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19249
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 402
20 août 1996
S O M M A I R E
Auto-Marketing S.A., Angelsberg …………………
page 19295
Bita Electronique S.A., Luxembourg ………………………… 19250
BP Luxembourg S.A., Strassen ……………………………………… 19250
B & S Design, S.à r.l., Luxembourg ……………………………… 19250
Bureau Technique BIA, S.à r.l., Bettange-sur-Mess 19250
CAL Luxembourg AG, Luxembourg ………………………… 19251
Catering Invest Corporation S.A., Luxembourg…… 19252
C.E.M.V.E., Centre Européen de Marketing, de
Video et d’Edition S.A., Luxembourg …………………… 19296
Centre Catholique Culturel et Educatif de la
Communauté Italienne S.A., Luxembourg ……… 19251
Centrinvest S.A., Bettange-sur-Mess ………………………… 19251
Chamonix, S.à r.l., Grevenmacher ……………………………… 19251
Chantilly S.A., Luxembourg …………………………………………… 19252
Charme & Création, S.à r.l., Dudelange …………………… 19253
Chronos S.A., Luxembourg …………………………………………… 19253
Colimex S.A., Strassen ……………………………………………………… 19295
Copri S.A., Luxembourg …………………………………………………… 19253
Cregem Bonds, Sicav, Luxembourg …………………………… 19252
Daimler-Benz Capital (Luxembourg) S.A., Luxbg 19254
Decotex S.A., Luxembourg……………………………………………… 19254
Delta Systems, S.à r.l., Luxembourg…………………………… 19252
Design, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………… 19254
Diasman Holding S.A., Luxembourg…………………………… 19254
Diesel Shops Europe S.A., Luxembourg …………………… 19255
Dogan S.A., Luxembourg ………………………………………………… 19255
Duval S.A., Luxembourg …………………………………………………… 19254
East Europe Financial Holding S.A., Luxembourg 19250
Edimpa International S.A., Luxembourg ………………… 19255
E.I.T.L., Exploitation et Installations Techniques
au Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………… 19255
Engko, S.à r.l., Olm ……………………………………………………………… 19255
Ensch Herzig, S.à r.l., Mondercange …………………………… 19256
Envelco S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19284
Eurogas S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19256
EUROLOTERIE S.A., Loterie Européenne Marke-
ting et Administration S.A., Luxembourg…………… 19295
European Investment and Pension Fund, Sicav,
Luxembourg ……………………………………………………… 19279, 19283
Europe Equipment Financial Holding S.A., Remich 19290
Europe Equipment S.A., Remich ………………………………… 19287
Fashion Box International S.A., Luxembourg………… 19253
Fibelfin S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19257
Financial Investment Patmers S.A., Luxembourg 19257
Financière Euro-Luxembourgeoise S.A.H., Luxbg 19258
Financière Luxembourgeoise de Participation et
Cie S.C.A., Bettange-sur-Mess ………………………………… 19257
Financière Luxembourgeoise de Participation,
S.à r.l., Bettange-sur-Mess…………………………………………… 19257
Finanz-Trust S.A., Luxembourg …………………………………… 19257
Finsan S.A., Luxembourg ………………………………………………… 19259
Firo S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 19258
First European Holding S.A., Luxembourg ……………… 19260
Fonderie de Mersch, S.à r.l., Mersch …………………………… 19256
Fovest Internationale S.A., Luxembourg…… 19259, 19260
Furnidecor Holding S.A., Luxembourg ……………………… 19260
Fuscine Holding S.A., Luxembourg……………………………… 19259
Gemina Europe Capital Dollar Fund, Sicav, Lu-
xembourg …………………………………………………………… 19261, 19265
Gestion et Conseil S.A., Luxembourg………………………… 19266
Ginopa Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg 19266
G.L.F.I. Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 19267
Good Business S.A., Luxembourg………………………………… 19267
Goodyear S.A., Colmar-Berg ………………………… 19266, 19267
Groep Schmitz S.A., Luxembourg ……………………………… 19268
I.F.D.C., International Finance Development Com-
pany S.A., Luxembourg………………………………………………… 19269
Imacorp Business Centre S.A., Luxembourg ………… 19267
Imm. Lux S.A., Luxembourg…………………………………………… 19268
Immo Active, S.à r.l., Luxembourg……………………………… 19268
Immobaux S.A., Luxembourg………………………………………… 19268
Imprimerie de Wiltz S.A., Wiltz ………………………………… 19296
Inel S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 19269
Informatique et Gestion, S.à r.l., Peppange 19269, 19270
International Holiday S.A., Luxembourg-Kirchberg 19270
International Master Holding S.A.H., Luxembourg 19270
International Wave Holding S.A., Luxembourg …… 19271
Inturm S.A., Luxembourg………………………………………………… 19272
Inveskar S.A., Luxembourg……………………………………………… 19271
Invest News, S.à r.l., Manternach ………………………………… 19272
Ipsilux Immobilière S.A., Luxembourg ……………………… 19271
Italfortune International Fund, Sicav, Luxembourg 19270
Jarre S.A., Luxembourg …………………………………………………… 19294
JBSA S.A., Luxembourg …………………………………………………… 19271
Kariope S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19273
Kellaway & Partners S.A., Luxembourg …………………… 19273
Kerguelen S.A., Luxembourg ………………………………………… 19294
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise S.A., Luxbg…… 19276
Laceflo S.A.H., Luxembourg …………………………………………… 19284
Lamont Properties S.A., Luxembourg ……………………… 19283
Lirepa S.A., Luxembourg ………………………………………………… 19275
Lombard Odier Invest, Sicav, Luxembourg …………… 19272
Mecan S.A., Angelsberg …………………………………………………… 19295
Milux Immobilière S.A., Luxembourg………………………… 19294
Orpi S.A., Luxembourg……………………………………………………… 19296
Sogelux-Vie S.A., Luxembourg ……………………………………… 19276
Toitures Louis Flemming, S.à r.l., Alzingen …………… 19292
Umbex S.A., Luxembourg ……………………………………………… 19265
Videocom S.A., Luxembourg ………………………………………… 19265
19250
BITA ELECTRONIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 15 mai 1996i>
Le conseil d’administration décide de transférer le siège social du 4-6, rue Bourbon, Luxembourg, au 45, route
d’Arlon, L-1140 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1996.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 84, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18541/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
BP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 98, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 45.782.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 95, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
<i>Leur mandatairei>
(18543/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
B & S DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 32, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 19.288.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 95, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
FIDUCIAIRE ROBERT ELVINGER
Signature
(18544/609/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
BUREAU TECHNIQUE BIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg 14.674.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
V. Van Caillie
<i>Gérantei>
(18546/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
EAST EUROPE FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 46.113.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 6 mai 1996i>
Messieurs A. de Bernardi, L. Bonani et Madame M.-F. Ries-Bonani sont renommés administrateurs pour une nouvelle
période de trois ans. Monsieur U. Confortin est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leur
mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 1999.
Luxembourg, le 6 mai 1996.
Pour extrait sincère et conforme
EAST EUROPE FINANCIAL HOLDING S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18575/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
19251
CAL LUXEMBOURG AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 31.577.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 mai 1996i>
L’assemblée générale des actionnaires accepte la démission avec effet au 22 mai 1996 des administrateurs suivants:
<i>Point 1)i>
– Monsieur Norbert Ludwigs
– Monsieur Rolf Lauterbach
– Monsieur Hans Manfred Armbuster
auxquels décharge est donnée pour l’exécution de leur mandat.
Sont nommés nouveaux administrateurs:
– Monsieur Romain Schumacher, employé privé, demeurant à Olm, 11, rue des Prés;
– Monsieur Pierre Fontaine, employé privé, demeurant à Arlon-Waltzing, 187, avenue de Mersch;
– Monsieur Patrick Marchal, employé privé, demeurant à Longwy-Haut, 5, rue Boileau.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire ayant lieu en 1999.
<i>Point 2)i>
Est réélu commissaire aux comptes, Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, 16, Val
Ste Croix.
Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire ayant lieu en 1999.
Certifié conforme
FIDUCIAIRE ROBERT ELVINGER
Signature
(18547/609/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
CENTRE CATHOLIQUE CULTUREL ET EDUCATIF
DE LA COMMUNAUTE ITALIENNE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 19.339.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 93, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
CENTRE CATHOLIQUE CULTUREL ET EDUCATIF
DE LA COMMUNAUTE ITALIENNE S.A.
T. Bettiol
<i>en religion Soeur Annalenai>
<i>Administrateur-déléguéi>
(18551/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
CENTRINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg 36.588.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
S. Van Caillie
<i>Administrateur-déléguéi>
(18552/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
CHAMONIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6760 Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 32.568.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 80, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 1996.
<i>Pour CHAMONIX, S.à r.l.i>
(18554/680/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
19252
CATERING INVEST CORPORATION, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 36.656.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale tenue à Luxembourg, le 29 avril 1996i>
1. Le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Luc Jacquemin est renouvelé pour une nouvelle durée statutaire de
6 ans. Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Joeri Steeman, employé privé,
demeurant à Helmsange, sont nommés administrateurs en remplacement de Monsieur Jacques Bonnier et Mademoiselle
Marie-Josée Jähne, dont les mandats ne sont pas renouvelés. La candidature de Monsieur Jacques Bonnier, employé
privé, demeurant à Athus, Belgique, au poste de commissaire aux comptes, aux lieu et place de Monsieur Nico Weyland,
est acceptée.
2. Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Guy Rock, employé privé,
demeurant à Beyren, sont nommés administrateurs supplémentaires.
A l’issue de l’assemblée, le conseil d’administration est composé de:
– Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique;
– Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren;
– Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange.
Le commissaire aux comptes est:
– Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale
statutaire de l’an 2002.
Luxembourg, le 29 avril 1996.
BANQUE UCL
<i>L’agent domiciliatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18549/011/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
CREGEM BONDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable,
(anc. CG MULTI).
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 30.622.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 1996, vol. 479, fol. 25, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 1996.
<i>Pour CREGEM BONDSi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
(18553/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
CHANTILLY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 10.590.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 80, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
F. Faber.
(18555/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
DELTA SYSTEMS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 82, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 37.189.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 92, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 1996.
Signature.
(18564/507/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
19253
CHARME & CREATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Dudelange.
Constituée suivant acte reçu par M
e
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange,
en date du 31 juillet 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n° 42 du 5 février 1992.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte de cession de parts reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en
date du 2 mai 1996, que le capital social de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents parts sociales
(500) d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune, est réparti comme suit:
1. Madame Brigitte de Rossi, dessinatrice, épouse de Monsieur Jean-Marc Gorynia,
demeurant à F-57840 Ottange, 2, Cité Saint-Paul, deux cent cinquante parts sociales …………………………………………………
250
2. Monsieur Christian Hentzen, poseur de cuisine, demeurant à F-57100 Oeutrange, 10, rue Elminger,
deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
250
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents parts sociales (500)
d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune.
Pour extrait conforme, délivré à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 mai 1996.
F. Kesseler.
(18556/219/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
CHRONOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 25.531.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
CHRONOS S.A.
A. Renard
C. Schlesser
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(18557/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
COPRI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 26.969.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 94, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 1996.
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.
Succursale de Luxembourg
P. Visconti
L. Grégoire
<i>Mandataire commerciali>
<i>Sous-directeuri>
(18558/010/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
FASHION BOX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 43.317.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 3 mai 1996i>
Messieurs C. Buziol, A. Biancardi, L. Bonani et A. de Bernardi sont renommés administrateurs pour une nouvelle
période de trois ans. Madame M.-F. Ries-Bonani est renommée commissaire aux comptes pour la même période. Leur
mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 1999.
Luxembourg, le 3 mai 1996.
Pour extrait sincère et conforme
FASHION BOX INTERNATIONAL S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 92, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18585/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
19254
DAIMLER-BENZ CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,
(anc. AEG FINANZ-HOLDING S.A.).
Siège social: L-1841 Luxembourg, 2-4, rue du Palais de Justice.
R. C. Luxembourg B 7.199.
—
Le bilan au 30 avril 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 79, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(18561/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
DECOTEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.462.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 15 mai 1996i>
Le conseil d’administration prend note de la démission de Monsieur Henri Franken en tant qu’administrateur et
coopte à sa place Monsieur Didier Christophe Vanherck, demeurant B-1470 Gemappe, 9, rue Chênemont.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 1996.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 84, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18562/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 9, rue Chimay.
R. C. Luxembourg B 41.987.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 92, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Report à nouveau ………………………………………………………………
LUF (1.661.780,-)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 1996.
Signature.
(18565/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
DIASMAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.662.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 1996, vol. 479, fol. 12, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
Signature.
(18571/047/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
DUVAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.014.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 87, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 1996.
<i>Pour DUVAL S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(18574/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
19255
DIESEL SHOPS EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 52.687.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
F. Faber.
(18572/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
DOGAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 40.242.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 81, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
F. Faber.
(18573/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
EDIMPA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 36.920.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 80, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
F. Faber.
(18576/622/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
E.I.T.L., EXPLOITATION ET INSTALLATIONS TECHNIQUES AU LUXEMBOURG S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 18.830.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
<i>Extrait de l’assemblée générale ordinairei>
<i>Conseil d’administrationi>
– Monsieur Richard Lageirse, demeurant à Dronge (Belgique);
– Monsieur Gérard Laurent, demeurant à Bruxelles (Belgique);
– Monsieur Jean Sieradzki, demeurant à Ernster (Luxembourg);
– Monsieur Guy Sallets, demeurant à Ixelles (Belgique).
<i>Commissaire aux comptesi>
– Monsieur Aloyse Scherer jr, demeurant à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GESTOR, Société Fiduciaire
Signature
(18577/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
ENGKO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8342 Olm, 11, rue Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 19.209.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Remich, le 28 mai 1996, vol. 173, fol. 92, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 1996.
(18578/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
19256
ENSCH HERZIG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3943 Mondercange, 29, rue de Reckange.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 décembre 1995i>
A l’unanimité, l’assemblée générale:
1. approuve les comptes clôturés au 31 décembre 1994 et décide l’affectation du bénéfice de 295.879,- francs à l’apu-
rement des pertes antérieures;
2. donne décharge à la gérante pour le mandat exercé en 1994;
3. accepte la démission de la gérante, Madame Ensch Herzig, ce au 31 décembre 1995 et lui donne décharge pour
l’exercice de son mandat en 1995;
4. décide de nommer, à dater du 1
er
janvier 1996, comme
gérant technique:
Monsieur Eugène Ensch
gérant administratif:
Monsieur Etienne Marot;
5. décide de transférer le siège social de la société à:
L-3943 Mondercange, 29, rue de Reckange.
E. Ensch
E. Marot
<i>Gérant techniquei>
<i>Gérant administratifi>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18579/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
EUROGAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.002.
—
Le bilan au 31 janvier 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour <i>EUROGAS S.A.i>
KREDIETRUST
Signatures
(18580/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
EUROGAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.002.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 3 avril 1996i>
– Le mandat d’administrateur de Messieurs Nigel Hamway, directeur de société, demeurant à GB-Londres, Gabriele
Burgio, directeur de société, demeurant à I-Milan, et Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en
hautes études fiscales, demeurant à L-Howald, est reconduit pour une nouvelle période statutaire d’une année, soit
jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 1997.
– Le mandat de commissaire aux comptes, FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, établie à Luxembourg, est
reconduit pour une nouvelle période statutaire d’une année, soit jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 1997.
Luxembourg, le 3 avril 1996.
Certifié sincère et conforme
EUROGAS S.A.
G. Burgio
C. Schlesser
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18581/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
FONDERIE DE MERSCH, S.à r.l., Société. à responsabilité limitée
Siège social: L-7535 Mersch, 37, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 20.248.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GESTOR, Société Fiduciaire
Signature
(18597/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
19257
FIBELFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.213.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 83, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
<i>Pour FIBELFIN S.A.i>
KREDIETRUST
Signatures
(18586/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
FINANCIAL INVESTMENT PATMERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 33.126.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
G. Krieger
L. Thielen
C. Leitienne
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(18587/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATION, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg 43.792.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Blaton
<i>Géranti>
(18589/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATION ET CIE S.C.A.,
Société en commandite par actions.
Siège social: Bettange-sur-Mess, 3, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg 41.706.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 96, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE DE
PARTICIPATION, S.à r.l.
A. Blaton
<i>Géranti>
(18590/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
FINANZ-TRUST, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 5.730.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 87, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 1996.
<i>Pour FINANZ-TRUSTi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(18591/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
19258
FINANCIERE EURO-LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 30.822.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale tenue à Luxembourg, le 15 mai 1996i>
1. La démission de Monsieur Jacques Bonnier, administrateur, et de Monsieur Nico Weyland, commissaire aux
comptes, est acceptée.
2. Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg, est nommé administrateur en remplacement de
Monsieur Jacques Bonnier. La candidature de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique,
au poste de commissaire aux comptes, aux lieu et place de Monsieur Nico Weyland, est acceptée. Monsieur Luc Leroi,
employé privé, demeurant à Luxembourg et Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange, sont
nommés administrateurs supplémentaires.
4. Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren, est nommé administrateur en remplacement de
Mademoiselle Marie-Josée Jähne.
A l’issue de l’assemblée, le conseil d’administration est composé de:
– Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique;
– Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange;
– Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren.
Le commissaire aux comptes est:
– Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale
statutaire de l’an 1999.
Luxembourg, le 15 mai 1996.
Pour extrait sincère et conforme
BANQUE UCL
<i>L’agent domiciliatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18588/011/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
FIRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 32.868.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale tenue à Luxembourg, le 4 avril 1996i>
1. La démission de Monsieur Jacques Bonnier, administrateur, et de Monsieur Nico Weyland, commissaire aux
comptes, est acceptée.
3. Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg, est nommé administrateur en remplacement de
Monsieur Jacques Bonnier. La candidature de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique,
au poste de commissaire aux comptes, aux lieu et place de Monsieur Nico Weyland, est acceptée. Monsieur Luc Leroi,
employé privé, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange, sont
nommés administrateurs supplémentaires.
3. Les activités de la société sont continuées malgré la perte dépassant la moitié du capital social.
4. Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren, est nommé administrateur en remplacement de
Mademoiselle Marie-Josée Jähne.
A l’issue de l’assemblée, le conseil d’administration est composé de:
– Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique;
– Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren;
– Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange.
Le commissaire aux comptes est:
– Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale
statutaire de l’an 2001.
Luxembourg, le 4 avril 1996.
Pour extrait sincère et conforme
BANQUE UCL
<i>L’agent domiciliatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18595/011/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
19259
FINSAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 14.862.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 87, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 1996.
<i>Pour FINSAN S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(18592/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
FINSAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 14.862.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 87, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 1996.
<i>Pour FINSAN S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(18593/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
FINSAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 14.862.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 87, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 1996.
<i>Pour FINSAN S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(18594/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
FUSCINE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.554.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
FUSCINE HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(18603/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
FOVEST INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.654.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
<i>Pour FOVEST INTERNATIONALE S.A.i>
A. Renard
J.-R. Bartolini
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(18598/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
19260
FOVEST INTERNATIONALE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 11, rue Aldringen.
H. R. Luxemburg B 26.654.
—
<i>Auszug aus der Beschlußfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 13. Juni 1995i>
Die Kooptierung der Frau Eliane Irthum als Verwaltungsratsmitglied anstelle von Herrn Marcel Urbing ist ratifiziert.
Für beglaubigten Auszug
FOVEST INTERNATIONALE S.A.
A. Renard
J.-R. Bartolini
<i>Verwaltungsrats-i>
<i>Verwaltungsrats-i>
<i>mitgliedi>
<i>mitgliedi>
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18599/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
FIRST EUROPEAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 29.276
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale tenue à Luxembourg, le 17 avril 1996i>
1. La démission de Monsieur Marc Boland, en tant qu’administrateur, décidée par le conseil d’administration en date
du 13 février 1996, est ratifiée.
2. La démission de Monsieur Jacques Bonnier, administrateur, et de Monsieur Jean-Luc Jacquemin, commissaire aux
comptes, est acceptée.
3. Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique, est nommé administrateur en
remplacement de Monsieur Jacques Bonnier. La candidature de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à
Athus, Belgique, au poste de commissaire aux comptes, aux lieu et place de Monsieur Jean-Luc Jacquemin, est acceptée.
Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à
Helmsange, sont nommés administrateurs supplémentaires.
4. Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren, est nommé administrateur en remplacement de
Mademoiselle Marie-Josée Jähne.
A l’issue de l’assemblée, le conseil d’administration est composé de:
– Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique;
– Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange;
– Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren.
Le commissaire aux comptes est:
– Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale
statutaire de l’an 2000.
Luxembourg, le 17 avril 1996.
Pour extrait sincère et conforme
BANQUE UCL
<i>L’agent domiciliatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18596/011/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
FURNIDECOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 49.056.
—
<i>Extrait des résolutions de la réunion du conseil d’administration du 28 mai 1996i>
L’adresse de la société est transférée, avec effet au 1
er
juillet 1996 au 3, place Dargent, Luxembourg.
Certifié sincère et conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 1996, vol. 479, fol. 92, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18602/696/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
19261
GEMINA EUROPE CAPITAL DOLLAR FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.329.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the fifteenth of July.
Before Us, Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg.
Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of the société anonyme GEMINA EUROPE
CAPITAL DOLLAR FUND, qualifying as Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV), having its registered office
in Luxembourg, 26, boulevard Royal, R.C. Luxembourg B 29.329, incorporated under the denomination of REPUBLIC
CAPITAL DOLLAR FUND by deed of the undersigned notary on December 7th, 1988, published in the Recueil Spécial
du Mémorial C, number 21 of January 26th, 1989. The Articles of Incorporation have been amended by deed of the
undersigned notary on April 29th, 1991, published in the Recueil Spécial du Mémorial C, number 250 of June 20th, 1991.
The meeting was opened at 3.00 p.m. and was presided over by Mr Pietro de Luca, banker, residing in Luxembourg.
The President appointed as secretary Mrs Brigitte Neuvy, employee, residing in Lellingen.
The meeting elected as scrutineers:
- Mrs Corinne Philippe, lawyer, residing in Dippach,
- Mrs Josiane Wagner, employee, residing in Luxembourg.
The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of Article 3 to delete «denominated in the major OECD currencies issued by first-class issuers or
guaranteed by first-class guarantors».
2. Amendment of Article 4 paragraph 1 sentence 2 to be read as follows: «Branches, subsidiaries or other offices may
be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.»
3. Amendment of Article 12 as from paragraph 3 (inclusive) to be reworded as follows:
«The investments of the Fund may be made either directly or indirectly through subsidiaries as the Board of Directors
may from time to time determine.
The transferable securities in which the Fund shall invest, shall consist solely of
a) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in an E.U. Member State;
b) transferable securities dealt in on another regulated market in an E.U. Member State which operates regularly and
is recognized and open to the public;
c) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in a country in Europe (other than an E.U.
Member State), North and South America, Asia, Australia, New Zealand or Africa or dealt in on another regulated
market in one of these countries which operates regularly and is recognized and open to the public;
d) new issues of transferable securities, provided that:
- the terms of issue include an undertaking that applications will be made for admission to official listing on a stock
exchange or to another regulated market which operates regularly and is recognized and open to the public in a country
in Europe (including an E.U. Member State), North and South America, Asia, Australia, New Zealand or Africa;
- such admission is secured within a year of issue.
In accordance with Article 43 of the law of 30 March 1988 relating to undertakings for collective investment, the Fund
is authosized to invest up to 100% of its net assets in transferable securities issued or guaranteed by an E.U. Member
State, its local authorities or by an O.E.C.D. Member State or public international bodies of which on or more E.U.
Member States are members on the condition that the Fund’s net assets are diversified on a minimum of six seperate
issues, and each issue may not account for more than 30% of the total net asset value of the Fund.
Moreover, the Fund may not invest more than 5 % of its net assets in units of other collective investment underta-
kings of open-ended type. Such investments may only be made by the Fund provided that: (a) such collective investment
undertaking of open-ended type is recognized as an undertaking for collective investment in transferable securities
within the meaning of the first and second indents of article 1 (2) of the Directive of the Council of EEC of December
20, 1985; and (b) in the case of a collective investment undertaking linked to the Fund by common management or
control or by a substantial direct or indirect holding or managed by a management company linked to the investment
manager or investment advisor, the collective investment undertaking has to specialize, in accordance with its consti-
tutive documents, in investment in a specific geographical area or economic sector; and (c) no fees or costs on account
of transactions relating to units in collective investment undertakings as provided for by (b) above may be charged».
4. Amendment of Article 17 paragraph 3 to delete «of up to 1%».
5. Amendment of Article 18 paragraph 6 point 1) to replace the reference to «EEC or the OECD countries» by a
reference to «Europe, North or South America, Asia, Australia, New Zealand or Africa.
II) The present extraordinary general meeting has been convened by publications containing the agenda in:
- The «Recueil du Mémorial C»:
Number 314 of June 27th, 1996 and
Number 327 of July 6th, 1996
- The «Luxemburger Wort» of June 27th, 1996 and of July 6th, 1996.
The justifying publications are deposited on the bureau of the meeting.
Notices setting forth the agenda of the meeting have been sent by mail to each registered shareholder.
19262
III) The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and their shares are shown
on an attendance list, this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-holders repre-
senting shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these
minutes with which it will be registered.
The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the
board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.
IV) It appears from the attendance list, that of the one thousand and ninety-three (1,093) shares, representing the
whole corporate capital, six hundred and fifty-three (653) shares are represented at the present extraordinary general
meeting.
V) The present meeting is therefore regularly constituted and can decide validly on its agenda, of which the
shareholders declare having been preliminary advised.
After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting
proceeded to the agenda.
The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the
following resolutions, which were adopted unanimously:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to amend Article 3 to delete «denominated in the major OECD currencies issued by
first-class issuers or guaranteed by first-class guarantors».
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to amend Article 4 - paragraph 1 sentence 2 to be read as follows:
«Art 4. Paragraph 1. Sentence 2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in Luxem-
bourg or abroad by resolution of the Board of Directors.»
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to amend Article 12 as from paragraph 3 (inclusive) to be reworded as follows:
«The investments of the Fund may be made either directly or indirectly through subsidiaries as the Board of Directors
may from time to time determine.
The transferable securities in which the Fund shall invest, shall consist solely of:
a) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in an E.U. Member State;
b) transferable securities dealt in on another regulated market in an E.U. Member State which operates regularly and
is recognized and open to the public;
c) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in a country in Europe (other than an E.U.
Member State), North and South America, Asia, Australia, New Zealand or Africa or dealt in on another regulated
market in one of these countries which operates regularly and is recognized and open to the public;
d) new issues of transferable securities, provided that:
- the terms of issue include an undertaking that applications will be made for admission to official listing on a stock
exchange or to another regulated market which operates regularly and is recognized and open to the public in a country
in Europe (including an E.U. Member State), North and South America, Asia, Australia, New Zealand or Africa;
- such admission is secured within a year of issue.
In accordance with Article 43 of the law of 30 March 1988 relating to undertakings for collective investment, the Fund
is authorized to invest up to 100% of its net assets in transferable securities issued or guaranteed by an E.U. Member
State, its local authorities or by an O.E.C.D. Member State or public international bodies of which on or more E.U.
Member States are members on the condition that the Fund’s net assets are diversified on a minimum of six seperate
issues, and each issue may not account for more than 30% of the total net asset value of the Fund.
Moreover, the Fund may not invest more than 5 % of its net assets in units of other collective investment underta-
kings of open-ended type. Such investments may only be made by the Fund provided that: (a) such collective investment
undertaking of open-ended type is recognized as an undertaking for collective investment in transferable securities
within the meaning of the first and second indents of article 1 (2) of the Directive of the Council of EEC of December
20, 1985; and (b) in the case of a collective investment undertaking linked to the Fund by common management or
control or by a substantial direct or indirect holding or managed by a management company linked to the investment
manager or investment advisor, the collective investment undertaking has to specialize, in accordance with its consti-
tutive documents, in investment in a specific geographical area or economic sector; and (c) no fees or costs on account
of transactions relating to units in collective investment undertakings as provided for by (b) above may be charged.»
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides to amend Article 17 paragraph 3 to delete «of up to 1 %».
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting decides to amend Article 18 paragraph 6 point 1) to replace the reference to «EEC or the OECD
countries» by a reference to «Europe, North or South America, Asia, Australia, New Zealand or Africa.»
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 3.30 p.m.
The undersigned notary, who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
19263
The document having been read to the persons appearing, all known to the notary, by their names, first names, civil
statuses and residences, the members of the board of the meeting signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Follows the French version:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quinze juillet.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GEMINA EUROPE CAPITAL
DOLLAR FUND, qualifiée de Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV), avec siège social à Luxembourg, 26,
boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 29.329 constituée
sous la dénomination de REPUBLIC CAPITAL DOLLAR FUND suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date
du 7 décembre 1988, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 21 du 26 janvier 1989. Les statuts ont été
modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 avril 1991, publié au Recueil Spécial du Mémorial
C, numéro 250 du 20 juin 1991.
La séance est ouverte à 15.00 heures, sous la présidence de Monsieur Pietro de Luca, banquier, demeurant à Luxem-
bourg,
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Brigitte Neuvy, employée privée, demeurant à Lellingen,
L’assemblée choisit comme scrutateurs:
- Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant à Dippach,
- Madame Josiane Wagner, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’article 3 afin de supprimer «exprimées dans les devises les plus importantes d’un pays membre de
l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OECD), émises par des émetteurs de premier ordre
ou garanties par des garants de premier ordre.»
2. Modification de l’article 4 alinéa 1er phrase 2 pour lui donner la teneur suivante:
«Il peut être créé, par décision du Conseil d’Administration, des succursales, filiales ou d’autres bureaux tant au
Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»
3. Modification de l’article 12 à partir de l’alinéa 3 (inclus) pour lui donner la teneur suivante:
«Les investissements du Fonds pourront se faire soit directement, soit indirectement par des filiales ainsi que le
Conseil d’Administration le déterminera de temps à autre.
Les valeurs mobilières dans lesquelles le Fonds investira, seront uniquement:
a) des valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un Etat Membre de l’U.E.;
b) des valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé d’un Etat Membre de l’U.E. qui opère réguliè-
rement et est reconnu et ouvert au public;
c) des valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un pays en Europe (autre qu’un Etat
Membre de l’U.E.) en Amérique du Nord et du Sud, Asie, Australie, Nouvelle Zélande ou Afrique ou négociées sur un
autre marché réglementé d’un de ces pays, qui opère régulièrement et est reconnu et ouvert au public;
d) des valeurs mobilières nouvellement émises, àcondition que:
- les conditions de l’émission contiennent l’engagement qu’une demande soit faite pour l’admission à la cote officielle
d’une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé qui opère régulièrement et est reconnu et ouvert au public
dans un pays d’Europe (en ce compris un Etat Membre de l’U.E.) en Amérique du Nord et du Sud, Asie, Australie,
Nouvelle Zélande ou Afrique;
-cette admission soit obtenue dans l’année de l’émission.
Conformément à l’article 43 de la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif, le Fonds est autorisé
à investir jusqu’à 100% de ses avoirs nets en valeurs mobilières émises ou garanties par un Etat Membre de l’U.E., ses
collectivités publiques territoriales ou par un Etat Membre de l’OCDE ou par des organismes internationaux à caractère
public dont un ou plusieurs Etats Membres de l’U.E. font partie à condition que les avoirs nets du Fonds soient répartis
sur un minimum de six émissions différentes et que les valeurs de chaque émission ne dépassent pas 30% de la valeur
nette d’inventaire totale du Fonds.
En outre, le Fonds ne peut pas investir plus de 5% de ses avoirs nets en parts d’autres organismes de placement
collectif de type ouvert. Ces investissements ne peuvent être faits par le Fonds qu’aux conditions suivantes: (a) pareil
organisme de placement collectif de type ouvert doit être reconnu comme un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières au sens des 1er et 2ème tirets de l’article 1(2) de la Directive du Conseil de la CEE du 20 décembre
1985; et (b) dans le cas d’un organisme de placement collectif lié au Fonds par une communauté de gestion ou de
contrôle ou par une participation importante directe ou indirecte ou géré par une société de gestion liée au conseiller
ou gestionnaire en investissements, cet organisme de placement collectif devra se spécialiser, conformément à ses
documents constitutifs, dans l’investissement dans une zone géographique ou un secteur économique spécifique; et (c)
aucune commission ni aucun frais en relation avec les transactions relatives aux parts des organismes de placement
collectif visés sous b) ne pourront être comptés.”
4. Modification de l’article 17 alinéa 3 afin de supprimer «pouvant aller jusqu’à 1%».
5. Modification de l’article 18 alinéa 6 point 1) afin de remplacer la référence à la «CEE ou aux pays de l’OCDE» par
une référence à « Europe, Amérique du Nord ou du Sud, Asie, Australie, Nouvelle Zélande ou Afrique.»
II) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des publications contenant l’ordre du jour,
insérées dans:
19264
- Le «Recueil du Mémorial C».
Numéro 314 du 27 juin 1996, et
Numéro 327 du 6 juillet 1996,
- Le «Luxemburger Wort» du 27 juin 1996 et du 6 juillet 1996.
Les justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
Des avis énonçant l’ordre du jour ont été envoyés par lettre à tout actionnaire nominatif.
III) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
IV) Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les mille quatre-vingt-treize (1.093) actions, représentant
l’intégralité du capital social, six cent cinquante-trois (653) actions sont représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire.
V) Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,
duquel les actionnaires reconnaissent avoir préalablement pris connaissance.
Ces faits exposés par le Président et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le Président soumet au vote les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 3 afin de supprimer «exprimées dans les devises les plus importantes
d’un pays membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OECD), émises par des
émetteurs de premier ordre ou garanties par des garants de premier ordre».
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 4 alinéa 1
er
phrase 2 pour lui donner la teneur suivante:
«Art.4. Alinéa 1
er
. Phrase 2. Il peut être créé, par décision du Conseil d’Administration, des succursales, filiales
ou d’autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.”
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 12 à partir de l’alinéa 3 (inclus) pour lui donner la teneur suivante:
«Les investissements du Fonds pourront se faire soit directement, soit indirectement par des filiales ainsi que le
Conseil d’Administration le déterminera de temps à autre.
Les valeurs mobilières dans lesquelles le Fonds investira, seront uniquement:
a) des valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un Etat Membre de l’U.E.;
b) des valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé d’un Etat Membre de l’U.E. qui opère réguliè-
rement et est reconnu et ouvert au public;
c) des valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un pays en Europe (autre qu’un Etat
Membre de l’U.E.) en Amérique du Nord et du Sud, Asie, Australie, Nouvelle Zélande ou Afrique ou négociées sur un
autre marché réglementé d’un de ces pays, qui opère régulièrement et est reconnu et ouvert au public;
d) des valeurs mobilières nouvellement émises, à condition que:
- les conditions de l’émission contiennent l’engagement qu’une demande soit faite pour l’admission à la cote officielle
d’une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé qui opère régulièrement et est reconnu et ouvert au public
dans un pays d’Europe (en ce compris un Etat Membre de l’U.E.) en Amérique du Nord et du Sud, Asie, Australie,
Nouvelle Zélande ou Afrique;
- cette admission soit obtenue dans l’année de l’émission.
Conformément à l’article 43 de la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif, le Fonds est autorisé
à investir jusqu’à 100% de ses avoirs nets en valeurs mobilières émises ou garanties par un Etat Membre de l’U.E., ses
collectivités publiques territoriales ou par un Etat Membre de l’OCDE ou par des organismes internationaux à caractère
public dont un ou plusieurs Etats Membres de l’U.E. font partie à condition que les avoirs nets du Fonds soient répartis
sur un minimum de six émissions différentes et que les valeurs de chaque émission ne dépassent pas 30% de la valeur
nette d’inventaire totale du Fonds.
En outre, le Fonds ne peut pas investir plus de 5% de ses avoirs nets en parts d’autres organismes de placement
collectif de type ouvert. Ces investissements ne peuvent être faits par le Fonds qu’aux conditions suivantes: (a) pareil
organisme de placement collectif de type ouvert doit être reconnu comme un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières au sens des 1er et 2ème tirets de l’article 1(2) de la Directive du Conseil de la CEE du 20 décembre
1985; et (b) dans le cas d’un organisme de placement collectif lié au Fonds par une communauté de gestion ou de
contrôle ou par une participation importante directe ou indirecte ou géré par une société de gestion liée au conseiller
ou gestionnaire en investissements, cet organisme de placement collectif devra se spécialiser, conformément à ses
documents constitutifs, dans l’investissement dans une zone géographique ou un secteur économique spécifique; et (c)
aucune commission ni aucun frais en relation avec les transactions relatives aux parts des organismes de placement
collectif visés sous b) ne pourront être comptés.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 17 alinéa 3 afin de supprimer «pouvant aller jusqu’à 1%».
19265
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 18 alinéa 6 point 1) afin de remplacer la référence à la «CEE ou aux
pays de l’OCDE» par une référence à «Europe, Amérique du Nord ou du Sud, Asie, Australie, Nouvelle Zélande ou
Afrique.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15.30 heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants le présent
procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la
demande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergences avec la version française.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. de Luca, B. Neuvy, C. Philippe, J. Wagner, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1996, vol. 92S, fol. 31, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
P. Frieders.
(27791/212/280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.
GEMINA EUROPE CAPITAL DOLLAR FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.329.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
P. Frieders.
(27792/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.
UMBEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.027.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 avril 1996i>
L’assemblée générale élit aux fonctions d’administrateur, Monsieur Bob Elvinger, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Monsieur Claude Schmitz, démissionnaire. Son mandat prendra fin à l’assemblée générale annuelle de
l’an 2001.
Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 1996.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 84, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18758/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
VIDEOCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 15, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 40.320.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 15 mai 1996i>
<i>Nominations statutairesi>
<i>Conseil d’administrationi>
Monsieur Alvin Sold, administrateur, demeurant à Esch-sur-Alzette;
Monsieur Nicolas Decker, administrteur, demeurant à Luxembourg;
Monsieur Roland Kayser, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptesi>
Monsieur Aloyse Scherer jr, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
GESTOR Société Fiduciaire
Signature
(18760/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
19266
GESTION ET CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 22.157.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 18 mars 1996i>
. Le mandat d’Administrateur de Messieurs Pierre Detournay et Georges Logelin est renouvelé pour une nouvelle
période statutaire de six ans.
. Monsieur André Sadler, Administrateur à la BANQUE UCL, demeurant à F-57570 Mondorff, est nommé Adminis-
trateur en remplacement de Monsieur Jacques Bonnier.
. La candidature de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique, au poste de Commissaire
aux comptes, aux lieu et place de Monsieur Nico Weyland, dont le mandat n’est pas renouvelé, est acceptée.
. Messieurs Jean-Luc Gavray, Sous-Directeur à la BANQUE UCL, demeurant à L-8026 Strassen, 7, rue Jacques Feyder,
Alain Demeur, Sous-Directeur à la Banque UCL, B-6700 Arlon, 39 boîte 1, rue François Boudart et Daniel Pierle,
responsable BANQUE PRIVEE à la BANQUE UCL, demeurant à L-5552 Remich, 51, route de Mondorf sont nommés
comme Administrateurs supplémentaires.
. Les activités de la société sont continuées malgré la perte dépassant la moitié du capital social.
A l’issue de l’Assemblée, le Conseil d’Administration est composé de:
- Monsieur Pierre Detournay, Administrateur délégué, Président du Comité de Direction à la BANQUE UCL,
demeurant à L-8119 Bridel, 16, rue Paul Binsfeld;
- Monsieur Georges Logelin, Administrateur délégué à la BANQUE UCL, demeurant à L-1473 Luxembourg, 16, rue
Jean Baptiste;
- Monsieur André Sadler, Administrateur à la BANQUE UCL, demeurant à F-57570 Mondorff, 5, rue des Acacias;
- Monsieur Jean-Luc Gavray, Sous-Directeur à la BANQUE UCL, demeurant à L-8026 Strassen, 7, rue Jacques Feyder;
- Monsieur Alain Demeur, Sous-Directeur à la BANQUE UCL, demeurant à B-6700 Arlon, 39 boîte 1, rue François
Boudart;
- Monsieur Daniel Pierle, responsable BANQUE PRIVEE à la BANQUE UCL, demeurant à L-5552 Remich, 51, route
de Mondorf.
Le Commissaire aux comptes est:
- Monsieur Jacques Bonnier, Sous-Directeur à la BANQUE UCL, demeurant à B-6791 Athus, 39, rue des Champs.
Le mandat des Administrateurs et celui du Commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2002.
Luxembourg, le 18 mars 1996.
Pour extrait sincère et conforme
BANQUE UCL
<i>L’Agent domiciliatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18615/011/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
GINOPA FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 40.652.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 1996i>
Monsieur L. Bonani est renommé commissaire aux comptes pour une nouvelle période d’un an, soit jusqu’à
l’assemblée générale statutaire de l’an 1997, et Messieurs A. de Bernardi, J.N. Burrus et J.A. Pinoesch administrateurs
pour une nouvelle période de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 1999.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour extrait sincère et conforme
GINOPA FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18616/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
GOODYEAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 4.441.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 78, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
Signature.
(18619/266/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
19267
GOODYEAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 4.441.
—
EXTRAIT
A la suite de l’assemblée générale annuelle et d’une réunion du conseil d’administration de la société tenues à Colmar-
Berg le 29 avril 1996, le conseil d’administration se compose comme suit:
Mme Sylvain Valensi, Vice-Président GOODYEAR EUROPE, demeurant à Akron/Ohio (USA), Président,
Marc Assa, directeur de société, demeurant à Bridel, administrateur,
Horacio Barroso, ouvrier, demeurant à Welsdorf, administrateur,
Théo W. Famulok, directeur général GTC*L, demeurant à Hivange, administrateur,
Jean-Paul Kohn, employé privé, demeurant à Colmar-Berg, administrateur,
Guy Konsbruck, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, administrateur,
Patrice Lahure, ouvrier, demeurant à Rossignol (Belgique), administrateur,
Jean Larbière, directeur financier, demeurant à Mersch, administrateur et secrétaire du conseil d’administration,
John G. Loulan, directeur de société, demeurant à Leudelange, administrateur-délégué,
Réviseur d’entreprises: PRICE WATERHOUSE, société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 21 mai 1996.
Pour extrait conforme
<i>par mandati>
G. Konsbruck
<i>Avocati>
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 78, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18620/266/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
G.L.F.I. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 54.216.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mai 1996 tenue au siège social de la sociétéi>
L’assemblée a décidé:
. d’accepter la mise à la disposition du mandat d’administrateur de Madame Edith Cateau, demeurant à Luxembourg
et élit comme nouveau administrateur, Monsieur Philip Croshaw, demeuranht à Sark (Channel Islands).
. L’assemblée décide de transférer le siège social au 16, avenue de la Porte-Neuve L-2227 Luxembourg
. L’assemblée décide de donner décharge entière à l’administrateur sortant et aux administrateurs et au commissaire
aux comptes actuellement en fonction.
Signature
<i>Le Bureaui>
Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18617/576/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
GOOD BUSINESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 43.502.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 1996, vol. 479, fol. 80, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
F. Faber
<i>Expert-comptablei>
(18621/622/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
IMACORP BUSINESS CENTRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.706.
—
Le bilan au 31 janvier 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1996, vol. 479, fol. 39, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
IMACORP S.A.
Signature
(18623/700/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
19268
GROEP SCHMITZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.917.
—
Le bilan au 31 octobre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
GROEP SCHMITZ S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(18622/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
IMM. LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.908.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
IMM. LUX S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(18624/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
IMMO ACTIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 76, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 52.404.
—
<i>Résolutions des associéesi>
1) Madame Anne Scholer, commerçante, demeurant à Strassen, et sa fille
2) Mademoiselle Monique Reinert, employée privée, demeurant à Luxembourg,
décident de modifier le pouvoir d’engagement des gérantes comme suit:
«La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante technique et de la gérante
administrative.»
Luxembourg, le 23 mai 1996.
A. Scholer.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 78, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18625/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
IMMOBAUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 51.476.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg, le 25 avril 1996i>
1. La démission de Monsieur Nico Weyland en tant que Commissaire aux comptes, est acceptée.
2. Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique est nommé Commissaire aux comptes, aux
lieu et place de Monsieur Nico Weyland, démissionnaire.
A l’issue de l’Assemblée le Conseil d’Administration est composé de:
- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique
- Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange
Le Commissaire aux comptes est
- Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.
Le mandat des Administrateurs et celui du Commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2001.
Luxembourg, le 25 avril 1996.
<i>L’Agent domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18626/011/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
19269
INEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1020 Luxembourg, 1, Dernier Sol, Boîte Postale 2057.
R. C. Luxembourg B 29.869.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 90, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
Signature.
(18627/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
INEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1020 Luxembourg, 1, Dernier Sol, Boîte Postale 2057.
R. C. Luxembourg B 29.869.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 90, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
Signature.
(18628/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
INEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1020 Luxembourg, 1, Dernier Sol, Boîte Postale 2057.
R. C. Luxembourg B 29.869.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 90, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
Signature.
(18629/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
INEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1020 Luxembourg, 1, Dernier Sol, Boîte Postale 2057.
R. C. Luxembourg B 29.869.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 90, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
Signature.
(18630/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
I.F.D.C., INTERNATIONAL FINANCE DEVELOPMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 21.124.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 87, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 1996.
<i>Pour INTERNATIONAL FINANCEi>
<i>DEVELOPMENT COMPANY S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(18633/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
INFORMATIQUE ET GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Peppange.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1992, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 90, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
Signature.
(18631/653/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
19270
INFORMATIQUE ET GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Peppange.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 90, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
Signature.
(18632/653/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
INTERNATIONAL HOLIDAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 45.061.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 76, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 1996.
SANNE & Cie, S.à r.l.
Signature
(18634/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
INTERNATIONAL MASTER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 33.200.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg, le 21 mai 1996i>
1. Les démissions de Monsieur Jacques Bonnier et Mademoiselle Marie-Josée Jähne, Administrateurs, et de Monsieur
Nico Weyland, Commissaire aux comptes, sont acceptées.
2. Messieurs Marc Boland et Luc Leroi, employés privés, demeurant tous les deux à Luxembourg, sont nommés
Administrateurs, en remplacement de Monsieur Jacques Bonnier et de Mademoiselle Marie-Josée Jähne. La candidature
de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique au poste de Monsieur Jacques Bonnier,
employé privé, demeurant à Athus, Belgique au poste de Commissaire aux comptes, aux lieu et place de Monsieur Nico
Weyland, est acceptée. Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange et Monsieur Guy Rock,
employé privé, demeurant à Beyren, sont nommés Administrateurs supplémentaires.
A l’issue de l’Assemblée le Conseil d’Administration est composé de:
- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique
- Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange
- Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren
Le Commissaire aux comptes est
- Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.
Le mandat des Administrateurs et celui du Commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2001.
Pour extrait sincère et conforme
Luxembourg, le 21 avril 1996.
<i>L’Agent domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18635/011/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 8.735.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1996, vol. 479, fol. 5, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 1996.
<i>Pour ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUNDi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
(18641/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
19271
INTERNATIONAL WAVE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 35.511.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg, le 21 mai 1996i>
1. Le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-Luc Jacquemin est renouvelé pour une nouvelle durée statutaire de
six ans. Messieurs Marc Boland et Luc Leroi, employés privés, demeurant tous les deux à Luxembourg, sont nommés
Administrateurs, en remplacement de Monsieur Jacques Bonnier et de Mademoiselle Marie-Josée Jähne. La candidature
de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique au poste de Commissaire aux comptes, aux
lieu et place de Monsieur Nico Weyland, est acceptée.
2. Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange et Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant
à Beyren, sont nommés Administrateurs supplémentaires.
<i>A l’issue de l’Assemblée le Conseil d’Administration est composé de:i>
- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique,
- Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange,
- Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren.
<i>Le Commissaire aux comptes est:i>
- Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.
Le mandat des Administrateurs et celui du Commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2002.
Luxembourg, le 21 mai 1996.
Pour extrait sincère et conforme
<i>L’Agent domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18636/011/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
INVESKAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal, Imacorp Business Centre.
R. C. Luxembourg B 35.809.
—
Le bilan au 31 octobre 1995, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1996, vol. 479, fol. 33, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
IMACORP S.A.
Signature
(18638/700/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
IPSILUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 73, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.C.
Signature
(18640/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
JBSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 36.112.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 7, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(18642/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
19272
INTURM SOCIETE HOLDING.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 48.293.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 89, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 15 juin 1995i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de:
1) Monsieur Pedro Mendes,
2) Mademoiselle Margrith Giovanoli,
3) Monsieur Ferruccio Cometto.
L’Assemblée réélit aux fonctions de commissaire aux comptes la société EXCOSA EXPERTS-COMPTABLES
ASSOCIES S.A.
Le mandat d’administrateur et celui du commissaire ainsi nommés viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée
Générale Annuelle à tenir en l’an 1996.
L’Assemblée décide d’affecter le bénéfice de l’exercice de ITL 6.740.042,- de la façon suivante:
- ITL 337.002,- à la réserve légale
- ITL 6.403.040,- aux résultats reportés.
<i>Pour INTURM Société Holdingi>
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
(18637/636/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
INVEST NEWS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Manternach, 15, Cité Syrdall.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 46, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
Signature.
(18639/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
LOMBARD ODIER INVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.301.
—
Le bilan au 31 décembre 1995 de LOMBARD ODIER INVEST a été enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol.
479, fol. 79, case 2, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
(18651/051/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
LOMBARD ODIER INVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.301.
—
Faisant suite à l’assemblée générale du 9 mai 1996, la composition du conseil d’administration de la société est la
suivante:
Jean A. Bonna,
Philippe A. Sarasin,
Robert H. C. van Maasdijk,
Peter Newbald.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 79, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18652/051/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
19273
KARIOPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal, Imacorp Business Centre.
R. C. Luxembourg B 28.572.
—
Le bilan au 31 octobre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 1996, vol. 478, fol. 32, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
IMACORP S.A.
Signature
(18643/700/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
KARIOPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal, Imacorp Business Centre.
R. C. Luxembourg B 28.572.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Ordinaire du 3 avril 1996i>
- Affectation du résultat au report à nouveau et affectation à la réserve légale d’une somme de 65.000,- francs.
- Nomination de IMACORP BUSINESS CENTRE S.A., société de droit luxembourgeois au poste d’Administrateur en
remplacement de IDEL S.A. pour la durée du mandat restant à courir.
Signature
Signature
Signature
<i>Le Présidenti>
<i>Le Secrétairei>
<i>Le Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 1996, vol. 479, fol. 33, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18644/700/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
KELLAWAY & PARTNERS S.A., Société Anonyme,
(anc. KELLAWAY & PARTNERS HOLDING S.A.).
Siège social: Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 25.128.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le huit mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KELLAWAY & PARTNERS
HOLDING S.A. avec siège social à Luxembourg, 35, rue Glesener, inscrite au registre de commerce de Luxembourg
sous la section B et le numéro 25.128,
constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date de 21 novembre
1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 33 du 9 février 1987.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit UCL, demeurant à Arlon.
Le président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Antonella Graziano, licenciée en sciences économiques,
demeurant à Bridel.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Roland Klein, maître en sciences économiques, demeurant
à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires
présents et le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre et
de l’enregistrement.
Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit, sont présents ou
dûment représentés à la présente assemblée, qui peut, en conséquence, délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour.
Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Modification de la langue d’expression des statuts afin qu’ils soient rédigés en langue française.
2. Modification de l’article 1
er
, alinéa 1
er
des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:
«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de KELLAWAY & PARTNERS S.A.»
3. Modification de l’article 2 des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourge-
oises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles
elle s’intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire, en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»
19274
4. Refonte complète des statuts pour les adapter aux décisions prises aux points précédents et à la législation en
vigueur.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment
constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime la décision suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier la langue d’expression des statuts afin qu’ils soient rédigés
en langue française.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article 1
er
, alinéa 1
er
des statuts de la société, pour lui
donner la teneur suivante:
«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de KELLAWAY & PARTNERS S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article 2 des statuts de la société, pour lui donner la teneur
suivante:
«La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxembourge-
oises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles
elle s’intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire, en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée général des actionnaires décide de la refonte complète des statuts qui auront dorénavant la teneur
suivante:
Art. 1
er
. Forme, Dénomination, Siège social, Durée. Il est formé une société anonyme sous la dénomination
de KELLAWAY & PARTNERS S.A.
Elle est régie par la loi du 10 août 1915, et des modifications ultérieures ainsi que par les présents statuts.
Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
La durée de la société est fixée à trente ans. Elle peut être prorogée autant de fois que possible et peut être mise en
liquidation anticipativement en respectant les prescriptions légales.
Art. 2. Objet social. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres
entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire, en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Capital. Le capital souscrit de la société est fixé à deux millions de francs (2.000.000,- LUF), représenté par
deux cents (200) actions chacune d’une valeur nominale de dix mille (10.000,- LUF), entièrement libérées.
Toutes les actions sont au porteur.
Art. 4. Administration. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au
moins, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant pas dépasser six ans. Ils sont rééligibles pour une
ou plusieurs périodes.
Le conseil d’administration exerce l’administration et la direction des affaires de la société.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et
d’administration dans l’intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les
statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut, en observant les prescriptions prévues par la loi, autoriser le paiement d’acomptes
sur dividende.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou valablement représentée par un autre membre du conseil d’administration. Tout administrateur empêché peut
donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en ses lieu et place. Un
membre du conseil d’administration ne peut toutefois pas disposer de plus de deux voix, l’une pour lui-même et l’autre
en vertu d’une procuration.
Les résolutions du conseil d’administration peuvent être prises en vertu d’une lettre circulaire, à condition d’être
approuvée à l’unanimité des membres du conseil.
19275
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.
Le conseil d’administration peut, de l’assentiment préalable de l’assemblée générale des actionnaires, déléguer la
gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres.
La société est engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe de deux administrateurs, saul délégation spéciale
ou journalière.
Art. 5. Surveillance. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires
nommés par l’assemblée générale dont la durée de leurs mandats ne pourra pas dépasser six ans. Tout commissaire
sortant est rééligible.
Art. 6. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de la même
année.
Art. 7. Assemblée générale. L’assemblée générale annuelle ordinaire se tiendra le deuxième lundi du mois de juin
à 14.00 heures au siège social de la société ou en un autre lieu indiqué dans la convocation dans la commune du siège
social.
Si ce jour est férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant.
Le conseil d’administration est en droit d’exiger des actionnaires le dépôt de leurs titres au porteur au siège social ou
aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.
Dans le cas où toutes les actions sont présentes, il peut être tenu une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire
des actionnaires sans convocation préalable.
Art. 8. Droit de vote. Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire.
L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide sur la répartition du bénéfice en respectant les prescriptions légales. Cinq pour cent du bénéfice seront
affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième
du capital souscrit.
Suite à l’affectation de la réserve légale, l’assemblée générale peut procéder entièrement ou partiellement à la consti-
tution d’une réserve libre.
L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital
sans réduire le capital social.
Art. 9. Amortissement du capital. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou
partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés
à l’amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou une partie de celles-ci désignées
par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des
actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement
de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions amorties.
Art. 10. Rachat d’actions propres. La société peut procéder au rachat des actions propres dans les cas et sous
les conditions prévues aux articles 49-2 et suivant de la loi du 10 août 1915.
Art. 11. Résolution finale. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se
soumettent à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont procès-verbal fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Klein, A. Graziano, A. Nicolay, J. Delvaux.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mai 1996, vol. 824, fol. 48, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 29 mai 1996.
J. Delvaux.
(18645/208/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
LIREPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 9.969.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1996, vol. 479, fol. 87, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 1996.
<i>Pour LIREPA S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
G. Baumann
(18650/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
19276
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.
Siège social: L-2955 Luxembourg, 43, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.395.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 avril 1996i>
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 24 avril 1996 a renouvelé les mandats d’administrateur de
Messieurs Marc Francken, Ferdinand Verdonck et Damien Wigny pour un nouveau terme de 6 ans, ainsi que le mandat
de MM. Marc Santens et Henri Vander Eycken pour une durée d’un an.
Elle a pris acte de la non reconduction du mandat de MM. Jean Adant et Luc Wauters. A leur place, elle a appelé au
fonctions d’administrateur Mme Catherine Guyon-Sabbe et Monsieur Remi Vermeiren, leur mandat valant pour une
durée de 6 ans.
Luxembourg, le 9 mai 1996.
KREDIETBANK
S.A. LUXEMBOURGEOISE.
C. Ruppert
E, Verwilghen
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18646/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
SOGELUX-VIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1. SOGECAP, société anonyme de droit français, établie et ayant son siège social à Orleans, 42, boulevard Alexandre
Martin (France),
représentée par Monsieur Michel Curutchet, Responsable du Contrôle de Gestion de SOGECAP,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Paris, le 12 juillet 1996;
2. SOCIETE GENERALE BANK & TRUST, ci-après désignèe S.G.B.T. S.A., société anonyme de droit luxembourgeois,
établie et ayant son siège social à Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter,
représentée par Monsieur Robert Cudkowicz, secrétaire général, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donné à Strasbourg, le 18 juillet 1996.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant resteront
annexées à la présente minute pour être formalisées avec elle.
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société
anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles:
Art. 1
er
.
Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise sous forme de société anonyme. Elle
existera sous la dénomination de SOGELUX-VIE.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du
Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration.
Celui-ci peut installer en tous pays des filiales, succursales, sièges administratifs et agences.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires, d’ordre politique ou social, de
nature à compromettre l’activité normale du siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se
produisent ou sont imminents, il peut transférer temporairement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée selon les modalités légales en vigueur dans le pays
dans lequel le siège aura été transféré, par l’un des organes exécutifs de la société, ayant qualité de l’engager pour les
actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société a pour objet, au Luxembourg et à l’étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers,
d’effectuer:
- toutes opérations d’assurances directes, de co-assurances et de réassurances sur la vie,
- toutes opérations de capitalisation,
- la gestion de fonds collectifs de retraite.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou immo-
bilières, se rapportant directement aux activités ci-dessus ou susceptibles d’en favoriser l’accomplissement, l’extension
ou le développement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute selon les dispositions de l’article
23 ci-après.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante millions de francs français (50.000.000,- FRF), représenté par cinq cent
mille (500.000) actions d’une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune.
19277
Les actions sont exclusivement nominatives. Leur cession s’opère par une déclaration de transfert signée dans les
conditions fixées par la loi et régulièrement inscrite sur le registre des actions nominatives de la société.
La société peut racheter ses propres actions dans les limites et aux conditions fixées par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme
en matière de modification des statuts.
Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par action. Si l’action appartient à plusieurs personnes ou si elle est
grevée d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une
seule personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.
Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non.
Si une personne morale est nommée administrateur, la personne morale désigne la ou les personnes physiques qui
pourront la représenter dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et la durée de leur
mandat et qui peut les révoquer à tout moment.
Ils sont rééligibles.
Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après
expiration de ce terme. En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont, dans la mesure
et sous les conditions prévues par la loi, le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée procède à
l’élection définitive lors de sa première réunion après la désignation provisoire.
Art. 8. Le conseil d’administration élit un président et peut élire un ou deux vice-présidents parmi ses membres. En
cas d’empêchement du président, ou du ou des vice-présidents, le conseil d’administration désignera à la majorité un
autre administrateur pour présider les réunions du conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou d’un vice-président.
Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit,
télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document écrit, un autre
administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, aura la même valeur juridique qu’une résolution prise lors
d’une réunion du conseil d’administration régulièrement convoquée et tenue. Pareille résolution pourra résulter de
plusieurs écrits ayant la même forme et signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.
Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Les copies ou extraits sont signés par un administrateur.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi
ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou de toutes
personnes auxquelles des pouvoirs de signature auront été conférés par le conseil d’administration mais seulement dans
les limites de ces pouvoirs.
Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de
la société, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront pas
besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes
ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
Lorsque la délégation de la gestion journalière est faite à un ou plusieurs membres du conseil, l’autorisation préalable
de l’assemblée générale est requise.
Art. 14. La société est surveillée par un réviseur d’entreprises externe nommé par l’Assemblée Générale.
Art. 15. L’assemblée générale peut accorder aux administrateurs une indemnité pour soins et débours. Le conseil
d’administration peut accorder des indemnités aux administrateurs qui remplissent des fonctions spéciales.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le dernier mardi
du mois d’avril à 14.00 heures et pour la première fois en 1998.
Si ce jour est férié, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Toutes autres assemblées générales se tiennent soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation
faite par le conseil d’administration.
Les assemblées générales sont présidées par le président du Conseil d’Administration ou son représentant, ou à son
défaut, par une personne à désigner par l’assemblée générale.
L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil d’administration. L’ordre du jour devra
être indiqué dans les convocations. Chaque action donne droit à une voix. Les actionnaires peuvent prendre part aux
assemblées en désignant par écrit, par télécopieur, par télex ou par télégramme un mandataire lequel peut ne pas être
actionnaire.
Les assemblées générales ordinaires prennent leurs décisions à la majorité des voix des actionnaires présents ou
représentés.
Art. 17. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société.
19278
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par
dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.
Art. 19. A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dressera le bilan et le compte de profits et
pertes en conformité avec la loi.
Art. 20. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal. L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’admini-
stration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.
Il peut être procédé au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.
Art. 21. Après l’adoption des comptes, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des
administrateurs. Cette décharge n’est valable que si les comptes ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissi-
mulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement
indiqués dans la convocation.
Art. 22. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, peuvent se réunir et statuer valablement,
même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.
Art. 23. A toute époque, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,
prononcer la dissolution de la société. En ce cas, l’assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser l’actif mobilier et immobilier de la société et
d’éteindre le passif. Sur l’actif net provenant de la liquidation après l’extinction du passif, il sera prélevé une somme
nécessaire pour rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti également entre
toutes les actions.
Art. 24. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives ainsi qu’aux dispositions de la loi du 6 décembre
1991 sur le secteur des assurances et des réassurances telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Le capital de la société a été souscrit comme suit:
<i>Actionnairesi>
<i>Capitali>
<i>Nombrei>
<i>Libérationi>
<i>souscriti>
<i>d’actionsi>
1.- SOGECAP S.A. ……………………………………………………………… 25.500.000,- FRF
255.000
15.300.000,- FRF
2.- S.G.B.T. S.A. …………………………………………………………………… 24.500.000,- FRF
245.000
14.700.000,- FRF
Total: ……………………………………………………………………………………… 50.000.000,- FRF
500.000
30.000.000,- FRF
Le capital a été libéré à concurrence de trente millions de francs français (30.000.000,- FRF), faisant 60,- FRF par action
de 100,- FRF chacune.
Preuve de ces paiements a été donnée au notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toute espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ 3.200.000,- LUF.
<i>Evaluation fiscalei>
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à trois cent quatre millions deux cent quarante mille
francs (304.240.000,- LUF), cours moyen 1,- FRF = 6,0848 LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.
Après avoir vérifié que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
I. Le nombre des administrateurs est fixé à huit (8).
Sont nommés administrateurs.
1. Monsieur Jean-Marie Stein, Président du Conseil d’Administration de SOGECAP, demeurant à 42, rue Louis Blanc,
F-95100 Argenteuil;
2. Monsieur Henri Lassalle, Président du Conseil d’Administration de la SOGENAL et de S.G.B.T., demeurant à 8, rue
des Pontonniers, F-67000 Strasbourg;
3. Monsieur Pierre Mathe, Directeur de la Direction des Produits et Marchés de la SOCIETE GENERALE, demeurant
à 15, rue St Didier, F-75116 Paris;
4. Monsieur Didier Alix, Directeur du Réseau France de la SOCIETE GENERALE, demeurant à 14Bis, rue Raynouard,
F-75016 Paris;
19279
5. Monsieur Jean-Pierre Passerat de la Chapelle, Directeur de la Gestion de Fortune de la SOCIETE GENERALE,
demeurant à 32, rue La Boétie, F-75008 Paris;
6. Monsieur Bernard David, Directeur du Marché Patrimonial de la SOCIETE GENERALE, demeurant à 6, avenue
Franklin Roosevelt, F-94130 Nogent sur Marne;
7. SOGECAP S.A., établie à Orléans, 42, boulevard Alexandre Martin (France), habituellement représentée par
Monsieur Jacques Arrondeau, Directeur Général;
8. SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A., établie à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, habi-
tuellement représentée par Monsieur Bernard Caussignac, Administrateur-Délégué.
Le mandat des administrateurs expirera le jour de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
II. Ils décident de nommer KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, réviseur d’entreprises de la
société.
Cette nomination est valable jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 1998.
III. Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.
IV. Le siège social est fixé à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé le présent avec le notaire.
Signé: M. Curutchet, R. Cudkowicz, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1996, vol. 92S, fol. 37, case 11. – Reçu 3.040.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg-Eich, le 25 juillet 1996.
P. Decker.
(26589/206/208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 1996.
EUROPEAN INVESTMENT AND PENSION FUND, SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.278.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the fifteenth of July.
Before Us Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg.
Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of the société anonyme EUROPEAN INVESTMENT
AND PENSION FUND, qualifying as Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV), having its registered office in
Luxembourg, 26, boulevard Royal, R.C. Luxembourg B 37.278, incorporated by deed of the undersigned notary on June
20th, 1991, published in the Recueil Special du Mémorial C, number 311 of August 12th, 1991.
The meeting was opened at 4.00 p.m. and was presided over by Mr Pietro de Luca, banker, residing in Luxembourg.
The President appointed as secretary Mrs Brigitte Neuvy, employee, residing in Lellingen.
The meeting elected as scrutineers:
– Mrs Corinne Philippe, lawyer, residing in Dippach,
– Mrs Josiane Wagner, employee, residing in Luxembourg.
The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of Article 3 to delete «denominated in ECU, in the currencies composing the ECU and in the other
OECD currencies issued by first-class issuers or guaranteed by first-class guarantors».
2. Amendment of Article 4 paragraph 1 sentence 2 to be read as follows:
«Branches, subsidiaries or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the
Board of Directors.»
3. Amendment of Article 12 as from paragraph 3 (inclusive) to be reworded as follows:
«The investments of the Fund may be made either directly or indirectly through subsidiaries as the Board of Directors
may from time to time determine.
The transferable securities in which the Fund shall invest, shall consist solely of:
a) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in an E.U. Member State;
b) transferable securities dealt in on another regulated market in an E.U. Member State which operates regularly and
is recognized and open to the public;
c) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in a country in Europe (other than an E.U.
Member State), North and South America, Asia, Australia, New Zealand or Africa or dealt in on another regulated
market in one of these countries which operates regularly and is recognized and open to the public;
d) new issues of transferable securities, provided that:
- the terms of issue include an undertaking that applications will be made for admission to official listing on a stock
exchange or to another regulated market which operates regularly and is recognized and open to the public in a country
in Europe (including an E.U. Member State), North and South America, Asia, Australia, New Zealand or Africa;
19280
- such admission is secured within a year of issue.
In accordance with Article 43 of the Law of 30 March 1988 relating to undertakings for collective investment, the fund
is authorized to invest up to 100% of its net assets in transferable securities issued or guaranteed by an E.U. Member
State, its Local Authorities or by an O.E.C.D. Member state or public international bodies of which one or more E.U.
Member States are members on the condition that the Fund’s net assets are diversified on a minimum of six separate
issues, and each issue may not account for more than 30% of the total net asset value of the Fund.
Moreover, the Fund may not invest more than 5% of its net assets in units of other collective investment undertakings
of open-ended type. Such investments may only be made by the Fund provided that: (a) such collective investment
undertaking of open-ended type is recognized as an undertaking for collective investment in transferable securities
within the meaning of the first and second indents of article 1 (2) of the Directive of the Council of EEC of December
20, 1985; and (b) in the case of a collective investment undertaking linked to the Fund by common management or
control or by a substantial direct or indirect holding or managed by a management company linked to the investment
manager or investment advisor, the collective investment undertaking has to specialize, in accordance with its consti-
tutive documents, in investment in a specific geographical area or economic sector; and (c) no fees or costs on account
of transactions relating to units in collective investment undertakings as provided for by (b) above may be charged».
4. Amendment of Article 17 paragraph 3 to delete «of up to 1%».
5. Amendment of Article 18 paragraph 6 point 1) to replace the reference to «EEC or the OECD countries» by a
reference to «Europe, North or South America, Asia, Australia, New Zealand or Africa.»
II) The present extraordinary general meeting has been convened by publications containing the agenda in:
– The «Recueil du Mémorial C»:
Number 314 of June 27th, 1996 and
Number 327 of July 6th, 1996
– The «Luxemburger Wort» of June 27th, 1996 and of July 6th, 1996.
The justifying publications are deposited on the bureau of the meeting.
Notices setting forth the agenda of the meeting have been sent by mail to each registered shareholder.
III) The shareholders present or represented, the proxies of the shareholders represented and their shares are shown
on an attendance list, this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-holders repre-
senting shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay affixed to these
minutes with which it will be registered.
The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the
board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.
IV) It appears from the attendance list, that of the twenty-eight thousand three hundred and fourteen (28,314) shares,
representing the whole corporate capital, fourteen thousand eight hundred and nine (14,809) shares are represented at
the present extraordinary general meeting.
V) The present meeting is therefore regularly constituted and can decide validly on its agenda, of which the share-
holders declare having been preliminary advised.
After this had been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting
proceeded to the agenda.
The meeting having considered the agenda, the Chairman submitted to the vote of the members of the meeting the
following resolutions, which were adopted unanimously:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to amend Article 3 to delete «denominated in ECU, in the currencies composing the
ECU and in the other OECD currencies issued by first-class issuers or guaranteed by first-class guarantors».
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to amend Article 4 paragraph 1 sentence 2 to be read as follows:
«Art. 4, paragraph 1, sentence 2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in Luxem-
bourg or abroad by resolution of the Board of Directors.»
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides to amend Article 12 as from paragraph 3 (inclusive) to be reworded as follows:
«The investments of the Fund may be made either directly or indirectly through subsidiaries as the Board of Directors
may from time to time determine.
The transferable securities in which the Fund shall invest, shall consist solely of:
a) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in an E.U. Member State;
b) transferable securities dealt in on another regulated market in an E.U. Member State which operates regularly and
is recognized and open to the public;
c) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in a country in Europe (other than an E.U.
Member State), North and South America, Asia, Australia, New Zealand or Africa or dealt in on another regulated
market in one of these countries which operates regularly and is recognized and open to the public;
d) new issues of transferable securities, provided that:
- the terms of issue include an undertaking that applications will be made for admission to official listing on a stock
exchange or to another regulated market which operates regularly and is recognized and open to the public in a country
in Europe (including an E.U. Member State), North and South America, Asia, Australia, New Zealand or Africa;
- such admission is secured within a year of issue.
19281
In accordance with Article 43 of the Law of 30 March 1988 relating to undertakings for collective investment, the fund
is authorized to invest up to 100% of its net assets in transferable securities issued or guaranteed by an E.U. Member
State, its Local Authorities or by an O.E.C.D. Member State or public international bodies of which one or more E.U.
Member States are members on the condition that the Fund’s net assets are diversified on a minimum of six separate
issues, and each issue may not account for more than 30% of the total net asset value of the Fund.
Moreover, the Fund may not invest more than 5% of its net assets in units of other collective investment undertakings
of open-ended type. Such investments may only be made by the Fund provided that: (a) such collective investment
undertaking of open-ended type is recognized as an undertaking for collective investment in transferable securities
within the meaning of the first and second indents of article 1 (2) of the Directive of the Council of EEC of December
20, 1985; and (b) in the case of a collective investment undertaking linked to the Fund by common management or
control or by a substantial direct or indirect holding or managed by a management company linked to the investment
manager or investment advisor, the collective investment undertaking has to specialize, in accordance with its constit-
utive documents, in investment in a specific geographical area or economic sector; and (c) no fees or costs on account
of transactions relating to units in collective investment undertakings as provided for by (b) above may be charged».
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides to amend Article 17 paragraph 3 to delete «of up to 1%».
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting decides to amend Article 18 paragraph 6 point 1) to replace the reference to «EEC or the OECD
countries» by a reference to «Europe, North or South America, Asia, Australia, New Zealand or Africa.»
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 4.30 p.m.
The undersigned notary, who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, all known to the notary, by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board of the meeting signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Follows the French version
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quinze juillet.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN INVESTMENT
AND PENSION FUND, qualifiée de Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV), avec siège social à Luxem-
bourg, 26, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 37.278
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 juin 1991, publié au Recueil Spécial du Mémorial
C, numéro 311 du 12 août 1991.
La séance est ouverte à 16.00 heures, sous la présidence de Monsieur Pietro de Luca, banquier, demeurant à Luxem-
bourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Brigitte Neuvy, employée privée, demeurant à Lellingen.
L’assemblée choisit comme scrutateurs:
– Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant à Dippach,
– Madame Josiane Wagner, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’article 3 afin de supprimer «exprimées en ECU, dans les devises composant l’ECU et dans les
autres devises d’un pays membre de l’OCDE, émises par des émetteurs de premier ordre ou garanties par des garants
de premier ordre».
2. Modification de l’article 4 alinéa 1
er
phrase 2 pour lui donner la teneur suivante:
«Il peut être créé, par décision du Conseil d’Administration, des succursales, filiales ou d’autres bureaux tant au
Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»
3. Modification de l’article 12 à partir de l’alinéa 3 (inclus) pour lui donner la teneur suivante:
«Les investissements du Fonds pourront se faire soit directement, soit indirectement par des filiales ainsi que le
Conseil d’Administration le déterminera de temps à autre.
Les valeurs mobilières dans lesquelles le Fonds investira, seront uniquement:
a) des valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un Etat Membre de l’U.E.;
b) des valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé d’un Etat Membre de l’U.E. qui opère réguliè-
rement et est reconnu et ouvert au public;
c) des valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un pays en Europe (autre qu’un Etat
Membre de l’U.E.) en Amérique du Nord et du Sud, Asie, Australie, Nouvelle Zélande ou Afrique ou négociées sur un
autre marché réglementé d’un de ces pays, qui opère régulièrement et est reconnu et ouvert au public;
d) des valeurs mobilières nouvellement émises, à condition que:
- les conditions de l’émission contiennent l’engagement qu’une demande soit faite pour l’admission à la cote officielle
d’une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé qui opère régulièrement et est reconnu et ouvert au public
19282
dans un pays d’Europe (en ce compris un Etat Membre de l’U.E.) en Amérique du Nord et du Sud, Asie, Australie,
Nouvelle Zélande ou Afrique;
- cette admission soit obtenue dans l’année de l’émission.
Conformément à l’article 43 de la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif, le Fonds est autorisé
à investir jusqu’à 100% de ses avoirs nets en valeurs mobilières émises ou garanties par un Etat Membre de l’U.E., ses
collectivités publiques territoriales ou par un Etat Membre de l’OCDE ou par des organismes internationaux à caractère
public dont un ou plusieurs Etats Membres de l’U.E. font partie à condition que les avoirs nets du Fonds soient répartis
sur un minimum de six émissions différentes et que les valeurs de chaque émission ne dépassent pas 30% de la valeur
nette d’inventaire totale du Fonds.
En outre, le Fonds ne peut pas investir plus de 5% de ses avoirs nets en parts d’autres organismes de placement
collectif de type ouvert. Ces investissements ne peuvent être faits par le Fonds qu’aux conditions suivantes: (a) pareil
organisme de placement collectif de type ouvert doit être reconnu comme un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières au sens des 1er et 2ème tirets de l’article 1(2) de la Directive du Conseil de la CEE du 20 décembre
1985; et (b) dans le cas d’un organisme de placement collectif lié au Fonds par une communauté de gestion ou de
contrôle ou par une participation importante directe ou indirecte ou géré par une société de gestion liée au conseiller
ou gestionnaire en investissements, cet organisme de placement collectif devra se spécialiser, conformément à ses
documents constitutifs, dans l’investissement dans une zone géographique ou un secteur économique spécifique; et (c)
aucune commission ni aucun frais en relation avec les transactions relatives aux parts des organismes de placement
collectif visés sous b) ne pourront être comptés.»
4. Modification de l’article 17 alinéa 3 afin de supprimer «pouvant aller jusqu’à 1%».
5. Modification de l’article 18 alinéa 6 point 1) afin de remplacer la référence à la «CEE ou aux pays de l’OCDE» par
une référence à «Europe, Amérique du Nord ou du Sud, Asie, Australie, Nouvelle Zélande ou Afrique.»
II) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des publications contenant l’ordre du jour,
insérées dans:
– Le «Recueil du Mémorial C»:
Numéro 314 du 27 juin 1996, et
Numéro 327 du 6 juillet 1996,
– Le «Luxemburger Wort» du 27 juin 1996 et du 6 juillet 1996.
Les justificatifs de ces publications sont déposés au bureau.
Des avis énonçant l’ordre du jour ont été envoyés par lettre à tout actionnaire nominatif.
III) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
IV) Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les vingt-huit mille trois cent quatorze (28.314) actions, repré-
sentant l’intégralité du capital social, quatorze mille huit cent neuf (14.809) actions sont représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire.
V) Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,
duquel les actionnaires reconnaissent avoir préalablement pris connaissance.
Ces faits exposés par le Président et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le Président soumet au vote les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 3 afin de supprimer «exprimées en ECU, dans les devises composant
l’ECU et dans les autres devises d’un pays membre de l’OCDE, émises par des émetteurs de premier ordre ou garanties
par des garants de premier ordre».
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 4 alinéa 1
er
phrase 2 pour lui donner la teneur suivante:
«Art.4, alinéa 1
er
. phrase 2. Il peut être créé, par décision du Conseil d’Administration, des succursales, filiales ou
d’autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 12 à partir de l’alinéa 3 (inclus) pour lui donner la teneur suivante:
«Les investissements du Fonds pourront se faire soit directement, soit indirectement par des filiales ainsi que le
Conseil d’Administration le déterminera de temps à autre.
Les valeurs mobilières dans lesquelles le Fonds investira, seront uniquement:
a) des valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un Etat Membre de l’U.E.;
b) des valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé d’un Etat Membre de l’U.E. qui opère réguliè-
rement et est reconnu et ouvert au public;
c) des valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un pays en Europe (autre qu’un Etat
Membre de l’U.E.) en Amérique du Nord et du Sud, Asie, Australie, Nouvelle Zélande ou Afrique ou négociées sur un
autre marché réglementé d’un de ces pays, qui opère régulièrement et est reconnu et ouvert au public;
d) des valeurs mobilières nouvellement émises, à condition que:
19283
- les conditions de l’émission contiennent l’engagement qu’une demande soit faite pour l’admission à la cote officielle
d’une bourse de valeurs ou sur un autre marché réglementé qui opère régulièrement et est reconnu et ouvert au public
dans un pays d’Europe (en ce compris un Etat Membre de l’U.E.) en Amérique du Nord et du Sud, Asie, Australie,
Nouvelle Zélande ou Afrique;
- cette admission soit obtenue dans l’année de l’émission.
Conformément à l’article 43 de la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif, le Fonds est autorisé
à investir jusqu’à 100% de ses avoirs nets en va leurs mobilières émises ou garanties par un Etat Membre de l’U.E., ses
collectivités publiques territoriales ou par un Etat Membre de l’OCDE ou par des organismes internationaux à caractère
public dont un ou plusieurs Etats Membres de l’U.E. font partie à condition que les avoirs nets du Fonds soient répartis
sur un minimum de six émissions différentes et que les valeurs de chaque émission ne dépassent pas 30% de la valeur
nette d’inventaire totale du Fonds.
En outre, le Fonds ne peut pas investir plus de 5% de ses avoirs nets en parts d’autres organismes de placement
collectif de type ouvert. Ces investissements ne peuvent être faits par le Fonds qu’aux conditions suivantes: (a) pareil
organisme de placement collectif de type ouvert doit être reconnu comme un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières au sens des 1er et 2ème tirets de l’article 1(2) de la Directive du Conseil de la CEE du 20 décembre
1985; et (b) dans le cas d’un organisme de placement collectif lié au Fonds par une communauté de gestion ou de
contrôle ou par une participation importante directe ou indirecte ou géré par une société de gestion liée au conseiller
ou gestionnaire en investissements, cet organisme de placement collectif devra se spécialiser, conformément à ses
documents constitutifs, dans l’investissement dans une zone géographique ou un secteur économique spécifique; et (c)
aucune commission ni aucun frais en relation avec les transactions relatives aux parts des organismes de placement
collectif visés sous b) ne pourront être comptés.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 17 alinéa 3 afin de supprimer «pouvant aller jusqu’à 1%».
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 18 alinéa 6 point 1) afin de remplacer la référence à la «CEE ou aux
pays de l’OCDE» par une référence à «Europe, Amérique du Nord ou du Sud, Asie, Australie, Nouvelle Zélande ou
Afrique.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16.30 heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants le présent
procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la
demande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergences avec la version française.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Pietro de Luca, B. Neuvy, C. Philippe, J. Wagner, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1996, vol. 92S, fol. 31, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
P. Frieders.
(27768/212/280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.
EUROPEAN INVESTMENT AND PENSION FUND, SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.278.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 1996.
P. Frieders.
(27769/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 1996.
LAMONT PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.563.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 1996, vol. 479, fol. 48, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
LAMONT PROPERTIES S.A.
J.-P. Reiland
H. Hansen
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(18648/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
19284
LACEFLO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 44.999.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg, le 17 mai 1996i>
1. Les démissions de Monsieur Jacques Bonnier, Administrateur, et de Monsieur Nico Weyland, Commissaire aux
comptes, sont acceptées.
2. Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg, est nommé Administrateur, en remplacement de
Monsieur Jacques Bonnier. La candidature de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique au
poste de Commissaire aux comptes, aux lieu et place de Monsieur Nico Weyland, est acceptée. Monsieur Luc Leroi,
employé privé, demeurant à Luxembourg est nommé Administrateur supplémentaire.
3. Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren, est nommé Administrateur en remplacement de
Mademoiselle Marie-Josée Jähne.
<i>A l’issue de l’Assemblée le Conseil d’Administration est composé de:i>
- Monsieur Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique,
- Monsieur Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Marc Boland, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren.
<i>Le Commissaire aux comptes est:i>
- Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.
Le mandat des Administrateurs et celui du Commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée
Générale Statutaire de 1999.
Luxembourg, le 17 mai 1996.
Pour extrait sincère et conforme
BANQUE UCL
<i>L’Agent domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 1996, vol. 479, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(18647/011/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
ENVELCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quatorze mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Hugo Johannes Marcel Rosquin, administrateur de sociétés, demeurant à B-2140 Anvers-Borgerhout
(Belgique);
2.- Monsieur Nicolas Helena Jozef Rosquin, musicien-compositeur, demeurant à B-2140 Anvers-Borgerhout
(Belgique);
3.- Madame Benedicte Jozef José Rosquin, employée, demeurant à B-2140 Anvers-Borgerhout (Belgique).
Les comparants ci-avant nommés sub 2 et sub 3 sont ici représentés par:
Monsieur Hugo Johannes Marcel Rosquin, préqualifié,
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, après avoir été signées ne
varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec
lui.
Lesquels comparants, ès dites qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif
d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme dénommée ENVELCO S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces cir-
constances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
19285
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, la commercialisation, la production, le traitement, la transformation
de tout papier en carton, tous produits connexes et tous articles de papeterie, fournitures et accessoires de bureau,
ainsi que de fournitures scolaires.
La société pourra effectuer toutes opérations immobilières, mobilières et financières pouvant se rapporter direc-
tement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.
Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de souscription, de prise de participation, de fusion, ou de toute autre
forme d’investissement en titres ou droits immobiliers, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant
un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou qui seront de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 1.500.000,- (un million cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté
par 1.500 (mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-
nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace. Le premier président pourra être nommé par
l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)
administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le premier lundi du mois de mai à 11.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
19286
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1996.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1997.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur Hugo Johannes Marcel Rosquin, préqualifié, mille quatre cent cinquante actions …………………………… 1.450
2.- Monsieur Nicolas Helena Jozef Rosquin, préqualifié, vingt-cinq actions …………………………………………………………………
25
3.- Madame Benedicte Jozef José Rosquin, préqualifié, vingt-cinq actions …………………………………………………………………… 25
Total: mille cinq cents actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.500
<i>Libérationi>
Les 1.500 (mille cinq cents) actions ainsi souscrites ont été libérées comme suit:
I.- Les 1.450 (mille quatre cent cinquante) actions souscrites par Monsieur Hugo Johannes Marcel Rosquin, pré-
qualifié, ont été intégralement libérées par l’apport en nature d’une voiture de sport de marque PORSCHE 911, Type
«SPEEDSTER», dont la description plus détaillée se trouve établie par un rapport du réviseur d’entreprises, Monsieur
Frans Elpers, demeurant à L-3358 Leudelange, 29, rue du Lavoir, en date du 7 mai 1996, conformément aux stipulations
de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:
<i>«Conclusion:i>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la
valeur globale de l’apport autre qu’en numéraire qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions
à émettre en contrepartie.»
Frans Elpers, Réviseurs d’Entreprises.
(Signé): Elpers.
Ledit rapport restera, après avoir été paraphé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé au
présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les 50 (cinquante) actions restantes souscrites par Monsieur N.H.J Rosquin et Madame B.J.J. Rosquin, préqualifiés, ont
été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de LUF 50.000,- (cinquante mille
francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ quatre-vingt mille francs
luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants, qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se
reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont, à l’una-
nimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
19287
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Monsieur Hugo Johannes Marcel Rosquin, administrateur de sociétés, demeurant à B-2140 Anvers-Borgerhout
(Belgique);
2.- Monsieur Nicolas Helena Jozef Rosquin, musicien-compositeur, demeurant à B-2140 Anvers-Borgerhout
(Belgique);
3.- Madame Bénédicte Jozef José Rosquin, employée, demeurant à B-2140 Anvers-Borgerhout (Belgique).
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée V.G.D. LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 99, Grand-
rue.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de l’an 2000.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
Le conseil d’administration est autorisée à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représen-
tation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Hugo Johannes Marcel Rosquin, préqualifié, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Rosquin, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 mai 1996, vol. 823, fol. 14, case 9. – Reçu 15.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 29 mai 1996.
J. Elvinger.
(18866/211/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
EUROPE EQUIPMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5554 Remich, 17, rue St. Nicolas.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am einundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, mit Amtssitz in Remich (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1. EUROPE EQUIPMENT FINANCIAL HOLDING S.A., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in
Remich, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 20. Mai 1996, noch nicht ver-
öffentlicht im Mémorial C, hier vertreten durch Herrn Robert Johannes van Wilderen, Finanzberater, wohnhaft in De
Ververt 10-21, NL-6605 AA Wijchen, handelnd in seiner Eigenschaft als delegiertes Verwaltungsratmitglied;
2. NEWPRINT FINANCIAL HOLDING S.A., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Remich,
gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 12. März 1996, noch nicht veröffentlicht
im Mémorial C, hier vertreten durch Herrn Robert Johannes van Wilderen, Finanzberater, wohnhaft in De Ververt 10-
21, NL-6605 AA Wijchen, handelnd in seiner Eigenschaft als delegiertes Verwaltungsratmitglied.
Welcher Komparent, handelnd wie vorerwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer von ihnen zu
gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung EUROPE EQUIPMENT S.A.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Remich. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen,
Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Aufbauen und die Betreibung von Grosshandel mit Bürogeräten.
Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt siebzigtausend Niederländische Gulden (70.000,- NLG), eingeteilt in
eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je siebzig Niederländische Gulden (70,- NLG).
Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden durch
Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie es in Artikel 6 dieser Satzung
vorgesehen ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
zuruckkaufen.
19288
Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen
oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen
Einschränkungen.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle, wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die
Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt, wo eine
Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.
Art. 5.
Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle
Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durch-
zuführen oder zu betätigen.
Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angege-
benen Ort statt, am dritten Dienstag des Monats März um 14.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre eintausendneunhun-
dertsiebenundneunzig.
Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem
Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.
Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie sie in den Einberufungen zu
der jeweiligen Versammlung angegeben sind.
Die Einberufungen und die Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit
die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.
Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen, indem er schriftlich durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen
Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre
gefasst.
Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen, welche die Aktionäre erfüllen müssen, um zur General-
versammlung zugelassen zu werden.
Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern
sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung
ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.
Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionäre zu sein brauchen.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine
Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des
Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die entgültige
Wahl vor.
Art. 8. Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem es einem
Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegrafisch Vollmacht erteilt.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die
Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmit-
glieder gefasst.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist
genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vor-
zunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeits-
bereich des Verwaltungsrats.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungs-
ratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzel-
person, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen/deren Befugnisse vom Verwaltungsrat
festgesetzt werden.
Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglieder des Verwaltungs-
rates zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen sowie ihre
Vergütungen festsetzen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden
Delegierten des Verwaltungsrats.
Art. 11.
Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht
Aktionäre zu sein brauchen.
19289
Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.
Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten
Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 1996 enden wird.
Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5 %) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese
Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des in Artikel 3
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.
Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns
beschliessen.
Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.
Art. 14.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidations-
verwalter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung, die
die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.
Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. August 1915.
<i>Kapitalzeichnung und Einzahlungi>
Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:
Aktionär
gezeichnetes
eingezahltes
Aktien-
Kapital
Kapital
zahl
1. EUROPE EQUIPMENT FINANCIAL
HOLDING S.A., vorgenannt: ………………………………………………………………………
63.000,-
31.500,-
900
2. NEWPRINT FINANCIAL HOLDING S.A.,
vorgenannt: ……………………………………………………………………………………………………
7.000,-
3.500,-
100
Total:…………………………………………………………………………………………………………………
70.000,-
35.000,-
1.000
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von fünfunddreissigtausend Niederländische Gulden (35.000,- NLG)
zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Kosten - Abschätzungi>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder
sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 60.000,- Luxemburger Franken abgeschätzt.
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital auf 1.250.000,- LUF abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen General-
versammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen erkennen.
Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
- Herr Lambertus Wilhelmus Johannes Christiaans, Finanzberater, wohnhaft in NL-6538 ZV Nijmegen, an
Zwanenveld 30-09;
- Herr Gerardus Jacobus Henricus Vloet, Versicherungsfachmann, wohnhaft in NL-5845 CX Sint Anthonis, an
Randweg 103;
- Herr Robert Johannes van Wilderen, Finanzberater, wohnhaft in De Ververt 10-21, NL-6605 AA Wijchen.
3. Zum Kommissar wird ernannt:
CONSULT INTERMEDIAIRS V.O.F., mit Sitz in NL-6532 ZV Nijmegen, Graafseweg 274.
4. Der Sitz der Gesellschaft ist 17, rue St. Nicolas, L-5554 Remich.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden
sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausendundeins.
6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der
Gesellschaftsordnung zu delegieren.
Herr Robert Johannes van Wilderen, vorgenannt, wird zum delegierten Verwaltungsratsmitglied ernannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R.J. van Wilderen, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 23 mai 1996, vol. 458, fol. 59, case 3. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Remich, den 31. Mai 1996.
A. Lentz.
(18867/221/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
19290
EUROPE EQUIPMENT FINANCIAL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5554 Remich, 17, rue St. Nicolas.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am zwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, mit Amtssitz in Remich (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1. FACTOR SOFTWARE CORPORATION, eine Gesellschaft der Vereinigten Staaten, mit Sitz in Shreveport,
Louisiana, Parish of Caddo, hier vertreten durch Herrn Robert Johannes van Wilderen, Finanzberater, wohnhaft in De
Ververt 10-21, NL-6605 AA Wijchen, handelnd in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Gesellschaft;
2. CONSULT INTERMEDIAIRS V.O.F., eine Gesellschaft niederländischen Rechts, mit Sitz in Graafseweg 274, NL-
6532 ZV Nijmegen, hier vertreten durch Herrn Robert Johannes van Wilderen, vorgenannt, handelnd in seiner Eigen-
schaft als Verwaltungsratsmitglied mit Einzelzeichnungsbefugnis.
Welcher Komparent, handelnd wie vorerwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer von ihnen zu
gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung EUROPE EQUIPMENT FINANCIAL HOLDING S.A.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sitz der Gesellschaft ist Remich. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweig-
stellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen
Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise sowie die Abtretung durch
Verkauf, Tausch oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen
anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.
Die Gesellschaft selber wird keine unmittelbare gewerbliche Tätigkeit ausüben und kein dem Publikum zugängliches
Handelsgeschäft betreiben. Die Gesellschaft ist jedoch berechtigt, sich an der Niederlassung und Entwicklung von
Finanz-, Industrie- und Handelsunternehmen in Luxemburg und anderswo zu beteiligen und denselben jede Art Unter-
stützung durch Darlehen, Sicherheiten oder anderswie zukommen zu lassen.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen in irgendeiner Form sowie Obligationen ausgeben.
Im allgemeinen wird die Gesellschaft alle Kontroll- und Überwachungsmassnahmen treffen und alle Handlungen
vornehmen können, welche sie zur Erfüllung und Förderung ihrer Ziele als nützlich erachtet, indem sie jedoch stets im
Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdingsgesellschaften sowie des Artikels 209 des
Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, einschliesslich der Änderungsgesetze verbleibt.
Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt siebzigtausend Niederländische Gulden (70.000,- NLG), eingeteilt in
eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je siebzig Niederländische Gulden (70,- NLG).
Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden durch
Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie es in Artikel 6 dieser Satzung
vorgesehen ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
zurückkaufen.
Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen
oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen
Einschränkungen.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle, wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die
Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt, wo eine
Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.
Art. 5.
Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle
Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durch-
zuführen oder zu betätigen.
Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angege-
benen Ort statt, am dritten Dienstag des Monats Mai um 10.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre eintausendneun-
hundertsiebenundneunzig.
Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem
Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.
Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie sie in den Einberufungen zu
der jeweiligen Versammlung angegeben sind.
Die Einberufungen und die Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit
die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.
Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen, indem er schriftlich durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen
Generalversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre
gefasst.
19291
Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen, welche die Aktionäre erfüllen müssen, um zur General-
versammlung zugelassen zu werden.
Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern
sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung
ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.
Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionäre zu sein brauchen.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine
Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des
Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die entgültige
Wahl vor.
Art. 8. Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem es einem
Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegrafisch Vollmacht erteilt.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die
Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsrats-
mitglieder gefasst.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist
genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vor-
zunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeits-
bereich des Verwaltungsrats.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungs-
ratsmitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzel-
person, welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen/deren Befugnisse vom Verwaltungsrat
fest-gesetzt werden.
Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglieder des Verwaltungs-
rates zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen sowie ihre
Ver-gütungen festsetzen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden
Delegierten des Verwaltungsrats.
Art. 11.
Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht
Aktionäre zu sein brauchen.
Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.
Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten
Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 1996 enden wird.
Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5 %) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese
Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des in Artikel 3
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.
Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns
beschliessen.
Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.
Art. 14.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidations-
verwalter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung, die
die Auflösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.
Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. August 1915, und auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Holdingsgesell-
schaften, so wie auf späteren Änderungen.
<i>Kapitalzeichnung und Einzahlungi>
Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:
<i>Aktionäri>
<i>gezeichnetesi>
<i>eingezahltesi>
<i>Aktien-i>
<i>Kapitali>
<i>Kapitali>
<i>zahli>
1. FACTOR SOFTWARE CORPORATION, vorgenannt: …………………
69.930,-
34.930,-
999
2. CONSULT INTERMEDIAIRS, vorgenannt: ………………………………………
70,-
70,-
1
Total: ………………………………………………………………………………………………………………
70.000,-
35.000,-
1.000
19292
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von fünfunddreissigtausend Niederländische Gulden (35.000,- NLG)
zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Kosten - Abschätzungi>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder
sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 60.000,- Luxemburger Franken abgeschätzt.
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital auf 1.250.000,- LUF abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen General-
versammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen erkennen.
Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
- Herr Lambertus Wilhelmus Johannes Christiaans, Finanzberater, wohnhaft in NL-6538 ZV Nijmegen, an
Zwanenveld 30-09;
- Herr Gerardus Jacobus Henricus Vloet, Versicherungsfachmann, wohnhaft in NL-5845 CX Sint Anthonis, an
Randweg 103;
- Herr Robert Johannes van Wilderen, Finanzberater, wohnhaft in De Ververt 10-21, NL-6605 AA Wijchen.
3. Zum Kommissar wird ernannt:
CONSULT INTERMEDIAIRS V.O.F., mit Sitz in NL-6532 ZV Nijmegen, Graafseweg 274.
4. Der Sitz der Gesellschaft ist 17, rue St. Nicolas, L-5554 Remich.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden
sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausendundeins.
6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der
Gesellschaftsordnung zu delegieren.
Herr Robert Johannes van Wilderen, vorgenannt, wird zum delegierten Verwaltungsratsmitglied ernannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Remich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: R.J. van Wilderen, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 23 mai 1996, vol. 458, fol. 58, case 10. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Remich, den 31. Mai 1996.
A. Lentz.
(18868/221/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
TOITURE LOUIS FLEMMING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5870 Alzingen, 23A, rue de Syren.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-cinq avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. Monsieur Louis Flemming, maître-couvreur, demeurant à L-5870 Alzingen, 23A, rue de Syren;
2. Madame Renée Knepper, épouse de Monsieur Louis Flemming, sans état, demeurant à L-5870 Alzingen, 23A, rue
de Syren.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège, Durée, Objet
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de TOITURE LOUIS FLEMMING, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est établi à Alzingen.
Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des
associés.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
19293
Art. 5. La société a pour objet d’entreprendre tous travaux dans le domaine de la toiture ainsi que toutes opéra-
tions commerciales, immobilières et financières, qui s’y rattachent ou qui peuvent en faciliter le développement et
l’extension, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Titre Il. Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) représenté par cent (100) parts
sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,-) chacune.
Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Louis Flemming, prénommé, quatre-vingt-dix parts sociales ………………………………………………………………………
90
2. Madame Renée Knepper, prénommée, dix parts sociales ……………………………………………………………………………………………… 10
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de
sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant l’accord unanime des associés.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour
chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par
une seule et même personne.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être trans-
mises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Titre III. Administration
Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire ou autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet.
Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1996.
Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.
Art. 20. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de
l’assemblée générale.
Titre V. Dissolution, Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VI. Disposition générale
Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trente mille francs (30.000,-).
19294
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-5870 Alzingen, 23A, rue de Syren.
2. L’assemblée générale désigne comme gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Louis Flemming, prénommé.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Flemming, R. Knepper, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 1996, vol. 90S, fol. 73, case 5. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 30 mai 1996.
G. Lecuit.
(18881/220/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 1996.
MILUX IMMOBILIERE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.691.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 1996, vol. 479, fol. 73, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mai 1996.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.C.
Signature
(18665A/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mai 1996.
JARRE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 49.201.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>12 septembre 1996 i>à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (03399/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KERGUELEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 37.216.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>12 septembre 1996 i>à 10.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
- Rapport du commissaire aux comptes.
- Approbation des comptes annuels au 30 juin 1996 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
- Nominations Statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (03395/009/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
19295
AUTO-MARKETING S.A., Société Anonyme,
(anc. AUTO-MOSELLE S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-7410 Angelsberg, 8-10, route de Mersch.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le jeudi, <i>12 septembre 1996 i>à 15.00 heures à la FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH à Ettelbruck,
53, avenue J.F. Kennedy avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.
I (03407/561/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MECAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7410 Angelsberg, 8-10, route de Mersch.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le jeudi, <i>12 septembre 1996 i>à 14.00 heures à la FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH à Ettelbruck,
53, avenue J.F. Kennedy avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (03408/561/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COLIMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 295-301, route d’Arlon.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le jeudi, <i>12 septembre 1996 i>à 16.00 heures à la FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH à Ettelbruck,
53, avenue J.F. Kennedy avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
I (03409/561/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUROLOTERIE S.A., LOTERIE EUROPEENNE MARKETING ET ADMINISTRATION,
Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 31.645.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société, le <i>18 septembre 1996 i>à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme EUROLOTERIE S.A., LOTERIE EUROPEENNE
MARKETING ET ADMINISTRATION.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
I (03261/507/16)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
19296
C.E.M.V.E., S.A., CENTRE EUROPEEN DE MARKETING, DE VIDEO ET D’EDITION,
Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 19.221.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 19 août 1996 aux fins de délibérer sur le même ordre du jour
n’ayant pas réuni le quorum de présence requis, il est convenu de convoquer une nouvelle
ASSEMBLEE
qui se tiendra le <i>23 septembre 1996 i>à 14.00 heures au siège social, aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation de capital à concurrence de LUF 5.000.000 par capitalisation de créance et émission de 5.000
actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000 chacune qui auront les mêmes droits que les actions
existantes.
2. Souscription à l’augmentation de capital par Monsieur Paul Bouquet et renonciation par les actionnaires à leur
droit de souscription préférentiel pour autant que de besoin.
3. Modification correspondante de l’article 3 des statuts.
I (03268/257/19)
<i>Pour le Conseil d’Administration.i>
IMPRIMERIE DE WILTZ, Société Anonyme.
Siège social: Wiltz, 20, Grand’rue.
R. C. Diekirch B 212.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>30 août 1996 i>à 17.00 heures au siège social à Wiltz, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du conseil d’administration et du commissaire.
2) Examen et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1995.
3) Décharge à donner au conseil d’administration et au commissaire.
4) Nominations statutaires.
5) Divers.
Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer à l’article vingt-neuf des
statuts.
Wiltz, le 19 juillet 1996.
II (03242/000/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ORPI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 45.401.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>28 août 1996 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports de Gestion du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1995. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Transfert du siège social.
6. Divers.
II (03272/595/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>