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20977
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 438
6 septembre 1996
S O M M A I R E
AFHAM Gestion Immobilière S.A., Luxbg
page 21003
AIM Participations S.A., Luxembourg ……………………… 20999
American Express Bank (Luxembourg) S.A., Luxbg 21004
Am Waikeller, S.à r.l., Schifflange ……………………………… 21004
Ansaldo International Ltd S.A., Luxembourg………… 21001
Aral Luxembourg S.A., Senningerberg……………………… 21004
Arbeco S.A., Luxembourg ……………………………………………… 21008
Argeco Holding S.A., Luxembourg……………………………… 21008
Asturias Holding S.A., Luxembourg …………………………… 20998
Athena Investments Limited S.A., Luxembourg …… 21009
Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S.A., Lu-
xembourg …………………………………………………………… 21004, 21006
Bertelsmann Lexikothek Verlag für Bildungssy-
steme, GmbH., Luxembourg …………………………………… 21010
Beta Europa Management S.A., Luxembg 21008, 21009
Beta International Management S.A., Luxembg…… 21009
Beta International Sicav, Luxembourg ……………………… 21009
BIL-Vie Compagnie Luxembourgeoise d’Assuran-
ces S.A., Luxembourg …………………………………………………… 21010
Buco-Pol S.A., Capellen …………………………………………………… 21007
Burco S.A., Mondercange ………………………………………………… 21008
Carglass Luxembourg, S.à r.l., Bertrange………………… 21011
Castillon International S.A., Luxembourg ……………… 21011
Chester Investments S.A., Luxembourg…………………… 21011
Cisa, Luxembourg………………………………………………………………… 21012
Cofimar S.A.H., Luxembourg………………………… 21006, 21007
Compagnie Financière du Saguenay S.A., Luxbg…… 21011
Compagnie Générale de Services S.A., Luxembg 21012
Condominio Azalée S.A., Luxembourg …………………… 21012
Crompton & Knowles (Luxembourg) S.A., Strassen
…………………………………………………………………………………… 21013, 21014
Dennich Holding S.A., Luxembourg …………………………… 21012
Deux-I Investment S.A., Luxembourg ……………………… 21015
Dresdner Portfolio Management, Sicav, Luxembg 21014
Edisa S.A., Luxembourg …………………………………………………… 21015
Editions d’Letzeburger Land, S.à r.l., Luxembourg 21015
Electricité Drago, S.à r.l., Crauthem ………………………… 21015
Elphica Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 21015
Emko, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………… 21016
Entreprise Alfio Santini & Fils, S.à r.l., Luxembg…… 21016
Entreprise Générale de Peinture A. Pinto, S.à r.l.,
Contern………………………………………………………………………………… 21016
Erbe Finance S.A., Luxembourg …………………………………… 21016
E.R.T., S.à r.l., Luxembourg …………………………………………… 21016
Etablissements Klauner, S.à r.l., Steinsel ………………… 21017
Ets Paul Loschetter, S.à r.l., Bertrange …………………… 21017
Eurofit S.A., Luxembourg………………………………………………… 21017
Euro-Investilux S.A., Luxembourg ……………………………… 21018
Europa Verde S.A., Luxembourg ………………………………… 21019
Expo-Meubles Mersch, S.à r.l., Alzingen …………………… 21018
Fenixnine Holding S.A., Luxembourg………………………… 21019
Ferrocommerz S.A., Luxembourg ……………… 21019, 21020
F.I.G.A., Finanzgesellschaft für das Rheinlandgebiet
A.G., Luxembourg ………………………………………………………… 21019
Fimim Co. S.A., Luxembourg ………………………………………… 21018
First Alliance Trust (Luxembourg) S.A., Luxembg 21017
Fliesen-Zentrum Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg-
Limpertsberg……………………………………………………………………… 21020
G.E. Finance S.A.H., Luxembourg ……………… 21020, 21021
Global Agent International, Roodt-sur-Syre…………… 21021
Global Series Fund II Management Company S.A.,
Luxembourg ……………………………………………………………………… 21021
Globexport Rako S.A., Luxembourg ………………………… 21022
GT Biotechnology and Health Management S.A.,
Luxembourg ……………………………………………………………………… 21022
GT Deutschland Management S.A., Luxembourg 21023
Harazyte S.A., Luxembourg …………………………………………… 21022
Helsinn International S.A., Luxembourg ………………… 21023
Holding Golan S.A.H., Luxembourg …………………………… 21023
ID Screen, S.à r.l., Luxembourg …………………………………… 21022
Immobilière Roby Diederich, S.à r.l., Eischen………… 21024
Immo-Promotions Difa S.A., Steinfort ……………………… 21023
Inco Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 21024
Induaiwa AG, Luxembourg……………………………………………… 21023
Isidro International S.A., Luxembourg ……………………… 21024
Meerzicht Zoetermeer S.A., Luxembourg ……………… 20992
N.C., S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………… 20997
Pacific Stream S.A., Luxembourg………………………………… 20978
Palandis Investment S.A., Luxembourg …………………… 20978
Penta International Holdings S.A., Luxembourg … 20979
Plena Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 20980
Polymers Technology Industries S.A., Luxembg …… 20980
Porphyroc S.A., Luxembourg ………………………………………… 20980
Publifund Advisory S.A., Luxembourg ……………………… 20980
Recfin S.A., Luxembourg ………………………………………………… 20979
Ruben International S.A., Luxembourg …………………… 20981
Saint-Antoine Investissements, Luxembourg ………… 20981
Saint Geran S.A., Luxembourg……………………………………… 20981
Salon Boccoli, S.à r.l., Lamadelaine………………………………… 20980
(Hermann) Scheit und Sohn, GmbH., Luxembourg-
Weimershof ……………………………………………………………………… 20981
S.F.P.P.M. S.A., Luxembourg ………………………………………… 20978
Simp S.A., Senningerberg………………………………………………… 20981
Société Civile Oidar, Roeser…………………………………………… 20982
Société Nouvelle de Création S.A., Luxembourg 20982
Sofiras S.A., Luxembourg ………………………………………………… 20982
Sofirec S.A., Esch-sur-Alzette………………………………………… 20982
Ubam International Services S.A., Luxembourg…… 20984
Ubam, Sicav, Luxembourg ……………………………………………… 20983
UNFIMER S.A., Union Financière Mercantile S.A.,
Luxembourg ……………………………………………………………………… 20985
Union d’Investisseurs S.A., Luxembourg ………………… 20985
Vals, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………… 20999
Vandemoortele International Finance S.A., Luxem-
bourg …………………………………………………………………… 20983, 20984
Vazon S.A., Luxembourg ………………………………………………… 20986
Wallenberg-Sharp S.A., Luxembourg 20986, 20988,
…………………………………………………………………………………… 20989, 20991
Winter & Co S.A., Luxemburg ……………………………………… 20984
20978
PACIFIC STREAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.220.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1996.
PACIFIC STREAM S.A.
J.-E. Lebas
H. Hansen
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(21266/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
PALANDIS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.906.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1996.
PALANDIS INVESTMENT S.A.
J.-E. Lebas
F. Mesenburg
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(21267/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
PALANDIS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.906.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale statutaire du 5 février 1996i>
Monsieur Claude Hermes, employé privé, demeurant à Bertrange, est nommé administrateur en remplacement de
Monsieur Marc Mommaerts. Son mandat viendra à échéance à l’assemblée générale statutaire de 1997.
Pour extrait sincère et conforme
PALANDIS INVESTMENT S.A.
J.-E. Lebas
F. Mesenburg
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21268/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
S.F.P.P.M., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 31.774.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Maurice Einhorn, médecin, demeurant à Bruxelles (Belgique),
ci-après désigné par «le comparant»,
ici représenté par Monsieur Jean Wagener, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Bruxelles (Belgique), le 8 mai 1996, ci-annexée.
Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- La société anonyme SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATION DANS LA PUBLICITE MEDICALE, en abrégé
S.F.P.P.M., établie et ayant son siège social à Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 31.774, a été constituée suivant acte de Maître Reginald Neuman,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 octobre 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des
Associations, numéro 64 du 27 février 1990;
- Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, représenté par
mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune;
- Le comparant a acquis toutes les actions représentatives du capital souscrit de la société;
- Le comparant, détenant toutes les actions de la société, a déclaré au notaire instrumentant qu’il a décidé irrévoca-
blement:
20979
- de dissoudre et de mettre la société en liquidation avec effet immédiat;
- de désigner le comparant comme liquidateur;
Le comparant, en sa capacité de liquidateur de la société, déclare que tous les actifs ont été réalisés et que tous les
passifs de la société en liquidation ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés, qu’en conséquence, l’activité de
liquidation a été terminée, et que;
- tous les actifs restants sont devenus la propriété de l’actionnaire unique, lequel est investi ainsi de tout l’actif.
Le comparant, représenté comme préindiqué, requiert de plus le notaire instrumentant d’acter que par rapport à
d’éventuels passifs actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, il déclare irrévocablement
assumer solidairement l’obligation de payer tous ces passifs éventuels actuellement inconnus.
En conséquence de ce qui précède, la liquidation de la société a pris fin, et est déclarée clôturée, la société ayant
disparu et cessé d’exister.
Comme conséquence de ce qui précède, les actions au porteur représentant le capital social de la société, ont été
annulées par lacération en présence du notaire instrumentant, et
Les livres et documents de la société seront conservés au siège social à Luxembourg, 1, rue de la Chapelle, pendant
cinq ans. Pour les publications et les dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des
présentes.
<i>Fraisi>
Le montant des frais incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt mille (20.000,-) francs luxem-
bourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé
avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Wagener, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 91S, fol. 14, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 29 mai 1996.
R. Neuman.
(21282/226/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
PENTA INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.992.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 28 février 1994,
– Madame Tanita Teeranuwat, Curaçao, a été appelée aux fonctions d’administrateur, en remplacement de Monsieur
André Maria Smit, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 1998.
– La cooptation du 25 janvier 1994 de Madame Danielle Schroeder comme administrateur de la société a été ratifiée.
Le mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 1998.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 1996,
– SOFINEX S.A., Luxembourg, a été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de
Monsieur Claude Monners. Le mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 1998.
Par décision du conseil d’administration du 24 janvier 1996, le siège de la société a été transféré du 2, boulevard Royal,
au 15, boulevard Royal, Luxembourg.
Luxembourg, le 5 juin 1996.
PENTA INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 1996, vol. 480, fol. 28, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21269/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
RECFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.935.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1996.
<i>Pour RECFIN S.A.i>
KREDIETRUST
Signature
Signature
(21275/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
20980
PLENA HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.590.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 44, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1996.
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature
(21270/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
POLYMERS TECHNOLOGY INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.143.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 24 avril 1996i>
La démission de Monsieur Claude Hoffmann de son poste de commissaire aux comptes est acceptée. Pleine et entière
décharge lui est accordée.
Dès lors, EURAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, est nommée commissaire aux comptes en rempla-
cement de Monsieur Claude Hoffmann, commissaire aux comptes démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21271/008/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
PORPHYROC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.348.
—
Le bilan au 30 avril 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 45, case 11, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(21272/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
PUBLIFUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 45.064.
—
Suite à l’assemblée générale ordinaire du 25 avril 1996, le conseil d’administration se compose comme suit:
Messieurs Carlier d’Odeigne, De Baere, Hoffmann.
Leur mandat expirera à la date de la prochaine assemblée en 1997.
<i>Pour PUBLIFUND ADVISORY S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21274/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
SALON BOCCOLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4874 Lamadelaine, 8, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 47.341.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juin 1996, vol. 303, fol. 29, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Lamadelaine, le 18 juin 1996.
SALON BOCCOLI, S.à r.l.
(21280/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
20981
SAINT GERAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 48.555.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 53, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1996.
Pour extrait conforme
Signature
(21279/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
RUBEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 38.748.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 13 juin 1996, que:
– Le siège social de la société a été transféré de L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse, à L-1470 Luxem-
bourg, 50, route d’Esch.
– BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg, a été
nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMU-
NAUTE S.A., commissaire aux comptes démissionnaire. Son mandat prendra fin à l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 1997.
– Les cooptations de Madame Carine Bittler et de Monsieur Yves Schmit aux fonctions d’administrateur de la société
ont été ratifiées. Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1997.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 53, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21277/595/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
SIMP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Senningerberg, 5, rue Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 47.717.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, vol. 480, fol. 31, case 6, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(21283/693/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
HERMANN SCHEIT UND SOHN, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2167 Luxembourg-Weimershof, 28C, rue des Muguets.
R. C. Luxembourg B 41.423.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juin 1996, vol. 303, fol. 29, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Lamadelaine, le 18 juin 1996.
HERMANN SCHEIT UND SOHN, GmbH.
(21281/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
SAINT-ANTOINE INVESTISSEMENTS.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 34.542.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 54, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21278/581/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
20982
SOCIETE NOUVELLE DE CREATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 37.419.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1996, vol. 479, fol. 20, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1996.
Pour extrait conforme
Signature
(21286/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
SOFIRAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 15.937.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1996.
SOFIRAS S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(21288/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
SOFIREC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 82-86, rue du Brill.
R. C. Luxembourg B 15.727.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 54, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1996.
W. Tacheny
<i>Administrateur-Déléguéi>
(21289/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
SOCIETE CIVILE OIDAR.
Siège social: L-3397 Roeser, 2, rue de Weiler.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 17 mai 1996i>
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le 17 mai 1996.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile OIDAR à Luxembourg, 11, rue
Christophe Plantin.
<i>Première résolutioni>
Monsieur Jacques Funck et son épouse, Madame Elisabeth Faber, cèdent 3 parts sociales de LUF 10.000,- chacune à
Monsieur Paul Faber, 1, rue Principale, L-8530 Ell, qui accepte.
Madame Danielle Kremer-Faber cède 3 parts sociales de LUF 10.000,- chacune à Monsieur Paul Faber, 1, rue
Principale, L-8530 Ell, qui accepte.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social de 200.000,- LUF à 210.000,- LUF, représenté par
21 parts sociales de LUF 10.000,- chacune.
La part sociale supplémentaire est attribuée à Monsieur Paul Faber.
La différence entre l’ancien et le nouveau capital étant de 10.000,- LUF (représenté par une part sociale) a été libérée
antérieurement par versement en numéraire en faveur de la société civile OIDAR par Monsieur Paul Faber.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide, à l’unanimité, de modifier les articles 5 et 10 des statuts qui auront la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé à LUF 210.000,-. Il est représenté par 21 parts sociales de LUF 10.000,- chacune. Le
capital est libéré par des versements en numéraire.
Les parts sociales sont réparties entre les associés comme suit:
1. Monsieur Paul Faber …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7
2. Monsieur et Madame Jacques Funck ……………………………………………………………………………………………………………………
7
3. Madame Danielle Kremer-Faber……………………………………………………………………………………………………………………………
7
21 parts
20983
Art. 10. La société est gérée et administrée par un conseil d’administration composé de:
1. Monsieur Paul Faber, préqualifié;
2. Monsieur Jacques Funck, préqualifié;
3. Madame Danielle Kremer, préqualifiée.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un administrateur, il sera pourvu à son remplacement par
l’assemblée générale extraordinaire décidant à la majorité requise pour les changements des statuts prévue à l’article 18
ci-dessous.
Signé: P. Faber, J. Funck, E. Faber, D. Kremer-Faber.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 34, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21284/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
UBAM, SICAV, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.412.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1996.
<i>Pour UBAMi>
KREDIETRUST S.A.
C. Lamesch
J. Vanden Bussche
<i>Chef de Servicei>
<i>Premier Fondéi>
<i>de Pouvoiri>
(21301/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
UBAM, SICAV, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.412.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Statutaire du 5 juin 1996i>
1. Messieurs Daniel de Picciotto, François Gautier, Jean-Paul Thomas, Rafik Fischer et CENTRE SERVICES (C.I.)
LIMITED, représenté par Messieurs D.W. Roberts et P.D. Le Seelleur, sont réélus comme Administrateurs pour un
nouveau terme de six ans, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
2. La COMPAGNIE DE REVISION, Luxembourg, est réélue comme Réviseur d’Entreprises agréé, pour un nouveau
terme de trois ans, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 1999.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour UBAMi>
KREDIETRUST S.A.
C. Lamesch
J. Vanden Bussche
<i>Chef de Servicei>
<i>Premier Fondéi>
<i>de Pouvoiri>
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21302/526/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin1996.
VANDEMOORTELE INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 29.563.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 51, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
AFFECTATION DU RESULTAT
Résultats reportés ……………………………………………………………… LUF 237.185.391,-
Bénéfice de l’exercice ………………………………………………………… LUF
18.924.307,-
Affectation à la réserve légale…………………………………………… LUF (946.215,-)
Report à nouveau ………………………………………………………………… LUF 255.163.483,-
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 1996.
Signature.
(21307/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
20984
VANDEMOORTELE INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 29.563.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 mai 1996 que:
- Monsieur Philippe Vandemoortele, Administrateur de Société, demeurant à Leuzestraat 91, 8510 Bellegem
(Belgique) a été nommé Administrateur en remplacement de Monsieur Gaston-Raymond Vandemoortele, Admini-
strateur démissionnaire.
Luxembourg, le 13 juin 1996.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 51, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21308/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
UBAM INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.411.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1996.
<i>Pour UBAM INTERNATIONAL SERVICESi>
KREDIETRUST S.A.
Signature
Signature
(21303/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
UBAM INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.411.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Statutaire du 5 juin 1996i>
1. Messieurs Daniel de Picciotto, François Gautier, Jean-Paul Thomas, Rafik Fischer et CENTRE SERVICES (C.I.)
LIMITED, représenté par Messieurs D.W. Roberts et P.D. Le Seelleur, sont réélus comme Administrateurs pour un
nouveau terme de six ans, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
2. La COMPAGNIE DE REVISION, Luxembourg, est réélue comme Commissaire aux Comptes, pour un nouveau
terme de trois ans, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 1999.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour UBAM INTERNATIONAL SERVICESi>
KREDIETRUST S.A.
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21304/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin1996.
WINTER & CO S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1325 Luxemburg, 1, rue de la Chapelle.
H. R. Luxemburg B 28.489.
—
AUFLÖSUNG
Im Jahre eintausendneunhundertundsechsundneunzig, am dreiundzwanzigsten Mai.
Vor dem Notar Reginald Neuman, mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
BANK WINTER & CO A.G., Aktiengesellschaft österreichischen Rechts mit Gesellschaftssitz in Wien (Österreich),
hiernach mit «der Komparent» bezeichnet,
hier vertreten durch Herrn Jean Wagener, docteur en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter
Privatschrift, gegeben in Wien (Österrreich) am neunten Mai 1996, welche gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt.
Welcher Komparent, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersucht hat folgendes zu
beurkunden:
- Die Aktiengesellschaft Luxemburger Rechts WINTER & CO S.A. mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, eingetragen im
Handels- und Firmenregister von Luxemburg, unter der Sektion B Nummer 28.489, wurde gegründet gemäß Urkunde
20985
aufgenommen durch Notar Reginald Neuman mit Amtssitz in Luxemburg am dreißigsten Juni 1988, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 270 vom zehnten Oktober 1988;
- Das Aktienkapital beträgt eine Million fünfhunderttausend (1.500.000,-) Luxemburger Franken, eingeteilt in eintau-
sendfünfhundert (1.500) Aktien zu je eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken.
Der Komparent hat sämtliche Aktien der Gesellschaft erworben.
Der Komparent, welcher im Besitz sämtlicher Aktien ist, erklärt dem instrumentierenden Notar, daß er unwider-
ruflich beschlossen hat:
- die Gesellschaft aufzulösen und sie ab sofort in Liquidation zu setzen;
- den Komparenten zum Liquidator zu ernennen;
- Der Komparent, in seiner Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft, erklärt, daß jegliche Aktiva realisiert wurden
und daß jegliche Passiva der sich in Liquidation befindlichen Gesellschaft ganz bezahlt wurden oder ordnungsgemäß
rückgestellt sind, so daß die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen ist, und daß:
- jegliche verbleibenden Aktiva in das Eigentum des alleinigen Aktionärs übergegangen sind.
Der Komparent erklärt des weiteren dem instrumentierenden Notar, dass, im Falle von eventuellen ausstehenden
Passiva, welche zum heutigen Tag der Gesellschaft nicht bekannt sind und zu diesem Zeitpunkt somit noch nicht bezahlt
sind, er sich solidarisch und unwiderruflich haftbar macht, um diese eventuellen unbekannten Passiva zu bezahlen.
Als Ergebnis des Vorstehenden, ist die Liquidation der Gesellschaft beendet und für abgeschlossen erklärt; somit hat
die Gesellschaft aufgehört zu bestehen.
Sodann wurden die
- Inhaberaktien durch Vernichtung,
- Namensaktien durch Streichung im Aktienregisterbuch der Namensaktien,
im Beisein des instrumentierenden Notars annulliert.
Die Geschäftsbücher der Gesellschaft verbleiben während fünf Jahren in Luxemburg, 1, rue de la Chapelle.
Zwecks Veröffentlichungen und zu tätigenden Hinterlegungen werden alle Befugnisse dem Träger einer Ausfertigung
gegenwärtiger Urkunde erteilt.
<i>Kosteni>
Die Kosten, die der Gesellschaft aufgrund Gegenwärtigem anfallen, werden auf zwanzigtausend (20.000,-) Luxem-
burger Franken abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben dieselben mit Uns, Notar, diese Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: J. Wagener, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 91S, fol. 14, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift, der vorgenannten Gesellschaft zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 29. Mai 1996.
R. Neuman.
(21317/226/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
UNFIMER S.A., UNION FINANCIERE MERCANTILE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 27.472.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 38, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1996.
UNFIMER S.A., UNION FINANCIERE
MERCANTILE S.A.
A. Renard
C. Schlesser
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(21305/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
UNION D’INVESTISSEURS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 44.038.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 53, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1996.
Signature.
(21306/727/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
20986
VAZON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 1.503.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 40, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pertes reportés au 31 décembre 1994……………………………
(3.348.794) francs
Perte de l’exercice ………………………………………………………………
(337.299) francs
Perte reportée à nouveau …………………………………………………
(3.686.093) francs
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
Signature.
(21309/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
VAZON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 1.503.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 avril 1996i>
. . . L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Giovani Bacchiocchi de son mandat d’administrateur de la
société et confirme, à l’unanimité, la nomination de Monsieur Raymond Debecker, ingénieur civil, domicilié à B-1970
Wezembeek-Oppem, Oudergemseweg 53, pour achever le mandat de Monsieur Giovani Bacchiocchi, qui viendra à
échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 1997. . . .
Pour extrait conforme
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 40, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21310/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
WALLENBERG-SHARP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.531.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 479, fol. 17, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1996.
BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
(21311/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
WALLENBERG-SHARP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.531.
—
<i>Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholdersi>
The Ordinary General Meeting of Shareholders of WALLENBERG-SHARP S.A. (the «Company») was held on 18th
June 1993, 11.00 hours at the registered office of the Company, 10, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Mr Henny M.W. Pelsers presided at the meeting and Mr Matthijs Bogers was designated as Secretary of the meeting
and recorded the minutes thereof.
<i>Attendance listi>
Shareholders
Number of shares
Signatures
Peder Wallenberg, represented by Henny M.W. Pelser………………………………………
475
Signature
Helena Wallenberg, represented by Matthijs Bogers ……………………………………………
25
Signature
Chairman: Mr Henny M.W. Pelsers.
Secretary: Mr Matthijs Bogers.
The Chairman stated that all issued and outstanding shares being represented, the meeting was duly constituted for
the transaction of business.
Thereupon, the Chairman stated that having been informed by the board of Directors of the Company that no
depositary receipts have been issued in cooperation with the Company for shares in its capital and that it does not
20987
appear from the shareholders register nor is the board of Directors otherwise aware that any shares in the Company
have been pledged or have been charged with usufruct.
Thereupon the Chairman reported that it was proposed to postpone the confirmation and approval of the financial
statements for the year ended December 31st, 1992 until a formal financial report will be submitted to the meeting.
After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried,
resolved, to postpone the confirmation and approval of the financial statements for the year ended December 31st,
1992 until a formal financial report will be submitted to the meeting.
There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was
closed.
H. M.W. Pelsers
M. Bogers
<i>Chairmani>
<i>Secretaryi>
Traduction française du texte qui précède:
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinairei>
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de WALLENBERG-SHARP S.A. (la «Société»), s’est tenue le 18
Juin 1993, à 11.00 heures au siège social de la Société, 10, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.
Monsieur Henny M.W. Pelsers a présidé la réunion et Monsieur Matthijs Bogers a été désigné comme secrétaire de
la réunion et a rédigé le procès-verbal de celle-ci.
<i>Liste de présencei>
Actionnaires
Nombre d’actions
Signatures
Peder Wallenberg, representé par Henny M.W. Pelser ………………………………………
475
Signature
Helena Wallenberg, representée par Matthijs Bogers …………………………………………
25
Signature
Président: M. Henny M.W. Pelsers.
Secrétaire: M. Matthijs Bogers.
Le Président a constaté que l’intégralité du capital social était représenté, la réunion était dûment constituée pour la
transaction des affaires.
Le Président a signalé qu’il a été informé par le conseil d’Administration de la Société qu’aucun dépôt de recettes n’a
été réalisé en collaboration avec la Société pour des parts dans le capital et que cela n’apparaît pas dans le registre des
actionnaires et le conseil d’Administration n’a pas pris conscience que chaque part des actions a été engagée ou chargée
avec usufruit.
Le Président a rapporté que les associés adoptent, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Les associés remettent à plus tard l’approbation des Comptes Annuels pour l’année 1992 jusqu’à ce que le rapport
d’audit leur soit soumis,
Tous les points prévus à la réunion ayant été débattus, la séance a été levée.
H. M.W. Pelsers
M. Bogers
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Limited power of attorneyi>
The undersigned Mr Peder Wallenberg,
owner of 475 shares of WALLENBERG-SHARP S.A. with its registered office in Luxembourg, 10, boulevard de la
Foire, hereby does appoint:
Mr Henny M.W. Pelsers
as its attorney with power of substitution to act on my behalf at the Ordinary General Meeting taking place on 18th
June, 1993 at 11 a.m. at the registered office and a further meeting if the first meeting could not be held, represent it and
vote on the following agenda:
1. To postpone the confirmation and approval of the financial statements for the year ended December 31st, 1992
until a formal financial report will be submitted to the meeting.
Effective as of 10th June 1993.
Signature.
Traduction française du texte qui précède:
<i>Procurationi>
Le Soussigné M. Peder Wallenberg,
propriétaire de 475 actions de WALLENBERG-SHARP S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 10, boulevard de la
Foire, nomme par le présent acte:
M. Henry M.W. Pelsers
comme mandataire pour représenter et signer en son nom, l’Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire
des Actionnaires de WALLENBERG-SHARP qui s’est tenue le 18 Juin 1993, à 11.00 heures pour les décisions suivantes:
1. Les associés remettent à plus tard l’approbation des Comptes Annuels pour l’année 1992, jusqu’à ce que le rapport
d’audit leur soit soumis.
Effective à partir du 10 juin 1993.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 479, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Müller.
(21312/000/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
20988
WALLENBERG-SHARP S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.531.
—
The Extraordinary General Meeting of Shareholders of WALLENBERG-SHARP S.A. (the «Company» ) was held on
30th September 1993, 11.00 hours at the registered office of the Company, 10, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg.
Mr Bart J.W. d’Ancona presided at the meeting and Mr Matthijs Bogers was designated as Secretary of the meeting
and recorded the minutes thereof.
<i>Attendance Listi>
Shareholders
Number of shares
Signatures
Peder Wallenberg, represented by Bart J.W. d’Ancona ………………………………………
475
Signature
Helena Wallenberg, represented by Matthijs Bogers ……………………………………………
25
Signature
Chairman: Mr Bart J.W. d’Ancona.
Secretary: Mr Matthijs Bogers.
The Chairman stated that all issued and outstanding shares being represented, the meeting was duly constituted for
the transaction of business.
Thereupon, the Chairman stated that having been informed by the board of Directors of the Company that no
depositary receipts have been issued in cooperation with the Company for shares in its capital and that it does not
appear from the shareholders register nor is the board of Directors otherwise aware that any shares in the Company
have been pledged or have been charged with usufruct.
Thereupon the Chairman reported that it was proposed to accept the resignation of Mr Ralph Nielsen as Director of
the Company.
After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried,
resolved, to accept the resignation of Mr Ralph Nielsen, as Director of the Company.
Thereupon the Chairman reported that it was proposed to appoint Mr Henny M.W. Pelsers, Director of the
Company.
After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried,
resolved, to accept the appointment of Henny M.W. Pelsers as Director of the Company.
There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was
closed.
B. J.W. d’Ancona
M. Bogers
<i>Chairmani>
<i>Secretaryi>
Traduction française du texte qui précède:
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de WALLENBERG-SHARP S.A. (la «Société»), s’est tenue le
30 septembre 1993, au siège social de la Société, 10, boulevard de la Foire, à L-1528 Luxembourg.
Monsieur Bart J.W. d’Ancona a présidé la réunion et Monsieur Matthijs Bogers a été désigné comme Secrétaire de la
réunion et a rédigé le procès-verbal de celle-ci.
<i>Liste de présencei>
Actionnaires
Nombre d’actions
Signatures
Peder Wallenberg, representé par Bart J.W. d’Ancona ………………………………………
475
Signature
Helena Wallenberg, representée par Matthijs Bogers …………………………………………
25
Signature
Président: M. Bart J.W. d’Ancona.
Secrétaire: M. Matthijs Bogers.
Le Président a constaté que l’intégralité du capital social était représentée, la réunion était dûment constituée pour la
transaction des affaires.
Le Président a signalé qu’il a été informé par le conseil d’Administration de la Société qu’aucun dépôt de recettes n’a
été réalisé en collaboration avec la Société pour des parts dans le capital et que cela n’apparaît pas dans le registre des
actionnaires et le Conseil d’Administration n’a pas pris conscience que chaque part des actions a été engagée ou chargée
avec usufruit.
Le Président a rapporté que les associés adoptent, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Les associés acceptent la démission de M. Ralph Nielsen, comme Directeur.
2. Les associés acceptent la désignation de Henny M.W. Pelsers comme Directeur de la Société.
Tous les points prévus à la réunion ayant été débattus, la séance a été levée.
B. J.W. d’Ancona
M. Bogers
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Limited power of attorneyi>
The undersigned Mr Peder Wallenberg,
owner of 475 shares of WALLENBERG-SHARP S.A., with its registered office in Luxembourg, 10, boulevard de la
Foire, hereby does appoint:
20989
Mr Bart J.W. d’Ancona
as its attorney with power of substitution to act on my behalf at the Extraordinary General Meeting taking place 30th
September, 1993 at 11 a.m. at the registered office and a further meeting if the first meeting could not be held, represent
it and vote on the following agenda:
1. To accept the resignation of Mr Ralph Nielsen as Director of the Company,
2. To appoint Mr Henny M.W. Pelsers as Director of the Company.
Effective as of 23th September 1993.
Signature.
Traduction française du texte qui précède:
<i>Procurationi>
Le Soussigné M. Peder Wallenberg,
propriétaire de 475 actions de WALLENBERG-SHARP S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 10, boulevard de la
Foire, nomme par le présent acte:
M. Bart J.W. d’Ancona
comme mandataire pour représenter et signer en son nom, l’Extrait des Minutes de l’Assemblée Extraordinaire des
actionnaires de WALLENBERG-SHARP qui s’est tenue le 30 septembre 1993 pour les décisions stiivantes:
1. L’acceptation de la démission de M. Ralph Nielsen comme Directeur,
2. La désignation de Henny M.W. Pelsers comme Directeur de la Société.
Effective à partir du 23 septembre 1993.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 479, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Müller.
(21313/000/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
WALLENBERG-SHARP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.531.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 479, fol. 17, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1996.
BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
(21314/000/000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
WALLENBERG-SHARP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.531.
—
The Ordinary General Meeting of Shareholders of WALLENBERG-SHARP S.A. (the «Company» was held on 17th
June 1994, 11.00 hours at the registered office of the Company, 10, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Mr Bart J.W. d’Ancona presided at the meeting and Mr Matthijs Bogers was designated as Secretary of the meeting
and recorded the minutes thereof.
<i>Attendance Listi>
Shareholders
Number of shares
Signatures
Peder Wallenberg, represented by Bart J.W. d’Ancona ………………………………………
475
Signature
Helena Wallenberg, represented by Matthijs Bogers ……………………………………………
25
Signature
Chairman: Mr Bart J.W d’Ancona.
Secretary: Mr Matthijs Bogers.
The Chairman stated that all issued and outstanding shares being represented, the meeting was duly constituted for
the transaction of business.
Thereupon, the Chairman stated that having been informed by the board of Directors of the Company that no
depositary receipts have been issued in cooperation with the Company for shares in its capital and that it does not
appear from the shareholders register nor is the board of Directors otherwise aware that any shares in the Company
have been pledged or have been charged with usufruct.
Thereupon the Chairman reported that it was proposed to postpone the confirmation and approval of the financial
statements for the year ended December 31st, 1993 until a formal financial report will be submitted to the meeting.
After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried,
resolved, to postpone the confirmation and approval of the financial statements for the year ended December 31st,
1993 until a formal financial report will be submitted to the meeting.
Thereupon the Chairman reported that it was proposed to submit and approve the financial statements for the year
ended December 31st, 1993 by the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
20990
After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried,
resolved, to submit and approve the financial statements for the year ended December 31st, 1993 by the Extraor-
dinary General Meeting of Shareholders.
Thereupon the Chairman reported that it was proposed to accept the resignation of REVISION ET CONSEILS
ASSOCIES as statutory Auditor.
After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried,
Resolved, to accept the resignation of REVISION ET CONSEILS ASSOCIES as statutory Auditor.
Thereupon the Chairman reported that it was proposed to appoint BAYARD (LUXEMBOURG) ADMINISTRATION
Ltd as statutory Auditor of the Company.
After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried,
resolved, to accept the appointment of BAYARD (LUXEMBOURG) ADMINISTRATION Ltd as statutory Auditor of
the Company.
Thereupon the Chairman reported that it was proposed to approve and confirm the financial statements for the year
ended December 31st, 1992.
After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried,
resolved, to approve and confirm the financial statements for the year ended December 31st, 1992.
There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was
closed.
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinairei>
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de WALLENBERG-SHARP S.A. (la «Sociét»), s’est tenue le 17 juin
1994, à 11.00 heures, au siège social de la Société, 10, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.
Monsieur Bart J.W. d’Ancona a présidé la réunion et Monsieur Matthijs Bogers a été désigné comme Secrétaire de la
réunion et a rédigé le procès-verbal de celle-ci.
<i>Liste de présencei>
Actionnaires
Nombre d’actions
Signatures
Peder Wallenberg, representé par Bart J.W. d’Ancona ………………………………………
475
Signature
Helena Wallenberg, representée par Matthijs Bogers …………………………………………
25
Signature
Président: M. Bart J.W. d’Ancona
Secrétaire: M. Matthijs Bogers
Le Président a constaté que l’intégralité du capital social était représentée, la réunion était dûment constituée pour la
transaction des affaires.
Le Président a signalé qu’il a été informé par le conseil d’Administration de la Société qu’aucun dépôt de recettes n’a
été réalisé en collaboration avec la Société pour des parts dans le capital et que cela n’apparaît pas dans le registre des
actionnaires et le Conseil d’Administration n’a pas pris conscience que chaque part des actions a été engagée ou chargée
avec usufruit.
Le Président a rapporté que les associés adoptent, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Les associés remettent à plus tard l’approbation des Comptes Annuels pour l’année 1993 jusqu’à ce que le rapport
d’audit leur soit soumis,
2. Les associés approuvent les comptes annuels au 31 décembre 1993 par une Assemblée Générale Extraordinaire,
3. Les associés acceptent la démission de REVISION ET CONSEILS ASSOCIES comme Auditeur,
4. Les associés acceptent la désignation de BAYARD (LUXEMBOURG) ADMINISTRATION Ltd comme Auditeur de
la Société,
5. Les associés approuvent et confirment les Comptes Annuels pour l’année 1992.
Tous les points prévus à la réunion ayant été débattus, la séance a été levée.
M. B.J.W. d’Ancona
M. M. Bogers
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Limited power of attorneyi>
The undersigned Mr Peder Wallenberg
owner of 475 shares of WALLENBERG-SHARP S.A. with its registered office in Luxembourg, 10, boulevard de la
Foire, hereby does appoint
Mr Bart J.W. d’Ancona
as its attorney with power of substitution to act on my behalf at the Ordinary General Meeting taking place on 17th
June, 1994 at 11 a.m. at the registered office and a further meeting if the first meeting could not be held, represent it and
vote on the following agenda:
1. To postpone the confirmation and approval of the financial statements for the year ended December 31st, 1993
until a formal financial report will be submitted to the meeting,
2. To submit and approve the financial statements for the year ended December 31st, 1993 by the Extraordinary
General Meeting of Shareholders,
3. To accept the resignation of REVISION ET CONSEILS ASSOCIES as statutory Auditor,
4. To appoint BAYARD (LUXEMBOURG) ADMINISTRATION Ltd as statutory Auditor of the Company,
5. To approve and confirm the financial statements for the year ended December 31st, 1992.
Effective as of 13th June 1994.
Signature.
20991
Traduction française du texte qui précède:
<i>Procuration i>
Le Soussigné M. Peder Wallenberg
propriétaire de 475 actions de WALLENBERG-SHARP S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 10, boulevard de la
Foire, nomme par le présent acte:
M. Bart J.W. d’Ancona
comme mandataire pour représenter et signer en son nom, l’Extrait des Minutes de l’Assemblée Ordinaire des
actionnaires de WALLENBERG-SHARP, qui s’est tenue le 17 juin 1994, à 11.00 heures pour les décisions suivantes:
1. Les associés remettent à plus tard l’approbation des Comptes Annuels pour l’année 1993 jusqu’à ce que le rapport
d’audit leur soit soumis,
2. Les associés approuvent les comptes annuels au 31 décembre 1993 par une Assemblée Générale Extraordinaire,
3. Les associés acceptent la démission de REVISION ET CONSEILS ASSOCIES comme Auditeur,
4. Les associés acceptent la désignation de BAYARD (LUXEMBOURG) ADMINISTRATION Ltd comme Auditeur de
la Société,
5. Les associés approuvent et confirment les Comptes Annuels pour l’année 1992.
Effective à partir du 13 juin 1994.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 479, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Müller.
(21315/000/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
WALLENBERG-SHARP S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.531.
—
<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholdersi>
The Extraordinary General Meeting of Shareholders of WALLENBERG-SHARP S.A. (the «Company» was held on
15th September 1994, 11.00 hours at the registered office of the Company, 10, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg.
Mr Bart J.W. d’Ancona presided at the meeting and Mr Matthijs Bogers was designated as Secretary of the meeting
and recorded the minutes thereof.
<i>Attendance Listi>
Shareholders
Number of shares
Signatures
Peder Wallenberg, represented by Bart J.W. d’Ancona ………………………………………
475
Signature
Helena Wallenberg, represented by Matthijs Bogers ……………………………………………
25
Signature
Chairman: Mr Bart J.W d’Ancona
Secretary: Mr Matthijs Bogers
The Chairman stated that all issued and outstanding shares being represented, the meeting was duly constituted for
the transaction of business.
Thereupon, the Chairman stated that having been informed by the board of Directors of the Company that no
depositary receipts have been issued in cooperation with the Company for shares in its capital and that it does not
appear from the shareholders register nor is the board of Directors otherwise aware that any shares in the Company
have been pledged or have been charged with usufruct.
Thereupon the Chairman reported that it was proposed to approve the financial statements for the year ended
December 31st, 1993.
After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried,
resolved, to approve the financial statements for the year ended December 31st, 1993.
There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was
closed.
Mr B. J.W. d’Ancona
Mr M. Bogers
<i>Chairmani>
<i>Secretaryi>
Traduction française du texte qui précède:
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinairei>
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de WALLENBERG-SHARP S.A. (la «Société»), s’est tenue le 15
septembre 1994, à 11.00 heures, au siège social de la Société, 10, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.
Monsieur Bart J.W. d’Ancona a présidé la réunion et Monsieur Matthijs Bogers a été désigné comme Secrétaire de la
réunion et a rédigé le procès-verbal de celle-ci.
<i>Liste de présencei>
Actionnaires
Nombre d’actions
Signature
Peder Wallenberg, representé par Bart J.W. d’Ancona ………………………………………
475
Signature
Helena Wallenberg, representée par Matthijs Bogers …………………………………………
25
Signature
Président: M. Bart J.W. d’Ancona.
Secrétaire: M. Matthijs Bogers.
20992
Le Président a constaté que l’intégralité du capital social était représentée, la réunion était dûment constituée pour la
transaction des affaires.
Le Président a signalé qu’il a été informé par le conseil d’Administration de la Société qu’aucun dépôt de recettes n’a
été réalisé en collaboration avec la Société pour des parts dans le capital et que cela n’apparaît pas dans le registre des
actionnaires et le conseil d’Administration n’a pas pris conscience que chaque part des actions a été engagée ou chargée
avec usufruit.
Le Président a rapporté que les associés adoptent, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Les associés approuvent les comptes annuels au 31 décembre 1993.
Tous les points prévus à la réunion ayant été débattus, la séance a été levée.
M. B. J.W. d’Ancona
M. M. Bogers
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Limited power of attorneyi>
The undersigned Mr Peder Wallenberg
owner of 475 shares of WALLENBERG-SHARP S.A. with its registered office in Luxembourg, 10, boulevard de la
Foire, hereby does appoint
Mr Bart J.W. d’Ancona
as its attorney with power of substitution to act on my behalf at the Extraordinary General Meeting taking place on
15th September, 1994 at 11 a.m. at the registered office and a further meeting if the first meeting could not be held,
represent it and vote on the following agenda:
1. To approve the financial statements for the year ended December 31st, 1993.
Effective as of 8th September 1994.
Signature.
Traduction française du texte qui précède:
<i>Procuration i>
Le Soussigné M. Peder Wallenberg,
propriétaire de 475 actions de WALLENBERG-SHARP S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 10, boulevard de la
Foire, nomme par le présent acte:
M. Bart J.W. d’Ancona
comme mandataire pour représenter et signer en son nom, l’Extrait des Minutes de l’Assemblée Extraordinaire des
actionnaires de WALLENBERG-SHARP qui s’est tenue le 15 Septembre 1994, à 11 heures pour les décisions suivantes:
1. Les associés approuvent les comptes annuels au 31 décembre 1993.
Effective à partir du 8 septembre 1994.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1996, vol. 479, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Müller.
(21316/000/82 ) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 1996.
MEERZICHT ZOETERMEER S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1475 Luxembourg, 1, rue du St. Esprit.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the thirteenth of May.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared the following:
1. MEERZICHT LUXEMBOURG S.A., having its registered office at Luxembourg,
here represented by its managing director, BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.,
having its registered office in Luxembourg,
itself represented by Mr Bart J. d’Ancona, director, residing in Luxembourg,
acting in his capacity as managing director;
2. MARDASSON NOMINEES Ltd., having its registered office at Tortola, BVI,
here represented by Mr Bart J. d’Ancona, prenamed,
acting in his capacity as director.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the
articles of association of a société anonyme which they form between themselves:
Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of MEERZICHT ZOETERMEER S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the
board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities
of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
20993
Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect
of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of parti-
cipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
Title II. - Capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at one million two hundred and fifty thousand Luxembourg
francs (1,250,000.- LUF) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of one
thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.
Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing
two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Title III. - Management
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either
shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders.
They may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.
The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which
decision has to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not
less than two directors.
The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of
emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.
In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of
shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may pay interim dividend in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole
signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corpo-
ration, to one or more directors, who will be called managing directors.
The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or
more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.
Title IV. - Supervision
Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of
shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.
They may be reelected and removed at any time.
Title V. - General meeting
Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in Luxembourg at the place specified in the
convening notices on the 1st of June at 11.00 a.m. and the first time in the year 1997. If such day is a legal holiday, the
annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the
general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.
20994
Title VI. - Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 1996.
Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents
the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corpo-
ration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal
reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10%).
The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Title VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation
will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.
Title VIII. - General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed to as follows:
1. MEERZICHT LUXEMBOURG S.A., prenamed, one thousand two hundred and forty-nine shares ………………… 1,249
2. MARDASSON NOMINEES Ltd., prenamed, one share ………………………………………………………………………………………………
1
Total: one thousand two hundred and fifty shares …………………………………………………………………………………………………………… 1,250
The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal
the sum of one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs (1,250,000.- LUF) as was certified to the
notary executing this deed.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatever, which the corpo-
ration incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately sixty thousand francs (60,000.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. - The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. - The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year
2001:
a) BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office at Luxembourg,
b) BLASCHETTE NOMINEES Ltd., having its registered office in Tortola, BVI,
c) MARDASSON NOMINEES Ltd., prenamed.
3. - The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the
year 2001:
BAYARD (LUXEMBOURG) ADMINISTRATION Ltd., having its registered office at Tortola, BVI.
4. - The registered office of the company is established in L-1475 Luxembourg, 1, rue du St. Esprit.
5. - The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the represen-
tation concerning the daily management to BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.,
prenamed.
<i>Meeting of the board of directorsi>
According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their
nomination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote BAYARD INTERNATIONAL
MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, as managing director.
The undersigned notary, who knows English, states that at request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le treize mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
20995
1. MEERZICHT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par sont administrateur-délégué, BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
elle-même représentée par Monsieur Bart J. d’Ancona, director, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité d’administrateur-délégué;
2. MARDASSON NOMINEES Ltd., ayant son siège à Tortola, BVI,
ici représentée par Monsieur Bart J. d’Ancona, prénommé,
agissant en sa qualité de director.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social. Objet, Durée,
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MEERZICHT ZOETERMEER S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-
tration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriétés immobilières ou mobilières.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF)
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et
révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoi-
rement, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
20996
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la
signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoir. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le premier jour du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 1997.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,
l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 1996.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1. MEERZICHT LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, mille deux cent quarante-neuf actions …………………………………… 1.249
2. MARDASSON NOMINEES Ltd., préqualifiée, une action ……………………………………………………………………………………………
1
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux
cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs (60.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
20997
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont appelées aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’an 2001:
a) BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège social à Luxem-
bourg,
b) BLASCHETTE NOMINEES Ltd., ayant son siège social à Tortola, BVI,
c) MARDASSON NOMINEES Ltd., préqualifiée.
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’an 2001:
BAYARD (LUXEMBOURG) ADMINISTRATION Ltd., avec siège social à Tortola, BVI.
4. - Le siège social de la société est fixé à L-1475 Luxembourg, 1, rue du St. Esprit.
5. - Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., préqua-
lifiée.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné, à l’unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires BAYARD INTERNATIONAL
MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Bogers, B.J. d’Ancona, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 91S, fol. 6, case 12. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 13 juin 1996.
G. Lecuit.
(21328/220/322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
N.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1924 Luxembourg, 4, rue Emile Lavandier.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le cinq juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
A comparu:
Monsieur Nicolas Cubrilo, agent immobilier, demeurant à L-1924 Luxembourg, 4, rue Emile Lavandier.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée qu’il constitue par la présente.
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière ainsi que la construction et la vente
d’immeubles clefs en mains, l’achat, la vente et la location et la gérance d’immeubles et la promotion immobilière.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de N.C., S. à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- Frs.) représenté par cent (100) parts sociales de
cinq mille francs (5.000,- Frs.) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Nicolas Cubrilo, agent immobilier, demeurant à L-1924 Luxem-
bourg, 4, rue Emile Lavandier.
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de cinq cent mille francs
(500.000,- Frs.) se trouve dès à présent à Ia libre disposition de Ia société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les
30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, Ia valeur
20998
de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de Ia loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou Ia déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à Ia société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire
apposer des scellés sur les biens et documents de Ia société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de Ia société.
Titre III. - Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout
moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appar-
tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de Ia moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des
associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque Ia société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par Ia loi ou les statuts à
l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de Ia société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de Ia dissolution de Ia société, Ia liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1996.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à Ia société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ trente mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. - Le siège social est établi à L-1924 Luxembourg, 4, rue Emile Lavandier.
2. - Est nommé gérant de Ia société:
Monsieur Nicolas Cubrilo, agent immobilier, demeurant à L-1924 Luxembourg, 4, rue Emile Lavandier.
La société est engagée par Ia signature individuelle du gérant.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, iI a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Cubrilo, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juin 1996, vol. 498, fol. 23, case 9. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 17 juin 1996.
J. Seckler.
(21329/231/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
ASTURIAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 38.643.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 33, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
R. P. Pels.
(21347/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
20999
AIM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme, en liquidation.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.592.
—
Le bilan au 31 juillet 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 57, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1996.
<i>Pour AIM PARTICIPATIONS S.A.i>
<i>en liquidationi>
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG
<i>Le liquidateuri>
(21336/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
AIM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme, en liquidation.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.592.
—
Le bilan au 31 juillet 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 57, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1996.
<i>Pour AIM PARTICIPATIONS S.A.i>
<i>en liquidationi>
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG
<i>Le liquidateuri>
(21337/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
VALS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7624 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le six juin.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Jean Louis Dits, maître-brasseur, époux de Madame Vinciane Corbisier, comptable graduée, demeurant
ensemble à B-7904 Leuze-en-Hainaut, 1, rue du Maréchal (PX),
2. Madame Vinciane Corbisier, comptable graduée, épouse de Monsieur Jean Louis Dits, préqualifié, demeurant
ensemble à B-7904 Leuze-en-Hainaut, 1, rue du Maréchal (PX),
3. Madame Aline Levesque, infirmière, épouse de Monsieur Stanislas Sokolski, ingénieur, demeurant ensemble à
B-7800 Ath (Belgique), 25, boulevard de l’Est,
4. Monsieur Stanislas Sokolski, ingénieur, époux de Madame Aline Levesque, infirmière, demeurant ensemble à B-7800
Ath (Belgique), 25, boulevard de l’Est,
5. Monsieur André Fisch, administrateur de sociétés, époux de Madame Colette Thiebaut, ingénieur, demeurant
ensemble à Larochette, 17, rue Michel Rodange, Grand-Duché de Luxembourg.
Les comparants sub 2. à 5. sont représentés aux fins des présentes par Monsieur Jean Louis Dits, préqualifié, en vertu
de différentes procurations qui resteront ci-annexées.
Lesquels comparants, représentés comme préindiqué, ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il
suit, les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux.
Dénomination, objet, siège social durée
Art. 1
er
. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts
sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents
statuts et la législation luxembourgeoise afférente.
Art. 2. La société prend la dénomination de VALS, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet tant au Grand-Duché qu’à l’étranger,
- Les services de consultation dans les domaines d’application relatifs aux connaissances et responsabilités d’un
ingénieur chimiste, alimentaire et métallurgique, c’est-à-dire tout ce qui a trait à l’évolution et à la mise en oeuvre de
matériaux tant alimentaires que métallurgiques, la gestion des déchets, de l’air et des eaux usées, de la conception, la
gestion, la réalisation et la mise en route d’usines.
- La vente de matériel, d’instrumentation et d’instruments spécialisés relatifs aux domaines d’applications citées au
paragraphe précédent.
- De manière générale, la société peut s’intéresser par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de parti-
cipation, d’intervention financière ou de toutes autres manières dans toute espèce d’identité en vue de favoriser sa
propre activité.
21000
Elle pourra accomplir au Luxembourg et à l’étranger toutes opérations généralement quelconques, industrielles,
commerciales, mobilières, immobilières et financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou de
nature à favoriser celui-ci.
La société peut se livrer à toutes ces opérations, soit directement par elle-même, soit indirectement en fondant,
patronnant ou organisant toutes sociétés, succursales, filiales ou entreprises, ayant l’une ou l’autre de ces opérations
pour objet.
Elle pourra s’intéresser par voie de cession, association, souscriptions, apports, participations ou interventions finan-
cières, généralement quelconques.
Elle peut acquérir des immeubles ou toutes valeurs mobilières et immobilières et souscrire au fonds d’état de
province, luxembourgeoise ou étrangère, à revenus fixes ou variables, cotée ou non.
Art. 4. Le siège social est établi à Larochette.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision des
associés.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois, représenté par cinq cents (500)
parts sociales de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune,
Ces parts ont été souscrites comme suit par:
1. Monsieur Jean Louis Dits, maître-brasseur, demeurant à B-7904 Leuze-en-Hainaut, rue du Maréchal (PX) 1, cent
vingt parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120
2. Madame Vinciane Corbisier, comptable graduée, demeurant à B-7904 Leuze-en-Hainaut, rue du Maréchal
(PX) 1, cent vingt parts sociales……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120
3. Madame Aline Levesque, infirmière, demeurant à B-7800 Ath (Belgique), 25, boulevard de l’Est, cent vingt
parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120
4. Monsieur Stanislas Sokolski, ingénieur, demeurant à B-7800 Ath (Belgique), 25, boulevard de l’Est, cent vingt
parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120
5. Monsieur André Fisch, administrateur de sociétés, demeurant à Larochette, 17, rue Michel Rodange, Grand-
Duché de Luxembourg, vingt parts sociales………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Les associés déclarent et reconnaissent que le montant du capital est entièrement libéré en numéraire et se trouve
dès à présent à la disposition de la société.
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les
articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.
En cas d’augmentation du capital par émission de parts sociales à libérer en espèces, les parts sociales nouvelles seront
offertes par préférence, aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales.
Art. 6. La société est constituée pour une durée illimitée.
Gérance
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par
l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et
révocables à tout moment, sans obligation d’indication des causes de la révocation.
S’il y a plusieurs gérants, une délégation de partie de leurs pouvoirs à des fondés de pouvoir et ou à des directeurs ne
peut être faite qu’à l’unanimité.
Assemblées générales
Art. 8. Sont du ressort de l’assemblée générale des associés, entre autres:
- la nomination et révocation de la gérance;
- l’adoption des comptes annuels et la décharge de la gérance;
- les modifications statutaires;
- l’agrément aux cessions de parts dans les cas où les statuts l’exigent;
- l’agrément aux désignations de représentants par les coindivisaires de parts sociales.
Art. 9. Les convocations à toute assemblée générale se font à la diligence de la gérance par lettres recommandées
indiquant l’ordre du jour, envoyées huit jours francs avant la date de l’assemblée.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment dans la localité du siège social par chaque
gérant et commissaire, s’il en existe, et par des associés représentant ensemble un dixième au moins du capital social.
Art. 10. Pour les décisions non-modificatives des statuts, et sauf quorum de vote plus fort exigé par les présents
statuts, aucune décision n’est valablement prise qu’autant qu’elle a été adoptée par des associés représentant plus de la
moitié du capital social. Si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion, les associés sont convoqués une seconde
fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
Pour les décisions modificatives des statuts, les décisions doivent être prises à la majorité des associés représentant
les trois quarts du capital social. Toutefois, un changement de la nationalité de la société requiert une décision unanime.
Si les décisions sont prises, à l’unanimité, des associés, elles peuvent résulter d’un document signé par voie circulaire.
Cessions de parts sociales
Art. 11. Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles entre vifs.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins des trois quarts du capital social.
21001
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Dans le cas visé à la phrase précédente, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des
descendants, soit au conjoint survivant.
Pour le restant s’appliquent les dispositions de l’article 189 de la loi.
Art. 12. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Lorsque la société comporte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après
qu’elles ont été notifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte authentique conformément à l’article 1690 du
Code civil.
Art. 13. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire
représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise
à la majorité des trois quarts du capital. L’agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.
Comptes annuels, surveillance, année sociale, dissolution
Art. 14. Endéans les six (6) mois de la clôture de l’exercice social, la gérance établit les comptes annuels qu’elle
soumet à l’approbation des associés.
Art. 15. La surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, si des associés détenant
ensemble un quart du capital le demandent.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par la gérance en exercice, à moins que
l’assemblée générale des associés n’en décide autrement.
Sur l’actif net, chaque associé se verra rembourser le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera
partage au prorata des mises des associés.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1996.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ trente mille (30.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les associés représentant l’intégralité du capital social ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature:
Madame Vinciane Corbisier, comptable graduée, épouse du sieur Jean Louis Dits, demeurant à B-7904 Leuze-en-
Hainaut, rue du Maréchal (PX) 1,
L’adresse du siège social est fixée à L-7624 Larochette, 17, rue Michel Rodange.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, représentés comme préindiqué, connus du notaire
par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-L. Dits, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1996, vol. 91S, fol. 39, case 6. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 13 juin 1996.
R. Neuman.
(21330/226/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
ANSALDO INTERNATIONAL LTD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue par voie circulaire daté à Luxem-
bourg, le 1
er
mars 1996.
Le Conseil considère que Monsieur Andrea Hassid a démissionné en tant que Président de la Société le 29 février
1996 et que Monsieur Gian Maria Gabrieli a démissionné en tant que Directeur le 30 janvier 1996.
<i>Première résolutioni>
Il est décidé que Monsieur Vincenzo Vadacca est nommé Président de la Société avec les pouvoirs suivants:
a) gestion et administration de la Société conformément à la politique et aux instructions des organes sociaux collé-
giaux délibérant;
b) accomplissement de toutes opérations concernant le fonctionnement normal de la Société;
c) exécution de toutes les décisions prises par le conseil d’administration et application de toutes les résolutions,
même d’administration extraordinaire, prises par le conseil d’administration.
21002
Même si les spécifications suivantes ne limitent d’aucune façon les pouvoirs généraux ainsi conférés, le conseil
d’administration, par ces présentes, déclare que les pouvoirs énoncés comprendront:
1) le pouvoir de représenter la Société devant toute autorité judiciaire, administrative, fiscale, autorités et agences
ordinaires et spéciales, en toutes procédures, en toute instance et devant toutes les juridictions, tout en lui accordant
le pouvoir de signer, de faire des requêtes et de faire appel dans n’importe quelle matière, de déposer des pétitions et
revendications aux autorités administratives et judiciaires, d’obtenir l’exécution et d’intervenir également dans les
procédures de faillite, les concordats et les moratoires, de contracter et d’émettre des procurations spéciales et de
donner des instructions de conseiller les mandataires ayant des procurations spéciales et générales;
2) le pouvoir de conclure des accords, de transiger et d’arranger, d’accepter ou de rejeter des propositions concor-
dataires, de stipuler un arbitrage et des conventions amiables en vertu de clauses arbitrales ou sur base d’actes concor-
dataires séparés, de désigner des arbitres et de faire tout arrangement en tenant compte des sentences arbitrales;
3) le pouvoir de prêter et de recevoir serments, de saisir les tribunaux et de répondre aux questions sous examen,
en tenant compte également des mauvaises interprétations ou des déclarations frauduleuses, d’intenter une action en
réparation du préjudice civil dans des procès pénaux, et d’élire domicile;
4) le pouvoir de conférer et de révoquer des mandats «ad litem» aux conseillers, avocats ou fondés de pouvoir et des
mandats «ad negotia» aux employés de la Société ou aux tiers, pour des actes ou des opérations isolés ou pour des
séries ou groupes de procédures ou opérations, de nommer et de révoquer des représentants, des distributeurs et des
concessionnaires, de conférer et de révoquer le pouvoir de négociation en matière de vente;
5) le pouvoir d’obtenir les lignes de crédit et des crédits en blanc des banques;
6) le pouvoir d’émettre et d’accepter toutes sortes de lettres de change;
7) le pouvoir d’effectuer toute opération financière active ou passive y compris d’escompter des lettres de change
signées par la Société, d’emprunter auprès de toutes les banques, y compris de la banque d’émission et d’effectuer toutes
les formalités afférentes;
8) le pouvoir d’escompter des lettres de change signées par des tiers, d’endosser et d’émettre des quittances finales
pour les chèques bancaires, des notes circulaires, des traites, des lettres de change, des billets à ordre, des mandats
postaux et télégraphiques payables par les établissements de crédit, les bureaux de poste et de télégraphe, ou plus
généralement, par toute personne physique ou juridique;
9) le pouvoir d’ouvrir et de clôturer des comptes auprès des banques ou autres établissements financiers, d’émettre
des chèques en compte courant de la Société et ce même en solde débiteur;
10) le pouvoir d’engager, de suspendre et de renvoyer le personnel de la Société et de changer ou modifier leurs
conditions et relations de travail;
11) le pouvoir de représenter la Société auprès des organisations de travail devant toutes autres institutions, associa-
tions ou syndicats;
12) le pouvoir de remettre des extraits des fiches de salaires et des déclarations concernant le personnel aux
organismes de la sécurité sociale ou de la santé ou à tout organisme ou administration publics ou privés, d’assurer le
respect des obligations par la Société, en matière d’impôts anticipés et de déductions, avec, entre autres, le droit de
signer et d’émettre les déclarations concernées ou tout autre acte ou certificat concernant ces obligations;
13) le pouvoir de signer et de délivrer des lettres de crédit et de débit en compte courant et des relevés périodiques
des comptes courants du personnel de la Société tout en respectant les montants déposés auprès de la Société;
14) le pouvoir de conclure et d’accorder des contrats pour l’exécution des travaux et des livraisons de tout genre et
de conclure les contrats sus-mentionnés et de prendre part, le cas échéant, aux appels d’offres publiques et privées, tout
en nommant des agents spéciaux et des fondés de pouvoir, si nécessaire, pour participer à des appels d’offre et des
appels pour les ventes aux enchères;
15) le pouvoir de conclure, de modifier et d’annuler pour le compte de la Société des contrats d’acquisition, de
transfert et de vente de matériaux, de produits, de machines et d’outillages ainsi que tout autre contrat concernant les
propriétés mobilières et immobilières, ces contrats engageront la Société ainsi que tous les droits et obligations qui en
découlent;
16) le pouvoir de stipuler, modifier et résilier, pour et de la part de la Société, tout contrat ou arrangement
concernant des inventions, marques de fabrique, dessins, brevets d’inventions, brevets, modèles et d’autres droits de
propriété intellectuelle, des contrats de bail à terme et de gestion d’immeubles pour une durée inférieure à 9 ans, des
contrats d’affrètement, de transport, d’assurance, de courtage, de mandat, de magasinage et de transfert et des contrats
de cessions de créance;
17) le pouvoir de créer, d’enregistrer et de renouveler les hypothèques, privilèges et droits de gage détenus sur des
tiers au profit de la Société, de consentir à l’annulation et la compensation de telles hypothèques à charge de tiers et au
profit de la Société, le remboursement, la transaction ou la réduction de leurs obligations, d’abandonner une hypothèque
ou de consentir une subrogation d’hypothèque, y compris une subrogation légale et d’accomplir toutes les opérations
concernant les dettes hypothécaires de tiers au profit de la Société tout en déchargeant le registre hypothécaire de
toute responsabilité;
18) le pouvoir de collecter pour et de la part de la Société l’argent, les sommes, valeurs et créances dus à la Société,
pour n’importe quelle raison et par n’importe qui, y compris par le gouvernement, la caisse d’épargne, la trésorerie
nationale, les succursales, les bureaux principaux financiers, les fiduciaires et banques centrales ou locales, y compris des
maisons d’émission, de s’occuper du recouvrement des ordres de paiement, émis ou à émettre à l’avenir, sans limitation
de durée, au profit de la Société, tant pour le principal que pour les intérêts dus à la Société par les agences, autorités,
banques ou établissements sus-mentionnés en règlement des dépôts faits par la Société ou pour toute autre raison ou
en vertu de n’importe quel titre de donner réception et de décharger pour et de la part de la Société, d’émettre les
21003
déclarations requises pour l’expédition de telles opérations, y compris de décharger de toute responsabilité les postes,
administrations et établissements susmentionnés;
19) le pouvoir de rassembler des objets de valeur, des documents, des colis, des lettres y compris des lettres recom-
mandées et des lettres à valeur déclarée, des mandats ordinaires, des mandats postaux et des mandats télégraphiques,
à la poste et au bureau de télégraphe et d’engager à cette fin des agents spéciaux;
20) le pouvoir d’accomplir toutes les opérations auprès des autorités des chemins de fer, du bureau des douanes, du
bureau des postes et celui des télégraphes et toute autre agence de transports publics ou privés avec le pouvoir de
donner des quittances et de décharger de toute responsabilité, d’acquitter de tout engagement;
21) le pouvoir de représenter la Société dans toutes les affaires ayant trait à l’importation, l’exportation, importations
et exportations temporaires et opérations de ré-importations et de ré-exportations;
22) le pouvoir d’accorder au profit des banques se portant garant pour des tiers et au profit des sociétés ou des
succursales, dans lesquelles la Société a des intérêts, des cautionnements, des garanties de bonne fin et des cautions de
soumission, pour les opérations douanières, les participations dans des soumissions, en exécution de travaux, pour
l’accomplissement de fournitures à faire par les sociétés ou les succursales dans lesquelles la Société a des intérêts;
23) le pouvoir d’accorder à des tiers y compris aux administrations étatiques, aux banques et aux institutions de
crédit, des obligations au profit de ANSALDO INTERNATIONAL LTD. S.A. comme des obligations de sécurité prises
sur ou exécutées par la Société pour n’importe quels crédits, en relation avec des crédits futurs, en relation avec l’expor-
tation de biens, de services et de prestations de travaux;
24) le pouvoir d’obtenir des crédits de la part de tiers, y compris d’agences gouvernementales, de banques et
d’établissements de crédit, sous n’importe quelle forme en ce qui concerne des crédits à l’exportation dus à la Société
pour des biens, des services et des travaux;
25) le pouvoir d’établir, de supprimer et de transformer des bureaux régionaux et de vente, de déterminer les
pouvoirs des représentants et des dirigeants qui sont chargés de ces bureaux et de prendre soin de tout ce qui est
nécessaire pour une gestion commerciale efficiente des bureaux de représentation de la Société.
Luxembourg, le 10 juin 1996.
Aux fins de la publication
Par mandat
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 56, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21340/535/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
AFHAM GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.690.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 13 janvier 1996, que Madame
Joëlle Mamane a été nommée administrateur-délégué de la société, avec plein pouvoir pour engager valablement la
société sous sa seule signature.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 62, case 3– Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21334/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
AFHAM GESTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.690.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 février 1996 que:
1. L’assemblée a confirmé et renouvelé le mandat des administrateurs, à savoir:
Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
Mademoiselle Marie-Laure Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
2. L’assemblée a confirmé et renouvelé le mandat du commissaire aux comptes, à savoir: FIDUCIAIRE REVISION
MONTBRUN, sise à Luxembourg.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002 statuant sur les comptes de l’exercice
se clôturant au 31 décembre 2001.
3. L’assemblée a confirmé le mandat d’administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 62, case 3– Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21335/677/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
21004
AM WAIKELLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Schifflange.
R. C. Luxembourg B 25.973.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 juin 1996, vol. 303, fol. 28, case 11/1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schifflange, le 18 juin 1996.
J.P. Schintgen
<i>Géranti>
(21338/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 34, avenue de la Porte Neuve.
R. C. Luxembourg B 10.515.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 58, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1995.
AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A.
H. Beke
<i>Manageri>
(21339/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
ARAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: Senningerberg, 2, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 5.722.
—
AUSZUG
Der Verwaltungsrat der ARAL LUXEMBOURG S.A. hat am 11. Juni 1996 folgenden Beschluß gefasst:
Am 31. März 1996 ist Herr Wilfried Müller, Prokurist aus der Gesellschaft ARAL LUXEMBOURG S.A. ausgeschieden
um bei der ARAL AG Bochum andere Aufgaben zu übernehmen. die ihm erteilten Vollmachten sind demzufolge ab
diesem Datum zu löschen.
Herrn Jean-Jacques Verschueren wurde mit Wirkung auf den 1. April 1996 die Leitung des Finanz- und Rechnungs-
wesens von ARAL LUXEMBOURG S.A. übertragen mit den Befugnissen wie sie im Mémorial C 441 vom 23. September
1993 veröffentlicht sind.
Damit setzt sich die Geschäftsführung wie folgt zusammen:
- Herr Hans Dieter Becker, Geschäftsführer;
- Herr Wilfried Müller, Prokurist bis zum 31. März 1996;
- Herr Jean-Jacques Verschueren, Prokurist ab 1. April 1996;
- Herr Paul Kremer, Handlungsbevollmächtigter.
Luxemburg, den 14. Juni 1996.
Für gleichlautenden Auszug
A. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21341/260/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 10.383.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre mai, à onze heures.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANQUE NATIONALE DE
PARIS (Luxembourg) S.A. ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de BANQUE
COMMERCIALE, suivant acte reçu par Maître Jules Hamelius, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28
mai 1921, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 24 du 16 juin 1921.
Les statuts ont été modifiés suivant acte du même notaire Hamelius en date du 4 mars 1922, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 12 du 17 mars 1922,
suivant actes reçus par Maître François Altwies, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date des:
- 2 janvier 1929, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 3 du 16 janvier 1929,
- 2 octobre 1930, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 50 du 20 octobre 1930,
suivant actes reçus par Maître Paul Manternach, alors notaire de résidence à Capellen, en date des:
- 23 décembre 1959, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 6 du 4 février 1960,
- 6 avril 1967, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 73 du 6 juin 1967,
21005
suivant acte reçu par Maître Charles Michels, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du:
- 30 juillet 1968, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 150 du 12 octobre 1968,
suivant acte reçu par Maître Georges Altwies, alors notaire de résidence à Dudelange, en date du:
- 3 avril 1969, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 104 du 1
er
juillet 1969,
suivant actes reçus par Maître Charles Michels, prénommé, en date des:
- 2 avril 1970, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 121 du 20 juillet 1970,
- 14 mai 1971, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 81 du 14 juin 1971,
- 18 août 1972, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 139 du 8 septembre 1972,
- 3 avril 1975, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 115 du 20 juin 1975,
suivant actes reçus par le notaire instrumentant, en date des:
- 24 novembre 1977, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 5 du 9 janvier 1978,
- 5 avril 1979, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 162 du 19 juillet 1979,
- 3 avril 1980, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 125 du 17 juin 1980,
- 30 septembre 1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 246 du 18 novembre
1981,
- 13 juillet 1982, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 250 du 14 octobre 1982,
- 7 janvier 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 34 du 6 février 1985,
- 6 novembre 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 353 du 19 décembre
1986,
- 24 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 423 du 1
er
septembre 1995.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Bertrand du Passage, Directeur Général Adjoint de la
BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Marina Lespagnard, employée de la BANQUE NATIONALE DE
PARIS (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Aubange.
L’assemblée élit comme scrutateurs:
1. Monsieur Théo Braun, Directeur Adjoint de la BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) S.A.,
demeurant à Luxembourg,
2. Monsieur Olivier Moura, Secrétaire Général de la BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) S.A.,
demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant été ainsi constitué, le Président prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.
II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les un million cent mille (1.100.000) actions représentant
l’intégralité du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut délibérer valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. - Augmentation du capital social à concurrence de cent millions de francs luxembourgeois (LUF 100.000.000,-) pour
le porter de son montant actuel d’un milliard cent millions de francs luxembourgeois (LUF 1.100.000.000,-) à un milliard
deux cents millions de francs luxembourgeois (LUF 1.200.000.000,-) par l’émission et la création de cent mille (100.000)
actions nouvelles jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, d’une valeur nominale de mille
francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, à souscrire par les anciens actionnaires au prorata de leur participation
dans le capital social, ensemble avec une prime d’émission de trois mille sept cent cinquante francs luxembourgeois (LUF
3.750,-) par action.
2. - Modification subséquente de l’article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à un milliard deux cents millions de francs luxembourgeois (LUF 1.200.000.000,-),
entièrement libéré. Il est divisé en un million deux cent mille (1.200.000) actions ordinaires au porteur d’une valeur
nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent millions de francs luxembourgeois (LUF
100.000.000,-) pour le porter de son montant actuel d’un milliard cent millions de francs luxembourgeois (LUF
1.100.000.000,-) à un milliard deux cents millions de francs luxembourgeois (LUF 1.200.000.000,-) par l’émission et la
création de cent mille (100.000) actions nouvelles jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes,
d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, ensemble avec une prime d’émission de
trois mille sept cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 3.750,-) par action, lesquelles primes d’émission dont le total
est de trois cent soixante-quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 375.000.000,-), seront affectées à une réserve
extraordinaire.
Les cent mille (100.000) actions nouvellement émises ont été souscrites par les actionnaires au prorata de leur parti-
cipation dans le capital social et ont été entièrement libérées par des versements en espèces si bien que les sommes de
cent millions de francs luxembourgeois (LUF 100.000.000,-) en capital et trois cent soixante-quinze millions de francs
luxembourgeois (LUF 375.000.000,-) en primes d’émission se trouvent dès à présent à la libre disposition de la société
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément
21006
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à un milliard deux cents millions de francs luxembourgeois (LUF 1.200.000.000,-),
entièrement libéré. Il est divisé en un million deux cent mille (1.200.000) actions ordinaires au porteur d’une valeur
nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société suite à l’augmentation de capital
qui précède, s’élève approximativement à quatre millions neuf cent cinquante-cinq mille francs luxembourgeois (LUF
4.955.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à dix heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants
ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: B. du Passage, M. Lespagnard, T. Braun, O. Moura, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 91S, fol. 27, case 8. – Reçu 4.750.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1996.
C. Hellinckx.
(21349/215/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
BANQUE NATIONALE DE PARIS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 10.383.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.
C. Hellinckx.
(21350/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
COFIMAR S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 10, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 40.136.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le cinq juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COFIMAR S.A.H., avec
siège social à L-1930 Luxembourg, 10, avenue de la Liberté (R. C. Luxembourg numéro 40.136),
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 mars 1992, publié au Mémorial C numéro 417 du
22 septembre 1992, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 juin
1993, publié au Mémorial C numéro 447 du 30 septembre 1993.
L’assemblée est présidée par Monsieur Francesco Signorio, directeur de société, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant à Neuhauesgen,
et désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Woillard, employée privée, demeurant à Longwy.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jouri>
1) Augmentation du capital social à raison de huit millions de francs (8.000.000,- Frs) pour le porter de son montant
actuel de sept millions de francs (7.000.000,- Frs) à la somme de quinze millions de francs (15.000.000,- Frs) par la
création et l’émission de huit mille (8.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- Frs) chacune.
2) Renonciation des actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentiel.
3) Souscription et libération en numéraire des huit mille actions nouvellement créées.
4) Modification afférente du premier alinéa de l’article 3 des statuts.
Il.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de
présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée.
III.- Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
21007
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à raison de huit millions de francs (8.000.000,- Frs) pour le porter de
son montant actuel de sept millions de francs (7.000.000,- Frs) à la somme de quinze millions de francs (15.000.000,- Frs)
par la création et l’émission de huit mille (8.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- Frs)
chacune.
Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription
préférentiel.
<i>Souscription et libérationi>
Les huit mille (8.000) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous les actionnaires
comme suit:
– quatre mille actions par la société anonyme CHIAREDO S.A.H., avec siège social à L-1930 Luxembourg, 10, avenue
de la Liberté,
– quatre mille actions par la société anonyme EUROCOFISI S.A., avec siège social à L-1930 Luxembourg, 10, avenue
de la Liberté.
Le montant de huit millions de francs (8.000.000,-Frs) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se
trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expres-
sément.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la décision qui précède l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts
qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à quinze millions de francs (15.000.000,- Frs) divisé en quinze mille
(15.000) actions de mille francs (1.000,- Frs) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à cent vingt mille francs.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Signorio, J.-L. Jourdan, N. Woillard, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 juin 1996, vol. 498, fol. 25, case 9. – Reçu 80.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Steffen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 17 juin 1996.
J. Seckler.
(21366/231/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
COFIMAR S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 10, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 40.136.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 17 juin 1996.
J. Seckler.
(21367/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
BUCO-POL, Société Anonyme.
Siège social: Capellen, 2-4, rue des Etats-Unis.
R. C. Luxembourg B 3.305.
Constituée par acte de Maître Joseph Knaff, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 février 1938, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations no 14 du 21 février 1938. Statuts modifiés par acte de
Maître Tony Neuman, notaire à Luxembourg, en date du 11 septembre 1948, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations no 81 du 19 octobre 1948. Statuts modifiés par acte de Maître Lucien Schuman,
notaire à Luxembourg, en date du 14 octobre 1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, no 287 du 29 décembre 1981.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Capellen, le 4 juin 1996, vol. 131, fol. 4, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 19 juin 1995.
BUCO-POL S.A.
Signature
(21357/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
21008
ARBECO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 25.432.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.
<i>Pour ARBECO S.A.i>
KREDIETRUST
Signatures
(21342/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
ARBECO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 25.432.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 6 juin 1996i>
La démission de Monsieur François-Marc Lanners de son mandat d’Administrateur est acceptée.
Madame Françoise Simon, employée privée, demeurant à Eischen est nommée nouvel Administrateur en son rempla-
cement. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 1998.
Certifié sincère et conforme
ARBECO S.A.
Signature
<i>Administrateur-Déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21343/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
ARGECO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.983.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 14 juin 1996, que
Madame Daniela Schicker, demeurant à Zurich, Suisse, a été nommée Administrateur en remplacement de Monsieur
Markus Kroll, Administrateur démissionnaire. Madame D. Schicker terminera le mandat de l’Administrateur sortant
jusqu’à la prochaine élection statutaire.
Luxembourg, le 14 juin 1996.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 54, case 11– Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21344/634/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
BURCO, Société Anonyme.
Siège social: Mondercange, 25, cité Steichen.
R. C. Luxembourg B 25.892.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 1996, vol. 303, fol. 16, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondercange, le 18 juin 1995.
BURCO S.A.
Signature
(21358/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
BETA EUROPA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.088.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1996, vol. 480, fol. 24, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.
(21352/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
21009
BETA EUROPA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.088.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 1996
- Le bilan, et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1995, sont approuvés à l’unanimité.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à l’issue de la prochaine
Assemblée Générale Statutaire.
Luxembourg, le 10 juin 1996.
Pour extrait conforme
C. Iglesias
<i>Secrétaire de l’assembléei>
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 32, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21353/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
ATHENA INVESTMENTS LIMITED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 17.854.
Constituée le 14 novembre 1980 par-devant M
e
Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, acte publié
au Mémorial C n
o
289 du 13 décembre 1980.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1996, vol. 480, fol. 37, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ATHENA INVESTMENTS LIMITED S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
(21348/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
BETA INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.565.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1996, vol. 480, fol. 24, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 14 mars 1996
- Le bilan, et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1995, sont approuvés à l’unanimité.
- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à l’issue de la prochaine
Assemblée Générale Statutaire.
Luxembourg, le 10 juin 1996.
Pour extrait conforme
C. Iglesias
<i>Secrétaire de l’assembléei>
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 32, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21354/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
BETA INTERNATIONAL SICAV.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.902.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue au siège social le 15 mai 1996i>
La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Constantino Millán à Luxembourg.
L’assemblée procède à l’installation de son bureau.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire:
Carolina Iglesias
L’assemblée choisit comme scrutateur:
Kernan Heinz
<i>Composition de l’assembléei>
Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d’eux ou leur manda-
taire avant l’ouverture de la séance.
Il résulte de la liste de présence que 6.174 actions sont représentées.
La liste de présence est clôturée par les membres du bureau.
21010
<i>Exposé du présidenti>
Monsieur le président expose que:
La présente assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du commissaire.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Renovation des mandates des administrateurs et du réviseur d’entreprises.
4. Divers.
Des lettres missives ont été envoyées aux actionnaires en nom, il ne doit pas être justifié l’accomplissement de cette
formalité.
<i>Constatation de la validité de l’assembléei>
Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l’assemblée; celle-ci se reconnait
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l’ordre du jour.
<i>Délibérationi>
Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Monsieur le secrétaire donne lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
Ces rapports qui ne donnent lieu à aucune observation de la part de l’assemblée sont approuvés à l’unanimité.
2. L’Assemblée aborde l’examen des comptes annuels de l’exercice clôturé le 31 décembre 1995. Les comptes
comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe.
L’assemblée approuve les comptes annuels à l’unanimité et marque son accord sur l’affectation des résultats telle
qu’elle résulte du bilan.
3. L’Assemblée renouvelle les mandats des administrateurs et du réviseur d’entreprises pour une période arrivant
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale en 1997.
Signature
Signature
Signature
<i>Présidenti>
<i>Scrutateuri>
<i>Secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1996, vol. 480, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
<i>Attendance listi>
Shareholders
Shares/Votes
Proxies
Signatures
Julián Aldaz
6.174
The above list ist closed with 1 share and is certified correct by the officers of the meeting.
Signature
Signature
Signature
<i>Chairmani>
<i>Scrutineeri>
<i>Secretaryi>
(21355/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
BERTELSMANN LEXIKOTHEK VERLAG FÜR BILDUNGSSYSTEME, G.m.b.H.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.392.
—
Le bilan au 30 juin 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 49, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1996.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ Société civile
Signature
(21351/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
BIL-VIE COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.593.
—
Le bilan rectifié au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 48, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1996.
<i>Pour BIL-VIE COMPAGNIEi>
<i>LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(21356/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
21011
CARGLASS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 16, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 24.733.
—
Les comptes annuels aux 31 mars 1994 et 1995, enregistrés à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 63, case 1,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.
<i>Pour la sociétéi>
ARTHUR ANDERSEN & Co. Soc. civile
Signature
(21359/501/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
CASTILLON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 13.523.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1995.
CASTILLON INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
(21360/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
CHESTER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 24.113.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 56, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(21361/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
CHESTER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 24.113.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de l’assemblée générale du 14 juin 1996 que les mandats des administrateurs et du commis-
saire aux comptes ont été reconduits pour une période de 6 ans expirant à l’issue de l’assemblée générale de 2001.
Pour réquisition-modification
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 56, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21362/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
COMPAGNIE FINANCIERE DU SAGUENAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.856.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 6 juillet 1995 à Luxembourgi>
L’Assemblée renouvelle pour une période de six ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants; leur
mandat prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2001.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 63, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21368/531/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
21012
COMPAGNIE GENERALE DE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.499.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1995.
COMPAGNIE GENERALE DE SERVICES S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
(21369/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
CONDOMINIO AZALEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 53.294.
—
Le bilan au 31 mai 1996, enregistré à Remich, le 11 juin 1996, vol. 458, fol. 66, case 5, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 17 juin 1996.
F. Molitor.
(21370/223/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
DENNICH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 29.511.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 3 juin 1996, enregistré à Grevenmacher, le 5 juin 1996, vol. 498, fol. 22, case 5.
I.- Que par acte reçu par le prédit notaire, à la date du 22 décembre 1988, publié au Mémorial C numéro 94 du 11
avril 1989, il a été constitué une société anonyme sous la dénomination de DENNICH HOLDING S.A., avec siège social
à Luxembourg, 22, Côte d’Eich, R.C. Luxembourg B numéro 29.511, avec un capital social d’un million deux cent
cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,- LUF)
chacune, entièrement libérées.
II.- Qu’à la suite de la réunion de toutes les actions de la société dans une seule main, celle-ci se trouve dissoute
suivant décision de l’actionnaire unique.
III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à B-1050
Bruxelles, 63, rue Defacqz.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 17 juin 1996.
J. Seckler.
(21373/231/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
CISA.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.370.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 1996i>
S’est réunie l’assemblée générale ordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de
CISA, RC B 50.370, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par André Schwachtgen, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 9 février 1995.
La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur José Bonafonte.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Carolina Iglesias.
L’assemblée élit comme scrutateur Rosario Ramiro.
Monsieur le président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les six mille (6.000)
actions sans désignation de valeur nominale représentant la totalité du capital social de six millions de pesetas (6.000.000
pesetas) sont représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
21013
II- Que l’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:
1.- Rapport du Conseil d’Administration et du commissaire.
2.- Approbation des bilan, compte des pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3.- Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire.
4.- Divers.
Après avoir délibéré l’Assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
1. La secrétaire donne lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
Ces rapports qui ne donnent lieu à aucune observation de la part de l’assemblée sont approuvés à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale aborde l’examen des comptes annuels de l’exercice clôturé le 31 décembre 1995. Les comptes
comprennent le bilan et le compte de résultat.
L’assemblée approuve les comptes annuels à l’unanimité et marque son accord sur l’affectation de résultats telle
qu’elle résulte du bilan.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs et du réviseur d’entreprises pour une période arrivant jusqu’à
la prochaine assemblée générale en 1997.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole l’assemblée s’est terminée à 10.30 heures.
Signature
Signature
Signature
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
<i>Liste de présence de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 17 mai 1996i>
Nom de l’actionnaire
Nombre d’actions
ARDEN INVESTMENT Ltd
5.999
Signature
AVONDALE NOMINEES Ltd
1
Signature
J. Bonafonte
R. Ramiro
C. Iglesias
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 1996, vol. 480, fol. 24, case 10– Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(21363/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
CROMPTON & KNOWLES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8040 Strassen, 3, rue le Relais.
R. C. Luxembourg B 49.992.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le treize mai.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CROMPTON & KNOWLES (LUXEM-
BOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à
Mersch, en date du 20 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 202 du 6 mai 1995.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Louis Thomas, employé privé, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Kreemer, employé privé, demeurant à B-Arlon.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Neefs, employé privé, demeurant à B-Bierges.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social de la société de Luxembourg à L-8040 Strassen, 3, rue le Relais, avec effet au 1
er
mai 1996.
2. Modification afférente de l’article 4 des statuts.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
21014
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de transférer le siège social, avec effet au 1
er
mai 1996, de Luxembourg à L-8040 Strassen, 3, rue
le Relais de sorte que la première phrase de l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Le siège social est établi à Strassen.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Thomas, P. Kreemer, P. Neefs, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 91S, fol. 6, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 13 juin 1996.
G. Lecuit.
(21371/220/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
CROMPTON & KNOWLES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8040 Strassen, 3, rue le Relais.
R. C. Luxembourg B 49.992.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 13 juin 1996.
G. Lecuit.
(21372/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, SICAV, - Bond Portfolio - Global Portfolio,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2097 Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 41.022.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 59, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.
Signature.
(21375/016/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, SICAV, - Bond Portfolio - Global Portfolio,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: L-2097 Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.
H. R. Luxemburg B 41.022.
—
<i>Auszug aus der Niederschrift über die ordentliche Generalversammlung der Anteilinhaber der DRESDNER PORTFOLIOi>
<i>MANAGEMENT, SICAV am 11. Juni 1996i>
«. . . . . .
Die Generalversammlung beschloß einstimmig, für die Amtszeit bis zum Ablauf der ordentlichen Generalver-
sammlung im Jahre 1997 zu Mitgliedern des Verwaltungsrates
Herrn F. Otto Wendt;
Herrn Walter H. Draisbach;
Herrn Bernd Ehinger;
Herrn Ernst Krause;
Herrn Dieter Berodt
zu wählen und für die gleiche Amtszeit die TREUHAND-VEREINIGUNG LUXEMBURG A.G. Réviseurs d’Entreprises
zum Wirtschaftsprüfer zu bestellen.
. . . . . .»
Luxemburg, den 17. Juni 1996.
Für richtigen Auszug
F. Otto Wendt
W. H. Draisbach
B. Ehinger
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 59, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21376/016/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
21015
DEUX-I INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 48.810.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 33, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
R. P. Pels.
(21374/714/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
EDISA, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.161.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 29 mars 1996, que Monsieur José Bonafonte,
demeurant 29, avenue Monterey a été élu administrateur en remplacement de Monsieur Constantino Millan Minguell,
administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 13 juin 1996.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 46, case 11– Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(21377/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
EDITIONS D’LETZEBURGER LAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 62, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 19.029.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1995, vol. 480, fol. 60, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.
(21378/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
ELPHICA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.739.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 juin 1996i>
Monsieur Guy Lammar, employé privé, Itzig, a été coopté Administrateur en remplacement de Monsieur Frank
Bogaert dont il terminera le mandat.
Luxembourg, le 7 juin 1996.
Certifié sincère et conforme
ELPHICA HOLDING S.A.
Société Anonyme
F. Mesenburg
B. Faber
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21380/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
ELECTRICITE DRAGO, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3330 Crauthem, 16, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 28.131.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 53, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 1996.
<i>Pour ELECTRICITE DRAGO, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(21379/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
21016
EMKO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.073.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 51, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1996.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ Société civile
Signature
(21381/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE A. PINTO, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5316 Contern, 73, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 23.295.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 53, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 juin 1996.
<i>Pour ENTREPRISE GENERALE DE PEINTUREi>
<i>A PINTO, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(21382/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
ENTREPRISE ALFIO SANTINI & FILS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2665 Luxembourg, 15, rue du Verger.
R. C. Luxembourg B 33.467.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 53, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juin 1996.
<i>Pour ENTREPRISE ALFIO SANTINI & FILS, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(21383/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
ERBE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 42.613.
Constituée en date du 21 décembre 1992 par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, acte publié
au Mémorial C n
o
154 du 9 avril 1993.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 45, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ERBE FINANCE S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
(21384/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
E.R.T., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 22.499.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 59, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
E.R.T., S.à r.l.
Signature
(21385/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
21017
ETABLISSEMENTS KLAUNER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7327 Steinsel, 24, rue J.-F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 29.737.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 53, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
<i>Pour ETABLISSEMENTS KLAUNER, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(21386/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
ETS PAUL LOSCHETTER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 16.979.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 53, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1996.
<i>Pour ETS PAUL LOSCHETTER, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
(21387/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
EUROFIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 21.146.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.
EUROFIT S.A.
A. Renard
C. Schlesser
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(21388/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
EUROFIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 21.146.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 novembre 1995i>
- Madame Françoise Simon, employée privée, Eischen est nommée nouvel Administrateur en remplacement de
Monsieur Marc Mommaerts. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001,
- les mandats d’Administrateur de Messieurs Carlo Schlesser et Alain Renard sont reconduits pour une nouvelle
période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001,
- le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A. est reconduit pour une nouvelle
période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Certifié sincère et conforme
EUROFIT S.A.
A. Renard
C. Schlesser
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21389/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
FIRST ALLIANCE TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 38.031.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 33, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
R. P. Pels.
(21401/724/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
21018
EURO-INVESTILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 22.566.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 48, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1996.
<i>Pour EURO-INVESTILUX S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(21390/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
EXPO-MEUBLES MERSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Alzingen.
R. C. Luxembourg B 32.761.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Remich, le 13 juin 1996, vol. 173, fol. 94, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1996.
EXPO-MEUBLES
MERSCH
Signature
(21392/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
EXPO-MEUBLES MERSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Alzingen.
R. C. Luxembourg B 32.761.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Remich, le 13 juin 1996, vol. 173, fol. 94, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1996.
EXPO-MEUBLES
MERSCH
Signature
(21393/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
EXPO-MEUBLES MERSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Alzingen.
R. C. Luxembourg B 32.761.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 13 juin 1996, vol. 173, fol. 94, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1996.
EXPO-MEUBLES
MERSCH
Signature
(21394/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
FIMIM Co. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.886.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.
FIMIM Co. S.A.
Signature
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(21399/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
21019
EUROPA VERDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.700.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.
<i>Pour EUROPA VERDE S.A.i>
KREDIETRUST
Signatures
(21391/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
FENIXNINE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.537.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 27 mai 1996i>
Présents:
Mme Luisella Moreschi
M
e
Arsène Kronshagen
Absent excusé:
M
e
Pascale Dumong.
Le conseil d’administration prend bonne note de la démission de l’Administrateur M
e
Pascale Dumong.
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration décide, à l’unanimité des voix, en se prévalant des dispositions de
l’article 51) alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 de coopter
Mlle Angela Cinarelli
aux fonctions d’administrateur en son remplacement.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
L. Moreschi
A. Kronshagen
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21395/744/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
F.I.G.A., FINANZGESELLSCHAFT FÜR DAS RHEINLANDGEBIET A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 16.020.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société tenue à Luxembourg le 17 juin 1996i>
Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d’Admini-
strateur.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le conseil nomme en remplacement comme Adminis-
trateur, sous réserve légale d’approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale: Monsieur Yves
Wallers, expert comptable et réviseur d’entreprises, demeurant à Burden, 20, rue Jean Melsen,
jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2000.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 63, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21398/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
FERROCOMMERZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 11.201.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.
<i>Pour FERROCOMMERZ S.A.i>
KREDIETRUST
Signatures
(21396/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
21020
FERROCOMMERZ S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 37, rue Notre-Dame.
H. R. Luxemburg B 11.201.
—
<i>Auszug aus der Beschlußfassung der ordentlichen Generalversammlung vom 12. April 1996.i>
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, der Herren Fritz Kall, Franz-Joseph Seipelt und Hans-Peter Gregorius,
sowie dasjenige des Kommissars Herrn Josef Röttger werden für weitere sechs Jahre bis zum Ablauf der ordentlichen
Generalversammlung des Jahres 2002 erneuert.
Für beglaubigten Auszug
FERROCOMMERZ S.A.
Unterschriften
<i>Zwei Verwaltungsratsmitgliederi>
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21397/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
FLIESEN-ZENTRUM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1510 Luxembourg-Limpertsberg, 100, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 53.584.
—
Suivant décision des associés le siège de la société est transféré avec effet immédiat de L-1930 Luxembourg, 22,
avenue de la Liberté à L-1510 Luxembourg-Limpertsberg, 100, avenue de la Faïencerie.
Luxembourg, le 2 mai 1996.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 1996, vol. 480, fol. 43, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21400/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
G.E. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
(anc. Société Anonyme.)
Siège social: L-2015 Luxembourg, 16a, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.992.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg. sous la dénomination
de G.E. FINANCE, (la «Société»), R.C. B numéro 53.992, constituée par le notaire instrumentaire, en date 15 février
1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
o
164 du 2 avril 1996.
<i>Bureaui>
La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Maître Pierre Berna, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Davezac, employé privé, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les mille deux cent
cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, constituant
l’intégralité du capital social d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, sont dûment
représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que
décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de
se réunir sans convocations préalables, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, ainsi que celles des membres
du bureau et du notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps
aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Adoption du statut de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 avec effet rétroactif au 15 février 1996,
date de constitution, et modification afférente de l’article quatre des statuts relatif à l’objet social.
2. Modification des articles 1
er
et 20 par insertion d’indications afférentes au statut de société holding.
3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le président, et après s’être régulièrement constituée, a
abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’adopter le statut de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 avec effet
rétroactif au 15 février 1996, date de constitution, et de modifier par conséquent l’article quatre des statuts relatif à
l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
21021
«Art. 4. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres
sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des
dispositions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.
Elle pourra notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces, ainsi que des brevets et licences connexes avec les droits y rattachés et les réaliser
par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.
Elle pourra gérer et faire mettre en valeur son portefeuille et ses brevets par qui et de quelque manière que ce soit,
ainsi que participer à la création et au développement de toute entreprise.
La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires et accorder aux
sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier les articles 1
er
et 20 par insertion d’indications afférentes au statut de société
holding. Ces articles auront désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de G.E. FINANCE.»
«Art. 20. Dispositions légales. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur
les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé
par les présents statuts.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges. incombant à la Société en raison des présentes, sont estimés sans nul
préjudice à la somme de vingt mille (20.000,-) francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à 15.00 heures.
Dont acte, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Berna, C. Davezac, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1996, vol. 91S, fol. 5, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 1996.
A. Schwachtgen.
(21402/230/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
G.E. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2015 Luxembourg, 16a, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.992.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte du 10 mai 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.
A. Schwachtgen.
(21403/230/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
GLOBAL AGENT INTERNATIONAL.
Siège social: L-6914 Roodt-sur-Syre.
R. C. Luxembourg B 42.086.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 18 juin 1996.
J. Seckler
<i>le notairei>
(21404/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
GLOBAL SERIES FUND II MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 30.218.
—
Le bilan au 31 janvier 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 59, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.
Signature.
(21405/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
21022
GLOBEXPORT RAKO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.595.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 13 juin 1996 que:
1. L’assemblée a décidé, à l’unanimité des voix, de confirmer et de renouveler les mandats des administrateurs en
poste actuellement et dont le mandat était venu à échéance, à savoir:
– Monsieur Tamas L. Rakosi, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
– Monsieur Albert Bensimhon, administrateur de sociétés, demeurant en France,
– Monsieur Christian Baudoux, administrateur de sociétés, demeurant en France,
2. L’assemblée a décidé, à l’unanimité des voix, de confirmer et de renouveler le mandat du commissaire aux comptes
en poste actuellement et dont le mandat était venu à échéance, à savoir:
– FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, sise à Luxembourg.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2002.
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration tenu en date du 13 juin 1996 que:
– Le conseil a décidé de nommer Monsieur Tamas L. Rakosi, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
en tant qu’administrateur-délégué de la société avec plein pouvoir pour engager la société sous sa seule signature.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 56, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21406/677/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
GT BIOTECHNOLOGY AND HEALTH MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 24.841.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 32, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1996.
<i>Pour GT BIOTECHNOLOGY AND HEALTH MANAGEMENT S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
F. Guillaume
M. Vermeersch
<i>Premier Conseilleri>
<i>Conseiller principali>
(21409/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
HARAZYTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.020.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 48, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1996.
<i>Pour HARAZYTE S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(21411/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
ID SCREEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 124, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 16.143.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 63, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.
Signature.
(21414/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
21023
GT DEUTSCHLAND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.024.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1996, vol. 480, fol. 32, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1996.
<i>Pour GT DEUTSCHLAND MANAGEMENT S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
F. Guillaume
M. Vermeersch
<i>Premier Conseilleri>
<i>Conseiller principali>
(21410/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
HELSINN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.276.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.
<i>Pour HELSINN INTERNATIONAL S.A.i>
KREDIETRUST S.A.
Signature
Signature
(21412/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
HOLDING GOLAN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 40.914.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 62, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.
HOLDING GOLAN S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
(21413/046/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
IMMO-PROMOTIONS DIFA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8437 Steinfort, 11, rue de Koerich.
R. C. Luxembourg B 52.572.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 63, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.
Signatures.
(21415/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
INDUAIWA AG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.323.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1996, vol. 480, fol. 48, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1996.
<i>Pour INDUAIWA S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(21419/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
21024
IMMOBILIERE ROBY DIEDERICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8480 Eischen, 36, Cité Aischdall.
R. C. Luxembourg B 53.266.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 63, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.
Signature.
(21416/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
INCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 19.952.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 13 janvier 1996 que Madame
Joëlle Mamane a été nommée administrateur-délégué de la société, avec plein pouvoir pour engager valablement la
société sous sa seule signature.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 62, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21417/677/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
INCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 19.952.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 février 1996 que:
1. L’assemblée a confirmé et renouvelé le mandat des administrateurs, à savoir:
Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
Mademoiselle Marie-Laure Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
2. L’assemblée a confirmé et renouvelé le mandat du commissaire aux comptes, à savoir:
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, sise à Luxembourg.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002 statuant sur les comptes de l’exercice
se clôturant au 31 décembre 2001.
3. L’assemblée a confirmé le mandat d’administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1996, vol. 480, fol. 62, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(21418/677/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
ISIDRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 11.906.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1996, vol. 480, fol. 52, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1996.
ISIDRO INTERNATIONAL S.A.
H. Hansen
C. Schlesser
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(21424/006/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 1996.