comme un élément d’actif de la société.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à Ia réalisation de

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 10. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes con-

formément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III.- Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

21831

Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou en tout autre endroit à Luxem-

bourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois de septembre à onze heures trente. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV.- Exercice social, Dissolution

pour les modifications des statuts.

Titre V.- Disposition générale

Art. 16. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente juin mil neuf cent quatre-

vingt-seize.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme

suit:

1) Monsieur Ugo Gussalli Beretta, huit mille six cent quarante et une actions ………………………………………………………

8.641

2) Monsieur Pietro Gussalli Beretta, deux mille huit cent cinquante-sept actions …………………………………………………

2.857

3) Monsieur Franco Gussalli Beretta, deux mille huit cent cinquante-sept actions …………………………………………………

2.857

4) Madame Anna Catturich, quatre cent trente-cinq actions ………………………………………………………………………………………

435

5) Madame Monique Poncelet, deux cent dix actions …………………………………………………………………………………………………… 210
Total: quinze mille actions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.000
Les actions sont émises avec une prime d’émission de quatre millions de lires italiennes (4.000.000,- ITL) par action,

donc à un prix de souscription total de cinq millions de lires italiennes (5.000.000,- ITL) par action.

Les quinze mille (15.000) actions souscrites sont entièrement libérées par l’apport à la Société de quarante millions

huit cent mille (40.800.000) parts de la société de droit italien BERETTA HOLDING S.r.l., ayant son siège social à
Brescia, Italie, Via Vittoro Emmanuele II n° 1 et son siège administratif à GARDONE V.T., Via P. Beretta n° 18, inscrite
au registre de commerce de Brescia n. 55403, représentant 51 % du capital de celle-ci.

Les quarante millions huit cent mille (40.800.000) parts de ladite société BERETTA HOLDING S.r.l. ont été apportées

par les souscripteurs dans les proportions suivantes:

- vingt-trois millions cinq cent mille huit cents (23.500.800) parts par Monsieur Ugo Gussalli Beretta,
- sept millions sept cent soixante-douze mille quatre cents (7.772.400) parts par Monsieur Pietro Gussalli Beretta,
- sept millions sept cent soixante-douze mille quatre cents (7.772.400) parts par Monsieur Franco Gussalli Beretta,
- un million cent quatre-vingt-trois mille deux cents (1.183.200) parts par Madame Anna Catturich,
- cinq cent soixante et onze mille deux cents (571.200) parts par Madame Monique Poncelet.
Le mandataire déclare au nom des souscripteurs que les parts apportées sont Iibres de tout gage et de toute autre

charge pouvant les grever et qu’il n’existe aucune limitation d’ordre juridique ou statutaire au transfert des parts
apportées à Ia société UPIFRA S.A.

L’apport en nature a été évalué à soixante-quinze milliards de lires italiennes (75.000.000.000,- ITL) suivant un rapport

de réviseur d’entreprises établi en date du 30 mai 1996 par Ia société ERNST & YOUNG, ayant son siège social à Luxem-
bourg, conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, lequel rapport restera annexé aux
présentes.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

«Conclusion:

A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que les modes d’évaluation retenus pour les apports autres qu’en

numéraire d’un montant total de ITL 75.000.000.000,- conduisent à une valeur qui correspond au moins en nombre et
valeur nominale aux 15.000 actions nouvelles de UPIFRA S.A. d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- chacune
augmentée d’une prime d’émission de ITL 4.000.000,- par action.»

Ce rapport restera annexé aux présentes.
La preuve que les souscripteurs sont bien propriétaires des parts de la société de droit italien BERETTA HOLDING

S.r.l. par eux apportées a été apportée au notaire soussigné par une copie certifiée conforme du registre des parts.

La Société s’engage à faire inscrire le transfert des quarante millions huit cent mille (40.800.000) parts à elle apportées

immédiatement après la signature de la présente.

Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la
somme de quinze millions sept cent mille francs (15.700.000,-).

21832

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée au 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2.- Le nombre des administrateurs est fixé à six et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Ugo Gussalli Beretta, directeur, demeurant à Brescia (Italie);
b) Monsieur Pietro Gussalli Beretta, directeur, demeurant à Brescia (Italie);
c) Monsieur Franco Gussalli Beretta, directeur, demeurant à Brescia (Italie);
d) Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscal, demeurant à

Howald;

e) Madame Françoise Stamet, maître en droit, demeurant à Bertrange;
f) Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant à Differdange.
L’Assemblée décide de répartir les mandats d’administrateur de la manière suivante:
Catégorie A:
- Monsieur Ugo Gussalli Beretta, directeur, demeurant à Brescia (Italie);
- Monsieur Pietro Gussalli Beretta, directeur, demeurant à Brescia (Italie);
- Monsieur Franco Gussalli Beretta, directeur, demeurant à Brescia (Italie).
Catégorie B:
- Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscal, demeurant à

Howald;

- Madame Françoise Stamet, maître en droit, demeurant à Bertrange;
- Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant à Differdange.
4.- Est nommée commissaire:
ERNST & YOUNG, société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.
5.- Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de l’an deux mille un.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: B. Prudhomme, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 91S, fol. 28, case 7. – Reçu 15.262.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 1996.

F. Baden.

(22509/200/326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

MONDIAL INSTITUTE FOR SOCIAL DEVELOPMENT, Association sans but lucratif.

Siège social: Strassen, 1B, rue Thomas Edison.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente et un mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur André Theo Paul Maria Brenninkmeijer, commerçant, demeurant à Meerbusch, Allemagne, de nationalité

néerlandaise,

ici représenté par Monsieur Marc Bringer, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Bruxelles, 144, avenue du

Prince d’Orange,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Meerbusch, le 22 avril 1996;
2) Monsieur Stanislaus Hugo Maria Brenninkmeijer, commerçant, demeurant à Anvers, Belgique, de nationalité

néerlandaise,

ici représenté par Monsieur Marc Bringer, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Anvers, le 19 avril 1996;
3) Monsieur Alphons Ludgerus Brenninkmeijer, commerçant, demeurant à Rhode St. Genèse, Belgique, de nationalité

néerlandaise,

ici représenté par Monsieur Marc Bringer, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Rhode St. Genèse, le 22 avril 1996;
4) La société anonyme de droit luxembourgeois PARLAND S.A., ayant son siège social à Strassen, 1B, rue Thomas

Edison,

ici représentée par Monsieur André de Groot, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 10 mai 1996.

21833

Les prédites procurations resteront annexées aux présentes.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une association sans but lucratif qu’ils constituent par les

présentes:

Art. 1

. L’association a pour dénomination:

MONDIAL INSTITUTE FOR SOCIAL DEVELOPMENT.
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Strassen. Il peut être transféré dans toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration.

Art. 3. L’association a pour objet la promotion et le soutien de projets destinés au développement social, familial ou

éducatif de populations notamment d’Europe et d’Asie. Dans le cadre de l’objet social, le conseil d’administration
décidera des actions à subventionner. D’autre part, toute autre forme d’aide à des oeuvres philanthropiques sera à
approuver par l’assemblée générale.

Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée; elle peut en tout temps être dissoute suivant les

modalités prévues par l’article 21 des présents statuts.

Art. 5. L’association est composée de membres effectifs et de membres affiliés qui peuvent être des personnes

physiques ou morales. Les noms des membres effectifs figureront sur une liste déposée au greffe du tribunal d’arrondis-
sement de Luxembourg.

Art. 6. Aux assemblées générales, seuls les membres effectifs auront le droit de vote. Les membres affiliés n’y dispo-

seront que d’une voix consultative.

Art. 7. Le nombre des membres est illimité. Le nombre des membres effectifs ne peut être inférieur à trois.
Sont membres effectifs:
- les fondateurs de l’association,
- les membres nommés en cette qualité par décision du conseil d’administration.
Sont membres affiliés:
- tout autre membre admis par le conseil d’administration.
Toute décision du conseil d’administration relative à l’acceptation ou au refus d’une demande d’admission est prise

souverainement et ne devra pas être motivée.

Art. 8. La qualité de membre effectif et affilié se perd par le décès, la démission écrite ou par l’exclusion décidée par

l’assemblée générale.

Art. 9. L’association est gérée par un conseil d’administration de trois membres au moins et de cinq au plus, nommés

parmi les associés effectifs par l’assemblée générale. Le conseil d’administration se renouvelle tous les ans; ses membres
sont rééligibles.

Art. 10. En cas de vacance au cours d’un mandat, un administrateur provisoire peut être nommé par l’assemblée

générale. Il achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Art. 11. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de la société.
Sont seuls exclus de sa compétence les actes réservés par la loi ou les présents statuts à celle de l’assemblée générale.
Le conseil se réunit sur convocation du président et/ou du secrétaire. Il ne peut statuer que si la majorité de ses

membres est présente.

Art. 12. Les membres du conseil d’administration désignent entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.
Art. 13. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou

représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Chaque administrateur ne peut
être porteur que d’une seule procuration.

Art. 14. Le conseil d’administration peut nommer des commissions de travail et charger des tierces personnes de

l’exécution des affaires courantes. L’association est valablement engagée envers les tiers par la signature conjointe de
deux administrateurs.

Art. 15. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par le conseil d’administration à l’assemblée générale.

Des modifications à ce règlement pourront être apportées par une assemblée générale, statuant à la majorité simple des
membres effectifs présents ou représentés.

Art. 16. Une assemblée générale annuelle est convoquée, au cours du premier trimestre de l’année civile, par le

conseil d’administration ou la personne par lui désignée. La convocation pour toute assemblée générale, contenant
l’ordre du jour, sera adressée par lettre recommandée à chaque membre huit jours avant la date fixée pour l’assemblée
générale.

Art. 17. L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles des membres effectifs et des membres

affiliés. La cotisation ne pourra dépasser quatre millions de francs (4.000.000,-) par membre par exercice.

Art. 18. L’assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents

statuts.

Sont réservés à la compétence exclusive de l’assemblée générale:
(a) la nomination et la révocation des administrateurs,
(b) l’approbation annuelle des budgets et comptes,
(c) l’exclusion d’un membre,
(d) la modification des statuts,
(e) la dissolution de l’association et l’affectation de son patrimoine à une autre oeuvre philanthropique.

21834

Art. 19. L’assemblée générale désignera un commissaire chargé de vérifier les comptes de l’association et de lui

présenter un rapport annuel.

Art. 20. Le compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice suivant seront annuellement soumis à l’appro-

bation de l’assemblée générale ordinaire.

Art. 21. Les résolutions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres effectifs présents ou

représentés sauf dans les cas indiqués dans les articles 8 et 20 de la loi du 21 avril 1928 pour la modification des statuts
ou la dissolution de l’association. En cas de partage, la voix de celui qui préside l’assemblée est prépondérante. Chaque
membre ne peut être porteur que d’une seule procuration. Les résolutions sont consignées dans un procès-verbal dont
les membres pourront prendre connaissance au siège de l’association.

Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le président et

un administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connaissance mais
sans déplacement du registre.

Tous associés ou tiers justifiant d’un intérêt peuvent demander des extraits signés par le président du conseil d’admi-

nistration et par un administrateur.

Toute modification aux statuts doit être publiée dans le Mémorial. Il en est de même de toute nomination, démission

ou révocation d’un administrateur.

Art. 22. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale désignera le ou les liquidateurs et déterminera

leurs pouvoirs et indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social.

Cette affectation devra obligatoirement être faite en faveur d’une institution similaire ou semblable à désigner par

l’assemblée générale.

Ces décisions ainsi que les noms, profession et adresse du ou des liquidateurs seront publiés au Mémorial.

Art. 23. L’exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre.

Disposition transitoire

Par exception, le premier exercice débutera le jour de la constitution pour se clôturer le trente et un décembre mil

neuf cent quatre-vingt-dix-sept (1997) et par voie de conséquence la première assemblée générale ordinaire aura lieu en
mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (1998).

Assemblée générale

Ensuite les membres se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Les premiers administrateurs sont:
a) Monsieur André Theo Paul Maria Brenninkmeijer, commerçant, demeurant à Meerbusch, Allemagne,
b) Monsieur Stanislaus Hugo Maria Brenninkmeijer, commerçant, demeurant à Anvers, Belgique,
c) Monsieur Alphons Ludgerus Brenninkmeijer, commerçant, demeurant à Rhode St. Genèse, Belgique.
2) L’adresse du siège est fixée à Strassen, 1B, rue Thomas Edison.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Bringer, A. de Groot, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 1996, vol. 91S, fol. 32, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 1996.

F. Baden.

(22513/200/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

AMICALE SPORTIVE DES CHEMINOTS - PLONGEURS, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3601 Kayl.

—

STATUTS

I. Dénomination, Siège social et Objet

Art. 1

. L’amicale est dénommée AMICALE SPORTIVE DES CHEMINOTS-PLONGEURS, association sans but

lucratif.

Art. 2. Son siège social est établi à Kayl, B.P. 5, L-3601 Kayl.
Secrétariat: DahIem Raymond, 159B, route de Burange, L-3429 Dudelange.

Art. 3. Elle a pour objet:
- l’encouragement, l’enseignement et la propagation de la pratique des activités et des sports sub-aquatiques reconnus

par la C.M.A.S. sur la base des dispositions relatives à l’hygiène publique et aux mesures préventives contre les accidents,

- le développement par tous les moyens appropriés sur le plan sportif, artistique et scientifique de la connaissance du

monde sub-aquatique, ainsi que la pratique de tous les sports et activités sub-aquatiques,

- la contribution au respect des lois et règlements ayant pour objet la conservation de la faune, de la flore et des

richesses sub-aquatiques.

Art. 4. L’amicale s’interdit toute immixtion dans les domaines politique, philosophique, confessionnel, religieux ou

racial.

21835

II. Composition de l’amicale

Art. 5. L’amicale se compose de:
a. membres actifs,
b. membres donateurs,
c. membres d’honneurs.
Le conseil d’admimstration peut, à tout moment s’il le juge utile, créer d’autres catégories d’associés et modifier ou

révoquer ces catégories.

Art. 6. Seuls les membres actifs jouissent des droits et avantages prévus par la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée

par la loi du 4 mars 1994. Leur nombre est illimité et ne peut être inférieur à trois. Sont membres actifs les sportifs qui
pratiquent les activités et sports sub-aquatiques reconnus par la Confédération Mondiale des Activités Sub-aquatiques
(C.M.A.S.).

Les membres donateurs sont ceux qui font partie de l’amicale pour témoigner leur intérêt et leur appui aux activités

et sports sub-aquatiques, en soutenant activement l’amicale par des contributions financières ou autres. Le titre de
membre donateur est décerné chaque fois pour un an. Les titres de membre d’honneur sont décernés à vie par le conseil
d’administration.

Art. 7. L’admission de nouveaux membres actifs est subordonnée à leur déclaration écrite d’adhérer aux présents

statuts et leur agréation par le conseil d’administration. Ce dernier n’est pas tenu à justifier sa décision en cas de non-
admission. La qualité de membre actif n’est acquise qu’après paiement de la cotisation. L’adhérent mineur ne pourra
pratiquer la plongée avant 18 ans que s’il produit une déclaration de son tuteur, constatant le consentement de ce
dernier.

Art. 8. La qualité de membre actif se perd:
- par démission écrite adressée au conseil d’administration,
- par le non payement de la cotisation à l’échéance,
- par le décès du membre ou la dissolution de l’amicale,
- par l’exclusion pour motifs graves prononcée par l’Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix

émises, sur proposition du Conseil d’Administration, après avoir convoqué l’intéressé pour lui permettre d’être entendu
dans ses explications,

- pour préjudice grave causé à l’amicale
- pour comportement contraire à la propagation et au développement de la plongée sub-aquafique,
- pour infraction grave aux réglements de la sécurité en plongée,
- lorsque le membre se sera rendu coupable d’un acte préjudiciable à l’objet social ou à la considération et à l’honneur

de l’amicale.

Art. 9. Le membre démissionnaire ou exclu ainsi que ses ayants droit, n’ont aucun droit sur le fonds social et ne

peuvent revendiquer le remboursement des cotisations versées.

Art. 10. Les cotisations annuelles des membres actifs ainsi que le droit d’entrée sont fixés annuellement par

l’Assemblée Générale à la majorité absolue des voix. Le taux maximal des cotisations et des versements à effectuer par
les membres de l’amicale ne pourra pas dépasser 10.000,- LUF.

III. Administration

Art. 11. L’amicale est administrée par un Conseil d’Administration composé de 3 membres au moins et de 11

membres au plus.

Art. 12. Les membres du conseil d’administration sont élus soit par acclamation, soit au scrutin secret parmi les

membres actifs de l’amicale, à la majorité absolue des voix par l’Assemblée Générale annuelle. Les candidatures doivent
être parvenues au scrétariat par écrit six jours avant l’Assemblée Générale.

Art. 13. La durée du mandat d’administrateur est de deux ans. Le conseil d’administration est renouvelé chaque

année par la moitié de ses membres. La fonction des administrateurs est entièrement gratuite. La première année
révolue le conseil d’administration désigne la série des membres sortants, qui sont tirés au sort. Le président et le
secrétaire ne peuvent pas figurer dans la même série de sortants. Si ce cas se présentait quand même, le mandat du
président serait prolongé pour la durée d’une année.

Art. 14. Les membres élus du conseil d’administration désignent entre eux: le président le vice-président, le

secrétaire et le trésorier de l’amicale. La répartition des autres charges incombe au conseil d’administration.

Art. 15. Les administrateurs sortants sont rééligibles en application de l’article 12.

Art. 16. Le conseil d’administration pourra par cooptation pourvoir aux vacances qui se produiront en son sein

entre deux assemblées générales. Les administrateurs ainsi nommés achèveront le mandat de ceux qu’ils remplacent et
seront soumis à la ratificafion par la prochaine assemblée générale.

Art. 17. Le conseil d’administration se compose: d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier

et d’admimstrateurs. Le président dirige l’amicale il prend la direction du conseil d’administration et des assemblées
générales et il représente l’amicale à l’extérieur. Il doit contresigner toutes correspondances et autres pièces qui
engagent matériellement l’amicale. En cas d’empêchement, il est remplacé dans toutes ses fonctions par le vice-président
ou le secrétaire ou un membre du conseil d’administration désigné par celui-ci.

Le secrétaire pourvoit aux travaux d’administration de l’amicale.
Le trésorier administre les finances de l’amicale.

21836

Art. 18. Le conseil d’administration peut créer selon les besoins, parmi les membres actifs de l’amicale, des commis-

sions spéciales, chargées de missions particulières. Un membre du conseil d’administration doit pourtant faire partie des
commissions.

Art. 19. Le conseil d’administration se réunira sur convocation du secrétaire à la demande du président. Il devra se

réunir au moins 6 fois par an. Le président devra convoquer le conseil à la demande du tiers des administrateurs endéans
15 jours.

Art. 20. Toutes les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs

présents. En cas d’égalité de voix celle du président ou de son remplaçant sera prépondérante. Pour pouvoir prendre
une décision la présence effective d’au moins deux tiers des administrateurs est exigée.

Art. 21. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont consignés dans un rgistre destiné à cet

effet, signés par le secrétaire et approuvés par le conseil d’administration lors de sa prochaine réunion.

Art. 22. Tout membre du conseil d’administration absent sans excuse légitime à trois réunions consécutives est

démissionnaire du conseil d’administration.

Art. 23. Le conseil d’administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée

générale par la loi ou par les présents statuts. Il peut traduire en justice, transiger, acquérir, aliéner, échanger
hypothéquer et administrer librement les finances ainsi que toutes les affaires de l’amicale.

lV. Assemblée générale

Art. 24. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle sera convoquée par le conseil d’administration

sous pli à la poste et elle aura lieu au courant du premier trimestre de l’année. Elle pourra en outre être convoquée par
le conseil d’administration toutes les fois que celui-ci le juge utile. A la suite de la demande écrite, présentée au conseil
d’administration par au moins un cinquième des membres actifs, une assemblée générale devra être convoquée dans le
délai d’un mois au plus tard. Cette demande devra être accompagnée d’un ordre du jour détaillé et précis.

Art. 25. Une délibération de l’assemblée générale est obligatoirement requise pour les objets suivants:
- la modification des statuts,
- la nomination et la révocation d’administrateurs, sauf dans les cas prévus par les art. 16 et 22,
- l’approbation des budgets et des comptes,
- toutes les délibérations dépassant les limites des pouvoirs légalement et statuairement dévolus au conseil d’adminis-

tration,

- la dissolution de l’amicale.
Art. 26. Le conseil d’administration présentera tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale le rapport

d’activité de l’amicale ainsi que les comptes de l’exercice.

Art. 27. Les convocations aux membres de l’amicale leur seront envoyées par lettre à la poste au moins 15 jours

avant l’assemblée. Ces convocations sont accompagnées de l’ordre du jour proposé par le conseil d’administration.

Art. 28. Toute proposition signée d’un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle doit être

portée à l’ordre du jour à condition qu’elle soit adressée au conseil d’administration vingt et un jours francs avant
l’assemblée générale.

Art. 29. Sous réserve des cas prévus par la loi et par les présents statuts, toute assemblée générale, dûment

convoquée, peut prendre valablement les décisions à la majorité des voix sur tous les articles figurant à l’ordre du jour,
quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’égalité de voix, la question sera mise une seconde fois au vote
et si le second vote n’a pas apporté de décision, la voix du président sera prépondérante.

Art. 30. L’assemblée générale se compose du conseil d’administration et des membres actifs. Chaque membre a le

droit de vote et dispose d’une voix. Le cumul des procurations par un seul titulaire est autorisé jusqu’à concurrence de
trois. Elles doivent être déposées avant le début de l’assemblée générale.

Art. 31. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées ensemble avec le rapport de l’assemblée générale

dans un registre spécial conservé au secrétariat de l’amicale où tous les membres ainsi que les tiers pourront prendre
connaissance, sans déplacement du registre.

V. Exercice social, Règlement des comptes et fonds sociaux

Art. 32. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et ce clôture le trente et un décembre, sauf

le premier exercice qui commence le jour de la constitution de l’amicale.

Art. 33. La gestion du trésorier est contrôlée par un collège de réviseurs composé de deux commissaires aux

comptes, élus pour une durée d’une année par l’assemblée générale, soit par acclamation, soit par vote secret. Les
commissaires sortants sont de plein droit candidats et rééligibles. Leur mandat, incompatible avec celui d’administrateur
ou autre mandataire de l’amicale, n’expire qu’après leur remplacement.

Art. 34. Les fonds sociaux sont formés:
- des cotisations annuelles des membres,
- des droits d’entrée des membres actifs,
- des dons, les subsides et gratuités au profit de l’amicale,
- des revenus réalisés lors des fêtes, rencontres et autres organisations,
- des intérêts produits par des fonds placés.

Vl. Modification, Dissolution, Liquidation

Art. 35. Toute modification aux présents statuts sera faite conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928

telle que modifiée par la loi du 4 mars 1994 sur les associations sans but lucratif.

21837

Art. 36. La dissolution de l’association peut être prononcée par l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire

conformément aux dispositions de la prédite loi.

Art. 37. L’assemblée générale désignera par la même délibération un ou plusieurs liquidateurs, chargés de la liqui-

dation de l’amicale. Les fonds actifs, après apurement du passif seront légués au bureau de bienfaisance de la commune
de Kayl.

Vll. Dispositions générales

Art. 38. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée par la loi du 4 mars 1994 régissent les présents

statuts pour tous les cas non prévus.

Art. 39. L’amicale est responsable conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ses préposés, soit

aux organes par lesquels s’exerce sa volonté.

Art. 40. Répondant aux buts et en conformité avec les dispositions légales et celles des présents statuts, les règle-

ments d’ordre interne et les règlements sportifs seront approuvés par l’assemblée générale qui pourra les révoquer ou
modifier sur la proposition du conseil d’administration.

Comité

Président:

Waringo Remy, 23, rue Kahlebierg, L-3653 Kayl, employé des CFL, luxembourgeois.

Vice-président: Biwer Georges, 5, Waasserklapp, L-5681 Dahlheim, employé CARGOLUX, luxembourgeois.
Secrétaire:

Dahlem Raymond, 159B, route de Burange, L-3429 Dudelange, employé CFL, luxembourgeois,

Caissier:

Astafieff Romain, B.P. 260, L-3403 Dudelange, fonctionnaire de l’Etat, luxembourgeois.

Membres:

Wiwinus Ralph, 42, route d’Esch, L-3231 Bettembourg, employé CFL, luxembourgeois,
Wiwinus Madelaine, 42, route d’Esch, L-3231 Bettembourg, employée CFL, luxembourgeoise,
Koetz Marc, 18, Cité Breechen, L-9028 Warken, employé CFL, luxembourgeois.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1996, vol. 478, fol. 98, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22512/999/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

CANADIAN PACIFIC (HOLDINGS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

—

Assemblée générale ordinaire

Le 20 juin 1996 s’est réunie l’assemblée générale ordinaire de la société anonyme CANADIAN PACIFIC

(HOLDINGS), S.à r.l., avec siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Ladite société constituée par acte du notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen, demeurant à Luxembourg, en date du

28 décembre 1994, et les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 28 décembre 1994.

L’assemblée est présidée par Monsieur Stefan Arts.
Monsieur le président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Marjoleine van Oort.
Il appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Simon Paul.
Les actionnaires, représentés en vertu des procurations à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par ces

actionnaires, ont été portés sur une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence et les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les

parties, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Monsieur le président déclare le suivant:
I. Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que les mille (1.000) parts sociales, représentant l’intégralité du

capital social de la société d’un million (1.000.000,-) de francs luxembourgeois sont dûment représentées à la présente
assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les différents points
figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

A. Rapport de gestion du gérant;
B. Présentation et approbation du bilan et du compte de pertes et profits pour l’exercice du 28 décembre 1994 au

31 décembre 1995;

C. Décharge à donner au gérant.
Ces faits exposés, constatés et reconnus exacts par l’assemblée.
Ensuite l’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré,

a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée constate qu’elle a pris connaissance du rapport du gérant concernant l’exercice social qui a commencé le

28 décembre 1994 et qui a clôturé le 31 décembre 1995 inclus.

Deuxième résolution

L’assemblée approuve le bilan au 31 décembre 1995 et le compte de pertes et profits pour la période concernée, tels

qu’ils ont été soumis à l’assemblée.

L’assemblée constate que le compte de pertes et profits montre une perte, s’élevant à LUF 252.000,- pour la période

concernée et transfère ce montant négatif aux réserves.

21838

Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au gérant concernant l’exécution de son mandat pendant l’exercice

social clôturé le 31 décembre 1995.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.
Fait et exécutée au Luxembourg, le 20 juin 1996.

Signature

Président

Secrétaire

Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 88, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Ordinary General Meeting of Shareholders

Ordinary general meeting of shareholders of the Luxembourg company by the name of CANADIAN PACIFIC

(HOLDINGS), S.à r.l. with registered office in Luxembourg held on June 20, 1996.

The aforesaid company has been incorporated on December 28, 1994 by a notarial deed of Maître André-Jean-Joseph

Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg and the articles of association have been amended by a notarial deed of
the same notary, on December 28, 1994. The meeting of shareholders is presided over by Mr Stefan Arts.

The chairman designates as secretary, Ms Marjoleine van Oort.
The meeting of shareholders designates as scrutineer, Mr Simon Paul.
The shareholders represented at the meeting by proxies in writing and the number of shares held by these

shareholders have been mentioned on an attendance list signed by the proxy holder of the shareholders represented;
this attendance list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed by the members of the bureau,
will remain attached to the present deed.

The chairman declares the following:
I. Pursuant to the above-mentioned attendance list, one thousand (1,000) shares, representing the entire issued

capital of the company of one million (1,000,000.-) Luxembourg Francs, are duly represented at this meeting, which
consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of the agenda, without
prior convening notices.

II. That the agenda of the present ordinary meeting is as follows:

Agenda:

A. Board of Directors;
B. Presentation and approval of the balance sheet and the profit and loss account for the financial year from

December 28, 1994 up to December 31, 1995;

C. Discharge to the Director.
The above has been considered as correct by the meeting of shareholders.
Thereafter the meeting of shareholders has considered itself as validly formed and after deliberation has unanimously

adopted the following resolutions:

First resolution

The meeting of shareholders has taken knowledge of the reports of the Director relating to the financial year which

started December 28, 1994 and ended December 31, 1995.

Second resolution

The meeting of shareholders approves the figures of the balance sheet as per December 31, 1995 and the profit and

loss account for the period concerned which are presented to the meeting of shareholders.

The meeting of shareholders establishes that the profit and loss account for the period shows a loss of LUF 252,000.-

and to add this negative amount to the company’s revenues.

Third resolution

The meeting of shareholders gives full discharge to the sole director with respect to the execution of his mandate

terminating December 31, 1995.

There being no further points on the agenda, the chairman thereupon closes the meeting.
Thus drawn up and executed in Luxembourg on the 20th day of June 1996.

Signature

Chairman

Secretary

Scrutineer

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 88, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22538/000/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

HOLDING HLOM, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 28.344.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, vol. 480, fol. 74, case 1, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

(22593/280/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

21839

T.N.T. EXPRESS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rollach.

R. C. Luxembourg B 20.133.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 juin1996

1. L’Assemblée élit M. Adriaan J.M. Ebus, administrateur de sociétés, demeurant à Kerklaan 7, 6891 CM Rozendaal,

Pays-Bas. Ce dernier entrera en ses fonctions en date du 1er juillet 1996. L’élection à cette fonction est effectuée pour
une période de 5 années, soit jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice clôturé le 30 juin 2000.

2. En application de l’article 13 des statuts, l’Assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion

journalière de la société, à savoir, dans le cas présent, à M. Ebus, administrateur à partir du 1

juillet 1996.

Luxembourg, le 27 juin 1996.

Pour la société

KPMG TAX CONSULTING

Son Mandataire

L. Thomas

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22689/671/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

T.N.T. EXPRESS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rollach.

R. C. Luxembourg B 20.133.

—

Procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social le 10 juin 1996

La séance est ouverte à 11.30 heures.
Sont présents:

- M. C. S. Graham, président du Conseil d’Administration;
- M. F. De Braey, Administrateur-Délégué;
- M. T.J. Bye, Administrateur.

La majorité des membres du conseil étant présente.
Il a été décidé de confirmer la nomination d’un administrateur-délégué supplémentaire. M. Adriaan J.M. Ebus, adminis-

trateur de société, demeurant à Rozendaal (NL), a été élu aux fonctions d’administrateur-délégué à la gestion journa-
lière, à partir du 1er juillet 1996.

Cette élection porte sur une durée de 5 années, soit jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de

l’exercice clôturé le 30 juin 2000.

Le Conseil d’Administration

C. S. Graham

F. De Braey

T.J. Bye

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1996, vol. 480, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22690/671/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

DAVENTRIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.431.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 86, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 1996.

Signature.

(22553/531/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

DIVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.630.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 84, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1996.

DIVAL HOLDING S.A.

Signatures

(22558/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

21840

DIVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.630.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 avril 1996

Le mandat d’administrateur de Monsieur Jan Dillen est prorogé pour une période d’un an, son mandat prenant fin à

l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 1996. Messieurs
Louis Balance et Jean Grosges ne souhaitant pas le renouvellement de leur mandat d’administrateur, l’assemblée a
nommé à leur remplacement, Messieurs Johan Dejans et Eric Vanderkerken pour une période d’un an, leur mandat
prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 1996.

Monsieur Jean Pecheux ne souhaitant pas le renouvellement de son mandat de commissaire aux comptes, l’assemblée

L’assemblée a décidé de transférer le siège social au 50, route d’Esch, L-1015 Louxembourg, B.p. 1564.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 1996.

DIVAL HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 84, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22559/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

UNICO FINANCIAL SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 25.551.

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 1995 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 1995

bis zum 31. Dezember 1995 wurden einregistriert in Luxemburg am 26. Juni 1996, vol. 480, fol. 87, case 6, und wurden
beim Handelsregister in und von Luxemburg am 28. Juni 1996 hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 28. Juni 1996.

UNICO FINANCIAL SERVICES S.A.

Unterschriften

(22697/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.

UNICO FINANCIAL SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 25.551.

—

Die ordentliche Generalversammlung der UNICO FINANCIAL SERVICES S.A., welche am 24. Mai 1996 in

Luxemburg am Gesellschaftssitz stattfand wurde in Luxemburg am 26. Juni 1996 einregistriert unter vol. 480, fol. 87, case
4, und wurde am 28. Juni 1996 beim Handelsregister in und von Luxemburg hinterlegt.

Auszug aus dem Protokoll wie folgt:

Den Geschäftsführern sowie den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die

ordnungsgemäße Ausführung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 1995 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung
erteilt.

Die Versammlung beschließt, die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen:
Manfred Mathes, UNION-INVESTMENT-GESELLSCHAFT mbH;
Dr. Wolfgang Mansfeld, UNION-INVESTMENT-GESELLSCHAFT mbH;
Günter Reibstein, UNION-INVESTMENT-GESELLSCHAFT mbH;
Kurt Bürkin, DG BANK DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK;
Marcel Ernzer, UNICO FINANCIAL SERVICES S.A.
Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die

über den Jahresabschluß des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 1996 abstimmen wird.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 28. Juni 1996.

UNICO FINANCIAL SERVICES S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1996, vol. 480, fol. 87, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(22698/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 1996.