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19585
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 409
23 août 1996
S O M M A I R E
Agam Strategy, Sicav, Luxembourg ……………
page 19607
Agri Ventures International S.A., Luxembourg …… 19608
Agropac Holding S.A., Luxembourg …………………………… 19602
Amberes S.A., Luxembourg …………………………………………… 19608
Arc Constructions S.A., Kehlen …………………… 19607, 19608
Badenia S.A.H., Luxembourg ………………………………………… 19609
Belgaval S.A., Luxembourg……………………………………………… 19609
Belubond Fund, Sicav, Luxembourg …………… 19609, 19610
Berba 1, S.à r.l., Helfent-Bertrange …………………………… 19610
Betafin Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 19612
Bureau Informatique d’Analyse et de Conseil Lu-
xembourgeois, S.à r.l., Luxembourg ……………………… 19611
Business & Finance Group S.A., Luxembourg ……… 19610
Carmine Investments Holding S.A., Luxembourg 19611
Caspian Holding S.C.A., Luxembourg ……………………… 19613
Cellex Chemie AG, Luxembourg ………………………………… 19612
Chevy Regal International S.A., Luxembourg………… 19613
Claremont Consultants S.A., Luxembourg……………… 19614
CLIP, Compagnie Luxembourgeoise d’Inverstisse-
ment et de Participation S.A., Luxembourg ……… 19586
Coeura S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19613
Comptoir des Fers et Métaux S.A., Luxembourg 19615
Coopers & Lybrand Management Consultants (Lu-
xembourg) S.A., Luxembourg…………………………………… 19614
Copesa S.A., Luxembourg ……………………………… 19620, 19621
Crey S.A., Luxembourg …………………………………… 19613, 19614
Cyria S.A., Luxembourg …………………………………………………… 19614
Dome Invest S.A., Luxembourg …………………………………… 19615
Duo Coiffure, S.à r.l., Luxembourg ……………………………… 19615
Dynamic Systems S.A., Luxembourg ………………………… 19616
Ed’Image, S.à r.l., Leudelange ……………………… 19615, 19616
Elsevier S.A. Luxembourg Branch, Senningerberg 19611
Enex S.A., Luxembourg …………………………………………………… 19616
Entertainment International S.A., Luxembourg…… 19618
Entreprise de Construction et de Génie Civil Rob.
Blaschette, S.à r.l., Bertrange …………………… 19617, 19618
Ereme S.A., Luxembourg ………………………………………………… 19617
Ettore Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 19619
Euroluxim Management S.A., Luxembourg …………… 19620
Euro. I S.A., Luxembourg ………………………………………………… 19619
Euro-Salaisons, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 19619
(Georges) Faber Opticien, S.à r.l., Luxembourg…… 19620
Famirole S.A., Luxembourg …………………………………………… 19622
Fiduciaire Angila S.A., Mondorf-les-Bains ………………… 19622
Finconex S.A., Luxembourg …………………………………………… 19624
Fincorp Holding S.A., Luxembourg …………………………… 19624
Fincorp Participations S.A., Luxembourg………………… 19625
Flexifund, Sicav, Luxembourg………………………………………… 19621
Forus Holding S.A., Luxembourg ………………… 19623, 19624
Gammafund, Sicav, Luxembourg ………………………………… 19625
Garage Auto Santos, S.à r.l., Dudelange…………………… 19624
Hekal S.A., Luxembourg ………………………………… 19622, 19623
Hexapole, S.à r.l., Clemency …………………………………………… 19626
Holding de Développement Immobilier S.A., Luxbg 19626
Holgard S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19626
Hyperion Marketing S.A., Luxembourg …………………… 19626
Iberian Hy-Power S.A., Luxembourg ………………………… 19627
Incon S.A., Luxembourg …………………………………………………… 19628
Independant Finance Holding S.A., Luxembourg … 19628
Influence S.A., Pétange ……………………………………………………… 19629
Invall S.A., Luxembourg …………………………………… 19629, 19630
Lai Fu Cis (Luxembourg) S.A., Luxembourg ………… 19628
Lockwood International Holding S.A.H., Luxembg 19631
Lorcom, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 19631
Lusofin S.A. Holding, Luxembourg ……………………………… 19632
Menarini International O.L. S.A., Menarini Inter-
national Operations Luxembourg S.A., Luxem-
bourg……………………………………………………………………… 19631, 19632
Mercurio Holding S.A., Luxembourg ………………………… 19632
Mercury Selected Trust, Sicav, Senningerberg……… 19630
Met Life Holdings Luxembourg S.A., Luxembourg 19625
Mosool S.A., Luxembourg………………………………………………… 19623
Oportis Holding S.A., Luxembourg …………………………… 19586
Patriotique S.A., Strassen ………………………………………………… 19587
Paysages Luxembourgeois, S.à r.l., Luxembourg…… 19587
Peintres Sans Frontières Luxembourg, S.à r.l.,
Foetz ……………………………………………………………………………………… 19586
Petite Taverne, S.à r.l., Strassen…………………………………… 19624
P.F. Finance S.A., Luxembourg ……………………………………… 19588
Polycom S.A., Luxembourg …………………………………………… 19588
Polyprint S.A., Esch-sur-Alzette …………………………………… 19589
Procalux Holding S.A., Luxembourg ………………………… 19590
Rabobank Trust Company Luxembourg S.A., Lu-
xembourg …………………………………………………………………………… 19590
Regas Design, S.à r.l., Rodange ……………………………………… 19590
R.R. Lux S.A., Luxembourg……………………………………………… 19590
Sanpaolo Bank S.A., Luxembourg ……………………………… 19590
Schommer, S.à r.l., Luxembourg ………………………………… 19591
S.D.G., S.à r.l., Steinfort …………………………………………………… 19591
Selefin International S.A., Luxembourg …… 19591, 19593
Sharon Kinnereth Invest S.A., Luxembourg …………… 19593
Société Anonyme de la Vallière, Luxembourg ……… 19593
Société de Tir aux Armes Sportives Schifflange,
A.s.b.l., Schifflange ………………………………………………………… 19607
Sofiter S.A., Luxembourg ………………………………………………… 19594
Sogel S.A., Luxembourg …………………………………… 19594, 19595
Sonwise S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19595
(Michel) Strogoff & Associés S.A., Livange ……………… 19604
Swilux S.A., Luxembourg ………………………………………………… 19594
Themis Convertible, Sicav, Luxembourg ………………… 19594
Timo S.A., Luxembourg …………………………………………………… 19598
Tissue Paper Holding S.A., Luxembourg ………………… 19599
Trade and Manufacturing Investment S.A., Luxbg 19597
Trief Corporation S.A., Luxembourg ………… 19596, 19597
Triglia S.A., Luxembourg ………………………………… 19598, 19599
UBME Holding Company S.A.H., Luxembourg …… 19600
Umbex S.A., Luxembourg ……………………………… 19599, 19600
Urbatecnic, S.à r.l., Rollingen/Mersch ………………………… 19600
Vereinsbank International AG., Luxemburg…………… 19600
Vidifer S.A.H., Luxembourg …………………………………………… 19601
Westfalenbank International S.A., Luxbg 19601, 19602
19586
CLIP, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 41.838.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 100, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(18918/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
OPORTIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 33.961.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire statutairei>
<i>tenue à Luxembourg en date du 21 mai 1996 à 17.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires, les
sociétés JUMPRUN INVESTMENTS LTD et WINDLINE INVESTMENTS LTD, de toute responsabilité résultant de
l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.
Les sociétés CORPEN INVESTMENTS LIMITED et SAROSA INVESTMENTS LIMITED, avec siège social à Dublin,
38B, Leeson Place (Irlande), ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs
prédécesseurs.
Luxembourg, le 21 mai 1996.
<i>Pour OPORTIS HOLDING S.A.i>
COMFINTRUST S.A.
<i>Agent domicilairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19019/646/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
PEINTRES SANS FRONTIERES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.
—
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L’assemblée est ouverte à 11.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
– Cession de parts;
– Nomination;
– Signature.
Tous les associés sont présents de façon que l’intégralité du capital est représentée.
Monsieur Patrick Frey, domicilié à F-54560 Fillières, 1, rue de l’Anglisson, cède 200 (deux cents) parts sociales à
Monsieur Judicael Frey, demeurant 172, rue Principale à L-5366 Munsbach.
Monsieur Patrick Frey cède également 40 (quarante) parts sociales à Monsieur David Amar, domicilié à Rehovut
(Israël), Aaronistreet, 3.
La présente vaut quittance et acceptation du prix convenu entre parties.
Suite à ces cessions, les parts sociales se répartissent comme suit:
Madame Sarah Ugolini, demeurant 33, rue Gambetta à F-54590 Hussigny-Godbrange ………………
260 parts sociales
Monsieur Judicael Frey, prédit ……………………………………………………………………………………………………………………
200 parts sociales
Monsieur David Amar, prédit ………………………………………………………………………………………………………………………
40 parts sociales
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500 parts sociales
Les associés ont décidé d’un commun accord de nommer gérante technique, Madame Sarah Ugolini et de nommer
Monsieur Judicael Frey en tant que gérant administratif.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaire est close à 12.00 heures.
Fait à Foetz, le 16 avril 1996.
S. Ugolini
J. Frey
A. David
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 avril 1996, vol. 302, fol. 82, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(19027A/612/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
19587
PAYSAGES LUXEMBOURGEOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1531 Luxembourg, 21, rue de la Fonderie.
—
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L’assemblée est ouverte à 11.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
– Cession de parts;
– Nominations;
– Signature.
Tous les associés sont présents de façon que l’intégralité du capital est représentée par:
Monsieur Guillaume Filser, demeurant 21, rue de la Fonderie à L-1531 Luxembourg …………………
100 parts sociales
Monsieur Eric Filser, demeurant 26, rue de la Minière à L-4839 Rodange ………………………………………
300 parts sociales
Madame Marie-Anne Golob, épouse de Monsieur Guillaume Filser,
demeurant 21, rue de la Fonderie à L-1531 Luxembourg …………………………………………………………………………
100 parts sociales
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500 parts sociales
Monsieur Eric Filser cède 100 (cent) parts sociales à Monsieur Denis Roussel, domicilié à F-57270 Richemont, 5, allée
des Platanes.
Madame Marie-Anne Golob cède 100 (cent) parts sociales à Monsieur Denis Roussel, précité.
La présente vaut quittance et acceptation du prix convenu entre parties.
Suite à ces cessions, les parts sociales se répartissent comme suit:
Monsieur Guillaume Filser, prédit ………………………………………………………………………………………………………………
100 parts sociales
Monsieur Eric Filser, prédit …………………………………………………………………………………………………………………………
200 parts sociales
Monsieur Denis Roussel, prédit …………………………………………………………………………………………………………………
200 parts sociales
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500 parts sociales
Les associés ont décidé d’un commun accord de nommer gérant technique, Monsieur Eric Filser et de nommer
Monsieur Denis Roussel en tant que gérant administratif.
La société est valablement engagée par la signature individuelle des gérants.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaire est close à 12.00 heures.
Fait à Luxembourg, le 20 mars 1996.
E. Filser
D. Roussel
G. Filser
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 avril 1996, vol. 302, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(19027/612/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
PATRIOTIQUE, Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue au siège social le 20 mai 1996i>
La réunion est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Baron J. De Staercke, demeurant à B-1950 Kraainem
(Belgique), Middenlaan 3B, qui désigne comme secrétaire, Monsieur W. Van Pottelberge, demeurant à B-2930 Brasschaat
(Belgique), Frilinglei 74.
Sur proposition du président, l’assemblée désigne comme scrutateurs, Madame S. Van Geet, demeurant à L-8030
Strassen (Luxembourg), 6, rue du Kiem, et Monsieur C. Steeno, demeurant à L-1417 Luxembourg (Luxembourg), 18,
rue Dicks.
Le président rappelle que l’ordre du jour de la présente assemblée comporte:
1. Rapport du Conseil d’Administration et rapport du réviseur;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1995 et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur;
4. Réélection des administrateurs;
5. Election d’un administrateur;
6. Divers.
La totalité des 50.000 parts représentatives du capital étant présente ou représentée, il n’y a pas lieu de justifier les
convocations.
Pour assister à la présente assemblée, les actionnaires se sont conformés aux prescriptions des statuts relatives aux
formalités d’admission à l’assemblée. La liste de présence est arrêtée et signée par les membres du bureau.
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport du commis-
saire-réviseur et constate qu’aucune demande d’intervention n’a été formulée.
L’assemblée prend les résolutions suivantes:
1. prend connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport du réviseur;
2. approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1995 ainsi que l’affectation des résultats;
3. donne décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprise;
4. renouvelle jusqu’à l’expiration de la prochaine assemblée générale annuelle le mandat d’administrateur de Baron J.
De Staercke, J.J. Etienne et W. Van Pottelberge,
19588
Baron J. De Staercke est confirmé comme président du conseil d’administration et M. W. Van Pottelberge comme
administrateur-délégué;
5. nomme jusqu’à l’expiration de la prochaine assemblée générale annuelle Monsieur A. Goldberg, demeurant à
L-7217 Bereldange, 117, montée de Bridel, comme membre du conseil d’administration.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, il est donné lecture du présent procès-verbal qui est approuvé.
La séance est levée à 11.30 heures.
Signature
Signatures
Signature
<i>Le secrétairei>
<i>Les scrutateursi>
<i>Le présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 98, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19026/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
P.F. FINANCE, Société Anonyme.
Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 23.165.
Constituée sous la dénomination de SOGEPROLUX par-devant M
e
Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 31 juillet 1985, acte publié au Mémorial C, n° 286 du 3 octobre 1985, modifiée en date du 15 juin 1989 par-
devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, agissant en remplaçant de M
e
Franck Baden, notaire de
résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, n° 332 du 15 novembre 1989, modifiée par-devant le même
notaire en date des 17 et 20 novembre 1989, actes publiés au Mémorial C, n° 137 du 26 avril 1990.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 82, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour P.F. FINANCEi>
KPMG Financial Engineering
Signature
(19028/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
POLYCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 25.746.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt mai.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme POLYCOM S.A., établie et
ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, sous le numero B 25.746, constituée suivant acte du notaire Henri Beck, notaire de résidence à
Clervaux, en date du 8 avril 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 189 du 2
juillet 1987.
L’assemblée s’est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Noullet, employé privé, demeurant à Nospelt,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Heike Muller, employé privée, demeurant à Trèves.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Jean-François Bouchoms, demeurant à Lamadelaine.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Décision à prendre quant à la dissolution de la société.
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu ils détiennent sont indiqués sur
une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les manda-
taires des actionnaires présents ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, l’assemblée décide
de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.
19589
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de nommer comme liquidateur, Monsieur Jean-François
Bouchoms, juriste, demeurant à Lamadelaine.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans les
cas où elle est requise. Il peut dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à
tous droits réels, accorder mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, saisies,
oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux comptes de la société.Il peut, sous sa respon-
sabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses
pouvoirs qu’il déterminera pour la durée qu’il fixera.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises séparément et à l’unanimité des voix.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Noullet, H. Muller, J.-F. Bouchoms, F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 21 mai 1996, vol. 458, fol. 57, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 28 mai 1996.
F. Molitor.
(19029/223/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
POLYPRINT, Société Anonyme.
Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 44, rue du Canal.
R. C. Luxembourg B 39.750
—
<i>Rapport de gestion de l’exercice 1995i>
ACTIVITE
L’année 1995 a été marquée par une demande assez forte, ce qui a permis d’assurer une utilisation optimale des
capacités de production à 92 % (production annuelle / production maximale mensuelle x 11 mois).
Le seuil minimal de rentabilité a été atteint en milieu d’année, puis régulièrement dépassé dans les 5 derniers mois.
Cette constance permet d’affirmer que l’entreprise s’est stabilisée à son niveau de base arrivant à 6 millions de ventes
en moyenne mensuelle, chiffre qui correspond à l’objectif fixé lors de l’établissement du budget en début d’année.
BILAN
1. Les éléments d’actif du bilan 1995 se décomposent comme suit:
Les valeurs immobilisées sont en baisse de 1,6 millions avec une dotation aux amortissements de 2,2 millions,
compensées par 0,6 million d’acquisitions nouvelles (informatique).
Le stock de marchandises a été volontairement réduit de 30 %.
Le montant des travaux en cours a augmenté de 0,4 million, témoignant d’une bonne activité en fin d’année.
Le solde clients est en hausse de 4 millions par rapport à 1994, les délais de paiement moyens sont en sensible
augmentation. Les créances de plus de 90 jours se sont, par contre, réduites de 2,5 millions, passant de 4,5 à 2 millions.
Les disponibilités de trésorerie se sont améliorées.
2. Les éléments du passif de ce bilan 1995 enregistrent l’intégration des mauvais résultats des exercices précédents,
soit un solde négatif de 7,6 millions en fonds propres.
Des provisions pour litiges en cours de jugement ont été effectuées par précaution.
Les dettes à long terme sont constituées principalement par le prêt EDITPRESS contracté en septembre 1994.
Les dettes à court terme sont en hausse de 4 millions. Les dettes fiscales, sociales et envers l’Etat sont globalement
équivalentes au niveau de l’exercice précédent.
<i>Conclusionsi>
Dans les années à venir, le redressement de l’entreprise devra être poursuivi avec les mêmes objectifs et les mêmes
moyens, c’est-à-dire, contrôler la masse salariale dont l’importance reste forte (45 % des ventes) et diminuer le recours
à la sous-traitance en intégrant au maximum toutes les fonctions essentielles de l’imprimerie.
Le conseil d’administration a décidé, avec l’aval de EDITPRESS S.A., de renouveler l’équipement d’imprimerie par
l’acquisition d’une presse offset 4 couleurs, dont la mise en service est prévue pour juin 1996. Cet équipement permettra
des gains de productivité et de qualité considérables.
EDITPRESS S.A. envisage de convertir en capital son prêt de 12 millions de LUF à notre société au cours de l’exercice
1996, pour consolider la structure bilantaire de POLYPRINT S.A.
<i>La Directioni>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 56, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19030/680/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
19590
PROCALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.958.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 91, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1996.
PROCALUX HOLDING S.A.
J.-R. Bartolini
B. Faber
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(19031/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 37.363.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 479, fol. 58, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1996.
RABOBANK TRUST COMPANY
(LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
(19032/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
REGAS DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4818 Rodange, 73, avenue Dr. Gaasch.
R. C. Luxembourg B 48.703.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 84, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(19034/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
R.R. LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 47.261.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 18 mars 1994,
acte publié au Mémorial C n° 291 du 30 juillet 1994.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 82, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour R.R. LUX S.A.i>
KPMG Financial Engineering
Signature
(19035/528/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
SANPAOLO BANK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 18.498.
—
Il résulte qu’en sa réunion du 20 mai 1996, le conseil d’administration de la banque a décidé, entre autres, de recon-
duire Monsieur le Professeur Gianni Zandano, président sortant, à la présidence du conseil et de procéder à la
nomination d’un vice-président du conseil, en la personne de Monsieur Giuseppe Trippanera.
Réquisition aux fins de dépôt au registre de commerce et de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 28 mai 1996.
SANPAOLO BANK S.A.
Signature
<i>Le Directeur Générali>
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 80, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19036/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
19591
SCHOMMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. RODRIGUE-BRAUN & CIE).
Siège social: L-1611 Luxembourg, 7, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 13.332.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 84, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(19037/510/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
S.D.G., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8413 Steinfort, 3, rue du Cimetière.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 21 mai 1996i>
L’assemblée est ouverte à 18.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
1) Révocation du gérant administratif;
2) Pouvoirs.
L’associé majoritaire, le sieur Stea Raffaele est présent de façon que l’assemblée peut statuer légalement.
Il révoque avec date de la présente le sieur De Matteis Giuseppe comme gérant administratif.
Le gérant technique aura la seule signature pouvant engager la société.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaire est close à 18.15 heures.
Fait à Steinfort, le 21 mai 1996.
Stea Raffaele.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 mai 1996, vol. 303, fol. 10, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(19038/612/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
SELEFIN INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 19.508.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SELEFIN INTERNATIONAL, avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 juin 1982, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial numéro 231 du 29 septembre 1982, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et
en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant, en date du 6 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 32 du 20 janvier 1995.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques, demeurant à
Contern,
qui désigne comme secrétaire, Madame Martine Bockler, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à
Bertrange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
2) Changement de la monnaie d’expression du capital social de manière à ce que le capital social actuel de deux cent
dix millions de francs luxembourgeois (210.000.000,- LUF) représenté par un million cinquante mille (1.050.000) actions
ordinaires de catégorie A, soit remplacé par un capital exprimé en lires italiennes, représenté par un million cinquante
mille (1.050.000) actions ordinaires de catégorie A sans désignation de valeur nominale, au cours de conversion existant
au 2 avril 1996.
3) Annulation du capital autorisé existant.
4) Autorisation à conférer au conseil d’administration par voie de modification statutaire (article 5) à augmenter le
capital social à cent trois milliards quatre-vingt-douze millions six cent mille lires italiennes (103.092.600.000,- ITL),
représenté par cinq millions cent mille (5.100.000) actions ordinaires de catégorie A et quatre millions neuf cent mille
(4.900.000) actions de catégorie B sans droit de vote, sans désignation de valeur nominale.
5) Modification de l’article 5 des statuts en vue de l’adapter aux décisions à prendre sur les points 1 à 4 de l’ordre du
jour.
19592
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil
d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la monnaie d’expression actuelle du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en
lires italiennes (ITL) au taux de change égal à 1,94 LUF pour 100,- ITL applicable au 2 avril 1996 de façon à ce que le
capital social de deux cent dix millions de francs luxembourgeois (210.000.000,- LUF) est converti en dix milliards huit
cent vingt-quatre millions sept cent quarante-deux mille lires italiennes (10.824.742.000,- ITL).
Après la conversion du capital social, le capital social est fixé à dix milliards huit cent vingt-quatre millions sept cent
quarante-deux mille lires italiennes (10.824.742.000,- ITL) représenté par un million cinquante mille (1.050.000) actions
ordinaires de catégorie A sans désignation de valeur nominale.
L’assemblée décide également de changer tous les comptes dans les livres de la société de francs luxembourgeois en
lires Italiennes.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’annuler le capital autorisé existant.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration par voie de modification statutaire (article 5) à augmenter le capital
social à cent trois milliards quatre-vingt-douze millions six cent mille lires italiennes (103.092.600.000,- ITL), représenté
par cinq millions cent mille (5.100.000) actions ordinaires de catégorie A et quatre millions neuf cent mille (4.900.000)
actions de catégorie B sans droit de vote, sans désignation de valeur nominale.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier les six premiers paragraphes de l’article 5 des
statuts qui auront désormais la teneur suivante:
«Art. 5. les six premiers paragraphes. Le capital social est fixé à dix milliards huit cent vingt-quatre millions sept
cent quarante-deux mille lires italiennes (10.824.742.000,- ITL) représenté par un million cinquante mille (1.050.000)
actions ordinaires de catégorie A sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cent trois milliards quatre-vingt-douze millions
six cent mille lires italiennes (103.092.600.000,- ITL), représenté par cinq millions cent mille (5.100.000) actions
ordinaires de catégorie A et quatre millions neuf cent mille (4.900.000) actions de catégorie B sans droit de vote, sans
désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, prenant fin le cinquième anniversaire de la
publication au Mémorial du présent acte daté le 23 avril 1996, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital
souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Seil, M. Bockler, P. Lentz, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 1996, vol. 90S, fol. 62, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 28 mai 1996.
G. Lecuit.
(19039/220/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
19593
SELEFIN INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 19.508.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 28 mai 1996.
G. Lecuit.
(19040/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
SHARON KINNERETH INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 30.302.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire statutairei>
<i>tenue à Luxembourg en date du 14 mai 1996 à 11.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires, les
sociétés JUMPRUN INVESTMENTS LTD et WINDLINE INVESTMENTS LTD, de toute responsabilité résultant de
l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.
Les sociétés CORPEN INVESTMENTS LIMITED et SAROSA INVESTMENTS LIMITED, avec siège social à Dublin,
38B, Leason Place (Irlande), ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs
prédécesseurs.
Il résulte également dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière
de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Paul De Geyter,
conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administrationi>
<i>tenu à Luxembourg en date du 15 mai 1996i>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Paul De Geyter a été élu aux fonctions d’administrateur-délégué de la
société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.
Luxembourg, le 15 mai 1996.
<i>Pour SHARON KINNERETH INVEST S.A.i>
COMFINTRUST S.A.
<i>Agent domicilairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19041/646/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
SOCIETE ANONYME DE LA VALLIERE.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.143.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 379, fol. 99, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 1996.
Signtaure.
(19042/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
SOCIETE ANONYME DE LA VALLIERE.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.143.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 14 mars 1996 à Luxembourgi>
L’assemblée renouvelle pour une période de six ans le mandat des administrateurs et du commissaire sortants; leur
mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire de l’an 2002.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 99, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19043/531/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
19594
SOFITER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 46.146.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 92, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
SOFITER S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature
(19046/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
SWILUX, Société Anonyme.
Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 32.570.
Constituée sous la dénomination de CNP FINANCE en date du 7 décembre 1989 par-devant M
e
Frank Baden, notaire
alors de résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, n
o
177 du 30 mai 1990, modifiée par-devant le même
notaire en date du 28 décembre 1990, acte publié au Mémorial C, n
o
44 du 4 février 1991, modifiée par-devant le
même notaire en date du 12 juillet 1991, publié au Mémorial C, n
o
318 du 21 août 1991.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 82, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SWILUXi>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
(19052/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
THEMIS CONVERTIBLE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 48.714.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 95, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1996.
J.-P. Brunet
<i>Administrateuri>
(19053/063/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
THEMIS CONVERTIBLE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 48.714.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administratiion tenue le 31 janvier 1996i>
Monsieur Michel Delaplace et Madame Antoinette Willard ont été cooptés administrateurs en remplacement de
Messieurs Jean-Philippe Frignet, Erich Bonnet et Nicolas Gomart dont ils termineront le mandat.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale de 1996.
Certifié sincère et conforme
M.-L. Lavenir
J.-P. Brunet
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19054/063/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
SOGEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 1, Dernier Sol.
R. C. Luxembourg B 5.282.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 100, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1996.
Signature.
(19047/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
19595
SOGEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 1, Dernier Sol.
R. C. Luxembourg B 5.282.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 100, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1996.
Signature.
(19048/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
SOGEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 1, Dernier Sol.
R. C. Luxembourg B 5.282.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 100, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1996.
Signature.
(19049/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
SOGEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 1, Dernier Sol.
R. C. Luxembourg B 5.282.
—
<i>Membres du conseil d’administration au 31 décembre 1995i>
Président:
Maître Jacques Mersch;
Administrateur-délégué: Monsieur Nicolas Pretemer;
Administrateurs:
Monsieur Robert Reuter.
Jeannot Tholl.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 1996.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 100, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19050/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
SONWISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 27.568.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SONWISE SA, en liquidation,
ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, sous la section B et le numéro 27.568, constituée sous la dénomination de INTERLINK
MANAGEMENT S.A. suivant acte du notaire Frank Baden de résidence à Luxembourg en date du 12 février 1988, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numero 137 du 25 mai 1988, modifiée sous le nom de
RE-LINK MANAGEMENT S.A. suivant acte du même notaire en date du 19 avril 1988, publié audit Mémorial C, numéro
145 du 30 mai 1988, modifié suivant acte du même notaire en date du 21 mars 1991, publié audit Mémorial C, numéro
357 du 2 octobre 1991, modifiée sous le nom de SONWISE S.A. suivant acte du même notaire en date du 26 août 1993,
publié audit Mémorial C, numéro 516 du 29 octobre 1993, modifié suivant acte du même notaire en date du 13
septembre 1993, publié audit Mémorial C, numéro 541 du 10 novembre 1993.
La société a été mise en liquidation suivant acte, reçu par le notaire instrumentant en date du 20 décembre 1995,
publié audit Mémorial C, numéro 101 du 27 février 1996.
Le liquidateur a fait son rapport à l’assemblée générale extraordinaire tenue le 19 avril 1996 par-devant le notaire
soussigné, numéro précédent du répertoire.
L’assemblée est ouverte sous le présidence de Monsieur Alain Noullet, employé privé, demeurant à Nospelt,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Stéphane Biver, employé privé, demeurant à Aubange (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Jean-François Bouchoms, juriste, demeurant à Lamadelaine.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
19596
2) Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3) Clôture de la liquidation.
4) Indication de l’endroit où seront déposés et conservés pendant cinq (5) ans les livres et documents sociaux à partir
de ce jour.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que l’assemblée générale extraordinaire, tenue en date de ce jour, numéro précédent du répertoire, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation, Monsieur Marc Muller, expert-
comptable, demeurant à Luxembourg.
Ces constatations faites et reconnues exactes par l’assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour et entend le rapport
du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.
Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.
Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée approuve d’abord les comptes de liquidation et donne décharge
pleine et entière, sans réserve ni restriction, à Monsieur Jean-François Bouchoms, juriste, demeurant à Lamadelaine,
pour l’exécution de son mandat de liquidateur.
L’assemblée donne ensuite décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat. L’assemblée
prononce finalement la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme SONWISE S.A. a cessé d’exister à
partir de ce jour et décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans
à l’ancien siège de la société à Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Noullet, S. Biver, J.-F. Bouchoms, F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 23 avril 1996, vol. 458, fol. 43, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 26 avril 1996.
F. Molitor.
(19051/223/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
TRIEF CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 15, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 50.162.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quinze mai.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRIEF CORPORATION S.A.,
ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 15, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 50.162, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 23 janvier 1995, publié au Mémorial C numéro 238 du 1
er
juin 1995 et dont les statuts n’ont
pas été modifiés à ce jour.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, demeurant à Howald.
Le président désigne comme secrétaire, Madame Patrice Majerus, employée de banque, demeurant à Noertzange.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Daniel Kuffer, attaché de direction, demeurant à Bergem.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
Fixation du capital autorisé à LUF 2.500.000.000,- (deux milliards cinq cents millions de francs luxembourgeois).
Modification des 5
e
et 10
e
alinéas de l’Article 3 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
19597
«5
e
alinéa. Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à LUF 2.500.000.000,- (deux
milliards cinq cents millions de francs luxembourgeois) par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur
nominale de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembourgeois) chacune, à libérer entièrement lors de la
souscription, avec une prime d’émission à déterminer par le conseil d’administration.»
«10
e
alinéa. Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l’acte
de modification des statuts du 15 mai 1996 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant
aux actions du capital autorisé qui, d’ici là, n’auront pas été émises par le conseil d’administration.»
B) Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide par voie de modification statutaire, d’augmenter le montant du capital autorisé à concurrence de
LUF 1.500.000.000,- (un milliard cinq cents millions de francs luxembourgeois) pour le porter de son montant initial de
LUF 1.000.000.000,- (un milliard de francs luxembourgeois) à LUF 2.500.000.000,- (deux milliards cinq cents millions de
francs luxembourgeois), divisé en 2.500 (deux mille cinq cents) actions de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxem-
bourgeois) chacune et de donner pouvoir au conseil d’administration pour réaliser cette augmentation de capital en une
fois ou par tranches.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier les 5ième et
10ième alinéas de l’Article 3 des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«5
ième
alinéa. Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à LUF 2.500.000.000,- (deux
milliards cinq cent millions de francs luxembourgeois) par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur
nominale de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembourgeois) chacune, à libérer entièrement lors de la
souscription, avec une prime d’émission à déterminer par le conseil d’administration.»
«10
ième
alinéa. Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication de
l’acte de modification des statuts du 15 mai 1996 et peut étre renouvelée par une assemblée générale des actionnaires
quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là, n’auront pas été émises par le conseil d’administration.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: G. Kettmann, P. Majerus, D. Kuffer, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 91S, fol. 1, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1996.
M. Elter.
(19061/210/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
TRIEF CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 15, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 50.162.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1996.
M. Elter.
(19062/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
TRADE AND MANUFACTURING INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 44.952.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 87, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 8 mai 1996i>
L’assemblée a décidé la dissolution anticipée de la société, a prononcé sa liquidation au jour de l’assemblée générale
et a nommé Monsieur Jean-Louis Bourguet, directeur, demeurant à Bordeaux, liquidateur de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19063/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
19598
TIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 43.968.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 93, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
(19055/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
TIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 43.968.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 93, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
(19056/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
TIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 43.968.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 93, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
(19057/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
TIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 43.968.
—
<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 26 mai 1995 à 10.00 heuresi>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Marc Debaty, expert-comptable, demeurant à B-Ans, aux fonctions
d’administrateur, en remplacement de Madame Karine Henrion, employée privée, demeurant à Gennevaux-Leglise,
administrateur démissionnaire.
L’assemblée décide de nommer la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTER-
CONSULT), avec siège social à L-2324 Luxembourg, aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de
Monsieur Alhard von Ketelhodt, directeur de sociétés, demeurant à L-5341 Moutfort, démissionnaire.
Décharge pleine et entière est accordée à l’administrateur et au commissaire aux comptes sortants pour l’exécution
de leur mandat.
Les mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 1998.
Pour extrait conforme
TIMO S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19058/536/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
TRIGLIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 41.878.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 93, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
(19064/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
19599
TRIGLIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 41.878.
—
<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 20 décembre 1993 à 10.00 heuresi>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée décide de nommer Monsieur Federigo Cannizzaro, consultant, demeurant à L-1750 Luxembourg, aux
fonctions d’administrateur, en remplacement de Monsieur Marc Feider, avocat, demeurant à Luxembourg, adminis-
trateur démissionnaire.
L’assemblée décide de nommer Madame Karine Henrion, employée privée, demeurant à B-6860 Gennevaux-Leglise,
aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la société REVILUX, S.à r.l., avec siège social à Luxem-
bourg, 15, boulevard Roosevelt, commissaire aux comptes démissionnaire.
Décharge pleine et entière est accordée à l’administrateur et au commissaire aux comptes sortants pour l’exécution
de leur mandat.
Les mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 1994.
Pour extrait conforme
TRIGLIA S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 93, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19065/536/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
TISSUE PAPER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.174.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 91, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1996.
TISSUE PAPER HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(19059/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
TISSUE PAPER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.174.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire tenue exceptionnellement le 26 avril 1996i>
– La démission de Monsieur Germain Menager pour des raisons personnelles de son mandat d’administrateur est
acceptée.
– Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, L-Strassen, est nommé comme nouvel administrateur. Son mandat
viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 1997.
Luxembourg, le 26 avril 1996.
Certifié sincère et conforme
TISSUE PAPER HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 91, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19060/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
UMBEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 57, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.027.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 84, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(19067/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
19600
UMBEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 57, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.027.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 84, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(19068/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
UBME HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.385.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue en date du 15 janvier 1996, que:
1) le rapport des commissaires spéciaux sur la gestion de la liquidation et de la dissolution de la société a été
approuvé;
2) l’assemblée a accordé décharge pleine et entière de leurs missions respectives au liquidateur, aux commissaires-
vérificateurs, aux membres du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
3) l’assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société;
4) les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la société, 12, avenue
de la Porte-Neuve à L-2227 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 mai 1996.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le liquidateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 101, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19066/535/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
URBATECNIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7540 Rollingen/Mersch, route de Luxembourg.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte du 14 novembre 1995, reçu par M
e
Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19069/232/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
VEREINSBANK INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
—
<i>Beschluß des Verwaltungsratesi>
Der Verwaltungsrat der VEREINSBANK INTERNATIONAL, Société Anonyme, beschließt gemäß Artikel 12 der
Satzung, den nachstehend aufgeführten Personen für folgende Rechtsgeschäfte Einzelvollmacht zu erteilen:
Eintragung, Löschung, Abtretung, Affektation und Postposition von Hypotheken und Pfandrechten vor oder nach der
Rückzahlung der Schuldner.
Die Bevollmächtigten mit Einzelvollmacht sind:
Herr Ernst-Dieter Wiesner, Administrateur-Directeur, Bridel;
Herr Dr. Axel Goller, Directeur Adjoint, Luxemburg;
Herr Werner Mehler, Directeur Adjoint, Luxemburg;
Herr Roland J. Lindner, Sous-Directeur, Luxemburg;
Frau Nancy Burg, Howald;
Herr Frank Haubold, D-Trier;
Herr Walter Schmidt, D-Konz.
Die bisherigen Vollmachten Stefan Schmidt und Rainer Emmel werden gestrichen.
Unterschriften.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19070/210/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
19601
VIDIFER S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 10.993.
Constituée sous la dénomination de G.F. HOLDING suivant acte de M
e
Jean-Paul Hencks, notaire alors de résidence à
Mersch, le 1
er
juin 1973, publié au Mémorial C, n° 135 du 7 août 1973, modifiée par-devant M
e
Lucien Schuman,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 1978, acte publié au Mémorial C, n° 109 du 16 mai
1979, modifiée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 13 avril 1984, acte publié
au Mémorial C, n° 131 du 17 mai 1984, modifiée par-devant le même notaire en date du 7 février 1991, acte publié
au Mémorial C, n° 281 du 22 juillet 1991.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 82, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour VIDIFER S.A.H.i>
KPMG Financial Engineering
Signature
(19071/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
VIDIFER S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 10.993.
Constituée sous la dénomination de G.F. HOLDING suivant acte de M
e
Jean-Paul Hencks, notaire alors de résidence à
Mersch, le 1
er
juin 1973, publié au Mémorial C, n° 135 du 7 août 1973, modifiée par-devant M
e
Lucien Schuman,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 1978, acte publié au Mémorial C, n° 109 du 16 mai
1979, modifiée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 13 avril 1984, acte publié
au Mémorial C, n° 131 du 17 mai 1984, modifiée par-devant le même notaire en date du 7 février 1991, acte publié
au Mémorial C, n° 281 du 22 juillet 1991.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 82, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour VIDIFER S.A.H.i>
KPMG Financial Engineering
Signature
(19072/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
WESTFALENBANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 16.700.
—
Im Jahre neunzehnhundertsechsundneunzig, am neunten Mai.
Vor Notar Jean-Paul Hencks, mit Amtssitze in Luxemburg.
Fand eine ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft WESTFALENBANK INTER-
NATIONAL S.A., mit Sitz in Luxemburg, 31, boulevard du Prince Henri (R.C. Luxembourg 16.700), statt.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den damals in Luxemburg amtierenden
Notar Hyacinthe Glaesener am 1. Juni 1979, veröffentlicht im öffentlichen Amtsblatt Mémorial C Nr 150 vom 5. Juli
1979.
Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde, aufgenommen durch
den amtierenden Notar am 8. März 1991, veröffentlicht im öffentlichen Amtsblatt Mémorial C Nr 329 vom 3. September
1991.
Die Versammlung wurde geleitet durch Herrn Waldemar E. Gräwert, administrateur-délégué, wohnend in Mamer.
Der Vorsitzende ernannte zum Schriftführer Frau Carine Lanners-Fonck, Privatbeamtin, wohnend in Bridel.
Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Frau Marion Hambitzer, Privatbeamtin, wohnend in Mamer.
Der Vorsitzende ersuchte den amtierenden Notar, folgendes zu beurkunden:
I. - Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Zahl ihrer Aktien ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste
die durch den Versammlungsvorvorstand und den Notar unterzeichnet wurde; diese Anwesenheitsliste, ebenso wie die
ne varietur unterzeichneten Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, mit der sie einregistriert werden.
II. - Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt es sich, dass sämtliche Aktien bei dieser Versammlung vertreten sind. Die
Versammlung ist somit ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung beraten.
III. - Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
1. Neufestlegung des Artikels 29 der Satzung wie folgt:
«Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen, unter Beachtung der in Artikel 72-2 des
Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehenen Bedingungen.
19602
Die auszuschüttenden Dividenden oder Vorschüsse auf Dividenden gelangen an den vom Verwaltungsrat festgelegten
Stellen und Daten zur Auszahlung.»
2. Neufestlegung des Artikels 4 der Satzung wie folgt:
«Die Dauer der Gesellschaft ist unbefristet, sie beginnt mit dem Gründungstag, dem ersten Juni neunzehnhundert-
neunundsiebzig.
Die Gesellschaft kann jederzeit aufgelöst werden.»
IV. - Nach diesen Erklärungen fasste die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 29 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 29. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen, unter Beachtung der in Artikel
72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehenen Bedingungen.
Die auszuschüttenden Dividenden oder Vorschüsse auf Dividenden gelangen an den vom Verwaltungsrat festgelegten
Stellen und Daten zur Auszahlung.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 4 der Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbefristet, sie beginnt mit dem Gründungstag, dem ersten Juni neunzehn-
hundertneunundsiebzig.
Die Gesellschaft kann jederzeit aufgelöst werden.»
Da nunmehr die Tagesordnung erschöpft war und kein anderer Aktionär das Wort ergreifen wollte, wurde die
Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Generalversammlung haben die Mitglieder des Versammlungsbüros mit dem Notar unter-
schrieben, da kein anderer Aktionär zu unterschreiben wünschte.
Gezeichnet: W.E. Gräwert, C. Lanners-Fonck, M. Hambitzer, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 90S, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 30. Mai 1996.
J.-P. Hencks.
(19073/210/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
WESTFALENBANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 16.700.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J.-P. Hencks.
(19074/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
AGROPAC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 40, route d’Esch.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trois mai.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1. - Monsieur Paul Joseph Williams, Corporate Consultant, demeurant à Guernsey (Channel Islands),
ici représenté par Madame Cristina Dos Santos, employée privée, demeurant à Ettelbruck,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 2 mai 1996;
2. - Monsieur Percy James Williams, Corporate Consultant, demeurant à Guernsey (Channel Islands),
ici représenté par Madame Manuela Mendes, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 2 mai 1996,
lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour
être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège Social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AGROPAC HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
19603
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises ou leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), divisé en mille deux cent
cinquante (1.250) actions de mille francs (1.000,-) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou
non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours
révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la
signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.
Titre V. - Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le troisième lundi du mois de mars à 11.00 heures et pour la première fois en 1997.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année Sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 1996.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
19604
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions Générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Monsieur Paul Joseph Williams, prédit …………………………………………………………………………………………………………………… 1.240 actions
Monsieur Percy James Williams, prédit ……………………………………………………………………………………………………………………
10 actions
Total:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250 actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille francs
(1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs (60.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2. - Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Jean-Claude Courtois, commerçant, demeurant à Eyragues (France),
- Madame Magali Bertet, sans état particulier, demeurant à Eyragues (France),
- Madame Edith Cateau, secrétaire, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée Générale donne d’ores et déjà pouvoir au conseil d’administration pour procéder à la nomination d’un
administrateur-délégué.
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société INTERNATIONAL AUDITING SERVICES S.A., avec siège social à Tortola (B.V.I.).
4. - Le siège social de la société est établi à L-1470 Luxembourg, 40, route d’Esch.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Dos Santos, M. Mendes, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 1996, vol. 821, fol. 100, case 8. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 31 mai 1996.
C. Doerner.
(19076/209/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
MICHEL STROGOFF & ASSOCIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Livange, 11, rue de l’Eglise.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le huit mai.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1. - La société NATIONALE CONSTRUCTION S.A., avec siège social à Luxembourg, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Robert Schiltz, demeurant à F-78290 Croissy, 31, route du
Roi;
2. - La société SERVICE FOR PUBLISHERS (S.F.P.) LTD, avec siège social à Tortola (B.V.I.),
ici représentée par Monsieur Roland Gierenz, employé privé, demeurant à Huldange,
agissant en vertu d’une procuration spéciale sous seing privé en date du 8 mai 1996,
laquelle procuration a été paraphée ne varietur par les parties et le notaire et restera annexée au présent acte avec
lequel elle sera soumise ensemble aux formalités de l’enregistrement.
19605
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MICHEL STROGOFF & ASSOCIES S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Livange.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître
utiles dans l’accomplissement de son objet.
En outre la société a pour objet l’édition sur tout support, la publicité en tant que conseil et/ou régie, travail de design
et d’imprimerie ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le dévelop-
pement.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),
divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou
non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours
révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la
signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
19606
Titre V. - Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à l’endroit indiqué dans les convo-
cations, le quatorzième jour du mois de juin à 15.00 heures et pour la première fois en 1997.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année Sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 1996.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social à l’exception
de la réserve pour primes d’émission, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment
donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
- La société NATIONALE CONSTRUCTION S.A., prédite ……………………………………………………………………………… 625 actions
- La société SERVICE FOR PUBLISHERS LTD, prédite ……………………………………………………………………………………… 625 actions
Total:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250 actions
Toutes les actions ont été libérées à concurrence d’un quart, de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq
cents francs (312.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois (LUF. 60.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à un.
2. - Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Dominique Auzias, éditeur, demeurant à F-75015 Paris, 14, rue des Volontaires,
- Monsieur Pierre Christian Brochet, éditeur, demeurant à F-75015 Paris, 18, rue des Volontaires,
- Monsieur Jean-Paul Labourdette-Pradere, éditeur, demeurant à F-75015 Paris, 14, rue des Volontaires.
Sont nommés administrateurs-délégués, Monsieur Pierre Christian Brochet et Monsieur Dominique Auzias, qui
peuvent, chacun par sa seule signature engager la société.
3. - Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Robert Schiltz, économiste, demeurant à F-78290 Croissy, 31, rue du Roi.
4. - Le siège social de la société est établi à Livange, 11, rue de l’Eglise.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Gierenz, R. Schiltz, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 1996, vol. 823, fol. 4, case 7. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 31 mai 1996.
C. Doerner.
(19083/209/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
19607
SOCIETE DE TIR AUX ARMES SPORTIVES SCHIFFLANGE, A.s.b.l.,
Association sans but lucratif.
Siège social: L-3801 Schifflange, Boîte postale 66.
—
L’assemblée générale extraordinaire statuant le 16 février de l’an mil neuf cent quatre-vingt-seize au club-house de la
société, après délibération, modifie comme suit les statuts de la société, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le dix février
1966, vol. 235, fol. 63, case 9.
Art. 4. L’alinéa a) est biffé.
Les alinéas b) et c) prendront la dénomination respective a) et b).
Art. 7. Le maximum ne pourra excéder la somme de 200,- francs
est remplacé par
Le taux maximum de la cotisation annuelle ne pourra excéder un cinquième du RMG (revenu minimum garanti par
l’Etat).
Art. 9. Le texte suivant est ajouté:
Un membre du conseil d’administration, qui, sans motif valable, ne totalise pas les deux tiers des présences possibles
aux réunions de celui-ci pendant l’exercice social, est d’office inscrit sur la liste des membres sortants à l’assemblée
générale suivante.
Art. 19. aura la teneur suivante:
Tous les cas non prévus aux présentes sont régis par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans
but lucratif, telle qu’elle a été modifiée.
Schifflange, le 16 février 1996.
Signatures.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 avril 1996, vol. 302, fol. 85, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(19075/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
AGAM STRATEGY, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 29.021.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
(19089/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
AGAM STRATEGY, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 29.021.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 1996i>
Monsieur Jean-Luc Gavray est nommé au poste d’administrateur en remplacement de Monsieur Alain Demeur,
démissionnaire, son mandat venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de 1997.
Le mandat de réviseur attribué à COOPERS & LYBRAND est renouvelé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de
1997.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
L. Leroi
<i>Directeuri>
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19090/011/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
ARC CONSTRUCTIONS, Société Anonyme.
Siège social: L-8283 Kehlen, 2A, rue Gaessel.
R. C. Luxembourg B 46.923.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 97, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Kehlen, le 4 juin 1996.
Signature.
(19093/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
19608
ARC CONSTRUCTIONS, Société Anonyme.
Siège social: L-8283 Kehlen, 2A, rue Gaessel.
R. C. Luxembourg B 46.923.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire du 30 mai 1996 a pris acte de la démission du commissaire aux comptes, LUX-
REVISION, S.à r.l., et a nommé en son remplacement Mademoiselle Annabelle Bertrand, sans profession, demeurant à
B-6740 Etalle, 1, rue des Rappes.
Kehlen, le 30 mai 1996.
Pour extrait sincère et conforme
ARC CONSTRUCTIONS S.A.
G. Bertrand
<i>Administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(19094/664/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
AGRI VENTURES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 51.714.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social à Luxembourgi>
<i>le 20 mai 1996i>
Présents:
Monsieur Pascal Opreel, administrateur-délégué;
PROMEUROPE S.A., administrateur,
ici représentée par Monsieur Pascal Opreel, administrateur-délégué.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pascal Opreel à 11.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission du commissaire aux comptes;
2. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
<i>Résolutionsi>
1. Monsieur Rodney Haigh confirme au conseil d’administration son souhait de démission avec effet immédiat. Le
conseil d’administration accepte cette démission et remercie Monsieur Rodney Haigh pour les services rendus à la
société.
2. Le conseil d’administration décide, à l’unanimité, de coopter, en remplacement de Monsieur Rodney Haigh, démis-
sionnaire, H.R.T. REVISION, S.à r.l., dont le siège social est situé «Domaine de Beaulieu», 32, rue J.-P. Brasseur à L-1258
Luxembourg.
Afin de respecter les dispositions légales régissant le mode d’élection par cooptation, cette décision de cooptation
sera pour la bonne règle soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.30 heures.
PROMEUROPE S.A.
P. Opreel
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateur-i>
<i>déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 80, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19091/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
AMBERES, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.417.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
<i>Pour AMBERES, Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
(19092/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
19609
BADENIA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Capital: 2.000.000,- LUF.
Siège social: Luxembourg.
Constituée suivant acte reçu par Maître Paul Manternach, alors notaire de résidence à Capellen, en date du 11 juin 1955,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial n° 52 du 4 juillet 1955;
modifiée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 avril
1976, publié au Mémorial C, n° 171 du 19 août 1976, et suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 mai 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n° 186 du 28 juin 1985.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, prénommé, en date du 15 mai 1996,
documentant les déclarations de l’actionnaire unique,
que la société BADENIA S.A.H., avec siège social à Luxembourg,
se trouve dissoute et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée,
que les livres et documents de ladite société seront conservés pendant 5 ans au siège de la société à Luxembourg.
Pour extrait conforme, délivré à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 31 mai 1996.
F. Kesseler.
(19095/219/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
BELGAVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.161.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
<i>Pour BELGAVAL S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
(19096/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
BELGAVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.161.
—
A la suite de l’assemblée générale statutaire du 13 juin 1995, le conseil d’administration se compose comme suit:
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart;
Monsieur Gérard Birchen, employé privé, Oberkorn;
Monsieur Roger Petry, employé privé, Rameldange.
<i>Commissaire aux comptesi>
Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.
Luxembourg, le 13 mai 1996.
<i>Pour BELGAVAL S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19097/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
BELUBOND FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 27.219.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
(19098/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
19610
BELUBOND FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 27.219.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 mars 1996i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, que:
– décharge est accordée aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour l’exécution de leur mandat au 31
décembre 1995;
– la cooptation de Messieurs Hulpiau et De Proft en remplacement de Messieurs Cambier et Detroch, administra-
teurs démissionnaires, est ratifiée, leur mandat venant à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 1999;
– Monsieur Roland Saintrond est nommé comme administrateur supplémentaire, son mandat venant à échéance lors
de l’assemblée générale statutaire de l’an 1999;
– le mandat de réviseur d’entreprises est confié à COOPERS & LYBRAND pour une durée statutaire d’un an.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
L. Leroi
<i>Directeuri>
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19099/011/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
BERBA 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8060 Helfent-Bertrange, 80, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 48.980.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 70, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
<i>Pour la S.à r.l. BERBA 1i>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(19100/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
BUSINESS & FINANCE GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 49.214.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 76, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
Signature.
(19105/759/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
BUSINESS & FINANCE GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 49.214.
—
<i>Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de Business & Finance Group S.A. qui a eu lieu L-1637 Luxembourg,i>
<i>24-28, rue Goethe le 6 juin 1995 at 10.00i>
L’assemblée était présideée par son mandataire M. Horsburgh, demeurant à Septfontaines.
Le président a désigné comme secrétaire, Sonja Muller, résidant à Trêves.
L’asemblée des actionnaires a désigné comme scrutateur, Jean-David van Maele, résidant à Herborn.
Les actionnaires, présents ou représentés, et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de
présence jointe à ce procès-verbal et signée par tous les actionnaires ou leurs représentants uniques que par le
secrétaire et le scrutateur.
Les procurations des actionnaires représentées à cette assemblée seront aussi jointes à ce procès-verbal et signés par
toutes les parties.
Le quorum de l’Assemblée ayant été constitué, le président déclare et l’assemblée note:
1. Que l’Agenda de l’assemblée est comme suit:
<i>Agendai>
I) Report de l’Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1994 et affectation du résultat.
II) Donner le quitus aux administrateurs.
III) Ré-élection de nouveaux administrateurs.
19611
2. Que toutes les actions émises sont représentées à l’assemblée et que par conséquent l’assemblée pourra délibérer
validement et décider en ce qui concerne les points de l’Agenda.
Tout le capital en action émis de la société étant présent ou représenté à l’assemblée, l’assemblée des actionnaires a
donc décidé de renoncer au dû avis de l’assemblée, les actionnaires présents ou représentés se considérant dûment
convoqués et ayant pleine connaissance de l’Agenda qui leur a été communiqué en avance.
Les Résolutions suivantes ont donc été votées, à l’unanimité, après délibération.
<i>Première résolutioni>
Les comptes annuels pour la période se terminant le 31 décembre 1994 n’étaient pas disponibles et il a été résolu de
reporter ce point jusqu’à ce que les comptes soient prêts.
<i>Deuxième résolutioni>
Il a été résolu de donner la décharge aux administrateurs M. Baker, M. Nightingale M. Mitchelhill, M. Horsburgh et
Mlle Shand.
<i>Troisième résolutioni>
Il a été résolu de réélire M. Baker, M. Nightingale M. Mitchelhill, M. Baker et M Horsburgh administrateur de la société
jusqu’à la prochaine assemblée annuelle générale ainsi que Carnegie Ltd. en tant que commissaire aux comptes.
L’assemblée s’est achevée à 11.00 suite à la revue des points mentionnés dans l’Agenda.
Signature
Signature
Signature
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 76, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19106/759/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
BUREAU INFORMATIQUE D’ANALYSE ET DE CONSEIL LUXEMBOURGEOIS,
S.à r.l., Société à responsabilité limitée (B.I.A.C.-Lux. S.à r.l.).
Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 25.765.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 97, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
Signature.
(19104/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
CARMINE INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.314.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 94, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1996.
<i>Pour CARMINE INVESTMENTS HOLDING S.A.i>
Signature
(19107/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
ELSEVIER S.A. LUXEMBOURG BRANCH.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 46.497.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 1, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19125/581/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
ELSEVIER S.A. LUXEMBOURG BRANCH.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 46.497.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 1, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19126/581/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
19612
CELLEX CHEMIE AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.886.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
<i>Pour CELLEX CHEMIE AG, Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
(19109/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
CELLEX CHEMIE AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.886.
—
A la suite de l’assemblée générale statutaire du 8 juin 1995, le conseil d’administration se compose comme suit:
Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, Olm;
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart;
Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, Luxembourg;
Monsieur Roger Petry, employé privé, Rameldange.
<i>Commissaire aux comptesi>
Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.
Luxembourg, le 28 mai 1996.
<i>Pour CELLEX CHEMIE AGi>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19110/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
BETAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 38.550.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 15 juin 1995i>
<i>appelée à statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 1994i>
AFFECTATION DU RESULTAT
L’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, de reporter les pertes de l’exercice clos
au 31 décembre 1994 sur l’exercice en cours.
<i>Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptesi>
Suite à la démission de Monsieur Claude Hess de ses fonctions de Commissaire aux comptes, l’Assemblée Générale
a décidé de nommer en remplacement Madame Albertine Fischer, demeurant à Dippach, pour la durée du mandat de
son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos au 31 décembre 1998.
<i>Modification du Conseil d’Administrationi>
Suite à la révocation de Monsieur Christian Hess de ses fonctions d’Administrateur, l’Assemblée Générale a décidé
de nommer en remplacement Madame Marcelle Clemens, sans profession particulière, demeurant à Remich, pour la
durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 1998.
Le Conseil d’Administration se présente dès lors comme suit:
- Monsieur Jean Zeimet, Réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
- Madame Christel Henon, Avocate, demeurant à Luxembourg;
- Madame Marcelle Clemens, sans porfession particulière, demeurant à Remich.
Luxembourg, le 15 juin 1996.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 3, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(19101/720/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
19613
CASPIAN HOLDING S.C.A.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 51.551.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision en date du 26 janvier 1996 du conseil d’administration de Caspian 1929 S.A.H., ès qualités de
Gérant de la Société, que le siège social de la Société est transféré au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Il résulte, par ailleurs, d’une assemblée générale de la Société en date du 23 mai 1996 que:
1. DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., 3, route d’Arlon, L-8009 Luxembourg-Strassen, a été nommée
réviseur externe.
2. Les personnes suivantes ont été nommées membres du Conseil de Surveillance, en remplacement des membres
nommés, dont le mandat a expiré:
- M. Jan Ankarcrona, homme d’affaires, demeurant à 35-38 Portman Square, London W1, England;
- M. Pedro Aspe, homme d’affaires, demeurant à Casa De Bolsa SA de Mexico, DF Mexico;
- M. Wilfried Thalwitz, banquier, demeurant à 1345, 30th Street NW, Washington DC, USA.
3. Le mandat du réviseur externe et des membres du Conseil de Surveillance expirera à l’issue de l’assemblée générale
annuelle en 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 1996.
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19108/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
CHEVY REGAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.132.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 99, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirerat à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1996.
Signature.
(19111/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
COEURA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.552.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 1, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
<i>Par mandati>
Signature
(19113/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
CREY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.028.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
<i>Pour CREY S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
(19116/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
19614
CREY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.028.
—
A la suite de l’assemblée générale statutaire du 19 juin 1995, le conseil d’administration se compose comme suit:
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart;
Monsieur Roger Petry, employé privé, Rameldange;
Monsieur Vincenzo Arnò, maître en droit, Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptesi>
Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.
Luxembourg, le 21 mai 1996.
<i>Pour CREY S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19117/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
CLAREMONT CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 20, avenue du Bois.
R. C. Luxembourg B 46.982.
—
<i>Procès-verbal d’une assemblée des administrateurs tenue en date du 2 janvier 1996i>
Présents: Sonja Müller, administrateur;
Isabelle Szpetkowski, administrateur;
Jean-David Van Maele, administrateur.
L’assemblée était ouverte à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Nomination de l’administrateur-délégué suivant la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 1
er
septem-
bre 1995.
Le conseil d’administration a décidé, à l’unanimité:
1) de nommer Mademoiselle Sonja Müller administrateur-délégué de la société suivant la décision de l’assemblée
générale des actionnaires du 1
er
septembre 1995.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée s’est achevée à 10.30 heures.
Luxembourg, le 2 janvier 1996.
J.-D. Van Maele
S. Müller
I. Szpetkowski
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 76, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19112/759/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
COOPERS & LYBRAND MANAGEMENT CONSULTANTS
(LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 47.346.
—
Le bilan au 30 septembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 1, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19115/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
CYRIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 35.528.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu’approuvés par l’asemblée générale annuelle des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 79, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
<i>Pour CYRIA S.A.i>
Signature
(19118/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
19615
COMPTOIR DES FERS ET METAUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 5.329.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 22 mai 1996, que:
le siège de la société COMPTOIR DES FERS ET METAUX S.A. est transféré au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg;
le conseil d’administration a élu comme président, Monsieur C. Boelling, directeur-gérant de MANNESMANN
HAUSTECHNIK, GmbH, Düsseldorf;
le conseil d’administration a coopté comme membre, Monsieur D. Schulte-Hermann, membre du Directoire de
MANNESMANN HANDEL AG, Düsseldorf, en remplacement de Monsieur D. Möhr, démissionnaire, et dont il
achèvera le mandat se terminant à l’assemblée générale du mois de mars 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
COMPTOIR DES FERS ET METAUX S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 472, fol. 101, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19114/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
DOME INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 41.779.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 99, case 6, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
(19120/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
DUO COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 53, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 50.117.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire des associés tenue au siège social le 29 mai 1996, a décidé, à l’unanimité, de
nommer à partir du 1
er
juin 1996 comme nouveau gérant technique, Monsieur Romeo Scanzano, coiffeur, demeurant à
Mondorf-les-Bains, en remplacement de Madame Nerina Jannizzi, démissionnaire.
Pour copie conforme
J.F. Caeira Antunes
R. Scanzano
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19121/664/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
ED’IMAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3347 Leudelange, 19, rue de Cessange.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le deux mai.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Christophe Sirchis, réalisateur, demeurant à Leudelange, 16, rue de Cessange;
2) Mademoiselle Frédérique Dansay, employée privée, demeurant à Leudelange, 16, rue de Cessange.
Lesquels comparants déclarent qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée
ED’IMAGE, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 8 février 1988, publié au Mémorial C de 1988,
page 6051;
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 octobre 1990, publié au Mémorial C de 1991,
page 7146;
et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 mars 1993, publié au Mémorial C de 1993,
page 12925.
Lesquels comparants déclarent transférer le siège social de la société de L-1140 Luxembourg, 113, route d’Arlon à
L-3347 Leudelange, 19, rue de Cessange.
19616
Suite à ce transfert de siège, le premier alinéa de l’article 2 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Leudelange.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de la présente assemblée générale
s’élève approximativement à vingt mille francs (20.000,-).
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Sirchis, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 1996, vol. 821, fol. 100, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 23 mai 1996.
C. Doerner.
(19123/209/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
ED’IMAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3347 Leudelange, 19, rue de Cessange.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23mai 1996.
C. Doerner.
(19124/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
DYNAMIC SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.894.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
<i>Pour DYNAMIC S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
(19122/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
ENEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2160 Luxembourg, 2-4, rue Münster.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 8 mai 1996i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée constate que le siège social de la société documentée par acte notarié du 19 avril 1984, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial de 1984, page 6445, a été transféré le 12 avril 1991 du 8, rue Notre-Dame au 2-4, rue
Münster, L-2160 Luxembourg, suivant enregistrement à Luxembourg, vol. 420, fol. 47, case 9.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée constate que le mandat des trois administrateurs nommés suivant assemblée générale extraordinaire
documentée par acte notarié du 30 mai 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial de 1989 page 15192, est venu à
échéance le 9 mai 1990 sans qu’il y ait eu de nouvelles nominations depuis cette date, de sorte que les personnes en
question sont à considérer comme administrateur de fait.
Elle constate en plus que le mandat du commissaire aux comptes nommé suivant assemblée générale extraordinaire
documentée par acte notarié du 19 avril 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial de 1984 page 6445, changé en date
du 12 avril 1991 suivant enregistrement à Luxembourg, vol. 420, fol. 47, case 9, est venu à échéance le 13 mai 1992 sans
qu’il y ait eu de nouvelle nomination depuis cette date, de sorte que la personne en question est à considérer comme
commissaire aux comptes de fait.
L’assemblée accepte la démission des trois administrateurs et du commissaire aux comptes de fait et leur accorde
décharge de leur mandat jusqu’à l’exercice 1995 inclus.
19617
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:
1) Monsieur Francis Weisgerber, ingénieur technicien, demeurant à Luxembourg, qui est nommé administrateur-
délégué;
2) Monsieur Christian Bruck, maître en droit, demeurant à Luxembourg;
3) Monsieur Tom Weisgerber, M. Sc. in ind. rel. L.S.E., demeurant à Esch-sur-Alzette,
leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 1997.
L’assemblée décide de nommer commissaire aux comptes, la SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l.,
société à responsabilité limitée avec siège social à Luxembourg, 246, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg, son mandat
expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 1997.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
F. Weisgerber
T. Weisgerber
C. Bruck
Le conseil d’administration du 12 avril 1991 a procédé au remplacement du commissaire aux comptes, Monsieur
Pierre Lentz, par la société SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l.
Le nouveau siège social est transféré du 8, rue Notre-Dame à 2-4, rue Münster.
Luxembourg, le 12 avril 1991.
<i>Pour ENEX S.A.i>
F. Weisgerber
<i>Administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 1991, vol. 420, fol. 47, case 4. – Reçu 100 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Hertges.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19127/613/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
EREME, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 6.152.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu’approuvés par l’assemblée générale annuelle des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 68, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuellei>
L’assemblée générale a décidé de réélire comme administrateurs, Messieurs Jacques Loesch, Marc Loesch et René
Diederich et comme commissaire aux comptes, Monsieur Tom Loesch. Leur mandat prendra fin immédiatement après
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
<i>Pour EREMEi>
Signature
(19131/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL ROB. BLASCHETTE, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8005 Bertrange, Zone Industrielle, Helfenterbruck.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatorze mai.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
A comparu:
Monsieur Robert Blaschette, ingénieur-technicien, demeurant à L-5485 Wormeldange-Haut, 20, Henneschtgaas.
Lequel comparant déclare qu’il est le seul est unique associé de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL ROB. BLASCHETTE, S.à r.l., avec siège social à L-8005 Bertrange, Zone
Industrielle Helfenterbruck, Boîte postale 80,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 avril 1990, publié au Mémorial C de 1990,
page 18854,
et modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 7 novembre 1994, publié au Mémorial C de 1995, page
3257.
Lequel comparant déclare se réunir en assemblée générale et prendre les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital de la société à concurrence de la somme d’un million cinq cent mille
francs (1.500.000,-), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs (500.000,-) à deux millions de francs
(2.000.000,-) par la création de trois cents parts (300) de cinq mille francs (5.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits
et avantages que les parts anciennes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique, Monsieur Rob. Blaschette, déclare souscrire les trois cents parts (300) nouvelles.
19618
Preuve a été apportée au notaire soussigné que la somme d’un million cinq cent mille francs (1.500.000,-) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la société.
<i>Troisième et dernière résolutioni>
Suite à l’augmentation de capital, l’article 6 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à deux millions de francs (2.000.000,-), représenté par quatre cents (400) parts
sociales de cinq mille francs (5.000,-) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Monsieur Robert Blaschette, prédit…………………………………………………………………………………………………………………………
400 parts
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux millions de
francs (2.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire, qui le constate expressément.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de la présente assemblée générale
s’élève approximativement à trente-deux mille francs (32.000,-).
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Blaschette, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mai 1996, vol. 821, fol. 12, case 5. – Reçu 15.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 31 mai 1996.
C. Doerner.
(19129/209/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL ROB. BLASCHETTE, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8005 Bertrange, Zone Industrielle, Helfenterbruck.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
C. Doerner.
(19130/209/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
ENTERTAINMENT INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 36, boulevard d’Avranches.
R. C. Luxembourg B 48.531.
Constituée par acte devant M
e
Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1
er
août 1994,
acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 499 du 3 décembre 1994.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 479, fol. 102, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
AFFECTATION DU RESULTAT
Affectation à la réserve légale …………………………………………………
LUF
8.914
Report à nouveau ………………………………………………………………………
LUF 169.370
Résultat de l’exercice …………………………………………………………………
LUF 178.284
<i>Composition du conseil d’administrationi>
– Monsieur Michael Wolfcarius, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
– Madame Karin Marié, administratrice de sociétés, demeurant à Senningerberg;
– Monsieur Armand Feierstein, gérant, demeurant à Fingig.
<i>Commissaire aux comptesi>
Monsieur Pierre Schill, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
SITUATION DU CAPITAL
Le capital social est de LUF 1.300.000,- (un million trois cent mille francs luxembourgeois), représenté par 100 (cent)
actions d’une valeur nominale de LUF 13.000,- (treize mille francs luxembourgeois), entièrement souscrites et libérées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
Signature.
(19128/507/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
19619
ETTORE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 51.736.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1996, vol. 479, fol. 20, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
ETTORE HOLDING S.A.
Signatures
(19132/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
EURO. I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.392.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
<i>Pour EURO. I S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
(19133/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
EURO. I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.392.
—
A la suite de l’assemblée générale statutaire du 30 juin 1995, le conseil d’administration se compose comme suit:
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart;
Monsieur Gérard Birchen, employé privé, Oberkorn;
Monsieur Roger Petry, employé privé, Rameldange.
<i>Commissaire aux comptesi>
Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.
Luxembourg, le 21 mai 1996.
<i>Pour EURO. I S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19134/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
EURO-SALAISONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1111 Luxembourg, Abattoir Municipal, rue de l’Abattoir.
R. C. Luxembourg B 48.085.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trois mai.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
A comparu:
Monsieur Manuel Dias, délégué commercial, demeurant à B-6637 Warnach (B), 23A, rue du Village
seul associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle EURO-SALAISONS, S.à r.l., avec siège social à L-1111
Luxembourg, Abattoir Municipal, rue de l’Abattoir, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 48.085.
La société a été constituée en date du 9 juin 1994 par acte de Maître Urbain Tholl, alors notaire de résidence à
Redange-sur-Attert, publié au Mémorial C, n° 425 du 29 octobre 1994, page 20364.
<i>I. Modification statutairei>
L’alinéa premier de l’article trois des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce de viande fraîche et de longue conservation, de
salaisons et de produits emballés.»
19620
<i>II. Nomination d’un gérant techniquei>
La société sera désormais administrée par deux gérants, dont l’un sera plus particulièrement responsable du
commerce de viande fraîche et portera le titre de gérant technique.
La société sera toujours valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Le gérant administratif pourra bénéficier d’une délégation de signature pour les actes financiers et le gérant technique
pourra bénéficier d’une délégation de signature pour tous les actes plus directement liés à l’exercice du métier de
boucher-charcutier.
Est nommé gérant technique, Monsieur Emile Conrardy, maître boucher, demeurant à Gosseldange.
L’associé unique, Monsieur Manuel Dias, prend les fonctions de gérant administratif.
Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ vingt-cinq mille francs.
Dont acte, fait à Redange-sur-Attert, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Dias, C. Mines.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 8 mai 1996, vol. 395, fol. 41, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): S. Schaack.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Redange, le 15 mai 1996.
C. Mines.
(19136/225/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
EUROLUXIM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 41.662.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un courrier adressé sous pli recommandé à la société que Madame Joëlle Mamane a démissionné en date
du 31 mai de son poste d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société.
Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 1, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19135/677/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
GEORGES FABER OPTICIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 9, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.984.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1995, enregistré à Grevenmacher, le 3 juin 1996, vol. 164, fol. 78, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wasserbillig, le 3 juin 1996.
(19137/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
COPESA S.A., Société Anonyme,
(anc. FINANCIERE DU CHATEAU MELIN S.A.).
Siège social: Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIERE DU CHATEAU
MELIN S.A., avec siège social à Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 novembre 1995, publié au Mémorial C, n° 43
du 23 janvier 1996.
L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Didier Kirsch, maître ès sciences de gestion, demeurant à Thionville.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Carol Flammang, employée privée, demeurant à Dudelange.
Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 1
er
des statuts.
La dénomination sociale de la société sera dorénavant COPESA S.A.
2. Mise en concordance des statuts.
19621
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les manda-
taires.
III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors,
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.
IV.- Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en COPESA S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 1
er
, alinéa premier des statuts,
pour lui donner la teneur suivante:
«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COPESA S.A.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les membres du bureau ont signé avec le notaire, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à
signer.
Signé. C. Faber, D. Kirsch, C. Flammang, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1996, vol. 90S, fol. 84, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
J.-P. Hencks.
(19141/216/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
COPESA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J.-P. Hencks.
(19142/216/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
FLEXIFUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 44.523.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
(19146/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
FLEXIFUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 44.523.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 mars 1996i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, que:
– décharge est accordée aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour l’exécution de leur mandat au 31
décembre 1995;
– Monsieur Saintrond est nommé administrateur, son mandat venant à échéance lors de l’assemblée statutaire de l’an
1999;
– le mandat de réviseur d’entreprises est confié à COOPERS & LYBRAND pour une durée statutaire d’un an.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
L. Leroi
<i>Directeuri>
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 98, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(19147/011/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
19622
FAMIROLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.456.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
<i>Pour FAMIROLE S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
(19138/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
FAMIROLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.456.
—
A la suite de l’assemblée générale statutaire du 20 juillet 1995, le conseil d’administration se compose comme suit:
Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, Olm;
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart;
Monsieur Roger Petry, employé privé, Rameldange.
<i>Commissaire aux comptesi>
Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.
Luxembourg, le 21 mai 1996.
<i>Pour FAMIROLE S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19139/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
FIDUCIAIRE ANGILA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 24, rue François Clement.
R. C. Luxembourg B 50.036.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 95, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 5, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
FIDUCIAIRE ANGILA S.A.
Signature
(19140/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
HEKAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 113, avenue du X Septembre.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HEKAL S.A., avec siège social
à Strassen,
constituée sous la dénomination de M.F.G. S.A. HOLDING, suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence
à Junglinster, en date du 10 décembre 1980, publié au Mémorial C, n° 25 du 7 février 1981 et dont les statuts ont été
modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 décembre 1994, publié au Mémorial C, n° 167 du
11 avril 1995, portant adoption de la dénomination actuelle.
L’assemblée est présidée par Monsieur Frans Neelen, directeur de société, demeurant à Deventer,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Frank Ferron, employé privé, demeurant à Bofferdange.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur José Ney, employé privé, demeurant à Steinsel.
Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège de Strassen à L-2551 Luxembourg, 113, avenue du X Septembre.
2. Modification conséquente des statuts de la société.
19623
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varieur par les manda-
taires.
III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors,
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.
IV.- Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-8030 Strassen, 130, rue du Kiem, à L-2551
Luxembourg, 113, avenue du X Septembre.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier la première phrase de l’alinéa
deux de l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Cette société aura son siège à Luxembourg.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les membres du bureau ont signé avec le notaire, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à
signer.
Signé: F. Neelen, F. Ferron, J. Ney, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1996, vol. 90S, fol. 100, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 1996.
J.-P. Hencks.
(19152/216/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
HEKAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 113, avenue du X Septembre.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J.-P. Hencks.
(19153/216/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
MOSOOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, rue des Gaulois.
R. C. Luxembourg B 44.036.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 95, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 5, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
MOSOOL S.A.
Signature
(19181/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
FORUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.488.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
<i>Pour FORUS HOLDING S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
(19148/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
19624
FORUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.488.
—
A la suite de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 1996, le conseil d’administration se compose comme suit:
Monsieur Alain Mayor, administrateur de sociétés, CH-1122 Romanel-sur-Morges;
Monsieur Alexander G. Zibarev, administrateur de sociétés, Togliatti;
Monsieur Boris A. Berezovsky, administrateur de sociétés, Moscou;
Monsieur Hans-Peter Jenni, avocat, CH-3011 Berne;
Monsieur Nikolai A. Glouchkov, administrateur de sociétés, Moscou.
<i>Commissaire aux comptesi>
ATAG ERNST & YOUNG, CH-1000 Lausanne 9.
Luxembourg, le 22 mai 1996.
<i>Pour FORUS HOLDING S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19149/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
PETITE TAVERNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8011 Strassen, 201, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 46.821.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 70, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
<i>Pour PETITE TAVERNE, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(19192/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
FINCONEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 41.720.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 97, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
Signature.
(19143/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
FINCORP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 40.649.
—
Les comptes annuels aux 31 décembre 1993 et 1994, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 98, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
<i>Pour la sociétéi>
ARTHUR ANDERSEN & CO.
Société Civile
Signature
(19144/501/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
GARAGE AUTO SANTOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Dudelange.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 3 juin 1996.
G. d’Huart.
(18966/207/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
19625
FINCORP PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 44.757.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 98, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
<i>Pour la sociétéi>
ARTHUR ANDERSEN & CO.
Société Civile
Signature
(19145/501/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
GAMMAFUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 33.222.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
(19150/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
GAMMAFUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 33.222.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 mars 1996i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, que:
– décharge est accordée aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour l’exécution de leur mandat au 31
décembre 1995;
– le mandat de Messieurs De Batselier et Van Den Spiegel est renouvelé pour une durée de six ans échéant lors de
l’assemblée de 2002, le mandat de Messieurs Schiepers et Evrard est renouvelé pour une durée de quatre ans échéant
lors de l’assemblée de l’an 2000 et le mandat de Monsieur Detournay est renouvelé pour une période de deux ans
échéant lors de l’assemblée de 1998. Monsieur Saintrond est nommé administrateur pour une durée de deux ans
échéant lors de l’assemblée de 1998;
– le mandat de réviseur d’entreprises est confié à COOPERS & LYBRAND pour une durée statutaire d’un an.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
L. Leroi
<i>Directeuri>
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(19151/011/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
MET LIFE HOLDINGS LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 34.434.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu’approuvés par l’assemblée générale annuelle des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 79, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 mai 1996i>
L’assemblée générale a confirmé et approuvé la nomination comme administrateurs de Monsieur José R. Gestal faite
par des résolutions prises par voie circulaire en date du 1
er
avril 1996 et a décidé de réélire comme administrateur
Monsieur José R. Gestal. Le mandat de Monsieur José R. Gestal prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
<i>Pour MET LIFE HOLDINGS LUXEMBOURGi>
Signature
(19177/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
19626
HEXAPOLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4964 Clemency, 6, rue de Grass.
R. C. Luxembourg B 47.842.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 97, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clemency, le 4 juin 1996.
Signature.
(19154/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
HOLDING DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 29.346.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 479, fol. 203, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19155/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
HOLGARD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 43.503.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 479, fol. 102, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Report à nouveau ……………………………………………………………………
LUF (25.015,-)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1996.
Signature.
(19156/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
HYPERION MARKETING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 41.457.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, vol. 479, fol. 102, case 11, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
Signature.
(19157/759/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
HYPERION MARKETING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 41.457.
—
<i>Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui a eu lieu à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe,i>
<i>le 30 juin 1995 à 10.00 heuresi>
L’assemblée était présidée par son mandataire, Monsieur Horsburgh, demeurant à Septfontaines.
Le président a désigné comme secrétaire, Sonja Muller, résidant à Trèves.
L’assemblée des actionnaires a désigné comme scrutateur, Monsieur Jean-David Van Maele, résidant à Herborn.
Les actionnaires, présents ou représentés, et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de
présence jointe à ce procès-verbal et signée par tous les actionnaires ou leurs représentants ainsi que par le secrétaire
et le scrutateur.
Les procurations des actionnaires représentés à cette assemblée seront aussi jointes à ce procès-verbal et signés par
toutes les parties.
Le quorum de l’assemblée ayant été constitué, le président déclare et l’assemblée note:
1. Que l’Agenda de l’assemblée est comme suit:
<i>Agenda:i>
i) Report de la présentation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1994, et
ii) donner le quitus aux administrateurs;
iii) réélection de nouveaux administrateurs;
19627
iv) donner le quitus et accepter la démission du commissaire aux comptes, HORSBURGH & CO S.A.;
v) élection d’AUDILUX LTD en tant que commissaire aux comptes.
2. Que toutes les actions émises sont représentées à l’assemblée et que par conséquent l’assemblée pourra délibérer
validement et décider en ce qui concerne les points de l’Agenda.
Tout le capital en actions émis de la société étant présent ou représenté à l’assemblée, l’assemblée des actionnaires
a donc décidé de renoncer au dû avis de l’assemblée, les actionnaires présents ou représentés se considérant dûment
convoqués et ayant pleine connaissance de l’Agenda qui leur a été communiqué en avance.
Les résolutions suivantes ont donc été votées à l’unanimité après délibération:
<i>Première résolutioni>
Les comptes annuels pour la période se terminant le 31 décembre 1994 n’ont pu être présentés à l’assemblée et il a
été résolu que ceux-ci seraient approuvés lors d’une prochaine réunion à fixer.
<i>Deuxième résolutioni>
Il a été résolu de donner la décharge aux administrateurs, MM. Wynn-Higgins, McGee, Mitchelhill et Mademoiselle
Shand.
<i>Troisième résolutioni>
Il a été résolu de réélire M. Mitchelhill, M. Hendriks et Mademoiselle Shand en tant qu’administrateurs de la société
jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle.
<i>Quatrième résolutioni>
Il a été résolu de donner le quitus et accepter la démission du commissaire aux comptes, HORSBURGH & CO S.A.
<i>Cinquième résolutioni>
Il a été résolu d’élire AUDILUX LTD jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle en tant que commissaire aux
comptes.
L’assemblée s’est achevée à 11.00 heures suite à la revue des points mentionnés à l’Agenda.
Signature
Signature
Signature
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
<i>Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 479, fol. 102, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19158/759/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
IBERIAN HY-POWER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.690.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 97, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1996.
Signature.
(19159/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
IBERIAN HY-POWER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.690.
—
<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 29 mai 1996i>
A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de IBERIAN HY-POWER S.A. (la «société»), il a été décidé comme
suit:
– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 1994;
– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1994;
– d’affecter les résultats comme suit:
dotation à la réserve légale ………………………………………………
LUF
3.576.364,-
report à nouveau …………………………………………………………………
LUF 67.950.921,-
– d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes pour toutes opérations
effectuées à la date du 31 décembre 1994.
Luxembourg, le 29 mai 1996.
A. Slinger
<i>Présidente de l’assembléei>
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 97, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19160/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
19628
INCON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.159.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
<i>Pour INCON S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
(19161/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
INCON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.159.
—
A la suite de l’assemblée générale statutaire du 15 juin 1995, le conseil d’administration se compose comme suit:
Madame Francine Herkes, employée privée, Luxembourg;
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart;
Monsieur Roger Petry, employé privé, Rameldange.
<i>Commissaire aux comptesi>
Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.
Luxembourg, le 13 mai 1996.
<i>Pour INCON S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19162/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
INDEPENDANT FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 53.254.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 mai 1996i>
Ont été nommés administrateurs:
– Monsieur Serguei Tchernooutsan, employé de commerce, domicilié à 68, rue de Meaux, Paris XIX
ème
, France,
administrateur-délégué;
– Monsieur Dimitri Kamotesov, employé de commerce, domicilié à Samara 37, Psychico, Athènes, Grèce, adminis-
trateur-délégué;
– Monsieur Jonathan Stronach, employé de commerce, domicilié au Companies House, Hayne Barton, Shillingford
Tiverton, EX16 9BP Devon, U.K., président, administrateur-délégué,
en remplacement de Messieurs Urs Leiser, Kurt Kindle, Ulrich Siegfried, dont ils termineront les mandats en cours.
Luxembourg, le 3 juin 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19163/506/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
LAI FU CIS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 46.193.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 1, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(19169/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
19629
INFLUENCE, Société Anonyme.
Siège social: L-4741 Pétange, 5, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 37.790.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire du 1
er
décembre 1995 a pris connaissance de la démission du commissaire aux
comptes, LUXREVISION, S.à r.l., auquel décharge pleine et entière fut accordée. A été nommée en son remplacement,
Madame Martine Huppert, demeurant à B-6769 Robelmont, rue Poncette, 51.
Luxembourg, le 22 mai 1996.
Pour extrait sincère et conforme
FIDUCIAIRE SASSEL & ZIMMER S.C.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(19164/664/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
INVALL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quinze mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVALL S.A., avec siège social
à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 décembre 1993, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 67 du 17 février 1994 et dont les statuts furent
modifiés suivant acte reçu par le même notaire, en date du 15 septembre 1995, publiés au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 592 du 21 novembre 1995.
La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à
Garnich.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Robert Klopp, employé privé, demeurant à Leudelange.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice, Madame Karin Wagner-Rollinger, employée privée, demeurant à
Mondercange.
Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux
cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social d’un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui
en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de son montant actuel de LUF 1.250.000,- à LUF 100.000.000,- par l’émission de
98.750 actions nouvelles, entièrement libérées par la conversion partielle d’une créance.
2. Modification de l’article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la constitution d’un patrimoine immobilier, sa gestion ainsi que la prise de participations, sous
quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoises et étrangères ainsi que la gestion, Ie contrôle et
la mise en valeur de ses participations. Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immo-
bilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.»
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-dix-huit millions sept cent cinquante
mille francs luxembourgeois (98.750.000,-), pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois (1.250.000,-) à cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,-), par la création et
l’émission de quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante (98.750) actions, sans désignation de valeur nominale,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes à partir de ce jour, et à libérer intégralement par
conversion partielle d’une créance jusqu’à due concurrence qu’un créancier détient contre la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide que dans le cadre de l’augmentation de capital décidée ci-avant, il est renoncé au droit de
souscription préférentiel des anciens actionnaires.
<i>Souscription - Libérationi>
Les quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante (98.750) actions nouvellement créées sont souscrites par la société
anonyme holding D.F. HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg.
19630
L’assemblée accepte la souscription de la totalité des actions nouvelles par la société D.F. HOLDING S.A., préqua-
lifiée.
L’accord de souscription résulte d’une déclaration du souscripteur en date du 23 avril 1996, laquelle restera annexée
aux présentes.
Par cette même déclaration le souscripteur marque son accord de convertir sa créance à due concurrence en capital,
savoir quatre-vingt-dix-huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (98.750.000,-).
Conformément aux articles 26-1 et 32-1 paragraphe 5 de la loi du 10 août 1915 le prédit apport en nature a fait l’objet
d’un rapport du réviseur d’entreprises Monsieur Pierre Schill, demeurant à Luxembourg, en date du 23 avril 1996.
Un exemplaire de ce rapport reste annexé aux présentes.
La conclusion de ce rapport est la suivante:
<i>Conclusionsi>
La valeur effective de la créance de LUF 98.750.000,- à transformer en capital correspond au moins au nombre et à
la valeur nominale des 98.750 actions sans désignation de valeur nominale chacune à émettre en contrepartie.»
<i>Troisième résolutioni>
En exécution des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3, premier alinéa des
statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,-), représenté par cent mille
(100.000) actions, sans désignation de valeur nominale.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la constitution d’un patrimoine immobilier, sa gestion ainsi que la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoises et étrangères ainsi que la gestion,
le contrôle et la mise en valeur de ses participations. Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières,
mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.»
<i>Fraisi>
Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous
quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation
de capital sont évalués à environ un million quatre-vingt-dix mille francs luxembourgeois (1.090.000,-).
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, R. Klopp, K. Rollinger, Fr. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mai 1996, vol. 824, fol. 57, case 3. – Reçu 987.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 31 mai 1996.
Fr. Kesseler.
(19167/219/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
INVALL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 31 mai 1996.
Fr. Kesseler.
(19168/219/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
MERCURY SELECTED TRUST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 6.317.
—
Les états financiers au 31 décembre 1995, tels qu’approuvés par l’assemblée générale odinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 91, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MERCURY SELECTED TRUSTi>
Signature
(19176/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
19631
LOCKWOOD INTERNATIONAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 37.333.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 97, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
Signature.
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 3 mai 1996, a approuvé les comptes annuels au 31 décembre
1995 et a décidé la répartition du résultat de l’exercice:
– LUF
223.565,- ………………………………………………………
à la réserve légale;
– LUF 4.247.735,- ……………………………………………………… au compte nouveau.
Le mandat des administrateurs et du commissaire a été reconduit jusqu’à l’assemblée générale de l’an 1997.
<i>Sont administrateursi>
MM. Jean Schons, demeurant à L-Luxembourg;
Fernand Sassel, demeurant à L-Munsbach;
Romain Zimmer, demeurant à L-Luxembourg.
<i>Est commissairei>
LUXREVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.
Luxembourg, le 3 mai 1996.
<i>Pour LOCKWOOD INTERNATIONAL HOLDING S.A.H.i>
F. Sassel
R. Zimmer
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(19170/664/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
LORCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 30.398.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 70, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
<i>Pour LORCOM, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(19171/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
MENARINI INTERNATIONAL O.L. S.A.,
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le treize mai.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société MENARINI INTERNATIONAL
OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire en date du 30 septembre 1993, publié au Mémorial C, n°566 du 30 novembre 1993.
L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
qui appelle aux fonctions de secrétaire, Madame Carol Flammang, employée privée, demeurant à Dudelange.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur José Ney, employé privé, demeurant à Steinsel.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de l’article 1
er
des statuts.
La dénomination sociale de la société sera dorénavant MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEM-
BOURG S.A., en abrégé MENARINI INTERNATIONAL O.L. S.A.
2) Mise en concordance des statuts.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les manda-
taires.
III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors,
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemble.
19632
IV.- Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’ajouter à la raison sociale de la société l’abrégé suivant: MENARINI INTERNATIONAL
O.L. S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide en conséquence de modifier l’article 1
er
, alinéa premier des statuts, pour lui donner la
teneur suivante:
«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEM-
BOURG S.A., en abrégé MENARINI INTERNATIONAL O.L. S.A.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte, aucun
autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: C. Faber, C. Flammang, J. Ney, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 90S, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 1996.
J.-P. Hencks.
(19173/216/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
MENARINI INTERNATIONAL O.L. S.A.,
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J.-P. Hencks.
(19174/216/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
LUSOFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.018.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 1996, vol. 480, fol. 2, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
<i>Pour LUSOFIN S.A. HOLDING, Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
(19172/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
MERCURIO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 51.543.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 1996, vol. 479, fol. 20, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 1996.
MERCURIO HOLDING S.A.
Signatures
(19175/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 1996.