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19441

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 406

22 août 1996

S O M M A I R E

Achepay S.A., Luxembourg ………………………………

page 19443

Alca S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 19480
Allfin International S.A., Luxembourg ……………………… 19486
Amable Vivas, S.à r.l., Luxembourg …………………………… 19456
Anciens Ets Arno Zuang, S.à r.l., Luxembourg ……… 19488
Andromède S.A., Luxembourg ……………………………………… 19452
Anosoc S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19447
Ardent Chemicals S.A., Luxembourg ………………………… 19461
Area Promotions, S.à r.l., Bertrange ………………………… 19477
Art Nouveau, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………………… 19488
Atayo S.A., Luxembourg ………………………………………………… 19448
Avesta S.A., Luxembourg ………………………………………………… 19448
Axilos S.A., Luxembourg ………………………………………………… 19448
Beaucamps S.A., Luxembourg ……………………………………… 19448
Billington Holding S.A., Luxembourg ………………………… 19448
Byblos Financing Holding S.A., Luxembourg ………… 19442
Byblos Invest Holding S.A., Luxembourg ………………… 19446
Carrus Finance S.A., Luxembourg ……………………………… 19449
Champs Finance S.A., Luxembourg …………………………… 19449
Charburn S.A., Luxembourg…………………………………………… 19449
Cheops S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19449
Chrymax, S.à r.l., Junglinster ………………………………………… 19463
C.I.F.I.P.,  Compagnie  Immobilière  et  Financière

d’Investissements et de Participations S.A.,
Pétange ………………………………………………………………………………… 19481

Cimbel S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19450
Cofineur S.A., Luxembourg …………………………………………… 19447
Cofint S.A., Luxembourg ………………………………………………… 19450
Compagnie Immobilière de l’Aéroport de Luxem-

bourg S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19442

Coopérative des Cheminots Mamer, Mamer ………… 19446
Coopérative Le Syndicaliste, Schifflange ………………… 19447
Demia S.A., Luxembourg ………………………………………………… 19451
Development Packaging S.A., Luxembourg …………… 19449
Discovery S.A., Luxembourg ………………………………………… 19447
Dorazine Finance S.A., Luxembourg ………………………… 19450
Fialbo S.A., Luxembourg ………………………………………………… 19451
Fitema S.A., Luxembourg………………………………………………… 19451
Fondation  Pauline  de Faillonet, Etablissement

d’utilité publique, Luxembourg ………………………………… 19443

Fragana S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19452
Future Invest Holding S.A., Luxembourg ………………… 19452
Gatema S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19452
GESH-General System Holding S.A., Luxembourg 19452
Girasol Participations S.A., Luxembourg ………………… 19451
G.S.N. International S.A., Luxembourg …………………… 19466
HB Racing Team, S.à r.l., Luxembourg……………………… 19453
H.D. Real Estate Investment Cy S.A., Luxembourg 19453
Helio Finance S.A., Luxembourg ………………………………… 19453
High Spirit S.A., Luxembourg………………………………………… 19450
Hiorts Finance S.A., Luxembourg………………………………… 19453
Icare S.A.H., Luxembourg ……………………………………………… 19471
Igicorp S.A., Luxembourg ………………………………………………… 19454
Indosuez Management S.A., Luxembourg ……………… 19454

Interchem International S.A., Luxembourg …………… 19455
International Building Corporation S.A., Luxem-

bourg……………………………………………………………………… 19460, 19461

International Investing & Financing Group S.A.,

Luxembourg ……………………………………………………………………… 19456

International Pavillon Corp. S.A., Luxembourg …… 19456
Jorano S.A., Luxembourg ………………………………………………… 19454
Jumi S.A., Luxembourg……………………………………………………… 19456
Lisa & Fitema S.C.A., Luxembourg …………………………… 19458
Litra, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………… 19458
Lovrovic Pianos International, S.à r.l., Luxembg…… 19475
Lucrèce S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19458
Lumber Holdings S.A., Luxembourg ………………………… 19459
Luxoberge S.A., Hellange ………………………………………………… 19443
Magical S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19459
Malicar Finance S.A., Luxembourg ……………………………… 19454
Mandanor S.A., Luxembourg ………………………………………… 19460
Marthi S.A., Luxembourg ………………………………………………… 19460
Mermos Investments S.A., Luxembourg ………………… 19482
MG3 S.A., Luxembourg …………………………………………………… 19478
Myrtille S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19458
Orius Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 19455
Orysia S.A., Luxembourg ………………………………………………… 19458
Oxo International S.A., Luxembourg ………………………… 19486
Padrina S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19463
Palmeras Holding S.A., Luxembourg ………………………… 19455
Particorp S.A., Luxembourg …………………………………………… 19463
Plumpton S.A., Luxembourg ………………………… 19465, 19466
Pomme S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19466
Quantico Finance S.A., Luxembourg ………………………… 19459
Réunion S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19466
Rosny S.A., Luxembourg…………………………………………………… 19465
Scheffer Participation S.A., Luxembourg ………………… 19469
Seimoura Finance S.A., Luxembourg ………………………… 19470
Société Financière du Méditerranéen S.A., Luxbg 19469
Sofires S.A., Luxembourg ………………………………………………… 19469
Syllabus S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19470
Taillevent S.A., Luxembourg ………………………………………… 19470
Tevorina Finance S.A., Luxembourg ………………………… 19471
Tourist Investments S.A., Luxembourg …………………… 19471
Trader S.A., Luxembourg ………………………………………………… 19474
Trame Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 19470
Ucala S.A., Luxembourg …………………………………………………… 19474
Ukozi S.A., Luxembourg…………………………………………………… 19475
Urcano S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19475
Valbeach  Constructing  Company  S.A.,  Luxembg 19475
Venezia Finance S.A., Luxembourg  …………………………… 19476
Vera International S.A., Luxembourg………………………… 19477
Vincedor S.A., Luxembourg …………………………………………… 19476
VIP Silk Holding S.A., Luxembourg …………………………… 19442
Virtec, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………… 19442
Wood 2000 S.A. …………………………………………………………………… 19442
WGZ-Bank Luxembourg S.A., Luxemburg …………… 19444

19442

VIP SILK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 46.921.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 80, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.

F. Faber.

(18761/622/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

VIRTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 48.900.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 73, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Société Civile

(18762/592/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

WOOD 2000 S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 39.180

Suivant lettre du 21 décembre 1995, J. Lindelauf et C. Couwenbergh démissionnent de leur mandat d’administrateur

de la société WOOD 2000 S.A.

Luxembourg, le 20 mai 1996.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 73, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18766/592/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

COMPAGNIE IMMOBILIERE DE L’AEROPORT DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.522.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 80, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Luxembourg, le 30 mai 1996.

<i>Pour COMPAGNIE IMMOBILIERE

<i>DE L’AEROPORT DE LUXEMBOURG S.A.

(18769/680/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

BYBLOS FINANCING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 13.268.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 1995

Le mandat des administrateurs, Messieurs François S. Bassil, SEJOKABAS CORPORATION, Monsieur Michel G.

Haddad, Monsieur Amin H. Jawa, Monsieur Albert S. Nassar, Monsieur Abdallah W. Tamari, Monsieur Semaan F. Bassil,
Monsieur Bassam A. Nassar, M.A. TABSH CORPORATION, est reconduit pour une nouvelle période de trois ans.

Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION, Luxembourg, est reconduit

pour une nouvelle période de trois.

<i>Pour la société

<i>BYBLOS FINANCING HOLDING S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18781/005/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

19443

FONDATION PAULINE DE FAILLONNET, Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 21, rue d’Anvers.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1995

<i>Actif

<i>Passif

Fonds social ………………………………………………………

36.182.539

Dettes ………………………………………………………………… 166.000.000

Disponible …………………………………………………… 218.205.628

Excédent ……………………………………………………………

16.023.089

218.205.628

218.205.628

COMPTE DE RESULTATS 1995

<i>Charges

<i>Produits

Retour s/subventions av 95……………………………

2.755.472

Retour sur impôts ……………………………………………

32.586

Frais financiers ……………………………………………

565

Dons ……………………………………………………………………

3.500.000

Excédent ………………………………………………………

16.023.089

Produits financiers ……………………………………………

9.735.596

16.023.654

16.023.654

BUDGET 1996

<i>Charges

<i>Produits

Subventions …………………………………………………

7.000.000

Excédent ………………………………………………………

2.000.000

Revenus financiers ……………………………………………

9.000.000

9.000.000

9.000.000

<i>Conseil d’administration

Madame Anne Mathieu, Supérieure Provinciale des Soeurs de la Doctrine Chrétienne, Luxembourg, présidente;
Madame Philomène Hoffmann, présidente AGEDOC, A.s.b.l., Luxembourg;
Madame Danièle Faltz, directrice de l’Ecole Privée Fieldgen, Luxembourg;
Monsieur Robert Biever, docteur en droit, Luxembourg;
Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, Luxembourg.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18767/504/37)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

LUXOBERGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3333 Hellange, 63, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 39.507.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 avril 1994

Lors de l’assemblée, Mademoiselle Fabienne Fransen, comptable, demeurant à Bereldange, a donné sa démission

comme administrateur de ladite société.

A été nommé comme nouvel administrateur avec l’accord du conseil d’administration:
Monsieur Christian Daubenfeld, administrateur de sociétés, demeurant à Dudelange.
Luxembourg, le 30 mai 1996.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 1996, vol. 479, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18772/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

ACHEPAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 44.343.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
ACHEPAY S.A.

Signatures

(18773/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

19444

WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 41.911.

Aufgrund der Beschlüsse der Generalversammlung der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. vom 26. April 1996

besteht der Verwaltungsrat aus folgenden Personen:

- Herrn Heinke, Präsident,
- Herrn Monssen, Administrateur,
- Herrn Ruwisch, Administrateur,
- Herrn Schlimm, Administrateur,
- Herrn Trautmann, Administrateur,
- Herrn Dr. Bernhard Früh, Administrateur-Directeur.
Die Geschäftsleitung besteht damit aus den Herren Dr. Früh und Ensberg.
In der Generalversammlung der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. vom 26. April 1996 wurden unter anderem

folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Herren Heinke, Ruwisch und Monssen wurden in den Verwaltungsrat wiedergewählt.
2) Die Amtszeit von Herrn Pfeifer endete mit Ablauf der Generalversammlung.
3) Die Versammlung wählte Herrn Dr. Bernhard Früh in den Verwaltungsrat. Herr Dr. Früh wird zukünftig als

Administrateur-Directeur tätig sein.

Eine Kopie des Protokolls der Generalversammlung ist diesem Schreiben zur Veröffentlichung im Mémorial beigefügt.

<i>Protokoll über die Generalversammlung der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. am 26. April 1996

<i>am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg, Hémicycle im Centre de Conférences Kirchplatz, place de l’Europe

Tagesordnung: Anlage 1 zum Protokoll
Zeit: 11.07 Uhr bis 12.36 Uhr.
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Herr Heinke, eröffnet die vierte Generalversammlung der WGZ-BANK

LUXEMBOURG S.A. und begrüßt die Anwesenden, insbesondere die erschienenen Aktionäre und geht in seinen
Grußworten kurz auf die geschichtliche Bedeutung des Veranstaltungsortes ein, dem Parlamentsgebäude des Europäi-
schen Parlaments.

Nach der Begrüßung der Gäste, heißt Herr Heinke insbesondere den Gastredner, Herrn Professor Dr. Rüdiger Pohl,

Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung, Halle, willkommen, der zum Thema «Wirtschaftliche Perspektiven für
Deutschland - Konjunkturaussichten für die nächsten zwei Jahre» am Schluß der Tagesordnung sprechen wird.

TOP 1 Benennung des Protokollführers

Nach Benennung des Protokollführers, Herrn Rechtsanwalt Locklair, erklärt Herr Heinke das Procedere der

Stimmenauszählung. Nach Luxemburger Recht ist die Stimmabgabe grundsätzlich eine offene Stimmabgabe. Geheime
Wahlgänge sind deshalb nicht möglich. Um die Stimmabgabe zu vereinfachen, wird im Substraktionsverfahren
abgestimmt.

Danach stellt Herr Heinke fest, daß zur Generalversammlung form- und fristgerecht eingeladen worden ist.

TOP 2 Entgegennahme des Berichts des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende stellt hierzu fest, daß man mit dem dritten Geschäftsjahr der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A., mit

dem Euromarktpartner der Volksbanken, Raiffeisenbanken und Spar- und Darlehnskasse im Rheinland und in Westfalen,
insgesamt zufrieden sein kann. 1995 war deshalb ein erfolgreiches Jahr, weil das innere Fundament der Bank weiter
gefestigt und die Aktivitäten in wichtigen Schlüsselgeschäftsfeldern ausgebaut werden konnten. Die WGZ-BANK
LUXEMBOURG S.A. sei heute als leistungsfähiges Förderinstitut innerhalb des Rheinisch-Westfälischen Finanzverbundes
klar positioniert und verfüge bei den Genossenschaftsbanken und deren Kunden über eine hohe Akzeptanz.

Die einzelnen Geschäftsfelder der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. entwickelten sich dabei wie folgt:
Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 20 % auf DEM 2,56 Mrd.
Die Kundeneinlagen erhöhten sich um 14 % auf DEM 1,9 Mrd., das Wertpapierdepotvolumen sogar um 25 % auf DEM

1,5 Mrd. Dabei gingen die Wachstumsimpulse nicht nur von der Aufnahme neuer Geschäftsverbindungen aus, sondern
auch von einem Wertzuwachs bei den betreuten Wertpapieranlagen, dem Aufbau der bestehenden Kundenverbin-
dungen sowie vom Markt bedingten Umschichtungen von Termingeldern in Wertpapiere. Durch die erstmals im Jahr
1995 ausgegebenen Schuldscheindarlehn der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. stiegen die Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten um 35 % auf DEM 553 Mio. Die Forderungen an Kreditinstitute erhöhten sich um 3 % auf
DEM 1,8 Mrd.

Insbesondere im Kreditgeschäft gegenüber Kunden ist der Darlehnsbestand auf DEM 321 Mio. im Vergleich zum

Vorjahr fast verdoppelt worden. Der eigene Wertpapierbestand wurde deutlich auf DEM 386 Mio. aufgestockt, wobei
DEM 268 Mio. auf kreditersetzende Wertpapiere entfallen. Das übrige Wertpapierportefeuille setzt sich aus festver-
zinslichen Rentenwerten mit kurz- und mittelfristiger Laufzeit zusammen.

Die Eigenkapitalausstattung der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. mit einem gezeichneten Kapital von DEM 45 Mio.,

Rücklagen in Höhe von DEM 9,5 Mio. und nachrangigen Verbindlichkeiten von DEM 15 Mio. ist angemessen. Der daraus
sich ergebende Solvabilitätskoeffizient liegt bei 13 %. Insgesamt hat die Bank genügend Spielraum, um sich geschäftlich zu
entfalten und den Anforderungen aus dem genossenschaftlichen Kundenkreis zu genügen.

Nicht weniger als 231 Mitgliedsbanken mit einem Kapitalanteil von insgesamt 28,8 % sind am Grundkapital der WGZ-

BANK LUXEMBOURG S.A. beteiligt.

19445

Der Vorsitzende stellt weiter fest, daß sich auch die Ertragslage der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. im Jahre 1995

günstig entwickelt habe.

Gegenüber dem Vorjahr sei der Zinsüberschuß um 20 % auf DEM 16 Mio., der Provisionsüberschuß sogar um 34 %

auf DEM 12,5 Mio. gestiegen. Diese erfreuliche Entwicklung sei auf ein lebhaftes Wertpapiergeschäft mit den Kunden der
Genossenschaftsbanken und die erfreuliche Entwicklung im Depotbankgeschäft zurückzuführen. Zum Jahresende 1995
habe die WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. 9 Fonds mit einem Volumen von DEM 7 Mrd. der UNION INVESTMENT
LUXEMBOURG S.A. und der DEUTSCHEN APOTHEKER- UND ÄRZTEBANK betreut.

Der gestiegene Geschäftsumfang machte es aber auch erforderlich, daß im Verwaltungs- und Personalbereich der

Bank investiert wurde.

Das Teilbetriebsergebnis der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. ist im Jahre 1995 um 28 % auf DEM 16,3 Mio.

gestiegen. Die gesetzlichen Möglichkeiten zu Sammel- und Einzelwertberichtigung auf Forderungen wurden genutzt, so
daß nach Risikovorsorge ein Betriebsergebnis von DEM 11,5 Mio. erreicht wurde.

Der Jahresüberschuß der Bank nach Steuern liegt bei DEM 5,025 Mio.
Um die WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. auch für die Zukunft gut gerüstet zu sehen, schlägt der Verwaltungsrat der

ordentlichen Generalversammlung vor, diesen Gewinn zur inneren Stärkung der Bank den freien Rücklagen zuzuweisen.

Mit dem Hinweis, daß nach dem Umzug der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. nunmehr klar gegliederte Betriebs-

und Arbeitsräume zur Verfügung stehen und mit dem Verweis auf die veränderten Rahmenbedingungen für den Finanz-
platz Luxemburg trägt der Vorsitzende zum Abschluß seiner Ausführungen den Bericht des Wirtschaftsprüfers der
WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. vor (Anlage 2).

Danach stellt der Vorsitzende seine Ausführungen zur Entwicklung der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. der

Generalversammlung zur Diskussion. Da eine Diskussion nicht gewünscht ist, richtet der Vorsitzende seinen Dank an
die Geschäftsführung sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. für die
Leistungsbereitschaft und die gute Arbeit im Jahre 1995.

TOP 3 Genehmigung des Jahresabschlusses

sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1995

Bevor der Vorsitzende der Generalversammlung den Jahresabschluß zur Genehmigung vorlegt, stellt er die

Beschlußfähigkeit der Generalversammlung fest. Insgesamt sind 84,27 % des stimmberechtigten Kapitals vertreten. Dies
sind 3.792 Stimmen.

Sodann genehmigt die Generalversammlung einstimmig den Jahresabschluß zum 31. Dezember 1995 und die Gewinn-

und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 1995 abgeschlossene Geschäftsjahr in der vorgelegten Form.

TOP 4 Verwendung des Jahresergebnisses

Die Generalversammlung beschließt einstimmig, den ausgewiesenen Reingewinn in Höhe von DEM 5,025 Mio. den

freien Rücklagen zuzuweisen.

TOP 5 Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 1995

Der Vorsitzende fragt die Versammlung, ob zu diesem Tagesordnungspunkt das Wort gewünscht wird. Der Vertreter

des Aktionärs WGZ-BANK eG, Düsseldorf, Herr Müller, meldet sich zu Wort und beantragt die Entlastung des Verwal-
tungsrates verbunden mit dem Dank für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit.

Die Generalversammlung beschließt einstimmig, den Verwaltungsratsmitgliedern für das am 31. Dezember 1995

abgeschlossene Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

TOP 6 Feststellung der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 1995

Der Verwaltungsrat, so der Vorsitzende, schlägt der Generalversammlung vor, den Mitgliedern des Verwaltungsrats

für das Geschäftsjahr 1995 keine Vergütung im Sinne von Artikel 11 Absatz 3 der Satzung zu gewähren.

Die Generalversammlung beschließt einstimmig, den Verwaltungsratsmitgliedern für das am 31. Dezember 1995

abgeschlossene Geschäftsjahr keine Vergütung zu zahlen.

TOP 7 Ernennung von Verwaltungsratsmitgliedern

Der Vorsitzende erklärt, daß die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder, Heinke, Ruwisch, Monßen und Pfeifer mit

der heutigen Generalversammlung endet. Mit dem Hinweis, daß Herr Pfeifer aus der Geschäftsleitung der WGZ-BANK
LUXEMBOURG S.A. ausgeschieden sei und damit aus dem für seine Berufung in den Verwaltungsrat maßgeblichen Amt,
werden die Herren Heinke, Ruwisch und Monßen zur Wiederwahl vorgeschlagen. Der Vorsitzende dankt Herrn Pfeifer
im Namen der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. und im Namen des gesamten Verwaltungsrats für die von ihm geleis-
tete Arbeit bei Gründung der Bank. Mit großem Pioniergeist sei er an die Aufgabe herangegangen und habe immer die
Interessen der Aktionäre vertreten. In seiner neuen Aufgabe stände ebenfalls die Hinwendung zur Primärbankenebene
im Vordergrund.

Die Generalversammlung beschließt danach einstimmig die Wiederwahl der Herren Heinke, Ruwisch und Monßen.
Für das ausgeschiedene Verwaltungsratsmitglied, Herrn Pfeifer, wird vom Verwaltungsrat das Mitglied der Geschäfts-

leitung, Herr Dr. Früh, zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.

Der Vorsitzende stellt diesen Wahlvorschlag zur Diskussion. Ein Aktionär fragt, ob hierin nicht ein Interessenkonflikt

bestehen könnte, wenn aus der Geschäftsführung jemand in den Verwaltungsrat gewählt würde. Mit dem Hinweis, daß
dieses der Üblichkeit am luxemburger Platz entspricht, beantwortet der Vorsitzende die Frage.

Danach werden keine Wortmeldungen mehr abgegeben, so daß es zur Abstimmung kommt und Herr Dr. Früh

einstimmig in den Verwaltungsrat der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. gewählt wird.

Die wiedergewählten und das neugewählte Verwaltungsratsmitglied hatten bereits vor ihrer Wahl dem Vorsitzenden

mitgeteilt, daß sie im Falle der Wahl diese annehmen würden.

19446

TOP 8 Verschiedenes

Da zu diesem Tagesordnungspunkt keine gesonderten Wortmeldungen erfolgen, berichtet Herr Dr. Früh kurz über

den aktuellen Geschäftsgang der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. Er zeigt sich mit dem bisherigen Gang der Geschäfte
zufrieden. Insbesondere konnte das Depotbankenvolumen bei Fonds auf DEM 8,3 Mrd. erhöht werden. Auf der Seite
des Kreditgeschäfts stehen vornehmlich Währungsrefinanzierungen für Mitgliedsbanken im Vordergrund. Die WGZ-
BANK LUXEMBOURG S.A. will auch im Jahre 1996 einen maßgeschneiderten Fonds für die Kunden auflegen. Im
Bestreben um noch mehr Kundenfreundlichkeit sei es den Kunden jetzt möglich, auch in den Abendstunden telefonisch
mit der Bank in Kontakt zu treten. Die Ertragslage der Bank entwickelt sich positiv, obwohl gerade am Bankplatz
Luxemburg traditionelle Faktoren einer Veränderung unterworfen seien. Insbesondere seien durch die Harmonisierung
innerhalb der Europäischen Union Mindestreservepflichten und die einheitlichen Bestimmungen über Großkredite zu
erfüllen.

Der Vorsitzende stellt die Ausführung von Herrn Dr. Früh zur Diskussion. Da eine solche nicht gewünscht wird, leitet

er sodann auf den Gastreferenten, Herrn Professor Pohl über, der zum Thema «Wirtschaftliche Perspektiven für
Deutschland - Konjunkturaussichten für die nächsten zwei Jahre» spricht.

Herr Professor Pohl kommt in seinem ansprechend gehaltenen Vortrag zu dem Ergebnis, daß die Rezession ihr Ende

gefunden habe und nunmehr ein leichter Aufschwung zu verzeichnen sei. Die dies belegenden Zahlen werden kurz
dargestellt; insbesondere wird deutlich, daß nicht die Höhe der Investitionen zurückgegangen ist, sondern hier eine
örtliche Verschiebung stattgefunden hat. Aus diesem Grunde stellt Herr Professor Pohl die bisher gültige These «Geht
es einem Unternehmen gut, geht es auch dem Land (Region) gut» in Abrede. Es gäbe keine Deckung zwischen Akteur
und Region. Die bisher gültige Automatik der Selbstverstärkung gehöre der Vergangenheit an, weil regionale Elemente
überwiegen.

Zum Schluß seines Vortrages nimmt er kurz zu dem gerade veröffentlichten Sparpaket der Bundesregierung Stellung.

Nach seinen Worten ist dies nur ein erster Schritt zu einer Konsolidierung des Staatshaushaltes. Die Vorstellungen der
SPD führten lediglich zu einer Umverteilung. Herr Professor Pohl beendet seinen Vortrag mit dem Wunsch, daß die
politische Umorientierung nicht im Zeichen des Pessimismus, des Mangels an Selbstvertrauen oder des Selbstmitleids
betrieben werde. Gerade in der Anpassung liege vor allem eine Chance.

Mit dem Dank an Herrn Professor Pohl, an alle Aktionäre, auch die nicht Erschienenen, und an alle Mitwirkenden für

die vielfältigen Bemühungen, die einen reibungslosen Ablauf der Generalversammlung ermöglicht haben, und dem
Hinweis auf die Einladung zur Teilnahme an dem gemeinsamen Mittagessen schließt der Vorsitzende die Generalver-
sammlung der WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A. um 12.36 Uhr.

Luxembourg, den 26. April 1996.

Unterschrift

Unterschrift

<i>Vorsitzender des Verwaltungsrats

<i>Protokollführer

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18765/000/170)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

COOPERATIVE DES CHEMINOTS MAMER.

Siège social: L-8220 Mamer, 46, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 5.509.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GESTOR Société Fiduciaire

Signature

(18770/636/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

BYBLOS INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 17.618.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 1995

Le mandat des administrateurs, Messieurs François S. Bassil, Monsieur Michel G. Haddad, Monsieur Albert S. Nassar,

Monsieur Semaan F. Bassil, Monsieur Bassam A. Nassar, M.A. TABSH CORPORATION, est reconduit pour une
nouvelle période de trois ans.

<i>Pour la société

<i>BYBLOS INVEST HOLDING S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18782/005/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

19447

COFINEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 41.148.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale tenue à Luxembourg, le 21 mai 1996

1. La démission de Monsieur Nico Weyland, commissaire aux comptes, est acceptée.
2. La candidature de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique, au poste de commis-

saire aux comptes, en lieu et place de Monsieur Nico Weyland, est acceptée.

A l’issue de l’assemblée, le conseil d’administration est composé de:
– Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique;
– Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren;
– Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange.
Le commissaire aux comptes est:
– Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale

statutaire de l’an 1998.

Luxembourg, le 21 mai 1996.

Pour extrait sincère et conforme

BANQUE UCL

<i>L’agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18768/011/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

COOPERATIVE LE SYNDICALISTE.

Siège social: L-3850 Schifflange, 28, avenue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 5.695.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GESTOR Société Fiduciaire

Signature

(18771/636/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

ANOSOC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.107.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société ANOSOC S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18774/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

DISCOVERY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 28.991.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 juillet 1995

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

supérieure à la moitié du capital.

<i>Pour la société DISCOVERY S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18791/005/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

19448

ATAYO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.966.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société ATAYO S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18775/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

AVESTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.967.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société AVESTA S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18776/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

AXILOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 22.859.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société AXILOS S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18777/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

BEAUCAMPS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.155.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société BEAUCAMPS S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18778/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

BILLINGTON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.329.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>BILLINGTON HOLDING S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18779/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

19449

CARRUS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.552.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>CARRUS FINANCE S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18783/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

CHAMPS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.131.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>CHAMPS FINANCE S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18784/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

CHARBURN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 25.184.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société CHARBURN S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18785/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

CHEOPS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 27.620.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société CHEOPS S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18786/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

DEVELOPMENT PACKAGING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.336.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>DEVELOPMENT PACKAGING S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18790/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

19450

CIMBEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.187.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 3 juillet 1995

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz,

Norbert Werner et Jean Bintner sont réélus en tant qu’administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur Eric
Herremans est réélu commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans.

<i>Pour la société CIMBEL S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18787/005/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

COFINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 48.043.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société COFINT S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18788/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

DORAZINE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.096.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>DORAZINE FINANCE S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18792/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

HIGH SPIRIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 20.459.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Génrale Ordinaire du 27 juin 1995

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz,

Norbert Werner et Jean Bintner sont réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur
Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>HIGH SPIRIT S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18803/005/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

19451

FIALBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 19.790.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société FIALBO S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18793/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

DEMIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 15.692.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 septembre 1995

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz,

Norbert Werner et Chehab Fayez sont réélus en tant qu’administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur
Eric Herremans est réélu commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans.

<i>Pour la société DEMIA S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18789/005/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

FITEMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.214.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 1996

Confirmation des mandats pour les administrateurs et pour le commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire statutaire de l’an 2000.

<i>Pour la société FITEMA S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18794/005/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

GIRASOL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.194.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 3 juillet 1995

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz,

Norbert Werner et Jean Bintner sont réélus en tant qu’administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur Eric
Herremans est réélu commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans.

<i>Pour la société

<i>GIRASOL PARTICIPATIONS S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18799/005/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

19452

FRAGANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.973.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société FRAGANA S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18795/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

FUTURE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 47.499.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>FUTURE INVEST HOLDING S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18796/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

GATEMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 48.235.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 1996

Confirmation des mandats pour les administrateurs et pour le commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire statutaire de l’an 2000.

<i>Pour la société GATEMA S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18797/005/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

GESH-GENERAL SYSTEM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 19.791.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>GESH-GENERAL SYSTEM HOLDING S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18798/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

ANDROMEDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 32.594.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 76, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1996.

Signature.

(18895/660/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

19453

HB RACING TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 25.744.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>HB RACING TEAM S.à r.l.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

(18800/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

H.D. REAL ESTATE INVESTMENT CY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 47.500.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>H.D. REAL ESTATE INVESTMENT CY S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18801/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

HELIO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.991.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>HELIO FINANCE S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18802/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

HIORTS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.600.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 7 mai 1996

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz,

Jean Bintner et Norbert Werner ont été  réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.
Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>HIORTS FINANCE S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18804/005/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

19454

IGICORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 44.277

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>IGICORP S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18805/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

INDOSUEZ MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.709

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>INDOSUEZ MANAGEMENT S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

(18806/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

JORANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 21.220.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 octobre 1995

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz,

Norbert Werner et Jean Bintner sont réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur
Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans.

<i>Pour la société

<i>JORANO S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18815/005/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

MALICAR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.830.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 juillet 1995

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz,

Jean Bintner et Norbert Werner sont réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur
Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans.

<i>Pour la société

<i>MALICAR FINANCE S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18823/005/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

19455

INTERCHEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 17.895.

Le bilan au 31 mars 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>INTERCHEM INTERNATIONAL S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18807/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

INTERCHEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 17.895.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>INTERCHEM INTERNATIONAL S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18808/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

PALMERAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.198.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 juillet 1995

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz,

Norbert Werner et Jean Bintner sont réélus en tant qu’Administrateurs pour une durée de 6 ans.

Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans.
Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>PALMERAS HOLDING S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18831/005/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

ORIUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 25.471.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 octobre 1995

Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré

une perte supérieure à la moitié du capital.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>ORIUS HOLDING S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18828/005/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

19456

INTERNATIONAL INVESTING &amp; FINANCING GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 19.306.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>INTERNATIONAL INVESTING &amp; FINANCING GROUP S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18813/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

INTERNATIONAL PAVILLION CORP. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 26.634.

Le bilan au 31 octobre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>INTERNATIONAL PAVILLION CORP. S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18814/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

JUMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.774.

Le bilan au 31 mai 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>JUMI S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18816/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

AMABLE VIVAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1211 Luxembourg, 1, boulevard B. Powell.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

Ont comparu:

1. Monsieur Amable Vivas Vivas, chauffeur, demeurant à L-1211 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 1,

boulevard Baden Powell et son père,

2. Monsieur Pedro Vivas Gonzalez, chauffeur, demeurant à L-1211 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 1,

boulevard Baden Powell.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à

responsabilité limitée familiale qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

.  La société prend la dénomination de AMABLE VIVAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet la location de véhicules automoteurs sans chauffeur, ainsi que le transport de

marchandises par route au moyen de véhicules.

La société pourra faire en outre plus généralement, toutes opérations commerciales financières, mobilières ou

immobilières pouvant contribuer même indirectement, à la réalisation de l’objet social, ainsi que la prise de partici-
pations dans toutes les sociétés ayant le même objet ou non.

19457

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents

(500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Amable Vivas Vivas, prénommé, deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………… 250
2) Monsieur Pedro Vivas-Gonzalez, prénommé, deux cent cinquante parts sociales ………………………………………………… 250

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille

francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’après qu’elles ont été offertes préalablement et par

lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à leur valeur telle qu’elle résulte du dernier bilan aux associés
restants par l’associé désireux de s’en séparer et que ceux-ci n’ont pas donné une suite favorable à cette offre dans les
deux (2) mois suivant la susdite information. Les associés restants ayant le droit de se porter acquéreurs des parts
sociales au prorata du nombre des parts sociales déjà détenues par eux. En cas de renonciation d’un associé au prédit
droit de préemption, ce droit accroîtra celui des associés restants au prorata de la part de ceux-ci dans le capital social.

En cas de transmission des parts sociales pour cause de mort à un non-associé autre que le conjoint survivant ou un

descendant, celui-ci est pareillement obligé de les offrir dans les deux (2) mois du décès de l’associé aux associés restants
suivant la procédure telle qu’elle est indiquée ci-dessus.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour
faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par

dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-seize.

Art. 10. Chaque année, le trente et un décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le

bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon
suivante:

- cinq pour cent (5 %) pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

qui sont désignés et dont les pouvoirs sont fixés par les associés.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts

à l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution, s’élève approxi-

mativement à trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

L’adresse de la société est fixée à L-1211 Luxembourg, 1, boulevard Baden Powell.
Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
1) Monsieur Amable Vivas Vivas, prénommé, gérant technique,
2) Monsieur Pedro Vivas Gonzalez, prénommé, gérant administratif.
La société est engagée, soit par la signature individuelle du gérant technique, soit par la signature conjointe du gérant

administratif et du gérant technique.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé. A. Vivas Vivas, P. Vivas Gonzalez, F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 17 mai 1996, vol. 458, fol. 55, case 11. – Reçu 2.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mondorf-les-Bains, le 23 mai 1996. 

F. Molitor.

(18861/223/88)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

19458

LISA &amp; FITEMA S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.026.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FITEMA S.C.A.

Signature
<i>Le Gérant

(18817/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

LITRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 14.756.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>LITRA, S.à r.l.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18818/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

LUCRECE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.473.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>LUCRECE S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18819/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

MYRTILLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.998.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société MYRTILLE S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18827/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

ORYSIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.981.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société ORYSIA S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18829/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

19459

LUMBER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 23.530.

Le bilan au 30 avril 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>LUMBER HOLDINGS S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18820/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

MAGICAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 34.821.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>MAGICAL S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18821/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

MAGICAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 34.821.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 août 1995

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz,

Norbert Werner et Jean Bintner sont réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur
Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans.

<i>Pour la société

<i>MAGICAL S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18822/005/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

QUANTICO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 27.630.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 octobre 1995

Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré

une perte supérieure à la moitié du capital.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>QUANTICO FINANCE S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18836/005/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

19460

MANDANOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.407.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>MANDANOR S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18824/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

MANDANOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.407.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 1994

Le mandat de Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz, Administrateurs ainsi que celui de Monsieur Eric

Herremans, Commissaire aux Comptes sont reconduits pour une nouvelle durée de six ans. Monsieur Norbert Werner,
Administrateur est élu également pour une durée de 6 ans.

<i>Pour la société

<i>MANDANOR S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18825/005/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

MARTHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.321.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 décembre 1995

Monsieur Jean Bintner est nommé Administrateur en remplacement de Monsieur Roger Thirode, décédé.

<i>Pour la société

<i>MARTHI S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18826/005/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 13.105.

Le bilan au 31 décembre 1990, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18809/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

19461

INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 13.105.

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18810/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 13.105.

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18811/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 13.105.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18812/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

ARDENT CHEMICALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société MULTISERVICES Ltd, avec siège à Douglas/lsle of Man, ici représentée par Monsieur Jean Hoffmann,

conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration, annexée au présent acte;
2) Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié, en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société de participations financières qu’ils vont

constituer entre eux:

Art. 1

er

ll est formé une société de participations financières sous la dénomination de ARDENT CHEMlCALS S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. ll pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. La société peut constituer des filiales ou succursales à
Luxembourg et à l’étranger et notamment à Lugano.

La durée est illimitée.
Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou

étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations

19462

généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3.  Le capital social est fixé à cinq cent mille deutsche mark (DEM 500.000,-), divisé en cinq cents (500) actions

de mille deutsche mark (DEM 1.000,-) chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société MULTlSERVICES Ltd, préqualifiée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………………… 499
2) Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié, une action ……………………………………………………………………………………………………………     1
Total: cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que Ia somme de cinq cent

mille deutsche mark (DEM 500.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de Ia nouvelle société, ainsi qu’iI en a été
justifié au notaire.

Toutes Ies actions sont nominatives ou au porteur, au choix de I’actionnaire, sauf dispositions contraires de la Ioi. La

société peut racheter ses propres actions avec I’autorisation de I’assemblée générale suivant Ies conditions fixées par la
loi.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5.  Le Conseil d’Administration a Ie pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à Ia réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à I’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à Ia majorité des voix.

Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.
Art. 6.  L’assemblée générale et/ou le Conseil d’Administration peuvent déléguer leurs pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par Ia signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par Ia signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 7.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8.  Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec I’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9.  L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, Ie premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1996.

Art. 10.  L’assemblée des actionnaires de Ia société régulièrement constituée représente tous Ies actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent Ia société.

ElIe décide de I’affectation ou de Ia distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de I’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans I’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la
première fois en 1997.

Art. 12.  La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où iI n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de I’acte déclare avoir vérifié I’existence des conditions énumérées à I’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément I’accomplissement.

<i>Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à dix millions deux cent soixante-douze mille cinq

cents (10.272.500,-) francs.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent soixante mille
francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié;

19463

b) Mademoiselle Nicole Thommes, employée privée, demeurant à B-Arlon;
c) Dr. Alessandro Boccardo, administrateur de sociétés, demeurant à CH-Ruvigliana.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme LUXREVISION S.A., avec siège à Luxembourg.
4.- Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Jean Hoffmann, avec pouvoir d’engager la société par sa seule

signature.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-1449 Luxembourg, 18, rue de I’Eau.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, iI a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Hoffmann, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 mai 1996, vol. 824, fol. 65, case 1. – Reçu 102.725 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 31 mai 1996. 

G. d’Huart.

(18862/207/104)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

PADRINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.982.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PADRINA S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18830/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

PARTICORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.078.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>PARTICORP S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18832/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

CHRYMAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, 26, rue Hiel.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1.- Madame Martine Sondt, esthéticienne, demeurant à Bissen;
2.- Madame Nicole Maeck, gérant de sociétés, demeurant à Strassen.
Lesquels comparants, és qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de documenter, ainsi qu’il suit,

les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

.  Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts

sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents
statuts et la législation luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de CHRYMAX.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un cabinet d’esthétique et de fitness sous l’enseigne «Esthétique-

Martine Rodick».

Elle peut faire toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet

ou susceptibles, d’en favoriser le développement, au Grand-Duché et à l’étranger, notamment par la prise de parti-

19464

cipations dans des entreprises ou la location de fonds de commerce similaires ou par la création de filiales ou succur-
sales.

Art. 4. Le siège social est établi à Junglinster.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision du ou des

gérants qui auront tous pouvoirs d’adapter le présent article.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois, représenté par cinq cents (500)

parts sociales de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par:
1.- Madame Martine Sondt, préqualifiée, quatre cent cinquante parts sociales …………………………………………………………… 450
2.- Madame Nicole Maeck, préqualifiée, cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………………   50

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Les associés déclarent et reconnaissent que le montant du capital est entièrement libéré en numéraire et se trouve

dès à présent à la disposition de la société.

Art. 6. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire

représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise
à la majorité des trois quarts du capital. L’agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.

Art. 7. La société est constituée pour une durée illimitée.
A partir du premier janvier de la cinquième année qui suivra celle de la constitution, tout associé pourra dénoncer sa

participation dans la société. Elle se fera par lettre recommandée envoyée aux associés et aux gérants avec un préavis
de six mois. L’associé désireux de sortir de la société suivra les dispositions de l’article neuf des statuts, à l’exclusion de
l’alinéa d).

Au cas où aucun associé n’est disposé à acquérir les parts au prix fixé, l’associé désireux de sortir de la société pourra

en demander la dissolution et liquidation.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute à tout instant par décision des associés.

Art. 8. Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernières

volontés, à condition que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant.

Tout autre bénéficiaire devra être agréé par une décision prise à la majorité des trois quarts du capital social appar-

tenant aux associés survivants. En cas de refus, le bénéficiaire devra procéder conformément à l’article neuf des statuts,
à l’exclusion de l’alinéa d), et sera lié par le résultat de l’expertise. Au cas où aucun des associés n’est disposé à acquérir
les parts au prix fixé, le bénéficiaire sera associé de plein droit.

Art. 9. a) Si un associé se propose de céder tout ou une partie de ses parts sociales, de même qu’aux cas prévisés

aux articles sept et huit, il doit les offrir à ses co-associés proportionnellement à leur participation dans la société.

b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, le ou les associés qui

entendent céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir et le président du tribunal de commerce
de Luxembourg chargeront de part et d’autre un expert pour fixer la valeur de cession, en se basant sur la valeur vénale
des parts.

c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise à tous les associés, en les invitant à faire

savoir dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter ou céder les parts au prix arrêté. Si plusieurs
associés déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent les
acquérir en proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le prédit délai de quatre
semaines équivaut à un refus.

d) Dans ce cas, l’associé qui entend les céder, peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu’un droit de

préemption est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux
semaines à partir de la date de la communication de l’accord avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci. L’article
189 de la loi sur les sociétés commerciales est remplacé par les articles huit et neuf des présents statuts.

e) Les dispositions qui précèdent seront applicables à tous les cas de cession, même celles qui auraient lieu par adju-

dication publique, en vertu de décision de justice ou autrement.

Art. 10. La société peut, sur décision de l’assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat

de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu’à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps
qu’elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à une
part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l’établissement d’un quorum. En cas de
revente, la société procédera suivant les dispositions de l’article neuf.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par

l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment. Les gérants ont le droit, mais seulement collec-
tivement et à l’unanimité, de déléguer une partie de leurs pouvoirs à des fondés de pouvoir et/ou à des directeurs.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des

associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des
statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 13. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment dans la localité du siège social

par chaque gérant et commissaire, et par des associés représentant ensemble un dixième au moins du capital social.

Les convocations à toute assemblée générale se font par envoi de lettres recommandées envoyées sous huit jours

francs avant la date prévue et doivent indiquer l’ordre du jour.

19465

Art. 14. La surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, si des associés détenant

unquart du capital le demandent.

Art. 15. L’année civile commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 16.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que

l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l’inté-
gralité du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales.

Art. 17. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1996.

<i>Frais

Tous frais et honoraires incombant à la société pour sa constitution sont estimés à environ trente mille (30.000,-)

francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les associés représentant l’intégralité du capital social ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
- Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
Madame Martine Sondt, préqualifiée, qui pourra engager la société sous sa seule signature.
- L’adresse du siège social est fixée à L-6131 Junglinster, 26, rue Hiel.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Sondt, N. Maeck, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 mai 1996, vol. 824, fol. 64, case 11. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 31 mai 1996. 

G. d’Huart.

(18864/207/119)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

ROSNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 34.826.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 août 1995

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz,

Norbert Werner et Jean Bintner sont réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur
Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans.

<i>Pour la Société

<i>ROSNY S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18838/005/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

PLUMPTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.106.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>PLUMPTON S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18833/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

19466

PLUMPTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.106.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>PLUMPTON S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18834/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

POMME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.226.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>POMME S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18835/005/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

REUNION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.848.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>REUNION S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18837/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

G.S.N. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quinze mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. MAYBOURNE LTD., société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola, British Virgin

Islands, Road Town P.O. Box 3152, ici représentée par Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à Steinfort et
par Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Rumelange, en vertu d’une procuration datée du 1

er

mai

1996;

2. GLENSKI LTD., de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands, Road

Town P.O. Box 3152, ici représentée par Messieurs Johan Dejans et Eric Vanderkerken, prénommés, en vertu d’une
procuration datée du 1

er

mai 1996.

Lesquelles procurations, signées ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire

d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

.  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme sous la dénomination de G.S.N. INTERNATIONAL S.A.

19467

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente pour son propre compte ou pour le compte de tiers de toutes

marchandises. Elle pourra promouvoir, créer, organiser, administrer et participer à toutes sortes de commerce et
opérations commerciales ou industrielles. Elle pourra participer à la promotion et à la réalisation de projets financiers,
industriels ou commerciaux, ainsi que la prise de participations dans ces projets.

La société pourra prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises

ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi
que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de
toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), représenté

par cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement
libérées.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en payement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévus par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 15.00 heures
et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d’administration, des
circonstances exceptionnelles l’exigent.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorums imposés par la loi

s’appliquent à la convocation et à la tenue des assemblées d’actionnaires.

Dans les limites imposés par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut

se faire représenter à toute assemblée d’actionnaires en indiquant un mandataire par écrit par télex, télégramme ou
courrier.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre part

aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent

connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra pas excéder six ans et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

19468

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité des voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées, établis ou transmis à cet effet et signés

par un ou plusieurs administrateurs. Un télex ou une télécopie transmis(e) par un administrateur sera considéré(e)
comme un document signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion du conseil d’administrateurs peut également
être tenue avec des administrateurs qui se trouvent en différents lieux pourvu qu’ils puissent s’entendre les uns les
autres, par exemple par conférence téléphonique.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à

la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra pas excéder six ans.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour le fonds de réserve légale;

ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-

dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:
<i>Actionnaires

<i>Capital

<i>Capital

<i>Nombre

<i>souscrit

<i>libéré

<i>d’actions

1. MAYBOURNE LTD., prénommée:…………………………………………………………… 2.500.000,-

2.500.000,-

2.500

2. GLENSKI LTD., prénommée: …………………………………………………………………… 2.500.000,-

2.500.000,-

2.500

Total:……………………………………………………………………………………………………………………… 5.000.000,-

5.000.000,-

5.000

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de cinq millions de francs

luxembourgeois (5.000.000,- LUF) se trouve à l’entière disposition de la société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de cent mille francs
luxembourgeois (100.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

19469

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Madame Carine Bittler, employée privée, demeurant à Bertrange;
b) Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à Steinfort;
c) Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Rumelange.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
4. L’adresse de la société est fixée au 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera d’un an et prendra fin à l’assemblée

générale des actionnaires qui se tiendra en l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. Dejans, E. Vanderkerken, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 23 mai 1996, vol. 458, fol. 58, case 6. – Reçu 50.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 30 mai 1996. 

A. Lentz.

(18869/221/180)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

SCHEFFER PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 41.858.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>SCHEFFER PARTICIPATION S.A.

BANQUE INDOSUEZ

LUXEMBOURG

Signature

(18839/005/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

SOCIETE FINANCIERE DU MEDITERRANEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.632.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>SOCIETE FINANCIERE DU MEDITERRANEEN S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18841/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

SOFIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 44.290.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société SOFIRES S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18842/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

19470

SEIMOURA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 30.136.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 11octobre 1995

Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré

une perte supérieure à la moitié du capital.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>SEIMOURA FINANCE S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18840/005/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

SYLLABUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.937.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juillet 1995

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz,

Norbert Werner et Jean Bintner sont réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans.

Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans.
Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société SYLLABUS S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18843/005/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

TAILLEVENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.988.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société TAILLEVENT S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18844/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

TRAME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.546.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 1995

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz,

Norbert Werner et Jean Bintner sont réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur
Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>TRAME HOLDING S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18849/005/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

19471

TEVORINA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.417.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>TEVORINA FINANCE S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18845/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

TEVORINA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.417.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juin 1994

Les mandats de Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz, Administrateurs, ainsi que celui de Monsieur Eric

Herremans, Commissaire aux comptes sont reconduits pour une nouvelle durée de six ans. Monsieur Norbert Werner,
Administrateur est élu également pour une période de six ans.

<i>Pour la société

<i>TEVORINA FINANCE S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18846/005/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

TOURIST INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 40.784.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>TOURIST INVESTMENTS S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18847/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

ICARE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. CREGELUX, CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A., société anonyme, établie à Luxembourg, 27, avenue

Monterey, représentée par Monsieur Guy Fasbender, employé de banque, demeurant à B-Vlessart,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 22 mai 1996;
2. ECOREAL S.A., société anonyme, établie à Luxembourg, 14, rue Aldringen, représentée par Madame Francine

Herkes, employée de banque, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 22 mai 1996.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le notaire et les comparants, resteront annexées au présent

acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme holding qu’ils déclarent constituer entre eux et qu’ils ont arrêté comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de ICARE S.A.

19472

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de

l’assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se produiront
ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf
sur les holding companies.

Art. 5. Le capital autorisé est fixé à cent millions de francs (100.000.000,-), représenté par cent mille (100.000)

actions de mille francs (1.000,-) par titre.

Le capital social est fixé à cinq millions de francs (5.000.000,-), représenté par cinq mille (5.000) actions de mille francs

(1.000,-) par titre.

Les actions ont été souscrites comme suit:
1) CREGELUX, CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A., Luxembourg, quatre mille neuf cent quatre-

ingt-dix-neuf actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.999

2) ECOREAL S.A., société anonyme, Luxembourg, une action………………………………………………………………………………………       1
Total: cinq mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.000
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, si bien que la

somme de cinq millions de francs (5.000.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions, avec ou sans prime
d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement
autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription
des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou
toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions
représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants dési-

gneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la
première réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du

président ou, à son défaut, de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateur étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre

ou télégramme.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président sera prépondérante.
Art. 8.

Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
par deux administrateurs.

19473

Art. 9.

Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs pour la gestion journalière, soit à des administra-

teurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les
dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III.- Assemblée générale

Art. 13.

L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les

pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le troisième jeudi du mois de juin à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Chaque action donne droit à une voix. Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part

aux assemblées générales.

Art. 15. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connais-

sance de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

La distribution d’acomptes sur dividendes peut être effectuée en observant à ce sujet les prescriptions légales alors

en vigueur. La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions
impérativement prévues par la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de
leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi qu’à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de leurs
lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.
2. La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 1997.

<i>Constatation - Evaluation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 98.000,- francs luxembour-
geois.

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

19474

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée d’un an et leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle

de 1997:

a) Monsieur Benoît Duvieusart, employé de banque, demeurant à L-Roodt-sur-Syre;
b) Monsieur Charles Muller, employé de banque, demeurant à Luxembourg;
c) Monsieur Guy Fasbender, employé de banque, demeurant à B-Vlessart.
2. Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes pour une durée d’un an et son mandat expirera lors de l’assemblée générale

annuelle de 1997:

Monsieur Christian Agata, employé de banque, demeurant à Wecker.
3. L’adresse de la société est fixée au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: G. Fasbender, F. Herkes, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 24 mai 1996, vol. 458, fol. 59, case 8. – Reçu 50.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 30 mai 1996. 

A. Lentz.

(18870/221/178)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

TRADER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.751.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société TRADER S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18848/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

UCALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.422.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 1995

Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré

une perte supérieure à la moitié du capital.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société UCALA S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18850/005/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

UCALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.422.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 1994

Le mandat de Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz Administrateurs ainsi que celui de Monsieur Eric

Herremans, Commissaire aux comptes sont reconduits pour une nouvelle durée de six ans. Monsieur Norbert Werner,
Administrateur est élu également pour une période de six ans.

<i>Pour la société UCALA S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18851/005/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

19475

UKOZI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 43.986.

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société UKOZI S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18852/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

URCANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 32.616.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 octobre 1995

Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré

une perte supérieure à la moitié du capital.

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société URCANO S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18853/005/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

VALBEACH CONSTRUCTING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 16.396.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>VALBEACH CONSTRUCTING COMPANY S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18854/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

LOVROVIC PIANOS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 4, allée L. Goebel.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le treize mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Lovrovic Ivo Eduard, ajusteur-technicien de pianos, demeurant à Berchem (B),
2) Madame Catoor Karen Rose-Marie Peter, employée, demeurant à Berchem (B).
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

La société prend la dénomination de LOVROVIC PIANOS INTERNATIONAL, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation, la promotion, le management, l’organisation de toute activité dans le

domaine musical et artistique, l’achat, la vente, la location d’instruments de musique, la réparation, l’entretien, l’impor-
tation et l’exportation de pianos, l’édition de partitions et oeuvres musicaux.

Elle pourra effectuer toutes les opérations commerciales, financières, mobilières, immobilières et civiles se rapportant

directement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile, sauf pour le premier exercice.

19476

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, divisé en cents parts sociales

de cinq mille (5.000,-) francs chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
- Monsieur Lovrovic Ivo Eduard, préqualifié  ……………………………………………………………………………………………………

50 parts

- Madame Catoor Karen Rose-Marie Peter, préqualifiée ………………………………………………………………………………

50 parts

Total: cent parts sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………

100 parts

La somme de cinq cent mille (500.000,-) francs se trouve à la disposition de la société, ce que les associés recon-

naissent mutuellement.

Art. 6. la société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux

ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société.
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés.
Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition

de scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant.

Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à trente-cinq mille francs.

<i>Réunion des associés

Les associés ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant:
Monsieur Lovrovic Ivo Eduard, préqualifié 
2. La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-1635 Luxembourg, 4, allée Léopold Goebel.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: I. E. Lovrovic, K. Catoor, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 mai 1996, vol. 824, fol. 55, case 1. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 23 mai 1996.

G. d’Huart.

(18871/207/63)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

VENEZIA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.290.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>VENEZIA FINANCE S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18855/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

VINCEDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.339.

Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société VINCEDOR S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18857/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

19477

VERA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 16.976.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 1995

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes étant venu à échéance, Messieurs Norbert Schmitz,

Jean Bintner et Norbert Werner sont réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle durée de 6 ans. Monsieur
Eric Herremans est réélu Commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>VERA INTERNATIONAL S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signature

(18856/005/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.

AREA PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8094 Bertrange, 47, rue de Strassen.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre mai.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1) Monsieur Gilbert Thibo, commerçant, demeurant à Eischen, 24, Cité Aischdall,
2) Monsieur Pierre Brajon, commerçant, demeurant à Niederanven, 3, Mielstrachen,
3) Monsieur Bernard Olmedo, commerçant, demeurant à Eischen, 5, Cité Aischdall.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

La société prend la dénomination de AREA PROMOTIONS, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bertrange.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’étude et la promotion de toutes réalisations immobilières, plus spécialement l’achat,

la vente, l’échange d’immeubles bâtis et non bâtis, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur de tous biens
immobiliers, tant pour son compte que pour le compte de tiers, la prise à bail, la location de toutes propriétés immobi-
lières avec ou sans promesse de vente, la gérance et l’administration ou l’exploitation de tous immeubles, ainsi que
toutes opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu.

Elle s’occupera aussi de la vente de maisons et de matériaux de construction en rapport avec l’activité principale.
La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles,

mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en
faciliter le développement.

La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entre-

prises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par

dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1996.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent et un mille francs (LUF 501.000,-), représenté par cinq cent une (501)

parts sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:
1. par Monsieur Gilbert Thibo, commerçant, demeurant à Eischen, 24, Cité Aischdall,

cent soixante-sept parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

167

2. par Monsieur Pierre Brajon, commerçant, demeurant à Niederanven, 3, Mielstrachen,

cent soixante-sept parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

167

3. par Monsieur Bernard Olmedo, commerçant, demeurant à Eischen, 5, Cité Aischdall,

cent soixante-sept parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………    167

Total: cinq cent une parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

501

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent un mille

francs (frs. 501.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

19478

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci; ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution, s’élève approxi-

mativement à trente-deux mille francs (LUF 32.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-8094 Bertrange, 47, rue de Strassen.
- Est nommé gérant technique, pour une durée indéterminée, Monsieur Gilbert Thibo, préqualifié.
- Sont nommés gérants administratifs, pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Pierre Brajon, préqualifié,
b) Monsieur Bernard Olmedo, préqualifié.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des trois gérants.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Thibo, P. Brajon, B. Olmedo, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 91S, fol. 18, case 8. – Reçu 5.010 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 30 mai 1996.

T. Metzler.

(18863/222/96)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

MG 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le treize mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Carlos Zeyen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
2.- Monsieur Marc Feider, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg. ici représenté par Monsieur Carlos Zeyen,

prénommé,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 9 mai 1996,
laquelle procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte

avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société

anonyme qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

19479

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MG 3 S.A.

Art. 2.  Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société.
La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat et la mise en valeur d’un immeuble situé en France, ainsi que toutes opéra-

tions industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou
qui peuvent en faciliter le développement et la réalisation.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux con-
ditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la

signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués, cette délégation étant subordonnée à l’autorisation
préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 10.00 heures au

siège social ou à l’endroit spécifié dans la convocation, et pour la première fois en 1997.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception de la

première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et qui finira le 31 décembre 1996.

Art. 15.

L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prelevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.

19480

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1.- Monsieur Carlos Zeyen, prénommé, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………

625

2.- Monsieur Marc Feider, prénommé, six cent vingt-cinq actions ………………………………………………………………………………    625
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100 %) par des versements en espèces, de sorte

que la somme d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à
la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante mille francs (60.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Carlos Zeyen, prénommé;
- Monsieur Marc Feider, prénommé;
- Monsieur Gérard Matheis, gérant de sociétés, demeurant à Luxembourg.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société COMMISERV, S.à r.l., avec siège à L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire expirera lors de l’assemblée générale annuelle de mil neuf cent

quatre-vingt-dix-sept.

5. Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Zeyen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 90S, fol. 97, case 11. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Niederanven, le 30 mai 1996. 

P. Bettingen.

(18873/202/134)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

ALCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.295.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 91, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juin 1996.

ALCA S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(18889/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

19481

C.I.F.I.P., COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FINANCIERE D’INVESTISSEMENTS ET DE

PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 58, rue des Jardins.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trois mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme holding C.I.C.G. S.A. HOLDING, avec siège à Pétange, ici représentée par son administrateur-

délégué, Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à Pétange;

2) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

ll est formé une société anonyme sous la dénomination de C.l.F.I.P. S.A. (COMPAGNIE IMMOBILIÈRE ET

FINANCIÈRE D’INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS S.A.).

Cette société aura son siège à Pétange. ll pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-

bourg, par simple décision du Conseil d’Administration.

Sa durée est illimitée.
Art. 2.  La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-

pations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriétés immobilières ou mobilières qui peuvent être utiles à l’accomplissement de son objet social.

Art. 3.  Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux cent

cinquante actions de mille (1.000,-) francs chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société anonyme holding C.I.C.G. S.A. HOLDlNG, préqualifiée, mille deux cent quarante-neuf actions … 1.249
2) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, une action …………………………………………………………………………………………………………       1

Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent

cinquante mille (1.250.000,-) francs, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6.  L’assemblée générale et/ou le Conseil d’Administration peuvent déléguer leurs pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8.  Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1996.

Art. 10.  L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

19482

Art. 11.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la
première fois en 1997.

Art. 12.  La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte dédare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Pascal Wagner, préqualifiée;
b) Madame Renée Wagner-Klein, sans état, demeurant à Pétange;
c) La société anonyme holding C.I.C.G. S.A. HOLDlNG, avec siège à Pétange.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme INTERNATIONAL FINANClAL AND MARKETING CONSULTING S.A., avec siège à Pétange.
4.- Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, avec pouvoir d’engager la société par sa

seule signature.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-4751 Pétange, 58, rue des Jardins.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: P. Wagner, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 mai 1996, vol. 824, fol. 39, case 8. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 10 mai 1996. 

G. d’Huart.

(18865/207/100)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

MERMOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. FITAS FINANZIARIA ITALO SVIZZERA S.R.L., société à responsabilité limitée de droit italien, ayant son siège

social à Milan, Italie,

ici représentée par Madame Ariane Slinger, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Milan, le 24 avril 1996;
2. INTERMAN SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Madame Ariane Slinger, prénommée,
agissant en sa qualité de director.
Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MERMOS INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.

19483

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriétés immobilières ou mobilières.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en
valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange
ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous
concours, prêts, avances ou garanties.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un milliard de lires italiennes (1.000.000.000,- ITL), représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes (1.000.000,- ITL) chacune.

Le capital autorisé est fixé à dix milliards de lires italiennes (10.000.000.000,- ITL), qui sera représenté par dix mille

(10.000) actions d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes (1.000.000,- ITL) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions, avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant

stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et
révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoi-

rement, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

19484

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoir. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le premier mardi du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en 1997.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1996.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16.  La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1. FITAS FINANZIARIA ITALO SVIZZERA S.R.L., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions……………

999

2. INTERMAN SERVICES LIMITED, préqualifiée, une action …………………………………………………………………………………………       1
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
L’action (1) souscrite par INTERMAN SERVICES LIMITED a été libérée en espèces, de sorte que la somme d’un

million de lires italiennes (1.000.000,- ITL) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Les neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions (999) souscrites par FITAS FINANZIARIA ITALO SVIZZERA S.R.L. ont

été libérées par un apport en nature d’un immeuble comprenant en tout 25,00 ares situé à Portofino, Italie et désigné
ci-après. Les désignations cadastrales résultent d’un document intitulé CONSULTAZIONE PER PARTITA ATTUALE,
établi le 6 juillet 1993 par le CORSERVAZIONE DEI CATASTI de Gênes; ledit document restera, après avoir été signé
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

La désignation est la suivante:
Immeuble dénommé «Villa San Genesio» inscrit au cadastre de la commune de Portofino comme suit:
Lot numéro 1000242
Folio 3, numéro 482
Situation: Route communale Portofino - Ruta, plan T-1 ci-devant Via Ca.
Portofino - Ruta, plan T-1
Catégorie: A/8, classe 2, consistance 16,5
Revenu: 28.380.000,- lires.

<i>Titre de propriété

La société IMMOBILIARE FULVIA S.B. - S.R.L., avec siège social à Milan avait acquis cet immeuble sur Monsieur Rex

Harrison aux termes d’un acte de vente du notaire Giovanni Lovisetti, de Milan, en date du 9 septembre 1975, transcrit
à Chiavari, le 12 septembre 1975.

19485

La société FITAS FINANZIARIA ITALO SVIZZERA S.R.L. a fusionné avec la société IMMOBILIARE FULVIA S.B. -

S.R.L. aux termes d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 27 mai 1980, et est donc devenue seule propriétaire
dudit immeuble.

<i>Evaluation de l’apport

Ensuite est présenté aux fins d’évaluation dudit apport le rapport de ABA CAB, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, avec

siège social à Luxembourg, daté du 20 mai 1996, sur l’apport en nature qui conclut dans les termes suivants:

<i>«Conclusion

Sur base de ce qui précède, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la valeur globale de l’apport qui corres-

pond au moins au nombre et à la valeur nominale et à la prime d’émission d’un montant total de ITL 4.300.000.000,-
(quatre milliards trois cents millions de lires italiennes) des 999 actions de MERMOS INVESTMENTS S.A., à émettre en
contrepartie.»

En conséquence, l’apport en nature du souscripteur FITAS FINANZIARIA ITALO SVIZZERA S.R.L., d’un montant

total de 4.300.000.000,- ITL a été imputé comme suit:

<i>Nombre

<i>Capital

<i>Prime

<i>d’actions

<i>souscrit

<i>d’émission

<i>ITL

<i>ITL

999

999.000.000,-

3.301.000.000,-

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Conditions de l’apport

L’apporteur déclare que l’apport en nature est fait sous les conditions suivantes:
1. L’immeuble est apporté franc et libre de toutes dettes, privilèges et hypothèques mais avec toutes les servitudes

actives et passives, occultes ou apparentes, s’il en existe.

2. L’entrée en jouissance pour la société aura lieu à la date de ce jour. A ce sujet, l’apporteur déclare qu’il fera son

affaire d’accomplir toutes les formalités pour la mutation de l’immeuble sur la société bénéficiaire.

3. Les impôts, taxes et autres droits grevant l’immeuble sont à partir de ce jour à la charge de la société bénéficiaire

de l’apport.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social et la prime d’émission, soit le montant total de quatre milliards

trois cent un millions de lires italiennes (4.301.000.000,- ITL) sont évalués à quatre-vingt-sept millions trois cent dix mille
francs (87.310.000,-).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ un million de francs
(1.000.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelées aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’an 2001:
a) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands;
b) TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands;
c) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., avec siège social à Luxembourg.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’an 2001:
LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, Royal Rome II.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière, ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Slinger, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 91S, fol. 20, case 7. – Reçu 873.103 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 31 mai 1996. 

G. Lecuit.

(18872/220/230)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

19486

ALLFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 29.322.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

<i>statutaire tenue à Luxembourg en date du 24 mai 1996 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires, les

sociétés JUMPRUN INVESTMENTS LTD et WINDLINE INVESTMENTS LTD, de toute responsabilité résultant de
l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CORPEN INVESTMENTS LIMITED et SAROSA INVESTMENTS LIMITED avec siège social à Dublin, 38B

Leeson Place (Irlande), ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs préde-
cesseurs.

Luxembourg, le 24 mai 1996.

<i>Pour ALLFIN INTERNATIONAL S.A.

COMFINTRUST S.A.

<i>Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 471, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18892/646/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

OXO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatorze mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. ALGROVE INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola, BVI,
ici représentée par Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration générale donnée à Tortola, le 21 avril 1995;
2. Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, ès qualités qu’il agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de OXO INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3.  La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet au Luxembourg ou à l’étranger:
- de prendre des participations directement et/ou indirectement, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit,

dans des sociétés créées ou à créer;

- la réalisation de missions de conseil aux entreprises au plan international (prestations de services) et rôles de repré-

sentation, de mise en relation et d’apporteur d’affaires dans ce même domaine;

- la définition de politique marketing de groupe et notamment l’exploitation de marques et brevets;
- l’achat, la vente, l’achat pour revendre, la promotion, la commercialisation, l’exploitation, la mise en valeur et la

location de biens mobiliers et immobiliers de toute nature;

- et généralement toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales ou financières se rattachant direc-

tement ou indirectement à l’objet de la société ou susceptibles d’en assurer le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-
LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), représenté par quatre mille

(4.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.

19487

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication du présent acte au

Mémorial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions, avec ou sans prime d’émission,
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est encore autorisé expressément
dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de libération des actions nouvellement souscrites en dehors des
apports en numéraire, des apports en nature, tels que des titres, des créances. Le conseil est encore autorisé dans le
cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de leur incorporation au capital. Le conseil
d’adminis-tration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un
droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en
paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 9.00 heures à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1996.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.

19488

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) ALGROVE INVESTMENTS LTD, préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-seize actions ……………………………………………

996

2) Monsieur Albert Aflalo, prénommé, quatre actions ……………………………………………………………………………………………………       4
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cinquante mille francs (50.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Albert Aflalo, prénommé;
c) Monsieur Patrick Aflalo, prénommé.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, ayant son siège social à Luxembourg.
4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
5.- Le siège social est fixé à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
6.- L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi

que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Aflalo, A. Aflalo, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 1996, vol. 91S, fol. 7, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 31 mai 1996. 

G. Lecuit.

(18874/220/152)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

ANCIENS ETS ARNO ZUANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 23.028.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 1996, vol. 303, fol. 16, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 1996.

ANCIENS ETS ARNO ZUANG, S.à r.l.

(18894/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

ART NOUVEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 42, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 46.494.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 1996, vol. 303, fol. 16, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 1996.

ART NOUVEAU, S.à r.l.

(18899/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.